Sunteți pe pagina 1din 90

Dr. IOAN HURDUBAIE Prof.

VASILE LPDUI
INVESTIGAREA CRIMINALISTIC
A INFRACIUNILOR DE
CRIM ORGANIZAT
ASOCIATIA CRIMINALITILOR DIN ROMNIA
BUCURETI 2014
CUPRINS :
INVESTIGAREA CRIMINALISTIC A INFRACIUNILOR DE CRIMA ORGANIZAT
CAPITOLUL I Unele consideraii privind crima organizat ca fenomen internaional
ANEA la cap! I " E#ALUA$EA A%ENIN&'$ILO$ C$I%EI O$(ANI)ATE *N UNIUNEA
EU$OPEAN' +,,-
CAPITOLUL II " Preoc.pri legislative /n legt.r c. crima organizat
CAPITOLUL III " Investigarea criminalistic a infraci.nilor la regim.l drog.rilor 0i al prec.rsorilor!
CAPITOLUL I# " Investigarea infraci.nilor de splare a 1anilor
CAPITOLUL # " Partic.lariti ale investigrii criminalistice a infraci.nilor informatice
CAPITOLUL #I " Investigarea criminalistic a infraci.nilor a cror sv2r0ire pres.p.ne trafic.l transfrontalier
de 1.n.ri 0i persoane
CAPITOLUL #II " Investigarea infraci.nii de trafic de fiine .mane

2
INVESTIGAREA CRIMINALISTIC
A INFRACIUNILOR DE CRIMA ORGANIZAT
3
CAPITOLUL I Unele consideraii privind crima organizat ca !enomen internaional
*nainte de a defini noi.nea de crim organizat se imp.ne o prezentare a acest.i fenomen pe plan
internaional3 pentr. a desprinde apoi3 incidena 0i partic.laritile de manifestare /n spai.l rom2nesc!
*n concepia speciali0tilor3 crima organizat este definit prin e4istena .nor gr.p.ri de infractori
constit.ite c. scop.l precis de a desf0.ra activiti ilicite conspirate3 const2nd /n o1inerea de profit.ri prin
folosirea violenei3 cor.perea oficialitilor p.1lice3 prin 0anta5 sa. prin aci.ni aparent legale3 dar .rmrind
scop.ri infracionale!
6

7enomen.l den.mit 8crim organizat9 reprezint .n pericol social deose1it3 prin fapt.l c s"a
internaionalizat3 e4tinz2nd."0i aria de c.prindere 0i sfera de activitate la cote alarmante3 constit.ind .n motiv
de /ngri5orare pentr. ma5oritatea statelor l.mii incl.siv3 0i mai ales3 pentr. cele a cror economie este /n proces
de tranziie!
Cei ce organizeaz crima de anverg.r se prepoc.p3 /n prim.l r2nd s o1in o oarecare p.tere 0i
poziie /n com.nitate pentr. ca3 mai apoi3 folosind."le s le vin /n mod 8firesc9 0i profit.l3 .n profit criminal3
care erodeaz necontenit instit.ii f.ndamentale ale stat.l.i de drept!
Organizaiile criminale constit.ite pe teritori.l .n.i stat /0i formeaz3 de reg.l3 legt.ri c. indivizi
afaceri0ti sa. c:iar gr.pri criminale din alte ri3 disp.nse /n an.mite zone geografice de mare interes pentr.
infractori! Aci.nile criminale se desf0oar d.p an.mite strategii 1ine cont.rate3 av2nd .n caracter secret 0i
1ine organizat!
*n ms.ra /n care gr.p.rile criminale s.nt implicate /n peric.los.l 5oc al proliferrii armelor3 /n migraia
ilegal3 /n cor.perea g.vernelor naionale 0i /n penetrarea sistem.l.i financiar glo1al " tot mai independent "3
crima organizat transfrontalier reprezint o ameninare la adresa sig.ranei naionale! Prin splarea 1anilor3
prin cor.pie3 prin sl1irea instit.iilor stat.l.i 0i pierderea /ncrederii cetenilor /n e4istena stat.l.i de drept3
crima organizat s.1mineaz 1azele democratice 0i economice ale societii! $apoartele ONU relev fapt.l c
rile c. economii dezvoltate c:elt.ie aproape +; din prod.s.l naional 1r.t pentr. com1aterea crimei
transnaionale3 /n timp ce rile /n c.rs de dezvoltare c:elt.ie de circa 0apte ori mai m.lt! <e asemenea3 se
estimeaz c /ntre =, si >=; din moneda aflat /n circ.laie este controlat de economia s.1teran!
Anii ?-, a. marcat /nceperea 8erei glo1alizrii9! %i0carea fr 1ariere3 at2t a persoanelor3 c2t 0i a
mrf.rilor3 informaiilor 0i ideilor a l.at .n asemenea av2nt3 /nc2t n.meroase state si companii s"a. dezvoltat
datorita acestor activiti transfrontaliere! %ai m.lt3 transformrile care a. av.t loc /n rile E.ropei Centrale 0i
rsritene a. /ndeprtat 1arierele ce /mprea. l.mea3 iar revol.ia te:nologic din domeni.l informaticii 0i
e4plozia investiiilor internaionale 0i a comer.l.i a. gr1it proces.l glo1alizrii! @istemele glo1ale de
com.nicaii 0i transport a. revol.ionat afacerile 0i finanele3 tranzaciile realiz2nd."se din ce /n ce mai m.lt
prin reelele de calc.latoare! Evident3 aceste m.taii a. infl.enat conte4t.l /n care opereaz companiile
comerciale3 dar3 /n acela0i timp3 a. creat noi 0i tentante posi1iliti pentr. operai.ni fra.d.loase /n acest
domeni.! <e e4empl.3 sistem.l 1ancar 8off"s:ore9 n. n.mai c a erodat capacitatea statelor de a rezista
atac.rilor spec.lative /ndreptate /mpotriva monedelor naionale3 dar a facilitat3 /n mare ms.r3 0i operai.nile
de splare a 1anilor! Internaionalizarea 1.rselor a fc.t 0i face din ce /n ce mai dificil .rmrirea a0a"n.miilor
81ani fier1ini9! #z2nd marile oport.niti pe care le ofer economia glo1al3 m.lte ri /n c.rs de dezvoltare 0i
/n tranziie li1eralizeaz rapid pieele financiare3 /ndeprteaz 1arierele comerciale 0i /i c.rteaz pe investitorii
strini! Invaria1il3 acest proces a creat 0i creeaz gol.ri legislative de care se folosesc gr.p.rile crimei
organizate! *n rile foste com.niste3 .nde s"a prod.s o r.pt.r /ntre p.tere 0i legitimitate3 a. apr.t .neori
8a.toriti paralele9 care3 de cele mai m.lte ori3 s.nt controlate de gr.p.rile crimei organizate! (r.prile care a.
activat pe piaa neagr /n regim.rile totalitare s"a. transformat /n organizaii capa1ile s penetreze 0i s cor.p
componente importante ale str.ct.rilor decizionale! Iar /n ms.ra /n care li1eralizarea este esenial pentr.
6
Nicolae Aerec:et " 8Crima organizat ca fenomen internaional93 /n A.letin.l Poliiei nr! 6B6--=
4
s.cces.l tranziiei3 ea poate crea3 dac n. se ia. ms.ri eficiente sa. prompte3 .n teren fertil pentr. activiti
economice ilicite! Organizaiile criminale pot /nflori /n condiiile incerte ale tranziiei3 iar frontierele li1ere3
noile piee 0i te:nologii faciliteaz lrgirea sferei lor de activitate! *n acest conte4t3 Comisia E.ropean3
instit.ie c. competen /n acest domeni. consider c fra.dele transfrontaliere ar p.tea costa Uni.nea
E.ropean cel p.in CD de miliarde de dolari3 iar fra.dele petrec.te /n interior.l fiecrei ri ar d.1la aceast
s.m!
E4ist astzi n.meroase preoc.pri ale statelor democratice pentr. a identifica 0i ani:ila gr.prile
criminale transnaionale! Acestea s.nt definite ca gr.pri sa. organizaiiE
" predisp.se la crimF
" str.ct.rate ierar:ic sa. /ntr".n sistem comple4 de relaii personale care3 printr".n set strict de sanci.ni
interne3 pot /ntri aceste str.ct.riF
" disp.se s foloseasc violena3 intimidarea 0i cor.pia pentr. o1inerea de profit.ri 0i pentr. a controla
teritorii3 oameni 0i pieeF
" gata s"0i 8spele9 profit.rile ilicite pentr. a"0i mri averile 0i pentr. a se infiltra /n economiile legaleF
" capa1ile s se e4tind /n noi activiti3 care anterior era. 8c.rate93 0i peste frontierele nationaleF
" desc:ise la cooperarea c. alte str.ct.ri criminale sa. de presi.ne3 c. o1iective similareF
" capa1ile s se infiltreze /n instit.iile g.vernamentale Gvam3 poliie3 5.stiieH 0i c:iar /n parlamentele
naionale!
Practic3 s.nt s.ficiente motive pentr. ca preoc.parea act.al cea mai stringent s fie aceea de a ani:ila
organizaiile criminale! @cop.l f.ndamental al acestora este3 fr /ndoial3 o1inerea de profit.ri c2t mai mari!
$ata profit.l.i provenit din activitile crimei organizate este at2t de /nalt3 /nc2t p.ine afaceri legale pot
conc.ra c. aceasta! Posi1ilitatea gr.p.rilor criminale de a instit.i 8monopol.ri9 locale prin eliminarea fizic a
conc.renei le confer .n avanta5 e4traordinar la sta1ilirea pre.rilor! *n pl.s3 av2nd capacitatea de a folosi
strategii de afaceri solide3 care c.prind diversificarea activitii 0i e4ploatarea noilor piee3 termen.l de 8crim
organizat9 tinde s fie /nloc.it c. cel de 8afaceri criminale9 sa. 8industrie criminal9!
<e asemenea3 organizaiile criminale realizeaz st.dii sofisticate de marIeting3 .tiliz2nd cor.pia pentr.
atingerea scop.l.i lor profit.l "3 0i apel2nd la violen pentr. a intimida sa. elimina conc.rena ori a.toritile
sa. reprezentanii acestora care /ncearc s le stea /n cale! Arsenal.l de mi5loace folosite de organizaiile
criminale este deose1it de variat3 /ncep2nd c. trafic.l de drog.ri3 care a fost 0i rm2ne activitatea predominant
0i coloana verte1ral financiar a acestora3 trafic.l de arme3 5oc.rile de noroc3 camta3 0anta5.l3 trafic.l de fiine
.mane3 contra1anda3 contrafacerea 0i plasarea mi5loacelor de plat contrafc.te ori falsificate3 cor.pia3
termin2nd c. falsificarea crilor de credit sa. transfer.rile fra.d.loase de 1ani prin intermedi.l Internet.l.i!
Profit.rile astfel o1in.te s.nt canalizate spre alte afaceri3 de data aceasta legale3 prin intermedi.l .nor
complicate sisteme de 8splare a 1anilor9!
Iat3 spre e4empl.3 c2teva informaii referitoare la penetrare crimei organizate /n Italia3 care il.streaz
perfect cele afirmate anteriorE
"Cu 65 miliarde de euro n lichiditi, mafia este prima banc din Italia", se poate citi n raportul
asociaiei SOS Impresa SOS ! Intreprinderea, http"##$$$%sosimpresa%it#ne$s%php&, nfiinat la 'alermo n
())( cu scopul de a lupta mpotri*a +anta,ului la care erau supu+i micii comerciani italieni% -.torsiunea
desf+urat de ctre gruprile criminale a de*enit o "urgen naional", afirm aceast organizaie%
Crima organizat genereaz n Italia o cifr anual de afaceri care a,unge la (/0 miliarde de euro, iar
profiturile sale dep+esc (00 miliarde de euro, potri*it aceluia+i raport% 1afia ! sau mai degrab mafiile dac
se iau n considerare organizaii precum Cosa 2ostra sicilian, Camorra napolitan sau 32dranghetta
calabrez ! gangreneaz economia italian, realiz4nd profituri care corespund unui procent de 56 din 'I78ul
naional%
9mprumuturile e.torcate au de*enit un monta, foarte comple. +i e.trem de remunerator, care *ine s se
adauge altor surse de finanare ale criminalitii organizate, mai "clasice", a+a cum sunt traficul de droguri,
traficul de arme, prostituia, ,ocurile de noroc sau rac:etul, noteaz raportul% "'rintre acti*itile ilegale ale
organizaiilor mafiote, e.ist camta, care odat cu criza a de*enit o urgen naional% 'otri*it estimrilor
noastre, camta a pro*ocat nchiderea a apro.imati* (;00 de firme +i dispariia a mii de locuri de munc<
e.plic raportul%<Comercianii sunt persoanele cele mai e.puse la acest fenomen, apro.imati* =00%000 sunt
5
*ictimele cmtarilor< adaug documentul% >ictimele pot fi florari, hotelieri, responsabili de magazine de
nclminte, de mbrcminte sau de autoser*iri% 1icii comerciani, care nt4mpin tot mai multe greuti
pentru a a*ea acces la credite bancare datorit crizei economice, *or fi din ce n ce mai tentai s cedeze
ofertelor mafiei, pre*ine raportul%
1afioii +i8au schimbat faa +i sunt acum bancheri, a*ocai sau notari cu alur respectabil, continu
raportul SOS Impresa% ?-ste *orba de e.torcare n guler alb% 'rin meseriile lor, ei cunosc mecanismele
creditului legal +i, adesea, cunosc perfect situaia financiar a *ictimelor lor< e.plic documentul%
'entru a e*idenia dificultile tuturor firmelor de comer, care fac obiectul ateniei criminalitii
organizate, 1arco >enturi, pre+edintele Confesercenti organizaie care regrupeaz @5=%666 firme de comer,
turism, ser*icii, artizanat +i mici ntreprinderi din industrie, capabile s ofere locuri de munc la alte un milion
de persoane&, spunea, cu ocazia lansrii celui de8al (@8lea raport asupra criminaliti al SOS Impresa "
Abaruri, restaurante, hoteluri +i alte afaceri sufer (@00 delicte zilnic, practic 50 pe or sau aproape un delict
pe minut% Sunt aproape un milion de ntreprinztori *ictime ale unui delict oarecare, aproape un sfert din cei
acti*i<%
Ba r4ndul su, pre+edintele SOS Impresa, Bino 7usa, a subliniat c An acest climat de criz
economic, cererile de a,utor primite de organizaia noastr sunt n cre+tere rapid% 2umai anul trecut am
constatat peste @000 de firme aflate ntr8o astfel de situaie<%
Un raport al Ofici.l.i Na i.nilor Unite pentr. <rog.ri i Criminalitate de la #iena3 dat p.1licit ii /n 6>
i.lie +,6+3 men ioneaz profit.rile o1 in.te de diferite forme de manifestare ale criminalit ii organizateF
astfel3 /n domeni.l contrafacerilor aceste profit.ri se ridic la s.ma de +=, miliarde de dolari an.al3 drog.rile
prod.c .n profit de J+, miliarde dolari an.al3 trafic.l de fiin e .mane ad.ce organiza iilor criminale J+
miliarde dolari an.al3 trafic.l ilegal de arme +=, miliarde de dolari an.al3 iar cifra mondial an.al de afaceri a
crimei organizate se ridic3 potrivit aprecierilor aceleia i instit. ii a Na i.nilor Unite la D>, miliarde dolari!
Crima organizat a apr.t /n secol.l ca fenomen /n diverse ri3 /ndeose1i /n @UA3 C:ina3 Kaponia 0i
Italia! <ar tre1.ie menionat c3 potrivit aprecierilor fc.te de .nii speciali0ti3 crima organizat e4ista c. m.lt
/naintea secol.l.i trec.t3 c:iar dac n. s"a. folosit den.miri specifice pentr. formele sale de manifestare! *n
acest sens s.nt semnificative e4istena trafic.l.i ilegal c. sclavi 0i pirateria
+
!
*n m.lte state ale l.mii3 crima organizat constit.ie .n adevrat 8cancer9 care vlg.ie0te p.terea
societilor3 amenin sta1ilitatea g.vernelor3 determin cre0terea ta4elor ce se ada.g la pre.l mrf.rilor3
pericliteaz sig.rana cetenilor3 a agenilor economici aflai /n competiie3 controleaz3 prin fora 1an.l.i3
organizaii profesionale legale3 av2nd o p.ternic infl.en politic 0i economic prin infiltrarea /n diferite
afaceri legale!
*n concepia Interpol.l.i
J
organizaiile criminale ar p.tea fi clasificate astfel E
!amiliile "a!iei3 /n care se regsesc3 de reg.l3 str.ct.ri ierar:ice3 norme interne de disciplin3 .n cod
de cond.it 0i o an.mit diversitate de activiti ilicite 0i liciteF
organizaii pro!esionale3 ai cror mem1ri se specializeaz /n .na sa. mai m.lte tip.ri de activiti
criminale Gtrafic.l de ma0ini f.rate3 la1oratoare clandestine pentr. fa1ricarea drog.rilor3 imprimerii
clandestine de moned fals3 rpiri de persoane /n scop de rsc.mprare3 5af.ri organizate etc!HF
organizaii criminale etnice3 apr.te ca rez.ltat al .n.i conc.rs de /mpre5.rri3 c.m ar fi imensa
discrepan a nivel.rilor de via3 severitatea e4cesiv a proced.rilor de imigrare3 e4pansi.nea
geografic3 sl1ici.nea sa. carenele legislative etc!F
organizaiile teroriste internaionale3 care practic asasinatele3 det.rnrile de aeronave3 rpirile de
persoane3 etc! s.1 diferite motivaii Gpolitice3 militare3 religioase sa. rasialeHF
organizaiile #specializate$ %n reciclarea &anilor 0i care a. o eficien variatE v2nztori st2n5enii
de milioane de dolari sa. e.ro lic:izi3 o1in.i din afaceri ilicite3 oameni de afaceri care /ncearc s se
+
<orean %arg.eriteLoening Confr.ntarea dintre sistem.l 5.stiiei penale 0i crima organizat /n @tatele Unite3 /n $evista
internaional de drept penal3 vol! C-3 pag! J,C!
J
Interpol " Assem1lee (enerale3>6"eme session3 Mao.nde3 +6"+N octo1re +,,+3 $apport no! 6>3 Eval.ation des menaces en matiere de
criminalite s.r le plan mondial3 $apport dOInterpol
6
s.strag de la plata impozitelor3 deintori de fond.ri o1sc.re3 destinate cor.piei3 ori care /ncearc s"
0i asc.nd capital.rile etc!
E4tinderea 0i m.ltiplicarea crimei organizate /n foarte m.lte state ale l.mii a determinat ca acest fenomen
glo1al s fac o1iect.l analizei la cea de"a #"a Conferin ONU privind prevenirea criminalitii 0i tratament.l
delincvenilor3 care a adoptat o rezol.ie special intit.lat 8Crima ca form de afaceri9 /n care se precizeaz
criteriile definitorii ale fenomen.l.i respectiv
N
0i an.meE
" scop.lE o1inerea de c20tig.ri s.1stanialeF
" legt.riE 1ine str.ct.rate 0i delimitate ierar:ic /n cadr.l gr.p.l.iF
" specificE folosirea atri1.iilor 0i relaiilor de servici. ale participanilorF
" nivelE oc.parea de ctre participani a .nor f.ncii s.perioare /n economie 0i societate!
<in interpretarea acestor criterii s"a. desprins3 de ctre speciali0ti3 n.meroase concl.zii 0i interpretri
diferite ale crimei organizate!
La 6= noiem1rie +,,,3 la NeP MorI a fost adoptat Convenia Nai'nilor Unite %mpotriva
criminalitii transnaionale organizate 0i Protocoalele sale adiionale( doc.ment /n care crima organizat
este definit ca reprezent2nd 8 acti*itile desf+urate de orice grup, format din cel puin trei persoane, care
permit celor aflai la conducere s se mbogeasc sau s controleze teritorii ori piee interne sau strine prin
folosirea *iolenei, intimidrii, corupiei, urmrind fie s desf+oare o acti*itate infracional, fie s se
infiltreze n economia legal9
=
! <in aceast definiie se desprinde fapt.l c activitile infracionale desf0.rate
de ctre .n gr.p a. contin.itate /n timp3 fa de aci.nile care .rmresc .n scop imediat!
Asociaiile criminale reprezint s.1ieci infracionali care3 /n raport de nivel.l de organizare 0i
str.ct.rare3 metodele 0i mi5loacele folosite3 scop.l .rmrit 0i grad.l de peric.lozitate social a activitilor
infracionale desf0.rate3 s.nt de nat.r s afecteze sectoarele vieii economice3 sociale 0i politice
C
!
Conform datelor organizaiei mondiale3 aceste organizaii criminale s.nt caracterizate prinE
" str.ct.ri ierar:ice care implic .n sistem de relaii interpersonale rigid3 c. drept.ri 0i o1ligaii m.t.aleF
" monopolizarea control.l.i as.pra t.t.ror activitilor desf0.rate /ntr"o zon geografic 0i teritorial
determinatF
" disponi1iliti nelimitate /n folosirea forei de orice fel pentr. meninerea disciplinei3 eliminarea
competenei3 asig.rarea sec.ritii 0i cooperriiF
" meninerea im.nitii prin infiltri ad2nci /n sistem.l 5.stiiei naionaleF
" asig.rarea .nor mari c20tig.ri ilicite prin specializarea /n .n.l sa. mai m.lte domenii de aci.ne ilegal!
P.terea oc.lt a crimei organizate s"a e4tins ca o caracati 0i a acaparat /ntreg.l mapamond!
<.p an.l 6--, 0i $om2nia a fost atras /n 8circ.it.l crimei organizate93 av2nd /n vedere poziia
geografic a rii noastre3 de adevrat plac t.rnant /ntre est.l 0i vest.l E.ropei! *n pl.s3 evol.ia condiiilor
socio"economice caracteristice etapei pe care a parc.rs"o societatea noastr a permis infiltrarea3 c. m.lt
.0.rin3 a crimei organizate! Pe parc.rs3 s"a. accent.at condiiile favorizante pentr. dezvoltarea crimei
organizate! #iaa a demonstrat c organizaiile criminale din strintate 0i"a. trimis emisari care a. l.at legt.ra
c. infractori rom2ni 0i a. acionat pe linia organizrii 0i internaionalizrii reelelor de contra1and3 ale
trafic.l.i de drog.ri3 afacerilor c. a.tot.risme f.rate3 splrii 1anilor prin activiti comerciale licite3 penetrrii
sistem.l.i financiar"1ancar3 plasrii de val.t fals3 s.stragerii de opere de art sa. alte valori din patrimoni.l
naional3 escrocrii forei de m.nc3 introd.cerii /n ara noastr a .nor cantiti mari de de0e.ri to4ice3
transfer.rilor ilegale de capital /n strintate 0i altele!
Trecerea de la economia centralizat la cea de pia3 sc:im1rile de ordin legislativ3 c. inerentele
carene ale /ncep.t.l.i3 a. fost spec.late de an.mite persoane sa. gr.p.ri3 care a. trec.t la declan0area
pregtirii 0i comiterii .nor acte infracionale c. violen3 trafic de val.t fals3 de drog.ri3 spec.l3 8splarea de
1ani m.rdari93 trafic.l ilicit de armament 0i m.niie etc!
Aceste m.taii nedorite intervenite /n plan.l criminalitii s"a. concretizat /n cre0terea n.meric a
faptelor penale3 rata criminalitii /nregistr2nd cote din ce /n ce mai /nalte!
N
<r! &ical (eorge %ari.s3 Com1aterea crimei organizate3 c.rs3 vol.m.l II3 Edit.ra %inister.l.i Administraiei 0i Internelor3
A.c.re0ti3 +,,J3 pag! 6N"6=
=
<r! (eorge"%ari.s &ical3 Crima organizat 0i terorism.l3 Edit.ra 7.ndaiei Universitare 8<.nrea de Kos93 (alai3 +,,C3 pag!++!
C
UNO<C United Nations Office on <r.g and Crime E Crime and insta1ilitQ " Case st.dies of transnational t:reats3 7e1r.arQ +,6,
7
O alt caracteristic este dat de apariia .nor elemente 0i gr.pri de persoane care3 pe fond.l sit.aiei
generale din societate3 al li1eralizrii circ.laiei persoanelor la nivel internaional3 s"a. /m1ogit /n mod ilicit3
el.d2nd legile3 a5.ng2nd s reprezinte .n potenial pericol pentr. ordinea p.1lic!
Criminalitatea economic3 /n comple4itatea sa3 a c.prins3 practic3 toate sferele3 pornind de la
aprovizionarea te:nico"material 0i termin2nd c. proces.l de privatizare 0i decontare a operai.nilor financiar"
1ancare!
$adiografia fenomen.l.i infracional de mare violen ne arat c evol.ia acest.ia a fost /n cre0tere3 la
fel ca 0i mod.rile de operare ale gr.p.rilor de infractori3 ceea ce cond.ce la concl.zia c 0i /n $om2nia s"a.
cont.rat manifestrile crimei organizate!
Poziia geografic a rii noastre3 sit.at pe magistralele de legt.r dintre Orient 0i Occident3 ca 0i
afl.4.l miilor de orientali ce /ncearc penetrarea spre vest.l E.ropei3 a. fost elemente certe av.te /n vedere de
factorii /ndrit.ii c. aceste pro1leme foarte importante! <estrmarea str.ct.rilor statale ale fostei Uni.ni
@ovietice a generat m.ltiple fenomene sociale3 .nele c. efecte deose1it de grave!
Prezena pe teritori.l $om2niei a gr.prilor de 8rac:ei9 provenite din Com.nitatea @tatelor
Independente3 a constit.it .n real pericol3 av2nd /n vedere instr.irea special a mem1rilor acestora 0i aci.nile
la care s"a. dedat! A. e4istat3 de asemenea3 risc.ri privind contaminarea medi.l.i interlop a.to:ton prin
crearea .nor filiere com.ne de trafic de drog.ri 0i armament!
O sit.aie aparte3 c. implicaii directe /n peisa5.l infracional a.to:ton 0i c. risc.ri reale de a se
manifesta tot mai peric.los3 pe principii mafiote3 o reprezint .nii ceteni c:inezi3 sta1ilii /n $om2nia3 care a.
acionat 0i mai acioneaz 0i /n prezent d.p tipic.l italian al 8vendettei9! Instr.mentarea infraci.nilor grave
privind reglrile de cont.ri /ntre .nii ceteni c:inezi3 soldate c. omor.ri3 a ridicat pro1leme deose1ite /n
der.larea cercetrilor 0i fac tot mai dificil /nfpt.irea 5.stiiei penale!
*n acela0i conte4t tre1.ie remarcat prezena activ /n sfera criminalitii a .nor ceteni ara1i 0i t.rci3
implantai pe l2ng com.nitile ara1e 0i t.rce0ti din $om2nia3 care a. comis diferite infraci.ni3 .nele deose1it
de grave!
O pro1lem ac.t3 /n contin. evol.ie3 este cea a drog.rilor! $om2nia a devenit o r.t3 at2t pentr.
tranzit.l drog.rilor3 c2t 0i pentr. stocarea sa. distri1.irea acestora din Orient sa. America de @.d3 ctre rile
din E.ropa occidental3 ara noastr fiind totodat o potenial pia de desfacere a acestor otrv.ri! <ac p2n
/n 6--, pe teritori.l rii noastre a. fost depistate doar c2teva caz.ri izolate3 .lterior acestea s"a. /nm.lit
considera1il! Astfel /n 6--6 a. fost depistate 66 persoane implicate /n trafic.l ilicit de drog.ri3 de la care s"a.
confiscat circa JC Ig st.pefiante3 /n an.l 6--+ a. fost identificate JD persoane de la care s"a. ridicat
apro4imativ J,3= Ig drog.ri3 iar /n an.l 6--J de la =6 traficani a. fost confiscate peste 66 tone de st.pefiante!
@tatisticile ne arat c /n anii .rmtori a cresc.t contin.. n.mr.l persoanelor implicate /n trafic.l ilicit de
drog.ri3 prec.m 0i al celor cons.matoare! *n c.rs.l an.l.i +,,D3 sit.aia /n acest domeni. se prezint astfel
>
E
n.mr.l total al infraci.nilor constatate de formai.nile specializate din cadr.l Inspectorat.l.i (eneral al
Poliiei $om2ne 0i al Inspectorat.l.i (eneral al Poliiei de 7rontier a fost de J!D>+3 dintre care J!>+>
infraci.ni la Legea nr! 6NJB+,,, privind prevenirea 0i com1aterea trafic.l.i 0i cons.m.l.i ilicit de drog.riF 6+
infraci.ni la prevederile OU( nr! 6+6B+,,C privind regim.l 5.ridic al prec.rsorilor folosii la fa1ricarea ilicit a
drog.rilor apro1at prin Legea nr! 6DCB+,,>F 6,, infraci.ni la Legea nr! J-B+,,J privind prevenirea 0i
com1aterea criminalitii organizateF JJ infraci.ni asociate trafic.l.i 0i cons.m.l.i ilicit de drog.ri!
*n c.rs.l an.l.i +,,D3 a. fost descoperite 0i ridicate /n vederea confiscrii .n total de CJN3N6 Ig3 C,!,6,
comprimate3 >6 tim1re 0i +6J fiole drog.ri din careE " drog.ri de mare riscE J-+3J6C Ig3 =>!DJ6 comprimate3 >6
tim1re 0i +6J fioleF " drog.ri de riscE +N+3,-> Ig3 +!6>- comprimate! <in total.l acestor confiscri3 :eroina
reprezint JD=3+J Ig3 c. 6-C3==; mai m.lt dec2t /n an.l +,,>3 drog.rile de tip cana1is +N+3,D Ig3 dintre care
JJ3N+ Ig r0in de cana1is 0i +,D3CC Ig cana1is 0i cocaina J3-6= Ig! Potrivit raport.l.i de activitate al Poliiei
$om2ne pe an.l +,663 /n c.rs.l acest.i an polii0tii rom2ni a. confiscat N-C3=+ Ig! drog.ri Gdintre care +,N3,-
Ig! drog.ri de mare risc3 +-+3N+ Ig! drog.ri de riscH 0i +6!,DN comprimate!
>
Agenia Naional Antidrog3 $aport Naional privind sit.aia drog.rilor +,,- " $om2nia " noi evol.ii3 tendine 0i informaii
detaliate c. privire la temele de interes e.ropean 3 pag! D+3 --"6,6
8
Un alt domeni. /n care crima organizat 0i"a simit prezena /l reprezint trafic.l ilegal de a.tot.risme3
/n special de l.43 f.rate din diferite ri occidentale 0i rev2nd.te pe pieele din est.l E.ropei! Infractorii rom2ni
a. fost implicai /n filiere italiene3 germane3 poloneze3 1.lgare 0i r.se0ti! Astfel de filiere comple4e3 de tip
mafiot3 comp.se din infractori italieni3 germani3 .ng.ri3 dar mai ales ara1i3 /n complicitate c. ceteni rom2ni3
a. f.rat din Occident n.meroase a.tot.risme de l.43 pe care le"a. v2nd.t /n diferite ri din Orient sa. din
spai.l e4"sovietic3 ori n.mai a. tranzitat $om2nia c. ele!
*n condiiile economice ale rii noastre 0i"a fc.t apariia 0i Rta4ele de protecie93 specifice
organizaiilor criminale de tip mafiot! Astfel3 an.mite gr.p.ri infracionale pretind3 de la patronii .nor firme3
s.me mari de 1ani pentr. Ra le asig.ra protecia93 anga52nd."se3 de reg.l3 /n caz de ref.z3 /n rf.ieli de tip
mafiotE ameninri3 0anta5e 0i c:iar folosirea armelor de foc!
Acion2nd /mpotriva acestor forme diferite de manifestare a criminalitii organizate pe teritoril naional3
formai.nile de com1atere a criminalitii organizate ale Poliiei $om2ne a. identificat3 n.mai /n +,663 >+D
gr.p.ri de crim organizat din care +6+ implicate /n trafic.l de persoane3 6>N /n finanarea terorism.l.i 0i
splarea 1anilor3 -> /n criminalitatea informatic 0i +N= /n trafic.l 0i cons.m.l ilicit de drog.ri! Aport.l
polii0tilor pentr. stoparea criminalitii de ma4im peric.lozitate3 s"a concretizat prin destr.ct.rarea a +D>
gr.p.ri organizate 0i coordonate3 /n scop.l comiterii de infraci.ni grave3 formate din +!N,= persoane care a.
fost trimise /n 5.decatF N>; dintre mem1rii acestora /n stare de arest!
Potrivit raport.l.i an.al al <irec iei de Investigare a Infrac i.nilor de Crim Organizat i Terorism din
cadr.l %inister.l.i P.1lic3 /n c.rs.l an.l.i +,6+3 )ermania( *rana +i A'stria a. fost rile care a. solicitat
de cele mai m.lte ori cooperarea c. Poliia $om2n3 alt.ri de @pania3 Italia 0i %area Aritanie3 pentr. a prinde
infractori care opera. /n $om2nia 0i /n alte state e.ropene! Polii0tii rom2ni a. primit an.l trec.t peste J!=,, de
cereri de asisten3 arat 1ilan.l instit.iei! Aceste trei state se n.mr printre cele care se op.n aderrii la
@c:engen!
Proc.rorii <IICOT a. artat3 /n 1ilan.l lor pe an.l +,6+3 c rile care a. cer.t de cele mai m.lte ori
cooperarea proc.rorilor rom2ni pentr. rezolvarea .nor caz.ri /n care era. implicai infractori rom2ni s.nt
)ermania ,-. de solicitri/( *rana ,01 de solicitri/( 2elgia ,13 solicitri/( Olanda ,14 solicitri/ +i
A'stria ,1- solicitri/! Acestea se n.mr printre cele > state care se op.n aderrii $om2niei la @c:engen!
Italia 0i @pania s.nt de asemenea printre statele e.ropene care se confr.nt din plin c. reelele de infractori
rom2ni! Infraci.nile preferate de rom2ni /n statele UE s.nt cele informatice3 c. cri de credit3 trafic.l de
persoane 0i trafic.l de drog.ri! <oar /n 7rana3 do. reele de rom2ni care se oc.pa. c. f.rt.l 0i c. trafic.l de
persoane a. fost trimise /n 5.decat3 infractorii fiind prin0i c. a5.tor.l a.toritilor rom2ne! Cele do. reele
aciona. /n Rennes +i %n Paris3 ad.na. /mpre.n 05 de rom6ni 0i a. prod.s da.ne /n valoare de 5(4 milioane
de e'ro77
S$om2nia /0i pstreaz caracter.l de ar s'rs a tra!ic'l'i de !iine 'mane3 trafic.l e4tern fiind3 /n
aceast perioad3 din r2nd.l victimelor ceteni rom2niS3 arat Poliia $om2n /n 1ilan.l pe an.l +,6+! Cele
mai m.lte astfel de persoane a5.ng /n Occident pentr. a practica prostit.ia sa. cer0etoria!
R$om2nia este de asemenea .n p.nct important de acces ctre E.ropa occidental al migranilor ilegali
din A!rica +i Asia3 proveni i din ri prec.m Afganistan3 PaIistan3 Camer.n3 (:ana3 Li1ia3 T.nisia3 Egipt3
%aroc3 Algeria sa. teritoriile din Cisiordania 0i (aza! *n +,6+3 polii0tii rom2ni a. destr.ct.rat 45 de gr.p.ri
infracionale organizate care se oc.pa. c. trafic.l de persoane3 fiind arestate 5.3 de persoane! In acela i an
proc.rorii <IICOT a. arestat J,> persoane /nvin.ite pentr. trafic de persoane! #ictimele lor a. fost /n n.mr de
->C3 dintre care J66 era. minori!
*n ce prive0te drog'rile3 $om2nia este o ar important de tranzit pentr. :eroina3 cocaina sa. cana1is.l
care vin din Asia sa. America Latin! Olanda3 (ermania3 %area Aritanie3 @pania 0i Italia s.nt ri de destinaie
a acestor drog.ri3 conform Poliiei $om2ne! Rom6nia !ace parte din trase'l nordic al R'tei 2alcanice de
tra!ic de drog'ri: T'rcia 8 2'lgaria 8 Rom6nia 8 Ungaria7 Poliia $om2n a raportat /n +,6+ destrmarea a
9: de reele de trafic de drog.ri3 c. ;4: de persoane trimise /n 5.decat! Proc.rorii <IICOT a. raportat /n +,6+
peste 6!6,, de persoane trimise /n 5.decat pentr. trafic de drog.ri! *n +,6+3 .na dintre cele mai importante
capt.ri de drog.ri din $om2nia a fost fc.t /n .rma operai'nii <Spider<! Polii0tii 0i proc.rorii <IICOT a.
capt.rat N: de =ilograme de >eroin provenite din T.rcia3 care avea. destinaia Olanda3 .nde reea.a de
distri1.itori pe strad era format tot din rom2ni! <rog.rile era. transportate /n ma0ini!
9
Operai'nea <Samsonite< a /nsemnat .n e4empl. /n care $om2nia e4porta prostit.ate /n Italia( la
"ilano! Polii0tii rom2ni a. arestat 50 de persoane care /n .ltimii = ani e4ploataser se4.al peste 4: de
persoane3 incl.siv minore! 7iecare dintre victime le ad.cea infractorilor /ntre 174:: +i 57::: de lei %n fiecare zi!
Clan'rile cele&re <la e?port<( care a. cz.t! Cea mai de rs.net operai.ne a polii0tilor 0i
proc.rorilor <IICOT din .ltimii ani /mpotriva clan.rilor interlope a av.t loc /n A.c.re0ti3 /n l.na fe1r.arie
+,6J! Cele mai vestite 0i mai violente clan.ri interlope ale Capitalei a. a5.ns /n arestE Cmtarii( Sportivii(
L'pttorii( "etin( @ancic! Aceste gr.pri3 c. e4cepia Cmtarilor3 n. avea. ramificaii la nivel e.ropean!
*n +,6+3 tot /n A.c.re0ti cdea. do. dintre cele mai p.ternice clan.ri interlope specializate pe
pro4enetism 0i trafic de drog.riE Sadovenii +i A'd'ienii! Prostit.atele era. /ns pstrate pentr. .z intern3 pe
Cent.ra A.c.re0ti 0i /n T.nari3 fr s a5.ng /n E.ropa! %ai dem.lt3 alte clan.ri cele1re din A.c.re0ti3 prec.m
!raii )eamn' sa' Btoac3 a. a5.ns d.p gratii!
Liderii clan'l'i )>enos'( care fcea legea din T2rgovi0te /n tot 5.de.l <2m1ovia3 a. a5.ns d.p
gratii! 7lorin (:inea3 zis (:enos.3 /0i e4tinsese o reea de prostit.ate /n Irlanda3 /n perioada +,,D"+,66!
Conform presei irlandeze3 reea.a prod.cea peste do. milioane de e.ro pe an!
Un alt clan interlop care e4porta prostit.ate 0i care a fost p.s d.p gratii /n $om2nia este cel al romilor
din gr.parea C&lar'( din Clra+i! Cond.s de A.drigan 0i nevasta sa3 reea.a clan.l.i )1lar. trimitea
fete /n Italia7 Proc.rorii <IICOT a. doc.mentat c.m a re.0it clan.l )1lar. s str2ng aproape 5.mtate de
milion de e.ro3 conving2nd fetele s se prostit.eze prin metoda SLover1oQS Gmem1rii reelei fcea. tinere s se
/ndrgosteasc de ei3 apoi le fora. s se prostit.ezeH!
Tot /n Clra0i a acionat 0i clan'l <Dagan'<3 care e4porta prostit.ate /n @pania3 (recia3 7rana sa.
Italia! Cond.s de Costel #lad3 zis S&agan.S3 alt.ri de soia 0i de fi.l s.3 gr.parea a trimis la prostit.at s.te de
fete din familii srace din Clra0i 0i Ilfov3 o1 in2nd de pe .rma lor peste >=,!,,, de e.ro3 /n perioada +,,C"
+,6,! Liderii clan.l.i a. fost arestai /n +,,-!
*n +,6,3 a cz.t .n alt clan cele1r.! +- de persoane din clan'l Cord'nenilor de la Ia+i a. fost arestate
0i trimise /n 5.decat d.p ce proc.rorii a. sta1ilit c reea.a lor de prostit.ie3 cer0etorie3 t2l:rii3 f.rt.ri 0i
fra.de c. card.ri 1ancare aciona /n Italia3 @pania3 Irlanda3 A.stria 0i (ermania3 dar 0i /n $ep.1lica %oldova!
Cord.nenii cond.0i de Aogdan Constantin3 fost Cord.nean.3 a. ad.nat peste + milioane de e.ro din aceste
infraci.ni!
Clan'rile de romi din zona Dndrei( 5.de.l Ialomia3 a. fc.t f.rori /n %area Aritanie3 afl2nd."se /n
spatele celei mai e4tinse reele de cer0etori 0i :oi minori din $egat! A.toritile rom2ne a. arestat 0i a. trimis /n
5.decat +C de persoane3 care a. trimis /n %area Aritanie 6D6 de minori! $eea.a ad.na copii romi din
com.nitile srace sa. copii c. :andicap fizic3 pe care /i trecea ilegal frontiera 0i /i d.cea /n %area Aritanie!
Liderii gr.p.l.i era. Titi Ag:iotant.3 Poligrad3 C:inez.l3 Aocioc 0i 7ran! <oar o parte a reelei ar fi prod.s
aproape .n milion de e.ro de pe .rma trafic.l.i de minori3 conform presei 1ritanice! #ilele 0i ma0inile de l.4
din &ndrei s.nt mrt.ria c aceasta era doar o mic parte din profit!
Ca .rmare a evol. iei fenomen.l.i criminalit ii organizate pe plan na ional i a legt.rilor acesteia c.
re elele interna ionale3 la nivel.l %inister.l.i Afacerilor Interne 0i al Inspectorat.l.i (eneral al Poliiei
$om2ne a. fost sta1ilite o serie de ms.ri speciale care s asig.re eficientizarea aci.nilor de com1atere 0i
limitare a consecinelor criminalitii organizate /n ara noastr! Astfel3 /n cadr.l Poliiei $om2ne3 a fost creat3
/n an.l 6--J3 Arigada de Com1atere a Crimei Organizate G/n prezent den.mit <irecia de Com1atere a
Criminalitii OrganizateH care are /n teritori. 6= 1rigzi de com1atere a criminalitii organizate3 arondate pe
l2ng C.rile de Apel i +> servicii 5.de ene de com1atere a criminalit ii organizate3 prec.m i .n servici. de
com1atere a criminalit ii organizate port.ri maritime3 c. sedi. la Constan a3 str.ct.ri care3 prin activitile
desf0.rate3 vizeaz identificarea persoanelor implicate /n aci.ni specifice criminalitii organizate 0i deferirea
acestora 5.stiiei!
Totodat3 /n cadr.l %inister.l.i P.1lic a fost creat <irecia de Investigare a Infraci.nilor de Crim
Organizat 0i Terorism G<!I!I!C!O!T!H3 speicalizat /n com1aterea acestor infraci.ni3 prec.m 0i <irecia
Naional Anticor.pie3 specializat /n com1aterea cor.piei 0i a infraci.nilor cone4e! <e asemenea3 /n
conte4t.l aderrii $om2niei la Uni.nea E.ropean3 a fost asig.rat conectarea Poliiei $om2ne 0i a parc:et.l.i3
1
0
prin E.ropol3 E.ro5.st 0i $eea.a 5.diciar e.ropean3 prec.m i prin Interpol3 la ansam1l.l de aci.ni ce se
der.leaz pe plan e.ropean 0i internaional pentr. com1aterea acest.i flagel3 ale cr.i ramificaii fac a1stracie
de frontiere 0i tind s acopere tot mai m.lte zone geografice de pe mapamond! O activitate nota1il /n acest
domeni. desf0oar 0i str.ct.rile de criminalistic din Poliia $om2n care3 prin afilierea la $eea.a e.ropean
a instit.telor de criminalistic GEN7@IH3 particip la sc:im1.l de informaii 0i 1.ne practici /n descoperirea 0i
valorificarea .rmelor infraci.nilor din aceast categorie a criminalitii mondiale!
TTT
ANEA la cap! I
E@ALUAREA A"ENINDFRILOR CRI"EI OR)ANICATE
GN UNIUNEA EUROPEANF 5::9
3
Ca rsp.ns la Program.l Uaga sta1ilit de Consili.l E.ropei /n noiem1rie +,,N3 Caportul pri*ind
criminalitatea organizat3 care .rmrea prezentarea criminalitii organizate din E.ropa3 a fost /nloc.it c.
-*aluarea Dmeninrilor Crimei Organizate OCEDH3 care p.ne accent.l pe eval.area calitativ a fenomen.l.i
criminalitii organizate3 a noilor ameninri pe care le ad.ce criminalitatea organizat la adresa sec.ritii!
OCTA are ca scop dezvoltarea .nor ms.ri complementare de l.pt /mpotriva crimei organizate3 realizarea
.nor cone4i.ni /ntre deciziile care se ia. la nivel ministerial 0i din p.nct de vedere politic c. activitile 0i
direciile de aci.ne ale organismelor de p.nere /n aplicare a legii!
OCTA este elemental esenial al 1odelului european de inteligen criminal GECI%H3 a4at /n principal
pe gr.prile de crim organizat! Activitile criminale s.nt analizate /n special prin concept.l de centre
criminale!
Un centru criminal este o entitate concept.al generat de o com1inaie de factori c.m ar fi apropierea
de pieele ma5ore de destinaie3 a0ezarea geografic3 infrastr.ct.ra3 tip.rile de gr.p.ri de crim organizat 0i
procesele migraioniste caracteristice .nor gr.p.ri c:eie de infractori sa. gr.p.ri de crim organizat /n
general%
E.ropol.l a identificat /n Uni.nea E.ropean cinci centre criminale c. efecte considera1ile3 care
dep0esc frontierele naionale 0i aprovizioneaz pieele criminale3 0i an.meE
17 Centr'l criminal Nord @est3 caracterizat drept .n centr. de distri1.ie pentr. :eroin3 cocain3
drog.ri sintetice 0i cana1is3 c. o infl.en e4tins /n %area Aritanie3 Irlanda3 7rana3 @pania3 (ermania 0i rile
1altice 0i scandinaveF
57 Centr'l criminal S'd 8 @est c. .n impact special /n pieele criminale ale cocainei3 cana1is.l.i3
trafic.l.i de fiine .mane 0i imigraiei ilegale! #est.l 0i Nord #est.l Africii3 prec.m 0i alte pri ale acest.i
continent a. devenit canale semnificative de aprovizionare pentr. /ntreg centr.l criminal s.d"vest sa.3 /n
cre0tere3 direct ctre piee importante 0i centre de distri1.ie din Uni.nea E.ropean!
07 Centr'l criminal Nord 8 Est reprezint o zon care contin. s fie str2ns infl.enat de canalele 0i
zonele de tranzit localizate /n afara frontierelor rsritene ale UE G7ederaia $.sBLaliningrad3 Ucraina 0i
Aelar.sH! 7l.4.rile ilicite pot fi realizate de la Est ctre #est Gfemei pentr. e4ploatare se4.al3 imigrani ilegali3
igri3 1.n.ri contrafc.te3 prec.rsori ai drog.rilor sintetice 0i :eroinH3 dar 0i viceversa Gcocain 0i derivai ai
cana1is.l.iH!
-7 Centr'l criminal S'd 5oac .n rol central /n contra1anda de igarete3 contra1anda 0i distri1.ia de
prod.se contrafc.te 0i prod.cerea 1ancnotelor e.ro contrafc.te!
47 Centr'l criminal S'd 8 Est este 1azat pe plasarea sa geografic /ntre Asia 0i E.ropa!
Logistic3 importana %rii Negre 0i a cilor maritime /n legt.r c. aceasta define0te acest centr. 0i creeaz
oport.niti at/t pentr. comer.l legal3 c2t 0i pentr. crima organizat! Opiaceele a5.ng /n E.ropa prin r.tele
D
E.ropol E!U! Organised Crime T:reat Assessment +,,-
1
1
1alcanice 0i prin r.ta de nord a %rii Negre provenite dintr"o parte /n alta a Asiei Centrale 0i $.siei!
@emnificaia port.l.i Constana /n trafic.l de cocain a cresc.t 0i cocaina pare s soseasc /n E.ropa /n cantiti
tot mai mari prin T.rcia 0iBsa. Aalcani! Acest l.cr. poate totodat s fie 0i efect.l .n.i rol de5a 1ine sta1ilit al
Africii de #est ca zon de tranzit!
Potrivit raport.l.i OCTA pentr. an.l +,663 E.ropol.l a identificat cinci centre criminale3 1azate pe
apropierea lor de pieele ma5ore de destinaie3 de infrastr.ct.ra de transport 0i comercial3 prevalena gr.prilor
criminale 0i oport.nitile oferite pentr. migraia ilegalE
V Nord8est av2nd ca centr. de gravitate Olanda 0i AelgiaF
V Nord8Est av2nd ca centre de gravitateE Lit.ania3 Estonia3 Letonia 0i enclave Laliningrad G7ederaia $.sHF
V S'd8Est c. centre de gravitateE A.lgaria3 Rom6nia 0i (reciaF
V S'd av2nd ca centr. de gravitate @.d.l Italiei3 0i
V S'd8@est c. centre de gravitateE @pnia 0i Port.galia!
Tipologia gr'prilor criminale de crim organizat G(COH! *n termeni concrei3 o gr.pare de crim
organizat este clasificat pe 1aza locaiei geografice a centr.l.i s. strategic de interes 0i a capacitilor 0i
inteniilor sale E
de a .tiliza /n mod sistematic violena sa. intimidarea /mpotriva societilor locale pentr. a"0i
asig.ra o /nelegere neocazional sa. pentr. a evita interferenele Gden.mit stragegia @I8SOHF
O ameninare semnificativ este reprezentat de ctre organizaiile de crim organizat care adopt o
strategie 1azat pe violen"teritori."1rand! Indicaii despre adoptarea acestei strategii s.nt raportate de mai
m.lte state mem1re! Ameninarea este mai peric.loas datorit fapt.l.i c acestea pot servi pentr. canalizarea
/n direcia gre0it a persoanelor care se simt alienate de c.rent.l principal din societate! Oferta .0oar de 1.n.ri
ilicite poate fi .n.l dintre motivele rol.l.i important 5.cat /n an.mite ri de (CO care se anga5eaz /n violen
sistematic sa. intimidare /mpotriva societilor locale! Aceasta poate 0i din ca.z c centrele criminale mresc
importana control.l.i as.pra pieelor de destinaie! (CO n. tre1.ie s se mai anga5eze /n crearea la1orioas a
.nor reele comple4e de ofert din alte continente3 /ntr.c2t 1.n.rile ilicite a5.ng c. .0.rin /n centrele
apropiate! Acest comportament violent este o ms.r eficient pentr. a o1ine control.l .nei piee de destinaie3
astfel /nc2t (CO a. .n potenial semnificativ de cre0tere3 consolidat de fapt.l c 1rand.l"den.mire poate fi
acordat altor gr.pri criminale3 gener2nd o sit.aie convena1il pentr. toi!
de a interfera c. procesele a.toritilor de aplicare a legii sa. 5.diciare prin intermedi.l infl.enei
cor.ptive Gden.mit strategia IN8LEH sa. prin violen 0i intimidare Gstrategia @I8LEH!
(CO pot de asemenea s adopte o strategie care const /n interferarea semnificativ c. procesele
5.diciare sa. ale a.toritilor de aplicare a legii! *n acest sens este de menionat .n comportament agresiv3
respectiv ac.zaii false /mpotriva personal.l.i de aplicare a legii!
de a infl.ena societile 0i economiile Gstrategia IN8SOH!
E4ist date privind prezena (CO".rilor c. capacitatea de a avea .n impact semnificativ as.pra
societilor locale 0i a economiilor prin cor.pie3 infiltrare sa. reinvestiii relevante ale profit.l.i criminal /n mai
m.lte state mem1re3 astfel /nc2t aceasta poate fi considerat o ameninare glo1al pentr. Uni.nea E.ropean!
E4ist de asemenea informaii conform crora an.mite (CO".ri din afara UE adopt strategii 1azate pe o
infl.en semnificativ as.pra societilor sa. economiilor locale!

Pieele criminale ale Uni'nii E'ropene7
1. Tra!ic'l de drog'ri!
Heroina contin. s fie alimentat pe scar larg de opi.l c.ltivat /n Afganistan! Opiaceele a5.ng /n
E.ropa prin r.tele 1alcanie 0i r.ta de nord a %rii Negre3 trec2nd prin Asia Central 0i $.sia! $.tele
alternative3 care sta1ilesc infrastr.ct.ri comerciale 0i apropierea sa geografic de s.rs ori de rile de destinaie
s.nt printre factorii principali care infl.eneaz trafic.l de :eroin! $ol.l relevant al (CO t.rce0ti3 I.rde3
paIistaneze 0i iraniene este datorat apropierii lor geografice 0i istorice de principala ar s.rs!
Cocaina este prod.s /n regi.nea andin din America de @.d! Importana Africii de vest pentr.
tranzit.l3 stocarea 0i redistri1.irea cocainei este /n cre0tere! Poziia sa geografic3 /ntre f.rnizorii de cocain din
regi.nea andin 0i c.mprtorii din UE3 com1inat c. v.lnera1ilitile economice3 reelele criminale sta1ilite 0i
1
2
cor.pia pe scar larg s.nt factori care avanta5eaz /n mod decisiv traficanii internaionali de drog.ri! (CO
vest"africane 0i domestice administreaz distri1.ia sec.ndar /n cadr.l UE! Cocaina intr pe piaa e.ropean 0i
prin T.rcia3 det.rnare care poate fi e4plicat prin e4istena cons.matorilor din Orient.l %i5loci. 0i cererea
domestic!
%aroc.l este /nc principal.l f.rnizor de r+in de cana&is! Cooperarea (CO marocane c. gr.prile
criminale domestice asig.r c.noa0terea lac.nelor legislative 0i ofer contacte locale! Tendina cresc2nd a
plantaiilor domestice de cana1is poate fi datorat apropierii geografice de pieele de destinaie sa. de
distri1.ie! #ictimele trafic.l.i de fiine .mane sa. imigranii ilegal care /0i pltesc cost.rile cltoriei lor s.nt
adesea e4ploatai pe plantaiile de cana1is! C.ltivatorii vietnamezi s.nt prezeni pe scar larg! *n rile c. .n
mare n.mr de .tilizatori de cana1is prod.cia domestic este /n cre0tere pentr. a acoperi cererea 0i a optimiza
profit.rile! *n %area Aritanie3 D,; din cana1is este prod.s domestic!
Prod.cia ieftin3 profit.rile mari 0i nivel.l scz.t de specializare caracterizeaz trafic.l de drog'ri
sintetice! )onele de prod.cie 0i cons.m par s coincid sa. s fie adiacente3 contri1.ind la scderea cost.rilor
0i a risc.rilor de transport! Prod.cia /n rile est"e.ropene este /n cre0tere3 /n timp ce (CO germane 0i 1elgiene
s.nt /nc dominante! Prod.cia 0i det.rnarea de prec.rsori c:imici s.nt vitale pentr. comer! (CO c:ineze3
dominante /n comer3 a. /ncetat s foloseasc r.tele tradiionale3 tot.0i n. a e4istat .n declin /n cantitile de
s.1stane c:imice confiscate3 s.ger2nd c aceste (CO a. gsit noi r.te p2n /n prezent neidentificate de ctre
a.toriti!
Prod.cia de am!etamine este /n cre0tere semnificativ /n A.lgaria 0i T.rcia3 fiind destinat de
asemenea 0i pieelor din Orient.l %i5loci.! Prod.cia de metamfetamin este /n cre0tere3 ca 0i drog.rile sintetice
prod.se de (CO germane 0i 1elgiene care completeaz pieele! Cre0terea prod.ctivitii ind.striale 0i
penetrarea /n piaa glo1al de ctre C:ina 0i India3 com1inate c. acces.l legal la prec.rsorii c:imici3 este
reflectat printr"o cre0tere nota1il a prod.ciei drog.rilor sintetice /n aceste ri!
Te>nologia este .n factor c:eie care faciliteaz trafic.l de drog.ri! Ec:ipament.l special pentr.
prod.cie3 com.nicarea anonim prin Internet3 transfer.rile electronice de 1ani3 comer.l electronic provoac
politicile antidrog naionale 0i internaionale 0i mecanismele de control! <ezvoltarea ind.strial permite
prod.cia .nor s.1stane noi 0i necontrolate sa. cam.flarea mai m.ltor s.1stane tradiionale!
Sistem'l penitenciar ofer ocazii pentr. asociere3 sc:im1 de informaii3 delegarea de sarcini sa.
crearea .nor noi cone4i.ni criminale! Tolerana social 0i acoperirea media ademenitoare contri1.ie la
dimin.area in:i1iiilor 0i la o cre0tere a cons.m.l.i!
57 In!raci'nile %mpotriva persoanelor! <efinind infraci.nile /mpotriva persoanelor3 este important s
se disting trafic.l de fiine .mane GTUAH de facilitarea imigrrii ilegale Gcontra1anda de persoaneH! *n timp ce
contra1anda de persoane se refer la facilitarea intrrii ilegale /n UE a migranilor disp.0i la aceasta3 trafic.l de
fiine .mane este definit prin e4ploatarea lor .lterioar 0i m.nca forat! Cele mai active (CO implicate /n
tra!ic'l de !iine 'mane /n UE s.nt 1.lgarii3 nigerienii 0i rom6nii! (r.pri din alte ri 1alcanice3 C:ina3
%oldova3 $.sia3 T.rcia3 Ucraina 0i #ietnam s.nt de asemenea raportate /n mod frecvent! (CO al1aneze a.
tendina de a e4ploata victimele traficate de alte gr.pri! Trafic.l de femei pentr. e4ploatare se4.al este
sta1ilizat3 /n timp ce trafic.l pentr. m.nc forat este /n cre0tere3 mai ales /n sectoarele constr.ciilor3 prod.cia
de drog.ri 0i cer0it! Informaiile disponi1ile indic .n trafic cresc2nd de copii3 destinai pentr. m.nca ilegal
incl.siv sclavia domestic sa. e4ploatare se4.al! (OC rom6ne+ti de etnie rom domin trafic.l de copii!
At.nci c2nd copiii victime s.nt identificai s"a o1servat c dorina lor de cooperare c. a.toritile este aproape
ine4istent! $apoartele privind copiii victim care dovedesc .n comportament necooperant 0i care folosesc orice
ocazie pentr. a f.gi din 8c.stodia protectoare9 indic nivel.l de control e4ercitat de ctre traficanii acestora! @e
s.specteaz de asemenea c folosirea copiilor constit.ie o strategie folosit de traficani pentr. a pert.r1a
rsp.ns.l a.toritilor de aplicare a legii! Posi1ilele s.rse de fiine .mane traficate incl.d de asemenea rile
din zona %rii Negre3 Ca.caz.l.i 0i Asiei Centrale Gc.m ar fi (eorgia 0i LQrgQzstanH3 a cror ameninare
prezent n. este clar! Africa3 Asia GC:ina3 s.1continent.l indian 0i #ietnamH3 E.ropa rsritean Gincl.siv
fostele state sovieticeH3 America Latin3 Orient.l %i5loci. 0i Aalcanii de vest s.nt s.rse ale imigranilor ilegali
spre Uni.nea E.ropean! N. s.nt e4cl.se parteneriate care implic o scar larg de (OC! $eglementrile
inconsistente privind imigraia 0i anomaliile naionale /n politica de vize @c:engen faciliteaz aceast activitate
criminal! *n legt.r c. TUA 0i contra1anda de persoane3 a1.z.l sistemelor de migraie legal va cre0te
1
3
pro1a1il /n viitor3 /ndeose1i /n zona vizelor 0i permiselor de reziden! <e asemenea3 li1ertatea de mi0care intra"
UE poate fi folosit a1.ziv de (CO3 a0a c.m este caz.l cetenilor UE est"e.ropeni care e4ploateaz prostit.ate
/n E.ropa occidental! Contra!acerile de doc'mente 0i folosirea a1.ziv a sector.l.i transport.rilor3 /n
principal liniile aeriene c. cost.ri red.se3 s.nt factori ma5ori care faciliteaz infraci.nile /mpotriva persoanelor!
