ACTIVIDAD 4 DE LIBRO

a) rgano de Soberana:
Ser la Junta General de Socios, reunida conforme a la ley y el contrato
que expresar la voluntad de los socios.
b) rganos de Administracin:
En esta sociedad es obligatorio determinar la forma de administracin y
nombre o nombres de las personas que desempearn tal funcin.
c) rgano de Fiscalizacin:
Esta se puede hacer por medio de un consejo de vigilancia, cuya formacin
y facultades se determina en la escritura social. Si hubiere omisin sobre
este consejo, la ley le asigna un derecho a cada socio para solicitar a los
administradores cualquier informe sobre el desarrollo de los negocios de la
sociedad y consultar libros en que se operen las relaciones mercantiles,
siendo nulo cualquier pacto que limite este derecho.
d) Representacin legal de la sociedad
Es la persona que legalmente puede y debe de representar a toda
Sociedad Mercantil. Tambin se le llama AUXILIAR DE COMERCIO.
Es toda aquella persona que siendo o no comerciante tiene a su cargo la
administracin, direccin y/o representacin legal de una empresa,
establecimiento o sociedad mercantil.
El Representante Legal deber ser nombrado por medio de un acta de
nombramiento. El nombramiento es solicitado por medio de acta notarial
por los miembros de la Junta Directiva al asesor legal (abogado).
Se consideran auxiliares de comercio, los siguientes:
Administradores
o Administradores suplentes
o Representantes Legales
o Presidente del Consejo de Administracin
o Vicepresidente del Consejo de Administracin
o Gerentes
o Liquidadores
o Factores de Comercio
o Agentes de comercio
o Comisionistas
o Corredores y martilleros jurados.
e) Requisitos para su inscripcin en el Registro Mercantil
El representante legal deber ser inscrito en el Registro Mercantil antes de un mes
calendario a partir de la fecha en que se elabor el acta de nombramiento, para
NO incurrir en ninguna multa

Requisitos para inscribir a un auxiliar de comercio (representante legal):
PASO 1 En la Agencia del Banco del Registro Mercantil deber comprar el
interesado un formulario de solicitud de auxiliares de comercio, su costo es de
Q2.00
PASO 2 En la ventanilla de informacin solicitar una orden de pago, la cual se
debe de llenar y cancelar en la agencia del Banco.
NOTA: El pago que debe hacer es de Q75.00. Ahora bien si ya excedi el mes
calendario del Acta de Nombramiento, deber cancelar Q25.00 de multa por haber
incurrido en una infraccin.
PASO 3 Al llenar el formulario se deber anotar el plazo de acuerdo al cargo:
Gerente: Puede ser indefinido Administrador nico o miembros del Consejo de
Administracin: 3 aos.
PASO 4 Despus de cancelar la orden de pago, el interesado deber preparar un
flder tamao oficio con pestaa. En el flder archivar los documentos siguientes:
1. Formulario de inscripcin 2. Acta Notarial de nombramiento con una fotocopiaY
la orden de pago debidamente porteada por la mquina
Receptora del banco. 1. Comprar Q50.00 de timbres fiscales y adherrselo al acta
de nombramiento.
PASO 5 Todo lo anterior entregarlo en la ventanilla de servicio al cliente.
En el departamento de Operaciones Registrales deben calificar los expedientes
que sean presentados y proceden a inscribir como representante legal si se trata
de una sociedad y en el caso de ser una Empresa Mercantil, se le llama factor de
comercio.
PASO 6 En el acta de nombramiento el Registro Mercantil, razonar el acta de
nombramiento, en donde consta que el solicitante qued inscrito como
representante legal o factor de comercio
PASO 7 Todo expediente debe pasar al despacho del Registrador Mercantil, para
que lo firme y selle el nombramiento.
PASO 8 Al concluir de revisar, firmar y sellar el expediente, este regresa a la
ventanilla de entrega de documentos en el primer nivel de las oficinas del Registro
Mercantil, para que devuelva el acta de nombramiento original con el
razonamiento respectivo.
