518 (30) ARTIGO 69

(Apoio Bancada Parlamentar)

I SRIE NMERO 64 prvio e expresso consentimento do Presidente da Assembleia da Repblica, manifestado nos termos da lei ou atravs de contrato. ARTIGO 74
(Autorizao de despesas)

1. A Bancada Parlamentar tem o direito de dispor de locais de trabalho prprios, na Assembleia da Repblica. 2. disposio da Bancada e do Deputado, existe um corpo tcnico de apoio e assessoria, requisitado ou destacado nos seguintes termos: a) o Presidente da Assembleia da Repblica pode, mediante parecer da Comisso Permanente, autorizar a requisio ou destacamento de funcionrios e agentes da Administrao Central ou local ou de tcnicos de empresas pblicas ou outros organismos, nos termos da lei geral. b) as requisies ou destacamentos so feitos por perodos at um ano, prorrogveis at o termo da Legislatura, que determina a sua caducidade; c) o pessoal requisitado nos termos da alnea a) do presente nmero tem de possuir as quali caes acadmicas e profissionais exigidas para os funcionrios parlamentares. 3. A Bancada goza do direito de propor os tcnicos de sua escolha, para o efeito do nmero anterior. 4. Em cada Legislatura a Assembleia da Repblica afecta Bancada Parlamentar o equipamento e os meios necessrios do patrimnio do Estado, para o desempenho normal das suas actividades, continuando esses meios, devidamente inventariados, propriedade da Assembleia da Repblica. 5. A Bancada Parlamentar goza, tambm, dos demais direitos estabelecidos no Regimento da Assembleia da Repblica. ARTIGO 70
(Verba de funcionamento da Bancada Parlamentar)

1. Os limites de competncias para autorizao de despesas, com dispensa de realizao de concursos pblicos ou limitados para o Presidente da Assembleia da Repblica, o Conselho de Administrao e o Secretrio-Geral so xados pela Resoluo da Assembleia da Repblica que aprova o seu oramento anual. 2. Acima dos limites referidos no nmero anterior, as despesas a serem realizadas so sempre sujeitas a concurso pblico. ARTIGO 75
(Fundo permanente)

A Comisso Permanente, mediante parecer do Conselho de Administrao, pode autorizar a constituio de fundos permanentes a cargo dos responsveis pelos servios e destinados ao pagamento directo de pequenas despesas, devendo xar as regras a que obedecem o seu controle. ARTIGO 76
(Aprovao das contas)

As contas do exerccio so aprovadas pelo Plenrio da Assembleia da Repblica. ARTIGO 77

(Auditoria)

Para o conjunto das actividades referidas no presente captulo, cada Bancada Parlamentar tem direito a uma verba anual, estabelecida de acordo com a representatividade parlamentar, competindo bancada a responsabilidade pela gesto dos meios afectados. CAPTULO VII
Oramento

A Comisso Permanente pode contratar servios de auditoria externa para auditar as contas da Assembleia da Repblica. CAPTULO VIII
Disposies transitrias e nais

ARTIGO 78
(Transio)

ARTIGO 71
(Elaborao e aprovao do oramento)

O projecto do oramento da Assembleia da Repblica submetido ltima Sesso Ordinria de cada ano e aprovado pelo Plenrio, antes da aprovao do Oramento do Estado. ARTIGO 72
(Receitas)

A estrutura, funes, carreiras do quadro do pessoal e qualicadores pro ssionais do Secretariado Geral da Assembleia da Repblica mantm-se em vigor at aprovao do novo regime, nos termos da presente Lei. ARTIGO 79
(Suplemento pelo exerccio da actividade no Parlamento)

Constituem receitas da Assembleia da Repblica: a) as dotaes inscritas no Oramento do Estado; b) o produto das edies e publicaes; c) os direitos de autor; d) as demais receitas que lhe forem atribudas por lei, resoluo da Assembleia da Repblica, contrato, doao ou sucesso. ARTIGO 73
(Reserva de propriedade)

Enquanto no for aprovada a tabela indiciria e remuneratria espec ca da Assembleia da Repblica, o funcionrio parlamentar, no exerccio da sua funo, tem direito a um suplemento de vencimento a ser xado pela Comisso Permanente, sob proposta do Conselho de Administrao. ARTIGO 80
(Direitos adquiridos)

Os actuais funcionrios da Assembleia da Repblica mantm os direitos adquiridos.

1. A Assembleia da Repblica a nica proprietria de toda a produo material resultante do seu funcionamento, sem prejuzo dos direitos de autor dos deputados. 2. vedado a quaisquer rgos da Administrao Pblica, empresas pblicas ou privadas e outras entidades, a edio ou comercializao da produo da Assembleia da Repblica, sem

Lei n. 14/2013
de 12 de Agosto

Havendo necessidade de se proceder reviso da Lei n. 7/2002, de 5 de Fevereiro, Lei de Branqueamento de Capitais, com vista a adequar o seu contedo aos padres normativos

12 DE AGOSTO DE 2013 internacionais de preveno e combate ao branqueamento de capitais e nanciamento do terrorismo, ao abrigo do disposto no n. 1 do artigo 179 da Constituio, a Assembleia da Repblica determina: CAPTULO I
Disposies Gerais

518 (31) d) bolsas de Valores; e) quaisquer outras pessoas ou entidades que exeram outras actividades ou operaes e que venham a ser enquadradas como tal por legislao espec ca. 3. So entidades no nanceiras: a) casinos e instituies que se dediquem a actividade de jogo de fortuna ou de azar; b) entidades que exeram actividades de mediao imobiliria e de compra e revenda de imveis, bem como entidades construtoras que procedam venda directa de imveis; c) agentes ou negociantes de pedras e metais preciosos; d) vendedores e revendedores de veculos; e) advogados, notrios, conservadores e pro sses jurdicas independentes, contabilistas e auditores independentes quando envolvidos em transaces no interesse dos seus utentes ou noutras circunstncias, relativamente s seguintes actividades: i) compra e venda de imveis; ii) gesto de fundos, valores mobilirios ou outros bens do cliente; iii) gesto de contas bancrias de poupana ou de valores mobilirios; iv) organizao de contribuies destinadas a criao, explorao ou gesto de sociedades; v) criao, explorao ou gesto de pessoas colectivas ou de entidades sem personalidade jurdica, e a compra e venda de entidades comerciais. f) empresas de correios, na medida em que exeram a actividade nanceira; g) prestadores de servios a fundos ducirios e empresas, no abrangidos pelas alneas anteriores, que forneam os seguintes servios numa base comercial: i) formao, inscrio e gesto de pessoas colectivas; ii) exerccio do cargo, ou actuando para que outra pessoa exera o cargo de director ou secretrio de uma empresa, scio de uma sociedade ou de uma posio semelhante em relao a outras pessoas colectivas; iii) fornecimento de escritrio, endereo ou instalaes para uma empresa, sociedade ou qualquer pessoa ou instrumento jurdico; iv) exerccio do cargo de ou actuando para que outra pessoa exera o cargo de accionista em nome de outrem. v) exerccio da actividade de importao e exportao de mercadorias. 4. A presente Lei aplica-se igualmente s sucursais, agncias, liais ou qualquer outra forma de representao em territrio nacional de instituies nanceiras e entidades no nanceiras estabelecidas no estrangeiro, bem como, s representaes de entidades nacionais situadas no estrangeiro. CAPTULO II
Actividades criminosas

ARTIGO 1
(De nies)

O signi cado dos termos utilizados na presente Lei consta do glossrio em anexo, que dela faz parte integrante. ARTIGO 2
(Objecto)

A presente Lei estabelece o regime jurdico e as medidas de preveno e represso, em relao utilizao do sistema nanceiro e das entidades no nanceiras para efeitos de branqueamento de capitais e de nanciamento do terrorismo. ARTIGO 3
(mbito de aplicao)

1. A presente Lei aplica-se s instituies financeiras e s entidades no nanceiras com sede em territrio nacional, bem como s respectivas sucursais, agncias, liais ou qualquer outra forma de representao e a outras instituies susceptveis de prtica de actos de branqueamento de capitais e nanciamento do terrorismo. 2. Para efeitos da presente Lei, so instituies nanceiras: a) instituies de crdito e sociedades nanceiras de nidas por lei: Instituies de crdito: i. bancos; ii. sociedades de locao nanceira; iii. cooperativas de crdito; iv. sociedades de factoring; v. sociedades de investimento; vi . microbancos, nos diversos tipos admitidos na legislao aplicvel; vii. instituies de moeda electrnica; viii.outras empresas que sejam quali cadas como instituies de crdito por Decreto do Conselho de Ministros. Sociedades nanceiras: i. sociedades nanceiras de corretagem; ii. sociedades corretoras; iii. sociedades gestoras de fundos de investimento; iv. sociedades gestoras de patrimnio; v. sociedades de capital de risco; vi. sociedades administradoras de compras em grupo; vii. sociedades emitentes ou gestoras de cartes de crdito; viii. casas de cmbio; ix. casas de desconto; x. outras empresas que sejam quali cadas como sociedades nanceiras por Decreto do Conselho de Ministros. b) operadores de micro- nanas de nidos por lei; c) seguradoras, resseguradoras, sociedades gestoras de fundos de penses, mediadores de seguros, outras entidades de investimentos com estas relacionadas;

