Crimen Organizado

CRIMEN ORGANIZADO.
Definir el trmino de crimen organizado, resulta muy complejo, sobre todo por la estructura con la que cuentan estas organizaciones criminales; jurdicamente el Cdigo Penal Federal define lo que es el crimen organizado. Pero ms all de eso; y para la gente de la vida comn, cuantas veces no hemos visto u odo en los diversos medios de comunicacin, sobre estas organizaciones; al ver que se capturan algunas bandas de delincuentes que por ejemplo han secuestrado personas, robado automviles o sus partes, o que han cometido alguna otra sancin en grupo, nos viene a la mente y decimos: "es que son del crimen organizado", es decir asimilamos un inverso de significado para estas bandas delictivas u organizaciones criminales; sera sumamente complicado as se acierta, dar todos aquellos conceptos que asimilamos a estas organizaciones. Para aquellos que nos dedicamos al Estudio del Derecho, sabemos que existe una ley que sanciona a la crimen organizado, para algunos otros profesionistas y gente de la vida comn, tiene otra idea a cerca de la delincuencia organizada. Pero que trasfondo tiene realmente la delincuencia organizada; para ello nos basta definir por separado las diferentes palabras que la conforman.
CRIMEN: 1. Infraccin gravsima. 2. Perversidad extrema. Accin merecedora de la mayor repulsa y pena. Maldad grande. (1) ORGANIZACIN: Asociacin de personas regulada por un conjunto de normas en funcin de determinados fines. (2) Atendiendo a las acepciones hechas por el diccionario podemos observar que la palabra crimen sinnimo de delincuencia es la manera ilcita con la que actan una o varias personas con la finalidad de delinquir o cometer delitos; y como segundo termino la palabra organizacin es la integracin de dos o ms
1. Diccionario Jurdico Elemental. Manuel Osorio. 2. Diccionario de la Real Academia Espaola. 3. Resa Nestares Carlos Crimen Organizado Transnacional: Definicin, Causas Y Consecuencias. Madrid. 2003. 4. http://es.wikipedia.org/wiki/Matanza_de_San_Valent%C3%ADn 5. http://www.bibliojuridica.org/libros/1/213/11.pdf pg. 128-129.
personas organizadamente bajo normas y fines determinados, es decir bajo una estructura jerrquica y de mando. Por lo que al juntar ambas acepciones podemos concluir que el Crimen Organizado en un conjunto de personas organizadamente bajo normas y jerarquas con la finalidad de cometer o llevar a cabo actos ilcitos, es decir hablamos ya de una organizacin criminal.
CONCEPTO DE CRIMEN ORGANIZADO De esa forma podemos ya incluir una definicin de Crimen organizado diciendo que es la denominacin que se le da a las estructuras sociales compuestas por individuos que se organizan para cometer acciones delictivas, as como el delito imputado por dicha conducta: Entre dichas acciones suelen encontrarse el trfico de drogas, armas, replicas de obras
artsticas o tesoros arqueolgicos, robo de vehculos, terrorismo, secuestro, trfico de indocumentados, genocidio etc. (3) Una vez analizado el significado del trmino crimen organizado, nos surge la idea de establecer lo ms superfluamente, los orgenes, sea el surgimiento del crimen organizado. SURGIMIENTO DEL CRIMEN ORGANIZADO. Si tuviramos que buscar los orgenes del crimen organizado, nos tendramos que remontar a tiempos muy remotos, desde la existencia del hombre mismo. Grandes magnicidios, la explotacin sexual de mujeres, hombres y nios, el trfico de personas, la corrupcin, el trfico de drogas, de rganos, de armas, las extorsiones, las estafas son tan viejos como la historia misma. Aun cuando en sus inicios el delito aparece como resultado de una accin individual, concertada, los estudios criminolgicos registran que a manera que la sociedad evoluciona, as los delincuentes actan a manera de organizativa, sea las asociaciones delictuosas. sofisticacin