PASO 9 El interesado deber verificar antes de retirar el acta de nombramiento de
la ventanilla de entrega de documentos, que el documento este correcto, luego le
agregar un timbre de Q0.50 a la parte izquierda de la razn.



















Acta De Nombramiento De Representante Legal

ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE LA SEORA SOFIA RODAS
VERGARA COMO ADMINISTRADORA NICA Y REPRESENTANTE LEGAL DE
LA ENTIDAD GRUPO M.D PLUS, SOCIEDAD ANNIMA. En la ciudad de
Guatemala, el 20 de marzo del ao dos mil doce, me encuentro constituida en mi
oficina profesional ubicada en la primera calle E numero uno guion treinta y cinco
de la zona uno de esta ciudad, Edificio Central, segundo nivel, oficina trecientos
veinte (320), a requerimiento de la seora SOFIA RODAS VERGARA, de Treinta y
Cinco aos de edad, casada, guatemalteca, ejecutiva, de este domicilio, se
identifica con Documento de Identificacin Personal DPI nmero 285-14208-2007
extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP de Jalapa,
departamento de Jalapa con el objeto de hacer constar notarialmente su
nombramiento como ADMINISTRADORA NICA Y REPRESENTANTE LEGAL de
la entidad GRUPO M.D PLUS, SOCIEDAD ANNIMA, que podr denominarse
abreviadamente GRUPO M.D PLUS, S.A. y usar como nombre comercial GRUPO
M.D PLUS, procedindose para el efecto de la manera siguiente: PRIMERO: El
requirente me pone a la vista: a) El Primer Testimonio de la escritura Publica
numero cuarenta y cinco (45), autorizada en esta ciudad capital el da veinte de
junio del ao dos mil doce, por la notaria Karina Velsquez Gmez que contiene la
constitucin de la Sociedad GRUPO M.D PLUS, SOCIEDAD ANNIMA, la cual
quedo inscrita en el Registro Mercantil General de la Repblica bajo el numero
cuarenta y nueve mil ochenta y dos (49082), folio setecientos cuatro (704), del
libro cincuenta y tres (153) de Sociedades Mercantiles; SEGUNDO: La escritura
constitutiva de la sociedad en su parte conducente contiene las clusulas
Vigsima Cuarta, Vigsima Sexta, Vigsima Novena, Trigsima Segunda, y
Trigsima Novena, que literalmente dicen: VIGSIMA CUARTA:
ADMINISTRACIN: La asamblea General de Accionistas optara entre encargar la
administracin de la sociedad a un Administrador nico o varios administradores
actuando conjuntamente, constituidos en Consejo de Administracin. El
Administrador nico o Consejo de Administracin, en su caso, tendr a su cargo la
direccin de los negocios de la sociedad. Para ser Administrador nico o miembro
del Consejo de Administracin no es necesario ser accionista. Los miembros del
Consejo de Administracin o el Administrador nico de la sociedad sern electos
en la Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad hasta por un periodo no
mayor de tres aos y continuaran en sus cargos hasta que sus sustitutos sean
nombrados y tomen posesin de sus cargos; la reeleccin ser permitida. El
Consejo de Administracin estar integrado como mnimo, con tres consejeros,
numero que podr ser aumentado conforme al giro de los negocios y las
necesidades de la entidad, segn lo resuelva la Asamblea General de Accionistas.
