Denuncia 6

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INTEGRANTES:
Daniel Estrada Prez, Presidente
Luis Heysen Zegarra y
Emma Vargas de Benavides.
Lima, enero del ao 2002
Informe Final de la Subcomisin Investigadora de la
Denuncia Constitucional No. 6
2
INDICE
I.- ANTECEDENTES .............................................................. ............................... 7
II.- HECHOS MATERIA DE IMPUTACIN.-
2.1 Segn la Denuncia Constitucional No. 6 y sus ampliatorias......................... 11
2.2 Segn Instructiva de Vladimiro Montesinos Torres...................................... 16

III.- DILIGENCIAS ACTUADAS.-
3.1 Declaraciones testimoniales............................... ........................... ............... 28
3.2.Visita a los penales ............................... ....................................................... 54
3.3 Visita a las instalaciones del SIN............................... ........................... ....... 54
3.4 Audiencia Pblica ............................... ............................ ............................. 54

IV.- PRUEBA DOCUMENTAL.-
4.1 Descargos ............................... ............................... ............................... .... 68
4.2 Documentacin importante remitida por diversas instituciones, entre
ellas, la Contralora General de la Repblica, el Jurado Nacional de
Elecciones, as como diversas entidades bancarias sobre
levantamiento de secreto bancario y por empresas privadas....................... 75
V. DEL PROCEDIMIENTO DE ACUSACIN CONSTITUCIONAL
5.1 Antecedentes Histricos .............................. ............................... ................ 87
5.1.1 El impeachment. .............................................................. ............ 87
5.1.2 El juicio de Residencia................................ ............................... .. 88
5.2 Las Prerrogativas del los Altos Funcionarios............................... ................... 89
5.5.1 La inviolabilidad .............................. ............................... .............. 90
5.5.2 La Inmunidad.................................................................................. 91
5.3. Naturaleza de la inmunidad............................................................. .............. 92
5.4 procedimientos parlamentarios de levantamiento de inmunidad...................... 93
5.4.1 Procedimiento de levantamiento de Inmunidad................................ 94
5.4.2 Procedimiento de Acusacin Constitucional o Antejuicio ................ 95
3
5.5 El Antejuicio Poltico............................................................ ............................ 95
5.5.1.- Infraccin de la Constitucin. ............................... ........................ 96
5.5.2 .- La presunta comisin de un delito............................... .................. 97
5.6 Presupuestos de una Acusacin Constitucional fundada en la
presunta comisin de delitos ............................................................................. 97
VI. ELEMENTOS DOCTRINARIOS DE LOS DELITOS MATERIA DE ACUSACIN
6.1 EL DELITO DE COHECHO .............................................................. ............... 100
6.1.1. Consideraciones iniciales acerca de su naturaleza .......................... 100
6.1.2. Elementos comunes del delito de cohecho pasivo............................ 102
A.- Elementos del aspecto objetivo del tipo............................ ............... 102
a.- Sujeto activo............................... ....................................... 102
b- Sujeto pasivo............................... ............................... ....... 105
c.- Bien Jurdico tutelado......................................................... 105
d.- Conducta Prohibida : solicitud o aceptacin de
donativo promesa o cualquier otra ventaja ........................ 106
d.1 Contenido cualitativo de la ddiva.......................... 107
d.2 Contenido cuantitativo de la ddiva...................... 108
d.3 Sujeto y destinatario................................................ 108
e. - Consumacin.............................................................. ...... 109
B.- Elementos del aspecto subjetivo del tipo...................................... 110
6.1.3. Cohecho Pasivo Propio............................... ............................... ....... 110
6.1.4. Cohecho Pasivo Impropio.............................................................. .... 111
6.1.5 Delito de Corrupcin Activa de funcionarios............................... ........ 112
A. Sujeto Activo............................... ............................... ............................. 112
B. Conducta prohibida............................... ............................... .............. 113
a. Tratar de corromper a un funcionario con ddivas,
promesas o ventajas ..................................................................... 113
b. Que el objeto de la entrega de la ddiva sea la
realizacin por parte del funcionario de una accin u
omisin en violacin o cumplimiento de sus obligaciones.............. 113
C. Consumacin............................... ............................... ....................... 114
6.2. DELITO DE ASOCIACIN ILCITA........................................................... ........ 115
6.2.1 Consideraciones Generales acerca del delito............................. ....... 115
6.2.2 Elementos del Aspecto Objetivo ............................ ............................ 116
4
6.3 DELITO DE RECEPTACIN........................................................... ................... 119
6.3.1 Consideraciones iniciales acerca de su naturaleza............................. 119
6.3.2 Elementos del Aspecto Objetivo ............................... .......................... 119
d.1. La existencia de un delito precedente................................ 120
d.2. Aprovechamiento de los efectos del delito........................ 121
d.3. Conductas descritas por el tipo............................... .......... 121
E. Consumacin............................... ............................... ...................... 122
VII. VALIDEZ DE LA PRUEBA TESTIMONIAL............................................................. 123
VIII. ANLISIS LGICO JURDICO DE LOS HECHOS MATERIA DE
INVESTIGACIN E INDIVIDUALIZACIN DE RESPONSABILIDADES
8.1 Luego de las Elecciones Generales del 9 de abril del 2000, se produjo
un fenmeno que cambio la composicin de las fuerzas polticas al
interior del Congreso de la Repblica........................................................................... 127
8.2 El fenmeno poltico denominado Transfugismo se origin en una
estrategia planificada en el ms Alto Nivel del Estado orientada
a obtener una mayora parlamentaria a cambio de donativos y diversos
ofrecimientos otorgados a los Congresistas electos (Delito de Cohecho
Pasivo Impropio y Receptacin Artculos 394 y 194
del Cdigo Penal) ........... ............................................................................................. 128
8.2.1 Se encuentran elementos de juicio que acreditan la presunta
comisin del delito de Cohecho Pasivo Impropio o Corrupcin
Pasiva Impropia y Receptacin por parte de los denunciados
Jos Luis Cceres Velsquez, Roger Luis Cceres Prez,
Ruby Rodrguez Del Aguilar y Jorge Polack Merel............................................... 132
8.2.2.Se encuentran indicios razonables que hacen presumir la comisin
del delito de Cohecho Pasivo Impropio y Receptacin por parte de
los denunciados Jorge DAcuhna Cuervas, Milagros Huamn L,
Waldo Ros Salcedo, Juan Carlos Mendoza Del Solar, Gregorio
Ticona Gmez, Jos Luis Elas Avalos, Antonio Palomo Orefice,
Edilberto Canales Pillaca y Mario Gonzlez Inga................................................. 154
5
8.2.3. Se encuentran indicios razonables que hacen presumir la comisin
del delito de Cohecho Pasivo Impropio y Receptacin por parte
de los denunciados Jos Luna Glvez y Guido Pennano Allison ..................... 187
8.2.4. Consideraciones Generales acerca de los delitos de Cohecho
Pasivo Impropio y Receptacin materia del presente acpite............................ 198
8.3 El transfuguismo fue gestado por una Asociacin para Delinquir que
se vali de recursos del Estado para el financiamiento de los costos
que signific la entrega de prebendas a Congresistas electos
(Delito de Asociacin Ilcita y Corrupcin Activa Artculos 317
y 399 Del Cdigo Penal)............................................................................................... 201
8.4. Existen elementos de juicio que hacen presumir que se distrajeron
fondos del Estado para la campaa de Congresistas del entonces
oficialismo (Delito De Receptacin Artculo 194 Del Cdigo Penal) ........................ 205
8.4.1 Imputaciones al seor Rolando Retegui ...................................................... 205
8.4.2 Se encuentran indicios que hacen presumir la comisin del delito de
Receptacin por los denunciados Martha Chvez, Carmen Lozada de
Gamboa y Manuel Vara Ochoa, Luz Salgado y Vctor Joy Way......................... 207
8.5 Existe Ausencia de Elementos Suficientes que permitan levantar la
inmunidad a Los Ex Congresistas Mara Jess Espinoza, Maranella
Elena Monsalve, Francisco Tudela Van Breugel-Douglas, Martha
Hildebrandt, Ana Monteverde, Ivonne Susana Daz, Miguel Ciccia
y Martha Moyano........................................................................................................... 222
IX. CONSIDERACIONES FINALES DE LA SUBCOMISIN INVESTIGADORA..................... 222
9.1 Acusacin constitucional sin desafuero......................................................................... 226
9.2 Algunos hechos colaterales puestos al descubierto por la Subcomisin...................... 227
9.2.1 Intento de golpe de Estado.................................................................................. 227
9.2.2 Resoluciones Supremas secretas....................................................................... 237
9.2.3 Gastos del SIN durante la dcada pasada.......................................................... 238
9.2.4 La persecucin de Montesinos por Fujimori y el verdadero mvil
de su accin........................................................................................................ 244
6
IX.- CONCLUSIONES............................... ............................... ....................................... 254
X RECOMENDACIONES............................... ............................... ............................... 258
7
Seor Presidente de la Comisin Permanente:
La Subcomisin designada por la Comisin Permanente del Congreso de la
Repblica, para investigar los hechos consignados en la Denuncia Constitucional
N 6, presenta Informe Final, en los siguientes trminos:
I. ANTECEDENTES.
1.1 En el proceso N 8262-2000, seguido por delito de corrupcin de funcionarios,
ante el Sexto Juzgado Penal de Lima, el inculpado Vladimiro Montesinos
Torres, en su declaracin instructiva, rendida el 13 de julio del ao 2001,
manifest que un grupo de Congresistas, a quienes identifico y que son
sujetos de esta investigacin, recibi dinero por l entregado para abandonar
la organizacin poltica por la que fueron elegidos y pasar a las filas del Per
2000, agrupacin liderada por el ex Presidente Fujimori y lograr por este
medio delictivo mayora parlamentaria que el pueblo neg en las urnas o para
apoyar a esta agrupacin mantenindose en sus organizaciones. A los
primeros se les llam trnsfugas y los ltimos fueron apodados de topos.
1.2 El 16 de julio del ao 2001 mediante oficio n 8262-2001-6to.jpe-csjl/spf/mmv.
el juez Sal Pea Farfn remiti al Presidente del Congreso de la Repblica
la parte pertinente de dicha declaracin instructiva, que publicada en su
integridad dio lugar a la Denuncia Constitucional N 6.
1.1 La Comisin Permanente del Congreso de la Repblica, en su sesin del 20
de agosto de 2001, acord constituir, de acuerdo a Reglamento, la
correspondiente Subcomisin investigadora integrada por los Congresistas
que suscriben, Daniel Estrada Prez, como Presidente y Luis Heysen Zegarra
y Emma Vargas de Benavides como integrantes.
La mencionara Denuncia Constitucional N 6, fue presentada por los
Congresistas Javier Diez Canseco Cisneros, Eduardo Carhuaricra Meza,
Pedro Ramos Loayza, Jorge Mera Ramrez, Natale Amprimo Pl, Ivn
Caldern Castillo, Gonzalo Jimnez Dioses, Julio Antonio Gonzlez Reinoso y
Pedro Morales Mansilla contra:
8
- La Congresista Martha Chvez Cosso y las ex Congresistas Luz Salgado
Rubianes de Paredes y Carmen Lozada de Gamboa, por la presunta comisin de
los delitos de Receptacin, Corrupcin Pasiva Propia y Omisin de denuncia.
- Los ex Congresistas Jorge Dacunha, Mara del Milagro Huamn Lu, Guido
Carlos Pennano Allison, Jos Len Luna Glvez, Juan Carlos Miguel Mendoza
del Solar, Gregorio Ticona Gmez, Jos Luis Cceres Velsquez, Rger
Cceres Prez, Mario Gonzles Inga, Ruby Consuelo Rodrguez de Aguilar,
Rolando Retegui Flores e Ivonne Susana Daz Daz, por la presunta comisin de
los delitos de Receptacin, Corrupcin Pasiva Propia e infraccin de la
Constitucin;
El ex Congresista Edilberto Canales Pillaca, por la presunta comisin del delito de
Corrupcin Pasiva Propia;
- El ex Congresista Miguel Ciccia Vsquez, por la presunta comisin del delito de
Corrupcin Pasiva Propia;
- El ex Congresista Vctor Joy Way Rojas, por la presunta comisin de los delitos
de Receptacin, Corrupcin Pasiva, Corrupcin Activa y Omisin de Denuncia;
Las ex Congresistas Martha Hildebrandt Prez Trevio, Marianella Monsalve Aita,
Mara Jess Espinoza Matos y dems parlamentarios de la Alianza Per 2000,
por los presuntos delitos de Omisin de Denuncia e infraccin a la Constitucin;
- El ex Primer Vicepresidente de la Repblica y ex Congresista de la Repblica
Francisco Tudela Van BreugelDouglas, por la presunta comisin de los delitos
de Omisin de Denuncia e infraccin de la Constitucin; y contra
- El ex Congresista Manuel Vara Ochoa, por la presunta comisin de los delitos
de receptacin, cohecho propio y omisin de denuncia.
1.2 Posteriormente, el 20 de agosto del ao en curso se present una primera
ampliatoria suscrita por los Congresistas Javier Diez Canseco Cisneros, Jorge
Mera Ramrez y Pedro Ramos Loayza, a travs de la cual denuncian
constitucionalmente a las siguientes personas:
- Congresistas Martha Chvez Cosso y Martha Hildebrandt Prez Trevio y
contra las ex Congresistas Luz Salgado Rubianes, Mara del Carmen Lozada de
Gamboa, Marianella Jess Monsalve Aita, Mara Jess Espinoza Matos, Ana
Monteverde Temple, por la comisin del delito de asociacin ilcita para delinquir;
9
- Congresista Ana Dolores Monteverde Temple, por delito de corrupcin pasiva
propia, as como por infraccin a la Constitucin de la Constitucin en sus artculo
43 , 45 , 93 y 102 inciso 2);
- Ex Congresistas Jos Luis Elas y Rolando Retegui Flores, por delito de
asociacin para delinquir;
- Ex Congresista Jorge Polack Merel, por la comisin de los delitos de corrupcin
pasiva propia, as como por infraccin a la Constitucin en sus artculos 43 , 45 ,
93 y 102 inciso 2).
1.3 Luego, la Comisin Permanente en su sesin del 24 de setiembre del ao en
curso, acord remitir a la Subcomisin Investigadora, la segunda ampliacin
de la Denuncia Constitucional No. 6 presentada por el Congresista Javier Diez
Canseco Cisneros contra:
- El ex Presidente de la Repblica, ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, por la
presunta comisin de los delitos de asociacin ilcita, cohecho pasivo impropio,
enriquecimiento ilcito y desaparicin de pruebas.
- Congresista Martha Moyano Delgado, por la presunta comisin de los delitos
de asociacin ilcita y receptacin.
1.4 La Subcomisin Investigadora se instal el mircoles 22 de agosto de 2001,
para llevar a cabo el procedimiento de investigacin. La Subcomisin cumpli
con lo establecido en el artculo 89 del Reglamento del Congreso. En tal
sentido, en primer trmino se verific que los hechos denunciados constituyan
presunto delito de funcin o infraccin de la Constitucin y que la denuncia
cumpla con los requisitos establecidos en el segundo prrafo del inciso a) del
artculo 89 del Reglamento.
Posteriormente se notific la denuncia a los denunciados dentro del plazo de
24 horas siguientes a la instalacin de la Subcomisin Investigadora, es decir,
el 23 de agosto. Para tales efectos se cumpli con adjuntar la Denuncia
Constitucional No. 6 y su ampliatoria, otorgndoseles un plazo de 5 das para
formular su descargo por escrito y presentar u ofrecer las pruebas que
consideren convenir a su derecho.
10
1.5 En el caso del ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori, con fecha 28 de
setiembre se cumpli con notificarlo a travs del Diario Oficial "El Peruano" y
el Diario "La Repblica", que tienen pgina web, como manda el Reglamento
del Congreso.
De los 30 denunciados, 29 cumplieron con presentar sus descargos con
excepcin del ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori.
1.6 Ms adelante, la Comisin Permanente del Congreso, acumul la Denuncia
Constitucional N 55, interpuesta por el Congresista Javier Diez Canseco
Cisneros, contra Jorge Vctor Polack Merel, por la presunta comisin de los
delitos de receptacin, cohecho pasivo propio y enriquecimiento Ilcito. La
Subcomisin, en acatamiento por lo dispuesto por la Comisin Permanente,
procedi a efectuar tal acumulacin y de inmediato analiz los extremos de la
denuncia y encontr que sta versa exactamente sobre los mismos hechos
materia de investigacin, con la sola diferencia que la ltima denuncia abarca
el delito de Enriquecimiento Ilcito.
En consecuencia, con la finalidad de evitar una doble investigacin y adems,
para evitar tambin, la transgresin de las normas que garantizan el derecho
del ex Congresista Polack Merel, en el sentido que no puede ser exigido a
responder dos veces sobre los mismos hechos, ante la misma Subcomisin,
sta, dio por investigados los hechos en cuanto se refiere a los delitos de
corrupcin de funcionarios y receptacin y respecto del nuevo delito de
enriquecimiento ilcito, ha encontrado que su naturaleza subsidial o residual,
impide la configuracin de ste ilcito, motivo por el que considera que en este
extremo no hay responsabilidad para el denunciado.
1.7 La Denuncia Constitucional N 57, fue remitida por la Comisin Permanente
del Congreso, con el acuerdo que se acumule a la presente investigacin.
Estudiado el asunto, se encuentra que tal denuncia est dirigida contra el ex
Congresista Gilberto Siura Cspedes, por la presunta comisin del delito de
asociacin para delinquir, por cuestiones derivadas de la desaparicin de un
11
catedrtico y nueve estudiantes en la Universidad Enrique Guzmn y Valle, La
Cantuta, situacin totalmente ajena y distinta a los hechos investigados, por
la Subcomisin que informa. En consecuencia, no existiendo el elemento
bsico de la conexin, la Subcomisin acord inhibirse del conocimiento de la
Denuncia Constitucional, N 57 tanto por la razn legal expuesta, como por
que, asumir dicha investigacin obligara a retrasar en forma indefinida, este
pronunciamiento final, que resuelve la compleja situacin de 30 denunciados.
II.- HECHOS IMPUTADOS.
2.1.- SEGN LA DENUNCIA CONSTITUCIONAL N. 6 Y SUS AMPLIATORIAS
De conformidad con la Denuncia Constitucional No. 6 y sus ampliatorias, los
hechos que se les atribuyen a los denunciados son los siguientes:
2.1.1.- A la seora Martha Chvez, se le atribuye haber recibido la suma de
veinte mil dlares, para financiar sus gastos de campaa, por orden del Ex
Presidente Fujimori. Asimismo, haber tenido conocimiento y participado de
acciones ilegales conducentes a lograr la tercera reeleccin de Fujimori y lograr
en forma ilcita, una mayora parlamentaria y que por lo tanto, conoca del
operativo "Reclutamiento Parlamentario",
Se le imputa adems, haber coordinado con Montesinos la accin de amparo que
interpuso buscando enervar la sentencia del Tribunal Constitucional, que declar
inaplicable la tercera reeleccin con el concurso de los Magistrados: Luis
Almeyda, Adalberto Seminario y Csar Tineo; y haber sido "cabecilla de una
asociacin avocada a cometer delitos, manteniendo reuniones peridicas para
coordinar las acciones antijurdicas a ejecutarse".
2.1.2.- A la seora Luz Salgado, se le atribuye haber recibido la suma de veinte
mil dlares, para financiar sus gastos de campaa, por orden del Ex Presidente
Fujimori. Dicho dinero fue entregado en uno de los comedores el pasadizo
ubicado en el segundo piso del SIN. Asimismo, se le atribuye en la denuncia,
12
haber tenido conocimiento y participado de acciones ilegales conducentes a
lograr la tercera reeleccin de Fujimori y lograr en forma ilcita mayora
parlamentaria.
Del mismo modo que en el caso anterior, se le atribuye adems haber sido
"cabecilla de una asociacin avocada a cometer delitos, manteniendo reuniones
peridicas para coordinar las acciones antijurdicas a ejecutarse".
2.1.3.- A la seora Carmen Lozada de Gamboa, se le atribuye haber recibido la
suma de veinte mil dlares, para financiar sus gastos de campaa, por orden del
Ex Presidente Fujimori, por ser una persona de su confianza. Asimismo, haber
tenido conocimiento y participado de acciones ilegales conducentes a lograr la
tercera reeleccin de Fujimori y lograr en forma ilcita, una mayora parlamentaria
y que por lo tanto, conoca del operativo "Reclutamiento Parlamentario",
2.1.4- Al ex Congresista Jorge Dacunha, se le atribuye haber recibido de manos
de Montesinos la suma de diez mil dlares comprometindose a pasar a las filas
de la Alianza Per 2000, firmando un recibo por dicha recepcin. Pese a no haber
cambiado de partido abiertamente, seal que apoyara desde su bancada.
2.1.5.- A la ex Congresista Mara del Milagro Huamn Lu, se le atribuye haber
recibido de Vladimiro Montesinos la suma de treinta mil dlares con fondos del
Estado, a cambio de mantener informado al ingeniero Joy Way, quien la habra
llevado al SIN, de todos los detalles que se acordaran en la bancada de Per
Posible.
2.1.6.- Al ex Congresista Guido Pennano Allison, se le atribuye haber recibido
de Vladimiro Montesinos la suma de quince mil dlares, una primera vez, y veinte
mil dlares, la segunda, para que se comprara un automvil, a cambio de
neutralizar el accionar de la seora Susana Higuchi y de Fernando Olivera, para
que no tuvieran acciones beligerantes contra el gobierno.
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2.1.7.- Al Congresista Jos Len Luna, se le atribuye haber recibido la suma de
siete mil dlares, a cambio de mantenerse aparentemente como independiente,
pero apoyando a Per 2000 en todas las votaciones.
2.1.8.- Al ex Congresista Juan Carlos Mendoza del Solar, se le atribuye haber
recibido de Vladimiro Montesinos la suma de diez mil dlares, a cambio que
integrara abiertamente la bancada de Per 2000.
2.1.9.- Al ex Congresista Gregorio Ticona, se le atribuye haber recibido la suma
de quince mil dlares ms un vehculo y haber solicitado se le alquilara una casa
en esta ciudad, para pasar a las Filas de Per 2000.
2.1.10.- Al ex Congresista Jos Luis Elas, se le atribuye haber recibido cuarenta
mil dlares a cambio de pasar abiertamente a las filas de Per 2000.
Posteriormente se le dio sesenta mil dlares para manejar la campaa electoral
de Fujimori en Ica. Asimismo, se le atribuye haber colaborado con Montesinos
en reclutar trnsfugas y haber llevado a las instalaciones del SIN al ex
Congresista Edilberto Canales.
2.1.11.- Al ex Congresista Jos Luis Cceres Velsquez, se le atribuye haber
recibido la suma de veinte mil dlares con la finalidad de pasarse abiertamente a
las filas de Per 2000.
2.1.12.- Al ex Congresista Roger Cceres Prez, se le atribuye haber recibido la
suma de veinte mil dlares con la finalidad de pasarse abiertamente a las filas de
Per 2000, reunin en la que habra concurrido con su padre, tambin
investigado.
2.1.13.- Al ex Congresista Mario Gonzlez Inga, se le atribuye haber negociado
con Montesinos para recibir veinte mil dlares mensuales, a cambio de pasarse a
las Filas de Per 2000, lo que hizo.
14
2.1.14.- Al ex Congresista Rolando Retegui, se le atribuye haber recibido tres
mil dlares mensuales y haber colaborado en reclutar trnsfugas al llevar al ex
Congresista Mario Gonzles a las instalaciones del SIN.
2.1.15.- A la ex Congresista Ruby Rodrguez, se le atribuye haber recibido la
suma de cincuenta mil dlares a cambio de pasarse a las filas de Per 2000.
2.1.16.- A la ex Congresista Susana Ivonne Daz, se le atribuye haber recibido
dinero para realizar un viaje personal a Arica a efectos de no asistir a la sesin del
Pleno que votaba el visto bueno legislativo sobre el Referndum en contra de la
Ley de Interpretacin Autntica en 1998.
2.1.17.- Al ex Congresista Waldo Ros, se le atribuye haber recibido diez mil
dlares con la finalidad de pasarse a las filas de Per 2000 y habrsele ayudado
en un impugnacin contra l ante el Jurado Nacional de Elecciones.
2.1.18.- Al ex Congresista Edilberto Canales Pillaca, se le atribuye haberse
comprometido a pasarse abiertamente a las filas de Per 2000, a cambio que se
le apoyara en algunos problemas judiciales en los que estaba incurso.
2.1.19.- Al ex Congresista Miguel Ciccia Vsquez, se le atribuye habrsele
ayudado en problemas judiciales, a cambio de no acudir a la votacin, que podra
haberle dado cabida al referndum contra la re - eleccin.
2.1.20.- Al ex Congresista Vctor Joy Way, se le atribuye haber recibido entre
cinco y diez mil dlares mensuales luego de dejar la Presidencia del Congreso,
con la finalidad que se los hiciera llegar a los periodistas que trabajaron con l.
Asimismo, se le atribuye haber recibido ciento veinte mil dlares para comprar un
bien inmueble a un ex Congresista, para que faltara a la votacin del Referndum
y haber recibido dinero del SIN cada vez que lo requera.
Asimismo, se le atribuye haber sido un activo reclutador de Congresistas
Trnsfugas, al haber llevado a la ex Congresista Mara del Milagro Huamn Lu a
las instalaciones del SIN.
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2.1.21.- A la Congresista Martha Hildebrandt, se le atribuye haber tenido pleno
conocimiento, que la mayora parlamentaria entre abril y junio del 2000, se haba
logrado de manera inconstitucional y mediando actos de corrupcin. Asimismo,
que como Presidenta del Congreso, habra conocido desde el da anterior que
deba concederse el uso de la palabra por un tiempo mayor a los cinco minutos al
ex Congresista Waldo Ros, para que renuncie a su Partido.
2.1.22.- Al Congresista Antonio Palomo Orefice, se le imputa haber concurrido
al SIN, llevado por el coronel Manuel Aivar Marca y aceptar integrar abiertamente
la bancada de Per 2000, recibiendo por ello, de Montesinos Torres, la suma de
veinte mil dlares.
2.1.23.- A la Congresista Marianella Monsalve se les atribuye haber tenido pleno
conocimiento, que la mayora parlamentaria se haba logrado de manera
inconstitucional y mediando actos de corrupcin, en su condicin de ex
Vicepresidenta del Congreso de la Repblica.
2.1.24.- A la Congresistas Mara Jess Espinoza, se les atribuye haber tenido
pleno conocimiento, que la mayora parlamentaria se haba logrado de manera
inconstitucional y mediando actos de corrupcin, tambin por haber ostentado la
Tercera Vicepresidencia del Congreso.
2.1.25.- Al ex Congresista Francisco Tudela, se le atribuye haber tenido
conocimiento del operativo "Reclutamiento Parlamentario" de acuerdo a
informacin brindada por el propio Vladimiro Montesinos.
2.1.26.- Al ex Congresista Manuel Vara Ochoa se le atribuye haber recibido
veinte mil dlares para solventar sus gastos de campaa.
2.1.27.- A la ex Congresista Ana Dolores Monteverde, se le atribuye haber
realizado cenas buffet en su casa, organizadas por el Contralmirante Rozas
Buoniccelli y pagadas por el SIN; y haber estado al corriente de que el Estado
subvencionaba la ilegal reeleccin de Alberto Fujimori.
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2.1.28.- Al ex Congresista Jorge Polack, se le atribuye haberse pasado a las filas
de Per 2000, a cambio que se le considerara Vicepresidente de la Comisin de
Relaciones Exteriores.
2.1.29.- A la Congresista Martha Moyano, se le atribuye haber recibido la suma
de veinte mil dlares americanos para su campaa electoral y no haber podido
demostrar el origen de los fondos utilizados para su campaa del ao 2000.
2.1.30.- Al ex Presidente Alberto Fujimori, se le atribuye haber solicitado
semanal o mensualmente sumas de dinero que van desde cien a quinientos mil
dlares americanos y haber negociado con el Coronel Roberto Huamn Azcurra
la entrega de vdeos comprometedores a cambio de un trato favorable.
Los hechos materia de acusacin en realidad son una reproduccin casi
exacta, de la declaracin instructiva del inculpado Vladimiro Montesinos
Torres, ante el Juez del Sexto Juzgado Penal Especial de Lima, Doctor Sal
Pea Farfn, el 13 de julio del ao 2001, en el centro de su reclusin: Penal de la
Base Naval del Callao. Dicho magistrado remiti copia de la parte pertinente de la
declaracin instructiva, al Presidente del Congreso de la Repblica, el 16 de julio
del 2001, con oficio N 82-62-2001-6JPEL.
Por considerar que esta pieza jurdico-penal viene a constituir la verdadera
cabeza de esta investigacin, se transcribe a continuacin su texto completo:
2.2.- HECHOS MATERIA DE LA DENUNCIA SEGN LA INSTRUCTIVA DE
VLADIMIRO MONTESINOS TORRES
CONTINUACIN DE LA DECLARACIN
INSTRUCTIVA DEL PROCESADO:
VLADIMIRO MONTESINOS TORRES
EDAD: 56 aos
Refiere D.N.I. N 09296012
En Lima, a los trece das del mes de julio del
ao dos mil uno, siendo las doce del medioda
con cuarenta minutos, el Personal del Sexto
Juzgado Penal Especial, se constituy al Penal
de la Base Naval, a fin de llevar a cabo la
diligencia de Continuacin de la Declaracin
Instructiva del procesado VLADIMIRO
17
MONTESINOS TORRES, cuyas generales de
ley corren en autos; el procesado se encuentra
asistido por su abogada defensora de Oficio
doctora Gloria Agero Rua, con nmero de
registro cero ocho mil cuatrocientos ochenta del
Colegio de Abogados de Lima. Se encuentra
presente para esta diligencia el seor
representante del Ministerio Pblico, doctor
Aldo Cairo Pastor, Fiscal adjunto de la
Cuarta Fiscala Especial.- Exhortado que fuera
el procesado por el seor JUEZ PENAL, a fin
de que declare con la verdad de los hechos
materia de la presente instruccin con arreglo a
lo previsto por el artculo ciento treintisis del
Cdigo de Procedimientos Penales, se le
formularon las siguientes preguntas:
PREGUNTADO PARA QUE DIGA, REFIERA
USTED EN QUE INSTITUCIONES LABORO
DURANTE LOS ULTIMOS DIEZ AOS: Dijo,
Que trabaje en el Servicio de Inteligencia
Nacional, desempeando inicialmente la
funcin de asesor ad honorem y,
posteriormente, la de Asesor de la Alta
Direccin del Servicio de Inteligencia Nacional
SIN.-
2. PREGUNTADO PARA QUE DIGA USTED,
CUAL ERA EL PROMEDIO DE SU
REMUNERACIN MENSUAL COMO ASESOR
DE LA ALTA DIRECCIN; Dijo, que un
promedio de S/1,400 a S/1,500 nuevos soles
mensuales.-
3. PREGUNTADO PARA QUE DIGA: A QU
CONGRESISTAS DE LA REPBLICA
ENTREG USTED DINEROS CON FONDOS
DEL ESTADO, CUANDO NO
CORRESPONDA EFECTUAR DICHA
ENTREGA DE MANERA LEGAL:
Dijo: Como ya lo tengo declarado en la presente
instruccin la forma y circunstancias y las
razones por las cuales siguiendo las ordenes
del Presidente Fujimori para obtener una
mayora parlamentaria que le permitiera su
juramentacin el veintiocho de julio del ao dos
mil, as como tener el control de la Mesa
Directiva del Congreso y la Presidencia y
control mayoritario de todas y cada una de las
Comisiones Congresales, es que no solamente
el declarante con fondos del Estado le entreg
dinero al congresista Alberto Kouri sino
tambin a los congresistas que a continuacin
declara:
Al Congresista Jorge DAcunha Cuervas,
del Grupo Parlamentario Per Posible fue
trado por el inculpado Oscar Enrique Dufour
Cataneo, a las Oficinas del Servicio de
Inteligencia Nacional, habindole pagado la
suma de diez mil dlares americanos, firmando
un recibo por dicha recepcin,
comprometindose a pasarse a las filas de
Per 2000, conforme el compromiso que
asumiera al recibir el dinero, en presencia del
referido co-inculpado.
Sobre el particular, es del caso referir que
luego que se hicieran las denuncias
periodsticas a los llamados trnsfugas pidi
entrevistarse con el declarante conjuntamente
con el citado co-inculpado Dufour Cutaneo,
manifestndole de que no se pasara a la
bancada de Per 2000 pero que apoyara
desde su bancada en los asuntos que
coordinramos sobre los temas de inters.
Este hecho le fue informado al Presidente
Fujimori, ordenndome que continuara con la
Operacin Reclutamiento de Congresistas para
lograr tener la mayora parlamentaria en Per
2000.
La Congresista Mara del Milagro Huamn
Lu, a quien conociera por intermedio del
fallecido Andrs Marsano Porras, dueo del
entonces Diario El Sol, quien la tena
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trabajando con l como una especie de
secretara y periodista particular;
posteriormente, cuando es elegida congresista,
fue trada a las oficinas del declarante por el
congresista Vctor Joy Way Rojas, con el
propsito de reclutarla y pagarle dinero. El da
que ha estado en las instalaciones del Servicio
de Inteligencia, le entreg la suma de treinta mil
dlares, con fondos del Estado, provenientes de
la Partida Reserva Uno de la institucin donde
trabajaba el manifestante. En el acto de la
entrega el congresista Joy Way sali de la
Oficina con el pretexto de hacer una llamada
telefnica, dejndole el tiempo libre al
declarante para poderle dar el sobre con el
dinero, ocasin que luego de recibirlo es que la
citada Mara del Milagro Huamn Lu me
manifest que se encontraba embarazada y
que con ese dinero se tomara unas vacaciones
en el extranjero, lo que efectivamente sucedi.
Ella ofreci y se comprometi en no pasarse a
la bancada Per 2000, pero mantendra
informado al ingeniero Joy Way, y al declarante,
de todos los detalles que se acordaran en la
bancada de Per Posible del seor Toledo,
para que estuviramos cabal y oportunamente
informados, para que el Presidente Fujimori,
adoptara las medidas que el caso amerite,
manifestndome que ella era del ojo igual que
el Jefe del Estado.
El congresista Guido Pennano Allisson, del
Frente Independiente Moralizador, igualmente
fue trado a sus oficinas por el co-inculpado
Oscar Enrique Dufour Cataneo, de Canal
Cuatro. El seor Pennano estuvo en sus
oficinas del SIN, concretamente en el famoso
silln color marrn de cuero, y en la primera
oportunidad el declarante le ha entregado la
suma de quince mil dlares y en una segunda
oportunidad la suma de veinte mil dlares para
que se comprara un vehculo, que fue lo que le
solicito. El compromiso de l fue no pasarse a
las filas de Per 2000, pero s neutralizar el
accionar de la seora Susana Higuchi de
Fujimori, que formaba parte del FIM y tambin
al congresista Fernando Olivera Vega, con
quien se comprometi para que no tuviera una
beligerancia contra el Gobierno. Incluso dicho
congresista ha concurrido al SIN y ha tenido un
almuerzo con el declarante, acompaado de su
suegro el general retirado Herman Hanman
Carrillo, en este extremo debo precisar al
Juzgado que el co-inculpado Oscar Enrique
Dufour Cataneo recibi un beneficio
conjuntamente con Jos Francisco Crousillat
Carreo de ciento cincuenta mil dlares, por
traer a las oficinas al seor Guido Pennano
Allison, lo que se extendi por la trada de
Jorge DAcunha Cuervas.
El congresista Jos Len Luna Glvez, de la
agrupacin del seor Castaeda Lossio, a
quien el declarante le pagara la suma de siete
mil dlares, con el compromiso de que l se
mantendra como Independiente pero
apoyando a Per 2000, en todas las
votaciones que sobre el particular coordinara
con el declarante siguiendo las instrucciones
del Presidente Alberto Fujimori Fujimori, dicha
entrega fue efectuada en las propias
instalaciones del SIN a donde concurri Luna
Glvez. Lo trajo al SIN el doctor David Meja
Galindo, ex Vice Ministro del Interior en el
gobierno de Fujimori, y era conocido de dicha
persona y simplemente concurri, lo dejo en la
oficina y se retiro; es decir, no participo de la
reunin.
El congresista Waldo Enrique Ros Salcedo,
del FIM, fue trado a las oficinas por un
Comandante del Ejrcito de apellido Ramos,
que prestaba servicios en la zona donde era
alcalde dicho congresista; este Comandante
fue designado por el general Jos Villanueva
Ruesta, para reclutar a dicho congresista, con
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conocimiento del ingeniero Fujimori. Por eso,
el citado oficial lo lleva a las instalaciones del
SIN, donde han tenido mltiples reuniones para
conversar sobre su posicin poltica,
habindose comprometido inicialmente a
mantenerse en el FIM y despus hacer una
ruptura pblica como que efectivamente
sucedi, que en una de las sesiones del
Congreso pidi el uso de la palabra para
renuncia al FIM por discrepancias y por la
actitud personalista del seor Fernando Olivera
Vega.
Esta renuncia fue planificada y acordada entre
el declarante con el citado congresista y
transmitida a las seoras congresistas Luz
Salgado y Martha Hildebrandt, Vice Presidenta
y Presidenta del Congreso respectivamente, y
desde el da anterior fueron informadas de esa
renuncia a efecto de que le concedan el uso de
la palabra por un tiempo mayor a los cinco
minutos al citado congresista y pudiera ste
renunciar a su agrupacin poltica. La ayuda
proporcionada a dicho congresista consisti en
la entrega de diez mil dlares de la Reserva
Uno y con conocimiento del Presidente
Fujimori, se le entregara en presencia del
Comandante Ramos del Ejrcito, para que
hiciera una fiesta de despedida al momento de
dejar la Alcalda de su pueblo. As mismo, se le
ayud en una Impugnacin ante el JNE que
haban interpuesto en su contra como Alcalde,
Resolucin que sali favorable a su persona por
coordinaciones que hizo el declarante con los
cinco miembros del JNE que resolvieron su
caso, conforme podr apreciarse en las
resoluciones del JNE, debiendo precisar que los
cinco miembros eran Alipio Montes de Oca,
Rmulo Muoz Arce, Reynaldo Bringas, el
doctor Ramiro de Valdivia Cano y el doctor
Walter Hernandez. De estos hechos era
permanentemente informado el Ingeniero
Fujimori, pues le exiga al declarante que antes
de que se instalaran las Juntas Preparatorias,
el quince de julio del ao dos mil, l deba de
contar con una mayora parlamentaria que le
permitiese el control por el Poder Ejecutivo del
Poder Legislativo.
El Congresista Juan Carlos Miguel Mendoza
Del Solar, del grupo del seor Castaeda
Lossio, quien es paisano del declarante por ser
de la ciudad de Arequipa, a dicho congresista
le pag la suma de diez mil dlares, para
pasarse a la bancada de Per 2000, con
fondos del Estado de la Partida de Reserva
Uno, con conocimiento del Presidente Fujimori,
incluso dicho Congresista almorz en sus
oficinas conjuntamente con su seor padre,
quien es dueo de una radio en la ciudad de
Arequipa, el compromiso de l por la recepcin
de dicho dinero fue integrar abiertamente la
bancada de Per 2000.
El Congresista Gregorio Ticona Gmez, fue
trado a sus oficinas por el general que tena
bajo su comando la Cuarta Regin de
Infantera con sede en Puno, el ao dos mil, y
como quiera que el citado congresista se
desempeaba como Alcalde en Juliaca, exista
entre ambos una relacin estrecha. Al
comentarle sobre este hecho al Presidente
Fujimori, le orden que lo conversara con el
Comandante General del Ejrcito Jos
Villanueva Ruesta, quien le orden al General
de la Cuarta Divisin de Infantera, general
Villena, para que trajera a sus oficinas al
congresista electo Gregorio Ticona Gmez. El
compromiso de l fue pasarse a las filas de
Per 2000, como efectivamente lo hizo,
renunciando a su Agrupacin Poltica Per
Posible. El beneficio que recibi fue de quince
mil dlares, provenientes de fondos del Estado
de la Partida Reserva Uno del SIN, que con
autorizacin del Presidente Fujimori se le
entreg. As mismo, exigi que se le entregara
un vehculo por lo que el declarante tuvo que
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comprar un carro de color blanco que cost la
suma de veinte mil dlares, por intermedio de
la Toyota y la Tarjeta de Propiedad sali a
nombre de l, precisando que personalmente le
entreg el dinero para el pago de dicho
vehculo, siendo l quien hizo las gestiones
para recoger el vehculo, incluso a estado en su
Oficina con su esposa, exigindome que se le
alquilara una casa para poder trasladarse de
Juliaca a Lima, por lo que convinieron en que
ellos buscaran un inmueble que el declarante
pagara la merced conductiva, como que
efectivamente se hizo, pero despus cuando
sali el vdeo Kouri, tuvo conocimiento que
hicieron abandono de dicha casa devolvindola
al propietario, habiendo el declarante pagado
por la merced conductiva, dinero que fue
entregado a la esposa del congresista, para que
abonara los alquileres, la suma de tres mil
dlares mensuales.
El congresista Elas Alvaro Jos Luis,
congresista electo por Ica, dicho congresista fue
trado a la oficina por la Alcaldesa de
Chaclacayo, Delia Vergara, con quien tena
amistad. Dicho congresista se paso
abiertamente a la bancada de Per 2000, para
este efecto el declarante tuvo que pagarle todos
los gastos que hizo de su campaa para salir
elegido congresista, suma que ascendi a la
cantidad de cuarenta mil dlares. Asimismo,
para el proceso de la Segunda Vuelta, pidi
seguir manejando la Campaa Electoral en el
departamento de Ica, presentando una lista de
gastos de sesenta mil dlares, que fueron
pagados por el declarante con fondos del
Estado provenientes de la Partida Reserva Uno.
Todos estos gastos fueron autorizados,
supervisado y controlados por el Presidente
Fujimori, quien da a da exiga al declarante
que continuara con el trabajo de reclutamiento
pues le manifestaba permanentemente que l
no estara tranquilo hasta no tener la certeza de
contar con una mayora parlamentaria
absoluta. Es decir, el declarante trabaj bajo
una fuerte presin del Jefe de Estado; en ese
sentido, sin que ello implique que no tenga
responsabilidad de estos hechos, pues no
obstante actuar en cumplimiento de ordenes
emanadas del Presidente de la Repblica en
ejercicio de sus funciones, el declarante actu
en plena conciencia.
El Congresista Eduardo Farah Hayn, este
congresista fue trado a la oficina por el
Almirante Amrico Ibrcena, Comandante
General de la Marina, con quien tena mucha
amistad, por cuanto tena un departamento de
veraneo en la playa de Santa Mara. Este
Congresista concurri a las instalaciones del
SIN, donde estuvieron presentes aparte del
Almirante Ibrcena, los Generales Jos
Villanueva Ruesta Comandante General del
Ejrcito - y Elesvan Bello Vsquez,
Comandante General de la FAP. En dicha
oportunidad, viendo la presencia de los mas
altos mandos de las FFAA, el citado
congresista acepto voluntariamente pasarse
abiertamente a la filas de Per 2000, sin poner
condicin alguna y sin recibir ningn tipo de
beneficio econmico de lo que deja expresa
constancia en salvaguarda de la honorabilidad
del mismo.
El congresista Antonio Palomo Orefice, de
las filas de Per Posible, dicho congresista, fue
trado a las oficinas del declarante por el
coronel Manuel Aivar Marca, de quien era
amigo. El acept pasarse a las filas de Per
2000 e integrar abiertamente la bancada por
cuyo compromiso recibi la suma de veinte mil
dlares, con conocimiento y autorizacin del
presidente Fujimori. En el acto de la entrega
material del dinero han estado reunidos los dos
exclusivamente, sin la presencia de terceros.
El dinero que se le pago provena de los
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fondos del Estado, de la Partida Reserva Uno
del SIN, con conocimiento y autorizacin del
presidente Fujimori.
El congresista Canales Pillaca, Edilberto, de
Per Posible, dicho congresista fue trado por el
otro congresista Jos Elas Avalos, por cuanto
los dos eran candidatos por Ica. El citado
congresista se comprometi abiertamente a
pasarse a la bancada de Per 2000, solicitando
que se le apoyara en algunos problemas
judiciales que tena, lo que efectivamente se
hizo, siendo el doctor Pedro Huertas Caballero,
el encargado de solucionar los problemas por
instrucciones del declarante, con pleno
conocimiento del Presidente Fujimori, quien le
exigi al instruyente, que se aceptara cualquier
condicin de los congresistas, con tal de tener
mayora parlamentaria.
El congresista Jos Luis Cceres Velsquez,
electo por Arequipa, fue trado a las oficinas del
declarante por el Comandante General de la
Tercera Regin de Arequipa en el ao dos mil,
conjuntamente con su hijo Roger Luis Cceres
Prez, igualmente congresista de Arequipa, a
quienes se los present dejndolos en su
oficina y posteriormente el instruyente tomo
contacto directo sin la intermediacin del
referido Comandante General de la Guarnicin
de Arequipa con los dos Congresistas, padre e
hijo, quienes aceptaron pasarse a las filas de
Per 2000, recibiendo la suma de veinte mil
dlares cada uno, dinero proveniente del
Estado, de la Partida Reserva Uno del SIN, y
que fuera entregado con conocimiento,
autorizacin y control del Presidente de la
Repblica, quien llevaba un chequeo minucioso
cada vez que el declarante le daba cuenta de
los congresistas que se iban a pasar a las filas
de Per 2000.
El Congresista Mario Gonzlez Inga, de la
agrupacin Per Posible del seor Toledo,
dicho congresista electo fue trado a las
oficinas del declarante por el Congresista de
Per 2000, Rolando Reategui, de quien era
paisano y amigo. La negociacin consisti en
que se le pagara veinte mil dlares mensuales
y l si se pas oficialmente a las filas de Per
2000, renunciando a su bancada bajo el
pretexto de discrepancias polticas. El
congresista electo Rolando Reategui, fue
testigo presencial de dicha entrega de dinero.
Incluso al mismo Rolando Reategui, se le
abonaba la suma de tres mil dlares
mensuales, por orden del Presidente Fujimori,
de la Partida Reserva Uno, conforme lo puede
declarar la seora Mara Anglica Arce, quien
era la encargada de abonarle dichos
conceptos. De este hecho igualmente fue
informado el Presidente Fujimori.
El Congresista Jorge Polack Merel, fue
trado a las oficinas por el seor Oscar Lpez
Menses, l acepto pasarse a las filas de Per
2000, y solamente pidi que se le considerara
para ser Vicepresidente de la Comisin de
Relaciones Exteriores del Congreso, lo que se
le consulto al Presidente de la Repblica,
dando su conformidad con dicho pedido, por lo
que se le transmiti al citado congresista que
efectivamente se le considerara como
Vicepresidente de la Comisin de Relaciones
Exteriores. A dicho congresista no se le ha
entregado suma alguna de dinero, ni vehculos.
La Congresista Ruby Rodrguez de Aguilar,
ella fue trada a las instalaciones del SIN, por
el doctor David Meja Galindo, habiendo
concurrido en diversas oportunidades tambin
su esposo, con quien viva en la ciudad de
Piura, inicindose una negociacin para poder
pasarse a la bancada de Per 2000 y
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renunciando al PAP, lo que efectivamente se
hizo, pagndole el declarante la suma de
cincuenta mil dlares, con lo cual asumi la
obligacin de integrarse abiertamente en la
bancada de Per 2000 y apartndose del PAP.
Respecto a Congresistas del Oficialismo, puedo
referir lo siguiente:
El declarante por orden del Presidente Fujimori,
entreg en las instalaciones del SIN en uno de
los comedores del pasadizo del segundo piso,
al costado de la cocina, la suma de veinte mil
dlares a los congresistas Martha Chvez, Luz
Salgado, Carmen Lozada de Gamboa,
Manuel Vara Ochoa, y al ex candidato al
Congreso, seor Sobero Taira, los veinte mil
dlares entregados a cada uno de ellos era
para que financiaran sus gastos de su campaa
a candidatos del Congreso, este dinero fue
entregado por el declarante de los fondos de la
Partida Reserva Uno, por orden del Presidente
Fujimori. La seora Matilde Pinchi Pinchi,
entreg al declarante extrayendo el dinero de
una de las cajas fuertes, cuando eran
candidatos a ser congresistas, es decir antes
del ocho de abril del ao dos mil, habiendo
salido elegidos como tal todos ellos, menos el
seor Sobero Tayra.
Igualmente deseo de referir, que al ingeniero
Vctor Joy Way, cuando dej la presidencia del
Congreso y por orden del Presidente Fujimori,
se le pagaba una cantidad que oscilaba entre
cinco mil y diez mil dlares mensuales para que
se las diera a los periodistas que haban
trabajado con l como Presidente del Congreso.
El seor Vctor Joy Way Rojas, mandaba todos
los meses, su pedido de fondos, en un papel
manuscrito de su puo y letra, con su edecn y
su chofer, era recepcionado por la seora Mara
Anglica Arce, quienes ingresaban por la puerta
principal y se contactaban con la seora
Maruja, es decir Mara Anglica Arce
Guerrero, quien despus de comunicarle al
declarante efectuaba las cancelaciones,
llevando el chequeo de las cuentas para que
despus el instruyente se las rinda al ingeniero
Fujimori. Igualmente debo de referir al
Juzgado, que cuando hubo el proceso del
Referndum a nivel del Congreso de la
Repblica, el seor Vctor Joy Way Rojas,
coordin con el instruyente para que a uno de
los congresistas cuyo nombre no recuerda en
este momento, pero viendo la lista del
Congreso del noventicinco al dos mil, podra
precisar, dicho seor Joy Way Rojas, se
comprometi con ste a cambio de que no
concurra el da que se producira la votacin al
Congreso, la adquisicin en un inmueble por
un monto de ciento veinte mil dlares, que fue
pagado en cuotas mensuales por el declarante,
con fondos de la partida reservada del SIN y
con autorizacin del presidente Fujimori.
Igualmente, el citado seor Joy Way Rojas,
remita sus anotaciones pidiendo a la
secretaria Mara Anglica Arce, dichos fondos
y que le eran entregados. Al congresista
Miguel Ciccia, se le ayud en unos problemas
judiciales con la Empresa de Buses que l
tiene, por cuyo motivo tampoco concurri a la
votacin y a la congresista Ivonne Susana
Daz, el seor Joy Way Rojas, coordin para
que viajara por motivo personal a la ciudad de
Arica, pagndosele todos los gastos que ello
originaba, con fondos del Estado provenientes
de la Partida Reserva Uno, que entrega el
declarante al seor Joy Way Rojas, para que
sean entregados a la citada congresista, todo
ello con conocimiento del Presidente Fujimori,
razn por la cual dichos congresistas
disminuyeron en tres votos, imposibilitando que
la oposicin alcanzara el nmero de votos
requeridos por ley para efectuarse el
Referndum en el ao mil novecientos
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noventiocho. Igualmente, debe precisar que
entre el proceso de la primera y de la segunda
vuelta, cuando ya se haban conocido los
nombres de los candidatos al Congreso que
haban salido elegidos, y estando en proceso
de reclutamiento de congresistas, para que se
pasaran a Per 2000, de los congresistas
nombrados precedentemente, el ingeniero
Fujimori orden que los cincuenticuatro
congresistas de Per 2000, ms los que se iban
pasando progresivamente concurrieran a las
instalaciones del SIN, como en efecto lo
hicieron, para planificar la estrategia de la
segunda vuelta electoral a realizarse en el mes
de mayo del ao dos mil, habiendo asistido toda
la Alianza oficialista con excepcin del
congresista Francisco Tudela, en esas
reuniones se coordinaban las estrategias de
campaa y el seor Ricardo Viniski, de la
agencia Causa, publicista de la campaa
electoral de Per 2000 as como el seor Sal
Marquevich de la Agencia Mayeutica, quien
haca las encuestas cualitativas y los focus
group, eran lo que explicaban los estudios
efectuados a todos los congresistas y all se
acord de que deberan repartir por zonas en la
capital y los que son de provincias en
provincias, calendarios chicos, medianos y
grandes, as como calendarios personales de
cada uno, pelotas, mandiles, etc., que deberan
recogerlo en una casa de San Isidro, que para
el efecto haba alquilado a nombre de Per
2000, Ricardo Viniski, hacindoseles la
salvedad de que todas esas especies que
recogeran para coadyuvar a la campaa, eran
entregadas por el SIN, es decir los congresistas
tuvieron pleno y cabal conocimiento que el
Estado estaba financiando indebidamente la
reeleccin presidencial del ingeniero Fujimori.
El seor Ricardo Viniski, ha sido el responsable
con el equipo que trabaj con l en mandar a
confeccionar los calendarios chicos, grandes y
medianos, por regiones del pas y los
personales de los congresistas, as como
mandiles y pelotas, para serles entregados en
el inmueble de San Isidro. Igualmente, en esas
reuniones en el SIN al trmino de las mismas,
por orden del ingeniero Fujimori, se
acostumbraba a ofrecer un buffet en un
ambiente contiguo al de la reunin, el que era
solicitado por el Almirante Rosas al Majestic,
quien confeccionaba el buffet, poniendo los
mozos y stos eran pagados con fondos del
Estado, para agasajos a congresistas por
orden del Presidente Fujimori. Igualmente, el
da que recibieron sus credenciales por el JNE,
los congresistas de la Alianza Electoral Per
2000, ms los que ya se haban pasado a la
alianza oficialista, por orden del ingeniero
Fujimori, se efectu una cena buffet en el Hotel
Las Amricas, cuya coordinacin y
organizacin la efectu el Almirante Rosas, y
cuyos gastos de atencin a esos congresistas,
fueron pagados con fondos de la Partida
Reservada del SIN, con orden del presidente
de la Repblica, quien verific esos gastos. As
mismo, se han llevado a cabo cenas buffet en
la casa de la congresista Ana Monteverde
Temple, en Pueblo Libre durante cuatro veces,
organizadas por el Almirante Rosas, atendidos
los buffet por el Majestic con sus mozos, y
pagadas con fondos del Estado del SIN. As
mismo, en la casa de la congresista Carmen
Lozada de Gamboa, se efectu una cena con
el mismo propsito para todos los congresistas
de la Alianza Oficialista, igualmente el buffet
fue servido por el Majestic y sus mozos,
organizados por el Almirante Rosas y pagado
por los fondos del SIN con autorizacin del
Presidente de la Repblica.-
5. PREGUNTADO PARA QUE DIGA A QU
PERSONA SE REFIERE USTED CON EL
NOMBRE DE OSQUITAR CUANDO
CONVERSABA CON ALBERTO KOURI, Y A
QUIEN LE DICE LITERALMENTE VOY A
COORDINAR INMEDIATAMENTE CON LOS
24
AMIGOS, CON OSQUITAR Y DESPUS
CONVERSAMOS, DIJO: Que, se refiere a
scar Lpez Meneses, ello fue as porque
dicha persona, se convirti en el Coordinador
de todos los congresistas que se pasaron a la
Alianza Electoral Per 2000, para cuyo efecto
fue nombrado como Asesor en el Congreso de
la Repblica por la seora Martha Hildebrandt.
6. PREGUNTADO PARA QUE DIGA, QU
PERSONAS LE APOYABAN EN LAS
LABORES DE FILMACIN DE REUNIONES
COMO LAS QUE MOTIVAN EL PRESENTE
PROCESO, QUINES Y DNDE
GUARDABAN LOS VIDEOS, AS COMO
QUIN O QUINES ERAN LOS
RESPONSABLES DE SU EDICIN Y
CLASIFICACIN; DIJO:
Que, el coronel Roberto Huamn Azcurra, era
el responsable de todo lo indicado en la
pregunta, teniendo conocimiento que trabajaba
con ste Manuel Tullume Gonzlez, quien le
entregaba el material al coronel Huamn y se
guardaba en un ambiente ubicado en la Alta
Direccin, frente a la oficina del secretario del
Almirante Rosas; Roberto Huamn tena un
equipo de personas a su cargo, que el
declarante no los vea, con excepcin de
Tullume.-
7. PREGUNTADO PARA QUE DIGA EL
NOMBRE DEL COCINERO O COCINEROS Y
DE LOS MOZOS QUE ATENDAN SUS
OFICINAS EN EL SERVICIO DE
INTELIGENCIA NACIONAL, DIJO: Que, no
recuerdo los apellidos ni nombres, entre uno de
ellos se encontraba el yerno de la seora
Maruja, Mara Anglica Arce, siendo sta
quien conoce sus nombres, ya que tena la
relacin nominal y les pagaba por sus servicios;
siendo estos mismos mozos, quienes atendan
al Presidente cuando acuda a las instalaciones
del SIN; precisando que quien le atenda de
manera directa los conoca con el nombre de
NGEL y haba un seor SANTOS con sus
dos hijos, que era mozos.-
EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DEL
MINISTERIO PBLICO FORMULA LAS
SIGUIENTES PREGUNTAS:
1.- PREGUNTADO PARA QUE DIGA, SI EL
CO-PROCESADO JOS FRANCISCO
CROUSILLAT CARREO, CONOCA DNDE
FUNCIONABA LAS OFICINAS DEL SIN;
CUL FUE EL MOTIVO DE SU PRESENCIA
EN LA REUNIN DEL CINCO DE MAYO DEL
DOS MIL Y SI SABA QUE EL ELECTO
CONGRESISTA ALBERTO KOURI
BOUMACHAR, IBA A RECIBIR DINERO POR
PASARSE A LAS FILAS DE PER 2000,
DIJO: Que, s conforme lo ha detallado en la
declaracin instructiva anterior prestada ante
este Juzgado..-
2.- PREGUNTADO PARA QUE DIGA, SI
CONFORME LO SEALADO EN SU
RESPUESTA NMERO TRES DE LA
PRESENTE DECLARACIN, EL
DEPONENTE CONSERVA DOCUMENTOS
FLMICOS (VIDEOS) DE LA ENTREGA DE
DINEROS EFECTUADAS A LOS
CONGRESISTAS PRECISADOS EN SU
RESPUESTA A LA PREGUNTA NMERO
TRES, DIJO: Que, s se hicieron las
filmaciones de todos esos eventos pero no
podra precisar qu filmaciones se ha
encontrado y cuales no, ya que no ha tenido
oportunidad de ver, por encontrarse
incomunicado y no tener acceso a los actuados
judiciales.-
3.- PREGUNTADO PARA QUE DIGA EN QU
CONSISTA EL COMPROMISO ENTRE EL
DEPONENTE Y LOS CONGRESISTAS QUE
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SE PASARON A LAS FILAS DE PERU 2000
Y DE LOS QUE NO SE PASARON, PERO
QUE SEALARON UN APOYO AL RGIMEN
DEL EX PRESIDENTE FUJIMORI, DIJO: Que,
el compromiso era hacer el pago mensual a la
gran mayora de ellos, durante los cinco aos
de gobierno, lo que se vino haciendo hasta que
el declarante dej la funcin en setiembre del
dos mil y se interrumpi tales entregas de
dinero.-
En este estado la defensa formula las
siguientes preguntas:
1.- PREGUNTADO PARA QUE DIGA QU LE
REFIRI EL PRESIDENTE ALBERTO
FUJIMORI FUJIMORI PARA QUE SE HICIERA
LA OPERACIN DE RECLUTAMIENTO
PARLAMENTARIO, DIJO: Que, le dio la orden
para que a cualquier precio lograra que Per
2000, tuviera mayora parlamentaria para poder
juramentar el veintiocho de julio del ao dos mil
como presidente de la Repblica en el tercer
periodo dos mil - dos mil cinco, as mismo tener
el control absoluto de la mesa directiva del
Congreso y la Presidencia y control
parlamentario de todas las comisiones
congresales, con lo cual se garantizaba en el
pas la estabilidad y la gobernabilidad, pues sin
mayora parlamentaria se hubiera hecho
ingobernable el pas, hubindose podido entrar
si es que ello no era posible a una situacin de
confrontacin de consecuencias imprevisibles
en la estabilidad poltica de la nacin, por lo que
el instruyente siendo consciente de esa
situacin y ante el pedido expreso del
presidente Fujimori, es que llev a cabo la
operacin denominada reclutamiento que
logr que la alianza oficialista de
cincuenticuatro congresistas que obtuvo en el
proceso electoral de abril del ao dos mil,
llegara a tener sesenticuatro congresistas lo
que le dio una slida mayora parlamentaria,
que permiti la juramentacin del ingeniero
Fujimori, el veintiocho de julio del ao dos mil,
el control de la mesa directiva del Congreso y
la Presidencia y control mayoritario de todas y
cada una de las Comisiones del Congreso, con
lo cual se dio inicio a un periodo en estabilidad
que hizo posible inicialmente la gobernabilidad
de la nacin, hasta que sali el vdeo que
motiva la presente instruccin y se gener una
situacin de descontrol y desgobierno que
culmin con la renuncia del declarante y la
vacancia de la presidencia del ingeniero
Fujimori por incapacidad moral.-
El Juzgado formula la siguiente pregunta.-
PREGUNTADO PARA QUE DIGA: SI TIENE
ALGO MS QUE AGREGAR A LA
PRESENTE DILIGENCIA.- DIJO: Que, el
declarante se encuentra recortado en el
derecho de defensa que la Constitucin y la ley
le asiste, puesto que solamente cuenta con
una Defensora de Oficio para atender a seis
Juzgados de instruccin y patrocinar en
cuarenticinco procesos penales, en los cuales
est comprendido el declarante siendo
materialmente imposible que pueda darse
tiempo para leer todas y cada una de las
instrucciones, que son voluminosas y con una
gran cantidad de inculpados, tanto mas si
durante este tiempo est presente con el
instruyente durante todos los das en las
declaraciones instructivas sin que le sea
posible tener la mnima oportunidad de
examinar los expedientes y poder ofrecer las
pruebas de descargo que a su derecho
convienen, por lo que ante diversas judicaturas
ha solicitado que el Ministerio de Justicia le
asigne otros Defensores de Oficio, lo que no
sucede hasta la fecha, impidindose que tenga
una adecuada defensa y que a mayor
abundamiento hasta la fecha no ha tenido la
posibilidad, pese a haber solicitado a otro
juzgado, de poder conferenciar con un letrado
26
de su eleccin como es el caso del doctor
Francisco Chirinos Soto, sin que esa
conferencia signifique la subrogacin de los
Defensores de Oficio; por lo que en esta
oportunidad pide a la Judicatura que se le
permita dicha entrevista, reitera sin que ello
implique una subrogacin de los Defensores de
Oficio; as mismo reitera al Juzgado se digne
reiterar el oficio al INPE por cuanto pese a
haberlo autorizado por resolucin judicial que
se permita el ingreso de alimentos al
declarante, as como la posibilidad de contar
con una mquina de escribir para poder
redactar sus recursos que a su defensa
convengan hasta la fecha no se materializa por
parte del INPE en razn de que no ha
comunicado en lo absoluto los mandatos de la
judicatura al Jefe de la Base Naval del Callao,
por lo que pide al Juzgado se digne atender a lo
solicitado por el inculpado declarante en esta
instruccin. Finalmente, cabe
aadir que la operacin Reclutamiento de los
doce Congresistas que de diversas
agrupaciones polticas se pasaron abiertamente
a conformar la Alianza Electoral Per 2000,
conformando una mayora parlamentaria irrita
de sesenticuatro congresistas sin que hayan
recibido mandato del pueblo para ello, fue de
pleno conocimiento de la doctora Martha
Hildebrandt Prez Trevio, de la seora Luz
Salgado, de las otras integrantes de la Mesa
Directiva y de todos y cada uno de los
cincuenticuatro congresistas que fueron
elegidos por la Alianza Per 2000, pues es
imposible que por generacin espontnea o por
la linda cara de todos y cada uno de ellos, como
es el caso de Francisco Tudela, quien tambin
saba de esta operacin, pues se la informaron
el presidente Fujimori y el declarante en las
propias instalaciones del SIN y posteriormente
al Vicepresidente Ricardo Mrquez, es que
hayan logrado una abrumadora mayora de
sesenticuatro congresistas, coadyuvando con
su cmplice silencio a integrar una mayora
parlamentaria con doce congresistas que no
correspondan por mandato popular, partiendo
por Martha Chvez, quien era la que ms le
preguntaba al declarante si tenamos mayora
parlamentaria, para continuar como Presidenta
de la Comisin de Defensa, Orden Interno e
Inteligencia del Congreso de la Repblica. As
mismo, es del caso referir que cuando sali el
vdeo de Kouri con el declarante, los
cincuenticuatro congresistas de la mayora
parlamentaria, se reunieron con el declarante,
en las instalaciones del SIN, por orden del
presidente Fujimori en presencia de los
Comandantes Generales de las FF.AA. y PNP
Villanueva Ruesta y Fernando Dianderas
Ottone, Amrico Ibrcena y Elesvn Bello, y
todos eran conscientes de que se haban
pagado al congresista Kouri con dineros del
Estado para que formara la mayora que ellos
tenan y por las cuales estaban sentados en
esos momentos, comprometindose a hacer
una defensa cerrada del congresista Kouri, lo
que efectivamente ocurri y de all se fueron a
Palacio de Gobierno a entrevistarse con el
Presidente recibiendo la misma consigna que
el Jefe de Estado le haba dado al declarante,
siendo testigo de ese hecho la congresista
Cecilia Martnez de Franco, quien puede dar fe
como el Presidente Fujimori en Palacio de
Gobierno orden cerrar filas defendiendo a
Kouri y slo despus que el declarante
abandona el pas y se encuentra en Panam,
ellos, particularmente la Junta Directiva,
cambian de actitud, pero
por razones histricas debe mencionar, que
cuando la oposicin censura a la Mesa
Directiva de la seora Martha Hildebrandt, Luz
Salgado, Ana Mara Monsalve y Mara Jess
Espinoza, vindose la situacin de que iba a
ser subrogada la Mesa Directiva y asumida por
la oposicin, el presidente Fujimori llama al
declarante a Panam y le pide desesperado
27
que lo apoyara a evitar la censura de la Mesa
Directiva y por ende la vacancia de la
Presidencia de la Repblica por incapacidad
moral, conforme lo faculta la Constitucin
Poltica del Estado, solicitndole casi llorando al
declarante que hiciera la gestin con los doce
congresistas que el instruyente haba operado
reclutndolos, para la bancada de Per 2000,
por lo que ese da desde Panam durante todo
el da el instruyente coordin telefnicamente
con los doce congresistas cuyo nombre ya se
ha sealado, y se evit la censura del Congreso
y la vacancia de la Presidencia, pues si la
oposicin lo asuma se iba a ordenar tal
vacancia. Las comunicaciones del declarante
con los congresistas se hacan telefnicamente
(celular), conforme se puede verificar por la
Compaa de Telfonos; las coordinaciones se
hacan con scar Medelius, scar Lpez
Meneses, quien me pasaba el telfono con los
doce congresistas que se pasaron a Per 2000
y con Absaln Vsquez. Mi dicho sobre la
asistencia de todos y cada uno de los
congresistas mencionados precedentemente a
las instalaciones del SIN, puede ser
corroborado con las declaraciones de los
capitanes Wilber Ramos Viera, Ruiz Agero, la
seora Mara Anglica Arce, la seora Matilde
Pinchi Pinchi, por el Coronel Sub Jefe del SIN
Luis Rodrguez Silva, el propio Almirante
Rosas, su secretaria, su ayudante, el personal
de la cocina y mayordomos, ms el personal de
servicios del SIN que estaba laborando esos
das y todo el personal que laboraba en la
instalacin, con sus conductores y miembros
de seguridad. Lo que debe estar registrado en
la Prevencin, ms el conocimiento del
personal de seguridad de la instalacin, quien
tena el control de ingresos de Congresistas y
Ministros de Estado.- Con lo que concluy la
presente diligencia, firmando los presentes
despus que lo hiciera el seor Juez, por ante
mi, doy fe.-
SAUL PEA FARFAN
Juez Penal Titular Especial
DR. ALDO OMAR CAIRO PASTOR
Fiscal Adjunto Provincial
4 Fiscala Especializada en Delitos
de Corrupcin de Funcionarios
GLORIA AGERO RUA
Abogada
C.A.L. 8480
PODER JUDICIAL
MARTIN FRITZ MEYER VELASQUEZ
Secretario (o)
Sexto Juzgado Penal Especial
Corte Superior de Justicia de Lima.
Firma y rbrica de
Vladimiro Montesinos
con una huella dactilar.
Teniendo en cuenta la importancia de la declaracin prestada por Vladimiro
Montesinos Torres ante la Subcomisin, el 20 de Diciembre del ao 2000, en el
Centro de Reclusin de la Base Naval del Callao y para efectos de contrastar la
declaracin prestada por ste ante el Juez y ante la propia Subcomisin, se ha
acordado que el texto completo de la transcripcin, presentado pblicamente al
Congreso, motivo por el que, corre al final como ANEXO N 1.
28
III.- DILIGENCIAS ACTUADAS.-
La Subcomisin ante la complejidad del caso, tanto en razn de materia como por
la profusin de personajes denunciados (30), que equivale a una cuarta parte del
total de miembros del Congreso de la Repblica, y con plena conciencia que las
indagaciones a realizar, deban estar destinadas a producir convencimiento sobre
la situacin de cada uno de ellos. Se esmer por privilegiar en una primera
instancia la prueba testimonial, seleccionando a numerosas personas, con el
propsito que puedan contribuir a ubicar una o ms pistas, que a su vez lleven a
descubrir la verdad de las cuestiones objeto de imputacin.
En esta orientacin se recibieron las 27 manifestaciones que se mencionan y
resumen a continuacin:
3.1 DECLARACIONES TESTIMONIALES
Luego de verificar que los hechos denunciados constituyen presunto delito de
funcin y que la denuncia cumpla con los requisitos establecidos en el segundo
prrafo del inciso a) del artculo 89 , la Subcomisin Ivestigadora de la denuncia
constitucional No. 6, cumpli con realizar determinadas diligencias como tomar
las declaraciones de las siguientes personas en calidad de testigos:
3.1.1.- Seor David Meja Galindo, quien fuera asesor del Servicio de
Inteligencia Nacional desde 1997 hasta setiembre del ao 2001 y que segn la
instructiva del procesado Vladimiro Montesinos Torres, fue quien llev a las
instalaciones del SIN a los ex Congresistas Jos Luna Glvez y a la ex
Congresista Ruby Rodrguez de Aguilar.
La sesin se llev a cabo el 28 de agosto de 2001. En la misma el seor Meja
manifest desconocer del operativo "Reclutameinto Parlamentario", pero seal
que s haba escuchado hablar que el gobierno quera lograr una mayora en el
Parlamento y que haban acciones para lograrlo. Seal que se rumoreaba, pero
29
no conoca bien el mecanismo. Asimismo, seal que conoci al Congresista
Jos Luna Glvez en el ao 1980 mientras formaban parte de la Comisin de
Transferencia de Electroper al nuevo gobierno. Luego de ese trabajo en el que
tuvo contacto con l un mes, no lo volvi a ver, asegur que no fue l quien lo
llev al Congresista Jos Luna a las instalaciones del SIN, ni tampoco lo present
al seor Vladimiro Montesinos.
Tambin manifest conocer a la ex Congresista Ruby Rodrguez de Aguilar, en
circunstancias en que fue convocado por el seor Vladimiro Montesinos a una
sala donde se encontraba conversando con ella, sobre la labor que deseaba
hacer en los pueblos jvenes de Piura. Lo convoc porque ella tenia problemas
judiciales y quera que ste la ayudara, ah la conoci y posteriormente se
reunieron en el mismo lugar con su esposo, para tratar los avances del apoyo a
los pueblos jvenes. Sin embargo, manifest que para l las personas citadas se
conocan porque haba confianza entre ellos.
3.1.2.- Seora Delia Vergara Prez, Alcaldesa de Chaclacayo, quien segn la
instructiva del procesado Vladimiro Montesinos Torres, fue quien llev a las
instalaciones del SIN, al ex Congresista Jos Luis Elas valos.
La sesin se llev a cabo el 31 de agosto de 2001. En ella, la seora Delia
Vergara manifest que conoci al seor Elas en enero del ao 2000 en la casa
de un amigo comn del seor Ricardo Flores. Asimismo, seal que nunca
present al seor Vladimiro Montesinos, que lo nico que hizo fue comentar con
l, que el da de las elecciones, gente de Avancemos acus al seor Elas que no
haba hecho campaa por el seor Salas y que al ver esto la madre del seor
Elas falleci de un paro cardaco. En tal sentido, seal que dicho comentario, a
su parecer, pudo haber sido el motivo para que el seor Vladimiro Montesinos lo
llam despus de las elecciones, considerando que se haba quedado sin partido
y pens en invitarlo. Por otro lado, seal que nunca haba escuchado de la
operacin "Reclutamiento Parlamentario".
30
3.1.3- Seora Rosa Zamora Vento, fue tcnico administrativo III de la Direccin
de Contabilidad y Tesorera del Servicio de Inteligencia Nacional desde, 1978 a
junio de 2001.
La sesin se llev a cabo el 31 de agosto de 2001. En dicha sesin, la seora
Rosa Zamora manifest que su trabajo era archivar todos los documentos que
estn sustentados con comprobantes de pago, elaborar balances de
comprobacin, hacer estados financieros; y balances constructivos de fin de ao;
y girar cheques.
Asimismo, relat que los bienes, remuneraciones y servicios del SIN eran
manejados por la Direccin de Administracin, cuya documentacin est
debidamente sustentada, mientras que los gastos reservados (Partida 4.3
operaciones reservadas) nicamente estaban sustentados con Resoluciones
Supremas firmadas por el Presidente de la Repblica, el Presidente del Consejo
de Ministros y el Jefe del SIN. El presupuesto de dicha partida de gastos
reservados era de 4 millones 300 mil soles mensuales durante el ao 2000.
Tambin seal que desconoca si Vladimiro Montesinos dispona de dicho
dinero.
3.1.4.- Seora Sara Ramos Salcedo, fue asistente de la oficina de
administracin del Servicio de Inteligencia Nacional desde 1997 hasta mayo del
ao 2001.
La sesin se llev a cabo el 31 de agosto de 2001. En dicha sesin que tuvo
carcter de reservada, la seora Sara Ramos manifest que su funcin era
registrar la documentacin del rea de abastecimientos, ingresar los datos y
verificar que existan estos documentos. En cuanto a la Partida 4.73 seal que
slo ingresaba los datos por cuanto dichos montos eran sustentados solamente
por Resolucin Suprema. Asimismo, sealo que no saba en qu se gastaba el
dinero asignado a dicha partida.
3.1.5.- Seora Mara Anglica Arce Guerrero, fue la secretaria del procesado
Vladimiro Montesinos Torres, segn su instructiva, podra corroborar lo dicho por
31
ste en relacin a la asistencia de todos y cada uno de los ex Congresistas que
l menciona.
La sesin reservada se llev a cabo el da sbado 1 de setiembre en el
Establecimiento Penitenciario de Mujeres Santa Mnica de Chorrillos.
En dicha sesin, la seora Mara Anglica Arce manifest haber ingresado al SIN
en enero de 1992 a travs de la Mara Montesinos, hermana de Vladimiro
Montesinos Torres.
Seal asimismo que su labor era recepcionar llamadas, recibir documentacin
que vena de Palacio de Gobierno, Ministerios y otras entidades que llegaban al
SIN; y ver la alimentacin y vestimenta del seor Montesinos.
Tambin manifest, que mensualmente vena un pedido de fondos de Palacio de
Gobierno. El seor Montesinos le daba el visto bueno y ordenaba entregar un
maletn que deca que era para el Presidente con la cantidad de dinero solicitada.
Las cantidades oscilaban entre 300 mil a 700 mil dlares. El dinero era entregado
al Almirante Rozas o al Coronel Luis Rodrguez. Se sacaba el dinero de un
maletn que le indicaba el seor Montesinos, lo colocaba en un folder y anotaba
en una hoja los montos, ya que todos los meses era chequeado por la Seora
Matilde Pinchi Pinchi. Manifest no saber de dnde provena el dinero, pero
saba que haba una cantidad de dinero a disposicin del SIN.
Asimismo, seal que nunca vio ingresar congresistas porque las oficinas
estaban cerradas y separadas. Pero s sabe que el ex Congresista Rolando
Retegui iba al SIN y por orden del Doctor Montesinos se le entregaba tres mil
dlares mensuales y el seor Retegui firmaba un documento que era revisado
por la seora Matilde Pinchi Pinchi, y mensualmente se destrua. En total existan
2 maletines, uno de donde se sacaba dinero para el Presidente, al que se le
denominaba tambin "Caballero" y de donde en una oportunidad se le entreg
hasta quinientos mil dlares a la hermana, seora Rosa Fujimori; y otro maletn
para pagos menores, como por ejemplo al ex Congresista Rolando Retegui, al
32
ex Congresista Joy Way en una oportunidad; al personal de cocina, al Doctor
Rafael Merino, al Doctor
Pedro Huertas, al Coronel Luis Rodrguez y al Contralmirante, Jefe del SIN,
Humberto Rozas Bonuccelli. El pago era extraordinario. Tambin a la ex Fiscal
de la Nacin Blanca Nlida Coln, al Fiscal Egua, entre otros.
Por otro lado, sealo que desconoca del operativo "Reclutamiento
Parlamentario", nunca vio entregar dinero a ningn congresista ni tampoco
prepar dinero para alguien que haya salido en los vdeos. Cada vez que vena
una visita, el seor Montesinos ordenaba que "preparen la sala y que venga
Huamn".
Sin embargo, en una oportunidad el Doctor Rafael Merino le dio un diskette para
corregir, en donde figuraba un acta de compromiso y un recibo con el nombre del
seor Guido Pennano, sin firma. Tambin afirma haber visto a uno de los
seores Cceres y manifest que el seor Waldo Ros haba ido al SIN.
Finalmente manifest haber visto los recibos de los seores Jorge Dacunha,
Carlos Mendoza del Solar y Ruby Rodrguez.
3.1.6.- Seor Rafael Merino Bartet, fue asesor de la alta direccin del Servicio
de Inteligencia Nacional durante 20 aos hasta setiembre del ao 2000. Estaba
encargado del frente interno y el frente externo; es decir, apreciaciones polticas
sobre los problemas internos y externos del Per.
La sesin se llev a cabo el 4 de setiembre, en la cual manifest que conoca del
operativo "Reclutamiento Parlamentario" y que Montesinos quera con esto formar
su clula parlamentaria propia que sirviera de bisagra para apoyar a la mayora
gobiernista y a la oposicin, cuando se presentaran Proyectos de Ley que lo
pudieran afectar.
En cuanto a los recibos para los Congresistas, estos se hacan en su
computadora, en la del Doctor Pedro Huertas o en la de la Secretaria Mara
33
Angelica Arce, cuando lo peda el seor Montesinos, era un formato que tena en
blanco las cantidades y las fechas.
Seal que vio recibos de los siguientes ex Congresistas: Ruby Rodrguez, Jos
Luna Glvez, Jorge Dacunha, Guido Pennano, Waldo Ros, Antonio Palomo,
Edilberto Canales, los dos ex Congresistas Cceres, Jos Luis y Rger y de
Mario Gonzles. Sin embargo, fsicamente nunca vio la entrega de dinero, pero
en algunas oportunidades el seor Montesinos rindose comentaba que tal o cual
persona haba "atracado", en unos casos hablaba de 30 mil dlares y en otros de
10 mil. Entre las personas que mencion que haban atracado, se encuentran
Ruby Rodrguez, la que haba puesto como condicin que arreglen una serie de
juicios en los que estaba involucrado su esposo, adems de una cantidad de
dinero. Tambin mencion al seor Eduardo Farah pero que no haba recibido
dinero; a los seores Cceres, al seor Jorge Dacunha y al seor Guido
Pennano quien habra recibido 30 mil dlares.
3.1.7.- Coronel Luis Rodrguez Silva, quien fuera sub jefe de del Servicio de
Inteligencia Nacional desde el 1 de enero del 2000 hasta el 31 de octubre del
2000.
La sesin se llev a cabo el 4 de setiembre, en la cual manifest que no tena
relacin laboral con Montesinos y que su jefe era el contralmirante Humberto
Rozas Buoniccelli. Tambin seal que no conoca del operativo reclutamiento
de congresistas y que su cargo no tena nada que ver con la parte operativa del
SIN.
Seal que hasta en 3 oportunidades el contralmirante Rozas Buonicelli lo llam
para que hablara con Montesinos, quien en dichas oportunidades le pidi que
llevase unos sobres de manila tamao A 4, sellados con calidad de secretos y
urgentes al Presidente de la Repblica. No sabe que contenan dichos sobres,
excepto una vez en que el ex Presidente lo abri delante suyo y eran unas
Resoluciones Supremas Secretas, las cuales firm y pidi que se entreguen al
secretario de la presidencia. Precis que en las 3 oportunidades que fue, llev un
sobre nunca un maletn.
34
Seal, asimismo que cada vez que iban personalidades al SIN, se cerraban
todas las puertas, nadie poda entrar ni pasar, ni se les vea, salvo que fueran del
oficialismo, a quienes se les registraba en la puerta de ingreso.
Finalmente manifest que desconoca que se hacan grabaciones y nunca vio
propaganda de Per 2000.
3.1.8.- Seor Juan Quispez Armijos, trabaja en el SIN desde 1984 y es el
habilitado para cobrar cheques.
La sesin se llev a cabo el martes 4 de setiembre, en la cual manifest que era
el encargado de retirar los fondos del SIN, cuando el Jefe lo solicitaba, los
cheques salan a su nombre, l iba al Banco de la Nacin y retiraba el dinero en
soles, en billetes grandes, el mismo que era entregado al Coronel Jos Villalobos
Candela que era el Director de Administracin del SIN. Manifest tambin que no
saba quien cambiaba los soles a moneda extranjera ni en qu se utilizaba el
dinero, l slo entregaba el dinero recibido.
3.1.9.- Seor Luis Federico Salas Guevara Shultz, fue llamado a testiguar como
ex Presidente del Consejo de Ministros, por haber firmado Resoluciones
Supremas Secretas en el ao 2000 como documentos justificatorios de los gastos
secretos efectuados por el SIN mensualmente, correspondientes a las
operaciones de inteligencia del grupo genrico de gastos 4, otros gastos
corrientes, especfica 73, rgimen de ejecucin especial, cuyos montos ascendan
a S/.3799,644 al mes.
La sesin se llev a cabo el 4 de setiembre. El seor Salas manifest que
desconoca en qu se gastaba dicho dinero y si se us para la campaa electoral
de Per 2000 o no, por cuanto l era candidato de la oposicin; ni tampoco sabe
si se us para hacer gestiones con congresistas. Asimismo, seal que es un
procedimiento que se viene aplicando desde siempre por ser un acto de refrendo,
ya que el responsable es el titular del SIN y que l firmaba luego del Presidente
de la Repblica y que nunca tuvo a la vista ni pidi los documentos sustentatorios
35
porque tena carcter secreto y porque slo se remita a autorizar una
transferencia presupuestaria ordenada por la Ley del Presupuesto y por la Ley del
SIN, sin embargo,dichos documentos pueden estar en poder del SIN.
Asimismo, seal que el dinero ya estaba asignado al SIN, segn la Ley de
Presupuesto, por lo tanto, el manejo de dichos fondos es responsabilidad del
titular del pliego, es decir del Jefe del SIN, ya que dicho dinero estaba a
disposicin del SIN no de la Presidencia del Consejo de Ministros.
3.1.10.- Seores Alberto Bustamante Belande, Alberto Pandolfi Arbul,
quien estuvo asesorado por su abogado seor Jos Rodrguez Robinson; y
Vctor Joy Way, quienes fueron citados en calidad de testigos al haber
refrendado conjuntamente con el ex Presidente Fujimori, Resoluciones Supremas
Secretas en el ao 2000, como documento justificatorios de los gastos secretos
efectuados por el SIN mensualmente, correspondientes a las operaciones de
inteligencia del grupo genrico de gastos 4, otros gastos corrientes, especfica 73,
rgimen de ejecucin especial, cuyos montos ascendan a S/.3799,644 al mes.
La Sesin se llevo a cabo el 4 de setiembre del ao en curso, en la cual
manifestaron que el SIN, de acuerdo con el Decreto Ley No. 25635 dependa del
Presidente de la Repblica, por lo tanto ellos refrendaban los actos que haba
firmado el ex Presidente Fujimori. En caso de no firmar los actos del Presidente
quedaban nulos.
Asimismo, sealaron que nunca tuvieron a la vista los documentos sustentatorios
por cuanto eso era prctica y porque adems ellos no eran los titulares del pliego,
y el responsable de la ejecucin del gasto es el titular del pliego, es decir el jefe
del SIN. Dicha prctica de refrendo ministerial se remonta a la Constitucin de
1828, es un instrumento poltico de control del Presidente por sus ministros, ya
que aqul no responde ante las cmaras y stos s lo hacen a travs del voto de
censura o interpelacin, en todo caso, la responsabilidad sera poltica, la misma
que caduca cuando se deja de ser ministro, agregaron.
36
Por su parte, el abogado Rodrguez Robinson seal que los gastos del SIN eran
aprobados, primero, justificados, luego por el Jefe del SIN, quien le daba cuenta
directamente al Presidente de la Repblica, a quien deba rendir cuenta de cada
uno de los gastos, quedando en algunas oportunidades en manos del Presidente,
quien a raz de dichas cuentas solicitaba que se elaboraran las Resoluciones
Supremas Secretas.
3.1.11.- Seora Matilde Pinchi Pinchi (Sesin Secreta) llevada a cabo el
mircoles 5 de setiembre. En dicha sesin la seora Pinchi manifest conocer a
Montesinos desde 1985 por un juicio en el cual este fue su abogado. En el ao
1999 ste le solicit que lo apoye en llevar las cuentas de dinero por cuanto por la
campaa electoral, iba a "entrar" mucho dinero al SIN.
Ella fue la que recomend la compra de cajas fuertes, por cuanto se haban
perdido como 700 u 800 mil dlares. A partir del ao 99 empieza a ir todos los
das a ayudar a Montesinos, sin remuneracin, era la encargada de su
contabilidad personal. Chequeaba los recibos que entrega la seora Arce por
cuanto ella tena pagos que hacer mensualmente.
El dinero durante la campaa vena de la Marina, de la FAP, del Ejrcito, del
Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior; y el Coronel Villalobos tambin
entregaba fuertes sumas de dinero a Montesinos.
Las entregas de dinero eran de un milln de dlares mensuales desde octubre de
1999 y el Ministerio del Interior entregaba dos millones mensuales. La seora
Pinchi seal que Montesinos le deca "viene un milln de la Marina, viene un
milln de la FAP y as " ella anotaba, pero nunca vio a las personas. Ese dinero
se colocaba en las cajas fuertes y se empezaban a hacer los pagos.
En cuanto a los congresistas trnsfugas, seal que en efecto se les haba
pagado, que existen las filmaciones respectivas y que el dinero era entregado
directamente por el seor Montesinos. Entre las personas a las que se entreg
dinero, seal: a los ex Congresistas Jorge Dacunha (a quien lo llev Oscar
Dufour), Csar Acua Peralta(llevado por David Meja), Mara del Milagro
37
Huamn Lu (llevada por Vctor Joy Way), Guido Pennano, Waldo Ros, Juan
Carlos Mendoza del Solar, Gregorio Ticona, Jos Luis Elas, Antonio Palomo,
Edilberto Canales Pillaca, Rger Cceres Velsquez, Jos Luis Cceres, Mario
Gonzles Inga, Jorge Polack (quien a diferencia de los dems recibi la primera
vez, 80 mil dlares, la segunda vez 250 mil y la ltima vez 160 mil dlares); Ruby
Rodrguez, quien fue llevada por David Meja; y al congresista Jos Luna.
Las cantidades que normalmente reciban los Congresistas fluctuaban entre 10
mil y quince mil dlares por aceptar su pase del Partido al que pertenecan a la
Alianza Per 2000 del ingeniero Alberto Fujimori; y despus de 10 mil dlares
mensuales, los cuales fueron entregados desde el mes de mayo del 2000 hasta el
mes de agosto. Personalmente ella preparaba los sobres y anotaba las entregas
en un cuaderno que posiblemente fue destruido, luego de la aparicin del vdeo
Kouri Montesinos.
Al ex congresista Rolando Retegui, seal la seora Pinchi, que se le vena
entregando dinero desde antes de las elecciones, a travs de la seora Mara
Anglica Arce.
Tambin seal que el seor Montesinos dio 20 mil dlares para sus respectivas
campaas a las seoras Martha Chvez, Luz Salgado, Carmen Lozada, Martha
Moyano y a los seores Manuel Vara y Sobero Tayra, por una nica vez. Sin
embargo, sostuvo que en la pequea oficina donde fue entregado este dinero no
haba ningn equipo de filmacin, por lo que lo ms seguro es que no exista
vdeo.
Asimismo, seal que existen vdeos de todos los que fueron al SIN, ya que
cuando venan, Montesinos ordenaba que el Coronel Huamn aliste las cmaras
y cuando terminaba de filmar le entregaba a Montesinos el vdeo. Lo que
probablemente no exista es la documentacin que fue destruida despus del
vdeo Kouri Montesinos. Posteriormente los vdeos fueron entregados por
Montesinos al Coronel Huamn Azcurra, cuando viaj a Panam
38
En cuanto a los pagos al ex Presidente Fujimori, seal que las cantidades eran
de entre 100 mil a 500 mil, dos a tres veces al mes, la persona que ms recoga
el dinero era la hermana, la seora Rosa Fujimori, pero ese dinero sala de la caja
que administraba la seora Mara Anglica Arce.
Asimismo, manifest que Fujimori tena conocimiento de todos los pagos que se
realizaron a los ex Congresistas.
En cuanto a los colaboradores de la campaa, seal que colaboraron con su
RUC, la empresa Ormeo y el Restaurant Costa Verde. El Banco Wiese no
entreg dinero, Gloria tampoco, pero ayudo con sus vehculos y Lucchetti con sus
productos.
En relacin a los ex Congresistas Francisco Tudela, Marianella Monsalve y a la
Congresista Martha Hildebrandt, seal que no se les haba entregado dinero;
mientras que a la ex Congresista Ana Monteverde seal que le dio dinero para
preparar la comida para todos los Congresistas que se iban a reunir en su casa,
hasta en 4 oportunidades.
En algunos casos, seal, se ayud en la solucin de juicios a los ex
Congresistas Cceres, Pollack y al esposo de la seora Ruby Rodrguez.
Asimismo, manifest que todos los congresistas de Per 2000 conocan del
operativo "Reclutamiento Parlamentario" y que entre los recibos que le entregaba
la seora Mara Anglica Arce, vio los del ex Ministro Alberto Bustamante
Belande por cinco mil dlares, de Vctor Joy Way por diez mil, el del esposo de
la seora Carmen Lozada de Gamboa por dos mil y los del almirantes Rozas
Buoniccelli. En el caso de los Ministros se les daba una bonificacin por 28 de
julio, navidad y por sus respectivos cumpleaos. En el caso del seor Felipe
Gamboa Burgos se le pagaba mensualmente por traer informes del Congreso.
Seal asimismo, que la seora Delia Vergara tambin reciba dinero
semanalmente por ayudar en la campaa electoral; entre 80 y 160 mil soles
semanales.
39
Finalmente, seal que todas las personas que llevaban a congresistas
trnsfugas cobraban por llevarlas. Entre los que ms cobraban eran los seores
Crousillat, cit como ejemplo que ellos cobraron 250 mil dlares por llevar al
seor Guido Pennano; y al seor Oscar Dofour se le pag entre 50 y 100 mil
dlares.
Por otro lado, indic que ella tena a su cargo las cajas fuertes signadas con los
nmeros 1, 2, 3, 11, 12 y 13 y que las cajas correlativas estaban a cargo del
Contralmirante Rozas Buoniccelli. Agreg que en una oportunidad se compraron
10 autos para los congresistas trnsfugas por un monto de 180 mi dlares, los
cuales fueron comprados por el seor Aybar Marca.
Habiendo concluido la etapa investigatoria y por ende, el carcter de reserva con
el que han sido recibidas algunas testimoniales, la Subcomisin considera que la
declaracin ofrecida por Doa Matilde Pinchi Pinchi el 5 de Setiembre del ao
2001, que corre como Anexo N 2, sea consideraba como parte integrante
del presente Informe.
3.1.12.- Capitn Wilber Ramos Viera, quien fuera secretario del ex asesor
presidencial, Vladimiro Montesinos Torres.
La sesin se llev a cabo el 6 de setiembre, en la cual el seor Ramos manifest
que ingres a trabajar al SIN en el ao 1995, especficamente a la Direccin de
Informacin Electrnica con el seor Huamn Azcurra; y que en julio de 1996
pas a trabajar como ayudante personal de Vladimiro Montesinos, y es a fines de
ese ao que se percata que el seor Huamn era el responsable de las
filmaciones.
