Sunteți pe pagina 1din 142

ACADEMIA DE TIINE A MOLDOVEI INSTITUTUL DE FILOSOFIE, SOCIOLOGIE I DREPT Cu drept de manuscris CZU 343.352(478)(043.3) 343.341(478)(043.

3)

Rusnac Alexei

ANALIZA POLITOLOGIC A PROBLEMELOR PRIVIND CORUPIA I CRIMA ORGANIZAT (CAZUL REPUBLICII MOLDOVA I AL ALTOR STATE-MEMBRE ALE C.S.I.)

Specialitatea 23.00.01 Teoria, metodologia i istoria politologiei; instituii i procese politice Teza de doctor n tiine politice Conductor tiinific doctor habilitat n filosofie, academician al A..M. Roca Alexandru

Chiinu, 2004

Cuprinsul
Introducere........................................................................................................3 Capitolul I. Corupia i crima organizat ca fenomene sociale nocive....9
1. Conceptele de corupie i crim organizat..........................................................9 2. Cauze ale corupiei i crimei organizate..............................................................19 3. Repercusiuni ale corupiei i crimei organizate..................................................27

Capitolul II. Implicaii geopolitice n problematica corupiei i crimei organizate................................................. ...................33


1. Situaia geopolitic a Moldovei i impactul ei asupra corupiei i crimei organizate..................................................................................................33 2. Corupia pericol serios pentru securitatea Republicii Moldova i a altor state tinere......................................................................................................................37 3. Splarea banilor, comerul cu droguri, arme, automobile furate, marf vie etc. forme internaionale ale crimei organizate....................................................56

Capitolul III. Colaborarea internaional a Republicii Moldova n vederea combaterii crimei organizate i terorismului...70
1. Colaborarea Republicii Moldova cu alte ri n lupta cu crima organizat i corupia..........................................................................................................70 2. Terorismul internaional pericol serios pentru securitatea Moldovei i a altor state din spaiul ex-sovietic.................................................................................79

Concluzii i recomandri........................................................................................99 Adnotare.....................................................................................................................103 Summary........................104 ....105 Note..........................106 Lista abreviaturilor................................................................................................119 Bibliografie................................................................................................................120

INTRODUCERE
Actualitatea i gradul de investigare a temei. rile n tranziie se confrunt cu probleme dificile, printre care un loc aparte l ocup cele privind corupia i crima organizat. Aceste probleme au efecte grave asupra procesului de modernizare a societilor tranzitive. Ele stopeaz substanial relansarea economiilor naionale, contracareaz instituirea stabilitii politice i ordinii sociale n fiecare ar aparte, afectnd totodat ansamblul relaiilor internaionale. Ca forme ale devianei sociale, corupia i crima organizat au repercursiuni nefaste asupra sociumului i chiar asupra securitii statelor, nemaivorbind de securitatea proprietii i de securitatea personal a fiecrui membru al societii. Exist opinii, n mare parte ntemeiate, conform crora printre rile ex-socialiste cele din C.S.I. sunt, chipurile, cele mai corupte i au un nivel nalt al crimei organizate. ns numai n baza opiniilor i refleciilor ntmpltoare este greu, i chiar imposibil, de emis judeci sigure referitoare la cauzele, amploarea, formele de manifestare i dimensiunile politico-sociale ale acestor fenomene. Orict de numeroase i detaliate ar fi datele statisticii penale ce semnaleaz prezena corupiei i crimei organizate, totui, rmnnd n cadrul empirismului ngust ngust, nu vom dispune de cunotinele necesare pentru a interveni cu soluii efective n acest domeniu. Elaborarea politicilor de stat privind prevenirea i combaterea fenomenelor n cauz este imposibil fr efectuarea cercetrilor tiinifice, menite s conceptualizeze noiunile de baz, cu care se opereaz n materia dat, s surprind lucrurile n dinamic i n mod sistemic, s scoat n eviden legturile de cauz i efect, interdependenele i confluenele circumstanelor i proceselor, s stabileasc ierarhia factorilor implicai, oportunitatea msurilor, scala valorilor etc. Volumul de informaie brut referitoare la fenomenele corupiei i crimei organizate se cere a fi elucidat i analizat n baza rigorilor tiinifice ale mai multor discipline: criminologie, drept penal, sociologie, politologie, psihologie, istorie etc. Fiecare din aceste discipline abordeaz problemele i obiectivele din domeniul vizat sub anumite aspecte, utiliznd noiuni specifice, mijloace i modaliti proprii de cercetare. Aa, de exemplu, aspectul penal al cercetrilor privind corupia i crima organizat este preponderent centrat pe studierea faptelor comise, precum i pe proporionalizarea pedepsei n raport cu gravitatea faptei. Aspectul politologic, de care ne vom preocupa, implic necesitatea examinrii dimensiunilor politice ale fenomenelor n cauz, ceea ce este pe ct se poate de actual i puin cercetat, fcnd, prin urmare, opiunea n favoarea temei date destul de ntemeiat i justificat.

Fondul bibliografic, consacrat problemelor privind corupia i crima organizat n Republica Moldova i din spaiul C.S.I., poate fi divizat n trei pri precum urmeaz: 1. Literatura n care fenomenul este analizat din exterior. Autorii acestor studii sunt n special cercettorii rui (sau din rile C.S.I.)1, romni2, dar i cei occidentali3. 2. Publicaiile cercettorilor autohtoni la tema dat editate dup destrmarea U.R.S.S.4 3. Lucrrile juridico-politologice, care examineaz experiena internaional n lupta cu crima organizat, corupia i terorismul5. Cercettorii occidentali i cei rui i-au adus aportul decisiv la elaborarea teoriilor generale ale corupiei i crimei organizate, la identificarea metodelor i tehnicilor de cercetare a acestor fenomene, la clasificarea lor etc. n acest sens, gndirea teoretic de peste hotare este esenial completat de ctre studiile juridico-politologice ale specialitilor din Republica Moldova. Elaborrile teoretice ale lui Akutaev R., Beliaev S., Voljenkin B., Gadjiev N., Glinkina S., Gurov A., Emelianov V., Iliuhin V., Kvais V., Luneev V., Liahov E., Skuratov I., Stepain S., epelev V., abalin V., elkovnikova E., Iani P., Lapteacru V., Doro O., Martncic E., Ciobanu I., Postolache T., Caraciuc L., Bujor V., Balan O., Gheorghi M., Timu A., Klimenco V. etc. ocup printre lucrrile specialitilor din spaiul post-sovietic un loc aparte, relevnd nu numai problema genezei crimei organizate i corupiei, structura i funcionalitatea ei, ci i metodologia analizei acestora, prezent fiind, i abordarea valoric, educativ. n analiza criminalitii, corupiei i terorismului, autorii nu au reieit din subiectivismul personal sau opiniile nrdcinate, ci in studiul unui bogat material factologic realizat n baza metodelor tiinifice existente sau elaborate de ctre ei. Investigaiile din ultimul deceniu ale cercettorilor occidentali i ale celor din spaiul post-sovietic referitoare la teoria i practica luptei cu corupia i crima organizat au contribuit la amplificarea i aprofundarea cunotinelor tiinifice din domeniu, precum i la mbogirea metodelor de obinere a acestor cunotine. Bilanul activitii de cercetare a fenomenelor care ne preocup a fost expus la o serie de conferine teoretico-tiinifice, inclusiv internaionale6 care au dat n continuare impulsuri noilor publicaii cu tematic criminal i ieirii spre teorie i practic. Caracterul variat i chiar contradictoriu al lucrrilor editate, ne face s conchidem c nelegerea i studierea problemei crimei organizate i a impactului ei asupra vieii socialpolitice, inclusiv asupra securitii statului este la nceput de cale. Cea mai mare parte a lucrrilor publicate au ca obiect de studiu: - geneza, criteriile, etapele dezvoltrii, formele de manifestare ale corupiei, crimei organizate i terorismului, procesul conceptualizrii lor ca fenomene sociale7, elaborarea sau

precizarea aparatului categorial, determinarea impactului corupiei i crimei organizate asupra securitii social-economice i a statului8; - problemele conducerii politice i administrative a luptei cu corupia i crima organizat, cooperrii internaionale n aceast direcie9; - problemele culturii i contiinei juridice ale populaiei i funcionarilor de stat ca repere eseniale ale corupiei i crimei organizate10. Prezint o indiscutabil valoare lucrrile politologilor i specialitilor n drept care au introdus n circuitul tiinific materiale de arhiv, documente, ce reflect activitatea criminal a mafiei i a funcionarilor de stat ce o susin11. Constatnd, ns un grad mai mult sau mai puin satisfctor al elaborrii aspectului criminologic i al celui ce ine de dreptul penal privind corupia i crima organizat, subliniem totodat c aspectul politologic al problemei este incomparabil mai puin studiat. Prin urmare, lucrarea de fa are menirea de a contribui ntr-o anumit msur la mbogirea cunotinelor politologice obinute din analiza sub acest aspect a fenomenelor situate aici pe tapetul cercetrilor. Obiectul cercetrii date l constituie procesul luptei cu crima organizat i corupia n Republica Moldova i alte state-membre ale C.S.I. i algoritmul desfurrii lui; situaia geopolitic a Republicii Moldova n cadrul C.S.I. i impactul acesteia asupra securitii naionale i strii ordinii publice; structurile de ocrotire a ordinii publice din fostul spaiu sovietic i relaiile lor funcionale cu societatea i cooperarea acestor organe din diferite ri ntre ele; formele de manifestare ale crimei organizate i ale luptei de combatere a lor; influena structurilor criminale i a aciunilor lor asupra securitii statului. Toate aceste segmente (probleme) supuse studiului au fost reliefate n rezultatul unui ndelung proces de operaionalizare a temei disertaiei. Scopul i sarcinile lucrrii. Scopul investigaiei l constituie analiza politologic a problemelor privind cauzele, formele de manifestare i efectele nocive ale corupiei i crimei organizate n R. Moldova i n alte ri-membre ale C.S.I.; examinarea metodelor de prevenire i combatere a acestor flageluri, inclusiv a terorismului. ntru atingerea scopului dat ne-am propus spre soluionare urmtoarele sarcini: concretizarea conceptelor de corupie i crim organizat; examinarea cauzelor lor prin prisma teoriilor existente; relevarea repercursiunilor coropiei i ale crimei organizate; evidenierea factorilor geopolitici cu impact asupra corupiei i crimei organizate din Republica Moldova; argumentarea pericolului pe care l poart corupia i crima organizat privind securitatea statului i nivelul de via al populaiei; cercetarea celor mai rspndite forme de manifestare a crimei organizate cum sunt splarea banilor, comerul cu arme, droguri, marf vie etc.; elucidarea

problemelor privind colaborarea internaional a Moldovei n vederea combaterii corupiei, crimei organizate i terorismului; elaborarea recomandrilor privind aprofundarea i amplificarea cercetrilor din domeniu, precum i eficientizarea luptei mpotriva fenomenelor n cauz. Izvoarele folosite. Lucrarea a fost realizat pe o larg baz arhivistic, documentar i lucrri tematice (circa 700). Au fost folosite numeroase izvoare n limbile romn i rus pe problematica dat, de asemenea o mule documente i lucrri tiinifice n englez i francez. Convenional, izvoarele cercetrii pot fi divizate n: - tratate internaionale i bilaterale, legi ale Republicii Moldova i ale altor state, ndeosebi cele ce reflect procesele colaborrii internaionale privind combaterea crimei organizate, corupiei, terorismului i a altor manifestri sociale negative. Aceste materiale au fost studiate de autor n baza diverselor publicaii periodice12, culegeri de documente13, dintr-o serie de reviste tiinifice i speciale14, din Internet15 i n timpul muncii de cercetare ntr-un ir de arhive curente ale mai multor departamente din Republica Moldova16 i de peste hotarele ei17; - enciclopedii, de referin18 care permit stabilirea aparatului categorial, conceptual al tezei, introducerea lui n circuitul tiinific i utilizarea n procesul analizei, realizarea corelaiei teoretice dintre termenii aplicai i fenomenele sociale i politice caracteristice uneori doar Moldovei; - ndreptare analitico-statistice19, care ne-au permis s elucidm obiectiv fundalul politic i social-economic al fenomenului crimei organizate, corupiei i terorismului. Principiul de baz al utilizrii materialelor documentare a fost cel problematicocronologic. Suportului metodologic i teoretico-tiinific al lucrrii este edificat pe conceperea corupiei i crimei organizate ca fenomene generate de anumite condiii obiective, precum i de factori obiectivi, dialectica crora s-a consemnat chiar din pragul tranziiei. Cu alte cuvinte, drept baz explicativ n efectuarea studiului de fa ne-au servit teoriile, care privesc corupia i crima organizat ca urmri ale disfunciilor sistemului economic, social, politico-juridic i administrativ al rilor respective. Este vorba de teoriile care explic cauzele comportamentului deviant reieind mai nti de toate din principiul determinismului social. Totodat, definind cadrul teoretico-metodologic al lucrrii s-a inut cont de limitele reale ale determinismului social, de pericolul absolutizrii acestuia, ceea ce ne-ar fi plasat n cmpul fatalismului care nu mai las loc pentru alte abordri i interpretri ale oricrui fenomen social-istoric. Tocmai din aceast perspectiv am apelat i la principiul interacionalismului, conform cruia fenomenele i procesele sociale concrete, avnd un nceput determinant, se produc i deruleaz numai ca rezultat al convergenei acestuia cu nceputuri (condiii, factori) de natur opus, cum ar fi

convergena (interaciunea, confluena) economicului i politicului, obiectivului i subiectivului, materialului i spiritualului, socialului i biologicului etc. Lucrarea dat se fondeaz i pe principiile tiinifice formulate n cadrul teoriei realismului politic20, care permite nelegerea specificitii funcionrii relaiilor interstatale n general i legturilor Moldovei cu alte ri n special. Importante pentru studierea temei date sunt tezele despre influena reciproc a politicii interne i celei externe, despre interesele naionale i alte idei elaborate n cadrul teoriei relaiilor internaionale. Dar fiindc corupia i crima organizat sunt fenomene comune pentru toate rile, i c aceste fenomene evolueaz n diferite circumstane de timp i de loc, s-au impus ca necesare n studierea lor principiul istorismului, precum i cel privind coraportul ntre general i particular. Analiznd tema dat, am utilizat att metodele sociologice, filozofice, psihologice, praxiologice de cercetare, ct i abordrile teoretice instituionaliste, normativ-valorice, sistemice, structural-funcionale. De asemenea, am ncercat s realizm n cadrul temei respective concepia istoriei cugettoare, lund n acest sens, n consideraie nu numai caracterul liniar al evoluiei evenimentelor i fenomenelor, dar i cel neliniar, spontan i entropic. Noutatea tiinific a lucrrii. n linii mari aceasta const n faptul c pentru prima dat n Republica Moldova s-a ntreprins tentativa cercetrii politologice complexe, a fenomenelor corupiei i crimei organizate i a modalitilor luptei cu ele n baza unui vast material factologic local, analizat n contextul internaional, ndeosebi al realitilor din unele ri ale C.S.I. n acest sens au fost reliefate particularitile, formele i metodele de baz ale luptei cu crima organizat i corupia. Acest aport original poate fi detaliat n felul urmtor: - concretizarea i completarea definiiilor privind conceptele de corupie i crim organizat; - identificarea cauzelor corupiei i crimei organizate n funcie de timp i spaiu; - relevarea i analiza formelor de manifestare a corupiei i crimei organizate; - analiza repercursiunilor social-politice i economice ale corupiei i crimei organizate, evidenierea impactului nefast al acestor deviante asupra securitii statale; - evidenierea pericolului parvenit din partea terorismului internaional; - semnalarea metodelor de combatere a corupiei i crimei organizate; - analiza practicii de colaborare internaional a Republicii Moldova n vederea combaterii corupiei i crimei organizate. Semnificaia i valoarea aplicativ a lucrrii. Studiul are menirea de a elucida unele aspecte de importan major pentru viaa i ordinea public din ara noastr surprinse n context internaional, precum i pentru modul de trai, bunstarea i securitatea fiecrui cetean aparte.

Prin aceasta lucrarea tinde s constituie un anumit aport att la amplificarea i aprofundarea cunotinelor teoretice din domeniul politologiei, sociologiei, istoriei, ct i la soluionarea practic a unor probleme stringente privind profilaxia i combaterea flagelurilor plasate aici n cmpul cercetrilor. Studiul poate fi util i ca material analitico-informativ i didactic. Aprobarea lucrrii. Tezele principale ale disertaiei au fost expuse la conferina internaional Rusia Moldova: 10 ani de relaii diplomatice (realizri, probleme, perspective), la conferina a 3-a tiinifico-practic interuniversitar de la Moscova (31 ianuarie 1 februarie 2002), la conferinele de totalizare a lucrului tiinific al corpului profesoraldidactic al Academiei de Relaii Internaionale i Studii Diplomatice din Moldova din anii 20012004 i a Institutului de Energetic din Moscova din anul 2002. Rezultatele investigaiei au fost publicate n ediii locale i de peste hotare. Volumul i structura tezei. Lucrarea const din introducere, trei capitole (fiecare divizat n paragrafe), concluzii i recomandri, note, anexe, bibliografie, adnotri n limbile romn, rus i englez. Cuvintele cheie: condiii obiective, factori subiectivi, comportament penal, cauze i repercusiuni ale corupiei, cauze i repercusiuni ale crimei organizate, organele de drept, legislaie, servicii speciale, crim organizat, corupie, lupta cu corupia i crima organizat, splarea banilor, comerul cu arme, comerul cu droguri, comerul cu marf vie, terorism internaional, politica extern, geopolitica, interese naionale, colaborare internaional, comunicare, securitate, securitate naional, integrarea european, globalizarea, spaiul ex-sovietic etc. : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Key Words: objective conditions, subjective factors, criminal behaviour, causes and effects of corruption, causes and effects of organized crime, law bodies, legislation, intelligence services, organized crime, corruption, combating the corruption and organized crime, money laundering, arms trafficking, drugs trafficking, trafficking on human being, international terrorism, foreign policy, geopolitics, national interests, international cooperation, communication, security, national security, European integration, globalization, former Soviet Union space etc.

CAPITOLUL I. CORUPIA I CRIMA ORGANIZAT CA FENOMENE SOCIALE NOCIVE


Dup conflagraiile mondiale i regionale de proporii criminalitatea prezint cel mai serios pericol pentru omenire, pentru dezvoltarea ei democratic, economic, social, umanitar, ecologic, tehnico-tiinific i pentru relaiile internaionale. Are loc o cretere accelerat a criminalitii organizate comparativ cu criminalitatea simpl. Termenul crim organizat nseamn n toat lumea un sistem bine nchegat al unor comuniti criminale1. Ultimii ani se caracterizeaz pentru tot spaiul post-sovietic n general i pentru Moldova n particular prin apariia unor noi tipuri de crime greu de depistat n economie, domeniul bancar, printr-o corupie ngrozitoare, prin rspndirea tot mai vast a crimei organizate, prin transferul ilegal peste hotare al mijloacelor bneti acumulate ilicit, printr-o utilizare frecvent de ctre criminali a celor mai moderne arme i inovaii tehnice, prin amestecul tot mai intens n activitatea organelor de anchet i violentarea lucrtorilor organelor de drept2. Aceste schimbri calitative din lumea criminal n-au fost analizate la timp, din care cauz statul i organele de drept n-au reacionat adecvat i cu promtitudine. Consecinele grave ale acestui fapt s-au rsfrnt negativ i asupra securitii statului i-i amenin chiar existena3. Ca i mai nainte rmne inperfect baza legislativ, sub orice nivel se afl dotarea tehnico-material a organelor de anchet, nu este reglat colaborarea ntre ele. Totodat majoritatea acestor probleme sunt deja n centrul ateniei i n msura posibilitilor se rezolv4. Astfel, n timpul vizitrii Brigzii de poliie cu destinaie special Fulger, Preedintele R.M. Vl. Voronin a declarat: Situaia criminogen ne cere ca pentru a pune capt dezmului, s fie implicat ntreaga societate... n Ministerul Afacerilor Interne sunt oameni capabili s se ncadreze n aceast lupt ca profesioniti5. Fenomenul criminalitii i al corupiei a contaminat i organele de stat, de aceea noua conducere a rii, contientiznd necesitatea combaterii acestui flagel social ia primele msuri n aceast direcie6. 1. Conceptele de corupie i crim organizat Corupia este calificat drept o activitate ilicit din domeniul politicii sau al administrrii de stat, care const n folosirea de ctre factorii de decizie a drepturilor i mputernicirilor ncredinate lor cu scopul mbogirii personale7. Documentele publice normative internaionale definesc corupia n mod diferit. n documentele O.N.U. despre lupta cu corupia exist o asemenea definire a acestui fenomen: abuz de putere n vederea obinerii ctigului n scopuri private. Din aceasta reiese c corupia depete cadrul fenomenului mitei. Aceast noiune

include n sine mituirea (recompens cu scopul alunecrii de pe poziiile ndeplinirii datoriilor de serviciu), nepotismul (protecie n baza relaiilor personale) i nsuirea mijloacelor publice n scopuri personale. Instruciunea elaborat de secretariatul O.N.U. n baza experienei diferitor ri include n noiunea de corupie furtul, delapidarea, nsuirea averii statului de ctre funcionarii de stat, abuz n serviciu n scopul obinerii ilicite a unor foloase personale n rezultatul utilizrii neoficiale a statutului lor de persoan oficial, conflictul dintre datoria civic i interesul personal8. n ce privete formele de manifestare ale corupiei, pe site-ul oficial al Biroului Naiunilor Unite pentru Lupta Contra Drogurilor i a Crimei, gsim urmtoarea list de comportamente: conflictul de interese, delapidarea, frauda, mita, corupia politic, nepotismul, secretarismul i extorcarea. Grupul interdisciplinar pentru corupie al Consiliului Europei i-a dat acestui fenomen o definiie mai larg: corupia reprezint mituirea sau alt comportament al persoanelor crora le-a fost ncredinat exercitarea unor funcii n sectorul de stat sau privat, comportament ce duce la nclcarea obligaiilor n conformitate cu statutul lor de funcionar public, colaborator privat, agent independent sau de persoan responsabil ce practic alt gen de activiti i are drept scop obinerea unor venituri ilegale pentru sine sau alii9. n cazul nostru subiect al aciunilor corupionale poate fi numai o persoan public, funcionar de stat. Legislaia R. Moldova definete corupia ca un fenomen antisocial ce reprezint o nelegere nelegitim ntre dou pri, una propunnd sau promind privilegii sau beneficii, cealalt, antrenat n serviciul public, consimnd sau primindu-le n schimbul executrii sau neexecutrii unor anumite aciuni funcionale ce conin elemente infracionale prevzute n Codul penal10. Astfel, cele mai tipice manifestri ale corupiei sunt mituirea funcionarilor i activitilor politici, protecionismul, promovarea lucrtorilor dup principiul de rudenie, al loialitii personale i relaiilor de prietenie. Categoria-cheie aici este puterea. Acolo unde nu sunt relaii ale puterii de stat nu poate exista nici corupie. Pericolul deosebit al corupiei const n faptul c ea, ca o metastaz, distruge aparatul de stat i nsntoirea acestuia e posibil doar pe cale chirurgical. Cel mai important este ns c fenomenul corupiei este catalizatorul (sic! anume catalizatorul, i nu generatorul) crimei organizate, una din prile componente ale mediului ei ambiant. Acionnd n comun aceste dou fenomene reprezint cel mai serios pericol pentru stat i societate, mai ales n condiiile democraiei incipiente. De cele mai multe ori, corupia este vzut ca o deviere de la norme: ale dreptului, deontologiei de serviciu sau eticii general acceptate. Respectiv, corupia nu este dect o totalitate de fapte ale unor persoane. Pe parcurs vom fi interesai ns doar de persoane activnd din numele statului ageni de stat, respectiv genurile de corupie asupra carora ne vom concentra vor fi acele de corupie politic, economic i administrativ.

10

Corupia de stat (politic i administrativ) exist din moment ce funcionarul are

posibilitatea s gestioneze resursele ce nu-i aparin prin luarea (sau ne-luarea) anumitor decizii. Din punct de vedere normativ, decizia funcionarului ar trebui s fie dictat de scopurile, stabilite de lege, i normele culturale i morale aprobate de societate (aa-numitul interes public). Corupia ia natere ndat ce comportamentul funcionarului bazat pe interesul public este substituit de comportamentul su provenit din interesul privat. Conceptul de conflict de interese este, prin urmare, crucial pentru noiunea de corupie. Ilustrul politolog american, Samuel P. Huntington, definete corupia drept un comportament al demnitarilor publici care se abat de la normele acceptate, pentru a servi unor scopuri particulare11. Definiia general a corupiei (de altfel, i cea mai rspndit) pe care o folosesc instituiile de referin n domeniul anti-corupie, precum Transparency International i Banca Mondial, este abuzul de funcie public n scopuri private. Referindu-se la expresiile concrete ale fenomenului, Pieter Bottelier (fost cosultant superior al Bncii Mondiale pentru Asia de Est i Regiunea Pacificului) specific, c abuzul dat se produce din moment ce un funcionar accept, solicit sau extorcheaz mit sau cnd agentul privat ofer mit spre a ocoli politicile i procesele publice n vederea avantajului concurenial sau a profitului. Abuzul de funcie public poate avea loc i n lipsa direct a mitei, prin patronaj (amicism) i nepotism, vinderea bunurilor de stat la un pre sub nivelul celor curente, crdie n vederea distragerii resurselor publice sau furt direct (necomplicat)12. n tiina occidental, care s-a ocupat de problematica corupiei examinat ca un comportament, exist trei mari categorii de definiii (n dependen de accentul propus al examinrii). Prima, categorie, numit categoria funciei publice, este cel mai bine ilustrat de definiia clasic a lui Joseph S. Nye (cea mai citat definiie occidental a corupiei n ultimii 30 ani), n conformitate cu care corupia este un comportament care deviaz de la obligaiile formale prescrise de un rol (o funcie) public(), dictat de interese private (personale, rude apropiate, clic) innd de bani sau de statut; sau unul care violeaz reguli interzicnd anumite genuri de exercitare a influenei n scopuri private. Comportamentul dat cuprinde mita (recurgerea la recompens pentru pervertirea raionamentului unei persoane oficiale); nepotismul (numirea n slujbe din raionamente mai curnd ascriptive, dect bazate pe merit); i nsuirea ilicit (folosirea resurselor publice n scopuri private)13. O a doua categorie de definiii pune accentul pe conceptul de pia. Esena ei este exemplar oferit de Jacob Van Klaveren: O persoan public corupt i vede funcia drept un business, aducnd venit pe careva tinde s-l maximizeze. Funcia public devine astfel un 'instrument de maximizare. Nivelul venitului unei astfel de persoane depindede circumstanele de pia i de talentul ei de a gsi punctul de ctig maximal pe curba cererii publice14. Definiia dat scoate foarte reuit n eviden intruziunea mecanismelor de pia n procesul de luare a deciziilor politice/administrative.

11

Totui, n mod evident, ea omite din calcul alte constituente importante ale unei funcii publice, precum prestigiul, perspectivele, suportul politic etc. Ipotetic, un act corupt n care se angajeaz un demnitar ar putea s nu in de maximizare n expresie pur monetar, nencetnd, totui, (1) a fi n esen corupt i (2) a avea valoare (alta dect material) pentru demnitarul implicat. n sfrit, ultima categorie pune n prim-planul abordrii deja-discutatul concept de interes public, i ne este prezentat de Carl Friedrich: Se poate spune c un model de corupie se manifest oricnd o persoan investit cu putere i avnd obligaia de a face anumite lucruri, adic un amploiat responsabil sau un demnitar, este prin intermediul unor recompense monetare sau de alt natur, neprevzute legal, atras s acioneze de o manier care favorizeaz pe oricine ofer recompensele date, prejudiciind astfel publicul i interesele acestuia15. O introducere teoretic valoroas n formele corupiei este oferit de Inge Amundsen. Astfel, aceasta ia forme de:

mit: plat (n bani sau n natur) oferit sau primit n cadrul unei relaii corupte.

Oferirea sau primirea mitei prezint o corupie per se, i trebuie s fie neleas drept esena corupiei. Mita este o sum fix, un anumit procentaj al contractului sau orice alt favoare n bani sau natur, de obicei oferit unui funcionar de stat mputernicit s ncheie contracte n numele statului sau n alt mod avnd mandatul de a distribui beneficii spre companii sau indivizi, businessmani sau clieni;

delapidare: sustragerea resurselor publice de ctre persoanele publice

Delapidarea are loc atunci, cnd un funcionar de stat fur de la instituia public la care este angajat, fur din resursele pe care ar trebui, n mod normal, s le administreze din numele statului;

fraud: genul de crim economic ce presupune anumite trucuri, escrocherie sau extorcare: ine de dobndirea banilor i altor resurse prin intermediul coerciiei,

nelciune;

violenei sau ameninrii cu fora. Corupia n form de extorcare este deseori vzut ca fiind un gen de extracie de jos. De exemplu, atunci cnd mafiile reale, precum n Rusia sau Italia, au capacitatea de a-i impune influena asupra oficialilor de stat individuali i asupra ntregilor agenii de stat prin ameninri, intimidare i asasinate planificate. Ceea ce obin n schimb pot fi oportuniti de afaceri prefereniale i privilegii, scutirea de taxe, reglementri i urmrire judiciar. Practicile corupte de acest gen pot veni i de asupra, atunci cnd chiar statul este cea mai mare mafie. Acest fenomen are loc atunci cnd statul, n special serviciile sale secrete i grupurile paramilitare extorc banii din indivizi sau grupuri pentru a le scuti de o viitoar persecuie.

12

favoritismul: un mecanism al abuzului de putere implicnd privatizarea i o

foarte tendenioas distribuire a resurselor de stat, ignornd modul n care au fost iniial acumulate aceste resurse. Favoritismul nu este altceva dect naturala nclinaie a omului de a-i favoriza prietenii, familia i pe oricine altcineva apropiat i de ncredere. Favoritismul ine de corupie n msura n care implic o corupt (nedemocratic, privatizat) distribuire a resurselor, n timp ce corupia riguros definit ine de acumularea resurselor. S-a menionat deja, c documentele internaionale nu-i propun elaborarea unei definiii rigide a corupiei, enumernd doar manifestrile de baz ale acesteia pentru a lsa loc practicii i spiritului dominant al statelor aparte. n dependen de context, mita are dou conotaii: (1) (2) serviciul pentru care s-a perceput mita este oferit fr prejudicierea obligaiilor serviciul pentru care s-a perceput mita este oferit cu prejudicierea obligaiilor formale (n continuare mita1) formale (n continuare mita2). n limba rus exist chiar doi termeni separai pentru aceste situaii: pentru (1) i pentru (2). Un moment principal de separare ntre cele dou forme ale mitei este dat de faptul c mita1 n realitate este utilizat n vederea atingerii unor scopuri socialjustificabile (de cele mai multe ori dinamizarea procedurii birocratice). Genul dat de corupie este de multe ori vzut ca o form a schimbului social (mai ales dac ne amintim de salariul modest al birocrailor aparinnd de verigile inferioare ale mainii de stat), iar plile de corupie ca nite cheltuieli de tranzacie. Mai mult, n contiina dominant a multor state (printre ele i Republica Moldova), mita1 s-a nrdcinat ca o adevrat tradiie, totalmente lipsit de aura infam a crimei. Un alt moment favorabil pentru mita1 este faptul c ea nu implic deja-menionat trstur de agregativitate. Un funcionar care accept un cadou pentru serviciul de dinamizare, de regul acioneaz de unul singur. Mita2, din contra, mai devreme sau mai trziu duce la formarea unor aliane conspirative, prin urmare prezentnd una din trsturile fundamentale ale corupiei, aa cum sunt ele propuse de abordarea n discuie. n fine, unul din momentele cruciale este valoarea bunurilor i avantajelor oferite funcionarului, dat fiind c acestea, n ultima instan, depind direct de valoarea i importana serviciilor oferite de funcionar. nainte de a efectua o analiz teoretic a conceptului de crim organizat, trebuie, anticipnd puin, s remarcm c exist anumite ntreptrunderi ntre acesta i conceptul de corupie. Astfel, att corupia, ct i crima, la un nivel superior de dezvoltare manifest tendina de organizare. Apoi, corupia (mai exact mituirea oficialilor publici) constituie o parte

13

fundamental a modus operandi al crimei organizate. Pe de alt parte, organizaiile criminale deseori se prezint ca partenerii cei mai fideli ai funcionarilor corupi. Din start, se cere menionat c crima organizat este un concept pe ct se poate de controversat. Totodat, un alt avertisment ar fi acela c nici tiina juridic autohton i nici acea de peste hotare nu dispun de o definiie general acceptat a crimei organizate. O definiie capabil s serveasc drept punct de plecare ar putea fi cea a reputatului cercettor american Jay Albanese: Crima organizat este o ntreprindere criminal continu care lucreaz n mod raional pentru a obine profit din activiti ilicite ce se bucur de o considerabil cerere public. Existena ei (a crimei organizate. A.R) continu este meninut prin utilizarea forei, ameninrilor i/sau coruperii oficialilor publici()16. Accepiunea propus de cercettorul rus E. Topilskaia are multe tangene cu definiia de mai sus. Ea determin crima organizat ca un sistem de manifestri deviatorii premeditate ale membrilor societii, manifestndu-se n crearea unor structuri antisociale orientate spre a obine profituri ilicite ntr-o perspectiv de lung durat, nelimitat n timp, cu condiia c scopul activitii se atinge prin intermediul unui aparat de constrngere, iar protecia acestei activiti se datoreaz contactelor antisociale cu reprezentanii organelor puterii de stat17. Codul penal al Republicii Moldova din 2002, n Articolul 47, definete organizaia (asociaia) criminal aa cum urmeaz: (1) Se consider organizaie (asociaie) criminal o reuniune de grupuri criminale organizate ntr-o comunitate stabil, a crei activitate se ntemeiaz pe diviziune, ntre membrii organizaiei i structurile ei, a funciilor de administrare, asigurare si executare a inteniilor criminale ale organizaiei n scopul de a influena activitatea economic i de alt natur a persoanelor fizice i juridice sau de a o controla, n alte forme, n vederea obinerii de avantaje i realizrii de interese economice, financiare sau politice18. Cercettorul rus Karpe a venit cu propunerea de a stabili o list complet de activiti caracteristice criminalitii organizate i prin aceasta de exclus interpretarea extensiv a noiunii19. V. Luneev, combtnd ideea unei liste exhaustive argumenteaz c crima organizat caut permanent noi activiti care aduc mari profituri i nu sunt prea periculoase (deci, o enumerare cu pretenii de totalizare a activitilor crimei organizate ar fi cel puin foarte dificil)20. ntr-un context puin diferit, opozndu-se ideii dezvoltrii unui sistem complex de categorizare a gruprilor criminale organizate, cercettorul american Joseph Albini susine c Gruprile criminale sunt entiti dinamice, care se schimb odat cu natura actului criminal pe care l comit21. n concluzie, o catalogare imuabil a activitilor crimei organizate, precum i o categorizare rigid a nsi gruprilor criminale, par amndou imposibile. n tiina juridic domin opinia precum c exist trei niveluri ale crimei organizate. Primul nivel se caracterizeaz prin faptul c crimele se svresc de ctre unele grupri

14

organizate, viabile i bine nchegate, carora le lipsete ns o structur i ierarhie avansat, funciile organizatorilor i executorilor nefiind clar difereniate22. Al doilea nivel de organizare al activitii criminale, mai complicat, prezint o construcie ierarhic a unor grupri care aproape ntotdeauna sunt legate cu structurile oficiale i le folosesc n scopurile lor23. n aceste asociaii criminale se evideniaz liderii care genereaz idei i dirijeaz activitatea. Ei particip nemijlocit la svrirea actelor criminale, calificate astfel de legislaia penal. Spre deosebire de gruprile criminale de nivelul nti, particularitatea asociaiilor criminale const n aceea c pentru ele faptele criminale prevzute de Partea special a Codului penal nu sunt dect nite operaii ale unei activiti criminale mai vaste i mai complexe, n care i-au gsit loc i mita, i coruperea, i delapidarea avutului proprietarului, i excrocheria. Ct privete cel de-al treilea nivel al crimei organizate, acestuia i sunt specifice, n comparaie cu primele dou, anumite particulariti calitative care se manifest n organizarea mediului criminal, n consolidarea rolului liderilor lumii interlope24. Acest nivel este ntr-o interconexiune dialectic cu primul i al doilea, deoarece n el se ncheie logic divizarea funciei de organizare i dirijare a activitii criminale de participarea nemijlocit la infraciune. Liderii mediului criminal se evideniaz de parc ar fi nite reprezentani ai castei superioare. Ei i coordoneaz toate eforturile, baza acestei coordonri fiind nsi logica dezvoltrii i meninerii activitii criminale menioneaz A. Dolgova25. La una din edinele mesei rotunde ea atrgea atenia asupra faptului c cel de-al treilea nivel al crimei organizate este alctuit din grupri criminale, n care baza organizaiei o constituie nu activitatea criminal concret, ci elaborarea normelor criminalitii, organizarea arbitrajului i medierii, acordare de ajutor persoanelor care svresc regulat crime26. n interpretarea nivelurilor crimei organizate prezentat de A. Dolgova se observ o abordare teoretic a problemei. A. Gurov determin crima organizat ntr-o form mai ancorat n necesitile practice. n viziunea lui, aceasta prezint nite comuniti stabile i bine dirijate ale criminalilor, care i asigur protecia prin intermediul legturilor cu funcionarii corupi i ridicnd crimele la rang de profesie (business)27. Iat cum descrie el esena nivelurilor crimei organizate: Primul include grupri organizate stabile care nfptuiesc delapidri ale averii statului n domeniul economiei i practic de asemenea excrocherii, extorcri, tlhrii, jafuri i furturi. Cel de-al doilea nivel presupune aceleai asociaii, care au ns de data aceasta legturi cu funcionarii corupi din organele administrative i economice. Cel de-al treilea nivel este foarte specific i ne apropie de structura mafiei. Este vorba despre unirea mai multor grupri ntr-o singur organizaie, cu un sistem funcional-ierarhic unic de guvernare28. De regul, conducerea unei astfel de organizaii este realizat de civa oameni care alctuiesc un fel de consiliu, iar nsi asociaiile structurale

15

au legturi inter-regionale, ntrunesc att criminali de profesie, ct i gulere albe, instituind fonduri bneti proprii i sisteme proprii de securitate29. Opiniile examinate mai sus, privind nivelurile crimei organizate, ne permit s tragem concluzia c ele, pe lng a avea multe n comun, conin i deosebiri eseniale. n particular, comun este unitatea criteriilor principale, caracteristice abordrii organizaiilor criminale. n tiina juridic predomin opinia c scopul principal al crimei organizate const n obinerea unor profituri nalte prin stabilirea controlului asupra unor domenii ale activitii sociale, asupra unor structuri sociale i politice, ceea ce genereaz monopolizarea pieelor, penetrarea prin corupie a structurilor administrative ale statului30. n mod evident, n procesul studierii gruprilor criminale n calitate de moment-cheie se ia noiunea de organizare. Joseph Albini amplific, totui, analiza fenomenului atunci cnd scrie: nsui termenul de organizare pare s fie componentul distinctiv primar al crimei organizate. Interaciunea ns este al doilea ca importan concept: o simpl agregare de indivizi, svrind un act criminal unul n prezena celuilalt nu constituie prin sine un act criminal31. O definiie extrem de ampl i valoroas a crimei organizate (prin scoaterea n relief a trsturilor i manifestrilor primare ale acesteia) o ofer Peter Lupsha: Crima organizat este o activitate, realizat de un grup de indivizi, care n mod contient dezvolt roluri i specializri, modele de interaciune, statuturi i relaii, sfere de gestiune i responsabilitate, i care, cu o continuitate n timp, se implic n acte legale i ilegale, de obicei cuprinznd (a) volum mare de capital, (b) asociaii-tampon, (c) violen sau ameninarea cu recurgere la violen (real sau urmrit), (d) coruperea oficialilor publici, a agenilor acestora, sau acelora cu poziii de responsabilitate i ncredere. Aceast activitate este orientat spre atingerea unui scop i se dezvolt secvenial peste timp. Scopul ei este acumularea sumelor mari de capital i ctigarea influenei, acompaniate de minimizarea riscului. Capitalul acumulat (bani negri neimpozitai) este parial investit (splat) n sectoarele legitime ale economiei prin utilizerea multiplilor tampoane cu scopul de obinere a influenei sporite, puterii, capitalului, i potenialului extins pentru profit criminal pe fundalul unui risc n continu minimizare32. Dac e s analizm o abordare a fenomenului pe care o propun documentele de importan mondial, cel mai potrivit pare s fie Convenia O.N.U. contra crimei transnaionale organizate, care n Art. 2 (a) cu privire la Grupul criminal organizat l definete n felul urmtor: un grup structurat format din trei sau mai multe persoane, care exist o perioad anumit de timp i funcioneaz concertat cu scopul de a comite una sau mai multe crime sau infraciuni serioase... pentru a obine, direct sau indirect, beneficii financiare sau materiale de alt natur33. Prin crim serioas Convenia nelege o infraciune ce se pedepsete prin privarea maximal de libertate, de cel puin patru ani.

16

n literatura tiinific i n publicistica occidental crima organizat este deseori asociat cu termenul de mafie. Identificarea dat nu este totui prea consistent din punct de vedere teoretic. Giovanni Falcone spune [mafia] pentru mult timp a servit drept un model pentru crima organizat. Aceast uniformitate substanial ne permite s utilizm termenul "mafie" lato sensu pentru toate organizaiile criminale cele mai importante34. Deci, doar organizaiile criminale cele mai importante aparin de mafie. Urmtoarea problem ar fi s le depistm pe acestea. Un important concept pentru ilucidarea problemei n cauz ar fi acela de mafia-metod. n conformitate cu el, mafia n mod obligatoriu ntrunete urmtoareale caliti i comportamente : (1) sistem organizaional de reea flexibil, (2) o activ recurgere la violen i ameninarea cu ea, (3) utilizarea corupiei. i dac ultimele dou caliti se gsesc i n definiiile organizaiilor criminale ordinare, atunci (1) pare s fie constitutiv pentru mafia. Aceast trstur const n separarea celor mai importante funcii de securizare, diminuare a riscului, i gestionare de activitatea criminal nemijlocit i monopolizarea lor de ctre unele supra-structuri, care nu sunt ncorsetate de legturi ierarhice rigide cu participanii nemijlocii ai activitii economice criminale. Astfel, este creat o structur organizaional piramidal, care i izoleaz pe conductori, fcnd demonstrarea legturii lor cu activitile criminale concrete extrem de complicat iar nculparea lor pentru anumite crime - practic imposibil. Cele expuse ne permit s formulm, pe de o parte, cele mai semnificative trsturi ale comunitii criminale, pe de alta s propunem clasificarea formaiunilor criminale. Cele mai principale semne ale comunitii criminale: (1)gradul nalt de organizare, care asigur prezena unei anumite ierarhii n cadrul comunitii sociale criminale; (2) o stabilitate i o interdependen n interiorul gruprii; (3)existena liderilor i elitei n mediul criminal; (4)baza material, financiar i tehnic; (5)dirijarea organizaiei i coordonarea activitii ei; (6)subcultura comunitii criminale; (7)ideologia i normele etice ale comunitii criminale; (8)numrul mare al aciunilor antisociale i al infraciunilor; (9)specializarea criminal; (10)existena structurilor ce asigur relaii externe35. Caracteristicile enumerate ale comunitii criminale ne permit s vedem n ea anumite caractere formative primare ale sistemului. Aceste caliti sunt n permanent perfecionare ceea ce face ca sistemul s fie trainic i invulnerabil. Justeea acestei ipoteze este confirmat i de clasificarea tiinific a organizaiilor criminale. n opinia noastr ea cuprinde urmtoarele formaiuni: gruprile criminale; organizaii criminale; asociaii criminale; comuniti criminale; comuniti sociale criminale. n principiu, acestea sunt tipuri de organizaii criminale, care se deosebesc i se clasific n baza mai multor criterii. Temelia clasificrii o constituie diversele componente calitative i cantitative, inclusiv gradul (nivelul) de autoorganizare al organizaiei criminale; componena

17

numeric a gruprii criminale; varietatea i caracterul aciunilor criminale i antisociale; teritoriul n care activeaz organizaia criminal; capacitatea bazei financiar-materiale a comunitii criminale; intensitatea influenei ei asupra structurilor puterii de stat etc. n cadrul seminarului internaional pe problemele luptei cu crima organizat care i-a inut lucrrile la Moscova i Suzdal ntre 21 i 25 octombrie 199136, au fost evideniate nc dou tipuri de comuniti criminale: profesional i etnic. Prima exist i n Moldova, iar a doua n primul rnd n Federaia Rus, cu toate c se ntlnete i n republica noastr. Att n plan teoretic ct i n practic nu se respect ntotdeauna clasificarea menionat a asociaiilor criminale i criteriilor lor de baz. Deseori se vorbete de mafie, structuri mafiotice, clanuri criminale etc. Aceast terminologie a venit la noi din rile occidentale, unde exist un vast spectru de denumiri ale comunitilor criminale. De exemplu, cele tradiionale familii de tip mafiot, carteluri, sindicate etc. Evident c n msura perfecionrii mecanismului crimiei organizate i lrgirii contactelor ei internaionale se vor petrece i schimbrile respective n organizarea i, respectiv, denumirea formaiunilor criminale. n acest sens este absolut ndreptit ntrebarea: ce fel de grupri criminale activeaz pe teritoriul Republicii Moldova? i corespunde oare spectrului criminal organizat din republic (i dac da, atunci n ce msur) clasificarea propus mai sus? Exist prerea, c procesul dezvoltrii crimei organizate n republic nc nu s-a maturizat i n-a atins formele definitive37. Ea ne pare greit att din punct de vedere teoretic, ct i sub aspect practic, deoarece nu ine cont de o serie de indici calitativi i cantitativi, proprii criminalitii organizate, inclusiv nivelului ei. Ca i n alte ri, n Moldova sunt grupri mai simple i mai complexe cu o structur ierarhic respectiv, adic asociaii criminale de nivelul doi38. Exist i comuniti criminale strns legate de nivelul nti i doi, n care funciile organizrii i dirijrii activitii criminale i comiterii crimelor concrete sunt divizate, este format mediul criminal, s-au constituit liderii ei i autoritile criminale. Nu ntmpltor, lucrtorii organelor de drept care lupt cu crima organizat nc la nceputul anilor '90 evideniau aa structuri organizaionale precum grupurile organizate, organizaiile criminale, comunitile criminale, mafia39. Aceasta e o dovad convingtoare c n republica noastr este prezent n realitate ntreg spectrul clasic al formaiunilor criminale organizate. De fapt mediul criminal n Moldova s-a consolidat ntr-o asemenea msur, nct spre sfritul anilor '90 a fost creat o comunitate criminal social. Trebuie recunoscut c atenia crescnd a presei republicane fa de problemele criminalitii reflect realitatea. Grupri criminale din Moldova activeaz n Bulgaria, Grecia, Romnia, n rile C.S.I. i n alte state, adic la nivel internaional. Astfel, pe parcursul primelor luni dup deschiderea graniei apusene a R. Moldova, poliia romn a reinut 68 de grupri de racketeeri din fostele republici sovietice, dou dintre ele fiind din Moldova40. n timpul

18

desfurrii n Ucraina a operaiei au fost depistate 62 de bande criminale, dintre care 10 aveau ca lideri ceteni din Transcaucazia i Moldova41. Formaiunile criminale organizate din Moldova acord servicii profesionale gruprilor analogice din alte state, de exemplu din Rusia, Ucraina i chiar din Asia Central42. n republic, de fapt, a avut loc o specializare profesional-criminal a comunitilor antisociale care svresc, de regul, un gen sau dou de infraciuni: hoia i vnzarea celor rpite; furtul autovehiculelor i comercializarea lor n Romnia, Bulgaria, rile C.S.I.; aciuni de racket fa de proprietarii firmelor, societilor pe aciuni, cooperativelor i investirea mijloacelor obinute prin metode criminale n business; banditismul i tlhria, comerul cu arme, droguri i fiine umane43. Acestea sunt doar cteva argumente care confirm existena n Republica Moldova a unor organizaii criminale de diferite niveluri, inclusiv de cel mai nalt. Astfel, la etapa actual a luptei cu crima organizat ar fi o adevrat nesbuin minimizarea rolului factorului examinat. Lupta cu crima organizat i corupia a nceput nc n perioada sovietic. Astfel, la 23 decembrie 1989 Congresul deputailor poporului din U.R.S.S. a adoptat o hotrre Despre intensificarea luptei cu crima organizat44. Urmtorul pas n direcia dat a fost ntreprins la 4 februarie 1991 prin Decretul Preedintelui U.R.S.S. Despre msurile cu privire la intensificarea luptei cu cele mai periculoase crime i formele lor de organizare45. n Republica Moldova, stat independent i suveran, temelia luptei cu crima organizat i corupia a fost pus de Decretele Preedintelui rii din 30 aprilie 1992 Despre msurile luptei cu corupia n organele puterii de stat i administrative46. ns cel mai important act care reglementeaz lupta cu crima organizat a fost adoptarea legii Republicii Moldova privind combaterea corupiei i protecionismului47. La 14 martie 1997 a fost creat Departamentul Combaterii Crimei Organizate i Corupiei48. i cu toate c actele sus-numite rmn, cu regret, doar pe hrtie, ele conin un sistem de msuri cu caracter de profilaxie a crimei organizate i corupiei, fiind ndreptate contra bazei sociale a fenomenelor menionate. Nu trezete ndoial nici faptul c coninutul documentelor date constituie baza pentru meditaie, analiz i construcia clasificrilor tiinifice, argumentarea recomandrilor i concluziilor ce in de combaterea corupiei i crimei organizate, stabilirea controlului asupra evoluiei lor. 2 Cauze ale corupiei i crimei organizate n tiina despre criminalitate un loc deosebit, chiar primordial, l ocup identificarea cauzelor acesteia. Din cercetrile la tem rezult c criminalitatea inclusiv corupia, se nscriu n conceptele mai largi de devian i delincven, ceea ce lrgete cadrul de analiz a cauzelor care

19

le provoac. Orice ramur a tiinei i propune mai nti de toate definirea multiaspectual a fenomenului, iar mai apoi analiza cauzelor acestuia. Este o exigen impus de nsi raiunea de a fi a oricrei tiine, care nu se poate mulumi cu datul, care este chemat s priveasc dincolo de aparene, s sesizeze, s analizeze i s explice esena fenomenului49 nelegerea corect a lucrurilor din domeniu examinat, pe lng evidenierea cauzelor, implic necesitatea unor clarificri de ordin conceptual precum aceea de: condiii, factor, efect, probabilitate, obiectiv, subiectiv, general, particular, specific, posibilitate, realitate etc. Toate acestea se includ n aria studiului, atribuindu-i calitatea unui ansamblu organizat de elemente, aflate n relaii complimentare, de ntregire a sistemului dat, de conturare a frontierelor acestuia n scopul despririi de la ambientul su. Aa precum definise mai muli autori, cauza este fenomenul care precede i care n anumite condiii provoac apariia altui fenomen-efect. Acest neles al cuvntului cauz este distinct de cel care exprim un deziderat individual sau colectiv, pentru realizarea cruia se cer eforturi susinute. Spre exemplu: cauza pcii, sau cauza securitii naionale/internaionale cere combaterea terorismului local/internaional etc. O analiz de cauzalitate caut s identifice aciunea premergtoare ...sau s o transforme ntr-o variabil, numit variabil independent, care produce sau care contribuie la producerea unei transformri ntr-o a doua variabil, numit variabil dependent50. Examinnd subiectul cauzalitii vom ine cont de faptul c totdeauna cauza este nsoit, acompaniat de anumite condiii, mprejurri, circumstane fr de care efectul nu poate fi generat i nu se produce. ns nici condiiile luate prin sine nsi nu sunt deloc suficiente pentru a genera o realitate; ele constituie numai o posibilitate abstract, pe cnd cauza este o posibilitate real. Noi nu vom examina detaliat ntregul ansamblu de relaii dintre cauz i categoriile sale conexe. Aceasta ne-ar sustrage de la tematica noastr de cercetare i ne-ar angaja ntr-un studiu din domeniul filozofiei i metodologiei tiinei, ceea ce nu intr n inteniile noastre. nainte de a trece la analiza nemijlocit a cauzelor corupiei i crimei organizate vom interveni cu unele constatri preliminare. Menionm mai nti de toate c dispariia statului sovietic a provocat distrugerea unui spaiu comun economic, politic, social, juridic, tehnicotiinific i cultural, n care delicventul era considerat n temei ca produs al micro-mediului social, sau chiar ca subiect patologizat. n tratrile de atunci actele deviante nu aveau chipurile o motivare la macro-nivel, ci n micro-structurile sociumului. Totodat comportamentul delincvent din perioada aceea purta mai des un caracter individual i mult mai rar unu organizat n grup. Tranziia spre noi forme de organizare social a adus cu sine schimbri cantitative i calitative n situaia criminogen, ceea ce implic necesitatea mai multor clarificri de ordin principial. Aceasta este necesar pentru o nelegere mai corect a strii de lucruri din domeniu,

20

precum i pentru elaborarea unor programe de prevenire i combatere a delictelor de toate genurile. n aceast ordine de idei menionm c unele acte deviante au la baz cauze cu caracter mai general, iar altele sunt provocate de cauze cu caracter mai particular. Drept cauze generale ale criminalitii putem socoti neajunsurile, carenele, disfuncioalitile ce au loc n structurile i activitile macro-sociale. n fond este vorba despre cursurile sistemului social concepute ca virtuale surse de comportament delincvent. Drept cauze particulare ale infraciunilor putem considera neajunsurile, carenele i disfuncionalitile din cadrul micro-structurilor i al activitilor sociale desfurate la acest nivel. n cazul dat infraciunile au ca surs deficienele i metehnele existente n cadrul familiei, colii, colectivului de munc, grupurilor de prieteni, organizaiilor neformale etc. n decursul timpului aceste dou categorii de cauze obiective ale devianelor se schimb cu locurile din punct de vedere al importanei lor. Cum s-a spus mai sus, n perioada sovietic prioritatea n rspndirea fenomenelor delicvente revenea situaiei anormale de lucruri din anturajul social nemijlocit al individului. Reacia social la fenomenele delicvente, inclusiv atenia cercettorilor i a presei erau respectiv concentrate asupra descoperirii caracteristicilor micro-mediului social n care se aflau i activau infractorii. Era considerat c anume la micronivel persist cauzele criminalitii, c aici trebuiesc cutate i aplicate mijloacele de combatere a acestui fenomen cu consecine nocive pentru societate. Ct privete cadrul social global, acesta prin natura sa era considerat ca fiind lipsit de deficiene cronice generatoare de acte criminale. Se vorbea doar despre unele rmie ale trecutului n diverse domenii ale vieii sociale, dar mai ales n contiina i comportamentul unor indivizi slab socializai, insuficient antrenai n activitatea de producie i n cea public. Ca comportament care contrasteaz flagrant cu normele de conduit, crima n general i cea organizat n particular are la baz o mare varietate de cauze i condiii aflate ntr-o strns legtur, ceea ce face dificil evidenierea precis a ponderii fiecrei din ele n svrirea delictului concret. Valorificarea informaiilor i datelor acumulate ne demonstreaz c fenomenul criminal nu poate fi explicat numai prin evidenierea cauzelor principale, sau a celei determinante. Examinnd actul criminal comis trebuie s fie identificat o ntreag complexitate de fapte i situaii, selectndu-le pe cele care au relaia cea mai nemijlocit i mai apropiat cu fapta svrit. Aceasta ns nu nseamn ignorarea circumstanelor, factorilor i situaiilor intermediare, particulare i indirecte, care ntr-un fel sau altul, ntr-o msur sau alta favorizeaz, influeneaz comiterea actului penal. Este de menionat i faptul c acte criminale de acelai gen pot fi generate de diferite cauze, precum i viceversa: cauze de acelai gen pot provoca comportamente criminale diferite.

