UNVERSDAD AMERCANA

FACULTAD DE DERECHO Y CENCAS POLTCAS

MAESTRA DERECHO PROCESAL
ASGNATURA: ENJUCAMENTO PENAL
CDGO MDP006
TEMA DE NVESTGACN
LA PRUEBA Y LOS MEDIOS DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL
PANAMEO
PROFESOR
LCENCADO CARLOS HERRERA RUZ
NTEGRANTES
JOCABEL J. PNEDA LPEZ 8-789-2170
JOY PAULL TORRES 8-821-2044
SHAMELLY ROMAN 8-720-1226
2013
INDICE
Pgina
ntroduccin ii
Objetivo General y Especfico iv
A. Antecedentes de la prueba 2
1 .En Grecia 2
2. En Roma 2
a. Periodo Preclsico o Proceso de
las Acciones de Ley 3
b. Periodo Clsico o Proceso Formulario
u Ordinario 3
c. Periodo Posclsico o Justicia Ordinaria 4
3. Proceso germnico 4
4. Proceso itlico Cannico 5
B. Concepto de Prueba 5
1. Concepto Subjetivo de Prueba 6
2. Concepto Objetivo de Prueba 6
3. Concepto Doctrinal de Prueba 6
C. Caracterstica de la Prueba 7
D. Principios de las Pruebas 8
1. Libertad sobre los medios de prueba 8
2. Admisibilidad de la Prueba 9
3. Valorizacin de la Prueba 9
4. Objetividad de la Prueba 10
E. Objeto de la Prueba 10
1. Objeto de la Prueba en Abstracto 10
2. Objeto de la Prueba en Concreto 10
F. Fases de la Prueba 11
G. La Carga de la Prueba 12
H. Aseguramiento de la Prueba 13
1. Prueba Anticipada 13
2. Prueba Pre Constituida 15
. Prctica de Prueba 16
1. Examen del Acusado 17
2. Examen o nterrogatorio directo 18
3. Contrainterrogatorio o Contraexamen 20
4. Examen de Peritos 23
5. Presentacin y lectura de prueba de documentos 24
6. Prueba sobre prueba 25
7. Objeciones 25
J. Valoracin de las Pruebas 27
1. Sistema Tasado 27
2. Sistema de la Sana Crtica 29
K. Los Medios de Prueba 30
1. Concepto de Medios de Prueba 30
2. Diferencias entre Prueba y Medios de Prueba 31
3. Clasificacin de los medios de prueba segn
el Cdigo Procesal Penal de Panam 32
a. Testimonio 33
b. Peritaje 36
c. Documentos e nformes 38
1. Documentos 38
2. nformes 39
d. Otros Medios de Prueba 40
1. Reconocimientos de Evidencia 40
2. Reconocimiento de Personas 40
3. Reconstruccin de los Hechos 42
4. nspeccin Judicial 43
L. Cadena de Custodia 45
Conclusiones 53
Bibliografa 55
INTRODUCCIN
ii
Luego de promulgado el Nuevo Cdigo Procesal Panameo a raz de la
Ley N 63 de 2008, se produjo una propagacin masiva del modelo penal
acusatorio, de nuevos principios procesales y de tcnicas de litigacin, es
decir, que de ahora en adelante todo ser eminentemente oral.
El presente trabajo tiene como finalidad, exponer de forma clara, sencilla y
de forma general, teniendo en cuenta que el tema de las pruebas y los
medios probatorios es extenso y complejo, las reglas de derecho probatorio
en el Nuevo Cdigo Procesal Penal.
El trabajo de investigacin est orientado, principalmente, a los nuevos
estudiantes de derecho que se encontraran frente a frente con el nuevo
sistema acusatorio cuando se implemente en la Provincia de Panam,
inclusive est dirigido a los operarios del sistema de justicia, abogados y
todas aquellas personas interesadas en el tema como marco de referencia.
Desde la perspectiva terica del presente trabajo, se tocaran temas tales
como. El concepto de prueba, la carga de la prueba, aseguramiento de la
prueba, practica de prueba, valoracin de la prueba, entre otros temas
interesantes.
Al hacer referencia al sistema acusatorio en materia de prueba y medios
probatoria buscamos, establecer que con este nuevo sistema el Ministerio
Pblico no seguir actuando como "Juez y Parte dentro del proceso penal,
permitiendo el equilibrio y la igualdad entre el imputado y la defensa tcnica
de objetar las pruebas y presentar nuevas que apoyen su teora del caso.
No quiero terminar esta pequea introduccin sin antes precisar una frase
del jurista panameo SLVO GUERRA que manifiesta "Podemos seguir
inmersos en un sistema inquisitivo en donde se aplica en todo rigor, el viejo
dicho, Quien tiene al Diablo de fiscal necesita a Dios por defensor. El
sistema acusatorio corresponde a las ideas de la democracia, efectiva
igualdad de las partes en el proceso.
OBJETIVOS
iv
OBJETIVO GENERAL
1. Conocer sobre la prueba y los medios de prueba existentes en la
legislacin procesal panamea.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Sealar el concepto de prueba y medios de pruebas.
2. Establecer las diferencias entre la prueba y los medios de pruebas.
3. Explicar los medios de pruebas que existen en el Cdigo Procesal
Penal de Panam.
LA PRUEBA Y LOS MEDIOS DE PRUEBA EN EL
PROCESO PENAL PANAMEO
2
A. Anteceente! e "# P$%e&#
La prueba aparece a lo largo de la historia de la humanidad, cuando el ser
humano vio la necesidad de probar la verdad de un hecho o acto, y en el
campo procesal independientemente de la rama del derecho que se trate,
tiene como finalidad o ms bien est dirigido a producir certeza en el juez
sobre la existencia de los hechos.
Para poder conocer el origen de las pruebas es imperativo establecer los
diversos perodos en que han ido evolucionando, siendo sus principales
perodos:
'. En G$eci#
En la antigua Grecia, en cuanto a la produccin de las pruebas prevaleci
el principio dispositivo de las partes y la oralidad, mecanismos utilizados
como instrumentos idneos para sus discursos. En las sociedades estados
griegas (polis) se utilizo como pruebas la teora de los signos, es decir, las
seales, huellas y vestigios, mismos que conformaban los indicios. Tambin
utilizaban las pruebas testimoniales, lo documentos y el juramento.
El juez en la antigua Grecia solamente en casos excepcionales utilizaba la
oficiosidad y solamente en casos en que se le permita al juez dicha iniciativa,
para decretar y practicas pruebas.
2. En R()#
A la nocin de prueba se le conoca en la antigua roma como
argumentum. En esta concepcin, la prueba aparece impregnada del
aspecto lgico de la argumentacin, por lo que el juzgador valora la prueba
con fundamento en la duda y lo probable.
1
1
BARROS GONZLEZ, Boris. Ideologa de la Prueba Penal. Editorial Jurdica Ancn. 2001. Tomado
de http://borisbarriosgonzalez.files.wordpress.com/2011/08/ideologc3ada-de-la-prueba-penal-boris-
barrios-gonzalez.pdf. Fecha de Consulta [11 de Noviembre de 2013]
*
Al hablar de este proceso hay que dividirlo en tres pocas:
#. Pe$+(( P$ec",!ic( ( P$(ce!( e "#! Acci(ne! e Le-
Proceso de las acciones de ley (Legis Actiones o Per Legis Actiones), se
dio a mediados del siglo V antes de Cristo, constituan el primitivo Derecho
romano el cual era un proceso oral, se comenzaba con la citacin o
emplazamiento, que era necesario hacer al demandado para comparecer
ante el pretor, ambas partes comparecan ante l, y el demandante expona
su accin, si el demandado se opona a ella el pretor admita el procedimiento
contencioso. Siempre que dicha accin estuviere establecida por la ley, luego
se remita el litigio al iudex, que era un particular al que se encomendaba la
funcin judicial. Este no tena ms que practicar la prueba de las afirmaciones
ya firmes y luego dictar sentencia.
Se utilizaban como medios de prueba la deposicin de las partes
corroborada por !uramento " la testificacin !urada
&. Pe$+(( C",!ic( ( P$(ce!( F($)%"#$i( % O$in#$i(
Era un proceso basado en frmulas, mediante cual el magistrado
comunicaba al juez su designacin y le daba una frmula por lo cual lo
instrua acerca de sus funciones. Podra considerarse la accin como la
facultad de solicitar al pretor la consecucin de la frmula. Se resolva en
forma oral, la comprobacin de los hechos, la realizacin jurdica y el criterio
jurdico del magistrado iban insertos en una frmula pre constituida.
Las formulas eran guas o instrucciones que el magistrado pona a
conocimiento del juez para que le sirvieran de norma orientadora en la
decisin final de la sentencia. La misin del magistrado se limitaba a aceptar
o rechazar la frmula aportada por las partes, autorizando o no la entrada en
el iudicium.
2
2
Op. Cit. Tomado de http://borisbarriosgonzalez.files.wordpress.com/2011/08/ideologc3ada-de-la-
prueba-penal-boris-barrios-gonzalez.pdf. Fecha de Consulta [11 de Noviembre de 2013]
.
c. Pe$+(( P(!c",!ic# ( J%!tici# O$in#$i#
Proceso #ognitio llamado Extraordinario, en este perodo el magistrado
conoca directamente de la cuestin litigiosa, reciba las pruebas y fallaba.
Algo importante de este perodo es que se permite la admisin de recursos y
medios de impugnacin contra la sentencia.
La prueba en este perodo se presentaba al inicio ante el tribunal
juzgador, pero su aportacin al proceso ya no dependa nicamente de la
voluntad de las partes, si no que ya el juez poda desplegar cualquier
actividad para la recoleccin de las pruebas que estimara necesarias y poder
as dictar una sentencia justa a la cuestin litigiosa.
Los medios de prueba utilizados en el perodo clsico y postclsico eran
$odas las circunstancias reales " personales% f&cticas " !urdicas% en las
cuales el !uez poda apegar su decisin% tales como las deposiciones de las
partes% testigos% documentos% la inspeccin ocupar " peritos
*. P$(ce!( Ge$),nic(
Fue un derecho primitivo que tena por objeto ser un medio de
pacificacin social ms que decidir cul de los contendientes tena al
derecho.
En este proceso los litigantes diran su peticin al juez que se limitaba a
decidir cul de los dos contendientes debera de probar y los medios
probatorios de que se poda valer, se probaban las afirmaciones no los
hechos es decir lo que una de las partes impugnaba a la otra y no se admita
la prueba en contrario. El demandado lo que haca era negar el derecho
afirmado por el demandante y exigirle a ste la prueba de lo afirmado; si el
demandante no presentaba la prueba el demandado sala triunfador del litigio
limpindose as del reproche lanzado en su contra.
El fallo o sentencia era dictada por la Asamblea Popular que estaba
conformada por todos los hombres libres, franceses o romanos, estos
designaban un jurado integrado por hombres notables y que nicamente
/
resolvan en base a las pruebas ya admitidas, es decir que no era la
sentencia del tribunal la que decida el litigio, si no la decisin estaba ligada
directamente a la ejecucin de la prueba.
Los medios de pruebas admitidos eran: los juicios de Dios, las ordalas
(pruebas de fuego, de agua), y el juramento con sacramentarios,
conjuradores e expurgatorios.
3
.. P$(ce!( 0t#"( C#n1nic(
Este proceso comienza con la citacin del demandado a instancia del
demandante, fijando un trmino para que comparezca ante el tribunal. El
escrito de la demanda era entregado al demandado por el demandante y
contena las afirmaciones de un derecho sobre el cual versara el juicio. El
demandado poda allanarse o alegar su defensa, sino opona excepciones o
le eran rechazadas se daba la solemne afirmacin contraria del demandado
sobre las afirmaciones hechas en su contra por el demandante, quedando as
el tribunal ilustrado para resolver.
El proceso era escrito y complejo en sus trmites, estaba sujeto a
determinadas reglas establecidas por la ley, pues solo se poda resolver en
base a las afirmaciones de las cuales el adversario no se opona y a las
pruebas escritas aportadas en el proceso.