Asimismo, manifest que los congresistas oficialistas se reunan en las
instalaciones del SIN, y de los denominados transfugas seal que vio ingresar a
los siguientes congresistas y ex congresistas: al ex Congresista Eduardo Farah,
sealando que lo llev el seor Mendel Winter, al ex congresista Jorge Polack
que lo llevo el seor Oscar Lpez; al ex congresista Jos Luis Elas valos, a
quien lo llev la seora Delia Vergara; a la ex congresista Ruby Rodrguez que la
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llev el doctor David Meja, a los ex congresistas Cceres: Jos Luis Cceres
Velsquez y Rger Luis Cceres Prez a quienes los llev el General Abraham
Cano Angulo; al ex congresista Alberto Kouri que lo llev el seor Jos Francisco
Crousillat; a la ex congresista Mara del Milagro Huamn Lu que la llev el ex
congresista Vctor Joy Way; al ex congresista Antonio Palomo que lo llev el
Coronel Luis Aybar Marca; al ex congresista Guido Pennano que lo llev el seor
Crousillat y Oscar Dofour; al ex congresista Edilberto Canales que lo llev la
seora Delia Vergara
Asimismo, seal que vio a los ex congresistas Jorge Dacunha, Waldo Ros,
Gregorio Ticona, Mario Gonzales Inga y Miguel Mendoza del Solar y a los
congresistas Jos Luna Glvez y Csar Acua Peralta. Tambin manifest que
nunca vio que dichos ex congresistas y congresistas recibieran dinero, con
excepcin de la ex congresista Luz Salgado, de quien manifest haberla visto en
una oportunidad entre los meses de febrero y marzo del ao 2000, conversando
con Vladimiro Montesinos en la sala de conferencias que estaba frente a la oficina
del contralmirante Rozas Buoniccelli, el mismo que haba colocado una suma
considerable de dinero sobre la mesa donde conversaban y lo llam para que
hiciera una llamada, viendo en ese momento el dinero. Posteriormente cuando se
fue la ex congresista Luz Salgado, ya el dinero no estaba.
Seal adems, que el nico encargado de los vdeos era el Coronel Huamn,
quien tena una oficina en la sala de ministros donde haban varios televisores; y
llegaba con los equipos en maletines. l instalaba las cmaras, grababa y vea
los vdeos.
Asimismo, manifest que existan unas cajas fuertes que eran manejadas por la
seora Matilde Pinchi y por Montesinos; y cada vez que haba una visita, este
ingresaba con un maletn, una bolsa o una revista y luego sala sin nada.
Las oficinas siempre estaban llenas y en alguna oportunidad acompa a
invitados a la cochera cargando maletines pesados cuyo contenido desconoca.
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Seal tambin que algunas veces sala Montesinos y peda a la seora Mara
Anglica o al Doctor Merino, cambiar unos formatos de cartas de sujecin o de
pase a las filas del gobierno.
Luego del vdeo Kouri-Montesinos, ste orden triturar todas las revistas
nacionales que haban en la oficina y lo nico que manifest Montesinos quien se
encontraba en una reunin con Borobio y Vicente, fue "nos jodimos". Respecto a
los vdeos, seal que no sabe que pas con stos, por cuanto estaban a cargo
del Coronel Huamn.
3.1.13.- Capitn Mario Ruz Agero quien tambin fuera secretario de Vladimiro
Montesinos.
La sesin se llev a cabo el 6 de setiembre, en la cual manifest haber ingresado
a laborar el 1 de julio de 1996 en la Direccin de Informacin y Electrnica con el
Coronel Huamn; y luego pas a trabajar por recomendacin del Coronel
Huamn, con el seor Montesinos. Su funcin era de apoyo. En alguna
oportunidad ha subido bolsas que provenan del Ministerio de Defensa y del
Ministerio del Interior y las ha colocado al lado de las cajas fuertes que haban en
la oficina de Montesinos, estas supuestamente contenan dinero. Asimismo,
sealo haber entregado dinero a peridicos chichas y al seor Felipe Gamboa
Burgos, esposo de la ex Congresista Mara del Carmen Lozada de Gamboa,
hasta en tres oportunidades, cuyos montos eran aproximadamente dos mil
dlares mensuales.
Confirm haber visto a los congresistas y ex congresistas que ha sealado su
compaero Wilber Ramos y que Montesinos les comunicaba cuando llegaba
alguna visita, que iban a filmar, por lo que l tena que llamar al Coronel Roberto
Huamn, quien se encargaba de prender e instalar los equipos. Cuando
terminaba la reunin sala Montesinos y le peda a la seora Arce o al seor
Merino que "preparen los documentos", se refera a los recibos o actas de
compromiso. Manifest adems que a los canales de televisin se les entregaba
bastante dinero.
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En cuanto al ex Presidente Fujimori, seal que el mismo Montesinos le
entregaba dinero y que tambin se le entregaban sumas de dinero a travs del
Coronel Roberto Huamn y del Coronel Luis Rodrguez, las mismas que eran
enviadas en revistas dentro de folders de manila a Palacio de Gobierno. Dichas
sumas, seal, se incrementaron durante la campaa electoral del ao 2000.
Asimismo, manifest que en el ao 2000 en el "aula 3" se llevaron a cabo
reuniones de campaa con los Ministros y con los Congresistas; y que el SIN
apoy a la ONPE con infraestructura, es decir computadoras, scners. La
campaa no slo consisti, manifiesta, en la entrega de polos, pelotas, mandiles,
llaveros, sino tambin con el pago a peridicos chicha y canales de televisin
como al 2 y al 4; y que los encargados de dicha campaa fueron los seores
Ricardo Vininski y Sal Mankevich.
3.1.14.- Coronel en retiro Roberto Edmundo Huamn Azcurra quien fuera
Director Ejecutivo de la Direccin de Informacin Electrnica del SIN desde 1988
y segn versiones de los testigos, seora Matilde Pinchi Pinchi, Capitanes Mario
Ruz Agero y Wilber Ramos; y la seora Mara Anglica Arce, era el que filmaba
los vdeos.
La sesin, la cual fue reservada se llev a cabo en el Establecimiento
Penitenciario "Sarita Colonia" del Callao, el 10 de setiembre del ao en curso.
En dicha sesin, el seor Huamn manifest que su funcin en el SIN era
controlar que se filme y que desconoca los motivos de por qu se filmaba. Sus
funciones, entre otras, eran recopilar informaciones periodsticas de los canales
de televisin, de cable y de las agencias de noticias; asimismo obtener la
transcripcin de dichas noticias; arreglar telfonos y radios; encontrndose a su
cargo 180 personas.
Manifest, sin embargo, que su labor se iniciaba cuando lo llamaba Montesinos,
l colocaba la cmara, la prenda, sala y regresaba a la hora o 2 horas en que se
acababa la cinta. l reciba rdenes de Montesinos ya que tena la anuencia del
ex Presidente Fujimori para ser el jefe real del SIN. Nunca vio congresistas ni el
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contenido de los vdeos, porque no le daba importancia, slo preguntaba a los
secretarios quienes haban ido, para anotarlo y los secretarios eran los que
rotulaban los vdeos, los mismos que eran entregados a Montesinos; y que no
saba que los tena en su casa.
La ltima vez que vio a Montesinos fue cuando regres de Panam, en que lo
recogi por rdenes superiores y lo dej en la casa de la seora Matilde Pinchi;
luego de eso no supo nada.
Seal asimismo que, en algunas oportunidades llam al tcnico Tllume para
que prepare el ambiente. Seal no haberse quedado con copias ni haber
guardado los vdeos, sin embargo, saba de que estos eran colocados en maletas
ubicadas en un cuarto especial dentro de la oficina del doctor. Asimismo,
seal que los vdeos no eran editados y que en el caso de la salita donde se
film el vdeo Kouri Montesinos, la cmara se encontraba oculta en un VHS que
estaba al lado de un televisor frente a los muebles; y otra en el gran comedor; sin
embargo, manifest que Montesinos no le entreg ningn vdeo antes de viajar a
Panam.
En cuanto a la entrega de dinero al ex Presidente Alberto Fujimori, manifest
haber llevado hasta en 4 5 oportunidades sobres, de los cuales en 2
oportunidades vio que se trataba de documentos y en las otras no sabe, porque
dejaba los sobres y se retiraba.
3.1.15.- Abraham Cano Angulo, General Divisin Ejrcito del Per,
Comandante General de la Tercera Regin de Arequipa en el ao 2000, quien,
segn la instructiva de Montesinos fue quien llev a las instalaciones del SIN a los
ex Congresistas Rger Cceres y Jos Luis Cceres.
La sesin se llevo a cabo el 11 de setiembre, en la cual confirm haber ido mas o
menos entre mayo y junio del ao 2000 a las instalaciones del SIN con los ex
congresista Rger Cceres Jos Luis Cceres, a quien conoci cuando fue
Alcalde de Arequipa. Ello debido a que dichos ex Congresistas le manifestaron su
inters de conversar con Montesinos para pedirle apoyo para Arequipa.
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Asimismo, manifest desconocer del operativo "reclutamiento parlamentario" y de
lo que trataron en la reunin. Seal que no llev a nadie ms al SIN.
Seal que fue autorizado por el Comandante General, Jos Villanueva Ruesta,
para llevar a los seores Cceres, sin embargo, nunca se imagin que se
pasaran a las filas de Per 2000, y lo nico que le manifestaron a su retorno fue
que "haban obtenido 20 millones para obras en Arequipa".
3.1.16.- General de Brigada, Jos Villena Arias, Comandante General de la
Cuarta Divisin de Infantera de Puno, durante el perodo 1999 - 2000. Segn la
instructiva de Montesinos fue quien llev al ex congresista Gregorio Ticona a las
instalaciones del SIN.
La sesin se llevo a cabo el 28 de setiembre en la cual el seor Villena manifest
conocer al seor Ticona, por cuanto este era Alcalde de Puno, cuando l fue
Comandante General en dicha zona.
Debido a los Proyectos que quera realizar el seor Ticona en la ciudad de Puno,
solicit su intermediacin ante el Comando Conjunto, por lo que en una
oportunidad el General Jos Villanueva Ruesta solicit en el mes de marzo o abril
del ao 2000 conversar con el alcalde y PIDI que fuera a Lima.
Una vez en Lima, seal que lo llev al alcalde Ticona, a la Comandancia
General y luego de conversar durante 20 minutos con el General Villanueva,
stos salieron y orden llevarlo al SIN. Lo llev y ah lo atendi el seor
Montesinos. Dicha reunin que fue entre el ex congresista Gregorio Ticona y
Vladimiro Montesinos nicamente, dur 30 minutos, y luego se retiraron,
desconociendo lo que hablaron. Posteriormente el seor Ticona le manifest que
Montesinos le haba prometido apoyar en sus gestiones.
3.1.17.- Manuel Tllume Gonzlez, tcnico de primera, quien segn instructiva
de Montesinos, era el que se encargaba de editar y clasificar los vdeos.
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La sesin se llev a cabo el 28 de setiembre y el seor Tllume estuvo
acompaado de su abogado, el seor Hernn de la Fuente Rondn. En dicha
sesin, seal que su funcin en el SIN era arreglar televisores, telfonos, faxes,
computadoras, que trabajaba conjuntamente con el seor Huamn, sobre todo
en la instalacin de cmaras de vdeo. Seal que aproximadamente unas 2 mil
veces, haba colocado cmaras para filmar, a veces slo, a veces con el Coronel
Huamn o con el seor Pedro Tollentino; y que existan hasta 4 salas donde
haban cmaras de filmacin. Seal adems, que las pruebas para calibrar las
cmaras las hacan una hora y media antes.
El que se encarga de filmar era el Coronel Huamn, sin embargo,al haberlo
dejado en su lugar en algunas oportunidades, vio al seor Crousillat y al seor
Shultz. Pero el encargado de los vdeos era el Coronel Huamn quien
permaneca en el SIN las 24 horas del da.
Asimismo, record que prepar la filmacin para los ex congresistas Gregorio
Ticona, Jos Luis Cceres y Rger Cceres. En cuanto al ex Presidente Fujimori,
seal que le instal una cmara filmadora en su oficina en Palacio de Gobierno,
la cual tena un control remoto que le ayud a usar para que l mismo grabara
sus reuniones.
Seal que haba un centro de operaciones que estaba en el pasadizo del lado
izquierdo de la oficina del seor Montesinos, desde ah se monitoreaba todo, el
audio, el vdeo y todas las cmaras en s llevaban cable para trasladar la seal de
vdeo y audio a un determinado saln.
Asimismo, seal haber ido unas mil veces a Palacio de Gobierno para arreglar
aparatos de comunicaciones y colocar una cmara de vdeo.
3.1.18.- Seor Pedro Arzases Huertas Caballero, quien fuera asesor de
Vladimiro Montesinos y que segn la instructiva de ste, fue el encargado de
solucionar los problemas judiciales del ex Congresista Edilberto Canales por su
encargo.
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La sesin con carcter reservada se llev a cabo el viernes 28 de setiembre del
ao en curso y estuvo acompaado de su abogado el seor Fernando Angeles
Gonzales .
El seor Huertas manifest haber ingresado a laborar al SIN el 1 de junio de
1969, siendo jefe de la Oficina de Asesora Jurdica desde 1985 hasta el 30 de
setiembre del ao 2000; y que desde 1991 prest servicios de asesora legal al
gabinete de asesores que estaba constituido por Montesinos y el seor Rafael
Merino.
Seal haber visto concurrir a las instalaciones del SIN a la Congresista Martha
Chvez y a los ex Congresistas Vctor Joy Way y Csar Larrabure; a Ministros de
Estado y al ex Presidente Fujimori, quienes coordinaban directamente con
Montesinos. Asimismo, seal haber visto a los ex Congresistas Luz Salgado,
Carmen Lozada, Jos Luis Cceres, Rger Cceres, Francisco Tudela, Mara
Jess Espinoza, Manuel Vara Ochoa, Ana Monteverde y Martha Moyano.
En el caso de los seores Guido Pennano, Gregorio Ticona, Jos Luis Elas,
Ruby Rodrguez, Susana Daz, Waldo Ros, Edilberto Canales, Miguel Ciccia y
Jorge Polack manifest haber escuchado que haban ido a las instalaciones del
SIN, nunca vi que les entregara dinero pero que en una oportunidad Montesinos
le indic a l y al doctor Merino que "estaba consiguiendo congresistas para
alcanzar la mayora parlamentaria y que obviamente a ellos les estaba dando una
determinada cantidad de dinero".
Tambin seala que despus de las elecciones y por indicacin del ex Presidente
Alberto Fujimori, Montesinos les coment "que el ex Presidente le haba
encargado conseguir la adhesin de algunos congresistas de oposicin para
poder hacer una mayora parlamentaria y no tenga ningn problema en su gestin
gubernamental".
Asimismo, seal que en alguna oportunidad, Montesinos les coment: "ya
consegu uno, ya consegu a Ruby Rodrguez, ya consegu a Waldo Ros, ya
consegu a Dacunha, por ejemplo, y l al parecer tena diferentes personas que
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le ayudaban a conseguir o tena contacto para poder conseguir esas adhesiones
de parlamentarios de la oposicin".
Inclusive les manifest "que les haca firmar recibos por el dinero que les estaba
entregando y que a partir de esa entrega deban percibir un ingreso mensual, es
decir 10 mil dlares en algunos casos y en otros casos no comentaba los montos
que les pagaba".
Eso era en general para todos los trnsfugas, seal y que desconoca quin
haca los pagos y la forma cmo se hacan.
En cuanto a entregas de dinero al ex Presidente Fujimori, seal haber
escuchado sobre dichas entregas, pero no haberlas visto nunca. En cuanto a la
oficina especial que se implement en el SIN para las elecciones, seal que en
efecto, se instalaron computadoras y mquinas para hacer el seguimiento del
proceso electoral en el SIN, pero que desconoca si estaban conectadas con los
sistemas de la ONPE.
Entre las empresas que colaboraron con la campaa, escuch que haban
colaborado el Restaurant "Costa Verde" y la empresa de transportes "Ormeo".
Asimismo, seal que era Montesinos quien conversaba directamente con los
seores magistrados, tan es as que en 1997 se reunieron en el SIN, los vocales
de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema a efectos de elaborar el
proyecto de resolucin que permita la reeleccin de Fujimori, es decir la
resolucin que resolva la accin de amparo presentada por la congresista Martha
Chvez en contra de la resolucin del Tribunal Constitucional. La nica
intervencin de Huertas en dicho asunto fue elaborar un escrito solicitando copias
certificadas, el cual fue firmado por Martha Chvez. Entre los magistrados que
asistieron al SIN figuran: los doctores Seminario, Almeyda, Tineo y Nelson Reyes,
sin embargo,al doctor Serpa Segura se le entreg una copia para su revisin.
En cuanto a las Resoluciones Supremas Secretas, seal que la asesora jurdica
era la encargada de tramitar ante el Presidente de la Repblica y ante la
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Presidencia del Consejo de Ministros la obtencin de la firma, la mismas que
eran suscritas sin que se pidiera la sustentacin de los gastos.
En cuanto a la redaccin de los recibos o actas de sujecin, seal que stas
haban sido elaboradas en el SIN por los doctores David Meja y Rafael Merino.
Dichos documentos eran guardados por Montesinos.
En cuanto a la defensa o asesoramiento en la solucin de problemas judiciales de
los ex Congresistas Cceres, manifest no ser cierto, sin embargo, en el caso del
seor Canales Pillaca, seal que Montesinos le entreg una relacin de los 20
30 procesos judiciales que ste tena y le encarg que la guardara, pero que
nunca hizo ninguna coordinacin al respecto. Seal asimismo, que Montesinos
"con el propsito de conseguir su objetivo, ofreca el oro y el moro a todas las
personas".
3.1.19.- Seor Luis Fernando Bueno Quino, ex congresista de la Repblica,
quien testifica cmo Montesinos intent persuadirlo para que pase de Accin
Popular, a las filas de Per 2000.
La sesin se llev a cabo el 19 de octubre del ao en curso, en la cual el seor
Bueno seal que aproximadamente en mayo del ao 2000 fue intervenido
saliendo de la Municipalidad de Chosica por un individuo de aproximadamente 50
aos de edad, muy bien hablado que se identific como ayudante del ex asesor
presidencial y seal que quera colaborar con Chosica. l le manifest que "lo
que se requera era un volquete y un cargador frontal", a lo que el individuo
seal que "eso sala de inmediato".
Lo cit al SIN, pero previamente le dijo que vaya a una direccin en Magdalena,
cuya calle es Manuel S. Ugarte y Moscoso No. 431 San Isidro, ah los atendi el
seor David Meja, luego se dirigieron al SIN donde ofreci donar a la
Municipalidad, el volquete y el cargador a cambio que se pase a las filas de Per
2000; y seal que tambin iba a recibir una suma de dinero, pero que
previamente tena que firmar un documento, como el seor Bueno le dijo que
esas cosas el no las aceptaba, el seor David Meja sali y cuando regres, el
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seor Bueno quien haba ido con su Director Municipal de la Municipalidad de
Chosica, seor Hugo Alberto Flores Jaramillo se retiraron.
El Seor Flores Jaramillo tena conocimiento de todo lo sucedido y fue testigo de
dicha reunin por lo que en la misma sesin de la Subcomisin confirm lo dicho
por el ex Congresista Luis Bueno Quino.
La actitud del ex Congresista Bueno Quino, contrasta abiertamente con la que
asumieron los trnsfugas y denota una conducta poltica honesta, que, de
haberse practicado por otros denunciados, habra trado como consecuencia otra
realidad en el Parlamento Nacional, con mejores condiciones para
desbaratamiento inmediato del rgimen usurpador. Lo hecho por el seor Bueno
Quino merece destacarse y constar en los Anales de sta historia de lucha contra
la corrupcin y la dictadura.
3.1.20.- Coronel de Infantera del Ejrcito Peruano en retiro Jos Abel Villalobos
Candela, quien ejerca el cargo de Director Tcnico de la Oficina Tcnica de
Administracin, desde marzo del ao 1989. Estuvo acompaado de su abogado,
doctor Jorge Paredes Prez.
Dicha sesin reservada se llev a cabo el 19 de octubre, en la cual el seor
Villalobos manifest que desde el ao 1994 se le asignaba al SIN un gasto
mensual aproximado de 5 millones de soles hasta el ao 2000.
De ese monto el 25% era utilizado para gastos corrientes: sueldos, pensionistas,
bienes y servicios, agua, luz, telfono, etc... y el 75% restante era para el rgimen
de ejecucin especial, el cual desde 1989 era administrado por el Jefe del SIN.
De ese 75% 2.5 millones de soles era para el plan de operaciones de la Reserva
1 y 725 mil correspondan al plan de operaciones de la Reserva 2. Por orden de
la jefatura, dicho monto era cambiado a dlares por l mismo y entregado a
Montesinos quien firmaba unos recibos. Dichos recibos y las Resoluciones
Supremas Secretas eran entregadas al Jefe del SIN.
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Seal asimismo nunca haber llevado nada a Palacio de Gobierno ni haber
conocido de la operacin "Reclutamiento Parlamentario", as como no haber visto
ingresar congresistas al SIN.
Asimismo, seal que desde el ao 1992 el SIN ha recibido aportes del Ministerio
de Defensa que iban desde 500 mil dlares mensuales hasta el ao 1999, en
diciembre de ese mismo ao se eleva a 11 millones aproximadamente.
En cuanto al Ministerio del Interior, seal que donaba desde 1993 el monto de
500 mil soles mensuales hasta setiembre del ao 2000. La Marina, la FAP y el
Ejrcito mandaban a travs del Ministerio de Defensa sus aportes, pero aparte, el
Ejrcito mand desde 1995 a 1997 aproximadamente 1.5 millones mensuales.
En total, entre el Ministerio de Defensa, del Interior y del Ejrcito aportaron 258
millones 693 mil soles desde 1992 hasta setiembre del 2000.
3.1.21.- General Luis Prez del Aguila, ex Jefe de la Casa Militar de Palacio de
Gobierno. La sesin se llev a cabo el da 19 de octubre en forma reservada. El
General del guila seal respecto a la detencin del Coronel Huamn Azcurra y
de los Capitanes Ruz Agero y Ramos, que en efecto el ex Presidente Fujimori
los llev a Palacio de Gobierno y le orden darles un cuarto individual a cada uno
de ellos y colocarles un centinela, pero afirm que tambin se encontraba
detenido el tcnico Pedro Tolentino. En la noche se les someti a interrogatorio y
en el caso del Coronel Huamn, recibi la visita del Coronel Subjefe de la Casa
Militar, Csar Boullosa Ramrez.
Seal asimismo, que no vio ingresar maletas, pero al da siguiente lo vio al
Coronel Huamn que entraba y sala de Palacio y se diriga directamente donde
el ex Presidente. Posteriormente al interrogatorio todos salieron libres.
En cuanto a Montesinos, seal que Fujimori lo que quera era agarrarlo para
deportarlo y previamente le entregue los vdeos. En cuanto a los viajes de
Fujimori, en particular el ltimo a Brunei y Tokyo, seal que desconoca de los
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movimientos de dicho viaje, por que generalmente eso lo saban sus secretarios
edecanes.
3.1.22.- Coronel FAP Jos Luis Tantalen Alatrista, quien fuera edecn del ex
Presidente Fujimori desde julio de 1995 a diciembre del 2000.
La sesin que tuvo carcter reservado se llev a cabo el 19 de octubre del ao en
curso, en la cual el Coronel Tantalen manifest haber visto ingresar con
frecuencia al Coronel Huamn a las instalaciones de Palacio y tener reuniones
reservadas con el ex Presidente Fujimori
Sobre el ex Presidente Alberto Fujimori, seal que era una persona muy
reservada y que coordinaba su cosas slo, tan es as que ellos lo acompaaba
como seguridad a las diversas actividades que realizaba y no saban a donde
iban; y seal que no tuvo conocimiento de los preparativos del viaje de
Montesinos a Panam.
Cuando Montesinos regresa, Fujimori ordena su bsqueda, dirigindose a la
Direccin de Fuerzas Especiales, al SIN, etc ... es ah donde detuvo al Coronel
Huamn y a los secretarios Ruz Agero y Ramos y se orden les ha lleve a
Palacio de Gobierno y se les enmarroque.
A los dos das de la detencin, el ex Presidente Alberto Fujimori le orden que
vaya con el comandante Francisco Calixto a visitar al comandante Huacac, al
Batalln 19 de Comandos para que les entregue unas maletas y las lleven a
Palacio de Gobierno. Fueron y recogieron 4 5 maletas grandes, las mismas que
fueron entregadas al ex Presidente Fujimori, sin saber qu contenan.
En cuanto al viaje del ex Presidente Fujimori a Brunei y Tokyo, seal haber ido
con los edecanes Comandantes Alan Burns y Hugo Cornejo.
3.1.23.- Capitn de Fragata, Francisco Jos Calixto Giampietri, quien fuera
edecn del ex Presidente Alberto Fujimori.
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La sesin reservada, se llev a cabo el mircoles 24 de octubre. En dicha sesin
el seor Calixto sealo que el ex Presidente Fujimori luego de conversar con el
Coronel Huamn, orden su detencin. Asimismo, seala que Fujimori orden al
edecn Jos Tantalen recoger del Batalln de Comandos 19 del Ejrcito unos
bultos, para lo cual el cumpli con acompaarlo. Record que sacaron unas
maletas que estaban en una camioneta aproximadamente 4 6 y se las
entregaron al ex Presidente Fujimori, quien orden que las enven a la residencia.
Respecto del interrogatorio al Coronel Huamn, seal que lo realiz
directamente el seor Fujimori.
3.1.24.- Teniente Coronel Ejrcito Peruano, Hugo Cornejo Valdivia quien fuera
Edecn del ex Presidente Fujimori .
La sesin reservada se llev a cabo el mircoles 24 de octubre. En dicha sesin
el seor Cornejo manifest haber acompaado al ex Presidente Fujimori a la cita
de la APEC en Brunei junto con el Comandante Alan Burns Ohara y
posteriormente a Tokio. Durante el viaje no vieron maletas grandes ni
numerosas. Seal que el ex Presidente llev dos portaternos y un maletn
pequeo; y que no sabe qu pas con las maletas que recogieron del Batalln de
Comandos 19, el 24 de octubre.
3.1.25.- Capitn de Navo Alan Burns Ohara, quien fuera edecn del ex
Presidente Fujimori.
La sesin reservada se llev a cabo el mircoles 24 de octubre. En dicha sesin
el seor Burns seal que como era costumbre para los viajes del Presidente, la
secretara general les informaba a los edecanes muy pocos das antes que
viajaran con el Presidente. Es as que viaja conjuntamente con el seor Cornejo
a Brunei y Tokyo. Para ese viaje se procedi como siempre a realizar la lista de
cosas que se llevaran para el visto bueno del Presidente; y luego se dispuso que
el mayordomo de la residencia prepare las maletas que haba autorizado el
Presidente. Posteriormente las maletas son bajadas a la Sala de Edecanes,
donde se verifica que no falte nada de lo sealado en la lista; sin embargo no
observ vdeos.
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Seal asimismo, que viajaron 8 personas en total, de los cuales uno era el seor
Aritomi quien llev 2 maletas que carg el mismo.
3.1.26.- Comandante Nerio Hucac Espinoza, quien fuera edecn del ex
Presidente Alberto Fujimori .
La sesin reservada se llev a cabo el mircoles 24 de octubre. En dicha sesin,
el seor Hucac seal que trabaj en Palacio de Gobierno asignado
conjuntamente con otros oficiales desde 1992 hasta 1994. Posteriormente
regresa en 1999.
Respecto a las maletas, seal que Fujimori le orden recoger cuatro maletas
provenientes de Panam, que venan en una camioneta de Pisco al Batalln del
Comando 19, donde se encontraba el testigo.
Al querer cumplir con la orden de recoger las maletas, convers con el mayor
Calle y el Comandante Donoso, quienes le manifestaron que Montesinos haba
ordenado al Coronel Zamudio que tenga especial cuidado con esas maletas,
razn por la cual, en Pisco, el Coronel Zamudio ordena al capitn Crdova, que
se encargue de traer las maletas, situacin que se produce a las cuatro de la
tarde del da 23 de octubre. En ese momento, casi simultneamente lleg el
Presidente de la Repblica, con medios de prensa. Entonces, el coronel Zamudio
al ver esta situacin ordena que la camioneta con las cuatro maletas regrese y se
estacione. Luego el Presidente ingresa al Cuartel y conversa con el Coronel
Zamudio en su oficina. Posteriormente se dirigi a la avenida Las Palmas con
toda la comitiva de los medios de prensa. En ese lapso, la camioneta
nuevamente retorna hacia el estacionamiento del Coronel Zamudio y pasan las
maletas de la camioneta azul en la que lleg de Pisco, a otra camioneta 4x4 del
Batalln, le ponen su toldera, lo tapan y lo amarran, encargndosele al Tcnico
Zambrano la custodia. Sin embargo, en la madrugada del 24 de octubre, el
General Cubas Portal enva recoger las maletas con conocimiento del General
Jos Villanueva, se llevan las maletas y antes del amanecer traen otras, que ya
no pesaban igual y el General Villanueva le pide al seor Huacac que no diga que
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esas maletas salieron. Estas ltimas maletas son las que recogen los edecanes
del ex Presidente Fujimori.
En tal sentido, las maletas que llegaron de Pisco no fueron las mismas que se
entregaron al ex Presidente Alberto Fujimori.
3.2.- VISITAS A ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS:
- Al Establecimiento Penitenciario Mujeres de Chorrillos "Santa Mnica" para
recibir la declaracin testimonial de la seora Mara Anglica Arce
Guerrero, ex secretaria de Vladimiro Montesinos, la misma que se llev a
cabo el 01 de setiembre del ao en curso.
- Al Establecimiento Penitenciario "Sarita Colonia" del Callao para recibir la
declaracin testimonial del seor Roberto Huamn Azcurra, quien fuera
Director de la Direccin de Informacin Electrnica del SIN, la misma que
se llev a cabo el da 10 de setiembre.
3.3.- VISITA A LAS INSTALACIONES DEL SIN
Se realiz una visita a las instalaciones del SIN el da 5 de setiembre,
conjuntamente con la seora Matilde Pinchi, quien fue la que mostr las
instalaciones e indic donde se encontraban las cajas fuertes, las oficinas del
personal de la Alta Direccin del SIN, la ubicacin de las cmaras y monitores; y
la distribucin de las salas. Para tales efectos se llev a cabo una filmacin de
las instalaciones.
3.4.- AUDIENCIA PBLICA
La Audiencia a que se refiere el inciso e.7) del artculo 89 se llev a cabo los
das 9, 12 y 13 de octubre.
A la Audiencia no se presentaron los siguientes denunciados:
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El ex Presidente Alberto Fujimori y los ex Congresistas Mario Gonzles Inga,
Vctor Joy Way, Mara del Carmen Lozada de Gamboa, Ana Monteverde, Antonio
Palomo Orefice y Francisco Tudela Van Breugel-Douglas.
Los denunciados que se presentaron a la Audiencia o en su representacin sus
respectivos abogados son:
El da martes 09 de octubre: los ex Congresistas Jos Luis Cceres Velsquez,
Miguel Ciccia Vsquez, Jorge Polack, Waldo Ros, Ruby Rodrguez, el abogado
de la seora Luz Salgado y las Congresistas Martha Chvez Cosso de Ocampo,
Martha Hildebrandt y Jos Luna.
Asimismo, en dicha fecha asisti uno de los congresistas denunciantes Javier
Diez Canseco; y los testigos, ex capitanes secretarios del seor Vladimiro
Montesinos Torres, Wilber Ramos y Mario Ruz Agero.
En el descargo presentado por la Congresista Martha Hildebrandt Prez
Trevio, manifiesta no haber tenido conocimiento del reclutamiento de
congresistas, tampoco conoca de la carta de sujecin que se firmaba en el SIN.
Asimismo, seala haber asistido a las reuniones que se realizaron en el SIN, en
grupo, en el Palacio de Gobierno, en el Crculo Militar y en el Pentagonito. Nunca
asisti al SIN sola ni siquiera en grupos pequeos de dos o tres personas y
mucho menos para recibir dinero. Su relacin con Montesinos fue distante.
En algunas oportunidades, el seor Fujimori no se encontraba presente en las
reuniones del SIN porque tena a ltimo momento cosas urgentes que hacer. Los
temas que se tocaron eran variados, segn las circunstancias polticas del
momento.
Congresista Javier Diez Canseco Cisneros, Ratific la denuncia constitucional
presentada contra el conjunto de personas que aparecen mencionadas en ella y
sus dos ampliatorias, sta ltima que incluye al ex Presidente Fujimori y a la
Congresista Martha Moyano Delgado.
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Ex Congresista Miguel Ciccia Vsquez, neg que haya tenido acuerdo con
Montesinos para no asistir al Pleno del Congreso el 27 de agosto de 1998, da en
que se vot el referndum, a cambio de ayuda en la solucin de sus problemas
judiciales. Seala que ese no asisti por encontrarse enfermo.
Acepta que ha conversado con el seor Montesinos, pero seala que nunca
convers a solas con l, en el SIN ni en ninguna otra parte y que nunca le ofreci
nada.
Ex Congresista Luis Cceres Velsquez, seal ser invitado por Ataucusi para
ser candidato junto con su hijo en las elecciones al Congreso, pero por problemas
que se suscitaron fueron expulsados de la agrupacin. Luego seal, que quiso
seguir haciendo obras por Arequipa y convers con el seor Montesinos, ya que
los une una larga amistad. Le manifest su voluntad de inscribirse en el grupo
Per 2000, pero solicit una entrevista con el seor Fujimori. Ese mismo da se
produjo esta entrevista y se redact y firm la carta de adhesin con la condicin
que se termine la carretera Juliaca Arequipa y las dems obras pendientes en
Arequipa.
Tambin manifest que nunca ha firmado carta de sujecin alguna. Que se
contact con Montesinos por medio del General Abraham Cano Angulo y que el
seor Montesinos no le ayud a solucionar ninguno de sus procesos judiciales.
Finalmente, neg haber recibido dinero por parte de Montesinos y seala que slo
fue al SIN 3 veces.
Ex Congresista Ruby Rodrguez Rebasa, neg tajantemente las afirmaciones
del seor Montesinos. Dijo que en ningn momento ha conversado con l sobre
temas de dinero, que nunca le ofreci nada y que lo nico que conversaron fueron
temas polticos y problemas de Piura.
Niega tambin haber sido llevada al SIN por el seor David Meja, as como
tampoco haber negociado su renuncia al partido Aprista ya que lo hizo por
problemas internos dentro de la agrupacin, despus de esto seala que recibi
la invitacin para conversar con el seor Fujimori en Palacio de Gobierno a lo que
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acept y fue recogida del hotel donde se hospedaba, pero no la llevaron al
palacio sino al SIN y se entrevist con el seor Montesinos. Es ah donde le
ofrece que se inscriba en el partido Per 2000. Posteriormente se reuni con el
seor Fujimori en el mes de Julio y acept la propuesta formulada anteriormente
con la condicin de que se concreten las obras de reconstruccin para Piura.
Asimismo, seala que jams se le ofreci dinero para pasar a las filas de Per
2000.
Congresista Jos Luna Glvez, manifest no haber sido sobornado por
Montesinos y que nunca ha concurrido al SIN, mucho menos haber sido llevado
por el seor David Meja Galindo. Asimismo, seala no haberse pasado de su
partido Solidaridad Nacional a otro ya que siempre ha sido leal, adems solicit
que se le confronte con el seor Montesinos para decir si alguna vez se reuni
con l. Neg tajantemente haber recibido dinero, "lo que sera absurdo, pues no
percibe sueldo ni del Congreso, debido a su situacin econmica solvente".
Ex Congresista Jorge Polack Merel, acept haber ido al SIN unas 5 a 6 veces,
en algunos casos por cuestiones de coordinacin del grupo parlamentario. La
primera vez que conoci a Montesinos fue los primeros das del mes de Julio del
2000, despus de las elecciones.
Se pas al partido de Per 2000 a cambio que se le considerara Vicepresidente
en el Comisin de Relaciones Exteriores del Congreso de la Repblica.
Manifest que firm una carta pero no se acuerda el contenido de la misma, pero
que en todo caso, no la firm en el SIN. seala que al seor Montesinos se lo
present el seor Oscar Lpez Meneses. Seal asimismo, que no recibi dinero
de parte del seor Montesinos y que no conoce a la seora Matilde Pinchi Pinchi.
Seor Mario Gallegos, defensor de Luz Salgado, manifest no saber cual es el
motivo de la ausencia de la seora Salgado a la Audiencia, y seal respecto de
los delitos imputados a su patrocinada, que estos no fueron cometidos por ella y
que no existen pruebas que demuestren la comisin de los delitos imputados y
que nicamente se toma como fundamento la sindicacin hecha por Montesinos.
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Congresista Martha Chvez Cosso de Ocampo, manifest no conocer a la
seora Matilde Pinchi Pinchi y no haber recibido dinero de Montesinos. Los
gastos de su campaa los realiz con los fondos personales y los de su familia.
Seal no haber recibido nunca ninguna suma de dinero de ningn funcionario
pblico ni para su campaa del ao 1992 ni del 2000.
Adems seal, que jams tuvo que ver con la captacin de fondos ni gastos de
campaa de Per 2000 ni cuando fue personera de este partido, ya que no es
una gerente, sino solamente una mandataria.
No colabor con la vejacin del principio de divisin de poderes. Considera que
es legtimo que un presidente quiera tener una mayora parlamentaria, porque es
el modo como asegura estabilidad para su plan de gobierno, pero jams imagin
que stas captaciones se realizaban con el ofrecimiento de sumas de dinero.
Considera que el seor Fujimori cometi muchos errores pero que no constituyen
delito, por el contrario, cree que es una persecucin poltica la que se est
haciendo.
Ex Congresista Waldo Ros Salcedo, seal que es inocente, que nunca recibi
dinero mal habido de nadie; que nunca visit el SIN y que no conoce al seor
Montesinos ni al seor Fujimori personalmente. Siempre ha sido una persona
independiente. Seal asimismo que no conoce al comandante Ramos; que
nunca tuvo un problema ante el Jurado Nacional de Elecciones y es por eso que
le extraa que el seor Montesinos diga que lo ayud cuando tena un problema
ante el Jurado Nacional de Elecciones.
Seal que renunci al FIM porque no tena libertad en lo referente al canon
minero y por eso decidi independizarse, pero que en ningn momento fue por
discrepancias con el seor Fernando Olivera.
El da viernes 12 de octubre asistieron a la Audiencia los ex Congresistas Rger
Luis Cceres Prez, Edilberto Canales, Jorge Dacunha, Mara Jess Espinoza,
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Jos Luna (2), Marianella Monsalve, Guido Pennano, Rolando Retegui,
Gregorio Ticona, Manuel Vara y la Congresista Martha Moyano.
Asimismo, en dicha fecha asistieron los testigos, ex capitanes secretarios del
seor Vladimiro Montesinos Torres, Wilber Ramos y Mario Ruz Agero y la
seora Matilde Pinchi Pinchi.
Respecto a los descargos presentados, se seala lo siguiente:
Ex Congresista D Acunha Cuervas, seal sobre su reunin con Montesinos
que lo conoci por intermedio del seor Jaime Carbajal, quien a su vez le
present al seor Oscar Dufour y ste le present al seor Jos Francisco
Crousillat. Estas tres personas le manifestaron que le iban a presentar a una
persona importante y se dirigieron a Chorrillos donde le presentaron al seor
Montesinos, quien le manifest que estaba conformando un grupo de
congresistas independientes, a lo que le respondi que l ya perteneca a una
agrupacin (Per Posible).
Entonces Montesinos le manifest que poda firmar una carta renunciando a su
partido, adems le ofreci dar seguridad a l y a su familia, propuestas que en
todo momento rechaz.
Posteriormente por las continuas amenazas y acosos que sufrieron l y su familia,
solicit una cita con Montesinos, la cual no se lleg a realizar.
Como las amenazas seguan solicit nueva cita la cual se realiz y es en esa
reunin que le comenta acerca de las amenazas y acosos de los que eran
vctimas l y su familia, a lo que Montesinos le dijo que era totalmente ajeno a esa
situacin. Le manifest que quera que pase a las filas de Per 2000, cosa a la
que se neg rotundamente, fue entonces que le ofreci dinero, apoyo publicitario
a lo que tambin se neg. Trat de que firme un documento y si firmaba tena
que dar una conferencia de prensa.
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Niega haber recibido dinero de Montesinos. Estas conversaciones se realizaron
antes de las elecciones y durante la campaa, no recibi ningn apoyo del seor
Montesinos, ya que contaba con medios necesarios para solventarla.
Despus de estas dos oportunidades nunca ms convers con Montesinos. No
firm ningn documento para pasar a las filas de per 2000 y nunca se entrevist
con Fujimori.
Ex Congresista Rolando Retegui Flores, Manifest haber ido 10 veces al SIN
y siempre acompaado de otros congresistas. Primero, antes de ser candidato,
donde fue en compaa de Martha Chvez y Andrs Reggiardo, para firmar por el
partido Per 2000; despus asisti para las firmas de los documentos que exige
el Jurado Nacional de Elecciones, luego asisti con los dems precandidatos para
recibir charlas del seor Montesinos, de unos congresistas y de unos publicistas.
Despus fue a firmar su ficha de inscripcin. Cuando sali electo la Presidenta del
Congreso por orden del Presidente de la Repblica, le inform que deba asistir a
las reuniones del SIN, reuniones sociales y de trabajo en el Crculo militar.
Esas fueron las reuniones grupales que tuvo pero stas fueron slo polticas y
sociales. Niega haber recibido dinero del seor Montesinos, ya que no tena
ninguna necesidad econmica, lo nico que reciba eran sobres que contenan
informacin sobre la campaa y finalmente seal que llev al SIN al ex
congresista Mario Gonzles Inga.
Seor Gregorio Ticona Gmez, Manifiesta que desde 1994 en que recibi al
candidato Javier Prez de Cullar, ha sufrido hostilizaciones y agresiones por
parte del gobierno de Fujimori. Fue presionado, enjuiciado y amenazado por ese
gobierno que atent incluso contra la vida de su hijo en el ao 1999.
Su primera visita al SIN fue a fines de Mayo del 2000, en compaa del General
Villena, siempre las veces que acudi al SIN lo hizo con sta persona.
61
Nunca recibi beneficio personal ni ventaja econmica de parte del seor
Montesinos. Su esposa tampoco recibi dinero del seor Montesinos, como ste
afirma, ya que ella viva en el interior del pas. Seala que Montesinos quiere
incriminarlo por venganza poltica, ya que el 22 de Setiembre del 2000, fue el
primer Congresista que present al Despacho Presidencial su renuncia al grupo
Per 2000; sustentando su renuncia en la corrupcin que se haba puesto al
descubierto. Esto ocasion la cada de la Directiva del Congreso, la censura de la
Presidenta del Congreso, la eleccin del Presidente Paniagua y la cada general
del rgimen Fujimori Montesinos, que termin con la captura de Montesinos.
Nunca le solicit al seor Montesinos que le ayudara a solucionar sus problemas
judiciales. Nunca este le ofreci dinero alguno para pasar a las filas de Per
2000. No firm ningn tipo de documento para someterse a los mandatos del
seor Montesinos. Nunca asisti al SIN con su esposa. En las reuniones del
"Plenito" se designaba slo a algunas personas para expresarse en nombre del
grupo parlamentario, los dems no podan.
Seor Roger Cceres Prez, seal que nunca recibi dinero del seor
Montesinos. Concurri en 3 oportunidades al SIN y fue con su padre. La primera
oportunidad fueron acompaados del General Abraham Cano, el da 2 de Junio
del 2000, nunca tuvo una reunin a solas con el seor Montesinos, ellos queran
hablar con el Presidente y recin esto se dio el 2 de junio del 2000 a las 7 de la
noche, da en que firmaron la carta de adhesin a Per 2000. La intencin por la
que se adhiri a este partido fue para conseguir el apoyo para la realizacin de
obras en favor de Arequipa. Nunca el seor Montesinos les ofreci dinero alguno
ni tampoco ellos recibieron las cantidades de dinero que figuran en las denuncias.
Nunca firm un acta o documentos de sujecin alguna.
Ex Congresista Manuel Vara Ochoa, Manifest que no recibi ni solicit dinero
del seor Montesinos en ningn momento, tampoco recibi bienes, beneficios
personales o de campaa ya que sta fue muy austera. Desconoca del
reclutamiento de congresistas. Se reuni con el seor Montesinos para tratar
asuntos relacionados con los problemas en Ventanilla y el PRONAA. Finalmente,
62
seal que nunca trat temas referidos a las elecciones, ni recibi ningn apoyo
a su candidatura.
Reconoce que apoy al ingeniero Fujimori en su campaa para la segunda vuelta,
pero lo hizo por lazos de amistad que los unen desde 1984. No utiliz al
PRONAA para fines de campaa.
Ex Congresista Mara Jess Espinoza Matos, Seal que no tuvo conocimiento
del reclutamiento de 12 congresistas por parte del seor Montesinos, nunca tuvo
conocimiento que la mayora parlamentaria se haba logrado de manera
inconstitucional y mediante actos de corrupcin y finalmente, seal que no tuvo
conocimiento de ningn ilcito penal. Que no ha realizado acto u omisin alguna
que contravenga o afecte algn precepto constitucional; durante sus funciones se
ha ceido al marco constitucional y a las leyes vigentes; y finalmente seal que
no ha cometido delito alguno por cuanto no ha participado en ninguna asociacin.
Manifest que nunca ha sostenido entrevistas personales con el seor
Montesinos, las veces que acudi fue por convocatoria del Presidente Fujimori
para reuniones polticas y en dos oportunidades en reuniones de grupo. Nunca
firm un compromiso de honor, ni se le ofreci dinero alguno.
Ex congresista Marianella Monsalve Aita, seal que no conoci de los actos
de corrupcin que haban en el Congreso, que nunca conoci que se le haba
pagado al Congresista Kouri y que de haberlo sabido, hubiera denunciado ese
hecho. No conoci los actos de reclutamiento de los congresistas ya que nunca
se le invit a las sesiones.
Seal que nunca se reuni con Montesinos personalmente, que estuvo 3 meses
en el partido Per 2000 y renunci cuando vio los actos de corrupcin.
Asimismo, seal que slo concurri al SIN antes de ser congresista una sola
vez, con los dems candidatos con el fin de conocerse todos. Luego de las
elecciones solo concurri una vez en grupo. Luego del vdeo Kouri Montesinos
no renunci porque tena la responsabilidad de la Mesa Directiva, lo que si hizo,
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fue poner su cargo a disposicin y finalmente renunci al partido Per 2000. Sin
embargo, seal que nunca firm ningn documento de sujecin.
En cuanto a la testigo, seora Matilde Pinchi Pinchi, esta seal que al seor D
Acua Cuervas lo llev el seor Oscar Doufur y al seor Acua Peralta lo llev el
seor David Meja; y que al seor Ticona, se le entreg 15 mil dlares ms una
casa que ste pidi.
El procedimiento consista en los siguiente: ella pona el dinero en un sobre, el
cual lo entregaba al seor Montesinos y lo apuntaba en un cuaderno. Dicho
dinero era tomado de una caja fuerte y con ese dinero se pagaba a los
congresistas trnsfugas de acuerdo a lo que el seor Montesinos le deca. Todos
los pagos se realizaban en dlares. Todas las entregas de dinero eran filmadas.
El seor Montesinos no recababa recibos, lo que haca era que haca firmar al
Congresista firmar su pase y a cambio le entregaba dinero. La ficha biogrfica de
los congresistas era obtenida de la base de datos del RENIEC, esto se pona en
un flder que se guardaba en las oficinas del seor Montesinos.
Cuando sali el vdeo Kouri Montesinos no se destruyeron ni los vdeos ni los
documentos, sino que stos se enviaron a otro lugar que desconoce.
Manifiesta que a todos los congresistas trnsfugas se les ha entregado dinero,
tambin se entregaba dinero al seor Fujimori; cuyo pago era irregular, poda ser
semanal, quincenal, mensual o cuando viajaba al extranjero o cuando su hermana
vena al Per; este dinero en 3 oportunidades fue de 50 mil dlares, el resto de
veces fue de 100 mil, 200, 300, hasta 500 mil dlares. Cuando su hermana Rosa
vena al Per, a ella se le entregaba dicho dinero.
Directamente el seor Montesinos entreg dinero al seor Fujimori cuando ste
vena al SIN o cuando lo llamaba a Palacio.
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Los vdeos se pusieron en una maleta junto con los documentos y fueron
entregados al coronel Huamn Azcurra. Desconoce que el seor Montesinos
tenga cuentas en el extranjero.
Manifest que no haba visto documentos firmados por el seor Luna Glvez pero
s recibos de dinero y el documento firmado de su pase. Ella no era secretaria del
doctor sino era una colaboradora personal. Manifest que todos los gastos de
campaa del seor Fujimori eran pagados por el SIN y que todos estos gastos se
apuntaban en un cuaderno.
Congresista Marta Lupe Moyano Delgado, manifest que en todas las
ocasiones que convers con el seor Montesinos fue en compaa de otras
personas, que concurri varias veces al SIN antes de la campaa electoral, para
preparar la campaa, es decir, para realizar coordinaciones polticas y luego fue
dos veces ms.
No conoca los gastos efectuados en la campaa del seor Fujimori. Neg haber
recibido la cantidad de 20 mil dlares para su campaa, ya que sta no fue
grande, adems niega que tuvo conocimiento de los gastos efectuados para la
campaa de los congresistas. No conoca el ambiente del SIN, destinado a la
campaa electoral de Per 2000. Adems, dijo desconocer que el dinero del SIN
se haya utilizado para financiar la campaa electoral.
Ex Congresista Edilberto Canales Pillaca, Manifest que jams solicit ni
dinero ni apoyo ni cualquier beneficio a cambio de hacer algo. Tampoco solicit
solucionar sus problemas judiciales. Fue al SIN hasta 3 veces. La primera vez fue
una reunin para ver asuntos polticos . La segunda fue un almuerzo donde todos
participaron. La tercera fue por invitacin del seor Fujimori que no asisti y como
no asisti se retir. Nunca mas fue citado ni invitado, no tuvo contacto directo con
Montesinos, nunca convers en privado con l.
Manifest que se cambi de partido por la desconfianza que haba hacia su
persona por parte de Per Posible, es por ello que tiene discrepancias y lo
separan del partido, luego libremente tom la decisin de pasar a Per 2000,
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nunca escuch sobre la entrega de dinero por parte del seor Montesinos para
campaas electorales ni para el traspaso de congresistas a las filas de Per
2000. Conoci a Fujimori en Ica en la desgracia del fenmeno del Nio.
Ex Congresista Guido Pennano Allison, Manifest haber laborado con Fujimori
entre 1990 a 1991, como Ministro de Industria. A raz del golpe de Abril de 1992
renunci. Fue convocado en 1995 como jefe de campaa de Javier Prez de
Cuellar y miembro de su plancha presidencial, es ah donde se inician sus
problemas, ya que segn el vdeo del 15 de enero de 1998 donde estuvieron
reunidos Luz Salgado, Absaln Vsquez y Montesinos, ste le informa que
acaban de decretar la orden de su detencin por defraudacin tributaria.
La primera vez que fue al SIN lo contact el seor Doufur y acept ir a
entrevistarse son Montesinos, porque le ofrecen darle pruebas para que
demuestre su inocencia y darle documentos que demostraran los ilcitos penales
de Jorge Camet, es as que asiste al SIN en 3 ocasiones en busca de estos
documentos. Le ofrecen dar 350 mil dlares como resarcimiento de los daos
ocasionados pero para eso tena que pasar a las filas de Per 2000. Rechaz el
ofrecimiento y opt por no renunciar al FIM y no modificar sus votaciones. Seal
que no recibi ningn dinero y que siempre se entrevist con Montesinos a solas
en privado. Se reunieron a almorzar en una cuarta ocasin, pero fue a pedido de
su suegro Hanman quien le solicit que lo acompae.
El da sbado 13 de octubre: se presentaron los ex Congresistas Jos Luis Elas,
Susana Daz, y Juan Carlos Mendoza del Solar; as como el abogado de la
seora Mara del Milagro Huamn Lu, doctor Ral Canelo Rabanal.
Asimismo, en dicha fecha asistieron los testigos, ex capitanes secretarios del
seor Vladimiro Montesinos Torres, Wilber Ramos y Mario Ruz Agero.
En relacin al descargo presentado por el seor Jos Luis Elas, ste manifest
no haber recibido dinero alguno para pasarse a las filas de Per 2000. Asimismo,
seal no haber llevado a las instalaciones al ex Congresista Edilberto Canales y
tampoco que lo hayan llevado a l. Que a l lo expulsan el 9 de abril del ao
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2000 de Avancemos y por el hecho de haber sido asesor del ex Congresista
Pedro Vilchez y candidato en 1995 por Cambio 90 Nueva Mayora, era conocido
por el grupo gobiernista, es as como lo llaman por telfono por encargo del ex
Presidente Fujimori y lo llevan al SIN, donde lo atendi Montesinos y por encargo
de Fujimori se le invit a las filas de Per 2000.
En la sesin el seor Elas entreg a la Comisin un documento en el que se
especifica que acepta integrar las filas de Per 2000 durante el perodo legislativo
2000-2005 bajo los principios de lealtad, diligencia y ponderacin. Dicho
documento fue firmado por el seor Elas el 24 de julio del ao 2000 a las 3:00 de
la madrugada en que llegaba de viaje y fue recogido desde su domicilio, pero
seala no haber recibido dinero a cambio, ni tampoco haberlo pedido.
Sobre su presencia en el SIN, el testigo Mario Ruz Agero manifest haberlo
visto en 3 4 oportunidades en el SIN con la seora Delia Vergara. Que
Montesinos al mandar hacer los documentos que firmaban ya tena los datos
obtenidos del RENIEC, firma, DNI y foto. Record que en una oportunidad el
seor Montesinos y la seora Vergara esperaron al seor Elas el 24 de julio
hasta las 3:00 a. m porque llegaba de viaje.
Por su parte el testigo Wilber Ramos confirm haberlo visto conjuntamente con la
seora Vergara en varias oportunidades e incluso con el mismo Montesinos.
En cuanto al descargo del seor Mendoza del Solar, seal que su incorporacin
a Per 2000 en mayo del ao 2000 se debi a la creencia que integrando la
mayora poda ser factible la aprobacin de leyes de descentralizacin que
coadyuvaran el desarrollo de Arequipa. Sin embargo, seal que nunca pidi ni
recibi ningn beneficio econmico ni de otra ndole y que la persona que lo llev
al SIN fue el seor Julio Vera, a quien conoce desde hace 15 aos.
Para su pase seal haber firmado una carta de adhesin semejante a la firmada
por el seor Jos Luis Elas pero no un compromiso de honor y seal que nunca
recibi dinero. Dijo que la primera vez que estuvo en el SIN, fue con el seor
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Julio Vera, en la segunda con ste y con su padre y la tercera vez con el seor
Farah.
En tal sentido los capitanes edecanes, confirmaron haber visto al seor Mendoza
del Solar en las instalaciones del SIN con su seor padre y con el seor Julio
Vera.
La seora Susana Daz seal en su descargo que el seor Joy Way nunca le
entreg dinero ni pasajes para ella ni tampoco Montesinos. Que en efecto haba
ido al SIN hasta en 2 oportunidades, con su ex esposo y la ltima vez, sola.
Asimismo, seal no haber viajado a Arica y que si no asisti a la votacin del
Referndum fue porque ella apoyaba las obras realizadas por el Gobierno y que
era simpatizante del gobierno. Adems seal que con su voto igual no ganaran.
Afirm haber conversado con Montesinos, la primera vez en 1996 y la segunda en
1997 y la ltima vez en abril de 1998 y las reuniones siempre fueron sobre
Proyectos de Ley. Le pidi que se pasara a las filas de Per 2000, pero nunca
acept.
Los capitanes edecanes manifestaron haber visto a la seora Daz y que fue
llevada por el seor Luis Venero Garrido, a lo que la seora Daz confirm que el
que la contact con Montesinos fue este seor.
En cuanto al descargo de la ex congresista Mara del Milagro Huamn Lu, ste
fue presentado por el doctor Ral Canelo Rabanal, quien seal que su
patrocinada nunca recibi dinero de Montesinos, que s se reuni el 27 de junio
de 2000 con l y que ello se lo comunic a uno de sus lderes. Asimismo, seal
que la reunin fue para tratar.
Finalmente, en dicha sesin los ex secretarios edecanes de Montesinos,
sealaron haber visto antes del vdeo Kouri Montesinos, cerca de 50 60 maletas
debidamente numeradas, identificadas y con un papel que precisaba el contenido
de cada vdeo dentro de las maletas. Dicha relacin la tenan los secretarios y
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tambin el Coronel Huamn. Las maletas estaban en un ambiente al costado de
la oficina. Cuando se hizo pblico el vdeo Kouri Montesinos, ste ltimo
orden que las bajaran y le orden a Huamn alquilar casas, justo ante de partir a
Panam; sin embargo,ya se haban llevado antes del vdeo Kouri - Montesinos,
unas 30 maletas. En tal sentido cuando Fujimori los detiene, les pregunta sobre
los vdeos y al contestar que eso haba sido triturado, contest : cmo? ya
Huamn me entreg. Lo que hizo suponer que ya los tena. Les pregunt
adems sobre sus audios de conversaciones por telfono desde 1993 y cuando
estos contestaron que ya Montesinos los haba trado a Palacio de Gobierno,
Fujimori contest que no le haba entregado.
Sealaron adems, que ellos pudieron apreciar que ingresaron a Palacio 6 7
maletas que traan los edecanes pero que no podan confirmar que eran las
mismas que ellos haban visto.
Adems, sealaron que el General Prez del Aguila, quien fuera Jefe de la Casa
Militar les manifest que Fujimori le orden quemar todos los vdeos y las
maletas.
IV.- PRUEBA DOCUMENTAL.-
La Subcomisin ha recibido abundante documentacin presentada por los
denunciados con propsito de descargo o desvirtuacin de los hechos
incriminados y, asimismo, ha conseguido informacin documental.
Especial cuidado, se ha tenido para examinar los instrumentos que en cada caso
se sealan a continuacin, y cuyo mrito, sujeto a evaluacin por los miembros de
la Subcomisin, ha servido para formar criterio.
4.1- DESCARGOS
De los 30 denunciados, 29 cumplieron con presentar sus descargos, a excepcin
del ex Presidente Fujimori. Entre los denunciados que presentaron pruebas en
sus descargos se encuentran:
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Ex Congresista MARA DEL MILAGRO HUAMN LU :
- Autoriza la revisin de sus 4 cuentas bancarias.
- Copia de la denuncia penal interpuesta por Congresistas, entre ellos,
ella, contra el seor Vladimiro Montesinos Torres de fecha 14-11-00
por homicidio calificado y contra Cesar Saucedo Snchez, Fernando
Dianderas Otone y Juan Carlos Meja Len por lo delitos de Abuso de
Autoridad y otros.
- Copia de las Mociones presentadas contra el fujimontesinismo durante
el periodo parlamentario 2000-2001.
- Oficios, pedidos, solicitudes que se gira a diversas entidades
controladas por el fujimontesinismo solicitando informe de la situacin y
funciones de cada una de stas.
- Copia de los oficios dirigidos a la Presidencia del Congreso
informndole que asistira a las sesiones del pleno de los 5 das de
octubre, 2, 8, 13, 21, 22, 30 de noviembre, 1,4,5,7,13,14,15 de
diciembre del 2000 a pesar de contar con licencia maternal con el fin
de que haya qurum y se vote contra el fujimontesinismo.
- Recortes periodsticos donde constan las declaraciones de crtica y
oposicin al gobierno de Fujimori.
- Declaracin Jurada de Impuesto a la Renta Persona Natural 1999, con
lo que demuestra que sus ingresos econmicos eran suficientes para
cubrir los viajes que realizaba.
- Certificados de remuneraciones y retenciones de su esposo de los
aos 1998, 1999, 2000 y 2001 donde demuestra sus ingresos.
Ex Congresista FRANCISCO TUDELA VAN BREUGEL-DOUGLAS :
- Fotocopia de la Carta remitida a la Presidenta del Congreso del 14 de
julio del 2000, declinando a presidir las Juntas Preparatorias del
Congreso.
70
- Copia de la carta de renuncia a la Primera Vicepresidencia de la
Repblica y a la bancada de la Alianza Per 2000 en el Congreso del
23 de octubre del 2000.
Ex Congresista JOSE LUIS ELAS VALOS :
- Informe del lugar en que se ubic en la labor parlamentaria,
presentando proyectos y adhirindose a ellos.
- Informe sobre las votaciones que efectu en los casos de destitucin
de Magistrados del Tribunal Constitucional y la restitucin e
incorporacin de los militares golpistas de 1992.
- Informe sobre los parlamentarios y grupos polticos con los que se
iniciaron y a los que se pasaron en el perodo de julio de 1985 a julio
del 2001.
- Acompaa fotos de su candidatura en la que aparece apoyando a
Federico Salas y no a Alberto Fujimori como se le ha imputado.
Ex Congresista GREGORIO TICONA GMEZ :
- Solicita confrontacin con Montesinos, a efectos de deslindar
responsabilidades.
Ex Congresista GUIDO C. PENNANO ALLISON :
- Documento donde se detalla la sucesin de hechos y acontecimientos
concurridos en su contra desde octubre de 1997 a causa del
fujimontesinismo.
- Vdeo en que se prueba la persecucin poltica a la que estuvo
sometido.
- Expediente de los procesos seguidos en su contra por defraudacin
tributaria.
- Transcripcin del vdeo N 866 del 15 de enero de 1998, donde se
menciona su nombre y se da entender que fue Montesinos quien
origin que se entable procesos en su contra.
71
Ex Congresista MARIO GONZALES INGA :
- El pronunciamiento de la decisin de desligarse del partido Per
Posible y la libertad que le otorga su Movimiento Identidad Regional
para que retorne a sus races polticas.
- Solicita a la Subcomisin que realice las diligencias necesarias para
que el SIN le proporcione la lista de personas que asistan a esas
instalaciones.
- Declaracin testimonial de los dirigentes del Movimiento Identidad
Regional: Armando Rodrguez Salas, Jorge Chvez Tangoa, Alfredo
Quevedo Snchez a fin que expliquen a la subcomisin las decisiones
que se tomaron en el Movimiento respecto al apartamiento de la
organizacin poltica y demostrar con esto que el pase a las filas de
Per 2000 no fue una decisin personal y arbitraria del recurrente.
Ex Congresista WALDO ROS SALCEDO :
- Solicita se oficie al JNE a fin de que informe si existi algn proceso
contra su persona, cuando desempe el cargo de Alcalde de Huaraz.
Ex Congresista ROGER LUIS CCERES PREZ :
- Copia de la querella interpuesta por Roger Luis Cceres Prez y Jos
Luis Cceres Velsquez contra Vladimiro Montesinos por Delito contra
el honor en la modalidad de Calumnia.
Ex Congresista JOS LUIS CCERES VELSQUEZ :
- Del mismo modo, como elemento de descargo presenta copia de la
querella interpuesta por Jos Luis Cceres Velsquez y Roger Luis
Cceres Prez contra Vladimiro Montesinos por Delito contra el honor
en la modalidad de Calumnia.
72
Ex Congresista MARIANELLA MONSALVE AITA :
- La constancia de Aerocontinente en la que certifica que us el ticket
9294293240641 el da 15 de Setiembre en el vuelo de las 7 de la
maana, N 03121LIM/CIX y retorn el 17 de setiembre en el vuelo de
las 10 de la maana N 03122CIX/LIM, pretende demostrar que no se
reuni con Montesinos en el SIN el 16 de setiembre despus del
vdeo Kouri, como se manifiesta.
Ex Congresista ANA DOLORES MONTEVERDE TEMPLE :
- Presenta el oficio N 014-2000/CR-AMT, donde renuncia a la alianza
Per 2000, con fecha 20 de noviembre de 2000, despus de que se
produce la renuncia de Alberto Fujimori.
Ex Congresista EDILBERTO CANALES PILLACA :
- Adjunta las resoluciones del juicio en Ica y en Lima donde los
resultados le son adversos, con esto pretende demostrar que no recibi
ninguna ayuda en el aspecto judicial por parte de Montesinos.
Ex Congresista ROLANDO RETEGUI FLORES :
- La transcripcin de los vdeos N 108 y las copias de las denuncias
respectivas donde no aparece su nombre, ni siquiera es mencionado,
demostrando con esto que no ha tenido participacin los hechos que
son materia de investigacin.
Ex Congresista JORGE DACUNHA CUERVAS :
- Acompaa una lista de los congresistas que ms veces votaron a fin de
que se investigue al SIN, a Montesinos y los casos atribuidos al SIN,
de fecha 28 de julio del 2000; aparece en el nmero 24 con un 47%.
73
Ex Congresista VICTOR JOY WAY ROJAS:
- Copia fedatada de la pericia tcnica de las cintas de audio 1195 y
1196 donde se demostrara que stas son fruto de maniobras de
edicin y falsificacin.
Ex Congresista RUBY CONSUELO RODRGUEZ DE AGUILAR :
- Copia de las Actuaciones Judiciales del expediente 802-96, donde
consta la instruccin abierta en contra de su esposo, opinin en contra
de la Fiscala Suprema en lo Penal, opinin en contra del Fiscal
Supremo sobre la excepcin de prescripcin de la accin penal y
dems diligencias, con esto se pretende demostrar que es falso lo
dicho, al manifestar que su esposo haba recibido favores judiciales, lo
que evidenciara las vinculaciones ilcitas de Montesinos con su
persona.
- Recortes periodsticos donde se expresan las desavenencias y
discrepancias que tena con algunos dirigentes del PAP, lo que origina
su renuncia a ese partido.
Congresista JOS LEON LUNA GLVEZ :
- La exhibicin que har Montesinos de pruebas que acrediten su versin.
- El informe que la Subcomisin solicitar a Telefnica a fin de que se
demuestre si el N 902-3043 ha recibido llamadas del SIN.
- El rcord de votaciones electrnicas que se solicite a fin de demostrar que
muchas de sus votaciones fueron contrarias a las de congresistas de Per
2000.
- Copia de la mocin de orden del da presentada el 14 de Noviembre del
2000 mediante el cual solicita se suspenda las autorizaciones de viaje de
Alberto Fujimori hasta que sea aclarada sus relaciones con el seor
Montesinos, con esto se demostrara que no tiene ningn compromiso que
lo una a Fujimori ni a Montesinos.
74
Ex Congresista JORGE POLACK MEREL :
- Copia de la carta que le cursara el grupo Per 2000 donde se le separa
del mencionado grupo por las discrepancias con su persona.
- Copia simple del Acta de eleccin de la Junta Directiva e instalacin
de la comisin de Relaciones Exteriores del Congreso de fecha 9 de
agosto del 2000, la cual se llev en un acto de eleccin democrtico,
demostrando as que no hubo ninguna negociacin al respecto y que
ser vicepresidente de una comisin no genera ventaja econmica ni
extra patrimonial.
Ex Congresista MIGUEL CICCIA VSQUEZ :
- Cinta de audio difundida por el Congreso en el mes de Febrero de
este ao, donde la Comisin Taco ya se pronunci, demostrando la
mentira de los interlocutores, ya que no tiene hermano terrorista, y
donde fue citado en calidad de testigo.
- Presenta relacin de procesos judiciales donde la mayora de stos
son resueltos de manera desfavorable a su persona, con lo que se
demostrara que no recibi ayuda en juicios de su empresas de buses
como se manifiesta.
- Vdeo de Montesinos con 15 congresistas donde fue calumniado y
maltratado por la prensa injustamente.
Ex Congresista MARTHA CHVEZ COSSO DE OCAMPO :
- Faculta a la Subcomisin, a fin que solicite informacin a entidades
bancarias nacionales y extranjeras, instituciones pblicas o privadas de
sus estados financieros.
- Adjunta copia de la ficha registral del domicilio que habita en San Borja,
donde se demostrara que sta fue adquirida en base a un prstamo
hipotecario bancario que cubri 4/5 del precio de compra y se viene
cancelando desde 1996.
75
- Copia de los gastos efectuados por concepto de su campaa electoral,
relativos a calendarios, afiches, llaveros, gorros, polos, propaganda en
radio y material publicitario en general.
- Copia de los gastos efectuados por pasajes areos y de envo de
materiales a provincias.
4.2- Carta No. BWS-DA 047-01 remitida por el Banco Wiese Sudameris el 10 de
setiembre, a travs del cual seala que no ha efectuado donacin o apoyo de
ninguna naturaleza a favor de la Agrupacin Poltica Per 2000.
4.3 - Carta remitida por el Restaurant "Costa Verde" el 10 de setiembre, a travs
del cual seala no haber donado suma alguna a la Alianza Per 2000 para la
campaa electoral, sin embargo a solicitud verbal del ex Presidente Fujimori
colabor con USD$325,000 en una campaa de apoyo cvico y de rescate de los
valores de la colectividad.
4.4- Carta remitida por la empresa "Gloria" el 11 de setiembre, sealando que no
realiz donacin alguna a la agrupacin poltica Per 2000 para la campaa
electoral que culmin con el acto de sufragio de abril del ao 2000, pero que
efectu aportes a la campaa del ex Presidente Fujimori por la suma de
USD$.970, 985.72 mediante publicidad.
4.5- Carta remitida por la empresa Lucchetti Per S.A el 12 de setiembre, a travs
del cual seala que dicha empresa don en enero del ao prximo pasado a favor
de Per 2000, 2500 mdulos de cocina para atender a los sectores ms
necesitados por un valor de USD$213,620.
4.6.- Carta remitida por la Empresa Ormeo S.A el 20 de setiembre, a travs de la
cual seala que apoy la campaa de Per 2000 mediante la confeccin de
paneles y acciones cvicas del Gobierno contra las drogas por un monto de
USD$611,153.44
Sobre los documentos a que se refieren los apartados 4.3, 4.4 y 4.6 que
anteceden, la Subcomisin ha tenido a la vista la Resolucin del 23 de mayo de
76
2001, dictada por el Fiscal Superior Titular, entonces Coordinador de las
Fiscalas Especializadas, Vctor Cubas Villanueva, que declara infundada la
Queja de Derecho interpuesta contra Joaqun Ormeo Malone, representante
Legal del Grupo Empresarial Ormeo; Jorge Devoto Acha, Representante del
Grupo Gloria S.A.; Ral Modenese La Rosa, representante de las Empresas
Costa Verde S.A.; como presuntos cmplices del delito Contra la Administracin
Pblica Peculado - en agravio del Estado. Esta decisin, viene a dar confirmar
la Resolucin dictada por la Cuarta Fiscala Provincial Especializada del 17 de
abril de 2001 (Denuncia N 19-2001), que dispone no promover accin penal
pblica, contra los representantes legales de las empresas Gloria S.A., Grupo
Ormeo y Ral Lincoln Modenese La Rosa, como cmplices en la presunta
comisin del delito Contra la Administracin Pblica Peculado- en agravio del
Estado.
Sin embargo, los testigos Vladimiro Montesinos Torres y Matilde Pinchi Pinchi, de
manera uniforme sostienen que los representantes de dichas empresas jams
aportaron dinero alguno para la campaa electoral re-eleccionista del Ingeniero
Alberto Fujimori Fujimori, y que las facturas proporcionadas constituyen un acto
doloso de simulacin.
Consecuentemente, la Subcomisin considera procedente pedir al Congreso de la
Repblica remita al Ministerio Pblico la documentacin que acreditara la
existencia de nuevos elementos de juicio, para que se pronuncie con arreglo a
sus atribuciones.
4.7- Informe N 001 2001 CG/B370 Examen Especial de la Contralora
General de la Repblica al SIN por el perodo comprendido entre los aos 1990
2000
El examen comprende la revisin selectiva de las actividades y operaciones
ejecutadas por el SIN referidas a la Informacin Financiera y Presupuestal del
periodo 1990 2000.
77
4.8.- Informe N 010 2001 CG/B370 Examen Especial de la Contralora
General de la Repblica respecto del SIN por el perodo comprendido entre los
aos 1990 2000
El examen est orientado a determinar la utilizacin de los recursos pblicos
asignados, incidiendo en las transferencias corrientes, en la adquisicin de bienes
y servicios, etc. durante el periodo 1999 2000.
4.9.- Informe N 033 2001 CG/B370 Examen Especial de la Contralora
General de la Repblica respecto del SIN por el perodo comprendido entre los
aos 1990 2000
El examen est orientado a determinar la utilizacin de los recursos pblicos
asignados, incidiendo en las transferencias corrientes, en la adquisicin de bienes
y servicios, etc. durante el periodo 1999 2000.
4.10.- Informe remitido por el Jurado Nacional de Elecciones sobre el caso del ex
congresista Jos Luis Cceres Velsquez Expediente N 008-2000
La seora Nery Valenzuela Valenzuela presenta denuncia ante el JNE por
irregularidades contra los candidatos al Congreso en las elecciones
presidenciales 2000-2005, de la Agrupacin Frepap: Jos Luis Cceres
Velsquez con el nmero 27 y Roger Cceres Prez con el numero 28, alegando
que la solicitud de inscripcin de la lista y relacin de los candidatos al Congreso
no fue firmada ni puso su huella digital el candidato Jos Luis Cceres Velsquez
por encontrarse fuera de la capital y haba sido suplantado por su hijo Rger
Cceres Prez, lo que desconocan el Personero y las autoridades del JNE, que
constituye no solo falta administrativa sino delito contra la fe pblica.
En igual sentido, presentaron denuncias contra los ex Congresistas Jos Luis
Cceres Velsquez y Rger Cceres Prez, los ciudadanos Vctor Hugo Osorio
78
Romero, Jos Luis Moncada Rangel, la Personera Legal del FREPAP, partido
por el que postularon dichos denunciados, seora Esther Iparraguirre
Carhuallanqui.
La misma personera del FREPAP, Esther Iparraguirre Carhuallanqui presenta
nueva prueba consistente en:
- Copia de la sentencia de la Corte Suprema de fecha 13-10-99 en la que se
declar no haber nulidad en la sentencia que condena a Jos Luis Cceres
Velsquez por delito contra la Administracin Pblica Peculado - en agravio
de la Municipalidad de Arequipa, condenndosele a 3 aos de pena privativa
de libertad de ejecucin suspendida condicionalmente. Se le inhabilita por 3
aos y se fija como reparacin una suma de S/. 500,000.00.
- Con esto se demuestra que el sentenciado no puede ejercer funcin pblica
por el tiempo de 3 aos es decir hasta el 3 de setiembre del ao 2001.
La Resolucin N 862-2000 emitida por el Jurado Nacional de Elecciones
establece:
- Que el seor Jos Luis Cceres Velsquez se encuentra impedido de seguir
como candidato al Congreso de la Repblica en las elecciones generales del
ao 2000 por tener sentencia con pena privativa de libertad y con
inhabilitacin, quedando separado de la lista del Frepap.
Sin embargo y mediante Resolucin N 876-2000-JNE, de fecha 9 de Junio del
2000, el Jurado Nacional de Elecciones resuelve por mayora dejar sin efecto
el Artculo 1 de la Resolucin N 862-2000-JNE y declarar que el seor Jos
Luis Cceres Velsquez se encuentra impedido de seguir como candidato al
Congreso de la Repblica en las elecciones generales del ao 2000 por tener
sentencia con pena privativa de libertad y con inhabilitacin, quedando
separado de la lista del Frepap y proclaman Congresista de la Repblica para
el periodo 2000-2005 al seor Jos Luis Cceres Velsquez candidato del
partido Frepap.
79
4.11.- Oficio No. 073-2000/CNI de fecha 27 agosto del 2001remitido por el SIN a
travs del cual remite las Resoluciones Supremas Secretas que sustentan el
gasto realizado por el SIN durante julio de 1999 a setiembre del ao 2000 (Partida
Especfica 4.73 Rgimen de Ejecucin Especial) por el monto de
S/.54659,108.00
4.12- Oficio No. 3894-2001 del 31 de agosto remitido por el Jurado Nacional de
Elecciones, a travs del cual remite copia autntica de la rendicin de cuentas de
la campaa electoral presentada por la Alianza Electoral Per 2000 con motivo de
las elecciones generales del ao 2000, cuya suma supera los US$5475,482.71
4.13 - Oficio No. 1176 -2001- IN-0601 del 21 de setiembre a travs del cual
adjunta el movimiento migratorio de la seora Susana Daz de los ltimos 5 aos.
4.14- Documentacin alcanzada por el testigo, General Jos Villalobos Candela, a
travs del cual seala los montos de dinero que los Ministerios de Defensa,
Interior, as como la Polica Nacional donaban al SIN desde 1992 al ao 2000.
4.15.- Carta remitida por la Gerente General del Majestic S.A.C, seora Rosa
Brunstein de Moldauer, a travs del cual adjunta las boletas de pago que cobr al
SIN por los servicios prestados en el ao 2000.
4.16 - Oficio No. 3289-2001 del 31 de octubre remitido por la Fiscal de la Nacin,
a travs del cual adjunta copia de los recibos y actas de compromiso de los
congresistas denominados trnsfugas, sin firma que fueran entregados por la
Procuradura Ad Hoc
4.17- Oficios y cartas remitidas por los siguientes Bancos de acuerdo a la solicitud
de levantamiento de secreto bancario solicitado por la Subcomisin a travs del
Vocal Supremo Titular en lo Penal, Hugo Sivina Hurtado:
80
- Banco Sudamericano.- Mediante Carta No. 2637-01/BS del 21 de setiembre
seala que las personas denunciadas no mantienen o mantuvieron depsitos,
cuentas corrientes y/o ahorros u otros valores registrados a su nombre en el
Banco Sudamericano ni en el Sudamericano SAB, a excepcin del seor
Jorge Dacunha Cuervas que mantiene una cuenta de ahorros en moneda
extranjera a nombre suyo y de la seora Ivonne Cecilia Dacunha Delboy
desde 1995. Cabe mencionar que el banco no remiti estados de cuenta de
los aos 1999 al 2000.
- BankBoston.- Mediante Carta del 14 de setiembre seala que no registran
cuentas, acciones ni valores de cualquier tipo en BankBoston N.A, Sucursal
del Per, los seores Human Lu, Salgado Rubianes, Rodrguez de Aguilar,
Lozada de Gamboa, Luna Glvez, Vara Ochoa, Cceres Velsquez, Cceres
Prez, Elas valos, Polack Merel, Dacunha Cuervas, Pennano Allison,
Mendoza del Solar, Palomo Orefice, Gonzles Inga, Retegui Flores, Canales
Pillaca, Joy Way Rojas, Ticona Gmez, Ros Salcedo y Chvez Cosso.
- Solucin Financiera de Crdito del Per S.A.- Mediante carta del 27 de
setiembre seala que los seores Human Lu, Salgado Rubianes, Rodrguez
de Aguilar, Lozada de Gamboa, Luna Glvez, Vara Ochoa, Cceres
Velsquez, Cceres Prez, Elas valos, Polack Merel, Dacunha Cuervas,
Pennano Allison, Mendoza del Solar, Palomo Orefice, Gonzles Inga,
Retegui Flores, Canales Pillaca, Joy Way Rojas, Ticona Gmez, Ros
Salcedo y Chvez Cosso, no registran depsitos en dicha institucin en
ninguna de sus modalidades.
- Banco Continental.- Mediante Carta de fecha 02 de octubre, el Banco
Continental remite al Vocal Supremo Hugo Sivina Hurtado, la relacin de las
personas que tienen o no cuentas, fondos, valores o acciones en el Banco
Continental. Entre las personas que no tienen cuenta, figuran: Huaman Lu,
Rodrguez de Aguilar, Luna Glvez, Cceres Velsquez, Cceres Prez,
Polack Merel, Palomo Orefice y Canales Pillaca.
81
Entre las personas que tienen cuentas, se encuentran: Luz Filomena Salgado
Rubianes, quien posee cuentas corrientes, de ahorros, a plazo, fondos
mutuos, accionista y de cuenta de valores; Maria del Carmen Lozada de
Gamboa, quien posee cuentas corrientes, de ahorros, a plazos y fondos
mutuos; Manuel Mximo Vara Ochoa, quien posee cuentas corrientes, a
plazos y de ahorros; Jorge Dacunha Cuervas quien posee cuentas corrientes,
de ahorros y a plazos; Guido Carlos Pennano Allison, quien posee cuentas de
ahorros y de Compensacin por Tiempo de Servicios (CTS).
Asimismo, Juan Carlos Mendoza del Solar posee cuenta de ahorros y a plazo;
Rolando Retegui posee cuentas corrientes, de valores, a plazo y de ahorros;
Vctor Joy Way posee cuenta de ahorros; Gregorio Ticona Torres posee
cuentas de ahorros y a plazos. Waldo Ros posee cuenta de ahorros y Martha
Chvez posee cuenta corriente, de ahorros y a plazos.
Finalmente, seala que existe homonimia respecto de los seores Jos Luis
Elas y Mario Gonzles Inga.
- Citibank N.A, Sucursal Lima, mediante documento de fecha 26 de
setiembre, seala que no registran cuentas las siguientes personas: Rger
Cceres Prez, Jos Luis Cceres Velsquez, Edilberto Canales, Martha
Chvez, Jorge Dacunha, Jos Luis Elas, Mario Gonzlez Inga, Mara del
Milagro Huamn Lu, Mara del Carmen Lozada de Gamboa, Jos Luna
Glvez, Juan Carlos Mendoza del Solar, Antonio Palomo Orefice, Guido
Pennano Allison, Waldo Ros, Ruby Rodrguez, Gregorio Ticona, Manuel Vara
.
Asimismo seala que Vctor Joy Way fue titular de una tarjeta de crdito desde
el 7 de junio de 1997 hasta el 6 de octubre de 1997 en que fue anulada
contando con una lnea de cinco mil dlares. Respecto al seor Jorge Polack,
seala que es titular de una tarjeta de crdito desde el 8 de noviembre de
1996, la misma que fue suspendida el 07 de agosto de 2001, la misma que
tena una lnea de crdito de siete mil quinientos dlares y que es titular de
82
una cuenta corriente en moneda extranjera desde el 14 de julio de 1998 y de otra
cuenta corriente en moneda nacional desde el 1 de agosto de 2000.
Respecto al seor Rolando Retegui, seala que es poseedor de una Cuenta
de Ahorros en moneda extranjera desde el 21de agosto de 1997, con un saldo
de diez mil ochentiuno dlares americanos. Asimismo, que la seora Luz
Salgado es titular de una tarjeta de crdito.
- Banco Santander Central Hispano - Per, mediante Carta No. 3234-01 del
02 de octubre de 2001 remite la relacin de las personas materia de la
presente denuncia que poseen cuentas en dicha entidad. Al respecto seala
que no son clientes: Milagros Huaman Lu, Luz Salgado, Ruby Rodrguez,
Jorge Dacunha, Guido Pennano, Antonio Palomo, Mario Gonzles, Rolando
Retegui, Edilberto Canales, Vctor Joy Way, Waldo Ros y Martha Chvez.
Entre los que no tienen productos, seala a los seores Rger Cceres Prez
y Gregorio Ticona.
Entre los que son clientes, figuran: Mara del Carmen Lozada quien posee
tarjeta de dbito y cuenta de ahorros canceladas, Jos Luna quien posee
tarjeta de dbito y cuenta de ahorros activa; Manuel Vara tiene tarjeta
prestatodo cancelada; Jos Luis Cceres Velsquez posee tarjeta de dbito y
cuenta corriente activas y otras canceladas y una cuenta de ahorros
cancelada. Jorge Polack Merel posee una cuenta corriente activa y una
tarjeta visa cancelada. Respecto del seor Juan Carlos Mendoza del Solar
sealan que posee una tarjeta visa y una cuenta corriente activa y otra
cancelada.
- Banco de Crdito, mediante carta del 15 de octubre seala que el seor Jos
Luis Cceres Velsquez tiene 2309 acciones de Telefnica negociadas el 18
de febrero de 1999. El seor Jorge Polack Merel tiene 39 acciones de Luz del
Sur y 88 acciones de Telefnica traspasados a Santander SAP el 20 de
febrero del 2001. Antonio Palomo Orefice tiene 845 acciones de Telefnica
negociadas el 03 de febrero de 1999. Edilberto Canales Pillaca posee 162
83
acciones de Telefnica del Per, 2 acciones de Telefnica Data y 34 acciones
de Telefnica Mvil, las mismas que se encuentran con restricciones. Gregorio
Ticona Gmez posee 1110 acciones de Luz del Sur y 90 acciones de
Telefnica de Espaa.
Posteriormente, mediante carta del 14 de noviembre que poseen cuentas de
ahorros en moneda nacional y extranjera, las siguientes personas: Milagros
Huaman Lu, Waldo Ros Salcedo, Gregorio Ticona, Ruby Rodrguez y Luis
Cceres Prez. El seor Edilberto Canales Pillaca posee cuenta de ahorros en
moneda nacional y una cuenta tarjeta American Express en moneda nacional;
la seora Mara del Carmen Lozada de Gamboa posee cuenta tarjeta de
Crdibank Oro Mileage Plus en moneda nacional, cuenta tarjeta American
Express en moneda nacional y cuenta tarjeta Credibank Visa Oro en moneda
nacional. El seor Rolando Retegui posee cuenta de depsitos C.T.S en
moneda extranjera y cuenta de depsitos C.T.S en moneda extranjera.
En cuanto al seor Jorge Dacunha seala que posee una cuenta tarjeta
Credibank Visa Oro Mbil en moneda nacional, una cuenta maestra en moneda
nacional, una cuenta de ahorros en moneda nacional, una cuenta corriente en
moneda corriente en moneda extranjera y un prstamo en moneda extranjera
por USD.$1,748 y otro por USD.$20,000. Asimismo seala que tiene cuentas y
depsitos cancelados. El seor Antonio Palomo posee cuenta corriente y de
ahorros en moneda nacional, adems de un prstamo en moneda extranjera; el
seor Mario Gonzles posee cuenta de ahorros en moneda nacional y extranjera
y el seor Manuel Vara Ochoa posee una cuenta de ahorros en moneda
nacional.
Respecto al seor Jos Luna Glvez manifiesta que posee una cuenta maestra
en moneda extranjera, una cuenta a plazos y una cuenta de ahorros en moneda
nacional; la seora Luz Salgado posee una cuenta corriente en moneda
extranjera, el seor Jorge Polack posee una cuenta corriente en moneda
extranjera y el seor Rger Cceres Prez posee una cuenta corriente en
moneda extranjera y una cuenta corriente en moneda nacional.
84
- Banco Interamericano de Finanzas, mediante documento del 20 de
setiembre, recepcionado el 29 de octubre de 2001, seala que ninguna de las
personas solicitadas son clientes del Banco a excepcin del seor Jorge
Polack Merel quien mantiene operaciones, tales como cuentas corrientes en
moneda nacional y extranjera sin saldo y otra cancelada. Contratos de
Prenda, Hipoteca, Pagar, Letras de descuento y sobregiros por el monto de
aproximadamente cincuentiocho mil dlares. Asimismo seala el Banco que
el seor Polack es avalista de un pagar por USD.23,723.32 emitido por
Libertad de Radiodifusin S.A, empresa en la que ostenta el cargo de
Presidente del Directorio y el BIF ha entablado proceso ejecutivo.
Adicionalmente ha participado como fiador de dicha empresa en una
operacin de arrendamiento financiero.
- Banco de la Nacin, mediante Carta EF/92.1200 No. 1562-2001 seala que
no registran operaciones financieras con dicha Institucin, los seores Rger
Cceres Prez, Edilberto Canales Pillaca, Martha Chvez, Jorge Dacunha,
Jos Luis Elas, Milagros Huaman, Mara del Carmen Lozada, Jos Luna,
Juan Carlos Mendoza del Solar, Antonio Palomo, Rolando Retegui y Ruby
Rodrguez.
Entre las personas que registran operaciones financieras con dicho Banco se
encuentran: Jos Luis Cceres Velzquez (certificado judicial), Mario Gonzlez
Inga (cuenta ahorros moneda nacional) Vctor Joy Way (sujeta a investigacin
con levantamiento de secreto bancario), Guido Pennano, Jorge Polack Merel
(certificado judicial), Waldo Ros (certificado judicial), Luz Salgado Way (sujeta a
investigacin con levantamiento de secreto bancario), Gregorio Ticona y Manuel
Vara Ochoa Way (sujeta a investigacin con levantamiento de secreto bancario).
- CMAC Piura S.A.C, mediante Carta No. 5951-2001 del 25 de setiembre de
2001 seala que de la relacin solicitada, la nica que posee cuentas en dicha
institucin es la seora Ruby Rodrguez de Aguilar , quien mantiene dos
cuentas de ahorro corriente en moneda nacional y extranjera y un certificado
85
de depsito a plazo fijo por USD. 500.00 en moneda extranjera que fue
cancelado el 06 de abril de 2001.
- NBK Bank, mediante Oficio No. 8768-001 seala que se encuentran como
titulares de producto financieros en su institucin los seores Jorge Polack
Merel (Fiador Solidario) y Guido Pennano Allison quien posee cuenta corriente
mancomunada en moneda extranjera, un pagar descontado y una garanta
genrica.
- Banco Wiese Sudameris, mediante Carta del 11 de diciembre seala que el
seor Guido Pennano Allison posee en dicha institucin una cuenta de
depsito C.T.S en moneda extranjera.
Respecto de la documentacin relativa al movimiento bancario de muchos de los
acusados (aproximadamente 7,000 pginas), llegada a la Subcomisin a mrito
de la orden de levantamiento del secreto bancario emitida por el Vocal Supremo
Hugo Sivina Hurtado, a pedido expreso de la Subcomisin, sta deja constancia
de lo siguiente:
1. Es indispensable efectuar una pericia contable, que examine con
detenimiento y acuciosidad el conjunto documental acumulado hasta el
momento.
2. Dicha pericia y ni siquiera un examen preliminar se ha podido efectuar,
debido a la carencia de personal especializado en la Subcomisin; a la
necesidad de completar la informacin que contina llegando y, finalmente
por que sea cual fuere el resultado, el nivel de presuncin requerido en el
Congreso de la Repblica para emitir juicio parlamentario, no podra variar
el criterio final de los Congresistas que en este estado de las
investigaciones, emiten el presente Informe .
3. De conformidad con la determinacin de presuntas responsabilidades con
que concluye este informe, de merecer la aprobacin del Congreso de la
Repblica, la documentacin en referencia constituir valioso material de
86
pericia judicial, debiendo ser la instancia jurisdiccional, la que, de acuerdo a sus
atribuciones merite su valor.
4.18- Oficio No. 396-2001-K00000 del 21 de diciembre remitido por la
Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria a travs del cual adjunta
informacin tributaria de las siguientes personas:
Respecto a las personas que participan como representantes de contribuyentes
inscritos figuran: Mara del Milagro Huamn Lu con el cargo de Gerente General;
Ruby Rodrguez de Aguilar como Presidente; Jos Luna Glvez, con el cargo de
Presidente en algunos casos, en otros como Director Gerente, en otros como
Gerente y en otros como Promotor. Roger Luis Cceres Prez figura como
Gerente General, Gerente y Titular Gerente en diversas empresas; Jos Lis Elas
valos figura como Presidente y Gerente General en dos entidades; Jorge Polack
Merel figura como Presidente del Directorio y Gerente General; Jorge Dacunha
Cuervas figura como Presidente; Guido Pennano Allison figura como Presidente,
Director, Gerente General de diversas empresas. Juan Carlos Mendoza del Solar
digura como Gerente y Apoderado de diversas empresas, Antonio Palomo orefice
figura como gerente y socio; Mario Inga figura como socio, administrador y Fiscal;
Rolando Retegi figura como Director, Secretario, Gerente, Gerente General y
Presidente; y finalmente Edilberto Canales Pillaca figura como Gerente General,
Sub Gerente y Director de diversas empresas.
Figuran como contribuyentes, las siguientes personas: Jos Luis Cceres
Velsquez, Rger Luis Cceres Prez, Antonio Palomo Orefice, Rolando
Retegui Flores, Edilberto Canales Pillaca y Gregorio Ticona Gmez. Respecto a
Martha Chvez Cosso seala que no se encuentra inscrita en el Registro nico
de Contribuyentes, sin embargo registra Declaracin Jurada de Personas
Naturales Impuesto a la Renta de 1990 que fue presentada con documento de
identificacin tributaria anterior a la vigencia del RUC.
87
V.- DEL PROCEDIMIENTO DE ACUSACIN
CONSTITUCIONAL
A fin de realizar una exposicin de los elementos terico constitucionales acerca
de la naturaleza y alcances de la acusacin constitucional en el derecho
constitucional, la Subcomisin Investigadora reproduce parcialmente el
fundamento dogmtico expuesto en el Informe de la Denuncia Constitucional No.
130 y ampla otros aspectos.
5.1 ANTECEDENTES HISTRICOS
5.1.1 El impeachment.-
Se constituye como uno de los primeros antecedentes de la acusacin
constitucional. Su precedente ms remoto se registra en Inglaterra, en el reinado
de Eduardo III.
Surgi como consecuencia que los Jueces ordinarios carecan de competencia
para procesar y eventualmente sentenciar a los altos dignatarios del reino. Es as
que en 1376, se estableci un procedimiento de acusacin formal que la Cmara
de los Comunes instituy como Magnum Concilium. Posteriormente devino en la
actual Cmara de los Lores.
Este procedimiento se orientaba a promover la formulacin de algn tipo de
responsabilidad y el establecimiento de un especfico tipo de sancin poltica: la
dimisin o separacin del cargo por indignidad
1
.
El Constitucionalismo norteamericano recogi el instituto del impeachment, en la
Constitucin del Estado de Virginia de 1776. Dicho procedimiento permita que el
presidente de la Repblica, el Vicepresidente y dems funcionarios civiles en
general, respondan por las acusaciones de carcter penal que formule la Cmara