21

n baza analizelor fundamentale i ndelungate, cercettorii din domeniul sociologiei politice au ajuns la constatri, c criminalitatea, ndeosebi cea organizat, este puternic supus influenei condiiilor social-economice, social-politice i social-culturale. Cu alte cuvinte, n contextul cazual al criminalitii factorii determinani sunt cei de obrie social. Determinismul social, ns, nu este unica teorie explicativ n criminologie. Un loc aparte l ocup teoriile fondate pe principii de natur biologic, psihologic sau neuropsihologic care ignoreaz influena mediului social asupra comportamentului indivizilor, acordnd prioritate factorilor care se manifest la nivel biologic sau de mentalitate. Abordrile de natur biologic sau psihanalitic n-au furnizat explicaii clare i suficiente asupra criminalitii. Studiile efectuate n baza acestor teorii nu iau n cont ansamblul i complexitatea determinrilor i antecedentelor de natur obiectiv i subiectiv n identificarea cauzelor care au generat aciunea criminal i rezultatele ei. Afirmaiile c nclinrile, predispoziiile pentru criminalitate ar fi, chipurile, ereditare, genetic programate, sau rezult din constituia fizic, din natura biologic, din particularitile strict individuale ale omului concret (particulariti neinfluenate din exterior) sunt contestate de experiena social acumulat i, prin urmare, sunt respinse de cea mai mare parte a cercettorilor din domeniu. Pornind de la prioritatea factorilor sociali n geneza criminalitii ne vom preocupa n continuare de specificarea acestora i de manifestarea lor n condiiile tranziiei la economia i relaiile de pia. Printre curentele de gndire care au promovat teoria despre mediul social (factorii sociali) ca principala surs a criminalitii se numr n primul rnd coala lionez reprezentat de A. Lacassangne, M. Manouvrier i G. Tarde51. coala mediului social s-a impus deosebit de pregnant prin cercetrile lui Erico Ferri (1856-1929) contemporan i compatriot al lui Cezare Lombroso (1835-1909). ns, aa precum este subliniat n literatura de specialitate, n pofida ...viziunii sale complexe, analitice, dar i sintetice asupra criminalitii, Ferri nu a reuit s disting exact cauzele care determin criminalitatea ca fenomen de mas i cauzele directe, nemijlocite care acioneaz la nivel individual, ipoteza interdependenei dintre acestea, rmnnd mai mult la stadiul unui deziderat i mai puin al unei demonstraii tiinifice convingtoare52. Acordnd prioritate factorilor sociali, vom meniona c ei influeneaz criminalitatea numai pe plan general, determin mai cu seam amploarea, rata, structura i dinamica fenomenelor penale. Influena factorilor sociali asupra creterii criminalitii a fost printre altele demonstrat n timp de ctre fenomenele industrializrii, urbanizrii, migrrii n mas, precum i de transformrile brute provocate de revoluii, rzboaie, perioadele de tranziie precipitat, ceea ce n mod inevitabil aduce cu sine tulburri masive de comportament uman nu numai n rndurile pturilor de jos ale populaiei, dar i la trepte mai nalte ale ierarhiei sociale.

22

La nivel individual cauzalitatea criminalistic se manifest, erijeaz ca un fenomen multifactorial, care antreneaz obiectivul i subiectivul, generalul i particularul, socialul i biologicul, ereditatea i educaia etc., fiecare avnd cota sa contributiv n funcie de cazul concret. De aici i rezult, c n condiii sociale similare unii comit delicte, iar alii au un comportament pozitiv. Influena mediului deteriorat asupra individului nu este fatal, ultimul chiar i n cele mai precare situaii are posibiliti de a alege, n dependen de subiectivitatea sa, ntre o conduit normal i una penal. Perspectiva politologic de abordare a tematicii privind corupia i crima organizat presupune identificarea mai nti de toate a cauzelor social-politice ale acestor fenomene. Acest aspect al studiului solicit raportarea la particularitile i problemele perioadei de trecere, n care se afl Republica Moldova, precum i celelalte foste republici unionale i ri socialiste. Printre particularitile perioadei de tranziie, cu efecte asupra comportamentului criminal al unor membri ai societii, menionm caracterul ei controversat, instabil i tensionat. Sursele acestor stri de lucruri rezid n sistemul politic i normativ-juridic, precum i n structurile sociale ale perioadei de tranziie. n toate timpurile perioadele de trecere au fost anevoioase, ns n cazul arealului sovietic de odinioar tranziia se caracterizeaz prin dificulti deosebite. A reforma n pragul sec. al XXI-lea un imens spaiu geografic, politic, economic, social i cultural-etnic strns integrat s-a dovedit a fi o problem mult mai plin de riscuri, dect reformarea economiei germane la mijlocul sec. al XX-lea sau, ceva mai trziu a economiei spaniole. ns circumstanele de timp istoric nu constituie, probabil, cel mai distinct moment dintre reformele occidentale i cele din spaiul ex-sovietic. Decisive sunt n aceast privin amploarea i profunzimea transformrilor, inclusiv modalitile de nfptuire a lor. Ca atare, cele ntreprinse n fostele republici unionale nu au prezentat reforme propriu-zise. Dac ne raportm la experiena Chinei, reformele au reuit acolo fiindc au pornit de la ideea construciei i nu de la acea a distrugerii, cum s-a ntmplat n zonelele noastre. Modelul consensual de reformare a societii, precum este i cel chinez, nu se soldeaz cu efecte colaterale att de dramatice, pe cnd modelul conflictual se realizeaz prin ruptur, distrugerea precipitat i total a vechilor structuri, instituii, norme, valori etc. ceea ce n fapt nseamn mai mult o revoluie dect reform. Oricum, perioada de tranziie de la bun nceput a creat un climat social-politic i socialeconomic favorabil pentru rspndirea crescnd a corupiei i crimei organizate. La aceasta au contribuit: retragerea peste msur a statului din viaa societii; iniierea transformrilor pe dibuite, adic fr a avea o baz normativ-juridic pregtit i o claritate a metodelor de realizare

23

a transformrilor; sfidrile ordinii de drept, samovolnicia noilor cinovnici; promovarea banului ca msur a tuturor lucrurilor; dezavantajarea muncii oneste, a vieii spirituale etc. La cele expuse mai adugm distrugerea temeinic a patrimoniului economic prin privatizarea ilicit i alte modaliti frauduloase de acaparare a averii publice. Dezindustrializarea, declinul economic general au provocat omajul, srcia, lipsa de perspectiv a unei mari pri a tineretului, a viciat ntregul sistem de relaii sociale, golindu-le de substana solidaritii umane i de alte valori menite s le acorde celor muli ncredere n ziua de mne. Dezorganizarea i criza general au condus la aa numita anomie social. Acest concept denot o stare specific a societii, aprut n rezultatul unor schimbri brute, caracterizate prin dereglarea normelor i rsturnarea valorilor sociale, n urma crora individul este descumpnit, derutat, i pierde identitatea i apartenena de grup, capacitatea de a potrivi scopurile urmrite mijloacelor legitime de realizare a lor. Fenomenul anomiei sociale capt mari proporii n rezultatul zguduirilor sociale care acompaniaz revoluiile, rzboaiele, perioadele de tranziie de la un sistem social-politic i social-economic la altul. Anomia este intensificat i prin faptul c noua ornduire social genereaz de regul mari ateptri la o via mai bun, nzuine de succes, de avansare social i de mbuntire a situaiei materiale. Pentru o bun parte a membrilor societii aceste ateptri i nzuine devin zadarnice, ceea ce duce la dezamgiri, la tentative de a prospera pe ci ilicite, inclusiv prin corupie i crim organizat. Anomia, ca stare afectat a mediului social i ca factor criminogen, mai este provocat i de astfel de circumstane politice cum sunt lupta acerb, lipsit de scrupule pentru putere dintre diferite fore, care folosesc n acest scop orice metode i tehnologii dubioase, capabile s buimceasc omul de rnd, sau s-l fac s piard ncrederea n virtuile ceteneti ale celor din avanscena politic, alegnd pentru sine alte reguli de joc, menite s le aduc bunstare i succes pe alte ci, dect cele recunoscute de societate ca fiind corecte i acceptabile. n perioadele de trecere lupta pentru puterea politic nseamn pentru muli participani la ea nu altceva dect lupta pentru un post avantajos, aductor de venituri suplimentare prin luare de mit i prin alte modaliti de pricopseal ilicit. Adeseori funcionarii de stat de toate nivelurile i de toate rangurile, dndu-i seama de provizoratul lor n funciile respective, se struie s stoarc din ele maximum profit n scopul mbogirii personale, precum i a rudelor din preajm. n condiiile Republicii Moldova acest comportament delincvent este n mare msur corelat cu fenomenul de cumtrism i nepotism, despre care se vorbete demult, dar dezrdcinarea sa se ncearc nu din acele structuri, din care el i ramific metastazele. Printre sursele politice generatoare de acte criminale rolul decisiv i aparine ineficacitii funcionrii instituiilor puterii de stat. Se creeaz impresia c lsarea lucrurilor publice n voia

24

soartei, la discreia mecanismelor peii a fost programat din start. Este vorba despre faptul, c n cazul unei guvernri normale, cei interesai n acapararea imenselor bogii la preuri ridicole, prin mecherii i iretlicuri n-ar fi reuit s-i realizeze inteniile frauduloase. Numai datorit aplicrii unei doctrine politice de natur radical-liberal despre un stat minimal, conjugat cu reformarea economiei i sferei sociale n lipsa unei baze juridice respective au devenit posibile hoiile i delapidrile de la nceputul tranziiei. Ineficacitatea instituiilor puterii publice din fazele incipiente ale tranziiei a ncurajat mult elementele cu predispoziii criminale la aciuni penale de tot genul, iar pe de alt parte a slbit substanial ncrederea majoritii populaiei n capacitatea aparatului de stat de a gestiona treburile societii i de a satisface cerinele i interesele personale sau colective ale cetenilor. n astfel de condiii individul privat apeleaz mai degrab la funcionarul corupt, dect n mod oficial la instituia public, rezolvndu-i problemele prin mituire sau schimb ilicit de servicii particulare. Ineficiena funcionrii organelor puterii de stat favorizeaz activitatea delincvent a slujbaului libertin, nclinat s-i fac n mod nestvilit mendrele. Exist o corelaie ntre ineficiena instituiilor puterii publice i comportamentul deviant al slujbaului de stat: cu ct puterea organelor de stat este mai slab, cu att puterea cinovnicului corupt e mai mare i cu att mai mult acesta este dispus s-o exercite n afara normelor de drept, prin abolirea lor. Ineficiena puterii de stat este n temei condiionat de dou circumstane: insuficiena bazei juridice de reglementare a proceselor i fenomenelor sociale; tendina funcionarilor de a profita de postul pe care l deine pentru a-i realiza interesele proprii n detrimentul celor publice. Lucrurile ntr-adevr par c se nvrt ntr-un cerc vicios: anemia puterii de stat genereaz corupie, iar corupia anemiaz statul. Printre cauzele politice ale corupiei i crimei organizate menionm de asemenea nivelul sczut al contiinei i culturii politice, ceea ce este propriu multor angajai n serviciul de stat, precum i maselor largi ale populaiei. Contiina politic include, pe de o parte, doctrine, teorii, concepii, idei elaborate de teoreticieni i oameni politici, iar pe de alt parte, sentimente, convingeri, iluzii, cunotine empirice, pe care individual le dobndete n activitatea sa din domeniu n funcie de rolul ce-i revine conform nivelului de pregtire i n dependen de gradul de ncadrare n viaa social-politic. Mai sus am subliniat deja c ideile radical-liberale despre statul minimal, impuse la nceputul tranziiei de unii politicieni, au contribuit la reducerea peste msur a interveniei puterii publice n diverse domenii ale vieii sociale. A fost demonstrat necunoaterea faptului c epoca statului minimal este demult depit, c la finele secolului al XX-lea implementarea ideilor radical-liberale este lipsit de perspectiv i nu se poate solda dect prin haos i o rspndire larg a corupiei, a criminalitii n general.

25

La nivelul contiinei politice elementare cauzele corupiei rezid mai nti de toate n lipsa sentimentului responsabilitii ceteneti a multor funcionari de stat i ageni privai pentru aciunile delincvente ntreprinse. De cele mai multe ori cei care accept mita, sau chiar insist s fie mituii, sunt datori s ofere serviciile respective conform postului pe care-l dein. ns nu-i ndeplinesc obligaiunile de serviciu fr a fi rspltii i pe aceast cale ilicit. Drept cauz sau condiie favorabil a rspndirii corupiei i crimei organizate vom semnala reacia social neglijabil, ezitant, iar uneori chiar ncurajatoare asupra faptelor de acest gen. Percepia gravitii diverselor acte criminale este i ea n mare dependen de contiina i cultura politic a subiecilor sociali de toate nivelurile i de toate rangurile. Sensibilitatea slab a opiniei publice vizavi de comportamentul penal este un indice al nivelului sczut al contiinei i culturii ceteneti. Printre rile care trec prin schimbri sociale radicale i precipitate este caracteristic i criza valorilor. Ceea ce a fost pn la tranziie important, merituos, prestigios, ncurajat i nalt apreciat a cptat peste noapte canotaii diametral opuse. Vechile valori au fost rsturnate, iar noile nc rmn enigmatice i puin plauzibile. A devenit destul de clar c deficienele n implementarea economiei i relaiile de pia a dezavantajat sfera vieii spirituale. Golul spiritual-ideologic creat n urma prbuirilor epocale acioneaz asemenea unei guri negre care absoarb i nghite n hul su pe cei rtcii, lipsii de repere sigure, nclinai spre svrirea faptelor antisociale. Este de menionat aparte svrirea actelor criminale ca modalitate specific de reacie la diferenierea social aprofundat. Aceasta din urm poart i ea n mare msur pecetea delincvenei crase. Indivizii socialmente defavorizai, cu posibiliti infime de afirmare pozitiv sunt mai des expui a ntreprinde aciuni criminale. ns a fi srac, lipsit de perspectiva imediat de afirmare nc nu nseamn a deveni n mod ineluctabil nclinat spre infraciuni, sau chiar un infractor. Aflndu-se n aceleai condiii social-economice, oamenii se comport diferit, unii comit crime, iar alii se angajeaz n activiti sociale edificatoare, apreciate respectiv de ctre cei din jur. n suita cauzalitii crimelor svrite, ndeosebi de tineret, un loc important l ocup codurile culturale parvenite de pe ecranele televizoarelor: cultul banilor, violenei, sadismul, cruzimea etc. Filmele de aciune, perfecte prin tehnica turnrii, dar distructive prin mesajul lor, pun stpnire pe minile i spiritele firave ale generaiei n cretere, ceea ce duce adeseori la tulburri psihice i de comportament, la comiterea a tot felul de crime, inclusiv grave i svrite n grup. Pentru muli, drept ideal servesc aa-ziii oameni de afaceri, printre care sunt numeroi ini cu antecedente penale. n mrejele lumii interlope nimeresc muli tineri, sunt create asociaii criminale ale tineretului. A aprut nu numai goana dup ctig uor, tendina de a avea milioane, dar i dorina de a conduce societatea n interesul celor cu buzunarul plin.

26

Din cele expuse concluzionm c n om exist o oarecare predispoziie delicvent, ns ea este virtual i se transform n realitate numai n anumite condiii specifice n care decurge viaa infractorului. Nu exist criminali nnscui, ei sunt produsul anumitor circumstane i factori, printre care mediul social este decisiv. Dac condiiile propice actului criminal domin viaa individului, atunci posibilitatea devierii sale de la norm este mai mare. Cu ct cadrul social, influenat de astfel de condiii, este mai larg, cu att gradul de rspndire a comportamentului delincvent i numrul de acte criminale sunt mai mari. Contextul social-politic, social-economic i socio-cultural are un rol determinant n svrirea faptei penale. Mecanismele cauzale ale criminalitii sunt indispensabile mediului social. Starea mediului social este puternic afectat ndeosebi n rezultatul rzboaielor, revoluiilor, reformelor ru concepute, schimbrilor socialpolitice brute etc. n societile de tranziie din arealul ex-sovietic o surs serioas a corupiei i crimei organizate consist n discrepanele dintre ateptrile, nzuinele, aspiraiile populaiei i realitatea hd, n faa creia s-a pomenit cea mai mare parte a societii. 3. Repercusiuni ale corupiei i crimei organizate Ca forme ale comportamentului criminal corupia i crima organizat au cele mai grave consecine pentru societate. La ora actual putem vorbi despre numeroase i diverse organizaii, grupri i comuniti criminale care au concentrat n minile lor bogii enorme. n spaiul C.S.I. banii fac nu numai bani, ci i politic. Bogiile sustrase de la popor i permit lumii interlope, pe de o parte, s-i mituiasc pe funcionarii de toate nivelurile puterii de stat, iar pe de alt parte, ofer acesteia posibiliti de a-i implementa oamenii si n structurile puterii. Coruperea puterii politice este cea mai serioas provocare a ordinii sociale, factorul decisiv al degradrii tuturor celorlalte sfere ale societii, implicit al decderii omului, antrenat nemijlocit sau indirect n astfel de aciuni venale. Vom ncerca n continuare sa scoatem n eviden cele mai periculoase pentru societate urmri ale fenomenelor corupiei i crimei organizate. Aa precum cauzele acestor fenomene consist n principalele domenii ale vieii sociale, tot aa i consecinele lor le vom cuta n domeniile respective: politic, economic, social, moral-spiritual. n sfera vieii politice corupia contracareaz tentativele privind edificarea unui stat constituional-democratic. Acest boicot ncepe nc de la etapa de creare a organelor puterii publice. n perioada tranziiei n diverse state ale C.S.I. au fost nregistrate multe cazuri de aplicare a banilor n campaniile electorale n scopul promovrii candidaturilor dorite de anumite grupri politice, de unii sau alii ageni economici etc. Cumprarea voturilor este un fenomen cunoscut i n republica noastr, fapt care zdrnicete eforturile privind edificarea unui sistem

27

electoral de tip democratic, bazat pe concurena liber a forelor politice, a subiecilor individuali n lupta lor pentru putere i pentru postul la care aspir. n domeniul politic drept urmri negative ale corupiei i crimei organizate putem socoti, de asemenea, subminarea ncrederii populaiei n valorile i instituiile democratice, n eficacitatea funcionrii organelor puterii publice de toate nivelurile, n ordinea de drept, puterea legii etc. Din moment ce cetenii, inclusiv i unii ageni ai pieii sunt lezai i afectai grav (n viaa de toate zilele, n activitatea lor antreprenorial) de ctre corupie, ei au depline temeiuri pentru a pune la ndoial chiar i acel rol minimal al statului, care a fost echivalat cu rolul paznicului de noapte. Fiecare prefer un stat liberal att timp, ct acesta i convine, ct poate profita din plin de avantajele sale. ns devine revoltat cnd statul nu este n stare s stabileasc i s asigure respectarea regulilor de joc. Situaia devine i mai dramatic cnd corupia i crima organizat capt aa amplitudine, nct legile devin compromise, organele de drept paralizate, iar omul se simte neaprat n faa funcionarului libertin, a angajatului pervers, a criminalilor de toat mna. n astfel de condiii politica intern i extern a statului rmne n mare msur la discreia elementelor antisociale i antinaionale, fapt care parial s-a consemnat deja n practica mai multor ri aflate n tranziie. Organele de drept corupte prezint cea mai mare urgie pentru orice societate. Tot att de odioas se prezint i privatizarea funciilor statului de ctre unele grupri ale funcionrilor, care i exercit ori nu-i exercit funciile n dependen de cointeresarea lor personal ntr-un caz sau altul. Mai mult ca aceasta, corupia i crima organizat conduc inevitabil la zdruncinarea prestigiului rii concrete pe arena internaional, fac s creasc pericolul izolrii sale economice i politice. Astfel, spre exemplu, acele cteva cazuri de omor al studenilor strini din Rusia tirbesc puternic imaginea acestei ri, iar pagubele politice i morale se vor face simite deja n viitorul apropiat. Rusia culege roadele semnate de dezmul mass-media, angajat nu de mult n denegrarea a tuturor valorilor de odinioar, inclusiv a ideii internaionalismului i a prieteniei popoarelor. Pregtirea pentru alte ri a cadrelor de specialiti n diverse domenii este un canal foarte important de promovare n lume a culturii, valorilor i chiar a intereselor rii-gazd. Rusia ar prea s reacioneze destul de molatic la cele ntmplate cu studenii strini, precum i la atacurile asupra acelor cu nfiare neslavon. Daunele morale care i se produc acestei ri vor fi contientizate, dar ca de fiecare dat cu mult ntrziere, cnd nu se va mai putea corecta nimic ntr-o perspectiv mai apropiat. Cea mai amenintoare repercusiune politic a corupiei i a crimei organizate vizeaz securitatea statului, securitatea naional a rilor concrete. Comun pentru oricare naiune luat aparte, aceast ameninare este deosebit de mare pentru Rusia. n urma corupiei i crimei

28

organizate din primele etape ale modernizrii statul a pierdut n mare msur controlul asupra multor ramuri ale economiei de importan strategic primordial, inclusiv asupra unor mari ntreprinderi din complexul militar-industrial. Deci, posibilitatea real de trecere n inexisten, n neant a unui sau altui stat, ca urmare a corupiei i crimei organizate, crete mai ales n legtur cu subminarea temeliilor sale economice i sociale, ceea ce compromite att politica intern, ct i politica extern a statului corupt. Este de luat n considerare i pericolul real de pierdere a independenei efective a rii prejudiciate de corupi i crima organizat. n fiecare ar din spaiul ex-sovietic exist, n mod mai mult sau mai puin vdit, fore care activeaz n calitate de a cincia coloan, fiind susinute financiar din exterior i ducnd, direct sau indirect, un lucru de subminare a securitii statului respectiv. Adeseori n astfel de rol evolueaz unele societi cultural-etnice, grupuri de imigrani, structuri ale societii civile etc. Sesiznd n acest aspect realitatea din Federaia Rus, unul din specialitii de vaz din domeniu - A. Gurov constata nc la nceputul anilor '90 c crima organizat, n strns legtur cu corupia, capt proporiile unei tragedii naionale i poate prezenta pericol pentru nsi existena statului rus53. Ameninri vdite la adresa securitii statului sunt destule i n Republica Moldova precum i n alte state ale C.S.I. Unul din reprezentanii serviciilor de securitate din Ucraina i-a exprimat opinia calificat c mafia a transformat aceast ar ntr-un stat corupt de tip latinoamerican54. Pe lng consecinele de ordin politic corupia i crima organizat bulverseaz grav economia. Aceasta are loc n primul rnd prin extinderea economiei tenebre, care afecteaz crunt prghiile financiare de reglare a proceselor economice, blocheaz mecanismele concureniale ale pieei, zdrnicete eforturile subiecilor economici legali de a obine rezultatele scontate. n cele din urm scad indicii eficacitii economice, nivelul de trai al populaiei. E lesne de neles, c practic orice ctig individual, obinut prin corupie, este nsoit de pierderi pentru altcineva. Corupia stopeaz afacerile comerciale derulate n baza costului real i a celei mai bune caliti a mrfurilor. Aceasta conduce la creterea nentemeiat a preurilor, inclusiv la serviciile prestate aproximativ cu 5-15%55. Prejudiciile economice cauzate de corupie sunt deosebit de substaniale n cazul comenzilor i achiziiilor de stat, mai ales n domeniul construciilor, unde preul edificiilor ajunge n Germania s depeasc pn la 30% costul lor real. n lanul urmrilor negative ale corupiei un loc important revine nrutirii climatului investiional. Sfera de aplicare a investiiilor poate fi corupt prin acordarea nejustificat de preferine unei sau altei firme/companii, i prin respingerea altora mai avantajoase pentru interesul public. Investitorii strini, dispui s respecte regulile normale de joc, nu pot fi siguri de

29

succesul lor n cazul interveniei factorului corupt. Devenind neatractiv pentru capitalul local i cel strin, economia se lipsete astfel de surse vitale, ceea ce mpiedic relansarea sa. Deosebit de grave pentru productorul local sunt situaiile, create prin corupie, n care mrfurilor strine de calitate inferioar li se deschid generos porile, pe cnd producia autohton rmne totalmente neprotejat. Tot prin astfel de modaliti sunt vehiculate i implementate n practic elaborri tehnico-tiinifice neperformante, cumprate de peste hotare la preuri mari, n timp ce instituiile naionale de cercetri i inovaii ar putea propune realizri mai valoroase i mai eficiente. De creterea criminalitii sunt legate i cheltuielile suplimentare pentru meninerea ordinii publice, cheltuieli care constituie circa 40-50% din totalul pagubelor pricinuite de activitile criminale. n ultimii 30 de ani sistemul justiiei penale a crescut cu 95% n rile n curs de dezvoltare, cu 75% n cele cu o economie n tranziie i cu 50% n societile dezvoltate56. Din consecinele politice i economice ale corupiei i crimei organizate pot fi uor deduse i urmrile sociale ale acestor fenomene delincvente. Se tie bine, c numai o economie puternic, mereu n cretere este n stare s ofere resurse necesare pentru soluionarea problemelor sociale. O economie extenuat de corupie nu poate asigura soluionarea problemelor sociale, chiar dac cercurile guvernante ar fi hotrt dispuse s fac acest lucru. Neavnd suport economic programele sociale sunt de fiecare dat compromise. ns nu fiecare partid politic, care aspir la putere, ine cont de acest adevr; promisiunile generoase fcute n campaniile electorale rmn de regul nerealizate din cauza neacoperirii lor economice. Corupia i crima organizat deregleaz, desfigureaz i tensioneaz domeniul propriu-zis al vieii sociale nu numai prin intermediul urmrilor lor politice i economice, ci i n mod direct. O urmare social nociv, att indirect, ct i direct, a corupiei o constituie meninerea srciei, stoparea eradicrii acesteia. Conceput ca fenomen social conjugat cu declinul economic, srcia nu poate fi depit fr o cretere economic adecvat. Orice aciuni coruptibile aductoare de pagube economice provoac simultan extinderea srciei n rndurile largi ale populaiei. Poporul de rnd suport nu numai povara grea a reformelor ru realizate, dar i consecinele negative ale corupiei, care unora le aduce venituri fabuloase, iar pe cei mai muli i apas n bezna srciei i a lipsei de perspectiv. Printre consecinele sociale ale corupiei i crimei organizate se nscriu pregnant i diferenierea social economic nejustificat, aprofundarea decalajului ntre nivelurile de trai al cercurilor oligarhice i cel al majoritii populaiei. Att srcia, ct i discrepanele sociale sunt nu numai urmri ale corupiei i ale crimei organizate, ci i cauze ale acestora, mai ales ale celei de a doua.

30

Un grav flagel pentru economia naional i pentru viaa social a fiecrei ri l prezint depunerea n bncile de peste hotare a sumelor enorme de bani, obinui prin corupie i crim organizat. Fiind sustras din circuitul economic, astfel de capital financiar aduce dividende numai posesorilor concrei, iar la decizia acestora ar putea fi pus chiar i n slujba unor cauze antinaionale. Este de remarcat c consecinele corupiei i crimei organizate sunt suportate de ctre toate gruprile sociale neimplicate n astfel de activiti devastatoare. n mediul corupt i criminalizat funcionrii, angajaii i antreprenorii oneti devin deopotriv cu restul populaiei victime ale aciunilor extralegale, ntreprinse de elementele antisociale. ns mult mai profund sunt afectate de flagerurile n cauz pturile srace ale colectivitii; anume acestea pltesc din plin costurile sociale ale fraudelor comise de subiecii infractori. Perturbnd sfera politic, economic i social, corupia i crima organizat altereaz prin aceasta i climatul moral-psihologic, domeniul cultural-spiritual al societii. ns deteriorarea acestor sfere importante ale sociumului are loc nu numai prin intermediul politicului, economicului i socialului propriu-zis, ci i n mod direct. Cultura spiritual, creaia artistic sunt i ele prejudiciate de elementele i fenomenele corupttoare aa nct principiul concurenei libere a valorilor devine profund avariat, eterul i ecranele televizoarelor sunt puse preponderent la dispoziia celora, care pltesc mai mult, iar literatura tinde s se transforme n instrumente de propagand politic, a tot felul de fobii, a tot ce este obscen i indiscret. Operaiunile ilicite contribuie la alterarea spiritelor, a contiinei colective i individuale. Acesta nu este un ultim, dup importan, efect al corupiei i crimei organizate. Contiina colectiv i cea individual odat deteriorat continue s rmn astfel, chiar dac condiiile sau factorii obiectivi cu pricina au ncetat s mai existe. Aceast remarc metodologic important ne solicit atenia asupra faptului c fenomenul contiinei nu este produsul unei simple deliberri sau opiuni. Sentimentele de frustrare i nedreptate, de incertitudine i insecuritate devin cele dominante, n cazul n care coruptorii, corupii i criminalii impun regulile lor de joc, iar puterea public rmne n umbr sau chiar se dovedete a fi lipsit de vigoarea necesar. Situaia devine i mai deplorabil cnd oamenii contientizeaz drept norm c pentru rezolvarea unei sau altei probleme trebuie s devii participant la jocurile elementelor antisociale, iar aceasta necesit s dai cu banul, deoarece pe cale oficial nu reueti s soluionezi nimic. Fr ndoial, o astfel de stare de spirit nu poate fi omniprezent i absolut, ci numai fragmentar i relativ, ns cu toate acestea nu poate s rmn n afara analizei tiinifice i fr atenia practicienilor. Aa dar, identificarea genezei corupiei i crimei organizate, relevarea factorilor obiectivi i subiectivi angrenai n provocarea lor este condiia preliminar a elaborrii strategiilor i

31

msurilor concrete de prentmpinare i combatere a acestor fenomene cu efecte degradante asupra societii i asupra individului uman. Aceste consecine nocive se manifest pe multiple planuri i la diverse niveluri ale edificiului social. Estomparea cauzelor este prima i cea mai important condiie de atenuare a fenomenelor care ne-au preocupat n acest demers. Geneza i evoluia corupiei i criminalitii organizate din Moldova i din alte state ale C.S.I. la etapa contemporan au repetat calea majoritii rilor lumii: anemia puterii politice, ineficiena conducerii de stat, erodarea normelor, rsturnarea sistemului valoric, criza economic, racilele sociale, inclusiv aprofundarea diferenierii sociale, creterea srciei, etc. Corupia i crima organizat nu sunt fenomene accidentale, dimpotriv, constituie derivate ale strii anormale de lucruri din macro- i microstructurile societii. Programele de combatere a corupiei i crimei organizate nu vor fi eficiente, dac acestea vor avea la baz viziuni nguste, fragmentare i rzleite asupra fenomenelor date.

32

CAPITOLUL II. IMPLICAII GEOPOLITICE N PROBLEMATICA CORUPIEI I CRIMEI ORGANIZATE


Republica Moldova, ca i oricare alt stat, este strns legat de procesele care au loc n afara hotarelor ei, procese care influeneaz situaia intern, starea ordinii de drept din ar i, n ansamblu, gradul ei de securitate. Reieind din acestea, ne pare logic o scurt analiz a situaiei politice externe a Moldovei i a factorilor interni cu caracter destabilizator din statul nostru, factori ce influeneaz decisiv securitatea naional a republicii i crima organizat n interiorul ei. 1. Situaia geopolitic a Moldovei i impactul ei asupra corupiei i crimei organizate Starea i perspectivele evoluiei situaiei internaionale n cadrul creia exist i se dezvolt Republica Moldova sunt determinate de dou tendine globale antagoniste: prima tinde spre stabilirea unii lumi monopolare, bazate pe dominaia unei supraputeri care de una singur va decide soluiile-cheie ale politicii mondiale; cea de-a doua spre formarea lumii multipolare, bazate pe stabilirea unui echilibru de interese dintre state, respectarea normelor fundamentale ale dreptului internaional. n zilele noastre problemele securitii pe continent devin iari actuale i stringente: Vor fi create condiiile pentru procesul integrrii ei i se va constitui un model general i atotcuprinztor de securitate, bazat pe egalitatea drepturilor i obligaiilor tuturor statelor europene? Va deveni Europa un spaiu comun fr linii de demarcare? Care va fi locul Moldovei i a vecinilor ei apropiai n cadrul Europei unite? n acest context nu putem examina separat securitatea vreunei ri europene fr a ine cont de responsabilitatea ei fa de alte ri. Ameninrile la adresa securitii naionale a multor state europene au un diapazon vast de la cele probabile, poteniale la cele reale, nemijlocite, care sunt prezente pretutindeni, cu toate c pericolul unei intervenii militare directe este nul. Cu toate acestea se pstreaz, iar n unele cazuri cresc chiar ameninrile poteniale externe i interne ale statului nostru. Printre ele pot fi evideniate urmtoarele: separatismul i posibila, n orice moment, agravare a conflictului transnistrean; ncercrile de a ignora sau a tirbi interesele R. Moldova n problemele de securitate; prezena neutorizat pe teritoriul nostru a trupelor ruse; rspndirea armamentului nuclear n lume i a altor tipuri de arme de distrugere n mas; amestecul n afacerile interne ale R.M., inclusiv atentatele la suveranitatea statal, unitatea teritorial i chiar existena noastr statal (ct privete ultimul, pericolul vine din interior din partea diferitor organizaii naionaliste); consolidarea diferitor micri, organizaii i structuri naionaliste,

33

separatiste i teroriste care pot agrava situaia politic intern i extern a republicii; iniierea unor aciuni informaional-tehnice i informaional-psihologice dumnoase republicii noastre; extinderea proporiilor i caracterului transnaional al crimei organizate, a traficului ilicit cu arme i droguri, a influenei terorismului internaional asupra noastr; nclcrile n mas n Moldova ale drepturilor omului, n primul rnd ale celor social-economice; discriminarea cetenilor R.M. peste hotare etc. n acelai timp, ameninrile securitii militare a statului, pe fundalul proceselor integraioniste i al crerii unui spaiu comun economic, social, politic i informaional n Europa, au n mare msur un caracter complex i nu pot fi examinate separat. Ameninrile acestea pot fi evitate numai prin eforturi comune, prin intermediul unei politici unitare europene n domeniul securitii i prin elaborarea unui mecanism eficient n ce privete promovarea ei. Pornind de la acestea secretarul general al N.A.T.O. G. Robertson a declarat: Pentru a gsi un rspuns amplu fa de pericolul terorismului, rspndirea armelor de nimicire n mas i alte ameninri, avem nevoie de relaii trainice dintre N.A.T.O. i Rusia ... n baza unei experiene amarnice noi am neles c suntem n mare msur dependeni unii de alii. i noi am contientezat c n lumea contemporan nici un stat, chiar i cel mai puternic, nu este n stare s obin un grad deplin de securitate prin izolare... Actele de la 11 septembrie ne-au fcut s nsuim aceast lecie de interdependen1. n acest context, Moldova, alte ri ale C.S.I., au declarat nu o singur dat c o astfel de politic poate fi elaborat numai ntr-un cadru european general, de exemplu n cel al O.S.C.E. Conflictele armate din spaiul post-sovietic, treptat au devenit de asemenea obiecte ale politicii internaionale, n soluionarea lor, organizaiile internaionale O.N.U., O.S.C.E. etc. implicndu-se tot mai activ. n condiiile cnd fostele republici sovietice sunt limitate n alegerea cilor i mijloacelor de normalizare a situaiei din zonele de conflict, rolul organizaiilor internaionale i al rilor tere n zonele de conflict crete n permanen. n majoritatea statelor C.S.I., inclusiv n Moldova, se mai pstreaz o serie de condiii favorabile pentru apariia unor noi izvoare de ncordare i de agravare n baza lor a situaiilor de conflict existente. Cauzele tensiunilor politice interne din majoritatea rilor C.S.I. deocamdat nu au disprut. Acestea, plus greutile economice, tensiunea social, rivalitatea politic dintre diferitele grupri ale elitelor locale destabilizeaz situaia din aceste ri. n ce constau aceste ameninri pentru Moldova? n faptul c legturile rii noastre cu strintatea apropiat sunt nc att de puternice, mai ales la nivelul contiinei cotidiene a cetenilor, c orice explozie a tensionrii se poate rsfrnge ca un ecou posibil prin intermediul unor evenimente concrete n Republica Moldova.

