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FISCALIA GENERAL DE LA NACION


UNIDAD NACIONAL CONTRA EL NARCOTRAFICO E INTERDICCION
MARITIMA
Proceso No 74.802
Despacho
Bogot, D.C. Junio diez y nueve (19) de dos mil siete (2007)
I.! O"#ETO DE LA DECISI$N
Procede esta Delegada a resolver la Situacin Jurdica de los
seores #ORGE LEANDRO %ARGAS AL"A& CESAR AUGUSTO %ARGAS AL"A
NOR"ERTO ANTONIO AGUDELO %ELAS'UE(& SANDRA MILENA %ARGAS
SOLER& EDIT) MORA AL%ARADO& MARIA ORLINDA REMISIO DIA(&
*ILLIAN ELIERCER MEDINA SUTA& MARIA STELLA SOR(A RODRIGUE(&
AUGUSTO MARTINE( %ALENCIA& DORA LILIA PA%A GIRALDO& %ICTOR
)UGO RODRIGUE( LOPE(& ALICIA %ANEGAS CAMPOS SANDRA PATRICIA
%ELE( CARDONA& AUS"ERTO PARRA NIE%ES& EUDES RO#AS PADILLA&
+EIM+ +URANI CASTA,EDA SIL%A - #OSE GIO%ANNI SIL%A SAEN( los
cuales fueron capturados en esta ciudad el 30 de mayo del
presente ao, como tambin en las ciudades de Pereira, y
Villavicencio respectivamente e indagados el 4 y primero de
junio en esta capital, y a ello procede esta delegada por lo
siguientes:
II.! )EC)OS
III.! INDI%IDUALI(ACION DE LOS SINDICADOS
De autos tenemos que se trata de
..!#ORGE LEANDRO %ARGAS AL"A, identificado con cedula de
ciudadana No 17.642.230 de Florencia, natural de Bogota,
naci el da 17 de enero de 1.968, actualmente tiene 38 aos
de edad, hijo recesar vargas y Paulina Alba , estado civil,
soltero y vive en unin libre con la seora Betty Mndez
Aldana con la cual tiene tres hijos mayores y menores de edad
grado de instruccin, quinto de bachillerato ocupacin
actual, auxiliar administrativo.
Descr/pc/01 2or3o405/ca6 Se trata de un hombre de 1.70
metros de estatura, cabello semi ondulado, canoso , frente
angosta, cejas pobladas, ojos medianos color caf, nariz
recta, boca grande labios gruesos, orejas pequeas, dentadura
completa sin seales particulares visibles.
2.!CESAR AUGUSTO %ARGAS AL"A identificado con cedula de
ciudadana No 79.578.481 de Bogota de natural de Bogota,
naci el da 27 de Agosto actualmente tiene 37 aos de edad
de l.969, hijo de Cesar Augusto Vargas Arias y Maria Paulina
Alba Meza, estado civil, soltero y vive en unin libre con
1
Maria Stella Sorza Rodrguez y no tiene hijos, grado de
instruccin, bachiller ocupacin actual, comerciante
Descr/pc/01 2or3o405/ca6 Se trata de un hombre de 1.69 metros
de estatura, de contextura fornido, cabello liso color
castao oscuro, corto, frente amplia, cejas semi pobladas,
ojos caf claro, nariz aguilea semi recta, boca mediana
labios delgados orejas medianas, dentadura natural completa,
presenta una cicatriz de aproximadamente 7 cms de largo en el
antebrazo parte anterior brazo derecho, varios lunares en la
cara uno sobre la ceja del lado derecho, otro al lado de la
nariz lado derecho, otro en la mejilla izquierda, y al lado
derecho parte inferior del labio presente una cicatriz de
aproximadamente dos cms como seales particulares visibles.
7.!NOR"ERTO ANTONIO AGUDELO %ELAS'UE(& alias AMADO
identificado con cedula de ciudadana No.4.590.874 de Celi
Risaralda, natural de la Celia Risaralda, naci el da 20 de
Agosto de l.955 actualmente tiene 55 aos de edad, hijo de
Jess Antonio Agudelo y Duberlina Velsquez, estado civil,
casado con la seora Nilsa Londoo con la cual tiene tres
hijos mayores de edad, grado de instruccin, tercero de
primaria ocupacin actual, agricultor.
Descr/pc/01 2or3o405/ca6 Se trata de un hombre de 1.65 de
estatura, contextura gruesa, cabello corto castao, frente
ancha, cejas semi pobladas, ojos pequeos caf, nariz recta,
labios gruesos, orejas medianas, dentadura natural, sin
seales particulares visibles.
4.! *ILLIAN ELIERCER MEDINA SUTA, identificado con cedula de
ciudadana No.19.373.540 de Bogota de natural de Bogota,
naci el da 30 de junio de l.959 actualmente tiene 47 aos
de edad, hijo de Carlos Alfonso Medina Gutirrez y Epifana
Suta de Medina, estado civil, soltero y vive en unin libre
con Maria Amparo Pozada, con la que tiene dos hijos mayores
de edad grado de instruccin, Universitario con titulo de
contador Publico ocupacin actual, Contador Publico.
Descr/pc/01 2or3o405/ca6 Se trata de un hombre de l.69 metros
de contextura delgada, de cabello castao oscuro canoso,
frente amplia, cejas semi pobladas, ojos grandes, color
castao, nariz recta, boca pequea, labios delgados orejas
medianas, lbulo adherido, dentadura completa, sin seales
particulares visibles.
.!AUGUSTO MARTINE( %ALENCIA& identificado con cedula de
ciudadana No 19.365.666 de Manizales Caldas, natural de
Manizales, naci el da 10 de agosto de l.957,actualmente
tiene 50 aos hijo de Margarita Valencia y Bernardo Martnez
estado civil, casado con la seora Doris Cecilia Layton, con
la que tuvo dos hijos, y actualmente convive con al seora
Maria Orlinda Remisio, con la que tiene un bebe de un mes de
nacido grado de instruccin, cuarto de Bachillerato,
ocupacin actual, comerciante.
Descr/pc/01 2or3o405/ca6 Se trata de un hombre 175 de
estatura, aproximadamente, de contextura gruesa, cabello liso
entrecanos, frente amplia, cejas cortas semi pobladas, ojos
cafs oscuros, nariz recta pequea, boca pequea, labios
delgados, uso bigote poblado, canoso, orejas grande, lbulo
no adherido,, dentadura completa, presenta un lunar al lado
izquierdo cerca de la boca como seal particular.
2
8.!SANDRA MILENA %ARGAS SOLER identificado con cedula de
ciudadana No 40.047.576 de Tunja, natural de Tunja Boyac,
naci el da5 de Enero l.980, hijo de Jorge Elicer Vargas
Arias y Gilma Helena Soler Senz, estado civil, casada con el
seor Wilson Charry y no tiene hijos grado de instruccin,
Universitario Medica cirujana, ocupacin actual, se desempea
como Subgerente de la Casa de cambio Colombia Money Ex
Changue
Descr/pc/01 2or3o405/ca: Se trata de una mujer de 150 metros
de estatura, contextura, normal, cabello lacio color castao,
frente normal, cejas cortas semi `pobladas, ojos cafs
oscuros, nariz pequea corta recta, boca pequea, labios
normales, dentadura natural, como seales particulares
presenta cicatriz en la ceja derecha de aproximadamente de 4
cms.
7.!.EDIT) MORA AL%ARADO& identificado con cedula de
ciudadana No.55.065.797 de Garzn Huila, natural de Garzn
Huila, naci el da 8 de diciembre de l.979, hija de Jos
Yesid Mora y Guillermina Alvarado, estado civil, soltera y
vive en unin libre con el seor Nilson Caldern, con el cual
tiene un bebe de ocho meses, grado de instruccin, Bachiller
ocupacin actual, hogar.
Descr/pc/01 2or3o405/ca6 Se trata de una mujer 158 metros de
estatura, de contextura delgada con cabello castao claro
tinturado, cejas pobladas, ojos color caf oscuro, nariz
recta, boca median, labios delgados, orejas adheridas,
dentadura completa, como seales particulares presenta una
cicatriz en la rodilla izquierda.
8.!MARIA ORLINDA REMISIO DIA(& identificado con cedula de
ciudadana No.51.942.721 de Bogota, natural de Ortega
Tolima , naci el da 17 de Noviembre de l.969 actualmente
tiene 37 aos, hijo de Jorge remisio y Maria Hilda Daz,
estado civil, separada, actualmente tiene un nio de un mes
de nacido, grado de instruccin, bachillerato, ocupacin
actual, comerciante.
Descr/pc/01 2or3o405/ca6 Se trata de una mujer de 158 de
estatura, de contextura normal, cabello tinturado rubio
median, cejas tatuadas, ojos color caf oscuro, nariz pequea
recta, boca pequea ,labios delgados, dentadura incompleta
natural, como seales particulares presenta una cicatriz en
el dedo meique izquierdo.
9.!.!MARIA STELLA SOR(A RODRIGUE( identificado con cedula de
ciudadana No. 52.329.413 de Bogota, natural de Bogota ,
naci el da 6 de junio de l.974,actualmente tiene 32 aos de
edad hija de Carlos Julio Sorza Pieros, y Flor Esmira
Rodrguez Medina, estado civil, soltera pero tiene dos hijos
menores de edad y hace un mese convive con el seor Cesar
Augusto Vargas Alba, con el cual no tiene hijos, grado de
instruccin ,bachiller ocupacin actual, cajera de la casa
de Cambio Colombia Ex Changue
Descr/pc/01 2or3o405/ca6 Se trata de una mujer de un 160
aproximadamente de estatura, contextura delgada, cabello semi
ondulado largo tinturado color rojizo, cejas escasa, ojos
color caf, nariz recta, boca grande, labios gruesos, cara
redonda, orejas pequeas dentadura completa, como seales
3
particulares presente lunares lado derecha, en su mano
derecha cicatriz de aproximadamente cinco centmetros y
ausencia del dedo meique mano derecha.
.0.!DORA LILIA PA%A GIRALDO identificado con cedula de
ciudadana No. 39.771.709 de Madrid Cundinamarca, natural de
Herveo Tolima naci el da22 de Noviembre de 1971 actualmente
tiene 35 aos de edad, hija de Feliz Antonio Pava (Fallecido)
y Alicia Giraldo estado civil, soltera, grado de instruccin,
Ocho semestres de contadura ocupacin actual, gerente de la
Empresa Colombia Money Ex Changue Limitada.
Descr/pc/01 2or3o405/ca6 Se trata de una mujer de 1.48 metros
de estatura, contextura, gruesa, cabello largo liso, frente
normal, cejas pobladas, ojos color caf oscuro, nariz
pequea, boca pequea, labios delgados, orejas pequeas, cara
redonda, dentadura natural, como seales particulares
presenta un lugar en lado izquierdo del labio inferior, y
tatuaje en los ojos parte superior e inferior.
...! %ICTOR )UGO RODRIGUE( LOPE(, alias el Indio y/o, Topo,
y/o Guajiro, identificado con cedula de ciudadana No
17.326.048 de Villavicencio, natural de, naci Medina
Cundinamarca, el da 27 de octubre de l.963, actualmente
tiene 42 aos de edad hijo de Carlos Julio Rodrguez y Emma
Lpez, estado civil, soltero pero convive con la seora
Sandra Patricia Vlez con la cual tiene dos hijos, grado de
instruccin, primaria, ocupacin actual, ganadero.
Descr/pc/01 2or3o405/ca6 Se trata de una hombre de un 167
aproximadamente de estatura, contextura mediana, cabello
lacio color negro, ojos color negro, nariz recta y ancha en
la base, boca alargada, labios delgados, cara redonda con
pecas, sin seales particulares presentes.
.2.!ALICIA %ANEGAS CAMPOS, alias la Patrona, identificado con
cedula de ciudadana No.41.213.219 de San Jos del Guaviare,
natural de San Lus de Gaceno Boyac naci el da 1 de
febrero de l.971 actualmente tiene 36 aos de edad hija de
Lus Alberto Vanegas y Emilia Campos estado civil, estado
civil viuda y tiene res hijos, grado de instruccin, primaria
ocupacin actual, ganadera y cultiva Palma.
Descr/pc/01 2or3o405/ca: Se trata de una mujer de un 1.57
aproximadamente de estatura, contextura delgada, tez
triguea, cabello liso y color castao, ojos grandes color
negro, nariz recta y delgada en la base, labios delgados,
cara redonda y presenta como seales particulares una mancha
en el pmulo izquierdo.
.7.! SANDRA PATRICIA %ELE( CARDONA identificado con cedula de
ciudadana No. 40.441.098 de Villavicencio natural de
Villavicencio, naci el 27 de abril de l.976, actualmente
tiene 31 aos, hija de Carlos Alberto Vlez y Luz marina
Cardona, estado civil, soltera pero tiene una hija menor de
edad, grado de instruccin, tcnica contable, ocupacin
actual, vendedora en una boutique Sandra Vlez.
Descr/pc/01 2or3o405/ca6 Se trata de una mujer de un 162
aproximadamente de estatura, tez triguea contextura delgada
cabello semi ondulado largo color negro, ojos grandes color
caf oscuro , nariz recta, boca grande, labios medianos, cara
4
ovalada , orejas grandes, como seales particulares presenta
una cicatriz en el abdomen, tatuaje en las cejas.
.4.! AUS"ERTO PARRA NIE%ES, identificado con cedula de
ciudadana No. 86.004.851 de Granada Meta, natural de Granada
Meta, naci el da 7 de septiembre de l.969, actualmente
tiene 37 aos de edad hijo de Jos Vicente y Nohora, civil,
soltero pero convive en unin libre con la seora Margarita
Londoo, con la cual tiene un hijo menor de edad, grado de
instruccin, octavo de bachillerato, ocupacin actual,
ganadero.
Descr/pc/01 2or3o405/ca6 Se trata de un hombre de un 170
aproximadamente de estatura, contextura mediana, cabello liso
y canoso, ojos medianos, color caf, nariz pequea y recta,
boca mediana, labios delgados, cara ovalada, orejas grandes,
seales particulares
..!EUDES RO#AS PADILLA& identificado con cedula de
ciudadana No 17.293.038 de Vista Hermosa Meta, natural de
Puerto Saltar Meta, naci el da 27 de septiembre de l.973,
actualmente tiene 33 aos, hijo de Pedro Julio Rojas y Ana
Idali Padilla, estado civil soltero, pero tiene una hija
menor de edad, grado de instruccin tercero de primaria,
ocupacin actual ganadero.
Descr/pc/01 2or3o405/ca6 Se trata de un hombre de 175 de
estatura aproximadamente , contextura delgada, piel triguea,
cabeza redonda, cabello corto de color negro liso, frente
ancha, cejas pobladas y separadas, ojos grandes, de color
caf claro, nariz median de base ancha, boca pequea , labios
delgados, mentn cuadrado, cuello largo y grueso, manos
grandes, como seales particulares presenta un cicatriz en la
frente.
.8.! +EIM+ +URANI CASTA,EDA SIL%A& identificada con cedula de
ciudadana No 38.364.957 de Ibagu Tolima, natural de Ibagu
Tolima actualmente tiene 22 aos de edad, hija de Ferdinando
Castaeda Castaeda y Inrida Silvia Rubio, grado de
instruccin bachiller, ocupacin actual desempleada.
Descr/pc/01 2or3o405/ca Se trata de una mujer, de cabello
color castao oscuro, boca mediana, labios semi delgados,
orejas medianas, como seales particulares presenta un
cicatriz entre las cejas, lunares en la boca, y otro en el
labio superior costado derecho.
.7.! #OSE GIO%ANNI SIL%A SAEN(& identificado con cedula de
ciudadana No 79.998.958 de Bogota, natural de Bogota, naci
el 16 de abril de l.978, actualmente tiene 29 aos, hijo de
Digenes Silvia y Rubiela Senz estado civil soltero, vive en
unin libre con la seora Judit Hasbleidy Castro Cuesta, con
la cual tiene un hijo, grado de instruccin, bachiller
ocupacin actual conductor, alias Forro de Burro,
Descr/pc/01 2or3o405/cas: Se trata de un hombre de
aproximadamente 1.74 de estatura, contextura gruesa, piel
morena, cabello corto de color negro, frente ancha, cejas
delgadas y separadas , ojos medianos de color caf, nariz
mediana de base ancha, boca pequea, labioso gruesos, con
bigote corto.
5
I%.!SINTESIS SUMARIAL
Con base en el informe No 0346 de Agosto 30 de 2006,
inicialmente presentado por los funcionarios de polica
judicial del CTI, se dio inicio a una indagacin preliminar,
donde de dispuso la practica de algunas pruebas, con el fin
de establecer la ocurrencia de la conducta, si la misma se
encontraba tipificada o no, la individualizacin e
identificacin de los presuntos responsables y fue as como
despus de establecerse los requisitos legales, se dispuso
mediante resolucin de mayo 29 del presente ao dar apertura
formal a la investigacin, ordenando legalmente la
vinculacin de los aqu implicados hoy da, mediante
diligencia de inquirir y librando las correspondientes
ordenes de captura para ello, como tambin se ordenando la
practica de registro y allanamientos a varios inmuebles donde
al parecer habitaban, y se dispuso una serie de pruebas las
cuales fueron allegadas en legal forma, igualmente el
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) remiti por
competencia la investigacin que adelantaba por similares
hechos y que guardan relacin con la actividad desarrollada
con los aqu detenidos, dejando a disposicin los implicados
capturados e indagados y pendiente de resolver la situacin
jurdica, avocando el conocimiento de la misma, mediante
resolucin de junio siete del presente ao, y por tanto se
cuenta con el siguiente recaudo probatorio de ndole:
a.! Tes:/2o1/a46
1.-Declaracin del seor PEDRO PA"LO CIFUENTES PRIETO, quien
bajo la gravedad del juramento cont a la justicia, que la
informacin que aportaba era relacionada con personas que
hacan parte del frente 27 de las FARC, entre ellas alias
Amado, Chojo que eran los encargados de comprar la mercanca
en el rea, milicianos encargados de la compra de armas y
mercanca como era Alias Pitufo encargado de las finanzas del
frente, los pupilos que trabajan para este, David Chocha
Gringa, Ewinton la chapa es JHON Pequeo , Benjamn , Paulina
es la mujer de Pitufo, Vernica, Frankin, Ricardo alias Pata
de Palo, Jairo Repollo, Milton alias Rellena, y Noo
compradores de mercancas y armas. De Irma dijo que era la
mujer de Pitufo que se dedicaba a la compra de mercanca.
En cuanto a las cabecillas de milicias dijo que estaban
Colega en el Municipio de Vista Hermosa, en Santo Domingo era
Enrique alias Chinchilla, en el corregimiento de la Gorgona,
se encontraba Gabriel, en el corregimiento del Tigre estaban
Tostado, Pueblo Loco, el jefe de los milicianos que era Pablo
Zamora alias Ivn, quien maneja las milicias en el Encanto
corregimiento de Vista Hermosa.
En cuanto al manejo del Hospital, dijo que se encontraba
alias El To, aportando la descripcin morfolgica, y
agregando que es instructor de Combate, que la mujer se llama
Bibiana y se encargaba de sacar los heridos, en una camioneta
color morada oscuro, en cuanto a la fabricacin de explosivos
dijo que se encuentran Jersn Guevara, Gilberto alias Nalgas
de Marrano, Alexandra alias La Mosca, Liliana, y otras
personas que no record. Afirmo que Fernando Tolima que es el
duro de Gorgona, el cual tiene una casa de mucha plata, el
saca entre 600 a 1000 kilos y su hermano es Oscar, y adems es
dueo de los cultivos,
6
Dijo que la principal actividad ejercida a por CHOCHA GRINGA,
era la compra de la hoja y la mercanca para el frente, la
cual es entregada a alias Pitufo, encargado de enviar al
mercanca al chongo o cristalizadero, cuyo jefe es alias
Amado y alias Villa, y sabe que la sacaba pero desconoca el
lugar. Dijo que el dinero entra en pesos y dlares la cual
era entregado a Chocha Gringa Pitufo y Efrn, y enviada al
Embo, que el comercio se hace con los paracos, dijo que
chocha gringa es el que mata el personal civil y no se le ha
recriminado, y su principal funcin es nicamente el
encargado de la mercanca adems que es el hombre de
confianza del comandante, aportando Describi fsicamente a
alias Chochagringa.
Dijo que los cristalizaderos eran manejados por alias VILLA
PITUFO y AMADO, pero la infraestructura la hacia el frente
27 de la FARC. Describi fsicamente a VILLA, a Franklin de
quien dijo que es era comprador de armas y mercanca que
labora con Pitufo, en cuanto al personal que los prevea de
insumos es decir de los proveedores, dijo estos eran
manejados por los seores que manejaban los chongos,
mencionado a alias Amado alias Villa y alias Pitufo-
Afirmo que el frente 27 de las FARC era el encargado de
cuidar los tres gringos secuestrados por los lados de la
sierra Macarena, el encargada del cuidado. En cuanto a los
bienes dijo que alias Pitufo posea una finca en el rea de
pueblo loco, en el Tigre tiene una residencia, un billar y
alias Amado tenia una finca en Santo Domingo y un almacn de
ropa
2.- Declaracin de la seora "EI"+ LILI PERDOMO, manifest
que ella conoca la informacin relacionada con alias Amado
AGUILLAR, quien pertenece a la FARC, en Vista Hermosa Meta,
dijo que era el encargado de comercializar la base de coca
del frente 27 de las FARC, junto con alias Mary JHOANA que
era la encargada de llevar a los campamentos botas de caucho
droga, comida razones, comida y organizar el transporte en
los carros de propiedad del frente. Alias JOHANA era la
esposa de EFREN, cabecilla del Frente, la cual se encarga de
hacer las compras de electrodomsticos y computadores.
De Amado dijo que era la persona encargada de comercializar
la base de coca dentro del frente en el Municipio de Santo
Domingo los das de mercado y llevarla la base a los chongos
ubicados por los lados de la Vereda Palmeras, el frente27 de
las FARC le cancela a los campesinos en efectivo o por medio
de vales, adems que es el dueo de los cristalizaderos,
describi fsicamente a este implicado como una persona de
unos 45 a 50 aos, de contextura gruesa barrign de cabello
lizo de cejas semipobladas, labios delgados, y vive en Santo
Domingo con la mujer que se llama Sonia, tiene una finca en
Santo Domingo, y los bines que tiene era una casa en Santo
domingo donde viva un hermano de nombre JAMES, que fue dado
de baja por el Ejercito, los proveedores eran don Fnix,
Amado y Lino, que tiene un almacn en Santo Domingo.
Afirmo que la sustancia la trasportan en una voladora por el
ro Guejar, al igual que el dinero del cual era encargado
alias Amado y alias Villa.
7
3.- Declaracin de #)ON ALE;ANDER "ARRETO LOPE( quien dijo
haber pertenecido a los frentes 44 y 27 de las FARC por
espacio de diez aos, quien dijo conocer EFREN alias Pitufo,
alias Benjamn, Arequipe, Ojitos, Pirinolo, Chucula. Omar y
Flaco o Garza , a quienes describi fsicamente a cada uno de
los mencionados.
Dijo que del cristalizadero la sustancia es trasportada va
terrestre hasta la Gorgona, por el ro Guejar, dio que el
frente 27de la FARC. opera en el Municipio de Vista Hermosa,
y que mensualmente este compra aproximadamente unos 5000
kilos de base de coca.
4.- Declaracin del seor CARLOS #A%IER GAR(ON MORENO& quien
milito en el frente 27 de la FARC quien se desempeo como
miliciano en Santo Domingo, y conoci a Alias Franklin,
Chocha Gringa, alias Ojitos, alias y Amado, alias Alberto
Pitufo alias Benjamn alias Cachetes, alias Efrn Arboleda
era el cabecilla del frente 27 de las FARC, el cual tiene un
cultivo de hoja de coca de unas cincuenta hectreas de coca,
en Santo Domingo. Afirmo que los hermanos de alias Amado uno
se llama Antonio y otro James quien falleci en combate, se
encargaba de dicha funcin
Afirmo que las funciones de Chocha Gringa quien se encargaba
de recolectar la base de coca y entregar los vales que es la
forma de efectuar el pago, toda vez que no maneja dinero,
explicando como se hace para su cambio. Dijo que Alias AMADO
era de uno 178 de estatura, barrign, piel color trigueo
claro, cabello corto, ojos color miel de unos cincuenta aos
aproximadamente el cual se encarga de compra de la base de
cosa, pero no cumpla funciones de miliciano.
5.-Declaracin del seor LI"ARDO SANTAMARIA )IGUITA& quien
bajo la gravedad del juramento cont haber permaneci por
espacio de dos aos en el frente 27 de la FARC en su calida
de miliciano, donde conoci a la mayora de los milicianos
del mencionado frente.
Describi fsicamente a cada uno de ellos e indic las
funciones que cumpli para el mencionado grupo armado ilegal.
Afirmo que las rutas utilizadas para el trasporte de la base
de coca, y la manera como se comercializaba. Afirmo que la
base de coca era comprada por Chocha Gringa en Santo domingo
o en Palmeras, cancelada por medio de vales, despus se
llevaba hasta Cao Cafra, y era entregada a alias Amado,
quien la procesaba en su finca.