Los medios de prueba utilizados eran: el juramento, donde el juez
interrogaba y luego lo consignaba en acta, la inspeccin ocular del juez y la
presentacin de documentos, esto ltimo constitua la prueba documental.
B. C(nce2t( e P$%e&#
Finalizada la sntesis sobre los antecedentes de la prueba a lo largo de la
historia y su evolucin, hemos llegado al punto anlisis en s de la prueba,
partiendo en primer lugar del concepto de la misma.
3
Op. Cit. Tomado de http://borisbarriosgonzalez.files.wordpress.com/2011/08/ideologc3ada-de-la-
prueba-penal-boris-barrios-gonzalez.pdf. Fecha de Consulta [11 de Noviembre de 2013]
3
'. C(nce2t( S%&4etiv( e P$%e&#
El medio que produce un conocimiento cierto o muy probable, de hechos
y circunstancias relacionadas con el delito, es lo que en lgica jurdica, se
considera prueba.
Tomando en cuenta que se tiene que probar la existencia del hecho
delictivo y la participacin y consecuente responsabilidad de una persona en
l, es que de ese medio que nos estar proporcionando tal conocimiento,
desprenderemos ambas circunstancias.
2. C(nce2t( O&4etiv( e P$%e&#
Es aquello que teniendo una manifestacin material o corprea, en base a
razonamientos lgicos, es capaz de proporcionarnos informacin sobre la
existencia de determinada prueba y sobre su veracidad. Emana de ellas
abundante informacin relacionada con la averiguacin del delito, sus
indicios, rastros y verdades latentes.
Pueden estar en el rango de indicios, presunciones, documentos, pericias,
testimonios, etc. Siempre y cuando no se limiten a dar fe de un hecho y su
veracidad, sino que abran la posibilidad a seguir consiguiendo informacin en
base a pruebas nuevas.
*. C(nce2t( D(ct$in#" e P$%e&#
Para Carlos Cuesta la prueba es "Desde el punto de vista sustancial, las
pruebas consistentes en la certeza sobre la existencia de un hecho relativo al
fondo del proceso penal (inocencia o culpabilidad del imputado) o de un acto
procesal (por ejemplo, la notificacin de una sentencia). Desde un punto de
vista formal, las pruebas consisten en el acto o documento idneo para
suministrar tal certeza.
4
En sentido tcnico procesal la Prueba es, en palabras de Hernando Davis
Echanda, jurista colombiano, es "El conjunto de razones que resultan del
total de elementos introducidos al proceso y que le suministran al juez el
4
CUESTAS G., Carlos H. Diccionario de Derec'o Procesal Penal. Plaza & Jans. Editores Colombia,
S.A. Agosto 2004. Pg. 1373
5
conocimiento sobre la existencia o inexistencia de los hechos que conforman
el objeto del juicio y sobre el cual debe decidir.
5
Para Jeremas Bentham, prueba en el ms amplio sentido es "un hecho
supuestamente verdadero que se presume debe servir de motivo de
credibilidad sobre la inexistencia o existencia de otro hecho
6
. Segn el
anlisis de Boris Barrios, Betham consideraba que toda prueba comprenda
al menos dos aspectos o situaciones diferentes que son cruciales con
respecto a la prueba
7
, a saber:
a. El hecho principal, en la cual se trata de probar sobre la inexistencia o
existencia del mismo.
b. El hecho probatorio, en la cual se trata de demostrar la afirmacin o
negacin del hecho principal.
Jorge Fbrega en su libro Medios de Prueba, pgina 1, se refiere a la
prueba mediante la siguiente acepcin: "son en abstracto los diversos
instrumentos o elementos utilizados dentro del proceso y dirigidos a producir
el convencimiento del juez respecto a las afirmaciones de las partes.
De los concepto tanto subjetivos como objetivos y las que nos brinda la
doctrina en general, se puede deducir que la prueba es aquella que tiene
como medio demostrar la existencia o no de un hecho delictivo, y la cual le
servir de certeza al juez para que con su propio criterio pueda decidir sobre
el mismo.
C. C#$#cte$+!tic#! e "# P$%e&#
Podemos enumerar las siguientes caractersticas relacionadas con las
pruebas dentro de los procesos penales:
5
DAVS ECHANDA, Hernando. #ompendio de la prueba !udicial. Rubinzal-Culzoni. Santa Fe. 1984. T.
. Pg. 33. Citado por JAUCHEN, Eduardo M. La Prueba en (ateria Penal. Rubinzal- Culzoni Editores,
Pg. 17.
6
BENTHAM, Jeremas. $ratado de las pruebas !udiciales. Trad. De Manuel Ossorio Florit. EJEA.
Buenos Aires. 1971. Pg. 21
7
Op. Cit. Tomado de http://borisbarriosgonzalez.files.wordpress.com/2011/08/ideologc3ada-de-la-
prueba-penal-boris-barrios-gonzalez.pdf. Fecha de Consulta [11 de Noviembre de 2013]
6
1. Debe tener un descubrimiento del hecho: Esto se refiere a que la
prueba nos va brindar el conocimiento de algo pasado que cambi de
alguna manera u otra el bien jurdico del sujeto.
2. Le suministra al juez de la causa un conocimiento ms fiable del
supuesto fctico: La prueba como tal, le da la certeza al juez de la
existencia o no de un hecho punible.
3. Existe lmites al momento de presentar la prueba: Las pruebas dentro
del proceso penal deben guardar respeto a la dignidad humana y a los
derechos fundamentales de las personas. Debe respetarse el Principio
de Presuncin de nocencia.
4. La Prueba es subjetiva: Ya que es el resultado de un trabajo crtico y
reflexivo del que la realiza; va encaminada a descubrir el hecho cierto
de la parte que la presenta.
5. Deber de aseguramiento de la prueba: Corresponde en este caso
tanto al Ministerio Pblico, como a los Tribunales de justicias
competentes.
D. P$inci2i(! e "#! P$%e&#!
La prueba cuenta con una amplia gama de principios, por consiguiente
solo haremos referencia a los ms fundamentales.
'. Li&e$t# !(&$e "(! )ei( e 2$%e&#
Este principio radica en que los hechos podrn probarse y las
circunstancias de inters para la solucin correcta del caso, ser por
cualquier medio de prueba, siempre que estn permitidas y no sean
prohibidas expresamente por la ley.
Nuestra legislacin panamea, en el #$t+c%"( 567 del Cdigo Judicial,
seala cuales medios servirn de prueba, a saber:
Artculo 780. Sir)en como prueba los documentos% la confesin% el
!uramento% la declaracin de parte% la declaracin de testigos% la inspeccin
!udicial% los dict&menes periciales% los informes% los indicios% los medios
cientficos " cual*uier otro medio racional *ue sir)a a la formacin de la
con)iccin del !uez% siempre *ue no est+n expresamente pro'ibidos por la
le"% ni )iolen derec'os 'umanos% ni sean contrarias a la moral o al orden
p,blico.
8
En la misma lnea, el #$t+c%"( *53 del Cdigo Procesal Penal, seala:
2. A)i!i&i"i# e "# P$%e&#
El principio en particular establece que para que una prueba sea
admisible en un proceso, las mismas debern referirse directa e
indirectamente, al objeto de la averiguacin y la misma debe ser til para
llegar a la verdad.
De acuerdo a este principio, en los procesos penales las pruebas deben
hacer referencia a los hechos que se estn investigando y a la vinculacin de
las personas.
El artculo 378 del Cdigo Procesal Penal, manifiesta:
*. V#"($#ci1n e "# P$%e&#
Este principio seala que el Tribunal de Juicio le asignara el valor
probatorio correspondiente a los elementos presentados como pruebas,
utilizando la regla de la sana crtica.
El artculo 380 del Cdigo Procesal Penal establece:
Artculo 376. Libertad probatoria. Los 'ec'os punibles " sus circunstancias
pueden ser acreditados mediante cual*uier medio de prueba permitido%
sal)o las limitaciones *ue la le" establezca.
Artculo 378. -portunidad " rele)ancia de la prueba. Para *ue sean
apreciadas en el proceso% las pruebas deber&n aducirse% admitirse%
diligenciarse e incorporarse dentro de los t+rminos u oportunidades
se.alados en este #digo% " deber&n referirse% directa o indirectamente% al
ob!eto del 'ec'o in)estigado " ser de utilidad para descubrir la )erdad.
Artculo 380. Apreciacin de la prueba. Los !ueces apreciar&n cada
uno de los elementos de prueba de acuerdo con la sana crtica. La
apreciacin no podr& contradecir las reglas de lgica% las m&ximas de
la experiencia o los conocimientos cientficos.
/l $ribunal formar& su con)iccin de la )aloracin con!unta "
armnica de toda la prueba producida.
#uando el !uicio se realice por 0urados% estos apreciar&n la prueba
de acuerdo con su ntima con)iccin.
'7
.. O&4etivi# e "# P$%e&#
El Ministerio Pblico, la Defensa Tcnica, la Vctima o Querellante en la
fase de investigacin o en el plenario, deben procurar la averiguacin de la
verdad, a travs de los medios permitidos para tal fin, cumpliendo a cabalidad
con los fines de la persecucin penal y los objetivos de la investigacin.
E. O&4et( e "# P$%e&#
"El objeto de la prueba es aquello susceptible de ser probado, aquello
sobre lo que debe o puede recaer la prueba.
8
De acuerdo al profesor Cafferata Nores, se puede considerar la prueba
tanto en sentido abstracto como concreto.
'. O&4et( e "# P$%e&# en A&!t$#ct(
Cuando se establecen las cosas que pueden probarse, determinando
cada una de ellas, dependiendo de requisitos jurdicos de idoneidad y de
comprobacin procesal, as como de aptitud procesal.
Estamos ante el caso de determinar los lmites de la prueba, en trminos
generales, es decir, qu se puede y qu se debe probar, sin considerar un
caso en concreto, es decir, en funcin de las pruebas penales en abstracto.
Lo que determina que determinadas pruebas sean penales, es que estn
referidas a hechos tipificados como delitos en el cdigo penal.
Entonces, si la materia de las pruebas penales, es la actividad delictiva
que figura en el cdigo penal, el objeto de las pruebas penales ser siempre
la materia del delito en forma viva y apasionante.
2. O&4et( e "# P$%e&# en C(nc$et(
Se trata de los lineamientos y requisitos jurdicos de la prueba en un caso
en particular. Es decir, cuando determinamos qu se puede y qu se debe
probar, pero aplicado al delito especfico de que se trate, por ejemplo,
homicidio, secuestro, violacin sexual, privacin de libertad, etc. Se trata de
8
CAFFERATA NORES, Jos L. La Prueba en el Proceso Penal. Buenos Aires. Ediciones Depalma.
1986. Pg. 22)
''
la idoneidad de las pruebas, para el caso del delito de homicidio, por ejemplo,
la prueba idnea es testimonial, pericial y documental.
Sin embargo, esos medios de prueba, tienen un grado de idoneidad
mayor a los dems, para el caso, la prueba pericial determina nicamente
que ocurri el delito, que existe el cuerpo de ese delito y cules son las
consecuencias reales, para efecto de proceder a aplicar las consecuencias
jurdicas, no obstante no determina la autora de ese delito; por otro lado, la
prueba testimonial, si puede orientarse a determinar la participacin de
determinada persona, como autor o participe del delito. La prueba
documental, por su lado, tiene un campo limitado de comprobacin.
Las pruebas tiene un mayor o menor grado de idoneidad, pero son
complementarias entre s y ya que el Juez tiene que valorarlas en base al
sistema de la sana crtica, es ste quien determina las consecuencias
jurdicas emanadas del hecho tipificado como delito en relacin a su autor. A
diferencia de lo que ocurre en procesos donde se aplica la prueba tasada,
que es la ley misma la que determina el valor de las pruebas y por ende, las
consecuencias jurdicas de la prueba del delito.
F. F#!e! e "# P$%e&#9
Segn la doctrina, la prueba se va a ver inmersa en algunas partes del
proceso de acuerdo a los intereses que ellas representen, en base a esto,
podemos clasificar de la siguiente manera
9
:
1. La Fase de nvestigacin: Esta fase es llevada a cabo por el Ministerio
Publico, (fiscala) y se trata de encontrar los medios probatorios
idneos para fundamentar la imputacin, se reconstruyen los hechos y
se averigua la verdad real, ya sea para vincular o no al imputado. En
esta fase, la polica es un auxiliar importante.