34

Din fericire, poziiile statelor-membre ale C.S.I. n problema securitii europene sunt foarte apropiate dup mai muli parametri: ele pledeaz pentru construcia unei Europe comune n baza unor principii politice, politico-juridice, economice etc., fr aplicarea forei. Ele consider c securitatea trebuie s fie egal pentru toi i atotcuprinztoare, iar mecanismele acestui sistem trebuie s includ toate rile europene. Aceasta va permite s se in cont de interesele diferitor state. Realizarea acestei idei genereaz necesitatea consolidrii O.S.C.E., ca structur ce cuprinde toate rile continentului i le exprim interesele. Unele state ntreprind pai n direcia crerii unei noi arhitecturi a securitii europene, temelia creia va deveni Aliana Nordatlantic. Un astfel de sistem devine garant al securitii rilor-membre ale blocului, ns nu i pentru restul statelor. i cu toate c Republica Moldova i-a proclamat neutralitatea, n aceste condiii ea nu are garanii sigure de securitate. O astfel de securitate este doar parial, deoarece realizarea ei n cazul unui stat concret depinde de statutul acestuia fa de blocul garant. Muli analiti se ntreab despre oportunitatea existenei alianei n cadrul ei actual2, alian care fusese creat pentru confruntarea cu U.R.S.S. ns n noile condiii Rusia nu numai c nu este dumanul Occidentului, ci n mod automat, devine aliatul lui firesc3. Cert e c n legtur cu extinderea Alianei Nordatlantice spre Est pentru noi poate aprea un nou pericol potenial. Chestiunea const n faptul, c procesul renarmrii noilor membri ai N.A.T.O., care a nceput n conformitate cu standardele alianei, provoac creterea exportului de armament de producie sovietic a acestora. n aceste condiii armamentul nimerete deseori n zonele conflictelor regionale i n minile diferitor grupri teroriste4. nti de toate aceasta se refer la regiunea Balcanilor Bosnia, Cosovo, Albania, pe teritoriile crora s-a acumulat ilegal armament uor, care a agravat i mai mult criza politico-militar de acolo. Rspndirea armamentului convenional este strns legat i de nesoluionarea conflictului transnistrean. De fapt lipsete controlul asupra procesului de rspndire a armamentului din regiunea dat, ceea ce genereaz instabilitatea politico-militar nu numai pe malurile Nistrului. n acest context este logic de examinat, rezumativ, cauzele i evoluia conflictului din raioanele de est ale Republicii Moldova i perspectivele soluionrii lui. Problema transnistrean are o conotaie nu numai intern, ci i internaional; ea se rsfrnge nu numai asupra securitii rii noastre, ci i a altor ri din regiune. Cauzele apariiei problemei transnistrene sunt multiple i nu e cazul s le examinm detaliat n aceast lucrare. ns situaia din Transnistria a fost influenat ntr-o mare msur de faptul, c acolo, timp de decenii, au fost dislocate trupele Armatei a 14-a. Drept consecin, o parte considerabil a populaiei o constituiau ofierii Armatei Sovietice trecui n rezerv i membrii familiilor lor. Att angajaii de la ntreprinderile industriale, ct i fotii ofieri s-au dovedit a fi extrem de activi n plan politic i bine consolidai n plan organizatoric. Reprezentanii lor respingeau categoric revendicrile de ordin lingvistic ale

35

populaiei btinae. Moldovenii din Transnistria, locuind mai mult n localitile rurale i avnd mult mai puine posibiliti de a se organiza n plan politic i, respectiv, de a influena evoluia proceselor politice din zon, n-au fost n stare s se opun manifestrilor de separatism. Totodat, trebuie remarcat, c n Transtristria ideea separatismului a fost susinut nu numai de populaia rusofon. Aceasta poate fi explicat n primul rnd prin faptul, c la Chiinu unele oficialiti i numeroasele mitinguri vehiculau ideea unirii politice a Republicii Moldova cu Romnia, ndeosebi dup prbuirea regimului Ceauescu. n Transnistria acest fapt a fost exploatat la maximum de ideologii separatismului. Totodat, noile procese politice din R.S.S.M., destrmarea U.R.S.S. i transformarea R. Moldova ntr-un stat independent, perspectiva de a deveni minoriti etnice ntr-un stat nou au constituit un stres adevrat pentru populaia rusofon. Acest stres a modelat n mare msur i comportamentul politic al acestui segment de populaie. n situaia cnd fobia antiromneasc a fost cultivat timp de decenii, ideea separatismului transnistrean a fost larg susinut, inclusiv de o mare parte din etnicii moldoveni. Prin urmare, se poate constata, c contradiciile de baz care au dus la agravarea conflictului din raioanele de est ale Moldovei, au fost, totui, cele politice. Chestiunea cu privire la restabilirea unitii teritoriale a republicii noastre are mai multe aspecte i presupune soluionarea unui complex vast de probleme: economice, sociale, politice, legislative, lupta cu corupia, cu caracter etnocultural etc. Fr a ine cont de acestea soluionarea n cauz e imposibil. Dar, n opinia noastr, problema central n acest sens este cea a relaiilor Moldovei cu Rusia. Suntem obligai s menionm c pe majoritatea poziiilor interesele noastre i cele ruseti coincid i pentru realizarea lor nu vedem o alt cale dect colaborarea. Totodat, n ultimii ani zona transnistrean a devenit un mecanism eficient de mbogire prin intermediul unor activiti economice ilicite, n primul rnd, contrabanda. Conform estimrilor experilor n domeniu, pierderile economiei naionale a Moldovei provocate de activitile economice ilicite, din zona transnistrean, sunt comparabile cu ntregul volum al asistenei financiare, obinute de statul moldovenesc din partea structurilor financiare internaionale5. Unele succese n abordarea drepturilor minoritilor naionale n R. Moldova pot servi ca factor pozitiv n neutralizarea tendinelor secesioniste. Noiunea de populaie rusofon nu mai este omogen. n Moldova a nceput procesul de restabilire a identitii naionale i autoidentificarea minoritilor naionale, altele dect cea rus. Statul moldovenesc, cu posibilitile sale reduse din cauza crizei social-economice a acordat totui o asisten n acest domeniu. Au fost deschise coli i cursuri, licee i colegii cu limbile de predare ucrainean, gguz, bulgar, polonez i ivrit pe malul drept al Nistrului. S-au pstrat i instituiile de educaie cu limba rus de predare, inclusiv cele de nvmnt superior. Cu toate c problema cunoaterii limbii moldoveneti/romne de ctre populaia rusofon rmne nesoluionat, exist

36

reorientarea clar a ateniei ntregii populaii, indiferent de originea ei etnic, spre problemele sociale i economice comune. Totodat, au demarat negocieri dificile i ndelungate cu participarea O.S.C.E. i a statelor garante asupra statutului juridic al Transnistriei n cadrul statului comun. La summitul de la Istanbul (decembrie 1999) a fost adoptat acordul cu privire la retragerea cantitii enorme de armament rus din aceast zon pn la finele anului 20026. O manifestare important de susinere internaional a Republicii Moldova n soluionarea conflictului din Transnistria a fost i includerea Moldovei n Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est7. Voina comun a populaiei de pe ambele maluri ale Nistrului este de a tri n pace n condiii de nelegere reciproc i prosperitate. Soluionarea definitiv a conflictului transnistrean nu numai c va consolida securitatea de stat a R. Moldova, dar va da o lovitur serioas crimei organizate din toat regiunea alturat. n acest sens ambasadorul american n Moldova P.H. Smith a concluzionat c reintegrarea reuit a Transnistriei i nchiderea frontierei necontrolate va elimina una din sursele de corupie8. 2. Corupia pericol serios pentru securitatea Republicii Moldova i a altor state tinere Problema lurii de mit a fost ntotdeauna foarte acut pentru societatea noastr. Preedintele Bncii Mondiale D. Woolfenson a caracterizat situaia din Rusia (de fapt aceasta se refer la ntreg spaiul post-sovietic) n felul urmtor: Dup terminarea rzboiului rece corupia s-a transformat n cea mai mare frn n calea dezvoltrii democratice9. Ea bareaz permanent calea dezvoltrii comunitii internaionale: succese concrete n lupt cu corupia sunt foarte puine, att la scar global, ct i n diferite ri n parte, mai ales n statele C.S.I. ntre declaraiile oficialitilor i realitate exist o adevrat prpastie. Cifrele statistice oficiale nu reflect nici pe departe proporiile acestui fenomen social negativ. Corupia vdete o indiferen total a funcionarilor publici fa de interesele obteti, fa de popor i lege. Experii S.U.A. apreciau volumul mitei numai pentru 60 din cele mai mari tranzacii de afaceri din lume (fr C.S.I.) n 1998 la suma de 30 mlrd. de dolari10. Conform datelor F.M.I. i Bncii Mondiale pentru mituirea funcionarilor i politicienilor n lume se cheltuiesc anual circa 80 mlrd. de dolari11. Unii autori consider chiar c corupia constituie coloana vertebral a crimei organizate12, opinie cu care e greu, desigur, s fim de acord. n Moldova, corupia se manifest n legtur cu deturnarea creditelor guvernamentale, acordarea preferenial a creditelor de ctre bncile de stat, trucarea licitaiilor cu prilejul privatizrii, acoperirea cu hotrri de guvern cu

37

caracter retroactiv a unor activiti economice aflate la limita legii. n acest context nu trezete ndoieli nici concluzia precum c corupia constituie una din cauzele principale ale datoriei externe. Se consider c exist o conexiune ntre nivelul corupiei i srciei n ar13. Corupia creeaz inechitatea, competiia neloial, administrarea proast a bunurilor publice, declinul eficienei economice. Un ir de studii demonstreaz existena unei corelaii strnse ntre nivelul corupiei i gradul de inechitate n ar. O simpl diagram care include simultan P.I.B. pe cap de locuitor i indicele corupiei, evaluat de Transparency International, sugereaz ideea, precum c exist o corelaie invers ntre nivelul de corupie i bunstarea rii. Corupia i srcia nu sunt doar dou fee ale aceleiai monede, mai degrab corupia este cauza srciei n rile de tranziie. De aceea, reducerea srciei fr ntreprinderea unor pai concrei pentru combaterea corupiei ar fi o ncercare de a combate consecina, dar nu cauza. Combaterea corupiei nseamn, n primul rnd, ajutorarea pturilor vulnerabile ale populaiei. Rezultatele sondajului sociologic arat c corupia are un impact mai mare asupra pturilor srace ale populaiei14. Sarcina principal a puterii de stat const n organizarea vieii societii. Ea se realizeaz prin intermediul repartizrii i rerepartizrii bunurilor materiale i privilegiilor de alt ordin care pot fi transformate n bunuri materiale. Ideal, puterea de stat ar trebui s fie corect, n sensul repartiiei echitabile a bunurilor materiale. Ideea echitii sociale a jucat ntotdeauna un rol important n contiina i practica social a omenirii. Totodat, nici o societate n-a izbutit s creeze un sistem de repartiie echitabil. Relaiile sociale se deosebesc printr-o compexitate excepional i au un caracter extrem de contradictoriu. n afar de aceasta ele se modific permanent, iar mpreun cu ele se schimb i noiunea acceptat de toi a echitii, fr a mai pomeni de faptul c ea ntotdeauna are o nuan individual sau de grup. Un astfel de caracter vag i permite oricrei pri componente a relaiilor sociale s interpreteze echitatea n folosul su. Sarcina puterii publice const n soluionarea relativ echitabil a acestei contradicii i asigurarea unui echilibru de interese sociale. Ct timp se reuete acest lucru, puterea consolideaz societatea, garantnd pstrarea i evoluia sistemului existent. Dac echilibrul dat se ncalc i societatea ncepe s perceap ordinea existent ca una nedreapt, atunci contradiciile nu mai pot fi stvilite. Atunci, are loc n cel mai bun caz o criz de putere, iar n cel mai ru societatea este ameninat de pericolul destrmrii, al haosului i revoluiei. Cunoscutul jurist austriac G. Kelsen spunea c statul este cea mai eficient form de organizare a puterii n teritoriul respectiv15. De aici el deduce concluzia logic: dac puterea este organizat mai eficient de o band, atunci i statul devine banditesc. Anume de transformarea rii ntr-un stat corupt, hoesc, prin sudarea structurilor de stat i a celor economice cu

38

elementele criminale de drept comun se tem cel mai mult forele sntoase ale societii. ntr-un asemenea stat nu funcioneaz prin definiie asemenea noiuni ca drepturile omului, echitatea social, responsabilitatea puterii, alegeri libere etc. ntr-un astfel de stat nu pot funciona nici legile economiei de pia, fiindc se lichideaz esena lor concurena liber i onest. Mai devreme sau mai trziu statul criminal se va prbui i va strivi sub ruinele sale ntreaga societate. Iat de ce, n calitate de prioritate numrul unu a politicii oricrei guvernri trebuie s devin curmarea criminalitii i coropiei, cci corupia a atins proporiile unei calamiti sociale care amenin nsi temelia statalitii. Corupia n fostele republici sovietice a devenit deja nu numai un factor criminogen, ci i un factor social-politic negativ care submineaz autoritatea puterii de stat i securitatea economic, distrugnd statalitatea. Conform unor surse 30% din deputaii Dumei de stat a Federaiei Ruse sunt membri ai unor formaiuni banditeti. Este cunoscut faptul c n anii '90 au fost corupte vrfurile aparatului de stat din toate republicile ex-sovietice. De exemplu, n timpul examinrii problemei date n Congresul S.U.A. n 1997, averea personal a premierului V. Cernomrdin a fost apreciat la suma de 5 mlrd. $. n unul din rapoartele serviciilor secrete germane se spunea fr ocoliuri: ...chiar i vrfurile administraiei lui Elin sunt legate cu mafia, iar serviciile secrete ale Rusiei trebuie tratate nu ca un instrument de soluionare a problemei, ci mai curnd ca o parte component a problemei n cauz16. Dup cum meniona Procurorul general al F. Ruse Vl. Ustinov, analiznd informaia operativ despre caracterul activitii gruprilor criminale, se poate trage concluzia c 80% din ele au relaii n organele de drept17. Iar fostul Ministru al Afacerilor Interne al P.M. Antoci meniona ntr-un interviu c corupia a ptruns n toate structurile statale ale Republicii Moldova. Conform opiniei dumnealui n republicile fostei U.R.S.S. cele mai mari capitaluri i n termenii cei mai redui au fost acumulate anume de funcionarii de stat prin mit18. Dup prerea unor specialiti occidentali, pierderile directe ale Rusiei de pe urma corupiei constituie 15 mlrd. dolari anual. Experii rui consider i ei, c aceste pierderi anuale variaz ntre 10 i 20 mlrd. de dolari19. De exemplu n 1995 bugetul federal prevedea venituri n rezultatul privatizrii n sum de 9 trln. ruble, de fapt s-au acumulat n buget doar 1/20 din aceast sum20. Conform evalurilor organelor de ocrotire a ordinii publice n astfel ramuri ale industriei ca cea a gazului, de petrol, metalurgiei neferoase circa 50% din profitul real este predestinat mituirii diferitor funcionari de stat21. Mai mult dect att, chiar i gruprile criminale aloc pentru mituirea funcionarilor pn la 50% din veniturile lor22. Aceasta constituie 15 miliarde de dolari. Numai n 2000 pe conturile antreprenorilor i funcionarilor rui au fost depuse 25 de mlrd. dol., iar n total, conform diferitor date, n anii '90 peste hotare au fost scoase ilegal ntre 250 i 500 mlrd. dolari23. Nu este mai bun n acest sens nici situaia din Moldova24. n luna iulie

39

2002, J. Stieglitz, cunoscut economist, laureat al premiului Nobel, a vizitat Moldova i, n opinia lui, cele mai mari probleme cu care se confrunt ara noastr sunt corupia i lipsa transparenei n economie25. Cercetrile efectuate au atestat un indice nalt al corupiei n sectorul public, inclusiv n organele de control i de drept, de administrare public. Sistemul politic din rile C.S.I. a creat o elit unit n baza corupiei i rspunderii (mai corect iresponsabilitii) colective. Elita nicidecum nu este cointeresat n transparena acestui sistem politic, a statului de drept i a economiei. Criminalizarea economiei i coruperea sectorului de stat sunt dou fee ale aceleiai medalii. Cum pot politicienii i funcionarii publici s realizeze n asemenea condiii decriminalizarea economiei, dac muli dintre ei sunt corupi i strns legai de structurile criminale? Conform unor date 89% din colaboratorii organelor de drept din Moldova sunt molipsii de corupie26. Aceast concluzie este confirmat i de mrturisirile unor funcionari de rang nalt din republica noastr. Astfel, fostul Procuror general D. Postovan spunea c corupia atac frontal societatea, molipsind i organele de drept27. Unii cercettori ajung la concluzia c statul nostru moldovenesc se transform ntr-o organizaie criminal, structurile puterii administrative ale creia se afl n serviciul comunitilor criminale, iar puterea de stat s-a mpcat cu faptul c Republica Moldova devine un instrument n minile comunitilor criminale28. Corupia este concomitent i cauz i consecin a slbiciunii puterii de stat ca garant al bunstrii sociale a societii. 89% din juritii practicieni din Republica Moldova (judectori, colaboratori ai procuraturii i poliiei) consider c corupia amenin nsi existena statului nostru29. Fcnd cunotin cu realitatea, nu mai par retorice ntrebrile din ce cauz statul lupt insuficient cu crima organizat, inclusiv cu corupia. n timpul anchetrii unui grup de juriti din republica noastr s-a ajuns la urmtoarele rezultate: 90% din experi consider c lupta cu corupia este dus n Republica Moldova ineficient sau puin eficient, iar 9% din ei au ajuns la concluzia c nu se duce nici o lupt. Nici o persoan n-a numit lupta cu corupia i protecionismul eficient. n opinia noastr aceast concluzie reflect realitatea. 36% din experi consider c n stat NIMENI nu lupt cu corupia, iar 30% sunt de prere c n ara noastr nici NU sunt organe care ar lupta cu acest flagel social30. Ct privete opinia cetenilor simpli, ea este i mai puin optimist: 80% din ei consider c n instituiile de stat nimeni nu rspunde concret de lipsa securitii lor, iar 70% consider c influen mai mare n Moldova au criminalii31. Conform datelor savanilor rui care studiaz fenomenul corupiei, din 22 mii de cazuri de corupie este scos n vileag doar unul32. n acest context, pentru a lupta mai eficient cu acest fenomen antisocial i antistatal, trebuie evideniate cauzele strii i proporiile lui actuale. Care sunt cauzele ineficienei acestei lupte, n opinia unor experi? 33% din ei consider c ele constau n lipsa unei baze normative de

40

drept; 45% le vd n atitudinea conciliatoare a puterii de stat fa de acest flagel; 28% profesionalismul redus al lucrtorilor din domeniul ocrotirii ordinii de drept; 64% salariul jos al funcionarilor de stat; 75% afirm c atenia statului fa de problemele luptei cu corupia este mai degrab o manevr politic, dect o intenie de a i se opune cu adevrat prin metode legale i numai 17% privesc cu optimism la perspectivele luptei cu corupia. 61% din respondeni sunt convini c corupia va crete33. n opinia noastr, la cele deja expuse se mai pot aduga urmtoarele: n primul rnd, lipsa unui stat moldovenesc integru; n al doilea, statul moldovenesc care a fost creat NU ESTE nici de drept, nici democratic i nici poliienesc. El este att de amorf i deformat c prin esena sa se apropie de unul semicriminal; n al treilea este i faptul c, dup cum scriu Lapteacru V. i Martncic E., muli lucrtori ai organelor de drept au trdat cauza mrea de a sluji poporul i au trecut n serviciul lumii interlope34. n legtur cu aceasta necesitatea consolidrii statalitii moldoveneti nu trezete nici cele mai mici dubii. Dac ar fi s menionm domeniile n care este cea mai puternic corupia de vrf atunci am sublinia: operaiile de export-import (n Rusia, n primul rnd, exporturile de materie prim, n Moldova importul buturilor alcoolice, igrilor i a produselor petroliere), controlul fiscal i vamal, businessul n sfera financiar i de credit. Corupia de jos, la rndul ei, cauzeaz pierderi serioase businessului mic i mijlociu, submineaz bunstarea cetenilor simpli. Studiind consecinele acestui fenomen n domeniul activitii economice din Republica Moldova, o serie de specialiti au demonstrat c 2/3 din ntreprinztori au recurs ntr-o msur sau alta la mituirea funcionarilor pentru a ncepe ori continua activitatea lor de producie de care depind n republic rezultatele reformelor economice, constituirea relaiilor de pia i, n fine, toate schimbrile din sferele vieii sociale, politice, de drept, spirituale. Mai mult de 4/5 din oamenii de afaceri au o atitudine negativ fa de corupie, condamn comportamentul lor legat de mituirea persoanelor n serviciu, ns numai pe o asemenea cale ei reueau s-i soluioneze problemele35. Cercetrile efectuate mrturisesc univoc c n procesul rezolvrii chestiunilor financiare i de producie oamenii de afaceri au cele mai mari probleme n ministere i departamente (circa 60%), organele puterii publice locale (peste 52%), adic n acele structuri ale puterii executive care sunt obligate s realizeze reformele economice n baza relaiilor de pia36 Majoritatea respondenilor (88,5%) recunosc c oamenii de afaceri prefera s evite achitarea n ntregime a impozitelor i dau mit inspectorilor. De fapt acesta este un indicator foarte nalt. Astfel, corupia are rdcini foarte puternice i nu este surprinztor faptul c ea a atins proporii att de mari n ar. Numai 7,8% din respondeni au spus c ar refuza s dea mit. Circa 60% din oamenii de afaceri ateapt c inspectorul fiscal le va cere mit. De fapt, aceasta nseamn c ei deja sunt

41

pregtii moral s propun mit37. 34,8% din ntreprinztori sunt dispui, fr echivoc, s dea mit, 14,5% nu ferm, iar 50% pltesc n funcie de situaie38. Mai mult de 3/4 din respondeni ateapt s aib probleme dup refuzul de a da mit. Deci, cel mai probabil, ei o vor oferi39. Businessmanii, mituind funcionarii, economisesc circa 2/3 din suma pe care trebuiau s o achite statului. Impactul acestui fenomen l constituie declinul veniturilor bugetului de stat i n rezultat, nendeplinirea de ctre stat a obligaiilor sale sociale. 86,1% nu au ncercat s se plng nicieri, iar din cei ce au apelat n numai 14,2% din cazuri problemele lor au fost soluionate40. Corupia n ealoanele supreme ale puterii de stat, aa-numita corupie elitar, se caracterizeaz printr-un statut nalt al participanilor la ea, prin efecte negative materiale, fizice i morale colosale i chiar printr-o atitudine indulgent i chiar grijulie a autoritilor fa de acest grup de criminali. Birocraia corupt are un nivel intelectual nalt, este bine instruit, bogat, avnd mputerniciri vaste. Asigurarea caracterului latent al aciunilor sale este grija ei principal41. De aceea nici ntr-o ar din lume nu sunt date complete sau cel puin reprezentative despre acest fenomen, nc i mai puini vinovai ajung n faa instanelor de judecat, i doar uniti, din cea mai joas categorie, ajung s fie privai de libertate. Dac e s judecm dup buletinele statistice oficiale din diferite ri, apoi date ct de ct complete i obiective despre corupie nu exist nici ntr-o ar a lumii. n realitate, activitatea corupional, mai ales n fostele republici sovietice, cretea intens, iar controlul social de drept se micora catastrofal. Astfel, n anul 2000, n Republica Moldova au fost nregistrate numai 303 infraciuni legate de corupie i protecionism, inclusiv 118 cazuri de mituire42, ceea ce, evident, este cu mult mai puin dect au avut loc n realitate astfel de fenomene. Corupia devine norm n rndurile elitei politice i economice. Iar aceasta nseamn c organele de drept sunt subordonate acestor afaceri i nu legii. Dac e s fim realiti, putem trage numai o concluzie pesimist: cercetarea noastr d puin o analiz critic a realitilor existente. Dar noi suntem n stare s influenm dispoziiile anticorupionale care domin n societate. Aceasta deja nu-i puin, deoarece rolul opiniei publice, dei ncet, dar mereu crete. n aceast problem, mai devreme sau mai trziu, va veni aa-numitul moment de hotar, cnd elitele economice i politice conductoare nu vor mai putea, ca n trecut, ignora opinia poporului, cum se face aceasta la noi, azi. n conformitate cu datele organizaiei internaionale independente Transparency International, Rusia ocupa n 1999 unul din ultimele locuri cu un indice de corupere a puterii de stat de 2,4 (notele se dau dup sistemul de zece baluri: 10 baluri corupie nu exist, 0 baluri corupie absolut). n 1999 Rusia ocupa locul 82 n lume din lista a 99 de ri. Dup nivelul corupiei din acelai an, Danemarca se afla n fruntea listei, ca cea mai puin corupt ar, S.U.A.

42

ocupau locul al 18-lea, Estonia al 27-lea, Bielorusia al 58-lea, Ucraina al 77-lea43. n anul 2000 Moldova avea un indice de 2,6. Pe acest scar ea era plasat pe locul 76 din 90 de ri, dup Coasta de Filde, fiind urmat de Ucraina i Venezuela44. Lipsa unei voine politice n lupta cu corupia constituie n spaiul post-sovietic una din cauzele principale a faptului c acest flagel social a cptat nite forme i manifestri att de odioase. Dovad este i faptul, c, de exemplu, n republica noastr a fost adoptat legea care reglementeaz lupta cu acest ru45, ns n realitate ea nu funcioneaz. Acelai lucru se poate afirma cu tot temeiul i despre Rusia, unde multe legi despre lupta cu crima organizat erau adoptate de ctre organul legislativ, dar din motive neeseniale sau chiar dubioase erau respinse de preedintele rii. Astfel, la 22 noiembrie 1995, Duma de Stat a F.R. adopt legea Despre lupta cu corupia, aprobat apoi i de Consiliul Federaiei la 9 decembrie 1995, dar respins de preedintele B. Elin la 22 decembrie 1995. La 14 noiembrie 1997 Duma de Stat a F.R. adopt o nou lege federal Despre lupta cu corupia, aprobat i ea de Consiliul Federaiei la 3 decembrie 1997, dar la 19 decembrie 1997 respins din nou de B. Elin46. n realitate aceasta nseamn c pe parcursul ntregii epoci a guvernrii lui Boris Elin, lupta cu corupia n Rusia nu numai c nu se ducea, dar nu avea nici mcar o acoperire legislativ. Ministrul Finanelor V. Panskov i scria preedintelui Elin: Un control att de slab al propriilor finane din partea statului nc n-a fost n istoria Rusiei47. La mijlocul anilor '90 n Rusia era responsabil de lupta cu corupia i abuzurile funcionarilor din guvern una din direciile serviciului de securitate a preedintelui. Iat cum a fcut bilanul activitii acestei direcii eful ei: Noi de mai multe ori le raportam despre cele ce se ntmpl prinilor naiunii, ns nici un fel de msuri nu se luau. Totul rmnea pe vechi48. E.M. Primakov, fiind ef al guvernului rus, a cerut de la conductorii departamentelor de for informaii despre nivelul infraciunilor economice i a corupiei. Despre rezultatele comunicate dl Primakov i amintea: Cnd am fcut cunotin cu cele ce mi-au scris ei, prul mi s-a ridicat mciuc. Nu numai pentru c aceast informaie a artat proporiile corupiei i infraciunilor economice. Eu am vzut c i ei tiua despre toate acestea. Cunosc i canalele pe care se efectueaz toate aciunile nelegitime. Dar n acelai timp lipsea orice voin politic pentru a ncepe lupta cu toate acestea49. O dovad a nedorinei autoritilor de a lupta cu acest flagel social este i aceea c n Moldova primirea de ctre funcionar a unei recompense nelegitime se pedepsete cu privaiune de libertate pe un termen de pn la 2 ani sau cu munc corecional pe un termen de un an sau cu o amend n mrime de pn la 50 de salarii minime. Darea de mit este sancionat cu 3-8 ani de temni, n circumstane agravante 7-15, ani cu confiscarea averii50. Adic, pedeapsa prevzut de lege pentru luare de mit este de fapt ridicol i acea persoan care d mit (deseori

43

fiind impus s-o fac) este conform legii pedepsit mai aspru dect funcionarul de stat care o impune s fac acest lucru. Conform unei logici sntoase totul ar trebui s fie invers cel care ia mit, trebuie s fie pedepsit mai aspru n cele mai dese cazuri. Starea real a corupiei n republica noastr este cunoscut i n Occident. Astfel n anul 2000 International Herald Tribune scria: Moldova... e n putrefacie, s-a mpotmolit n corupie i crim organizat... Astzi Moldova i nchipuie ru ce fel de ar este, fr a mai vorbi de faptul c nimnui nu-i este cunoscut strategia dezvoltrii ei... Sub semnul ntrebrii este nsi capacitatea existenei Moldovei ca ar. La moment... nu se vd simptome clare a capacitii ei de supravieuire51. Nici n prezent imaginea noastr n Occident nu s-a mbuntit n acest sens. Astfel, n discursul su n faa studenilor U.S.M., ambasadorul S.U.A. P.H. Smith a menionat c corupia nbu economia Moldovei, c Moldova trebuie... s reduc corupia la toate nivelurile. Corupia se nteete, dei a devenit inta unei campanii demne de laud a Guvernului Moldovei52. Ca urmare a acestui fapt, 57% din ceteni consider c elita corupt are astzi cea mai mare influen n Moldova, iar 81% sunt nesatisfcui de politica legislativ a statului53. Acesta e un fapt simptomatic care mrturisete c ncrederea populaiei n stat sa cobort mai jos de orice nivel acceptabil. Conform Constituiei preedintele R.M. dispune de o putere foarte mare, ns, din motivul mputernicirilor limitate, nici M. Snegur, nici P. Lucinschi n-au dat dovad de capacitate de a o folosi n scopul micorrii nivelului criminogen din societate i asigurrii drepturilor cetenilor. Preedintele Lucinschi a folosit lupta cu corupia numai n calitate de mijloc de discreditare a politicienilor i funcionarilor care nu-i erau pe plac, dar n-a fcut nimic pentru a bara calea acestui flagel antisocial. Totodat trebuie s amintim aici de cumtrism i principiul clanului familial care, dup exemplul preedintelui i-au gsit cel mai propice teren n cadrul organelor executive ale puterii de stat. n guvern devenise o norm ctre acel timp politica de clan, care prin esena ei constituia un sol fertil pentru creterea corupiei. Toi anii acetia clanurile au tins s acapareze puterea i s-o nmneze, sub forma unui post nalt n guvern, anumitor lideri politici, ca ulterior s capete influen asupra procesului de luare a deciziilor la nivel naional n interesele clanului, cu precdere n domeniul financiar i cel economic. Dac o persoan era concomitent membru al guvernului i reprezentant al unui grup influent de interese, atunci diferena dintre protecionism, lobbyism i corupie disprea. Apar clanuri nzestrate cu mare putere. Lupta pentru putere era dus de clan aplicnd orice mijloace, inclusiv mituirea reprezentanilor puterii legislative. Metastazele corupiei atacaser nu numai puterea republican, dar ntr-o msur nu mai mic i organele puterii locale. Forme deosebit de grave ale corupiei au aprut n procesul

44

sudrii crimei organizate cu administraiile i organele locale de drept54. Ca rezultat, a nceput procesul de distrugere a organelor de drept, de limitare a importanei ocrotirii intereselor statului i societii una din sarcinile principale ale activitii de ocrotire a ordinii publice. Fenomenul corupiei constituie un impediment serios pentru dezvoltarea businessului. n acest context are loc contopirea crimei organizate cu structurile comerciale. De exemplu, n Federaia Rus, conform evalurilor M.A.I., crima organizat controleaz 40% din ntreprinderile private, 60% din cele de stat, de la 50 pn la 85% din totalul bncilor ruseti55. De fapt, nici un sector al economiei nu este aprat de aciunile ei. n mare msur, din cauza coruperii funcionarilor de rang nalt (conform unor date 70 la sut din funcionari iau mit56), exercitrii nesatisfctoare a obligaiilor lor de serviciu, economia tenebr a atins 60% din P.I.B. al Moldovei57. Prezint interes evalurile gradului de corupie din fostele republici sovietice fcute de specialitii occidentali. Primul loc l ocup Georgia; aici mita este cea mai mare. n aceast republic 8,1% din profit companiile strine sunt nevoite s le cheltuiasc pentru coruperea funcionarilor. Urmeaz apoi Armenia (6,8%), Azerbaidjanul (6,5%), Uzbekistanul (5,7%), Krgzstanul (5,6%), Kazahstanul (4,7%) i Rusia (4,1%). Astfel de aviocompanii ca British Airways i KLM, i-au nchis oficiile la Baku din cauza unei corupii fr precedent. Compania belgian Tractebel a anunat c i ncheie activitatea n Kazahstan din cauz c a fost nevoit s le plteasc un pre prea mare (50 mln. dol.) la trei funcionari de rang nalt n schimbul acordrii dreptului de deservire a gazoductului58. Dup cum s-a menionat, economia subteran constituie aproximativ 60% din economia oficial a rii. Partea pozitiv a acestui fenomen const n faptul c n realitate srcia afecteaz o cot mai mic de populaie, comparativ cu datele statisticii oficiale. Partea negativ a lui o constituie declinul veniturilor bugetului de stat, i, n rezultat, imposibilitatea remunerrii suficiente de ctre stat a activitii funcionarilor publici, precum i a implementrii proiectelor de asisten social, educaionale i a programelor de ocrotire a sntii. Unul din efectele negative ale economiei subterane i corupiei este declinul disciplinei economice. Exporturile i importurile ilegale au atins proporii alarmante. Conform datelor ale vmii (evident necomplete), volumul contrabandei depistate a crescut de la 2,7% n totalul operaiunilor de export-import n anul 1997 pn la 10,6% n 199859. n acelai timp, numrul dosarelor penale care ajung la instanele de judecat este n continu descretere. Dosarele penale cu privire la contraband se claseaz nentemeiat (n 1998 au fost deschise 28 dosare penale i nici unul nu a fost finisat). Volumul valutei ne-repatriate crete n continuu. Conform datelor Curii de Conturi, pe parcursul anilor 1996-1998, numai subestimarea exporturilor ne-a costat 500 milioane de lei60. Conform datelor M.A.I., doar 2 din 10 camioane cu combustibil care trec

45

prin vam se nregistreaz oficial61. Plata medie pentru a nu fi nregistrat la vam constituie circa 100 $ S.U.A. pentru un camion. Conform unor calcule volumul operaiunilor de export-import dintre Moldova, Rusia i Ucraina deviaz considerabil de la statistica oficial din Moldova (de la 60 pn la 90% din total)62. Problema Transnistriei creeaz pierderi suplimentare bugetului de stat al Republicii Moldova. n 1997-1998 pe teritoriul Transnistriei au fost importate mai multe bunuri dect n restul teritoriului rii, respectiv, de 1,7 i 3,1 ori alcool etilic, 9,4 i 19,4 ori mai multe buturi alcoolice, 252 i 90 ori mai multe igri63, n timp ce populaia Transnistriei constituie circa 15% din populaia rii. Este evident, c majoritatea acestor produse se consum pe ntregul teritoriu al rii, neachitndu-se taxele respective n buget. Conform datelor Departamentului Vamal, Republica Moldova a importat n 1999 bunuri n valoare de 622 milioane lei. Prin vama romn au fost nregistrate importuri n Transnistria n valoare de 2761 milioane lei64. Aceasta teoretic trebuia s completeze bugetul republican (sau al Transnistriei) cu 80 mln dolari S.U.A.. n realitate bugetul transnistrean a obinut 3,19 $, iar Republica Moldova nimic. Diferena de peste 75 mln $ S.U.A. s-a sedimentat n buzunarele particulare. Datele Curii de Conturi conin un numr considerabil de cazuri de nclcare a legislaiei cu privire la achiziiile publice. In loc s se recurg la proceduri de tender se accept serviciile unor firme cu reputaie dubioas i n rezultat costurile tranzaciilor le depesc pe cele de pia, iar venitul ilicit este mprit cu funcionarii publici implicai. n consecin, sume considerabile de resurse financiare publice sunt transferate n conturile particulare, ocolindu-se procedurile de privatizare prin intermediul pieei i distrugndu-se astfel mecanismul de pia. Drept exemplu poate servi contractul dintre Fondul Social i S.A. Petrol pentru zahrul fabricat din trestie de zahr n Brazilia. Preul zahrului importat a fost cu 65 bani mai mare dect cel de pia. Beneficiul privat dintr-o asemenea operaiune a fost estimat la curca un milion de lei, ceea ce ar fi fost suficient pentru a plti pensia lunar la 12 mii de persoane. Un alt caz: Fondul Social ofer S.A. Petrol 1196,5 tone de cereale la preul de 262,2 lei tona (1998), din care mai mult de jumtate au fost procurate la preul de 450 lei tona, ceea ce a condus pierderi adiionale pentru buget n sum de 1,24 milioane lei65. Un exemplu de tranzacii import-export, n care preul real al bunurilor exportate a fost micorat, iar cel al bunurilor importate a fost majorat este cazul contractului semnat cu firma Theills-Mag pentru exportarea a 30 mii de tone smn de floarea soarelui, 30 tone de porumb, 15 mii tone de cereale i 5 tone de orz. Aceast tranzacie a cauzat pierderi n valoare de 4,9 milioane dolari S.U.A. Raportul Curii de Conturi conine un numr impuntor de astfel de cazuri. De regul, aceste tranzacii au loc n organizaiile care se caracterizeaz printr-o criz acut de resurse financiare: Fondul Social, Ministerul Ocrotirii Sntii, Ministerul Educaiei,

46

sistemul penitenciar (n care cheltuielile zilnice medii pentru un deinut constituie 70 bani). Faptul c aceste tranzacii au loc fie datorit unei guvernri proaste sau lipsei de profesionalism, fie corupiei, impactul economic este acelai. Comercializarea bunurilor confiscate constituie o activitate de pe urma creia o parte considerabil din valoarea bunurilor rmne n posesia funcionarilor publici implicai. Drept exemplu poate fi menionat cazul cu lotul de vinuri spumante comercializat dup ce a fost confiscat, nefiind trecut printr-o procedur de tender, la un pre mai mic de trei ori, bugetul pierznd astfel 357,3 mii lei. O alt pierdere de 631,6 mii lei, n condiii similare s-a produs, prin comercializarea unui lot de votc66. Rapoartele Curii de Conturi conin numeroase date referitoare la cazuri de deturnate a fondurilor de la destinaia lor. Sunt scoase n eviden cazuri de privatizare ilegal a patrimoniului public, ocolind procedura de tender, cazuri de reducere sintetic a valorii estimate a ntreprinderilor n cazul privatizrii lor de ctre colectivul ntreprinderii, precum i alte forme de reducere a valorii ntreprinderilor. Probabil, cele mai mari tranzacii corupte au loc n sectorul energetic. Datoriile Moldovei pentru sectorul energetic cresc anual n medie cu 60 milioane dolari, ara se confrunt mereu cu riscul de a rmne fr resurse energetice. n acelai timp redresarea situaiei doar n sectorul gazelor naturale ar rezolva practic problema datoriilor n ntregul sector energetic. Astfel, lipsa contoarelor de gaz pe teritoriul Moldovei duce la faptul c pierderile de gaze se calculeaz arbitrar, ca o diferen a indicatoarelor la contoarele din Ucraina i Romnia. Contorul de gaz de pe teritoriul Ucrainei este situat la vreo 50 km n interiorul acestei ri departe de hotarul cu Moldova, partea ucrainean consumnd astfel un volum important de gaze destinat Moldovei. n acelai timp Rusia acuz Ucraina de furturi din conduct a unor volume considerabile de gaze, acestea depind ntregul consum de gaze de pe teritoriul Republicii Moldova. Numai pierderile totale la gaze (inclusiv cele inexistente) n Republica Moldova se estimeaz la 20 milioane dolari n 1995-1996. Aceasta este foarte mult dac lum n consideraie faptul c n 1999 P.I.B. al Republicii Moldova a constituit 1160 milioane dolari S.U.A. n anul 2000 valoarea nominal a P.I.B. a constituit 15980 mln. lei, ceea ce formeaz 353 dolari S.U.A. pe cap de locuitor67. Achitarea Republicii Moldova pentru gaze se efectuiaz prin intermediul unui ir de firme particulare, care transform plile din form natural (bunuri) n cea bneasc i viceversa. Inevitabil aceasta mrete considerabil preul pentru gaze cu 10-15% n comparaie cu rile vecine. Datoriile sectorului energetic cresc vertiginos, iar firmele intermediare se mbogesc n acelai ritm. Evident, aceast situaie nu putea fi creat doar din cauza unei guvernri slabe, cauza principal este interesul unor grupuri mici, dar influente.

47

Ramura tutunului cunoate o dezvoltare tenebr n cea mai mare parte, chiar rmnnd n posesia statului. Conform estimrilor unor specialiti68, volumul vnzrilor legale de igri constituie doar circa 10% din consumul total. Treptat, sistemul controlului de stat s-a transformat ntr-un sistem de extorcare a banilor de la sectorul antreprenorial. Datele sondajului de identificare a obstacolelor din calea dezvoltrii ntreprinderilor agricole i a micului business rural din Moldova, efectuat de ctre Centrul de Investigaii Strategice i Reforme n colaborare cu Carana Corporation arat c pe parcursul anului 1998 37 de ntreprinderi au fost vizitate de ctre inspectori fiscali de 12-20 ori fiecare. Vizitele inspectorilor de reele electrice nu sunt mai puin frecvente: 42 de companii au fost vizitate de la 12 la 100 ori. n majoritatea cazurilor aceste vizite se soldeaz cu proceduri de extorcare a banilor din sectorul privat69. Economia subteran aduce venituri suplimentare (60%) participanilor. Aceste venituri sunt redistribuite populaiei neuniform i discrepana dintre cei bogai i cei sraci este efectiv mai mare dect cea calculat oficial. Astfel, consumul de carne n familiile cu acelai nivel de venituri declarat oficial este n medie cu 60% mai mare la cei ce lucreaz n sectorul privat al agriculturii, n comparaie cu cei din sectorul public. Protecionismul camuflat creeaz inechitate social, afecteaz pturile vulnerabile ale societii. Astfel, datele bugetelor gospodriilor casnice calculate de ctre Departamentul Analize Statistice i Sociologice cu suportul financiar al Bncii Mondiale, demonstreaz c suma indemnizaiilor sociale la un membru de familie cu nivel maxim de venituri este de aproape 8,4 ori, n 1997, i de 12,4 ori n 1998, mai mare dect n familiile cu nivel minim de venituri70. Se creeaz i se susine un sistem social inechitabil, n care de cele mai multe beneficii sociale se bucur pturile cu venituri superioare. Populaia antrenat n sectorul economiei subterane nu poate beneficia de asisten i protecie social din partea statului: nu se respect condiiile de munc, durata zilei de lucru, regulile de salarizare minimal a muncii. Se face abuz de munca minorilor i femeilor, nu funcioneaz sistemul buletinelor de incapacitate temporar de munc, se neglijeaz sistemul concediilor profesionale, sistemul pensionar, etc. Un caz special l constituie antrenarea ilegal a cetenilor Moldovei la munc peste hotare. Numai n anul 2000 organele procuraturii au deschis circa 50 de dosare penale unor firme care angajau ilegal la lucru n strintate. Peste 4000 de ceteni ai republicii au avut de suferit de pe urma activitii ilicite a unor astfel de firme, fiind esctorcai de peste 600 mii de dolari S.U.A.71 Organele mass-media descriu numeroase cazuri de clasare nentemeiat a dosarelor penale sau de dispariia acestora. Din pcate, un sistem de aa-numite tarife pentru clasarea dosarelor exist. De exemplu, pentru o sum de 1000 dolari S.U.A. o persoan poate reduce

48

sentina de ispire a pedepsei cu un an. Dac plata se efectueaz la un nivel adecvat, atunci persoana n cauz poate fi achitat. Drept consecin, circa 98% din cei ce-i ispesc sentina n penitenciare sunt persoane din zona rural, care sunt condamnate pentru delicte minore, n cazurile crimelor serioase, de regul nu se ajunge pn la judecat72. Existena unui larg sector corupt n stat creeaz condiii favorabile pentru crim. n lipsa puterii reale de stat apar mecanisme i structuri neformale, care substituie rapid structurile statale. n anii 90 n ar existau circa 300 grupri (grupul Micu numra ntr-un timp 1237 persoane) i clanuri criminale care controlau viaa economic, politic i social a rii73. Astfel, problema neachitrior se rezolv n mod forat prin structuri criminale, care joac un rol de justiie neformal, pentru 50% din suma rambursabil74. Deci, toate cele indicate mai sus demonstreaz faptul c n Moldova corupia a atins proporii considerabile i reprezint un pericol grav pentru viabilitatea statului i pentru dezvoltarea economic, social i democratic a rii. Dac puterea de stat este totui cointeresat n lupta cu corupia ea trebuie s adopte o serie de msuri urgente. i n acest sens juritii notrii au anumite idei. Astfel 48% din ei consider c nti de toate trebuie elaborat i adoptat un set de legi despre rspundere pentru mit; 34% pledeaz pentru simplificarea ordinii i formei de nregistrare a agenilor economici, a acordrii licenelor, certificatelor, adeverinelor; 44% de angajat la posturile de rspundere n organele de drept numai n baza rezultatelor unei testri serioase; 67% de redus aparatul de stat i de mrit salariul funcionarilor de stat (dimensiunea mitelor depete de multe ori salariul oficial al funcionarilor de stat). Deci, o atare msur de combatere a corupiei, cum ar fi o simpl majorare a salariilor fr consolidarea legislaiei va fi ineficient. n primul rnd, statul nu are bani i n viitorul apropiat nu-i va avea pentru a mri suficient salariile slujbailor si; n al doilea, probabil, nu exist un aa salariu care, dac trebuie, n-ar putea fi depit de o mit solid; n al treilea, i aceasta este principalul, asigurarea material este un remediu doar pentru funcionarii mici, pe care un salariu de funcie decent i poate opri de la luarea mitei, ns pentru cinovnicii de rang nalt nici un fel de salariu nu este prea mare); 39% pentru nfptuirea atestrii persoanelor oficiale de toate rangurile, concedierea din funcie a celor compromii; 55% crearea unor structuri speciale operative i de anchet pentru lupta cu corupia75. n opinia noastr, lupta cu corupia trebuie nceput din straturile de sus ale puterii i n acest context considerm absolut necesar ridicarea responsabilitii pentru aciunile corupionale ale funcionarilor. Conform opiniei publice, cea mai eficient cale de a combate corupia n ar este de a pedepsi mai sever persoanele corupte, dup care urmeaz transparena procesului de colectare a impozitelor76. Sub acest aspect, unii cercettori consider c este necesar de inut cont de experiena statelor occidentale cnd funcionarul public trebuie nu numai

49

s-i declare veniturile proprii i ale membrilor familiei sale, dar i s dovedeasc proveniena lor legal. N-ai fost n stare, sau n-ai dorit s indice de unde ai luat mijloacele, eti lipsit, n conformitate cu cererea procurorului, de acest imobil. Se propun diferite soluii pentru strpirea acestui flagel. Ele vin nu numai de la specialiti, ci i de la cetenii simpli. Cea mai rspndit propunere const n echiparea unor grupuri operative i implementarea lor n coridoarele puterii las s mearg prin birouri i s propun mit. Pe toi care iau, s-i mture imediat. Peste un timp procedura se repet77. Dup aceasta orice funcionar ar sri ca ars numai la propunerea de a lua mit. Unii autori vd n violen cea mai eficient metod de lupt cu corupia78, cu ceea ce, desigur, nu putem fi de acord. Aceast msur ar repeta operaia eihul, elaborat i efectuat n S.U.A. la sfritul anilor '60 nceputul anilor '70. Activnd sub masca sacilor cu bani arabi, agenii FBI apreau n oficiile funcionarilor de rang nalt, ale congresmanilor, guvernatorilor statelor i-i verificau ct sunt de oneti i incoruptibili, propunndu-le mit79. S-a declanat un scandal colosal, muli fiind nevoii s-i dea demisia. O operaie analogic a avut loc i n Italia. Pe parcursul campaniei anticorupionale din ealoanele de sus ale puterii de stat Mini curate, ncepute n 1992 de ctre procuratura din Milano i care a durat cinci ani, au fost arestate zeci de figuri de rang nalt i sute de un nivel mai jos ale Olimpului politic i economic italian80. A fost tras la rspundere penal i judecat chiar cel mai de vaz politician din anii '80, fostul prim-ministru Giulio Andreotti81. Vorbind de importana operaiei Mini curate, coordonatorul ei Gerardo D. Ambozio meniona: astzi italienii au o atitudine fa de corupie ca fa de o crim, iar mai nainte o considerau norm a vieii82. n opinia unor specialiti, ns, metoda de lupt cu corupia, indicat mai sus, este foarte discutabil, deoarece lrgind cadrul violenei sub drapelul luptei cu frdelegile funcionarilor corupi, noi riscm s generm un ru nu mai mic samavolnicia organelor de represalii83. n acest sens, nc la nceputul sec. al XX-lea cunoscutul jurist rus N. Korkunov scria: Nu ntmpltor legile cu caracter de represalii sunt numite a fi cele mai imperfecte84. n opinia noastr, aceste temeri sunt lipsite de temei, orict ar fi ele de sincere, turnnd mai degrab, ap la moara funcionarilor corupi. Reglementarea juridic strict a metodelor de lupt cu acest flagel periculos va fi o garanie mpotriva samavolniciei structurilor de for. Este logic n acest sens s inem cont de experiena avansat a altor ri n lupta cu corupia. Astfel, la 17 octombrie 1990 a fost semnat ordinul executiv al Preedintelui S.U.A. nr. 12731. El a aprobat principiile comportamentului etic, comune pentru toi funcionarii de stat i membrii guvernului S.U.A. Ordinul prevede: serviciul de stat trebuie privit ca un domeniu de activitate, din cadrul cruia sunt excluse orice interese financiare personale care ar mpiedica executarea contiincioas a datoriei publice85. Iar codul penal al Canadei echivaleaz corupia

50

parlamentar cu nclcarea Constituiei i cu actul de nalt trdare. Pentru mit parlamentarul poate fi judecat pe un termen de pn la 14 ani de privaiune de libertate86. Astfel, chiar numai o simpl trecere n revist ne dovedete c din legislaia i experiena statelor occidentale avem ce mprumuta. ns nu trebuie s uitm c mprumutul nu poate fi mecanic i complet. El trebuie s fie selectiv, s in cont de rezultatele aplicrii normei date i de specificul naional al rii noastre. Este evident, c succesul luptei cu corupia i protecionismul n ara noastr este posibil numai ca un element n lupta comun cu criminalitatea organizat i n colaborare cu organele de drept din alte state. ns numai ridicarea accelerat a economiei i lichidarea omajului vor permite s dm mai eficient ripost corupiei. Suntem convini c rezultatul pozitiv poate fi atins numai pe fundalul mbuntirii situaiei social-economice n republic i n tot spaiul postsovietic. Putem observa c opinia public privete posibilitatea combaterii corupiei n situaia concret creat n Republica Moldova destul de raional, de cele mai multe ori cu optimism. Astfel 30% din respondeni consider c corupia poate fi eradicat complet sau redus substanial. Majoritatea populaiei (51,5%) consider c corupie va exista ntotdeauna n Moldova, dar va putea fi redus pn la un nivel anumit87. Deci, problema major pentru viitorul apropiat este s unificm i susinem acele peste 80% din ntreaga populaie, care nc nu sunt complet dezamgii de situaia real i s promovm mpreun cu prile sntoase ale societii o campanie anticorupie de proporii. Societatea noastr deocamdat nu poate s se opun eficient acestui flagel. Caracterul insatisfctor al bazei normative prezint doar o parte a problemei i constituie mai degrab nu cauza, ci o urmare a ei. Trebuie s recunoatem deschis c corupie sunt nu numai mitele de milioane date funcionarilor de rang nalt, dar i un astfel de fenomen, foarte rspndit cum ar fi cadourile fcute persoanelor publice n form de cutiue i sticlue, protecia n vederea angajrii la lucru etc. O alt problem important este relaia individului cu sistemul puterii de stat. Ar fi absolut incorect s prezentm puterea ca pe o for abstract, opus societii. De regul ea este generat de societate i este o parte component a ei, adic un produs al mediului socio-cultural. Materializarea sa concret puterea i-o gsete nu n nite institute abstracte, ci n unii indivizi, exponeni ai puterii, situaia crora este ambigu. Pe de o parte, acetia sunt nite oameni obinuii, cu interesele lor, cu relaii incluse organic n sistemul legturilor sociale orizontale. Funciile lor publice reprezint n esen nite funcii de munc obinuite, exercitate ns n domeniul administrrii. Pe de alt parte, ei ntruchipeaz autoritatea unei instituii sociale recunoscute, ce-i plaseaz ntr-o situaie social i parial de drept deosebit. Ei au acces la repartizarea bunurilor materiale, au dreptul s ia decizii n situaiile de conflict dintre oameni i