ARTIGO 4
(Branqueamento de capitais)

1. Comete crime de branqueamento de capitais aquele que, nos termos do artigo 7 da presente Lei, intencionalmente ou devendo ter conhecimento: a) converter, transferir, auxiliar ou facilitar qualquer operao de converso, transferncia de produtos do crime, no todo ou em parte, de forma directa ou

518 (32) indirecta, com o objectivo de ocultar ou dissimular a sua origem ilcita ou de auxiliar a pessoa implicada na prtica das actividades criminosas a eximir-se das consequncias jurdicas dos seus actos; b) ocultar ou dissimular a verdadeira natureza, origem, localizao, disposio, movimentao ou titularidade de produtos do crime ou direitos relativos a eles; c) adquirir, possuir a qualquer ttulo ou utilizar bens, sabendo da sua provenincia ilcita no momento da recepo. 2. O conhecimento, inteno ou propsito requeridos como elementos constitutivos do crime podem ser inferidos de circunstncias factuais e objectivas. 3. A punio pelo crime de branqueamento de capitais tem lugar ainda que o facto ilcito relativo ao crime conexo tenha sido praticado no estrangeiro, ou ainda que se ignore o local da prtica do facto ou a identidade dos seus autores. 4. A tentativa de branqueamento de capitais punvel nos termos previstos no Cdigo Penal. 5. A cumplicidade e o encobrimento so punidos nos termos do Cdigo Penal. ARTIGO 5
(Financiamento do terrorismo)

I SRIE NMERO 64 c) nanciamento ao terrorismo; d) tr co ilcito de pessoas; e) explorao sexual; f) trfico ilcito de estupefacientes e de substncias psicotrpicas; g) tr co ilcito de armas; h) tr co ilcito de outros bens; i) corrupo; j) agiotagem; k) falsi cao e burla; l) fraude scal e crimes tributrios; m) contrafaco; n) homicdio ou ofensas corporais quali cadas; o) rapto e crcere privado; p) roubo e furto; q) extorso; r) pirataria; s) crimes ambientais; t) qualquer outro crime punvel com pena superior a seis meses de priso. ARTIGO 8
(Autonomia dos crimes previstos na presente lei)

1. Comete o crime de nanciamento do terrorismo aquele que, por quaisquer meios, directa ou indirectamente e intencionalmente fornece ou recolhe fundos, com a inteno de que sejam utilizados ou sabendo que sero utilizados, no todo ou em parte: a) para levar a cabo um acto terrorista; b) por um terrorista individual ou uma organizao terrorista. 2. O crime considera-se cometido independentemente da ocorrncia de qualquer acto terrorista referido no n. 1, ou de os fundos terem sido efectivamente utilizados para cometer tal acto. 3. A punio pelo crime de nanciamento do terrorismo tem lugar ainda que o acto terrorista tenha sido planeado em jurisdio estrangeira ou para o nanciamento de terroristas ou de organizaes terroristas em jurisdio estrangeira. 4. O conhecimento, inteno ou propsito, requeridos como elementos constitutivos do crime podem ser inferidos de circunstncias factuais e objectivas. 5. A cumplicidade, o encobrimento e a instigao para cometer o crime de nanciamento do terrorismo so punidos nos termos do Cdigo Penal. ARTIGO 6
(Organizao terrorista)

O processo do crime previsto no artigo 4 da presente Lei autnomo do processo dos crimes previstos no artigo 7. CAPTULO III
Deveres das instituies nanceiras e das entidades no nanceiras

ARTIGO 9
(Deveres)

As instituies nanceiras e as entidades no nanceiras esto obrigadas no exerccio da respectiva actividade, ao cumprimento dos deveres constantes nos artigos seguintes. ARTIGO 10
(Deveres de identi car e veri car)

1. Quem promover ou fundar grupo, organizao ou associao terrorista, a eles aderir ou os apoiar, nomeadamente atravs de fornecimento de informaes ou meios materiais punido com a pena de 16 a 20 anos de priso. 2. Quem che ar ou dirigir grupo, organizao ou associao terrorista punido com a pena de 20 a 24 anos de priso. 3. Aquele que praticar actos preparatrios de constituio de grupo, organizao ou associao terrorista punido com a pena de priso de 2 a 8 anos. ARTIGO 7
(Crimes conexos)

1. As instituies nanceiras e as entidades no nanceiras devem identi car os seus clientes e veri car a sua identidade mediante documento comprovativo vlido, sempre que: a) estabeleam uma relao de negcios; b) efectuem transaces ocasionais de montante igual ou superior, a quatrocentos e cinquenta mil meticais: i. se a totalidade do montante no for conhecida no momento do incio da operao, a entidade nanceira deve proceder identi cao logo que tenha conhecimento desse montante e veri car se o limiar foi atingido; ii. nos casos de transferncia de fundos domsticos ou internacionais. c) haja suspeitas de que as operaes, independentemente do seu valor, estejam relacionadas com o crime de branqueamento de capitais ou de nanciamento do terrorismo; d) haja dvidas quanto veracidade ou adequao dos dados de identi cao do cliente. 2. As instituies nanceiras e as entidades no nanceiras devem, ainda: a) recolher informaes sobre o objecto e a natureza da relao de negcio; b) identificar o beneficirio efectivo e tomar medidas adequadas para veri car a sua identidade;

1. Para efeitos da presente Lei, consideram-se crimes conexos ao branqueamento de Capitais: a) associao criminosa; b) terrorismo;

12 DE AGOSTO DE 2013 c) manter uma vigilncia contnua sobre a relao de negcio e examinar atentamente as operaes realizadas no decurso dessa relao, veri cando se so consistentes com o conhecimento que a instituio tem do cliente, dos seus negcios e do seu per l de risco, incluindo, se necessrio, a origem dos fundos; d) estabelecer sistemas de gesto de risco que permitam determinar se os seus clientes ou os bene cirios efectivos das operaes so pessoas politicamente expostas; e) estabelecer polticas e procedimentos destinados a enfrentar riscos espec cos relacionados s relaes de negcio ou transaces ocasionais sem presena fsica do cliente; f) recusar o incio da relao de negcio e bem como a realizao de quaisquer transaces que no satisfaam os requisitos previstos nas alneas anteriores e no n. 1 do presente artigo, segundo critrios objectivos; g) adoptar medidas adequadas para compreender a estrutura de propriedade e de controlo do cliente, quando este for uma pessoa colectiva ou um centro de interesses colectivos sem personalidade jurdica; h) manter actualizados os elementos de informao obtidos no decurso da relao de negcio; i) abster-se de manter contas annimas ou com elementos de identi cao manifestamente ctcios. 3. Nos casos referidos na alnea d) do nmero anterior, as instituies nanceiras e as entidades no nanceiras so ainda obrigadas a: a) obter autorizao do rgo de gesto competente antes do estabelecimento de relaes de negcio com tais clientes; b) tomar as medidas necessrias para determinar a origem do patrimnio e dos fundos envolvidos nas relaes de negcio ou nas transaces ocasionais; c) efectuar um acompanhamento contnuo da relao de negcio. 4. A identi cao de clientes individuais deve ser comprovada pela apresentao do Bilhete de Identidade e outra documentao nos termos a regulamentar. 5. Sem prejuzo do referido no nmero anterior, em casos excepcionais, as autoridades de superviso podem determinar outras formas vlidas de identi cao. 6. A identi cao de pessoas colectivas efectuada atravs da apresentao de certido de registo e outra documentao, nos termos a regulamentar. 7. As situaes referidas na alnea f ) do n. 2 devem ser comunicadas ao Gabinete de Informao Financeira de Moambique (GIFiM). 8. No que respeita s relaes transfronteirias entre bancos correspondentes e a outras relaes semelhantes, as instituies nanceiras devem identi car e veri car a identidade do banco correspondente. ARTIGO 11
(Momento da veri cao da identidade)

518 (33) ARTIGO 12

(Medidas especiais de identi cao)

1. Os casinos devem identi car os seus clientes e veri car a sua identidade nos termos do disposto no artigo 10, quando se trate de operaes iguais ou superiores a noventa mil meticais. 2. Os negociantes de metais e pedras preciosas devem identi car os clientes e veri car a sua identidade, em conformidade com o disposto no artigo 10 da presente Lei, sempre que recebam pagamentos em numerrio iguais ou superiores a quatrocentos e cinquenta mil meticais. 3. Os vendedores e os revendedores de veculos devem identi car os clientes e veri car a sua identidade, em conformidade com o disposto no artigo 10 da presente Lei e da legislao aplicvel, sempre que recebam pagamentos em numerrio. 4. As entidades referidas na alnea b) do n. 3 do artigo 3 devem identi car os seus clientes e veri car a sua identidade em conformidade com o disposto no artigo 10 da presente Lei e da legislao aplicvel, sempre que se realize uma operao de compra e venda, compra para revenda ou permuta de imveis e a operao de, directa ou indirectamente, decidir, impulsionar, programar, dirigir e nanciar, com recursos prprios ou alheios, obras de construo de edifcios, com vista sua posterior transmisso ou cedncia. ARTIGO 13
(Sector imobilirio)