Todo ello se har cuando corresponda terminar el periodo de la administracin
que funge, en la Asamblea General Ordinaria Anual celebrada dentro de los cuatro
meses siguientes al cierre del ejercicio social, sin perjuicio de la facultad soberana
de la Asamblea General de Accionistas de reorganizar en cualquier tiempo la
administracin de la sociedad, facultad que nicamente podr limitar la propia
asamblea. Los consejeros podrn hacerse representar entre si con voz y voto,
mediante mandato o carta poder. La Asamblea General de Accionistas al optar por
conferir la administracin a un Consejo, podr tambin elegir suplentes dictando
las normas para su actuacin. VIGSIMA SEXTA: FACULTADES DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIN O ADMINISTRADOR NICO: El Consejo de
Administracin o el Administrador nico, adems de las otras facultades
conferidas por el contrato social y las disposiciones legales o reglamentarias
aplicables, tendr la de dar a la entidad la organizacin que convenga y que a su
juicio garantice la buena administracin y optimo funcionamiento de la misma, y
las siguientes: a)Cumplir y ejecutar las disposiciones de la Asamblea General de
Accionistas; b) Dirigir la poltica administrativa, comercial y financiera de la
sociedad, con vista a obtener su mximo y eficaz funcionamiento y el buen
desarrollo de sus operaciones; c) El Administrador nico o Consejo de
Administracin, en su caso, tendr facultades para adquirir bienes muebles o
inmuebles en nombre de la sociedad; para enajenar o ceder cualquiera de los
bienes muebles o inmuebles de la sociedad, as como para constituir hipoteca o
cualquier otro gravamen de bienes o derechos y constituir fianzas que obliguen a
la sociedad; sin que sea necesario para el efecto celebrar Asamblea de
Accionistas; d) Cuando lo estime conveniente, nombrar y remover al Gerente
General y fijarle sus atribuciones y remuneracin; e) Aprobar la contratacin de
personas que deban prestar sus servicios de Accesoria Profesional a la entidad; f)
Aprobar el establecimiento de sucursales o agencias; g) Convocar a las
Asambleas Generales ordinarias y Extraordinarias de Accionistas y proponer su
agenda; h) Acordar conferir mandatos generales o especiales de la sociedad,
salvo la facultad que siempre tendrn el Presidente del Consejo de Administracin,
cuando se haya optado por integrarlo, o el Gerente General, para constituir
mandatarios judiciales en casos que a juicio de cualquiera de ellos sean de
urgencia, informando luego de lo actuado al Consejo de Administracin. No se
requerir acuerdo previo para revocar mandatos; I) Preparar la memoria y
proyecto de distribucin o de no repartir utilidades al final de cada ejercicio
contable para someterlo a consideracin de la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, a celebrarse dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del
ejercicio; j) Aprobar la redaccin que deben llevar los ttulos de las acciones, pero
en todo caso, siguindose los requisitos legales; k) Fijar las atribuciones de los
funcionarios de la sociedad; l) Hacer que se cumplan y ejecuten las resoluciones
de la Asamblea General; m) Disponer que la contabilidad de la sociedad se lleve
conforme a la ley, que se practique anualmente al finalizar el ejercicio social,
inventario, balance general, estado de prdidas y ganancias y los dems estados
y documentos financieros de la sociedad. Tambin debe revisar los libros de
cuentas de la sociedad con la frecuencia que sea necesaria; n) Si lo considera
preciso, establecer la responsabilidad por el manejo de fondos; ) En caso de
ocurrir una vacante en el Consejo de Administracin y si no hubiere elegido
suplente para llenarla, se proceder a convocar a la Asamblea General de
Accionistas para que disponga lo que a juicio de la misma sea conveniente; o)
Asentar las actas de las Asambleas de Accionistas o sesiones del Consejo de
Administracin o de resoluciones que tome el Administrador nico en el libro
respectivo y llevar los dems libros y registros requeridos legalmente o
considerados convenientes, o que sean dispuestos por la Asamblea de
Accionistas o el propio rgano de administracin; p) Las dems atribuciones que
esta escritura o que las disposiciones legales le sealen, as como aquellas otras