51

s aplice aparatul de constrngere. i cu toate c aceste funcii sunt ncredinate exponenilor puterii pentru asigurarea echilibrului intereselor n societate, potenial, acestea pot fi folosite pentru atingerea scopurilor personale sau ale unor grupri. n afara executrii obligaiilor de serviciu reprezentanii puterii trebuie s aib relaii cu ali membri ai societii ca oameni obinuii, cu att mai mult c interesele lor private nu se deosebesc n principiu de interesele altor oameni. n caz contrar poate fi nclcat echilibrul social pe care ei sunt obligai s-l menin i s-l consolideze. n realitate abuzul de putere, n diferite forme i proporii, are loc pretutindeni. Aici, n opinia cercettorului rus al fenomenului corupiei Zaks V.A.88, este prezent o legitate: cu ct mai puin societatea i controleaz funcionarii si, cu att mai mult ei sunt dispui la abuzuri. Este vorba anume de societate, nu de stat. Probabil, c un control eficient asupra puterii de stat este posibil numai n condiiile unei societi civile bine dezvoltate. nti de toate oamenii trebuie s se nvee s simt egalitatea lor civic cu reprezentanii puterii de stat, s deosebeasc diferena dintre obligaiile lor de serviciu i interesele private. nelegerea intereselor specifice de grup ca deosebite de interesele restului societii i interdependena obiectiv a funciilor de conducere contribuie la organizarea exponenilor puterii de stat ntr-un fel de corporaie. Corespunztor, abuzul de putere evolueaz n dou direcii corporativ i particular. Astfel, corporaia nzestrat cu putere, profitnd de faptul unui control nesatisfctor din partea societii, prezint privilegiile uzurpate ca ceva recunoscut de societate. De obicei aceasta se face prin intermediul normelor respective de drept. Astfel, societii i se impune versiunea despre caracterul lor legitim. Afirmarea i extinderea privilegiilor corporative duce la urmtoarele consecine: n primul rnd, echilibrul intereselor sociale se deplaseaz n folosul purttorilor puterii, cu toate c acest lucru nu este observat ntotdeauna. n al doilea, ptura conductoare se consolideaz pe principii corporative, unit prin scopul comun de a-i pstra privilegiile. ns acesta e doar un aspect al pericolului care amenin societatea, nu ns cel mai mare. Dac exist voin, relaiile recunoscute oficial pot fi controlate i reglementate. O eroziune mult mai mare amenin societatea din alt direcie. Ea const ntr-o simpl ntrebare a omului de rnd: De ce lor li se poate, iar mie nu? Acest lucru ascunde pericolul haosului. Alegtorii simpli, din contul crora este ntreinut puterea, doresc s tie dac funcionarii i exercit funciile cu maxim eficien. Oamenii cer o transparen absolut a activitii funcionarilor publici. Esena abuzului de putere a persoanelor private const n faptul c purttorii puterii se includ n procesul repartiiei sociale n calitate de persoane private. Aceste frdelegi sunt privite prin esena lor ca nclcri a ordinii existente i trezesc o nemulumire absolut n societate. ns

52

n practic ele nu se supun unui control eficient, fiindc la baza lor se afl relaiile neformale, personale cointeresarea reciproc, schimbul de servicii, legturile de rudenie i prieteneti, simpatia reciproc etc. Dificultatea descoperirii corupiei este cauzat deseori i de faptul c astfel de relaii sunt de cele mai multe ori n afara sferei unde are loc reglementarea lor juridic. De aceea, din punct de vedere juridic, ele nu sunt evidente, deaceea sunt greu de dovedit. Manifestrile concrete ale corupiei se pot pronuna sub forma unor relaii private legale, pe cnd esena lor din punct de vedere al dreptului public poate fi interpretat ambiguu. Mita poate fi mascat sub forma unui acord de vnzare-cumprare, angajarea la un serviciu bine remunerat etc. Drept exemplu elocvent ne servete aa-numita afacere a crii, cnd un grup de funcionari rui de rang nalt n frunte cu A. Ciubais au primit un onorariu enorm pentru o carte nescris89. Abuzul de putere efectuat de persoanele private atrage inevitabil n orbita sa oameni din afara structurilor puterii de stat. Corupia se rspndete n societate i devine evident. Situaia se agraveaz i datorit faptului c sistemul rspunderii colective corporative nu permite critica puterii n ochii societii. Dosarele despre corupie dispar sau se claseaz intenionat. Pedepsirea celor vinovai, chiar dac acetia sunt demascai, este rar, incidental i leger. Aa de exemplu a fost n alt caz cu grupul lui Ciubais, cnd serviciul de paz al Preedintelui F.R. a prins n flagrant delict i a prentmpinat scoaterea din Kremlin a 500000 dolari ntr-o cutie de xerox90. Abuzul, frdelegea, nepedepsirea criminalilor devin atributele puterii i se implementeaz n contiina unei pri a societii n calitate de valori sociale concrete. Oamenii nceteaz s-i mai cread pe funcionarii publici i structurile oficiale ale puterii de stat. Treptat corupia se transform n lupta diferitor clanuri pentru realizarea intereselor lor. n acest sens cazul generalului Alexei este foarte simptomatic: el lupta nu cu crima organizat ca fenomen, ci cu criminalii din clanurile concurente. Aceasta mpiedica serios organizarea normal a vieii societii i poate duce la o degradare social total. Dificultatea luptei cu corupia mai const, printre altele, i n atitudinea ambigu din societate fa de ea. Condamnnd corupia n principiu, contiina noastr social interpreteaz multe din manifestrile ei din viaa de toate zilele ca nite relaii omeneti naturale. Aceasta i gsete reflectare n limbajul cotidian: despre cel care ia mit se spune c l-a ajutat pe cineva, iar despre cel care a dat i-a mulumit pentru binele fcut. Despre aspectul moral al ajutorului acordat rudelor i prietenilor nici nu mai vorbim. Astfel, n practica cotidian, corupia (spre deosebire, s zicem, de asasinat) constituie nu att o nclcare a legii, ct o norm de comportament mai degrab. Declarndu-i fermitatea de a sfri cu acest flagel periculos, societatea saboteaz de fapt lupta cu el att la nivel legislativ, ct i la nivel de realizare a normelor de drept. n asemenea situaie nu putem exclude c msurilor noastre anticorupionale

53

le este hrzit soarta legii prohibiiei la alcool din S.U.A., de exemplu sub forma amnistierii veniturilor cptate ilegal. Iar cauza principal a acestui fenomen const n lipsa controlului social de drept a celor mai importante procese social-economice care au loc n statul nostru. Ca i n alte republici ex-sovietice, n ultimul deceniu n Republica Moldova n-a existat un dialog real ntre guvern, societatea civil i sectorul privat asupra acestor chestiuni. Societatea acuz guvernul de corupie, dar tolereaz aceast manifestare la toate nivelurile n viaa de toate zilele. Sectorul privat consider guvernul drept bariera numrul unu n dezvoltarea sa. Guvernul ncearc (n realitate numai n vorbe) s ntreprind unele msuri, dar nu reuete fr susinerea real din partea societii. Deci o campanie cu succes mpotriva corupiei n Moldova cere o participare deplin a trei mari componente sociale: guvernul, comunitatea oamenilor de afaceri i societatea civil. Domeniile principale ale combaterii corupii n Moldova sunt cele care in de serviciul vamal, inspectoratele fiscale, achiziiile publice i sectorul energetic. Acestea sunt domeniile care ar contribui cu precdere la creterea bugetului. Combaterea corupiei n domeniul ocrotirii sntii publice i educaie va duce la redresarea strii de lucruri n ar. Cu toate c acest fenomen oribil a atins n ara noastr un grad de extindere att de nalt, exist anse de a-l reduce prin mecanismele de control civic asupra activitii instituiilor de stat. Problema luptei cu criminalitatea n general i corupia n particular n spaiul postsovietic se afl, la prima vedere, ntr-un cerc vicios specific. Pe de o parte criminalitatea a devenit o frn serioas n calea efecturii n ara noastr a unor reforme serioase, pe de alta lupta real cu criminalitatea necesit mijloace impuntoare, de care guvernul nu dispune. ns aceast contradicie este imaginar, fiindc adevrata lupt cu criminalitatea poate aduce statului mijloace incomparabil mai mari ca mprumuturile umilitoare de la F.M.I. i care ar fi capabile s soluioneze nu numai sarcinile bugetare imediate, dar i s scoat tensiunea din societate, punnd nceputul unor proiecte social-economice foarte serioase. E bine cunoscut faptul c una din cele mai serioase probleme pentru guvern este gsirea unor noi izvoare de completare a bugetului. i n acest context ideea deprivatizrii fostei proprieti de stat, dobndite pentru un pre de nimic de aa-numiii prihvatizatori, capt o importan deosebit. i acest lucru este posibil fr naionalizare. Ca i n orice alt ar burghezo-democratic, statul i poate rentoarce prin judecat ceea ce a pierdut de pe urma unor afaceri dubioase. Acest lucru vizeaz nu numai privatizarea, dar i oricare alte decizii luate odinioar de guvern ori de funcionarii lui nali i care le-au adus unor oameni de afaceri profituri enorme, iar statului prejudicii i mai mari. La prima vedere astfel de msuri nu influeneaz direct criminalitatea, ns n realitate ele submineaz rdcinile politico-economice ale crimei organizate i corupiei legate de aceasta.

54

Reieind din informaia de care dispunem, veniturile de pe urma privatizrii sunt practic nule. Proprietatea a fost vndut pe nite preuri micorate la absurd. Astfel, conform datelor bncii CS Fars Boston, companiile de iei ruse vnd ntreprinderile de extracie a petrolului doar cu patru ceni pentru un barrel extras la ele (n S.U.A. a cte 7,06$); companiile telefonice se vnd cu preul de 116,62$ pentru linie (637 dol. n America de Nord i 2083 n Ungaria); o companie de tipul Edinie nergosistem, care produce aceeai cantitate de energie electric ar costa n S.U.A. circa 49 mlrd. dol., n Europa Central peste 30 mlrd., iar n Rusia a fost vndut cu 200 mln.$, adic mai puin dect 1% din costul ei real. Cu acelai pre 3 mln. dol. au fost vndute motelul Olighino din Petersburg, ntreprinderea de navigaie Nord, Flota de pescuit de la Murmansk. Privatizarea Rosgosstrah-ului, a gigantului Noriliskii nikeli, a firmelor Tiumeniskaia nefteanaia kompania, Sibnefti etc. de asemenea a fost efectuat cu nite nclcri grave ale legislaiei91. n asemenea condiii exist, dup opinia noastr, numai o singur cale real de a nvinge acest flagel social. Ea const n elaborarea unor reguli clare de joc pentru reprezentanii puterii de stat i oamenii de afaceri. Acestora din urm, n situaia dat, trebuie s le fie economic mai convenabil s lucreze fr a nclca legea, dect s rite cu tot ce au, nclcnd-o. Adic, condiiile pentru activitatea economic trebuie s fie transparente, maximal favorabile, iar pedeapsa pentru nclcarea legilor foarte dur. Este evident c orice msuri n vederea limitrii corupiei nu trebuie s poarte un caracter simbolic i accidental. De aceea este important de elaborat un program atotcuprinztor de lupt cu ea, pornind de la urmtoarele premise: o victorie absolut asupra corupiei este imposibil; nu exist state sortite apriori la o corupie total i cronic i Moldova nu e o excepie de la regul; limitarea corupiei nu poate fi o campanie de o singur zi; corupia nu poate fi limitat numai prin msuri legislative i prin lupta cu manifestrile ei, este mult mai eficient lupta cu condiiile care o genereaz; lupta cu corupia poate fi reuit dac se duce n complexitate i permanent, cuprinznd toate sferele vieii publice; programul anticorupional trebuie realizat de puterea politic suprem a rii n colaborare cu instituiile societii civile; pagubele pe care le suport statul i societatea de pe urma corupiei sunt att de mari, c orice cheltuieli judicioase pentru realizarea programului anticorupional vor asigura o compensare multipl a mijloacelor investite. Lupta cu corupia este o activitate foarte complicat i complex i politica anticorupional trebuie s devin component a politicii statului. Anume transformarea Republicii Moldova ntr-un stat hoesc i corupt i unirea funcionarilor de stat cu lumea criminal trebuie oprit cu orice pre. ntr-un astfel de stat nu mai funcioneaz legile i normele democratice i nici legile economiei de pia, fiind lichidat esena lor concurena liber. Odat i odat statul criminal se va prbui i va strivi sub ruinele sale i societatea. Din acest motiv, o

55

prioritate a politicii statului trebuie s devin crearea unei bariere de netrecut mpotriva corupiei, fiindc aceasta din urm a atins proporiile unei catastrofe sociale care amenin nsi existena statului Republica Moldova. 3. Splarea banilor, comerul cu droguri, arme, automobile furate, marf vie etc. forme internaionale ale crimei organizate Una din cele mai serioase probleme ale republicilor ex-sovietice o constituie splarea veniturilor nelegale (de cele mai multe ori combinat cu scurgerea capitalurilor peste hotare) ale elitelor conductoare, venituri cptate de pe urma delictelor corupionale. Scopul oricrei operaiuni de splare a banilor const n ncercarea de a prezenta ctigul cptat n urma activitii criminale ca pe un venit legal i de a obine posibilitatea de a se folosi de aceti bani, fr a trezi suspiciunile organelor de ocrotire a ordinii publice i fr a descoperi sursa lor adevrat. Mass-media din republica noastr i din alte ri ale C.S.I. aduc multe exemple de astfel de infraciuni, ns, dup cum tim, organele de drept nu reacioneaz la acestea adecvat. Pentru schimbarea radical a situaiei este nevoie de voina politic a primelor persoane din stat, care deocamdat nu se observ, cu toate c Parlamentul R.M. a adoptat Legea cu privire la prevenirea splrii banilor92. Conform evalurilor specialitilor, legalizrile banilor murdari n Moldova, Federaia Rus i alte ri ale C.S.I. capt proporii cu adevrat amenintoare. Veniturile cptate ilegal se legalizeaz, iar apoi se reinvestesc n afaceri comerciale, punndu-le astfel sub controlul structurilor criminale organizate i lrgindu-le sfera lor de influen. Toate acestea, fr ndoial, nu pot s nu genereze tensiune n societate, s nu provoace procese distructive n domeniul activitii economice legale, s nu reduc atractivitatea businessului legal i onest i s nu provoace exodul investiiilor, inclusiv al celor strine. Sistemul financiar-economic sntos al rii se deformeaz n rezultatul ptrunderii banilor murdari. Splarea banilor le permite traficanilor de droguri, armament i marf vie s-i lrgeasc activitatea criminal i s implice n afacerile lor criminale tot mai muli oameni. Inundnd ara cu narcotice, arme i alte mrfuri ilegale, ei amenin nu numai temelia societii, dar i securitatea naional. Din cauza c criminalii folosesc pentru intensificarea activitii lor nelegitime sistemele financiar-bancare, pasivitatea legislatorilor i a organelor de drept poate cauza distrugerea unitii sistemului economic al rii, n particular al celui financiar. Dezvoltarea sntoas social-economic a rii depinde n mare msur de un sistem financiar cu un nalt grad de solvabilitate, stabil i onest. Dar anume aici ptrund criminalii pentru a-i spla banii murdari. Consolidndu-i poziiile n aceast sfer, iar prin aceasta i

56

fora lor economic, legalizndu-i afacerile, gruprile i organizaiile criminale corup serviciile i instituiile statale, n paralel, prin intermediul funcionarilor cumprai, afectnd activitatea ntreprinderilor. Splarea banilor este privit de mult timp de ctre crima organizat drept sarcin principal, fr de care este imposibil succesul activitii ei. Deci, fcnd imposibil realizarea acestui scop, statul ar da o lovitur de graie lumii interlope. Contientiznd acest lucru i exprimnd interesul societii, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat legea Cu privire la prevenirea splrii banilor93. n acest sens are rost s examinm mai concret unele cauze care au impus statul s elaboreze i s adopte legile despre lupta cu splarea banilor. nti de toate splarea banilor faciliteaz existena reelelor criminale i ntregului spectru de activitate a lor. Ea le permite criminalilor s remunereze serviciile membrilor gruprilor lor, s procure arme, s-i extind i intensifice activitatea, s mituiasc martorii ori contra plat s scape de ei, s corup funcionarii de stat i s se mbogeasc. Splarea banilor stimuleaz crearea unor idoli fali n societate. Cu ct este mai uor de splat banii ntr-o ar, cu att mai bine se simt n ea criminalii care acioneaz aproape legal, triesc n lux i au posibiliti largi de antrenare a oamenilor n mrejele lor. Pe de alt parte, splarea banilor este cea mai slab verig din reeaua activitii criminale, deoarece este nevoie de ajutorul profesionitilor (consilierilor financiari, juritilor, bancherilor, contabililor etc.), iar aceasta e legat de riscul demascrii. Statul trebuie deci s-i concentreze eforturile anume asupra acestui segment al procesului criminal. Bncile cu o reputaie internaional solid se abin de la investiii n rile, cunoscute ca zone de splare uoar a banilor. Statele dezvoltate i companiile lor se eschiveaz i ele de la relaiile cu astfel de ri. n cazul n care nu se duce lupta cu menionata verig slab, ara risc s rmn fr colaborare cu investitorii i businessmanii solizi. i viceversa, existena unei legislaii moderne ndreptate contra splrii banilor, i, evident, respectarea ei necondiionat, contribuie la atragerea capitalurilor strine n ar, a investiiilor bancare i faciliteaz stabilirea relaiilor de parteneriat cu structurile financiare locale. Existena i executarea legislaiei de lupt cu splarea banilor consolideaz bunstarea sistemului financiar-bancar i face posibil evitarea scandalurilor bancare dezastruoase, legate de antrenarea bncilor n economia tenebr. Aceasta micoreaz probabilitatea c conducerea bncilor va nimeri n minile organizaiilor criminale. Dimpotriv, n cazul lipsei sau ignorrii legislaiei respective, indicii bncilor care respect legea devin de necomparat cu rezultatele celor ce colaboreaz cu lumea interlop, unde aceasta depune sume fabuloase. Dup cum s-a menionat, splarea banilor deformeaz situaia economic din ar. ntreprinderile care practic un business onest se pomenesc necompetitive n comparaie cu firmele i companiile finanate de gruprile criminale. La fel i cetenii, n

57

condiiile dominaiei businessului murdar, nu pot s-i deschid o afacere proprie, cu att mai mult s-o dezvolte. ncetarea practicii date duce la lichidarea acestui avantaj inechitabil al criminalitii. Vom mai aminti i despre faptul, c persoanele i organizaiile care se ocup de splarea banilor, nu pltesc impozite din profitul obinut, i prin aceasta paraziteaz pe corpul societii, intensificnd presingul fiscal asupra restului cetenilor i torpilnd realizarea multor programe sociale. Astzi lupta cu legalizarea veniturilor criminale nu mai constituie grija unor state aparte. Ea s-a transformat ntr-o problem global i a devenit cauza ntregii omeniri. Conform datelor F.M.I. i Bncii mondiale, n lume se spal anual circa 1,5 trilioane de dolari, cea ce constituie 5% din P.I.B. mondial94. n acest context nu este de prisos s amintim c, de exemplu, n 1999 P.I.B. mondial legal a constituit peste 39 trln. $ plus 8 trln. $ din cadrul economiei tenebre. Numai n Rusia n umbr se afl de la 22 pn la 50% a economiei naionale95. Contientizarea necesitii colaborrii internaionale a rii noastre i-a gsit expresia n acest plan n adoptarea legislaiei respective. Deseori, rile mari cer ntr-o form imperativ s se fac ordine n zonele paradisului fiscal. n acelai timp rile offshore rspund ntemeiat c cei ce nainteaz pretenii, ar trebui nainte de a interveni n afacerile interne ale altor state, s reglementeze exporturile de capital n propria cas. i aceste replici au temei conform estimrilor unor experi, circa 50% din toi banii murdari (de la 500 mlrd. pn la 1 trln. de dolari) sunt splai n bncile S.U.A.96 Fr a elabora un bloc normativ de reguli internaionale, supranaionale nu-i ieire din acest impas. Chiar dac ocolim tema offshore-ului, este absolut clar, c ara care primete capital, murdar sau curat, nu dorete pur i simplu s se despart de el. Iat de ce n Occident nu-i nici un caz cunoscut despre banii scoi din C.S.I. Chestiunea cu Bank of New-York (o afacere de peste 7 mlrd. dolari) s-a transformat n vzul tuturor ntr-o afacere de neachitare a impozitelor, ceea ce nu corespunde deloc acuzrilor iniiale97. Probabil, firmele care au afaceri n zonele offshore se vor pomeni n atenia organelor de stat respective ale S.U.A. Aceast problem a fost ridicat de procurorul comitatului New-York R. Morgenthau. Conform informaiei lui, depozitele bancare numai de pe insulele Kaimane ating cifra de 500 mlrd. dol. (cte 14 mln. pentru fiecare locuitor al arhipelagului). Aici sunt nregistrate 575 de bnci i companii de transport, mai mult de 20 mii de corporaii98. Iar n total n lume n centrele bancare de offshore sunt amplasate active n sum de peste 5 trln. $99. Conform altor estimri, mai modeste, suma banilor murdari care circul n cadrul sistemului financiar mondial alctuiete 590 mlrd. dol.100 S.U.A. vor intensifica eforturile n vederea crerii i consolidrii structurilor instituionale globale i a dreptului internaional cu scopul de a permite includerea n noua structur a relaiilor

58

economice internaionale a unui numr ct mai mare de ri i cu scopul de a apra i dezvolta nelegerile i acordurile deja semnate. nc un moment principial splarea banilor ca proces social i ca crim nu poate exista separat de aa fenomene sociale cum sunt corupia i crima organizat. Din punct de vedere al teoriei contemporane a sistemelor, putem afirma c criminalitatea este o suprareea, iar corupia, crima organizat i splarea banilor noduri ale acestei reele, care interacioneaz reciproc; crend un complex unic n sistemul menionat, ceea ce mrete pericolul social al fiecrui din aceste tipuri de activitate criminal i creeaz o calitate nou care amenin i securitatea naional a statului nostru. Astzi, ara noastr poate contribui la creterea rolului normelor i programelor supranaionale din domeniul luptei cu splarea banilor. Este vorba, n primul rnd de C.S.I. i despre planificata integrare mai strns a noastr n structurile Comunitii, iar n perspectiv i n UE. Chestiunea combaterii legalizrii veniturilor ilegale i gsete reflectare i n documentele juridice internaionale. Printre ele este i Convenia Consiliului Europei privind splarea, depistarea, sechestrarea i confiscarea produselor rezultate din infraciune 1990101, care le recomand statelor s stabileasc responsabilitate juridic pentru falsificarea izvoarelor veniturilor ilegale i s nu permit ptrunderea lor n economie. n Convenia O.N.U. contra crimei organizate transnaionale este fixat obligaia statelor de a declara, prin judecat, criminal legalizarea veniturilor provenite din infraciune i sunt indicate de asemenea msurile contra splrii banilor, msurile n vederea confiscrii i arestului averii, colaborarea internaional cu scopul confiscrii i repartiiei ei102. Acelai lucru este prevzut i n alte documente internaionale, la care au aderat i rile C.S.I.103 Totodat, trebuie inut cont de faptul c legislaia tuturor rilor presupune ncasarea mijloacelor confiscate n conformitate cu procedura procesual-penal n calitate de venit al statului dat. Un mecanism real care ar permite transmiterea averii confiscate altor state nu exist n nici o ar dezvoltat. De aceea este important, cu scopul rentoarcerii n Moldova (si n alte foste republici sovietice) a mijloacelor scoase de pe teritoriul ei n urma activitii ilegale, de creat un mecanism internaional de drept respectiv. Este bine cunoscut faptul c splarea banilor murdari n fiecare din fostele republici sovietice a cptat o larg rspndire n sfera comercial-bancar. ns cele mai importante capitaluri acumulate prin intermediul activitii criminale se legalizeaz n zonele de offshore de peste hotare i care se afl n afara jurisdiciei noastre. n lume exist sisteme globale de drept ale companiilor de offshore care au cteva grade de securitate contra deconspirrii: secrete comercial-bancare, secret corporativ cu dreptul avocatului de a nu-l divulga, complexe de offshore cu proprietate mandatar care-i dau dreptul persoanei de ncredere s schimbe locul nregistrrii capitalului n condiiile existenei celui mai

59

mic pericol. Cele mai rspndite metode de splare transnaional a banilor sunt legate de imitarea afacerilor legale prin intermediul preurilor de transfert, conturilor fictive, afacerilor cu imobilul de un caracter cu mai multe profiluri, procurarea proprietii cu vnzarea ei concomitent, autocreditatea, asigurarea afacerilor etc. La realizarea lor contribuie lumea fr hotare, banii megabaii, aplicarea incorect a principiului suveranitii de stat, sistemul de legalizatori profesioniti aprai de anumite privilegii juridice, crdia cu funcionarii din sistemul bancar. n condiiile insuficienei controlului economic, financiar, valutar, fiscal i lipsei totale de disciplin din ara noastr numrul diferitor mijloace de splare a banilor este mult mai mare, ele fiind mai sofisticate. Ingeniozitatea criminalilor notri financiari ceseiti rmne cea mai nalt. Toate acestea constituie o piedic serioas n vederea soluionrii problemei descoperirii capitalului murdar i confiscrii lui. ns sunt i unele excepii, cum a fost, de exemplu, afacerea cu aa numitul trilion de aur, descoperit de organele de drept moldoveneti n colaborare cu colegii din Rusia i din alte ri ex-sovietice104. Este bine cunoscut geografia centrelor financiare de offshore din statele microscopice i teritoriile unde este garantat taina bancar i care pstreaz bani murdari n sume care depesc bugetele unor state dezvoltate. Acestea sunt unele ri din bazinul Caraibilor (Insulele Antile, Antigua, Insulele Bagame, Barbados, Insulele Bermude etc.), Europa (Andora, Gibraltar, Cipru, Monaco, Elveia, Liechtenstein etc.), bazinul Oceanului Pacific (Brunei, Hong-Kong, Singapore, Insulele Marshalle etc.), Orientul Apropiat (Bahrein, Dubai, Liban), zona IndoAfrican (Liberia, Mauriciu, Insulele Seyshelles etc.105 Elemente-cheie n acest sistem al activitii criminale sunt zonele de offshore i taina bancar. Luarea lor sub control internaional de drept este o sarcin stringent a timpului. i aceasta depinde de guvernele statelor care nu doresc s lichideze azilurile afaceritilor financiari de rang mondial i care la rndul lor sunt vital cointeresai n pstrarea statu-quo-ului, dar mai depinde i de coeziunea comunitii internaionale. Iar aceasta din urm, judecnd dup Declaraia Congresului al X-lea al O.N.U. privind prentmpinarea criminalitii i comportamentului cu infractorii106, pentru astfel de aciuni de drept radicale n acest domeniu deocamdat nu e pregtit. Este doar o chestiune de timp. Viaa ne va impune s soluionm i problema dat n interesele cetenilor care respect legea i nu n defavoarea dezvoltrii legturilor economice. Preedintele Comitetului pentru afacerile bancare i financiare al Senatului S.U.A. J. Leech, care n 2000 a iniiat examinarea problemei despre splarea banilor murdari n Bank of New-York, aflndu-se n Rusia a declarat c S.U.A. i Rusia (citete i Moldova, i restul statelor C.S.I.) au probleme analogice n sfera dat107. Anume asemnarea problemelor ce in

60

de lupta cu splarea mijloacelor acumulate din activitatea infracional i constituie temelia pe care pot fi constituite principii dure de drept internaional ale luptei eficiente cu acest flagel periculos transnaional. Un alt factor care contribuie la splarea banilor n republica noastr este existena formaiunii antistatale din stnga Nistrului i lipsa accesului n aceast regiune a organelor statale legale. Aici au loc mainaii enorme, financiare i economice. Nu este controlat nici frontiera, nici vama. Anume aceast parte a rii este folosit de structurile criminale pentru activitate infracional (trafic de droguri i armament, contraband cu valut etc.). Din aceast regiune apar diferite propuneri de investire a valutei de ctre firmele nenregistrate108. O alt cauz este activitatea insuficient i coordonarea necorespunztoare a aciunilor organelor de drept i ale celor de control financiar. n rezultat apar noi forme de splare a banilor, legalizare a veniturilor ilegale prin deschiderea ilegal a conturilor n bnci strine (peste hotare) i investirea banilor murdari n ntreprinderi mixte. Conform legii privind bazele sistemului fiscal, n afara republicii conturile bancare se deschid cu autorizarea Bncii Naionale, cu ntiinarea obligatorie de ctre titular n 15 zile a inspectoratului fiscal109. Nu s-a primit nici un semnal despre deschiderea ilegal a conturilor bancare. Lipsa reglementrii juridice i impozitele exagerate constituie una din cauzele principale care favorizeaz fenomenul splrii banilor. Dup cum s-a menionat mai sus, situaia creat a impus Parlamentul R.M. s adopte legea cu privire la prevederea i splarea banilor, care are drept obiectiv aprarea att a relaiilor obteti survenite n urma desfurrii activitii de ntreprinztor, bazate pe relaiile economice de pia, ct i a intereselor legitime ale cetenilor, societii i statului de atentatele criminale legate de splarea banilor. Conform acestei legi va fi format i un nou organ, Oficiul de prevenire i combatere a splrii banilor, cu competenele i obligaiile sale. Persoanele vinovate de nclcarea prevederilor legii despre prevenirea i combaterea splrii banilor vor fi trase la rspundere. n ansamblu, mecanismul de control asupra repatrierii mijloacelor valutare s-a dovedit a fi imperfect i ineficient. O dovad este i faptul c agenii economici care au exportat mrfuri n perioada ianuarie-septembrie 1996 nu au repatriat mijloace valutare n sum de 230 mln lei110. O direcie important n combaterea criminalitii economice o constituie controlul legalitii folosirii mijloacelor creditare. i n acest sens statului i-au fost cauzate prejudicii enorme. Conform spuselor ministrului de Interne a R.M. M. Plmdeal ncercm s clarificm situaia, ns carul greu se mic din loc. Am expediat de trei ori ministrului de Finane o cerere prin care ncerc s aflu cui i s-au eliberat credite i cum au fost folosite. Nu am nici un rspuns... tiu bine c n acest sens activeaz asemenea fore puternice cu posibiliti colosale, c i

61

ministrul M.A.I., i conductorii altor organe de meninere a ordinii de drept, ba chiar i Guvernul, nu sunt n stare uneori s adopte deciziile necesare...111 Aceste cuvinte sunt o mrturie convingtoare c n ara noastr n ultimul deceniu n-a fost dus de fapt o lupt real cu criminalitatea, ci mai mult dect att structuri guvernamentale foarte influente erau cointeresate ca aceast lupt nici s nu fie dus. n ultimii ani organele de ocrotire a ordinii publice din statele Comunitii acord o atenie deosebit problemelor colaborrii internaionale n domeniul luptei cu splarea veniturilor ilegale. A fost finisat lucrul reprezentanilor i experilor rilor-membre ale C.S.I. asupra proiectului Tratatului despre lupta cu legalizarea (splarea) veniturilor provenite pe cale nelegitim, care a fost scos spre examinare Consiliului minitrilor afacerilor externe i Consiliului efilor statelor C.S.I.112. Tratatul are menirea de iniiere n fiecare stat al C.S.I. a unei baze legislative respective i a unui mecanism informaional i de coordonare n vederea confruntrii economiei tenebre i splrii veniturilor murdare. Se presupune crearea n toate rile C.S.I. a unui centru interdepartamental care ar coordona activitatea de combatere a splrii banilor cptai ilegal. De acelai spirit sunt ptrunse i numeroasele acorduri dintre statele membre a Comunitii despre colaborare n lupta cu criminalitatea, nelegerile dintre guvernele statelor participante ale Organizaiei colaborrii economice din bazinul Mrii Negre despre colaborare n lupta cu criminalitatea, tratatele i acordurile bilaterale dintre guvernul R.M. i guvernele fostelor republici sovietice i alte nelegeri.Ctre momentul actual statele Comunitii n persoana Preedinilor, Parlamentelor, Guvernelor, M.A.I. sunt prezente n zeci de documente internaionale n care ntr-o msur sau alta persist problemele contracarrii splrii veniturilor murdare. Se ntrevd urmtoarele msuri importante cu caracter legislativ n politica extern a Moldovei: n primul rnd, este nevoie de trecerea accelerat de la declaraii, apeluri i asigurri despre actualitatea luptei cu legalizarea veniturilor criminale prin intermediul colaborrii internaionale, la reglementarea normativ a obligaiilor n vederea rentoarcerii averii i finanelor, agonisite n urma operaiunilor ilegale i confiscate n rezultatul aciunilor ambelor pri; n al doilea, astfel de acorduri trebuie s se ncheie cu mult precauie. n conformitate cu Convenia C.E. privind splarea banilor, depistarea, sechestrarea i confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracional ncheiat la 8 noiembrie 1990 i ratificat de Parlamentul R.M. prin legea din 15 martie 2002113, repatrierea capitalurilor este posibil cu dou condiii: a) dac capitalurile sunt obinute n rezultatul svririi unor crime penale i b) aceste aciuni trebuie calificate ca crime i de legislaia statelor ctre care a avut loc adresarea de repatriere. n afar de aceasta trebuie inut cont de regulile de import-export al capitalurilor n ara-partener,

62

fiindc ntr-un numr mare de state ale lumii nu exist acte normative clare care reglementeaz aceste procese. O alt crim economic periculoas care afecteaz securitatea statului const n eschivarea de la plata impozitelor. Pentru a nu plti impozitele unii ageni economici recurg la diferite iretlicuri juridice i financiare. ncearc s imite falimentul, transfer mijloacele n diferite filiale, structuri-afiliate, companii false etc. Astfel, ponderea cazurilor de nclcare a legislaiei depistate a crescut de la 53% din numrul total al agenilor economici supui controlului n anul 1994 pn la 70% in 1999. Conform estimrilor noastre aproximative, bazate pe datele Inspectoratului Principal Fiscal de Stat, evaziunea fiscal total din veniturile bugetului consolidat a crescut de la 4% din veniturile bugetului consolidat n anul 1994 pn la circa 30% n 1998 i 22% n 1999114. Declinul relativ mic a acestui indicator a fost cauzat preponderent de rata nalt a inflaiei n anul 1999 (43,8%), astfel nct povara fiscal real asupra ntreprinderilor n 1999 a sczut. Totui, aceast estimare este destul de aproximativ. Datele referitoare la operaiunile ilegale de import-export indic faptul c n realitate nivelul evaziunii fiscale este mai ridicat. Crimele fiscale ubredeaz fundamentul statului, cauzeaz pierderi economice i, n fine, afecteaz interesele vitale ale tuturor cetenilor. Evaziunea fiscal, plata ntrziat sau necomplet a impozitelor genereaz dezbalansarea bugetului de stat, iar economisind pe seama poliiei fiscale i a altor organe de drept, statul i taie creanga pe care ede. Este nevoie s atragem atenia la faptul c nivelul nalt de sechestrare fiscal i caracterul represiv al sistemului fiscal din Republica Moldova constituie o cauz foarte important a eschivrii de la plata impozitelor. Astfel, att refuzul de a plti impozitele, ct i greelile de calculare a lor sunt interpretate drept crime i pedeapsa pentru ambele este practic aceeai115. Firmele private nu sunt aprate de lege n faa abuzurilor inspectoratului fiscal de stat i, ca urmare, apare tendina stabil de transferare a activitii economice n umbr. n principiu, numai acest fapt poate cauza deja creterea accelerat a economiei tenebre. n ultimii ani organele puterii de stat practic din toate rile C.S.I. acord o atenie sporit colaborrii internaionale n domeniul luptei cu traficul ilegal de droguri116. Unul din primele documente de acest fel a fost Concepia politicii de stat ce vizeaz controlul asupra narcoticelor n Federaia Rus, aprobat la 22 iulie 1993. n ea se meniona necesitatea crerii unei baze juridice pentru colaborarea internaional n lupta cu legalizarea veniturilor provenite din activitatea criminal. Proporiile fraudei legate de narcotice deja de un secol i-a fcut pe oameni s neleag c soluionarea problemei narcomaniei e imposibil fr colaborarea dintre rile consumatoare i cele furnizoare de droguri sau materie prim pentru producerea lor. Pornind la etapa iniial de la colaborarea bilateral, statele au ajuns la necesitatea colaborrii n cadrul

63

acordurilor multilaterale. Baza normativ contemporan din domeniul colaborrii internaionale n domeniul dat se sprijin pe trei convenii Convenia unic despre substane narcotice din 1961 i care a nlocuit nou acorduri internaionale semnate pe diferite probleme ale luptei cu narcoticele, Convenia despre substanele psihotrope i Convenia O.N.U. din 1988 ce vizeaz combaterea traficului ilicit de substane narcotice i psihotropice, care a intrat n vigoare la 11 noiembrie 1990117. n conformitate cu tezele Conveniei unice, toate operaiile cu drogurile, realizate contrar principiilor ei, trebuie date n urmrire penal. Pentru luarea unor msuri eficiente n lupta cu narcomafia a fost adoptat Convenia O.N.U. din 1990 la care a aderat n 1998 i Moldova (precum i la celelalte dou)118. Ea prevede posibilitatea arestului i confiscrii proprietii cetenilor strini, a veniturilor, conturilor bancare, dac ele au fost cptate n rezultatul unor aciuni ilegale, legate de narcotice i stimuleaz totodat colaborarea organelor de ocrotire a ordinii publice i de drept, inclusiv ajutorul juridic reciproc n procesul anchetrii dosarelor legate de narcotice. Profiturile cptate n urma narcobusinessului depesc numai n Europa Occidental 200 mlrd. dolari anual119, iar n lume, conform diferitor estimri, de la 400 mlrd. pn la 1,5 trln. dolari120. Aceasta constituie ntre 7 i 25% din volumul comerului mondial. Iar Moldova a devenit o potec n calea tranzitrii narcoticelor din statele asiatice n cele europene, pia de desfacere a lor i surs de producere a narcoticelor pentru a le furniza n Occident. Pe teritoriul republicii noastre exist patru ci de trafic de droguri. Numai traficul lunar de heroin se estimeaz la 150-200 kg (pentru informaie: preul cu ridicata al unui kg de heroin este 1,5 mii dolari n Pakistan, 10 mii dolari n Turcia, 40 mii dolari n Anglia, preul cu amnuntul atingnd 120 mii dolari pentru un kilogram). Pe teritoriul Moldovei exist laboratoare clandestine de producere a drogurilor dup tehnologii locale mult mai ieftine, iar aceasta prezint un pericol semnificativ pentru populaia local vdit mai srac. n a doua jumtate a anilor '90 numrul estimat al persoanelor care consum droguri a crescut de la 3 mii pn la 60 mii. n 1998 numrul lor a crescut de 5 ori n comparaie cu anul 1997. Industria drogurilor este foarte concentrat, circa 60% din tranzaciile cu droguri sunt efectuate de igani (iganii alctuind doar 0,3% din populaia total a Moldovei)121. Volumul anual al narcobusinessului n Moldova se estimeaz la 200-250-300 milioane de dolari122, aceast cifr depete de 3,5-4 ori volumul investiiilor strine directe n Moldova n decursul unui an. Este clar c i eficiena funcionrii unei astfel de ramuri este vdit mai nalt. Posibilitile de a corupe funcionarii de stat sunt extrem de mari. De aceea lista substanelor narcotice i psihotrope propus de specialitii Comitetului de Control al Drogurilor a suferit modificri eseniale pn n momentul adoptrii i publicrii n Monitorul Oficial. Din

64

list au disprut un ir de substane, printre care i cele care pot fi produse pe teritoriul Moldovei. La frontier nu este creat un serviciu elementar de detectare a drogurilor. Aici nu exist o baz de date a traficului de droguri, o baz informaional unic a ministerelor de for. De aceea dosarele penale ce in de droguri nu ajung n judecat: numrul lor total s-a redus de la 15 n anul 1996, la 10 n 1997 i 9 dosare n 1998123. ns pe acest fundal se poate crea impresia c n republica noastr nu se ntreprinde nimic n lupta cu acest ru social. n acest context suntem datori s menionm c, innd cont de situaia creat, Parlamentul R.M. a adoptat o lege special124. Totodat i colaboratorii organelor de drept ntreprind anumite msuri n lupta cu narcomania. Astfel, n 1997 ele au confiscat 10,5 kg de heroin, circa 600 kg de mac, 20 kg de opium, 435 kg de canabis etc.125 Trebuie avut n vedere c producia i realizarea drogurilor constituie unul din cele mai importante izvoare care alimenteaz terorismul. Nu e un secret c cea mai mare parte a mijloacelor cptate de pe urma vnzrii narcoticelor sunt ndreptate spre finanarea activitii diferitor formaiuni paramilitare i susinerea infrastructurii multiplelor organizaii teroriste. O alt problem extrem de serioas n spaiul ex-sovietic care amenin calmul n societate este circuitul ilegal de arme. n plan juridic aceast problem nu este reglementat, ns ea influeneaz foarte serios situaia criminogen din ara noastr i din alte state ale C.S.I. Circuitul ilegal de arme sub o serie de aspecte organizatorice i tehnice n domeniul obinerii, nregistrrii, pstrrii, comercializrii, marketingului se deosebete prin operativitatea i confidenialitatea aciunilor participanilor acestui proces, i de asemenea prin rezistena organizat opus sistemului de stat de control al circuitului de arme. Considerm c sistemul circuitului ilegal de arme include n sine: Surse de aprovizionare: ntreprinderile de producie a armamentului i pieselor de rezerv pentru el, atelierele ilegale private n care armele pot fi confecionate, restaurate sau asamblate; furnizorii intermediari care studiaz i formeaz cererea (marketing) i opinia public (mijloacele de informare n mas); cile de rspndire a armamentului: folosirea cilor legale de transportare, furnizrile ilegale de arme i muniii din zonele fierbini n rezultatul furtului i pierderii lor i de pe urma spturilor n locurile unde n anii rzboiului s-au dus lupte crncene i restaurrii acestui armament de aa-numiii cercettori negri; locurile unde se concentreaz i se pstreaz armamentul: depozitele organizaiilor de stat paramilitare; ale ntreprinderilor de confecionare a armelor; ale unitilor militare; depozitele i antrepozitele ntreprinderilor de transport, ale organelor vamale; case private de locuit, apartamente, garaje etc.

65

beneficiarii: formaiunile militare ilegale, structurile i gruprile criminale, unele persoane civile; cauzele procurrii: cu scop de a svri crime; pentru asigurarea securitii (personale sau pentru paza vieii sau sntii clientului); domeniul de aplicare: comerul ilicit, comiterea crimelor, rezistena armat opus colaboratorilor organelor de ocrotire a ordinii publice, zonele fierbini, conflictele interetnice, rzboaiele dintre gruprile banditeti etc. Creterea volumului circuitului ilegal de arme, cauzat de nrutirea situaiei economice i social-politice n anii '90, a devenit o tendin foarte periculoas a vieii n spaiul postsovietic. Instabilitatea economic i politic din aceti ani, apariia permanent a conflictelor regionale i interetnice, criminalizarea economiei au generat creterea accelerat a crimei organizate, care la rndul su a provocat o rspndire necontrolat a armamentului. n Moldova, n urma conflictului din Transnistria, la populaie s-a acumulat o cantitate mare de armament, ce constituie un pericol potenial pentru stabilitatea politic intern din societate i o ameninare a securitii statului nostru. n scopul micorrii ponderii mediului criminal n viaa societii, organele afacerilor interne iau msuri n vederea stabilirii cilor i izvoarelor circuitului ilicit de arme, descoperirii i lichidrii arsenalelor banditeti, ceea ce deja a permis s fie obinut o anumit stabilizare n acest domeniu. ns, conform opiniei unor conductori ai organelor de drept din C.S.I., aceste msuri deocamdat n-au dat rezultatele scontate126. ntr-o mare msur aceasta se ntmpl din urmtoarele cauze: paza nesatisfctoare a hotarelor C.S.I.; existena unor focare ale conflictelor militare locale n interiorul unor state, inclusiv al celui Transnistrean; scderea disciplinei executive, de serviciu i de producie la ntreprinderile, obiectele i n instituiile militare antrenate n circuitul armelor, nzestrarea tehnic nesatisfctoare a obiectelor respective; slbirea controlului dur de stat asupra circuitului partidelor de arme i muniii angro, care la rndul ei a fost cauzat de neajunsurile i scprile n promovarea reformelor social-economice; nrutirea general a situaiei criminogene n spaiul post-sovietic; eficacitatea mic a funcionrii sistemului de stat de descoperire i curmare a circuitului ilegal de arme din cauza nzestrrii slabe tehnico-materiale i cu cadre, coordonarea nesatisfctoare a aciunilor diferitor verigi structurale, lipsa unei evidene centralizate a armamentului i muniiilor aflate n circuit, pierderea unor posibiliti de a duce evidena n rezultatul destrmrii U.R.S.S. etc. Tot mai des armamentul nimerete n minile gruprilor criminale i este expediat n zonele conflictelor interetnice, preponderent n Caucazul de Nord. Nu face excepie din acest lan vicios nici republica noastr, regiunea transnistrean secesionist a creia este furnizor de armament n zonele de conflict.

66

Agravarea situaiei criminogene, n particular circuitul ilegal de armament n ar i peste hotarele ei, trezete i ngrijorarea organelor de drept din rile strine. Informaia venit pe canalele Interpolului mrturisete despre activizarea interesului acestora fa de lupta cu afacerile nelegitime cu armament, devenite tot mai numeroase. n scopul perfecionrii luptei cu circuitul ilegal de arme, la Biroul central al Interpolului din Moldova a fost creat o banc special de date, care sunt expediate i Interpolului. Actualmente un rol important n aceasta l joac i colaborarea dintre state prin ncheierea tratatelor bilaterale i multilaterale, schimbul de informaie tehnic, participarea la unele operaii comune i apelurile la Interpol, care devine un intermediar n procesul schimbului de astfel de informaii127. Gruprile criminale organizate care se specializeaz n circuitul ilegal de droguri comit i alte crime, n care predomin traficul ilegal de oameni i contrabanda cu automobile128. Creterea traficului de autoturisme furate n ultimii ani a devenit dramatic, n majoritatea rilor europene reprezentnd cel mai serios segment al crimei organizate, dup traficul de droguri. Astfel, n Italia, n anul 1994 s-au nregistrat 259515 furturi de autoturisme din care doar 40-45% au fost descoperite. n Germania, n anul 1993 s-au reclamat 140000 autoturisme furate, fiind recuperate doar 40%, iar n Frana, n anul 1994, s-au furat 303356 autoturisme, fiind recuperate 224333129. Fr ndoial c aceast activitate aduce i alte profituri, banii obinui uor din vnzarea autoturismelor furate fiind rapid investii, de cele mai multe ori n traficul cu droguri sau cu arme, aceste activiti infracionale devenind complementare. Din practica poliieneasc se cunoate c organizaiile criminale implicate n traficul cu maini furate au legturi n aproape toate rile i de pe traseele parcurse pn la locurile de valorificare reprezentate n principal de Comunitatea Statelor Independente. Dup cum am menionat deja, asupra tendinelor de cretere a criminalitii se rsfrng nefast mizeria populaiei, instabilitatea politic, schimbrile fr sfrit, conflictele de tot felul. O deosebit ngrijorare trezete extinderea proporiilor traficului de

fiine umane.

Att Moldova, ct i Rusia i alte ri ale C.S.I. sunt folosite n acest sens i ca ri de tranzit, i ca furnizori de oameni pentru transportarea lor n Europa. n rile Uniunii Europene numai n sfera serviciilor sexuale sunt antrenate circa 500 mii de femei care nu sunt cetene ale acestor state130. Acest fenomen este numit proxenetism. Proporiile comerului cu oameni i traficului de contraband a migranilor a crescut n ultimii ani n toat lumea, ndeosebi n Republica Moldova131. Exploatarea victimelor comerului cu oameni capt deseori forme deosebit de grave n baza unui acord nrobitor, iar cea mai rspndit form de exploatare este prostituia forat.