1
VCTOR GARCA TOMA Anlisis sistemtico de la Constitucin Peruana de 1993, Universidad de Lima, Fondo de
Desarrollo Editorial, Lima Per 1998, Tomo II, pag 328.
88
de Diputados. La sancin aplicable era la destitucin del cargo y la privacin del
derecho a ejercer la funcin pblica, quedando sujeto el acusado a la jurisdiccin
ordinaria para el procesamiento penal de ser el caso.
El impeachment se fundament primigeniamente en que las materias polticas
estn por definicin, vinculadas a las cosas que interesan a toda la sociedad, por
ende, los abusos cometidos respecto de stas cosas, interesan a toda la
sociedad, de modo tal que la violacin de la confianza pblica agita los
sentimientos de la comunidad.
Mas adelante, se consider que los altos funcionario necesitan proteccin de las
acusaciones que puedan hacerse en su contra y por eso es necesario contar con
un procedimiento especial para sustraerlos de esta posibilidad de sobreexposicin
al litigio. Una persona privada no necesitara de sta proteccin porque es menor
la exposicin al conflicto, por el nmero de personas e intereses que se afectan
normalmente en sus actividades.
El Constitucionalismo Ingls del siglo XVIII desarroll ms profusamente este
instituto. Montesquieu comentando sistemticamente las instituciones inglesas de
su poca seal que:
Los grandes estn siempre expuestos a la envidia; y si fueren
juzgados por el pueblo, podrn estar en peligro y no disfrutaran
del privilegio que tiene el menor de los ciudadanos en un Estado
libre de ser juzgado por sus iguales. Hace falta entonces que los
nobles sean procesados , no ante los tribunales ordinarios de la
nacin, sino ante la parte del cuerpo legislativo que est
compuesta de nobles.
5.1.2 El juicio de Residencia.-
Fue un procedimiento de control de origen hispnico, consistente en la obligacin
de los funcionarios regios, de responder por su actuacin funcional, de oficio o por
accin popular.
89
El juicio de Residencia no slo tena como objeto la averiguacin y la pesquisa de
las acciones del Virrey, oidores y dems ministros de las Audiencias de Indias
que hubiesen tenido cargos de administracin de justicia o hacienda real, sino
tambin se aplicaba cuando por cualquier modo dejaban los oficios y eran
promovidos a otros mayores, procurando que los funcionarios de la Corona,
estn ms atentos a cumplir con sus obligaciones y se moderen los excesos e
insolencias que en provincias tan remotas puede y sola ocasionar la mano
poderosa de los que se hallan lejos. De ah que un sector de la doctrina considere
que el juicio de residencia intentaba resguardar el principio de probidad
administrativa
2
.
Se diferencia del impeachment americano, en que ste se aplicaba al funcionario
en funciones, en tanto que el Juicio de Residencia se aplica cuando el imputado
carece de poder, cuando tena la condicin de ex funcionario.
El Juicio de Residencia se mantuvo en nuestro pas durante el perodo
Republicano desde el Reglamento de San Martn de 1821, pasando por los textos
fundamentales de 1823, 1834, 1839, hasta la Constitucin de 1856
3
.
5.2 LAS PRERROGATIVAS DE LOS ALTOS FUNCIONARIOS
Desde el parlamentarismo medieval ingls se han distinguidos dos prerrogativas
parlamentarias de suma importancia:
a) La inviolabilidad (freedom of speech) ; y
b) La inmunidad (freedom from arrest or molestation).

