UNIDAD NACIONAL CONTRA EL NARCOTRAFICO E INTERDICCION MARITIMA Proceso No 74.802 Despacho Bogot, D.C. Junio diez y nueve (19) de dos mil siete (2007) I.! O"#ETO DE LA DECISI$N Procede esta Delegada a resolver la Situacin Jurdica de los seores #ORGE LEANDRO %ARGAS AL"A& CESAR AUGUSTO %ARGAS AL"A NOR"ERTO ANTONIO AGUDELO %ELAS'UE(& SANDRA MILENA %ARGAS SOLER& EDIT) MORA AL%ARADO& MARIA ORLINDA REMISIO DIA(& *ILLIAN ELIERCER MEDINA SUTA& MARIA STELLA SOR(A RODRIGUE(& AUGUSTO MARTINE( %ALENCIA& DORA LILIA PA%A GIRALDO& %ICTOR )UGO RODRIGUE( LOPE(& ALICIA %ANEGAS CAMPOS SANDRA PATRICIA %ELE( CARDONA& AUS"ERTO PARRA NIE%ES& EUDES RO#AS PADILLA& +EIM+ +URANI CASTA,EDA SIL%A - #OSE GIO%ANNI SIL%A SAEN( los cuales fueron capturados en esta ciudad el 30 de mayo del presente ao, como tambin en las ciudades de Pereira, y Villavicencio respectivamente e indagados el 4 y primero de junio en esta capital, y a ello procede esta delegada por lo siguientes: II.! )EC)OS III.! INDI%IDUALI(ACION DE LOS SINDICADOS De autos tenemos que se trata de ..!#ORGE LEANDRO %ARGAS AL"A, identificado con cedula de ciudadana No 17.642.230 de Florencia, natural de Bogota, naci el da 17 de enero de 1.968, actualmente tiene 38 aos de edad, hijo recesar vargas y Paulina Alba , estado civil, soltero y vive en unin libre con la seora Betty Mndez Aldana con la cual tiene tres hijos mayores y menores de edad grado de instruccin, quinto de bachillerato ocupacin actual, auxiliar administrativo. Descr/pc/01 2or3o405/ca6 Se trata de un hombre de 1.70 metros de estatura, cabello semi ondulado, canoso , frente angosta, cejas pobladas, ojos medianos color caf, nariz recta, boca grande labios gruesos, orejas pequeas, dentadura completa sin seales particulares visibles. 2.!CESAR AUGUSTO %ARGAS AL"A identificado con cedula de ciudadana No 79.578.481 de Bogota de natural de Bogota, naci el da 27 de Agosto actualmente tiene 37 aos de edad de l.969, hijo de Cesar Augusto Vargas Arias y Maria Paulina Alba Meza, estado civil, soltero y vive en unin libre con 1 Maria Stella Sorza Rodrguez y no tiene hijos, grado de instruccin, bachiller ocupacin actual, comerciante Descr/pc/01 2or3o405/ca6 Se trata de un hombre de 1.69 metros de estatura, de contextura fornido, cabello liso color castao oscuro, corto, frente amplia, cejas semi pobladas, ojos caf claro, nariz aguilea semi recta, boca mediana labios delgados orejas medianas, dentadura natural completa, presenta una cicatriz de aproximadamente 7 cms de largo en el antebrazo parte anterior brazo derecho, varios lunares en la cara uno sobre la ceja del lado derecho, otro al lado de la nariz lado derecho, otro en la mejilla izquierda, y al lado derecho parte inferior del labio presente una cicatriz de aproximadamente dos cms como seales particulares visibles. 7.!NOR"ERTO ANTONIO AGUDELO %ELAS'UE(& alias AMADO identificado con cedula de ciudadana No.4.590.874 de Celi Risaralda, natural de la Celia Risaralda, naci el da 20 de Agosto de l.955 actualmente tiene 55 aos de edad, hijo de Jess Antonio Agudelo y Duberlina Velsquez, estado civil, casado con la seora Nilsa Londoo con la cual tiene tres hijos mayores de edad, grado de instruccin, tercero de primaria ocupacin actual, agricultor. Descr/pc/01 2or3o405/ca6 Se trata de un hombre de 1.65 de estatura, contextura gruesa, cabello corto castao, frente ancha, cejas semi pobladas, ojos pequeos caf, nariz recta, labios gruesos, orejas medianas, dentadura natural, sin seales particulares visibles. 4.! *ILLIAN ELIERCER MEDINA SUTA, identificado con cedula de ciudadana No.19.373.540 de Bogota de natural de Bogota, naci el da 30 de junio de l.959 actualmente tiene 47 aos de edad, hijo de Carlos Alfonso Medina Gutirrez y Epifana Suta de Medina, estado civil, soltero y vive en unin libre con Maria Amparo Pozada, con la que tiene dos hijos mayores de edad grado de instruccin, Universitario con titulo de contador Publico ocupacin actual, Contador Publico. Descr/pc/01 2or3o405/ca6 Se trata de un hombre de l.69 metros de contextura delgada, de cabello castao oscuro canoso, frente amplia, cejas semi pobladas, ojos grandes, color castao, nariz recta, boca pequea, labios delgados orejas medianas, lbulo adherido, dentadura completa, sin seales particulares visibles. .!AUGUSTO MARTINE( %ALENCIA& identificado con cedula de ciudadana No 19.365.666 de Manizales Caldas, natural de Manizales, naci el da 10 de agosto de l.957,actualmente tiene 50 aos hijo de Margarita Valencia y Bernardo Martnez estado civil, casado con la seora Doris Cecilia Layton, con la que tuvo dos hijos, y actualmente convive con al seora Maria Orlinda Remisio, con la que tiene un bebe de un mes de nacido grado de instruccin, cuarto de Bachillerato, ocupacin actual, comerciante. Descr/pc/01 2or3o405/ca6 Se trata de un hombre 175 de estatura, aproximadamente, de contextura gruesa, cabello liso entrecanos, frente amplia, cejas cortas semi pobladas, ojos cafs oscuros, nariz recta pequea, boca pequea, labios delgados, uso bigote poblado, canoso, orejas grande, lbulo no adherido,, dentadura completa, presenta un lunar al lado izquierdo cerca de la boca como seal particular. 2 8.!SANDRA MILENA %ARGAS SOLER identificado con cedula de ciudadana No 40.047.576 de Tunja, natural de Tunja Boyac, naci el da5 de Enero l.980, hijo de Jorge Elicer Vargas Arias y Gilma Helena Soler Senz, estado civil, casada con el seor Wilson Charry y no tiene hijos grado de instruccin, Universitario Medica cirujana, ocupacin actual, se desempea como Subgerente de la Casa de cambio Colombia Money Ex Changue Descr/pc/01 2or3o405/ca: Se trata de una mujer de 150 metros de estatura, contextura, normal, cabello lacio color castao, frente normal, cejas cortas semi `pobladas, ojos cafs oscuros, nariz pequea corta recta, boca pequea, labios normales, dentadura natural, como seales particulares presenta cicatriz en la ceja derecha de aproximadamente de 4 cms. 7.!.EDIT) MORA AL%ARADO& identificado con cedula de ciudadana No.55.065.797 de Garzn Huila, natural de Garzn Huila, naci el da 8 de diciembre de l.979, hija de Jos Yesid Mora y Guillermina Alvarado, estado civil, soltera y vive en unin libre con el seor Nilson Caldern, con el cual tiene un bebe de ocho meses, grado de instruccin, Bachiller ocupacin actual, hogar. Descr/pc/01 2or3o405/ca6 Se trata de una mujer 158 metros de estatura, de contextura delgada con cabello castao claro tinturado, cejas pobladas, ojos color caf oscuro, nariz recta, boca median, labios delgados, orejas adheridas, dentadura completa, como seales particulares presenta una cicatriz en la rodilla izquierda. 8.!MARIA ORLINDA REMISIO DIA(& identificado con cedula de ciudadana No.51.942.721 de Bogota, natural de Ortega Tolima , naci el da 17 de Noviembre de l.969 actualmente tiene 37 aos, hijo de Jorge remisio y Maria Hilda Daz, estado civil, separada, actualmente tiene un nio de un mes de nacido, grado de instruccin, bachillerato, ocupacin actual, comerciante. Descr/pc/01 2or3o405/ca6 Se trata de una mujer de 158 de estatura, de contextura normal, cabello tinturado rubio median, cejas tatuadas, ojos color caf oscuro, nariz pequea recta, boca pequea ,labios delgados, dentadura incompleta natural, como seales particulares presenta una cicatriz en el dedo meique izquierdo. 9.!.!MARIA STELLA SOR(A RODRIGUE( identificado con cedula de ciudadana No. 52.329.413 de Bogota, natural de Bogota , naci el da 6 de junio de l.974,actualmente tiene 32 aos de edad hija de Carlos Julio Sorza Pieros, y Flor Esmira Rodrguez Medina, estado civil, soltera pero tiene dos hijos menores de edad y hace un mese convive con el seor Cesar Augusto Vargas Alba, con el cual no tiene hijos, grado de instruccin ,bachiller ocupacin actual, cajera de la casa de Cambio Colombia Ex Changue Descr/pc/01 2or3o405/ca6 Se trata de una mujer de un 160 aproximadamente de estatura, contextura delgada, cabello semi ondulado largo tinturado color rojizo, cejas escasa, ojos color caf, nariz recta, boca grande, labios gruesos, cara redonda, orejas pequeas dentadura completa, como seales 3 particulares presente lunares lado derecha, en su mano derecha cicatriz de aproximadamente cinco centmetros y ausencia del dedo meique mano derecha. .0.!DORA LILIA PA%A GIRALDO identificado con cedula de ciudadana No. 39.771.709 de Madrid Cundinamarca, natural de Herveo Tolima naci el da22 de Noviembre de 1971 actualmente tiene 35 aos de edad, hija de Feliz Antonio Pava (Fallecido) y Alicia Giraldo estado civil, soltera, grado de instruccin, Ocho semestres de contadura ocupacin actual, gerente de la Empresa Colombia Money Ex Changue Limitada. Descr/pc/01 2or3o405/ca6 Se trata de una mujer de 1.48 metros de estatura, contextura, gruesa, cabello largo liso, frente normal, cejas pobladas, ojos color caf oscuro, nariz pequea, boca pequea, labios delgados, orejas pequeas, cara redonda, dentadura natural, como seales particulares presenta un lugar en lado izquierdo del labio inferior, y tatuaje en los ojos parte superior e inferior. ...! %ICTOR )UGO RODRIGUE( LOPE(, alias el Indio y/o, Topo, y/o Guajiro, identificado con cedula de ciudadana No 17.326.048 de Villavicencio, natural de, naci Medina Cundinamarca, el da 27 de octubre de l.963, actualmente tiene 42 aos de edad hijo de Carlos Julio Rodrguez y Emma Lpez, estado civil, soltero pero convive con la seora Sandra Patricia Vlez con la cual tiene dos hijos, grado de instruccin, primaria, ocupacin actual, ganadero. Descr/pc/01 2or3o405/ca6 Se trata de una hombre de un 167 aproximadamente de estatura, contextura mediana, cabello lacio color negro, ojos color negro, nariz recta y ancha en la base, boca alargada, labios delgados, cara redonda con pecas, sin seales particulares presentes. .2.!ALICIA %ANEGAS CAMPOS, alias la Patrona, identificado con cedula de ciudadana No.41.213.219 de San Jos del Guaviare, natural de San Lus de Gaceno Boyac naci el da 1 de febrero de l.971 actualmente tiene 36 aos de edad hija de Lus Alberto Vanegas y Emilia Campos estado civil, estado civil viuda y tiene res hijos, grado de instruccin, primaria ocupacin actual, ganadera y cultiva Palma. Descr/pc/01 2or3o405/ca: Se trata de una mujer de un 1.57 aproximadamente de estatura, contextura delgada, tez triguea, cabello liso y color castao, ojos grandes color negro, nariz recta y delgada en la base, labios delgados, cara redonda y presenta como seales particulares una mancha en el pmulo izquierdo. .7.! SANDRA PATRICIA %ELE( CARDONA identificado con cedula de ciudadana No. 40.441.098 de Villavicencio natural de Villavicencio, naci el 27 de abril de l.976, actualmente tiene 31 aos, hija de Carlos Alberto Vlez y Luz marina Cardona, estado civil, soltera pero tiene una hija menor de edad, grado de instruccin, tcnica contable, ocupacin actual, vendedora en una boutique Sandra Vlez. Descr/pc/01 2or3o405/ca6 Se trata de una mujer de un 162 aproximadamente de estatura, tez triguea contextura delgada cabello semi ondulado largo color negro, ojos grandes color caf oscuro , nariz recta, boca grande, labios medianos, cara 4 ovalada , orejas grandes, como seales particulares presenta una cicatriz en el abdomen, tatuaje en las cejas. .4.! AUS"ERTO PARRA NIE%ES, identificado con cedula de ciudadana No. 86.004.851 de Granada Meta, natural de Granada Meta, naci el da 7 de septiembre de l.969, actualmente tiene 37 aos de edad hijo de Jos Vicente y Nohora, civil, soltero pero convive en unin libre con la seora Margarita Londoo, con la cual tiene un hijo menor de edad, grado de instruccin, octavo de bachillerato, ocupacin actual, ganadero. Descr/pc/01 2or3o405/ca6 Se trata de un hombre de un 170 aproximadamente de estatura, contextura mediana, cabello liso y canoso, ojos medianos, color caf, nariz pequea y recta, boca mediana, labios delgados, cara ovalada, orejas grandes, seales particulares ..!EUDES RO#AS PADILLA& identificado con cedula de ciudadana No 17.293.038 de Vista Hermosa Meta, natural de Puerto Saltar Meta, naci el da 27 de septiembre de l.973, actualmente tiene 33 aos, hijo de Pedro Julio Rojas y Ana Idali Padilla, estado civil soltero, pero tiene una hija menor de edad, grado de instruccin tercero de primaria, ocupacin actual ganadero. Descr/pc/01 2or3o405/ca6 Se trata de un hombre de 175 de estatura aproximadamente , contextura delgada, piel triguea, cabeza redonda, cabello corto de color negro liso, frente ancha, cejas pobladas y separadas, ojos grandes, de color caf claro, nariz median de base ancha, boca pequea , labios delgados, mentn cuadrado, cuello largo y grueso, manos grandes, como seales particulares presenta un cicatriz en la frente. .8.! +EIM+ +URANI CASTA,EDA SIL%A& identificada con cedula de ciudadana No 38.364.957 de Ibagu Tolima, natural de Ibagu Tolima actualmente tiene 22 aos de edad, hija de Ferdinando Castaeda Castaeda y Inrida Silvia Rubio, grado de instruccin bachiller, ocupacin actual desempleada. Descr/pc/01 2or3o405/ca Se trata de una mujer, de cabello color castao oscuro, boca mediana, labios semi delgados, orejas medianas, como seales particulares presenta un cicatriz entre las cejas, lunares en la boca, y otro en el labio superior costado derecho. .7.! #OSE GIO%ANNI SIL%A SAEN(& identificado con cedula de ciudadana No 79.998.958 de Bogota, natural de Bogota, naci el 16 de abril de l.978, actualmente tiene 29 aos, hijo de Digenes Silvia y Rubiela Senz estado civil soltero, vive en unin libre con la seora Judit Hasbleidy Castro Cuesta, con la cual tiene un hijo, grado de instruccin, bachiller ocupacin actual conductor, alias Forro de Burro, Descr/pc/01 2or3o405/cas: Se trata de un hombre de aproximadamente 1.74 de estatura, contextura gruesa, piel morena, cabello corto de color negro, frente ancha, cejas delgadas y separadas , ojos medianos de color caf, nariz mediana de base ancha, boca pequea, labioso gruesos, con bigote corto. 5 I%.!SINTESIS SUMARIAL Con base en el informe No 0346 de Agosto 30 de 2006, inicialmente presentado por los funcionarios de polica judicial del CTI, se dio inicio a una indagacin preliminar, donde de dispuso la practica de algunas pruebas, con el fin de establecer la ocurrencia de la conducta, si la misma se encontraba tipificada o no, la individualizacin e identificacin de los presuntos responsables y fue as como despus de establecerse los requisitos legales, se dispuso mediante resolucin de mayo 29 del presente ao dar apertura formal a la investigacin, ordenando legalmente la vinculacin de los aqu implicados hoy da, mediante diligencia de inquirir y librando las correspondientes ordenes de captura para ello, como tambin se ordenando la practica de registro y allanamientos a varios inmuebles donde al parecer habitaban, y se dispuso una serie de pruebas las cuales fueron allegadas en legal forma, igualmente el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) remiti por competencia la investigacin que adelantaba por similares hechos y que guardan relacin con la actividad desarrollada con los aqu detenidos, dejando a disposicin los implicados capturados e indagados y pendiente de resolver la situacin jurdica, avocando el conocimiento de la misma, mediante resolucin de junio siete del presente ao, y por tanto se cuenta con el siguiente recaudo probatorio de ndole: a.! Tes:/2o1/a46 1.-Declaracin del seor PEDRO PA"LO CIFUENTES PRIETO, quien bajo la gravedad del juramento cont a la justicia, que la informacin que aportaba era relacionada con personas que hacan parte del frente 27 de las FARC, entre ellas alias Amado, Chojo que eran los encargados de comprar la mercanca en el rea, milicianos encargados de la compra de armas y mercanca como era Alias Pitufo encargado de las finanzas del frente, los pupilos que trabajan para este, David Chocha Gringa, Ewinton la chapa es JHON Pequeo , Benjamn , Paulina es la mujer de Pitufo, Vernica, Frankin, Ricardo alias Pata de Palo, Jairo Repollo, Milton alias Rellena, y Noo compradores de mercancas y armas. De Irma dijo que era la mujer de Pitufo que se dedicaba a la compra de mercanca. En cuanto a las cabecillas de milicias dijo que estaban Colega en el Municipio de Vista Hermosa, en Santo Domingo era Enrique alias Chinchilla, en el corregimiento de la Gorgona, se encontraba Gabriel, en el corregimiento del Tigre estaban Tostado, Pueblo Loco, el jefe de los milicianos que era Pablo Zamora alias Ivn, quien maneja las milicias en el Encanto corregimiento de Vista Hermosa. En cuanto al manejo del Hospital, dijo que se encontraba alias El To, aportando la descripcin morfolgica, y agregando que es instructor de Combate, que la mujer se llama Bibiana y se encargaba de sacar los heridos, en una camioneta color morada oscuro, en cuanto a la fabricacin de explosivos dijo que se encuentran Jersn Guevara, Gilberto alias Nalgas de Marrano, Alexandra alias La Mosca, Liliana, y otras personas que no record. Afirmo que Fernando Tolima que es el duro de Gorgona, el cual tiene una casa de mucha plata, el saca entre 600 a 1000 kilos y su hermano es Oscar, y adems es dueo de los cultivos, 6 Dijo que la principal actividad ejercida a por CHOCHA GRINGA, era la compra de la hoja y la mercanca para el frente, la cual es entregada a alias Pitufo, encargado de enviar al mercanca al chongo o cristalizadero, cuyo jefe es alias Amado y alias Villa, y sabe que la sacaba pero desconoca el lugar. Dijo que el dinero entra en pesos y dlares la cual era entregado a Chocha Gringa Pitufo y Efrn, y enviada al Embo, que el comercio se hace con los paracos, dijo que chocha gringa es el que mata el personal civil y no se le ha recriminado, y su principal funcin es nicamente el encargado de la mercanca adems que es el hombre de confianza del comandante, aportando Describi fsicamente a alias Chochagringa. Dijo que los cristalizaderos eran manejados por alias VILLA PITUFO y AMADO, pero la infraestructura la hacia el frente 27 de la FARC. Describi fsicamente a VILLA, a Franklin de quien dijo que es era comprador de armas y mercanca que labora con Pitufo, en cuanto al personal que los prevea de insumos es decir de los proveedores, dijo estos eran manejados por los seores que manejaban los chongos, mencionado a alias Amado alias Villa y alias Pitufo- Afirmo que el frente 27 de las FARC era el encargado de cuidar los tres gringos secuestrados por los lados de la sierra Macarena, el encargada del cuidado. En cuanto a los bienes dijo que alias Pitufo posea una finca en el rea de pueblo loco, en el Tigre tiene una residencia, un billar y alias Amado tenia una finca en Santo Domingo y un almacn de ropa 2.- Declaracin de la seora "EI"+ LILI PERDOMO, manifest que ella conoca la informacin relacionada con alias Amado AGUILLAR, quien pertenece a la FARC, en Vista Hermosa Meta, dijo que era el encargado de comercializar la base de coca del frente 27 de las FARC, junto con alias Mary JHOANA que era la encargada de llevar a los campamentos botas de caucho droga, comida razones, comida y organizar el transporte en los carros de propiedad del frente. Alias JOHANA era la esposa de EFREN, cabecilla del Frente, la cual se encarga de hacer las compras de electrodomsticos y computadores. De Amado dijo que era la persona encargada de comercializar la base de coca dentro del frente en el Municipio de Santo Domingo los das de mercado y llevarla la base a los chongos ubicados por los lados de la Vereda Palmeras, el frente27 de las FARC le cancela a los campesinos en efectivo o por medio de vales, adems que es el dueo de los cristalizaderos, describi fsicamente a este implicado como una persona de unos 45 a 50 aos, de contextura gruesa barrign de cabello lizo de cejas semipobladas, labios delgados, y vive en Santo Domingo con la mujer que se llama Sonia, tiene una finca en Santo Domingo, y los bines que tiene era una casa en Santo domingo donde viva un hermano de nombre JAMES, que fue dado de baja por el Ejercito, los proveedores eran don Fnix, Amado y Lino, que tiene un almacn en Santo Domingo. Afirmo que la sustancia la trasportan en una voladora por el ro Guejar, al igual que el dinero del cual era encargado alias Amado y alias Villa. 7 3.- Declaracin de #)ON ALE;ANDER "ARRETO LOPE( quien dijo haber pertenecido a los frentes 44 y 27 de las FARC por espacio de diez aos, quien dijo conocer EFREN alias Pitufo, alias Benjamn, Arequipe, Ojitos, Pirinolo, Chucula. Omar y Flaco o Garza , a quienes describi fsicamente a cada uno de los mencionados. Dijo que del cristalizadero la sustancia es trasportada va terrestre hasta la Gorgona, por el ro Guejar, dio que el frente 27de la FARC. opera en el Municipio de Vista Hermosa, y que mensualmente este compra aproximadamente unos 5000 kilos de base de coca. 4.- Declaracin del seor CARLOS #A%IER GAR(ON MORENO& quien milito en el frente 27 de la FARC quien se desempeo como miliciano en Santo Domingo, y conoci a Alias Franklin, Chocha Gringa, alias Ojitos, alias y Amado, alias Alberto Pitufo alias Benjamn alias Cachetes, alias Efrn Arboleda era el cabecilla del frente 27 de las FARC, el cual tiene un cultivo de hoja de coca de unas cincuenta hectreas de coca, en Santo Domingo. Afirmo que los hermanos de alias Amado uno se llama Antonio y otro James quien falleci en combate, se encargaba de dicha funcin Afirmo que las funciones de Chocha Gringa quien se encargaba de recolectar la base de coca y entregar los vales que es la forma de efectuar el pago, toda vez que no maneja dinero, explicando como se hace para su cambio. Dijo que Alias AMADO era de uno 178 de estatura, barrign, piel color trigueo claro, cabello corto, ojos color miel de unos cincuenta aos aproximadamente el cual se encarga de compra de la base de cosa, pero no cumpla funciones de miliciano. 5.-Declaracin del seor LI"ARDO SANTAMARIA )IGUITA& quien bajo la gravedad del juramento cont haber permaneci por espacio de dos aos en el frente 27 de la FARC en su calida de miliciano, donde conoci a la mayora de los milicianos del mencionado frente. Describi fsicamente a cada uno de ellos e indic las funciones que cumpli para el mencionado grupo armado ilegal. Afirmo que las rutas utilizadas para el trasporte de la base de coca, y la manera como se comercializaba. Afirmo que la base de coca era comprada por Chocha Gringa en Santo domingo o en Palmeras, cancelada por medio de vales, despus se llevaba hasta Cao Cafra, y era entregada a alias Amado, quien la procesaba en su finca. 6.- Declaracin del seor RE+ES ESCARRAGA AGUILAR& quien dijo haber militado en el frente 27 de las FARC, en el rea de Cao Amarillo, Guapaya, Maraicabo, quien conoci a varios sujetos que le colaboraban al frente y otros que militaban, y sus cabecillas, entre ellos alias Efrn, alias Alberto Pitufo, alias Chocha gringa, alias Amado, Diego alias Pata Picha, y algunos hermanos de Efrn que no record su nombre. Menciono como eran fsicamente los sujeto por el mencionados, cual era la funcin que cumplan para el frente 27,la manera como vestan, relaciono el armamento que portaban, el rea de influencia, y manera como traficaban con la base de coca y las rutas utilizadas para este trafico de estupefacientes. 