Traficanii s.nt adesea implicai /n alte infraci.ni transnaionale3 c.m ar fi trafic.l de drog.ri3 fra.dele c. cri
de plat3 fra.dele de identitate3 contrafacerea de moned 0i splarea 1anilor! *n anii receni o considera1il
aci.ne transnaional a fost /ndreptat /mpotriva prod.cerii 0i distri1.irii pe Internet de material privind
a&'z'rile %mpotriva copiilor! Tot.0i3 circ.laia .nor astfel de materiale n. scade! (CO s.nt anga5ate /n
prod.cia de noi imagini 0i filme ilegale3 sa. .tilizeaz acelea0i materiale pe diferite sit.ri Pe1 pe care le v2nd
prin sisteme electronice de plat sofisticate! Cererea sporit implic .n n.mr cresc2nd de copii a1.zai se4.al
pentr. satisfacerea acesteia! O mare cantitate de material ilegal este prod.s 0i distri1.it de ctre infractorii
se4.ali care cltoresc!
07 *ra'dele reprezint o pro1lem mondial 0i constit.ie o metod folosit tot mai m.lt pentr.
o1inerea de 1ani /n scop.l finanrii altor infraci.ni c.m ar fi trafic.l de drog.ri3 trafic.l de fiine .mane
GTUAH3 fra.dele privind identitatea3 contra1anda c. alcool3 contrafacerile 0i terorism.l! 7ra.da privind ta4a pe
valoarea ad.gat este printre cele mai frecvente tip.ri de !ra'd comercial! <.1la fact.rare3 comer.l ilegal
de 1.n.ri fr plata ta4elor 0i a T#A3 comer.l fictiv c. 1.n.ri c. solicitarea restit.irii T#A3 falsa fact.rare 0i
fra.da car.sel s.nt scenarii frecvente! <eg:izarea /m1inrii activitilor de afaceri legale 0i ilegale 5oac .n rol
c:eie! @erviciile de catering3 transport3 ageniile imo1iliare3 comer.l c. telefoane mo1ile3 componente ale
comp.terelor3 com1.sti1il sa. ve:ic.le s.nt afacerile cele mai vizate! Apropierea geografic de rile
comerciale3 relaiile str2nse c. fostele colonii3 condiiile comerciale3 anomaliile legislative naionale 0i
internaionale 0i implicarea strinilor c. stat.t legal /n UE faciliteaz aceast infraci.ne! *n afar de infractorii
domestici3 /n fra.da T#A s.nt active3 de asemenea3 (CO africane3 ara1e3 asiatice 0i r.se0ti! Wederea
/ndel.ngat /n rile gazd3 1.na c.noa0tere a sistemelor legale 0i de ta4e3 .n 1acIgro.nd /n crima financiar 0i
o orientare activ ctre /ntreprinderile 0i afacerile prospere s.nt caracteristicile tipice ale s.specilor! Activitile
(CO r.se0ti de e4empl. a. fost o1servate /n regi.nea 1altic3 /n timp ce (CO c:ineze0ti 5oac .n rol important
/n regi.nea s.d"estic3 /n cooperare c. infractorii locali! Utilizarea .nei doc.mentaii comerciale false care
s.gestioneaz .n comer legal 0i masc:eaz detaliile proces.l.i comercial este .n factor favora1il c.nosc.t!
*ra'da la ac>iziiile p'&lice este legat /n mod o1i0n.it de elemente de cor.pie activ /mpotriva
administraiei p.1lice 0i sector.l.i de afaceri privat! (CO pot e4ploata acest proces /nc din fazele sale iniiale3
manip.l2nd c. activiti care preced p.1licarea licitaiilor 0i apoi desemnarea c20tigtorilor /n avanta5.l lor!
7ond.rile p.1lice 0i com.nitare primite ilegal pot fi splate 0i reintegrate /n cicl.l activitilor legale sa.
reinvestite pentr. a spri5ini alte activiti criminale!
*ra'dele c' cri de plat depind de f.rt.l datelor personale financiare printr".n evantai de te:nici3
care incl.d interceptarea convor1irilor telefonice3 penetrarea 1azelor electronice de date3 te:nici prec.m
p:ising3 p:aming 0i sIimming! (CO care controleaz acest domeni. s.nt formate din r.0i3 rom6ni 0i 1.lgari! *n
+,,D mod.rile de operare a. fost sc:im1ate3 infractorii deplas2nd."se de la AT%".ri la p.nctele de v2nzare
GPO@".riH /n :ipermagazine 0i s:op.ri pentr. a o1ine datele card.rilor! <e asemenea3 activitatea acestor 1ande
s"a e4tins 0i /n afara UE3 noile te:nologii (@% oferind posi1ilitatea trimiterii informaiilor ctre alte ri 0i
stocrii informaiilor de pe card.ri /n servere care s.nt direct accesi1ile prin Internet!
Una din ameninrile emergente este cre+terea n'mr'l'i de )CO virt'ale! Infractorii de pe diferite
continente se pot /nt2lni pe Internet 0i pot cola1ora /n comiterea infraci.nilor fr s se c.noasc personal .nii
c. alii! *n astfel de reele private3 totdea.na prote5ate de elemente sofisticate de sec.ritate3 infractorii sa. cel.le
rsp2ndite pret.tindeni /n l.me se pot /nt2lni 0i organiza pentr. comiterea de infraci.ni pe InternetF speciali0tii
le pot oferi c.no0tinele lor 0i pot fi /nc:iriai 0i pltii de ctre (CO pentr. a comite infraci.ni pe internet sa.
/n viaa realF infractorii individ.ali se pot /nt2lni 0i gr.pa pentr. a sc:im1a material ilicit3 de e4empl. fotografii
sa. fime c. copii a1.zai! (CO care opereaz pe Internet s.nt foarte gre. de depistat!
-7 Contra!acerile7 %an.fact.rarea 0i distri1.irea de mr!'ri contra!c'te constit.ie o serioas
pro1lem dincolo de pierderile financiare ca.zate proprietarilor de drept.ri intelect.ale 0i firmelor legale /n
general! @ectoarele ind.striale cel mai afectate de contrafacere s.nt m.zica3 softPare3 prod.sele din t.t.n3
piesele a.to3 prod.sele farmace.tice 0i c:imice 0i /m1rcmintea! C:ina3 Uong Long3 India3 T:ailanda 0i T.rcia
1
4
reprezint cele mai alarmante dimensi.ni ale acest.i fenomen! Pentr. o1inerea .nor profit.ri ma4ime3 (CO
prod.c medicamente fr respectarea compoziiei ingredientelor care incl.d principiile active 0i a metodelor
de prod.cie! Alte prod.se contrafc.te3 c.m ar fi softPare3 m.zic3 filme 0i 1.n.ri de l.4 prod.c pierderi
financiare importante deintorilor legali 0i afacerilor legale!
"od'rile de operare difer potrivit canal.l.i de distri1.ie selectat! *n timp ce an.mite contrafaceri
introd.c canale legitime de ofert 0i deplaseaz v2nzarea articolelor originale3 ca.z2nd o red.cere a venit.rilor3
altele s.nt v2nd.te .tilizatorilor finali prin canale ilicite de ofert! Prod.sele contrafc.te c. etic:ete 0i logo.ri
ale .nor mrci /nregistrate re/nnoite s.nt de asemenea comercializate prin v2nzri .0 la .0! An.mite
resta.rante 0i alte servicii de catering s.nt implicate /n import.l 0i distri1.ia de alimente 0i 1.t.ri false!
Cons.m.l sporit al societii3 com1inat c. tolerana social 0i lipsa con0tientizrii generale a com.nitii3 s.nt
factori favorizani ma5ori! #2nzarea de contrafaceri este direct legat de alte piee criminale c.m ar fi trafic.l
de drog.ri3 contra1anda de igri3 fra.dele 0i splarea 1anilor ori a fond.rilor provenite din activiti criminale3
c.m ar fi migraia ilegal3 trafic.l de ve:ic.le f.rate sa. terorism.l!
Contra!acerile de doc'mente constit.ie .n factor favorizant orizontal care afecteaz toate pieele
criminale! <oc.mentele de identitate3 pa0apoartele3 certificatele de na0tere 0i permisele de reziden s.nt printre
cele mai vizate doc.mente care asig.r o perpet.are neted a criminalitii organizate transfrontaliere! 7alsele
declaraii vamale 0i certificatele de calitate s.nt prezentate 1iro.rilor vamale at.nci c2nd se declar conin.t.l
/ncrct.rii! 7alsele reprod.ceri de doc.mente s.nt prezentate cons.latelor statelor mem1re pentr. o1inerea de
vize!
<ezvoltarea te>nologiei permite realizarea .nor contrafaceri de /nalt calitate3 care fac foarte dificil
detecia 0i confiscarea lor 0i ad.c .n profit enorm (CO! Internet.l3 c. magazinele sale virt.ale care v2nd orice
fel de 1.n.ri3 este .n.l dintre principalele canale de distri1.ie!
*alsi!icarea de moned! *n +,,D pentr. prima dat vol.m.l &ancnotelor e'ro contra!c'te depistate
/n circ.laie a a5.ns la peste C,,!,,, GCCN!,,,H! Aceast cre0tere s"a intensificat /n fapt /n a do.a parte a an.l.i!
A.toritile naionale3 spri5inite adesea de ctre E.ropol3 a. confiscat aproape =,,!,,, de 1ancnote e.ro
contrafc.te3 arest2nd circa N,, s.speci 0i prevenind .n profit de JN milioane e.ro pentr. (CO! Infractorii cel
mai frecvent implicai /n contrafacerea e.ro provin din A.lgaria3 .nii de origine t.rc3 Col.m1ia3 Italia 0i
Lit.ania! Aancnotele e.ro contrafc.te /n Italia s.nt distri1.ite 0i /n UE de ctre (CO g:aneze 0i marocane!
Piaa neagr contri1.ie la aceast afl.en de contrafaceri! 7olosirea calificat a .n.i ec:ipament sofisticat3 a
comp.terelor 0i te:nologiei de reprod.cere contri1.ie la aceast cre0tere! Con0tientizarea 0i atenia ins.ficiente
acordat caracteristicilor de sec.ritate aplicate pe 1ancnote faciliteaz acest proces! @cderea n.mr.l.i claselor
de contrafaceri prod.se 0i sporirea n.mr.l.i de variante indic o tendin al viitor.l.i profesionalism 0i
implicarea cresc2nd a (CO! Astfel3 .n n.mr limitat de gr.pri criminale /n principal din zonele mai s.s
menionate domin aceast pia criminal! O alt tendin poate fi remarcat /n ceea ce prive0te c.pi.rile
contrafc.te! <in p.nct de vedere istoric3 1ancnota de =, e.ro a fost cea mai contrafc.t3 /ns tendina c.rent
este ctre 1ancnota de +, e.ro! Cele trei c.pi.ri de mi5loc G+,3 =, 0i 6,, e.roH reprezint /mpre.n aproape -N;
din toate contrafacerile! Contrafacerea e.ro este deseori asociat c. alte zone ale criminalitii3 c.m ar fi trafic.l
de drog.ri3 splarea 1anilor 0i criminalitatea economic!
Intersc>im&'rile %ntre centrele criminale7 7actorii care afecteaz dezvoltarea centrelor criminale /n
UE s.nt principalele modele ale cererii 0i ofertei /n UE ca 0i /n regi.nile /nvecinate! Centr.l criminal nord"est
de e4empl. este f.rnizat de 7ederaia $.s3 Aelar.s 0i Ucraina3 de .nde sa. prin care aproape orice prod.s
poate fi ac:iziionat! Cea mai competitiv (CO3 a0a c.m s.nt lit.anienii3 deine control.l as.pra pieelor
criminale 0i poate s se adapteze c. .0.rin la noile prod.se care se cer sa.3 pe de alt parte3 s a1andoneze
pieele criminale care s.nt /n declin! Un 1.n e4empl. este piaa cocainei3 care se contract /n @UA3 dar se
mre0te /n UE3 7ederaia $.s 0i C@I! Aceasta poate s /nsemne c procesarea cocainei /n viitor va fi mai
aproape de aceste piee3 care la r2nd.l s. s.gestioneaz importana cresc2nd a Africii n. n.mai ca o zon de
tranzit3 dar 0i ca .n centr. de comercializare 0i procesare pentr. acest drog! $ol.l dein.t de gr.prile lit.aniene
de crim organizat /n centr.l criminal nord"est este3 /n an.mite privine3 similar rol.l.i pe care (CO t.rce0ti
contin. s"l 5oace /n centr.l criminal s.d 0i s.d"est /n special! $ol.l T.rciei ca .n f.rnizor ma5or pentr. UE
este 0i acela de a spri5ini rol.l c:eie al acestor gr.pri! Un factor adiional este piaa pentr. drog.ri sintetice din
Orient.l %i5loci. 0i Apropiat pentr. care gr.prile t.rce0ti constit.ie .n important f.rnizor! <rog.rile sintetice
1
5
pot fi prod.se /n regi.ne ori datorit apropierii sale facilitate de e4perii 1.lgari3 sa. drog.rile pot fi traficate din
E.ropa occidental 0i sc:im1ate posi1il de gr.prile t.rce0ti pentr. :eroin! (r.prile t.rce0ti folosesc
Rom6nia 0i A.lgaria ca p.ncte de intrare /n UE pentr. :eroin 0i coopereaz c. gr.prile entice al1aneze 0i
s2r1e care adesea dein cel p.in o an.mit parte din distri1.ia final plec2nd din Al1ania 0i regi.nea Losovo
0i a5.ng2nd3 via A.stria3 /n E.ropa occidental!
%odelele de cooperare /ntre (CO col.m1iene3 vest"africane 0i t.rce0ti ar p.tea s spri5ine poziia
strategic a .ltimelor ca .n conector /ntre diferitele piee ale drog.rilor 0i 5.ctorii criminali relevani! An.mite
gr.pri italiene menin adesea .n profil sla13 dar /n realitate infl.eneaz m.lte piee criminale /n centr.l
criminal de s.d3 UE 0i dincolo3 fie /n mod independent3 fie prin cooperarea c. alte (CO! Contactele lor directe
c. sindicatele criminale col.m1iene3 prec.m 0i c. (CO spaniole3 franceze 0i port.g:eze le asig.r .n rol
p.ternic /n comer.l c. cocain! $ol.l (CO italiene /n aceast pia le permite s preia 0i s foloseasc marfa /n
mod direct 0i s cola1oreze c. alte gr.pri pentr. distri1.ia .lterioar /n UE!
(CO vest"africane 0i /n special cele nigeriene 0i"a. e4tins activitile lor /n UE! Ele s"a. infiltrat /n
lan.l logistic al cocainei traficate din America de s.d prin Africa de vest ctre UE 0i a. o1in.t3 de asemenea3
rol.ri importante /n distri1.ia final a cocainei 0i prod.selor de cana1is /n E.ropa Gde e4empl. /n 7inlanda3
Irlanda3 Port.galia3 L.4em1.rg3 A.lgaria 0i (ermaniaH! *n pl.s3 ele s.nt /n m.lte caz.ri responsa1ile e4cl.siv
pentr. trafic.l de victime nigeriene /n scop de e4ploatare se4.al! (CO marocane /0i s.sin poziia lor graie
a1ilitii lor de a diversifica 0i com1ina trafic.l de cana1is c. trafic.l de cocain! $.tele e4istente pentr.
contra1anda c. prod.se de cana1is din Africa de nord! /n principal via @pania ctre UE s.nt adesea folosite 0i
pentr. cocain! (r.prile marocane s.nt de asemenea implicate /n trafic.l de fiine .mane pentr. e4ploatare
se4.al3 /n special /n centr.l criminal de nord"vest 0i 5oac .n rol important /n facilitarea o1inerii :eroinei
pentr. centr.l sec.ndar de distri1.ie din Olanda ctre pieele de destinaie din UE!
$ol.l c:eie ale (CO germane este datorat /ntre altele legt.rilor mem1rilor lor c. gr.prile marocane 0i
t.rce0ti Gacela0i 1acIgro.nd etnic 0i alte contacteH! Aceste legt.ri asig.r acces.l la s.rsa an.mitor drog.ri
G:eroin3 cana1is 0i cocainH care3 la r2nd.l s.3 /ntre0te rol.l Olandei ca .n centr. sec.ndar de distri1.ie!
(r.prile germane3 marocane 0i t.rce0ti s.nt3 /mpre.n3 implicate /n prod.cerea 0i distri1.ia /n UE a
drog.rilor sintetice prod.se /n Olanda!
Pentr. moment igrile contrafc.te c:ineze0ti ptr.nd pieele UE3 /ns /ntr"o ms.r diferit 0i /ntr".n
ritm separat! Centrele criminale de vest 0i de s.d s.nt centrate pentr. aceast dezvoltare E /n Olanda peste -,;
din igrile confiscate s.nt contrafc.te3 din care ma5oritatea s.nt de origine c:inez3 iar /n Italia aproape
5.mtate din igrile confiscate s.nt contrafc.te! 8%arginile9 pieelor a1ia a. /ncep.t s simt efect.l E /n rile
nordice piaa neagr a igrilor a fost /n mod tradiional original3 /ns recent igrile c:ineze0ti contrafc.te a.
fost introd.se pe aceast pia! *n timp ce dinamicile pieelor criminale se pot sc:im1a relativ repede3 este 1ine
s s.germ c piaa an.mitor drog.ri sintetice /n Orient.l %i5loci. 0i Apropiat ca 0i /n an.mite pri ale Africii
este prosper! Acest l.cr. va afecta f.ncionarea centrelor criminale relevante ale UEE n. e4ist n.mai mrf.ri
direct pentr. UE3 dar 0i mrf.ri trimise /n sens.ri op.se! (CO din rile care prod.c drog.ri sintetice Gde
e4empl. T.rcia3 A.lgaria 0i @er1iaH3 ca 0i gr.prile implicate /n trafic.l de drog.ri prod.se /n alt parte Gpentr.
moment /n Olanda3 Aelgia3 Polonia 0i Lit.aniaH vor cre0te /n importan! Aceast dezvoltare va s.1linia
impact.l .nor gr.pri3 prec.m cele t.rce0ti3 care pot fi s.rsa an.mitor drog.ri 0i mrf.ri 0i3 dac e nevoie3 le pot
sc:im1a c. altele!
I
O %nelegere a principalelor tip'ri de )CO %n Rom6nia +i 2'lgaria este cr'cial pentr'
interpretarea dezvoltrii 'n'i posi&il centr' s'd8est7 A+a c'm s8a menionat( o parte semni!icativ a
)CO c' &aza %n Rom6nia poate avea dest'l potenial pentr' a cond'ce o asemenea dezvoltare! C. toate
acestea3 aceast dezvoltare poate fi /mpiedicat de c.rent.l instit.it de pieele criminale! <e e4empl.3 piaa
:eroinei este dominat de (CO sta1ilite care3 /n general3 n. a. 1aza /n $om2nia sa. A.lgaria3 0i aceasta
folose0te aceste ri n.mai ca p.ncte de tranzit .nde gr.prile criminale locale pot fi implicate .neori /ns
n.mai c. atri1.i.ni marginale3 nee4ist2nd semnale semnificative de sc:im1are /n acest sens!
Splarea &anilor G%LH constit.ie n.mitor.l com.n al t.t.ror activitilor criminale organizate! Aceasta
este interfaa necesar /ntre pieele licite 0i ilicite3 prin intermedi.l creia profit.rile o1in.te graie activitilor
criminale s.nt canalizate ctre sectoarele economice legitime pentr. investiii de afaceri sa. pentr. s.sinerea
1
6
stil.l.i de via al mem1rilor (CO! Pentr. a ma4imiza cota disponi1il a profit.rilor lor ilicite3 (CO tind s
investeasc o mare cantitate de energie 0i res.rse pentr. dezvoltarea diferitelor metode de splare a 1anilor3 de
la simpla 0i primitiva c.mprare a a.r.l.i 0i a .nor 1.n.ri de l.43 la sc:eme transnaionale de splare
m.ltilateral de o comple4itate e4trem 0i foarte gre. de detectat! Organizaiile criminale n. c.nosc limite /n
dezvoltarea de noi te:nici 0i /n e4ploatarea p.nctelor sla1e e4istente3 incl.siv lipsa de scr.p.le a .nor consilieri3
speciali0ti 0i ali profesioni0ti! <in toate cele trei faze ale splrii 1anilor3 respectiv plasarea3 al1irea 0i
integrarea3 plasarea este fr /ndoial cea mai riscant3 deoarece marc:eaz trecerea profit.rilor infraci.nii de
la economia ilicit la cea legal 0i necesit toate caracteristicile acesteia din .rm pentr. a fi c20tigtoare!
Profit.rile criminale introd.se pe piaa financiar legitim /n faza de plasare s.nt mai ales /n cas:3 care
reprezint principal.l prod.s al activitii criminale! Cas:".l este anonim 0i3 acolo .nde reglementrile
/mpotriva splrii 1anilor .n interzic acest l.cr.3 acceptat pe scar larg3 .0or de transportat3 converti1il3 mascat
0i .0or de pstrat! E4ist /ns 0i o limit p2n la care infractorii pot .tiliza 1anii lic:izi! Ei n. pot face .z de
ace0tia /n cadr.l .nor strategii pe termen l.ng sa. pentr. a"0i e4tinde calitatea stil.l.i lor de via criminal3 nici
pentr. ridicarea stat.t.l.i lor social sa. legitimarea lor proprie c. 1ani derivai din profit.rile criminale!
(r.prile criminale organizate folosesc dimensi.nea lor internaional pentr. a transfera 1ani lic:izi ctre rile
/n care ele pot s"i gestioneze c. .0.rin! Alternativ3 ele investesc /n afaceri legitime3 c.m ar fi s.permagazine3
1ar.ri3 resta.rante3 case de mod3 firme IT 0i de telefonie3 agenii de voia53 parc.ri de am.zament3 fast"food".ri3
/nc:irieri video3 parcri3 cl.1.ri de 5oc.ri3 d.p care cam.fleaz profit.rile criminale prin fl.4.ri contin.e de
1ani lic:izi 0i prin falsificarea doc.mentelor conta1ile! $eglementrile /mpotriva splrii 1anilor a. forat
criminalii s transfere 1ani lic:izi prin mai m.lte 5.risdicii pentr. a"i plasa /n sig.ran /n faciliti accesi1ile!
(CO folosesc dimensi.nea lor internaional pentr. a plasa 1ani lic:izi /n ri /n care pot s"i gestioneze mai
.0or 0i mai rapid! Ele /ncearc s infl.eneze sector.l 1ancar ori s e4ploateze lac.nele legale3 legislaia
ins.ficient sa. neaplicat sa. instit.iile financiare care le s.nt Rprietenoase9!
Impact'l crizei economice7 Act.ala criz /n economia glo1al are relevan pentr. scenariile /n care
opereaz (CO! A1sena c.rent de informaii privind amploarea real 0i d.rata acestei crize 0i dinamicile care
g.verneaz impact.l s. criminal as.pra 5.ctorilor criminali 0i necriminali previne eval.ri precise 0i sig.re
ale efectelor sale as.pra ameninrilor crimei organizate /n UE! <e0i informaiile privind aceste efecte n. s.nt
disponi1ile pentr. o eval.are analitic3 aceast pro1lem este3 tot.0i3 vrednic de l.at /n seam! Tot.0i3
.rmtoarele g2nd.ri s.nt prop.se ca o list non"e4:a.stiv de factori care pot oferi oport.niti pentr.
criminalitate!
O prim pres.p.nere poate fi fc.t /n legt.r c. posi1ilele consecine ale pieelor negre! Pieele
pentr. prod.sele contrafc.te sa. traficate pot fi lrgite3 /ntr"o posi1il a0teptare a operatorilor de a menine
nivelele de cons.m sa. profit.l /ntr"o sit.aie /n care pierderea p.terii de c.mprare s fie disponi1il! Ar tre1.i
l.at /n considerare c potenial.l pentr. aceast cre0tere este infl.enat 0i de corelaia dintre &ogia
disponi&il la #clienii$ individ'ali +i cererea lor pentr' an'mite &'n'ri! *n caz.rile /n care aceast
corelaie este ridicat3 pop.laia poate c:iar red.ce cons.m.l s. /ntr.tot.l3 ceea ce ar avea ca rez.ltat ca c:iar
0i cererea pentr. crima organizat de a oferi 1.n.ri s rm2n static 0i3 /n cel mai r. caz3 c:iar s scad!
7olosirea .nei !ore de m'nc nereg'late sa' nedeclarate poate de asemenea 5.ca .n an.mit rol!
Cre0terea presi.nii pentr. red.cerea cost.rilor poate d.ce la cre0terea presi.nii as.pra antreprenorilor de a
folosi m.nc nereg.lat sa. nedeclarat! Crima organizat poate 1eneficia de acest l.cr. oferind m.ncitori /n
nereg.l altor firme legale sa. prin e4ploatarea .nor astfel de l.crtori mai direct /n prod.cerea .nor 1.n.ri mai
ieftine!
Privind !l'?'l de migrani ilegal sa' de !iine 'mane tra!icate %n UE este posi1il ca /ncetinirea
ritm.l.i economiei UE s n. fie marcat printr"o scdere proporional a acest.ia! Efectele crizei /n afara UE3
pentr. moment3 pot contri1.i la meninerea acest.i fl.4 ridicat! *n acela0i timp3 potenial.l crizei de a avea
diferite grade de impact /n interior.l UE poate avea ca efect o cre0tere a mi0crilor interne care pot genera
m.nc nereg.lat 0i sit.aii de e4ploatare!
<ac pieele negre 0i nereg.late sa. nedeclarate ale m.ncii s.nt s.1iecte de cre0tere3 acesta reprezint de
asemenea .n o&stacol adiional pentr' antreprenorii care se s'p'n legilor +i cetenii care %ncearc s
ias din criz3 deoarece competiia nedreapt /i va priva .lterior de afaceri!
1
7
*n ceea ce prive0te 1.n.rile ilicite sa. serviciile /n general3 dac se accept c /n asemenea caz.ri
corelaia menionat mai s.s /ntre 1ogie 0i cerere este relativ scz.t de e4empl. /n sector.l drog.rilor ca
rez.ltat al adiciei " aceast rigiditate poate o!eri criminalilor o oport'nitate de a o1ine profit.ri ridicate /n
timp.l acestei crize! Prin acela0i fenomen3 rigiditatea ins.ficient poate ca.za pierderi3 dar 0i acestea tre1.ie
l.ate /n considerare c acelea0i sa. alte (CO pot 1eneficia de posi1ilele cre0teri /n cererea pentr. s'rogate mai
ie!tine3 de e4empl. /n sfera ofertei de drog.ri recreaionale!
*n sc:im13 e4ist activiti criminale3 c.m ar fi fra.dele sa. infraci.nile /mpotriva proprietii /n
general3 %n care paradigma o!ertJcerere n' este a+a de '+or aplica&il! Pres.p.nerea poate fi tot.0i fc.t
c impact.l crizei economice as.pra acestor domenii criminale va fi mai p.in direct! *n general3 ar tre1.i
totodat l.at /n considerare c an'mii antreprenori care se l'pt s s'pravie'iasc pe pia pot deveni
victime ale crimei organizate( de e4empl. /n domeni.l cametei3 al crei scop .ltim este adesea de a o1ine
control.l as.pra .nor afaceri legitime3 0i apoi infiltrarea /n economia legal! *n pl.s3 posi1ilitatea ca an.mii
antreprenori3 aflai /n serioase /nc.rct.ri3 s poat deveni m'lt mai desc>i+i ctre 'n gen de cooperare c'
crima organizat3 n. poate fi eliminat! O alt pres.p.nere este c /ncetinirea cre0terii poate spori n'mr'l
persoanelor care se simt %ndeprtate de la viaa normal 0i poate face integrarea contin. a imigranilor 0i a
gr.p.rilor marginale /n general3 m'lt mai di!icil! Aceasta poate permite .n potenial mai mare )CO care
adopt strategiile @I8SO sa. celor care /ncearc s sta1ileasc ele /nsele p.ncte de referin pentr.
com.nitile neintegrate G strategia IN8SO #limitat$H! E4ploatarea m.ncii poate fi .n factor al .n.i
comportament .lterior! Neintegrarea 0i rsp2ndirea comportamentelor criminale ale #I"@O 0i a strategiilor
limitate IN"@O par a fi .n fenomen interconectat c. .n potenial impact semnificativ /n viitoarele scenarii ale
crimei organizate /n UE 0i accent.area crizei economice glo1ale poate favoriza aceste posi1ile dinamici! )CO
a!late %n inima centrelor criminale UE tind3 prin definiie3 s fie caracterizate prin nivele semnificative de
adapta1ilitate 0i iniiativ3 a0a /nc2t ne p.tem a0tepta ca acestea s fie capa1ile s fac fa sc:im1rilor care
vin! E4istena centrelor criminale poate c:iar s se dovedeasc a fi .n factor care s permit altor (CO mai
fle4i1ile din UE s a1soar1 impactele negative 0i s profite de noile oport.niti! *n ipoteza /n care crima
organizat poate fi capa1il s contin.e s realizeze profit.ri /nalte prin dep0irea dific.ltilor3 posi&ilitatea ca
aceast crim organizat s fac .z de aceast disponi1ilitate de res.rse pentr. a /ncerca apoi s penetreze
economia legal n' poate !i e?cl's! Pe de alt parte3 tre1.ie l.at /n considerare c m'lte )CO pot de
asemenea s s'!ere pierderi sa' di!ic'lti similare3 /n ms.ra /n care averile lor s.nt de5a integrate /ntr"o
economie legal! Noi.nea .nei viitoare penetrri a crimei organizate ca .n rez.ltat al crizei economice este
foarte comple4 0i legat de at2t de m.lte varia1ile3 la acest stadi.3 /nc2t orice /ncercare de a prezice rez.ltat.l
final ar fi s.perficial 0i de o valoare limitat! C. toate acestea3 este necesar s prevenim o astfel de event.alitate
prin asig.rarea c a'toritile +i operatorii economici pstreaz o atenie ridicat +i mere' sporit
%mpotriva splrii &anilor +i reinvestirii pro!it'l'i ilicit3 0i prin concentrarea investigaiilor as.pra
identificrii 0i confiscrii averilor care a. fost ac.m.late de (CO! *n acest conte4t3 omogenitatea %n a&ordri
/n cadr.l diferitelor 5.risdicii din UE 0i din toat l.mea este cr'cial! *n a1sena .nei astfel de omogeniti
an.mite 5.risdicii pot /n mod firesc s devin intele preferate ale crimei organizate!
TTT
O alt organizaie internaional semnaleaz 0i alte aspecte ale criminalitii organizate transnaionale!
Astfel3 potrivit .n.i raport al Ofici.l.i Nai.nilor Unite pentr. drog.ri 0i criminalitate GONU<CH de la #iena3
dat p.1licitii /n an.l +,663 ind.stria3 peric.loas 0i mortal3 a medicamentelor !ra'd'loase3 c' o valoare
an'al estimat la 1(; miliarde de dolari Gn.mai pentr. Asia 0i Africa/3 a devenit n. n.mai .na dintre
principalele preoc.pri sanitare /n toat l.mea3 dar 0i .n domeni. /n care criminalitatea organizat prosper!
<atorit risc.rilor minime 0i a randamentelor ridicate3 ent.ziasm.l gr.prilor criminale implicate pare evident!
Afect2nd la fel de 1ine zonele dezvoltate3 c2t 0i regi.nile pe cale de dezvoltare3 prod.cia 0i trafic.l acestor
prod.se ilicite p.n /n pericol din ce /n ce mai m.lte viei pret.tindeni /n l.me 0i3 totodat3 stim.leaz activitile
criminale! Organizaia %ondial a @ntii apreciaz c J prod.se medicamentoase din 6, s.nt falsificate pe
ansam1l.l pieelor africane3 asiatice 0i latino"americane! *ntre =, 0i C,; din medicamentele antiinfecioase
testate /n an.mite regi.ni ale Africii 0i Asiei coninea. ingrediente active care dep0ea. normele accepta1ile!
1
8
Aceast criminalitate n. este tot.0i limitat la rile /n c.rs de dezvoltare! *n pofida scderii caz.rilor de
medicamente fra.d.loase depistate /n rile dezvoltate3 /n an.l +,,D3 Uni.nea vamal e.ropean a detectat peste
J+,, de tentative de import de medicamente false3 care a. implicat aproape - milioane de articole!
Aceast preoc.pare cresc2nd privind medicamentele fra.d.loase 0i e4pansi.nea acest.i gen de comer
de ctre gr.prile criminale a fost evideniat c. ocazia re.ni.nii din l.na aprilie +,66 a Comisiei ONU privind
prevenirea criminalitii 0i 5.stiia penal! $eprezentanii rilor care a. participat la re.ni.ne a. cer.t UNO<C
ca3 /n str2ns cola1orare c. alte entiti ale Nai.nilor Unite 0i alte organizaii internaionale c.m ar fi
Organizaia %ondial a @ntii3 Organizaia %ondial a #milor 0i INTE$POL3 s vin /n a5.tor.l acestor
ri pentr. a rsp.nde acestei ameninri cresc2nde! <irector.l general al ONU<C3 I.ri 7edotov3 a cer.t s fie
acordat o atenie cresc2nd acestei pro1leme E 81edicamentele frauduloase ofer gruprilor criminale
organizate un produs de randament ridicat cu riscuri relati* sczute, +i aceasta n detrimentul sntii
persoanelor credule% Dceste produse frauduloase ucid orbe+te" ele i pri*eaz pe cei mai sraci de
medicamente *itale +i sunt responsabile de nenumrate decese9! <incolo de impact.l direct as.pra victimelor3
medicamentele fra.d.loase pot3 /ntre altele3 s alimenteze 0i s provoace sporirea rezistenei .nor 1acterii!
E4perii /n domeni.l sntii a. avertizat c fiecare pacient victim a .nor medicamente fra.d.loase devine .n
vector de evol.ie /n interior.l cr.ia 8supermicrobii9 se pot dezvolta3 ceea ce constit.ie o ameninare
mondial pentr. sntatea p.1lic !
TTT
1
9
CAPITOLUL II7
Preoc'pri legislative %n legt'r c' crima organizat
II.1. Consideraii pe plan internaional
9
@istem.l penal american incrimineaz infraci.nile din sfera crimei organizate la nivel de stat3 fr a fi
definit den.mirea 5.ridic a acesteia!
*n Canada3 Parlament.l a adoptat Legea canadian nr! -=3 den.mit 8legea anti1and9 care completeaz
Cod.l penal canadian! Prin aceast lege se define0te organizaia criminal ca fiind 8orice gr.p3 asociaie sa.
gr.p p.1lic3 alct.it din cinci sa. mai m.lte persoane3 organizate oficial sa. neoficial3 av2nd ca activitate
principal comiterea .nei infraci.ni penale c.prins /n aceast definiie sa. /n alt lege a Parlament.l.i pentr.
care pedeapsa ma4im este de peste = aniF oricare sa. toi mem1rii s.nt implicai sa. a. fost anga5ai /n .ltimii
cinci ani /n comiterea .nor astfel de infraci.ni9
6,
!
<rept.l penal italian este apreciat ca .n important model e.ropean /n domeni.l com1aterii crimei
organizate! *n partea special a Cod.l.i penal italian
66
3 capitol.l 8<elicte /mpotriva ordinii p.1lice93 e4ist do.
articole care definesc cele do. forme de asociaiiE 8asociaii /n vederea comiterii de infraci.ni9" art! N6C 0i
8asociaiile de tip mafiot9 art! N6C 1is!
Art! N6C din cod.l penal italian prevede c 8at.nci c2nd trei sa. mai m.lte persoane se asociaz /n scop.l
comiterii de infraci.ni3 acela sa. aceea care promoveaz sa. anga5eaz asocierea vor fi pedepsii n.mai pentr.
acest act c. /nc:isoarea de la J la > ani! @impl.l act3 de apartenen la asociere3 va fi pedepsit c. /nc:isoare de
la 6 la = ani! Cond.ctorii vor fi pedepsii c. aceea0i pedeaps ca 0i organizatorii! <ac mem1rii folosesc arme
/n ora0e3 /n afara acestora sa. pe dr.m.rile p.1lice3 pedeapsa aplicat este /nc:isoarea de la = la 6= ani!
Pedeapsa cre0te dac n.mr.l mem1rilor asociaiei este de 6, sa. mai m.li9!
*n art! N6C 1is se stip.leaz c 8!!!oricine devine mem1r. al .nei asociaii de tip mafiot3 comp.s din J sa. mai
m.lte persoane3 va fi pedepsit c. /nc:isoare de la J la C aniF oricine promoveaz3 cond.ce sa. organizeaz o
astfel de asociere va fi3 n.mai pentr. acest act3 pedepsit c. /nc:isoare de la N la - aniF asociaia va fi considerat
de tip mafiot c2nd mem1rii acesteia folosesc fora sa. intimidarea asociailor3 constr2ngerea sa. legea tcerii
pentr. comiterea de infraci.ni 0i /ncearc s do12ndeasc direct sa. indirect control.l .nor activiti economice
pe care le /ndeplinesc3 concesi.ni3 a.torizri3 contracte sa. servicii p.1lice3 realizarea de profit.ri sa. foloase
nec.venite pentr. ei sa. pentr. alii!!!!9!
*n *rana3 legea penal privind com1aterea crimei organizate prevede3 ca 0i alte sisteme de drept3 o
infraci.ne distinct3 sancionat separat3 den.mit 8asocierea de r.fctori9 pentr. an.mite infraci.ni
specifice crimei organizate3 forme agravante3 /n caz.l comiterii 8/n 1and9! Potrivit prevederilor art! N=,"6 din
Cod.l penal 8constit.ie o asociere de r.fctori orice gr.pare constit.it sa. /n c.rs de constit.ire caracterizat
prin .n.l sa. mai m.lte fapte materiale /n vederea comiterii .nei infraci.ni sa. delict pentr. care este
prevz.t /nc:isoarea de 6, ani9
6+
! Cod.l penal francez prevede sanci.ni foarte severe /n caz.l infraci.nilor
din sfera crimei organizateE trafic.l de drog.ri G/nc:isoarea pe via 0i 6, milioane e.ro amendH3 pro4enetism.l
G+, ani /nc:isoare 0i = milioane e.ro amend penalH3 rpirea 0i sec:estrarea de persoane G+, ani /nc:isoareH!
Cod.l penal a'striac
6J
n. d o definiie a crimei organizate 0i nici a asociaiei3 en.mer2nd doar
elementele acesteia E " str.ct.ra .n gr.p de peste 6, persoane anga5ate /n asociaie3 ca .n fel de /ntreprindereF
" contin.itatea pentr. o perioad mai l.ng de timpF " activiti infracionale desf0.rate /n mod organizat!
-
<r! %iclea <amian3 Com1aterea crimei organizate3 Edit.ra %!A!I!3 A.c.re0ti +,,N3 pag! >=
6,
Cod.l penal canadian3 cap! +
66
Cod.l penal italian3 cap! #
6+
Cod.l penal francez adoptat /n an.l 6--N
6J
Cod.l penal a.striac adoptat /n an.l 6--C
2
0
Infraci.nile tipice3 comise frecvent de crima organizat3 s.nt splarea 1anilor3 trafic.l c. femei3 trafic.l ilegal
c. imigrani!
Cod.l penal elveian folose0te termen.l de 8organizaie93 fr /ns a o defini3 preciz2nd."i /ns .nele
trst.ri
6N
c.m ar fiE 8 Oricine particip la o organizaie care /0i ine str.ct.ra 0i efectivele secreteF oricine
comite infraci.ni violente sa. do12nde0te profit.ri pentr. comiterea de infraci.ni3 oricine s.sine astfel de
organizaii /n activitatea lor infracional va fi pedepsit c. /nc:isoare sa. detenie pentr. o perioada ma4im de
p2n la = ani!!!9!
*n cadr.l sistem.l.i penal olandez e4ist prevederi pe linia com1aterii crimei organizate3 at2t /n cod.l
penal3 c2t 0i /n legi speciale!
*n art! 6+- din cod.l penal german s.nt prevz.te infraci.nile legate de crima organizat! Conform
acest.i articol 8 oricine formeaz o asociaie ale crei o1iective sa. activiti s.nt /ndreptate ctre comiterea de
acte criminale3 sa. oricine particip la o astfel de asociere ca mem1r.3 cotizeaz pentr. ea sa. o spri5in3 va fi
pedepsit c. /nc:isoare de p2n la = ani sa. c. amend9!
Cod.l penal grec( intrat /n vigoare /n an.l 6--,3 d .n cont.r legal formelor crimei organizate! *n art!
6D>3 intit.lat 8Organizaia 0i conspiraia9 se prevede cE
8 6! Orice persoan care se /nelege c. o alta pentr. comiterea .nei an.mite infraci.ni sa. se alt.r altora
pentr. comiterea mai m.ltor infraci.ni nespecificate /nc3 va fi pedepsit c. /nc:isoare de minim.m C l.ni!
+! Orice persoan care se /nelege c. o alta sa. se alt.r alteia pentr. comiterea .neia sa. mai m.ltor
infraci.ni pentr. care pedeapsa stip.lat este /nc:isoarea de minim.m .n an3 se pedepse0te c. /nc:isoare!
J! Un fpt.itor va fi sc.tit de pedeapsa prevz.t /n paragrafele precedente dac prin informarea a.toritilor
face posi1il /mpiedicarea prod.cerii infraci.nii9!
Legea penal spaniol n. d o definiie a formelor organizate de comitere a infraci.nilor com.ne sa.
specifice crimei organizate! Comiterea /ns a infraci.nilor com.ne sa. specifice crimei organizate c.m ar fi
terorism.l3 distr.gerile3 trafic.l de drog.ri3 trafic.l de arme3 splarea 1anilor3 contra1anda3 /n 1and3 organizaie
sa. gr.p3 s.nt forme agravante3 ce se sancioneaz c. pedepse foarte mari!
Legislaia penal din .nele ri ara1e incrimineaz 8conspiraia9 0i 81andele criminale9! <e e4empl.3 /n
Egipt3 referitor la 8conspiraie9 0i la 81andele criminale93 legislaia penal c.prinde mai m.lte reglementri!
Astfel3 /n art! ND din cod.l penal se arat 8 Conspiraia e4ist at.nci c2nd do. sa. mai m.lte persoane se p.n
de acord s comit o infraci.ne ori efect.eaz acte premergtoare sa. acte ce faciliteaz comiterea infraci.nii!
E4ist conspiraie 0i /n caz.l .rmririi .nor scop.ri legale sa. ilegale3 dac infraci.nea este considerat .n
mi5loc de realizare a acest.i scop9! *n art! JJB< din Legea nr! 6++B6-D- se prevede c 8Oricine3 c:iar 0i /n afara
Egipt.l.i3 care formeaz o 1and sa. o diri5eaz3 particip3 o cond.ce sa. o organizeaz3 o s.1venioneaz sa.
se asociaz3 comite .na din infraci.nile sta1ilite /n acest articol pe teritori.l stat.l.i9!
*n statele foste com.niste3 at2t /n partea general3 c2t 0i /n partea special a drept.l.i penal3 a. fost
intod.se noi instit.ii preta1ile incriminrii penale a manifestrilor crimei organizate ori agravrii sanci.nii /n
caz.l comiterii .nor fapte nominalizate ca atare de ctre legi.itor!
II.2. Legislaia romneasc privind prevenirea i combaterea crimei organizate.
*n an.l +,,, a fost adoptat Legea nr! 6NJ privind com1aterea trafic.l.i 0i cons.m.l.i de drog.ri
6=
3
instr.ment 5.ridic foarte necesar pentr. com1aterea acest.i segment important al crimei organizate!
*n afar de acest act normativ3 /ncep2nd c. an.l +,,, a. fost ela1orate 0i adoptate n.meroase prevederi
legislative care a. reglementat 0i incriminat fenomene importante ale crimei organizate3 d.p c.m .rmeaz E
Cod.l penal3 c. modificrile 0i completrile .lterioareF
Legea nr! >DB+,,, pentr. prevenirea3 descoperirea 0i sancionarea faptelor de cor.pieF
Legea nr! 6NJB+,,, privind com1aterea trafic.l.i 0i cons.m.l.i ilicit de drog.ri c. modificrile 0i
completrile .lterioareF
Legea nr! C>DB+,,6 privind prevenirea 0i com1aterea trafic.l.i de persoaneF
Legea nr! >=CB+,,6 as.pra transferrii persoanelor condamnate /n strintateF
6N
Cod.l penal elveian adoptat /n an.l 6--N
6=
P.1licat /n %onitor.l Oficial nr! JC+ din J a.g.st +,,,
2
1
Legea nr! +NJB+,,+ pentr. apro1area OU( nr! 6,=B+,,6 privind frontiera de stat a $om2nieiF
Legea nr! JC=B+,,+ privind comer.l electronicF
Legea nr! C=CB+,,+ privind prevenirea 0i sancionarea splrii 1anilorF
Legea nr! CD+B+,,+ privind protecia martorilorF
Legea nr! J-B+,,J privind prevenirea 0i com1aterea criminalitii organizateF
Legea nr! J,+ din +D i.nie +,,N privind cooperarea 5.diciar internaional /n materie penal3 modificat
0i completat prin Legea nr! ++NB+,,C3 O!U!(! nr! 6,JB+,,C 0i Legea nr! +++B+,,D!
Legea nr! JCN din 6= septem1rie +,,N privind crearea3 organizarea 0i f.ncionarea Poliiei K.diciare!
Legea nr! JD6 din +D septem1rie +,,N3 privind ms.rile financiare /n domeni.l prevenirii 0i com1aterii
trafic.l.i 0i cons.m.l.i illicit de drog.ri!
Legea nr! =,D din 6> noiem1rie +,,N privind crearea3 organizarea 0i f.ncionarea <ireciei de
Investigare a Infraci.nilor de Crim Organizat 0i Terorism G<IICOTH3 amendat prin Ordonana de
Urgen a (.vern.l.i nr! > din 6, fe1r.arie +,,=!
Ordonanta de Urgen a (.vern.l.i nr! 6+6 din +6 decem1rie +,,C privind regim.l 5.ridic al
prec.rsorilor de drog.ri3 apro1at prin Legea nr! 6DC din 6J i.nie +,,>!
Legea nr! DCB+,,C privind Cod.l vamal al $om2niei!
Legea nr! +DCB+,,- privind Cod.l penal!
Legea nr! 6D> din +N octom1rie +,6+ pentr. p.nerea in aplicare a Legii nr! +DCB+,,- privind Cod.l
penal!
Aceste legi a. fost completate3 totodat3 prin :otr2ri adoptate de E4ec.tiv /n vederea p.nerii /n
aplicare a prevederilor respective3 .nele dintre cele mai importante fiindE
U!(! nr! 666NB+,,6 pentr. apro1area $eg.lament.l.i de aplicare a Cod.l.i vamal al $om2nieiF
U!(! nr! 6+6CB+,,6 privind apro1area Plan.l.i naional .nic de aci.ne pentr. com1aterea trafic.l.i de
fiine .maneF
U!(! nr! -6CB+,,+ privind apro1area Listei detaliate a materialelor3 dispozitivelor3 ec:ipamentelor 0i
informaiilor pertinente pentr. proliferarea armelor n.cleare 0i a altor dispozitive n.cleare e4ploziveF
U!(! nr! +--B+,,J pentr. apro1area $eg.lament.l.i de aplicare a Legii nr! C>DB+,,6F
U!(! nr! >J din +> ian.arie +,,=3 privind apro1area @trategiei Naionale Antidrog +,,="+,6+!
U!(! nr!NC6 din 66!,=!+,66 privind organizarea 0i f.ncionarea Ageniei Naionale Antidrog
Legea de &az3 care reprezint totodat 0i cadr.l legislativ modern de l.pt /mpotriva formelor
organizate ale criminalitii3 este Legea nr7 09J5::0 privind com&aterea crimei organizate! Legea transp.ne
/n drept.l intern prevederile Conveniei Nai.nilor Unite /mpotriva criminalitii transnaionale organizate3
adoptat la NeP MorI la 6= noiem1rie +,,, 0i ratificat de Parlament.l $om2niei prin Legea nr! =C= din 6C
octom1rie +,,+! Legea J-B+,,J a fost modificat prin Legea nr7 13. din +N octom1rie +,6+ pentr. p.nerea in
aplicare a Legii nr! +DCB+,,- privind Cod.l penal
<in conin.t.l acestei legi se desprind3 /n principal3 .rmtoarele E
Ae!inirea 'nor termeni 'tilizai %n c'prins'l act'l'i normativ3 0i an.meE
8 gr'p in!ractional organizat " gr.p.l definit la art! JC> alin! GCH din Cod.l penal " respectiv gr.p.l
str.ct.rat3 format din trei sa. mai m.lte persoane3 constit.it pentr. o an.mita perioad de timp si pentr. a
actiona in mod coordonat in scop.l comiterii .neia sa. mai m.ltor infracti.ni!
8 in!racti'ne grava " infracti.nea pentr. care legea prevede pedeapsa detenti.nii pe viata sa. pedeapsa
inc:isorii al carei ma4im special este de cel p.tin N ani3 prec.m si .rmatoarele infracti.niE
6! s.p.nerea la m.nca fortata sa. o1ligatorie3 prevaz.ta la art! +6+ din Cod.l penalF
+! div.lgarea informatiilor secrete de servici. sa. nep.1lice3 prevaz.ta la art! J,N din Cod.l penalF
J! stergerea sa. modificarea marca5elor de pe arme letale3 prevaz.ta la art! JNN din Cod.l penalF
2
2
N! infracti.ni privind conc.renta neloialaF
=! infracti.ni de cor.ptie3 infracti.nile asimilate acestora3 prec.m si infracti.nile impotriva intereselor
financiare ale Uni.nii E.ropeneF
C! infracti.ni privind trafic.l de drog.riF
>! infracti.ni privind regim.l 5.ridic al prec.rsorilor de drog.riF
D! infracti.ni privind nerespectarea dispozitiilor privind introd.cerea in tara de dese.ri si rezid..riF
-! infracti.ni privind organizarea si e4ploatarea 5oc.rilor de norocF9
8 scop'lE comiterea oricrei dintre aceste fapte tre1.ie s ai1 drept scop o1inerea direct sa. indirect a
.n.i 1enefici. financiar sa. alt 1enefici. materialF
" ms'rile sancionatorii potrivit art! JC> din no.l Cod penalE
G6H Initierea sa. constit.irea .n.i gr.p infractional organizat3 aderarea sa. spri5inirea3 s.1 orice forma3 a
.n.i astfel de gr.p se pedepseste c. inc:isoarea de la .n. la = ani si interzicerea e4ercitarii .nor drept.ri!
G+H Cand infracti.nea care intra in scop.l gr.p.l.i infractional organizat este sanctionata de lege c.
pedeapsa detenti.nii pe viata sa. c. inc:isoarea mai mare de 6, ani3 pedeapsa este inc:isoarea de la J la 6, ani
si interzicerea e4ercitarii .nor drept.ri!
GJH <aca faptele prevaz.te in alin! G6H si alin! G+H a. fost .rmate de savarsirea .nei infracti.ni3 se aplica
reg.lile privind conc.rs.l de infracti.ni!
GNH N. se pedepsesc persoanele care a. comis faptele prevaz.te in alin! G6H si alin! G+H3 daca den.nta
a.toritatilor gr.p.l infractional organizat3 inainte ca acesta sa fi fost descoperit si sa se fi incep.t savarsirea
vre.neia dintre infracti.nile care intra in scop.l gr.p.l.i!
G=H <aca persoana care a savarsit .na dintre faptele prevaz.te in alin! G6H"GJH inlesneste3 in c.rs.l
.rmaririi penale3 aflarea adevar.l.i si tragerea la rasp.ndere penala a .n.ia sa. mai m.ltor mem1ri ai .n.i gr.p
infractional organizat3 limitele speciale ale pedepsei se red.c la 5.matate!
S'&iect activ Ga.torH al infraci.nii de asociere pentr. sv2r0irea de infraci.ni poate fi orice persoan!
C2nd fapta const /n iniierea constit.irii .n.i gr.p infracional organizat3 aceasta poate fi sv2r0it de o sing.r
persoan sa. de mai m.lte persoane3 care vor avea calitatea de a.tori ai infraci.nii3 /n aceast modalitate!
Element'l material al acestei infraci.ni /l poate constit.i fie aci.nea de a iniia3 de a constit.i .n gr.p
infracional organizat3 fie aci.nea de a adera la .n astfel de gr.p ori aci.nea de a"l spri5ini s.1 orice form!
Prin aci.nea de constit'ire se /nelege constit.irea gr.p.l.i 0i consimm2nt.l de a fi mem1r. al
acest.ia! Prin aceast aci.ne ia na0tere pl.ralitatea constit.it de fpt.itori s.p.0i .nei discipline interne3 .nor
an.mite reg.li privind ierar:ia3 rol.l mem1rilor 0i plan.rile de activitate! Legi.itor.l n. face distincie /ntre
a.torii3 organizatorii 0i mem1rii de r2nd ai gr.prii!
Prin aci.nea de a iniia constit.irea gr.p.l.i infracional organizat se /nelege efect.area de acte menite
s determine 0i s pregteasc constit.irea asocierii
6C
!
Prin aci.nea de aderare la gr.p se /nelege intrarea /n gr.parea constit.it3 ca mem1r. al acesteia!
Aderarea poate fi e4pres3 adic fc.t printr"o declaraie formal de aderare3 oral sa. scris3 prin dep.nerea
.n.i 5.rm2nt sa. /ndeplinirea .n.i rit.al cer.t de reg.lile gr.p.l.i! Aderarea poate fi 0i tacit3 rez.lt2nd din
activitatea desf0.rat ca mem1r. de fapt al gr.prii!
Prin aci.nea de spriKinire a gr.p.l.i pentr. sv2r0irea de infraci.ni se /nelege /nlesnirea sa. a5.tor.l
dat gr.p.l.i /n tot timp.l e4istenei sale! @pri5inirea poate fi /nfpt.it s.1 orice form Gf.rnizarea de informaii3
indicaii3 acordarea de a5.tor 1nesc3 proc.rarea de mi5loace sa. instr.mente necesare sv2r0irii infraci.nilor
programate etc!H!
Cerina esenial
6>
! E4istena element.l.i material este condiionat de /ndeplinirea .nei cerine
speciale3 0i an.me aceea ca gr.p.l constit.it sa. a cr.i constit.ire este iniiat3 ori la care se ader sa. cr.ia i
se d spri5in s.1 orice form3 s ai& ca scop sv6r+irea 'neia sa' mai m'ltor in!raci'ni3 altele dec2t cele
artate /n art! 6C> 0i J+J din Cod.l penal! Pericol.l social pe care /l prezint aci.nile constit.ie element.l
material al infraci.nii!
6C
<r! %iclea <amian3 Com1aterea crimei organizate3 C.rs3 vol! I3 Edit.ra %!A!I!3 A.c.re0ti3 +,,N3 pag! 6+=
6>
<r! %iclea <amian3 Com1aterea crimei organizate3 C.rs3 vol! I3 Edit.ra %!A!I!3 A.c.re0ti3 +,,N3 pag! 6+C 0i 6+>
2
3
Element'l s'&iectiv al infraci.nii de iniiere sa. constit.ire a .n.i gr.p infracional organizat are ca
form de vinovie intenia! @v2r0irea din c.lp a acestei fapte3 posi1il n.mai /n .nele dintre modalitile
acesteia3 n. este incriminat!
Persoana care sv2r0e0te vre.na din aci.nile ce pot constit.i element.l material al infraci.nii 0tie3 d.p
caz3 c iniiaz constit.irea .n.i gr.p3 c ader la acesta ori c"l spri5in /n vre.n fel oarecare! Ea prevede
a0adar3 /n limitele acestei c.noa0teri3 rez.ltat.l faptei sale 0i /l dore0te ori accept event.alitatea prod.cerii l.i!
No.l Cod penal al $om2niei3 apro1at la 6> i.lie +,,- 0i p.1licat /n %onitor.l Oficial nr!
=6,B+N!,>!+,,-3 incrimineaz
6D
ca infraci.ni o serie /ntreag de noi fapte3 care3 prin mod.l de comitere3
consecine 0i persoanele implicate3 pot fi /ncadrate /n segment.l crimei organizate3 prec.m trafic.l de persoane
Gart!+6,HF trafic.l de minori Gart!+66HF e4ploatarea cer0etoriei Gart!+6NHF /n0elci.nea privind asig.rrile
Gart!+6=HF prelevarea de organe /n mod ilegal Gart!+6C rap! la art!6D+HF racolarea minorilor3 /n scop.ri se4.ale
Gart!+++HF fra.de comise prin sisteme informatice 0i mi5loace de plat informatic3 respectiv fra.da informatic
Gart!+N-H 0i efect.area de operai.ni financiare /n mod fra.d.los Gart!+=,HF facilitarea 0ederii ilegale /n $om2nia
Gart!+CNHF o1str.cionarea 5.stiiei 0i infl.enarea declaraiilor Gart!+>6 0i +>+HF rz1.narea pentr. a5.tor.l dat
5.stiiei 0i .ltra5.l 5.diciar Gart!+>N 0i +>-HF c.mprarea de infl.en Gart!+-+HF fals.l informatic Gart!J+=HF camta
Gart!J=6HF trafic.l de prod.se sa. s.1stane to4ice Gart!J=-HF infraci.ni contra sig.ranei 0i integritii datelor 0i
sistemelor informatice3 c.m ar fi3 acces.l ilegal la .n sistem informatic Gart!JC,H3 interceptarea ilegal a .nei
transmisi.ni de date informatice Gart!JC6H3 alterarea integritii datelor informatice Gart!JC+H3 pert.r1area
f.ncionrii sistemelor informatice Gart!JCJH3 transfer.l nea.torizat de date informatice Gart!JCNH3 operai.ni
ilegale c. dispozitive sa. programe informatice Gart!JC=HF constit.irea .n.i gr.p organizat Gart!JC>HF pornografia
infantil Gart!J>NHF prelevarea ilegal de es.t.ri sa. organe de la cadavre Gart!JDNH!
*n concl.zie la cele prezentate3 crima organizat ar p.teafi definit ca fiind acel segment in!racional
la care se raporteaz activiti ilegale( de nat'r s a!ecteze grav an'mite sectoare ale vieii economice(
sociale +i politice( des!+'rate prin diverse metode +i miKloace( %n mod constant( plani!icat +i conspirat( de
ctre asociaii de indivizi( c' ierar>ie intern &ine determinat( c' str'ct'ri specializate +i mecanisme de
a'toaprare( %n scop'l o&inerii de pro!it'ri ilicite( la cote deose&it de ridicate7
II.3. revederi ale legislaiei romne privind martorul prote!at" investigatorul sub acoperire" in#ormatorul"
colaboratorul i livrarea supraveg$eat.

a7 "artor'l proteKat !