2. La Fase de Descubrimiento de las Pruebas: Se dice que esta etapa no
es oficial, ya que es consecuencia de la primera fase. Tanto el
9
ARAJO LPEZ, Juan Ramn. Las Pruebas Penales.
http://www.monografias.com/trabajos67/pruebas-penales-salvador/pruebas-penales-
salvador2.shtml#ixzz2XzjmT0RX [consultado el 18 deNoviembre 2013]
'2
Ministerio Pblico, como la defensa pueden encontrar elementos
probatorios para proporcionar la solidez o no de una prueba.
3. La Fase de ofrecimiento al proceso: En esta fase, las pruebas son
incorporadas al procedimiento, ya que gozan de la validez procesal
necesarias para poder ser utilizadas legalmente dentro del proceso.
4. La Fase de Presentacin: Cuando son presentadas en la audiencia
oral y son mostradas al juez de la causa para que tenga la inmediacin
y as pueda conocer el contenido de las mismas.
5. La Fase de Valoracin: En nuestra legislacin, el sistema de
valorizacin de la prueba es el de la sana crtica.
Dentro de las fases de la prueba, podemos observar que las partes
pueden aportar y presentar pruebas, de esta forma se cumple con principios
de publicidad y contradiccin, y por parte del juez de la causa, observamos
que tiene la potestad de decidir sobre las pruebas, poniendo en prctica el
principio de inmediacin.
G. L# C#$:# e "# P$%e&#
En el proceso penal (cuando se trata del ejercicio de la accin pblica) la
imputacin su titular, el Ministerio Pblico, que generalmente no representa
la fuente primigenia de la acusacin, pues, casi siempre, formula la
imputacin sobre una noticia del delito que ha recibido. Es el Ministerio
Pblico quien tiene el deber de probar las imputaciones que promueve, pero
no se le puede considerar como el nico administrador de la prueba. El Juez
Penal debe llegar a la certeza libremente, no basta pues con las pruebas
suministradas por el acusador, debe adems indagar de oficio, tanto en el
perodo de investigacin como en el plenario.
El Artculo 68 del Cdigo Procesal Penal, seala:
Artculo 68. #orresponde al (inisterio P,blico perseguir los delitos%
e!erciendo las acciones deri)adas de ellos ante los !uzgados " tribunales
en *ue act,en. Para el e!ercicio de la persecucin penal% el (inisterio
P,blico dirige la in)estigacin de los delitos% practicando u ordenando la
e!ecucin de las diligencias ,tiles para determinar la existencia del ilcito "
los responsables.
'*
Nuestra legislacin en materia procesal penal nos muestra que la
actividad probatoria es de tres tipos:
1. Cuando est confiada a una sola persona (Sistema nquisitivo)
2. Cuando est confiada a rganos distintos y separados (Sistema
Acusatorio)
3. Cuando ambos Sistemas se combinan (Sistema Mixto)
Conforme al artculo 14 del Decreto Legislativo N 052 Ley Orgnica
del Ministerio Pblico, la carga de la prueba recae en el Fiscal en las
acciones civiles, penales y tutelares que ejercite, as como en los casos de
faltas disciplinarias que denuncie. El representante del Ministerio Pblico es
el titular de la accin penal pblica y tiene la obligacin de formular la
denuncia correspondiente y ofrecer la carga de la prueba a actuarse en el
proceso.
El Artculo 72 del Cdigo Procesal Penal a su vez manifiesta, a
continuacin:
Dictado el auto de apertura de instruccin el inculpado, el agraviado o la
parte civil pueden tambin ofrecer pruebas a su favor.
;. A!e:%$#)ient( e "# P$%e&#
'. P$%e&# Antici2##
"La prueba anticipada es aquella practicada antes del juicio, con
intervencin del juez en condiciones que permiten la contradiccin, cuando
fuere de temer que no podrn practicarse en el juicio oral o que pudiere
motivar suspensin.
10
10
Ministerio de Cooperacin Econmica y Desarrollo. TALAVERA ELGUERA, Pablo. La Prueba en el
nue)o proceso penal. Manual del Derecho Probatorio y de la Valoracin de las pruebas en el proceso
penal comn. Pg. 63
Artculo 72. La carga de la prueba corresponder& al 1iscal% *uien deber&
probar en el !uicio oral " p,blico los 'ec'os *ue fundamentan su
acusacin. Se exclu"en los supuestos pre)istos en el artculo 234 de este
#digo.
'.
La prueba anticipada tiene como caracterstica la no disponibilidad de la
fuente de prueba para el juicio oral, resulta siempre "previsible en el
momento en que se solicita la prctica de dicha prueba. Se realiza la
actuacin probatoria en un momento anterior a aquel en que correspondera
o sera propio hacerlo.
En general, puede entenderse por prueba anticipada aquella producida en
una fase o etapa anterior a aquella que ha previsto ordinariamente el
procedimiento de que se trate. Justificada por situaciones excepcionales que
pueden amenazar la prueba misma o su calidad, la prueba anticipada no
hace sino reconocer y plasmar en el caso particular el derecho a probar que
corresponde esencialmente a las partes y que es propio del debido proceso.
11
El artculo 279 del Cdigo Procesal Penal, a punta lo siguiente con
respecto a las pruebas anticipadas:
En la prctica de pruebas anticipadas el Juez citar a todos los sujetos
procesales que tuvieren derecho a participar en el juicio oral, mismo que
tendrn todas las facultades previstas para su participacin en el juicio oral.
De las prcticas de pruebas se dejar como constancia, ya sea,
videograbada, grabado o simplemente escrito de todo lo sucedido. En la
audiencia oral podrn reproducirse las declaraciones o incorporase mediante
lectura del acta de lo actuando en la audiencia.
11
DAZ, Alvaro P. La Prueba Anticipada en el Proceso #i)il. Editorial Lexis Nexis. Santiago. 2006.
Artculo 279. /xcepcionalmente las partes podr&n solicitar al 0uez de
5arantas% siempre *ue se trate de un caso de urgencia% la produccin
anticipada de prueba% en los siguientes casos6
7. #uando se trate de un acto *ue% por las circunstancias o la
naturaleza " caractersticas de la medida% deba ser considerado
como un acto definiti)o e irreproducible.
2. #uando se trate de una declaracin *ue% por un obst&culo difcil
de superar% sea probable *ue no pueda recibirse durante el !uicio.
8. #uando el imputado est+ prfugo " se tema *ue por el transcurso
del tiempo pueda dificultar la conser)acin de la prueba.
9. #uando sea e)idente el riesgo de *ue por la demora se pierda la
fuente de la prueba.
'/
El Cdigo Procesal Penal de Colombia en su artculo 284 seala que la
prueba anticipada podr practicarse durante la investigacin y hasta antes de
la instalacin de la audiencia de juicio oral, siempre que se cumplan con los
siguientes requisitos:
1. Que sea practicada ante el juez que cumpla funciones de control de
garantas, es decir, que si la prueba anticipada es solicitada a partir de
la presentacin del escrito de acusacin, el peticionario deber
informar de esta circunstancia al juez de conocimiento.
2. Que sea solicitada por el Fiscal General o el fiscal delegado, por la
defensa o por el Ministerio Pblico en los casos previstos en el artculo
112. [Numeral condicionalmente exequible]
12
. Contra la decisin de
practicar la prueba anticipada proceden los recursos ordinarios. Si se
negare, la parte interesada podr de inmediato y por una sola vez,
acudir ante otro juez de control de garantas para que este en el acto
reconsidere la medida. Su decisin no ser objeto de recurso.
3. Que sea por motivos fundados y de extrema necesidad y para evitar la
prdida o alteracin del medio probatorio. En el evento en que la
circunstancia que motiv la prctica de la prueba anticipada, al
momento en que se d comienzo al juicio oral, no se haya cumplido o
haya desaparecido, el juez ordenar la repeticin de dicha prueba en
el desarrollo del juicio oral.
4. Que se practique en audiencia pblica y con observancia de las reglas
previstas para la prctica de pruebas en el juicio.
2. P$%e&# P$ec(n!tit%i#
Es aquella practicada antes del inicio formal del proceso penal o en la
propia fase de investigacin, observando las garantas constitucionales y las
prescripciones legales, con la finalidad de asegurar o mantener la
disponibilidad de las fuentes de prueba.
12
CORTE CONSTTUCONAL COLOMBANA. - Numeral declarado condicionalmente exequible por la
Corte Constitucional mediante Sentencia C-209-07 de 21 de marzo de 2007, Magistrado Ponente Dr.
Manuel Jos Cepeda, 'en el entendido de que la vctima tambin puede solicitar la prctica de pruebas
anticipadas ante el juez de control de garantas'.
'3
La prueba preconstituida se incorpora al juicio oral mediante su lectura.
En este caso en particular tenemos las actas levantadas por la polica, el
fiscal o el juez, siempre que contengan diligencias objetivas e irreproducibles,
llevada a cabo de acuerdo al Cdigo Procesal Penal o la Ley, tales como:
actos de reconocimiento, registro, inspecciones, hallazgos, incautaciones,
allanamientos, entre otras.
Valentn Cortes Domnguez, al referirse a la prueba preconstituida,
seala: "En todo tipo de proceso que la ley quiere que se haga una
descripcin detallada de la situacin concreta en la que se produjeron los
hechos; comporta recoger,..., las armas, instrumentos o cualquier tipo de
efecto que se halle en el lugar que se cometi en sus inmediaciones o en
poder del delincuente o de cualquier persona conocida,... En todos estos
casos, que son los que recoge la ley, lo que est latente es la necesidad de
que se conserve, a ser posible, el cuerpo del delito y que se haga una
descripcin del estado de las cosas y de las personas que han sido objeto del
delito o que han tenido relacin con el delito.
13
I. P$,ctic# e P$%e&#! en e" P$(ce!( Pen#"
Se entiende por prctica de prueba o recepcin de la pruebas, los actos
procesales necesarios para que los diversos medios concretos aducidos,
solicitados o decretados de oficio, se incorporen o ejecuten en el proceso.
Esta fase de las actividades probatorias tiene igualmente sus requisitos, ante
todo el que consiste en que haya sido admitida, as como los de formalidad,
oportunidad y competencia del funcionario.
Nuestra legislacin nacional penal manifiesta a travs del artculo 369 que
la prctica de pruebas se llevara a cabo despus de la presentacin inicial de
las partes, es cuando se recibirn las pruebas ofrecidas, comenzando en
primer lugar el fiscal, despus el querellante y por ltimo la defensa. Cada
sujeto procesal dentro de su respectivo turno, tendr total libertad para
13
GMENO SENDRA, Vicente, CORTES DOMNGUEZ, Valentn y otros. Introduccin al Derec'o
Procesal. Colex Editorial, S.A. Madrid, Espaa. 2000.
'5
presentarlas al Tribunal de Juicio, dependiendo de la teora del caso que
cada quien posea.
'. E<#)en e" Ac%!#(
El juez le informara al acusado sobre sus derechos y le indicar que es
libre de manifestarse sobre la acusacin o de no declara sobre los hechos.
Si el acusado acepta ser interrogado, el examen se sujetar a las
siguientes reglas:
1. El acusado aportar libre y oralmente relatos, aclaraciones y
explicaciones sobre su caso.
2. El interrogatorio se orientar a aclarar las circunstancias del caso y
dems elementos necesarios para la medicin de la pena y de la
reparacin civil.
3. El interrogatorio estar sujeto a que las preguntas que se formulen
sean directas, claras, pertinentes y tiles.
4. No son admisibles preguntas repetidas sobre aquello que el acusado
ya hubiese declarado, salvo la evidente necesidad de obtener una
respuesta aclaratoria. Tampoco estn permitidas preguntas capciosas,
impertinentes y las que contengan respuestas sugeridas.
