Sunteți pe pagina 1din 34

Activitatea special de investigaii

Chiinu 2013

Aspecte generale

OBIECTIV

perceperea esenei activitii speciale de investigaii, a sarcinilor, principiilor i bazelor acesteia; cunoaterea cadrul normativ privind organizarea i desfurarea activitii speciale de investigaii; identificarea drepturilor i obligaiilor organelor investigativ-operative; cunoaterea drepturilor i obligaiilor procurorului i judectorului n domeniul activitii speciale de investigaii; Reproducerea regimului msurilor speciale de investigaie, temeiurile, condiiile i procedura lor de desfurare.

Cadrul legislativ nemijlocit


Constituia Republicii Moldova Codul de procedur penal (Seciunea V), completrile din 05.04.2012, n vigoare din 27.10.2012 L e g ea privind activitatea special de investigaii nr. 59 din 29.03.2012 (n vigoare 08.12.2012) Recomandarea Comitetului de Minitri al Consiliului Europei 10(2005) privind tehnicile speciale de anchet n legtur cu infraciuni grave, inclusiv acte de terorism Practica Curii Europene a Drepturilor Omului n domeniul dat (art.7 alin.(8) din Codul de procedur penal)

Ce reprezint activitatea special de investigaii

Activitatea special de investigaii reprezint o procedur cu caracter secret i/sau public, efectuat de autoritile competente, cu sau fr utilizarea echipamentelor tehnice speciale, n scopul culegerii de informaii necesare pentru prevenirea i combaterea criminalitii, asigurarea securitii statului, ordinii publice, aprarea drepturilor i intereselor legitime ale persoanelor, descoperirea i cercetarea infraciunilor. (art.1 din Legea privind ASI); prin notiunea de tehnici privind problema investigarii in justitia penala " se intelege tehnicile folosite de autoritatile competente in cadrul anchetelor penale , vizand depistarea sau anchetarea unor infractiuni grave si a unor suspecti in vederea strangerii de informatii , de asa maniera incat persoanele in cauza sa nu aiba cunostinta de acest lucru.

Recomandarea 10(2005) a Consiliul Europei

Ce reprezint activitatea special de investigaii

Activitatea special de investigaii reprezint totalitatea de aciuni de urmrire penal cu caracter public i/sau secret efectuate de ctre ofierii de investigaii n cadrul urmririi penale numai n condiiile i n modul prevzute de Codul de procedur penal.

Art.132/1 alin.(1) din Codul de procedur penal

Reformarea activitii operative de investigaie


Exercitarea activitii operative de investigaii doar n cadrul urmririi penale; Completarea Codului de procedur penal cu un nou capitol Activitatea operativ de investigaii ; Introducerea noilor instituii n codul de procedur penal ca: agentul sub acoperire i experimentul operativ; Excluderea interceptrii convorbirilor telefonice ca msur operativ de investigaie i limitarea msurilor operative de investigaii n cadrul urmririi penale; Instituirea controlului legalitii asupra aciunilor organelor operative de investigaie efectuat de ctre procuror; Reglementarea clar i concis a rapoartelor referitoare la dosarul operativ.

Condiiile dispunerii msurilor speciale de activitate n cadrul urmririi penale


Se dispun i efectueaz dac sunt ntrunite cumulativ condiiile:


1) pe alt cale este imposibil realizarea scopului procesului penal i/sau poate fi prejudiciat considerabil activitatea de administrare a probelor; 2) exist o bnuial rezonabil cu privire la pregtirea sau svrirea unei infraciuni grave, deosebit de grave sau excepional de grave, cu excepiile stabilite de lege; 3) aciunea este necesar i proporional cu restrngerea drepturilor i libertilor fundamentale ale omului.