Cuando nos referimos al crimen organizado propiamente dicho, es una de las ltimas modalidades en el proceso de transformacin delictiva, se distingue por la conformacin de empresas o sindicatos, cuyos antecedentes se remontan a las mesnadas de forajidos durante la edad media. Las compaas de mercenarios o condotieros en los comienzos del renacimiento las hermandades secretas del siglo XVIII: la temida camorra
napolitana que se consolida en el siglo pasado y, por supuesto la mafia silesiana, surgida como grupo de resistencia en la isla contra los invasores extranjeros: de ah su nombre que responde a las inciales del grupo de guerra norte Alle Francese, Inglese, Austriachi (muerte a los franceses, ingleses, y austriacos). Otro factor que contribuyo de manera importante, a la renovacin y formidable crecimiento de la mafia, sobre todo en Nueva York y Chicago, fue la incorporacin de elementos no italianos y, concretamente, judos convertidos muy pronto en poderosos cabezas de familia dentro de la cosa nostra,. Como es el caso de Jake Guzik el consejero del Al capone; Benjamn Bugsy Siegel,
precursor del emporio del juego de las vegas; Arnold rothstein, quien introdujo un nuevo tipo de delito: el contrato, es decir el homicidio por encargo, muy difcil de investigar puesto que no hay relacin alguna entre la vctima y el victimario. (4) Sin lugar a dudas , la prohibicin de la venta del alcohol en Estados Unidos conocida como la ley seca, favoreci cual ninguna circunstancia el
fortalecimiento del crimen organizado que, mediante el contrabando y el comercio clandestino de licores, sentara las bases para diversificar sus turbios pero muy lucrativos negocios: el juego, las apuestas ilegales, la trata de blancas, la venta de proteccin , el narcotrfico y los contratos de muerte, esta verdadera bonanza dio lugar a un enorme podero econmico se ramificaron vertiginosamente hasta penetrar en los ms altos niveles de la poltica y la finanzas , sirvindose para ello de personajes influyentes y bajo la cobertura de consorcios y empresas libres de toda sospecha.
Como ejemplo podramos tomar la famosa masacre de San Valentn fue una masacre a sueldo ordenada por Al Capone contra siete miembros de una banda rival (La familia Moran) en Chicago el da de San Valentn (14 de febrero) de1929 Aunque los detalles de la masacre an se discuten, y nadie fue procesado por el crimen, los asesinatos son atribuidos a Al Capone y sus hombres, especialmente Jack 'Machine Gun' McGurn, quien se piensa que podra haber realizado los disparos. Al planear la masacre, Capone intentaba eliminar a su rival Bugs Moran, pero este lleg tarde a la cita por haber ido a cortarse el pelo Los gngsters que iban a cometer los crmenes iban disfrazados de policas segn un reportaje del Canal de Historia (The History Channel); as, fingieron una redada para que los miembros de la banda rival no opusieran resistencia. Una vez contra la pared y cuando ellos crean que iban a ser esposados, los gngsters de Al Capone los desarmaron y abrieron fuego contra ellos. Los que sobrevivieron a la primera rfaga fueron ejecutados a sangre fra.
Las organizaciones criminales facturan alrededor de 750.000 millones de dlares al ao. Estas redes del crimen blanquean ms de medio billn de dlares a travs de diversos instrumentos legales, como los denominados parasos fiscales. Utilizando desde el depsito de fondos en cuentas bancarias, la utilizacin de sociedades interpuestas, la mezcla de transacciones de origen comercial legal con fondos de origen delictivo, tambin usan actividades comerciales legales, adquieren y venden bienes por precios diferentes a los declarados y recurren a intermediarios y a cuentas puente para disimular el origen de las transferencias de fondos.