Al momento de realizar el interrogatorio al acusado es de suma
importancia que se le haga saber:
1. Que tiene derecho a defensa tcnica.
2. Se le tratara como inocente hasta que compruebe lo contrario.
3. Se le respetara el debido proceso.
4. Se le informara sobre los hechos imputados.
5. Se le expondr los motivos y causas de su detencin
6. Se le conducir a la mayor brevedad posible ante las autoridades
competentes.
7. Abstenerse declarar sin que ello lo perjudique o sea utilizado en su
contra.
'6
Es claro que para que una declaracin del acusado pueda se apreciada,
valorada, analizada, estimada, desde la perspectiva constitucional y legal, por
el juzgador, tiene que enmarcarse dentro de los textos constitucionales y
legales que prescriben los derechos del acusado, tales como nuestra propia
Constitucin Nacional en al artculo 25 y 28, Pacto de San Jos de Costa
Rica-Convencin Americana sobre Derechos Humanos artculo 8 numeral 2
literal g y el Pacto nternacional de Derechos Civiles y Polticos artculo 14
numeral 3.
Se debe advertir que la declaracin del acusado obtenida en clara y
evidente infraccin de las garantas constitucionales y legales, no puede ser
utilizada en su contra, salvo que la misma le favorezca, surgiendo de esta
situacin la regla de que le acto nulo slo es aprovechable para el acusado
entre tanto lo beneficie.
2. E<#)en ( Inte$$(:#t($i( i$ect( e "(! te!ti:(!
El testigo es aquella persona que ha percibido por sus sentidos el hecho
punible, sus circunstancias o cualquier otro hecho sobre el cual las partes
hubieran hecho alguna afirmacin y sea objeto de prueba. Por excepcin y
subsidiariamente, se admiten las declaraciones de testigos de referencia y
testigos tcnicos.
El testigo de referencia es una persona que ha tenido conocimiento de un
hecho delictivo a travs de lo que le ha narrado un tercero. Su conocimiento
del hecho, por tanto, no proviene de su percepcin sensorial inmediata.
El testigo de referencia es una persona ajena al proceso, no es ni es
imputado, ni denunciante, y a diferencia del testigo directo en que sta es una
persona que conoce la realidad del caso de primera mano, mientras que el de
referencia la conoce a travs de lo que terceros le han contado.
El artculo 710 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de Espaa se refiere
al testigo de referencia y dice, los testigos expresarn la razn de su dicho,
y si fueren de referencia, precisarn el origen de la noticia, designando con
'8
su nombre y apellido, o con las seas con que fuere conocida, a la persona
que se hubiere comunicado, por lo que se considera necesario que el
testigo de referencia indique la fuente de la que proviene su testimonio para
poder ser considerado como prueba de cargo.
El testigo tcnico, en cambio, no va a declarar sobre hechos que
presenci que se debaten en el proceso, sino que va a dar opiniones o
juicios, apoyado en sus conocimientos especiales, sobre aquellos.
El profesor PARRA QUJANO define al testigo-perito' as: "es aquella
persona que posee los conocimientos especiales de una ciencia o arte, que
al narrar unos hechos se vale de aqullas para explicarlos". Lo que califica al
testigo tcnico :testus tec'nicus; es su especial dotacin de conocimientos.
14
El testigo-tcnico conforme a su participacin en los hechos, puede
clasificarse en presencial o de opinin. En el primero, se comporta como
testigo pero aade sus conocimientos para dar una explicacin del hecho, o
sea, que no solo relata lo que ha cado bajo la percepcin de sus sentidos,
sino tambin le adiciona sus conceptos personales sobre los extremos
tcnicos o cientficos referidos al mismo, como es el caso del mdico frente al
infarto que escribimos anteriormente; en el segundo, se comporta como un
experto, pero no hace experticia, sino que da su opinin de conocimiento
especial sobre el hecho presentado. Un ejemplo, clsico es cuando un
mdico explica cmo ocurre el engendramiento humano, cules los factores
limitantes y las condiciones para que ocurra.
Para este tipo de interrogatorio se requiere exactitud, completitud y
detalle. Adems esto interrogatorios poseen una estructura bsica a saber:
1. ntroduccin
2. Acreditacin del testigo
3. Relato de los hechos
14
RVERA MORALES, Rodrigo. Alguno $ipos de $estigo. http://saqgiza.blogspot.com/2009/10/algunos-
tipos-de-testigos.html [consultado el 18 de Noveimbre 2013]
27
El interrogatorio directo es el que se efecta primero a un testigo. Este
interrogatorio directo lo realizaran las apartes del proceso, es decir, el fiscal o
el abogado de la defensa que presento al testigo, y la cual tiene como
objetivo principal establecer o aportar pruebas sobre alguna de sus
alegaciones.
El Cdigo Procesal Penal Panameo en el artculo 398 determinada de
que forma sern interrogados los testigos.
Este interrogatorio directo tiene como fundamental objetivo:
1. Demostrar credibilidad del testigo
2. Presentar y enfatizar los aspectos del relato que sustentan nuestra
proposiciones fcticas
3. Obtener informacin relevante para anlisis de otra prueba
*. C(nt$#inte$$(:#t($i( ( C(nt$#e<#)en
El contrainterrogatorio es el medio de contradiccin por excelencia en el
sistema acusatorio. En el sistema mixto de tendencia inquisitiva que
antecedi a la adopcin del Sistema Penal Acusatorio en Colombia, al igual
que ocurri en nuestro pas, el derecho de contradiccin no se entenda
"reducido al contrainterrogatorio", pues para ejercer aquel existan junto con
el contrainterrogatorio un sin nmero de acciones defensivas (alegaciones
conclusivas, presentacin de testigos de descargos, recursos ordinarios para
impugnar las decisiones, etc.)
El contrainterrogatorio es la principal va, el mejor mtodo de materializar
el principio de contradiccin en el proceso acusatorio, dar confiabilidad a la
prueba y establecer la veracidad de lo declarado por los testigos y peritos.
Artculo 398. Los testigos ser&n interrogados por las partes% iniciando
la *ue adu!o el testimonio% " luego por la contraparte. Las preguntas
pueden ser formuladas de manera amplia% pero relacionadas con el
proceso sin 'acerles sugerencias% ofrecerles las respuestas o
presionarlos. Ser&n examinados por separado " entre ellos no debe
existir ning,n tipo de comunicacin durante el desarrollo de esta
diligencia.
2'
A travs del contrainterrogatorio se confronta al testigo con su propio
testimonio, se ha puesto a prueba la calidad de la informacin de ese testigo,
se le ha hecho saber al Tribunal que estaba equivocado al aceptar su
versin, si esto es as, el contrainterrogatorio ha cumplido con su objetivo
fundamental de revelar los defectos de la testimonial de la fiscala o
vicerversa, de la defensa.
El Cdigo Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, Mxico, en su
artculo 375 seala en su primer prrafo "El presidente, despus de realizar
las prevenciones a que se refiere el artculo 343 (Forma de la Declaracin),
conceder la palabra a la parte que propuso el testigo que proceda a
interrogarlo y con posterioridad, a las dems partes que deseen hacerlo en el
mismo orden referido el artculo 362 (Apertura).
15
El artculo 399 de nuestro Cdigo Procesal Penal, articula =Despus de
que el testigo o perito haya declarado puede ser contrainterrogado por la
parte contraria. A solicitud fundada de una de las partes el Tribunal podr
autorizar un nuevo interrogatorio de los testigos o peritos que hubieran sido
contrainterrogados.
El Magistrado Licdo. Arturo De Len De La Vega del Honorable Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Mxico
16
, manifiesta que el
Contrainterrogatorio tiene como objetivos los siguientes:
1. De!#c$eit#$ #" te!ti:(9 Atacar su credibilidad como persona, como
fuente de informacin; desde este punto de vista podemos atacar al
testigo por:
a) nfluencias: Demostrar que el testigo le debe algunos favores al
imputado, que el imputado es patrn del testigo.
b) Prejuicios: Demostrar que siendo el imputado negro, el testigo
es racista.
15
Cdigo Procesal del Estado de Oaxaca, Mxico.
http://www.cjf.gob.mx/reformas/reformaPenal/documentos/OAXACA%20CODGO%20PROCESAL
%20PENAL.pdf [consultado el 3 de julio 2013]
16
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Magistrado Arturo De Len De La Vega.
http://stj.col.gob.mx/STJ/eventos/2009/SSTEMA%20ACUSATORO%20ADVERSARAL%20-%20EL
%20CONTRANTERROGATORO.pdf [consultado el 3 de julio 2013]
22
c) ntereses: Demostrar que el testigo es concubina del imputado,
o en su madre, esposa o hija.
d) Motivos: Demostrar que el testigo odia al imputado y los motivos
de ese odio.
e) Convicciones: Demostrar que el testigo es profundamente
religioso y aborrece el pecado.
f) Antecedentes personales: Demostrar que el testigo ha faltado a
la verdad antes y no hay razn para creer que ahora no lo haga.
2. De!#c$eit#$ e" te!ti)(ni(9 No se ataca al testigo por su persona,
sino por lo que dijo, es decir, se ataca su dicho, su testimonio; el
testigo puede ser una persona de buena fe, que no esta mintiendo,
pero est en un error. Para desacreditar un testimonio se tomaran en
cuenta los siguientes factores:
a) La percepcin: Se refiere a las condiciones subjetivas en que el
testigo se encuentra frente a determinados sucesos: estado
afectivo (estaba temeroso o con pnico), disposicin mental
(estaba drogado o borracho), sorpresa (se sorprendi
grandemente al ver el hecho), es miope o sordo (no puede
percibir bien), y a las condicin es objetivas o externas en que
se presenta el objeto de percepcin, luz, distancia, tiempo,
movilidad, ruido ambiental, semejanza en el objeto, etc.
b) Memoria: Comprende la conservacin de impresiones sensibles,
la reproduccin de los recuerdos, su evocacin y ubicacin en el
tiempo, deber demostrase que el testigo o perito recuerda bien
los hechos, no los ubica.
c) La comunicacin: La forma como el testigo expresa su
testimonio, el lenguaje utilizado por el testigo es el adecuado
para comunicar lo que percibi?; en este caso interviene dos
circunstancias: la capacidad de expresar con mayor o menor
claridad las percepciones reales recibidas, y la voluntad de
reproducirlas fielmente; deber demostrarse que el testigo o
perito carece de circunstancias, es decir, que carece de
2*
capacidad para expresarse y al dar su testimonio se expres
incorrectamente, o que en su declaracin no quiso reproducir
fiel y francamente los hechos percibidos.
d) La Sinceridad: La ausencia de inters en declarar falsamente,
deber demostrarse que el testigo tiene ese inters en declarar
falsamente.
3. Ac$eit#$ n%e!t$#! 2$(2i#! 2$(2(!ici(ne! >,ctic#!9 Este objetivo
implica un gran riesgo para el que contrainterrogar; en efecto, la mejor
forma de acreditar nuestra teora del caso es a travs de nuestras
propias pruebas, por medio del examen directo o interrogatorio.
El Cdigo de Procedimiento Penal Panameo en su artculo 400
manifiesta que durante el contrainterrogatorio "las partes podrn confrontar al
perito o testigo con sus propios dichos u otras versiones de los hechos
presentadas en el juicio, admitindose las preguntas sugestivas. En ningn
caso se admitirn preguntas engaosas, repetitivas o destinadas a
coaccionar ilegtimamente al testigo o perito, ni las que fueran formuladas en
trminos poco claros para ellos.
.. E<#)en e Pe$it(!
El perito judicial o perito forense es un profesional dotado de
conocimientos especializados y reconocidos, a travs de sus estudios
superiores, que suministra informacin u opinin fundada a los tribunales de
justicia sobre los puntos litigiosos que son materia de su dictamen.
En Espaa, la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artculo 457
contempla que los Peritos Judiciales pueden ser o no titulares.
<Son peritos los *ue tienen ttulo oficial en la naturaleza del perita!e *ue
re*uiere el !uzgado<. <#uando no 'a" peritos titulados% se puede nombrar a
personas entendidas *ue careciendo de ttulo oficial% tienen sin embargo%
conocimientos o pr&ctica especiales en alguna ciencia o arte% pero estas
actuar&n como personas entendidas no como peritos<.
2.
