Sunteți pe pagina 1din 102

CUPRINS Capitolul I I. Crima organizat sau organizarea crimei 3 I.1. Noiunile de crim organizat i organizaii criminale .. 3 I. .

Impactul criminalitii organizate ! Capitolul II II. In"raciunile din domeniul crimei organizate . ! II.1. #ra"icul de droguri .. ! II. . #ra"icul de arme ..1$ II.3. #ra"icul cu autoturisme "urate .. 1! II.$. #ra"icul cu "iine umane . % II.&. #erorismul .. 3 II.'. Splarea de (ani . ) Capitolul III III. #ipurile de organizaii criminale . 3$ III.1. *e"inirea organizaiilor criminale 3$ III. . Caracteristicile organizaiilor criminale 3$ III.3. +rganizaii criminale ma"iote . 3! Capitolul I, Crima organizat -n Rom.nia . '% I. Criterii generale . '% II. +rganizaiile criminale din Rom.nia . ' III. In"raciuni principale ale crimei organizate -n Rom.nia III.1. #ra"icul cu autoturisme "urate . III. . #ra"icul cu moned i titluri de /aloare "alse . III.3. #ra"icul de carne /ie . III.$. Contra(anda i e/aziunea "iscal III.&. Criminalitatea "inanciar (ancar III.'. #ra"icul de droguri III.!. Corupia i crima organizat .. Capitolul ,

I,. 0lemente metodologice de in/estigare criminalistic a in"raciunilor din domeniul crimei organizate .. I,. 1. Particulariti -n in/estigarea criminalistic a In"raciunilor din domeniul tra"icului de droguri .. I,.1.1. Principalele categorii de su(stane stupe"iante .. I,.1. . Clasi"icarea general a drogurilor .. I,.1.3. Reglementare 1uridic .. I,.1.$. 2oduri i sisteme de operare "olosite de #ra"icanii de droguri I,.1.&. 0lemente metodologice aplicate -n in/estigarea tra"icului de stupe"iante .. I,. . Particulariti -n in/estigarea in"raciunilor de corupie I,. .1. Criterii generale de in/estigare criminalistic a corupiei . I,. . . Constatarea in"raciunii "lagrante .. I,. .3. #actica e"ecturii altor acte de urmrire penal Capitolul ,I ,. Cadrul legislati/e al criminalitii organizate .

C3PI#+4U4 I

CRI23 +R53NI63#7 IN#0RN38I+N347 I. CRI23 +R53NI63#7 S3U +R53NI63R03 CRI20I


I.1. N+8IUNI40 *0 CRI27 +R53NI63#7 9I +R53NI638II CRI2IN340 Definirea noiunii de crim organizat i mai ales delimitarea acesteia n structura de ansamblu a criminalitii, au constituit subiectul a numeroase studii ale specialitilor n domeniu. nc din deceniul al cincilea al acestui secol, sociologul American Edwin . !"uterland, n lucrarea sa, #$riminalitatea gulerelor albe%, a caracterizat crima organizat ca fiind atributul sau apana&ul unor categorii de indi'izi pri'ilegiai, aflai n 'rful piramidei sociale i politice, care utilizeaz influena , poziia, bogia i puterea lor politic n scopul comiterii unor acte ilicite i ilegale rmase nedescoperite de organelle de poliie i &ustiie, afaceri de pe urma crora obin profituri uriae. Dez'oltnd aceste idei, Donald $resse( arat c e)ist anumite #organizaii criminale%, formale i informale, alctuite din ade'rai profesioniti ai crimei, care desfoar o serie de acti'iti ilicite i ilegale, conspirati'e i continue, n scopul obinerii de profituri ma)imale, practicnd traficul de droguri i arme, mituirea funcionarilor gu'ernamentali, rpiri i sec"estrri de personae, e)torcare, camt i e'aziune fiscal, etc. $ea de*a +*a $onferin a ,-. din anul /002, pri'ind #1re'enirea criminalitii i tratamentul infractorilor%, a e'ideniat, patru criterii definitorii pentru criminalitatea organizat2 /. Scopul 2 obinerea unor ctiguri substaniale 2. 4egturi 2 bine structurate i delimitate ierar"ic n cadrul grupului 3. Speci"ic : folosirea atribuiilor i relaiilor de ser'iciu ale participanilor 4. Ni/el 2 ocuparea de ctre participani a unor funcii superioare n economie i societate. Criminalitatea organizat este perceput, n esen, ca o realitate social n care structuri legale i criminale sunt pri integrante ale aceluiai sistem corupt, social, politic i economic, fr a ine seama de tipul

de aciuni promo'ate sau de tipurile de organizaii ale celor ce susin acest sistem/. $oncepia temporan despre crima organi(at este eterogen i contradictorie. Dac ne concentrm asupra percepiei generale a acestui concept putem afirma2 crima organizat este egal cu o structur formal, omogen, multifuncional, organiyaie criminal ce urmrete s submineze i s domine instituiile legale ale societii. Crima organizat, poate fi definit ca fiind acel segment infracional la care se raporteaz activitile ilegale, de natur s afecteye grav anumite sectoare ale vieii economice, sociale i politice, desfurate prin diverse metode i mijloace, n mod constant, planificat i conspirat, de ctre asociaii de indivizi cu ierarhie intern bine determinat, cu structuri specializate i mecanisme de autoaprare, n scopul obinerii de profituri ilicite la cote deosebit de ridicate2. Din definiie rezult dou caracteristici importante ale conceptului de crim organizat2 1. 5radul de pericol social al acti/itilor ilegale desfurate de acest segment infracional poate afecta gra' anumite sectoare ale 'ieii economice, sociale i politice. . *es"urarea constant; organizat; plani"icat i (ine conspirat a acestor acti'iti infracionale. n concepia specialitilor din rile unde crima organizat are rdcini adnci i se manifest permanent n 'iaa cotidian a societii, aceasta este definit prin e)istena unor grupuri de infractori structurate n idea infptuirii unor activiti ilegale conspirate, avnd drept principal scop obinerea de profituri ilicite la cote deosebit de ridicate. ,rganizaiile criminale compatibile conceptului de crim organizat se caracterizeaz prin23 * !tabilirea unitii infracionale < E)istena liderului i a unei ierar"ii interne bine determinate * !pecializarea membrilor organizaiei pe acti'iti infracionale specifice * .tilizarea unor mecanisme specifice de neutralizare a controlului social Arsenalul comple) al acestor grupuri de infractori cuprinde, n diferite proporii, folosirea 'iolenei, anta&ul, e)crocarea forei de munc, traficul de droguri, &ocurile de noroc, camta, rpirea de personae, prostituia, contrafacerea i plasarea mi&loacelor de plat false, contrabanda,
/ 2

Emilian !tancu, 56ratat de criminalistic%, 2772 Emilian !tancu, 56ratat de criminalistic%, 2772 3 8dem

<

e'aziunea fiscal, coruperea oficialitilor publice, i c"iar aciuni apparent legale dar cu urmri delictuale, toate acestea n scopul acumulrii unor 'enituri substaniale ce urmeaz a fi canalizate n reluarea acti'itii infracionale la ni'eluri superioare, cu un grad de pericol social mai ridicat, inclusi'e pentru a penetra i controla organismele puterii i ale administraiei statului. Analitii n domeniu au fcut di'erse departa&ri ntre noiunile crimei organizate. Astfel, unii autori difereniaz organizaiile criminale de organizaiile mafiote, ali autori departa&eaz organizaiile teroriste de organizaiile compatibile cu crima organizat. n acest domeniu am ntlnit i delimitarea ntre mafia i crim organizat. ns e)ist i teoria emis de unii analiti n domeniu, conform creia, crima organizat este e)act acelai lucru cu organizaia criminal. -e 'om permite ca n aceast lucrare, s e'ideniem trsturile, caracteristicile ce definesc aceste dou noiuni, tratndu*se n mod distinct, n capitole diferite. Aadar, crima organizat constituie aciunea infracional desfurat de ctre organizaiile criminale. 9egiuitorul rom:n, prin 9egea nr. 30;27734 definete organizaia criminal; adic grupul in"racional organizat ca fiind grupul structurat, format din trei sau mai multe personae, care exost pentru o perioad i acioneaz n mod coordonat n scopul comiterii uneia sau mai multor infraciuni grave, pentru a obine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material. n concepia 8nterpol*ului, organizaiile criminal ear putea fi mprite n patru grupuri distincte2< /. =amiliile mafiei, constituite pe structuri ierar"ice stricte, norme interne de disciplin, un cod de conduit i o mare di'ersitate de acti'iti ilicite >familiile italiene, americane, cartelurile columbiene ale drogurilor, etc?. 2. ,rganizaiile profesionale ale cror membrii, spre deosebire de familiile mafiei, se specializeaz n una sau dou tipuri de acti'iti criminale >laboratoare clandestine pentru fabricarea drogurilor, imprimerii clandestine pentru contrafacerea sau falsificarea monedelor, furtul i traficul cu maini furate, rpiri de personae pentru rscumprare, etc?. 3. ,rganizaii criminale constituite pe criterii entice, care sunt , de regul, rezultatul unor mpre&urri specifice precum nc"iderea granielor sau circulaia dificil peste frontiere, se'eritatea e)cesi' a procedurilor de
4 <

9egea nr. 30;2773 pri'ind pre'ebirea i combaterea criminalitii organizate 8on 1itulescu, 5Al treilea rzboi @ondial A $rima organizat%, /00B

imigrare, e)pansiunea geografic. n asemenea situaii se afl societile criminale c"ineze >triadele?, grupurile criminale &aponeze, grupurile &amaicane i altele. 4. ,rganizaii teroriste internaionale, care practic asasinatul, deturnarea de a'ioane, rpirea de personae, etc., sub diferite moti'aii, de regul politice, militare, religioase i rasiale. Adugm la aceste patru grupe i organizaiile aprute recent, respecti'e cele specialaizate n splarea i reciclarea banilor i care au o clientel din ce n ce mai bogat compus din mbogii stn&enii de milioanele de dolari lic"izi obinui din afaceri ilicite, oameni de afaceri care doresc s se sustrag de la impozite i ta)e, deintorii de fonduri obscure destinate mituirii unor funcionari publici ori c"iar personae obinuite care ncearc s*i ascund capitalurile, din diferite moti'e personaleC n general, crima organizat trebuie analizat ca o apariie neomogen, cu o structur intern difereniat, pornind de la grupurile organizate, formate din infractori profesioniti, acionnd independent unul de altul, pn la structurile mafiote, toate ns a'nd un set de particulariti minime obligatoriiB2 * stabilitate n cadrul asociaiei infracionale * o anumit structur intern i di'iziune a rolurilor ntre membrii asociaiei * continuitatea i sistematizarea acti'itii infracionale * scopul principal al asocierii infracionale s fie obinerea unor ctiguri importante * acti'itatea infracional s fie profesionalizat. Aceste trsturi sunt indispensabile i ele fac o distincie net ntre crima organizat i grupurile de indi'izi care se asociaz relati'e ntmpltor i desfoar o acti'itate infracional de amploare redus, uneori c"iar ocazional. 1rincipalul obiecti', respecti' obinerea unui ma)imul de profit, nu se poate realize numai la ni'el naional, ci i internaional, a'nd ca raiune nu doar multitudinea persoanelor implicate i di'ersitatea geografic a locurilor de producere, tranzit i 'nzare a produselor infraciunii, ci i mi&loacele folosite de infractori. Aceste tipuri de aciuni ilicite, cum sunt traficul de droguri, 'nzarea de arme, contrabanda, 'nzarea fiscal, necesit fonduri considerabile i structuri foarte comple)e, pe baza principiului #cu ct
C B

@iclea Damian, 5$unoaterea crimei organizate%, 277/ Dan banciu, @.!. Ddulescu, 5!ociologia crimei i criminalisticii%, /00C

anga&area capitalului este mai important, cu att structura organizaiei criminale se 'a e)tinde%. 1entru a realize aceste profituri enorme, criminalitatea organizat folosete fr scrupule instrmentele 'ieii economice n special sistemul de economii i sistemul bancar, care asigur i garanteaz circulaia bogiilor accumulate. 1e baza acestor considerente, specialitii italiene n materie apreciaz c aceast criminalitate organizat se manifest, n principal, prin urmtoarele formeE2 * asociaii de tip mafiot * organizaii specializate n e)torcarea de fonduri * organizaii specializate n traficul de droguri * organizaii specializate n contraband * organizaii specializate pe escroc"erii >nelciune? $orobornd datele obinute pe diferite ci i din analiza lucrrilor aprute n materie, putem conc"ide, fr teama de a grei, c ma&oritatea grupurilor infracionale care au atin un ni'el de maturizare compatibil cu crima organizat au la baz urmtoarele principii organizatorice2 * stabilirea unitii infracionale * liderul i ierar"ia subordonrii * sistemul de neutralizare al controlului social * preocupare permanent de a corupe personae responsabile din legislati'e, e)ecuti'e, &ustiie i poliie * aprarea se'er a conspirati'itii i secretului aciunilor * planificarea acti'itii infracionale * specializarea decurge din mprirea funciilor * concentrarea scopului acti'itii pe obinerea de profituri mari, splarea banilor murdari i in'estirea lor n acti'iti economice oficiale * folosirea mi&loacelor financiare, dac se impune, n scopuri politice * informatizarea, ca indiciu al adoptrii i gradului a'ansat al sisemului crimei organizate. 1. . I2P3C#U4 CRI2IN34I#78II +R53NI63#0 E)tinderea crimei organizate ntr*un numr important de state, a fundamentat oportunitatea analizrii acestui fenomen n organismele specializate ale ,.-... i .niunii Europene. Dapoartele prezentate i dezbaterile ce au a'ut loc n ultima perioad n aceste organisme au scos n e'iden c eforturile ntreprinse de state pentru a face fa creterii criminalitii organizate s*au soldat cu
E

8on 1itulescu, 5Al treilea rzboi mondial% A $rima organizat%, /00B

rezultate minime, n unele ri fiind c"iar lispite de succes, n timp ce o multitudine de factori au determinat o rapid internaionalizare a fenomenului. !*a scos de asemenea n e'iden c te"nologiile moderne din domeniul bancar, din cel al comunicaiilor i electronicii, au creat pentru infractori, posibilitatea de a fura sume enorme n de'ize, care sunt splate apoi n alte state sau c"iar pe alte continente. Este demn de menionat di'ersificarea de la zi la zi a formelor de manifestare a crimei organizate, acestea trecnd de la domeniile tradiionale, cum sunt &ocurile de noroc, camta i prostituia, la traficul internaional de automobile furate, furtul obiectelor de art i ar"eologie, fraude cu cri de credit, trafic de arme i altele, culminnd cu organizarea acti'itilor infracionale dup modelul companilor legale, cu sectoare de ac"iziie, producie, transport i desfacere, alturi de care se afl sectorul de constrngere care intr n aciune cnd una din rotiele sistemului se bloc"eaz. , situaie de noutate, e)ploatat de crim organizat este micorarea ofertei mondiale de organe umane pentru transplant. n acest domeniu s*a dez'oltat o pia neagr care e)ploateaz srcia, mai ales n rile subdez'oltate, iar progresele nregistrate n te"nicile de conser'are a organelor prele'ate sunt de natur a spori aceast acti'itate att de sumbr. @ai trebuie menionat ca sistemele electronice de comunicaie nu pot fi secretizate perfect, moti' pentru care ele de'in 'ulnerabile n faa aciunilor criminale comise prin intermediul computerelor, mpre&urare care fa'orizeaz producerea unor pre&udicii de milioane de dolari anual,iar prerea unanim a specialitilor n domeniu este ca ma&oritatea delictelor comise prin computere rmn necunoscute0. Alte noi domenii de manifestare a crimei organizate sunt fraudele n materie de asigurri, falsurile de moned i bancrut frauduloas, iar corupia este citat ca fiind cel mai distructi' fenomen ce nsoete comiterea acestor genuri de infraciuni, totodat fiind considerat infraciunea cu cea mai mare ntindere, cu cele mai mici anse de eradicare i cu cel mai ridicat ni'el al pericolului social prin implicaiile pe care le are. $oruperea funcionarilor publici este, de cele mai multe ori, preferata modului legal i normal de desfurare a afacerilor, n timp ce 'iolena, att de des folosit n deceniile trecute este tot mai puin ntlnit din cauz c atrage de urgen atenia opiniei publice i inter'enia organismelor coerciti'e ale statului. 1e plan material, efectele corupiei constau n ncetinirea dez'oltrii economice, ineria i ineficacitatea aparatului administrati'e, ct
0

D. Fanciu, @. !. Ddulescu, 5!ociologia crimei i criminalitii%, /00C

i instaurarea unui regim fiscal tot mai mpo'rtor pentru populaie. -u trebuie uitat de tendinele socialitii aflate sub controlul organizaiilor criminale de a nltura concurena, a&ungndu*se la situaii de Guasimonopol, care foreaz societile mai modeste s falimenteze. !*a a&uns c"iar la situaia n care sumele de bani puse n micare de ctre organizaiile criminale sunt deseori mai mari dect bugetele unor ri c"iar dez'oltate, iar inflaia i fluctuaia 'alorii monedelor naionale generate de aceste acti'iti infracionale, pot tr instituiile financiare ctre colaps/7. 1e lng impactul economic criminalitatea organizat produce i un puternic impact politic, n deosebi prin controlul e)ercitat de numele organizaiei mafiote asupra unor politicieni , dar i prin ameninarea sau ngrdirea libertii de e)presie obinut de aceste organizaii prin controlul instituit asupra a tot mai multe mi&loace de comunicare n mas care sunt transformate n instrumente deosebit de eficace n aprarea intereselor de grup, n atacul asupra celor incomozi. ! amintim i de creterea e)plozi' a criminalitii organizat n materie de informatic, situaie ce a impus adoptarea de urgen a unei legislaii adec'ate, precum i pregtirea de specialiti n domeniu//. $rima organizat are o for i o ntindere ce ameni gra' interesele legitime ale unui stat, ntru*ct declaneaz o 'iolen fizic ieit din comun, care intimideaz populaia, iar prin dobndirea ilicit de a'eri uriae, reprezentate de bani, proprieti i importante bunuri de 'aloare, submineaz ec"ilibrul economic, politic i social i starea psi"ologic a naiunilor i statelor. n ultimele stadii, crima organizat atac sistemul legislati' i puterea legitim, crend o economie paralel, subteran, ce are drept consecin pierderea ncrederii cetenilor n capacitatea Hu'ernului/2. n momentul n care oamenii cred sau c"iar sunt con'ini c statul nu poate sau nu 'a putea asigura protecia fa de crima organizat ce distorsioneaz instituiile democratice i piaa liber, n acel moment fundamentele, iar ordinea de drept de'ine iluzorie. ntr*un cu'nt, crim organizatdistruge contractul social dintre ceteni i stat.

/7 //

8on 1itulescu, 5 Al treilea rzboi mondial A $rim organizat%, /00B 8. 1itulescu, 5Al treilea rzboi mondial A$rim organizat% , /00B /2 Iean Jiegler, 5 !eniorii crimei. ,rganizaii secrete contra democraiei%, /00E

/7

C3PI#+4U4 II IN=R3C8IUNI40 *IN *+20NIU4 CRI20I +R53NI63#0 $rima organizat s*a rspndit n aproape toate rile lumii dez'oltate, n curs de dez'oltare sau nedez'oltate, uneori desc"is, alteori n mod absolute conspirat, asemntor unei maladii contagioase. Acest fenomen este unul de talie mondial i a*l restrnge la rile n dez'oltare ar nsemna luarea unei atitudini inacceptabil de optimiste. Astzi, fenomenul crimei organizate atrage din ce n ce mai mult atenia publicului, gu'ernelor naionale i organizaiilor internaionale. Astfel, rapoartele ,.-... rele' faptul c rile cu economii dez'oltate c"eltuiesc aproape 2K din produsul naional brut pentru combaterea crimei organizate, n timp ce rile n curs de dez'oltare c"eltuiesc de circa apte ori mai mult. De asemenea, se estimeazca ntre <7*B<K din moneda aflat n circulaie este controlat de economia subteran. @ai trebuie remarcat faptul c succesul acestor organizaii criminale de'ine tot mai mare pe msur ce acti'itatea lor este din ce n ce mai conspirat, moti' pentru care niciodat nu s*a fcut suficient lumin asupra ade'ratelor dimensiuni ale crimei organizate i nu s*au elucidate dect n mic msur consecinele negati'e pe care le produce. 6ocmai de aceea este absolute necesar s cunoatem modalitile de manifestare ale crimei organizate i e'oluia acestora, pentru ca numai astfel putem emite &udeci referitoare la pre'enirea i combaterea fenomenului. II. 1. #R3=ICU4 *0 *R+5URI n ultimii /<*27 de ani asistm la o generalizare a problemelor lagate de traficul de droguri, ntru*ct nun e mai confruntm cu situaii particulare, fenomenul cuprinznd toate regiunile lumii. 1uterea economic i influena pe toate planurile a cartelurilor drogurilor sunt n continu cretere, iar odat cu globalizarea consumului de droguri se realizeaz i o cooperare tot mai strns i comple) ntre organizaiile criminale /3. !e e'ideniaz pe de oparte, o specializare a cartelorilor pe diferite tipuri de droguri, iar pe de alt parte, organizaiile criminale implicate n traficul de droguri sunt angrenate tot mai mult i n alte forme de acti'iti infracionale, din ce n ce mai organizate i 'iolente, folosind mi&loace te"nice tot mai sop"isticate i sisteme de comunicare, de transmisiuni, n felul acesta ele controlnd ntregul circuit al drogurilor, de la producie pn la desfacerea cu amnuntul. !e dein date ca organizaiile criminale implicate n traficul cu droguri depoziteaz mari cantiti n rile al cror sistem legislati'e este slab, sau pedepsele pre'zute sunt mici, iar pentru tranzit sau trafic folosesc
/3

!. 6urlea, 5Fomba drogurilor%, /00/

//

cu predilecie teritoriul statelor care nu sunt semnatare ale tratatelor internaionale pri'itoare la droguri, ori dac le*au ratificat, nu au luat msuri de aplicare ale acestora. De asemenea sunt preferate teritoriile care se confrunt cu rzboaie ci'ile, acti'iti teroriste, instabilitatea politic, conflicte entice, cele care nu pot asigura controlul gu'ernamental asupra unor pri din teritoriul naional ori n care sistemele de control 'amal, financiar i &udiciar nu funcioneaz cu eficien corespunztoare. n toate rile se remarc i o cretere a consumului de substane stimulente, n Asia de +est fiind capturate importante cantiti de tablete de fenet(lina, n Africa crescnd permanent consumul de amp"etamine i pemolina. =olosirea i abuzul de @D@A, mai cunoscut sub denumirea de #E)taz(%, a condos la nmulirea numrului de accidente n Europa, America de -ord i Asia de Est . !e nmulesc laboratoarele de producere a metamfetaminei. $omunitatea !tatelor 8ndependente ca, de altfel i America de -ord, se confrunta cu un consum crescut de efedrin, iar cantiti tot mai mari de L"at >$"ata edulis? sunt e)portate de ctre rile productoare n Australia, n ri din America de -ord i Europa/4. !e remarc totodat c, dac n trecut se puteau face deosebiri nete ntre rile productoare i cele consumatoare de droguri, acum este e'ident ca asemenea diferenieri nu mai au importan, pentru ca n Guasitotalitatea lor, tarifele consumatoare au de'enit i productoare i in'ers, iar termenul de # ri de tranzit% i*a pierdut din semnificaia iniial, acestea de'enind de regul consumatoare i n final c"iar productoare. .n pericol l reprezint creterea masi' a consumului de morfin, cifra anual a acestor produse opiacee consummate n lume depind 277 tone ec"i'alent morfin/<. $u toate msurile luate pe plan mondial, n 'ederea reducerii zonelor de cultur a opiaceelor i limitrii posibilitilor de sustragere a acestor substane folosite n domeniul medical, mrirea produciei acestor narcotice a a'ut i are n continuare un efect negati'e al raportului mondial dintre creterea continu a cererii i consumul produselor respecti'e. n ultimii ani, n rndul e)portatorilor de produse opiacee i*au fcut apariia i alte state ca !pania, =rana, 6urcia i .ngaria, cu precizarea ca 8ndia i 6urcia dein cele mai mari stocuri de produse opiacee, respecti'e circa /47 tone. mpre&urrile negati'e e)puse mai sus sunt fa'orizate i de faptul ca autoritile statale, ndeosebi din Africa i America de sud, nu au acordat atenia cu'enit msurilor de control asupra canalelor de distribuire a produselor farmaceutice, n mai multe ri e)istnd ade'rate #sisteme paralele% de administrare, care se suprapun practicii de automedicaie, de aici rezultnd o folosire necontrolabil a substanelor psi"otrope, ce 'a a'ea cu siguran efecte deosebit de negati'e n 'iitor /C.
/4 /<

8on 1itulescu, 5 Al treilea rzboi mondial A $rim organizat% , /00B !telian 6urlea, 5Fomba drogurilor% , /00/ /C +. Ferc"esan, $*tin 1letea ,%Drogurile i traficanii de droguri%, /00B

/2

n continuare 'om face o analiz succinta a traficului de droguri raportat la diferite zone ale lumii, putnd urmrii astfel ntregul circuit al drumului parcurs de #moartea alb% de la producie, transport, prelucrare, depozitare, tranzitare, pn la desfacerea pe piaa neagr. a> 3merica de Sud 1! Acest continent constituie zona cea mai atins de flagelul mafiei stupefiantelor. n cte'a ri sud A americane, producerea, prelucrarea, traficul i consumul illicit de droguri sunt realiti cotidiene care genereaz situaii deosebite att din punct de 'edere economic, dar si social, unele dintre ele nsoite de fenomene gra'e, cum sunt demascarea corupiei unor personaliti > efi de stat, minitri, generali de armat?, nlturarea fizic a unor ri'ali i c"iar lo'ituri de stat. @a&oritatea rilor sud*americane culti' canabis, campioana acestei culture fiind olumbia, unde se estimeaz c sunt culti'ate peste B77 "a. 6ot n $olumbia, plantaiile de mac sunt ntinse pe o suprafa de apro)imati' 27.777 "a. !eru este principala productoare de pasta de coca, plantaiile ocupnd apro)imati' 277.777 "a, urmnd Foli'ia cu 47.777 "a, $olumbia i Ecuadorul. n Foli'ia, folosina ilegal a acestui drog este c"iar fa'orizat de ctre legislatie care consider legal mestecatul de coca. olumbia constituie cel mai mare furnizori de hipoclorit de cocain,ce este e)tras din pasta de coca i transportat pentru rafinare n Foli'ia i 1eru. n cte'a state sud*americane se constat un consum tot mai ridicat de amfetamine, an)iolitice i alte produse farmaceutice, fenomen periculos deoarece aceste substane psi"otrone se pot procura fr reete, multe din acestea falsificate sau contrafcute, fcnd obiectul contrabandei. $aracteristic zonei este e)tinderea masi' a acti'itii cartelurilor columbiene n rile 'ecine. /EAstfel, +enezuela a de'enit ara prin care se tranziteaz n cantiti importante de cocain. De aici, traficanii trimit tone de drog spre Europa folosind transportul pe ap i cel aerian, n timp ce li'rrile spre !...A. se fac e)clusi' pe cale maritim2 Argentina, Frazilia i $"ile au de'enit ri de tranzit pentru drogurile destinate Americii iar zonele i porturile libere de pe teritoriulurugu(an reprezint baze serioase i aproape sigure pentru manipularea i e)pedierea stupefiantelor n diferite zone ale lumii.

/B /E

8on 1itulescu, 5 Al treilea rzboi mondial A $rim organizat% , /00B !. 6urlea, 5Fomba drogurilor%, /00/

/3

(> 3merica Central i Carai(e !e constat c traficanii de droguri folosesc poziia geografic deosebit de a'anta&oas a $araibelor pentru a putea transporta i tranzita importante cantiti de cannabis i cocain pe piaa Americii de nord i c"iar a Europei. "amaica, ara n care canabisul este culti'at de peste <7 de ani, rmne principalul furnizor din zon, de'enind peste z ice trece i un #veritabil% consumator, foarte muli tineri ntre /3*/0 ani utiliznd permanent cannabis, iar circa 2777 de personae consumnd crac#, drog deosebit de periculos care sporete numrul cazurilor mortale, ndeosebi ca urmare a supradozelor/0 . n acelai timp, tot mai multe suprafee sunt culti'ate cu mac, nregistrndu*se o cretere a produciei de opium, ns problema cea mai gra' o constituie traficul de cocain, e)tins i n Huatemala i Fa"amas, iar n -icaragua, datorit ineficacitii supra'eg"erii politieneti, este fa'orizat tranzitul de cocain spre coasta Atlanticului. c> 3merica de Nord 6oate cele trei state nord*americane, respecti'e !...A., @e)ic i $anada se confrunt de mult timp cu traficul i consumul de droguri, remarcndu*se ca gu'ernele acestor ri duc o politic antidrog deosibit de riguroas, forele i mi&loacele fiind direcionate att n domeniul combaterii fenomenului, al perfecionrii legislaiei, dar i n domeniul educaiei sub diferite forme i al tratamentului persoanelor de'enite dependente. n !...A., datorit msurilor ntreprinse, numrul consumatorilor de droguri se diminuiaz de la an la an, n sc"imb au sporit cazurile de mboln'iri gra'e i accidente datorate creterii puritii drogurilor, mai ales a "eroinei, puterii sporite a deri'atelor obinute din cannabis, dar i folosirii unor metode noi n administrare27. anabisul reprezint drogul cel mai utilizat n asceste ri, constatndu*se i o e)tindere a plantaiilor auto"tone. $eroina este produs illicit n @e)ic, de unde este e)portat aproape n totalitate n !...A., reprezentnd circa 2<K din e)istentul de pe pia, restul fiind li'rat din zonele din sud*estul Asiei i din $olumbia. ocaina i mai ales crac#ul reprezint o mare ameninare pentru societatea american, n toate marile orae fiind disponibile mari cantiti aduse de cartelurile columbiene. n !...A., conform statisticilor, se estimeaz c numrul consumatorilor de cocain este de circa < milioane, iar cel al consumatorilor dependeni de acest drog este n &ur de /,< milioane 2/. $u toate masurile luate de autoritile americane, innd cont c anual sunt descoperite i
/0 27

8. 1itulescu, 5 Al treilea rzboi mondial A $rim ,rganizat%, /00B A. !il&, 5 8mperiul @afiei%, /00E 2/ 'ezi site*ul !D8.ro

/4

lic"idate ntre /77 i 377 de laboratoare clandestine de sintez a drogurilor, abuzul de stupefiante, ndeosebi cocaine sub forma cracM*ului constituie o problem deosebit de important pentru minori i tineri n general, i mai ales pentru cei care triesc la periferia societii. @e)icul, mult mai srac,se confrunt cu consumul de "alucinogene,estimndu*se e)istena a peste <7.777 de poteniali consumatori din rndul minorilor, tinerilor i sracilor de la periferia oraelor22. d> 3sia de 0st i Sud ? 0st Jona de !ud*est a Asiei este cel mai mare productor mondial de opium, n zon e)istnd foarte mari plantaii de mac, mai ales n zonele de frontier ale Firmaniei, n 9aos, 6"ailanda i +ietnam. anabisul este culti'at mai ales n !ud* Estul Asiei, mari plantaii fiind semnalate n 9aos, 6"ailanda i este folosit cel mai mult n ong*Long, 8ndonezia, @alaezia, =ilipine, Iaponia i $oreea. Aici se gsesc cele mai multe i comple)e laboratoare de rafinrie a "eroinei numai n zona de frontier dintre @(anmar i 6"ailanda fiind cunoscute circa 2< de laboratoare clandestine care produc i li'reaz anual circa /7 tone de "eroin23. $"ina, 6aiwanul, ong*Long, Iaponia, 6"ailanda, $oreea, +ietnamul sunt state ale cror teritorii sunt folosite tot mai mult pentru tranzitarea drogului ctre Australia, $anada i !.A, iar FangMoMul, capitala 6"ailandei, reprezint cel mai important punct din care se mbarc curierii ce transport "eroina ctre Europa i America de -ord, att pe mare ct i cu aerona'ele. , problem ma&or pentru cte'a ri din zon o constituie fabricarea ilicit, traficul i consumul de amfetamine i mai ales de metamfetamine. Astfel, 6aiwanul este principalul furnizor de metamfetamine pentru Iaponia, =ilipine i $oreea, ns laboratoare clandestine au fost descoperite i n $"ina i 6"ailanda. n Iaponia i $oreea aceste metamfetamine constituie cel mai utilizat drog, iar n 6"ailanda, consumul abuzi' de asemenea substane a fa'orizat producerea a numeroase accidente rutiere cu urmri gra'e. e> 3sia de sud
$

22 23

!.6urlea, $*tin 1letea, 5Drogurile i traficanii de droguri%, /00B Ferc"esan, $*tin 1letea, 5 Drogurile i traficanii de droguri%, /00B 24 8on 1itulescu, 5 al treilea rzboi mondial A crim organizat%, /00B

/<

anabisul este cultura cea mai rspndit pe teritoriul celor ase state din zon. -epalul este cel mai mare furnizor ctre Europa de rin i ulei de cannabis. n 8ndia, macul pentru opium este culti'at fr restricii i c"iar sub controlul gu'ernului, cantiti inseminate de asemenea drod fiind produse i n -epal. 6ot n 8ndia au fost descoperite laboratoare clandestine de fabricare a "eroinei i an"idridei acetice, substana ce a fost plasat sub regimul de control al drogurilor i substanelor psi"otrope din /003. $reterea traficului ilicit de "eroin s*a produs parallel cu mrirea cantitilor consummate de ctre auto"toni, administrarea intra'enoas a drogului i rspndirea larg a !8DA reprezentnd probleme importante cu care se confrunt autoritile locale. $onsumatorii din ce n ce mai mari se nregistreaz i n !ri* 9anMa, unde cifra celor care se drog"eaz cu "eroin este estimat la peste <7.777, iar n 8ndia s*a i'it o problem la fel de gra', respecti' consumul de metaGualon, precum i e)portul masi' al acestei substene n Africa de !ud. "> 3sia de ,est $ulti'area ilicit a canabisului, ct i producerea i traficul de rin de canabis constituie caracteristica principal a rilor din aceast regiune, ntre care Afganistanul a rmas principalul furnizor pentru Europa, drogul fiind transportat prin contraband, pe diferite rute, direcionate prin rile din $omunitatea !tatelor 8ndependente sau cele din Falcani2<. $ulturi apreciabile e)ist i n 1aMistan, 9iban, canabisul fiind e)pediat n diferite zone, mari cantiti fiind identificate n 8ran, 8ordania, 6urcia, iar rina de canabis este diri&at ctre Europa prin porturile din Africa de Est. %fganistanul reprezint i unul din cei mai mari productori ilicii de opium din lume, conform unor estimri, culturile de mac din aceast ar ocupnd peste <<.777 "a cu o producie aferent de circa 2777 tone. $ea mai mare parte a opiumului din Afganistan i c"iar din Laza"stan, 6urMmenistan, este transformat n @eroin pe teritoriul 1aMistanului, laboratoarele de prelucrare fiind amplasate ndeosebi n regiunea 6ira", de lng frontiera cu Afganistanul. De aici, o bun parte din droguri sunt e)pediate pe pieele consacrate ale lumii, ruta balcanic, care include i Dom:nia, fiind una din principalele ci de apro'izionare cu "eroin a rilor din 'estul Europei. n pri'ina 8sraelului, se constat c el reprezint o ar de tranzit a drogurilor ctre Europa, dar la fel de ade'rat este i faptul c, n ciuda msurilor luate de autoriti sunt cunoscui circa 277.777 israelieni dependeni de substane psi"otrope, inclusi' somnifere i met"adon, ar circa
2<

8on 1itulescu, 5Al treilea rzboi mondial* $rim organizat%, /00B

/C

<7.777 sunt dependeni de droguri, dintre acetia o bun parte consumnd "eroin.2C g> 3"rica ! Cana(isul ocup locul nti n clasamentul drogurilor folosite n Africa, n ma&oritatea rilor din regiune, piaa ilicit fiind apro'izionat din culturile locale i din traficul zonal, la ni'elul inuturilor. n Africa de -ord, +est i $entral, principalele ri furnizoare sunt @aroc, -igeria i Jair, ns culti'area canabisului se face p o scar larg i n @alawi, Africa de sud, .ganda i Jambia. E)ist date care confirm c n @aroc culturile de canabis acoper peste <7.777 "a, aceast ar reprezentnd principalul furnizor pentru Europa, punctele de ncasare ale drogurilor fiin porturile mari ale Africii de -ord i de Est. n acelai timp este semnalat cultura instens a capsulelor de mac n Egipt i Len(a, iar aeroporturile din Africa de +est ca i porturile din aceeai regiune snt folosite de organizaiile criminale internaionale pentru a primi i tranzita transportuirle de @eroin pro'enite din Asia, principalii curieri fiind selecionai din rndul -igerienilor. $ele mai mari probleme cu care se confrunt ns regiunile din Estul i !udul Africii sunt traficul i consumul de metaAualon, a crui fabricare s*a constatat n Len(a , Africa de !ud i Jambia. Ni n Africa de !us, fabricarea acestui drog a de'enit o afacere foarte rentabil el fiind distribuit n Europa i America de -ord, dar i in'ers, fiind adus n 8ndia. n multe ri din Africa, datorit proastei organizri a instituiilor din domeniul asigurrii sntii, ma&oritatea preparatelor farmaceutice nu sunt prescrise de specialitiO ele sunt procurate de regul de pe #piaa neagr%, moti' pentru care s*a e)tins n aproape toate rile din zon consumul de barbiturice i benzodiazepine, cele mai populare tranc"ilizante fiind ro"(pnolul, secobarbitalul i diazepamul. @> 0uropa $a i n celelalte zone; cana(isul rmne cel mai utilizat drog n Europa, acesta ca i rina de cana(is , fiind adus de regul din Africa iE Asia de +est. Din cercetrile fcute, rezult c @arocul este principalul furnizor, cu tranzitarea drogului n principal prin !pania , iar din regiunea asiatic, ma&oritatea cantitilor sunt e)pediate din 9iban, -epal, 1aMistan i 6urcia. 9ocul doi dup canabis, re'ine @eroinei, B7*E7 K din aceast categorie de drog pro'enind din Asia de +est, principala poart de intrare n Europa fiind 6urcia.