8 Afirmo que alias AMADO lo conoca como siete aos atrs, pues era la persona encargada de recibir la mercanca directamente de alias Efrn o de los guerrilleros, era el encargado directamente de los chongos , encargado de la salida de la mercanca hacia el exterior, la cual sacaba por el ro Guayabero, Quejar, la Macarena, pero desconoca los contactos, lo hacia por medio de las chalupas y todo el mundo sabia que este era el encargado del narcotrfico del frente 27 , pues en varias ocasiones lo vio reunido con alias Efrn Arqumedes, por los lados de Santo domingo Expreso bajo la gravedad del juramento que Alias AMADO era un hombre de 170 de estatura aproximadamente, de unos 50 aos de edad, de cabello negro corto frentn con entradas, cejas medianas , ojos cafs , nariz larga, no usa bigote, labios medianos boca grande vesta de civil con reloj fino y cadena, se moviliza en una camioneta Ford Explore 4.5 plateada, la cual utiliza para movilizarse por los lados de la Cooperativa, El tigre, y Santo domingo. 7.- Declaracin juramentada del seor FRAN<)+N ARTURO GEL%E( "ANDERAS& quien milito por espacio de dos aos en el Frente 27 de las FARC, como reemplazante de escuadra en el rea de Pialito, El Tigre, Todelo, Santo Domingo, luego fue encargado de transportar el dinero y droga, de Santo Domingo a Puerto Toledo donde le entregaban lonas rayadas o blancas selladas las cuales entregaban y otros seguan con la mercanca hacia Cao Lobo donde embarcaban la mercanca en canoas sin saber cual era el destino final. Afirmo que all conoci a alias Efrn, alias AMADO alias Chocha gringa, alias Pitufo, Pinocho, Negro Gabriel. Manifest que alias Amado lo conoci en el Corregimiento del Tigre, quien se encontraba en compaa del hijo, aportando las caractersticas morfolgicas, de quien dijo era el encargado de negociar la coca del frente 27 de las FARC, con los narcotraficantes de Santo domingo Puerto Toledo, y la Cooperativa, dijo que era de unos 50 aos de edad, de aproximadamente 170 de estatura, piel triguea, cabello negro lacio corto ojos color caf, viste de civil y cargaba una pistola calibre 9 milmetros, y se movilizaba en una camioneta blanca cuatro puertas. 8.-Declaracin bajo la gravedad del juramento del seor CESAR AUGUSTO RI%AS ANDRADE, quien fue miliciano y explorados del frente 27 de las FARC, por espacio de seis aos, y manifest que conoca Pablo Zamora alias Ivan jefe de milicias del frente 27, alias Alberto Pitufo, alias AMADO, quien es el encargado de la compra de toda la chocadle Frente 27 y de all para bajo siguen los comandantes de compaa los cuales relaciono. De alias AMADO manifest que era de unos 40 aos aproximadamente, al parecer, de 165 de estatura, gordito, gruesito, cabello negro liso, trigueo, andaba escoltado, y personalmente laboro pasando la coca de la Casona, El Tigre Puerto Gabriel la Cooperativa y santo domingo, para entregrsela a este seor Amado, Pirinolo, Alberto; Afirmo que el 22 de nombre de 2006 le entregaron tres camionetas de Cocoa en Puerto Gabriel, directamente a AMADO, las cuales entrego a Chucula. Dijo tambin haberlo visto transportando armamento en Puerto Gabriel. 9 Afirmo que alias el to, en principio en la Cooperativa, se hizo pasar como el medico del Frente 27 de las FARC, encargado de hacer curaciones, cocer a los heridos, tiene un hospital en Santo domingo y la Cooperativa que cuando se encuentra el ejercito no funciona. Dijo que era una persona de unos 48 aos edad, de 178 de estatura, cabello liso que se peina para atrs, pelo negro narizn, usa bigote, viste de civil. 8.-Declaracin del seor AL"EIRO "ASA"E RETA%ISCA, quien bajo la gravedad del juramento cont, haber militado en el frente 27 de las FARC donde tuvo como ultimo cargo laboro para el Mono Jojoy, y se vol en el 2006 se entrego al Ejercito en la Uribe Meta. Afirmo que dentro del personal que conoci all se encontraba alias Efrn el comandante del frente, luego segua alias Martn Villa, alias, Fernando Marquetala, alias Pitufo, alias Tolima, alias Amado, alias Chucula. De alias AMADO dijo que era el comprador de droga y armamento numero uno de frente 27 de las FARC, describindolo como una persona de 170 de estatura aproximadamente barrign, quien se dedica a la compra de coca en santo Domingo Cao Amarillo Puerto Lucas, compra la harina que transporta en unos carros llamados anfibios marca toyota, llega directamente donde Efrn y de all los bultos los transportan en canoas ri abajo para los cristalizaderos del cual nunca se entero su lugar de ubicacin. Dijo que este sujeto vesta de civil, como un mafioso, y tiene una casa en Pial bien amoblada la cual conoci, vive con la seora y un hijo pequeo , cuando estaba en la zona de distensin portaba armas desconociendo si aun las tiene. Afirm que la droga la sacan por las pistas clandestinas del frene por los lados de la Macarena, se moviliza en varios vehculos, manejaba bastante dinero en efectivo, Dijo que la sustancia llegaba en camionetas al Campamento la Rampla donde descargaban en la bodega rea controlada por el comandante del Frente, donde se le pelaron los hombros cargando coca y bultos de plata, desconociendo donde se ubicaban los chongos pues el nico que entraba al campamento era AMADO por ser amigo de Pitufo y Geovany, el iba vestido de civil, pue son era guerrillero. Tambin cont sobre las funciones, la forma como vesta y los hechos delictuosos realizados por Alias Pitufo, Geovanny Chucula. 9.- declaracin del seor #=a1 M/5=e4 Ro1>01 Ra2?re@& quien dijo haber militado en el frente 27 de las FARC, por espacio de ocho aos, donde estuvo presente en la captura del padre de Chocha Gringa, por parte del Ejercito . Afirmo haber conocido a alias Efrn, alias Pitufo, alias AMADO, alias, Chocha Gringa, alias Benjamn, alias Colega, alias Pirinolo alias Chinchilla alias Negro Gabriel, alias Ojitos entre otros. De casa uno de los sujetos mencionados manifest sus funciones cumplidas para el frente, su forma de vestir. 10 De alias AMADO dijo que era un comprador de mercanca o coca los civiles para ser entregada a Chocha Gringa, en los sectores de Santo Domingo, La Cooperativa, que tiene una casa por los lados del cementerio de santo domingo. Dijo que este sujeto mantiene conversando permanente con alias Efrn comandante del frente 27 de las FARC. Dijo que este seor era de 170 aproximadamente de estatura, morenito, gordo de 45 a 50 aos de edad, que vesta bien con varias cadenas en oro, que tenia un hermano apodado Pistolo el cual mataron y velaron en una Finca llegando a Puerto Toledo. Dijo que Amado vive con una seora de 38 aos de edad, que vive en Santo Domingo. Dijo que las rutas utilizadas para sacar la droga eran por el Pial, Cao Cafra, para salir a la Cooperativa, y Toledo, y la otra va era por Mesetas para salir a San Juan de Arama y llegar a la carretera central y llegar a Villavicencio. Igualmente dijo que desconoca donde se ubicaban los chongos, dijo que los que compraban la mercanca eran unos civiles que no se entero de los nombres, droga que era entregada en la Cordillera y transportada en camionetas punto cinco. 10.-Declaracin del seor )ENR+ GAR(ON POLANIA, quien manifest bajo la gravedad del juramento que su deseo era dar a conocer a la justicia como los miembros del frente 27 de la FARC comercializaban y vendan base de coca. Dijo haber militado, por espacio de dos aos en ese frente en las Veredas de la Gorgona, Cooperativa, El tigre y Guaymaral. Dijo haber conocido el lugar donde se ubican los laboratorios que pertenecen a los seores Ferdinan y Uberney Castaeda, de la seora Sol, de Ilbia, Luis Chiquito, los cuales estn en la vereda Gorgona, del Municipio de Vista hermosa Meta. Dijo conocer a alias Pitufo, como los carros del frente, dando una descripcin de ellos. Dijo que la base de coca es producida por la mayora de los campesinos de la regin por orden de comandante EFREN y los encargados de la compra son Chocha Gringa, MONO, ZARCO , Arequipe, la cual es transportada a los Chongos por los mismos guerrilleros, Manifest que durante el tiempo que permaneci en el frente le correspondi recolectar primero hoja de coca, luego como ayudante de cambulln, picarla molerla con el tornillo y por ultimo agregar los qumicos que eran entregados por los hermanos Tolima que eran Ferdinan y Uberney, los insumos los entregan los sujetos que le decan los traquetos que eran los propietarios de las estaciones de servicio entre ellos el de alias Guajivo y El Flaco. Explico como eran fsicamente los hermanos Tolima, la forma como vestan, los vehculos en los que se transportaban. Explico que el procedimiento para el pago de sustancia era por vales los cuales eran cobrados cada ocho das dependiendo que hubiera o no presencia militar, dijo que los vales podan ser cambiados por remesa, insumos y se podan negociar 11.- Declaracin del seor ALIRIO GON(ALE( MORALES& de ocupacin agricultor, dijo conocer a alias el Indio del cual manifest que era una persona gorda, buchn de cara redonda, con una mancha en la cara al cual conoci en la zona de 11 distensin, con varios guerrilleros, lo volvi a ver movilizando base de coca para el frente 27 de las FARC, en Santo Domingo, que andaba armado y vesta de civil, que la coca era recogida de la Antena, para ser entregada a alias Chompitas que era el jefe de los cristalizaderos, junto con el hermano que se conoce con el alias del Pez,.Afirmo que los laboratorios quedan ubicados entre la Casona y la Antena, en medio de la selva entre cao Yarumales y en la isla donde se encuentra un campamento grande de la guerrilla, y Roncancio es el guerrillero encargadote entregar la base de coca a chompitas. Dijo que tambin conoca a alias Efrn que era el mximo comandante duro del frente 27 de las FARC, y tambin parte del 7 y del 43 , como tambin a alias PITUFO que es el financiero del frente 27 describindole fsicamente y afirmando que anda uniformado y armado .Sujeto que fue reconocido por este declarante, en una fotografa que se le coloco de presente al igual que alias El Indio. 12.-Declaracin del seor GIL"ERTO "ENA%IDE(& dijo saber sobre las actividades realizadas por alias el Indio toda vez que ha vivido por los lados de la Zona de Despegue en la Macarena y all los observo cuando conversaban con el Mono Jojo y Marulanda, afirmo que alias el Indio era un comprador de base de coca que llevaba al critalizadero de Cao Cafre y despus del despeje se fue para los lados de Santo domingo por los lados de cao Yarulamales Afirmo haber vivido todo el tiempo de la zona de despeje y siempre vio a alias el Indio comprando base de coca pues el Momo Jojoy le deca al campesinado que deban `sembrar coca en duro". Ante la presencia de una fotografa reconoci a alias El Indio. 13.- declaracin del seor #UAN DE #ESUS SARMIENTO GAR(ON& de actividad motorista del ro Guayabero, quien manifest bajo la gravedad del juramento que fue parte del frente por espacio de tres ao con el fin de cancelar una deuda, y despus adquiri una finca en la Macarena la cual tuvo que abandonar por que lo iban a matar y all observo al comandante del frente 27 de la FARC que alias EFREN quien anda por los lados de Toledo, Cao Amarillo, Vista Hermosa, pues trabajan con los frentes 7 y 43 . Dijo conocer a alias el Indio por que en una oportunidad el seor Gentil Duarte, comandante del 7 frente de la FARC, le ordeno entregarle 3 toneladas de coca las cuales recibi personalmente l, por los lados de cao Cabras, entregas que fueron en cuatro ocasiones aproximadamente. Expreso que siempre lo vio vestido de civil pero en compaia de guerrilleros. Al ser interrogado sobre las fotografas que se le pusieron de presente dijo que una de ellas la allegada a folio 181 del cuaderno original No 2, reconoca al El Indio. A.! Doc=2e1:a4es 1.-Resolucin de 27 de febrero de 2007 mediante el cual se imparte misin de trabajo a los funcionarios de CTI seccional Bogota 12 2.- Informe No 065 de marzo 2 de 2007, relacionado con la vigilancia al seor CESAR AUGUSTO VARGAS ALBA, sede de la casa comercial Money Exchange, ubicada en la Carrera 15 No 90-36.local 101, de la capital, 3.-Informe No 0213 de marzo 13 de 2007, relacionada con la vigilancia a los predios ubicados en Cartago Pereira, Dos Quebradas Ibagu 4.-El Instituto Agustn Codazzi expidi los respectivos registros catastrales de los predios referenciados en las ciudades de Pereira Cartago Dos Quebradas e Ibagu 5.-Registros fotogrficos de los predios antes referenciados 6.- Retratos hablados de los sujetos alias Benjamn, alias Frankin, alias AMADO, alias Colega. 7.- Informe No 1026 MD-DINTE-EJ-CIME-RIME4, mediante el cual se dio a conocer la ubicacin de caletas campamentos cultivos ilcitos laboratorios de propiedad del frente 27 de las FARC, los cuales se ubican el los Corregimientos de Santo domingo, Pialito, La Casona, Vista Hermosa, La Cooperativa, Puerto Chorizo, La Zetas, donde fueron decomisados varios elementos utilizados para el procesamiento de la base de coca, entre ellos micro ondas , galones de insumos, como acido sulfrico acetona amoniaco, prensas hoja de coca picada , armamento material blico. 8.- Informe No 066 de marzo 5 de 2007 seguimiento realizado al seor CESAR AUGUSTO VARGAS ALBA, en la calle 100 con 15,y finalizando el recorrido en la carrera 15 No 90-36 Local 101, aportando las placas fotogrficas 9.- Informe No 061 SIAVECTI de marzo 23 de 2007 dando cuenta de todos y cada uno de los documentos de la casa de Cambios Colombian Money Exchange Ltda, estableciendo quien son sus socios, la gerente, subgerente, informacin financiera, propiedades, vehculo, cmara de comercio, entre otros. 10.- Informe N0234 mediante el cual una fuente humana en principio dijo colaborar para contar todo lo relacionado con el frente 27 de la FARC, pero cuando se procedi a la entrevista dijo que lo nico que quera era vengarse de algunos subversivos que lo traicionaron por lo que no se realizo la entrevista. 11.-Oficio no 003503 del Ministerio de defensa nacional mediante el cual certifica sa los declarantes como reinsertados del frente 27 de las FARC. 12 Retratos hablados de los sujetos alias Flaco Ganza Ariel, Daro Promotor , Peludo, Traqueto, Chocha Gringa Evelio, Negro Gabriel, Pablo Zamaora, Chinchilla, Mocho Diego, oo, Pipilo,. 13.- Oficio No 395 CTI_SAC, dando cuenta del transporte de medicamentos por la seora Maria alias La Mona y su esposo Augusto NN con destino al Corregimiento de Santo Domingo Jurisdiccin de Vista Hermosa Meta. 14.- La Brigada Especial Contra el Narcotrfico envi el informe sobre los resultados operaciones en las Veredas las 13 Palmas La Reforma jurisdiccin de vista Hermosa Meta, donde se destruyeron varios cristalizaderos junto con sus respectivas placas fotogrficas. 15,. Informe No 0430 SACVECTI de mayo 25 de 2007 mediante el cual se informa a este despacho el organigrama del frente 27 de las FARC, encontrando entre ellos a los sujetos alias EFREN PITUFO; VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ, ALIAS El Indio, Hugo, El Topo Juan, NORBERTO ANTONIO AGUDELO Velsquez ALIAS Amado, Nilson Caldern Velandia Alias VILLA, Guillermina Edith Mora Alvarado, compaera de Villa, Maria orlinda remisio alias Marcela o la Mona, Augusto Martines Valencia, entre otros. 16.-La central de Inteligencia Militar remiti la Orden de Batalla del frente 27 de las FARC encontrando como cabellerilla a Alfonso Lpez Mndez alias Efrn. Alberto Pitufo, Arqumedes, Chucula, Negro Gabriel, David Chocha Gringa, Benjamn, Pablo Zamora, Daro Promotor, Norberto Agudelo alias AMADO, Nilson Caldern Velandia alias Villa, Hctor Mauricio Caldern Velandia alias El Brother, con las correspondientes cartillas decadactilares. 17.- Resoluciones ordenando las interceptaciones de los diferentes abonados telefnicos. 18.- Resoluciones disponiendo los diferentes diligencias de registro y allanamientos a los diferentes inmuebles habitados por los aqu implicados. .9.! Informe No238 DAS de junio 15 del presente ao dando cuenta de los procesos existentes en contra al parecer de miembros del frente 27, los cuales se encuentran en etapa de instruccin y donde se le vincula a algunos de los hoy capturados entre ellos al seor VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ y SANDRA PATRICIA VELEZ CARDONA, por el punible de Enriquecimiento Ilcito, a otros por el delito de Trafico de Estupefacientes, Agravado y Rebelin., como tambin de Samuel Gustavo Galviz Marn y otros .es de anotar que la mayora de los hechos han tenido ocurrencia en los corregimiento de La Cooperativa, El Tigre , Vista Hermosa . Como tambin el listado de cocinas o laboratorios destruidos y de propiedad del frente 27 de las FARC, en el rea de Vista Hermosa. C.!De 4as I1specc/o1es #=>/c/a4es 1.-Realizada al Fiscalia Tercera Especializada de la ciudad de Villavicencio al proceso No 162518, adelantado en contra de los seores Herminio Giraldo Londoo, Elda Rubiela Urrego Montenegro, Jos Lus Anaya de rala por el delito de Trafico de estupefacientes en concurso con el delito de Rebelin Porte Ilegal de Armas de uso personal, y Cohecho. 2.- Inspeccin judicial realizada en la Fiscalia Quinta Especializada en la ciudad de Villavicencio, dentro del radicado No 164020 adelantada en contra de Henry Mauricio Rico Gomes y Otros por el delito de Trafico de estupefacientes y Porte Ilegal de Armas y Municiones. 3.- Inspeccin judicial realizada en la Fiscalia Quinta Especializada en la ciudad de Villavicencio, dentro del radicado No 165.225 adelantada en contra de Vctor Hugo 14 Rodrguez Lpez y Sandra Patricia Vlez Cardona por el delito de Enriquecimiento Ilcito. 4.- Inspeccin judicial realizada en la Fiscalia Tercera Especializada en la ciudad de Villavicencio, dentro del radicado No 162518 que se adelantada en contra de Elda rubiela Urrego Montenegro y Jos Lus Anaya De Lara por el delito de Trafico Fabricacin de estupefacientes agravado y Rebelin. DE LAS INDAGATORIAS6 ..!#ORGE LEANDRO %ARGAS AL"A, en diligencia de injurada ante su defensor tcnico manifest no saber el motivo de su captura, pues sabia lo que le informaron el da del allanamiento Respecto al conocimiento que tiene respecto a los otros implicados manifest que a la seora DORA LILIA PAVA GIRALDO, Si la conoce, hace como dos aos aproximadamente, pues ella ingreso a la casa de cambios Colombian Money, como auxiliar administrativa, pues su relacin ha sido nicamente laboral Con relacin al Seor CESAR AUGUSTO VARGAS ALBA, dijo conocerlo, porque es su hermano, con el ha tenido negocios, con haber comprado un carro juntos, manifest que inicialmente trabaj en la casa de cambio, pero despus lo despidieron, con relacin a las casas de cambio dijo haber estado all como dos aos aproximadamente, sin que su hermano hubiera sido su jefe inmediato, pues no permaneca en la oficina, agrego que tuvo un contrato laboral a termino indefinido hasta diciembre de 2005, de ah en adelante lo contrato directamente JORGE ELIECER VARGAS su to, hasta el mes de abril del ao en curso, que fue cuando decidieron terminar de mutuo acuerdo el contrato laboral. De la Seora SANDRA MILENA VARGAS SOLER, dijo conocerla porque es su prima y socia de la empresa de Colombian Money y fue su jefe, que ella estaba pendiente de la oficina por que permaneca all, ningn otro vinculo tuvo con ella, De la Seora MARIA ESTELA SORZA RODRIGUEZ, dijo conocerla, como cajera en Colombian Money y su relacin fue nicamente laboral. Del Seor JORGE ELIECER VARGAS ARIAS, manifest conocerlo porque es su to y su jefe inmediato, pues trabajaron en Colombian Money, donde colaboraba en el transporte y traslado de la papelera, de la casa de cambio, a las casas plenas, que son las que compran las divisas y colaboraba en las cosas que se necesitaran en la oficina.- y su vinculo fue nicamente laboral mediante un contrato a termino fijo, dijo adems que obtena comisiones propias, por la compra de divisas, es decir el compraba y venda a mutuo propio divisas. Pero con relacin a los Seores WILLIAM ELIECER MEDINA SUTA, NORBERTO ANTONIO AGUDELO VELASQUEZ, NILSON CALDERON VELANDIA alias Villa, AUGUSTO MARTINEZ VALENCIA, HECTOR MAURICIO CALDERON VELANDIA alias El Brother VICTOR HUGO RODRIGUEZ alias El Topo, y/o El Indio, o Juan, DIDIER ADOLFO AGUDELO QUINTERO, JOSE ELIBANIEL AGUDELO VELASQUEZ, LUIS EDUARDO 15 LOPEZ MENDEZ alias Jaime o Perro Sonso, ALFONSO LOPEZ MENDEZ alias Efrn o el Viejo, MARTA CECILIA CORTES ARDILA, CARLOS ALBERTO GARCIA GIRALDO alias El Mocho Herles y/o Carlitos, LUZ MARIBEL OROZCO RODRIGUEZ alias Mary o Lalo, LEYDY JOHANA BERNAL DIAZ, BIBIANA ESTELA TIJARO SANCHEZ, IRMA BERNAL DIAZ alias La Negra, al sujeto alias Alberto Pitufo, al sujeto alias David y/o Chocha Gringa, al sujeto alias Flanklin, de RIGOBERTO DAZA SALGADO, EDITH MORA ALVARADO, MARIA ORLINDA REMISIO DIAZ, y el sujeto conocido como JUAN, HUGO O EL TOPO dijo no conocerlos Manifest que su relacin con la casa de cambios, fue nicamente la de colaborar en el transporte de la papelera, que no revisaba ni sabia que contenan los documentos o que deca en ellos, los cuales eran entregados por DORA LILIA PAVA , y tambin por la cajera STELLA SORZA o MABEL VARGAS y los llevaba a CAMBIO EXACTO O GIRO AMERICA que son casa de cambio plenas, all los entregaba y los devolvan a los dos o tres das, documentacin que llevaba para que verificaran que lo que se estaba vendiendo, y todos tenan su respectiva factura, y afirmo que esa era su nica funcin en la Casa de Cambios.- Afirmo que sus ingresos con su to JORGE ELIECER VARGAS eran de 800 mil pesos y a parte lo que se rebuscaba en comisiones, que eran aproximadamente entre tres y cuatro millones de pesos, los cuales eran `producto de las comisiones propias por venta de dlares, dijo no tener compraventa de vehculos solo que compraba y venda para ganarse algn dinero y renovar el modelo del vehiculo de uso personal. Afirmo que el rodante de su propiedad del cual solo tiene el cincuenta por ciento lo adquiri con un prstamo sin recordar de quien, pue slo contaba con una cuenta de ahorros en el Banco agrario Respecto a los rodantes que le fueran incautados manifest que el vehiculo de placas CEA-785 es de la casa de cambio y el de placas BJP 071, manifest no saber quien es su propietario ni a nombre de quien figura, El carro de la oficina esta a nombre de Colombian Money. Afirmo que no tiene ninguna relacin con la casa de cambios Mercurio Internacional.