Aaza legal a instit.iei martor.l.i prote5at o constit.ie Legea nr7 ;35 din 6- decem1rie +,,+ privind
protecia martorilor 0i Legea nr! 4;4 din 6C octom1rie +,,+ privind ratificarea Conveniei Nai.nilor Unite
/mpotriva criminalitii transnaionale organizate!
%artor.l prote5at este persoana care3 /n calitate de martor3 inc.lpat sa. condamnat /n alt ca.z ori fr a
avea o calitate personal3 f.rnizeaz informaii 0i date c. caracter determinant /n aflarea adevr.l.i c. privire la
infraci.ni grave sa. care contri1.ie la prevenirea prod.cerii ori la rec.perarea .nor pre5.dicii deose1ite ce ar
p.tea fi ca.zate prin sv2r0irea .nor astfel de infraci.ni!
Pentr. ca .n martor prote5a s poat 1eneficia de Program.l de protecie3 este necesar /ndeplinirea
c.m.lativ a .rmtoarelor condiii E
s e4iste o aci.ne 5.diciar indiferent de faza proces.al Gpreventiv3 acte premergtoare3 .rmrire
penal3 5.decatHF
s se fi comis o infraci.ne grav Gpotrivit art! J lit! : din Legea nr! CD+B+,,+H3 s e4iste date certe c
s"ar p.tea comite o astfel de infraci.ne3 s e4iste pericol.l prod.cerii .nor pre5.dicii deose1ite ori necesitatea
rec.perrii acestora /n caz.l /n care s"a. prod.sF
6D
Comisar"0ef de poliie 7lorin Talp.3 comisar"0ef de poliie GrH! Uorai. %nd0esc. " Aspecte metodologice privind investigarea criminalistic a infraci.nilor din
sfera crimei organizate3 /n raport c. noile prevederi legislative3 /n vol.m.l RInvestigarea criminalistic a infraci.nilor din domeni.l crimei organizate93 Asociaia
Criminali0tilor din $om2nia3 A.c.re0ti3 +,6,
2
4
martor.l s dein informaii sa. date certe 0i eseniale c. privire la infraci.ni grave comise3 sa. ce
se vor comite3 pre5.dicii /nsemnate prod.se sa. ce se vor prod.ce ori tre1.ie rec.perateF
martor.l s fi f.rnizat astfel de informaii sa. date organelor 5.diciare ori s fie de acord s le
f.rnizezeF
viaa ori integritatea fizic a martor.l.i3 familiei sale ori persoanelor apropiate s fie p.se /n pericol
ca .rmare a depoziiilor fc.te sa. ce .rmeaz a fi fc.teF
martor.l s"0i dea acord.l /n scris3 s n. emit pretenii contrare 0i s respecte Program.l de
protecieF
magistrat.l s accepte solicitarea!
<e asemenea3 este necesar respectarea .rmtoarelor proced'ri legale E
prop.nerea de incl.dere /n program se face de ctre organ.l de cercetare penal /n faza actelor
premergtoare 0i a .rmririi penale 0i de ctre proc.ror /n faza de 5.decat3 /nsoit de acord.l scris al persoanei
/n ca.zF
emiterea ordonanei3 respectiv a /nc:eierii3 de ctre proc.ror ori instan se face /n termen de = zile
de la /naintarea prop.neriiF
/nc:eierea .n.i protocol de protecie c. fiecare persoan /n parte3 se realizeaz /n termen de > zile
de la data emiterii ordonanei ori a /nc:eierii prin care se do12nde0te calitatea de martor prote5at3 semnat
personal de ctre aceasta3 ori de reprezentanii legali /n caz.l minorilor! <ac e4ist sit.aii /n care
reprezentanii legali n. semneaz3 semnarea se face de ctre minor c. apro1area proc.ror.l.iF
com.nicarea incl.derii /n program se face3 /n primele trei zile3 de ctre Ofici.l Naional de
Protecie a %artorilor Ginstit.ie care f.ncioneaz /n cadr.l I!(!P!$!H! *n caz de .rgen3 ms.rile se ia. imediat
de ctre organele de protecie 0i se com.nic proc.ror.l.i /n termen de +N ore!
l.area ms.rilor de protecie3 sing.re sa. c.m.lat Gart! 6+ pct! + din Legea nr! CD+B+,,+H const /nE
protecia datelor de identitate a martor.l.i prote5atF protecia declaraiei acest.iaF asc.ltarea martor.l.i prote5at
de ctre organele 5.diciare s.1 orice alt identitate dec2t cea real sa. prin modaliti specifice de distorsionare
a imaginii 0i vociiF protecia martor.l.i aflat /n stare de reinere3 arestare preventiv sa. /n e4ec.tarea .nei
pedepse privative de li1ertate3 prin cola1orarea c. organele care administreaz loc.rile de reinereF ms.ri
sporite de sig.ran la domicili.3 de prote5are a deplasrii martor.l.i3 prec.m 0i de protecie a deplasrii
martor.l.i la 0i de la organele 5.diciare! Potrivit art! +N din Legea nr! =C=B+,,+3 sc:im1area domicili.l.i se
poate face 0i /n alt stat3 /n 1aza acord.rilor de asisten 5.diciar 1ilateral!
l.area ms.rilor de asisten3 care incl.d E
8 reinseria /n alt medi. socialF
8 sc:im1area sa. asig.rarea loc.l.i de m.ncF
8 asig.rarea .n.i venit p2n la gsirea .n.i loc de m.nc!
emiterea ordonanei sa. a /nc:eierii de %ncetare a Program'l'i3 se face /n .rmtoarele sit'aiiE
8 condiiile iniiale n. mai s.1zistF
8 la cererea martor.l.i prote5atF
8 dac /n c.rs.l proces.l.i penal martor.l prote5at dep.ne mrt.rie mincinoasF
8 dac martor.l prote5at comite c. intenie o infraci.neF
8 dac s.nt pro1e sa. indicii temeinice c3 .lterior incl.derii /n Program3 martor.l prote5at a aderat la .n
gr.p sa. organizaie criminalF
8 dac martor.l prote5at n. respect o1ligaiile as.mate prin semnarea Protocol.l.i de protecie sa. dac a
com.nicat date false c. privire la orice aspect al sit.aiei saleF
8 dac viaa3 integritatea corporal sa. li1ertatea martor.l.i prote5at n. mai este ameninatF
8 dac martor.l prote5at decedeaz!
legi.itor.l a prevz.t pedepse severe pentr. orice persoan care3 c. intenie sa. din c.lp3 c. sa.
fr calitate proces.al3 c. sa. fr calificare3 comite faptele prevz.te /n art! +, 0i +6 din Legea nr! CD+B+,,+3
respectivE
2
5
8 fapta de a div.lga c. intenie identitatea real3 domicili.l ori re0edina martor.l.i prote5at3 prec.m 0i alte
informaii care pot d.ce la identificarea acest.ia3 dac s.nt de nat.r s p.n /n pericol viaa 0i
integritatea corporal sa. sntatea martor.l.i prote5at3 se pedepse0te c. /nc:isoare de la 6 la = aniF
8 pedeapsa este de la = la 6, ani /nc:isoare pentr. forma agravant3 respectiv dac fapta a fost comis de
ctre o persoan care a l.at c.no0tin de aceste date /n e4ercitarea atri1.iilor sale de servici. Gpolii0ti3
proc.ror3 5.dector3 grefier3 f.ncionar etc!H sa. dac s"a ca.zat martor.l.i prote5at o vtmare grav a
integritii corporale sa. sntii!
8 pedeapsa este de la 6= la += ani /nc:isoare dac fapta a av.t ca .rmare moartea sa. sin.ciderea victimei!
8 dac fapta este sv2r0it din c.lp3 pedeapsa este de la + la = ani /nc:isoareF
8 fapta martor.l.i de a ind.ce /n eroare organ.l de .rmrire penal sa. instana de 5.decat prin datele 0i
informaiile prezentate se pedepse0te c. /nc:isoare de la = la 6, ani!
No.l cod de proced.ra penal con ine3 de asemenea3 o serie de prevederi referitoare la protec ia
martorilor3 /n articolele 6+J la 6+D3 /n care vor1e te despre martor'l amenin at i martor'l proteKat!
Astfel3 conform prevederilor art7 1503 referitor la martor'l amenin at 3 /n caz.l /n care e4ist o
s.spici.ne rezona1il c viaa3 integritatea corporal3 li1ertatea3 1.n.rile sa. activitatea profesional a
martor.l.i ar p.tea fi p.se /n pericol ca .rmare a datelor pe care le f.rnizeaz organelor 5.diciare sa. a
declaraiilor sale3 organ.l 5.diciar competent acord acest.ia stat't'l de martor ameninat 0i disp.ne .na sa.
mai m.lte dintre ms.rile de protecie prevz.te /n art!6+N sa. art!6+=! @tat.t.l de martor ameninat se acord 0i
at.nci c2nd pericol.l prive0te .n mem1r. de familie al martor.l.i! Potrivit prevederilor art! 6+N3 /n c.rs.l
.rmririi penale3 proc'ror'l disp.ne .rmtoarele ms.ri pentr. protec ia martor.l.i amenin atE
aH protecia datelor de identitate 0i acordarea .n.i pse.donim c. care
martor.l va semna declaraia sa3 at.nci c2nd celelalte ms.ri de protecie n. s.nt s.ficienteF
1H s.praveg:erea 0i paza loc.inei martor.l.i sa. asig.rarea .nei loc.ine temporareF
cH /nsoirea 0i asig.rarea proteciei martor.l.i sa. a mem1rilor de familie ai acest.ia /n c.rs.l
deplasrilorF
dH asc.ltarea martor.l.i fr ca acesta s fie prezent3 prin intermedi.l mi5loacelor a.diovideo de
transmitere3 c. vocea 0i imaginea distorsionate3 at.nci c2nd celelalte ms.ri n. s.nt s.ficiente!
Aceste ms.ri de protec ie pot fi disp.se din ofici. sa. la cererea martor.l.i3 a .neia din pri sa. a .n.i
s.1iect proces.al principal! *n caz.l aplicrii ms.rilor de protecie prevz.te la literele aH la dH declaraia
martor.l.i n. va c.prinde adresa sa real sa. datele sale de identitate3 acestea fiind consemnate /ntr".n registr.
special la care vor avea acces doar organ.l de .rmrire penal3 5.dector.l de drept.ri 0i li1erti3 5.dector.l de
camer preliminar sa. instana3 /n condiii de confidenialitate! Proc.ror.l disp.ne acordarea stat.t.l.i de
martor ameninat 0i aplicarea ms.rilor de protecie prin ordonan motivat3 care se pstreaz /n condiii de
confidenialitate3 iar d.p finalizarea .rmririi penale3 dac ms.rile n. se menin3 se dep.ne la dosar.l ca.zei!
Proc.ror.l verific3 la intervale de timp rezona1ile3 dac se menin condiiile de disp.nere a ms.rilor de
protecie 0i disp.ne prin ordonan motivat as.pra meninerii sa. /ncetrii acestora! *n sit.aia /n care
proc.ror.l consider c ms.rile de protecie s.nt necesare 0i /n proced.ra camerei preliminare sa. /n c.rs.l
5.decii 0i s.nt /ndeplinite celelalte condiii prevz.te de lege3 sesizeaz 5.dector.l de drept.ri 0i li1erti3 /n
vederea meninerii ms.rilor de protecie! %s.rile de protecie care privesc s.praveg:erea 0i paza loc.inei
martor.l.i sa. asig.rarea .nei loc.ine temporare3 prec.m i cele care vizeaz /nsoirea i asig.rarea proteciei
martor.l.i sa. a mem1rilor de familie ai acest.ia /n c.rs.l deplasrilor lor3 se com.nic a.toritii desemnate
c. p.nerea /n e4ec.tare a ms.rii!
Conform prevederilor art7 154 din no.l cod de proced.r penal %n c'rs'l K'decii3 odat c. acordarea
stat.t.l.i de martor ameninat3 instana disp.ne aplicarea .neia sa. a mai m.ltora dintre .rmtoarele ms'ri:
aH s.praveg:erea 0i paza loc.inei martor.l.i sa. asig.rarea .nei loc.ine temporareF
1H /nsoirea 0i asig.rarea proteciei martor.l.i sa. a mem1rilor de familie ai acest.ia /n c.rs.l deplasrilor F
cH nep.1licitatea 0edinei de 5.decat pe d.rata asc.ltrii martor.l.iF
dH asc.ltarea martor.l.i fr ca acesta s fie prezent /n sala de 5.decat3 prin intermedi.l mi5loacelor a.diovideo
de transmitere3 c. vocea 0i imaginea distorsionate3 at.nci c2nd celelalte ms.ri n. s.nt s.ficienteF
eH protecia datelor de identitate a martor.l.i 0i acordarea .n.i pse.donim s.1 care acesta va dep.ne mrt.rie!
2
6
%s.ra de protec ie poate fi disp.s de ctre instan din ofici.3 la cererea proc.ror.l.i3 a martor.l.i3 a
prilor sa. a persoanei vtmate! Prop.nerea form.lat de proc.ror c.prindeE
aH n.mele martor.l.i care .rmeaz a fi asc.ltat /n faza de 5.decat 0i fa de care se dore0te disp.nerea ms.rii
de protecieF
1H motivarea concret a gravitii pericol.l.i 0i a necesitii ms.rii!
At.nci c2nd cererea este form.lat de martor3 pr i sa. persoana vtmat3 instana poate disp.ne ca
proc.ror.l s efect.eze de .rgen verificri c. privire la temeinicia cererii de protecie!3 iar cererea se
sol.ioneaz /n camera de consili.3 fr participarea persoanei care a form.lat cererea3 c. participarea
o1ligatorie a proc.ror.l.i! Instana se pron.n prin /nc:eiere motivat3 care n. este s.p.s nici.nei ci de atac!
*nc:eierea prin care se disp.ne ms.ra de protecie se pstreaz /n condiii de confidenialitate! <ac protecia
martor.l.i este necesar 0i d.p rm2nerea definitiv a :otr2rii3 s.nt aplica1ile dispoziiile legii speciale!
%s.rile de protecie care privesc s.praveg:erea 0i paza loc.inei martor.l.i sa. asig.rarea .nei
loc.ine temporare3 prec.m i cele care vizeaz /nsoirea i asig.rarea proteciei martor.l.i sa. a mem1rilor de
familie ai acest.ia /n c.rs.l deplasrilor lor3 se com.nic a.toritii desemnate c. p.nerea /n e4ec.tare a
ms.rii!
Art7 153 din no.l cod de proced.r penal reglementeaz protec ia martor'l'i v'lnera&il3 stat.t care
poate fi acordat de ctre proc.ror sa. de ctre instan a de 5.decat .rmtoarelor categorii de persoaneE
aH martor.l.i care a s.ferit o tra.m fizic sa. psi:ic ca .rmare a sv2r0irii infraci.nii ori ca .rmare a
comportament.l.i .lterior al s.spect.l.i sa. inc.lpat.l.iF
1H martor.l.i care3 din ca.za .nei afeci.ni de nat.r psi:ic3 manifest o sensi1ilitate deose1it3 care /l
/mpiedic s dep.n mrt.rie /n c.rs.l 0edinei de 5.decatF
cH martor.l.i minor!
Odat c. acordarea stat.t.l.i de martor v.lnera1il3 proc.ror.l 0i instana pot disp.ne /nsoirea 0i
asig.rarea proteciei martor.l.i sa. a mem1rilor de familie ai acest.ia /n c.rs.l deplasrilor3 prec.m i
asc.ltarea martor.l.i fr ca acesta s fie prezent3 prin intermedi.l mi5loacelor a.diovideo de transmitere3 c.
vocea 0i imaginea distorsionate3 at.nci c2nd celelalte ms.ri n. s.nt s.ficiente sa.3 d.p caz3 /nsoirea 0i
asig.rarea proteciei martor.l.i sa. a mem1rilor de familie ai acest.ia /n c.rs.l deplasrilorF nep.1licitatea
0edinei de 5.decat pe d.rata asc.ltrii martor.l.iF asc.ltarea martor.l.i fr ca acesta s fie prezent /n sala de
5.decat3 prin intermedi.l mi5loacelor a.diovideo de transmitere3 c. vocea 0i imaginea distorsionate3 at.nci
c2nd celelalte ms.ri n. s.nt s.ficienteF protecia datelor de identitate a martor.l.i 0i acordarea .n.i pse.donim
s.1 care acesta va dep.ne mrt.rie3 care se aplic /n mod coresp.nztor! <istorsionarea vocii 0i a imaginii n.
este o1ligatorie
i pentr. martor.l v.lnera1il pot disp.ne3 /n mod coresp.nztor3 ms.rile necesare de protec ie at2t /n
c.rs.l .rmririi penale c2t i al 5.dec ii!
&7 Investigator'l s'& acoperire7
Instit.ia investigator.l.i s.1 acoperire a fost 0i este o necesitate proced.ral c. o importan din ce /n
ce mai mare pe parc.rs.l proces.l.i penal! Legea nr! 6NJ din +C i.lie +,,, privind com1aterea trafic.l.i 0i
cons.m.l.i de drog.ri d accepia legal a folosirii investigatorilor s.1 acoperire
6-
! *n aceast lege se arat c
proc.ror.l poate a.toriza folosirea investigatorilor acoperii 0i pentr. descoperirea faptelor3 identificarea
metodelor 0i o1inerea mi5loacelor de pro13 /n sit.aiile /n care e4ist indicii temeinici c a fost sv2r0it sa. c
se pregte0te comiterea .nei infraci.ni prevz.te /n lege Gart! +6H!
Ca investigatori acoperii pot fi polii0tii din formai.nile de specialitate care pot proc.ra drog.ri3
s.1stane c:imice eseniale 0i prec.rsori3 /n vederea descoperirii activitii infracionale 0i a identificrii
persoanelor implicate /n astfel de activiti Gart! ++H! A.torizarea acestora se face pe o perioad de cel m.lt C,
zile 0i poate fi prel.ngit pentr. motive temeinic 5.stificate3 fiecare prel.ngire nep.t2nd dep0i J, zile!
Actele /nc:eiate de polii0ti Ginvestigatori s.1 acoperireH pot constit.i mi5loace de pro1 Gart! ++3 pct! +
din legeH!
6-
%onitor.l Oficial nr! JC+ din J a.g.st +,,,
2
7
Legea nr! C>D din +6 noiem1rie +,,6 privind prevenirea 0i com1aterea trafic.l.i de persoane
+,
stip.leaz
folosirea investigator.l.i s.1 acoperire /n vederea str2ngerii datelor necesare /nceperii .rmririi penale3 pentr.
infraci.nile incriminate de aceast lege!
Legea nr! J-B+,,J privind com1aterea criminalitii organizate
+6
reglementeaz /n detali. folosirea
investigator.l.i s.1 acoperire3 den.mit direct Rpoliist s.1 acoperire9! Potrivit prevederilor art! 6D3 6- 0i +, din
aceast lege3 rez.lt cE
8 polii0tii s.1 acoperire s.nt folosii /n com1aterea infraci.nilor grave din domeni.l crimei organizate
comise /n condiiile incriminrii acestora Gn. se a1rog prevederile anterioare ale celorlalte legiHF
8 a.torizarea pentr. folosirea poliist.l.i s.1 acoperire este emis de proc.ror!
No'l cod de proced'r penal reglementeaz /n do. articole pro1lema .tilizrii investigatorilor s.1
acoperire! Astfel art71-; prevede .rmtoareleE
G6H A.torizarea folosirii investigatorilor s.1 acoperire se poate disp.ne de proc.ror.l care
s.praveg:eaz sa. efect.eaz .rmrirea penal3 pe o perioad de ma4im.m C, de zile dacE
aH e4ist o s.spici.ne rezona1il c. privire la pregtirea sa. sv2r0irea de ctre s.spect a .nei infraci.ni contra
sec.ritii naionale prevz.te de Cod.l penal 0i de alte legi speciale3 prec.m 0i /n caz.l infraci.nilor de trafic
de st.pefiante3 trafic de arme3 trafic de persoane3 acte de terorism3 splare a 1anilor3 falsificare de monede sa.
alte valori3 0anta53 lipsire de li1ertate3 evazi.ne fiscal3 /n caz.l infraci.nilor de cor.pie3 sa. /n caz.l .nor alte
infraci.ni pentr. care legea prevede pedeapsa de = ani /nc:isoare sa. mai mare3 ori e4ist o s.spici.ne
rezona1il c o persoan este implicat /n activiti infracionale ce a. legt.r c. infraci.nile en.merate mai
s.sF
1H ms.ra este necesar 0i proporional c. restr2ngerea drept.rilor 0i li1ertilor f.ndamentale3 date fiind
partic.laritile ca.zei3 importana informaiilor sa. a pro1elor ce .rmeaz a fi o1in.te sa. gravitatea
infraci.niiF
cH pro1ele sa. localizarea 0i identificarea s.spect.l.i ori inc.lpat.l.i n. ar p.tea fi o1in.te /n alt mod sa.
o1inerea lor ar pres.p.ne dific.lti deose1ite ce ar pre5.dicia anc:eta3 ori e4ist .n pericol pentr. sig.rana
persoanelor sa. a .nor 1.n.ri de valoare!
G+H %s.ra se disp.ne de proc.ror3 din ofici. sa. la cererea organ.l.i de cercetare penal3 prin
ordonan care tre1.ie s c.prind3 /n afara meni.nilor prevz.te la art! +DC alin! G+HE
aH indicarea ms.rii concrete /nc.viinateF
1H perioada pentr. care s"a a.torizat ms.raF
cH identitatea atri1.it investigator.l.i s.1 acoperire prec.m 0i activitile pe care le va desf0.raF
dH n.mele s.spect.l.i sa. inc.lpat.l.i3 sa. al persoanei s.p.se ms.rii de s.praveg:ere te:nic3 sa. datele de
identificare ale acestora3 dac s.nt c.nosc.te!
GJH *n caz.l /n care proc.ror.l apreciaz c este necesar ca investigator.l s.1 acoperire s poat folosi
dispozitive te:nice pentr. a o1ine fotografii sa. /nregistrri a.dio 0i video3 sesizeaz 5.dector.l de drept.ri 0i
li1erti /n vederea emiterii mandat.l.i de s.praveg:ere te:nic!
GNH Investigatorii s.1 acoperire s.nt l.crtori operativi din cadr.l poliiei 0i din cadr.l organelor de stat
care desf0oar3 potrivit legii3 activiti de informaii /n vederea asig.rrii sec.ritii naionale3 an.me
desemnai /n acest scop3 0i pot fi folosii n.mai pe perioada determinat /n mandat.l 5.dector.l.i sa. /n
a.torizaia proc.ror.l.i!
G=H Investigator.l s.1 acoperire c.lege date 0i informaii /n 1aza ordonanei emise potrivit alin!G6H " GJH3
pe care le p.ne3 /n totalitate3 la dispoziia proc.ror.l.i care efect.eaz sa. s.praveg:eaz .rmrirea penal3
/ntocmind .n proces"ver1al!
GCH Investigator.l.i s.1 acoperire /i este interzis s provoace comiterea de infraci.ni!
G> H Organele 5.diciare pot folosi sa. p.ne la dispoziia investigator.l.i s.1 acoperire orice /nscris.ri ori
o1iecte necesare pentr. desf0.rarea activitii a.torizate! Activitatea persoanei care p.ne la dispoziie sa.
folose0te /nscris.rile ori o1iectele n. constit.ie infraci.ne!
+,
%onitor.l Oficial nr! >DJ din 66 decem1rie +,,6
+6
%onitor.l Oficial nr! =, din +- ian.arie +,,J
2
8
GDH Investigatorii s.1 acoperire pot fi a.diai ca martori /n cadr.l proces.l.i penal! Pentr. motive
/ntemeiate3 investigator.l poate fi a.diat /n acelea0i condiii ca 0i martorii ameninai!
G-H <.rata ms.rii poate fi prel.ngit pentr. motive temeinic 5.stificate3 /n caz.l /n care s.nt satisfc.te
condiiile prevz.te /n alin!G6H3 fiecare prel.ngire nep.t2nd dep0i C, de zile! <.rata total a ms.rii3 /n aceea0i
ca.z 0i c. privire la aceea0i persoan3 n. poate dep0i 6 an!
<e asemenea3 art7 1-. stip.leaz o serie de ms.ri pentr. protec ia investigatorilor s.1 acoperire3
respectivE
G6H Identitatea real a investigatorilor s.1 acoperire n. poate fi dezvl.it!
G+H Proc.ror.l care s.praveg:eaz sa. efect.eaz .rmrirea penal3 5.dector.l de drept.ri 0i li1erti
sa. instana a. drept.l de a c.noa0te adevrata identitate a investigator.l.i s.1 acoperire3 c. respectarea
secret.l.i profesional!
c7 In!ormator'l
@ing.r.l act normativ care legitimeaz folosirea informator.l.i3 definit conform art! 6 pct! N lit! dH ca
fiind Rpersoana care are c.no0tin despre .n gr.p infracional organizat 0i f.rnizeaz organelor 5.diciare
informaii sa. date relevante pentr. prevenirea3 descoperirea 0i sancionarea sv2r0irii .nor infraci.ni grave de
.n.l sa. mai m.li mem1ri ai acest.i gr.p9 este Legea nr! J-B+,,J3 care /n art! +6 arat c R /n sit.aii
e4cepionale3 dac e4ist indicii temeinice c s"a sv2r0it sa. c se pregte0te sv2r0irea .nei infraci.ni grave
de ctre .n.l sa. mai m.li mem1ri ai .n.i gr.p infracional organizat3 care n. poate fi descoperit sa. ai cr.i
fpt.itori n. pot fi identificai prin alte mi5loace3 pot fi folosii informatori /n vederea str2ngerii datelor privind
sv2r0irea infraci.nii 0i identificarea a.torilor9 iar ace0tia R pot 1eneficia de recompense financiare9 Gart! ++H 0i
de Rms.ri specifice de protecie a martor.l.i9 Gart! +JH!
Informatorii se folosesc n.mai dac este imposi1il .tilizarea polii0tilor s.1 acoperire!
Actele proced.rale de folosire a informator.l.i3 c2t 0i temei.l legal prevz.t de lege3 /l deose1esc pe
acesta de persoana care f.rnizeaz informaii poliiei /n mod c.rent sa. ocazional3 /n 1aza .nei a.torizri de
nat.r administrativ 0i a .nor reglementri interne!
d7 Cola&orator'l7
Legea nr! 6NJB+,,, evideniaz o categorie aparte3 cea a Rcola1oratorilor93 care pot efect.a3 c.
a.torizarea proc.ror.l.i3 activiti distincte care pot constit.i mi5loace de pro1! Astfel3 /n art! +, din lege se
prevede c R polii0tii din formai.nile de specialitate3 care acioneaz ca investigatori acoperii3 prec.m 0i
cola1oratorii acestora3 pot proc.ra drog.ri3 s.1stane c:imice eseniale 0i prec.rsori3 c. a.torizarea preala1il a
proc.ror.l.i3 /n vederea descoperirii activitilor infracionale 0i a identificrii persoanelor implicate /n astfel de
activiti R !
e7 Livrarea s'praveg>eat
Livrarea s.praveg:eat este .n instr.ment legal care se folose0te conform prevederilor Legii nr!
6NJB+,,,! Astfel3 Parc:et.l de pe l2ng *nalta C.rte de K.stiie 0i Casaie poate a.toriza3 la solicitarea
instit.iilor sa. organelor legal a1ilitate3 efect.area de livrri s.praveg:eate3 c. sa. fr s.1stit.irea total a
drog.rilor ori a prec.rsorilor! Livrrile s.praveg:eate se efect.eaz prin cola1orare internaional3 /n 1aza .nor
doc.mente de cooperare /nc:eiate /n acest sens!
No.l cod de proced.r penal define te livrarea s'praveg>eat %n art7 15; pct7 9( ca !iind te:nica de
s.praveg:ere 0i cercetare prin care se permite intrarea3 tranzitarea sa. ie0irea de pe teritori.l rii a .nor 1.n.ri
/n privina crora e4ist o s.spici.ne c. privire la caracter.l ilicit al deinerii sa. o1inerii acestora3 s.1
s.praveg:erea ori c. a.torizarea a.toritilor competente3 /n scop.l investigrii .nei infraci.ni sa. al
identificrii persoanelor implicate /n sv2r0irea .nei infraci.ni3 iar /n art7 1-9 reglementeaz aceast instit. ie
de maniera .rmtoareE
Cine poate a.toriza efect.area acesteiaE livrarea s.praveg:eat poate fi a.torizat3 prin ordonan3 de
ctre proc.ror.l care s.praveg:eaz sa. efect.eaz .rmrirea penal3 la solicitarea instit.iilor sa. organelor
legal a1ilitate!
Livrarea s.praveg:eat poate fi disp.s /n .rmtoarele caz.riE
2
9
aH dac descoperirea sa. arestarea persoanelor implicate /n transport.l ilegal de drog.ri3 arme3 o1iecte f.rate3
materiale e4plozive3 n.cleare3 alte materiale radioactive3 s.me de 1ani 0i alte o1iecte care rez.lt din activiti
ilicite sa. o1iecte .tilizate /n scop.l comiterii de infraci.ni n. ar p.tea fi fc.t /n alt mod sa. ar pres.p.ne
dific.lti deose1ite ce ar pre5.dicia anc:eta ori .n pericol pentr. sig.rana persoanelor sa. a .nor 1.n.ri de
valoareF
1H dac descoperirea sa. dovedirea infraci.nilor sv2r0ite /n legt.r c. livrarea de transport.ri ilegale sa.
s.specte ar fi imposi1il ori foarte dificil /n alt mod!
Livrarea s.praveg:eat pres.p.ne ca3 /n mod e4pres3 toate statele prin care s.nt tranzitate transport.rile
ilegale sa. s.specteE
aH s fie de acord c. intrarea pe teritori.l acestora a transport.l.i ilegal sa. s.spect 0i c. ie0irea acest.ia de pe
teritori.l stat.l.iF
1H s garanteze fapt.l c transport.l ilegal sa. s.spect este s.praveg:eat permanent de ctre a.toritile
competenteF
cH s garanteze fapt.l c proc.ror.l3 organele de poliie sa. alte a.toriti de stat competente s.nt /n0tiinate /n
ceea ce prive0te rez.ltat.l .rmririi penale /mpotriva persoanelor ac.zate de infraci.ni care a. constit.it
o1iect.l te:nicii speciale de cercetare la care se face referire la alin! G6H! Aceste dispoziiile n. se aplic /n caz.l
/n care o convenie internaional ratificat sa. .n acord internaional are dispoziii contrare!
Ordonana proc.ror.l.i tre1.ie s c.prindE n.mele s.spect.l.i sa. inc.lpat.l.i3 dac s.nt c.nosc.te3
dovezile din care rez.lt caracter.l ilicit al 1.n.rilor ce .rmeaz s intre3 s tranziteze sa. s ias de pe
teritori.l rii3 modalitate /n care va fi efect.at s.praveg:erea! Proc.ror.l tre1.ie s emit c2te o ordonan
pentr. fiecare livrare s.praveg:eat disp.s!
Livrarea s.praveg:eat este p.s /n aplicare de ctre poliie sa. de alt a.toritate competent!
Proc.ror.l sta1ile0te mod.l de p.nere /n aplicare a livrrii s.praveg:eate! P.nerea /n aplicare a livrrii
s.praveg:eate n. constit.ie infraci.ne!
La finalizarea livrrii s.praveg:eate pe teritori.l $om2niei3 poli ia sa. o alt a.toritate competent care
a. efect.at"o a. o1liga ia de a /ntocmi .n proces"ver1al c. privire la activitile desf0.rate3 pe care /l
/nainteaz proc.ror.l.i!
II. %. &lemente de metodic criminalistic" re#eritoare la cercetarea 'anc$eta( penal a in#raciunilor din
domeniul crimei organizate
++
!
*n sit.aia .nor infraci.ni de nat.ra crimei organizate3 anc:eta va tre1.i s el.cideze o serie /ntreag de
pro1leme general vala1ile3 0i an.meE
V activitatea infracional desf0.rat3 modalitile concrete de realizare a act.l.i infracional3 metodele 0i
mi5loacele folosite3 mod.l de pregtire3 comitere 0i asc.ndere a faptelorF
V fpt.itorii3 calitatea 0i contri1.ia fiecr.ia la sv2r0irea infraci.nilor3 apartenena acestora la reele
infracionale de crim organizat3 loc.l 0i rol.l 5.cat de fiecare /n ierar:ieF
V 1anii3 1.n.rile3 valorile 0i foloasele care fac o1iect.l infraci.nilor3 proveniena 0i destinaia acestora3
caracteristicile 0i posi1ilitile de identificare a lorF
V consecinele G.rmrileH infraci.nilor3 victimele omene0ti 0i pre5.diciile materiale ca.zate3 /n patrimoni.l c.i
se localizeaz3 posi1ilitile de reparare a pag.1elor 0i de limitare a consecinelorF
V loc.l 0i timp.l comiterii faptelor ori prod.cerii rez.ltat.l.i acestoraF
V intenia3 mo1il.l 0i scop.l .rmrit3 raport.l de ca.zalitate /ntre activitatea infracional3 scop 0i consecineF
V e4istena vre.nei ca.ze de e4onerare sa. de dimin.are a rsp.nderii penale3 at.nci c2nd legea prevede e4pres
aceasta 0i dac s.nt /ntr.nite cerinele legale pentr. aplicarea acestei ca.ze Gcirc.mstaneHF
V e4istena conc.rs.l.i de infraci.ni 0i posi1ilitile de e4tindere a cercetrilor c. privire la /ntreaga activitate
infracional desf0.rat /n ca.z 0i toi fpt.itorii implicai3 dac e posi1il c:iar la v2rf.l reelelorF
++
7lorin Talp.3 Uorai. %nd0esc. RAspecte metodologice privind investigarea criminalistic a infraci.nilor din sfera crimei
organizate3 /n raport c. noile prevederi legislative93 /n vol.m.l RIn*estigarea criminalistic a infraciunilor din domeniul crimei
organizate93 Asociaia Criminali0tilor din $om2nia3 A.c.re0ti3 +,6,

3
0
V aspecte privind posi1ilitile de pro1are 0i doc.mentare a faptelorE persoanele care mai c.nosc3 actele 0i
doc.mentele doveditoare3 .nde se gsesc acestea3 mod.l c.m se reflect activitatea infracional /n economie 0i
alte zone3 ms.rile ce se imp.n pentr. resta1ilirea sit.aiei anterioare3 te:nicile necesare etc!F
V ca.zele3 condiiile 0i /mpre5.rrile care a. determinat3 favorizat sa. /nlesnit comiterea faptelor 0i ms.rile de
prevenire ce se prefig.reaz!
*n raport c. partic.laritile activitii infracionale desf0.rate /n fiecare ca.z 0i cond.ita persoanelor
implicate3 organele 5.diciare a1ilitate tre1.ie s /ntreprind o gam larg de activiti de .rmrire penal 0i
anc:et criminalistic3 menite s cond.c la doc.mentarea temeinic a ca.zei3 identificarea 0i pro1area
vinoviei fpt.itorilor3 pentr. ca /n final s se a5.ng la tragerea la rsp.ndere penal a vinovailor!
Activitile de ordin criminalistic +i operativ necesare pentr. administrarea pro1elor s.nt3 /n esen3
.rmtoareleE
V cercetarea la faa loc.l.iF
V disp.nerea 0i efect.area de constatri te:nico"0tiinifice 0i e4pertize criminalistice3 medico"legale3 te:nice 0i
de alt felF
V efect.area de perc:eziii Gdomiciliare3 informatice etc!H3 verificarea 0i ridicarea de o1iecte3 /nscris.ri 0i valoriF
V identificarea 0i asc.ltarea detaliat a t.t.ror persoanelor implicate sa. care c.nosc /mpre5.rri ale faptelor
cercetateE pri vtmate GvictimeH3 martori Goc.lari3 indireci sa. prop.0i de priH3 /nvin.iiBinc.lpaiBs.speci
etc!F
V confr.ntri3 prezentri pentr. rec.noa0tere de persoane3 cadavre sa. 1.n.ri " 0i reconstit.iriF
V constatarea infraci.nii flagrante Gdac se imp.ne 0i s.nt /ntr.nite toate cerinele pentr. o astfel de activitateHF
V alte activiti de anc:et3 /n raport c. specific.l fiecrei ca.zeE reineri 0i arestri preventive3 l.area ms.rilor
asig.ratorii Gsec:estre 0i indisponi1ilizriH3 confiscri3 distr.geri de prod.se etc!F
V activiti Roperative9 speciale3 tipice prevenirii 0i com1aterii criminalitii organizate3 c.m ar fi livrarea
s.praveg:eat3 folosirea investigatorilor acoperii3 p.nerea s.1 s.praveg:ere sa. interceptare a sistemelor
informatice 0i de com.nicaii3 acces.l la cont.rile 1ancare sa. asimilate acestora3 perc:eziii informatice etc!F
V cola1orarea 0i cooperarea organelor 5.diciare c. toate organismele implicate /n l.pta contra criminalitii
organizate Ga.toritile stat.l.i3 societatea civil3 organismele internaionaleH pentr. prevenirea 0i com1aterea
infraci.nilor 0i /nlt.rarea ca.zelor care le genereaz!
No.l cod de proced.r penal prevede si alte modaliti de anc:et3 potrivite /n caz.rile de cercetare
penal a .nor infraci.ni din sector.l crimei organizate! Astfel3 /n capitol.l I#3 intit.lat RTe:nici speciale de
s.praveg:ere sa. cercetare93 la art! 103 alin7 1 s.nt prevz.te3 ca te:nici speciale3 .rmtoarele activit iE
aH interceptarea convor1irilor si com.nicarilorF
1H acces.l la .n sistem informaticF
cH s.praveg:erea video3 a.dio sa. prin fotografiereF
dH localizarea sa. .rmarirea prin mi5loace te:niceF
eH o1tinerea listei convor1irilor telefoniceF
fH retinerea3 predarea sa. perc:ezitionarea trimiterilor postaleF
gH solicitarea si o1tinerea3 potrivit legii3 a datelor referitoare la tranzactiile financiare3 prec.m si a datelor
financiare ale .nei persoaneF
:H .tilizarea investigatorilor s.1 acoperireF
iH constatarea .nei infracti.ni de cor.ptie sa. a inc:eierii .nei conventiiF
5H livrarea s.praveg:eataF
IH identificarea a1onat.l.i3 proprietar.l.i sa. .tilizator.l.i .n.i sistem de telecom.nicatii sa. a .n.i p.nct de
acces la .n comp.ter!
<e asemenea3 /n art! 109 al7 53 se precizeaz c s.praveg:erea te:nic se poate disp.ne 0i /n caz.l
infraci.nilor de trafic de drog.ri3 trafic de arme3 trafic de persoane3 acte de terorism3 splarea 1anilor3
falsificarea de moned sa. alte valori3 falsificarea de instr.mente de plat electronic3 0anta53 viol3 lipsire de
li1ertate3 evazi.ne fiscal3 cor.pie3 infraci.ni /mpotriva intereselor financiare ale Uni.nii E.ropene3 al
infraci.nilor care se sv2r0esc prin sisteme informatice sa. prin mi5loace de com.nicare electronic sa. /n
caz.l altor infraci.ni3 pentr. care legea prevede pedepse de cinci ani /nc:isoare sa. mai mari!
3
1
Perc:eziia informatic 0i acces.l /ntr".n sistem informatic se pot disp.ne la solicitarea proc.ror.l.i3
at.nci c2nd pentr. descoperirea ori str2ngerea pro1elor este necesar cercetarea .n.i sistem informatic sa. a
.n.i aparat de stocare a datelor informatice! Acces.l la .n sistem informatic /nseamn ptr.nderea /ntr".n
sistem informatic3 fie direct3 fie de la distan prin intermedi.l .nei reele3 /n scop.l identificrii de pro1e
At2t te:nicile speciale de s.praveg:ere c2t 0i perc:eziia informatic sa. acces.l /ntr".n sistem
informatic se disp.n de ctre 5.dector.l de drept.ri 0i li1erti Ginstit.ie no. prevz.tH 0i se efect.eaz
conform .nei proced.ri e4pres legiferate!
Activitile care privesc administrarea pro1elor 0i doc.mentarea temeinic a ca.zelor referitoare la
infraci.ni din domeni.l criminalitii organizate3 vizeaz n. doar descoperirea 0i tragerea la rsp.ndere a
infractorilor ci 0i3 pe c2t posi1il3 destrmarea reelelor criminale 0i prevenirea acest.i gen de fapte de o gravitate
e4trem!
T
CAPITOLUL III
Investigarea criminalistic a in!raci'nilor la regim'l drog'rilor +i al prec'rsorilor7
III.1.Consideraii generale privind drogurile
*n prezent3 societatea omeneasc trie0te moment.l crerii .nei Rmafii internaionale93 .nite 0i p.ternice3
care n. c.noa0te dec2t .n sing.r interes 0i scop3 pe cel al p.terii 0i s.premaiei /n toate 0i pret.tindeni pe
aceast planet! <.p an.l 6--,3 ara noastr s"a confr.ntat c. .n no. gen de infraci.ni3 /ntre care 0i trafic.l 0i
cons.m.l ilicit de drog.ri! <esc:iderea granielor a /nsemnat o cre0tere enorm a n.mr.l.i de persoane3
mi5loace de transport3 mrf.ri 0i servicii care intr 0i ies din $om2nia! Aceast sit.aie a fost deose1it de
favora1il fiind spec.lat de ctre organizaiile de traficani care folosesc $om2nia ca .n important cap de pod3
ce face legt.ra /ntre Orient 0i Occident!
Pro1lemele legate de drog.ri a. fost reglementate de Legea nr7 1-0J5::: privind com1aterea trafic.l.i
0i cons.m.l.i ilicit de drog.ri3 modificat 0i completat prin Legea nr! =++ din +N noiem1rie +,,N3 prec.m i
prin Legea nr! 7 No.l act normativ a oferit posi1ilitatea incl.derii cons.matorilor de drog.ri3 c. consimm2nt.l
lor3 /ntr".n sistem integrat de acordare a asistenei ce ofer servicii medicale3 psi:ologice 0i de asisten social!
Legea a incl.s prevederi ale Feciziei Consiliului Gniunii -uropene din =; februarie =00= referitoare la
msurile de control +i sanciunile penale cu pri*ire la noul drog sintetic '11D +i ale Feciziei Consiliului
Gniunii -uropene =00@#;/5#HID din =5 noiembrie =00@ referitoare la msurile de control +i sanciunile penale
cu pri*ire la noile droguri sintetice =C8I, =C8E8=, =C8E85 +i E1D8=, cele cinci drog.ri fiind incl.se /n ta1el.l nr!
63 ane4 la lege3 0i de Legea nr7 0::J5::5 privind regim.l 5.ridic al prec.rsorilor folosii la fa1ricarea ilicit a
drog.rilor3 modificat prin Legea nr! =,= din 6> noiem1rie +,,N! Prin Ordonana de Urgen a )'vern'l'i
nr7 151 din 5171575::;3 apro1at prin Legea nr! 6DC din 6J i.nie +,,>3 l.2nd /n considerare c de la 6 ian.arie
+,,>3 data aderrii $om2niei la Uni.nea E.ropean3 prevederile reg.lamentelor emise de instit.iile Uni.nii
E.ropene vor avea aplica1ilitate direct /n cadr.l sistem.l.i 5.ridic rom2nesc3 a fost a1rogat Legea J,,B+,,+
c. modificrile .lterioare3 no.l act normativ sta1ile0te regim.l 5.ridic al s.1stanelor folosite frecvent la
fa1ricarea ilicit a s.1stanelor st.pefiante 0i psi:otrope3 a0a c.m s.nt definite /n art! + din $eg.lament.l
Parlament.l.i E.ropean 0i al Consili.l.i nr! +>JB+,,N din 66 fe1r.arie +,,N privind prec.rsorii drog.rilor 0i /n
art! + din $eg.lament.l Consili.l.i 666B+,,= privind s.praveg:erea comer.l.i c. prec.rsori de drog.ri /ntre
Com.nitate 0i statele tere3 ms.rile pentr. control.l 0i s.praveg:erea operai.nilor c. acestea /n vederea
evitrii det.rnrii lor3 prec.m 0i ms.rile de com1atere a operai.nilor ilicite!
Conform Legii nr! 6NJB+,,, definiiile date .nor termeni .tilizai s.nt .rmtoareleE
drog'ri plantele 0i s.1stanele st.pefiante ori psi:otrope sa. amestec.rile care conin asemenea plante
0i s.1stane3 /nscrise /n ta1elele nr! I"III din legeF
drog'ri de mare risc drog.rile /nscrise /n ta1elele nr! I 0i II din legeF
drog'ri de risc drog.rile /nscrise /n ta1el.l nr! III din legeF
in>alani c>imici to?ici " s.1stanele sta1ilite ca atare prin ordin al ministr.l.i sntiiF
cons'm ilicit de drog'ri cons.m.l de drog.ri aflate s.1 control naional3 fr prescripie medicalF
3
2
to?icoman persoana care se afl /n stare de dependen fizic 0iBsa. psi:ic ca.zat de cons.m.l de
drog.ri3 constatat de .na dintre .nitile sanitare sta1ilite /n acest sens de %inister.l @ntiiF
c'ra de dezinto?icare +i s'praveg>ere medical ms.rile ce pot fi l.ate pentr. /nlt.rarea
dependenei fizice 0iBsa. psi:ice fa de drog.riF
prec'rsori s.1stanele .tilizate frecvent /n fa1ricarea drog.rilor3 /nscrise /n ta1el.l I# din Legea
6NJB+,,,F s.1stanele c:imice folosite la fa1ricarea ilicit a drog.rilor3 prevz.te /n ane4a nr! 6 la Legea
nr! J,,B+,,+3 sr.rile acestora3 prec.m 0i amestec.rile ce conin astfel de s.1stane3 c. e4cepia
preparatelor farmace.tice 0i a altor preparate c. aceste s.1stane3 care n. pot fi rec.perate sa. .tilizate
/n acest scop prin metode de la1oratorF
operator persoana fizic sa. 5.ridic ce efect.eaz operai.ni de fa1ricare3 prod.cere3 tratare3 sintez3
e4tracii3 condiionare3 distri1.ire3 p.nere /n v2nzare3 plasare pe pia3 livrare3 proc.rare3 folosire3
am1alare3 transport3 stocare"depozitare3 manip.lare sa. orice alt activitate legal de import3 e4port3
tranzit ori intermediere de prec.rsori3 den.mite /n contin.area operai.ni c. prec.rsori!
Ordonana de Urgen a (.vern.l.i nr! 6+6B+,,C3 apro1at prin Legea nr! 6DC din 6J i.nie +,,>
conine3 de asemenea3 .rmtoarele definiii3 care preia. ad litteram prevederile articol.l.i + din $eg.lament.l
Parlament.l.i E.ropean 0i al Consili.l.i nr! +>JB+,,N 0i ale articol.l.i + din $eg.lament.l 666B+,,=E
Rs'&stan clasi!icat9 reprezint orice s.1stan menionat la ane4a I3 incl.siv amestec.rile 0i
prod.0ii nat.rali conin2nd aceste s.1stane! @e e4cl.d prod.sele medicamentoase3 astfel c.m s.nt
definite prin <irectiva +,,6BDJBCE a Parlament.l.i E.ropean 0i a Consili.l.i din C noiem1rie +,,6 de
instit.ire a .n.i cod com.nitar c. privire la medicamentele de .z .man3 preparatele farmace.tice3
amestec.rile3 prod.sele nat.rale 0i alte preparate conin2nd s.1stane clasificate care s.nt com1inate /n
a0a fel /nc2t s n. poat fi folosite sa. rec.perate prin metode .0or de aplicat sa. via1ile din p.nct de
vedere economicF
Rintrod'cere pe pia9 reprezint orice f.rnizare3 contra cost sa. grat.it3 a .nor s.1stane clasificate
/n Com.nitate3 sa. depozitarea3 fa1ricarea3 prod.cerea3 prel.crarea3 comer.l3 distri1.ia sa. 1roIera5.l
acestor s.1stane /n vederea f.rnizrii lor /n Com.nitateF
Roperator9 reprezint orice persoan fizic sa. 5.ridic anga5at /n introd.cerea pe pia a s.1stanelor
clasificateF
Ra'torizaie special9 reprezint o a.torizaie acordat .n.i an.mit tip de comercianiF
R%nregistrare special9 reprezint o /nregistrare efect.at pentr. .n an.mit tip de comerciant!
Rs'&stan neclasi!icat9 reprezint orice s.1stan care3 de0i n. este menionat /n ane43 este
identificat ca fiind o s.1stan .tilizat la fa1ricarea ilicit de st.pefiante sa. de s.1stane psi:otropeF
Rimport9 reprezint orice intrare a s.1stanelor clasificate c. stat.t de mrf.ri necom.nitare pe
teritori.l vamal al Com.nitii3 incl.siv depozitarea temporar3 intrarea /ntr"o zon li1er sa. /ntr".n
antrepozit li1er3 plasarea s.1 .n regim s.spensiv 0i p.nerea /n li1er circ.laie /n sens.l
$eg.lament.l.i GCEEH nr! +-6JB-+ al Consili.l.i din 6+ octom1rie 6--+ de instit.ire a Cod.l.i #amal
Com.nitarF
Re?port9 reprezint orice ie0ire a s.1stanelor clasificate de pe teritori.l vamal al Com.nitii3 incl.siv
ie0irea s.1stanelor clasificate care necesit o declaraie vamal 0i ie0irea s.1stanelor clasificate d.p
depozitarea acestora /ntr"o zon li1er s.p.s control.l.i de tip I sa. /ntr".n antrepozit li1er /n sens.l
$eg.lament.l.i GCEEH nr! +-6JB-+F
Ractiviti intermediare9 reprezint orice activitate de organizare a ac:iziiei 0i a v2nzrii sa. a
f.rnizrii s.1stanelor clasificate3 e4ercitat de o persoan fizic sa. 5.ridic ce .rmre0te s o1in .n
acord /ntre do. pri sa. care acioneaz /n n.mele a cel p.in .neia dintre aceste pri fr s intre /n
posesia acestor s.1stane sa. s preia control.l e4ec.trii tranzaciei respectiveF aceast definiie
incl.de3 de asemenea3 orice activitate e4ercitat de o persoan fizic sa. 5.ridic sta1ilit /n
Com.nitate3 care implic ac:iziia 0i v2nzarea sa. f.rnizarea s.1stanelor clasificate fr ca acestea s
intre pe teritori.l vamal al Com.nitiiF
3
3
Rcomerciant9 reprezint orice persoan fizic sa. 5.ridic implicat /n import.l sa. e4port.l
s.1stanelor clasificate sa. /n activiti intermediare cone4e3 incl.siv persoanele care desf0oar pe cont
propri. activitatea de completare a declaraiilor vamale3 fie c. titl. de oc.paie principal3 fie c. titl. de
activitate sec.ndar in2nd de o alt oc.paieF
R e?portator9 reprezint persoana fizic sa. 5.ridic principal responsa1il pentr. activitile de e4port
/n temei.l legt.rilor sale economice 0i 5.ridice c. s.1stanele clasificate 0i c. destinatar.l 0i3 d.p caz3
persoana care dep.ne declaraia vamal sa. /n n.mele creia este dep.s declaraia vamalF
Rimportator9 reprezint persoana fizic sa. 5.ridic principal responsa1il pentr. activitile de import
/n temei.l legt.rilor sale economice 0i 5.ridice c. s.1stanele clasificate 0i c. e4peditor.l 0i care
dep.ne declaraia vamal sa. /n n.mele creia este dep.s declaraia vamalF
Rdestinatar !inal9 reprezint orice persoan fizic sa. 5.ridic pentr. care se livreaz s.1stanele
clasificateF aceast persoan poate fi diferit de .tilizator.l final!
III.2. )aportul anual pe 2*12 al +bservatorului european pe droguri i to,icomanii.
8 e4trase "
Cana&is'l este cel mai rasp2ndit drog din E.ropa3 .nde este at2t importat3 c2t 0i prod.s la nivel intern3 *n
ma5oritatea tarilor e.ropene3 cons.m.l de cana1is a cresc.t /n c.rs.l anilor 6--, 0i la /ncep.t.l anilor +,,,!
Prod'ctia +i tra!ic'l7 Cana1is.l poate fi c.ltivat /n medii foarte diverse 0i cre0te sing.r /n m.lte parti
ale l.mii! @e estimeaza ca este c.ltivat /n 6>+ de tari 0i teritorii GUNO<C3 +,,-H! <ific.ltatea de a o1tine date
e4acte privind prod.ctia glo1ala de cana1is este rec.nosc.ta /n cele mai recente estimari ale UNO<C3 care
apreciaza ca /n +,,D prod.ctia glo1ala se sit.a /ntre 6J J,, 0i CC 6,, de tone de plante de cana1is 0i /ntre +
+,, 0i - -,, de tone de ra0ina de cana1is!
*n E.ropa3 c.ltivarea cana1is.l.i este larg rasp2ndita 0i pare sa fie /n cre0tere! Toate cele +- de tari
e.ropene care a. transmis informatii la OE<T a. mentionat c.ltivarea interna a cana1is.l.i3 de0i se pare ca
amploarea 0i nat.ra fenomen.l.i variaza /ntr"o mas.ra considera1ila! C. toate acestea3 este pro1a1il ca o mare
parte din cana1is.l cons.mat /n E.ropa sa provina din trafic.l intraregional!
Conform .nei anc:ete recente a OE<T3 Elvetia 0i $.sia s.nt3 de asemenea3 mentionate ca s.rse ale
plantelor de cana1is disponi1ile /n E.ropa! *n pl.s3 Al1ania 0i3 /ntr"o mai mica mas.ra3 Losovo GJDH3 fosta
$ep.1lica i.goslava a %acedoniei 0i @er1ia s.nt s.rse semnificative ale plantelor de cana1is capt.rate /n
E.ropa Centrala 0i de @.d"Est GOE<T3 +,6+aH!
Unele plante de cana1is din E.ropa s.nt3 de asemenea3 importate preponderent din Africa G/n special3
Africa de @.dH 0i3 /n mai mica mas.ra3 din America G/n special3 Ins.lele Carai1eH GOE<T3 +,6+aH! O anc:eta
recenta s.gereaza ca Afganistan.l a depa0it %aroc.l ca cel mai mare prod.cator de ra0ina de cana1is!
Prod.ctia de ra0ina de cana1is din Afganistan este estimata /ntre 6 +,, 0i J >,, de tone an.al GUNO<C3
+,66aH! <e0i o parte din ra0ina de cana1is prod.sa /n Afganistan este v2nd.ta /n E.ropa3 %aroc.l ram2ne
pro1a1il principal.l f.rnizor al E.ropei pentr. acest drog0 $a0ina de cana1is din %aroc este3 de reg.la3
introd.sa clandestin /n E.ropa3 /n special prin Penins.la I1erica3 iar Tarile de Kos 0i Aelgia a. rol.l de centr.
sec.ndar de distri1.tie 0i depozitare! $apoarte recente s.gereaza ca ra0ina marocana este tranzitata prin
Estonia3 Lit.ania 0i 7inlanda /n dr.m spre $.sia!
Capt'ri7 *n +,6,3 la nivel glo1al a. fost capt.rate apro4imativ C +=6 de tone de plante de cana1is i 6
6JC de tone de ra0ina de cana1is Gta1el.l +H3 o sit.atie /n general sta1ila fata de an.l precedent! America de
Nord a contin.at sa /nregistreze cea mai mare cantitate de plante de cana1is capt.rata GC- ;H3 /n timp ce
cantitatile de ra0ina de cana1is capt.rate a. ramas concentrate /n E.ropa de #est 0i Centrala GN> ;H GUNO<C3
+,6+H!
N.mar.l de capt.ri de plante de cana1is efect.ate /n E.ropa a cresc.t constant /ncep2nd din +,,= 0i3 c.
JD+ ,,, de capt.ri estimate /n +,6,3 le"a /ntrec.t pentr. prima data pe cele de ra0ina de cana1is Gta1el.l +H! *n
3
4
+,6,3 a fost interceptata o cantitate estimata de 6,C tone de plante de cana1is3 din care /n T.rcia aproape
5.matate GNN de toneH3 o cantitate record GJ-H! @e o1serva tendinte divergente3 cantitatea de plante de cana1is
interceptata /ntre +,,= 0i +,6, ram2n2nd relativ sta1ila /n Uni.nea E.ropeana3 /n timp ce /n T.rcia a cresc.t
de patr. ori!
*n +,6,3 d.pa o cre0tere constanta /n .ltim.l deceni.3 n.mar.l de capt.ri de ra0ina de cana1is a scaz.t
la J=D ,,,! Cantitatea de ra0ina de cana1is interceptata a scaz.t /n general /n .ltimii 6, ani3 a5.ng2nd la .n no.
nivel minim /n +,6,3 c. apro4imativ =CJ de tone capt.rate!
Cantitatile de ra0ina de cana1is rec.perate contin.a sa le depa0easca semnificativ pe cele de plante de
cana1is GN,H! *n +,6,3 la fel ca /n anii precedenti3 @pania a raportat 5.matate din n.mar.l total de capt.ri de
ra0ina de cana1is 0i apro4imativ do.a treimi din cantitatea capt.rata!
N.mar.l de capt.ri de plante de cana1is a cresc.t /ncep2nd din +,,=3 a5.ng2nd la apro4imativ J> ,,,
de caz.ri /n +,6,! Tarile raporteaza cantitatea capt.rata fie s.1 forma .nor estimari privind n.mar.l de plante
capt.rate3 fie /n f.nctie de gre.tatea capt.rilor! Capt.rile raportate /n f.nctie de n.mar.l de plante /n E.ropa
a. ramas sta1ile3 la apro4imativ +3= milioane /n +,,="+,,> GN6HF tendintele /n +,,D 0i +,,- n. pot fi
determinate din ca.za a1sentei .nor date sig.re din Tarile de Kos3 care3 /n mod traditional3 raporteaza cantitati
mari! *n +,6,3 s"a estimat ca /n aceasta tara a. fost capt.rate mai m.lt de 5.matate din cele J36 milioane de
plante capt.rate raportate /n E.ropa3 fiind .rmata de $egat.l Unit! Capt.rile raportate /n f.nctie de gre.tatea
plantelor s"a. triplat /ntre +,,= 0i +,,D3 /nainte de a scadea .0or la J= de tone /n +,6,3 din care cea mai mare
parte a contin.at sa fie /nregistrata de @pania G+> de toneH 0i de A.lgaria GN toneH!
*n +,6,3 pret.l medi. la v2nzarea c. aman.nt.l a ra0inii de cana1is a variat de la J EU$ la 6> EU$
pentr. .n gram /n cele +C tari care a. f.rnizat astfel de informatii3 6N dintre acestea raport2nd valori /ntre >
EU$ 0i 6, EU$! Pret.l medi. la v2nzarea c. aman.nt.l a plantelor de cana1is a variat /ntre J EU$ 0i += EU$
pentr. .n gram /n cele +J de tari care a. raportat astfel de informatii3 6J dintre ele raport2nd pret.ri /ntre C
EU$ 0i 6, EU$! *n perioada +,,="+,6,3 pret.l medi. la v2nzarea c. aman.nt.l at2t pentr. ra0ina3 c2t 0i
pentr. planta de cana1is a ramas sta1il sa. a cresc.t /n ma5oritatea tarilor care a. transmis date!