2C 2B

+. Ferc"esan, 5Drogurile i traficanii de droguri% /00 8on 1itulescu, 5Al treilea rpzboi mondial%, /0B

/B

n Eruropa ultimilor ani se constat o cretere ngri&ortoare a consumului de cocain; principalul furnizor fiind $olumbia, tranzitul fcndu*se cu preferin prin 1ortugalia i !pania, operaiunea fiind fa'orizat i de legturile ling'istice, culturale i economice dintre aceste dou ri i America de !ud. !e folosesc ns pentru primirea unor mari cantiti de cocain i porturile aeroporturile belgiene i olandeze, aeroporturile rilor centrale i est*europene, cu predilecie Fudapesta, de aici drogul fiind transportat spre Europa ,ccidental cu trenurile, autobuzele i camioanele de transportat mrfuri2E. n pri'ina opiumului este de reinut c n Europa, cu mici e)cepii, nu s*au constatat cazuri de fabricare a acestuia, nu s*au descoperit laboratoare clandestine de rafinare a drogurilorO plantaii ilegale de mac i unele laboratoare e)istnd doar n Felarus, Dusia i .craina. , alt problem cu care se confrunt Europa este consumul unei game foarte di'erse de substane psi"otrope, ntre care se detaeaz am"etaminele deosebit de prezente pe pieele din Felgia, Danemarca, Hermania i Anglia. =abricarea ilicit a amfetaminelor reprezint o problem ma&or pentru rile 'est*europene, E7K din aceste produse confiscate, fiind produse n &landa, iar cea mai mare parte a celor confiscate din rile scandina'e pleac din 1olonia. A crescut considerabil i fabricarea amfetaminelor "alucilogene, ndeosebi 2*23 >0BtazC> i 2*03 D0/a>; produse n cea mai mare parte n ,landa, ns cantiti importante de @DEA au fost sintetizate ntr*o fabric din .ngaria, la cererea unei companii mi)te ungaro* olandeze. !e tie c n unele state din $omunitatea !tatelor 8ndependente efedrina se e)trage din produse farmaceutice i apoi este transformat n puternicul E e"edronF. 9a fel de ngri&ortoare pentru Europa este i creterea numrului abuzurilor de 9!D, ndeosebi n Hermania i Anglia, n aceasta din urm nregistrndu*se decese datorate consumului e)cesi'. 6raficul cu droguri a fost i rmne acti'itatea predominant a organizaiilor criminale i totodat reprezint coloana 'ertebral financiar a acestora. Este acea infraciune de referin, deosebit de profitabil, care de cele mai multe ori, se ntreptrunde cu actele de splare de bani, trafic de arme, corupie i multe alte acti'iti infracionale. $onsumul de droguri este 5tributul% pltit organizaiilor criminale pentru ca acestea s*i poat finana acti'itaile criminale ce le faciliteaz drumul ctre suprema crim2 corupia, formndu*se astfel, acel circuit nentrerupt i care continu s se ntind2 crim organizat.
2E

+. Ferc"esan, 5 Fomba drogurilor %, /00/

/E

II. . #R3=ICU4 *0 3R20 Dez'oltarea pieei internaionale a drogurilor s*a fcut n paralel cu aceea a 'nzrilor ilegale de armament. =abricanii din tarifele dez'oltate 'nd aproape toate tipurile de arme micrilor de rezisten i c"iar gu'ernelor din lumea a treia prin intermediul marilor traficani, a comercianilor, a oamenilor de afaceri i ser'iciilor secrete, care obin profituri considerabile n urma acestor acti'iti, profituri comparabile cu cele obinute din comerul ilicit cu stuperiante. De cele mai multe ori, traficul de arme este consecina diminurii autoritii statului. $olapsul acesteia i rzboiul creeaz condiii propice pentru tot felul de acti'iti criminale, implicit pentru traficul de arme. Apariia unor conflicte armate, la nceput n Asia i America 9atin, mai apoi n ,rientul Apropiat i Africa, au determinat escaladarea rapid a industriei armamentului i n paralel, a pietelor ilegale i legale de materiale de rzboi. Aflndu*se pe locul doi n lume, dup traficul de droguri, traficul de arme este deosebit de profitabil, dez'oltndu*se n special dup destrmarea .nirii !o'ietice, dar i ca urmere a numeroaselor conflicte armate n rile islamice. Deelele internaionale, aznd deseori acceptul unor state interesante n alimentarea focarelor n de rzboi, din diferite zone ale lumii, comercializeaz arme depite ca te"nologie, ori uzate din punct de 'edere moral, inutilizabile de ctre ara de origine20. Astfel, ntre anii /0B7*/0E<, c"eltuielile militare n ansamblul rilor lumii au crescut de mai bine de dou ori, atingnd un ni'el de apro)imati' E77 miliarde de dolari anual, n prezent acestea depind /<77 miliarde de dolari. $oncomitent a crescut de circa C*B ori e)porturile de armament, paralel cu operaiunile legale, dez'oltndu*se piaa neagr a li'rrilor ilegale de arme, ma&oritatea operaiunilor de acest fel 'iznd tarife 59umii a treia%37 !e'erele restricii i embargourile asupra 'nzrilor de arme impuse n ultima perioad, concomitent cu sistemele de autorizare i control al micrilor de material de rzboi adoptate de rile productoare,au dat natere unei tendine tot mai accentuate de eludare a acestora, tendina transformat n prezent ntr*o puternic impulsionare a tranzaciilor ilegale i dez'oltrii pieii ilicite de armament. 1e lng cei trei mari e)portatori de arme din perioada postbelic, respecti' SU3, URSS; Anglia , n ultimii ani ali trei mari productori, =rana, Hermania i 8talia &oac un rol deosebit de important pe piaa licit i ilicit a materialelor de rzboi, competiia de'enind tot mai puternic pe msur ce n tabra furnizoare i*au fcut apariia tari ca 8ndia, $"ina, Frazilia i mai multe state din Europa, inclusi' din fostul lagr socialist.

20 37

Emilian !tancu, 5 6ratat de criminalistic%, 2772 8on 1itulescu, 5 Al treilea rzboi mondial A $rima organizat%, /00B

/0

.nul din factorii c"eie, responsabil pentru creterea tranzaciilor de armament este faptul c gu'ernanii i elitele politice ale 59umii a treia% care au 'enit la putere, au nceput s*i construiasc propria mainrie militar, caracterizat prin introducerea te"nologiei de rzboi sofisticat i adaptarea unui sistem de securitate ct mai bine pus la punct. De cele mai multe ori, c"iar dup 'enirea la putere, gu'ernele au fost confruntate cu micri interne de for i c"iar conflicte cu statele din &ur, pe moti'e etnice, religioase sau teritoriale, fiind ne'oite s recurg deseori la for pentru a se impune, fapt ce a ridicat mult cererea de arme, determinnd astfel puterile aliate, s le 'nd armamentul necesar, uneori ns apelnd i la puterile ad'erse, de la care s*au impro'izat de regul prin intermediul pieei ilicite, a traficului ilegal de arme i muniii. n acest mod, cele peste 4<7 de confruntri ntre statele neeuropene, n deosebi pe teritoriul Africii, ,rientul @i&lociu i Americii 9atine, ce au a'ut loc n ultimele dou decenii, au determinat un aflu) de armament i te"nologie militar sofisticat, fiind dez'oltat o necunoscut i nebnuit pia ilegal. !pre e)emplu, numai rzboiul dintre 8ran i 8raM a ocazionat o cerere de ec"ipament militar n 'aloare de /77 miliarde de dolari, cerere onorat n mare parte prin tranzaciile ilegale3/ 9i'rrile de armament pe piaa neagr s*au nmulit dramatic dup anul /007 >perioada post*comunist?, cretere cauzat, n mare parte, de arsenalele din spaiul e)*so'ietic insuficient pzite i controlate.n prezent,c:nd un numar mare de militari rui se confrunt cu dificulti financiare i pri'aiuni, e)ist tentaia de a'inde arme traficanilor, care la rndul lor le 'nd organizaiilor teroriste sau aa*numitelor 5state prime&dioase% >rogue states?. Armata rus se confrunt cu o stare de indisciplin dezastruoas i mai ales cu pierderea pozitiei deosebit de influente din societate, concomitent cu compromiterea ei ca urmare a incompetemei manifestat n aciunile militare desfurate n Afganitan i n $ecenia. Datorit acestor cauze, muli conductori de armat se simt frustrai, confruntai fiind i cu scderea drastic a 'eniturilor salariale. Asemenea persoane cu funcii de comand i c"iar structuri de armat rus, acioneaz asemntor crimei organizate, fiind edificator n acest sens un raport al 1rocuraturii militare ruse, care atrgea atenia ca multe cadre de marc ale armatei sunt implicate n acti'iti economice ilegale. .n e)emplu este cel al grupurilor armate care au staionat pe teritoriul Hermaniei pn n /004 i au suferi pierderi de peste C7 milioane de dolari datorit 'nzrilor de armament pe piaa neagr32. .n alt e)emplu este cel al $eceniei, a crei capital reprezint centrul comerului cu arme al armetei so'ietice cu rile din Estul Apropiat. $nd armata rus a prsit $ecenia n /002, foarte multe arme au fost 'ndute ilegal, e)plicndu*se astfel dotarea foarte bun a armatei cecene de rezisten, aceast ar de'enind un 'eritabil centru pentru comerul
3/ 32

+ezi site*ul oficial !D8, 5$rim organizat transnaional% ion 1itulescu, 5 Al treilea rzboi mondial A $rim organizat%, /00B

27

internaional cu arme. !e apreciaz ca peste dou treimi dim armele care circul n Dusia i fostele ri so'ietice, sunt arme furate din armat, sau cumprate de pe piaa neagr. 6otn acest capitol amintm conflictul armat din fosta 8ugosla'ie, care ani de zile a mcinat importante cantiti de material militar, ncepnd de la pistoale pn la a'ioane i rac"ete sofisticate. Este clar c n condiiile embargoului total , impus tuturor prilor aflate n conflict, armele, muniia i te"nica militar utilizat n acest rzboi, au fost procurate, n bun parte, de pe piaa neagr, prin intermediul marilor traficani. n aceast afacere au fost implicate organizaii criminale din principalele ri productoare de arme la care se adaug, conform relatrilor din pres, .ngaria i unele ri musulmane. @ai periculos dect traficul de droguri i de arme, se prefigureaz a fi traficul de materiale radioacti'e. Au fost descoperite cazuri n 1olonia, .ngaria i Domnia, dar campioana rmne tot Dusia. Din relatrile presei ruse aflm c resursele materiale reduse i fondurile foarte mici alocate energiei nucleare i sectorului de cercetare creaz un pericol potenial pentru securitatea societii. Astfel, muli anga&ai din domeniu i c"iar sa'ani recurg la sustragerea de materiale strategice pentru a*i completa 'eniturile. Este cunoscut cazul omului de tiin rus care a produs n laboratoarele 8nstitutului din LrasnoiarsM cel puin / Mg de material nuclear cu dubla utilizare, inclusi' militar, pe care l* transportat ilegal peste grani33. Dat fiind poziia sa geografic, .craina capt o importan tocmai crescnd, bande criminale deosebit de periculoase prelund materialele radioacti'e din Dusia, care sunt tranzitate pe cele dou ci clasice, una fiind ruta balcanic prin Domnia, .ngaria, !lo'acia, Austria spre @area @editeran, iar cealalt prin 1olonia, Hermania spre -ordul Europei. Pericolul deosebit const in faptul c ri cu regimuri dictatoriale sau care duc o politic de narmare, cum a fost 8raMul, sau 8ran, $oreea de -ord, 1aMistanul, procur materiale radioacti'e pe orce cale, pentru construirea bombei atomice, nefiind e)clus nici posibilitatea ca organizaii criminale s fie anta&e34 .n real pericol social l reprezint creterea e)agerat a numrului posesorilor de armament i mai ales proliferarea fr precedent a deinttorilor ilegali de arme de foc, pistoale i spra(*uri cu gaze lacrimogene. Astfel,ne confruntm cu aciunile unor grupuri de infractori bine organizai, care folosesc armele de foc, s'rind acte de mare 'iolen, anta&, comer ilegal cu armament, muniie, substane radioacti'e i to)ice. De regul, traficul de armament i muniie se face n scopul apro'izionrii zonelor n care se desfoar conflicte armate, interne ori
33 34

+. @i"ailo', 86AD A6A!!. +ezi site*ul poliia romn. ro

2/

interstalate, n care au loc rfuieli permanente sau dese ntre bande de infractori, ct i pentru deinerea n scop de ctre cei ce s'resc infraciuni prin 'iolen sau pentru autoaprarea traficanilor, contrabanditilor i mai ales a capilor diferitelor organizaii sau grupuri criminale. II.3. #R3=ICU4 CU 3U#+#URIS20 =UR3#0 $reterea traficului cu maini furate n ultimii ani a de'enit dramatic, n ma&oritatea rilor europene reprezentnd un serios segment al crimei organizate. Astfel, in 8talia, s*au nregistrat n anul 2777 circa 3<7.777 de maini furate, din care doar 4<K au fost descoperite. n Hermania s*au reclamat mai bine de 277.777 de autoturisme furate, fiind recuperate doar 47K 3<. !impozionul internaional 5=urtul i traficul de auto'e"icule% a scos n e'iden c numai rile bogate din 'estul Europei sunt atinse de acest flagel, fenomenul fiind ntr*o cretere ngri&ortoare n aproape taote statele. Astfel, n .ngaria, $e"ia i Austria , furtul de auto'e"icule a crescut de zece ori mai mult n anul 2777 fa de anul /007, procentul de rezol'are fiind doar de 37K 3C. Dcrudescena deosebit a acestui segment al crimei organizate i are e)plicaia n faptul c furtul de maini a de'enit o afacere deosebit de rentabil, preul unui autoturism de marc recunoscut fiind foarte mare. 1entru infractori, riscul de a fi prins este e)trem de mic, ntru* ct ele se deplaseaz rapid la unul din punctele de frontier, unde i este 5 aran&at% trecerea, alungnd astfel ntr*o alt ar, unde pred obiectul infraciunii. @ulte din furturi se comit la comand, infractorii putnd 'alorifica produsul infraciunii n /7* 27 de ore. =urtul de autoturisme este rentabil i pentru cumprtor, pentru c sunt ac"iziionate la un pre mult mai mic, iar legislaia din multe state prote&eaz proprii ceteni pe care i consider de bun credin, refuzndu*se astfel returnarea autoturismului ctre prile 'tmate. Aceast acti'itate aduce i alte profituri, banii obinui uor din 'nzarea autoturismelor furate, fiind rapid in'estii, de cele mai multe ori n traficul de droguri sau de arme. !e cunoate c organizaiile criminale implicate n traficul cu maini furate au legturi n aproape toate rile din europa i din Europa i de pe traseele parcurse, pn la locurile de 'alorificare reprezentate n principal prin cele dou piee mari2 $omunitatea !tatelor 8ndependente* E)tremul ,rient i Asia @ic*Asia $entral. !e disting dou tipuri principale de bande organizate, n primul rnd, cele care se ocup cu furtul autoturismelor de lu), care au desfacerea n toate rile din Europa >cu predilecie n rile arabe? i n al doilea rnd, cele
3< 3C

+ezi site*ul poliia romn. ro +eui site*ul poliia romn. ro

22

al cror obiect infracional l constituie auto'e"iculele de categorie mi&locie i care se caut n unele ri din Europa $entral i de Est. Aceste bande sunt organizate, la rndul lor, n grupuri criminale specializate pe diferite acti'iti corespondente fiecrei poriuni din lanul infracional. 1entru a nelege mai bine modul de organizare al bandelor criminale ce se ocup cu furtul de autoturisme, trebuie s facem referiri la principalele acti'iti ce constituie lanul infracional al traficului de maini. Astfel, e)ist23B < grupa de recunoatere, care se ocup cu identificarea mainilor corespunztoare scopului urmrit, membrii ei stabilind unde i ct timp stau parcate autoturismele sau identific societile care nc"iriaz maini i documentele necesare pentru intrarea n posesia i tranzitul acestora. * grupa te@nic, care se ocup, pe de o parte, cu producerea documentelor false necesare > acte de proprietate, documente de identitate, etc.? iar pe de alt parte, se ocup cu confecionarea rapid a dublurii c"eilor, numerelor de nmatriculare false i falsificarea seriei de pe caroserie. @ai nou, infractorii din aceast grup au adoptat un mod de operare mai ingenios, mai practic i mai util. Astfel, imediat dup furt, autoturismul este introdus ntr*un autocamion de mare capacitate >68D? care este un atelier ambulant i pn la destinaie, maina este transformat n totalitate, fiindu*i sc"imbat culoarea i seria de asiu, falsificarea seria i numerele de nmatriculare i documentele de pro'enien. Acest mod de operare este fa'orizat de mpre&urarea ca ntre rile din .niunea European este aproape nlturat controlul de la grani, iar n cele din estul continentului, acest control este superficial i deosebit de selecti'. <grupa de transport, ai crie membrii preiau autoturismul i l duc la destinaie. De obicei, primul transportator, cel care scoate autoturismul peste grania, trebuie s fie cetean al statului unde s*a comis furtul. 1e parcursul tranzitului prin diferite ri, transportatorii se pot sc"imba, acetia cltorind cu acte de identitate i permise de conducere false. n pri'ina curierilor, peste 47K sunt de naionalitate bulgar i polonez, n ultima perioad fiind implicai tot mai muli rui, ucrainieni, romni, moldo'eni, unguri, ce"i. <grupa de /alori"icare<comercializare este compus din cei care caut comenzi prealabile furtului sau poteniali cumprtori din rndul celor cu mari posibiliti financiare. Dacolarea cumprtorilor se face de regul n trgurile specializate n 'nzarea autoturismelor sau c"iar prin forme specializate n tranzacii de acest fel. < grupa de siguran este constituit de regul n cadrul organizaiilor criminale din 8talia sau Fulgaria i are ca sarcina supra'eg"erea derulrii acti'itilor ilicite n toate fazele lanului infracional. 1entru aceast grupare infracional este foarte important conoaterea rapid a interceptrii aciunii de ctre poliie, pentru ca n acest fel, s se poat terge rapid urmele infraciunii, documentele compromitoare, probele i mi&loacele de prob ce i poate incrimina.
3B

8on 1itulescu, 5Al treilea rzboi mondial* $rim organizat%, /00B

23

n general, furturile de autoturisme se comit prin urmtoarele metode de operare2 3E < furtul direct din strad, din locurile de parcare sau din gara&e, efracie sau prin confecionarea pe loc a c"eilor false >mai ales pentru furturile de autoturisme lu)oase?. * furtul n nelegere cu proprietarul mainii, care dup o perioad de timp de la furtul mainii, reclam poliiei disparitia autoturismului, el ncasnd asfel cota parte ce*i re'ine de la gruparea infractoare, ct i contra'aloarea asigurrii autoturismului. * furtul din magazinele specializate n 'nzarea autoturismelor. !unt des ntlnite cazurile n care membrii unei bande criminale se infiltrau n astfel de magazine, ca anga&ai, iar de la mainile e)puse la 'nzare luau, prin mula&, impresiunea c"eilor de contact. * furtul mainilor nc"iriate,transportate apoi peste frontir. 6raficanii, prin legturi infracionale cu 'ameii, introduc n ar autoturisme furate pentru care obin c"itanele 'amale care atest plata ta)elor legale pe repere mari, cum ar fi caroseriile i motoarele. De asemenea, acetia recurg la eludarea ta)elor 'amale prin folosirea unor certificate de repatriere cumprate de la titulari sau contrafcute. 9a fel s*a procedat i de ctre aa*numitele fundaii, ma&oritatea declarate de binefacere. Dutele principale folosite de infractori depind n mare msur de rile de destinaie i de cile folosite, respecti' teras sau maritim. De e)emplu, n 8talia, autoturismele ies, de regul, prin punctele de frontier din -ord*Est i circul prin Austria, !lo'enia, $roaia, .ngaria, Domnia i Fulgaria30 . Fandele care sunt specializate n furturile autoturismelor de 'aloare medie, sunt conduse n principal de polonezi. @odul lor de operare este mai simplu, constnd n furtul autoturismelor de 'aloare medie i dotarea lor cu numere i documente de nmatriculare poloneze. Autoturismele respecti'e sunt transportate n aceeai zi, n 1olonia, unde se 'nd sub acoperirea unor documente de proprietate falsificate sau contrafcute. , foarte mare parte a autoturismelor furate din occident si gsesc locul pe piaa neagr din Fulgaria. $onform unui studiu fcut de poliia bulgar, aceste infraciuni fac parte din crima organizat, a'nd centre de coordonare n !ofia, +arna i alte orae care, la rndul lor, sunt legate cu centre asemntoare din Europa. n acest trafic au fost atrase multe persoane cu funcii n organismele statului care au de'enit complici la s'rirea acestor infraciuni47. !perm c acest fenomen 'a putea fi redus i apoi stpnit dar, ca urmare a creterii plafoanelor ta)elor de import la auto'e"iculele strine, tot mai muli sunt cei care, ncercnd s e'ite aceste ta)e, comand maini
3E 30

8. 1itulescu, 5Al treilea rzboi mondial* $rim organizat%, /00B @. Damian, 5 cunoaterea crimei organizate%, 277/ 47 8. 1itulescu, 5Al treilea rzboi mondial* $rim organizatP, /00B

24

furate nsoite de documente false sau contrafcute. Att timp ct cererea de maini de marc, dar la un pre mult sub cel al pieei, este n continu cretere, e uor de presupus c i oferta 'a fi direct raportat. II. $. #R3=ICU4 CU =IIN80 U23N0 .n fenomen e)plozi', manifestat cu pregnan dup anul /007 i care a captat un caracter tot mai organizat l constituie traficul cu persoane, cele mai semnificati'e forme ale acestui tip de infraciune fiind migraia ilegal, prostituia organizat, pro)enetismul i traficul de copii. .n fenomen aparte al emigraiei ilegale l constituie emigraia deg"izat reprezentat de prostituie, pro)enetism i trafic cu fiine umane. 1ro)enetismul, dei nu este definit e)pres de legislaia penal, a fost interpretat n practica &udiciar, drept aciune de racolare a femeii, n 'ederea practicrii de relaii se)uale, de regul prin mi&loace de constrngere psi"ic, dar i prin for fizic, traficul de persoane n acelai scop,ct i simplul fapt de a trage foloase de pe urma practicrii prostituiei de ctre o persoan. 1rostituia este practicat n general de prostituate situate la 'rsta adolescenei. 1ersoanele care recurg la asemenea mi&oc de e)isten sunt determinate de4/2 * 'ivelul sczut de trai. $ele mai multe aparin unor familii cu dificulti materiale. *(omajul.@ai ales persoanele cu un grad sczut de profesionalizare ce nu i gsesc locuri de munc. Domeniile de acti'itate n care se pot anga&a ofer un ni'el sczut al salariilor, care nu acoper minimul necesitilor de trai. *)actori educaionali. $arenele educaionale sunt de fapt cele care particip cel mai mult n procesul anga&rii n prostituie. **odelul familial. =amiliile dezorganizate, n care predomin alcoolismul, conflictele, antecedentele penale sunt cele cutate de traficani n racolarea de 'ictime. *)actorii eterogeni, cum ar fi2 deficienele structurale ale personalitii prostituatelor, consecinele debutului timpuriu al 'ieii se)uale, precum i ale agresrii se)uale anterioare, disponibilitatea de a e)ercita o asemenea profesie. 6raficanii, respecti' pro)eneii, sunt de dou categorii422 1. Com(inatorii, care intermediaz, n mod ocazional, relaia prostituat* clint. Acetia i desfor acti'itatea mai ales pe plan intern i pentru o perioad destul de scurt de timp. . Pro"esionitii, care cunoscnd faptul c e)ist persoane ce doresc s se prostituieze, le racoleaz i profit de pe urma acestora ctignd sume mari

4/ 42

6nase Ioita , De'ista de criminologie, criminalistic i penalogie% 277/ Emilian !tancu, 56ratat de criminalistic%, 2772

2<

de bani. ntre acetia se regsesc multe foste prostitute care i folosesc e)periena i relaiile. 1rostituia de mas este amplificat, n primul rnd datoria srciei i mizeriei materiale care se e)tind asupra unor puri tot mai mari din populaie, cu precdere n rile srace i cele din 5 9umea a treia%, e)plozia producndu*se n urma transformrilor socio*economice din rile fost comuniste. Dorina de ctig rapid a determinat nu numai persoane srace s se prostituieze, ci c"iar fete din familii oneste, ec"ilibrate, decente, cu o pregtire medie sau c"iar superioar, ceea ce a amplificat fenomenul n mod ngri&ortor, pro'ocnd uneori ade'rate drame familiale i e)tinznduQse rapid pericolul contaminrii cu boli 'enerice i c"iar !8DA43. n acelai timp, multe prostituate acti'e, dispunnd de capital, s* au asociat cu 'ec"i pro)enei de'enind nteprinztori i patroni ai unor sociti comerciale de diferite profiluri, ns, n paralel i deg"izat, se ocupau cu plasarea de femei tinere, n sc"imbul unor profituri sigure si consistente. Alt categorie de pro)enei i prostituate, profitnd de facilitile obinute prin desc"iderea granielor i liber circulaie din rile $omunitii Europene, i*au mutat raza de aciune pe teritoriul unor ri unde legislaia este ngduitoare >6urcia, $ipru, Hrecia? sau n rile bogate din +estul Europei, unde acest fenomen a de'enit o ade'rat industrie eficient, apro'izionat de filiere comple)e de emigrare clandestin 44. Dac,pn n urm cu ci'a ani, erau la mare mod prostituatele auto"tone >franceze, italiene, spaniole, etc.?, la care se adugau cele din Africa, America 9atin, n prezent marii pro)enei recurg tot mai mult la recrutarea de tinere i c"iar minore din rile din $omunitatea !tatelor 8ndependente >Dusia, Felarus, .craina, etc.?, dar i cele din celelelte ri foste comuniste >Domnia, .ngaria, 8ugosla'ia, 1olonia, !lo'acia?, care sunt duse n ,ccident sub masca prestrii de di'erse ser'icii legale, ndeosebi balerine, mena&ere, ngri&itoare, c"elnerie etc. 6raficanii profesioniti i racoleaz 'ictimele fie prin abordri directe i e)plicite, fie prin promisiuni false ale unor locuri de munc n strintate. !e constat o preferin pentru traficul internaional, acesta fiind mai bine remarcat, c"iar dac este cel mai riscant. 1ro)eneii i aleg piaa n funcie de ni'elul de trai al rii, ca i mentalitatea i legislaia acesteia. !ub aparena legalitii unor agenii de fotomodele, de impresariat artistic, oficii matrimoniale sau agenii de plasare a forei de munc n strintate, organizaiile criminale desfoar acti'iti de prostituie i pro)enetism. .nele agenii promo'eaz un segment al prostituiei 5 de lu)%, care deser'ete o clientel anumite poziii sociale, prostituatele din aceast categorie, fiind dispuse s duc o astfel de 'ia. Alte agenii sunt acelea care racoleaz fete pentru prostituie prin promisiuni false de locuri de

43 44

D. Fanciu, @. Ddulescu, 5 !ociologia crimei i criminalitii%, /00C 8. 1itulescu, 5 Al treilea rzboi mondial A $rim organizat%, /00B

2C

munc n strintate, acestea fiind traficate mpotri'a 'oinei lor i obligate, prin mi&loace 'iolente, s se prostituieze. !e constat restrngerea e'ident a prostituiei stradale n comparaie cu creterea pro)enetismului "otelier, din saloane de ntreinere, dar i cel domiciliar, comenzile fiind fcute prin intermediul anunurilor la mic publicitate >n Domnia presa este in'adat de astfel de anunuri?. Dei n /0E0, ,-. a adoptat $on'enia Asupra Drepturilor $opilului din care rezult clar c minorii trebuie prote&ai mpotri'a e)ploatrii se)uale i a molestrilor de orce fel, n fiecare, an mii de brbai europeni i americani cltoresc n 6"ailanda, !ri 9anMa i =ilipine pentru a ntreine relaii se)uale cu copii > se pare c i Domnia a de'enit un teren propice pentru astfel de indi'izi, datoria srciei, lipsei de legislaiei clar, a dezinteresului statului pentru miile de copii abandoni, care de'in astfel, e)trem de 'ulnerabili?. 1rostituia de la 'rste fragede reprezint n aceste ri o tradiie ndelungat, iar brbaii, care 'in s aib relai se)uale cu copii, obinuiesc s susin c a&ut financiar familiile srace din care fac parte aceti copii. Iustificarea este absurd, pentru c nici un copil nu*i 'inde trupul n mod 'oluntar i este greu de crezut i faptul c o familie nu poate gsi alte soluii dect s*i 'nd copiii. Dealitatea este c aceti copii sunt forai prin 'iolen, corupi la prostituie, iar profiturile uriae sunt nsuite de organizaiile criminale care susin aceast 5industrie a se)ului%. n aceast acti'itate criminal, pe lng prostituie i pro)enetism, se practic i comerul cu copii sub para'anul adopiilor legale. Deelele internaionale, n colaborare cu persoane cu funcii de rspundere n instituii de ocrotire a copilului, au declanat un amplu comer cu copii. Aceast acti'itate este e)trem de periculoas deoarece, poate disimula acti'iti de pornografie infantil, de pedofilie i corupie se)ual sau de prele'ri ilegale de organe, operaii care reclam e)istena unor rezer'e de material biologic care s poat fi conser'ate sau prele'ate de urgen. De curnd, n aceast form de trafic, se nscrie i traficul cu persoane "andicapate, obligate s cereasc n +estul Europei, persoane pro'enite din rile srace, foste comuniste, celebr prin aceast acti'itate, fiind Domnia. 6raficul cu persoane este un fenomen aproape imposibil de stopat, ca de altfel cam toate infraciunile din domeniul crimei organizat. 9a fel ca i traficul de droguri, de arme, etc., traficul de fiine umane prezint duo pri2 cerere, dar i oferta. Dealizndu*se la ni'el internaional, bucurndu*se de o att de bun organizare, e)istnd interese la ni'eluri foarte nalte, fiind ntr*o relaie de perfect independen cu celelalte acti'iti criminale i neuitnd c aceast ocupaie este c"iar mai 'ec"e dect omul, ar nsemna s fim e)agarat de nai'i ca s putem crede c traficul de persoane ar putea fi 'reodat eradicat. II. &. #0R+RIS2U4

2B

6ermenul de terorism nu are o definiie unanim acceptat,e)plicaiile date de specialitii n materie fcnd referire ndeosebi la descrierea fenomenului prin formulri sintetice, ncercndu*se surprinderea i scoaterea n e'iden a formelor specifice de manifestare a moti'aiilor acestuia. =F8*ul definete terorismul ca 5folosirea n afara legii a forei sau 'iolenei pentru intimidarea ori constrngerea unui gu'ern, a populaiei ci'ile, sau a unui segment din acesta, n ndeplinirea unor obiecti'e politice ori sociale%.4< .nii autori atribuie terorismului doar caracterul politic, ntre acetia aflndu*se a(man care a afirmat c 5 terorismulF reprezint folosirea violenelor politice extraordinare sau ameninarea cu folosirea acesteia nscopul inducerii unei stri de fric, nelinite, panic n rndul intelor spectatoare, mai numeroase dect grupul victimelor simbolice imediate+, i 6romp, care susine c terorismul politic nseamn folosirea sistematic a violenei n scopuri politice, ndreptat mpotriva celor neimplicai direct n conflictul politic, iar tria sa depinde de patru factori, arme, mobilitate, comunicaii i bani+. n acest sens sens, 9eger, n anul /007, definea terorismul ca fiind -folosirea violenei sau ameninarea cu violena n scopuri politice de ctre persoane sau grupuri, indiferent dac acioneaz pentru sau mpotriva autoritii guvernamentale stabilite, dac asemenea aciuni urmresc influenarea unui grup . inta aflat dincolo de victom sau de victimele imediate+. @icolus susinea c terorismul constituie 5provocarea sau ameninarea cu provocarea unei stri de nelinite prin violena ieit din comun n scopuri politice, de ctre un individ sau un grup, fie n faviarea, fie n defavoarea autoritii guvernamentale existente+/0. , definiie mai complet a dat*o erman n /0E/, care susinea c 5terorismul nseamn folosirea extins isistematic a violenei ofensive, a crimei i distrugerii, viznd oficialitile guvernamentale i populaia n general, ca i proprietatea piblic i privat, n scopul de a determina indivizii, grupurile, comunitile, entitile economice i administrative s1i schimbe comportamentul i strategiile actuale astfel nct s corespund cererilor teroritilor+. !c"wind a definit terorismul ca fiind 5comportamentul unui grup care prin mijloace violente ncearc s1i impun voina n faa persoanelor sau proprietii+. Jinone a spus pur i simplu c terorismul este -apogeul violenei+. Astfel, ne 'om permite s spunem c terorismul reprezint acea practic de rezol'are prin mi&loace 'iolente a di'ergenelor dintre grupuri de interese, organizaii criminale sau indi'izi precum i pentru impunerea unor re'endicri politice, economice, religioase, etnice sau de alt natur, urmrindu*se cu preponderen nspimntarea unei colecti'iti
4< 4C