- Cont que el dinero en efectivo y las divisas que encontraron en su apartamento, las haba recogido en la casa de cambio Money Changue de la ciudad de Villavicencio por peticin que le hiciera la seora DORA LILIA PAVA gerente de la casa de Cambio Colombian Money, de esta ciudad y no las haba entregado, toda vez que la gerente no se encontraba, dinero que era para la venta en las casas plenas, afirmo que trajo el dinero para evitar los costos de transportadora, dinero que fue transportado directamente por el en su bolsillo, en flota, en cuanta aproximada de 6 millones de pesos, 7.100 Euros, 191 mil Bolvares, 45 libras esterlinas y unos 7.380 a 8.380 dlares sin recordar precisamente la cantidad, transporte que ya haba realizadas en otras oportunidades, Igualmente dijo que una pistola de su propiedad, legalmente amparada, el vehiculo mazda alegro BOV 162, es de su esposa ,y el mercedes benz es de su propiedad solo el 50% cuyo placas son BTE 144, un revolver calibre 38 que estaba comprando a seor HECTOR BELLO junto con los documentos de traspaso Finalizo su intervencin afirmando que es inocente de todos los cargos que se le endilgan 16 2.!CESAR AUGUSTO %ARGAS AL"A manifest en su diligencia de injurada ante su defensor tcnico que solo sabia sobre su captura lo que le dijeron el dia de la diligencia de registro y allanamiento. Al ser interrogado sobre los vnculos con las dems personas capturadas manifest que con la Seora DORA LILIA PAVA GIRALDO, la conoce desde hace como ao y ocho meses, en la empresa Colombian Money Exchangue, porque es la gerente, de la cual el es socio y su vinculo es comercial, no recuerda en el momento cuanto le pagan a ella por el trabajo, se le paga en efectivo, antes tenia salud y pensiones, tenia todo, ahora estaba por prestacin de servicios desde hace mas o menos dos meses, la cambiamos porque el trabajo esta malo y la mayora de gente esta haciendo eso. Las funciones que cumple DORA LILIA es la gerente, es la encargada de los cupos con las casas plenas, de hablar con el contador o revisor fiscal, encargada de toda la mayora de cosas de la oficina. Del Seor WILLIAM ELIECER MEDINA SUTA, dijo conocerlo en la Fiscalia, antes no lo conoca, que lo haba odo mencionar pero sabe que es el revisor fiscal de Colombian Money Exchange, y desconoca su vinculo con la empresa, afirmo que quien conoce esa informacin es DORA LILIA PAVA, que es la gerente, pues no sabia cuanto devenga y desde cuando esta vinculado. De los dems implicados por los que se le interrogo, manifest no conocerlos ni saber de quien se trata De los seores JORGE LEANDRO Vargas Alba dijo conocerlo por que es su hermano, y adems por que trabaja en la empresa Colombia Money Changue, desde hace como un ao quien se desempea como conductor, mensajero supernumerario y gana seiscientos mil pesos mensuales, con quien tiene un carro en sociedad, por valor de aproximado de setenta millones de pesos, tambin a la Seor SANDRA MILENA VARGAS SOLER, por que es su prima hermana, y su relacin con ella aparte de los vnculos familiares, ella es socia de la casa de cambios Colombian Money Exchengue, y se desempea como subgerente, ella es la encargada con DORA LILIA PAVA de la casa de cambios Colombiam Money. Exchange y su aporte fue de cien millones de pesos, la oficina de ella, se ubica en la calle 90 con carrera 15. De la seora MARIA ESTELA SORZA RODRIGUEZ, manifest conocerla desde hace ao y medio, por que se desempeo como cajera en la empresa y actualmente convive con ella desde hace un mes, all ella devengaba un sueldo de 500 mil pesos, actualmente laboraba por prestacin de servicios estaba en la calle 90 con carrera 15, era un mes en la 90 un mes en el Retiro, las cajeras se turnaban. Ella no trabaja en ningn otro lado. Del Seor JORGE ELIECER VARGAS ARIAS, manifest que es su to, y que el es el otro socio de la casa de cambios Colombian Money Exchangue, los vnculos que ha tenido con el es solo en la casa de cambios, desconoce actualmente el paradero de este, pero dijo que era padre de su prima SANDRA MILENA VARGAS, y ella era la encargada de trasmitirle la informacin relacionado con al empresa, adems dijo que este se dedica a la agricultura y la ganadera. 17 Al ser interrogado sobre el contenido de los audios legalmente interceptados y puestos de presente Nos. 01004935 de 16-02-07 9:58 horas, explico que conversaba con su hermano JORGE LEANDRO VARGAS ALBA, sobre el almacn ARMENAL en el barrio ciudad Montes, que es un sitio donde hacen mantenimiento a las armas, venden proveedores y conversaban sobre un proveedor para el arma de su hermano.
Con relacin al contenido del audio No. 01005178 de 16-02-07 12:31 horas, manifest que conversaba con su hermano JORGE LEANDRO VARGAS ALBA, sin recordar el tema Con relacin a los audios No 01014871 de 26-02-07 17:27 horas, del No. 01015858 de 26-02-07 17:27 horas. El No 17752 de 28-02-07 15:47 horas, y No 01020550 de 02-03-07 10:09 horas. No. 01020564 de 02-03-07 10:14 horas, manifest que hace uso del derecho que le otorga la constitucin Nacional de Guardar silencio, hasta tanto conozca el estado del proceso Respecto a los punibles que presuntamente se le endilgan manifest no conocer nada de estupefacientes ni rebelin, y que posteriormente explicara lo concerniente al proceso. 7.!NOR"ERTO ANTONIO AGUDELO %ELAS'UE(& alias A2a>o en diligencia ausente de juramento y ante su apoderado de confianza manifest al interrogatorio preparado por esta delegada guardar silencio en uso del artculo 33 de la Constitucin Poltica a quien solamente se le formularon los cargos endilgados quedando formalmente vinculado, pese ha no haber dado respuesta alguna. 4.!*ILLIAN ELIERCER MEDINA SUTA& en diligencia ausente de juramento y ante la presencia de su apoderado cont a la justicia desconocer los motivos de su captura, pero dijo que era empleado de la firma TOWER CONSULTING WORLDWIDE LITDA, donde se presta el servicios de asesora tributaria contable y de auditoria y revisora fiscal, donde se desempea como gerente de auditorias y coordinador de la prestacin del servicio en los diferentes clientes de la firma TOWER CONSULTING WORLDWIDE LTDA, donde firma como revisor fiscal a los clientes en los que la firma antes citada, ha sido nombrada revisor fiscal. Afirmo que sus funciones como Revisor fiscal de la empresa COLOMIAN MONEY EXCHANGE eran, Revisar las operaciones de compra y venta de divisas registradas en la contabilidad, verificar el conocimiento y cumplimiento de las disposiciones del manual del SIPLA por parte del personal de la compaa COLOMBIAN MONEY EXCHANGE, verificar las partidas registradas por la compaa en las diferentes cuentas de los estados financieros, revisar la informacin presentada en las declaraciones de impuestos por la compaa ya mencionada informar a la Gerencia y a la Junta de Socios las observaciones de control y las diferencias en la informacin financiera que se detectaran en las revisiones, EMITIR el dictamen sobre la razonabilidad de los estados financieros a 31 de diciembre de Colombian Money Exchange, emitir a la Junta de socios el informe sobre cumplimiento del SIPLA por parte de los funcionarios de la compaa Colombian Money Exchange, verificar el envo a las autoridades de control y vigilancia por parte de la administracin de COLOMBIAN MONEY 18 EXCHANGE de los informes requeridos por estas, para hacer estas revisiones se asign a la funcionaria de TOWER CONSULTING WORLDWIDE LITDA., seora BIBIANA STELLA TIJARO SNCHEZ quien se presentaba una vez a la semana en las instalaciones de la compaa COLOMBIAN MOENEY EXCHANGE, para hacer las revisiones correspondientes, los resultados de dichas revisiones eran supervisados por mi para emitir los informes correspondientes, desde la empresa TOWER CONSULTING WORLDWIDE LTDA., es decir que yo no haca las visitas directamente sino que estas eran hechas por la funcionaria BIBIANA STELLA TIJARO SNCHEZ. Es de anotar que todas estas revisiones se hacen de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia. Con relacin a los dems implicado entre ellos. la seora DORA LILIA PAVA GIRALDO, manifest que si la conoce, por cuanto ella es la Gerente de la Comercializadora Colombian Money Exchange compaa que es cliente de la firma a la que presto mis servicios TOWER CONSULTING WORLDWIDE LTDA, y la nica relacin es la atencin a esta compaa, que consiste en efectuar la funcin de revisor fiscal de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, revisin de los registros contables de la empresa, consisten en verificar selectivamente las operaciones registradas en la contabilidad de la compaa Comercializadora Colombian Money, mi relacin es como representante de la firma TOWER CONSULTING WORLDWIDE LTDA., contratista externo. Del seor CESAR AUGUSTO VARGAS ALBA, manifest no conocerlo pero sabia que es socio de la compaa colombian money exchange, de acuerdo a los documentos como el certificado de la cmara de comercio y por la informacin suministrada por la seora DORA LILIA PAVA, gerente de esta compaa. A la seora SANDRA MILENA VARGAS ALBA, dijo no conocerla pero sabia que era socia de la empresa colombiam money exchange, de acuerdo al certificado de la cmara de comercio y por la informacin suministrada por la seora DORA LILIA PAVA Gerente de esta compaa., al igual que al seor JORGE ELIECER VARGAS ARIAS, a la seora BIBIANA STELLA TIJARO SANCHEZ, dijo conocerla pues tambin era empleada de TOWER CONSULTING WORLDWIDE LTDA., y est asignada como revisora fiscal suplente de la compaa COLOMBIAN Money exchange Ltda.,la cual se encargada de hacer las revisiones de los registros contables, la cual est nombrada como revisora fiscal suplente desde el da 12 de abril de 2006, y su nica relacin es estrictamente laboral. Con relacin a los otros investigados entre ellos los seores EDIT MORA ALVARADO, AUGUSTO MARTINEZ VALENCIA, MARIA ORLINDA REMISIO DIAZ, JORGE LEANDRO VARGAS ALBA, NORBERTO AGUDELO VELASQUEZ, MARIA STELLA SORSA RODRIGUEZ, NILSON CALDERON VELANDIA ALIAS VILLA, HECTOR MAURICIO CALDERON VELANDIA, RIGOBERTO DAZA SALGADO, VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ Alias EL INDIO - TOPO -JUAN, JOSE ELIBANIEL AGUDELO VELASQUEZ, DIDIER ADOLFO AGUDELO QUINTERO, LUIS EDUARDO LOPEZ MENDEZ Alias Jaime y/o Perro Sonso, ALFONSO LOPEZ MENDEZ Alias Efrn o El Viejo, MARTHA CECILIA CORTES ARDILA, CARLOS ALBERTO GARCIA GIRALDO Alias El Mocho Herles o Carlitos, LUZ MARIBEL OROZCO RODRIGUEZ Alias Mary o Lalo, LEYDI JOHANA BERNAL DIAZ, IRMA BERNAL DIAZ Alias La Negra, al sujeto Alias ALBERTO PITUFO, al sujeto Alias DAVID CHOCHA GRINGA, al sujeto Alias Franklin, manifest no conocerlos. 19 Respecto del vinculo laboral, comercial que posee con la que oficina Comercializadora COLOMBIA MONEY EXCHANGE. Afirmo no tener ningn vinculo laboral ni comercial con esta compaa, pues el labora con la empresa TOWER CONSULTING WORLDWIDE LTDA., que es contratista de la compaa Colombian Money Exchange. Con relacin a los informes de auditoria presentados a la oficina Comercializadora Colombia Money Exchange dijo haber presentado varios los cuales han sido dirigidos, algunos a la gerencia y otros a la junta de socios y los informes de control cambiario a la Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales no los ha presentado por cuanto esta obligacin ha sido realizada por el empleado de cumplimiento de Colombian Money Exchange. Explico que la forma de controlar el sistema integrado para lavado de activos o SIPLA se realizaba con pruebas selectivas a las facturas de compra y venta de divisas y que cumplan los requerimientos establecidos en el manual de SIPLA, adicionalmente se verificaba por el empleado de cumplimiento, la Gerencia y la Junta de Socios, tambin se verificaba que las operaciones de acuerdo con las facturas de compra y venta de divisas emitidas queden registradas en los registros contables de la compaa, esta actividad la realiza la funcionaria de TOWER CONSULTING WORLDWIDE LTDA., la seora BIBIANA STELLA TIJARO SNCHEZ. Afirmo que el control a la facturacin y el origen de los fondos manejados por la Comercializadora Colombia Money Exchange se hacia con el seguimiento al consecutivo de la facturacin en el sistema, que las facturas emitidas cumplieran con los requerimientos del SIPLA, en cuanto a la informacin que deben suministrar las personas que venden divisas a la compaa colombian money y que esta verifica los datos correspondientes de acuerdo con los montos de la transaccin, para el caso de compra a otros profesionales de cambio se verifica que el empleado de cumplimiento haya actualizado la informacin de estos profesionales. Respecto a lo que hace referencia al control que tiene con el sistema Administracin de Riesgo Colombian Money, dijo que no ha implementado debido a que no ha tenido la exigencia legal para hacerlo, pues esta es una disposicin nueva de la superintendencia financiera para las entidades vigiladas por ella y colombian money no est vigilada por dicha superintendencia, sin recordar el nombre del oficial de cumplimiento que efecta las labores de acuerdo con el SIPLA y con relacin al tipo de controles o soportes contables de la comercializadora Colombia Money Exchange con el fin de corroborar la veracidad de los estados financieros estos lo solicitaba al listado del sistema de las operaciones de compra y venta de divisas, as como las facturas fsicas emitidas para verificarlas selectivamente con el sistema igualmente solicitaba los soportes de las dems operaciones relacionadas con el funcionamiento de la compaa los cuales son verificados con los soportes externos de los proveedores, tambin se revisaban las causaciones por depreciaciones y otros gastos que deban realizar la compaa y con base en esto se emita el dictamen de los estados financieros a 31 de diciembre 20 Dijo que las copias de los informes como los papeles de trabajo de soporte de dichos informes estn en las oficinas de TOWER CONSULTING WORLDWIDE LTDA., adems que las revisiones se efectan con base en la informacin y documentos existentes en las sede de la compaa Colombian Money exchange. Afirmo que se han encontrado diferencias, al cierre a 31 de diciembre de 2006, la compaa Colombian money Exchange no registr los gastos de nmina correspondientes, ni los ingresos con los cuales cubri dichos gastos, lo cual fue incluido en el dictamen del revisor fiscal a dicha fecha como una salvedad de los estados financieros, este dictamen est dirigido a la Junta de Socios y a disposicin de cualquier tercero que lo requiera entre ellos las autoridades de vigilancia y control, igualmente en el mes de febrero de 2007 se efecto un arqueo de caja presentando una diferencia de aproximadamente de mil millones de pesos que de acuerdo con el contador y la Gerente de Colombian Money Exchange empleados de dicha compaa se deba a un error en el sistema y otras diferencias menores detectadas en las diferentes revisiones las cuales fueron informadas a la gerencia de la compaa Colombian Money, lo cual quedo plasmado en las copias de los informes y en los documentos soporte, los cuales se encuentran en las instalaciones de TOWER CONSULTING WORLDWIDE LTDA., ubicadas en la calle 72 No. 9-55 oficina 603 en la ciudad de Bogot Cont que bienes conformaban su patrimonio como lo era un rodante RENAULT MEGANE, color plateado de placas BNQ-374, y un apartamento. Pues el vehculo, lo adquiri mediante un LEASING HABITACIONAL que se encuentra cancelando actualmente. .!AUGUSTO MARTINE( %ALENCIA& en diligencia de injurada ante su defensor tcnico manifest que su actividad era comerciante, propietario del cincuenta por ciento de una cigarrera, medicamentos de uso esencial donde devenga aproximadamente unos dos millones de pesos. Dijo que respecto a su captura le entero el dia del allanamiento y dijo no conocer a ninguno de los que fueron capturados con ellos. Al ser interrogado por las dems personas capturadas manifest no conocer a DORA LILIA PAVA GIRALDO, WILLIAN ELIECERE MEDINA, JOSE ALEJANDRO BARGAS ALBA, NORBERTO AGUDELO VELASQUES alias Amado, Cesar Augusto Vargas Alba, Sandra Milena vargas Soler, Maria Stella Sorsa Rodrguez, Jorge Elicer Vargas Arias, Nilson caldern Velandia Alias Villa, Hctor Mauricio Caldern Velandia alias Brother, Rigoberto Daza Salgado, Vctor Hugo Rodrguez Lpez alias el Indio Topo y/o Juan, Jos Elibaniel Agudelo Velsquez, Didier Adolfo Agudelo Quintero, Lus Eduardo Lpez Mndez alias Jaime o Perro Sonzo, Alfonso Lpez Mndez alias Efrn y/o El Viejo, Martha Cecilia Cortes Ardila, Carlos Alberto Garca Giraldo, Alias el Mocho Herles y/o Carlitos, Luz Maribel Orozco Rodrguez alias Mary o Lalo, Leydi Jhoana Bernal Daz, Bibiana Stella Tijaro Snchez, Irma Bernal Daz alias la Negra, Alias Alberto Pitufo, alias Chocha Gringa, alias Frankiln. Al ser interrogado sobre los audioS legalmente interceptados, manifest reconocer su voz pero explica que fue una llamada que contesto por peticin de su compaera la cual le advirti 21 la manera como deba responder y que no tenia relacin alguna con el interlocutor, ni conoca. Cuando se le interroga sobre la conversacin sostenida con Alias Pitufo, dijo que su compaera Maria Orlinda. le haba expresado como la deba responder. Dijo que en el seguimiento realizado por los funcionarios de Polica Judicial en la Avenida Primero de Mayo, donde se encontr con la seora Maribel Orozco donde le entrego una suma dinero, dijo que no entrego nada, y que solo la seora llevaba un paquete de paales, y no sabe si esa seora de la foto era con la que se encontr. El dinero que iba a ser prestado no era de el sino de su compaera Maria Orlinda producto de su trabajo. Dijo que el rodante de su propiedad fue adquirido en compaa de su esposa y su cuada. En cuanto a la anotacin encontrada en su billetera donde se encontr el nmero telefnico de alias Chocha Gringa, dijo no conocerlo y ese telfono se lo haba dictado su compaera Maria. En cuanto a los cargos hechos por el despacho manifest que era cmplice de su compaera al haber llevado las razones que ella enviada. 8.!SANDRA MILENA %ARGAS SOLER manifest en diligencia de injurada ante su defensor cont a la justicia que sobre su captura sabe lo que el fiscal le dijo cuando llego a hacer el allanamiento le ley una resolucin que deca que el motivo era por colaborar con el frente veintisiete de las FARC, le ley un texto bastante y lo que recordaba era por cierto para delinquir, Al ser interrogada por la seora Dora Lilia Pava Giraldo, y la relacin con ella manifest que la conoca hacia como unos dos aos, y por que era la gerente de la empresa en la que trabajo como subgerente, y su relacin era laboral, Del seor WILLIAN ELICER MEDINA SUTA, dijo haberlo visto, por que era el representante de la empresa que les hacia la revisora fiscal, porque l siempre iba, y enviaba una empleada de la empresa de l la que les revisaba la documentacin, y no tiene ninguna relacin con l, a JORGE LEANDRO VARGAS ALBA, dijo conocerlo por que es su primo y en algunas oportunidades les ha colaborado con la empresa brindndonos seguridad. Del seor CESAR AUGUSTO VARGAS ALBA, dijo conocerlo por que es primo suyo y socio de la empresa donde trabaja a MARIA ESTELLA SORSA RODRIGUEZ, dijo conocerla por que es una de las cajeras de la empresa, la conoc hace como un ao en la empresa, la relacin es solo laboral. A JORGE ELICER VARGAS ARIAS, afirm que era su pap, y socio de la empresa en la que trabaja. Con relacin a los otros investigados entre ellos los seores AUGUSTO MARTINEZ VALENCIA, MARIA ORLINDA BREMISIO DIA, NORBERTO AGUDELO VELSQUEZ alias Amado, NILSON CALDERON VELANDIA Alias. VILLA, HECTOR MAURICIO CALDERON VELANDIA Alias BRODER, RIGOBERTO DAZA SALGADO, VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ Alias EL INDIO, EL TOPO y/O JUAN, JOSE ELIBANIEL AGUDELO VELASQUEZ, DIDIER ADOLFO AGUDELO QUINTERO, LUIS EDUARDO LOPEZ MENDEZ Alias JAIME y\o PERRO SONSO, ALFONSO 22 LOPEZ MENDEZ Alias. EFREN O EL VIEJO, MARTHA CECILIA CORTEZ ARDILA, CARLOS ALBERTO GARCIA GIRALDO Alias EL MOCHO ERLES y/O CARLITOS, LUZ MARIBEL OROZCO RODRIGUEZ alias. Mari y/o Lalo, LEYDI JHOANA BERNAL DIAZ, BIBIANA ESTELLA TIJARO SANCHEZ, IRMA BERNAL DIAZ Alias LA NEGRA, al sujeto ALIAS. ALBERTO PITUFO, al sujeto ALIAS CHOCHA GRINGA, al sujeto ALIAS FRANKLIN, manifest no conocerlos. Respecto a la actividad comercial o laboral que desempea dijo que la actividad que tiene es estar pendiente de los empleados y de las negociaciones que se hacan en la casa de cambios pues encargada mas que todo del recurso humano, que los empleados cumplieran sus funciones y horarios, es un negocio en que se maneja dinero, yo estaba pendiente en las ventanillas y las negociaciones que hacamos con las casas de cambio, todos los das averiguar cmo amaneca el dlar y qu oportunidad haba de comprar o vender, y ayudarle a la gerente DORA LILIA PAVA, pues ella se encarga de la parte contable. Adems dijo que ella es socia de la casa de cambio y tiene la calidad de empleada, dijo adems que el aporte en la casa de cambio lo obtuvo de la venta de un local que estaba ubicado en el centro comercial UNILAGO, el local era un porcentaje mo, por la suma de cincuenta y dos millos de pesos junto con los ahorros que tenia de prestaciones y otro dinero lo obtuvo del ao rural. Afirmo que la gerente la mantena informada de todo cuanto ocurra en la casa de Cambio Colombian Money EX Changue, explicando que el capital autorizado es de trescientos millones, y como ellos negociaban con diferentes casas de cambio, invirtiendo el capital a medida que lo iban recibiendo lo invertan, en un promedio de sesenta mil euros, o cien mil dlares que era el capital que tenia autorizado, dijo que las ganancias mensuales de la casa de cambio eran de unos cuatro millones de pesos mensuales. Manifest que el da de allanamiento le fueron encontraron cincuenta millones en efectivo, que eran de su seora madre que se los haba dado a guardar, pues pensaba comprarse un vehiculo, un milln doscientos, aproximadamente para pagar unos recibos y ochocientos dlares de su propiedad. Adems dijo que le fueron encontradas un revolver que estaba con su debido permiso para porte, para uso personal, y era de su propiedad , dos pistolas y una escopeta que son de su pap, toda vez que el es militar retirado. Al ser interrogada sobre el recibo de consignacin encontrado en su residencia del banco agrario por la suma de dos mil quinientos millones, dijo no saber nada al respecto. Con relacin a la suma de doscientos millones de pesos representados en pesos colombianos, bolvares, libras esterlinas, dlares, euros y un reloj marca CYGMA con incrustaciones al parecer en diamantes. Afirmo que el dinero es de la empresa, que el reloj encontrado se entero en el sitio de concentracin el da del allanamiento y desconoce su procedencia. 7.!EDIT) MORA AL%ARADO& manifest en diligencia de injurada ante su defensor no saber el motivo de su captura. Al ser interrogada sobre la relacin existente con los dems capturados manifest no conocer a ninguno por los que se le interrogo 23 Expreso que su actividad actual era administrar un taxi de su propiedad de donde devenga sus sustento, depende de su esposo por que es ama de casa Del seor MILSON CALDERON VELANDIA, manifest que es su compaero desde hace cuatro aos, y actualmente se esta separando por los continuos viajes de su esposo, y fue el quien le presto el dinero para a adquiri el taxi el cual aun se encuentra cancelando. Con relacin al dinero encontrado en su apartamento dijo no sabia que esto estuviera all, pues estaba en la parte que su compaero a quien le respetaba sus cosas., al igual que arma que se encontr all, y el computador porttil haba sido llevado por su esposo y no sabia que contena. En cuanto a los cargos endilgados por el despacho manifest que era inocente nunca ha tenido nada que ver con las cosas por las cuales se le interrogo. Al final de su intervencin dijo que quera aclarar sobre el dinero y las primeras personas que se le mencionaron , dijo que eran las que estaban capturadas con ella, y el dinero fue llevado por su esposo y no lo reviso por temor a que le pege como le ocurri en otra oportunidad, dijo que era producto de la venta del ganado que era lo que ella sabia. 