El examen directo de los peritos es concebido como la revisin de aquello
expertos en determinada ciencia, arte u oficio, que han sido presentados con
las debidas acreditaciones en la audiencia de preparacin de juicio oral, para
que puedan explayarse en el juicio sobre sus conocimientos y los resultados
de la pericia por ellos practicadas a determinadas personas, lugares u
objetos.
17
Para el examen del perito se aplicar, al igual que en el caso de los
testigos, las tcnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio. Mediante estos
el perito deber expresar las razones de su informacin y el origen de su
conocimiento; de igual forma a travs del contrainterrogatorio se le pondr
confrontar en el juicio y particularmente en el debate pericial si es que tiene
lugar en la audiencia.
El artculo 414 y 415 del Cdigo de Procedimiento Penal seala en que
condiciones el perito rendir declaracin y en que casos se podr solicitar la
ampliacin de los peritos.
/. P$e!ent#ci1n - Lect%$# e 2$%e&# e (c%)ent(!
Mediante las prcticas de pruebas solo podrn ser incorporados al juicio
para su lectura o reproduccin:
1. Las pruebas recibidas conforme a las reglas del anticipo
jurisdiccional de prueba, sin perjuicio de que las partes exijan la
prctica de estas pruebas oralmente cuando sea posible, si es que
el testigo o perito se encuentra en el lugar del juicio y ha cesado el
impedimento que permiti su anticipacin.
17
BLANCO SURES, Rafael y otros. Litigacin /strat+gica en el =ue)o Proceso Penal. Editorial Lexis
Nexos. Santiago de Chile. 2005. Pg. 186-187
Artculo 414. >eglas de la declaracin del perito en !uicio. Despu+s de
!uramentar e interrogar al perito sobre su identidad personal " las
circunstancias generales% *uien preside le indicar& *ue exponga
bre)emente el contenido " las conclusiones de su pericia. A
continuacin podr& ser interrogado " contrainterrogado por las partes.
2/
2. Los informes periciales de ADN, alcoholemia y drogas, salvo que
algn interviniente estime imprescindible la concurrencia del perito
al juicio y el Tribunal as lo ordene.
3. Las declaraciones de coimputados que se encuentren en rebelda,
cuando resulten esenciales para la defensa, registradas conforme a
este Cdigo.
4. La prueba documental, las certificaciones y las actas de
reconocimiento, registro o nspeccin, realizadas conforme a lo
previsto por este Cdigo.
La lectura de los elementos esenciales de las pruebas enunciadas no
podr omitirse ni aun con acuerdo de partes, salvo que a ella se hayan
referido con suficiencia los testigos y peritos. Cualquier otra prueba que se
pretenda introducir al juicio por su lectura no tendr ningn valor.
3. P$%e&# !(&$e P$%e&#
El artculo 386 del Cdigo de Procedimiento Penal manifiesta que con
ocasin de la rendicin de una prueba en el juicio surge una controversia
relacionada exclusivamente con su veracidad, autenticidad o integridad, el
Tribunal podr autorizar la presentacin de nuevas pruebas destinadas a
esclarecer esos puntos, aunque ellas no hubieran sido ofrecidas
oportunamente y siempre que no hubiera sido posible prever su necesidad.
5. O&4eci(ne! # "# P$%e&#
El trmino objecin significa poner reparo a algn elemento o material de
prueba que pretenda introducir en el proceso alguna de las partes o el juez.
Las partes del proceso se pondrn objetar unas a otras, siempre por
conducto del juez.
El artculo 347 seala taxativamente las causales de objeciones a las
pruebas a saber:
23
.
Las objeciones tienen como requisito bsico:
1. Oportuna
2. Especfica
3. Fundamento Correcto
Existen varios tipos de objeciones:
1. Objeciones sobre aspectos de forma
2. Objeciones sobre aspectos sustantivos
Se establecen parmetros o motivos para poder objetar una prueba, son
las siguientes:
1. La pregunta solicita informacin impertinente
2. La pregunta es sugestivas
3. La pregunta es repetitiva
4. La pregunta es capciosa
5. La pregunta es compuesta
6. La pregunta es especulativa
7. La pregunta es argumentativa
8. La pregunta es ambigua
9. La pregunta se refiere a material privilegiado
Artculo 347. ?na )ez decididas las cuestiones se.aladas en la nue)a
audiencia o bien solucionadas en ella% si no se recurri% el 0uez de 5arantas
le dar& la palabra al 1iscal para *ue 'aga un resumen de su acusacin " su
prueba% luego al *uerellante " al final a la defensa% con los mismos ob!eti)os.
Se discutir&n en primer t+rmino las proposiciones de acuerdos o
con)enciones probatorias *ue 'iciera el defensor o el 0uez% en los t+rminos
se.alados en el artculo 898 de este #digo.
A continuacin se debatir& sobre la exclusin e inadmisibilidad de los
medios de prueba ofrecidos por impertinentes% inconducentes% repetiti)os%
superfluos o ilcitos.
La decisin de admisibilidad o de la exclusin probatoria deber& moti)arse
oralmente. La exclusin de pruebas por razones de ilicitud solo ser&
apelable por el 1iscal% " las dem&s exclusiones de pruebas solo ser&n
susceptibles de recurso de reconsideracin.
/n el caso de la apelacin se suspender& la audiencia " el superior
!er&r*uico deber& resol)erla dentro de un plazo de diez das siguientes al
recibo del recurso.
25
Adems se puede objetar las repuestas, basndonos en los siguientes
lineamientos:
1. El testigo no responde a lo que se le pregunta
2. El testigo responde ms de lo que se le pregunta
3. El testigo emite conclusin valorativa.
J. V#"($#ci1n e "# P$%e&#
El convencimiento es la medida psicolgica de la certeza, pues no existe
otra posibilidad que la de estar convencidos respecto de una circunstancia de
hecho; la prueba tiende a formar la conviccin del juzgador acerca de la
exactitud de una de las afirmaciones sometidas a juicio, se dice que no cabe
hablar de verdad absoluta ni aun en el campo del proceso penal, pues no se
logra una certeza matemtica sino una aproximacin a la posibilidad de
excluir el error judicial, pero no a erradicarlo en todos los casos, por ello se
dice que el hecho queda probado (en una aproximacin) y no demostrado.
18
La prueba en el proceso penal es uno de los temas fundamentales en el
trabajo de los jueces. Los derechos de las personas sometidas a una
decisin judicial dependen de que el juez realice un uso solvente de aqulla.
La aceptabilidad de la decisin por todos los dems miembros de la sociedad
tambin est sujeta a que los hechos que la sostienen hayan sido
efectivamente "probados. Es, por tanto, una forma de proteger la actividad
jurisdiccional del riesgo omnipresente de la arbitrariedad.
'. Si!te)# T#!#( ( Si!te)# e "# P$%e&# Le:#"
La tarifa legal puede ser total o parcial; la ley le puede entregar al
juzgador cierta libertad para apreciar la prueba, tal es el caso de la prueba
testimonial o pericial; cuando esta libertad no se entrega al juzgador
hablamos de tarifa legal total.
Segn la doctrina, dicho sistema deviene del derecho germano,
informado por el dogma supersticioso de la religin, intolerante y ciego; que
18
FERRAJOL, Luigi. Derec'o " razn% $eora del garantimos penal. Traduc. Perfecto Andrs, bez,
Miguel Alfonso Ruz, Juan Carlos Bayn Mohino, Juan Terradillos Basoco y Roco Cantero Bandrs,
Trotta, 2 ed. Madrid. 1997. pg.34.
26
se remonta a la poca de los conjugadores (Eideshekfer), los juicios de Dios
(Gottesurteile) u ordalas (Ordalien), como las del fuego, duelo, agua fra,
agua caliente, desprendimiento de sangre del difunto en presencia de su
matador y otras manifestaciones primitivas y brbaras que habran de
evolucionar a formas ms jurdicas y convertirse en reglas de valoracin
legal.
19
Este sistema conlleva a la existencia de una actividad legislativa que
obliga al juzgador a resolver bajo ciertas reglas preestablecidas para apreciar
la prueba; es la ley la que indica el valor que debe darse a cada prueba sin
embargo este sistema evita el exceso o la arbitrariedad del rgano
jurisdiccional, al permitir uniformidad en la valoracin de las pruebas.
Adems, no debe soslayarse que la prueba legal slo adquiere sentido en el
proceso de valoracin de la prueba.
Podemos establecer de forma general las ventajas y desventajas que
conlleva este sistema, muy caracterstico del sistema inquisitivo, a saber:
Vent#4#! e" Si!te)# T#!#(9
1. Facilita la confianza en la justicia.
2. Las formalidades salvan la inocencia.
3. Libra a la sentencia de arbitrariedad.
4. Suple la ignorancia o desconocimiento de los jueces.
5. Permite las sentencias uniformes, toda vez que se da la manera en
que debe ser operada la prueba.
6. Es el legislador quien reglamenta la ritualidad de los medios de
prueba.
7. Las partes saben cmo debe actuar la prueba para que sea vlida
o en su beneficio.
De!vent#4#! e" Si!te)# T#!#(9
19
http://www.sitios.scjn.gob.mx/cursoderechopenal//sites/default/files/Lecturas/Ensayo%20LA
%20PRUEBA%20EN%20EL%20SSTEMA%20ACUSATORO%20(Mag.%20Aguilar)%20Modulo
%20V.pdf [consultado el 18 de Noviembre 2013]
28
1. Se convierte en funcin mecnica la tarea del juez en cuanto a la
valoracin de las pruebas, la prueba puede cumplir formalmente
aun atentando contra el criterio del juzgador.
2. Con frecuencia declara como si fuera verdad un hecho que es una
simple apariencia, alejndose de la verdad objetiva y situando el
fallo en contra de la justicia.
3. Divorcio entre la justicia y la sentencia, por lo que se ataca al
proceso ya que en aquella verdad formal no es necesariamente la
verdad material lo que atenta contra la justicia distributiva.
2. Si!te)# e S#n# C$+tic#
El principio de sana crtica, consiste en la posibilidad legalmente
consagrada de acreditar la veracidad o falsedad de los hechos objeto del
proceso por medio de cualquier clase de fuente de prueba, libremente
valoradas por los jueces, sin ms limitaciones que la legalidad de dichos
medios, las reglas de la lgica y las mximas de la experiencia; la libertad de
prueba es ante todo libertad de promocin, proposicin u ofrecimiento de las
pruebas, la legalidad en su obtencin y libertad para valorarlas sin tarifas
legales.
La sana crtica es la operacin intelectual realizada por el juez y destinada
a la correcta apreciacin del resultado de las pruebas judiciales, realizada
con sinceridad y buena fe. Ha sido definida como "la lgica interpretativa y el
comn sentir de las gentes" y como la combinacin de criterios lgicos y de
experiencia que debe aplicar el juzgador.
En otras palabras, la sana crtica es el mtodo de apreciacin de la
prueba, donde el juez la valorar de acuerdo a la lgica, las mximas de la
experiencia y los conocimientos cientficamente afianzados.
El Tribunal Constitucional Espaol tiene como jurisprudencia en base a
este tema:
/n el seno del proceso penal% la traduccin de tan prestante " apreciada
regla estriba en considerar ab initio inocente al inculpado% traspasando a las
*7
partes acusadoras la carga aportadora de a*uellos elementos de prueba
capaces de trocar ese planteamiento inicial en un fundado " razonable
)eredicto culpabilstico@ " ello de tal modo *ue% ante un )aco de
aportaciones% ante cual*uier fracaso en el suministro de datos re)eladores de
la efecti)a participacin del encausado en el 'ec'o criminal in)estigado% se
impone su absolucin con independencia de la con)iccin ntima en el &nimo
del !uzgador.
20
El artculo 380 del Cdigo de Procesal Penal seala que los jueces
apreciaran los cada uno de los elementos de prueba de acuerdo a la sana
crtica. Las apreciaciones llevadas a cabo por los jueces no deben apartarse
de las reglas de la lgica, las mximas de la experiencia y los conocimientos
cientficos. El Tribunal formar su conviccin de la valoracin conjunta y
armnica de toda la prueba producida. Cuando el juicio se realice por
Jurados, estos apreciarn la prueba de acuerdo con su ntima conviccin.