@. 1almiotto, 5$riminal 8n'estigation%, /004 +ezi 8. 1itulescu

2E

de oameni, a opiniei publice, care la rndul ei s e)ercite presiuni asupra autoritilor i c"iar a gu'ernului pentru satisfacerea re'endicrilor pretinse de grupurile sau organizaiile teroriste. Acti'itile infracionale n care teroritii sunt implicai, includ2 bombardamente, incendii, asasinate, rpiri, luare de ostatici, deturnare de a'ioane, spargeri de bnci, furturi din arsenalul militar sau poliienesc. Deferitor la cauzele terorismului se poate afirma c acestea sunt comple)e, de natur economic, politic, social, etnic, religioas, ideologic i pot fi mprite n patru mari categorii24B /. =actori determinani ce acioneaz pe termen lung, aa cum sunt2 crizele economice, regimuri totalitare sau neacceptate de anumite laturi ale societii, re'olte i conflicte armate de durat, datorate unor gu'ernri contro'ersate, discriminri gra'e religioase sau ideologice. 2. =actori care acioneaz pe termen scurt, cum ar fi conflictele temporare de natur etnic, conflicte sociale datorate unor msuri oprimatoare, declararea strii de necesitate n anumite teritoriiO 3. =actori interni, care reprezint moti'aiile economice, sociale, etnice, religioase, ideologice e)istente n interiorul rii i care urmresc de regul desfirarea de aciuni terorirste pe teritoriul statului sau n e)terior, dar numai mpotri'a reprezentanilor sau cetenilor statului n cauzO 4. =actori e)terni, n cazurile n care moti'aiile nu iz'orsc din interiorul rii respecti'e. 9a ora actual ctig tot mai mult teren concepie potri'it creia, indiferent de cauzele unei micri sau aciuni terorirte, acestea sunt ilegale i imorale pentru c este inadmisibil rezol'area situaiilor i impunerea re'endicrilor prin rpiri i sec"estrri de persoane, prin asasinate, sc"imgiuiri i mutilri, de cele mai multe ori 'ictimele fiind ne'icona'te. 9a acestea se adaug i faptul c, dei n lume foarte muli oameni duc o 'ia grea, lipsit de cele mai elementare drepturi, numai un numr e)trem de redus recurge la asemenea gen de aciune, tetorismul fiind practicat de un numr de e)tremiti care ncalc reguli de comportament, unanim acceptate de societatea uman4E. n mod eronat opinia public i c"iar unii specialiti consider c aceste suferine i tragedii, aceste crime i distrugeri, sunt obiecti'ele urmrire de teroriti. n realitate ade'ratele obiecti'e urmrire sunt2 separarea unor regiuni i prin aceasta constituirea de noi state, modificarea regimului politic din unele ri, eliberarea de sub dominaia strin, sc"imbarea gu'ernelor sau a unor preedini de state, recunoaterea egalitii confesionale sau menionarea acestor inegaliti, lic"iditatea unor personaliti ale cror acti'itate incomodeaz sau impiedic rezol'area unor probleme, eliberarea unor camarazi reinui sau arestai, obinerea de rscumprri pentru finanarea 'iitoarelor obiecti'e40.
4B 4E

8. 1itulescu, 5Al treilea rzboi mondial%, /00B !il& Alessandro, 58mperiul mafiei%, /00E 40 @. Damian , 5$unoaterea crimei organizate% , 277/

20

6erorismul presupune organizare, planificare, finanare i ec"ipament, precum i indi'izii pregtii pentru realizarea aciunilor ci:oncrete de lupt. .neori gruprile teroriste sunt diri&ate i manipulate de ser'iciile de spiona& ale diferitelor state. @ulte din cele mai acti'e organizaii teroriste s*au mprit n dou grupuri principale2<7 /. @iscrile teroriste anar"iste i de e)trem stng care doresc s promo'eze sc"imbarea social i a regimului politic pe cale re'oluionar >Frigada Doie 8talian, Armata Doie Iaponez, =raciunea Armata Doie Herman?. 2. @icri separatiste de eliberare naional precum i a minoritilor naionale >,rganizaia Fasc din !pania, Armata Depublican 8rlandez, micrile mulsulmane din rile arabe?. Din punct de 'edere al tacticii folosite se remarc dou tipuri principale de aciuni2 /? $ele cu care teroriii i iau msuri pentru a scpa cu 'ia dup consumarea atentatului, de e)emplu luarea de ostatici i 2? misiunile sinucigae sau MamiMadze. Aceast ultim metod prezint dou mari pericole2 aprarea mpotri'a acestor aciuni este e)trem de dificil, gra'ele pierderi umane i materiale, creaz ade'rate ocuri emoionale n rndul populaiei. $ele mai multe aciuni teroriste s'rite n lume, n ultimii ani, au fost ndreptate mpotri'a unor personaliti marcante cu responsabiliti n stat sau cu atribuiuni decizionale, fiind 'izai cu precdere, efi de stat i gu'erne, minitri, conductori de partide politice i ai organismelor internaionale, etc. Hruprile teroriste manifest o mare preferin pentru aceast form de aciune terorist, din cauza ecourilor deosebite ce se nasc n mass*media i n rndul opiniei publice, miznd pe tema i groaza rspndite n rndul cetenilor, fapt demonstrat fr tgad de cele peste 377 de atentate i tentati'e de atentat ce au a'ut loc n ultimul deceniu, n urma cpruia i*au pierdut 'iaa patru efi de stat, cinci prim*minitri, 24 de minitri i alte asemenea personaliti</. $a frec'en, a doua form de aciun e terorist este atacul asupra obiecti'elor nobile, mi&loacele de transport de'enind n ultimii ani o int tot mai constant, fiind 'izat cel mai adesea aerona'e de transport pasageri sau mrfuri, na'e maritime, garnituri de trenuri i auto'e"icule, ndeosebi autobuze de transport pentru cltori. $a principale metode utilizate de teroriti, n comiterea aciunilor se remarc2 deturnarea, pro'ocarea de e)plozii n scopul distrugerii mi&locelor de transport n scopul uciderii pasagerilor sau lurii de ostatici<2. !tatisticile, dar i analizele de profunzime ale fenomenului terorist sunt unanime n a rele'a creterea acestuia, concluzie bazat n principal de faptul c problemele politice, etnice, rasiale, ideologice, religioase, dar mai ales economice, rmn nerezol'ate pe perioade mari de
<7 </

@. I. 1almiotto, 8. 1itulescu 5Al treilea Dzboi @ondial A $rima organizat%, /00B <2 +. .rsa, 5$riminologie%

37

timp. Astfel, dei populaia continu s creasc n ritm accelerat, ndeosebi n rile 59umii a treia%, nu la fel se ntmpl cu mi&loacele de subzisten, resursele materiale diminundu*se sistematic printr*o e)ploatare tot mai e)tensi', ceea ce conduce la o restrngere continu a cantitii de bunuri pe cap de locuitor, srcia de'enind endemic. 8nflaia i oma&ul de'enind cronice. Din acaeast cauz, muli tineri din rile dez'oltate atini de acest flagel sunt recrutai ca elemente e)ecutante ale actelor teroriste, iar cei din rile slab dez'oltate emigreaz n mas, cutnd bunstarea n rile bogate, ducnd ns cu ei i conflictele din rile de origine pe care le planteaz n zonele urbane aglomerate formnd un mediu n care se dez'olt srcia, promiscuitatea, criminalitatea ordinar i organizat, dar i deprinderi de natur terorist. !e mai adaug i acutizarea crizelor naionale, etice, politice, etcO e)acerbate de influena tot mai mare a unor partide politice sau organizaii e)tremiste, dar i uurina cu care sunt procurate mi&loacele de lupt terorist, ndeosebi armamentul, muniia i e)plozi'ii. n acelai mod, iese tot mai mult n e'iden i ameninarea de ordin strategic ce o reprezint proliferarea armelor de distrugere n mas n afara spaiului occidental. Este e'ident simbioza dintre terorism i crima organizat, ba c"iar include terorismul ca o ramur, o component a crimei organizate. Aceast simbioz s*a realizat n primul rnd din moti'e practice, materiale, a'nd drept e)plicaie principal faptul c organizaiile i grupurile teroriste fiind tot mai puin finanate de unele state sau grupuri sociale interesate,au fost ne'oite s*i caute surse proprii de procurare a sumelor necesare pentru dotarea cu armanent i te"nic, plata membrilor asociaiei a informaiilor i alte c"eltuieli. 8ar sursa cea mai sigur, cea mai rapid i cea mai eficient este crima organizat, numeroase grupri teroriste obinnd sume de bani imense, din practici criminale, mafiote. 6otodat, grupurile teroriste preiau tot mai mult e)periena, metodele i mi&loacele folosite de organizaiile criminale de tip mafior, e)istnd asemnri e'idente ntre rpirile practicate de organi(aiile mafiote din 8talia, n 'ederea obinerii rscumprrii i rpirile e)ecutate tot mai frec'ent n toat lumea cu deosebire n America 9atin. 9a fel, aruncarea n aer a cldirilor, lucrrile de art, asasinatele, &afurile, capturarea de ostatici i apoi negocierea rscumprrii lor, de regul pentru sume e)orbitante, caracterizeaz latura obiecti' a terorismului dar i a criminalitii feroce. n unele cazuri, grupurile teroriste, care i*au pierdut idealurile i obiecti'ele politice s*au transformat n organizaii criminale de tip mafior, iar n alte mpre&urri se realizeaz o real ntreptrundere ntre organizaiile teroriste i cele criminaleO numeroi infractori de drept comun, deosebit de abili i calificai, sunt racolai de organizaiile teroriste,pentru ca n sc"imbul unor a'anta&e materiale considerabile, s e)ecute atentate cu caracter politic.<3 1rin corupie, amninare i intimidare, organi(aiile criminale teroriste compar sau atrag funcionarii de stat i demnitarii, tinznd c"iar
<3

Io"n Har(, 5$omportament organizaional% , /00E

3/

spre subordonarea gu'ernelor i a puterii de stat, e)tinzndu*se aciunile, n acest fel, la scar internaional, prin contracte i cooperare cu alte grupuri de acest gen. Alturi de aciuni 'iolente, realizate cu intenia de a terori(a, ele practic i traficul de droguri, fraude n in'estiii, &ocuri ilegale de nororc, estorcarea de bani pentru protecie, comer cu maini furate, trafic de carne 'ie, furturi de opere de art, contrafacerea i punerea n circulaie de bani i titluri de 'aloare false, contrabanda cu arme i muniii, corupia, contrabanda i e'aziunea fiscal. Aa cum grupurile teroriste urmresc s e)ecute acti'iti criminale, tot aa organizaiile mafiote urmresc tot mai mult scopuri politice, ele implicndu*se ntr*un mod deosebit i eficient n compromiterea i dobndirea gu'ernelor care le stn&enesc afacerile murdare i c"iar n organizarea alegerilor i ctigarea acestora de ctre partide i personaliti care le pot a&uta sau fa'ori(a acti'itatea criminal. !igur c grupurile mafiote reuesc s realizeze aceste obiecti'e prin fora banului, fiind frec'ente cazuri n care, n relaiile dintre mafie i terorism , conductorii organizaiilor criminale i impun punctul de 'edere i innd s acapareza conducerea, ceea ce i reuesc de cele mai multe ori, prin corupie, prin creterea de friciuni, scindarea grupurilor teroriste i c"iar nlturarea fi(ic a unor conductori. .n aspect nou, deosebi de noci', l reprezint aa*zisul -narcoterorism+ , tot mai multe grupuri teroriste ocupndu*se cu producerea i traficul cu narcotice, deoarece acest gen de acti'iti reprezint o surs inepuizabil de 'enit pentru sustragerea material a aciunilor teroriste <4. 9egtura dintre terorism i comerul internaional de droguri implic prezena unor reele organizate de preluare, producere,rafinare i desfacere a acestor produse ct i o combinare, o ntreptrundere a acti'itii teroriste cu crima organizat,att n realizarea acti'itilor infracionale artate mai sus ct i pentru realizarea splrii banilor pro'enii din operaiuni ilicite, rein'estiri lor i relurii acti'itatii criminale la ni'eluri superioare. Anual, marii traficani de droguri in&ecteaz n sistemul financiar mondial circa /27 miliarde de dolari,suma se ec"i'aleaz cu cifra de afaceri a ,1E$ pe anul /007.<<!utele de miliarde de dolari obinute de grupurile teroriste i de organizaiile criminale de afaceri ilicite sunt splate i rein'estite apoi n economia legal, operaiuni ce nu se pot realiza dect cu complicitatea total a unor instituii bancare.E 'orba de o corupie al crei scop e'ident este reciclarea masi' a banilor murdari. .n e)emplu eloc'ent, n acest sens, l constituie banca pentru $redit i $omer 8nternaional >F.$.$.8.?, considerat instituia financiar numrul unu din 59umea a treia%, i despre care a)istau date c ar fi banca fa'orit a narcotraficanilor, negustorilor de arme i teroritilor.!*a do'edit un cra" de ase miliarde de dolari, dar i faptul c banca a operat i n numele organizaiei teroriste conduse de Abu -idal i a $artelului de la @edelin,
<4 <<

!. 6urlea, 5Fomba drogurilor%, /00/ @.Damian,% atisurile crimei organizate%,277/

32

efectund tranzacii bacnare i pentru unii intermediari ce procurau te"nologie militar pentru unele ri arabe.<C , a doua criz cere a condus la simbioza dintre terorism i crim organizat a fost prbuirea i apoi dispariia blocului socialist, numeroase organizaii teroriste, micri re'oluionare armate i g"erile nemaia'nd un simbol concret pentru lupt i nici idealul unei forme statale de tip socialist, pe care doreau s*l instaureze in rile de batin, au ncsput s se alieze cu marile carteluri criminale, n ser'iciul crora acioneaz de multe ori ca mercenari.n felul acesta au reuit s se aoto finaneze,aa cum am mai artat n acest capitol, prin 'nzarea de droguri, spargeri i furturi cu mna armat, trafic de arme, muniii i e)plozi'i, trafic cu carne 'ie i altele. n lume acioneaz numeroase grupri,multe dintre ele necunoscute n pri'irea comportamentului, obiecti'elor,sediilori sponsorilor principali,ns toate a'nd ca numitor comun formele de difinire a actelor teroriste care constau n2<B *represiuni militare duse de unele state mpotri'a altora *atentatul mpotri'a naltelor personaliti *atacul direct sau indirect mpotri'a diferitelor obiecti'e fi)e sau mobile Aceste forme de lupt teroriste le corespund metode specifice ale comoteriiinfraciunilor cum ar fi2rpirea, luarea de ostatici, sec"estrarea de persoane, deturnarea mi&loacelor de transport, atacul armat mpotri'a persoanelor i obiecti'elor, completat cu ocuparea sediilor unor instituii politice sau de stat, pro'ocare de incedii sau de e)plozii, aciuni de comando, sabota&e, contaminarea radioacti', c"imic i biologic a unor terenuri, bunuri sau grupuri de oameni. !unt de notorietate cte'a asasinate celebre2 *tentati'a de asasinat asupra primului ministru al Angliei,@argaret" 6"atc"er /2 decembrie /0E4 de ctre 8DA. *asasinarea prim.ministrilui !uediei @ap1o"ne 2E febrierie /0EC *asasinarea prim*ministrului 9ibanului Dap"id Larane n / iulie /0EB. *asasinarea preedintelui americen I.=.Lenned(. *asasinarea prim*ministrului al 8sraelului 8sacDabin omort de e)tremiti n /00C. Au mai a'ut loc deturnarea a numeroase a'ioane i pro'ocarea de e)plozii la bordul acestora. 6oate acestea au culminat cu actul terorist din // septembrie 277/ asupra Rorld 6rade $enter din -ew SorM, act urmat cu moartea a peste 377 de oameni i rnirea altor cte'a sute. Acest act reprezint punctul culminant al terorismului, deoarece !...A. i cu multe alte state din lume au pornit cea mai mare campanie mpotri'a terorismului. $u ct represiunile 'or fi mai mari, cu att actele teroriste 'or fi mult mai comple)e i 'or fi produse cu mai mult 'iolen dect pn acum. $u ct societatea se dez'olt, cu att terorismul de'ine mai comple), mai

<C <B

'ezi site*ul 5dez'luiri.as.ro.% 'ezi site*ul 5sri.ro%

33

elaborat, mai crud, el rmnnd parte integrant a crimei organizate din cele mai 'ec"i timpuri i 'a dinui i n 'iitor. 88.C. SP743R03 *0 G3NI n materia splrii banilor, istoria arat c bazele acestui fenomen comple) au fost puse cu multe secole n urm, fiind mai mult o adaptare modern a unei piese 5clasice%. $onfiscarea a'erilor n cazul n care acestea a'eau origine criminal este un e)emplu n acest sens, legile moderne ce faciliteaz aceste operaiuni a'ndu*i rdcinile n tradiiile britanice n domeniul dreptului cutumiar. 8niial, ma&oritatea confiscrilor erau pedepse aplicate mai degrab din moti'e politice dect economice, ca i n societatea modern. 1ro"ibiia nceputului de secol douzeci i*a rnit pe cei care a'eau s creeze un ade'rat cult n rndul lumii interlope. Degele $"icagului, celebrul mafiot Alp"onse $apone, a rmas n istorie ca fondatorul unei organizaii criminale cu profit de /77 milioane dolari. 1entru a li se terge urma, banii murdari obinui din afaceri ilegale cu alcool erau ascuni n spltorii c"imice. De aici s*a nscut i e)presia 5splare de bani% folosit ulterior pentru a defini toate acti'itile ilegale prin care se obineau 5bani negri%.<E n ultimii /7 A 27 ani au a'ut loc sc"imbri importante n structura mondial a bncilor, n relaile dintre acestea, multe dintre ele transformndu*se n companii multinaionale, cu reele i filiale n mai multe state, cu di'erse forme de asociere, sporindu*i acti'itile financiare internaionale ntr*o manier spectaculoas. !e estimeaz c pieele financiare internaionale efectueaz zilnic tranzacii n 'aloare de peste 27 miliarde dolari, operaiuni care nregistreaz creteri de la o zi la alta. n componena acestor tranzacii financiare globale, sunt cuprinse, pe de o parte, in'estiiile i operaiunile comerciale ce au loc n economia mondial real, pe lng care ns, o bun parte o reprezint capitalul speculati', care se in'estete de regul pe termen scurt, garantnd n sc"imb profituri uriae i mai ales anonimatul depuntorilor sau in'estitorilor. $ea mai cunoscut surs de bani 5murdari% este traficul de droguri, datorit faptului c prin el se genereaz la ni'el planetar, profituri anuale de multe miliarde de dolari, iar prin operaiuni comerciale i financiare ilicite, aceste imense sume dispar dintr*un loc pentru a aprea multiplicate n alte locuri, cptnd astfel o aparen de legitimitate. @ari profituri se obin ns i din comerul ilegal cu arme, muniii i e)plozi'i, traficul cu aur, bi&uterii i pietre preioase, traficul cu fiine umane, dar i prin marile forme ale delinc'enei, cum sunt corupia politic pe scar mare, e'aziunea fiscal, contrabanda, fraudele bancare, falsificarea mrcilor de fabricaie, a biletelor bancare i multe altele.
<E

=alcone Hio'ani, 1ado'ani @arcelle, 5@afia%, /00/

34

Aceast utilizare a banilor prin diferite tranzacii, de natur s tearg urmele sursei i originii acestora constituie 5splarea banilor%, termen tot mai mult utilizat pe plan internaional, att n mediile poliieneti dar i financiar bancare i c"iar gu'ernamentale. n directi'a $onsiliului $omunitii Europene nr. 0/;/00/, Esplarea (anilorF nseamn urmtorul comportament cnd este comis cu intenie2 * transformarea sau transferarea unei proprieti, tiind c aceast proprietate este deri'at dintr*o acti'itate criminal sau dintr*un act de participare la o asfel de acti'itate, n scopul ascunderii sau mascrii originii ilegale a proprietii respecti'e. * ac"iziionarea, posesia sau folosirea unei proprieti tiind c n momentul primirii ei, aceast proprietate pro'enea dintr*o acti'itate criminalO * participarea, asocierea la comitere sau la tentati'ele de comitere precum i fapta de a a&uta, facilita sau sftui pe cine'a n scopul comiterii acestei infraciuni menionate n paragrafele anterioare. Dup ce am 'zut ce nseamn 5splarea banilor% i prin ce metod este ea posibil, s identificm subiectele care sunt interesante n aceast operaiune. n primul rnd operaiunea este fcut de subiecii clasici, respecti' traficanii de droguri i participanii la infraciunile ce reprezint crima organizat tradiional. .rmeaz n ordine, escrocii, cu predilecie cei care practic ade'rate strategii de fraude a bncilor sau a altor instituii financiare, manipulatorii frauduloi de burs i cei care falimenteaz ilegal societile comerciale, n realitate sustrgnd fondurile bneti pe care le transform sau le transfer n alte locuri, n 'ederea sustragerii de la impozite i ta)e ori de la obligaiile ce le re'in fa de creditori. Decurg la splarea banilor cei care efectueaz pli ilegale pentru obinerea de contracte sau licene, cei care mituiesc funcionarii publici, dar i cei care i aduc contribuii ilegale la campaniile electorale pentru ocuparea unor funcii improtante n aparatul administrati', &udectoresc sau legislati', dar i pentru obinerea, n general de a'anta&e politice.<0 n ultima perioad, splarea banilor murdari este practicat la scar larg de noi categorii de participani, ntre care se detaeaz anta&itii, rpitorii de persoane, sprgtorii de bnci, contrabanditii i e'azionitii fiscali, teroritii, spionii i celebrii MacMeri, care reuind s acceseze ilegal sistemele de calculatoare ale instituiilor financiare au obinut mii de numere de cri de credit. 1rin splarea banilor, membrii organizaiilor criminale urmresc, n principal urmtoarele obiecti'e2 *< pentru legalizarea unor pro"ituri care pro/in din surse ilegale >trafic de droguri, de arme, de carne 'ie, &ocuri de noroc, etc?. Acestea sunt in'estite n construcii imobiliare sau n ac"iziii de imobile, dup care, prin supra'eg"erea lor sau prin 'nzarea lor, la alte preuri dect cele reale, se dau sumelor de bani reprezentarea ca fiind ctiguri ilicite.
<0

1. Albu, 5De'ista de $riminologie, $riminalistic i 1enalogie%, 2777

3<

n acelai mod, sume importante sunt splate i prin diferite acti'iti comerciale, ntre societi, de preferin din ri diferite. , serie de indi'izi procedeaz la cumprarea unor firme ce nu mai pot fi meninute de 'ec"ii proprietari, e)istnd suspiciuni serioase c fondurile folosite din aceste ac"iziii pro'in din infraciuni din sfera crimei organizate. E)ist contracte de 'nzare cumprare ficti'e, cnd ntre bncile ce deser'esc societile respecti'e circul numai sume de bani ce reprezint contra'aloarea tranzaciei, fr ca mrfurile ce fac obiectul contractului s fie e)pediate, dar i cumprarea A 'nzarea de mrfuri cu preuri suprae'aluate. * pentru sustragerea de la plata impozitelor i taBelor datorate statului; se practic manopere complet ilegale sau cu o oarecare aparen de legalitate. Din prima categorie fac parte cumprrile directe de pe piaa bancar sau de pe piaa neagr de di'izie, care sunt apoi scoase fraudulos peste grani i folosite sau depuse n bncile din strintate. Din a doua categorie e)emplificm depozitarea sumelor n cauz n conturi bancare din ri n care nu se percep impozite i ta)e sau acestea sunt mult mai mici dect n ara de origine, in'estirea sumelor n titluri de 'aloare la purttor, necontrolabile efecti', ct i depunerea acestora n bnci care asigur secretul total asupra depuntorilor acestea fiind identificate doar printr*o parol sau un numr*c"eie. < pentru trans"ormarea dolarilor -n alte /alute con/erti(ile sau in/ers , de regul n sc"iburile ilegale de 'alut. 6ransformarea unor sume de bani identificabile n sume greu de determinat este mi&locul folosit de regul de infarctorii ce comit fapte gra'e, cu 'iolen, ndeosebi spargeri de bnci, case de bani, anta&e, rpiri, n sc"imbul crora pretind sume de bani, cazuri n care bancnotele pot fi identificate dup serie i prin splarea acestor sume identificarea de'ine imposibil. !plarea de bani mai este i pentru in'estirea sumelor n obiecte de 'olum mic dar a'nd 'aloare foarte mare ori n obiectele de colecie, dar i pentru reluarea acti'itii infracionale la ni'eluri superioare prin in'estirea sumelor n cumprarea altor cantiti de droguri, arme, etc. 8ndiferent de acti'itile criminale din care pro'in banii murdari, splarea lor pe plan internaional presupune trei faze distincte, dup cum urmeaz2C7 /. !coaterea banilor murdari pro'enii din aciunile ilegale n afara rii i, dac se impune, depozitarea lor ntr*un cont dintr*o banc din strintate. $ea mai des folosit metod i deosebit de eficace n cazul sumelor mari, este scoaterea banilor murdari prin tranzacii financiare. De regul, membrii grupelor criminale efectueaz n ara de reedin, operaii financiare cu aparen de legalitate n care emiterea unor $E$*uri bancare, transferuri telegrafice, instrumente de burs, aciuni la purttor i tranzacii
C7

Io"n Har( , 5$omportament organizaional%, /00E

3C

prin intermediul internet*ului. Astfel a&ung sumele ce trebuie splate n conturile din strintate. 2.legitimizarea fondurilor n cauza, care se face de regul prin nregistrarea lor n conturile unor bnci slabe din punct de 'edere al supra'eg"erii generale, a acti'itii, cu practici permisi'e n materia operaiunilor. 9egitimizarea se mai efectueaz prin nregistrarea unor societi ficti'e sau formale n strintate, utilizate drept para'an al operaiunilor de splare a banilor murdari, iar uneori sumele sunt folosite n cadrul unor companii strine de in'estiii, cumprri de terenuri i construcii de locuine, operaiuni n care controlul realitii sumelor c"eltuite este dificil de efectuat n orice ar. 3. Depatrierea fondurilor, care se face prin aa*numita 5remprumutare a banilor% de la bncile sau firmele strine, care intrnd n conturi bancare de'in aproape imposibil de controlat, datorit secretului operaiunilor bancare. Fanii murdari sunt repatriai de regul, pentru a se putea realiza reciclarea lor, respecti' in'estirea n alte acti'iti criminale, de cele mai multe ori la ni'eluri superioare. Aa cum am artat, se nregistreaz pe zi ce trece o cretere masi' a masei de capital speculati' care circul prin sistemul financiar internaional, urmare n primul rnd a procesului de dez'oltare i integrare a pieelor ilicite, corelati' cu e)pansiunea corespunztoare a delinc'enei transnaionale i cu necesitatea c aceasta s stabileasc legturi cu instituiile financiar*bancare ce gzduiesc aceste capitaluri 5fr patrie%. -u putem nc"eia acest capitol fr a 'orbi despre 5economia subteran% sau 5clandestin%, care include acele tranzacii financiare sau comerciale care nu las urme n documentele oficiale contabile sau fiscale. Deosebirea esenial dintre sumele de bani ce formeaz economia subteran de cele ce reprezint 5banii murdari% este aceea c primele pro'in din acti'iti ilegale i nu din acte criminale, ns nu sunt introduse n circuitul legal pentru a putea fi sustrase de la plata impozitelor i ta)elor legale, ntr* un cu'nt ele formeaz e'aziunea fiscal. Aceast economie subteran este o problem critic nu doar pentru rile slab dez'oltate, ci i pentru rile cu o economie dez'oltat, Astfel, !.A pierde anual circa /<7 miliarde dolari, care reprezint sume ce trebuie ncasate ca impozite sau ta)e. n 8talia, se estimeaz c aceste sustrageri ilegale au 'alori de apro)imati' 2/ K din 'enitul naional. n Hermanaia, pierderile se ridic la 47 A <7 miliarde euro, iar n =rana apro)imati' /7 miliarde euroC/. 6reebuie amintit i un fenomen specific ultimilor decenii, amplificat dup nlturarea comunismului din rile din $entrul i estul Europei, respecti' e)odul de capital din rile slab dez'oltate, e)odul produs att de e)ploatarea speculati' a materiilor prime i materialelor, dar i prin sistemele de mprumuturi. Este eloc'ent faptul c statele dez'oltate i marile
C/

+ezi site*ul 51oliia Dom:n.ro%

3B

concerne financiar*bancare sunt n prezent preocuopate nu att de profitabilitatea mprumuturilor acordate ct de 'olumul tot mai mare al creditelor acordate. n felul acesta marile bnci au de'enit gestionarii unor pasi'e imense, prin mprumuturi foarte mari, fiind preocupate n general de restituirea, la termene, a ratelor scadente, nemaiinteresndu*le pro'eniena ratelor restituite de debitori, n unele cazuri fiind acceptate sume din surse dubioase sau c"iar 'dit nelegaleC2. n nc"eierea acestui capitol amintim de impactul corupiei, fenomen care reprezint un mare pericol pentru toate rile slab dez'oltate, cu economie fragil i n care numrul tot mai mare al funcionarilor corupi ce sustrag din finanele publice o mare cantitate de capital, pro'oac gra'e destabilizri financiare i c"iar ruinarea economic a unor state ca America 9atin, 8ran, Etiopia i din nefericire i Dom:nia. $ele mai mari pericole ce amenin societatea sunt consumul de droguri, corupia i splarea de bani, acti'iti infracionale ce coe)ist i se ntreptrund. Aceti 5montrii% sunt reali i constituie acute ameninri pentru dez'oltarea democraiei i a drepturilor omului, considernd c societile n tranziie din Europa $entral i de Est sunt cele mai 'ulnerabile fa de aceste fenomene. n nc"eierea acestui capitol, 'om enuna cele /7 porunci ale splrii banilor2 /. $el mai eficient mecanism de splare a banilor este cel care imit modelele i comportamentele tranzaciilor legitime. 2. $u ct acti'itile ilegale sunt mai bine integrate n economia legal, cu att este mai redus separarea instituional i funcional i mai dificil de depistat splarea banilor. 3, $u ct este mai sczut raportul dintre flu)urile ilegale fa de cele legale printr*o instituie economic, cu att mai dificil 'a fi detectarea splrii banilor. 4. $u ct este mai mare proporia 5ser'iciilor% fa de bunuri fizice din orice economie, cu att mai uor 'or fi desfurate operaiunile de splare a banilor n acea economie. <. $u ct structura economic, de producie i distribuire a bunurilor i ser'iciilor nonfinanciare este dominat de firme mici i persoane independente, cu att este mai dificil separarea tranzaciilor legale de cele ilegale. C. $u ct sunt mai mari facilitile de utilizare a $E$*urilor, crilor de credit i a altor instrumente de efectuare a tranzaciilor financiare ilegale, cu att este mai dificil detercatrea splrii banilor. B. $u ct este mai mic gradul de reglementare financiar a tranzaciilor legitime, cu att este mai dificil neutralizarea circulaiei banilor murdari. E. $u ct este mai sczut raportul dintre 'enitul ctigal legal i ilegal, cu att 'a fi mai grea separarea banilor legali de cei ilegali.
C2

@. Damian, 5$unoaterea crimei organizate%, 277/

3E

0. $u ct este mai mare progresul n domeniul ser'iciilor financiare, cu att mai dificil de'ine detectarea banilor splai. /7. $u ct se nrutete contradicia curent dintre operarea global i reglementarea naional a pieei financiare, cu att este mai dificil detectarea banilor.

C3PI#+4U4 III #IPURI40 *0 +R53NI638II CRI2IN340

30

III.1. *0=INIR03 +R53NI638II4+R CRI2IN340 , organizaie criminal, prin modul su de structurare, fle)ibilitate i deosebit capacitate de infiltrare n zonele 'itale ale politicii i economiei, prin ntrinderea sa mondial, rapid, prin recursul necondiionat la 'iolen, corupie i anta&, reprezint un pericol direct i de mare actualitate, o sfidare la adresa societii mondiale. n primul capitol am prezentat di'erse opinii pri'ind identificarea organizaiei criminale. Astfel, am citat definiiile date acestor grupuri criminale de ctre 8nterpol, specialiti italieni, cercettori englezi i legislaia rom:n. !intetiznd multiplele opinii, putem spune c organizaiile criminale, reprezint acele grupuri constituite pe principii conspirative, n scopul obinerii unor importante venituri ilicite la cote deosebit de ridicate. !pre deosebire de aciunile unor indi'izi care, ocazional, se asociaz pentru a comite infraciuni, o organizaie criminal constituie o asociaie premeditat, conceput pn la cele mai mici detalii n ceea ce pri'ete rolul i modul de aciune al celor ce o constituie. Efectele sunt2 sectuirea puterii societii, ameninarea stabilirii gu'ernrii, determinarea creterilor ta)elor, periclitarea securitii indi'iduale i colecti'e, controlul e)ercitat asupra sindicatelor i influenele asupra structurilor de putere politic i economic. III. . C3R3C#0RIS#ICI40 +R53NI638II4+R CRI2IN340 ,rganizaiile criminale clasice prezint o serie de trsturi specifice. n acest capitol 'om ncerca s facem o prezentare a acestora. 1. S#RUC#UR3 @embrii unei organizaii criminale au sarcini i responsabiliti n funcie de pregtirea i abilitatea specific fiecruia. ns i structura se caracterizeaz prin ierar"ie i autoritate. , astfel de grupare implic coordonarea unui numr de persoane n planificarea i e)ercitarea actelor ilegale. Donald D. $resse( a studiat modul de formare i funcionare al acestor organizaii. Astfel, conform teoriei lui $resse(, cele mai raionale, profesionalizate i specializate organizaii criminale sunt cele n care e)ist o structur bine conturat, o specializare a membrilor i o departa&are a funciilor dup cum urmeaz2 . 0R20#IS2 9I C+NSPIR3#I,I#3#0

47

Aceast trstur deri' din 'ec"ea origine socio*cultural a fenomenului i din necesiti obiecti'e determinate de ne'oia de autoprotecie, de e'itare a penetrrii propriilor rnduri de ctre organismele abilitate prin lege. ntr*o alt opinie, pericolul gra' pe care l reprezint aceste organizaii criminale deri' din subcultura sa ar"aic, mult mai interiorizat i mai bogat, tradus din selectarea riguroas a recruilor i de capacitatea de fier de a impune membrilor si reguli neierttoare de conduit care sunt fr e)cepie respectate. Discreia i respectarea legii tcerii omerta, sunt caliti indispensabile pentru fiecare membru al unor astfel de organizaii. $omponenii lor risc s fie eliminai fizic n caz de trdare. n ultimii ani, ca urmare a eforturilor depuse n plan naional i internaional, un numr important al capilor organizaiilor criminale au fost capturai i deferii &ustiiei. .nii dintre ei au 'orbit. $a urmare, regula conspirati'itii s*a ntrit i mai mult, limitnd la minim att legturile ntre membrii reelei, ct i circulaia de informaii n interiorul reelei, sau asupra se'eritii seleciei de noi membrii.C3 3. =40HIGI4I#3#0; R3PI*I#3#0 9I C3P3CI#3#0 *0 IN=I4#R3R0 n timp, organizaiile criminale au do'edit o e)traordinar capacitate de adaptare att n pri'ina domeniilor preferate de acti'itate, ct i la consiiile concrete, social politice i istorice in rile n care s*au construit. 1lecnd de la domenii minore ale economicului, organizaiile criminale aua&uns s coordoneze cea mai mare parte a traficului modnial cu stupefiante, arme, muniii, s fie proprietare ale unor bnci i societi de "olding, s dein "oteluri, cazinouri i terenuri petrolifere, s se implice n metode moderne ale crimei, cum ar fi frauda financiar*bancar, splarea banilor i criminalitatea informatic. n scopul atingerii obiecti'elor proprii, structurile organizaiilor criminale s*au implicat n lumea finanelor, n politic, n &ustiie i politic.

