Sunteți pe pagina 1din 168

8

CONTRABANDA FORME, MODALITI I METODE DE MANIFESTARE N ROMNIA PLANUL LUCRRII CAPITOLUL I . CONCEPTUL I CARACTERIZAREA INFRACIUNII DE CONTRABAND ...............8 SECIUNEA I. SECIUNEA II. CONSIDERAII INTRODUCTIVE................8 INCRIMINRI N VECHIUL DREPT

ROMNESC................. 13 SECIUNEA III. CONTRABANDA N CADRUL LEGISLAIEI STATULUI ROMN MODERN (1856-1949) ................ 17 1.PROIECTUL PENTRU ADMINISTRAREA VMILOR PRINCIPATELOR UNITE, MOLDOVA I ARA ROMNEASC............... .17 2.LEGEA GENERAL A VMILOR DIN 15 IUN 1874................ .19 3. LEGEA GENERAL A VMILOR DIN 1 IUL 1905...................30 4.ALTE LEGI CONINND TEXTE DE INCRIMINARE A INFRACIUNII DE CONTRABAND................42 5. LEGEA PENTRU ADMINISTRAREA GENERAL A VMILOR DIN 13 APRILIE 1933 ...............46 SECTIUNEA IV. CONTRABANDA N REGLEMENTRILE VAMALE

DIN PERIOADA 1949-1989 ...................54 1 LEGEA NR. 9 DIN 1 IANUARIE 1949 ASUPRA VMILOR...................54

2 LEGEA NR. 6 DIN 28 DECEMBRIE 1961, PRIVIND REGLEMENTAREA REGIMULUI VAMAL AL REPUBLICII POPULARE ROMNE ...................................60 3 CODUL VAMAL AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMNIA CU REFERIRE LA LEGEA NR. 30 DIN 22 DECEMBRIE 1978................... 66

CAPITOLUL II . INCRIMINAREA CONTRABANDEI N LEGEA NR. 141 DIN 24 IUNIE 1997, PRIVIND CODUL VAMAL AL ROMNIEI ................. 76 SECIUNEA I. DEFINIII ................. 76 SECTIUNEA II. REGIMUL VAMAL- PREMIS A INFRACIUNII DE CONTRABAND ................. 80 SECTIUNEA III. OPORTUNITATEA INCRIMINRII I COMBATERII INFRACIUNII DE CONTRABAND ................... 83 1.LOCUL I TIMPUL SVRIRII INFRACIUNII ................. 85 2. CAUZELE, CONDIIILE I MPREJURRILE CARE AU DETERMINAT, FAVORIZAT SAU NLESNIT SVRIREA INFRACIUNII ..........................................................................................87 SECIUNEA IV. CONDIIILE PREEXISTENTE A INFRACIUNII DE CONTRABAND ............. 89 1. OBIECTUL INFRACIUNII DE CONTRABAND............. 89 2. SUBIECII INFRACIUNII DE CONTRABAND ............ 95 2. 1. SUBIECTUL ACTIV .............. 95 2. 2. SUBIECTUL PASIV ............. 102 SECIUNEA V. CONINUTUL CONSTITUTIV A INFRACIUNII DE CONTRABAND........................................................................................103 1. LATURA OBIECTIV ............. 103 2. LATURA SUBIECTIV........... 107

10

SECIUNEA VI. CONTRABANDA SIMPL .........109 1. LATURA OBIECTIV............ 109 2. LATURA SUBIECTIV.......... 111 3. URMAREA IMEDIAT.............. 112 SECIUNEA VII. CONTRABANDA CALIFICAT......... 113 1 LATURA OBIECTIV............ 113 2 ELEMENTUL MATERIAL ............ 119 3 URMAREA IMEDIAT.......... 119 4 RECUPERAREA PREJUDICIULUI CAUZAT.......... 120 5 SANCIUNI ........ 121 CAPITOLUL III. ALTE INFRACIUNI VAMALE ....... 129 SECIUNEA I. DEFINIII....... 129 SECIUNEA II. OBIECTUL INFRACIUNILOR ........ 132 SECIUNEA III. SUBIECII INFRACIUNII ..... 132 SECIUNEA IV. LATURA OBIECTIV....... .133 SECIUNEA V. LATURA SUBIECTIV...... .135 SECIUNEA VI. NECESITATEA INCRIMINRII PENALE N DOMENIUL VAMAL .............135 SECIUNEA VII. EXISTENA CONCURSULUI DE INFRACIUNI........ 137 SECIUNEA VIII. SANCIUNI ......... 139 CAPITOLUL IV. CONTRABANDA N LEGISLAIA ALTOR STATE EUROPENE......................... 140 SECIUNEA I. CONTRABANDA I ALBIREA BANILOR, FORME I MODALITI DE MANIFESTARE N ROMNIA ............ 140

11

SECIUNEA II. CONTRABANDA N LEGISLAIA STATULUI FRANCEZ............. 143 SECIUNEA III. CONTRABANDA N LEGISLAIA STATULUI ITALIAN .......... 151 SECIUNEA IV. CONTRABANDA N LEGISLAIA STATULUI ENGLEZ .......... 154 CAPITOLUL V. PRACTIC JUDICIAR..............160 SECIUNEA I. OBLIGAIILE INSTANEI PRIVIND SCHIMBAREA NCADRRII JURIDICE A INFRACIUNII DE CONTRABAND.......160 SECIUNEA II. SUSPENDAREA EXECUTRII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE , LUAREA MSURILOR DUP REVOCAREA SUSPENDRII CONDIIONATE A EXECUTRII N CAZUL INFRACIUNII DE CONTRABAND.....................................162 SECIUNEA III. STABILIREA DESPGUBIRILOR, A TAXELOR VAMALE N MATERIA CONTRABANDEI......... 163 SECIUNEA IV. EXPULZAREA, RISCUL DE TRATAMENTE INUMANE PRECUM I POSIBILE PREJUDICII CE S-AR CAUZA FAMILIEI CELUI CE A SVRIT INFRACIUNEA DE CONTRABAND........ 165 CAPITOLUL VI. PROPUNERI DE LEGE FERENDA ........ 167

CONCLUZII ...................................... 174

BIBLIOGRAFIE ............................................176

12

CAPITOLUL I. CONCEPTUL I CARACTERIZAREA INFRACIUNII DE CONTRABAND

SECIUNEA I. : CONSIDERAII INTRODUCTIVE

Acceptnd c prin contraband se nelege o nclcare cu vinovie a legii n scopul eludrii taxelor vamale impuse la trecerea mrfurilor peste frontiere, a prohibiiilor i cotelor comerciale de import - export, observm c existena acesteia presupune ca premis un regim juridic vamal. Cu alte cuvinte, dup expresia unor autori1, regimul juridic vamal "constituie un dat pentru intervenia dreptului penal" n vederea sancionrii contrabandei. Inexistena unui asemenea regim juridic ar face inutil orice discuie n legtur cu infraciunea de care ne ocupm. Fr instituirea unor reguli la trecerea mrfurilor peste frontiere, contrabanda, ca aciune de nfrngere a legii (infractio, onis) nu ar fi existat niciodat. n esen ea este o fraud care afecteaz grav raporturile sociale din domeniul regimului vamal sau care intereseaz acest regim. Este o fapt de reacredin i de inducere n eroare a autoritilor vamale n legtur cu situaia unor bunuri, genernd nesiguran i dezordine n sfera trecerii mrfurilor peste frontier, ntr-un cuvnt creeaz pericol social2. Prin regim juridic vamal nelegem ansamblul dispoziiilor cuprinse n Codul vamal, n Regulamentul de aplicare a acestuia, precum i n alte acte
1

Florin Sandu, Contrabanda -component a crimei organizate, Edil. Naional, 1997, p.6. ! C. Voicu. FI Sandu sa, Drept penal

ai afacerilor, Edit. Rosetti, Bucureti ,2002, p. 200-201. 3 Florin Sandu, op.cit., p.5.
2

C. Voicu, Drept penal al afacerilor, edit. Rosetti, Bucureti 2002, pag. 200-201

13

normative interne i internaionale ratificate de statul nostru i care cuprind prevederi referitoare la domeniul vamal. Aceste dispoziii reglementeaz controlul vamal al mrfurilor i mijloacelor de transport, impunerea vamal prin aplicarea tarifului vamal i alte operaiuni specifice activitii de vmuire. n activitatea vamal precum i n reglementrile vamale se utilizeaz i noiunea de regim vamal. Potrivit art. 47 alin. 2 din L nr.141/1997 privind Codul vamal al Romniei3, regimul vamal cuprinde totalitatea normelor ce se aplic n cadrul procedurilor de vmuire, n funcie de scopul operaiunii comerciale i destinaia mrfii. n conformitate cu art. 48 din aceeai lege, regimurile vamale sunt definitive sau suspensive. Regimul juridic vamal nu se confund cu regimul vamal, ntre cele dou noiuni existnd raporturi ca de la gen la specie, primul constituind noiunea general, iar al doilea, noiunea special. Regimurile juridice vamale au avut o evoluie istoric strns legat de evoluia principalelor instituii ale statului i a sistemelor juridice. Cu siguran c apariia lor a fost determinat de interesul statului de a impune taxe i restricii la frontiere. Primele reglementri n acest domeniu, cunoscute n antichitate se caracterizau printr-o diversitate a autoritilor care le instituiau, dar i a formelor de aducere la ndeplinire. Aceast situaie s-a perpetuat de-a lungul ntregului ev mediu n ciuda tendinelor de centralizare a puterii statale manifestate in anumite perioade. Explicaia se gsete n aceea c interesul statului se considera satisfcut prin ncasarea unor sume de pe urma vmilor, indiferent dac aceast ncasare se realiza n nume propriu ori prin intermediari, iar pe de alt parte - prin inexistena unui personal calificat n acest domeniu. Fiind vorba de un interes financiar se nelege c orice nclcare a normelor vamale era sancionat cu fermitate. Cu toate acestea, reglementri riguroase i sistematizate n aceast direcie nu au aprut dect n epoca modern. Tot de atunci dateaz i conceptul (noiunea) de contraband.
3

L. nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al Romniei a fost publicat n Monitorul Oficial nr. 180 din 1 august

1997 i a intrat n vigoare la 1 octombrie 1997 (n continuare - L nr. 141/1997).

14

n vorbirea curent, prin contraband se nelege trecerea clandestin peste grani a unor mrfuri interzise sau sustrase de la plata taxelor vamale. Termenul, de origine italian, a fost asimilat prin "filier francez", limbi n care semnific aceeai aciune de introducere ilegal ntr-o ar a unor mrfuri prohibite sau supuse unor taxe, cu intenia de a frauda interesele financiare ale statului n propriul profit material4, n limba de provenien era un cuvnt compus din prefixul contra care nseamn mpotriv i cuvntul bando cu nelesul de proclamaie, decret, act cu putere de lege. Aadar, mpotriva legii, contra legii, sau pe scurt: contrabando. Din analiza primelor texte de incriminare a acestei infraciuni rezult c nelesul termenului de contraband a fost determinat, iniial, de reglementarea legal. Adic, ncrctura semantic a cuvntului era dat de coninutul infraciunii definit de textul de lege. Cu timpul, dei semnificaia cuvntului s-a pstrat aproape nealterat, n plan legislativ coninutul infraciunii desemnat prin aceast vocabul s-a schimbat substanial. Astfel, se poate observa cu uurin c ntre definiia infraciunii de contraband cuprins n L. general a vmilor din 15 iunie 18745 i aceea din L. nr. 141/1997 privind C. vam, al Romniei, exist diferene foarte mari. Situaia pare cu totul fireasc i explicabil avnd n vedere c ntre cele dou legi exist un interval de 123 de ani, timp n care s-a produs o sum de transformri n domeniul de reglementare al acestora. Totui, cuvntul contraband pstreaz acelai neles de la nceput, ceea ce nseamn c ntre el i noiunea juridic purtnd aceeai denumire nu exist identitate. n fond esena noiunii de contraband este sustragerea de la plata obligaiilor vamale (taxe - n general), eludarea lor. Cutnd s stvileasc asemenea fapte duntoare intereselor economice ale statului, legiuitorii au inclus n textele de incriminare toate aciunile prin care s-ar fi putut realiza
4

Dictionaire usuel, Larousse, Paris, 1992, p. 223; Le nouveau Petit Robert, Dictionalre alphabetique et analogique de la

lanque francaise, Pans. 2001, p. 517; Al. Balaci


5

Publicat in Monitorul Oficial din 15 iunie 1874; vezi i V. Boerescu, Codicele romne

15

aceast fraud. ns, condiiile care influeneaz furirea legilor se modific de la o etap la alta, ceea ce antreneaz, desigur, schimbri n domeniul reglementarilor incriminatorii. Aa s-a ajuns ca astzi, sub regimul Legii nr. 141/1997, infraciunea de contraband s aib o arie de cuprindere mult mai redus dect cuvntul care o desemneaz. n conformitate cu textele art. 175 i 176 din lege, prin contraband se nelege trecerea peste frontier prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal de mrfuri sau bunuri, ori trecerea peste frontier fr autorizaie a mrfurilor prohibite, supuse autorizrii sau altor condiii cum ar fi: armele, muniiile, materialele explozive, radioactive, stupefiantele etc. Celelalte nclcri ale regimului juridic vamal de genul: folosirea documentelor ce se refer la alte mrfuri, a documentelor falsificate, sustragerea de la vmuire etc, nu sunt incluse de lege n categoria contrabandei, ele constituind alte infraciuni sau chiar contravenii. Dintotdeauna incriminarea contrabandei s-a fcut prin legi exterioare Codului penal6 pstrndu-se denumirea consacrat n plan juridic i lingvistic. Trecerea timpului a alterat aceast regul n sensul c unele aciuni specifice contrabandei au fost incriminate n Codul penal sub numele de "nerespectarea dispoziiilor privind operaii de import sau export". Aa cum am artat, potrivit art. 48 din L. nr. 141/1997, importul i exportul constituie regimuri vamale i potrivit tradiiei legislative, precum i practicii internaionale n materie, nclcarea lor ar fi trebuit incriminat sub denumirea de contraband. n ciuda acestor transformri nregistrate de tehnica legislativ, limbajul comun, cel folosit curent n comunicarea cotidian a pstrat pentru asemenea nclcri ale legii vamale aceeai denumire: contraband. Fie numai i pentru aceste considerente se impune ca o necesitate cunoaterea exact a evoluiei
6

Legi extrapenale, legi speciale sau legi coninnd texte cu caracter penal; in acest sens se vedea Gh. Diaconescu,

Infraciunile n legi speciale i legi extrapenale, Edit. AII,Bucureti, 1996,p.V-VI.

16

incriminrilor contrabandei, a condiiilor (n special economice) care le-au influenat i a textelor legale actuale. Totodat, cele enumerate constituie premise ale aplicrii corecte a legii i temeiuri ale previziunilor ce s-ar putea avansa n materie (propuneri de lege ferenda).

SECIUNEA II.: INCRIMINRI N VECHIUL DREPT ROMNESC.

17

Taxele vamale (portoria) asigurau o parte important a veniturilor administraiei romane din Dacia7. Acestea se ncasau pentru mrfuri, dar i pentru cltori att la trecerea frontierelor, ct i la intrarea n orae, la trecerea peste poduri, pentru folosirea unor ci de comunicaie etc. Teritoriul Imperiului roman era mprit n mai multe circumscripii sau regiuni vamale care de regul nu coincideau cu provinciile, incluznd cteva la un loc (Italia, Sicilia, Spania, Galia, Britania, lllyricum etc), Dacia fcea parte din circumscripia vamal a Illiriei (portorium lllyrici)8. La nceput vmile erau concesionate unor particulari, dar ulterior sistemul a fost nlocuit cu regia9. Dei nu exist atestri n acest sens, este n afar de orice ndoial c statul i-a aprat prin msuri punitive dreptul su de a percepe taxele vamale mpotriva celor care le eludau. De asemenea, pentru protejarea unor interese economice sau politice s-au instituit anumite prohibiii, nclcarea lor declannd aplicarea forei de constrngere. Aadar, este de presupus c odat cu instituirea vmilor i a regimurilor vamale au aprut i primele incriminri ale nclcrii acestor reglementri.

Primele atestri documentare cu privire la funcionarea vmilor pe teritoriul Romniei dateaz din perioada Evului mediu timpuriu10, vameul fiind considerat "dregtor din afara senatului" (Miron Costin), "boier de divan" (Dimitrie Cantemir), sau "dregtor de curte" (N.Stoicescu)11. Dar nici n aceast perioad nu ntlnim legi vamale propriu-zise care s reglementeze regimul vamal i s incrimineze clar i precis nclcrile dispoziiilor legale din acest domeniu. Toate informaiile provin din actele domnilor prin care acordau
7
8 9

Colectiv. Istoria dreptului romnesc, voi. I, Edit. Academiei Bucureti 1980 p 90 Idem Ibidem Ion Suceav, Drept vamal, Edit. Cns Book Universal, Bucureti, 1997, p. 14. Colectiv, istoria dreptului romnesc, voi. I, p. 290-291.

10 11

18

privilegii unor negustori, sau din documentele prin care se stabileau tarifele vamale12. Cu toate acestea este sigur c statutul acorda o atenie deosebit acestei surse de venit, ntruct prin secolul al XVII - lea se meniona nalta dregtorie a marelui vame. Atribuiile lui erau s centralizeze i contabilizeze toate veniturile din vmi. Depindea de marele cmra, responsabil cu strngerea i mnuirea banilor provenii din averile domnului sau din veniturile rii afectate domnului: vmi, ocne, desetine13. Cu siguran c aceti dregtori erau nzestrai cu abiliti i aveau la ndemn instrumente de reprimare a oricror nclcri ale reglementrilor vamale instituite de stat. De fapt, dreptul de a fixa i ncasa taxe vamale devenise exclusiv domnesc, domnii avnd, de asemenea, dreptul de a opri exportul unor produse. n pravila lui Vasile Lupu (1634 - 1653), intitulat dup modelul mitropolitului Varlaam (? - 1657), "Carte romneasca de nvtur, erau precizate pedepsele ce se aplicau negustorilor care nu plteau taxele vamale, celor care ocoleau punctele vamale, dar i vameilor abuzivi. Setea de ctig a negustorilor ns, i determina s evite punctele de vam oficiale i s foloseasc "drumurile tainice i neumblate" (per vias occultas et insolitas).n acelai timp, numrul mare al vmilor pe care comercianii trebuiau s le plteasc la trecerea pe domeniile feudale, abuzurile vameilor i jafurile ale cror victime erau adesea au provocat numeroase nemulumiri. De aceea, printre revendicrile rsculailor lui Gheorghe Doja (1514) figura i desfiinarea vmilor de pe moiile feudalilor din Transilvania. Nici n Moldova i ara Romneasc situaia nu era diferit din acest punct de vedere. Chiar i pe la sfritul secolului al XVIII-lea 85% din oraele i trgurile Moldovei i 60% din cele ale rii Romneti erau, total sau parial, n dependen feudal. n asemenea condiii, desfiinarea barierelor vamale interne
12

Un asemenea document dateaz din 1407, fiind emis de Alexandru cel Bun alMoldovei - a se vedea I. Suceav, op.cit., p.

15.
13

Colectiv, Istoria dreptului romnesc, voi. 1., p. 298.

19

i unificarea reglementrilor n aceast materie a devenit un deziderat major al micrilor de reform social. Acestea au evoluat de la formele legale (petiii, proteste, aciuni judiciare etc.) la cele situate n afara legii, cptnd uneori chiar forme violente (refuzul de a plti vama). Astfel, cu greu se putea face o difereniere ntre cei nemulumii de povara taxelor vamale i cei animai de mbogire prin practicarea comerului cu eludarea acestor obligaii. Dezvoltarea economic i intensificarea activitilor comerciale de la sfritul secolului al XVIII-lea au determinat unele modernizri ale sistemului vamal n rile romne. n Transilvania acestea au survenit n contextul reorganizrii lui n ntreg Imperiul habsburgic operat de mprteasa Mria Tereza. n Moldova i ara Romneasc s-a ncercat o modernizare odat cu aplicarea Regulamentelor organice, dar condiiile de la acea vreme ct i inexistena unui personal calificat au condus la abandonarea prevederilor referitoare la sistemul vamal, trecndu-se Ia vechea form de arend.Totui, la 1847 s-a desfiinat vama dintre cele dou principate, iar la 1848 s-a instituit un tarif vamal comun, crendu-se astfel un spaiu comercial i vamal unic. n acelai timp msura avea o profund semnificaie politic, deoarece reprezint o manifestare a suveranitii statelor romneti, totdeauna autonome n raport cu puterile suzerane oricare ar fi fost ele: Imperiul Roman, arist sau Habsburgic.

20

SECIUNEA III. : CONTRABANDA N CADRUL LEGISLAIA STATULUI ROMN MODERN (1859-1949)

1. Proiectul pentru administrarea vmilor Principatelor Unite Moldova i ara Romneasc

La 16 decembrie 1859, domnitorul Alexandru loan Cuza a promulgat Proiectul pentru administrarea vmilor Principatelor Unite Moldova i ara Romneasc. Documentul a rmas n acest stadiu (de proiect) datorit

21

mecanismului legislativ greoi din acea perioad, dar i obstacolelor, n special externe, aflate n calea acestui demers deosebit de important pentru fiina tnrului stat romnesc. Proiectul a constituit o prim tentativ de modernizare a sistemului vamal i era inspirat de legislaia european. Coninea 111 articole grupate pe trei pri14: partea I-a, organizarea serviciului vamal (art. 1 - 45); partea a II-a, dispoziii comune referitoare la operaiunile de import i export (art. 46 - 57); partea a lll-a, instruciuni de contabilitate i manipulare (art. 58-111). De asemenea, cuprindea instruciuni speciale privind procedura judiciar n caz de nereguli15. Dei a reprezentat rodul unei gndiri naintate

i a avut drept scop dezvoltarea relaiilor economice ale Principatelor Romne, mprejurrile istorice nu au favorizat legiferarea acestui proiect. Situaia din domeniul vamal a continuat s rmn confuz, astfel c la 9 iulie 1860 s-a impus emiterea unei legi pentru interzicerea arendrii vmilor, practicat pn atunci, veniturile urmnd a fi ncasate in mod direct de ctre administraia public. La 19 iunie 1866 a aprut Legea asupra taxelor vamale16 a crei punere n aplicare a fost amnat prin alte dou legi succesive17, ca dovad a nesiguranei i timiditii din acest domeniu.

14

15

I. Suceav, op. cit. pag 19. Colectiv, Istoria dreptului romnesc, vol. II , Edit. Academiei, Bucureti, 1987, p. 109. L pentru amnarea pn la 1 august viitor a legii asupra vmilor, Monitorul Oficial nr.37 din 24 iunie 1866 i L pentru

16

amnarea punerii n lucrare a legii asupra vmilor, Monitorul Oficial nr. 42 din 1 iulie 1866, V.Boerescu, op.cit., p. 373 376
17

Colectiv, Istoria dreptului romnesc, vol.II, Edit. Academiei, Bucureti, 1987, p. 109. I. Suceav, op. cit., p. 21-22.

22

La 6 februarie 1872 a fost promulgat Legea pentru monopolul tutunului care prevedea la art. 26 alin. 2 c oriunde s-ar gsi tutun nenregistrat cu marca regiei18, foi naturale sau n preparare, se va considera de contraband, afar numai de vor fi importate i se va prezenta biletul vamal de import pentru consum; bunurile se vor confisca i clctorii se supun la o amend de la 50 la 500 lei. Pn la apariia Legii generale a vmilor din 15 iunie 1874, se pare c infraciunea de contraband este menionat pentru prima dat n aceast Lege a monopolului tutunului n forma artat mai sus.

2. Legea general a vmilor din 15 iunie 1874 Prima lege vamal modern i sistematizat a fost promulgat la 15 iunie 1874 i a intrat n vigoare la 1 ianuarie 187519. Elaborarea proiectului a durat aproape opt ani, era opera unui colectiv de specialiti care au observat cu precizie elementele economico- financiare ale epocii, ansamblul normelor de drept public i privat, celelalte probleme referitoare la situaia sistemului vamal20.
18

Regia tutunului. Colectiv, Istoria dreptului romnesc, vol.II, Edit. Academiei, Bucureti, 1987, p. 109. I. Suceav, op. cit., p 109

19 20

I Suceav, op. cit. p. 21-22

23

Este de observat c Romnia i-a furit o lege vamal, expresie de necontestat a suveranitii statale, cu 3 ani naintea dobndirii independenei (1877). Legea cuprindea 11 titluri i 265 articole, tit. VII (art. 166 - 174) fiind intitulat "Despre contraband", iar tit. VIII (art. 175 - 213) "Despre modul de a proceda n cazurile de infraciuni". Abia intrat n vigoare a suferit dou modificri prin legile din 4 i 12 aprilie 187521. Alte modificri s-au operat n 187722,188023,1882 (una dintre cele mai importante)24, n 188425, 1886 i 188926. n pofida acestor numeroase modificri, esena noiunii de contraband a rmas aceeai. Textul art. 166 care o definea nu a fost atins din 1874 i pn n 1905. Potrivit acestuia, "orice importaiune sau esportaiune svrit sau tentat n contra dispoziiunilor legii de fa, fie n scopul de a nu se plti drepturile cuvenite fiscului sau de a se eluda o prohibiiune, fie numai spre a se evita ndeplinirea unor formaliti, va constitui un fapt de contraband". Contrabanda avnd ca obiect mrfuri tarifate sau prohibite, fcut sau tentat n cuprinsul unui port sau unui birou vamal, prin locuri afectate regalmente la operaiuni vamale se pedepsea cu confiscarea mrfurilor i cu o amend egal cu jumtatea valorii acestora, dac erau tarifate, i cu valoarea ntreag dac mrfurile erau prohibite. Introducerea frauduloas a tutunului se

21

L. pentru modificarea unor articole din legea vmilor, publicat n Monitorul Oficial nr.76 din 4 aprilie 1875 i L. peniru

modificarea unor articole din legea vmilor, publicat in Monitorul Oficial nr. 83 din 12 aprilie 1875.
22

L. pentru modificarea legii generale a vmilor, publicat n Monitorul Oficial din 18 martie 1877. Legile pentru modificarea legilor vamale din 15 iunie 1874 i 18 martie 1877, publicaten Monitorul Oficial nr. 35 din 13

23

februarie 1880 i nr. 58 din 11 martie 1880; L. pentru modificarea legilor vamale, publicata n Monitorul Oficial nr. 70 din 25 martie 1880.
24

L. pentru modificarea unor dispoziii din legea general a vmilor publicat n MonitorulOficial nr. 281 din 17 martie

1882.
25

L. peniru adugarea unui alineat la art. 8 din legea general a vmilor, publicat n Monitorul Oficial nr. 51 din 8 iunie

1884.
26

Coleciuni de legi i regulamente vamale, Bucureti, Tipografia Curii Regale, 1890.

24

sanciona cu amenda prevzut n L din 6 februarie 1872, pentru nfiinarea monopolului tutunurilor (art. 167). Contrabanda cu mrfuri tarifate sau prohibite, fcut sau tentat n afara unui port sau unui birou vamal, prin locuri ascunse sau interzise trecerii mrfurilor se sanciona cu confiscarea i amenda prevzute la art. 167 la care se aduga confiscarea mijloacelor de transport. Separat delincvenii se trimiteau naintea tribunalelor pentru a fi condamnai la pedeapsa nchisorii (art. 168). Conform alin. 3 al art. 168 nchisoarea pentru fapta de contraband era: de la 2 ani pan la 5 ani, dac unul sau mai muli fptuitori constituii n trup au avut asupra lor arme aparente sau ascunse pe care ns nu le-au ntrebuinat. Dac fptuitorii ntrebuinau armele, se aplicau pedepse mai grave prevzute n Codul penal pentru crimele i delictele respective. nchisoarea pentru fapta de contraband nu se confunda cu nchisoarea ce se aplica n cazurile de introducere frauduloas de tutunuri, conform legii monopolului asupra acestui produs, celor care nu plteau amenzile. Contrabanda svrit sau ncercat prin locuri destinate operaiunilor vamale, avnd ca obiect mrfuri prohibite pentru motive de salubritate, de siguran public, sau de protecie a agriculturii ori industriei naionale se sanciona cu confiscarea i amenda prevzute la art. 167, dar i cu nchisoarea de la 5 zile pn la 3 luni (art. 169). Aceast pedeaps cu nchisoarea se aplica i agenilor vamali care se dovedeau c au participat cu bun tiin ori au favorizat ntr-un mod oarecare o contraband de asemenea natur. Funcionarii care din neglijen lsau s se de la 5 zile pn la 3 luni, dac fapta era comis de mai puin de 3 indivizi; de la 3 luni pn la un an, daca fapta era comis de 3 sau mai muli indivizi, constituii in trup;

25

strecoare contrabande din categoria celor de mai sus, se pedepseau cu amend de la 50 la 500 lei. Contrabanda cu mrfuri scutite de drepturi se pedepsea cu amend de 25 lei, indiferent de locul prin care mrfurile erau introduse ori scoase din ara i oricare era valoarea lor (art. 170). Participanii la contraband (instigatori, favorizatori, tinuitori) erau considerai complici indiferent de forma participrii, suportnd aceleai pedepse care se pronunau contra fptuitorilor (art, 171). Folosirea n vam a documentelor false prin care se pgubea fiscul de o parte din drepturile lui era considerat nelciune sau escrocherie pedepsit conform Codului penal (art. 173). Pedeapsa pentru o asemenea

fapt nu se confunda cu aceea prevzut pentru fals. Era vorba de folosirea facturilor, a scrisorilor de trsur, a "polielor de carico" sau a oricror acte coninnd indicaii mincinoase prin care se reuea nelarea bunei - credine a agenilor vamali i crearea unei pagube. Art. 172 alin. 1 din lege, prevedea c urmrirea contrabandei se prescrie n termen de un an de la comitere, iar la alin. 3, erau enumerate probele scrise care se puteau administra n procesele de contraband. Aceste probe, se preciza n text, erau suficiente chiar dac mrfurile nu se mai gseau. ntr-o asemenea situaie, confiscarea se nlocuia cu o despgubire n bani. n lumina acestor texte, dei ele nu precizau expres, contrabanda a fost considerat de practicienii i de teoreticienii vremii ca fiind un delict. Potrivit Codului penal romn de la 1864, n vigoare din 1865, infraciunile se clasificau, n raport de pedepsele ce li se aplicau, n crime, delicte i contravenii. Pentru crime erau prevzute: munca silnic (pe via sau pe timp limitat), recluziunea (pedeaps privativ de libertate), deteniunea i degradarea civic. Pentru delicte se aplicau: nchisoarea corecional (de la 15 zile pn la 2 ani), interzicerea

26

unor drepturi politice, civile sau de familie i amenda de la 126 lei n sus, iar pentru contravenii: nchisoarea poliieneasc (de la o zi la 15 zile) i amenda. Doctrina i jurisprudena de la sfritul secolului al XIX - lea i nceputul celui de-al XX-lea au apreciat c aceast clasificare avea semnificaii mult mai profunde dect gradaia pedepselor27. Se lua n considerare faptul c acestea erau prevzute n lege i aplicate la cazuri concrete n raport de perturbarea social provocat de infraciune. De asemenea, se aveau n vedere unele criterii identificate n chiar textele

legale dup care infraciunile aveau fizionomii distincte. Astfel, n privina delictelor i a contraveniilor, esenial era faptul c n timp ce primele nu puteau fi concepute n lipsa unei "intenii culpabile", celelalte se legau doar de faptul material, fiind neglijabil factorul volitiv. Legea general a vmilor de la 1874 coninea n cuprinsul su texte de incriminare a dou categorii de infraciuni, respectiv contraveniile vamale i delictul de contraband. Dup unii autori ideea de baz a teoriei infraciunilor vamale era posibilitatea controlului. Dac se producea o fraud cu ocazia prezentrii unei declaraii vamale, legiuitorul era mai indulgent fa de infraciunile descoperite, temeiul constituindu-l prezumia c n aceste cazuri nclcarea legii era incidental, iar nu obinuin. Depunerea unei declaraii vamale presupunea efectuarea unui control i prea puini aveau curajul s nfrunte vigilena funcionarilor vamali, deci dac exista o declaraie, infraciunea descoperit era calificat contravenie, mai exact - contravenie de reticen. Cnd vama nu era sesizat cu o declaraie vamal, chiar nendeplinirea unei simple formaliti constituia un fapt de contraband. Prin urmare elementul calificant n materia infraciunilor vamale era declaraia vamal. Dac exista o
27

I.V. Merlescu, Drept vamal, Edit.Tip."Curierul Judiciar", Soc. Anon., Buc. 1924, p, 29.

27

asemenea declaraie, infraciunea era mai puin grav, adic o contravenie de reticen, iar dac nu exista o declaraie, infraciunea se considera grav, adic un delict de contraband. Fcnd o analiz a textelor de incriminare a delictului de contraband din L de la 1874 att din perspectiva tiinei dreptului penal de la acea vreme, ct i a celei prezente, putem ajunge la concluzii interesante. Astfel, obiectul juridic al infraciunii se constituia din relaiile sociale de natur economic privind formarea fondurilor bneti necesare statului pentru funcionarea sa. De asemenea, era vorba de relaii sociale privind sigurana public ce putea fi periclitat prin eludarea prohibiiilor, evitarea formalitilor legale

i chiar de relaii referitoare la ordinea public pus n pericol de infractorii constituii n band ori narmai. Obiectul material l constituiau bunurile (mrfurile) sustrase de la impunerea vamal, dac erau din categoria celor tarifate, sau de la efectuarea formalitilor de vmuire, dac erau din categoria celor prohibite ori scutite de taxe. Subiectul activ nemijlocit putea fi orice persoan (subiect necircumstaniat), indiferent de cetenie, domiciliu, profesie etc. Dac fptuitorul era un comerciant sau comisionar, legea prevedea, ca msur de siguran, privarea pe o perioad determinat sau pentru totdeauna de dreptul de antrepozitare i de facultatea tranzitului i a tuturor celorlalte expediiuni. De altfel, msura era aplicabil comercianilor i comisionarilor i pentru complicitate sau instigare (art. 174). Se avea n vedere i subiectul activ plural, respectiv "indivizii adunai n trup", ceea ce presupunea trei sau mai multe persoane constituite n band. Termenul nu era definit n legislaia romneasc, ns n literatura de specialitate s-a acceptat c "trupa" sau "band era o grupare cu o oarecare structurare (organizare intern, lider, distribuirea sarcinilor

28

etc.)28 i dotare cu mijloacele necesare comiterii infraciunii (arme, mijloace de transport, instrumente de lucru, sisteme de comunicare etc.). Subiectul pasiv nu putea fi dect statul ale crui interese, n primul rnd de ordin financiar, erau afectate prin svrirea actelor de contraband. Latura obiectiv era exprimat, conform textului de la art. 166, exclusiv printr-o aciune, respectiv aceea de importaiune" (n sensul de introducere a mrfurilor strine n ar) sau de "exportaiune" (adic scoaterea mrfurilor romneti din ar) n contra dispoziiilor legii vamale. Prin deceniul trei al secolului XX. unii autori29 erau de prere c neefectuarea formalitilor vamale sau nedepunerea declaraiei vamale constituie o inaciune prin care se exprima latura obiectiv a delictului de contraband. n realitate, aa dup cum arta chiar textul incriminator, evitarea ndeplinirii unor formaliti, noiune n care se include i nedepunerea declaraiei vamale, era scopul aciunii de import sau export nelegal. Urmarea imediat sau rezultatul infraciunii de contraband era starea de pericol creat n privina regimului juridic vamal, ameninarea la adresa acestuia. Legea nu condiiona existena infraciunii de producerea vreunui rezultat material, ns atunci cnd infractorii reueau s se sustrag de la plata drepturilor cuvenite fiscului se cauza, evident, un prejudiciu care trebuia recuperat. Acesta nu era totui un element esenial al tuturor contrabandelor ci numai al unor modaliti ale delictului, de exemplu contrabanda cu mrfuri tarifate. n privina laturii subiective s-a admis la vremea respectiv c elementul constitutiv al acesteia nu putea fi dect intenia calificat prin scopul urmrit de infractori de a nu plti taxele vamale, de a eluda o prohibiie sau de a evita ndeplinirea unor formaliti. Cu alte cuvinte, delincvenii trebuiau s aib reprezentarea c se sustrgeau de la ndeplinirea cerinelor legii i s urmreasc producerea acestui rezultat. Mobilul care i anima pe fptuitori (dorina de

28 29

Gri. Diaconescu, op cit., p. 329. I.V.Meriescu.op.cit.,p. 127.

29

mbogire sau, dimpotriv, de supravieuire) nu prezenta nici o importan din punctul de vedere al legii. Infraciunea se considera realizat att n forma tentativei, ct i n cea consumat. Legea vorbea de "orice importaiune sau exportaiune svrit sau tentat" i, prin urmare, nu se punea problema vreunei diferene ntre cele dou forme. Era suficient doar o ncercare de a importa sau de a exporta mrfuri nclcnd dispoziiile legii pentru ca infraciunea s se considere realizat.