Algunas de las organizaciones criminales ms conocidas y con gran penetracin en las economas Latinoamericanas, tanto por la especialidad de sus negocios Las criminales, como por Triadas su volumen operativo son: Chinas
Tambin conocidas como la Mafia China, han tenido una gran penetracin en nuestro Pas en los ltimos aos. Es considerado como el ms antiguo de los grupos del crimen organizado; se originaron a raz de los acontecimientos ocurridos en el siglo XII en China, cuando los Tsing, de origen manch, tomaron el poder tras derrocar a la dinasta Ming. El emperador manch aniquil a casi todos los monjes guerreros chinos del monasterio de Chao Ling, pero cinco de ellos consiguieron escapar refugindose en otro monasterio. Ellos fueron los fundadores de las triadas, que bajo el lema Derrocar a los Tsing y restablecer el poder a los Ming comenzaron su accionar, pasando de una lucha de carcter nacionalista a un proceder delictivo. Hoy desarrollan su accionar criminal en delitos como la prostitucin, el juego clandestino, el trfico de herona, el contrabando de armas, los fraudes con tarjeta de crditos, las extorsiones y el lavado de dinero. Utilizan redes comerciales legales para confundir el dinero producto de sus actividades criminales. Todo el proceso de ingreso al Pas de ciudadanos chinos, su proceso migratorio, los capitales para la instalacin de negocios pantalla, como el trfico de personas estn manejados directamente por las Triadas. Es una mafia muy violenta, con cdigos que pertenecen a la cultura oriental.
Los Carteles Colombianos Estamos en presencia de un autentico poder invisible que por medio de su actividad criminal principal el narcotrfico controla el planeta. Producen, distribuyen y comercializan drogas, manejan el trfico de influencias polticas, judiciales y fuerzas de seguridad. Agravado en los ltimos tiempos con su alianza con el terrorismo internacional, que ha dejado de tener un mvil exclusivamente poltico. As, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las Autodefensas Unidas o Paramilitares Colombianas (AUC) se han asociado a los crteles colombianos. Organizaciones integristas que se nutren en gran medida de delincuentes comunes y se han convertido en la manifestacin ms violenta del
crimen organizado, para dar nacimiento a los grupos de narcoterrorismo. Estas organizaciones cambian droga por material nuclear, utilizando los mismos circuitos para lavar dinero ilegal, creando bandas armadas de mercenarios, que alquilan al poder mafioso en todos los terrenos polticos y econmicos.
La Mafia Siciliana El nacimiento de esta organizacin criminal se remonta a la Sicilia de principios del siglo XIX, donde a diferencia de lo que suceda en el resto de Europa que avanzaba hacia un mundo moderno con nuevos conceptos en relacin al comercio, los burgueses sicilianos vivan en torno a la nobleza local en una relacin de sumisin propia del Medioevo. La corrupcin, el favoritismo, el trfico de influencias, la proteccin mafiosa al comercio, caracterizaban las relaciones comerciales. Pero la penetracin de licitud corporativa, sumada a la transformacin de sus estructuras que comienza en la dcada del setenta, la transform en las ms inteligentes de las organizaciones criminales. Su insercin social, religiosa, poltica y econmica le dio andamiaje legal a sus actividades criminales, infiltrando el mundo poltico, econmico a travs del manejo de sobornos pblicos y privados, adjudicaciones de empresas fraudulentas, el manejo del juego y la prostitucin como as tambin el Lavado de Dinero
La Yukuza Japonesa Si bien esta organizacin criminal todava no tiene una insercin muy importante en nuestro pas, si tiene un gran crecimiento en los EEUU y Europa, y como tambin opera en el crimen transnacional, no se puede evitar su participacin en nuestros mercados. Su especialidad delictiva se orienta a la extorsin e infiltracin en grandes empresas, para ello cuenta con un grupo
altamente capacitado en el mbito corporativo denominado El Sokaya, dedicado a la extorsin de altos ejecutivos. Operan realizando inteligencia de las debilidades humanas y cuando encuentran un desvo en la conducta ya sea personal como institucional de algn alto mando, proceden a venderles su silencio. Esta operativa delictiva causo serias prdidas en el mercado de capitales de corporaciones en Japn.
La Mafia Rusa A partir de la cada del muro de Berln y el advenimiento del sistema capitalista en Rusia, la mafia tom control de prcticamente todas las actividades econmicas de ese pas. Para tener una referencia de su real poder, consideremos que controlan el 40% de las empresas privadas, el 60 % de las empresas pblicas y el 85 % de los bancos comerciales. Su actividad criminal tiene un alto grado de penetracin de licitud corporativa e institucional. Lideran el narcotrfico, la corrupcin, el trfico de herona, armas nucleares y el Lavado de Dinero. Tienen mucha penetracin en el negocio deportivo y del entretenimiento. Estn operando activamente en Latinoamrica, Europa y EEUU. (5)

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