$. +RI0N#3R03 SPR0 PR+=I# Aceast trstur caracterizeaz acti'itatea organizaiilor criminale. $tigul este realizat prin meninerea monopolului asupra
C3

+ergulini Hiorgio, 58storia mafiei%, /00E

4/

domeniilor n care i desfoar acti'itatea2 traficul cu narcotice, &ocurile de noroc, pornografia, prostituia, traficul cu arme, etc. 1rofitul foarte mare, obinut n timp foarte scurt, pe o cale relati' uoar, de fapt acesta este scopul, moti'aia naterii organizaiilor criminale. &. U#I4I63R03 =+R80I Aceast trstur este esenial n atingerea propriilor obiecti'e i se manifest prin intimidare, anta&, corupie i 'iolen. Aceste metode sunt utilizate n dou direcii2C4 * n primul rnd pentru a menine disciplina n interiorul propriei structuri. 8ndiscreia sau trdarea sunt pedepsite cu moartea. * pentru a pedpsi acele persoane care nu se supun cerinelor i intereselor criminale sau acioneaz mpotri'a lor. '. C3R3C#0RU4 #R3NSN38I+N34 Desc"iderea larg a frontierelor, elaborarea unor legislaii e)trem de permisi'e factorului e)tern, slaba dez'oltare economic, instabilitatea politic i corupia din rile srace au creat oportuniti i bree e)cepionale pentru e)pansiunea i mondializarea organizaiilor criminale. De'oluiile care au a'ut loc n rile Europei $entrale i de Est au ndeprtat barierele ce mpreau lumea, iar re'oluia te"nologic din domeniul informaticii i e)plozia in'estiiilor internaionale i a comerului au grbit procesul globalizrii. +znd marile oportuniti pe care le ofer economia global, multe ri n curs de dez'oltare i n tranziie au liberalizat rapid pieele financiare, au ndeprtat barierele comerciale i au ademenit in'estitorii strini. 8n'ariabil, acest proces a crweat i creaz goluri legislati'e de care se folosesc grupurile crimei organizate. n rile foste comuniste, unde s*a produs o ruptur ntre putere i legitimitate, au aprut uneori 5autoriti paralele% care, de cele mai multe ori, sunt controlate de astfel de grupri. ,rganizaiile criminale pot nflori n condiiile incerte ale tranziiei, iar frontierele libere, noile piee i te"nologii faciliteaz lrgirea sferei lor de acti'itate. III.3. +R53NI638II CRI2IN340 23=I+#0 ntr*o prim opinie, 2a"ia; reprezint o organizaie secret, constituit n anul /2E2, n timpul unei re'olte, cunoscut sub numele 5+iespiile !iciliene% ndreptat mpotri'a ocupanilor francezi. Astfel, termenul de @A=8A ar corespunde prescurtrii 5@orte Alla =rancia 8talia Anela% >@oarte =ranei, strig 8talia?. 1entru a rezista in'adatorilor i pentru a organiza lupta de rezisten, un grup de sicilieni a iniiat un nucleu care
C4

!il& Alessadro, 58mperiul mafiei%, /00E

42

apra comunitatea, pedepsea tl"arii, ignornd legea strin. De*a lungul timpului, aceast organizaie secret a e'oluat negati', degenernd n criminalitate i 'iolen.C< ntr*o accepiune foarte rspndit n prezent, @afia corespunde criminalitii regionale siciliene, $amorra, corespunde criminalitii regionale $ampania. 1entru simetrie, mass*media a introdus recent un termen pentru criminalitatea calabrez, cel de - drang"eta. =ormulrile obinuite altur delinc'ena comun cu cea organizat i cu o elit criminal din !icilia occidental pe care ne*a obinuit s o numim cu titutatura $osa -ostra. 1utem aduga i alte termene prezente n lume2 mafia american, considerat ca deri'nd direct din cea sicilian, dar care n realitate nu are acelai caracter rigid, raional, apoi mafia ruseasc, columbian, asiatic, etc.. @afia este apreciat drept cea mai puternic organizaie criminal, nu numai datorit numrului mare de membrii ci i mai ales ca urmare a structurii sale i a capacitii ei de a dez'olta strategii unitare, n ciuda articulaiei comple)e a reelei sale operaionale. 1rin caracteristicile sale @afia este singura organizaie criminal italian care ofer un model criminal 'alabil la ni'el internaional. ,dat cu mrirea numrului de membrii i sporirea mi&loacelor financiare pe care dispuneau, dar mai ales odat cu e)tinderea zonei de influen n mediul urban, asociaiile mafiote italiene au obinut supremaia i controlul formelor cele mai periculoase ale criminalitii, depind de mult graniele regionale tradiionale2 $osa -ostra, $amora n $ampania i drang"eta n $alabria. $u toate c la baza celor trei organizaii stau acti'iti de'enite tradiionale, precum sec"estrrile de persoane, traficul de droguri, prostituia i aciunile de tip racMet, ntre ele e)ist i diferenieri de principiu, $osa -ostra funcioneaz de e)emplu, ca un "olding multinaional, care beneficiaz de o ndelungat e)perien, cu legpturi trainice n multe ri, mai ales n !.A, n timp ce - drang"eta este mai naionalist, rudimentar, compact, pe un teritoriu mai bine determinat i cu legturi doar ocazionale, iar $amora are caracteristicile napolitanilor, adic foarte zgomotoas, turbulent i greu de penetrat.

C3PI#+4U4 I, CRI23 +R53NI63#7 IN R+2JNI3


C<

9upo !al'atore, 58storia @afiei* de la nceputuri pn n zilele noastre% , /000

43

I. CRI#0RII 50N0R340 =enomenul infracional cunoate o cretere fr precedent, constituind o ameninare la adresa comunitii umane, a statelor i instituiilor democratice. -ici Dom:nia nu poate fi ocolit de acest flagel, care mai ales dup De'oluia din /0E0, a cunoscut creteri e)plo(i'e. ngri&ortor este faptul c au proliferat galopant tipurile de infraciuni cu caracteristici mafiote, aciunile premeditate, folosirea armamentului la s'rirea infraciunilor, tl"ria n plin zi sub ameninarea armelor de foc, sec"estrarea de persoane, impunerea ta)ei de protecie, furturi de bunuri din patrimoniul naional, contrabanda i bineneles , corupia la scar mare i e'aziunea fiscal. n timp, normele de conduit de'iat pot de'eni repere de comportament n 'iaa unor colecti'iti, constituind criterii unice de comportare n societate i formnd aa*numitele 5subculturi criminale infracionale% alctuite din bande de rufctori sau sisteme comple)e ale crimei roganizate, ori pot de'eni un mod de 'ia al unor comuniti marginale care se conformeaz unui sistem de norme i 'alori diferite de cele ale societii globale. Aceast teorie este demonstrat cu prisosin de situaia din unele medii defa'orizate, cum sunt cartierele mrginae ale marilor orae, zonele marilor gri i autogri, metroul i alte ci subterane, dar mai ales cartierele sau localitile cu populaie preponderent din rndul iganilor >rromilor?. !istemul totalitar de dinainte de /0E0 a mpiedicat de('oltarea organi(aiilor de tip mafiot, singurul domeniu n care se poate afirma c s*au format aa zise nuclee ale crimei organizate, era economicul. n condiiile lipsei gra'e i iraionale a produselor alimentare, specula de'enise o profesie mai mult dect rentabil. n Dom:nia de astzi, n care situaia economic instabil i inflaia determin o inegalitate frapant, o bun parte a populaiei trind n srcie, numeroi oameni fiind stpnii de sentimente de nesiguran i puternic frustrare, promo'area liberei concurene, a spiritului competiti', a a'ut desigur, pe lng efentele po(iti'e, i un re'ers nedorit. 1e baza acestui sistem social, politic, cultural, propice, s*au putut dez'olta organizaiile de tip mafiot n Dom:nia. Analiza structurii i dinamicii categoriilor de infraciuni e'ideniaz c numrul infraciunilor s'rite cu 'iolen a crescut n anul 2777 cu B3 K fa de anul /007. =urturile din a'utul pri'at i public continu s creasc dramatic, n anul 2777 numrul acestora fiind de trei ori mai mare dect n /007. n fiecare zi sunt sparte magazine, societi comerciale, sunt furate maini, se sustrag materii prime i produse 'alornd miliarde. !*a constatat c ma&oritatea infraciunilor de furt sunt comise de minori i tineri.

44

$riminalitatea economic a cuprins practic toate sferele economico*financiare, cele mai afectate sectoare economice fiind industria uoar, agrcultura, sil'icultura, petroc"imica i industriile bancare. , cretere impresionant o prezint i infraciunile de nelciune n dauna a'utului public, cele mai multe fiind comise de managerii societilor comerciale cu capital pri'at care emit $E$*uri cu limitare de sum fr a a'ea disponibil n banc, pro'ocnd perturbri gra'e circuitului economico*financiar. Au aprut i la noi n ar, noi forme de criminalitate economico*financiar2 transferuri ilegale de capital, bancrute frauduloase, trafic de licene, falsuri n documente care atest producia, e)portul i importul, scoaterea ilegal din ar de moned naional, 'alut i bunuri din patrimoniul naional, introduceri de mrfuri n gestiune fr documente legale, neplata ta)elor 'amale, acte de e'a(iune fiscal, etc. =actorii care au determinat o astfel de cretere a delinc'enei n Dom:nia sunt n general de ordin economic, social i cultural. Astfel, trecerea de la sistemul economic supracentralizat la cel al economiei de pia, caracterizat prin libera concuren, a dat natere unei infraciuni galopante cu consecine negati'e asupra standardului de 'ia. n aceast perioad a aprut un fenomen cu totul nou2 omajul, scderea de trai se resimte cu preponderen n imposibilitatea satisfacerii unor trebuine fundamentale. Astfel, oamenii sunt determinai s caute soluii de obinere a unor 'enituri compensatorii, de multe ori folosinduQse ci ilicite. Diferena ntre posibiliti i aspiraii, a a'ut ca efect proliferarea sentimentului general de frustrare, sentiment ce duce la s'rirea unor acte penale. riza de energie, de materii prime i de materiale a accentuat starea de dificultate a ramurilor economice, sc(nd masi' producia i ducnd la starea de "aos i dezordine n acti'itatea direct producti'. Dac aceasta este situaia indi'i(ilor lo'ii de soart, la polul opus se afl prote&aii societii, care profitnd tocmai de noile condiii socioQeconomice, au tiut s 'alorifice agoniseala adunat n 'ec"iul regim, in'estind de regul n afaceri necurate. aosul financiarQeconomic, legislaia fragil i nepregtit pentru stfel de situaii, corupia acerb, toate acestea au fa'ori(at mbogirea peste noapte n mod ilegal a multor rom:ni. +orbind despre crima organizat din Dom:nia nainte de /0E0, putem spune c nu e)istau dect nite nuclee n domeniul economic. Dup /0E0, factorii pe care i*am menionat mai nainte, au determinat organi(zarea lent, dar sigur a infraciunilor. Dom:nia a de'enit un teritoriu preferat pentru tranzitarea drogurilor din America 9atin i ,rient ctre Europa de 'est. ,rganizaiile criminale strine au 'zut astfel n Dom:nioa o min de aur i noi poteniali recrui. E)ist date care confirm c o mare parte a banilor obinui din tranzitarea drogurilor prin ara noastr, au fost splai c"iar n Dom:nia. 1e parcurs, Dom:nia a de'enit pe lng ar de

4<

tran(it i consumatoare de droguri, racolndu*i ele'i i tineri care ulterior pot de'eni i distribuitori performani de droguri. $aracteristic pentru crima organizat din Dom:nia este contrafacerea, promo'area i plasarea de 'alut fals. De asemeni, traficul de maini furate, n special autoturisme de lu), a mbogit n scurt timp organizaiile criminale. !e constat numrul crescut al celor care 'or s introduc ilegal n ar, armanent i muniii, materiale radioacti'e, precum i numrul celor care sustrag e)plozi'i, confecioneaz arme i bombe artizanale, n scopul utilizrii pentru atac, rzbunri i ameninri. ,rganizaiile criminale din strintate caut legturi n rndul infractorilor auto"toni i a unor oameni de afaceri, astfel nct actele de contraband, prostituia, pro)enetismul, splarea de bani, escrocarea forei de munc, au dobndit un caracter tot mai organizat. 8maginea acestei realiti este nregistrat de amploarea fr precedent a actelor de corupie, a numrului tot mai mare de persoane din toate sferele de acti'itate i din toate organismele puterii, administraiei de stat i &ustiiei, care sunt atrase n acti'iti. $auzele, condiiile i mpre&urrile e)puse mai sus, atest indubitabil c n Dom:nia e)ist crim organizat i este caracterizat de aceleai elemente specifice oricrei organizaii criminale internaionale. n continuarea acestei lucrri 'om prezenta att gruprile criminale e)istente la noi n ar categorisite n funcie de etnie, rile sau zonele de pro'enien ale membrilor organizailor ct i infraciunile specifice din Dom:nia n care s*au specializat aceste grupri. II. +R53NI638II40 CRI2IN340 *IN R+2JNI3 II.1. 23=I3 8I57N03SC7 , ameninare deosebit pentru societatea rom:neasc o reprezint implicarea tot mai profund n sfera crimibnalitii a iganilor. 1otenialul criminogen al iganilor este de cte'a ori mai mare dect al restului populaiei Dom:niei, situaie ce are tendine de agra'are. .n alt element de gra'itate deosebit n reprezint participarea infractorilor igani la s'rirea infraciunilor cu 'iolen, respecti' omoruri >//,< K?, tentati'a de omor >0,4E K?, 'iol >/0,2< K?. ntre factorii criminogeni, care determin n mare msur comportamentul de'iat al multor igani, enumerm urmtorii2CC * agresi'itate nnscut >muli purtnd n permanen asupra lor arme albe? * labilitate afecti' care este n strns legtur cu agesi'itatea * ndiferena afecti' * de'iana moral sau dubla moralitate
CC

D. Fanciu, @. Ddulescu, 5!ociologia crimei i criminalitii%, /00C

4C

Aceast etnie are propria ei legislaie igneasc, care este mai presus de legislaia rii i care este bazat pe obiceiuri i tradiii. Deferindu*ne strict la aceast etnie i organizaie mafiot, 'om spune c primul grup constituit pe principii mafiote a fost cel compus din familiile *uduianu 1etroor, -icolae, +asile, 8on, i familia +du'a i nc peste C7 de igani n Fucureti, n &udeul 8alomia i 8lfo'. Despre acest grup se tie din /00/, cunoscndu*se structura riguroas, selecia se'er a membrilor. Aceast grupare a nceput cu comiterea de infraciuni clasice, n scurt timp urmnd s treac la anta&, splare de bani, prostituie, e'aziune fiscal, ta)a de prote)ie. 6oate aceste acti'iti au fost posibile datorit coruperii unor funcionari publici, generali, poliiti, oameni politici, metod prin care obineau diferite fa'oruri. Dup multiplele eecuri, poliitii rom:ni au reuit s areste(e <3 de igani, care au fost acuzai de peste 277 de infraciuni de diferite genuri. Datorit corupiei, ntregul grup de igani a fost pus n libertate n scurt timp. .nul din cei mai mari mafioi igani este aa*numitul 5I5I URS3RU; care are /2 condamnri pentru fapte gra'eO un cunoscut contrabandist de igri, mai ales, patron a patru firme prin care spal imensele sume ctigate din contraband i totodat un mare coruptor, fiind e)pert n afacerile de tip 5gulere albe%. -u a ocolit nici 'nzrile de copii, pro)enetismul, &afurile i tl"riile. Dar cum era de ateptat, n Dom:nia, instanele i autoritile legale au nc"is oc"ii. @ereu .rsaru a scpat, ba c"iar i*a di'ersificat aciunile, aliindu*se cu un alt mare mafiot, =A-E !1,6,D., despre care 'om face cte'a referiri. n /007, Fane Spoitoru a de'enit liderul recunoscut al iganilor, funcie de care au profitat ns ade'raii conductori ai etniei ntre care i Higi Foieru. =ane i asociaii si erau folosii ndeosebi pentru aciuni de for, de intimidare, anta& i pedepsire a celor ce nclcau regulile impuse. Dei arestat de nenumrate ori, pentru infraciuni gra'e, =ane a beneficiat de clemena unor poliiti, procurori i a unor complete de &udecat, fiind pus de fiecare dat n libertate. 5igi Goieru este considerat unul din capii lumii interlope din Dom:nia, fiind considerat poate cel mai bogat indi'id din ar. Deine numeroase imobile, >'ile, apartamente, terenuri?, obiecte de art de o mare 'aloare, restaurante, "oteluri. 8nteligena nati' i prezentabilitatea, pe lng sumele de bani imense pe care le posed, l*au a&utat s*i asigure 5ui desc"ise% n cele mai nalte medii, fiind mereu ncon&urat de personaliti publice ale Dom:niei. Ni cum oricine se las corupt n Dom:nie, ne putem imagina c nu i*a fost prea greu s*i fac 5amici% ncepnd de la simplii funcionari publici din administraia local, lucrtor 'amali, pn la procurori, &udectori, nali demnitari, i importani oameni de afaceri. 8nfluena puternic a lui Higi Foieru s*a remarcat prin cele dou publicaii la care a fost director economic, prin controlu prin 5sponsorizri% asupra celor mai multe publicaii din capitalO s*a bucurat de asemeni, de o mare influen, n unele bnci renumite la momentul respecti' i desigur,

4B

influena din mediul medical, fr de care nu ar fi putut aduce n instan sutele de diagnostice i internri ficti'e, cu a&utorul crora a 5demonstrat% c nu putea rmne n penitenciar. 8ar astfel de lideri ai iganilor e)ist n aproape toate oraele Dom:niei, mafia igneasc cuprinznd , n afar de Fucureti i Halai, Frila, $onstana, Fuzu, !ucea'a i multe alte orae i regiuni, cei mai bogai, aflndu*se n zona Fanatului. Ei domic prin teroare localiti, piee, cartiere, ctigate prin nelegere cu alte bande sau prin for, prin nlturarea concurenei. @afia igneasc rom:neasc este mai mult dect cunoscut i dincolo de graniele rii noastre, n Hermania, Austria, .ngaria, 8talia i !pania, pro'ocnd o ade'rat panic att n rndul cetenilor ct i a autoritilor. $eea ce a impresionat cel mai mult, a fost rapiditatea cu care acionau grupurile criminale, fapt care presupune o bun organizare i o real specializare. !unt nenumrate furturile, spargerile, tl"riile, realizate de igani n strintate, dar rmase nerezol'ate de ctre autoriti. @afia igneasc s*a specializat n tot felul de infraciuni, aplicnd metode specifice. .na din aceste metode este aa * numita%@aradona%, prin care gruprile, alctuite doar din brbai prezentabili, acioneaz n perimetrul bncilor, a ageniilor de 'oia&, centre comerciale, i contacteaz persoanele care au ne'oie s sc"imbe 'alut. .n alt grup ncon&oar 'ictima, iar pn aceasta s*i dea seama, iganii pleac cu tot cu 'aluta respecti'ei. , alt metod este furtul banilor cu a&utorul cardurilor. E)ist trei metode2 5pisicua%* se instaleaz la bancomat o mic camer 'ideo care filmeaz codul 18- al cardului utilizatoruluiO apoi este furat carul. , alt metod este 5macaroana% A o metod A capcan, bancomatul reine cardul, 'ictima sun la un numr de telefon indicat pe afi, la cellalt capt i rspunde tot un membru al grupului care i cere codul 18- pentru restituirea cardului. E)ist i o a treia metod, cea 5'irtual%. .n alt gen de acti'itate infracional n care s*au specializat iganii, se refer la afacerile din domeniul ac"iziionrii, prelucrrii i 'alorificrii metalelor, ndepsebi a celor neferoase, fiind create reele de mari dimensiuni cu ramificaii n aproape toat ara, obinndu*se astfel ctiguri fabuloase. Dup /007, iganii au atacat sistemele de irigaii, regiile i societile comerciale cu capital de stat deintoare de metale i alia&e. Astfel, s*au furat mii de tone de aluminiu, cupru, bronz. Fanii obinui din aceste 5afaceri% au fost splai prin zeci de subterfugii economice, prin ac"iziionarea de 'ile i palate somptuoase, de terenuri neterminabile, maini de lu), restaurante, "oteluri i cazinouri. Dac am detalia toate cazurile e)istente n care sunt implicate gruprile igneti, probabil c am umple mii de pagini. !i oricum, se pare c nu are rost, aceast grupare etnic fiind fa'orizat n societatea noastr, a'nd putere suprem asupra oricrei e'aluri, legi sau persoane. -u e)ist infraciune pe care grupurile de igani s nu o fi s'rit. -u e)ist funcionari, demnitari, magistrai Ade care s fi a'ut ne'oie n afacerile lor murdare A i pe care s nu fi putut corupe. Este de neimaginat c, prin

4E

intermediul banilor, iganii din Dom:nia pot cumpra orice i pe oricine. !i ce este cel mai incredibil, este c nimeni nu 'ede, nimeni nu aude, dar toi ncura&eazP -u ne rmne dect sperana, c poate, peste 'reo <7 de ani, nepoii notrii, nu 'or mai fi sfidai prin lu)ul fr margini, nu 'or mai fi tl"rii i &efuii, nu 'or mai fi bturi i nedreptii, i mai ales nu 'or fi corupi. III. IN=R3C8IUNI PRINCIP340 340 CRI20I +R53NI63#0 IN R+2JNI3 Dac n capitolul anterior am fcut o prezentare a organizaiilor criminale de pe teritoriul rii noastre, i am relatat pe scurt, prin cte'a e)emple, specificul lor infracional, n acest cpitol 'om prezenta cele mai importante infraciuni din domeniul crimei organizate ce se s'resc n ara noastr, nsoindu*le cu unele studii de caz. III.1.#R=ICU4 CU 3U#+#URIS20 =UR3#0 6raficul internaional de autoturisme, reprezint o ampl afacere iloicit internaional, n plin dez'oltare i n ara noastr, a'nd ca obiect furtul unor autoturisme de lu) din ,ccident i 'alorificarea lor prin diferite filiere, unele dintre acestea incluznd i teritoriul rii noastre. 1oliia romn a ani"ilat peste 37 de transnaionale, constituite din apro)imati' 377 de trficani, ma&oritatea italieni, germani, ucrainieni, bulgari,arabi i romni i au fost indisponibilizate peste /<77 de autoturisme. 6raficul ilegal cu autoturisme de lu) a luat o mare amploare datorit faptului c este e)trem de profitabil, ntr*o zi putndu*se realiza un 'enit de zeci i sute de mii de dolari. Datorit creterii plafoanelor la ta)ele de import auto'e"iculele strine, n Domnia, foarte multe persoane sunt tentate s le e'ite, procurnd maini furate ce sunt puse n circulaie cu a&utorul unor documente falsificate sau nmatriculri false. Astfel s*a descoperit o filier de tranzitare a autoturismalor de lu) furate din ,ccident, introduse n conrainere prin 'ama Fucureti, dup care a&ungeau n portul $onstana, de unde a&ungeau n diferite ari din ,rientul Apropiat. Deeaua era condus de un sirian. n urma cercetrilor s* au gsit C4 de autoturisme de lu) n portul $onstana. 5=iliera Herman%, o putere grupare mafiot, era compus din 47 de infractori, care se ocupau cu furtul autoturismelor de lu) din Hermania, i a fost prins n momentul n care ncerca tranzitarea mainilor pe teritoriul Domniei. n &udeul 6imi au fost descoperite mai multe filiere, dintre care menionm pe cea condus de un cetean german, care a introdus n romnia peste 27 de maini de lu) furate in Australia i .ngaria. Acesta mai fcea parte i din 5=iliera .ngar%. , alt reea compus din italieni i romni a fost ani"ilat n urma unei aciuni desfurate de poliia romn.

40

Dar e)ist i reele care fur maini de pe teritoriul romniei,pe care le dezmembreaz, 'alorificnd piesele pe anumite piee de desfacere. , astfel de grupare era cea condus de un cetean iordanian. Deosebit de periculoase sunt gruprile din republica @oldo'a, care cu complicitatea romnilor, fur autoturisme din Domnia pe care le 'alorific in rile $!8. n afar de infraciunea de furt, mambrii acestor grupuri s'resc i infraciuni de fals, uz de fals, nelciune. Ei falsific contractul de 'nzare A cumprare, certificatul de nmatriculare, c"itana de 'am, 'erificarea te"nic, fia auto'e"iculului. !e mai falsific, (alele, buonul de alimentare, seria asiului, a c"eilor autoturismelor.CB $el mai recent caz de trafic de autoturisme furate esat cel al grupului format din < gleni i 3 brldeni, care acum sunt anc"etai pentru contraband, fals, uz de fals, i aderarea la ungrup infracional organizat, pentru c au 'ndut 2C/ de maini, nmatriculate cu acte false. Afacerea se derula printr*o firm care a'ea ca acti'itate comerul cu piese auto. 1entru sume care a&ungeau i pn la /777 euro, glenii eliberau acte false pentru ca autotirsmele s fie recarosate i apoi nscrise n circulaie. III. . #R3=ICU4 CU 2+N0*7 9I #I#4URI *0 ,34+3R0 =34S0 .n pericol permanent pentru economia tuturor statelor l constituie falsul de bani i alte titluri de 'aloare, precum i traficul cu astfel de mi&loace de plat contrafcute. n Dom:nia n ultimii ani au e)istat 0/77 de cazuri n care s*a negociat sau s*a realizat plasarea de bacnote false. Dintre cazurile semnificati'e, amintim cel al ceteanului turc, care splasat o mare cantitate de dolari fali, fiind recuperate doar 233 de bancnote a <7 de dolari. De asemen, ceteanul italian, a introdus n ar <7.777 de dolari falsificai, 'alorificai n Frao' i +lcea. .n caz special este cel al grupului de ase traficani din Jalu, de la care s*au confiscat 32E./77 dolari fali, care urmau s intre n circuitul monetar. 6rebuie s amintim i de italianul +erni $laudio care n urma unui flagrant a fost descoperit n timp ce plasa n incinta unui restaurant, /7.777 dolari falsi. Au fost pui n libertate, dar acetia i*au continuat acti'itataea, ami trziu descoperindu*se nc /27.777 de mrci germane false. Fineneles c se falsific i moneda noastr, nu doar 'aluta. Astfel, n /004 a fost o e)plozie de bancnote false de <777 i /7.777 lei puse n circulaie. $el mai celebru caz este cel din /00< n care sQa ncercat punerea n circulaie a <7 milioane de lei n bancnote false. $e merita remarcat, este faptul c tot mai muli minori i tineri, prin intermediul calculatorului, ncearc sau c"iar pun ncirculaie bancnote false. n acest an, o reea de falsificatori i plasatori de 'alut fals care aciona n Dom:nia i Fulgaria a fost ani"ilat de ctre poliia rom:n
CB

8.1itulescu, 5Al treilea rzboi mondial*$rim organizat%, /00B

<7

i bulgar. 1oliitii rom:ni deineau informaii c doi rom:ni caut cumprtori de ncredere pentru sume mari de bani n 'alut fals. Entru a se proba cele aflate, un poliist sub acoperire a fost infiltrat n grupul apropiailor infractorilor. !umele aduse din Fulgaria erau de 277 de dolari i 477 de euro. 1oliia rom:n a primit informaia conform creia n iunie, se descoperise la !ofia, o tipografie clandestin, n care erau falsificate bncnote euro. n urma do'e(ilor cei doi rom:ni au fost acuzai de falsificare de moned i alte 'alori. Este "ilar recentul caz al &andarmului, care a gsit sub co'orul de la 1arc"etul Heneral din Fucureti, 2777 de dolari. ncercnd s*i sc"imbe la o cas 'alutar, s*a descoperit c erau falsi. De ce ar trebui s ne mire c n c"iar grdina legislaiei gsim obiecte ale infraciunilor. Este Dom:nia ara tuturor posibilitilor. Dar nu numai monedele se falsific, ci i cri de credit, cecuri de cltorii, descoperindu*se c"iar o reea de traficani italieni ce urmau s aduc n Dom:nia o tran de bancnote false nsumnd un miliard de lei. Doar atenia mrit a cetenilor poate rezol'a astfel de situaii, pentru a nu se trezi c posed sume importante de bani care nu 'aloreaz nimic. III.3. #R3=ICU4 *0 C3RN0 ,I0 D4egea nr. '!KL %% > .n alt fenomen ngri&ortor cu e'idente tendine de e)tindele, l constituie prostituia i pro)enetismul, dar mai ales traficul de copii, care capt un caracter tot mai periculos i internaionalizat. .n Daport al Departamentului de !tat al !.A, din iulie 2772, referitor la traficul de persoane, arat c Dom:nia se afl printre primele ri din lume n ceea ce pri'ete amploarea crescut a acestui fenomen. $onform aceluiai Daport, Dom:nia, era principala ar transportatoare de femei ctre 6urcia, 8talia, Hrecia i Falcani. 1ro)enetismul este practicat n mod organizat i acoperit sub masca unor acti'iti ilicite la prima 'edere. Asemenea reele acoperite se ntlnesc n domeniul turismului, cazinourilor, barurilor i a altor localuri publice, prostituatele acionnd la 'edere, sub masca unor dansatoare de cabaret, osptrie, animatoare, nsoitoare i g"izi, etc. @ulte prostituate i pro)enei e)ploatnd specificul unor agenii i societi comerciale din sfera ser'iciilor, i*au mutat teritoriul de aciune n alte ri, precum2 6urcia, 8talia, !pania, Hermania, .ngaria, Hrecia, $ipru. De'oltror este racolarea minorelor i e)ploatarea acestora. Au rmas celebre filierele descoperite n Frila cu ramificaii n Hermania, care n complicitate cu patronul unui local, ofereau clienilor Hermani minore i tinere prostituate contra unor mari sume de bani. De asemeni, la Dmnicu +lcea a e)istat o grupare care racola minore i tinere i care sub pa'a&ul unei agenii de impresariat artistic, fetele erau ademenite cu locuri de munc, ine'itabilul fiind ncluderea lor n 'aste reele de prostituie.

</

, aciune de amploare a a'ut loc n prim'ara anului 2772, cnd Direcia Heneral de $ombatere a $rimei ,rganizate i Antidrog din Dom:nia i Di'iziunea de $rim ,rganizat din ,landa au ani"ilat o reea internaional de trafic cu fiine umane. Hruparea respecti' era multinaional, din ea fcnd parte 2 rom:ni, albanezi, germani i olandezi. n aceast 'ar, se e)tima c n Trile de Ios e)istau ntre /777 i /<77 minore care practicau prostituia. @ulte dintre ele au foast atrase n aceste afaceri de cei pe care ele i numesc 5lo'erbo(s%, indi'i(ii care speculeaz sentimentele nai'e ale unor minore dndu*le pentru puin timp iluzia unor relaii de iubire. Astfel, fetele de bun*'oie se las angrenate n acest &oc, fr a ti ce se ascunde n spatele cadourilor lu)oase i a 'orbelor mieroase. .n caz asemntor este cel dat publicitii de curnd, n care 1oliia de frontier din @e"edini, a reuit, dup lungi cercetri ani"ilarea unei filiere de trafic de persoane, care se ocup cu racolarea i transportul n ,landa a unor tinere rom:ne n 'ederea practicrii prostituiei, fiind atrase de oferta unor aa*(ise locuri de munc. Dar prostituia triete regal i n propia noastr ar. ncepnd de la prostituatele de pe autostrzile Dom:niei, a'nd ca clientel nenumrai oeri de 68D, pn la prostituatele de lu), acele dame de companie care 5nsoesc% importani oameni de afaceri rom:ni i strini. De e)emplu, dac pe timp de 'ar, prostituatele erau prezente pe toate terasele e)tra'agante, pla&e i "oteluri, pe timp de iarn, le putem gsi n incinta unor 'ile bucuretene i nu numai. -eaprat dotate cu piscine, aceste 'ile au o clientel aleas, care n sc"imbul unui abonament lunar de /7 milioane, are acces oricnd la piscin, n pre fiind incluse < edine de masa& erotic total. 8at cum n spatele unor cldiri de lu), unele c"iar respectabile ca reputaie, i desfoar acti'itatea ade'rate bordele de lu). Ni cum epoca modern a ptruns n Dom:nia, s nu uitm c e)ist i prostituia 'irtual, care ia amploare pe zi ce trece. @ult mai comod i mai bnoas, aceast afacere are un succes teribil la studentele rom:nce. Asta i pentru c e)ist a'anta&ul faptului c site*urile pornografice on*line nu pot fi accesate de clienii din Dom:nia, ci numai de strinii care 'irea( sume de bani n conturile special destinate. Aceste acti'iti se desfoar de cele mai multe ori n apartament n care e)ist mai multe calculatoare conectate la internet i n care aceste tinere ateapr s fie conectate de ctre un 'izitator. ns e)ist i cazuri n care aceast acti'itate este desfurat indi'idual ntr*o simpl camer. n acest moment este dificil de controlat e)pansiunea acestui fenomen, poliia rom:n nedispunnd nc de mi&loacele performante necesare interceptrii i identificrii acestor 5cuiburi%. $u ade'rat ngri&ortor, este fenomenul de atragere i e)ploatare se)ual a minorilor pro'enii din familii dezorganizate. $ei mai e)pui sunt copii strzii, ma&oritatea fiind fugii de acas sau din uniti de ocrotire i pro'enind din familii cu mari probleme de integrare socio* profesional. !e estimeaz c n Fucureti triesc apro)imati' /<77 de copii

<2

ai stzii, iar media de 'rst fiind de /4 ani, copii a'nd ntre /2 i /C ani. @a&oritatea copiilor pro'in din familii numeroase, >n medie cu cte 4Q< copii? lo'ite de srcie, alcoolism, decesul unui printe sau di'oruri. ,rganizaaia 5!al'ai $opiii% a stabilit c 0 din /< copii ai stzii triesc de pe urma prostituiei, iar tinerii adolesceni rom:ni constituie un important segment al comerului se)ual masculin n Europa, muli dintre ei fiind n Amsterdam i Ferlin >n Ferlin sunt peste /777 de tineri rom:ni?. Din ce n ce mai muli pedofili 'in n Dom:nia pentru a*i satisface oribilile plceri, ncntai de uurina cu care i pot gsi 'ictimele. 1reurile e)trem de mici i o legislaie ca i ine)istent. +oi meniona aici raportul .-8$E=, dat n noiembrie 2773, n care se specific faptul c regiunea de la grania ce"o* german este un 'eritabil bazar unde pedofilii pot gsi cu uurin copii de orice 'rst, ma&oritatea 'ictimelor fiind din Europa de Est, respecti' Dom:nia. $opiii sunt pltii de regul cu sume cuprinse ntre < i 2< de euro, dar unii pot fi amgii doar cu o pung de dulciuri. Jona este frec'entat de pedofili germani, dar au aprut i pedofili italieni, austrieci, atrai de oferta mare i preurile mici. Amintim i de o afacere deosebit de profitabil pentru organizaiile criminale formate din rom:ni i strini2 traficul ilegal cu copii. +edem zilnic la tele'izor i n ziare de familii care i 'nd copiii acelora ce 'or s nfieze, dar mai gra' a acelora ce i cumpr tocmai cu scopul de a*i prostitua, de a*i maltrata, de a comercializa casete pronografice cu ei. 1reurile sunt mai mult dect minime, innd cont c e 'orba de o 'ia, interesul pentru identitatea cumprtorului este ine)istent, iar legislaia este mai mult dect ngduitoare. 8nutil au fost filmate astfel de tranzacii n direct, degeaba presa rom:neasc i srin relateaz constant astfel de cazuri. =enomenul nu numai c nu dispare, ci ia amploare zi de zi. III.$. C+N#R3G3N*3 9I 0,36IUN03 =ISC347 $ontrabanda i e'aziunea fiscal au luat o asemenea amploae n Dom:nia, nct ele nu mai constituie simple infraciuni de fraud, de pgubire a bugetului de stat, ci sunt 'ariante clare ale crimei organizate. 1rin contraband i e'aziune fiscal se ntreine i se dez'olt economia subteran, fiind atrase n aceste acti'iti ilicite personaliti politice, gu'ernani i funcionari publici cu putere de decizie. n acest fel, respecti'ii se metamorfozeaz i de la scopul realizat, de cucerire a puterii economice, tind spre accesul n sfera deciziei politice. n Dom:nia s*au format reele specializate pe categoriile de produse ce fac obiectul infraciunilor, cu predilecie pe igri, alcool, cafea, aparatur electronic, metale i pietre preioase, arme i muniii, stupefiante. 1rin aceste reele se introduc n ar, prin mi&loace frauduloase, sunt depozitate n locuri izolate, dup care distribuite pentru comercializare prin reele i intermedieri ce prezint siguran ntocmindu*se facturi false n numele unor societi fantom.