Sarcinile activitii speciale de investigaii

a) relevarea atentatelor criminale, prevenirea, curmarea infraciunilor i identificarea persoanelor care le organizeaz i/sau le comit; b) descoperirea i cercetarea infraciunilor; c) cutarea persoanelor disprute fr urm ori a celor care se ascund de organele de urmrire penal sau de instana de judecat ori se eschiveaz de la executarea pedepsei; d) colectarea de informaii despre posibile evenimente i/sau aciuni ce ar putea pune n pericol securitatea statului.

Principiile activitii speciale de investigaii

a) legalitii; b) respectrii drepturilor i libertilor persoanei; c) oportunitii i inofensivitii; d) mbinrii metodelor publice i secrete; e) cooperrii cu alte autoriti de stat; f) deideologizrii i neprtinitii.

ASI i drepturile omului

(1) Orice persoan supus msurii speciale de investigaii are dreptul s fie informat, dup efectuarea acesteia, de ctre procuror sau de ctre judectorul de instrucie care a autorizat msura dac aceasta nu a atras dispunerea unei alte msuri speciale de investigaii. (2) Orice persoan supus msurii speciale de investigaii are dreptul la repararea prejudiciului material i moral cauzat prin nclcarea prezentei legi. (5) Orice informaie, orice prob care au fost acumulate cu nclcarea drepturilor i libertilor omului snt nule i se consider inexistente.

art.4 din Legea privind activitatea special de investigaii

Subiecii care efectueaz ASI

ofierii de investigaii ai subdiviziunilor specializate din cadrul ori subordonate: Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Naional Anticorupie, Serviciului de Informaii i Securitate Serviciului Vamal Departamentului instituiilor penitenciare al Ministerului Justiiei Ministerului Aprrii Serviciului de Protecie i Paz de Stat

Se interzice efectuarea msurilor speciale de investigaii de ctre alte autoriti dect cele menionate supra

Ofierul de investigaii

Ofierul de investigaii este persoana mputernicit care, n numele statului, efectueaz msurile speciale de investigaii n conformitate cu legislaia n vigoare.
La efectuarea msurilor speciale de investigaii n cadrul procesului penal, ofierul de investigaii se supune indicaiilor scrise ale procurorului sau ale ofierului de urmrire penal. Identitatea ofierilor de investigaii din cadrul subdiviziunilor specializate, care efectueaz msuri speciale de investigaii i activeaz n calitate de investigatori sub acoperire, constituie secret de stat i poate fi dezvluit numai cu acordul scris al acestor ofieri i n conformitate cu Legea cu privire la secretul de stat. Ofierul de investigaii poart rspundere pentru realizarea nemijlocit a msurii speciale de investigaii pe care o efectueaz.

Grupul de ofieri de investigaii


n cazul unor msuri complexe, grupul de ofieri de investigaii poate fi constituit: a) de ctre procuror, n baza ordonanei, n cazul cnd msura a fost autorizat de ctre acesta sau autorizarea a fost solicitat de la judectorul de instrucie; b) de ctre conductorul subdiviziunii specializate, cu includerea ofierilor de investigaii din cadrul aceleiai subdiviziuni specializate, sau de ctre conductorul autoritii a crei subdiviziune specializat efectueaz activitatea special de investigaii, cu includerea ofierilor de investigaii din cadrul diferitelor subdiviziuni specializate, n cazul cnd msura a fost autorizat de ctre conductorul subdiviziunii specializate. (2) La momentul constituirii grupului ce efectueaz activitatea special de investigaii, persoanele specificate l numesc pe unul din ofierii de investigaii conductor al grupului, care coordoneaz activitatea ofierilor de investigaii din cadrul acestuia.

