Sunteți pe pagina 1din 45

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I GESTIUNEA AFACERILOR DEPARTAMENTUL DE ECONOMIE POLITIC

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT FORMELE ILEGALE ALE COMERULUI INTERNAIONAL

Coordonator tiinific Prof. univ. dr. Gheorghe Ciobanu Doctorand Eugen Gheorghe Crian Cluj Napoca 2012

Cuvinte cheie: comer internaional, contrabanda, comerul cu produse contrafcute, comerul cu droguri, comerul cu fiine umane, comerul ilicit cu arme, splarea banilor, influene asupra economiei;

CUPRINSUL TEZEI DE DOCTORAT Lista abrevierilor ............................................................................................................. Lista figurilor.................................................................................................................... Lista graficelor.................................................................................................................. Lista tabelelor.................................................................................................................... Lista anexelor.................................................................................................................... Introducere........................................................................................................................ Preambul........................................................................................................................... Motivaia cercetrii.......................................................................................................... Aria de acoperire a lucrrii............................................................................................. Cadrul i limitele cercetrii.............................................................................................. Metodologia cercetrii...................................................................................................... 1. Repere conceptuale i istorice ale comerului internaional ................................... 1.1. Concept i terminologie................................................................................. 1.2. Apariia i dezvoltarea comerului internaional........................................ 1.2.1. Pe plan internaional.................................................................................. 1.2.2. Pe teritoriul Romniei................................................................................ 2. Contrabanda.............................................................................. .................................. 2.1. Repere conceptuale i istorice ale politicii vamale...................................... 2.1.1. Concept i terminologie.................................................................. 2.1.2. Apariia i dezvoltarea politicii vamale....................................... 2.1.2.1. Pe plan internaional....................................................... 2.1.2.2. Pe teritoriul Romniei..................................................... 2.2. Concept i definire......................................................................................... 2.3. Cauze care genereaz ori favorizeaz contrabanda................................. 2.4. Forme principale de manifestare.................................................................. 2.4.1. Contrabanda cu igri..................................................................... 2.4.2. Contrabanda cu animale sau produse de origine animal.......... 2.4.3. Contrabanda cu produse radioactive.......................... ................. 2.4.4. Contrabanda cu produse petroliere............................................... 2.4.5. Contrabanda cu diverse produse................................................... 2.5. Efecte ale contrabandei................................................................................. 2.6. Msuri pentru combaterea contrabandei................................................... 2.6.1. Pe plan naional............................................................................... 2.6.2. Pe plan internaional....................................................................... 2.6.2.1. n Europa.......................................................................... 2.6.2.2. La nivel mondial............................................................... 3. Comerul cu produse contrafcute.............................................................................. 3.1. Elemente de proprietate intelectual............................................................ 3.2. Definirea conceptului i aspecte cu caracter istoric.................................... 3.3. Dimensiunea contrafacerii, tipuri i modaliti.......................................... 3.4. Principalele categorii de produse supuse contrafacerii.............................. 3.5. Metode de identificare a produselor contrafcute...................................... 3.6. mprejurri care determin i favorizeaz contrafacerea......................... 3.7. Consecine ale contrafacerii.......................................................................... 3.8. Msuri i metode pentru combaterea contrafacerii i a comerului cu produse contrafcute................................................................................ 4. Comerul cu droguri..................................................................................................... 4.1. Noiuni introductive....................................................................................... 1 2 3 4 5 6 6 7 8 10 11 13 13 14 14 18 21 22 22 26 26 26 30 34 41 41 43 44 44 45 47 52 52 58 58 60 63 63 68 71 75 83 85 90 95 101 101 1

4.2. Perspectiva istoric........................................................................................ 4.3. Particulariti ale formelor de comer cu cele mai cunoscute categorii de droguri....................................................................................................... 4.3.1. Comerul cu opiu i derivatele sale............................................... 4.3.2. Comerul cu cocain....................................................................... 4.3.3. Comerul cu canabis....................................................................... 4.3.4. Comerul cu amfetamine................................................................ 4.4. mprejurri care genereaz ori favorizeaz comerul ilicit cu droguri............................................................................................................ 4.5. Consecine generate de comerul ilicit cu droguri...................................... 4.6. Msuri de combatere a comerului ilicit cu droguri.................................. 5. Comerul cu fiine umane............................................................................................ 5.1. Consideraii generale..................................................................................... 5.2. Aspecte cu caracter istoric............................................................................ 5.3. Etape ale comerului cu fiine umane.......................................................... 5.4. Cauze ale comerului cu fiine umane......................................................... 5.5. Consecine ale comerului cu fiine umane.................................................. 5.6. Msuri pentru combaterea comerului cu fiine umane............................ 6. Comerul ilicit cu arme................................................................................................ 6.1. Consideraii generale..................................................................................... 6.2. Evoluia istoric a armelor........................................................................... 6.4. Comerul cu arme.......................................................................................... 6.3. Cauze ale comerului ilicit cu arme............................................................ 6.5. Consecine ale comerului ilegal cu arme.................................................... 6.6. Msuri de prevenire i combatere a comerului ilegal cu arme................ 7. Splarea banilor............................................................................................................ 7.1. Consideraii generale..................................................................................... 7.2. Consecine ale splrii banilor..................................................................... 7.3. Msuri de combatere a splrii banilor....................................................... 8. Influene ale formelor ilegale de comer exterior asupra economiei romneti ...................................................................................................................... 8.1. Influenele comerului internaional ilegal vzute prin prisma unor date statistice......................................................................................... 8.2. Influenele asupra agenilor economici privai .......................................... 8.3. Influenele asupra bugetului de stat............................................................. 8.3.1. Statul i economia............................................................................ 8.3.2. Finanele publice............................................................................. 8.3.2.1. Noiuni generale................................................................ 8.3.2.2. Funciile finanelor publice.............................................. 8.3.2.3. Prghiile financiare.......................................................... 8.3.2.4. Bugetele publice................................................................ 8.3.2.5. Cheltuielile publice........................................................... 8.3.2.6. Resursele financiare......................................................... 8.3.3. Cuantificarea influenelor..................................... ........................ Concluzii............................................................................................................................ Studiu de caz...................................................................................................................... Anexe.................................................................................................................................. Bibliografie........................................................................................................................

103 108 108 111 116 118 120 123 125 127 127 129 131 135 137 139 142 142 143 146 155 163 166 171 171 182 187 191 193 203 211 211 213 213 214 217 218 218 220 222 227 236 245 256

INTRODUCERE Printre factorii cu o contribuie major la prosperitatea omenirii se numr dezvoltarea comerului, cu toate elementele structurale i de localizare ale acestuia; dac facem un exerciiu de imaginaie putem lesne nelege ct de lent ar fi fost (zonele autarhice probeaz n mod indubitabil aceasta) dezvoltarea omenirii fr comer, fr pia. Din pcate, alturi de comerul legal, fiscalizat, bazat pe reguli economice, s -a dezvoltat un comer ilegal, nefiscalizat, care se bazeaz pe alte reguli ori principii economice; cele dou forme legal i ilegal de comer coexist, se interinflueneaz, iar atunci cnd atacurile ilegale devin predominante pot genera funcionarea anormal a ntregii economii. Mai mult, comerul ilegal ngemneaz n interiorul su o serie de componente care prin existena i manifestarea lor nu numai c duneaz din punct de vedere economic societii; efectele sale duntoare se extind i n ceea ce privete viaa, sntatea, integritatea corporal a oamenilor. Dac desfurarea unui comer cu produse contrafcute ori nefiscalizate afecteaz n principal doar componenta economic a vieii, comerul cu droguri, cu fiine umane, cu arme etc., afecteaz n mod cert nsi viaa. ngrijortor este faptul c, comerul ilicit tinde, pe zi ce trece, s acapareze ct mai mult din zona licit, s se dezvolte, s intre n expansiune, cu consecine direct proporionale cu amploarea pe care o are. Pentru acest motiv, anumite componente ale comerului ilegal se afl n atenia unor state, instituii i organisme internaionale, asociaii, n scopul de a stabili ce este i cum este de fcut sau dac trebuie fcut ceva. Totodat, diveri cercettori i oameni de tiin au abordat i ei, prin studierea unor cazuri particulare, diversele componente ale comerului ilegal, pentru a putea emite ipoteze i teorii general valabile. Pe cale de consecin, n prezent la nivel internaional exist date statistice ce vizeaz componente ale comerului ilegal, fundamentate fie pe informaiile rezultate n urma interveniei autoritilor statului sau altor instituii internaionale, fie pe cele rezultate din estimri, bazate la rndul lor pe alte date culese i corelarea lor. Acestea sunt concretizate n analize i studii punctuale, dar i n rapoartele de activitate periodice sau anuale, care ne ofer o imagine a ceea ce nseamn aceste componente i efectele pe care le pot produce. Din pcate, n acest moment comerul ilicit, n ansamblu, nu este supus unei viziuni unitare, n sensul c fiecare component a sa este tratat separat, uneori de ctre organisme sau instituii care nu i coroboreaz datele cu cele ale altora de acest gen sau cu cele care prelucreaz date sau informaii n legtur cu o cu totul alt component a comerului ilegal, or, acestea se ntreptrund, interacionnd i influenndu-se reciproc. Mai mult, sunt anumite 3

state care nc nu abordeaz aa cum ar trebui acest fenomen, n ansamblu. Bunoar, dac n Romnia este de salutat iniiativa n a stabili diverse strategii pentru combaterea uneia sau alteia dintre componentele comerului ilegal, n a adopta legi cu privire la aceste componente i a alinia astfel Romnia la efortul marii majoriti a statelor lumii, constatm c spre exemplu, nu exist date oficiale cu privire la piaa produselor contrafcute, a produselor de contraband n general i cu privire la cea a igaretelor, n special, singurele estimri sunt fcute de ctre o companie privat, la solicitarea marilor productori de igarete din Romnia. Pornind de la aceste date, vom ncerca s aducem sub acelai acoperi cele mai importante componente ale comerului ilegal, pentru a avea o abordare unitar a lor i o viziune de ansamblu, ct mai cuprinztoare, a acestuia. De asemenea, vom ncerca s ntreptrundem datele cu caracter oficial sau cvasioficial cu anumite cazuri, identificate de ctre autoriti i care au menirea de a le ntri pe primele, de a arta n mod concret c aceste lucruri se ntmpl n mod real i cum anume au loc. Fiecare component a comerului ilegal este abordat din punct de vedere conceptual, apoi sunt scoase n eviden trsturile i particularitile ei, formele de manifestare ori etapele pe care le parcurge, cauzele care o genereaz ori favorizeaz, efectele produse i msurile ce au fost ori pot fi luate n vederea contracarrii lor, dac acestea sunt corespunztoare sau nu ori dac duc la eradicarea sau diminuarea fenomenului. 1.Repere conceptuale i istorice ale comerului internaional 1.1. Concept i terminologie Avnd n vedere c n condiiile actuale economia i comerul mondial produc un impact deosebit asupra statelor lumii, participarea economiilor naionale la schimburile economice i financiare internaionale este o condiie i o surs important pentru realizarea unei creteri economice durabile. Ca atare, schimburile economice externe au dobndit o importan deosebit pentru echilibrul i creterea economic. Din pcate, asemenea altor ramuri i sectoare de activitate, i n domeniul comerului internaional au aprut anumite manifestri cu caracter ilicit care i-au pus o amprent nefast asupra acestuia, cu consecine negative dintre cele mai ample, aa cum vom vedea n cele ce urmeaz. Comerul internaional, s-ar putea defini ca fiind totalitatea schimburilor de mrfuri i servicii ce au loc cel puin ntre dou ri distincte.

1.2. Apariia i dezvoltarea comerului internaional 1.2.1. Pe plan internaional La nceputurile lui schimbul de produse se fcea n natur, bazndu-se pe marf contra marf i se numea troc sau tramp. La scurt timp trocul ns nu a mai corespuns necesitilor comerului n dezvoltare, simindu-se nevoia ca o anumit marf s joace rolul mijlocului de schimb, n baza cruia oricine s poat s-i vnd marfa pentru ca apoi s cumpere o alta de care avea nevoie. Apariia banilor a generat n mod firesc intensificarea i dezvoltarea schimbului de mrfuri, schimbul direct de marf contra marf fiind nlocuit de circulaia mrfurilor, de schimbul de mrfuri prin intermediul banilor, dnd natere la forma bneasc a schimbului. Dezvoltarea pieei mondiale i a comerului internaional a avut loc gradual, n funcie de anumite momente economico-sociale, cum ar fi dezvoltarea industriei manufacturiere al crei loc a fost preluat de industria mainist, trecerea de la monopolul industrial, comercial i colonial deinut de Anglia la dezvoltarea liberei concurene, intervenia capitalului financiar n circuitul comercial mondial, cele dou deflagraii mondiale cu urmri economice i politice, criza economic mondial etc. care i-au pus amprenta asupra evoluiei economice internaionale ducnd la dezvoltarea procesului de globalizare a economiei mondiale.

1.2.2. Pe teritoriul Romniei Apariia i dezvoltarea schimbului de produse pe teritoriul de azi al rii noastre are n general aceleai caracteristici ca i cele ale schimbului de produse ce a avut loc n alte ri, la care se adaug anumite aspecte specifice zonei.