<3

Fi&uterii, 'alut i igri. Asta confisc cel mai des 'ameii rom:ni. 8maginaia rom:nului nu are limite2 cutii cu ca'iar ascunse n podurile trenurilor, "eroin n stingtoarele de incendiu, amfetamin n cutii de &ucrii, "ai n loc de biscuii, bi&uterii lipite de corp cu band adezi', 'alut n pantofi, tocuri sau geni cu fund dublu. -atura bunurilor care urmau s fie 'ndute la negru, difer de la grani la grani i n funcie de sezon. 8arna, de e)emplu, se aduc tone de mbrcminte i "aine de piele sau de blan. +ara predomin electronice i electrocasnicele. 9a grania de 'est a Dom:niei, pe primul loc n topurile mrfurilror confiscate eset ocupat de produsele electrice i electrocasnice >4 miliarde lei?. Apoi autoturisme >3 miliarde lei?, produse alimentare >/,4 miliarde lei?, igri >/,2 miliarde lei * CE.323 pac"ete? i bi&uterii >B77 milioane lei?. 9a grania de est, n frunte se afl confiscarea de autoturisme >/7 miliarde lei?, urmate de igri >4,< miliarde lei?, 'alut >3,3 miliarde lei?, produse electrice >3<2 milioane lei?, produse alimentare >B,B milioane lei? i bi&uterii >2 milioane lei?. 9a grania de sud, 'aluta confiscat ocup locul nti >24 miliarde lei?, urmat de bi&uterii >/< miliarde lei?, produse electrice >/ miliard lei? i igri >2<3 milioane lei?. Degulamentul 'amal permite oricrui cetean aducerea de bunuri n ar fr plata ta)elor 'amale n 'aloare de /77 de euro. ntre modurile de operare, cele mai importante sunt2CE * nedeclararea ntregii cantiti, pltindu*se astfel, sume mult mai mici datorate statuluiO * declararea nereal a cantitii bunurilor prin prezentarea unor certificate falseO * prezentarea, la organele 'amale, a unor certificate ce conin date nereale, obinundu*se astfel mari reduceri sau scutiri de ta)e 'amale, *introducerea sau scoaterea din ar a unor mrfuri pentru care se percepta)e 'amale foarte mari,dar ambalate in structuri care atest alte mrfuri, *diminuarea artificial a cuantumului 'aloric al mrfurilor e)portate. Este de notorietate cazul lui Ja"er i @arcellini care au pre&udiciat statul romn cu peste /777 de miliarde de lei neplata unor te)e. Deasemeni, n anii /00/*/002, un cetean libanez a 'alorificat ilegal n ar 37 de milioane de pac"ete de igri. !e areciaz c acesta a transferat n bncile din strintate peste C2 de miliarde de dolari. .n alt cetean, romn, a introdus n ar peste 27 de milioane de pac"ete de igri, care au fost 'alorificate prin ntocmirea de documente false de 'muire, sustrgndu*se de la plata ta)elor n 'aloare de /,< miliarde lei. aosul legislati', corupia funcionarilor 'amali i a unor magistrai a nlesnit o nbogire rapid prin contraband i e'aziune fiscal, sumele imense de lei fiind transformate n 'alut i transferate, fr nici o oprelite, n bncile din strintate.
CE

E. !tancu, 8. 1itulescu

<4

9a sfritul anului 2772, !D8 a dat un raport n care specifica c domeniul produciei i comercializrii alcoolului fraudeaz gra' bugetul statului i constituie principala zon de manifestare de e'aziunii fiscale. n acest sens, se amintete c peste <7K din produsele alcoolice sunt sunt contrafcute, au la baz alcool fabricat ilegal i sunt obinute sau comercializate prin operaiuni ilicite. 6ot documentele !D8 atest faptul c, in general, grupurile de tip mafiot desfoar ample operaiuni de mare contraband i e'aziune fiscal, cu complicitatea funcionarilor din instituiile cu atributii de control financiar*economic i 'amal, care deturneaz actul de control n interes propriu sau de grup. n iarna acestui an, autoritile 'amale din @alta au interceptat /.4CE de ba)uri de cte /7.777 de pac"ete de igri cu destinaia Domnia. 1otri'it decladaiilor la 'am ale infractorilor, n containere trnsportau instalaii sanitare. 9a un control de rutin s*au descoperit ba)urile de igri marca 5!uperMinds% produse de o firm britanic. Aceste igri sunt mult mai scumpe dect igrile din categoria superioare, un pac"et costnd 20,3< de euro. $ea mai mare captur de igri din anul 2773 a fost n 'aloare de peste &umtate de miliard de lei, reprezentat de /<77 de cartue de igri. @arfa urma s fie tranzitat n 8ugosla'ia . Ni nu am putea inc"eia acest subiect fr s amintim de contrabanda cu combustibil, aciune care, se pare, c a de'enit mai mult dect la mod n acest an. Astfel, zeci de mii de tone de motorin de cea mai bun calitate au fost sustrase din magistrala 1etrotrans, printr*o instalaie montat la o conduct de apro)imati' /7 Milometri, n dreptul creia e)ist o reea de tuneluri . Autoritile apreciaz c acesta este furtul secolului, $antitatea estimat a fi furat este de B77 de tone de combustibil la o singur 5e)tragere% poliia constnean desfoar cercetrile de identificare ale gruprii i ale firmelor fantom prin care s*a comercializat combustibilul. De asemani mai multe persoane au fost acuzate c au pre&udiciat statul romn cu aproape /< miliarde de lei, prin furtul de benzin din conductele ,il 6erminal. Hruparea este foarte bine organizat 2 %sptorii% care se ocupau de spatul rudimentar, e)tragerea i filtrarea combustibiluluiO iar 'nzarea era factura de societi nregistrate n Degistrul $omerului care mane'rau documente false de pro'enien a benzinei. !e pare c principala clientel era reprezentat de spitale, regii sutonome i c"iar penitenciare. !umele probate sunt cu mult mai mici dect cele reale . +oi aminti doar c in anul 2773, numeroi poliiti i ofieri de armat au fost arestai sub acuzeia de furt de combustibul i coruptie, ei fiind suspectai c ar face perte din 'aste reele de afaceri ilegale cu combustibul.

III.&. CRI2IN34I#3#03 =IN3NCI3R ?G3NC3R7

<<

.n alt domeniu de un larg interes pentru criminalitate a organizat din Domnia i Europa, l*a constituit apariia sectorului bancar pri'at. nfiinarea bnciilor comerciale a pus la dispoziia crimei organizate i a reelelor de 5gulere albe% nu numai posibilitatea de a produce bani prin acti'iti bancare, dar i splarea sau rein'estirea profiturilor lor. !pecialitii ocidentali apreciaz c pieele financiare internaionale cuprins (ilnic tranzacii n 'aloare de 277 de miliarde de dolari, ma&oritatea bazndu*se pe capitalul speculati', in'estit pe termene scurte i care garanteaz anonimatul in'estitorilor. Aa cum am artat n capitolele anterioare, infraciunile de crim organizat, prezente i n Dom:nia, determin producerea unor sume imense de bani care nu au &ustificare legal i care, pn la rein'estire, trebuie asigurate sau splate prin intermediul instituilor financiar*bancare naionale i internaionale. , a doua surs de sume fabuloase este economia subteran, care s*a stabilit c totalizeaz un procent de 3<*4< K din producia brut a rii. Al treilea iz'or de bani fierbini este prezentat de e)odul de capital din rile 59umii a treia%, inclusi' din Dom:nia, ctre rile occidentale. ! nu uitm c o mare parte din 'aluta primit pentru in'estiii n Domnia, a intrat de fapt n buzunarele marilor afaceriti din di'erse domenii, care, prin complicitatea unor gu'ernani, au nelat statul rom:n. $a atare, pe lng traficani i grupuri infracionale organizate, n Dom:nia au aprut oamenii foarte bogai * 5gulerele albe% A minitrii, parlamentari, consilieri. n urma nepatrierii 'alutei, statul rom:n are un mare minus n buget de peste /777 de milioane dolari. +om aminti cte'a din scandalurile publice care au inut prima pagin a ziarelor. .na din primele bnci care a a'ut implicaii ntr*o ade'rat reea de crim organizat, a fost $redit FanM, al crei preesinte, n /00<, a fost acuzat de falsificarea bilanului contabil prin ma&orarea ficti' a capitalului 'rsat, acte de corupie legate de acordarea unor credite prefereniale care nu ndeplineau condiiile legii. Dup arestarea conducerii bnci, la crma ei a 'enit un grup de notorietate, ntre care cunoscutul mafiot din lumea interlop, Higi Lent. Deinem aici, 5minunea% prin care noua conducere a $redit FanM a cumprat "otelul 6urist din Halai cu suma de 0,B miliarde lei, dei n realitate, Lent cumprase imobilul cu doar 247 milioane lei. Astfel, marile datorii pe care le a'ea Lent la $redit FanM au putut fi stinse. $onducerea bncii a pre&udiciat banca cu (eci de miliarde lei. 6ot n acea perioad Fancoop Fucureti, a fcut obiectul in'estigaiilor. $a i $redit FanM, a acordat credite prefereneiale unor societi la care era asociat familia preedintelui bncii. Dobn(ile de C7 K au fost reduse substanial pn la /< K pentru a se puteau reali(a afacerile falimentare pe care le a'ea directoprul i gruparea sa. 1re&udiciile au fost de peste <7 miliarde lei. Fanca Daacia =eli) este un alt e)emplu. A in'estit sume considerabile n afaceri personale, a acordat credite ilegale n sc"imbul unei

<C

cote pri dinacestea i a scos peste grani nsemnate sume n 'alut ce se afla n conturi personale. Fancore) * societatea bancar care a implicat cei mai muli oameni politici n afaceri ilegale desfurate prin intermediul acesteia. Fanca -aional i cea de $omer E)terior se pare c au admis e)istena unei balane cu un gol de aproape /,< miliarde dolari. Afacerile deosebit de pguboase fcute de ctre conducerile unor societi bancare, urmrirea de ctre aceasta a intereselor personale, a a'ut drept urmare pierderea credibilitii n faa cetenilor, care sunt ne'oii s in banii 5la ciorap%, pierznd astfel i statul i ceteanul. 1e de alt parte, prin acti'itile ilicite desfurate, bncile nu au fcut dect s distrug i mai mult economia i industria rii, nein'estind n domeniul industrial i agricol care s aduc siguran statului i ceteanului. Acuzat frenetic pentru aceste gra'e nclcri, a fost Fanca -aional, care nu numai c nu a luat msuri energic asistnd pasi' la declinul economic ce se crea sub garania sa, ci ea nsi a nclcat brutal regulile ce gu'erneaz acti'itatea financiar A bancar. Dealitatea este c, dei aceast criminalitate a 5gulerelor albe% are consecine deosebit de gra'e, ea este mai puin perceput de populaie. Asta pentru c aceast categorie de infraciuni are consecine 'i(ibile mai ntrziate, nu se dau prea mult publicitii sau sunt prezantate denaturat i bineneles c, pn iese la i'eal consecina unei astfel de infraciuni, subiecii sunt de&a 5acoperii% i n suguran, ferii de orice bnuial. Delaiile pe care 5gulerele albe% le au cu factorii de decizie i de putere, le faciliteaz posibiliti de ascundere a faptelor i o nemrginit imunitate. +om seleciona cte'a dintre infraciunile preferate ale 5gulerelor albe%C02 * abuzul de ncredere i n ser'iciu * delapidarea i gestiunea frauduloas * traficul de influen. 9uarea i darea de mit * falsul material n nscrisuri oficiale i falcul intelectual * deturnarea de fonduri * punerea n circulaie a produselor contrafcute Doar 'oi aminti de nebunia general creat de &ocurile tip $aritas, total ilegale, dar bine susinute din umbr i apologia acestei forme de creare de sume fabuloase2 celebrul caz =-8. -u 'om detalia, tocmai pentru c realitatea este deteriorat, iar informaiile demonstrate sunt prea puine. Doar este 'orba de 5gulerele albe%, nuU

III.'. #R3=ICU4 *0 *R+5URI


C0

@. Damian, 5 iurile crimei organizate%, 277/

<B

Dac n primii ani de dup re'oluie, Dom:nia era o ar eminamente de tranzit a drogurilor, n prezent, ara noastr a de'enit un teritoriu propice pentru depozitare i piaa de desfacere. Dom:nia este inclus n aa*numita 5Duta Falcanic% e)istnd trei 'ariante ale acestei ruteB72 /. 6urcia * Dom:nia >$onstana * Fucureti A Arad? A .ngaria A !lo'acia A $e"ia A Hermania A ,landaO 2. 6urcia A Fulgaria A Dom:nia >+ama Duse A Hiurgiu A Fucureti A Arad? A .ngaria A Austria A germania A ,landaO 3. 6urcia A Fulgaria A Dom:nia A .craina A 1olonia A Hermania Desc"iderea granielor Dom:niei a condus la o cretere masic a numrului mi&loacelor de transport i mrfuri care intr i ies din ar, conferind organizaiilor criminale, posibiliti largi de camuflare a drogurilor i de tranzitare a teritoriului rii. 1entru efectuarea transportului, traficaii apeleaz la firme turistice sau crui care, de cele mai multe ori nu cunosc ce transport iar alteori atrag persoane cu situaie material precar, dispuse s*i asume riscurile unei asemenea acti'iti contra unei sume de bani. +rsta consumatorilor de droguri este n medie de /C Q 2E ani. De obicei, acestea au o situaie material instabil, ar fiind dependente de droguri, sunt ne'oite s comit di'erse infraciuni pentru a*i cumpra doza necesar. Este stabilit c din zece persoane consumatoare, una de'ine traficant. n general, organizatorii reelelor de trafic, nu erau rom:ni, dar, astzi, nb conducerea acestor organizaii sunt implicai tot mai muli rom:ni ntlnii n filiere asiatice sau sud americane. De multe ori aceast infraciune att de profitabil a crimei organizate se ntreptrunde cu splarea de bani, traficul de arme, prostituia i c"iar alte acti'iti infracionale. n /004 s*a identificat reeaua de traficani din $olumbia i Dom:nia, care a transportat n ar /7< Mg de cocain ascuns n postamentul unor statui. Deeaua condus de un olandez ce deinea mai multe firme n Fucureti cu capital rom:nesc, a fost i ea descoperit prin fila& i pnde, gsindu*se cantitatea de //E2 Mg cannabis. .rmnd cercetarea firmelor acestuia, s*au mai gsit nc //.777 Mg cannabis. n Arad s*a gsit cantitatea de E<,3 Mg "eroin parinnd unei reele de traficani conduse de un cetean turc. n anul 2773, poliia turc a capturat /4/ Mg "eroin ascunse ntr*un autocar rom:nesc n sistemul de aer condiionat al mainii i n rezer'orul de cobustibil. Noferul rom:n al autocarului a fost arestat. 6ot n acest an, n urma unui flagrant, poliitii DH$$A au surprins doi ceteni srbi, care locuiau n Fucureti, n timp ce ncercau s 'nd /27 litri de an"idrid acetic, precursor al "eroinei.

B7

E. !tancu, 56ratat de criminalistic%

<E

n 277/, ntr*o zon din 'ecintatea oraului aeg, era culti'at o zon de /777 m.p. cu o cultur de canabis disimulat printre arbuti. =iliera era compus din patru brbai, dintre care doi erau ele'i. , ampl reea de traficani i distribuitori de droguri coordonat de un rom:n i de un iranian, care apro'iziona cu "eroin consumatorii Fucuretiului, a fost ani"ilat la nceputul anului 2773. @a&oritatea membrilor reelei erau din familia rom:nului -. !ticlan i iniial acionau n cartierul =erentari. Doza de "eroin era de un gram i costa 277.777 lei sau cinci grame la preul de B,< milioane lei. -umrul celor trimii n &udecat n acest dosar se ridica la / traficani i dealeri n stare de arest pre'enti' i mai muli consumatori n libertate. $ea mai de amploare captur a fost realizat prin cooperarea ntre poliitii DH$$A, =F8, DEA i FLA. Deeaua era condus de rom:nul +ladimir 6orino !f:rlea, iar n organizaie se gseau pe lng rom:ni i moldo'eni, germani, italieni i ucraineni. !Qa reuit confiscarea a unei &umti de ton de "eroin. !urse din DH$$A consider c reeaua format din peste 27 de persoane a transportat din 6urcia spre rile occidentale peste trei tone de "eroin. 1e teritoriul Austriei a fost depistat un cetean rom:n, membru al aceleai reele, care transporta B7 Mg de "eroin. n 8talia, un alt membru al organizaiei a fost descoperit transportnd B7 Mg "eroin. Acesta era cetean italian, dar deinea mai multe firme n $lu&. , alt 'erig a fost prins la +ama For, a'nd asupra ei 47 Mg "eroin i nc un membru care transporta 7 Mg "eroin. 9a sfritul anului /000 s*au descoperit ntr*un depozit clandestin al unui cetean sirian 27.777 litri de an"idrid acetic. Este e'ident c n Dom:nia e)istau laboratoare clandestine destinate preparrii "eroinei. n anul 277/ s*a ridicat n 'ederea confiscrii cantitatea de <B.C0C Mg droguri ><B.<4/ Mg cannabis, 4,C gr "eroin i /<7 grame de alte droguri?, ceea ce reprezint o captur de opt ori mai mare dcit cele din perioada /00E *2777. n 2772 s*au capturat CE.0E4 Mg droguri. @edia lunar a capturilor n acest an este de 3.C4B Mg, adic /27 Mg zilnic, fa de B7 Mg zilnic n 277/. 6ot n 2772, au fost sancionate /3CE de infraciuni de trafic i consum ilicit de droguri, cu 44 K mai mult dect n 277/. Aceasta neamn 4 infraciuni pe zi fa de 2,C infraciuni pe zi n 277/. n 277/ s*a descoperit un laborator clandestin de prelucrare a drogurilor, iar n 2772, trei laboratoare au fost descoperite. n 2772, s*au gsit 2E de culturi neautorizate >trei de mac, 2< de cnep? ntnzndu*se pe o suprafa de /4E, 0E "a. Agenia -aional Antidrog a lansat n acest an primul raport de e'aluare realizat pn n prezent, pri'ind traficul i consumul de droguri din Dom:nia din /007 pn n 2773. 1otri'it acestuia, acum n Fucureti, e)ist ntre /4.777 i 37.777 de consumatori de droguri. Fucuretiul este urmat de $onstana, 1ra"o'a, Facu, 8ai, 6imi, Arad. 9a captul opus se afl

<0

&udeele 2 +lcea, Frila, 6ulcea. $ea mai mare captur de "eroin a fost n /00E2 4/2,3 Mg. -umrul ma)im de persoane n'inuite a fost n 2772 2 /42E de persoane, dintre care /73< au fost prinse n flagrant. Dup cum 'edem, statisticile nu arat mbucurtor. $onsumul de droguri i implicit traficul de stupefiante, crete de la an la an. 6ot mai muli tineri i ngroap 'iaa n dependen de droguri. Din nefericire, pentru ei nu se poate face prea mult. Acest flagel l putem ine la distan doar pre'enind, combatnd. ,dat atins, calea de ntoarcere este foarte ane'oioas i cu puine anse de reuit. III.! C+RUP8I3 9I CRI23 +R53NI63#7 =r corupie nu ar e)ista crim organizat. $orupia este 5ingredientul% principal fr de care 5reeta% infraciunilor din domeniul crimei organizate nu ar putea fi preparat. $orupia este infraciunea de baz, acea caracati ale crei tentacule a&ung n toate mediile i n toate domeniile. Dom:nia a a&uns treptat, una dintre cele mai corupte ri, acest flagel 5imboln'ind% toate structurile sociale, economice i politice. Am putea defini corupia ca fiind abuzul de putere n urma cruia se nregistreaz beneficii sau a'anta&e personale. n afar de bani, beneficiile pot lua forma proteciei, a tratamentului preferenial, al promo'rii, etc. ntr*o serie de sisteme normati'e, corupia este un concept prioritar &uridic i penal, desemnnd nclcarea sau transgresarea ilegal a normelor referitoare la ndatoririle funcionarului public, agenilor economici, sau peroanelor care efectueaz diferite tranzacii, operaii sau afaceri de tot felul. 1entru alte sisteme normati'e, corupia desemneaz diferitele acte sau fapte ilicite realizate prin utilizarea abuzi' i contrngtoare a puterii >politice, &udectoreti, administrati'e?, n scopul obinerii unor a'anta&e personale.B/ 1entru definirea i identificarea diferitelor forme de corupie e)istente ntr*o societate, trebuie a'ut n 'edere faptul c delictele de corupie presupun e)istena, stabilirea i funcionarea a dou tipuri de relaii ntemeiate pe complicitate, nelciune, mit, fraud, abuz i constrngere. n care sunt angrenate reele i roluri aparent diferite ca poziie, dar con'ergente ca moti'aie i finalitate2 B2 a2 3eeaua care corupe constituit din indi'izi, grupuri sau organizaii ce utilizeaz mi&loace imorale, ilicite i imorale e)trem de di'erse, n scopul influenrii, mituirii sau cumprrii altor indi'izi, grupuri sau organizaii, care le faciliteaz realizarea rapid i profitabil a scopurilor i intereselor urmriteO

B/ B2

D. Fanciu, @. Ddulescu, 5$orupia i crima organizat n Dom:nia%, /004 D,banciu,%!ociologia crimei i criminaliti%,/00C

C7

b2reeaua care se las corupt, reprezentat de indi'izii, grupurile sau organizaiile care accept sau se las influienate >mituite, cumprate, anta&ate? sau care ncalc normele deontologiei profesionale n scopul obinerii unor a'anta&e materiale i morale sau a unor poziii sociale i politice superioare. !pecialitii dreptului penal, criminologiei i sociologiei criminalitii consider c e)ist trei forma mai importante ale fenomenului de corupie2B3 /. orupia profesional, care include marea ma&oritate a delictelor de ser'iciu sau comise n timpul ser'iciului de ctre funionarii publici sau alte persoane din sectorul public >administraie, sntate, oliie, n'mnt, cultur, &ustiie, etc?, care ncalc sau transgreseaz normele deontologiei profesionale prin ndeplinirea condiionat i preferenial a atribuiilor lor legale >cazul tipic al delictelor de luare de dare de mit, abuzului de funcie, traficului de influen, abuzului de ncredere profesional2. n cazul acestor delicte, persoanele care ndeplinesc funcii publice pretind sau primesc diferite a'anta&e materiale, ori accept tacit sau e)pres, direct sau indirect, promisiunea unor a'anta&e materiale sau morale prin nendeplinirea sau ndeplinirea condiionat a obligaiilor legale sau ca urmare a e)ercitii unor influeneO 2. orupia economic, denumit i criminalitatea economicoQfinanciar sau criminalitatea de afaceri, care include actele i faptele ilicite i ilegale comise de indi'izi, asociaii, societi sau oranizaii n legtur cu derularea unor afaceri i tranzacii financiare, bancare, 'amale, comerciale, prin utilizarea nelciunii, fraudei, abuzului de ncredere, acti'iti n urma crora sunt pre&udiciate interese economice, colecti'e sau particulare 4frauda bancar, escrocherie, falsificarea cifrei de afaceri, evaziunea fiscal, obinerea ilegal de subvenii, bancruta frauduloas, polie de asigurare nerambursabile, concurena neloiala2. Aceste forme de criminalitate economic sunt destul de dificil de identificat i e'aluat datorit faptului c e)ist numeroase lacune n legislaia economic, att cea naional ct i cea internaional, iar unele dintre ele nu sunt ncriminate n legislaia multor ri, ceea ce ngreuneaz depistarea, pre'enirea i neutralizarea lor n timp util. 3. orupia politic, care include ansamblul de fapte, acte i comportamente care de'iaz moral i legal de la ndatoririle oficiale ale e)ercitrii unui rol public de anumite persoane sau care transgreseaz normele pri'ind interdicia e)ercitii anumitor forme de infuen politic n scopul obinerii unor a'anta&e persoanel. n cadrul corupiei politice se includ activitile de finanare i subvenionare ilegal a campaniilor electorale, cumprarea voturilor cu ocazia alegerilor, promovarea preferenial n funcii guvernamentale pe criterii politice, aciunile ilicite de infiinare a unor partide clientelare sau de alegeri i realizare a unor candidai.
B3

@. Damian, D. Fanciu, E. !tancu

C/

n Dom:nia corupia se dez'olt zilnic. =uncionarii publici cu atribuii de control i a'izare nu i desfoar acti'itatea dac nu primesc un 5imbold%. 1ersoanele ce sunt c"emate s nfptuiasc &ustiia au de'enit i ele corupte, n sc"imbul unor atenii, acetia pronunnd "otrri fa'orabile i c"iar e)oneratoare de rspundere penal, ci'il i administrati'. 6raficul de influen e la el acas n instituia dreptii. $ea mai periculoas corupie este cea constituit de actele i faptele ascunse, comise din umbr, care n cele mai multe cazuri, nu ies la suprafa, nu sunt cun oscute de opinia public, unele din ele nefiind nici mcar incriminate de legea penal, cu toate c aduc pre&udicii economiei naionale, bunului mers al aparatului administrati' i lo'esc n ncederea ce trebuie s o aib cetenii romni n statul rom:n. =irete c asemenea acte de corupie nu sunt la ndemna oricui, ele fiind practicate de parlamentari, nali demnitari din instituia preediniei, de minitri i ali anga&ai cu funcii de rspundere n gu'ern, de prefeci i primari, de ali conductori de instituii i organisme centrale i locale. 1otri'it unui raport al !D8 din 2772, factorii care fa'orizeaz corupia in ara noastr sunt2 *$adrul legislati' inadec'at >inclusi' n ceea ce pri'ate controlul a'erilor funcionarilor publici?O *$reterea gradului de comple)itate a societii >ni'eluri sociale i diferenieri de standarde i 'alori din ce n ce mai greu identificabileVO *ntreptrunderea intereselor publice i pri'ate ca rezultat alimplicrii gu'ernului n cooperri;parteneriate publice sau pri'ateO *.n lobb( agresi' practicat de organizaii economicei sociale pentru promo'area unor interse de cele mai multe ori conflictualeO * =aptul c a de'enit din ce n ce mai dificil pentru gu'ern s rezol'e o gam larg de probleme sociale i economice prin intermediul unor reguli i metode adec'ate De la nceputul campaniei anticorupiei, !D8 a elaborat un studiu pri'ind coruperea anga&ailor din diferite instituii ale statului, materializate prin 2 * acordarea unor sume de bani n urma 5ser'iciilor prestate% * anga&area unor membrii ai familiilor acestora la firmele controlate de acetia * angrenarea n afaceri a firmelor rudelor;persoanelor apropiate funcionarului public corupt, n scopul facilitii obinerii de ctiguri 5legale%, respecti' punerea n dependena material a acestuia * acceptarea efecturii de c"eltuieli de ctre funcionarii corupi n numele firmelor controlate de coruptori >facturi ale telefoanelor, combustibil pentru mainile personale, etc? * 5sponsorizarea% unor aciuni protocolare n beneficiul funcionarilor corupi * facilitarea efecturii unor se&ururi n ar i strintate pentru funcionarii corupi i familiile lor

C2

Analizarea acestor ameninri i 'ulnerabiliti au generat de&a cte'a arestri spectaculoase, n zona gu'ernamental, desfurndu*se docamdat doar anc"etri i cercetri ale poliiei. $orupia ncorporeaz patru caracteristici ma&ore2B4 * abuzul de putere * a'anta&ele rezultate att pentru participanii acti'i ct i pentru cei pasi'i * efectele indezirabile asupra terilor * secretul tranzaciei !e pare c e)ist dou forme de corupie n ceea ce pri'ete amploarea2 5corupia drgu% i 5corupia mare%. 1rima form se manifest prin pli 5mici% menite s determine o persoan cu capacitate de decizie s aib gri& ca procesul respecti' s se desfoare ntr*un timp util.ntr*o ar srac, succesul n btlia supra'ieuirii este dat de recurgerea la practici la care nu ar fi constrni, dac ni'elul de trai ar fi mai bun. 5$orupia mare% este cea n care a'em de*a face cu clasa politic i economic superioar, care abuzeaz de pri'ilegiile sale, mbogindu*se pe spinarea populaiei. $ei cu ae'rat speriai sunt n'estitorii strini. ntrebai care sunt barierele ma&ore cu care se confrunt la intrarea pe pia, acetia au nominalizat corupia i practicile anticoncureniale, nesigurana politic, ta)ele i impozitele ridicate, costul ridicat de finanare. .n document oficial al $8A 'orbete n termeni duri despre2 5corupia alarmant%, 5economia neperformant i birocraia stufoas% din ara noastr. $orupia reprezint puntul de pronire al tuturor acti'itilor infracionale desfurate de organizaiile criminale. $orupia necontrolat are capacitataea de a distruge nsi fiina statului i a instituiilor sale democratice. $auze fa'orizante ale comiterii actelor de corupie ntr*o adaptare la criminalitatea organizat sunt2 * 9ipsa de autoritate a puterii politice * 8ncapacitatea partidelor de a se susine financiar * Descentralizarea politico*administrati' * 8neficiena sau insuficiena legilor * 1erpetuarea 'ec"ii birocraii * 1romo'area n funcie de obediena fa de superiori * 1romo'area economiei de pia n condiiile unei penurii de capital * Accederea la demniti politico*administrati'e prin 5susinerea% de ctre structuri influente i cu interferene n criminalitatea organizat. Dealitatea se prezint astefl, ca urmare a corupiei2 instituii publice nedez'oltate, cte'a elite ale clasei superioare i diferene enorme ntre 'enituri odat cu acestea 'enind i posibilitatea de a e)ercita autoritate. ,binuina populaiei de a se confrunta cu corupia zi de zi, duce la distrugerea oricrui sentiment de corectitudine, relaiile ntre oameni a&ung s fie determinate de predispoziia de a corupe i de a fi corupt, iar practica corupiei pre'aleaz interesele comunitii. Deza'anta&ai sunt cei sraci sau
B4

E. !tancu, 56ratat de criminalistic%. 2772

C3

cinstii. Ei 'or fi tot timpul cu un pas n urm fa de cei careQi permit s influeneze decizile n fa'oarea lor. $el mai ntlnit caz este cel n care drepturile conferite egal de lege, sunt condiionate de mite. I,. 04020N#0 20#+*+4+5IC0 3 *0 IN,0S#I53R0 *IN *+20NIU4

CRI2IN34IS#IC7

IN=R3C8IUNI4+R

CRI20I +R53NI63#0 $ercetarea infraciunilor din domeniul crimei organizate presupune cunoaterea aprofundat a fenomenului prin culegerea, stocarea i prelucrarea n bazele de date, a unor informaii complete pri'ind infractorii, antecedentele penale, structura organizaiilor criminale, modurile de operare, tranzaciile suspecte, cone)iunile n sfera factorilor de decizie politic i social*economic. $unoaterea n profunzime a fenomenului criminalitii organizate presupune audierea permanent a bazelor de date stocate de compartimentele specialaizate ale @inisterului 1ublic, 1arc"etului -aional Anticorupie. @inisterului de Iustiie, @inisterului de 8nterne, ser'iciilor speciale >!D8 i !8E?B<. 1entru combaterea e)act a elementelor constituti'e ale infraciunilor circumscrise fenomenului de criminalitate organizat, sunt parcurse de regul trei faze importante2 informativ, investigativ i cea de urmrire penal50. 1. =aza o(inerii de in"ormaii n aceast faz se desfoar acti'iti de cunoatere i informare cu pri'ire la acti'itile reelelor criminale. n acest sens sunt consultate bazele de date i informaii obinute de structurile specializate. !tructurile informati'e i au propriile planuri de culegere a informaiilor despre criminalitatea organizat. Aceste planuri cuprind2 * domeniile n care se desfoar culegerea informaiilor * categoriile de persoane 'izate de acti'itatea de supra'eg"ere operati' i de culegere de informaii * mi&loacele de supra'eg"ere operati' i de culegere a informaiilor * modaliti de analiz i e)ploatare a informaiilor