6.- Declaracin del seor RE+ES ESCARRAGA AGUILAR& quien dijo
haber militado en el frente 27 de las FARC, en el rea de
Cao Amarillo, Guapaya, Maraicabo, quien conoci a varios
sujetos que le colaboraban al frente y otros que militaban, y
sus cabecillas, entre ellos alias Efrn, alias Alberto
Pitufo, alias Chocha gringa, alias Amado, Diego alias Pata
Picha, y algunos hermanos de Efrn que no record su nombre.
Menciono como eran fsicamente los sujeto por el mencionados,
cual era la funcin que cumplan para el frente 27,la manera
como vestan, relaciono el armamento que portaban, el rea de
influencia, y manera como traficaban con la base de coca y
las rutas utilizadas para este trafico de estupefacientes.
8
Afirmo que alias AMADO lo conoca como siete aos atrs, pues
era la persona encargada de recibir la mercanca directamente
de alias Efrn o de los guerrilleros, era el encargado
directamente de los chongos , encargado de la salida de la
mercanca hacia el exterior, la cual sacaba por el ro
Guayabero, Quejar, la Macarena, pero desconoca los
contactos, lo hacia por medio de las chalupas y todo el mundo
sabia que este era el encargado del narcotrfico del frente
27 , pues en varias ocasiones lo vio reunido con alias Efrn
Arqumedes, por los lados de Santo domingo
Expreso bajo la gravedad del juramento que Alias AMADO era un
hombre de 170 de estatura aproximadamente, de unos 50 aos de
edad, de cabello negro corto frentn con entradas, cejas
medianas , ojos cafs , nariz larga, no usa bigote, labios
medianos boca grande vesta de civil con reloj fino y cadena,
se moviliza en una camioneta Ford Explore 4.5 plateada, la
cual utiliza para movilizarse por los lados de la
Cooperativa, El tigre, y Santo domingo.
7.- Declaracin juramentada del seor FRAN<)+N ARTURO GEL%E(
"ANDERAS& quien milito por espacio de dos aos en el Frente
27 de las FARC, como reemplazante de escuadra en el rea de
Pialito, El Tigre, Todelo, Santo Domingo, luego fue
encargado de transportar el dinero y droga, de Santo Domingo
a Puerto Toledo donde le entregaban lonas rayadas o blancas
selladas las cuales entregaban y otros seguan con la
mercanca hacia Cao Lobo donde embarcaban la mercanca en
canoas sin saber cual era el destino final. Afirmo que all
conoci a alias Efrn, alias AMADO alias Chocha gringa, alias
Pitufo, Pinocho, Negro Gabriel.
Manifest que alias Amado lo conoci en el Corregimiento del
Tigre, quien se encontraba en compaa del hijo, aportando
las caractersticas morfolgicas, de quien dijo era el
encargado de negociar la coca del frente 27 de las FARC, con
los narcotraficantes de Santo domingo Puerto Toledo, y la
Cooperativa, dijo que era de unos 50 aos de edad, de
aproximadamente 170 de estatura, piel triguea, cabello negro
lacio corto ojos color caf, viste de civil y cargaba una
pistola calibre 9 milmetros, y se movilizaba en una
camioneta blanca cuatro puertas.
8.-Declaracin bajo la gravedad del juramento del seor CESAR
AUGUSTO RI%AS ANDRADE, quien fue miliciano y explorados del
frente 27 de las FARC, por espacio de seis aos, y manifest
que conoca Pablo Zamora alias Ivan jefe de milicias del
frente 27, alias Alberto Pitufo, alias AMADO, quien es el
encargado de la compra de toda la chocadle Frente 27 y de
all para bajo siguen los comandantes de compaa los cuales
relaciono.
De alias AMADO manifest que era de unos 40 aos
aproximadamente, al parecer, de 165 de estatura, gordito,
gruesito, cabello negro liso, trigueo, andaba escoltado, y
personalmente laboro pasando la coca de la Casona, El Tigre
Puerto Gabriel la Cooperativa y santo domingo, para
entregrsela a este seor Amado, Pirinolo, Alberto; Afirmo
que el 22 de nombre de 2006 le entregaron tres camionetas de
Cocoa en Puerto Gabriel, directamente a AMADO, las cuales
entrego a Chucula. Dijo tambin haberlo visto transportando
armamento en Puerto Gabriel.
9
Afirmo que alias el to, en principio en la Cooperativa, se
hizo pasar como el medico del Frente 27 de las FARC,
encargado de hacer curaciones, cocer a los heridos, tiene un
hospital en Santo domingo y la Cooperativa que cuando se
encuentra el ejercito no funciona.
Dijo que era una persona de unos 48 aos edad, de 178 de
estatura, cabello liso que se peina para atrs, pelo negro
narizn, usa bigote, viste de civil.
8.-Declaracin del seor AL"EIRO "ASA"E RETA%ISCA, quien
bajo la gravedad del juramento cont, haber militado en el
frente 27 de las FARC donde tuvo como ultimo cargo laboro
para el Mono Jojoy, y se vol en el 2006 se entrego al
Ejercito en la Uribe Meta.
Afirmo que dentro del personal que conoci all se encontraba
alias Efrn el comandante del frente, luego segua alias
Martn Villa, alias, Fernando Marquetala, alias Pitufo,
alias Tolima, alias Amado, alias Chucula.
De alias AMADO dijo que era el comprador de droga y armamento
numero uno de frente 27 de las FARC, describindolo como una
persona de 170 de estatura aproximadamente barrign, quien se
dedica a la compra de coca en santo Domingo Cao Amarillo
Puerto Lucas, compra la harina que transporta en unos carros
llamados anfibios marca toyota, llega directamente donde
Efrn y de all los bultos los transportan en canoas ri
abajo para los cristalizaderos del cual nunca se entero su
lugar de ubicacin. Dijo que este sujeto vesta de civil,
como un mafioso, y tiene una casa en Pial bien amoblada la
cual conoci, vive con la seora y un hijo pequeo , cuando
estaba en la zona de distensin portaba armas desconociendo
si aun las tiene.
Afirm que la droga la sacan por las pistas clandestinas del
frene por los lados de la Macarena, se moviliza en varios
vehculos, manejaba bastante dinero en efectivo, Dijo que la
sustancia llegaba en camionetas al Campamento la Rampla donde
descargaban en la bodega rea controlada por el comandante
del Frente, donde se le pelaron los hombros cargando coca y
bultos de plata, desconociendo donde se ubicaban los chongos
pues el nico que entraba al campamento era AMADO por ser
amigo de Pitufo y Geovany, el iba vestido de civil, pue son
era guerrillero.
Tambin cont sobre las funciones, la forma como vesta y los
hechos delictuosos realizados por Alias Pitufo, Geovanny
Chucula.
9.- declaracin del seor #=a1 M/5=e4 Ro1>01 Ra2?re@& quien
dijo haber militado en el frente 27 de las FARC, por espacio
de ocho aos, donde estuvo presente en la captura del padre
de Chocha Gringa, por parte del Ejercito .
Afirmo haber conocido a alias Efrn, alias Pitufo, alias
AMADO, alias, Chocha Gringa, alias Benjamn, alias Colega,
alias Pirinolo alias Chinchilla alias Negro Gabriel, alias
Ojitos entre otros.
De casa uno de los sujetos mencionados manifest sus
funciones cumplidas para el frente, su forma de vestir.
10
De alias AMADO dijo que era un comprador de mercanca o coca
los civiles para ser entregada a Chocha Gringa, en los
sectores de Santo Domingo, La Cooperativa, que tiene una casa
por los lados del cementerio de santo domingo. Dijo que este
sujeto mantiene conversando permanente con alias Efrn
comandante del frente 27 de las FARC.
Dijo que este seor era de 170 aproximadamente de estatura,
morenito, gordo de 45 a 50 aos de edad, que vesta bien con
varias cadenas en oro, que tenia un hermano apodado Pistolo
el cual mataron y velaron en una Finca llegando a Puerto
Toledo. Dijo que Amado vive con una seora de 38 aos de
edad, que vive en Santo Domingo.
Dijo que las rutas utilizadas para sacar la droga eran por el
Pial, Cao Cafra, para salir a la Cooperativa, y Toledo, y
la otra va era por Mesetas para salir a San Juan de Arama y
llegar a la carretera central y llegar a Villavicencio.
Igualmente dijo que desconoca donde se ubicaban los chongos,
dijo que los que compraban la mercanca eran unos civiles que
no se entero de los nombres, droga que era entregada en la
Cordillera y transportada en camionetas punto cinco.
10.-Declaracin del seor )ENR+ GAR(ON POLANIA, quien
manifest bajo la gravedad del juramento que su deseo era dar
a conocer a la justicia como los miembros del frente 27 de la
FARC comercializaban y vendan base de coca. Dijo haber
militado, por espacio de dos aos en ese frente en las
Veredas de la Gorgona, Cooperativa, El tigre y Guaymaral.
Dijo haber conocido el lugar donde se ubican los laboratorios
que pertenecen a los seores Ferdinan y Uberney Castaeda, de
la seora Sol, de Ilbia, Luis Chiquito, los cuales estn en
la vereda Gorgona, del Municipio de Vista hermosa Meta. Dijo
conocer a alias Pitufo, como los carros del frente, dando una
descripcin de ellos.
Dijo que la base de coca es producida por la mayora de los
campesinos de la regin por orden de comandante EFREN y los
encargados de la compra son Chocha Gringa, MONO, ZARCO ,
Arequipe, la cual es transportada a los Chongos por los
mismos guerrilleros,
Manifest que durante el tiempo que permaneci en el frente
le correspondi recolectar primero hoja de coca, luego como
ayudante de cambulln, picarla molerla con el tornillo y por
ultimo agregar los qumicos que eran entregados por los
hermanos Tolima que eran Ferdinan y Uberney, los insumos los
entregan los sujetos que le decan los traquetos que eran los
propietarios de las estaciones de servicio entre ellos el de
alias Guajivo y El Flaco. Explico como eran fsicamente los
hermanos Tolima, la forma como vestan, los vehculos en los
que se transportaban.
Explico que el procedimiento para el pago de sustancia era
por vales los cuales eran cobrados cada ocho das dependiendo
que hubiera o no presencia militar, dijo que los vales podan
ser cambiados por remesa, insumos y se podan negociar
11.- Declaracin del seor ALIRIO GON(ALE( MORALES& de
ocupacin agricultor, dijo conocer a alias el Indio del cual
manifest que era una persona gorda, buchn de cara redonda,
con una mancha en la cara al cual conoci en la zona de
11
distensin, con varios guerrilleros, lo volvi a ver
movilizando base de coca para el frente 27 de las FARC, en
Santo Domingo, que andaba armado y vesta de civil, que la
coca era recogida de la Antena, para ser entregada a alias
Chompitas que era el jefe de los cristalizaderos, junto con
el hermano que se conoce con el alias del Pez,.Afirmo que los
laboratorios quedan ubicados entre la Casona y la Antena, en
medio de la selva entre cao Yarumales y en la isla donde se
encuentra un campamento grande de la guerrilla, y Roncancio
es el guerrillero encargadote entregar la base de coca a
chompitas.
Dijo que tambin conoca a alias Efrn que era el mximo
comandante duro del frente 27 de las FARC, y tambin parte
del 7 y del 43 , como tambin a alias PITUFO que es el
financiero del frente 27 describindole fsicamente y
afirmando que anda uniformado y armado .Sujeto que fue
reconocido por este declarante, en una fotografa que se le
coloco de presente al igual que alias El Indio.
12.-Declaracin del seor GIL"ERTO "ENA%IDE(& dijo saber
sobre las actividades realizadas por alias el Indio toda vez
que ha vivido por los lados de la Zona de Despegue en la
Macarena y all los observo cuando conversaban con el Mono
Jojo y Marulanda, afirmo que alias el Indio era un comprador
de base de coca que llevaba al critalizadero de Cao Cafre y
despus del despeje se fue para los lados de Santo domingo
por los lados de cao Yarulamales
Afirmo haber vivido todo el tiempo de la zona de despeje y
siempre vio a alias el Indio comprando base de coca pues el
Momo Jojoy le deca al campesinado que deban `sembrar coca
en duro". Ante la presencia de una fotografa reconoci a
alias El Indio.
13.- declaracin del seor #UAN DE #ESUS SARMIENTO GAR(ON& de
actividad motorista del ro Guayabero, quien manifest bajo
la gravedad del juramento que fue parte del frente por
espacio de tres ao con el fin de cancelar una deuda, y
despus adquiri una finca en la Macarena la cual tuvo que
abandonar por que lo iban a matar y all observo al
comandante del frente 27 de la FARC que alias EFREN quien
anda por los lados de Toledo, Cao Amarillo, Vista Hermosa,
pues trabajan con los frentes 7 y 43 .
Dijo conocer a alias el Indio por que en una oportunidad el
seor Gentil Duarte, comandante del 7 frente de la FARC, le
ordeno entregarle 3 toneladas de coca las cuales recibi
personalmente l, por los lados de cao Cabras, entregas que
fueron en cuatro ocasiones aproximadamente. Expreso que
siempre lo vio vestido de civil pero en compaia de
guerrilleros.
Al ser interrogado sobre las fotografas que se le pusieron
de presente dijo que una de ellas la allegada a folio 181 del
cuaderno original No 2, reconoca al El Indio.
A.! Doc=2e1:a4es
1.-Resolucin de 27 de febrero de 2007 mediante el cual se
imparte misin de trabajo a los funcionarios de CTI seccional
Bogota
12
2.- Informe No 065 de marzo 2 de 2007, relacionado con la
vigilancia al seor CESAR AUGUSTO VARGAS ALBA, sede de la
casa comercial Money Exchange, ubicada en la Carrera 15 No
90-36.local 101, de la capital,
3.-Informe No 0213 de marzo 13 de 2007, relacionada con la
vigilancia a los predios ubicados en Cartago Pereira, Dos
Quebradas Ibagu
4.-El Instituto Agustn Codazzi expidi los respectivos
registros catastrales de los predios referenciados en las
ciudades de Pereira Cartago Dos Quebradas e Ibagu
5.-Registros fotogrficos de los predios antes referenciados
6.- Retratos hablados de los sujetos alias Benjamn, alias
Frankin, alias AMADO, alias Colega.
7.- Informe No 1026 MD-DINTE-EJ-CIME-RIME4, mediante el cual
se dio a conocer la ubicacin de caletas campamentos cultivos
ilcitos laboratorios de propiedad del frente 27 de las FARC,
los cuales se ubican el los Corregimientos de Santo domingo,
Pialito, La Casona, Vista Hermosa, La Cooperativa, Puerto
Chorizo, La Zetas, donde fueron decomisados varios elementos
utilizados para el procesamiento de la base de coca, entre
ellos micro ondas , galones de insumos, como acido sulfrico
acetona amoniaco, prensas hoja de coca picada , armamento
material blico.
8.- Informe No 066 de marzo 5 de 2007 seguimiento realizado
al seor CESAR AUGUSTO VARGAS ALBA, en la calle 100 con 15,y
finalizando el recorrido en la carrera 15 No 90-36 Local 101,
aportando las placas fotogrficas
9.- Informe No 061 SIAVECTI de marzo 23 de 2007 dando cuenta
de todos y cada uno de los documentos de la casa de Cambios
Colombian Money Exchange Ltda, estableciendo quien son sus
socios, la gerente, subgerente, informacin financiera,
propiedades, vehculo, cmara de comercio, entre otros.
10.- Informe N0234 mediante el cual una fuente humana en
principio dijo colaborar para contar todo lo relacionado con
el frente 27 de la FARC, pero cuando se procedi a la
entrevista dijo que lo nico que quera era vengarse de
algunos subversivos que lo traicionaron por lo que no se
realizo la entrevista.
11.-Oficio no 003503 del Ministerio de defensa nacional
mediante el cual certifica sa los declarantes como
reinsertados del frente 27 de las FARC.
12 Retratos hablados de los sujetos alias Flaco Ganza Ariel,
Daro Promotor , Peludo, Traqueto, Chocha Gringa Evelio,
Negro Gabriel, Pablo Zamaora, Chinchilla, Mocho Diego, oo,
Pipilo,.
13.- Oficio No 395 CTI_SAC, dando cuenta del transporte de
medicamentos por la seora Maria alias La Mona y su esposo
Augusto NN con destino al Corregimiento de Santo Domingo
Jurisdiccin de Vista Hermosa Meta.
14.- La Brigada Especial Contra el Narcotrfico envi el
informe sobre los resultados operaciones en las Veredas las
13
Palmas La Reforma jurisdiccin de vista Hermosa Meta, donde
se destruyeron varios cristalizaderos junto con sus
respectivas placas fotogrficas.
15,. Informe No 0430 SACVECTI de mayo 25 de 2007 mediante el
cual se informa a este despacho el organigrama del frente 27
de las FARC, encontrando entre ellos a los sujetos alias
EFREN PITUFO; VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ, ALIAS El Indio,
Hugo, El Topo Juan, NORBERTO ANTONIO AGUDELO Velsquez ALIAS
Amado, Nilson Caldern Velandia Alias VILLA, Guillermina
Edith Mora Alvarado, compaera de Villa, Maria orlinda
remisio alias Marcela o la Mona, Augusto Martines Valencia,
entre otros.
16.-La central de Inteligencia Militar remiti la Orden de
Batalla del frente 27 de las FARC encontrando como
cabellerilla a Alfonso Lpez Mndez alias Efrn. Alberto
Pitufo, Arqumedes, Chucula, Negro Gabriel, David Chocha
Gringa, Benjamn, Pablo Zamora, Daro Promotor, Norberto
Agudelo alias AMADO, Nilson Caldern Velandia alias Villa,
Hctor Mauricio Caldern Velandia alias El Brother, con las
correspondientes cartillas decadactilares.
17.- Resoluciones ordenando las interceptaciones de los
diferentes abonados telefnicos.
18.- Resoluciones disponiendo los diferentes diligencias de
registro y allanamientos a los diferentes inmuebles habitados
por los aqu implicados.
.9.! Informe No238 DAS de junio 15 del presente ao dando
cuenta de los procesos existentes en contra al parecer de
miembros del frente 27, los cuales se encuentran en etapa de
instruccin y donde se le vincula a algunos de los hoy
capturados entre ellos al seor VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ y
SANDRA PATRICIA VELEZ CARDONA, por el punible de
Enriquecimiento Ilcito, a otros por el delito de Trafico de
Estupefacientes, Agravado y Rebelin., como tambin de Samuel
Gustavo Galviz Marn y otros .es de anotar que la mayora de
los hechos han tenido ocurrencia en los corregimiento de La
Cooperativa, El Tigre , Vista Hermosa . Como tambin el
listado de cocinas o laboratorios destruidos y de propiedad
del frente 27 de las FARC, en el rea de Vista Hermosa.
C.!De 4as I1specc/o1es #=>/c/a4es
1.-Realizada al Fiscalia Tercera Especializada de la ciudad
de Villavicencio al proceso No 162518, adelantado en contra
de los seores Herminio Giraldo Londoo, Elda Rubiela Urrego
Montenegro, Jos Lus Anaya de rala por el delito de Trafico
de estupefacientes en concurso con el delito de Rebelin
Porte Ilegal de Armas de uso personal, y Cohecho.
2.- Inspeccin judicial realizada en la Fiscalia Quinta
Especializada en la ciudad de Villavicencio, dentro del
radicado No 164020 adelantada en contra de Henry Mauricio
Rico Gomes y Otros por el delito de Trafico de
estupefacientes y Porte Ilegal de Armas y Municiones.
3.- Inspeccin judicial realizada en la Fiscalia Quinta
Especializada en la ciudad de Villavicencio, dentro del
radicado No 165.225 adelantada en contra de Vctor Hugo
14
Rodrguez Lpez y Sandra Patricia Vlez Cardona por el delito
de Enriquecimiento Ilcito.
4.- Inspeccin judicial realizada en la Fiscalia Tercera
Especializada en la ciudad de Villavicencio, dentro del
radicado No 162518 que se adelantada en contra de Elda
rubiela Urrego Montenegro y Jos Lus Anaya De Lara por el
delito de Trafico Fabricacin de estupefacientes agravado y
Rebelin.
DE LAS INDAGATORIAS6
..!#ORGE LEANDRO %ARGAS AL"A, en diligencia de injurada ante
su defensor tcnico manifest no saber el motivo de su
captura, pues sabia lo que le informaron el da del
allanamiento
Respecto al conocimiento que tiene respecto a los otros
implicados manifest que a la seora DORA LILIA PAVA
GIRALDO, Si la conoce, hace como dos aos aproximadamente,
pues ella ingreso a la casa de cambios Colombian Money, como
auxiliar administrativa, pues su relacin ha sido nicamente
laboral
Con relacin al Seor CESAR AUGUSTO VARGAS ALBA, dijo
conocerlo, porque es su hermano, con el ha tenido negocios,
con haber comprado un carro juntos, manifest que
inicialmente trabaj en la casa de cambio, pero despus lo
despidieron, con relacin a las casas de cambio dijo haber
estado all como dos aos aproximadamente, sin que su hermano
hubiera sido su jefe inmediato, pues no permaneca en la
oficina, agrego que tuvo un contrato laboral a termino
indefinido hasta diciembre de 2005, de ah en adelante lo
contrato directamente JORGE ELIECER VARGAS su to, hasta el
mes de abril del ao en curso, que fue cuando decidieron
terminar de mutuo acuerdo el contrato laboral.
De la Seora SANDRA MILENA VARGAS SOLER, dijo conocerla
porque es su prima y socia de la empresa de Colombian Money y
fue su jefe, que ella estaba pendiente de la oficina por que
permaneca all, ningn otro vinculo tuvo con ella,
De la Seora MARIA ESTELA SORZA RODRIGUEZ, dijo conocerla,
como cajera en Colombian Money y su relacin fue nicamente
laboral. Del Seor JORGE ELIECER VARGAS ARIAS, manifest
conocerlo porque es su to y su jefe inmediato, pues
trabajaron en Colombian Money, donde colaboraba en el
transporte y traslado de la papelera, de la casa de cambio,
a las casas plenas, que son las que compran las divisas y
colaboraba en las cosas que se necesitaran en la oficina.- y
su vinculo fue nicamente laboral mediante un contrato a
termino fijo, dijo adems que obtena comisiones propias,
por la compra de divisas, es decir el compraba y venda a
mutuo propio divisas.
Pero con relacin a los Seores WILLIAM ELIECER MEDINA SUTA,
NORBERTO ANTONIO AGUDELO VELASQUEZ, NILSON CALDERON VELANDIA
alias Villa, AUGUSTO MARTINEZ VALENCIA, HECTOR MAURICIO
CALDERON VELANDIA alias El Brother VICTOR HUGO RODRIGUEZ
alias El Topo, y/o El Indio, o Juan, DIDIER ADOLFO AGUDELO
QUINTERO, JOSE ELIBANIEL AGUDELO VELASQUEZ, LUIS EDUARDO
15
LOPEZ MENDEZ alias Jaime o Perro Sonso, ALFONSO LOPEZ MENDEZ
alias Efrn o el Viejo, MARTA CECILIA CORTES ARDILA, CARLOS
ALBERTO GARCIA GIRALDO alias El Mocho Herles y/o Carlitos,
LUZ MARIBEL OROZCO RODRIGUEZ alias Mary o Lalo, LEYDY JOHANA
BERNAL DIAZ, BIBIANA ESTELA TIJARO SANCHEZ, IRMA BERNAL DIAZ
alias La Negra, al sujeto alias Alberto Pitufo, al sujeto
alias David y/o Chocha Gringa, al sujeto alias Flanklin, de
RIGOBERTO DAZA SALGADO, EDITH MORA ALVARADO, MARIA ORLINDA
REMISIO DIAZ, y el sujeto conocido como JUAN, HUGO O EL TOPO
dijo no conocerlos
Manifest que su relacin con la casa de cambios, fue
nicamente la de colaborar en el transporte de la papelera,
que no revisaba ni sabia que contenan los documentos o que
deca en ellos, los cuales eran entregados por DORA LILIA
PAVA , y tambin por la cajera STELLA SORZA o MABEL VARGAS y
los llevaba a CAMBIO EXACTO O GIRO AMERICA que son casa de
cambio plenas, all los entregaba y los devolvan a los dos o
tres das, documentacin que llevaba para que verificaran que
lo que se estaba vendiendo, y todos tenan su respectiva
factura, y afirmo que esa era su nica funcin en la Casa de
Cambios.-
Afirmo que sus ingresos con su to JORGE ELIECER VARGAS eran
de 800 mil pesos y a parte lo que se rebuscaba en comisiones,
que eran aproximadamente entre tres y cuatro millones de
pesos, los cuales eran `producto de las comisiones propias
por venta de dlares, dijo no tener compraventa de vehculos
solo que compraba y venda para ganarse algn dinero y
renovar el modelo del vehiculo de uso personal. Afirmo que el
rodante de su propiedad del cual solo tiene el cincuenta por
ciento lo adquiri con un prstamo sin recordar de quien, pue
slo contaba con una cuenta de ahorros en el Banco agrario
Respecto a los rodantes que le fueran incautados manifest
que el vehiculo de placas CEA-785 es de la casa de cambio y
el de placas BJP 071, manifest no saber quien es su
propietario ni a nombre de quien figura, El carro de la
oficina esta a nombre de Colombian Money. Afirmo que no tiene
ninguna relacin con la casa de cambios Mercurio
Internacional.-
Cont que el dinero en efectivo y las divisas que encontraron
en su apartamento, las haba recogido en la casa de cambio
Money Changue de la ciudad de Villavicencio por peticin que
le hiciera la seora DORA LILIA PAVA gerente de la casa de
Cambio Colombian Money, de esta ciudad y no las haba
entregado, toda vez que la gerente no se encontraba, dinero
que era para la venta en las casas plenas, afirmo que trajo
el dinero para evitar los costos de transportadora, dinero
que fue transportado directamente por el en su bolsillo, en
flota, en cuanta aproximada de 6 millones de pesos, 7.100
Euros, 191 mil Bolvares, 45 libras esterlinas y unos 7.380 a
8.380 dlares sin recordar precisamente la cantidad,
transporte que ya haba realizadas en otras oportunidades,
Igualmente dijo que una pistola de su propiedad, legalmente
amparada, el vehiculo mazda alegro BOV 162, es de su
esposa ,y el mercedes benz es de su propiedad solo el 50%
cuyo placas son BTE 144, un revolver calibre 38 que estaba
comprando a seor HECTOR BELLO junto con los documentos de
traspaso Finalizo su intervencin afirmando que es inocente
de todos los cargos que se le endilgan
16
2.!CESAR AUGUSTO %ARGAS AL"A manifest en su diligencia de
injurada ante su defensor tcnico que solo sabia sobre su
captura lo que le dijeron el dia de la diligencia de registro
y allanamiento.