O mare parte a doctrinei de la nceputul secolului al XX-lea a admis ca element esenial al delictului de contraband, clandestinitatea. Elementul clandestinitii, dei neprevzut n lege, era, dup unii autori30, subneles. Frauda, nclcarea prohibiiei sau evitarea formalitilor nu se puteau concepe fr clandestinitate. Totui ideea s-a epuizat in ciuda susintorilor ei, ntruct jurisprudena a ignorat-o constant. De altfel, o asemenea susinere teoretic aprea lipsit de orice importan, tiut fiind c infraciunile de fraud se svresc prin excelen n condiii oculte. n afara delictului de contraband, L. general a vmilor de la 1874 incrimina i o seam de contravenii care, n conformitate cu prevederile Codului penal de la 1864, constituiau infraciuni. Dei nu se ncadrau n noiunea juridic de contraband, vom meniona cteva dintre acestea, mai cu seam cele referitoare la transporturile navale. Astfel, art. 67 dispunea pedepsirea cu amend de la 50 pn la 200 lei a cpitanului sau patronului vasului dac nu depunea manifestul ncrcturii n 48 ore de la sosirea n port. Art. 68 incrimina contravenia constnd n deosebirile dintre mrfurile menionate n manifest i cele gsite efectiv pe nav. Dac la bordul navei se gseau mai puine colete dect n cargo manifest, cpitanul sau patronul vasului era amendat cu 50 lei pentru fiecare colet lips. Dac se gseau mai multe colete
30

I.V.Meriescu.op.cit.,p.128

30

dect n document, coletele n plus se confiscau. Dac acestea conineau mrfuri prohibite se aplica i o amend de 150 lei pentru fiecare colet n plus. Dac se descopereau la bord, mrfuri prohibite, nscrise n manifest sub alte denumiri, n scopul ascunderii naturii lor, mrfurile se confiscau, iar ncrctorul culpabil, cpitanul sau patronul vasului se pedepsea cu amend de la 100 la 5.000 lei pentru fiecare 100 kg. marfa. Orice nav ncrcat cu marf de export trebuia s aib la plecare un "manifest de ncrcmnt" vizat de biroul vamal, indicnd natura i cantitatea mrfii. Cpitanul sau patronul care contravenea acestei dispoziii se pedepsea cu amend de la 50 la 200 lei. Documentele de bord ale navelor care, conform regulamentelor se depuneau la autoritile nsrcinate cu polia porturilor sau schelelor, nu se restitutau dect dup ce "manifestul de ncrcmnt" era prezentat la biroul vamal i vizat, cpitanii de porturi i funcionarii de sub ordinele lor care ncrcau aceast interdicie erau amendai cu 500 lei (art. 70). Potrivit art. 71, cpitanii sau patronii de bastimente ncrcate pentru export, pe care se descopereau mrfuri nenscrise n manifestul prezentat biroului vamal sau nscrise sub denumiri false erau pedepsii cu amend de la 500 la 5.000 tei. Nici o marf nu se putea descrca din vase sau ncrca n ele dect cu permisiunea vmii i n prezena agenilor vamali. Descrcarea i ncrcarea era permis numai ntre rsritul i apusul soarelui. Contraveniile la aceste dispoziii se pedepseau cu confiscarea mrfii i amend de 100 lei dac taxele datorate se ridicau la 25 lei sau mai mult i numai cu amend de 50 lei dac marfa era scutit de taxe. Tit. VIII al legii (art. 175-213) cuprindea prevederi procedurale referitoare la constatarea i urmrirea infraciunilor vamale, inclusiv a delictului de contraband. Astfel, se dispunea c orice infraciune prevzut n legea de fa trebuia constatat printr-un proces-verbal dresat ndat dup descoperirea ei (art.

31

175). Aadar, fiind vorba de o dispoziie imperativ, nentocmirea procesuluiverbal conducea la anularea tuturor celorlalte activiti. Cu alte cuvinte, n absena procesului-verbal de constatare nu putea fi demarat instrucia penal.

Potrivit art. 176, cei ndrituii a constata infraciunea de contraband i, prin urmare a ntocmi procese-verbale erau: agenii vmilor de orice grad i de orice clas; ofierii, subofierii i soldaii trupelor nsrcinate cu paza frontierelor; cpitanii de port i nlocuitorii lor legali; primarii comunelor urbane i rurale, subprefectii, poliitii i toi agenii poliiei judiciare n genere; persoanele autorizate legalmente a lucra n numele primarului, subprefectului i poliitilor. Constatarea trebuia fcut de cel puin doi din funcionarii desemnai de lege. Dac fapta era constatat de o persoan incompetent, aceasta trebuia s semneze procesul-verbal alturi de cei competeni, chemai s dreseze actul. n cazul infraciunilor comise n afara unui birou, mrfurile i mijloacele de transport trebuiau conduse la cea mai apropiat autoritate vamal. Conform art. 179, procesul-verbal de constatare trebuia s cuprind: data descoperirii faptei sau fptuitorilor; locul descoperirii; numele, prenumele, calitatea i reedina funcionarilor i a persoanelor care luau parte ca descoperitori la redactarea procesului-verbal; faptele care constituiau infraciuni, textul de lege privitor la ele;

32

natura, felul, calitatea, cantitatea (dup greutate, msur sau numr) i valoarea obiectelor confiscate; numele, prenumele i locuina fptuitorilor; cifra amenzii aplicabile;

felul i valoarea obiectelor reinute pentru asigurarea amenzilor; locul, data i ora ncheierii procesului-verbal.

n art. 180 - 183 erau prevzute msuri referitoare la ridicarea documentelor false i anexarea lor la procesul-verbal, cu privire la mrfurile ridicate, la cele perisabile i la participarea fptuitorilor la dresarea proceselorverbale. n rest erau aplicabile prevederile Codului de procedur penat de la 1864. L. general a vmilor din 1874 cu modificrile ulterioare s-a aplicat 31 ani, fiind n felul acesta cea mai longeviv n domeniul de care ne ocupm.

33

3. Legea general a vmilor din 1 iulie 1905

La nceputul secolului al XX-lea, nevoia de a se da un avnt industriei i comerului a impus elaborarea unui nou tarif vamal. Emil Costinescu, ministrul finanelor, l- elaborat n 1904 pe baze tiinifice imprimndu-i un pronunat caracter protector cu scopul vdit de a apra industria naional. Tot el a fost autorul unui proiect de lege a vmilor care trebuia s corespund cerinelor timpului. n privina contrabandei, sensul proiectului Costinescu era urmtorul: toat rigoarea fa de contrabanda la import, toat simpatia (tolerana) pentru contrabanda la export. Explicaia se gsea n faptul c prin contrabanda la export se aducea atingere intereselor statului ctre care se fcea exportul i cruia, n mod firesc, i revenea sarcina s se apere de aceast fraud. El nu a fost ns prezentat Parlamentului n forma iniial deoarece Guvernul s-a schimbat, iar noul ministru al finanelor, Take lonescu, i-a adus unele modificri. n noua sa form, proiectul a trecut prin Senat la 9 martie i prin Camer la 1 aprilie 1905, Legea a fost publicat n Monitorul Oficial nr. 72 din 1 iulie 1905 i a intrat n vigoare la 1 septembrie acelai an. Era structurat n patru pri, XXVI capitole i 280 articole. Capitolul XXI se intitula Despre

34

contraband", iar cap. XXII - Procedura n materie de contravenii vamale i de contrabande. Raportorul de la Senat. D. Pascal Toncescu arta c "s-a cutat a se legifera ntr-un mod mai liberal' problemele referitoare la contravenii i contrabande. Tot el credea c legea

va rezista mult timp guvernnd administraiunea vmilor n folosul economiei romneti. n februarie 1912, P. P. Carp a iniiat un proiect de modificare a legii, mrind numrul birourilor vamale i stabilind procedura nfiinrii i desfiinrii lor. Textele de incriminare i cele de procedur au rmas neschimbate. Proiectul a trecut prin parlament devenind lege, promulgat la 25 februarie 1912 i publicat a doua zi. mprejurrile create de nceputul primului rzboi mondial au demonstrat c legea vamal nu oferea cadrul optim necesar combaterii cu eficien a contrabandei care lua amploare. Fiind constrnse de blocada instituit de aliai, puterile centrale au cutat noi surse de materii prime n statele rmase iniial neutre. Printre acestea aflndu-se i Romnia, cantiti imense de mrfuri erau exportate, dar mai ales trecute peste frontier prin contraband. Profitnd de faptul c legea sanciona cu blndee contrabanda la export, populaia limitrof frontierei de pe linia Carpailor s-a dedat aproape n mas la aceast practic ilegal. Se cutau, n special, vite i cereale, ctigurile fiind tentante chiar i pentru vamei, grniceri i jandarmi. La nceputul anului 1916, Emil Costinescu, revenit la departamentul finanelor, a fost nevoit s iniieze o nou modificare a legii. Cu aceast ocazie a constatat c incriminarea contrabandei nu era suficient de riguroas, iar sanciunile prevzute nu mai speriau pe nimeni. Contrabanditii dovedeau o ndrzneal nemrginit nct faptele lor apreau ca un comer obinuit "abia tulburat de jandarmi i de grniceri, atunci cnd i acetia nu erau prtai la fapte". Pentru contrabanda la export nu era prevzut pedeapsa nchisorii, astfel c delincvenii nu puteau fi arestai. Pe de

35

alt parte, procedura de constatare i de urmrire a infraciunii de contraband era att de greoaie, nct rar se ntmpla ca procesele - verbale s respecte ntru totul prescripiile legii, fapt ce determina anularea lor n instan. Spre exemplu, simpla omisiune a orei la care a fost constat contrabanda sau a locului indicat cu precizie unde a fost prins fptuitorul, constituia cauz de anulare. De aceea, proiectul trebuia s cuprind dispoziii care s elimine asemenea lipsuri din corpul legii. Mai nti s-a instituit un regim sanctionator identic pentru contrabanda la import i pentru cea la export. S-a admis arestarea imediat a delincvenilor care, n anumite cazuri, puteau fi condamnai i la recluziune dei contrabanda continua s fie considerat doar un delict. De asemenea, s-a introdus o prevedere care nltura facultatea instanelor de a reduce amenzile. Iniiatorii erau contieni c nu vor strpi cu desvrire contrabanda, dar sperau c vor reui s o limiteze. La 31 martie 1916 proiectul a fost depus la Camer trecnd cu oarecare modificri la 1 aprilie, iar a doua zi la Senat. La 5 aprilie legea a fost promulgat i n ziua urmtoare publicat. A fost considerat cea mai important modificarea L. vmilor din 1905. datorit profunzimii schimbrilor operate i amplorii acestora. Un eveniment major, mai radical dect legea, avea s pun capt contrabandelor la frontiera cu puterile centrale, cel puin n perioada 1916 1917. Este vorba de intrarea Romniei n rzboi la 14 august 1916, cnd activitatea tuturor vmilor a fost suspendat. Dup unirea Basarabiei cu Romnia, legea vmilor i tariful vamal au fost extinse n noile teritorii prin Decretul - Lege nr. 1.222 din 23 mai 191831. Acelai lucru s-a fcut i n privina Transilvaniei, Banatului i Bucovinei prin Decretul - Lege nr. 3-466 din 12 august 1919.
31

Colectiv, Istoria dreptului romnesc, vol. 11/2, Edit. Academiei, Bucureti, 1987, p. 322.

36

Prbuirea imperiilor vecine Romniei a antrenat un haos economico - financiar care a favorizat contrabanda, inclusiv cu hrtii monede depreciate n restul continentului. Cu toate prohibiiile instituite, aceste monede ptrundeau n Romnia unde nc mai aveau putere de cumprare. Fenomenul provoca o scdere artificial a leului, ceea ce ngrijora autoritile. n acelai timp, noi forme de contraband proliferau, speculnd inadvertenele legii. Un mod de operare practicat pe scar larg n ultima vreme era acela al trecerii ilegale a mrfurilor chiar prin cuprinsul birourilor vamale. n timp ce contrabanda svrit prin locuri ascunse sau interzise se pedepsea cu nchisoarea, cea svrit prin cuprinsul birourilor vamale se sanciona doar cu amend i confiscarea. Aceste mprejurri au determinat, la sfritul anului 1919, iniierea altei modificri a legii vmilor prin care se urmrea sancionarea cu mai mare asprime a contrabandei. Proiectul a fost votat de ambele corpuri legiuitoare la 31 decembrie 1919 i legea s-a publicat n Monitorul Oficial din 13 ianuarie 1920. n acelai an s-a mai produs o modificare prin Decretul - Lege nr. 2.553 din 12 iunie 1920 prin care se aduceau unele inovaii n materia contraveniilor. Comentatorii vremii au apreciat c acestea erau fundamentate i constituiau o surs de confuzii. Prin L. din 16 octombrie 1921 s-au adus unele modificri n privina taxelor de magazinaj, textele de incriminare a contrabandei nefiind afectate n vreun fel. Ultima modificare a legii vmilor din 1 iulie 1905 s-a fcut prin L din 15 iulie 1930 pentru modificarea art. 196. Aceasta a vizat un text de incriminare a unei modaliti legale a delictului de contraband i a sporit pedeapsa nchisorii cu intenia vdit de a descuraja infractorii. Nici o deosebire nu exist ntre definiia contrabandei cuprins n L. din 1874 i aceea din 1905, cu excepia sublinierii c tentativa i fapta consumat erau pedepsite la fel. Art. 192 din L, de la 1905 prevedea c 'orice import sau insuficient

37

export ncercat sau svrit n contra dispoziiunilor legii, fie n scopul de a nu se plti drepturile cuvenite fiscului, sau de a se

nclca o prohibiiune, fie numai spre a se nltura ndeplinirea unor formaliti, constituie un fapt de contraband. Nici o deosebire nu se face n aplicarea penalitilor prevzute n lege ntre o contraband svrit i una numai ncercat". Ca urmare, construcia juridic a infraciunii fiind identic, se nelege c structura ei (obiect, latur obiectiv, subiect, latur subiectiv) era aceeai ca la finele secolului al XIX-lea. Deosebirile se identificau numai cu privire la severitatea sanciunilor, la reglementarea unor modaliti i la introducerea unor prevederi de procedur. Astfel, contrabanda cu mrfuri tarifate sau prohibite la import sau export, prin locuri hotrte de lege pentru operaiuni vamale ct i prin locuri ascunse sau interzise trecerii, se pedepsea cu amend i confiscare (art. 193 alin. 1). Pedepsele erau prevzute in detaliu sub forma unui tabel pentru 9 submodaliti. De exemplu, contrabanda cu mrfuri tarifate prin locurile stabilite de lege pentru operaiuni vamale, comis ziua n timpul orelor de serviciu32 se pedepsea cu amend de Ia 10 lei la de 4 ori taxele la care ar fi fost supuse mrfurile. Amenzile creteau progresiv, limitele minime variind n continuare de la 15 la 50 lei, iar cele maxime de la de 5 ori taxele datorate pn la de 10 ori aceste taxe. Modalitile contrabandei erau i ele diversificate: cu mrfuri tarifate prin locuri prevzute pentru controlul vamal, ziua n afara orelor de serviciu, inclusiv srbtorilor legale; prin locuri ascunse sau interzise trecerii, ziua de la rsritul pn la apusul soarelui; n aceleai condiii -dar noaptea de la apusul pn la rsritul soarelui; contrabanda cu tutunuri n foi sau fabricate, comis n orice timp i n orice loc etc. Mrfurile prohibite se confiscau, chiar dac autorii infraciunii rmneau neidentificai, iar cele tarifate se reineau pentru asigurarea plii amenzilor.
32

Era vorba, evident, de "orele de serviciu" ale autoritii vamale

38

Infractorii care nu-i puteau dovedi domiciliul i nici posibilitile de plat a amenzii (solvabilitatea), sau s prezinte o garanie n acest sens, erau arestai i trimii de ndat naintea tribunalului pentru nlocuirea amenzii cu nchisoare, potrivit prevederilor art. 28 din C. pen. Dac acetia erau condamnai i la nchisoarea prevzut de art. 196 din L vmilor, se executa pedeapsa cea mai aspr (art. 193). Prin modificarea adus art. 196 n 1930, contrabanda cu mrfuri sau valori, tarifate sau prohibite, la import sau la export, svrit sau ncercat prin locuri interzise trecerii, sau chiar prin cuprinsul vmilor, precum i substituirile de mrfuri fcute sau ncercate, att prin cuprinsul vmilor, ct i n cursul transportului, pe lng sanciunile prevzute de art. 193 (amenda i confiscarea) se pedepseau cu nchisoarea corecional. Prin folosirea acestui termen se asigura un suport legal indubitabil opiniei dup care contrabanda era un delict. Potrivit prevederilor Codului penal de la 1864, delictele se sancionau, printre altele, cu nchisoare corecional. Limitele nchisorii corecionale ce se putea aplica pentru delictul de contraband erau: de la 3 luni la 3 ani, dac fapta era comis de unul sau doi ini, neavnd asupra lor arme; de la 6 luni la 5 ani, dac fapta era comisa de unul sau doi ini avnd asupra lor arme, sau dac era comis de trei sau mai muli ini. n cazurile de flagrant delict, infractorii erau trimii mpreun cu o copie certificat dup procesul - verbal, parchetului de pe lng tribunalul competent. Procurorul emitea mpotriva lor un mandat de arestare i i trimitea tribunalului spre judecare, potrivit L pentru instruirea i judecarea flagrantelor delicte (legea micului parchet) din 13 aprilie 1913, a crei procedur se extindea astfel pe tot cuprinsul rii.

39

n cazurile neflagrante, organele vamale, dup dresarea procesului-verbal trimiteau o copie certificat parchetului de pe lng tribunalul competent, urmnd ca delictul33 s fie instruit i judecat dup procedura ordinar. nchisoarea corecional pentru delicte de contraband era distinct de nchisoarea pentru neplata amenzilor sau de alte pedepse mai grave pentru crimele sau delictele svrite de contrabandist. Tribunalul corecional putea aplica pe lng pedeapsa nchisorii i interdicia de la funciile publice, fiind abilitat de lege s publice sentina de condamnare. Personalul vaselor, al cilor ferate, al avioanelor i n general oricine ddea concurs efectiv la contraband, pe lng obligarea n solidar la plata amenzilor, era trimis n judecat corecional alturi de fptuitorii principali, infraciunile vamale comise de cltori cu ocazia ieirii sau intrrii lor n ar, erau considerate contravenii. Art, 197 era o reluare identic a art. 169 din L de la 1874 i se referea la contrabanda cu mrfuri prohibite pentru motive de salubritate sau de siguran public. Pedeapsa prevzut era aceeai ca n legea veche (nchisoare de la 5 zile pn ia 3 luni), ea aplecndu-se i agenilor vamali culpabili de participare sau favorizare. Funcionarii neglijeni erau pasibili de amenzi de 50 la 500 lei. Contrabanda cu mrfuri scutite de taxe vamale se pedepsea n aceleai condiii ca i n vechea lege (art. 198 din L. de la 1905 i art. 169 n L. de la 1874) cu diferena c amenda era cuprins Intre 25 i 500 lei. n afara incriminrilor din cap. XXI al L. din 1905, referiri la infraciunea de contraband ntlnim n aproape ntreg cuprinsul ei. Astfel, art. 43 prevedea c agenii vamali, comisionarii, expeditorii sau orice alte

33

Pentru prima dat se folosea expres in textul legii noiunea de delict n privina contrabandei.

40

persoane care intermediau ntre comerciani i birourile vamale, dovedii ca au nlesnit contrabande ori au favorizat prin declaraii i verificri false, sau prin alte mijloace, importuri sau exporturi n frauda drepturilor vamale se pedepseau cu: nchisoare de la un an pn la trei ani, cnd importurile sau exporturile se fceau chiar prin cuprinsul biroului vamal; maximul nchisorii corecionale, cnd importurile sau exporturile se fceau prin locuri ascunse; cu munc silnic pe timp determinat, cnd importurile sau exporturile frauduloase favorizate s-au fcut de oameni adunai n trup i narmai. Contrabandele svrite de personalul navelor se pedepseau cu de dou ori pedepsele prevzute de lege pentru delictul de contraband. Cpitanii sau agenii navelor erau inui rspunztori pentru plata taxelor i a amenzilor (art. 57). Art. 61 dispunea c mrfurile introduse n ar pe uscat trebuiau transportate direct la biroul de vam cel mai apropiat. Mrfurile care se descrcau n vreo cas, hotel, han, crcium sau n orice alt loc mai nainte de a ajunge la biroul vamal, sau care treceau de birou fr a se opri, erau considerate ca trecute n contraband i se aplicau penalitile prevzute pentru acest delict. Tot astfel erau considerate mrfurile sau obiectele descrcate din vagoane n magazii, nensoite de scrisori de trsur, nici nscrise n foi recapitulative, cu excepia faptului rezultat dintr-o eroare. In aceeai situaie se aflau i mrfurile descrcate din vagoane i transportate n alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal (art. 63). Potrivit art. 89 alin. ultim, constituia contraband i se aplicau sanciunile prevzute de lege, declararea fals i taxarea cu rea -credin a mrfurilor importate sau exportate. Contraband era considerat i fapta de a ridica din cuprinsul birourilor vamale mrfurile pentru care nu s-au pltit integral drepturile cuvenite fiscului (art. 93).

41

Introducerea n consumaie intern a mrfurilor pentru care nu s-au fcut formaliti de import se considera i se pedepsea ca un fapt de contraband (art. 114). Coletele potale i orice alte mrfuri sosite pe aceast cale, nenscrise ntro list rezumativ, dac nu se dovedea c au fost expediate din eroare, erau i ele considerate ca fiind introduse prin contraband (art. 123). Mrfurile monopolizate sau prohibite introduse n ar prin colete potale erau supuse dispoziiilor relative la contraband (art, 125). Mai erau considerate delict de contraband urmtoarele fapte: tranzitul cu mrfuri prohibite (art. 151); scoaterea mrfurilor din magaziile unde au fost antrepozitate i ncrcarea lor n vagoane sau n vase nainte de plata drepturilor -taxe vamale, de magazinaj etc. (art. 168); cabotajul cu mrfuri strine declarate ca indigene (art. 174); vitele neaduse de la punat dintr-o ar strin, fr

justificare (art. 249); vitele gsite lips fa de declaraia iniial, atunci cnd puneaz n zona de frontier (art. 251). Urmrirea contrabandei sau a participrii la contraband se prescria n termen de 2 ani de la comitere (art. 199). Dac agenii vamali dobndeau convingerea c una sau mai multe fapte de contraband au fost svrite nuntrul acestui termen se adresau ministerului public pentru a obine autorizarea de a face cercetri i percheziii. Cercetrile i dresarea actelor se puteau face de agenii vamali care trebuiau s ncheie un proces-verbal n asistena unui agent al poliiei judiciare.

Pentru combaterea faptelor se administrau probe scrise rezultnd din coresponden, registre, facturi sau alte hrtii descoperite la domiciliul bnuiilor, precum i cele rezultnd din actele sau scriptele vamale, ale cilor ferate, potei, companiilor de navigaie. Aceste probe erau considerate suficiente, chiar dac mrfurile care constituiser obiectul material al

42

contrabandei nu se mai gseau. Intr-o asemenea situaie, natura, felul i calitatea mrfurilor, precum i greutatea, msura, numrul i valoarea lor se stabileau cu ajutorul facturilor sau scriptelor gsite la autorii faptelor sau la complicii lor, dup scriptele vamale, ale cilor ferate, potei sau ale companiilor de navigaie. Daca nici cu ajutorul acestor documente nu se putea determina valoarea mrfurilor ( obiect al contrabandei), se utilizau preurile curente ale pieei de la data svririi infraciunii. Procesele-verbale de constatare a delictului de contraband se naintau spre aprobare direciei generale a vmilor. Cnd legea prevedea pe lng amenzi i pedeapsa nchisorii, un exemplar al procesuluiverbal se trimitea parchetului de pe lng tribunalul competent. La rndul su, parchetul, dup ce efectua instrucia afacerii, nainta dosarul tribunalului corecional care judeca dup dreptul comun Procedura n materie de contravenii vamale i de contraband, cuprins n cap. XXII al legii (art. 201 - 234) era mai ampl i mai amnunit fa de cea din legea anterioar. Prevederile referitoare la aceast procedur puteau fi grupate n trei categorii: prevederi comune contraveniilor i delictului de contraband, prevederi relative la contravenii i prevederi relative la contraband Cele comune prevedeau organelor competente s constate contravenii vamale i contrabande i s ntocmeasc procesele-verbale, precum i coninutul acestor acte constatatoare. Textele art. 201 i 203 erau aproape identice cu ale art 176 i 179 din legea veche care priveau aceleai chestiuni. Tot prevederi comune

erau i cele care reglementau ridicarea, pstrarea i valorificarea mrfurilor supuse confiscrii. Procedura aplicabil contraveniilor presupunea naintarea proceselorverbale de constatare la direcia general a vmilor spre aprobare, investirea lor cu formul executorie pentru a constitui titlu pentru executarea condamnrilor,

43

comunicarea hotrrilor administraiei vmilor, cile de atac mpotriva acestora (apel i recurs). n privina procedurii aplicabile n cazul delictului de contraband erau de reinut urmtoarele: o copie a procesului-verbal se nmna fptuitorului cnd acesta era de fa la dresarea lui; redactarea proceselor-verbale de constatare se putea face oricnd, n orice zi de lucru sau de srbtoare; aciunea public34 se exercita separat de aciunea civil; instanele corecionale sau criminale nu puteau s se alture cele dou aciuni pe motiv de conexitate; fptuitorii puteau fi arestai de vama i predai agenilor poliiei judiciare mpreun cu un exemplar al procesului-verbal care, la rndul lor, l predau parchetului de pe lng tribunalul competent. Dincolo de aceste prevederi se aplicau dispoziiile comune din Codul de procedur penal. Ca i L. de la 1874, L. general a vmilor de la 1905 incrimina o serie de contravenii vamale care nu se confundau cu delictul de contrabanda. Definiia contraveniei se gsea la art, 89 potrivit cruia "deosebirile in dauna vmii, constatate ntre artrile unei declarati de import sau export i rezultatul verificrii, se consider contravenie i atrage dup sine aplicarea amenzilor prevzute de lege". Specialitii vremii au remarcat c aceast definiie nu era suficient de cuprinztoare i c alte tipuri de contravenii vamale se situau n afara ei.

34

Aciunea penal n actuala legislaie.

44

Totui s-a observat c dei erau situaii cnd nu intrau n discuie nepotrivirile dintre declaraiile vamale i rezultatele verificrilor, acestea, adic declaraiile vamale, conduceau la constatarea nendeplinirii unor formaliti. Majoritatea contraveniilor din L. de la 1905 aveau corespondent n L. de la 1874. Contravenia prevzut la art. 67 din L. de la 1874 se regsea la art. 66 n L din 1905, deosebirea fiind aceea c n legea ulterioar termenul de depunere a manifestului ncrcturii era de 24 de ore, iar amenda de la 100 la 500 lei. Contravenia prevzut la art. 68 n L de la 1874 se regsea la art. 67 n L. de ia 1905, diferenele identificndu-se la cuantumul amenzilor. Nenscrierea n manifest a unor mrfuri ncrcate pe nave sau nscrierea lor sub denumiri false, sancionat cu amend de la 500 la 5000 lei de art. 71 din L. de la 1874. se regsea n art. 69 din L. de la 1905 care pedepsea cpitanii sau patronii culpabili cu amend de la 1000 la 10.000 lei. Exemplele pot continua. Legea general a vmilor din 1 iulie 1905, cu modificrile trecute n revist, au rmas n vigoare pn la 28 aprilie 1933, adic aproximativ 28 ani, fiind a doua lege vamal, n ordine cronologic, a statului modem romn.

4. Alte legi coninnd texte de incriminare a infraciunii de contraband

45

n paralel cu legile vamale, infraciunea de contraband a fost incriminat pn la 1949 i n alte legi cum erau: L. pentru monopolul tutunului, promulgat la 6 februarie 1872, L pentru organizarea marinei comerciale din 21 februarie 1907, modificat prin L. din 21 decembrie 1922 i L. pentru administrarea i exploatarea monopolurilor din 1930.

a. L. pentru monopolul tutunului din 6 februarie 1872 prevedea la art. 24 alin. 2 obligaia pentru cei care importau tutunuri strine, de a justifica, la trebuin, posesia acelor mrfuri prin chitan de plat a drepturilor de introducere n ara. nclcarea acestei obligaii constituia, conform alin. 3 al aceluiai articol, contravenie care se pedepsea cu amenda de 120 lei pentru fiecare kilogram de tutun gsit n plus i cu confiscarea acestei mrfi. Fiind vorba despre un import care nu putea fi dovedit, aadar considerat ilicit printr-o prezumie legal, dei legea nu folosea n mod expres termenul de contraband, jurisprudena l considera ca atare. Mai exact, instanele admiteau n mod constant c un import fraudulos constituia o contraband35. Art. 26 alin. 2 din L pentru monopolul tutunului dispunea c oriunde se gsea tutun nenregistrat cu marca regiei tutunului, foi naturale sau n preparare, se considera de contraband, cu excepia cazurilor cnd erau importate i se prezenta biletul vamal de import pentru consum Fapta se pedepsea cu amend de la 50 la 500 lei i confiscarea mrfii, De altfel, art. 167 alin. 2 din L. general a vmilor din 15 iunie 1874, fcea trimitere la prevederile acestei legi, considernd c introducerea frauduloas n ar a tutunului constituia un fapt de contraband.
35

Tribunalul Maritim Galai, Sentina Penal nr. 8 din 7 octombrie 1933, in Constantin C. Tonegarua., op.til., p. 16.

46

b. L pentru organizarea marinei comerciale din 21 februarie 1907. modificat prin L din 21 decembrie 1922 cuprindea dou texte de incriminare a contrabandei. Art. 30 dispunea c persoana mbarcat cu serviciu la bord, care mbarca sau debarca n ar strin n mod fraudulos obiecte supuse taxelor vamale, se pedepsea cu nchisoare de la 15 zile pn la 3 luni, fiind rspunztoare i pentru amenda la care ar fi fost condamnat armatorul. Dup cum s-a artat, orice import sau export fraudulos constituia o contraband indiferent dac mrfurile erau tarifate sau prohibite. Potrivit art. 35 din lege, cpitanul dovedit c a nlesnit o contraband n ara strin, pentru care se prevedea prin legi o amend pn la 1.000 lei se pedepsea cu 3 luni nchisoare. Dac contrabanda svrit era pedepsit de lege i cu confiscarea vasului sau cu o amend mai mare de 1.000 lei, cpitanul dovedit de nlesnire, se pedepsea cu nchisoare de la 3 luni la 1 an i cu suspendarea dreptului de a comanda un vas timp de 2 ani cel puin i 3 ani cel mult. Separat de acestea, legea prevedea expres cnd proprietarul vasului avea dreptul s-l urmreasc pe cale civil pentru pagubele suferite. Din modul de redactare a art. 35 din L. pentru organizarea marinei comerciale rezult c pentru realizarea delictului incriminat trebuia s existe o contraband svrit de altcineva. Altfel spus, trebuia dovedit c s-a comis la bordul navei o contraband cu ocazia mbarcrii sau debarcrii i c svrirea ei a fost nlesnit de cpitanul vasului printr-un act de toleran sau de alt natur fr de care contrabanda nu s-ar fi putut svri ori s-ar fi svrit n condiii mult mai grele pentru infractori. Pe de alt parte, se cerea ca fapta de contraband svrit de altcineva, s fie pedepsit de lege cu o amend de pn la 1.000 lei ntr-o prim modalitate, cu aceeai amend i confiscarea vasului sau amend mai mare de 1.000 lei ntr-o a doua modalitate legal.

47

c. L pentru administrarea i exploatarea monopolurilor din 2 iulie 1930 prevedea la art, 54 c remorcherele, lepurile, corbiile, brcile i n general orice vas plutitor naional, care fcea curse de pasageri sau mrfuri numai ntre porturile dunrene, nu puteau avea la bord, pentru uzul personalului sau al pasagerilor, dect produse monopolizate, puse n comer de administraia monopolurilor. Aceeai dispoziie se aplica i personalului trenurilor care efectuau curse mai mici de trei zile. Orice produs monopolizat strin aflate pe vasele enumerate mai sus ori asupra personalului trenurilor menionate se considera introdus prin contraband i pedepsit conform legii. Art. 55 interzicea vaselor aflate sub pavilion strin debarcarea pe teritoriul rii a oricrui produs monopolizat. Operaiunea era considerat import i, fiind interzis de lege, orice abatere se pedepsea cu pedepsele prevzute pentru contraband. L. pentru administrarea i exploatarea monopolurilor incrimina i alte infraciuni, ns numai cele de la art. 54 i 55 erau asimilate contrabandei. "Afluxul" de texte de incriminare a delictului de contraband de la sfritul secolului al XlX-lea i din prima jumtate a celui de-al XX-lea nu poate avea alt explicaie dect aceea a preocuprii legiuitorului de a proteja o economie modern aflat la nceputuri, apoi afectat de ravagiile unui rzboi mondial i, n fine, de o criz economic n plin evoluie.Era un concurs de mprejurri deosebit de propice dezvoltrii unui fenomen infracional cum se nfia contrabanda

48

5. Legea pentru administraia generala a vmilor din 13 aprilie 1933 Ca urmare a repetatelor modificri ale L. din 1905, pe la 1924 unii specialiti constatau c aceasta devenise "un conglomerat de legi i decrete-legi,

49

fiecare cu aspect distinct36, Dac n unele pri, vechea lege rmsese cu textul iniial, n cele care priveau administrarea vmilor, contraveniile, contrabandele i procedurile, textul era profund modificat. Era evident c o asemenea situaie nu mai putea continua i c era necesar o nou lege. Aceasta a fost votat la Senat n edin din 31 martie 1933 i la Camer n edin din 4 aprilie acelai an, fiind publicat n Monitorul Oficial nr. 87 din 13 aprilie 1933. Potrivit art. 248 a intrat n vigoare la 15 zile de la publicare, adic la 28 aprilie 1933. Legea avea XXV capitole i 251 articole. Materia era structurata mai riguros i reglementrile mai profunde, pn la detalii. n special organizarea vmilor, competenele i rspunderile funcionarilor vamali, raporturile lor cu alte categorii de funcionari ai statului, rolul birourilor de vmuire i expediie etc, erau reglementate n amnunt. Infraciunile vamale erau tratate ntr-un singur capitol (cap, XXI), pe dou seciuni referitoare la contravenii i contraband, aa nct i din acest punct de vedere se poate considera un progres fa de L. din 1905. Totui el nu reunea dect definiiile celor dou concepte, cteva modaliti de realizare i unele prevederi de procedur, dei urmtorul capitol (cap. XXII) era consacrat n ntregime acestor chestiuni. Un numr important de modaliti de svrire a contrabandei i contraveniilor vamale era risipit n cuprinsul legii ca i la cele anterioare. Definiia contrabandei, rmas neschimbat, avea aceeai construcie de la 1874. Coninea ns un element nou, esenial pentru clarificarea poziiei acestei infraciuni n clasificarea stabilit de Codul penal n vigoare la acea dat. Era vorba de denumirea expres a delictului de contraband punndu-se astfei capt oricror interpretri contrare n acest sens. Potrivit art. 189 din L. de la 1933, "orice import sau export ncercat sau svrit n contra dispoziiilor legii de fa, fie n scopul de a nu se plti drepturile cuvenite fiscului sau de a se nclca o prohibiie, fie numai pentru a se nltura ndeplinirea unor formaliti, constituie delictul de contraband".
36

I.V. Merlescu, op.cit., p. 26

50

Substituirile de mrfuri fcute sau ncercate n cuprinsul vmilor sau n cursul tranzitului, precum i contraveniile prevzute n art. 186 din lege, svrite, dar descoperite n termen de doi ani de la lichidarea declaraiei vamale, constituiau de asemenea delictul de contraband. Fiind vorba de considerarea drept contraband a unor contravenii descoperite n anumite mprejurri, este cazul s relevm elementele avute n vedere de legiuitorul de la 1933 la diferenierea celor dou noiuni. Potrivit art. 186, orice deosebire ntre artrile unei declaraii vamale i rezultatul reviziei sau contrareviziei fcute mrfurilor cuprinse n declaraie, deosebiri din care rezulta prejudicii pentru stat, constituia o contravenie i se pedepsea cu amend i confiscare. n L. de la 1905 gsim o reglementare aproape identic la art. 89, iar n L de la 1874, la art. 85. Dup cum s-a artat, specialitii vremii au considerat aceste texte ca definiie a contraveniei vamale avnd ca unic i esenial element nepotrivirile dintre meniunile unei declaraii i rezultatul verificrilor. Pe de alt parte, aceiai specialiti considerau c ideea de baz a teoriei infraciunilor vamale (contravenii i delicte) era posibilitatea controlului. Prin urmare, existnd similitudini ntre textele de la 1874, 1905 i 1933, rezult c elementele avute n vedere de legiuitori au fost aceleai. Revenind la art. 189 din L. de la 1933 care asimileaz contraveniile de reticen delictului de contraband n condiiile n care acestea au fost descoperite dup lichidarea declaraiei, apreciem c msura se justifica avnd la baz aceeai idee a controlului. Cu alte cuvinte, dac diferenele se descopereau la data controlului, fapta se trata ca o contravenie vamal. Dac datorit abilitii infractorilor aceste diferene nu se descopereau cu prilejul controlului sau al contrareviziei, ci mai trziu, dar nuntrul termenului de doi ani, fapta se considera delict de contraband, cu toate consecinele decurgnd de aici. Dup definiia delictului de contraband, legea expunea modalitile legale de svrire a acestuia i pedepsele aferente ntocmai ca i L. de la 1905, cu diferena c, n general, acestea erau mai blnde. Spre exemplu, pentru

51

contrabandele cu mrfuri tarifate sau prohibite la import sau la export, fie prin locuri hotrte pentru operaiuni vamale, fie prin locuri ascunse sau interzise trecerii se aplicau amenzi n cuantum de trei sau de cinci ori drepturile vamale ori diferenele drepturilor vamale datorate, n timp ce legea anterioar prevedea o ctime de, ntre 4 i 10 ori acele drepturi. n privina transformrii amenzii n nchisoare lucrurile erau mai simplificate i, n consecin mai clare. Art. 192 prevedea c amenda n materie de contraband se transforma n nchisoare n caz de insolvabilitate a infractorului. Insolvabilitatea decurgea din mprejurarea c timp de ase luni de la rmnerea definitiv a procesului-verbal de contraband, delincventul nu pltea integral amenda. n acest caz, agentul de urmrire ncheia un proces-verbal care se nainta tribunalului competent n vederea transformrii amenzii n nchisoare, conform prevederilor art. 28 din C.pen. nchisoarea pentru neplata amenzii nu se confunda cu nchisoarea corecional ce se aplica pentru delictul de contraband. Pe lng sanciunile (amenzi i confiscri) prevzute de lege la art. 190, delictul de contraband se pedepsea i cu nchisoarea de la o lun la doi ani dac delictul era comis de una sau dou persoane neavnd asupra lor arme sau de la 6 luni la 3 ani, dac fapta era comis de una sau dou persoane avnd asupra lor arme, ori dac era comis de trei sau mai multe persoane (art. 194). Art. 195 era consacrat n ntregime funcionarilor vamali, comisionarilor, expeditorilor sau oricror persoane servind ca intermediari ntre comerciani i birourile vamale, care se dovedeau c au nlesnit contrabanda ori au favorizat prin declaraii i verificri false, sau prin alte mijloace importuri sau exporturi n frauda drepturilor statului. O asemenea fapt era incriminat i n L. de la 1905, n art. 43, pedepsele prevzute fiind foarte aspre: nchisoare de la un an pn ta trei ani, maximul nchisorii corecionale i chiar munc silnic pe termen limitat. n L. de la 1933 se prevedeau pedepse mai blnde pentru persoanele enumerate mai sus, astfel:

52

nchisoare de la 15 zile la un an, cnd introducerea sau scoaterea mrfurilor din ar avea loc prin cuprinsul biroului vamal;

nchisoare de la 3 luni la 3 ani, cnd introducerea sau scoaterea mrfurilor din ar se svrea prin locuri ascunse; nchisoare de la unul la 5 ani, dac introducerea sau scoaterea frauduloas favorizat de cei numii era svrit de oameni adunai n trup i narmai.