8.!MARIA ORLINDA REMISIO DIA(, alias La Mona En diligencia de indagatoria y ante su defensor, manifest que su captura fue aqu en Bogot en su casa. Dijo que algunas personas la conocen como la MONA o MARY, Respeto de su actividad laboral, manifest que vende cosas a crdito, como perfumera, cosas para miscelnea, en los pueblos como en el municipio de la Cooperativa Meta, a un seor de nombre Orlando a SHIRLEY, en las fincas de ah de la Cooperativa, y por el lado de Santo Domingo, en la vereda que se llama CAO ANIMAS, se transportaba en un carro de lnea y llegaba donde la seora ALBA que la recoga en un caballo. Afirmo que las compras la hace en San Andresito de San Jos donde un seor Alias El CALEO, lo que es de miscelnea, los televisores, linternas, la ropa interior, las camisetas y sudaderas, la perfumera en diferentes locales , que no recuerda adems dijo que nunca pide facturas, Respecto de los capturado y por lo que se le interrogo entre esos los seores DORA LILIA PAVA GIRALDO WILLIAM ELIECER MEDINA, JOSE LEANDRO VARGAS ALBA NORBERTO AGUDELO VELASQUEZ ALIAS AMADO CESAR AUGUSTO VARGAS ALBA SANDRA MILENA VARGAS SOLER MARIA STELLA SORSA RODRIGUEZ JORGE ELIECER VARGAS ARIAS NILSON CALDERON VELANDIA alias Villa Hctor Mauricio Caldern Velandia alias Brother Rigoberto Daza Salgado Victor Hugo Rodriguez Lopez alias el ndio, topo, Juan, Jos Elibaniel Agudelo Velsquez, Didier Adolfo Agudelo Quintero, Luis Eduardo Lpez Mndez alias Jaime o perro sonso, Alfonso Lpez Mndez alias Efrn y/o el viejo, Martha Cecilia Corts Ardila, Carlos Alberto Garca Giraldo alias el mocho Herles o Carlitos Luz Maribel Orozco Rodrguez alias Mari o lalo Leidi Johana Bernal Daz Bibiana Stella Tijaro Snchez, manifest no conocerlos. 24 De Irma Bernal Daz alias La Negra afirmo que ella conoce una seora que le dicen la negra en la Cooperativa Meta, pero no sabe si se trata de ella, y no sabia que labor hacia esta persona. De alias ALBERTO PITUFO, manifest que sabia que era de la FARC, que no lo conoce personalmente pero a conversado por telfono con el, al igual que su esposo Del sujeto alias Chochagringa dijo que habl una vez con el en la cooperativa, el cual le pidi el favor de llevar algunas cosas, como sudaderas, unas linternas, preservativos, aspirinas, dlex, pastillas, alka zelrser. Dijo desconocer el motivo por el cual su compaero tena el nmero del telfono de alias Chochagringa. Con relacin al sujeto alias FRANKLIN dijo que en una oportunidad le encargo unas medias, un televisor, unos Mp3, como para el mes de diciembre, sin saber a que se dedica esta persona, afirmo que el se la pasaba ah en el pueblo. Dijo que el rodante Marca Hyundai Tucson, de placas !"#$%, lo compro con el papa de su bebe, y su hermana todos tres, pero el carro esta a nombre de su hermana que se llama YAMILE REMISIO DIAZ, y el modelo es 2007. Del sujeto alias Carlitos y/o Carlos dijo que le tocara ver alguna fotografa para saber si lo conoce o no Con relacin a los audios No 01071014 de fecha 01-04-07 18- 57h, manifest que conversaba con alas Pitufo, pero desconoca, si FRANKI trabajaba con el por que le iban a entregar una plata de una ropa, que le haban mandado , pero desconoca el numero del telfono de la persona que le deba entregar el dinero Dijo que con alias Pitufo se conversaba por medio de intermediarios, y le daban ordenes de las cosas que deba llevar, a la cooperativa y le cancelaban, en bogota y como en unas dos oportunidades le cancelo un seor que ella no conoca el cual le daba algunas indicaciones tanto del sitio, como de la forma, como iba vestido para poder identificarse. En cuanto a la conversacin relacionada con alias Pitufo sobre la consecucin de un oftalmlogo dijo que era un tema que el le interrogo pero no sabia de que medico se trataba ni para que era. Con relacin al audio No 01082268 manifest que conversaba a nuevamente con alias Pitufo, quien le pidi el favor de recoger un muchacho que no sabia quien era y llevarlo a donde la mama, y en cuanto a la frase de reventar dijo que crea que el que pagaba lo que llevaba a Chocha gringa y Flankin, era Alias Pitufo, y le deca del dinero que le deba Respecto al audio numero01091364, manifest que conversaba con alias Pitufo quienes quiene sjunto con Flankin le pidieron el favor de recibir una plata para un seor que estaba enfermo y ella le dijo que la persona que la tenia, lo haba internado, y cuando se refieren a la universidad dijo que hace relacin al hospital donde tenan el muchacho, 25 Dijo que cuando se refera el sujeto alias David al registro era un documento del muchacho que ellos mandaron, y lo dejaron interno en el hospital En cuanto a la conversacin que alias Pitufo le deca que le enviaron algo con su hermano, dijo que alias FRANKIN y Chocha Gringa le haban mandado tres millones de pesos 9.!MARIA STELLA SOR(A RODRIGUE( En diligencia de indagatoria y ante su defensor, manifest no saber el motivo de su captura. Al ser interrogada sobre las relaciones tanto familiares laborales o comerciales con los otros investigados dijo: Que respecto al Seor CESAR AUGUSTO VARGAS ALBA, lo conoce exactamente desde hace un ao y cuatro meses, actualmente es su compaero sentimental, que no est laborando, y sin ningn tipo de vinculo laboral.- Del seor JORGE ELIECER VARGAS ARIAS manifest que lo conoce hace ao y cuatro meses por que es uno de los socios de la empresa donde laboro Colombiam Money Exchange, es socio no tiene ningn cargo en la empresa, ni sabe a que se dedica ni donde esta De la Seora DORA LILIA PAVA GIRALDO, dijo que la conoce, mas o menos hacia tres aos, era la gerente de la empresa donde laboro, era su jefe hace ao y cuatro meses, ella negocia con las casas plenas, esta pendiente de la contabilidad, es la encargada de todo en la empresa. Del seor JORGE LEANDRO VARGAS ALBA, Dijo que si lo conoce, por que es su cuado, el vinculo con el es nicamente familiar, en ocasiones lo vea en la empresa, pero ningn vinculo laboral, desconoce a que se dedica sabe que vive con la esposa BETTY y las dos hijas. De la Seora SANDRA MILENA VARGAS SOLER, manifest que la conoce, era otra de los socios de la empresa, es la subgerente de la empresa, y su vinculo es laboral, pero desconoca las funciones de ella como subgerente, De la Seora BIBIANA ESTELA TIJARO SANCHEZ, afirmo conocerla por que era la revisora fiscal de la empresa, y revisaba las facturas con el contador, hacia informes. Con relacin al interrogatorio respecto a los dems implicados manifest no conocerlos. Con relacin a los audios puestos de presente No. 01025054 de 05-03-07 02:14, dijo que los negocios o las cosas que su compaero hacia no estaba enterada, nunca le pregunto, no sabia a que se dedicaba Del audio No 01025359 de 05-03-07 dijo que era su compaero que le deca que ya haba terminado su vuelta, pero ella no pregunto ni que clase de vuelta ni nada Dijo que labora en la casa de cambio como cajera, que sus funciones eran la apertura y cierre de las oficinas, compra y venta de divisas por ventanilla y archivo de las facturas, devenga mensualmente 600 mil pesos, y sabia que la contabilidad de la empresa la lleva JIMMY MEDINA. 26 Respecto del procedimiento de ingreso de dinero a la casa de cambios Colombina Money Exchange manifest que tenia un capital de 400 millones de pesos, el cual esta disponible para manejarlo diariamente, entre euros, dlares, bolvares, los dlares llegaban de la ventanilla y de los cambistas, los cuales son otras casa mas pequeas que les venden las divisas, los mas comunes son cambios Atlas, cambios Milenio, inversora milenio, Jaris Ltda., cambios Zoz, dijo que el mensajero que es LEON VARGAS, el seor de la seguridad es LUIS ALFONSO QUIROGA, ellos van y traen las divisas y llevan el dinero para las divisas Afirmo que la revisora fiscal es la seorita BIBIANA TIJANO iba mas o menos tres veces al mes. Dijo que lo mximo de dinero que entregaba eran 5 millones pero para pagos de SANDRA de don JORGE, para pagos personales de ellos. En cuanto al traslado de dinero, o divisas se hacia por orden de DORA PAVA, el cual traan de la ciudad de Villavicencio, el transporte en ocasiones lo hacia CESAR y en otras LEANDRO, dinero que llegaba al Retiro y en ocasiones a la 90, llegaban las divisas, los montos eran de 10 mil 15 mil dlares, 5 mil 7 mil euros, en pesos se llevaba de ac hacia all para que el cajero comprar las divisas, y por lo general all se mantena 30 millones de pesos, para que OMAR ARIAS tuviera para los gastos. Con relacin a los cargos dijo que se consideraba inocente, pues desconoca los hechos que hacan los dueos de la casa de cambios y la procedencia de los dinero, y con su compaero CESAR solo tiene una relacin sentimental, desconoca en lo que el trabajaba o lo que el hacia, y desconoca la procedencia del dinero y su destino. .0.!DORA LILIA PA%A GIRALDO, en diligencia ausente de juramento cont, que solo sabia lo que la fiscal le dejo leer en la resolucin el da del allanamiento, y lo que entendi era por concierto para delinquir, narcotrfico Con relacin a su actividad laboral manifest que desde el ao 2004 llego a la casa de cambios a trabajar como asistente contable, despus en el ao 2006 mas o menos gerente de ese momento el seor JORGE ELIECER VARGAS ARIAS, le ofreci ser la gerente y sus labores eran supervisar el trabajo de los dems funcionarios, hacer las negociaciones diarias que consistan en la venta de divisas, presentarle informes financieros a los socios que son JORGE ELIECER VARGAS ARIAS, SANDRA MILENA VARGAS SOLER Y CESAR AUGUSTO VARGAS ALBA, tambin como dar opciones, presentarle a los socios opciones para buscar nuevos clientes, como mejorar la empresa, Expreso que su trabajo era con la subgerente SANDRA MILENA VARGAS, todas las decisiones eran tomadas conjuntamente con la subgerente, respecto al manejo de dinero le dieron el capital de la empresa 300 millones de pesos, para manejar con eso se compran las divisas se vendan, y mensualmente pasaba un informe a los socios. Todas las operaciones de compra y venta de divisas eran informadas a los socios especficamente a SANDRA VARGAS, que era la persona como representante de los socios en la empresa. Su contrato laboral en la empresa fue indefinido, posteriormente se cancelo y se pens en hacer contratos de servicios 27 Al preguntrsele sobre los dems cuestionados manifest que WILLIAM ELIECER MEDINA SUTA, lo conoca por que era el revisor fiscal principal, de la compaa, cuando hicieron el contrato con la empresa de consultora TOWER CONSULTING, la labor de revisora fiscal la hacia una asistente de el. Del seor JORGE LEANDRO VARGAS ALBA, manifest que si lo conoce, por que es sobrino de JORGE ELIECER VARGAS ARIAS que es uno de los socios, fue empleado de la empresa, se retiro de la empresa y se fue a trabajar con don JORGE, pero desconoca en que labores, Del seor CESAR AUGUSTO VARGAS ALBA, dijo que si lo conoce, porque era otro socio de la empresa, y sobrino de don JORGE, sin saber en que solo sabia que se dedica al ganado a las fincas, algo que tiene que ver con el campo, fue empleado de la empresa pero se retiro el ao pasado a mediados de septiembre. De la seora SANDRA MILENA VARGAS ALBA, manifest que si la conoce, por que tambin es socia de la empresa y se desempeaba como subgerente, las actividades que ella desarrollaba eran en conjunto con suyas, ella era la representante de los socios en la empresa, era quien estaba pendiente del buen manejo de la empresa
De la seora MARIA STELLA SORSA RODRIGUEZ, manifest que si la conoce, era una de las cajeras y las funciones eran la compra y venta de divisas en la ventanilla, manejo de caja menor, tenia que archivar, manejar el efectivo que se le dejaba en la oficina, tambin era la encargada de la apertura y cierre de la oficina, y actualmente es novia de CESAR el socio. Del seor JORGE ELIECER VARGAS ARIAS, dijo que lo conoce, es otro de los socios, fue gerente de la empresa, la actividad que el es agrcolas en Boyac, en la empresa reciba por honorarios tres millones de pesos y aparte recibe un sueldo de pensionado del ejercito desconoce donde vive. De la seora BIBIANA STELLA TIJARO SANCHEZ, dijo que ella es la suplente del revisor fiscal de la empresa es quien hacia la labor de revisora fiscal desde que se inicio el contrato con Tower. El cargo es suplente del revisor fiscal, es nombrada por Tower, los honorarios se los paga Tower. Con relaciona los otros sujetos por los cuales se le interrogo, manifest no conocerlos Afirmo que su remuneracin es de un milln de pesos, y actualmente no tiene contrato laboral, dijo que a mutuo propio no manipulaba plata, esa funcin era de los cajeros. Sus funciones especficas era supervisar el cumplimiento de las funciones de los dems. Cont que La empresa tenia un programa contable que se llama PCI 2000, el cual consista en que el momento que el cliente llega a la ventanilla con sus dlares o pesos, ya sea a comprar o vender el cajero esta obligado a pedirle la cedula al cliente inmediatamente digita los datos del cliente que es identificacin, telfono, direccin, ocupacin, procedencia, luego digita la cantidad de divisa que vengan a vender y el precio eso da un total, en ese momento ella controlaba el flujo de transacciones de las cajeras, 28 Dijo que ella hacia arqueos espordicos y en cualquier momento del da ellas tenan que tener lo que se les haba dejado menos lo que haban comprado entonces ah tenia que estar el efectivo. En cuanto a las facultades en el manejo del efectivo, dijo que si los socios le ordenaban pagar los servicios ella los mandaba pagar y cuando los socios necesitaban grandes sumas de dinero se las llevaban, y tambin por seguridad, se las llevaban sin saber a quien, le daban la orden y ella le daba la orden a la cajera afirmo que no se consignaba en bancos porque los servicios de los bancos son muy altos. Igualmente afirmo que se llevaban el dinero para otro lugar. Dijo adems que cuando llegaba la transportadora con dinero efectivo, los socios la recogan para custodiarla y cuando necesitbamos para comprar divisas ellos la volvan a llevar a la casa de cambios. De esos movimientos no hay registros contables porque eso era transitorio, ellos simplemente estaban custodiando el efectivo. Afirmo que la empresa solamente tiene cuenta en el banco agrario, pero no lo manejaban en el ciclo del negocio porque era muy costosa las comisiones, la cuenta se tiene porque es requisito de la DIAN, ah utilizamos esa cuenta administrativamente pero nunca se usa para los negocios de la casa de cambios, esa cuenta esta a nombre de la empresa Colombian Money. El dinero siempre permaneci en efectivo en la casa de cambios hasta 400 millones diarios. Dijo que los cajeros OMAR ISRAEL ARIAS CASTRO es el cajero de Villavicencio, en Bogota estn MABEL VARGAS MOLANO, MARIA STELLA SORZA RODRIGUEZ, el contador JIMMY MEDINA, el oficial de cumplimiento CARLOS ANDRES LINARES, el revisor fiscal WILLIAM MEDINA, la suplente BIBIANA STELLA TIJARO, Expreso que el dinero de Villavicencio lo trasladaban y el favor lo hacia LEANDRO, En cuanto a los dlares dijo que los vendan a una casa plena que en este momento se llama CAMBIO EXACTO S.A., ubicada en Cali y ac en Bogota queda una sucursal, y el negocio se hacia con GERARDO Y RIGOBERTO ESTUPIAN. Explico el procedimiento utilizado para el cambio de divisas a personas naturales a quienes se les exige la cedula de ciudadana, se saca fotocopia, la persona tiene que suministrar datos como direccin, telfono, origen de los fondos, ocupacin y debe firmar la declaracin de cambio y debe poner la huella del ndice derecho. Afirmo que no tiene ningn tipo de vinculo con otras empresas y que adems no reciba giros de fuera del pas, que no tenia bienes de su propiedad Termino su versin declarndose inocente y adems que ella requera una dieta especial toda vez que padeca de Diabetes. ...! %ICTOR )UGO RODRIGUE( LOPE(, alias el topo ,y/o el Guajiro y/o el Indio, en diligencia de injurada ante su defensor de confianza cont a la justicia, no saber el motivo de su captura, dijo que se dedica a la compra y venta de ganado en Cooperativa, Guamal, San Juan Santo domingo, Cao rayado, Puerto Lleras San Martn y Guamal, con un amigo de nombre JORGE ELIECER VARGAS ARIAS, el cual le da el dinero 29 para la compra y reparten las ganancias, el cual se dedica al parecer a la casa de cambio, lo distingui en una feria ganadera aproximadamente un ao, Dijo que estaba siendo investigado por Enriquecimiento Ilcito en la fiscalia quinta de Villavicencio. Dijo que haba tenido varios telfonos celulares que los compra a cada rato. Manifest que se le conoce con los alias de El Indio, el Guajiro, el topo Juan Juancho o Hugo. Afirmo que conoce un muchacho de nombre CESAR, que es el conductor de Jorge Vargas, que distingue a la seora Alicia Vanegas campos con el alias La patrona, que es de San Jos del Guaviare, y laboraba con el esposo de nombre Samuel Galviz, falleci hace unos diez meses en Acacias, comprando ganado y el indagado lo recoga como vaquiano, con el que trabajo por espacio de seis aos. Dijo haber sido secuestrado y haber pagado un rescate de unos ochenta o cien millones aproximadamente. Afirmo convivir con la seora SANDRA PATRICIA VELEZ CARDONA, la cual labora en un local en Unicentro, al seor AUSBERTO PARRA NIEVES alias GRASA dijo que si lo conoce hace como un ao, que recoge ganado, tambin dijo conocer al sujeto, alias Pinocho , Pino, o don Carlos hacia un ao a quien le compra ganado. Al seor Edgar Leonardo Ruiz Prez dijo que el no es pino., al sujeto alias Don Ramn , dijo conocerlo hace unos dos aos, el cual tiene caballos de coleo, y su nombre es RAMON EMILIO PRIETO BRINEZ, sin tener ningn vinculo comercial, Al sujeto alias PIA o el seor de la Fruta, dijo conocerlo porque el recoge ganado y se lo entrega. Afirmo conocer al seor William Hurtado Rojas, alias Yaco O William de nombre EUDES ROJAS PADILLA quien recoge con GRASA, tambin conoce al seor MARCO AURELIO ALFONSO TELLES alias el Gato que es un conductor que recoge el ganado, a alias Fernando o Tolima lo conoce por que tiene una finca en la Cooperativa, a quien le cancela a veces el ganado y su hermano se llama Guarney, a la seora Inrida Silva dijo que era la mujer de Alias Fernando el de la finca, a la seora Yeimi Yurani Castaeda Silva, la cual ha visto en Granada al parecer es la hija de Fernando, o alias JUBER o Pimpon, quien vive donde don Fernando. Al seor Juberney Castaeda Castaeda, quien tambin vive donde don Fernando ellos son los de la finca donde vende el ganado, Dijo conocer a alias Chivirico cuando fue a la Cooperativa, sujeto alias PORRA DE BURRRO lo conoce por que carga vivieres en un carro por los lados de la Cooperativa, Dijo no conocer a la seora MARIA NURY REPISO PERDOMO, a JAIRO AGUIRRE VILLADA, a JOSE GIOVANY SILVA SAENZ, a alias Pata de Loro, a Duberney Galviz Snchez, a alias el Gomelo , a Hctor Jairo Anacona Barrera a Wilson Mican Barbosa, a Henry Mauricio Rico Gmez, a alias FRANK o FRANKLIN, Al sujeto alias MAURI o Mauricio lo conoce por que tiene una finca por los lados de Puerto Lleras, como tambin a YEYO que era el conductor de su vehiculo el da de la captura. A CHICHARRON Lo conoce como un camionero que permanece en Villavicencio, tambin a MIZU lo conoci por Puerto Lleras y andaba con el seor Samuel. Reconoce que converso telefnicamente con alias PIA y sus conversaciones versaban sobre ganado, como tambin de la consecucin de un abogado para Mauro, que es un muchacho que se encuentra detenido, en la ciudad e Villavicencio, y cuyo 30 nombre es HENRY MAURICIO RICO GOMEZ, de la consecucin de un dinero para pagar el defensor de Mauro, como tambin de sacar ganado de la Macarena, o para cuadrar las cuentas del ganado, como de la planta para un discoteca que tiene su hermano por los lados de la Cooperativas .2.!ALICIA %ANEGAS CAMPOS& alias La Patrona, manifest en diligencia de injurada ante la presencia de su defensor de confianza, desconocer el motivo de su captura y se limitaba a guardar silencio, por lo cual el despacho le endilgo los cargos y le dijo estar legalmente vinculada y su defensor solicito copias de la actuacin. .7.! SANDRA PATRICIA %ELE( CARDONA& en diligencia ausente de juramento y en presencia de su defensor designado por ella, manifest, no saber el motivo de su captura, pero dijo que su actividad comercial era le venta de ropa, bolsos y zapatos, desde hace seis aos, actividad que tiene registrada en la cmara de comercio, sin recordar que abonados telefnicos ha tenido. Con relacin a los dems implicados dijo conocer a Vctor Hugo Rodrguez Lpez, hace seis aos con el cual tiene una relacin sentimental. Dijo que conoce a Don Jorge pues trabaja con su compaero en ganado, a Jorge Elicer Vargas Arias no lo conoca, a Cesar alias el bambino no lo conoce, a Cesar Augusto Vargas Alba dijo no saber si ser el mismo que trabaja con el seor Jorge, y los dems por los que se le interrogo manifest no conocerlos ni por el nombre ni por los alias. Respecto a las llamadas interceptadas legalmente, manifest que ella desconoca el contenido de la llamada y no era su voz, ni saber a quien corresponda el abonado, 315 222 4205 Al igual que las dems conversaciones, en donde afirmo que no sabia de que se conversaba, y nada tenia que ver. Con relacin al abonado 316-4722999 dijo que conversaba de una rumba y de las fotos tomadas en capachos. Y otra de las conversaciones del mismo abonado dijo que conversaba con amigas, y al ser interrogada sobre que significaba allanamientos dijo que era cosas de amigas, en otra dijo que era la conversacin con Carlos Combarza. En cuanto a las fotografas puestas de presente dijo que se encontraba el seor Vctor Hugo, Jorge y Vctor Hugo , al parecer Jorge y Hugo y Don Jorge. En cuanto a los prstamos sealo que los tena con Davivienda por valor de doce millones, la de Rosa Blanca se la dio el padre de la hija, seor Emersn Bernal, donde se pagan aun cuotas, la otra casa se encuentra pignora por 120 millones al banco Santander donde se pagan cuotas mensuales, la casa 4 manzana 4 de San Nicols, se pagan cuotas a Conavi, y la camioneta se la debe al banco Santander sin recordar las placas. En cuanto a los cargos endilgados dijo no tener nada que ver pues todo lo que tiene se lo debe al banco. Solicit su libertada por cuanto tiene una hija de cinco aos, por ser madre cabeza de hogar, y eso ya fue objeto en febrero en Villavicencio. .4.! AUS"ERTO PARRA NIE%ES& alias Grasa, en diligencia de declaracin ausente de juramento, expreso que su actividad es 31 ganadero que gana por res vendida el valor de quince mil pesos, ganado entregado por el seor YACO, quien es el socio que se llama Eudes Rojas el cual conoci en una feria en Guamal, hace como un ao y medio aproximadamente y el dinero lo aporta el seor Vctor Hugo para cancelar el ganado, y su relacin es comercial a quien conoce hace dos aos. Dijo que para su labor utiliza la moto de su propiedad y los camiones se contrataban para el transporte de ganado. Con relacin a los dems implicados dijo que Topo era el seor con que negociaba el ganado, de nombre Vctor Hugo a Jorge Elicer Vargas Arias era el seor que le vendan ganado, a Edgar Leonardo Ruiz Prez, dijo haber laborado por espacio de tres aos con l, en el Servicentro El Puente pero actualmente no