Conductorii subdiviziunilor specializate

Conductorul subdiviziunii specializate a autoritii care efectueaz activitatea special de investigaii, repartizeaz actele prin care se dispune efectuarea msurilor speciale de investigaii, coordoneaz activitatea ofierilor de investigaii din subordine i exercit controlul departamental asupra lor. Conductorul subdiviziunii specializate autorizeaz msurile prevzute la art.18 alin.(1) pct.3) din Lege i exercit controlul asupra executrii lor. Conductorul subdiviziunii specializate poart rspundere pentru organizarea activitii i pentru respectarea termenului de efectuare a acesteia. n cazul efecturii activitii speciale de investigaii de ctre conductorul subdiviziunii specializate, asupra acestuia se rsfrng drepturile i obligaiile ofierului de investigaii. n exercitarea funciilor administrative, conductorul subdiviziunii specializate d indicaii care snt obligatorii pentru ofierii de investigaii.

Msuri ASI i persoanele care le autorizeaz


1) cu autorizarea judectorul de instrucie, la demersul procurorului: a) cercetarea domiciliului i/sau instalarea n el a aparatelor ce asigur supravegherea i nregistrarea audio i video, a celor de fotografiat i de filmat; b) supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice ce asigur nregistrarea; c) interceptarea i nregistrarea comunicrilor i imaginilor; d) reinerea, cercetarea, predarea, percheziionarea sau ridicarea trimiterilor potale; e) monitorizarea conexiunilor comunicaiilor telegrafice i electronice; f) monitorizarea sau controlul tranzaciilor financiare i accesul la informaia financiar; g) documentarea cu ajutorul metodelor i mijloacelor tehnice, precum i localizarea sau urmrirea prin sistem de poziionare global (GPS) ori prin alte mijloace tehnice; h) colectarea informaiei de la furnizorii de servicii de comunicaii electronice; art.18 alin.(1) pct.1) din Legea privind ASI

Msuri ASI i persoanele care le autorizeaz


2) cu autorizarea procurorului: a) identificarea abonatului, proprietarului sau a utilizatorului unui sistem de comunicaii electronice ori al unui punct de acces la un sistem informatic; b) urmrirea vizual; c) controlul transmiterii banilor sau a altor valori materiale extorcate; d) investigaia sub acoperire; e) supravegherea transfrontalier; f) livrarea controlat; g) colectarea mostrelor pentru cercetarea comparat; h) cercetarea obiectelor i documentelor; i) achiziia de control;

art.18 alin.(1) pct.2) din Legea privind ASI

Msuri ASI i persoanele care le autorizeaz

3) cu autorizarea conductorului subdiviziunii specializate: a) chestionarea; b) culegerea informaiei despre persoane i fapte; c) identificarea persoanei.

Se efectueaz numai n afara procesului penal

msuri ASI efectuate numai n cadrul unui proces penal

1) cu autorizarea judectorul de instrucie, la demersul procurorului: a) cercetarea domiciliului i/sau instalarea n el a aparatelor ce asigur supravegherea i nregistrarea audio i video, a celor de fotografiat i de filmat; b) supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice ce asigur nregistrarea; c) interceptarea i nregistrarea comunicrilor i imaginilor; d) reinerea, cercetarea, predarea, percheziionarea sau ridicarea trimiterilor potale; e) monitorizarea conexiunilor comunicaiilor telegrafice i electronice; f) monitorizarea sau controlul tranzaciilor financiare i accesul la informaia financiar; g) documentarea cu ajutorul metodelor i mijloacelor tehnice, precum i localizarea sau urmrirea prin sistem de poziionare global (GPS) ori prin alte mijloace tehnice; h) colectarea informaiei de la furnizorii de servicii de comunicaii electronice; 2) cu autorizarea procurorului: c) controlul transmiterii banilor sau a altor valori materiale extorcate; e) supravegherea transfrontalier; f) livrarea controlat;

Temeiurile pt. efectuarea msurilor speciale de investigaii


Articolul 132/3. Temeiurile pentru efectuarea msurilor speciale de investigaii (1) Temeiurile pentru efectuarea msurilor speciale de investigaii snt: 1) actele procesuale de dispoziie ale ofierului de urmrire penal, ale procurorului sau ale judectorului de instrucie n cauzele penale aflate n procedura acestora; 2) interpelrile organizaiilor internaionale i ale autoritilor de drept ale altor state n conformitate cu tratatele internaionale la care Republica Moldova este parte; 3) cererile de comisie rogatorie ale organelor de drept ale altor state n conformitate cu tratatele internaionale la care Republica Moldova este parte. (2) Procurorul coordoneaz, conduce i controleaz efectuarea msurii speciale de investigaii sau desemneaz un ofier de urmrire penal pentru realizarea acestor aciuni.