Spre deosebire de legea anterioar, L. de !a 1933 prevedea, pe lng pedepsele enumerate, msuri de "asanare" a aparatului funcionresc i a mediilor de afaceri din zona vmilor.

Dintre acestea enumerm: destituirea funcionarilor vamali, chiar dac n final erau achitai, atta timp ct n civil erau obligai n solidar ia plata amenzilor; pierderea pentru totdeauna a dreptului de a exercita profesiunea pe lng orice birou vamal de ctre comisionari, expeditori i agenii de vapoare. Asemenea msuri se aplicau i grnicerilor, ofieri, subofieri i soldai. Art. 196 - 200 conineau prevederi de procedur, dei Cap. XXII (adic art. 201 - 232) era rezervat procedurii n materie de infraciuni vamale i purta aceast titulatur. n cazurile neflagrante, cnd prejudiciul adus statului prin fapta comis depea 5000 lei, un exemplar al procesului verbal se naintea Parchetului de pe lng tribunalul competent pentru a se efectua instrucia penal i a se judeca delictul dup procedura ordinar. Cnd prejudiciul adus statului nu depea 5000 lei, direcia vmilor hotra dac era cazul sau nu s trimit un exemplar al procesului-verbal la Parchet, adic dac se impunea sesizarea organelor penale.

53

La luarea unei asemenea decizii se avea n vedere situaia fptuitorului i anume: dac avea domiciliul n ar, solvabilitatea lui i antecedentele n materie de contraband. n privina cltorilor, a personalului vaselor, cilor ferate i avioanelor care ddeau concurs efectiv la contraband, a aplicrii interdiciilor etc, precum i cu privire la cazurile flagrante de contraband cu mrfuri prohibite sau neprohibite prin locuri interzise, se aplicau prevederile art. 196 alin. 5-8 care erau preluate aproape integral din legea anterioar. La fel erau i dispoziiile referitoare la contrabanda cu mrfuri scutite de taxe (art. 197) i cele privind probele scrise ce se puteau administra n cauzele penale avnd ca obiect, delictul de contraband (art. 200 alin. 2-3 i urm.) Dreptul funcionarilor vamali de a constata delicte de contraband se prescria n termen de doi ani de la svrire sau de la lichidarea declaraiei i a oricror alte acte vamale. Pn la proba contrar, contrabanda dovedit se considera svrit nuntrul termenului de prescripie. Pentru descoperirea contraveniilor vamale i a contrabandelor svrite n mai puin de doi ani funcionarii vamali aveau nevoie de autorizarea Parchetului de a face descinderi, cercetri, percheziii, ridicri de acte. Cererea de autorizare ntrerupea prescripia (art. 199 i 200 alin. 1). Ca o coinciden sau, mai degrab, ca o consecin a prelurii unor texte din legea anterioar, procedura n materie de infraciuni vamale era cuprins n cap. XXII (art. 201-232) din L. de la 1933. Totui prevederile nu erau ntru totul identice. Se pstra dispoziia potrivit creia orice infraciune vamal trebuia constatat printr-un proces - verbal, adic adresarea unui astfel de act era o condiie sine qua non a ntregii desfurri ulterioare a procesului penal. Se pstrau, de asemenea, prevederile referitoare la funcionarii abilitai s constate infraciuni vamale care erau aceiai ca i cei numii n L din 1905. Funcionarii vamali de orice grad i orice clas erau competeni s dreseze procese - verbale definitive, n timp ce ofierii, subofierii i soldaii din trupele

54

nsrcinate cu paza frontierei, cpitanii de port i nlocuitorii lor legali, primarii comunelor rurale, pretorii i agenii poliiei judiciare puteau s ntocmeasc procese - verbale preliminare. Pe baza acestor procese - verbale preliminare sau numai a comunicrilor fcute de agenii respectivi, precum i n baza altor probe, funcionarii vamali dresau procesul - verbal definitiv care trebuia ntocmit i semnat de cel puin doi funcionari (art. 201). Cuprinsul procesului-verbal definitiv de constatare a delictelor de contraband era prevzut la art. 202 i nu se deosebea de cel prevzut n legile anterioare. Un progres n aceast privin se putea observa n alin. 2 i 3 ale art. 214 unde se arta c viciile de form nu atrgeau nulitatea proceselor - verbale. Ele puteau fi corectate n instan pe baza actelor din dosarul infraciunii sau chiar de birourile vamale unde fuseser ntocmite iniial. In asemenea situaii faptele constatate se puteau combate prin proba contrar. Modalitile concrete de svrire a delictului de contraband, nirate n tot cuprinsul legii, nu difereau esenialmente de cele prevzute n legea anterioar. n linii mari, efectele erau urmtoarele: mrfurile introduse n ar pe alte ci dect drumurile vamale i transportate n alte locuri dect la birourile vamale (case, hotel, han, crcium sau orice alt loc) se considerau trecute n contraband i se aplicau penalitile prevzute de lege; mrfurile descrcate din vagoane, nensoite de scrisori de trsur nici nscrise n foile recapitulative erau considerate de contraband, cu excepia cazului dac se dovedea existena unei erori; orice lipsuri de mrfuri constatate ulterior declaraiei la sosirea n port a navelor se considerau i se tratau ca o contraband; nedeclararea n manifest a preparatelor stupefiante, declararea lor sub o denumire fals, declararea unei cantiti mai mici se tratau, de asemenea, ca o contraband, aplicndu-se i

55

dispoziiile legii speciale pentru combaterea abuzului de stupefiante37; acelai tratament se aplica i nedeclarrii

preparatelor stupefiante aflate n proviziile de bord; ncrcarea, descrcarea sau transbordarea mrfurilor strine in vase fr permis vamal - constituia contraband aplicndu-se pedepse cpitanilor, agenilor sau chiar patronilor dac acetia erau gsii vinovai; acostarea vaselor ncrcate n alte locuri dect cele fixate pentru efectuarea operaiunilor vamale era considerat o tentativ de contraband care, potrivit prevederilor art. 189 alin. ultim din lege, se pedepsea la fel ca infraciunea consumat; tot contraband era considerat i cabotajul cu mrfuri strine pentru care nu se ndepliniser formalitile de import (neindigenate). sustragerile i substituirile mrfurilor din antrepozite, precum i scoaterea lor nainte de a se plti drepturile cuvenite statului, constituiau, de asemenea, fapte de contraband. Legea pentru administraia general a vmilor din 13 aprilie 1933 a rmas n vigoare pn la 1 ianuarie 1949, adic aproximativ 16 ani, fiind a treia lege vamal, n ordine cronologic, a statului modem romn.

37

L. din 25 aprilie 1928 - n C. Hamangiu, vol. XV - XVI, p. 1048.

56

SECIUNEA IV. CONTRABANDA PERIOADA 1949-1989 1. Legea nr. 9 din 1 ianuarie 1949 asupra vmilor Evenimentele politice de dup 23 august 1944 au condus treptat la eliminarea economiei de pia38, a proprietii private i nlocuirea lor cu o economie etatizat avnd la baz proprietatea de stat. Guvernul condus de dr. Petru Groza, instaurat la 6 martie 1945, dominat de elemente de stnga, a iniiat o reform agrar la 23 martie acelai an i a organizat alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946, n urma crora blocul forelor de stnga a obinut majoritatea n forul legislativ. Astfel a fost posibil adoptarea unor msuri menite a ntri controlul statului n economie. Este vorba n mod deosebit de L, pentru etatizarea Bncii Naionale a Romniei din 20 decembrie 1946 i de naionalizarea principalelor ntreprinderi industriale, miniere, bancare, de transport i de asigurri, de la 11 iunie 1948. n asemenea condiii era limpede c vechea lege pentru administraia general a vmilor din 1933 trebuia nlocuita. La 29 decembrie 1948, Marea Adunare Naional39 a votat L. nr. 9 asupra vmilor care s-a publicat n Monitorul Oficial nr. 1 din 1 ianuarie 1949, data cnd a i intrat n vigoare. N REGLEMENTRILE VAMALE DIN

38 39

I. Suceav, op cit., p 24. Parlamentul Romniei din perioada 1946-1989

57

Noul act normativ era structurat pe XIII capitole i 81 articole. Cap. XII, intitulat "Infraciuni vamale", cuprindea dou seciuni, una referitoare la contravenii, cealalt la contraband. Dac n privina contraveniilor, definiia cuprins n art. 72 din L. nr. 9/1949 era identic celei din art. 186 al L. din 1933, n ce privete contrabanda erau de observat cteva deosebiri. Potrivit art. 75, "orice import sau export ncercat sau svrit fr depunerea unei declaraii vamale, in contra dispoziiilor legii de fa, fie n scopul de a nu se plti drepturile statului sau de a se nclca o prohibiie, fie numai pentru a se nltura ndeplinirea unor formaliti, constituie o contraband". n primul rnd s-a introdus condiia nedepunerii unei declaraii vamale ceea ce nsemna c efectuarea unui import sau export fraudulos n scopurile artate de lege, efectuat dup depunerea unei declaraii vamale, nu putea fi considerat delict de contraband ci contravenie vamal. n al doilea rnd, legea nu mai considera contrabanda un delict, nici expresis verbis n definiie i nici altcumva n cuprinsul legii. Dac n L. de la 1905 se vorbea de "nchisoare corecional pentru delicte de contraband", iar L. de la 1933 folosea termenul de "delict' n chiar definiia contrabandei, L. de la 1949 a renunat la aceast noiune. Mai mult, nu se prevedea pedeapsa nchisorii i prin urmare existau toate motivele pentru a scoate contrabanda din categoria delictelor. Numai c, neputnd fi nicicum calificat drept crim, iar legea difereniind-o, cel puin formal de contravenii, nu rmnea dect varianta delictului. Aadar, contrabanda incriminat de L, nr. 9/1949 era un delict sancionat doar cu amend, cu alte cuvinte un delict sui generis. n al treilea rnd, legea vamal nu mai prevedea o procedur special, proprie domeniului vamal n ceea ce privete constatarea i sancionarea contrabandei. Ea se limita s fac trimiteri la Codul de procedur fiscal care reprezenta dreptul comun n materie, iar atunci cnd

58

se considera necesar, era sesizat Parchetul n vederea 'deschiderii aciunii penale" dup normele Codului de procedur penal. Se poate spune c L. nr. 9/1949 coninea prevederi de incriminare a infraciunilor vamale relaxate n comparaie cu cele anterioare. Motivele unei asemenea stri de lucruri erau multiple, mai evidente fiind: starea economiei dup cel de-al doilea rzboi mondial, izolarea Romniei fa de rile Europei occidentale, includerea ei n sfera de influen a U.R.S.S. i nu n ultimul rnd, naionalizarea activitilor comerciale. n asemenea condiii se pare c fenomene de genul contrabandei nu constituiau prioriti i erau tratate ca atare. Pe de alt parte, ngustarea treptat a comerului particular pn la transformarea lui complet n comer de stat sau cooperatist, nu mai oferea posibiliti sigure pentru valorificarea mrfurilor introduse prin contraband. Formele sau modalitile de svrire a infraciunii de contraband aa cum erau incriminate de L. nr. 9/1949 nu difereau substanial de cele cuprinse n L. din 1933 i chiar n aceea din 1905. n principal ele erau urmtoarele: substituirile de mrfuri fcute sau ncercate n cuprinsul birourilor vamale sau n cursul tranzitului; contraveniile prevzute la art 72 descoperite dup lichidarea declaraiei vamale dac acestea erau comise prin folosirea de acte false sau alte manopere frauduloase (contraveniile prevzute la art. 72 constau n orice diferen dintre artrile unei declaraii vamale i rezultatele verificrii sau contrareviziei mrfurilor prin care se aduceau prejudicii statului); nedeclararea n manifestul mrfii a preparatelor stupefiante, declararea lor sub o denumire fals, precum i plusul de greutate constatat fa de greutatea manifestat, caz n care se aplicau i dispoziiile legii speciale pentru combaterea abuzului de stupefiante; nedeclararea acestor

59

produse ori declararea lor sub o denumire fals era considerat contraband i n cazul proviziilor de bord; nenscrierea mrfurilor n manifest ori nscrierea lor sub o denumire fals urmat de neplata taxelor vamale; ncrcarea, descrcarea sau transbordarea mrfurilor fr permis vamal; acostarea vaselor ncrcate cu mrfuri n alte locuri dect cele fixate pentru operaiunile vamale constituia tentativ de contraband; cabotajul cu mrfuri strine neindigenizate; introducerea mrfurilor strine n ar pe alte ci dect pe "drumurile vamale", autorizate de direcia vmilor; descrcarea mrfurilor strine din vagoane fr autorizaia biroului vamal, ori descrcarea lor n alte locuri dect cele destinate operaiunilor vamale: sustragerile sau substituirile de mrfuri antrepozitate.

Personalul vaselor, al cilor ferate, al avioanelor i n general oricine ddea consurs efectiv la svrirea unei contrabande, era obligat n solidar la plata amenzilor i trimis n judecat pentru a i se aplica aceeai pedeaps ca i fptuitorilor principali. Dac obiectul contrabandei era constituit de mrfuri prohibite (uneori. n anumite cazuri chiar neprohibite), mijloacele de transport puteau fi consficate. Dup un deceniu de aplicare a L. nr. 9/1949 s-a constatat c prevederile sale incriminatorii nu mai corespundeau realitilor economice, acestea nregistrnd o evoluie imprevizibil. Mai exact, naionalizarea i cooperativizarea comerului nu s-au desfurat cu celeritatea prevzut iniial i nu s-au obturat toate posibilitile de practicare a contrabandei. Cu

60

toate masurile drastice de ordin politic sau economic luate, tentaia importrii sau exportrii mrfurilor prin eludarea regimului vamal rmnea la fel de irezistibil ca n perioadele anterioare. Astfel, statul s-a vzut nevoit s opereze modificri de substan in domeniul sancionrii contrabandei, n sperana c n acest mod va reui s diminueze amploarea fenomenului. A fost adoptat Decretul nr. 280 din 21 iunie 1958 care, printr-un articol unic, introducea un nou articol n legea asupra vmilor, respectiv art, 791, adic la sfritul seciunii 2 intitulat "Contrabanda" a cap. XII -"infraciuni vamale". Conform acestui nou articol, constituiau contraband calificat urmtoarele fapte: a. trecerea peste grani a mrfurilor, valorilor sau oricror obiecte, prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal; b. contrabanda prin dosirea mrfurilor sau oricror obiecte n ascunztori amenajate n mijloace de transport; c. contrabanda nsoit de folosirea documentelor vamale falsificate sau nlesnit de folosirea unor documente vamale privind alte mrfuri, valori sau obiecte; d. participarea ntr-o organizaie care se ocup de contraband; e. contrabanda svrit de persoane narmate sau constituite n band; f. contrabanda svrit de funcionarul care are atribuia de a face controlul vamal sau alte atribuii care i nlesnesc posibilitatea de a face contraband; g. contrabanda cu materii explozive, arme, muniii, stupefiante, utilaj aeronautic au orice alte obiecte pentru introducerea sau scoaterea crora este necesar o autorizaie special; h. contrabanda repetat n intervalul de doi ani de la data svririi contrabandei anterioare.

61

Contrabanda calificat n modalitile enumerate se pedepsea potrivit Codului penal. n acest sens a fost introdus n cod art. 268 prin Decretul nr, 281 din 21 iunie 1958 cu urmtorul coninut; "Sustragerea de la operaiile de vmuire de bunuri introduse n ar sau scoase din ar, care constituie potrivit dispoziiilor legale speciale, contraband calificat, se pedepsete cu nchisoare corecional de la 3 la 10 ani i confiscarea parial a averii. Tentativa se pedepsete". Prin aceast completare la definiia contrabandei calificate s-a clarificat faptul c infraciunea n discuie era un delict, deoarece se sanciona cu nchisoare corecional. La o analiz atent se putea observa c prevederile art. 791 din L nr. 9/1949 i ale art, 268 C.pen, care defineau contrabanda calificat, acopereau aproape ntreaga arie de manifestare a fenomenului fcnd inutile celelalte dispoziii ale legii asupra vmilor referitoare la contraband. De altfel aceste definiii vor fi preluate ntr-o form sau alta de urmtoarele reglementri vamale renunndu-se definitiv la cele inaugurate ia 1874. Prin Decretul nr. 280/1958 s-a introdus n cuprinsul art. 79 i dispoziia potrivit creia n cazul n care din contrabanda calificat a rezultat o sustragere de la plata taxelor vamale, cei vinovai, independent de pedeapsa aplicat, vor fi obligai i la plata taxelor respective. Legea nr. 9 din 1 ianuarie 1949 astfel modificat a rmas n vigoare pn la 30 decembrie 1961, fiind activ circa 12 ani. n ordine cronologic a fost a patra lege vamal romneasc.

62

2. Legea nr. 6 din 28 decembrie 1961 privind reglementarea regimului vamal al Republicii Populare Romne La 28 decembrie 1961, Marea Adunare Naional a votat L. nr. 6 privind reglementarea regimului vamal, publicat n Buletinul Oficial al Marii Adunri Naionale a R.P.R. nr. 29 din 30 decembrie 1961. Legea era structurat pe cinci capitole i coninea 72 articole, fiind din acest punct de vedere cea mai comprimat din toate cte au fost pn atunci. Cap. V se intitula "contravenii vamale i infraciunea de contraband" subliniind astfel faptul c noiunea de infraciune nu includea contraveniile. Seciunea I a capitolului (art. 48 - 53) cuprindea contraveniile vamale, seciunea II (art. 54 55) se intitula "infraciunea de contraband", iar seciunea III (art. 56 65) coninea norme procedurale. Aceste norme se aplicau doar contraveniilor, referindu-se la constatarea, sancionarea i executarea lor. Infraciunile se constatau, instrumentau i se judecau n exclusivitate conform Codului de procedur penal (art. 65 din L nr. 6/1961). Definiia contrabandei era n mare msur preluat din art. 79' al legii anterioare care incrimina contrabanda calificat. Prin urmare, s-a renunat la forma agravat, textul acesteia reinndu-se pentru forma simpl.

Potrivit art. 54 alin. 1 din lege, constituia infraciune de contraband i se sanciona potrivit legii penale urmtoarele fapte svrite n scopul sustragerii

63

de la vmuire sau de la regimul de introducere sau scoatere din ar a bunurilor: a. trecerea peste frontiera a bunurilor prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal; b. trecerea peste frontier de bunuri ascunse n ascunztori special amenajate n mijloacele de transport sau n mod meteugit fcute pentru a fi greu de descoperit; c. folosirea de documente vamale falsificate sau folosirea unor documente vamale privind alte bunuri; d. fapta prevzut de art. 48 pct. IV, lit. a40 svrit de persoane narmate sau constituite n band; e. fapta prevzut de art. 48 pct. IV, lit. a svrit de ctre angajatul care avea atribuia de a face controlul vamal sau alte atribuii, ce i nlesneau comiterea acestei fapte; f. trecerea peste frontier de materii explozive, arme, muniii, stupefiante, utilaj aeronautic sau de orice alte bunuri, pentru introducerea sau scoaterea crora era necesar o aprobare special; g. repetarea faptei prevzute la art. 48 pct. IV, lit. a n interval de un an de la svrirea faptei anterioare. Noua definiie consacrat de L. nr. 6/1961 sintetiza esena infraciunii de contraband n expresia 'fapte svrite in scopul sustragerii de la vmuire" care exprima ntreaga motivaie a nclcrii regimului juridic vamal. Specialitii au considerat c legea incrimina dou categorii de fapte41 i anume: una viznd fapte specifice infraciunii de contraband i alta referitoare

40

Sustragerea de la operaiile de vmuire a oricror bunuri ce intr sau ies din ar, fie n scopul de a nu se plti drepturile

statului, fie numai pentru a se nltura ndeplinirea unei formaliti constituia contravenie potrivit art. 48 pct. IV, lit. a din L nr. 6/1961.
41

George Antoniu, Infraciuni prevzute in legi speciale, Edit. tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1976, p. 104

64

la aciuni sau omisiuni care de regul constituiau simple contravenii, dar care svrite n anumite condiii cptau aspectul contrabandei. Fceau parte din prima categorie: trecerea peste frontier a bunurilor prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal; nu avea relevan faptul c persoana n cauz deinea acte n regul cu privire la mrfurile trecute fraudulos frontiera i c ar fi putut trece legal pe la punctele vamale; legea sanciona simpla trecere peste frontier a bunurilor prin alte locuri dect cele stabilite de reglementri; trecerea peste frontier de bunuri ascunse n ascunztori special amenajate n mijloace de transport sau n mod meteugit fcute pentru a fi greu de descoperit (ex. evi, cauciucuri, aparate, dispozitive, garnituri, accesorii i alte asemenea aparinnd mijlocului de transport); era cea mai des ntlnit form a contrabandei, infractorii dovedind o fantezie uimitoare n imaginarea ascunztorilor; folosirea de documente vamale falsificate sau folosirea unor documente vamale privind alte bunuri dect cele care erau trecute n realitate peste frontier; aadar, pe lng infraciunea de contraband, fptuitorii puteau fi trai la rspundere pentru fals material in nscrisuri (contrafacerea scrierii, subscrierii sau alterararea lor n orice mod), ori pentru un fals intelectual, dac prezentau documente vamale eliberate pentru alte bunuri dect cele pe care intenionau s le treac peste frontier; practica judiciar a vremii, ca i literatura de specialitate, considera c n situaia cauzrii unui prejudiciu, cu alte cuvinte dac fptuitorii se sustrgeau de la plata taxelor vamale, puteau fi trai la rspundere i pentru svrirea infraciunii de nelciune; aceast orientare era eronat deoarece legiuitorul, incriminnd contrabanda comis prin documente falsificate, ori

65

privind alte bunuri, a creat o lege penal special caz n care se aplic regula lex speciatis prior generalis; trecerea peste frontier a unor bunuri pentru care era necesar o aprobare special (materii explozive, arme, muniii, stupefiante, utilaj aeronautic); fptuitorii rspundeau separat i pentru deinerea acestor materiale, dac prin lege se pedepsea acest fapt (deinerea de arme, muniii, stupefiante) i dac nu erau ndreptii legal s le dein. A doua categorie de fapte incriminate ca infraciune de contraband se referea la contravenia prevzut de art. 48. pct. IV lit. a, respectiv sustragerea de la operaiunile de vmuire a oricror bunuri ce intrau sau ieeau din ar, fie n scopul de a nu se plti drepturile statului, fie numai pentru a se evita ndeplinirea unei formaliti, comis n urmtoarele condiii: de persoane narmate sau constituite n band; prezena unei arme asupra unui individ care se sustrgea de la operaiunile vamale, indiferent dac aceasta fusese folosit sau nu, era de natur s creeze un pericol grav prin teama indus celor din jur, inclusiv organelor vamale; persoana narmat rspundea, n afar de infraciunea de contraband, i pentru deinerea de arme i muniii, dac nu avea autorizaia legal s poarte arme sau muniii; persoanele constituite n banda reprezentau un pericol la fel de mare prin efectul intimidant produs asupra personalului vamal, ct i prin posibilitile sporite de a se sustrage rspunderii, datorit numrului lor i repartizrii responsabilitilor n cadrul grupului; de persoane care aveau atribuia de a face controlul vamal sau alte atribuii care le nlesneau comiterea faptei;

66

repetarea contraveniei n interval de un an de la svrirea anterioar.

Toate aceste modaliti legale de svrire a infraciunii de contraband se pedepseau cu nchisoare de la 3 la 10 ani i confiscarea parial a averii potrivit art. 55 din lege care fcea trimitere la art. 26831a din C. pen.42 Dac bunurile care au fcut obiectul contrabandei nu se gseau, cel n cauz era obligat la plata taxelor vamale aferente, ceea ce nsemna c bunurile gsite se confiscau. Ideea confiscrii era susinut i de mprejurarea c n cazul contraveniilor vamale, fapte ilicite cu un pericol redus n raport cu infraciunea de contraband, legea dispunea aceast msur fie n scop reparator, fie de siguran. Cu excepia ipotezei privind repetarea sustragerii de la vmuire n interval de un an, legea prevedea pedepsirea att a infraciunii consumate ct i a tentativei de contraband. Prevederea era deosebit de important deoarece, n mod frecvent, infraciunea de contraband rmnea n faza tentativei, fptuitorii fiind prini nainte de a iei sau intra n ar. Instana suprem din acea vreme a emis o decizie de ndrumare potrivit creia dac valorile erau "trecute ilegal dincolo de punctul de frontier", fapta constituia "infraciune consumat, iar dac fapta era "descoperit cu ocazia controlului vamal, a verificrii care se efectueaz la punctul de frontiera, nainte de prsirea teritoriului rii", constituia numai o tentativ43. n practic s-au ntlnit, ns, numeroase cazuri cnd infractorii au fost prini n timp ce valorificau mrfurile de contraband, departe de punctele vamale i de frontiera. Din textul art. 54 al L. nr. 6/1961 rezult clar c infraciunea de contraband se putea comite numai
42

cu intenie direct.

Fptuitorul

Art. 55 din L. nr. 6/1961 prevedea c infraciunea de contrabanda prevzut n art. 54, corespunde infraciunii de

contraband calificat, sancionat de C. pen.


43

Tribunalul Suprem, Decizia de ndrumare nr. 6 din 16 decembrie 1972. Culegere de decizii pe anul 1972, p. 37, n acelai

sens- G. Antoniu, op. cit., p. 107.

67

(necircumstaniat) trebuia s aib reprezentarea c se sustragea de la plata taxelor vamale, eluda prohibiii ori evita formaliti impuse de lege i s urmreasc producerea acestui rezultat. Legea vamal din 1961 a suferit dou modificri; prin Decretul nr. 423 din 9 iulie 1965 i prin Decretul nr. 47 din 30 ianuarie 1969. Prin acest ultim act normativ s-a prevzut pentru infraciunea de contraband pedeapsa cu nchisoare de la o lun la trei luni sau amend, cnd valoarea bunurilor introduse sau scoase din ar nu depea 500 lei, n rest pedeapsa fiind nchisoarea de la 2 la 7 ani. Legea a rmas n vigoare circa 17 ani, pn la sfritul lunii martie 1979, cnd a intrat n vigoare urmtoarea lege, n ordine cronologic a fost a cincea lege vamal a statului romn modern.

3. Codul vamal al Republicii Socialiste Romnia cu referire la legea nr. 30 din 22 decembrie 1978

Primul Cod vamal al Romniei a fost adoptat de parlamentul vremii n edina din 22 decembrie 1978, figurnd n ordinea actelor normative ca L. nr. 30 din 22 decembrie 1978, a fost publicat n Buletinul Oficial nr, 115 din 28 decembrie 1978, a intrat n vigoare la 90 zile de la publicare, coninea 10 capitole i 75 de articole. Cap. IX se intitula ''rspunderi i sanciuni" i cuprindea textele de incriminare a infraciunii de contraband.

68

n expunerea de motive legiuitorul de atunci a nvederat faptul c Romnia era preocupat de extinderea relaiilor comerciale i c politica vamal reprezenta un mijloc important de stimulare a dezvoltrii economiei naionale, de accelerare i facilitare a circulaiei mrfurilor. n acest context au fost elaborate i normele de incriminare concentrate n doar dou articole respectiv art. 72 i 73 C. vam. Potrivit art. 72, urmtoarele fapte svrite n scopul sustragerii bunurilor de la regimul vamal constituiau infraciunea de contraband i se sancionau cu nchisoare de la 2 ia 7 ani i confiscarea parial a averii: a. trecerea peste frontier a bunurilor prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal sau prin folosirea de documente vamale false ori a unor documente vamale privind alte bunuri, dac valoarea bunurilor depea 3000 lei; b. trecerea peste frontier, fr autorizaie, a armelor, muniilor, materiilor explozive sau radioactive, produselor i substanelor stupefiante i psihotrope, precum i a produselor i substanelor toxice; c. sustragerea de la operaiunile de vmuire a bunurilor, svrite de una sau mai multe persoane narmare ori constituite n band. Tentativa se pedepsea. Cnd bunurile care au fcut obiectul infraciunii de contraband nu se gseau, persoana n cauz datora taxele vamale aferente. Art. 73 dispunea c n cazul n care trecerea peste frontier a unor bunuri constituia infraciune potrivit dispoziiilor cuprinse n alte legi, fapta se pedepsea n condiiile i cu sanciunile prevzute n acele legi. O asemenea situaie era aceea a infraciunii de "nerespectarea dispoziiilor privind operaii de import sau export prevzut la art. 302 din Codul penal din 12 iunie 1968, republicat ia 16 aprilie 1997. i aceast infraciune era pedepsit cu nchisoare de la 2 la 7 ani, aa c, sub acest aspect nu erau deosebiri fa de dispoziiile Codului vamal. Definiia infraciunii de contraband din noua lege constituia o perfecionare a textelor din L. nr, 6/1961 i o corelare cu noua configuraie a dreptului penal

69

creat dup intrarea n vigoare, n 1969, a Codului penal romn. Legiuitorul ncerca s apere n condiii mai bune relaii sociale nscute n procesul formrii i consolidrii resurselor necesare statului, n primul rnd a celor de natur financiar, n acelai timp se urmrea asigurarea unei protecii n planul sntii publice, a ordinii, siguranei de stat, a vieii i integritii corporale a persoanei, relaii ce puteau fi periclitate prin traficarea produselor i substanelor stupefiante, psihotrope, toxice, a armelor i muniiilor etc. Ideea central a noiunii juridice de contraband continua s fie "sustragerea bunurilor de la regimul vamal" ca i n definiiile coninute n legile anterioare. n consecin, orice bun, indiferent de felul sau natura sa,

supus regimului juridic vamal (taxrii, unor formaliti sau prohibiii) putea constitui obiect material al infraciunii. Tot de aici decurgea i faptul c subiectului activ nu i se cerea vreo circumstaniere, putnd fi orice persoan, fr deosebire de cetenie, naionalitate, domiciliu etc. n principiu, subiectul activ al infraciunii putea svri contrabanda n calitate de autor, instigator sau complice. La modalitatea de la art. 72 lit, c era prevzut un subiect activ plural respectiv "mai multe persoane narmate ori constituite n band". Dac n privina expresiei "mai multe persoane" lucrurile au prut clare de la nceput, cu privire la conceptul de "band" s-au exprimat puncte de vedere diferite44. Cei mai muli au plecat de la distinciile prof. Vintil Dongoroz n problema pluralitii de infractori45 potrivit crora aceasta s-ar prezenta sub dou modaliti: simpla nelegere a unui numr restrns de membri care urmreau svrirea de infraciuni; asociaia organizat sau banda narmat, adic gruparea avnd o organizare intern dup o anumit ierarhie (efi, executani,
44

45

Gh. Diaconescu, op. cit., p. 329 V. Dongoroz, Drept penal, Tirajul" - Institut de arte grafice, Bucureti, 1939, p.483-484.

70

auxiliari etc.) cu o dotare pe msur (arme, explozivi, autovehicuie, mijloace de comunicare). Codul penal anterior46 folosea noiunea de band pentru a desemna adunarea sau ntrunirea de cel puin 3 persoane, constituit n vederea svririi de infraciuni47. Era incriminat constituirea de bande n scop terorist sau de sabotaj (art. 207) ori n scopul svririi de acte de violen contra persoanelor sau bunurilor (art. 330 - 332). Codul penal actual nu mai folosete aceast noiune pe care a nlocuit-o cu aceea de asociere pentru svrirea de infraciuni. Dei nu s-a dat un rspuns direct acestei probleme, el poate fi desprins cu uurin din modul n care instanele de judecat au rezolvat chestiunile practice. Astfel, participanii la svrirea unui act de contraband prin folosirea unor documente vamale false au fost condamnai ca autori dei unul a procurat documentele, alii mrfurile, iar alii le-au trecut frontiera48. Cu alte cuvinte, infraciunea de contraband a fost comis prin conjugarea unor activiti infracionale diferite ale mai multor persoane constituite n band. Elementul material al infraciunii era exprimat exclusiv printr-o aciune divizat de lege n dou tipuri: trecerea peste frontier a unor bunuri i sustragerea de la operaiunile de vmuire a unor bunuri, ambele ntreprinse n scopul sustragerii de ia regimul vamal, adic de la control pentru a se stabili admiterea sau neadmiterea trecerii peste frontier, de la vmuire, de la plata taxelor ori de la alte operaiuni vamale. Aciunea tip de trecere peste frontier avea n vedere bunuri a cror valoare depea 3000 lei (art. 72 lit. a) sau bunuri prohibite, supuse regimului autorizrii (arme, muniii, materii explozive sau radioactive, produse i substane stupefiante i psihotrope, produse i substane toxice - art. 72 lit. b). Pentru ca
46

47 48

Codul penal Carol al ll-lea din 18 martie 1936 G. Antoniu, C. Bulai i Gh. Chivulescu, Dicionar juridic penal, Edit tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1976, p. 48. Curtea de Apel Bucureti, Decizia nr. 214/1994, n Culegere de Practic Judiciar Penal - Curtea de Apel Bucureti, 1994,

p. 68.

71

aciunea prevzut la art. 72 lit. a) s constituie elementul material al infraciunii de contraband era necesar ca trecerea bunurilor peste frontier s se produc n una din modalitile enumerate, alternativ, de text i anume: prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal; prin folosirea de documente vamale false ori a unor documente vamale privind alte bunuri.