tiene ninguna relacin, con el seor Eudes Rojas, dijo que compraban ganado, a alias porra de Burro dijo que no sabe si ser el mismo pro el que se le pregunta, pue no sabia su nombre, como tambin al seor YEYO, del cual desconoce su nombre a los dems por los que se le interrogo dijo no conocerlos. En cuanto a los audios legalmente interceptados al celular No 311 8939315, dijo no reconocer la voz, al igual que las del abonado No 312-4829601, 312-4549519, 316-7927798,316- 7144426,311-8939315. Con relacin a la conversacin del abonado 312-4549519 dijo que pareciera que fuera la voz de YACO con una muchacha que no sabe de quien se trata. En cuanto a las fotografas que le fueron puestas de presente manifest que esta alias el Topo o Vctor Hugo, el seor Vargas que esta alias el Topo o Vctor Hugo, el seor Vargas, Yaco con don Jorge, el indagado y don Lus. Afirmo haber estado en San Juan de Arama, Vista Hermosa, Pial, Santo Domingo, La Cooperativa, El Tigre, Puerto Toledo, Cao rayado, cao Amarillo, Puerto Lleras, San Martn, Puerto Lpez y Puerto Gaitn Villao, Acacias. En cuanto a los cargos endilgados dijo no tener nada que decir ..! EUDES RO#AS PADILLA& alias YACO, en diligencia de indagatoria manifest que su ocupacin es ganadero compra y vende ganado a muchas personas haciendo una relacin de ellos, dijo que el dinero lo obtiene por medio de un amigo Ausberto Parra , pero el dinero era del seor Vctor Hugo Rodrguez, a quien lo apodan El Topo, quien lo engorda y lo vende, a quien conoce hace aproximadamente un ao por medio de su amigo Parra, a quien le dicen Grasa al parecer por que trabaja en un engrasadero de carros, a Geovany Porra de Burro dijo conocerlo hace unos tres meses en Granada Meta tomando cerveza y sabia que le vende gaseosa la cual transporta en un a Toyota a la seora Rubiela Rodrguez, quien fue una novia que tuvo por los lados de Pialito. A las dems personas por las que se le interrogo dijo no conocerlas. Con relacin a los audios puestos de presente, como el abonado telefnico celular No 315-5561104 dijo que conversaba con Vctor Hugo, sobre un ganado que deba enviar donde Wilson , y sobre las dems llamadas dijo no saber quienes hablan. Con relacin al abonado telefnico No 312-4549519 dijo que conversaba con un cuado de nombre Carlos Correa, que tenia el padre enfermo donde el fue a una casa al pie de la 32 Cooperativa, pero no sabia quien era tolima. Las llamadas al abonado telefnico No 311-8939315 dijo no saber quienes conversan. Las del nO 313-5561104 dijo que no era su voz. Dijo conocer la cooperativa por que va a recoger ganado de las fincas de Omar Gmez Gustavo Rangel, que utiliza su moto para dicho recorrido. Sobre los cargos de Concierto para delinquir en concurso con lavado de Activos y Rebelin dijo que no los ha cometido y que anda en su moto pero comprando ganado. .8.! +EIM+ +URANI CASTA,EDA SIL%A& en diligencia de injurada y en compaa de su defensor manifest no tener ninguna relacin dentro de la actividad comercial desarrollada por su familia, y no recordar haber efectuado pagos ordenados por ellos. Afirmo distinguir a Pia, a Pata de Loro, a Ramn por que sale con el, a Fernando por que es ganadero, y a los dems no los conoca, ni sabia quien era el propietario de Casa verde casa de Palma. De las llamadas interceptadas manifest que en la primera conversa con su padre para recoger un dinero, en la segunda otra dijo que Pia no tena dinero, para pagarle, en la quinta con su mama quien le daba explicaciones para llegar a la casa y recoger el dinero , en la sexta dijo que era su papa que le indicaba a quien deba pagar, y era a gomelo a quien deba entregar 17 millones al parecer como que hacia carpas para carros pero no sabia solo le dijeron eso, en la sptima llamada converso con su mama quien le indicaba que deba darle al parecer diez a Gomelo, cuatro a su abuela, y cuatro a Carlos, afirmando que no tenia ni idea, por que deba entregar al parecer deudas pero no sabia de que, Dijo que Carlos era un trabajador de ganado de su padre, y no sabia donde tenia los negocios , y no era su costumbre hace esos pagos solo esa vez, Dijo que la llamada nueve era con su papa que estaba esperando que le abriera la puerta para entregar el dinero. Con relacin a las personas por las cuales se le interrogo manifest solo conocer a Ramn Emilio Prieto Briez, por que sale con el y lo conoci por casualidad y solo sabe que es ganadero, a Pia o el seor de la Fruta por que son amigos, a Fernando Tolima dijo que era su padre de nombre Ferdinan Castaeda Castaeda, a Inrida Silva Rubio por que es su madre, a Juber alias Pinpn dijo que era un to suyo, hermano de su padre, a Juberney Castaeda Castaeda por que era otro to a Nury pro que era la esposa de su to, a Hctor Jairo Anacona alias Gomelo por que es el esposo de una prima Respecto a los cargos endilgados dentro de la diligencia de injurada dijo que no tenia que ver en nada de eso .7.! #OSE GIO%ANNI SIL%A SAEN(& alias Forro de Burro. en diligencia de indagatoria en presencia de su defensor manifest ser conductor independiente y posee una camioneta toyota color roja placas JGB-496 modelo 80 la cual tiene hace como tres aos en la cual vende gaseosa remesa y cerveza para Pial de Granada Meta, y antes era conductor de Asotransguaviare trasportaba pasajeros. 33 Dijo tener celular desde un mes el numero 3134652025, Dijo conocer al seor Cacho Loco que vive por los lados del Pial, que compra y vende ganado , a Fernando es un seor de la Gorgona a la cual le lleva remesa, por que tiene una tienda, a Pia es un seor del Tigre que es ganadero al cual le descarga melaza y sal, a Carlos alias Pinocho o el seor de la Nariz lo ha visto en la Cooperativa, pero desconoce a que se dedica, a alias Grasa por que es un ganadero de Pial, por cuestiones de borracheras pero no sabe con quien trabaja se lo presento Yaco, Al Topo por que es un ganadero que mantiene en Guamal, a Inrida Silva Rubio por que es la mujer de don Fernando a quien le lleva remesa y sabe que es comerciante en Bogota, a Yeimi Yurani Castaeda por que es la hija de don Fernando, la conoci aqu en Bogota pero desconoce a que se dedica, a Jairo Anacona Barrera, lo conoce por que es tapicero en Granada Meta y all mando arreglar la camioneta y a las dems personas por las que se le interrogo manifestar no conocerlas. Con relacin a los audios puestos de presente dijo no saber quienes intervienen en la conversacin. Con respecto a los predios rurales denominados casa Palma, Casa verde y Galilea, dijo no conocerlas, en cuanto a los cargos dijo que era inocente. CONSIDERACIONES DEL DESPAC)O Dispone el Estatuto Procesal Penal en su artculo 354 que la situacin jurdica debe ser definida en todos los delitos que requieran como medida de aseguramiento la detencin preventiva. Igualmente en el artculo 357 numeral 1, Ibidm, establece que cuando el delito tenga pena prevista pena de prisin cuyo mnimo sea o exceda de cuatro aos, procede la medida de aseguramiento. As mismo ha de sealarse, que de conformidad con el artculo 356 del Cdigo de Procedimiento Penal, se debe imponer medida de aseguramiento en contra de un imputable, cuando aparezca por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso, testimonios que ofrezcan serios motivos de credibilidad. El artculo 11 de la Legislacin transitoria, consagra que en los procesos por los delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializado, se procede en todos los casos a la privacin de la libertad sin dar aplicacin al lo sealado en el Inciso 1 del artculo 359 de la ley 600 de 2000. Igualmente el artculo 13 de la Legislacin transitoria, prev que en los delitos de competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializados, recibida la indagatoria, el fiscal definir la situacin jurdica dentro de los diez (10) das siguientes, si aquella hubiere sido recibida por un fiscal de sede distinta a la suya. Si es necesaria la prctica de alguna prueba y el :Br2/1o a1:er/or res=4:are 34 /1s=3/c/e1:e e4 :Br2/1o para >e3/1/r 4a s/:=ac/01 C=r?>/ca es >e De/1:e E20F >?as.( Negrillas fuera del texto ) Examinemos la situacin fctica y el haz probatorio arrimado hasta esta altura procesal, con el fin de determinar si las exigencias legales enunciadas se cumplen y de ser as, procede a proferir medida de aseguramiento o de lo contrario habr que ordenar la abstencin correspondiente por no concurrir los requisitos establecidos por el legislador o no cumplirse los fines de la detencin preventiva. En efecto se ha recibido la noticia criminis, dando cuenta que algunos los hoy capturados e indagados, participaban activamente, en el cumplimiento de funciones que de una u otra forma favorecan y beneficiaban al grupo armado alzado en armas como lo es el Bloque Oriental o Frente 27 de las FARC, en la consecucin de sus fines , como tambin para el sostenimiento y manutencin de los miembros de este grupo alzado en armas, obteniendo de forma casi legal, es decir con visos de legalidad toda la parte logstica, necesaria para el sostenimiento y fortalecimiento del frente 27 de las FARC, proporcionndoles, vveres material blico, atencin medica, financindoles el cultivo de plantaciones para la fabricacin, trafico de sustancias controladas por la Ley, encubriendo el verdadero origen del dinero obtenido de dicha actividad, realizando actos para de esta forma ocultar el origen ilcito del mismo, adems su participacin activa como miembro del grupo rebelde que delinque en la zona del departamento del Meta, en especial las veredas de la Cooperativa, El Tigre, El Can de las Animas, Santo Domingo, Vista Hermosa, entre otros, trasladndose a esta capital, donde se poda desvanecer el rastro del mismo. Es as, como todos y cada uno de los hoy vinculados legalmente a la presente instruccin, de una u otra forma ayudaron al frente 27 de las FARC, cumpliendo diferentes funciones propias para la consecucin de un fin que no era otro que fortalecer al grupo rebelde de donde se obtenan buenos rditos por la labor desempeada. Ahora bien, para entender de mejor forma los alcances de las labores desarrolladas debemos analizar los conceptos en relacin al CONCIERTO PARA DELINQUIR, previsto en el ttulo XII, captulo primero, artculo 340 del Cdigo Penal, modificado con el artculo 8 de la Ley 733 de 2002. se prev que `Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas ser penada, por esa sola conducta, con prisin de tres a seis." Con relacin a esta conducta punible, permtasenos hacer algunas precisiones de orden dogmtico, a saber:
35 El tipo penal `concierto para delinquir" es un tipo de peligro abstracto que atenta contra la seguridad pblica. Se trata de una figura delictiva que tiene su fundamento en la naturaleza de los hechos que motivan su asociacin: que se trate de actividades consagradas en la ley como delitos. Por lo anterior, los elementos constitutivos del ilcito son: a.- Acuerdo de voluntades y nimo societario. b.- Naturaleza ilcita de la asociacin. c.- Generalidad o pluralidad indefinida en los ilcitos a cometer. d.- Objetivacin en una cierta organizacin colectiva de convocacin de durabilidad o permanencia. Concertarse es acordarse u organizarse colectivamente con el nimo de permanencia y con un cierto propsito comn o colectivo, El concierto en cuanto delito autnomo se caracteriza por el `animus" que concurre en los asociados, se encuentra claramente determinada por la intencin de permanecer asociados en torno a un objetivo comn. En ello el concierto no difiere en nada de la asociacin ilcita de que trataba el ordenamiento penal; y ciertamente, tampoco se observan diferencias estructurales con las asociaciones licitas por que han de concurrir con los mismos elementos que dan vida a una corporacin. Con la nica diferencia de la naturaleza de la causa y el objeto de la misma, que para el caso de los conciertos criminales es ilcita. De tal suerte, que en los concertados han de coincidir el consentimiento, la causa y el objeto. No realiza el tipo de concierto quien espordicamente colabora con alguien en la realizacin de un ilcito como el encubridor o el receptador, tampoco lo hacen el cmplice o el determinador, como quiera en todos estos casos el vnculo con los dems partcipes en el ilcito se agotan con el ilcito mismo. As, pues, el vnculo debe manifestarse con cierta estabilidad o permanencia. Al respecto el profesor, GUSTAVO HUMBERTO RODRGUEZ, expone: `No p=>e haA4arse DG4/>a2e1:e >e asoc/ac/01 para >e4/1H=/r& s/ =1a /1>/spe1saA4e 1eces/>a> >e =1 D?1c=4o. No p=e>e co13/5=rarse 4a soc/e>a> cr/2/1osa s/1 e4 carGc:er per2a1e1:e >e :a4 D?1c=4oI EEJ:rac:os >e #=r/spr=>e1c/a. E>. U1/Ders/>a> S/201 "o4?Dar >e Me>e44?1F. En idntico sentido el maestro LUIS CARLOS PEREZ: KE4 co1c/er:o co2o se /1>/c0 a1:es& eJ/5e c/er:a per2a1e1c/a o co1:/1=/>a> >e prop0s/:os para 4es/o1ar /1>/s:/1:a2e1:e /1:ereses o A/e1es C=r?>/cos - eJ/5e :a2A/B1 ac=er>o co2L1 >e 4as Dar/as perso1as co2pro2e:/>as.I EDerecho Pe1a4 Ge1era4 - Espec/a4. E>/:. TB2/s& .984.F Es que, por la naturaleza del programa que una tal organizacin colectiva se traza (y tiene que trazarse para ser legalmente configurada como concierto punible), cual es la de cometer una serie indefinida de delitos que slo en sus lneas ms generales quedan bosquejados, su existencia requiere de un tiempo ms o menos prolongado, en general tambin indefinido en los planes de los concertados. Es claro que una formacin colectiva de esa naturaleza precedida y guiada por el correspondiente `pactum sceleris", 36 no se confunde con el acuerdo de voluntades para cometer uno o varios delitos determinados. Refirindose a la diferencia con el concurso de personas, apunta el maestro: KLa per2a1e1c/a >e4 co1c/er:o - e4 D?1c=4o e1:re H=/e1es co1c=rre1& >os o 2Gs perso1as& so1 4os p=1:os >/3ere1c/a>ores >e4 hecho >escr/:o e1 e4 Ar:?c=4o .88 - >e 4a co1c=rre1c/a >e Dar/os a5e1:es e1 =1 >e4/:o o 5r=po >e >e4/:os& se5L1 e4 Ar:. 24. Es /1co1ceA/A4e =1 co1c/er:o s/1 es:aA/4/>a>& 4/2/:a>a o 1o e1 s= >=rac/01 a =1 :/e2po 2Gs o 2e1os cor:o o 2Gs o 2e1os 4ar5o& 2/e1:ras H=e 4a co>e4/1c=e1c/a 3/1a4/@a co1 4a rea4/@ac/01 espec/a4 4o5ra>a.I Todo lo anterior sirve para deslindar con claridad las figuras del concierto y el concurso (de personas en el delito), las cuales tienden a confundirse a veces en ciertas decisiones de la praxis judicial. No cometen entonces concierto las personas que se asocien para cometer un delito cuando es el tracto mismo de su ejecucin el que conduce a la comisin de una serie de delitos que se derivan `naturalmente" de la comisin del delito inicial. As, si varias personas se unen con el propsito de asaltar un banco y para lograrlo hurtan un vehculo, lesionan a los guardias dan muerte a algunos de los empleados, toman a algunas personas como rehn, destruyen edificaciones, se apoderan de algunos bienes y del dinero del banco. Seguramente incurriran en un concurso de delitos pero en modo alguno en concierto. Se trata nicamente de coautora (concertacin previa) para uno o varios delitos determinados y no de la concertacin para un nmero indefinido de delitos. A tal efecto, GERARDO MARN refera en la Comisin Redactora de Cdigo de 1980: KE4 co2p4o:& o ac=er>o >e Dar/as perso1as para 44eDar a caAo >e:er2/1a>a ac:/D/>a> cr/2/1osa >e 4a c=a4 res=4:e1 co2e:/>os Dar/os >e4/:os& 1o co1s:/:=-e asoc/ac/01 para >e4/1H=/r& p=es 1o :o>o co1c=rso >e :res o 2Gs perso1as e1 4a rea4/@ac/01 >e >os o 2Gs >e4/:os /2p4/ca 4a oc=rre1c/a >e aH=e44a /13racc/01& p=es 4a asoc/ac/01 es para >e4/:os /1>e:er2/1a>os& 1o so4o e1 4a espec/e& s/1o e1 e4 :/e2po& e1 e4 2o>o& e1 e4 4=5ar - e1 4as perso1as o A/e1es c=-o >aMo se A=sca& 4o c=a4 co144eDa H=e e4 co1De1/o 1o :e15a =1 carGc:er 2o2e1:G1eo& s/1o H=e >eAe es:ar >e:er2/1a>o por =1 20D/4 >e per2a1e1c/a.I La distincin que hace el ilustre presidente de la Comisin Redactora del Cdigo Penal, llama la atencin sobre la necesidad de la indeterminacin propia del concierto para delinquir y cuestiona en forma severa las restricciones que aparentemente puedan introducirse a normas especiales de concierto. Ahora bien, en el concierto para delinquir, se puede ver claramente un elemento circunstancial referido `a las circunstancias personales internas del sujeto activo", examinmoslas: La norma en comento exige que la conducta se realice `con el fin de cometer delitos", consagrando la norma una verdadera calidad subjetiva del autor o autores, esto es, un aspecto subjetivo de carcter psicolgico del autor que obra como razn determinante del comportamiento, que constituye su mvil. Ello quiere decir que mera concurrencia objetiva de los delitos cuya realizacin se pretende, no es suficiente para que se configure el delito, sino que se hace necesario que tal calidad adquiera una fuerza determinante en la realizacin del hecho, que sea su causa. Esta circunstancia personal del sujeto activo debe ser, objetivamente, demostrable en todos y cada uno de los miembros de la organizacin, esto es, no se trata de un elemento puramente psicolgico que se quede en la rbita de 37 la intimidad de los concertados, sino que debe estar traducido objetivamente en actos pluripersonales que de manera inequvoca conduzcan a la conviccin de que necesariamente fue la calidad y naturaleza de los ilcitos lo que motiv su asociacin. A este respecto La norma es enftica al usar las expresiones `con el fin de cometer", queriendo con ello resaltar la necesidad de demostrar la relacin vinculante, causal y determinante entre los delitos y el concierto. El concierto es un delito medio del que sus miembros se valen para cometer otros delitos (delitos fines) y desde luego es independiente de que stos se cometan o no, bastando que simplemente se programen. Por ello, cada uno de los implicados, por si slo, debe responder por el delito de `CONCIERTO PARA DELINQUIR" a ttulo de autor. De lo expuesto anteriormente, tenemos que con la conducta desplegada por los implicados, se vislumbra y se da inicialmente los presupuestos del artculo 9.del Cdigo. Penal., que al hablar de la conducta punible estableci: `Para que la conducta sea punible se requiere que sea tpica, antijurdica y culpable. La causalidad por si sola no basta para la imputacin jurdica del resultado. Para que la conducta del inimputable sea punible se requiere que sea tpica, antijurdica y se constante la inexistencia de causales de ausencia de responsabilidad." La Corte Constitucional ha dicho sobre ese tpico: K..e4 pres=p=es:o >e 4a respo1saA/4/>a> >e4/c:=a4 - >e 4a co1s/5=/e1:e /2pos/c/01 >e =1a pe1a& es 4a co1>=c:a eJ:er1a >e =1 s=Ce:o H=e p=>/e1>o oArar >e o:ro 2o>o - s/e1>o capa@ >e co2pre1>er e4 hecho& Do4=1:ar/a2e1:e /1c=rre e1 e4 co2por:a2/e1:o 2erece>or >e reproche p=1/:/Do. La respo1saA/4/>a> pe1a4& e1:o1ces& se 3/1ca e1 e4 ac:o H=e e4 ho2Are rea4/@a co1 Do4=1:a> - 1o e1 co1s/>erac/o1es 5e1Br/cas re4a:/Das a :a4 carGc:er& a 4a 2a1era >e ser o a4 :e2pera2e1:o >e =1 /1>/D/>=o& cr/:er/os es:os H=e s/rDe1 >e s=s:e1:o a co1cepc/o1es pe4/5ros/s:as per3ec:a2e1:e s=pera>as& >e co13or2/>a> co1 4as c=a4es H=/e1 prese1:e >e:er2/1a>as carac:er?s:/cas o c/er:os ras5os >e perso1a4/>a> po>r?a es:ar pre>/sp=es:o a >e4/1H=/r...I As las cosas, tenemos que se cumplen los requisitos del artculo 354 del Catalogo Instrumental Penal, para proferir en contra de los cuestionados medida de aseguramiento, consistente en detencin preventiva sin beneficio de excarcelacin, para garantizar la comparecencia al proceso y de acuerdo a las razones expuestas. Conforme a las anteriores precisiones y a las causales taxativas que dispone la Ley artculo 365 del Cdigo de Procedimiento Penal para otorgar el beneficio de la libertad provisional, esta no se conceder, ya que el mnimo de la pena a imponer sobrepasa los cinco (5) aos. Sobre los fines de la medida, tenemos que la naturaleza de la conducta investigada, el modus operandi, las calidades especiales de los implicado, el bien jurdicamente tutelado, como lo es la seguridad pblica, la salud de la colectividad, el blanqueo de dinero, nos impele a la imposicin de la medida de aseguramiento, destacando que los fines de su imposicin son estrictamente procesales, as se debe 38 garantizar los fines de la Administracin de justicia, pues de no imponerse la medida es probable que los cuestionados evadan la accin de la justicia, y seguira en su actividad delictiva y no afectar su derecho de libertad, nos permite colegir, probablemente, que la tarea para buscar elementos y ms pruebas se dificultaran, pues tendra la posibilidad de borrarlas o evitar que las personas declaren ante esta Delegada y seguiran poniendo en peligro a la poblacin, la proteccin a la comunidad, a la economa nacional, que es otro fin de la medida de aseguramiento. Aqu la comunidad corre un gran riesgo ya que quienes son los llamados a defenderla, como es los ciudadanos, han traicionado la confianza en ellos depositada. Consideramos que este punible tiene gran gravedad, pues por regla de la experiencia, se tiene que este tipo de sustancia viene siendo consumida por personas a nivel nacional e internacional y los imputados hicieron caso omiso a las polticas y campaas al respecto a nivel internacional y se sabe que este tipo de droga estupefaciente viene siendo manejada y tiene incidencia en la actividad de grupos al margen de la ley para cumplir sus cometidos, y que al dejar en libertad a los sindicados es no volverlos a ver ms, darle la oportunidad de fugarse, de eludir la comparecencia al proceso de impedir la ejecucin de una posible condena, implicando que no se logre o garanticen los fines sealados en el artculo 3 del Catalogo Instrumental Penal referente a la proteccin de la comunidad por lo que con estos punibles endilgados por su connotacin, merecen ser tratados de forma drstica y severa. Con relacin al delito de Lavado de activos este se encuentra establecido, pues la manera como se dio uso al dinero producto del narcotrfico por el Frente de las FARC, fue precisamente utilizando los favores utilizados por este implicado para darle visos y apariencia de bienes bien habidos los cuales ha justificado por el momento, con las afirmaciones que su capital ha sido adquirido con gran esfuerzo y producto de un trabajo o actividad comercial licita como los son los diferentes establecimientos comerciales, como las diferentes estaciones de servio del cual es propietario, no solo el sino adems su compaera permanente, que en su decir dijo percibir un canon de arrendamiento por dicha sociedad de la cual es socia su actual compaera y sus menores hijos, a los cuales incluyo en la sociedad con el dinero que percibe de las actividades ilcitas como lo es el narcotrfico, del cual es su mejor contacto con los comandantes principales del Bloque Sur del grupo armado alzado en armas que delinque en la regin del Caquet . Pues recurdese, que son los testigos de cargo los que dieron a conocer a la justicia las circunstancias modales como estos implicado legaliza y oculta la verdadera naturaleza, origen, ubicacin, de los dineros que son propiedad del Bloque Oriental de las FARC del cual los implicados ha obtenido un beneficio patrimonial, no solo para el Bloque Oriental o Frente 27 de las FARC, sino para su propio pecunio, pues como dice el adagio popular nadie compra pan para vender pan. Ahora bien, el bien jurdico tutelado como lo es el orden econmico y social sea visto y puesto en peligro por este 39 grupo de personas toda vez que con sus comportamientos ha dado al grupo armado alzado en armadas, la oportunidad de legalizar el dinero producto del narcotrfico del cual tambin sea beneficiado, en contra de las polticas econmicas estatales. Igualmente con relacin al delito de Rebelin, son algunos de los declarantes quienes contaron que implicados hacia parte del mencionado grupo armado alzado en armas por que espacio de de tiempo, donde a pesar de no vestir el uniforme ni las armas si era pieza clave y fundamental para el desarrollo de la actividad del narcotrfico, de donde dicho grupo adquiere su financiamiento compartiendo con ellos gran parte de su vida no solo personal sino adems comercial. Es decir que su actividad frente a este grupo no era esencialmente el de el derrocamiento del gobierno, sino que se limitaron a cumplir la funcin encamina al financiamiento y fortalecimiento del frente 27 o Bloque Oriental de las FARC, comandado por alias EFREN, alias Pitufo, alas Villa , alas Chocha gringa , personas estas que por estar en la clandestinidad difcilmente dan a conocer su verdadero nombre siempre se identifican con chapas o remoquetes, Pues la antijuridicidad de la anterior norma, consiste en la pretensin de derrocar el gobierno, suprimir el rgimen Constitucin vigente, entendiendo por derrocar, derribar, suprimir, hacerlo cesar, eliminarlo o sustituir el rgimen legal de un Estado, es la orbita jurdica base de su estructura, igualmente por modificacin se entiende que es cambiar su forma, cualquiera que sea su pretensin contiene la materialidad de antijuridicidad del delito de Rebelin Como elemento integrante del tipo penal, encontramos que el medio empleado son las armas, sin embargo en dichos grupos irregulares no solo los que posee las armas fsicamente, o se encuentren ubicados en zonas rurales, tiene la calidad de subversivos, ya que se encuentra establecido que al interior de dichas filas igualmente existe distribucin de funciones, y basta para considerar rebeldes, los que desarrollan actividades de inteligencia a los Puestos de Polica con el fin, de conocer y guiar su actividades, tambin los son, rebeldes, quienes adquieren el material de intendencia, o ayuda a su financiamiento con el ejercicio de otras conductas ilcitas, como en el caso sub examine producto de las actividades relacionadas con el negocio del trafico de sustancias controladas pues siguen igualmente siendo clulas activas de la organizacin, y por tanto actan a nombre representacin y beneficio del grupo alzado en armas, como lo es el frente 27 de las FARC para el caso sometido a estudio. Adems ha de recordarse que el delito de Rebelin es un delito de Peligro, es decir que para que se configure el mismo no es menester el derrocamiento de la democracia del gobierno o la modificacin del mismo, basta que se realicen actos tendientes fehacientemente con esa pretensin, y esta se logra financiando econmicamente al grupo, y el sujeto pasivo es plural, toda vez que es un acto colectivo, que por fuerza debe existir una organizacin estructurada y dirigida hacia el fin encaminado como lo es el derrocamiento o supresin de las Instituciones y con ello se vulnera el bien jurdicamente tutelado por el legislador, como lo es el Orden Legal o Constitucional vigente. 