Am!etamina7 Prod.ctia glo1ala de amfetamina ram2ne concentrata /n E.ropa3 .nde a. fost localizate
aproape toate la1oratoarele de amfetamina raportate /n +,6, GUNO<C3 +,6+H! La nivel glo1al3 /n +,6,3
capt.rile de amfetamina a. scaz.t c. N+ ; la apro4imativ 6- tone Ga se vedea ta1el.l NH! *n E.ropa de #est 0i
Centrala3 a. contin.at sa fie capt.rate cantitati importante de amfetamina /n +,6,3 de0i capt.rile a. scaz.t 0i
acolo3 de la D3- tone /n +,,- la =3N tone /n +,6,! Cea mai mare red.cere a capt.rilor de amfetamina a fost
raportata /n Orient.l Apropiat 0i %i5loci. 0i /n regi.nea de s.d"vest a Asiei3 potrivit rapoartelor UNO<C! O
proportie /nsemnata din amfetamina capt.rata /n aceasta regi.ne este s.1 forma de comprimate de Rcaptagon9
GUNO<C3 +,6+H3 din care o parte este posi1il sa provina din Uni.nea E.ropeana!
Cea mai mare parte a amfetaminei capt.rate /n E.ropa este prod.sa3 /n ordinea importantei3 /n Tarile de
Kos3 Aelgia3 Polonia3 A.lgaria3 T.rcia 0i Estonia! *n 5.r de +D de amplasamente implicate /n prod.ctia3
fa1ricarea de comprimate sa. depozitarea de amfetamina a. fost descoperite /n Uni.nea E.ropeana /n +,6, 0i
raportate catre E.ropol G==H!
*n +,6,3 s"a. efect.at apro4imativ JC C,, de capt.ri /ns.m2nd = tone de praf de amfetamina 0i 63N
milioane de comprimate de amfetamina G=CH /n E.ropa! *n cadr.l .nei tendinte /n general descendente3
n.mar.l capt.rilor de amfetamina a fl.ct.at /n .ltimii cinci ani! N.mar.l de comprimate de amfetamina
confiscate /n E.ropa a scaz.t semnificativ /n perioada +,,="+,6, din ca.za red.cerii capt.rilor din T.rcia!
<.pa interceptari record de apro4imativ D tone /ntre +,,> 0i +,,-3 cantitatile de praf de amfetamina
interceptate a. scaz.t la apro4imativ = tone /n +,6, G=>H!
P.ritatea e0antioanelor de amfetamina interceptate /n E.ropa /n +,6, a contin.at sa difere considera1il3
variind /ntre mai p.tin de D ; /n A.lgaria3 Italia3 Port.galia3 A.stria3 @lovenia3 Croatia 0i T.rcia 0i apro4imativ
+, ; sa. mai m.lt /n tarile /n care se raporteaza ca e4ista o prod.ctie de amfetamina GAelgia3 Letonia3
Lit.ania3 Tarile de KosH sa. /n care nivel.rile de cons.m s.nt relativ ridicate G7inlanda3 @.edia3 NorvegiaH 0i /n
$ep.1lica Ce:a 0i @lovacia G=DH! *n .ltimii cinci ani3 p.ritatea amfetaminei a scaz.t sa. a ramas sta1ila /n
ma5oritatea tarilor care a. f.rnizat s.ficiente date pentr. a permite o analiza a tendintelor!
3
5
*n +,6,3 pret.l medi. la v2nzarea c. aman.nt.l al amfetaminei a variat /ntre 6, EU$ 0i ++ EU$ pentr.
.n gram /n peste 5.matate din cele 6D tari care a. f.rnizat informatii! Pret.rile de v2nzare c. aman.nt.l ale
amfetaminei a. scaz.t sa. a. ramas sta1ile /n 6N din cele +, de tari care a. f.rnizat date /n perioada +,,="
+,6, G=-H!
"etam!etamina7 *n +,6,3 s"a. capt.rat N= de tone de metamfetamina la nivel mondial3 o cre0tere
nota1ila fata de cele J6 de tone capt.rate /n +,,-! Cea mai mare cantitate din acest drog a fost capt.rata /n
America de Nord GJN ;H3 .nde %e4ic.l3 o importanta tara prod.catoare3 a /nregistrat o capt.ra deose1it de
importanta3 de 6J tone3 /n +,6,!
Cantitati mari a. fost3 de asemenea3 capt.rate /n Asia de Est 0i de @.d"Est3 o regi.ne care a reprezentat J+ ;
din total.l mondial /n +,6,3 c. +, de toneF aici3 %Qanmar este identificata drept principala tara prod.catoare
GUNO<C3 +,6+H!
*n E.ropa3 prod.ctia ilegala de metamfetamina este concentrata /n $ep.1lica Ce:a3 .nde /n +,6, a.
fost descoperite J,> de amplasamente de prod.ctie Go scadere fata de JN+ /n +,,-H3 ma5oritatea fiind
Rla1oratoare de 1.catarie9 de mici dimensi.ni! <e asemenea3 se fa1rica metamfetamina /n @lovacia3 prec.m 0i
/n (ermania3 Lit.ania3 Tarile de Kos 0i Polonia0 (ermania a raportat o cre0tere s.1stantiala a cantitatilor de
metamfetamina capt.rate /n +,6, G+C3D Iilograme3 de la >3+ Iilograme /n +,,-HF cea mai mare parte a
cantitatilor din acest drog a fost interceptata /n @a4onia 0i Aavaria3 la granita c. $ep.1lica Ce:a3 de .nde pare
sa provina drog.l!
*n +,6,3 /n E.ropa a. fost raportate aproape > J,, de capt.ri de metamfetamina3 /ns.m2nd apro4imativ
C,, de Iilograme de drog! At2t n.mar.l de capt.ri3 c2t 0i cantitatile de metamfetamina capt.rate a. cresc.t /n
perioada +,,="+,6,3 /nregistr2nd."se o cre0tere importanta /ntre +,,D 0i +,,- 0i o sta1ilizare /n +,6,!
P.ritatea metamfetaminei a variat considera1il /n +,6, /n cele +, de tari care a. transmis date3 fiind
raportata o p.ritate medie variind de la s.1 6= ; /n Aelgia 0i <anemarca la peste C, ; /n $ep.1lica Ce:a3
@lovacia3 $egat.l Unit 0i T.rcia! Pret.rile de v2nzare c. aman.nt.l ale metamfetaminei a. /nregistrat 0i ele
variatii importante /n +,6,3 /n cele 0apte tari care a. transmis informatii /n acest sens3 de la circa 6,"6= EU$
pentr. .n gram /n A.lgaria3 Letonia3 Lit.ania 0i Ungaria la circa >, EU$ pe gram /n (ermania 0i @lovacia!
EcstasL7 N.mar.l de la1oratoare prod.catoare de ecstasQ care a. fost desfiintate a scaz.t /n +,6, la NN
G=+ /n +,,-H! Cele mai m.lte dintre acestea era. sit.ate /n A.stralia G6>H3 Canada G6JH 0i Indonezia G6+H!
Prod.ctia drog.l.i pare sa /0i fi contin.at e4tinderea geografica3 realiz2nd."se mai aproape de pietele de
cons.m din Asia de Est 0i de @.d"Est3 America de Nord 0i de @.d 0i Oceania! *n pofida acest.i aspect3 E.ropa
de #est ram2ne pro1a1il o regi.ne importanta pentr. prod.ctia de ecstasQ! La nivel glo1al3 capt.rile de ecstasQ
a. /ns.mat J3D tone /n +,6, GUNO<C3 +,6+H3 America de Nord raport2nd +, ; din total3 .rmata de E.ropa de
#est 0i Centrala G6J ;H!
*n ansam1l.3 at2t n.mar.l capt.rilor de ecstasQ3 c2t 0i cantitatile interceptate a. scaz.t /n E.ropa
/ncep2nd din +,,=! *n perioada +,,="+,6,3 cantitatea de comprimate de ecstasQ capt.rate /n E.ropa a scaz.t
de patr. ori3 /n timp ce o cre0tere a fost raportata /n +,6,3 /n principal datorita capt.rilor din T.rcia 0i 7ranta!
*n +,6,3 /n E.ropa a. fost raportate apro4imativ - J,, de capt.ri de ecstasQ3 /n care a. fost interceptate peste
J3- milioane de
comprimate de ecstasQ3 dintre care 63C milioane a. fost capt.rate /n 7ranta 0i T.rcia!
*n medie3 contin.t.l de %<%A al comprimatelor de ecstasQ analizate /n +,6, a fost /ntre J 0i 6,N
miligrame /n cele 6- tari care a. f.rnizat date! *n pl.s3 disponi1ilitatea comprimatelor de ecstasQ c. doze mari3
contin2nd peste 6J, mg de %<%A3 a fost raportata /n mai m.lte tari GAelgia3 A.lgaria3 (ermania3 Tarile de
Kos3 CroatiaH! *n perioada +,,="+,6,3 contin.t.l de %<%A al comprimatelor de ecstasQ a scaz.t /n 6, tari 0i a
cresc.t /n celelalte no.a!
*n .ltimii ani3 /n E.ropa s"a p.t.t o1serva o modificare a contin.t.l.i comprimatelor de drog.ri ilegale3
de la o sit.atie /n care ma5oritatea comprimatelor analizate continea. %<%A sa. o alta s.1stanta de tip
ecstasQ G%<EA3 %<AH ca .nica s.1stanta psi:oactiva prezenta la sit.atia /n care contin.t.l este mai divers3
iar s.1stantele de tip.l %<%A s.nt mai p.tin prezente! Aceasta tendinta s"a accent.at /n +,,-3 c2nd doar trei
tari a. raportat ca s.1stantele de tip.l %<%A reprezenta. o proportie importanta /n comprimatele analizate!
3
6
*n +,6,3 n.mar.l de tari care a. raportat o preponderenta a comprimatelor contin2nd s.1stante de tip.l
%<%A a cresc.t la opt!
Amfetaminele3 com1inate .neori c. s.1stante de tip.l %<%A3 s.nt relativ frecvent prezente /n
comprimatele analizate /n Polonia3 @lovenia 0i T.rcia! %a5oritatea tarilor care a. prezentat raportari
mentioneaza ca /n comprimatele analizate s"a. identificat piperazine3 /n special mCPP3 fara sa. /n com1inatie
c. alte s.1stanteF aceste s.1stante a. fost depistate /n peste +, ; din comprimatele analizate /n Aelgia3
<anemarca3 (ermania3 Cipr.3 Ungaria3 A.stria3 7inlanda3 $egat.l Unit 0i Croatia!
*n prezent3 ecstasQ este m.lt mai ieftin dec2t /n anii 6--,3 ma5oritatea tarilor raport2nd pret.ri medii la
v2nzarea c. aman.nt.l /n interval.l N"- EU$ pentr. .n comprimat! *n perioada +,,="+,6,3 pret.l de v2nzare
c. aman.nt.l al ecstasQ a scaz.t sa. a ramas sta1il /n 6D din cele +J de tari pentr. care a p.t.t fi efect.ata
analiza!
Cocaina ram2ne al doilea dintre drog.rile ilegale cel mai frecvent cons.mate /n E.ropa3 de0i nivel.rile
de prevalenta 0i tendintele difera considera1il /ntre tari! Nivel.ri ridicate ale cons.m.l.i de cocaina se o1serva
doar /ntr".n n.mar mic de tari3 /n special din E.ropa de #est3 /n timp ce /n altele cons.m.l acest.i drog
ram2ne limitat! <e asemenea3 e4ista o diversitate considera1ila /n r2nd.l cons.matorilor de cocaina3 de la
cons.matori ocazionali 0i cons.matori care .tilizeaza /n mod reg.lat drog.ri3 1ine integrati din p.nct de
vedere social3 la cons.matori mai marginalizati 0i adesea dependenti care /0i in5ecteaza cocaina sa. cons.ma
cocaina cracI!
Prod'ctia +i tra!ic'l7 C.ltivarea ar1.st.l.i de coca3 s.rsa cocainei3 contin.a sa fie concentrata /n trei
tari din regi.nea andinaE Col.m1ia3 Per. 0i Aolivia0 UNO<C G+,6+H a estimat ca s.prafata totala c.ltivata c.
ar1.st.l de coca /n +,6, s"a ridicat la 6N- ,,, de :ectare3 /n scadere c. C ; fata de cifra estimata pentr. +,,-3
de 6=- ,,, de :ectare! Aceasta scadere s"a datorat /n principal .nei red.ceri a zonei de prod.ctie de coca /n
Col.m1ia3 care a fost partial compensata de cre0terile din Per. 0i Aolivia! Cele 6N- ,,, de :ectare c.ltivate c.
ar1.st.l de coca s"a. materializat /ntr"o prod.ctie potentiala c.prinsa /ntre >DD 0i 6 ,C, de tone de cocaina
p.ra3 comparativ c. o prod.ctie estimata c.prinsa /ntre DN+ 0i 6 666 de tone /n +,,- GUNO<C3 +,6+F a se
vedea 0i ta1el.l >H!
Transformarea fr.nzelor de coca /n :idroclor.ra de cocaina este realizata /n special /n Col.m1ia3 Per.
0i Aolivia3 de0i poate aparea 0i /n alte tari! Importanta Col.m1iei /n prod.cerea de cocaina este s.stin.ta de
informatii privind la1oratoarele desfiintate 0i capt.rile de permanganat de potasi.3 .n reactiv c:imic folosit /n
prod.ctia :idroclor.rii de cocaina0 *n +,6,3 a. fost desfiintate + C+J de la1oratoare prod.catoare de cocaina
GUNO<C3 +,6+H 0i a fost capt.rata o cantitate totala de +C de tone de permanganat de potasi. /n Col.m1ia GD6
; din capt.rile de la nivel mondialH GINCA3 +,6+aH!
@e pare ca transport.rile de cocaina catre E.ropa tranziteaza ma5oritatea tarilor din America de @.d 0i
Centrala3 /n special Argentina3 Arazilia3 Ec.ador3 %e4ic 0i #enez.ela! <e asemenea3 ins.lele Carai1e s.nt /n
mod frecvent folosite drept p.nct de trans1ordare a drog.l.i catre E.ropa! *n .ltimii ani3 a. fost identificate
r.te alternative prin Africa de #est GOE<T 0i E.ropol3 +,6,H 0i Africa de @.d GINCA3 +,6+1H!
@pania3 Tarile de Kos3 Port.galia 0i Aelgia par a fi principalele p.ncte de intrare a cocainei /n E.ropa! *n
E.ropa3 rapoartele mentioneaza frecvent (ermania3 7ranta 0i $egat.l Unit ca importante tari de tranzit sa. de
destinatie! $egat.l Unit estimeaza ca an.al +="J, de tone de cocaina s.nt importate /n aceasta tara! <e
asemenea3 rapoarte recente indica fapt.l ca trafic.l de cocaina se e4tinde spre est GOE<T 0i E.ropol3 +,6,H!
Cocaina este introd.sa clandestin din ce /n ce mai m.lt prin E.ropa de Est 0i de @.d"Est3 /n special pe r.tele
1alcanice GINCA3 +,6+1H 0i /n port.rile din Letonia 0i Lit.ania! *n +,6,3 cantitati neo1i0n.it de mari de cocaina
a. fost interceptate /n special /n Estonia3 Letonia3 Lit.ania 0i T.rcia!
Capt'ri7 Cocaina este cel mai traficat drog din l.me3 d.pa plantele de cana1is 0i ra0ina de cana1is! *n
+,6,3 capt.rile la nivel mondial de cocaina a. ramas /n mare mas.ra sta1ile3 la apro4imativ C-N de tone
Gta1el.l >H GUNO<C3 +,6+H! America de @.d a contin.at sa raporteze cele mai mari cantitati capt.rate3
reprezent2nd =+ ; din cifra glo1ala3 .rmata de America de Nord c. += ;3 America Centrala c. 6+ ; 0i E.ropa
c. - ; GUNO<C3 +,6+H!
<.pa ce a cresc.t timp de +, de ani3 n.mar.l de capt.ri de cocaina /n E.ropa a atins .n nivel ma4im de
apro4imativ 6,, ,,, de caz.ri /n +,,D3 apoi a scaz.t la .n n.mar estimat de DD ,,, de caz.ri /n +,6,!
3
7
Cantitatea totala interceptata din acest drog a atins .n nivel ma4im /n +,,C3 apoi a scaz.t la 5.matate3 la =- de
tone /n +,,-3 /n mare mas.ra din ca.za red.cerii cantitatilor rec.perate /n @pania 0i Port.galia G>6H! Cantitatile
de cocaina interceptate /n E.ropa /n +,6, a. cresc.t .0or la o cantitate estimata de C6 de tone3 /n principal
datorita .nei cre0teri s.1stantiale a capt.rilor /n Aelgia 0i stoparii tendintei descendente raportate /n Port.galia
0i @pania! *n +,6,3 @pania a fost /n contin.are tara care a raportat cel mai mare n.mar de capt.ri de cocaina 0i
cea mai mare cantitate capt.rata din acest drog /n E.ropa!
P'ritatea +i pret'l7 *n +,6,3 p.ritatea medie a e0antioanelor de cocaina analizate a variat /ntre +> ; 0i
NC ; pentr. 5.matate din tarile care a. transmis raportari0 Cele mai scaz.te valori a. fost raportate /n Ungaria
G++ ;H3 <anemarca 0i $egat.l Unit GAnglia 0i Tara (alilorH Gam1ele doar la v2nzarea c. aman.nt.l3 +N ;H3 iar
cele mai ridicate /n Aelgia G== ;H3 T.rcia G=J ;H 0i Tarile de Kos G=+ ;H G>+H0 <in cele +J de tari care a.
f.rnizat date s.ficiente pentr. analiza tendintelor privind p.ritatea cocainei /n perioada +,,="+,6,3 +, a.
raportat o scadere3 iar trei o tendinta sta1ila sa. ascendenta G(ermania3 Letonia3 Port.galiaH0 *n general3
p.ritatea cocainei a scaz.t /n medie c. apro4imativ ++ ; /n Uni.nea E.ropeana /n perioada +,,="+,6, G>JH0
Pret.l medi. la v2nzarea c. aman.nt.l al cocainei a variat /ntre N- EU$ 0i >N EU$ pentr. .n gram /n
ma5oritatea tarilor care a. transmis raportari /n +,6,! Tarile de Kos 0i Polonia a. raportat cel mai mic pret
medi. GN= EU$H3 iar L.4em1.rg pe cel mai mare G6NN EU$H0 <in cele +J de tari c. date s.ficiente pentr. a
face o comparatie3 +, a. raportat o sta1ilizare sa. o scadere a pret.rilor la v2nzarea c. aman.nt.l ale cocainei
/ntre +,,= 0i +,6,!
Tra!ic'l de drog'ri prin intermedi'l aviatiei generale7 Trafic.l aerian de drog.ri s"a afirmat ca o
pro1lema importanta /n .ltimii ani3 UNO<C G+,661H raport2nd ca ma5oritatea transport.rilor de s.1stante
stim.latoare de tip.l :eroinei3 cocainei 0i amfetaminei provenite din Africa s.nt introd.se /n E.ropa pe calea
aer.l.i! (r.p.l pentr. aeroport.ri al (r.p.l.i Pompido. din cadr.l Consili.l.i E.ropei a fost /nfiintat pentr.
a ela1ora 0i armoniza instr.mente 0i sisteme de /m1.natatire a detectiei drog.rilor pe aeroport.rile e.ropene!
C. spri5in.l Airo.rilor regionale de legat.ra pentr. informare din E.ropa de #est 0i a Organizatiei %ondiale a
#amilor3 f.nctionari din J= de tari3 /n principal din E.ropa3 analizeaza an.al datele privind capt.rile legate de
transport.l aerian sa. operati.nile prin po0ta! *n +,6,3 apro4imativ 6= tone de drog.ri ilegale3 dintre care peste
5.matate reprezentate de cocaina3 a. fost interceptate pe aeroport.ri 0i /n centre po0tale de catre agentiile
vamale din tarile participante!
Aviatia generala3 .tilizarea /n scop.ri necomerciale a aeronavelor .0oare 0i de dimensi.ni medii3
operate3 de o1icei3 de pe aeroport.ri mici3 a. fost identificate drept o pro1lema importanta3 deoarece pot fi
folosite de organizatiile criminale pentr. trafic.l de drog.ri! Pentr. a armoniza a1ordarile3 (r.p.l pentr.
aeroport.ri a p.1licat /n +,,J .n man.al privind organizarea 0i efect.area de verificari /n cadr.l aviatiei
generale! Ca rasp.ns la Concl.ziile Consili.l.i UE din +,6, de /nc.ra5are a statelor mem1re sa se concentreze
as.pra acest.i risc3 (r.p.l pentr. aeroport.ri a format3 de asemenea3 .n gr.p de l.cr.3 care a ela1orat +, de
indicatori de risc principali ai trafic.l.i de drog.ri prin intermedi.l aviatiei generale!
Opiaceele7 <e"a l.ng.l timp.l.i3 /n E.ropa a. fost disponi1ile do.a forme de :eroina importataE cea
mai o1i0n.ita dintre ele este :eroina 1r.na Gforma c:imica de 1aza a acesteiaH3 provenita /n principal din
Afganistan! %ai rar /nt2lnita este :eroina al1a Go forma de sareH3 provenita /n mod traditional din Asia de @.d"
Est! <e0i :eroina al1a a devenit rara3 .nele tari a. raportat recent descoperirea de prod.se din :eroina s.1
forma de p.l1ere cristalina al1a3 provenind pro1a1il din Asia de @.d"#est! <e asemenea3 /n E.ropa /nca mai
e4ista o prod.ctie limitata de drog.ri opiacee3 /n principal preparate Rde casa93 din mac Gde e4empl.3 t.lpini de
mac opiace.3 concentrat de mac opiace. o1tin.t din t.lpini sa. caps.le zdro1ite de macH raportate /n Estonia3
Lit.ania 0i Polonia!
Prod'ctia +i tra!ic'l7 Asig.r2nd cea mai mare parte din oferta de :eroina a E.ropei3 Afganistan.l
ram2ne principala s.rsa glo1ala a acest.i drog! Printre alte tari prod.catoare se n.mara %Qanmar3 care
aprovizioneaza /n special pietele din Asia de Est 0i de @.d"Est3 PaIistan3 Laos3 .rmate de %e4ic 0i Col.m1ia3
care s.nt considerate cei mai mari f.rnizori de :eroina catre @tatele Unite GUNO<C3 +,6+H! @e estimeaza ca
prod.ctia potentiala de opi. la nivel glo1al a cresc.t de la N >,, de tone /n +,6, la > ,,, de tone /n +,663
ating2nd nivel.ri compara1ile c. cele din anii precedenti!
3
8
O mare parte din aceasta cre0tere se datoreaza resta1ilirii prod.ctiei potentiale de opi. din Afganistan3
care a cresc.t de la J C,, de tone /n +,6, la = D,, de tone /n +,66 GUNO<C3 +,6+H! Cea mai recenta estimare
a prod.ctiei potentiale glo1ale de :eroina este de NC> de tone Ga se vedea ta1el.l -H3 /n cre0tere de la .n nivel
estimat de JDN de tone /n +,6, GUNO<C3 +,6+H!
Heroina patr.nde /n E.ropa prin do.a r.te principale de trafic3 de0i se manifesta o cre0tere a diversitatii
metodelor 0i r.telor .tilizate pentr. introd.cerea drog.l.i prin contra1anda! Importanta r.ta traditionala
1alcanica transporta :eroina prod.sa /n Afganistan prin PaIistan3 Iran 0i T.rcia3 apoi prin alte tari de tranzit
sa. de destinatie3 /n special din E.ropa de #est 0i de @.d! <e asemenea3 :eroina intra /n E.ropa pe Rdr.m.l
matasii93 prin Asia Centrala 0i spre $.sia! *ntr"o mas.ra limitata3 aceasta :eroina este apoi introd.sa prin
contra1anda prin Aelar.s3 Polonia 0i Ucraina catre destinatii prec.m tarile scandinave! Africa pare sa devina
tot mai importanta 0i este ac.m principala zona de tranzit pentr. introd.cerea :eroinei prin contra1anda /n
E.ropa pe calea aer.l.i GINCA3 +,6+1H! *n interior.l Uni.nii E.ropene3 Tarile de Kos 0i3 /ntr"o mas.ra mai
mica3 Aelgia 5oaca .n rol important ca centre sec.ndare de distri1.tie!
Capt'rile de opi. raportate la nivel mondial a. scaz.t de la C=J de tone /n +,,- la N-+ de tone /n +,6,!
Iran.l a /nregistrat aproape D, ; din total3 iar Afganistan.l apro4imativ 6+ ;! *n +,6,3 capt.rile de :eroina
GD6 de toneH 0i morfina G6- toneH raportate la nivel glo1al a. cresc.t3 fiecare c. c2te = tone GUNO<C3 +,6+H!
*n E.ropa3 .n n.mar estimat de == ,,, de capt.ri a av.t ca rez.ltat interceptarea a 6- tone de :eroina /n
+,6,3 din care do.a treimi G6+3> toneH a. fost raportate de T.rcia! $egat.l Unit G.rmat de @paniaH a contin.at
sa raporteze cel mai mare n.mar de capt.ri GD-H! <atele pentr. perioada +,,="+,6, din +D de tari care a.
prezentat raportari indica fapt.l ca3 /n ansam1l.3 n.mar.l de capt.ri a cresc.t3 de0i a e4istat o .0oara red.cere
/n +,6,! *ntre +,,= 0i +,6,3 cantitatile capt.rate /n Uni.nea E.ropeana a. fl.ct.at3 c. .n declin pron.ntat
raportat /n +,6,3 /n principal datorita scaderilor cantitatilor interceptate /n A.lgaria 0i $egat.l Unit! T.rcia a
raportat3 de asemenea3 .n declin s.1stantial /n cantitatea rec.perata /n +,6,3 iar acesta tre1.ie /nteles /n
conte4t.l activitatilor anterioare de interdictie care par sa fi pert.r1at piata de :eroina /n .nele parti ale
E.ropei!
Capt.rile glo1ale de an:idrida acetica3 folosita /n prod.ctia de :eroina3 a. cresc.t de la apro4imativ +6
,,, de litri /n +,,- la =- >,, de litri /n +,6,! Cifrele referitoare la Uni.nea E.ropeana a. variat m.lt /n .ltimii
aniE de la .n ma4im de apro4imativ 6=6 ,,, de litri /n +,,D la -6+ litri /n +,,-F o sing.ra capt.ra de
apro4imativ +6 6,, de litri /n A.lgaria a reprezentat aproape toti cei +6 +,, de litri capt.rati /n +,6, GINCA3
+,6+aH!
*n .ltim.l deceni.3 Estonia a raportat ca :eroina a fost /nloc.ita /n mare mas.ra de fentanil pe piata
drog.rilor ilegale! %ai recent3 @lovacia a raportat .n fenomen similar3 de0i n.mar.l de capt.ri 0i cantitatile
capt.rate ram2n mici! *n +,6,3 @lovacia a raportat 6> capt.ri de fentanilF /n Estonia a fost capt.rata o 5.matate
de Iilogram din acest opiace. sintetic!
P'ritatea +i pret'l7 *n ma5oritatea tarilor care a. transmis raportari3 p.ritatea medie a :eroinei 1r.ne
analizate /n +,6, a variat /ntre 6> ; 0i +D ;F valori medii mai scaz.te a. fost raportate /n 7ranta G6J ;H 0i
A.stria Gdoar la v2nzarea c. aman.nt.l3 6J ;H3 iar valori medii mai ridicate /n %alta GJ, ;H3 @pania GJ+ ;H 0i
T.rcia G=> ;H! *ntre +,,= 0i +,6,3 p.ritatea :eroinei 1r.ne a cresc.t /n patr. tari3 a ramas sta1ila /n alte patr.
0i a scaz.t /n do.a0 P.ritatea medie a :eroinei al1e a fost /n general mai ridicata G+="N= ;H /n cele cinci tari
e.ropene care a. transmis date G-,H!
Pret.l de v2nzare c. aman.nt.l al :eroinei 1r.ne a contin.at sa fie considera1il mai ridicat /n tarile
nordice dec2t /n rest.l E.ropei3 @.edia raport2nd .n pret medi. de 6C, EU$ pe gram Gca .rmare a .nei cre0teri
p.ternice /n +,6,H 0i <anemarca DJ EU$ /n +,6,! *n ansam1l.3 pret.l a variat /ntre +N EU$ 0i >N EU$ pe
gram /n 5.matate din tarile care a. transmis raportari! *n perioada +,,="+,6,3 pret.l de v2nzare c. aman.nt.l
al :eroinei 1r.ne a scaz.t /n 6, din cele 6N tari e.ropene care a. raportat tendinte /n timp! Pret.l medi. al
:eroinei al1e a fost /n general mai mare GC6"+=6 EU$H /n cele trei tari e.ropene care a. transmis date!
Aecesele +i mortalitatea asociata cons'm'l'i de drog'ri7 Cons.m.l de drog.ri este .na dintre
principalele ca.ze ale pro1lemelor de sanatate 0i mortalitatii /n r2nd.l tinerilor din E.ropa! %ortalitatea
asociata cons.m.l.i de drog.ri
3
9
c.prinde decesele ca.zate direct sa. indirect de cons.m.l de drog.ri! @.nt incl.se decesele ca.zate de
s.pradoze Gdecese ind.se de drog.riH3 UI#B@I<A3 accidente de circ.latie3 violenta3 sin.ciderea 0i pro1lemele
cronice de sanatate ca.zate de cons.m.l repetat de drog.ri G66DH! Asemenea decese s.nt /n principal
concentrate /n r2nd.l cons.matorilor pro1lematici de drog.ri3 de0i .nele Gde e4empl.3 accidentele de
circ.latieH a. loc 0i /n r2nd.l cons.matorilor ocazionali!
Estimarile privind mortalitatea generala asociata cons.m.l.i de drog.ri pot fi o1tin.te /n diverse
mod.ri3 de e4empl.3 com1in2nd informatiile din st.diile de co:orta privind mortalitatea c. estimari ale
prevalentei cons.m.l.i de drog.ri! O alta metoda consta /n .tilizarea statisticilor generale e4istente privind
mortalitatea 0i estimarea proportiei legate de cons.m.l de drog.ri! @t.diile de co:orta privind mortalitatea
a1ordeaza acelea0i gr.p.ri de cons.matori pro1lematici de drog.ri /n timp 0i3 prin corelare c. registrele de
mortalitate3 /ncearca sa identifice ca.zele t.t.ror deceselor care se prod.c /n acest gr.p! Acest tip de st.di.
poate determina ratele mortalitatii generale 0i specifice3 /n f.nctie de ca.za3 pentr. co:orta 0i poate estima
mortalitatea e4cesiva a gr.p.l.i comparativ c. pop.latia generala G66-H!
*n f.nctie de mediile de recr.tare Gde e4empl.3 /n .nitatile de tratament pentr. cons.m.l de drog.riH 0i
de criteriile de incl.dere Gde e4empl.3 cons.matorii de drog.ri prin in5ectare3 cons.matorii de :eroinaH3
ma5oritatea st.diilor de co:orta indica rate ale mortalitatii /n interval.l 6"+ ; pe an /n r2nd.l cons.matorilor
pro1lematici de drog.ri!
Pe 1aza .nei analize a datelor din peste J, de st.dii de co:orta3 .rmarind pacienti p2na /n an.l +,6,3 s"a
estimat ca /ntre 6, ,,, 0i +, ,,, de cons.matori de opiacee mor /n fiecare an /n E.ropa GOE<T3 +,66cH! <e
o1icei3 ratele an.ale ale mortalitatii s.nt sit.ate /ntre 6, 0i +, la 6 ,,, de persoaneBani3 reprezent2nd o
mortalitate /n e4ces de 6, p2na la +, de ori mai mare dec2t cea a0teptata!
%a5oritatea deceselor s.rvin /n r2nd.l 1ar1atilor /n 5.r de J= de ani0 Pot fi identificate patr. mari
categorii de ca.ze ale deces.l.iE s.pradozele3 1olile3 sin.ciderile 0i tra.mele!
Importanta relativa a diferitelor ca.ze ale deceselor variaza de la o pop.latie la alta3 de la o tara la alta 0i /n
timp! Tot.0i3 /n general3 principala 0i cea mai doc.mentata ca.za a deceselor /n r2nd.l cons.matorilor
pro1lematici de drog.ri din E.ropa este s.pradoza de drog.ri!
Aecesele ind'se de drog'ri7 Cele mai recente estimari s.gereaza ca a. e4istat apro4imativ > ,,, de
s.pradoze sa. decese ind.se de drog.ri /n +,6, /n statele mem1re ale UE 0i /n Norvegia
Heroina7 Opiaceele3 /n special :eroina sa. meta1olitii acesteia3 s.nt prezente /n ma5oritatea caz.rilor de
decese ind.se de drog.ri raportate /n E.ropa! *n cele +J de tari care a. f.rnizat date pentr. +,,- sa. +,6,3
opiaceele a. reprezentat marea ma5oritate a caz.rilor3 6= tari raport2nd proportii de D, ; sa. mai m.lt3 dintre
care 0ase a. depa0it -, ;! @.1stantele constatate de m.lte ori pe l2nga :eroina incl.d alcool.l3
1enzodiazepinele3 alte opiacee 0i3 /n .nele tari3 cocaina! Aceasta s.gereaza ca o proportie s.1stantiala din
total.l deceselor ind.se de drog.ri apare /ntr".n conte4t de policons.m de drog.ri!
%a5oritatea deceselor prin s.pradoza raportate /n E.ropa GD, ; /n generalH s.rvin /n r2nd.l 1ar1atilor
G6+6H! Tiparele difera /ntre tari3 fiind raportate proportii mai mari de 1ar1ati /n tarile din s.d G(recia3 Italia3
Port.galia3 $om2nia3 CroatiaH 0i /n Estonia3 Letonia 0i Lit.ania3 prec.m 0i /n T.rcia! *n statele mem1re care a.
aderat la UE d.pa +,,N3 pro1a1ilitatea deceselor raportate ind.se de drog.ri este mai mare la 1ar1ati 0i la
persoane mai tinere!
<anemarca3 @pania3 Tarile de Kos 0i Norvegia raporteaza proportii mai mari de decese ale persoanelor
c. v2rste mai mari! *n ma5oritatea tarilor3 v2rsta medie a celor care mor din ca.za s.pradozelor de :eroina este
de J= de ani 0i /n m.lte tari aceasta v2rsta cre0te! Aceasta s.gereaza o posi1ila sta1ilizare sa. scadere a
n.mar.l.i de cons.matori tineri de :eroina 0i o co:orta /n c.rs de /m1atr2nire de cons.matori pro1lematici de
opiacee! *n general3 66 ; din decesele ca.zate de s.pradoze raportate /n E.ropa s.rvin /n r2nd.l celor c.
v2rste s.1 += ani3 iar => ; /n r2nd.l celor c. v2rsta de J= 0i mai mare G6++H!
%ai m.lti factori s.nt asociati c. s.pradozele de :eroina fatale 0i nefatale0 Ace0tia incl.d in5ectarea3
cons.m.l concomitent de alte s.1stante3 /n special alcool 0i 1enzodiazepine3 comor1iditatea3 s.pradozele
precedente3 lipsa tratament.l.i pentr. cons.m.l de drog.ri 0i lipsa .nei loc.inte! Perioada imediat .lterioara
eli1erarii din /nc:isoare sa. /nc:eierii tratament.l.i pentr. cons.m de drog.ri este deose1it de riscanta /n ceea
4
0
ce prive0te s.pradozele3 astfel c.m il.streaza mai m.lte st.dii longit.dinale GOE<T3 +,66cH! <e asemenea3
e4ista .n risc sporit de deces asociat c. fapt.l de a fi sing.r /n moment.l s.pradozei!
Aecese asociate altor drog'ri7 <ecesele ca.zate de into4icatia ac.ta c. cocaina par sa fie relativ rare3
iar cocaina este foarte rar identificata drept sing.ra s.1stanta ce contri1.ie la .n deces ind.s de drog.ri!
Tot.0i3 av2nd /n vedere ca s.pradozele de cocaina s.nt mai dificil de definit 0i de identificat dec2t cele asociate
opiaceelor3 acestea ar p.tea fi s.1raportate Ga se vedea capitol.l =H!
*n +,6,3 cel p.tin CN, de decese asociate cocainei a. fost raportate /n 6C tari! <in ca.za compara1ilitatii
limitate a datelor disponi1ile3 tendinta la nivel e.ropean este dificil de descris! Cele mai recente date
referitoare la @pania 0i $egat.l Unit3 cele do.a tari care /nregistreaza cele mai ridicate nivel.ri ale prevalentei
cocainei3 confirma o scadere a n.mar.l.i de decese legate de acest drog3 o1servata din +,,D!
<ecese /n care este identificata prezenta altor s.1stante stim.latoare dec2t cocaina3 prec.m
amfetaminele 0i ecstasQ G%<%AH3 s.nt raportate rar3 iar /n m.lte dintre aceste caz.ri drog.l n. a fost
identificat drept ca.za directa a deces.l.i G6+NH! Aparitia disponi1ilitatii .nor s.1stante psi:oactive /n prezent
necontrolate a fost3 de asemenea3 asociata /n mass"media 0i /n rapoartele to4icologice c. decesele legate de
cons.m.l de drog.ri3 de0i monitorizarea /n acest domeni. este dificila! <ecese asociate c. cons.m.l de
catinone3 incl.siv mefedrona 0i %<P#3 a. fost raportate3 dar n. /n n.mar mare! Unele decese a. fost3 de
asemenea3 asociate c. alte s.1stante noi3 .n e4empl. recent fiind N"metilamfetamina3 pentr. care datele
privind mortalitatea a. determinat OE<T 0i E.ropol sa realizeze o eval.are la nivel e.ropean G6+=H!
Tendinte %n privinta deceselor ind'se de drog'ri7 N.mar.l deceselor ind.se de drog.ri a cresc.t
considera1il /n E.ropa /n anii 6-D, 0i la /ncep.t.l anilor 6--,3 /n paralel c. cre0terea cons.m.l.i de :eroina 0i
a cons.m.l.i de drog.ri prin in5ectare3 ram2n2nd .lterior la nivel.ri ridicate G6+CH! *ntre anii +,,, 0i +,,J3
ma5oritatea statelor mem1re ale UE a. raportat o scadere3 .rmata de o cre0tere din an.l +,,J p2na /n
+,,DB+,,-3 c2nd nivel.rile s"a. sta1ilizat! <atele preliminare disponi1ile pentr. +,6, indica o cifra totala mai
mica dec2t cea pentr. +,,-3 c. o scadere contin.a a n.mar.l.i de decese raportate /n (ermania3 @pania3 Italia3
Tarile de Kos3 A.stria3 $egat.l Unit 0i T.rcia!
%a5oritatea tarilor c. rate de mortalitate peste medie /n +,6, s.nt sit.ate /n nord.l E.ropei3 /n timp ce
m.lte din tarile c. rate s.1 media e.ropeana s.nt sit.ate /n s.d.l E.ropei! *n fig.ra 6- s.nt prezentate date
pentr. o selectie de tari care a. aderat la Uni.nea E.ropeana /nainte de +,,N 0i Norvegia! Comparatiile /ntre tari
ar tre1.i fac.te c. preca.tie3 av2nd /n vedere diferentele dintre acestea din p.nct de vedere metodologic!
Eval.area tendintelor /n statele care a. devenit mem1re ale UE d.pa +,,N 0i /n tarile candidate este mai
dificila3 deoarece n.mar.l de decese raportate este mic 0i /m1.natatirile ad.se capacitatii de raportare ar p.tea
red.ce /n timp compara1ilitatea datelor! *n pofida acestor dific.ltati3 s"a o1servat o cre0tere a ratei mortalitatii
asociate c. decesele ind.se de drog.ri /n Estonia 0i3 /ntr"o mai mica mas.ra3 /n $ep.1lica Ce:a3 Ungaria3
Lit.ania3 Croatia 0i T.rcia!
N.mar.l constant de decese raportate ind.se de drog.ri /n .nele tari este dificil de e4plicat3 /n special
av2nd /n vedere indiciile c. privire la scaderea cons.m.l.i de drog.ri prin in5ectare 0i cre0terea n.mar.l.i de
cons.matori de opiacee care intra /n contact c. serviciile de tratament 0i de red.cere a risc.rilor! E4plicatii
posi1ile s.ntE nivel.ri cresc.te ale policons.m.l.i de drog.ri GOE<T3 +,,-1H sa. comportament c. grad ridicat
de risc3 o cre0tere a n.mar.l.i de cons.matori de opiacee care recidiveaza la terminarea pedepselor c.
/nc:isoarea sa. a tratament.l.i 0i e4istenta .nei pop.latii de cons.matori de drog.ri /n c.rs de /m1atr2nire mai
v.lnera1ili!
Arog'ri noi +i tendinte emergente7 At2t /n E.ropa3 c2t 0i la nivel glo1al3 drog.rile noi 0i noile tipare
ale cons.m.l.i de drog.ri atrag din ce /n ce mai m.lta atentie politica3 mediatica 0i din partea p.1lic.l.i!
Partial3 acest l.cr. este alimentat de evol.tiile din te:nologia com.nicatiilor3 care a. av.t .n impact as.pra
t.t.ror aspectelor vietii moderne3 ac.m 0i as.pra nat.rii pietei drog.rilor 0i a cererii cons.matorilor! Pe acest
f.ndal /n rapida sc:im1are3 f.rnizarea de informatii prompte 0i o1iective privind drog.rile noi 0i tendintele
emergente a devenit 0i mai importanta! $asp.ns.l e.ropean la aceasta provocare se 1azeaza pe o retea de
4
1
avertizare rapida3 care .tilizeaza informatii dintr"o serie de s.rse3 incl.siv date 0tiintifice medico"legale3
anc:ete3 monitorizare pe internet 0i date din sectiile de .rgenta ale spitalelor!
Acti'nile privind drog'rile noi7 @istem.l de alerta rapida al Uni.nii E.ropene a fost ela1orat ca
mecanism de reactie rapida /n caz.l aparitiei .nor noi s.1stante psi:oactive! *n .rma .nei reviz.iri a sistem.l.i
/n +,663 Comisia E.ropeana l.creaza ac.m la .n no. instr.ment menit sa /nloc.iasca <ecizia +,,=BJD>BKAI a
Consili.l.i G6J+H!
S'&stantele psi>oactive noi7 *n perioada +,,="+,663 a. fost notificate oficial prin sistem.l de
avertizare rapida 6CN de s.1stante psi:oactive noi! *n +,663 pentr. al treilea an consec.tiv3 .n n.mar record de
s.1stante GN-H a. fost detectate pentr. prima data /n E.ropa3 /n cre0tere de la N6 de s.1stante /n +,6, 0i de la +N
/n +,,-!
Aceasta cre0tere pron.ntata a n.mar.l.i de s.1stante notificate are loc /n conte4t.l .n.i fenomen /n
contin.a dezvoltare al Rs.1stantelor e.forizante sa. drog.rilor legale9 0i reflecta at2t n.mar.l de s.1stante care
a. fost lansate pe piata drog.rilor din E.ropa3 c2t 0i capacitatile de raportare /m1.natatite ale sistemelor
nationale de avertizare rapida! Prezenta .nora dintre aceste drog.ri noi pe piata a fost detectata prin c.mparari"
test de prod.se!
Aisc'rs'l privind drog'rile noi: s'&stante psi>oactive noi sa' Ms'&stante e'!orizante legale$N
E4ista mai m.lti termeni .tilizati pentr. a descrie drog.rile noi3 .nele definitii OE<T pentr. concepte
aflate /n .za5.l com.n fiind prezentate mai 5os!
*n termenii sistem.l.i de avertizare rapida al Uni.nii E.ropene3 o no.a s.1stanta psi:oactiva este
definita drept .n no. drog st.pefiant sa. .n no. drog psi:otrop care n. a fost incl.s pe listele conventiilor
Organizatiei Nati.nilor Unite privind control.l drog.rilor din 6-C6 0i 6->6 0i care poate reprezenta o
amenintare la adresa sanatatii p.1lice compara1ila c. cea a s.1stantelor en.merate /n acestea G6H!
Termen.l Rdrog de sinteza9 a apar.t /n anii 6-D,3 odata c. aparitia comp.0ilor de tip RecstasQ9 G%<%A
0i alteleH pe piata drog.rilor ilegale! El se refera la s.1stantele psi:oactive nereglementate3 create pentr. a
reprod.ce efectele drog.rilor controlate prin .0oara modificare a str.ct.rii c:imice a acestora pentr. a se
s.strage controalelor e4istente! Termen.l implica fapt.l ca aceste s.1stante s.nt de reg.la prod.se pe 1aza .nor
prec.rsori c:imici /ntr".n la1orator clandestin!
OE<T define0te Rs.1stantele e.forizante legale9 ca termen".m1rela pentr. s.1stantele psi:oactive
nereglementate sa. prod.sele care pretind ca le contin3 care s.nt create special pentr. a reprod.ce efectele
drog.rilor controlate! Termen.l incl.de o gama larga de s.1stante de sinteza 0i derivate din plante3 care s.nt de
o1icei v2nd.te pe internet sa. /n magazine de tip.l Rsmart s:op9sa. R:ead s:op9! <escrierea acestor s.1stante
ca Rlegale9 poate fi incorecta sa. /n0elatoareE .nele prod.se pot contine s.1stante controlate /n temei.l
legislatiei privind drog.rile3 /n timp ce altele pot intra s.1 incidenta legilor privind medicamentele sa. sig.ranta
alimentara GOE<T3 +,66aH!
Printre alti termeni .tilizati se n.mara 0i Rs.1stante e.forizante din plante93 den.mire ce s.1liniaza
pretinsa origine nat.rala a prod.s.l.i!
Pentr. a se s.strage reglementarilor de comercializare 0i protectie a cons.matorilor3 s.1stantele
psi:oactive noi s.nt3 de asemenea3 v2nd.te s.1 diferite etic:ete de prod.s3 prec.m Rs.1stante c:imice /n c.rs
de cercetare93 Rsar.ri de 1aie9 0i R/ngra0aminte pentr. plante9 de tip.l Rs.1stantelor e.forizante legale9 de pe
internet 0i din magazine specializate! *n ma5oritatea caz.rilor tot.0i3 acestea a. fost depistate prin analiza
medico"legala a capt.rilor! *n +,6, sa. +,66 n. a. fost raportate prime identificari /n pro1ele 1iologice Gs2nge3
.rinaH3 /n timp ce .n sfert din s.1stantele notificate /n +,,- a. fost depistate /n pro1e 1iologice!
Ca 0i /n +,6,3 apro4imativ do.a treimi din s.1stantele no. notificate raportate /n +,66 a. fost
cana1inoidele sintetice sa. catinonele sinteticeF aceste do.a gr.p.ri reprezinta3 de asemenea3 do.a treimi din
toate s.1stantele noi raportate catre sistem.l de avertizare rapida /ncep2nd din +,,= GOE<T 0i E.ropol3 +,66H!
Cana1inoidele sintetice reprezinta cel mai mare gr.p dintre cele 0ase gr.p.ri diferite monitorizate Ga se vedea
fig.ra +,H! @.nt3 de asemenea3 monitorizate mai m.lte medicamente Gde e4empl.3 fenazepam 0i etizolamH3
meta1oliti sa. prec.rsori de medicamente G=":idro4itriptofanH3 prec.m 0i s.1stante 1azate pe medicamente Gde
e4empl.3 camfetamina .n derivat al fencamfamineiH! Un astfel de e4empl. este meto4etamina3 .n derivat al
4
2
Ietaminei raportat /n +,6, 0i monitorizat activ de sistem.l de avertizare rapida3 o s.1stanta c. .n potential de
to4icitate ac.ta GXood et al03 +,6+aH 0i cronica similar cel.i o1servat /n caz.l Ietaminei!
Prod'ctia +i o!erta de drog'ri noi7 %a5oritatea s.1stantelor psi:oactive noi care apar pe piata
drog.rilor ilegale din E.ropa s.nt raportate ca fiind sintetizate /n afara E.ropei3 C:ina 0i3 /ntr"o mai mica
mas.ra3 India3 fiind identificate drept principalele tari"s.rsa!
Agentiile e.ropene de aplicare a legii a. descoperit .nitati asociate c. import.l3 amestecarea 0i
am1alarea acestor s.1stante! $aport.rile indica implicarea criminalitatii organizate at2t /n fa1ricarea de
comprimate3 c2t 0i /n p.nerea pe piata a acestor s.1stante3 care s.nt v2nd.te /n principal ca Rs.1stante
e.forizante legale9 pe internet 0i /n magazine de tip.l Rsmart s:op9 sa. R:ead s:op9! *n .nele caz.ri tot.0i3
acestea s.nt v2nd.te ca drog.ri ilegale3 prec.m RecstasQ93 folosind."se logo".ri asociate de o1icei c. acest tip
de drog!
@e raporteaza ca implicarea a.toritatilor e.ropene de aplicare a legii /n caz.rile transnationale legate de
trafic.l3 amestecarea 0i am1alarea s.1stantelor psi:oactive noi a cresc.t /n .ltimii ani! *n c.rs.l investigatiilor
a4ate pe mefedrona s"a constatat ca drog.l era prod.s masiv /n C:ina3 intr2nd de cele mai m.lte ori /n tarile
e.ropene /n care eracontrolat printr"o tara terta /n care n. era controlat GE.ropolH! Capt.ri minore3 /n principal
de catinone 0i cana1inoide sintetice3 a. fost raportate de (ermania3 Estonia 0i Ungaria3 prec.m 0i de
<anemarca3 pentr. mCPP G6JJH! Capt.ri mai mari3 implic2nd /n principal s.1stante psi:oactive noi
nespecificate a. fost raportate de Letonia Gapro4imativ = IilogrameH 0i @pania Gcapt.ra dintr".n magazin de
tip.l R:ead s:op9 /ns.m2nd -C de IilogrameH3 prec.m 0i o capt.ra de peste +, de Iilograme de mefedrona
provenind din India /n $ep.1lica Ce:a! Alte .nitati de prod.ctie a. fost desfiintate sa. capt.rate /n Irlanda3
Aelgia3 Polonia G= Iilograme de mefedronaH 0i Tarile de Kos3 .nde 6=, de Iilograme de praf al1 0i apro4imativ
+, ,,, de pac:ete contin2nd mai m.lte cana1inoide sintetice a. fost capt.rate dintr"o .nitate!
Uneori3 s"a constatat ca s.1stantele capt.rate3 v2nd.te ca R/ngra0aminte pentr. plante9 sa. Rs.1stante
c:imice /n c.rs de cercetare93 continea. drog.ri controlate3 /n specialcatinone 0i piperazine! Un e4empl. a fost
detectarea de P%%A /n prod.se de tip Rs.1stante e.forizante legale93 ceea ce reprezinta /n mod clar o
amenintare pentr. cons.matori GOE<T 0i E.ropol3 +,66F @edefov et al03 +,66H! Un raport recent din $egat.l
Unit a indicat ca 6- ; din e0antioanele de test c.mparate de pe internet3 carora li se facea reclama /n vederea
v2nzarii ca fiind Rs.1stante e.forizante legale93 continea. o s.1stanta controlata3 /n timp ce ++ ; continea.
piperazine3 +, ; continea. catinone3 iar 6D ; cana1inoide sintetice Y@erio.s Organised Crime AgencQ GAgentia
de com1atere a criminalitatii organizate 0i a infracti.nilor graveH3 +,66Z! Tot.0i3 mas.ra /n care criminalitatea
organizata este implicata /n comert.l c. s.1stante noi n. este clara! *n prezent3 piata pare pop.lata /n mare
mas.ra de antreprenori oport.ni0ti care profita de internet pentr. marIeting.l 0i v2nzarea prod.selor lor!
Aisponi&ilitatea pe internet7 <isponi1ilitatea online a Rs.1stantelor e.forizante legale9 este
monitorizata periodic de OE<T prin intermedi.l st.diilor online c. o1iective specifice Ganalize selectiveH Ga se
vedea OE<T3 +,66aH! Cea mai recenta analiza selectiva a fost efect.ata /n ian.arie +,6+3 .tiliz2nd +, din cele
+J de lim1i oficiale ale UE3 prec.m 0i norvegiana3 r.sa 0i .craineana G6JNH!
N.mar.l de magazine online care se ofera sa f.rnizeze clientilor din cel p.tin .n stat mem1r. al UE
s.1stante psi:oactive sa. prod.se care ar p.tea contine asemenea s.1stante a contin.at sa creasca! *n analiza
selectiva din ian.arie +,6+ a. fost identificate C-J de magazine online3 /n cre0tere de la J6N /n ian.arie +,66 0i
de la 6>, /n ian.arie +,6,!
Trei prod.se nat.rale Iratom3 salvia 0i ci.percile :al.cinogene contin.a sa fie Rs.1stantele
e.forizante legale9 cel mai frecvent oferite online3 .rmate de opt s.1stante de sinteza3 a caror disponi1ilitate a
cresc.t /n c.rs.l an.l.i +,66 Gta1el.l 6,H! Analiza selectiva din +,6+ a identificat o cre0tere nota1ila /n ceea ce
prive0te disponi1ilitatea diferitelor catinone sintetice3 ceea ce ar p.tea s.gera ca operatorii online ca.ta /n
permanenta .n /nloc.itor pentr. mefedrona! %efedrona /nsa0i a contin.at sa fie disponi1ila online 0i pare sa fi
revenit /n .rma .n.i declin ma5or al disponi1ilitatii online din martie +,6, p2na /n i.lie +,663 deoarece
s.1stanta a fost plasata s.1 control de tot mai m.lte state mem1re ale UE GOE<T3 +,66aH! *n +,6+3 prod.se de
tip Rspice9 a. fost identificate /n +6 de magazine online3 ceea ce reprezinta o red.cere considera1ila fata de cele
== de magazine online care oferea. aceste prod.se /n +,,-!
4
3
Internet.l este o piata glo1ala3 iar magazinele online care v2nd s.1stante noi par sa /0i ai1a originea /n
m.lte tari! Tot.0i3 comportament.l 0i preferintele pietei n. s.nt neaparat glo1ale3 deoarece m.lte game de
prod.se par sa vizeze an.mite piete geografice! <e e4empl.3 prod.s.l RLronic9 este v2nd.t aproape /n
e4cl.sivitate de operatori din A.stralia 0i No.a )eelanda!
III.3. In#raciuni privind drogurile i tra#icul de substane to,ice
$ec.nosc2nd recr.descena fenomen.l.i de trafic 0i cons.m ilicit de drog.ri legi.itor.l rom2n a
prevz.t /n Legea nr! 6NJB+,,,3 modificat 0i completat prin Legea nr! 6D> din +N octom1rie +,6+ pentr.
p.nerea in aplicare a Legii nr! +DCB+,,- privind Cod.l penal3 principalele in!raci'ni care pot fi sv2r0ite /n
acest domeni.3 respectivE
Art7 5 8 G6H C.ltivarea3 prod.cerea3 fa1ricarea3 e4perimentarea3 e4tragerea3 prepararea3 transformarea3
oferirea3 p.nerea in vanzare3 vanzarea3 distri1.irea3 livrarea c. orice titl.3 trimiterea3 transport.l3 proc.rarea3
c.mpararea3 detinerea ori alte operati.ni privind circ.latia drog.rilor de risc3 fara drept3 se pedepsesc c.
inc:isoare de la 5 la . ani si interzicerea .nor drept.ri
G+H <aca faptele prevaz.te la alin! G6H a. ca o1iect drog.ri de mare risc3 pedeapsa este inc:isoarea de la
4 la 15 ani si interzicerea .nor drept.ri!9
Art7 0 " G6H Introd.cerea sa. scoaterea din tara3 prec.m si import.l ori e4port.l de drog.ri de risc3 fara
drept3 se pedepsesc c. inc:isoare de la J la 6, ani si interzicerea .nor drept.ri
G+H <aca faptele prevaz.te la alin! G6H privesc drog.ri de mare risc3 pedeapsa este inc:isoarea de la > la
6= ani si interzicerea .nor drept.ri!9
Art7 - " G6H C.ltivarea3 prod.cerea3 fa1ricarea3 e4perimentarea3 e4tragerea3 prepararea3 transformarea3
c.mpararea sa. detinerea de drog.ri de risc pentr. cons.m propri.3 fara drept3 se pedepseste c. inc:isoare de la
J l.ni la + ani sa. c. amenda
G+H <aca faptele prevaz.te la alin! G6H privesc drog.ri de mare risc3 pedeapsa este inc:isoarea de la C l.ni
la J ani!9
Art7 47 " P.nerea la dispozitie3 c. stiinta3 c. orice titl.3 a .nei loc.inte sa. a .n.i local ori a oricar.i alt
loc amena5at3 in care are acces p.1lic.l3 pentr. cons.m.l ilicit de drog.ri ori tolerarea cons.m.l.i ilicit in
asemenea loc.ri se pedepseste c. inc:isoare de la + la > ani si interzicerea .nor drept.ri!9
Art7 ; " G6H Prescrierea drog.rilor de mare risc3 c. intentie3 de catre medic3 fara ca aceasta sa fie
necesara din p.nct de vedere medical3 se pedepseste c. inc:isoare de la .n an la = ani si interzicerea .nor
drept.ri
G+H C. pedeapsa prevaz.ta la alin! G6H se sanctioneaza si eli1erarea c. intentie de drog.ri de mare risc3 pe
1aza .nei retete medicale prescrise in conditiile prevaz.te la alin! G6H sa. a .nei retete medicale falsificate
GJH O1tinerea de drog.ri de mare risc prin folosirea .nei retete medicale prescrise in conditiile prevaz.te
la alin! G6H sa. a .nei retete medicale falsificate se pedepseste c. inc:isoare de la .n an la J ani!9
Art7 .7 " Administrarea de drog.ri de mare risc .nei persoane3 /n afara condiiilor legale3 se pedepse0te
c. /nc:isoare de la C l.ni la N ani!
Art7 37 " 7.rnizarea3 in vederea cons.m.l.i3 de in:alanti c:imici to4ici .n.i minor se pedepseste c.
inc:isoare de la C l.ni la + ani!9
Art7 1:! " 7inantarea savarsirii faptelor prevaz.te la art! +"= se sanctioneaza c. pedepsele prevaz.te de
lege pentr. aceste fapte3 limitele speciale ale acestora ma5orand."se c. o treime!9
Art7 11 " Indemn.l la cons.m.l ilicit de drog.ri de mare risc3 prin orice mi5loace3 se pedepseste c.
inc:isoare de la C l.ni la J ani!9
Art7 15 " G6H @e pedepsesc c. deteni.nea pe via sa. c. /nc:isoare de la 6= la += de ani 0i interzicerea
.nor drept.ri faptele prevaz.te la art! +3 J si =3 dac persoana care le"a sv2r0it face parte dintr"o organizaie sa.
asociaie ori dintr".n gr.p de cel p.in J persoane3 c. str.ct.ri determinate 0i care s.nt constit.ite /n scop.l
comiterii acelor fapte 0i al o1inerii de 1eneficii materiale sa. de alte foloase ilicite!
G+H @e pedepsesc c. /nc:isoare de la J la 6= ani faptele prevz.te la art! N3 C3 >3 - si 663 dac a. fost
sv2r0ite /n condiiile prevz.te la alin! G6H!
4
4
GJH In caz.l infraci.nilor prevz.te la alin! G6H si G+H3 dac faptele a. av.t ca .rmare moartea victimei3
pedeapsa este deteni.nea pe via sa. /nc:isoarea de la 6= la += de ani 0i interzicerea .nor drept.ri!
Art7 10 " G6H Tentativa la infracti.nile prevaz.te la art! +3 art! J3 art! N alin! G+H3 art! C alin! G+H"GJH3 art! >
si art! 6, se pedepseste!9
G+H @e consider tentativ 0i prod.cerea sa. proc.rarea mi5loacelor ori instr.mentelor3 prec.m 0i l.area
de ms.ri /n vederea comiterii infraci.nilor prevz.te la alin! G6H!