Practica judiciar i literatura de specialitate, din perioada ct a fost n vigoare primul Cod vamal al Romniei, au observat c legea se referea n exclusivitate la "bunuri" ceea ce presupunea c, n ipoteza trecerii prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal a persoanelor se svrea, n concurs ideal sau formal cu infraciunea de contraband i aceea de trecere frauduloas a frontierei. Aceast infraciune, incriminat iniial prin art. 245 C. pen. a fost dezincriminat prin Decretul - Lege nr. 12 din 10 ianuarie 1990. Potrivit art. 3 din acest act normativ, intrarea sau ieirea din ar prin trecerea frauduloas a frontierei constituia contravenie sancionat cu amend. ntr-o asemenea situaie este de neles faptul c infractorii i-au intensificat aciunile tiind c n cazul surprinderii n timpul consumrii unui act de contraband, naveau dect s abandoneze bunurile i s achite pe loc o amend modic pentru trecerea ilegal a frontierei. Pentru a se pune capt acelor stri de lucruri, prin L. nr. 56 din 4 iunie 1992 privind frontiera de stat a Romniei (n prezent abrogat) s-a reincriminat infraciunea de trecere frauduloas a frontierei (art. 65 din lege). n cazul celei de-a doua modaliti normative, adic trecerea bunurilor peste frontier prin folosirea unor documente vamale false ori a unor documente vamale privind alte bunuri, s-au emis preri n literatura de specialitate49 conform crora infraciunile de fals50, uz de fals ori de nelciune erau absorbite n coninutul infraciunii de contraband prevzute la art. 72 lit. a teza a ll-a C.
49 50

Gh. Diaconescu, op. cit., p. 331. Fals material n nscrisuri oficiate, fals intelectual, fais n nscrisuri sub semntur privat, fals n declaraii.

72

vam. Dup ali autori51, ntr-o asemenea situaie exista un concurs real de infraciuni ntre contraband i fals (material sau intelectual) i numai uzul de fals era absorbit n coninutul contrabandei. S-a mai obiectat c aceste incriminri lsau "pe afar" unele manifestri ilicite aflate n strnse conexiuni cu infraciunea de contraband, cum era fapta unei persoane de a corupe vameii pentru a trece cu sprijinul lor bunuri peste frontier chiar prin punctele de control vamal. ncadrarea unei asemenea fapte doar n textele din Codul penal referitoare la dare i luare de mit preau insuficiente52. Aceeai aciune tip, de trecere peste frontier, avea n vedere i bunuri supuse regimului autorizrii. Pentru ca o asemenea trecere s constituie elementul material al infraciunii de contraband se cerea ca introducerea sau scoaterea din ar a bunurilor enumerate de ari. 72 lit. b s se fac "fr autorizaie". n conformitate cu prevederile art. 55 lit. b i 56 lit. d din Codul vamal erau prohibite, pentru persoanele fizice, ntroducerea n ar i scoaterea din ar a armelor, muniiilor i materiilor explozive sau radioactive, cu excepia armelor de vntoare, armelor de tir, muniiilor pentru acestea i armelor de panoplie, care puteau fi introduse n ar sau scoase din ar n anumite condiii prevzute de lege (cu autorizaie). Acelai regim prohibitiv era instituit prin art. 55 lit. c i 56 lit. e din Codul vamal pentru produsele i substanele stupefiante i psihotrope, precum i produsele i substanele toxice, cu excepia celor prescrise medical n condiiile prevzute de lege. Prin urmare, aciunea de trecere peste frontier constituia elementul material al infraciunii n toate cazurile n care era vorba de bunuri interzise de lege sau bunuri exceptate de la prohibiie, dar pentru care nu exista autorizaia prevzut de actele normative.

51 52

G. Antoniu. op. cil., p. 105; FI. Sandu, op. cit., p. 121 -123. Gh. Diaconescu, op. cit., p. 331

73

i n cazul acestei modaliti se punea problema concursului de infraciuni ntre aceea de contraband, trecerea frauduloas a frontierei, trafic de stupefiante, infraciuni la regimul armelor, muniiilor, materiilor explozive sau radioactive etc. A doua aciune tip de realizare a elementului material al infraciunii de contraband, prevzut de art. 72 lit. c din C. vam., avea n vedere sustragerea de la operaiunile de vmuire a bunurilor, svrit de una sau mai multe persoane narmate ori constituite n band. Spre deosebire de celelalte dou modaliti normative prevzute la art. 72 lit. a i b, aciunea de la lit. c se putea desfura att la frontier ct i n interiorul rii n locurile destinate efecturii operaiunilor de vmuire. Starea de pericol pentru interesele statului n domeniul vamal, sanitar, al ordinii publice i, de cele mai multe ori, prejudiciul creat prin neperceperea taxelor cuvenite statului constituiau urmarea imediat a infraciunii de contraband. ntre aceasta i aciunile incriminate trebuia s existe o legtur de cauzalitate ca de la cauz la efect Conform incriminrii din Codul vamal al Republicii Socialiste Romnia L. nr. 30/1978. Infraciunea de contraband se svrea exclusiv cu intenie direct, adic infractorii prevedeau rezultatul aciunilor lor i urmreau procedura acestora. Aceasta rezult din calificarea inteniei prin scopul urmrit, anume acela de sustragere a bunurilor de la regimul vamal. Pe parcursul aplicrii Codului vamal de la 1978 (circa 19 ani) au ieit la iveal unele carene i inadvertene ale textelor de incriminare, genernd o practic judiciar neuniform i o diversitate de opinii n literatura de specialitate. Nesigurana n aplicarea dispoziiilor cu caracter penal a fost ntreinut n mare msur i de prevederile cuprinse n Regulamentul vamal53 referitoare la contraveniile vamale.
53

Aprobat prin Decrelul Consiliului de Sfat nr. 337 din 26 noiembrie 1981, publicat n Buletinul Oficial nr. 90-91 din 27

noiembrie 1981, n vigoare de la 1 ianuarie 1982.

74

Astfel, potrivit art. 246 lit. a din R. Vam., constituia contravenie prezentarea de ctre declaranii vamali a unor documente coninnd date nereale. n realitate o asemenea fapt nu se comitea dect n scopul sustragerii bunurilor de la regimul vamal, iar expresia "documente coninnd date nereale'' desemna cu siguran documente vamale false, n felul acesta se trecea fr nici o dificultate din plan penal n cel contravenional. Art. 247 lit. d din R. vam. considera contravenie nendeplinirea de ctre persoanele care intrau sau ieeau din ar a obligaiei de a prezenta bunurile pe care le aveau asupra lor sau n bagaje. Prevederea constituia un refugiu aproape sigur pentru persoanele constituite in band care intenionau s sustrag bunuri de la operaiunile de vmuire. Fiecare din ele avea asupra sa un lot de marf cu sarcina de a-l trece peste frontier sustrgndu-l operaiunilor vamale. Prima etap a sustragerii nu era alta dect nedeclararea i neprezentarea bunurilor, Dac se efectua un control suficient de riguros i exigent, persoana era descoperit i sancionat contravenional, dac scpa controlului, ea mpreun cu celelalte persoane din band conlucra la definitivarea unei contrabande. Conform art. 248 lit. c din regulament, depunerea declaraiei vamale coninnd date nereale privind felul, cantitatea i destinaia bunurilor, dac fapta ar fi dus la perceperea unor taxe vamale mai mici, la scutirea de plata taxelor vamale, la evitarea unor restricii, autorizri sau aprobri, constituia de asemenea contravenie i se sanciona ca atare. Declaraia vamal coninnd date nereale era n fapt un document vamal fals, depunerea ei la autoritatea vamal echivala cu o "folosire", iar urmarea - neplata taxelor i eludarea prohibiiilor, cu alte cuvinte -contraband n toat regula. Textul de la lit. g a aceluiai art. 248 era n msur s amplifice confuzia dintre infraciunea de contraband i contraveniile vamale. Potrivit acestuia, ncercarea de sustragere sau sustragerea de la vmuire a oricror bunuri sau neprezentarea imediat la organele vamale cele mai apropiate a bunurilor de origine strin nevamuite la intrarea n ar, dac fapta a fost svrit n locuri aflate sub supraveghere vamal de ctre o

75

persoan care nu trecea frontiera Romniei, iar valoarea n vam a bunurilor nu depea 25.000 iei, constituia contravenie. Conform art. 249 lit. a, constituia, de asemenea, contravenie ascunderea bunurilor n scopul sustragerii de la controlul vamal, de ctre persoanele care intrau sau ieeau din ar, dac valoarea bunurilor nu depea 25.000 lei. Toate aceste prevederi nlocuiau cu uurin pe cele referitoare la contraband, aplicarea lor realizndu-se cu mai mult rapiditate fiind, i din acest punct de vedere, preferate de funcionarii vamali. Urmarea a fost, desigur, creterea dimensiunilor fenomenului de contraband ceea ce a determinat, pn la urm, aplicarea cu fermitate a dispoziiilor penale. Cteva opinii din literatura de specialitate i soluii adoptate n practica judiciar se impun a fi reinute. Astfel, s-a apreciat c, n cazul bunurilor introduse n ar de ctre navigatori, operaiunile de vmuire se nfptuiesc succesiv, mai nti la bordul navei i apoi la sediul vmii i c, n afara acestor activiti, vama exercit supravegherea n incinta i n rada portului pentru a descoperi eventuale nclcri ale reglementrilor legale. n asemenea condiii, sustragerea de la vmuire se desfoar pe toat perioada ct bunurile se gsesc n zona de supraveghere vamal, iar infraciunea de contraband se consum n momentul scoaterii bunurilor din incinta portului. n spe bunurile aduse din strintate de marinari au fost scoase de la nav de ctre unul din ei i transportate prin port spre a fi scoase n ora de ctre alii. Fiind surprini nainte de a prsi portul, contrabanda a rmas n faza de tentativ. De asemenea, s-a decis c atunci cnd mrfurile au fost trecute ilegal dincolo de punctul de frontier, contrabanda este consumata, iar cnd a fost descoperit cu ocazia controlului vamal, nainte de prsirea teritoriului rii, fapta constituie numai o tentativ. n fine s-a pus problema confiscrii bunurilor ce au constituit obiectul material al infraciunii de contraband, unele instane constatnd c L. nr. 30/1978 (Codul vamal) nu prevedea o asemenea msur. Avnd

76

de soluionat o spe de acest gen, Curtea de Apel Bucureti a artat c bunurile introduse n ar prin contraband trebuie confiscate n temeiul art. 118 lit. a C.pen. Faptul c legea special, respectiv Codul vamal, nu coninea dispoziii cu privire la confiscare era considerat irelevant, fiind de principiu c, n lipsa unor prevederi specifice, legea special se completeaz cu legea general, iar prevederea din Codul vamal relativ la cazul c bunurile de contraband nu se gsesc, cel n cauz datoreaz taxe vamale, se interpreta ca o subliniere a incidenei art. 118 C. pen. Prin urmare, practica decidea ca, indiferent dac marfa se gsea ori nu, taxele trebuiau pltite, pentru a se nltura o stare de pericol sau pentru a se prentmpina svrirea altor fapte prevzute depericol sau a se prentmpina savrirea altor fapte prevzute de legea penal. Diversitatea opiniilor n doctrina penal i a soluiilor adoptate n practica au determinat, cum era i firesc, formularea a numeroase propuneri de lege ferenda. Erau i acestea un semn c timpul Codului de la 1978 trecuse. Elaborarea altuia se impunea ca o necesitate, dar i ca o responsabilitate important. I se putea face fa, fr ndoial, fructificndu-se tocmai bogia practicii judiciare i a literaturii de specialitate. Realitatea, ns, a ignorat aceste atuuri dup cum se va vedea.

77

CAPITOLUL II. INCRIMINAREA CONTRABANDEI N LEGEA NR. 141 DIN 24 IUNIE 1997 PRIVIND CODUL VAMAL AL ROMNIEI SECIUNEA I. : DEFINIII : Actuala lege vamal a fost publicat n Monitorul Oficial nr. 180 din 1 august 1997 i a intrat n vigoare dup 60 de zile de la publicare. Este structurat pe XII capitole i cuprinde 191 articole. Cap. XI se intituleaz "sanciuni", seciunea I coninnd dispoziiile de incriminare a infraciunilor, printre care infraciunea de contraband i contraband calificat. Art. 175 definete infraciunea de contraband n forma simpl ca fiind trecerea peste frontier prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal de mrfuri sau de alte bunuri. Contrabanda calificat const n trecerea peste frontier, fr autorizaie, a armelor, muniiilor, materiilor explozive sau radioactive, produselor i substanelor stupefiante i psihotrope, precursorilor i substanelor chimice eseniale, produselor i substanelor toxice (art. 176). Acestea sunt cele dou forme ale contrabandei, considerate ca atare prin lege, n fapt nu sunt dect modaliti de svrire a infraciunii de contraband. L nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romniei mai incrimineaz dou infraciuni vamale, dar sub alte denumiri dect aceea de contraband. Astfel, art. 177 dispune c folosirea, la autoritatea vamal, a documentelor vamale, de transport sau comerciale, care se refer la alte bunuri dect cele prezentate n vam, constituie infraciunea de folosire de acte nereale Art. 178

78

incrimineaz folosirea, la autoritatea vamal, a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate care constituie infraciunea de folosire de acte falsificate. Potrivit art. 181, tentativa la toate aceste infraciuni se pedepsete. Dac faptele prevzute la art. 175 - 178 au fost svrite de una sau de mai multe persoane narmate ori constituite n band, se aplic o pedeaps sporit (art. 179), ceea ce nseamn c avem de-a face cu forme agravante ale infraciunilor de contraband, contraband calificat, folosirea de acte nereale sau falsificate. Tot forme agravante ale acestor infraciuni sunt incriminate i la art. 180 care dispune c atunci cnd faptele prevzute la art. 175 - 179 sunt svrite de angajai sau de reprezentani ai unor persoane juridice care au ca obiect de activitate operaiuni de import - export ori n folosul acestor persoane juridice se poate aplica pedeapsa complementar a interzicerii dreptului de a exercita o profesie de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru svrirea infraciunii, potrivit art. 64 din C. pen. Dac trecerea peste frontier a unor anumite mrfuri sau bunuri constituie infraciuni cuprinse n alte legi, fapta se pedepsete n condiiile i cu sanciunile prevzute n acele legi, dac sunt mai aspre (art. 182). Acest mod de a privi lucrurile a tost preluat din vechiul Cod vamal (L 30/1978) adugndu-se condiia de aplicabilitate ca pedepsele prevzute n acele legi s fie mai aspre. Textul are aptitudinea de a crea confuzie n unele situaii cum ar fi aceea a art. 302 C. pen. care incrimineaz infraciunea de nerespectare a dispoziiilor privind operaii de import sau export sancionat cu pedeapsa nchisorii de la 2 la 7 ani. Aceast pedeaps nefiind "mai aspr" dect cele prevzute n L. nr. 141/1997, potrivit art. 182 din aceast lege ar rezulta c se aplic prevederile Codului vamal, ceea ce n practic nu s-a ntmplat i nici n literatura de specialitate nu s-a exprimat vreun punct de vedere n sensul acestui text.

79

Tot din codul anterior a fost preluat i ideea de la art. 183 care prevede c atunci cnd mrfurile sau bunurile care au fcut obiectul infraciunii nu se gsesc, infractorul este obligat la plata echivalentului lor n bani. Textul anterior dispunea obligarea celui n cauz la plata taxelor vamale aferente. Definiia contrabandei avansat de L, nr. 141/1997 iese cu totul din cadrul inaugurat de L de la 1874 i continuat de celelalte acte normative, inclusiv de L nr. 6/1961 i de Codul vamal de la 1978. Esena definiiilor din legile anterioare avea n vedere introducerea sau scoaterea din ar (adic importul sau exportul) prin nclcarea normelor vamale, n scopul de a nu se plti taxele datorate fiscului, de a eluda prohibiiile, ori de a evita o formalitate, pur i simplu n scopul sustragerii de la vmuire sau de la regimul vamal. Odat definiia stabilit, aciunile i inaciunile incriminate constituiau modaliti normative ale contrabandei; acestea fiind, dup cum s-a vzut, cel puin pn la L. nr. 9/1949, destul de numeroase. Ne putem imagina c folosirea constant timp ndelungat a uneia i aceleiai definiii n lege a creat i n vorbirea curent o noiune pe msur. ndeobte prin contraband se nelege "nerespectarea prohibiiilor legale, a cotelor comerciale, a reglementriior de import - export i a taxelor impuse la trecerea mrfurilor peste frontierele naionale. Aparent, nimic din toate acestea nu se regsete n definiiile din actuala lege. Nu se pretinde vreun scop sau vreo consecin. In mod laconic se dispune sancionarea unor aciuni de trecere a mrfurilor peste frontier

n anumite condiii, respectiv prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal sau fr autorizaia necesar pentru unele dintre ele. Cu toate acestea, o interpretare logic a textelor ne conduce la concluzia c prin aciunile incriminate se urmrete tocmai scopul eludrii regimului vamal i nclcarea unor prohibiii. Este greu de acceptat c trecerea mrfurilor peste frontier prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal s-ar

80

face n alte scopuri i nu n acela de a nu se plti taxele vamale. La fel se pune problema i n privina celorlalte modaliti. Nimeni nu-i asum riscul de a trece peste frontier, fr autorizaie, mrfuri sau produse prohibite de genul stupefiantelor, armelor, muniiilor, materiilor explozive etc. sau alte mrfuri, folosind documente nereale sau falsificate, dac nu ar exista tentaia unui ctig. Iar acest ctig sau avantaj nu poate izvor dect din neplata taxelor vamale, eludarea prohibiiilor ori evitarea unei formaliti. Prin urmare, dei legea nu intr n detalii, este evident c autorii aciunilor incriminate au n vedere i urmresc scopurile i urmrile de mai sus.

SECIUNEA II. : REGIMUL VAMAL. -PREMIS A INFRACIUNII DE CONTRABAND. Orice incriminare a unei aciuni sau inaciuni are n vedere protecia unei valori sociale. Caracteristica de baz a faptei incriminate ca infraciune este

81

periculozitatea ei social. O fapt prezint pericol social numai n raport cu ceva exterior, mai exact, n raport cu o relaie social, cu o anumit valoare social care poate fi, printre altele, un drept al unei persoane fizice sau juridice. Pe scurt, o fapt este periculoas n raport cu un obiect54. De altfel, orice infraciune constituie ntr-o form sau alta un pericol, o ameninare sau o atingere a unei relaii sociale care privete o valoare social ocrotit prin norme de drept. n cazul infraciunii de contraband, valoarea social aprat prin normele de incriminare este reprezentat de regimul juridic vamal. Pn la L nr. 6/1961, dei legile anterioare reglementau regimul juridic vamal, termenul nu era folosit n mod expres. ntlnim n L din 13 aprilie 1933 expresia "regimul mrfurilor" i abia n L. nr. 6/1961, intitulata "privind reglementarea regimului vamal", gsim consacrarea acestei noiuni. Alin, 2 al art. 1 din lege dispunea c bunurile prevzute n alineatul precedent55 erau supuse regimului vamal stabilit prin legea respectiv. De asemenea, cap. II purta i el titulatura "Regimul vamal al intrrii i ieirii bunurilor din ar"; dup care urmau reglementrile referitoare la problemele in cauz, fr a se da o definiie a noiunii. n C. vam. de la 1978, la art. 3 se prevedea c regimul vamal cuprinde normele privind controlul vamal, vmuirea bunurilor, aplicarea tarifului vamal, precum i celelalte operaiuni vamale. Se preciza totodat, c n aplicarea regimului vamal se inea seama de conveniile la care Romnia era parte. Actuala lege vamal, L nr. 141/1997, conine la art. 3 un numr de 23 definiii de baz printre care, ns, nu se regsete una a regimului vamal. Prima dintre acestea se refer la noiunea "reglementri vamale" ntruct un regim juridic reprezint o totalitate sau un ansamblu de norme juridice referitoare la un anumit domeniu ori la o modalitate de a se proceda ntr-o anumit situaie, o putem considera similar. Ca urmare, observm c legea definete noiunea

54 55

I. Oancea, op. cil., p. 165 Mrfurile, mijloacele de transport, precum i alte obiecte

82

respectiv ca fiind ansamblul dispoziiilor cuprinse n C. vam., n regulamentul vamal de aplicare a acestuia, precum i alte acte normative care cuprind prevederi referitoare la domeniul vamal. Art. 47 din C. vam. dispune c la introducerea sau la scoaterea din ar a mrfurilor prezentate la vam, autoritatea vamal stabilete un regim vamal n continuare, alin. 2 al aceluiai articol prevede c regimul vamal cuprinde totalitatea normelor ce se aplic n cadrul procedurii de vmuire, n funcie de scopul operaiunii comerciale i de destinaia mrfii. Dup cum rezult din articolele urmtoare, mrfurile care intr sau ies din ar, sunt plasate sub un regim vamal definitiv (import, export, introducere sau scoatere de bunuri, aparinnd cltorilor sau altor persoane fizice, necomerciani) sau suspensiv (tranzit, antrepozit, perfecionare activ etc). n consecin putem considera c noiunea de regim vamal poate avea o accepiune n sens larg i alta n sens restrns. n sens larg apreciem ca denumire exact aceea de regim juridic vamal care cuprinde totalitatea dispoziiilor legale privind intrarea i ieirea mrfurilor din ar,

controlul vamal, vmuirea acestora, aplicarea tarifului vamal, precum i celelalte operaiuni vamale. Aceste dispoziii sunt cuprinse n C. vam., n regulamentul de aplicare a acestuia, n tratate, acorduri, convenii, protocoale ncheiate de statul romn cu alte state. n alte acte normative referitoare la domeniul vamal, n sens restrns, regimul vamal este un complex de proceduri care se aplic la un moment dat unor mrfuri, n funcie de scopul operaiunii comerciale i de destinaia mrfurilor Noiunea de regim vamal n sens larg o include pe aceea n sens restrns, raportul dintre ele fiind ca de la gen la specie. Infraciunea de contraband fiind o fapt ilicit care pune n pericol i lezeaz grav regimul juridic vamal nu poate s apr i s existe n lipsa acestuia. Este mai mult dect evident c numai preexistenta unor reglementri, a unor reguli, prohibiii sau formaliti poate presupune o nclcare a lor. Absena unui cadru normativ, cum este regimul vamal, echivaleaz cu imposibilitatea

83

svririi unei asemenea infraciuni. Dup cum se exprima un autor, "regimul juridic vamal constituie un dat pentru intervenia dreptului penal" n domeniul raporturilor juridice vamale. Importana definirii regimului juridic vamal rezid prin urmare i n aceea c el constituie obiectul infraciunii de contraband. Asupra lui sunt ndreptate aciunile ilicite concepute, iniiate i duse pn la capt de infractori cu ignorarea prescripiilor i dispoziiilor pe care le nmnuncheaz.

SECIUNEA III. : OPORTUNITATEA INCRIMINRII I COMBATERII INFRACIUNII DE CONTRABAND Dintotdeauna contrabanda a fost considerat o nclcare grav a legii deoarece prin svrirea ei se pun n pericol i se lezeaz valori sociale de maxim importan pentru ordinea de drept.56 Dincolo de eventualitatea sau realitatea prejudiciilor cauzate intereselor fiscale ale statului se afla interesele legitime ale cetenilor periclitate prin introducerea sau scoaterea frauduloas a mrfurilor n i din ar. Asemenea practici au ca principal efect ntreinerea aa-numitei "economii subterane" i, n consecin, subminarea celei de "suprafa", adic a celei legale.
56

Fi. Sandu, op. cit..p. 6

84

Incriminarea infraciunii de contraband este un imperativ absolut pentru asigurarea ordinii n domeniul raporturilor juridice vamale aadar, pentru protejarea regimului juridic vamal. Desfurarea normal a raporturilor juridice vamale condiioneaz realizarea unor interese ale statului, cum ar fi protecia finanelor publice, sigurana operaiunilor comerciale, desfurarea normal a unor procese economice. Orice activitate economic efectuat ntr-un cadru legal devine ineficient n condiii de concuren cu o alta situat n afara prescripiilor legii. ntr-un final, activitatea economic legal poate fi sufocat de cea subteran. Pentru a limita ct mai mult producerea unor asemenea fenomene, statul intervine cu msuri care, de cele mai multe ori, urmresc un scop reparatoriu (amenzi, confiscri)57. Sunt situaii, ns, cnd nclcrile reglementrilor legale, datorit gravitii lor, nu pot fi stvilite doar prin sanciuni civile, fiind necesare msuri represive cu caracter penal. Acestea se nfptuiesc prin incriminarea contrabandei i a celorlalte infraciuni vamale. Avnd n vedere c n esena sa contrabanda este o aciune ilicit de eludare a taxelor vamale se poate aprecia c incriminarea infraciunii a avut drept cauz principal asigurarea ncasrii acestui impozit. De la nceputuri, taxele vamale au oscilat ntre a avea un rol economic sau unul fiscal. In vremuri normale taxele asupra mrfurilor importate sau exportate au avut totdeauna un rol protecionist pentru economia naional. n timpuri de criz, de dificulti financiare, obiectivul fiscal a prevalat n raport cu cel economic. Tocmai n asemenea mprejurri, cnd fiscalismul devine excesiv, frauda se dezvolt vertiginos. Prima reacie a statului este aceea de a nspri sanciunile i de a spori exigena controlului, dar practica demonstreaz c frauda nu dispare i nici mcar nu se diminueaz. Rezult de aici c mijloacele de combatere trebuie cutate n alt parte. Cu siguran c o incriminare corect a contrabandei reprezint o garanie a descurajrii i contracarrii. Ea singur, ns, nu este suficient.
57

A se vedea contraveniile vamale din Regulamentul de aplicare al codului vamal al Romniei, aprobat prin H.G. 1114/2001.

85

Studiile i analizele de specialitate au relevat c temperarea spiritului fiscal, creterea produciei de mrfuri, n general mbuntirea strii comerciale, a nivelului de trai i educarea contribuabililor pot determina in mod natural reducerea fraudelor vamale. Obligaia statului romn de a incrimina i combate infraciunile vamale, n principal contrabanda, deriv i din prevederile unor acte normative internaionale la care romnia este parte, la care a aderat ori le-a ratificat. n temeiul acestora, Romnia i-a asumat obligaia de a asigura drepturile i libertile tuturor persoanelor indiferent de cetenie sau naionalitate aflate n teritoriul su vamal, inclusiv eliminarea riscului vreunui prejudiciu cauzat prin svrirea infraciunii de contraband.

1. LOCUL I TIMPUL SVRIRII INFRACIUNII : n legatur cu locul comiterii infraciunii de contraband , s-a constat c, de regul aceste infraciuni pot fi comise n urmatoarele locaii : n punctele de trecere a frontierei i terenurile nconjuratoare, n orice punct de pe linia de frontier, n porturi aeroporturi , staii C.F.R., prin intermediul mijloacelor de transport rutiere, feroviare maritime i de transport, prin intermediul fabricilor sau a altor societi comerciale aflate ntr-un fel sau altul n legatur cu proprietarii firmelor fantom aflate n proprietatea sau sub controlul contrabanditilor, prin uniti specializate n import-export, sau prin orice alt loc unde sunt descrcate mrfuri care ar fi trebuit s tranziteze statul nostru.

86

Stabilirea cu exactitate a locului unde s-a svrsit infraciunea, prezint importan din mai multe considerente. Astfel, locul faptei ofer de cele mai multe ori, posibilitatea identificrii urmelor i mijloacelor materiale de prob . Totodat, cunoasterea locului faptei constituie punctul de plecare n identificarea martorilor, sau a eventualilor complici la efectuarea infraciunii. Cunoasterea locului faptei poate duce, de asemaenea, la stabilirea legturilor din alte state ale fptitorilor i la constatarea infraciunilor flagrante. Stabilirea timpului n care s-a desfurat activitatea ilicit prezint importan pentru o corect ncadrare juridic a faptei penale i totodat pentru individualizarea rspunderii penale. Dac fptuitorii svresc, la diferite intervale de timp i n executarea unor rezoluii infracionale diferite fapte sau acte care se regsesc n coninutul infraciunii de contraband, vom proceda la tratarea acestor infraciuni dup cte rezoluii infracionale sunt. Dac faptuitorii svresc la diferite intervale de timp, ns n executarea aceleai rezoluii infracionale , fapte sau acte ce pot constitui coninutul infraciunii de contraband , vom avea continuat. n cadrul infraciunii continuate vom distinge un moment al consumrii i un moment al epuizrii infraciunii. Momentul consumrii infraciunii de contraband l reprezint momentul n care sunt ndeplinite practic toate condiiile cerute de lege pentru existena infraciunii de contraband. Codul Penal a stabilit c data svririi infraciunii constituie data comiterii ultimei aciuni. Stabilirea momentului epuizrii infraciunii prezint interes public n cea ce privete aplicarea legii penale n timp, aplicarea dispoziiilor cu privire prescripia rspunderii penale i n legatur cu stabilirea rspunderii penale pentru fapta comis n mod continuat, nceput n timpul minoritii i epuizat n perioada n care fptuitorul a devenit major. o singur infraciune n form

87

Astfel, n cazul n care infraciunea a nceput a fi svrstit cnd n vigoare era o lege penal dar care a ncetat dup intrarea n vigoare a altei legi, se va proceda la aplicarea acestei legi din urm, chiar dac este mai aspr, deoarece infraciunea se consider svarit sub imperiul acestei ultimi legi. Dac fapta penal a fost svrit de un minor se va aplica regimul sancionar specific infractorului minor, dac ns o parte din aciuni s-au efectuat nainte de vrsta majoratului , iar epuizarea infraciunii a avut loc dup mplinirea vrstei majoratului, fptuitorul va rspunde potrivit regimului de sancionare al infractorilor majori. mprejurarea c unele aciuni au fost svrite n perioada minoritii pot fi apreciate de instan ca o circumstan atenuant juridic.

2. Cauzele, condiiile i mprejurrile care au determinat, favorizat sau nlesnit svrirea infraciunii de contraband Eradicarea infraciunii de contraband nu este posibil fr cunoasterea n concret a cauzelor generatoare, a condiiilor i mprejurrilor care au favorizat sau au nlesnit svrirea infraciunii. Pe baza analizelor acestor elemente, la nivelul ntregii ri pot fi luate ori propuse unele msuri corespunzatoare de prevenire. Din studiul fenomenului infracional distingem urmatoarele cauze, condiii i nprejurri care au determinat favorizat sau nlesnit svrire infraciunii de contraband: legislaia necorespunzatoare existent n momentul de fa n Romnia, incapacitatea economiei romneti de a produce suficiente produse de larg consum care s fie competitive i pe plan mondial, conformaia geopolitic existent n aceast parte a Europei, existena diferitelor interdicii sau limitri cu privire la importul sau exportul unor diferite categorii de mrfuri,

88

existena unor msuri de protecie a economiei naionale prin instituirea taxelor vamale, a accizelor, la toate acestea adugndu-se necesitatea obinerii unor categorii diferite de bunuri provenite din alte tri, intensificarea traficului de mrfuri i de cltori, existena unor preuri sau a unor caliti diferite la aceleai produse, corupia, inflaia, lipsa de control sau controlul superficial efectuat la punctele de control vamal, nelegerea greit a democraiei i tendina unor persoane de a se imbogi n scurt timp i pe orice cale, tendina de organizare a unor grupuri de infractori, cea ce atrage dotarea cu arme, muniii, explozivi i chiar ajutoare ca stupefiantele, posibilitatea relativ uoar de a falsifica unele documente i chiar a unor tampile aparinnd diferitelor instituii ale statului, datorit simplitii lor.

89

SECIUNEA IV. : CONDIII PREEXITENTE A INFRACIUNII DE CONTRABAND 1. Obiectul infraciunii de contraband. Prin obiect a infraciunii se nelege valoarea social i relaiile sociale create n jurul acestei valori, care sunt periclitate ori vtmate prin fapt infracional58. Orice infraciune este ndreptat mpotriva unui obiect direct i nemijlocit care poate fi un bun sau o valoare. Cu privire la acel bun sau acea valoare exist relaii sociale pentru a cror stabilitate i normal desfurare se instituie o protecie prin intermediul normelor de drept penal. Aceste relaii sociale "a cror formare, desfurare i dezvoltare este legat de ocrotirea juridic a unor importante valori sociale"59 formeaz obiectul juridic al infraciunii. n cazul contrabandei, obiectul juridic al infraciunii l constituie, desigur, regimul vamal ca valoare sociala major i relaiile sociale ce apar i se desfoar n raport cu acesta. n orice stat i n orice timp, regimul juridic vamal este o expresie a suveranitii. n virtutea acestui atribut sunt emise reglementri, prescripii referitoare la controlul vamal, vmuirea mrfurilor, aplicarea tarifului vamal i se instituie prohibiii. Prin urmare, protecia acestei valori sociale prezint o importan deosebit pentru economia de pia, pentru drepturile i libertile fundamentale ale persoanelor.
58

Constantin Mitrache, Drept penal romn, ediia a IV-a revzut i adugit. Casa de editur i presa "ansa", Bucureti, 2000, p. 85. Oancea, op. cil., p. 166 59 V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, S. Petrovici, Infraciuni contra avutului obtesc, Edil. Academiei, 1963, p. 70 i urm.

90

Infraciunea de contraband lezeaz n principal relaiile sociale referitoare la operaiunile vamale, formalitile specifice i drepturile statului n legtur cu importul sau exportul de mrfuri. Datorit ariei ntinse a acestor relaii, s-au emis preri potrivit crora obiectul juridic al contrabandei ar fi unul complex. Complexitatea lui ar fi determinat ntr-un prim plan, de fascicolul relaiilor sociale de natur economic "ce apar n procesul formrii i realizrii n form bneasc a resurselor necesare statului". ntr-un alt plan ar fi situate relaiile sociale referitoare la sntatea public periclitate prin deinerea, circulaia, traficarea produselor i substanelor stupefiante i psihotrope, precum i a celor toxice. n fine ntr-un al treilea rnd se situeaz relaiile sociale care vizeaz ordinea public, sigurana social, viaa i integritatea fizic a persoanelor, relaii puse n pericol prin nclcarea normelor ce alctuiesc regimul armelor, muniiilor, materiilor explozive i radioactive. n legtur cu aceste opinii se impun unele observaii. Obiectul juridic complex este, n general, specific infraciunilor complexe fiind format dintr-un obiect juridic principal (relaia social creia i se aduce atingere n principal) i dintr-un obiect juridic adiacent, secundar (relaia social creia i se aduce atingere n subsidiar). Potrivit art. 41 alin. ultim. C. pen., infraciunea este complex cnd n coninutul su intr, ca element sau ca circumstan agravant, o aciune sau inaciune care constituie prin ea nsi o fapt prevzut de legea penal. Infraciunea de contraband, aa cum este incriminat n art. 175 i 176 din L nr. 141/1997, nu ndeplinete nici una din condiiile stabilite de lege pentru a fi considerat complex. Totui, att prin contrabanda simpl ct i prin cea calificat se pot aduce atingeri i altor relaii sociale dect cele referitoare la regimul juridic vamal. Altfel spus, ambele forme ale infraciunii pot avea i cte un obiect juridic secundar sau adiacent, ceea ce nu este ns obligatoriu.

91

n asemenea condiii considerm mai ntemeiat prerea dup care obiectul juridic al contrabandei este multiplu fr ca infraciunea s fie complex. n cazul formei simple, prevzuta de art. 175 din L nr. 141/1997, respectiv trecerea peste frontier a mrfurilor sau bunurilor prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal, obiectul juridic adiacent -l constituie regimul frontierei de stat a Romniei reglementat prin O.U.G, nr. 105 din 27 iunie 2001 care incrimineaz la art. 70 intrarea sau ieirea din ar prin trecerea ilegal a frontierei de stat. Evident c trecndu-se mrfuri sau bunuri peste frontier prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal se realizeaz i coninutul infraciunii de trecere ilegal a frontierei de stat. Aceast realizare este rezultatul unei singure aciuni care lezeaz dou categorii de valori sociale. Cu alte cuvinte, suntem n prezena unui concurs ideal sau formal de infraciuni, sau concurs printr-o singur aciune. Infractorul care trece frontiera odat cu mrfurile sau bunurile prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal va fi tras la rspundere i pentru infraciunea de trecere ilegal a frontierei de stat. Nu are nici o relevan dac fptuitorul avea actele n regul i ar fi putut trece legal frontiera prin locurile stabilite pentru control. Infraciunea de contraband calificat, prevzut la art, 176 din L. nr. 141/1997 are ca obiect adiacent relaiile sociale privind regimul armelor, muniiilor, materiilor explozive sau radioactive, al produselor i substanelor toxice sau stupefiante. Ca i forma simpl, contrabanda calificat nu este o infraciune complex dei are un obiect juridic adiacent, din motivele artate anterior. Dac persoanele care au trecut peste frontier, fr autorizaie, arme, muniii, materii explozive sau radioactive, produse i substane stupefiante i psihotrope, produse i substane toxice, nu au avut dreptul de a le deine, se fac vinovate i de svrirea infraciunilor privind nclcarea regimului armelor sau materiilor respective. Este vorba de infraciuni ca: nerespectarea regimului armelor i muniiilor (art. 279 C.