2
M.A. FIGUEROA, Apuntes sobre el origen de las garantas a los Derechos Humanos en la legislacin chilena
tomado de la Revista Estudios de Historia de las Instituciones polticas y sociales Volmen .2 Facultad de Derecho
Universidad de Chile,1968 pag.92-94.
3
Desarrollo Editorial, Lima Per 1998, Tomo II, Pag. 330.
90
La inviolabilidad e inmunidad son las llamadas perrogativas de los congresistas y
tiene por finalidad protegerlos y proteger al rgano al cual pertenecen de las
arbitrariedades del poder material.
Protegen a los congresistas porque tienen un fuero especial del que slo pueden
ser despojados por su propio rgano. Protegen al Congreso por que le permite
trabajar sin obstculos colocados por terceros
4
.
5.5.1 La inviolabilidad .-
La inviolabilidad significa que las libertades de expresin, discusin y actuacin
en el Parlamento no pueden ser juzgadas ni investigadas por otro tribunal que el
parlamento
5
. Para Garca Toma, implica la no obligacin ni imputabilidad de
reparar o satisfacer administrativa, civil o penalmente a ninguna autoridad u
rgano jurisdiccional, por los pareceres, creencias, conjeturas, juicios o votos que
emiten los congresistas en el desempeo de la labor parlamentaria
6
.
La inviolabilidad parlamentaria se constituye en causa personal, basada en la
proteccin de la funcin, que excluye la responsabilidad jurdica.
Se deriva por ello las siguientes consecuencias:
a) No existe responsabilidad civil. Los parlamentarios no responden ante
los tribunales judiciales o arbitrales por las posibles reparaciones o
indemnizaciones que una persona pudiere solicitar al sentirse
agraviada

4
MARCIAL RUBIO CORREA Estudio de la Constitucin de 1993, Pontificia Universidad Catlica, Fondo Editorial,
Tomo 4, Lima Per 1999, pag. 87.
5
FRANCISCO FERNNDEZ SEGADO, en Las prerrogativas parlamentarias en la doctrina Constitucional Espaola,
tomado de Ius et praxis, Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas. p. 31-56,- Num. 27; 1997-01
pag. 32.
6
Desarrollo Editorial, Lima Per 1998, pag 284.
91
b) No existe responsabilidad penal. Los parlamentarios no responden
ante los tribunales por las opiniones ni votos en el ejercicio de sus
funciones.
c) No da lugar a acusacin constitucional ni procedimiento parlamentario
alguno.
El fundamento de la inviolabilidad, es la necesidad que los parlamentarios puedan
expresar con absoluta libertad, cualquier opinin sin temor a verse sometidos a un
proceso penal. Es una proteccin de la funcin legislativa. No cabe establecer
mayores lmites a la inviolabilidad parlamentaria que los derivados de la
Constitucin: la ausencia de responsabilidad penal alcanza a todas las opiniones
y votos manifestadas en el ejercicio de la funcin.
La institucin constitucional de la INVIOLABILIDAD PARLAMENTARIA est
prevista para proteger absolutamente el funcionamiento de las Cmaras y permitir
que en sus reuniones, los parlamentarios se expresen con total libertad e incluso
se excedan, sin temor a que sus manifestaciones se vean sometidas a un juicio
de adecuacin, que por su definicin se mueve en terrenos resbaladizos y
manipulables.
5.5.2 La Inmunidad.-
La inmunidad, precisa que se requiere autorizacin del parlamento para procesar
penalmente a uno de sus miembros o a los altos funcionarios del Estado a
quienes la Constitucin ha conferido tal prerrogativa.
La inmunidad precisa de un procedimiento especial para la autorizacin del
procesamiento judicial, que se efecta a travs de un procedimiento
parlamentario.
Los argumentos para fundamentar tan especial trato pueden buscarse en la
necesidad de evitar que el proceso penal se utilice como arma poltica para
entorpecer la labor de los parlamentarios. Ante tal posibilidad, el parlamento debe
92
tener la oportunidad de analizar los motivos por los que se pretende proceder
contra un miembro de la Cmara e impedirlo si lo considera conveniente.
La flagrancia hace alusin al descubrimiento del presunto delito, en el momento
mismo de su ejecucin o en los primeros momentos posteriores a dicho estado.
El procedimiento que ha establecido el Reglamento del Congreso para el
levantamiento de la inmunidad por la comisin de un delito flagrante funcional o
no; y el que corresponde para el caso de Denuncias Constitucionales difiere en
cuanto a la sustanciacin. Marcial Rubio seala que en el caso del delito comn
existe el desafuero , y luego el juzgamiento por el Juez de la causa
7
. En el caso
del delito de funcin, Garca Belaunde seala que debe darse la acusacin
constitucional
8
.
5.3. NATURALEZA DE LA INMUNIDAD
Constitucionalmente, la inmunidad no importa impunidad para los funcionarios
que transgreden las normas penales. Precisamente, para asegurar el respeto a la
justicia, se prev el levantamiento de la inmunidad del alto funcionario al que se
impute la comisin de un delito.
A diferencia de la inviolabilidad, la inmunidad hace referencia a una sustraccin
temporal del funcionario a la norma penal, por lo tanto:
a) El goce de la inmunidad no lleva per se a la exoneracin del delito,
como si sucede con la inviolabilidad.
b) El goce de la inmunidad no atenta contra la exigencia de responder
ante los tribunales por la comisin de un delito.
Todava hoy se sigue discutiendo la naturaleza jurdico-penal de la inmunidad. La
opinin mayoritaria se inclina por la tesis que la inmunidad parlamentaria es
fundamentalmente, un requisito de procedibilidad, el cual nicamente opera

7
8
DOMINGO GARCA BELAUNDE Esquema de la Constitucin Peruana Editorial Justo Valenzuela, Lima-Per, 1992
pag. 123
93
frente a causas penales, por tanto no es posible extender la inmunidad a
procedimientos de otra ndole (civiles, laborales, mercantiles...). Es por ello que la
inmunidad parlamentaria encuentra su mbito de actuacin en el proceso penal
9
.
Debe sealarse que la inmunidad es una prerrogativa que tiene como
caracterstica la irrenunciabilidad. Paz Soldn seala que las prerrogativas no
son disponibles por aqullos refirindose a los altos funcionarios- de manera que
una eventual renuncia a las mismas carecera de toda eficacia jurdica
10
. La
inmunidad por ser una garanta procesal de naturaleza poltico constitucional,
forma parte del orden pblico; por ello no est a disposicin de la mera voluntad e
inters de un parlamentario. Su eficacia depende nicamente del parlamento en
su conjunto
11
. Si el funcionario con inmunidad quisiera ser investigado y
procesado por el Poder Judicial por un delito que afirma no haber cometido y
manifiesta su deseo de renunciar a su fuero parlamentario, siempre necesitara
autorizacin y esta solamente procedera con acuerdo de su Cmara, si se tratara
de un delito cometido fuera del ejercicio de su funcin, y requera de un
Antejuicio, si es que se tratara de un delito cometido en el ejercicio del cargo
12
.
El Estado de sitio y de emergencia y las leyes de excepcin no suspenden ni
alcanzan las inmunidades... Se suspenden los derechos fundamentales pero no
los principios en que reposan los Poderes Pblicos como son los fueros
parlamentarios
13
.