40 Por estas razones se le impondr la medida de aseguramiento consistente en detencin preventiva sin beneficio de excarcelacin de acuerdo a lo establecido en la legislacin transitoria artculo 11, como se dispondr en la parte motiva de esta decisin, librando para ello la respectiva boleta de detencin, por ante el Seor Director del Centro Carcelario donde actualmente se encuentren recluidos a quienes se les enrostre dicho punible como se dispondr en la parte resolutiva de esta decisin. Ahora bien con las anteriores precisiones de ndole dogmtico pasaremos a analizar el comportamiento de cada uno de los implicados, y la funcin cumplida a favor del frente 27 de las FARC veamos: Con relacin a #ORGE LEANDRO %ARGAS AL"A& establecido se encuentra dentro del plenario que este implicado no es ajeno al conocimiento de los comportamientos ilcitos realizados entre ellos por su propio hermano Cesar Augusto Vargas con el cual ha tenido negocios como la compraventa de rodantes de la cual tiene uno en compaa de aquel, sin recordar de donde se obtuvo el dinero, pues recurdese que este no cuenta con un trabajo estable, pues solo se dijo que era un socio mas de la Casa de Cambios Colombia Money Exchange, al igual que su tio JORGE ELIECER VARGAS que generosamente le dio un empleo personal sin especificar cual ni contar cual labor desarrollaba lo que permite concluir que no importaba cual era su funcin a cumplir pero por ello devengaba una remuneracin. Pues la experiencia ha demostrado que estas personas cumplen la funcin asignada, por la confianza que se le tiene y la seguridad que brinda al grupo, pues no se pueden ver expuestos a un sopln como se llaman en argot popular. De suerte, que sus afirmaciones son contradictorias, pues recurdese que fue este implicado quien dijo finalmente que su funcin en la casas de cambio, era el transporte de papelera y documentacin que nunca reviso ni se entero de que se trataba, pero por esto perciba una remuneracin nada despreciable, como lo es ochocientos mil pesos, para luego manifestar que el dinero que le fue hallado en su residencia era de propiedad de la casa de cambios el cual trajo de la ciudad de Villavicencio en flota, en cuanta aproximada de 6 millones de pesos, 7.100 Euros, 191 mil Bolvares, 45 libras esterlinas y unos 7.380 a 8.380 dlares sin recordar precisamente la cantidad, transporte que ya haba realizadas en otras oportunidades. Decimos que sus afirmaciones son contradictorias ya que el dinero encontrado, justo provena de la ciudad de Villavicencio de donde en verdad el frente 27 entregaba a los dineros provenientes de narcotrfico, pues establecido se encuentra , que este grupo alzado en armas , se financia con el resultado del narcotrfico de sustancias controladas por la Ley, y que su rea de injerencia son varios corregimientos entre ellos La Cooperativa, El Tigre, Vista Hermosa, donde se encuentran los llamados chongos, todos en el departamento del meta incluyendo la ciudad de Villavicencio, si el dinero por este cuestionado era licito por que no hacer el envi por medio de una transaccin bancaria se pregunta esta delegada, fcil concluir simple y llanamente por que conoca la ilicitud de su procedencia y no podan verse expuesto a un 41 reporte de cuenta sospechosa, o en el mejor de los casos a una investigacin por ese simple hecho. De suerte que podemos concluir que este implicado se encargaba de recoger el dinero del frente 27 de las FARC, e introducirlo en la Casa de Cambio de la cual su hermano y tio son socios con el nico fin de ocultar su verdadera procedencia y as colabora con el grupo rebelde. Adems tampoco podemos pasar por alto la manera como este implicado fue observado en los diferentes seguimientos donde para su desplazamiento utilizaba carros blindados, y realizando visitas momentneas a diferentes casa de cambio, y prueba de esta afirmacin es, que se le encontr en su poder un carro de estas mismas caractersticas, el cual dijo no saber su propietario en la diligencia de injurada. Por tanto, se le impondr la medida de aseguramiento consistente en detencin preventiva sin beneficio de excarcelacin por los delitos de concierto para delinquir, en la modalidad de narcotrfico y financiar grupos armados al margen de la ley, como se dispondr en la parte resolutiva de esta decisin, librando para ello la respectiva boleta de detencin ante el seor Director de la crcel donde actualmente se encuentra recluido. Con relacin al sindicado CESAR AUGUSTO %ARGAS AL"A& cuenta esta delegada que desde el comienzo de esta investigacin, la sala tcnica, dio a conocer la existencia de este implicado, donde permito concluir la funcin cumplida, como la actividad ilcita ejercida por este cuestionado, su vinculacin con la fachada, como lo es la Casa de Cambio Colombian Money Exchange, las ordenes emitidas por miembros del frente 27 para el cual laboro y que fueron cabalmente cumplidas. Estas actividades no fueron otras que el recibimiento del dinero producto de la venta de sustancia controlada por la Ley, el transporte del mismo, con el animo de ser distribuido a las personas designadas por el miembro del frente 27 de las FARC, para la consecucin de la parte logstica para ese grupo armado alzado en armas. Pues veamos cuales son las pruebas que permiten concluir lo manifestado lneas atrs, de una parte contamos que el seguimiento realizado a CESAR AUGUSTO VARGAS ALBA, el cinco de marzo del presente ao donde por la sala tcnica se da cuenta de una entrega de dinero que este debe realizar, y fue as como se le observo por los funcionarios de polica judicial, ingresar al vehiculo de placas BKS 951 marca Subaru color verde desplazarse por la carrera 15 en compaa de otro sujeto, descendiendo VARGAS ALBA del vehiculo con un maletn caf ingresa al hotel Andes Plaza, demora cinco minutos , regresa al vehiculo y nuevamente se desplaza por la calle 100 tomando la 11 bajo por la calle 86 y llega a la casa de cambio de razn social Money Exchange ubicada en la carreta 15 No 90-36 local 101 donde finalizo su actividad, donde se obtuvieron algunas placas fotogrficas las cuales fueron allegadas al plenario. Igualmente mediante los audios legalmente interceptados, se pudo establecer que este sujeto en sus diversas conversaciones, habla con alias La Mona, Alias el Enano. Alias Frankin, quienes son personas que igualmente laboral 42 para el frente 27 de las FARC y a quienes deba hacer entrega de dinero, acordando diferentes puntos de la ciudad para ello, trasporte que realizaba CESAR AUGUSTO VARGAS ALBA en el rodante, que en diligencia de injurada, manifestara ser de su propiedad, de las cantidades de dinero autorizadas por el frente, y a las personas designadas por ellos a quienes deba entregar de gruesas sumas de dinero Con respecta su vinculacin con los dems implicados y especialmente con los de la casa de cambios este sujeto que dijo ser socio extraamente no conoce a sus subalternos como es el caso del revisor fiscal a quien no conoce ni sabe que tipo de remuneracin se le tiene, explicaciones que corresponden a la lgica pues en verdad este implicado en nada se interesa por su propio negocio pues es tan rentable la remuneracin percibida por el frente 27 de las FARC que labore o no siempre obtendr una ganancia , que esta libre de todo tributacin estatal, en su afn de darle visos de legalidad al dinero percibido de la fabricacin venta y transporte de la cocana que es obtenida por el grupo rebelde, y comercializada por los civiles que fungen como honestos trabajadores. En cuanto a su hermano LEANDRO dijo que laboraba en la casa de cambio y que devengaba la suma de seiscientos mil pesos por las funciones que cumple como mensajero, siendo contradictoria sus afirmacin pues fue el mismo Leandro quien afirmo que no laboraba para la empresa pero si para su to el cual le pagaba la suma de ochocientos mil pesos `por llevar y traer documentacin, que tampoco lo era. Igualmente esta delegada cuenta con el estudio LINK Noteboock, esto es con el anlisis cientfico de las llamadas entrantes y salientes de los diferentes abonados telefnicos que legalmente fueron interceptados, donde se establece que este cuestionado, converso en varias oportunidades con varios integrantes del frente, que si no lo son por lo menos laboral para el frente multicitado, entre ellas con la hoy tambin detenida Maria Orlinda Remisio alias La Mona, alias Pitufo, alias. Franklin, de quienes se sabe son jefe de finanzas del frente y cabecilla de compaa y financiero del grupo respectivamente de acuerdo a la orden de batalla allegada al paginario Y que decir de las afirmaciones hechas por el cuestionado con relacin al seor JORGE ELIECER VARGAS ARIAS, quien es su to y socio de la casa de cambios, pero que desconoca actualmente donde se encuentra, respuesta esta que corresponde a la realidad, pues como se ha establecido es este sujeto el enlace con los compradores de la sustancia controlada por la ley y el cabecilla del frene 27 de la FARC, alias EFREN y alias Pitufo, como lo expreso en su injurada alias el Topo y/o el Indio, es decir el cuestionado Vctor Hugo Rodrguez Al ser interrogado sobre el contenido de los audios legalmente interceptados y puestos de presente Nos. 01004935 de 16-02-07 9:58 horas, el audio No. 01005178 de 16-02-07 12:31 horas, manifest que conversaba con su hermano JORGE LEANDRO VARGAS ALBA, sin recordar el tema y con relacin a los audios No 01014871 de 26-02-07 17:27 horas, del No. 01015858 de 26-02-07 17:27 horas. El No 17752 de 28-02-07 15:47 horas, y No 01020550 de 02-03-07 10:09 horas. No. 43 01020564 de 02-03-07 10:14 horas, manifest que hace uso del derecho que le otorga la constitucin Nacional de Guardar silencio, derecho que le es otorgado legalmente pero no por ello sino por que no encontr en ese momento una justificacin para dar una respuesta creble, y lo que se percibe en dichas llamadas no es otro cosa que este sindicado cumpla las ordenes emitidas por alias FRANKLIN, respecto a la entrega de gruesa sumas de dinero a las personas que hacen parte de la red de apoyo logstico de esa organizacin que delinque en el departamento del Meta, entre ellas a alias la MONA, o Maria Orlinda Remisio. Por tanto, se le impondr la medida de aseguramiento consistente en detencin preventiva sin beneficio de excarcelacin por los delitos de concierto para delinquir, en la modalidad de narcotraficar y financiar grupos armados al margen de la ley, en concurso con el punible de lavado de activos como se dispondr en la parte resolutiva de esta decisin, librando para ello la respectiva boleta de detencin ante el seor Director de la crcel donde actualmente se encuentra recluido. 3.!NOR"ERTO ANTONIO AGUDELO %ELAS'UE(& alias AMADO, cuenta esta delegada con un arrume probatorio que establece que este sindicado hace parte de la organizacin subversiva dedica ala trafico de sustancias estupefacientes, como lo dieron a conocer los diversos declarantes quienes bajo la gravedad del juramento contaron la relacin de este implicado, con el frente 27 de las FARC entre ellos tenemos al seor PEDRO PA"LO CIFUENTES PRIETO, quien dijo que alias AMADO era uno de los encargados de comprar la mercanca en el rea, que la base de coca le era entregada por alias CHOCHA GRINGA al jefe de los cristalizaderos que era precisamente AMADO o don Alberto que por las labores tanto de los funcionarios de polica judicial y la informacin obtenida por la sala tcnica se pudo establecer su identificacin e individualizacin como lo es la de este investigado. Tambin fue mencionado por la declarante "EI"+ LILI PERDOMO, manifest que ella conoca la informacin relacionada con alias Amado AGUILLAR, quien pertenece a la FARC, en Vista Hermosa Meta, dijo que era el encargado de comercializar la base de coca del frente 27 de las FARC,en el Municipio de Santo Domingo los das de mercado y llevarla la base a los chongos ubicados por los lados de la Vereda Palmeras, el frente27 de las FARC le cancela a los campesinos en efectivo o por medio de vales, adems que es el dueo de los cristalizaderos, lo describi fsicamente como una persona de unos 45 a 50 aos, de contextura gruesa barrign de cabello lizo de cejas semipobladas, labios delgados, y vive en Santo Domingo con la mujer que se llama Sonia, tiene una finca en Santo Domingo, y los bines que tiene era una casa en Santo domingo donde viva un hermano de nombre JAMES, que fue dado de baja por el Ejercito, los proveedores eran don Fnix, Amado y Lino, que tiene un almacn en Santo Domingo. CARLOS #A%IER GAR(ON MORENO& quien milito en el frente 27 de la FARC y se desempeo como miliciano en Santo Domingo, y conoci a Alias Franklin, Chocha Gringa, alias Ojitos, alias y Amado, alias Alberto Pitufo alias Benjamn alias Cachetes, alias Efrn Arboleda era el cabecilla del frente 27 de las FARC, el cual tiene un cultivo de hoja de coca de unas cincuenta hectreas de coca, en Santo Domingo. Afirmo que los 44 hermanos de alias Amado uno se llama Antonio y otro James quien falleci en combate, se encargaba de dicha funcin Dijo que Alias AMADO era de uno 178 de estatura, barrign, piel color trigueo claro, cabello corto, ojos color miel de unos cincuenta aos aproximadamente el cual se encarga de compra de la base de cosa, pero no cumpla funciones de miliciano. El testigo LI"ARDO SANTAMARIA )IGUITA& dijo que alias AMADO era el encargado de la procesar la base de coca en su finca. RE+ES ESCARRAGA AGUILAR& Afirmo que alias AMADO lo conoca como siete aos atrs, pues era la persona encargada de recibir la mercanca directamente de alias Efrn o de los guerrilleros, era el encargado directamente de los chongos , encargado de la salida de la mercanca hacia el exterior, la cual sacaba por el ro Guayabero, Quejar, la Macarena, pero desconoca los contactos, lo hacia por medio de las chalupas y todo el mundo sabia que este era el encargado del narcotrfico del frente 27 , pues en varias ocasiones lo vio reunido con alias Efrn Arqumedes, por los lados de Santo domingo Expreso bajo la gravedad del juramento que Alias AMADO era un hombre de 170 de estatura aproximadamente, de unos 50 aos de edad, de cabello negro corto frentn con entradas, cejas medianas, ojos cafs , nariz larga, no usa bigote, labios medianos boca grande vesta de civil con reloj fino y cadena, se moviliza en una camioneta Ford Explore 4.5 plateada, la cual utiliza para movilizarse por los lados de la Cooperativa, El tigre, y Santo domingo. En igual sentido declararon casi de manera similar por no decir idntica estos testigos como lo son FRANKHYN ARTURO GELVEZ BANDERAS, CESAR AUGUSTO RIVAS ANDRADE, ALBEIRO BASABE RETAVISCA, que alias AMADO, era el encargado de la compra de toda la coca del Frente 27, que manejaba los critalizaderos, haciendo la descripcin morfolgica como una persona de casi 50 aos de edad barrign Lo que permite concluir que efectivamente este sindicado es un miembro activo del mencionado frente encargado del proceso y elaboracin de la coca que el frente comercializa, pues los declarante no dejan entrever la mas minina intencin de causar dao o engaar la administracin de justicia, pues solo se limitaron a contar lo que directamente percibieron cuando pertenecieron al grupo subversivo, pues su colaboracin fue realizada de manera voluntaria y espontnea. Tambin cuenta esta delegada con una serie de llamadas y conversaciones sostenidas por este implicado con algunos integrantes del frente 27 de las FARC como lo son alias PITUFO, alias Maribel, alias PABLO y como lo afirman los declarantes de su relacin de amistad con el Cabecilla del frente alias EFREN, y con Oscar Hernando cardona Holguin a quien le da instrucciones sobre el manejo para el pago de impuesto al parecer de sus fincas, cumpliendo las funciones de testaferro . Con las labores de verificacin realizadas por los funcionarios de polica judicial del CTI, se observo a este sindicado que se movilizaba en una camioneta de placas BGP- 406 de color gris campero reunido en esta capital con varios 45 sujetos entre ellos con Rigoberto Daza Salgado, que se transportaba en un carro de placas BYL-265 en un sector donde funcionan casa de cambio como lo es la avenida 19 con calle 122 sujetos que salieron de Fiducambios. Por tanto, se le impondr la medida de aseguramiento consistente en detencin preventiva sin beneficio de excarcelacin por los delitos de concierto para delinquir, en la modalidad de narcotraficar y financiar grupos armados al margen de la ley, en concurso con el punible de lavado de activos como se dispondr en la parte resolutiva de esta decisin, librando para ello la respectiva boleta de detencin ante el seor Director de la crcel donde actualmente se encuentra recluid 4.!*ILLIAN ELIERCER MEDINA SUTA& persona esta que si bien es cierto se desempeo como revisor fiscal de la casa de cambios utilizada pro el frente 27 de las FARC para ocultar el verdadero origen de los dineros obtenidos del producto del narcotrfico tambin lo es que este seor no era empleado directo de la misma, pues establecido se encuentra que era empelado de la empresa Tower Consulting Worldwide en su calidad de revisor fiscal, quien .! De AUGUSTO MARTINE( %ALENCIA& alias El Tio o Gustavo, contamos con prueba legalmente allegada que le compromete su comportamiento en los hechos aqu investigados pues de una parte se conoce que es el compaero de la tambin capturada MARIA ORLINDA REMISIO alias la Mona, quien tenia contacto directo con el jefe de las finanzas del frente 27 de las FARC, lo cual se estableci con las conversaciones sostenidas por este cuestionado con alias PITUFO o Alberto quien le imparti las ordenes de entregar una buena suma de dinero a la compaera de alias Chagualo como lo es alias Maribel quien hace parte en esta ciudad , de la red logstica de apoyo, pese a que su funcin en el grupo es integrante de la estructura armada pero por razones de maternidad cumple las funcin antes relacionada. Igualmente se tiene las vigilancias realizadas por los funcionarios de polica judicial donde fue observado cumpliendo la orden impartida por alias Pitufo, mediante la conversacin telefnica antes aludida, es decir entregando el dinero que le fue ordenado a alias Maribel, pese a que sus explicaciones no son de recibo para este despacho pues se limito a decir que no entrego nada y que el paquete que la seora portaba eran unos paales ya que no corresponden a la realidad. Tambin contamos con el papel que le fue encontrado en su bolsillo el da de su captura en donde se estaba el numero telefnico de alias CHOCHA GRINGA, recibiendo de su parte la explicacin que su compaera antes de entrar al parto se lo haba dado a guardar Adems tambin se cuenta con la las Placas fotogrficas que dan cuenta de los suministros de medicamentos enviados al frente por AUGUSTO MARTINES VALENCIA alias EL tio, para cumplir con las ordenes impartidas por alias Pitufo. Adems debemos tener en cuenta que al finalizar su intervencin procesal dijo que se consideraba cmplice de las actividades de su compaera, conclusin que no entiende este 46 funcionario si realmente ejecutaba un comportamiento licito, por que considerarse cmplice de algo no realizado Por tanto, se le impondr la medida de aseguramiento consistente en detencin preventiva sin beneficio de excarcelacin por los delitos de concierto para delinquir, en la modalidad de promover grupos armados al margen de la ley, en concurso con el punible de lavado de activos, en concurso con el delito de rebelin, como se dispondr en la parte resolutiva de esta decisin, librando para ello la respectiva boleta de detencin ante el seor Director de la crcel donde actualmente se encuentra recluido. 