67

Studiul efectuat ntre 1 i 22 noiembrie 2000 de ctre Centrul de analiz si cercetri sociologice, politologice i psihologice Civica n baza anchetrii a 24 de femei-cetene ale Republicii Moldova, care au devenit victime ale vnzrii-cumprrii, ne demonstreaz c majoritatea din ele n-ar fi nimerit n minile traficanilor, dac ar fi tiut ce le ateapt. Principala lor greeal a constat n ncercarea de a se aranja la lucru peste hotare fr documente legale, prin intermediul unor persoane dubioase. Ele au fost vndute toate cu o sum ce oscila ntre 200 i 5000 $. O mare parte din respondente erau minore, majoritatea avnd vrsta ntre 18 i 24 de ani132. n perioada anului 2000, din informaia prezentat de Ambasadele Republicii Moldova din alte ri, pentru trecerea ilegal a hotarelor i comiterea infraciunilor au fost arestai, reinui i expulzai 2907 ceteni ai republicii noastre. Aceasta este statistica oficial, n realitate numrul acestor persoane este mult mai mare. Numai din Turcia n 2000 au fost deportai 6630 de ceteni ai Moldovei, dintre care 70% femei, n majoritate tinere. Pentru a combate mai eficient acest fenomen negativ, n luna iunie 2000 n cadrul Direciei Poliie Criminal a M.A.I. a fost creat Secia de combatere a traficului ilicit de persoane133. Din cauza lipsei cadrului juridic ce ar prevedea rspunderea pentru trafic ilicit de fiine umane, organele de poliie aplic n activitatea lor legea penal i alte legi n limitele posibile. n consecin, la depistarea unor astfel de cazuri, sunt sancionai doar migranii ilegali, pe cnd traficanii, n marea majoritate, rmn nepedepsii, dac n aciunile lor nu se conin semne constitutive ale altor infraciuni. Cea mai mare parte de proxenei i prostituate, profitnd de facilitile obinute prin deschiderea granielor i libera circulaie din rile Comunitii Europene, i-au mutat cmpul de aciune pe teritoriul unor ri unde legislaia este ngduitoare (Turcia, Cipru, Grecia) sau n rile bogate din vestul Europei, unde acest fenomen a devenit o adevrat industrie eficient, aprovizionat de filiere complexe de emigrare clandestin134. Reprezentantul M.A.I. al R.M N. Dobo a indicat ntr-un interviu calea femeilor noastre spre Vest: n Iugoslavia prin Ungaria, n Grecia prin Bulgaria, n Turcia i ulterior n Asia. Deputatul Parlamentului Republicii Moldova A. Mndcanu meniona c cel puin 10 mii de moldovence sunt antrenate n sex-business n ri strine135. n ultima perioad se constat o restrngere semnificativ a prostituiei stradale, lund ns amploare proxenetismul hotelier, prin saloane de masaj, dar i cel de domiciliu, comenzile fiind fcute i prin intermediul anunurilor la mic publicitate. Potrivit datelor poliiei, infractorii care se ocup de acest business ncaseaz pentru fiecare femeie adus din Republica Moldova circa 800-1000 $136. Traficul internaional de femei a devenit subiectul diferitor acorduri internaionale. Principalul dintre ele este Convenia O.N.U. din anul 1949: Convenia mpotriva traficului de oameni i exploatarea oamenilor n scopul prostituiei137. ns efectul ei e foarte mic, fiindc

68

prea puine ri au semnat acordul, iar cele care l-au semnat continu s-l ncalce. Un exemplu elocvent l reprezint Frana, care a semnat acest document, ns i impoziteaz pe proprietarii caselor de toleran, acumulnd, astfel, profituri n bugetul su. Printre rile care nu au susinut Convenia sunt Germania, Olanda, Suedia. n aceast activitate mafiot, pe lng prostituie i proxenetism, se practic i comerul cu copii, sub paravanul adopiilor legale sau mai puin legale, n ultima perioad discutndu-se tot mai mult despre practicarea acestei ndeletniciri n cazul transplanturilor de organe, operaii care reclam existena unor rezerve sigure de material biologic care s poat fi conservate sau prelevate de urgen138. Actualmente fenomenul traficului ilicit de fiine umane n Republica Moldova se dezvolt n cteva direcii distincte: n scopul practicrii prostituiei; vnzrii n sclavie; prelevrii i transplantrii organelor i esuturilor umane; folosirii n industria pornografic, precum i pentru folosirea lor n conflictele armate. Astfel, splarea banilor murdari n bncile strine, comerul cu droguri, arme i marf vie au devenit n Moldova i n alte ri n tranziie, inclusiv Rusia, fenomene cotidiene. Exist interese mari pentru scoaterea banilor peste hotare, fiindc pstrarea lor n Moldova (natural c i n Rusia, si n ntreg spaiul post-sovietic) economicete este ineficient i riscant din punct de vedere politic. Pentru depirea acestei stri de lucruri, este nevoie de redus ineficiena economic i riscurile politice. Atunci banii se vor rentoarce. Aa a mai fost i n alte ri, de unde banii fugeau n mas, iar apoi s-au ntors. Ct privete stoparea pomprii banilor criminali, aceasta este sarcina serviciilor speciale ale Moldovei, Rusiei i celorlalte ri-membre ale Comunitii. Plecnd de la noi, banii curg n Occident, iar acolo sunt fore foarte influente, cointeresate n acest proces. nfruntnd aceste fore i pe cei din rile noastre care colaboreaz cu ele, va avea loc un impact pozitiv asupra situaiei economice i politice din statele C.S.I. i le va consolida securitatea. S-a creat un sistem destul de sofisticat al mafiei internaionale care exploateaz dificultile noastre din perioada de tranziie pentru a pompa i spla banii. Deci serviciile respective trebuie s conlucreze. Cei care nu numai n vorbe, ci i n fapte ncearc s activeze lucrul comun n lupta cu criminalitatea i factorii care o genereaz ar trebui s aib susinerea deplin a conducerii de vrf a rilor proprii. Numai aa se poate eficientiza lupta pe termen lung pentru a termina cu cele mai odioase forme ale crimei organizate care a cuprins spaiul postsovietic.

69

CAPITOLUL III. COLABORAREA INTERNAIONAL A REPUBLICII MOLDOVA N VEDEREA COMBATERII CRIMEI ORGANIZATE I TERORISMULUI
1. Colaborarea Republicii Moldova cu alte ri n lupta cu crima organizat i corupia Un component important al luptei cu criminalitatea organizat i ntrirea securitii de stat a oricrei ri este colaborarea acesteia cu alte state i organisme internaionale. Globalizarea celor mai acute probleme ale luptei cu criminalitatea, determin necesitatea stringent a colaborrii internaionale, n primul rnd, n domeniul luptei cu crima transnaional organizat. Dup cum s-a menionat n raportul Secretarului general al Congresului al X-lea al O.N.U. cu privire la prentmpinarea criminalitii i comportamentul cu infractorii Pino Arlaki, globalizarea creeaz condiii pentru apariia unor forme noi ale criminalitii, mult mai periculoase1. n rezultatul schimbrilor n structura comerului, finanelor, telecomunicaiilor i informaiei s-a creat o situaie, cnd criminalitatea nu se mai limiteaz la hotarele naionale, ci devine transnaional, iar n unele cazuri capt un caracter global. Acomodndu-se la schimbrile ce au loc pe pia, organizaiile criminale creeaz i dezvolt structuri corporative pentru o activitate ilegal, proporiile i profesionalismul crora cresc permanent. Un teren propice pentru dezvoltarea acestora devin consecinele destabilizatoare ale aciunilor militare, ale actelor teroriste, ale prbuirii ordinii vechi a lumii, situaia vulnerabil a rilor cu indici economici slabi etc. Crete permanent n ultimii ani, dup cum am i menionat mai sus, cererea de narcotice i arme de foc. Programul O.N.U. din domeniul ocrotirii ordinii de drept i prevenirii criminalitii este chemat s asigure o strategie de perspectiv a ntregii comuniti internaionale n care sunt mbinate componentele de drept, ale profilaxiei criminalitii i msurile operative2. n 2000 a fost semnat Convenia O.N.U. ndreptat mpotriva criminalitii transnaionale organizate i trei documente juridice despre traficul ilegal cu oameni, despre transportarea prin contraband a migranilor, despre confecionarea i circuitul ilegal al armelor de foc3. Convenia (la elaborarea creia au luat parte guvernele tuturor rilor) i anexele ei alctuiesc temelia juridic a colaborrii internaionale din domeniul luptei cu crima transnaional organizat. Convenia internaional din domeniul luptei cu crima transnaional organizat are menirea de a crea nite norme juridice clare i atotcuprinztoare n comportarea cu criminalii internaionali, pentru ca fiecare sistem naional de drept s posede mijloace eficiente care n-ar permite infractorilor s evite responsabilitatea. Astfel de norme de drept trebuie s fie destul de

70

omogene n toate sistemele juridice i atunci infractorii nu vor putea alege pentru activitatea lor rile cu risc minimal sau cu cel mai mare profit. Tot aa e i cu stabilirea standardelor i normelor internaionale pentru toi lucrtorii justiiei penale: astfel ca toate statele s poat aplica o practic relativ de comun acord n ceea ce privete independena anchetei i judecii, egalitii tuturor n faa legii i aprrii drepturilor n timpul procesului penal. Printre alte probleme de importan primordial pentru organele de drept naionale i internaionale, despre care s-a vorbit deja parial, putem evidenia criminalitatea oreneasc, violena, asigurarea securitii cetenilor, splarea banilor, folosirea centrelor bancare de offshore, infraciunile legate de tehnica computerizat. Prin rezoluia 54/125 din 17 decembrie 1999 Adunarea General a O.N.U. a decis s acorde o atenie deosebit cilor i metodelor de implementare n via a tezelor Conveniei O.N.U. ndreptate mpotriva criminalitii transnaionale organizate, innd cont n special de necesitile rilor n curs de dezvoltare4. n cadrul acestui proiect un rol deosebit l are lupta cu corupia. Conform Programului global al luptei cu corupia, scopul oricrei programe naionale const n urmtoarele: a ridica riscul i cheltuielile legate de corupie; a crea o atmosfer de incoruptibilitate care ar schimba regulile de joc i comportamentul actorilor; a asigura n fine respectarea legii. Creterea proporiilor criminalitii organizate transnaionale este legat nu numai de lrgirea cadrului geografic, dar i de periodicitatea realizrii de ctre criminali a unor operaii care iese din cadrul hotarelor naionale. n acest sens criminalitatea transnaional este o parte component a procesului globalizrii. O particularitate a ei const n mbinarea elementelor crimei organizate, corporative i a aa-numitelor gulere albe. Printre ele cele mai serioase, dar pn acum mai puin cercetate, sunt acelea care au referin la traficul cu oameni. Anume acest aspect al activitii gruprilor internaionale criminale este cel mai dureros pentru Moldova, Rusia i alte state ale C.S.I. Starea general a situaiei criminogene din statele-membre ale C.S.I. este complicat, n mare msur fiind determinat de nivelul de consolidare al comunitilor criminale i de creterea profesionalismului membrilor lor. Are loc o cretere a numrului crimelor violente ndreptate contra persoanei, a omorurilor premeditate, a acaparrii averii prin nelciune prin abuz de ncredere. Specialitii prognozeaz o cretere n continuare a criminalitii economice din domeniul sferelor creditar-bancare, agrare, a comerului extern i din alte sectoare ale economiei5. Cu regret, pe teritoriul C.S.I. hotarele dintre statele independente nu mpiedic deloc activitatea gruprilor criminale internaionale, multe crime avnd loc anume n aceste state. Dup cum am mai menionat, aceasta se refer la circuitul ilegal de droguri, contraband, comerul cu arme, substane radioactive i alte crime care se svresc de diferite grupri organizate.

71

Pentru prentmpinarea reuit a criminalitii transnaionale i lupta cu ea este nevoie de o colaborare internaional continu. Acest lucru este deosebit de important, dac mai inem cont i de faptul c un numr tot mai mare de infractori ncearc s se ascund de Themis n alt stat, pentru a evita pedeapsa penal, iar n unele cazuri chiar pentru a-i continua activitatea criminal. Extinderea i perfecionarea relaiilor n vederea extrdrii criminalilor va stimula aciunile statelor ndreptate contra criminalitii transnaionale. Schimbul de informaie i experien din acest domeniu va aduce foloase tuturor prilor, lrgind posibilitile statelor de a obine extrdarea criminalilor din alte ri i va consolida ordinea de drept internaional. Este evident c instituia extrdrii este un mijloc eficient n lupta cu criminalitatea internaional. Ea asigur inevitabilitatea pedepsei, permind aplicarea ei la nivel internaional, indiferent de hotarele i jurisdicia diferitor state. n acest sens rile-membre ale C.S.I. i consolideaz eforturile n lupta comun cu crima organizat i ntreprind totodat aciuni concrete n vederea integrrii n cmpul normativ de drept european. Astfel, la 7 noiembrie 1996 Rusia a semnat dou convenii europene: Despre ajutorul juridic reciproc n afacerile penale din 1959 i Despre extrdare din 1957. Ele au fost ratificate n 1999 i au intrat n vigoare la 8 martie 20006. Dintre rile care au ratificat Conveniile din 1959 i 1957 fac parte i alte dou state ale C.S.I.: Ucraina i Moldova7. Aderarea rilor noastre la Conveniile europene Despre ajutorul juridic reciproc n afacerile penale i Despre extrdare le va permite nu numai dezvoltarea colaborrii cu organele de drept din rile europene, dar i extinderea standardelor ce se conin n ele i asupra relaiilor lor cu celelalte ri ale C.S.I. Toate chestiunile colaborrii internaionale din domeniul n cauz se soluioneaz n baza normelor conveniilor europene menionate. n legtur cu aceasta, statele-participante la Convenia de la Minsk din 1993 despre ajutorul juridic i relaiile de drept n afacerile civile i de familie8 din momentul intrrii n vigoare pentru ele a Conveniilor din 1957 i 1959, soluionnd chestiunile legate de ajutorul juridic n afacerile penale i cele despre extrdare, sunt datoare s aplice principiile tratatelor europene. F.R. are circa 600 de tratate internaionale de diferit nivel care reglementeaz diverse aspecte ale colaborrii n lupta cu criminalitatea i asigurarea securitii statului: multilaterale (n cadrul O.N.U., C.E., C.S.I. etc.) i bilaterale; interstatale, dintre guverne i dintre ministere (ntre organele procuraturii, justiiei, afacerilor interne, de securitate, poliiei fiscale, vmii etc.)9. O baz serioas n acest sens are i republica noastr10. Astfel M.A.I. al Republicii Moldova ntreine relaii de colaborare cu ministerele afacerilor interne din zeci de ri. Drept rezultat al acestor tratate i nelegeri servesc o serie de operaii ale serviciilor speciale ale rilor C.S.I. De exemplu F.S.B. al Rusiei n colaborare cu serviciile speciale ale Tadjikistanului, Kazahstanului,

72

Bielorusiei, Moldovei i Ucrainei au lichidat unul din canalele de transportare a heroinei afgane. O nou form a colaborrii au devenit edinele comune ale membrilor colegiilor serviciilor speciale ale statelor Comunitii. Dup cum a comunicat N. Patruev, n 2001 F.S.B.-ul F.R. a inut astfel de ntruniri cu partenerii din Bielarusi, Ucraina i Moldova. A fost organizat colaborarea n domeniul pregtirii cadrelor, inclusiv pentru unitile de lupt cu terorismul. n Academia F.S.B. a Rusiei i fac studiile ofieri din Armenia, Belarusi, Kazahstan, Kirghizia, Moldova i Tadjikistan... se aprofundeaz colaborarea tehnico-tiinific. De la nceputul anului 2000 au fost iniiate cercetri tiinifice comune viznd problemele luptei cu criminalitatea organizat i terorismul internaional. Au fost elaborate mecanisme eficiente pentru schimbul de informaie analitic i operativ11. Un loc important n sistemul tratatelor nominalizate l ocup obligaiile Moldovei i ale altor state ale C.S.I. care reies din documentele internaionale de drept europene. Aceast importan este determinat nu numai de proporiile i nsemntatea conveniilor europene, dar i de faptul apartenenei noastre la Consiliul Europei, i de tendina noastr de a ne integra n structurile europene. Fiind contient de importana problemei date, la 12 decembrie 2000 ministrul Afacerilor interne al Republicii Moldova Vl. urcan a participat la Conferina politic a O.N.U. ce a avut loc n oraul italian Palermo i a fost consacrat luptei cu criminalitatea transnaional organizat. La conferin a fost semnat Convenia O.N.U. privind lupta cu criminalitatea transnaional organizat i dou protocoale adiionale despre interzicerea transportrii ilegale a migranilor i despre lupta i sanciunile pentru comerul cu oameni, n special cu femei i copii. Aceste documente au fost ratificate la 15 decembrie 2000 de ctre Adunarea General a O.N.U.. n timpul aflrii sale la Palermo, ministrul moldovean a avut ntlniri cu omologul su italian i cu minitrii de interne din rile C.S.I. Au fost discutate diferite aspecte privind lupta cu criminalitatea transnaional organizat12. ns executarea unui ir de tratate internaionale este nsoit de o serie de circumstane. n primul rnd, e vorba de o diversitate enorm de convenii i nelegeri, de caracterul lor nesistematizat. n acest context merit atenie propunerile unor specialiti de a comasa tratatele. Mai mult dect att, s-a copt necesitatea de a sistematiza i unifica temelia internaional de drept n procesul colaborrii n lupta cu criminalitatea. n al doilea, neconcordana unor teze din diferite tratate internaionale. n al treilea, necorespunderea legislaiei naionale i a tratatelor semnate. Ce e drept n Art. 8(2) al Constituiei R.M. se vorbete c intrarea n vigoare a unui tratat internaional coninnd dispoziii contrare Constituiei va trebui precedat de o revizuire a acesteia13. Aa cum la temelia unor astfel de situaii se afl problema compromisului dintre

73

suveranitatea statului i limitarea ei n scopurile luptei cu criminalitatea, aceste greuti au un caracter permanent. n al patrulea, de slaba pregtire a colaboratorilor organelor de ocrotire a ordinii publice pentru aplicarea direct a tezelor tratatelor internaionale, condiionat de gradul lor jos de informare, nivelul insuficient al pregtirii profesionale, negtina psihologic de a aplica tezele conveniilor n activitatea cotidian. Toate acestea pun n faa organelor de drept sarcini respective. Una din direciile de soluionare a lor este pregtirea cadrelor n instituiile superioare speciale ale republicii, editarea unor buletine informative pentru lucrtori etc. n acelai timp realizarea msurilor coordonate n comun de ctre organele de ocrotire a ordinii publice din C.S.I. demonstreaz eficiena combaterii criminalitii transnaionale organizate, care posed o infrastructur bine dezvoltat, este posibil numai cu condiia unificrii legislaiei rilor respective i a aplicrii unor msuri speciale operative de anchet de comun acord. Aceasta este cu att mai mult necesar, dat fiind faptul c n relaii criminale n spaiul post-sovietic sunt antrenai 40% din ntreprinztori i 66% din toate structurile comerciale. i pltesc bir mafiei 70-80% din ntreprinderile privatizate i bncile comerciale. Mrimea drilor constituie 10-20% din circuit, iar n unele cazuri depete jumtatea din valoarea profitului ntreprinderii14. Contientizarea acestei probleme a generat elaborarea unui program interstatal de msuri comune n lupta cu criminalitatea organizat i alte tipuri de crime periculoase pe teritoriul rilor-membre ale C.S.I. pe o perioad de pn n anul 200015. Programul dat a fost aprobat de Consiliul efilor de state al C.S.I. la 17 mai 1996. n scopul apropierii legislaiilor naionale ale rilor Comunitii privind lupta cu criminalitatea n program era prevzut elaborarea unor acte normative cu caracter de recomandare. Documente analogice au fost adoptate prin hotrrile Consiliului efilor de state al C.S.I. pentru anii 2000-2003 i pentru 2003-200416. n paralel, ctre mijlocul anilor '90, Adunarea parlamentar a statelor-participante ale C.S.I. a adoptat o decizie ce vizeaz pregtirea Legii-model (L.M.) Despre lupta cu criminalitatea organizat. Prin aceasta se subnelege o recomandare parlamentelor naionale, adoptat n scopul coordonrii politicii juridice, apropierii legislaiilor naionale i care conine nite norme sistematizate ce reglementeaz o anumit sfer de activitate. De regul, aceste proiecte de lege sunt pregtite de experi i n prealabil sunt examinate n cadrul comisiilor respective. Decizia despre adoptarea de ctre Adunare a legilor propuse este posibil numai n baza unui acord comun al tuturor delegaiilor care iau parte la discutarea lor. Actele legislative aprobate cu caracter de recomandare se transmit parlamentelor statelor-membre ale C.S.I. pentru a ine cont de ele n procesul elaborrii legilor naionale.

74

Lucrul asupra proiectului L.M. Despre lupta cu criminalitatea organizat a artat c n statele C.S.I., att printre specialitii practicieni, ct i n rndurile savanilor exist mai multe puncte de vedere fa de baza teoretic a legii n cauz. Analiza diferitor propuneri i tendine de dezvoltare a legislaiei, efectuat n baza studierii literaturii i opiniilor practicienilor, a demonstrat c reglementarea normativ a luptei cu crima organizat la nivel de stat poate fi asigurat pe dou ci: fie prin intermediul crerii unui act normativ unic i complex care ar cuprinde n sine normele dreptului penal, administrativ i operativ de anchet (lege special); fie pe calea fixrii unui complex de norme n legile penal, operativ de anchet i altele. L.M. Despre lupta cu criminalitatea organizat, adoptat de Adunarea parlamentar a statelor C.S.I. la 21 noiembrie 199617, conine un set de norme interdependente care reglementeaz cele mai importante probleme ale luptei cu crima organizat. n plus, aceast Lege este constituit astfel ca s poat fi aplicat ca un act legislativ unic i totodat ca o construcie, prile componente ale creia s fie integrate n legile de ramur existente, fr a prejudicia unitatea ntregului sistem legislativ. n paralel Legea completeaz i concretizeaz principiile generale ale dreptului penal, procesual-penal i operativ de anchet, innd cont de particularitile crimei organizate. Din cadrul problemelor reglementate de ea fac parte: determinarea noiunii de crim organizat i a componentelor ei; stabilirea responsabilitii penale pentru crearea formaiunilor criminale; definitivarea structurii i obligaiilor organelor speciale de stat pentru lupta cu crima organizat; includerea n Lege a unui complex de msuri operative de anchet care permit ducerea unei lupte eficiente cu crima organizat i determinarea de asemenea a garaniilor respectrii legalitii n timpul realizrii unor astfel de msuri; asigurarea pstrrii informaiei din domeniul luptei cu crima organizat. L.M. Despre lupta cu criminalitatea organizat stipuleaz n mod special garaniile respectrii legalitii n procesul aplicrii ei, printre care: dreptul de a efectua msurile prevzute de Legea dat numai de ctre organele de stat respective din domeniul luptei cu criminalitatea organizat sau de ctre unele subdiviziuni specializate ale organelor de drept, menite s lupte cu criminalitatea organizat; controlul judectoresc i cel al procuraturii asupra executrii stricte i neclintite a legislaiei privind lupta cu criminalitatea organizat; fixate prin lege, bazele i ordinea examinrii de ctre judecat i procuratur a materialelor privind limitarea drepturilor constituionale ale cetenilor n timpul efecturii msurilor operative de anchet; posibilitatea de a efectua msuri operative de anchet numai n baza temeiului fixat n lege; realizarea msurilor operative de anchet care limiteaz drepturile ceteneti, a unei achiziii cu scop de control, a furnizrii cu scop de control, efectuarea unei experiene operative i a implementrilor operative se admit numai n baza unei decizii judectoreti sau a procurorului, sau a unei hotrri a efului

75

organului de lupt cu criminalitatea, dar sancionat de procuror cu respectarea anumitor proceduri stabilite prin lege; ordinea prevzut de lege n vederea folosirii rezultatelor obinute n urma activitii operative de anchet n calitate de motiv i temelie pentru intentarea dosarului penal, pregtirea i nfptuirea msurilor de anchet i celor judiciare; folosirea rezultatelor obinute n urma activitii operative de anchet n calitate de dovezi n cadrul dosarelor penale numai n corespundere cu principiile legislaiei procesual-penale, care reglementeaz acumularea, verificarea i evaluarea probelor; a considera drept aciuni care trebuie pedepsite penal msurile operative de anchet desfurate ilegal i falsificarea probelor. n afar de aceasta, vom meniona n mod deosebit teza Legii-model, care prevede c procedura judiciar n dosarele despre crima organizat este determinat de regulile generale ale legislaiei procesual-penale. Este prevzut faptul c organizaiile criminale, n condiiile escaladrii criminalitii, ncheie ntre ele acorduri de colaborare i ajutor reciproc n cadrul comunitii criminale. Aceast comunitate posed unele caliti deosebite, reprezentnd o asociaie a organizatorilor, conductorilor, altor participani ai organizaiilor criminale, gruprilor organizate, bandelor, sau a altor persoane, n vederea elaborrii ori realizrii n comun a unor msuri pentru coordonarea, meninerea, dezvoltarea activitii criminale sau comiterea crimelor grave i deosebit de grave, ori a msurilor n vederea crerii condiiilor favorabile pentru activitatea criminal. n legtur cu aceasta Legea-model prevede condamnare penal nu numai pentru crearea organizaiei criminale, a bandelor i conducerea lor, pentru participare la activitate criminal, dar i pentru organizarea comunitii criminale i conducerea ei, pentru participarea la elaborarea, realizarea msurilor n vederea coordonrii, susinerii i dezvoltrii activitii criminale, sau pentru crearea condiiilor favorabile pentru aceasta. Coordonarea i colaborarea activitii diferitor organe este foarte important, pentru eficientizarea luptei cu crima organizat, pentru asigurarea intereselor i drepturilor legitime ale cetenilor. n legtur cu aceasta n Legea-model se arat c organul specializat i realizeaz programul de lupt cu crima organizat n colaborare cu alte organe de stat, inclusiv cu cele de ocrotire a ordinii publice, cu asociaiile obteti, cu mijloacele de informare n mas i populaia. De asemenea n acest document se ine cont de mputernicirile procuraturii, mputerniciri fixate prin lege n majoritatea statelor C.S.I. Anume procuraturii, conform prevederilor Legii-model, i revine sarcina coordonrii activitii n aplicarea legislaiei de ctre toate organele de stat n lupta cu crima organizat. Acest principiu este fixat i n Regulamentul Despre Consiliul Coordonator al Procurorilor generali ai statelor C.S.I.18 n timpul pregtirii Legii-model examinate mai sus, alctuitorii ei au tins s se sprijine pe principiile legislaiilor naionale care determin diferite aspecte ale luptei cu criminalitatea organizat, ale activitii pentru asigurarea drepturilor cetenilor, aprarea intereselor societii

76

i statului, i pe elaborrile savanilor de asemenea. Legislaia cu caracter de recomandare ale statelor-membre ale C.S.I. despre lupta cu criminalitatea organizat include (sau va include), de asemenea, n afar de Legea analizat, i Codurile penal model i procesual-penal model, Legile Despre activitatea operativ de anchet, Despre lupta cu circuitul ilegal de substane narcotice, psihotrope i procursoare, Despre lupta cu terorismul, Despre lupta cu legalizarea (splarea) veniturilor ilegale i alte legi-model care reglementeaz sfera dat a relaiilor sociale19. Cum am menionat deja, o condiie obligatorie a luptei eficiente cu criminalitatea o constituie colaborarea internaional. n legtur cu aceasta n Legea-model analizat mai sus este fixat teza c colaborarea pe problemele descoperiri crimei organizate se efectueaz n corespundere cu legislaia statelor aflate n proces de colaborare i n baza tratatelor internaionale i a principiului reciprocitii. Printre documente de acest fel este i Convenia despre ajutor juridic19, semnat de efii de state din C.S.I. la 22 ianuarie 1993 la Minsk. Valoarea acestei Convenii const n faptul c ea are un caracter interstatal, cuprinde un vast spaiu de drept i conine un mecanism de colaborare a ctorva state n lupta cu criminalitatea. Totodat, unele teze ale Conveniei date nu corespund n ntregime intereselor luptei cu criminalitatea. Astfel, relaiile dintre subdiviziunile organelor de drept pot avea loc numai prin intermediul organelor lor centrale, fapt care frneaz nentemeiat realizarea chiar celor mai simple din punct de vedere organizatoric interpelri cum sunt interogatoriul martorilor, ridicarea documentelor etc. n scopul luptei cu criminalitatea transnaional, n ultimii ani organele de drept din Republica Moldova au stabilit legturi de colaborare cu serviciile speciale din rile C.S.I. i alte state, cu care serviciile noastre speciale soluioneaz un ir de probleme comune cu caracter operativ. Aa de exemplu, n anii '90 au fost semnate acorduri de colaborare dintre Serviciul de Informaii i Securitate al Republicii Moldova i Serviciul de securitate al Ucrainei, S.V.R., F.S.B. i Agenia federal de telecomunicaii guvernamentale ale Federaiei Ruse, Comitetele securitii de stat ale Bielorusiei i Kazahstanului, Ministerele securitii de stat ale Georgiei i Azerbadjanului20. Are loc de asemenea i o colaborare intens i permanent ntre ministerele Afacerilor interne ale Moldovei, Ucrainei i Romniei. Astfel, la 13-14 noiembrie 1997 la Chiinu a avut loc ntlnirea minitrilor afacerilor interne ai celor trei ri21. Din iniiativa M.A.I. al RM, n octombrie 1998, a fost semnat Memorandumul preedinilor Republicii Moldova, Ucrainei i Romniei privind colaborarea n domeniul combaterii crimei organizate22. Moldova a semnat de asemenea Acordul de cooperare dintre guvernele statelor din bazinul Mrii Negre privind combaterea crimei organizate i a traficului de droguri23. A crescut i numrul rilor cu care este realizat, n mod direct, schimbul informaional. Dac n anul 1995 s-a efectuat

77

un schimb de informaii cu 43 de ri, n 1999 s-a conlucrat deja cu 145 de ri membre ale O.N.U.24 Organele de ocrotire a ordinii de drept din rile C.S.I. soluioneaz probleme ale luptei cu criminalitatea economic care n mare msur sunt comune. Greutile care apar sunt foarte asemntoare, dei exist unele deosebiri n legislaia naional. n ultimul deceniu n toate republicile ex-sovietice, inclusiv n Moldova, au devenit frecvente cazurile de escrochiere a cetenilor, mijloacele financiare ale crora erau atrase pentru a fi folosite de structurile comerciale. Numrul celor ce au suferit n rezultatul unor astfel de delicte atinge pe teritoriul fostei U.R.S.S. cteva milioane de oameni. Ministerul securitii de stat (denumirea Serviciului de Informaii i Securitate al Republicii Moldova pn la 23. 12. 1999) al Republicii Moldova, mpreun cu serviciile speciale ale S.U.A., Rusiei, Turciei, Armeniei, Azerbaidjanului, Bulgariei, Georgiei, Romniei, a devenit iniiatorul fondrii Centrului de schimb de informaie al rilor din bazinul Mrii Negre privind traficul de droguri. Numai n a doua jumtate a anilor '90 au avut loc peste 300 de schimburi de informaie, au fost obinute rezultate concrete n lupta cu narcobusinessul, au fost determinate direciile principale ale activitii n vederea descoperirii cilor i rutelor de transportare a drogurilor din Pakistan i Afganistan n Europa de Est i depistrii comunitilor criminale transnaionale ale narcoafaceritilor care au atribuie la aceasta25. Un lucru mare n acest sens l realizeaz i M.A.I. al R.M. Astfel, ca reacie la faptul c criminalitatea n spaiul C.S.I. se internaionalizeaz, i unesc eforturile n lupta comun cu crima organizat i organele de interne din spaiul post-sovietic. Astfel, n martie 1997, la Chiinu a fost organizat i desfurat edina Consiliului minitrilor afacerilor interne din rile C.S.I. n cadrul creia au fost semnate un ir de documente privind colaborarea n domeniul combaterii criminalitii26. Cea mai intens colaborare e cu organele de interne din Rusia, datorit creia au fost descoperite mai multe afaceri criminale. Astfel sub marc moldoveneasc, firma Natec din Moldova, patronat de o autoritate criminal cu porecla Bulgar, a livrat n Rusia peste 7 milioane sticle de vin, mbuteliat n Bulgaria, dar cu certificat moldovenesc. mpreun cu organele de resort din F.R. acestor aciuni nelegitime li s-a pus capt27. n colaborare cu organele miliiei din regiunea Arhanghelsk i Sanct-Petersburg au fost depistate fapte de tinuire a venitului firmei Grinman n sum de peste 36 mln lei (7 mln. 660 mii dolari S.U.A.), obinui n rezultatul exportului de buturi alcoolice n Federaia Rus. La rndul lor, i organele de drept din Republica Moldova au acordat ajutor organelor respective din unele ri din C.S.I.. n acest sens poate servi ca exemplu activitatea de colaborare privind documentarea exportului ilegal al produselor petroliere n proporii deosebit de mari din Rusia prin intermediul uzinei de produse petroliere din Mozrsk din Bielarusi pe adresa unor

78

ageni economici din Republica Moldova i lupta pentru depistarea furturilor de automobile din Europa Occidental i vinderea acestora n spaiul C.S.I.28 La vam, prin acordul MAI cu Comitetul vamal din Ucraina au fost reinute loturi de coniac Beli Aist falsificat, care se exporta ilegal n Federaia Rus. n colaborare cu organele vamale din Ucraina (regiunile Lvov i Vinia) a fost depistat importul de contraband cu spirt29. La momentul actual colaborarea rilor-membre ale C.S.I. n lupta cu crima organizat transnaional n general, iar cu traficul ilicit de narcotice n special, capt o deosebit semnificaie. n ncheiere, este nevoie s subliniem c unul din cele mai importante elemente ale luptei cu crima organizat n contextul ntririi securitii naionale a oricrui stat l constituie colaborarea lui cu alte ri i organizaii internaionale. Internaionalizarea celor mai arztoare probleme ale luptei cu criminalitatea determin necesitatea grabnic a colaborrii internaionale, n primul rnd privind lupta cu criminalitatea transnaional organizat. 2. Terorismul internaional pericol serios pentru securitatea Moldovei i a altor state din spaiul ex-sovietic Nu este nici o exagerare, c dup tragedia de la New-York de la 11 septembrie 2001, luarea ostaticilor n timpul spectacolului din Nord-Ost n octombrie 2002 la Moscova i alte evenimente, cuvntul terorism, care simbolizeaz spaim i groaz, nencredere i disperare, dar n acelai timp i fermitatea solidar de a-i opune rezisten, a devenit cel mai des folosit pe planet. Ultimul deceniu al sec. al XX-lea a fost zguduit de multiple acte de terorism n ntreaga lume. Au loc schimbri involutive. Printre ele pot fi evideniate: creterea numrului atentatelor la viaa i sntatea oamenilor, i o reducere a acestor acte teroriste asupra obiectelor materiale; creterea proporiilor aciunilor teroriste pentru care este specific un numr mare de victime omeneti; amplificarea cruzimii i intoleranei n aciunile teroritilor. Are loc o extindere a susinerii reciproce informaionale, tactice, militare, materiale a organizaiilor i gruprilor teroriste att n interiorul rilor ct i la scar mondial. Are loc o contopire a terorismului politic i penal pe fundalul colaborrii structurilor legale i ilegale de tip extremist cu comunitile naionaliste, religios-sectante, fundamentaliste n baza unor interese reciproc avantajoase. Terorismul se extinde ca o epidemie inevitabil a secolelor XX-XXI. n ultimul timp observm o schimbare a scopurilor teroritilor. Deseori ei comit acte teroriste fr a nainta careva cereri i fr a-i asuma responsabilitatea pentru crimele svrite. Scopul lor e de a pricinui ct mai multe pagube, fr a ine cont de victimele omeneti, a trezi la oameni nencredere n capacitatea autoritilor de a controla situaia i a asigura o via linitit i

79

sigur a cetenilor. Desfurarea unei activiti terorist-diversioniste de proporii este privit de ctre liderii organizaiilor teroriste ca mijloc principal n vederea atingerii scopurilor preconizate30. n legtur cu aceasta opinia public mondial acord o atenie deosebit problemelor luptei cu acest fenomen. Despre terorismul internaional i lupta cu el s-a scris mult mii de publicaii. Problema terorismului n esena sa nu este nou, ns primele ncercri de a-i da o definiie general acceptat au fost ntreprinse odat cu dezvoltarea colaborrii internaionale n lupta cu criminalitatea. n lucrarea Reele, rzboi n reele i terorismul epocii informaionale31, inclus n culegerea Evoluia rolului informaiei n rzboi, publicat de ctre corporaia RAND, Arquilla J., Ronfeldt D., Zanini M. vorbesc despre trei paradigme principale ale terorismului: terorismul ca metod a diplomaiei violente, terorismul ca rzboi i terorismul ca prevestitor al unei lumi noi. Pn n ultimul timp rolul principal l juca paradigma diplomaiei violente. ns n prezent aciunile teroritilor se transform ntr-un mijloc direct de obinere a scopurilor. n acest caz terorismul se cupleaz cu noiunea de rzboi asimetric i cu metodele luptei de partizani n procesul desfurrii lui. Declinul terorismului clasic ideologic al diplomaiei violente este legat de faptul c dup terminarea rzboiului rece a avut loc o scdere a dispoziiilor stngiste anticapitaliste. Totodat, ns, dup cum s-a exprimat codirectorul Centrului american de studiere a fenomenului terorismului N. Pollard, depolarizarea lumii care a urmat a scos la suprafa vechile conflicte etno-religioase, aflate pn acum ntr-o stare latent32. n ultimii ani aceast problem s-a agravat i a devenit deosebit de actual att pentru comunitatea internaional (aciunile combatanilor I.R.A. n Marea Britanie, ETA n Spania, Cendero Luminoso n Peru, Armatei Roii Japoneze, separatitilor islamici din Filipine i din Indonezia, Tigrilor eliberrii tamil ilama din Sri-Lanka, lupttorii Armatei de eliberare din Cosovo, fosta Iugoslavie etc.), ct i pentru unele ri ale C.S.I. (aciunile separatitilor ceceni n Rusia, exploziile din Takent i din metrou la Baku, luarea ostaticilor n Kirghizia, asasinatul din parlamentul Armeniei). Numai n Rusia, pe parcursul anului 1999, au avut loc circa 600 de explozii, printre care cele mai cunoscute de la Buinaksk, Vladikavkaz, Kaspiisk, Moscova, Beslan. Nici o mare putere nu se poate asigura de la posibilitatea de a deveni victima unor acte de acest fel ne putem aminti de exploziile n incinta ambasadelor sau reprezentanelor americane din Kenya, Sudan, Jemen, Arabia Saudit etc. n rezultatul actului terorist realizat la 12 octombrie 2000 n portul Aden mpotriva torpilorului F.M.M. a S.U.A. Kowl au murit 17 marinari americani i 39 au fost rnii. Conform declaraiei reprezentantului autoritilor S.U.A., a fost stabilit legtura dintre suspecii n svrirea actului terorist i unii membri cunoscui ai organizaiei lui Ben Laden33. Cel mai revolttor dup cruzime, neomenie i iraionalism act de

80

acest fel a fost atacul din 11 septembrie 2001 a unei organizaii extremiste teroriste mpotriva complexului de cldiri al Centrului mondial de comer din New-York i Ministerului Aprrii al S.U.A. (Pentagon) din Washington, n rezultatul cruia au murit mii de oameni34. n acest sens sunt semnificative cuvintele fostului ministru al aprrii al Marii Britanii (1992-1997) Malcolm Rifkind spuse nc n februarie 2000: Terorismul global tot mai mult i mai mult devine problema principal pentru toate rile civilizate. Eu neleg, este foarte puin probabil c terorismul va declana un rzboi global. Dar ceea ce vedem noi n posibilitile armelor biologice sau chimice, n aciunile teroriste ale unor teroriti separai sau unor grupuri mici ale lor pot provoca colosale victime omeneti. Aceasta necesit aciuni internaionale de rspuns. i n aceasta eu vd soluia problemei... i Rusia, i Britania, i S.U.A., i Frana sunt cointeresate n msur egal n lupta cu pericolul terorismului, iar pentru aceasta avem nevoie de un dialog adevrat i colaborare. Avem nevoie nu de vorbe goale, ci de aciuni care sunt ntradevr ndreptate n direcia micorrii acestui pericol cu care acum noi toi ne-am confruntat35. Practic, pe poziii identice se afla i fostul ministru rus de externe E.M. Primakov: Noi ne pronunm hotrt n favoarea luptei cu terorismul, sub orice paravan fie n Irlanda, fie n Israel el s-ar ascunde. Astzi nu vom obine succes n aceast lupt fr unificarea eforturilor tuturor statelor pentru a ne opune acestui flagel antiuman36. Preedintele S.U.A. George W. Bush a numit terorismul internaional duman al Americei. Preedintele rus V. Putin, adresndu-se comunitii internaionale la Summitul mileniului, a caracterizat terorismul drept duman comun al naiunilor libere i a stabilit drept sarcin comun de a pune o barier de ndejde n calea acestui flagel37. Colaborarea diferitor state n lupta cu acest duman al umanitii este garania victoriei asupra lui. Au sunat optimist i cuvintele lui G.W. Bush n timpul interviului acordat ziaritilor rui n ajunul ntlnirii din decembrie 2001 cu omologul su de la Kremlin: Lupta cu terorismul a demonstrat lumii ntregi c noi suntem n stare s colaborm constructiv n numele binelui comun al popoarelor noastre. Aceste cuvinte au sunat n unison cu cele spuse de Preedintele Rusiei n timpul unui interviu similar la Moscova la 10 noiembrie 2001 dat jurnalitilor americani: Noi am fi dorit s crem astfel de relaii noi dintre Rusia i Statele Unite care ne-ar permite dezvoltarea relaiilor n toate celelalte domenii de colaborare. Noi dorim s crem o nou calitate a relaiilor noastre. i noi, evident, am fi dorit s vedem n persoana S.U.A. un partener previzibil38. Ar trebui ns s menionm c dac democraia liberal i ctig confruntarea direct la egal cu un aa inamic cu care S.U.A. s-au ciocnit la 11 septembrie 2001, iar Rusia i Israelul mult mai nainte, apoi o ctig moral i post-mortem. Comunitatea mondial a criticat i continu s critice Rusia i Israelul pentru abaterea de la valorile liberale n lupta lor cu terorismul. ns tragedia de la New-York a pus problema despre costul problemei. Alternativ

81

acestor msuri nepopulare, dar necesare nu exist, mai exact ea const n victoria terorismului i stabilirea unei dictaturi totalitare sau teocratice dup chipul celei talibane. Deseori ns reacia unor autoriti publice ori comuniti de state la escaladarea terorismului se reduce la ncercarea de a-l combate prin for i nu prin nlturarea cauzelor care-l provoac, lsnd astfel, s se ntrevad faptul c nc nu s-a ajuns la concluzia c terorismul este o problem complex i de o deosebit gravitate a societii actuale, cauzele fenomenului dat fiind multiple de ordin social, politic, rasial, fundamentalist-religios, naionalist, economic etc. Comitetul special pentru terorismul internaional al O.N.U. menioneaz urmtoarele din ele: politica de dominaie, expansiune i hegemonie; discriminarea rasial, politica de apartheid; aplicarea forei n relaiile internaionale i violarea independenei politice, a suveranitii i integritii teritoriale a statelor; amestecul n treburile altor state; teroarea n mas; ncercrile de a impune unor grupuri naionale prsirea teritoriilor; intensificarea activitii organizaiilor fasciste i neofasciste; meninerea unei ordini economice internaionale injuste; exploatarea strin a resurselor naturale naionale; arestrile n mas; utilizarea torturilor i represaliilor; srcia, foametea, mizeria i frustrrile. Conform opiniei lui O. Balan o alt cauz i, poate, cea mai important o constituie legtura terorismului cu anumite state, guverne i servicii secrete39. Considerm, c n circumstana dat stimatul cercettor al fenomenului n cauz confund geneza propriu zis a terorismului cu factorii care l stimuleaz i l susin. n opinia noastr anumite state, guverne i servicii secrete nu constituie izvorul terorismului, ci mai degrab l folosesc n interesele lor. Cercettorul romn al acestui fenomen Ion Pitulescu mparte cauzele terororismului n patru categorii40: factori determinani ce acioneaz pe termen lung, aa cum sunt: crizele economice, regimuri totalitare sau neacceptate de anumite laturi ale societii, revolte i conflicte armate de durat, ...discriminri grave religioase sau ideologice prin lipsirea total sau parial de drepturi i altele; factori care acioneaz pe termen scurt, cum ar fi conflictele temporare de natur etnic, declanate spontan, conflicte sociale datorate unor msuri oprimatoare sau nepopulare luate de autoriti...; factori interni, care reprezint motivaiile economice, sociale, etnice, religioase, ideologice existente pe teritoriul rii i care urmresc de regul desfurarea de aciuni teroriste pe teritoriul statului, sau n exterior, dar numai mpotriva reprezentanilor sau cetenilor statului n cauz; factori externi, n cazurile n care motivaiile nu izvorsc din interiorul rii respective. Dup cum ne mrturisete experiena istoric, apariia i evoluia terorismului este n principiu determinat de agravarea contradiciilor sociale interne i externe i mai ales n condiiile unor crize social-economice acute. Istoria republicilor ex-sovietice cunoate o serie de explozii ale terorismului: terorismul narodnovolilor i cel eserovist, teroarea alb i cea roie din

82

anii revoluiei i a rzboiului civil, terorismul de stat din anii stalinismului, teroarea nazist din perioada ocupaiei hitleriste, escaladarea terorii naionaliste n ultimii ani sovietici i n anii '90. Creterea valului terorist n spaiul post-sovietic este o consecin a destrmrii U.R.S.S. i a crizei generale ce a cuprins fosta societate sovietic. Un factor favorabil n escaladarea terorismului l constituie procesele degradrii moralspirituale a societii. Ele contribuie la rspndirea nihilismului juridic, a cultului violenei i cruzimii, stimuleaz lumpenizarea unor pturi ale populaiei care pot deveni un component al bazei sociale a criminalitii i extremismului. Exist un ir de factori cauzali, care sunt puin simii, dar reali: umilina naional, izolarea economic i politic la nivel de stat, existena unor probleme regionale nesoluionate de decenii, lumea monopolar etc. Aprecierile neadecvate ale unor manifestri ale terorismului i cauzelor lui de ctre mijloacele de informare n mas (de exemplu, srcia i analfabetismul nu au o corelaie direct cu terorismul) amenin cu deformarea opiniei publice fa de pericolul terorismului i aciunile antiteroriste ale autoritilor. Trebuie examinate cauzele iniiale ale apariiei fenomenului terorismului. Vorbind despre influena globalizrii asupra evoluiei terorismului, probabil, trebuie acceptat ideea c globalizarea exprim principala tendin a dezvoltrii lumii i principala contradicie a sec. al XXI-lea. Procesul formrii n cadrul ntregii lumi a spaiului unic financiar-informaional n baza tehnologiilor noi i consecinele lui genereaz o opoziie nverunat din partea diferitor grupuri i pturi ale populaiei, n primul rnd din partea celor ce au rmas la marginea globalizrii. n acest context Koffy Annan spunea: n ciuda unei bunstri nemaivzute... nu s-a izbutit s gsim cheia n vederea lichidrii acelei srcii cronice care ine n cletele sale majoritatea omenirii. Mai mult dect att, disbalanele actuale din economia mondial amenin serios viitorul stabilitii internaionale41. nelegerea contradiciilor globalizrii a generat noiunea de ri fr perspectiv, care nu numai c i-au pierdut cele mai principale resurse intelectuale, dar i capacitatea de a le reproduce. Are loc stratificarea populaiei globului pmntesc n cei care posed tehnologii noi i cei care sunt lipsii de ele. n rezultat se observ crearea unui nou tip de polarizare n lumea contemporan: pe de o parte apar noi centre unde se concentreaz forele intelectuale, se dezvolt noi ramuri intelectuale. Ele devin atractori ai resurselor intelectuale i ai capitalului financiar. Pe de alta, apar regiuni criminalizate cu un nivel jos de via i instruire, care se pomenesc n afara proceselor comunicrii contemporane i globalizrii n ansamblu. Din punct de vedere teritorial, aceste lumi diferite prezint nite mbinri destul de ciudate. La scar planetar se creeaz Nordul dezvoltat i Sudul n curs de dezvoltare. ns n interiorul Nordului relativ dezvoltat apar propriile pete elitare sub forma unor megapolisuri separate (de exemplu, Valea Silicon), polisuri i chiar a unor cartiere oreneti i totodat se

83

creeaz insulie analogice ale mizerabililor. O aa polarizare a lumii i permite cercettorului rus V.L. Inozemev s vorbeasc despre o nou scindare civilizaional n cei care posed un nivel nalt de profesionalism, i cei care nu dispun de aceste cunotine i ndemnri42. Un punct de vedere analogic l expun i ali autori, care scriu despre un nou ciclu de contradicii de la sfritul sec. al XX-lea dintre cei avui i noii sraci43. Polarizarea genereaz dezechilibrul dezvoltrii, iar aceasta la rndul su nate noi probleme i ameninri. Astfel, are loc migrarea n mas a populaiei n regiunile prospere, fuga de capital, apare problema exodului creierilor. Drept urmare, cei sraci i oropsii devin i mai sraci. Contradiciile procesului globalizrii i efectului ei colateral localizarea, determin n mare msur intensificarea terorismului la etapa contemporan. Pe de o parte terorismul este o boal intern, generat n primul rnd de dezvoltarea inegal a rilor i societilor n diferite domenii economie, politic, sfera social, cultur. El se face mult mai prezent n zonele de concentrare a modernizrilor neterminate, restructurrilor, transformrilor, cu toate c este posibil n orice ar. Este necesar s menionm, c n ultimii ani are loc coordonarea aciunilor gruprilor teroriste n plan internaional. Unii autori se ntreab, dac exist internaionala terorist44. Profesorul G. Wilkinson afirm chiar c ncercarea de a crea o aa internaional deja a avut loc45. Punnd la ndoial versiunea despre existena unei internaionale teroriste, e greu s nu fii de acord cu prerea profesorului Universitii din Montpellier J. Servier care, punndu-i ntrebarea despre existena unei internaionale teroriste, rspunde: Dac e s-o nelegem ca pe nite contacte dintre organizaiile teroriste, atunci internaionala terorist ntr-adevr exist46. De asemenea nu putem s nu fim de acord cu opinia savantului francez R. Col care consider c legtura dintre teroritii de dreapta din Italia, Spania i Frana este stabilit de mult, iar colaborarea dintre palestinieni, Armata roie japonez i panterele negre americane are un caracter aproape oficial47. Toate particularitile terorismului contemporan ne mrturisesc despre pericolul lui. Autorul francez J.-K. Chesneille consider c ncepnd cu anii '60 terorismul s-a transformat n una din cele mai active ramuri ale politicii internaionale48. Este destul s ne amintim despre luarea n mas a ostaticilor n Liban n anii '80, sau n Rusia din anii '90 pentru a ne convinge de aceasta. Pn nu demult una din cele mai importante baze ale terorismului era Afganistanul. Pe teritoriul acestei ri funcionau cel puin zece centre speciale de pregtire a combatanilor pentru formaiunile banditeti care-i desfurau activitatea n Cecenia. Majoritatea lor erau controlate de ctre cunoscutul organizator i sponsor al terorismului internaional Oussama Ben Laden. Pentru realizarea inteniilor sale, organizaiile teroriste internaionale i desfurau activitatea sub paravanul ideologic al diferitor organizaii extremiste musulmane i sub