9
FRANCISCO FERNNDEZ SEGADO, en Las prerrogativas parlamentarias en la doctrina Constitucional Espaola,
tomado de Ius et praxis, Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas. p. 31-56, Num. 27; 1997-01 pag.
45.
10
FRANCISCO FERNNDEZ SEGADO, ob. cit pag. 35; en igual sentido, JOS PAREJA PAZ SOLDN, ob. Cit. Pag. 421.
11
12
13
JOS PAREJA PAZ SOLDN Derecho Constitucional Peruano Tomo I, Cuarta Edicin, pag. 422.
94
5.4 PROCEDIMIENTOS PARLAMENTARIOS DE LEVANTAMIENTO DE
INMUNIDAD
En la Constitucin de 1993, la transgresin de la norma penal puede dar ocasin
al levantamiento de la inmunidad del funcionario comprendido en el artculo 99
de la Constitucin. El procedimiento previsto para el logro de dicho propsito,
puede tener reglamentariamente, dos vas:
5.4.1 Procedimiento de levantamiento de Inmunidad (Artculo 16 del
Reglamento del Congreso).
Dicho procedimiento es aplicable en dos supuestos, el primero, para los casos de
delito flagrante y segundo, cuando lo solicita la Corte Suprema de Justicia, en los
casos que exista un proceso penal en trmite por delito que no ha sido cometido
en el ejercicio de funciones.
El artculo 16 del Reglamento del Congreso, establece a su vez dos vas en
estos casos:
a. Para el caso del delito flagrante.-
Marcial Rubio sostiene que si se trata de delito flagrante, es obvio que no puede
ser dejado libre, por lo que deber ser puesto dentro de las veinticuatro horas a
disposicin del Congreso o de la Comisin Permanente, organismos que, segn
el caso, autorizan o no la privacin de libertad y el enjuiciamiento.
Este procedimiento es aplicable tanto para los delitos cometidos en el
ejercicio de funciones, como para los delitos que no sean cometidos en dicho
supuesto.
El Congreso tiene facultades para pronunciarse sobre la autorizacin del
procesamiento - con desafuero o sin l- o sobre la no autorizacin del
procesamiento.
95
El desafuero est ligado al problema de la privacin de la libertad, lo cual impide
al afectado a realizar o cumplir las funciones parlamentarias
14
.
b. A solicitud la Corte Suprema de Justicia por delitos no funcionales.-
El artculo 16 del Reglamento del Congreso establece un procedimiento
especial de levantamiento de la inmunidad parlamentaria, aplicable slo a los
altos funcionarios.
Este procedimiento es aplicable para los casos de imputaciones por la
presunta comisin de delitos que no han sido cometidos en el ejercicio de las
funciones.
5.4.2 Procedimiento de Acusacin Constitucional o Antejuicio (Artculo 89
del Reglamento del Congreso). Este procedimiento es aplicable en los
casos que se formula una Denuncia Constitucional por todo delito
cometido en el ejercicio de las funciones, contra cualquiera de los Altos
Funcionarios del Estado, a que se refiere el artculo 99 de la
Constitucin.
La denuncia puede ser interpuesta por un Congresista, el Fiscal de la Nacin
o por particulares, caso ltimo en el que la denuncia requiera ser evaluada por
la Comisin de Acusaciones Constitucionales.
El objeto materia de la denuncia puede ser una infraccin a la Constitucin o
la presunta comisin de un delito, como ya se precis, vinculado al ejercicio
de las funciones.
El procedimiento parlamentario se encuentra descrito en el artculo 89 del
Reglamento del Congreso, que es el que ha seguido la Subcomisin
Investigadora.

14
96
5.5 EL ANTEJUICIO POLTICO
El Antejuicio Poltico es una prerrogativa que confiere el Derecho Constitucional a
los altos funcionarios sealados en el artculo 99 de la Constitucin, derivado de
la inmunidad. Es un mecanismo procesal de control poltico destinado a
promover, de un lado la defensa y eficacia de las normas e instituciones previstas
en la Constitucin, contra el abuso de poder en que pudiesen incurrir los altos
funcionarios pblicos
15
.
Marcial Rubio lo considera una prerrogativa, porque el principio general es que
toda persona puede ser denunciada ante los tribunales y en tal caso, quedar
sometido a su jurisdiccin
16
, lo que no sucede con los Altos Funcionarios del
Estado, quienes tienen que ser sometidos a un procedimiento especial, cuando se
produce cualquiera de los siguientes supuestos:
Infraccin de la Constitucin
La presunta comisin de un delito
5.5.1.- Infraccin de la Constitucin.-
El primer supuesto, que corresponde a los casos estrictos en los que la violacin
de la norma constitucional no es tipificada como delito, es el que ms controversia
ha generado en la doctrina Constitucional, cuando se aplica sin que concurra con
una denuncia por la presunta comisin de un delito. En este caso, la decisin se
agota en la permanencia o destitucin del afectado en el cargo y en su
habilitacin o inhabilitacin para ejercer posteriormente una funcin pblica.
El carcter poltico del pronunciamiento del rgano parlamentario es el que
genera que no sea justiciable ante ningn tribunal, agotndose en el juicio
poltico.

15
Desarrollo Editorial, Lima Per 1998, Tomo II pag 331.
97
5.5.2 .- La presunta comisin de un delito.-
El segundo supuesto, que corresponde a los casos en los que la Denuncia
Constitucional se funda en la transgresin de la norma penal. Se ventila en el
Antejuicio Poltico.
Para el constitucionalista Valentn Paniagua, en el Antejuicio no se juzga ni se
sanciona. Se cumple en l una funcin anloga a la del Ministerio Pblico o
la del Juez de Instruccin. Su propsito final es levantar la inmunidad o
prerrogativa (exencin de proceso y arresto) que protege al titular de una funcin
para que los rganos jurisdiccionales (ordinarios o especiales) procesen y
juzguen su conducta
17
.
El Antejuicio Poltico se concretiza en la Acusacin Constitucional, que es el
instrumento que permite al Congreso de la Repblica, levantar la inmunidad
parlamentaria y autorizar el procesamiento judicial de los altos funcionarios del
Estado. Es necesario por ello, delimitar, cuales son los presupuestos que permite
fundar una acusacin de tal naturaleza".
5.6. PRESUPUESTOS DE UNA ACUSACIN CONSTITUCIONAL FUNDADA
EN LA PRESUNTA COMISIN DE DELITOS
La Acusacin Constitucional, determina en cuanto a su contenido, dos actos
jurisdiccionales muy importantes: la denuncia y el auto apertorio de instruccin
18
.
Puede sealarse por ello que, a diferencia de su precedente, la Constitucin de
1993, establece que los trminos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de
instruccin, no pueden exceder ni reducir los trminos de la acusacin del
Congreso. Dicho precepto, implica para la doctrina procesal, que:

16
Cifr. Pag. 125.
17
VALENTN PANIAGUA CORAZAO Acusacin Constitucional, antejuicio o juicio poltico?, artculo tomado de La
Constitucin de 1993. : anlisis y comentarios II, Comisin Andina de Juristas , Lima Per,1995. Pag. 129.
18
Tomo 4, Lima Per 1999, pag. 142
98
El Congreso de la Repblica tiene la obligacin de efectuar la tipificacin
de la conducta denunciada.
La Acusacin Constitucional puede fundarse en similares exigencias que
la denuncia fiscal y el auto apertorio de instruccin.
En tal sentido, siguiendo con las exigencias introducidas por el modelo
Constitucional de 1993, puede sealarse que una acusacin constitucional slo
requiere de elementos de juicio razonables, que permitan establecer la existencia
del delito y la presunta responsabilidad penal del denunciado. Incluso en nuestro
sistema judicial, slo se exige pruebas de conviccin, al dictar una sentencia
condenatoria, ms no para la apertura de la investigacin judicial
19
.
El objetivo que persigue el Antejuicio Poltico es definir el tipo de intencionalidad
subyacente en la formulacin de una Denuncia Constitucional (venganza poltica,
inconducta funcional, etc.); establecer la razonabilidad de los hechos que originan
la denuncia; constatar la existencia de tipicidad penal en la supuestas conducta
del imputado, etc.
Garca Toma
20
seala que el Congreso no juzga conductas delictivas, sino que
nicamente se pronuncia en lo relativo a:
- Determinar si la denuncia contiene o carece de intencionalidad poltica de
perjudicar o daar al funcionario o exfuncionario incriminado
- Apreciar la verosimilitud de los hechos incriminados.

19
La prueba indubitable que funda en los juzgadores conviccin y certeza sobre la existencia del delito y la
responsabiliadad penal del imputado, slo es exigible en el proceso judicial, en la etapa resolutiva, para el caso en
que se dicte una Sentencia Condenatoria.
20
Desarrollo Editorial, Lima Per 1998, Tomo II pag 340-341.
99
- Establecer la existencia o inexistencia de infraccin constitucional en el
ejercicio de la funcin de parte del incriminado; y , en caso de existir
infraccin, si sta se colige como ilicitud penal, a tenor de lo que
disponga la legislacin sobre la materia.
Igualmente, en los casos en donde no existe infraccin constitucional puede
establecer la presunta existencia o inexistencia de una conducta funcional
tipificada como delictiva.
Se estima en virtud de todo lo sealado, que una Acusacin Constitucional por la
violacin de una norma penal, slo requiere de indicios razonables que formen
conviccin sobre la presuncin de responsabilidad penal en la persona del
investigado.
El indicio es todo hecho cierto y probado con virtualidad para acreditar otro
hecho con el que est relacionado. Es el hecho base de la presuncin y permite
formular una afirmacin con evidente significacin probatoria
21
. Para el profesor
Mixn Mss el ms distinguido procesalista que ha estudiado la prueba indiciaria,
el indicio no es solamente un hecho en sentido estricto, sino tambin puede ser
un fenmeno, una accin, una omisin, el lugar, el tiempo, la cualidad, etc.
Agrega que es deber inexcusable de quien tiene la carga de la prueba poner en
accin su conocimiento, su experiencia, su inteligencia, sus aptitudes de
observacin, discernimiento, capacidad discursiva, su intuicin e inters
destinados a encontrar, incorporar en el proceso e interpretar adecuadamente los
datos indiciarios en cada caso concreto
22
. Es decir, es una circunstancia cierta de
la que puede sacar, por induccin lgica, una conclusin acerca de la existencia e
inexistencia de un hecho a probar
23
.
La presuncin es la inferencia que obtenida sobre la base del indicio permite
acreditar otro hecho distinto
24
.

21
CSAR SAN MARTN CASTRO Derecho Procesal Penal volumen II, Editorial Grigley, Lima Per, Mayo 2000, pag.
634.
22
FLORENCIO MIXAN MASS La Prueba Indiciaria Carga de la prueba
23
SILFREDO HUGO VIZCARDO La Prueba Tomado de Temas Especiales del Derecho Procesal Penal, Lima Per
1996, pag. 155.
24
CSAR SAN MARTN CASTRO, ob cit, pag 637.
100
VI. ELEMENTOS DOCTRINARIOS DE LOS DELITOS
MATERIA DE ACUSACION
6.1 EL DELITO DE COHECHO
6.1.1. CONSIDERACIONES INICIALES ACERCA DE SU NATURALEZA
El delito de cohecho es denominado tambin en la doctrina como delito de
corrupcin de funcionarios. Con esta frmula, se ha estructurado la Seccin IV,
del Captulo II, del Ttulo XVIII, del Libro II del Cdigo Penal, que precisa los tipos
penales que afectan el bien jurdico que busca tutelar la norma penal. Sin
embargo, en el ambiente jurdico y social en general la expresiones de corrupcin,
cohecho y soborno, se utilizan para referirse al quiebre de la imparcialidad del
funcionario pblico. Tradicionalmente, entendida como pactar la venta de un acto
de autoridad que deba ser cumplido gratuitamente
25
.
Se trata de proteger la integridad del funcionario y su lealtad con respecto al
Estado. A decir de Fidel Rojas, la corrupcin tiene mayor incidencia en sociedades
no democratizadas donde la fuerza de los valores y deberes se caracteriza por su
dficit o en aquellas donde constituye un valor de intercambio para el clculo de
intereses
26
.
Sociolgicamente, no se han encontrado explicaciones a los factores que llevan a
los individuos que tienen cubiertas sus expectativas de status y bonanza
econmica, a que practiquen y/o continen desarrollando comportamientos
delictivos de enriquecimiento.

25
LUIS CARLOS PREZ Derecho Penal Parte General y Especial, Tomo III, Segunda Edicin, Editorial Temis,
Bogot Colombia, 1990.
26
FIDEL ROJAS VARGAS Delitos Contra la Administracin Pblica, Segunda Edicin, Editorial Grijley, Lima Per ,
Enero de 1991, pag. 355.
101
El delito de corrupcin es considerado un delito bilateral
27
o plurisubjetivo
28
, ya
que en ella conspiran dos voluntades que corresponden a dos sujetos
intervinientes. Se requiere para su comisin, de la presencia de dos personas, de
un lado, un corruptor ( el sujeto que ofrece la ddiva) y de otro lado de un corrupto
(el funcionario que recibe el ofrecimiento o lo acepta). Esta caracterstica permite
que ambos sujetos sean considerados sujetos activos del delito y que por tanto, se
sancione ambos comportamiento. Por tcnica legislativa, la mayora de Catlogos
punitivos sancionan ambas conductas en tipos penales distintos.
Es as, que los tipos penales de corrupcin pasiva buscan sancionar a los
funcionarios pblicos que reciben ddivas (artculos 393 y 394 del Cdigo Penal) ,
en tanto que los tipos penales de corrupcin activa, a los particulares o sujetos
que realizan el ofrecimiento patrimonial (artculo 399 del Cdigo Penal). Al
respecto cabe agregarse que los tipos penales previstos en los artculos 395 y
396 , constituyen en esencia, formas agravadas de corrupcin pasiva, en razn de
la calidad del agente.
La corrupcin pasiva de funcionarios admite dos modalidades, cuya diferencia
radica nicamente en la naturaleza contraria o conforme a derecho de los actos del
funcionario o servidor
29
.
As se presenta el cohecho propio, cuando el funcionario o servidor recibe la
ddiva, ventaja o promesa de su entrega para realizar actos contrarios a sus
deberes funcionales (artculo 393 del Cdigo Penal), de ah que su penalidad sea
mayor.
El cohecho Impropio se produce cuando el funcionario o servidor recibe ddiva,
ventaja o promesa de su entrega para realizar un acto que no viola sus
obligaciones. Es decir, se limita a cumplirla y actuar de conformidad con el derecho,
pues los actos que realiza no estn prohibidos. La reprochabilidad del acto radica

27
GIUSSEPPE MAGGIORE Derecho Penal- Parte Especial, Volumen III, Editorial Temis, Bogot-Colombia 1989, pag.
190.
28
FRANCISCO J. FERREEIRA D. Delitos Contra la Administracin Pblica, Tercera Edicin, Editorial Temis, Santa
Fe de Bogot Colombia, 1995, pag. 84.
29
FIDEL ROJAS VARGAS ob. Cit. Pag. 361.
102
en el hecho de haber solicitado o aceptado ddivas pera realizar actos de su
funcin, afectndose as la tica, el prestigio de la administracin pblica y la
gratuidad de la funcin y el servicio pblico (artculo 394 del Cdigo Penal).
6.1.2. ELEMENTOS COMUNES DEL DELITO DE COHECHO PASIVO
Analizada la naturaleza y modalidades del delito de cohecho, resulta importante
para la Subcomisin Investigadora, precisar los elementos comunes de las
modalidades de cohecho, a fin de establecer su concurrencia o no en los hechos
materia de investigacin y por ende y son susceptibles de ser objetos de
acusacin.
Con mayor razn, si como se ha establecido, el nico elemento que difiere en las
modalidades de cohecho propio e impropio, radica en la naturaleza del acto
funcional realizado u omitido.
A) ELEMENTOS DEL ASPECTO OBJETIVO DEL TIPO
a) Sujeto Activo
El delito de cohecho en su modalidad pasiva, es un delito especial propio, como
tal, slo puede ser autor del delito, un funcionario o servidor pblico, como lo
precisa la exigencia establecida en la primera parte de los artculos 393 y 394
del Cdigo Penal.
Es de precisarse que el concepto de funcionario o servidor es un concepto
jurdico, como tal, es importante delimitar los alcances de dicho concepto.
Al respecto, el artculo 425 del Cdigo Penal, precisa a quienes se consideran
funcionarios pblicos o se les equipara, sealndose en el inciso segundo, de
dicha norma que tienen dicha condicin :
Los que desempean cargos pblicos o de confianza, incluso si emanan
de eleccin popular.
103
Analizaremos por tal motivo la situacin de los denunciados, quienes han
ocupado y ocupan, los cargos de Presidente y Congresistas de la Repblica.
a.1 Cargo de Presidente de la Repblica
El artculo 39 de la Constitucin seala que todos los funcionarios y trabajadores
estn al servicio de la Nacin, correspondindole al ex Presidente de la Repblica
la ms alta jerarqua en el servicio a la nacin.
En el caso del ex Presidente de la Repblica, su condicin de funcionario pblico
se encuentra establecida funcional y materialmente, dado que se encuentre
integrado a la estructura de la administracin estatal, desde que asumi el cargo
de Presidente de la Repblica por reeleccin el 28 de Julio de 1995, asumiendo
las funciones inherentes a la primera Magistratura de la Repblica.
a.2. Cargo de Congresista de la Repblica
Con respecto al cargo de Congresista de la Repblica, se ha presentado una
discusin doctrinaria acerca del momento en el cual los congresistas adquieren la
condicin de funcionarios pblicos.
Al respecto se han presentado bsicamente, dos posiciones:
- La primera, que asume que dicha calidad especial se adquiere a partir
que se juramenta el cargo y se inicia el ejercicio funcional; y
- La segunda, que seala que el cargo se ejerce a partir del momento
en el que se produce la eleccin del representante al congreso por la
va del sufragio directo.
La Subcomisin Investigadora ha adoptado la segunda teora, considerado que
para el caso de los funcionarios elegidos por votacin popular, la calidad especial
de funcionario pblico, se adquiere desde la eleccin en base a las siguientes
consideraciones:
104
1. El Per es suscriptor de la CONVENCIN INTERAMERICANA CONTRA LA
CORRUPCIN, adoptada en Caracas-Venezuela, el 29 de marzo de 1996, la
cual ha sido aprobada por Resolucin Legislativa N 26757, promulgada el 12
de Marzo de 1997.
2. El artculo 55 de nuestra Constitucin, seala que los Tratados celebrados
por el Estado forman parte del derecho nacional, y como tal, se internalizan
en la estructura normativa interna.
3. El artculo I de la Convencin Interamericana contra la Corrupcin efecta
una redefinicin del concepto de funcionario pblico, para el caso de los
funcionarios pblicos elegidos por sufragio directo, sealando que se
considera para los fines de la referida Convencin, como funcionario o
servidor pblico, a los que han sido seleccionados, designados o electos para
desempear actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del
Estado
30
.
4. Es en tal sentido que la Subcomisin Investigadora adopta dicho concepto
precisndose por tanto , que se considerarn como funcionarios pblicos a los
investigados que hayan sido electos.

30
CONVENCIN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIN
Artculo I
Definiciones
Para los fines de la presente Convencin, se entiende por:
"Funcin pblica", toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una
persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus
niveles jerrquicos.
"Funcionario pblico", "Oficial Gubernamental" o "Servidor pblico", cualquier funcionario o empleado del
Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para
desempear actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus
niveles jerrquicos.
"Bienes", los activos de cualquier tipo, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o
instrumentos legales que acrediten, intenten probar o se refieran a la propiedad u otros derechos sobre
dichos activos.
105
5. En estricto derecho, debe an precisarse, desde cuando se puede considerar
electo al funcionario que proviene del sufragio directo, para lo cual siguiendo
los parmetros interpretativos establecidos por la mas avanzada Doctrina
Nacional, diremos que se produce cuando se da la comprobacin oficial
de la eleccin desde el momento de la publicacin de los resultados
oficiales
31
.
Cabe precisarse que incluso en el contexto normativo penal internacional actual,
el tratamiento dado a la autora del delito de cohecho pasivo sobre todo en
Europa, lideran la tendencia de ampliar la autora a funcionarios y empleados
del sector privado, como es el caso de Suecia, Austria y Alemania
32
, dada la
configuracin legal del concepto de autor.
b) Sujeto Pasivo
El sujeto pasivo de las conductas de corrupcin de funcionarios pblicos es
siempre y exclusivamente el Estado
33
.
Cabe reiterarse que no obstante intervenir dos sujetos en las modalidades de
cohecho pasivo, como ya se preciso un oferente un funcionario aceptante, el
oferente en este caso, no es sujeto pasivo del delito, sino, sujeto activo de otro
tipo penal denominado corrupcin activa (artculo 399 del Cdigo Penal), que
ser analizado ms adelante.
c) Bien Jurdico Tutelado
Para el profesor argentino Carlos Fontn Balestra, el cohecho tutela el normal
funcionamiento y el prestigio de la administracin a travs de la correccin e
integridad de sus empleados
34
.

31
MANUEL A. ABANTO VSQUEZ "Los Delitos contra la Administracin Pblica en el Cdigo Penal Peruano",
Palestra Editores, Lima-Per. Setiembre del 2000, pag. 376.
32
FIDEL ROJAS VARGAS obra citada, pag. 360.
33
SEBASTIAN SOLER Derecho Penal Argentino Tomo V, Tipogrfica Editora Argentina, Buenos Aires 1978,
pag, 158.
106
En el mismo sentido, el profesor espaol Rodrguez Devesa, considera que el
cohecho es un delito contra la integridad en la gestin administrativa, al dejarse
llevar el funcionario por mviles ajenos, concretamente el lucro ilcito, afectndose
por ello el normal funcionamiento de los rganos del Estado
35
.
d) Conducta Prohibida : solicitud o aceptacin de donativo promesa o
cualquier otra ventaja
Los trminos utilizados por la legislacin comparada para definir el objeto del
cohecho, son distintos, as se emplea los trminos de ddiva, presente,
ofrecimiento, promesa, regalo y soborno.
RODRIGUEZ DEVESA entiende que no debe inducir a confusin la diversidad
de trminos que emplea el Cdigo
36
. En realidad el instrumento del delito es
siempre una ddiva o presente que, si no se entrega en el acto, recibe el
nombre de ofrecimiento o promesa. El legislador ha materializado, por as
decir, el cohecho y expresamente pide que el objeto se concrete en una ddiva
o presente". MUOZ CONDE coincide en sealar que el ofrecimiento o
promesa estn en referencia a la ddiva o presente
37
.
El objeto con el que se corrompe al funcionario es para nuestra legislacin un
donativo entendido como dinero en efectivo, cheques, valores, o el obsequio
de bienes muebles o inmuebles.
La promesa est referida, como se ha destacado por la doctrina, a la ddiva o
donativo, cuya entrega se sita en un momento posterior. Difieren en cuanto al
tiempo no en su contenido.

34
CARLOS FONTAN BALESTRA Tratado de Derecho Penal Parte Especial Tomo VII , Segunda Edicin,
Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires-Argentina, 1993, pag. 289.
35
JOS MARA RODRGUEZ DEVESA Derecho Penal Espaol Parte Especial, Editorial Dykinson, Madrid Espaa,
1994, pag, 1169.
36
RODRIGUEZ DEVESA. Derecho Penal Espaol. Parte Especial. Dykinson. 1992, pg. 1175.
37
MUOZ CONDE. Derecho Penal. Parte Especial. 6. Edicin. Universidad de Sevilla, 1985, pg. 715.
107
Todos los autores que se han pronunciado sobre la materia coinciden en
resaltar que la cuestin esencial reside en el contenido cualitativo que debe
darse a los trminos que se emplean por el Cdigo Penal y en concreto de si
debe restringirse a un contenido econmico o puede drsele otro alcance,
dado que la expresin utilizada en el artculo 393 del Cdigo Penal o
cualquier otra ventaja, abre dicha posibilidad.
d.1 Contenido cualitativo de la ddiva.-
No es unnime el criterio sostenido en la doctrina acerca de si la ddiva ha de
tener un contenido econmico o si, por el contrario, puede extenderse a otras
utilidades o beneficios en los que no predomine el significado econmico.
Para RODRIGUEZ DEVESA las ddivas o presentes recibidos y los
ofrecimientos o promesas pueden consistir.... en cualquier objeto o cosa
apetecible
38
. Aade que "no se puede dar un sentido diferente al ofrecimiento o
promesa, los cuales han de ser siempre relativos a una ddiva o presente".
MUOZ CONDE se inscribe igualmente en esta posicin en cuanto seala que
la ddiva o presente, sobre los que recae la accin deben de ser de contenido
econmico
39
.
Sin embargo, otro sector de la doctrina, al cual se adhiere la Subcomisin
Investigadora, estiman que no es preciso restringir el contenido de la ddiva al
econmico, sino que es admisible integrarla con todo aquello que satisfaga un
inters personal del funcionario (Bustos Ramrez). Agrega LOPEZ BARJA de
Quiroga que "esta interpretacin amplia de la "ddiva" es la seguida por la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, el cual en la conocida sentencia de 25 de
octubre de 1961 acept como cohecho la solicitud de favores carnales
realizada por un funcionario".

38
RODRIGUEZ DEVESA, cit., pgs. 1172 y 1173.
39
MUOZ CONDE, cit., pg. 715.
108
En la doctrina nacional esta postura es asumida por el profesor Fidel Rojas
Vargas, quien seala que la frase empleada por el Cdigo Penal peruano,
de cualquier otra ventaja juega un papel subsidiario, es decir
complementario, pues cubre todo lo que no sea susceptible de ser
considerado como donativo o presente, por ejemplo: empleos, colocacin
en reas especficas, ascensos, premios, etc
40
.
d.2 Contenido cuantitativo de la ddiva.
El Cdigo Penal, al regular el delito de cohecho no fija una determinada cuanta
para la ddiva en el caso de que tenga un carcter materialmente estimable.
Ello permitira afirmar la existencia del delito cualquiera que fuese la cuanta de
la ddiva si concurren los dems elementos que lo caracterizan.
RODRIGUEZ DEVESA seala que el valor material debe importar una suerte
de afeccin: Un retrato dedicado, unas flores u otros obsequios semejantes no
son elementos idneos.
MUOZ CONDE al analizar el Cdigo Espaol precisa que el regalo ha de
tener un valor econmico apreciable y ser relevante objetivamente para motivar
la actuacin del funcionario; un cigarrillo o unas flores no son evidentemente
regalos en el sentido del artculo 390. En este problema deben tenerse muy en
cuenta los usos y costumbres sociales, espacial y temporalmente variables, y la
adecuacin social de hechos como los regalos de cumpleaos, invitaciones a
comidas etc, que, por ms que se hagan en consideracin al oficio del
funcionario y se consideren objetivamente como regalos de apreciable valor
econmico, estn socialmente admitidos
41
".
d.3 Sujeto y destinatario
Quien hace entrega de la ddiva puede ser el beneficiario del acto corrupto
realizado por el funcionario, o bien puede hacerse en utilidad de un tercero

40
Fidel Rojas Vargas ob cit. Pag. 367.
41
MUOZ CONDE. Cit.
109
distinto del que realiza la entrega. Igualmente, resulta indiferente que el beneficio
constituido por la ddiva o presente sea para el disfrute del propio funcionario o
de un tercero.
Si la ddiva tiene como objeto la realizacin de un acto funcional que
beneficie a terceros, deber evaluarse el nivel de participacin del
beneficiado, en la realizacin del tipo penal de corrupcin.
e) Consumacin.-
Este delito se perfecciona por el mero acuerdo o pacto, basta que el agente
acepte la promesa o reciba el beneficio o ddiva. El profesor Manuel Abanto
seala que la consumacin se produce con la mera solicitud o con la
aceptacin
42
. No se exige que el contenido del acuerdo se ejecute, esto es, que
se haga o no alguna cosa en la administracin pblica. MUOZ CONDE seala
en orden al tiempo de la entrega, que es indiferente que la percepcin de la ddiva
o presente se realice antes o despus de realizado el hecho, siempre que haya
sido pactado o solicitado con anterioridad a su realizacin. Debe existir, por tanto,
una conexin causal entre la ddiva o presente y el acto a realizar.
En el caso que el funcionario acepte la ddiva e incumpla el compromiso
contrado, existir por igual el delito de cohecho, en atencin a que, tanto si el
propsito del funcionario era cometer el delito como si no, el desprestigio para la
Administracin pblica se producira igualmente. La solucin propuesta se basa
en que los artculo 393 y 394 del Cdigo Penal requieren que el donativo o
promesa se reciba o solicite "para realizar u omitir un acto en violacin de sus
obligaciones o para practicar un acto propio de su cargo ".
En la modalidad de solicitar donativo; el tipo penal es de pura actividad,
consumndose por ello con la ejecucin del acto de solicitar, resultando
indiferente, la negativa del destinatario de la solicitud.

42
MANUEL A. ABANTO VSQUEZ Los Delitos contra la Administracin Pblica en el Cdigo Penal Peruano, Editorial
Palestra Editores, Lima Per, Setiembre del 2001, pag. 397.
110
B) ELEMENTOS DEL ASPECTO SUBJETIVO DEL TIPO
El tipo penal en sus modalidades de comportamiento es doloso. El dolo supone
que el funcionario o servidor interviene actuando u omitiendo un acto oficial en
violacin de las obligaciones del cargo o cumpliendo con sus obligaciones, bajo
los efectos corruptores del donativo, promesa o ventaja, con voluntad y
conciencia.
6.1.3. COHECHO PASIVO PROPIO
Artculo 393.- El funcionario o servidor pblico que solicita o acepta donativo,
promesa o cualquier otra ventaja, para realizar u omitir un acto en violacin
de sus obligaciones o el que las acepta a consecuencias de haber faltado
a sus deberes, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres
ni mayor de seis aos.
El cohecho propio o delito de corrupcin pasiva propia, en su esencia viene a
constituir la violacin del deber funcional por retribucin, que hace del
cohecho su forma ms grave
43
.
La violacin del deber funcional, es la transgresin del marco de comportamiento
del funcionario pblico que se encuentra en leyes, normas y reglamentos que
regulan y establecen actos de competencia, as como los procedimientos de
actuacin funcional del sujeto activo
44
. Es decir, los deberes oficiales, surgen de
la norma que regula la respectiva funcin
45
.
Ello quiere decir que hay cohecho propio, cuando el funcionario pblico se
comprometi a realizar un acto contrario a su rbita funcional pero emergido de
esa rbita. Es lgico lo anterior si se tiene en cuenta que al cohechador

43
ERLEANS DE JESS PEA OSSA Delitos contra la Administracin Pblica Estudio Histrico y Dogmtico,
Ediciones Jurdicas Gustavo Ibaez, Colombia, 1995, pag.
44
FIDEL ROJAS VARGAS Delitos Contra la Administracin Pblica pag. 383.
45
FRANCISCO J. FERREIRA D. Delitos Contra la Administracin Pblica, Tercera Edicin, Editorial Temis, Santa Fe
de Bogot Colombia, 1995, pag. 91.
111
precisamente le interesa entregar dinero o ddiva y ofrecerlos, para que se
cumpla de cierta manera ese acto, pues sabe que, si no lo compra le ser
adverso o le podr ser adverso- de todos modos. Por eso paga por l: para
que sea contrario a sus deberes oficiales, que es como le conviene
46
.
6.1.4. COHECHO PASIVO IMPROPIO
Artculo 393.- El funcionario o servidor pblico que solicita o acepta donativo,
promesa o cualquier otra ventaja indebida, para practicar un acto propio de
su cargo, sin faltar a su obligacin, ser reprimido con pena privativa de
libertad no menor de dos ni mayor de cuatro aos.
El cohecho impropio o delito de corrupcin pasiva impropia, importa la recepcin
de un donativo, promesa o cualquier otra ventaja por el funcionario o servidor
pblico, para la realizacin de un acto propio del cargo, sin faltar a sus
obligaciones.
Aqu el acto que realiza el servidor pblico como contraprestacin es legalmente
intachable, radicando su ilicitud en que ste debe ser realizarlo sin percepcin de
dinero o aceptacin de promesa remuneratoria, elemento normativo, que marca la
diferencia con el cohecho propio ya analizado
47
.
Para el profesor Sebastin Soler, la ddiva es corruptora en la medida que tenga
poder cohechante, esto es: que pretenda remunerar ilcitamente la compra-venta
de la funcin
48
.
El acto funcional a realizarse debe ser legtimo, como est implcito en la
expresin acto propio de su cargo, sin faltar a su obligacin
49
. Sin embargo, la

46
FRANCISCO J. FERREIRA D. Ob, cit, pag. 91.
47
ERLEANS DE JESS PEA OSSA Delitos contra la Administracin Pblica Estudio Histrico y Dogmtico,
Ediciones Jurdicas Gustavo Ibaez, Colombia, 1995, pag. 166.
48
SEBASTIAN SOLER Derecho Penal Argentino Tomo V, Tipogrfica Editora Argentina, Buenos Aires 1978, pag.
96.
49
GUISEPPE MAGGIORE Derecho Penal - Parte Especial Volumen III, Editorial Temis, Bogot Colombia, 1989, pag.
193.
112
conducta desarrollada por el agente es para el derecho penal, indebida, dado
que el pago al funcionario se hace por un trabajo para el cual el funcionario
pblico ya recibe una retribucin de la administracin pblica. Solamente sera
debida la retribucin cuando sta est prevista en la ley
50
. La relevancia penal
de estos hechos se justifica por que se pervierte la funcin pblica, cuya
prestacin debe ser gratuita y constituir una obligacin del funcionario
51
.
La doctrina entiende que normalmente el motivo impelente del particular que da o
promete al servidor pblico un donativo, es el de buscar agilizar en la funcin
correspondiente
52
.
6.1.5 DELITO DE CORRUPCIN ACTIVA DE FUNCIONARIOS
Artculo 399.- El que trata de corromper a un funcionario o servidor
pblico con ddivas, promesas o ventajas de cualquier clase para que haga u
omita algo en violacin de sus obligaciones, ser reprimido con pena
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco aos.
Si el agente trata de corromper para que el funcionario o servidor pblico haga u
omita un acto propio de sus funciones, sin faltar a sus obligaciones, la pena
ser no menor de dos ni mayor de cuatro aos.
A. SUJETO ACTIVO
El delito de corrupcin de corrupcin activa es un delito comn, es decir, lo puede
realizar cualquier persona sin que la ley le exija ninguna condicin especial como
funcionario pblico, custodio judicial, etc.
La presencia de otro funcionario pblico como sujeto activo, le resulta indistinto a
la ley penal peruana, lo que no sucede en otra legislaciones como Argentina,
donde el cohecho se agrava cuando el sujeto activo es otro funcionario pblico, y

50
MANUEL A. ABANTO VSQUEZ Los Delitos contra la Administracin Pblica en el Cdigo Penal Peruano, Editorial
51
FIDEL ROJAS VARGAS , ob. Cit. Pag. 393.
52
ERLEANS DE JESS PEA OSSA, Ob. Cita. Pag. 166.
113
la pena comprende tambin la inhabilitacin especial de dicho sujeto, sin
importar la funcin que desempee.
Nuestra legislacin slo agrava el delito cuando el agente es un abogado y el
ofrecimiento se realiza con el objeto de influir en un proceso judicial o
administrativa pendiente de fallo o resolucin (artculo 398 -A).
B. CONDUCTA PROHIBIDA:
a. TRATAR DE CORROMPER A UN FUNCIONARIO CON DDIVAS,
PROMESAS O VENTAJAS
En este caso, la conducta se materializa cuando el sujeto, que como ya se dijo
puede ser un particular u otro funcionario indistintamente, realiza ofrecimientos
patrimoniales a un funcionario o servidor pblico. Para este efecto, el concepto de
ddiva o donativo, que ya han sido definidos en las modalidades de cohecho
pasivo (propio e impropio), son jurdico-penalmente equiparable .
El cohecho activo no requiere de la co-delincuencia necesaria que era exigida por
el cohecho pasivo, puesto que en ste caso cohecho activo- el delito se puede
realizar sin la contribucin de otra persona distinta al agente, ya que lo que aqu
se requiere es la entrega de la ddiva o al menos, la formulacin de la oferta al
funcionario, guiadas por la intencin de obtener un determinado acto del
funcionario o su abstencin, independientemente de que se logre o no un
acuerdo, es decir no es necesario que la ddiva u oferta sea aceptada para
que exista este delito.
b. QUE EL OBJETO DE LA ENTREGA DE LA DDIVA SEA LA
REALIZACIN POR PARTE DEL FUNCIONARIO DE UNA ACCIN U
OMISIN EN VIOLACIN O CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
La accin del agente, para ser tpica, deber quedar orientada a tratar de lograr
determinar en el funcionario o servidor pblico un comportamiento o una omisin
concreta.
114
Si dicho comportamiento esta orientado a que se transgreda el marco de lo
reglado como deberes del funcionarios, estaremos frente a un caso de
corrupcin activa propia. (primer prrafo del artculo 399 del Cdigo Penal)
Sin embargo, si el sujeto activo intenta corromper al funcionario para que ste
haga u omita un acto inherente a sus obligaciones, sin faltar a sus obligaciones,
esteremos frente a un caso de corrupcin activa impropia (segundo prrafo del
artculo 399 del Cdigo Penal)
AL respecto, resultan aplicables lo sealado sobre la naturaleza propia e impropia
del acto funcional realizado u omitido, definidos en las modalidades de cohecho
pasivo, dado que se trata del mismo hecho, slo que en este caso, el tipo penal,
regula la conducta del particular cohechante.
C. CONSUMACIN
El delito de cohecho activo no admite tentativa ya que todos los actos anteriores a
la consumacin de la accin tpica, aunque se encuentren directamente
relacionados con su perpetracin, debern ser entendidos como actos de
consumacin, ya que se trata de un delito de pura actividad, que como ya se dijo,
no requiere resultado alguno, ni siquiera la aceptacin de la propuesta corruptora.
En la doctrina nacional el profesor Manuel Abanto precisa al respecto, que en el
cohecho activo, no se necesita que el acto de corrupcin alcance su finalidad; es
un delito de mera actividad e incluso de emprendimiento pues excluye de plano
la tentativa; por su propia definicin, para la consumacin basta con intentar
corromper. Si el funcionario es corrompido, ste habr cometido cohecho
pasivo
53
.

53
MANUEL A. ABANTO VSQUEZ Los Delitos Contra la Administracin Pblica en el Cdigo Penal Peruano, Editorial
Palestra Editores, Lima Per, setiembre del 2001, pag. 418.
115
6.2. DELITO DE ASOCIACIN ILCITA
Artculo 317.- El que forma parte de una agrupacin de dos o ms personas
destinada a cometer delitos ser reprimido, por el slo hecho, de ser miembro
de la agrupacin, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de
seis aos.
Cuando la agrupacin est destinada a cometer los delitos de genocidio, contra
la seguridad y tranquilidad pblicas, contra el Estado y la defensa nacional o
contra los Poderes del Estado y el orden constitucional, la pena ser no menor
de ocho aos, de ciento ochenta a trescientos sesenticinco das-multa e
inhabilitacin conforme al artculo 36 , incisos 1, 2 y 4.

6.2.1. CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DEL DELITO

El delito de asociacin ilcita tipifica como delito una forma de actividad
preparatoria, referido a la asociacin de un grupo de personas para cometer
delitos. La fuente del artculo 317 del Cdigo Penal peruano la podemos
encontrar en el artculo 210 del Cdigo Penal argentino y en el artculo 416 y
417 del Cdigo Penal italiano. La diferencia de dicho texto radica en cuanto al
nmero de integrantes (la legislacin comparada exige cuando menos tres
integrantes en tanto que la peruana dos) y el uso de la palabra agrupacin por la
norma peruana, dado que la argentina emplea las palabras banda o asociacin.

El delito de societas delinquentium constituye un delito colectivo
perfectamente autnomo. Y autnomo no slo ante la figura de la coparticipacin,
sino respecto a cada uno de los delitos cometidos por cada asociado
54
. La
doctrina espaola considera a este delito como el nico instrumento que dispone
la ley para combatir la criminalidad organizada
55
.

54
GUISEPPE MAGGIORE ob cit. Pag 448.
55
JOS MARA RODRGUEZ DEVESA Derecho Penal Espaol Parte Especial Editorial Dykinson, Madrid-Espaa,
1994. Pag. 752
116
6.2.2. ELEMENTOS DEL ASPECTO OBJETIVO

A) SUJETO ACTIVO
El delito de asociacin ilcita denominado tambin asociacin para delinquir o
asociacin criminal, es un delito comn, con cierta caracterstica especial. Agente
slo puede serlo una pluralidad de personas, (por eso nos hallamos ante un delito
colectivo)
56
.
El artculo 317 del Cdigo Penal, exige un mnimo de dos personas.
B) SUJETO PASIVO
Se estima que el sujeto pasivo de este delito es la sociedad.
C) BIEN JURDICO PROTEGIDO

El Cdigo Penal peruano ubica el delito de agrupacin para delinquir como un
delito contra la tranquilidad pblica.