Procedura de dispunere a MSI art.132/4 CPP


Procurorul care conduce sau exercit u.p., pune prin ordonan motivat, MSI n executarea subdiviziunilor specializate MSI ncep la data indicat indicat n actul de dispunere sau cel trziu la data expirrii termenului pentru care au fost autorizate. Procurorul prezint instanei demers (art.304 CPP), care se examineaz n condiiile art.301 i 305 CPP Msurile speciale de investigaii prevzute la art.132/2 alin.(1) pct.1) pot fi autorizate, ca excepie, n baza ordonanei motivate a procurorului n cazurile infraciunilor flagrante, precum i atunci cnd exist

circumstane ce nu permit amnare, iar ncheierea nu poate fi obinut fr existena unui risc esenial de ntrziere care poate conduce la pierderea informaiilor probatorii sau pune n pericolul imediat securitatea persoanelor.

Judectorul de instrucie urmeaz s fie informat, n termen de 24 de ore, despre efectuarea msurilor, prezentndu-i-se toate materialele n care este argumentat necesitatea efecturii MSI. Dac snt temeiuri suficiente, judectorul de instrucie, prin ncheiere motivat, confirm legalitatea efecturii acestor msuri.

DURATA MSI Art.132/4 CPP

Msura special de investigaii se dispune pe o perioada de 30 de zile cu posibilitatea de a fi prelungit ntemeiat pn la 6 luni, cu excepiile stabilite de prezentul cod. Fiecare prelungire a duratei MSI nu poate depi 30 de zile. Dac termenul de autorizare a efecturii msurii speciale de investigaii a fost prelungit pn la 6 luni, este interzis autorizarea repetat a MSI pe acelai temei i asupra aceluiai subiect, cu excepia utilizrii agenilor sub acoperire sau apariiei circumstanelor noi, a cercetrii faptelor legate de investigarea crimei organizate i finanrii terorismului i a cutrii nvinuitului. Ofierul de investigaii care efectueaz MSI informeaz procurorul printrun raport, la finisarea efecturii MSI sau n termenul stabilit n actul de dispunere, despre rezultatele obinute la efectuarea msurii speciale de investigaii. n cazul n care MSI este autorizat de ctre judectorul de instrucie, procurorul prezint acestuia toate materialele acumulate de ctre ofierul de investigaii pentru efectuarea controlului legalitii. ESTE INTERZIS dispunerea i efectuarea MSI cu privire la raporturile legale de asisten juridic dintre avocat i client.

Consemnarea MSI

Ofierul care efectueaz msurile speciale de investigaii ntocmete un proces-verbal pentru fiecare msur efectuat, n care consemneaz: 1) locul, data i ora nceperii i finisrii msurii speciale de investigaii; 2) funcia, numele i prenumele subiectului care ntocmete procesulverbal; 3) numele, prenumele i calitatea persoanelor care au participat la efectuarea aciunii, iar dac este necesar, adresele lor, obieciile i explicaiile acestora; 4) descrierea detaliat a faptelor constatate, precum i a aciunilor ntreprinse n cadrul efecturii msurii speciale de investigaii; 5) meniunea privind efectuarea, n cadrul realizrii msurii speciale de investigaii, a fotografierii, filmrii, nregistrrii audio, utilizarea mijloacelor tehnice, condiiile i modul de aplicare a lor, obiectele fa de care au fost aplicate aceste mijloace i rezultatele obinute. (2) La procesul-verbal se anexeaz, n plic sigilat, purttorul material de informaii care conine rezultatele msurilor speciale de investigaii. (3) Procesul-verbal i purttorul material de informaii se anexeaz la cauza penal.