2. Contrabanda Avnd n vedere rolul fundamental pe care comerul mondial l joac n cadrul unei economii naionale este de dorit ca statul prin instituiile i prghiile sale s dein controlul asupra acestuia, pe care s l exercite atunci cnd situaiile de natur politic, social, economic, administrativ etc. de la un moment dat l cer. Ca atare, este necesar ca actele de comer s se desfoare n mod vizibil, n total legalitate, pentru ca fiecare stat s le cunoasc n deplintatea lor, cu scopul de a putea interveni n cunotin de cauz n economia sa. Cu toate acestea, segmente din ce n ce mai numeroase ale comerului mondial scap, prin formele pe care le mbrac, controlului statului, producnd consecine, uneori ireparabile, n economia acestuia. O astfel de form o constituie contrabanda ce vizeaz 5

derularea unui comer mondial ascuns, ilicit, neperceput de state, dar contientizat i resimit de ctre acestea n viaa lor economic. 2.1. Repere conceptuale i istorice ale politicii vamale 2.1.1. Concept i terminologie Fiecare stat i promoveaz pe plan intern i internaional propria sa politic economic ce are menirea de a influena dezvoltarea sau restrngerea unor ramuri economice n scopul obinerii unei creteri economice cu puternice efecte pe ntreg planul vieii sociale. n cuprinsul politicii economice generale se regsete politica comercial, apreciat ca fiind una dintre componentele de baz ale acesteia. Politica comercial conine n interiorul su politica vamal care reprezint ansamblul dispoziiilor legale ce vizeaz intrarea i ieirea, n i dintr-un stat a mrfurilor i cuprinde formalitile vamale, procedura de vmuire i sistemul taxelor vamale ce se aplic acelor mrfuri care fac obiectul activitii de comer exterior. 2.1.2. Apariia i dezvoltarea politicii vamale 2.1.2.1. Pe plan internaional Cu toate c perceperea taxelor vamale a avut loc nc din timpuri strvechi aplicndu-se mai nti la trecerea prin anumite puncte (pasuri, trectori, etc.) i vizau persoanele, mai apoi mijloacele de transport i abia mai trziu mrfurile, aceasta nu se fcea n scopul promovrii politicii comerciale-vamale aa cum se cunoate astzi, ci n scopul obinerii anumitor venituri pentru o anume localitate. Pe msur ce ornduirea feudal a nceput s se frmieze i comerul internaional s cunoasc o dezvoltare semnificativ au aprut i primele msuri de politic comercial, acestea avnd un pronunat caracter protecionist. Odat ce protecionismul a nceput s se atenueze i liberul-schimb s-i fac tot mai evident prezena, au aprut legi care au facilitat dezvoltarea comerului mondial i evoluia sa spre formele i dimensiunile cunoscute azi.

2.1.2.2. Pe teritoriul Romniei n perioada de nceput a aplicrii taxelor vamale pe teritoriul romnesc, ele serveau nevoilor fiscale, aducnd prin perceperea lor importante venituri vistieriei. Ca atare, taxele vamale se ncasau n diverse puncte (frontierele provinciilor, intrarea oraelor, poduri etc.) i erau pltite n bani sau natur. Important de precizat este faptul c primele taxe vamale au fost specifice (percepute asupra cantitii - la numr, kilograme etc., sau asupra obiectelor un 6

om, un car, o cru, un balot etc.) pentru ca mai trziu n secolele XIV-XV taxa vamal pentru mrfuri s se raporteze la valoare i s fie de 2%. Astzi, pe teritoriul romnesc se aplic Codul vamal european deoarece ncepnd cu anul 2007 a avut loc aderarea Romniei la Uniunea European, ce presupune, ca i condiie esenial a integrrii economice a tuturor statelor ce o compun, o uniune vamal caracterizat prin existena unei piee comune unice, unde libera circulaie a mrfurilor vizeaz, conform art. 23 (1) TCE, existena a dou dimensiuni: cea intern, n care mrfurile ce provin dintr-un stat membru al Uniunii Europene circul liber ntre statele membre, i cea extern, n care mrfurile care au fost importate n mod legal dintr-un stat din afara Uniunii sunt supuse taxelor vamale, conform politicii tarifare comune. 2.2. Concept i definire Proliferarea i dezvoltarea variatelor sale forme au aezat economia subteran n ansamblul realitilor economico-sociale i politice de astzi, aducnd-o n centrul preocuprilor i discuiilor cercettorilor i practicienilor din domeniul economic, care au ncercat s-i atribuie anumite definiii. Una dintre acestea arat c economia subteran reprezint ansamblul activitilor economice care se realizeaz la limita legilor penale, sociale sau fiscale sau care scap inventarierii conturilor naionale, regrupndu-se n activiti disimulate, ilegale sau frauduloase i private. Activitile ce in de sfera economiei subterane au fost clasificate dup mai multe criterii, ns oricare dintre aceste clasificri le-am utiliza, constatm c n cadrul activitilor ilicite se afl comerul de stupefiante, traficul de arme, traficul de for de munc etc., care nu sunt altceva dect forme de manifestare ale contrabandei. Contrabanda ar reprezenta, trecerea clandestin peste grani a unor mrfuri interzise sau sustrase de la plata taxelor vamale ori a unor mrfuri a cror intrare sau scoatere n sau dintr-o ar este prohibit, oprit de lege, sau sustragerea mrfurilor de la controlul ori regimul vamal. 2.3. Cauze care genereaz ori favorizeaz contrabanda Pe lng efectele proprii pe care fiecare tip de tax le poate produce, mai exist un efect pe care l produc toate deopotriv, mpreun i cu alte taxe i impozite i anume presiunea fiscal, contrabanda putnd aprea n condiiile unei presiuni fiscale exercitat prin

intermediul unui regim vamal exagerat, ea reprezentnd un mijloc de a fugi din faa unei presiuni fiscale excesive. Existena unei presiuni fiscale anormale ndreapt agenii economici spre zone off shore sau paradisuri fiscale ce pot asigura o protecie a banilor dobndii, evitarea taxrii i pstarea confidenialitii asupra operaiunilor comerciale desfurate. Caracteristici similare, ns cu un accent mai pregnant pe circulaia mrfurilor, prezint zona liber ce constituie o parte din teritoriul unui stat n care mrfurile ce se introduc se consider ca nefiind n teritoriul vamal i nu sunt supuse regimului ori controlului vamal. Dac la cele expuse mai adugm i dezvoltarea tehnologiei prin care s-a facilitat accesul la teritoriile off shore i nu numai, cu tot ce presupun acestea, este de neles de ce ele s-au dezvoltat ca o adevrat industrie ce a acaparat jumtate din tranzaciile financiare ale lumii, unde se regsesc peste 3000 de miliarde de dolari din averile personale, ceea ce reprezint 19% din produsul mondial brut. Apariia i manifestarea fenomenului de contraband este favorizat de calitatea mediului legislativ caracterizat fie prin lipsa actelor normative care s reglementeze bunul mers al activitilor economice, fie prin existena unor acte normative care creeaz ambiguiti n aplicarea lor corect. n condiiile unei astfel de conjuncturi legislative i fac simit prezena anumii indivizi care au o anumit nclinaie spre infraciuni, acte antisociale i adeziuni la criminalitate economic. Pstrndu-ne pe aceeai ordine de idei, putem arta c contrabanda este nlesnit de un alt fenomen ilicit, la fel sau poate mult mai grav, i anume corupia, apreciat ca fiind abuzul puterii publice n vederea obinerii de profit individual. De parc efectele negative ale globalizrii nu ar fi fost de ajuns, asistm n zilele de azi la apariia unui sistem economic modern, ca rezultat al dezvoltrii unei noi tehnologii. Altfel spus, o nou economie i face apariia (economia electronic), iar fundamentul acesteia l reprezint informatica i reelele de calculatoare.

2.4. Forme principale de manifestare Pentru a da un ct mai bun contur temei abordate menionm cteva dintre cazurile reprezentative descoperite de ctre organele abilitate a unor state innd n acelai timp seama de sortimentele de mrfuri traficate.

2.4.1. Contrabanda cu igri Unul dintre cazuri se refer la aceea c n cursul lunii iulie 2003 inspectorii vamali din oraul Burgas, Bulgaria, situat pe coasta Mrii Negre au reinut 20 de milioane de igri de contraband cu o valoare total de 1,4 milioane de leva, reprezentnd cea mai mare captur de igri de contraband din ultimii ani. igrile aveau destinaia Regatul Unit al Marii Britanii, unde aveau s fie vndute pentru 4 milioane de lire sterline. Cele patru containere cu igri Winston i Superkings au ajuns n portul Burgas din Dubai (Emiratele Arabe Unite). Expeditor este o companie din Emiratele Arabe Unite. Actele de la vam indicau c n containere erau transportate cuptoare electrice. 2.4.2. Contrabanda cu animale sau produse de origine animal n ianuarie 1993, urmare unor informaii furnizate de ctre Secretariatul conveniei privind comerul internaional cu specii pe cale de dispariie (CITES) ofierii vamali din Montevideo, Uruguay, au reuit s confite un transport de 29.000 de piei de caiman ce se aflau ncrcate ntr-un container n Columbia. Aceste piei urmau s fie trimise n Singapore via Curaao i Aruba (teritorii dependente de Olanda, dar neacoperite de Convenie).

2.4.3. Contrabanda cu produse radioactive Un celebru caz ne arat c n luna august 1994, n Germania, poliia a confiscat o valiz de oel care coninea 560 de grame de pudr radioactiv de culoare gri nchis, dup ce un zbor Lufthansa de la Moscova a aterizat pe aeroportul Munchen. Pudra coninea 363 grame de plutoniu, din care 87% era plutoniu 239 substan clasa arme i provenea din Rusia, dar din motive legale nu s-a putut dezvlui identitatea laboratorului.

2.4.4. Contrabanda cu produse petroliere Referitor la ponderea produselor petroliere de contraband n totalul petrolului comercializat n Republica Moldova s-a stabilit c acestea ar reprezenta un procent ntre 10% i 30-40 %. Chiar dac s-ar evalua contrabanda cu produse petroliere la nivelul de 10% din importurile legale, acestea reprezint cantiti n valoare de circa 16 milioane USD pentru anul 2003 (valoare n vam). Spre exemplificare s-a stabilit c la cantitile de circa 22,5 mii tone de benzin i 31,6 mii tone de motorin importate ilicit (presupunnd c acestea reprezint 10% din cantitatea importat total legal i ilegal), doar pentru accize i TVA puteau s fie ncasate n bugetul statului circa 88 milioane lei (fr a se lua n consideraie ncasrile din impozite pe venit i alte taxe i pli). 9

2.4.5. Contrabanda cu diverse produse n Columbia anului 2000 mrfurile de contraband fceau parte din peisajul multor piee, comerul ilegal cuprindea totul ncepnd de la lichiorul i igrile cu etichet strin pn la televizoare, computere, echipamente stereo i aparate mari cum sunt frigiderele. Vama naional columbian a apreciat valoarea mrfurilor de contraband traficate la 1 miliard USD, ns alte surse estimeaz c cifra total este mai apropiat de 5 miliarde USD.

2.5. Efecte ale contrabandei Desigur c primul i cel mai important efect l constituie, aa cum putem constata, erodarea veniturilor bugetare, ns consecine grave sunt produse i asupra economiei, vieii sociale, politice, adncind ineficiena a numeroase sisteme fiscale i punnd n pericol stabilitatea acelora care nc funcioneaz bine. Pentru a avea o reprezentare a acestor consecine vom arta c s-a apreciat c, pe ansamblu, produsul criminal brut se ridic la nivel mondial la circa 800 mld. USD anual, ceea ce ar reprezenta aproximativ 15% din valoarea comerului mondial cu bunuri i servicii. n concret, lund n considerare c sumele pe care productorii de igri le plteau, spre exemplu, Statului Romn drept accize i taxe la nivelul lui 2007 se ridicau la 600 de milioane de euro anual, creterea contrabandei cu un singur procent nseamn 6 milioane de euro mai puin pentru buget. n acelai sens oficialii vamali din Georgia i poliia au anunat c atta vreme ct contrabanda din aceast ar va persista la acelai nivel statul va pierde venituri de ordinul milioanelor USD. Dei nu au existat sume exacte, oficialii din Georgia au pretins pierderi de 150 de milioane de dolari n anul 2004, adic 3% din bugetul total al Georgiei. De asemenea, potrivit ETCO, n Brazilia contrabanda s-a materializat n pierderi de 10 miliarde USD anual pentru guvern i sectorul privat. 2.6. Msuri pentru combaterea contrabandei 2.6.1. Pe plan naional Deoarece n esen contrabanda este o fraud care afecteaz grav raporturile sociale din domeniul regimului vamal sau care intereseaz acest regim n legislaiile statelor lumii ea se gsete incriminat ca infraciune pasibil de pedeaps, pe cale de consecin un prim aspect ce ar trebui a fi avut n vedere de ctre fiecare stat n parte se refer la optimizarea legislaiei n ansamblu i perfecionarea aceleia ce vizeaz n mod particular contrabanda, respectiv, aceea din domeniul vamal. 10

n plan economic s-ar impune luarea unor msuri de stopare a inflaiei, asigurarea stabilitii monetare i a cursului de schimb, diminuarea presiunii fiscale, scderea ratei omajului, efectuarea controalelor tematice. Din punct de vedere administrativ ar fi util perfecionarea organelor cu atribuii n combaterea acestor fenomene, ridicarea prestigiului i a nivelului de calificare a funcionarilor unor asemenea organe, extinderea mecanismelor de control social prin atragerea tuturor celor interesai n aciuni de prevenire i combatere a faptelor de contraband prin derularea unor programe naionale n cadrul crora s le fie explicate resortisanilor unui stat consecinele de amploare ce se pot produce prin svrirea acestor fapte, de natur a induce o atitudine negativ fa de ele. 2.6.2. Pe plan internaional 2.6.2.1. n Europa Urmare a semnrii n 1992 a Tratatului de la Maastricht i apoi a celui din 1997 de la Amsterdam, Uniunea European vizeaz i o cooperare n domeniul justiiei i al afacerilor interne ce presupune pstrarea i extinderea zonei de libertate, securitate i justiie raportate la problemele legate de controlul la frontier, migraie, combaterea traficului de orice natur, combaterea fraudei, a splrii banilor, crimei organizate i a corupiei etc. Pentru a da efect acestor orientri s-a acordat o atenie sporit fraudei n dauna intereselor financiare comunitare care a fost incriminat, devenind infraciune. Totodat prin Recomandarea R (81) 12/25.062982 a Consiliului Europei a fost conceput o list a activitilor ilegale circumscrise fenomenului criminalitii n afaceri unde au fost incluse i infraciunile la regimul vamal. Aceste reglementri europene sunt aduse la ndeplinire de anumite instituii i

organisme ce au fost create n acest scop, printre care amintim GAFI, OLAF, Europol-ul etc.