A regulao e superviso do sector imobilirio em matria de branqueamento de capitais e nanciamento do terrorismo cabe a uma entidade a ser de nida pelo Conselho de Ministros. ARTIGO 14
(Relaes transfronteirias de correspondncia bancria)

As instituies financeiras quando estabeleam relaes internacionais de correspondncia bancria, para alm do disposto no n. 8 do artigo 10 devem ainda: a) recolher informao suficiente sobre a instituio correspondente, por forma a compreender a natureza da sua actividade, avaliar os seus procedimentos de controlo interno em matria de preveno e combate ao branqueamento e do nanciamento do terrorismo, assegurando a sua adequao e e ccia, e apreciar, com base em informao publicamente conhecida, a sua reputao e as caractersticas da respectiva superviso; b) obter aprovao ao nvel competente da gesto do banco correspondente no estabelecimento das relaes de correspondncia; c) reduzir a escrito as responsabilidades do banco correspondente e do banco cliente; d) assegurar que o banco cliente veri ca a identidade e aplica medidas de vigilncia contnua quanto aos clientes que tem acesso directo s contas do banco correspondente e assegurar que aquele banco se encontra habilitado a fornecer os dados apropriados sobre a identi cao de seus clientes. ARTIGO 15
(Transferncias electrnicas)

A veri cao da identidade do cliente, seus representantes e, quando for o caso, do beneficirio efectivo efectuada no momento em que seja estabelecida a relao de negcio ou antes da realizao de qualquer transaco ocasional.

1. As instituies financeiras, incluindo aquelas que se dedicam transferncia de fundos, devem exigir e veri car informao exacta e til, relativa ao ordenante e ao bene cirio, nas transferncias de fundos e mensagens relativas s mesmas.

518 (34) 2. As informaes referidas no nmero anterior devem acompanhar a transferncia ou a mensagem relativa a esta, ao longo de toda a cadeia de pagamentos. 3. Se o ordenante no tiver conta bancria, as instituies nanceiras, incluindo aquelas que se dedicam transferncia de fundos, devem realizar a vigilncia aprofundada e um controlo adequado, para ns de deteco de actividades suspeitas e das transferncias de fundos que no contenham informao completa acerca do ordenante e do bene cirio e atribuir um nmero nico de referncia das transaces, de forma a permitir o rastreio da operao. 4. O disposto nos nmeros anteriores no se aplica aos seguintes casos: a) quando se trate de operao realizada utilizando um carto de crdito ou dbito ou pr-pago para a compra de bens ou servios, desde que a transaco realizada seja associada ao nmero de identi cao do carto; b) quando se trate de transferncias realizadas entre instituies nanceiras e respectivas regularizaes, agindo tanto o ordenante como o bene cirio em seu prprio nome; c) quando se trate de transaces at ao limite mximo de trinta mil Meticais. ARTIGO 16
(Controlo especial de certas transaces)

I SRIE NMERO 64 2. As caractersticas de operaes suspeitas a conservar devem: a) ser consignadas por escrito e conservadas pelas instituies nanceiras e entidades no nanceiras nas condies previstas no n. 1 do presente artigo e sempre que as operaes excedam o montante previsto na alnea b) do n. 1 do artigo 10 da presente Lei; b) referir a provenincia e o destino dos fundos assim como identidade do bene cirio e a justi cao das operaes em causa; c) permitir a reconstituio das operaes. 3. As instituies nanceiras e as entidades no nanceiras devem garantir que o dever de conservao de documentos das operaes de nidas no nmero anterior da presente Lei seja aplicado s sucursais, liais, agncias ou qualquer outra forma de representao comercial situadas no territrio moambicano cujas sedes se encontram no estrangeiro. 4. Todas as instituies nanceiras e entidades no nanceiras que operem em territrio moambicano devem manter informao exacta e actualizada sobre os bene cirios efectivos das transaces. 5. As autoridades judiciais, de superviso, de aplicao da lei, o GIFiM e outras autoridades competentes devem ter acesso a informao referida no nmero anterior. 6. As autoridades de superviso podem, excepcionalmente, determinar que o perodo de conservao referido no n. 1 do presente artigo seja estendido. ARTIGO 18
(Dever de comunicar transaces suspeitas)

1. As instituies nanceiras e as entidades no nanceiras devem prestar ateno especial a todas as transaces complexas, nomeadamente a movimentao de recursos incompatveis com o patrimnio, a actividade econmica ou ocupao pro ssional e a capacidade financeira presumida do cliente, que no apresentem uma causa econmica ou lcita aparente. 2. As instituies nanceiras e as entidades no nanceiras devem prestar ateno especial a relaes de negcio e transaces com pessoas singulares, incluindo pessoas colectivas, provenientes de ou para outros pases, que no aplicam ou aplicam de forma de ciente os padres internacionais relevantes para a preveno e combate do branqueamento de capitais e do nanciamento do terrorismo. 3. Nos casos previstos no nmero anterior as entidades financeiras, para alm da identificao, devem inteirar-se da origem e destino dos fundos e da verdadeira natureza da operao, no devendo referir ao cliente as suas suspeitas. 4. As instituies nanceiras e as entidades no nanceiras devem preparar um relatrio con dencial com toda a informao relevante relativa a estas transaces, sobre a identidade do representante e, quando aplicvel, dos beneficirios econmicos ltimos. 5. As instituies nanceiras e as entidades no nanceiras devem manter registos da informao espec ca respeitante s transaces referidas nos nmeros anteriores e identidade de todas as partes envolvidas, sendo o relatrio mantido como especi cado no artigo seguinte da presente Lei e coloc-lo disposio do GIFiM, das autoridades de superviso ou de outras autoridades competentes. ARTIGO 17
(Conservao de documentos)

1. obrigatria a conservao dos documentos de identi cao e relativos a transaces durante um perodo de 15 anos, a contar da data de encerramento das contas dos respectivos clientes ou da cessao da relao de negcio, por parte das instituies financeiras e das entidades no financeiras abrangidas pela presente Lei.

1. As instituies nanceiras e as entidades no nanceiras devem submeter de imediato uma comunicao ao GIFiM, sem prejuzo das obrigaes com as respectivas entidades de superviso, na forma que for especi cada por este, sempre que: a) suspeitem ou tenham motivos razoveis para suspeitar que fundos ou bens so produtos de actividade criminosa, estejam a esta relacionados ou ligados; b) hajam indcios de os referidos fundos serem utilizados para o nanciamento do terrorismo; c) tenham conhecimento de um facto ou de uma actividade que possa indiciar o crime de branqueamento de capitais ou de nanciamento de terrorismo. 2. A obrigao referida no nmero anterior igualmente aplicvel aos casos de tentativa de realizao de uma transaco. 3. As instituies nanceiras e as entidades no nanceiras devem ainda, sem prejuzo das obrigaes perante as respectivas entidades de superviso e independentemente de as transaces serem realizadas numa nica vez ou de maneira fraccionada, comunicar ao GIFiM: a) todas as transaces em numerrio iguais ou superiores a duzentos e cinquenta mil meticais ou equivalente; b) todas as transaces de valor igual ou superior a setecentos e cinquenta mil meticais ou equivalente. 4. As informaes fornecidas nos termos do n. 1 do presente artigo apenas podem ser utilizadas em processo penal, no podendo ser revelada, em caso algum, a identidade de quem as forneceu. 5. No cumprimento do dever de comunicao previsto nos nmeros anteriores, os advogados comunicam as operaes suspeitas Ordem dos Advogados, cabendo a esta entidade a comunicao pronta ao GIFiM, sem prejuzo do disposto no nmero seguinte.