Soluiile procurorului/instanei la ncetarea MSI


Dac MSI ilegale: n cazul n care constat c msura s-a efectuat cu nclcarea vdit a drepturilor i libertilor omului sau ofierul de investigaii a acionat cu depirea prevederilor ordonanei/ncheierii de autorizare, procurorul sau judectorul de instrucie declar nul procesul-verbal i dispune prin ordonan/ncheiere nimicirea imediat a purttorului material de informaii i a materialelor acumulate pe parcursul efecturii MSI. (6) n cazul n care constat c prin aciunile ntreprinse ofierul de investigaii a nclcat vdit drepturile i libertile omului, procurorul sau judectorul de instrucie declar nule msurile ntreprinse i sesizeaz autoritile competente. Ordonana procurorului se atac la procurorul ierarhic superior. ncheierea judectorului de instrucie este irevocabil. La examinarea legalitii efecturii msurii speciale de investigaii, procurorul sau judectorul de instrucie examineaz modul de nfptuire a msurii, respectarea condiiilor i temeiurilor n baza crora s-a dispus msura special de investigaie.

Soluiile procurorului/instanei la ncetarea MSI


Dac MSI legal:

Dac prin ordonan/ncheiere se constat legalitatea efecturii MSI, procurorul sau judectorul de instrucie, n cazul cnd acesta a autorizat msura, informeaz persoanele care au fost supuse msurii speciale de investigaii. Pe parcursul efecturii urmririi penale, judectorul de instrucie sau procurorul poate amna, prin hotrre motivat, informarea persoanei supuse msurii speciale de investigaii, dar nu mai trziu de momentul ncetrii urmririi penale.
Din momentul informrii, persoana supus msurii speciale de investigaii are dreptul s ia cunotin de procesul-verbal privind efectuarea msurii speciale de investigaii i de purttorul material de informaii, precum i de ordonana procurorului sau ncheierea judectorului de instrucie cu privire la legalitatea msurii efectuate.

Folosirea datelor obinute ca rezultat al MSI soarta informaiilor obinute n cadrul MSI

FOLOSIREA datelor MSI nemijlocit pentru procesul penal pt. care au fost autorizate i efectuate: Pentru alt cauz penal (proces penal): Judectorul de instrucie poate dispune, prin ncheiere motivat, folosirea datelor obinute n urma efecturii msurilor speciale de investigaii dintr-o cauz penal n alta doar dac infraciunea svrit este de acelai gen sau n privina infraciunilor de terorism, crim organizat sau infraciunilor ce atenteaz la securitatea statului, dar nu mai trziu de 3 luni din momentul obinerii informaiei. SOARTA datelor obinute n cadrul MSI

Dup examinare, datele sau informaiile obinute n urma efecturii msurilor speciale de investigaii care nu constituie obiectul cercetrii sau care nu contribuie la identificarea ori localizarea persoanelor, dac nu snt folosite n alte cauze penale, se arhiveaz la judectorul de instrucie n locuri special amenajate, cu asigurarea confidenialitii, o copie fiind remis procurorului. Judectorul de instrucie ori completul de judecat poate solicita, din oficiu sau la solicitarea prilor, datele sigilate dac exist probe noi din care rezult c o parte dintre acestea privesc fapta ce formeaz obiectul cercetrii. Dup un an de la rmnerea irevocabil a hotrrii (legea nu stabileste a crei instane), informaiile obinute n urma efecturii msurilor speciale de investigaii snt distruse de ctre procuror n baza ncheierii judectorului de instrucie, care ntocmete un proces-verbal n acest sens.