2.6.2.2. La nivel mondial ntre multe state s-au ncheiat tratate, cum este Convenia de la Haga din 1912 sau cele trei protocoale internaionale privind combaterea traficului de arme, persoane i contrabanda cu emigrani, ultimele adoptate n cadrul celui de al X -lea congres al ONU ce a avut loc la Viena n 2001, care a avut ca obiectiv prevenirea i combaterea crimei organizate, ns se pare c acestea sunt insuficiente ori prea puin cuprinztoare fa de problemele pe care le ridic combaterea acestor fenomene de la un asemenea nivel, motiv pentru care ar fi necesar ca administraiile naionale, dar i bncile s in o eviden riguroas a circulaiei 11

internaionale de numerar n orice moned, pentru a avea o situaie a surselor de provenien din afara granielor, organisme cum sunt Interpolul i Organizaia Internaional a Vmilor ar trebui s aib atribuii de colectare a informaiilor, de prelucrare i apoi de rspndire a lor ctre autoritile statelor, conceperea i ntrirea asistenei bilaterale ntre diverse state, instituirea unor sau unei autoriti multinaionale n materie, armonizarea legislaiilor statelor n materia extrdrii, dezvoltarea unei cooperri tehnice. 3.Comerul cu produse contrafcute 3.1. Elemente de proprietate intelectual Cnd un comerciant va fabrica un produs sau l va supune vnzrii, va transmite odat cu el o serie de activiti ce s-au desfurat n legtur cu acel produs, toat creaia intelectual ce a avut loc pentru ca acel produs s apar, s aib o anumit form, anumite caliti, s fie prezentat ntr-un anumit fel, s fie cunoscut pe pia etc. Mai mult, aceste semne distinctive pe care un produs le reprezint, au nu numai menirea de a identifica pe productor, ci i pe aceea de a identifica proveniena bunului, de a garanta calitatea acestuia i de a-i asigura publicitatea. Dintre elementele creaiei intelectuale amintim cteva n strns legtur cu tema abordat, i anume: inveniile, mrcile de produs sau de servicii, desenele sau modelele industriale, indicaiile geografice i denumirea de origine. Toate au menirea de a individualiza un produs existent pe pia de alte produse similare, ns aa cum vom vedea n cele ce urmeaz, nu se rezum numai la acest aspect. Pentru a avea reprezentarea dimensiunii reale a ceea ce reprezint marca astzi, trebuie artat c dac n 1967 numrul mrcilor nregistrate n 1520 de ri era de 400.000, n 1992 acestea au ajuns la 1.200.000 i se estimeaz ca n 2017 acestea vor ajunge la 3.600.000. Mai mult, valoarea ncorporat ntr-o marc ajunge uneori la dimensiuni uriae astfel, spre exemplu n anul 1905 marca american Royal Banking Powder era estimat la 5.000.000 de dolari, iar n anul 1924, cnd uzinele Dodge s-au vndut cu suma de 146 milioane de dolari, 74 milioane de dolari a reprezentat numai valoarea mrcii. 3.2. Definirea conceptului i aspecte cu caracter istoric n comer marca apare ca un simbol complex, ca o sum imaterial a atributelor produsului, a numelui acestuia, ambalajului, istoria, reputaia, felul n care a fost promovat, impresiile consumatorilor n legtur cu produsul, motiv pentru care este foarte important pstrarea acestor caracteristici intrinseci i desfurarea unor aciuni pe toate planurile pentru 12

a mpiedica comercializarea unor produse ce apar ca identice, ns n realitate nu este aa. Fenomenul prin intermediul cruia se realizeaz acest lucru poart denumirea de contrafacere, iar definiiile n legtur cu aceasta, precum i explicaiile noiunii sunt destul de diverse. nainte de a da o definiie contrafacerii, trebuie artat c aceasta se distinge de acte asimilate contrafacerii: imitarea, folosirea fr drept a mrcii altuia, concurena neloial, confuzia, denigrarea, plagiatul, pirateria etc. Prin urmare contrafacerea nseamn orice manoper frauduloas prin care sunt imitate, falsificate, denaturate, reproduse orice element de identificare al vreunui produs care confer comerciantului drepturi exclusive asupra acestuia, n vederea crerii unei aparene de veridicitate, autenticitate. 3.3. Dimensiunea contrafacerii, tipuri i modaliti Potrivit unor estimri vnzrile la nivel mondial de produse contrafcute se cifreaz la aproximativ 650 miliarde dolari pe an, raportat la anul 2006, de asemenea aceeai surs arat c Serviciul Vamal al S.U.A. a calculat pierderea n veniturile ntreprinderilor de aici la 250 300 miliarde dolari n anul 2005, pentru ca acestea s se cifreze la 200 miliarde dolari n 2006. Aceste estimri au ca punct de plecare date reale, respectiv interceptrile sau capturile de mrfuri contrafcute raportate la valoarea pieei interne, astfel dac n anul 2001 au existat n S.U.A. 3586 de capturi, n anul 2005 aceste capturi au ajuns la 8022, iar valoare pieei interne a S.U.A. era de 93 milioane de dolari. Exist mai muli autori care n funcie de diverse criterii clasific fie contrafacerea, fie produsele contrafcute n anumite categorii, ns aruncnd o privire comparativ asupra unui produs autentic i a unui produs contrafcut din punct de vedere al calitii, constatm c pot fi ntlnite trei situaii: prima este aceea n care produsul contrafcut este inferior produsului autentic i este specific acelor cazuri cnd are loc o imitare a unor produse fr ca falsificatorul s fie n prezena tuturor elementelor de know - how; n a doua calitatea produsului contrafcut poate fi egal cu a celui autentic atunci cnd contrafacerea are la baz o prelungire ilegal a dreptului de producere; n fine, exist i o situaie inedit cnd produsul contrafcut este superior calitativ celui autentic, iar acest lucru are la baz furtul produsului autentic i reproducerea acestora cu o tehnologie mult mai avansat.

3.4. Principalele categorii de produse supuse contrafacerii Dac n trecut produsele contrafcute vizau bunurile de lux cum ar fi ceasuri sau mbrcminte, n prezent contrafacerea vizeaz categorii foarte diverse de produse cum sunt 13

cele farmaceutice, echipamente medicale, alimente, componente electrice sau electrotehnice, piese de autovehicule i aeronave, filme etc., respectiv orice produs care poart un nume i pe care consumatorii l-ar putea recunoate uor. Astfel, orice companie ce realizeaz un produs sub un brand sau marc cunoscut poate descoperi c exist i o versiune contrafcut a acestuia. 3.5. Metode de identificare a produselor contrafcute Raportat la exemplele date n legtur cu contrafacerea unor produse, cu varietile n care acestea exist i modalitile n care ele se pot realiza, s-ar putea identifica cteva metode prin care s se poat stabili dac un anumit produs este contrafcut sau este autentic. O prim astfel de metod ar fi locaia vnztorului (ex. n piee la tarabe), urmeaz preul ce trebuie s fie corect raportat la produsul care se vinde i calitatea acestuia, calitatea materialelor folosite pentru confecionarea sa, defectele produsului i nu n ultimul rnd durata de via a acestuia. 3.6. mprejurri care determin i favorizeaz contrafacerea n circuitul produselor contrafcute exist dou repere i anume: productorul lor i cumprtorul, astfel c att timp ct vor exista cumprtori care vor achiziiona produse contrafcute ce au n majoritatea covritoare a cazurilor un pre mai mic dect produsul similar original care, n linii generale, rspund exigenelor de calitate, autorii contrafacerilor i vor vinde produsele i vor nregistra venituri consistente, prin urmare am putea spune c contrafacerea exist pentru c este profitabil. Dac la aspectele legate de productor i cumprtor mai adugm dificultatea autentificrii sau nu a unui produs contrafcut, lipsa cooperrii ntre diversele companii afectate, fermitatea sczut a autoritilor, progresul tehnologic, internetul, comerul electronic, avem reprezentarea oportunitilor deschise n calea comerului cu produse contrafcute. 3.7. Consecine ale contrafacerii Un prim plan n cadrul cruia contrafacerea i comerul cu produse contrafcute cauzeaz consecine este cel al vieii i sntii umane, al integritii bunurilor, iar cercetrile ntreprinse de ctre Food and Drugs Anticounterfeiting (U.S. F.D.A.) n cursul anului 2007, au reliefat c n cazul administrrii unor medicamente n 300 de cazuri s-au nregistrat reacii adverse, precum i patru decese,din cauz c erau contrafcute.

14

n plan economic, efectele pe care comerul cu produse contrafcute le cauzeaz l vizeaz att pe consumatorul de bun-credin, care achiziioneaz un produs contrafcut considernd c este original, deci i consum veniturile pentru produse care nu-i satisfac cerinele, ceea ce nseamn pierderi din punct de vedere al veniturilor sale, ct i pe fabricanii de produse originale, autentice, care nregistreaz un declin sub aspectul vnzrilor, pierderi, putnd ajunge la ncetarea activitii. Un studiu efectuat n acest sens n Statele Unite a artat c prin comerul cu produse contrafcute n anul 2005 s-au pierdut circa 750.000 de locuri de munc, iar dac, spre exemplu, contrafacerea n domeniul software s-ar reduce cu 10%, acest lucru ar avea ca efect crearea a 2,4 milioane de locuri de munc i o cretere economic la nivel mondial de 400 miliarde de dolari. 3.8. Msuri i metode pentru combaterea contrafacerii i a comerului cu produse contrafcute Productorii originali pot adopta msuri cum ar fi: s furnizeze ctre consumatori mostre din produsul su, s ofere consumatorului produsul pentru utilizare o perioad de timp, s-i scad preul, s mai ofere consumatorului ceva n plus, s se orienteze spre un model de afacere diferit, s se implice n programe prin intermediul crora s schimbe mentalitatea consumatorilor, s deruleze o ofensiv mpotriva acelora care produc i comercializeaz produs contrafcute etc. Msurile pe care statele le pot lua constau n: monitorizarea acestui fenomen, coerciia, impunitatea penal, utilizarea prghiilor sale de natur economic, ridicarea unor bariere tarifare, cooperarea internaional etc. Este de semnalat totodat efortul unor cercettori de a gsi acele tehnologii care odat puse n aplicare au furnizat instrumente de detectare a produselor contrafcute cum ar fi coduri de bar, etichete bazate pe unde radio, inscripionri, cerneluri fluorescente, holograme etc. 4. Comerul cu droguri 4.1. Noiuni introductive Din punct de vedere etimologic, termenul drog este un cuvnt de origine olandez, unde l gsim sub forma droog, iar n termeni generali, drogul ar fi o substan solid, lichid sau gazoas, a crei folosin se transform n obicei i care afecteaz direct

15

creierul i sistemul nervos, schimb sentimentele, dispoziia i gndirea, percepia i/sau starea de contien, modificnd imaginea asupra realitii nconjurtoare. Primul i cel mai vechi, se pare, drog este opiul cu derivaii si morfina, heroina, codeina, alturi de care mai gsim cocaina, apoi canabisul cu derivaii si haiul i marijuana, la care se adaug drogurile sintetice precum amfetamina, metamfetamina, metadona etc.