?. L(! Mei(! P$(&#t($i(!
'. C(nce2t( e Mei(! e P$%e&#
La doctrina toma a los medios de prueba como una acepcin de la
palabra "prueba, ya que establecen que son los distintos medios utilizados
dentro del derecho penal para sealar los diferentes elementos dentro del
juicio, de los que se vale el juez de la causa para dar un dictamen final, ya
sea que las pruebas sean de oficio o a solicitud de partes.
Los medios de prueba son los instrumentos a travs de los cuales se
proporciona o se pretende proporcionar al juez, la totalidad de las
alegaciones procesales que constituyen el fundamento de la pretensin.
Los Medios de Prueba llegan a ser la manera establecida por la ley para
lograr que se den los elementos de prueba dentro del proceso penal.
21
20
CORTE SUPREMA DE LA NACN DE MXCO.
http://www.sitios.scjn.gob.mx/cursoderechopenal//sites/default/files/Lecturas/Ensayo%20LA
%20PRUEBA%20EN%20EL%20SSTEMA%20ACUSATORO%20(Mag.%20Aguilar)%20Modulo
%20V.pdf [consultado el 18 de Noviembre de julio 2013]
21
CAFFERATA (Jos L.), op. cit., 21
*'
En el proceso penal se afirma que todo podr ser probado por cualquier
medio, e incluso que se puedan incorporar una prueba no existente dentro
del proceso penal, con la finalidad de que sea conocido por las partes sin
lastimar derechos fundamentales. A esto, la doctrina lo conoce como la
Libertad Probatoria.
La Libertad Probatoria es aquella en donde se puede utilizar cualquier
medio probatorio, que no vaya en contra de la ley, convirtiendo la
investigacin en una accin creativa, la cual ayuda a superar el estado de
sospecha, con el fin de descubrir la verdad.
22
Bajo esta ptica, el Profesor Jos Cafferata, nos dice que la libertad
probatoria respecto del medio probatorio esboza las siguientes premisas:
Para poder probar una cosa en especfico, no se debe requerir un
medio probatorio determinado para su prctica.
No solo se podr probar con los medios que establece la ley, sino con
cualquier otro siempre y cuando no sea ilcito y nos sirva para
descubrir la verdad real, segn la mayora de la doctrina.
2. Di>e$enci# ent$e 2$%e&# - )ei( e 2$%e&#
En sentido estricto, son pruebas judiciales las razones o motivos que
sirven para llevarle al juez la certeza de los hechos, en tanto que por medios
de pruebas, deben considerarse los elementos o instrumentos utilizados por
las partes y el juez, que suministren esas razones o motivos.
En cuanto a esa diferencia entre pruebas y medios, diferencia muy sutil,
Dellepiani toma como
23
:
1. La primera la accin de probar, de hacer la prueba (para nosotros esto
en sentido procesal) como cuando se dice que el actor incumbe la
carga de la prueba de los hechos afirmados por l, <actor probat
actionem< con lo cual se precepta que es el quien debe suministrar
22
http://es.scribd.com/doc/46710191/Libertad-Probatoria-Final [consultado el 18 de Noviembre de
2013]
23
CASTRO, Manuel. (edios de Prueba. http://www.monografias.com/trabajos67/medios-
prueba/medios-prueba2.shtml#ixzz2Y6OPCWd5 [consultado el 18 de Noviembre 2013]
*2
los elementos de juico o producir los medios indispensables para
determinar la exactitud de los hechos que alega como base de su
accin, sin cuya demostracin perdera el pleito.
2. Los medios de prueba (que para nosotros solo es la actividad
probatoria) son los distintos elementos de juicio, producidos por las
partes o recogidos por el juez, a fin de establecer la existencia de
ciertos hechos.
*. C"#!i>ic#ci1n e "(! )ei(! e 2$%e&# !e:@n e" C1i:( P$(ce!#" Pen#"
e P#n#),
Nuestra legislacin nos ofrece un gran listado de medios probatorios
(nmeros apertus), o libertad probatoria, la cual se consagra en el artculo
376 del Cdigo Procesal Penal que dice que tanto los hechos punibles como
sus circunstancias pueden ser conocidos mediante la utilizacin de cualquier
medio de prueba legal, salvo aquellos que la ley le ponga limitaciones.
24
Los medios de pruebas, se presentan en un momento especifico que ser
sealado por la ley, a este concepto se le conoce como Oportunidad y
Relevancia de la Prueba y est contemplado dentro de nuestro Cdigo
Procesal Penal en el artculo 378, y se refiere a que las pruebas tendrn,
para ser estimadas dentro del proceso, que aducirse, admitirse, diligenciarse
y ser incorporadas, en los trminos que seala la ley y debern contar de
manera directa o no al objeto del hecho a ser investigado y servir para
descubrir la verdad.Cuando las pruebas son adquiridas por el incumplimiento
de las leyes tanto nacionales como internacionales, ratificadas por Panam; o
violen derechos o garantas fundamentales del imputado, no tendr valor
dentro del proceso. (Art 381 C.P.P).
El juez de Garanta o los Tribunales, podrn tomar las decisiones que
sean necesarias para conservar las pruebas, en base a las reglas del debido
proceso. De igual manera, los tribunales tendrn la facultad de recibir
pruebas extemporneas siempre y cuando se asegure no saber de su
existencia sino hasta ese preciso momento.Por ltimo, si se diera el caso de
24
Cdigo Procesal Penal op. cit., 193-194.
**
que, presentada una prueba, surgiera algn tipo de polmica en cuanto a su
veracidad, autenticidad o integridad, el Tribunal tendr la potestad de
conceder la aportacin de nuevas pruebas con el fin de aclarar esos puntos,
sin la necesidad de que se presenten en trmino y que no se hubiese podido
prever su exigencia dentro del proceso.
Nuestra legislacin nos seala como medios de prueba dentro del
proceso penal la siguiente clasificacin:
#. E" Te!ti)(ni(
La doctrina nos da el concepto de este medio de prueba como aquella
informacin que nos brinda una persona fsica relativo a lo que pueda saber
mediante la apreciacin de sus sentidos sobre los hechos que se investigan
dentro del proceso penal. El testimonio tiene que ser hecho por una persona
natural, de manera oral y debe ser dado dentro del proceso o ratificarse en
ste.
En nuestra legislacin la figura del testimonio se encuentra contenida en
los artculos 387 hasta el 405 del Cdigo Procesal Penal de Panam, los
cuales estudiaremos a continuacin.
Como primera premisa, se establece que toda persona debe acudir a
declarar cuando sea llamado a hacerlo; debe decir la verdad de los hechos y
responder lo preguntado, sin ocultar nada, salvo excepciones estipuladas por
la ley Cabe destacar que la persona llamada a testificar no est forzada a
declarar sobre aquellos hechos que de una forma u otra, lo lleven a una
responsabilidad de tipo penal.
El artculo 388 del Cdigo Procesal Penal, nos indicada quienes que no
podrn declarar en contra del imputado y seala que los cnyuges (por
matrimonio o por unin de hecho), ascendientes o descendientes o
hermanos, sus parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad
o segundo de afinidad, o el tutor o pupilo. Las personas que seala este
articulo deben ser advertidas, que no tienes que declarar necesariamente; o
que, pueden presentar su testimonio en cualquier etapa del proceso.
*.
Las personas que debern contenerse de declarar como testigo dentro del
proceso penal son las siguientes:
1. El abogado o apoderado: Los apoderados manejan cierta informacin
que debe guardarse, as como los consejos que den a su cliente
dentro del proceso penal que est realizando.
2. El confesor o sacerdote: Con respecto a las confesiones hechas por el
imputado
3. El Mdico o siclogo: Dentro de sus consultas de tipo profesional, se
pueden manejar cierto tipo de confidencias que no deben ser parte de
la prueba testimonial.
Salvo el confesor o sacerdote, las dems personas que enumera este
artculo, una vez sean liberados del secreto a descubrir, por parte del
interesado, debern brindar el testimonio. De ser citadas estas personas,
debern explicar las razones por las cuales estn abstenindose a testificar,
y es el juez de la causa el que debe valorar si en efecto, la abstencin es
vlida o no y ordenar que haga la declaracin mediante una resolucin
motivada.
Cuando los llamados a testificar sean menores de edad o personas
vulnerables, la prctica de esta prueba podr estar asistida por algn familiar
o persona especializada para tal caso, adems deben reunir las siguientes
condiciones:
1. Debe realizarse una grabacin o video filmacin de todo el testimonio.
2. Debe ser tomado el testimonio en una sala adecuada para llevar el
control de la diligencia por l persona imputada y su defensor.
3. Deba hacer un traductor o interprete de acuerdo al caso.
Una vez citado al testigo, de no presentarse a la primera citacin de
manera voluntaria, ser conducido al despacho por medio de la polica
nacional, como ente auxiliar en este caso y solo podr ser retenido mientras
dure la diligencia. Tambin nuestro texto legal nos seala que si el testigo, se
encuentra en el extranjero, se proceder de acuerdo con las reglas de
cooperacin judicial (as lo establece la Convencin de Viena en su artculo 7
*/
cuando mencionada que dentro de las medidas de asistencia probatoria se
encuentra el recibir testimonios o tomar declaraciones a personas llamadas a
testificar), o puede pedirse al Estado en donde se encuentre la persona
testigo del caso, que la misma pueda ser interrogada por un agente consular,
por un juez o un fiscal, de acuerdo a la fase y a la naturaleza del acto que se
trate, cumpliendo siempre con el derecho a la defensa; aunado a esto, el
testimonio podr ser efectuado por alguna va tecnolgica que sea adecuada
para tal fin.
La ley tambin nos seala la manera de preparar al testigo para realizar la
prctica de esta prueba, lo primero que se le advierte al testigo acerca de sus
obligaciones y responsabilidades si llegase a incumplir con su rol,
juramentar y le sern preguntadas sus generales el parentesco con las
partes y el inters y cualquier otra apreciacin que sea necesaria para ver la
veracidad de su intervencin. El testigo tiene la facultad de anunciar que por
motivos de su declaracin teme por su seguridad o la de cualquier otra
persona y se podr acceder a que no se divulgue su domicilio y otros datos
de referencia y se le interrogar del hecho.
El Cdigo Procesal Penal nos establece en su artculo 395 la figura del
Testigo Reticente que es aquel testigo que no se presente o se niegue a
rendir una declaracin ser sancionado con una multa que va desde los
B/.25.00 hasta los B/.100.00.
Para llevar a cabo la prctica del testimonio, el moderador es la persona
encargada de evitar que el interrogado conteste preguntas capciosas,
sugestivas o impertinentes, y ser el responsable de que no hayan presiones
indebidas y debe brindar el respeto a la dignidad de las personas. Los
testigos sern interrogados por las partes, dando inicio la parte que trajo el
testimonio al proceso y luego ser interrogado por la contraparte, las
preguntas no pueden ser sugerencias, ni brindar respuestas o coercin. Los
testigos sern interrogados por separado y no podrn tener ningn tipo de
comunicacin.
*3
En la audiencia del Juicio Oral, se podr leer el interrogatorio o el
contrainterrogatorio o cualquiera otra declaracin brindada con anterioridad
del testigo, de ser necesario El testigo no ser interrumpido, sin embargo el
juez, de oficio o a solicitud de partes podr interrumpir por cuestin de orden
en lo referente a que las respuestas del testigo no sean lo que se haya
preguntado sean alejadas del caso.
En la audiencia oral, se tomar las medidas necesarias para brindarle la
proteccin debida al testigo, o a su cnyuge o conviviente, ascendiente,
descendiente o hermanos.
En cuanto a lo que el testigo tiene que declarar, el artculo 405 del Cdigo
Procesal Penal advierte que se debe declarar lo referente a determinar la
ejecucin, la naturaleza, la extensin y la circunstancia del lugar, tiempo y
modo lo ocurrido, as como tambin las conexiones y consecuencias del
hecho.
&. Pe$it#4e!