En la doctrina se considera como bien jurdico tutelado de stas conductas a la
seguridad pblica en Colombia y el orden pblico en Argentina e Italia, concepto
que ms se acerca al recogido por el Cdigo Penal peruano.

As, el profesor italiano Guiseppe Maggiore seala que orden pblico tiene dos
significados: objetivamente denota la coexistencia armnica y pacfica de los
ciudadanos bajo la soberana del Estado y del derecho; subjetivamente, indica el
sentimiento de tranquilidad pblica, la opinin de seguridad social, que es la
base de la vida civil
57
.

56
GUISEPPE MAGGIORE ob. Cit Tomo IV, pag 449.
57
GUISEPPE MAGGIORE Derecho Penal Parte Especial Volmen III, Editorial Temis, Bogot Colombia, 1989, pag.
441
117
Sebastin Soler considera que es impreciso que la legislacin argentina
considere que el bien jurdico tutelado por estos delito sea el orden pblico, dada
la imprecisin de dicho concepto, estimando que dicho concepto se refiere a la
tranquilidad pblica, referido a la tranquilidad y confianza social en el seguro
desenvolvimiento pacfico de la vida civil. No se trata de defender la seguridad
misma sino la opinin de esa seguridad
58
.

D.- CONDUCTA PROHIBIDA:

El tipo penal de asociacin ilcita precisa de los siguientes elementos:

d.1 EXISTENCIA DE UNA AGRUPACIN CON UN FIN COMN

El delito de asociacin para delinquir, denota el acuerdo de voluntades de manera
permanente, para conseguir un fin comn. Sin un mnimo de organizacin no hay
asociacin criminosa
59
.

El tipo previsto en el artculo 317 del Cdigo Penal, seala al respecto, que la
finalidad de la asociacin criminal esta referida a cometer delitos.

La doctrina entiende que La meta generalmente no lo es un delito en concreto,
sino ms bien un gnero de delitos
60

La expresin delitos usada en plural por la ley, impone entender esta figura
como referida a los casos en que el objeto de la asociacin sea el del cometer, a
lo menos, ms de una infraccin
61
.

58
SEBASTIN SOLER Derecho Penal Argentino Tomo IV, Tipogrfica Editorea Argentina, Buenos Aires 1978, pag.
591.

59
GUISEPPE MAGGIORE Derecho Penal - Parte Especial Volmen II, Editorial Temis, Bogot Colombia, 1989, pag.
450, analizando el delito de Asociacin criminal.

60
1994. Pag. 752.
61
SEBASTIN SOLER Derecho Penal Argentino Tomo IV, Tipogrfica Editorea Argentina, Buenos Aires 1978, pag.
607.
118

El profesor Carlos Prez, comentando el artculo 186 del Cdigo Penal
Colombiano que tipifica el concierto para delinquir, modalidad que guarda cierta
semejanza con el tipo penal de agrupacin para delinquir, considera que el
delito sigue siendo formal y se consuma tan pronto como se logra el acuerdo de
voluntades, lo cual

d.2.- PERMANENCIA
La necesidad de cierta permanencia surge no slo del concepto de asociacin,
sino tambin del fin indeterminado de cometer delitos, sin especificar cuales, ni
precisar el momento de su ejecucin, ni el lugar donde se van a cometer, ni las
personas o bienes contra quienes se dirija la actividad criminosa, fin necesario en
delito de asociacin para delinquir
62
.

Fontn Balestra seala en el mismo sentido que un acuerdo que comprende una
pluralidad de planes delictivos, lleva consigo una cierta permanencia
63
.

La jerarqua no es requisito del concierto en el sistema vigente. Exigirlo
equivaldra a agregarle al tipo .. un elemento que este no encierra .... En
Conclusin: el concierto no impone una disciplina como la de las antiguas bandas
o cuadrillas comunes
64
.
E) CONSUMACIN
El delito se agota en el acuerdo de cometer un delito.
65
. El profesor Carlos Prez,
comentando el artculo 186 del Cdigo Penal Colombiano que tipifica el concierto
para delinquir, modalidad que guarda cierta semejanza con el tipo penal de

62
LUIS CARLOS PREZ, Derecho Penal - Parte General y Especial, Tomo III, Segunda Edicin, Editorial Temis,
Bogot Colombia, 1990, pag. 380.

63
CARLOS FONTN BALESTRA Tratado de Derecho Penal Parte Especial Tomo VI, Editorial Abeledo Perrot,
Buenos Aires Argentina, 1994
64
LUIS CARLOS PREZ, ob. cit, pag. 389.
65
1994. Pag. 752.
119
agrupacin para delinquir peruano, considera que el delito sigue siendo formal
y se consuma tan pronto como se logra el acuerdo de voluntades
66
.
6.3 DELITO DE RECEPTACIN
Artculo 94 .- El que adquiere recibe en donacin o en prenda o guarda,
esconde, vende o ayuda a negociar un bien de cuya procedencia delictuosa
tena conocimiento o deba presumir que provena de un delito, ser
reprimido con pena privativa de la libertad no menor de un ao ni mayor de tres
aos y con treinta a noventa das multa.
6.3.1 CONSIDERACIONES INICIALES ACERCA DE SU NATURALEZA
En la doctrina existe consenso en considerar que se trata de un delito autnomo,
pero que goza de una estrecha relacin con el hecho delictivo previo
67
. Sin
embargo existe amplio debate sobre la naturaleza y ubicacin sistemtica.
De un lado, se le sita en la legislacin argentina como un delito contra la
administracin pblica, concretamente, como una forma de encubrimiento, dado
que no existira lesin patrimonial propiamente dicha en el traspaso del objeto del
que la vctima ha sido privada ilcitamente. Ni siquiera desde la perspectiva de un
concepto personal de patrimonio. Se sostiene ello, por cuanto las pretensiones
individuales sobre el bien que ha desaparecido del patrimonio del titular
concluyeron con su privacin, y quedaron reducidas a la pretensin de
recuperarla.
De otro lado, en la legislacin espaola se le ubica como un delito contra el
patrimonio y contra el orden socioeconmico, como se aproxima en nuestro
catalogo penal, por cuanto la transmisin de la cosa por el autor del hecho del
que procede la misma significa un peligro para la restitucin de la cosa.
6.3.2. ELEMENTOS DEL ASPECTO OBJETIVO DEL TIPO

66
LUIS CARLOS PREZ, ob. Cit. Pag. 388.
67
LUIS ALBERTO BRAMONT-ARIAS TORRES Manual de Derecho Penal Parte Especial 2da edicin, Editorial Sna
Marcos, Lima Per, 1996.
120
A.- SUJETO ACTIVO
El delito de receptacin es un delito comn, como tal, sujeto activo de este delito
puede ser cualquier persona, sin necesidad que ostente ninguna calidad especial,
como la de funcionario o servidor pblico, depositario de los bienes.
Por tanto, la realizacin del tipo penal por parte de un agente que observe una
condicin especial resulta indiferente para los efectos del tipo penal.
Se exige como presupuesto, que el sujeto activo, no haya intervenido ni
intelectual ni materialmente, en la perpetracin del delito precedente.
B- SUJETO PASIVO
Existe discusin sobre el sujeto pasivo del delito, lo cual depender de la postura
que se adopte sobre su ubicacin sistemtica. Para el caso peruano, que lo ubica
como delito contra el patrimonio, el sujeto pasivo es el mismo del delito
precedente, ya que l es el titular del bien jurdico protegido.
C.- BIEN JURDICO TUTELADO
En la doctrina nacional el profesor Luis Bramont-Arias considera que el bien
jurdico protegido en el delito de receptacin es el patrimonio
68
.
D.- CONDUCTA PROHIBIDA :
d.1. La existencia de un delito precedente
Para la configuracin del delito de receptacin, nuestra norma penal exige que se
haya cometido un delito anterior, dado que se exige que el bien que recae la
receptacin proceda del delito.

68
Ob. Cit pag. 310.
121
El delito anterior es por lo general un delito contra el patrimonio, pero nada obsta,
a que proceda de un delito distinto
69
, como puede ser el caso de un secuestro
extorsivo (artculo 152 del Cdigo Penal) o Peculado (artculo 387 del Cdigo
Penal).
Una caracterstica muy importante de este delito es que el receptador obra en
propio inters
70
, lo que lo diferencia del delito procedente.
d.2. Aprovechamiento de los efectos del delito
El elemento anterior sumado al aprovechamiento, permite a la doctrina definir que
receptar es aprovecharse de los frutos materiales del delito que otro ha cometido,
normalmente por incorporacin definitiva o transitoria de tales frutos al patrimonio
del receptador
71
.
Para el profesor espaol BAJO FERNNDEZ, en el delito de receptacin se trata
tan slo de "aprovecharse para s de los efectos de un delito contra los bienes.
As el aprovechamiento consiste en la ventaja patrimonial que se obtiene con la
incorporacin de la cosa al propio patrimonio.
Debe agregarse que el tipo descrito en el artculo 194 del Cdigo Penal, permite
una modalidad de receptacin, en la cual el agente, esconde o ayuda a negociar el
bien, en cuyo caso el aprovechamiento ser en beneficio de otro.
d.3. Conductas descritas por el tipo.
En cuanto al comportamiento, las conductas que configuran el delito de
receptacin son:
- Adquirir. Entendido como sinnimo de comprar, indudablemente, a ttulo
oneroso

69
LUIS BRAMONT-ARIAS TORRES, ob cit. pag. 311.
70
SEBASTIN SOLER Derecho Penal Argentino Editorial Tipogrfica
71
GONZALO QUINTERO OLIVARES Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal, Editorial Aranzadi,
Universidad Autnoma de Barcelona, Espaa, pag. 697.
122
- Recibir en donacin. Cuando en sujeto activo, a ttulo gratuito, obtiene de otra
persona la tenencia material del bien mueble.
- Recibir el prenda. El bien se desplaza del autor del delito a manos del acreedor
prendario, con el fin de garantizar el cumplimiento de una obligacin.
- Guardar. Equivale a recibir en depsito un bien con el fin de custodiarlo,
asumiendo la obligacin de su devolucin.
- Esconder. Significa ocultar el bien de la vista de otras personas.
- Vender. Importa tanto como transferir la propiedad del bien.
- Ayudar a negociar. Significa intervenir como mediador entre el poseedor del
bien proveniente del delito y otra persona.
El objeto material del delito deber recaer en todos estos supuestos, en un bien
mueble.
e. -CONSUMACIN.-
El delito se consuma de acuerdo a la conducta que se analice, precisada en los
supuestos antes descritos.
En el caso de la donacin, ser por ejemplo con la recepcin del bien mueble
proveniente del delito.
6.3.3 . ELEMENTOS DEL ASPECTO SUBJETIVO DEL TIPO
Este es un aspecto que resulta determinante para este delito. Dado que se trata de
un delito doloso, se precisa en principio conocimiento de que el bien provena de un
delito y voluntad de receptar.
123
Sin embargo, el tipo penal permite la configuracin de este delito, con la slo
presuncin de que el bien provena de un delito anterior
72
VII.- VALIDEZ DE LA PRUEBA TESTIMONIAL :
Antes de comenzar el anlisis sobre la presunta responsabilidad que le atae a
cada uno de los investigados, es necesario sealar, que las pruebas que ha
logrado reunir la Subcomisin, son de carcter instrumental, indiciario y
principalmente, de carcter testimonial.
Por tal motivo, resulta necesario para la Subcomisin Investigadora Informante,
precisar las razones por las que puede conferirse valor a la prueba testimonial
recogida.
En tal sentido, las razones son de distinta naturaleza, las cuales centraremos en
dos grandes rubros:
7.1 Viabilidad de obtencin de pruebas distintas
La corrupcin, no es un fenmeno nuevo para la historia. Por lo tanto, su
investigacin y por ende, su juzgamiento se ha valido de los mltiples
mecanismos que el avance de la ciencia, la tecnologa y la doctrina procesal
permite. Es evidente que resulta sumamente complicado recoger datos fiables y
de manera sistemtica, sobre actividades ilegales o de actos de corrupcin.
Su forma de desarrollo, organizacin, niveles de actuacin e incluso, la
ostentacin o detentacin del poder, segn sea el caso, le dan ciertas
caractersticas fundamentales a este fenmeno de la criminalidad. De ah que,
que la criminalidad de los gobernantes, ha sido materia de profusos estudios, que

72
LUIS ALBERTO BRAMONT ARIAS TORRES Manual de Derecho Penal Parte Especial 2da Edicin, Editotial San
Marcos, Lima Per, 1996, pag. 313.
124
sealan que desde un punto de vista prctico, los gobernantes son
personas que por razn del cargo, disfrutan de una especial capacidad de
informacin e influencia. Pueden poner a su propia disposicin los
principales resortes del aparato del Estado. De aqu, no slo que puedan
hacer uso de propio partido con fines sectarios (espionaje a favor del propio
partido, desviacin de fondos pblicos para objetivos espreos, etc.), sino
sobre todo que estn en una condicin, particularmente propicia e
inalcanzable para todas las dems personas de encubrir o tratar con
indulgencia los hechos delictivos cometidos por ellos mismos o por sus
colaboradores. En otras palabras, la caracterstica definitoria de la
criminalidad gubernativa radica en que, bien para cometer el delito, bien
para evitar que sea investigado y perseguido, sus autores pueden disponer
de medios jurdicos, econmicos, humanos y tecnolgicos que son
privativos del Estado
73
.
Ante este fenmeno, la ausencia de los elementos de prueba escritos o
documentales, se erigen como una regla en el accionar de los gobernantes
transgresores de las normas penales. No obstante ello, la Subcomisin, logr
reunir este tipo de pruebas, pero, sustenta principalmente su Informe, en pruebas
testimoniales.
La razn, emerge de las propias caractersticas que rodean a este tipo de
delitos, que impide que personas ajenas a stos crculos, tomen directo
conocimiento de actos que significaran como que realmente lo fue- un grave
cuestionamiento al gobernante de turno y su eventual salida, casos que la historia
ya registr.
Es as que, las nicas personas que materialmente pueden dar fe sobre la
realizacin o no de determinados actos infractores de la norma penal, son los
propios miembros del engranaje organizativo delictual.

73
LUIS MARA DIEZ-PICAZO La Criminalidad de los Gobernantes, Edtorial Grijalbo Mondadori- Crtica, Barcelona-
Espaa, 1996, pag. 13.
125
De ah que no sea posible exigir, que testimonios distintos a la de los propios
involucrados, contribuyan al mejor esclarecimiento de los hechos.
7.2 Valoracin de la Prueba Testimonial
El tema de la prueba es sin duda uno de los ms importantes del Derecho y en
especial, para el Derecho Procesal, por ser el instrumento mediante el cual el
investigador, en todo procedimiento, forma su juicio sobre los hechos
controvertidos, a fin de expresar los argumentos y las razones por las que estima
que su decisin ser, acorde con el Sistema Jurdico.
La prueba, a la que los procesalistas han dedicado extensos tratados, permite
comprobar o desvirtuar una hiptesis, lo que la convierte en un instrumento a
todas luces relevante. Implica una actividad racional, una funcin eminentemente
cognoscitiva y prctica, por que est permanentemente al servicio de la natural
necesidad de conocer...Permite al sujeto cognoscente esclarecer la correlacin
opuesta entre la verdad y la falsedad, entre la verdad y el error que se van
presentando durante el proceso cognoscitivo (en la trayectoria interactiva del
pensamiento con el objeto del conocimiento)
74
.
El testimonio, consiste en el acto procesal mediante el cual, personas ajenas a la
controversia que se dirime mediante juicio, rinden declaracin sobre los hechos
que les constan y que forman parte del litigio. De ah que la prueba testimonial,
consiste en declaraciones de terceros a los que les constan los hechos sobre los
que cuales se les examina. Esta declaracin de terceros ajenos a la relacin
substancial del procedimiento o proceso, se obtiene a travs de preguntas
contenidas en interrogatorios.
Sin embargo, para efectos de conferirle pertinencia a la prueba testimonial, el
testigo debe ser conocedor de las cuestiones sobre las que se le interroga, lo cual
dadas las circunstancias particulares que envuelven el caso de materia de
investigacin, no seran posible de obtenerse de personas, ajenas a los hechos.
126
Cierto es, que es la prueba testimonial es una de difcil valoracin, ya que el
testigo puede narrar hechos que, segn dice, le constan y que se derivan de una
incorrecta apreciacin o hechos definitivamente falsos. Indudablemente que para
evitar esto, resulta imprescindible que el investigador, se encuentre presente el
momento en que se rinde el testimonio, pues de esta forma se encuentra en
posibilidad de apreciar en forma directa y real, las reacciones de los testigos que
lo puedan guiar a un conocimiento ms aproximado de la verdad e, incluso,
interrogar a los testigos sobre cuestiones importantes que surjan del testimonio
Por tal motivo, una sola imputacin, no puede fundar conviccin ni certeza de la
realizacin de los hechos investigados. Esta tendr que ser contrastada con la
realidad y los diversos elementos que envuelven los hechos, a fin de seguir por el
hilo de la verdad de lo que realmente trascendi.
Por ello, no puede restarse validez a la prueba testimonial. El hecho que parte de
la historia de la corrupcin peruana de la ltima dcada del siglo pasado, se haya
escrito con grabaciones videogrficas no es suficiente ni puede ser adoptado
como regla general para sostenerse que su ausencia o inexistencia resta
credibilidad o anula el valor del testimonio oral, prestado directamente ante la
Subcomisin, que, adems por la inmediatez del acto est en el privilegiada
situacin de merituar la prueba y darle el peso probatorio que le parezca.
VIII. ANLISIS LGICO-JURDICO DE LOS HECHOS MATERIA
DE INVESTIGACIN E INDIVIDUALIZACIN DE
RESPONSABILIDADES
La Subcomisin Investigadora luego de haber efectuado la exposicin de los
hechos materia de imputacin, las diligencias actuadas, as como de los
elementos dogmticos acerca de la naturaleza de la acusacin constitucional y de

74
FLORENCIO MIXN MASS Categoras y Actividad probatoria en el Procedimiento Penal Ediciones BLG, Lima Per
1996, pag. 302.
127
los elementos jurdico-penales de los delitos denunciados, considera oportuno
efectuar el pronunciamiento sobre los hechos y las consiguientes
responsabilidades que a su entender, han quedado demostrados durante la
investigacin parlamentaria, lo cual permitir efectuar un pronunciamiento que
permita la delimitacin de las imputaciones formuladas.
En ese sentido, la Subcomisin Investigadora considera demostrado lo siguiente:
8.1 LUEGO DE LAS ELECCIONES GENERALES DEL 9 DE ABRIL DEL 2000,
SE PRODUJO UN FENMENO QUE CAMBIO LA COMPOSICIN DE LAS
FUERZAS POLTICAS AL INTERIOR DEL CONGRESO DE LA
REPBLICA.
El 9 de abril del ao 2000, se produjeron las elecciones generales de nuestro
pas. En dicha fecha, el electorado peruano elega un nuevo Parlamento por cinco
aos y al Presidente de la Repblica que ocupara la ms alta magistratura del
pas por igual periodo.
La principal y ms importante decisin de dicha eleccin fue retirarle la mayora
absoluta que ostentaba el ex Presidente Fujimori en el Congreso, desde
1992. Esto no sera novedad, pues el clima de la opinin pblica vaticinaba que el
entonces oficialismo no conseguira mayora absoluta.
As, la bancada oficialiasta que particip como Alianza Per 2000, obtuvo slo
el 42.16% de las curules del Congreso de la Repblica
75
.
Lo cierto fue, que pese a que el pueblo peruano en expresin de la voluntad
popular le confiri dicha representacin, cuatro meses despus, la ex bancada
oficialista, apareci inexplicablemente con un porcentaje que alcanz el 58% de
las curules parlamentarias.

75
Ver Resultado publicados en la Pgina Web de la ONPE : www.onpe.gob.pe; y la publicacin en La Repblica
del 13 de Mayo del 2000. Composicin del Congreso de la Repblica 2000-2005.
128
El pueblo peruano pudo constatar que la Alianza Per 2000 convirti en
mayora, aquello que el electorado no se lo permiti en los comicios.
Pblicamente, se produjo la atraccin a la bancada oficialista, de Congresistas
que esgrimieron para su mudanza de tienda poltica, argumentos de distinta
naturaleza.
8.2 EL FENOMENO POLTICO DENOMINADO TRANSFUGISMO SE
ORIGINO EN UNA ESTRATEGIA PLANIFICADA EN EL MS ALTO NIVEL
DEL ESTADO ORIENTADA A OBTENER UNA MAYORA
PARLAMENTARIA A CAMBIO DE DONATIVOS Y DIVERSOS
OFRECIMIENTOS OTORGADOS A LOS CONGRESISTAS ELECTOS
(DELITO DE COHECHO PASIVO IMPROPIO Y RECEPTACIN Artculos
394 y 194 del Cdigo Penal)
Segn ha podido constatar la Subcomisin Investigadora, los primeros elementos
de juicio acerca de la existencia de acciones tendientes a lograr el paso a la filas
oficialistas de los parlamentarios electos en las Elecciones Generales del 2000,
se produjo das despus que la Oficina Nacional de Procesos Electoral - ONPE,
proclamara los resultados de las votaciones preferenciales al 99.25%, el 26 de
abril del 2000
76
, lo cual daba contenido oficial a la determinacin de que
candidatos haban resultado electos.
Este punto resulta trascendente para la Subcomisin, dado que permite
considerar, de cara al concepto de funcionario pblico -que emerge de la
Convencin Interamericana contra la Corrupcin- desde cuando se considera a
los candidatos a cargos de eleccin popular, funcionarios pblicos
77
.
En ese sentido, debe resaltarse que el 27 de mayo del 2000, el Alcalde de Lima,
Alberto Andrade Carmona, denunci pblicamente, la presin que exista sobre

76
La Repblica, Jueves 27 de abril del 2000.
77
En similar posicin, el profesor MANUEL A. ABANTO VSQUEZ Los delitos contra la Administracin Pblica en el
Cdigo Penal Peruano, Editorial Palestra Editores, Lima Per, setiembre del 2001, pag. 376.
129
los congresistas electos por la lista de Somos Per: estn siendo presionados,
tentados y chantajeados para que se unan a la fiesta gobiernista. Varios de
nuestro grupo han sido presionados. No han cedido, pero s han sido
presionados. A un ex alcalde nuestro le dijeron que le podan revivir los juicios y
hasta defenestrarlo del Congreso
78
.
Das despus, el 07 de Junio del 2000, el congresista electo de Somos Per
Jorge Chvez Sibina denunci haber recibido ofrecimientos de dinero y
presiones del Comandante General del Ejrcito, JOS VILLANUEVA RUESTA,
para apoyar al grupo oficialista Per 2000 en el nuevo Parlamento que se
instalara a partir de Julio del 2000 . En una entrevista telefnica con Jaime de
Althaus en el programa la Hora N difundido por el Canal N, seal que El
ofrecimiento fue en la sede del Pentagonito a fines del mes de abril y en el mes
de mayo, despus de la primera vuelta
79
.
Como las investigaciones han dejado en evidencia, el referido ex Comandante
General del Ejrcito, Jos Villanueva Ruesta, segn las declaraciones prestadas
a esta Subcomisin Investigadora por el General Divisin Ejrcito del Per,
ABRAHAM CANO ANGULO el 11 de setiembre ltimo, habra autorizado para
que lleve al SIN a los ex Congresistas denunciados Jos Luis Cceres y Roger
Luis Cceres.
Mas adelante, la historia puso de manifiesto, un 14 de Setiembre del ao 2000,
las oscuras negociaciones que permitieron al partido de gobierno hacerse de una
mayora en el Congreso, con la difusin del vdeo denominado Kouri-Montesinos.
Cabe resaltar, que dicho vdeo marco la cada del rgimen instaurado as
ilegtimamente y permiti que se ponga en investigacin graves hechos de
corrupcin, como los que se ha encomendado por la Comisin Permanente del
Congreso, investigar a esta Subcomisin Parlamentaria.

78
El Comercio del 27 de Mayo del 2000.
79
Segn aparece en las publicaciones aparecidas el da 08 de Junio del 2000, en El Comercio, el diario Gestin
y La Repblica.
130
As, producida la detencin del ex asesor de inteligencia Vladimiro Lenin
Montesinos Torres, sus obligaciones con la justicia lo llevaron a prestar su
declaracin instructiva en el expediente judicial promovido en su contra por el
delito de corrupcin de funcionario, seguido contra su persona y el ex Congresista
Alberto Kouri Bumachar, expediente N 8262-2000, que se ventila ante el Sexto
Juzgado Penal Especial.
En dicho proceso, al rendir su declaracin instructiva ampliatoria de fecha 13 de
Julio del 2001, como se ha visto antes con detenimiento, manifest haber
entregado diversas sumas de dinero a distintos Congresistas de la Bancada Per
2000, as como a Congresistas de otros partidos polticos, con la finalidad de dar
cumplimiento a la Operacin Reclutamiento Parlamentario, ordenada por el
ex Presidente de la Repblica, ingeniero Alberto Fujimori Fujimori.
Ante tal suceso, dicha Judicatura remiti al Presidente del Congreso de la
Repblica el 16 de Julio del presente, oficio con copia certificada de la referida
declaracin.
La presente Subcomisin, designada por la Comisin Permanente del Congreso
con el encargo especfico para investigar tales hechos y pronunciarse sobre la
formulacin o no de una Acusacin Constitucional contra los Altos Funcionarios
involucrados, luego de cumplir su encargo, ha encontrado que las imputaciones
inicialmente sostenidas por el ex asesor Presidencial Vladimiro Montesinos
Torres, lejos de haber sido desvirtuada en el curso de las investigaciones, se han
venido corroborando en la mayora de casos, con las diversas declaraciones,
documentos recibidos, diligencias practicada y elementos de juicio reunidos por
la Subcomisin.
En dicho cometido, la Subcomisin Investigadora, determin la existencia del
modus operandi, en los actos de corrupcin materia del encargo conferido por la
Comisin Permanente. As, se ha establecido que:
131
a) Se elaboraban recibos por las sumas de dinero entregadas, que eran
firmados por los congresistas electos que reciban las prebendas, para
efectos de contabilidad.
b) El congresista que aceptaba su pase, firmaba adems, una carta de
renuncia a su partido; y
c) Finalmente, firmaba una carta de sujecin, denominada compromiso
de honor, en el cual estaban redactados los trminos en los cuales se
pasaban a la bancada y estaban dispuestos a seguir las instrucciones
de la persona que coordinara con ellos.
d) El pago era mensual y el compromiso por cinco aos. Segn ha
podido narrar el propio Vladimiro Montesinos Torres, en su
declaracin testimonial del 20 de Diciembre del 2001, recibida por la
propia Subcomisin Investigadora en la Base Naval del Callao, el pago
convenido con los Congresistas por la operacin reclutamiento, era
mensual, desde el mes de abril, para los que empezaron en dicho mes,
mayo, junio y as sucesivamente y segn precis: el compromiso
era por cinco aos, o sea, pero yo solamente pagu hasta el mes
de agosto, por que en setiembre se produce el vdeo Kouri, el 14
de Setiembre, dejo la funcin y se termina el tema de la
operacin.... Entonces para los efectos del desagregado
ustedes tienen que hacer de que esto empez entre abril y mayo;
ahora hay algunos que han recibido abril y mayo y otros
solamente a partir de mayo. Pero mayo, junio para adelante
toditos; mayo junio, julio y agosto, por que en setiembre ya se
interrumpi. En similar sentido, han manifestado el seor Merino
Bartet y la seora Matilde Pinchi Pinchi.
Sin embargo, a fin de actuar con la mayor cautela posible, la Subcomisin,
analizando e individualizando la situacin jurdica de cada uno de los
investigados, ha llegado a determinar lo siguiente:
132
8.2.1 SE ENCUENTRAN ELEMENTOS DE JUICIO QUE ACREDITAN LA
PRESUNTA COMISIN DEL DELITO DE COHECHO PASIVO IMPROPIO
O CORRUPCIN PASIVA IMPROPIA Y RECEPTACIN POR PARTE DE
LOS DENUNCIADOS JOS LUIS CCERES VELSQUEZ, ROGER
LUIS CCERES PREZ, RUBY RODRGUEZ DEL AGUILAR Y JORGE
POLACK MEREL.
A. SITUACIN DE LOS EX CONGRESISTAS JOS LUIS CCERES
VELSQUEZ Y ROGER LUIS CCERES PREZ
Respecto de los mencionados ex Congresistas, el procesado VLADIMIRO
MONTESINOS TORRES, en su declaracin instructiva antes referida, seala lo
siguiente:
El congresista JOS LUIS CCERES VELSQUEZ, electo por Arequipa, fue trado a
las oficinas del declarante por el Comandante General de la Tercera Regin de
Arequipa en el ao dos mil, conjuntamente con su hijo ROGER LUIS CCERES
PREZ, igualmente congresista de Arequipa, a quienes se los present dejndolos en
su oficina y posteriormente el instruyente tomo contacto directo sin la intermediacin del
referido Comandante General de la Guarnicin de Arequipa con los dos Congresistas,
padre e hijo, quienes aceptaron pasarse a las filas de Per 2000, recibiendo la
suma de veinte mil dlares cada uno, dinero proveniente del Estado, de la Partida
Reserva Uno del SIN, y que fuera entregado con conocimiento, autorizacin y control
del Presidente de la Repblica, quien llevaba un chequeo minucioso cada vez que el
declarante le daba cuenta de los congresistas que se iban a pasar a las filas de Per
2000.
En el curso de las investigaciones, la Subcomisin Investigadora ha alcanzado el
convencimiento que los ex Congresistas Jos Luis Cceres Velsquez y Roger
Luis Cceres Prez, han participado de actos de corrupcin promovidos por el
seor Vladimiro Montesinos Torres, debido a que:
133
- Se logr determinar que el Comandante de la Tercera Regin a quien se
refera en su declaracin inicial el inculpado Vladimiro Montesinos Torres, era
la persona del General de Divisin del Ejrcito del Per, ABRAHAM CANO
ANGULO. Dicho personaje, al prestar su declaracin testimonial ante la
Subcomisin Investigadora, el 11 del Setiembre del 2000, confirm la versin
del ex asesor de inteligencia, en el sentido que efectivamente fue la persona
quien llev a los dos ex Congresistas Cceres a las instalaciones del SIN, con
la persona de Vladimiro Montesinos Torres, aproximadamente entre mayo y
junio del 2000, despus de conocerse los resultados de las elecciones.
Precis, que en el ao 1998 trabajaba en Arequipa como General de Brigada,
primero como Jefe de Estado Mayor y despus como Comandante General de
la III Regin Militar, siendo en esas circunstancias que conoci a Roger
Cceres, quien era alcalde de Arequipa y a su padre.
- Otro aspecto que no puede dejarse de lado, es que el ex Congresista Jos
Luis Cceres Velsquez, no fue proclamado inicialmente como Congresista
electo por la lista del FREPAP con la que postul, sino, otro candidato de
dicha lista, debido a encontrarse inhabilitado por sentencia judicial. Sin
embargo, inexplicablemente, el Jurado Nacional de Elecciones, en mrito a
una Ejecutoria Suprema controvertida expedida por la Corte Suprema de
Justicia, que deja de lado el principio de la inmutabilidad de la cosa juzgada,
cambia su pronunciamiento, obteniendo el referido ex Congresista, una
singular proclamacin. Es as que el Jurado Nacional de Elecciones, el 3 de
Junio del 2000, public la Resolucin N 863-2000-JNE, que contiene la
nmina de congresistas proclamados para el periodo 2000-2005, en la cual no
figuraba como Congresista electo el seor Jos Luis Cceres Velsquez.
En la misma fecha, apareci publicada la Resolucin del propio Jurado
Nacional de Elecciones N- 862-2000- JNE, que en sus considerandos
precisaba que respecto del seor Jos Luis Cceres Velsquez pesaba
una condena a tres aos de pena privativa de la libertad suspendida por
igual plazo, con pena accesoria de inhabilitacin por igual trmino,
confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Repblica, por
134
Ejecutoria Suprema de fecha 13 de octubre de 1999, de la cual corra en el
expediente ante el Jurado, copia certificada, segn sus propios
considerandos.
En tal sentido, sealando el artculo 33 de la Constitucin Poltica, que la
ciudadana se suspende por sentencia a pena privativa de la libertad y que
declara la inhabilitacin, en concordancia con el artculo 10 de la Ley
Orgnica de Elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones Resolvi Declarar
que el seor Jos Luis Cceres Velsquez se encuentra impedido,
Separndolo de la lista de candidatos al Congreso del partido Frente Popular
Agrcola FIA del Per.
Sin embargo, sin explicacin lgica ni jurdica posible, el propio Jurado
Nacional de Elecciones, de manera inslita, por Resolucin N 876-2000-JNE,
publicada el 11 de Junio del 2000, deja sin efecto un extremo de la Resolucin
N 863-2000-JNE y proclama al Congresista Jos Luis Cceres Velsquez
antes separado, como Congresista de la Repblica para el perodo 2000-
2005.
Este inslito caso, tanto para los anales del Jurado Nacional de Elecciones,
como para los de la Corte Suprema de Justicia, tubo como basamiento no
como sustento- otra Ejecutoria Suprema expedida en tiempo record, es
decir, el 30 de mayo del 2000, que revisando, un caso que tena el carcter de
cosa juzgada, declar nula la Ejecutoria Suprema de fecha 13 de octubre
de 1999, en virtud de no haberse tramitado debidamente la excepcin de
prescripcin de la accin penal deducida por el encausado, causal que a
todas luces, no permite fundar el recurso extraordinario de revisin en materia
penal, conforme a las exigencias del artculo 361 del Cdigo de
Procedimientos Penales
80
. Se viol as el principio de cosa juzgada, contenido
en el artculo 139 inciso 13 de la Constitucin.

80
Cdigo de Procedimientos Penales (RECURSO DE REVISION)
Artculo 361.- La sentencia condenatoria deber ser revisada por la Corte Suprema, cualquiera que sea la jurisdiccin que
haya juzgado o la pena que haya sido impuesta:
1. Cuando despus de una condena por homicidio se produzcan pruebas suficientes de que la pretendida vctima del delito vive
o vivi despus de cometido el hecho que motiv la sentencia;
135
Debe agregarse que los miembros del entonces Jurado Nacional de
Elecciones se encuentran comprendidos en investigaciones judiciales y han
sido vistos en vdeos comprometedores de su imparcialidad, con el seor
Vladimiro Montesinos Torres, que han sido difundidos pblicamente.
- Dicho suceso, asociado a la fecha probable de la reunin del Congresista
Jos Luis Cceres Velsquez con Vladimiro Montesinos Torres en el SIN, que
coincidira con la proclamacin por el Jurado Nacional de Elecciones, de los
Congresistas electos para el perodo 2000-2005, permite a su vez validar las
imputaciones esgrimidas en contra de ste investigado, dado que, segn
manifest el testigo General Cano, sta reunin, segn se ha comprobado,
a diferencia de las otras, fue a propia solicitud e iniciativa de los
Congresistas Cceres:
DECLARACIN TESTIMONIAL DEL EL GENERAL DE DIVISIN EP (R)
ABRAHAM CANO ANGULO
( Sesin del 11 de Setiembre del 2000 )
(...)
El seor PRESIDENTE. Esa vista que hizo usted acompaando a los ex
congresistas Cceres Velsquez y Cceres Prez fue a una invitacin o a alguna
invitacin expresa que el seor Montesinos le hiciera a usted?
El seor CANO ANGULO. Los seores ex congresistas Luis Cceres y Rger
Cceres me manifestaron que ellos queran conversar con el doctor Montesinos
para pedir su apoyo para Arequipa. Eso hice de conocimiento de mis superiores y ese
fue el motivo por el cual los acompa a los dos ex congresistas a las instalaciones del
SIN.

2. Cuando la sentencia se bas principalmente en la declaracin de un testigo condenado despus como falso en un juicio
criminal;
3. Cuando despus de una sentencia se dictara otra en la que se condene por el mismo delito a persona distinta del acusado; y
no pudiendo conciliarse ambas sentencias, de su contradiccin resulte la prueba de la inocencia de alguno de los condenados;
4. Cuando la sentencia se haya pronunciado contra otra precedente que tenga la calidad de cosa juzgada; y
5. Cuando con posterioridad a la sentencia se acrediten hechos por medio de pruebas no conocidas en el juicio, que sean
capaces de establecer la inocencia del condenado.
136
- De otro lado, si bien es cierto que en su Descargo, los denunciados Jos Luis
Cceres Velsquez y Roger Luis Cceres Prez, no se explican la razn de
las imputaciones que les formula Vladimiro Montesinos Torres y pretenden
argumentar a su favor, que incluso han interpuesto una querella en contra del
mencionado, debe tenerse en cuenta que dicha accin penal, es posterior a la
realizacin de los hechos materia de investigacin, como un natural
mecanismo de defensa, ya que de las investigaciones se ha advertido incluso
que exista un acercamiento, podra decirse casi amical, entre Jos Luis
Cceres Velsquez y Vladimiro Montesinos Torres, lo que permite a su vez
descartar la existencia de una represalia poltica en su contra:
AUDIENCIA PBLICA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2001
(...)
El seor CCERES VELSQUEZ, Luis. Muchas gracias, seor Presidente y
seores miembros de la comisin.
(...)
...tratamos con el General Abraham Cano, Jefe de la Tercera Regin Militar, que
gustosamente nos acompa ac a Lima, conversamos con Montesinos, porque yo a
Montesinos lo conoca muchsimos aos, yo no puedo negar su amistad.
Su to don Alfonso Montesinos ha sido senador de la Repblica, he conocido a su
padre don Julio, porque vivan al frente de mi casa en Yahahuara, en la cuesta del
callejn de la casa encantada. La casa encantada era de don Alfonso Montesinos y con
Vladimiro nos hemos visto en innumerables cantidades de veces, luego l desapareci
de Arequipa mucho tiempo, supe a travs de los diarios que tena poder bastante
interesante ac con el gobierno de Fujimori, y dije, es el momento para que saquemos
obras para Arequipa.
e) A lo antes expuesto, debe agregarse que
- En ese orden de ideas, con respecto a los ex Congresistas Jos Luis y Roger
Luis Cceres, la seora MARA ANGLICA ARCE GUERRERO, secretaria
del procesado Vladimiro Montesinos Torres en su declaracin testimonial
137
recibida por la Subcomisn, el sbado 1 de setiembre, en el Establecimiento
Penitenciario de Mujeres Santa Mnica de Chorrillos, manifest haber visto
los recibos, estima de dinero, de los dos ex Congresistas Cceres, dado que
en una oportunidad el Doctor Merino le dio un diskette en donde figuraban
actas de compromiso y los referidos recibos, para corregir.
- Citado el Seor RAFAEL MERINO BARTET, para declarar acerca de los
hechos en los que era mencionado por la seora Arce, seal en la sesin del
04 de setiembre, que fue asesor de la Alta Direccin del Servicio de
Inteligencia Nacional durante 20 aos hasta setiembre del ao 2000.
Confirm la existencia del operativo Reclutamiento Parlamentario el
cual seala fue coordinado entre Montesinos y el propio ex Presidente de la
Repblica, sealando asimismo, respecto de los recibos, que stos
efectivamente se hacan en su computadora:
se haca en mi computadora, en la computadora del doctor Huertas, en las
computadoras de la secretaria, no haba un canal especfico sino que el doctor Montesinos
llegaba y a quien encontraba le deca que prepare un recibo; ya haba establecido l un
formato donde se dejaba en blanco las cantidades y las fechas.
Precis que luego de elaborarse el recibo, se generaba una planilla de pagos
mensuales, de los que puede sealar que vio los recibos de los ex Congresistas
Cceres, Jos Luis y Rger, entre otros que se sern detallados ms adelante,
confirmndose as, la existencia de entrega de dinero a stos ex Congresistas.
Es decir, no slo existi con relacin a su caso, recibos elaborados en la
computadoras de SIN, sino adems planillas de pagos mensuales, precisando
que s existan en el SIN recibos a nombre de los investigados, es por que
habran recibido las sumas de dinero que se seala:
DECLARACIN DEL SEOR RAFAEL MERINO BARTET
( 4 de Setiembre del 2001)
(...)
El seor PRESIDENTE. Y usted conoci algo de este operativo denominado
"Reclutamiento de congresistas"?
El seor MERINO BARTET . S, conozco de eso.
138
(...)
Como ancdota, y es interesante que lo sepan y conste, quiero dejar establecido que
desde el primer momento que se constituy la Comisin Waisman, yo estuve
colaborando con ella; incluso yo les hice llegar documentacin bastante nutrida,
un alto como de 300 pginas. Me enter despus que mucha de esa documentacin
no haba llegado a poder del seor Waisman, sino que se haba quedado con un doctor
Ponce de Len que trabajaba con el seor...este congresista que fue desaforado, que
era Vicepresidente de esta comisin.
El seor PRESIDENTE. Gamarra.
El seor . Con el congresista Gamarra.
Entonces, tom contacto con el doctor Tudela, que haba quedado como asesor, y a l le
entregu un juego con 10 diskettes donde apareca toda esta documentacin. Entre esta
documentacin, aparecen borradores de una serie de recibos de personas que
presuntamente tenan que haber firmado para ser incluido dentro de la nmina de
los pagos mensuales y de la entrega inicial que el seor Montesinos les haca para
que pasen a trabajar como trnsfugas.
El seor PRESIDENTE. Respecto de ello, hay informacin en algn caso, no slo
referencial, de que usted habra preparado dos documentos que interesan a esta
comisin: Uno, la denominada "acta de sujecin" de los congresistas de Cambio 90 para
guardar lealtad, en fin, al ex Presidente; y el segundo documento es precisamente al que
usted alude, el recibo destinado a la suscripcin que deban hacer los congresistas como
seal de haber recibido dinero por pasar a Cambio 90.
Esto es as?
El seor . En el primer caso no es cierto, no conozco de ningn acta de
sujecin que se hubiese hecho o carta de sujecin tambin he escuchado que se diga.
En el segundo caso, se haca en mi computadora, en la computadora del doctor
Huertas, en las computadoras de la secretaria, no haba un canal especfico sino
que el doctor Montesinos llegaba y a quien encontraba le deca que prepare un
recibo; ya haba establecido l un formato donde se dejaba en blanco las cantidades y
las fechas y l se lo llevaba, y desconozco ya qu destino le daba l a esos recibos.
Incluso ni siquiera se hacan en papel membretado de la Cmara, del Congreso, era una
139
especie de borrador que l utilizaba.
El seor PRESIDENTE. Y usted tiene recuerdo de los nombres de las personas en
favor de quines se hizo estos recibos.
El seor . S, s, recuerdo algunos nombres.
(...)
El seor PRESIDENTE. Jos Luis Cceres Velsquez?
El seor . S, los dos Cceres.
- La declaracin de este testigo resulta de suma importancia, dado su contacto
con la operacin y con su gestor directo, el seor Vladimiro Montesinos
Torres, quien dado su nivel de confianza le comentaba, que luego de las
visitas de ex congresistas electos de la oposicin, que tal o cual haban
atracado recibir prebendas, habiendo declarado que el seor Montesinos
mencion que los ex Congresistas Cceres haban atracado sumas de
dinero, en el tiempo de su visita al SIN, es decir, antes de que salga a luz,
el mecanismo de cambio de fuerzas polticas en el Congreso y antes que
se haga pblica la declaracin del seor Vladimiro Montesinos Torres:
(...)
en algunas oportunidades l entraba a la oficina y rindose comentaba que tal
y tal haba atracado, sa era la palabra que l deca con determinadas
cantidades, en unos casos hablaba de 30 mil dlares, en otros casos hablaba de 10
mil.
Debo entender, salvo que l estuviese mintiendo, que efectivamente se produjo alguna
entrega de dinero.
Ms aun, mencionaba que eran dos las modalidades de entrega, uno era por el hecho
de la firma y otro para hacerles una entrega mensual, como si fuese un especie de
emolumento.
...
El seor HEYSEN ZEGARRA (PAP). Usted nos comentaba hace un momento que
140
muchas veces el doctor Montesinos sala de su oficina luego de haberse entrevistado con
alguno de los congresistas y comentaba textualmente en sus palabras que determinado
congresista haba atracado con determinada suma. Podra relatarnos los nombres que
recuerde de las personas que habran atracado segn esa versin?
(...)
El seor MERINO. S. Que el seor Farah haba firmado y que no haba aceptado
recibir dinero.
Despus coment de los, del pap y el hijo, creo, de los seores Cceres
Velsquez que tambin haban recibido."
- Otro elemento de prueba que ha sido valorado por la Subcomisin
Investigadora, es la declaracin de la seora MATILDE PINCHI PINCHI, quien
en su testimonial del 05 de Setiembre del 2001, manifest conocer a
Montesinos desde 1985 y que en el ao 1999 ste le solicit que lo apoye en
llevar las cuentas de dinero por cuanto por la campaa electoral, entrara
mucho dinero al SIN, encargndose as de la contabilidad personal del oscuro
ex asesor, lo que le permita conocer y anotar, a que personas se les
entregaba dinero. En su declaracin, la mencionada testigo corrobora lo
manifestado por los anteriores testigos, sealando que s se les haba pagado
sumas de dinero a los congresistas denominados trnsfugas, de lo cual
existen incluso las filmaciones. As, mencion que se les entreg a los
denunciados Rger Cceres Velsquez y Jos Luis Cceres, la suma de
veinte mil dlares a cada uno, por su pase a la bancada de gobierno. Seal
adems, que el Congresista Cceres padre, pidi despus 50 mil, despus
100 mil dlares, recibiendo despus de ello, su mensualidad.
DECLARACIN DE MATILDE PINCHI PINCHI
( 5 de Setiembre del 2001 )
La seora PINCHI, Matilde. Bueno, s. Yo () la persona que yo colaboraba con
el doctor, que yo haca lo que el doctor me ordenaba, qu es lo que tengo que
anotar.
141
El seor PRESIDENTE Daniel Estrada Prez. Nosotros deseamos, entonces, en base a
estas consideraciones muy importantes y el conocimiento que usted tiene, que
tenga a bien informarnos cmo era el pago que se haca, o cmo se entregaba
dinero a los congresista que despus se denomin trnsfugas. Usted vio esas
entregas? De quines tiene recuerdo? Le podemos mencionar los nombres?
Queremos que por favor nos ayude dndonos la ms amplia informacin sobre este
particular.
La seora PINCHI, Matilde. Est bien.
S, se pag a los trnsfugas que son varios, si usted me puede mencionar los
nombres.
El seor PRESIDENTE Daniel Estrada Prez. S, vamos a comenzar, tenemos
una relacin.
(...)
El seor PRESIDENTE. Los seores Cceres Velsquez y Cceres Prez?
La seora PINCHI, Matilde. S, los 2, pap e hijo.
El seor PRESIDENTE. Cunto recibieron ellos?
La seora PINCHI, Matilde. Ellos recibieron por su pase, para pasarse 20 mil
dlares.
El seor PRESIDENTE. Cada uno?
La seora PINCHI, Matilde. Cada uno, pero despus el pap pidi despus 50
mil, despus 100 mil, y despus empezaron a recibir su mensualidad.
El seor PRESIDENTE. Se le dio al padre estos 50 mil y tambin estos 100 mil?
La seora PINCHI, Matilde. S.
- La Subcomisin Investigadora ha llegado al convencimiento que el beneficio
conferido a los congresistas denominados trnsfugas, no fue slo de carcter
econmico, sino que incluso, consisti en promesas de favorecimiento en
procesos judiciales. As, de la declaracin testimonial de la seora Matilde
142
Pinchi Pinchi, es posible corroborar, que el apoyo conferido en la solucin de sus
juicios al seor Jos Luis Cceres Velsquez fue parte del ofrecimiento o
promesa, para su pase a la bancada de gobierno.
(...)
El seor HEYSEN ZEGARRA (PAP). Que si conoce algn otro acuerdo o beneficio a los
que llegara el doctor, adems de lo que pagaba por su inscripcin digamos en la bancada
oficialista, y la remuneracin mensual que se le daba, que usted nos ha relatado, algn
otro beneficio que se le diera a los congresistas trnsfugas?
La seora PINCHI PINCHI. Bueno, s les ayudaba a algunos que tenan juicios,
ayudaba l en sus cosas que tenan juicios pendientes de sus pueblos y todo, eso es lo que
yo tengo conocimiento y adems la promesa de que a los 5 aos ellos iban a recibir su
mensualidad.
El seor HEYSEN ZEGARRA (PAP). Podra relatar alguno de los casos que recuerde
sobre la ayuda en juicios que se daba por el doctor a algunos de los congresistas
mencionados.
La seora PINCHI PINCHI. No me acuerdo mucho, pero por ejemplo al seor
Cceres,
- Incluso el propio Vladimiro Montesinos Torres, al ser interrogado por la
Subcomisin Investigadora sobre si tubo o no alguna participacin o no en las
acciones judiciales por el caso del seor Jos Luis Cceres Velsquez, pese a
encontrarse en una actitud colaboradora con la Subcomisin, no neg el
hecho, sino que pidi que se trate en una conversacin privada.
- Finalmente, durante el desarrollo de la Audiencia Pblica los ex Congresistas
denunciados Jos Luis Cceres Velsquez y Roger Luis Cceres Prez han
manifestado que efectivamente han concurrido a las instalaciones del SIN y
que se reunieron el ex asesor Vladimiro Montesinos Torres, tres veces,
llevados por el General Divisin Ejrcito del Per Abraham Cano Angulo, lo
cual, aunado al hecho objetivo de su pase a la Bancada de Per 2000;
143
como a la ratificacin de esta imputacin, efectuada por el propio VLADIMIRO
MONTESINOS TORRES en su declaracin testimonial del 20 de Diciembre
del 2001 -difundida incluso pblicamente- en la que seala que muy
abiertamente, les pidi que se pasen a la Bancada de Per 2000, ante lo
cual manifestaron que no hay ningn problema, siempre que les de 20 mil
dlares a cada uno por los gastos que tienen que hacer, luego de lo cual
firmaron los tres documentos: todos me firman, todo los que se pasan
me firman los 3 documentos, o sea, el tema de la recepcin del dinero, el
tema de donde ellos piden la incorporacin y el compromiso de honor.
Asimismo, el propio Vladimiro Montesinos ha desmentido haber brindado
apoyo a los ex Congresistas Cceres para la realizacin de obras a favor de
sus tierras como pretenden argumentar.
- Ante tales elementos, la Subcomisin Investigadora evaluando en conjunto
estos elementos probatorios, se encuentra convencida de su reponsabilidad
penal por los delitos de corrupcin pasiva de funcionarios y Receptacin,
tipificados en los artculos 394 y 194 del Cdigo Penal.
B. SITUACIN DE LA EX CONGRESISTA RUBY RODRGUEZ DE AGUILAR
El procesado judicialmente, Vladimiro Montesinos Torres, al rendir su instructiva
seala respecto de la investigada que:
La Congresista RUBY RODRGUEZ DE AGUILAR, ella fue trada a las instalaciones
del SIN, por el doctor David Meja Galindo, habiendo concurrido en diversas
oportunidades tambin su esposo, con quien viva en la ciudad de Piura, inicindose
una negociacin para poder pasarse a la bancada de Per 2000 y renunciando al PAP,
lo que efectivamente se hizo, pagndole el declarante la suma de cincuenta mil
dlares, con lo cual asumi la obligacin de integrarse abiertamente en la bancada
de Per 2000 y apartndose del PAP.
- En el Establecimiento Penitenciario de Mujeres Santa Mnica de Chorrillos, la
seora Mara Anglica Arce Guerrero, secretaria del procesado Vladimiro
Montesinos Torres manifest haber visto los recibos, por la entrega de
sumas de dinero, de la ex Congresista Ruby Rodrguez del Aguilar, lo
144
cual aunado al hecho de haberse establecido que el modus operandi de la
operacin reclutamiento parlamentario, pasaba por la elaboracin de recibos
para los Congresistas que aceptaban recibir sumas de dinero, se interpreta
que, la existencia de dicho recibo, importa la realizacin de los actos de
corrupcin materia de investigacin.
- Otro elemento de cargo que abona en dicho sentido, lo constituye la
declaracin testimonial prestada por el seor Merino Bartet, quien al rendir su
declaracin, en sesin del 04 de setiembre, adems de confirmar la existencia
del operativo reclutamiento parlamentario, seal que vio tambin, los
recibos de la ex Congresista investigada, Ruby Rodrguez del Solar.
- Es de agregarse que segn la testimonial de Merino Bartet, respecto de la ex
congresista Rodrguez de Aguilar, no slo existen como elemento de cargo,
los recibos en que fueron elaborados en el SIN, sino que adems, el testigo
habra escuchado de propia fuente; del ejecutor de estos hechos, Vladimiro
Montesinos Torres, que dicha ex Congresista habra solicitado para su pase al
partido de gobierno, no slo prebendas econmicas, sino que adems, apoyo
en los procesos judiciales seguidos contra su esposo.
DECLARACIN DE RAFAEL MERINO BARTET
( 4 de Setiembre del 2001
(...)
en algunas oportunidades l entraba a la oficina y rindose comentaba que tal y
tal haba atracado, sa era la palabra que l deca con determinadas
cantidades, en unos casos hablaba de 30 mil dlares, en otros casos hablaba de 10
mil.
Debo entender, salvo que l estuviese mintiendo, que efectivamente se produjo alguna
entrega de dinero.
Ms aun, mencionaba que eran dos las modalidades de entrega, uno era por el hecho
de la firma y otro para hacerles una entrega mensual, como si fuese un especie de
emolumento.
145
...
El seor HEYSEN ZEGARRA (PAP). Usted nos comentaba hace un momento que
muchas veces el doctor Montesinos sala de su oficina luego de haberse entrevistado
con alguno de los congresistas y comentaba textualmente en sus palabras que
determinado congresista haba atracado con determinada suma. Podra relatarnos los
nombres que recuerde de las personas que habran atracado segn esa versin?
El seor MERINO. S, hay un pequeo bache en el tiempo, no necesariamente
apenas l terminaba esa relacin sino que a veces se acercaba a la oficina y como un
comentario se refera. Por ejemplo, dijo en una oportunidad que la seora Ruby
Rodrguez haba puesto como condicin que arreglen una serie de juicios en los
que estaba involucrado su esposo adems de una cantidad de dinero; despus
mencion que por ejemplo este seor Farah que no he escuchado que ha ledo
tambin haba firmado pero que no haba aceptado recibir dinero ...
- La influencia poltica en procesos judiciales, que como ya se precis, fue
tambin ofrecida como elemento corruptor, se puso tambin en evidencia en
el caso de la Congresista Ruby Rodrguez del Aguilar, en el proceso seguido
contra su esposo por delitos contra el Estado. En el expediente 342-2000
seguido ante la Sala Penal-C de la Corte Suprema, el 16 de agosto del ao
2000, se declar nula la vista de la causa y pas el proceso a la entonces Sala
Penal B. Dicho proceso proceda de la Segunda Sala Penal de Piura y
condenaba al esposo de la ex Congresista por los delitos de concusin,
peculado y otros delitos, dejando en evidencia un tratamiento irregular que
import el pase a otro juez, de un proceso penal en trmite, ponindose en
cuestin el principio de Juez predeterminado por ley.
- En la misma lnea de lo expuesto, no puede dejar de sealarse que el 14 de
Junio del 2000, el entonces Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, en
declaraciones pblicas a la prensa, manifest que uno de los primeros
pedidos que vera el nuevo Congreso sera el levantamiento de la inmunidad
de cuatro congresistas electos, presumiblemente favorecidos, en forma
irregular, con la digitacin de votos preferenciales, que presuntamente
involucraba a los congresistas electos Vctor Becerril y Guiomar Seijas (Per
2000), Edilberto Canales (Per Posible) y Ruby Rodrguez (PAP),
146
sealando que se haban detectado a 17 digitadores de los centros de cmputo
de la ONPE involucrados con estos hechos irregulares que habran
beneficiado hasta a 10 candidatos al Congreso
81
.
Este hecho fue materia de investigacin por una Comisin Investigadora del
Congreso, cuyo Informe en Mayora, suscrito por los entonces Congresistas
oficialistas Gustavo Flores y Jorge Muiz, fue aprobado el 05 de Julio del
2000. El referido informe entre sus conclusiones, slo responsabiliza a los
digitadores, a los encargados del centro de cmputo y al jefe de Informtica de
la ONPE, ms no a los Congresistas beneficiados con la digitacin de
votos, entre los que se encontraban la ex Congresista Ruby Rodrguez y
otros congresistas de los denominados trnsfugas, ni al Jefe de la
ONPE, Jos Portillo, tal como lo solicitaba el Informe en minora presentado
por el congresista Carlos Chipoco. El dictamen en mayora fue aprobado en
medio de la protesta de la oposicin con 43 votos a favor, 19 en contra y 7
abstenciones
82
.
- Asimismo, a los elementos de juicio antes sealados, debe agregarse, que la
Subcomisin Investigadora, recibi adems, la importante testimonial del
seor Pedro Arzases Huertas Caballero, el 28 de Setiembre del 2000, quien
manifest que fue Jefe de la Oficina de Asesora Jurdica del Servicio de
Inteligencia Nacional hasta el 30 de setiembre del 2000 y que prest apoyo
tcnico legal al Gabinete Tcnico constituido por el seor Merino y Vladimiro
Montesinos, motivo por el cual, ha visto a una serie de funcionarios,
miembros del Congreso y de diferentes sectores de la administracin pblica
concurrir al SIN. Lo saltante de su declaracin, es que el propio Vladimiro
Montesinos le coment a su persona y al seor Merino, que estaba
consiguiendo congresistas para consolidar una mayora parlamentaria, a
quienes les habra entregado dinero, comentndole directamente que la ex
Congresista Ruby Rodrguez del Aguilar, fue una de las personas a las cuales
se le entregaron ddivas, por lo cual firm incluso un recibo:

81
Ver diarios El Comercio y La Repblica del 15 de Junio del 2000.
147
DECLARACIN DE PEDRO ARZASES HUERTAS CABALLERO
(28 de Setiembre del 2000)
El seor PRESIDENTE Doctor DANIEL ESTRADA PREZ. Bien. Y de estas
personas vio a algunas de ellas conversar directamente con el seor Montesinos?
El seor HUERTAS CABALLERO. Nunca he participado en las reuniones que el
doctor Montesinos ha tenido con cada uno de los seores congresistas o en grupo,
porque tambin el doctor Montesinos tena reuniones en grupo con parlamentarios,
pero yo nunca he participado en ninguna de esas reuniones. Tampoco he visto que
a ninguno de ellos se le haya entregado dinero aun cuando s nos coment al
doctor Merino y a m que l les estaba consiguiendo congresistas para
alcanzar la mayora parlamentaria y que obviamente a ellos les estaba dando
una determinada cantidad de dinero.
El seor PRESIDENTE Doctor DANIEL ESTRADA PREZ. Amplenos, por
favor, esa ltima parte de su declaracin, en el sentido de que el seor Montesinos
les coment que estaba tratando de ganar a congresistas para hacer una mayora
pues en el Congreso en el partido del seor Fujimori, se entiende.
Amplenos, por favor.
El seor HUERTAS CABALLERO. Seor Presidente, en determinadas
ocasiones despus de producidas las elecciones el doctor Montesinos nos
comentaba que por indicacin del seor Presidente l deba estar encargado de
conseguir la adhesin de algunos congresistas de la oposicin para poder hacer una
mayora parlamentaria y que el seor Presidente no tenga ningn problema en la
gestin gubernamental. Y es as que en varias ocasiones entraba, cuando
estbamos con el doctor Merino, y nos comentaba, ya consegu uno, ya consegu a
Ruby Rodrguez, ya consegu a Waldo Ros, ya consegu D'Acunha, por ejemplo, y
l al parecer tena diferentes personas que le ayudaban a conseguir o tena contacto
para poder conseguir esas adhesiones de parlamentarios de la oposicin.
El seor PRESIDENTE Doctor DANIEL ESTRADA PREZ. Dgame, y les
coment de que se consegua esto a travs de algn pago?
Perdn, un minuto, disculpe usted.

82
Ver El Comercio del 06 de Julio del 2000 y diario de Debates del Congreso.
148
Quisiera saber quines son las personas que estn.
(Pausa.)
El seor PRESIDENTE Doctor DANIEL ESTRADA PREZ. Bien, le preguntaba
si como usted dijo al principio el seor Montesinos comentaba de que o se supone
de que haba por en medio unos pagos a estos seores para que puedan pasar a la
bancada del gobierno.
El seor HUERTAS CABALLERO. S, seor Presidente, inclusive nos deca que
l le haca firmar algunos recibos por el dinero que les estaba entregando y que a
partir de esa entrega l deba percibir un ingreso mensual, o sea, que una cantidad
de 10 mil dlares en algunos casos y en otros casos no comentaba los montos que
le pagaba.
- La declaraciones del seor Huertas resulta de suma importancia, por cuanto
se trataba de la persona que segn el propio Vladimiro Montesinos, colabora
colateralmente con l, segn manifest a la Subcomisin al ser preguntado si
la estrategia y acciones de captacin de Congresistas se hicieron
exclusivamente: La ejecucin directa la manej yo personalmente, tuve
colaboradores colaterales como es el doctor Meja Galindo, el apoyo,
digamos, en cuanto al tema de redaccin del seor Merino o el doctor
Huertas o los capitanes o la seora Maruja, para el tema de
documentacin, etc. pero el tema de las conversaciones directas las
haca yo personalmente.
- En el mismo sentido, la seora Matilde Pinchi Pinchi, reforzando los cargos
esgrimidos en contra de la ex Congresista Ruby Rodrguez del Aguilar, al
rendir su testimonial el 05 de Setiembre, manifest que su situacin especial,
de ser la persona que le llevaba la contabilidad personal del ex asesor de
Inteligencia y la que, antes de cada entrega de prebendas, le proporcionaba a
Vladimiro Montesinos, las sumas de dinero solicitadas o acordadas con los ex
congresistas, le ha permitido conocer, en exacta concordancia con las
declaraciones antes recibidas, que Ruby Rodrguez, fue llevada por David
149
Meja y que recibi la suma de cincuenta mil dlares por su pase a la bancada
oficialista:
...
La seora PINCHI, Matilde. Bueno, s. Yo () la persona que yo colaboraba con
el doctor, que yo haca lo que el doctor me ordenaba, qu es lo que tengo que
anotar.
El seor PRESIDENTE Daniel Estrada Prez. Nosotros deseamos, entonces, en
base a estas consideraciones muy importantes, el conocimiento que usted tiene,
que tenga a bien informarnos cmo era el pago que se haca, o cmo se entregaba
dinero a los congresista que despus se denomin trnsfugas. Usted vio esas
Queremos que por favor nos ayude dndonos la ms amplia informacin sobre este
particular.
nombres.
una relacin.
El seor PRESIDENTE. Y la seora Rub Rodrguez de
Aguilar?
La seora PINCHI, Matilde. A ella se le dio 50 mil dlares.
...
El seor HEYSEN ZEGARRA (PAP). Que si conoce algn otro acuerdo o
beneficio a los que llegara el doctor, adems de lo que pagaba por su inscripcin
digamos en la bancada oficialista, y la remuneracin mensual que se le daba, que
usted nos ha relatado, algn otro beneficio que se le diera a los congresistas
trnsfugas?
La seora PINCHI PINCHI. Bueno, s les ayudaba a algunos que tenan juicios,
150
ayudaba l en sus cosas que tenan juicios pendientes de sus pueblos y todo, eso es lo que yo
tengo conocimiento y adems la promesa de que a los 5 aos ellos iban a recibir su
mensualidad.
El seor HEYSEN ZEGARRA (PAP). Podra relatar alguno de los casos que
recuerde sobre la ayuda en juicios que se daba por el doctor a algunos de los
congresistas mencionados.
La seora PINCHI PINCHI. No me acuerdo mucho, pero por ejemplo al seor
Cceres, al seor Polack que tena muchsimos acreedores, al esposo de la seora
Rub Rodrguez, en este momento realmente no me acuerdo de todos ellos.
-
- Finalmente, respecto de los cargos atribuidos a la referida ex Congresista
Ruby Rodrguez del Aguilar, debe relevarse que dicha Congresista, ha
reconocido en la Audiencia Pblica, que visit las instalaciones del SIN, en
momentos en los cuales la lucha por la recuperacin de la democracia, haba
polarizado la poltica en el pas, y una visita al SIN, por un integrante de un
partido poltico de oposicin al gobierno, poda desde ya, ser interpretada
como un acto sumamente comprometedor; lo cual, aunado al hecho que el
propio Vladimiro Montesinos Torres, en su declaracin referida ante esta
Subcomisin, ha ratificado los cargos en su contra y sealado que
efectivamente fue la persona de David Meja Galindo, ex Vice Ministro del
Interior, quien la llev al SIN y que incluso fue con su esposo, quien era en
ese momento Alcalde de uno de los distritos de Piura. Agreg que sostuvo
largas y reiteradas conversaciones con ella y que, ms o menos a la tercera
semana, pudo lograr el objetivo y que se pase a la Bancada Oficialista,
recibiendo a su insistencia, la suma de cincuenta mil dlares, por lo cual le
firm un recibo.
C. SITUACIN DEL EX CONGRESISTA JORGE POLACK MEREL
El seor Vladimiro Montesinos Torres, al rendir su declaracin testimonial ante el
Juez Pea Farfn, seal respecto del ex Congresista Jorge Polack, lo siguiente:
151
El Congresista JORGE POLACK MEREL, fue trado a las oficinas por el seor Oscar Lpez
Menses, l acepto pasarse a las filas de Per 2000, y solamente pidi que se le
considerara para ser Vicepresidente de la Comisin de Relaciones Exteriores del
Congreso, lo que se le consulto al Presidente de la Repblica, dando su conformidad
con dicho pedido, por lo que se le transmiti al citado congresista que efectivamente se
le considerara como Vicepresidente de la Comisin de Relaciones Exteriores. A dicho
congresista no se le ha entregado suma alguna de dinero, ni vehculos.
- Al rendir su manifestacin ante la Subcomisin Investigadora, Vladimiro
Montesinos Torres seal que el ex Congresista Jorge Polack, le fue trado
por el seor Oscar Lpez Meneses, solicitando para su pase a la bancada
oficialista, que quera la Presidencia de la Comisin de Relaciones Exteriores,
lo cual no poda ser posible porque el ex Presidente Fujimori, tena encargada
esa tarea al seor Tudela, accediendo a pasarse a la Bancada de Gobierno,
ocupando la Vicepresidencia de la Comisin de Relaciones Exteriores, con la
eventual posibilidad que al siguiente ao, poda ser Presidente de dicha
Comisin del Congreso.
- No puede dejar de sealarse, que an cuando el delito de corrupcin de
funcionarios, no precisa para su configuracin, necesariamente de la entrega
de dinero, sino que, permite su configuracin con otros elementos corruptores,
como se desarroll en la parte dogmtica del presente Informe; respecto del
ex Congresista Jorge Polack, ha declarado la testigo Matilde Pinchi Pinchi,
que fue uno de los personajes que ms dinero solicit a cambio de su pase.
As, precisa que a diferencia de los dems, recibi la primera vez, 80 mil
dlares, la segunda 250 mil y la ltima vez 160 mil dlares.
(...)
El seor PRESIDENTE Doctor DANIEL ESTRADA PREZ. Nosotros
deseamos, entonces, en base a estas consideraciones muy importantes, el
conocimiento que usted tiene, que tenga a bien informarnos cmo era el pago que
se haca, o cmo se entregaba dinero a los congresista que despus se denomin
trnsfugas. Usted vio esas entregas? De quines tiene recuerdo? Le podemos
152
mencionar los nombres? Queremos que por favor nos ayude dndonos la ms amplia
informacin sobre este particular.
nombres.
El seor PRESIDENTE. S, vamos a comenzar, tenemos una relacin.
(...)
El seor PRESIDENTE. El seor Jorge Polack? No, l no recibi, no?
La seora PINCHI, Matilde. S seor.
El seor PRESIDENTE. Recibi? A ver explquenos esto.
La seora PINCHI, Matilde. El seor Polack recibi, la primera vez que le
dieron fue 80 mil dlares, la segunda fue 250 mil dlares, y la ltima vez se le
entreg 160 mil dlares; en esta ltima vez yo pregunto al doctor: Por qu
tanto dinero? Por qu el seor se est llevando tanto dinero?, por los 160;
y el doctor me contest: Lo que pasa, l est montando una oficina cerca al
Congreso. Pero entonces est costando demasiado, montar una oficina
cerca al Congreso, por qu mejor no se compra? No, no, dame no ms.
Entonces, siempre a veces yo tambin preguntaba ms o menos para saber.
- Resulta relevante, que al ser preguntado Vladimiro Montesinos Torres
sobre sta contradiccin existente entre su versin y la de la seora Matilde
Pinchi Pinchi, respecto de si el ex Congresista Polack recibi para su pase a
Per 2000, adems, prebendas econmicas, seal que le gustara dar una
respuesta no grabada al seno de la Comisin, la cual no se dio:
El seor PRESIDENTE Doctor DANIEL ESTRADA PREZ. S, vamos a llegar
a lo de la seora, doctora Martha Chvez, porque hay all alguna informacin que
nos ha proporcionado ella y otras personas que usted las certificar o desmentir.
La seora Matilde Pinchi Pinchi reciba entonces una informacin suya
respaldada con el recibo que ella anotaba en este tal cuaderno de caja, estamos
sobre el entendido de que la seora Pinchi Pinchi era una persona de su ms alta
confianza.
153
La seora Matilde Pinchi Pinchi nos ha sealado, que la persona que ms dinero
recibi fue el seor Polack, porque nos dice que el seor Polack aleg tener
que implementar unas oficinas, un despacho por el centro de Lima y que
recibi algunos centenares de miles de dlares, la versin suya es de que l
no recibi dinero.
El seor MONTESINOS TORRES. Yo en esto, seor Presidente, quisiera
explicar ese tema exclusivamente a ustedes 3, si fuera usted tan gentil y no
grabado, porque es un tema de orden personal.
- Es decir, el seor Montesinos Torres, no desminti ni seal que se trataba de
un error lo manifestado por la seora Matilde Pinchi, como si lo rectific,
respecto de la seora Martha Moyano cuando sta ltima seal que tambin
recibi la suma de 20,000 dlares, lo cual, constituye para la Subcomisin un
elemento de juicio que no puede dejarse de lado.
- Adicionalmente, el seor Jorge Polack Merel, acepta haber ido al SIN unas 5
a 6 veces, la primera vez en Julio del 2000 y que efectivamente fue
presentado a Montesinos por seor Oscar Lpez Meneses, como ya se
mencion en el caso anterior, no obstante la polarizacin existente entre las
bancadas de gobierno y las opositoras, todo lo cual, lleva a la Subcomisin, al
convencimiento de la existencia de actos de corrupcin, en su cambio de
bancada. Su concurrencia, se encuentra adems acreditada con la
declaracin testimonial del Pedro Huertas, quien en su declaracin del 28 de
Setiembre del 2000, manifest haberlo visto concurrir al SIN.
- Otro elemento que no puede dejar de mencionarse, lo constituye el hecho
que, haya salido en defensa de dos capitanes y un Coronel, quienes segn su
denuncia pblica del 24 de Octubre del 2000, haban sido detenidos en
Palacio de Gobierno, por orden expresa del ex Presidente Fujimori,
demostrndose supuestamente con ello que el ex Presidente manda detener
a quien no le cae bien y eso se llama secuestro.
83
El congresista emplaz
incluso al ex mandatario a devolver a los tres militares a sus casas: "Usted

83
Noticias aparecidas en Per Noticias:
http://www.peru.com/noticias/AutoNoticias/DetalleNoticia1156.asp
154
tiene la obligacin de decirnos dnde estn estos miembros del Ejrcito. Por qu
y para qu fueron llevados a Palacio, ya han pasado ms de 24 horas y no
retornan a sus casas, segn sus familiares". Ms adelante se demostrara
que el Coronel detenido a quien defenda era nada menos que el Coronel
Juan Zamudio y los Capitanes, entonces hombres de confianza de Vladimiro
Montesinos Torres, Wilber Ramos y Mario Ruiz
84
.
La Subcomisin Investigadora, ha verificado que los hechos que se le imputan en
la Denuncia Constitucional N 55, son los mismos por los cuales se le viene
investigando. Tan es as, que se expone en dicha Denuncia entre los
Fundamentos de Hecho, que la seora Matilde Pinchi Pinchi, habra manifestado,
al declarar ante la Fiscala Adjunta Suprema de la Fiscala de la Nacin, el 02 de
Agosto del 2001, entre otros aspectos, que el ex Congresista Jorge Polack, habra
recibido sumas de dinero de Montesinos Torres, hasta en tres oportunidades.
Primeramente, 80 mil dlares en el mes de abril al negociar su pase; una segunda
vez 250 mil dlares y una tercera vez, 160 mil dlares.
Dichos montos corresponden a los mismos que la indicada testigo declar ante la
Subcomisin, por lo cual, se ha acordado, emitir pronunciamiento en esta
oportunidad, respecto de la Denuncia Constitucional N 55, acumulada, por
corresponder a los mismos hechos.
8.2.2. SE ENCUENTRAN INDICIOS RAZONABLES QUE HACEN PRESUMIR
LA COMISIN DEL DELITO DE COHECHO PASIVO IMPROPIO Y
RECEPTACIN POR PARTE DE LOS DENUNCIADOS JORGE
DACUHNA CUERVAS, MILAGROS HUAMAN L, WALDO ROS
SALCEDO, JUAN CARLOS MENDOZA DEL SOLAR, GREGORIO
TICONA GOMEZ, JOS LUIS ELAS VALOS, ANTONIO PALOMO
OREFICE, EDILBERTO CANALES PILLACA Y MARIO GONZALES
INGA.

84
Ver edicin de La Repblica del 25 de Octubre del 2000.
155
A) SITUACIN DEL EX CONGRESISTA JORGE DACUHNA CUERVAS
El Seor Vladimiro Montesinos Torres, al rendir su declaracin inicial rendida ante
el rgano jurisdiccional, lo siguiente:
Al Congresista JORGE DACUNHA CUERVAS, del Grupo Parlamentario Per
Posible fue trado por el inculpado. Fue trado por el inculpado Oscar Enrique
Dufour Cataneo, a las Oficinas del Servicio de Inteligencia Nacional, habindole
pagado la suma de diez mil dlares americanos, firmando un recibo por dicha
recepcin, comprometindose a pasarse a las filas de Per 2000, conforme el
compromiso que asumiera al recibir el dinero, en presencia del referido co-
inculpado. Sobre el particular, es del caso referir que luego que se hicieran las
denuncias periodsticas a los llamados trnsfugas pidi entrevistarse con el
declarante conjuntamente con el citado co-inculpado Dufour Cataneo,
manifestndole de que no se pasara a la bancada de Per 2000 pero que
apoyara desde su bancada en los asuntos que coordinramos sobre los temas
de inters. Este hecho le fue informado al Presidente Fujimori, ordenndome que
continuara con la Operacin Reclutamiento de Congresistas para lograr tener la
mayora parlamentaria en Per 2000.
- Cabe resaltar en primera instancia, que el ex Congresista, Jorge D Acuhna,
pese a haber pertenecido a una lista abiertamente opositora a la oficialista,
Per Posible, acepta en la Audiencia Pblica haber concurrido a las
instalaciones del SIN, a entrevistarse con el entonces oscuro asesor
Presidencial, reconociendo a su vez que fue llevado al SIN, por el seor Oscar
Dufour. Preciso, sin una explicacin razonable, que fue convocado para una
reunin importante, a la que segn seala, supuso que estaran presentes
empresarios y que de pronto se encontr en Chorillos, dentro de una oficina
muy amplia:
DECLARACIN EN AUDIENCIA PUBLICA DEL EX CONGRESISTA JORGE D ACUHNA
( 12 de Octubre del 2001 )
...Quedamos en vernos ms adelante y me manifestaron de que me iban a
presentar a otra persona ms importante y yo en todo caso me imagin que
156
sera un lder de algn grupo de empresarios relacionados con la aviacin o con el
turismo, que son las especialidades que yo tengo, y tambin parte de relaciones
pblicas, porque he trabajado en lneas areas y he ocupado cargos
importantes en este aspecto.
Luego, en algunas conversaciones con ellos, que se mantenan en muy buenas
relaciones, me invitaron a conocer a esta persona importante y yo siempre
me imagin que esa persona importante era, como digo, algn lder de algn
grupo de empresarios que tenan inters en el turismo, en la aviacin, en los
campos que me he desempeado. Pero cuando abordamos un carro y nos
dirigimos hacia Chorrillos encontr que en realidad no era una reunin
con empresarios, sino que al darme con la sorpresa de verme en una
oficina muy amplia y preguntar de quin era esa oficina, me contestaron que
era de la persona con la que quera conversar conmigo.
Con gran sorpresa a los pocos minutos se present Vladimiro Montesinos, cosa
que me sorprendi totalmente y l me manifest que no me sorprenda porque l
era un hombre de carne y hueso, era un hombre que en realidad tena que
pertenecer un poco oculto, que no poda darse a la opinin pblica, que no
poda mostrarse tanto por el propio cargo que ocupaba...
- Debe agregarse que segn la declaracin testimonial prestada a la
Subcomisin por el seor Rafael Merino Bartet, el 04 de Setiembre del 2001,
existieron en el SIN, recibos de recepcin de dinero, a nombre del ex
Congresista Jorge D Acuhna, lo cual permite establecer un primer elemento
que corrobora la imputacin inicial, de la existencia de actos de corrupcin en
su inusitado cambio de bancada. La declaracin de este personaje, es de
suma importancia, ya que se trata de una testimonial directa de un personaje
que coadyuvo al ex asesor en la operacin reclutamiento, As, el propio
Montesinos Torres, ha sealado que los formatos de los recibos eran
efectuados por sta persona y que la funcin de sta persona, como la de su
secretaria, requera que se obtenga la ficha electoral del Congresista citado,
para cotejar si la firma que estampaba era la correcta:
DECLARACIN DE VLADIMIRO MONTESINOS TORRES
El seor MONTESINOS TORRES. Porque hay un detalle, seor Presidente.
Yo como hombre de Inteligencia tena que ser muy seguro que la firma que me
157
pusieran era la firma real. Entonces, los capitanes tenan por misin accesar a la Reniec
con un password que tena; y, entonces, me sacaban la copia del DNI o de la
Libreta Electoral, y ah apareca la firma del interesado. Entonces, yo tena en mis
manos la firma; y, cuando me firmaban el documento, sin decirles para no
ofenderlos, tena que ser en eso muy escrupuloso; yo revisaba y cotejaba a
simple vista que no me estn poniendo una firma que no es la que corresponda.
El seor PRESIDENTE. Es decir, toma usted todas sus precauciones.
El seor MONTESINOS TORRES. Exactamente. Y esa tarea la cumplan los
capitanes, les deca "squeme la ficha de fulano de tal". Entonces ellos sacaban y
accesaban la ficha. En algunas oportunidades, porque el doctor Merino era un
poco ocioso y a las dos de la tarde se retiraba; llegaba a las 9 de la maana, a las
2 de la tarde se retiraba porque ya no aguantaba. Entonces, en la tarde o en la
noche cuando vena, entonces, la seora Mara Anglica Arce es la que tena que
tipearme los documentos, o los capitanes.
- En el mismo sentido, la testigo Matilde Pinchi Pinchi, refiere que como en
otros casos, si se entreg dinero al ex Congresista Jorge D Acuhna, la suma
de diez mil dlares por su pase a la bancada oficialista y una suma de dinero
similar de forma mensual, los que ella entreg personalmente a Montesinos
Torres, cuando ste ltimo le solicit el dinero para cohechar al ex
Congresista investigado.
El seor PRESIDENTE. Nosotros deseamos, entonces, en base a estas
consideraciones muy importantes, el conocimiento que usted tiene, que tenga a
bien informarnos cmo era el pago que se haca, o cmo se entregaba dinero a los
congresista que despus se denomin trnsfugas. Usted vio esas entregas? De
quines tiene recuerdo? Le podemos mencionar los nombres? Queremos que
por favor nos ayude dndonos la ms amplia informacin sobre este particular.
nombres.
una relacin.
Por ejemplo, el seor DAcunha.
158
El seor PRESIDENTE Daniel Estrada Prez. Cmo fue la operacin de
entrega? Usted vio?
La seora PINCHI, Matilde. Bueno, el doctor vena y me deca: "Dame 10 mil
para DAcunha, o DAcunha Cueva, o Acua, Waldo Ros", bueno, que todos
ellos.
El seor PRESIDENTE. () nombres.
La seora PINCHI, Matilde. Okay, perfecto.
El seor PRESIDENTE. Ahora, entregado, por ejemplo el dinero al seor
DAcunha, l firmaba un recibo.
La seora PINCHI, Matilde. No, yo entregaba el dinero al doctor Montesinos, yo
no entregu nunca a ninguno de los seores congresistas.
El seor PRESIDENTE. Usted vio que entregaban ese dinero al seor
DAcunha?
La seora PINCHI, Matilde. No, pero debo aclarar que todo eso se film, hay
filmaciones, existen filmaciones sobre eso.
...
El seor PRESIDENTE. Al seor DAcunha?
La seora PINCHI, Matilde. A l se le dio 10 mil para firmar su pase, y 10 mil
mensuales.
...
El seor PRESIDENTE. Y dgame, se lleg a entregar mensualmente esta
cantidad?
La seora PINCHI, Matilde. Se lleg a entregar hasta octubre.
El seor PRESIDENTE. Hasta octubre?
La seora PINCHI, Matilde. Ah, no, perdn, agosto.
El seor PRESIDENTE. Hasta agosto?
La seora PINCHI, Matilde. Agosto, s.
El seor PRESIDENTE. Estamos hablando de que estas entregas se hicieron
ms o menos en abril, mayo, junio.
La seora PINCHI, Matilde. Mayo, junio, julio, agosto, y algunos hasta
setiembre; porque ya l recin se ha ido el 23 o 24 de setiembre para Panam.
- Finalmente, debe agregarse que Montesinos Torres, al rendir su declaracin
testimonial ante la Subcomisin, se ratific en su dicho inicial y agreg, que la
operacin reclutamiento de congresistas existieron dos grupos, uno que se
159
pas recibiendo dinero y otro, que recibiendo dinero, no se pas, que actuaron
como inflitrados, agentes encubiertos o una suerte de topos. Seal que
entre ellos se encontraba Jorge D Acuhna:
(...)
El seor PRESIDENTE Doctor DANIEL ESTRADA PREZ. Usted se refiere
a los denominados topos.
El seor MONTESINOS TORRES. Exactamente, el seor me ha quitado la
palabra, los denominados topos, son agentes encubiertos que se llaman topos.
El primer topo sin que esto sea una afrenta para la persona est el seor Jorge
DAcunha Cuervas del grupo del seor Toledo. Jorge DAcunha Cuervas quien
me fue trado a la oficina por el seor Oscar Dufour Cataneo, el publicista, amigo
de l, me lo trajo a la oficina y entramos en el proceso de conversacin, l
trabajaba, el seor DAcunha trabajaba en Aerocontinente, haba salido
congresista, tena una relacin personal con el seor Dufour, vino a la oficina y
en dos o tres sesiones logr la finalidad de que l aceptara colaborar y
recibiendo 10 mil dlares que yo le pagu los 10 mil dlares.
l no se pas a formar parte de Per 2000. Inicialmente, me acept y me firm,
incluso, el documento para pasarse a Per 2000, pero qu cosa sucede, cuando
sale el escndalo en el peridico La Repblica de los trnsfugas y se empieza a
hablar, se asusta, pide hablar conmigo y me dice mire, yo lo voy a ayudar desde
mi posicin, les voy a informar todo lo que pasa en Per Posible, les voy a dar
toda la informacin, pero por el momento no quiero pasarme, quiero ver qu cosa
es lo que pasa.
Bueno, como lo vi una persona demasiado inestable, muy nervioso, dije, no hay
ningn problema, porque yo ya tena el margen, ya haba logrado mi objetivo de
haber pasado hacia la mayora parlamentaria, entonces, el trabajo que estaba
haciendo es un trabajo complementario.
B) SITUACIN DEL CONGRESISTA JUAN CARLOS MIGUEL MENDOZA DEL
SOLAR
Los cargos iniciales contra su persona por el seor Montesinos Torres son los
siguientes:
El Congresista Juan Carlos Miguel Mendoza Del Solar, del grupo del seor
Castaeda Lossio, quien es paisano del declarante por ser de la ciudad de
160
Arequipa, a dicho congresista le pag la suma de diez mil dlares, para pasarse a
la bancada de Per 2000, con fondos del Estado de la Partida de Reserva Uno,
con conocimiento del Presidente Fujimori, incluso dicho Congresista almorz en
sus oficinas conjuntamente con su seor padre, quien es dueo de una radio en
la ciudad de Arequipa, el compromiso de l por la recepcin de dicho dinero fue
integrar abiertamente la bancada de Per 2000.
En el curso de las investigaciones, se ha logrado tambin encontrar elementos
de juicio que hacen presumir la existencia de actos de corrupcin, en su pase a la
Bancada Oficialista.
- As, segn fue posible advertir de los medios de comunicacin, el 27 de
Setiembre del 2000, el ex Congresista Juan Carlos Mendoza del Solar, lleg
hasta el Hotel Country Club, para dar a conocer pblicamente, su dimisin a
Per 2000, ante los medios de prensa que cubran una nueva reunin de la
Mesa de Dilogo tripartita, para lo cual concurri acompaado por el
Presidente del Consejo por la Paz, Francisco Diez-Canseco, as como por el
Monseor Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio, Arzobisto emrito de
Arequipa. En dicho ocasin, pidi pblicamente perdn a sus electores y todo
el pas y reconoci hidalgamente su error, por haberse apartado de los
valores democrticos y cristianos en los que siempre ha creido y de los
cuales nunca debi apartarse
85
:
Vengo el da de hoy a manifestarles que he renunciado a las filas de Per 2000
por claras razones de carcter principista.
He cometido un error del cual hidalgamente me arrepiento y quiero subsanarlo
poniendo todo mi esfuerzo para contribuir a enderezar las cosas y para rescatar
los principios y valores democrticos y cristianos en los que siempre he credo,
por los cuales siempre he regido mi conducta y de los cuales nunca he debido
apartarme.
Dejo constancia y denuncio que nos han presionado a un grupo de congresistas
de Per 2000 a firmar un texto de renuncia prehecho en la Comandancia General
del Ejrcito para formar una bancada parlamentaria en favor del ex asesor