B< BC

E. !tancu, 56ratat de criminalistic%, 2772 8dem

C4

. =aza in/estigaiilor n aceast faz se desfoar acti'iti de 'erificare a informaiilor obinute n faza informati'. Aciunea in'estigati' este declanat numai dup ce au fost acumulate suficiente informaii despre frupul infracional. !upra'eg"erea operati' are ca scop identificarea come)iunilor reelei infracionale i acti'itile specifice desfurate de acetia n mod direct sau prin interpui. 1e parcursul acestei faze se identific i se asigur mi&loacele de prob care 'or fi administrate n faza de urmrire penal. Astfel, 'or fi identificai martori, 'ictime, furnizori, intermediari, etc., de aici rezult i importana legii proteciei martorilor. 8n'estigaiile sunt efectuate cu aprobarea i supra'eg"erea 1arc"etului. 1entru soluionarea cauzei este foarte important efectuarea urgent a urmririi penale, astfel nct informaia s nu i piard 'aloarea, nemaiputnd fi folosit ca prob. Acti'itile in'estigate constau, n esen, n 'erificarea nformaiilor i completarea lor prin acti'iti operati'e specifice poliiei &udiciare sau ser'iciilor speciale, cum ar fi2BB *!upra'eg"erea operati' a unei persoane suspecte, a relaiilor sale, prin fila& sau pnd, supra'eg"erea unui loc, e)ecutarea fotografiilor de urmrirei nregistrarea con'orbirilor, alte nregistrri, inclusi' 'ideo. *'erificarea surselor de 'enit ale suspecilor care, prin modul de trai, depesc limitele ctigurilor licite. *+erificarea unor acte i nscrisuri de care s*a folosit fptuitorul, a unor tranzacii suspecte sau a unor documente financiar*bancare. *,binerea unor date prin 8nterpol sau prin ser'iciile strine cu care coopereaz. *,rganizarea de filtre i razii. *9egitimarea i identificarea unor persoane necunoscute, conducerea lor la sediile organelor &udiciare pentru identificare i interpelare. 3.=aza urmririi penale Acti'itile desfurate n faza in'estigati', dup sesizarea organului &udiciar, reprezint, din punct de 'edere procesual penal, acte premergtoare, e)terioare procesului penal. Actele premergtoare se efectuiaz dup sesizarea organului de urmrire penal pri'ind s'rirea unei infraciuni, n 'ederea seriozitiisesizrii i a strngerii datelor necesare nceperii urmaririi penale. -. se pot efectua , n cursul actelor premergtoare, cte specifice urmririi penale, sau care nu sunt necesare nceperii urmririi penale. Dat fiind comple)itatea acti'itiilor organizaiilor criminale, este necesar un 'olum important de acti'iti de in'estigare pentru
BB

D.$.$.1., nr. /;277/

C<

'erificarea datelor sesizrii, pri'ind subiecii infraciunii, laturile subiecti' i obiecti' ale acestora, n 'ederea nceperii urmririi penale. Din perspecti'a urmriri penale , 'or fi desfurate urmtoarele acti'iti consacrate n legea procesual penal 2BE * %udierea de martori, cu obligati'itatea asigurrii proteciei lor . *3idicarea de obiecte i nscrisuri.Acest mi&loc de probaiune ofer posibilitatea e)aminrii ulterioare a nscrisurilor i efectuarea unui raport de constatare te"nico*tiinific. *!ercheziia este un procedeu de in'estigaie care asigur obinerea unor probe , mi&loace materiale de prob sau corpuri delicte , indispensabile pentru rezol'area cauzei. * 6ispunerea de constatri tehnico1tiinifice sau medico1legale, mi&loace de probaiune care pot fi dispuse c"iar naintea nceperii urmririi penale, n situaia n care se impune de urgen clarificarea unor fapte sau mpre&urri ale cauzei, de e)emplu n cazul traficului de droguri. * ercetarea la faa locului este o acti'itate ce poate fi desfurat n faza actelor premergtoare, datorit urgenei efecturii, mpotnaa i obiecti'ele acesteia fiind binecunoscute. * 7nregistrarea covorbirilor precum i alte nregistrri, astfel nct s se pre'in lezarea drepturilor procesuale i a libertii persoanelor. +rganizarea "lagrantului )lagrantul reprezint unul din cele mai complete i eficiente mi&loace de e'ideniere a elementelor de fapt, de constatare n timp util i n mod complet a faptelor ilicite i a autorilor acestora. Astfel, cum este definit n art. 4C< din $odul de procedur 1enal, ne aflm n prezena acelei fapte penale. Descoperite n momentul comiterii sau imediat dup s'rire, iar constatarea acesteia este concretizat n prinderea fptuitorului, n momentul i n locul comiterii faptei ori ct mai aproape de momentul s'ririi. Acest element este, deseori, esenial n cercetarea faptelor tipice criminalitii organizate. Este considerat flagrant i infraciunea al crei fptuitor, imediat dup s'rirea faptei, este urmrit de persoana 'tmat, de martorii oculari, precum i n situaia n care fptuitorul este surprins aproape de locul s'ririi infraciunii, a'nd asupra lui arme, instrumente sau alte obiecte de natur a*l presupune participant la infraciune. 1. Pregtirea aciunilor de realizare a "lagantului n 'ederea efecturii flagrantului, se 'a proceda la pregtirea acestuia. 6rebuie analizate i 'erificate datele care moti'eaz aciunea, respecti' informaiile obinute de la informatori, mai ales de la cei sub
BE

E. !tancu

CC

acoperire, sau cele aduse la cunotina organelor de urmrire penal prin sesizrile, plngerile sau denunurile diferitelor persoane. ,rganizarea flagrantului, dup 'erificarea i completarea datelor, este n sarcina procurorului i a poliitilor din compartimentele specializate. 1lanificarea aciunii are urmtoarele repere obligatorii2 * stabilirea locului, zonei i mediului unde se 'a desfura aciunea, recunoaterea zonei i fi)area acti'itilor ce se 'or desfura n teren, a spaiului nc"is sau desc"is al aciunii. * efectuarea unor in'estigaii comple)e n 'ederea identificrii persoanelor implicate, a legturilor lor infracionale, a modalitilor de operare i a mi&loacelor folosite * coroborarea tuturor datelor i stabilirea modalitilor concrete de aciune. n funcie de rezultatul analizei tuturor datelor se 'or stabili efectu'ele participante la aciune, atribuiile specifice fiecrei persoane n parte, modalitile de comunicare, inclusi' mi&loacele te"nico*tiinifice folosite n timpul aciunii, frec'enele radio pe care se 'a ine legtura. -u trebuie negli&ate 'ariantele de rezer' n cazurile nepre'zute sau n ipoteza sc"imbrii caracteristicilor situaiei n momentul desfurrii aciunii. ,dat stabilite aceste obiecti'e, se 'a elabora planul aciunii, care 'a cuprinde n amnunt atribuiile e)acte ale forelor participante, se 'a efectua instructa&ul acestor persoane n aa fel nct fiecare s cunoasc ce acti'iti 'a e)ecuta, n ordinea cronologic a momentelor principale ale aciunii. @embrii ec"ipelor de inter'enie 'or fi informai asupra numrului i semnalmentelor infractorilor, asupra periculozitii lor. $aracterul secret al oganizrii flagrantului este esenial pentru reuita aciunii, mai ales c ne aflm n faa faptelor comise de indi'izi calificai i bine informai. . Ptrunderea -n zona de aciune Efecti'ele participante 'or intra n zona de aciune pe trasee diferite, ocupndu*se locurile i poziiile dinainte stabilite. !e 'or lua msuri de blocare a cilor de acces pentru persoanele suspecte sau auto'e"icule, pe toat durata desfurrii flagrantului. 1e ntreaga durat a aciunii se 'a urmri ndeplinirea simultan a trei cerine2 * asigurarea securitii personalului participant la aciune, precum i a cetenilor care se afl n zona 'izat * luarea msurilor de prote&are a persoanelor care lucreaz sub acoperire a celor infirltrate n cauz i a informatorilor. * prote&area i asigurarea tuturor materialelor folosite pentru identificarea infractorilor.

CB

3. Realizarea "lagrantului propriu<zis n funcie de frazele comiterii actului infracional, de regul, e)ist trei posibiliti de aciune a ec"ipei de inter'enie pentru realizarea flagrantului2 * 8ntervenia nainte de consumarea actului infracional,pre'enindu*se astfel posibilitatea comiterii unei infraciuni cu un grad ridicat de pericol social. 18ntervenia n timpul comiterii faptei.n momentul n care faptele se afl n curs de desfurare, inter'enia implic riscuri multiple, rnirea agenilor care au inter'enit, luarea de ostatici de ctre infractor, pentru a*i asigura scparea, recurgerea la gesturi sinucigae. *8ntervenia dup consumarea actului infracional. Este considerat cel mai prielnic moment de aciune, ntruc:t infractorul se afl ntr*un moment de rela)are dup s'rirea actului infracional, inter'enia forelor participante dispun:nd astfel de a'anta&ul factorului surpriz. ns i n aceste momente sunt posibile reacii ale fptuitorului, de genul celor menionate anterior. I,. 1. P3R#ICU43RI#78I IN IN,0S#I53R03 CRI2IN34IS#IC7 3 IN=R3C8IUNI4+R *IN *+20NIU4 #R3=ICU4UI *0 *R+5URI. I,.1.1. Principalele categorii de su(stane stupe"iante 1otri'it ,rganizaiei @ondiale a !ntii, drogul este substana care, fiind absorbit de un organism 'iu, i modific acestuia una sau mai multe funcii. Denumirea de drog se aplic numai substanelor care pot fi desemnate i prin termenul general de stupefiante. 9egea nr. /43;2777, pri'ind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri, definete drogul ca find plantele i substanele stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care conin asemene plante i substane, clasificnd drogurile n dou mari categorii2 **roguri de mare risc > "eroina, mescalina, morfina, amfetamina, cocaina, codeina, opium, p"enc(clina? **roguri de risc > canabis, rin de canabis, ulei de canabis, diazepam, meprobamate? n sensul dat de con'eniile internaionale, prin drog se nelege o substan din cele supuse controlului prin onvenia 9nic din :;0:, precum i una din substanele psihotrope al cror control este prevzut de onvenia din :;5:.1otri'it clasificrii fcute de $on'enia ,-. /0B/, substanele psi"otrope se mpart n trei grupe de droguri2 *Stimulente >amfetaminele i deri'aii lor? **epresi/e > barbiturice, alcool, tranc"ilizante?

CE

*Malucilogene > 9!D, @D@A*Ecstas(, mescalina, psiloc(bina, p"enc(clidina, mari&uana? Ali autori adaug acestei clasificri o nou categorie, cea a narcoticelor, din care fac parte2 morfina, "eroina, codeina, metadona. !ubstanele psi"otrope sunt substane de origine sintetic sau natural > aproape n ntregime 'egetal? capabile s influeneze acti' psi"icul i comportamentul uman. n sens restrns, substabele psi"otrope sunt acele substane a cror aciune implic efecte pronunate asupra proceselor mentale i emoionale. n funcie de natura lor, drogurile n general, pot fi clasificate B0 astfel 2 *3nalgezicele; destinate atenurii durerilor mai mari sau mai mici, fr ca utilizatorul s*i piard contiina. !unt deprimante neselecti'e ale sistemului neuro*cerebral >!-$?. *Sedati/ele sunt deprimante neselecti'e care la doze terapeutice normale produc diminuarea "ipere)cibilitii psi"omotorii i tind s reduc la normal tonusul funcional al !-$. 9a doze mari, sedati'ele deprim intens !-$*ul. *Mipnoticele >somniferele? sunt substane ale !-$*ului i pro'oac somnul. Farbituricele, metaGualona i cloral "idratul sunt "ipnotice. -umeroase droguri pot fi, concomitent, sedati'e i "ipnotice. Stimulentele ati'eaz !-$ i mresc acti'itatea neuro*cerebral. Anumite stimulente au o ntrebuinare terapeutic legal, cum sunt anore)igenele, indicate la scderea greutii, tratarea depresiunilor psi"ice, fiind psi"ostimulente. Amfetaminele i cocaina sunt principalele droguri de acest gen. <Malucilogenele; acioneaz asupra !-$*ului, pro'ocnd denaturarea percepiilor i a senzorialitii. $unoscute sub numele de psi"odelice, n rndul lor se nscriu dietilamida acidului lisergic >9!D?, fenciclidina i psiloc(lina. Dup modul n care acioneaz asupra organismului uman, stupe"iantele se mpart n2 < Psi@oleptice > depresi'e* barbituricele, tranc"ilizantele? < Psi@oanaleptice >stimulente* amfetamina, opiaceele, cocina? <Psi@odisleptice >"alucilogene? I,. 1. . Clasi"icarea general a drogurilor Daportat la tipul general de drog, acestea se pot clasifica n dou mari categoriiE72 Su(stane psi@otrope; care se pot clasifica n funcie de substanele din care deri', de originea lor natural, semisintetic sau sintetic i n funcie de riscurile pe care le prezint efectele psi"ofizice.

B0 E7

raport al 8nterpol*ului @.I.1almiotto, 58n'estigaii criminale%

C0

Su(stanele psi@oacti/e; ntlnite cel mai frec'ent la to)icomani > naturale, semisintetice i sintetice? pot fi clasificate la rndul lor astfel2 *alcool 1opiacee, latex, morfin, heroin 1 cocain i derivatele ei 1 canabis, marijuana 1 halucilogene 1 tranchilizante, sedative, hipnotice 1 solveni organici 1 stimulente psihice 4amfetamine2 1 droguri folosite ca medicamente I,.1.3. Reglementare 1uridic 9egea /43;2777 pri'ind combaterea traficului de droguri i a consumului ilicit de droguri, sancioneaz n articolul 2 culti'area, producerea, fabricarea, e)tragerea, prepararea, punerea n 'nzare. 6ransportul, procurarea, cumprarea sau alte operaiuni pri'ind circulaia drogurilor de risc, fr drept. !anciunea este nc"isoare pn la /< ani i interzicerea unor drepturi. ntre art. 3 sunt sancionate introducerea sau scoaterea din ar a drogurilor de risc, cu nc"isoare pn la 27 de ani. n art. 4 se sancioneaz di'ersele aciuni cu scopul consumului de droguri cu nc"isoarea, cu nc"isoare ntre 2 i < ani. $ele mai se'ere sanciuni sunt pre'zute pentru infraciunile s'rite de persoanele ce fac parte dintr*o organizaie de cel puin trei persoane, constituite n scopul comiterii acestor fapte i obinerii de beneficii materiale ilicite. Dom:nia, n calitate de membr a comunitii internaionale, s*a alturat luptei contra traficului de droguri, adernd la con'eniile pri'itoare la stupefiante. @enionm $on'enia de la gene'a >/00<? referitoare la combaterea opiului, $on'enia asupra stupefiantelor >/0C/?, $on'enia de la +iena asupra substanelor psi"otrope >/0B/?, $on'enia mpotri'a traficului i consumului ilicit de stupefiante i substane psi"otrope >/0EE?. 6otodat, Domnia a nc"eiat o serie de acorduri intergu'ernamentale pri'ind combaterea traficului ilicit de droguri cu !.A, Hrecia, Fulgaria, @aroc, Anglia, Austria, !lo'enia. E)ist un cadru legislati' dincolo de reglementrile legilor speciale care asigur instrumentele &uridice necesare combaterii i sancionrii acestui gen de fapte penale. Demarcm nasprirea sanciunilor penale aplicate pentru faptele respecti'e, sub aspectul cuantumului pedepselor aplicate, dar mai ales n cazurile de trafic organizat.

B7

I,. 1.$. 2+*URI 9I SIS#020 *0 +P0R3R0 =+4+SI#0 *0 #R3=IC3N8II *0 *R+5URI 2odaliti de ascundere n scopul traficrii drogurilor, se apeleaz la metode di'ersificate de ascundere i transportare a drogurilor. 1otri'it datelor oferite de 8nterpol, dintre modalitatea de mascare sau ascundere i metodele de traficare ilicit a drogurilor, cele mai frec'ente sunt urmtoareleE/2 a> )abricarea pe cale industrial a mijloacelor de ascundere a drogurilor,prin folosirea mainilor, cutiilor, unor linii te"nologice de la unele fabrici de conser'e. ,peraiunea const n nlocuirea produselor alimentare cu stupefiante. (> !roducerea pe cale artizanale a mijloacelor de ascundere, prin ac"iziionarea de maini i materiale de baz ca etic"ete, copaci, cutii goale. n aceste mi&loace construite artizanal se ascund drogurile ce urmeaz a fi transportate ilicit. c> 7nlocuirea produsului finit din cutiile de conserve, efectuat prin desc"iderea normal a cutiei*dup introducerea drogului este relipit etic"eta. 1rin desc"iderea cutiei cu a&utorul unor orificii n pereii laterali. Ni prin tierea trans'ersal a cutiei i confecionarea unui copac 'eritabil,astfel se poate transporta orce drog fr s dega&e miros. d?7mbibarea esturilor cu stupefiante pentru transportul cocainei. @etoda const n dizol'area acesteia n alcool pur. n circa /47 de batiste se poate transporta un Milogram de cocain. e> )olosirea sistemului postal, prin ascunderea n scrisori sau obiectele din colete. "> )olosirea curierilor. Acetia practic sistemul ng"iirii drogurilor, ambalate ermetic, fiecare pac"eel conin:nd c:te'a grame de cocain. Deasemeni, drogurile sunt transportate astfel, prin ascunderea n "aine, proteze, tuburi de parfum, casete false, aparate de brbierit, etc. *etode de mascare a mirosurilor specifice drogurilor fa de cinii de urmrire specializai n asemenea operaii, sunt i ele di'erse i ingenioase. .na din ele este mpac"etat n cartoane speciale sau n canistre de tabl. n special a mari&uanei, n care s*au introdus peti uscai cu miros neptor i bile contra moliilor. , alt metod este introducerea n colete, alturi de droguri, a unor esene de usturoi sau ceap, al cror miros deruteaz cinii de urmrire. Ambalarea n containere nc"ise ermetic, care nu permit nici o dega&are de miros, e)ceptnd situaia n care aceste cutii au fost manipulate de persoane murdare pe mini de drogul respecti'E2.

E/ E2

raport al 8nterpol*uluiO !. 6urlea, 5Fomba drogurilor%, /00/ Ferc"esan, 5Drogurile i traficanii de droguri%, /00B

B/

1entru e'itarea dispoziti'elor de depistare a drogurilor, de folosesc di'erse metode n funcie de comple)itatea i modernitatea msurilor de supra'eg"ere la punctele de trecere a frontierei. 1entru depistare se folosesc i dispoziti'e cu raza W, pentru controlul baga&elor caloriilor. 6raficanii cu e)perien, n'elesc drogul n staniol sau "rtie indigo, care opresc razele W. 1entru transportul drogurilor sunt folosite i a'ioane, elicoptere, na'e maritime. 1entru interceptarea acestora, autoritile folosesc te"nici ultrasofisticate2 aparatura de control, a'ioane ARA$! >cu a'ertizare timpurie?E3 %scunderea stupefiantelor i locul de ascundere a lor reprezint o problem esenial, att pentru contrabanditi, ct i pentru autoritii. n funcie de tipul de mi&loc de transport, stupefiantele pot fi ascunse n autoturisme, autobuze, autocamioaneO trenuri de caltori i marfO a'ioaneO 'apoare, alupe i alte ambarcaiuni. ntr*un autoturism se poate transporta pn la /77 de Milograme de droguri, fr a atrage atenia autoritilor. Ascunztorile sunt realizate n plafon, tapiseria scaunelor, faruri, tabloul de bord, roata de rezer', bateria de lumin, amortizoare, capacelor roilor. n a'ioane, drogurile se pot transporta n baga&ele pasagerilor i multe alte locuri. 1e 'apoare, cele mai propice locuri sunt trompa de 'nt, e'ile, cisternele goale, centurile de sal'are, magaziile,frigoriferele, elicea, etc. 1entru efectuarea traficului de driguri, n sensul su larg, se apeleaz la cele mai di'erse moduri de fabricare, de transport i de consumare propriu*zis a stupefiantelor. )abricarea drogurilor1 o mare 'arietate de narcotice se fabric legal, n scopuri medicale, aceste droguri pot fi subiect al abuzului i al traficului ilicit. , alt categorie o reprezint stupefiantele a cror materie prim este dat de culturile clandestine de canabis, coca, mac, etc. $a i culturile, fabricarea stupefiantelor se face n mod clandestin, n laboratoare special amena&ate n subsoluri, depozite, cldiri special construite pentru acest scop. E)istena unui laborator clandestin este trdat de mirosul de aceton, amoniac sau alte substane c"imice, care sunt indispensabile n fabricarea morfinei sau "eroinei.

E3

E. !tancuO Ferc"esan, !. 6urlea

B2

I,.1.&.

04020N#0

20#+*+4+5IC0

3P4IC3#0

IN

IN,0S#I53R03 #R3=ICU4UI *0 S#UP0=I3N#0 1entru depistarea traficanilor de droguri, organele de poliie specializate apeleaz la mi&loace di'erse care depind de comple)itatea fenomenului, de modul de organizare ispecificul organelor cu atribuii n acest domeniu, de capacitatea i competena profesional a acestora i de e)periena pe care o au n acest gen de acti'itate. Depistarea traficanilor presupune o acti'itate comple), organizat minuios i uneori de lung durat, n care in'estiiile i 'erificrile au o mare importan. n 'ederea descoperirii acti'itilor infracionale, a identificrii persoanelor implicate i a obinerii mi&loacelor de proba, 9egea nr./43;2777 pri'ind combaterea traficului i a consumului ilicit de droguri, permite autorizarea de ctre procuror a folosirii in'estigaiilor acoperii, procurarea de droguri, substane c"imice,eseniale i precursori, n 'ederea desfurrii unor asemenea aciuni, precum i folosirea i supra'eg"erea sistemelor de telecomunicaii sau informatice. 1entru depistarea traficului de stupefiante se efectuiaz supra'eg"eri i 'erificri de registre, corespondente i e'idente financiar* contabile, inclusi' cele pe suport informatic, care ar putea a'ea legtur direct sau indirect cu bunurile importante, e)portate sau tranzitate pe teritoriul naional. De asemenea se efectueaz supra'eg"erea i 'erificarea operati' a cldirilor, depozitelor, terenurilor, unde ar putea s se gseasc stupefiante sau precursori, precum i prele'area de probe n 'ederea identificrii i e)pertizrii bunurilor ce au fcut obiectul operaiunilor 'amale. 1entru depistarea traficanilor se apeleaz i la aa numita 5urmrire a zborurilor sensibile%, adic a acelora despre care se dein informaii c sunt folosite pentru transportul unor produse i substane stupefiante, ascunse n diferite locuri de pe aerona'e. n aceast situaie, controlul se 'a efectua att asupra cltorilor, personalului na'igant i a baga&elor acestora, ct i asupra aerona'ei. , metod specific folosit de poliie pentru depistarea traficanilor o constituie 5 li'rarea controlat%, cnd drogurile sunt lsate intenionat s treac prin filtrele organelor de control, pentru c, prin urmrirea persoanelor care le transport, s se a&ung n final la marii traficani sau la alte persoane implicate,la reelele i filierele organizate de acetia, la mi&loacele i metodele folosite. Drogurile i traficanii de droguri pot fi descoperii cu a&utorul cinilor detectori de droguri. !unt folosite i dispoziti'ele cu raze W, mai ales pentru controlul baga&elor i a locurilor greu accesibile. 1entru interceptarea transporturilor clandestine, autoritile folosesc te"nica ultrasofisticat, cum ar fi na'e rapide, aparatur de control >radare?, a'ioaneARA$! i satelii.

B3

a> 2odalitil de documentare pentru -nceperea urmririi penale Acti'itatea de documentare presupune obinerea unor informaii, date referitoare la fapta s'rit i autorul ei pentru c, pe baza acestora, organele competente s decid dac este sau nu cazul s dispun nceperea urmririi penale.E4 In cazul tra"icanilor depistai la punctele de "rontier; la intrarea sau ieirea din ar cu stupefiantele asupra lor2 1 !rocese verbale nc"eiate de 'amei sau cu cadre ale poliiei de frontier, n care trebuie s se precizeze cu e)actitate persoanele asupra crora s*au gsit substanele stupefiante, locurile unde au fost ascunse acestea, sortimentele i cantitile, metode de ascundere, i toate celelalte amnunte necesare2 13apoartele de constatare te"nico*criminalistic sau buletinele de analiz din care s rezulte c substanele sau produsele n cauz sunt sau conin stupefianteO 18nformaiile desprinse din declaraiile date de alte persoane audiate sau de complici ai acestoraO 1)otografii judiciare operati'e efectuate cu ocazia controlului sau al perc"eziiei corporale. 1 &biecte sau nscrisuri gsite asupra persoanelor implicate n traficul de stupefiante ori n mi&loacele de transport, care au legtur cu stupefiantul gsit, ce se ridic conform art. 0C*00 din codul de procedur penal. Aa cum do'edete practica, de multe ori, unele nscrisuri, cum ar fi notele de plat a cazrii la "oteluri, c"itanele de ac"itare a con'orbirilor telefonice, diferite adrese, fotografii, 'izele de paapoarte, etc., pot contribui la do'edirea 'ino'iei suspecilor. In cazul tra"icanilor depistai -n interiorul rii noastre: 1 !rocesele verbale de prindere n flagranz cu substane stupefiante asupra lor sau n momentul 'nzrii A cumprrii, care trebuie s ndeplineasc toate condiiilepre'zute de art. 0/ $od procedur penalO 1 )otografii operative efectuate cu ocazia prinderii n flagrant, n care 'or fi prezentate stupefiantele gsite, locurile de ascundere, mi&loacele folosite, persoanele implicate, locurile n care s*au s'rit faptele, etcO * &biectele i nscrisurile pe care le au traficanii asupra lor, precum i datele furnizate de martorii oculari. In cazul persoanelor depistate c sustrag stupe"iante din spitale: procesele . verbale de prindere n flagrant. n asemenea cazuri, prinderea n flagrant trebuie realizat n momentul n care stupefiantele sunt sustrase sau predate unor solicitani, pentru a se putea do'edi c substanele n cauz au fost sustrase cu intenia de a fi folosite de ctre to)icomani i nu n scopuri umanitare. 8n'estigaia n aceste cazuri face necesar ridicarea actelor i ntocmirea de procese*'erbale de constatare din care s rezulte2 cine a ridicat
E4

Ferc"esan,1letea

B4

i pe ce baz stupefiante n acea zi sau n zilele anterioare, pentru a se descoperi i alte persoane implicate n comiterea infraciuniiO faptul c din farmacia spitalului s*au eliberat fiole cu aceeai serie cu a celor consemnate n procesul 'erbal nc"eiat cu ocazia realizrii fragrantuluiO faptul c n condicele de prescriere a unor asemenea substane e)ist adugiri sau modificri, etc. In cazul prescrierii de droguri prin reetele cu timbru sec, fr ca aceasta s fie necesar2 1 3eetele cu timbru sec, n baza crora s*au eliberat stupefiante precum i caietele cu e'idena reetelor cu timbru sec aflate asupra medicilor, dac n ele au fost trecute numele unor persoane, iar n reete ale altoraO 1 !rocese verbale de constatare ce atest c persoanele pentru care s*au prescris stupefiante nu e)ist n realitate sau copiile dup actele de deces, atunci cnd la data prescrierii reetelor persoanele pe numele crora s*au eliberat, erau moarteO 1 %ctele de expertiz medical ntocmite pentru persoanele crora li s*au prescris stupefiante, dei n realitate nu sufereau de afeciunile trecute pe reete i nici nu necesitau un astfel de tratamentO 1 6eclaraii ale unor persoane pentru care s*au prescris stupefiante, fr ca ele s cunoasc acest fapt, din care s rezulte c nu au primit reetele sau substanele n cauz i c nici nu li s*au fcut asemenea in&ecii. In cazul stupe"iantelor a(andonate sau ascunse. 1ractica a demonstrat c sunt situaii cnd produsele i substanele stupefiante pot fi gsite abandonate. De e)emplu, n raza unor puncte de frontier, camere de "otel sau ascunse n locurile de depozitare a baga&elor, toalete, sli de mese i alte locuri de acces public. Astfel de situaii pot apare atunci cnd persoanele implicate n traficul cu stupefiante au sesizat intensificarea controlului 'amal ori i*au dat seama c sunt urmrire. n aceast mpre&urare se impune o deosebit atenie, fiind necesar o cercetare amnunit a locului n care substanele au fost descoperite, efectuarea de fotografii i audierea persoanelor prezente. 1rodusele i substanele trebuie ridicate cu gri&, ambalate n mod corespunztor i predate specialitilot n 'ederea descoperirii amprentelor sau oricror alte urme care s conduc la depistarea traficanilor. (> Particulariti ale cercetrii la "aa locului 1entru descoperirea i ridicarea mi&loacelor de prob, un rol important l are cercetarea la locul s'ririi infraciuniiE<. 1rin specificul su traficul de droguri, este susceptibil s se comit n di'erse locuri2 punctele de trecere a frontierei i terenurile ncon&urtoare, unde pot fi abandonate sau ascunse substanele stupefianteO terenurile culti'ate cu plante ce conin substane stupefianteO fabricile i
E<

E. !tancu, 56ratat de criminalistic%, 2772

B<

unitile care produc medicamente pe baz de stupefiante, unitile medico* farmaceutice sum sunt spitalele, policlinicile, dispensarele i farmaciile care dein i prescriu medicamente pe baz de stipefianteO porturi, aeroporturi i griO mi&loace de transport, locurile de cazare. n cercetarea la faa locului se 'or folosi, pe lng trusa criminalistic, i urmtoarele mi&loace te"nico*criminalistice sau truse specializate2 * truse cu reacti'i pentru testarea stupefiantelor * sonda de control >periscop? pentru 'erificarea locurilor greu accesibile din auto'e"iculeO * aparatura necesar radiografierii unor obiecte n care sunt ascunse stupefiante. 6rusele pentru testarea stupefiantelor conin tuburi cu reacti'i ce permit identificarea unor substane stupefiante, printre care "aiul, mari"uana, 9!D, substane din grupa opiaceelor, amfetaminelor, etc. 8n faza static a cercetrii la faa locului se 'a insista asupra urmtoarelor aspecte2 luarea msurilor de pre'enire a into)icaiilor cu stupefiante i de sla'are a e'entualelor 'ictimeO fotografiere sau filmarea stupefiantelor a locurilor unde au fost ascunseO descoperirea obiectelor corp delict i a urmelor 'izibileO efectuarea perc"eziiei corporale asupra persoanelor implicate sau gsite la faa loculuiO darea spre prelucrare a urmelor de miros cinelui de urmrire. n faza dinamic a cercetrii la faa locului, se 'or ntreprinde urmtoareleP E)aminarea amnunit de ctre medic a persoanelor suspecte c sunt sub influena stupefiantelor, n 'ederea recoltrii probelor de snge i urin i a lurii msurilor medicale ce se impunO precum i e)aminarea mbrcmintei, a baga&elor i coletelorO e)aminarea coninutului real al unor cutii, etc. +or fi efectuate fotografii sau filmri detaliate, ndeosebi asupra urmelor de in&ecii, a resturilor pulberilor de stupefiante, a pac"etelor de igri, a reetelor i altor documente, controlarea 'e"iculelor, a tapiseriei, a barelor de protecie, a rezer'oarelor, a bateriei. 9a 'agoanele de cale ferat se 'a 'erifica cu deosebit atenie e)teriorul i interiorul acestora, locurile accesibile cltorilor, sistemele de nclzire, baga&ele pasagerilor, etc. , atenie deosebit se 'a acorda modului de ambalare i ridicare a corpurilor delicte. A'nd n 'edere nenumratele forme i 'arieti de droguri, pentru mpac"etarea acestora nu se recomand un anumit tip de ambala&. $erina general este aceea de a pre'eni pierderea sau contaminarea probei, fiind de preferat, s se pstreze ambala&ul original. 1robele suspecte a conine sol'eni 'olatili 'or fi mpac"etate n containere etaneizate, pentru a pre'eni e'aporarea sol'entului. 1ac"etele astfel sigilate 'or fi apoi etic"etate.

BC

=i)area rezultatelor cercetrii la faa locului se 'a face prin proces 'erbal, la care se pot ane)a fotografii, sc"ie, desene sau alte asemenea lucrri, cum ar fi, rolele de film sau bezile 'ideomagnetice. c> Realizarea "lagrantului $onstatarea infraciunii flagrante prezint importan sub dublu aspect2 pe de o parte duce la mpiedicarea consumrii acti'itii ilicite, iar pe de alt parte, prin descoperirea infraciunilor comise, se realizeaz tragerea la rspundere penal a fptuitorilor la un moment ct mai apropiat de cel al comiterii faptei. 1rintre acti/itile preliminare constatrii infraciunii flagrante EC se nscriu2 *<tabilirea oportunitii i necesitii constatarii infraciunii flagrante.,rganul de urmrire penal trebuie s procedeze la analiza temeinic a fiectui caz n parte. Astfel, n unele situaii, organele de urmrire pot proceda la o 5supra'eg"ere% a traficului de rdoguri, > aa* numita 5li'rare controlat%?, care are ca scop depistarea i destrmarea reelelor de traficani, descoperirea mi&loacelor i metodelor folosite, a modurilor de operare. n aceste situaii se apreciaz c mai mare 'aloare are descoperirea unor reele de treficani dect prinderea unui singur traficant. *&binerea de date referitoare la fptuitor i activitatea sa infracional.$unoscnd unele date despre persoanele implicate n traficul de stupefiante, organele de urmrire au posibilitatea s stabileasc modalitile concrete n care trebuie s se acioneze pentru constatarea infraciunii flagrante. 8ntereseaz naionalitatea, cetenia, domiciliul, persoanele din antura&, antecedente penale, metode, mi&loace i moduri de operare folosite, locurile din care procur stupefiante, etc. *!regtirea mijloacelor tehnice criminalistice. n cazul infraciunilor n discuie, ec"ipa trebuie s fie dotat cu trus pentru testarea stupefiantelor, cu dispoziti'e pentru prele'ri de aer din di'erse locuri, cu aparate de fofografiat i 'ideo. *<tabilirea momentului i a modului de aciune, n cazul traficului de droguri, momentul aciunii, n timpul culti'rii n scop de prelucrare a plantelor care conin astfel de substane sau n timpul e)perimentrii produselor sau substanelor to)ice. *<tabilirea martorilor asisteni. Acetia trebuie alei nainte de a se trece la surprinderea fptuitorului cu substane stupefiante asupra sa, pentru a li se asigura posibilitatea s obser'e at:t acti'itile desfurate de ctre el, ct i modul de aciune i constatrile organului de cercetare penal. 9a alegerea martorilor asisteni, trebuie s se in seama de condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc acetia.