que le fije la Asamblea General de Accionistas; q) Acordar los llamamientos para
la suscripcin y venta de nuevas acciones dentro del capital autorizado,
determinando el monto del llamamiento y forma de pago de las acciones
VIGSIMA NOVENA: ADMINISTRADOR NICO: Cuando se haya optado por
encargar la administracin a un Administrador nico, le corresponder ejercer
todas y cualquiera de las funciones, obligaciones y atribuciones especificadas en
las clusulas anteriores, y en la ley u otras disposiciones de la escritura social, sin
mas limitaciones que las impuestas por la Asamblea de Accionistas. TRIGSIMA
SEGUNDA: REPRESENTACIN LEGAL: La representacin legal de la sociedad
de la sociedad con el uso de la denominacin social, la tendrn el Presidente del
Consejo de Administracin o el Vicepresidente cuando hiciere sus veces, o el
Administrador nico y si se hubiere nombrado, el Gerente General conjunta o
separada e indistintamente, quienes por el solo hecho de su nombramiento
tendrn todas las facultades necesarias para representar a la sociedad ante
autoridades, personas o entidades judiciales, administrativas o de cualquier otro
orden, as como para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro
ordinario de la sociedad, de los que de el se deriven y de los que con el se
relacionen, inclusive la emisin de ttulos de crdito; y para negocios distintos del
giro ordinario de la sociedad, necesitaran autorizacin previa del Consejo de
Administracin o el Administrador nico. Si la Asamblea de Accionistas o el
Consejo de Administracin nombraren ejecutores especiales o delegados para la
ejecucin de actos concretos, podrn conferirles la representacin legal con el uso
de la denominacin social, para la debida prosecucin de su cometido. Se podrn
constituir mandatarios generales o especiales con representacin, por el
Administrador nico o por resolucin del Consejo de Administracin, sin perjuicio
de lo dispuesto en el inciso h de la clusula vigsima sexta con respecto a
mandatarios judiciales en casos de urgencia. La representacin legal plena de la
sociedad ante autoridades y tribunales de trabajo, con facultades para actuar
como representante legal nato de la sociedad, prestar confesin personal por la
sociedad, reconocer firmas, transigir y para ejercitar cualquiera otra facultad
pertinente para la debida y pronta prosecucin de los asuntos o procesos
laborales, corresponder a los representantes antes especificados o al funcionario,
empleado, representante o mandatario de la sociedad que se designe para este
efecto por el Administrador nico o por el Concejo de Administracin, sea
mediante nombramiento o por el otorgamiento de mandato. TRIGSIMA
NOVENA: TRANSITORIOS: Los otorgantes accionistas fundadores, acuerdan por
unanimidad: a)Encomendar al Notario autorizante proceder al registro del
testimonio del presente instrumento, a fin de cumplir con lo preceptuado por la ley;
y b) Optar por designar como ADMINISTRADORA NICA Y REPRESENTANTE
LEGAL de la entidad a la seora SOFIA RODAS VERGARA, y como GERENTE
GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad al seor GERSON
FRANCISCO DONIS AREVALO, quienes tendrn las atribuciones y facultades
previstas anteriormente en esta escritura social para dicho cargo, adems de
realizar todas las gestiones necesarias para obtener la inscripcin definitiva de la
sociedad en el Registro Mercantil General de la Repblica TERCERO: Para que
le sirva de legal NOMBRAMIENTO a la seora SOFIA RODAS VERGARA, como
ADMINISTRADORA NICA Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad GRUPO
M.D PLUS, SOCIEDAD ANNIMA, de nombre comercial GRUPO M.D PLUS,
extiendo, sello y firmo el presente documento, el cual que da contenido en tres
hojas de papel bond, adhirindole a la primera un timbre fiscal de cien quetzales
identificado con el numero de registro cero cuarenta y dos mil ciento treinta y
nueve (042139) y un timbre notarial de diez quetzales, acta que es leda, ratificada
aceptada y firmada por el requirente y por la infrascrita Notario, que de todo lo
actuado da fe.-----------------------------------------------------------------------
Ante m,
f.----------------------------------- f. --------------------------------------