84

acoperiul acestora creeaz o reea vast de bnci, companii financiare i fonduri. Astfel de structuri financiare au fost descoperite n Arabia Saudit, Marea Britanie, Emiratele Unite, Germania, S.U.A., Iordania, Egipt, Turcia, Elveia, Cipru, Insulele Bagame i n alte ri49. O importan de netgduit o are i activitatea desfurat de O.N.U. n vederea consolidrii bazei internaionale juridice a colaborrii antiteroriste50. Este important att lrgirea cercului de participani ai conveniilor deja adoptate privind lupta cu terorismul, ct i stimularea elaborrii unor noi nelegeri n acest domeniu. Printre realizrile O.N.U. Convenia internaional din 1997 despre lupta cu terorismul cu bombe51, Convenia internaional din 1999 despre lupta cu finanarea terorismului52 etc. n sistemul O.N.U. exist 11 documente internaionale i 4 regionale privind lupta cu terorismul. Din ianuarie 2000 este deschis pentru semnare Convenia internaional n vederea luptei cu actele terorismului nuclear53. Fr a minimaliza importana acestor documente, vom meniona eficiena joas a executrii lor de ctre statele care au aderat la aceste acte de drept internaional. Totodat, o serie de ri nu sunt participani oficiali ai lor i nu i-au asumat obligaii respective. Pozitiv a fost ntmpinat de ctre multe state rezoluia 1373 a Consiliului de Securitate al O.N.U. din 28 septembrie 2001. Ea a determinat un complex de msuri n vederea izolrii teroritilor, distrugerii infrastructurii lor, crerii premiselor juridice i organizaionale pentru ncetarea oricror forme de susinere extern a terorismului. A fost elaborat un mecanism de control real al activitii antiteroriste sub forma unui Comitet al Consiliului de Securitate. Rezoluia prevede un vast complex de msuri ce vizeaz sistarea sprijinului extern al terorismului internaional, msuri care trebuie coordonate sub egida O.N.U. la nivel naional, regional i global. Implementarea n via i executarea acestor msuri are un caracter obligatoriu, iar nerespectarea lor poate cauza sanciuni ale Consiliului de Securitate a O.N.U.54 n legtur cu creterea proporiilor activitii teroriste, n cadrul Direciei O.N.U. pentru control asupra narcoticelor i de profilaxie a criminalitii n 2000 a fost creat o diviziune specializat pentru prevenirea terorismului. Ea monitorizeaz i analizeaz tendinele evoluiei terorismului n lumea ntreag, determin practica optimal a luptei cu acest flagel, propag experiena diferitor state n cadrul unor proiecte din domeniul colaborrii tehnice. Din 2000 ea editeaz o revist despre problemele luptei cu terorismul55. Dovad a nelegerii necesitii luptei cu terorismul n spaiul post-sovietic o constituie documentele de importan de stat att ale Moldovei, ct i ale altor state din C.S.I., de exemplu ale Rusiei, precum i un ir de acorduri internaionale ale statelor Comunitii56. Astfel, Concepia securitii naionale a F.R. declar lupta cu terorismul i coordonarea acestei activiti cu serviciile speciale ale altor state drept cea mai important parte component a securitii

85

naionale a Rusiei: Bazndu-ne pe acordurile internaionale trebuie s colaborm eficient cu statele strine, organele lor de drept i serviciile speciale i de asemenea cu organizaiile internaionale, menirea crora consta n lupta cu terorismul57. ns n 1999 lovitura terorismului a fost att de puternic i neateptat, nct a luat sistemul rus de ocrotire a ordinii publice prin surprindere i de fapt nepregtit de lupt. In opinia noastr, gradul sczut de pregtire al sistemului de securitate rusesc de a da ripost terorismului, caracterul neadecvat al msurilor de rspuns, precum i ntrzierea lor erau legate de nediferenierea programrii, de neajunsurile tentrii funcionale ale structurilor organizaionale ale antiterorii, de ncercrile de a aplica una i aceeai schem n aciunile departamentelor de for, n condiiile unor manifestri ale terorismului diferite dup proporii, scopuri i motivri. n 1999 conducerea politic a federaiei Ruse a ntreprins un pas fr precedent n lupta cu terorismul, aruncnd mpotriva lui forele armate. n procesul pregtirii operaiei s-a inut cont de experiena desfurrii operaiilor antiteroriste ale forelor armate ale Israelului i Algeriei contra gruprilor extremiste islamiste, ale Turciei mpotriva kurzilor, Marii Britanii n Irlanda de Nord, S.U.A. ntr-o serie de ri din America Latin, de asemenea i de experiena sovietic n lupta cu formaiunile banditeti de dup terminarea rzboiului civil i de pe teritoriul Ucrainei de Apus i Republicilor Baltice n perioada postbelic. Suferind nfrngere n Daghestan i Cecenia, organizaiile teroriste internaionale ncearc s-i creeze baze pe teritoriul Azerbadjanului i Georgiei. Acesteia din urm teroritii atribuindu-i rolul de baz principal pentru pregtirile lor de mai departe. Acolo are loc ocuparea armat a teritoriilor i crearea unor enclave vahhabite, tot aa cum s-a ntmplat acest lucru n regiunea Kador din Daghestan n anii 1997-1999 a declarat un reprezentant al structurilor de for ale Republicii Cecene58. n acest context o importan deosebit capt necesitatea unirii eforturilor rilor lumii n lupta cu acest flagel social. Trebuie menionat c rile-membre ale Consiliului Europei demult au neles acest lucru i nc la 27 ianuarie 1977 la Strasbourg au semnat Convenia European despre suprimarea terorismului59, care a intrat n vigoare pentru cele 26 de ri-membre de atunci la 4 august 1978, cnd actele terorismului naional i internaional nc nu cptaser o asemenea amploare. ntr-un anumit sens se poate afirma c semnarea acestei convenii a fost un pas preventiv n calea luptei cu terorismul. Dup actele teroriste din S.U.A., Uniunea Eoropean a adoptat un program detaliat de lupt cu terorismul internaional, program aprobat de efii de state i guverne ale UE la summitul din Gent la 19 octombrie al aceluiai an60. Coninutul lui este foarte asemntor cu poziia rilor C.S.I. i deschide noi perspective n colaborarea noastr pe frontul antiterorist. Este nevoie de menionat c la 4 iunie 1999 la Minsk ntre statele C.S.I. a fost semnat un tratat de lupt mpotriva terorismului61. O ngrijorare serioas fa de extinderea proporiilor

86

terorismului a fost expus la consftuirea liderilor Comunitii din ianuarie 2000. Aici s-a menionat c fenomenul terorismului nu constituie numai aciuni ale unor persoane separate diversioniti, rpitori de avioane i sinucigai-kamikadze. Terorismul contemporan reprezint n sine nite structuri foarte serioase cu un echipament excelent. Exemplele Afganistanului, Tadjikistanului, Cosovo, Ceceniei, Macedoniei i a forelor ce se afl n spatele lor i le susin financiar i logistic demonstreaz c gruprile teroriste sunt capabile s efectueze aciuni diversionist-teroriste masive i s participe n conflicte armate de proporii de tipul celui cecen. n legtur cu aceasta la consftuire a fost luat decizia despre crearea Centrului unic antiterorist. La 21 iunie 2000 acest centru a fost creat62. ntre 18 i 20 aprilie 2000 la Moscova a avut loc edina a aptea extraordinar a Consiliului conductorilor organelor de securitate i serviciilor speciale ale rilor C.S.I. la care a fost examinat proiectul Programului statelor-membre ale Comunitii privind lupta cu terorismul internaional i alte manifestri ale extremismului pentru perioada de pn la 2003. n iunie al aceluiai an Consiliul efilor de state al C.S.I. a aprobat acest program63. Ceva mai nainte au fost semnate o serie de documente care prevd colaborarea serviciilor speciale n lupta cu acest flagel internaional64. n cadrul acestor nelegeri serviciile speciale ale Moldovei i Rusiei au continuat colaborarea n regim bilateral. Astfel, la 14 februarie 2001 la Chiinu a avut loc ntrunirea directorului F.S.B. al F.R. N. Patruev cu directorul S.I.S. al R.M. V. Pasat, care au semnat Protocolul despre colaborarea n continuare a serviciilor speciale ale ambelor ri. Acest document a completat acordul ncheiat ntre departamentele noastre n 1994, cci de atunci situaia, mai ales din economie, s-a schimbat accelerat, a declarat ITAR-TASS Nicolai Patruev. Noi am convenit s colaborm n domeniul securitii economice, luptei cu contrabanda i narcobusinessul, cu terorismul internaional i extremismul. Colaborarea serviciilor speciale ale rilor noastre deja ne aduce primele rezultate pozitive, a spus Valeriu Pasat. Cu ajutorul colegilor rui noi finism cu succes lucrul n vederea controlului asupra livrrilor de gaze din Rusia n Moldova. n curnd noi vom da publicitii nclcrile din acest domeniu care afecteaz securitatea rilor noastre65. Dup cum am mai menionat, n iunie 2000 efii statelor-membre ale C.S.I. au ncheiat un acord despre lupta cu terorismul i au creat Statul Major Antiterorist. Summit-ul conducerii de vrf a rilor din cadrul C.S.I., a fost precedat de o reuniune a efilor de guverne din C.S.I.. Primminitrii au discutat de asemenea proiectul Programului de combatere a terorismului i extremismului internaional pe perioada de pn n 200366. n situaia creat dup 11 septembrie 2001 rile Comunitii au avut consultri intensive bilaterale i multilaterale, pentru a-i coordona n continuare aciunile. n cadrul edinei

87

Comitetului efilor statelor majore ale C.S.I. (n cadrul Tratatului despre Securitatea Colectiv) la 26 septembrie 2001 s-a discutat problema sporirii numerice a contingentului Forelor colective cu destinaie rapid din Regiunea central-asiatic67. Poziia solidar a rilor Comunitii n favoarea crerii unui sistem global de securitate, capabil s in piept noilor ameninri i provocri, politica lor deschis privind colaborarea internaional antiterorist n condiiile rolului central coordonator al O.N.U. i Consiliului ei de Securitate i-au gsit reflectare n declaraia Consiliului efilor de guverne ale C.S.I. la Moscova la 28 septembrie 2001. efii guverneleor rilor-membre ale C.S.I. au semnat o declaraie cu privire la condamnarea actelor teroriste care au avut loc n S.U.A. la 11 septembrie. S-a convenit asupra colaborrii privind asigurarea aciunilor antiteroriste efective. Ordinea de zi a ntrunirii a inclus, ntre altele, chestiunea privind finanarea Centrului antiterorist, creat anterior. n urma negocierilor, Moldova a decis s participe la finanarea acestui Centru. Rusia i asuma 50% din cheltuieli, Ucraina 14% etc.68 La 8-9 octombrie 2001 la edina extraordinar a Comitetului secretarilor Consiliilor de securitate ale rilor-membre ale Tratatului Securitii Colective cu participarea secretarilor Consiliilor de securitate ale Georgiei, Moldovei, Ucrainei i Uzbekistanului i a conducerii Centrului antiterorist al C.S.I. au fost examinate msurile de activizare a luptei cu terorismul69. Muli specialiti de la noi, i de peste hotare consider necesar crearea fr ntrziere a unui sistem de drept internaional care ar asigura lupta pentru curmarea acestui flagel antiuman. Se vorbete despre unificarea sistemelor juridice naionale i crearea n spaiul C.S.I. a unui spaiu comun de drept, analogic cu cel din Uniunea European. Nu e deloc ntmpltor c n acest context, prima chestiune propus ateniei corpului de deputai ai Parlamentului R.M. n sesiunea de toamn 2001 a constituit-o audierea unei comunicri cu privire la situaia operativ din republic n domeniul combaterii terorismului, prezentat de V. Pasat, la acel moment directorul S.I.S. n plan intern, a menionat dnsul, organele de resort sunt preocupate de unele ameninri teroriste fa de reprezentanii puterii legislative i executive, lucrtorilor organelor de drept, oamenilor de afaceri autohtoni i din strintate. Exist, de asemenea suficiente informaii care certific activitatea crescnd pe teritoriul republicii a emisarilor i adepilor unor grupri extremiste, preponderent de origine islamic. Conform datelor oficiale pentru anul 2000, numrul cetenilor strini aflai pe teritoriul Moldovei ajunge la 11 mii, fiecare al cincilea din ei a comis deja infraciuni i contravenii administrative. La noi i-au gsit adpost reprezentani ai ctorva organizaii teroriste internaionale, cum ar fi Hiesbolah, Hamas, Fraii musulmani, Lupii suri, ai aripei extremiste a Partidului Muncitorilor din Kurdistan. Au fost descoperite i curmate n faz iniial tentative de legalizare a membrilor acestor micri n ara noastr, de a-i crea

88

ramificri structurale. Se observ interesul unor organizaii teroriste internaionale fa de armamentul stocat n Transnistria i cel produs la ntreprinderile industriale din zon70. V. Pasat a accentuat necesitatea crerii pe lng S.I.S. a unui Centru antiterorist, care ar uni eforturile Departamentului trupelor de grniceri, M.A.I., Departamentului Tehnologii Informaionale, Departamentului Migraiuni. Asupra chestiunii n cauz Parlamentul a adoptat o hotrre, prin care se accentueaz oportunitatea msurilor ntreprinse n vederea combaterii aciunilor care ar putea contribui la extinderea eventual a terorismului internaional n republica noastr. Parlamentul a ratificat Deciziile de aderare i finanare a participrii Republicii Moldova la Centrul antiterorist al C.S.I., Protocolul de aderare la Convenia internaional Eurocontrol privind navigaia aerian etc.71 La 6 noiembrie 2001 delegaia Republicii Moldova n frunte cu Preedintele Vl. Voronin a luat parte la lucrrile conferinei internaionale consacrate problemelor luptei cu terorismul, care a fost convocat la iniiativa Preedintelui Poloniei A. Kwasniewski n Varovia. La ea au participat efii de state din rile Europei Centrale i de Est. Conferina a adoptat o declaraie antiterorist i i-a exprimat solidaritatea cu poporul american, supus atacului slbatic din 11 septembrie 200172. Practica activitii din domeniul ocrotirii ordinii de drept din ultimii ani a confirmat adevrul c problema luptei cu terorismul nu poate fi soluionat numai cu mijloacele organizaionale i de drept ale statelor naionale, rile C.S.I., i n primul rnd Rusia, au ntreprins pai concrei n vederea aderrii la Convenia European despre curmarea terorismului. La 7 mai 1999 aceast Convenie a fost semnat la Budapesta de ctre reprezentanii FR. n conformitate cu procedura respectiv, la 7 august 2000 Preedintele Federaiei Ruse a semnat Legea federal Despre ratificarea Conveniei Europene privind curmarea terorismului, intrat n vigoare n ziua de 10 august73. Aderarea Rusiei la aceast Convenie nseamn c organele de drept sunt obligate s in cont de prevederile ei n activitatea lor de lupt cu terorismul. Pentru a nelege mai bine esena Conveniei ratificate74, vom analiza cele mai importante teze ale ei. Astfel, deja n preambul se menioneaz c statele-membre ale Conveniei au semnato, fiind contiente de pericolul terorismului i dorind s adopte unele msuri eficiente pentru ca persoanele care comit asemenea acte s nu poat scpa de pedeapsa penal. Tot aici se specific c extrdarea criminalilor este una din cele mai eficiente msuri n vederea atingerii acestui rezultat. Este logic s subliniem c n conformitate cu Art. 1 al Conveniei, registrul de crime svrirea crora implic extrdarea criminalilor unui stat strin este destul de mare. n special stipulrile lui presupun: - crimele, prevzute de Convenia despre lupta cu acapararea ilegal a aparatelor de zbor (Haaga, 16 decembrie 197075);

89

- crimele, prevzute de Convenia despre lupta cu actele ilegale ndreptate mpotriva securitii aviaiei civile (Montreal, 23 septembrie 197176); - crimele grave, legate de atentatele la viaa, sntatea i libertatea oamenilor care imunitate internaional, inclusiv reprezentanii diplomatici; - crimele, legate de luarea ostaticilor sau de rpirea de libertate; - crimele, legate de folosirea bombelor, grenadelor, rachetelor, armelor de foc de mn, pachetelor sau coletelor cu materiale periculoase care pun n pericol oamenii; - tentativa comiterii oricrei crime din cele enumerate sau participarea n calitate de complice al persoanei care comite sau ncearc s comit o astfel de fapt. Totodat se stipuleaz c nici una din crimele acestea nu poate fi interpretat drept crim politic, sau crim legat de o crim politic, sau crim generat de anumite motive politice. Lista de prevederi, conform crora criminalii sunt extrdai unui stat strin, este completat de stipulrile Art. 2. al Conveniei. n legtur cu faptul c Convenia menionat, ca oricare alt tratat internaional, este o reflectare a compromisului dintre statele-participante i atinge problema suveranitii lor, articolele 6 i 7 conin nite stipulri, care oblig Statele semnatare, n caz de refuz de extrdare a criminalului, s ia msurile necesare de condamnare penal a persoanelor care au svrit crimele indicate n articolele 1 i 2 ale Conveniei n corespundere cu legislaia naional. Se subliniaz n mod special c Convenia dat nu exclude nici o jurisdicie penal naional. Funciile de control asupra executrii Conveniei sunt ncredinate Comitetului european al Consiliului Europei pe problemele criminalitii77. Analiza tendinelor dezvoltrii terorismului ca fenomen al lumii contemporane ne permite s constatm c el se va caracteriza i n continuare printr-o evoluie calitativ i cantitativ. Putem presupune c pe teritoriul rilor C.S.I. n viitorul apropiat vor fi ntreprinse tentative de activizare a aciunilor organizaiilor teroriste de peste hotare. ns pn n prezent n Moldova, n alte ri ale Comunitii, inclusiv n Rusia, n-a fost elaborat o politic eficient unic, menit s asigure securitatea persoanei, a societii i a statului de actele teroriste. n opinia noastr, acest lucru trebuie nceput prin elaborarea caracteristicilor principale ale terorismului ca fenomen social de drept i terminat prin pregtirea unui complex de propuneri privind elaborarea unei strategii de lupt cu el. Oricum, propunerile cu caracter organizatoric i de asigurare trebuie s se bazeze pe nite definiii conceptuale de drept clare. n procesul elaborrii caracteristicilor conceptuale ale fenomenului social de drept (social prin coninut i genez, de drept prin definire), ele trebuie delimitate de o serie de fenomene asemntoare, care deseori creeaz teren i mediul propice pentru terorism.

90

Unii cercettori78 consider c noiunea de terorism cuprinde i astfel de fapte ca ctigul nelegitim, rzbunarea, concurena economic neloial, motivarea iraional a bolnavilor psihici etc. n opinia lor, definiiile netradiionale ale terorismului avnd motive politice (nspimntarea populaiei, slbirea statului, impunerea unor aciuni, lichidarea fizic a oponenilor politici) mpiedic nelegerea proporiilor adevrate ale acestui fenomen i programarea adecvat a luptei cu el. Este necesar s rspundem clar la ntrebarea despre diferenierea caracteristicilor terorismului dup proporiile activitii participanilor lui i dup consecinele lui reale sau poteniale. Considerm, c n cadrul unei programri complexe i construciei unui sistem unic de combatere a terorismului trebuie, n procesul monitorizrii fenomenului i elaborrii msurilor respective, s apreciem difereniat situaiile i trsturile specifice ale terorismului transnaional. n primul rnd ale acelui terorism care submineaz securitatea statului n ansamblu sau ntr-o regiune a lui, sau chiar ntr-o localitate aparte sau chiar a unui obiect de o importan deosebit printr-un act n int, dac rezonana lui public i consecinele reale sau poteniale depesc cadrul unei violene criminale tradiionale, fie chiar profesionist realizate. n procesul elaborrii caracteristicilor concepionale ale terorismului ca fenomen social de drept i conturrii cadrului lui prin care se separ de alte fenomene asemntoare, este cazul s-l clasificm dup cum urmeaz: terorism de stat (organizat i susinut de ctre un stat mpotriva altuia), internaional, sistemic din interiorul statului, de alt natur din interiorul statului, religios, n int. Este nevoie s inem cont de aa varieti ale lui ca terorismul sub form de rebeliune (ocuparea teritoriului), dezordini n mas, diversiuni, luarea ostaticilor. Evideniind aceste grupe de crime, noi reieim din principiile documentelor de drept internaionale, actele normative ale unor state strine sau chiar disprute. ns noi pledm nu pentru transplantarea mecanic a lor pe terenul nostru, ci pentru o scoatere n eviden a experienei mondiale n procesul elaborrii i adoptrii legislaiei noastre naionale. n aa fel, caracteristica terorismului ca fenomen social de drept necesit elaborarea definiiei lui n ansamblu i diferenierii n dependen de varietile acestuia. n calitate de elemente caracteristice se evideniaz scopurile, motivele, coninutul aciunilor, consecinele reale i posibile. Terorismul poate urmri scopul s svreasc aciuni n serie sau de una singur, n plan global sau local. El poate avea ca el schimbarea ornduirii politice; rsturnarea conducerii rii (a regiunii); nclcarea unitii teritoriale; impunerea n calitate de ideologie oficial a unor standarde sociale, religioase, etnice i luarea n baza lor a unor decizii de stat; schimbarea radical a politicii statului; eliberarea teroritilor arestai; subminarea stabilitii i nspimntarea societii, a unor pturi ale populaiei; cauzarea de prejudicii relaiilor interstatale i declanarea operaiilor militare (a rzboiului).

91

Totodat trebuie avut n vedere c motivarea terorismului nu ntotdeauna are un caracter politic n sensul strict al cuvntului. n afar de aceasta, ceea ce care n izvoare are semnificaia de terorism i are motive politice (agravarea relaiilor internaionale, influenarea politicii interne i externe a statului, destabilizarea situaiei politice etc.), se prezint mai degrab ca scop. Motivele ns, adic impulsurile luntrice ale participanilor pot fi foarte variate de la fanatismul religios sectant sau fundamentalist, naionalist, social pn la tendina de a se proslvi, a se autoafirma, a se rzbuna etc. Aceste motive trebuie luate n consideraie de rnd i ntr-o interdependen cu cele politice, legate de activitatea opoziionist, confruntarea fa de sistemul existent i organele puterii de stat. Desluirea motivelor va permite o neutralizare mult mai eficient a aciunilor teroriste. Terorismul cu substrat economic (n scopul nlturrii concurenilor), n opinia unor specialiti79, trebuie de asemenea inclus n obiectul de studiu al fenomenului dat. i anume: a) existena sau pericolul urmrilor, care pot fi comparate cu consecinele terorismului politic; b) contientizarea de ctre infractori a posibilitii unor astfel de urmri, inclusiv terorizarea psihologic a populaiei, care depesc cadrul nemijlocit al scopului criminal. n plan penal de drept aceasta presupune svrirea actelor teroriste cu intenii indirecte. Folosind pentru definirea terorismului ca fenomen social de drept astfel de elemente cum sunt coninutul i consecinele aciunilor teroritilor, este nevoie de indicat obligativitatea pericolului lui, de obicei armat; cauzarea sau pericolul cauzrii unor astfel de prejudicii (vieii i sntii oamenilor, distrugeri materiale, sau toate aceste manifestri n totalitate), care pot avea o rezonan vast, zgudui societatea, submina atmosfera securitii, linitii i stabilitii n ea, afecta starea moral-psihologic a populaiei sau a unei pri considerabile a ei, crea sentimentul disperrii n faa atotputerniciei teroritilor. Concomitent, consecinele aciunilor teroritilor sunt legate i de mpiedicarea funcionrii normale a aparatului de stat (sau a unor verigi importante ale lui), sau ale sistemului de asigurare a vieii populaiei. Una din situaiile de problem n procesul definirii terorismului const n separarea lui de micrile de eliberare social i naional. Soluionarea ei este important nu numai pentru precizarea conturului acestui fenomen, dar i din motive de drept aplicative. De exemplu, pentru rezolvarea problemelor azilului politic i extrdrii. ns acest aspect al problemei nicidecum nu ine de situaia intern din republica noastr, fiindc problema transnistrean n-a fost generat de tendinele populaiei de pe malul stng spre eliberare naional, ci a fost chemat la via absolut de alte motive politice. Clasificarea terorismului dup forme, variante, coninut trebuie de asemenea aplicat (difereniat de caracteristica lui general) pentru determinarea obiectului luptei cu terorismul i,

92

special,

pentru

soluionarea

problemei

reglementrii

juridice

mputernicirilor

departamentelor de for (a subdiviziunilor lor) i a altor probleme cu caracter organizatoric. n opinia noastr, manifestrile terorismului trebuie clasificate i dup proporiile aciunilor; caracterul consecinelor; dup scopuri; motivele, numrul i gradul de organizare al participanilor i, de asemenea, dup starea lor psihic; armele i mijloacele folosite; resursele financiare i izvoarele lor; dup gradul de contactare cu structurile oficiale. n procesul programrii i realizrii msurilor de lupt cu terorismul aceste tipuri de clasificare trebuie folosite n complex. Acelai lucru e valabil i pentru cazurile cnd reacionm la aciuni teroriste concrete. Clasificarea conform urmrilor (care au avut loc sau cele spre care tindeau infractorii) cere: a) fa de victimele umane a evidenia cazurile lor n mas, de grup, individuale (sau a celor supui violenei, dar rmai n via) i de asemenea diferenierea victimelor n conformitate cu caracteristicile demografice i sociale; b) fa de prejudiciile materiale evidenierea pagubelor deosebit de mari care au avut loc sau celor ce amenin cu o catastrof tehnogen; c) fa de efectele moral-psihologice evidenierea cazurilor care au provocat panic, teama populaiei, nencrederea n puterea de stat. Aplicarea clasificrii date n continuare este inevitabil, ceea ce nu exclude ns posibilitatea formalizrii ei pe viitor n unele documente metodice. n clasificarea efectuat n conformitate cu numrul i gradul de organizare a participanilor noi evideniem aciunile comunitilor (inclusiv a sectelor i diferitor organizaii ilegaliste), a grupurilor organizate, grupurilor spontane, persoanelor n parte. innd cont de creterea numrului oamenilor cu dereglri psihice n structura general a populaiei, de numrul persoanelor cu discernmnt, criteriul sntii psihice trebuie luat de asemenea n consideraie n procesul clasificrii. Clasificarea dup armele folosite, mijloacele i resursele financiare presupune evidenierea cazurilor de folosire a armelor de nimicire n mas*, a explozibilului, a armelor convenionale individuale, a armelor neletale, a mijloacelor speciale etc. De asemenea, trebuie evideniate mijloacele de aciune: aplicarea sau doar ameninarea cu arme (cu destinaie n int concret sau la ntmplare); luarea de ostatici, acapararea mijloacelor de transport, a ncperilor sau a obiectelor de o importan major. Esenial este i folosirea caracterelor subclasificaionale (izvoarele de procurare a armelor i a susinerii financiare). Combinaia tuturor elementelor enumerate ne permite s introducem n cadrul unei clasificri stricte cele mai diverse manifestri ale terorismului.
S ne amintim de cazul aplicrii armei chimice n metroul din Tokio de ctre combatanii sectei Aum Sinrikio, sau despre trimiterea prin pot funcionarilor publici din S.U.A. a plicurilor cu cium siberian n toamna anului 2001 ( : , . 23, 24; : , . 67, 73).
*

93

n fine, n condiiile actuale este nevoie s folosim i un astfel de criteriu de clasificare ca prezena sau lipsa legturilor teroritilor cu structurile oficiale. Se are n vedere nu numai sprijinul informaional i material din partea persoanelor responsabile sau chiar a unor servicii din interiorul sau din afara rii, dar i susinerea similar din partea cercurilor de afaceri, a structurilor religioase, de partid etc., i de asemenea aciunile propagandistice, reprezentarea sau ocrotirea teroritilor de ctre acetia (de exemplu, n conformitate cu schema colaborrii ideologilor i combatanilor din Irlanda de Nord, Cecenia etc.) O alt problem important n lupta cu terorismul este elaborarea unui complex de msuri n vederea pregtirii juridice i moral-psihologice a colaboratorilor organelor de for. Este vorba despre elaborarea condiiilor optimale ale luptei cu terorismul (celor informaionale, juridice, organizaionale, psihologice etc.); despre principiile i tezele conceptuale ale strategiei; despre optimizarea radical a sferei organizaionale de administrare. Ct privete asigurarea informaional a acestui sistem, trebuie neaprat soluionate problemele monitorizrii terorismului i a activitii antiteroriste, unificrii eforturilor departamentale i interstatale privind evidena statistic, lrgirea cercului datelor statistice despre participanii la aciunile teroriste, complicii i victimele lor; crearea unei baze de date unice i a unui regim de schimburi informaionale, coordonarea evidenei statistice despre crimele teroriste i cele din sferele criminale adiacente, elaborarea i implementarea metodei estimrii consecinelor crimelor teroriste, inclusiv prejudiciile provocate de atentatele la viaa, sntatea i linitea oamenilor, precum i acele contra obiectelor materiale, mpotriva activitii normale a aparatului de stat. Cnd e vorba de asigurarea juridic a combaterii acestui flagel antiuman, este necesar adoptarea unei legi complexe despre lupta cu terorismul, cu o serie de anexe la ea, sub forma decretelor prezideniale, hotrrilor de guvern, unor documente de program, a unui ir de acte normative departamentale i interdepartamentale. S-a copt necesitatea unei redacii noi a legii despre securitatea naional i a celei despre situaiile excepionale. O perfecionare continu necesit legile despre armament, despre activitatea operativ de anchet, despre poliie, procuratur, ocrotirea sntii, a mediului ambiant, despre asigurarea securitii obiectelor strategice, despre securitatea informaional i activitatea mass-media, despre reclam, despre administraia public local etc. n Republica Moldova lipsesc standardele nvmntului i trebuie completat, n planul examinat, i legea nvmntului. Este cazul de completat i actele normative despre coordonarea activitii de ocrotire a ordinii publice, despre inspeciile de stat, despre serviciul antiincendiar i multe altele. n opinia noastr, principiile strategiei antiteroriste sunt: caracterul preventiv al aciunilor antiteroriste; aciuni bazate numai pe lege; corespunderea sarcinilor cu mputernicirile i cu

94

asigurarea material; abordarea sistemic (fr depirea lipsei de sistem n aciuni, cnd se ntreprind msuri numai ca rspuns la aciunile teroritilor, elaborarea unei strategii i realizarea ei este imposibil); varietatea, existena unui complex de modele ale activitii antiteroriste n dependen de sarcinile prentmpinrii, curmrii i anihilrii consecinelor actelor teroriste; asigurarea unitii n aciuni la nivel statal, interstatal i internaional; unitatea eforturilor diferitor departamente n paralel cu delimitarea competenelor organelor republicane i celor locale, diferenierea clar a sarcinilor activitii antiteroriste n condiii normale i n situaii excepionale; msuri de profilaxie, de nlturare a deformrilor psihice din contiina public, de reabilitare a victimelor terorismului. Trebuie elaborat i fixat, sub aspect normativ, lista participanilor la activitatea antiterorist cu diferenierea lor pe grupuri: participani la lucrul de profilaxie prentmpinarea dezvoltrii strilor conflictuale n societate, a nverunrii oamenilor, cultivarea unor orientri valorice i crearea unei perspective de via, innd cont de faptul c aceast politic global are i un aspect antiterorist; participani la o activitate de profilaxie special propaganda antiterorist, combaterea proceselor care creeaz nemijlocit terenul pentru pregtirea i realizarea de aciuni teroriste, inclusiv controlul asupra informaiei care prezint interes pentru teroriti, controlul armelor i materialelor explozibile i toxice, paza obiectelor de o importan deosebit, instruirea i pregtirea psihologic a populaiei, nfptuirea controlului asupra mediului naionalist, fundamentalist, extremist etc. participani la aciunile de curmare a actelor teroriste; participani la aciunile de pedepsire a teroritilor. n aceast list trebuie introduse, fixnd sarcinile lor concrete, drepturile, asigurarea cu resurse, mecanismul de coordonare a aciunilor reciproce, forele armate i alte formaiuni militare, organele administraiei publice locale, structurile securitii departamentale i pazei, mijloacele de informare n mas. La nivel departamental intern prevaleaz situaiile cnd nu sunt fixate normativ funciile participanilor la aciunile antiteroriste, lipsete specializarea lor. De asemenea nu sunt fixate normativ nici chestiunile ce in de asigurarea cu resurse, pregtirea profesional i recalificarea, inclusiv aspectele juridice i moral-psihologice. Exist serioase probleme organizatorice de coordonare a aciunilor din interiorul departamentului, probleme cu cadrele de conducere. La nivel interdepartamental, n afara problemelor legate de asigurarea informaional, este necesar elaborarea planurilor-tip ale aciunilor diferitor departamente la nivel naional i interstatal. Pentru fiece variant trebuie numit un conductor concret, determinat statutul lui juridic i cercul de adjunci, inclusiv analitii, negociatorii, juritii experi, psihologii experi

95

etc. n aceast calitate pot participa specialitii instituiilor superioare de nvmnt, de cercetri tiinifice, lucrtorii practicieni din structurile de for etc. Sistemul antiterorist trebuie construit n baza principiului verticalei puterii. Este nevoie de o specializare la nivel departamental i interdepartamental cu crearea unui centru unic de conducere i coordonare. Paralel cu cele expuse, asigurarea organizaional-juridic a luptei cu terorismul presupune i necesitatea unor nsrcinri MAE n vederea pregtirii fr ntrziere a unei liste adnotate de documente ce in de lupta cu terorismul, a unor convenii cu rile strine n care va fi prevzut schimbul de informaii i aciuni comune mpotriva teroritilor. Sistemul global de lupt cu terorismul trebuie s se bazeze pe o temelie serioas a dreptului internaional, cu rolul central coordonator n acest sens al O.N.U. n cadrul C.S.I. sunt necesare suplimente la actele bi- i multilaterale despre ajutor juridic; dezvoltarea de mai departe a bazei normative n vederea schimbului de servicii i informaii privind urmrirea persoanelor i organizaiilor care prezint pericol, a aciunilor acestora cu scopul de a dobndi arme, mijloace tehnice, resurse financiare, a deplasrilor lor pe teritoriile diferitor state i stabilirii ntr-un anumit loc. n actele-model procesuale i penale de drept care se pregtesc la nivelul Adunrii parlamentare a C.S.I. trebuie propuse suplimentele respective. i n sfrit, n cazul unor aciuni teroriste care amenin mai multe state trebuie s existe planuri-tip ale aciunilor comune antiteroriste. O importan colosal, n opinia noastr, o au urmtoarele sarcini concrete: a) lucrul cu populaia n vederea combaterii ideilor exagerate despre influena i primejdia terorismului i n acelai timp crearea spiritului de vigilen fa de persoanele i obiectele care pot prezenta pericol. n acest sens sunt necesare aciuni comune ale serviciilor speciale i organelor massmedia pe principii de parteneriat; b) prezena unei informaii precise, suficiente i la timp despre aciunile concrete ale teroritilor. Ea trebuie s fie exact, coordonat ntre departamente i fr abuz de detalii pentru a nu nspimnta populaia. Sunt obligatorii tirile despre pierderile teroritilor i sentinele judiciare; c) o pregtire juridic i moral-psihologic cu un scop special a participanilor la aciunile antiteroriste, pentru ca cunoscndu-i drepturile, obligaiile i responsabilitile s fie mereu gata de lupt. n acelai timp pregtirea juridic i moralpsihologic presupune nu numai capacitatea participanilor de a da ripost activ i la timp teroritilor, ci i prentmpinarea manifestrilor de cruzime; d) trebuie prevzut i ajutorul medical acordat participanilor n vederea scoaterea lor din starea psihic extremal. Oricum s-ar rezolva problemele date, caracteristica general a terorismului ca fenomen social de drept este, n opinia noastr, baza necesar a reglementrii juridice, a temeliilor organizaionale i strategiei luptei cu terorismul. Numai analiznd fenomenul n ansamblu, rolul lui n complexul problemelor sociale existente, n interaciune cu alte fenomene, locul

96

terorismului n structura legitilor care nu se reduc la suma unor acte rzleite, este posibil depirea lui sau, ca minimum, readucerea lui la proporii nensemnate. Soluionnd aceste probleme, este necesar o programare adecvat a luptei cu manifestrile terorismului. Dac vom examina terorismul ca o sum simpl de fapte, va fi imposibil o programare sistemic a luptei cu el i, respectiv, insuficiente vor fi din start i msurile mpotriva lui. Cu ajutorul sociologilor i psihologilor este necesar elaborarea unor metode concrete de apreciere a influenei acestui fenomen asupra dinamicii opiniei publice i asupra strii psihologice a membrilor societii. Pentru contracararea acestor influene va fi nevoie s se comande instituiilor respective elaborarea mijloacelor de neutralizare a panicii provocate de aciunile teroriste, de rspndire a zvonurilor, a efectelor produciei audiovizuale cu caracter intimidator i a senzaiilor din mass-media. Caracteristica clar a terorismului n calitate de fenomen social de drept nu constituie un scop n sine (ca de altfel i elaborarea altor teze conceptuale). Ea va servi n calitate de fir rou pentru determinarea sarcinilor, aspectelor juridice, organizaionale i materiale ale luptei cu terorismul n cadrul unor msuri de proporii, care sunt o parte component a politicii interne i externe a statului. Cu alte cuvinte, este raional de stabilit prin lege o asemenea ordine, cnd orice decizie politic, economic, ideologic ar fi supus unei expertize cu efect antiterorist. O astfel de abordare ar corespunde situaiei, cnd lupta cu terorismul i extremismul devine una din sarcinile prioritare ale statului i ale societii. Analiza actualelor tendine ale dezvoltrii terorismului internaional ne permite s constatm c acest fenomen se va caracteriza prin evoluia continu a aspectelor lui cantitative i calitative. Cercetrile efectuate ne permit s prognozm consolidarea potenialului organizaional-tactic i a nivelului profesional al terorismului din contul acumulrii de ctre structurile teroriste a experienei n urma unor operaii de mari proporii, extinderii pregtirii speciale a teroritilor, inclusiv peste hotarele C.S.I., practicii de angajare a mercenarilor, contopirii structurilor teroriste cu comunitile criminale. Nivelul tensiunilor etnonaionale i sociale, creterea agresivitii terorismului i n unele cazuri lupta insuficient cu el (n orice caz aa era n anii '90), ne permit s nu excludem posibilitatea extinderii proporiilor manifestrilor teroriste, inclusiv ale celor mai periculoase, n unele din fostele republici sovietice. Creterea nivelului criminalitii, dezvoltarea de mai departe a proceselor criminalizrii societii, preteniile politice ale crimei organizate determin posibilitatea creterii serioase a proporiilor i pericolului terorismului penal, n primul rnd din contul asasinatelor la comand, aplicrii lui n scopuri politice. Existena n spaiul C.S.I. a unor conflicte permanente interetnice n condiiile unei politici naionale ineficiente din aceste ri, cauzeaz pstrarea unor premise serioase ale unui nivel nalt de extremism naional i genereaz un terorism etno-naional.

97

Exist o mare probabilitate a comiterii unor acte teroriste pe terenul extremismului politic, a aplicrii metodelor teroriste n procesul luptei politice legale dintre partidele i gruprile politice concurente de factur radical-extremist. Totodat, strmtorarea opoziiei intransigente n afara spaiului politic legal poate genera radicalizarea ei continu, apariia unor noi focare ilegale a terorismului militant. n condiiile lipsei unei politici de stat informaional-propagandistice eficiente pe viitor este posibil extinderea i consolidarea n contiina public a ideii despre aplicarea violenei ca mijloc eficient i acceptabil pentru atingerea scopurilor politice, sociale sau etno-naionale. n baza efecturii unui studiu al situaiei din unele republici ex-sovietice, putem trage concluzia c n viitor nu sunt excluse aciuni teroriste sub lozinca luptei de eliberare naional mpotriva politicii imperiale ruse din partea unei pri a populaiei, ndoctrinate cu idei ultranaionaliste i fundamentaliste. n viitor cele mai frecvente aciuni ale teroritilor vor fi, probabil, actele n transportul aerian, atacarea obiectelor terestre de la distan, aplicarea armelor speciale (chimice i biologice), organizarea unor explozii de mare putere n locurile publice i contra obiectelor industriale, ncercrile de a pune stpnire pe materiale radioactive, arme atomice, chimice sau componentele lor. Nu putem exclude nici posibilitatea activizrii n viitorul apropiat pe teritoriul rilormembre ale C.S.I. a organizaiilor teroriste strine. Cu regret aceast concluzie a noastr a fost confirmat de evenimentele tragice din orelul Beslan din Osetia de Nord, n urma crora sute de oameni, majoritatea copii, i-au pierdut viaa. n acest sens, numai unirea eforturilor tuturor statelor lumii (i la nivel regional) n vederea depirii acestui flagel social-psihologic att de periculos poate da rezultate pozitive. Suntem absolut convini c lupta cu terorismul trebuie aezat pe o temelie complex i de lung durat. Numai astfel acest flagel poate fi strpit pe ntreg globul pmntesc. Este inadmisibil s asociem terorismul cu oarecare religie, naiune, cultur sau civilizaie. Pronosticurile noastre orientative privind posibilitile dezvoltrii de mai departe a terorismului n spaiul post-sovietic se bazeaz pe analiza tendinelor contemporane ale evoluiei societii noastre, pe posibilitile economice ale statelor Comunitii, pe parametrii politicii de stat. Schimbrile pozitive ale situaiei social-economice ale rilor noastre vor duce la micorarea efectelor care genereaz terorismul i crima organizat.

98

CONCLUZII I RECOMANDRI
Nu numai n plan naional, dar i internaional tematica abordat n aceast lucrare constituie pentru tiinele politice o nou i necesar orientare de cercetare. Refleciile asupra lumii contemporane denot c criminalizarea ei devine u fenomen cu consecine tot mai grave i mai alarmante pentru ntreaga omenire. Lucrarea dat prezint o ncercare de analiz politologic a fenomenelor corupiei i crimei organizate din Moldova i din alte ri-membre ale C.S.I. de la sfritul sec. al XX-lea nceputul sec. al XXI-lea. Principiile fundamentale, generalizrile, concluziile, precum i materialele istorice i statistice folosite n lucrare scot n eviden premisele i geneza corupiei i crimei organizate, viciositatea unor laturi ale reformelor din perioada tranziiei, trsturile de baz ale regimului democratic care a guvernat i a catalizat acea cretere uria a infraciunilor, consecinele creia afecteaz toate sferele societii la toate nivelurile. n lucrare s-a urmrit o relevare mai detaliat i mai aprofundat a algoritmului corupiei i crimei organizate n spaiul post-sovietic i a esenei ei, a rolului factorului geopolitic al Moldovei, a influenei lui asupra securitii republicii noastre i asupra strii ordinii de drept, a colaborrii internaionale a Republicii Moldova n vederea combaterii acestor flageluri n toate formele de manifestare a lor, cum ar fi splarea banilor, comerul cu arme, droguri i marf vie, adugnd aici i terorismul internaional, ca factor destabilizator n lume, inclusiv n spaiul C.S.I. n abordrile, analiza i sinteza lucrurilor, n aprecierile i concluziile fcute ne-am condus de principiul obiectivismului tiinific i de cel al neangajrii politice, evolund nu de pe poziiile moralizrii goale, ci reieind din realismul politic i interesele naionale ale Republicii Moldova, ale altor state din regiune, i din comunitatea mondial. Studiind literatura ce analizeaz problemele privind corupia i crima organizat, impactul acestora asupra ordinii sociale i securitii statelor, am concluzionat c n ultimii ani dimensiunile i consecinele politice ale criminalitii organizate, ale terorismului devin tot mai accentuate, indiferent de mrimea i fora statului concret. Aceste fenomene nu numai c deruteaz structurile societii i se contrapun exponentului ei statului, dar i pun drept scop transformarea acestuia ntr-un instrument docil n propriile mini. Practica anticriminal de pretutindeni demonstreaz c dintre activitile criminale mai greu de combtut este fenomenul corupiei, cauza fiind antrenarea n aciunile ilicite de acest gen a funcionarilor de stat de toate nivelurile, din toate sferele, inclusiv din sistemul organelor judectoreti i de meninere a ordinii publice. Eficientizarea luptei mpotriva corupiei i crimei organizate necesit i cere insistent nu numai msuri de perfecionare a cadrului juridic i a celui organizatorico-instituional, dar i

99

aplicarea politicilor economico-sociale, promovarea ideilor i valorilor menite s blocheze sursele obiective i subiective ale acestor fenomene nocive. Inteligibilitatea cauzelor corupiei i crimei organizate iese mai bine n eviden dac le concepem ca fenomene derivate din deficienele sistemului politic, economico-social i educativ. Din aceast perspectiv reglarea judicioas a proceselor sociale se impune ca metod dominant de prevenire i combatere a delictelor n cauz. Terorismul internaional n condiiile actuale tinde s se impun pe avanscena evenimentelor politice din lume, ceea ce face important identificarea cauzelor, surselor, forelor motrice, infrastructurii, caracteristicilor precum i a mijloacelor de combatere a acestuia. Dat fiind faptul c n condiiile globalizrii corupia, crima organizat i terorismul devin fenomene transnaionale, cooperarea ntre rile lumii n vederea prentmpinrii i combaterii lor se impune ca un imperativ al timpului, iar tactica standardelor duble n abordarea problemelor de acest gen este nu pur i simplu amoral, ci un comportament pe deplin criminal din partea statelor care o practic. Recomandrile elaborate n baza studiului se refer att la cercetrile de perspectiv, ct i la activitatea practic de prevenire i combatere a delictelor penale de care ne-am preocupat. Recomandri privind cercetrile tiinifice de perspective la tem - Definirea mai complex i mai precis a conceptelor cheie din domeniu, ceea ce va permite elaborarea unor legi mai strict orientate spre identificarea delictelor de acest gen, spre clasificarea i sancionarea lor mai adecvat. - Cercetarea n continuare a cauzelor, efectelor, formelor mereu n schimbare ale corupiei i crimei organizate la nivel naional i internaional, a infrastructurii, sferelor i zonelor de rspndire a lor, a agenturii criminale, a strategiilor i tacticilor de manevrare a acesteia. - Extinderea i aprofundarea cercetrilor efectuate n baza abordrilor politologice i social-filosofice a tematicii privind corupia, crima organizat i terorismul, elucidnd ndeosebi aspectele ce in de afectarea ordinii internaionale, de zdruncinarea temeliilor democraiei i stabilitii social-politice n fiecare ar, de contracararea echitii sociale, libertii i securitii fiecruia.