Al ser interrogado sobre los vnculos con las dems personas
capturadas manifest que con la Seora DORA LILIA PAVA
GIRALDO, la conoce desde hace como ao y ocho meses, en la
empresa Colombian Money Exchangue, porque es la gerente, de
la cual el es socio y su vinculo es comercial, no recuerda en
el momento cuanto le pagan a ella por el trabajo, se le paga
en efectivo, antes tenia salud y pensiones, tenia todo, ahora
estaba por prestacin de servicios desde hace mas o menos dos
meses, la cambiamos porque el trabajo esta malo y la mayora
de gente esta haciendo eso. Las funciones que cumple DORA
LILIA es la gerente, es la encargada de los cupos con las
casas plenas, de hablar con el contador o revisor fiscal,
encargada de toda la mayora de cosas de la oficina.
Del Seor WILLIAM ELIECER MEDINA SUTA, dijo conocerlo en la
Fiscalia, antes no lo conoca, que lo haba odo mencionar
pero sabe que es el revisor fiscal de Colombian Money
Exchange, y desconoca su vinculo con la empresa, afirmo que
quien conoce esa informacin es DORA LILIA PAVA, que es la
gerente, pues no sabia cuanto devenga y desde cuando esta
vinculado.
De los dems implicados por los que se le interrogo,
manifest no conocerlos ni saber de quien se trata
De los seores JORGE LEANDRO Vargas Alba dijo conocerlo por
que es su hermano, y adems por que trabaja en la empresa
Colombia Money Changue, desde hace como un ao quien se
desempea como conductor, mensajero supernumerario y gana
seiscientos mil pesos mensuales, con quien tiene un carro en
sociedad, por valor de aproximado de setenta millones de
pesos, tambin a la Seor SANDRA MILENA VARGAS SOLER, por
que es su prima hermana, y su relacin con ella aparte de los
vnculos familiares, ella es socia de la casa de cambios
Colombian Money Exchengue, y se desempea como subgerente,
ella es la encargada con DORA LILIA PAVA de la casa de
cambios Colombiam Money. Exchange y su aporte fue de cien
millones de pesos, la oficina de ella, se ubica en la calle
90 con carrera 15.
De la seora MARIA ESTELA SORZA RODRIGUEZ, manifest
conocerla desde hace ao y medio, por que se desempeo como
cajera en la empresa y actualmente convive con ella desde
hace un mes, all ella devengaba un sueldo de 500 mil pesos,
actualmente laboraba por prestacin de servicios estaba en la
calle 90 con carrera 15, era un mes en la 90 un mes en el
Retiro, las cajeras se turnaban. Ella no trabaja en ningn
otro lado.
Del Seor JORGE ELIECER VARGAS ARIAS, manifest que es su
to, y que el es el otro socio de la casa de cambios
Colombian Money Exchangue, los vnculos que ha tenido con el
es solo en la casa de cambios, desconoce actualmente el
paradero de este, pero dijo que era padre de su prima SANDRA
MILENA VARGAS, y ella era la encargada de trasmitirle la
informacin relacionado con al empresa, adems dijo que este
se dedica a la agricultura y la ganadera.
17
Al ser interrogado sobre el contenido de los audios
legalmente interceptados y puestos de presente Nos. 01004935
de 16-02-07 9:58 horas, explico que conversaba con su hermano
JORGE LEANDRO VARGAS ALBA, sobre el almacn ARMENAL en el
barrio ciudad Montes, que es un sitio donde hacen
mantenimiento a las armas, venden proveedores y conversaban
sobre un proveedor para el arma de su hermano.

Con relacin al contenido del audio No. 01005178 de 16-02-07
12:31 horas, manifest que conversaba con su hermano JORGE
LEANDRO VARGAS ALBA, sin recordar el tema
Con relacin a los audios No 01014871 de 26-02-07 17:27
horas, del No. 01015858 de 26-02-07 17:27 horas. El No 17752
de 28-02-07 15:47 horas, y No 01020550 de 02-03-07 10:09
horas. No. 01020564 de 02-03-07 10:14 horas, manifest que
hace uso del derecho que le otorga la constitucin Nacional
de Guardar silencio, hasta tanto conozca el estado del
proceso
Respecto a los punibles que presuntamente se le endilgan
manifest no conocer nada de estupefacientes ni rebelin, y
que posteriormente explicara lo concerniente al proceso.
7.!NOR"ERTO ANTONIO AGUDELO %ELAS'UE(& alias A2a>o en
diligencia ausente de juramento y ante su apoderado de
confianza manifest al interrogatorio preparado por esta
delegada guardar silencio en uso del artculo 33 de la
Constitucin Poltica a quien solamente se le formularon los
cargos endilgados quedando formalmente vinculado, pese ha no
haber dado respuesta alguna.
4.!*ILLIAN ELIERCER MEDINA SUTA& en diligencia ausente de
juramento y ante la presencia de su apoderado cont a la
justicia desconocer los motivos de su captura, pero dijo que
era empleado de la firma TOWER CONSULTING WORLDWIDE LITDA,
donde se presta el servicios de asesora tributaria contable
y de auditoria y revisora fiscal, donde se desempea como
gerente de auditorias y coordinador de la prestacin del
servicio en los diferentes clientes de la firma TOWER
CONSULTING WORLDWIDE LTDA, donde firma como revisor fiscal a
los clientes en los que la firma antes citada, ha sido
nombrada revisor fiscal.
Afirmo que sus funciones como Revisor fiscal de la empresa
COLOMIAN MONEY EXCHANGE eran, Revisar las operaciones de
compra y venta de divisas registradas en la contabilidad,
verificar el conocimiento y cumplimiento de las disposiciones
del manual del SIPLA por parte del personal de la compaa
COLOMBIAN MONEY EXCHANGE, verificar las partidas registradas
por la compaa en las diferentes cuentas de los estados
financieros, revisar la informacin presentada en las
declaraciones de impuestos por la compaa ya mencionada
informar a la Gerencia y a la Junta de Socios las
observaciones de control y las diferencias en la informacin
financiera que se detectaran en las revisiones, EMITIR el
dictamen sobre la razonabilidad de los estados financieros a
31 de diciembre de Colombian Money Exchange, emitir a la
Junta de socios el informe sobre cumplimiento del SIPLA por
parte de los funcionarios de la compaa Colombian Money
Exchange, verificar el envo a las autoridades de control y
vigilancia por parte de la administracin de COLOMBIAN MONEY
18
EXCHANGE de los informes requeridos por estas, para hacer
estas revisiones se asign a la funcionaria de TOWER
CONSULTING WORLDWIDE LITDA., seora BIBIANA STELLA TIJARO
SNCHEZ quien se presentaba una vez a la semana en las
instalaciones de la compaa COLOMBIAN MOENEY EXCHANGE, para
hacer las revisiones correspondientes, los resultados de
dichas revisiones eran supervisados por mi para emitir los
informes correspondientes, desde la empresa TOWER CONSULTING
WORLDWIDE LTDA., es decir que yo no haca las visitas
directamente sino que estas eran hechas por la funcionaria
BIBIANA STELLA TIJARO SNCHEZ. Es de anotar que todas estas
revisiones se hacen de acuerdo con las normas de auditoria
generalmente aceptadas en Colombia.
Con relacin a los dems implicado entre ellos. la seora
DORA LILIA PAVA GIRALDO, manifest que si la conoce, por
cuanto ella es la Gerente de la Comercializadora Colombian
Money Exchange compaa que es cliente de la firma a la que
presto mis servicios TOWER CONSULTING WORLDWIDE LTDA, y la
nica relacin es la atencin a esta compaa, que consiste
en efectuar la funcin de revisor fiscal de acuerdo con las
normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia,
revisin de los registros contables de la empresa, consisten
en verificar selectivamente las operaciones registradas en la
contabilidad de la compaa Comercializadora Colombian Money,
mi relacin es como representante de la firma TOWER
CONSULTING WORLDWIDE LTDA., contratista externo.
Del seor CESAR AUGUSTO VARGAS ALBA, manifest no conocerlo
pero sabia que es socio de la compaa colombian money
exchange, de acuerdo a los documentos como el certificado de
la cmara de comercio y por la informacin suministrada por
la seora DORA LILIA PAVA, gerente de esta compaa. A la
seora SANDRA MILENA VARGAS ALBA, dijo no conocerla pero
sabia que era socia de la empresa colombiam money exchange,
de acuerdo al certificado de la cmara de comercio y por la
informacin suministrada por la seora DORA LILIA PAVA
Gerente de esta compaa., al igual que al seor JORGE
ELIECER VARGAS ARIAS, a la seora BIBIANA STELLA TIJARO
SANCHEZ, dijo conocerla pues tambin era empleada de TOWER
CONSULTING WORLDWIDE LTDA., y est asignada como revisora
fiscal suplente de la compaa COLOMBIAN Money exchange
Ltda.,la cual se encargada de hacer las revisiones de los
registros contables, la cual est nombrada como revisora
fiscal suplente desde el da 12 de abril de 2006, y su nica
relacin es estrictamente laboral.
Con relacin a los otros investigados entre ellos los seores
EDIT MORA ALVARADO, AUGUSTO MARTINEZ VALENCIA, MARIA ORLINDA
REMISIO DIAZ, JORGE LEANDRO VARGAS ALBA, NORBERTO AGUDELO
VELASQUEZ, MARIA STELLA SORSA RODRIGUEZ, NILSON CALDERON
VELANDIA ALIAS VILLA, HECTOR MAURICIO CALDERON VELANDIA,
RIGOBERTO DAZA SALGADO, VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ Alias EL
INDIO - TOPO -JUAN, JOSE ELIBANIEL AGUDELO VELASQUEZ, DIDIER
ADOLFO AGUDELO QUINTERO, LUIS EDUARDO LOPEZ MENDEZ Alias
Jaime y/o Perro Sonso, ALFONSO LOPEZ MENDEZ Alias Efrn o El
Viejo, MARTHA CECILIA CORTES ARDILA, CARLOS ALBERTO GARCIA
GIRALDO Alias El Mocho Herles o Carlitos, LUZ MARIBEL OROZCO
RODRIGUEZ Alias Mary o Lalo, LEYDI JOHANA BERNAL DIAZ, IRMA
BERNAL DIAZ Alias La Negra, al sujeto Alias ALBERTO PITUFO,
al sujeto Alias DAVID CHOCHA GRINGA, al sujeto Alias
Franklin, manifest no conocerlos.
19
Respecto del vinculo laboral, comercial que posee con la que
oficina Comercializadora COLOMBIA MONEY EXCHANGE. Afirmo no
tener ningn vinculo laboral ni comercial con esta compaa,
pues el labora con la empresa TOWER CONSULTING WORLDWIDE
LTDA., que es contratista de la compaa Colombian Money
Exchange.
Con relacin a los informes de auditoria presentados a la
oficina Comercializadora Colombia Money Exchange dijo haber
presentado varios los cuales han sido dirigidos, algunos a la
gerencia y otros a la junta de socios y los informes de
control cambiario a la Direccin de Impuestos y Aduanas
Nacionales no los ha presentado por cuanto esta obligacin ha
sido realizada por el empleado de cumplimiento de Colombian
Money Exchange.
Explico que la forma de controlar el sistema integrado para
lavado de activos o SIPLA se realizaba con pruebas selectivas
a las facturas de compra y venta de divisas y que cumplan los
requerimientos establecidos en el manual de SIPLA,
adicionalmente se verificaba por el empleado de cumplimiento,
la Gerencia y la Junta de Socios, tambin se verificaba que
las operaciones de acuerdo con las facturas de compra y venta
de divisas emitidas queden registradas en los registros
contables de la compaa, esta actividad la realiza la
funcionaria de TOWER CONSULTING WORLDWIDE LTDA., la seora
BIBIANA STELLA TIJARO SNCHEZ.
Afirmo que el control a la facturacin y el origen de los
fondos manejados por la Comercializadora Colombia Money
Exchange se hacia con el seguimiento al consecutivo de la
facturacin en el sistema, que las facturas emitidas
cumplieran con los requerimientos del SIPLA, en cuanto a la
informacin que deben suministrar las personas que venden
divisas a la compaa colombian money y que esta verifica los
datos correspondientes de acuerdo con los montos de la
transaccin, para el caso de compra a otros profesionales de
cambio se verifica que el empleado de cumplimiento haya
actualizado la informacin de estos profesionales.
Respecto a lo que hace referencia al control que tiene con el
sistema Administracin de Riesgo Colombian Money, dijo que
no ha implementado debido a que no ha tenido la exigencia
legal para hacerlo, pues esta es una disposicin nueva de la
superintendencia financiera para las entidades vigiladas por
ella y colombian money no est vigilada por dicha
superintendencia, sin recordar el nombre del oficial de
cumplimiento que efecta las labores de acuerdo con el SIPLA
y con relacin al tipo de controles o soportes contables de
la comercializadora Colombia Money Exchange con el fin de
corroborar la veracidad de los estados financieros estos lo
solicitaba al listado del sistema de las operaciones de
compra y venta de divisas, as como las facturas fsicas
emitidas para verificarlas selectivamente con el sistema
igualmente solicitaba los soportes de las dems operaciones
relacionadas con el funcionamiento de la compaa los cuales
son verificados con los soportes externos de los proveedores,
tambin se revisaban las causaciones por depreciaciones y
otros gastos que deban realizar la compaa y con base en
esto se emita el dictamen de los estados financieros a 31 de
diciembre
20
Dijo que las copias de los informes como los papeles de
trabajo de soporte de dichos informes estn en las oficinas
de TOWER CONSULTING WORLDWIDE LTDA., adems que las
revisiones se efectan con base en la informacin y
documentos existentes en las sede de la compaa Colombian
Money exchange.
Afirmo que se han encontrado diferencias, al cierre a 31 de
diciembre de 2006, la compaa Colombian money Exchange no
registr los gastos de nmina correspondientes, ni los
ingresos con los cuales cubri dichos gastos, lo cual fue
incluido en el dictamen del revisor fiscal a dicha fecha como
una salvedad de los estados financieros, este dictamen est
dirigido a la Junta de Socios y a disposicin de cualquier
tercero que lo requiera entre ellos las autoridades de
vigilancia y control, igualmente en el mes de febrero de 2007
se efecto un arqueo de caja presentando una diferencia de
aproximadamente de mil millones de pesos que de acuerdo con
el contador y la Gerente de Colombian Money Exchange
empleados de dicha compaa se deba a un error en el sistema
y otras diferencias menores detectadas en las diferentes
revisiones las cuales fueron informadas a la gerencia de la
compaa Colombian Money, lo cual quedo plasmado en las
copias de los informes y en los documentos soporte, los
cuales se encuentran en las instalaciones de TOWER CONSULTING
WORLDWIDE LTDA., ubicadas en la calle 72 No. 9-55 oficina 603
en la ciudad de Bogot
Cont que bienes conformaban su patrimonio como lo era un
rodante RENAULT MEGANE, color plateado de placas BNQ-374, y
un apartamento. Pues el vehculo, lo adquiri mediante un
LEASING HABITACIONAL que se encuentra cancelando actualmente.
.!AUGUSTO MARTINE( %ALENCIA& en diligencia de injurada ante
su defensor tcnico manifest que su actividad era
comerciante, propietario del cincuenta por ciento de una
cigarrera, medicamentos de uso esencial donde devenga
aproximadamente unos dos millones de pesos.
Dijo que respecto a su captura le entero el dia del
allanamiento y dijo no conocer a ninguno de los que fueron
capturados con ellos.
Al ser interrogado por las dems personas capturadas
manifest no conocer a DORA LILIA PAVA GIRALDO, WILLIAN
ELIECERE MEDINA, JOSE ALEJANDRO BARGAS ALBA, NORBERTO AGUDELO
VELASQUES alias Amado, Cesar Augusto Vargas Alba, Sandra
Milena vargas Soler, Maria Stella Sorsa Rodrguez, Jorge
Elicer Vargas Arias, Nilson caldern Velandia Alias Villa,
Hctor Mauricio Caldern Velandia alias Brother, Rigoberto
Daza Salgado, Vctor Hugo Rodrguez Lpez alias el Indio Topo
y/o Juan, Jos Elibaniel Agudelo Velsquez, Didier Adolfo
Agudelo Quintero, Lus Eduardo Lpez Mndez alias Jaime o
Perro Sonzo, Alfonso Lpez Mndez alias Efrn y/o El Viejo,
Martha Cecilia Cortes Ardila, Carlos Alberto Garca Giraldo,
Alias el Mocho Herles y/o Carlitos, Luz Maribel Orozco
Rodrguez alias Mary o Lalo, Leydi Jhoana Bernal Daz,
Bibiana Stella Tijaro Snchez, Irma Bernal Daz alias la
Negra, Alias Alberto Pitufo, alias Chocha Gringa, alias
Frankiln.
Al ser interrogado sobre los audioS legalmente interceptados,
manifest reconocer su voz pero explica que fue una llamada
que contesto por peticin de su compaera la cual le advirti
21
la manera como deba responder y que no tenia relacin alguna
con el interlocutor, ni conoca.
Cuando se le interroga sobre la conversacin sostenida con
Alias Pitufo, dijo que su compaera Maria Orlinda. le haba
expresado como la deba responder.
Dijo que en el seguimiento realizado por los funcionarios de
Polica Judicial en la Avenida Primero de Mayo, donde se
encontr con la seora Maribel Orozco donde le entrego una
suma dinero, dijo que no entrego nada, y que solo la seora
llevaba un paquete de paales, y no sabe si esa seora de la
foto era con la que se encontr.
El dinero que iba a ser prestado no era de el sino de su
compaera Maria Orlinda producto de su trabajo. Dijo que el
rodante de su propiedad fue adquirido en compaa de su
esposa y su cuada.
En cuanto a la anotacin encontrada en su billetera donde se
encontr el nmero telefnico de alias Chocha Gringa, dijo no
conocerlo y ese telfono se lo haba dictado su compaera
Maria.
En cuanto a los cargos hechos por el despacho manifest que
era cmplice de su compaera al haber llevado las razones que
ella enviada.
8.!SANDRA MILENA %ARGAS SOLER manifest en diligencia de
injurada ante su defensor cont a la justicia que sobre su
captura sabe lo que el fiscal le dijo cuando llego a hacer el
allanamiento le ley una resolucin que deca que el motivo
era por colaborar con el frente veintisiete de las FARC, le
ley un texto bastante y lo que recordaba era por cierto para
delinquir,
Al ser interrogada por la seora Dora Lilia Pava Giraldo, y
la relacin con ella manifest que la conoca hacia como unos
dos aos, y por que era la gerente de la empresa en la que
trabajo como subgerente, y su relacin era laboral, Del seor
WILLIAN ELICER MEDINA SUTA, dijo haberlo visto, por que era
el representante de la empresa que les hacia la revisora
fiscal, porque l siempre iba, y enviaba una empleada de la
empresa de l la que les revisaba la documentacin, y no
tiene ninguna relacin con l, a JORGE LEANDRO VARGAS ALBA,
dijo conocerlo por que es su primo y en algunas oportunidades
les ha colaborado con la empresa brindndonos seguridad. Del
seor CESAR AUGUSTO VARGAS ALBA, dijo conocerlo por que es
primo suyo y socio de la empresa donde trabaja a MARIA
ESTELLA SORSA RODRIGUEZ, dijo conocerla por que es una de las
cajeras de la empresa, la conoc hace como un ao en la
empresa, la relacin es solo laboral. A JORGE ELICER VARGAS
ARIAS, afirm que era su pap, y socio de la empresa en la
que trabaja.
Con relacin a los otros investigados entre ellos los seores
AUGUSTO MARTINEZ VALENCIA, MARIA ORLINDA BREMISIO DIA,
NORBERTO AGUDELO VELSQUEZ alias Amado, NILSON CALDERON
VELANDIA Alias. VILLA, HECTOR MAURICIO CALDERON VELANDIA
Alias BRODER, RIGOBERTO DAZA SALGADO, VICTOR HUGO RODRIGUEZ
LOPEZ Alias EL INDIO, EL TOPO y/O JUAN, JOSE ELIBANIEL
AGUDELO VELASQUEZ, DIDIER ADOLFO AGUDELO QUINTERO, LUIS
EDUARDO LOPEZ MENDEZ Alias JAIME y\o PERRO SONSO, ALFONSO
22
LOPEZ MENDEZ Alias. EFREN O EL VIEJO, MARTHA CECILIA CORTEZ
ARDILA, CARLOS ALBERTO GARCIA GIRALDO Alias EL MOCHO ERLES
y/O CARLITOS, LUZ MARIBEL OROZCO RODRIGUEZ alias. Mari y/o
Lalo, LEYDI JHOANA BERNAL DIAZ, BIBIANA ESTELLA TIJARO
SANCHEZ, IRMA BERNAL DIAZ Alias LA NEGRA, al sujeto ALIAS.
ALBERTO PITUFO, al sujeto ALIAS CHOCHA GRINGA, al sujeto
ALIAS FRANKLIN, manifest no conocerlos.
Respecto a la actividad comercial o laboral que desempea
dijo que la actividad que tiene es estar pendiente de los
empleados y de las negociaciones que se hacan en la casa de
cambios pues encargada mas que todo del recurso humano, que
los empleados cumplieran sus funciones y horarios, es un
negocio en que se maneja dinero, yo estaba pendiente en las
ventanillas y las negociaciones que hacamos con las casas de
cambio, todos los das averiguar cmo amaneca el dlar y qu
oportunidad haba de comprar o vender, y ayudarle a la
gerente DORA LILIA PAVA, pues ella se encarga de la parte
contable. Adems dijo que ella es socia de la casa de cambio
y tiene la calidad de empleada, dijo adems que el aporte en
la casa de cambio lo obtuvo de la venta de un local que
estaba ubicado en el centro comercial UNILAGO, el local era
un porcentaje mo, por la suma de cincuenta y dos millos de
pesos junto con los ahorros que tenia de prestaciones y otro
dinero lo obtuvo del ao rural. Afirmo que la gerente la
mantena informada de todo cuanto ocurra en la casa de
Cambio Colombian Money EX Changue, explicando que el capital
autorizado es de trescientos millones, y como ellos
negociaban con diferentes casas de cambio, invirtiendo el
capital a medida que lo iban recibiendo lo invertan, en un
promedio de sesenta mil euros, o cien mil dlares que era el
capital que tenia autorizado, dijo que las ganancias
mensuales de la casa de cambio eran de unos cuatro millones
de pesos mensuales.
Manifest que el da de allanamiento le fueron encontraron
cincuenta millones en efectivo, que eran de su seora madre
que se los haba dado a guardar, pues pensaba comprarse un
vehiculo, un milln doscientos, aproximadamente para pagar
unos recibos y ochocientos dlares de su propiedad. Adems
dijo que le fueron encontradas un revolver que estaba con su
debido permiso para porte, para uso personal, y era de su
propiedad , dos pistolas y una escopeta que son de su pap,
toda vez que el es militar retirado.
Al ser interrogada sobre el recibo de consignacin encontrado
en su residencia del banco agrario por la suma de dos mil
quinientos millones, dijo no saber nada al respecto.
Con relacin a la suma de doscientos millones de pesos
representados en pesos colombianos, bolvares, libras
esterlinas, dlares, euros y un reloj marca CYGMA con
incrustaciones al parecer en diamantes. Afirmo que el dinero
es de la empresa, que el reloj encontrado se entero en el
sitio de concentracin el da del allanamiento y desconoce su
procedencia.
7.!EDIT) MORA AL%ARADO& manifest en diligencia de injurada
ante su defensor no saber el motivo de su captura.
