ACTIVIDADES VULNERABLES

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QUINES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES EN TRMINOS DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIN E IDENTIFICACIN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILCITA:

1.Las Entidades Financieras, a travs de los actos, operaciones y servicios que realizan de conformidad con las leyes que regulan a cada una de ellas.

2. Aquellas actividades econmicas a las que por su naturaleza y caractersticas, el tipo de bienes o servicios que emiten o comercializan y su operacin, la Ley Federal para la revencin e !dentificacin de "peraciones con #ecursos de rocedencia !lcita las cataloga como tal$ son las siguientes%

&uegos y sorteos

Las vinculadas a la pr'ctica de (uegos con apuesta, concursos o sorteos, tales como la venta de boletos, fic)as o cualquier otro tipo de comprobante similar, as como el pago del valor de dic)os boletos, fic)as o recibos$ la entrega o pago de premios, y la realizacin de cualquier operacin financiera.

*ar(etas de servicios o de crdito.+

La emisin o comercializacin, )abitual o profesional, de tar(etas de servicios y de crdito que no sean emitidas por Entidades Financieras. ,iempre y cuando, en funcin de tales actividades% el emisor o comerciante de dic)os instrumentos mantenga una relacin de negocios con el adquiriente$ y que dic)os instrumentos permitan la transferencia de fondos, o su comercializacin se )aga de manera ocasional.

*ar(etas prepagadas, vales o cupones.+

La emisin o comercializacin, )abitual o profesional, de tar(etas prepagadas que no sean emitidas o comercializadas por Entidades Financieras. ,iempre y cuando, en funcin de tales actividades% el emisor o comerciante de dic)os instrumentos mantenga una relacin de negocios con el adquiriente$ y que dic)os instrumentos permitan la transferencia de fondos, o su comercializacin se )aga de manera ocasional.

-onederos y certificados de devoluciones o recompensas.+

La emisin o comercializacin, )abitual o profesional, de tar(etas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario, que no sean emitidas o comercializadas por Entidades Financieras. ,iempre y cuando, en funcin de tales actividades% el emisor o comerciante de dic)os instrumentos mantenga una relacin de negocios con el adquiriente$ y que dic)os instrumentos permitan la transferencia de fondos, o su comercializacin se )aga de manera ocasional, como lo son los monederos electrnicos o certificados, en los que, sin que e.ista un depsito del titular de dic)os instrumentos, le sean abonados recursos a los mismos provenientes de premios, promociones, devoluciones o derivado de programas de recompensas comerciales y puedan ser utilizados para la adquisicin de bienes o servicios en establecimientos distintos al emisor de los referidos instrumentos, o para la disposicin de dinero en efectivo a travs de ca(eros autom'ticos o terminales, puntos de venta o cualquier otro medio.

/)eques de via(ero

La emisin y comercializacin )abitual o profesional de c)eques de via(ero, distinta a la realizada por las Entidades Financieras.

,ervicios de mutuo y prstamo

El ofrecimiento )abitual o profesional de operaciones de mutuo o de garanta o de otorgamiento de prstamos o crditos, con o sin garanta, por parte de su(etos distintos a las Entidades Financieras.

/ompra y venta de inmuebles

La prestacin )abitual o profesional de servicios de construccin o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediacin en la transmisin de la propiedad o constitucin de derec)os sobre dic)os bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dic)os servicios.

/omercializacin de piedras preciosas, metales preciosos, (oyas y relo(es

La comercializacin o intermediacin )abitual o profesional de -etales relo(es.

reciosos,

iedras

reciosas, (oyas o

/omercializacin de "bras de Arte

La subasta o comercializacin )abitual o profesional de obras de arte.

/omercializacin de ve)culos

La comercializacin o distribucin )abitual o profesional de ve)culos, nuevos o usados, ya sean areos, martimos o terrestres.

,ervicios de 0linda(e

La prestacin )abitual o profesional de servicios de blinda(e de ve)culos terrestres, nuevos o usados, as como de bienes inmuebles

*raslado o custodia de valores

La prestacin )abitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o valores, con e.cepcin de aquellos en los que intervenga el 0anco de -.ico y las instituciones dedicadas al depsito de valores.

1onativos

La recepcin de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro.

Arrendamiento de !nmuebles

La constitucin de derec)os personales de uso o goce de bienes inmuebles.

restacin de servicios de fe p2blica

*rat'ndose de los notarios p2blicos% La transmisin o constitucin de derec)os reales sobre inmuebles, otorgamiento de poderes para actos de administracin o dominio otorgados con car'cter irrevocable, constitucin, modificacin patrimonial, fusin o escisin, as como la compraventa de acciones y partes sociales de personas morales, constitucin o modificacin de fideicomisos traslativos de dominio o de garanta sobre inmuebles, otorgamiento de contratos de mutuo o de crdito, con o sin garanta. *rat'ndose de los corredores p2blicos% #ealizacin de aval2os, constitucin, modificacin, fusin o escisin, as como la compraventa de acciones y partes sociales de personas morales mercantiles, constitucin, modificacin o cesin de derec)os de fideicomiso, otorgamiento de contratos de mutuo mercantil o crditos mercantiles$ y Los servidores p2blicos a

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los que las leyes les confieran la facultad de dar fe p2blica en el e(ercicio de sus atribuciones.

restacin de servicios de comercio e.terior como agente o apoderado aduanal

Los que mediante autorizacin otorgada por la ,ecretara de 8acienda y /rdito 2blico promuevan por cuenta a(ena, el despac)o de las siguientes mercancas% 9e)culos terrestres, areos y martimos, nuevos y usados, equipos y materiales para la elaboracin de tar(etas de pago$ m'quinas para (uegos de apuesta y sorteos, nuevas o usadas$ &oyas, relo(es, iedras reciosas y -etales reciosos$ obras de arte, materiales de resistencia balstica.

La prestacin de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relacin laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un /liente o se lleven a cabo en nombre y representacin del /liente cualquiera de las siguientes operaciones% ,ervicios rofesionales.+ a: La compraventa de bienes inmuebles o la cesin de derec)os sobre estos$ b: La administracin y mane(o de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes$ c: El mane(o de cuentas bancarias, de a)orro o de valores$ d: La organizacin de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitucin, operacin y administracin de sociedades mercantiles, o e: La constitucin, escisin, fusin, operacin y administracin de personas morales o ve)culos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles.

ltima actualizacin: -ircoles 3 de septiembre de

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Palacio Nacional s/n. Col Centro, Del. Cuauhtmoc, Distrito Federal, C.P. 06000

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