92

pen), nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive (art. 2791 C. pen.), nerespectarea regimului materiilor explozive (art. 280 C. pen.) etc. Svrirea acestor infraciuni ncepe anterior svririi contrabandei, se prelungete suprapunndu-se svririi contrabandei i se epuizeaz odat cu aceasta. Mai exact este vorba de unele infraciuni continue a cror svrire au o durat mai mare n chip natural i de altele care se comit instantaneu. Desigur c ele se afl n concurs real sau concurs prin mai multe aciuni. Contrabanda i contrabanda calificat n variantele prevzute la art. 179 din L. nr. 141/1997. respectiv - svrite de una sau mai multe persoane narmate ori de persoane constituite n band au ca obiect juridic adiacent relaii sociale privind regimul armelor precum i relaii sociale ce intereseaz ordinea public, viaa i integritatea fizic a persoanei. Este evident pericolul social al contrabandei svrite de una sau mai multe persoane narmate ori de persoane constituite n band. i n cazul acestor variante poate aprea un concurs de infraciuni cnd persoanele narmate nu au dreptul s poarte arme. La infraciunea de contraband se poate lua n discuie i existena obiectului direct nemijlocit, material sau fizic reprezentat de lucrurile care ncorporeaz valorile sociale ocrotite de norma de incriminare. n literatura de specialitate s-a exprimat opinia conform creia infraciunea, fapt socialmente periculoas, se ndreapt mpotriva valorilor sociale ocrotite penal i nu mpotriva aspectului material al obiectului infraciunii. Totui s-a admis c fapta incriminat de legea penal se ndreapt nemijlocit asupra unor lucruri, iar efectele se rsfrng asupra relaiilor sociale pe care le ocrotete norma juridic penal. Nu toate infraciunile au un obiect material ci numai acelea la care valoarea social are o expresie material, ele numindu-se chiar infraciuni materiale,

93

de rezultat. Alte infraciuni care nu au un obiect material sunt formale sau de pericol, de punere in primejdie. Din acest punct de vedere contrabanda poate fi considerat o infraciune de rezultat dar i de pericol. Este de rezultat atunci cnd produce pagube bugetului de stat i de pericol cnd provoac dezechilibre economice prin excluderea concurenei legale, esena economiei de pia, sau cnd sunt nclcate prohibiii, ori cnd sunt periclitate ordinea i sigurana public. Din aceast perspectiv, obiect material al infraciunii de contraband l constituie bunul sustras controlului vamal i taxrii sale (mrfuri indiferent de felul i natura acestora) ori bunul interzis trecerii frontierei fr autorizaie (arme, muniii, stupefiante,materiale toxice, etc). n varianta incriminat de art. 175 din L. nr. 141/1997, obiect material al infraciunii de contraband poate fi, n principiu, orice marf sau obiect supus controlului vamal. Asupra unor astfel de bunuri "cade sau se rsfrnge aciunea sau omisiunea care formeaz elementul material al infraciunii de Contraband"60 comis fie cu prilejul importului, fie cu ocazia exportului de mrfuri. Practica judiciar a relevat faptul c infractorii sustrag de la vmuire orice marf care ntr-o perioad sau alta, ntr-un loc sau altul prezint un interes comercial ridicat, ori este supus unor regimuri prohibitive (contingentri, interdicii, .a.m.d). S-au consemnat cazuri de contraband cu sare, piei, alimente n diferite stadii de conservare sau prelucrare. n ultimii ani cele mai cutate mrfuri de ctre contrabanditi au fost: igrile(de departe pe locul I), alcoolul, cafeaua, produsele petroliere, butenii,

produsele alimentare, metalele neferoase sub form de lingouri sau granule, aparatur electronic i electrotehnic, CD-uri pirat etc.

60

FI. Sandu. op. cit., p. 15.

94

Obiectul material al contrabandei calificate prevzut de art. 176 din L. nr. 141/1997 este precis i limitativ indicat n text: armele, muniiile, materiile explozive sau radioactive, produsele i substanele stupefiante i psihotrope, precursorii i substanele chimice eseniale, produsele i substanelor toxice. Toate aceste bunuri sau obiecte sunt instrumente, piese, dispozitive, substane, produse, materii astfel definite prin dispoziii legale. De exemplu "armele de foc" i "muniiile" sunt definite de art. 3 i 4 din L. nr. 17 din 2 aprilie 1996 privind regimul armelor de foc i al muniiilor, produsele i substanele stupefiante, precursorii i substanele chimice eseniale - de L. nr. 143 din 26 iulie 2000 privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri. S-au consemnat i cazuri de contraband cu obiecte aa-zise "exotice": psri i animale rare, ap potabil, datorii la buget. Importana cunoaterii obiectului infraciunii const n aceea c inexistena lui duce la inexistena infraciunii. Obiectul este un factor preexistent, propriu oricrei infraciuni. n cazul multor infraciuni textele de incriminare nu fac referiri directe la obiectul lor, acesta rezultnd din descrierea faptei sau din indicarea scopului urmrit de fptuitor. Cunoaterea obiectului contrabandei ajut la caracterizarea temeinic i corect a faptei, stabilirea riguroas a normei de incriminare aplicabil ntr-o situaie sau alta, la determinarea n concret a pericolului social i la individualizat.

2. Subiecii infraciunii de contraband

95

Doctrina penal desemneaz ca subieci ai infraciunii persoanele implicate ntr-un mod sau altul n svrirea unei fapte penale. Prin implicare se nelege att svrirea faptei prevzut de legea penal, ct i suportarea consecinelor acesteia. Prin urmare exist subieci activi, anume aceia care desfoar activitatea infracionala, comit fapta interzis de lege i subieci pasivi care suport sau sufer urmrile ori efectele infraciunii. Contrabanda este o infraciune ce reprezint "opera" unor subieci activi i produce consecine ce se rsfrng asupra subiecilor pasivi.

2.1. Subiectul activ Subiectul activ al unei infraciuni este persoana fizic ce a svrit fapta direct i nemijlocit n calitate de autor sau a participat la svrirea ei ca instigator ori complice. Pentru a fi subiect activ al infraciunii persoana fizic trebuie s ndeplineasc anumite condiii generale i speciale. Condiiile generale au n vedere vrsta, responsabilitatea, libertatea de voin i aciune. Cele speciale se refer la anumite circumstane personale prevzute de lege pentru anumite infraciuni, cum ar fi: cetean, strin, funcionar public, gestionar, militar etc. Subiectul activ nemijlocit al contrabandei este necircumstaniat. Orice persoan poate fi subiect activ al infraciunii de contraband n calitate de autor, complice sau instigator. Participarea este posibil chiar i n forma improprie prevzut de art. 31 C. pen. Pn la reglementarea din 1978 (Codul vamal al R. S. R. - L. nr. 30/1978) legile vamale anterioare prevedeau tratamente difereniate pentru autorii contrabandelor, complici sau instigatori care aveau calitatea de funcionari vamali, comisionari n vam, expeditori, intermediari, personalul vaselor, al cilor ferate, cpitanii de vase, armatorii, cpitanii de porturi, ali angajai cu atribuii de control sau care nlesneau comiterea contrabandei.

96

ncepnd cu reglementarea din 1978, calitatea de funcionar vamal, comisionar, expeditor etc. a ncetat s mai atrag un tratament juridic difereniat pentru subiecii activi ai infraciunii de contraband. Dac. ipotetic, infraciunea ar fi svrit de un funcionar public (agent vamal) abilitat s efectueze controlul vamal sau cu alte atribuii care i-ar nlesni comiterea faptei, o astfel de calitate a subiectului activ nemijlocit poate constitui o circumstan personal agravant stabilit pe cale judiciar potrivit art. 75 alin. ultim C. pen. care va atrage efectele prevzute la art. 78 C. pen. n aceeai ordine de idei se nscriu i alte persoane care i desfoar activitatea n punctele de trecere a frontierei ori, n general, la frontier sau n zona de frontier61. Printre acestea se afl: funcionarii poliiei de frontier (ofieri, ageni, personal contractual), ai cpitniei porturilor, funcionari cu atribuii de control sanitar - uman, sanitar - veterinar, fitosanitar, privind protecia mediului .a.m.d. Toate aceste persoane pot fi subieci activi ai infraciunii de contraband n calitate de autori, complici sau instigatori, funcia lor din momentul svririi faptei atrgnd doar stabilirea unor circumstane agravante judiciare cu consecinele de rigoare. ntr-o situaie asemntoare se gsesc i anumii salariai particulari care i desfoar activitatea i au unele atribuii n legtur cu ndeplinirea formalitilor vamale, cum ar fi: comisionarii n vam, agenii caselor de expediii, agenii navelor, ali intermediari. Potrivit art. 180 din L. nr. 141/1997 cnd fptuitorii infraciunii de contraband sunt angajai sau reprezentani ai unor persoane juridice care au ca obiect de activitate operaiuni de import export se poate aplica i interdicia exercitrii ocupaiei, potrivit art. 64 C. pen. Art 179 din L. nr. 141/1997 prevede forme agravate ale contrabandei, contrabandei calificate i ale celorlalte infraciuni vamale. Aceste forme constau
61

A se vedea n acest sens O.U.G. nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea i funcionarea Poliiei de Frontier

Romne, publicat n Monitorul Oficial nr. 351 din 29 iunie 2001, aprobat prin L nr. 81 din 26 februarie 2002 publicat n Monitorul Oficial nr. 154 din 4 martie 2002 i O.U.G. nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romniei -citat anterior.

97

n svrirea infraciunilor respective de una sau mai multe persoane narmate ori constituite n band. Nici n acest caz nu se pune problema circumstanierii subiectului activ ci doar a condiiei "narmrii" ori "constituirii n band". Mai exact este vorba de orice persoan care svrete o infraciune de contraband fiind narmat, adic purtnd o "arm" n nelesul art. 151 C. pen. Legea nu limiteaz noiunea de arm la vreo anumit categorie de asemenea instrumente, ceea ce nseamn c poate fi o arm de foc, arm alb, arm ascuns, chimic, nuclear, bacteriologic, ofensiv ori defensiv etc. n ce privete persoanele "constituite n band", doctrina penal a observat c noiunea de "band" nefiind definit de textele legale n vigoare, a trebuit explicat pe cale tiinific pornindu-se de la texte mai vechi. Astfel, art. 183 pct. 8 al Codului penal din 1936 definea teremenul de "ceat" sau "band" ca fiind "adunarea sau ntrunirea a cel puin trei persoane". De remarcat c legile vamale vechi (de la 1874,1905 i 1933) foloseau termenul de "trup" sau "band" fr a furniza alte lmuriri. Avnd n vedere prevederile Codului penal de la 1936, doctrina a relevat c "banda" reprezint o grupare de persoane cu o organizare intern, o ierarhie, dispunnd de mijloacele necesare de aciune. Amploarea deosebit a criminalitii din ultimele decenii, n mod special a crimei organizate a impus adoptarea unor reglementri adecvate i definirea clar a unor concepte. Astfel, prin L. nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate a fost definit termenul de grup infracional organizat Potrivit art. 2 lit a din lege, prin grup infracional organizat se nelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, care exist pentru o perioad i acioneaz n mod coordonat n scopul comiterii uneia sau mai multor infraciuni grave, pentru a obine direct sau indirect un beneficiu financiar sau un beneficiu material; nu constituie grup infracional organizat grupul format ocazional n scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infraciuni i care nu are continuitate sau o structur determinat ori roluri prestabilite pentru membrii si n cadrul grupului, n continuare, acelai articol la lit. b enumera

98

infraciunile grave care pot forma scopul grupurilor infracionale organizate, la punctul 16 figurnd contrabanda. Art, 8 din aceeai lege prevede c iniierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice form a unui grup n vederea svririi de infraciuni, care nu este un grup infracional organizat, se pedepsete, dup caz, potrivit art. 167 sau 323 din C. pen.62 Sintetiznd cele expuse putem concluziona urmtoarele: a. banda este un grup structurat, format din mai multe persoane ( cel puin dou); b. grupul infracional organizat astfel, cum este definit de art. 2 lit. a din L. nr. 39/2003 include noiunea de band, primul fiind genul, iar a doua specia; c. grupul format ocazional n scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infraciuni de contraband care nu are continuitate, dar este structurat i membrii si au roluri prestabilite pentru realizarea scopului propus poate constitui o "band" n nelesul art. 179 din L. nr. 141/1997. Formele agravate ale infraciunilor de contraband i contraband calificat prevzute la art. 179 din L. nr. 141/1997 presupun, aadar, un subiect activ unic i unul plural. Este vorba de situaiile cnd autorul acioneaz singur i narmat, precum i de cele cnd acioneaz mai multe persoane narmate sau constituite n band. Subiectul activ unic la aceste forme poate exista doar n cazul fptuitorului narmat. Subiectul activ unic sau singular nu poate fi luat n discuie pentru a doua ipotez a textului, respectiv a persoanelor constituite n band. Este n afara logicii a se admite c un individ s-ar putea "constitui" n band. Pe de alt parte, aa cum s-a vzut, doctrina i legislaia recent consider banda ca fiind o grupare de mai multe persoane. Dac o persoan fcnd parte dintr-o band acioneaz izolat, fr ca restul grupului s o sprijine n vreun fel
62

Art. 167 C. pen. - Complotul; art. 323 C. pen. - Asocierea pentru srirea de infraciuni.

99

ori s aib cunotin despre aciunea sa, suntem n prezena unui subiect activ unic al infraciunii de contraband. Dac dimpotriv, acea persoan a fost ajutat, sprijinit, determinat, susinut de grup, atunci subiectul va fi plural. Vor exista, n raport de mprejurrile i condiiile n care s-a acionat, autori (coautori), complici i instigatori, dup caz. In legtur cu subiectul plural din prima ipotez a art. 179 din L nr. 141/1997 (dou sau mai multe persoane narmate) pot aprea mai multe situaii de interes pentru tratamentul juridic ce urmeaz a fi aplicat. Unele dintre aceste situaii sunt urmtoarele: persoanele narmate au acionat mpreun n calitate de (co)autori; dintre persoanele care au acionat mpreun n calitate de autori numai una sau unele au fost narmate; dintre persoanele narmate, unele au avut calitatea de autori, altele de complici sau instigatori; persoanele narmate nu au folosit armele; persoanele narmate au folosit armele.

Pentru a gsi soluia acestor probleme trebuie pornit de la faptul c circumstana agravant a persoanei sau persoanelor narmate din teza I a art. 179 din L. nr. 141/1997 este o circumstan real deoarece legea o atribuie faptei. Ea nsoete activitatea ilicit de trecere a mrfurilor sau bunurilor peste frontier prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal. De asemenea, nsoete activitatea ilicit de trecere peste frontier fr autorizaie a armelor, muniiilor i a celorlalte materii, materiale, substane sau produse supuse autorizrii. Potrivit art. 28 alin. 2 C. pen. circumstanele privitoare la fapt (reale) se rsfrng asupra participanilor numai n msura n care acetia le-au cunoscut ori le-au prevzut. Prin urmare, aceast circumstan agravant se va rsfrnge asupra coautorilor, complicilor i instigatorilor numai n msura n care au cunoscut ori au prevzut c unul sau unii dintre participanii la

100

infraciunea de contraband au fost narmai i, eventual, au folosit armele. n situaia folosirii armelor, participanii la contraband devin, n raport de mprejurrile concrete, subieci ai infraciunii de omor su, dup caz, omor calificat, omor deosebit de grav, tentativ de omor, vtmare corporal grav, ultraj etc, infraciuni aflate n concurs real deoarece au fost svrite prin dou aciuni. In legtur cu acest aspect, n literatura de specialitate s-a susinut c prin folosirea armelor de ctre fptuitorii narmai ai contrabandei, "n anumite condiii fapta se transform n tlhrie". Argumentul adus n sprijinul susinerii era aceia c pe durata ct bunurile sunt supuse operaiunilor de vmuire ele se afl sub puterea de dispoziie a autoritilor vamale, singurele care pot lua msuri privind trecerea acestor bunuri peste frontier i singurele ndrituite s stabileasc taxele vamale care constituie avut public n sensul art. 145 C. pen. Nu putem accepta aceast prere dect numai n situaia cnd mrfurile sar afla ntr-un regim de antrepozit i fptuitorii narmai le-ar sustrage prin folosirea armelor mpotriva celor nsrcinai cu paza depozitelor. n asemenea circumstane s-ar realiza coninutul infraciunii de tlhrie care, potrivit art. 211 alin. 1 C. pen. este furt svrit prin ntrebuinarea de violene, ameninri etc. Pe de alt parte, potrivit art. 208 alin. 1 C. pen., furtul este luarea unui bun mobil din posesia sau detenia altuia, fr consimmntul acestuia, n scopul de a-l nsui pe nedrept. Trecnd mrfuri sau bunuri peste frontier prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal sau mrfuri prohibite fr autorizaie, contrabanditii narmai care folosesc armele mpotriva funcionarilor vamali, a poliitilor de frontier etc, nu sustrag bunuri prin violen din posesia sau detenia cuiva. Mrfurile sau bunurile, obiecte materiale ale contrabandei, se gsesc chiar n posesia i detenia contrabanditilor. S-a pus n discuie, de asemenea, situaia participanilor narmai sau constituii n band care acioneaz concomitent (mpreun) avnd astfel calitate de autori (coautori) sau succesiv, avnd caliti diferite (autori, complici, instigatori),

101

precum i a numrului de trei sau mai muli fptuitori. Unul dintre motivele acestor diferenieri a fost acela al aplicrii prevederilor art. 75 alin. 1 lit. a C. pen. referitoare la circumstana agravant a svririi faptei de trei sau mai multe persoane mpreun. Apreciem c asemenea dezbateri nu sunt utile i nu prezint interes deoarece, aa cum s-a admis n doctrin, circumstana agravant prevzut de art. 75 alin. 1 lit. a C. pen. se realizeaz indiferent dac toate trei persoanele sunt prezente ori nu la locul faptei, indiferent de contribuia acestora la svrirea infraciunii63 i indiferent daca toi rspund penal. Aceast circumstan agravant nu se aplic dac n coninutul agravant al infraciunii intr ca element circumstanial, svrirea faptei de dou sau mai multe persoane mpreun; mprejurare care se valorific o singur dat (ex.: furtul calificat comis de dou sau mai multe persoane mpreun). Pluralitatea subiectului activ al contrabandei prevzut la teza a ll-a a art. 179 din L. nr. 141/1997 (persoane constituite n band), n anumite mprejurri, poate determina un concurs real cu infraciunea de asocierea pentru svrirea de infraciuni (art. 323 C, pen.). mprejurrile concrete care ar putea determina concursul sunt: preexistenta asocierii i a unor infraciuni, altele dect contrabanda, n antecedentele asocierii. Dac asocierea s-a constituit exclusiv n scopul svririi faptelor de contraband, am fi n prezena unei "bande: n nelesul art. 179 teza a II-a din L. nr. 141/1997. ntr-o asemenea ipotez, aplicarea regulilor concursului de infraciuni nu ar avea nici o justificare teoretic sau practic. 2.2. Subiectul pasiv Subiectul pasiv a fost definit n literatura de specialitate ca fiind persoana fizic sau persoana juridic titular a valorii sociale ocrotite de lege i care este vtmat ori periclitat prin infraciune. Pe lng condiia general evocat n
63

C-tin Bulai, Drept penal, partea general, vol. II, Casa de Editur i Pres "ansa' SRL

102

definiie (aceea de a fi titular al valorii sociale ocrotite) n unele cazuri subiectul pasiv trebuie s ndeplineasc anumite condiii speciale cum ar fi calitatea de funcionar care ndeplinete o funcie ce implic exerciiul autoritii de stat (ex.: n cazul infraciunii de ultraj), Subiectul pasiv al contrabandei este ntotdeauna statul ale crui interese sunt afectate prin svrirea infraciunii. Interesele statului afectate de contraband pot fi de natur economic, altele se refer la sntatea public primejduit prin traficarea produselor i substanelor periculoase ori duntoare sntii (toxice, stupefiante, psihotrope, radioactive ec), iar o a treia categorie privete ordinea i sigurana public, viaa i integritatea fizic a persoanelor. Uneori statul, ca subiect pasiv al infraciunii de contraband, nregistreaz o dubl vtmare a intereselor sale. Este vorba de situaiile cnd printr-o singur aciune se pericliteaz att regimul juridic vamal ct i regimul juridic al frontierei de stat. Dac anterior svririi contrabandei, concomitent cu aceasta sau ulterior se comit alte infraciuni n legtur cu ea, acestea i vor avea proprii subieci pasivi. Spre ilustrare prezentm situaia ipotetic a unor bunuri de patrimoniu sustrase din colecii particulare i trecute ilegal frontiera eludndu-se regimul vamal; pe timpul trecerii frontierei, spre a-i asigura scparea, fptuitorii surprini atac agenii vamali ori ai poliiei de frontier. Subiecii pasivi ntr-o asemenea spe vor fi proprietarii bunurilor de patrimoniu sustrase, statul ca titular al regimurilor juridice vamale i al frontierei de stat. agenii vamali sau ai poliiei de frontier atacai. SECTIUNEA V. : CONTINUTUL CONTRABANDA 1. Latura obiectiv: Aspectul obiectiv sau latura obiectiv a coninutului infraciunii desemneaz totalitatea condiiilor cerute de norma de incriminare privitoare la CONSTITUTIV AL INFRACTIUNII DE

103

actul de conduit pentru existena infraciunii. Elementele componente ale laturii obiective care trebuie examinate n vederea stabilirii acesteia sunt: elementul material, urmarea imediat i legtura de cauzalitate dintre elementul material i urmarea imediat. Elementul material al infraciunii de contraband sau actul de conduit interzis prin norma de incriminare se exprim exclusiv printr-o aciune, respectiv - trecerea peste frontier prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal de mrfuri sau de alte bunuri. Prin trecerea peste frontier trebuie neles att introducerea ct i scoaterea din ar a mrfurilor sau altor bunuri. i ntr-o situaie i n cealalt, se realizeaz o eludare a regulilor de control vamal, adic mrfurile sau bunurile trecute peste frontier n modalitatea incriminat sunt sustrase regimului vamal. Din aceast perspectiv s-a apreciat c elementul material al infraciunii de contraband are un caracter complex deoarece "reunete" un act de introducere sau de scoatere din ar a mrfurilor i un act de sustragere de la aplicarea regimului vamal. In realitate avem de-a face cu un singur act, acela de trecere a mrfurilor peste frontier prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal prin aceasta realizndu-se sustragerea de la aplicarea regulilor vamale. Condiia sau cerina esenial a elementului material al contrabandei se refer la locul svririi ei.n conformitate cu art. 175 din L nr. 141/1997, cerina intrinsec a laturii obiective este mprejurarea c infraciunea de contraband se comite prin alte locuri dect cefe stabilite pentru controlul vamal. Potrivit art. 2 alin. 1 din L. nr. 141/1997, introducerea sau scoaterea din ar a mrfurilor, a mijloacelor de transport i a oricror alte bunuri este permis numai prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat. Relund aceast problem, prevederile din O.U.G. nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romniei, aprobat prin L. nr. 243/2002, dispun c trecerea frontierei de ctre persoane, mijloace de transport, mrfuri i alte bunuri se face prin punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului internaional. Trecerea frontierei se poate face i prin alte locuri, n condiiile stabilite de comun acord prin

104

documente bilaterale ncheiate de Romnia cu statele vecine. Art. 9 din ordonan precizeaz c deschiderea de noi puncte de trecere sau nchiderea temporar ori definitiv a celor existente se face prin hotrre a Guvernului. Guvernul Romniei d publicitii lista cuprinznd punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului internaional, punctele de mic trafic i treceri simplificate. Deschiderea ocazional a unor puncte de trecere n vederea desfurrii unor activiti cu caracter festiv sau religios i orarul lor de funcionare se efectueaz cu aprobarea inspectorului general al poliiei de frontier. Ct privete noiunile de punct de trecere a frontierei, punct de mic trafic i punct destinat trecerilor simplificate, acestea sunt definite la art. 1 lit. i. i j. din O.U.G. nr. 105/2001. Potrivit acestora, punctul de trecere a frontierei este un loc organizat de Guvernul Romniei pentru trecerea frontierei de stat, iar punctul de mic trafic i punctul destinat trecerilor simplificate sunt locuri organizate de Guvern pentru trecerea frontierei de stat a persoanelor din zona de frontier, ntr-o form simplificat, convenit prin convenii i acorduri ncheiate cu statele vecine. Aadar, trecerea mrfurilor sau bunurilor prin alte locuri dect cele prevzute la art. 2 alin. 1 din L. nr. 141/1997, art. 8 i 9 din O.U.G. nr. 105/2001 astfel cum sunt definite la art. 1 lit. i. i j. din aceeai ordonan constituie elementul material al contrabandei. De asemenea, constituie alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal i locurile de trecere nchise temporar sau definitiv prin hotrre a Guvernului. n punctele de trecere se organizeaz i se efectueaz controlul de frontier al persoanelor, mijloacelor de transport, mrfurilor i altor bunuri att la intrarea ct i la ieirea din ar, precum i controlul vamal. Controlul de frontier are ca scop verificarea i constatarea ndeplinirii condiiilor prevzute de lege pentru intrarea i ieirea n/din ar a persoanelor, mijloacelor de transport, mrfurilor i altor bunuri (art. 11 din O.U.G. nr. 105/2001). Controlul vamal urmrete prevenirea nclcrii reglementrilor vamale i stricta respectare a condiiilor i

105

termenelor legale, precum i descoperirea fraudelor vamale (art. 56 alin. 1 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romniei, aprobat prin H.G. nr. 1114/2001). Dei n lege nu se prevede expres, este limpede c trecerea mrfurilor sau bunurilor peste frontier prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal duce la eludarea controlului, la sustragerea de la regimul vamal. Urmarea imediat a infraciunii de contraband const n starea de pericol creat pentru acele interese ale statului care privesc regimul vamal i, eventual, n producerea unei pagube materiale reprezentnd sumele legal cuvenite pentru operaiunile de trecere a bunurilor peste frontier i nepercepute. Pornind de la faptul c legea nu a stabilit expressis verbis vreo condiie privitoare la rezultatul infraciunii de contraband, n literatura juridic s-a exprimat prerea potrivit creia aceasta ar avea ca rezultat ntotdeauna o stare de pericol i niciodat o vtmare material. De asemenea, eventualele pagube materiale nregistrate de stat au fost considerate "consecine subsecvente consecutive''. Drept urmare, s-a concluzionat c infraciunea de contraband "nu constituie, n principiu, o fapt penal de rezultat material sau o infraciune de prejudiciu". Realitatea obiectiv ne arat c anual, prin fapte de contraband se aduc prejudicii de miliarde de lei bugetului de stat i c raiunea pentru care a fost incriminat aceast fapt const, n primul rnd, n interesul statului de a nltura pagubele ce i se produc. Din acest punct de vedere considerm c urmarea imediat a contrabandei este complex. Legtura de cauzalitate dintre elementul material i urmarea imediat a contrabandei, oricare ar fi ea (starea de pericol sau prejudiciul cauzat statului) rezult din materialitatea faptelor- ex re64.

64

Gh. Diaconescu, op. cit., p. 333

106

2. Latura subiectiv

Latura subiectiv ca element al coninutului infraciunii cuprinde totalitatea condiiilor cerute de lege cu privire la atitudinea contiinei i voinei fptuitorului fa de fapt i urmrile acesteia, pentru caracterizarea ei ca infraciune65. Elementul subiectiv principal n care se exprim mai evident atitudinea contiinei i voinei fa de fapt i urmrile ei este vinovia. Contrabanda, n forma incriminat la art. 175 din L nr. 141/1997, se svrete numai cu intenie direct. Cu alte cuvinte, subiectul activ nemijlocit al contrabandei are reprezentarea rezultatului faptei i urmrete producerea lui prin ducerea la bun sfrit a aciunii sale. Vechea reglementare (L. nr. 30/1978) prevedea n textul de incriminare (art. 72) scopul sustragerii bunurilor de la regimul vamal. n felul acesta, legea vamal indica precis forma de vinovie specific infraciunii de contraband i anume intenia direct, calificat prin condiia special a scopului urmrit de fptuitor.
65

C-tin Mitrache, op. cit., p. 96

107

Actuala lege (L. nr. 141/1997) a renunat la aceast explicaie, limitnduse s enune aciunea incriminat, respectiv trecerea peste frontiera prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal, de mrfuri sau de alte bunuri. Din context rezult, ns, fr ndoial c nimeni nu se ncumet la o asemenea fapt dect cu un scop i anume acela al eludrii regimului juridic vamal. De altfel, n doctrina penal s-a admis c, de cele mai multe ori, prin fapta infracional se urmrete un scop, care devine un fir conductor al ntregii atitudini a contiinei infractorului, al vinoviei lui. Scopul presupune n ultim analiz o situaie la care aspir cel ce svrete fapta. Prin urmare, n faa evidenei, legiuitorul a considerat de prisos indicarea unui element care, oricum, rezult din logica lucrurilor. Subiectul activ al infraciunii de contraband are reprezentarea c svrind aciunea interzis de lege produce o stare de pericol pentru buna i normala desfurare a relaiilor sociale din domeniul vamal. Totodat, este n afar de orice ndoial c fptuitorul urmrete sustragerea mrfurilor i a bunurilor de la regimul vamal. n concluzie, el acioneaz cu intenie direct n sensul prevederilor art. 19 alin. 1, pct. 1, lit. a. C. pen. n privina mobilului sau motivului care determin svrirea contrabandei, legea nu prevede o "condiie subiectiv necesar" pentru existena infraciunii. Totui, dac din probele administrate rezult c fptuitorul a acionat din motive josnice (cum ar fi: lcomia, dorina de navuire rapid sau profitnd de o calamitate) se pot reine n sarcina sa circumstanele agravante prevzute la art. 75 alin. 1 lit. d. i f. din C. pen. n literatura de specialitate s-a considerat c trecerea peste frontier n condiii de eludare a regimului juridic vamal a unor bunuri din patrimoniul cultural naional sau arhivistic trebuie s fie reinut ca fapt comis din motive josnice i, n consecin, s se aplice prevederile referitoare la circumstana agravant respectiv (art. 75 alin. 1 lit. d. C, pen.). Mobilul infraciunilor,

108

inclusiv al contrabandei, trebuie cunoscut pentru a se nelege voina de svrire a faptei, complexitatea i gradul de periculozitate social66. n fine, trebuie precizat c latura subiectiv a contrabandei, ca a oricrei infraciuni, adic vinovia, mobilul i scopul, toate fiind manifestri ale psihicului uman, vor rezulta din materialitatea faptelor i a circumstanelor n care acestea s-au comis. Mai exact, este vorba de

substanialitatea faptei svrite i de circumstanele materiale care au premers, au acompaniat i au urmat comiterii faptei67. SECIUNEA VI. : CONTRABANDA SIMPL. Fapta incriminat n art 175 ,Cod Vamal const n Trecerea peste frontier prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal de mrfuri sau alte bunuri ce constituie infraciunea de contraband se pedepsete cu nchisoare de la 2 ani la 7 ani i interzicerea unor drepturi.

1. Latura obiectiv Latura obiectiv a infraciunii de contraband este diferit, dup cum aceast fapt penal se comite ntr-una din variantele prevzute n art 175-179 i 182, Cod vamal. Elementul material al laturii obiective a contrabandei prevzute n art. 175 , Cod Vamal const ntr-o activitate de trecere peste frontiera de stat a bunurilor

66 67

I. Oancea, op. cit, p. 187 F. Sandu, op. cit, p. 66

109

prin alte locuri dect cel stabilit pentru controlul vamal de mrfuri sau alte bunuri. Deci o cerin esenial pentru existena laturii obiective ale acestei fapte penale privete locul comiterii infraciunii. Pentru a determina coninutul acestei cerine eseniale, pentru existena laturii obiective, trebuie s inem seama mai nti de mprejurarea c, n sistemul de drept romn aflat n vigoare, frontiera vamal a Romniei este identificat cu frontiera de stat. n temeiul art. 8 din O.UG. 105/2001, privind frontiera de stat a Romniei. Trecerea frontierei de stat a Romniei de ctre persoane, mijloace de transport, mrfuri i alte bunuri se va face prin punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului internaional. Trecerea frontierei de stat a Romniei se poate face i prin alte locuri, dar n condiiile stabilite de comun acord prin intermediul unor documente bilaterale ncheiate de Romnia cu statele vecine ei. Trecerea frontierei de stat a mijloacelor de transport, mrfurilor i a altor bunuri se va face cu respectarea legilor ce reglementeaz regimul vamal. n punctele de control i desfasoar activitatea i personalul vamal din cadrul echipelor de control, potrivit reglementrilor referitoare la controlul vamal. Controlul vamal al mrfurilor, bagajelor i a altor bunuri aflate asupra persoanelor se vor desfsura n conformitate cu prevederile art. 19 din cadrul O.UG. 105/2001 ulterior efecturii controlului documentelor pentru trecerea frontierei de stat. n consecin, din litera i economia art. 2 alineatul 1 i al art 8 alineatul 3 din Codul Vamal rezult urmatoarele: punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a Romniei sunt reglementate ca locuri stabilite pentru controlul vamal. Deci prin expresia alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal se neleg alte locuri dect punctele de control vamal care pot fi puncte de frontier n conformitate cu art. 2 alineatul 1 sau alte locuri stabilite prin Regulamentul vamal n conformitate cu art. 5 alineatul 3 Cod Vamal.

110

Potrivit legii, activitatea ilicit care constituie elementul material al contrabandei prevzute n art 175 Cod Vamal const ntr-un act de introducere sau de scoatere din ar a unor bunuri. Existenta elementului material al infraciunii de contraband este condiionat de un act de introducere sau de scoatere din ar a unor mrfuri sau alte bunuri. Activitatea ilicit examinat mai sus este n ansamblul sau o activitate comisiv ce se realizeaz ntotdeauna printr-un act comisiv i anume trecerea peste frontiera de stat a unor bunuri. n alte cuvinte existenta elementului material al contrabandei, prevazut de art. 175, Cod Vamal este dependent de o prim cerin esenial, extrinsec i anume manifestarea extern a fptuitorului ce const n introducerea sau scoaterea din tar a unor bunuri. Aceast activitate este necesar s se desfasoare prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal adic prin orice alte locuri dect cele care sunt puncte de control pentru trecerea frontierei de stat deschise traficului internaional. Cerinta esenial n discuie pentu existena laturii obiective a infraciunii de contraband prevazute n cadrul art 175Cod Vamal , este realizat i n ipoteza n care un punct de control a fost nchis temporar printr-o hotrare a Guvernului Romniei, sau cu att mai mult punctul de control a fost nchis definitiv printrun astfel de act normativ. n ambele variante enumerate mai sus contrabanda este susceptibil a fi comis. 2. Latura subiectiv Latura subiectiv a infraciuni de cotraband svrit n varianta

normativ prevzut n art. 175 Cod Vamal, are ca element subiectiv i constitutiv intenia direct ori indirect ntruct nu se mai prevede un scop precis determinat. Pentru existena elementului subiectiv al infraciunii de contraband este ndestultor dac scopul special i anume neplata datoriei vamale, implicit

111

sustragerea de la regimul juridic vamal, a fost svrit sau numai acceptat de ctre infractor, fiind fr relevan dac un astfel de scop a fost i realizat. n ceea ce privete mobilul cu care acioneaz fptuitorul contrabandei, nu constituie o condiie subiectiv necesar pentru existena infraciunii de contraband, deci mobilul este cu alte cuvinte un element facultativ n cadrul coninutului subiectiv al faptei de contraband. Culpa nu poate constitiui element subiectiv al coninutului infraciunii de contraband, deoarece fr o fapt comisiv legea nu prevede expres existena contrabandei atunci cnd infraciunea este savarsit din culp. Intenia direct sau indirect care alctuete elementul subiectiv din coninutul infraciunii de contraband va rezulta din constatarea materialitii faptei comise i a circumstanelor reale ale comiterii infraciunii, deci din substana intrinsec a faptei svrite i din circumstanele obiective care au premers, au acompaniat i au urmat comiterii acestei infraciuni.

3. Urmarea imediat

n sistemul dreptului penal romn aflat n vigoare, n principiu comiterea oricrei aciuni sau inaciuni interzis de lege, oricare ar fi modalitatea sau forma n care se realizeaz, aceste aciuni sau inaciuni, vor produce ntotdeauna un anumit rezultat. Prin urmarea imediat se desemneaz rezultatul pe care l va produce aciunea sau inaciunea prin intermediul creia se realizeaz elementul material, o urmare care condiioneaz existena laturii obiective i deci implicit a infraciunii. n principiu credem c orice fapt prevazut de legea penal indiferent de sediul ei incriminator va produce n cazul svririi ei un anume rezultat, fie c acest rezultat este contientizat sau nu de ctre infractor. De asemenea credem

112

c realizarea elementului material al contrabandei are ca urmare imediat o atingere adus regimului juridic vamal, ca valoare social aprat de legea penl. O alt urmare imediat este sustragerea bunurilor de la regimul vamal, scop urmrit de ctre faptuitor pentru a-i satisface dorina sa de ctig ilicit i deci implicit setea de putere care este conferit de fora economic. Nu se poate susine c infraciunea de contraband ar avea ca urmare imediat o vtmare material pentru considerentul c legea, n art. 175 Cod Vamal nu condiioneaz n mod explicit existena laturii obiective a infraciunii de producere a unui rezultat material, la nici una din modalitile sau dintre variantele normative.