Al ser interrogada sobre la relacin existente con los dems
capturados manifest no conocer a ninguno por los que se le
interrogo
23
Expreso que su actividad actual era administrar un taxi de su
propiedad de donde devenga sus sustento, depende de su esposo
por que es ama de casa
Del seor MILSON CALDERON VELANDIA, manifest que es su
compaero desde hace cuatro aos, y actualmente se esta
separando por los continuos viajes de su esposo, y fue el
quien le presto el dinero para a adquiri el taxi el cual aun
se encuentra cancelando.
Con relacin al dinero encontrado en su apartamento dijo no
sabia que esto estuviera all, pues estaba en la parte que su
compaero a quien le respetaba sus cosas., al igual que arma
que se encontr all, y el computador porttil haba sido
llevado por su esposo y no sabia que contena.
En cuanto a los cargos endilgados por el despacho manifest
que era inocente nunca ha tenido nada que ver con las cosas
por las cuales se le interrogo.
Al final de su intervencin dijo que quera aclarar sobre el
dinero y las primeras personas que se le mencionaron , dijo
que eran las que estaban capturadas con ella, y el dinero fue
llevado por su esposo y no lo reviso por temor a que le pege
como le ocurri en otra oportunidad, dijo que era producto de
la venta del ganado que era lo que ella sabia.
8.!MARIA ORLINDA REMISIO DIA(, alias La Mona En diligencia
de indagatoria y ante su defensor, manifest que su captura
fue aqu en Bogot en su casa. Dijo que algunas personas la
conocen como la MONA o MARY,
Respeto de su actividad laboral, manifest que vende cosas a
crdito, como perfumera, cosas para miscelnea, en los
pueblos como en el municipio de la Cooperativa Meta, a un
seor de nombre Orlando a SHIRLEY, en las fincas de ah de
la Cooperativa, y por el lado de Santo Domingo, en la vereda
que se llama CAO ANIMAS, se transportaba en un carro de
lnea y llegaba donde la seora ALBA que la recoga en un
caballo.
Afirmo que las compras la hace en San Andresito de San Jos
donde un seor Alias El CALEO, lo que es de miscelnea, los
televisores, linternas, la ropa interior, las camisetas y
sudaderas, la perfumera en diferentes locales , que no
recuerda adems dijo que nunca pide facturas,
Respecto de los capturado y por lo que se le interrogo entre
esos los seores DORA LILIA PAVA GIRALDO WILLIAM ELIECER
MEDINA, JOSE LEANDRO VARGAS ALBA NORBERTO AGUDELO VELASQUEZ
ALIAS AMADO CESAR AUGUSTO VARGAS ALBA SANDRA MILENA VARGAS
SOLER MARIA STELLA SORSA RODRIGUEZ JORGE ELIECER VARGAS ARIAS
NILSON CALDERON VELANDIA alias Villa Hctor Mauricio Caldern
Velandia alias Brother Rigoberto Daza Salgado Victor Hugo
Rodriguez Lopez alias el ndio, topo, Juan, Jos Elibaniel
Agudelo Velsquez, Didier Adolfo Agudelo Quintero, Luis
Eduardo Lpez Mndez alias Jaime o perro sonso, Alfonso Lpez
Mndez alias Efrn y/o el viejo, Martha Cecilia Corts
Ardila, Carlos Alberto Garca Giraldo alias el mocho Herles o
Carlitos Luz Maribel Orozco Rodrguez alias Mari o lalo Leidi
Johana Bernal Daz Bibiana Stella Tijaro Snchez, manifest
no conocerlos.
24
De Irma Bernal Daz alias La Negra afirmo que ella conoce una
seora que le dicen la negra en la Cooperativa Meta, pero no
sabe si se trata de ella, y no sabia que labor hacia esta
persona.
De alias ALBERTO PITUFO, manifest que sabia que era de la
FARC, que no lo conoce personalmente pero a conversado por
telfono con el, al igual que su esposo
Del sujeto alias Chochagringa dijo que habl una vez con el
en la cooperativa, el cual le pidi el favor de llevar
algunas cosas, como sudaderas, unas linternas, preservativos,
aspirinas, dlex, pastillas, alka zelrser. Dijo desconocer el
motivo por el cual su compaero tena el nmero del telfono
de alias Chochagringa.
Con relacin al sujeto alias FRANKLIN dijo que en una
oportunidad le encargo unas medias, un televisor, unos Mp3,
como para el mes de diciembre, sin saber a que se dedica esta
persona, afirmo que el se la pasaba ah en el pueblo.
Dijo que el rodante Marca Hyundai Tucson, de placas !"#$%,
lo compro con el papa de su bebe, y su hermana todos tres,
pero el carro esta a nombre de su hermana que se llama YAMILE
REMISIO DIAZ, y el modelo es 2007.
Del sujeto alias Carlitos y/o Carlos dijo que le tocara ver
alguna fotografa para saber si lo conoce o no
Con relacin a los audios No 01071014 de fecha 01-04-07 18-
57h, manifest que conversaba con alas Pitufo, pero
desconoca, si FRANKI trabajaba con el por que le iban a
entregar una plata de una ropa, que le haban mandado , pero
desconoca el numero del telfono de la persona que le deba
entregar el dinero
Dijo que con alias Pitufo se conversaba por medio de
intermediarios, y le daban ordenes de las cosas que deba
llevar, a la cooperativa y le cancelaban, en bogota y como en
unas dos oportunidades le cancelo un seor que ella no
conoca el cual le daba algunas indicaciones tanto del sitio,
como de la forma, como iba vestido para poder identificarse.
En cuanto a la conversacin relacionada con alias Pitufo
sobre la consecucin de un oftalmlogo dijo que era un tema
que el le interrogo pero no sabia de que medico se trataba ni
para que era.
Con relacin al audio No 01082268 manifest que conversaba a
nuevamente con alias Pitufo, quien le pidi el favor de
recoger un muchacho que no sabia quien era y llevarlo a donde
la mama, y en cuanto a la frase de reventar dijo que crea
que el que pagaba lo que llevaba a Chocha gringa y Flankin,
era Alias Pitufo, y le deca del dinero que le deba
Respecto al audio numero01091364, manifest que conversaba
con alias Pitufo quienes quiene sjunto con Flankin le
pidieron el favor de recibir una plata para un seor que
estaba enfermo y ella le dijo que la persona que la tenia, lo
haba internado, y cuando se refieren a la universidad dijo
que hace relacin al hospital donde tenan el muchacho,
25
Dijo que cuando se refera el sujeto alias David al registro
era un documento del muchacho que ellos mandaron, y lo
dejaron interno en el hospital
En cuanto a la conversacin que alias Pitufo le deca que le
enviaron algo con su hermano, dijo que alias FRANKIN y Chocha
Gringa le haban mandado tres millones de pesos
9.!MARIA STELLA SOR(A RODRIGUE( En diligencia de indagatoria
y ante su defensor, manifest no saber el motivo de su
captura. Al ser interrogada sobre las relaciones tanto
familiares laborales o comerciales con los otros investigados
dijo:
Que respecto al Seor CESAR AUGUSTO VARGAS ALBA, lo conoce
exactamente desde hace un ao y cuatro meses, actualmente es
su compaero sentimental, que no est laborando, y sin ningn
tipo de vinculo laboral.-
Del seor JORGE ELIECER VARGAS ARIAS manifest que lo conoce
hace ao y cuatro meses por que es uno de los socios de la
empresa donde laboro Colombiam Money Exchange, es socio no
tiene ningn cargo en la empresa, ni sabe a que se dedica ni
donde esta
De la Seora DORA LILIA PAVA GIRALDO, dijo que la conoce, mas
o menos hacia tres aos, era la gerente de la empresa donde
laboro, era su jefe hace ao y cuatro meses, ella negocia con
las casas plenas, esta pendiente de la contabilidad, es la
encargada de todo en la empresa.
Del seor JORGE LEANDRO VARGAS ALBA, Dijo que si lo conoce,
por que es su cuado, el vinculo con el es nicamente
familiar, en ocasiones lo vea en la empresa, pero ningn
vinculo laboral, desconoce a que se dedica sabe que vive con
la esposa BETTY y las dos hijas.
De la Seora SANDRA MILENA VARGAS SOLER, manifest que la
conoce, era otra de los socios de la empresa, es la
subgerente de la empresa, y su vinculo es laboral, pero
desconoca las funciones de ella como subgerente,
De la Seora BIBIANA ESTELA TIJARO SANCHEZ, afirmo conocerla
por que era la revisora fiscal de la empresa, y revisaba las
facturas con el contador, hacia informes. Con relacin al
interrogatorio respecto a los dems implicados manifest no
conocerlos.
Con relacin a los audios puestos de presente No. 01025054 de
05-03-07 02:14, dijo que los negocios o las cosas que su
compaero hacia no estaba enterada, nunca le pregunto, no
sabia a que se dedicaba
Del audio No 01025359 de 05-03-07 dijo que era su compaero
que le deca que ya haba terminado su vuelta, pero ella no
pregunto ni que clase de vuelta ni nada
Dijo que labora en la casa de cambio como cajera, que sus
funciones eran la apertura y cierre de las oficinas, compra y
venta de divisas por ventanilla y archivo de las facturas,
devenga mensualmente 600 mil pesos, y sabia que la
contabilidad de la empresa la lleva JIMMY MEDINA.
26
Respecto del procedimiento de ingreso de dinero a la casa de
cambios Colombina Money Exchange manifest que tenia un
capital de 400 millones de pesos, el cual esta disponible
para manejarlo diariamente, entre euros, dlares, bolvares,
los dlares llegaban de la ventanilla y de los cambistas, los
cuales son otras casa mas pequeas que les venden las
divisas, los mas comunes son cambios Atlas, cambios Milenio,
inversora milenio, Jaris Ltda., cambios Zoz, dijo que el
mensajero que es LEON VARGAS, el seor de la seguridad es
LUIS ALFONSO QUIROGA, ellos van y traen las divisas y llevan
el dinero para las divisas
Afirmo que la revisora fiscal es la seorita BIBIANA TIJANO
iba mas o menos tres veces al mes. Dijo que lo mximo de
dinero que entregaba eran 5 millones pero para pagos de
SANDRA de don JORGE, para pagos personales de ellos.
En cuanto al traslado de dinero, o divisas se hacia por orden
de DORA PAVA, el cual traan de la ciudad de Villavicencio,
el transporte en ocasiones lo hacia CESAR y en otras
LEANDRO, dinero que llegaba al Retiro y en ocasiones a la 90,
llegaban las divisas, los montos eran de 10 mil 15 mil
dlares, 5 mil 7 mil euros, en pesos se llevaba de ac hacia
all para que el cajero comprar las divisas, y por lo general
all se mantena 30 millones de pesos, para que OMAR ARIAS
tuviera para los gastos.
Con relacin a los cargos dijo que se consideraba inocente,
pues desconoca los hechos que hacan los dueos de la casa
de cambios y la procedencia de los dinero, y con su compaero
CESAR solo tiene una relacin sentimental, desconoca en lo
que el trabajaba o lo que el hacia, y desconoca la
procedencia del dinero y su destino.
.0.!DORA LILIA PA%A GIRALDO, en diligencia ausente de
juramento cont, que solo sabia lo que la fiscal le dejo leer
en la resolucin el da del allanamiento, y lo que entendi
era por concierto para delinquir, narcotrfico
Con relacin a su actividad laboral manifest que desde el
ao 2004 llego a la casa de cambios a trabajar como asistente
contable, despus en el ao 2006 mas o menos gerente de ese
momento el seor JORGE ELIECER VARGAS ARIAS, le ofreci ser
la gerente y sus labores eran supervisar el trabajo de los
dems funcionarios, hacer las negociaciones diarias que
consistan en la venta de divisas, presentarle informes
financieros a los socios que son JORGE ELIECER VARGAS ARIAS,
SANDRA MILENA VARGAS SOLER Y CESAR AUGUSTO VARGAS ALBA,
tambin como dar opciones, presentarle a los socios opciones
para buscar nuevos clientes, como mejorar la empresa,
Expreso que su trabajo era con la subgerente SANDRA MILENA
VARGAS, todas las decisiones eran tomadas conjuntamente con
la subgerente, respecto al manejo de dinero le dieron el
capital de la empresa 300 millones de pesos, para manejar con
eso se compran las divisas se vendan, y mensualmente pasaba
un informe a los socios. Todas las operaciones de compra y
venta de divisas eran informadas a los socios especficamente
a SANDRA VARGAS, que era la persona como representante de los
socios en la empresa. Su contrato laboral en la empresa fue
indefinido, posteriormente se cancelo y se pens en hacer
contratos de servicios
27
Al preguntrsele sobre los dems cuestionados manifest que
WILLIAM ELIECER MEDINA SUTA, lo conoca por que era el
revisor fiscal principal, de la compaa, cuando hicieron el
contrato con la empresa de consultora TOWER CONSULTING, la
labor de revisora fiscal la hacia una asistente de el.
Del seor JORGE LEANDRO VARGAS ALBA, manifest que si lo
conoce, por que es sobrino de JORGE ELIECER VARGAS ARIAS que
es uno de los socios, fue empleado de la empresa, se retiro
de la empresa y se fue a trabajar con don JORGE, pero
desconoca en que labores,
Del seor CESAR AUGUSTO VARGAS ALBA, dijo que si lo conoce,
porque era otro socio de la empresa, y sobrino de don JORGE,
sin saber en que solo sabia que se dedica al ganado a las
fincas, algo que tiene que ver con el campo, fue empleado de
la empresa pero se retiro el ao pasado a mediados de
septiembre.
De la seora SANDRA MILENA VARGAS ALBA, manifest que si la
conoce, por que tambin es socia de la empresa y se
desempeaba como subgerente, las actividades que ella
desarrollaba eran en conjunto con suyas, ella era la
representante de los socios en la empresa, era quien estaba
pendiente del buen manejo de la empresa

De la seora MARIA STELLA SORSA RODRIGUEZ, manifest que si
la conoce, era una de las cajeras y las funciones eran la
compra y venta de divisas en la ventanilla, manejo de caja
menor, tenia que archivar, manejar el efectivo que se le
dejaba en la oficina, tambin era la encargada de la apertura
y cierre de la oficina, y actualmente es novia de CESAR el
socio.
Del seor JORGE ELIECER VARGAS ARIAS, dijo que lo conoce, es
otro de los socios, fue gerente de la empresa, la actividad
que el es agrcolas en Boyac, en la empresa reciba por
honorarios tres millones de pesos y aparte recibe un sueldo
de pensionado del ejercito desconoce donde vive.
De la seora BIBIANA STELLA TIJARO SANCHEZ, dijo que ella es
la suplente del revisor fiscal de la empresa es quien hacia
la labor de revisora fiscal desde que se inicio el contrato
con Tower. El cargo es suplente del revisor fiscal, es
nombrada por Tower, los honorarios se los paga Tower. Con
relaciona los otros sujetos por los cuales se le interrogo,
manifest no conocerlos
Afirmo que su remuneracin es de un milln de pesos, y
actualmente no tiene contrato laboral, dijo que a mutuo
propio no manipulaba plata, esa funcin era de los cajeros.
Sus funciones especficas era supervisar el cumplimiento de
las funciones de los dems. Cont que La empresa tenia un
programa contable que se llama PCI 2000, el cual consista en
que el momento que el cliente llega a la ventanilla con sus
dlares o pesos, ya sea a comprar o vender el cajero esta
obligado a pedirle la cedula al cliente inmediatamente digita
los datos del cliente que es identificacin, telfono,
direccin, ocupacin, procedencia, luego digita la cantidad
de divisa que vengan a vender y el precio eso da un total, en
ese momento ella controlaba el flujo de transacciones de las
cajeras,
28
Dijo que ella hacia arqueos espordicos y en cualquier
momento del da ellas tenan que tener lo que se les haba
dejado menos lo que haban comprado entonces ah tenia que
estar el efectivo.
En cuanto a las facultades en el manejo del efectivo, dijo
que si los socios le ordenaban pagar los servicios ella los
mandaba pagar y cuando los socios necesitaban grandes sumas
de dinero se las llevaban, y tambin por seguridad, se las
llevaban sin saber a quien, le daban la orden y ella le daba
la orden a la cajera afirmo que no se consignaba en bancos
porque los servicios de los bancos son muy altos. Igualmente
afirmo que se llevaban el dinero para otro lugar.
Dijo adems que cuando llegaba la transportadora con dinero
efectivo, los socios la recogan para custodiarla y cuando
necesitbamos para comprar divisas ellos la volvan a llevar
a la casa de cambios. De esos movimientos no hay registros
contables porque eso era transitorio, ellos simplemente
estaban custodiando el efectivo.
Afirmo que la empresa solamente tiene cuenta en el banco
agrario, pero no lo manejaban en el ciclo del negocio porque
era muy costosa las comisiones, la cuenta se tiene porque es
requisito de la DIAN, ah utilizamos esa cuenta
administrativamente pero nunca se usa para los negocios de la
casa de cambios, esa cuenta esta a nombre de la empresa
Colombian Money. El dinero siempre permaneci en efectivo en
la casa de cambios hasta 400 millones diarios.
Dijo que los cajeros OMAR ISRAEL ARIAS CASTRO es el cajero
de Villavicencio, en Bogota estn MABEL VARGAS MOLANO, MARIA
STELLA SORZA RODRIGUEZ, el contador JIMMY MEDINA, el oficial
de cumplimiento CARLOS ANDRES LINARES, el revisor fiscal
WILLIAM MEDINA, la suplente BIBIANA STELLA TIJARO, Expreso
que el dinero de Villavicencio lo trasladaban y el favor lo
hacia LEANDRO,
En cuanto a los dlares dijo que los vendan a una casa plena
que en este momento se llama CAMBIO EXACTO S.A., ubicada en
Cali y ac en Bogota queda una sucursal, y el negocio se
hacia con GERARDO Y RIGOBERTO ESTUPIAN.
Explico el procedimiento utilizado para el cambio de divisas
a personas naturales a quienes se les exige la cedula de
ciudadana, se saca fotocopia, la persona tiene que
suministrar datos como direccin, telfono, origen de los
fondos, ocupacin y debe firmar la declaracin de cambio y
debe poner la huella del ndice derecho.
Afirmo que no tiene ningn tipo de vinculo con otras empresas
y que adems no reciba giros de fuera del pas, que no tenia
bienes de su propiedad Termino su versin declarndose
inocente y adems que ella requera una dieta especial toda
vez que padeca de Diabetes.
...! %ICTOR )UGO RODRIGUE( LOPE(, alias el topo ,y/o el
Guajiro y/o el Indio, en diligencia de injurada ante su
defensor de confianza cont a la justicia, no saber el motivo
de su captura, dijo que se dedica a la compra y venta de
ganado en Cooperativa, Guamal, San Juan Santo domingo, Cao
rayado, Puerto Lleras San Martn y Guamal, con un amigo de
nombre JORGE ELIECER VARGAS ARIAS, el cual le da el dinero
29
para la compra y reparten las ganancias, el cual se dedica al
parecer a la casa de cambio, lo distingui en una feria
ganadera aproximadamente un ao, Dijo que estaba siendo
investigado por Enriquecimiento Ilcito en la fiscalia quinta
de Villavicencio. Dijo que haba tenido varios telfonos
celulares que los compra a cada rato. Manifest que se le
conoce con los alias de El Indio, el Guajiro, el topo Juan
Juancho o Hugo.
Afirmo que conoce un muchacho de nombre CESAR, que es el
conductor de Jorge Vargas, que distingue a la seora Alicia
Vanegas campos con el alias La patrona, que es de San Jos
del Guaviare, y laboraba con el esposo de nombre Samuel
Galviz, falleci hace unos diez meses en Acacias, comprando
ganado y el indagado lo recoga como vaquiano, con el que
trabajo por espacio de seis aos. Dijo haber sido secuestrado
y haber pagado un rescate de unos ochenta o cien millones
aproximadamente.
Afirmo convivir con la seora SANDRA PATRICIA VELEZ CARDONA,
la cual labora en un local en Unicentro, al seor AUSBERTO
PARRA NIEVES alias GRASA dijo que si lo conoce hace como un
ao, que recoge ganado, tambin dijo conocer al sujeto,
alias Pinocho , Pino, o don Carlos hacia un ao a quien le
compra ganado. Al seor Edgar Leonardo Ruiz Prez dijo que el
no es pino., al sujeto alias Don Ramn , dijo conocerlo hace
unos dos aos, el cual tiene caballos de coleo, y su nombre
es RAMON EMILIO PRIETO BRINEZ, sin tener ningn vinculo
comercial, Al sujeto alias PIA o el seor de la Fruta, dijo
conocerlo porque el recoge ganado y se lo entrega. Afirmo
conocer al seor William Hurtado Rojas, alias Yaco O William
de nombre EUDES ROJAS PADILLA quien recoge con GRASA,
tambin conoce al seor MARCO AURELIO ALFONSO TELLES alias el
Gato que es un conductor que recoge el ganado, a alias
Fernando o Tolima lo conoce por que tiene una finca en la
Cooperativa, a quien le cancela a veces el ganado y su
hermano se llama Guarney, a la seora Inrida Silva dijo que
era la mujer de Alias Fernando el de la finca, a la seora
Yeimi Yurani Castaeda Silva, la cual ha visto en Granada al
parecer es la hija de Fernando, o alias JUBER o Pimpon, quien
vive donde don Fernando. Al seor Juberney Castaeda
Castaeda, quien tambin vive donde don Fernando ellos son
los de la finca donde vende el ganado, Dijo conocer a alias
Chivirico cuando fue a la Cooperativa, sujeto alias PORRA DE
BURRRO lo conoce por que carga vivieres en un carro por los
lados de la Cooperativa, Dijo no conocer a la seora MARIA
NURY REPISO PERDOMO, a JAIRO AGUIRRE VILLADA, a JOSE GIOVANY
SILVA SAENZ, a alias Pata de Loro, a Duberney Galviz Snchez,
a alias el Gomelo , a Hctor Jairo Anacona Barrera a Wilson
Mican Barbosa, a Henry Mauricio Rico Gmez, a alias FRANK o
FRANKLIN,
Al sujeto alias MAURI o Mauricio lo conoce por que tiene una
finca por los lados de Puerto Lleras, como tambin a YEYO que
era el conductor de su vehiculo el da de la captura. A
CHICHARRON Lo conoce como un camionero que permanece en
Villavicencio, tambin a MIZU lo conoci por Puerto Lleras y
andaba con el seor Samuel.
Reconoce que converso telefnicamente con alias PIA y sus
conversaciones versaban sobre ganado, como tambin de la
consecucin de un abogado para Mauro, que es un muchacho que
se encuentra detenido, en la ciudad e Villavicencio, y cuyo
30
nombre es HENRY MAURICIO RICO GOMEZ, de la consecucin de un
dinero para pagar el defensor de Mauro, como tambin de sacar
ganado de la Macarena, o para cuadrar las cuentas del ganado,
como de la planta para un discoteca que tiene su hermano por
los lados de la Cooperativas
.2.!ALICIA %ANEGAS CAMPOS& alias La Patrona, manifest en
diligencia de injurada ante la presencia de su defensor de
confianza, desconocer el motivo de su captura y se limitaba a
guardar silencio, por lo cual el despacho le endilgo los
cargos y le dijo estar legalmente vinculada y su defensor
solicito copias de la actuacin.
.7.! SANDRA PATRICIA %ELE( CARDONA& en diligencia ausente de
juramento y en presencia de su defensor designado por ella,
manifest, no saber el motivo de su captura, pero dijo que su
actividad comercial era le venta de ropa, bolsos y zapatos,
desde hace seis aos, actividad que tiene registrada en la
cmara de comercio, sin recordar que abonados telefnicos ha
tenido.
Con relacin a los dems implicados dijo conocer a Vctor
Hugo Rodrguez Lpez, hace seis aos con el cual tiene una
relacin sentimental. Dijo que conoce a Don Jorge pues
trabaja con su compaero en ganado, a Jorge Elicer Vargas
Arias no lo conoca, a Cesar alias el bambino no lo conoce, a
Cesar Augusto Vargas Alba dijo no saber si ser el mismo que
trabaja con el seor Jorge, y los dems por los que se le
interrogo manifest no conocerlos ni por el nombre ni por los
alias.
Respecto a las llamadas interceptadas legalmente, manifest
que ella desconoca el contenido de la llamada y no era su
voz, ni saber a quien corresponda el abonado, 315 222 4205
Al igual que las dems conversaciones, en donde afirmo que no
sabia de que se conversaba, y nada tenia que ver.
Con relacin al abonado 316-4722999 dijo que conversaba de
una rumba y de las fotos tomadas en capachos. Y otra de las
conversaciones del mismo abonado dijo que conversaba con
amigas, y al ser interrogada sobre que significaba
allanamientos dijo que era cosas de amigas, en otra dijo que
era la conversacin con Carlos Combarza.
En cuanto a las fotografas puestas de presente dijo que se
encontraba el seor Vctor Hugo, Jorge y Vctor Hugo , al
parecer Jorge y Hugo y Don Jorge.