4.2. Perspective istorice Drogurile, flagelul vremurilor noastre, nu au aprut dintr-o dat n societatea contemporan, ci au rdcini n vremurile imemoriale ale istoriei, n sensul c de mult vreme omenirea cunoate proprietile stupefiantelor i toxicelor existente n anumite plante i minerale. Astfel, dac la nceput, adic acum mai bine de 6.000 de ani, drogurile au fost folosite n Mesopotamia i Egipt la practicarea unor ritualuri, a magiei, dar i n scop terapeutic. n prezent, peste tot n lume numeroi oameni ngroa rndul consumatorilor de droguri, asumndu-i riscurile generate de acestea, transformndu-se o perioad de timp n legume ale societii, ajungnd ca apoi s fie prematur tribut morii. 4.3. Particulariti ale formelor de comer cu cele mai cunoscute categorii de droguri 4.3.1. Comerul cu opiu i derivatele sale Pe piaa mondial a drogurilor, la nivelul anului 2010, Afganistanul ocupa principala poziie ntre cultivatorii de mac opiaceu, astfel c din suprafaa total de 195.700 ha, Afganistanul cultiva macul opiaceu pe o suprafa de 123.000 ha, urmat de Myanmar (fost Burma) cu o suprafa cultivat de peste 21.000 ha, Mexic, n jur de 19.000 ha, mpreun cu alte cteva state cum sunt Laosul, Pakistanul, India, Columbia. Din Afganistan, dup ce opiul a fost procesat n laboratoarele clandestine concentrate n provinciile care dein supremaia ca zone de cultur, este transportat prin statele vecine nspre pieele de consum unde se vinde cu 3.815 USD/kg. 4.3.2. Comerul cu cocain Zona principal de cultur o reprezint continentul sud-american, iar pe cuprinsul acestuia Columbia ar deine supremaia cu aproximativ 62.000 ha cultivate, fiind urmat ndeaproape de Peru cu 61.200 ha i Bolivia cu aproximativ 30.900 ha, ceea ce nsumeaz o

16

suprafa cultivat aproximativ de 149.100 ha, n situaia n care n perioada 1996-2010 au fost distruse suprafee nsemnate de culturi cu arborele de coca. De pe suprafeele de teren ale Columbiei producia de frunze de coca ajunge la 305.300 tone, ceea ce ar nsemna 45% din producia mondial, din care s-au produs n laboratoarele clandestine existente aproximativ 350 tone de cocain pur n 2010. Principala pia de desfacere n aceast parte a lumii rmn fr ndoial SUA, unde n 2009 s-au capturat 109 tone cocain, locul de intrare n ar fiind n principal zona de coast, fiind utilizat deci transportul maritim, n situaia n care 1 gr de cocain pur se vindea cu 170 USD. 4.3.3. Comerul cu canabis Canabisul este produs n toate statele lumii, fiind cel mai rspndit drog i aceasta pentru c poate fi obinut i n culturi de foarte mici dimensiuni, cu caracter domestic. Cu toate acestea, exist cteva state care se remarc printre principalii furnizori de canabis i anume Afganistan, Maroc, Liban, Nepal. La nivelul anului 2009, ntreaga producie de canabis era aproximat la 13.500-16.600 tone, iar producia de rezin de canabis s-a ridicat la 2.200-9.900 tone, rezultnd de pe o suprafa cultivat estimat ntre 200.000-641.800 ha. Din aceast suprafa, Afganistanul cultiva ntre 9.000-29.000 ha, Marocul 47.500 ha, Mexicul 17.500 ha, India 4.265 ha, Libanul 1.310 ha, Africa de Sud 880 ha, Sri Lanka 500 ha, Belarus 300 ha. Ca i drog, canabisul este regsit pe pia n variate forme, pornind de la iarba de canabis, rezina de canabis, chiar planta n sine sau ulei de canabis, semine de canabis, dar cea mai mare cantitate traficat n ntreaga lume o constituie desigur iarba de canabis, urmat am putea spune, de rezina de canabis. Preul canabisului la vnzarea en-gros difer de la un stat la altul. Astfel, dac n Portugalia, Marea Britanie, Spania preurile ajung pn n jur de 2.500 USD/kg, n Romnia, Cehia, Cipru, Federaia Rus i Belarus preurile sunt n jur de 10.000 USD/kg, ns n situaii excepionale, acestea pot ajunge la un nivel maxim de peste 30.000 USD/kg, conform datelor obinute din Federaia Rus. 4.3.4. Comerul cu amfetamine Acest tip de comer are ca obiect drogurile de natur sintetic, care practic s-ar mpri n 2 categorii: prima - grupul amfetaminelor, unde ar intra amfetamina, metamfetamina i methcathinon, a doua grupul substanelor din gama ecstasy. 17

Pentru c drogurile de acest tip au o natur chimic, producerea i comercializarea lor nu este limitat la anumite zone geografice, care din punct de vedere climateric ori al reliefului s faciliteze dezvoltarea unor culturi prin care s se asigure materia prim pentru droguri, ca produse finite. Aceast stare de lucruri a fcut ca la nivelul anului 2010 s fie descoperite n ntreaga lume 10.600 laboratoare care produceau droguri sintetice, dintre care marea majoritate ATS i mai puine ecstasy. Activitatea acestor laboratoare poate fi apreciat ca fiind intens, avnd n vedere c la nivelul anului 2009 a fost capturat cantitatea de 41,9 tone efedrin i 7,2 tone pseudoefedrin, ambele substane fiind principalii precursori pentru metamfetamine. 4.4. mprejurri care genereaz ori favorizeaz comerul ilicit cu droguri Alturi de ali autori, putem s susinem c principala cauz ce determin i genereaz acest comer sau trafic cu droguri, este banul, respectiv obinerea extrem de facil a unor sume de bani care depesc de foarte multe ori imaginaia noastr. n ntreg circuitul drogurilor regsim, pe de o parte, cultivatorii plantelor din care se extrag substanele, pe de alt parte, intermediarii, incluznd aici i productorii de substane, dar i pe cei care se ocup de transportul i vnzarea en-gros sau en-detail a drogurilor, iar n al treilea rnd, consumatorii. Spre exemplu, n zona Myanmar, Thailanda, Laos, unde partea de nord a acestora este o zon extrem de srac, singura oportunitate pentru locuitorii acesteia este cultivarea macului opiaceu, din care o familie poate produce cam 12 kg de opiu pe an, ce permite un ctig de aproximativ 30 lire sterline. De cealalt parte, n zona de desfacere, dealeri stradali, pot obine aproximativ 3.000 USD pe zi din vnzarea anumitor droguri. n acest circuit un important rol l joac consumatorii, care reprezint cererea pe aceast pia a drogurilor, or traficanii de droguri, vor dori ntotdeauna s satisfac aceast cerere. 4.5. Consecine generate de comerul ilicit cu droguri Profiturile nsemnate obinute de ctre traficanii de droguri, apreciate n jur la 100 mld. USD/an (avnd n vedere c piaa cocainei este estimat n Europa la 33 mld. USD, iar n America de Nord la 37 mld. USD) transform traficanii n grupri de tipul stat n stat, exemplul cel mai concludent n acest sens fiind clanurile din Magdalena (Columbia) i aa numitul cartel de la Medellin. Mai mult, pentru a-i maximiza profiturile, dar i pentru a da o aparen de legalitate acestora, gruprile criminale recurg la splri masive de bani, cu repercursiuni sub aspectul distorsionrii datelor economice necesare efecturii politicii comerciale a statelor afectate. 18

Toate acestea duc totodat la constituirea unui obstacol suplimentar n calea dezvoltrii unor state, a unor regiuni i continente, exemplul clar fiind aici continentul african, iar dintre statele acestuia, n special Nigeria, unde nivelul de trai este n continuare sczut din cauza subdezvoltrii economice i sociale, afectate i de acest flagel. n plan uman, consumul de droguri i mortalitatea sunt cele mai grave consecine ale comerului de droguri, atingnd cote fr precedent, iar semnele de regres sunt aproape nesesizabile, n contextul n care se estimeaz c numrul consumatorilor de droguri este ntre 149-279 milioane de oameni, reprezentnd 6,1% din populaia cu vrsta cuprins ntre 15 i 64 de ani, atrgnd n rndul lor, din pcate, foarte muli tineri. 4.6. Msuri de combatere a comerului ilicit cu droguri Avnd n vedere c aa-numitul rzboi mpotriva drogurilor s-a soldat eventual cu diminuarea nesemnificativ a cantitilor de droguri cultivate i tranzacionate, apreciem c msurile coercitive bazate pe aciunile n for ale autoritilor, ncepnd cu distrugerea culturilor, confiscarea mijloacelor de transport, distrugerea laboratoarelor, confiscarea unor cantiti nsemnate de droguri ca produs finit, dar i ca materie prim, ncarcerarea n urma unor procese penale a traficanilor, acestea nu ar trebui stopate, dimpotriv continuate la o i mai mare anvergur, dar neaprat suplimentate cu msuri care s vizeze dou direcii: 1.srcia statelor cultivatoare sau productoare de materie prim; 2.consumatorii, care n principal se situeaz n ri foarte dezvoltate, cu un nivel de trai ridicat. Dintre aceste msuri amintim: ajutorarea ranilor sraci din rile de asemenea srace, oferirea de alternative cu caracter social, de ocupare a timpului liber, oferirea unor locuri de munc i concomitent reducerea omajului, de programe educaionale, limitarea produciei de materie prim, limitarea consumului de droguri, o legislaie mbuntit i riguros aplicat etc. 5. Comerul cu fiine umane 5.1. Consideraii generale Comerul cu persoane sau, aa cum este cunoscut n vorbirea curent, traficul de fiine umane, constituie o form concret de sclavagism n mileniul III, fiind un fenomen care duce la dezumanizare i la transformarea omului ntr-un instrument de producere a banilor i a plcerii. Traficul de persoane reprezint o form de sclavie strns legat de celelalte componente ale comerului mondial ilegal, cum sunt traficul de droguri, traficul de armament, 19

contrabanda, regsindu-se n toate activitile lucrative. O precizare s-ar impune aici i anume c o form aparte a traficului de persoane este migraia ilegal, datorit particularitilor pe care le prezint raportat la poziia victimei, consimmntul acesteia.

5.2. Aspecte cu caracter istoric Aceast component a comerului ilegal nu este specific doar perioadei noastre contemporane, este binecunoscut faptul c de-a lungul timpului, societile umane au avut ntotdeauna tendina de a-i domina i exploata pe cei slabi. Elocvent n acest sens este relatarea biblic potrivit creia Iosif, fiul lui Iacob, a fost vndut de ctre fraii si Ismaeliilor pentru 20 de argini. Dei societatea a evoluat, exploatarea oamenilor a continuat s existe, vnzarea i cumprarea unor persoane manifestndu-se chiar ca o variant a comerului, modernizndu-i formele mai ales n ceea ce privete destinaia persoanelor, ca de exemplu prostituia, pornografia, exploatarea muncii, utilizarea n conflicte armate, prelevarea de organe, astfel c n contextul actual aceast pia a fiinelor umane este una dintre cele mai globalizate, toate regiunile de pe glob, fie ele srace sau bogate fcnd inevitabil parte din acest circuit comercial aductor de fonduri uriae, pentru simplul motiv c spre deosebire de alte bunuri, produse sau mrfuri, fiina uman poate face obiectul unor vnzri repetate, fiecare vnzare aducnd profit. 5.3. Etape ale comerului cu fiine umane O prim etap presupune recrutarea sau racolarea potenialelor victime de ctre persoanele implicate n efectuarea traficului, prin ademenirea acestora, fiindu-le prezentate posibiliti de a duce o via mai bun ntr-o societate cu nalte standarde sociale. Transportul este urmtoarea etap i const uneori, n funcie de necesiti, mai nti n deplasarea victimei dintr-un loc n altul, n interiorul rii unde a avut loc racolarea, dup care n trecerea victimei peste frontiera de stat a rii de provenien. Vnzarea, ca etap a comerului cu fiine vii, presupune transferul proprietii victimelor unor persoane n schimbul unor sume de bani, care variaz n funcie de vrst, aspectul fizic, virginitatea fetelor. Astfel, aceasta poate pleca de la 300 USD, ajungnd la 4.000 USD sau n unele cazuri de la 400 USD, ajungnd pn la 4.500 USD.

20

5.4. Cauze ale comerului cu fiine umane Comerul cu fiine umane este generat de o multitudine de cauze care interacioneaz i se ntreptrund, nefiind identificat astfel o cauz unic a acestui amplu fenomen, ns de departe ce mai important este situaia economic, srcia i nivelul de trai, cu toate aspectele legate de acestea, n sensul c s-a constatat c rile srace de pe orice continent s-ar afla ele, ar fi exportatoare de fiine umane din cauz c sunt persoane care triesc cu mai puin de 1 USD/zi, cum sunt statele din Africa Subsaharian, cu mai puin de 2 USD/zi, cum este Albania i nu foarte departe Republica Moldova, acestea ncercnd s fac tot ce le st n putin pentru a dobndi locuri de munc sau mijloace de obinere a unor venituri, astfel c, cu mult uurin, cad prad traficanilor de persoane. 5.5. Consecine ale comerului cu fiine umane Traficul de fiine umane produce consecine ireparabile n mai multe direcii, cum ar fi victima, traficanii, beneficiarii serviciilor i ntreaga societate cu componentele ei - social i economic. 5.6. Msuri pentru combaterea comerului cu fiine umane Desigur c msurile pentru a contracara un astfel de fenomen nu pot s aib ca punct de plecare dect cauzele care l genereaz, ns mai nainte de toate trebuie ca ntreaga societate s blameze un comer cu propriii semeni, unde oricnd i n orice moment, oricare dintre noi putem deveni obiect al acestuia, marf n adevratul sens al cuvntului. Este adevrat c pai importani s-au fcut n acest sens, foarte multe state ncheind convenii i tratate care au stabilit ci de urmat n lupta mpotriva fenomenului. n egal msur, comerul cu fiine umane este n atenia organismelor internaionale i a instituiilor cu caracter poliienesc, ca Interpol, Europol, Eurojust, Secret Service, FBI. Alturi de acestea este necesar dezvoltarea economic a statelor srace, efectuarea de investiii care s ofere locuri de munc bine pltite i care la rndul lor s permit ducerea unui trai decent, instruirea obligatorie, demararea unor campanii informaionale, politici economice de sprijinire a agenilor economici etc. 6. Comerul ilicit cu arme 6.1. Consideraii generale Arma poate fi definit ca fiind un obiect, unealt, aparat, main care servete n lupta mpotriva inamicului, la vnat, n unele probe sportive. Armele sunt mprite n trei 21

categorii, i anume arma alb care este destinat luptei corp la corp sau la distan, arma de foc care folosete pulberea exploziv la aruncarea unui proiectil (puca, tunul) i arma de distrugere n mas intrnd aici bomba atomic, chimic i cea biologic. n ceea ce privete armele de distrugere n mas, n categoria acestora au fost introduse n plus fa de cele menionate mai sus i armele radiologice, oarecum ca o subgrup a armelor nucleare (atomice), dar i armele explozive, sau mai nuanat spus, nalt explozive. 6.2. Evoluia istoric a armelor Dup descoperirea sau confecionarea armelor mai rudimentare, odat cu evoluia sa n planul gndirii i al cunoaterii, omul a dezvoltat i aceste mijloace necesare, pn la un moment dat, existenei sale. Dintre armele cu puternic efect distructiv, printre primele utilizate, amintim pe cele chimice, semnalate nc de ctre Demonstene, care arat c n timpul rzboiului din Peloponez (431-404 .Hr.) spartanii au utilizat gaze sulfuroase. Ce a urmat se cunoate din trecutul istoric ce puncteaz pe alocuri utilizarea armelor de distrugere n mas, prilej cu care oamenii au fost martorii puterii lor distructive, a nivelului de dezvoltare la care au ajuns, fiind de notorietate descoperirea i utilizarea armelor nucleare n cel de Al Doilea Rzboi Mondial i anume n bombardarea n anul 1945 a celor dou orae japoneze, Hiroshima i Nagasaki, consecinele fiind catastrofale, prin cele cinci efecte pe le produce. 6.4. Comerul cu arme De-a lungul timpului, producia i exportul de arme au fost deinute de cteva mari puteri economice i militare, printre care SUA i URSS, iar importul a fost realizat de ctre ri n curs de dezvoltare, care, spre exemplu la nivelul anilor 70, au absorbit 70% din importurile mondiale de arme, n valoare total de 47,8 mld. USD. Totodat, dac iniial importurile vizau arme mai puin sofisticate, treptat statele importatoare au achiziionat arme din ce n ce mai sofisticate, dup care, unele dintre state s-au transformat din cumprtori n productori de echipament militar, n valoare total de 5 mld. USD la nivelul anului 1979. Am putea afirma c, de regul, statele sau entitile statale recurg la procurarea pe cale licit a armelor, ns n anumite conjuncturi, generate de diverse evenimente politico-militare, cum este embargo-ul, nimic nu le mpiedic s achiziioneze armele pe care i le doresc de pe piaa ilicit, n condiiile n care, spre exemplu, la nivelul anului 2011 pe mapamond erau instituite 13 embargouri de ctre UN, 19 de ctre UE, 1 de ctre ECOWAS, 1 de ctre Liga