100

Recomandri practice - Perfecionarea sistemului de pregtire a cadrelor pentru activitatea practic de combatere a delictelor n cauz. - Sensibilizarea opiniei publice prin mediatizarea maximal a cazurilor concrete de comportament delicvent i antrenarea societii civile n promovarea normelor valorilor de conduit decent. - Elaborarea i adoptarea un set de legi despre rspundere pentru mit. Oamenii de afeceri trebuie s le fie economic interesai s lucreze fr a nclca legea. Condiiile pentru activitatea economic trebuie s fie transparente, maximal favorabile, iar pedeapsa pentru nclcarea legilor foarte dur; - Simplificarea ordinii i formei de nregistrare a agenilor economici, a acordrii licenelor, certificatelor, adeverinelor; - Angajarea la posturile de rspundere n organele de drept trebuie efectuat numai n baza rezultatelor unei testri serioase i transparente; - nfptuirea atestrii persoanelor oficiale de toate rangurile, concedierea din funcie a celor compromii; - Procesul de colectare a impozitelor trebuie s fie absolut transparent, iar funcionarul public trebuie nu numai s-i declare veniturile proprii i ale membrilor familiei sale, dar i s dovedeasc proveniena lor legal; - Iniierea unui dialog real ntre guvern, societatea civil i sectorul privat asupra acestor chestiuni; - S se activizeze lucrul serviciilor speciale ale Moldovei n vederea colaborrii cu serviciile speciale ale celorlalte ri-membre ale Comunitii, iar n perspectiv i cu cele din UE pentru stoparea exodului veniturilor ilicite; - Crearea unui sistem eficient n vederea coordonrii aciunilor organelor naionale de drept i ale celor de control financiar; - Micorarea nivelului de sechestrare fiscal i schimbarea caracterului represiv al sistemului fiscal din Republica Moldova ce constituie actualmente o cauz foarte important a eschivrii de la plata impozitelor; - Crearea unui mecanism eficient de control asupra repatrierii mijloacelor valutare; - Crearea unui mecanism real de control asupra legalitii folosirii mijloacelor creditare; - Pentru a face imposibil diversificarea mijloacelor de splare a banilor trebuie stabilit un control riguros economic, financiar, valutar, fiscal asupra torentelor financiare i de mrfuri; - Trecerea de la declaraii despre actualitatea luptei cu legalizarea veniturilor criminale prin intermediul colaborrii internaionale, la reglementarea normativ a obligaiilor n vederea

101

rentoarcerii averii i finanelor, agonisite n urma operaiunilor ilegale i confiscate n rezultatul aciunilor ambelor pri; - Crerii pe lng S.I.S. a unui Centru antiterorist, care ar uni eforturile Departamentului trupelor de grniceri, M.A.I., Departamentului Tehnologii Informaionale, Departamentului Migraiuni; - Elaborarea i fixarea, sub aspect normativ a listei participanilor la activitatea antiterorist cu diferenierea lor pe grupuri; - nsrcinarea M.A.E. n vederea pregtirii fr ntrziere a unei liste adnotate de documente ce in de lupta cu terorismul, a unor convenii cu rile strine n care va fi prevzut schimbul de informaii i aciuni comune mpotriva teroritilor.

102

ADNOTARE n ultimul timp s-a consemnat tendina spre politizarea crimei organizate, att pe plan naional, ct i pe scar global. Comunitile criminale nu numai calchiaz structurile societii i se opun exponentului intereselor ei statului, dar mai urmresc drept scop transformarea lui ntrun instrument al su. Globalizarea, genernd schimbri n structura comerului, finanelor, telecomunicaiilor, face ca criminalitatea s depeasc hotarele naionale, ceea ce amenin pilonii societii moderne, securitatea statelor i a cetenilor lor. Una din componentele principale ale luptei cu crima organizat n domeniul consolidrii securitii naionale a oricrei ri este colaborarea ei cu alte state i organizaii internaionale. Cea mai complicat i greu de soluionat problem n lupta cu criminalitatea este corupia. Anume transformarii rii ntr-un stat corupt, contopirii structurilor economice i ale puterii de stat cu cele criminale i se opun forele sntoase ale societii. Prioritate primordial a politicii contemporane trebuie s devin crearea unei bariere anticriminale i anticorupionale, deoarece corupia a cptat proporiile unei calamniti sociale, care amenin interesele vitale ale milioanelor de oameni din lumea ntreag. Ultimul deceniu al sec. al XX-lea a fost marcat de o explozie de acte teroriste pe scar global. Analiza tendinelor evoluiei terorismului ne permite s facem concluzia, c acest fenomen se va caracteriza printr-o schimbare n continuare a formelor sale n direcia agravrii lor, fapt confirmat i de evenimentele din Beslan. Considerm c n perspectiva apropiat i de durat medie pe teritoriul fostei U.R.S.S. se va intensifica activitatea gruprilor teroriste de peste hotare. Numai eforturile comune ale tuturor rilor lumii n lupta cu crima organizat internaional pot avea efecte pozitive n lupta pentru limitarea i nfrngerea acestui fenomen social extrem de periculos.

103

SUMMARY
We can point out a very clear indicator of a growing trend of politicization of the organized crime, which, no matter what the size of the country is, does not change the essence and objectives of the criminal communities. They not only copy the structure of the society and oppose to its representative the state, but also seek to transform the latter into an instrument of theirs. One of the most important components in the sphere of strengthening each countrys security is its collaboration with other countries and with international organizations. The globalization of the most acute problems faced within the fight against criminality determines the urgency of the international collaboration, including in fighting against transnational criminality. Corruption is the most difficult problem faced within the fight against criminality. Healthy forces of the society fear the transformation of the country into a corrupted, thieves state, as well as the unification of the state structures with the criminality. Creation of a sound anti-criminal, anti-corruption barrier should become the main priority of the actual politics, considering that corruption is already a social catastrophe that threatens the very basis of the state. The last 10 years of the XX-th century were marked by a huge number of terrorist acts worldwide. Unfavorable qualitative changes occur. An analysis of trends of terrorism development permits the conclusion that this phenomenon will support further changes of its forms. There are chances that, in a short or middle term perspective, the attempts to increase international terrorist groups activity on the territory of the former USSR will grow. Only common efforts of all the countries of the world can bring positive results in the struggle for limiting organized and international crime and generate hope that this dangerous social phenomenon can be liquidated.

104

, . , , . , , , , , , . . . , , . , , .. , . XX . , , . , . .

105

NOTE
Introducere
.. : . // (: . ). 1997, 12; .., .. - : , . // . . 2000, 11; .. : (). // , 1997. 1; .., .., .. . // . . 2000, 1; .. ( ). // . . 2000, 4; .. - . // . . 2000, 8; .. . // . . 2000, 3; .. . // . . 2001, 4; .. : , , . // . . 2000, 4; . . // . . 2000, 1; .., .. . - . ., 2001 etc. 2 Dobrinoiu V. Corupia n dreptul penal roman. Buc., 1995; Pitulescu I. Al treilea rzboi mondial. Crima organizat. Buc., 1997; Popa ., Cucu A. Economia subteran i splarea banilor. Buc., 2000; Mrejeru T., Florescu D., Safta D., Safta M. Infraciunile de corupie. Aspecte teoretice i practice. Buc., 2000; Ramboiu S. Partea nevazut a aisbergului: corupia mascat. // Standart internaional. 1996, 1; tefanescu P. Aii crimei. Buc., 1991; Voicu C. Banii murdari i crima organizat. Buc., 1995; Zamfir E., Zamfir C. Politici sociale. Romnia n context european. Buc., 1995 etc. 3 . : , . // , 1997. 16; .. : . // , 1997. 16; Col R. Le defi terroriste. Leons italiennes a lusage de lEurope. Paris, 1975; Grapin P. L' anthropologie criminelle. Paris, 1973; Servier J. Le terrorisme. Paris, 1979; Vaujour J. La securite du citoyen: Violence et societe. Paris, 1980; Vento P. al. Mafia: Anatomia unei puteri. Buc., 1992; Ziegler J. Seniorii crimei. Oradea, 1998; Labeviere R. Dolarii teroarei. Statele Unite i islamitii. Buc., 2002; - . . , , . ., 2003 etc. 4 Bujor V. Societatea i criminalitatea. // Legea i viaa. 1996, 4; Ciobanu I. Crima organizat: un aspect al realitii din Republica Moldova. // Legea i viaa. 2000, 3 (aprilie); Ciobanu I., Postolache T. Criminalitatea n Republica Moldova. // Revista naional de drept (n continuare: Rev. na. de dr.). 2000, 2 (decembrie); Grosu V. Narcomania i narcobusiness-ul pericol pentru societate. // Legea i viaa. 1998, 5; Guzun A. Combaterea crimei organizate. // Legea i viaa. 2000, aprilie; Lapteacru V. Oare corupiei i protecionismului li s-a declarat rzboi juridic n Moldova? // Legea i viaa. 1996, 10; Postovan D. Criminalitatea a invadat Republica. // Legea i viaa. 1996, 2; Pung L. Terorismul internaional. Cauzele apariiei lui. // Legea i viaa. 1997, 5; Solop V. Combaterea infraciunilor legate de corupie. // Legea i viaa. 2000, 3 (aprilie); Tabuncic N., Coval V. Fenomenul splrii banilor. // Rev. na. de dr.2000, 2; .. : - . , 1996 etc. 5 Balan O. Criminalitatea internaional i cooperarea ntru combaterea ei. // Legea i viaa. 2000, aprilie; Hurdubaie I. Cooperarea internaional element important al activitii de prevenire i combatere a criminalitii i de asigurare a ordinii de drept. // Revista Colegiului Naional de aparare. 1995, 1; .. . // . . 1998, 9; . : . // . . 2000, 4; . - . // (: . ), 1993. 2; .. ( ). // : , 1992. 5; . : ( ). // , 1996. 4, 5; ., . : , , . // . 1994, 9; . // . . 1993, 12; . . // , 1994. 4; . . // .
1

106

. 1994, 12; : - . ., 1997; Gheorghi V. Criminalitatea organizat de tip american. // Rev. na. de dr.2002, 5; .. - . // . . 2003, 8; Brgu M., Florea V. Principiile dreptului penal. Legitima aprare n legislaia penal a diferitor ri (studiu comparativ). // Rev. na. de dr.2003, 8 etc. 6 . - . ., 1993; , . - . ., 1993; . . - . // . . 1993, 10; Strategia combaterii criminalitii organizate n Republica Moldova. Conferina tiinifico-practic republican (23-24 mai 1996). Chiinu, 1997; Criminalitatea organizat i economia tenebr n Republica Moldova. Conferina tiinifico-practic republican (26 februarie 1999). Chiinu, 1999; . - . // Rev. na. de dr.2001, 2 etc. 7 Balan O. Terorismul flagel internaional. // Legea i viaa. 1997, 8; Bujor V. Criminalitatea n sistemul devierilor sociale. // Legea i viaa. 1994, 5; Bujor V. Esena fenomenului crim (criminalitate). // Legea i viaa. 1994, 10; Lapteacru V. Oare corupiei i protecionismului li s-a declarat rzboi juridic n Moldova? // Legea i viaa. 1996, 10; .. - . // . . 1999, 3; . : - . // . . 1995, 11; . . . // . . 1999, 11; .., .. : , . // Revista de filozofie i drept (n continuare: Rev. de fil. i dr.). 1994, 3; .. : , , . // . . 1996, 4 etc. 8 Bujor V. Combaterii criminalitii baz tiinific, ori cu privire la asigurarea tiinific a combaterii criminalitii. // Legea i viaa. 1995, 1; .. . // . . 2000, 3; .. : . // . 1994, 12; .. : , , . // . . 2000, 4; .. . // . . 1998, 5 etc. 9 Alexei N. Organizarea activitii de contracarare a criminalitii. // Legea i viaa. 1999, 11 (noiembrie); Arhiliuc V. Colaborarea Republicii Moldova n domeniul asistenei juridice. // Legea i viaa. 1995, 2; Balan O. Criminalitatea internaional i cooperarea ntru combaterea ei. // Legea i viaa. 2000, aprilie; Gheorghi M. Cum s combatem criminalitatea organizat. // Legea i viaa. 1993, 3; : XXI . // . . 2000, 2, C. 97-100; .. - . // . . 1996, 5; .. . // . 1996, 2; .. : , , . // . . 1996, 4; . . // http://www.nasledie.ru/oboz/09_00/9_08.HTM; . . // . . 2001, 2 etc. 10 Bujor V. Societatea i criminalitatea. // Legea i viaa. 1996, 4; Capa T. Combaterea criminalitii i educaia juridic. // Legea i viaa. 1995, 10; Doro O. Combaterea criminalitii: avem nevoie de sprijinul societii. // Legea i viaa. 1993, 8; .. - . // . . 1993, 4; . . // , 1997. 1; ., . ? // . 1999, 12 (); .. . // . . 2001, 4 etc. 11 Alexei N. Organizarea activitii de contracarare a criminalitii. // Legea i viaa. 1999, 11 (noiembrie); Criminalitatea i infraciunile n Republica Moldova: Culegere de informaii statistice. Chiinu, 1992; Cunir V., Punel E. Fenomenul corupiei, interpretat n proiecia codului penal al Republicii Moldova. // Rev. na. de dr.2000, 2 (decembrie); Plmdeal M. n peretele de neclintit al criminalitii s-a produs o bre. // Legea i viaa. 1997, 12; Poliia Republicii Moldova: evenimente i

107

fapte (1990-2000). Chiinu, 2000; Postovan D. Criminalitatea a invadat Republica. // Legea i viaa. 1996, 2; Postovan D. S asigurm supremaia legii. // Legea i viaa. 1997, 1; . , , . // . . 1999, 5; . , . // , 1996. 3 etc. 12 Vetile; Monitor; Monitorul oficial al RM; . ; Moldova i lumea; ; Adevrul economic; ; Scutul legii; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; etc. 13 2001. , . ., 2002; - , 1995, 6; : , . . , 2001; : . ., 2002; . . ., 2003 etc. 14 Legea i viaa; ; . ; Rev. na. de dr.; Rev. de fil. i dr.; Economie i sociologie; . ; . .; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; : ; . . ; etc. 15 http://www.ln.mid.ru/website/ns-rkonfl; http://www.ln.mid.ru/website/ns-rkonfl.nsf/konfdoc; http://www.un.org/russian/terrorism/reports.htm; http://www.un.org/russian/terrorism/conv.htm; http://www.un.org/russian/terrorism/garesol.htm. 16 Arhiva curent a departamentului vamal; arhiva curent a Curii de Conturi; arhiva curent a Ministerului Afacerilor Interne; arhiva curent a Procuraturii Generale; arhiva curent a Departamentului Analize Statistice i Sociologice; arhiva curent a Inspectoratului Principal Fiscal de Stat. 17 . ; . . 18 .. . . ., 1993; , . // A/CONF. 169/14, 1995, 13 april etc. 19 Criminalitatea i infraciunile n Republica Moldova: Culegere de informaii statistice. Chiinu, 1992; (1991-1995). . ., 1996; Anuarul statistic al Republicii Moldova; (1996-1998). . ., 1999; . ; . . // 6, 2000 etc. 20 Vezi de exemplu: ., . - . // Anuar tiinific al ARISDIP. Chiinu, 2002.

Capitolul I
. -, 2002, C. 10. Timu A. Factorii sociali de minimizare a situaiei criminogene n Republica Moldova. // Criminalitatea organizat i economia tenebroas n RM. Chiinu, 1999, P. 20-25. 3 Voronin V. Poliia naional va face fa sarcinilor. // Moldova Suveran, 19 decembrie 2003; Timu A., Climenco V. Combaterea criminalitii i corupiei nu admite amnare: aspecte sociologice. // Rev. na. de dr.2003, 6, P. 29; Ursu V. Metodele juridico-penale de lupt cu criminalitatea organizat. // Rev. na. de dr.2003, 7, P. 47. 4 Poliia Republicii Moldova..., P. 92-96, 183-193, 194-197; Ciobanu I. Crima organizat n Republica Moldova. // Rev. na. de dr.2001, 11, P. 52-56; Ciobanu I. Cooperarea internaional n domeniul practicii legislative. // Rev. na. de dr.2002, 2. 5 Ciobanu Gh. Fulgerul va scpra mai cu putere. // Scutul legii, mai 2001, 3/22. 6 O ntlnire de importan major. // Scutul legii, mai 2001, 7/224. 7 . // , 1992. 68; : (). // , 1993. 16 ;
2 1

108

Proiectul legii privind provenirea i combaterea unor acte de corupie: Romnia. // Adevrul economic. 1994, 6-12 august; Hotrrea Guvernului Republicii Moldova Cu privire la Programul de stat privind combaterea criminalitii, corupiei i protecionismului pentru anii 1999-2002. // Monitorul oficial al RM, 1999, 123; .., .. . - . ., 2001, C. 36. 8 , . // A/CONF. 169/14, 1995, 13 april. 9 . // . . 173. , 1999; Joint Programme between the European Commission and the Council of Europe on the Fight against Corruption and Organized Crime in States in Transition. Country Report Ukraine. // Strasbourg, 28 November 2000 etc. 10 Legea Republicii Moldova privind combaterea corupiei i protecionismului. // Monitorul oficial al RM 56/542 din 22-08-1996; 30 1992 . . // . , 1992. 7 ; , : 02. 04. 96. // Monitorul oficial al R.M., 1996. 6 ; : 14.03. 96. // Monitorul oficial al R.M., 1996. 4 ; Hotrrea Guvernului Republicii Moldova Cu privire la Programul de stat privind combaterea criminalitii, corupiei i protecionismului pentru anii 1999-2002. // Monitorul oficial al RM, 1999, 123; Corupia. Chiinu, 2000, . 36-55, 61-63, 99-105. 11 Huntington Samuel P. Ordinea politic a societilor n schimbare.//Iai, Polirom, 1999, P.59. 12 Bottelier Pieter. Corruption and Development.//Cuvntare inut la Simpozionul Internaional pentru Prevenia Controlul Fraudei Financiare, Beijing, 19 octombrie 1998. // http://www.worldbank.org/html/extdr/offrep/eap/pbsp101998.htm. 13 Nye Joseph S. Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis. // AmericanPolitical science Review 61(2), 1967, P. 419. 14 Van Klaveren Jacob. The Concept of Corruption. // Political Corruption. Readings in Comparative Analysis, ed. Arnold Heidenheimer. New York: Holt, Reinhart and Winston, 1970, pp. 38-40. 15 Friedrich Carl. Political Pathology. // Political Quarterly, 1966, P. 37. 16 Albanese Jay. Organized Crime in America, 2nd ed., Cincinnati, Ohio, 1989, P.4 17 . . , C. 94. 18 Codul penal al Republicii Moldova. Chiinu, 1998, P. 4. 19 .. : . ., 1992, C. 267. 20 .. : , C. 285. 21 Albini Joseph. The American Mafia: Genesis of a Legend, New York, 1971, P.49 22 . ., 1989, C. 11. 23 Ibid. 24 .., .. : , . // Rev. de fil. si dr.1994, 3, P. 40. 25 , C. 13 26 . . 1992, 2, C. 89. 27 .. . . ., 1990, C.207. 28 Ibid., C. 208-209. 29 .., .. : , . // Rev. de fil. si dr.1994, 3, P. 40. 30 Ibid., C. 44; , C. 53. 31 Albini Joseph. The American Mafia: Genesis of a Legend, New York, 1971, p.35. 32 Lupsha Peter A. Networks versus Networking: Analysis of an Organized Crime Group. Beverly Hills, CA: Sage, 1983, pp.60-61 33 ( 15 2000 .) // - , C. 76-77. 34 citat dup: Organized Criminality.Security in Europe. //Fondazione Rosselli, 1999, P. 8. 35 Gheorghi M. Noiunea i indicii criminalitii organizate. // Legea i viaa. 1997, 6, P. 24; Ciobanu I. Caracteristicile crimei organizate. // Rev. na. de dr.2001, 7, P. 22. 36 .., .. : , . // Rev. de fil. si dr.1994, 3, P. 42.

109

. . // . 1992, 4, C. 14; . . // . 1993, 6, C. 4. 38 Criminalitatea organizat i economia tenebroas n RM. Chiinu, 1999. 39 . 1993, 22 . 40 . 1992, 2 . 41 . . . // . 1993, 9 . 42 .., .. : , . // Rev. de fil. si dr.1994, 3, P. 44; Grosu V. Narcomania i narcobusiness-ul pericol pentru societate. // Legea i viaa. 1998, 5, P. 25; Caraciuc L. Corupia i calitatea guvernrii. Centrul de Investigaii Strategice i Reforme 43 Transparency International Moldova. Chiinu, 2001, P. 13 etc. 44 . 1990, 1, C. 3-5. 45 . 1991, 6 . 46 . 1992, 9 . 47 Monitorul oficial al RM 56/542 din 22-08-1996. 48 Poliia Republicii Moldova..., P. 92. 49 Stnoiu Rodica Mihaela. Criminologie. Vol. 1. Bucureti, 1995, p. 129-130. 50 Plano J.C., Riggs R.E., Robin H. Dicionar de analiz politic. Bucureti, 1993, p. 26. 51 Stnoiu R.M. Criminologie. Vol. I, p. 180 52 Ibid., p. 185. 53 : . // www.indem.ru/indemfond/indfp2_e.html. 54 Ibid. 55 Ibid. 56 . : I . // . 2000, 9, . 37.

37

Capitolul II
. , . // . . 2001, 12, C. 25-26. Kennan J. F. A Fateful Error. The New York Times. February 5, 1997; Mandelbaum M. NATO: Expansion: A Bridge to the Nineteenth Century. Published by The Center for Political and Strategic Studies. June, 1997; . -. ? // (: ). 1997, 10, C. 33; . . XXI . // XXI . ., 2001, C. 46-47; . : . // . 1999, 12, C. 11; . , , . // . . 2000, 5 etc. 3 , 28 2002, 29 , 2002; . . // . . 2003, 1, C. 50; . . // . . 2002, 8, C. 18. 4 . . // . . 2001, 9-10, C. 43-50; . . : . // . . . 1996, 11. 5 Raportul naional al dezvoltrii umane. Republica Moldova 2000. PNUD, P. 36. 6 . . // . . 1999, 12, C. 43. 7 Voronin V. Iniiativele Pactului de Stabilitate n Europa de Sud-Est de combatere a corupiei i crimei organizate. Chiinu, 2001. 8 Jurnal de Chiinu, 23 septembrie 2003. 9 .., .. , C. 165-166. 10 . . 2000, 4, C. 110. 11 . . // . . 2001, 12, C. 55. 12 ., . . , 1995, C. 36. 13 . . . . // . 1994, 4 ; .
2

110

. // . . 1999, 5; . // . , 2004, 27 . 14 Caraciuc L. Corupia i calitatea guvernrii, P. 52, 53. 15 . . 2000, 1, C. 2. 16 .. : ? // . 2002, 11-12, C. 12. 17 : . ... 29 2002 . . , 2002, C. 10. 18 Legea i viaa. 1993, 6, P. 4, 5. 19 . . 1999, 9, C. 73; , 19.02.1999. 20 . . // , 1996, 10, C. 30-35. 21 .. - . // . . 1999, 9, C. 74; .. : , , . // . . 2000, 4, C. 103. 22 .. : ? // . 2002, 11-12, C. 12. 23 . : , , // . 1998, 7, C. 39; .., .. , C. 166. 24 Legea i viaa. 1993, 7, P. 6, 7; . 1997, 5, C. 14; . 1998, 1, C. 3. 25 Caraciuc L., Gsc V. .a. Micul business i corupia, P. 10-11, 50; Caraciuc L., Obreja E., Popovici T., Mndru V. Corupia i accesul la justiie n viziunea societii i a experilor. Transparency International Moldova. Chiinu, 2002. 26 . 1997, 5, C. 14. 27 Postovan D. Criminalitatea a invadat Republica. // Legea i viaa. 1996, 2. 28 Doro O. Combaterea criminalitii: avem nevoie de sprijinul societii. // Legea i viaa. 1993, 8; Melega G. Cum s stopm criminalitatea. // Legea i viaa. 1995, 11; Postovan D. Criminalitatea a invadat Republica. // Legea i viaa. 1996, 2; Bujor V. Societatea i criminalitatea. // Legea i viaa. 1996, 4; ., . : . // . 1997, 5, C. 12; Plmdeal M. n peretele de neclintit al criminalitii s-a produs o bre. // Legea i viaa. 1997, 12; Boboc E. Criminalitatea umbr a societii. // Legea i viaa. 1998, 4; Alexei N. Organizarea activitii de contracarare a criminalitii. // Legea i viaa. 1999, 11; Guzun A. Combaterea crimei organizate. // Legea i viaa. 2000, aprilie; Ciobanu I. Crima organizat n Republica Moldova. // Rev. na. de dr.2001, 11; Caraciuc L., Obreja E. .a. Corupia i accesul la justiie n viziunea societii i a experilor. 29 . . 1997, 4 . 30 . 1997, 5, C. 12. 31 Timu A., Climenco V. Combaterea criminalitii i corupiei nu admite amnare: aspecte sociologice. // Rev. na. de dr.2003, 6, P. 29. 32 .. : ? // . 2002, 11-12, C. 14. 33 . 1997, 5, C. 14-15. 34 Ibid., C. 14. 35 .. : - . , 1996, C. 16, 17; Caraciuc L. Corupia i calitatea guvernrii, P. 23; Caraciuc L., Gsc V. etc. Micul business i corupia, P. 27; Corupia, P. 224-225, 226, 227; . : : . // , 1997. 49. 36 .. : -..., C. 18. 37 Caraciuc L. Corupia i calitatea guvernrii, P. 30-31. 38 Caraciuc L., Gsc V. etc. Micul business i corupia, P. 27. 39 Caraciuc L. Corupia i calitatea guvernrii, P. 32. 40 Caraciuc L., Gsc V. etc. Micul business i corupia, P. 25, 27. 41 .., .. , C. 65-66; .. - . // : . ., 1997.

111

Evoluia social-economic a Republicii Moldova n anul 2000. Ministerul economiei i reformelor al Republicii Moldova. Chiinu, 2001, P. 52. 43 . . 2000, 4, C. 102. 44 .., .. , C. 191-192; Caraciuc L. Corupia i calitatea guvernrii, P. 7; Corupia, P. 224. 45 Legea Republicii Moldova privind combaterea corupiei i protecionismului. // Monitorul oficial al RM 56/542 din 22-08-1996. 46 . // . . 1998, 3, C. 53. 47 , 14.04.1995. 48 . . . ., 1998, C. 5-6. 49 . 13 2001. 50 Legea Republicii Moldova privind combaterea corupiei i protecionismului. Articolele 11,12: Rspunderea pentru actele de corupie i de protecionism. // Monitorul oficial al RM 56/542 din 22-081996; Solop V. Combaterea infraciunilor legate de corupie. // Legea i viaa. 2000, 3 (aprilie), P. 34. 51 , // Moldova i lumea. 2000, 7-8, C. 18. 52 Hyde Smith Pamela. Republica Moldova trebuie s-i schimbe politica economic pentru a se altura rilor de succes. // Dezvoltarea, 25 septembrie 2003. 53 ., . . , 1995, C. 9. 54 Formele corupiei n sistemul serviciului de stat includ: aranjarea la lucru a prietenilor, rudelor, cunoscuilor; finanarea campaniilor politice; recompens pentru dobndirea contractelor avantajoase; escrocherii n serviciu; stabilirea taxei pentru servicii, acordarea crora intr n obligaiile de serviciu ale funcionarului; primirea comisioanelor pentru amplasarea comenzii de stat ntr-o firm sau alta; primirea excesiv de ospitalier a unor funcionari; trimiterea pe sine nsi n deplasri peste hotare cu stabilirea abuziv a diurnei; extorcarea mitei de ctre lucrtorii vamali sau ai serviciilor fiscale de la exportatori i importatori; racketul de stat de pe drumuri; extorcarea recompensei pentru urgentarea perfectrii documentelor sau adoptarea unor anumite hotrri; primirea de ctre ef a baciului din partea subalternilor si sub forma unor daruri etc. 55 ., . ..., C. 55. 56 .. : ? // . 2002, 11-12, C. 13. 57 Caraciuc L. Corupia i calitatea guvernrii, P. 9. 58 .. : ? // . 2002, 11-12, C. 14. 59 Arhiva curent a departamentului vamal. 60 Arhiva curent a Curii de Conturi. 61 Arhiva curent a Ministerului Afacerilor Interne. 62 Caraciuc L. Corupia i calitatea guvernrii, P. 10. 63 Criminalitatea organizat i economia tenebr n Republica Moldova, P. 13. 64 Arhiva curent a departamentului vamal. 65 Arhiva curent a Curii de Conturi. 66 Ibid. 67 Evoluia social-economic a Republicii Moldova n anul 2000, P. 4. 68 Caraciuc L. Corupia i calitatea guvernrii, P.11. 69 Caraciuc L. Corupia i calitatea guvernrii, P.12; Caraciuc L., Gsc V. etc. Micul business i corupia, P. 21-24. 70 Arhiva curent a Departamentului Analize Statistice i Sociologice. 71 Arhiva curent a Procuraturii Generale a RM. 72 Ibid. 73 Ciobanu I. Crima organizat n Republica Moldova. // Rev. na. de dr.2001, 11, P. 53. 74 Criminalitatea organizat i economia tenebr n Republica Moldova. Conferina tiinifico-practic republican. 26 februarie 1999. Chiinu, 1999, P. 11-19. 75 . 1997, 5, C. 15. 76 Caraciuc L. Corupia i calitatea guvernrii, P. 39.

42

112

. ?: ( ). // . ., 1996. 5; . . . // . . 1996, 2; . ? // . . 2001, 5. 78 . . // . . 2001, 7. 79 .. . // ., 1980; . . (80- ). // , 1994. 5; Gheorghi V. Criminalitatea organizat de tip american. // Rev. na. de dr.2002, 5. 80 . : . // , 1993. 12 ; . . // , 1994. 4; . . // , 1996. 1; . : . // , 1997. 16; - . . , , . ., 2003, C. 36. 81 , 1995, 39. 82 ., . . , C. 58. 83 . ? // . . 2001, 5. 84 . . . . 2. . ., 1909, C. 694. 85 Corupia, P. 28. 86 .. ( ). // : , 1992. 5. 87 Caraciuc L. Corupia i calitatea guvernrii, P. 51. 88 . . . // . . 2001, 4. 89 . : ( ). // , 1997. 46; . . // , 1997. 46. 90 . , . // , 1997. 1; . . // , 1997. 46. 91 .. : ? // . 2002, 11-12, C. 11; .., .. , C. 81. 92 Legea Republicii Moldova cu privire la prevenirea splrii banilor. // Monitorul oficial al RM 139140 din 15-11-2001; ( 15 2001 .). // . . 2002, 9, . 4043. 93 Legea Republicii Moldova cu privire la prevenirea splrii banilor. // Monitorul oficial al RM 139140 din 15-11-2001; ( 15 2001 .). // . . 2002, 9, . 4043. 94 . . // . . 2001, 12, C. 55. 95 , ( ). // . . 2001, 12, C. 98. 96 , ( ). // . . 2001, 12, C. 99. 97 Ibid., C. 97. 98 . . // . 1999, 5. 99 .., .. , C. 167; Mutu M. Offshore ntre legal i ilegal. // Rev. na. de dr.2003, 7, P. 37. 100 .. : ? // . 2002, 11-12, C. 19. 101 Convenia Consiliului Comunitii Europene privind splarea, depistarea, sechestrarea i confiscarea produselor rezultate din infraciune. 8 noiembrie 1990, Strasburg. // Popa ., Cucu A. Economia subteran i splarea banilor. Buc., 2000, P. 193-211. 102 ( 15 2000 .) // - , C. 81-85; 101-104, 107-109. 103 . , , . // . . 2001, 11, C. 55. 104 Arhiva curent a MAI.

77

113

Pitulescu I. Al treilea rzboi mondial, P. 17, 84; Popa ., Cucu A. Economia subteran i splarea banilor, P. 50-57; .., .. , C. 168. 106 : XXI . // . . 2000, 2, C. 97-100. 107 ., . , C. 72-73. 108 Tabuncic N., Coval V. Fenomenul splrii banilor. // Rev. na. de dr.2000, 2, P. 24; Plmdeal M. n peretele de neclintit al criminalitii s-a produs o bre. // Legea i viaa. 1997, 12, P. 4, 8; urcan V. Grupuri criminale n sfera economiei din Moldova. // Legea i viaa. 1998, 8, C. 8. 109 Codul fiscal al Republicii Moldova. Legea Republicii Moldova nr. 1163-XIII din 24.04.1997. // Monitorul oficial al RM 62/522 din 18-09-1997. 110 Cau V. Despre repatrierea valutei. // Legea i viaa. 1997, 6, P. 11. 111 Plmdeal M. n peretele de neclintit al criminalitii s-a produs o bre. // Legea i viaa. 1997, 12, P. 6. 112 . . 113 Mutu M. Chestiuni discutabile n privina obiectului material al splrii banilor. // Rev. na. de dr.2003, 3, P. 45. 114 Arhiva curent a Inspectoratului Principal Fiscal de Stat. 115 Codul fiscal al Republicii Moldova. Legea Republicii Moldova nr. 1163-XIII din 24.04.1997. // Monitorul oficial al RM 62/522 din 18-09-1997. 116 - , . // : , ; 2002 - 2004 . , 28 2002 . // http://www.ln.mid.ru/website/ns-rkonfl; Legea Republicii Moldova cu privire la circulaia substanelor narcotice i psihotrope i a precursorilor. // Monitorul oficial al RM 73-77/339 din 15-07-1999 etc. 117 1961 , 1972 1961 . // : , ; . // : , ; // : , ; . . // . . 2000, 2, C. 49, 51. 118 Ciobanu I. Crima organizat n Republica Moldova. // Rev. na. de dr.2001, 11, P. 54. 119 . : . // . 1991, 21. 120 . // . 1991, 29 ; .. , . // . . 1992, 11, C. 99-100; . . // . 1991, 28; Rdulescu S., Banciu D. Sociologia crimei i a criminalitii. Buc., 1996, P. 200; Grosu V. Narcomania i narcobusiness-ul pericol pentru societate. // Legea i viaa. 1998, 5, P. 26; .. ( ). // . . 2000, 4, C. 112; , ( ). // . . 2001, 12, C. 92; . . // . . 2001, 12, C. 55. 121 Caraciuc L. Corupia i calitatea guvernrii, P. 13. 122 Criminalitatea organizat i economia tenebr n Republica Moldova, P. 150; Ciobanu I. Crima organizat n Republica Moldova. // Rev. na. de dr.2001, 11, P. 54. 123 Criminalitatea organizat i economia tenebr n Republica Moldova, P. 150. 124 Legea Republicii Moldova cu privire la circulaia substanelor narcotice i psihotrope i a precursorilor. // Monitorul oficial al RM 73-77/339 din 15-07-1999. 125 Ciobanu I. Crima organizat n Republica Moldova. // Rev. na. de dr.2001, 11, P. 54. 126 . . . // . . 1999, 7, C. 50.

105

114

. . // . 1994, 8; Barb M. n Moldova s-a creat oficiul Naional centra al Interpol-ului. // Legea i viaa. 1995, 4; . . // . . 1996, 1-2. 128 urcan V. Grupuri criminale n sfera economiei din Moldova. // Legea i viaa. 1998, 8, P. 4; Criminalitatea organizat i economia tenebr n Republica Moldova, P. 7-8, 24, 149-152; Raportul naional al dezvoltrii umane. Republica Moldova 2000. PNUD, P. 81; Until Veaceslav. Crima organizat. STOP. Chiinu, 2000, P. 20-48. 129 Pitulescu I. Al treilea rzboi mondial, P. 42. 130 . : I . // . . 2000, 9, C. 35. 131 Clipa C. Trafic de fiine umane sub vlul turismului. // Scutul legii. Mai 2001, 3/22; , . // . 7 2001; . . . // . . 20 2001 .; Traficul de femei: fenomen i crim, P. 13-21. 132 , . // . 7 2001. 133 Clipa C. Trafic de fiine umane sub vlul turismului. // Scutul legii. Mai 2001, 3/22. 134 Pitulescu I. Al treilea rzboi mondial, P. 51-52. 135 , 27.09.2000. 136 Traficul de femei: fenomen i crim, P. 17. 137 . // . . 1995, 7, . 55-58. 138 Pitulescu I. Al treilea rzboi mondial, P. 53. Capitolul III .. , . // . . 2000, 9, C. 95-100; . : I . // . . 2000, 9, C. 34. 2 . . // . . 1997, 1; .. XXI . . ., 2001. 3 ( 15 2000 .) // - . 4 . : I . // . . 2000, 9, C. 36. 5 . . - . // . 1996, 1, C. 52, 54; . . : . ., 1996; . , : ( ). // , 1998. 3. 6 (1957 .). // . ., 1998; . . // . . 2000, 12, C. 8; . , , . // . . 2001, 11, C. 55. 7 Ibid., C. 10. 8 . . 9 . - - . // . . 2000, 10, C. 27. 10 Acord ntre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Republicii Uzbekistan privind colaborarea n combaterea criminalitii; Acord ntre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Republicii Estonia privind colaborarea n combaterea criminalitii; Acord de parteneriat ntre Comunitile Europene i Statele lor membre i Republica Moldova; Acord ntre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Republicii Polonia privind preluarea i transferarea persoanelor aflate nelegitim pe teritoriile Republicii Moldova i Republicii Polonia; Acord de cooperare ntre Guvernele rilor Sud-Est Europene pentru prevenirea i combaterea infracionalitii transfrontaliere. // Arhiva curent a MAI etc. 11 : , C. 13.
1

127

115

. // http://www.nm.md/daily/news/2000/12/14.html; . . // . . 2001, 7, C. 20; .. (2000) . // . . 2002, 6, C. 68. 13 Constituia Republicii Moldova. // Monitorul oficial al RM, 1, august 1994, partea I. 14 : - . ., 1997, C. 42-43; . ., . . - : , . // . . 2000, 11, C. 36. 15 . ., . . : . // . . 1998, 2, C. 78. 16 2000-2003 ; 2003-2004 // . . 17 . . 1998, 2. 18 . // . . 19 . . 19 ( 1993 .). // . . 20 . . // . 1998, 2, C. 8. 21 Plmdeal M. n peretele de neclintit al criminalitii s-a produs o bre. // Legea i viaa. 1997, 12, P. 8; Scutul legii,nr.179, noiembrie 1997. 22 Poliia Republicii Moldova: evenimente i fapte, P. 184. 23 Ibid., P. 188. 24 Ibid., P. 197. 25 . . // . 1998, 2, C. 8. 26 Poliia Republicii Moldova: evenimente i fapte, P. 184. 27 urcan V. Grupuri criminale n sfera economiei din Moldova. // Legea i viaa. 1998, 8, P. 3. 28 Ibid., P. 3-4. 29 Ibid., P. 3. 30 Falk R. Revolutionaries, P. 14; The Economist, 22.09.2001, P. 11; Hoch M. Krieg und Politik im 21. Jahrhundert, Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung. // Das Parlament, 11.05.2001, s. 19; ., . , . // . . 2001, 12, C. 47; : , C. 31-36; : . ., 2002, C. 10-38. 31 Arquilla John, Ronfeldt David, Zanini Michele. Networks, Netware, and Information-Age Terrorism // The Changing Role of Information in Warfare. RAND Corp., 1999. 32 Pollard Neal. The Future of Terrorism.N.-Y., 2001, P. 72. 33 . // . . 2001, 3, C. 83. 34 , 12 2001 .; Moldova Suveran, 12 septembrie 2001; . 11 2001 . // http://www.e-journal.ru/besop-st7-18.html. 35 . , . // . . 2000, 7, C. 92; vezi de asemenea: : , C. 109-113; . . (. // ). // . . 2002, 1, C.17; . . // . . 2003, 1, C. 47, 51. 36 . . // . . 1997, 10, C. 4. 37 . . // . . 2001, 9-10, C. 19; . . 2001, 3, C. 73. 38 ., . ? // . . 2001, 12, C. 38. 39 Balan O. Terorismul flagel internaional. // Legea i viaa. 1997, 8, P. 28. 40 Pitulescu I. Al treilea rzboi mondial, P. 57-58.

12

116

. . // . . 2003, 1, C. 35. .. . ., 1999. 43 Provisor H. Le role des mecanismes aveugles dans listoire qui se fait. Paris, 1998, P. 43, 44. 44 . . . ., 1991, C. 34-38; Rubenstein P. E. Alchemists of Revolutions: Terrorism in the Modern World. N. Y., 1987, P. 117; .. . . // http://www.e-journal.ru/besop-st1-9.html. 45 . . 1998, 3, C. 84. 46 Servier J. Le terrorisme. Paris, 1979, P. 89. 47 Col R. Le defi terroriste. Leons italiennes a lusage de lEurope. Paris, 1975, . 133. 48 Chesnais J.-C. Histoire de la violance en Occident de 1800 a nos jours. Paris, 1981, P. 301. 49 Labeviere R. Dolarii teroarei. Statele Unite i islamitii; 6 1373 (2001) 27 2001 . // http://www.ln.mid.ru/website/nsrkonfl.nsf/konfdoc. 50 . // http://www.ln.mid.ru/website/ns-rkonfl; ( 17 1979 .). // - ; , , ( 4 1989 .). // - ; // - . 51 Adoptat prin rezoluia 52/164 a Adunrii Generale din 16 decembrie 1997. Deschis pentru semnare la 12 ianuarie 1998 http://www.ln.mid.ru/website/ns-rkonfl; ., . , . // . . 2001, 12, C. 48. 52 Adoptat prin rezoluia 52/109 a Adunrii Generale din 9 decembrie 1999. // http://www.ln.mid.ru/website/ns-rkonfl; ., . , . // . . 2001, 12, C. 48; . . // . . 2002, 3. 53 , . // www.politvector.ru; http://www.un.org/russian/terrorism/conv.htm; vezi de asemenea: (1998). // http://www.un.org/russian/terrorism/conv.htm; ( 3 1980 .). // - . 54 : , C. 341-345. 55 . : I . // . . 2000, 9, C. 35. 56 Concepia securitii naionale a Republicii Moldova, art. 2. // Monitorul oficial al RM 35/399 din 29-06-1995; , 1996 . // . 1991, 6 ; , 1998 . // http://www.ln.mid.ru/website/ns-rkonfl.nsf/ac; .. . // http://www.e-journal.ru/p_bescop-st 1-8.htm1; . . // . 29.11.2000; .. : - . // . . 2002, 7; - ( 4 1999 .). // : ; - ; - 2000-2003 // . ; .. , C. 117-123. 57 . // , 18.01.2000. 58 - . // www.rambler.ru/db/news/msg.html?mid=2314627. 59 . . 1995, 4, C. 43-47. 60 . . 2001, 12, C. 50; ( 13 2002 .). // - . 61 - ( 4 1999 .). // - ; .
42

41

117

. // . . 2001, 2, C. 21; . . // . . 2001, 11, C. 7. 62 . . . // . . 2001, 1, C. 75; . . 2001, 12, C. 49; - ( 21 2000 .). . // - . 63 . 21.04.2000; : , C. 3; . . // Moldova i lumea. 2000, 7-8; . . // . . 2001, 11, C. 7. 64 - (16-19 1996 .). // - ; - - (10 2000 .). // - ; (8 2000 .). // . 65 . 14.02.2001. 66 . . // . . 2001, 2, C. 21; Stratulat B. C.S.I. i tot caut perspectiva. // Moldova i lumea. 2000, 78, P. 17; . . // Moldova i lumea. 2000, 7-8; . . // . . 2001, 7, C. 19-20; . . // . . 2001, 11, C. 7; Stratulat B. C.S.I. i tot caut perspectiva. // Moldova i lumea. 2000, 7-8, P. 17. 67 . . // . . 2001, 11, C. 7-8. 68 Moldova Suveran, 29.09.2001; . . // . . 2001, 11, C. 8. 69 . . // . . 2001, 11, C. 8; . . 2001, 12, C. 49. 70 Moldova Suveran, 29.09.2001. 71 Ibid. 72 , 7 2001 . 73 . . // . . 2001, 2, C. 21; . . 2001, 11, C. 55. 74 . . 27 1977 . // . . 1995, 4, C. 43-47. 75 , 16 1970 . // http://www.ln.mid.ru/website/ns-rkonfl. 76 , ( 23 1971 ). // http://www.ln.mid.ru/website/ns-rkonfl. 77 . // - , C. 169. 78 .., .. . // . . 1997, 8, C. 84. 79 Ibid., C. 85.

118

LISTA ABREVIATURILOR
C.E. Consiliul Europei. C.S.I. Comunitatea Statelor Independente. C.U.A. Centrul Unic antiterorist. F.M.I. Fondul Monetar Internaional. F.R. Federaia Rus. F.S.B. Serviciul Federal de Securitate. I.R.A. Armata Republican Irlandez. ITAR-TASS Agenia Telegrafic de Informare a Rusiei. L.M. Lege-model. M.A.I. Ministerul Afacerilor Interne. N.A.T.O. Organizaia Tratatului Nord-Atlantic. O.N.U. Organizaia Naiunilor Unite. O.S.C.E. Organizaia pentru Securitate i Colaborare n Europa. P.I.B. Produsul intern brut. R.M. Republica Moldova. R.S.S.M. Republica Sovietic Socialist Moldoveneasc. S.I.S. Serviciul de Informaie i securitate. S.U.A. Statele Unite ale Americei. S.V.R. Serviciul de Cercetare Extern U.E. Uniunea European. U.R.S.S. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste.

119

BIBLIOGRAFIE
I. Documente Documente i acte normative internaionale
Cele 40 de recomandri ale grupului de Aciune Financiar Internaional (GAFI) asupra splrii banilor. // Popa ., Cucu A. Economia subteran i splarea banilor. Bucureti, 2000, P. 244-257. Convenia Consiliului Comunitii Europene privind splarea, depistarea, sechestrarea i confiscarea produselor rezultate din infraciune. 8 noiembrie 1990, Strasburg. // Popa ., Cucu A. Economia subteran i splarea banilor. Bucureti, 2000, P. 193-211. Convenia Naiunilor Unite mpotriva traficului illicit de stupefiante i substane psihotrope. 20 decembrie 1988, Viena. // Popa ., Cucu A. Economia subteran i splarea banilor. Bucureti, 2000, P. 163-192. Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime. // Strasbourg, 17 September 1996. Directiva Consiliului Comunitii Europene cu privire la prevenirea folosirii sistemului financiar n scopul splrii banilor (nr. 91/308 din 10 iunie 1991). // Popa ., Cucu A. Economia subteran i splarea banilor. Bucureti, 2000, P. 212-243. Traficul de fiine umane n scopul exploatrii sexuale. Recomandarea nr. R (2000) 11 adoptat de Comitetul de Minitri al Consiliului Europei la 19 mai 2000 i Raportul explicativ. Chiinu, Biroul de Inf. Al Consiliului Europei n Moldova, 2001, 60 P. : XXI . // . 2000, 2, . 97-100. ( 31 2001 .). // - . . ., -, 2003, . 315-317. 9 1994 . // : . ., , 2002, . 279-284; - . . ., -, 2003, . 12-15. . 12 1995 . // (1991-1998). . . . ., , 1999, . 288-293. ( ). , 15 1992 . // (1991-1998). . . . ., , 1999, . 321-324. - ( 4 1999 .). // : . ., , 2002, . 347-356; - . . ., -, 2003, . 183-194. (17 1979 .). // http://www.un.org/russian/terrorism/specreports.htm. . , , 27 2002 . // : . ., , 2002, . 357-361. . // . 1993, 4, . 37-53. . // . 1998, 3, . 2-4. . . 27 1977 . // . 1995, 4, . 43-47; - . . ., -, 2003, . 166-172. 1961 , 1972 1961 . // : , . . , , 2001, . 131-186.

120

, 28 2002 . // http://www.ln.mid.ru/website/ns-rkonfl. (19-20 1999 .). // - . . ., -, 2003, . 245-246. ( 30 1996 .). // - . . ., , 2003, . 239-245. , 16 1970 . // http://www.ln.mid.ru/website/ns-rkonfl. , ( 23 1971 ). // http://www.ln.mid.ru/website/ns-rkonfl. , . // http://www.ln.mid.ru/website/ns-rkonfl. (1991). // http://www.un.org/russian/terrorism/conv.htm ( 1993 .). // . . , , , 14 1973 . // http://www.ln.mid.ru/website/ns-rkonfl. , ( 14 1963 ). // http://www.ln.mid.ru/website/ns-rkonfl.nsf/ac; http://www.un.org/russian/terrorism/conv.htm; C , XLIV, ., 1990, . 218-225. (1987). // http://www.un.org/russian/terrorism/conv.htm , 3 1980 . // http://www.ln.mid.ru/website/ns-rkonfl. . // : , . . , , 2001, . 219-261. . // . 1995, 7, . 55-58. . // : , . . , , 2001, . 186-218. ( 3 1980 .). // . . ., -, 2003, . 391-404. ( 15 2000 .). // - . . ., -, 2003, . 76-115; .. . ., , 2003, . 433-459. - . // (1991-1998). . . . ., , 1999, . 341-346. 2000-2003 // . . 2003-2004 . // . . ( 52/164 16 1997 . 12 1998 ). // : . ., , 2002, . 268-278; http://www.ln.mid.ru/website/ns-rkonfl. , , ( 4 1989 .). // - . . ., -, 2003, . 43-52.