12 DE AGOSTO DE 2013 6. Tratando-se de advogados e estando em causa as operaes referidas na alnea e) do n. 3 do artigo 3, no so abrangidas pelo dever de comunicao as informaes obtidas no contexto da avaliao da situao jurdica do cliente, no mbito de consulta jurdica, no exerccio da sua misso de defesa ou representao do cliente num processo judicial, ou a respeito de um processo judicial, incluindo o aconselhamento relativo maneira de propor ou evitar um processo, bem como as informaes que sejam obtidas antes, durante ou depois do processo. 7. O disposto nos nmeros anteriores aplica-se, igualmente, ao exerccio pelos advogados do dever de colaborao previsto no artigo 20, competindo queles profissionais, no mbito do dever de colaborao, logo que lhes seja solicitada assistncia pela autoridade judiciria, comunic-lo ao Bastonrio da Ordem dos Advogados, facultando a este os elementos solicitados para efeitos do disposto no n. 4 do presente artigo. ARTIGO 19
(Dever de exame)

518 (35) ARTIGO 22

(Retorno de informao)

O GIFiM deve dar o retorno oportuno de informao s entidades nanceiras e no nanceiras, s autoridades de superviso e de scalizao sobre o encaminhamento e o resultado das comunicaes de operaes suspeitas de branqueamento de capitais e de nanciamento do terrorismo comunicadas. ARTIGO 23
(Dever de absteno)

1. As instituies nanceiras e as entidades no nanceiras devem examinar com especial cuidado e ateno, de acordo com a sua experincia pro ssional, qualquer conduta, actividade ou operao cujos elementos caracterizadores a tornem particularmente susceptvel de poder estar relacionada com o branqueamento de capitais ou com o financiamento do terrorismo. 2. Para efeitos do nmero anterior, relevam especialmente os seguintes elementos caracterizadores: a) a natureza, a nalidade, a frequncia, a complexidade, a invulgaridade e a atipicidade da conduta, actividade ou operao; b) a aparente inexistncia de um objectivo econmico ou de um m lcito associado conduta, actividade ou operao; c) o montante, a origem e o destino dos fundos movimentados; d) os meios de pagamento utilizados; e) a natureza, a actividade, o padro operativo e o per l dos intervenientes; f) o tipo de transaco ou produto que possa favorecer especialmente o anonimato. 3. Os resultados do exame referido no n. 1 devem ser reduzidos a escrito e conservados pelo perodo mnimo de cinco anos, cando ao dispor dos auditores quando existam e das entidades de superviso. ARTIGO 20
(Dever de colaborao)

1. Sempre que se constate que uma determinada operao evidencia fundada suspeita de constituir crime ao abrigo do disposto na presente Lei, a instituio nanceira e a entidade no nanceira deve abster-se de executar quaisquer operaes relacionadas com o pedido do cliente. 2. As entidades referidas no nmero anterior devem informar de imediato, ao Ministrio Pblico e ao GIFiM de que se absteve de executar a operao, podendo aquele determinar a suspenso da execuo da operao suspeita, noti cando, para o efeito, a entidade correspondente. 3. A operao suspensa pode, todavia, ser realizada se a ordem de suspenso no for con rmada pelo juiz de instruo criminal, no prazo de trs dias, a contar da data da comunicao realizada pela instituio nanceira e a entidade no nanceira, nos termos do nmero anterior. 4. No caso de a instituio nanceira e a entidade no nanceira, aps consulta a Procuradoria-Geral da Repblica e ao GIFiM, considerar que a absteno pode prejudicar a preveno e futura investigao dos crimes previstos na presente Lei, a operao pode ser realizada, devendo a instituio nanceira e a entidade no nanceira fornecer, de imediato, as entidades consultadas as informaes respeitantes operao. ARTIGO 24
(Declarao entrada ou sada)

1. As instituies nanceiras e as entidades no nanceiras devem prestar colaborao s autoridades judiciais competentes, bem como ao GIFiM, quando solicitadas, fornecendo informaes sobre operaes realizadas pelos seus clientes ou apresentando documentos relacionados com as respectivas operaes, bens, depsitos ou quaisquer outros valores sua guarda. 2. O pedido de colaborao das autoridades judiciais deve fundar-se num processo-crime em curso, devidamente individualizado e su cientemente concretizado. ARTIGO 21
(Difuso de informao)

1. Qualquer pessoa que entre ou saia do territrio moambicano, que seja portadora de moeda nacional ou estrangeira e de instrumentos negociveis ao portador, de valor igual ou superior ao montante estabelecido na legislao cambial, deve efectuar uma declarao s autoridades alfandegrias. 2. Compete Autoridade Tributria de Moambique atravs da Direco-Geral das Alfndegas scalizar o cumprimento da obrigao referida no nmero anterior. 3. A declarao referida no n. 1 deve ser comunicada ao GIFiM pelas autoridades alfandegrias. 4. As Alfndegas ou outras autoridades competentes devem apreender a quantia ou instrumentos quando: a) no haja declarao ou haja falsa declarao de dinheiro e de outros instrumentos negociveis; b) haja suspeita fundada de branqueamento de capitais ou nanciamento do terrorismo. 5. A documentao recolhida pela Direco-Geral das Alfndegas deve ser conservada pelo prazo no inferior a 15 anos. 6. Nos casos previstos na alnea a) do n. 4 da presente Lei, aplicam-se as medidas sancionatrias estabelecidas na legislao cambial. ARTIGO 25
(Dever de sigilo pro ssional)

Cabe s autoridades de superviso, bem como ao GIFiM, no mbito das suas atribuies e competncias legais emitir alertas e difundir informao actualizada sobre tendncias e prticas conhecidas com o propsito de prevenir o branqueamento de capitais e o nanciamento do terrorismo.

1. As entidades obrigadas a comunicar, os titulares dos rgos directivos das pessoas colectivas, os gestores, os mandatrios, ou qualquer outra pessoa que exera funes ao servio das

518 (36) instituies nanceiras e das entidades no nanceiras, esto proibidos de revelar ao cliente ou a terceiros a comunicao de transaces suspeitas referidas no artigo 18, bem como a informao de que se encontra em curso uma investigao criminal. 2. O disposto no nmero anterior aplicvel a todas as situaes de troca de correspondncia entre as autoridades de superviso, instituies financeiras e entidades no nanceiras. 3. No constitui violao do dever enunciado no nmero anterior, a divulgao de informaes legalmente devidas s autoridades de superviso. 4. A violao do dever de sigilo profissional passvel de responsabilidade criminal, nos termos da violao do segredo profissional praticada por empregados pblicos previsto no Cdigo Penal, sem prejuizo da responsabilidade disciplinar. ARTIGO 26
(Excluso de responsabilidades)

I SRIE NMERO 64 ARTIGO 29

(Deveres das autoridades de superviso)

1. As instituies nanceiras e as entidades no nanceiras ou os seus directores ou empregados que, de boa-f, comuniquem transaces suspeitas ou forneam informao ao GIFiM nos termos desta Lei, no esto sujeitos a responsabilidade administrativa, civil ou criminal por violao de contrato e de segredo bancrio ou pro ssional. 2. Nenhuma aco legal por branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo pode ser intentada contra as instituies nanceiras e as entidades no nanceiras, nem contra os seus directores ou empregados em consequncia da execuo de uma transaco suspeita quando esta tenha sido comunicada nos termos do nmero anterior. ARTIGO 27
(Autoridades de superviso)

A superviso das instituies nanceiras e entidades no nanceiras no mbito da preveno e combate ao branqueamento de capitais exercida pelas seguintes autoridades de superviso: a) Banco de Moambique, em relao s entidades referidas nas alneas a), b) e d) do n. 2 do artigo 3 da presente Lei; b) Instituto de Superviso de Seguros de Moambique, em relao s entidades referidas na alnea c) do n. 2 do artigo 3 da presente Lei; c) Inspeco-Geral de Jogos, em relao s entidades referidas na alnea a) do n. 3 do artigo 3 da presente Lei; d) Ordem dos Advogados de Moambique, em relao aos advogados; e) demais entidades pelas respectivas autoridades de superviso, fiscalizao, controlo, tutela ou similares; f) GIFiM, em relao todas as instituies e entidades que no estejam sujeitas a qualquer outra autoridade de superviso. ARTIGO 28
(Regulao da concorrncia)

1. As autoridades de superviso competentes devem assegurar o cumprimento pelas instituies financeiras e entidades no nanceiras, das disposies da presente Lei. 2. As autoridades de superviso devem ainda: a) adoptar as medidas necessrias para estabelecer critrios adequados para aferio da idoneidade e da reputao para a posse, controlo ou participao directa ou indirecta na administrao, gesto ou actividade de uma instituio nanceira ou casino; b) regular e controlar as instituies nanceiras e entidades no nanceiras para cumprinem com as obrigaes descritas na presente Lei, prevendo a realizao de auditorias no local; c) emitir directrizes ou instrumentos normativos para promover o cumprimento das obrigaes descritas na presente Lei; d) instaurar e instruir os processos de contravenes e, conforme o caso, aplicar ou propor a aplicao de sanes; e) cooperar e partilhar informaes com outras autoridades competenntes e dar assistncia investigao; f) desenvolver padres ou critrios aplicveis para a comunicao de transaces suspeitas; g) assegurar que as instituies nanceiras e as suas liais e sucursais, de capital maioritariamente estrangeiro, adoptem e apliquem medidas que estejam em conformidade com a presente Lei; h) informar prontamente ao GIFiM sobre quaisquer transaces suspeitas ou factos que possam ser relacionados com o branqueamento de capitais ou com o nanciamento do terrorismo; i) promover a cooperao pronta e efectiva com as autoridades congneres, incluindo a troca de informaes; j) manter estatsticas relativas a medidas adoptadas e sanes impostas no contexto da presente Lei. ARTIGO 30
(Sanes aplicveis pelas autoridades de superviso)

1. As autoridades de superviso competentes que detectem a violao das obrigaes previstas na presente Lei, devem impor as sanes legalmente previstas. 2. A autoridade de superviso competente deve informar ao GIFiM, sobre as violaes presente Lei e as sanes aplicadas. ARTIGO 31
(Programas de controlo interno)

Para efeitos da presente Lei, as Autoridades Reguladoras da Concorrncia podem exercer o seu papel de superviso, controlo e garantia da transparncia nos termos xados pela respectiva legislao.