Este medio de prueba intenta obtener la verdad del proceso, mediante un
informe especial basado sobre los conocimientos cientficos necesarios para
descubrir y valorar un elemento de prueba. El sujeto interviniente
denominado Perito, es el encargo de suministra la informacin que no
necesariamente el juez debe manejar. Su opinin no es vinculante y ser
tomada como una prueba ms y se podr excluir del proceso.
25
Al respeto, nuestra legislacin habla acerca de esta figura, estableciendo
que el peritaje ser practicado al momento que se necesite tener un
conocimiento especial en alguna ciencia, arte o tcnica para valuar o hallar
un elemento de prueba. Los peritos debern ser personas idneas mediante
certificacin o diploma con excepcin de los casos prcticos, en donde debe
acreditarse la experiencia. El perito debe ser una persona imparcial, objetiva
e independiente dentro del proceso. (Art. 406 C.P.P)
25
RODRGUEZ Martn y CAMBRONERO Jos Luis. La prueba pericial en el proceso penal. Editorial
nvestigaciones Jurdicas. San Jos, Costa Rica. 2006 (en prensa)
*5
De requerirse un perito, el Ministerio Pblico ser el encargado de
presentarlo ante el proceso, sin perjuicio de que las partes intervinientes,
puedan presentar peritos igualmente, siempre que los mismos hayan sido
anunciados ante el fiscal. El juez tambin podr solicitar la asistencia de un
perito en cualquier momento a solicitud de parte. El perito, ya sea por parte
del Ministerio Pblico o por las partes intervinientes, deber guardar reserva
referente a las causas de su intervencin.
En cuanto al nombramiento de un perito, este lo realizara la parte que lo
invoque, tendr que presentar la materia o aspectos sobre los que se versar
el dictamen de los peritos y en base a esto, ser escogido el perito que
desempear el cargo a lo largo del proceso, y podr ser reemplazado o
nombrado otro perito para que hagan el dictamen del examen perital juntos.
Las partes sern notificadas la orden de realizar prueba pericial, antes de
comenzar, salvo que sea un caso de extrema urgencia.
El artculo 410 del Cdigo Procesal Penal nos enumera las funciones
de los peritos de la siguiente manera:
1. Analizar la materia del informe
2. Solicitar aclaraciones de las partes
3. Pedir otros informes
4. Asistir a sitios que sean necesarios
5. Revisar bienes inmuebles o muebles
6. Realizar calcos, planos relieves y otros
7. Hacer toda clase de experimentos necesarios para el buen
desempeo de sus funciones
El informe pericial debe contener:
1. Un nexo detallado de los elementos que recibi
2. El problema identificado del objeto del estudio
3. La motivacin del estudio, la cual debe estar fundamentada en
principios cientficos, tcnicas y medios utilizados con sus respectivos
resultados
*6
4. El comentario tantos de las partes como de los peritos de parte que
participan dentro del proceso
5. Las debidas conclusiones
Adems cuando participen dos o ms peritos y tengan opiniones distintas,
el dictamen tendr que brindarse por separado. Dicho dictamen, se
presentar por escrito, firmado y fechado, sin embargo, a solicitud de las
partes interesadas, los peritos podrn presentar el dictamen de manera oral,
siguiendo las mismas reglas para declarar de los testigos, siendo as que los
peritos podrn ser interrogados y contrainterrogados por las partes. Los
peritos tendrn la potestad de poder consultar sus informes o valerse de los
elementos auxiliares necesarios para explicar las acciones periciales
realizadas. Los peritajes que tengan relacin con el anlisis de alcoholemia,
de ADN y sustancias estupefacientes o sicotrpicas se podrn presentar en
el juicio oral, solo con presentar el informe respectivo. A solicitud fundada de
parte, no podr ser sustituido la presentacin del informe por la
comparecencia de los peritos de la causa.
Si el dictamen pericial fuera insuficiente o contradictorio, las partes podrn
solicitar al juez que se ample por los mismos peritos, solicitando las
explicaciones pendientes o podr solicitar que se nombren nuevos peritos.
Existe dentro de nuestra legislacin el peritaje cultural, en donde
establece que debern realizarse peritajes a personas de diferentes culturas
con peritos de su misma etnia.
c. D(c%)ent(! e In>($)e!
'. D(c%)ent(!
Los Documentos son aquellos medios, sobre todos grficos, que
comprueban la existencia de un hecho, la exactitud o la verdad de una
afirmacin, que tenga un valor de prueba.
Nuestra legislacin en el artculo 832 del Cdigo Judicial, nos seala que
se conoce como documento y enumera los siguiente: escritos, escrituras,
*8
certificaciones, copias, impresos, planos, dibujos, cintas, cuadros, fotografas,
radiografas, discos, grabaciones magnetofnicas, boletas, contraseas,
cupones, etiquetas, sellos, telegramas, radiogramas, inscripciones en lpidas,
monumentos, edificios y similares, y en general todo objeto mueble que tenga
carcter representativo o declarativo.
Los documentos pueden ser pblicos y privados.
1. D(c%)ent(! P@&"ic(!: Son aquellos que son otorgados por
funcionarios que ejercen un cargo pblico. Dentro de los documentos
pblico que enmarca la legislacin panamea, se encuentran los
siguientes: las escrituras pblicas, Certificados expedidos por
funcionarios pblicos, que tengan relacin con su cargo, constancias
de las actuaciones de las entidades pblicas, judiciales y
administrativas.; certificados que den los directores de oficinas
pblicas sobre el estado de los procesos; y dems actos que la ley as
lo disponga, que tengan valor pblico.
2. D(c%)ent(! P$iv#(!: Son todos aquellos que no tienen el llenan los
requisito de documento pblico. Adems la ley nos indica en que
momentos el documento privado es autenticado, diciendo que cuando
ha sido reconocido por un juez o notario; cuando es inscrito en el
Registro Pblico; cuando no haya sido tachado; cuando haya sido
declarado autenticado por medio de una resolucin dictada en un
proceso anterior y cuando haya sido remiti por alguna oficina estatal
o municipal.
2. In>($)e!
Son aquellas contestaciones escritas que surgen de una persona jurdica
frente a los requerimientos judiciales sobre datos preexistentes a tal pedido y
supone un previo registro, que se debe encontrar al alcance de las personas
que lo suscriben en virtud de sus funciones y no por percepciones
sensoriales.
Dentro del Cdigo Procesal Penal Los Documentos e nformes se
encuentran en los artculos 418 al 420, y comienza diciendo que en la etapa
.7
de la investigacin se podrn requerir de parte de los intervinientes informes
ya sea a una persona o una entidad pblica o privada. Si el responsable de
brindar el informe no lo hace o se niega a hacerlo, tendr una sancin de
B/.500.00 a B/.1,000.00 y deber entregarlo en un plazo de 24 horas.
Este tipo de medio probatorio (documentos e informes) van a ser ledos
en la audiencia oral, indicando su procedencia. Los objetos que sean
evidencia sern expuestos y revisado por las partes. Los documentos que
sean de origen de diligencias o actuaciones realizados por la Polica y o
Ministerio Pblico, no podr ser expuestos como medios probatorios dentro
del proceso. Tampoco sern ledas aquellas actuaciones nulas, ni las que
hubiesen violado garantas fundamentales.
. Ot$(! Mei(! e P$%e&#!
'. Rec(n(ci)ient( e Evienci#!
Las evidencias se podrn encontrar en el lugar de los hechos, ya sea que
se encuentren en posesin de la vctima, o en posesin del autor de los
hechos cuando se encuentre detenido en el mismo lugar o en otros sitios de
investigacin. Para el reconocimiento de la evidencia, tanto el acusado, los
testigos y los peritos podrn tener acceso a los documento u objetos para
que puedan reconocerlos, antes de esto, debern describir los objetos o
documentos presentados. Si la evidencia es por medios sensorial se llevara a
cabo la diligencia mediante la prctica del reconocimiento de personas.
La ley establece que podrn ser medios de pruebas aquellos que no
violen garantas fundamentales ni derechos humanos del imputado. La
implementacin de medios de pruebas no descritos en la ley ser por analoga
con otro medio de prueba previsto en la ley. Dentro de la gama de medios
probatorios que no describe nuestra legislacin penal, se encuentran:
Reconocimiento de personas, Reconstruccin de hecho, la confesin,
inspeccin judicial, traduccin e interpretaciones y presunciones e indicios.
2. Rec(n(ci)ient( e Pe$!(n#!
.'
El reconocimiento de personas o de cosas, es un medio probatorio
complementario a la prueba testimonial, ya que no puede existir
reconocimiento si es que previamente no existe un testigo.
El clebre maestro italiano Eugenio Florin, define el reconocimiento del
siguiente modo: "El reconocimiento puede definirse como la identificacin
fsica de una persona o de una cosa. El sujeto del reconocimiento se
considera como testigo...
26

Hernando Devis Echanda, el autor colombiano, sobre el reconocimiento
dice: "...la diligencia en la cual una persona es invitada a describir a otra o
una cosa, a dar indicaciones tiles para su identificacin, y posteriormente a
reconocerla entre dos o ms que tengan semejanza con ella...
27
Mediante el derecho comparado tenemos varias doctrinas que nos
manifiestan que es el reconocimiento de Personas y su procedimiento, por
ejemplo en el libro de Jos Cafferata Nores sobre La Prueba en el Proceso
Penal
28
, seala
"a; /l reconocimiento deber& ser practicado por el rgano !urisdiccional
encargado de la instruccin :!uez de instruccin% !uez de menores;% con
obser)ancia de las formalidades " de las garantas establecidas por los arts.
24A " ss.% 2AA " 2A7% " ba!o las sanciones all impuestas.#uando el agente
fiscal *ue diri!a la in)estigacin :art. 7BC% 7er. P&rr.; estime necesaria su
realizacin% re*uerir& al !uez *ue lo lle)e a cabo :arts 27A " 278% inc. #;%
*uien% sin !uzgar sobre la pertinencia o utilidad de la medida% la e!ecutar&
conforme a las reglas *ue disciplinan su propio proceder. /l acto cumplido en
+stas condiciones podr& ser incorporado al debate mediante la lectura del
acta *ue lo document :art. 8B2;
26
FLORAN, Eugenio. /lementos de Derec'o Procesal Penal. Bosch Casa Editorial. Barcelona,
Espaa. 1934. Pgina 380
27
DEVS ECHANDA, Hernando. $eora 5eneral de la Prueba 0udicial. Tomo 2. Zavalia Editor. Buenos
Aires, Argentina. 1988. Pgina 461.
28
CAFFERATA NORES, Jos. La Prueba en el Proceso Penal. Lexis Nexis. BsAs. 2001. Pgina 134.
.2
Washington valos
29
, manifiesta sobre el reconocimiento de personas:
a; "/n los casos de instruccin formal% el 0uezD de Instruccin podr&
ordenar *ue se practi*ue reconocimiento conforme a las reglas establecidas
en los arts. 243 a 24B " conforme a lo dispuesto por los arts. 277 " 272.
#uando el Agente 1iscal practi*ue la informacin sumaria " necesite
lle)ar a cabo un reconocimiento% lo solicitar& al !uez de Instruccin para *ue
este lo lle)e a cabo :arts.843% 277 " 272;
*. Rec(n!t$%cci1n e "(! ;ecA(!
Es el acto procesal que consiste en la produccin artificial y limitativa
materia de proceso en las condiciones que se firma o se presume que ha
ocurrido, con el fin de comprobar si se efectu o pudo efectuarse de acuerdo
con las declaraciones y dems pruebas actuadas. Sirve de complemento a
las narraciones realizadas acerca de los hechos.
Es un medio de prueba muy importante ya que provee el detalle de la
realizacin de los hechos de manera concreta y fcil de asimilar. Esta labor,
adems integra con planos o croquis, fotografas, grabaciones o pelculas de
las personas o cosas que interesen a la investigacin.
La reconstruccin de los hechos, consiste en la reproduccin artificial de
un hecho de inters para el proceso, una suerte de representacin teatral o
cinematogrfica, ya sobre los momentos en que se cometi el delito, o
algunas circunstancias vinculadas.