Cercetarea domiciliului i/sau instalarea n el a aparatelor ce asigur supravegherea i nregistrarea audio-video, foto, filmat art.132/6 CPP

se autorizeaz de ctre judectorul de instrucie; Acces secret sau legendat n interiorul domiciliului, fr ntiinarea proprietarului/posesorului; Se dispune cu privire la: - persoana asupra creia exist probe sau date c a svrit sau

pregtete svrirea unei infraciuni: - la o alt persoan dac exist o bnuial rezonabil c aceasta primete sau transmite comunicri de la fptuitor ori destinate acestuia.

Durata: - 30 zile, prelungit pn la 3 luni, ns nu mai mult de durata urm.penale; Presupune: examinarea obiectelor vizibile i, cu autorizarea judectorului de instrucie, instalarea n acestea aparate de nregistrare audio i video, de fotografiat, de filmat sau alte mijloace tehnice care asigur interceptarea i nregistrarea de la distan a informaiei sau nregistrarea ei nemijlocit n domiciliu.

Supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice ce asigur nregistrarea

- se autorizeaz de ctre judectorul de instrucie;


DURATA:

30 de zile, cu posibilitatea prelungirii pn la 3 luni, ns nu mai mult de durata urmririi penale.


PRESUPUNE:

monitorizarea domiciliului din exterior, fr acordul proprietarului sau posesorului, dac exist temeiuri de a considera c aciunile, convorbirile, alte sunete sau evenimente ce se produc n acel domiciliu pot conine informaii despre circumstanele faptei care urmeaz a fi probate.

Interceptarea i nregistrarea comunicrilor


- se autorizeaz de ctre judectorul de instrucie;
DURATA:

30 de zile, cu posibilitatea prelungirii pn la 6 luni, ns nu mai mult de durata urmririi penale.


PRESUPUNE:

folosirea unor mijloace tehnice prin intermediul crora se poate afla coninutul unor convorbiri ntre dou sau mai multe persoane, iar nregistrarea acestora presupune stocarea informaiilor obinute n urma interceptrii pe un suport tehnic. PERSOANELE pot fi supuse interceptrii i nregistrrii comunicrile bnuitului, nvinuitului sau persoanelor care contribuie n orice mod la comiterea infraciunilor prevzute la alin.(2)art.132/8 CPP i n privina crora exist date ce pot conduce rezonabil la o concluzie c aceste persoane primesc de la bnuit, nvinuit sau inculpat ori transmit acestuia informaii relevante pentru cauza penal.

Articolele din Codul penal pt.care poate fi dispus interceptarea i nregistrarea comunicrilor

se aplic n exclusivitate la cauzele penale care au ca obiect urmrirea penal sau judecarea persoanelor asupra crora exist date sau probe cu privire la svrirea infraciunilor prevzute n urmtoarele articole din Codul penal: art.135137, art.138 alin.(2) i (3), art.139, art.140 alin.(3) i (4), art.1401 alin.(3) i (4), art.141 alin.(2), art.142 alin.(2) i (3), art.143145, art.151 alin.(2) i (4), art.164 alin.(2) i (3), art.165, art.166 alin.(2) i (3), art.171 alin.(2) i (3), art.186 alin.(2) lit.c), alin.(3)(5), art.187 alin.(2) lit.f), alin.(3)(5), art.188 alin.(2) lit.f), alin.(3)(5), art.189 alin.(3) lit.a), d) i f), alin.(4)(6), art.190 alin.(3)(5), art.191 alin.(5), art.206, art.216 alin.(3), art.2171 alin.(4), art.2174 alin.(3), art.236 alin.(2), art.243 alin.(3), art.248 alin.(5), art.278 alin.(2)(6), art.2781, art.279, art.2791 alin.(3) i (4), art.280 alin.(3), art.283, art.284, art.292 alin.(2), art.295 alin.(6), art.295/1 alin.(3), art.324, art.325, art.326 alin.(3), art.328 alin.(3), art.333, art.334, art.337340.

Lista componentelor de infraciuni este exhaustiv i poate fi modificat doar prin lege.