1. As instituies nanceiras e as entidades no nanceiras devem desenvolver e aplicar programas para a preveno e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo que incluam o seguinte: a) adopo de polticas, procedimentos de controlo interno, incluindo mecanismos apropriados para verificar o seu cumprimento e procedimentos adequados para assegurar critrios exigentes de contratao de empregados; b) regulamentao da auditoria interna para verificar a conformidade e adequao s medidas destinadas a aplicar a lei. 2. As instituies nanceiras e as entidades no nanceiras devem adoptar procedimentos internos de comunicao de transaces suspeitas, incluindo a indicao de um O cial

12 DE AGOSTO DE 2013 de Comunicao de Operaes Suspeitas (OCOS) para cada agncia, filial, balco, sucursal ou qualquer outra forma de representao e implementar controlos e procedimentos internos para prevenir e combater o branqueamento de capitais e o nanciamento do terrorismo. 3. O OCOS deve ser escolhido entre os funcionrios de nvel de gesto dentro da instituio, sempre que possvel, e em circunstncia alguma o OCOS deve ser chamado para depor ou testemunhar em tribunal ou ainda acusado de violao do sigilo bancrio, por virtude do cumprimento do seu dever de comunicao de operaes suspeitas ao GIFiM. 4. A autoridade de superviso competente pode, atravs de regulamentos ou ordens internas, determinar o tipo e extenso das medidas a serem aplicadas, para cumprimento das exigncias referidas nos nmeros anteriores, tendo em considerao o risco do branqueamento de capitais, nanciamento do terrorismo, bem como o respectivo volume de negcios. ARTIGO 32
(Cumprimento das obrigaes por sucursais e liais)

518 (37) ARTIGO 36

(Pessoas colectivas)

1. As pessoas colectivas estabelecidas no territrio nacional, devem manter informaes adequadas, precisas e actualizadas sobre os seus beneficirios efectivos e sobre a identidade dos respectivos rgos de gesto. 2. As autoridades judiciais, as autoridades de superviso, a Procuradoria-Geral da Repblica, o GIFiM e outras autoridades competentes, devem, em tempo til, ter acesso a informao referida no nmero anterior. CAPTULO IV
Medidas provisrias

ARTIGO 37
(Apreenso e con sco de bens e direitos)

1. As instituies nanceiras e entidades no nanceiras devem exigir das suas sucursais e liais situadas no estrangeiro o cumprimento das obrigaes da presente Lei. 2. Sempre que as leis e regulamentos no pas estrangeiro no permitam o cumprimento da exigncia de que trata o nmero anterior, as instituies nanceiras e entidades no nanceiras devem, no s informar as autoridades competentes tal impossibilidade, bem como adoptar medidas adequadas para mitigar o risco de branqueamento de capitais e nanciamento do terrorismo. ARTIGO 33
(Formao)

Sem prejuzo do disposto em legislao diversa, os fundos, direitos e quaisquer outros objectos depositados em bancos ou outras instituies de crdito pertencentes ao suspeito ou sobre os quais ele exerce poder de facto correspondente ao direito de propriedade ou qualquer outro direito real cam sujeitos apreenso, como forma de preservar a disponibilidade desses activos, e ainda ao con sco. ARTIGO 38
(Apreenso de bens e direitos)

Todas as instituies nanceiras e entidades no nanceiras devem garantir formao adequada aos seus gestores e empregados com o objectivo de melhorar o conhecimento de operaes e aces que possam estar ligadas ao branqueamento de capitais ou ao nanciamento do terrorismo e instru-los sobre os procedimentos que devem adoptar. ARTIGO 34
(Bancos de fachada)

1. O Juiz, a requerimento do Ministrio Pblico deve, no prazo de 48 horas decretar a apreenso de fundos, bens, direitos e quaisquer outros objectos, em nome do suspeito ou de terceiros, quando tiver fundadas razes para crer que eles constituem produto do crime, ou se destinam actividade criminosa ou ainda haja indcios su cientes de prtica de crime de branqueamento de capitais ou de nanciamento do terrorismo. 2. O Juiz pode determinar a devoluo dos referidos fundos, bens, direitos, objectos apreendidos ao suspeito, quando se comprove a licitude da sua origem. ARTIGO 39
(Defesa de direitos de terceiro de boa-f)

1. proibido o estabelecimento de bancos de fachada ou bancos que no mantenham o exerccio contnuo da actividade em territrio moambicano. 2. As instituies nanceiras devem abster-se de estabelecer relaes com instituies nanceiras estrangeiras que permitam que as suas contas sejam usadas por bancos de fachada. ARTIGO 35
(Organizaes no lucrativas)

1. Qualquer organizao no lucrativa que recolha, receba, conceda ou trans ra fundos como parte da sua actividade deve ser sujeita vigilncia do Ministrio que superintende a rea das nanas. 2. O Ministrio que superintende a rea das nanas deve adoptar regulamentos que assegurem que as organizaes no lucrativas no sejam manipuladas ou utilizadas para ns de branqueamento de capitais e nanciamento do terrorismo.

1. Tomado conhecimento da apreenso, o terceiro que invoque a titularidade de fundos, bens, direitos e quaisquer outros objectos apreendidos nos termos do artigo anterior, pode deduzir, no processo respectivo, a defesa dos seus direitos, atravs de petio fundamentada em que alegue e prove os factos de que resulta a sua boa-f. 2. A petio a que se refere o nmero anterior da presente Lei, autuada por apenso, noti cando-se o Ministrio Pblico para, em 10 dias, deduzir oposio. 3. A deciso proferida pelo Tribunal logo que se encontrem realizadas as diligncias que considere necessrias, salvo se quanto titularidade dos fundos, bens, direitos e objectos, se revelar complexa ou susceptvel de causar perturbao ao normal andamento do processo penal, casos em que o Tribunal pode remeter o terceiro para os meios cveis. 4. O disposto nos nmeros anteriores aplicvel, ainda que o terceiro de boa-f tenha apenas tido conhecimento da perda da posse do que foi apreendido aps terem sido declarados perdidos a favor do Estado. ARTIGO 40
(Con sco de bens e direitos)

1. O Tribunal, a requerimento do Ministrio Pblico, pode decretar na deciso nal, o con sco de fundos, bens, direitos e quaisquer outros objectos de origem ilcita ou destinados

518 (38) a actividades ilcitas, depositados em bancos ou outras instituies de crdito, mesmo que em cofres individuais, em nome do arguido ou de terceiros. 2. Constitui indcio da origem ilcita dos fundos, bens, direitos e objectos, para efeitos de con sco, a sua desproporcionalidade face aos rendimentos do arguido, a impossibilidade de determinar a licitude da sua provenincia, bem como a falsidade da resposta do arguido s perguntas efectuadas pelo Tribunal sobre a sua situao econmica e nanceira. 3. Os indcios referidos no nmero anterior tm carcter alternativo, no se estabelecendo entre eles uma relao cumulativa. ARTIGO 41
(Processo de con sco)

I SRIE NMERO 64 3. Quando as recompensas, valores, bens, vantagens ou direitos referidos nos nmeros anteriores no possam ser apropriados em espcie, a perda substituda pelo pagamento do respectivo valor ao Estado. ARTIGO 45
(Transformao, converso ou incorporao)

1. O processo de con sco a que se refere a presente Lei tem a natureza de processo civil. 2. O pedido de con sco deduzido no processo penal respectivo, at deduo da acusao, s o podendo ser em separado, em aco cvel, nos casos previstos no Cdigo de Processo Penal, com as necessrias adaptaes. 3. O processo do crime de branqueamento de capitais e o pedido de con sco so instrudos com base em indcios, respectivamente da existncia da infraco principal e da origem ilcita dos bens, sendo punveis os factos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor daquele crime. ARTIGO 42
(Apreenso nos casos de nanciamento do terrorismo)

So declarados perdidos a favor do Estado, as recompensas, objectos, bens, valores, direitos ou vantagens a que se referem os artigos anteriores quando: a) tenham sido transformados ou convertidos noutros bens, mas somente pelo valor atribudo aos que tiverem sido incorporados; b) tenham sido incorporados em bens licitamente adquiridos, mas somente pelo valor atribudo ao que tiverem sido incorporados. ARTIGO 46
(Lucros, crditos e outros benefcios)

As medidas estabelecidas nos artigos 43, 44 e 45 da presente Lei, aplicam-se ainda aos crditos, lucros e outros benefcios obtidos com os bens a referidos. ARTIGO 47
(Destino dos lucros, crditos e outros benefcios)

1. Os fundos e bens de terrorristas, dos seus nanciadores, bem como das organizaes terroristas devem ser apreendidos de acordo com a deciso judicial. 2. As instituies nanceiras onde tais fundos, bens e direitos se encontrem, devem apreend-los nos termos do artigo 23 da presente Lei e informar, de imediato, ao GIFiM da existncia de capitais ligados a terroristas, organizaes terroristas, indivduos ou entidades associadas ou aquelas que pertencem a indivduos ou organizaes conforme as listas divulgadas pelo Conselho de Segurana das Naes Unidas. CAPTULO V
Perda de objectos, recompensas, bens, valores, vantagens ou direitos

