CONVENCIN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA

DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

La Convencin de Palermo
Junio 2013 ratificado por ms de 170 Estados
Acompaado con:
Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir,
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
Especialmente Mujeres y Nios;
Protocolo de las Naciones Unidas contra el Contrabando
de Migrantes por Tierra, Mar y Aire.
Protocolo de las Naciones Unidas contra la fabricacin y
el trfico ilcito de armas de fuego
Llamado tambin Convencin de Palermo
Convencin de Palermo
Grupo delictivo:
grupo delictivo organizado se entender un grupo
estructurado de tres o ms personas que exista
durante cierto tiempo y que acte concertadamente
con el propsito de cometer uno o ms delitos
graves o delitos tipificados con arreglo a la presente
Convencin
Convencin de Palermo
delito grave se entender la conducta que constituya
un delito punible con una privacin de libertad mxima
de al menos cuatro aos o con una pena ms grave
Penalizacin
Participacin (Art. 5)
Lavado (Arts. 6-7)
Corrupcin (Arts. 8-9), Obstruccin de Justicia (Art. 23)
Personas Jurdicas (Art. 10)
Decomiso, Incautacin (Arts.12-14) distribucin,
reparticin distinto de la CAC
Asistencia Judicial Recproca (Art. 18) lo ms amplia
asistencia.
Investigaciones conjuntas (Art. 19)
Tcnicas Especiales de Investigacin (Art. 20)




Identifique por favor
el uso de fuerza fsica, amenazas o intimidacin, o
la promesa, el ofrecimiento o la concesin de un
beneficio indebido para inducir a falso testimonio u
obstaculizar la prestacin de testimonio o la aportacin
de pruebas.



Ejemplos de la Delincuencia Organizada
Trfico de Drogas
Trata
Trfico de Migrantes
Trfico de Armas
Corrupcin
Terrorismo
Lavado de Activos (Dinero, Bienes)
Otras (ej., Actividades de Pandillas)

Herramientas Brindadas por las
Convenciones
Tcnicas Especiales de Investigacin
Operaciones Encubiertas, Vigilancia
Electrnica, Remesas Controladas /
Entregas Vigiladas
Proteccin de Testigos, Peritos, Vctimas,
Informantes
Asistencia Judicial Recproca y Extradicin
Compartir Dinero, Bienes Decomisados
Tcnicas Especiales de Investigacin
Operaciones Encubiertas

Vigilancia Electrnica

Remesas (Entregas)
Vigiladas (Controladas)

Informantes

Asistencia Judicial Recproca y Extradicin
Trabajando con Contrapartes en otros Pases
Redes se burlan de la capacidad
limitada de la polica, Ministerio Pblico,
Poder Judicial falta de coordinacin
dentro del pas y/o con otros pases
Cooperacin produce evidencia esencial
para conseguir condena y para
decomisar dinero, bienes
permanentemente el caso de 25
aviones Boeing perdidos
Acuerdos caso por caso sobre como
compartir fondos, bienes capturados
El uso en la prctica de extradicin
(incluyendo nacionales) es poderoso
375 toneladas cocana
incautada (2002), 500
toneladas (2003), 588
toneladas (2004) producto
de mejor cooperacin
Cultivacin de coca (54%
Colombia, 30% Per, 16%
Bolivia)
Aumento en uso de cocana
reportada en Centroamrica
en 2005

La Trata Amrica Latina
Industria ilcita de mil millones en
ganancias
73% traficadas para explotacin
sexual; 27% traficadas para labor
forzada
Mayor cantidad en trminos de pas
de origen (Rep. Dominicana, Brasil,
Colombia, Mxico, Guatemala,
Honduras y El Salvador)
Destinos: EE.UU., Espaa, Italia,
Alemania, Inglaterra, Holanda,
Canada y Japn; en Amrica Latina
(Mxico, Guatemala y El Salvador)
Trata interna

La Corrupcin
Afecta desarrollo, inversin, disponibilidad
de trabajo, calidad de servicios mdicos
Comprometa la seguridad de ciudadanos,
impacto sobre percepcin de justicia,
percepcin del pueblo de oficiales de la
polica, de fiscales, de jueces.
Industria ilcita de miles millones
Dinero y bienes en manos de corruptos y
sus terceros enriquecimiento ilcito,
peculado, prdida de dominio (civil asset
forfeiture)
Captura de este dinero y bienes Clnicas,
Escuelas, Sueldos de Polica, mejores
servicios medicos
Cuentas, Aviones, otros bienes
Lavado de Activos
Cantidad de dinero y bienes producto
de actos ilcitos:
Drogas (trfico) solamente cocaina
Valor de cocaina incautada 2004:
SA-264 toneladas, NA-195,
Europa-78: Valor de calle (est.
40-44 bln.)
Trata (solo explotacin sexual)
Mundial: US$1,500,000,000+
Corrupcin
Mundial: US$1,000,000,000,000+
(est.) solamente en coimas
(Banco Mundial)
Secuestros, Trfico de armas,
Piratera, etc.
Proteccin de Vctimas, Testigos y Peritos
Clave para conseguir informacin para
identificar y desarticular redes criminales,
identificar, ubicar sus bienes ilcitos
Brindan informacin que agentes
encubiertos tal vez no puedan conseguir
Sistemas eficientes requieren suficiente
incentivas para que vctimas, miembros de
redes criminales pueden acercarse a la
polica o fiscal
Formas: Proteccin fsica, reubicacin,
prohibicin total o parcial de revelar
identidad - Qu ms?
Ejemplos
La Delincuencia Organizada No es Algo Abstracto
Tiene Impacto y Aspecto Humano
Y que haces tu
para prevenir la
delincuencia?
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