22

Arab. n ceea ce privete cazul diverselor grupri militare i paramilitare, aprovizionarea de pe piaa ilicit cu arme, este o certitudine. Capturile de armament ori tehnic militar ilegal fcute de ctre diversele autoritii vin s ntreasc aceast susinere, cum este de exemplu un caz descoperit de UN, n anul 2002, cu prilejul verificrii embargoului instituit asupra Liberiei ce a constat n 5 livrri de armament pe calea aerului nsumnd 210 tone muniie, 5.000 puti automate i 3.787.270 cartue. Ulterior, la nivelul anului 2006, s-a mai stabilit c pe piaa neagr din Liberia, un Kalashnikov se vindea cu sume cuprinse ntre 12 i 6.000 USD. Demn de menionat este i faptul c, dup ce situaia din Liberia s-a stabilizat, n anul 2005 au fost dezarmate gruprile militare nsumnd 102.000 persoane, de la care s-au ridicat 27.000 de arme. 6.3. Cauze ale comerului ilicit cu arme n ceea ce privete armele de distrugere n mas, o cauz a existenei lor n cadrul comerului ilicit o constituie procurarea extrem de facil i uoara ascundere a precursorilor ce le formeaz sau a armei finale, raportat la efectul pe care l produc. Participarea statelor lumii la aa numita curs a narmrilor au determinat o producie de arme i tehnic militar situat n 2011 la 411,1 mld. USD, aducnd profituri de pn la 4.711 mil. USD cum este compania United Technologies, care a vndut arme n valoare de 11.410 mil. USD. O important cauz ce determin un comer cu arme nfloritor este existena la nivel mondial a conflictelor armate, care ncepnd cu anul 2001 i pn n anul 2010 s-au situat ntre aproximativ 30 de conflicte ntr-un an, ce au reprezentat premisele pentru existena unei bune piee de desfacere. Discrepanele economice ntre o zon i alta a lumii, ncercrile statelor de a-i asigura resursele energetice sau ntietate n exploatarea lor aeaz statele lumii n continuare pe poziii antagonice i alimenteaz ostilitile declanate ntre diversele grupri la nivel mondial. 6.5. Consecine ale comerului ilegal cu arme n ceea ce privete entitile statale, narmarea lor, fie c este fcut pe cale legal ori ilegal, nu poate duce, n opinia noastr, la nimic pozitiv, deoarece n cazul unor conflicte militare, chiar i locale, consecinele utilizrii armelor n general, i a armelor de distrugere n mas n special, pot s produc efecte catastrofale n planul vieii umane, animale i vegetale. Dac n cazul unor entiti statale, nutrim sperana c eventualele decizii de utilizare 23

a armamentului se iau totui doar n anumite mprejurri bazate pe unele considerente de securitate i aprare naional, cu argumente i justificri raionale, n cazul altor entiti ce posed arsenal militar, fie c discutm aici de grupri militare, paramilitare, teroriste sau nu, grupri de crim organizat, etc., sperana unor astfel de raiuni nu exist, astfel c actualele stri de lucruri privind potenialul militar al oricrui individ, grupuri de indivizi sau entiti statale pot pune serios n discuie nsi soarta civilizaiei umane, a vieii pe aceast planet. Cel mai elocvent exemplu n sensul celor susinute mai sus este trimiterea la 11 septembrie 2001, cnd 19 teroriti din reeaua Al-Quaeda au deturnat 4 avioane de pasageri, prin intermediul crora au lovit turnurile World Trade Center din New York i cldirea Pentagonului din Washington, provocnd moartea a aproape 3.000 de persoane, dar numrul victimelor continu s creasc pentru c marea majoritate a celor prezeni n zon sau a celor 40.000 de lucrtori care au participat la ndeprtarea ruinelor au contactat diverse boli ale aparatului respirator, cum e cancerul pulmonar, din cauza prafului i a noxelor inhalate. 6.6. Msuri de prevenire i combatere a comerului ilegal cu arme Aceste msuri trebuie s priveasc n primul rnd comerul legal, de unde entitile politice, ideologice, religioase, indiferent c discutm aici despre state sau grupri teroriste, i procur ilegal mare parte din arsenalul militar pe care l posed. Desigur c un rol important l joac aici constituirea unor grupuri care au ca obiectiv neproliferarea armelor de distrugere n mas, amintind aici Grupul Furnizorilor Nucleari, Comitetul Zangger, Grupul Australia, activitatea lor concentrndu-se pe verificarea exporturilor de materiale nucleare, fisionabile, nenucleare, dar destinate a fi folosite n scopuri nucleare, chimice, etc., n vederea instituirii unui control asupra acestora, care s duc la siguran i protecie fizic. Un rol consistent l joac i Consiliul de Securitate al ONU, care este preocupat de ameninarea terorismului, de riscul ca entiti nestatale s dezvolte sau s foloseasc arme i mai ales arme de distrugere n mas. Pe lng aceste msuri, care vizeaz cooperarea internaional, reglementarea i restricionarea operaiunilor cu diverse categorii de arme i n special de distrugere n mas, suntem de prere c o mai bun eficien ar avea cele de natur economic, n sensul de a finana activiti ale diverselor state care au preocupri n domeniul proliferrii lor, aa cum s a ntmplat de altfel n anul 1995, cnd NASA a acordat 1,6 mil. USD unor institute ruseti pentru realizarea cercetrilor biologice n spaiul cosmic, deturnnd ntr-un mod elegant scopul iniial distructiv i antiuman i transformndu-l n scop panic.

24

7. Splarea banilor 7.1. Consideraii generale n urma derulrii oricreia dintre activitile comerciale ilicite rezult un imens profit pe care comercianii ilegali ncearc s l aduc din economia ilicit n cea licit. Acest procedeu poart denumirea de splarea banilor i poate fi definit ca introducerea pe piaa legal a banilor provenii din activiti ilegale. ntotdeauna o activitate de splare a banilor presupune crearea unui scenariu, care are la baz reprezentarea fals a unor fapte, a provenienei acestora i a proprietarului real al lor, n cuprinsul cruia distingem cteva etape, acceptate n literatura de specialitate ca fiind n numr de trei. Prima dintre acestea este plasarea, care are la baz necesitatea separrii i distanrii fondurilor ilicite de sursa, tot ilicit, care le genereaz i const n relocarea fizic a numerarului. Cea de a doua etap creionat n procesul de splare a banilor este stratificarea, care are ca scop ndeprtarea i mai mult a banilor ilegali de sursa lor, concomitent cu pierderea treptat a urmelor pe care fondurile le-au lsat pe acolo pe unde au trecut, pentru a zdrnici orice posibilitate de control asupra acestora i de a se stabili proveniena lor. Dup ce s-au asigurat c au intervenit suficiente straturi de operaiuni ntre sursa ilicit i bani, spltorii acestora parcurg cea de a treia etap n procesul reciclrii fondurilor ilicite, denumit integrarea, n cuprinsul creia urmresc s plaseze fondurile pe care le au la dispoziie, ce acum se bucur de o aparen de legalitate, n economia real, legitim. 7.2. Consecine ale splrii banilor Pe lng faptul c splarea banilor reprezint punctul final n circuitul unui comer cu mrfuri ilicite, oricare ar fi acestea, care d posibilitatea celor implicai s se foloseasc nestingherii de banii obinui nu numai prin mijloace ilegale, dar i prin producerea altor consecine dramatice n cadrul vieii socio-umane, aceasta aduce vtmri importante i economiei n ntregul su, ducnd la pierderi financiare, decredibilizarea sistemelor economico-financiare, compromiterea acestora, etc. n plan naional, prin aducerea i apoi extragerea de fonduri care nu sunt rezultatul unui comer legal, ancorat n realitatea economico-financiar, nefiind sustenabile de aceasta, care, aa cum tim deja, are anumite capaciti de autoreglare i ajustare, are loc o destabilizare a pieei financiare, masa monetar crescnd sau scznd fr explicaii fireti, putnd afecta moneda naional, valoarea acesteia fa de valutele internaionale, credibilitatea economiei naionale pe plan internaional, afectarea politicilor comerciale i economice promovate de un stat anume. 25

n vederea conturrii a ceea ce nseamn tranzaciile financiare la nivelul unei ri de dimensiunea Romniei i ce poate s nsemne penetrarea fondurilor licite de ctre cele ilicite n etapele de splare a banilor, menionm c la nivelul anului 2011 au avut loc un numr de 5.639.158 operaiuni, dintre 4.377.983 operaiuni de depunere numerar n sistemul bancar romnesc, n sum total de 26.752.182.161 euro, iar 1.261.175 operaiuni de retragere numerar n sum total de 16.820.870.564 euro. Transferurile externe au contabilizat un numr de 1.728.748 operaiuni, n cuprinsul crora persoanele fizice au transferat n ar 1.753.629.279 euro, prin 40.121 operaiuni, iar din Romnia n exterior s -a transferat suma total de 1.704.983.319 euro prin 33.323 operaiuni. Persoanele juridice au transferat n ar suma total de 67.096.456.641 euro prin 592.752 operaiuni, iar din Romnia n exterior, au transferat 65.652.029.442 euro, prin intermediul a 1.095.875 operaiuni. 7.3. Msuri de combatere a splrii banilor Chiar dac la prima vedere msura cea mai la ndemn pare a fi exercitarea unui control fiscal, financiar i valutar (existnd de altfel reglementri n acest sens ce vizeaz mai ales sistemul bancar) dublat de coerciie, respectiv incriminarea faptelor de splare de bani i instituirea unor sanciuni cu caracter penal pentru svrirea acestora, acestea nu sunt i cele mai eficiente pentru c nu au la baz o aprofundare a fondului problemei. Acestea trebuie completate cu compatibilizarea legislaiei mai multor state sau a tuturor statelor, interzicerea pentru orice comerciant vnzarea spre o ter persoan, fizic sau juridic, a bunurilor de lux, scumpe, dac plata se face n numerar, ndeplinirea cu contiinciozitate a atribuiilor de ctre acei funcionari bancari cu atribuii de monitorizare a transferurilor i atenta lor selecionare i nu n ultimul rnd ncercarea de a desfiina paradisurile fiscale, a teritoriilor i companiilor off-shore, chiar i a zonelor libere, dac n cadrul lor se faciliteaz acest fenomen. 8. Influene ale formelor ilegale de comer exterior asupra economiei romneti Att timp ct comerul internaional ilegal se pstreaz n limite care incomodeaz doar buna funcionare a economiei n ansamblul ei, efectele sunt suportabile i absorbite n economia legal. Dac ns acesta ajunge la o mare amploare, acaparnd o parte nsemnat a comerului i a economiei legale, blocnd sectoare de activitate, determinnd friciuni i dezechilibre economice, existena sa pune n pericol buna funcionare a economiei de pia i a ntregii societi.

26

8.1. Influenele comerului internaional ilegal vzute prin prisma unor date statistice Pentru a avea o reprezentare a comerului internaional ilicit cu componentele sale, trebuie observate cteva din datele furnizate de ctre instituiile angajate n efortul de constatare i stopare a efectelor pe care le produce, cum sunt Poliia de Frontier i Autoritatea Naional a Vmilor. Pentru ca imaginea s fie ct mai complet, avnd n vedere situaia politico-economic n care Romnia se afl n prezent, dat de integrarea n Uniunea European cu tot ce presupune acest fapt, este necesar a fi avute n vedere i datele furnizate de instituiile i organismele europene n domeniul fraudei comerciale cum ar fi Oficiu European Anti-Fraud, dar i cele ale Comisiei Europene. 8.2. Influenele asupra agenilor economici privai Agenii economici sunt cei care trebuie s realizeze venituri destinate celor care au finanat afacerea, pentru salariai, privite cu titlu de indemnizaie salarial, pentru ali ageni economici cu care se afl n relaii comerciale pentru furnizarea celor necesare desfurrii activitii, i nu n ultimul rnd n cot apreciabil statului, sub form de taxe i impozite. Pe lng acestea agenii economici trebuie s fac fa i formelor ilegale ale comerului n general, i a celui internaional n special, cum sunt contrabanda i comerul cu produse contrafcute. Altfel spus agentul economic aflat n economia legal, trebuie reziste unei concurene bazate pe mijloace ilicite, respectiv s-i vnd produsele la preuri rezultate din acoperirea tuturor cheltuielilor pe care le are de suportat, care vor fi net superioare produselor de acelai gen introduse pe pia de ctre un comerciant inexistent sau chiar care exist n realitate, numai c eludeaz regimul vamal ori de ctre care un comerciant ce nu suport cheltuieli de genul taxelor i impozitelor, ci doar cheltuieli cu producerea lor, activitate ce se desfoar de regul n zone nesupuse nici unui control, care nu nregistreaz nici cheltuieli de cercetare, de promovare, de garantare a produselor respective, astfel c preul de desfacere este unul net inferior, tentant pentru cumprtorul care trebuie s aleag ntre dou produse aparent similare, n realitate existnd diferene calitative, i care de cele mai multe ori va alege produsul la pre inferior. Consecina imediat va fi reducerea activitii, agentul economic ncercnd s produc la nivelul la care sunt vnzrile, cu toate efectele n lan pe care aceasta le cauzeaz.