En cuanto a los prstamos sealo que los tena con Davivienda
por valor de doce millones, la de Rosa Blanca se la dio el
padre de la hija, seor Emersn Bernal, donde se pagan aun
cuotas, la otra casa se encuentra pignora por 120 millones al
banco Santander donde se pagan cuotas mensuales, la casa 4
manzana 4 de San Nicols, se pagan cuotas a Conavi, y la
camioneta se la debe al banco Santander sin recordar las
placas. En cuanto a los cargos endilgados dijo no tener nada
que ver pues todo lo que tiene se lo debe al banco. Solicit
su libertada por cuanto tiene una hija de cinco aos, por ser
madre cabeza de hogar, y eso ya fue objeto en febrero en
Villavicencio.
.4.! AUS"ERTO PARRA NIE%ES& alias Grasa, en diligencia de
declaracin ausente de juramento, expreso que su actividad es
31
ganadero que gana por res vendida el valor de quince mil
pesos, ganado entregado por el seor YACO, quien es el socio
que se llama Eudes Rojas el cual conoci en una feria en
Guamal, hace como un ao y medio aproximadamente y el dinero
lo aporta el seor Vctor Hugo para cancelar el ganado, y su
relacin es comercial a quien conoce hace dos aos. Dijo que
para su labor utiliza la moto de su propiedad y los camiones
se contrataban para el transporte de ganado.
Con relacin a los dems implicados dijo que Topo era el
seor con que negociaba el ganado, de nombre Vctor Hugo a
Jorge Elicer Vargas Arias era el seor que le vendan
ganado, a Edgar Leonardo Ruiz Prez, dijo haber laborado por
espacio de tres aos con l, en el Servicentro El Puente pero
actualmente no tiene ninguna relacin, con el seor Eudes
Rojas, dijo que compraban ganado, a alias porra de Burro dijo
que no sabe si ser el mismo pro el que se le pregunta, pue
no sabia su nombre, como tambin al seor YEYO, del cual
desconoce su nombre a los dems por los que se le interrogo
dijo no conocerlos.
En cuanto a los audios legalmente interceptados al celular No
311 8939315, dijo no reconocer la voz, al igual que las del
abonado No 312-4829601, 312-4549519, 316-7927798,316-
7144426,311-8939315. Con relacin a la conversacin del
abonado 312-4549519 dijo que pareciera que fuera la voz de
YACO con una muchacha que no sabe de quien se trata.
En cuanto a las fotografas que le fueron puestas de presente
manifest que esta alias el Topo o Vctor Hugo, el seor
Vargas que esta alias el Topo o Vctor Hugo, el seor
Vargas, Yaco con don Jorge, el indagado y don Lus.
Afirmo haber estado en San Juan de Arama, Vista Hermosa,
Pial, Santo Domingo, La Cooperativa, El Tigre, Puerto
Toledo, Cao rayado, cao Amarillo, Puerto Lleras, San
Martn, Puerto Lpez y Puerto Gaitn Villao, Acacias. En
cuanto a los cargos endilgados dijo no tener nada que decir
..! EUDES RO#AS PADILLA& alias YACO, en diligencia de
indagatoria manifest que su ocupacin es ganadero compra y
vende ganado a muchas personas haciendo una relacin de
ellos, dijo que el dinero lo obtiene por medio de un amigo
Ausberto Parra , pero el dinero era del seor Vctor Hugo
Rodrguez, a quien lo apodan El Topo, quien lo engorda y lo
vende, a quien conoce hace aproximadamente un ao por medio
de su amigo Parra, a quien le dicen Grasa al parecer por que
trabaja en un engrasadero de carros, a Geovany Porra de Burro
dijo conocerlo hace unos tres meses en Granada Meta tomando
cerveza y sabia que le vende gaseosa la cual transporta en un
a Toyota a la seora Rubiela Rodrguez, quien fue una novia
que tuvo por los lados de Pialito. A las dems personas por
las que se le interrogo dijo no conocerlas.
Con relacin a los audios puestos de presente, como el
abonado telefnico celular No 315-5561104 dijo que conversaba
con Vctor Hugo, sobre un ganado que deba enviar donde
Wilson , y sobre las dems llamadas dijo no saber quienes
hablan.
Con relacin al abonado telefnico No 312-4549519 dijo que
conversaba con un cuado de nombre Carlos Correa, que tenia
el padre enfermo donde el fue a una casa al pie de la
32
Cooperativa, pero no sabia quien era tolima. Las llamadas al
abonado telefnico No 311-8939315 dijo no saber quienes
conversan. Las del nO 313-5561104 dijo que no era su voz.
Dijo conocer la cooperativa por que va a recoger ganado de
las fincas de Omar Gmez Gustavo Rangel, que utiliza su moto
para dicho recorrido.
Sobre los cargos de Concierto para delinquir en concurso con
lavado de Activos y Rebelin dijo que no los ha cometido y
que anda en su moto pero comprando ganado.
.8.! +EIM+ +URANI CASTA,EDA SIL%A& en diligencia de injurada
y en compaa de su defensor manifest no tener ninguna
relacin dentro de la actividad comercial desarrollada por su
familia, y no recordar haber efectuado pagos ordenados por
ellos.
Afirmo distinguir a Pia, a Pata de Loro, a Ramn por que
sale con el, a Fernando por que es ganadero, y a los dems no
los conoca, ni sabia quien era el propietario de Casa verde
casa de Palma.
De las llamadas interceptadas manifest que en la primera
conversa con su padre para recoger un dinero, en la segunda
otra dijo que Pia no tena dinero, para pagarle, en la
quinta con su mama quien le daba explicaciones para llegar a
la casa y recoger el dinero , en la sexta dijo que era su
papa que le indicaba a quien deba pagar, y era a gomelo a
quien deba entregar 17 millones al parecer como que hacia
carpas para carros pero no sabia solo le dijeron eso, en la
sptima llamada converso con su mama quien le indicaba que
deba darle al parecer diez a Gomelo, cuatro a su abuela, y
cuatro a Carlos, afirmando que no tenia ni idea, por que
deba entregar al parecer deudas pero no sabia de que, Dijo
que Carlos era un trabajador de ganado de su padre, y no
sabia donde tenia los negocios , y no era su costumbre hace
esos pagos solo esa vez, Dijo que la llamada nueve era con su
papa que estaba esperando que le abriera la puerta para
entregar el dinero.
Con relacin a las personas por las cuales se le interrogo
manifest solo conocer a Ramn Emilio Prieto Briez, por que
sale con el y lo conoci por casualidad y solo sabe que es
ganadero, a Pia o el seor de la Fruta por que son amigos, a
Fernando Tolima dijo que era su padre de nombre Ferdinan
Castaeda Castaeda, a Inrida Silva Rubio por que es su
madre, a Juber alias Pinpn dijo que era un to suyo, hermano
de su padre, a Juberney Castaeda Castaeda por que era otro
to a Nury pro que era la esposa de su to, a Hctor Jairo
Anacona alias Gomelo por que es el esposo de una prima
Respecto a los cargos endilgados dentro de la diligencia de
injurada dijo que no tenia que ver en nada de eso
.7.! #OSE GIO%ANNI SIL%A SAEN(& alias Forro de Burro. en
diligencia de indagatoria en presencia de su defensor
manifest ser conductor independiente y posee una camioneta
toyota color roja placas JGB-496 modelo 80 la cual tiene hace
como tres aos en la cual vende gaseosa remesa y cerveza para
Pial de Granada Meta, y antes era conductor de
Asotransguaviare trasportaba pasajeros.
33
Dijo tener celular desde un mes el numero 3134652025,
Dijo conocer al seor Cacho Loco que vive por los lados del
Pial, que compra y vende ganado , a Fernando es un seor de
la Gorgona a la cual le lleva remesa, por que tiene una
tienda, a Pia es un seor del Tigre que es ganadero al cual
le descarga melaza y sal, a Carlos alias Pinocho o el seor
de la Nariz lo ha visto en la Cooperativa, pero desconoce a
que se dedica, a alias Grasa por que es un ganadero de
Pial, por cuestiones de borracheras pero no sabe con quien
trabaja se lo presento Yaco, Al Topo por que es un ganadero
que mantiene en Guamal, a Inrida Silva Rubio por que es la
mujer de don Fernando a quien le lleva remesa y sabe que es
comerciante en Bogota, a Yeimi Yurani Castaeda por que es la
hija de don Fernando, la conoci aqu en Bogota pero
desconoce a que se dedica, a Jairo Anacona Barrera, lo conoce
por que es tapicero en Granada Meta y all mando arreglar la
camioneta y a las dems personas por las que se le interrogo
manifestar no conocerlas.
Con relacin a los audios puestos de presente dijo no saber
quienes intervienen en la conversacin. Con respecto a los
predios rurales denominados casa Palma, Casa verde y Galilea,
dijo no conocerlas, en cuanto a los cargos dijo que era
inocente.
CONSIDERACIONES DEL DESPAC)O
Dispone el Estatuto Procesal Penal en su artculo 354 que la
situacin jurdica debe ser definida en todos los delitos que
requieran como medida de aseguramiento la detencin
preventiva.
Igualmente en el artculo 357 numeral 1, Ibidm, establece
que cuando el delito tenga pena prevista pena de prisin cuyo
mnimo sea o exceda de cuatro aos, procede la medida de
aseguramiento.
As mismo ha de sealarse, que de conformidad con el artculo
356 del Cdigo de Procedimiento Penal, se debe imponer medida
de aseguramiento en contra de un imputable, cuando aparezca
por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base
en las pruebas legalmente producidas en el proceso,
testimonios que ofrezcan serios motivos de credibilidad.
El artculo 11 de la Legislacin transitoria, consagra que en
los procesos por los delitos de competencia de los Jueces
Penales de Circuito Especializado, se procede en todos los
casos a la privacin de la libertad sin dar aplicacin al lo
sealado en el Inciso 1 del artculo 359 de la ley 600 de
2000.
Igualmente el artculo 13 de la Legislacin transitoria,
prev que en los delitos de competencia de los Jueces Penales
del Circuito Especializados, recibida la indagatoria, el
fiscal definir la situacin jurdica dentro de los diez (10)
das siguientes, si aquella hubiere sido recibida por un
fiscal de sede distinta a la suya. Si es necesaria la
prctica de alguna prueba y el :Br2/1o a1:er/or res=4:are
34
/1s=3/c/e1:e e4 :Br2/1o para >e3/1/r 4a s/:=ac/01 C=r?>/ca es
>e De/1:e E20F >?as.( Negrillas fuera del texto )
Examinemos la situacin fctica y el haz probatorio arrimado
hasta esta altura procesal, con el fin de determinar si las
exigencias legales enunciadas se cumplen y de ser as,
procede a proferir medida de aseguramiento o de lo contrario
habr que ordenar la abstencin correspondiente por no
concurrir los requisitos establecidos por el legislador o no
cumplirse los fines de la detencin preventiva.
En efecto se ha recibido la noticia criminis, dando cuenta
que algunos los hoy capturados e indagados, participaban
activamente, en el cumplimiento de funciones que de una u
otra forma favorecan y beneficiaban al grupo armado alzado
en armas como lo es el Bloque Oriental o Frente 27 de las
FARC, en la consecucin de sus fines , como tambin para el
sostenimiento y manutencin de los miembros de este grupo
alzado en armas, obteniendo de forma casi legal, es decir con
visos de legalidad toda la parte logstica, necesaria para
el sostenimiento y fortalecimiento del frente 27 de las FARC,
proporcionndoles, vveres material blico, atencin medica,
financindoles el cultivo de plantaciones para la
fabricacin, trafico de sustancias controladas por la Ley,
encubriendo el verdadero origen del dinero obtenido de dicha
actividad, realizando actos para de esta forma ocultar el
origen ilcito del mismo, adems su participacin activa como
miembro del grupo rebelde que delinque en la zona del
departamento del Meta, en especial las veredas de la
Cooperativa, El Tigre, El Can de las Animas, Santo Domingo,
Vista Hermosa, entre otros, trasladndose a esta capital,
donde se poda desvanecer el rastro del mismo.
Es as, como todos y cada uno de los hoy vinculados
legalmente a la presente instruccin, de una u otra forma
ayudaron al frente 27 de las FARC, cumpliendo diferentes
funciones propias para la consecucin de un fin que no era
otro que fortalecer al grupo rebelde de donde se obtenan
buenos rditos por la labor desempeada.
Ahora bien, para entender de mejor forma los alcances de las
labores desarrolladas debemos analizar los conceptos en
relacin al CONCIERTO PARA DELINQUIR, previsto en el ttulo
XII, captulo primero, artculo 340 del Cdigo Penal,
modificado con el artculo 8 de la Ley 733 de 2002. se prev
que `Cuando varias personas se concierten con el fin de
cometer delitos, cada una de ellas ser penada, por esa sola
conducta, con prisin de tres a seis."
Con relacin a esta conducta punible, permtasenos hacer
algunas precisiones de orden dogmtico, a saber:

35
El tipo penal `concierto para delinquir" es un tipo de
peligro abstracto que atenta contra la seguridad pblica. Se
trata de una figura delictiva que tiene su fundamento en la
naturaleza de los hechos que motivan su asociacin: que se
trate de actividades consagradas en la ley como delitos.
Por lo anterior, los elementos constitutivos del ilcito son:
a.- Acuerdo de voluntades y nimo societario.
b.- Naturaleza ilcita de la asociacin.
c.- Generalidad o pluralidad indefinida en los ilcitos a
cometer.
d.- Objetivacin en una cierta organizacin colectiva de
convocacin de durabilidad o permanencia.
Concertarse es acordarse u organizarse colectivamente con el
nimo de permanencia y con un cierto propsito comn o
colectivo, El concierto en cuanto delito autnomo se
caracteriza por el `animus" que concurre en los asociados, se
encuentra claramente determinada por la intencin de
permanecer asociados en torno a un objetivo comn. En ello el
concierto no difiere en nada de la asociacin ilcita de que
trataba el ordenamiento penal; y ciertamente, tampoco se
observan diferencias estructurales con las asociaciones
licitas por que han de concurrir con los mismos elementos que
dan vida a una corporacin. Con la nica diferencia de la
naturaleza de la causa y el objeto de la misma, que para el
caso de los conciertos criminales es ilcita.
De tal suerte, que en los concertados han de coincidir el
consentimiento, la causa y el objeto. No realiza el tipo de
concierto quien espordicamente colabora con alguien en la
realizacin de un ilcito como el encubridor o el receptador,
tampoco lo hacen el cmplice o el determinador, como quiera
en todos estos casos el vnculo con los dems partcipes en
el ilcito se agotan con el ilcito mismo.
As, pues, el vnculo debe manifestarse con cierta
estabilidad o permanencia. Al respecto el profesor, GUSTAVO
HUMBERTO RODRGUEZ, expone:
`No p=>e haA4arse DG4/>a2e1:e >e asoc/ac/01 para >e4/1H=/r& s/ =1a
/1>/spe1saA4e 1eces/>a> >e =1 D?1c=4o. No p=e>e co13/5=rarse 4a soc/e>a>
cr/2/1osa s/1 e4 carGc:er per2a1e1:e >e :a4 D?1c=4oI EEJ:rac:os >e
#=r/spr=>e1c/a. E>. U1/Ders/>a> S/201 "o4?Dar >e Me>e44?1F.
En idntico sentido el maestro LUIS CARLOS PEREZ:
KE4 co1c/er:o co2o se /1>/c0 a1:es& eJ/5e c/er:a per2a1e1c/a o
co1:/1=/>a> >e prop0s/:os para 4es/o1ar /1>/s:/1:a2e1:e /1:ereses o
A/e1es C=r?>/cos - eJ/5e :a2A/B1 ac=er>o co2L1 >e 4as Dar/as perso1as
co2pro2e:/>as.I EDerecho Pe1a4 Ge1era4 - Espec/a4. E>/:. TB2/s& .984.F
Es que, por la naturaleza del programa que una tal
organizacin colectiva se traza (y tiene que trazarse para
ser legalmente configurada como concierto punible), cual es
la de cometer una serie indefinida de delitos que slo en sus
lneas ms generales quedan bosquejados, su existencia
requiere de un tiempo ms o menos prolongado, en general
tambin indefinido en los planes de los concertados.
Es claro que una formacin colectiva de esa naturaleza
precedida y guiada por el correspondiente `pactum sceleris",
36
no se confunde con el acuerdo de voluntades para cometer uno
o varios delitos determinados. Refirindose a la diferencia
con el concurso de personas, apunta el maestro:
KLa per2a1e1c/a >e4 co1c/er:o - e4 D?1c=4o e1:re H=/e1es co1c=rre1& >os o
2Gs perso1as& so1 4os p=1:os >/3ere1c/a>ores >e4 hecho >escr/:o e1 e4
Ar:?c=4o .88 - >e 4a co1c=rre1c/a >e Dar/os a5e1:es e1 =1 >e4/:o o 5r=po
>e >e4/:os& se5L1 e4 Ar:. 24. Es /1co1ceA/A4e =1 co1c/er:o s/1
es:aA/4/>a>& 4/2/:a>a o 1o e1 s= >=rac/01 a =1 :/e2po 2Gs o 2e1os cor:o o
2Gs o 2e1os 4ar5o& 2/e1:ras H=e 4a co>e4/1c=e1c/a 3/1a4/@a co1 4a
rea4/@ac/01 espec/a4 4o5ra>a.I
Todo lo anterior sirve para deslindar con claridad las
figuras del concierto y el concurso (de personas en el
delito), las cuales tienden a confundirse a veces en ciertas
decisiones de la praxis judicial. No cometen entonces
concierto las personas que se asocien para cometer un delito
cuando es el tracto mismo de su ejecucin el que conduce a la
comisin de una serie de delitos que se derivan
`naturalmente" de la comisin del delito inicial. As, si
varias personas se unen con el propsito de asaltar un banco
y para lograrlo hurtan un vehculo, lesionan a los guardias
dan muerte a algunos de los empleados, toman a algunas
personas como rehn, destruyen edificaciones, se apoderan de
algunos bienes y del dinero del banco. Seguramente
incurriran en un concurso de delitos pero en modo alguno en
concierto. Se trata nicamente de coautora (concertacin
previa) para uno o varios delitos determinados y no de la
concertacin para un nmero indefinido de delitos.
A tal efecto, GERARDO MARN refera en la Comisin Redactora
de Cdigo de 1980:
KE4 co2p4o:& o ac=er>o >e Dar/as perso1as para 44eDar a caAo >e:er2/1a>a
ac:/D/>a> cr/2/1osa >e 4a c=a4 res=4:e1 co2e:/>os Dar/os >e4/:os& 1o
co1s:/:=-e asoc/ac/01 para >e4/1H=/r& p=es 1o :o>o co1c=rso >e :res o 2Gs
perso1as e1 4a rea4/@ac/01 >e >os o 2Gs >e4/:os /2p4/ca 4a oc=rre1c/a >e
aH=e44a /13racc/01& p=es 4a asoc/ac/01 es para >e4/:os /1>e:er2/1a>os& 1o
so4o e1 4a espec/e& s/1o e1 e4 :/e2po& e1 e4 2o>o& e1 e4 4=5ar - e1 4as
perso1as o A/e1es c=-o >aMo se A=sca& 4o c=a4 co144eDa H=e e4 co1De1/o 1o
:e15a =1 carGc:er 2o2e1:G1eo& s/1o H=e >eAe es:ar >e:er2/1a>o por =1
20D/4 >e per2a1e1c/a.I
La distincin que hace el ilustre presidente de la Comisin
Redactora del Cdigo Penal, llama la atencin sobre la
necesidad de la indeterminacin propia del concierto para
delinquir y cuestiona en forma severa las restricciones que
aparentemente puedan introducirse a normas especiales de
concierto.
Ahora bien, en el concierto para delinquir, se puede ver
claramente un elemento circunstancial referido `a las
circunstancias personales internas del sujeto activo",
examinmoslas:
La norma en comento exige que la conducta se realice `con el
fin de cometer delitos", consagrando la norma una verdadera
calidad subjetiva del autor o autores, esto es, un aspecto
subjetivo de carcter psicolgico del autor que obra como
razn determinante del comportamiento, que constituye su
mvil. Ello quiere decir que mera concurrencia objetiva de
los delitos cuya realizacin se pretende, no es suficiente
para que se configure el delito, sino que se hace necesario
que tal calidad adquiera una fuerza determinante en la
realizacin del hecho, que sea su causa.
Esta circunstancia personal del sujeto activo debe ser,
objetivamente, demostrable en todos y cada uno de los
miembros de la organizacin, esto es, no se trata de un
elemento puramente psicolgico que se quede en la rbita de
37
la intimidad de los concertados, sino que debe estar
traducido objetivamente en actos pluripersonales que de
manera inequvoca conduzcan a la conviccin de que
necesariamente fue la calidad y naturaleza de los ilcitos lo
que motiv su asociacin. A este respecto La norma es
enftica al usar las expresiones `con el fin de cometer",
queriendo con ello resaltar la necesidad de demostrar la
relacin vinculante, causal y determinante entre los delitos
y el concierto.
El concierto es un delito medio del que sus miembros se valen
para cometer otros delitos (delitos fines) y desde luego es
independiente de que stos se cometan o no, bastando que
simplemente se programen.
Por ello, cada uno de los implicados, por si slo, debe
responder por el delito de `CONCIERTO PARA DELINQUIR" a
ttulo de autor.
De lo expuesto anteriormente, tenemos que con la conducta
desplegada por los implicados, se vislumbra y se da
inicialmente los presupuestos del artculo 9.del Cdigo.
Penal., que al hablar de la conducta punible estableci: `Para
que la conducta sea punible se requiere que sea tpica,
antijurdica y culpable. La causalidad por si sola no basta
para la imputacin jurdica del resultado.
Para que la conducta del inimputable sea punible se requiere
que sea tpica, antijurdica y se constante la inexistencia de
causales de ausencia de responsabilidad."
La Corte Constitucional ha dicho sobre ese tpico:
K..e4 pres=p=es:o >e 4a respo1saA/4/>a> >e4/c:=a4 - >e 4a co1s/5=/e1:e
/2pos/c/01 >e =1a pe1a& es 4a co1>=c:a eJ:er1a >e =1 s=Ce:o H=e p=>/e1>o
oArar >e o:ro 2o>o - s/e1>o capa@ >e co2pre1>er e4 hecho& Do4=1:ar/a2e1:e
/1c=rre e1 e4 co2por:a2/e1:o 2erece>or >e reproche p=1/:/Do.
La respo1saA/4/>a> pe1a4& e1:o1ces& se 3/1ca e1 e4 ac:o H=e e4 ho2Are
rea4/@a co1 Do4=1:a> - 1o e1 co1s/>erac/o1es 5e1Br/cas re4a:/Das a :a4
carGc:er& a 4a 2a1era >e ser o a4 :e2pera2e1:o >e =1 /1>/D/>=o& cr/:er/os
es:os H=e s/rDe1 >e s=s:e1:o a co1cepc/o1es pe4/5ros/s:as per3ec:a2e1:e
s=pera>as& >e co13or2/>a> co1 4as c=a4es H=/e1 prese1:e >e:er2/1a>as
carac:er?s:/cas o c/er:os ras5os >e perso1a4/>a> po>r?a es:ar pre>/sp=es:o
a >e4/1H=/r...I
As las cosas, tenemos que se cumplen los requisitos del
artculo 354 del Catalogo Instrumental Penal, para proferir en
contra de los cuestionados medida de aseguramiento,
consistente en detencin preventiva sin beneficio de
excarcelacin, para garantizar la comparecencia al proceso y
de acuerdo a las razones expuestas.
Conforme a las anteriores precisiones y a las causales
taxativas que dispone la Ley artculo 365 del Cdigo de
Procedimiento Penal para otorgar el beneficio de la libertad
provisional, esta no se conceder, ya que el mnimo de la
pena a imponer sobrepasa los cinco (5) aos.
Sobre los fines de la medida, tenemos que la naturaleza de la
conducta investigada, el modus operandi, las calidades
especiales de los implicado, el bien jurdicamente tutelado,
como lo es la seguridad pblica, la salud de la colectividad,
el blanqueo de dinero, nos impele a la imposicin de la
medida de aseguramiento, destacando que los fines de su
imposicin son estrictamente procesales, as se debe
38
garantizar los fines de la Administracin de justicia, pues
de no imponerse la medida es probable que los cuestionados
evadan la accin de la justicia, y seguira en su actividad
delictiva y no afectar su derecho de libertad, nos permite
colegir, probablemente, que la tarea para buscar elementos y
ms pruebas se dificultaran, pues tendra la posibilidad de
borrarlas o evitar que las personas declaren ante esta
Delegada y seguiran poniendo en peligro a la poblacin, la
proteccin a la comunidad, a la economa nacional, que es
otro fin de la medida de aseguramiento. Aqu la comunidad
corre un gran riesgo ya que quienes son los llamados a
defenderla, como es los ciudadanos, han traicionado la
confianza en ellos depositada.