EC

E. !tancu, 8. @ircea, 5$riminalistica%, /00E

BB

Realizarea e"ecti/ a prinderii -n "lagrant presupune2 * 8dentificarea martorilor oculari. 1rin identificarea i ascultarea martorilor oculari se asigur posibilitatea obinerii i altor probe dec:t cele ce se constat nemi&locit, cu referire la acti'itile desfurate de ctre persoanele implicate n traficul cu droguri, naintea sosirii organelor de constatare, persoanele care le*au a&utat, locurile unde au fost ascunse sau aruncate produsele i substanele to)ice sau stupefiante, mi&loace folosite . De multe ori, n scopul realizrii operati'e a acti'itilor propuse, organele de urmrire pena trebuie s apeleze la concursul unor persoane de bun* credin aflate la locul faptei. 1<tabilirea activitii ilicite desfurate n momentul constatrii. 9a infraciunile pe care le analizm, acti'itile ilicite pot consta n producerea, deinerea sau orce operaie pri'ind circulaia produselor ori substanelor stupefiante sau e)perimentarea produselor sau substanelor to)ice, dac toate acestea se desfoar fr drept. 16eclinarea calitii organului judiciar i luarea msurilor pentru ntreruperea activitii ilicite. n momentul inter'eniei, organul de urmrire penal trebuie s*i prezinte calitatea i s indice unitatea din care face parte, artnd actul di'editor n acest sens. Dup prezentarea identitii, organul de urmrire penal trebuie s ia toate msurile necesare pentru ncetarea acti'itii ilicite, n acest scop apelnd la spri&inul persoanelor de bun* credin ce se afla la locul faptei. * %cordarea primului ajutor n cazul persoanelor intoxicate. Aceast acti'itate poate a'ea loc n cazul unor persoane aflate n stare gra' din cauza supradozelor consumate, situaie n care seimpune internarea imediat. 1ersoana respecti' trebuie s fie identificat, fcndu*se meniunea internrii sale n spital. *8dentificarea fptuitorului.Autorul faptei trebuie s fie identificat pe baza actelor de identitate pe care le are asupra sa, reinndu*se numele, prenumele, data i locul naterii, seria, numrul unitatea de poliie care a emis actul de identitate, domiciliul. Atunci cnd fptuitorul nu are asupra sa acte de identitate, 'or fi menionate datele declarate de acesta, urmnd a fi 'erificate ulterior. *=fectuarea percheziiei corporale. Aceast etap prezint o mare importan, se efectueaz cu prioritate i este obligatorie n toate cazurile. 1erc"eziia se e)tinde i asupra baga&elor i autoturismului n care se gsete persoana respecti'. Astfel, pot fi gsite substane stupefiante, alimente folosite ca ascunztori, diferite nscrisuri, agende cu nume de persoane, adrese, numere de telefon i altele. n cazul n care e)ist indicii temeinice c o persoan transport droguri ascunse n corpul su, se dispune efectuarea unor e)amene medicale. *>uarea msurilor cu privire la fptuitor i la obiectele, valorile i nscrisurile descoperite. Dup efectuarea perc"eziiei corporale, fptuitorului 8 se 'a asigura paza, acesta a'nd dublu rol2 pentru a nu*8 da posibilitatea s dispar de la locul faptei i pentru a nu distruge e'entualele

BE

mi&loace materiale de prob. ,biectele purttoare de urme >seringi, fiole, igri prelucrate? rmn asupra organelor de urmrire penal pentru a se dispune constatrile te"nicotiinifice, e)pertizele i analizele de laborator necesare identificrii substanelor stupefiante. d> 0"ectuarea urmririi penale propriu<ziseK! n anc"etarea traficului de droguri, printre primele acte de urmrire penal efectuate, se afl perc@eziia, alta dect cea realizat ncadrul flagrantului. n asemenea situaii, perc"eziia trebuie efectuat cu operati'itate, realiz:ndu*se elementul surpriz, fr ns a se negli&a problemele de detaliu. !e recomand ca nainte de declanarea perc"eziiilor s se analizeze temeinic scopul acestora i s aprecieze dac el nu poate fi realizat prin alte mi&loace mai eficiente. @omentul efecturii perc"eziiilor trebuie ales cu mult gri&, acestea efectundu*se de regul, atunci cnd cercetrile a&ung n stadiul n care e)ist con'ingerea c se 'or putea obine ma)imum de probe. 9a efectuarea perc"eziiei, n mi&loacele de transport se impune folosirea unor specialiti > mecanici, tinic"igii auto?, n 'ederea descoperirii ascunztorilor amena&ate, e'it:ndu*se riscul degradrii lor, din cauza nerecunoaterii modului de demontare a unor ansamble. n aceste situaii poate fi folosit cu succes c:inele dresat pentru depistarea stupefiantelor, uur:nd descoperirea acestora. n cazul perc"eziiilor efectuate la domiciliul unor to)icomani aflai sub influena consumului de stupefiante, trebuie apelat la concursul medicilor pentru a acorda asisten de specialitate i, la ne'oie, a dispune internarea. De un a&utor preios n descoperirea obiectelor ascunse sunt mi&loacele te"nice aflate n trusa criminalistic. De e)emplu, cu a&utorul radiaiilor ultra'iolete se determin diferena de nuan a culorilor, n timp ce cu a&utorul radiaiilor roentgen se cerceteaz interiorul unor obiecte. !ubstanele sau produsele ridicate, ambalate n mod corespunztor i cu etic"eta pe ambala&, trebuie trimise cu operati'itatea la laboratoarele de specialitate pentru analizare n 'ederea stabilirii dac sunt sau conin stupefiante. Analiza acestora este impus de faptul c unele substane pot fi confundate cu medicamentele de uz general ce au aceeai form, mrime sau culoare, iar unele produse farmaceutice, dei conin acelai stupefiant, apar n comer sub denumiri cu totul diferite, n funcie de firm i ara productoare. De asemenea, aceast acti'itate este necesar innd cont de transformarea sau deteriorarea unor substane n contact cu aerul. ,dat cu substanele stupefiante, pot fi ridicate i alte corpuri delicate, cum sunt seringile i fiolele folosite , 'asele suspecte c au coninut
EB

$. !uciu, 5$riminalistc%, /0B2

B0

stupefiante, resturile de igri precum i nscrierile care au legtur cu cau(a cercetat. Alturi de procesul*'erbal, ca mi&loace te"nice au)iliare de fi)are a rezultatelor perc"eziiei, se mai folosesc fotografierea i nregistrarea pe band 'ideomagnetic.Datorit faptului c to)icomanii folosesc stupefiante sub diferite forme, recoltarea, ambalarea i e)pedierea se 'a face n funcie de starea acestora, de ctre medic sau un specialist al poliiei. 0Baminarea -nscrisurilor. $u ocazia efecturii perc"eziiei, pot fi ridicate i anumite nscrisuri care au legtur cu fapta cercetat. , problem care trebuie clarificat n acest caz este determinarea e)act a criteriilor dup care se stabilete 5legtura cu fapta%, astfel nct s nu fie ntrziate cercetrile, mai ales c n aceast categorie mai pot fi incluse i alte obiecte cum ar fi cele care pot oferi indicii cu pri'ire la circumstanele n care a fost pregtit i s'rit infraciunea i la persoanele care au participat sau cunosc ce'a despre fapt. De e)emplu, note de plat a cazrii la "otel sau de ac"itare a con'orbirilor telefonice, agente de telefon, sc"ie, "ri cu diferite nsemne, coresponden. nscrisurile gsite cu ocazia perc"eziiilor corporale i domiciliare, cele ridicate la cercetarea la faa locului, din mi&loacele de transport, colete, 'or fi supuse unor e)aminri criminalistice minuioase deoarece ele pot constitui mi&loace materiale de prob n do'edirea 'ino'iei unei sau mai multor persoane. E)aminarea nscrisurilor poate conduce a stabilirea legturilor infracionale dintre diferite persoane sau poate contribui la identificarea locurilor de producere, depozitare i desfacere a drogurilor. 1ot fi obinute date care s conduc la descoperirea unor filiere, organizare, compunere, trasee, mi&loace i metode folosite, iar n final la dezmembrarea acestora. , atenie deosebit trebuie s se acorde nscrisurilor gsite la traficanii de stupefiante pro'enii din rndul cetenilor astrini, scrise n alte limbi sau cu te)te cifrate, care necesit a fi traduse de traductori autorizai, descifrate i e)ploatate n acti'itatea de urmrire penal. 1e asemenea nscrisuri se pot gsi i urme de substane sau amprente ale celor care au participat la infraciunea de trafic de stupefiane. *ispunerea de constatri te@nico<tiini"ice. $onstatrile te"nico*tiinifice sau e)pertizele sunt absolut necesare n cauzele penale referitoare la traficul de stupefiante, ele constituind principalele modaliti tiinifice de do'edire a e)istenei stupefiantelor. 8dentificarea urmelor de substane stupefiante se bazeaz pe punerea n e'iden a caracteristicilor calitati'e proprii fiecrui stupefiant care se pstreaz nesc"imbate, indiferent de con&uctura e)istent n momentul folosirii lor ca mi&loac al comiterii infraciunii. E'idenierea proprietarilor stupefiantelor se face prin folosirea de metode fizico*c"imice obiecti'e, rezultatele obinute fiind comparate cu caracteristicile substanelor menionate n registrele de specialitate.

E7

!arcina identificrii stupefiantelor este de competena specialitilor i a labortoarelor de profil unde se 'or trimite pentru analiza substanelor bnuite a face parte din aceast categorie. n cazuri urgente, lucrtorii 'amali care intr n posesia unor substane suspecte a fi stupefiante, pot proceda la o prim identificare utiliznd trusa de reacti'i ce d rezultate bune. !e recomand s se menioneze denumirea stupefiantului bnuit pentru a limita sfera de cutare de ctre specialiti. Analizele de laborator, trebuie s indice date despre puritatea , concentraia, umiditatea, greutatea stupefiantelor, precum i la descoperirea originii stupefiantelor, preciznd dac sunt sustrase dintr*o fabric, pro'in din surse ilicite. n urma e)aminrii substanelor sau produselor de ctre specialiti se pot formula urmtoarele concluzii2 * cert poziti', de e)emplu, 5substana supus e)aminrii este "ai% * cert negati', de e)emplu, 5substana supus e)aminrii nu este stupefiant% * de probabilitate, de e)emplu 5substana supus e)aminrii este, probabil opiu% * de imposibilitate, de e)emplu, 5nu se poate stabili dac substana supus e)aminrii este stupefiant% 1entru identificarea stupefiantelor sunt folosite gazcromatografe portabile, capabile s depisteze aceste substane c"iar n atmosfera unei camere n care e)ist asemenea substane pentru identificare fiind suficient o cantitate de produse e)trem de redus. 2etode de identi"icare a drogurilor. De obicei, drogurile au n compoziie ingrediente de drog aczi', de origine i de identitate necunoscute, preucm i aditi'i, ceea de dilueaz concentraia i restrnge 'aloarea lor pe piaa ilicit. Dealerii ilicii nu rspund pentru calitatea drogurilor comercializate, neputnd fi controlai. Dificultatea i identificarea drogurilor inter'ine n selectarea procedurilor analitice care pot pune n e'iden o identificare specific a unui dorg. De cele mai multe ori se efectueaz o serie de teste de culoare care produc o coloratur caracteristic pentru multe droguri ilicite comune. .rmtoarea faz const n identificarea drogului. !e folosesc teste specifice, precum spectofotometria n infrarou i spectrometria de mas, pentru a identifica un drog prin e)cluderea tuturor celorlalte. n unele cazuri se folosesc teste nespecifice ori prezumti'e. =iecare test, este insuficient pentru a do'edi identitatea drogului. ns o combinaie corect de teste poate determina un rezultat caracteristic unei singure substane c"imice. 6estele de rutin folosite de speciliti n identificarea drogurilor sunt2 testele de culoare, microcristaline, cromatografia, spectofotometria i spectometria de mas.

E/

6estele de culoare. @ulte droguri au un colorit caracteristic atunci cnd intr n contact cu un agent c"imic specific. n mod curent sunt utilizate < teste de culoare2 * *ar?uis este reacti'ul n prezena cruia "eroina i morfina se coloreaz n purpuriu, iar n prezenta amfetaminei i a metilamfetaminei se coloreaz n orange*brun. 1 6illie1@oppanyi este un reacti' 'aloros n testarea barbituricelor, n prezena cruia acestea se coloreaz n albastru*'iolet. 1 6u?uenois1>evine se folosete n testarea mari&uanei, prezena drogurilor fiind e'ideniat de o culoare purpurie. 1 Aan 9r# este acel reacti' ce capt culoarea albastru*purpuriu n prezena 9!D*ului. * <cott este testul de culoae utilizat pentru a pune n e'iden cocaina. Bestele microcristaline reprezint o te"nic specific numai testelor caolor, o pictur de reacti' adugat unei cantiti mici de drog, determinnd o precipitare cristalin. romatografia pe strat subire i cromatografia de gaze sunt dou te"nici de separare ce pot fi folosite cu succes n analiza drogurilor. <pectrofotometria. !pectrul ultra'iolet nu este concludent pentru o identificare poziti' a unui drog. !pectrofotrometria este adresa utilizat ca te"nic de probabilitate n aprecierea identitii unui drog. !pectrofotomatria n infrarou este una dintre acele cte'a te"nici ce pot fi folosite de specialoti pentru identificarea drogurilor. !pectrul infrarou este unic pentru fiecare component a unei substane , reprezentnd o amprent a acestora . <pectrometria de mas este o te"nic 'aloroas n analiza drogurilor, a'nd n 'edere uurina cu care se poate separa drogul de restul substane ce pot fi prezente n compoziia drogului amalgamant. e> 3scultarea persoanelor implicate -n tra"icul de droguri Din perspecti'a tacticii criminalistice ascultarea se 'a face n funcie de situaia concret a fiecrei persoane inplicate . n sensul legii penale, to)icomanii nu sunt considerai infractori, dar trbuie ascultai pentru a se obine date cu pri'ire la filierele de traficani, sursele de apro'izionare cu stupefiante, e)istena unor consumatori cunoscui de ei, locurile de comercializare sau de consumare, preul de 'nzare al dozelor, prcum i orice alte date ce pot fi e)ploatate n acti'itatea de urmrire penal. n interogarea traficanilor sau consumatorilor de stupefiante , trebuie s se stabileasc legaturile dintre sursele de apro'izionare i destinaia stupefiantelor, urmrindu*se e'aluarea 'olumului trficului ilicit de pe raza unei regiuni sau zone geografice. @icarea drogurilor presupune deplasarea lor de la locul de origine sau de producere, spre consumator. De

E2

ndat de ntr*un anumit loc, organele de poliie au descoperit un nou gen de ascunztoare, o noua matod de e'itare a controlului, imediat traficanii i sc"imb metodele i te"nicile folosite pn atunci, iar n cele din urm c"iar i rut. Aceste mutii din traficul de droguri sunt cunoscute de organele de urmrire penal i prin ascultarea persoanelor implicate. ,rce persoan implicat n traficul de droguri trebuie ascultat pornindu*se de la mpre&urarea concret n care a fost prins, pentru a se stabili2 din ce loc i de la cine i*a procurat drogurileO metodele i mi&loacele folosite pentru procurarea drogurilorO unde, cnd, cum i cui urma s le predeaO preul pltit i suma ce urma s o ncaseze pentru stupefiante sau ser'iciile fcute. Ascultarea cetenilor strini implicai n traficul de droguri, aflai n tranzit prin ara noastr sau a'nd ca punct final Domnia, trebuie s se duc i la elucidarea urmtoarelor aspecte2 stabilirea tuturor legturilor, a modului n care este organizat traficul ilicit, procedeele folosite i sarcinele fiecrei legturiO sursele de apro'izionare cu droguri >localiti, persoane?, precum i modul de predare al acestoraO persoanele crora le trebuie predate crogurile i orce date despre acestea. Deasemeni, trebuie identificate2 * locurile de fabricare i depozitare a stupefiantelor i stabilirea tuturor legturilor acestora att pe teritoriul romnesc, ct i pe cel al altor state * metodele, mi&loacele ilocurile de ascundere a drogurilor, n 'ederea tranzaiilor * modul n care au reuit s treac neobser'ate prin mai multe puncte 'amale, dac au sau nu legturi n r:ndul 'ameilor i mi&loacele folosite pentru coruperea acestora * e'entualele transporturi anterioare rmase nepedepsite, persoanele implicate, metodele folosite * e'entualele transporturi 'iitoare, date despre ali traficani, metodele folosite pentru ascunderea drogurilor, mi&loacele de transport care 'or fi utilizate i traseele pe care le 'or parcurge.

E3

I,. . P3R#ICU43RI#78I IN IN,0S#I53R03 IN=R3C8IUNI4+R *0 C+RUP8I0 I,. .1. CRI#0RII 50N0R340 *0 IN,0S#I53R0

CRI2IN34IS#IC7 3 C+RUP8I0I n cercetarea criminalistic a fenomenului de corupie, at:t la scara global*social, c:t i raportat la cazurile indi'iduale, se au n 'edere mai multe criterii, care pot da o imagine a dimensiunii fenomenului, n ansamblu, dar i soluii pentru depistarea, cercetarea i ncadrarea &uridic a fiecrui caz n parte. n prezent, n in'estigarea, sub raport criminalistic, a fenomenului de corupie, se iau n consideraie urmtorii indiciKK2 1 <usceptibilitatea de a participa activ la acte de corupie, indice care e'alueaz nclinaia unei persoane de a face compromisuri pri'ind 'alori i principii sociale, sub presiunea anumitelor circumstane. 1 3spndirea corupiei, care se raporteaz la 5nclinaia% unor persoane de a rspndi practicile de corupie, n rndul funcionarilor publici, dar i al persoanelor din di'erse sfere de interes. 1 !erspectivele corupiei, indice care definete potenialul unei societi de a lupta mpotri'a corupiei i de a o contracara. Criterii de e/aluare< la rndul lor, aceti indici conin o serie de criterii i 'alori statistice, care msoar de la indi'id la indi'id2 * apacitatea unei persoane de a exercita, prin funcia pe care o deine, presiunii directe i indirecte asupra cetenilor pentru a obine bani, daruri, fa'oruri. * apacitatea grupurilor profesionale > medici, magistrai, poliiti, oameni politici?, de a aciona ca i grup aparent profesional pentru a impune o presiune public n 'ederea obinerii de foloase materiale necu'enite. ncadrrile &uridice ale cazurilor particulare se fac inndu*se cont i de aparena suspecilor la respecti'ele grupuri profesionale. * !articiparea la practici de corupie, reflect, n primul rnd, participarea personal a indi'idului la 'ariante forme de corupie, mai ales n anii 5tinerei democraii%. =actorii care infueneaz rsp:ndirea corupiei se pun n relaie, n primul rnd, cu persoanele apte s fie antrenate n acte de corupie, acetia fiind, n esen, urmtorii2 * mbogirea personal a celor aflai ntr*o poziie de putere >politica administrati'?. * 9egislaia imperfect, precum i lipsa controlului administrati' strict. * !alariile mici i interferena ndatoririlor oficiale cu interesele personale.
EE

E. !tancu

E4

* 8neficacitatea sistemului &udiciar, pe fondul legislati' sinuos i al unei conduite politice oscilante, n perioadele de tranziie politic i social* economic. * $aracteristicile specifice ale grupurilor de interese >unele structurale politic? din care fptuitorul face parte, moti'aia proprie con&ugndu*se cu cele ale membrilor acestor grupri, unele de'enite astzi clanuri. 8nfraciunile de corupie, infraciunile asimilate infraciunilor de corupie, precum i infraciunile n legtur direct cu infraciunile de corupie, fac parte din categoria infraciunilor de ser'iciu sau n legtur cu ser'iciul, acestea a'nd o metodologie proprie de in'estigare. 9egea nr. BE;2777 modificat prin 9egea nr. /C/;2772 pri'ind pre'enirea i combaterea corupiei precum i ,.H nr.43;2772, instituie o(ligaia anumitor persoane de a -ntiina organul specializat de urmrire penal. Aceste persoane sunt cele cu atribuii de control, persoanele care realizeaz, controleaz sau acord asisten specializat > este 'orba de persoane care antreneaz circulaia de capitaluri, operaiuni de banc, de sc"imb 'alutar sau de credit, operaiuni de plasament n burse, asigurri? i ser'iciile i organele specializate n culegerea i prelucrarea informaiilor. ,rganele de urmrire penal specializate, sesizate despre s'rirea unei infraciuni de corupie trebuie s lmureasc urmtoarele pro(leme: * alitatea fptuitorului. n funcie de tipul de infraciune de corupie, subiectul acti' al infraciunii poate fi2 o persoan care e)ercit o funcie publicO o persoan care, n baza unei funcii, particip la luarea deciziilor sau le poate influenaO o persoan care e)ercit atribuii de controlO o persoan care acord asisten specializat unitilorO persoane, care indiferent de calitatea lor, realizeaz, controleaz sau acord asisten specializat, n msura n care particip la luarea deciziilorO o persoan care deine o funcie de conducere ntr*un partid sau o formaiune politic, ntr*un sindicat, organizaie patronal, asociaie fr scop lucrati' sau fundaieO alte persoane. * %ctivitatea ilicit,desfurat de fptuitor, de ali participani, modul de operare, legturi cu di'erse instituii. * <copul activitii infracionale. ,rganele de urmrire penal trebuie s clarifice dac fptuitorul a acionat cu intenie. !tabilirea scopuluieste important pentru ncadrarea &uridic corect a faptei. * Aalorile, bunurile, banii sau alte foloase necuvenite, ce au constituit obiectul acti'itii infracionale. 6ermenul 5 foloase necu'enite% este e)trem de larg,prin acesta neleg:ndu*se orce fel de a'anta&e de ordin patrimonial. Atunci cnd e)ist indicii temeinice cu pri'ire la s'rirea unei infraciuni de corupie, n scopul strngerii de probe sau pentru identificarea fptuitorului, procurorii 1arc"etului -aional Anticorupie pot s dispun, pe o durat de cel mult 37 de zile, urmtoarele msuriK):
E0

E. !tancuO $*tin Aionioaie

E<

* !unerea sub supraveghere a conturilor bancare i a conturilor asimilate acestora . * !unerea sub supraveghere operativ a suspecilor i; sau interceperea comunicaiilor acestora n timp real. * %ccesarea sistemelor informatice, folosite de suspeci sau de complicii acestora. n legtur cu supra'eg"erea conturilor bancare, precizm faptul c secretul bancar i cel profesional nu sunt opozabile organelor de urmrire penal, instanelor de &udecat sau $urii de $onturi. 1entru clasificarea unor aspecte te"nice >financiare, bancare, contabile,etc.? necesare urmririi penale, n cadrul 1arc"etului -aional Anticorupie i desfoar acti'itatea specialitii cu nalt calificare, mai ales n domeniul economic, financiar, bancar, 'amal, informatic, precum i n alte domenii asimilate faptelor de corupie. 6otodat se poate recurge la investigatori sub acoperire, n 'ederea strngerii datelor pri'ind e)istena infraciunii i identificarea persoanelor fa de care e)ist presupunerea c au s'rit o infraciune, dac infraciunea de corupie nu poate fi descoperit sau fptuitorii nu pot fi identificai prin alte mi&loace. 1rocurorii 1arc"etului -aional Anticorupie pot dispune, pentru o mai bun desfurare a acti'itii de urmrire penal, msuri specifice de protecie a martorilor, a e)perilor i a 'ictimelor. Alte acti'iti care se interprind de ctre organele de urmrire penal sunt urmtoarele2 * $onstatarea infraciunilor flagrante. * Ascultarea fptuitorului * 8dentificarea i ascultarea martorilor. * Efectuarea perc"eziiilor i ridicarea de obiecte i nscrisuri. * dispunerea constatrilor i a e)pertizelor te"nico*tiinifice. I,. . . C+NS#3#3R03 IN=R3C8IUNII =435R3N#0 $onstatarea infraciunilor flagrante reprezint cea mai sigur modalitate de probare a faptelor de corupie. n conformitate cu pre'ederile art. 4C< din $odul de procedur penal, este flagrant infraciunea al crei fptuitor,imediat dup s'rire, este urmrit de persoana 'tmat, de martorii oculari sau de strigtul public, sau este surprins aproape de locul comiterii infraciunii, cu arme, instrumente sau alte obiecte de natur a*l presupune participant la infraciune. 9uarea de mit, darea de mit i traficul de influen sunt infraciuni care se consum instantaneu, ceea ce face ca acestea s nu poat fi uor constatate n flagrant. @ita presupune desfurarea unor aciuni

EC

con&ugate. 1robele rezultate din aceste aciuni sunt utile pentru descoperirea, at:t a drii, ct i a lurii de mit ceea ce face ca ambele infraciuni s fie in'estigate prin modaliti tactice similare. !urprinderea n flagrant nu se realizeaz pentru a constata s'rirea infraciunii, ci pentru a se constata primirea banilor sau a altor foloase de ctre funcionarul necinstit, moment situat la o dat ulterioar consumrii infraciunilor n discuie. E)cepii ntlnim n cazul primirii de foloase necu'enite, cnd prinderea n flagrant poate s coincid cu s'rirea infraciunii. n esen, flagrantul este o acti'itate de urmrire penal, desfurat pe baza unor reguli tactice criminalistice, cu o semnificaie particular n probarea faptelor infracionale, inclusi' de factura infraciunilor de corupie. +rganizarea "lagrantului presupune, obligatoriu, efectuarea atent a unor acti'iti de pregtire, raportate la fapte, n sine, dar i la modul de sesizare. ,rganele de urmrire penal pot fisesizate din oficiu sau prin denun, de s'rirea unui act de corupie. n practic ns, sunt destul de rare cazurile n care persoana care d, ofer, ca i cel cruia i se ofer, accept sau primeste s sesizeze organul de urmrire penal. E)plicaia este simpl2 cele dou sunt con&ugate, ambele fiind atente la secretul actelor lor. n cazul lurii i drii de mit, i cel care d i cel care ia profit de pe urma anga&amentelor ilegale.07 =rec'ent, sesizrile aparin persoanelor din mediul autoritilor A mediul familial, profesional, alte medii frec'ente din moti'e di'erse. De e)emplu2 * 6in mediul fanmilial, denuntorii sunt, de regul, rude apropiate, c"iar i soia ; soul, nemulumii, in'idioi, rzbuntori, pentru c nu profit de ctig, sau in'ers, pentru c sufer prin darea de mit. 16in mediul profesional, denuntorii sunt, n primul rnd colegi de ser'iciu, subalterni sau efi unii oneti, alii rzbuntori, dar i nemulumii pentru c nu s*au 5bucurat 5 de ctigul operat, n urma unei anumite compliciti la comiterea actului de corupie. * 6in mediul celor antrenai n actul de corupie, cum ar fi cei obligai s mituiasc sau forai s plteasc o sum de bani peste ateptrile lor, inclusi' cei care pot s profite, n urma denunului. 8niial, n funcie de comple)itatea actelor, de amplarea lor, dar i de modul de sesizare, organele &udiciare trebuie s procedeze cu mult rigoare la pregtirea flagrantului, apelnd la modalitile procesual penale, te"nico*tactice criminalistice, n care le includem i pe cele proprii poliiei &udiciare sau unor ser'icii speciale de in'estigaie > compartimente ale 1arc"etului Heneral Anticorupie?. =irete c primul element luat n calcul pentru pregtirea surprinderii n flagrant l reprezint modul n care s*a fcut sesizarea. De e)emplu2
07

i. @ircea, 5$riminalistica%

EB

In cazul sesizrii din o"iciu; organul &udiciar 'a 'erifica datele e)istente despre fapte i fptuitori. +a fi in'estigat n primul rnd persoana mituitorului sau a celui care ofer folosul necu'enit. !e 'a 'erifica dac are sau nu antecedente penale, ce profesie are i unde este anga&at, dac sunt e)plicaii plauzibile n cazul n denunului sau autodenunului i alte date care ar face 'erosimil probabilitatea s'ririi faptei i identificarea subiecilor acti'i ai infraciunii. +erificarea acestor date se poate realiza prin metode ; mi&loace tipice poliiei &udiciare2 supra'eg"erea persoanei n locuri publice, in'estigarea acesteia, interceptri sau nregistrri. !e 'a 'erifica, care sunt relaiile dintre persoana care urmeaz s dea bani sau alte foloase necu'enite i persoana care urmeaz s primeasc aceste bunuri, urm:ndu*se a se stabili dac nu cum'a aceste relaii sunt de dumnie sau dac nu se urmrete, de fapt, compromiterea acesteia din urm. In cazul sesizrii prin denun. Din perspecti'a urmririi penale, denunul este alternati'a cea mai bun pentru stabilirea unor astfel de acte. n aceste cazuri, este posibil audierea detaliat a denuntorului, audierea care 'a fi efectuat potri'it tuturor regulilor tactice criminalistice, astfel nct s se poat realiza o imagine complet asupra faptelor infracionale. Audierea denunatorului se 'a desfura cu respectarea att a regulilor procedurale, ct i a regulilor tactice criminalistice care gu'erneaz audierea martorilor raportat la personalitatea sau gradul de cultur, 'rsta i poziia social. 1recizm c fa de particularitile in'estigrii infraciunii de corupie. $a i de o anume diferen ntre calitatea de denuntor i aceea de martor, este necesar o cunoatere mai atent a profilului psi"ologic a celui dinti. n obinerea declaraiei, trebuie insistat asupra unor aspecte legate de fapt, de fptuitor i de persoanele care pot confirma afirmaiile acestuia. Denunatorul 'a face precizri pri'ind relaiile pe care le are cu funcionarul public i pri'ind problemele pe care trebuie s le rezol'e prin intermediul acesteia. 6otodat, 'or fi descrise persoana funcionarului, locul n care acesta i desfoar acti'itatea. De asemenea, trebuie s dai e)plicaii cu pri'ire la natura bunurilor sau 'alorilor pretinse de funcionar, impre&urrile, condiiile n care urmeaz s nmneze aceste bunuri. n cazul n care nmnarea banilor sau bunurilor se 'a face printr*un intermediar, se impune obinerea acelorai date pri'ind persoana, locul su de acti'itate, modul n care 'or fi predate bunurile. Pro(lemele eseniale urmrite -n realizarea "lagrantului. 1otri'it unei e)periene semnificati'e a organelor &udiciare * parc"et i poliie* n'ederat i n literatura de specialitate, problemele 'izate de pregtire sunt2 *8dentitatea funcionarului, profilul personalitii, calitatea oficial a acestuia, atribuiile sale de ser'iciu, locul de munc.

EE

* 9ocul n care s*a consumat, sau urmeaz s se consume fapta ilicit. 8dentificarea locului 'izeaz denumirea oraului, strada, topografia imobilului, descrierea i localizarea mobilierului, dispunerea locurilor n care s*ar putea ascunde banii sau bunurile. 1entru determinarea acestor locuri, conform art. 0/*04 din $odul de procedur penal, se pot instala sisteme te"nice de nregistrare care 'or surprinde i s'rirea faptei ca atare. * Determinarea modului de operare, a circumstanelor n care se 'a comite infraciunea. 6otodat, trebuie stabilit dac e)ist intermediari, dac banii 'or fi dai direct funcionarului, sau 'or fi lsai ntr*un loc indicat anterior. Daportat la modurile de operare mai noi, trebuie 'zut dac nu se recurge la depunerea la banc a unei sume de bani dac nu e)ist o simulare de acte comerciale sau financiare, aparent legale. 3lctuirea ec@ipei de prindere -n "lagrant. Ec"ipa de prindere n flagrant 'a fi coordonat de ctre procuror i 'a fi alctuit din poliiti i criminaliti, specialiti n domeniu nregistrrilor i interceptrii comunicaiilor. n cazul n care informaiile pro'in de la ser'icii speciale, n msura n care specialitii acestora au calitate de organ de cercetare penal, 'or fi cooptai n ec"ipe i cadre ale acestor organisme. +or fi stabilite atribuii precise i clare pentru fiecare membru al ec"ipei n funcie de competena fiecruia. Acetia 'or transmite conductorului ec"ipei n permanen datele pe care le dein. Este e'ident c fiecare caz presupune modaliti de pregtire a constatrii infraciunii flagrante. 6otui se pot contura cu ade'rat cte'a msuri ce trebuie luate de ctre membrii ec"ipei pentru derularea acestei aciuni2 *<upravegherea atent a locului unde urmeaz s se deruleze infraciunea. *!rotejarea participanilor la comiterea faptelor, ncepnd cu denuntorul i terminndu*se cu organele &udiciare. *<tabilirea modalitilor i mijloacelor de comunicare ntre membrii ec"ipei. * Apelarea la mi&loace te"nice, logistice, adec'ate aciunii. 6oate aceste msuri 'or ser'i la realizarea flagrantului ca atare, identificarea i ridicarea bunurilor, sau 'alorilor, conser'area unor mi&loace materiale de prob i fi)area rezultatelor. Pregtirea de capcane criminalistice i "olosirea altor mi1loace te@nice criminalistice. apcane criminalistice. n cazul de flagrant, n infraciune de luare de mit se recurge frec'ent la capcane cu substane fluorescente, scriindu*se cu'ntul 5@86A% cu un creion fluorescent, pe bancnotele sau pe alte 'alori ce urmeaz a fi nmnate drept mit. 6otodat, n procesul 'erbal de pregtire a aciunii, 'or fi nregistrate i seriile acestor bancnote. Dup flagrant, bancnotele 'or fi supuse unor constatri te"nico*tiinifice. 6ot sub form de capcane criminalistice mai sunt folosite prafurile in'izibile, care de'in 'izibile, fluorescente, sub asiunea lmpii cu raze ultra'iolete. Aceste prafuri se depun pe bani sau bunuri di'erse, fiind apoi preluate de mna celor cu care iau contact.

E0

1entru eliminarea riscului contaminrii probelor este recomandat ca operaiunea de marcare s se realizeze de ctre specialistul criminalist cu cte'a minute naintea flagrntului i s nu aib acces la acestea nici o alt persoan cu e)cepia denuntorului. 2i1loace te@nice de -nregistrare sau supra/eg@ere. ,rganele &udiciare pot utiliza mi&loace te"nice 'ideo i audio. Acese nregistrri reprezint procedee te"nice de nmagazinare, rele'are, conser'are i e'ideniere a probelor a cror for probatorie este egal cu a celorlalte probe. .tilizarea face posibil documentarea directr a faptelor de corupie c"iar n faza consumrii infraciunii de luare sau dare de mit. n cazul infraciunii de primire de foloase necu'enite, infraciunea flagrant e)ist cnd funcionarul a ndeplinit de&a un act n 'irtutea funciei sale i la care era obligat n temeiul acesteia. Dup efectuarea nregistrrilor, organul de urmrire penal 'a ntocmi un proces 'erbal care 'a cuprinse n afar de datele pre'zute de art. 0/ lit. a*e din $odul de procedur penal, urmtoarele2 * autorizaia dat de procuror conform legii * numele posturilor telefonice n care se poart con'orbirea * numele persoanelor care poart con'orbirea * data, ora i durata fiecrei con'orbiri * numele i calitatea persoanei care a realizat nregistrarea * numrul de ordine al casetei din e'idena ser'iciului care efectueaz nregistrarea * nregistrrile redate n form scris 9a procesul 'erbal se ataeaz caseta n original, fiind sigilat de ctre organul de cercetare penal. Aceste nregistrri se 'or putea e)pertiza la cererea procurorului, instanei sau prii 'tmate. Din punct de 'edere te"nico*tactic criminalistic, n realizarea acestor nregistrri, se 'or a'ea n 'edere urmtoarele2 * !pecialistul nsrcinat cu nregistrarea con'orbirilor 'a transmite imediat mesa&ele cu 'aloare sau semnificaie infracional, organului de cercetare penal, orice ntrziere pre&udiciind acti'itatea de probare a infraciunii. * Alegerea mi&loacelor;aparaturii de nregistrare 'ideo, fotografice, n funcie de condiiile specifice n care se 'a realiza nregistrarea. Astfel se 'a ine cont de particularitile sau topografia locului de ntlnire, de spaiul nc"is sau desc"is, timpul de zi sau de noapte, sursele de radiaii electromagnetice i altele. n cazul denuntorului a unor aparate de nregistrare a ntregii con'orbiri. * stabilirea martorilor asisteni. Ei nu trebuie s aib , firete, legtur cu cei implicai n acti'itatea ilicit. Acetia sunt alei nainte de trecerea la prinderea fptuitorului i 'or nsoi ec"ipa n toate acti'itile derulate, ns nu trebuie s fie martori oculari, n momentul n care are loc nmnarea bunurilor.