Art7 14! " N. se pedepseste persoana care a comis .na dintre infracti.nile prevaz.te la art! +"D si art! 6,
si care3 mai inainte de a fi incep.ta .rmarirea penala3 den.nta a.toritatilor participarea sa la comiterea
infracti.nii3 contri1.ind astfel la identificarea si tragerea la rasp.ndere penala a a.tor.l.i sa. a celorlalti
participanti!9
Art7 19
1
7 " G6H In caz.l savarsirii infracti.nilor prevaz.te la art! N3 proc.ror.l disp.ne3 in termen de +N de
ore de la inceperea .rmaririi penale3 eval.area cons.mator.l.i de catre centr.l de prevenire3 eval.are si
consiliere antidrog3 in scop.l incl.derii acest.ia in circ.it.l integrat de asistenta a persoanelor cons.matoare de
drog.ri
G+H In f.nctie de concl.ziile raport.l.i de eval.are intocmit de centr.l de prevenire3 eval.are si
consiliere antidrog3 in termen de = zile de la primirea acest.ia3 proc.ror.l disp.ne3 c. acord.l cons.mator.l.i3
incl.derea acest.ia in program.l integrat de asistenta a persoanelor cons.matoare de drog.ri!9
Art7 19
5
" G6H <aca3 pana in moment.l pron.ntarii :otararii3 inc.lpat.l mentionat la art! 6-
6
respecta
protocol.l program.l.i integrat de asistenta a persoanelor cons.matoare de drog.ri3 instanta de 5.decata poate
disp.ne ren.ntarea la aplicarea pedepsei sa. amanarea aplicarii pedepsei3 c:iar daca n. s.nt indeplinite
conditiile prevaz.te la art! D,3 respectiv art! DJ din Cod.l penal
G+H Nerespectarea3 pe d.rata termen.l.i de s.praveg:ere3 a program.l.i integrat de asistenta a
persoanelor cons.matoare de drog.ri atrage in mod coresp.nzator aplicarea dispozitiilor art! DD alin! G6H din
Cod.l penal!9
Este de asemenea important de 0ti.t c 0i prin Legea 3;J5::; privind cod'l vamal se sancioneaz o
infraci.ne referitoare la drog.ri3 respectiv /n art! +>6 care prevede c RIntrod.cerea /n sa. scoaterea din ar3
fr drept3 de !!!!!!!!!! drog.ri3 prec.rsori3 !!!!!!!!!!! constit.ie infraci.nea de contra1and calificat 0i se
pedepse0te c. /nc:isoare de la J la 6+ ani 0i interzicerea .nor drept.ri3 dac legea penal n. prevede o pedeaps
mai mare9!
La r2nd.l s.3 Ordonana de Urgen nr! 6+6B+,,C3 modificat 0i aceasta prin Legea 6D>B+,6+3 prevede3
/n art7 55 faptele care constit.ie in!raci'ni la regim'l prec'rsorilor de drog'ri( respectivE
G6H P.nerea pe piata a s.1stantelor clasificate3 import.l3 e4port.l si activitatile intermediare acestora3
prec.m si detinerea de s.1stante clasificate fara a.torizatia prevaz.ta la art! = alin! G6H3 respectiv fara
inregistrarea prevaz.ta la art! > alin! G6H si GNH constit.ie infracti.ni si se pedepsesc c. inc:isoare de la C l.ni la
= ani sa. c. amenda
G+H Comercializarea de s.1stante clasificate catre operatori economici ori persoane fizice nea.torizate
potrivit art! = alin! G6H sa.3 d.pa caz3 neinregistrate potrivit art! > alin! G6H si GNH pentr. activitatea c. astfel de
s.1stante constit.ie infracti.ne si se sanctioneaza c. pedeapsa inc:isorii de la J l.ni la J ani sa. c. amenda!9
Art7 54! " Urmarirea penala in caz.l infracti.nilor prevaz.te la art! ++ se realizeaza de catre proc.rori
din cadr.l <irectiei de investigare a infracti.nilor de criminalitate organizata si terorism din cadr.l Parc:et.l.i
de pe langa Inalta C.rte de Casatie si K.stitie!9
3.%. -ctiviti avnd ca scop prevenirea consumului ilicit de droguri
4
5
@trategia naional antidrog +,,="+,6+ prevede o serie de aci.ni c. caracter preventiv
desf0.rate de instit. iile a1ilitate3 /ntre care E
" organizarea de programe ed.cative adresate pre0colarilor3 ce pres.p.n promovarea .n.i stil de via
sntos /n familie 0iBsa. /n com.nitate3 viz2nd sntatea p.1licF
" organizarea de programe ed.cative adresate elevilor3 ce pres.p.n activiti de instr.ire3 informare3
com.nicare3 incl.se /n programa 0colarF
" organizarea de programe ed.cative pentr. adolesceni /n afara 0colii3 ce pres.p.n organizarea de ctre
instit.iile de /nvm2nt de activiti alternative pentr. petrecerea timp.l.i li1erF
" realizarea de campanii mass"media ce pres.p.n activiti de informare a pop.laiei prin mi5loace prec.mE
articole /n presa scris3 an.n.ri p.1lice3 emisi.ni3 reporta5e3 conc.rs.riF
" f.rnizarea de informaii 0i sfat.ri privind efectele negative ale cons.m.l.i de drog.ri3 consecinele
deinerii 0i trafic.l.i ilicit de drog.ri3 prec.m 0i posi1ilitile de prevenire 0i tratament3 care pot fi ad.se la
c.no0tina prinilor3 profesorilor3 tinerilor 0i cons.matorilor de drog.ri prin linii telefonice de informare 0i
a5.torareF
" organizarea de programe com.nitare ce pres.p.n activiti care implic o larg participare a mem1rilor
.nei com.nitiF
" organizarea de programe de consiliere psi:ologic 0i psi:oterape.tic ce pres.p.n activiti specializate!
III.. articularitile investigrii criminalistice a in#raciunilor la regimul drogurilor
Trafic.l de drog.ri constit.ie .n fenomen social comple4 care se caracterizeaz prin fapt.l c
antreneaz imense valori financiare 0i activitatea .nor gr.p.ri criminale organizate din an.mite cerc.ri sociale!
O prim pro1lem de anc:et tre1.ie s ai1 /n centr.l ateniei o1iectele sa. s.1stanele as.pra crora
poart activitatea ilicit!
Clarificarea nat.rii prod.selor ori s.1stanelor este important3 /nainte de toate3 pentr. /ncadrarea
5.ridic! *n f.ncie de identificarea .neia sa. alteia dintre s.1stanele interzice3 vor fi /ntr.nite elementele
constit.tive ale .neia dintre formele infracionale reglementate /n conin.t.l articolelor din cod.l penal!
N.mr.l s.1stanelor incl.se pe lista celor s.p.se control.l.i a cresc.t permanent3 fapt ce evideniaz3 pe de o
parte tendina traficanilor pentr. cercetare3 pentr. identificarea 0i folosirea de noi s.1stane ca drog.ri3 iar pe
de alt parte preoc.parea legi.itor.l.i pentr. meninerea s.1 control a fenomen.l.i!
<inamica sit.aiei operative de pe piaa ilicit a drog.rilor p.ne organele 5.diciare /n sit.aia de a
investiga o gam larg de prod.se 0i s.1stane c. concentraii varia1ile3 /n limite mari3 de la o pro1 la alta3
pornind de la drog.rile p.re Gconcentraie de peste -,;H3 p2n la amestec.rile contrafc.te
+J
! Ca reg.l3
descoperirile organelor 5.diciare pot fi gr.pate /n do. categorii E
6! preparate ind.striale realizate ilegal3 /ndeose1i ta1lete 0i caps.leF
+! s.1stane s.1 form de p.l1ere sa. sol.ii3 de cele mai m.lte ori fr proprieti e4terne!
Imediat d.p descoperire apare s.spici.nea c. privire la nat.ra lor s.nt drog.ri sa. n. c. consecine
directe /n legt.r c. l.area .nor ms.ri de ma4im .rgenE reineri de persoane3 efect.area de perc:eziii3
identificarea 0i asc.ltarea t.t.ror persoanelor implicate /n desf0.rarea activitii ilicite3 etc! Aeneficiind de .n
indici. minim c. privire la nat.ra s.1stanelor oferit de folosirea tr.selor specializate antidrog3 toate aceste
activiti .rgente pot fi desf0.rate3 rez.ltatele lor fiind de cele mai m.lte ori remarca1ile!
C. privire la activitatea ilicit avem de a face c. .n comple4 de activiti care pot fi desf0.rate 0i
anc:etate /n mod individ.al din considerente ce in de operativitatea anc:etei se poate considera oport.n
dis5.ngerea .nei an.mite ca.ze pe fiecare fapt 0i fpt.itor3 astfel /nc2t s n. treac perioade mari de timp p2n
+J
#! Aerc:e0an3 C!Pletea3 <rog.rile 0i traficanii de drog.ri3 Edit.ra RParalela N=93 Pite0ti3 6--D3 pag! +JJ
4
6
c2nd se finalizeaz cercetarea c. privire la ansam1l.l activitii ilicite 0i3 1ine/neles3 la toate persoanele
implicate!
*n toate modalitile normative3 infraci.nea de trafic ilicit de drog.ri este reglementat ca o infraci.ne
de pericol3 fiind."i caracteristic desf0.rarea de activiti ilicite3 principial alternative3 nefiind de interes pentr.
e4istena infraci.nii dac se comit doar .na sa. mai m.lte dintre aci.nile c.prinse /n sfera element.l.i
material!
*n principal3 din p.nct de vedere al noi.nii de drog.ri3 anc:eta va tre1.i s clarifice dac s.ntem /n
prezena .neia dintre .rmtoarele modaliti de comitere a infraci.niiE
c'ltivarea3 care pres.p.ne at2t /nsm2narea3 rsdirea3 /ngri5irea3 recoltarea plantelor ce conin
s.1stane st.pefiante3 c2t 0i alte operai.ni cone4e ce in de l.crarea teren.l.i3 administrarea de
pesticide3 de /ngr0minte etc! N. este necesar ca aceste plante s fie introd.se /ntr".n proces
te:nologic3 s se treac efectiv la e4tragerea s.1stanei active3 esenial fiind3 pentr. aceast modalitate3
ca plantele s conin s.1stane st.pefiante3 indiferent de concentraie sa. cantitate!
prod'cerea3 prin care se /nelege realizarea3 printr"o activitate oarecare amestecare3 topire3 fier1ere3
ardere3 com1inare etc! a .n.ia dintre comp.0ii c:imici c.prin0i /n categoria drog.rilorF
!a&ricarea3 pres.p.ne treapta mai comple4 a prod.cerii3 implic2nd .n fl.4 te:nologic care3 1az2nd."
se pe prel.crarea de materii prime3 are ca rez.ltat o1inerea3 /n serie3 de drog.riF
e?perimentarea ilicit3 av.t /n vedere de legi.itor3 e4cede la1oratoarelor agreate /n care acest l.cr.
este permis! E4perienele vizeaz at2t metodele de o1inere a drog.rilor3 de cre0tere a p.ritii acestora3
c2t 0i efectele3 neinteres2nd dac e4perimentarea se face as.pra propri.l.i corp al cel.i care der.leaz
e4periment.l ori as.pra corp.l.i altor persoane sa. c:iar as.pra .nor animale3 indiferent dac3 din p.nct
de vedere al inteniei3 aceasta n. este canalizat pentr. trafic 0i cons.m ilicit de drog.ri3 ci pentr. alte
scop.ri3 event.al c. .n caracter declarat no1il3 c.m ar fi tratarea .nor 1oli sa. alinarea .nor s.ferine3
esenial fiind ca e4perimentarea s se fac fr dreptF
e?tragerea pres.p.ne separarea s.1stanei active3 ce st la 1aza prod.cerii sa. fa1ricrii .n.i drog3
dintr".n comp.s3 folosind diverse procedee c:imice sa. fiziceF
prepararea are /n vedere folosirea3 com1inarea3 tratarea s.1stanei active3 orice alte operaii ce a. ca
rez.ltat final o1inerea de drog.ri c. diferite concentraii apte fie pentr. a p.tea fi .tilizate pentr.
cons.m.l final3 fie pentr. transport /n rile de origine3 /n rile de cons.m3 de la la1oratoarele de
prel.crare intermediar la cele care prepar dozele pentr. a fi distri1.ite cons.matorilor etc!
trans!ormarea const /n modificarea .nor elemente caracteristice ale .nei s.1stane pentr. disim.lare
sa. o1inerea .n.i prod.s ce poate avea .tilizri legale3 /n caz.l c2nd este vor1a despre .n drog sa.3 /n
sens invers3 modificarea .nor prod.se c. /ntre1.inri legale pentr. a se o1ine drog.ri!
o!erirea pres.p.ne p.nerea de drog.ri la dispoziia .neia sa. a mai m.ltor persoane! <e o1servat c
aci.nea accept diferite grade de intensitate3 c:iar o an.mit agresivitate /n lim1a5 sa. comportament3
merg2nd de la simpla atit.dine pasiv3 aparent indiferent3 p2n la modaliti active ce pres.p.n
prop.nerea prin diferite mi5loace a proc.rrii de s.1stane aflate s.1 control naional!
distri&'irea de drog.ri precede oferta ctre cons.matorii finali sa. poate fi s.1secvent ofertei celor
care ad.c drog.rile din rile .nde se prod.c /n zonele vizate pentr. cons.m! *n fapt3 avem de a face c.
activiti de /mprire3 de repartizare a drog.rilor3 dintr".n lot mare /n posesia mai m.ltor persoane3
verigi pe trase.l ce are ca p.nct final cons.mator.l licit de drog.ri!
III. .. 1. Locuri /n care se poate comite in#raciunea de tra#ic de droguri
2%
0
+N
8 #iorel (:iorg:ici3 Constantin Preda " Cercetarea la faa loc.l.i a infraci.nilor privind trafic.l 0i cons.m.l ilicit de drog.ri3 /n
vol.m.l9In*estigarea criminalistic a infraciunilor din domeniul crimei organizate93 Asociaia Criminali0tilor din $om2nia3
A.c.re0ti +,6,3 pag! -D si .rm!
" <.mitr. (o0a 8Dspecte ale in*estigrii tehnico8+tiinifice criminalistice n cazul traficului de droguri<3 /n acela0i vol.m
" pag!6C, si .rm!
" Cornel Pop3 Uorea"7lorin Oltean3 <.mitr. A/ltag 8Dspecte tactico8metodologice +i practice pri*ind in*estigarea
infraciunilor de trafic ilicit de droguri9 /n acela0i vol.m3 pag! 6CN 0i .rm!
4
7
V p.nctele de trecere a frontierei 0i teren.rile /ncon5.rtoare3 .nde pot fi a1andonate sa. asc.nse s.1stane
st.pefianteF
V teren.rile c.ltivate c. plante ce conin s.1stane st.pefianteF
V fa1ricile 0i .nitile care prod.c medicamente pe 1az de st.pefianteF
V .nitile medico"farmace.tice3 c.m s.nt spitalele3 policlinicile3 dispensarele 0i farmaciile care dein 0i prescri.
medicamente pe 1az de st.pefianteF
V la1oratoarele de analiz c:imic 0i control al .nor asemenea medicamente 0i vecintile acestoraF
V .nitile medico"farmace.tice veterinareF
V depozite de materii prime sa. de prod.se intermediare sa. finite 0i zonele /ncon5.rtoareF
V .nitile de /nvm2nt c. profil medico"sanitar ".man sa. veterinar 0i c:imicF
V .nitile de comer e4terior specializate /n import.l sa. e4port.l de drog.riF
V port.ri3 aeroport.ri3 gri3 oficii po0taleF
V mi5loacele de transport " a.to3 navale3 aerieneF
V loc.rile de cazare 0i de distracie3 c.m ar fi E :otel.ri3 motel.ri3 camping.ri3 resta.rante3 1ar.ri3 discoteci3
cazino.riF
V .niti 0colare3 cmine3 camp.s.ri .niversitare etc!
"od'rile de operare !olosite de tra!icanii de drog'ri difer /n f.ncie de activitile desf0.rate /n
scop ilicit3 respectiv fa1ricare3 transport 0i distri1.ire! *n scop.l traficrii drog.rilor3 infractorii apeleaz la
metode diversificate de asc.ndere 0i transport! Cele mai importante s.nt .rmtoareleE
8 prod'cerea pe cale ind'strial a miKloacelor de asc'ndere a drog'rilor7
*n acest sens se folosesc ma0ini3 .tila5e3 etic:ete etc! ale fa1ricilor de conservare3 apel2nd."se la complicitatea
.nor persoane3 care l.creaz /n aceste loc.ri 0i care /nloc.iesc prod.sele alimentare c. drog.riF
8 prod'cerea pe cale artizanal a o&iectelor !olosite la asc'nderea drog'rilor7
Pentr. aceasta se apeleaz la ac:iziionarea de ma0ini 0i .tila5e3 prec.m 0i de c.tii3 capace3 etic:ete3 care s ai1
dimensi.nile coresp.nztoare! A. fost descoperite am1ala5e c. drog.ri3 /n corp.l .nor insecte ce .rma. a fi
oferite pentr. insectareF
8 %nloc'irea prod's'l'i !init din c'tiile de conserve7 *n astfel de sit.aii traficanii desfac am1ala5.l3 golesc
conin.t.l original 0i introd.c drog.rile3 d.p care lipesc am1ala5.l 0i reaplic etic:etaF
8 %m&i&area c' st'pe!iante a 'nor est'ri se folose0te mai m.lt pentr. transport.l cocainei3 dar 0i al :eroinei!
&est.rile se /m1i1 c. .n drog dizolvat /n alcool3 care este /n preala1il filtrat! <.p ce est.ra se .s.c3 drog.l
/m1i1at poate fi transportat fr a atrage atenia vame0ilor sa. altor organe de controlF
Loc.rile de asc.ndere a drog.rilor s.nt dintre cele mai diverse3 /n f.ncie de modalitatea 0i mi5loc.l de
transport folosit3 de cantitatea de drog 0i3 n. /n .ltim.l r2nd3 de e4igena controalelor!
8 !olosirea c'rierilor( care de m.lte ori /ng:it drog.rile aflate /n caps.le sa. ca0ete de plastic de mrimea .nei
msline3 care s.nt impermea1ile!
8 e?pediiile po+tale7 E4pedierea drog.rilor pe cale po0tal constit.ie o metod de traficare deloc negli5a1il!
%i5loc.l cel mai rsp2ndit const /n asc.nderea drog.rilor /ntr".n plic o1i0n.it3 lipit /ntre do. foi sa. do.
cri po0tale!
E4ist o serie de indicii care pot cond.ce la ideea c .n colet ar p.tea conine st.pefiante3 c.m ar fiE
V plic.l are o grosime sa. gre.tate neo1i0n.it de mareF
V plic.l este lipit c. 1and adezivF
V pe plic n. este specificat adresa e4peditor.l.iF
V diverse meni.ni scrise pe plicE R.rgent93 Rfilm nedevelopat9F .tilizarea .nei adrese false!
C2nd e4ist asemenea indicii3 se recomand o e4aminare atent a colet.l.i3 iar desc:iderea acest.ia se va face
n.mai /n conformitate c. prevederile legale!
" !olosirea corp'l'i 'man pentr' transport'l drog'rilor7 Contra1andi0tii folosesc de o1icei 0i corp.l .man
pentr. transport.l .nei cantiti red.se de drog.ri! Te:nicile de asc.ndere folosite difer de la caz la caz3
metoda aleas de ace0tia depinz2nd de cantitatea de drog.ri3 de destinaia acestora 0i de percepia
contra1andi0tilor referitoare la sistem.l de control pe parc.rs.l r.tei!
4
8
8 %n miKloacele de transport a'to3 drog.rile se asc.nd mai ales /n roata de rezerv3 tapiserie3 /n capacele
roilor3 /n /ncrct.ra transportat3 /n 1arele de protecie3 /n torpedo3 /n 1ord 3 /n peretele d.1l. al
ac.m.lator.l.i etc!
8 %n caz'l tra!ic'l'i pe calea !erat( loc.rile de asc.ndere a st.pefiantelor se /mpart /n trei categoriiE
O compartimentele vagoanelorF s.1 1anc:et3 s.1 masa ra1ata1il3 /n plafon3 /n lca0.rile de il.minat3 s.1
saltelele pat.rilor de dormit3 /n len5erie3 /n plasa de 1aga5e3 s.1 oglind3 /n sistem.l de alarm3 /ntre 5al.zele3 /n
cond.cta de aer de s.1 fereastr3 /n sa. s.1 ta1lo.ri3 /n dif.zor.l montat /n plafon3 /n c.tia com.tator.l.i de
aprindere a 1ec.l.i etc!
O toaletele vagoanelor 0i s.1 c:i.vet3 /n co0.l de g.noi3 /n dispozitiv.l de 0erveele sa. :2rtie igienic3 /n
ro1inet.l de ap3 d.lap.ri3 /n distri1.itor.l de sp.n3 /n aparat.l de .scare3 /n rezervor.l de XC etc!F
O loc'ri amenaKate special( prin desfacerea pereilor din spatele toaletei3 desfacerea sptarelor canapelelor3 a
radiatoarelor3 a tetierelor3 a c.tiei c. instalaia de fr2nare /n caz de .rgen3 a cond.ctei de alimentare c. ap3
aer 0i cld.r3 a zonelor afl ate s.1 tensi.ne3 /n compartiment.l de mrf.ri etc!
" %n caz'l tra!ic'l'i aerian drog.rile pot fi asc.nse /n 1aga5ele pasagerilor Gvalize3 mape 0i geni c. f.nd sa.
perei d.1li3 capace d.1le3 pac:ete mici conin2nd amintiri sa. cado.riH3 /n cala avion.l.i 0i c:iar /n
compartimente destinate instalaiilor de z1or Garipi3 carling etc!H! Loc.ri ce tre1.ie cercetate s.nt 0i /ncperile
pentr. depozitarea alimentelor 0i 1.t.rilor3 cele destinate o1iectelor 0i valorilor ce aparin ec:ipa5.l.i3 loc.rile
amena5ate pentr. 1aga5ele pasagerilor!
" %n caz'l tra!ic'l'i naval +i maritim3 st.pefiantele se asc.nd /n cisternele goale3 /n d.lap.rile c. doc.mente 0i
materiale3 /n colacii 0i vestele de salvare3 /n magaziile frigorifice 0i mai rar /n a4.l elicei! <e asemenea3
c. ocazia cercetrii la faa loc.l.i vor tre1.i e4aminate loc.ri caE
V prile com.ne ale naveiF
V farmacia vas.l.i 0i ane4ele acesteiaF
V mo1ilier.l din 1i 0i toaleteF
V ca1inele personal.l.i 0i ale pasagerilorF
V sala ma0inilorF
V interior.l catargelor3 spai.l c.prins /ntre p.nte 0i carcasa velierelor din fi1r de sticlF
V .neltele de pesc.it 0i rezervoarele pentr. plon5ri s.1marine!
Totodat3 tre1.ie cercetate 0i mrf.rile transportate 0i3 /ndeose1i3 containerele!
*n n.meroase sit.aii3 traficanii .tilizeaz o serie de modaliti pentr' mascarea miros'rilor
emanate de drog'ri( /ntre care cele mai eficiente s.ntE
aH! am1alarea drog.rilor /n vase /nc:ise etan0 Gc.tii speciale3 canistre etc!HF
1H! introd.cerea .nor alimente c. miros p.ternic Gceap3 .st.roi pisat3 piper etc!H alt.ri de drog.rile din colet3
pentr. ind.cerea /n eroare a c2inilor de .rm!
III. .. 2. -ctiviti e#ectuate /n #aza static a cercetrii la #aa locului
<.p a5.ngerea la faa loc.l.i3 ec:ipa de cercetare va l.a ms.rile pregtitoare3 com.ne pentr. orice fel
de activitate de acest gen! *n acest sens3 se va informa c. privire la sit.aia concret3 va delimita loc.l faptei3 va
sta1ili modificrile prod.se /n .rma realizrii flagrant.l.i 0i c.m arta loc.l faptei /nainte
de aceast aci.ne3 va asig.ra paza 0i va identifica martorii oc.lari 0i s.specii Gdac mai s.nt acoloH!
C. ocazia cercetrii la faa loc.l.i3 pe l2ng reg.lile tactice generale3 ce tre1.ie respectate3 se vor
desf0.ra 0i activiti de prevenire a into4icaiilor c. st.pefiante sa. s.1stane to4ice3 prec.m 0i de salvare a
event.alelor victime!
A'p l'area ms'rilor pregtitoare( %n !aza static a cercetrii( ec>ipa de cercetare va proceda la:
V l.area c. operativitate a ms.rilor de prevenire a into4icaiilor c. drog.ri sa. to4iceF
V fotografierea sa. video"filmarea prod.selor sa. s.1stanelor descoperite /n loc.rile .nde a. fost asc.nse sa.
depozitate 0i a persoanelor implicate /n trafic.l ilicitF
V descoperirea o1iectelor corp delict 0i a .rmelor vizi1ile Gpipe folosite la f.mat.l drog.rilor3 rest.ri de igri3
fiole goale3 seringiHF
V descoperirea pe mem1rele s.perioare 0i inferioare ale cons.matorilor deE /nept.ri3 cr.ste3 cicatriciF
4
9
V efect.area perc:eziiei corporale as.pra persoanelor implicate gsite la faa loc.l.i3 /n vederea descoperirii
drog.rilor3 a .nor o1iecte 0i /nscris.ri3 ce pot dovedi activitatea infracional 0i care pot servi ca mi5loc de
pro1!
C. prile5.l fazei statice a cercetrii la faa loc.l.i /n caz.l trafic.l.i de drog.ri3 pot fi identificate 0i
ridicate o larg varietate de .rmeE papilare3 1iologice3 de sol3 te4tile3 am1ala5e3 /nscris.ri! Toate acestea tre1.ie
e4aminate c. atenie 0i apoi e4pertizate3 pentr. clarificarea /mpre5.rrilor faptelor!
<e asemenea3 vor fi efect.ate c.tri 0i e4aminri /n loc.rile /ncon5.rtoare3 /n mi5loacele de transport 0i
/n orice alte zone p.rttoare de .rme sa. preta1ile a fi gsite mi5loace materiale de pro1!
Este adesea .til 0i indicat folosirea c2inel.i de .rmrire special dresat pentr. prel.area .rmei de miros!
III7 47 07 -ctiviti e#ectuate /n #aza dinamic a cercetrii la #aa locului:
V e4aminarea amn.nit de ctre medic a persoanelor despre care e4ist indicii ori prezint simptome ale
cons.m.l.i de drog.ri3 acest control de specialitate imp.n2nd."se c. ac.itate3 mai ales /n vederea recoltrii
pro1elor 1iologice /n timp .til 0i l.rii ms.rilor medicale reclamate de sit.aia de fapt constatatF
V c.tarea3 relevarea3 fi4area 0i ridicarea t.t.ror categoriilor de .rme3 ce par a avea legt.r c. ca.zaF
V efect.area de fotografii sa. /nregistrri video de detali.3 /ndeose1i as.pra drog.rilor gsite3 as.pra .rmelor
in5eciilor3 a rest.rilor de igri ori a p.l1erilor de st.pefiante3 a reelelor 0i a altor /nscris.ri3 ce pro1eaz
e4istena faptei 0i participaia diferitelor persoane la der.larea activitii infracionaleF
V e4aminarea in.tei vestimentare 0i a altor o1iecte aparin2nd fpt.itorilorF
V e4aminarea min.ioas a 1aga5elor3 coletelor3 .rmrind."se descoperirea pereilor 0i f.nd.rilor d.1le3 a
capacelor sa. a altor loc.ri /n care pot fi asc.nse drog.rile!
<e aceea0i atenie tre1.ie s se 1.c.re verificarea alimentelor 0i a 1.t.rilor3 practica organelor
5.diciare semnal2nd n.meroase caz.ri de traficani care a. rec.rs la asc.nderea drog.rilor /n c.tii de compot3 /n
sticle c. 1.t.ri alcoolice3 /n 1.ci de ciocolat3 /n c.tii de conserve!
Nici .n moment n. tre1.ie omis activitatea de c.tare3 identificare3 relevare3 fi4are 0i ridicare a
.rmelor digitale de pe /nscris.rile descoperite la faa loc.l.i ori de pe am1ala5ele /n care se afl diverse cantiti
de drog.ri3 fie de pe alte prod.se sa. o1iecte /n care s.nt asc.nse drog.rile!
*n cadr.l trafic.l.i ilicit3 drog.rile s.nt asc.nse3 de cele mai m.lte ori3 /n mi5loacele de transport folosite
de traficani3 aceste mi5loace oferind posi1iliti nen.mrate de asc.ndere 0i cam.fl are a acestora! <e aceea3
este recomandat s fie verificate c. min.iozitate mi5loacele de transport!
Ca reg.l general3 toate prod.sele to4ice ori drog.rile3 sa. cele as.pra crora e4ist s.spici.nea
apartenenei la aceste categorii3 tre1.ie ridicate pentr. cercetri!
Totodat3 se va proceda3 /n mod o1ligatori.3 la ridicarea t.t.ror materialelor .tilizate de fpt.itori
Gaparat.r3 solveni3 reete c. tim1re seci3 materii primeH la fa1ricarea3 prel.crarea3 e4perimentarea3
administrarea sa. cons.marea drog.rilor!
@e imp.ne s.1linerea importanei ridicrii acestor materiale /ntr.c2t at2t drog.rile sa. s.1stanele care
a. fc.t o1iect.l activitii ilicite3 c2t 0i ec:ipamentele sa. instr.mentele .tilizate sa. destinate a fi folosite /n
orice fel la comiterea infraci.nilor s.nt s.p.se confiscrii!
C.tarea va fi efect.at c. mare atenie3 /n f.ncie de loc.l .nde se 1n.ie0te c s.nt asc.nse drog.rile3
prec.rsorii sa. o1iectele folosite la administrare Gseringi3 ace3 garo.ri etcH!
C.tarea se face c. oc:i.l li1er3 l.pe3 folosind s.rse de il.minare3 ec:ipament de protecie Gmn.0i 0i
masc respiratoare de protecieH! Pot fi folosii c. s.cces c2ini specializai pentr. detectarea drog.rilor! 7oarte
indicat3 este folosirea tr.selor de teste rapide pentr. drog.ri! C.tarea se mai poate faceE /n :ainele 0i o1iectele
personale ale s.spect.l.i3 /n caviti ale corp.l.i acest.ia Gpentr. rect 0i vagin se va solicita spri5in medicalH!
<ac se 1n.ie0te c drog.rile a. fost /ng:iite3 se va apela la tratament medical pentr. rec.perarea acestora! *n
caz.l loc.inelor3 se ca.t /n :ol.ri3 cmri3 de1arale3 gara5e3 :am1are3 depozite etc prec.m 0i /n perimetr.l
e4terior al acestora! Practica recomand + polii0ti pentr. fiecare camer! C.tarea tre1.ie s /nceap de la .n
perete 0i tot ce este pe acesta sa. se spri5in de el! *ntrer.ptoarele 0i evac.rile tre1.ie e4aminate3 pentr. a se
determina dac vopsea.a sa. 0.r.1.rile s.nt deteriorate sa. proaspt vopsiteBsc:im1ate! Toc.rile .0ilor 0i
partea de s.s a geam.rilor vor fi e4aminate3 pentr. identifi carea .nor .rme de intervenie! Pereii tre1.ie
e4aminai pentr. verificarea event.alelor caviti! #or mai fi e4aminate c. atenie ta1lo.rile 0i spatele
5
0
televizoarelor3 vergelele de la draperii3 pernele3 partea s.perioar 0i inferioar a 5al.zelelor 0i altele! <.p ce a.
fost inspectai pereii se va e4amina mo1ila pe toate prile! Covoarele vor fi r.late 0i verificat zona de s.1
acestea!
*n 1aie3 se va c.ta /n rezervoarele de ap3 s.1 c:i.vete3 /n co0.rile de r.fe! @e ca.t flacoanele 0i
am1ala5ele ce conin medicamente sa. cele ce prezint inscripii specifice acestora!
Practicienii recomand s se cerceteze de do. ori fiecare /ncpere3 pentr. c se pot descoperi pro1e
trec.te c. vederea!
*n caz.l sin.ciderilor3 s.1stanele folosite pot fi gsite la faa loc.l.i l2ng persoana decedat3 pe podea3
pat3 mas3 noptier etc3 ca atare sa. /n sticle3 seringi3 am1ala5e G1listereH3 fiole3 p.ngi sa. /n recipientele din care
a cons.mat victima Gpa:ar3 sticl3 can etcHF $ecipient.l din care a 1.t victima poate fi gsit /n apropierea
loc.l.i faptei!
*n an.mite sit.aii3 cercetarea la faa loc.l.i prezint an.mite partic.lariti3 mai ales at.nci c2nd
drog.rile s.nt asc.nse /n diferite mi5loace de transport3 /n zone gre. accesi1ile! *n acest caz3 se recomand o
c.tare atent 0i sistematic a acestora! @e e4amineaz c. atenie /ntreg.l a.tove:ic.l3 insist2nd."se as.pra
cavitilor3 de e4empl.E rezervor3 prag.ri3 contraaripi3 1are de protecie3 filtr. de aer3 radiator3 loca0.l roii de
rezerv3 roata de rezerv3 /n tapierie3 pano.rile .0ilor3 zona din spatele 1ord.l.i etc!
<ac activitatea infracional s"a desf0.rat /n totalitate sa. /n parte /n fa1rici3 depozite3 la1oratoare sa.
spitale vor fi e4aminate /n detali.3 raft.rile 0i sertarele c. medicamente3 reactivi3 solveni3 alte prod.se
e4istente3 am1ala5e sa. recipiente3 /n care se afl prod.sele fi nite ori intermediare3 materii prime!
Pentr. fi4area loc.l.i .nde a. fost descoperite st.pefiantele3 se va proceda laE
V fotografierea sa. filmarea acestora /n loc.rile .nde a. fost asc.nse3 folosind n.mere 0i 1anda metricF
V efect.area control.l.i corporal as.pra persoanelor gsite la faa loc.l.i3 prec.m 0i pentr. descoperirea
/nept.rilor3 cr.stelor3 cicatricelor pe mem1rele s.perioare 0i inferioare ale indivizilor controlaiF
V darea spre prel.crare a .rmei de miros3 c2inel.i de .rmrireF
V e4aminarea amn.nit de ctre medic a persoanelor s.specte c s"ar afla s.1 infl.ena st.pefiantelor3 pentr.
recoltarea pro1elor 1iologice 0i l.rii ms.rilor medicale ce se imp.nF
V e4aminarea /m1rcmintei3 1aga5elor3 coletelor3 alimentelor3 sticlelor de 1.t.ri 0i a oricror altor o1iecte
pentr. descoperirea3 fi4area 0i ridicarea t.t.ror .rmelor3 ce a. legt.r c. ca.zaF
V se vor efect.a fotografii sa. filmri de detali. as.pra .rmelor de in5ecii3 a rest.rilor de igri3 a p.l1erilor de
s.1stan3 a reetelor 0i a altor /nscris.ri3 care a. legt.r c. ca.zaF
V vor fi descoperite3 fi4ate 0i ridicate .rmele digitale de pe o1iectele gsite la faa loc.l.i 0i care a. legt.r c.
ca.za!
Polii0tii care fac cercetarea la faa loc.l.i vor solicita atenia martorilor asisteni privind toate
activitile la care asist3 asig.r2nd."se astfel .n rol activ al participrii lor!
C.tarea se va e4tinde /n zonele imediat /nvecinate 0i /n aria altor loc.ri .nde se 1n.ie0te c se pot afla
drog.ri ori prec.rsori! *n acest sens se poate folosi c. s.cces c2inele de .rm3 care poate ateniona despre
e4istena drog.rilor!
Prerea .nor speciali0ti /n domeni. Gc:imi0ti3 to4icologi3 medici3 farmaci0tiH este deose1it de important3
deoarece se pot pron.na pe loc as.pra fel.l.i 0i calitii s.1stanei descoperite!
Se interzice veri!icarea prin g'stare a s'&stanelor &n'ite c s'nt drog'ri sa' prec'rsori(
e?ist6nd pericol'l into?icrii sa' c>iar al deces'l'i7
@e vor ridica3 /n vederea cercetrii3 fiolele sparte3 seringile3 sticlele sa. alte am1ala5e din sticl3 mai ales
cele care n. a. etic:ete!
Toate prod.sele ori s.1stanele st.pefiante sa. to4ice sa. cele care prezint s.spici.ni de apartenen la
acestea tre1.ie ridicate pentr. cercetri!
<e asemenea3 se vor ridica toate materialele .tilizate de fpt.itori la fa1ricarea3 prel.crarea3
e4perimentarea3 administrarea sa. cons.marea drog.rilor!
Cercetarea la faa loc.l.i este o activitate care necesit din partea celor care o desf0oar seriozitate3
atenie3 profesionalism3 min.iozitate 0i o1iectivitate!
5
1
Pentr' testarea prod'selor sa' s'&stanelor descoperite s'scepti&ile de apartenen la clasa
drog'rilor sa' prec'rsorilor( c' aK'tor'l tr'sei de reactivi( tre&'ie respectat o serie de reg'li( dintre
care amintim:
V cantitatea de s.1stan aflat s.1 form de p.l1ere3 ridicat pentr. efect.area test.l.i de c.loare n. tre1.ie s
fie mai mare dec2t gmlia .n.i 1 de c:i1ritF /n caz.l /n care coloraia este sla13 se va proceda la repetarea
test.l.i c. o cantitate s.plimentar de s.1stanF
V la testarea materialelor aflate s.1 form de ta1lete sa. r0inilor c. aspect de cear3 se taie o pori.ne mic3 se
macin c2t mai fin d.p care se trece la efect.area test.l.i indicatF
V /n caz.l caps.lelor c. .mpl.t.r s.spect3 acestea se desc:id c. mare atenie3 test.l efect.2nd."se pe o
cantitate mic de materialF
V pentr. prod.se de nat.r vegetal se ia o cantitate mai mare3 test.l fc2nd."se d.p mcinarea fin a acesteiaF
V /n sit.aia /n care prod.sele vegetale testate c. reactivii din tr.s da. rez.ltate negative3 dar care prezint
tot.0i s.spici.ni c a. fost tratate c. s.1stan c:imic interzis sa. c. .n st.pefiant3 /ntreaga cantitate se va
trimite pentr. analiz la la1oratoarele specializate!
Toate operai.nile efect.ate /n vederea testrii se vor consemna at2t /n proces.l ver1al3 c2t 0i /n nota"
raport care /nsoe0te pro1ele la la1orator.l de analiz3 indic2nd."se aspect.l3 testele efect.ate 0i rez.ltatele
o1in.te3 data3 mrimea3 cantitatea!
Legat de cantitatea de prod.se ori s.1stane descoperite3 aceasta tre1.ie sta1ilit c. mare e4actitate3
deoarece3 /n caz.l /n care fpt.itorii s.nt ceteni strini 0i se p.ne pro1lema e4trdrii acestora3 este 0ti.t fapt.l
c3 /n m.lte ri3 pedeapsa aplicat trafic.l.i de drog.ri este /n f.ncie de cantitatea de drog traficat!
III. .. %. 1i,area rezultatelor cercetrii la #aa locului
<.p parc.rgerea t.t.ror activitilor specifice3 se trece la /ntocmirea proces.l.i ver1al de cercetare la
faa loc.l.i! Ca principal mi5loc de pro13 acesta tre1.ie /ntocmit c. respectarea prevederilor art!-6 C!pr!pen! O
mare atenie se va acorda descrierii corecte a poziiei o1iectelor 0i .rmelor descoperite3 fi4ate 0i ridicate3 prec.m
0i a procedeelor 0i te:nicilor folosite3 astfel /nc2t s n. e4iste /ndoieli c. privire la mod.l de desf0.rare a
acestor activiti! La proces.l"ver1al amintit se ada.g plan0a fotografic c. aspecte de la faa loc.l.i3 sc:ia
loc.l.i faptei 0i3 n. /n .ltim.l r2nd3 rapoartele de constatare te:nico"0tiinific sa. de e4pertiz to4icologic3
fizico"c:imic3 1iocriminalistic etc!
III. .. .. Colectarea" prote!area si ambalarea probelor
<.p ce se intr /n loc.l faptei se ia. ms.ri pentr. a pre/nt2mpina ar.ncarea sa. distr.gerea drog.rilor3
incl.siv prin s.praveg:erea perimetr.l.i e4terior! <e asemenea3 /n moment.l arestrii s.spect.l.i3 se
recomand colectarea drog.rilor c2t mai repede posi1il! <rog.rile3 se fi4eaz3 se marc:eaz 0i se descri. /n
detali. Gfotografii3 proces"ver1al3 sc:ie la scarH3 not2nd."se poziia /n care a. fost descoperiteF acestea vor fi
pstrate /n recipienteleBam1ala5ele originale Gc2nd este posi1ilH3 fiind etic:etate 0i sigilateF
<ac drog.rile n. s.nt /n recipienteleBam1ala5ele originale3 se recomand introd.cerea Gam1alareaH
acestora /n p.ngi din material plastic3 recipiente din sticl 0i material plastic /nc:ise etan03 care se etic:eteaz 0i
sigileaz!
<ac recipientele n. mai pot fi /nc:ise etan03 se transfer conin.t.l /n altele din sticl sa. din plastic3
care vor fi etic:etate 0i sigilateF
Pentr. colectarea fl.idelor ce a. c.rs3 se .tilizeaz pipete 0i seringi pentr. transfer.l conin.t.l.i /n
recipiente sterile din sticl sa. material plastic! <ac este necesar3 se a1sor1 c. :2rtie de filtr. sa. vat 0i se
am1aleaz /n recipiente etan0eF
P.l1erea 0i ta1letele se am1aleaz /n p.ngi din plastic3 Gc2te o p.ng pentr. fiecare s.1stanH!
@e colecteaz instr.mentele de la1orator Gsticlrie de la1orator3 1alane3 ling.ri3 spat.le3 seringi etc!H3
materiale de am1alat originale! Acestea se vor am1ala /n colete3 separat de rest.l pro1elor3 .tiliz2nd mn.0i
sterileF @e colecteaz rezid..rile de s.1stane narcotice GprafBfirimit.riH3 folosind .n aspirator prevz.t c. filtr.
de micropartic.leF
5
2
Plantele s.specte se ridic3 se .s.c3 iar apoi se am1aleaz /n saci3 c.tii sa. plic.ri din :2rtie! Pe
am1ala5e se noteaz atenionri privind transport.l 0i manip.larea coletelor3 8A NU @E $'@TU$NA93
87$A(IL9 etc!
Procede.l ridicrii prin fotografiere 0i videofilmare rm2ne prim.l recomandat 0i de aceast dat!
ProteKarea pro&elor este necesar3 deoarece s.1stanele c:imice s.nt deseori inflama1ile3 e4plozive3
to4ice sa. corozive! Pentr. asig.rarea sig.ranei personal.l.i3 tre1.ie l.ate ms.rile necesare de protecie!
Imediat d.p ce locaia este sec.rizat3 toate ferestrele 0i .0ile tre1.ie desc:ise3 pentr. a se asig.ra o 1.n
ventilaie 0i minimiza risc.l de foc! *ntrer.ptoarele n. tre1.ie acionate /nainte de ventilarea coresp.nztoare a
zonei iar f.mat.l este strict interzis!
*n caz.l descoperirii la1oratoarelor clandestine3 cercetarea la faa loc.l.i se va desf0.ra /n prezena
pompierilor3 deoarece an.mite s.1stane c:imice s.nt deose1it de peric.loase3 mai ales dac intr /n reacie c.
altele!
*ntotdea.na se poart n.mai mn.0i nep.drate 0i se folosesc doar instr.mente sterile!
<rog.rile confiscate se am&aleaz /n recipiente coresp.nztoare3 se etic:eteaz clar 0i distinct!
@eringile 0i acele se am1aleaz /n recipiente sigilate3 necasante! Poliist.l face meni.ni c. privire la data 0i ora
c2nd a ridicat pro1a! #a doc.menta cantitatea de drog.ri ridicate!
<.p am1alarea3 etic:etarea 0i sigilarea pro1elor3 acestea se preda. organ.l.i de .rmrire penal! <ac
este necesar se solicit spri5in.l speciali0tilor c:imi0ti! @e acord o atenie deose1it aspectelor de protecie
personal! *n acest sens3 se folosesc masca de respirat 0i mn.0ile c:ir.rgicale!
III. .. 2. Constatarea in#raciunii #lagrante
Pentr. realizarea acestei activiti tre1.ie3 /n prim.l r2nd3 s fie c.nosc.t temeinic legislaia /n vigoare!
@e va efect.a o analiz pertinent a sesizrilor primite3 prec.m 0i a datelor o1in.te informativ3 d.p care se vor
sta1ili necesitatea 0i oport.nitatea realizrii flagrant.l.i! @e poate proceda la a0a"zisa Rlivrare controlat93 at.nci
c2nd este recomandat s n. se fac flagrant.l3 pentr. a se p.tea depista /ntreaga reea3 /ntreaga filier!
O atenie deose1it se va acorda o1inerii de date despre fpt.itor 0i activitatea sa infracional! Aici
intereseaz cetenia3 ant.ra5.l3 domicili.l sa. re0edina3 metodele sa. mi5loacele folosite etc!
Urmeaz pregtirea mi5loacelor te:nico"criminalistice3 a celor de com.nicare /ntre mem1rii ec:ipei3 a
mi5loacelor de transport 0i sta1ilirea martorilor asisteni!
$ealizarea efectiv a prinderii /n flagrant pres.p.ne identificarea martorilor oc.lari3 declinarea calitii
organ.l.i 5.diciar3 sta1ilirea activitii ilicite desf0.rate /n moment.l constatrii3 l.area ms.rilor pentr.
/ntrer.perea activitii ilicite3 acordarea prim.l.i a5.tor persoanelor into4icate3 identificarea fpt.itor.l.i3
efect.area perc:eziiei corporale 0i l.area ms.rilor legale c. privire la fpt.itor3 ridicarea o1iectelor3 valorilor
0i /nscris.rilor descoperite c. ocazia acestei activiti!
%em1rii ec:ipei3 care vor realize flagrant.l3 tre1.ie s fie temeinic instr.ii c. privire la fpt.itori3 s
c.noasc toate datele care /i privesc pe ace0tia3 incl.siv fapt.l c devin violeni3 c s.nt predisp.0i la orice
fapte3 c acioneaz /narmai sa. n. 0!a!
Proces.l"ver1al va c.prinde datele c.nosc.te din tactica criminalistic3 iar pentr. astfel de sit.aii va
c.prinde o1ligatori. 0i .rmtoarele dateE
[ starea fpt.itor.l.i3 /n moment.l depistriiF se va avea /n vedere c aceasta difer3 /n sens.l c3 at.nci c2nd se
apropie moment.l ingerrii sa. in5ectrii drog.l.i3 to4icoman.l are d.reri3 m2ncrimi3 lcrimeaz3 are sc.rgeri
nazale3 este irasci1il3 agitat3
nervos3 are frisoane3 p.pilele s.nt dilatate3 iar d.p ingerarea sa. in5ectarea drog.l.i este somnolent3 apatic3
p.in com.nicativ3 prive0te /n gol 0i ca.t s se izolezeF
[ descrierea amn.nit a s.1stanelor sa. prod.selor gsite as.pra fpt.itor.l.i 0i care par a fi st.pefianteF
acestea vor fi c2ntrite sa. n.mrate 0i am1alate /n recipiente coresp.nztoare3 pentr. a n. le fi afectate
calitile compoziieiF
[ se va consemna rez.ltat.l folosirii tr.sei c. reactivi pentr. testarea st.pefiantelor3 prec.m 0i e4plicaiile
fpt.itor.l.i c. privire la activitile pe care le"a desf0.rat3 /n moment.l depistrii sale3 nat.ra 0i proveniena
s.1stanelor sa. prod.selor gsite as.pra sa!
5
3
III.2. 3ispunerea i valori#icarea rezultatelor constatrilor te$nico4tiini#ice i e,pertizelor criminalistice i
medico4legale.
*n cadr.l investigrii criminalistice a infraci.nilor ce se sv2r0esc /n legt.r c. drog.rile 0i prec.rsorii
acestora poate fi disp.s orice constatare te:nico"0tiinific sa. e4pertiz criminalistic /n raport c. nat.ra
.rmelor descoperite c. prile5.l desf0.rrii diverselor activiti de anc:et constatarea /n flagrant3 cercetarea
la faa loc.l.i3 perc:eziia etc! Indisc.ta1il3 /n an.mite sit.aii3 se poate p.ne pro1lema identificrii a.tor.l.i
.n.i /nscris sa. dovedirii prezenei .nei persoane /ntr".n an.mit loc3 d.p .rmele papilare3 plantare3 de
/nclminte3 .rme lsate de pri ale corp.l.i .man3 etc!
+=

$eferitor la elementele specifice investigrii infraci.nilor ce constit.ie o1iect.l prezent.l.i capitol
este necesar s.1linierea .nor aspecte pertinente disp.nerii 0i valorificrii /n cadr.l cercetrilor a constatrilor
te:nico"0tiinifice sa. e4pertizelor to4icologice 0i a celor fizico"c:imice
+C
!
Constatarea te>nico8+tiini!ic sa. e?pertiza traseologic are ca scop sta1ilirea nat.rii 0i concentraiei
prod.s.l.i ori s.1stanei descoperite c. ocazia desf0.rrii activitilor de anc:et as.pra .nor persoane ori
o1iecte asc.nse /n diferite loc.ri! Principial intereseaz dac este .n drog sa. .n prec.rsor!
*nc din timp.l desf0.rrii constatrii /n flagrant3 cercetrii la faa loc.l.i3 perc:eziiei etc! se fac
primele teste c. a5.tor.l .nei tr.se de reactivi! Ca metod de identificare preliminar poate fi menionat tr.sa
NA$COTE@T3 tr.s care conine opt c.tii c. reactivi 0i o c.tie c. p.ngi de polietilen destinat recoltrii
pro1elor care .rmeaz a fi trimise spre analiz la la1orator.l antidrog! *n fiecare din cele opt c.tii e4ist c2te 6o
t.1.ri din material plastic prevz.te c. o fiol din sticl conin2nd reactivii specifici pentr. identificarea
s.1stanelor s.specte!
*n privina mod.l.i de l.cr. se disting trei etape principaleE
" prepararea material.l.i s.spectF
" efect.area analizeiF
" interpretarea rez.ltatelor o1in.te!
Constatarea te>nico8+tiini!ic sa. e?pertiza !izico8c>imic se disp.ne pentr. sta1ilirea e4istenei
.nor .rme de drog.ri pe o1iectele gsite as.pra .nor persoane3 prec.m pipe3 pa:are3 ace de sering sa. seringi3
ling.rie3 etc! <in rai.ni ce in de cost.ri3 e4pert.l va proceda la efect.area .nor e4aminri comparative3
coro1or2nd rez.ltat.l analizei pro1ei /n litigi. c. cel al pro1ei model de comparaie ori c. datele e4istente c.
privire la caracteristicile fizico"c:imice ale diferitelor s.1stane e4istente /n 1azele de date ale la1oratoarelor de
specialitate!
E4pert.l.i i se vor p.ne /ntre1ri de gen.lE
" dac pe o1iectele trimise pentr. e4aminare pot fi p.se /n eviden .rme de drog.riF
" den.mirea drog.l.iF
" p.ritatea drog.l.i3 mod.l de preparare 0i3 event.al3 s.rsa de provenien!
<eose1it de .tile se pot dovedi disp.nerea 0i efect.area de constatri sa. e?pertize medico8legale7
Principalele pro1leme ce pot fi lm.rite prin aceste constatri sa. e4pertize s.nt .rmtoareleE
" dac persoana prezentat pentr. e4aminare este sa. n. cons.matoare de drog.riF
" ce fel de drog.ri a cons.matF
" de c2nd cons.m drog.ri intereseaz /n ce ms.r s"a instalat dependena3 nat.ra acesteia 0i c2t de m.lt este
infl.enat comportament.l /n anc:etF
" dac deces.l persoanei a s.rvenit ca .rmare a administrrii .nei s.pradoze de drogF
" dac e4ist .rme pe 1aza crora s se concl.zioneze c administrarea drog.rilor a fost fc.t /n mod foratF
" dac persoana e4aminat s.fer de afeci.nile pentr. care este recomandat tratament.l c. medicamente ce
conin s.1stane din categoria celor aflate s.1 control naional!
III.5. +peraiunea -63)+7&3-% Ba = decembrie =00), cu ocazia unei operaiuni coordonat de -uro,ust la
ni*el ,udiciar +i de -uropol la ni*el poliienesc au fost arestai @0 indi*izi implicai n traficul ilicit de droguri%
Operaiunea a a*ut ca int o reea criminal care opera n mai multe ri europene, implicat n traficul de
+=
#!Pletea3 #!Aerc:e0an <rog.rile 0i traficanii de drog.ri3 Edit.ra Paralela N=3 Pite0ti3 6--D3 pag! +-N!
+C
#!Pletea3 #!Aerc:e0an <rog.rile 0i traficanii de drog.ri3 Edit.ra Paralela N=3 Pite0ti3 6--D3 pag! +-C
5
4
cocain, ecstasJ, ha+i+ +i heroin% Suspecii au creat +i condus o organizaie criminal transnaional cu baza
n special n Italia, ns a*4nd celule operaionale +i n Dn*ers#7elgia +i Oslo#2or*egia% Dce+tia utilizau curieri
+i auto*ehicule special amena,ate pentru transportul drogurilor% Cuta cocainei pleca din 'eru ctre Olanda +i
de aici n 7elgia, ar din care drogurile erau transportate n principal ctre 1area 7ritanie, Italia +i alte ri
europene% In*estigaiile au fost iniiate n Italia de ctre Karda de Linane din 'isa sub conducerea Fireciei
anti8mafia din Llorena +i pri*ea n special un grup de crim organizat format din suspeci de etnie albanez%
In*estigaiile de natur ,udiciar au fost coordonate de ctre -uro,ust cu spri,inul cheie al -uropolului,
acordat nc din faza lor iniial% Cu ocazia mai multor reuniuni organizate de -uro,ust, n care a fost implicat
+i -uropol, autoritile din mai multe state europene au fost a,utate s ntreasc msurile in*estigati*e +i s
pun la punct o strategie comun pentru destrmarea reelei% Dnali+tii -uropol au identificat contacte n /=
ri +i au descoperit n mod sistematic legturi ntre membrii ntregii reele criminale% 7azate pe aceast
analiz +i pe in*estigaiile realizate la ni*el naional, autoritile din rile implicate au fost de,a capabile s
confi+te /) :g de cocain, (0 :g de heroin +i (0( :g de ha+i+, n timpul diferitelor faze ale in*estigaiei% 'e
timpul operaiunii, -uropol a deplasat un birou mobil la 'isa +i a stabilit un Centru comun de operaiuni cu
-uro,ust pentru a coordona aciunea diferitelor agenii de aplicare a legii% Operaiunea s8a soldat cu
arestarea a =( persoane n Italia, @ n 2or*egia, c4te dou n 7elgia +i Bituania +i c4te una n Olanda +i
Kermania%
III! - " Potrivit Raport'l'i mondial as'pra drog'rilor pe an'l 5:11 GPPP!.nodc!orgBPdrH3 ela1orat de Ofici.l
Nai.nilor Unite pentr. <rog.ri 0i Criminalitate 0i lansat concomitent la NeP MorI 0i #iena3 /n timp ce pieele
mondiale ale cocainei3 :eroinei 0i cana1is.l.i s"a. restr2ns ori s"a. sta1ilizat3 prod.cia 0i cons.m.l ilicit de
opioide eli1erate pe reet 0i a noilor drog.ri de sintez a. cresc.t! C.lt.ra ilicit a mac.l.i opiace. 0i a ar1orel.i
de coca a rmas limitat /ntr".n n.mr mic de ri! <e0i prod.cia de opi. a scz.t dramatic3 iar c.lt.ra ar1orel.i
de coca s"a dimin.at le5er3 fa1ricarea de :eroin 0i de cocain s"a menin.t3 /n ansam1l.l s.3 la .n nivel ridicat!
$aport.l a fost prezentat la sedi.l ONU de la NeP MorI de ctre secretar.l general al organizaiei
mondiale3 Aan Li"moon3 director.l e4ec.tiv al Ofici.l.i Nai.nilor Unite pentr. drog.ri 0i criminalitate
GONU<CH3 I.ri 7edotov3 pre0edintele Ad.nrii (enerale ONU3 Kosep: <eiss 0i de director.l @ervici.l.i 7ederal
de control al drog.rilor al 7ederaiei $.se3 #iItor Ivanov!
Conform eval.rilor din raport3 /n l.me3 circa +6, milioane de persoane " respectiv N3D; din pop.laia
/n v2rst de la 6= la CN ani a. cons.mat s.1stane ilicite cel p.in o dat /n c.rs.l .ltimelor 6+ l.ni! Cons.m.l3
incl.siv pro1lematic Gcare prive0te ,3C; din pop.laia c.prins /ntre 6= 0i CN aniH s"a sta1ilizat la nivel glo1al!
Tot.0i3 cererea de s.1stane care n. s.nt plasate s.1 control internaional3 c.m ar fi piperazina 0i catinona3 a
e4plodat! <e altfel3 efectele cana1is.l.i s.nt reprod.se de ctre cana1inoide de sintez3 c.nosc.te s.1
den.mirea de \ spice ]!
Opi'l : regres %n A!ganistan( '+oar progresie %n "Lanmar
*n +,6,3 c.lt.ra mac.l.i opiace. /n l.me a cresc.t oarec.m /n raport de +,,-3 pentr. a se sit.a la circa
6-=!>,, :ectare! Prod.cia de opi.3 care s"a sta1ilizat la NDC, tone3 a scz.t /n sc:im1 c. JD; datorit .nei 1oli
care a distr.s o mare parte a c.lt.rilor /n Afganistan! Aceast ar rm2ne tot.0i principal.l prod.ctor de opi.
GJC,, tone3 respectiv >N; din vol.m.l mondialH! <ac c.lt.rile s"a. sta1ilizat /n Afganistan3 evol.ia la scar
mondial e determinat /n principal de cre0terile o1servate /n %Qanmar3 .nde c.lt.rile a. progresat c. circa
+,; fa de +,,-! Partea %Qanmar".l.i /n prod.cia mondial a cresc.t astfel de la =; la 6+; /ntre +,,> 0i
+,6,! *n c.rs.l acestei perioade3 prod.cia mondial a cz.t c. N=;3 /ndeose1i ca .rmare a sla1elor randamente
/nregistrate /n +,6,! Tot.0i3 este p.in pro1a1il ca aceast tendin s se menin! 8<esig.r3 s.prafaa consacrat
c.lt.rii mac.l.i opiace. pare s se fi sta1ilizat /n acest an3 /ns primele noastre constatri ne fac s credem c
prod.cia afgan va reporni pro1a1il /n cre0tere /n +,669 a prevenit director.l ONU<C3 I.ri 7edotov!
Rec'l'l c'lt'rii ar&orel'i de coca la nivel mondial +i restr6ngerea pieii cocainei %n SUA7
*ntre +,,> 0i +,6,3 s.prafaa consacrat c.lt.rii ar1orel.i de coca /n l.me s"a mic0orat c. 6D;3
sta1iliz2nd."se la 6N-!6,, :ectare! *n aceast perioad3 prod.cia potenial de cocain a dat /napoi c.
apro4imativ o 0esime3 prod.cia col.m1ian fiind sensi1il dimin.at! Acest declin n. a fost deci compensat prin
.0oarele cre0teri o1servate /n Per. 0i /n Aolivia!