Consideramos que este punible tiene gran gravedad, pues por
regla de la experiencia, se tiene que este tipo de sustancia
viene siendo consumida por personas a nivel nacional e
internacional y los imputados hicieron caso omiso a las
polticas y campaas al respecto a nivel internacional y se
sabe que este tipo de droga estupefaciente viene siendo
manejada y tiene incidencia en la actividad de grupos al
margen de la ley para cumplir sus cometidos, y que al dejar
en libertad a los sindicados es no volverlos a ver ms, darle
la oportunidad de fugarse, de eludir la comparecencia al
proceso de impedir la ejecucin de una posible condena,
implicando que no se logre o garanticen los fines sealados
en el artculo 3 del Catalogo Instrumental Penal referente a
la proteccin de la comunidad por lo que con estos punibles
endilgados por su connotacin, merecen ser tratados de forma
drstica y severa.
Con relacin al delito de Lavado de activos este se encuentra
establecido, pues la manera como se dio uso al dinero producto
del narcotrfico por el Frente de las FARC, fue precisamente
utilizando los favores utilizados por este implicado para
darle visos y apariencia de bienes bien habidos los cuales ha
justificado por el momento, con las afirmaciones que su
capital ha sido adquirido con gran esfuerzo y producto de un
trabajo o actividad comercial licita como los son los
diferentes establecimientos comerciales, como las diferentes
estaciones de servio del cual es propietario, no solo el sino
adems su compaera permanente, que en su decir dijo percibir
un canon de arrendamiento por dicha sociedad de la cual es
socia su actual compaera y sus menores hijos, a los cuales
incluyo en la sociedad con el dinero que percibe de las
actividades ilcitas como lo es el narcotrfico, del cual es
su mejor contacto con los comandantes principales del Bloque
Sur del grupo armado alzado en armas que delinque en la regin
del Caquet .
Pues recurdese, que son los testigos de cargo los que dieron
a conocer a la justicia las circunstancias modales como estos
implicado legaliza y oculta la verdadera naturaleza, origen,
ubicacin, de los dineros que son propiedad del Bloque
Oriental de las FARC del cual los implicados ha obtenido un
beneficio patrimonial, no solo para el Bloque Oriental o
Frente 27 de las FARC, sino para su propio pecunio, pues como
dice el adagio popular nadie compra pan para vender pan.
Ahora bien, el bien jurdico tutelado como lo es el orden
econmico y social sea visto y puesto en peligro por este
39
grupo de personas toda vez que con sus comportamientos ha
dado al grupo armado alzado en armadas, la oportunidad de
legalizar el dinero producto del narcotrfico del cual tambin
sea beneficiado, en contra de las polticas econmicas
estatales.
Igualmente con relacin al delito de Rebelin, son algunos de
los declarantes quienes contaron que implicados hacia parte
del mencionado grupo armado alzado en armas por que espacio de
de tiempo, donde a pesar de no vestir el uniforme ni las armas
si era pieza clave y fundamental para el desarrollo de la
actividad del narcotrfico, de donde dicho grupo adquiere su
financiamiento compartiendo con ellos gran parte de su vida no
solo personal sino adems comercial. Es decir que su actividad
frente a este grupo no era esencialmente el de el
derrocamiento del gobierno, sino que se limitaron a cumplir la
funcin encamina al financiamiento y fortalecimiento del
frente 27 o Bloque Oriental de las FARC, comandado por alias
EFREN, alias Pitufo, alas Villa , alas Chocha gringa ,
personas estas que por estar en la clandestinidad difcilmente
dan a conocer su verdadero nombre siempre se identifican con
chapas o remoquetes,
Pues la antijuridicidad de la anterior norma, consiste en la
pretensin de derrocar el gobierno, suprimir el rgimen
Constitucin vigente, entendiendo por derrocar, derribar,
suprimir, hacerlo cesar, eliminarlo o sustituir el rgimen
legal de un Estado, es la orbita jurdica base de su
estructura, igualmente por modificacin se entiende que es
cambiar su forma, cualquiera que sea su pretensin contiene
la materialidad de antijuridicidad del delito de Rebelin
Como elemento integrante del tipo penal, encontramos que el
medio empleado son las armas, sin embargo en dichos grupos
irregulares no solo los que posee las armas fsicamente, o se
encuentren ubicados en zonas rurales, tiene la calidad de
subversivos, ya que se encuentra establecido que al interior
de dichas filas igualmente existe distribucin de funciones,
y basta para considerar rebeldes, los que desarrollan
actividades de inteligencia a los Puestos de Polica con el
fin, de conocer y guiar su actividades, tambin los son,
rebeldes, quienes adquieren el material de intendencia, o
ayuda a su financiamiento con el ejercicio de otras conductas
ilcitas, como en el caso sub examine producto de las
actividades relacionadas con el negocio del trafico de
sustancias controladas pues siguen igualmente siendo clulas
activas de la organizacin, y por tanto actan a nombre
representacin y beneficio del grupo alzado en armas, como lo
es el frente 27 de las FARC para el caso sometido a estudio.
Adems ha de recordarse que el delito de Rebelin es un
delito de Peligro, es decir que para que se configure el
mismo no es menester el derrocamiento de la democracia del
gobierno o la modificacin del mismo, basta que se realicen
actos tendientes fehacientemente con esa pretensin, y esta
se logra financiando econmicamente al grupo, y el sujeto
pasivo es plural, toda vez que es un acto colectivo, que por
fuerza debe existir una organizacin estructurada y dirigida
hacia el fin encaminado como lo es el derrocamiento o
supresin de las Instituciones y con ello se vulnera el bien
jurdicamente tutelado por el legislador, como lo es el Orden
Legal o Constitucional vigente.
40
Por estas razones se le impondr la medida de aseguramiento
consistente en detencin preventiva sin beneficio de
excarcelacin de acuerdo a lo establecido en la legislacin
transitoria artculo 11, como se dispondr en la parte motiva
de esta decisin, librando para ello la respectiva boleta de
detencin, por ante el Seor Director del Centro Carcelario
donde actualmente se encuentren recluidos a quienes se les
enrostre dicho punible como se dispondr en la parte
resolutiva de esta decisin.
Ahora bien con las anteriores precisiones de ndole dogmtico
pasaremos a analizar el comportamiento de cada uno de los
implicados, y la funcin cumplida a favor del frente 27 de
las FARC veamos:
Con relacin a #ORGE LEANDRO %ARGAS AL"A& establecido se
encuentra dentro del plenario que este implicado no es ajeno
al conocimiento de los comportamientos ilcitos realizados
entre ellos por su propio hermano Cesar Augusto Vargas con el
cual ha tenido negocios como la compraventa de rodantes de la
cual tiene uno en compaa de aquel, sin recordar de donde se
obtuvo el dinero, pues recurdese que este no cuenta con un
trabajo estable, pues solo se dijo que era un socio mas de la
Casa de Cambios Colombia Money Exchange, al igual que su tio
JORGE ELIECER VARGAS que generosamente le dio un empleo
personal sin especificar cual ni contar cual labor
desarrollaba lo que permite concluir que no importaba cual
era su funcin a cumplir pero por ello devengaba una
remuneracin. Pues la experiencia ha demostrado que estas
personas cumplen la funcin asignada, por la confianza que se
le tiene y la seguridad que brinda al grupo, pues no se
pueden ver expuestos a un sopln como se llaman en argot
popular.
De suerte, que sus afirmaciones son contradictorias, pues
recurdese que fue este implicado quien dijo finalmente que
su funcin en la casas de cambio, era el transporte de
papelera y documentacin que nunca reviso ni se entero de
que se trataba, pero por esto perciba una remuneracin nada
despreciable, como lo es ochocientos mil pesos, para luego
manifestar que el dinero que le fue hallado en su residencia
era de propiedad de la casa de cambios el cual trajo de la
ciudad de Villavicencio en flota, en cuanta aproximada de 6
millones de pesos, 7.100 Euros, 191 mil Bolvares, 45 libras
esterlinas y unos 7.380 a 8.380 dlares sin recordar
precisamente la cantidad, transporte que ya haba realizadas
en otras oportunidades.
Decimos que sus afirmaciones son contradictorias ya que el
dinero encontrado, justo provena de la ciudad de
Villavicencio de donde en verdad el frente 27 entregaba a los
dineros provenientes de narcotrfico, pues establecido se
encuentra , que este grupo alzado en armas , se financia con
el resultado del narcotrfico de sustancias controladas por
la Ley, y que su rea de injerencia son varios corregimientos
entre ellos La Cooperativa, El Tigre, Vista Hermosa, donde se
encuentran los llamados chongos, todos en el departamento del
meta incluyendo la ciudad de Villavicencio, si el dinero por
este cuestionado era licito por que no hacer el envi por
medio de una transaccin bancaria se pregunta esta delegada,
fcil concluir simple y llanamente por que conoca la
ilicitud de su procedencia y no podan verse expuesto a un
41
reporte de cuenta sospechosa, o en el mejor de los casos a
una investigacin por ese simple hecho.
De suerte que podemos concluir que este implicado se
encargaba de recoger el dinero del frente 27 de las FARC, e
introducirlo en la Casa de Cambio de la cual su hermano y tio
son socios con el nico fin de ocultar su verdadera
procedencia y as colabora con el grupo rebelde.
Adems tampoco podemos pasar por alto la manera como este
implicado fue observado en los diferentes seguimientos donde
para su desplazamiento utilizaba carros blindados, y
realizando visitas momentneas a diferentes casa de cambio, y
prueba de esta afirmacin es, que se le encontr en su poder
un carro de estas mismas caractersticas, el cual dijo no
saber su propietario en la diligencia de injurada.
Por tanto, se le impondr la medida de aseguramiento
consistente en detencin preventiva sin beneficio de
excarcelacin por los delitos de concierto para delinquir, en
la modalidad de narcotrfico y financiar grupos armados al
margen de la ley, como se dispondr en la parte resolutiva de
esta decisin, librando para ello la respectiva boleta de
detencin ante el seor Director de la crcel donde
actualmente se encuentra recluido.
Con relacin al sindicado CESAR AUGUSTO %ARGAS AL"A& cuenta
esta delegada que desde el comienzo de esta investigacin, la
sala tcnica, dio a conocer la existencia de este implicado,
donde permito concluir la funcin cumplida, como la actividad
ilcita ejercida por este cuestionado, su vinculacin con la
fachada, como lo es la Casa de Cambio Colombian Money
Exchange, las ordenes emitidas por miembros del frente 27
para el cual laboro y que fueron cabalmente cumplidas.
Estas actividades no fueron otras que el recibimiento del
dinero producto de la venta de sustancia controlada por la
Ley, el transporte del mismo, con el animo de ser distribuido
a las personas designadas por el miembro del frente 27 de las
FARC, para la consecucin de la parte logstica para ese
grupo armado alzado en armas.
Pues veamos cuales son las pruebas que permiten concluir lo
manifestado lneas atrs, de una parte contamos que el
seguimiento realizado a CESAR AUGUSTO VARGAS ALBA, el cinco
de marzo del presente ao donde por la sala tcnica se da
cuenta de una entrega de dinero que este debe realizar, y fue
as como se le observo por los funcionarios de polica
judicial, ingresar al vehiculo de placas BKS 951 marca Subaru
color verde desplazarse por la carrera 15 en compaa de otro
sujeto, descendiendo VARGAS ALBA del vehiculo con un maletn
caf ingresa al hotel Andes Plaza, demora cinco minutos ,
regresa al vehiculo y nuevamente se desplaza por la calle 100
tomando la 11 bajo por la calle 86 y llega a la casa de
cambio de razn social Money Exchange ubicada en la carreta
15 No 90-36 local 101 donde finalizo su actividad, donde se
obtuvieron algunas placas fotogrficas las cuales fueron
allegadas al plenario.
Igualmente mediante los audios legalmente interceptados, se
pudo establecer que este sujeto en sus diversas
conversaciones, habla con alias La Mona, Alias el Enano.
Alias Frankin, quienes son personas que igualmente laboral
42
para el frente 27 de las FARC y a quienes deba hacer entrega
de dinero, acordando diferentes puntos de la ciudad para
ello, trasporte que realizaba CESAR AUGUSTO VARGAS ALBA en el
rodante, que en diligencia de injurada, manifestara ser de su
propiedad, de las cantidades de dinero autorizadas por el
frente, y a las personas designadas por ellos a quienes
deba entregar de gruesas sumas de dinero
Con respecta su vinculacin con los dems implicados y
especialmente con los de la casa de cambios este sujeto que
dijo ser socio extraamente no conoce a sus subalternos como
es el caso del revisor fiscal a quien no conoce ni sabe que
tipo de remuneracin se le tiene, explicaciones que
corresponden a la lgica pues en verdad este implicado en
nada se interesa por su propio negocio pues es tan rentable
la remuneracin percibida por el frente 27 de las FARC que
labore o no siempre obtendr una ganancia , que esta libre de
todo tributacin estatal, en su afn de darle visos de
legalidad al dinero percibido de la fabricacin venta y
transporte de la cocana que es obtenida por el grupo
rebelde, y comercializada por los civiles que fungen como
honestos trabajadores.
En cuanto a su hermano LEANDRO dijo que laboraba en la casa
de cambio y que devengaba la suma de seiscientos mil pesos
por las funciones que cumple como mensajero, siendo
contradictoria sus afirmacin pues fue el mismo Leandro quien
afirmo que no laboraba para la empresa pero si para su to el
cual le pagaba la suma de ochocientos mil pesos `por llevar y
traer documentacin, que tampoco lo era.
Igualmente esta delegada cuenta con el estudio LINK
Noteboock, esto es con el anlisis cientfico de las llamadas
entrantes y salientes de los diferentes abonados telefnicos
que legalmente fueron interceptados, donde se establece que
este cuestionado, converso en varias oportunidades con varios
integrantes del frente, que si no lo son por lo menos laboral
para el frente multicitado, entre ellas con la hoy tambin
detenida Maria Orlinda Remisio alias La Mona, alias Pitufo,
alias. Franklin, de quienes se sabe son jefe de finanzas del
frente y cabecilla de compaa y financiero del grupo
respectivamente de acuerdo a la orden de batalla allegada al
paginario
Y que decir de las afirmaciones hechas por el cuestionado con
relacin al seor JORGE ELIECER VARGAS ARIAS, quien es su to
y socio de la casa de cambios, pero que desconoca
actualmente donde se encuentra, respuesta esta que
corresponde a la realidad, pues como se ha establecido es
este sujeto el enlace con los compradores de la sustancia
controlada por la ley y el cabecilla del frene 27 de la FARC,
alias EFREN y alias Pitufo, como lo expreso en su injurada
alias el Topo y/o el Indio, es decir el cuestionado Vctor
Hugo Rodrguez
Al ser interrogado sobre el contenido de los audios
legalmente interceptados y puestos de presente Nos. 01004935
de 16-02-07 9:58 horas, el audio No. 01005178 de 16-02-07
12:31 horas, manifest que conversaba con su hermano JORGE
LEANDRO VARGAS ALBA, sin recordar el tema y con relacin a
los audios No 01014871 de 26-02-07 17:27 horas, del No.
01015858 de 26-02-07 17:27 horas. El No 17752 de 28-02-07
15:47 horas, y No 01020550 de 02-03-07 10:09 horas. No.
43
01020564 de 02-03-07 10:14 horas, manifest que hace uso del
derecho que le otorga la constitucin Nacional de Guardar
silencio, derecho que le es otorgado legalmente pero no por
ello sino por que no encontr en ese momento una
justificacin para dar una respuesta creble, y lo que se
percibe en dichas llamadas no es otro cosa que este sindicado
cumpla las ordenes emitidas por alias FRANKLIN, respecto a
la entrega de gruesa sumas de dinero a las personas que hacen
parte de la red de apoyo logstico de esa organizacin que
delinque en el departamento del Meta, entre ellas a alias la
MONA, o Maria Orlinda Remisio.
Por tanto, se le impondr la medida de aseguramiento
consistente en detencin preventiva sin beneficio de
excarcelacin por los delitos de concierto para delinquir, en
la modalidad de narcotraficar y financiar grupos armados al
margen de la ley, en concurso con el punible de lavado de
activos como se dispondr en la parte resolutiva de esta
decisin, librando para ello la respectiva boleta de
detencin ante el seor Director de la crcel donde
actualmente se encuentra recluido.
3.!NOR"ERTO ANTONIO AGUDELO %ELAS'UE(& alias AMADO, cuenta
esta delegada con un arrume probatorio que establece que este
sindicado hace parte de la organizacin subversiva dedica ala
trafico de sustancias estupefacientes, como lo dieron a
conocer los diversos declarantes quienes bajo la gravedad
del juramento contaron la relacin de este implicado, con el
frente 27 de las FARC entre ellos tenemos al seor PEDRO
PA"LO CIFUENTES PRIETO, quien dijo que alias AMADO era uno
de los encargados de comprar la mercanca en el rea, que la
base de coca le era entregada por alias CHOCHA GRINGA al jefe
de los cristalizaderos que era precisamente AMADO o don
Alberto que por las labores tanto de los funcionarios de
polica judicial y la informacin obtenida por la sala
tcnica se pudo establecer su identificacin e
individualizacin como lo es la de este investigado.
Tambin fue mencionado por la declarante "EI"+ LILI PERDOMO,
manifest que ella conoca la informacin relacionada con
alias Amado AGUILLAR, quien pertenece a la FARC, en Vista
Hermosa Meta, dijo que era el encargado de comercializar la
base de coca del frente 27 de las FARC,en el Municipio de
Santo Domingo los das de mercado y llevarla la base a los
chongos ubicados por los lados de la Vereda Palmeras, el
frente27 de las FARC le cancela a los campesinos en efectivo
o por medio de vales, adems que es el dueo de los
cristalizaderos, lo describi fsicamente como una persona de
unos 45 a 50 aos, de contextura gruesa barrign de cabello
lizo de cejas semipobladas, labios delgados, y vive en Santo
Domingo con la mujer que se llama Sonia, tiene una finca en
Santo Domingo, y los bines que tiene era una casa en Santo
domingo donde viva un hermano de nombre JAMES, que fue dado
de baja por el Ejercito, los proveedores eran don Fnix,
Amado y Lino, que tiene un almacn en Santo Domingo.
CARLOS #A%IER GAR(ON MORENO& quien milito en el frente 27 de
la FARC y se desempeo como miliciano en Santo Domingo, y
conoci a Alias Franklin, Chocha Gringa, alias Ojitos, alias
y Amado, alias Alberto Pitufo alias Benjamn alias Cachetes,
alias Efrn Arboleda era el cabecilla del frente 27 de las
FARC, el cual tiene un cultivo de hoja de coca de unas
cincuenta hectreas de coca, en Santo Domingo. Afirmo que los
44
hermanos de alias Amado uno se llama Antonio y otro James
quien falleci en combate, se encargaba de dicha funcin
Dijo que Alias AMADO era de uno 178 de estatura, barrign,
piel color trigueo claro, cabello corto, ojos color miel de
unos cincuenta aos aproximadamente el cual se encarga de
compra de la base de cosa, pero no cumpla funciones de
miliciano. El testigo LI"ARDO SANTAMARIA )IGUITA& dijo que
alias AMADO era el encargado de la procesar la base de coca
en su finca.
RE+ES ESCARRAGA AGUILAR& Afirmo que alias AMADO lo conoca
como siete aos atrs, pues era la persona encargada de
recibir la mercanca directamente de alias Efrn o de los
guerrilleros, era el encargado directamente de los chongos ,
encargado de la salida de la mercanca hacia el exterior, la
cual sacaba por el ro Guayabero, Quejar, la Macarena, pero
desconoca los contactos, lo hacia por medio de las chalupas
y todo el mundo sabia que este era el encargado del
narcotrfico del frente 27 , pues en varias ocasiones lo vio
reunido con alias Efrn Arqumedes, por los lados de Santo
domingo
Expreso bajo la gravedad del juramento que Alias AMADO era un
hombre de 170 de estatura aproximadamente, de unos 50 aos de
edad, de cabello negro corto frentn con entradas, cejas
medianas, ojos cafs , nariz larga, no usa bigote, labios
medianos boca grande vesta de civil con reloj fino y cadena,
se moviliza en una camioneta Ford Explore 4.5 plateada, la
cual utiliza para movilizarse por los lados de la
Cooperativa, El tigre, y Santo domingo.
En igual sentido declararon casi de manera similar por no
decir idntica estos testigos como lo son FRANKHYN ARTURO
GELVEZ BANDERAS, CESAR AUGUSTO RIVAS ANDRADE, ALBEIRO BASABE
RETAVISCA, que alias AMADO, era el encargado de la compra de
toda la coca del Frente 27, que manejaba los critalizaderos,
haciendo la descripcin morfolgica como una persona de casi
50 aos de edad barrign
Lo que permite concluir que efectivamente este sindicado es
un miembro activo del mencionado frente encargado del proceso
y elaboracin de la coca que el frente comercializa, pues los
declarante no dejan entrever la mas minina intencin de
causar dao o engaar la administracin de justicia, pues
solo se limitaron a contar lo que directamente percibieron
cuando pertenecieron al grupo subversivo, pues su
colaboracin fue realizada de manera voluntaria y espontnea.
Tambin cuenta esta delegada con una serie de llamadas y
conversaciones sostenidas por este implicado con algunos
integrantes del frente 27 de las FARC como lo son alias
PITUFO, alias Maribel, alias PABLO y como lo afirman los
declarantes de su relacin de amistad con el Cabecilla del
frente alias EFREN, y con Oscar Hernando cardona Holguin a
quien le da instrucciones sobre el manejo para el pago de
impuesto al parecer de sus fincas, cumpliendo las funciones
de testaferro .
Con las labores de verificacin realizadas por los
funcionarios de polica judicial del CTI, se observo a este
sindicado que se movilizaba en una camioneta de placas BGP-
406 de color gris campero reunido en esta capital con varios
45
sujetos entre ellos con Rigoberto Daza Salgado, que se
transportaba en un carro de placas BYL-265 en un sector donde
funcionan casa de cambio como lo es la avenida 19 con calle
122 sujetos que salieron de Fiducambios.
Por tanto, se le impondr la medida de aseguramiento
consistente en detencin preventiva sin beneficio de
excarcelacin por los delitos de concierto para delinquir, en
la modalidad de narcotraficar y financiar grupos armados al
margen de la ley, en concurso con el punible de lavado de
activos como se dispondr en la parte resolutiva de esta
decisin, librando para ello la respectiva boleta de
detencin ante el seor Director de la crcel donde
actualmente se encuentra recluid
4.!*ILLIAN ELIERCER MEDINA SUTA& persona esta que si bien es
cierto se desempeo como revisor fiscal de la casa de cambios
utilizada pro el frente 27 de las FARC para ocultar el
verdadero origen de los dineros obtenidos del producto del
narcotrfico tambin lo es que este seor no era empleado
directo de la misma, pues establecido se encuentra que era
empelado de la empresa Tower Consulting Worldwide en su
calidad de revisor fiscal, quien
.! De AUGUSTO MARTINE( %ALENCIA& alias El Tio o Gustavo,
contamos con prueba legalmente allegada que le compromete su
comportamiento en los hechos aqu investigados pues de una
parte se conoce que es el compaero de la tambin capturada
MARIA ORLINDA REMISIO alias la Mona, quien tenia contacto
directo con el jefe de las finanzas del frente 27 de las
FARC, lo cual se estableci con las conversaciones sostenidas
por este cuestionado con alias PITUFO o Alberto quien le
imparti las ordenes de entregar una buena suma de dinero a
la compaera de alias Chagualo como lo es alias Maribel quien
hace parte en esta ciudad , de la red logstica de apoyo,
pese a que su funcin en el grupo es integrante de la
estructura armada pero por razones de maternidad cumple las
funcin antes relacionada.
Igualmente se tiene las vigilancias realizadas por los
funcionarios de polica judicial donde fue observado
cumpliendo la orden impartida por alias Pitufo, mediante la
conversacin telefnica antes aludida, es decir entregando el
dinero que le fue ordenado a alias Maribel, pese a que sus
explicaciones no son de recibo para este despacho pues se
limito a decir que no entrego nada y que el paquete que la
seora portaba eran unos paales ya que no corresponden a la
realidad.
Tambin contamos con el papel que le fue encontrado en su
bolsillo el da de su captura en donde se estaba el numero
telefnico de alias CHOCHA GRINGA, recibiendo de su parte la
explicacin que su compaera antes de entrar al parto se lo
haba dado a guardar
Adems tambin se cuenta con la las Placas fotogrficas que
dan cuenta de los suministros de medicamentos enviados al
frente por AUGUSTO MARTINES VALENCIA alias EL tio, para
cumplir con las ordenes impartidas por alias Pitufo.
Adems debemos tener en cuenta que al finalizar su
intervencin procesal dijo que se consideraba cmplice de las
actividades de su compaera, conclusin que no entiende este
46
funcionario si realmente ejecutaba un comportamiento licito,
por que considerarse cmplice de algo no realizado
Por tanto, se le impondr la medida de aseguramiento
consistente en detencin preventiva sin beneficio de
excarcelacin por los delitos de concierto para delinquir, en
la modalidad de promover grupos armados al margen de la ley,
en concurso con el punible de lavado de activos, en concurso
con el delito de rebelin, como se dispondr en la parte
resolutiva de esta decisin, librando para ello la respectiva
boleta de detencin ante el seor Director de la crcel donde
actualmente se encuentra recluido.