27

8.3. Influenele asupra bugetului de stat 8.3.1. Statul i economia De-a lungul timpului, schimburile economice au cptat diverse forme, ajungnd n cele din urm la forma cunoscut azi, a economiei de pia - mecanism complex de susinere i chiar de perpetuare a ntregii societi, cu meniunea c apariia acesteia nu a fost deloc facil. n cadrul unei asemenea economii, statul trebuie s fie o prezen permanent, activ, deoarece dei se susine ideea unei viei economice deplin libere, realitile arat c liberalismul economic are propriile limite i neajunsuri, mai mult, tocmai asigurarea libertii economice ar impune prezena statului n economie. 8.3.2. Finanele publice 8.3.2.1. Noiuni generale Pentru ca statul s-i poat ndeplini funciile i sarcinile sale prin acionarea sistemului de prghii economice ce i sunt la dispoziie, are nevoie nendoielnic de mijloace bneti, iar totalitatea de mijloace bneti aflate la dispoziia statului poart denumirea de finane publice. Altfel spus finanele publice reprezint acele relaii financiare cu ajutorul crora are loc constituirea, repartizarea i utilizarea fondurilor bneti necesare pentru satisfacerea nevoilor ntregii societi. 8.3.2.2. Funciile finanelor publice Finanele publice au un dublu rol n viaa economic a statului modern, i anume de a asigura procurarea resurselor financiare ce sunt destinate atingerii obiectivelor de politic economic, de a garanta aducerea la ndeplinire n condiii ct mai bune a atribuiilor statului, i de a satisface pe aceast cale nevoile cu caracter public ale fiecrui individ, respectiv de a genera un mediu propice dezvoltrii ntregii societi. n cadrul acestui rol finanele publice ndeplinesc urmtoarele funcii: de repartiie, de control, de transfer a capitalurilor, de evaluare a proiectelor de investiii, de protecie a investitorilor, de redistribuire a unor fonduri, de autoreglare i de intervenie a statului n economie. 8.3.2.3. Prghiile financiare Prghia financiar reprezint o relaie economic ce ndeplinete anumite condiii i are trsturi specifice i se impune a fi conceput n aa fel nct cu ajutorul ei s se realizeze obiectivele de politic economic. Dintre prghiile apreciate ca fiind cele mai importante, situate n sectorul funciei de repartiie a finanelor publice i anume n etapa colectrii de resurse la ndemna statului, este impozitul, cel mai important mod de concentrare a venitului statului, care a cunoscut o 28

evoluie de la funcia sa de a mobiliza venituri doar pentru acoperirea cheltuielilor statului, la modalitatea statului de amestec n viaa economico-social, fiind un real instrument de orientare i influenare. Alturi de impozit, se situeaz la un nivel la fel de important subvenia, prin intermediul creia se aloc resurse nspre acei ageni economici care desfoar activiti ce sunt socotite a fi de interes naional, datorit ramurilor n care i desfoar activitatea, a locurilor de munc asigurate, a implicaiilor n sigurana naional, etc. 8.3.2.4. Bugetele publice Tot ceea ce implic constituirea bugetelor publice are o direct coresponden cu fundamentarea indicatorilor de venituri i a celor de cheltuieli, caracterizat prin estimarea anual a performanelor economice, n funcie de aciuni, costuri, obiective urmrite, rezultate obinute, etc. Cu alte cuvinte, toi cei implicai n acest proces vor proceda la efectuarea calculelor de indicatori financiari, cu efecte n determinarea veniturilor i cheltuielilor bugetare. 8.3.2.5. Cheltuielile publice Statul mobilizeaz importante resurse bneti, iar folosirea acestor resurse are loc prin intermediul cheltuielilor publice, care au crescut foarte mult n ultima perioad de timp. Dac nainte de primul rzboi mondial cheltuielile publice se cifrau la aproximativ 10% din PIB, ntre cele dou rzboaie mondiale s-a ajuns la 30% din PIB, pentru ca la nivelul anilor 19981999 s ajung la 50% din PIB, din care cheltuielile de asigurri sociale reprezint 25%, cheltuielile administraiei centrale de stat 20%, iar cele ale colectivitilor locale reprezint 10%. 8.3.2.6. Resursele financiare Resursele financiare la nivel naional sunt alctuite din resursele populaiei, resursele financiare aflate la dispoziia instituiilor i autoritilor publice, resursele agenilor economici publici i privai, precum i cele ale entitilor fr scop lucrativ. Din totalul veniturilor de 66.546,5 milioane lei obinute de Statul Romn n anul 2010, veniturile fiscale (taxe i impozite) s-au cifrat la 56.304,7 milioane lei , din care contribuiile asigurrilor sociale la 395 milioane lei. Se constat c, n general, principala categorie de resurse financiare publice este constituit din impozite i taxe, care sunt prelevri cu caracter obligatoriu de la agenii economici cu capital privat i de la populaie.

29

8.3.3. Cuantificarea influenelor Finanele agenilor economici constituie componenta de baz a sistemului financiar i reprezint relaii economice de repartiie n form bneasc a produsului intern brut creat n cadrul acestora. Prin intermediul acestor relaii, statul mobilizeaz i redistribuie resurse. Ca atare, orice problem economic aprut la nivelul unui agent economic produce perturbri importante n formarea veniturilor i efectuarea cheltuielilor publice. Astfel, n cazul reducerii activitii unui agent economic sau mai mult, a ncetrii activitii, automat statul pierde o parte din ncasri sub form de impozite i taxe, concomitent cu creterea cheltuielilor generate de creterea obligaiilor sale, a ndatoririlor, cum ar fi de exemplu asigurarea ajutorului de omaj pentru angajaii disponibilizai, asigurarea de servicii de sntate public pentru persoane care nu mai achit o contribuie de acest gen, mai mult, statul aloc n cele mai multe cazuri fonduri pentru recalificarea forei de munc disponibilizate, pentru crearea de noi locuri de munc, acordarea unor faciliti fiscale n acest sens, acordarea de subvenii, etc. Pentru a ntri susinerea noastr menionm spre exemplu c n anul 2010, avnd n vedere totalul veniturilor de 66.546,5 milioane lei obinute de Statul Romn, precum i totalul cheltuielilor de 102.627,8 milioane lei bugetul de stat a nregistrat un deficit de 36.081,3 milioane lei.

Concluzii Din ntregul cuprins al lucrrii, rezult o prim i foarte important concluzie i anume aceea c comerul ilegal trebuie tratat ca fenomen n ntregul su, pentru c numai astfel se vor putea ntreprinde msurile eficiente pentru inerea acestuia sub control. Acest lucru este scos n eviden de faptul c fiecare component a comerului ilegal are forme asemntoare de manifestare, cauze similare ce le determin, efecte identice, motiv pentru care msurile ce trebuie luate sunt i ele asemntoare i uneori identice. A doua concluzie este aceea c comerul ilicit, ca fenomen, a atins, odat cu apariia altor fenomene care l favorizeaz, cum sunt globalizarea, dezvoltarea tehnicii i a tehnologiei, etc., cote impresionante, care l fac aproape din ce n ce mai greu de inut sub control. Obiectivul prioritar trebuie s devin diminuarea acestuia, a tuturor componentelor sale, i inerea lor n anumite limite care s afecteze ntr-o ct mai mic msur societatea. A treia concluzie este slaba eficien a msurilor luate, dintre care unele n loc s duc la diminuarea comerului ilicit, la ntrirea controlrii sale, parc au determinat pe alocuri o cretere a comerului ilicit. Am putea meniona aici celebrul rzboi contra drogurilor soldat cu 30

multe persoane arestate, averi i mijloace de transport confiscate, culturi i laboratoare distruse, reele dezintegrate, msur bazat pe fora autoritilor judiciare i pe coerciie, care ns nu a dus la diminuarea comerului cu astfel de substane, dimpotriv, cu anumite fluctuaii anuale, acesta a crescut n timp. Spre exemplu, singura perioad n care se pare c a existat o scdere a comerului cu droguri a fost aceea n care ranii afgani au fost stimulai s se ocupe cu altceva, legal, respectiv s cultive, s produc i s comercializeze alte tipuri de plante. Ca atare, msurile ce se impun a fi luate, trebuie s vizeze nu numai latura coercitiv, ci i cea economic, social, politic, uman, iar toate aceste msuri trebuie puse n aplicare corelat, pentru a se suplini i completa, acolo unde cazul, lucru posibil nu prin tratarea lui fragmentat pe componente, ci n ansamblu, unitar. n plan economic, dac investiiile ar privi i zonele sau rile ce dein primele locuri n clasamentele fcute n legtur cu una sau alta dintre componentele comerului ilegal s-ar crea locuri de munc, ar crete nivelul de trai, precum i veniturile statelor care apoi ar putea face investiii n diverse domenii, de care toi locuitorii ar beneficia. Spre exemplificare, dac n Afganistan s-ar continua i completa msurile cu caracter economic efectele pozitive ar fi multiple: 1.i-ar ndrepta pe rani spre ocupaii licite; 2.acetia nu ar mai face parte din anumite grupri criminale, deci nu ar mai avea nevoie s achiziioneze arme; 3.s-ar nregistra o cretere a nivelului de trai; 4.un trai mai bun ar determina reducerea numrului de persoane vizate de comerul cu fiine umane pentru munc forat, exploatare sexual, transplant de organe, utilizare n fore armate. Dac la msurile menionate n alineatul precedent s-ar mai aduga i o msur cu caracter socio-uman, care s vizeze gruprile formate n jurul unei ideologii sau religii, credem c s-ar face pai importani ntr-o direcie bun. Aspectul social reprezint un element important n aceast problematic deoarece existena unei alternative mai bune n faa unei persoane, fie ea traficant sau victim, genereaz n primul rnd existena unei opiuni i apoi poate determina alegerea variantei pozitive, licite, benefice pentru acea persoan, comunitatea din care face parte i societatea n ansamblul ei. Rezolvarea unor probleme de factur economic i social ar permite clasei politice, factorilor de rspundere, administraiilor guvernamentale i totodat le-ar determina s adopte 31

politici eficiente n direcia prosperitii i emanciprii. Practic s-ar crea un efect de domino, n sensul c o msur bun luat genernd efecte pozitive creeaz premisele lurii unor noi msuri bune, pe cnd o stare proast de lucruri genereaz efecte negative care duc la amplificarea ei. Nu n ultimul rnd, trebuie serios amendate legislaiile naionale prin alinierea lor la cele ale cror progrese n acest domeniu sunt notabile, ntrite de tratate i convenii multilaterale care s nfiineze cadre de eficient cooperare i combatere comun a comerului ilicit n ansamblul su i nu fragmentat pe diversele lui componente. Crearea unor instituii care s culeag toate datele i informaiile existente la nivel naional i regional, s le centralizeze i apoi s le supun unui amplu proces de analiz, care apoi s permit desprinderea unor concluzii pertinente sub aspectul factorilor ce le determin pe fiecare dintre componentele comerului mondial ilicit, ce anume le influeneaz n sens pozitiv i negativ, efectele produse, dac se impune a se aciona asupra lor cnd, cum i n ce msur, care sunt costurile etc. Odat stabilit ce este de fcut, msurile propuse s fie transmise tuturor statelor care ar trebui s le implementeze imediat i n mod corect pentru a putea constata care au avut efectul scontat i care nu, care msuri trebuie eliminate, completate ori nlocuite cu altele mai eficiente.