SECIUNEA VII. : CONTRABANDA CALIFICAT 1. Latura obiectiv Trecerea peste frontier, fr autorizaie, a armelor, muniiilor, materiilor explozive sau radioactive, produselor i substanelor stupefiante i psihotrope, precursorilor i substanelor chimice eseniale, produselor i substanelor toxice constituie infraciunea de contrabanda calificat n temeiul art. 176 din L. nr. 141/1997. Dup cum se observ este vorba de nclcarea unor prohibiii instituite de lege i anume introducerea sau scoaterea din ar a anumitor mrfuri sau bunuri fr autorizaie, n conformitate cu prevederile art. 86 alin. 3 din L nr. 141/1997, atunci cnd importul sau exportul nu este permis dect cu prezentarea unei autorizaii speciale sau a unei licene, mrfurile sunt prohibite, dac nu sunt nsoite de un astfel de titlu sau dac acesta nu este valabil, Legea vamal actual i regulamentul ei de aplicare nu cuprind dispoziii exprese referitoare la interdicia impus persoanelor fizice de a introduce sau scoate din ar arme, muniii, materii explozive sau radioactive, produse i substane stupefiante i

113

psihotrope, produse i substane toxice aa cum se gseau n legislaia vamal anterioar (art. 55 lit. b. i c. i art. 56 lit. d. i e. din L. nr. 30/1978). Singurele referiri la introducerea sau scoaterea din ar de ctre persoanele fizice a acestor obiecte, produse ori substane le aflm n art. 122 lit, a. i b. din R. vam. care dispune c sunt supuse declarrii scrise, n toate cazurile, la intrarea sau ieirea din ar, armele, muniiile, materiile explozive, radioactive, nucleare, produsele i substanele stupefiante ori psihotrope, precursorii acestora, produsele i substanele toxice. Potrivit art. 131 din acelai R. vam., persoanele fizice pot introduce sau scoate din ar bunuri fr caracter comercial, n limitele i n cantitile prevzute n anexa nr. 6. n privina armelor i muniiilor, la pct. 14 lit. h. i pct. 15 din aceast anex este prevzut posibilitatea cltorilor de a introduce sau de a scoate n i din ar dou arme de vntoare cu cte 100 cartue de fiecare arm n condiiile prevzute de reglementrile privind regimul armelor de foc i al muniiilor. Acest regim este reglementat de L nr. 17 din 2 aprilie 1996 care la art. 2 dispune c exportul, importul i comercializarea armelor i muniiilor militare constituie monopol de stat, ceea ce nseamn c operaiunile enumerate se pot efectua numai de ctre ageni economici autorizai n acest sens de autoritile statului. Pentru celelalte categorii de arme, respectiv arme de tir, de vntoare, de mprtiere a gazelor nocive, iritante sau de neutralizare, de panoplie i de recuzit, persoanele juridice care efectueaz operaiuni de import, export, comer, transport etc. sunt obligate s obin autorizaie de la organele competente ale Ministerului de Interne (art. 54 din L nr. 17/1996). Persoanele fizice pot fi autorizate s dein, s poarte i s foloseasc arme de tir, de vntoare, de mprtiere a gazelor nocive, iritante sau de neutralizare i arme de panoplie. Cetenii romni pot fi autorizai s dein dintre armele militare numai un pistol sau revolver, precum i muniia corespunztoare (art 11 -14 din L nr. 17/1996),

114

Intr-un asemenea cadru normativ trecerea peste frontier, fr autorizaie a armelor i muniiilor poate constitui contraband calificat dac sunt ndeplinite i celelalte condiii prevzute de legea penal. n ce privete noiunile de arme i muniii, in abordarea lor trebuie pornit de la prevederile Codului penal i ale L nr. 17/1996. Potrivit art. 151 C. pen., "arme" sunt instrumentele, piesele sau dispozitivele astfel declarate prin dispoziii legale. Sunt asimilate armelor orice alte obiecte de natur a putea fi folosite ca arme i care au fost ntrebuinate pentru atac. Art. 3 din L. nr. 17/1996 definete "armele de foc", prin acestea nelegndu-se acele arme a cror funcionare determin aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substane aprinse sau luminoase, mprtierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare. Principiul de funcionare al armelor de foc are la baz fora de expansiune a gazelor provenite din detonarea unei capse ori prin explozia unei ncrcturi. Prin "muniii" se nelege: cartuele, proiectilele. ncrcturile de orice fel care pot fi ntrebuinate la armele de foc (art. 4 din L. nr. 17/1996). Mai precizm c legea clasific armele de foc n: arme militare, de tir, de vntoare, arme confecionate pentru a mprtia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, arme ascunse, de panoplie i de recuzit. n literatura de specialitate s-a pus problema dac armele albe pot constitui obiectul material al infraciunii de contraband calificat. Pn n prezent armele albe nu au fcut obiectul vreunei reglementri, neexistnd o definiie a lor pe cale legislativ. n L. nr. 61 din 27 septembrie 1991 pentru sancionarea faptelor de nclcare a unor norme de convieuire social, a ordinii i linitii publice modificat prin L. nr. 169 din 10 aprilie 2002 este incriminat la art. 11 portul fr drept "al cuitului, pumnalului, iului, boxului, castetului ori al altor asemenea obiecte fabricate sau confecionate anume pentru tiere, mpungere sau lovire". Aceast enumerare exemplificativ nu constituie ns o definiie i nici nu aflm altundeva prevederi legale care s impun un anumit regim pentru aceste instrumente. n concluzie apreciem c

115

dispoziiile art. 176 din L. nr. 141/1997 (contrabanda calificat) au n vedere noiunea de "arme" n nelesul art. 151 C, pen. i al prevederilor L. nr. 17/1996. Materiile explozive sunt definite de art. 1 alin. 2 din L. nr. 126 din 27 decembrie 1995 privind regimul materiilor explozive, modificat i completat prin L. nr. 464 din 18 iulie 200168. Potrivit acestuia, prin materii explozive se nelege explozivii propriu-zii, amestecurile explozive, pirotehnice i simple, mijloacele de iniiere, cele auxiliare de aprindere, precum i orice alte substane destinate s dea natere la reacii chimice instantanee, cu degajare de cldur i gaze la temperatur ridicat. n conformitate cu prevederile art. 2 din aceeai lege, orice operaiune de import - export cu materii explozive este permis numai persoanelor fizice i juridice care posed autorizaie n acest sens, eliberata de organele prevzute de lege. Per a contrario, trecerea peste frontier, fr autorizaie a materiilor explozive poate constitui infraciunea de contraband calificat, dac sunt ndeplinite i celelalte condiii prevzute de lege. Materiile radioactive, ce pot forma obiectul material al contrabandei calificate, sunt definite n L. nr. 111 din 10 octombrie 1996 privind desfurarea n siguran a activitilor nucleare, modificat i completat prin L. nr. 193 din 13 mai 200369. n conformitate cu pct. 15 din anexa nr. 2 la aceast lege, prin material radioactiv se nelege orice material, n orice stare de agregare, care prezint fenomenul de radioactivitate, inclusiv deeurile radioactive. La rndul lor, deeurile radioactive, conform pct. 7 din anex, sunt acele materiale rezultate din activitile nucleare, pentru care nu s-a prevzut nici o ntrebuinare, care conin sau sunt contaminate cu radionuclizi n concentraii superioare limitelor de exceptare. Activitile cu materiale radioactive, inclusiv tranzitul, importul i exportul, sunt supuse, n temeiul art. 8 din L. nr. 111/1996 autorizrii de ctre Comisia Naional pentru Controlul Activitilor Nucleare. Art 7 din lege

68 69

Publicat in Monitorul Oficial nr, 423 din 30 iulie 2001 Publicat n Monitorul Oficial nr. 343 din 20 mai 2003

116

interzice importul deeurilor radioactive, iar art. 44 alin. 1 lit. b. incrimineaz importul i exportul fr autorizaie a materialelor radioactive i deeurilor radioactive. De menionat c textul art. 176 din L. nr. 141/1997 nu include n obiectul material al contrabandei calificate materialele nucleare, combustibilul nuclear, materiile prime nucleare, materialele fisionabile speciale .a.m.d. care sunt definite i al cror regim este reglementat n L. nr. 111/1996. Explicaia s-ar gsi n aceea c materialele nucleare prezint, n generai, fenomenul de radioactivitate, ceea ce le-ar include, din acest punct de vedere n categoria materialelor radioactive. Totui, pentru nlturarea oricror neclariti, apreciem c ar fi fost util introducerea n textul art. 176 din L. nr. 141/1997 a noiunii de "materiale nucleare", pe lng acela de materiale radioactive, soluia adoptat de altfel, de art. 2791 C. pen.70. Produsele i substanele stupefiante i psihotrope sunt definite n L. nr. 143 din 26 iulie 2000 privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri. Art. 1 din lege dispune c drogurile i precursorii nscrii n tabelele anex nr. I - IV constituie substane aflate sub control naional. Drogurile sunt plante i substane stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care conin asemenea plante i substane. Legea clasific drogurile n droguri de mare risc din care exemplificm: heroina, methadona, amfetamina, cocaina, codeina i droguri de risc din care fac parte: canabisul, diazepamul, barbitalul .a.m.d. Precursorii sunt substane chimice folosite la fabricarea ilicit a drogurilor, srurilor acestora, precum i amestecurile ce conin astfel de substane. n conformitate cu art. 6 din L. nr, 300 din 17 mai 2002 privind regimul juridic al precursorilor folosii la fabricarea ilicit a drogurilor71, exportul i importul acestora se efectueaz de operatori autorizai care au obinut avizul Inspectoratului General al Poliiei, pe baza licenei emise de autoritatea competent i a documentelor de provenien. Art. 33 din lege dispune c
70

Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau a altor materii radioactive Publicat in Monitorul Oficial nr. 409 din 13 iunie 2002

71

117

trecerea peste frontier a precursorilor, fr documentele prevzute la art. 6, constituie infraciunea de contraband calificat, prevzut i pedepsit de art. 176 din L. nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romniei. Prin aceast norm de referire textul citat din L nr. 300/2002 clarific pe deplin, n opinia noastr, situaia precursorilor trecui peste frontier fr autorizaie. Regimul produselor i substanelor toxice este reglementat prin Decretul nr. 466 din 28 decembrie 1979 potrivit cruia lista acestora se stabilete de Ministerul Sntii pe baza propunerilor instituiilor interesate. Produsele i substanele toxice folosite n scop medical sunt cele prevzute n tabelele "Venena" i "Separanda" din Farmacopeea romn n vigoare. Importul, exportul i alte operaiuni cu produse i substane toxice sunt permise numai n scop medical i cu autorizaie de la autoritile competente. Necesitatea actualizrii legislaiei n acest domeniu este n afara oricrei discuii. Pentru existena contrabandei calificate nu are relevan cantitatea sau valoarea obiectelor, produselor sau substanelor menionate la art. 176 din Lnr. 141/1997.

2. ELEMENTUL MATERIAL Elementul material al laturii obiective a infraciunii analizate l constituie trecerea efectiv peste frontier a unor bunuri, produse sau substane fr autorizaia prevzut de lege. Cerina esenial pentru existena laturii obiective a infraciunii "vizeaz absena unui nscris oficial" prin care autoritile publice competente permit introducerea sau scoaterea n i din ar ori tranzitul armelor,

118

muniiilor, materiilor explozive sau radioactive, stupefiantelor, precursorilor, substanelor toxice. Echivaleaz cu absena autorizaiei i situaia n care un asemenea nscris oficial de import, export sau tranzit eman de la o autoritate necompetent, a expirat, se refer la alte cantiti de bunuri, produse sau substane ori a fost modificat. Elementul material al infraciunii se realizeaz indiferent dac trecerea frontierei se produce prin iocuri stabilite pentru controlul vamal sau prin alte locuri. De asemenea, nu are relevan dac fptuitorul este proprietarul bunurilor sau numai un posesor ori doar un reprezentant al vreunei societi comerciale. 3. URMAREA IMEDIAT Urmarea imediat a faptei o constituie starea de pericol care se creeaz pentru sigurana naional i ordinea public (arme, muniii), sntatea populaiei (stupefiante, substane psihotrope, toxice), n general pentru regimul juridic vamal. Contrabanda calificat se comite cu intenie direct, n sensul c fptuitorul prevede "rezultatul faptei sale i urmrete producerea lui. Trecnd peste frontier bunuri din cele enumerate la art. 176 din L. nr 141/1997, fr autorizaie, infractorul are n vedere i urmrete eludarea unor prohibiii, sustragerea de la regimul vamal. Aceast cerin subiectiv, esenial va trebui s rezulte din datele i din ntreaga situaie de fapt a cauzei. Mobilul n cazul contrabandei calificate reprezint un element facultativ al laturii subiective. Stabilirea lui n concret ar prezenta importan la individualizarea pedepsei.

4. Recuperarea prejudiciului cauzat

119

Datorit prejudiciului foarte mare cauzat statului prin aceast infraciune, (care uneori se ridic la zeci de miliarde de lei) este foarte important s fie luate msurile necesare pentru recuperarea prejudiciului. n timpul cercetrii penale trebuiesc asigurate bunurile ce urmeaz a fi confiscate n folosul statului Romn i n mod special bunurile care sunt un produs al infraciunii de contraband. n situaia n care au fost gsite bunurile care au format obiectul infraciunii trebuie luate msurile asiguratorii pentru achitarea de ctre fptuitor a taxelor vamale aferente. Luarea msurilor asiguratorii se va face din oficiu, indiferent de situaie, organelor competente de urmrire penal le va revine sarcina de a face investigaiile necesare n vederea stabilirii valorii pagubelor pricinuite prin intermediul diferitelor infraciuni constatate de ctre aceste organe penale. n funcie de aceste prejudicii, msurile asiguratorii se vor aplica bunurilor pn la concurena acestei valori . Pentru a putea preveni eventualele ascunderi ale bunurilor ce fac obiectul infraciunii, doctrina i practica judiciar recomand ca aplicarea sechestrului s se fac atunci cnd este posibil, odat cu efectuarea altor activiti dup cum urmeaz : reinerea, arestarea ,percheziia.

5. Sanciuni Legea prevede pentru infraciunea de contraband pedeapsa nchisorii de la 2 la 7 ani i interzicerea unor drepturi, iar pentru contrabanda calificat nchisoare de la 3 la 12 ani i interzicerea unor drepturi, daca legea penal nu prevede o pedeaps mai mare (art. 175 i 176 din L. nr. 141/1997). Expresia din finalul art. 176 ("dac legea penal nu prevede o pedeaps mai mare") are n vedere textele din Codul penal i din unele legi penale speciale care

120

incrimineaz nerespectarea regimului armelor i muniiilor (art. 279 C. pen.), nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive (art. 2791 C.pen.), nerespectarea dispoziiilor privind importul de deeuri i reziduuri (art. 3022 C.pen.), traficul de substane toxice (art. 312 C. pen.), traficul de droguri (art. 3 din L. nr, 143/2000) i operaiuni ilicite cu precursori (art. 33 din L. nr. 300/2002). n consecin, acolo unde vreunul din textele enumerate prevede o pedeaps mai mare dect nchisoare de la 3 la 12 ani i interzicerea unor drepturi se va aplica prevederea respectiv. Este cazul art. 279alin. 5 C. pen. (nerespectarea regimului materialelor nucleare sau altor materii radioactive care a avut consecine deosebit de grave), art. 281 alin. 3 - 5 C. pen. (nerespectarea regimului materialelor explozive care a avut ca urmare producerea unui pericol public sau a unor consecine deosebit de grave), art. 3022 alin. 2 C. pen. (nerespectarea dispoziiilor privind importul de deeuri i reziduuri dac s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane ori pagube importante economiei naionale), art. 3 din L nr. 143/2000 (introducerea sau scoaterea din ar precum i importul ori exportul de droguri fr drept). De menionat c prevederea din finalul art. 176 din L. nr. 141/1997 este preluat i dezvoltat de art. 182 care dispune c atunci cnd trecerea peste frontier a unor anumite mrfuri sau bunuri constituie infraciuni cuprinse n alte legi, fapta se pedepsete n condiiile i cu sanciunile prevzute n acele legi, dac sunt mai aspre. Pentru ilustrarea unei asemenea situaii, extragem dintre exemplele prezentate anterior, art. 3 din L. nr. 143/2000 potrivit cruia introducerea sau scoaterea din ar precum i importul ori exportul de droguri de risc, fr drept, se pedepsesc cu nchisoare de la 10 la 20 de ani i interzicerea unor drepturi. Dac faptele incriminate privesc droguri de mare risc, pedeapsa este nchisoarea de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor drepturi. De asemenea, potrivit art. 12 alin, 1 din L nr. 143/2000, faptele prevzute la art. 3 se pedepsesc cu deteniunea pe via sau cu nchisoare de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor drepturi, dac persoana care Ie-a svrit face parte dintr-o organizaie sau asociaie ori dintr-un grup de

121

cel puin 3 persoane cu structuri determinate i care sunt constituite n scopul comiterii acelor fapte i al obinerii de beneficii materiale sau de alte foloase ilicite. Cu privire la dispoziia de la art. 182 din L. nr. 141/1997, n literatura de specialitate s-a exprimat prerea c aceasta ar fi o norm de referire care vizeaz "o variant de specie sui generis a contrabandei", iar situaia n sine nu comport un concurs de texte t cu att mai puin un concurs de infraciuni. Subscriem la aceast opinie cu precizarea c n sistemul dreptului penal infraciunea de contraband subzist atta timp ct legiuitorul menine incriminarea sub denumirea respectiv, (nomen iuris). Aa dup cum evoluia incriminrii contrabandei a demonstrat, dac legiuitorul nelege s nu mai foloseasc o atare denumire, probabil c vom avea doar infractiuni vamale sau privind regimul vamal. Altfel spus, denumirea infraciunilor, ca i normele penale, sunt de strict interpretare. Desigur c pentru aplicarea pedepselor prevzute de lege, instanele de judecat trebuie s constate c infraciunea s-a consumat. Att doctrina penal ct i practica judiciar din ultima perioad au acceptat c infraciunile de contraband i contraband calificat se consider consumate atunci cnd mrfurile sau bunurile au fost trecute ilegal frontier. Avnd n vedere definiia frontierei de stat de la art. 1 din O. U. G. nr. 105/2001 vom considera consumat contrabanda sau contrabanda calificat n momentul n care mrfurile sau bunurile au fost trecute peste linia real sau imaginar care unete un semn de frontier cu altul, n cazul frontierei terestre. La frontiera fluvial sau a celorlalte ape curgtoare se vor avea n vedere conveniile i nelegerile dintre Romnia i statele vecine, principiul generai acceptat fiind acela c frontiera trece pe la mijlocul enalului navigabil, iar la apele nenavigabile - pe la mijlocul pnzei de ap. La Marea Neagr frontiera de stat trece pe la limita exterioar i limitele laterale ale mrii teritoriale a Romniei.

122

Dac trecerea frontierei se efectueaz cu mijloace de transport prin punctele de trecere a frontierei, infraciunea se consum dup trecerea prin aceste puncte. n cazul folosirii mijloacelor rutiere - trecerea se efectueaz prin puncte de trecere rutiere. Cnd pentru trecere se folosesc mijloace feroviare (trenuri) controlul se efectueaz n staia de frontier sau, pe parcurs, ntre staia de frontier i o staie interioar, moment n care contrabanda se poate consuma. n czul folosirii navelor la svrirea contrabandei, consumarea acesteia se raporteaz tot la efectuarea controlului la frontier. n principiu controlul navelor care intr sau ies n i din porturile romneti se efectueaz n punctele de trecere portuare. Controlul navelor care urmeaz s opreasc n porturile situate pe Dunre, n care nu funcioneaz puncte de trecere, se efectueaz n primul port, situat n amonte sau n aval, n care funcioneaz un punct de trecere. La ieirea din ar controlul se efectueaz n portul de unde pleac nava. n situaia n care n acel port nu exist un punct de trecere, navele sunt obligate s opreasc pentru control n unul dintre porturile Galai, Sulina, Tulcea, Constana - Sud sau Moldova Veche. La navele sub pavilion strin care navigheaz n sectorul Dunrii de Jos, ntre porturile Sulina i Brila, controlul pentru trecerea frontierei se efectueaz la intrare n portul Sulina, iar la ieire, n unul din porturile Brila, Galai, Tulcea sau Sulina dac din aceste porturi navele pleac direct n curse externe. Controlul navelor care navigheaz prin canalul Dunre - Marea Neagr se efectueaz la intrare n portul Constana - Sud, iar la ieire. n ultimul port romnesc din care navele pleac n curs. n portul Cernavod se controleaz numai acele nave care sosesc sau pleac n curs din portul Basarabi, Poarta Alb, Medgidia sau Cernavod. n portul Sulina se efectueaz controlul la frontier asupra tuturor navelor care navigheaz prin acesta spre porturile Reni sau Ismail. n portul Sulina nu sunt supuse controlului navele romneti i strine care vin din aceste porturi i nu se opresc ntr-un port romnesc, precum i navele de mrfuri i pasageri sub

123

pavilion romnesc care navigheaz ntre porturile Constana, Sulina, Galai i Brila, la intrarea i la ieirea din sectorul Dunrii de Jos. Navele sub pavilion strin care navigheaz n aval pe Dunrea interioar i urmeaz s o tranziteze cu oprire efectueaz controlul la intrarea n ar n portul Clrai, iar pentru ieirea din ar, n ultimul port din care pleac, dac este organizat punct de trecere a frontierei, sau n portul Galai. Pentru navigaia n amonte pe acest sector al Dunrii, controlul la intrarea n ar se efectueaz n portul Galai, iar pentru ieirea din ar, n ultimul port din care pleac nava, dac este organizat punct de trecere a frontierei, sau n portul Clrai. Navele sub pavilion strin care navigheaz n tranzit fr oprire pe Dunrea interioar sau pe canalul Dunre - Marea Neagr sunt supuse controlului n portul Clrai, respectiv n portul Galai (art. 25 - 27 din O.U.G. nr. 105/2001). Aadar, n raport de locul i momentul efecturii controlului la frontier se poate stabili pe cale judiciar consumarea infraciunii de contraband sau contraband calificat. n situaia folosirii aeronavelor, consumarea infraciunii se apreciaz tot n raport de trecerea frontierei i de efectuarea controlului. Acesta are loc n aeroporturile deschise traficului internaional la plecarea i la sosirea aeronavelor n i din curse internaionale. Dac aeronavele care efectueaz curse internaionale aterizeaz din cauze de for major pe aeroporturi care nu sunt destinate traficului internaional, situate n afara zonei de frontier, controlul pentru trecerea frontierei se asigur de ctre unitatea de poliie i autoritatea vamala cele mai apropiate (art. 36 din O.U.G. nr. 105/2001). Odat stabilit consumarea infraciunii, instana de judecat, pe lng aplicarea pedepselor principale, complimentare i accesorii prevzute de lege, mai are obligaia de a se pronuna asupra msurilor de siguran i reparatorii n conformitate cu prevederile art. 111,112 i 118 C. pen., art. 14 C. pr. pen., art. 998 C. civ. i art. 183 din L. nr. 141/1997.

124

Dei legea vamal nu conine prevederi exprese referitoare la luarea msurilor de siguran, n temeiul art. 362 C, pen. dispoziiile din partea general a acestui cod se aplic i faptelor sancionate penal prin legi speciale, dac acele legi nu dispun altfel. Prin urmare, mrfurile sau bunurile care au constituit obiectul material al contrabandei vor fi supuse confiscrii speciale n temeiul art. 118 lit. a. C. pen. ca fiind obinute, rezultate sau produse prin fapta prevzut de legea penal. n literatura juridic s-a susinut ntemeiat c lucrurile introduse n ar prin contraband, dei au preexistat faptei penale, sunt asimilate lucrurilor produse prin infraciune deoarece au cptat o astfel de stare72. n cazul contrabandei calificate, lucrurile care au constituit obiectul material al acesteia (arme, muniii, materii explozive, radioactive, stupefiante etc.) sunt supuse confiscrii speciale n temeiul art. 118 lit. e. C. pen. Att n situaia lucrurilor care au fcut obiectul contrabandei ct i al contrabandei calificate nu prezint relevan dac acestea erau sau nu n proprietatea fptuitorului ori a participanilor la comiterea faptelor. Sunt de asemenea, supuse confiscrii speciale lucrurile care au servit ori au fost destinate s serveasc la comiterea contrabandei sau contrabandei calificate, precum mijloacele de transport ntrebuinate ori destinate a fi ntrebuinate, mijloacele de comunicaie folosite, armele albe .a. Temeiul legal al acestei msuri l constituie prevederile art. 118 lit. b. C. pen., iar condiia esenial este aceea ca lucrurile s aparin infractorilor. Cnd mrfurile sau alte bunuri care au fcut obiectul infraciunii nu se gsesc, infractorul este obligat la plata echivalentului lor n bani (art. 183 din L nr. 141/1997). n opinia noastr aceast dispoziie special se coreleaz cu prevederile art. 118 C. pen. conferindu-le un spor de eficien n domeniul vamal. Astfel, potrivit art. 118 lit. d. C. pen., banii sau alte valori rezultate n urma valorificrii mrfurilor de contraband sunt supuse confiscrii. n practic
72

V. Dongoroz .a., Explicaii teoretice ale Codului penal romn, partea general, voi. II, Edit. Academiei, Bucureti, 1970,

p. 318; C. Mitrache, op. cit., p. 177.

125

apar frecvente situaii cnd mrfurile, banii sau valorile obinute nu se mai gsesc fcnd inaplicabile prevederile generale din Codul penal. Din acest motiv legiuitorul a considerat util introducerea n legea vamal a unei dispoziii care s oblige infractorii la plata unor sume de bani echivalente mrfurilor sau bunurilor care nu se gsesc. n unele mprejurri, prin svrirea contrabandei este nclcat i dreptul statului de a ncasa taxele vamale sau alte impuneri de natur fiscal. Nu orice trecere de mrfuri sau bunuri peste frontier atrage obligaia titularilor operaiunii de a plti taxe vamale. Potrivit art. 83 din L. nr. 141/1997 la exportul de mrfuri nu se ncaseaz taxe vamale. Dac, totui, prin fapta incriminat s-a eludat plata obligaiilor fiscale, statul are dreptul la despgubiri n temeiul art. 998 C. civ. i art. 14 C. pr. pen. Desigur c acestea nu au caracterul unor sanciuni penale nici al msurilor de siguran. Dac infraciunea de contraband sau contraband calificat a fost svrit de una sau mai multe persoane narmate ori constituite n band, pedeapsa este nchisoarea de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi. Explicaii cu privire la aceste modaliti ale contrabandei au fost expuse anterior. Cnd contrabanda sau contrabanda calificat a fost comis de angajai sau reprezentani ai unor persoane juridice care au ca obiect de activitate operaiuni de import - export, n folosul acestor persoane juridice se poate aplica i interdicia exercitrii ocupaiei, potrivit art. 64 C. pen. n conformitate cu art. 181 din L nr. 141/1997 tentativa la contraband i contraband calificat se pedepsete, iar n temeiul art. 20 alin. 2 C. pen. pedeapsa este cuprins ntre jumtatea minimului i jumtatea maximului prevzut de lege pentru infraciunea consumat. Mai exact, tentativa la contraband se pedepsete cu nchisoare de la un an la 3 ani i 6 luni i interzicerea unor drepturi, iar tentativa la contraband calificat se pedepsete cu nchisoare de la un an i 6 luni la 6 ani i interzicerea unor drepturi.

126

Practica judiciar i doctrina penal au admis c infraciunea de contraband, ca infraciune comisiv, comport tentativa proprie i improprie ct i desistarea i mpiedicarea rezultatului aa cum acestea sunt reglementate de art. 21 i 22 C. pen. Cel mai adesea contrabanda rmne n faza de tentativ cnd fptuitorii sunt prini nainte de a intra sau iei n i din ar, adic sunt descoperii la punctele de control de ctre organele competente73. n literatura de specialitate s-au exprimat diverse opinii n legtur cu momentele iniiale i finale ale tentativei de contraband, precum i asupra condiiilor concrete n care fapta rmne n faza de tentativ. Apreciem c aceste dezbateri trebuie raportate la noiunea de frontier i la aceea de control de frontier cum sunt definite de O.U.G. nr. 105/2001. Astfel, dac trecerea nseamn depirea liniei reale sau imaginare care unete dou semne de frontier sau care marcheaz mijlocului enalului navigabil etc, tentativa reprezint ntreruperea aciunii efective nainte de trecerea acestor limite. De asemenea, dac activitatea de control se efectueaz ntr-un port sau aeroport deschis traficului internaional, descoperirea contrabandei ntr-un asemenea loc determin rmnerea ei n faza tentativei. Actele preparatorii sau pregtitoare, n principiu neincriminate i nesancionate, pot dobndi relevan penal n situaia n care infraciunea de contraband n considerarea creia fuseser efectuate, s-a consumat ori a rmas n faza de tentativ. n concret, este vorba de actele pregtitoare comise de o alt persoan dect autorul contrabandei i care cad sub incidena legii penale ca acte de participaie (complicitate) i nu ca acte preparatorii.

73

G. Antoniu, op. cit., p. 107; Gh. Diaconescu, op. cit., p. 334; Decizia de ndrumare a Tribunalului Suprem nr. 6 din 16

decembrie 1972, Culegere de decizii pe anul 1972, p. 37.

127

CAPITOLUL III. ALTE INFRACIUNI VAMALE. SECIUNEA I. : DEFINIII: Pn la reglementarea actual, legile vamale anterioare foloseau o singur denumire pentru faptele incriminate ca infraciuni n acest domeniu contrabanda. L nr. 141/1997 a introdus dou noi denumiri: folosirea de acte nereale i folosirea de acte falsificate. Folosirea de acte nereale const n utilizarea la autoritatea vamal a documentelor vamale, de transport sau comerciale, care se refer la alte mrfuri sau bunuri dect cele prezentate n vam (art. 177 din L. nr. 141/1997). Folosirea de acte falsificate const n ntrebuinarea, la autoritatea vamal, a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate (art. 178 din L. nr. 141/1997). Aceste infraciuni erau incriminate n L. nr. 6/1961 la art. 54 lit. c, iar n L. nr. 30/1978 la art. 72 alin. lit. a., teza II. Examinarea lor impune precizarea nelesului unor termeni i a sensului n care acetia sunt folosii n text. Astfel, prin act se nelege un document, un nscris, adic un text scris sau tiprit care eman de la cineva ndrituit spre a atesta un fapt74.
74

DEX, p. 8, 275, 468

128

Un act nereal este, prin urmare, un nscris al crui coninut se situeaz n afara realitii pe care ar trebui s o ateste. n sensul art. 177 din L nr. 141/1997 privind folosirea, la autoritatea vamal, a documentelor care se refer la alte bunuri dect cele prezentate n vam, fptuitorul, ori coautorii sau complicii si, nu au intervenit n nici un fel asupra documentului, asupra formei sau coninutului su. Actul este nealterat, necontrafcut numai c se refer la o "alt realitate". Prin el nsui nu reprezint un fapt penal. n schimb, actul falsificat prevzut la art. 178 din L nr. 141/1997 este un nscris oficial ori sub semntur privat contrafcut n orice mod, n sensul art. 288-290 C. pen. i 295 C. pen. (fals material n nscrisuri oficiale, fals intelectual, fals n nscrisuri sub semntur privat i falsul n declaraii). Mai mult, n acest caz beneficiem i de definiia legal a "nscrisului oficial". Conform art. 150 alin. 2 C. pen. acesta este orice nscris care eman de la o autoritate sau instituie public ori persoan juridic - de interes public. Prin formularea textului de la art. 178 din L nr. 141/1997 apreciem c documentele vamale, de transport sau comerciale acoper aria nscrisurilor oficiale i a celor sub semntur privat la care se refer prevederile Codului penal. Condiia nemenionat de lege, dar subneles implicit este aceea c actele, att cele nereale ct i cele falsificate, s fie apte a produce consecine juridice, adic s aib aptitudinea producerii unor asemenea consecine. Reglementrile anterioare, incriminnd infraciunile pe care le analizm, foloseau expresia "acte vamale" ceea ce n practica judiciar a creat numeroase confuzii, mai ales n situaia folosirii de ctre infractori a unor documente ce nu puteau fi incluse n categoria actelor vamale. Redactorii normelor n vigoare au inclus n text i documentele de transport sau comerciale. Documentele vamale sunt cele artate n L nr. 141/1997 i n R. vam., dintre care menionm: declaraia vamal, declaraia proviziilor de bord, permisul vamal, alte documente coninnd aprobri sau scutiri acordate de

129

autoritatea vamal (ex.: acordarea scutirii de la obligaia garantrii datoriei vamale). n pofida eforturilor legiuitorului de a limpezi problema documentelor ce pot fi utilizate de infractori ca instrumente de svrire a infraciunilor vamale, practica judiciar n materie s-a situat pe o poziie cel puin ciudat" din acest puncl de vedere. Astfel, Curtea de Apel Suceava prin Decizia penal nr 845/20 noiembrie 2002 a considerat c declaraia vamal nu constituie un document vamal n sensul art. 177 i art. 178 C. vam., falsificarea acesteia neputnd atrage o pedeaps tot att de aspr (3-10 ani nchisoare i interzicerea unor drepturi) ca i falsificarea documentelor de transport i comerciale.75 Documente de transport n domeniul feroviar, scrisoarea de trsur, actul de transmitere a garniturii de tren, lista sacilor potali, lista coletelor, legitimaia de cltorie, recipisa de bagaje: n domeniul naval. Manifestul ncrcturii (cargo manifest), conosamentul, scrisoarea de trsur fluvial, diverse notificri. n domeniul rutier, foaia de parcurs, avizul de expediere. Documente comerciale: facturi, scrisori de garanie, convenii de plat, cecuri etc. Dac documentele vamale, de transport sau comerciale au fost falsificate de autorii infraciunii vamale, de complicii sau instigatorii lor, li se vor reine n sarcin i infraciunile de fals material n nscrisuri oficiale, fals intelectual, fals in nscrisuri sub semntur privat, ori fals n declaraii, dup caz.

75

A se vedea Gh. Josan, Probleme de drept penal i procesual penal rezolvate n semestrul II al anului 2002 de Curtea de

Apel Suceava, n Dreptul" nr 5/2003, p. 214-215.

130

SECIUNEA II. : OBIECTUL INFRACIUNILOR Obiectul juridic al infraciunilor vamale prevzute de art. 177 i 178 din L nr. 141/1997 l constituie, ca i n cazul contrabandelor, regimul juridic vamal, valoare social major i relaiile sociale ce apar i se dezvolt n legtur cu acesta. n particular, prin aceste infraciuni se lezeaz relaiile sociale relative la formalitile vamale i la sigurana documentelor ce se folosesc n cadrul operaiunilor specifice acestui sector de activitate. Obiectul juridic nemijlocit l pot constitui orice mrfuri sau bunuri supuse controlului vamal. Explicaiile prezentate n legtur cu obiectul contrabandelor sunt valabile i n cazul infraciunilor vamale. SECIUNEA III. : SUBIECII INFRACIUNILOR. Subiectul activ al infraciunilor vamale, ca i n cazul contrabandelor, este necircumstaniat. Orice persoan care ndeplinete i celelalte condiii prevzute de lege poate fi subiect activ la infraciunilor vamale n calitate de autor, complice sau instigator. Dac unul sau unii dintre fptuitorii acestei infraciuni au anumite caliti care le-ar facilita n vreun fel svrirea faptei, precum: funcionar vamal, ofier sau agent al poliiei de frontier, comisionar vamal, angajat al vreunei societi de expediii, agenturare nave etc, mprejurarea poate constitui temei de fapt pentru reinerea pe cale judiciar a unor circumstane agravante conform art. 75 alin. ultim C. pen. Cnd fptuitorii acioneaz narmai sau constituii n band, faptele lor vor fi sancionate conform prevederilor art, 179 din L. nr. 141/1997.

131

Subiectul pasiv este ntotdeauna statul ca titular al dreptului de a impune condiii sau prohibiii la trecerea mrfurilor peste frontier. Prin aciunile incriminate la art. 177 i 178 din L. nr. 141/1997 sunt afectate grav interesele statului care pot fi n primul rnd economice, dar i de ordine public sau siguran naional. Explicaiile expuse cu privire la subiecii contrabandelor sunt valabile i cu privire la subiecii celor dou infraciuni vamale. SECIUNEA IV. : LATURA OBIECTIV. Elementul material al infraciunilor vamale const n folosirea documentelor nereale sau a celor falsificate. Legea nu arat n ce const aciunea de folosire i nu indic vreun mod de svrire a ei. n consecin, sensul n care aceast noiune este utilizat de text nu poate fi altul dect cel din vorbirea curent, din limbajul comun76. Aadar un act este folosit la autoritatea vamal atunci cnd este ntrebuinat pentru a dovedi o mprejurare, nfiat, prezentat ori depus pentru a fi examinat, nregistrat etc. Folosirea nu se poate realiza prin omisiune, prin absteniunea fptuitorului de a da la iveal actul nereal sau falsificat. Este absolut necesar ca actul deinut s fie scos "din starea sa oculta i inert"77 chiar dac autoritatea creia i s-a nfiat nu l-a examinat nc i nu s-a pronunat asupra valabilitii lui. Cu alte cuvinte, nu este suficient simpla deinere a actelor nereale ori falsificate n vederea unei eventuale folosiri, infraciunea consumndu-se n momentul prezentrii, depunerii, nfirii actelor n discuie. Din acest motiv cele doua

Teodor Vasiliu .a., Codul penal comentat i adnotat, partea special, vol. II, Edit. tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1977, p. 290 77 R. Gairaud, Trite Iheofique et pratique du droit penal francais. voi. IV, Paris, 1922, p. 282.