5
5
Piaa cocainei /n @UA a ac.zat scderi p.ternice /n .ltimii ani! Aceast ar rm2ne tot.0i prima pia
mondial3 cons.m.l estimat aici /n +,,- fiind de 6=> tone3 ceea ce reprezint JC; din cons.m.l mondial! @UA
s.nt .rmate de E.ropa3 mai ales cea occidental 0i central3 .nde cons.m.l se ridic la 6+J tone3 potrivit
estimrilor! 7olosirea cocainei /n E.ropa s"a d.1lat /n c.rs.l .ltim.l.i deceni.3 de0i a rmas relativ sta1il /n anii
din .rm! @e apreciaz c /n +,,- aproape +6 tone de cocain a. fost introd.se /n E.ropa d.p ce a. tranzitat
prin Africa de #estF este tot.0i mai p.in dec2t /n +,,>3 an /n care acest total a atins n. mai p.in de N> tone!
*ncep2nd de la mi5loc.l anilor 6--,3 pre.l cocainei pe piee s"a mic0orat /n mod sensi1il! *n .rm c. 6,
ani3 piaa era de patr. ori mai important /n America de Nord dec2t /n E.ropa! Astzi3 se apreciaz c valoarea
pieii e.ropene GJC miliarde de dolari @UAH se apropie de cea a pieii nord"americane GJ> miliarde de dolariH!
Cana&is'l( drog'l de predilecie la scar mondial
Cana1is.l rm2ne de departe3 la nivel mondial3 s.1stana ilicit cea mai prod.s 0i cea mai frecvent
cons.mat3 c:iar dac datele pe aceast tem s.nt limitate! *n +,,-3 /ntre +3D; 0i N3=; din pop.laia mondial
c.prins /ntre 6= 0i CN ani respectiv /ntre 6+= milioane 0i +,J milioane de persoane" a. cons.mat cana1is cel
p.in o dat /n c.rs.l .ltimelor 6+ l.ni anterioare!
<ac prod.cia de iar1 de cana1is Gmari5.anaH este foarte rsp2ndit3 mai ales /n Americi 0i /n Africa3
cea de r0in de cana1is G:a0i0H rm2ne concentrat n.mai /n do. ri E %aroc.l3 care aprovizioneaz pieele
E.ropei Occidentale 0i Africii de Nord 0i Afganistan.l3 care alimenteaz pe cele ale Asiei de @.d"Est! *n +,6,3
/n Afganistan era m.lt mai renta1il s se prod.c r0in de cana1is dec2t s se c.ltive mac opiace.!
Arog'rile de sintez : s'praveg>ere ins'!icient %n Asia de S'd8Est +i %n A!rica
Cre0terea considera1il a prod.ciei3 trafic.l.i 0i cons.m.l.i de stim.lani de tip amfetamin3 prec.m 0i
no.l av2nt al c.lt.rii mac.l.i opiace. 0i al trafic.l.i de :eroin s.scit m.lt /ngri5orare /n Asia de @.d"Est!
S Progresele o1servate pe pieele tradiionale s.nt /n prezent contra1alansate de val.l de drog.ri de sintez care
reprod.c efectele s.1stanelor ilicite S a declarat <irector.l E4ec.tiv al ONU<C! STri.ng:i.l de A.r n. se mai
m.l.me0te s prod.c opi. F el se adapteaz la cons.matori! Com.nitatea internaional pare s fi det.rnat
atenia sa de la sit.aia din Asia de @.d"Est3 or3 noi tre1.ie s 5.cm .n rol activ pe toate front.rile pentr. a
evita ca aceast regi.ne s n. redevin o important plac t.rnant /n materie de drog.riS3 a mai ad.gat acesta!
N.meroase s.1stane neplasate s.1 control internaional s.nt comercializate drept \ legal :ig:s ] 0i
drept prod.se de s.1stit.ie pentr. stim.lantele ilicite3 c.m s.nt cocaina 0i ecstasQ! %etamfetamina3 s.1stan
/nalt adictiv3 este foarte prezent /n toat Asia de Est! Ea a /ncep.t totodat s fac3 /n +,,-3 o1iect.l .n.i
interes aparte /n America de Nord3 d.p ce c.nosc.se .n declin timp de mai m.li ani! *n termeni de confiscri
de drog.ri de sintez3 +,,- a fost .n an record3 mai ales ca .rmare a intercepiilor de metamfetamin! Acestea
a. cresc.t c. peste o treime /ntre +,,D 0i +,,-3 trec2nd de la 663C tone la 6=3D tone3 0i /n ma5oritate a. av.t loc
/n %Qanmar! <ac aceast ar este .na dintre principalele s.rse de aprovizionare /n comprimate de
metamfetamin /n Asia de @.d"Est3 Africa se profileaz ca o s.rs de aprovizionare pentr. Asia de Est!
Gntrirea aci'nii m'ltilaterale %mpotriva drog'rilor ilicite7
<omn.l 7edotov a p.s accent.l pe principi.l \ responsa1ilitii /mprite ] 0i pe necesitatea de a
desf0.ra3 la nivel naional3 regional 0i internaional3 o aci.ne care s se /nscrie /ntr"o strategie glo1al de l.pt
/mpotriva c.lt.rii3 prod.ciei 0i trafic.l.i de drog.ri! UNO<C se afl /n fr.ntea .n.i an.mit n.mr de
mecanisme internaionale care .rmresc s rsp.nd eficient la pro1lema opi.l.i afgan3 c.m ar fi Iniiativa
Pact.l.i de la Paris3 Iniiativa tri.ng:i.lar 0i Centr.l regional de informare 0i coordonare pentr. Asia Central!
I.ri 7edotov a indicat c aceste a1ordri ar p.tea servi ca modele 0i altor regi.ni3 c.m ar fi Asia de @.d"Est sa.
America Central! S<rog.rile .cid an.al aproape +,,!,,, de persoane! Cons.matorii pro1lematici de drog.ri
reprezint esenial.l cererii3 .n.l dintre mi5loacele cele mai 1.ne de red.cere a pieii fiind tratarea
to4icomaniei ] a s.1liniat acesta!
TTT
5
6
CAPITOLUL I@7
Investigarea in!raci'nilor de splare a &anilor
I8.1. Consideraii generale
Un fenomen foarte important care a apr.t d.p evenimentele din decem1rie 6-D- petrec.te /n $om2nia
a fost 0i cel al glo1alizrii cresc2nde a economiei mondiale 0i3 mai ales3 a pieii de capital! Prin e4pansi.nea
comer.l.i mondial3 ma5oritatea economiilor a. devenit m.lt mai desc:ise3 cre2nd."se posi1ilitatea ca imense
s.me de capital s se mi0te li1er3 /n c.tarea profit.l.i 0i a cel.i mai favora1il amplasament economic
+>
!
@intagma Rsplarea 1anilor9 are mai m.lt .n caracter metaforic deoarece3 /n realitate3 activitatea
respectiv n. se limiteaz n.mai la splarea 1anilor lic:izi3 ci 0i a o1iectelor G1.n.ri mo1ile 0i imo1ileH3 actelor
5.ridice 0i a drept.rilor as.pra 1.n.rilor3 /n general as.pra oricrei valori care prezint interes economic 0i care
poate proveni din comiterea .nei infraci.ni3 valoare pe care fpt.itor.l are interes.l s o asc.nd sa. s o
converteasc3 pentr. a 0terge .rmele provenienei sale din activiti infracionale 0i a p.tea fi p.s /n circ.laie
c. o aparen de legalitate
+D

@plarea internaional a 1anilor se 1azeaz pe e4ploatarea diferenelor e4istente /ntre reglementrile
financiare ale rilor de pe /ntreg glo1.l pm2ntesc 0i3 prin .rmare3 red.cerea acest.i fenomen este legat direct
de eliminarea diferenelor de reglementare dintre aceste ri!
@tr.ct.rile a1ilitate ale Consili.l.i E.ropei a. /ntreprins o serie de aci.ni privitoare la com1aterea
splrii 1anilor! Astfel3 la D noiem1rie 6--, a fost adoptat la @tras1o.rg Con*enia relati* la splarea,
depistarea, sechestrarea +i confiscarea produselor infraciunii care are3 /ntre alte scop.ri3 facilitarea cooperrii
internaionale /n ceea ce prive0te asistena /n scop de investigare3 depistare3 sec:estrare 0i confiscare a
prod.s.l.i oricr.i tip de criminalitate3 /ndeose1i infraci.nile grave 0i /n special cele /n materie de st.pefiante3
trafic.l de arme3 actele de terorism3 trafic.l de copii 0i de femei tinere3 prec.m 0i alte infraci.ni care ad.c
profit.ri importante
+-
! $om2nia a ratificat convenia prin Legea nr! +CJ din 6= mai +,,+!
*ntr".n raport ela1orat /n 6--D de ctre Program.l ONU /mpotriva splrii 1anilor
J,
se menioneaz c
cele 6, legi f.ndamentale ale splrii 1anilor s.nt .rmtoareleE
" c. c2t sistemele folosite /n splarea 1anilor imit mai 1ine tranzaciile legale3 c. at2t mai mic este
pro1a1ilitatea de a fi descoperiteF
+>
(:eorg:e %oc.a3 Te:nica 0i metodica cercetrii criminalistice a infraci.nilor specifice criminalitii organizate3 c. referire
special la splarea 1anilor m.rdari Tez de doctorat3 Cl.5"Napoca3 +,,N!
+D
T.dor %arian Investigarea infraci.nii de splare a 1anilor /n sfera criminalitii organizate3 /n vol.m.l RInvestigarea
criminalistic a infraci.nilor din sfera criminalitii organizate93 Asociaia Criminali0tilor din $om2nia3 A.c.re0ti3 +,6,3 pag! 6>N 0i
.rm!
+-
Ioan U.rd.1aie3 Cooperarea 5.diciar e.ropean3 Cadr.l convenional penal3 vol! II3 Edit.ra %inister.l.i Administraiei 0i
Internelor3 +,,J3 pag! J+
J,
Costic #oic. @plarea 1anilor m.rdari3 Edit.ra @Qlvi3 6---3 pag! -"6,
5
7
" c. c2t activitile ilegale s.nt mai ad2nc infiltrate /ntr"o economie 0i separarea instit.iilor este mai red.s3 c.
at2t mai dificil este depistarea activitilor de splare a 1anilorF
" c. c2t raport.l /ntre fl.4.rile financiare ilegale 0i cele legale /n interior.l oricrei entiti financiare este mai
mic3 c. at2t este mai dificil depistarea activitilor de splare a 1anilorF
" c. c2te este mai mare ponderea serviciilor /ntr"o economie3 c. at2t mai .0or se pot spla 1anii /n interior.l
acel.i sistemF
" c. c2t str.ct.ra economic a activitilor de prod.cere 0i distri1.ire a 1.n.rilor nefinanciare 0i a serviciilor
este mai intens dominat de firme mici3 independente sa. de /ntreprinztori individ.ali3 c. at2t mai dificil este
distincia /ntre tranzaciile legale 0i cele ilegaleF
" c. c2t s.nt mai e4tinse facilitile de plat prin cec.ri3 cri de credit sa. alte prod.se non"financiare /n
efect.area .nor tranzacii ilegale3 c. at2t mai dificil este depistarea activitilor de splare a 1anilorF
" c. c2t este mai pron.nat lipsa de reglementri pentr. tranzaciile legale3 c. at2t este mai dificil depistarea 0i
ani:ilarea fl.4.rilor de 1ani m.rdariF
" c. c2t este mai mic raport.l /ntre venit.rile ilegale 0i cele legale3 care intr /n interior.l .nei economii3 c. at2t
mai dificil este separarea acestor fl.4.riF
" c. c2t integrarea serviciilor 0i instit.iilor financiare /n cadr.l .nor sisteme m.lti"divizionale este mai
avansat3 adic c. c2t este mai scz.t grad.l de separare /ntre diferitele activiti financiare3 c. at2t mai dificil
este descoperirea activitilor de splare a 1anilorF
" c. c2t contradicia /ntre operai.nile financiare glo1alizate 0i reglementrile naionale se ad2nce0te3 c. at2t mai
dificil este depistarea activitilor de splare a 1anilor!
In l.na aprilie +,,>3 la AangIoIBT:ailanda3 s"a. desf0.rat l.crrile Congres.l.i mondial as.pra criminalitii
financiare3 organizat /n com.n de Interpol 0i Ofici.l Nai.nilor Unite contra drog.rilor 0i criminalitii GONU<CH!
Congres.l a av.t drept scop prezentarea 0i eval.area .ltimelor metode3 te:nologii 0i strategii care f.ncioneaz /n
l.pta /mpotriva criminalitii financiare3 prec.m 0i gsirea .nor noi sol.ii 0i ocazii de /ntrire a cooperrii /ntre
serviciile /nsrcinate c. aplicarea legii 0i sector.l privat! RCriminalitatea financiar3 sp.nea secretar.l general al
Interpol.l.i3 $onald L! No1le3 de0i reine mai p.in atenia mass"media dec2t criminalitatea violent3 are .n efect
devastator as.pra persoanelor3 firmelor3 g.vernelor 0i societii! Ea constit.ie o ameninare grav pentr.
sec.ritatea naional 0i internaional 0i f.rnizeaz traficanilor de drog.ri3 terori0tilor3 traficanilor de arme ilicite3
f.ncionarilor cor.pi 0i altora3 mi5loacele necesare pentr. a aciona 0i a"0i dezvolta activitile lor criminale9
J6
! La
r2nd.l s.3 director.l e4ec.tiv al ONU<C3 Antonio %aria Costa afirma E R Economiile naionale3 pret.tindeni /n
l.me3 0i c. sig.ran cele ale rilor /n c.rs de dezvoltare3 s.fer .n pre5.dici. datorit infiltrrii lor de ctre
prod.s.l activitilor ilicite3 /ndeose1i prin c20tig.rile provenite din cor.pie 0i fond.rile destinate s finaneze
activitile teroriste! Cercetarea originii acestor fond.ri3 sec:estrarea 0i confiscarea lor constit.ie o prioritate
a1sol.t mai ales dac se dore0te privarea infractorilor respectivi de res.rsele eseniale pentr. operai.nile lor 0i
reinvestirea acestor averi /ntr"o dezvoltare necesar mai m.lt dec2t oric2nd R!
La = fe1r.arie +,6J Comisia E.ropean a adoptat do' prop'neri de consolidare a normelor UE
e?istente c' privire la com&aterea splrii &anilor i la trans!er'rile de !ond'ri ! Amenin rile asociate
splrii 1anilor i finan rii terorism.l.i s.nt /ntr"o contin. evol. ie3 iar acest l.cr. imp.ne act.alizri periodice
ale normelor /n domeni.! %s.rile prop.se3 care vin /n completarea altor ac i.ni l.ate sa. planificate de ctre
Comisie /n ceea ce prive te l.pta /mpotriva criminalit ii3 a cor.p iei i a evazi.nii fiscale3 incl.dE
o directiv privind prevenirea .tilizrii sistem.l.i financiar /n scop.l splrii 1anilor i al finan rii
terorism.l.iF
.n reg'lament privind in!orma iile care %nso esc trans!er'rile de !ond'ri 3 pentr. a asig.ra
Rtrasa1ilitatea adecvat9 a acestor transfer.ri!
Am1ele prop.neri in seama pe deplin de cele mai recente recomandri ale (r.p.l.i de Ac i.ne 7inanciar
Interna ional G(A7IH3 organism.l la nivel mondial de com1atere a splrii 1anilor3 i merg mai departe /ntr"o
serie de domenii3 pentr. a promova cele mai /nalte standarde de com1atere a splrii 1anilor i a finan rii
terorism.l.i! %ai e4act3 am1ele prop.neri prevd o a&ordare &azat pe risc3 care se concentreaz mai 1ine
as.pra .nor o1iective mai precise!
J6
J+! Com.nicat de pres al OIPC"Interpol3 sit.l E :ttpEBB interpol!org
5
8
*n special3 no'a directivE
spore te claritatea i coeren a normelor /n toate statele membre
- " prin oferirea .n.i mecanism clar de identi!icare a 1eneficiarilor efectivi! *n pl.s3 persoanele 5.ridice vor
tre1.i s pstreze registre c' in!orma ii privind identitatea persoanelor care se afl de fapt /n spatele societ ii
respectiveF
- " prin sporirea clarit ii i transparen ei normelor referitoare la o&liga ia de preca' ie privind clientela 3
pentr. a asig.ra e4isten a .nor controale i proced.ri adecvate care asig.r o mai 1.n c.noa tere a clien ilor
i o mai 1.n /n elegere a nat.rii activit ilor acestora! *n special3 este important s se asig.re c proced.rile
simplificate n. s.nt percep.te gre it drept sc.tiri totale de la o1liga ia de preca. ie privind clientelaF
- " prec.m i prin e4tinderea dispozi iilor referitoare la persoanele e?p'se politic G i an.me3 persoanele care pot
fi e4p.se .n.i risc mai ridicat /n virt.tea pozi iei lor politiceH3 pentr. a incl.de ac.m i persoanele e4p.se
politic Rna ionale9 Gcele care / i a. re edin a /ntr".n stat mem1r. UEH G/n pl.s fa de cele Rstrine9H i cele
care l.creaz /n cadr.l organiza iilor interna ionale! Aceast categorie incl.de3 printre altele3 efi de state3
mem1ri ai g.vern.l.i3 mem1ri ai parlamentelor3 5.dectori ai c.r ilor s.premeF
/ i e,tinde domeniul de aplicare pentru a rspunde unor amenin ri i vulnerabilit i noi
- asig.r2nd3 de e4empl.3 acoperirea sector'l'i Koc'rilor de noroc Gfosta directiv acoperea n.mai cazino.rileH
i incl.z2nd o trimitere e4plicit la in!rac i'nile !iscale F
promoveaz standarde ridicate pentru combaterea splrii banilor
- dep ind cerin ele (A7I prin incl.derea /n domeni.l s. de aplicare a t.t.ror persoanelor care !ac a!aceri c'
mr!'ri sa' !'rnizeaz servicii de plat %n n'merar %n valoare de cel p' in . 4:: EUR 3 deoarece an.mite
pr i interesate a. s.gerat c act.al.l prag de 6= ,,, EU$ n. este s.ficient! Aceste persoane vor face /n prezent
o1iect.l prevederilor directivei3 care incl.d necesitatea /ndeplinirii o1liga iei de preca. ie privind clientela3 a
pstrrii de registre3 a e4isten ei .nor controale interne i a prezentrii de rapoarte privind tranzac iile s.specte!
Prin .rmare3 directiva prevede o armonizare minim3 iar statele mem1re pot decide s red.c i mai m.lt acest
pragF
consolideaz cooperarea dintre diferitele 'nit i na ionale de in!orma ii !inanciare ,UI*/ 3 ale cror
atri1. ii consta. /n primirea3 analizarea i transmiterea ctre a.torit ile competente a .nor rapoarte privind
s.spici.nile de splare a 1anilor sa. de finan are a terorism.l.i!
Cele dou propuneri prevd consolidarea atribu iilor n materie de sanc iuni care revin autorit ilor
competente prin introducerea, de exemplu, a unui set de norme minime bazate pe principii n vederea nspririi
sanc iunilor administrative, precum i obliga ia acestora de a- i coordona ac iunile atunci cnd se ocup de
cazuri transfrontaliere.
%odificrile geopolitice din s.d"est.l E.ropei a. fc.t ca $om2nia s fie incl.s /n filierele
criminalitii organizate! Amploarea pe care a l.at"o d.p an.l 6--, criminalitatea organizat /n domeni.l
financiar"1ancar a p.s /n sit.aii critice 1ncile c. capital de stat3 fiind necesar intervenia Legislativ.l.i 0i a
(.vern.l.i3 prec.m 0i a Ancii Naionale a $om2niei3 /n vederea redresrii lor! Ca .rmare3 proiectarea cadr.l.i
legislativ specific a d.s la adoptarea Legii nr! +6B6--- care a fost a1rogat prin Legea nr! C=CB+,,+ pentr.
prevenirea 0i sancionarea splrii 1anilor3 prec.m 0i pentr. instit.irea .nor ms.ri de prevenire 0i com1atere a
finanrii actelor de terorism! Aceast din .rm lege a mai fost .lterior modificat prin Legea nr! J-B+,,J
privind prevenirea 0i com1aterea criminalitii organizate3 0i prin alte acte normative3 fiind creat o instit.ie
special pentr. atingerea acestor o1iective3 respectiv O!ici'l Naional de Prevenire +i Com&atere a Splrii
2anilor3 care reprezint3 totodat3 Unitatea de Informaii 7inanciare a $om2niei G7IUH3 c. rol de lider /n
ela1orarea3 coordonarea 0i implementarea sistem.l.i naional de com1atere a splrii 1anilor 0i finanrii
terorism.l.i3 al cr.i plen este format din c2te .n reprezentant3 n.mit /n f.ncie pe o perioad de cinci ani3 al
%inister.l.i Economiei 0i 7inanelor3 %inister.l.i K.stiiei 0i Li1ertilor Cetene0ti3 %inister.l.i
Administraiei 0i Internelor3 Parc:et.l.i de pe l2ng *nalta C.rte de Casaie si K.stiie3 Ancii Naionale a
$om2niei3 C.rii de Cont.ri 0i Asociaiei $om2ne a Ancilor!
I8.2. In#raciunea de splare a banilor.
@plarea 1anilor este .n proces prin care se d sa. se /ncearc a se da o aparen de legalitate .nor
profit.ri o1in.te ilegal de ctre infractorii care3 fr a fi compromi0i3 1eneficiaz .lterior de venit.rile
5
9
respective! Acest proces dinamic se desf0oar /n trei etape 0i an.meE o1inerea 0i mi0carea fond.rilor o1in.te
/n mod direct sa. indirect din infraci.ni3 asc.nderea .rmelor sa. originii venit.rilor pentr. a se evita orice
s.spici.ni sa. investigaii c. privire la acestea 0i3 /n fine3 disponi1ilizarea 1anilor 0i reinvestirea lor /n activiti
legale
J+
!
*n no.l Cod penal infraci.nea de splare a 1anilor n. mai fig.reaz! *n sc:im13 prin Legea 6D>B+,6+
pentr. p.nerea in aplicare a Legii nr! +DCB+,,- privind Cod.l penal se modific Legea nr! C=CB+,,+ pentr.
prevenirea si sanctionarea spalarii 1anilor3 prec.m si pentr. instit.irea .nor mas.ri de prevenire si com1atere a
finantarii actelor de terorism3 al crei titl. este sc:im1at /n RLege pentr' prevenirea si sanctionarea spalarii
&anilor( prec'm si pentr' instit'irea 'nor mas'ri de prevenire si com&atere a !inantarii terorism'l'i 90i
care prevede la art7 50 aceast infraci.ne3 de maniera .rmtoareE
G6H Constit.ie infracti.nea de spalare a &anilor si se pedepseste c. inc:isoare de la 0 la 1: aniE
aH sc:im1area sa. transfer.l de 1.n.ri3 c.noscand ca provin din savarsirea de infracti.ni3 in scop.l
asc.nderii sa. al disim.larii originii ilicite a acestor 1.n.ri ori in scop.l de a a5.ta persoana care a savarsit
infracti.nea din care provin 1.n.rile sa se s.straga de la .rmarire3 5.decata sa. e4ec.tarea pedepseiF
1H asc.nderea ori disim.larea adevaratei nat.ri a provenientei3 a sit.arii3 a dispozitiei3 a circ.latiei sa. a
proprietatii 1.n.rilor ori a drept.rilor as.pra acestora3 c.noscand ca 1.n.rile provin din savarsirea de
infracti.niF
cH do1andirea3 detinerea sa. folosirea de 1.n.ri3 c.noscand ca acestea provin din savarsirea de
infracti.ni
G+H Tentativa se pedepseste
GJH <aca fapta a fost savarsita de o persoana 5.ridica3 pe langa pedeapsa amenzii3 instanta aplica3 d.pa
caz3 .na sa. mai m.lte dintre pedepsele complementare prevaz.te la art! 6JC alin! GJH lit! aH"cH din Cod.l penal
GNH C.noasterea provenientei 1.n.rilor sa. scop.l .rmarit poate fi ded.saBded.s din circ.mstantele
faptice o1iective
G=H <ispozitiile alin! G6H"GNH se aplica indiferent daca infracti.nea din care provine 1.n.l a fost comisa pe
teritori.l $omaniei sa. in strainatate!9
<e asemenea3 art7 5- a cptat .rmtoarea form.lareE
G6H Nerespectarea o1ligatiilor prevaz.te la art! 6D constit.ie infracti.ne si se pedepseste c. inc:isoare de
la ; l'ni la 0 ani sa' c' amenda3 daca fapta n. constit.ie o infracti.ne mai grava!
G+H <aca fapta prevaz.ta la alin! G6H a fost savarsita din c.lpa3 pedeapsa este inc:isoarea de la 0 l'ni la 5
ani sa' amenda!9
Art7 13 din legea C=CB+,,+ prevede .rmtoareleE
(1) Persoanele prevaz.te la art! 6, aplica3 in pl.s fata de mas.rile"standard de c.noastere a
clientelei3 mas.rile s.plimentare de c.noastere a clientelei in .rmatoarele sit.atii care3 prin nat.ra lor3 pot
prezenta risc sporit de spalare a 1anilor sa. de finantare a actelor de terorismE
aH in caz.l persoanelor care n. s.nt prezente fizic la efect.area operati.nilorF
1H in caz.l relatiilor de corespondent c. instit.tii de credit din state care n. s.nt mem1re ale Uni.nii
E.ropene sa. n. apartin @pati.l.i Economic E.ropeanF
cH in caz.l tranzactionarii sa. relatiilor de afaceri c. persoanele e4p.se politic3 care s.nt rezidente intr".n
alt stat mem1r. al Uni.nii E.ropene sa. al @pati.l.i Economic E.ropeaen ori intr".n stat tert!
G+H Persoanele prevaz.te la art! 6, aplica mas.rile s.plimentare de c.noastere a clientelei si in alte caz.ri
decat cele prevaz.te la alin! G6H3 care3 prin nat.ra lor3 prezinta .n risc sporit de spalare a 1anilor sa. de finantare
a actelor de terorism!
Articol'l 1: din aceast lege prevede E
G6H <atele de identificare a clientilor vor c.prindeE
aH in caz.l persoanelor fizice " datele de stare civila mentionate in doc.mentele de identitate prevaz.te de legeF
1H in caz.l persoanelor 5.ridice " datele mentionate in doc.mentele de inmatric.lare prevaz.te de lege3 prec.m
si dovada ca persoana fizica care cond.ce tranzactia reprezinta legal persoana 5.ridica!
G+H In caz.l persoanelor 5.ridice straine3 la desc:iderea de cont.ri 1ancare vor fi solicitate acele
J+
<r! (a1riel Oltean.3 C.rs de investigare a infraci.nilor de crim organizat3 Academia de Poliie 8Ale4andr. Ioan C.za9
6
0
doc.mente din care sa rez.lte identitatea firmei3 sedi.l3 tip.l de societate3 loc.l inmatric.larii3 imp.ternicirea
speciala a cel.i care o reprezinta in tranzactie3 prec.m si o trad.cere in lim1a romana a doc.mentelor
a.tentificate de .n 1iro. al notar.l.i p.1lic!
I8.3. 9peci#icul investigrii in#raciunilor de splare a banilor
@@

Investigarea acestei categorii de infraci.ni este o activitate comple4 care .rmre0te sta1ilirea at2t a
mod.l.i /n care infractorii a. do12ndit 1.n.rile ilicite3 c2t 0i a traseelor pe care acestea le .rmeaz3 pentr. a fi
scoase din sfera de o1servaie a a.toritilor!
Investigarea c. s.cces a caz.rilor de splare de 1ani pres.p.ne c.noa0terea metodelor 0i te:nicilor
.tilizate /n acest scop de ctre persoanele interesate! Practica 5.diciar demonstreaz c acestea s.nt e4trem de
variate 0i se pres.p.ne c m.lte dintre ele s.nt nec.nosc.te speciali0tilor din instit.iile de control financiare 0i
5.diciare
JN
!
Procesele de disim'lare a s'rselor ilicite ale provenienei &anilor m'rdari se caracterizeaz prinE
" specializarea spltorilor 0i apelarea3 de ctre gr.prile infracionale3 la profesioni0tiF
" .tilizarea .nor sc:eme complicate3 care necesit pentr. investigaie importante res.rse materiale 0i de timpF
" .tilizarea facilitilor oferite de centrele off"s:ore3 /n care legislaia fiscal fie c n. prevede perceperea de
impozite3 fie c acestea s.nt foarte scz.te at2t timp c2t firmele /nregistrate /n acel centr. n. desf0oar
activiti pe acel teritori.F
" .tilizarea pe scar larg de /nscris.ri falsificate3 identiti fictive3 firme de tip fantom sa. a altor mi5loace
fra.d.loaseF
" racolarea de f.ncionari 1ancari sa. din cadr.l altor entiti care opereaz c. mi5loace financiare3 care s in
la c.rent organizaiile criminale c. orice verificri sa. solicitri ale organelor 5.diciare privind anc:etele
efect.ate /n domeni.F
" c.noa0terea la perfecie a legislaiei 0i e4ploatarea t.t.ror lac.nelor acesteiaF
" .tilizarea .nor persoane interp.se3 fr nicio legt.r c. activitatea infracional generatoare de 1ani m.rdari!
*n sfera cercetrilor intr cei care fac parte din organizaii criminale 0i sv2r0esc infraci.ni specifice
criminalitii organizate 0i r.dele acestora3 f.ncionarii administraiei p.1lice c. care ace0tia intr /n contact3
prec.m 0i persoanele 5.ridice 0i asociaiile care pot f.rniza informaii eseniale c. privire la activitile
criminale desf0.rate!
*nc de la /ncep.t.l cercetrilor tre1.ie identificate infraci.nile principale3 .rm2nd a se sta1ili dac
acestea s.nt de5a pe rol.l instanelor de 5.decat sa. a. fost pron.nate condamnri definitive pentr. aceste
fapte! *n aceste caz.ri cercetrile vor fi fc.te n.mai pentr. pro1area infraci.nii de splare a 1anilor m.rdari3
fapta s.1secvent care a fost sv2r0it prin splarea fond.rilor ilicite prod.se de infraci.nile pentr. care
instanele a. pron.nat de5a condamnri!
*n caz.rile /n care infraci.nile principale prod.ctoare de fond.ri ilicite ce .rmeaz a fi splate n. a.
fost constatate3 organ.l de .rmrire penal .rmeaz s efect.eze .rmrirea penal 0i pentr. aceste fapte3
disp.n2nd trimiterea /n 5.decat a fpt.itorilor3 at2t pentr. infraci.nea principal Gevazi.ne3 f.rt etc!H3 c2t 0i
pentr. infraci.nea s.1secvent de splare a 1anilor m.rdari!
Cercetarea acest.i gen de infraci.ni n. este sc:ematic 0i n. se desf0oar pe 1aza .n.i 0a1lon
presta1ilit3 ea adapt2nd."se la /mpre5.rrile /n contin. sc:im1are /n care se efect.eaz anc:eta!
I8... rocedee de splare a banilor murdariE
'e plan internE
) a Casele de 5oc.ri!
JJ
(:eorg:e %oc.a3 Te:nica 0i metoda cercetrii criminalistice a infraci.nilor specifice criminalitii organizate3 c. referire special
la splarea 1anilor3 Tez de doctorat3 Cl.5"Napoca3 +,,N
JN
T.dor %arian RIn*estigarea infraciunii de splare a banilor n sfera criminalitii organizate<3 /n vol.m.l RInvestigarea
criminalistic a infraci.nilor din sfera criminalitii organizate93 Asociaia Criminali0tilor din $om2nia3 A.c.re0ti3 +,6,3 pag! 6>N 0i
.rm!
6
1
Un mi5loc foarte simpl. de splare a 1anilor provenii din infraci.ni este acela al folosirii caselor de 5oc.ri!
Pentr. /ncep.t se ac:iziioneaz direct case de 5oc.ri c. str.ct.rile lor de legt.r c. tot3 respectiv resta.rante3
:otel.ri3 societi care se spri5in pe gesti.ni provenite din 5oc.ri de noroc3 apoi se p.ne accent.l pe crearea
.n.i sistem de concesionare3 de creditare a 5.ctorilor3 accept2nd."se c:iar 0i posi1ilitatea rec.perrii .nor
s.me de 1ani prin constr2ngere!
) b investiii imo1iliare3 /n a.r3 1i5.terii3 opere 0i o1iecte de art
*n sector.l imo1iliar do. s.nt cile .tilizate pentr. splarea 1anilor m.rdariE cea tradiional3 de ac:iziionare
de proprieti imo1iliare3 prec.m 0i cea de constit.ire de societi pentr. constr.irea 0i v2nzarea imo1ilelor! <e
asemenea3 se .tilizeaz metoda c.mprrii .n.i 1.n imo1iliar prin s.1eval.area l.i iniial 0i rev2nzarea
acest.ia la o valoare mai mare care s c.prind 0i diferena de pre pltit Rcas: pe s.1 m2n9!
Organizaiile criminale /0i fac simit prezena /n acest sector3 dar se dif.zeaz 0i /n sectoarele colaterale3
respectivE fa1rici de crmizi3 de ciment 0i 1eton3 societi care ac:iziioneaz teren.ri etc!
<e asemenea3 organizaiile criminale ac:iziioneaz3 prin interp.0i3 /n aparen Rc.rai93 opere 0i o1iecte
de art3 asc.nz2nd pre.l efectiv de c.mprare 0i fiind astfel /n complicitate c. patronii acestor magazine care3
din rai.ni fiscale3 practic 0i /ntrein .n comer la negr.!
) c .tilizarea sistem.l.i 1ancar
<atorit fl.4.l.i mare al operai.nilor financiare3 varietii instr.mentelor folosite 0i serviciilor prestate
de 1nci3 acestea pot deveni loc.ri de splare a 1anilor de provenien ilicit! Persoana /nsrcinat c. splarea
1anilor Gprovenii din 0anta5e3 sec:estrri de persoane3 fra.de financiare3 1ancare sa. alte activiti iliciteH se
prezint la o 1anc3 de reg.l la .n ofici. periferic3 0i desc:ide .n cont3 pe n.mele .nei persoane nes.spectate3
/n care face dep.neri periodice 0i din care efect.eaz pli pe n.mele altor persoane sa. societi comerciale!
Acestea retrimit 1anii /n alte cont.ri3 provoc2nd conf.zie 0i implicit pierderea .rmei .nor importante s.me de
1ani din activiti ilicite! <e asemenea3 c. complicitatea .nor f.ncionari cor.pi ai 1ncilor se pot transfera
titl.ri de valoare3 fr acoperire /n evidenele conta1ile ale altor 1nci3 d2nd."se astfel valoare .nor acte n.le 0i
favoriz2nd."se activitile infracionale ale criminalitii organizate! *n sit.aia /n care traficanii gr.p.rile
criminale organizat controleaz mai m.lte societi /n diverse ri3 ei pot .tiliza te:nica d.1lei fact.rri3
conform creia o societate c.mpr la pre.ri s.praeval.ate 1.n.ri 0i servicii ale .nei societi instalate /ntr"o
alt ar3 devenit ref.gi. fiscal3 sistem care permite e4patrierea c. .0.rin a .n.i s.rpl.s de fond.ri o1in.te
din activiti ilicite!
7ond.rile ilicite s.nt folosite /n m.lte caz.ri pentr. ac:iziionarea de aci.ni sa. titl.ri imo1iliare!
Acestea3 p.se /n m2na .nor persoane nec.nosc.te 0i de m.lte ori aflate /n strintate3 pot constit.i mi5loace de
plat pentr. ac:iziionarea legal a .nor /ntreprinderi din circ.it.l economic naional!
) d Ac:iziionarea .nor titl.ri de stat
Ac:iziionarea titl.rilor de stat care n. pot fi nominalizate face imposi1il individ.alizarea provenienei ilicite a
capital.rilor .tilizate pentr. investiii!
) e Utilizarea .nor societi de leasing
@plarea 1anilor m.rdari este posi1il 0i /n cadr.l operai.nilor de leasing3 spre e4empl.3 proced2nd."se la
ac:iziii sim.late de 1.n.ri c. emisi.ni de fact.ri false pentr. c:irii ine4istente de locai.ne financiar! Astfel3
o societate c.mpr fictiv .n a.tot.rism pentr. care plte0te c:irie l.nar 0i do12nzi3 1ani pe care"i scoate din
conta1ilitate 0i pe care /i /mparte de coniven c. societatea v2nztoare!

'rocedee de splare a banilor n strintate"
) .tilizarea de c.rieri pentr. transport.l lic:iditilor /n val.t!
1H compensrile! Aceast modalitate se realizeaz prin alegerea .n.i ter3 pe n.mele cr.ia se desc:ide .n
cont3 care se alimenteaz periodic c. s.me /n val.t sa. /n moneda rii respective!
cH e4pedierea prin po0t! Plic.l este /ndreptat ctre o cs. po0tal sa. la post"restant3 evit2nd."se astfel
identificarea e4peditor.l.i sa. a destinatar.l.i! <e asemenea3 se trimite .n colet conin2nd cri3 spre e4empl.3
/ntr"o ar strin! <estinatar.l n. se prezint pentr. ridicarea colet.l.i! *n realitate3 /n /nelegere c.
f.ncionar.l cor.pt de la po0t3 acesta desc:ide colet.l /n care introd.ce drog.ri sa. s.me de 1ani /n val.t!
6
2
Nefiind revendicat3 colet.l se re/ntoarce /n ara de e4pediie c. meni.nea c destinatar.l n. a fost identificat
sa. n. s"a prezentat3 0i astfel conin.t.l colet.l.i este s.stras de la control.l vamal!
dH agenii de t.rism! Prin ageniile de t.rism3 special constit.ite /n vederea mi0crii fond.rilor ilicite3 dintr"o
ar /n alta3 se pot transfera mari s.me de 1ani /n strintate3 cam.fl2nd."se aceste operai.ni /n spatele .nor
activiti nerealizate3 care pot aprea s.1 forma plilor sa. a comisioanelor!
eH /nvestiii /n titl.ri e4terne! Pentr. comiterea splrii 1anilor s.nt c.tate Rparadise fiscale9 .nde
operai.nile financiare s.nt prote5ate de secret.l 1ancar3 garant2nd."se anonimat.l clienilor!
Pentr. com1aterea fenomen.l.i splrii 1anilor m.rdari a. loc verificri 0i investigaii as.pra 1.n.rilor
fpt.itorilor3 dar 0i c. privire la instit.iile financiare c. care ace0tia a. av.t contacte3 /n vederea asc.nderii 0i
disim.lrii provenienei ilicite a .nor 1.n.ri sa. valori!
fH metoda UaPala3 folosit /n special /n zona Orient.l.i %i5loci.3 se 1azeaz pe sisteme 1ancare clandestine
create /n paralel3 din ca.za lipsei de /ncredere /n sistem.l 1ancar tradiional! Principi.l const /n depozitarea
fond.rilor la .n partic.lar dintr"o ar 0i rec.perarea fond.rilor de la o persoan din alt ar 0i este folosit /n
special de ctre comerciani! El se 1azeaz pe /ncredere reciproc 0i n. las R.rme conta1ile9!
Ceguli de baz ale splrii banilor
J=
!
aH Anonimat'l " este .na din reg.lile splrii 1anilor prin care tranzacia c. valori o1in.te din
infraci.ni tre1.ie s fie asemntoare altor tranzacii legale din medi.l sa. loc.l .nde acestea a. loc! *n esen3
n.merar.l n. tre1.ie s lase nicio pist care s cond.c la originea sa! *n economiile /n care se folose0te des
n.merar.l pentr. ac:iziii de mai mic sa. mai mare valoare3 disp.nerea de acesta n. reprezint nici.n risc
pentr. infractor! Tot.0i3 /n ma5oritatea rilor3 aproape toate tranzaciile c. s.me mari s.nt realizate n. cas:3 ci
prin .tilizarea altor mi5loace de plat Gcec.ri3 polie 1ancare3 cri de creditH3 de aceea c:elt.irea sa. depozitarea
.nor s.me mari de 1ani /n n.merar creeaz s.spici.ni!
<in aceast ca.z3 infractorii a. creat te:nici 0i metode variate de inserare a n.merar.l.i /n sistem.l
financiar3 0i an.meE
" structurarea3 adic divizarea s.melor mari /n s.me mai mici 0i dep.nerea acestora de ctre mai m.lte
persoane /n diverse cont.ri 1ancare sa. .tilizarea s.melor respective /n vederea ac:iziionrii altor instr.mente
de plat3 c.m ar fi titl.rile la p.rttor sa. ordinele de platF
" contrabanda cu numerar3 prin simpla scoatere ilegal din ar a .nei cantiti de 1ani /n n.merar 0i
introd.cerea acesteia /ntr"o alt ar3 /n general c. reg.li mai p.in stricte3 de o1icei prin c.rieri sa. prin
asc.nderea cantitii pe vase cargoF
" amestecul fondurilor ilegale cu cele care provin dintr"o afacere legal c. n.merar3 s.me care apoi
s.nt depozitate /mpre.n!
1H @iteza " circ.laia rapid a valorilor3 pentr. a n. p.tea fi detectate! Odat ce n.merar.l a intrat /n
sistem.l financiar3 fie c se afl sa. n. /n ara de origine3 spltor.l poate .tiliza avanta5ele create de progresele
informatice GITH3 metodele moderne de transmitere a 1anilor3 pentr. a"i p.ne rapid /n circ.laie! Transfer.rile
1ancare electronice pot mi0ca s.me mari de 1ani aproape ori.nde /n l.me /n doar c2teva min.te3 fr ca
deintor.l lor s fie nevoit s treac pe la 1anc sa. s implice anga5aii 1ncii!
cH Comple?itatea! Prin /mprirea fond.rilor sale /n mai m.lte tranzacii si viteza acestor operati.ni3
spltor.l face dificil 0i .neori imposi1il m.nca investigatorilor de a reconstit.i dr.m.l 1anilor! Transfer.rile
dintr".n cont /n mai m.lte cont.ri aflate /n alte ri 0i redirecionarea .lterioar dinspre acele ri creeaz .n
circ.it comple4 m.ltinaional electronic3 care face dificil .rmrirea lor de ctre organele de cercetare!
dH Secret'l! *n ci.da fapt.l.i c secret.l 1ancar are .n scop legitim 0i o 5.stificare comercial3 acesta
poate cond.ce la apariia .nor paradis.ri financiare3 ce ofer protecie infractorilor3 la nivel mondial e4ist2nd
apro4imativ .n million de corporaii anonime3 ce imp.n .n secret financiar strict 0i apr investitorii strini de
investigaii 0i anc:ete 5.diciare!
I8.2. Instituii internaionale implicate /n lupta /mpotriva splrii banilor0
V UNOAC
J=
<r! Nicolae L.p.lesc. @plarea 1anilor 0i finanarea terorism.l.i!
6
3
V *IU " 7INANCIAL INTELLI(ENCE UNIT la nivel.l UE
V AP) " A@IA PACI7IC ($OUP ON %ONEM LAUN<E$IN(
V CA$$IAEAN 7INANCIAL ACTION TA@L 7O$CE
V COO%ONXEALTU @EC$ETA$IAT
V CON@ILIUL EU$OPEI
V EU$A@IAN ($OUP ON CO%AATIN( %ONEM LAUN<E$IN( AN< 7INANCIN( O7
TE$O$I@%
V ESAA" EA@TE$N AN< @OUTUE$N A7$ICA ANTI"%ONEM LAUN<E$IN( ($OUP
V *AT*J )A*I " 7INANCIAL ACTION TA@L 7O$CE
V )A*ISUA ($UP <E ACCION 7INANCIA$IA <E @U<A%E$ICA
V )IA2A TUE INTE$(OU#E$NA%ENTAL ACTION ($OUP A(AIN@T %ONEM
LAUN<E$IN( AN< TE$O$I@T 7INANCIN( IN XE@T A7$ICA
V INTE$POL *OPAC
V I"OLIN INTE$NATIONAL %ONEM LAUN<E$IN( IN7O$%ATION NETXO$L
CAPITOLUL @7
Partic'lariti ale investigrii criminalistice a in!raci'nilor in!ormatice
8.1. Consideraii generale
C. =, ani /n .rm a. apr.t primele calc.latoare electronice care a. declan0at o adevrat revol.ie /n
societatea noastr3 calc.lator.l devenind .lterior o component fireasc3 prezent /n toate domeniile de
activitate!
@t.diile efect.ate a. scos /n eviden o cre0tere considera1il a n.mr.l.i victimelor infraci.nilor
ci1ernetice /n /ntreaga l.me3 /n special /n @tatele Unite ale Americii
JC
! Instit.t.l privind @ec.ritatea
Comp.terelor GC@IH3 /n cola1orare c. 1iro.l 7!A!I! din @an 7rancisco a. finalizat .n sonda5 c. privire la cel
p.in =,, companii care se oc.p c. te:nologia informaiei 0i comer.l electronic! Apro4imativ -,; dintre cei
c:estionai a. raportat c a. fost victime ale .n.i astfel de atac re.0it as.pra reelei de comp.tere3 iar D,;
dintre aceste companii a. s.ferit o pag.1 financiar! Pag.1a total /nregistrat de ctre aceste companii3 av2nd
/n vedere pierderile aferente prod.ciei3 venit.rilor 0i rec.perrii reelei3 a fost de cel p.in N=o milioane de
dolari!
Intr.0i /ntr"o reea de comp.tere s.strag adesea date personale neprote5ate referitoare la clienii .nei
companii! A. fost s.strase 1aze de date referitoare la clieni din s.te de 1nci 0i de companii care se oc.p c.
comer.l electronic3 permi2nd astfel infractorilor s /0i as.me alte identiti /n mod ilegal 0i s s.strag 1ani
compromi2nd n.merele crilor de credit 0i cont.rile! Ace0ti infractori ci1ernetici a. s.stras practic milioane de
n.mere de cri de credit emise de 1nci 0i a. /n0elat clieni 0i comerciani din toat l.mea c. milioane de
dolari! Criminalitatea informatic incl.de3 pe l2ng actele infracionale clasice G fra.d3 contrafaceri3 prostit.ie3
/n0elci.ne H 0i fapte proprii domeni.l.i ci1ernetic Gpirateria soft"Pare3 f.rt.l de card.ri sa. falsificarea
instr.mentelor de plat electronice3 vir.sarea reelelor3 terorism.l electronic3 :r.ire prin e"mail etc!H
J>
!
*n %area Aritanie3 p2n ac.m3 --P din firmele 1ritanice a. cz.t prad criminalitii on"line cel p.in o
dat! Astfel3 n.mai /n +,,> s"a /nregistrat o cre0tere de 9P a fenomen.l.i3 .nde v2nztorii c. amn.nt.l a.
pierd.t tot /n an.l +,,>3 peste 5.: milioane de lire sterline Gcirca 03: milioane e'roH din ca.za fra.delor pe
internet! Totodat3 conform Organizaiei pentr. sec.ritate 0i cooperare e.ropean GO@CEH3 criminalitatea
informatic la nivel glo1al ad.ce an.al pag.1e de 1:: de miliarde de dolari3 deoarece ace0ti infractori n. se
/mpiedic de granie 0i se pot organiza3 fr s se /nt2lneasc personal! *ncep2nd din an.l +,,+ /ncoace a.
apr.t o m.lime de reele de criminalitate virt.al3 m.lte dintre ele anglo"r.se
Un raport al 7AI c. privire la criminalitatea informatic3 datat din +,,D3 arat c $om2nia se afl pe
loc.l 6, /n top.l rilor din care se lanseaz fra.de pe internet! <e0i s.ntem responsa1ili pentr. n.mai :(4P din
vol.m.l de infraci.ni on"line la nivel glo1al3 ritm.l de cre0tere este mare! <e e4empl.3 4P din site".rile de
JC
Lazr C2r5an3 Tratat practic de criminalistic3 Edit.ra Ping.in AooI3 A.c.re0ti3 +,,=3 pag! >6D">6-
J>
K! OPens3 RPearl Uar1o.r9".l electronic3 /n revista RPlaneta Internet9 nr! +B6-->3 pag! J=
6
4
p:is:ing s.nt din $om2nia3 ceea ce ne plaseaz3 conform .n.i raport @Qmantec3 pe loc.l trei3 d.p @UA 0i
C:ina! N.mai /n prim.l trimestr. al an.l.i +,,D3 fra.dele c. card.ri din ar se d.1laser G115H fa de aceea0i
perioad a an.l.i +,,> Gc2nd a. fost /nregistrate 43H! <ate recente de la Inspectorat.l (eneral al Poliiei
$om2ne arat c /n an.l +,,D a. av.t loc /n total 17:3: de infraci.ni informatice3 pentr. care a. fost cercetate
;1. persoane 0i arestate 3:!
Cea mai mare parte a activitilor ce aparin criminalitii ci1ernetice der.late /n $om2nia se /ncadreaz
la categoria infraci.nilor informatice3 fapt artat la Con!erina CL&erSec'ritL din +,,- de la A.c.re0ti!
<intre acestea3 ma5oritatea infraci.nilor informatice s.nt direcionate3 /n prezent3 ctre o1inerea ilegal
a .nor 1eneficii materiale! Tot /n cadr.l Conferinei s"a artat fapt.l c at2t $om2nia3 c2t 0i alte ri ale Uni.nii
E.ropene sa. partenere NATO3 s.nt e4p.se 33terorism.l.i9 ci1ernetic! Pericol.l /n privina terorism.l.i
ci1ernetic are .n nivel de risc important /n zonele indicate mai s.s3 iar momentan /n ara noastr a. fost
identificate n.clee de criminalitate informatic3 acestea disp.n2nd de capaciti necesare iniierii .nor atac.ri
informatice! <eocamdat n. a. fost identificate pe teritori.l $om2niei persoane3 gr.pri sa. organizaii care ar
.rma s atenteze la sec.ritatea naional din p.nct de vedere al criminalitii informatice! La nivel.l an.l.i
+,,D3 /n $om2nia3 criminalitatea informatic a fost la cote /nalte3 cele mai m.lte fra.de fiind consemnate /n
caz.l card.rilor 1ancare! Conform datelor <!C!C!O!3 pentr. an.l +,,-3 /n ara noastr nivel.l pierderilor se
estimeaz la circa 4:: milioane de e'ro!
In!orma ii c' privire la sec'ritatea ci&ernetic %n prezent com'nicate de Uni'nea E'ropean:
E4ist apro4imativ 6=, ,,, de vir. i informatici care circ.l /n fiecare zi i 6ND ,,, de calc.latoare
compromise zilnic!
Conform 7or.m.l.i economic mondial3 e4ist o pro1a1ilitate de apro4imativ 6, ; ca /n .rmtorii zece ani s
se prod.c o avariere a infrastr.ct.rilor critice de informa ie3 ceea ce ar p.tea provoca da.ne de +=, de miliarde
de dolari!
Criminalitatea informatic provoac o mare parte din incidentele /n materie de sec.ritate informatic!
@Qmantec estimeaz c victimele criminalit ii informatice la nivel mondial pierd apro4imativ +-, de miliarde
e.ro /n fiecare an3 /n timp ce .n st.di. %cAfee eval.eaz profit.rile criminalit ii informatice la >=, de miliarde
e.ro pe an!
@onda5.l E.ro1arometr. privind sec.ritatea ci1ernetic din +,6+ a artat fapt.l c JD ; dintre .tilizatorii
internet.l.i din UE i"a. sc:im1at comportament.l din ca.za preoc.prilor legate de sec.ritatea ci1erneticE
6D ; s.nt mai p. in disp. i s c.mpere 1.n.ri online3 iar 6= ; s.nt mai p. in disp. i s .tilizeze serviciile
1ancare online! @onda5.l mai arat c >N ; dintre responden i a. fost de acord c. fapt.l c risc.l de a deveni
victim a cresc.t3 6+ ; dintre ei a. fost de5a victime ale fra.dei online3 iar D- ; evit s div.lge informa ii c.
caracter personal!
Potrivit cons.ltrii p.1lice /n materie de sec.ritate a re elelor i a informa iei3 =C3D ; dintre responden i a.
s.ferit an.l trec.t incidente /n acest domeni.3 c. .n impact grav as.pra activit ilor lor!
*n acela i timp3 cifrele E.rostat arat c3 p2n /n ian.arie +,6+3 n.mai +C ; din /ntreprinderile din UE a.
definit /n mod formal o politic de sec.ritate a TIC!
*n fiecare zi3 apro4imativ .n milion de persoane din l.mea /ntreag s.nt victime ale .nei forme de infrac i.ne
informatic! Estimrile indic fapt.l c victimele pierd an.al /n 5.r de +-, de miliarde ^ la nivel mondial ca
rez.ltat al .nor infrac i.ni informatice GNorton3 +,66H!
La > fe1r.arie +,6J3 Comisia E.ropean a p.1licat3 /mpre.n c. *nalt.l $eprezentant al Uni.nii pentr. afaceri
e4terne i politica de sec.ritate3 o strategie %n domeni'l sec'rit ii ci&ernetice 3 prec.m i o prop'nere de
directiv a Comisiei privind sec'ritatea re elelor i a in!orma iei GNI@H!
Strategia %n domeni'l sec'rit ii ci&ernetice 3 RUn spa i' ci&ernetic desc>is( sig'r i sec'rizat 93
reprezint vizi.nea glo1al a UE as.pra celor mai 1.ne modalit i de a preveni i de a gestiona pert.r1rile i
atac.rile ci1ernetice! @cop.l s. este acela de a promova valorile e.ropene de li1ertate i democra ie i de a
garanta o cre tere a economiei digitale /n condi ii de sig.ran ! @.nt prevz.te o serie de ac i.ni specifice care a.
ca o1iectiv cre0terea nivel.l.i de rezilien a infrastr.ct.rilor ci1ernetice3 red.cerea criminalit ii informatice i
6
5
consolidarea politicii interna ionale a UE /n materie de sec.ritate ci1ernetic i de aprare /mpotriva atac.rilor
ci1ernetice!
@trategia define te vizi.nea UE /n materie de sec.ritate ci1ernetic prin intermedi.l a cinci priorit i:
O1 inerea .nei rezilien e a infrastr.ct.rilor ci1ernetice
$ed.cerea drastic a criminalit ii informatice
<ezvoltarea .nei politici de aprare /mpotriva atac.rilor ci1ernetice i a capacit ilor necesare /n conte4t.l
politicii de sec.ritate 0i aprare com.n GP@ACH
<ezvoltarea res.rselor ind.striale i te:nologice necesare pentr. sec.ritatea ci1ernetic
@ta1ilirea .nei politici interna ionale coerente a Uni.nii E.ropene privind spa i.l ci1ernetic i promovarea
valorilor f.ndamentale ale UE
Politica interna ional a UE privind spa i.l ci1ernetic promoveaz respectarea valorilor f.ndamentale ale UE3
sta1ile te norme aplica1ile comportament.l.i responsa1il3 spri5in aplicarea /n spa i.l ci1ernetic a legisla iei
interna ionale e4istente3 acord2nd3 /n acela i timp3 asisten rilor din afara UE /n ceea ce prive te consolidarea
capacit ilor /n materie de sec.ritate ci1ernetic i promov2nd cooperarea interna ional /n acest domeni.!
UE a fc.t progrese importante /n materie de prote5are a cet enilor /mpotriva infrac i.nilor online3 incl.siv
prinE
- instit'irea 'n'i Centr' e'ropean de com&atere a criminalit ii in!ormatice GECJH3 care s"a desc:is /n
data de 66 ian.arie3 /n cadr.l Ofici.l.i E.ropean de Poli ie E.ropol de la Uaga G rile de KosH!
<esc:iderea Centr.l.i e.ropean de com1atere a criminalit ii informatice GECJH marc:eaz o sc:im1are
semnificativ a mod.l.i /n care UE a a1ordat criminalitatea informatic p2n /n prezent! %ai pres.s de toate3
a1ordarea ECJ va fi mai de perspectiv i mai favora1il incl.zi.nii! Acesta va p.ne /n com.n c.no tin e de
specialitate i informa ii3 va spri5ini investiga iile penale i va promova sol. ii la nivel.l /ntregii UE!
ECJ se va concentra as.pra activit ilor online ilegale efect.ate de ctre gr.p.rile de criminalitate
organizat3 /n special atac.rile as.pra serviciilor 1ancare electronice i as.pra altor activit i financiare online3
as.pra e4ploatrii se4.ale online a copiilor i a acelor infrac i.ni care afecteaz infrastr.ct.ra critic i
sistemele de informare din UE!
Centr.l va facilita3 de asemenea3 cercetarea i dezvoltarea i va asig.ra consolidarea capacit ilor pentr.
a.torit ile responsa1ile c. asig.rarea aplicrii legii3 pentr. 5.dectori i proc.rori i va ela1ora eval.ri ale
amenin rilor3 incl.siv analize ale tendin elor3 previzi.ni i avertizri timp.rii! Pentr. a desfiin a mai m.lte
re ele de criminalitate informatic i a .rmri penal mai m.l i s.spec i3 ECJ va colecta i prel.cra date privind
criminalitatea informatic i va oferi .n servici. de asisten pentr. .nit ile de asig.rare a aplicrii legii din
rile UE! Acesta va oferi spri5in opera ional rilor UE Gde e4empl.3 /mpotriva intr.zi.nii3 fra.dei3 a1.z.l.i
se4.al online as.pra copiilor etc!H i va oferi e4pertiz te:nic3 analitic i criminalistic de /nalt nivel /n cadr.l
.nor investiga ii desf .rate /n com.n /n UE!
Potrivit .n.i sonda5 E.ro1arometr. recent3 e.ropenii s.nt /n contin.are foarte preoc.pa i de sec.ritatea
informatic! D- ; dintre .tilizatorii de internet evit s dezvl.ie informa ii c. caracter personal online3 iar 6+
; s"a. confr.ntat de5a c. o fra.d online!
- prin prop'neri legislative privind atac'rile %mpotriva sistemelor in!ormatice GIPB6,B6+J-H
Comisia va /ntri aprarea E.ropei /mpotriva atac.rilor informatice prin do. ms.ri noi menite s
garanteze c E.ropa se poate apra /mpotriva atac.rilor /ndreptate as.pra sistemelor sale informatice c:eie! O
prop'nere de directiv care a1ordeaz noile infrac i.ni informatice3 ca de e4empl. atac.rile informatice pe
scar larg3 este completat de o prop'nere de reg'lament /n vederea consolidrii i modernizrii Agen iei
E.ropene pentr. @ec.ritatea $e elelor Informatice i a <atelor GENI@AH!
Cele do. ini iative s.nt prevz.te de Agenda digital pentr. E.ropa i de Program.l de la @tocI:olm
pentr. a cre te /ncrederea /n re ea i sec.ritatea acesteia! Conform directivei prop.se3 a.torii atac.rilor
informatice i prod.ctorii programelor informatice necesare /n acest sens i prod.ctorii de malPare ar p.tea
face o1iect.l .rmririi penale i al .nor sanc i.ni penale mai severe! <e asemenea3 statele mem1re ar avea
o1liga ia de a rsp.nde rapid la cererile .rgente de a5.tor /n caz.l .nor atac.ri informatice3 astfel /nc2t 5.sti ia
e.ropean i cooperarea poli ieneasc /n acest domeni. s devin mai eficiente! Consolidarea i modernizarea
ENI@A va permite3 de asemenea3 Uni.nii E.ropene3 statelor mem1re i pr ilor interesate din sector.l privat s
6
6
/ i dezvolte capacit ile i pregtirea /n vederea prevenirii3 detectrii i a1ordrii provocrilor care in de
sec.ritatea informatic! Am1ele prop.neri vor fi /naintate spre adoptare Parlament.l.i E.ropean i Consili.l.i
de %ini tri al UE!