8.!SANDRA MILENA %ARGAS SOLER otra de las socias de la casa de cambio Colombia Money Exchange, y quien se desempeo como sub gerente de la misma en donde solo se limito a decir que su funcin en dicha empresa era estar pendiente de los empleados y de las negociaciones que se hacan en la casa de cambios, y del personal de la misma, vigilar toda la empresa, pues las ventanillas y las negociaciones que se efectuara , Reconoce que deba mantener informado a su padre de todo cuanto acontece, pues las ganancias mensuales en la casa eran de solo cuatro millones de pesos Dijo que su patrimonio era producto de su trabajo, pues con los ahorros del ao rural , que el dinero hallado una parte era de su seora madre, que se lo haba dado a guardar enta millones en efectivo, que eran de su seora madre que se los haba dado a guardar, pues pensaba comprarse un vehiculo, un milln doscientos, aproximadamente para pagar unos recibos y ochocientos dlares de su propiedad. Adems dijo que le fueron encontradas un revolver que estaba con su debido permiso para porte, para uso personal, y era de su propiedad , dos pistolas y una escopeta que son de su pap, toda vez que el es militar retirado. Al ser interrogada sobre el recibo de consignacin encontrado en su residencia del banco agrario por la suma de dos mil quinientos millones, dijo no saber nada al respecto. Con relacin a la suma de doscientos millones de pesos representados en pesos colombianos, bolvares, libras esterlinas, dlares, euros y un reloj marca CYGMA con incrustaciones al parecer en diamantes. Afirmo que el dinero es de la empresa, que el reloj encontrado se entero en el sitio de concentracin el da del allanamiento y desconoce su procedencia. 47 7.!EDIT) MORA AL%ARADO& compaera sentimental de alias Villa& co1Dersac/o1es co1 s= co2paMero >o1>e es:e /2par:e /1s:r=c/oC1es >e e1:rar >/1ereo Deh/c=4o & e2car5a >e a42ace1ar >Ne4 >/e1ro p/>=:o >e4 1arco:rG3/co rea4/@a>o por s= esposo - >e 4a c=a4 e44a se =s=3r=c:=a 8.!MARIA ORLINDA REMISIO DIA(& /5=a4 H=e a=5=s:o 2ar:/1e@ 9.!MARIA STELLA SOR(A RODRIGUE( e1:era>a >e 4as ac:/D/>a>es >e s= co2paMero se1:/2e1:a4 cesar a=5=s:o %ar5as A4Aa - 4a H=e se >esp4a@a co1:/1=a2e1:e co1 e4& co1Dersa1 >e 4as e1:re5as se5L1 a=>/os & e1car5a>a >e 4as c4aaDes >e 4as caCas 3=er:es 2a1eCa e4 >/e1ro & a:e1>/a e1 4as >os se>es co1oc/a per3ec:a2e1:e e4 1e5oc/o .0.!DORA LILIA PA%A GIRALDO& se re4ac/o1a co1 Lea1>ro cesar & Cor5e saAe >e4 >/e1ro HO=e sacaAa1 - 1o re4ac/o1aAa & 1o /1:ero5o 3ac/4/:o 4as cosas - p4e1a >e 4os 2oD/2/e1:o :a1 as/ H=e e1:re5o >/1ero Con relacin al personal que fue legalmente vinculado a la instruccin por el operador jurdico destacado ante el Departamento Administrativo de Seguridad y que esta delegada asumi la instruccin por competencia, encontramos que la investigacin surge con el informe presentado por los funcionarios del grupo de Investigaciones estratgicas y posteriormente del grupo del rea de Seguridad Publica y Antiterrorismo del DAS, en el cual se ha establecido que las FARC en especial frente 27 y 43 de las FARC, tienen como fuente de financiacin el narcotrfico, contando los alias TOLIMA y su familia que se dedican a la produccin de base de coca, utilizando con cuatro fincas de su propiedad, para el cultivo de plantas, se recolectada la hoja de coca, y luego son enviadas a los cambullnes (laboratorio) de su propiedad para el procesamiento en base de coca. Los insumos utilizados para tal procesamiento son transportados va terrestre desde el municipio de Granada Meta hasta el Rio Guejar, donde son trasbordados a canoas y enviados va fluvial hasta el casero de Puerto Gabriel Ubicado a las orillas del citado afluente donde son recibidos y enviados en vehculos a los cambullones. Las FARC al reunir cierta cantidad de base de coca la entrega o vende a alias PIA quien la recibe y la compra con recursos econmicos enviados por el sujeto EL INDIO o EL GUAJIVO, utilizando como ruta de salida el transporte va terrestre hacia Puerto Lleras, Fuente de Oro, Granada, San Martn, Guamal y antes de Acacias toman como va alterna el desvo hacia el Municipio de San Carlos de Guaroa, pasando por la Vereda San Isidro de Chichimene, Surimena, Las Palmeras, Bajo Pompeya y salir nuevamente a la va Principal al casero conocido como Alto de Pompeya, con destino a inmediaciones entre los Municipios de Puerto Lpez y Puerto Gaitan (Meta), y seguidamente a Jurisdiccin del Departamento del Vichada. 11.-De acuerdo a la informacin legalmente recibida se logro determinar que alias EL INDIO o EL GUAJIVO quien corresponde a VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ, es la persona que dirige la estructura criminal de apoyo del frente 27 de las FARC, encargada de la produccin, recoleccin, comercializacin y 48 transporte de la base de coca que se produce en la zona rural del municipio de Vista Hermosa (Meta), como lo son los caseros de La Cooperativa, Puerto Gabriel, El Tigre, Guaymaral y La Gorgona, zonas de gran ingerencia del citado grupo subversivo. En diligencia de injurada rendida frente 27 de las FARC. En diligencia de injurada manifest conocer a los sujetos PIA, GRASA, YACO, EL GATO, TOLIMA, PINOCHO, y DON JORGE, entre otros, quienes se ha podido establecer a travs de las labores investigativas que hacen parte de la organizacin delincuencial lidera por el INDIO. As mismo da conocer que las fincas de propiedad de FERDINAN CASTAEDA CASTAEDA, alias TOLIMA, corresponden a los nombres de CASA VERDE y CASA PALMA, ubicadas en jurisdiccin del corregimiento de la Cooperativa (Meta), sitios estos que fueron objetos de inspeccin judicial por parte de funcionarios del rea de Seguridad Pblica del D.A.S., donde se logro establecer la existencia de los llamados CAMBULLONES (laboratorios para el procesamiento de la hoja de coca). De los audios obtenidos de las lneas interceptadas se pudo individualizar, identificar y establecer las tareas que cumple cada uno de los integrantes de esta organizacin criminal, es as, que bajo la subordinacin de FERDINAN CASTAEDA alias TOLIMA, encargado de la produccin de la base de coca, se encuentran los sujetos JOSE GIOVANI SILVA alias PORRA DE BURRO, HECTOR JAIRO ANACONA alias EL GOMELO, DUBERNEY GALVIS SANCHEZ alias PATA DE LORO, encargados del transportes de insumos y el combustible para los cambullones. Igualmente se denota la intervencin en los negocios ilcitos de alias TOLIMA de su esposa INIRIDA SILVA RUBIO y su hija YEIMI YURANI CASTAEDA SILVA. Bajo la direccin de VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ alias EL INDIO, encargado de la comercializacin de la base de coca se encuentran los sujetos, WILLIAM HURTADO ROJAS alias PIA, quien reside en cercanas al Casero de la Cooperativa y es la persona de enlace para la recoleccin y compra de la base de coca entre el INDIO y el Frente Veintisiete (27) de las FARC, EUDES ROJAS PADILLA, alias YACO, su participacin se fundamente en el transporte va terrestre de las sustancias ilcitas, constantemente se moviliza en motocicleta para realizar tareas de inteligencia y avanzada de los vehculos utilizados para el transporte de la base de coca. AUSBERTO PARRA NIEVES alias GRASA, al igual que el anterior, y mantiene contacto telefnico con alias BENJAMIN, integrante del Frente 27 de las FARC, para la coordinacin de entrega de dinero en efectivo a correos humanos en Bogot con destino a las finanzas del grupo subversivo. MARCO AURELIO ALFONSO TELLEZ alias EL GATO, principalmente se encarga de transporte de dinero en efectivo desde Bogot hacia el departamento del Meta, como tambin, de llevar material logstico a un cristalizadero ubicad en el departamento del Guaviare. EDGAR LEONARDO RUIZ PEREZ alias PINOCHO, junto al INDIO lideran esta estructura criminal aportando recursos econmicos, y ejecuta acciones relacionadas con la produccin, compra y transporte de la base de coca. Una vez producida la base de coca es vendida a las FARC en ocasiones en el casero de la Cooperativa a JAVIER y ROBINSON quienes son integrantes del frente 43 de las FARC, a cambio de la sustancia ilcita reciben dinero en efectivo o vales que son documentos que sirven como soporte para el posterior cobro del dinero en efectivo cuando la subversin no tiene efectivo, y de los que se tiene prueba son cambiados 49 en la ciudad de Bogota y Villavicencio en la casa de cambio MONEY EXCHANGE, de propiedad del seor JORGE ELICER ARIAS, por lo que se ha determinado que como producto de la comercializacin internacional de la droga de las FARC, existen en Bogot unas casas de cambio encargadas al parecer del lavado del dinero procedente del exterior, el cual por ordenes de integrantes de las FARC frente 27 es entregado a correos humanos que lo regresan a las Finanzas del citado frente y as mismo se efecta el pago de vales. De las labores propias de investigacin tales como interceptaciones y seguimientos legalizadas mediante informes nmeros 191/197 y 208, se ha podido establecer la relacin existente entre VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ y FERDINAN CASTAEDA CASTAEDA, quienes son las cabezas principales en la produccin y comercializacin de la base de coca con el Frente Veintisiete de las FARC, situacin esta que se puede corrobora con las declaraciones bajo la gravedad del juramento de los seores ALIRIO GONZALEZ MORALES, GILBERTO BENAVIDES, y JUAN DE JESUS SARMIENTO GARZON, quienes tienen pleno conocimiento de las actividades relacionadas con el narcotrfico que ejerce alias EL INDIO, bajo la aprobacin consentimiento de distintos Frentes de las FARC. Por tanto se estableci que el seor VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ alias EL INDIO EL GUAJIVO, como la se ha manifestado es la persona que lidera la estructura criminal a que nos hemos referido que delinque en rea rural de la Cooperativa y Puerto Toledo, que de acuerdo a las informaciones de inteligencia es tambin uno de los cabecillas del frente 27 de las FARC, encargado de la comercializacin de la droga que produce dicho frente subversivo, como tambin de la administracin de los recursos econmicos producto de la actividad ilcita de narcotrfico, en su diligencia de injurada conoce a los otros integrantes de esta organizacin criminal, pero asevera que con estos sostiene una relacin netamente comercial relacionada con ganado, situacin esta, que se desvirta con las labores de investigacin realizadas, ya que de los seguimientos y audios obtenidos se tiene que este sujeto es quien coordina la comercializacin de la base de coca producida por alias TOLIMA, para lo cual utiliza a alias PIA y dispone la reparticin del dinero que obtiene de esta labor ilcita. Es as que en uno de los audios se pudo establecer que como consecuencia de las capturas en flagrancia, el sujeto EL COMPADRE o PIA se comunica con EL INDIO o EL GUAJIVO, JUAN o JUANCHO o EL TOPO al celular 313-4115442 el da 21 NOV 2006, siendo 09:04 horas (llamada No.002E036), en la cual conversan en relacin a dichos hechos (capturas), para lo cual EL INDIO o EL GUAJIVO le dice que si las seoras ya hablaron con el abogado, que l habl con el abogado anoche (20-NOV-06) es decir al da siguiente de la captura tomo contacto con un abogado, as mismo PIA le reporta que a los muchachos (capturados) los llevaron hoy y EL INDIO le pregunta que si para GRANAHORRAR o para donde DON JOS y PIA le afirma que para GRANAHORRAR es decir el Municipio de GRANADA (Meta) y don JOS hace relacin a SAN JOS DEL GUAVIARE. Aunado a esto, que determina la relacin directa de EL INDIO en la defensa de los capturados le indica a PIA que yo iba a decirle al doctor (abogado) que bregue por MAO y PIA lo ratifica eso mandaron a pedir aqu que por MAO no mas, es 50 decir que EL INDIO y PIA aducen sobre la defensa tcnica (abogado) exclusiva de MAO es decir HENRY MAURICIO RICO, seguidamente, cinco minutos despus en llamada No.002E0037 del 21-NOV-06 09:09, PIA recibe llamada de EL INDIO o EL GUAJIVO conversando sobre el mismo tema y le da el numero celular 315-3582973 de el abogado defensor de los capturados, es decir confirma su relacin directa con la defensa y que se comuniquen con l de parte de JUANCHO es decir EL INDIO o EL GUAJIVO utiliza el nombre de JUANCHO para identificarse ante algunas personas y confirma una vez mas `yo le recomend ah a MAURICIO yo le dije bregue a ver como me lo saca! y PIA lo confirma `ese es el que necesitamos". Seguidamente, PIA sostiene conversacin con NELLY su hermana y hablan en relacin a los capturados y PIA le da los nombre de HENRY MAURICIO RICO GOMEZ, HELVER ANTONIO GUARIN ARIZA, ALEXANDER RUIZ RICO, a efecto de que ella hable con una seora en relacin a la LIBERTAD de los citados, antes del 15 de diciembre que cierren los tribunales, as mismo, se denota la preocupacin o relacin de PIA sobre stas capturas ya que indica `de tal manera se perdi, todo lo que llevaban era mo" es decir en cuanto a perdida por el valor econmico de las sustancias ilcitas (base de coca) decomisada a los capturados en cantidad de 40 kilos y acepta su responsabilidad o participacin en la conducta ilcita desplegada por los detenidos al indicar todo lo que llevaban era mo, es decir, lo que les decomisaron a los capturados en lo que cuenta sustancias ilcitas y dinero en efectivo, por lo cual efecta coordinaciones para la defensa de ellos en coordinacin con EL INDIO o JUANCHO. En otra de las conversaciones se infiere una reunin del da 29-noviembre-2006 en el sitio conocido como Mata Bamb entre JUANCHO o EL INDIO, PINOCHO, CHICHARRON, MIZU y alias GRASA, todo esto coordinado por EL INDIO. Despus siendo las 13:43 del 29-NOV-06, se origina el audio No.037F1170 alias YACO llama al celular de INIRIDA y pregunta por los seores que venan con DIEGO es decir EL INDIO o EL GUAJIVO y PINOCHO, INIRIDA le indica que se fueron para abajo y YACO le pregunta que si EL GUAJIVO y ella le confirma y que PINO es decir PINOCHO se fue para arriba y que DIEGO lo tiene que esperar en MATA DE BAMBU a las tres de la tarde, as mismo, YACO pregunta por PIA y le indican que est en la Cooperativa y l dice que no por que l est ah en ese casero INIRIDA le dice que hace rato se fue, por lo cual PIA tambin estuvo reunido con EL INDIO o EL GUAJIVO y PINOCHO en la finca de INIRIDA y FERNANDO. FERNANDO sostiene conversacin con GEOVANY y ste ltimo le pide que le mande plata con PINOCHO o con YACO, FERNANDO aduce enviarle dos millones de pesos, con lo cual se confirma la relacin entre FERNANDO-PINOCHO-YACO con GEOVANY alias PORRA DE BURRO, ste ltimo tambin mencionado por EL INDIO o EL GAUJIVO el da 28-NOV-06 cuando refiri citarlos a una reunin en el sitio MATA BAMBU. Finalmente, se puede indicar que para los das 03 y 04 de noviembre de 2006 el sujeto conocido como JUANCHO, EL INDIO, EL GUAJIVO, EL TOPO y HUGO lleg a la finca de Fernando ubicada en zona rural del Municipio de Vista Hermosa (Meta), pernoctando esa noche en dicha finca, y para su arribo estuvieron pendientes los sujetos RAMON, ROBERTO, EL 51 COMPADRE o PIA, CHIRIVICO y JUBER posteriormente, el da 04-NOV-06 el sujeto EL INDIO se desplaz hacia el departamento del Guaviare en compaa de alias PIA, DIEGO hijo de FERNANDO entre otros, lo cual se corrobora por audios y las celdas utilizadas por los celulares que portaban entre el 04 y 07 de noviembre de 2006 registrando celdas en San Jos del Guaviare. En una segunda visita efectuada a la finca de FERNANDO el 28 de noviembre de 2006, se establece que hizo presencia con alias PINOCHO y se reuni con PIA, posteriormente, coordin va celular una reunin en el sitio conocido como Mata de Bamb para el da 29-NOV-2006 en las horas de la tarde a la cual fueron citados los sujetos conocidos como KIOSKO, GEOVANY alias PORRA DE BURRO, y a travs de un sujeto llamado como EL DOCTOR cit a alias CHICHARRON y MIZU es decir EL DOCTOR tiene contacto directo con stas dos personas, los sujetos GRASA, YEYO y YACO va celular y PINOCHO con el cual hizo presencia a la finca de FERNANDO. Las anteriores visitas permiten establecer la relacin directa que tiene EL INDIO o EL GUAJIVO (3134121075- 3134115442) con las personas antes citadas de quienes se ha indicado: FERNANDO e INIRIDA productores de base de coca utilizan los celulares 3124549519-3124009200, PIA persona que cambia vales y tiene pleno conocimiento de cuando la subversin recolecta base de coca y cuando pagan utiliza los celulares 3118939315 y 3124794051, ROBERTO ubicado en La Cooperativa efecta igual actividad que PIA utiliza los celulares 3134017718 y 3132314071, Uber productor de base de coca y hermano de FERNANDO utiliza el celular 3132078326, CHIRIVICO ubicado en Puerto Gabriel y tambin efecta venta de base de coca, DON CARLOS alias PINOCHO, PINO o EL SEOR DE LA NARIZ quien es persona cercana a EL INDIO y lo acompaa en sus actividades, EL GATO persona que conduce un camin de propiedad de EL INDIO, YACO, GRASA, CHICHARON, MIZU y EL DOCTOR, GEOVANY alias PORRA DE BURRO de quien se conoce provee insumos a FERNANDO para el procesamiento de la hoja de coca. 12) ALICIA VANEGAS CAMPOS alias ALICIA LA PATRONA, quien hizo uso del artculo 33 de la Constitucin Policia esto es de guardar silencio, lo cual constituye un serio indicio de responsabilidad en los hechos aqu investigados y como se ha podido establecer en los informes de polica judicial es la viuda se SAMUEL GALVIS MARIN, reconocido narcotraficante de la regin, quien fue ultimado en el municipio de Acacias (Meta), y quien asumi el control de los negocios ilcitos en asocio de VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ, alias EL INDIO, lo que se denota en el siguiente audio: Del anlisis de los audios obtenidos de las lnea celular 317-2373912 utilizada por EL GUAJIVO, se obtiene una comunicacin (ver audio Error Marcador no definido.) de gran importancia en la cual se devela, de acuerdo a su contenido que EL INDIO y JORGE ELIECER VARGAS ARIAS reciben ordenes y rinden cuentas a una mujer que llaman ALICIA o LA PATRONA quien de una forma autoritaria le exige tenerla en cuenta en las actividades que realizan, es decir da a entender que EL GUAJIVO y JORGE estn haciendo negociaciones sin el consentimiento de ella y sin reportarle la respectiva contabilidad, que para ella tiene que rendirle cuenta abajo o sea al Frente 27 de las FARC. sta conversacin tan 52 evidente que devela la participacin directa de la seora ALICIA como una de las jefes de sta organizacin. En estos audios 311200 4282 4F6800 44 Tue Apr 03 08:57:02 2007 ENTRAN TE 313689 0363 ALICIA EL HIJO DE ANTONIO RESTREPO 311200 4282 4F9A00 46 Tue Apr 10 08:10:49 2007 ENTRAN TE 313282 7873 JAIRO ALICIA 311200 4282 4F9A00 47 Tue Apr 10 08:59:57 2007 ENTRAN TE ALICIA PATILLA 311200 4282 4F9A00 48 Tue Apr 10 09:49:02 2007 ENTRAN TE 313441 4116 ALICIA PATILLA se evidencia que la seora ALICIA tiene comunicacin tambin con los subalternos de EL INDIO, quien tambin tiene el poder de decisin de proporcionar cualquier dinero para cubrir los gastos relacionados para el procesamiento de la base de coca. Tambin la seora ALICIA a travs de sus audios da a conocer su lugar de residencia que corresponde a la Carrera 59 182-46 Casa Numero 2, direccin sta que se concluye que es la misma donde observamos salir a EL INDIO o EL GUAJIVO con JORGE ELICER VARGAS ARIAS en el vehculo audi de placas BKU- 378 el da 07-DIC-06, lugar en el cual se reunieron aproximadamente por dos horas con dicha seora. Seguidamente se tiene conocimiento a travs de otro audio que la seora ALICIA adquiere una nueva residencia ubicada en la Carrera 65 Numero 173 A-65 Casa 1 de Bogot en la cual vive actualmente. Tambin la seora ALICIA da a conocer que ella es la esposa de SAMUEL GALVIS (audio 08230012 de la lnea celular 3164763846 utilizada por JORGE), de quien se tiene conocimiento de acuerdo a las informaciones de inteligencia era uno de los ms importantes Narcotraficantes de los Llanos orientales, quien fue asesinado en pasados aos en departamento del Meta. Verificados los antecedentes penales de el extinto SAMUEL GUSTAVO GALVIS MARIN .7.!SANDRA PATRICIA %ELE( CARDONA, esta persona hace vida marital con VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ alias EL INDIO, con quien reside en la ciudad de Villavicencio, a quien tiene como una de las principales testaferro, es decir, sta persona posee un patrimonio econmico no justificado para la actividad comercial que desarrolla. Tanto as, que a travs de los audios se ha podido develar la existencia de una investigacin penal que cursa en contra del INDIO y su cnyuge SANDRA PATRICIA VELEZ en la ciudad de Villavicencio, investigacin radicada bajo el nmero 165.225 que adelanta la Fiscala Especializada No. 5, proceso penal en el cual EL INDIO est tratando de arreglar para obtener una decisin favorable. 