Su finalidad es aclarar circunstancias que resultan de declaraciones de
testigos o del imputado o de la victima, o de cualquier otra prueba para
establecer si se pudo cometer de un modo determinado y por ende contribuir
a formar la conviccin del juez, Sobre su verosimilitud o inverosimilitud, en
cuanto a su coincidencia o no con los relatos obrantes del proceso.
29
WASHNGTON VALOS, Ral. Derec'o Procesal Penal. Ediciones Jurdicas Cuyo, Mendoza.1993.
Pgina 532.
.*
Este medio de prueba puede complementarse con otros que operan
simultneamente, inspeccin ocular del lugar y lo que va ocurriendo con
personas o cosas, planos, croquis, fotografas, pelculas, cinematogrficas,
intervencin de peritos, entre otros.
.. In!2ecci1n J%ici#"
El ilustre DEVS ECHANDA expresa que se entenda por inspeccin o
reconocimiento judicial:
?na diligencia procesal% practicada por un funcionario !udicial% con
el ob!eto de obtener argumentos de prueba para la formacin de
su con)iccin% mediante el examen " la obser)acin con sus
propios sentidos% de 'ec'os ocurridos durante la diligencia o antes
pero *ue subsisten o de rastros o 'uellas de 'ec'os pasados% " en
ocasiones de su reconstruccin.
30
El objeto de la inspeccin judicial es la verificacin de hechos materiales,
perceptibles sensorialmente, de cualquier clase, que el juez pueda examinar
y reconocer. Se trata de acreditar no slo hechos, sino el estado de las
personas, cosas o para determinar circunstancias concernientes a la cosa
litigiosa.
La inspeccin judicial es para verificar hechos materiales, caractersticas,
seales, su estado actual, manifestaciones externas de cualquier tipo de
cosa. Pueden hacerse sobre registros inmobiliarios o mobiliarios, sobre
documentos, archivos, expedientes y procesos. Lo importante es que existan
y puedan ser captados por los sentidos, por ello se dice que esos hechos
pueden ser permanentes o transitorios que todava subsistan o que ocurran
en presencia del juez.
Siguiendo la metodologa y los criterios de Devis Echanda la inspeccin
judicial, como todo medio probatorio, tiene que satisfacer diversos requisitos:
de existencia, de validez y de eficacia probatoria.
30
Ibidem. DEVS ECHANDA, Hernando. $eora 5eneral de la Prueba 0udicial.
..
Requisitos de Existencia
1. Debe ser practicada por el Juez
2. El funcionario que la practique debe actuar en ejercicio del
cargo
3. Que se trate sobre hecho
Requisitos de Validez
1. Que no exista prohibicin legal de practicar la diligencia
2. Que la ordenacin de la prueba y la notificacin sea en forma
legal
3. Que el juez o funcionario sean competentes
4. Que no existan causas de nulidad que vicien la inspeccin
Requisitos para la Eficacia Probatoria
1. La conducencia del medio respecto del hecho inspeccionado
2. La pertinencia del hecho inspeccionado
3. Que el acta sea clara y precisa, redactada conforme a la
exigencia legal
4. Que no se haya producido una rectificacin o retractacin del
funcionario que realiz la inspeccin
5. Que no haya reserva legal sobre el objeto de la inspeccin
6. Debe garantizarse el derecho al contradictorio
La inspeccin debe ser practicada por el juez de la causa. No existe
norma que autorice la comisin de la inspeccin judicial. La misma naturaleza
de ella, que consiste en una prueba directa del juez en cuanto a la existencia
o no de determinados hechos, obliga que sea practicada por el mismo
juzgador.
./
L. L# C#en# e C%!t(i#
Al hablar de los vicios y contaminacin de la prueba dentro del Sistema
Penal Acusatorio, es necesario hablar de La Cadena de Custodia de la
Prueba.
Como todos sabemos, la prueba constituye la base fundamental en el
proceso penal, de ella depende que las partes dentro del Proceso Penal
(Ministerio Pblico, querellante, defensa) logren acreditar la pretensin
punitiva en contra de un imputado, o bien que ste, a travs de su defensor,
demuestre las excepciones que acrediten su inocencia. En este sentido
resulta de importancia fundamental la forma como la evidencia, que luego se
convierte en prueba, es recabada y conservada para que, en el momento
probatorio, sea presente y valore sin dudas o aprehensiones por parte del
juez.
Un mal manejo en la obtencin de la prueba puede dar el un resultado no
deseado, pudiendo producirse una alteracin que afecte el valor que dicha
prueba pueda tener. En la prctica, observamos cmo las entidades
policiales o de investigacin, de forma inconsciente, mueven evidencias,
toman de forma inadecuada las muestras, destruyen algunas o bien las
embalan mal, lo cual puede traer como consecuencia una contaminacin en
el resultado de las pruebas o bien su inadecuada conservacin hasta el final
del proceso.
La cadena custodia de la prueba es el procedimiento controlado que se
aplica a los indicios materiales relacionados con el delito, desde su
localizacin hasta su valoracin por los encargados de administrar justicia y
que tiene como fin no viciar el manejo que de ellos se haga y as evitar
alteraciones, sustituciones, contaminaciones o destrucciones. Este concepto
ha sido incorporado a nuestro procedimiento en el Cdigo Procesal Penal, el
cual procura que las pruebas lleguen inmaculadas al plenario y sin duda
sobre la forma como fueron obtenidas.
.3
Uno de los puntos clave del Sistema Penal Acusatorio es la cadena de
custodia, que debe salvaguardar todas las pruebas en una escena delictiva
hasta que llegue al final del proceso.
La cadena de custodia de la prueba se define como el procedimiento
controlado que se aplica a los indicios materiales relacionados con el delito,
desde su localizacin hasta su valoracin por los encargados de su anlisis,
normalmente peritos, y que tiene como fin no viciar el manejo de que ellos se
haga y as evitar alteraciones, sustituciones, contaminaciones o
destrucciones.
La cadena de custodia tiene por objeto acreditar que la prueba no ha sido
alterada, contaminada, etc., o que no se ha cometido un error en la
identificacin de los objetos, sustancias, documentos, o cualquier otro
elemento relacionado directa o indirectamente con el o los hechos que se
desean probar, as como que las tcnicas utilizadas son las apropiadas.
Al recolectarse las pruebas, lo importante es el significado, el valor que va
a tener en el proceso de investigacin y por medio de la cadena de custodia,
este valor va a ser relevante, debido a que no se va a poder impugnar, al
haberse acatado el procedimiento.
El procedimiento que se debe seguir en cuanto a la evidencia en la
escena, y en todo proceso de investigacin, es el siguiente:
1. Recoleccin adecuada de los indicios.
2. Conservacin adecuada de los indicios.
3. Entrega fiscalizada.
La cadena de custodia con lleva una serie de etapas a saber:
1. Extraccin o recoleccin de la prueba.
2. Preservacin y embalaje de la prueba.
3. Transporte o traslado de la prueba.
4. Traspaso de la misma, ya sea a los laboratorios para su anlisis, o a
las diferentes fiscalas para su custodia.
.5
5. Custodia y preservacin final hasta que se realice el debate.
Adems de las etapas de la cadena de custodia, se debe tomar en
cuenta los elementos bsicos que componen una cadena de custodia son:
1. dentificacin fsica y marcada de los materiales certificados.
2. Separacin estricta de materiales certificados y no certificados.
3. Sistema de garanta del origen en cada etapa de produccin.
4. Documentacin y registros de control.
5. Sistema de procesado y mantenimiento de la informacin.
6. dentificacin del producto final certificado.
7. Formacin de los trabajadores.
La gran mayora de los paises que trabajan con el sistema penal
acusatorio, ha implementado el sistema de cadena de custonia, tomemos
como ejemplo, Mxico que mediante Acuerdo nmero A/002/10 establecieron
los lineamientos que se debern observar todos los servidores pblicos para
la debida preservacin y procesamiento del lugar de los hechos o del
hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, as como
de los instrumentos, objetos o productos del delito. Para ver como funciona la
cadena de custodia en este pis, sealaremos solamente la gua para la
aplicacin del Cdigo Federal de Procedimientos Penales en Materia de
Cadena de Custodia de Mxico, que es el siguiente:
Proceso 1. Conocimiento de la comisin de un delito.
Proceso 2. Preservacin del lugar de los hechos y/o del hallazgo.
2.1 Custodia del lugar de los hechos y/o del hallazgo
2.2 Ubicacin e dentificacin del lugar de los hechos y/o del
hallazgo.
2.3 Localizacin de posibles testigos.
2.4 Registro en el RCC.
Proceso 3. Procesamiento de los indicios o evidencias del delito.
3.1 dentificacin, ubicacin y fijacin de los indicios o
evidencias.
.6
3.2 Recoleccin, embalaje y traslado de los indicios o
evidencias.
Proceso 4. ntegracin en la averiguacin previa de la cadena de
custodia.
4.1 De la entrega de los indicios o evidencias al AMPF y su
recepcin.
4.2 Registro de la integracin de la cadena de custodia en la
averiguacin previa.
Proceso 5. Responsabilidades en la cadena de custodia.
Proceso 6. Prdida de los indicios o evidencias.
Proceso 7. Solicitud de Dictmenes Periciales de los indicios o
evidencias.
Proceso 8. Realizacin de Pruebas Periciales.
8.1. De los indicios o evidencias consistentes en muestras
biolgicas.
Proceso 9. Almacenamiento de los indicios o evidencias.
Proceso 10. Terminacin de la cadena de custodia
Ahora bien, para ver lo en accin paso a paso, tenemos el flujograma de
todo el proceso de la cadena de custodia que se prctica en Mxico.
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Una vez se tiene conocimiento del delitos, los agentes del Miniterio
Pblico se aproximarn al lugar de los hechos y procedera a la preservacin
del lugar de los hechos y/o del hallazgo, como parte del procedimiento
llenaran un formulario. En Mxico se llena un total de tres (3) formularios, que
son: Preservacin del lugar de los hechos y/o del hallazgo, Procesamiento
de ndicios o Evidencias por la Policia Facultada y/o Peritos y Entrega de
ndicios y Evidencias al AMPF(Agente del Ministerio Pblico Federal).
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La Repbloica de Panam mediante Resolucin N JD-009-11de 30 de
Marzo de 2012, Gaceta Oficial 27052 de 8 de junio de 2012, adopta el
Manual de Procedimiento del Sistema de Custodia en Panam.
A travs de este Manual de Procedimiento del Sistema de Custodia se
descolla que el nstituto de Medicina Legal tendr como funciones recolectar
evidencia y buscar informacin tcnica y/o cientfica relacionadas con el
hecho investigado, reunir, ordenar y #!e:%$#$ cientficamente las evidencias
y los antecedentes necesarios para la investigacin penal.
De igual forma seala que el nstituto de Medicina Legal iniciara y
mantendr en coordinacin con la Direccin de nvestigacin Judicial, la
cadena de custodia, de todos los instrumentos, objetos y dems elementos
relacionados con el hecho punible, as como lo necesario para identificar los
autores, cmplices y dems participes.
/2
La cadena de custodia es de vital importancia penal, ya que con la misma
se mantendr los indicios y/o evidencias fsicas encontradas en el lugar de
los hechos y durante la investigacin; con la finalidad de garantizar la
autenticidad, preservacin e integridad de los elementos materiales
recolectados en virtud de una investigacin.
CONCLUSIONES
/.
1. Se trata a nivel de sinnimos a la prueba y a los medios de
prueba, no obstante que aluden a cuestiones diversas.
2. Al distinguir entre un medio de prueba y la prueba, estamos
referenciando cuestiones que se encuentran en niveles
completamente distintos.
3. La prueba existir en el momento en que se aporta una fuente
de prueba como medio en el proceso.
4. Todo delito, entonces, tiene que sustentarse en pruebas, sea de
la naturaleza que sean, ya que de no existir, jurdica y
tcnicamente, no existe razn para formular una imputacin
penal; esto salvo raras excepciones.
5. Los hechos por s mismos generan las pruebas.
6. Las pruebas tiene un mayor o menor grado de idoneidad, pero
son complementarias entre s y ya que el Juez tiene que
valorarlas en base al sistema de la sana crtica.
7. La ley misma determina el valor de las pruebas y por ende, las
consecuencias jurdicas de la prueba del delito.
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