121

( 17 1979 .). // : . ., , 2002, . 249-256; - . . ., -, 2003, . 35-43; http://www.ln.mid.ru/website/ns-rkonfl. ( 54/109 9 1999 ). // : . ., , 2002, . 287-302; http://www.ln.mid.ru/website/ns-rkonfl. . : XXI . 56/261 15 2002 . // - . . ., -, 2003, . 21-23. (12 2001 ). // http://www.un.org/russian/terrorism/garesol.htm (18 2002 .). // . . ., -, 2003, . 351-352. (3 2001 ). // http://www.un.org/russian/terrorism/reports.htm (4 1989 ). // http://www.un.org/russian/terrorism/garesol.htm , - (17 1984 ). // http://www.un.org/russian/terrorism/garesol.htm. . // - . 1995, 6. : . , , , , - 29 2002 . // . . (12 2001 ). // http://www.un.org/russian/terrorism/garesol.htm. . // . . - ( 21 2000 .). . // - . . ., -, 2003, . 195-202. (17 2001 ). // http://www.un.org/russian/terrorism/reports.htm. (19 2001 ). // http://www.un.org/russian/terrorism/garesol.htm. ( , 2002 .). // - . . ., -, 2003, . 317-320. . 3- . // . , 2003. - 2000-2003 . // . . . // : . ., , 2002, . 317-336; - . . ., -, 2003, . 115-127. (1998). // http://www.un.org/russian/terrorism/conv.htm. , , ,

122

( 24 1998 .). // http://www.ln.mid.ru/website/ns-rkonfl. , , , 10 1988 . // http://www.ln.mid.ru/website/ns-rkonfl. ( 13 2002 .). // - . . ., -, 2003, . 172-182. 8- . // - . . ., -, 2003, 480 . - (16-19 1996 .). // - . . ., -, 2003, . 223-226. - - (10 2000 .). // - . . ., -, 2003, . 226-228. .. , . , ., . . // http://www.ln.mid.ru/website/ns-rkonfl.nsf/konfdoc. .. . . // http://viP.lenta.ru/doc/2002/05/24/treaties/_Printed.htm. - 6 1373 (2001) 27 2001 . // http://www.ln.mid.ru/website/nsrkonfl.nsf/konfdoc. - . // Arhiva curent a MAI; - . . ., -, 2003, . 274-280. (8 2000 .). // - . . ., -, 2003, . 228-235. (, 7 2001 .). // http://www.ln.mid.ru/website/ns-rkonfl.nsf/konfdoc. . // http://www.un.org/russian/documen/basicdoc/charter.htm#chapt7. . // http://www.cis.minsk.by/russian/cis_doc2.htm, (1991-1998). . . . ., , 1999, . 325-336.

Tratatele i alte documente internaionale semnate de Republica Moldova


Acord de colaborare ntre Ministerul afacerilor interne al Republicii Moldova i Ministerul afacerilor interne al Ucrainei. // Arhiva curent a MAI. Acord de colaborare ntre Ministerul afacerilor interne al Republicii Moldova i Ministerul afacerilor interne al Republicii Belarusi. // Arhiva curent a MAI. Acord de colaborare ntre Ministerul afacerilor interne al Republicii Moldova i Ministerul afacerilor interne al Republicii Bulgaria. // Arhiva curent a MAI. Acord de colaborare ntre Ministerul afacerilor interne al Republicii Moldova i Ministerul afacerilor interne al Republicii Lituania. // Arhiva curent a MAI. Acord de parteneriat ntre Comunitile Europene i Statele lor membre i Republica Moldova. // Arhiva curent a MAI.

123

Acord ntre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Republicii Estonia privind colaborarea n combaterea criminalitii. // Arhiva curent a MAI. Acord ntre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Republicii Polonia privind preluarea i transferarea persoanelor aflate nelegitim pe teritoriile Republicii Moldova i Republicii Polonia. // Arhiva curent a MAI. Acord ntre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Republicii Uzbekistan privind colaborarea n combaterea criminalitii. // Arhiva curent a MAI. Acord de cooperare ntre Guvernele rilor Sud-Est Europene pentru prevenirea i combaterea infracionalitii transfrontaliere. // Arhiva curent a MAI. Carta de organizare i funcionare a Centrului Regional al Iniiativei de Cooperarei Sud-Est Europene. // SECI- pentru combaterea infracionalitii transfrontaliere. // Arhiva curent a MAI. Declaraia comun a minitrilor afacerilor interne ai Republicii Moldova, Romniei i Ucrainei privind colaborarea n domeniul combaterii crimei organizate. // Legea i viaa. 1997, 12, P. 9-10. Tratat ntre Republica Moldova i Federaia Rus cu privire la asistena juridic i raporturile juridice n materie civil, familial i penal. // Legea i viaa. 1995, 7, P. 16-29, 8, P. 29-32, 9, P. 14-20. Tratat ntre Republica Moldova i Ucraina privind asistena juridic i relaiile juridice n materie civil, familial i penal . // Legea i viaa. 1994, 2, P.13-20, 3, P. 6-12, 4, P. 8-16, 5 3-12. Memorandum de nelegere ntre Ministerul afacerilor interne al Republicii Moldova i Asociaia efilor de Poliie, Procuratura Regal a Angliei i rii Galilor, Oficiul pentru Fraude Grave, Departamentul deTaxe Vamale i Accize al Maiestii sale, Brigada Naional mpotriva Criminalitii i Serviciul Naional de Informaii n domeniul Criminalitii ale Regatului Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord cu privire la cooperarea n combaterea infraciunilor grave, crimei organizate, traficului ilicit de droguri i n alte probleme similare de interes reciproc. // Arhiva curent a MAI. Protocol de colaborare ntre Direcia de interne a regiunii Cernui din Ucraina i seciile raionale de poliie Briceni, Ocnia i Edine din Republica Moldova n lupta cu criminalitatea. // Arhiva curent a MAI. nelegere de colaborare ntre Ministerul afacerilor interne al Republicii Moldova i Ministerul afacerilor interne al Federaiei Ruse. // Arhiva curent a MAI. nelegere de colaborare i ajutor reciproc ntre Ministerul afacerilor interne al RSS Moldova i Ministerul de interne al Romniei. // Arhiva curent a MAI. nelegere ntre Ministerul afacerilor interne al RSS Moldova i Ministerul afacerilor interne al Republicii Estonia. // Arhiva curent a MAI. . // Arhiva curent a MAI. - . // Arhiva curent a MAI. - , . // Arhiva curent a MAI. - . // Arhiva curent a MAI. - - . // Arhiva curent a MAI. - - . // Arhiva curent a MAI. . // Arhiva curent a MAI. . // Arhiva curent a MAI. . // Arhiva curent a MAI. - . // Arhiva curent a MAI. - , . // Arhiva curent a MAI.

124

- . // Arhiva curent a MAI. - . // : , . . , , 2001, . 266275. , . // Arhiva curent a MAI. - . // Arhiva curent a MAI. - . // Arhiva curent a MAI. - . // Arhiva curent a MAI. - . // Arhiva curent a MAI. - . // Arhiva curent a MAI. . // Arhiva curent a MAI. - () , . // Arhiva curent a MAI. - . // Arhiva curent a MAI. . // Arhiva curent a MAI.

Legi i alte acte normative ale Republicii Moldova


Codul civil al Republicii Moldova. Chiinu, 2002. Codul fiscal al Republicii Moldova. Legea Republicii Moldova nr. 1163-XIII din 24.04.1997. // Monitorul oficial al RM 62/522 din 18-09-1997. Codul penal al Republicii Moldova. Chiinu, 1998. Concepia politicii de cadre juridice. Adoptat prin hotrrea Guvernului RM nr. 1385 din 30 octombrie 2002. // Revista naional de drept. 2002, 11, P. 4-8. Concepia politicii externe a Republicii Moldova. // Monitorul oficial al RM 20/187 din 06-04-1995. Concepia securitii naionale a Republicii Moldova. // Monitorul oficial al RM 35/399 din 29-061995. Constituia Republicii Moldova. // Monitorul oficial al RM, 1, august 1994, partea I. Decretul preedintelui Republicii Moldova cu privire la crearea Consiliului Suprem de Securitate a Republicii Moldova. // Vetile 11-12/131, 1991. Decretul preedintelui Republicii Moldova privind aprobarea Regulamentului Consiliului Suprem de Securitate. // Monitorul oficial al RM 69-70/592 din 23-10-1997. Doctrina militar a Republicii Moldova. // Monitorul oficial al RM 38-39/429 din 14-07-1995. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova Cu privire la Programul de stat privind combaterea criminalitii, corupiei i protecionismului pentru anii 1999-2002. // Monitorul oficial al RM, 1999, 123. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova Cu privire la Regulamentul Consiliului coordonator pentru combaterea criminalitii i corupiei i asigurarea ordinii de drept pe lng Guvernul Republicii Moldova. // Monitorul oficial al RM, 1997, 69-70. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova Cu privire la totalurile dezvoltrii social-economice i executrii bugetului n anul 1999. // Monitorul oficial al RM, 2000, 34.

125

Hotrrea Guvernului Republicii Moldova Despre activitatea Prefecturii judeului Edine privind combaterea infraciunilor de ordin economic i a economiei tenebre. // Monitorul oficial al RM, 2000, 77. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova Privind unele msuri de combatere a criminalitii i asigurrii ordinii de drept n Republica Moldova. // Monitorul oficial al RM, 1994, 17; Legea i viaa. 1995, 1, P. 6-15. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova privind unele msuri de combatere a criminalitii i asigurrii ordinii de drept n Republica Moldova. // Legea Republicii Moldova cu privire la aprare. // Monitor 3/68, 1992. Legea Republicii Moldova cu privire la circulaia substanelor narcotice i psihotrope i a precursorilor. // Monitorul oficial al RM 73-77/339 din 15-07-1999. Legea Republicii Moldova cu privire la controlul exportului, importului i tranzitului de mrfuri strategice. // Monitorul oficial al RM 137-138/970 din 27-10-2000. Legea Republicii Moldova cu privire la migraiune. // Vetile 12/323, 1990. Legea Republicii Moldova cu privire la participarea Republicii Moldova la operaiunile internaionale de meninere a pcii. // Monitorul oficial al RM 149-151/1106 din 30-11-2000. Legea Republicii Moldova cu privire la poliie. // Vetile 12/321, 1990. Legea Republicii Moldova cu privire la prevenirea splrii banilor. // Monitorul oficial al RM 139-140 din 15-11-2001. Legea Republicii Moldova cu privire la procuratur. // Monitorul oficial al RM 1/23 din 30-01-1992. Legea Republicii Moldova cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale statelor strine n Republica Moldova. // Monitor 8/1992. Legea Republicii Moldova privind combaterea corupiei i protecionismului. // Monitorul oficial al RM 56/542 din 22-08-1996. Legea Republicii Moldova privind frontiera de stat a Republicii Moldova. // Monitorul oficial al RM 12/107 din 3-11-1994. Legea Republicii Moldova privind organele securitii statului. // Monitorul oficial al RM 10-11/117 din 13-02-1997. Legea Republicii Moldova privind organizarea administrativ-teritorial a Republicii Moldova. // Monitorul oficial al RM 116-118/705 din 30-12-1998. Legea Republicii Moldova privind Serviciul de Informaii i Securitate al Republicii Moldova. // Monitorul oficial al RM 156/764 din 31-12-1999. Legea Republicii Moldova privind statutul juridic special al Gguziei (Gguz-Yeri). // Monitorul oficial al RM 3-4/51 din 14-01-1995. Legea Republicii Moldova privind tratatele internaionale ale Republicii Moldova. // Monitorul oficial al RM 24-26/137 din 02-03-2000. Legea Republicii Moldova securitii statului. // Monitorul oficial al RM 10-11/117 din 13-02-1997. Regulamentul Consiliului Suprem de Securitate. // Monitorul oficial al RM 69-70/592 din 23-10-1997. . // Monitorul oficial al RM, 1, 1994, I. . // , 2004, 27 . , : 02. 04. 96. // Monitorul oficial al R.M., 1996. 6 . ( 26 2001 .). // . . 2002, 9, . 3239. ( 15 2001 .). // . . 2002, 9, . 40-43. : 14.03. 96. // Monitorul oficial al R.M., 1996, 4 . 30 1992 . . // , 1992, 7 .

Legi i documente ale altor state


Legea Republicii Bulgaria cu privire la prevenirea i combaterea splrii banilor. // Popa ., Cucu A. Economia subteran i splarea banilor. Bucureti, 2000, P. 277-285.

126

Legea Republicii Cehia cu privire la prevenirea i combaterea splrii banilor. // Popa ., Cucu A. Economia subteran i splarea banilor. Bucureti, 2000, P. 267-277. Legea Republicii Slovenia cu privire la prevenirea i combaterea splrii banilor. // Popa ., Cucu A. Economia subteran i splarea banilor. Bucureti, 2000, P. 258-266. Legea Republicii Ungaria cu privire la prevenirea i combaterea splrii banilor. // Popa ., Cucu A. Economia subteran i splarea banilor. Bucureti, 2000, P. 285-288. Legea Romniei pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie nr. 78 din 8.05.2000. // Mrejeru T., Florescu D., Safta D., Safta M. Infraciunile de corupie. Aspecte teoretice i practice. Bucureti, 2000, P. 277-288. Proiectul legii privind provenirea i combaterea unor acte de corupie : Romnia. // Adevrul economic. 1994, 6-12 august. Legea Romniei nr. 21 din 18 ianuarie 1999 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor. // Popa ., Cucu A. Economia subteran i splarea banilor. Bucureti, 2000, P. 136-143. Hotrrea Guvernului Romniei nr. 413 din 26 mai 1999 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare a Oficiului Naional de prevenire i Combatere a Splrii Banilor i a structurilor sale teritoriale. // Popa ., Cucu A. Economia subteran i splarea banilor. Bucureti, 2000, P. 144-156. Decizia nr. 3 din 28 iulie 1999 a plenului Oficiului Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor din Romnia privind aprobarea Raportului pentru tranzacii suspecte i a Raportului privind operaiunile de depunere i de retragere n numerar care depesc echivalentul a 10000 euro. // Popa ., Cucu A. Economia subteran i splarea banilor. Bucureti, 2000, P. 157-162. 6 1373 (2001) 27 2001 . // http://www.ln.mid.ru/website/ns-rkonfl.nsf/konfdoc. (). // . 1999, 12, . 6. . // . . 2000, 8-9, . 3-14. . // , 18.01.2000; http://www.ln.mid.ru/website/ns-osndoc. . . // . 1999, 5, . 36-39. : (). // , 1993. 16 . . // , 1992. 68. " 1373 28 2001 .". // http://www.ln.mid.ru/website/ns-rkonfl.nsf/ac. 4 1991 . . // . 1991, 6 . 19941995 . // . 1994, 10, . 10-11. 2002 - 2004 . , 28 2002 . // http://www.ln.mid.ru/website/ns-rkonfl. ( . 3 1998 . 9 1998 ). // http://www.ln.mid.ru/website/nsrkonfl.nsf/ac.

Lucrri, cuvntri i interviuri ale oamenilor de stat


Antoci C. S nu ne pomenim ostatici. // Legea i viaa. 1993, 6, P. 3-6. Cernomaz N. O reorientare spre realizri concrete. // Moldova i lumea. 2001, 1. Hyde Smith Pamela. Republica Moldova trebuie s-i schimbe politica economic pentru a se altura rilor de succes. // Dezvoltarea, 25 septembrie 2003. Morei I. Cadrele justiiei piloni ai reformei judiciare i de drept. // Revista naional de drept. 2001, 9, P. 19-23. Plmdeal M. n peretele de neclintit al criminalitii s-a produs o bre. // Legea i viaa. 1997, 12, P. 3-9.

127

Postovan D. Criminalitatea a invadat Republica. // Legea i viaa. 1996, 2, P. 6-8. Postovan D. S asigurm supremaia legii. // Legea i viaa. 1997, 1, P. 4-8. Postovan D. Timpul discuiilor a expirat. S urgentm cu toat seriozitatea combaterea criminalitii i corupiei. // Legea i viaa. 1993, 7, P. 3-7. Rusu V. Rolul procuraturii n nfptuirea justiiei. // Revista naional de drept. 2001, 9, P. 24-25. urcan V. Grupuri criminale n sfera economiei din Moldova. // Legea i viaa. 1998, 8, P. 3-4. urcan V. Rolul, locul i funciile Ministerului Afacerilor Interne n statul de drept. // Revista naional de drept. 2001, 7, P. 28-31. Voronin V. Iniiativele Pactului de Stabilitate n Europa de Sud-Est de combatere a corupiei i crimei organizate. Chiinu, 2001. Voronin V. Moldova a proclamat calea integrrii europene drept strategie naional prioritar a statului. Alocuiunea n cadrul celei de-a 58-a sesiuni a Adunrii Generale a O.N.U. New-York, 23 septembrie 2003. // Moldova Suveran, 25 septembrie 2003. Voronin V. Poliia naional va face fa sarcinilor. // Moldova Suveran, 19 decembrie 2003. Voronon V. Vom trece n direcia Uniunii Europene. // Jurnal de Chiinu, 23 septembrie 2003. . , , . // . . 2000, 5, . 12-15. . . // . 1993, 6, . 3-6. . . // . 1998, 2, . 7-9. . (), . // , 2002, 4 (18), . 4-7. . . 58- . // , 26 2003. . , , . 10- . // , 7.09.2001. . . . // , 21 .2003. . . // , 2003, 10 . . // , 2002, 26 ; , 2002. . : ( . . .. ). // , 1998. 3, . 53-55. . . // . . 2002, 8, . 17-20. . // 26 2002. . . // http://sm.aport.ru/scripts/template. . . // . 1997, 1112, . 3-9. . . , . // . 1993, 7, . 3-7. . . // . 1998, 1, . 3-4. . . // http://www.nasledie.ru/terror/25_3/index.shtml. . , . // . . 2000, 7, . 89-95. . , . // . . 2001, 12, . 25-29. . . // . . 2003, 1, . 47-51. . . // . 1999, 6, . 35-37. . . // . 2000, 1, . 2-3. . . // . . 2001, 11, . 316. . . . 2003, 910, . 18-27.

128

. . // . 2002, 3, . 8-11. .. : - . // . 2002, 7, . 30-45.

II. Monografii i articole tiinifice


Alexei N. Organizarea activitii de contracarare a criminalitii. // Legea i viaa. 1999, 11 (noiembrie), P. 35-36. Amza T. Criminologie. Bucureti, Lumina Lex, 1998, 342 P. Andreeva E. Moldova nu mai import, ci export narcotice. // Legea i viaa. 1995, 3, P. 34-37. Ardvoaice Gheorghe, Iliescu Dumitru, Ni Laureniu Dan. Terorism, antiterorism, contraterorism. Oradea, Antet, 1997, 384 P. Arend H. Originile totalitarismului. Bucureti, Humanitas, 1994, 674 P. Arhiliuc V. Colaborarea Republicii Moldova n domeniul asistenei juridice. // Legea i viaa. 1995, 2, P. 10-12. Ataman N. Infraciuni svrite de persoane cu funcie de rspundere, stipulate n legislaia unor ri europene. // Revista naional de drept. 2001, 10, P. 47-49. Atamanenco V. Arsenale militare i diplomaie duplicitar. // Moldova i lumea. 2000, 5-6, P. 8-9. Balan O. Criminalitatea internaional i cooperarea ntru combaterea ei. // Legea i viaa. 2000, aprilie, P. 34-36. Balan O. Deturnarea ilicit de aeronave crim internaional. // Legea i viaa. 1998, 6, P. 22-25. Balan O. Terorismul crim organizat. Chiinu, Reclama, 1998, 144 P. Balan O. Terorismul flagel internaional. // Legea i viaa. 1997, 8, P. 28-29. Balan O., Beleaga G. Terorism i antiterorism. Chiinu, Acad. tefan cel Mare a MAI, 2002, 139 P. Barb M. n Moldova s-a creat oficiul Naional centra al Interpol-ului. // Legea i viaa. 1995, 4, P. 7-9. Bejan O. Spre o definire criminologic exact a criminalitii organizate. // Revista naional de drept. 2002, 9, P. 33-37. Bejan O., Bujor V. Interes i crim. Chiinu, Elena-VI, 2004, 291 P. Beniuc V. Instituionalizarea puterii politice totalitare n Moldova postbelic. Chiinu, USM, 1998, 271 P. Brgu M., Florea V. Principiile dreptului penal. Legitima aprare n legislaia penal a diferitor ri (studiu comparativ). // Revista naional de drept. 2002, 8, P. 2. Boboc E. Criminalitatea umbr a societii. // Legea i viaa. 1998, 4, P. 3-7. Bodunescu Ion. Flagelul terorismului internaional. Bucureti, Edit. Militar, 1978, 275 P. Brnz S. Infraciuni contra proprietii prin prisma prevederilor proiectului noului cod penal al Republicii Moldova. // Legea i viaa. 2000, 5, P. 15-20, 6, P. 8-14, 7, P. 13-22. Brnz S. Natura i esena obiectului infraciunii. // Revista naional de drept. 2003, 8, P. 4-7. Bujor V. Combaterii criminalitii baz tiinific, ori cu privire la asigurarea tiinific a combaterii criminalitii. // Legea i viaa. 1995, 1, P. 34-36. Bujor V. Criminalitatea n sistemul devierilor sociale. // Legea i viaa. 1994, 5, P. 34-36. Bujor V. Criminalitatea i societatea. // Legea i viaa. 1993, 6, P. 7-10. Bujor V. Esena fenomenului crim (criminalitate). // Legea i viaa. 1994, 10, P. 39-41. Bujor V. Societatea i criminalitatea. // Legea i viaa. 1996, 4. Capa T. Combaterea criminalitii i educaia juridic. // Legea i viaa. 1995, 10, P. 37-43. Caraciuc L., Gsc V., Drelinski V., Obreja E., uleanschi S. Micul business i corupia. Transparency International Moldova. Chiinu, 2003. Caraciuc L., Obreja E., Popovici T., Mndru V. Corupia i accesul la justiie n viziunea societii i a experilor. Transparency International Moldova. Chiinu, 2002. Cau V. Despre repatrierea valutei. // Legea i viaa. 1997, 6, P. 10-12. Ciobanu I. Caracteristicile crimei organizate. // Revista naional de drept. 2001, 7, P. 22-23. Ciobanu I. Ce este crima organizat? // Revista naional de drept. 2002, 6, P. 34-35. Ciobanu I. Cooperarea internaional n domeniul practicii legislative. // Revista naional de drept. 2002, 2, P. 40-41. Ciobanu I. Crima organizat n Republica Moldova. // Revista naional de drept. 2001, 11, P. 52-57. Ciobanu I. Crima organizat: un aspect al realitii din Republica Moldova. // Legea i viaa. 2000, 3 (aprilie), P. 22-23.

129

Ciobanu I. Unele metode de prevenire a crimei organizate. // Legea i viaa. 1998, 7, P. 18-20. Ciobanu I. rima organizat n statele ex-sovietice. // Legea i viaa. 1998, 9-10, P. 25-28. Ciobanu I., Postolache T. Caracteristicile crimei organizate. // Revista naional de drept. 2001, 7, P. 22-23. Ciobanu I., Postolache T. Crima american organizat. // Revista naional de drept. 2000, 2 (noiembrie), P. 48-50. Ciobanu I., Postolache T. Criminalitatea n Republica Moldova. // Revista naional de drept. 2000, 2 (decembrie), P. 18-19. Ciobanu I., Postolache T. Criminalitatea organizat transnaional expresie simptomatic a violenei organizate. // Revista naional de drept. 2001, 9, P. 43-45. Ciobanu I., Postolache T. Dimensiuni actuale de prevenire a criminalitii. // Revista naional de drept. 2001, 2, P. 30-32. Ciobanu I., Postolache T. Organizaii criminale mafiote. // Revista naional de drept. 2001, 8, P. 3132. Corupia. Chiinu, 2000. Criminalitatea n Moldova: msurile aplicate n stoparea ei. // Legea i viaa. 1995, 7, P. 9-15. Criminalitatea organizat i economia tenebr n Republica Moldova. Conferina tiinifico-practic republican (26 februarie 1999). Chiinu, Academia de Poliie tefan cel Mare, 1999, 208 P. Criminalitatea i infraciunile n Republica Moldova: Culegere de informaii statistice. Chiinu, 1992, Departamentul de Stat pentru Statistic din RM, 140 P. Cunir V., Punel E. Fenomenul corupiei, interpretat n proiecia codului penal al Republicii Moldova. // Revista naional de drept. 2000, 2 (decembrie), P. 20-24. Dezmul criminalitii. Ce mpiedic stoparea lui? // Legea i viaa. 1994, 4, P. 21-25. Didc V. Consftuirea rilor CSI n problema combaterii criminalitii. // Legea i viaa. 1995, 11, P. 26-29. Doro O. Ce-l preocup pe noul ministru al justiiei? // Legea i viaa. 1994, 6, P. 3-8. Doro O. Combaterea criminalitii: avem nevoie de sprijinul societii. // Legea i viaa. 1993, 8, P. 14-17. Doro O. Criminalii rmn nepedepsii. De ce? // Legea i viaa. 1995, 4, P. 3-7. Doro O. Proiecte ce urmeaz a fi realizate. // Legea i viaa. 1995, 1, P. 3-5. Dumneanu L. Persoana teroristului. // Revista naional de drept. 2003, 2, P. 45-48. Dumneanu L. Tendinele de baz ale terorismului contemporan. // Revista naional de drept. 2002, 2 (decembrie), P. 27-28. Florea V., Slutu G. Noiunea organizaiei criminale: sugestii i propuneri. // Revista naional de drept. 2000, 2 (decembrie), P. 17. Gaiun V. Creterea criminalitii nelinite justificat. // Legea i viaa. 1992, 2, P. 14-15. Gheorghi M. Cum s combatem criminalitatea organizat. // Legea i viaa. 1993, 3, P. 21-23. Gheorghi M. Noiunea i indicii criminalitii organizate. // Legea i viaa. 1997, 6, P. 21-25. Gheorghi V. Criminalitatea organizat de tip american. // Revista naional de drept. 2002, 5, P. 4952. Gheorghi V. Sistemul de cercetare a criminalitii organizate. // Revista naional de drept. 2001, 4, P. 16-21. Gheorghiu V. Organizaia Cooperrii Economice a Mrii Negre (CEMN). // Moldova i lumea. 2000, 5-6, P. 7-8. Giurgiu N. Elemente de criminologie. Iai, Chemarea, 1992, 318 P. Gladchi Gh. Conceptul de criminalitate subiect al controverselor teoretice. // Revista naional de drept. 2001, 5, P. 16-19. Gladchi Gh. Formele criminalitii dup gradul de relevare i cunoatere. // Revista naional de drept. 2001, 7, P. 18-21. Gladchi Gh. Mecanismul comportamentului infracional individual: concepte, structuri, particulariti. // Revista naional de drept. 2001, 9, P. 36-40. Gladchi Gh. Necesitatea cunoaterii cifrei negre a criminalitii n societatea noastr. // Revista naional de drept. 2002, 2, P. 36-39. Grecu R. Democraie sau corupie. // Revista naional de drept. 2004, 4, P. 36-50. Grosu V. Narcomania i narcobusinessul pericol pentru societate. // Legea i viaa. 1998, 5, P. 23-28. Guu V. Combaterea crimelor economice. // Legea i viaa. 1998, 1, P. 8-9. Guuleac V. Situaia criminogen. Cauzele acutizrii ei. // Legea i viaa. 1997, 12, P. 31-34.

130

Guzun A. Combaterea crimei organizate. // Legea i viaa. 2000, martie, P. 23-27. Guzun A. Impactul crimei organizate asupra drepturilor omului. // Legea i viaa. 1998, 5, P. 18-19. Integrarea european obiectiv prioritar al politicii externe a Moldovei. // Moldova i lumea. 2000, 56, P. 2. Labeviere R. Dolarii teroarei. Statele Unite i islamitii. Bucureti, Vivaldi, 2002, 336 P. Lapteacru V. Oare corupiei i protecionismului li s-a declarat rzboi juridic n Moldova? // Legea i viaa. 1996, 10, P. 19-21. Lazari C. Drepturile omului i terorismul. // Revista naional de drept. 2001, 10, P. 22-26. Macari I. Infraciunea i semnele ei. // Revista naional de drept. 2002, 5, P. 34-39. Maimescu S. Traficul de fiine umane i contrabanda: aspecte comune i delimitri. // Revista naional de drept. 2004, 5, P. 32-38. Mrari S. S extirpm corupia. // Legea i viaa. 1993, 2, P. 26-27. Melega G. Cum s stopm criminalitatea. // Legea i viaa. 1995, 11, P. 29-35. Mutu M. Chestiuni discutabile n privina obiectului material al splrii banilor. // Revista naional de drept. 2003, 3, P. 44-48. Mutu M. Etapele procesului de splare a banilor. // Revista naional de drept. 2003, 4, P. 32-34. Mutu M. Offshore ntre legal i ilegal. // Revista naional de drept. 2003, 7, P. 36-38. Mutu M. Terorismul delict sau crim internaional. // Revista naional de drept. 2003, 1, P. 52-53. Pitulescu I. Al treilea rzboi mondial. Crima organizat. Bucureti, Naional, 1997, 440 P. Pop O. Apariia i evoluia terorismului. Timioara, Ando-Tours, 2002, 126 P. Popescu N. Virtualul Centru Anti-teror CSI. // http://www.yam.ro/articles/old/ianuarie2001/03/terror.html Pung L. Psihologia teroristului. // Legea i viaa. 1997, 9, P. 20-22. Pung L. Terorismul internaional. Cauzele apariiei lui. // Legea i viaa. 1997, 5, P. 34-37. Rdulescu S., Banciu D. Sociologia crimei i a criminalitii. Bucureti, ansa, 1996, 237 P. Richicinschi I., Balan O. Pericolul terorismului nuclear. // Revista naional de drept. 2003, 2, P. 36-39. Richicinschi I. Prevenirea i reprimarea terorismului. // Revista naional de drept. 2001, 10, P. 71-73. Solop V. Combaterea infraciunilor legate de corupie. // Legea i viaa. 2000, 3 (aprilie), P. 33-34. Solop V. Narcomania pericol al societii. // Legea i viaa. 1998, 3), P. 27-29. Strategia combaterii criminalitii organizate n Republica Moldova. Conferina tiinifico-practic republican (23-24 mai 1996). Chiinu, Academia de Poliie tefan cel Mare, 1997, 109 P. Stratulat B. CSI d semne de nviorare. // Moldova i lumea. 2000, 1-2, P. 2-3. Stratulat B. CSI i tot caut perspectiva. // Moldova i lumea. 2000, 7-8, P. 17. Stratulat B. Vladimir Putin n Moldova. // Moldova i lumea. 2000, 7-8, P. 2-3. tefanescu P. Aii crimei. Bucureti, Continent XXI, 1991, 223 P. Tabuncic N., Coval V. Fenomenul splrii banilor. // Revista naional de drept. 2000, 1, P. 24-26. Timu A. Agravarea situaiei criminologice i securitatea public n centrul ateniei savanilor. // Legea i viaa. 1995, 12, P. 15-19. Timu A., Climenco V. Combaterea criminalitii i corupiei nu admite amnare: aspecte sociologice. // Revista naional de drept. 2003, 6, P. 29-31. urcan I. Cu privire la interpretarea unor semne calificative agravante ale infraciunii luarea de mit. // Revista naional de drept. 2001, 10, P. 41-43. urcan I. Obiectul material al infraciunii luarea de mit. // Revista naional de drept. 2001, 9, P. 4951. Until Veaceslav. Crima organizat. STOP. Chiinu, Museum, 2000, 192 P. Ursu V. Metodele juridico-penale de lupt cu criminalitatea organizat. // Revista naional de drept. 2003, 7, P. 47-50. Vatamanu A. Reversul criminalitii organizate. // Legea i viaa. 1992, 9, P. 31-35. Vento P. .a. Mafia: Anatomia unei puteri. Bucureti, Romfel, 1992, 254 P. Vizdoga G. Traficul de persoane o violare grav a drepturilor omului. // Revista naional de drept. 2004, 2, P. 44-46. Vizitei E. Moldova n Consiliul Europei. // Legea i viaa. 1999, 8 (august), P. 15-16. Voicu C. Banii murdari i crima organizat. Bucureti, Artprint, 1995, 334 P. Voicu N., Izvor G. Criminalitatea n amploare. Cine-i de vin? // Legea i viaa. 1999, 12 (decembrie), P. 12-13. Volumul comerului exterior n scdere. // Moldova i lumea. 2000, 1-2, P. 14. . : , , // . 1998, 7, . 33-41.

131

.. . // . 1994, 8-9, . 207-213. . . // . 2002, 8, . 47-48. . // . 1999, 4, . 37-52, 5, . 41-57. . . . // . 1998, 7, . 57-60. .. : . // . 1997, 12, . 79-87. .. - . // . 1999, 3, . 44-52. .. - ( ). // http://www.e-journal.ru/besopst2-19.html. .., . ., . . : . // . 1991, 10, . 65-70. - (The New York Times, ) http://www.inosmi.ru/stories/2001/09/14/1000450431. - (El Pais, ). // http://www.inosmi.ru/stories/2001/09/14/1000450431. - . // www.rambler.ru/db/news/msg.html?mid=2314627. ., . . // . 1997, 7, . 43. .. . // . 1997, 3, . 86-93. .. . - . ., , 2001, 305 . . 11 2001 . // http://www.ejournal.ru/besop-st7-18.html. . , , 11 2001 . (- ). // http://www.e-journal.ru/euro-st319.html. . . // . . 1999, 3, . 89-93. . : ( ). // , 1997. 46, . 6-7. .. - . // . 1993, 4, . 81-88. . . ( ). // . . 2002, 1, . 14-21. ., . - . // 2001. , . ., , 2002, . 843-852. . . . // . . 1999, 6, . 34-46. . . // . 1997, 4, . 13-14. .. . // . 1992, 3, . 74-80. .. . // . 2002, 6, . 117-118. .. . // . 1994, 12, . 3-11. .. . // . 1998, 9 , . 107109. .. . . // . 1997, 5, . 122-124.

132

.. (). // . 1998, 1, . 96-99. . : - . , , 1998, 294 . ., . - . // Anuar tiinific al ARISDIP. Chiinu, Centrul ed. poligr. al USM, 2002, . 34-47. ., ., . ( - ). , Draghitea, 2002, 111 . .. : . // . 1996, 3, . 157-160. .., . . . - . ., -, 2001, 240 . .., . . - : , . // . 2000, 11, . 35-43. . . // . . 1999, 1, . 45-52. . . . // . 1997, 9, . 99101. .. XXI . // . 2001, 11, . 82-89. . . , 1998. . . // . 1996, 4, . 16-19. . . // . 2001, 3, . 52-53. . ? // . 1995, 10, . 4142. . , , . // http://www.ln.mid.ru/website/ns-rkonfl.nsf. . . // . 1994, 12, . 26. .. () . // . 2003, 3, . 67-78. .. : - . // . 2004, 6, .85-94. .. . // . 1998, 7, . 66-72. . . // . 1997, 7, . 21-22. ., . ? // . 1999, 12 (), . 1213. ., . . . , Humanitarian Initiatives, 2003, 34 . .. - . // . 1996, 5, . 67-75. . : . // . 2000, 4, . 51-52. .. . , , 1997, 70 . . ? // . 1996, 3, . 26. . : - . // . 1995, 11, . 11-13. .. . ., , 1980, 168 . . . . // . 1997, 6, . 84-91. . . // . 1997, 5, . 1620.

133

.. : - - . // . 1993, 10, . 44-54. , ( ). // . 2001, 12, . 89-107. .. . ., , 2003, 497 . .. : . // . 1993, 4, . 78-81. .. . // . 1997, 2, . 103-108. .. . // . 2001, 1, . 75-78. . . // . 1998, 12, . 30. . , . // . 1998, 11, . 41-42. .., .., . . . // . 2000, 1, . 48-53. . - . // . . 1993, 2, . 105-112. .. : . // http://www.e-journal.ru/besop-st3-19.html. .. ( ). // http://www.e-journal.ru/besop-st1-21.html. .. ( ). // . 2000, 4, . 112-115. .. . // http://www.ejournal.ru/bzarub-st1-8.html. .. . . ., , 1990, 301 . . . // . 1998, 1, . 4-5. .. . . // http://www.e-journal.ru/besop-st1-9.html .. . // http://www.e-journal.ru/euro-st3-3.html. .. ( ). // : , , , 1992. 5, . 76-77. . : ( ). // , 1996. 4, . 2530, 5, . 27-31. . , . // . . 1999, 9, . 52-60. . . // http://www.nasledie.ru/global/17_1/kniga1/index.shtml. . ? // . . 2001, 3, . 10-20. . . // http://scenario.ng.ru/interview/2001-0411/1_russia.html. . . // . 1993, 14, . 22-24. . . // , 1997. 48, . 6-7. .. : . // . 1993, 2, . 106-113. .. : . // . 2000, 8, . 61-69. . . // . 1998, 9, . 10-11. . : . // . 2001, 1, . 50.

134

. . . // . 1999, 11, . 42-43. . . // . 2001, 4, . 50. .. . // . 2000, 1, . 70-77. .. . // . 2000, 3, . 84-91. .. . ., . , 1980, 110 . .. : . // . 1994, 8-9, . 190-194. .. : . // . 1998, 3, . 71-81. .. : . // . 1996, 12, . 89-98. .. . // . 2001, 4, . 52-55. .. . // . 1997, 6, . 92-95. . ; . ., , 1991, 412 . . . , , 1990, 314 . . . ., , 1994, 495 . . . // . 2001, 11, . 44-51. . . . // http://www.e-journal.ru/besop-st9-18.html. . , , . // . 1999, 5, . 37-38. .. : . // http://www.nasledie.ru/global/17_1/kniga1/index.shtml. . // . 1993, 12, . 10-32. . . 4. ., , 1987, 744 . .. . // . 2003, 4, . 88-92. . . // . . 1999, 2, . 31-35. . . // . . 1999, 6, . 54-58. .. : . // . 2004, 4, .98-107, 5. . 109-119. .. . XXI . // . 1998, 7, . 109-121. . . // http://www.nasledie.ru/terror/25_4/index.shtml#1. .. . // http://www.nasledie.ru/global/17_1/kniga1/index.shtml. . , . // . . 1992, 1, . 89-94. .. : . ., , 1992, 431 . . : I . // . 2000, 9, . 34-37. . . // . . 1999, 12, . 69-79. . . // . 1999, 5, . 8-9. .. ? // . 1995, 10, . 146-156. . . // . . 1999, 2, . 36-40. . . // . . 2000, 1, . 87-95. .. . // . 2002, 8, . 33-46. . : . // . 1998, 6, . 48-49.

135

. . // . 2000, 3, . 6-8. .. (, , ). // . 1998, 9, . 103-106. .. . // . 1993, 2, . 134-139. . // . 1998, 4, . 2-4. . // . 1993, 10, . 55-92. . . // . 1995, 9, . 144-146. .. : . // . 2002, 8, . 55-58. . . // . 1994, 8, . 29-33. .. - . // . 1995, 2, . 3-9. . . . // . 1994, 10, . 8-9. .., . . : - . // . 1997, 10, . 65-72. . . // . . 2003, 9-10, . 157171. .. . // . 1995, 11, . 12-22. .. - (). // . 2002, 8, . 68-76. . . . // . 1996, 2, . 82-87. . . // . 1995, 11, . 18. 2000 . // . 2001, 3, . 77-78. (- 1998 .). // . 1998, 12, . 51. . // . 1994, 12, . 17-18. .. : . // . 1998, 11, . 103-119. . . // . . 1999, 10, . 19-28. . XXI . // . . 1999, 2, . 82-89. . : 2500 . // , 1997. 40, . 30-32. .. . // . 2002, 6, . 123-124. .. . // . 1996, 5, . 130-133. . . . // . . 2001, 12, . 53-57. .. - . // . 2003, 8, . 35-47. .. XXI . // http://www.e-journal.ru/besop-st1-16.html. . - . // Revista naional de drept. 2001, 2, P. 75-77. ., . : . // . 1997, 5, . 12-15.

136

., . : , , . // . 1994, 9, . 34-37. .. : - . , 1996. .. : - . // . 1994, 12, . 21-25. .., . . : , . // Revista de filozofie i drept. 1994, 3, . 39-46. .., . . . // Economie i sociologie. 1994, 3, . 81-89. .. , . // . 1992, 11, . 101-109. .. : . // . 2003, 1, . 80-86. .. (2000) . // . 2002, 6, . 68-76. .. . // . 2000, 10, . 110-114. . . // . 2000, 12, . 8-10. . , , , . // . . 1999, 11, . 12-18. .. . // . . 2001, 12, . 19-24. . I ( ). // , 1996. 7, . 93-106. .. (1997-1999 .). // . 2000, 11, . 23-34. .. , . // . 2000, 9, . 95-100. .. : ? // . 1995, 7, . 89-102. .. , . // . 1996, 8, . 78-90. .. : , , . // . 2000, 4, . 99-111. .. : , , . // . 1996, 4, . 96-109. .. . // . 1998, 5, . 47-58. .. : , , . // . 1993, 5, . 3-19. .. - . // . 2002, 6, . 35-39. .. - . // . 1999, 9, . 60-86. .., . . , . // . 2001, 2, . 106-112. .. : . // http://www.e-journal.ru/besop-st4-13.html .. . ., , 1991, 212 . . . . // . . 2002, 12, . 73-78. . : ? // . 1999, 11 (), . 21-22. . . // http://www.nasledie.ru/oboz/09_00/9_08.HTM. . : : . // , 1997. 49, . 25. . : . // . 2002, 3, . 55-57.

137

. . : - . // . 1998, 8, . 104-107. . , . // . . 1999, 8, . 12-19. .. : . // . 1992, 1, . 78-87. . . . // . 1996, 8, . 96-99. . // . . 2001, 3, . 71-110. .. . // . 2003, 3, . 79-87. . 2003 . // . . 2003, 1, . 28-33. . // http://www.nm.md/daily/news/2000/12/14.html .., . . . // . 1997, 8, . 84-91. . ( ). // . 2002, 3, . 36-46. . : . // . 1999, 12, . 3-12. . . // . 2001, 7, . 20-21. .., . . : . // . 1998, 2, . 78-84. .. - . // . 1998, 3, . 82-87. -: ("El Mundo", ). // http://www.inosmi.ru/stories/2001/09/14/1000450431/1014799330.html. 90 . $. // Moldova i lumea. 2000, 3-4, . 5. . . // 11 septembrie 2001: Noul concept de securitate internaional. Materialele conferinei internaionale. 9-13 septembrie 2002. Chiinu, Institutul Muncii, 2002, P. 57-66. . XX-XXI . , Nestor-Historia, 2002, 590 . . , . . // . 2003, 1(19), 9299. . . ., : , 2001, 282 . . : , , . . ., , 2001, 256 . : , . . , , 2001, 400 . . . // http://www.e-journal.ru/besop-st510.html . . // . . 1999, 4, . 19-28. . . . XXI . // . 1998, 6, . 50-58. . // Moldova i lumea. 2000, 7-8, P. 5. . . // . 1997, 11-12, . 15-16. . . . // . 1994, 5, . 7281. .. : . // . 1996, 3, . 124-133. . (). // : , , , 1996. 5, . 91-103. . (). // : , , 1995. 10, . 89-96.

138

.., . . . // . 1994, 2, . 41-50. , - . // http://www.ln.mid.ru/website/ns-rkonfl.nsf. . // http://www.ln.mid.ru/website/ns-rkonfl. .. XXI . . ., -, 2001, 146 . . . // . 2002, 5, . 45-46. . . // Revista naional de drept. 2001, 5, . 78. .. . // . 2000, 6 . 52-55. . // . 1992, 2 . 84-97, 3 . 21-39. . IY, , . // http://www.ejournal.ru/besop-st8-18.html. . . // . . 2001, 9-10, . 43-50. . . // . 1993, 8, . 24-25. .. : . // . 1996, 5, . 134-137. . . // . 2000, 4, . 45-46. . ? // . 1998, 8, . 19-20. . . // . 1998, 9, . 22-24. ., . : . // , 1995. 28, . 1619. .. . // . 2002, 4, . 113-124. . . // http://www.rg.ru/anons/arc_2000/0208/33.htm. . . // . 1997, 1, . 4043. . . . // . 1995, 7, . 54. . . : . // . 1993, 9, . 41-51. ., ., . . // . 1993, 12, . 4-5. , . . // : . , 2002, . 275-288. .. . ., , 2001, 288 . .. - . // . 1998, 3, . 88-93. - . -. // . . 1999, 7, . 55-60. .. () , , . // . 1998, 2, . 103-111. .. . // http://www.nasledie.ru/global/17_1/kniga1/index.shtml. . . // . . 1999, 8, . 2532. ., . . // . . 1999, 1, . 53-58. ., . . // . . 1999, 3, . 37-44. , . // . 1993, 2, . 11. . - . ., , 1993, 389 .

139

.. : , . // . : , , . 2003, 5, . 25-47. . // . 1995, 6, . 54. . . // 6, 2000; http://www.e-journal.ru/besop-st3-6.html. . . // . , 1993. 7, . 5-9. .., - .. . // . 1994, 8-9, . 98-109. . . // . . 2002, 1, . 74-78. . . // , 1997. 46, . 7-8. . . . // . 1997, 428-31. . 189 -. // . . 2000, 10, . 3-9. .. - . // . 2003, 2, . 67-74. ., . . // . 1992, 10, . 146-148. .. 11 2001 : . // . : , , . 2001, 11, . 3-24. . . // . 1996, 1, . 49-51, 2, . 52-54. : . // . 1996, 2, . 3-28, 3, . 8-32, 4, . 36-47. - . . , , . ., , 2003, 356 . . , . // . 2002, 3, . 50-52. .. ? // Moldova i lumea. 2000, 5-6, . 21. . ? // . 1996, 4, . 50. . // http//www.nasledie.ru/oboz/12_00/12_01.HTM . . // . 1998, 4, . 3-7. . . // . . 1997, 9, . 14-25. . . // . . 2001, 9-10, . 17-25. .. , ( ). // . 2004, 7, .48-59. . . // . . 2003, 1, . 34-42. . ? ( ). // , 1996. 5, . 50-51. .. . // http://www.e-journal.ru/euro-st2-19.html ., . ? // . . 2001, 12, . 30-33. .. . // . 2000, 2, . 22-29. .. 11 2001 America under attack. ? // , 2001, 18; http://www.e-journal.ru/euro-st1-18.html. .., . . : - . // . 1996, 1, . 112-120. - . // Moldova i lumea. 2000, 5-6, . 3. 1997 . // . 1998, 3, . 52. . . // . 1998, 4, . 12-14. . - . // 2001. , . ., , 2002, . 867-881. .. . ., , 1998, 328 . ., . . // . . 2000, 5, . 49-56.

140

. . // . 1999, 1, . 14. : . ., , 2002, 392 . . // http://www.nasledie.ru/terror/25_3/index.shtml .. : ? // . 2002, 11-12, . 4-19. . -- . // . . 1999, 2, . 26-30. XXI . . // http://www.ejournal.ru/besop-st2-11.html. : . ., , 2002, 112 . : . // . 1995, 4, . 20-43. ., . . , 1995. .. . // . 2004, 3, . 99-111, 4, .85-97. . . // . . 1999, 12, . 45-52. .. .// . : , , . 2004, 3, . 55-69. , . // www.politvector.ru. . . // . 2000, 2. . , . // http://www.nasledie.ru/terror/25_3/index.shtml. ., . , . // . . 2001, 12, . 46-52. . . // . . 2001, 1, . 56-66. . // . 1998, 3. . . // . . 1999, 3, . 19-24. . . // . . 2003, 3, . 50-59. . . // . . 2001, 7, . 15-20. .. . // http://www.nasledie.ru/terror/25_4/index.shtml#1 . , . // . 2002, 3, . 47-49. . . // . 2001, 2, . 21-22. . - - . // . 2000, 10, . 27-28. . , , . // . 2001, 11, . 55-56. . . . // http://www.e-journal.ru/besop-st410.html. .. : . // http://www.ejournal.ru/besop-st1-17.html. .. . // http://www.e-journal.ru/besop-st1-19.html . XXI . // . , 2000, 1, . 50-58. . . // . . 2001, 5, . 6973. . . // . . 1999, 11, . 104-112. . . // . . 1999, 12, . 39-44. . . // . 1998, 5, . 10-12. .. : . // . 1996, 1, . 88-94. .. . // . 1994, 4, . 43-52. .. . // . 1998, 6, . 78-87.

141

.. . // . 1999, 7, . 48-52. .. . // . 1997, 4, . 83-90. . . // . . 1999, 10, . 100-112. .., . ., . . . // . 1993, 8, . 59-71. . -. ? // . 1997, 10, . 104-116. .. - . // . 2000, 7, . 79-92. .. . // . 2001, 1, . 86-90. .. - : . // . 1998, 11, . 123-126. .. - . // . 1993, 10, . 138-142. . ? // . . 1993, 2, . 76-86. . ? // . . 2003, 1, . 103-109. . . // . . 2000, 2, . 49-58. . . // . 2001, 7, . 58-59. . ? // . 1995, 12, . 41-43. . : , . // . 1994, 8, . 48-49. . . // Moldova i lumea. 2000, 5-6, . 22.

142

S-ar putea să vă placă și