E.ropa s"a anga5at s valorifice pe deplin poten ial.l sistemelor de re ea i informatice3 /ns prin aceasta n.
ar tre1.i s devin mai v.lnera1il la pert.r1rile ca.zate de evenimente accidentale sa. nat.rale Gprec.m
r.perea ca1l.rilor s.1marineH sa. ca .rmare a ac i.nilor r. inten ionate Gprec.m :acIing sa. alte atac.ri
informaticeH! Aceste ac i.ni r. inten ionate ar p.tea s se 1azeze3 de e4empl.3 pe instr.mente tot mai
sofisticate care det.rneaz mod.l de .tilizare al .n.i n.mr mare de calc.latoare i le manip.leaz sim.ltan
prec.m o armat de ro1o i pe internet GR1otnets9H fr ca proprietarii s ai1 c.no tin de aceasta!
Calc.latoarele vir.sate pot fi folosite .lterior pentr. a lansa atac.ri informatice devastatoare as.pra sistemelor
informatice din medi.l p.1lic i privat3 a a c.m s"a /nt2mplat /n Estonia /n +,,>3 c2nd ma5oritatea serviciilor
p.1lice online3 prec.m i serverele g.vern.l.i3 parlament.l.i i poli iei a. fost temporar nef.nc ionale!
N.mr.l atac.rilor /mpotriva sistemelor informatice a cresc.t constant de la adoptarea de ctre UE a
primelor norme /n materie de atac.ri /mpotriva sistemelor informatice3 /n fe1r.arie +,,=! *n martie +,,-3
sistemele de calc.latoare ale organiza iilor g.vernamentale i private din peste 6,, de ri a. fost atacate de
ctre o re ea de calc.latoare compromise care a e4tras doc.mente sensi1ile i secrete! i /n acest caz3 malPare"
.l a creat R1otnets93 re ele de calc.latoare vir.sate care pot fi controlate de la distan pentr. a lansa .n atac
coordonat!
*n fine3 directiva prop.s va prevedea crearea 'n'i sistem care s %nregistreze i s 'rmreasc
atac'rile in!ormatice!
Pentr. a contri1.i la coordonarea rsp.ns.l.i E.ropei3 Comisia prop.ne .n no. reg.lament de consolidare
i modernizare a Agen iei E.ropene pentr. @ec.ritatea $e elelor Informatice i a <atelor G ENI@AH3 care a fost
creat /n +,,N! Prin acest reg.lament s"ar consolida cooperarea /ntre statele mem1re UE3 a.torit ile de aplicare
a legii i sector.l ind.strial! ENI@A va 5.ca .n rol important /n asig.rarea .nei /ncrederi mai mari3 fapt care st
la 1aza dezvoltrii societ ii informa iei3 prin consolidarea sec.rit ii i a protec iei vie ii private a
.tilizatorilor!
Prop.nerea de directiv privind atac.rile /mpotriva sistemelor informatice a1rog <ecizia"cadr.
+,,=B+++BKAI a Consili.l.i! @tatele mem1re vor avea o1liga ia de a se conforma noii directive privind
criminalitatea informatic i de a o transp.ne /n legisla ia na ional /n termen de cel m.lt doi ani de la
adoptare!
- i prin lansarea 'nei alian e mondiale %mpotriva a&'z'rilor se?'ale as'pra copiilor comise prin
intermedi'l internet'l'i GIPB6+B6J,DH!
ND de ri din /ntreaga l.me / i .nesc for ele pentr. com1aterea a1.z.rilor se4.ale as.pra copiilor comise
prin intermedi.l internet.l.i
La = decem1rie +,6+3 Cecilia %almstr_m3 comisar.l UE pentr. afaceri interne3 /mpre.n c. Eric Uolder3
Proc.ror.l general al @UA3 a. lansat o alian mondial %mpotriva a&'z'rilor se?'ale as'pra copiilor
comise prin intermedi'l internet'l'i! Ini iativa are drept scop re.nirea factorilor de decizie la nivel mondial3
o1iectivele vizate fiind o mai 1.n identificare i a5.torare a victimelor3 prec.m i ad.cerea /n fa a 5.sti iei a
a.torilor acestor infrac i.ni! La acest eveniment a. participat mini tri i /nal i f.nc ionari din cele +> de state
mem1re ale UE i din alte +6 de ri din afara UE GAl1ania3 A.stralia3 Cam1odgia3 Croa ia3 Elve ia3 7ilipine3
(eorgia3 (:ana3 Kaponia3 %oldova3 %.ntenegr.3 Nigeria3 Norvegia3 No.a )eeland3 $ep.1lica Coreea3 @er1ia3
@tatele Unite ale Americii3 T:ailanda3 T.rcia3 Ucraina i #ietnamH!
rile care particip la alian se anga5eaz s /ndeplineasc o serie de o1iective de politic! Prin .rmare3
datorit intensificrii cooperrii interna ionale3 l.pta /mpotriva a1.z.l.i se4.al as.pra copiilor prin intermedi.l
internet.l.i va fi mai eficient!
@e estimeaz c peste .n milion de imagini /nf i 2nd copii s.p. i a1.z.l.i i e4ploatrii se4.ale circ.l /n
prezent pe internet! Potrivit Airo.l.i ONU pentr. drog.ri i criminalitate GUNO<CH3 /n fiecare an s.nt ad.gate
=, ,,, de noi imagini c. a1.z.ri comise as.pra copiilor!
In cadr.l conferin ei de lansare3 rile participante i"a. e4primat anga5ament.l politic de a realiza o serie
de o&iective3 /n specialE
6
7
intensificarea efort.rilor pentr. a se identifica victimele i pentr. a se asig.ra c acestea primesc asisten a3
spri5in.l i protec ia necesareF
intensificarea efort.rilor de investigare a caz.rilor de a1.z se4.al as.pra copiilor comise prin intermedi.l
internet.l.i3 prec.m i de identificare i p.nere s.1 .rmrire penal a infractorilorF
o mai 1.n informare a copiilor c. privire la risc.rile pe care le poate prezenta internet.l3 incl.siv c. privire
la imaginile realizate de ei /n i i i la metodele de Rademenire9 GgroomingH .tilizate de pedofiliF
red.cerea disponi1ilit ii pe internet a materialelor care /nf i eaz a1.z.ri as.pra copiilor3 evit2nd."se
astfel ca ace ti copii s fie din no. victime ale .nor a1.z.ri!
7iecare ar ar .rma s decid ms.rile adecvate pe care s le adopte la nivel na ional /n vederea realizrii
acestor o1iective i s /ntocmeasc rapoarte periodice!
UE a /nregistrat progrese /n mai m.lte domenii3 n. /n .ltim.l r2nd datorit .nei legisla ii am1i ioase pentr.
com1aterea trafic.l.i de persoane G<irectiva +,66BJCBUEH i a a1.z.l.i se4.al as.pra copiilor3 a e4ploatrii
se4.ale a copiilor i a pornografiei infantile G <irectiva +,66B-JBUE H! Aceste legi reglementeaz .rmrirea
penal a infractorilor3 protec ia victimelor i prevenirea infrac i.nilor!
E.ropol spri5in c. reg.laritate opera i.nile poli iene ti interna ionale! *n +,663 opera i.nea R$esc.e9 a
av.t drept rez.ltat identificarea a >>- de s.spec i din /ntreaga l.me3 dintre care +=, a. fost aresta i3 ceea ce a
permis prote5area a +=+ de copii! Adesea3 investigarea a1.z.rilor as.pra copiilor comise prin intermedi.l
internet.l.i reprezint o pist esen ial pentr. ani:ilarea .nor re ele de infractori care comit a1.z.ri as.pra
copiilor!
Centr.l e.ropean de com1atere a criminalit ii informatice GECJH3 care a fost ina.g.rat /n ian.arie +,6J la
sedi.l E.ropol din Uaga3 / i va concentra activit ile as.pra materialelor online care prezint a1.z.ri sv2r ite
as.pra copiilor!
<e asemenea3 Comisia spri5in INUOPE3 o re ea de linii telefonice de .rgen din rile UE gestionat de
ON(".ri i care centralizeaz rapoarte privind site".rile internet care prezint a1.z.ri comise as.pra copiilor3
astfel /nc2t acestea s poat fi eliminate i investigate G Program.l pentr. .n internet mai sig.r H!
C. toate acestea3 mai rm2n /nc m.lte de fc.t i toate ac i.nile tre1.ie /ntreprinse la nivel mondial!
<atorit Alian ei mondiale3 com1aterea a1.z.l.i se4.al as.pra copiilor prin intermedi.l internet.l.i va oc.pa
.n loc prioritar /n agendele na ionale! Acest l.cr. este de nat.r s sporeasc res.rsele destinate com1aterii
acest.i tip de infrac i.ni3 s /m1.nt easc legisla ia i s intensifice cooperarea for elor na ionale din
/ntreaga l.me! *n prezent3 ND de ri / i .nesc for ele i m.lte altele se pot alt.ra d.p lansarea oficial a
Alian ei mondiale!
- <e asemenea3 strategia .rmre te dezvoltarea i !inan area 'nei re ele de centre na ionale de e?celen
pentr' com&aterea criminalit ii in!ormatice 3 care s faciliteze formarea profesional i consolidarea
capacit ilor!
Airectiva prop.s /n materie de sec.ritate a re elelor i a informa iei reprezint componenta"c:eie a strategiei
glo1ale i ar imp.ne t.t.ror statelor mem1re3 principalilor operatori de servicii internet3 operatorilor de
infrastr.ct.r critic Gde e4empl.3 platformele de comer electronic i re elele socialeH i operatorilor de servicii
/n domeniile energiei3 transport.rilor3 asisten ei medicale3 prec.m i /n domeni.l 1ancar o1liga ia de a asig.ra .n
medi. digital sec.rizat i fia1il /n /ntreaga UE! Printre ms'rile prevz.te /n directiva prop.s se n.mr
.rmtoareleE
GaH Statele mem&re tre1.ie s adopte o strategie /n materie de sec.ritate a re elelor i a informa iei i s
desemneze o a'toritate competent na ional /n acest domeni. care s disp.n de res.rsele financiare i .mane
adecvate pentr. a preveni3 gestiona i sol. iona risc.rile i incidentele NI@F
G1H Crearea .n.i mecanism de cooperare %ntre statele mem&re i Comisie pentr. emiterea din timp a .nor
avertismente referitoare la risc.ri i incidente printr"o infrastr.ct.r sec.rizat3 pentr. a coopera i pentr. a
organiza eval.ri periodice inter paresF
GcH Operatorii de infrastr.ct.ri critice din an.mite sectoare Gservicii financiare3 transport.ri3 energie3 sntateH3
operatorii de servicii ale societ ii informa ionale G i an.meE magazine de aplica ii3 platforme de comer
electronic3 pl i pe internet3 clo.d comp.ting3 motoare de c.tare3 re ele socialeH i administra iile p.1lice
6
8
tre1.ie s adopte practici de management al risc'rilor i s raporteze incidentele ma5ore de sec.ritate privind
serviciile lor de 1az!
8.2. )eglementri privind in#raciunile in#ormatice.
Infraci.nile informatice pot fi clasificate3 /n f.ncie de diferite criterii
JD
! <in perspectiva rol.l.i av.t de
sistemele informatice /n comiterea faptei3 infraci.nile informatice se clasific /nE
V infraci.ni sv2r0ite c. a5.tor.l sistemelor informatice3 /n care sistemele informatice constit.ie .n instr.ment
de facilitare a comiterii acestora! Este vor1a de infraci.ni 8tradiionale93 perfecionate prin .tilizarea sistemelor
informaticeF
V infraci.ni sv2r0ite prin intermedi.l sistemelor informatice3 /n care sistemele informatice3 incl.z2nd 0i datele
stocate /n acestea3 constit.ie inta infraci.nii!
"an'al'l Nai'nilor Unite pentr' prevenirea +i control'l criminalitii in!ormatice menioneaz
.rmtoarele categorii de infraci.niE
V fra.de prin manip.larea calc.latoarelor electroniceF
V fra.de prin falsificarea de doc.menteF
V alterarea sa. modificarea datelor sa. a programelor pentr. calc.latorF
V acces.l nea.torizat la sisteme 0i servicii informaticeF
V reprod.cerea nea.torizat a programelor pentr. calc.lator prote5ate de lege!
*n $om2nia a. fost iniiate ms.ri legislative penale prin care s fie sancionate faptele ce constit.ie
infraci.ni specifice acestei zone! *n acest sens3 a. fost adoptate Legea nr! JC=B+,,+ privind comer.l electronic3
Legea nr! 6C6B+,,J privind .nele ms.ri pentr. asig.rarea transparenei /n e4ercitarea demnitilor p.1lice3 a
f.nciilor p.1lice 0i /n medi.l de afaceri3 prevenirea 0i sancionarea cor.piei 0i Legea +DCB+,,- prin care a fost
adoptat no.l Cod penal i Legea nr! 6D> din +N octom1rie +,6+ pentr. p.nerea in aplicare a Legii nr! +DCB+,,-
privind Cod.l penal!
No.l cod penal prevede /n titl.l II RInfrac i.ni contra patrimoni.l.i93 respectiv /n capitol.l I# intit.lat
9*ra'de comise prin sisteme in!ormatice si miKloace de plata electronice9 .rmtoarele infrac i.niE
*ra'da in!ormatica " Art! +N-! " Introd.cerea3 modificarea sa. stergerea de date informatice3
restrictionarea acces.l.i la aceste date ori impiedicarea in orice mod a f.nctionarii .n.i sistem informatic3 in
scop.l de a o1tine .n 1enefici. material pentr. sine sa. pentr. alt.l3 daca s"a ca.zat o pag.1a .nei persoane3 se
pedepseste c. inc:isoarea de la + la > ani!
E!ect'area de operati'ni !inanciare in mod !ra'd'los " Art! +=,! " G6H Efect.area .nei operati.ni de
retragere de n.merar3 incarcare sa. descarcare a .n.i instr.ment de moneda electronica ori de transfer de
fond.ri3 prin .tilizarea3 fara consimtamant.l tit.lar.l.i3 a .n.i instr.ment de plata electronica sa. a datelor de
identificare care permit .tilizarea acest.ia3 se pedepseste c. inc:isoarea de la + la > ani!
G+H C. aceeasi pedeapsa se sanctioneaza efect.area .neia dintre operati.nile prevaz.te in alin! G6H3 prin
.tilizarea nea.torizata a oricaror date de identificare sa. prin .tilizarea de date de identificare fictive!
GJH Transmiterea nea.torizata catre alta persoana a oricaror date de identificare3 in vederea efect.arii
.neia dintre operati.nile prevaz.te in alin! G6H3 se pedepseste c. inc:isoarea de la .n. la = ani!
Acceptarea operati'nilor !inanciare e!ect'ate in mod !ra'd'los " Art! +=6! " G6H Acceptarea .nei
operati.ni de retragere de n.merar3 incarcare sa. descarcare a .n.i instr.ment de moneda electronica ori de
transfer de fond.ri3 c.noscand ca este efect.ata prin folosirea .n.i instr.ment de plata electronica falsificat sa.
.tilizat fara consimtamant.l tit.lar.l.i sa.3 se pedepseste c. inc:isoarea de la .n. la = ani!
G+H C. aceeasi pedeapsa se sanctioneaza acceptarea .neia dintre operati.nile prevaz.te in alin! G6H3
c.noscand ca este efect.ata prin .tilizarea nea.torizata a oricaror date de identificare sa. prin .tilizarea de date
de identificare fictive!
In conformitate c. prevederile art! +=+ " tentativa la infracti.nile prevaz.te in prezent.l capitol se
pedepseste!
JD
(eorgic Panfil3 Elena"Alina Neac0. - Infraciunile informatice +i rolul acestora n cadrul criminalitii organizate< /n vol.m.l
8Investigarea criminalistic a infraci.nilor din domeni.l crimei organizate93 Asociaia Criminali0tilor din $om2nia3 A.c.re0ti +,6,3
pag! 6=> 0i .rm!
6
9
Art! J66! " G6H 7alsificarea de titl.ri de credit3 titl.ri sa. instr.mente pentr. efect.area platilor sa. a
oricaror altor titl.ri ori valori asemanatoare se pedepseste c. inc:isoarea de la + la > ani si interzicerea
e4ercitarii .nor drept.ri!
G+H <aca fapta prevaz.ta in alin! G6H priveste .n instr.ment de plata electronica3 pedeapsa este
inc:isoarea de la J la 6, ani si interzicerea e4ercitarii .nor drept.ri!
Art! J+=! " 7apta de a introd.ce3 modifica sa. sterge3 fara drept3 date informatice ori de a restrictiona3
fara drept3 acces.l la aceste date3 rez.ltand date necoresp.nzatoare adevar.l.i3 in scop.l de a fi .tilizate in
vederea prod.cerii .nei consecinte 5.ridice3 constit.ie infracti.ne si se pedepseste c. inc:isoarea de la .n. la =
ani!
<e asemenea3 /n no.l cod penal se prevd ca infracti.ni contra sig.rantei si integritatii sistemelor
si datelor informatice .rmtoarele infraci.niE
Acces'l ilegal la 'n sistem in!ormaticE art! JC,! " G6H Acces.l3 fara drept3 la .n sistem informatic se
pedepseste c. inc:isoare de la J l.ni la J ani sa. c. amenda!
G+H 7apta prevaz.ta in alin! G6H3 savarsita in scop.l o1tinerii de date informatice3 se pedepseste c.
inc:isoarea de la C l.ni la = ani!
GJH <aca fapta prevaz.ta in alin! G6H a fost savarsita c. privire la .n sistem informatic la care3 prin
intermedi.l .nor proced.ri3 dispozitive sa. programe specializate3 acces.l este restrictionat sa. interzis pentr.
an.mite categorii de .tilizatori3 pedeapsa este inc:isoarea de la + la > ani!
Interceptarea ilegala a 'nei transmisii de date in!ormatice: art! JC6! " G6H Interceptarea3 fara drept3 a
.nei transmisii de date informatice care n. este p.1lica si care este destinata .n.i sistem informatic3 provine
dintr".n asemenea sistem sa. se efect.eaza in cadr.l .n.i sistem informatic se pedepseste c. inc:isoarea de la
.n. la = ani!
G+H C. aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si interceptarea3 fara drept3 a .nei emisii electromagnetice
provenite dintr".n sistem informatic3 ce contine date informatice care n. s.nt p.1lice!
Alterarea integritatii datelor in!ormatice: art! JC+! " 7apta de a modifica3 sterge sa. deteriora date
informatice ori de a restrictiona acces.l la aceste date3 fara drept3 se pedepseste c. inc:isoarea de la .n. la =
ani!
Pert'r&area !'nctionarii sistemelor in!ormatice: art! JCJ! " 7apta de a pert.r1a grav3 fara drept3
f.nctionarea .n.i sistem informatic3 prin introd.cerea3 transmiterea3 modificarea3 stergerea sa. deteriorarea
datelor informatice sa. prin restrictionarea acces.l.i la date informatice3 se pedepseste c. inc:isoarea de la + la
> ani!
Trans!er'l nea'torizat de date in!ormatice : art! JCN! " Transfer.l nea.torizat de date dintr".n sistem
informatic sa. dintr".n mi5loc de stocare a datelor informatice se pedepseste c. inc:isoarea de la .n. la = ani!
Operati'ni ilegale c' dispozitive sa' programe in!ormatice: art! JC=! " G6H 7apta persoanei care3 fara
drept3 prod.ce3 importa3 distri1.ie sa. p.ne la dispozitie s.1 orice formaE
aH dispozitive sa. programe informatice concep.te sa. adaptate in scop.l comiterii .neia dintre
infracti.nile prevaz.te in art! JC,"JCNF
1H parole3 cod.ri de acces sa. alte asemenea date informatice care permit acces.l total sa. partial la .n
sistem informatic3 in scop.l savarsirii .neia dintre infracti.nile prevaz.te in art! JC,"JCN3
se pedepseste c. inc:isoare de la C l.ni la J ani sa. c. amenda!
G+H <etinerea3 fara drept3 a .n.i dispozitiv3 a .n.i program informatic3 a .nei parole3 a .n.i cod de acces
sa. a altor date informatice dintre cele prevaz.te in alin! G6H3 in scop.l savarsirii .neia dintre infracti.nile
prevaz.te in art! JC,"JCN3 se pedepseste c. inc:isoare de la J l.ni la + ani sa. c. amenda!
Tentativa la infracti.nile prevaz.te in art! JC,"JC= se pedepseste!
8.3. articulariti ale investigrii criminalistice a in#raciunilor in#ormatice
39
%
J-
%i:ail (:eorg:i3 (:eorg:e Alec. RCercetarea criminalistic a unor fraude informatice93 /n vol.m.l RInvestigarea
criminalistic a infraci.nilor din domeni.l crimei organizate93 Asociaia Criminali0tilor din $om2nia3 A.c.re0ti +,6,3 pag! D> 0i
.rm!F Nicolae (rof. RC4te*a consideraii referitoare la percheziia informatic93 /n acela0i vol.m3 pag! 6+, 0i .rm!F Ctlin
Toader RInfracionalitatea cibernetic93 /n acela0i vol.m3 pag! JJJ 0i .rm!F @ilvi. #car. R'articularitile in*estigrii
criminalistice a infraciunilor informatice93 /n acela0i vol.m3 pag! J>C 0i .rm!
7
0
Investigarea criminalistic a infraci.nilor informatice 0i3 deci3 implicit a sistemelor informatice3 prezint
o serie de partic.lariti specifice3 care o difereniaz de celelalte tip.ri de investigaii!
Investigarea criminalistic a sistemelor informatice poate fi definit ca fiindE Rinvestigarea realizat prin
.tilizarea .nor metode 0tiinifice 0i certe de asig.rare3 str2ngere3 validare3 identificare3 analiz3 interpretare3
doc.mentare 0i prezentare a pro1elor de nat.r digital3 o1in.te din s.rse de nat.r informatic3 /n scop.l
facilitrii descoperirii adevr.l.i /n proces.l penal9!
*n mod o1i0n.it3 /n investigarea criminalistic a infraci.nilor de nat.r informatic3 se .tilizeaz
.rmtor.l algoritm E
V identificarea incident.l.i rec.noa0terea .n.i incident 0i determinarea tip.l.i acest.iaF
V pregtirea investigaiei pregtirea instr.mentelor3 verificarea proced.rilor3 identificarea I!P!".rilor alocate
calc.latoarelor implicate3 o1inerea doc.mentelor ce permit3 d.p caz3 conservarea trafic.l.i informaional3
perc:eziia domiciliar3 perc:eziia /n sisteme informatice etc!F
V form.larea strategiei de a1ordare /n f.ncie de te:nologia implicat 0i de posi1ilele consecine as.pra
persoanelor 0i instit.iilor implicate3 ce are ca scop ma4imizarea potenial.l.i de o1inere a pro1elor relevante3
minimiz2nd /n acela0i timp impact.l negativ as.pra victimeiF
V asig.rarea pro1elor izolarea3 asig.rarea 0i pstrarea pro1elor de nat.r fizic 0i digitalF
V str2ngerea pro1elor /nregistrarea am1ianei fizice 0i copierea pro1elor digitale3 folosind practici 0i proced.ri
com.ne 0i acceptateF
V e4aminarea pro1elor e4aminarea /n prof.nzime a pro1elor3 /n c.tarea elementelor care s.nt /n legt.r c.
fapta penal investigat! Acest l.cr.3 pres.p.ne localizarea 0i identificarea pro1elor3 prec.m 0i doc.mentarea
fiecr.i pas3 /n scop.l facilitrii analizeiF
V analiza pro1elor determinarea semnificaiei pro1elor 0i relevarea concl.ziilor c. privire la fapta investigatF
V prezentarea pro1elor sintetizarea concl.ziilor 0i prezentarea lor /ntr".n mod inteligi1il3 pentr. nespeciali0ti!
Aceast sintez tre1.ie s.sin.t de o doc.mentaie te:nic detaliatF
V restit.irea pro1elor dac este caz.l3 ret.rnarea ctre proprietarii de drept ai o1iectelor rein.te /n timp.l
investigaiei!
<e asemenea3 se apreciaz oport.nitatea confiscrii o1iectelor!
Analiz2nd sit.aia operativ referitoare la criminalitatea informatic3 se poate o1serva c desf0.rarea de
activiti ilicite /n domeni. a devenit o tentaie /n condiiile /n care activitile sociale depind3 din ce /n ce mai
m.lt3 de calc.latoare! Componente importante ale vieii sociale s.nt coordonate de sisteme informatice 0i3 pe
cale de consecin3 atac.rile prin intermedi.l 0i as.pra acestora este de a0teptat s se /nm.leasc!
<ac sistemele informatice constit.ia.3 la apariia lor3 .n atri1.t al mediilor 0tiinifice3 militare 0i
g.vernamentale3 /n prezent3 datorit cre0terii performanelor 0i red.cerii pre.rilor3 ele a. devenit deose1it de
.tile pentr. activitatea foarte m.ltor persoane fizice sa. 5.ridice3 /n an.mite caz.ri manifest2nd."se c:iar
elemente specifice modei cade 1ine imaginea oric.i /n faa .n.i calc.lator performant!
Infraci.nile informatice pot fi sv2r0ite de ctre orice persoan care posed .n minim de mi5loace
te:nice3 c.no0tine 0i a1iliti! <e asemenea3 /n ceea ce prive0te persoanele vtmate3 pre5.diciile pot fi
/nregistrate /n patrimoni.l oricrei persoane fizice sa. 5.ridice care administreaz sa. .tilizeaz sisteme
informatice ori ale crei date personale sa. de interes pentr. activitatea sa s.nt e4ploatate ilegal!
Activitile ilicite din domeni. a. .n caracter mo1il3 adesea conin2nd elemente transnaionale! *ntr.c2t
telecom.nicaiile s.nt procesate electronic3 infraci.nile informatice a. legt.r3 /ntr"o ms.r din ce /n ce mai
mare3 c. reelele de telecom.nicaii! *n aceea0i ordine de idei3 reea.a Internet constit.ie3 /n mod special3 o
atracie pentr. gr.prile crimei organizate! $eelele de calc.latoare3 devenite mondiale3 metodele de criptare a
transmiterii mesa5elor prin intermedi.l acestora 0i posi1ilitatea asc.nderii identitii3 corelate c. imposi1ilitatea
a.toritilor administrative de a controla fl.4.l de informaii prezint avanta5e deose1ite pentr. gr.prile crimei
organizate!
*n legt.r c. cercetarea la faa loc.l.i 0i perc:eziia3 tre1.ie rein.te .rmtoarele elementeE
*nainte de toate este necesar sec.rizarea loc.l.i faptei 0i identificarea pro1elor aflate /n pericol3 /n
scop.l evitrii distr.gerii acestora!
7
1
Persoanele care efect.eaz aceast activitate tre1.ie s c.noasc foarte 1ine soft".l care va fi verificat3
fiind recomanda1il participarea .nor speciali0ti de /ncredere3 care s permit o1inerea de rez.ltate c2t mai
1.ne!
Totodat3 pro1ele tre1.ie c.tate /n raport c. f.ncia pe care o /ndepline0te calc.lator.l respectiv!
Astfel3 p.tem avea calc.latoare sing.re ori conectate /n reea GL!A!N!3 X!A!N!H! *n fiecare caz /n parte tre1.ie
acionat c. ma4im diligen! Ca aspect te:nic3 tre1.ie c.tate /n special fi0ierele c. e4tensia LO( GR5.rnal9H3
care conin identitatea .tilizator.l.i! Acestea pot fi .neori programate s se 0tearg peste c2teva zile sa. c:iar
ore!
7oarte important este ca identificarea datelor s se fac d.p informaiile o1in.te prin desf0.rarea altor
activiti 0i n. prin cercetarea R /n or19!
Ori de c2te ori pentr. descoperirea 0i str2ngerea pro1elor este necesar cercetarea .n.i sistem informatic
sa. a .n.i s.port de stocare a datelor informatice3 organ.l competent prevz.t de lege tre1.ie s disp.n
efect.area .nei perc:eziii! *n caz.l /n care organ.l de .rmrire penal competent s disp.n sa. instana de
5.decat apreciaz c ridicarea o1iectelor care conin datele informatice de interes pentr. anc:et ar afecta grav
desf0.rarea activitii persoanelor fizice sa. 5.ridice care le dein3 poate disp.ne efect.area de copii3 ce pot
servi ca mi5loace de pro1!
*n caz.l /n care3 c. ocazia cercetrii .n.i sistem informatic sa. a .n.i s.port de stocare a datelor
informatice3 se constat c datele informatice c.tate s.nt c.prinse /ntr".n alt sistem informatic sa. s.port de
stocare a datelor informatice 0i s.nt accesi1ile din sistem.l sa. s.port.l iniial3 se poate disp.ne3 de/ndat3
a.torizarea efect.rii perc:eziiei /n vederea cercetrii t.t.ror sistemelor informatice sa. a s.port.rilor de
stocare a datelor informatice c.tate!
A.torizaia de perc:eziie tre1.ie s c.prind3 pe l2ng datele c.nosc.te3 0i meni.nea de verificare a
mi5loacelor informatice3 prec.m 0i mediile ce vor fi cercetate Gcomp.tere personale3 reele3 medii porta1ileH!
<ispoziiile din cod.l de proced.r penal referitoare la efect.area perc:eziiei domiciliare se aplic /n mod
coresp.nztor 0i /n astfel de sit.aii!
TTT
7
2
CAPITOLUL @I7
Investigarea criminalistic a in!raci'nilor a cror sv6r+ire pres'p'ne tra!ic'l trans!rontalier de &'n'ri
+i persoane
>I%(% Consideraii generale
Trecerea frontierei de stat a $om2niei de ctre persoane3 mi5loace de transport3 mrf.ri 0i alte 1.n.ri3 se
face prin p.nctele de trecere a frontierei desc:ise trafic.l.i internaional3 prec.m 0i prin alte loc.ri3 /n condiiile
sta1ilite prin acord.ri 0i /nelegeri /nc:eiate de ara noastr c. statele vecine! <e asemenea3 trecerea frontierei
de stat de ctre mi5loacele de transport3 mrf.ri 0i alte 1.n.ri se face c. respectarea legilor ce reglementeaz
regim.l vamal!
*n p.nctele de trecere a frontierei de stat rom2ne se organizeaz 0i se efect.eaz control.l de frontier al
persoanelor3 mi5loacelor de transport3 mrf.rilor 0i altor 1.n.ri3 at2t la intrarea3 c2t 0i la ie0irea din ar!
Control.l efect.at la trecerea frontierei de stat are ca scop verificarea 0i constatarea /ndeplinirii
condiiilor prevz.te de lege pentr. intrarea 0i ie0irea /nBdin ar a persoanelor3 mi5loacelor de transport3
mrf.rilor 0i altor 1.n.ri!
Introd.cerea sa. scoaterea din ar a mrf.rilor3 a mi5loacelor de transport 0i a oricror alte 1.n.ri este
permis n.mai prin p.nctele de control al trecerii frontierei .nde acestea s.nt s.p.se vm.irii de ctre
a.toritile vamale!
*n p.nctele de control al trecerii frontierei de stat 0i pe teritori.l $om2niei s.nt organizate 1iro.ri
vamale care f.ncioneaz potrivit legii!
Regim'l armelor de !oc! *n materia trecerii peste frontier a armelor de foc 0i m.niiilor tre1.ie fc.t
distincia /ntre do. regim.riE .n regim care are ca o1iect trecerea acestora ca act de comer 0i .n regim ce are
/n vedere trecerea peste frontier de arme de foc 0i m.niii de ctre persoane fizice3 ca acte necomerciale3 /n
vederea folosirii /n interes personal!
A.torizarea operai.nilor de import"e4port care a. ca o1iect arme de foc 0i m.niii este .n proces
comple43 etapizat3 ce /ncepe c. solicitarea a.torizaiei de f.ncionare /n faa instanei de 5.decat competente3
pentr. o societate comercial care s ai1 ca o1iect de activitate desf0.rarea de operai.ni de import"e4port c.
arme de foc 0i m.niii 0i se termin3 odat c. avizarea3 de ctre Inspectorat.l (eneral al Poliiei a .nei an.mite
operai.ni3 pe 1aza licenelor eli1erate de %inister.l 7inanelor! A1ia d.p aceast avizare se poate considera c
operai.nea este a.torizat 0i n. se mai p.ne pro1lema sv2r0irii infraci.nii de contra1and calificat3
prevz.t de art! 6>C din Cod.l vamal!
Cetenii rom2ni3 prec.m 0i cetenii strini c. domicili.l sa. re0edina /n $om2nia3 pot introd.ce /n ar
arme de foc 0i m.niii n.mai /n condiiile /n care s.nt a.torizai s proc.re arme! Introd.cerea /n $om2nia se
poate face n.mai prin p.nctele de trecere a frontierei de stat!
$ezidenii statelor mem1re ale Uni.nii E.ropene pot intra pe teritori.l $om2niei n.mai c. armele letale
0i m.niiile a cror proc.rare 0i deinere este permis /n $om2nia3 dac s.nt tit.lari ai .n.i pa0aport e.ropean
pentr. arme de foc /n care s.nt /nscrise aceste arme
N,
!
N,
C. respectarea .nor condiiiE
aH doc.ment.l s fie vala1ilF
1H s n. e4iste /n acest doc.ment meni.nea c introd.cerea armei este interzis pe teritori.l $om2nieiF
7
3
Tranzit.l3 pe teritori.l $om2niei3 al armelor de v2ntoare3 de tir3 a m.niiilor coresp.nztoare acestora 0i
al armelor de panoplie3 de ctre persoanele fizice3 se face d.p o proced.r care ine cont de specific.l 0i
peric.lozitatea armelor 0i m.niiilor respective3 d.p c.m .rmeaz
N6
E persoanele care tranziteaz $om2nia c.
arme de foc 0i m.niii3 odat a5.nse la p.nctele de control al trecerii frontierei3 le vor declara3 d.p care armele
de foc 0i m.niiile se vor sigila3 iar pe timp.l traversrii teritori.l.i rom2nesc3 persoanele /n ca.z a. o1ligaia
s pstreze intacte sigiliile aplicate 0i s n. le /nstrineze! La ie0irea din ar3 poliia de frontier va verifica
integritatea 0i a.tenticitatea sigiliilor 0i dac datele de identificare a armelor 0i m.niiilor coresp.nd c. cele
/nscrise /n doc.ment.l de trecere a frontierei de stat! *n sit.aia /n care sigiliile n. s.nt intacte ori datele n.
coresp.nd c. cele /nscrise /n doc.ment.l de trecere a frontierei de stat sa. armele 0i m.niiile a. fost /nstrinate
integral sa. /n parte3 persoanelor /n ca.z li se va permite trecerea frontierei doar c. apro1area Inspectorat.l.i
(eneral al Poliiei de 7rontier!
>I% =% 'articulariti ale s*4r+irii infraciunilor de trecere frauduloas a frontierei de stat%
*n art! JJ, din Cod.l penal este prevz.t 0i incriminat3 /n .rmtorii termeni3 infraci.nea de trecere
!ra'd'loas a !rontierei de stat3E
G6H Intrarea sa. ie0irea din ar prin trecerea ilegal a frontierei de stat se pedepse0te c. /nc:isoare strict de
la .n an la J ani sa. c. zile"amend!
G+H <ac fapta prevz.t /n alin! G6H a fost sv2r0it /n scop.l s.stragerii de la e4ec.tarea .nei pedepse3
pedeapsa este /nc:isoarea strict de la .n an la = ani!
GJH Intrarea fra.d.loas pe teritori.l rii a strin.l.i declarat indezira1il ori cr.ia i"a fost interzis /n orice
mod drept.l de intrare sa. de 0edere /n ar se pedepse0te c. /nc:isoare de la + la C ani!
GNH <ac fapta prevz.t /n alin! G+H a fost sv2r0it /n mod repetat3 pedeapsa este /nc:isoarea de la J la > ani!
G=H 7apta persoanei care racoleaz3 /ndr.m sa. cl.zeste .na sa. mai m.lte persoane /n scop.l trecerii
fra.d.loase a frontierei de stat3 prec.m 0i a persoanei care organizeaz asemenea activiti se pedepse0te c.
/nc:isoare strict de la J la > ani!
" <in conin.t.l te4t.l.i de lege3 se desprinde ca o no.tate prevederea de la alineat.l J3 potrivit creia
intrarea fra.d.loas pe teritori.l rii a strin.l.i declarat indezira1il ori cr.ia i"a fost interzis /n orice mod
drept.l de intrare sa. de 0edere /n ar se pedepse0te c. /nc:isoare de la + la C ani! Aceasta poate fi acceptat ca
o form calificat av2nd /n vedere calitatea fpt.itor.l.i3 respectiv strin.l declarat indezira1il ori cr.ia i s"a
interzis3 /n orice mod3 drept.l de intrare sa. 0edere /n ar F
" alineat.l N conine o norm 5.ridic de no.tate3 respectiv prin care se reine ca o form agravat mod.l
de operare3 respectiv intrarea sa. ie0irea din ar prin trecerea ilegal a frontierei de stat sv2r0it /n scop.l
s.stragerii de la e4ec.tarea .nei pedepse3 sv2r0it /n mod repetat3 pedeapsa fiind /nc:isoarea de la J la > aniF
" la alineat.l = se preia norma 5.ridic privind infraci.nea de racolare3 /ndr.mare3 cl.zire a altor
persoane 0i organizarea acestora3 pentr. trecerea fra.d.loas a frontierei de stat3 /nscris la art!>6GlHG+H din
O!U!(!nr!6,=B+,,6 apro1at prin Legea nr! +NJB+,,+3 pedeapsa prevz.t fiind /nc:isoare strict de la J la >
ani3 /n loc de /nc:isoare de la + la > ani!
Este de o1servat c revenirea3 /n conin.t.l art! JJ, alin! = din Cod.l penal la racolarea3 /ndr.marea sa.
cl.zirea de persoane ori organizarea acestor activiti /n scop.l trecerii fra.d.loase a frontierei de stat ar p.tea
pres.p.ne ren.narea la noi.nea de trafic de migrani ca den.mire de infraci.ne3 l.cr. neadevrat /ntr.c2t
legi.itor.l read.ce /n prim"plan aceast noi.ne prin incriminarea /n art! JJ6 din Cod.l penal3 s.1 den.mirea de
Rtrafic de migrani9 a oricrei Raci.ni sa. inaci.ni prin care se asig.r intrarea ilegal pe teritori.l .n.i stat a
.nei persoane care n. are cetenia acel.i stat sa. n. domiciliaz pe teritori.l acel.i stat9!
cH /n caz.l armelor de v2ntoare3 tit.lar.l s prezinte la intrarea /n ar o invitaie din partea .nei asociaii de v2ntoare
rom2ne legal constit.it3 iar /n caz.l armelor de tir3 tit.lar.l s prezinte dovada c .rmeaz s participe la .n conc.rs de tir
organizat de 7ederaia $om2n de Tir @portiv sa.3 d.p caz3 de 7ederaia $om2n de @c:i 0i AiatlonF
dH /n caz.l armelor de v2ntoare3 de tir sa. al armelor de colecie f.ncionale!
N6
Art! J= alin! 6 0i + din Legea nr! +NJB+,,+
7
4
*n conin.t.l infraci.nii de Rtrafic de migrani9 s.nt stip.late do. forme calificate3 ceea ce denot c
legi.itor.l este interesat de reprimarea acestei forme de trafic de persoane a cr.i rai.ne de desf0.rare este
o1inerea de foloase materiale! Astfel3 potrivit art! JJ6 Cod penal3 avemE
" alin! 6 " trafic.l de migrani sv2r0it /n scop.l de a o1ine3 direct sa. indirect3 .n folos material3 pedepsit
c. /nc:isoare strict de la J la > ani F
" alin! + " trafic.l de migrani de nat.r s p.n /n pericol viaa sa. sec.ritatea victimei ori s o s.p.n
.n.i tratament in.man sa. degradant3 pedepsit c. /nc:isoare strict de la = la 6, ani !
*n cone4i.ne c. trafic.l de migrani3 art! JJ6 din Cod.l penal reglementeaz /nc do. forme
infracionale de nat.r a facilita trafic.l de persoane3 respectivE
" alin! J " fapta persoanei care3 pentr. a facilita trafic.l de migrani3 prod.ce doc.mente de cltorie sa.
acte de identitate false ori proc.r3 f.rnizeaz sa. posed asemenea doc.mente3 /n scop.l de a o1ine3
direct sa. indirect3 .n folos material3 pedepsit c. /nc:isoare strict de la + la > aniF
" alin! N fapta persoanei care faciliteaz rm2nerea pe teritori.l $om2niei a .nei persoane care n. are
cetenia rom2n 0i nici domicili.l /n $om2nia3 prin orice mi5loace ilegale3 /n scop.l de a o1ine3 direct
sa. indirect3 .n folos material3 pedepsit c. /nc:isoare strict de la + la > ani!
Cercetarea caz.rilor de trafic de persoane se efect.eaz de ofieri an.me desemnai3 specializai /n
a.dierea victimelor trafic.l.i! A.dierea femeilor victime ale trafic.l.i de persoane se realizeaz3 de reg.l3 de
ofieri femei!
%isi.nile diplomatice3 respectiv oficiile cons.lare ale $om2niei /n strintate3 s.nt responsa1ile de
aplicarea metodologiei de repatriere a cetenilor rom2ni victime ale trafic.l.i de persoane! Acestea p.n la
dispoziia victimelor trafic.l.i de persoane materiale informative privind drept.rile pe care le a.3 proced.rile
5.diciare3 prec.m 0i condiiile 0i reg.lile de cazare e4istente /n centrele de asisten 0i protecie a victimelor
trafic.l.i de persoane din ar! Imediat ce intr /n posesia .nei informaii privind e4istena /n ara de re0edin a
.nor ceteni rom2ni victime ale trafic.l.i de persoane3 misi.nile diplomatice3 respectiv oficiile cons.lare ale
$om2niei /n strintate3 solicit a.toritilor locale competente datele de identificare a persoanelor /n ca.z3
prec.m 0i alte informaii .tile /n vederea repatrierii!
*n sit.aia /n care persoana /n ca.z n. disp.ne de pa0aport sa. alt doc.ment de identitate3 Inspectorat.l
Naional pentr. Evidena Persoanelor asig.r identificarea acesteia 0i com.nic misi.nii diplomatice sa.
ofici.l.i cons.lar3 prin intermedi.l <ireciei (enerale Cons.lare din %inister.l Afacerilor E4terne3 apro1area
pentr. eli1erarea doc.ment.l.i de cltorie /n vederea repatrierii!
>I% @% 'articularitile in*estigrii infraciunilor de contraband%
Contra1anda
N+
este o fra.d care afecteaz grav raport.rile sociale din domeni.l regim.l.i vamal sa.
care intereseaz acest regim! Este o fapt de rea"credin 0i de ind.cere /n eroare a a.toritilor vamale /n
legt.r c. sit.aia .nor 1.n.ri3 gener2nd nesig.ran 0i dezordine /n sfera trecerii mrf.rilor peste frontier3
/ntr".n c.v2nt creeaz pericol social!
*n vor1irea c.rent3 prin contra1and se /nelege trecerea clandestin peste grani a .nor mrf.ri
interzise sa. s.strase de la plata ta4elor vamale!
Legea nr! DCB+,,C privind Cod.l vamal al $om2niei3 conine dispoziii de incriminare pentr.
infraci.nea de contra1and simpl 0i contra1and calificat!
Art! +>, din Cod.l vamal define0te contra1anda simpl ca fiind Rintrod.cerea /n sa. scoaterea din ar3
prin orice mi5loace3 a 1.n.rilor sa. mrf.rilor3 prin alte loc.ri dec2t cele sta1ilite pentr. control vamal9!
Art! +>6 din Cod.l vamal define0te contra1anda calificat care const /n Rintrod.cerea /n sa. scoaterea
din ar3 fr drept3 de arme3 m.niii3 materiale e4plozi1ile3 drog.ri3 prec.rsori3 materiale n.cleare sa. alte
s.1stane radioactive3 s.1stane to4ice3 de0e.ri3 rezid..ri ori materiale c:imice peric.loase9!
N+
(a1riela"Wtefania N.3 (:eorg:e Alec. : ;Ddministrarea probelor n cazul infraciunilor de contraband9 /n vol.m.l
8Investigarea infraci.nilor din domeni.l crimei organizate93 Asociaia Criminali0tilor din $om2nia3 A.c.re0ti +,6,3 pag! J>6 0i .rm!
7
5
Legea nr! DCB+,,C privind Cod.l vamal al $om2niei mai incrimineaz /nc alte do. infraci.ni vamale3
dar s.1 alte den.miri dec2t aceea de contra1and! Astfel3 art! +>+ din Cod.l vamal incrimineaz Rfolosirea3 la
a.toritatea vamal3 a doc.mentelor vamale de transport sa. comerciale care se refer la alte mrf.ri sa. 1.n.ri
ori la alte cantiti de mrf.ri sa. 1.n.ri dec2t cele prezentate /n vam93 iar art! +>J din Cod.l vamal
incrimineaz Rfolosirea3 la a.toritatea vamal3 a doc.mentelor vamale de transport sa. comerciale falsificate9!
7ormele agravante ale acestor infraci.ni s.nt incriminate prin art! +>N din Cod.l vamal Gdac s.nt
sv2r0ite de .na sa. de mai m.lte persoane /narmate ori de do. sa. mai m.lte persoane /mpre.nH3 aplic2nd."
se o pedeaps mai sever at.nci c2nd faptele prevz.te la art! +>,"+>J din Cod.l vamal s.nt sv2r0ite de
anga5ai sa. de reprezentani ai .nor persoane 5.ridice care a. ca o1iect de activitate operai.ni de import"e4port
ori /n folos.l acestor persoane 5.ridice3 caz /n care se poate aplica 0i pedeapsa complementar a interzicerii
drept.l.i de a e4ercita o profesie de nat.ra aceleia de care s"a folosit condamnat.l pentr. sv2r0irea infraci.nii3
potrivit art! CN din Cod.l penal!
Constatarea %n !lagrant a infraci.nilor vamale prezint .nele partic.lariti3 imp.se at2t de specific.l
activitii ilicite3 c2t 0i de a1ilitile conferite de lege diferitelor organisme care conc.r la asig.rarea .n.i
climat propice desf0.rrii relaiilor sociale specifice .nei societi li1ere 0i democrate! A0a c.m este normal3
organele stat.l.i n."0i pot desf0.ra activitatea :aotic3 s.prap.n2nd."0i atri1.iile 0i competenele3 ci pe 1aza
.nei conl.crri de nat.r s dea prestan 0i eficien activitilor lor3 astfel /nc2t s se o1in rez.ltate /n plan
real!
Organele de poliie s.nt o1ligate s acorde3 la cerere3 spri5in a.toritilor vamale /n e4ec.tarea
atri1.iilor ce le revin! <e asemenea3 organele de poliie3 de poliie de frontier 0i de control ale %inister.l.i
7inanelor3 at.nci c2nd constat /nclcri ale reglementrilor vamale s.nt o1ligate s an.ne de /ndat
a.toritatea vamal cea mai apropiat 0i s dep.n3 la cererea acesteia3 1.n.rile care a. fc.t o1iect.l acelei
/nclcri!
Organele de specialitate ale A.toritii Naionale pentr. Protecia Cons.matorilor inspecteaz3 /n
.nitile vamale3 calitatea prod.selor destinate pop.laiei3 /n cadr.l proces.l.i de vm.ire la import a acestora3
respectiv d.p dep.nerea la a.toritatea vamal a declaraiei de import!
C. privire la constatarea /n flagrant a infraci.nii de contra1and( mai tre1.ie o1servat c3 at.nci c2nd
fpt.itorii /ncearc s scoat 1.n.ri din ar com.ne sa. speciale 0i s.nt s.rprin0i3 se constat3 /n fapt3 o
tentativ3 deoarece a0a c.m se arat /n te4t.l legal3 infraci.nea de contra1and se cons.m la trecerea
frontierei3 iar /n caz.l /n care s"a petrec.t acest fapt3 a.toritile rom2ne n. mai pot constata /n flagrant
infraci.nea3 deoarece 0i"ar dep0i competena teritorial intr2nd pe teritori.l alt.i stat ori /n apele
internaionale!
Constatarea /n flagrant a infraci.nii de contra1and3 ca infraci.ne cons.mat3 se poate realiza /n caz.l
introd.cerii de 1.n.ri /n ar3 sit.aie /n care organele de .rmrire penal pot desf0.ra activitatea3 /n timp3
n.mai d.p trecerea frontierei de stat de ctre fpt.itori!
Ca aspect deose1it de important3 tre1.ie av.t /n vedere alegerea moment.l.i oport.n pentr.
desf0.rarea acestei activiti3 /ntr.c2t contra1anda face parte dintr"o activitate infracional comple43 care
necesit o an.mit desf0.rare /n timp3 organele de .rmrire penal p.t2nd alege ca moment oport.n pentr.
intervenie orice segment de desf0.rare a acesteia3 de la trecerea frontierei c. evitarea a.toritii vamale sa. c.
prezentarea de acte nereale ori falsificate3 p2n la comercializarea mrf.rilor sa. 1.n.rilor3 constat2nd."se
sv2r0irea mai m.ltor infraci.ni3 fire0te /n f.ncie de condiiile specifice fiecr.i caz /n parte3 de efectivele 0i
mi5loacele 0i posi1ilitile de intervenie " /n sens larg3 aici av2nd."se /n vedere s.praveg:erea operativ3
.rmrirea traiectoriei /n teritori. a 1.n.rilor trec.te fra.d.los peste frontier3 intervenia la loc.rile de
ream1alare sa. trans1ordare /n alte mi5loace de transport etc! a organelor de .rmrire penal!
*n f.ncie de moment.l ales pentr. constatare tre1.ie acordat atenie deose1it .nor aspecte c.m ar fiE
persoanele participante la activitatea infracionalF nat.ra3 calitatea 0i cantitatea 1.n.rilor com.ne sa. speciale
ce constit.ie o1iect.l infraci.niiF mod.l de trecere efectiv a frontierei de stat3 c.m a fost pregtit aceasta3
loc.l e4act pe .nde s"a trec.t sa. pe .nde se pln.ia trecerea3 mi5loacele de transport folosite3 loc.rile .nde a.
fost asc.nse 1.n.rile de contra1and pe timp.l transport.l.i 0i pe timp.l depozitrii3 mod.l c.m s"a /ncercat
valorificarea acestora!
7
6
Tot /n legt.r c. efect.area constatrii /n flagrant a infraci.nilor vamale3 tre1.ie in.t seama 0i de
fapt.l c aceasta pres.p.ne as.marea .nor risc.ri deose1ite generate de atit.dinea infractorilor care riposteaz
violent folosind arme de foc3 /ncearc s"0i asig.re scparea prin a1andonarea ve:ic.lelor de transport3 s f.g
folosind a.tove:ic.le performante3 pot proceda .neori3 la l.area de ostatici3 la adpostirea /n interior.l .nor
instit.ii .nde consider c n. pot fi c.tai etc! *n aceste condiii3 pregtirea 5.dicioas a activitii3 mod.l
profesionist de intervenie3 fermitatea 0i a.tocontrol.l mem1rilor ec:ipa5elor de intervenie3 s.nt elemente de
nat.r s asig.re s.cces.l .nor asemenea activiti! O atenie deose1it tre1.ie acordat asc.ltrii persoanelor
/n condiiile constatrii /n flagrant3 deoarece acestea3 de o1icei3 s.nt s.rprinse de aci.nea organelor de .rmrire
penal3 fpt.itorii n. /0i pot ela1ora /n timp .til strategii de operare3 declaraiile martorilor n. s.nt viciate3 acest
segment de activitate p.t2nd lm.ri .imitor de m.lte pro1leme /n condiiile concrete ale faptei cercetate!
%aterializarea rez.ltatelor activitii tre1.ie s respecte toate prevederile legale 0i s se concretizeze /n
timp .til3 din p.nct de vedere proces.al penal3 fiecare aspect de nat.r a interesa cercetarea! Proces.l"ver1al
/nc:eiat de organele competente tre1.ie s fie arg.mentat prin trimiteri la /nregistrri a.dio"video ane4ate
acest.ia3 s conin referiri la toate constatrile 0i activitile efect.ate la faa loc.l.i3 s prezinte declaraiile
persoanelor asc.ltate la persoana a"I"a sing.lar3 .rmrile interveniei rniri de persoane3 pag.1e materiale etc!
ms.rile l.ate pentr. /nlt.rarea acestora etc!
<at fiind comple4itatea cercetrii infraci.nilor vamale3 aceast activitate va .rmri mai m.lte
doc.mente printre care deose1it de importante s.nt .rmtoareleE doc.mentele de /nsoire a mi5loacelor de
transportE act.l de transmitere a garnit.rii de tren3 certificat.l de /nmatric.lare a a.tove:ic.l.l.i3 manifest.l
/ncrct.rii3 lista sacilor po0tali sa. a coletelorF declaraia proviziilor de 1ord ori declaraia comandanilor
aeronavelor c. privire la prod.sele aflate la 1ordF act.l constatator /ntocmit de organele cilor ferate /n caz.l
vagoanelor gsite c. sigilii violate sa. lips3 prec.m 0i /n caz.l vagoanelor care n. pot fi sigilateF actele prin
care se constat aplicarea noilor sigilii3 c2nd se sta1ile0te c sigiliile n. s.nt cele aplicate la e4pediereF proces.l
de constatare /nc:eiat de a.toritatea vamal3 semnat 0i de transportator3 at.nci c2nd la control.l e4terior al
a.tove:ic.l.l.i se constat sigilii lips sa. sigiliile aplicate la e4pediere a. fost violateF declaraia vamal 0i
doc.mentele care o /nsoesc3 scrisoarea de trs.r /n caz.l transportrii mrf.rilor pe calea ferat 0i pe care
a.toritatea vamal a aplicat 0tampila Rmarf s.1 regim vamal de tranzit9F actele din care rez.lt c a.toritatea
vamal i"a fi4at3 /n scris3 declarant.l.i termen.l pentr. a asista la control.l fizic al mrf.rilorF act.l prin care s"a
notificat declarant.l.i necesitatea prelevrii de e0antioaneF /nscris.l din care rez.lt acordarea li1er.l.i de
vamF act.l de constatare a diferenelor dintre datele /nscrise /n doc.mentele de transport 0i cele din declaraia
vamal3 prec.m 0i diferenele dintre mrf.rile descrcate sa. trans1ordate 0i datele /nscrise /n manifest.l
/ncrct.riiF cererea pentr. eli1erarea a.torizaiei de comisionar 0i a.torizaia de comisionar /n vamF cererea de
relaii 0i informaii privind reglementrile vamale dac e4istF copie d.p certificat.l de origine al mrf.rilor
de import 0i actele /nc:eiate c. prile5.l acordrii regim.l.i preferenialF actele din care rez.lt atri1.iile de
servici. ale persoanelor ce l.creaz /n cadr.l 1iro.rilor vamale ori /n p.nctele de control al trecerii frontiereiF
actele societilor comerciale care a. valorificat 1.n.rile trec.te fra.d.los peste frontier3 at2t cele prin care se
identific persoana 5.ridic3 c2t 0i actele conta1ile!
*n condiiile concrete ale cercetrii infraci.nilor vamale3 perc:eziiile vor avea ca scop descoperirea
mrf.rilor 0i 1.n.rilor care fac o1iect.l infraci.nii3 a actelor /n legt.r c. acestea3 a s.melor de 1ani o1in.te
din valorificarea 1.n.rilor sa. trec.te fra.d.los peste frontier3 destinate s fie folosite pentr. ac:iziionarea3
transport.l acestora3 dare de mit3 ori alte acte legate de activitatea infracional!
Ca loc de desf0.rare3 vor fi av.te /n vedere domicili.l persoanelor implicate3 loc.l de desf0.rare a
activitii .nor persoane 5.ridice3 re0edina .nor ceteni strini3 apatrizi etc!
Cercetarea la faa locului se efect.eaz c. predilecie at.nci c2nd trecerea peste frontier s"a fc.t c.
ocolirea p.nctelor de control al trecerii! Loc.l de cercetat va fi delimitat /n f.ncie de loc.l pe .nde s"a trec.t
frontiera3 trase.l .rmat de fpt.itori pentr. trecerea frontierei3 loc.rile de adpost3 loc.rile de popas etc!
C. ocazia cercetrii se vor c.ta .rme de /nclminte3 .rme ale animalelor sa. altor mi5loace folosite
pentr. transport.l 1.n.rilor3 .rme de nat.r 1iologic3 1.n.ri sa. rest.ri de 1.n.ri distr.se /n timp.l
transport.l.i3 /nscris.ri3 .rme papilare etc!
*n f.ncie de topografia teren.l.i3 activitatea de cercetare la faa loc.l.i tre1.ie e4tins 0i ctre zonele
/nvecinate cldiri izolate3 c.rs.ri de ap3 pd.ri3 cile de acces spre acestea pentr. a se p.tea descoperi alte
7
7
loc.ri .nde s"a. asc.ns fpt.itorii3 .nde a. fost a0teptai3 .nde s"a efect.at trans1ordarea 1.n.rilor dintr".n
mi5loc de transport /n alt.l! <e s.1liniat3 /n conte4t3 necesitatea folosirii c2inilor de .rmrire3 nat.ra loc.l.i
permi2nd3 de cele mai m.lte ori3 prel.crarea /n 1.ne condiii3 a .rmelor de miros!
*n procesul8*erbal /n care se materializeaz rez.ltatele activitii este important s fie consemnate
caracteristicile cantitative 0i calitative ale 1.n.rilor descoperite3 actele descoperite3 cine s.nt proprietarii 0i cine
s.nt persoanele /ndreptite s disp.n c. privire la folosirea loc.inelor3 gara5elor3 sediilor3 depozitelor3 :alelor3
comple4elor comerciale3 care a. fost perc:eziionate! Tot /n c.prins.l proces.l.i"ver1al tre1.ie consemnate 0i
declaraiile persoanelor asc.ltate c. privire la proveniena 0i gsirea 1.n.rilor descoperite3 la persoana a"I"a 0i
/ntre g:ilimele3 aspect de nat.r s contri1.ie la o1inerea .nor elemente noi de anc:et3 dat fiind c acestea
s.nt l.ate /n condiiile .nei adevrate l.pte /n plan psi:ologic3 care s contri1.ie la o rezolvare mai operativ a
ca.zei!
@eri!icarea +i ridicarea de %nscris'ri7 *nscris.rile3 ce .rmeaz a fi verificate 0i ridicate3 pot fi gsite
as.pra persoanei3 la p.nctele de control trecere a frontierei3 la .niti ori organizaii p.1lice sa. alte persoane
din interior.l rii! Astfel de /nscris.ri pot demonstra activitile desf0.rate de fpt.itori3 anterior trecerii sa.
/ncercrii de trecere fra.d.loas a frontierei! Aceste /nscris.ri pot deveni pro1e concl.dente pentr. infraci.nile
conc.rente 0i pot demonstra implicit scop.l .rmrit de infractori!
*n caz.l infraci.nilor de contra1and pot fi ridicate pa0apoarte3 alte doc.mente de trecere a frontierei3
declaraiile vamale3 actele prezentate pentr. mrf.ri3 1aga5e3 colete 0i celelalte 1.n.ri afl ate as.pra persoanelor
/n ca.z!
Pentr. dovedirea faptelor c cel /n ca.z se s.strage e4ec.trii .nei pedepse se va proceda la ridicarea3
prin diverse mi5loace3 a :otr2rii 5.dectore0ti rmas definitiv 0i a mandat.l.i de e4ec.tare a pedepsei!