76

132

infraciuni

vamale

pot

fi

considerate

instantanee,

urmarea

imediat

producndu-se odat cu realizarea integral a folosirii actelor, adic odat cu prezentarea lor la autoritatea competent. Urmarea imediat const n crearea unei stri de pericol pentru relaiile sociale bazate pe ncrederea acordat nscrisurilor, indiferent dac s-a produs vreo consecin juridic n urma folosirii actelor vamale, de transport sau comerciale nereale sau falsificate. Cu privire la aciunea de folosire a actelor falsificate, n literatura de specialitate s-au exprimat preri diferite. Unii autori au considerat c ntre infraciunile de uz de fals i folosirea de acte falsificate ar exista o "conexiune teleologic" i c, datorit autonomiei lor, n ce le privete, sunt i rmn aplicabile regulile concursului de infraciuni. Alii sunt de prere c uzul de fals este absorbit n coninutul infraciunii vamale. Considerm c infraciunea de folosire de acte falsificate prevzut la art. 178 din L. nr. 141/1997 este o variant special a infraciunii de uz de fals i de aceea nu sunt aplicabile regulile concursului de infraciuni. Pe de alt parte, aplicarea acestor reguli nu ar avea nici o utilitate practic. Problema concursului sau a infraciunii continuate ar putea fi luat n discuie n situaia repetrii aciunilor de folosire a actelor nereale sau falsificate. Pentru existena acestor infraciuni vamale, legea nu prevede producerea vreunei consecine juridice sau materiale i nici nu impune realizarea condiiei ca mrfurile sau bunurile s fi fost introduse ori scoase din ar. Simpla folosire a documentelor nominalizate este suficient pentru atragerea rspunderii penale, dac sunt ndeplinite i celelalte condiii prevzute de lege.

133

SECIUNEA V. : LATURA SUBIECTIV Folosirea de acte nereale i folosirea de acte falsificate sunt infraciuni ce se comit numai cu intenie direct. Din economia textelor rezult c autorii trebuie s voiasc foiosirea actelor, s tie c acestea se refer la alte mrfuri sau bunuri dect cele prezentate n vam ori c sunt falsificate, s prevad rezultatul faptelor i s urmreasc producerea lui. Nu prezint relevan mprejurarea c rezultatul faptelor nu s-a produs. Mobilul cu care au acionat infractorii nu intereseaz din perspectiva existenei infraciunilor. Cunoaterea lui poate prezenta importan pentru aplicarea unor circumstane atenuante sau agravante, dup caz. Dovada c autorii au cunoscut situaia actelor (nereale sau falsificate) rezult din faptul folosirii lor. SECIUNEA VI. : NECESITATEA INCRIMINRII PENALE N DOMENIUL VAMAL . n termeni generali, infraciunile vamale constau n trecerea peste frontier a bunurilor prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal, fr autorizaie, a armelor, muniiilor, materialelor explozive sau radioactive, produselor i substanelor stupefiante i psihotrope, precursorilor i substanelor chimice eseniale, ori n zonele libere de bunuri a cror import este prohibit pe teritoriul Romniei, cu documente vamale de transport sau comerciale nereale sau falsificate. n sistemul de drept comun aflat n vigoare regimul juridic vamal cuprinde, n opinia noastr totalitatea normelor prevzute n legislaia intern ce se aplic n codul procedurii de vmuire, n funcie de scopul operaiunii comerciale i de destinaie a mrfii n conformitate cu normele dreptului

134

international, a tratatelor, acordurilor, conveniior i protocoalelor ncheiate de statul nostru cu alte state. Regimul juridic vamal cuprinde de asemenea, normele prevzute n legislaia intern referitoare la desfurarea diferitelor activiti pe teritoriul vamal al Romniei ( pe teritoriul statului Romn, n nelesul art. 142, Cod Penal combinat cu art. 1 litera a din O.UG. nr. 105/2001, privind frontiera de stat a Romniei ). Procedura de vmuire cuprinde ansamblul de operaiuni efectuate de autoritatea vamal de la prezentarea mrfurilor, a mijloacelor de transport i a oricror alte bunuri pn la acordarea liberului de vam. Ilicitul penal n domeniul vamal va cuprinde ansamblul faptelor comisive (adic acele fapte care pot fi svrite i printr-o omisiune) care amenin sau lezeaz grav i intenionat regimul juridic vamal al Romniei i care constituie o surs vdit de fraud ori de indisciplin asocial, aceste fapte sancionndu-se potrivit legislaiei aflate n vigoare. Infraciunile vamale sunt unele dintre cele mai grave fapte susceptibile a fi svrite n sfera raporturilor juridice vamale fiindc, prin comiterea lor se amenin sau se lezeaz efectiv valorile sociale de maxim importan pentru ordinea public i n mod corespunzator, pentru interesele legitime ale cetenilor romni i strini aflai sub jurisdicia romn. Din aceast cauz incriminarea acestor fapte este imperativ, cci ordinea i disciplina n sfera raporturilor juridice vamale nu ar putea fi asigurat fr incriminarea contrabandei. Incriminarea ce o denumim infraciune vamal, se relev a fi necesar pentru c statul Romn are obligaia a nu lsa ca drepturile i libertile cetenilor aflai n teritoriul vamal al Romniei s fie expui vreunui prejudiciu derivat din comiterea unor fapte penale. De asemenea, n mod indirect statul romn are obligaia de a proteja celelalte valori supreme ale statului ca de exemplu : sigurana statului, drepturile i libertile omului s.a.m.d.

135

SECIUNEA VII. : EXISTENA CONCURSULUI DE INFRACIUNI . Ca urmare a modului n care este conceput i realizat, de cele mai multe ori infraciunea de contraband se svrete n concurs cu mai multe infraciuni. Din aceast cauz pentru tragerea la rspundere penal a tuturor fptuitorilor i pentru o corect individualizare a pedepsei se va impune extinderea cercetrilor, stabilirea naturii i a numrului faptelor svrite, a mprejurrilor n care au fost svrite fiecare dintre faptele penale incriminate de legea penal. n situaia n care bunurile sau diferite valori sunt trecute peste frontiera de stat a Romniei, prin folosirea unor documente vamale false, infraciunea de contraband intr n concurs cu infraciunile de fals, uz de fals, (conform art. 291 Cod Penal ), concurena neloial (art. 301 Cod Penal), evaziunea fiscal ( Legea 87 /1994 ), nelaciunea cu privire la calitatea mrfurilor (art. 297 Cod Penal ), sau nerespectarea regimului armelor i muniiilor ( art. 279 Cod Penal ), materialelor nucleare sau a altor materiale radioactive ( art. 279 Cod Penal ) , metalelor preioase (conform Decretului 210/1978), a regimului de ocrotire a unor bunuri ( art. 280) a dispoziiilor privind importul de deeuri i reziduuri ( art 302 Cod Penal ) sau traficului de stupefiante ( n conformitate cu art 312 Cod Penal). Falsul privete un nscris oficial, fiind adresat unei instituii publice. Folsirea de documente vamale falsificate sau care privesc alte bunuri constituie fie un fals material ( care este svrit prin contrafacerea scrierii, subscrierii sau alterrii n orice mod a oricrui document ), fie un fals intelectual (aceast modalitate a falsului este svrsit prin alterarea adevrului cu privire la faptele sau imprejurrile despre care inscrisul este destinat s fac prob, prin atestarea unor fapte sau mprejurri care nu corespund adevrului, sau s-a omis inserarea diferitor date sau imprejurri). De regul infractorii folosesc frecvent identiti false pentru camuflarea activitii infracionale, urmeaz s se rein n aceste cazuri infraciunile de fals

136

material sau intelectual, uz de fals sau fals privind identitatea n concurs cu infraciunea de contraband. Atunci cnd se folosete o licen valabil pentru alte bunuri dect cele prevzute n licena respectiv sau de ctre o alt persoan dect cea prevazut n aceasta, va exista concurs ideal cu infraciunea prevazut n art. 302 ( articol cu privire la nerespectarea dispoziiior privitoare la operaiile de import-export ). Dac infraciunea de contraband se svarete prin mituirea funcionarului de la punctul de control vamal, atunci acest infraciune se va reine n concurs cu infraciunea de dare de mit prevazut n art. 255 Cod Penal n sarcina fptuitorului, iar n cazul funcionarului vamal de la punctul de control vamal se va reine infraciunea prevazut n art. 254 Cod Penal ce reglementeaz infraciunea de luare de mit, aceast infraciune se va corabora n concurs cu abuzul n serviciu contra intereselor publice din art. 248 Cod Penal, i complicitatea la infraciunea de contraband n situaia n care funcionarul vamal a facilitat trecerea peste frontier a bunurilor nedeclarate n mai multe rnduri a fptuitorului. n cazul trecerii peste frontier a bunurilor prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal, infraciunea de contraband va veni n concurs de infraciuni cu infraciunea prevazut la art. 70 din cadrul O.UG. 105/2001 ce conine prevederi legale ce vizeaz frontiera de stat a Romniei, cu o infraciune la regimul armelor i muniiilor, materialelor explozive, materialelor nucleare sau a altor materiale radioactive, importul de deeuri i reziduri, la regimul de ocrotire a unor bunuri i nu n ultimul rnd cu privire la traficul de stupefiante i chiar cu infraciunea de ultraj. n situaia organizrii unor grupuri vom avea alturi de infraciunile de mai sus i infraciunea prevazut la art. 323 Cod Penal ( articol cu privire la asocierea pentru svrsirea de infraciuni ).

SECIUNEA VIII. :

137

SANCIUNI L. nr. 141/1997 pedepsete infraciunea de folosire de acte nereale cu nchisoare de la 2 la 7 ani i interzicerea unor drepturi, iar folosirea de acte falsificate cu nchisoare de la 3 la 10 ani i interzicerea unor drepturi. Dac infraciunile sunt svrite de una sau mai multe persoane narmate ori de mai multe persoane constituite n band, pedeapsa este nchisoare de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi. Cnd fptuitorii sunt angajai sau reprezentani ai unor persoane juridice care au ca obiect de activitate operaiuni de import - export ori n folosul acestor persoane juridice, se poate aplica i interdicia exercitrii ocupaiei, potrivit art. 64 C. pen. Cnd prin svrirea celor dou infraciuni vamale au fost trecute peste frontier anumite mrfuri sau bunuri, iar aceasta constituie o infraciune prevzut n alte legi, se aplic pedepsele prevzute n legile respective, dac sunt mai aspre. Actul falsificat folosit la autoritatea vamal se declar ca atare i se anuleaz n tot sau n parte potrivit art. 445 C. pr. pen.

CAPITOLUL IV.
CONTRABANDA N LEGISLAIA ALTOR STATE EUROPENE

138

SECIUNEA I. : CONTRABANDA I ALBIREA BANILOR, FORME I MODALITI DE MANIFESTARE N ROMNIA Lipsa reglementrii juridice nu estompeaz fenomenul de splare a banilor care se manifest chiar n forme rudimentare, mai puin sofisticate dar care se nscriu perfect n tehnicile folosite de arile dezvoltate Splarea banilor se refer la un transfer de proprietate, referitor la natura, localizarea sau deinerea proprietii, achizitionarea sau utilizarea proprietii, tiind c proprietatea provine din urma unor activiti infracionale. Ciclul de splare a banilor se face n trei etape : 1. Plasarea banilor- dispunerea fizic de bani cash, provenii din activiti normale ntr-o plat cash ctre un cont bancar. 2. Albirea banilor- separarea mentorilor provenii din activiti criminale, prin creerea unui paravan complex de tranzacii financiare, destinate ascunderii sursei de provenien a banilor. 3. Integrarea- reprezint acordarea unei legaliti aparente sumelor de bani destinate de pe urma unor activitai comerciale astfel veniturile splate aprnd ca provenind din afaceri normale. n Romnia postrevolutionar se manifest mai multe forme i modaliti de splare a banilor, din care urmm a le prezenta pe cele mai des folosite: a. Alimentarea conturilor bancare n lei i valut cu bani cash, obinui din urma infraciunii de contraband cu produse purtatoare de accize sau interzise, ( import-exportul, i dup caz obinerea valutei din schimb ilegal ) Aceast metod este folosit n mod special de contrabanditii tunari ce compun reele formate din persoane ce aparin aceleai etnii i sunt specializai pe produse.

139

b. Contrabanda cu valut este una din metodele cele mai des folosite de traficani, asta din cauza faptului c aceast metod nu las nici o urm. c. Folosirea cazinourilor pentru splarea banilor. Contrabanditii mpreun cu sumele de bani obinute ntr-un mod illicit vor practica unele jocuri de noroc, iar sumele rezultate, ctigate n asemenea caz sunt deja curate din cauza faptului c aceste sume pot fi justificate. De asemenea, n complicitate cu patronii si cu funcionarii cazinourilor acetia vor confirma c au realizat ctiguri importante. d. Creerea de reele de societi comerciale care fac n mod obinuit operaiuni cu sume cash, astfel alimentndu-se artificial cu sume de bani ce n actele societii provin din cadrul activitilor proprii desfaurate. e. Achiziionarea de imobile ( vile, ferme, maini de lux) din bani rezultai din svarsirea infraciunilor de contraband, cu care garanteaz credite n lei i n valut de la diferite bnci, credite pe care apoi nu le mai ramburseaz. n acest fel suma de bani pare albit ca fiind provenit din cadrul unui credit bancar. f. Folosirea banilor obinui din contraband drept capital, capital ce va urma a fi folosit pentru cumprarea unei societi comerciale sau realizarea de asocieri cu diverse societi comerciale. g. Obinerea unor sume de bani cu titlu de restituire a unor taxe vamale stabilite la preul n vam, ca urmare a castigrii contestaiilor privind achitarea taxelor vamale la nivelul facturilor externe. h. Obinerea de pli pentru unele prestri neefectuate de la firme fictive. Lanul de firme fictive fiind creat tot de contrabanditi, care n acest mod creeaz bani curai.

140

i. Transferul ilegal de valut n strinatate, ca fiind provenii din afaceri ilicite, prin prezentarea de facturi de marfuri cu preuri supraevaluate. Transferurile se realizeaz la exportator care are ulterior obligaia s depun diferenele de valoare n conturile indicate de importatori. Nu a fost epuizat toat gama de albire a banilor, dar exemplele prezentate trebuie s trag un semnal de alarm asupra fenomenului care se propag cu mare repeziciune i asupra necesitii adoptrii ct mai urgent posibil a unei legislaii care s se alinieze reglementrilor din rile Uniunii Europene.

SECIUNEA II. : CONTRABANDA N LEGISLAIA STATULUI FRANCEZ Codul vmilor din Frana este structurat pe titluri, capitole, seciuni, paragrafe i articole. Cap. VI din tit. XII se intituleaz Dispoziii represive" i conine reglementri cu privire la contraband i la alte infraciuni vamale. Potrivit art. 408 C. vam. fr, exist 5 clase de contravenii vamale i 3 clase de delicte vamale.

141

Contrabanda este un delict vamal deci este definit de art. 417 alin. 1 C. vam. fr. ca fiind un import sau export efectuat n afara birourilor vamale, ca i orice violare a dispoziiilor legate sau reglementare referitoare la deinerea i transportul mrfurilor n interiorul spaiului vamal. Un delict vamal de clasa I are ca obiect mrfuri prohibite sau pentru care sunt prevzute taxe mari. El se sancioneaz cu nchisoare de maximum 3 ani, confiscarea obiectului fraudei, confiscarea mijloacelor de transport, confiscarea obiectelor care au servit la ascunderea (mascarea) fraudei i cu o amend cuprins intre o dat i de dou ori valoarea obiectului fraudei. Potrivit alin. 2 al art, 417 C. vam. fr. pot constitui, n particular, acte de contraband: debarcarea sau mbarcarea frauduloas de mrfuri n incinta porturilor sau n afara acestora (pe coaste); sustragerea sau substituirea n timpul transportului a mrfurilor expediate sub regim suspensiv, nerespectarea fr un motiv legitim a itinerariilor i orarelor fixate, manevrele avnd ca scop sau ca rezultat falsificarea ori aducerea n stare de nentrebuinare a sigiliilor, mijloacelor de siguran sau de identificare a mrfurilor i, n general; orice fraud vamal referitoare la transportul mrfurilor n regim suspensiv; importurile sau exporturile fr declaraie cnd mrfurile sunt trecute printr-un birou vamal i sustrase de la control (sau de la "vizita" serviciului vmilor) prin ascundere n ascunztori special amenajate sau n spaii goale care nu sunt n mod normal destinate depozitrii mrfurilor. Sunt considerate a fi introduse prin contraband mrfurile prohibite sau supuse unor taxe mari la intrare, precum i unor taxe de consum interior dac: au fost gsite n zona vamal fr a fi nsoite de o chitan de plat, permis de trecere sau alt act valabil pentru drumul pe

142

care acestea l parcurg i pentru timpul n care se face transportul; au depit biroul vamal la care trebuia efectuat controlul chiar dac sunt nsoite de documentele necesare (art. 418 C. vam. fr.). Sunt, de asemenea, considerate a fi importate prin contraband mrfurile nensoite de documente care s le justifice originea ori dac aceste documente sunt false, inexacte, incomplete sau neaplicabile (art. 419C.vam.fr.) Tot delict vamal de clasa I este importul sau exportul fr declaraie de mrfuri prohibite sau pentru care se prevd taxe mari. Potrivit art, 423 C. vam. fr, aceast infraciune const n: importurile sau exporturile prin birourile vamale fr declaraie n detaliu sau cu o declaraie n detaliu privind alte mrfuri (neaplicabil mrfurilor prezentate); sustragerea de la vmuire prin substituirea mrfurilor; nedepunerea n termenul acordat a declaraiei complementare n cadrul procedurii vamale simplificate. Fac obiectul unui import fr declaraie urmtoarele: mrfurile declarate pentru export temporar sau pentru obinerea unui permis de circulaie n zon, n caz de neprezentare sau de prezentare a altor mrfuri dect cele declarate; obiectele interzise sau cu tax mare la intrare sau pasibile de taxe interne, descoperite la bordul navelor aflate n limitele porturilor i radelor de comer n afara mrfurilor care compun ncrctura i proviziile de bord pentru care exista forme legale; mrfurile special desemnate prin hotrrea ministrului economiei i finanelor, descoperite la bordul navelor de mai puin de 100 t. neto sau 500 t. bruto navignd sau gsindu-se la

143

ancor in zona maritim a regiunii vamale (art. 424 C. vam. fr.). Sunt considerate ca fiind importate sau exportate fr declaraie coletele depind numrul declarat (art. 425 C. ram. fr.). Legea vamal francez consider, de asemenea, infraciune de import sau export fr declaraie i urmtoarele activiti: vnzarea, mprumutul sau cesiunea unei licene, precum i obinerea sau ncercarea de a obine eliberarea unei licene prin mijloace frauduloase; orice declaraie fals avnd ca scop eludarea msurilor de precauie; declaraii false referitoare la natura, valoarea sau originea mrfurilor, la destinatarii i expeditorii reali, atunci cnd delictul sa comis cu ajutorul facturilor, certificatelor sau a oricror alte documente false, inexacte, incomplete sau privind alte bunuri; declaraii false ori manopere frauduloase avnd ca scop sau ca efect a obine, n tot sau n parte, o rambursare, o exonerare, o reducere sau un avantaj legat de import sau export; procurarea, ajutorul dat la procurarea unei facturi, certificat sau orice alt document fals. utilizarea lui n scopul obinerii unui regim preferenial n favoarea mrfurilor care intr sau ies din teritoriul francez; declaraiile false, manoperele frauduloase, n general orice act avnd ca scop eludarea sau compromiterea perceperii taxelor (art, 426 C. vam, fr.) Sunt considerate infraciuni de import sau export fr declaraie a mrfurilor interzise urmtoarele fapte: debarcarea frauduloas a mrfurilor interzise la intrare sau la ieire; nedepunerea n termenul acordat a declaraiei referitoare Ia reparaia navelor franceze n afara teritoriului vamal francez;

144

francizarea frauduloas a navelor precum i faptul de a se acoperi cu documente de bord sau de naionalitate false, falsificate, neaplicabile n apele teritoriale, rade sau porturi pentru navele de orice tonaj i n zona maritim a regiunii vamale pentru nave mai puin de 100 t. neto sau de 5001. bruto;

nmatricularea fr ndeplinirea

prealabil a formalitilor

vamale, a automobilelor, motocicletelor sau aeronavelor; deturnarea mrfurilor prohibite de la destinaia lor privilegiat; deturnarea produselor petroliere de la o destinaie privilegiat din punct de vedere fiscal i mai ales utilizarea carburanilor agricoli n alte scopuri dect cele prevzute de lege (art. 427 C. vam. fr.). Tot n sfera infraciunii de import sau export fr declaraie intr orice nclcare a dispoziiilor legale referitoare la interzicerea exportului sau reexportului ori supunnd exportul sau reexportul la plata taxelor sau la ndeplinirea unor formaliti deosebite. De asemenea se include nclcarea regulilor de control a destinaiei finale a mrfurilor ca n cazul reexportului prin derogare la o interzicere de ieire avnd ca destinaie o ar determinat cnd mrfurile, dup sosirea n acea ar sunt reexpediate ntr-o ar ter. Exportatorul este susceptibil n acest caz a fi sancionat pentru export fr declarate dac aceast reexpediere a fost efectuat pe baza dispoziiilor sale, cu complicitatea ori la instigarea sa (art. 428C.vam.fr.). n temeiul art. 415 C. vam. fr. un delict de clasa a ll-a (sancionat mai sever) const n ncercarea sau recurgerea prin export, import, transfer sau compensaie, la o operaiune financiar ntre Frana i strintate referitoare la fonduri despre care se tie c provin, direct sau indirect, dintr-un delict prevzut n Codul vmilor sau dintr-o infraciune la legislaia substanelor sau plantelor otrvitoare considerate stupefiante. Acest delict se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 10 ani, confiscarea sumelor provenite din infraciune sau a unei sume

145

echivalene cnd acestea nu se mai gsesc i cu amend ntre o dat i de cinci ori suma la care s-a ridicat infraciunea sau tentativa de infraciune. Delictul de clasa a lll-a este contrabanda calificat care const n svrirea delictului vamal de ctre mai mult de 6 persoane ori de 3 sau mai multe persoane dac au ntrebuinat un vehicul, o nav sau orice ambarcaiune maritim sau fluvial. n privina contraveniilor vamale care in sistemul dreptului penal francez sunt infraciuni, se impun urmtoarele observaii: exist 5 clase de contravenii vamale reglementate de art. 410 413 bis. Cvam.fr.; contraveniile de clasa a IV-a, prevzute la art. 413, au fost abrogate prin L. nr. 87 502 din 8 iulie 1987; contraveniile vamale sunt sancionate, n raport de gravitatea lor, fie numai cu amend, fie cu amend i nchisoare de la 10 zile la o lun, la care se adaug confiscarea mrfurilor. Exemplificm cteva contravenii incriminate de Codul vmilor din Frana: Contravenii din prima clas (art. 410 C. vam. fr.): orice omisiune sau inexactitate referitoare la una din indicaiile pe care declaraiile vamale trebuie s le conin dac neregula nu are nici o influen asupra aplicrii taxelor sau prohibiiilor; orice infraciune la regulile de calitate sau de ambalare impuse la import sau la export cnd aceasta nu are ca scop sau ca efect obinerea unei rambursri, unei exonerri, unei taxe reduse sau unui avantaj financiar. Sanciunea este amenda de la 300 la 3000 euro. Contravenii din a doua clas (art. 411 C. vam. fr.):

146

deficitele (lipsurile, diferenele) la numrul de colete declarate sau transportate cu permis de liber trecere sau document doveditor;

deficite referitoare la calitatea mrfurilor aflate sub regim suspensiv, n magazii i arii de vmuire sau de export; prezentarea la destinaie cu sigiliul rupt sau falsificat a mrfurilor expediate cu sigilii de plumb sau alte sigilii de vam;

surplusul de greutate, numr i msur declarate.

Condiia existenei acestor contravenii este aceea ca ele s se refere la mrfuri pasibile de impozite i taxe. Sanciunea pentru infraciunile din categoriile celor enumerate este amenda echivalent cu o dat sau de dou ori suma total a impozitelor i taxelor eludate. Contravenii din a treia clas (art. 412 C. vam. fr.): orice declaraie fals despre felul, valoarea sau originea mrfurilor importate, exportate sau aflate sub un regim suspensiv cnd un impozit de vam sau o tax oarecare este eludat sau diminuat; orice declaraie fals despre desemnarea destinatarului real sau a expeditorului real; orice declaraie fals viznd obinerea pe nedrept a beneficiului dispoziiilor prevzute prin reglementarea comunitar n materie de scutire de taxe; orice deturnare de mrfuri neprohibite de la destinaia lor privilegiat; absena listei vamale sau neprezentarea originalului listei; orice omisiune de mrfuri pe liste sau n declaraii; orice diferen privitoare la natura mrfurilor nscrise pe liste sau declarate sumar.

147

Faptele din aceast categorie sunt sancionate cu amend de 150 la 1500 euro i confiscarea mrfurilor litigioase. Contravenii din a cincea clas (art. 413 bis): nedeclararea banilor sau a operaiunilor efectuate; fapta persoanei creia i s-a retras aprobarea sau autorizaia de vmuire i care continu fie s ndeplineasc pentru altcineva, direct sau indirect, formalitile de vam privind declararea detaliat a mrfurilor, fie s beneficieze, direct sau indirect, de tot sau de o parte, din remuneraiile prevzute n lege. Sanciunea pentru aceste infraciuni este nchisoarea de o lun de zile i amenda cuprins ntre 90 i 450 euro. Mai trebuie menionat c n temeiul art. 600 raportat la art. 369 C. vam. fr. se prezum c au fost introduse n Frana prin fraud, obiectele i mrfurile aflate n zona de supraveghere vamal fr un titlu de circulaie valabil. Persoanele acuzate de comiterea vreunui delict sau contravenie vamal vor trebui s dovedeasc un fapt precis de for major pentru a nltura aceast prezumie legal.

148

SECIUNEA III. : CONTRABANDA N LEGISLAIA STATULUI ITALIAN n dreptul penal italian contrabanda este incriminat de Textul Unic al Legilor Vamale (TULD) aprobat prin Decretul Preedintelui Republicii (D.P.R.) nr. 43. din 23 ianuarie 1973. Acest T.U.LD. este o reluare a Legii vamale din 1940 adaptat noilor condiii economice. Potrivit art. 282 din T.U.L.D. contrabanda este un delict care constat n sustragerea mrfurilor introduse sau scoase din ar, de la plata taxelor vamele i de la efectuarea controlului vamal. Tentativa se pedepsete ca i n dreptul francez, cu aceeai sanciune prevzut pentru infraciunea consumat. Pe lng pedeaps, legea prevede obligarea fptuitorilor la plata taxelor vamale i msura confiscrii n totalitate a mrfii. Tot de inspiraie francez este i prevederea referitoare la prezumia de vinovie asupra mrfurilor aflate n zona de vigilen vamal. Potrivit acesteia fptuitorii sunt obligai s fac dovada provenienei licite a mrfurilor cu nscrisuri precum i a operaiilor efectuate cu acestea. Dei Constituia Italiei consacr prezumia de nevinovie, practica judiciar italian n materie a considerat prezumia de vinovie asupra mrfurilor din zona de vigilen vamal ca fiind constituional. De altfel, jurisprudena italian s-a pronunat constant asupra unor aspecte legate de contraband78. Astfel, cu privire la momentul consumrii contrabandei
78

FI. Sandu. op. cit., p. 131 -134

149

s-a apreciat c aceasta, fiind o infraciune instantanee, se consum n momentul trecerii frontierei care constituie i linia vamal". Tot n acel moment se nate i dreptul administraiei financiare de a ncasa taxa ori taxele de rigoare, aadar acest criteriu al liniei de frontiera i al liniei vamale se aplic n egal msur i atunci cnd prin contraband se urmrete eludarea msurilor fiscale. Pentru existena contrabandei este indiferent dac prin fapta de introducere sau de scoatere frauduloas a mrfurilor din ar s-a eludat o tax vamal sau numai controlul vamal. Cu privire la participaie, jurisprudena a considerat c rspunderea celor implicai ntr-un fel sau altul trebuie s fie identic, adic s se aplice autorilor, complicilor i instigatorilor acelai tratament sancionator. n asemenea context s-a decis c rspund pentru infraciunea de contraband fr nici o distincie, achizitorii de origine ct i cei succesivi. Dac fapta este conceput i pregtit de mai muli participani, acetia vor fi supui rspunderii penale chiar dac aciunea a fost dus la capt n concret numai prin contribuia unui singur coparticipant. n art. 295 din T.U.L.D. sunt prevzute urmtoarele forme agravate al contrabandei: folosirea unor mijloace de transport aparinnd altor persoane dect fptuitorii; se are n vedere descurajarea infractorilor de a folosi mijloace de transport ale altor persoane pentru a evita confiscarea lor; nu are importan dac fptuitorul cunotea proprietarul mijlocului de transport i nici dac acesta i-a dat consimmntul pentru a i se utiliza vehiculul. svrirea infraciunii de ctre o persoan narmat; doctrina a considerat c expresia persoan narmat" se refer la faptul c infractorii poart armele n mod vizibil pentru a intimida; svrirea infraciunii de trei sau mai multe persoane ntre care a existat o nelegere fie tacit sau expres;

150

svrirea contrabandei n concurs cu un alt delict cum ar fi acela de fals ori de corupie.

Mai trebuie precizat faptul c n legislaia italian pe lng contrabanda vamal care reprezint noiunea general, mai exist i alte delicte de contraband considerate specii ale celei dinti. Astfel exist contraband de monopol, referitoare la nclcarea monopolului asupra tutunului, asupra zahrului, brichetelor automate, sare, chinin, chibrituri etc, un asemenea delict este considerat de natur fiscal, n timp ce primul are o natur vamal.

151

SECIUNEA IV. : CONTRABANDA N LEGISLAIA STATULUI ENGLEZ Legea vamal a Regatului Unit al Marii Britanii nr. 55/1987 a intrat n vigoare la 1 septembrie 1987 i a fost modificat de 17 ori, ultima modificare operndu-se prin L. nr. 82/1998 care amendeaz diferite legi, inclusiv legea vamal. Cele mai multe modificri (6 n total) au avut loc n anul 1991. Cap. XIV din lege cuprinde prevederi relative la faptele care constituie infraciuni, pedepsele i celelalte msuri cum ar fi confiscarea mrfurilor. Trebuie remarcat de la nceput faptul c legea vamal britanic nu folosete noiunea de contraband pentru nici una din infraciunile vamale prevzute la art. 123 - 135. Totui, avndu-se n vedere coninutul textelor de incriminare se poate aprecia c exist o similitudine ntre ceea ce consider contraband legislaiile neolatine i infraciunile vamale din legea britanic. Astfel, la art. 123 din L. nr. 55/1987 a R.U.M.B. este prevzut infraciunea de import ilegal care const n: aducerea mrfurilor din strintate sau dintr-o zon liber fr anunarea autoritilor vamale n condiiile prevzute de lege; folosirea sau mutarea mrfurilor din depozite fr permisiunea autoritilor vamale; descrcarea de pe nave fr permisiunea autoritilor vamale sau prin orice mijloace de eludare a controlului, a mrfurilor nedeclarate, a celor ncrcate iniial pentru export sau a celor admise la export prin compensare sau scutire de taxe;

152

ncrcarea pe nave a mrfurilor fr a fi menionate n manifestul ncrcturii (cargo manifest) i fr a fi declarate la autoritatea vamal; dac mrfurile au fost descoperite naintea plecrii navei din port, fapta se consider ncercare de efectuare a unui import ilegal (tentativ); dac nu se descoper posesorul mrfurilor, responsabilitatea pentru aceast marf revine comandantului navei.

De asemenea, se vor pedepsi cu amend, conform legii, comandantul sau ali ofieri din echipaj care nu depun toate eforturile pentru a preveni importul ilegal cu vasul lor sau neglijeaz s efectueze controalele necesare n acest sens. Potrivit art. 124, importul ilegal se pedepsete cu amend sau cu nchisoare pn la doi ani, dac nu este prevzut o pedeaps mai mare n alte legi. Cuantumul amenzii este stabilit prin art. 187 "a" din L. nr. 82/1998 care modific diferite legi, inclusiv legea vamal. Aceeai pedeaps este aplicabil i persoanei care vinde sau livreaz, cumpr sau primete mrfuri cunoscnd c acestea au fost introduse prin import ilegal. Tentativa de import ilegal se pedepsete ca i infraciunea consumat, n acest sens legea britanic aliniindu-se celei franceze i italiene. n privina participaiei se aplic prevederile Codului penal. Dac pentru infraciunea de import ilegal sunt prevzute pedepse mai aspre n alte legi, se vor aplica acele prevederi. Folosirea de profituri obinute prin svrirea infraciunilor incriminate de legea vamal se pedepsete conform prevederilor art. 264 din C. pen. (art. 125 din L. nr. 55/1987 a R.U.M.B.) Potrivit art. 126 din legea vamal britanic, persoana care n mod premeditat, sau din neglijen ori repetat ofer informaii incorecte sau eronate privind tipul, cantitatea sau valoarea ncrcturii sau a mrfurilor ori nu ofer documentaia prevzut de lege se pedepsete cu amend cuprins intre dublul valorii taxelor vamale i de zece ori aceste taxe. Dac fapta a fost

153

comis cu intenia de a eluda taxele vamale sau pentru a obine privilegii vamale, ori este grav sau repetat, pe lng amend se poate aplica i pedeapsa nchisorii pn la 6 ani. Oferirea sau ncercarea de oferire de documente sau certificate incorecte n aspecte importante privind originea produselor de export islandeze sau ali factori care ar asigura c produsele primesc regim preferenial la importul ntr-o alt ar, sau sunt considerate a fi bune pentru o zon de tarif preferenial n virtutea acordurilor internaionale se pedepsete cu amend i cu nchisoare pn la 2 ani. Cnd nu se poate stabili cine a semnat documentele sau certificatele incorecte, responsabilitatea penal va reveni persoanei autorizate sau directorului executiv al companiei ori instituiei competente s emit nscrisurile n discuie. Prin art 138 din L. nr. 69/1996 de amendare a legii vamale, s-a introdus la art. 126 din nr. 55/1987 dispoziia conform creia o persoan juridic sau conductorul ei poate fi fcut responsabil i obligat la plata unei amenzi chiar dac nu s-a dovedit o nclcare a regulilor vamale de ctre angajaii si, dar s-a dovedit c nclcarea s-a fcut n beneficiul persoanei juridice. Constituie infraciune potrivit art. 127 din legea vamal britanic i se pedepsete cu amend sau cu nchisoare pn la 2 ani, druirea, vnzarea sau livrarea ntr-un alt mod ori mutarea bunurilor aflate n regim de duty-free de la bordul navelor, fr a se plti n prealabil taxele de import, dac nu cumva alte prevederi legale privind importul au fost ndeplinite. Violarea sau ndeprtarea unui sigiliu vamal sau altor simboluri ale vmii atrage pedeapsa cu amend sau nchisoare pn la 6 luni. Aceeai

sanciune se aplic i persoanei care accede la mrfurile aflate sub sigiliul vamal fr a-l viola ori deteriora (art. 128). Se pedepsete cu amend sau nchisoare pn la 2 ani vnzarea sau livrarea prin alte mijloace a mrfurilor transportate n regim duty-free n ar

154

conform L. nr. 110/1951 de legalizare a acordului de aprare dintre Islanda i S.U.A. i de statutul legal al forelor S.U.A. i posesiunilor lor, cnd destinatarul nu beneficiaz de privilegii vamale n concordan cu aceast lege. Aceeai pedeaps se aplic i pentru primirea unor asemenea mrfuri, precum i pentru ncercarea de a ie vinde fr a se fi pltit taxele de import ori s se fi ndeplinit alte condiii privind importul (art. 129). Folosirea abuziv a autorizaiilor, scutirilor sau privilegiilor vamale obinute n mod legal, dac s-au produs violri grave ale prevederilor legii, se pedepsete cu amend i cu nchisoare pn la 2 ani (art. 130). Potrivit art. 132, comandantul, armatorul sau operatorul unui vas va putea fi amendat dac documentele i certificatele prescrise de lege nu se afl la bord, nu conin informaiile cerute despre toate mrfurile sau nu sunt menionate aa cum stipuleaz legea, regulamentele sau alte instruciuni ce ar putea fi emise, sau dac a neglijat s le prezinte la controlul unui agent vamal. Cnd datorit neglijenei armatorului sau operatorului este necesar o investigaie sau un control al mrfii de pe nav ce impune descrcarea, acetia vor suporta costurile operaiunilor. Comandantul vasului va fi amendat dac bunurile ncrcate pe nav conform declaraiei ntocmite de autoritile vamale din strintate unde a oprit vasul, nu sunt declarate la sosirea n Marea Britanie, nu sunt gsite pe vas sau nu sunt declarate corespunztor. n aceast privin legea britanic a creat o prezumie legal conform creia cpitanul vasului "tia sau ar fi trebuit s tie" despre situaia tuturor mrfurilor luate la bord. Aceleai msuri se aplic i proviziilor care conform listei bunurilor sub sigiliu au fost depozitate printre proviziile sub sigiliul vmii, dac aceste provizii depesc n mod substanial necesarul normal de provizii ale vasului. Acei membri ai echipajului care au semnat chitane sau liste de bunuri sub sigiliu pentru asemenea mrfuri ar putea fi supui acelorai. Conform art. 133 fapta comandantului unui vas sau a angajatului la un antrepozit de a elibera mrfuri nedeclarate fr permisiunea directorului vmii

155

ori a agentului su, constituie infraciune i se pedepsete cu amend sau nchisoare pn la 6 ani. Art. 135 din L. nr. 55/1987 a R.U.M.B. conine o dispoziie care nu se ntlnete in legislaia francez ori italian i cu att mai puin n cea romneasc. Potrivit acestui text, alte nclcri ale legii, regulamentelor sau instruciunilor emise n conformitate cu aceasta, se vor pedepsi cu amend i cu nchisoare pn la 2 ani n cazuri grave i repetate, Dispoziia a fost introdus prin art. 187 din L. nr. 82/1998, formularea fiind att de general nct ntrunete toate trsturile unui "cec n alb". Legiuitorul a lsat pe seama agenilor constatatori i a justiiei stabilirea faptelor concrete care constituie "alte nclcri". n afara pedepselor cu amend i nchisoare, prevzute de legea britanic pentru infraciunile vamale, aceasta conine i dispoziii cu privire la confiscarea mrfurilor ce au fcut obiectul faptelor incriminate, precum i a mijloacelor folosite la nclcarea normelor legale. Astfel, art. 136 dispune c bunurile importate ilegal, introduse n ar prin ncercare de import ilegal sau pe alte ci ilicite, indiferent de proprietar sau de restricii care ar putea fi impuse asupra lor, se pot confisca. Cnd bunurile supuse confiscrii nu prezint interes (sunt deteriorate, alterate, au termenul de valabilitate expirat etc.) sau confiscarea se dovedete a fi imposibil (bunurile au disprut), fptuitorii pot fi obligai la plata valorii bunurilor, a taxelor i altor impuneri legate de ele. n caz de nclcare grav, mijlocul de transport care a fost utilizat la svrirea infraciunii poate ft confiscat. Confiscarea este permis chiar dac mijlocul de transport nu aparine fptuitorului, n situaia cnd exist motive de a suspecta proprietarul c a tiut sau ar fi trebuit s tie n ce scop a fost utilizat vehiculul sau nava sa. n locul mijloacelor de transport se poate confisca valoarea acestora. Confiscarea acestor mijloace se poate dispune chiar dac nu s-a pronunat o pedeaps penal.