1. Os valores obtidos com os lucros, crditos e outros benefcios declarados perdidos a favor do Estado, nos termos do disposto nos artigos anteriores, tm o seguinte destino: a) apoiar as aces, medidas, meios de combate e programas de preveno e combate ao branqueamento de capitais e ao nanciamento do terrorismo; b) apoiar os intervenientes directos na preveno e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. 2. A soma dos valores a atribuir s entidades envolvidas em actividades mencionadas nas alneas a) e b) do nmero anterior, no pode ser superior ao oramento que for xado para o GIFiM. 3. A alienao de bens, objectos e valores preconizados na presente Lei obedece s regras em vigor para a venda de bens apreendidos em processo penal e demais legislao. 4. No so alienados os bens, objectos ou instrumentos declarados perdidos a favor do Estado que, em razo da sua natureza ou caractersticas, possam ser utilizados na prtica de outras infraces, procedendo-se sua destruio, desde que no se mostrem de interesse criminalstico, cient co ou didctico. 5. Na falta de conveno internacional, os bens como os fundos provenientes da sua venda so repartidos em partes iguais entre o Estado requerente e o Estado requerido. 6. Compete ao Governo xar as percentagens para cada um dos destinatrios previstos no presente artigo. CAPTULO VI
Cooperao internacional

ARTIGO 43
(Perda de objectos)

1. So declarados perdidos a favor do Estado os objectos que tenham servido ou estavam destinados a ser usados para a prtica de alguma das infraces previstas na presente Lei ou ainda, que de qualquer modo, pudessem ser teis para esse m. 2. O disposto no nmero anterior tem lugar ainda que nenhuma pessoa determinada possa ser punida pelo facto. ARTIGO 44
(Perda de recompensas, valores, bens, vantagens ou direitos)

1. Todas as recompensas, vantagens ou direitos atribudos, prometidos ou dados a agentes de infraces previstas na presente Lei, destinados a eles ou a terceiros, so declarados perdidos a favor do Estado. 2. So ainda declarados perdidos a favor do Estado, sem prejuzo dos direitos de terceiros de boa-f, as recompensas, valores, bens, vantagens ou direitos que, por meio da infraco, tenham sido adquiridos pelos seus agentes, para si ou para terceiros.

ARTIGO 48
(Dever de cooperao)

1. As autoridades competentes devem promover a cooperao o mais abrangente possvel com as autoridades competentes de outros Estados para ns de extradio e auxlio judicirio mtuo no que respeita investigaes criminais e procedimentos relacionados com o branqueamento de capitais e nanciamento do terrorismo.

12 DE AGOSTO DE 2013 2. A dupla incriminao deve ser considerada preenchida independentemente de o Estado requerente subsumir o crime dentro da mesma categoria de crimes, ou tipificar o crime da mesma forma que Moambique, admitindo que em ambos os pases a conduta subjacente ao crime pela qual a cooperao solicitada esteja criminalizada. ARTIGO 49
(Pedidos de auxlio judicirio mtuo)

518 (39) 3. O auxlio no recusado pelo motivo exclusivo de o delito envolver assuntos de ndole scal. 4. A autoridade competente deve informar prontamente a autoridade competente estrangeira as razes de recusa da satisfao do pedido. ARTIGO 51
(Pedidos de investigao)

1. Os pedidos de auxlio judicirio mtuo relacionados com branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo feitos por um outro Estado devem ser executados de acordo com o preceituado na presente Lei. 2. O pedido de auxlio judicirio mtuo deve, em particular, incluir: a) obteno de provas ou declaraes de pessoas; b) assistncia na disponibilizao de pessoas detidas, testemunhas voluntrias ou outras autoridades judiciais do Estado do pedido para prestarem declaraes ou apoiarem nas investigaes; c) entrega de documentos judiciais; d) execuo de buscas e apreenses; e) exame de objectos e locais; f) disponibilizao de informao, provas e peritagens; g) fornecimento de originais ou cpias autenticadas de documentos e registos; h) identi cao e localizao do produto do crime, capitais, propriedade e instrumentos, bem como outros objectos para efeitos de prova ou con sco; i) con sco de fundos e bens; j) apreenso de fundos e bens; k) qualquer outra forma do auxlio judicirio mtuo que no seja contrria s leis de Moambique. ARTIGO 50
(Recusa de auxlio judicirio mtuo)

1. A investigao deve ser executada em conformidade com as regras processuais vigentes em Moambique excepto se a autoridade estrangeira competente pedir um procedimento espec co no contrrio s normas legais. 2. O funcionrio autorizado pela autoridade estrangeira competente pode assistir execuo da investigao. ARTIGO 52
(Pedidos de medidas provisrias)

1. As medidas provisrias solicitadas por um Estado devem ser executadas, em conformidade com as leis moambicanas. 2. Se as medidas provisrias solicitadas tiverem sido formuladas em termos gerais, devem ser adoptadas as medidas que forem mais apropriadas nos termos da Lei. 3. Se as leis moambicanas no previrem as medidas solicitadas, a autoridade competente pode substitu-las por outras previstas na lei, cujos efeitos correspondam s medidas pedidas. 4. Para o levantamento de medidas provisrias so aplicveis as disposies relativas s descritas no n. 2 do artigo 38 e artigo 39 da presente Lei. 5. Antes de levantar as medidas provisrias aplicadas, o Estado requerente deve ser informado da inteno. ARTIGO 53
(Pedido de execuo)

1. O auxlio judicirio mtuo pode ser recusado, quando: a) o pedido no tiver sido feito por uma autoridade competente, de acordo com a legislao do pas requerente, ou se no tiver sido transmitido conforme as leis aplicveis; b) a sua execuo ofender a soberania, segurana, a ordem pblica ou outros interesses essenciais de Moambique; c) o crime que d origem ao pedido for objecto de procedimento criminal em curso ou tenha sido objecto de uma deciso transitada em julgado no territrio moambicano; d) houver razes fundadas para acreditar que a medida ou ordem solicitadas so dirigidas contra a pessoa em funo da raa, religio, nacionalidade, origem tnica, opo poltica, sexo ou estado civil; e) o facto referido no pedido no for criminalizado na legislao de Moambique, podendo ser prestado o auxlio se o pedido no implicar o uso de medidas coercivas; f) as medidas pedidas ou quaisquer outras que tenham efeitos semelhantes, no forem permitidas na legislao moambicana ou se estas no puderem ser usadas no que diz respeito ao crime referido no pedido. 2. As obrigaes de segredo ou de con dencialidade que vinculam as instituies nanceiras, entidades no nanceiras no podem ser invocadas como razo para recusar a satisfao do pedido.

No caso de um pedido de execuo de uma ordem de con sco feita por um tribunal do Estado requerente, submete o pedido s autoridades judiciais para consequente reviso e confirmao. ARTIGO 54
(Disposio de propriedade declarada perdida)

1. O Estado moambicano tem o poder de disposio sobre a propriedade con scada no seu territrio a pedido de autoridades estrangeiras, se o contrrio no tiver sido previsto por acordo bilateral ou multilateral. 2. Moambique pode celebrar com outros Estados acordos que permitam que os capitais ou propriedades con scados sejam partilhados entre si. ARTIGO 55
(Pedidos de extradio)

1. A execuo de pedidos de extradio relacionados com crimes de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo esto sujeitos aos procedimentos e princpios descritos nos tratados de extradio aplicveis e na Lei n. 17/2011, de 10 de Agosto. 2. Nos termos da presente Lei, um pedido de extradio executado se o crime que origina o pedido, ou crime semelhante, estiver previsto na legislao do Estado requerente e de Moambique. 3. Na ausncia de tratados ou para matrias no reguladas so aplicveis os princpios e procedimentos da Lei Penal.