07

Realizarea propriu<zis a aciunii de constatare a in"raciunii "lagrante. Desfurarea propriu*zis a aciunii de surpindere n flagrant 'a parcurge urmtoarele etape2 Supra/eg@erea locului -n care /a "i surprins "ptuitorul. =iecare membru al ec"ipei 'a supra'eg"ea zonele sau spaiile, persoanele care i*au fost ncredinate. Ei 'or comunica n permanen cu conductorul ec"ipei, informndu*l prompt asupra celor ntmplate, asupra unor elemente noi, care pot afecta desfurarea flagrantului, cum ar fi2 trimiterea de ctre autor a unor compliciO transmiterea denuntorului de a re'eni n alt zi sau de a preda banii la o anume adres, ori ntr*un cont n bancO apariia unor noi persoane care doresc s dea bani sau bunuri. n cazul pre'enei denuntorului, acesta este nstruit s fac anumite gesturi prin care s transimit ec"ipei mesa&e. $ele mai indicate sunt nregistrrile 'ide i audio care pot fi 'alorificate ulterior n administrarea probatoriului. Realizarea e"ecti/ a "lagrantului. n funcie de comple)itatea aciunii, ec"ipa 'a alege momentul inter'eniei asigurndu*se de felul elementului surpriz asupra infractrului, element tactic semnificati' pentru destrmarea sistemului de aprare al acestuia. Degulile tactice criminalistice care trebuie urmate n aceste momente sunt urmtoarele2 * 8ntrarea cu rapididtate n spaiul infracional, n aa fel nct fptuitorul s nu poat fugi. Dac spaiul este desc"is, se 'or bloca toate direciile, iar dac spaiul este nc"is se or bloca toate cile de acces spre ui sau geamuri. @embrii ec"ipei 'or a'ea gri& ca fptuitorul s nu distrug obiecte sau bani aflai la 'edere asupra sa, s nu ncerce s se sinucid. 1 onductorul echipei, ceilali membrii, trebuie s1i deschime identitatea, prezentnd legitimaia, astfel nct toate persoanele prezente s aud. !e atrage atenie ca orice atingere adus reprezentanilor organelor &udiciare de fa, constituie infraciunea de ultra&. 1 8dentificarea funcionarului, subiect activ al infraciunii pe baza documentelor de identitate pe care le are asupra sa. 1 8dentificarea tuturor persoanelor care se gsesc n acel loc i care ulterior ar putea confirma sau oferi date despre acti'itile desfurate de fptuitor, despre bunuri i bani, n calitate de martori oculari. 1n la finalizarea operaiunii, aceste persoane 'or rmne la faa locului pentru audiere i pentru semnarea actului de constatare. 1 =fectuarea percheziiei corporale a autorului. naintea perc"eziiei se recomand fptuitorului s declare ce 'alori sau bunuri deine i de unde pro'in. Apoi se solicit fptuitorului s scoat din buzunare obiectele i 'alorile i s dea e)plicaii cu pri'ire la acestea, e)plicaii ce 'or fi consemnate n scris. n cazul n care se 'or gsi sume de bani sau bunuri pro'enite din fapte posibil similare, primite n aceeai zi, 'or fi consemnate n procesul 'erbal.

0/

1 !ercheziia ntregului spaiu n care a fost surprins fptuitorul. !e 'or cuta 'alori sau bunuri care 'or putea fi folosite ca mi&loc de prob. n cazul n care s*au gsit bani sau bunuri marcate criminalistic, autorul 'a fi ntrebat dac a pus mna pe acestea i n ce conte)t. nscrisurile 'or fi ridicate i analizate pentru e'entualele cone)iuni cu alte materiale. nainte de a fi ridicate, bunurile 'or fi fotografiate, 'ideo*filmate i descrise cu minuiozitate n procesul 'erbal. +or fi menionate locul i poziia unde au fost gsite. 1 7nstiinarera autorului cu privire la dreptul de a fi asistat de un aprtor. Ascultarea acestuia se 'a realiza la faaa locului, dup ce au fost audiate toate celelalte persoane. Declaraiile 'or cuprinde detaliat faptele, scopul urmrit de fptuitor, persoanele care l*au a&utat, precum i toate mpre&urrile necesare urmririi faptei. Dac se consider necesar, procurorul poate dispune i efectuarea unei pec"eziii domiciliare. I,. .3. #3C#IC3 0=0C#U7RII 34#+R 3C#0 *0 UR27RIR0 P0N347)1 Particulariti -n ascultarea -n/inuitului Dinculpatului> Date fiind particularitile comiterii infraciunii de corupie, ascultarea in'inuitului sau inculpatului trebuie atent pregtit, a'nd n 'edere perspecti'a unei dispute psi"ologice ntre anc"etator i infractor n scopul stabilirii ade'rului, a e)istenei sau nu a faptei penale. 1entru bunul mers al anc"etei, se impune studierea cu atenie a tuturor materialelor, datelor deinute n cauz. Astfel, prezint interes2 modul de sesizare a organului &udiciar, mpre&urrile concrete i modul n care s*a comis fapta, dac autorul a fost prins n flagrant sau prin cercetare direct. Autorul trebuie s dea e)plicaii despre 'alorile care au constituit obiectul coruperii, dac acestea s*au gsit asupra sa, unde, n ce cantiti sau sume de, ce alte probe e)ist la dosar. -u trebuie negli&at problema martorilor i modului n care acetia au perceput faptele, prin studierea declaraiilor acestoraO a e)istenei sau nu a intermediarilor, a complicilor, a instigatorilor, a coautorilor, a documentelor sau obiectelor ridicate, etc. n funcie de particularitile fiecrui caz de corupie, de comple)itatea sa, de ntinderea acti'itii infracionale, audierea 'izeaz, n linii mari urmtoarele2 locul de munc i atribuiile de ser'iciu, mpre&urrile n care l*a cunoscut pe cel de la care a pretins i a primit bani, locul, timpul, condiiile n care a primit banii, bunurile i scopul. Este important s se stabileasc ce a'ea de fcut n sc"imbul acestora, dac acestea erau sau nu legale. 6rebuie determinat ce anue a fcut cu smele de bani i cu bunurile i care a fost destinaia lor. 6otodat,
0/

E. !tancu, 6ratat de criminalistuic, 2772

02

trebuie determinat dac a mai comis i alte fapte i dac mai tie cine'a despre ele. $nd n'inuitul este cercetat n stare de libertate, citarea sau aducerea trebuie s se realizeze cu respectarea regulilor procedurale >art. /B<*/E/ i art. /E3*/E4 $od procedur penal?, iar din punct de 'edere tactic, se recomand s i se inmneze citaia n ziua sau cu ma)imum o zi naintea datei fi)ate pentru ascultare. $nd sunt mai muli inculpai sau n'inuii, 'or fi citai n aceeai zi, dar la ore diferite, pentru a e'ita posibilitatea ntlnirii acestora anterioar audierii i implicit nelegerea lor. -u trebuie e)clus audierea imediat, ca n situaia flagrantului, pentru a nu se da posibilitatea n'inuitului sau inculpatului s ncerce s influeneze martorii, e)perii sau s zdrniceasc n orice el aflarea ade'rului. Inregistrrile 'or fi ascultate dup audiere, n prezena aprtorului, ales sau din oficiu, despre ele urmnd s se fac meniuni n procesul 'ebal. Pro(lematica ascultrii -n "uncie de natura "aptelor de corupie. Daportat la tipul de infraciune, audierea 'a 'iza urmtoarele2 In cazul lurii de mit, audierea fptuitorului presupune clarificarea componentelor laturii obiecti'e i subiecti'e a acestora. n funcie de modalitatea de s'rire a infraciunilor de luare i dare de mit, precum i de mpre&urrile concrete care au precedat, nsoit i succedat derularea acti'itii infracionale, ascultarea n'inuitului sau inculpatului 'izeaz lmurirea aspectelor eseniale pentru stabilirea tuturor mpre&urrilor n care s*a comis fapta i a 'ino'iei. Astfel, prezint interes precizarea funciei actuale, actul de in'estire i data cnd s*a ocupat aceast funcie, atribuiile de ser'iciu corespunztoare funciei sale, legile sau reglementrile &uridice ori administrati'e interne care i pre'd aceste sarcini, raporturile de subordonare, e)istena delegrii de competen, etc. !e 'or stabili data i mpre&urrile n care l*a cunoscut pe mituitor, cne i l*a prezentat i n ce conte)t, dac acest moment a coincis cu prezena altor persoane, cine sunt acestea, preucm i alte situaii care 'erificate, ar putea susine cele afirmate. +or fi determinate actul ori ser'iciul pentru care persoana creia i s*au pretins bani sau alte foloase a apelat la funcionar, modalitatea n care s*a fcut, n ce anume s*au materializat solicitrile, dac cu pri'ire la aceasta deine documente. Esenial este, dac ntocmirea actului, realizarea ser'iciului, intr sau nu n atribuiile sale profesionale sau sunt contrare acestora i dac prin faptele sale a influenat sau nu e)ercitarea cestor atribuiuni. +or fi clarificate toate aspectele i mpre&urrile pri'ind iniiati'a lurii banilor i bunurilor, modalitatea n care a intrat n posesia

03

acestora, e)istena sau nu a unor martori, detaiile de identificare a bunurilor;'alorilor. @ai trebuie claridicat dac a luat o decizie fa'orabil, n concordan cu legea sau cu atribuiunile de ser'iciu sau contrar acestora, dac a emis ori eliberat un document, a fcut o anga&are, a aprobat, respins, a inter'enit, etc, n conte)tul nelegerii a'ute. Audierea n'inuitului sau inculpatului n cazul drii de mit; trebuie s clarifice aspecte similare infraciunii de luare de mit; aceasta 'izeaz2 * persoana care a a'ut iniiati'a s promit, s ofere sau s dea bani sau alte foloase funcionaruluiO faptul dac acesta a cunoscut anterior c funcionarul a mai acceptat, primit sau nu a respins bani sau bunuri de la alte persoane. * actul de ser'iciu de care mituitorul era interesat s fie efectuat de funcionar i n ce scop. * identitatea funcionarului care trebuia s ndeplineasc actul solicitat i dac ndeplinirea acestuia intra n atribuiile de ser'iciu ale funcionarului, moti'ul care l*a determinat s aleag acest funcionar. * mpre&urrile n care n'inuitul a fcut promisiuni, a oferit sau a dat bunuri sau 'alori funcionarului public. * reacia funcionarului la promisiunile mituitorului de a oferi, promite sau nmna sume de bani sau alte foloase acestuia. * persoanele care au cunoscut intenia mituitorului, de a*i rezol'a n alte condiii dect cele legale, solicitrile i cuantumul sumelor sau bunurilor oferite sau nmnate funcionarului, inclusi' dac au fost de fa la acest moment. Ascultarea n'inuitului sau inculpatului n cazul tra"icului de in"luen trebuie s 'izeze, n principal urmtoarele aspecte2 * scopul inter'eniei traficantului, dac a fcut*o pentru el sau pentru alt persoan, data mpre&urrile n care a nmnat banii sau alte 'alori. * cne este funcionarul pe lng care a promis s inter'in, dac a argumentat c l cunoate, a'nd influen asupra lui. * dac acest funcionar e)ist n realitate, dac 5rezol'area solicitrii% intr n atribuiile de ser'iciu ale acestuia i dac a luat legtura cu funcionarul respecti'. * a nmnat realmente funcionarului sume de bani sau foloase, n ce mpre&urri i dac au fost de fa alte persoane. * dac a mai procedat n mod asemntor i cu ali funcionari sau persoanele de decizie, cine sunt acestea i ce le*a oferit. Audierea n'inuitului sau inculpatului n cazul primirii de "oloase necu/enite presupune clarificarea urmtoarelor aspecte2 * atribuiile de ser'iciu ale primitorului, acti'itatea pe care a prestat*o n folosul persoanei de la care a primit folosul necu'enit i adc aceasta intr n atribuiile sale de ser'iciu i n a a constat folosul primit. * dac a e)istat o nelegere prealabil cu acesta, din care s rezulte c 'a fi recompensat pentru prestaia sa.

04

* foloasele primite 'izau e)clusi' atribuiile de ser'iciu ale sale sau ale altei persoane i dac a mai procedat astfel n alte mpre&urri. Particulariti -n ascultarea prii /tmate sau a denuntorului 1regtirea audierii prii 'tmate sau a denuntorului trebuie fcut cu mult atenie, n special n cazuri comple)e, cu mai muli participani, n asociere cu alte infraciuni gra'e, de regul din domeniul economico*financiar. Astzi, mita, ca i primirea de foloase necu'enite, sunt deg"izate n spatele unor comisioane legale, a unor prestaii complementare, deri'ate din anga&amente egale, contractuale, unele cu tent inclusi' politic. Este necesar ca cel care ia declaraii, s dein despre persoana n cauz i date anterioare s'ririi faptei i ulterioare acesteia, n special cu pri'ire la relaia pe care persoana le*a a'ut cu infractorul, interesul pe care l are n soluionarea cauzei, dac acest interes este licit, dac preenile sale sunt &ustificate. De regul ntrebrile care sunt pre'zute n planul de ascultare trebuie s ser'easc la clarificarea unor probeleme eseniale, cum ar fi2 1 mprejurrile n care l*a cunoscut pe n'inuit i nelegerea care a inter'enit ntre ei, cui a aparinut iniiati'a. 1 ce interese au e)istat n cauz, cum i dac puteau fi rezol'ate pe 'i legale. 1 n ce constau mita, folosele necu'enite pe care le*a dat, sumele sau bunurile pe care le re'endic sau pe carre trebuie s le pun la dispoziie n'inuitului;inculpatului i dac le*a predat realmente. 1 modalitile de loc, timp i procedeele folosite pentru nmnarea banilor, bunurilor, care este 'aloarea cuantumului acestora, dac Aau fcut prin intermediul altor persoane. 1 n ce a constat activitatea nvinuituluiCinculpatului ce document a emis sau ce dispoziii a dat, ori pe lng ce pesoane a promis s inter'in. 1 alte detalii n funcie de fiecare caz n parte. 0"ectuarea de con"runtri n linii mari, rolul acestui procedeu, este de a clarifica contracticiile e)istente ntre declaraiile a dou persoane n aceeai cauz, obinerea de noi informaii n acea cauz, confirmarea unor fapte, situaii, mpre&urri de&a cunoscute i de 'erificare a declaraiilor. n fiecare caz trebuie s se e'alueze oportunitatea confruntrii. Este important s fie luat n calcul, dincolo de aspectele tactice generale, de impactul psi"o*social, posibilitatea e)ercitrii unor presiuni asupra prilor, martorilor dar i alternati'a unei ncercri de compromitere sau de rzbunare. Dup studiul dosarului, pentru identificarea contradictiilor i a cauzelor acestora, 'or fi stabilite persoanele ce urmeaz s fie confruntate.

0<

Ele 'or fi ascultate mai nainte pentru a se 'edea dac i menin declaraiile anterioare, dac sunt sincere sau se tem de confruntare. Efectuarea confruntrii propriu*zise presupune clarificarea acelor contradicii care pri'esc elementele constituti'e ale infraciunii de corupie, mai ales cele pri'itoare la subiecii infraciunii, la laturile obiecti'e i subiecti'e ale faptei. 0"ectuarea de perc@eziii i de ridicri de -nscrisuri i o(iecte. n funcie de particularitile fiecrui caz de corupie, organul &udiciar 'a trebui s stabileasc e)act scopul perc"eziiei, obiectele urmrite. unoaterea persoanei i a locului unde urmeaz se desfoare percheziia prezint o importan deosebit pentru reuita acestei acti'iti. Este important s fie cunoscute e)act persoanele care, n mod legal, locuiesc n aceste incperi, dac folosesc sau nu n comun unele spaii >pentru a legaliza perc"eziia?, ce ci de comunicare cu e)teriorul e)ist, n special telefoane, ui, geamuri deg"izateO n cazul unor birouri, dispunerea acestoran raport cu alte funcionaliti, depistarea acelora unde funcionarul mai are acces n 'irtutea legalitilor de ser'iciu, e'entual a locurilor unde i ine garderoba, dulapul cu "aine, 'estiarul, etc. A'nd n 'edere calitatea subiectului acti' al infraciunilor de corupie, este bina ca organul &udiciar s in seama de informaiile care se cunosc despre personalitatea celui ce urmeaz a fi perc"eziionat. 6rebuie stabilit numrul membrilor de familie, al colegilor de ser'iciu care lucreaz n acelai birou, raporturile dintre ei. %lctuirea echipei i pregtirea mijloaelor tehnice. Ec"ipa nsrcinat s efectueze perc"eziia 'a fi format dintr*un numr suficient de persoane crora li se 'or repartiza sarcini. 9a asemenea acti'iti, n afar de procurori i poliiti, 'or participa specialiti, n funcie de natura cauzei. Ec"ipa trebuie s pregteasc mi&loacele te"nice care 'or fi utilizate pentru gsirea banilor, obiectelor, nscrisurilor sau a altor mi&loace de prob. De regul se utilizeaz dotrile trusei criminalistice, alte mi&loace te"nice, din care nu lipsesc sursele de lumin 'izibil, dar i lmpi cu radiaii ultra'iolete, infraroii, c"iar aparatur portabil roentgen, aparatur de nregistrare, etc. =fectuarea percheziiei propriu1zise. =iecare membru al ec"ipei 'a aciona potri'it sarcinilor stabilite anterior. +or asigura intrrile i ieirile, geamurile. Ali membri ai ec"ipei 'or in'entaria urgent ncperile, obiectele apte s fie folosite n aciuni 'iolente, dar mai ales obiecte posibil produs al infraciunii. De la nceput trebuie s se procedeze la perc"eziia corporal n condiiile descrise la tactica flagrantului. Este recomandabil s se efectueze

0C

i perc"eziia autotursimelor sau a altor 'ecicule, cu participarea unui cunosctor n materie. Particulariti pri/ind e"ectuarea Eperc@eziieiF computerelor Abordarea acestui gen de perc"eziie se impune ca urmare a generalizrii folosirii calculatorului n toate zonele 'ieii sociale, dar mai ales n acti'itile comerciale, bancare, administrati'e. 1erc"eziia, ca i ridicarea computerelor, nu 'izeaz numai .nitatea $entral de 1relucrare a Datelor >$1.?. n cazul de fa, termenul de computer pri'eze amamblul de componente "ardware, software, precum i datele coninute n unitatea central. 8mprimanta, modemul e)tern, monitorul i orice alt ec"ipament e)tern 'or fi desemnate cu termenul de 5elemente periferice% i analizate indi'idual. Autorizaia de perc"eziie trebuie s descrie, cu precizie, ce anume trebuie s perc"eziioneze specialitii sau s ridice n 'ederea confiscrii. ,rganul &udiciar, asistat de un specialist n informatic, 'a efectua perc"eziia cu precauii speciale, nu numai cnd ansambleaz sau dezansambleaz ec"ipamentele unui computer, dar i pentru integritatea i accesibilitatea datelor dinuntrul lor. nainte de a deconecta orice cablu, este bine ca scena s fie fotografiat sau nregistrat pe band 'ideo i s pregteasc o sc"em a come)iunilor. 6oate acestea 'or documenta condiiile n care se afl ec"ipamentul n momentul socirii anc"etatorilor, indicnd modul n care acesta este configurat. Este important s fie deconectate toate cile de acces la distan ale sistemului i s se decupleze cablurile de legtur cu ser'erul, astfel nct nimeni s nu poat altera sau terge din memorie informaiile stocate. +or fi ataate etic"ete la orice punct de legtur pe fiecare cablu, pentru refacerea ulterioar a come)iunilor. 1recauii trebuie luate, desigur, i la ambalarea, transportul i depozitarea componentelor calculatorului. Este important de reinut c, prin acest gen de perc"eziie, se pot gsi date legate de2 e'idena unor cereri, eliberarea unor documente, dactilografieri contracte, parteneri oficiali, contabilitate, conturi. *ispunerea de eBpertize 1udiciare i constatri te@nico<tiini"ice. n cercetarea infraciunilor de corupie, e)pertizele cele mai frec'ent dispuse sau ncu'iinate sunt cele grafoscopice, expertiza tehnic a actelor, fotografic, identificarea persoanelor dup voce sau vorbire, experiza monedelor i bancnotelor, a operelor de art, financiar contabil. Este necesar s ne oprim asupra eBpertizei "otocriminalistice. n ultimul timp au de'enit frec'ente i legale nregistrrile destinate documentrii faptelor de corupie, n special interceptarea comunicaiilor prin sisteme audio i 'ideo.

0B

De aici s*a a&uns n mod firesc la solicitrile de e)pertiz ale 'ocii i 'orbirii, destinate identificrii unei persoane, stabilirii autenticitii i legalitii unei nregistrri, dar i unele e'entuale contrafaceri. .tilitatea acestui gen de e)pertiz, n infraciunile de corupie, este e'idena n condiiile n care sunt comise n forme i modaliti confideniale, c"iar sofisticate, fptuitorii, nu numai cei 'ersai, lundu*i msuri de precauie deosebit. n legtur cu e)pertiza fonocriminalistic, atragem atenia asupra respectrii regulilor tactice criminalistice n dispunerea, efectuarea i 'alorificarea ei n procesul &udiciar. -e referim, mai ales la calitatea te"nicilor de in'estigare i la rigoarea tiinific a acestora. 1ri'itor la celelalte e)pertize &udiciare, nu numai criminalistice, este e'ident c ele 'or a'ea ca obiect clarificarea unor mpre&urri eseniale ale infraciunilor de corupie, care impun cunotinele unui e)pert, nu c"estiuni #colaterale%, destinate s ntrzie soluionarea cauzei. Reglementarea in"raciunilor de corupie -n sistemul naional 1rocesul legiferrii, n materia faptelor de corupie, s*a do'edit a fi deosebit de lent ntr*o perioad n care, n Domnia, corupia erodeaz principiile administraiei eficiente, submineaz economia de pia i pune n pericol stabilirea instituiilor statale. n anul /002, 1arlamentul Dom:niei a adoptat 4egea nr. '& pentru modificarea i completarea $odului 1enal pri'ind unele fapte de corupie. Astfel, au fost modficate i completate art. 2<4, 2<<, 2<B, 2<E, fiind enumerate ca fapte de corupie2 luarea de mit, darea de mit, primirea de foloase necu'enite i tarficult de influen. 1rin 4egea nr. !KL %%% modificat i completat prin 4egea nr. 1'1L %%3 au fost instituite msuri de pre'enire i sancionare a faptelor de corupie. 1rin "otrrea nr /C<;277/, Hu'ernul Dom:niei a aprobat Programul naional de pre/enire a corupiei i Planul naional de aciune -mpotri/a corupiei. otrrea cuprinde o prezentare a fenomanului corupiei la ni'elul rii noastre, precum i msuri de pre'enire, cercetare i colaborare la bi'el internaional n domeniul corupiei. 1rin ,rdonana de .rgen a Hu'ernului Dom:niei nr. 43;2772 s*a infiinat Parc@etul Naional 3nticorupie. Acesta a nceput s funcioneze pe data de /.70.2772. El este organizat ca structur autonom, cu personalitate &uridic n cadrul @inisterului 1ublic, sub asuotitatea @inistrului Iustiiei, independent n raport cu insanele &udectoreti i cu parc"etele de pe lng acestea. Atribuiile 1arc"etului -aional Anticorupie sunt2 * efectuarea urmririi penale pentru infraciunile pre'zute de 9egea nr. BE;2777

0E

* conducerea, supra'eg"erea i controlul actelor de cercetare penal, efectuate de ctre fierii de poliie &udiciar, aflai sub autoritatea e)clusi' a procurorului general al 1arc"etului -aional Anticorupie, precum i a acti'itilor de ordin te"nic ale urmririi penale, efectuate de specialitii din domeniul economic, financiar, 'amal, bancar, informatic, precum i n alte domenii, numii n cadrul 1arc"etului -aional Anticorupie. * studierea cauzelor care genereaz i a condiiilor care fa'orizeaz corupia, prezentarea unor propuneri n 'ederea eliminrii fenomenului corupiei ipentru perfecionarea legislaiei penale. $onstituirea i actualizarea bazei de date n domeniul faptelor de corupie. Dintre reglementrile n domeniu ale $onsiliului Europei, aplicabile n ara noastr, menionm2 < Con/enia penal pri/ind corupia ratificat de Dom:nia prin 4egea nr. ! din /C ianuarie %% . $on'enia cuprinde msuri ce trebuie luate la ni'el naional de ctre fiecare parte semnatar. < Con/enia ci/il asupra corupiei ratificat de Dom:nia prin 4egea nr. 1$' din 1 aprilie %% . $on'enia cuprinde msurile ce urmeaz a fi luate la ni'el naional, n 'ederea crerii unor mi&loace eficiente n fa'oarea persoanelor ce au suferit o pagub rezultnd dintr*un act de corupie. 9a ni'el internaional, una din cele mai noi iniiati'e pentru monitorizarea corupiei regionale din rile din sud*estul Europei este !.E.9.D.8. >6"e !out"eastern European 9egal De'elopment 8nitiati'e?. 1rincipalul obiecti' al acti'itii !.E.9.D.8. este efectuaraea de analize care s demonstreze semnificaia public a fenomenului corupiei i gradul de penetrare a acestui fenoment n structurile sociale, instituii i grupur de decizie politic, administrati' sau economic. ,. C3*RU4 405IS43#I, 34 CRI2IN34I#78II +R53NI63#0 Este din ce n ce mai e'ident c eforturile naionale i internaionale de contracarare a crimei organizate nu pot s in pasul cu organizaiile criminale tot mai in'enti'e i periculoase. 6otui, atunci cnd gu'ernele i*au fi)at clar scopurile, printr*o cooperare multilateral ntre agenii, au fost nregistrate unele succese. !tatele i instituiile internaionale care doresc s coopereze n lupta mpotri'a crimei organizate trebuie s*i actualizeze permanent legislaia n domeniile e)trdrii i criminalitii informaticii i nu numai. Astfel, gu'ernele occidentale n /0EB au nfiinat #=ora de Aciune =inanciar mpotri'a !plrii Fanilor% =A6=?, care a lansat 47 de recomandri i apelul la o mai strns cooperare, asisten &uridic, limitarea secretului bancar i procedura de e'aluare reciproc a modului de implementare a recomandrilor.

00

n /00B, ,E$D a lansat oferta pentru nc"eierea unei con'enii prin care mita s fie scoas n afara legii i s fie considerat infraciune att pentru funcionarul public care a acceptat*o ct i pentru cel care a oferit*o. n /00E cele 20 ri membre ,E$D au lansat o alt iniiati' al crei scop era limitarea #paradisurilor fiscale% n e'aziunea fiscal i n splarea banilor. $on'enia ,-. de la +iena intrat n 'igoare n /007 cu pri'ire la traficul ilicit de narcotice i substane psi"otropice a fost ratificat de /27 de state. $onferina ministerial de la -eapole din /004 asupra crimei organizate transnaionale a a'ut ca rezultat #Declaraia politic i planul internaional de aciune mpotri'a crimei organizate%. $u cei /BC de membrii, ,rganizaia 8nternaional a 1oliiei $riminale >8nterpol? a de'enit instrumentul c"eie n lupta mpotri'a crimei organizate internaionale. 9a rndul su, $onsiliul Europei a adoptat #$on'enia asupra splrii, cercetrii, descoperirii i confiscrii 'eniturilor pro'enite din aciuni criminale% n /007, iar uniunea European a adoptat #$on'enia referitoare la protecia intereselor financiare ale $omunitii Europene%. n /00C $onsiliul Europei a proiectat #planul de aciune pentru combatrea crimei organizate%. 1rogamul 1 ADE a lansat un proiect comun #9upta mpotri'a crimei organizate n statele n tranziie% iar #Acordul !"eng"en% a stabilit cadrul de aciune pentru controlul forntierelor. !tatele membre ale .niunii Europene au a&uns la concluzia c nu poate e)ista o unitate real fr desz'oltarea aa*numitului #al treilea pion% al Europei, care s includ o mai mare integrare a acti'itilor &uridice i poliieneti. 1rincipala msur n aceast direcie a fost crearea #Europol%* ului, prin intermediul cruia reprezentanii autoritii poliieneti ale tuturor rilor membre i pot coordona in'estigaiile i aciunile naionale. 9a ni'el naional, din anul 2773 a fost adiptat 9egea nr. 30 pri'ind pre'enirea i combaterea criminalitii organizate. Aceast lege definete infraciunile din domeniul crimei organizate i infraciunile cu caracter transnaional, denumete autoritile i instituiile publice ce desfoar acti'itatea de pre'enire a criminalitii organizate, cuprinde dispoziii procedurale. n 'ederea combaterii diferitelor forme de infracionalitate organizat statul rom:n a adoptat urmtoarele acte normati'e2 n decembrie 2777, Dom:nia a semnat $on'enia ,-. de la 1alermo mpotri'a criminalitii organizate transnaionale, precum i #1rotocolul de pre'enire, suprimare i pedepseire a traficului de persoane% i #1rotocolul pri'ind traficul de imigrani pe cale terestr, maritim i aerian%. n 277/ s*a adoptat 9egea nr. CBE pri'ind pre'enirea i combaterea traficului de persoane.

/77

n acelai an s*a adoptat ,rdonana de .rgen a H'ernului Dom:niei nr. //2;277/ prin care sunt sancionate faptele s'rite de cetenii rom:ni sau persoane fr cetenie, domiciliate n Dom:nia, de a intra sau iei dintr*un stat strin prin trecerea ilegal a frontierei. @ai amintim de elaborarea #1lanului -aional de 1re'enire a $orupiei% i #1lanul -aional Anticorupie%, precum i #1lanul -aional de acune pentru combaterea traficului de fiine umane% adoptate n 277/. Am amintit n paginile anterioare de 9egea nr. BE;2777 modificat prin 9egea nr. /C/;2773 pri'ind pre'enirea, descoperirea i sancionarea actelor de corupie. 9egea nr. /43;2777 pri'ind combaterea traficului i consumului ilicit de stupefiante, 9egea nr. 2/;/000 pri'ind pre'enirea i sancionarea splrii banilor. n afar de constituirea 1arc"etului -aional Anticorupie, s*a constituit i Direcia Heneral de $ombatere a $rimei ,rganizate i Antidrog, care are n competena sa in'estigarea i cercetarea urmtoarelor infraciuni2 * contrafacerea, falsificarea i punerea n circulaie de moned naional, strin, cri de credit i cecuri de cltorie falsificateO * infraciuni s'rite prin folosirea 8nternetuuluiO * trafic internaional i intern de stupefiante, sustane c"imice eseniale i precursori, preucm i consumul ilicit de droguriO * trafic cu organe i fiine umane, adopii internaionale ilegale, filiere de emigrare i imigrare clandestinO * traficul internaional cu materiale strategiceO * traficul internaional cu autoturisme furate * splarea banilor care pro'in din s'rirea infraciunilor enumerate mai sus. Dez'oltarea permanent a crimei oganizte a determinat conducerea a numeroase state s lanseze apeluri pentru nc"eierea con'eniilor multilaterale, prin care s se acorde puteri mai mari i noi sarcini autoeritilor naionale cu competene n combaterea criminalitii organizate. Dup cum am artat Dom:nia este membr acti' a acestor con'enii, actualizndu*se legislaia intern pri'itoare la criminalitatea organizat la cerinele internaionale i la #standardul perfecionist% pe care l susin organizaiile criminale.

/7/

GIG4I+5R3=I0
/. Fanciu Dan, @. !. Ddulescu, Corupia i Crima +rganizat -n Rom.nia, Editura $ontinet WWW8, Fucureti, /004. 2. Fanciu Dan, @. !. Ddulescu, Sociologia crimei i criminalitii, Editura !ansa !D9, Fucureti, /00C. 3. Ferc"ean +., 1letea $osnatntin, *rogurile i tra"icanii de droguri, Editura 1aralela 4<, Fucureti, /00B 4. Foro'icMa +.1., 2a"ia, Eitura ,pus Arena, Fucureti, /004 <. $al'i =abrizio, 0uropa Nailor ? 2a"ia ia cu asalt 0uropa , Editura .ni'ersal Dalsi, Fucureti, /00< C. $oropoz( H., Falsamo R., Istoria secret a crimei organizate -n 3merica, Editura Alfa, Fucureti, 2772 B. Drgan I., *rogurile -n /iaa rom.nilor, Editura @agic Design, Fucureti, /00< E. =alcone Hio'anni, 1ado'ani @arcele, 2a"ia , Editura Danubius, Fucureti, /00/ 0. Harr( Io"n, Comportamentul organizaional, Editura Economic, Fucureti, /00E /7. urdubaie 8., 6roneci +., Rom.nia -n Interpol, Editura 9umina 9e), Fucureti, /00E //. 9upo !al'atore, Istoria ma"iei de la -nceputuri p-n -n zilele noastre , Editura 1olirom, 8ai, /000 /2. @iclea Damian, Cunoaterea crimei organizate, Editura 1(gmalion, 1loieti, 277/ /3. @iclea Damian, Miurile crimei organizate, Editura 9ibra, Fucureti, 277/ /4. @ircea 8., Criminalistic, Ed. 9umina 9e), Fucureti, /00E /<. @re&eru 6eodor, !afta D, !afta @., =lorescu 8, In"raciunile de corupie ? aspecte teoretice i practice; Ed. A99 FecM, Fucureti, 2777

/72

/C. 1itulescu 8., 3l treilea rz(oi mondial ? crima organizat , Ed. -aional, Fucureti, /00B /B. H"eorg"e @ocua, Criminalitatea organizat i splarea (anilor, Ed. -oul ,rfeu, Fucureti, 2774 /E. H"eorg"e @ocua * 2etodologia in/estigrii in"raciunii de splare a (anilor; Ed. -oul ,rfeu, Fucureti, 2774 /0. De'ista de $riminologie, $riminalistic i 1enalogie a @inisterului de Iustiie i @inisterului 1ublic, r, <,B,E;2777, nr. /, /7;277/ 27. !il& Alessandro, Imperiul 2a"iei, Editura -emira, Fucureti, /00E 2/. !tancu Emilian, #ratat de criminalistic, Editura .ni'ersul Iuridic, Fucureti, 2772 22. !uciu $., Criminalistic, Editura 1edagogic, Fucureti, /0B2 23. 6urai $*tin, 0lemente de criminalistic i te@nic criminal , Editura @inisterului Iustiiei, Fucureti, 277/ 24. 6urlea !., Gom(a drogurilor, Editura umanitas, Fucureti, /00/ 2<. +ergulini Hiorgio, Istoria ma"iei, Editura Enmar, Fucureti, /00E 2C. Jiegler Iean, Seniorii crimei. +rganizaii secrete contra democaiei , Editura Antet, Fucureti, /00E. 2B. Articole din pres2 E'enimentul zilei, Jiua, Ade'rul, $otidianul, Iurnalul de +est, Dilema. 2E. Adrese internet2 www.sr.ro www.politiarom:n.ro www.al*Gaida.com www.triads.com www.(acuza.com www.dez'luiri.as.ro www.unirea.3).ro www.bibliomania.com www.noesis.ro www.indaco.ro www.a'ocatnet.ro wwwziuade'est.ro