8.!SANDRA MILENA %ARGAS SOLER otra de las socias de la casa
de cambio Colombia Money Exchange, y quien se desempeo como
sub gerente de la misma en donde solo se limito a decir que
su funcin en dicha empresa era estar pendiente de los
empleados y de las negociaciones que se hacan en la casa de
cambios, y del personal de la misma, vigilar toda la empresa,
pues las ventanillas y las negociaciones que se efectuara ,
Reconoce que deba mantener informado a su padre de todo
cuanto acontece, pues las ganancias mensuales en la casa eran
de solo cuatro millones de pesos
Dijo que su patrimonio era producto de su trabajo, pues con
los ahorros del ao rural , que el dinero hallado una parte
era de su seora madre, que se lo haba dado a guardar
enta millones en efectivo, que eran de su seora madre que se
los haba dado a guardar, pues pensaba comprarse un vehiculo,
un milln doscientos, aproximadamente para pagar unos recibos
y ochocientos dlares de su propiedad. Adems dijo que le
fueron encontradas un revolver que estaba con su debido
permiso para porte, para uso personal, y era de su
propiedad , dos pistolas y una escopeta que son de su pap,
toda vez que el es militar retirado.
Al ser interrogada sobre el recibo de consignacin encontrado
en su residencia del banco agrario por la suma de dos mil
quinientos millones, dijo no saber nada al respecto.
Con relacin a la suma de doscientos millones de pesos
representados en pesos colombianos, bolvares, libras
esterlinas, dlares, euros y un reloj marca CYGMA con
incrustaciones al parecer en diamantes. Afirmo que el dinero
es de la empresa, que el reloj encontrado se entero en el
sitio de concentracin el da del allanamiento y desconoce su
procedencia.
47
7.!EDIT) MORA AL%ARADO& compaera sentimental de alias Villa&
co1Dersac/o1es co1 s= co2paMero >o1>e es:e /2par:e
/1s:r=c/oC1es >e e1:rar >/1ereo Deh/c=4o & e2car5a >e
a42ace1ar >Ne4 >/e1ro p/>=:o >e4 1arco:rG3/co rea4/@a>o por
s= esposo - >e 4a c=a4 e44a se =s=3r=c:=a
8.!MARIA ORLINDA REMISIO DIA(& /5=a4 H=e a=5=s:o 2ar:/1e@
9.!MARIA STELLA SOR(A RODRIGUE( e1:era>a >e 4as ac:/D/>a>es
>e s= co2paMero se1:/2e1:a4 cesar a=5=s:o %ar5as A4Aa - 4a
H=e se >esp4a@a co1:/1=a2e1:e co1 e4& co1Dersa1 >e 4as
e1:re5as se5L1 a=>/os & e1car5a>a >e 4as c4aaDes >e 4as caCas
3=er:es 2a1eCa e4 >/e1ro & a:e1>/a e1 4as >os se>es co1oc/a
per3ec:a2e1:e e4 1e5oc/o
.0.!DORA LILIA PA%A GIRALDO& se re4ac/o1a co1 Lea1>ro cesar &
Cor5e saAe >e4 >/e1ro HO=e sacaAa1 - 1o re4ac/o1aAa & 1o
/1:ero5o 3ac/4/:o 4as cosas - p4e1a >e 4os 2oD/2/e1:o :a1 as/
H=e e1:re5o >/1ero
Con relacin al personal que fue legalmente vinculado a la
instruccin por el operador jurdico destacado ante el
Departamento Administrativo de Seguridad y que esta delegada
asumi la instruccin por competencia, encontramos que la
investigacin surge con el informe presentado por los
funcionarios del grupo de Investigaciones estratgicas y
posteriormente del grupo del rea de Seguridad Publica y
Antiterrorismo del DAS, en el cual se ha establecido que las
FARC en especial frente 27 y 43 de las FARC, tienen como
fuente de financiacin el narcotrfico, contando los alias
TOLIMA y su familia que se dedican a la produccin de base de
coca, utilizando con cuatro fincas de su propiedad, para el
cultivo de plantas, se recolectada la hoja de coca, y luego
son enviadas a los cambullnes (laboratorio) de su propiedad
para el procesamiento en base de coca.
Los insumos utilizados para tal procesamiento son
transportados va terrestre desde el municipio de Granada
Meta hasta el Rio Guejar, donde son trasbordados a canoas y
enviados va fluvial hasta el casero de Puerto Gabriel
Ubicado a las orillas del citado afluente donde son recibidos
y enviados en vehculos a los cambullones.
Las FARC al reunir cierta cantidad de base de coca la entrega
o vende a alias PIA quien la recibe y la compra con
recursos econmicos enviados por el sujeto EL INDIO o EL
GUAJIVO, utilizando como ruta de salida el transporte va
terrestre hacia Puerto Lleras, Fuente de Oro, Granada, San
Martn, Guamal y antes de Acacias toman como va alterna el
desvo hacia el Municipio de San Carlos de Guaroa, pasando
por la Vereda San Isidro de Chichimene, Surimena, Las
Palmeras, Bajo Pompeya y salir nuevamente a la va Principal
al casero conocido como Alto de Pompeya, con destino a
inmediaciones entre los Municipios de Puerto Lpez y Puerto
Gaitan (Meta), y seguidamente a Jurisdiccin del Departamento
del Vichada.
11.-De acuerdo a la informacin legalmente recibida se logro
determinar que alias EL INDIO o EL GUAJIVO quien corresponde
a VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ, es la persona que dirige la
estructura criminal de apoyo del frente 27 de las FARC,
encargada de la produccin, recoleccin, comercializacin y
48
transporte de la base de coca que se produce en la zona rural
del municipio de Vista Hermosa (Meta), como lo son los
caseros de La Cooperativa, Puerto Gabriel, El Tigre,
Guaymaral y La Gorgona, zonas de gran ingerencia del citado
grupo subversivo. En diligencia de injurada rendida frente 27
de las FARC. En diligencia de injurada manifest conocer a
los sujetos PIA, GRASA, YACO, EL GATO, TOLIMA, PINOCHO, y
DON JORGE, entre otros, quienes se ha podido establecer a
travs de las labores investigativas que hacen parte de la
organizacin delincuencial lidera por el INDIO. As mismo da
conocer que las fincas de propiedad de FERDINAN CASTAEDA
CASTAEDA, alias TOLIMA, corresponden a los nombres de CASA
VERDE y CASA PALMA, ubicadas en jurisdiccin del
corregimiento de la Cooperativa (Meta), sitios estos que
fueron objetos de inspeccin judicial por parte de
funcionarios del rea de Seguridad Pblica del D.A.S., donde
se logro establecer la existencia de los llamados CAMBULLONES
(laboratorios para el procesamiento de la hoja de coca).
De los audios obtenidos de las lneas interceptadas se pudo
individualizar, identificar y establecer las tareas que
cumple cada uno de los integrantes de esta organizacin
criminal, es as, que bajo la subordinacin de FERDINAN
CASTAEDA alias TOLIMA, encargado de la produccin de la base
de coca, se encuentran los sujetos JOSE GIOVANI SILVA alias
PORRA DE BURRO, HECTOR JAIRO ANACONA alias EL GOMELO,
DUBERNEY GALVIS SANCHEZ alias PATA DE LORO, encargados del
transportes de insumos y el combustible para los cambullones.
Igualmente se denota la intervencin en los negocios ilcitos
de alias TOLIMA de su esposa INIRIDA SILVA RUBIO y su hija
YEIMI YURANI CASTAEDA SILVA. Bajo la direccin de VICTOR
HUGO RODRIGUEZ LOPEZ alias EL INDIO, encargado de la
comercializacin de la base de coca se encuentran los
sujetos, WILLIAM HURTADO ROJAS alias PIA, quien reside en
cercanas al Casero de la Cooperativa y es la persona de
enlace para la recoleccin y compra de la base de coca entre
el INDIO y el Frente Veintisiete (27) de las FARC, EUDES
ROJAS PADILLA, alias YACO, su participacin se fundamente en
el transporte va terrestre de las sustancias ilcitas,
constantemente se moviliza en motocicleta para realizar
tareas de inteligencia y avanzada de los vehculos utilizados
para el transporte de la base de coca. AUSBERTO PARRA NIEVES
alias GRASA, al igual que el anterior, y mantiene contacto
telefnico con alias BENJAMIN, integrante del Frente 27 de
las FARC, para la coordinacin de entrega de dinero en
efectivo a correos humanos en Bogot con destino a las
finanzas del grupo subversivo. MARCO AURELIO ALFONSO TELLEZ
alias EL GATO, principalmente se encarga de transporte de
dinero en efectivo desde Bogot hacia el departamento del
Meta, como tambin, de llevar material logstico a un
cristalizadero ubicad en el departamento del Guaviare. EDGAR
LEONARDO RUIZ PEREZ alias PINOCHO, junto al INDIO lideran
esta estructura criminal aportando recursos econmicos, y
ejecuta acciones relacionadas con la produccin, compra y
transporte de la base de coca.
Una vez producida la base de coca es vendida a las FARC en
ocasiones en el casero de la Cooperativa a JAVIER y
ROBINSON quienes son integrantes del frente 43 de las FARC, a
cambio de la sustancia ilcita reciben dinero en efectivo o
vales que son documentos que sirven como soporte para el
posterior cobro del dinero en efectivo cuando la subversin
no tiene efectivo, y de los que se tiene prueba son cambiados
49
en la ciudad de Bogota y Villavicencio en la casa de cambio
MONEY EXCHANGE, de propiedad del seor JORGE ELICER ARIAS,
por lo que se ha determinado que como producto de la
comercializacin internacional de la droga de las FARC,
existen en Bogot unas casas de cambio encargadas al parecer
del lavado del dinero procedente del exterior, el cual por
ordenes de integrantes de las FARC frente 27 es entregado a
correos humanos que lo regresan a las Finanzas del citado
frente y as mismo se efecta el pago de vales.
De las labores propias de investigacin tales como
interceptaciones y seguimientos legalizadas mediante informes
nmeros 191/197 y 208, se ha podido establecer la relacin
existente entre VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ y FERDINAN
CASTAEDA CASTAEDA, quienes son las cabezas principales en
la produccin y comercializacin de la base de coca con el
Frente Veintisiete de las FARC, situacin esta que se puede
corrobora con las declaraciones bajo la gravedad del
juramento de los seores ALIRIO GONZALEZ MORALES, GILBERTO
BENAVIDES, y JUAN DE JESUS SARMIENTO GARZON, quienes tienen
pleno conocimiento de las actividades relacionadas con el
narcotrfico que ejerce alias EL INDIO, bajo la aprobacin
consentimiento de distintos Frentes de las FARC.
Por tanto se estableci que el seor VICTOR HUGO RODRIGUEZ
LOPEZ alias EL INDIO EL GUAJIVO, como la se ha manifestado
es la persona que lidera la estructura criminal a que nos
hemos referido que delinque en rea rural de la Cooperativa y
Puerto Toledo, que de acuerdo a las informaciones de
inteligencia es tambin uno de los cabecillas del frente 27
de las FARC, encargado de la comercializacin de la droga que
produce dicho frente subversivo, como tambin de la
administracin de los recursos econmicos producto de la
actividad ilcita de narcotrfico, en su diligencia de
injurada conoce a los otros integrantes de esta organizacin
criminal, pero asevera que con estos sostiene una relacin
netamente comercial relacionada con ganado, situacin esta,
que se desvirta con las labores de investigacin realizadas,
ya que de los seguimientos y audios obtenidos se tiene que
este sujeto es quien coordina la comercializacin de la base
de coca producida por alias TOLIMA, para lo cual utiliza a
alias PIA y dispone la reparticin del dinero que obtiene de
esta labor ilcita.
Es as que en uno de los audios se pudo establecer que como
consecuencia de las capturas en flagrancia, el sujeto EL
COMPADRE o PIA se comunica con EL INDIO o EL GUAJIVO, JUAN o
JUANCHO o EL TOPO al celular 313-4115442 el da 21 NOV 2006,
siendo 09:04 horas (llamada No.002E036), en la cual conversan
en relacin a dichos hechos (capturas), para lo cual EL
INDIO o EL GUAJIVO le dice que si las seoras ya hablaron con
el abogado, que l habl con el abogado anoche (20-NOV-06)
es decir al da siguiente de la captura tomo contacto con un
abogado, as mismo PIA le reporta que a los muchachos
(capturados) los llevaron hoy y EL INDIO le pregunta que si
para GRANAHORRAR o para donde DON JOS y PIA le afirma que
para GRANAHORRAR es decir el Municipio de GRANADA (Meta) y
don JOS hace relacin a SAN JOS DEL GUAVIARE.
Aunado a esto, que determina la relacin directa de EL INDIO
en la defensa de los capturados le indica a PIA que yo iba
a decirle al doctor (abogado) que bregue por MAO y PIA lo
ratifica eso mandaron a pedir aqu que por MAO no mas, es
50
decir que EL INDIO y PIA aducen sobre la defensa tcnica
(abogado) exclusiva de MAO es decir HENRY MAURICIO RICO,
seguidamente, cinco minutos despus en llamada No.002E0037
del 21-NOV-06 09:09, PIA recibe llamada de EL INDIO o EL
GUAJIVO conversando sobre el mismo tema y le da el numero
celular 315-3582973 de el abogado defensor de los capturados,
es decir confirma su relacin directa con la defensa y que se
comuniquen con l de parte de JUANCHO es decir EL INDIO o EL
GUAJIVO utiliza el nombre de JUANCHO para identificarse
ante algunas personas y confirma una vez mas `yo le
recomend ah a MAURICIO yo le dije bregue a ver como me lo
saca! y PIA lo confirma `ese es el que necesitamos".
Seguidamente, PIA sostiene conversacin con NELLY su
hermana y hablan en relacin a los capturados y PIA le da
los nombre de HENRY MAURICIO RICO GOMEZ, HELVER ANTONIO
GUARIN ARIZA, ALEXANDER RUIZ RICO, a efecto de que ella
hable con una seora en relacin a la LIBERTAD de los
citados, antes del 15 de diciembre que cierren los
tribunales, as mismo, se denota la preocupacin o
relacin de PIA sobre stas capturas ya que indica `de
tal manera se perdi, todo lo que llevaban era mo" es
decir en cuanto a perdida por el valor econmico de las
sustancias ilcitas (base de coca) decomisada a los
capturados en cantidad de 40 kilos y acepta su
responsabilidad o participacin en la conducta ilcita
desplegada por los detenidos al indicar todo lo que
llevaban era mo, es decir, lo que les decomisaron a los
capturados en lo que cuenta sustancias ilcitas y dinero
en efectivo, por lo cual efecta coordinaciones para la
defensa de ellos en coordinacin con EL INDIO o JUANCHO.
En otra de las conversaciones se infiere una reunin del da
29-noviembre-2006 en el sitio conocido como Mata Bamb entre
JUANCHO o EL INDIO, PINOCHO, CHICHARRON, MIZU y alias GRASA,
todo esto coordinado por EL INDIO.
Despus siendo las 13:43 del 29-NOV-06, se origina el audio
No.037F1170 alias YACO llama al celular de INIRIDA y
pregunta por los seores que venan con DIEGO es decir EL
INDIO o EL GUAJIVO y PINOCHO, INIRIDA le indica que se
fueron para abajo y YACO le pregunta que si EL GUAJIVO y
ella le confirma y que PINO es decir PINOCHO se fue para
arriba y que DIEGO lo tiene que esperar en MATA DE BAMBU a
las tres de la tarde, as mismo, YACO pregunta por PIA y le
indican que est en la Cooperativa y l dice que no por que
l est ah en ese casero INIRIDA le dice que hace rato se
fue, por lo cual PIA tambin estuvo reunido con EL INDIO o
EL GUAJIVO y PINOCHO en la finca de INIRIDA y FERNANDO.
FERNANDO sostiene conversacin con GEOVANY y ste ltimo le
pide que le mande plata con PINOCHO o con YACO, FERNANDO
aduce enviarle dos millones de pesos, con lo cual se confirma
la relacin entre FERNANDO-PINOCHO-YACO con GEOVANY alias
PORRA DE BURRO, ste ltimo tambin mencionado por EL INDIO o
EL GAUJIVO el da 28-NOV-06 cuando refiri citarlos a una
reunin en el sitio MATA BAMBU.
Finalmente, se puede indicar que para los das 03 y 04 de
noviembre de 2006 el sujeto conocido como JUANCHO, EL INDIO,
EL GUAJIVO, EL TOPO y HUGO lleg a la finca de Fernando
ubicada en zona rural del Municipio de Vista Hermosa (Meta),
pernoctando esa noche en dicha finca, y para su arribo
estuvieron pendientes los sujetos RAMON, ROBERTO, EL
51
COMPADRE o PIA, CHIRIVICO y JUBER posteriormente, el da
04-NOV-06 el sujeto EL INDIO se desplaz hacia el
departamento del Guaviare en compaa de alias PIA, DIEGO
hijo de FERNANDO entre otros, lo cual se corrobora por audios
y las celdas utilizadas por los celulares que portaban entre
el 04 y 07 de noviembre de 2006 registrando celdas en San
Jos del Guaviare.
En una segunda visita efectuada a la finca de FERNANDO el 28
de noviembre de 2006, se establece que hizo presencia con
alias PINOCHO y se reuni con PIA, posteriormente,
coordin va celular una reunin en el sitio conocido como
Mata de Bamb para el da 29-NOV-2006 en las horas de la
tarde a la cual fueron citados los sujetos conocidos como
KIOSKO, GEOVANY alias PORRA DE BURRO, y a travs de un
sujeto llamado como EL DOCTOR cit a alias CHICHARRON y MIZU
es decir EL DOCTOR tiene contacto directo con stas dos
personas, los sujetos GRASA, YEYO y YACO va celular y
PINOCHO con el cual hizo presencia a la finca de FERNANDO.
Las anteriores visitas permiten establecer la relacin
directa que tiene EL INDIO o EL GUAJIVO (3134121075-
3134115442) con las personas antes citadas de quienes se ha
indicado: FERNANDO e INIRIDA productores de base de coca
utilizan los celulares 3124549519-3124009200, PIA persona
que cambia vales y tiene pleno conocimiento de cuando la
subversin recolecta base de coca y cuando pagan utiliza los
celulares 3118939315 y 3124794051, ROBERTO ubicado en La
Cooperativa efecta igual actividad que PIA utiliza los
celulares 3134017718 y 3132314071, Uber productor de base de
coca y hermano de FERNANDO utiliza el celular 3132078326,
CHIRIVICO ubicado en Puerto Gabriel y tambin efecta venta
de base de coca, DON CARLOS alias PINOCHO, PINO o EL SEOR DE
LA NARIZ quien es persona cercana a EL INDIO y lo acompaa
en sus actividades, EL GATO persona que conduce un camin de
propiedad de EL INDIO, YACO, GRASA, CHICHARON, MIZU y EL
DOCTOR, GEOVANY alias PORRA DE BURRO de quien se conoce
provee insumos a FERNANDO para el procesamiento de la hoja
de coca.
12) ALICIA VANEGAS CAMPOS alias ALICIA LA PATRONA, quien
hizo uso del artculo 33 de la Constitucin Policia esto es
de guardar silencio, lo cual constituye un serio indicio de
responsabilidad en los hechos aqu investigados y como se ha
podido establecer en los informes de polica judicial es la
viuda se SAMUEL GALVIS MARIN, reconocido narcotraficante de
la regin, quien fue ultimado en el municipio de Acacias
(Meta), y quien asumi el control de los negocios ilcitos en
asocio de VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ, alias EL INDIO, lo que
se denota en el siguiente audio:
Del anlisis de los audios obtenidos de las lnea celular
317-2373912 utilizada por EL GUAJIVO, se obtiene una
comunicacin (ver audio Error Marcador no definido.) de gran
importancia en la cual se devela, de acuerdo a su contenido
que EL INDIO y JORGE ELIECER VARGAS ARIAS reciben ordenes y
rinden cuentas a una mujer que llaman ALICIA o LA PATRONA
quien de una forma autoritaria le exige tenerla en cuenta en
las actividades que realizan, es decir da a entender que EL
GUAJIVO y JORGE estn haciendo negociaciones sin el
consentimiento de ella y sin reportarle la respectiva
contabilidad, que para ella tiene que rendirle cuenta abajo
o sea al Frente 27 de las FARC. sta conversacin tan
52
evidente que devela la participacin directa de la seora
ALICIA como una de las jefes de sta organizacin.
En estos audios
311200
4282
4F6800
44
Tue Apr 03
08:57:02 2007
ENTRAN
TE
313689
0363
ALICIA EL HIJO
DE ANTONIO
RESTREPO
311200
4282
4F9A00
46
Tue Apr 10
08:10:49 2007
ENTRAN
TE
313282
7873
JAIRO ALICIA
311200
4282
4F9A00
47
Tue Apr 10
08:59:57 2007
ENTRAN
TE
ALICIA PATILLA
311200
4282
4F9A00
48
Tue Apr 10
09:49:02 2007
ENTRAN
TE
313441
4116
ALICIA PATILLA
se evidencia que la seora ALICIA tiene comunicacin tambin
con los subalternos de EL INDIO, quien tambin tiene el poder
de decisin de proporcionar cualquier dinero para cubrir los
gastos relacionados para el procesamiento de la base de coca.
Tambin la seora ALICIA a travs de sus audios da a conocer
su lugar de residencia que corresponde a la Carrera 59 182-46
Casa Numero 2, direccin sta que se concluye que es la
misma donde observamos salir a EL INDIO o EL GUAJIVO con
JORGE ELICER VARGAS ARIAS en el vehculo audi de placas BKU-
378 el da 07-DIC-06, lugar en el cual se reunieron
aproximadamente por dos horas con dicha seora.
Seguidamente se tiene conocimiento a travs de otro audio que
la seora ALICIA adquiere una nueva residencia ubicada en la
Carrera 65 Numero 173 A-65 Casa 1 de Bogot en la cual vive
actualmente. Tambin la seora ALICIA da a conocer que ella
es la esposa de SAMUEL GALVIS (audio 08230012 de la lnea
celular 3164763846 utilizada por JORGE), de quien se tiene
conocimiento de acuerdo a las informaciones de inteligencia
era uno de los ms importantes Narcotraficantes de los Llanos
orientales, quien fue asesinado en pasados aos en
departamento del Meta. Verificados los antecedentes penales
de el extinto SAMUEL GUSTAVO GALVIS MARIN
.7.!SANDRA PATRICIA %ELE( CARDONA, esta persona hace vida
marital con VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ alias EL INDIO, con
quien reside en la ciudad de Villavicencio, a quien tiene
como una de las principales testaferro, es decir, sta
persona posee un patrimonio econmico no justificado para la
actividad comercial que desarrolla. Tanto as, que a travs
de los audios se ha podido develar la existencia de una
investigacin penal que cursa en contra del INDIO y su
cnyuge SANDRA PATRICIA VELEZ en la ciudad de Villavicencio,
investigacin radicada bajo el nmero 165.225 que adelanta la
Fiscala Especializada No. 5, proceso penal en el cual EL
INDIO est tratando de arreglar para obtener una decisin
favorable.
14) AUS"ERTO PARRA NIE%ES a4/as GRASA& Como se ha podido
establecer este sujeto es subordinado de de alias EL INDIO,
su participacin se fundamente en el transporte va terrestre
de las sustancias ilcitas, constantemente se moviliza en
motocicleta para realizar tareas de inteligencia y avanzada
de los vehculos utilizados para el transporte de la base de
coca, y mantiene contacto telefnico con alias BENJAMIN,
integrante del Frente 27 de las FARC, para la coordinacin de
entrega de dinero en efectivo a correos humanos en Bogot con
destino a las finanzas del grupo subversivo. En su diligencia
53
de injurada manifiesta conocer a EUDES ROJAS PADILLA alias
YACO, VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ alias EL INDIO, EDGAR
LEONARDO RUIZ PEREZ, con quienes mantiene relaciones
netamente comerciales respecto a la compra y venta de ganado.
Situacin esta que se desvirta ya que de los audios
recopilados se tiene que este sujeto cumple determinadas
tareas al interior de la organizacin, lo que se puede
evidenciar de los audios y seguimientos realizados, as:
El da 09-ENE-06 siendo las 14:45 horas en audio 005B0024
PINOCHO sostiene conversacin con alias GRASA, donde ste
ltimo le informa que lo llamo FRANK que corresponde a
FRANKLIN (subversivo del 27 Frente de las FARC) preguntando
por que qu haba pasado con lo de un sujeto de nombre
WILSON y PINOCHO afirma que eso ya quedo listo el sbado
(06-ENE-06), as mismo, GRASA indaga por lo de un sujeto EL
COSTEO preguntando que sino era la misma persona que WILSON,
GRASA le dice que no entonces PINOCHO le dice que le pase el
dato a JUANCHO, EL INDIO o EL GUAJIVO para que aclare.
(conversacin sta que se analiza como si el subversivo
FRANKLIN le estuviera exigiendo a GRASA, PINOCHO y JUANCHO la
cancelacin de un dinero para las personas de nombre WILSON y
EL COSTEO).