14) AUS"ERTO PARRA NIE%ES a4/as GRASA& Como se ha podido establecer este sujeto es subordinado de de alias EL INDIO, su participacin se fundamente en el transporte va terrestre de las sustancias ilcitas, constantemente se moviliza en motocicleta para realizar tareas de inteligencia y avanzada de los vehculos utilizados para el transporte de la base de coca, y mantiene contacto telefnico con alias BENJAMIN, integrante del Frente 27 de las FARC, para la coordinacin de entrega de dinero en efectivo a correos humanos en Bogot con destino a las finanzas del grupo subversivo. En su diligencia 53 de injurada manifiesta conocer a EUDES ROJAS PADILLA alias YACO, VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ alias EL INDIO, EDGAR LEONARDO RUIZ PEREZ, con quienes mantiene relaciones netamente comerciales respecto a la compra y venta de ganado. Situacin esta que se desvirta ya que de los audios recopilados se tiene que este sujeto cumple determinadas tareas al interior de la organizacin, lo que se puede evidenciar de los audios y seguimientos realizados, as: El da 09-ENE-06 siendo las 14:45 horas en audio 005B0024 PINOCHO sostiene conversacin con alias GRASA, donde ste ltimo le informa que lo llamo FRANK que corresponde a FRANKLIN (subversivo del 27 Frente de las FARC) preguntando por que qu haba pasado con lo de un sujeto de nombre WILSON y PINOCHO afirma que eso ya quedo listo el sbado (06-ENE-06), as mismo, GRASA indaga por lo de un sujeto EL COSTEO preguntando que sino era la misma persona que WILSON, GRASA le dice que no entonces PINOCHO le dice que le pase el dato a JUANCHO, EL INDIO o EL GUAJIVO para que aclare. (conversacin sta que se analiza como si el subversivo FRANKLIN le estuviera exigiendo a GRASA, PINOCHO y JUANCHO la cancelacin de un dinero para las personas de nombre WILSON y EL COSTEO). El da 07-DIC-06 siendo las 13:17 horas se obtiene el audio No 002E0753 de la lnea celular 311-8939315 utilizado por PIA, en la cual manifiesta con alias GRASA sobre que haba salido malo el arroz, que haba salido cabezn y que por eso toco meterlo a secamiento, conversacin sta que se refiere verdaderamente al proceso de cristalizacin de la base de coca para obtener clorhidrato de cocana" .F EUDES RO#AS PADILLA a4/as +ACO& Al igual que el anteriormente citado, este sujeto es subordinado de de alias EL INDIO, su participacin se fundamente en el transporte va terrestre de las sustancias ilcitas, constantemente se moviliza en motocicleta para realizar tareas de inteligencia y avanzada de los vehculos utilizados para el transporte de la base de coca. En su diligencia de injurada manifiesta conocer a AUSBERTO PARRA NIEVES alias GRASA, VICTOR y HUGO RODRIGUEZ LOPEZ alias EL INDIO, con quienes mantiene relaciones comerciales respecto de la compra y venta de ganado. Lo dicho por el seor ROJAS PADILLA se desvirta ya que de los audios recopilados se tiene que este sujeto cumple determinadas tareas al interior de la organizacin, lo que se puede evidenciar de los audios y seguimientos realizados, as: Despus siendo las 13:43 del 29-NOV-06, se origina el audio No.037F1170 alias YACO llama al celular de INIRIDA y pregunta por los seores que venan con DIEGO es decir EL INDIO o EL GUAJIVO y PINOCHO, INIRIDA le indica que se fueron para abajo y YACO le pregunta que si EL GUAJIVO y ella le confirma y que PINO es decir PINOCHO se fue para arriba y que DIEGO lo tiene que esperar en MATA DE BAMBU a las tres de la tarde, as mismo, YACO pregunta por PIA y le indican que est en la Cooperativa y l dice que no por que l est ah en ese casero INIRIDA le dice que hace rato se fue, por lo cual PIA tambin estuvo reunido con EL INDIO o EL GUAJIVO y PINOCHO en la finca de INIRIDA y FERNANDO. Igualmente FERNANDO sostiene conversacin con GEOVANY y ste ltimo le pide que le mande plata con PINOCHO o con YACO, 54 FERNANDO aduce enviarle dos millones de pesos, con lo cual se confirma la relacin entre FERNANDO-PINOCHO-YACO con GEOVANY alias PORRA DE BURRO, ste ltimo tambin mencionado por EL INDIO o EL GAUJIVO el da 28-NOV-06 cuando refiri citarlos a una reunin en el sitio MATA BAMBU" .8F +EIMI +URANI CASTE,EDA SIL%A& como ya se dijo es la hija de FERDINAN CASTEAEDA alias TOLIMA INIRIDA, su participacin en la organizacin es la distribucin de los dineros que le enva alias TOLIMA, para el pago a su colaboradores entre los que se encuentra PORRA DE BURRO, EL GAOMELO y PATA DE LORO, al igual que entrevistarse con alias PIA. En su injurada manifiesta no conocer a los antes mencionados, indica que la actividad de su pap es la ganadera y desconoce a quien pertenecen las fincas CASA PALMA y CASA VERDE. Posteriormente se le ponen de presente audios recopilados en donde participa en la entrega de dineros ordenada por sus padres y reconoce haberse entrevistado con estos sujetos pero desconoce la procedencia del mismo, lo que se denota en los siguientes audios: Continuando con el cambio de los vales el da jueves 26-OCT- 06, siendo las 14:53 horas, FERNANDO efecta una llamada a su hija YEIMY, quien se ubica en la ciudad de Bogot, y le indica que tiene que ir a recoger una plata donde PIA, y que le pague a unos manes, para lo cual le da el celular nmero 3118939315, que es utilizado por PIA, ella indica que lo va a llamar y le devuelve la llamada a FERNANDO, lo cual se efecta minutos mas tarde (ver audio No.037F0339, del 26- OCT-06, a las 14:58 horas), cuando YEIMY llama a su pap FERNANDO y le infiere que ella llam a PIA y l le dijo que para maana 27-OCT-06 a esa hora ya haba algo. As mismo, FERNANDO llama a DUBERNEY quin es la misma persona que se conoce como alias PATA DE LORO y le indica que se ponga de acuerdo con EL GOMELO para que reclamen en Bogot, es decir de la plata que tiene YEIMY hija de FERNANDO, que EL GOMELO reclama siete (7 millones de pesos) y para que usted (DUBERNEY) reclame lo suyo diez (10 millones), a lo cual DUBERNEY le dice a FERNANDO que son dies dos cincuenta (es decir $10250.000 pesos) por concepto de ACPM que le ha vendido y refieren el precio de ste combustible a cuatrocientos diez es decir ($410.000 pesos) lo cual corresponde al valor unitario de un tambor de ACPM, es decir lo adeudado a DUBERNEY ($10.250.000) corresponde a la venta de 25 tambores de 55 galones de ACPM cada uno a un costo de ($410.000) pesos, combustible utilizado por FERNANDO y su ncleo familiar para el procesamiento de la hoja de coca en los cambullones que tienen en sus fincas. Posteriormente, es producida la llamadas No.037F0359, a las 20:11 horas del 27-OCT-06, en la cual INIRIDA le da instrucciones a su hija YEIMY sobre la distribucin de la plata que recibi horas antes de parte del sujeto que se da a conocer como PIA o EL COMPADRE, y le indica que siete ($7000.000) a EL GOMELO, diez ($10000.000) a DUBERNEY alias PATA DE LORO, cuatro ($4000.000) para la mam de INIRIDA y cinco ($5000.000) para un seor CARLOS, as mismo INIRIDA refiere que el valor del vale era de $49600.000 y YEIMY indica que PIA le entrego $47.120.000 no mas, es decir que PIA les cobro el cinco por ciento de inters $2480.000 del valor indicado por INIRIDA, seguidamente INIRIDA llama a GEOVANY y le indica que vaya a la casa donde YEIMY en Bogota 55 y reclame seis ($6000.000) millones de pesos, tambin aluden al cambio del vale ya que a GEOVANY se lo iba a cambiar por intermedio de JUANCHO alias EL TOPO como lo haba expuesto en llamadas anteriores aludiendo a sta persona como EL VIEJO o EL SEOR, as mismo en llamada No.037F0276 del 22-OCT-06, FERNANDO le dice a GEOVANY que PA est hablando con EL TOPO para lo del cambio del vale, situacin que efectivamente se concreto el da 27-OCT-06 como se ha venido exponiendo, aunado a esto INIRIDA llama a YEIMY (audio No.037F361 de las 20:19 del 27-OCT-06) y le ordena que le entregue maana (28-OCT-06) la suma de seis ($6.000.000) a GEOVANY alias PORRA DE BURRO. En cuanto a la plata de DUBERNEY alias PATA DE LORO, la seora INIRIDA recibe llamada el sbado 28-OCT-06 a las 05:47 de parte de DEYANIRA cnyuge de DUBERNEY y le solicita el nmero celular de YEIMY con el fin de establecer comunicacin con ella para que la plata se la entregue a una ta de ella de nombre CECILIA, y GEOVANY establece comunicacin con FERNANDO y le indica que le entreguen la plata a su pap, seguidamente FERNANDO da esa instruccin a su hija YEIMY en Bogot para tal fn, as mismo en confirmacin de la entrega de las sumas de los dineros referidos segn llamada No.037F0376, la seora INIRIDA le confirma a su mama que ya entrego los 10 de DUBERNEY y lo del otro seor es decir GIOVANY que era seis millones ya que en ese momento est con EL GOMELO a quien le deba entregar siete millones segn llamadas anteriores y finalmente le dice a su papa FERNANDO que le enva once millones con EL GOMELO .7F #OSE GIO%ANNI SIL%A SAEN( a4/as PORRA DE "URRO& Este sujeto se encuentra bajo la subordinacin de FERDINAN CASTAEDA CASTAEDA alias TOLIMA, cumple tareas de transporte de insumos y combustible con destino a los cambullones (laboratorios para el procesamiento de la base de coca), ubicados en las fincas CASA PALMA y CASA VERDE. En su diligencia de injurada manifiesta conocer a FERDINAN, PINOCHO, EL TOPO, GRASA, YACO, INIRIDA, YEIMI, y PIA, como personas dedicadas al comercio de ganado. Con relacin a YEIMI manifiesta que la conoci en Bogota pero no sabe llegar al barrio, lo que corrobora los audios obtenido de las `llamadas No.037F0359, a las 20:11 horas del 27-OCT-06, en la cual INIRIDA le da instrucciones a su hija YEIMY sobre la distribucin de la plata que recibi horas antes de parte del sujeto que se da a conocer como PIA o EL COMPADRE, y le indica que siete ($7000.000) a EL GOMELO, diez ($10000.000) a DUBERNEY alias PATA DE LORO, cuatro ($4000.000) para la mam de INIRIDA y cinco ($5000.000) para un seor CARLOS, as mismo INIRIDA refiere que el valor del vale era de $49600.000 y YEIMY indica que PIA le entrego $47.120.000 no mas, es decir que PIA les cobro el cinco por ciento de inters $2480.000 del valor indicado por INIRIDA, seguidamente INIRIDA llama a GEOVANY y le indica que vaya a la casa donde YEIMY en Bogota y reclame seis ($6000.000) millones de pesos, tambin aluden al cambio del vale ya que a GEOVANY se lo iba a cambiar por intermedio de JUANCHO alias EL TOPO como lo haba expuesto en llamadas anteriores aludiendo a sta persona como EL VIEJO o EL SEOR, as mismo en llamada No.037F0276 del 22-OCT-06, FERNANDO le dice a GEOVANY que PA est hablando con EL TOPO para lo del cambio del vale, situacin que efectivamente se concreto el da 27-OCT-06 como se ha venido exponiendo, aunado a esto 56 INIRIDA llama a YEIMY (audio No.037F361 de las 20:19 del 27- OCT-06) y le ordena que le entregue maana (28-OCT-06) la suma de seis ($6.000.000) a GEOVANY alias PORRA DE BURRO" `En cuanto a la plata de DUBERNEY alias PATA DE LORO, la seora INIRIDA recibe llamada el sbado 28-OCT-06 a las 05:47 de parte de DEYANIRA cnyuge de DUBERNEY y le solicita el nmero celular de YEIMY con el fin de establecer comunicacin con ella para que la plata se la entregue a una ta de ella de nombre CECILIA, y GEOVANY establece comunicacin con FERNANDO y le indica que le entreguen la plata a su pap, seguidamente FERNANDO da esa instruccin a su hija YEIMY en Bogot para tal fn, as mismo en confirmacin de la entrega de las sumas de los dineros referidos segn llamada No.037F0376, la seora INIRIDA le confirma a su mama que ya entrego los 10 de DUBERNEY y lo del otro seor es decir GIOVANY que era seis millones ya que en ese momento est con EL GOMELO a quien le deba entregar siete millones segn llamadas anteriores y finalmente le dice a su papa FERNANDO que le enva once millones con EL GOMELO", donde se evidencia su total participacin dentro de la organizacin delincuencial liderada por alias el indio. CALIFICACI$N #URPDICA PRO%ISIONAL Los hechos que sirvieron de etiologa a la presente instruccin penal, se encajan desde la rbita de la tipicidad penal, dentro de los tipos penales que a continuacin se sealan: 1.-Articulo 340 Co1c/er:o para >e4/1H=/r, en la modalidad de narcotrfico, que establece:"cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas ser penada por esa sola conducta, con prisin de tres (3) a (6) aos". `Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparicin forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, narcotrfico, secuestro extorsivo, extorsin o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley, la pena ser de prisin de seis (6) a doce (12) aos y multa de dos mil (2000) hasta veinte mil (20.000) salarios mnimos legales vigentes. La pena privativa de la libertad se aumentar en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, 57 encabecen, constituyan o financien el concierto o la asociacin para delinquir". Articulo 375 Co1serDac/01 o 3/1a1c/ac/01 >e p4a1:ac/o1es. El que sin permiso de autoridad competente, cultive, conserve, o financie plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de las que pueda producirse cocana, morfina, herona, o cualquiera otra droga que produzca dependencia, o mas de un(1)kilo gramo de semillas de dichas plantas, incurrir en prisin (de seis (6) aos a doce (12) aos y en multa de doscientos (200) a mil quinientos (1500) salarios mnimos legales mensuales vigentes. Si la cantidad de plantas de que trata este artculo excediere de veinte (20) sin sobre pasar la cantidad de cien (100), la pena ser de cuatro (4) a seis (6) aos de prisin y multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mnimos legales mensuales vigentes. Artculo 376.Tra3/co& 3aAr/cac/01 o por:e >e es:=pe3ac/e1:es. El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto para dosis para uso personal, introduzca al pas as sea en transito o saque de l, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier titulo droga que produzca dependencia, incurrir en prisin de ocho (8) a veinte (20) aos y multa de mil (1000) a cincuenta mil (50000) salarios mnimos legales mensuales vigentes. Si la cantidad de droga no excede de mil (1000) gramos de marihuana, doscientos (200) gramos de hachs, cien (100) gramos de cocana o sustancia estupefaciente a base de cocana o veinte gramos (20) de derivados de la amapola, doscientos (200) gramos de metacualona o droga sinttica, la pena ser de cuatro (4) a seis (6) aos de prisin y multa de dos (2) a cien salarios mnimos legales mensuales vigentes. Si la cantidad de droga excede los limites mximos previstos en el inciso anterior, sin pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3000) gramos de hachs, dos mil (2000) gramos de cocana o sustancia estupefaciente a base de cocana o sesenta gramos (60) de derivados de la amapola, cuatro mil (4000)gramos de metacualona o droga sinttica, la pena ser de seis (6) a ocho (8) aos de prisin y multa de cien (100) a mil (1000) salarios mnimos legales mensuales vigentes. Articulo 323 LaDa>o >e Ac:/Dos "El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de extorsin, enriquecimiento ilcito, secuestro extorsivo, rebelin, trfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la administracin pblica, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir, relacionadas con el trfico de drogas txicas, estupefacientes o sustancias sicotrpicas, o les d a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicacin, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilcito incurrir, por e4sa sola conducta, en prisin de seis (6) a quince (15) aos y multa de quinientos (500)a cincuenta mil (50.000)salarios mnimos legales mensuales vigentes." 58 `La misma pena se aplicar cuando las conductas descritas en el inciso anterior se realicen sobre bienes cuya extincin de dominio haya sido declara." El lavado de activos ser punible aun cuando las actividades de que provienen los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores, se hubiesen realizado, total o parcialmente, en el extranjero. Las penas privativas de la libertad previstas en el presente artculo se aumentarn de una tercera parte a la mitad cuando para la realizacin de las conductas se efectuaren operaciones de cambio o de comercio exterior, o se introdujeren mercancas al territorio nacional. El aumento de pena previsto en el inciso anterior, tambin se aplicar cuando se introdujeren mercancas de contrabando al territorio nacional. Artculo 467. RE"ELI$N: Los que mediante el empleo de las armas pretendan derrocar al Gobierno Nacional, o suprimir o modificar el rgimen constitucional o legal vigente, incurrirn en prisin de seis (6) a nueve (9) aos y multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mnimos legales mensuales vigentes. ` OTRAS DECISIONES Para el perfeccionamiento de la presente investigacin allguese las siguientes pruebas. 1.- Solicitar al Dispensario medico de la Batalln de Polica Militar No 13, la historia clinica practicada a cada uno de los hoy capturados con el fin de que haga parte de la presente instruccin 2.- Establecer que funcionarios de Polica Judicial participaron en la captura de la seora SANDRA MILIENA VARGAS SOLER, y una vez lo grado lo anterior se proceder a recibir declaracin juramentada sobre las circunstancias de tiempo modo y lugar como se efecto la captura de la antes referenciada. 3.-Con relacin a la peticin impetrada por el seor WILLIAN MEDINA SUTA, relacionada con la entrega del rodante, esta decisin se tomara una vez se establezca la propiedad, del rodante, en resolucin separada. 4. Escuchar en ampliacin de injurada a todos y cada uno de los implicados, en esta instruccin, diligencia que se llevara a cabo en la fecha y hora determinada en resolucin separada seor 59 5.- Allegar los antecedentes penales que puedan registrar los hoy detenidos, de ser posible con los despachos donde cursan o cursaron sus investigaciones. 6.- No decretar la prueba solicitada por la sindicada MARIA ORLINDA REMISIO DIAZ , esto es la ampliacin de la diligencia de injurada de los implicados para ser interrogados por la defensa tcnica de la solicitante, toda vez que no se explica la pertinencia y conducencia de dicha prueba. 7.--Entregar copias de la actuacin a todos los defensores solicitantes. 8.-Practicar todas aquellas que sean conducentes y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos investigados. 9.-Por la asistencia judicial, Librar las respectivas boleta de detencin, por ante el seor Directo del centro carcelario donde se encuentran actualmente los sindicados como se indica en la parte resolutiva de esta decisin en contra de los hoy afectados con la medida limitante de la libertad. 10. Entrega de los inmuebles donde funciona la casa de cambio 11.- Libertad inmediata a eleiercer medidna suta 11. que me abstenfa de inmpomer medida a VICTO EL TOPO y Sandra patricia velez cardona 13.-Cambio de defensor Leandro Vargas Laba por Nury Navarro Chjaparro, 14.- reconcoe rsuplente del defenso r de SUTA al dorcotr JOse ferndando Mestre Ordoez,. 15.- El defensor de NOrvberto Aguldelo velasque cambio de carcel para la ciudad de Pereia. 16.- Peticion de la defensora de DORA LILIA y domiciliaria 17.- Peticion del defensor de Yeimy Yrani castaeda abstener de impner medida de aseguramiento. 18.- Defensor de aguldelo Velsquez copia de los indagaciones, videao sy eniterceptaciones. Copias de Sandra milena vargas Soler. Por lo anteriormente expuesto, la Fiscalia Quinta Especializada, en uso de sus facultades legalmente conferidas: RESUEL%E6 PRIMERO Imponer medida de aseguramiento consistente en detencin preventiva sin beneficio de excarcelacin al seor !#ORGE LEANDRO %ARGAS AL"A& de condiciones personales y civiles establecidas en autos, por los punibles de Concierto para Delinquir en la modalidad, en concurso con los punibles y , de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta decisin. SEGUNDO Imponer medida de aseguramiento consistente en detencin preventiva sin beneficio de excarcelacin al seor CESAR AUGUSTO %ARGAS AL"A de condiciones personales y civiles establecidas en autos, por los punibles de Concierto para 60 Delinquir en la modalidad, en concurso con los punibles y , de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta decisin. TERCERO Imponer medida de aseguramiento consistente en detencin preventiva sin beneficio de excarcelacin al seor NOR"ERTO ANTONIO AGUDELO %ELAS'UE(& de condiciones personales y civiles establecidas en autos, por los punibles de Concierto para Delinquir en la modalidad, en concurso con los punibles y , de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta decisin. CUARTO6 A"STENERSE de imponer medida de aseguramiento consistente en detencin preventiva hasta este momento procesal al seor *ILLIAN ELIERCER MEDINA SUTA& de condiciones personales y civiles establecidas en autos, y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta decisin. 'UINTO Imponer medida de aseguramiento consistente en detencin preventiva sin beneficio de excarcelacin al seor AUGUSTO MARTINE( %ALENCIA& de condiciones personales y civiles establecidas en autos, por los punibles de Concierto para Delinquir en la modalidad,en concurso con los punibles y , de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta decisin. SE;TO Imponer medida de aseguramiento consistente en detencin preventiva sin beneficio de excarcelacin a la seora SANDRA MILENA %ARGAS SOLER& de condiciones personales y civiles establecidas en autos, por los punibles de Concierto para Delinquir en la modalidad, en concurso con los punibles y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta decisin. V SEPTIMO Imponer medida de aseguramiento consistente en detencin preventiva sin beneficio de excarcelacin a la seora EDIT) MORA AL%ARADO& de condiciones personales y civiles establecidas en autos, por los punibles de Concierto para Delinquir en la modalidad, en concurso con los punibles y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta decisin. OCTA%O Imponer medida de aseguramiento consistente en detencin preventiva sin beneficio de excarcelacin a la seora MARIA ORLINDA REMISIO DIA(& de condiciones personales y civiles establecidas en autos, por los punibles de Concierto para Delinquir en la modalidad, en concurso con los punibles y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta decisin. NO%ENO Imponer medida de aseguramiento consistente en detencin preventiva sin beneficio de excarcelacin al seor MARIA STELLA SOR(A RODRIGUE( de condiciones personales y civiles establecidas en autos, por los punibles de Concierto para Delinquir en la modalidad, en concurso con los punibles y , de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta decisin. DECIMO Imponer medida de aseguramiento consistente en detencin preventiva sin beneficio de excarcelacin a la seora DORA LILIA PA%A GIRALDO de condiciones personales y 61 civiles establecidas en autos, por los punibles de Concierto para Delinquir en la modalidad, en concurso con los punibles y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta decisin. DECIMO PRIMERO Imponer medida de aseguramiento consistente en detencin preventiva sin beneficio de excarcelacin al seor %ICTOR )UGO RODRIGUE( LOPE( de condiciones personales y civiles establecidas en autos, por los punibles de Concierto para Delinquir en la modalidad, en concurso con los punibles y, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta decisin. DECIMO SEGUNDO Imponer medida de aseguramiento consistente en detencin preventiva sin beneficio de excarcelacin a la seora ALICIA %ANEGAS CAMPOS de condiciones personales y civiles establecidas en autos, por los punibles de Concierto para Delinquir en la modalidad, en concurso con los punibles y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta decisin. DECIMO TERCERO Imponer medida de aseguramiento consistente en detencin preventiva sin beneficio de excarcelacin a la seora SANDRA PATRICIA %ELE( CARDONA de condiciones personales y civiles establecidas en autos, por los punibles de Concierto para Delinquir en la modalidad, en concurso con los punibles y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta decisin. DECIMO CUARTO Imponer medida de aseguramiento consistente en detencin preventiva sin beneficio de excarcelacin al seor AUS"ERTO PARRA NIE%ES de condiciones personales y civiles establecidas en autos, por los punibles de Concierto para Delinquir en la modalidad, en concurso con los punibles y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta decisin. DECIMO 'UINTO Imponer medida de aseguramiento consistente en detencin preventiva sin beneficio de excarcelacin al seor EUDES RO#AS PADILLA de condiciones personales y civiles establecidas en autos, por los punibles de Concierto para Delinquir en la modalidad, en concurso con los punibles y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta decisin. DECIMO SE;TO Imponer medida de aseguramiento consistente en detencin preventiva sin beneficio de excarcelacin a la seora +EIM+ +URANI CASTA,EDA SIL%A de condiciones personales y civiles establecidas en autos, por los punibles de Concierto para Delinquir en la modalidad, en concurso con los punibles y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta decisin. DECIMO SEPTIMO Imponer medida de aseguramiento consistente en detencin preventiva sin beneficio de excarcelacin al seor #OSE GIO%ANNI SIL%A SAEN( de condiciones personales y civiles establecidas en autos, por los punibles de Concierto para Delinquir en la modalidad, en concurso con los punibles y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta decisin. 62 DECIMO OCTA%O6 Contra la presente decisin proceden los recursos de Ley. DECIMO NO%ENO6 Dese cumplimiento al acpite de otras decisiones en el termino y forma all dispuesta. %EINTEA%O6 Por la asistencia el despacho envese las comunicaciones legales pertinentes, dejando las respectivas constancias. NOTIFI'USE + CUMPLASE CONSUELO A MONTA,E( D F/sca4 Espec/a4/@a>a 63