Studiu de caz Din analiza, prin prisma unor date contabile din perioada anilor 2005-2010, a activitii celor trei mari productori de igarete din Romnia, i anume Philip Morris Romnia, British American Tobacco i Japan Tobacco International, raportate la nivelul contrabandei cu igri, aa cum este ea stabilit n mare parte de ctre Novel Research, i la nivelul accizelor la tutun ncasate n perioada 2008-ianuarie 2010, s-a constatat c: -valorile contrabandei nu au influenat foarte mult numrul de angajai, cu excepia unei singure situaii, n cazul companiei Philip Morris care a disponibilizat peste 100 de angajai n anul 2007, contrabanda nregistrnd deja n acea perioad uoare creteri; -atunci cnd contrabanda a atins niveluri mari, n anii 2008, 2009 i 2010 cifrele de afaceri ale companiilor Philip Morris i British American Tobacco au sczut vertiginos datoriile au crescut n cazul Japan Tobacco International, iar n cazul celorlalte companii, dei ele iniial au crescut, au nregistrat apoi scderi profitul a nregistrat, de asemenea, scderi, aici neobservndu-se diferene ntre o companie i cealalt; 32

-nivelul contrabandei influeneaz i veniturile statului, pentru c accizele, principalul impozit aici, nregistreaz deopotriv scderi, la fel i impozitul pe profit. Bibliografie selectiv 1.Academia Romn, Institutul de Lingvistic Iorgu Iordan, DEX, Edit. Univers Enciclopedic, Bucureti, 1998; 2.Academia Romn, Institutul de Lingvistic Iorgu Iordan-Al. Rosetti, Dicionar explicativ al limbii romne, Edit. Univers Enciclopedic Gold, Bucureti, 2009; 3.Agenia Naional Antidrog, Raport naional privind situaia drogurilor, 2011, Edit. Reitox; 4.Ali, S., L., Structure of chemical compounds, methods of analysis of process control. Counterfeit drugs and analytical tools for their discrimination: European perspectives, Farmaceutical Chemistry Journal, vol. 34, nr. 1, 2000; 5.Aliaga, Daniel G.; Atallah, Mikhail, J., Genuinity Signatures: Designing Signatures for Verifying 3D Object Genuinity, EUROGRAPHICS, nr.2, volum 28; 6.Apetrei, Alina, Contrabanda cu igarete, cu doi pai naintea productorilor, Revista Wall Street, 25 martie 2009, www.wall-street.ro; 7.Arsovsk, Jana; Costacos, Panos, A., Illicit Arms, Trafficking and the Limits of Rational Choice Theory: The Case of the Balcanian, tiprit la Sprinder Science + Business Media, 2008; 8.Asociaia romn pentru combaterea contrafacerilor, Scurt istroric,

http://www.anticontrafaceri.org/contact.html; 9.Babiuc, Victor; Bcanu, Ion; Bolintineanu, Alex; Cpn, Octavian; Constantinescu, Adrian; Cenescu, Constantin; Isrescu, Mugur; Munteanu, Roxana; Rucreanu, Ion; tefnescu, Brndua; Tnsescu, Victor; Zilberstein, Sovely, Dicionar juridic de comer exterior, Edit. tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1986; 10.Baciu, Adrian, Mircea, Bioterorism, arme biologice i structurile de aplicare a legii, Edit. Pro Universitaria, Bucureti, 2009; 11.Bari, Ioan, Probleme globale contemporane, Editura Economic, Bucureti, 2003; 12.Bari, Ioan, Globalizare i probleme globale, Edit. Economic, Bucureti, 2001; 13.Belean, Pavel; Anghelache, Gabriela; Risti, Lucia; Gngu, Alina, Bugetul public i trezoreria public n Romnia, Edit. Economic, Bucureti, 2007; 14.Belu, Mihaela; Jolde, Cosmin; Marina, Laura, Sistemul Vamal, Edit. Economic, Bucureti, 2003; 33

15.Berchean, Vasile; Pletea, Constantin, Drogurile i traficanii de droguri, Edit. Paralela 45, Piteti 1998; 16.Berman, Bary, Stretegies to detect and reduce counterfeiting activity, Business Horizons (2008), Kelley School of Business, Indiana University, nr. 51/2008; 17.Biblioteca de Cercetare Academic, Contraband crocodiles, Curierul Unesco, Iulie 1993, nr. 7-8; 18.Bistriceanu, Gheorghe, D., Lexicon de finane, bnci, asigurri, Vol. 1, Edit. Economic, Bucureti, 2001; 19.Bjelkhagen, Hans, I., New OVDs for Personalized Documents Based on Color Holography and Lippmann Photography, www.springerlink.com/index/; 20.Bodoac, Teodor, Dreptul proprietii intelectuale, Edit. C.H. Beck, Bucureti, 2007; 21.Boicean, Danusia, Instituiile Uniunii Europene. Combaterea fenomenelor ilicite de economie subteran, Edit. Alama Mater, Sibiu, 2005; 22.Boroi, Alexandru; Gorunescu, Mirela; Popescu, Mihaela, Dicionar de drept penal, Edit. All Beck, Bucureti, 2004; 23.Bostan, Ionel, Medii economice informale, Edit. BIT, Iai,1997; 24.Breban, Vasile, Dicionar al limbii romne contemporane, Edit. tiinific i enciclopedic, Bucureti, 1980; 25.Breban, Vasile, Dicionar Enciclopedic, Vol.1, A-C, Edit. Enciclopedic, Bucureti, 1993; 26.Brozska, Michael, Taxation of the Global Arms Trade? An Overview of the Issue, Kyklos, nr. 57/2004, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0023-5962.2004.00248.x/abstract; 27.Crpenaru, Stanciu, D., Drept comercial romn, Edit. Universul Juridic, Bucureti, 2007; 28.Crstea, Constana, Contrabanda. Form a corupiei i criminalitii organizate n Romnia n perioada 1990-2000, Edit. Lumina Lex, Bucureti, 2006; 29.Chipril, Ion; Drghici, C-tin, Victor; tefan, Cristian, Eduard; Pintilie, Ligia, Teodora, Globalizarea traficului de copii, Edit. Sitech, Craiova, 2006; 30.Choo, Kim-Kwang, Raymond; Smith, Russel G., Criminal exploitation of onlyne system by organised crime groups, Asian Criminology, nr. 3/2008, Springer Science + Business Media B.V. 2007; 31.Ciobanu, Gheorghe; Postelnicu, Ctlin; Bako, Dana; Rus, Adina; Pop-Silaghi, Monica; Avarvarei, tefan; Deceanu, Liviu Tranzacii economice internaionale, Edit. Risoprint, Cluj Napoca, 2009;

34

32.Ciobanu, Gheorghe; Popescu, Gheorghe; Ghioiu, Magdalena; Bodea, Gabriela; Cocioc, Paul; Bako, Dana; Molnar, Iudita; Pop-Silaghi, Monica; Salan, Mihaela; Jula, Octavian; Rovinaru, Flavius; Ban, Irina; Ilie, Darie; Szekely, Imre, Macroeconomie, Edit. Imprimeria Ardealul, Cluj-Napoca, 2006; 33.Ciobanu, Gheorghe; Lua, Mihaela; Postelnicu, Ctlin; Bako, Dana; Rus, Adina; PopSilaghi, Monica; Toader, Dan, Tranzacii economice internaionale, Edit. Ardealul, Cluj Napoca, 2004; 34.Cochrane, Paul; Godfrey, Mark; Burns, James, Counterfeid car parts in the global auto industry: management briefing: introduction, Just Auto, Bromsgrove, Jul. 2008, http://proquest.umi.com/peqdweb?; 35.Cocioc, Paul; Jula, Octavian, Principii de economie general, Edit. Risoprint, Cluj-Napoca, 2004; 36.Colitt, Raymond, Brazil looks to staunch flow of contraband, FT.com. Londra: Mar. 22, 2005; 37.Cosma, Dorin; Crneac, Alexandru, Buget i Trezorerie public, Edit. Universitii de Vest, Timioara, 2009; 38.Craiu, Nicolae, Economia subteran ntre Da i Nu, Edit. Economic, Bucureti, 2004; 39.Danu, Marcela, Cornelia, Vizibil i invizibil n economia subteran global, Universitatea Bacu, Studii i cercetri tiinifice, seria tiine economice, nr.11/2006; 40.Dasclu, Ion; upulan, Marin, Claudiu; tefan, Cristian, Eduard; Anghelu, Adrian, Traficul de minori i crima organizat, Edit. Sitech, Craiova, 2008; 41.David, Mihail, Economia subteran i splarea banilor, Edit. Europolis, Constana, 2008; 42.Dinakar, Sethuraman, Drowning in Contraband. Smuggling thwarts investors and exacerbates a fiscal crisis, Business Week, New York: 7 iulie 1997, Iss. 3534; 43.Dogaru, Horia, Terorismul cu arme de distrugere n mas (Rezumatul tezei de doctorat), Edit. de MAI, Academia de Poliie Al. Ioan Cuza, Bucureti, 2009; 44.Drennen, James, K., III, Quality products at a rerasonable price, J. Pharm Innov., nr. 3/2008, International Society for Pharmaceutical Engineering, Springer; 45.Duquet, Niles, Arms acquisition: Patterns and Dynamic of Armed Conflict: Lessons from the Niger Delta, International Studies Perspectives, 10 - 2009, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1528-3585.2009.00368.x/abstract; 46.Ecobescu, Nicolae; Secre Vasile, De la controlul armamentelor la dezarmare, Edit. Politic, Bucureti, 1985; 47.Egmont, FIUs in Action, Annual Report 2010-2011, 35

http://www.egmontgroup.org/library/annual-reports; 48.European Comisssion, Statistical Evaluation of Irregularities reported for 2011, Own Resources, Natural Resources, Cohesion Policy, Pre-Accession and Direct Expenditure, accompanying the document Report from the commission to the european parliament and to the council, Protection of the European Union's financial interests - Fight against fraud, Annual Report 2011, Bruxelles, 2011, http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reportsommission/2011/statistical_evaluation_en.pdf/; 49.European Comisssion, Report from the commission to the european parliament and to the council, Protection of the European Union's financial interests - Fight against fraud, Annual Report 2011, Bruxelles, 2011, http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-commission/2011/report_en.pdf; 50.European Comisssion, Report on E.U. Customs, Enforcement of Intelectual Property Rights, Results at the European Border 2010, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counter feit_piracy/statistics/statistics_2010.pdf /; 51.Europol, Analiza Europol, Raport general privind activitile Europol, 2011,

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/ro_europolreview.pdf; 52.FATF GAFI, The Misuse of Corporate Vehicles Includind Trust and Company Service Providers, http://www.fatf-gafi.org/documents/documents.jsp?lang=en; 53.FATF GAFI, Money Laundering & Terrorist Financing Through the Real Estate Sector, http://www.fatf-gafi.org/documents/ documents.jsp?lang=en; 54.Fayazpour, Farzaneh; Lucas, Bart; Huyghebaert, Nathalie; Braeckmans, Kevin; Derveaux, Stefaan; Stubbe, Barbara, G.; Remon, Jean-Paul; Demeester, Jo; Vervaet, Chris; De, Smedt, Stefaan, C., Digitally Encoded Drug Tablets to Combat Counterfeiting, Advanced Materials, nr. 19/2007; 55.Fetisova, A., N.; Popkov, V., A.; Kuzmenko, A., N., Empirical calculation of fatty acid and glycerol compositon in evaluating drug quality, Westnik Moskovskogo Universiteta. Khimiya, 2008, nr. 3; 56.Firoiu, Dumitru, V., Istoria statului i dreptului romnesc, Edit. Chemarea, Iai, 1992; 57.Floricel, Octavian, Migraia i criminalitatea, Edit. Bibliotheca, Trgovite, 2006; 58.Freese, Theresa, Georgia's War against Contraband and Its Struggle for Territorial Integrity, SAIS Review, Washington: Winter 2005, Vol. 25, Iss. 1;

36

59.Gentry, James, W.; Putrevu, Sanjay; Schulty, Clifford, J., The effects of counterfeiting on consumer search, Journal of consumer behaviour, Published online in Whiley Interscience, nr. 5/2006; 60.Georgescu, Maria, Andrada, Administrarea finanelor publice i a bugetului, Edit. Pro Universitaria, Bucureti, 2009; 61.Gheorghe, Matei, Finane Publice, Edit. Universitaria, Craiova, 1998; 62.Ghinea, Nicolae; Bolboanu, C-tin; Cristea, Dan, Mihai; Afrsine, Laureniu; Toader, Gheorghi, Criminalitatea economico-financiar n Uniunea European, Edit. Sitech, Craiova, 2009; 63.Ghioiu, Magdalena, Introducere n micro i macroeconomie, Edit. Risoprint, ClujNapoca, 2005; 64.Giovannelli, Giuseppe; Natali, Stefano; Bozzini, Benedetto, Silver coated lead coins: an appraisal of ancient technology, Journal of Applied Electrochemistry, 2006; 65.Guvernul Romniei, Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor, Raport de activitate anual, http://www.onpcsb.ro/pdf/RAPORT%20FINAL%2007%20MARTIE%202012%20web.pdf; 66.Haddad, Renato; Catharino, Rodrigo, Ramos; Marques, Lygia, Azevedo; Eberlin, Marcos, Nogueira, Perfume fingerprinting by easy ambient sonic-spray ionization mass spectrometry: nearly instantaneous typification and counterfeit detection, Rapid Communications In Mass Spectrometry nr. 22/2008, www.interscience.wiley.com; 67.Hardwich, Buce; Jackson, Wayne; Wilson, Gerald; Mau, Albert, W., H., Advanced materials for banknote applications, Advanced materials, 2001, nr. 12-13, (Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, 2001); 68.Hilton, Brian; Choi, Chong, Ju; Chen, Stephen, The ethics in counterfeiting the fashion industry: quality, credence and profit issues, Journal of business ethics, nr. 55/2004, (Kluwer Academic Publisher, printed in the Nederlands); 69.Hoan, Nicolae, Presiunea Fiscal, Tribuna Economic - Impozite i taxe, nr.1-2/1996; 70.Inceu, Adrian, Mihai; Lazr, Dan-Tudor; Mara, Eugenia-Ramona, Finane i bugete publice, Edit. Accent, Cluj-Napoca, 2008; 71.Institutul Naional de Statistic, Anuarul statistic al Romniei pe anul 2010; 72.Institutul Naional de Statistic, Anuarul statistic al Romniei pe anul 2008; 73.Jen-Te-Yao, Counterfeiting and an Optimal Monitoring Policy, European Journal of Law and Economics, Springer Science+Business Media Inc., Manufactured in the Netherlands, nr. 19/2005; 37