156

Cnd identitatea infractorului nu poate fi stabilit n 30 zile de la efectuarea importului ilegal sau de la descoperirea bunurilor importate nelegal, acestea se predau trezoreriei de stat fr vreo decizie judectoreasc ori a altei autoriti publice. n conformitate cu prevederile art. 137, mijloacele de transport utilizate la svrirea infraciunilor vamale, inclusiv n forma tentativei, pe teritoriul Marii Britanii sau n interiorul teritoriului vamal al Islandei, se pun sub sechestru pentru a garanta plata taxelor, a amenzilor i costurilor pe care operatorii, echipajele sau ali angajai sunt obligai s le plteasc.

CAPITOLUL V.

PRACTIC JUDICIAR

157

SECIUNEA SCHIMBAREA CONTRABAND

I.

OBLIGAIILE JURIDICE A

INSTANEI

PRIVIND DE

NCADRRII

INFRACIUNII

Decizia nr. 1050 din 24 februarie 2004cu privire la schimbarea ncadrrii juridice i obligaiile instanei . n cazul schimbrii ncadrrii juridice, potrivit art 334 Cproc pen, instana este obligat s pun n discuie noua ncadrare i s atrag atenia inculpatului c are dreptul sa cear lsarea cauzei mai la urm sau eventual amnarea judecii, pentru a-i pregti aprarea, indifferent dac prin schimbarea ncadrrii juridice se creeaz o situaie mai uoar pentru inculpat Not: n urma abrogrii legii nr. 30/1978,prevederile art. 72 alin. 1 lit.a se regsesc n art. 175 i 177 i 178 din Legea nr. 141/1997 privind Codul Vamal al Romniei Prin sentina penal nr 945 /P.I.din 9 decembrie 2002, Tribunalul Timi a condamnat pe inculpaii C.G.i F,I. pentru svrirea, intre altele, infraciunii de contraband prevzut n art 72 alin. 1 lit.a din legea nr. 30/1978, cu aplicarea art. 41 alin 2i art. 13 C pen, prin schimbarea ncafrrii juridice din infraciunea de nelciune prevzut n art. 215 alin. 2 i 5 Cpen Prin decizia penal nr. 194 din 14 mai 2003, Curtea de Apel Timioara a respins, ntre altele, apelul declarat de procurer, n care s-a susinut c au fost nclcate dispoziiile art 334 C proc pen cu privire la obligaiile instanei de a pune n discuie prilor schimbarea ncadrrii juridice . Curtea de Apel a motivate ca dispoziiile art.334 Cproc pen au fost aplicate correct de ctre prima instan, prin schimbarea ncadrrii juridice a faptei crendu-se o situaie mai uoar inculpailor, situaie n care instana nu era obligat s pun n discuie noua ncadrare i s atrag atenia inculpailor c au dreptul a cear lasarea cauzei mai la urm sau eventual amnarea juderii ei, pentru a-i pregti aprarea .S-a considerat c instana are aceast obligaie numai cazzul schimbarea ncadrrii juridice, se creaz o situaiie mai grea inculpailor.

158

Recursul procurorului este fondat. Potrivit disp art. 334/Cproc pen, dac n cursul judecii se consider cancadrarea juridic faptei prin actul de sesizare urmeaz a fi schimbat, instanta este obligat s pun n discuie noua ncadrare i s atrag atenia inculpatul,ui ca are dreptul s cear lsarea cauzei mai la urm sau eventual amnarea judecii, pentru a-i pregti aprarea . ncadrarea juridica a faptei constituie stabilitrea temeiului juridic al raunderii penele i totodat, a felului i limitelor pedepsei aplicabile . Avnd n vedere consecinele pe care le poate avea schimbarea ncadrrii juridice, legea de procedur penal prevede c, n faa primei instane, aceasta schimbare nu poate avea loc deat n anumite conditii, a caror indeplinire constituie o garantie atat a dreptului de aparare al partilor cat i a solutionarii corecte a cauzei. Aceste conditii sunt prevazute n art. 334 c. proc.pen. ai se refera la obligatia instantei de a pune n discutie partilor noua incadrare, procurorul i partile urmand sa-i expuna concluziile cu privire la necesitatea i la temeiurile schimbarii incadrarii juridice insasi instanta fiind datoare sa atraga atentia asupra consecintelor acestei schimbari i sa explice drepturile inculpatului, i anume dreptul de a cere lasarea cauzei mai la urma sau amanarea judecatii, pentru a-i pregati apararea cu noua incadrare. n consecinta recursul a fost admis, i s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanta.

SECIUNEA II. SUSPENDAREA EXECUTRII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE SUSPENDRII , LUAREA MSURILOR A DUP REVOCAREA N CAZUL CONDIIONATE EXECUTRII

INFRACIUNII DE CONTRABAND

159

Decizia nr. 1628 din 6 iunie 1995, privind suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere . Luarea msuriidup revocarea suspendrii condiionate a suspendrii Cnd instana dispune revocarea suspendrii condiionate a executrii pedepsei i executarea ei alturi de o nou pedeaps, nu mai poate dispune suspendarea executrii sub supraveghere a pedepselor astfel cumulate, deoarece s-ar nclca prevederile art. 83 alin 1 Cpen. Prin sentina penal nr. 152 din 14 aprilie 1994, rmas definitiv prin neapelare, Judectoria Oravia a condamnat pe inculpatul T. C.la cte un an de nchisoare pentru svrirea tentativei la infraciunea de contraband prevzutn art. 20 Cpen raportatala art. 72 lit a din Legea nr. 30/1978i a tentativei de trecere frauduloas a frontierei de stat prevzut n art. 20 C pen raportat la art. 8 lit b din Legea nr. 56/1992, ambele cu aplicarea art. 37 lit a Cpen. Conform art 33 lit. A Cpen. S-a dispus c inculpatul s execute pedeapsa de un an de nchisoare . n baza art. 83 Cpen. S-a revocat suspendarea condiionat a executrii pedepsei de 10 luni, nchisoare aplicata prin sentina penal nr. 90din 27 februarie 1992 a Judectoriei Reia, urmnd ca inculpatul saecute, n total un an i 10 luni de nchisoare . Conform art. 861Cpen., s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executrii acestei pedepse . Recursul n anulare declarat n cauz este fondat . n urma revocrii suspendrii condiionate a executrii pedepsei de 10 luni nchisoare, instana a dispus ca inculpatul sa execute o pedeaps de un an i 10 luni de nchisoare . Dispunndu-se suspendarea sub supraveghere a executrii ambelor pedepse, deci i a celei a crei suspendare condiionat a fost revocat, s-au nclcat prevederile art 83 alin 1 Cpen. Potrivit crora aceast pedeaps trebuia executat n ntregime

160

Instana procednd n modul artat, a stabilit o pedeaps n afara limitelor legii . n consecina sentina a fost casat, nlaturndu-se aplicarea art. 861Cpen. SECIUNEA III. STABILIREA DESPGUBIRILOR, A TAXELOR VAMALE N MATERIA CONTRABANDEI Decizia nr. 1644 din 1 aprilie 2003cu privire la despgubiri, taxe vamale n cadrul infraciunii de contraband Prin sentina penal nr. 324 din 21 decmbrie 2001, Tribunalul Mehedini a condamnat inculpatul M. Gh. pentru svairea, ntre altele, a infraciunii vamale prevazute n art 175 raportat la ert. 176 din Legea nr. 141/1997. Cauza a fost disjuns n cea ce privete soluionarea aciunii civile . Instana a reinut ca, la nceputul lunii iulie 2001, inculpatul atrecut ilegal frontiera n Iugoslavia, unde a sustras n mod repetat, diferite bunuri aparinnd unor ceteni srbi . n noaptea de 12 august 2001, inculpatul a sustras i o barca cu motor de pe malul srbesc al Dunrii, n care a depozitat bunurile sustrase, i a trecut ilegal frontiera n Romnia, fiind surprins de poliia de frontier . Dup pronunarea acestei condamnri, prin sentina penala nr. 26 din 13 februarie 2002, acelai tribunal a respins ca nentemeiat aciunea civil formulat de Direcia General a Vmilor . Curtea de Apel Craiova, prin decizia penal nr. 580 din 16 decembrie 2002, a admis apelul declarat de procuror i a obligat pe inculpat la plata sumei de 83.372.358. de lei despgubiri catre Direcia Regionala Vamal Interjudeean Craiova,cu motivarea ca nu au fost pltite taxele vamale pentru bunurile sustrase i intoduse ilegal n ar, n valoare de 208.244.253 de lei . Dispoziiile art. 183 din Legea nr. 141/1997 trebuie coraborate, a artat curtea de apel, cu cele ale art 118 Cpen. Referitoare la confiscarea speciala, n sensul c, indiferent dac marfa se gsete sau nu, dac este confiscat sau nu,

161

taxele vamale trebuie pltite deoarece marfa nu a trecut prin punctele vamale i nu afost vmuit. Recursul declarat de ctre inculpat este fondat cu privire la obligarea sa la plata despgubirilor ctre Direcia Regional Vamal Interjudeean Craiova. Din procesul verbal ncheiat de Poliia de frontier Vrancea, rezult c bunurile consemnate n procesul de consemnare inventariere, care au fcut obiectul infraciunii de contraband, au fost ridicate n vederea confiscrii . Potrivit art.183din Legea 141/1997 privin Codul vamal, cnd mrfurile sau alte bunuri care au fcut obiectul infraciunii de contraband nu se gsesc, infractorul este obligat la plata echivalentului lor n bani . Cum, ns acele bunuri au fost confiscate, corect prima instan nu l-a obligat pe inculpat la plata de despgubiri catre partea civil Motivarea instanei de apel, c indiferent dac marfurile care au fcut obiectul infraciunii de contraband au fost confiscate sau nu, taxele vamale trebuie pltite, pentru ca nu au fost vmuite, nu are suport legal . n consecina, recursul inculpatului a fost admis, s-a casat hotrrea instanei de apel i s-a nlturat obligarea incuulpatului la plata despgubirilor civile SECIUNEA IV. EXPULZAREA, RISCUL DE TRATAMENTE INUMANE PRECUM I POSIBILE PREJUDICII CE S-AR CAUZA FAMILIEI CELUI CE A SVRIT INFRACIUNEA DE CONTRABAND Decizia nr. 600 din 1 februarie 2002 privind expulzarea. Riscurile de tratamente inumane i prejudiciile ce s-ar cauza familiei n cazul n care expulzarea ceteanului strin l-ar expune n ara de origine persecuiei religioase i totodt ar aduce grave prejudicii materiale i morale familiei, luarea acestei msuri de siguran nu este justificat Prin sentina nr. 107din 27 martie 1998 a Tribunalului Bucureti, secia a II-a penal, inculpatul H.A, cetean strin, a fost condamnat la 2 ani nchisoare

162

pentru svarsirea infraciunii de trafic de stupefiante prevzutan art.312 Cpen. i a fost achitat pentru infraciunea de contraband i de asociere pentru svarirea de infraciuni . nstana a reinut c n anul 1996, inculpatul s-a implicat n fapte de trafic de droguri aduse de alte persoane clandestin din Brazilia n Romnia i vndute apoi n Italia Curtea de Apel Bucureti, secia a II-a penal, prin decizia nr. 156/A din 15 aprilie 1999, a admis apelul declarat de procuror, a majorat pedeapsa la 4 ani i 6 luni de nchisoare i a condamnat pe inculpat la cte 4 ani de nchisoare pentru svrirea instigrii la infraciunea de contraband sfraciunii de asociere pentru savrsirea de infraciuni, inculpatul urmnd s execute pedeasa cea mai grea de 4 ani i 6 luni nchisoare Totodat, n baza art.117 Cpen. Instana de apel a dispus expulzarea inculpatului de pe teritoriul Romniei dup executarea pedepsei nchisorii Recursul declarat de inculpat este fondat numai cu privire la aplicarea dispoziiilor art. 117 C penprivind msura expulzrii Aa cum rezult din actele aflate la dosar, msura expulzrii inculpatului contravine prevederilor art. 3 din Convenia European a Drepturilor Omului i jurisprudenei n materie a Curii Europene a Drepturilor Omului. Astfel, este de examinat dac expulzarea inculpatului l expune unui risc real de tratamente inumane . Un asemenea risc este credibil n raport cu situaia sa din ara de origine . Aa cum rezult din actele dispuse la dosar, i anume scrisoarea primit din partea familiei inculpatului i adresa din 25 martie 1999 a Societii de Avocatur din localitatea natal, rentoarcerea inculpatului va avea pentru el repercursiuni grave, urmare a unor probleme de natur religioas create de el i grupul su n acea ar, unii dintre coreligionari fiind deja condamnai la pedepse de 15 ani nchisoare . n sprijinul acestui text din Convenie expulzarea inculpatului ar crea grave prejudicii morale at pentru inculpat, ct ti pentru soie i copil

163

Rezult aadar, c aplicarea dispopziiilor art. 117 Cpen ar expune pe inculpat unor consecine grave urmare a orientrii sale religioase, orientare protejat de asemenea prin art. 9 din Convenie, i ar expune familia inculpatului unor consecine morale i materiale ce nu ar putea fi evitate . n raport cu considerentele expuse, recursul declarat de inculpat a fost admis i s-a dispus nlturarea msurii expulzrii.

CAPITOLUL VI.
PROPUNERI DE LEGE FERENDA Orice propunere de lege ferenda este determinat de imperfeciunile unei reglementri, ale unei instituii juridice sau chiar ale unui sistem de drept. Cu privire la contraband se pot evidenia cel puin trei categorii de imperfeciuni: referitoare la faptele incriminate, la sistemul sancionator i la unele norme de procedur. Dup cum s-a vzut, legea incrimineaz patru infraciuni din care numai dou poart denumirea (nomen iuris) de contraband (contraband i contraband calificat). Fr nici o justificare celelalte dou infraciuni vamale sunt incriminate sub denumiri care, n sistemele neolatine i chiar n cel al S.U.A., sunt modaliti legale ale contrabandei. La fel se prezentau lucrurile i n legislaia romneasc anterioar. Folosirea de documente nereale sau falsificate sunt aciuni care se iniiaz i se deruleaz n scopul introducerii sau scoaterii din ar a mrfurilor prin eludarea regimului juridic vamal, aadar prin nfrngerea legii, contra legii, contra - bando, cum se prezenta forma original

164

din limba italian. Prin urmare o revenire la denumirea tradiional ar limpezi situaia infraciunilor din domeniul vamal. n acelai timp faptele tipice de contraband au fost scoase din aria ilicitului penal i trecute n categoria contraveniilor cum este sustragerea de la vmuire sau ncercarea de sustragere de la vmuire a oricror bunuri supuse regimului vamal ori care urmeaz s fie supuse unui regim vamal79. Sustragerea de la vmuire, scopul oricrui contrabandist, este o fapt att de grav nct nici nu trebuie demonstrat necesitatea trecerii ei n rndul infraciunilor. Alte fapte calificate contravenii de actuala reglementare i care ar trebui incluse n aria ilicitului penal sunt: prezentarea de ctre declaranii vamali a unor documente coninnd date nereale ori eronate privind ncadrarea tarifar; descrcarea, ncrcarea sau transbordarea bunurilor pe nave fr permis vamal; prsirea porturilor sau aeroporturilor de ctre nave sau aeronave care pleac n curse externe fr viza autoritii vamale; nendeplinirea de ctre persoanele fizice care intr sau ies din ar a obligaiilor de a declara i de a prezenta bunurile pe care le au asupra lor sau n bagaje n vederea vmuirii; nstrinarea sub orice form a bunurilor aflate n tranzit vamal; eliberarea de ctre transportator direct beneficiarilor a bunurilor nevmuite. Toate aceste fapte ar trebui considerate infraciuni de contraband (modaliti aie acesteia) pentru a se realiza o protecie real a regimului juridic vamal, a relaiilor din cadrul economiei de pia. De altfel n legislaia celor mai multe state europene asemenea fapte constituie infraciuni de contraband.

Art. 386 lit. a. din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romniei, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 1114 din 9 noiembrie 2001. publicat in Monitorul Oficial nr. 736 din 19 noiembrie 2001

79

165

Tot contraband ar trebui considerate i infraciunile de nerespectarea dispoziiilor privind operaii de import sau export prevzut de art. 302 C. pen. i nerespectarea dispoziiilor privind importul de deeuri i reziduuri prevzut de art. 3022 C. pen. Potrivit acestor texte, efectuarea fr autorizaie a oricror acte sau fapte care conform dispoziiilor legale sunt considerate operaiuni de import, export sau tranzit, precum i efectuarea oricror operaiuni de import de deeuri ori reziduuri de orice natur sau de alte mrfuri periculoase pentru sntatea populaiei i pentru mediul nconjurtor, ca i introducerea n orice mod ori tranzitarea pe teritoriul rii, fr respectarea dispoziiilor legale, constituie infraciuni. Importul, exportul i tranzitul reprezint regimuri vamale i nclcarea lor trebuie s constituie infraciuni, respectiv contraband. De altfel reglementrile vamale de pn la 1949 inclusiv defineau contrabanda ca fiind orice import sau export ncercat sau svrit contra dispoziiilor legii n scopul de a nu plti drepturile cuvenite fiscului sau de a nclca o prohibiie. Alte fapte ce ar trebui sancionate ca infraciuni de contraband i care sunt tratate ca atare de legislaiile europene: exportul, importul, transferul sau compensaia la o operaiune financiar ntre persoane (fizice sau juridice) din Romnia i strintate referitoare la fonduri despre care se tie c provin direct sau indirect dintr-o operaiune ilicit; introducerea la art. 176 din L nr. 141/1997 (contrabanda calificat) substanele a materiilor nucleare printre mrfurile,

sau produsele ce pot face obiectul material al

acestei infraciuni; responsabilitatea comandantului navei, efului de tren sau conductorului auto n cazul mrfurilor nerecunoscute; altfel spus -prezumia legal potrivit creia comandantul navei, eful de tren sau oferul trebuie s tie situaia tuturor mrfurilor luate la bord sau ncrcate n vagoane ori camioane.

166

Sistemul

sancionator

aplicabil

infraciunilor

de

contraband

contraband calificat, dar i celor de folosire de acte nereale sau falsificate este cel prevzut de Codul penal. Faptele prevzute la art. 175 - 179 din L nr. 141/1997 sunt pedepsite cu nchisoare i interzicerea unor drepturi adic, o pedeaps principal i una complimentar80. Avnd n vedere legislaia european n materia contrabandei i, n general, a infraciunilor vamale, pedeapsa amenzii apare ca un fapt absolut necesar. Unele legislaii prevd, aa cum s-a artat, cumulativ pedepse cu nchisoarea i cu amend, n timp ce legea romneasc nu prevede amenda nici mcar alternativ. n unele situaii, apreciate pe cale judiciar ca fiind de o anumit gravitate, pedeapsa amenzii ar putea fi mai eficient. Pe de alt parte, aa dup cum au remarcat i ali autori81, n practica judiciar din ultimul deceniu sunt prea puine exemple n care instanele de judecat s fi aplicat vreuna dintre pedepsele complimentare prevzute de art. 64 C. pen. Explicaia se gsete n faptul c formularea textului de la art. 64 alin. 1 lit. c. C. pen. care ar fi aplicabil cazurilor de contraband este deficitar. De cele mai multe ori autorii infraciunilor de contraband nu se folosesc de funcia sau profesia lor ori fac tot posibilul ca acest lucru s nu poat fi dovedit. De aceea considerm mai util o dispoziie clar i concis cu trimitere la anumite profesii incompatibile cu situaia de persoan condamnat pentru infraciunea de contraband. Cu privire la diversificarea sanciunilor care se impune aproape cu necesitate n cazul contrabandei, s-a observat de mai mult vreme c suspendarea activitii sau chiar dizolvarea unor firme prin care s-au derulat operaiuni de contraband sau aparinnd organizaiilor criminale, ar genera un plus de eficien n combaterea fenomenului. n acelai sens introducerea responsabilitii penale a persoanelor juridice ar fi n msur s opun un obstacol rezistent n calea proliferrii contrabandei. n ri europene precum: Elveia, Italia, Frana,

80 81

Art. 53 i 64 C. pen FI. Sandu, op. cit., p. 147 -149

167

Portugalia, Norvegia, Danemarca, Regatul Unit al Marii Britanii, sistemul funcioneaz cu rezultate din cele mai bune. Rspunderea pentru fapta altuia ar trebui, de asemenea, s fie inclus n sistemul sancionator al contrabandei, n general al infraciunilor cu impact economico - financiar, pentru a spori eficacitatea msurilor de combatere a unui fenomen n plin expansiune. Este tiut c n cadrul criminalitii de antrepriz, a delincventei corporatiste exist un sistem relaional complex care permite indivizilor implicai direct n svrirea faptelor infracionale s rmn anonimi, iar pe de alt parte cei care au susinut din umbr activitile ilicite s profite din plin de pe urma infraciunilor. Pentru a curma asemenea stri de lucruri care nu fac dect s favorizeze perpetuarea i regenerarea corporaiilor criminale, se impune introducerea rspunderii penale pentru fapta altuia. Dintre msurile de siguran prevzute la art. 112 C. pen. sunt susceptibile a fi aplicate n cazul contrabandei interzicerea de a ocupa o funcie sau de a exercita o profesie, o meserie ori o alt ocupaie i confiscarea special. Cazurile i condiiile de aplicare a confiscrii speciale sunt prevzute la art. 118 C. pen. Aplicarea acestor prevederi legale n situaii de contraband este greoaie. Cele mai mari dificulti apar n legtur cu mijloacele de transport folosite la svrirea infraciunii de care ne ocupm deoarece legea prevede o condiie de aplicabilitate, anume ca aceste mijloace s aparin infractorilor. n practic, autorii acestor infraciuni folosesc mijloace de transport nchiriate sau mprumutate i eludeaz astfel prevederea legal evitnd pierderea mijloacelor de transport. Pentru aceste motive este util adoptarea unei dispoziii speciale privind confiscarea mijloacelor de transport folosite chiar dac acestea nu aparin fptuitorilor, cu excepia cazurilor n care mijloacele n cauza au fost furate ori nsuite pe alte ci ilegale. Dac ele nu se mai gsesc, s se prevad confiscarea valorii lor de la fptuitori.

168

Alte propuneri de lege ferenda privesc dispoziii referitoare la procedura de constatare i de efectuare a urmririi penale n cauzele privind infraciuni de contraband. Pn la reglementarea din 1949, legile vamale romneti conineau dispoziii de procedur, uneori destul de ample. Acestea se refereau la organele competente s constate faptele i s dreseze primele acte. Urmrirea penal era efectuat de organele poliiei judiciare. Actuala lege vamal nu conine reglementri in aceast materie, ceea ce nseamn c sunt aplicabile dispoziiile dreptului comun, adic ale Codului de procedur penal. Totui cteva precizri i propuneri sunt necesare mai ales c anumite prevederi legale din diferite acte normative sunt de natur a crea confuzii. Seciunea a ll-a din cap. II, intitulat "atribuiile autoritii vamale" din L nr. 141/1997, nu conine un enun fr echivoc din care s rezulte abilitarea agenilor vamali (funcionari) de a constata infraciuni vamale i de a dresa un proces-verbal n acest sens. Necesitatea unui asemenea text este reclamat cu att mai mult cu ct, n fapt, funcionarii vamali constat infraciuni de contraband, ntocmesc acte n acest sens i le predau organelor de urmrire penal. n schimb, autorii L. nr. 141/1997 au atribuit autoritii vamale unele competene exorbitante, inutile i in dezacord cu alte legi. Astfel, la art. 16 alin. 2 din lege se prevede c organele de poliie, de grniceri82 i de control ale Ministerului Finanelor, atunci cnd constat nclcri ale reglementrilor vamale, sunt obligate s anune de ndat autoritatea vamal cea mai apropiat i s depun, la cererea acesteia, bunurile care au fcut obiectul acestei nclcri. Legea nu precizeaz raiunea pentru care trebuie s procedeze aa organele nominalizate, unele dintre ele cu atribuii de urmrire penal i nici nu se poate deduce pe cale de interpretare. Nu se explic nicieri de ce trebuie poliia sau poliia de frontier s anue cea mai apropiat autoritate
82

Actualmente poliie de frontier

169

vamal atunci cnd constat infraciuni de contraband sau alte infraciuni vamale. n fapt, potrivit prevederilor C. pr. pen., autoritatea vamal anun poliia cnd constat infraciuni, ea nefiind abilitat de lege s efectueze urmrirea penal. n asemenea condiii, dispoziia de la art. 16 alin. 2 din L. nr. 141/1997 trebuie abrogat. O alt competena exorbitant este atribuit autoritii vamale prin art. 17 alin. 3 din lege. Aceasta dispune c funcionarii poliiei i ai poliiei de frontier sunt obligai sa acioneze, la cererea i sub indicaiile de specialitate ale autoritii vamale, pentru supravegherea efectuat n zona vamal special. i aceast dispoziie trebuie abrogat ea fiind inutil i n coliziune cu prevederi ale C. pr. pen. Funcionarii poliiei i ai poliiei de frontier avnd calitatea de organe de poliie judiciar i fiind investii cu atribuii de constatare i instrumentare a infraciunilor nu pot aciona sub indicaiile de specialitate ale autoriti; vamale, aceste indicaii pot fi date doar de ctre procurori. Practica demonstreaz necesitatea includerii n corpul legii vamale a unor prevederi referitoare la competena funcionarilor vamali de a constata i adresa acte cu privire la infraciunile ce se comit n legtur cu introducerea i scoaterea bunurilor din ara.

CONCLUZII.

170

Potrivit atestrilor documentare, reglementrile vamale i-au fcut apariia pe teritoriile locuite de romni odat cu impunerea administraiei romane i mpreun cu ele, dispoziiile de incriminare a faptelor de nclcare a regulilor de trecere a mrfurilor peste frontiere. Cu siguran c asemenea reglementri au existat i mai nainte. n perioada evului mediu cnd taxele vamale constituiau ponderea n cadrul surselor de venituri la visteria rii, uneori singura, erau de ateptat reglementri ct se poate de riguroase, amnunite i drastice. Datorit vicisitudinilor vremii nu au existat asemenea legi. n schimb nclcarea regulilor impuse prin diferite acte domneti era reprimat cu toat asprimea. Regulile, cte au fost erau, n general de inspiraie bizantin i urmreau asigurarea circulaiei mrfurilor fr de care nu s-ar fi putut concepe ideea ncasrii taxelor vamale. De aceea unii voievozi romni au acordat privilegii negustorilor din anumite centre cum erau Braov i Sibiu. Ingerinele imperiilor otoman, austriac i arist, mai ales cele de natur economic, au frnat dezvoltarea comerului autohton i, implicit, apariia unui sistem de drept vamal romnesc. Abia la constituirea statului romn modern (24 ianuarie 1959) s-a putut pune problema unor reglementri vamale care s rspund exigenelor timpului. Chestiunea era att de important nct a constituit o prioritate a momentului. Sa elaborat Proiectul pentru administrarea vmilor Principatelor Unite Moldova i ara Romneasc, publicat n Monitorul Oficial nr. 2 din 4 ianuarie 1860. La acea dat, demersul guvernanilor rii avea i o mare ncrctur politic deoarece prin acesta noul stat romn se manifesta suveran i independent numai c circumstanele politice n-au permis proiectului s devin lege. La 1874, n cu totul alte conjuncturi, Romnia a putut dobndi prima lege vamal modern, simbol al suveranitii i independenei sale. Aceasta aducea i primele incriminri legale, introducnd oficial n dreptul penal romn prima definiie a infraciunii de contraband. De la acest moment i pn la 1949,

171

contrabanda a fost conceput, n general, ca fiind un import sau export svrit sau ncercat prin nclcarea dispoziiilor legii vamale. Pornind de la acest enun, erau stabilite i individualizate modalitile legale sau formele infraciunii de contraband. De altfel, cele trei legi de pn la 194983 erau de inspiraie european, n special francez i italian. L. nr. 9/1949 a constituit, n plan juridic, o trecere a reglementrilor vamale specifice economiei de pia la cele specifice economiei de stat. Definiia contrabandei, a formelor i modalitilor sale, nu a suferit modificri substaniale. ncepnd cu L. nr. 6/1961 s-a adoptat o nou definiie a contrabandei, n acord cu noile realiti economice i n acord cu relaiile Romniei n spaiul economic socialist. L nr. 30/1978 a simplificat i sistematizat incriminrile n materie de contraband, eliminnd inadvertenele generate de legea anterioar. Reglementrile de natur penal din legea vamal actual sunt departe de cele existente in ri precum Frana, Italia, R.U.M.B., aa cum s-a vzut pe parcursul lucrrii. Totui, orice reglementare poate fi modificat, mbuntit, perfecionat, Perspectiva aderrii Romniei la U.E. impune ca obligativitate armonizarea legislaiei naionale cu cea european. Este un bun prilej i pentru mbuntirea legii vamale.

BIBLIOGRAFIE.

I.

TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII

83

Legile din 1874,1905 i 1933

172

Antoniu Gheorghe.- Op Cit pag 107 Diaconescu Grigore.- op cit pag 329 Diaconescu Gheorghe- op cit pag 331 Dongoroz Vintil.- curs de Drept Penal Casa de Editur ansa Bucuresti 1940 Josan Gheorghe.- Probleme de Drept Penal i Procesual Penal rezolvate n semestrul I al anului 2002 de Curtea de Apel Suceava Merlescu I. V. Drept Vamal Edit Tipografiei Curierul Judiciar Bucureti 1924 pag 182 Mitrache Constantin. Drept Penal romn editia a IV-a revizuit i adugit edit la Casa de Cultursi Pres ansa Bucureti 2000 pag 85 Oancea Ioan. op cit pag 165 Oancea Ioan. op cit pag 182 Voicu C. Sandu F.I. Drept Penal al afacerilor Edit Rosetti Bucureti 2002 pag 200-2001 Vasiliu Teodor. Cod Penal comentat i adnotat, partea special, vol II Edit tiinific i Enciclopedic Bucureti 1977 pag 290 Garraud Robert. Trate Filoziphique de practique du droit panal francais vol IV Paris 1922pagina 282. Colectiv Istoria dreptului romanesc, Editura Academiei Bucuresti, vol. I1980. Tratat de metodic criminalistic vol I pagina 297. Istoria Dreptului Romnesc vol II Edit Academiei Bucureti 1987 pag 109. Coleciuni de legi i regulamente vamale Bucureti, Tipografia Curii Regale 1890. PRACTIC JUDICIAR:

II:

173

Decizia Tribunalului Maritim Galai, sectia penalnr. 8 din 7 octombrie 1987, pag. 16. (I.C.C.J.-Sectia penala) Decizia nr. 1050 din 24 februarie 200, privind schimbarea ncadrrii juridice, obligaiile instanei. Decizia nr. 1644 din 1 aprilie 2003 cu privire la despgubiri, taxe vamale, contraband.(I.C.C.J.-sectia penala) Decizia nr.600 din 1 februarie 2002, cu privire la expulzare, riscurile de expulzare, prejudicii ce s-ar cauza familiei.(I.C.C.J.-sectia penala) Decizia nr 1628 din 6 iunie, privind suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere. Luarea msurii dupa revocarea suspendrii condiionatea executrii .(I.C.C.J.-sectia penala)

III.

LEGISLAIE.

Legea pentru infiintarea de intrepozite vamale si suprimarea privilegiilor de porturi franco , Monitorul Oficial nr. 260,din 18 februarie 1883. Legea asupra vmilor, publicat n Monitirul Oficial nr. 37 din 24 iun 1866.

174

Legea pentru amnarea punerii n aplicare a legii asupra vmilor, publicat n Monitorul Oficial mr. 42 din 1 iulie 1866. Legea pentru modificarea unor articole din legea vmilor publicat n Nonitorul Oficial nr. 76 din 4 aprilie 1875. Legea pentru modificarea legii generale a vmilor publicat n Monitorul Oficial din 18 martie 1877. Legea pentru modificarea legii generale a vmilor publicat n Monitorul Oficial din 18 aprilie 1878. Legea pentru modificarea legii generale a vmilor di 15 iunie 1874 i 18 martie 1872 publicat n Monitorul Oficial nr. 35 din 13 martie 1880 i nr. 58 din 11 martie 1880. Legea pentru modificarea legii generale a vmilor, publicat n Monitorul Oficial nr. 70 din 25 martie 1880. Legea pentru adugarea unui alineat la articolul 8 din legea general a vmilor, publicat n Monitorul Oficial nr. 51 din 8 iunie 1882. Legea generala a vamilor, Monitorul Oficial nr. 72, din 1 iulie 1905. Legea nr. 6 din 28 decembrie 1961, privind reglementarea regimului vamal al R.P.R., Buletinul Oficial al Marii Adunari Nationale a R.P.R.. Legea pentru modificarea unor dispoziii din legea general a vmilor publicat n Monitorul Oficial nr. 281 din 17 martie 1982. Ordonanta Guvernului nr 16 din 29 ianuarie privind statutul personalului vamal, Monitorul Oficial, nr. 39din 30 ianuarie 1998 Legea nr. 78 din 8 mai 2000pentru prevenirea, descoperirea si sanctiomarea actelor de coruptie. Legea numrul 141 din 24 iulie 1997 privind Codul Vamal al Romniei publicat n Monitorul Oficial nr. 180 din 1 august 1997 i intrat n vigoare la 1 octombrie 1997. O.U.G.nr. 104 din 27 iulie 2001 privind organizarea i funcionarea poloiei de frontier romne, publicat in Monitorul Oficial nr. 351 din

175

29 iunie 2001, prom prin legea nr. 81 din 26 martie 2002 publicat n Monitorul Oficial nr. 154 din 4 martie 2002. Codul Penal al Romniei . Regulamentul Vamal al Romniei .

IV

DICIONARE :

Dicionarul Explicativ al Limbii Romne, pag 8 ,275, 468,Editura Academiei Bucuresti1984. Dictionaire Usuel La Rousse, Dictionaire Alphabetigue et Analogique Francais, Paris 2001, pag. 517. Dictionar Italian roman, Editura Gramar, Bucuresti, 1994.

ADRESE WEB :

WWW. S.C.J. RO. WWW. INTERNET. LEGI. RO WWW. GOOGLE. RO. WWW. CDEP. RO.