518 (40) ARTIGO 56

(Recusa de extradio)

I SRIE NMERO 64 d) acesso a informao em forma documental, electrnica ou mecnica. 2. A informao obtida atravs de suportes documental, electrnico e mecnico vale para efeito de prova. 3. Sem prejuzo do disposto em legislao diversa, as autoridades competentes devem, durante a investigao, estar autorizadas a: a) interceptar quaisquer tipos de comunicaes, nomeadamente electrnicas, electromecnicas e postais; b) realizar gravaes por quaisquer meios admitidos por lei; c) realizar entregas controladas e operaes encobertas observando o estatudo, com as necessrias adaptaes, nos artigos 79 e seguintes da Lei n. 3/97, de 13 de Maro. ARTIGO 62
(Diligncias de investigao)

A extradio deve ser recusada nos termos previstos na Constituio da Repblica de Moambique e na Lei n. 17/2011, de 10 de Agosto. ARTIGO 57
(Dever de instaurar procedimento criminal)

Se a extradio for recusada nos termos referidos no artigo anterior, o caso remetido s autoridades nacionais competentes para efeitos de procedimento criminal contra o extraditando em relao ao crime que deu lugar ao pedido. ARTIGO 58
(Procedimento simpli cado de extradio)

No que respeita ao branqueamento de capitais e ao nanciamento do terrorismo, procede-se extradio aps receber o pedido para priso preventiva do extraditando. ARTIGO 59
(Natureza poltica dos crimes)

A realizao das diligncias indicadas no artigo anterior deve ser promovida ao Juz da Instruo Criminal pelo Ministrio Pblico, a requerimento da entidade competente da Polcia de Investigao Criminal. ARTIGO 63
(Ocultao de identidade e proteco de testemunhas)

Nos termos da presente Lei, o branqueamento de capitais e o nanciamento do terrorismo no podem ser considerados como sendo crimes polticos, ou crimes ligados a um delito poltico, ou crimes inspirados por motivos polticos. CAPTULO VII Processo ARTIGO 60
(Competncia da instruo das contravenes e crimes)

Sempre que se mostrar necessrio, e sem necessidade de veri cao cumulativa dos pressupostos do artigo 5 da Lei n. 15/2012, de 14 de Agosto, so aplicveis s vtimas, denunciantes, testemunhas, declarantes ou peritos e a outros sujeitos processuais especialmente vulnerveis, as medidas de proteco constantes dessa mesma lei. ARTIGO 64
(Excluso do sigilo pro ssional)

1. A instruo das contravenes previstas no artigo 76, so da exclusiva competncia das respectivas autoridades de superviso. 2. A instruo das restantes infraces referentes a actividades criminosas, bem como as que constituem crimes tipi cados na lei penal so da competncia da Polcia de Investigao Criminal. 3. O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei no dependem do processo e julgamento dos crimes conexos, ainda que praticados em outro pas. 4. A denncia autuada sempre que houver indcios da existncia de um crime conexo ao branqueamento de capitais ou nanciamento do terrorismo, ainda que se desconhea ou esteja isento de pena ou ainda no tenha sido acusado o presumvel autor daquele crime. ARTIGO 61
(Tcnicas especiais de investigao)

O sigilo pro ssional no pode ser invocado para no cumprir as obrigaes resultantes da presente Lei, quando uma informao solicitada, ou a produo de um documento a ela relacionado ordenada pelas autoridades judiciais, de superviso e GIFiM. ARTIGO 65
(Prazo de instruo)

O prazo de instruo preparatria para os crimes previstos na presente Lei, de nove meses. CAPTULO VIII
Regime sancionatrio

ARTIGO 66
(Direito aplicvel)

1. Sem prejuzo do disposto em legislao diversa, com a finalidade de obter provas de branqueamento de capitais e nanciamento do terrorismo e localizar os produtos do crime, as autoridades judiciais podem ordenar, durante um perodo determinado, o acesso a qualquer tipo de informao que esteja na posse de instituies nanceiras e das entidades no nanceiras, incluindo as seguintes: a) a existncia de uma conta ou outra relao de negcio; b) o acesso e monitoria da conta ou da relao de negcio; c) acesso ao registo da informao sobre o cliente, representante legal, ou pessoa em nome de quem se actua, estabelecidos nos termos da presente Lei;

s infraces previstas na presente Lei, excepo das sanes penais especi camente previstas na legislao penal, aplicvel, respectivamente o regime das contravenes e medidas acessrias, sem prejuzo da responsabilidade civil, nos termos aplicveis. ARTIGO 67
(Aplicao no espao)

Seja qual for a nacionalidade do autor da infraco, o disposto no presente captulo aplica-se a: a) factos ocorridos em territrio moambicano; b) factos ocorridos no estrangeiro, sendo responsveis pessoas jurdicas, actuando sob qualquer forma de representao comercial no estrangeiro, cujas

12 DE AGOSTO DE 2013 sedes estejam em territrio moambicano, bem como as pessoas singulares que sejam titulares dos rgos de direco, de che a ou gerncia, ou que actuem em representao legal ou voluntria de pessoas colectivas; c) factos praticados por empregados e outro pessoal que exeram funes a cargo de entes jurdicos mencionados na alnea precedente, prestando servios a ttulo ocasional ou permanente, que encontram-se situados em territrio moambicano; d) factos ocorridos a bordo de navios e aeronaves registadas luz do direito moambicano, salvo tratado ou conveno internacional em contrrio; e) actos praticados por aptridas, quando possuam residncia habitual em territrio moambicano; f) factos praticados fora do territrio moambicano, quando tenha por objecto a prtica de crimes previstos nos termos da presente Lei, em territrio nacional. ARTIGO 68
(Responsabilidade das instituies nanceiras, entidades no nanceiras e demais pessoas colectivas)

518 (41) interferir na produo da prova em processo de investigao ou em qualquer outra fase processual dos crimes previstos na presente Lei, condenado pena de 2 a 8 anos de priso maior. 2. As autoridades tomam as medidas adequadas tendo em vista a proteco efectiva contra eventual retaliao ou intimidao de testemunhas, seus familiares ou pessoas prximas. ARTIGO 72
(Prescrio)

1. Para efeitos de prescrio do procedimento criminal e das contravenes aplica-se o disposto no Cdigo Penal. 2. O procedimento relativo s contravenes previstas neste captulo prescreve no prazo de cinco anos, a contar da data da sua prtica. 3. As multas e medidas acessrias prescrevem no prazo de cinco anos, a contar da data em que a deciso administrativa se torne de nitiva ou da data em que a deciso judicial transita em julgado. ARTIGO 73
(Circunstncias atenuantes)

1. As instituies nanceiras e as entidades no nanceiras e demais pessoas colectivas respondem pelas infraces cometidas pelos membros dos respectivos rgos e pelos titulares dos rgos directivos, de che a ou gerncia, no mbito das suas funes, bem como pelas infraces cometidas pelos seus representantes em actos praticados em seu nome e interesse. 2. A declarao de ine ccia e invalidade jurdica de quaisquer actos praticados pelas pessoas acima indicadas, que fundamente a relao jurdica entre o autor do acto e a instituio ou entidade no anula os efeitos do disposto no nmero anterior. 3. A pessoa colectiva atravs da qual ou em seu benefcio da qual for cometido o crime de branqueamento de capitais ou de nanciamento do terrorismo punida nos mesmos termos do ponto (i) da alnea a) do n. 1 do artigo 77, sem prejuzo da aplicao das medidas constantes do artigo 78, com as necessrias adaptaes. 4. Sem prejuzo do disposto no nmero anterior, uma pessoa colectiva tambm responsabilizada quando, por falta de superviso ou controlo, tenha tornado possvel a prtica do crime de branqueamento de capitais ou de nanciamento de terrorismo para seu benefcio, atravs de uma pessoa singular que actuou sob a sua autoridade. ARTIGO 69
(Responsabilidade individual)

Sem prejuzo das previstas no Cdigo Penal, so consideradas circunstncias atenuantes, o fornecimento de informaes que permitam: a) prevenir ou limitar os efeitos do crime; b) identi car ou acusar outros agentes do crime; c) obter provas; d) impedir a prtica de outros crimes de branqueamento de capitais ou nanciamento de terrorismo; e) privar grupos criminosos organizados dos seus recursos ou dos proventos do crime. ARTIGO 74
(Circunstncias agravantes)

Sem prejuzo das circunstncias agravantes previstas no Cdigo Penal, as sanes referidas no artigo seguinte da presente Lei so acrescidas de um tero nos seus limites mnimos e mximos, quando ocorram as seguintes circunstncias: a) a infraco subjacente for aplicvel pena de priso que exceda o limite mximo; b) o crime cometido no mbito de actividades de uma empresa; c) o crime cometido no mbito de associao ou organizao criminosa, por quem dela faa parte integrante ou a apoie; d) o facto ilcito tpico de onde provm as vantagens terrorismo, trfico ilcito de estupefacientes e substncias psicotrpicas, tr co de pessoas ou rgos proibidos e substncias explosivas; e) o valor objecto de branqueamento superior, a catorze milhes de meticais; f) o agente praticar o crime de modo habitual. ARTIGO 75
(Penas)

A responsabilidade das instituies nanceiras e das entidades no nanceiras no exclui a responsabilidade individual dos agentes das infraces que actuem como membros dos seus rgos directivos, chefes ou gerentes, ou que ajam como representantes legais ou voluntrios, seus empregados e colaboradores. ARTIGO 70
(Cumprimento do dever omitido)

A sano aplicada ao infractor de um dever omitido nos termos da presente Lei no implica a dispensa da realizao desse dever, salvo se o mesmo no for exequvel. ARTIGO 71
(Obstruo justia)

1. Nos termos da presente Lei, aquele que: a) cometer o crime na forma prevista nas alneas a) e b) do nmero 1 do artigo 4 punido com pena de 8 a 12 anos de priso maior; b) cometer o crime na forma prevista na alnea c) do n. 1 do artigo 4 punido com 2 a 8 anos de priso maior.