74.Kronlund, Antonia; Berstein, Daniel, M., Unscrambling words increases brand name recognition and preference, Applied Cognitive Psychology, nr. 20/2006, www.interscience.wiley.com; 75.Ladika, Susan, Tracing the shadowy origins of nuclear contraband, Science, Washington: Jun 1, 2001, Vol. 292, Nr. 5522; 76.Larousse - Dictionaire usuel, Paris, 1992; 77.Laurance, Eduard, G., Political Implication off Illegal Arms Exports from the USA, Political Science Coterly, nr. 3/1992, publicat de The Academy of Political Science, http://www.jstor.org/stable/2152442; 78.Lazr, Cornel; Matei, Mirela; Andrei, Jean, Finane, Edit. Universitii Petrol Gaze din Ploieti, Ploieti, 2007; 79.Le, Goff, Jacques, Negustorii i bancherii n Evul mediu, Edit. Meridiane, Bucureti, traducere de Nicolae Ghimpeeanu, 1994; 80.Lechemeier, Dirk, W.; Schmidt, Beke; Bretschmeider, Thorsen, Rapid and mobile brand authentication of vodka using conductivity measurement, Microchimica Acta, nr. 160/2008, (Springer-Vedag 2007); 81.Liteanu, Traian; tefan, Teodoru; Stoica, C-tin, Traficul de droguri. Repere, dimensiuni i perspectiv, Edit. ANI, Bucureti, 2005; 82.Lybecker, Kristina, M., Rx roulette: combatting counterfeit pharmaceuticals n developing nations, John Wiley and Sons, 2007; 83.Marsh, Nicholas, Conflict Specific Capital: The Role of Weapons Acquisition in Civil War, International Studies Perspectives, nr. 8/2007, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1528-3585.2007.00269.x/ abstract; 84.Meek, Sarah, Combating arms-trafficking: The need for integrated approaches, African Security Review, 2000, http://deix.2.org/10.1080/10246029.2000.9628062; 85.Merryman, John, Henry, Counterfeit art, International Journal of cultural Property, http://journals.cambridge.org; 86.McDermott, M., K.; Isayeva, I., S.; Thomas, T., M.; Lee, A., S.; Lucas, A., D.; Witkowski, C., N.; Hutter, J., C.; Characterisation of the structure and properties of authentic and counterfeit polypropylen surgical meshes, Hernia, 2006, no. 10; 87.McEwan, Andy ; Straus, Lianne, Counterfeit tobacco in London: local crime requires an international solution, Trends Organ Crim, nr. 12/2009, (Springer Science + Business Media, LLC 2009);

38

88.Minagawa, Tetsuya, Jr.; Trott, Paul; Hoecht, Andreas, Counterfeit, imitation, reverse engineering and learning: reflections from Chinese manufactoring firms, R&D Management, nr. 37/2007, (Journal compilation C 2007 Blackwell Publishing, 2007); 89.Ministerul Finanelor Publice, Agenia Naional de Administrare Fiscal, Autoritatea Naional a Vmilor, Raport privind analiza comparat a datelor rezultate din capturile de igarete nregistrate la Autoritatea Naional a Vmilor n cursul anului 2009 fa de anul 2008 i comparat cu luna ianuarie 2010, www.customs.ro/; 90.Mistreanu, Simina, Contrabanda cu igri cost statul pn la 400 milioane euro/an, Revista Wall-Street, 25 martie 2009, www.wall-street.ro; 91.Moldovan, Aurel, Teodor, Drept Vamal, Edit. C.H. Beck, Bucureti, 2006; 92.Moraru, Maricica, Eficiena informaiilor contabilitii n combaterea fenomenului de splare a banilor, Edit. Tehnopress, Iai, 2009; 93.Moteanu, Tatiana; Cmpeanu, Emilia; u, Lucian; Tudor, Roxana; Panaite, Alice, Ileana; Cataram, Delia; Gyorgy, Attila; Stoian, Andreea; Braoveanu, Iulian; Miricescu, Emilia, Finane publice, Edit. Universitar, Bucureti, 2005; 94.Mukhln, A., A.; Kashchltskaia, V., Yu.; Potapova, S., A., Methods of analysis. Laboratory of evaluating the performance properties of lube oils for gas pumping sets, Chemistry and technology of fuels and oils, vol. 44, nr. 3, 2008; 95.Nosa, Ed; Wallace, Neil, A model of (the threat of) counterfeiting, Journal of monitoring economics, nr. 54/2007, www.sciencedirect.com; 96.Oficiul European Anti-Fraud, Raport anual 2009 (Raport de activitate pentru perioada 1.01.2008 31.12.2008), http://eceuropa.eu/olaf; 97.Oficiul European Anti-Fraud, Raport anual 2011, http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/olaf_aar_2011.pdf; 98.Oksamen, Ville; Valimaki, Miko, Free Software and Copyrite Enforcement. A Tool for Global Copyright Policy?, Knowledge, Technology and Policy, Winter 2006, vol. 18, no. 4; 99.Olteanu, Gabriel, Cercetarea contrabandei i a altor infraciuni ce implic trecerea frontierei de stat, Edit. AIT Laboratoires, Bucureti, 2004; 100.Organizaia www.onuinfo.ro; 101.Pasca, Florea, Fenomenul infracional de trafic de fiine umane, Edit. Pro Universitaria, Bucureti, 2010; 102.Pun, Ludovic, Boli infecioase, arme biologice, bioterorism, Edit. Amalteea, Bucureti, 2003; 39 Naiunilor Unite, Declaraia universal a drepturilor omului,

103.Prvu, Daniela; Clipici, Emilia, Bugetul i teoria finanelor publice, Edit. Sitech, Craiova, 2008; 104.Penz, Elfriede; Stottinger, Barbara, Original brands and counterfeit brands do they have anything in common?, Journal of consummer behaviour, nr. 7/2008, www.interscience.wiley.com; 105.Pestieau, Pierre, Le economie sauterraine, Edit. Pluriel, Inedit, Hachette, 1989; 106.Poliia de Frontier Romn, Bilan pe anul 2011, www.politiadefrontiera.ro/; 107.Poliia de Frontier Romn, Bilan pe anul 2010, www.politiadefrontiera.ro/; 108.Poliia de Frontier Romn, Bilan pe anul 2009, www.politiadefrontiera.ro/; 109.Popa, tefan; Drgan, Gh., Splarea banilor i finanarea terorismului, Edit. Expert, Bucureti, 2005; 110.Popa, tefan; Cucu, Adrian, Economia subteran i splarea banilor, Edit. Expert, Bucureti, 2000; 111.Povarchuk, Valentin, Jurisdiction to challenge seizure and destruction of counterfeit merchandise, Journal of intelectual property law and practice, nr. 9, vol. 3/2008; 112.Romian, Ciprian-Raul; Buta, Paul-George, Drept comunitar al proprietii intelectuale. Mrcile i indicaiile geografice. Culegere de acte normative, Edit. C.H. Beck, Bucureti, 2008; 113.Ro, Viorel; Spineanu-Matei, Octavia; Bogdan, Drago, Dreptul de autor i drepturile conexe, Edit. All Beck, Bucureti, 2005; 114.Ro, Viorel; Spineanu-Matei, Octavia; Bogdan, Drago, Dreptul proprietii intelectuale. Dreptul proprietii industriale. Mrcile i indicaiile geografice, Edit. All Beck, Bucureti, 2003; 115.Rocovan, Mihai; Rusu, Victor; Roca, Iurie, Studiu privind evaziunea fiscal i contrabanda cu produse petroliere n Republica Moldova, Edit. Bons Offices, Chiinu, 2004; 116.Safta, Marieta, Paradisurile fiscale i companiile off shore, Tribuna economic - Impozite i taxe, nr.11-12/2006; 117.Sandu, Florin, Contrabanda-component a crimei organizate, Edit. Naional, 1997; 118.Shen, Anqi; Antonopoulos, Georgios, A.; von Lampe, Klaus, The dragon Breathes smoke. Cigarette counterfeiting in the Peoples Republic of China, British Journal of Criminology Advance Access, nr. 11/2009; 119.Schneider, Marius, Commissions Action Plan to combat counterfeiting and piracy: rightholders, help yourself, and the Commission will help you!, Journal of Intellectual Propriety Law & Practice, nr. 7/2006; 40

120.Sindico, Domenico, Trade-Mark protection and counterfeiting, the Kappa experience, The Journal of World Intelectual property; 121.Slettemes, Dag, RFID - the Next Step in ConsumerProduct Relations or Orwellian Nightmare? Challenges for Research and Policy, Springer Science + Business Media, LLC. 2009; 122.Sly Carla, ASM International, Counterfeit Parts: The Scourage of Industry, Practical Failure Analysis, vol. 1 (4 August 2001); 123.Stockholm International Peace Research Institute, Year Book 2012 Armaments, Disarmament and International Security, http://www.sipri.org/yearbook/; 124.Stoian, Andreea, Dezechilibrele bugetului public n contextul economic actual, Edit. ASE Bucureti, 2009; 125.Strazzari, Francesco; Tholens, Simone, Another Nakba: Weapons Availability and the Transformation of the Palestinian National Struggle, 1987-2007, International Studies Perspectives, 11-2010, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1528-3585.2010.00397.x/abstract; 126.Sut, Nicolae, Istoria comerului mondial i a politicii comerciale, Edit. Economic, Bucureti, 2005; 127.aguna, Dan, Drosu, Tratat de drept financiar i fiscal, Edit. All Beck, Bucureti, 2001; 128.tefan, Tudorel; Andrean-Grigoriu, Beatrice, Drept comunitar, Edit. C.H. Beck, Bucureti, 2007; 129.tefura, Gabriel, Bugete publice i fiscalitate, Edit. Universitii Al. Ioan Cuza, Iai, 2007; 130.Tarc, tefan, Mecanisme internaionale de supraveghere i control n domeniul neproliferrii armelor nucleare, Edit. Lumina Lex, Bucureti, 2002; 131.The International Institute for Strategic Studies, The Military Ballance 2010 The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics, http://ebookbrowse.com/th/the-military-balance-2010-pdf; 132.Tia, Teofil, Indiciu al descretinrii societii:traficul de fiine umane, form de sclavagism a mileniului III, Edit. Rentregirea, Alba-Iulia, 2012; 132.Timmons, Suzanne, Looking to Crack Down on Contraband; Can Colombia stanch the massive inflow of smuggled goods?, Business Week, New York: Octombrie 30, 2000, Nr. 3705; 133.Tudorache, Dumitru; Secreanu, Constantin, Finanele publice. Finanele firmei, Edit. Universitar, Bucureti, 2006; 41 Journal Consum Policy nr. 32/2009,

134.Tulai, Constantin, I., Finane, Edit. Casa Crii de tiin, Cluj-Napoca, 2007; 135.UNODC United National Office on Drugs and Crime, World Drug Report 2011, Edit. United Nations, New York, 2011; 136.U.S. Customs and Border Protection, Keynot at international conference focuses on CBPs partenerships to combat counterfeit product importation, Federal information and news dispatch, iunie 2008, http://proquest.umi.com/peqdweb?; 137.U.S. customs and border protection, U.S. customs and border protection joins the U.S. consumers product safety commission warning consumers about unsafe, Federal Information and News Dispatch, Inc., 30 nov. 2005 http://proquest.umi.com/peqdweb?; 138.U.S. Customs and Border Protection, Joins the U.S. Consumer Product Safety Commission Warning Consumers About Unsafe Toys and Counterfeit Products, pag. 2, http://proquest.umi.com/peqdweb?; 139.U.S. Departement of State, Trafficking in persons report 2011, http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/index.htm; 140.U.S. Government Accountability Office, Firearms Trafficking: US Efforts to Combat Arms Trafficking to Mexico Faceplanning and Coordination Challenges, Report to Congresonal Requesters, iunie 2009, http://www.gao.gov/new.items/D09709.pdf ; 141.Vagg, Jon; Harris, Justin, Fals proffits: why product counterfeiting is increasing, European Journal on Criminal Policy and Research, Kluwer Academic Publisher, Printed in the Netherlands, nr. 8/2000; 142.Vcu, Barbu, Teodora, Bugetul statului i agenii economici, Edit. Didactic i pedagogic, Bucureti, 1997; 143.Veress, Robert, Contrabanda cu igri s-a dublat n dou luni, Sptmna Financiar, nr. 128/2007; 144.Vines, Alex, Combating light weapons proliferation n West Africa, International Affair, 2(2005), http://www.jstor.org/discover/10.2307/3568892?uid=3738920&uid=2129&uid=2&uid=70&u id=4&sid=47699135144647; 145.Voicu, Costic, Splarea banilor murdari, Edit. Sylvi, Bucureti, 1999; 146.Voicu, Costic; Boroi, Alexandru; Sandu, Florin; Molnar, Ioan, Drept penal al afacerilor, Edit. Rosetti, Bucureti, 2002; 147.Wadlow, Christopher, The great Kenyan coffe crop disaster: a cautionary tale of coffe and counterfeiting, Journal of intelectual property law and practice, nr. 13/2009;

42

148.Wilson, Bee, Swindled: The dark histoiry of food fraud, from poisoned candy to counterfeid coffe, The Journal of American Culture, vol. 32, nr. 3/septembrie 2009; 149.***Bulgaria regulations: Customs seize 20m contraband cigarettes, EIU ViewsWire, New York: july 9, 2003; 150.*** Wildlife inspectors see parade of contraband, Anchorage: Mai/Iun 2003, Vol. 69, Nr. 4; 151.*** BusinessWorld, Manila: 6 ianuarie 1999; 152.*** Contraband worth Rs 3.8 cr seized, Businessline, Chennai: Dec 3, 2002; 153.*** Contraband worth Rs 6 cr seized at Chennai port, Businessline, Chennai: Feb 6, 2001; 154.*** Contrabanditii amenin constant agenii de vnzri, le mpiedic accesul n piee, articol publicat pe 27.01.2010, www.dailybusiness.ro;

43

S-ar putea să vă placă și