El da 07-DIC-06 siendo las 13:17 horas se obtiene el audio
No 002E0753 de la lnea celular 311-8939315 utilizado por
PIA, en la cual manifiesta con alias GRASA sobre que
haba salido malo el arroz, que haba salido cabezn y que
por eso toco meterlo a secamiento, conversacin sta que se
refiere verdaderamente al proceso de cristalizacin de la
base de coca para obtener clorhidrato de cocana"
.F EUDES RO#AS PADILLA a4/as +ACO& Al igual que el
anteriormente citado, este sujeto es subordinado de de alias
EL INDIO, su participacin se fundamente en el transporte va
terrestre de las sustancias ilcitas, constantemente se
moviliza en motocicleta para realizar tareas de inteligencia
y avanzada de los vehculos utilizados para el transporte de
la base de coca. En su diligencia de injurada manifiesta
conocer a AUSBERTO PARRA NIEVES alias GRASA, VICTOR y HUGO
RODRIGUEZ LOPEZ alias EL INDIO, con quienes mantiene
relaciones comerciales respecto de la compra y venta de
ganado. Lo dicho por el seor ROJAS PADILLA se desvirta ya
que de los audios recopilados se tiene que este sujeto cumple
determinadas tareas al interior de la organizacin, lo que se
puede evidenciar de los audios y seguimientos realizados,
as:
Despus siendo las 13:43 del 29-NOV-06, se origina el audio
No.037F1170 alias YACO llama al celular de INIRIDA y
pregunta por los seores que venan con DIEGO es decir EL
INDIO o EL GUAJIVO y PINOCHO, INIRIDA le indica que se
fueron para abajo y YACO le pregunta que si EL GUAJIVO y
ella le confirma y que PINO es decir PINOCHO se fue para
arriba y que DIEGO lo tiene que esperar en MATA DE BAMBU a
las tres de la tarde, as mismo, YACO pregunta por PIA y le
indican que est en la Cooperativa y l dice que no por que
l est ah en ese casero INIRIDA le dice que hace rato se
fue, por lo cual PIA tambin estuvo reunido con EL INDIO o
EL GUAJIVO y PINOCHO en la finca de INIRIDA y FERNANDO.
Igualmente FERNANDO sostiene conversacin con GEOVANY y ste
ltimo le pide que le mande plata con PINOCHO o con YACO,
54
FERNANDO aduce enviarle dos millones de pesos, con lo cual se
confirma la relacin entre FERNANDO-PINOCHO-YACO con GEOVANY
alias PORRA DE BURRO, ste ltimo tambin mencionado por EL
INDIO o EL GAUJIVO el da 28-NOV-06 cuando refiri citarlos
a una reunin en el sitio MATA BAMBU"
.8F +EIMI +URANI CASTE,EDA SIL%A& como ya se dijo es la hija
de FERDINAN CASTEAEDA alias TOLIMA INIRIDA, su
participacin en la organizacin es la distribucin de los
dineros que le enva alias TOLIMA, para el pago a su
colaboradores entre los que se encuentra PORRA DE BURRO, EL
GAOMELO y PATA DE LORO, al igual que entrevistarse con alias
PIA. En su injurada manifiesta no conocer a los antes
mencionados, indica que la actividad de su pap es la
ganadera y desconoce a quien pertenecen las fincas CASA
PALMA y CASA VERDE. Posteriormente se le ponen de presente
audios recopilados en donde participa en la entrega de
dineros ordenada por sus padres y reconoce haberse
entrevistado con estos sujetos pero desconoce la procedencia
del mismo, lo que se denota en los siguientes audios:
Continuando con el cambio de los vales el da jueves 26-OCT-
06, siendo las 14:53 horas, FERNANDO efecta una llamada a su
hija YEIMY, quien se ubica en la ciudad de Bogot, y le
indica que tiene que ir a recoger una plata donde PIA, y
que le pague a unos manes, para lo cual le da el celular
nmero 3118939315, que es utilizado por PIA, ella indica que
lo va a llamar y le devuelve la llamada a FERNANDO, lo cual
se efecta minutos mas tarde (ver audio No.037F0339, del 26-
OCT-06, a las 14:58 horas), cuando YEIMY llama a su pap
FERNANDO y le infiere que ella llam a PIA y l le dijo que
para maana 27-OCT-06 a esa hora ya haba algo.
As mismo, FERNANDO llama a DUBERNEY quin es la misma
persona que se conoce como alias PATA DE LORO y le indica que
se ponga de acuerdo con EL GOMELO para que reclamen en
Bogot, es decir de la plata que tiene YEIMY hija de
FERNANDO, que EL GOMELO reclama siete (7 millones de pesos)
y para que usted (DUBERNEY) reclame lo suyo diez (10
millones), a lo cual DUBERNEY le dice a FERNANDO que son dies
dos cincuenta (es decir $10250.000 pesos) por concepto de
ACPM que le ha vendido y refieren el precio de ste
combustible a cuatrocientos diez es decir ($410.000 pesos) lo
cual corresponde al valor unitario de un tambor de ACPM, es
decir lo adeudado a DUBERNEY ($10.250.000) corresponde a la
venta de 25 tambores de 55 galones de ACPM cada uno a un
costo de ($410.000) pesos, combustible utilizado por FERNANDO
y su ncleo familiar para el procesamiento de la hoja de
coca en los cambullones que tienen en sus fincas.
Posteriormente, es producida la llamadas No.037F0359, a las
20:11 horas del 27-OCT-06, en la cual INIRIDA le da
instrucciones a su hija YEIMY sobre la distribucin de la
plata que recibi horas antes de parte del sujeto que se da a
conocer como PIA o EL COMPADRE, y le indica que siete
($7000.000) a EL GOMELO, diez ($10000.000) a DUBERNEY alias
PATA DE LORO, cuatro ($4000.000) para la mam de INIRIDA y
cinco ($5000.000) para un seor CARLOS, as mismo INIRIDA
refiere que el valor del vale era de $49600.000 y YEIMY
indica que PIA le entrego $47.120.000 no mas, es decir que
PIA les cobro el cinco por ciento de inters $2480.000 del
valor indicado por INIRIDA, seguidamente INIRIDA llama a
GEOVANY y le indica que vaya a la casa donde YEIMY en Bogota
55
y reclame seis ($6000.000) millones de pesos, tambin aluden
al cambio del vale ya que a GEOVANY se lo iba a cambiar por
intermedio de JUANCHO alias EL TOPO como lo haba expuesto en
llamadas anteriores aludiendo a sta persona como EL VIEJO o
EL SEOR, as mismo en llamada No.037F0276 del 22-OCT-06,
FERNANDO le dice a GEOVANY que PA est hablando con EL
TOPO para lo del cambio del vale, situacin que
efectivamente se concreto el da 27-OCT-06 como se ha venido
exponiendo, aunado a esto INIRIDA llama a YEIMY (audio
No.037F361 de las 20:19 del 27-OCT-06) y le ordena que le
entregue maana (28-OCT-06) la suma de seis ($6.000.000) a
GEOVANY alias PORRA DE BURRO.
En cuanto a la plata de DUBERNEY alias PATA DE LORO, la
seora INIRIDA recibe llamada el sbado 28-OCT-06 a las
05:47 de parte de DEYANIRA cnyuge de DUBERNEY y le solicita
el nmero celular de YEIMY con el fin de establecer
comunicacin con ella para que la plata se la entregue a una
ta de ella de nombre CECILIA, y GEOVANY establece
comunicacin con FERNANDO y le indica que le entreguen la
plata a su pap, seguidamente FERNANDO da esa instruccin a
su hija YEIMY en Bogot para tal fn, as mismo en
confirmacin de la entrega de las sumas de los dineros
referidos segn llamada No.037F0376, la seora INIRIDA le
confirma a su mama que ya entrego los 10 de DUBERNEY y lo del
otro seor es decir GIOVANY que era seis millones ya que en
ese momento est con EL GOMELO a quien le deba entregar
siete millones segn llamadas anteriores y finalmente le dice
a su papa FERNANDO que le enva once millones con EL GOMELO
.7F #OSE GIO%ANNI SIL%A SAEN( a4/as PORRA DE "URRO& Este
sujeto se encuentra bajo la subordinacin de FERDINAN
CASTAEDA CASTAEDA alias TOLIMA, cumple tareas de transporte
de insumos y combustible con destino a los cambullones
(laboratorios para el procesamiento de la base de coca),
ubicados en las fincas CASA PALMA y CASA VERDE.
En su diligencia de injurada manifiesta conocer a FERDINAN,
PINOCHO, EL TOPO, GRASA, YACO, INIRIDA, YEIMI, y PIA, como
personas dedicadas al comercio de ganado. Con relacin a
YEIMI manifiesta que la conoci en Bogota pero no sabe llegar
al barrio, lo que corrobora los audios obtenido de las
`llamadas No.037F0359, a las 20:11 horas del 27-OCT-06, en la
cual INIRIDA le da instrucciones a su hija YEIMY sobre la
distribucin de la plata que recibi horas antes de parte del
sujeto que se da a conocer como PIA o EL COMPADRE, y le
indica que siete ($7000.000) a EL GOMELO, diez ($10000.000)
a DUBERNEY alias PATA DE LORO, cuatro ($4000.000) para la
mam de INIRIDA y cinco ($5000.000) para un seor CARLOS,
as mismo INIRIDA refiere que el valor del vale era de
$49600.000 y YEIMY indica que PIA le entrego $47.120.000 no
mas, es decir que PIA les cobro el cinco por ciento de
inters $2480.000 del valor indicado por INIRIDA,
seguidamente INIRIDA llama a GEOVANY y le indica que vaya a
la casa donde YEIMY en Bogota y reclame seis ($6000.000)
millones de pesos, tambin aluden al cambio del vale ya que a
GEOVANY se lo iba a cambiar por intermedio de JUANCHO alias
EL TOPO como lo haba expuesto en llamadas anteriores
aludiendo a sta persona como EL VIEJO o EL SEOR, as mismo
en llamada No.037F0276 del 22-OCT-06, FERNANDO le dice a
GEOVANY que PA est hablando con EL TOPO para lo del
cambio del vale, situacin que efectivamente se concreto el
da 27-OCT-06 como se ha venido exponiendo, aunado a esto
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INIRIDA llama a YEIMY (audio No.037F361 de las 20:19 del 27-
OCT-06) y le ordena que le entregue maana (28-OCT-06) la
suma de seis ($6.000.000) a GEOVANY alias PORRA DE BURRO"
`En cuanto a la plata de DUBERNEY alias PATA DE LORO, la
seora INIRIDA recibe llamada el sbado 28-OCT-06 a las
05:47 de parte de DEYANIRA cnyuge de DUBERNEY y le solicita
el nmero celular de YEIMY con el fin de establecer
comunicacin con ella para que la plata se la entregue a una
ta de ella de nombre CECILIA, y GEOVANY establece
comunicacin con FERNANDO y le indica que le entreguen la
plata a su pap, seguidamente FERNANDO da esa instruccin a
su hija YEIMY en Bogot para tal fn, as mismo en
confirmacin de la entrega de las sumas de los dineros
referidos segn llamada No.037F0376, la seora INIRIDA le
confirma a su mama que ya entrego los 10 de DUBERNEY y lo del
otro seor es decir GIOVANY que era seis millones ya que en
ese momento est con EL GOMELO a quien le deba entregar
siete millones segn llamadas anteriores y finalmente le dice
a su papa FERNANDO que le enva once millones con EL
GOMELO", donde se evidencia su total participacin dentro de
la organizacin delincuencial liderada por alias el indio.
CALIFICACI$N #URPDICA PRO%ISIONAL
Los hechos que sirvieron de etiologa a la presente
instruccin penal, se encajan desde la rbita de la tipicidad
penal, dentro de los tipos penales que a continuacin se
sealan:
1.-Articulo 340 Co1c/er:o para >e4/1H=/r, en la modalidad de
narcotrfico, que establece:"cuando varias personas se
concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas
ser penada por esa sola conducta, con prisin de tres (3) a
(6) aos".
`Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio,
desaparicin forzada de personas, tortura, desplazamiento
forzado, homicidio, terrorismo, narcotrfico, secuestro
extorsivo, extorsin o para organizar, promover, armar o
financiar grupos armados al margen de la ley, la pena ser de
prisin de seis (6) a doce (12) aos y multa de dos mil
(2000) hasta veinte mil (20.000) salarios mnimos legales
vigentes.
La pena privativa de la libertad se aumentar en la mitad
para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan,
57
encabecen, constituyan o financien el concierto o la
asociacin para delinquir".
Articulo 375 Co1serDac/01 o 3/1a1c/ac/01 >e p4a1:ac/o1es. El
que sin permiso de autoridad competente, cultive, conserve, o
financie plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de
las que pueda producirse cocana, morfina, herona, o
cualquiera otra droga que produzca dependencia, o mas de
un(1)kilo gramo de semillas de dichas plantas, incurrir en
prisin (de seis (6) aos a doce (12) aos y en multa de
doscientos (200) a mil quinientos (1500) salarios mnimos
legales mensuales vigentes.
Si la cantidad de plantas de que trata este artculo
excediere de veinte (20) sin sobre pasar la cantidad de cien
(100), la pena ser de cuatro (4) a seis (6) aos de prisin
y multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mnimos
legales mensuales vigentes.
Artculo 376.Tra3/co& 3aAr/cac/01 o por:e >e es:=pe3ac/e1:es.
El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo
dispuesto para dosis para uso personal, introduzca al pas
as sea en transito o saque de l, transporte, lleve consigo,
almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera,
financie o suministre a cualquier titulo droga que produzca
dependencia, incurrir en prisin de ocho (8) a veinte (20)
aos y multa de mil (1000) a cincuenta mil (50000) salarios
mnimos legales mensuales vigentes.
Si la cantidad de droga no excede de mil (1000) gramos de
marihuana, doscientos (200) gramos de hachs, cien (100)
gramos de cocana o sustancia estupefaciente a base de
cocana o veinte gramos (20) de derivados de la amapola,
doscientos (200) gramos de metacualona o droga sinttica, la
pena ser de cuatro (4) a seis (6) aos de prisin y multa de
dos (2) a cien salarios mnimos legales mensuales vigentes.
Si la cantidad de droga excede los limites mximos previstos
en el inciso anterior, sin pasar de diez mil (10.000) gramos
de marihuana, tres mil (3000) gramos de hachs, dos mil
(2000) gramos de cocana o sustancia estupefaciente a base de
cocana o sesenta gramos (60) de derivados de la amapola,
cuatro mil (4000)gramos de metacualona o droga sinttica, la
pena ser de seis (6) a ocho (8) aos de prisin y multa de
cien (100) a mil (1000) salarios mnimos legales mensuales
vigentes.
Articulo 323 LaDa>o >e Ac:/Dos "El que adquiera, resguarde,
invierta, transporte, custodie o administre bienes que tengan
su origen mediato o inmediato en actividades de extorsin,
enriquecimiento ilcito, secuestro extorsivo, rebelin,
trfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la
administracin pblica, o vinculados con el producto de los
delitos objeto de un concierto para delinquir, relacionadas
con el trfico de drogas txicas, estupefacientes o
sustancias sicotrpicas, o les d a los bienes provenientes
de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice,
oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicacin,
destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice
cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilcito
incurrir, por e4sa sola conducta, en prisin de seis (6) a
quince (15) aos y multa de quinientos (500)a cincuenta mil
(50.000)salarios mnimos legales mensuales vigentes."
58
`La misma pena se aplicar cuando las conductas descritas en
el inciso anterior se realicen sobre bienes cuya extincin de
dominio haya sido declara."
El lavado de activos ser punible aun cuando las actividades
de que provienen los bienes, o los actos penados en los
apartados anteriores, se hubiesen realizado, total o
parcialmente, en el extranjero.
Las penas privativas de la libertad previstas en el presente
artculo se aumentarn de una tercera parte a la mitad cuando
para la realizacin de las conductas se efectuaren
operaciones de cambio o de comercio exterior, o se
introdujeren mercancas al territorio nacional.
El aumento de pena previsto en el inciso anterior, tambin se
aplicar cuando se introdujeren mercancas de contrabando
al territorio nacional.
Artculo 467. RE"ELI$N: Los que mediante el empleo de las
armas pretendan derrocar al Gobierno Nacional, o suprimir o
modificar el rgimen constitucional o legal vigente,
incurrirn en prisin de seis (6) a nueve (9) aos y multa
de cien (100) a doscientos (200) salarios mnimos legales
mensuales vigentes. `
OTRAS DECISIONES
Para el perfeccionamiento de la presente investigacin
allguese las siguientes pruebas.
1.- Solicitar al Dispensario medico de la Batalln de Polica
Militar No 13, la historia clinica practicada a cada uno de
los hoy capturados con el fin de que haga parte de la
presente instruccin
2.- Establecer que funcionarios de Polica Judicial
participaron en la captura de la seora SANDRA MILIENA VARGAS
SOLER, y una vez lo grado lo anterior se proceder a recibir
declaracin juramentada sobre las circunstancias de tiempo
modo y lugar como se efecto la captura de la antes
referenciada.
3.-Con relacin a la peticin impetrada por el seor WILLIAN
MEDINA SUTA, relacionada con la entrega del rodante, esta
decisin se tomara una vez se establezca la propiedad, del
rodante, en resolucin separada.
4. Escuchar en ampliacin de injurada a todos y cada uno de
los implicados, en esta instruccin, diligencia que se llevara
a cabo en la fecha y hora determinada en resolucin separada
seor
59
5.- Allegar los antecedentes penales que puedan registrar los
hoy detenidos, de ser posible con los despachos donde cursan o
cursaron sus investigaciones.
6.- No decretar la prueba solicitada por la sindicada MARIA
ORLINDA REMISIO DIAZ , esto es la ampliacin de la diligencia
de injurada de los implicados para ser interrogados por la
defensa tcnica de la solicitante, toda vez que no se explica
la pertinencia y conducencia de dicha prueba.
7.--Entregar copias de la actuacin a todos los defensores
solicitantes.
8.-Practicar todas aquellas que sean conducentes y pertinentes
para el esclarecimiento de los hechos investigados.
9.-Por la asistencia judicial, Librar las respectivas boleta
de detencin, por ante el seor Directo del centro carcelario
donde se encuentran actualmente los sindicados como se indica
en la parte resolutiva de esta decisin en contra de los hoy
afectados con la medida limitante de la libertad.
10. Entrega de los inmuebles donde funciona la casa de cambio
11.- Libertad inmediata a eleiercer medidna suta
11. que me abstenfa de inmpomer medida a VICTO EL TOPO y
Sandra patricia velez cardona
13.-Cambio de defensor Leandro Vargas Laba por Nury Navarro
Chjaparro,
14.- reconcoe rsuplente del defenso r de SUTA al dorcotr JOse
ferndando Mestre Ordoez,.
15.- El defensor de NOrvberto Aguldelo velasque cambio de
carcel para la ciudad de Pereia.
16.- Peticion de la defensora de DORA LILIA y domiciliaria
17.- Peticion del defensor de Yeimy Yrani castaeda abstener
de impner medida de aseguramiento.
18.- Defensor de aguldelo Velsquez copia de los indagaciones,
videao sy eniterceptaciones.
Copias de Sandra milena vargas Soler.
Por lo anteriormente expuesto, la Fiscalia Quinta
Especializada, en uso de sus facultades legalmente conferidas:
RESUEL%E6
PRIMERO Imponer medida de aseguramiento consistente en
detencin preventiva sin beneficio de excarcelacin al seor
!#ORGE LEANDRO %ARGAS AL"A& de condiciones personales y
civiles establecidas en autos, por los punibles de Concierto
para Delinquir en la modalidad, en concurso con los punibles
y , de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta
decisin.
SEGUNDO Imponer medida de aseguramiento consistente en
detencin preventiva sin beneficio de excarcelacin al seor
CESAR AUGUSTO %ARGAS AL"A de condiciones personales y civiles
establecidas en autos, por los punibles de Concierto para
60
Delinquir en la modalidad, en concurso con los punibles y ,
de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta decisin.
TERCERO Imponer medida de aseguramiento consistente en
detencin preventiva sin beneficio de excarcelacin al seor
NOR"ERTO ANTONIO AGUDELO %ELAS'UE(& de condiciones personales
y civiles establecidas en autos, por los punibles de Concierto
para Delinquir en la modalidad, en concurso con los punibles
y , de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta
decisin.
CUARTO6 A"STENERSE de imponer medida de aseguramiento
consistente en detencin preventiva hasta este momento
procesal al seor *ILLIAN ELIERCER MEDINA SUTA& de
condiciones personales y civiles establecidas en autos, y de
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta decisin.
'UINTO Imponer medida de aseguramiento consistente en
detencin preventiva sin beneficio de excarcelacin al seor
AUGUSTO MARTINE( %ALENCIA& de condiciones personales y
civiles establecidas en autos, por los punibles de Concierto
para Delinquir en la modalidad,en concurso con los punibles y
, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta
decisin.
SE;TO Imponer medida de aseguramiento consistente en detencin
preventiva sin beneficio de excarcelacin a la seora SANDRA
MILENA %ARGAS SOLER& de condiciones personales y civiles
establecidas en autos, por los punibles de Concierto para
Delinquir en la modalidad, en concurso con los punibles y de
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta decisin.
V
SEPTIMO Imponer medida de aseguramiento consistente en
detencin preventiva sin beneficio de excarcelacin a la
seora EDIT) MORA AL%ARADO& de condiciones personales y
civiles establecidas en autos, por los punibles de Concierto
para Delinquir en la modalidad, en concurso con los punibles
y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta
decisin.
OCTA%O Imponer medida de aseguramiento consistente en
detencin preventiva sin beneficio de excarcelacin a la
seora MARIA ORLINDA REMISIO DIA(& de condiciones personales
y civiles establecidas en autos, por los punibles de Concierto
para Delinquir en la modalidad, en concurso con los punibles
y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta
decisin.
NO%ENO Imponer medida de aseguramiento consistente en
detencin preventiva sin beneficio de excarcelacin al seor
MARIA STELLA SOR(A RODRIGUE( de condiciones personales y
civiles establecidas en autos, por los punibles de Concierto
para Delinquir en la modalidad, en concurso con los punibles
y , de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta
decisin.
DECIMO Imponer medida de aseguramiento consistente en
detencin preventiva sin beneficio de excarcelacin a la
seora DORA LILIA PA%A GIRALDO de condiciones personales y
61
civiles establecidas en autos, por los punibles de Concierto
para Delinquir en la modalidad, en concurso con los punibles
y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta
decisin.
DECIMO PRIMERO Imponer medida de aseguramiento consistente en
detencin preventiva sin beneficio de excarcelacin al seor
%ICTOR )UGO RODRIGUE( LOPE( de condiciones personales y
civiles establecidas en autos, por los punibles de Concierto
para Delinquir en la modalidad, en concurso con los punibles
y, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta
decisin.
DECIMO SEGUNDO Imponer medida de aseguramiento consistente en
detencin preventiva sin beneficio de excarcelacin a la
seora ALICIA %ANEGAS CAMPOS de condiciones personales y
civiles establecidas en autos, por los punibles de Concierto
para Delinquir en la modalidad, en concurso con los punibles
y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta
decisin.
DECIMO TERCERO Imponer medida de aseguramiento consistente en
detencin preventiva sin beneficio de excarcelacin a la
seora SANDRA PATRICIA %ELE( CARDONA de condiciones
personales y civiles establecidas en autos, por los punibles
de Concierto para Delinquir en la modalidad, en concurso con
los punibles y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de
esta decisin.
DECIMO CUARTO Imponer medida de aseguramiento consistente en
detencin preventiva sin beneficio de excarcelacin al seor
AUS"ERTO PARRA NIE%ES de condiciones personales y civiles
establecidas en autos, por los punibles de Concierto para
Delinquir en la modalidad, en concurso con los punibles y de
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta decisin.
DECIMO 'UINTO Imponer medida de aseguramiento consistente en
detencin preventiva sin beneficio de excarcelacin al seor
EUDES RO#AS PADILLA de condiciones personales y civiles
establecidas en autos, por los punibles de Concierto para
Delinquir en la modalidad, en concurso con los punibles y de
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta decisin.
DECIMO SE;TO Imponer medida de aseguramiento consistente en
detencin preventiva sin beneficio de excarcelacin a la
seora +EIM+ +URANI CASTA,EDA SIL%A de condiciones
personales y civiles establecidas en autos, por los punibles
de Concierto para Delinquir en la modalidad, en concurso con
los punibles y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de
esta decisin.
DECIMO SEPTIMO Imponer medida de aseguramiento consistente en
detencin preventiva sin beneficio de excarcelacin al seor
#OSE GIO%ANNI SIL%A SAEN( de condiciones personales y civiles
establecidas en autos, por los punibles de Concierto para
Delinquir en la modalidad, en concurso con los punibles y de
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta decisin.
62
DECIMO OCTA%O6 Contra la presente decisin proceden los
recursos de Ley.
DECIMO NO%ENO6 Dese cumplimiento al acpite de otras
decisiones en el termino y forma all dispuesta.
%EINTEA%O6 Por la asistencia el despacho envese las
comunicaciones legales pertinentes, dejando las respectivas
constancias.
NOTIFI'USE + CUMPLASE
CONSUELO A MONTA,E( D
F/sca4 Espec/a4/@a>a
63