1. Todo aquele que mediante o uso da fora, intimidao, promessa ou oferta interferir na actuao das autoridades ou por qualquer outra forma, induzir terceiros a um falso testemunho ou

518 (42) 2. Aquele que cometer o crime de nanciamento ao terrorismo punido com a pena de 20 a 24 anos de priso maior. ARTIGO 76
(Contravenes)

I SRIE NMERO 64 ARTIGO 78

(Medidas acessrias)

1. So ainda aplicveis aos agentes das infraces previstas na presente Lei as seguintes medidas acessrias: a) a revogao ou suspenso da autorizao concedida pelo perodo de trs anos, consoante a gravidade, para o exerccio da actividade, quando se tratar de reincidncia no caso de responsabilidade de pessoas colectivas; b) a inibio, por um perodo de 1 a 10 anos, do exerccio de cargo de direco, che a ou gerncia de pessoas colectivas, ou de actuar em representao legal ou voluntria, no caso da responsabilidade de pessoas singulares; c) o impedimento do exerccio das actividades empresariais directa ou indirectamente, por um perodo de seis meses a trs anos; d) a colocao sob a superviso reforada da entidade competente; e) o encerramento das actividades que serviram para a prtica do crime durante um perodo de 1 a 10 anos; f) a colocao em processo de dissoluo; g) a publicao da sentena condenatria a expensas do agente da infraco; h) a expulso do Pas depois do cumprimento da pena, tratando-se de um estrangeiro. 2. H sempre publicidade pela autoridade de superviso, aps trnsito em julgado da deciso judicial da aplicao de medidas acessrias. 3. As custas de publicidade so assumidas pela entidade de superviso, sem prejuzo do exerccio do direito de regresso. 4. Exceptuando as medidas previstas nas alneas a) e d), do n. 1 do presente artigo, todas as restantes medidas carecem de deciso judicial. ARTIGO 79
(Responsabilidade solidria)

1. Constituem contravenes os seguintes factos ilcitos tpicos: a) o incumprimento do dever de identi car e veri car, previsto no artigo 10; b) a inobservncia das medidas estabelecidas nas alneas a) a d) do nmero 2 do artigo 10; c) a violao da alnea i) do n. 2 do artigo 10; d) o incumprimento do disposto no artigo 11; e) o incumprimento do disposto no artigo 15; f) o incumprimento do disposto no artigo 16; g) a inobservncia do dever de conservao de documentos previsto no artigo 17; h) o incumprimento do dever de comunicao, conforme o disposto do artigo 18; i) a inobservncia do disposto no artigo 20; j) a no observncia do dever de absteno previsto no n. 1 do artigo 23; k) o incumprimento do dever de sigilo profissional, nos termos do artigo 25; l) a no adopo de programas de formao, em violao do disposto no artigo 33; m) a violao do que se encontra previsto no artigo 34; n) a violao do disposto no n. 2 do artigo 31; o) a violao de normas constantes de instrumentos regulamentares sectoriais, emitidos em aplicao da presente Lei, no exerccio da competncia prevista nas alneas a) e b) do n. 2 do artigo 29. 2. Para efeitos do presente artigo, a negligncia sempre punvel, sendo para o efeito reduzidos para metade os limites mximos e mnimos da multa. ARTIGO 77
(Multas)

1. As contravenes previstas no artigo anterior so punveis nos seguintes termos: a) quando a infraco for praticada no mbito da actividade de uma instituio nanceira: i. com multa de oitocentos mil oito milhes de meticais, se o infractor for uma pessoa colectiva; ii. com multa de trezentos e setenta mil trs milhes e setecentos e cinquenta mil meticais, se o infractor for uma pessoa singular. b) quando a infraco for praticada no mbito da actividade de uma entidade no nanceira: i. com multa de quatrocentos mil quatro milhes de meticais, se o infractor for pessoa colectiva; ii. com multa de cento e oitenta e cinco mil meticais um milho e oitocentos e cinquenta mil meticais, se o infractor for uma pessoa singular. 2. Constituem contravenes especialmente graves, caso em que h agravao da multa desde que no exceda a metade do limite mximo correspondente, s previstas nas alneas a), e), f), g), i) e J) do n. 1 do artigo 76 da presente Lei.

1. As pessoas colectivas respondem solidariamente pelo pagamento das multas, impostos de justia, custas e demais encargos em que incorrerem os seus dirigentes, gerentes, empregados, pela prtica de infraces por que vierem a ser condenados nos termos da presente Lei. 2. Todo o titular dos rgos de administrao das pessoas colectivas que no se tenha oposto prtica de qualquer infraco prevista nos termos da presente Lei, estando na posse de conhecimento de tal prtica, podendo opor-se a ela, responde, individual e subsidiariamente, pelo pagamento de multa e demais custas processuais aplicadas, em que vierem a ser condenadas as pessoas mencionadas no nmero anterior, ainda que a entidade nanceira tenha sido dissolvida ou entrado em liquidao, data do cometimento dos factos. ARTIGO 80
(Destino das multas)

O produto das multas aplicveis nos termos da presente Lei reverte a favor do Estado, devendo-se observar a seguinte distribuio: a) 40% para o Oramento do Estado; b) 20% a favor da autoridade de superviso responsvel pela instruo do processo; c) 20% a favor do Cofre Geral dos Tribunais; d) 20% a favor do GIFiM.

12 DE AGOSTO DE 2013 CAPTULO IX

Disposies nais e transitrias

518 (43) 2. So ainda os seguintes requisitos para ser Juiz Eleito, nunca ter sido: a) condenado a uma pena por crime contra a honestidade ou propriedade; b) condenado por crime que corresponda a uma pena de priso maior; c) demitido ou expulso luz do Estatuto Geral dos Funcionrios e Agentes do Estado e da Lei do Trabalho. ARTIGO 4
(Requisitos espec cos)

ARTIGO 81
(Regulamentao)

Compete ao Conselho de Ministros, regulamentar a presente Lei, no que se mostrar necessrio e oportuno, no prazo de 90 dias, aps a data da sua publicao. ARTIGO 82
(Norma revogatria)

revogada a Lei n. 7/2002, de 5 de Fevereiro, Lei de Branqueamento de Capitais, bem como toda a legislao que contrarie a presente Lei. ARTIGO 83
(Entrada em vigor)

So requisitos espec cos para ser Juiz Eleito: a) conhecer a geogra a e a histria da zona de jurisdio do tribunal a que se candidata; b) conhecer os aspectos scio-culturais da zona de jurisdio do tribunal a que se candidata. ARTIGO 5
(Incompatibilidades)

A presente Lei entra em vigor 90 dias aps a data da sua publicao. Aprovada pela Assembleia da Repblica, aos 17 de Maio de 2013. A Presidente da Assembleia da Repblica, Vernica Nataniel Macamo Dhlovo. Publique-se. Promulgada em 28 de Junho de 2013. O Presidente da Repblica, ARMANDO EMLIO GUEBUZA.

Lei n. 15/2013
de 12 de Agosto

A funo de Juiz Eleito incompatvel com a de: a) membro de rgo de soberania; b) membro da Assembleia Provincial; c) titular ou membro de rgo executivo estadual ou autrquico; d) Magistrado; e) Advogado; f) tcnico e assistente jurdico; g) funcionrio do tribunal ou procuradoria; h) membro de fora militar ou paramilitar; i) outras incompatibilidades previstas na lei. ARTIGO 6
(Independncia)

Havendo necessidade de de nir o estatuto dos juzes eleitos, luz do n. 4 do artigo 216 da Constituio, a Assembleia da Repblica determina: CAPTULO I
Disposies gerais

No desempenho das suas funes os juzes eleitos obedecem Constituio, lei e sua conscincia. ARTIGO 7
(Estatuto jurdico)

ARTIGO 1
(Objecto)

A presente Lei estabelece o estatuto dos juzes eleitos. ARTIGO 2

(mbito)

1. A funo de Juiz Eleito no confere ao seu titular a qualidade de funcionrio do Estado. 2. O Juiz Eleito desempenha as suas funes em regime de tempo parcial. ARTIGO 8
(Disciplina)

A presente Lei regula os requisitos de elegibilidade, o processo de eleio e o estatuto dos juzes eleitos para o Tribunal Supremo, Tribunais Superiores de Recurso e dos Tribunais Judiciais. CAPTULO II
Requisitos de elegibilidade de Juiz Eleito

ARTIGO 3
(Requisitos gerais)

1. A disciplina dos juzes eleitos controlada pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. 2. O Conselho Superior da Magistratura Judicial tem dois juzes eleitos, na qualidade de observadores, sem direito a voto mas com direito a palavra, eleitos pelos seus pares, sendo um em funes no Tribunal Supremo e nos Tribunais Superiores de Recurso e, outro, nos tribunais provinciais e distritais. ARTIGO 9
(Garantias de imparcialidade)

1. So requisitos gerais para ser Juiz Eleito: a) ter nacionalidade moambicana originria; b) ter idade mnima de trinta anos de idade e nunca superior a setenta anos; c) saber ler e escrever em portugus; d) ser probo para exercer funes com idoneidade, objectividade e independncia; e) ter respeitabilidade no meio em que est inserido; f) ter seriedade e bons costumes.

1. Aos juzes eleitos vedado intervir em processos nos quais participe pessoa a quem se encontrem ligados por casamento, comunho de vida, parentesco ou a nidade em qualquer grau na linha recta at ao segundo grau da linha colateral. 2. So aplicveis, com as devidas adaptaes, as incompatibilidades e suspeies dos magistrados.