Tot din r2nd.l /nscris.rilor3 ce tre1.ie verificate 0i ridicate3 fac parte 0i cele ce dovedesc c an.mite
1.n.ri aparin patrimoni.l.i c.lt.ral naional3 ori fac parte din categoria 1.n.ri interzise a fi scoase sa.
introd.se /n ar!
Identi!icarea +i asc'ltarea martorilor7 %artorii care pot f.rniza date referitoare la activitatea
infracional a fpt.itorilor3 /n caz.l acest.i gen de infraci.ni3 s.nt identificai3 de reg.l3 din r2nd.l
.rmtoarelor categorii de persoaneE
V loc.itorii din zona de frontierF
V participanii la v2ntori organizate /n zona de frontierF
V l.crtorii din p.ntele de control trecere a frontiereiF
V personal.l navelor 0i aeronavelor3 prec.m 0i pasagerii acestoraF
V persoana ce se oc.p c. p0.nat.l3 /n zona de frontier3 pd.rari3 paznici de v2ntoare etc!
Ain declaraiile martorilor tre&'ie s rez'lte( %n principal( 'rmtoarele:
V semnalmentele 0i caracteristicile in.tei vestimentare3 iar dac este posi1il3 identitatea fpt.itor.l.iF
V /mpre5.rrile /n care l"a. vz.t pe fpt.itor 0i activitile pe care le desf0.ra.F
V persoanele c. care a l.at legt.raF
V mod.l c.m 0i"a. 5.stificat prezena3 mi5loacele de transport folositeF
V modaliti folosite pentr. racolarea persoanelor3 pentr. a fi trec.te fra.d.los peste frontier 0i itinerariile
folosite pentr. /ndr.marea 0i cl.zirea persoanelor racolateF
V identitatea pe care 0i"a. declinat"o c. ocazia control.l.i doc.ment.l.iF
V c. ce persoan din p.nctele de frontier are legt.ri etc!
Asc'ltarea %nvin'iilor sa' inc'lpailor7 Aceast activitate tre1.ie s d.c la clarificarea .rmtoarelor
pro1leme principaleE
V motiv.l pentr. care a. /ncercat sa. a. trec.t fra.d.los frontiera de statF
V n.mr.l participanilor 0i activitile desf0.rate de fiecare3 persoanele care i"a. a5.tatF
V proveniena doc.mentelor de trecere a frontierei3 modalitatea de falsifi care a lor3 cine le"a falsificatF
V dac c.no0tea. c a. fost condamnai definitiv 0i la ce pedeapsF
V proveniena 1.n.rilor gsite c. ocazia control.l.iF
V persoanele pe care le"a. racolat3 c.m a. a5.ns s ia legt.ra c. acestea3 s.mele primite3 itinerariile folosite3
persoanele care i"a. a5.tat3 incl.siv din p.nctele vamale sa. din r2nd.l polii0tilor de frontierF
7
8
V mod.l /n care a. forat trecerea frontierei3 motivele care i"a. determinat s atace polii0tii de frontier3
polii0tii sa. vame0ii3 ali f.ncionari p.1lici etc!
E?tinderea cercetrilor c' privire la ali !pt'itori sa' alte in!raci'ni7 Organele de .rmrire penal
ale Poliiei de 7rontier tre1.ie s /ntreprind ms.ri3 pe toat d.rata cercetrilor3 pentr. doc.mentarea /ntregii
activiti infracionale a /nvin.iilor sa. inc.lpailor 0i s administreze pro1e pentr. fiecare infraci.ne aflat /n
conc.rs c. infraci.nea de trecere fra.d.loas a frontierei de stat!
*n raport c. scop.l .rmrit de fpt.itori cercetrile tre1.ie e4tinse as.pra infraci.nilor de fals3 .z de
fals3 a infraci.nilor la regim.l armelor3 m.niiilor3 s.1stanelor e4plozive sa. radioactive3 to4ice sa.
st.pefiante3 av2nd."se /n vedere 0i infraci.nile de dare 0i l.are de mit de ctre persoanele investite c.
atri1.i.ni de control3 paz 0i s.praveg:ere a frontierei de stat!
Constatrile tehnico8+tiinifice sau e.pertizele care se disp.n /n cadr.l cercetrii infraci.nilor vamale a.
ca o1iect3 pe de o parte3 1.n.rile trec.te fra.d.los frontiera3 iar pe de alt parte3 doc.mentele folosite /n acest
scop! <e e4empl.3 /n caz.l contra1andei calificate care a av.t ca o1iect arme de foc3 m.niii3 materii e4plozive
sa. radioactive3 constatrile te:nico"0tiinifice sa. e4pertizele pot lm.ri pro1leme prec.mF dac dispozitivele
prezentate pentr. e4aminare constit.ie sa. n. arme de foc /n sens.l legiiF tip.l 0i model.l armelor de focF starea
de f.ncionare a armelorF seria de fa1ricaie3 model.l3 fel.l gloanelor3 starea lor calitativ 0i dac a. fost
confecionate ind.strial sa. artizanalF dac s.1stanele3 dispozitivele etc! descoperite fac parte ori n. din
categoria materialelor e4ploziveF nat.ra 0i compoziia materialelor e4plozive /n litigi.F dac materiile e4plozive
analizate s.nt sa. n. de nat.r a le face folosi1ile pentr. generarea .nei e4ploziiF dac materialele trimise spre
analiz fac parte din categoria materialelor n.cleare ori radioactiveF nat.ra s.1stanelor analizateF grad.l de
radioactivitate al s.1stanelor analizateF cantitatea de .rani. sa. tori. conin.t de s.1stana s.p.s e4aminrii!
Pentr. e4aminarea doc.mentelor as.pra crora planeaz s.spici.ni /n legt.r c. posi1ila falsificare a
acestora3 se disp.n e4pertize te:nice a doc.mentelor pentr. sta1ilirea fals.l.i3 a nat.rii3 /ntinderii 0i mi5loc.l.i
prin care a fost creat3 iar /n sit.aia fals.rilor realizate prin scrierea c. m2na sa. prin contrafacerea semnt.rilor3
se pot disp.ne e4pertize grafoscopice pentr. identificarea scriptor.l.i!
*n f.ncie de nat.ra .nor .rme descoperite pot fi disp.se 0i alte gen.ri de constatri te:nico"0tiinifice
sa. e4pertize3 c.m s.nt cele traseologice3 dactiloscopice3 1io"criminalistice etc!
TTT
7
9
CAPITOLUL @II 7
Investigarea in!raci'nii de tra!ic de !iine 'mane
8I. 1 : Consideraii generale
Trafic.l de fiine .mane este o mare afacere! E4perii3 incl.siv cei ai ONU3 estimeaz valoarea total de
pia a trafic.l.i de fiine .mane la J+ miliarde dolari3 din care 6, miliarde s.nt destinate pentr. 8c.mprarea8
iniial a persoanelor3 /n timp ce rest.l reprezint profit.rile estimate o1in.te din e4ploatarea victimelor
G$aport ONU<C +,,DH!
Cel mai recent $aport an.al privind trafic.l de persoane prezentat de ctre <epartament.l de @tat al
@tatelor Unite ale Americii3 cit2nd .n st.di. desf0.rat /n +,,C3 apreciaz c Rapro4imativ D,,!,,, de persoane
s.nt traficate an.al /n afara granielor naionale3 cifr care n. incl.de milioanele de persoane traficate /n
propriile ri!9
Airo.l Internaional al %.ncii3 str.ct.ra specializat a Organizaiei Nai.nilor Unite3 afirm /ntr".n
raport dat p.1licitii /n +,,= c3 la nivel mondial3 R/n orice moment3 n.mr.l minim estimat de persoane
e4ploatate prin m.nc forat ca rez.ltat al trafic.l.i este de +3N= milioane9!
La r2nd.l s.3 UNICE7 estimeaz c Rla nivel glo1al3 apro4imativ 63+ milioane copii s.nt traficai /n
fiecare an3 at2t /n rile lor3 c2t 0i /n afara granielor acestora9!
Estimrile privind dimensi.nile fenomen.l.i la nivel e.ropean s.nt c:iar mai p.in n.meroase! *n cele
mai m.lte caz.ri3 acestea vizeaz sf2r0it.l anilor `-,3 iar metodologiile .tilizate pentr. realizarea lor n. s.nt clar
precizate!
Astfel3 conform Organizaiei pentr. @ec.ritate 0i Cooperare /n E.ropa GO@CEH3 Rdoar din E.ropa
Central 0i din noile state independente a. fost traficai apro4imativ 6>=!,,, femei 0i copii /n special ctre alte
state O@CE9!
Organizaia Internaional pentr. %igraie GOI%H s.gereaz c /n E.ropa3 Rapro4imativ J,,!,,, femei
ar fi afectate Gn!n! de traficH /n fiecare an9!
La /ncep.t.l mileni.l.i3 Rapro4imativ 6+,!,,, femei 0i copii s.nt traficai /n Uni.nea E.ropean /n
fiecare an93 conform .nor date prezentate de ctre Comisia E.ropean!
<e0i cifrele referitoare la n.mr.l de persoane traficate difer .neori m.lt de la o s.rs la alta3 iar o
estimare 1azat pe o metodologie .nitar3 acceptat de speciali0tii /n domeni.3 contin. s fie /nc .n deziderat3
ele confirm o realitate e4trem de /ngri5ortoareE trafic.l de persoane /nseamn3 /nainte de orice3 m.lte3 prea
m.lte tragedii .mane3 viei distr.se pentr. profit.l traficanilor!
*n +,,>3 ONU<C a efect.at3 /n cadr.l Iniiativei mondiale a Nai.nilor Unite contra trafic.l.i de fiine
.mane GUN!(I7TH .n st.di. as.pra progreselor realizate /n l.pta mondial /mpotriva trafic.l.i de fiine .mane!
*n +,,> 0i +,,D3 ONU<C a c.les informaii privind sit.aia /n 6== ri 0i teritorii! <atele prezentate /n raport
arat c /n p.in timp a. fost realizate progrese enorme /n l.pta /mpotriva .nei crime despre care n. s"a l.at
c.no0tin pe larg dec2t recent! $aport.l mai arat 0i c p.nerea /n com.n la scar mondial a datelor privind
trafic.l de fiine .mane este posi1il 0i c din aceasta pot rez.lta informaii preioase!
8
0

8I. 2 4 Lupta contra tra#icului de persoane.
<e0i Protocol.l care vizeaz prevenirea3 reprimarea 0i pedepsirea trafic.l.i de persoane n. a intrat /n
vigoare dec2t /n decem1rie +,,J3 el a inspirat n.meroase ms.ri legislative! *n l.na noiem1rie +,,D3 CJ; din
cele 6== ri 0i teritorii care a. f.rnizat informaii a. adoptat legi contra trafic.l.i de persoane3 prin care vizeaz
principalele sale forme 0i 6C; din aceste legi n. acoper dec2t an.mite elemente! *ntre altele3 =N; dintre rile
care a. rsp.ns a. creat o unitate special de poliie pentr. a l.pta contra trafic.l.i de fiine .mane 0i peste
5.mtate din aceste ri a. ela1orat .n plan de aciune naional pentr. a l.pta /mpotriva acestei pro1leme!
Acest cadr. legislativ fiind foarte recent3 se c.vine notat c -6 ri a. semnalat c a. anga5at .rmriri penale /n
cel p.in .n caz de trafic de fiine .mane 0i >J ri a. indicat cel p.in o condamnare! *n total3 N> ri a.
semnalat pron.narea a cel p.in 6, condamnri pe an 0i 6= dintre ele de cinci ori mai p.in fa de aceast cifr!
Se?'l( naionalitatea +i !ormele victimizrii7 Criminalitatea3 /n special cea organizat3 este o activitate
esenialmente masc.lin! Ar1aii reprezint peste -,; din pop.laia carceral a ma5oritii rilor 0i ei s.nt /n
mod deose1it s.prareprezentai printre a.torii infraci.nilor violente! @"ar p.tea crede c trafic.l de fiine
.mane /n care violena 0i ameninrile 5oac .n rol primordial este de asemenea dominat pe larg de ctre
1r1ai!
<atele as.pra se4.l.i persoanelor condamnate pentr. trafic.l de persoane n. confirm tot.0i aceast
ipotez! <atele c.lese privind se4.l a.torilor de infraci.ni /n NC ri fac s se cread c femeile 5oac .n rol
central ca a.tori ai trafic.l.i de fiine .mane! *n E.ropa3 de e4empl.3 proporia femeilor condamnate pentr.
trafic de fiine .mane este mai important dec2t cea a femeilor condamnate pentr. ma5oritatea altor forme de
criminalitate!
<atele 5.stiiei penale permit de asemenea s se /neleag mai 1ine nat.ra reelelor transnaionale
implicate! %a5oritatea a.torilor acestei infraci.ni s.nt ceteni ai rilor /n care a. fost arestai3 ceea ce face s
se cread c reelele criminale locale recr.teaz victime pentr. a le vinde .nor reele criminale 1azate /n rile
de destinaie! Criminalii se strd.ie adesea s c20tige /ncrederea victimelor 0i .tilizeaz relaiile lor locale
pentr. a amenina mem1rii familiilor lor c. represalii dac ele rezist! Oamenii care triesc acolo s.nt mai 1ine
plasai pentr. a recr.ta 0i controla victimele! Tot.0i3 /n caz.rile de arestare intervenite /n rile de destinaie c.
venit ridicat3 a.torii infraci.nilor s.nt mai des strini dec2t /n caz.rile de arestare /n rile de origine! *n
n.meroase caz.ri3 pop.laiile din diaspora rilor de origine pot fi .tilizate pentr. a introd.ce victimele /n rile
/n care vor fi e4ploatate! @e o1serv acest fenomen 0i /n alte forme de trafic transnaional!
<atele raport.l.i f.rnizeaz totodat indicaii preliminare as.pra profil.l.i victimelor! Peste +6N,,
victime a. fost recenzate /n +,,C /n 666 ri care a. com.nicat datele lor pentr. an.l respectiv! *n C6 ri do.
treimi dintre victimele recenzate s.nt femei 0i 6J; fete! *n =+ ri >-; dintre victime a. fost s.p.se e4ploatrii
se4.ale! 7emeile victime ale e4ploatrii se4.ale s.nt s.prareprezentate /n toate regi.nile3 c:iar /n rile /n care
alte forme de trafic s.nt depistate c. reg.laritate!
Potrivit prim.l.i Raport mondial as'pra e?ploatrii se?'ale3 p.1licat /n +,6+ de 7.ndaia francez
@celles /ntre N, 0i N+ milioane de femei se prostit.eaz la nivel mondial! D, ; dintre aceste prostit.ate s.nt
femei sa. fetie3 iar trei sfert.ri dintre ele a. /ntre 6J 0i += ani!
*l'?'rile tra!ic'l'i de !iine 'mane7*n cea mai mare parte a caz.rilor semnalate3 victimele traverseaz
frontierele internaionale! Trafic.l intern3 sa. e4ploatarea persoanelor /n ara lor de origine3 a fost semnalat /n
J+ ri! %a5oritatea activitilor de trafic transfrontalier s.nt desf0.rate /ntre ri din aceea0i regi.ne3 /n
partic.lar /ntre rile vecine! Tot.0i3 a. fost semnalate 0i caz.ri de trafic intercontinental! Este deose1it de
interesant de notat c victime orginare din Asia de est a. fost identificate /n peste +, ri din diferite regi.ni ale
l.mii3 mai ales /n E.ropa3 /n cele do. Americi3 /n Orient.l %i5loci.3 /n Asia central 0i /n Africa! Alte fl.4.ri
pe distane l.ngi s.nt mai ales cele privind trafic.l de victime originare din Africa ctre E.ropa 0i America de
Nord3 trafic.l de victime din America latin ctre E.ropa 0i America de Nord3 trafic.l de victime din E.ropa
central3 de est 0i din Asia central ctre E.ropa 0i Orient.l %i5loci. 0i trafic.l de victime din Asia de s.d ctre
Orient.l %i5loci.!
Trafic.l de fiine .mane /nseamn o1inerea de persoane prin mi5loace improprii c.m ar fi fora3 fra.da
sa. decepia3 c. scop.l de a le e4ploata! *n mod virt.al3 fiecare ar din l.me este afectat de trafic.l pentr.
e4ploatare se4.al 0i m.nc forat! Provocrile pentr. toate rile3 1ogate ori srace3 s.nt intirea criminalilor
8
1
care e4ploateaz persoanele disperate 0i prote5area victimelor trafic.l.i! Ca sing.ra entitate a Nai.nilor Unite
care foc.seaz element.l de 5.stiie penal3 UNO<C acord o atenie special l.ptei /mpotriva trafic.l.i!
Program'l )lo&al al UNOAC %mpotriva Tra!ic'l'i de *iine Umane ,)PAT/ asist rile /n efort.rile lor
de a com1ate aceast infraci.ne! Aci.nea (PAT este spri5init de Convenia as'pra Criminalitii
Transnaionale
Adoptarea /n an.l +,,, de ctre Ad.narea (eneral ONU a 'rotocolului pentru pre*enirea, suprimarea
+i pedepsirea traficului de persoane, n special femei +i copii a marcat o piatr de :otar semnificativ /n
efort.rile internaionale pentr. stoparea comer.l.i de persoane! *n calitate de depozitar al Protocol.l.i3
UNO<C a1ordeaz pro1lemele trafic.l.i de persoane prin Program'l s' )lo&al %mpotriva Tra!ic'l'i de
*iine Umane7 P2n /n prezent peste 66, state a. semnat 0i ratificat Protocol.l! *ns transp.nerea sa /n realitate
rm2ne pro1lematic! 7oarte p.ini infractori a. fost condamnai 0i foarte m.lte victime n. vor fi pro1a1il
niciodat identificate sa. asistate!
*n martie +,,>3 UNO<C a lansat oficial Iniiativa )lo&al privind l'pta %mpotriva Tra!ic'l'i de
*iine Umane ,UN7)I*T/ care are .rmtoarele o1iective principale E
@porirea anga5amentelor pentr. adoptarea 0i implementarea politicilor viz2nd com1aterea trafic.l.i de
persoaneF
Implementarea c.no0tinelor de 1az privind trafic.l de fiine .maneF realizarea 0i /ntrirea .n.i
anga5ament sporit ctre parteneriatele noi 0i e4istente c. g.vernele3 com.nitatea internaional3 ON("
.rile3 sector.l privat3 organizaiile societii civile 0i mediaF
%o1ilizarea res.rselor pentr. spri5inirea aci.niiF 0i
Implementarea proiectelor privind l.pta /mpotriva trafic.l.i de fiine .mane la nivel local3 regional 0i
internaional!
UN7)I*T .rmre0te s ad.ne /mpre.n toi actorii care a. responsa1iliti /n domeni.l trafic.l.i de
fiine .mane pentr. a realiza .n impact de d.rat as.pra acestei pro1leme glo1ale! Un pas esenial pentr.
atingerea acest.i scop l"a constit.it *or'm'l %mpotriva Tra!ic'l'i de *iine Umane de la #iena desf0.rat
/ntre 6J"6= fe1r.arie +,,D!
E4presia 8trafic de persoane9 indic3 potri*it pre*ederilor art% @, paragraful a& din 'rotocolul pentru
pre*enirea, reprimarea +i pedepsirea traficului de persoane, n special al femeilor +i copiilor, recr.tarea3
transport.l3 transfer.l3 adpostirea sa. primirea de persoane3 prin ameninare de rec.rgere sa. prin rec.rgere la
for ori la alte forme de constr2ngere3 prin rpire3 fra.d3 /n0elci.ne3 a1.z de a.toritate sa. de o sit.aie de
v.lnera1ilitate ori prin oferta sa. acceptarea de pli ori avanta5e pentr. a o1ine consimm2nt.l .nei persoane
av2nd a.toritate as.pra alteia /n scop.l e4ploatrii! E4ploatarea conine3 cel p.in3 e4ploatarea prin prostit.area
.nei alte persoane sa. alte forme de e4ploatare se4.al3 m.nca sa. serviciile forate3 sclavia sa. practicile
analoage sclaviei3 folosirea sa. prelevarea de organeF
Pe 1aza definiiei dat /n Protocol.l as.pra trafic.l.i de persoane3 este evident c acesta are trei
elemente constit.tiveE
Act'l %n sine Gce s"a fc.tH E recr.tarea3 transportarea3 adpostirea sa. primirea persoanelorF
"iKloacele Gc.m s"a fc.tH " ameninarea sa. folosirea forei3 rpirii3 coerciiei3 fra.dei3 decepiei3 a1.z.l.i de
p.tere sa. v.lnera1ilitii3 ori acordrii de pli sa. 1eneficii .nei persoane care are control.l as.pra victimeiF
Scop'l Gde ce s"a fc.tH /n scop de e4ploatare3 care incl.de prostit.ia altora3 e4ploatarea se4.al3 m.nca
forat3 sclavia sa. practici similare ori prelevarea de organe!
UNOAC +i tra!ic'l de migrani7 Trafic.l de migrani este o infraci.ne care implic asig.rarea3 pentr.
1eneficii de ordin financiar sa. material3 a intrrii ilegale a .nei persoane /ntr".n stat cr.ia persoana /n ca.z
n."i este cetean sa. rezident! Trafic.l de migrani afecteaz aproape orice ar din l.me! El s.1mineaz
integritatea rilor 0i com.nitilor 0i cost an.al vieile a mii de oameni! UNO<C3 /n calitate de gardian al
Conveniei Nai.nilor Unite /mpotriva Criminalitii Organizate Transnaionale GUNTOCH 0i a protocoalelor
sale3 asist statele /n efort.rile lor de a implementa Protocol.l /mpotriva Trafic.l.i de %igrani pe Uscat3 pe
%are 0i prin Aer GProtocol.l %igranilorH!
8
2
Protocol.l %igranilor care completeaz UNTOC define0te trafic.l de migrani ca fiind 8faptul de a
asigura, n scopul obinerii, direct sau indirect, un folos financiar ori un alt folos material, intrarea ilegal
ntr8un stat parte a unei persoane care nu este nici cetean, nici rezident permanent al acelui stat9 Gart! J3 lit!
aH!
Pentr. a fi /n concordan c. Protocol.l %igranilor3 articol.l C imp.ne statelor s criminalizeze at2t
trafic.l de migrani3 c2t 0i crearea posi1ilitii pentr. o persoan de a rm2ne ilegal /ntr"o ar3 prec.m 0i drept
circ.mstane agravante dac se p.ne /n pericol viaa ori sig.rana3 sa. dac se aplic migranilor tratamente
in:.mane sa. degradante!
*n +,,C UNO<C a lansat concl.ziile .nei eval.ri rapide /ntr".n raport intit.lat \ Crima organizat 0i
%igraia Ilegal din Africa ctre E.ropa ]! $aport.l e4ploreaz e4tinderea la care migraia ilegal din Africa
ctre E.ropa este mediat de ctre crima organizat 0i eval.eaz piaa pentr. serviciile migratorii3 r.tele
migratorii3 mod.rile de operare ale traficanilor de migrani 0i rol.l pe care crima organizat /l 5oac /n
contra1anda de migrani din Africa spre E.ropa!
*n cooperare c. partenerii si3 UNO<C este implicat /n mod activ /n I"%ap3 care este destinat s
faciliteze sc:im1.l de informaii 0i analiza fl.4.rilor migratorii 0i a r.telor3 /n scop.l spri5inirii efort.rilor anti"
contra1and fc.te la nivel internaional3 regional 0i s.1"regional /n Africa3 Orient.l Apropiat 0i E.ropa!
UNO<C spri5in totodat statele din Africa de vest 0i de nord /n implementarea Protocol.l.i %igranilor
0i /n /ntrirea sistemelor lor de 5.stiie penal3 prin Programele sale de Impact!
*n octom1rie +,,D UNO<C a lansat cea de"a do.a ediie a Tr'sei de instr'mente pentr' com&aterea
tra!ic'l'i de persoane! Tr.sa ofer .n a5.tor practic g.vernelor3 decidenilor politici3 poliiei3 ON(".rilor 0i
altor pentr. a com1ate de o manier mai eficient trafic.l de fiine .mane! Tr.sa incl.de liste de verificare
pentr. a a5.ta la identificarea victimelor traficate3 prec.m 0i .n g:id pentr. intervievarea victimelor 0i protecia
lor! Capitol.l A conine 6D instr.mente dedicate asistenei acordate victimelor3 care acoper c:esti.ni merg2nd
de la asistena medical 0i UI#B@I<A p2n la restit.ire 0i compensare!
Aistincia %ntre tra!ic'l de persoane +i tra!ic'l ilicit de migrani7 Indiferent de forma de trafic3 /n
am1ele caz.ri este vor1a de transportarea .nor fiine .mane pentr. a o1ine .n avanta5 financiar! Tot.0i3 /n ceea
ce prive0te trafic.l de persoane3 tre1.ie s fie prezente do. elemente s.plimentare /n afar de simpl.l trafic E
mai /nt2i e4istena .n.i mi5loc necinstit de recr.tare a persoanelor vizate coerciie3 /n0elci.ne sa. o form
oarecare de a1.z de a.toritate3 apoi activitatea tre1.ie s rsp.nd .nei finaliti de e4ploatare3 de0i acest
o1iectiv n. tre1.ie s se concretizeze neaprat!
E?ist deci trei di!erene eseniale %ntre cele do' categorii de tra!icE
a7 consimm6nt'l! Trafic.l ilicit de migrani de0i intervine adesea /n condiii peric.loase ori degradante3 se
face c. consimm2nt.l persoanei interesate3 pe c2nd victimele trafic.l.i de persoane n. consimt s fie
e4ploatate ori3 dac consimt /ntr"o prim faz3 acest consimm2nt pierde orice sens datorit constr2ngerii3
/n0elci.nii ori violenei e4ercitate de traficani!
&7 e?ploatarea7 Trafic.l ilicit /nceteaz odat c. sosirea migrant.l.i la destinaie3 pe c2nd trafic.l de persoane
semnific e4ploatarea contin. a victimelor7 *n concret acestea tind s fie m.lt mai grav afectate dec2t migranii
0i a. nevoie de .n a5.tor mai mare pentr. a le prote5a /mpotriva posi1ilitii de a fi din no. victime 0i /mpotriva
altor forme de e4ploatare!
c7 caracter'l transnaional al in!raci'nilor7 Trafic.l de migrani este /ntotdea.na transnaional3 /n timp ce
trafic.l de persoane n. este /n mod necesar! Poate e4ista trafic de persoane 0i dac victimele s.nt deplasate /ntr"
.n alt stat ori p.r 0i simpl. dintr".n loc /n alt.l /n acela0i stat!
Convenii internaionale:
Protocol.l privind prevenirea3 reprimarea 0i pedepsirea trafic.l.i de persoane3 /n special al femeilor 0i
copiilor3 adiional la Convenia Nai.nilor Unite impotriva criminalitatii transnationale organizate3 prec.m
Protocol.l /mpotriva trafic.l.i ilegal de migranti pe calea terestra3 a aer.l.i 0i pe mare3 adiional la
Convenia Nai.nilor Unite impotriva criminalitatii transnationale organizate3 adoptate la NeP MorI la 6=
noiem1rie +,,,
Legislaie intern:
o Legea nr7 ;.3 din 51 noiem&rie 5::1 privind prevenirea 0i com1aterea trafic.l.i de persoane
8
3
o Legea nr7 4;4J5::5 pentr. ratificarea Protocol.l.i privind prevenirea3 reprimarea 0i pedepsirea
trafic.l.i de persoane3 /n special al femeilor 0i copiilor3 adiional la Convenia Nai.nilor Unite impotriva
criminalitatii transnationale organizate
o Legea nr7 511 din 5. mai 5::- privind 'nele ms'ri pentr' asig'rarea proteciei victimelor
in!raci'nilor c. modificrile 0i completrile ad.se de Ordonana de Urgen nr! 66J din 6> octom1rie +,,>3
transp.ne /n legislaia naional dispoziiile Airectivei Consili'l'i 5::-J3:JCE din 59 aprilie 5::- privind
despg.1irea victimelor infraci.nilor3 reglementeaz .nele ms.ri de informare a victimelor infraci.nilor c.
privire la drept.rile acestora3 prec.m 0i de consiliere psi:ologic3 asisten 5.ridic grat.it 0i compensaie
financiar de ctre stat a victimelor .nor infraci.ni!
8I. 3 4 In#raciuni privind tra#icul de persoane
Legea C>DB+,,6 incrimina /n mod distinct trafic.l de persoane 0i alte infraci.ni legate de trafic.l de
persoane3 0i an.meE
Art7 15 8 G6H Constit.ie infraci.nea de tra!ic de persoane recr.tarea3 transportarea3 transferarea3 cazarea sa.
primirea .nei persoane3 prin ameninare3 violen sa. prin alte forme de constr2ngere3 prin rpire3 fra.d ori
/n0elci.ne3 a1.z de a.toritate sa. profit2nd de imposi1ilitatea acelei persoane de a se apra sa. de a"0i e4prima
vointa3 ori prin oferirea3 darea3 acceptarea sa. primirea de 1ani ori de alte foloase pentr. o1inerea
consimm2nt.l.i persoanei care are a.toritate as.pra altei persoane3 /n scop.l e4ploatrii acestei persoane3 0i se
pedepse0te c. /nc:isoare de la J la 6+ ani 0i interzicerea .nor drept.ri!
G+/ Trafic.l de persoane3 sv2r0it /n .rmtoarele /mpre5.rriE
aH de do. sa. de mai m.lte persoane /mpre.nF
1H s"a ca.zat victimei o vtmare grav a integritii corporale sa. a sntii
se pedepse0te c. /nc:isoare de la = la 6= ani 0i interzicerea .nor drept.ri!
GJH <ac fapta a av.t ca .rmare moartea sa. sin.ciderea victimei3 pedeapsa este /nc:isoare de la 6= la += de
ani 0i interzicerea .nor drept.ri!
Art7 10 " G6H $ecr.tarea3 transportarea3 transferarea3 gzd.irea sa. primirea .nei persoane c. v2rsta c.prins
/ntre 6= 0i 6D ani3 /n scop.l e4ploatrii acesteia3 constit.ie infraci.nea de tra!ic de minori 0i se pedepse0te c.
/nc:isoare de la J la 6+ ani 0i interzicerea .nor drept.ri!
G+H <ac fapta prevz.t la alin! G6H a fost sv2r0it as.pra .nei persoane care n. a /mplinit varsta de 6= ani3
pedeapsa este /nc:isoare de la = la 6= ani 0i interzicerea .nor drept.ri!
GJH <ac faptele prevz.te la alin! G6H 0i G+H s.nt sv2r0ite prin ameninare3 violen sa. prin alte forme de
constr2ngere3 prin rpire3 fra.d ori /n0elci.ne3 a1.z de a.toritate sa. profit2nd de imposi1ilitatea acelei
persoane de a se apra sa. de a"0i e4prima voina3 ori prin oferirea3 darea3 acceptarea sa. primirea de 1ani ori de
alte foloase pentr. o1inerea consimm2nt.l.i persoanei care are control as.pra altei persoane3 pedeapsa este
/nc:isoare de la = la 6= ani 0i interzicerea .nor drept.ri3 /n caz.l alin! G6H3 0i /nc:isoare de la > la 6D ani 0i
interzicerea .nor drept.ri3 /n caz.l alin! G+H!
GNH *n caz.l /n care faptele prevz.te la alin! G6H3 G+H 0i GJH s.nt sv2r0ite /n condiiile prevz.te la art! 6+ alin!
G+H3 pedeapsa este /nc:isoare de la = la 6= ani 0i interzicerea .nor drept.ri3 /n caz.l alin! G6H3 /nc:isoare de la = la
6> ani 0i interzicerea .nor drept.ri3 /n caz.l alin! G+H3 /nc:isoare de la = la 6D ani 0i interzicerea .nor drept.ri3 /n
caz.l alin! GJH teza 63 0i /nc:isoare de la > la +, de ani 0i interzicerea .nor drept.ri3 /n caz.l alin! GJH teza +!
G=H <ac faptele prevz.te /n acest articol a. av.t ca .rmare moartea sa. sin.ciderea victimei3 pedeapsa este
/nc:isoare de la 6= la += de ani 0i interzicerea .nor drept.ri sa. deteni.nea pe via!
Art7 1- 8 <ac faptele prevz.te la art! 6+ 0i 6J s.nt sv2r0ite de o persoan care face parte dintr".n gr.p
organizat sa. care a prod.s ori a o1in.t3 pentr. sine sa. pentr. alt.l3 1eneficii materiale importante3 ma4im.l
special al pedepsei se ma5oreaz c. J ani!
Art7 14 8 G6H Tentativa infraci.nilor prevz.te la art! 6+"6N se pedepse0te!
G+H Organizarea sv2r0irii infraci.nilor prevz.te /n prezent.l capitol constit.ie infraci.ne 0i se pedepse0te
ca 0i infraci.nea organizat!
Art7 1; 8 Consimm2nt.l persoanei3 victim a trafic.l.i3 n. /nlt.r rsp.nderea penal a fpt.itor.l.i!
8I. % 4 In#raciuni /n legatur cu tra#icul de persoane
8
4
Art7 1. 8 G6H 7apta de a determina sa. de a permite3 c. 0tiin3 fie direct3 fie prin intermediar3 intrarea sa.
rm2nerea pe teritori.l rii a .nei persoane care n. este cetean rom2n3 s.p.s trafic.l.i de persoane /n sens.l
prezentei legiE
aH folosind fa de aceasta mi5loace fra.d.loase3 violen sa. ameninri ori alt form de constr2ngereF sa.
1H a1.z2nd de starea special /n care se gse0te acea persoan3 datorit sit.aiei sale ilegale ori precare de
intrare sa. 0edere /n ar3 ori datorit sarcinii3 .nei 1oli sa. infirmiti ori .nei deficiene3 fizice sa. mintale3
constit.ie infraci.ne 0i se sancioneaz c. pedeapsa prevz.t pentr. infraci.nea de trafic de persoane!
G+H <ac fapta prevz.t la alin! G6H se sv2r0e0te de o persoan care face parte dintr".n gr.p organizat sa. se
sv2r0e0te /n mod repetat3 ma4im.l special al pedepsei se ma5oreaz c. + ani!
Art7 13 8 G6H 7apta de a e4p.ne3 a vinde sa. a rsp2ndi3 a /nc:iria3 a distri1.i3 a confeciona ori de a deine /n
vederea rsp2ndirii de o1iecte3 filme3 fotografii3 diapozitive3 em1leme sa. alte s.port.ri viz.ale3 care reprezint
poziii ori acte se4.ale c. caracter pornografic3 ce prezint sa. implica minori care n. a. /mplinit v2rsta de 6D
ani3 sa. importarea ori predarea de astfel de o1iecte .n.i agent de transport sa. de distri1.ire /n vederea
comercializrii ori distri1.irii lor constit.ie infraci.nea de pornogra!ie in!antil 0i se pedepse0te c. /nc:isoare
de la + la > ani!
G+H 7aptele prevz.te la alin! G6H3 sv2r0ite de o persoan care face parte dintr".n gr.p organizat3 se pedepsesc
c. /nc:isoare de la J la 6, ani!
Toate aceste prevederi a. fost a1rogate prin art! -N din Legea 6D>B+,6+ pentr. p.nerea /n aplicare a
no.l.i cod penal!
Legea nr7 ;.3J5::1 privind prevenirea si com&aterea tra!ic'l'i de persoane( c. modificarile si
completarile .lterioare3 a a c.m a fost modificat prin Legea nr! 6D> din +N octom1rie +,6+ pentr. p.nerea /n
aplicare a Legii nr! +DCB+,,- privind cod.l penal3 prevede .rmtoareleE
Drt% =% 8 In prezenta lege, termenii si e.presiile de mai ,os au urmatorul inteles"
aH prin trafic de persoane se inteleg faptele prevaz.te la art! +6, si +66 din Cod.l penalF
1H prin e4ploatarea .nei persoane se inteleg activitatile prevaz.te la art! 6D+ din Cod.l penalF
Art7 135 cod penal " Prin e4ploatarea .nei persoane se intelegeE
aH s.p.nerea la e4ec.tarea .nei m.nci sa. indeplinirea de servicii3 in mod fortatF
1H tinerea in stare de sclavie sa. alte procedee asemanatoare de lipsire de li1ertate ori de aservireF
cH o1ligarea la practicarea prostit.tiei3 la manifestari pornografice in vederea prod.cerii si dif.zarii de materiale
pornografice sa. la alte forme de e4ploatare se4.alaF
dH o1ligarea la practicarea cersetorieiF
eH prelevarea de organe in mod ilegalH
cH prin victima a trafic.l.i de persoane se intelege persoana fizica3 s.1iect pasiv al faptelor prevaz.te la art! +6,3
+663 +CN si J>N din Cod.l penal sa. al tentativei la .na dintre aceste fapte3 indiferent daca participa sa. n. in
proces.l penal in calitate de persoana vatamata!9
Tra!ic'l de persoane " art7 51: cod penal " G6H $ecr.tarea3 transportarea3 transferarea3 adapostirea sa.
primirea .nei persoane in scop.l e4ploatarii acesteia3 savarsitaE
aH prin constrangere3 rapire3 ind.cere in eroare sa. a1.z de a.toritateF
1H profitand de imposi1ilitatea de a se apara sa. de a"si e4prima vointa ori de starea de vadita
v.lnera1ilitate a acelei persoaneF
cH prin oferirea3 darea3 acceptarea sa. primirea de 1ani ori de alte foloase in sc:im1.l consimtamant.l.i
persoanei care are a.toritate as.pra acelei persoane3 se pedepseste c. inc:isoare de la J la 6, ani si interzicerea
e4ercitarii .nor drept.ri!
G+H Trafic.l de persoane savarsit de .n f.nctionar p.1lic in e4erciti.l atri1.tiilor de servici. se
pedepseste c. inc:isoare de la = la 6+ ani!
GJH Consimtamant.l persoanei victima a trafic.l.i n. constit.ie ca.za 5.stificativa!
Tra!ic'l de minori " art7 511 cod penal " G6H $ecr.tarea3 transportarea3 transferarea3 adapostirea sa.
primirea .n.i minor3 in scop.l e4ploatarii acest.ia3 se pedepseste c. inc:isoarea de la J la 6, ani si interzicerea
e4ercitarii .nor drept.ri!
8
5
G+H <aca fapta a fost savarsita in conditiile art! +6, alin! G6H sa. de catre .n f.nctionar p.1lic in
e4erciti.l atri1.tiilor de servici.3 pedeapsa este inc:isoarea de la = la 6+ ani si interzicerea e4ercitarii .nor
drept.ri!
GJH Consimtamant.l persoanei victima a trafic.l.i n. constit.ie ca.za 5.stificativa! H
*acilitarea sederii ilegale in Romania " art7 5;- cod penal " G6H 7apta persoanei care faciliteaza3 prin
orice mi5loace3 ramanerea ilegala pe teritori.l $omaniei a .nei persoane3 victima a .nei infracti.ni de trafic de
persoane3 de minori sa. de migranti3 care n. are cetatenia romana si nici domicili.l in $omania3 se pedepseste
c. inc:isoarea de la .n. la = ani si interzicerea e4ercitarii .nor drept.ri! <aca mi5loc.l folosit constit.ie prin el
ins.si o infracti.ne3 se aplica reg.lile privind conc.rs.l de infracti.ni!
G+H Cand fapta a fost savarsitaE
aH in scop.l de a o1tine3 direct sa. indirect3 .n folos patrimonialF
1H de catre .n f.nctionar p.1lic aflat in e4ercitarea atri1.tiilor de servici.3 pedeapsa este inc:isoarea de
la + la > ani si interzicerea e4ercitarii .nor drept.ri!
GJH Cand faptele prevaz.te in alin! G6H si alin! G+H s.nt savarsite c. privire la .n alt strain aflat ilegal pe
teritori.l $omaniei3 limitele speciale ale pedepsei se red.c c. o treime!H
Pornogra!ia in!antila " art7 0.- cod penal " G6H Prod.cerea3 detinerea in vederea e4p.nerii sa.
distri1.irii3 ac:izitionarea3 stocarea3 e4p.nerea3 promovarea3 distri1.irea3 prec.m si p.nerea la dispozitie3 in
orice mod3 de materiale pornografice c. minori se pedepsesc c. inc:isoarea de la .n an la = ani!
G+H <aca faptele prevaz.te in alin! G6H a. fost savarsite printr".n sistem informatic sa. alt mi5loc de
stocare a datelor informatice3 pedeapsa este inc:isoarea de la + la > ani!
GJH Accesarea3 fara drept3 de materiale pornografice c. minori3 prin intermedi.l sistemelor informatice
sa. altor mi5loace de com.nicatii electronice3 se pedepseste c. inc:isoare de la J l.ni la J ani sa. c. amenda!H
Art7 5:! " G6H Persoana s.p.sa trafic.l.i de persoane3 care a savarsit3 ca .rmare a e4ploatarii sale3
infracti.nea de trecere fra.d.loasa a frontierei .n.i stat ori donare de organe3 tes.t.ri ori cel.le de origine
.mana n. se pedepseste pentr. aceste infracti.ni
G+H Persoana s.p.s trafic.l.i de persoane care a sv2r it .na dintre contraventiile prevaz.te la art! J
pct! J si C n. se sanctioneaza!9
8I. . 4 9ituaia )omniei.
Potrivit .n.i raport ela1orat de Agenia Naional *mpotriva Trafic.l.i de Persoane3 trafic.l de fiine
.mane a do12ndit3 /n .ltimii ani3 dimensi.nile 0i partic.laritile .n.i fenomen social transnaional3 responsa1il
pentr. m.lte drame .mane3 pentr. s.ferine devastatoare provocate victimelor3 fie ele e4ploatate prin m.nc3
se4.al sa. s.1 o alt form! *n aceea0i ms.r3 trafic.l de fiine .mane reprezint .n fenomen de criminalitate
organizat care n. c.noa0te granie3 o infraci.ne grav prevz.t /n legislaia celor mai m.lte ri!
Ca 0i /n anii precedeni3 i /n an.l +,6+ $om2nia a contin.at s fie o ar de origine pentr. victimele
trafic.l.i de persoane3 /ns dimensi.nea cantitativ a fenomen.l.i contin. tendina de scdere manifestat
/ncep2nd din an.l +,,C! Astfel3 /n an.l trec.t a. fost 6,N6 victime identificate3 fa de 6,ND /n an.l anterior3
=-C provenite din medi.l r.ral i NNC din medi.l .r1an! Ca nivel de ed.ca ieE N>, victime avea. /ntre ="D clase3
J6+ avea. -"6+ clase3 6=D /ntre 6 i N clase3 NC coala profesional3 NJ nici.n fel de st.dii3 iar C st.dii
s.perioare! In privin a sit.a iei familialeE >-, avea. familie c. am1ii prin i3 6=> .n sing.r printe3 J- fr
nici.n spri5in din partea familiei! *n ceea ce prive te starea civil >=+ victime era. necstorite3 J6+ cstorite3
iar +- divor ate! Condi ii de recr.tareE .n.i n.mr de NJD victime li s"a. fc.t oferte de m.nc /n strintate3
+6C a. fost anga5ate c.nosc2nd c s.nt recr.tate special pentr. practicarea prostit. iei3 6DC a. primite oferte de
m.nc /n ar3 J+ a. fc.t o1iect.l .nei cstorii de convenien 3 +, pentr. pornografie3 6D pentr. cltorie3 6=
pentr. cer etorie3 66- a. fost recr.tate pentr. alte motive! <in total.l victimelor3 C>6 era. persoane ma5ore3
din care JND femei i JC, minori3 din care J+> fete! *n privin a mod.rilor de e4ploatareE =+C a. fosts s.p.se
e4ploatrii se4.ale3 din care ++= e4ploatare se4.al /n loc.in e3 6+= pe strad3 -> /n cl.1.ri3 J6 /n 1ordel.ri i
6- /n alte sit.a ii3 N6, a. fost e4ploatate prin m.nc3 din care +-N /n agric.lt.r3 JJ /n constr.c ii3 DJ /n alte
sit.a ii3 ND prin practicarea cer etoriei3 iar J6 pentr. pornografie! Ca provenien cele mai m.lte victime era.
originare din 5.de ele Aac.3 Ia i3 Olt3 %.re 3 Timi Gpeste =, victime din fiecare 5.de H3 .rmate de cele
8
6
provenite din alte D 5.de e G/ntre J, i N- victimeH! Ca destina ie3 cele mai m.lte victime a. fost identificate /n
(ermania i Italia Gp2n la 6=,H3 (recia i @pania G/ntre N, i 6,, victimeH!
8I.2 : Investigarea in#raciunilor de tra#ic de #iine umane
%3

Trafic.l de fiine .mane /m1rac mai m.lte forme3 caz.istica naional 0i internaional inventariind
p2n ac.m mai m.lte modaliti de e4ploatare a victimelor3 respectivE
" e4ploatarea prin m.nc forat
" e4ploatarea se4.al
" e4ploatarea prin forarea practicrii cer0etoriei
" e4ploatarea prin o1ligarea la sv2r0irea .nor infraci.ni3 /ndeose1i f.rt.ri din magazine3 loc.ine3 po0ete3
1.z.nare3 a.tot.risme etc!
" pornografia infantil
" pornografia prin Internet
" e4ploatarea pentr. prelevarea de organe
%odalitile de racolare .tilizate de ctre traficani3 cel mai des /nt2lnite /n practic3 s.nt falsele
promisi.ni legate de scop.l deplasrii 0i de o1inerea .n.i loc de m.nc3 recr.tarea direct efect.at de ctre
persoane nec.nosc.te3 an.n.rile /n presa local privind event.ale loc.ri de m.nc 0i meserii c.tate /n
strintate3 rpirile de persoane etc!
Activitile de investigare 0i cercetare a infraci.nilor de trafic de fiine .mane pres.p.n folosirea .nor
te:nici speciale de investigare3 c.m ar fi s.praveg:erea operativ3 .tilizarea investigatorilor s.1 acoperire3
interceptarea 0i /nregistrarea com.nicaiilor3 /nregistrrile /n medi.l am1iental3 p.nerea s.1 s.praveg:ere a
cont.rilor 1ancare 0i a cont.rilor asimilate acestora3 aparin2nd persoanelor s.spectate3 prec.m 0i cooperarea
internaional!
Activitile de investigare 0i cercetare a. ca scop pro1area vinoviei infractorilor3 prin valorificare
datelor o1in.te /n cadr.l efect.rii actelor proced.rale! <e asemenea3 se pot efect.a perc:eziiii domiciliare la
domici.l traficanilor3 .rmrind."se ridicarea de o1iecte3 1ani sa. valori3 care a. servit ori a. fost o1in.te ca
.rmare a comiterii faptelor ilicite!
<.p efect.area perc:eziiilor domiciliare se trece la a.dierea traficanilor c. privire la infraci.nea
comis3 iar /n caz.l /n care se /nt2mpin rezisten /n rec.noa0terea faptelor3 se va proceda la prezentarea
pro1elor e4istente /n ca.za respectiv3 la confr.ntri3 rec.noa0teri din gr.p 0!a!
<e asemenea3 vor fi solicitate a.toritilor p.1lice locale doc.mente din care s rez.lte venit.rile
realizate de ctre traficani3 cazier.l 5.diciar al acestora3 prec.m 0i transfer.rile val.tare solicitate de ctre
traficani sa. victime din strintate /n $om2nia!
C. ocazia cercetrii infraci.nii de trafic de fiine .mane3 /n f.ncie de nat.ra .rmelor descoperite la
cercetarea loc.l.i faptei sa. la realizarea flagrant.l.i3 se vor disp.ne3 de la caz la caz3 e4pertize sa. constatri
te:nico"0tiinifice3 c.m ar fi grafoscopice3 traseologice3 dactiloscopice3 1alistice3 fizico"c:imice! Un rol
important /n pro1ai.ne revine e4pertizei te:nice a doc.mentelor 0i e4pertizei grafoscopice3 c. a5.tor.l crora
pot fi clarificate o serie /ntreag de c.m ar fi E contin.itatea linear a amprentei 0tampilelor sa. a tim1r.l.i sec3
.rmele de violare prod.se la aplicarea fotografiei pe doc.ment.l de identitate3 metodele 0i mi5loacele .tilizate
pentr. falsificarea doc.mentelor3 modificrile pe care le prezint scris.l prin care s.nt completate datele de
identitate3 semnalmentele3 perioada de vala1ilitate3 ara care le"a eli1erat3 scris.l iniial e4istent pe doc.ment 0i
care poate fi falsificat prin reapsare3 imitare3 0tergere sa. ad.gare!
Un rol important revine /n astfel de caz.ri constatrilor medico"legale prin care victima este s.p.s
e4aminrii imediat d.p descoperirea sa de ctre organele 5.diciare 0i care poate /m1rca do. forme E
constatarea medico"legal propri."zis 0i constatarea medico"legal psi:iatric sa. ne.ropsi:iatric! Constatarea
propri."zis are drept scop sta1ilirea ca.zei morii Gdac victima a fost gsit decedatH3 mecanismele de
NJ
" @ilvi. #car. " Cercetarea 0i investigarea infraci.nilor de trafic de persoane3 /n vol.m.l RInvestigarea criminalistic a
infraci.nilor din sfera crimei organizate93 Asociaia Criminali0tilor din $om2nia3 A.c.re0ti +,6,3 pag! 6+C 0i .rm!
" Cristina"Ioana %oise Evol.ia 0i tendinele criminalitii din sfera trafic.l.i de persoane3 /n acela0i vol.m3 pag! J6- 0i
.rm!
8
7
prod.cere a lezi.nilor e4istente pe corp.l victimei sa. al fpt.itor.l.i3 consecinele activitii infracionale
as.pra integritii corporale sa. sntii victimei!
Constatarea ne.ropsi:iatric .rmre0te sta1ilirea t.l1.rrilor psi:ice ale /nvin.it.l.i sa. inc.lpat.l.i3 de
nat.r a"i dimin.a sa. /nlt.ra discernm2nt.l!
Cercetarea caz.rilor de trafic de persoane se efect.eaz de ofieri an.me desemnai3 specializai /n
a.dierea victimelor trafic.l.i! A.dierea femeilor victime ale trafic.l.i de persoane se realizeaz3 de reg.l3 de
ofieri femei!
%isi.nile diplomatice3 respectiv oficiile cons.lare ale $om2niei /n strintate3 s.nt responsa1ile de
aplicarea metodologiei de repatriere a cetenilor rom2ni victime ale trafic.l.i de persoane! Acestea p.n la
dispoziia victimelor trafic.l.i de persoane materiale informative privind drept.rile pe care le a.3 proced.rile
5.diciare3 prec.m 0i condiiile 0i reg.lile de cazare e4istente /n centrele de asisten 0i protecie a victimelor
trafic.l.i de persoane din ar! Imediat ce intr /n posesia .nei informaii privind e4istena /n ara de re0edin a
.nor ceteni rom2ni victime ale trafic.l.i de persoane3 misi.nile diplomatice3 respectiv oficiile cons.lare ale
$om2niei /n strintate3 solicit a.toritilor locale competente datele de identificare a persoanelor /n ca.z3
prec.m 0i alte informaii .tile /n vederea repatrierii!
*n sit.aia /n care persoana /n ca.z n. disp.ne de pa0aport sa. alt doc.ment de identitate3 Inspectorat.l
Naional pentr. Evidena Persoanelor asig.r identificarea acesteia 0i com.nic misi.nii diplomatice sa.
ofici.l.i cons.lar3 prin intermedi.l <ireciei (enerale Cons.lare din %inister.l Afacerilor E4terne3 apro1area
pentr. eli1erarea doc.ment.l.i de cltorie /n vederea repatrierii!
vivi7 2ATEREA TRA*ICULUI AE PERSOANE
8I. 5 : Cazuistic naional i internaional 0
+peraiunea 7I)-<&% Centrul Cegional S-CI a anunat, n luna ianuarie =00@, ncheierea
primei operaiuni de combatere a traficului de fiine umane +i a migraiei ilegale desf+urat
sub egida acestui organism% 'otri*it e*alurilor prezentate de coordonatorul operaiunii, n
doar (0 zile au fost identificate =@5 de femei *ictime ale acestui fenomen +i =)@ de traficani,
care au fost pu+i sub urmrire penal% Fin cele =@5 de *ictime, =@ au fost asistate de organizaii
negu*ernamentale, iar restul au fcut obiectul msurilor de pre*enire, cum ar fi interzicerea
ie+irii sau intrrii dintr8o ar n alta% Eraficanii au fost identificai inclusi* n r4ndul
administratorilor unor firme de turism sau impresariat artistic, care, sub acoperirea acti*itilor
declarate, erau implicai n aciuni de recrutare, transport, gzduire +i pro.enetism% 'entru
prima oar, n cursul acestei operaiuni s8a e.ersat un nou mod de lucru mpotri*a unui
fenomen care nu poate fi atacat dec4t la ni*el regional +i internaional, prin colaborarea mai
multor state% Ba operaiunea 1irage, coordonat de Com4nia, au participat reprezentani ai
poliiilor din statele membre S-CI" Dlbania, 7osnia8Ierego*ina, 7ulgaria, Croaia, Krecia,
1acedonia, Cepublica 1oldo*a, Eurcia +i Gngaria% Fe asemenea, s8a colaborat cu Gcraina,
Iugosla*ia, precum +i cu 'actul de Stabilitate pentru -uropa de Sud8-st +i cu 1isiunea
2aiunilor Gnite din Moso*o% Operaiunea 7irage a costat statele membre S-CI ntre (00 +i =00
de mii de dolari, fr a mai include +i cheltuielile legate de repatrierea *ictimelor%
Clanul +-6C&-% Ceprezentanii 7CCO 'ite+ti au in*estigat acti*itatea infracional a unui
grup infracional care a acionat n perioada =00@8=005, at4t n 'ite+ti, c4t +i n Spania +i Italia%
Eraficanii, aparin4nd aceleia+i familii, au acionat mpreun n *ederea e.ploatrii se.uale a
mai multor tinere% 'rincipalul mod de recrutare al acestora consta n rpirea sau cumprarea
*ictimelor de la ali pro.enei% Letele erau iniial inute ntr8un apartament din 'ite+ti, parte
dintre ele fiind duse, dup o perioad de e.ploatare pe plan intern, n Spania +i Italia% 9n urma
acti*itilor specifice poliiene+ti +i a probatoriului administrat n cauz, s8a reu+it trimiterea n
,udecat a (5 inculpai, 5 din ace+tia n stare de arest pre*enti*% 'rin ordonan, s8a dispus de
ctre procuror, aplicarea sechestrului asigurator pe +ase apartamente +i terenuri situate n
municipiul 'ite+ti, dou *ile n comune de pe raza ,udeului, aur +i bani, n *aloare total de
(%@50%000 euro%
8
8
-ni$ilare grupare romno4olandez% Ofierii de poliie din cadrul Fireciei de Combatere a
Crimei Organizate s8au sesizat cu pri*ire la e.istena pe teritoriul Com4niei a unei grupri de
persoane format din ceteni rom4ni +i olandezi, care au recrutat mai multe persoane, tinere
ma,ore +i minore din di*erse ,udee ale rii +i, sub promisiunea unui loc de munc n Olanda, le
transportau la Dmsterdam n *ederea e.ploatrii se.uale prin intermediul ageniilor de escort
din aceast ar, *ictimele fiind supuse la diferite forme de *iolen, c4+tigurile fiind ncasate de
membrii reelei% 'arte din membrii reelei se aflau n Olanda, astfel c n urma formulrii ! de
ctre unele *ictime ! a mai multor pl4ngeri, autoritile olandeze au iniiat urmrirea penal
mpotri*a acestora, fiind cercetai +i condamnai de ctre instana olandez la pedepse pri*ati*e
de liberate pentru infraciunile de participare la un grup criminal organizat, trafic de persoane
+i alte infraciuni comise cu *iolen% Biderul reelei din Olanda a fost condamnat de ctre
instana olandez la o pedeaps de (= ani de nchisoare, ali 5 membri, primind pedepse
cuprinse ntre 5 ani +i ) luni de nchisoare%
+peraiunea 1-=)-. 9n data de @ februarie =00) autoritile spaniole au desf+urat pe
teritoriul Spaniei, n ora+ele 7arcelona +i >alencia, o operaiune prin care a fost destructurat o
grupare infracional organizat, format din ceteni rom4ni, care se dedica comiterii de
infraciuni din sfera traficului de persoane, n scopul e.ploatrii se.uale, muncii forate, precum
+i cer+etoriei% Operaiunea a a*ut ca rezultat arestarea a 19 de persoane de cetenie rom4n,
implicate n s*4r+irea infraciunilor de trafic de persoane +i eliberarea de sub influena
grupului a 22 de *ictime, toate de cetenie rom4n, ntre care +i un minor% 'e parcursul
derulrii operaiunii autoritile spaniole au colaborat cu polii+tii rom4ni specializai din
cadrul Ser*iciului de Combatere a Eraficului de 'ersoane, care au furnizat, n timp real, datele
+i informaiile solicitate de ctre acestea cu pri*ire la persoanele arestate +i *ictimele eliberate%
9n cadrul *erificrilor efectuate, ofierii de poliie rom4ni au stabilit faptul c unul dintre capii
reelei era urmrit internaional pentru e.ecutarea unei pedepse cu nchisoarea, sens n care, n
acord cu autoritile spaniole, au contactat Ser*iciul de In*estigaii Criminale Dlba87iroul
Grmrii, n *ederea informrii acestora despre faptul c persoana urmrit este reinut n
Spania% 9n urma demersurilor efectuate de ofierii rom4ni, tribunalul Dlba8Iulia a emis un
mandat de arestare european, care a fost transmis 7iroului 2aional Interpol 7ucure+ti +i
naintat autoritilor spaniole%
Reea de tra!icani de persoane dezmem&rat% 9n data de ) iunie =00), n cursul unei
operaiuni spri,inite de -uropol +i -uro,ust, n 7elgia, Lrana, Kermania, Krecia, Italia +i
-l*eia au fost arestate /6 persoane, bnuite a face parte dintr8o reea de trafic de persoane,
implicat n contrabanda clandestin a unui mare numr de imigrani ilegal n cadrul Gniunii
-uropene% Operaiunea a a*ut ca int o reea clandestin, iniial format din ceteni ira:ieni
+i fo+ti ira:ieni, care facilitau imigrarea ilegal a unor persoane din aceast ar +i din
Dfganistan n -uropa% -.perii -uropol au pregtit mai multe rapoarte de analiz, facilit4nd
schimbul de informaii +i coordonarea operaiunilor de poliie% Eotodat, -uropolul a gzduit
mai multe reuniuni cu e.perii naionali% Ba cererea magistrailor italieni, -uro,ust a fost
implicat n asistarea coordonrii in*estigaiilor +i n schimbul de informaii ntre statele
membre, n emiterea unor 1-D +i n organizarea unei reuniuni de coordonare% Operaiunea
comun a fost iniiat la Coma, unde poliia italian a stabilit un centru internaional de
coordonare, n care au acionat e.peri +i ofieri de legtur din diferite state membre +i
-uropol% Ceeaua anihilat este responsabil de recrutarea unor imigrani ilegal, n principal n
Ira:, nainte de a fi transportai n G-% Liecare persoan trebuia s plteasc, n funcie de
mi,locul de transport, ntre /000 +i ;000 de dolari pentru a a,unge n Italia% Se apreciaz c
reeaua a traficat ntre decembrie =006 +i iunie =00) peste 5000 persoane, transportate n
camioane EIC, autorulote, autoturisme sau *apoare, multe dintre acestea posed4nd +i
documente false de cltorie%
III
8
9
9
0