85
La Repblica del 28 de Setiembre del 2000, Seccin Poltica.
161
Vladimiro Montesinos, que propicie desorden al interior del Congreso y el consiguiente
desorden en todo el pas, para luego desatar el caos generalizado y dar un golpe
de Estado en el trmino de 20 das que permita el retorno del mencionado asesor
Montesinos. Yo rechazo enrgicamente esta presin y por eso procedo a
denunciarla.
Quiero pedir perdn a mis electores y a todo el pas. Quiero pedirles tambin
unidad y comprensin para impedir que el caos gobierne a nuestra nacin, para
terminar con el chantaje generalizado que se instal a travs del SIN y que puede
mantenerse con la creacin de una Central de Inteligencia o cualquier ente que
se pretenda formar sin el debido control para consolidar un pas con moral y
democracia plena.
Hoy hemos sido vctimas congresistas de diversas bancadas, altos mandos de
las Fuerzas Armadas y las ms altas instancias del gobierno, maana podra ser
cualquier ciudadano.
- Debe adems sealarse, que segn la declaracin prestada por la seora
Mara Anglica Arce a la Subcomisin Investigadora, se habran elaborado
en el SIN, como en los otros casos, recibos a su nombre, segn es de verse
de su testimonial del 1 de Setiembre del 2001.
- Asimismo, la seora Matilde Pinchi Pinchi, ha declarado ante la
Subcomisin, que tambin efectuaron pagos de 10 mil dlares americanos al
ex Congresista Mendoza del Solar, por su pase a la entonces bancada de
gobierno:.
El seor PRESIDENTE Doctor DANIEL ESTRADA PREZ. Y el seor Juan
Carlos Mendoza Del Solar?
La seora PINCHI, Matilde. Tambin, igual, 10 mil dlares.
- Como en los otros casos, la Subcomisin Investigadora, no encuentra asidero,
ni explicacin lgica, del por qu Congresistas de la oposicin hayan visitado
162
las instalaciones del SIN, en momentos polticos tan convulsionados, por lo cual
la aceptacin de la visita de estas instalaciones esgrimida por el Congresista
Mendoza del Solar, no hace sino, reforzar los cargos en su contra. Incluso del
texto de sus respuestas, se aprecia carencia de lgica al sostener que sin
ninguna coordinacin previa, creera a Montesinos Torres, el principal
enemigo de la entonces oposicin, que todos los Congresistas de Solidaridad
Nacional se pasaran a las filas de Per 2000 :
DECLARACIN DEL EX CONGRESISTA MENDOZA DEL SOLAR EN
(...)
Recib la invitacin del seor Montesinos a travs del seor Julio Vera. Es
importante decir por qu (6) fue el seor Julio Vera. Yo con el seor Vera he
tenido una relacin comercial de ms de 15 aos, desde el ao 86 porque
tenamos un contrato de... l nos provea de material flmico a travs de ATV, de
la programacin que nosotros pasbamos por nuestra cadena en el sur del Per.
Es por eso que el seor Vera tom contacto conmigo y me dijo si me interesaba
conversar con el seor Montesinos. Yo asist a esa reunin en que conversamos
de temas que son los temas que hemos conversado en todas las reuniones,
referidos a Arequipa porque como usted comprender, el seor Montesinos es
arequipeo y me mostr desde la primera reunin un gran inters por el
desarrollo de Arequipa. Me dijo que durante los 10 aos que l haba sido
gobierno haba hecho poco o nada por Arequipa. Me escuch cules eran mis
proyectos de descentralizacin y me dijo que estaba de acuerdo y que
definitivamente era posible lo que yo quera hacer y que iba a tener el apoyo de la
mayora en ese sentido.
El seor PRESIDENTE Doctor DANIEL ESTRADA PREZ. Y usted
consult antes de tomar la determinacin de pasar a Per 2000 con
miembros de su partido, de Solidaridad Nacional?
El seor MENDOZA DEL SOLAR. En realidad no, no lo hice, seor
Presidente.
El seor PRESIDENTE Doctor DANIEL ESTRADA PREZ. Y la decisin
163
fue... o la primera determinacin de pasar fue una determinacin surgida
espontneamente en usted, no fue influida por otras personas, por algunos
enviados del seor Fujimori, nada de esto?
El seor MENDOZA DEL SOLAR. No, seor Presidente. Fue una cuestin
espontnea.
El seor PRESIDENTE Doctor DANIEL ESTRADA PREZ. No coordin
usted esta decisin suya con sus excolegas de bancada; es decir, de Solidaridad
Nacional, que tambin dieron el paso, por lo menos uno de ellos, como usted?
El seor MENDOZA DEL SOLAR. Seor Presidente, yo en la primera
reunin el seor Montesinos me manifest que todos los integrantes de la
bancada iban a apoyar al grupo de gobierno.
El seor PRESIDENTE Doctor DANIEL ESTRADA PREZ. Todos?
El seor MENDOZA DEL SOLAR. l me manifest que todos. Obviamente,
yo no s si eso era cierto o no.
C) SITUACIN DEL CONGRESISTA WALDO ENRIQUE ROS SALCEDO
El seor Montesinos Torres, al rendir su declaracin testimonial ante el Poder
Judicial, precisa que otro de los ex Congresistas que recibi prebendas, fue la
personas del ex Congreissta Waldo Ros Salcedo:
El congresista Waldo Enrique Ros Salcedo, del FIM, fue trado a las oficinas
por un Comandante del Ejrcito de apellido Ramos, que prestaba servicios en la
zona donde era alcalde dicho congresista; este Comandante fue designado por el
general Jos Villanueva Ruesta, para reclutar a dicho congresista, con
conocimiento del ingeniero Fujimori. Por eso, el citado oficial lo lleva a las
instalaciones del SIN, donde han tenido mltiples reuniones para conversar sobre
su posicin poltica, habindose comprometido inicialmente a mantenerse en el
FIM y despus hacer una ruptura pblica como que efectivamente sucedi, que
en una de las sesiones del Congreso pidi el uso de la palabra para renuncia al
FIM por discrepancias y por la actitud personalista del seor Fernando Olivera
Vega. Esta renuncia fue planificada y acordada entre el declarante con el citado
164
congresista y transmitida a las seoras congresistas Luz Salgado y Martha Hildebrandt,
Vice Presidenta y Presidenta del Congreso respectivamente, y desde el da
anterior fueron informadas de esa renuncia a efecto de que le concedan el uso de
la palabra por un tiempo mayor a los cinco minutos al citado congresista y pudiera
ste renunciar a su agrupacin poltica. La ayuda proporcionada a dicho
congresista consisti en la entrega de diez mil dlares de la Reserva Uno y
con conocimiento del Presidente Fujimori, se le entregara en presencia del
Comandante Ramos del Ejrcito, para que hiciera una fiesta de despedida al
momento de dejar la Alcalda de su pueblo. As mismo, se le ayud en una
Impugnacin ante el JNE que haban interpuesto en su contra como Alcalde,
Resolucin que sali favorable a su persona por coordinaciones que hizo el
declarante con los cinco miembros del JNE que resolvieron su caso, conforme
podr apreciarse en las resoluciones del JNE, debiendo precisar que los cinco
miembros eran Alipio Montes de Oca, Rmulo Muoz Arce, Reynaldo Bringas, el
doctor Ramiro de Valdivia Cano y el doctor Walter Hernandez. De estos hechos
era permanentemente informado el Ingeniero Fujimori, pues le exiga al
declarante que antes de que se instalaran las Juntas Preparatorias, el quince de
julio del ao dos mil, l deba de contar con una mayora parlamentaria que le
permitiese el control por el Poder Ejecutivo del Poder Legislativo.
En el curso de las investigaciones, la Subcomisin ha procedido a reunir
elementos de juicio que le hacen presumir la existencia de actos de corrupcin
por parte del ex Congresista Waldo Ros Salcedo.
- As, segn es de verse de la declaracin testimonial del seor Rafael Merino
Bartet, recibida el 04 de setiembre del 2001, se redactaba un recibo que
precisaba las sumas de dinero entregadas a los congresistas denominados
trnsfugas, entre los que refiere haber visto en el SIN, el recibo a nombre del
ex Congresistas Waldo Ros Salcedo.
- Dicho elemento de cargo, aunado a la negativa del investigado de haber
concurrido a las instalaciones del SIN, expresada en el desarrollo de la
Audiencia Pblica, no podra por s solo, resultar creble, de no encontrarse
verificada con otros elementos de juicio, como lo son, la declaracin de Wilber
Ramos Viera y Mario Ruz Aguero, ex Secretarios de Montesinos Torres,
quienes en la Audiencia Pblica, del 9 de Octubre del 2001, manifestaron
165
frente al propio ex Congresista y en acto pblico, que vieron personalmente
ingresar a los mencionados Congresistas al SIN para reunirse con el
controvertido ex asesor
(...)
El seor PRESIDENTE. Usted se reafirma seor Ros (Waldo Ros Salcedo)
que nunca fue al SIN ni que conoce al seor Montesinos?
El seor ROS SALCEDO. As es a pesar de que como digo estas personas
pues han aseverado que ha sido as.
El seor PRESIDENTE. Usted conoce a las personas que estn frente suyo?
El seor ROS SALCEDO. No, no.
El seor PRESIDENTE. Bueno, son 2 capitanes del Ejrcito, trabajaron como
asistentes del seor Vladimiro Montesinos durante mucho tiempo.
El seor ROS SALCEDO. Ah, que tal cunto gusto.
El seor PRESIDENTE. Y ellos al prestar sus declaraciones ha manifestado
haberlo visto a usted en el Servicio de Inteligencia.
Podran reafirmarse en eso o rectificarse, seores capitanes.
El capitn RUIZ. Bueno, soy el capitn Ruz, seor Waldo.
El seor ROS SALCEDO. Cuanto gusto.
El capitn RUIZ. S, me ratifico, el seor Waldo Ros ha asistido en unas 2 3
oportunidades a las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional
acompaado de una persona del cual no recuerdo el nombre en estos momentos.
Bueno, a conversar expresamente con el doctor Montesinos, para eso fue al SIN,
no para entrevistarse con el Jefe del SIN ni con ninguna otra persona,
propiamente con el doctor Montesinos.
Esa es mi verdad, esa es la verdad que yo sostengo, vuelvo a reiterar que hay
166
vdeos sobre eso, hay transcripciones, hay audios que saldrn en algn momento y creo
que eso va a sostener mi verdad, va a ver que la verdad que yo sostengo es la
verdadera.
- Debe agregarse que incluso, en la misma lnea de lo declarado por los ex
secretarios de Montesinos Torres, la seora Mara Anglica Arce, en su
testimonial del 01 de Setiembre del 2001, seala que en alguna oportunidad
ha concurrido al SIN, de lo cual puede recordar por el hecho pblico que el
mencionado congresista carg una cruz:
DECLARACIN DE LA SEORA MARA ANGLICA ARCE
El seor PRESIDENTE. Voy a darle algunos nombres, lo que no quiere decir
de que necesariamente ellos estn involucrados en la percepcin de estos
dineros.
El seor Jos Luis Elas, por ejemplo. Se acuerda si haba un recibo para l?
La seora ARCE GUERRERO. No me acuerdo. Quin es el congresista
que vino con una cruz?, l?
El seor PRESIDENTE. No, no. Waldo Ros.
El seor HEYSEN ZEGARRA (PAP). Ah, l es Waldo Ros Salcedo.
La seora ARCE GUERRERO. De l, me parece que l ha ido al SIN. Ahora
no me acuerdo si se le ha hecho recibo o no; pero me refiero a lo de la cruz
porque s hubo un comentario no?
- Adicionalmente a las declaraciones antes glosadas, la seora Matilde Pinchi
Pinchi, ha declarado ante la Subcomisin Investigadora, en su testimonial del
5 de Setiembre del 2001, que no slo se elaboraron en las computadoras del
SIN, los recibos a nombre del Congresista Waldo Ros Salcedo, sino que
efectivamente se le habra entregado la suma de 10 mil dlares una primera
167
vez, y una mensualidad por igual monto, dado que como ya se precis, cada vez
que Montesinos Torres requera de dinero para pagar a los personajes con
los que se reuna en la conocida salita del SIN, se diriga donde la seora
Matilde Pinchi Pinchi y le peda que le diera tal o cual suma de dinero para el
personaje que se encontraba en el referido ambiente del SIN.
- Otro elemento que pudo constatarse en el caso del ex Congresista Waldo
Ros Salcedo, es que adems de la ventaja patrimonial antes referida, se le
apoy en la solucin de procesos seguidos ante el Jurado Nacional de
Elecciones. El suceso se presentaba por que al dejar la Alcalda de Huaraz,
segn ha declarado Vladimiro Montesinos Torres a sta Subcomisin, el
Pleno de dicha Alcalda acuerda que el sucesor sea su Teniente Alcalde, con
el objeto de evitar que la nueva administracin pueda fiscalizarlo. Es en dicho
contexto que Montesinos Torres habra efectuado una coordinacin con el
Jurado Nacional de Elecciones, con los miembros del jurado, para que la
resolucin del Jurado Nacional de Elecciones salga a favor del pedido del
seor Waldo Ros, lo cual fue as, ya que segn es de verse de la
Resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, N 1041-2000-JNE, del 13
de Julio del 2000, se deja sin efecto la Resolucin N 746-99-JNE de fecha 20
de mayo del 1999 y la Resolucin N 729-2000-JNE, del 24 de mayo del 2000,
se confirma el acuerdo de Concejo expedido por la Municipalidad Provincial de
Huaraz, que declara la vacancia del regidor Marco Hermenegildo Villafuerte
Montoya. Asimismo, por Resolucin N 1211-2000-JNE, del 24 de agosto del
2000, se llama al seor Exaltacin Victoriano Clemente Osorio, para que
asuma el cargo de Alcalde de dicho Concejo, en reemplazo de Waldo Ros
Salcedo.
- Un elemento de singular caracterstica para la Subcomisin, de relevancia
para las investigaciones, lo constituye la precisin que hace Montesinos
Torres, al sealar que luego de entregarle al ex Congresita Ros Salcedo, los
diez mil dlares, dio gracias al Seor por la entrega del dinero, de lo cual
incluso existiran las filmaciones, tal y como suceda con cada una de las
personas que visitaban las instalaciones del SIN.
168
El seor PRESIDENTE DANIEL ESTRADA PREZ .
...
Sobre el caso del seor Waldo Ros, es verdad o no es verdad que luego que
usted entreg dinero, ste seor se puso de rodillas ante usted?
El seor MONTESINOS TORRES. S, es verdad, seor Presidente.
El seor PRESIDENTE. Qu le dijo?
El seor MONTESINOS TORRES. Es que es un hombre muy religioso, o
sea, no es que se puso de rodillas ante mi persona, l se arrodill dando
gracias al Seor, o sea, no me est dando gracias a m, en eso quiero ser
muy claro, o sea no es que haya un acto de sumisin a mi persona, sino que
l se arrodill, porque dijo con estos 10 mil dlares yo voy a poder
despedirme de mi pueblo, entonces dijo: agradezco al Seor, y l se arrodill,
o sea, no se arrodill hacia mi persona, en eso quiero ser claro.
El seor PRESIDENTE. Sobre esto hay una versin flmica no es as?
El seor MONTESINOS TORRES. S.
D) SITUACIN DE LA EX CONGRESISTA MILAGROS HUAMAN L
Los cargos iniciales contra la ex Congresista Mara del Milagro Huamn Lu,
formulados por Montesinos Torres, estriban en lo siguiente:
La Congresista Mara del Milagro Huamn Lu, a quien conociera por
intermedio del fallecido Andrs Marsano Porras, dueo del entonces Diario El
Sol, quien la tena trabajando con l como una especie de secretara y periodista
particular; posteriormente, cuando es elegida congresista, fue trada a las oficinas
del declarante por el congresista Vctor Joy Way Rojas, con el propsito de
reclutarla y pagarle dinero. El da que ha estado en las instalaciones del Servicio
de Inteligencia, le entrego la suma de treinta mil dlares, con fondos del
Estado, provenientes de la Partida Reserva Uno de la institucin donde trabajaba
el manifestante. En el acto de la entrega el congresista Joy Way sali de la
Oficina con el pretexto de hacer una llamada telefnica, dejndole el tiempo libre
al declarante para poderle dar el sobre con el dinero, ocasin que luego de
recibirlo es que la citada Mara del Milagro Huamn Lu me manifest que se
encontraba embarazada y que con ese dinero se tomara unas vacaciones en el
extranjero, lo que efectivamente sucedi. Ella ofreci y se comprometi en no
169
pasarse a la bancada Per 2000, pero mantendra informado al ingeniero Joy Way, y al
declarante, de todos los detalles que se acordaran en la bancada de Per Posible
del seor Toledo, para que estuviramos cabal y oportunamente informados, para
que el Presidente Fujimori, adoptara las medidas que el caso amerite,
manifestndome que ella era del ojo igual que el Jefe del Estado.
En el curso de las investigaciones se ha logrado reunir suficientes elementos de
juicio que permiten fundar la presuncin que efectivamente, la ex Congresista
Mara del Milagro Huamn Lu, recibi sumas de dinero. Es posible llegar a dicha
conclusin en base a lo siguiente:
- Las imputaciones iniciales formuladas en su contra, han sido verificadas con la
declaracin testimonial del ex Capitn, Wilber Ranos Viera, de quien ya se
estableci su cercana con la operacin reclutamiento . El testigo, afirma haber
visto concurrir a las instalaciones del SIN, a la seora Mara del Milagro
Huamn Lu, habiendo sido llevada al SIN por el ingeniero Joy Way.
- Otro elemento de cargo que tiene en cuenta la Subcomisin es la
incriminacin formulada por la testigo Mailde Pinchi Pinchi, quien precis ante
la Subcomisin, que s se entreg a la seora Mara del Milagro Huamn Lu,
la suma de treinta mil dlares americanos:
El seor PRESIDENTE. Se acuerda usted los montos?
La seora PINCHI, Matilde. S, a la seora Huamn Lu le entreg el
doctor Montesinos 30 mil dlares; ...
- Es ms, el propio Montesinos Torres seal que el compromiso de la ex
Congresista, no consista en pasarse a la bancada oficialista. Agreg que para
la entrega, el ingeniero Joy Way sali con el pretexto de hacer una llamada
telefnica, entregndole a solas, la suma de treinta mil dlares, de lo cual
recuerda su estado de gravidez.
170
- A lo antes expuesto, debe adicionarse que la ex congresista Huamn Lu, ha
reconocido pblicamente haber concurrido a las instalaciones del SIN, como
en los otros casos, en un momento poltico que hace inverosmil que se trate
de slo una visita intrascendente.
E) SITUACIN DEL CONGRESISTA GREGORIO TICONA GMEZ
Los cargos inicialmente formulados contra el ex Congresista Ticona, en mrito a
la declaracin del seor Montesinos, se centran en lo siguiente:
El Congresista Gregorio Ticona Gmez, fue trado a sus oficinas por el
General que tena bajo su comando la Cuarta Regin de Infantera con sede en
Puno, el ao dos mil, y como quiera que el citado congresista se desempeaba
como Alcalde en Juliaca, exista entre ambos una relacin estrecha. Al
comentarle sobre este hecho al Presidente Fujimori, le orden que lo conversara
con el Comandante General del Ejrcito Jos Villanueva Ruesta, quien le orden
al General de la Cuarta Divisin de Infantera, General Villena, para que trajera a
sus oficinas al congresista electo Gregorio Ticona Gmez. El compromiso de l
fue pasarse a las filas de Per 2000, como efectivamente lo hizo, renunciando a
su Agrupacin Poltica Per Posible. El beneficio que recibi fue de quince mil
dlares, provenientes de fondos del Estado de la Partida Reserva Uno del SIN,
que con autorizacin del Presidente Fujimori se le entreg. As mismo, exigi que
se le entregara un vehculo por lo que el declarante tuvo que comprar un carro de
color blanco que cost la suma de veinte mil dlares, por intermedio de la Toyota
y la Tarjeta de Propiedad sali a nombre de l, precisando que personalmente le
entreg el dinero para el pago de dicho vehculo, siendo l quien hizo las
gestiones para recoger el vehculo, incluso a estado en su Oficina con su esposa,
exigindome que se le alquilara una casa para poder trasladarse de Juliaca a
Lima, por lo que convinieron en que ellos buscaran un inmueble que el declarante
pagara la merced conductiva, como que efectivamente se hizo, pero despus
cuando sali el vdeo Kouri, tuvo conocimiento que hicieron abandono de dicha
casa devolvindola al propietario, habiendo el declarante pagado por la merced
conductiva, dinero que fue entregado a la esposa del congresista, para que
abonara los alquileres, la suma de tres mil dlares mensuales.
171
- En el curso de las investigaciones, la Subcomisin ha recogido testimonios
que lejos de desvirtuar dichas imputaciones, las corroboran. Es el caso que el
testigo Wilber Ramos Viera, secretario de Montesinos Torres, ha declarado
que al ex Congresista Ticona lo ha visto en el interior de las instalaciones del
SIN. Estaba en al oficina donde se grab el cumpleaos de la hija del doctor.
- Igualmente, la seora Matilde Pinchi Pinchi ha confirmado que efectivamente se
efectu entregas de dinero al ex Congresita Gregorio Ticona, no slo por su pase al
oficialismo, sino tambin sumas mensuales de dinero, ascendentes a 10 mil dlares
americanos.
El seor PRESIDENTE. ...
El seor Gregorio Ticona Gmez?
La seora PINCHI, Matilde. Tambin, 10 mil dlares mensuales, y por el pase
tambin.
El seor PRESIDENTE. 10 mil fue? Porque habrn otras cifras, no?
La seora PINCHI, Matilde. Uhm.
El seor PRESIDENTE. El seor Montesinos refiere que se le dio 15 mil dlares,
y adicionalmente...
La seora PINCHI, Matilde. Eso es para el pase, para firmar su...
El seor PRESIDENTE. Para pasar. Y 10 mil mensuales?
La seora PINCHI, Matilde. Mensuales, s, por eso digo, algunos se les daba 15
mil dlares para firmar su pase, y ya despus 10 mil dlares mensuales.
El seor PRESIDENTE. Y usted cada mes entregaba ese dinero?
El seor PRESIDENTE. Y ellos iban a recoger?
La seora PINCHI, Matilde. Ellos iban.
El seor PRESIDENTE. O enviaban a otra persona?
172
La seora PINCHI, Matilde. No, no, ellos mismos iban a recoger.
- Debe adems sealarse, que el propio Montesinos Torres, al rendir su
declaracin testimonial sobre los hechos materia de investigacin, ante sta
Subcomisin, refiri que lo llev al SIN el General Villena, Comandante de la
guarnicin, con anuencia del entonces Comandante General del Ejrcito,
General Jos Villanueva Ruesta. Al ver que es una persona de emocin
social, que tena un problema con el tema del Lago Titicaca en Puno y que
necesitaba que Marina sacara una resolucin porque haban unos reclamos
sobre la posesin del terreno, entonces habla con el almirante Ibrcena y le
pide que la Direccin de Capitana de Puerto de ac sacara la resolucin en
ese sentido para que l, como alcalde, tuviera un elemento fundamental en el
proceso de su reeleccin porque consegua un objetivo ansiado en el tema de
Puno. Tal evento, le dio la posibilidad de mejorar su relacin con el ex
Congresista, porque, en 24 horas le sac la resolucin, de la cual fue a
agradecerle. En tales circunstancias, acuerdan que le pagara 15 mil dlares
mensuales, hacindole la primera entrega de 15 mil dlares. Ms adelante le
dio a entender que no tena vehculo, por lo cual, como a buen entendedor
pocas palabras ,le entreg 20 mil dlares para que comprara un carro Toyota,
que habra salido a nombre de l o de su esposa, a quien recuerda por sus
tajes tpicos de Puno. Despus, se le alquil un inmueble y se pag 3 mil
dlares por el alquiler, para que ellos pudieran trasladarse con su familia a
Lima. Precis que, por el dinero recibido le firm los tres documentos, el
compromiso de honor, la carta de renuncia y el recibo por el monto.
F) SITUACIN DEL CONGRESISTA JOS LUIS ELAS AVALOS
Las imputaciones sostenidas por Vladimiro Montesinos Torres, que dieron origen
a la presente investigacin, sealaban, respecto del ex Congresista Jos Luis
Elas Avalos lo siguiente:
173
El congresista Elas Jos Luis, congresista electo por Ica, dicho congresista
fue trado a la oficina por la Alcaldesa de Chaclacayo, Delia Vergara, con quien
tena amistad. Dicho congresista se paso abiertamente a la bancada de Per
2000, para este efecto el declarante tuvo que pagarle todos los gastos que
hizo de su campaa para salir elegido congresista, suma que ascendi a la
cantidad de cuarenta mil dlares. As mismo, para el proceso de la Segunda
Vuelta, pidi seguir manejando la Campaa Electoral en el departamento de
Ica, presentando una lista de gastos de sesenta mil dlares, que fueron
pagados por el declarante con fondos del Estado provenientes de la Partida
Reserva Uno.
- Su visita a las instalaciones del SIN ha sido reforzada con la declaracin del
seor Wilber Ramos Viera, quien en su testimonial del 6 de setiembre del
2001, precis que en el caso del ex Congresista fue efectivamente conducido
al SIN, por la seora Delia Vergara, al igual que el testigo Pedro Huertas
Caballero, quien en su testimonial de, 28 de Setiembre del 2001, confirma la
concurrencia al SIN, del mencionado ex Congresista.
- Debe adems, tenerse en cuenta que la seora Matilde Pinchi Pinchi, ha
precisado en su declaracin prestada a la Subcomisin, que, del mismo modo
que en los casos anteriores, el ex Congresista Jos Luis Elas, recibi una
prebenda de Vladimiro Montesinos Torres, por su pase a la bancada
oficialista, ascendiente a 15 mil dlares:
El seor PRESIDENTE. El seor Jos Luis Elas?
La seora PINCHI, Matilde. Tambin, todos ellos han recibido dinero.
Mejor dicho todos los seores que se dicen, se llaman como trnsfugas, ahora.
El seor PRESIDENTE. Dgame, respecto al seor Jos Luis Elas, se dice
que habra recibido por total 100 mil dlares, que eran 40 mil para pasarse, y 60
mil para pagar sus gastos de campaa.
La seora PINCHI, Matilde. No, eso no fue as, solamente fueron 15 mil, entre
174
15, 20, o 10 mil, y la mensualidad de 10 mil excepto en el seor Kouri que el quiso 15 su
pase y 15 mensuales.
- No puede dejar de sealarse, que segn la declaracin del propio Montesinos
Torres, recibida por la Subcomisin Investigadora en pleno, dicho ex
Congresista, habra sido ms puntual y exigente que otros, ya que habra
planteado que su inversin en su campaa electoral para lograr su eleccin,
que ascenda a 40 mil dlares de su peculio, se le me reconozcan, ante lo
cual, le entreg los referidos 40 mil dlares. Dicha reunin se habra
producido entre el mes de abril y mayo, antes del proceso de la segunda
vuelta, dado que el mencionado investigado, habra planteado para la
segundo vuelta que como Congresista electo por Ica, poda lograr de que la
gente vote por el ingeniero Fujimori, para lo cual se podra encargar de
aspectos de la campaa, que tendran un costo de 60 mil dlares, por lo cual,
el monto global entregado a su persona ascendera a 100 mil dlares en total.
- Respecto del Congresista Jos Luis Elas Avalos, la Subcomisin
Investigadora ha encontrado un elemento de juicio de suma trascendencia,
que lo constituye una carta dirigida al ex Presidente de la Repblica, ingeniero
Alberto Fujimori Fujimori, fechada en Junio del 2000, por medio del cual, el ex
Congresista Jos Luis Elas Avalos, le solicita se acepte su incorporacin a la
Bancada Parlamentaria de Per 2000. Segn ha podido comprobar la
Subcomisin Investigadora, dicha carta ha sido reconocida por el propio
Vladimiro Montesinos Torres: En cuanto a la carta que aqu tengo a la
vista, correcto, sa es la carta que firm el congresista Elas, se es el
modelo de carta que se diriga al Presidente Fujimori, en la cual ellos
pedan la incorporacin; pero, como lder de la Alianza Electoral, no
como Jefe de Estado. Y, falta un tercer documento que son los recibos,
cada uno firmaba por la recepcin de la plata. El texto de la carta es el
siguiente:
175
Lima, Junio de 2000
Seor Ingeniero don
Alberto FUJIMORI FUJIMORI
Lder de la Alianza Electoral PERU 2000
Presente.
De mi consideracin:
El que suscribe, Jos Luis ELIAS AVALOS, con L.E. N 21569935,
recientemente elegido Congresista de la Repblica, solicito a Ud., en su calidad
de lder de la Alianza Electoral PERU 2000, aceptar mi incorporacin como
integrante de su agrupacin poltica, y poder en esta condicin incorporarme a la
Bancada Parlamentaria de PERU 2000, durante el perodo legislativo 2000-
2005.
En lo que a mi concierne, como nuevo integrante de la agrupacin que
usted lidera, me comprometo formalmente a trabajar bajo los principios de lealtad,
diligencia y ponderacin.
Respetuosamente.
JOSE LUIS ELIAS AVALOS
L.E. N 21569935
NOTA: Esta es una copia para la edicin virtual del informe. En el documento fsico consta copia autenticada.
176
Debe agregarse que corre entre la documentacin recibida por la Subcomisin,
copias de las Cartas de sujeccin , compromisos de honor y recibos de todos los
congresistas denunciados, que , aunque se encuentran sin firmar, que han sido
reconocidos por el propio Vladimiro Montesinos Torres, como efectuados en el
SIN:
DECLARACIN DE MONTESINOS TORRES
El seor PRESIDENTE Daniel ESTRADA PREZ. Retomamos la sesin,
entonces.
Aqu nosotros hemos logrado dos documentos: uno de ellos es una carta dirigida
por el congresista Jos Luis Elas valos al ingeniero Fujimori. Es una copia del
documento que nos entreg; le voy a pasar esto. Y, ste segundo documento,
que es un denominado compromiso de honor, al que usted hace referencia; que
fue publicado en La Repblica.
Entonces, yo quisiera saber en primer lugar, si usted lo reconoce o no.
El seor MONTESINOS TORRES. S. ste es el compromiso de honor. Yo
alud a tres documentos: un compromiso de honor, que es el texto similar en
todos los seores congresistas que se pasaron. En el caso, ac tengo a la vista la
fotocopia que corresponde al seor Mario Gonzales Inga, es real. Este
documento lo redact el seor Merino Bartet; y el original del congresista Luna,
pero no del compromiso de honor sino donde recibe los 7 mil dlares, yo le
entrego al doctor Merino, y es el que el doctor Merino se lo entrega en el mes de
febrero de este ao al seor Ugaz Snchez Moreno, Procurador; y, el seor Ugaz
Snchez Moreno hasta el da de hoy nunca lo present ni al Ministerio Pblico ni
al Congreso.
En cuanto a la carta que aqu tengo a la vista, correcto, sa es la carta que firm
el congresista Elas, se es el modelo de carta que se diriga al Presidente
Fujimori, en la cual ellos pedan la incorporacin; pero, como lder de la Alianza
Electoral, no como Jefe de Estado. Y, falta un tercer documento que son los
recibos, cada uno firmaba por la recepcin de la plata.
El seor PRESIDENTE. Reconocido estos documentos y en conocimiento de
que falta uno que es un recibo.
177
El seor MONTESINOS TORRES. Recuerdo, seor Presidente, cuando yo estuve
aqu, pude ver hace tres meses y pico atrs, televisin, porque hace tres meses
estoy prohibido de leer. El Canal 2 pas el recibo del seor Luna, de los 7 mil
dlares, el Canal 2.
El seor PRESIDENTE. Lo que se ha llegado a encontrar, por la informacin
acopiada es un borrador de varios recibos.
El seor MONTESINOS TORRES. Ya.
El seor PRESIDENTE. Borrador, por ejemplo, aqu tenemos uno a nombre
del seor Antonio Palomo Orefice.
El seor MONTESINOS TORRES. Palomo Orefice, es de los 20 mil dlares.
El seor PRESIDENTE. A ver, si ste es un borrador. Por favor si lo pasan al
seor Montesinos, para que usted lo reconozca.
El seor MONTESINOS TORRES. Correcto. Es real, esos son lo formatos
que yo le he entregado al doctor Merino. Entonces, como las cantidades
eran variables, unos eran diez, otros eran quince, otros eran veinte,
etctera. Entonces, dejaba yo en blanco para que cuando en el proceso de
la negociacin o de la conversacin llegara una cantidad. Entonces, yo vena
a decir pngale tal cantidad; pero ya tenan en el esquema listo. Entonces, esto
era un formato.
En el caso del congresistas Palomo Orefice, yo he indicado que recibi 20 mil
dlares. Eso es correcto.
El seor PRESIDENTE. Gracias.
Se nos ha informado de que esto que usted seala formatos, era manejado tanto
por su secretaria la seora Maruja.
El seor MONTESINOS TORRES. Y por los capitanes.
El seor PRESIDENTE. Y por los capitanes.
El seor MONTESINOS TORRES. As es.
El seor PRESIDENTE. Muy bien.
178
G) SITUACIN DEL CONGRESISTA ANTONIO PALOMO OREFICE
Los cargos que se formulan contra el ex Congresista Antonio Palomo Orefice por
parte de Montesinos Torres se centran en:
El congresista Antonio Palomo Orefice, de las filas de Per Posible, dicho
congresista, fue trado a las oficinas del declarante por el Coronel Manuel Ayvar
Marca, de quien era amigo. El acept pasarse a las filas de Per 2000 e integrar
abiertamente la bancada por cuyo compromiso recibi la suma de veinte mil
dlares, con conocimiento y autorizacin del presidente Fujimori. En el acto de la
entrega material del dinero han estado reunidos los dos exclusivamente, sin la
presencia de terceros. El dinero que se le pago provena de los fondos del
Estado, de la Partida Reserva Uno del SIN, con conocimiento y autorizacin del
presidente Fujimori.
- Como ya ha quedado expresado lneas arriba, el propio Vladimiro Montesinos
ha sealado de manera precisa que se le entreg al ex Congresista
denunciado Antonio Palomo Orefice, la suma de 20 mil dlares por su pase a
la bancada de gobierno, habiendo incluso reconocidos en cuanto al formato y
contenido, que dicho borrador era el que se redactaba en el SIN, documento
que fuera remitido a sta Subcomisin, por la Fiscala de la Nacin.
- Cabe agregarse que el testigo Rafael Merino Bartet, tambin ha coincidido
en sealar que es cierto que se elaboraron en el SIN, recibos por las sumas
de dinero entregadas al ex Congresista Palomo Orefice.
El seor PRESIDENTE Doctor DANIEL ESTRADA PREZ. Respecto de
ello, hay informacin en algn caso, no slo referencial, de que usted habra
preparado dos documentos que interesan a esta comisin: Uno, la denominada
"acta de sujecin" de los congresistas de Cambio 90 para guardar lealtad, en fin,
al ex Presidente; y el segundo documento es precisamente al que usted
alude, el recibo destinado a la suscripcin que deban hacer los
congresistas como seal de haber recibido dinero por pasar a Cambio 90.
Esto es as?
El seor MERINO BARTET. En el primer caso no es cierto, no conozco de
ningn acta de sujecin que se hubiese hecho o carta de sujecin tambin he
escuchado que se diga.
179
En el segundo caso, se haca en mi computadora, en la computadora del doctor Huertas,
en las computadoras de la secretaria, no haba un canal especfico sino que el
doctor Montesinos llegaba y a quien encontraba le deca que prepare un recibo;
ya haba establecido l un formato donde se dejaba en blanco las cantidades y
las fechas y l se lo llevaba, y desconozco ya qu destino le daba l a esos
recibos.
Incluso ni siquiera se hacan en papel membretado de la Cmara, del Congreso,
era una especie de borrador que l utilizaba.
El seor PRESIDENTE Doctor DANIEL ESTRADA PREZ. Y usted tiene
recuerdo de los nombres de las personas en favor de quines se hizo estos
recibos.
El seor MERINO BARTET . S, s, recuerdo algunos nombres.
El seor PRESIDENTE. Antonio Palomo?
El seor MERINO BARTET. S, Palomo Orefice. S.
- Estas declaraciones, son adems, coincidentes con la prestada por la testigo
Matilde Pinchi Pinchi, quien afirma que el ex Congresista investigado si recibi
dinero por su pase a la bancada oficialista:
bien informarnos cmo era el pago que se haca, o cmo se entregaba dinero a
los congresista que despus se denomin trnsfugas. Usted vio esas
Queremos que por favor nos ayude dndonos la ms amplia informacin sobre
este particular.
nombres. (...)
El seor PRESIDENTE. El seor Antonio Palomo?
La seora PINCHI, Matilde. Tambin recibi dinero, tambin.
180
H) SITUACIN DEL CONGRESISTA MARIO GONZALES INGA
Los cargos iniciales formulados por el ex asesor presidencial consisten en:
El Congresista Mario Gonzlez Inga, de la agrupacin Per Posible del seor
Toledo, dicho congresista electo fue trado a las oficinas del declarante por el
Congresista de Per 2000, Rolando Reategui, de quien era paisano y amigo. La
negociacin consisti en que se le pagara veinte mil dlares mensuales y l si se
pas oficialmente a las filas de Per 2000, renunciando a su bancada bajo el pretexto
de discrepancias polticas.
- Un elemento de suma importancia que genera un mayor nivel grado de
presuncin respecto de su participacin en actos de corrupcin, constituye la
carta de sujecin al portador, que presumiblemente habra suscrito el ex
Congresista Mario Gonzles Inga, y que incluso llevara su impresin digital.
Dicha carta, que lleva fecha 23 de abril del 2000, ha sido reconocido por el
propio Vladimiro Montesinos Torres, quien seal que dicho documento es
real, precisando que documento lo redact el seor Merino Bartet.
El seor PRESIDENTE Doctor DANIEL ESTRADA PEREZ. Retomamos la
sesin, entonces.
Aqu nosotros hemos logrado dos documentos: uno de ellos es una carta dirigida
por el congresista Jos Luis Elas valos al ingeniero Fujimori. Es una copia del
documento que nos entreg; le voy a pasar esto. Y, ste segundo documento,
que es un denominado compromiso de honor, al que usted hace referencia; que
fue publicado en La Repblica.
Entonces, yo quisiera saber en primer lugar, si usted lo reconoce o no.
El seor MONTESINOS TORRES. S. ste es el compromiso de honor. Yo
alud a tres documentos: un compromiso de honor, que es el texto similar en
todos los seores congresistas que se pasaron. En el caso, ac tengo a la vista la
fotocopia que corresponde al seor Mario Gonzales Inga, es real. Este
documento lo redact el seor Merino Bartet;
Dicho documento por su contenido y su abierta sujecin al portador, de quien se
dice recibir instrucciones, tiene el tenor siguiente:
181
COMPROMISO DE HONOR
El suscrito GONZALES INGA, Mario, con L.E. N 01075612 elegido
Congresista de la Repblica en las recientes Elecciones Generales; por el
presente documento renuncio irrevocablemente a integrar las filas de la
Agrupacin Poltica PERU POSIBLE, en cuya lista participe como candidato; y
por tanto recobro mi independencia poltica, comprometindome a apoyar a la
agrupacin poltica PERU 2000 a cuyas filas me incorporo durante los cinco
aos que dure mi mandato parlamentario, para lo cual actuare en estrecha
coordinacin con el portador de la presente, de quien recibir directamente
instrucciones sobre el particular.
En fe de lo cual y como expresin del Compromiso de Honor que
voluntariamente he asumido a travs del presente, lo suscribo en la ciudad de
Lima, a los veintitrs das del mes de abril del ao dos mil.
MARIO GONZALES INGA
L.E. N 01075612
182
- Existen adems, otros elementos de cargo que inciden en la presunta
existencia de actos de corrupcin por parte del investigado. Es el caso, que la
testimonial de la seora Matilde Pinchi Pinchi
I) SITUACIN DEL CONGRESISTA EDILBERTO CANALES PILLACA
Vladimiro Montesinos Torres al rendir su declaracin instructiva en el proceso
judicial que se le sigue por los hechos referidos al denominado vdeo Kouri-
Montesinos, involucr en actos de corrupcin al congresista Canales Pillaca:
El congresista Canales Pillaca, Edilberto, de Per Posible, dicho congresista fue
trado por el otro congresista Jos Elas Avalos, por cuanto los dos eran candidatos por
Ica. El citado congresista se comprometi abiertamente a pasarse a la bancada de
Per 2000, solicitando que se le apoyara en algunos problemas judiciales que
tena, lo que efectivamente se hizo, siendo el doctor Pedro Huertas Caballero, el
encargado de solucionar los problemas por instrucciones del declarante, con pleno
conocimiento del Presidente Fujimori, quien le exigi al instruyente, que se aceptara
cualquier condicin de los congresistas, con tal de tener mayora parlamentaria.
Dichas imputaciones, aunadas a los elementos probatorios reunidos durante la
investigacin, han llevado a la Subcomisin a presumir la existencia de hechos
dolosos que involucran actos de corrupcin.
- Es as que durante la secuela de las investigaciones, el seor Rafael Merino
Bartet seala que se elabor en el SIN, un recibo por la percepcin de dinero,
a nombre del ex Congresista Edilberto Canales.
El seor PRESIDENTE DANIEL ESTRADA PREZ . Y usted tiene recuerdo
de los nombres de las personas en favor de quines se hizo estos recibos.
El seor Merino Bartet. S, s, recuerdo algunos nombres.
(...)
El seor PRESIDENTE DANIEL ESTRADA PREZ. Edilberto Canales
Pillaca?
183
El seor Merino Bartet. Canales Pillaca, s.
- En la misma lnea de lo expresado por el seor Merino Bartet, el testigo
Wilber Ramos Viera, al rendir su declaracin ante la Subcomisin el 6 de
setiembre del 2001, indica haber visto al ex Congresista Edilberto Canales
Pillaca concurrir a las instalaciones del SIN.
- Otro elemento de cargo de suma importancia, que ha sido tomado en cuenta
por la Subcomisin Investigadora, para efectos de llegar al conocimiento de
las causas reales del inusitado cambio de composicin de las fuerzas polticas
en el Congreso del 2000, es la declaracin de Matilde Pinchi Pinchi.
La Subcomisin considera de suma importancia esta declaracin por cuanto
se trata de la testigo que directa y personalmente preparaba los sobres
y anotaba las entregas en un cuaderno que posiblemente fue destruido
despus de hacerse pblico el vdeo Kouri-Montesinos, por lo cual formul
para la Subcomisin Investigadora, con su propio puo y letra, un
manuscrito en el que seala a la personas a las que el ex asesor entreg
sumas de dinero.
Este documento es de gran valor, porque permite superar la barrera de la
comprensin meramente indiciaria. Refleja la seguridad de la declarante
demuestra su firmeza en cuanto a las versiones acusatorias sostenidas de
manera uniforme en las oportunidades que fue convocada para prestar
declaracin. Es ms, acredita que al existir conformidad con lo sostenido
inicial y finalmente por el ex asesor presidencial del Servicio de Inteligencia
Nacional, Vladimiro Montesinos, la Subcomisin tiene ante s, un elemento
valioso, que sirve para formar criterio suficiente y conocer, adems el grado de
cinismo que estaba dispuesto a practicar el rgimen de Fujimori, a travs de
su ms cercano colaborador y mentor en cuestiones de trabajo secreto con
fines antidemocrticas e ilcitas. El documento en mencin tiene el siguiente
texto, reproducido por mecanismos de fotocopia:
184
Entrega de dinero en miles de dlares
D.ACUNA CUERVA (DUFUR)
ACUA PERALTA (MEJA)
RUBI RODRGUEZ $50 (MEJA)
HUAMAN LU $30 (JOY WAY)
GUIDO PENANO $30 + $20
CCERES PREZ $20
CCERES VELSQUEZ $20 + $50 + $100
JORGE POLAK $80 + $250+ $160
GREGORIO TICONA $15 + CASA
JOS LUIS ELAS (DIFERENTES)
JOS LUNA GALVES
PALOMO OREFICE
MENDOZA DEL SOLAR
WALDO ROS
BETO CURY
EDUARDO FARA (NO)
CANALES PILLACA
GONSALEZ INGA
SOVERO TAYRA $20,000
VARA OCHOA $20,000
MARTHA CHVEZ $20,000
LUZ SALGADO $20,000
CARMEN LOSADA $20,000
MARTHA MOYANO $20,000
185
- La versin de la seora Pinchi Pinchi de ser la persona que organizaba y le
alcanzaba a Vladimiro Montesinos, las sumas de dinero que requeran ser
entregadas a los personajes que visitaban el SIN, ha sido incluso confirmada
por el propio Montesinos Torres, en su declaracin prestada ante la
Subcomisin Investigadora, quien al ser preguntado por la funcin que
cumpla la seora Matilde Pinchi Pinchi, manifest que Bueno, ella era la
que me entregaba a mi el dinero, por que yo no iba a sacar el dinero,
deca necesito para pagar al seor fulano de tal, tal cantidad; entonces
me entregaba a mi el dinero y yo lo pona en un sobre, sala y entregaba
al interesado. O sea, el rol de ella era habilitarme, los dineros que le
peda para la entrega a los Congresistas.
- Es por tales circunstancias, que su posicin en el entorno de Montesinos
Torres, le permita conocer cuando se entregaba dinero, a quien y por que
montos?. As, haciendo una precisin final sobre el contexto que rodea a la
seora Pinchi Pinchi, es necesario sealar que la referida testigo manifiesta
que el ex Congresista Canales Pillaca s recibi dinero de manos de Vladimiro
Montesinos.
bien informarnos cmo era el pago que se haca, o cmo se entregaba dinero a los
congresista que despus se denomin trnsfugas. Usted vio esas entregas? De
quines tiene recuerdo? Le podemos mencionar los nombres? Queremos que
por favor nos ayude dndonos la ms amplia informacin sobre este particular.
La seora PINCHI, Matilde. Est bien. (...)
El seor PRESIDENTE. No, perdn ya me dijo que s.
Y el seor Edilberto Canales Pillaca?
La seora PINCHI, Matilde. S, Canales Pillaca, s.
La Subcomisin investigadora, ha encontrado que constituye une elemento de
cargo importante, el manuscrito elaborado por los Capitanes Mario Ruiz Agero y
Wilber Ramos, quienes en su desempeo como secretarios de Montesinos
Torres, vieron ingresar al SIN, a los investigados, conforme aparece del
documento original que forma parte de este Informe y cuya copia fotosttica se
iserta a continuacin:
186
CONGRESISTAS LLAMADOS TRANSFUGAS
CONGRESISTAS: LLEVADOS POR:
FARAH SR. WILMER
POLACK OSCAR LOPEZ
ELIAS AVALOS DELIA VERGARA
RUBI RODRIGUEZ DR. DAVID MEJIA
ACUA PERALTA
CACERES VELASQUEZ GRAL. CANO ANGULO
CACERES PEREZ GRAL. CANO ANGULO
BETO KOURI SR. CRUSILLAT
GREGORIO TICONA
HUAMAN LU ING. JOY WAY
PALOMO CRL. AYBAR
GONZALEZ INGA
MIGUEL MENDOZA
GUIDO PENANO CRUSILLAT Y OSCAR DOFUR
CANALES PILLACA DELIA VERGARA
LUNA GALVEZ
RIOS SALCEDO
DACUA CUERVAS
06 SET 01
W. RAMOS V. M. RUIZ A.
CAP EP. CAP.EP
187
8.2.3. SE ENCUENTRAN INDICIOS RAZONABLES QUE HACEN PRESUMIR
LA COMISIN DEL DELITO DE COHECHO PASIVO IMPROPIO Y
RECEPTACIN POR PARTE DE LOS DENUNCIADOS JOS LUNA
GLVEZ Y GUIDO PENNANO ALLISON.
A) SITUACIN DEL CONGRESISTA JOS LEN LUNA GLVEZ
Los cargos formulados inicialmente por Montesinos Torres, contra el mencionado
Congresista en funciones, consisten en:
El congresista Jos Len Luna Glvez, de la agrupacin del seor Castaeda
Lossio, a quien el declarante le pagara la suma de siete mil dlares, con el
compromiso de que l se mantendra como Independiente pero apoyando a Per
2000, en todas las votaciones que sobre el particular coordinara con el declarante
siguiendo las instrucciones del Presidente Alberto Fujimori Fujimori, dicha entrega
fue efectuada en las propias instalaciones del SIN a donde concurri Luna
Glvez. Lo trajo al SIN el doctor David Meja Galindo, ex Vice Ministro del Interior
en el gobierno de Fujimori, y era conocido de dicha persona y simplemente
concurri, lo dejo en la oficina y se retiro; es decir, no participo de la reunin.
Como en el caso del Congresista Luna, an cuando muchos investigados hayan
presentado como elemento de descargo, que votaron a favor de iniciativas
legislativas y mociones que desbarataron la Dictadura impuesta por el gobierno
del ex Presidente Fujimori, debe dejarse algunas consideraciones en claro.
En el curso de las investigaciones, se han encontrado elementos de juicio que
permiten fundar la presuncin que el referido congresista en funciones habra
recibido una prebenda de Montesinos Torres, a cambio de mantenerlo informado
de las actividades en el interior de su partido y eventualmente, de apoyarlo en
algunas votaciones que constituan objetivos polticos del Gobierno, como eran:
a) Lograr la juramentacin del ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori.
b) Obtener la Presidencia del Congreso de la Repblica.
188
c) Obtener la Presidencia y por ende el control, de todas las Comisiones del
Congreso.
Los tres objetivos polticos, se cumplieron con creces, ya que la historia dej
registrado que el 26 de Julio del 2000, la Mesa Directiva Oficialista fue elegida
con 70 votos a favor, contra 46 que alcanz la minora
86
. Dicho suceso, fue
resaltado por la prensa ya que el acuerdo del bloque de oposicin fue ensear el
voto pblicamente y as lo hicieron 46 de sus representantes. Por lo tanto, resulta
matemticamente previsible y posible que los Congresistas que marcaron
su voto y no la ensearon, votaron por el cumplimiento del objetivo poltico,
entre ellos, Jos Luna Glvez, entre otros
87
.
Debe agregarse que el gobierno del ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori
iniciado el ao 2000, no dur en la realidad, ms de un mes y medio, dado que el
14 de Setiembre del 2000, la difusin pblica del vdeo Kouri-Montesinos marc el
inicio a la cada del rgimen, por lo cual, los propios lderes de la entonces
Alianza Per 2000, desarticularon las normas por las cuales se haba
subordinado el Estado de Derecho y las instituciones, incluso con las histricas
votaciones para el recorte del mandato Presidencial y Congresal a slo un ao.
Por estas consideraciones, las votaciones esgrimidas por el Congresista Luna
Glvez y otros denunciados, han sido tomados como elementos de descargo,
con la debida cautela, de cara a la informacin compilada por la Subcomisin
Investigadora.
- Si bien es cierto que el Congresista Luna Glvez, ha sealado de manera
enftica en la Audiencia Pblica del 09 de Octubre del 2001, que no ha
participado de actos de corrupcin y que nunca fue a las instalaciones del SIN,
debe, tenerse en cuenta, que adems de los elementos de juicio antes
sealado, el testigo Wilber Ramos Viera, en su declaracin testimonial rendida
ante la Subcomisin, refiere haberlo visto concurrir al SIN. Ante tal
contradiccin, frente a frente y en Audiencia Pblica, la Subcomisin

86
Ver publicaciones del da 06 de Julio del 2000, en especial, la Seccin Poltica de El Comercio de dicha fecha.
87
Ver la Repblica del 26 de Julio del 2000; Internet: http://www3.larepublica.com.pe/2000/JULIO/pdf26/
189
Investigadora constat que el testigo subsisti de manera enftica, en el cargo
formulado contra el referido Congresista:
El seor PRESIDENTE Daniel ESTRADA PEREZ. Usted, distinguido
colega, ha solicitado por escrito ante la sub comisin, que se haga una
confrontacin con el capitn Wilber Ramos Viera, en razn de que l,
asever haberlo visto en las instalaciones del SIN.
Como lo dije a usted, niega completamente haber asistido jams al SIN. Est
aqu el capitn Wilber Ramos Viera, y yo le pregunto si usted, vio en las
instalaciones del SIN al seor congresista Luna.
El seor RAMOS VIERA, Wilber. Bueno, lo que dice el seor, que no me
conoce, hay muchas personas que han ido al SIN, y nunca me han visto, pero yo
si les he visto. Muchas personas, incluso la doctora Luz Salgado, dice que nunca
me ha visto, pero sin embargo yo lo he visto varias veces.
Yo le he visto en una oportunidad al seor, no s quien lo ha llevado, como le
dije en versin, no s que persona lo ha llevado, pero si lo he visto, no s si el
doctor le entreg dinero, de lo que hablaron, desconozco, solamente mi relacin
fue, que personas haba asistido, nada ms.
(...)
El seor PRESIDENTE Doctor DANIEL ESTRADA PREZ. Dgame capitn, no
existe la posibilidad de que usted se est confundiendo debido al fsico parecido
a otros congresistas... (falla de grabacin)... observar bien al seor congresista, y
darnos una versin ratificatoria, confirmatoria quiero decir, o que podra significar una
rectificacin, y lo niega el seor congresista, porque como comprender, eso es
sumamente importante seor capitn.
El seor RAMOS VIERA, Wilber. Le vuelvo a reiterar, el seor dice que me
conoce, como le digo, hay muchas que no me han visto, yo s que el seor ha ido
al SIN, como lo he certificado, incluso, yo le dije a usted, seor Presidente, que das
antes estaba incluso yo recordando con los peridicos, con varias informaciones
para dar una aseveracin, o sea, algo cierto.
Me ratifico en lo mismo, que el seor ha asistido, le voy a decir que no s para que ha
ido, y no s quin lo ha llevado no?
190
- Otro elemento de cargo que incide sobre la presunta responsabilidad penal del
Congresista Luna Glvez, lo constituye la declaracin testimonial de la seora
Matilde Pinchi Pinchi, quien como ya se dej expresado, elabor un
manuscrito en el que seala de manera clara y precisa, los nombres de los
Congresistas investigados que recibieron prebendas de Vladimiro Montesinos
Torres, entre los que se encuentra el Congresista Luna Glvez. Incluso en el
Acta de Audiencia Pblica, se ratific en el contenido de su declaracin
testimonial recibida por la Subcomisin el 05 de Setiembre del 2001,
sealando que efectivamente, vio recibos firmados a nombre del Congresista
investigado.
El seor PRESIDENTE. Desea contestar esta pregunta, seora?
La seora PINCHI PINCHI. Seor Presidente, yo no he visto documentos
firmados por el seor Luna Glvez, pero s recibos de dinero, me refiero a recibos
de dinero, pero s he visto el documento firmado de su pase. (20)
El seor PRESIDENTE. Bien, para aclarar.
No ha visto usted ningn documento que sea un recibo que demuestre
aceptacin de dinero, pero s ha visto usted el documento por el que el seor
Luna acepta pasar a las filas de Per 2000?
La seora PINCHI PINCHI. As es, seor Presidente.
- No puede dejar de sealarse que el propio Vladimiro Montesinos Torres, en
su tantas veces mencionada declaracin del 20 de Diciembre, recibida por la
Subcomisin, manifest que pese a que el Congresista Jos Luna es una
persona de recursos econmicos, le solicit la suma de siete mil dlares
mensuales, de lo cual incluso existira el recibo original por dicho monto:
... Jos Luna Glvez, actual congresista de la Repblica, del partido del seor
Castaeda. El seor me fue llevado a las oficinas por el doctor Meja,
conversamos, es una persona que tiene recursos econmicos, pero no obstante
de ello acept y me recibi 7 mil dlares y firm el recibo.
191
Ese recibo original del seor Luna, yo se lo entregue al seor Rafael Merino Bartet que
trabajaba conmigo, para que lo guardara y que le sirviera, adems, de elemento de
elaboracin de los otros documentos.
Ese recibo original, seor Presidente, el seor Merino se lo entreg al Procurador Ugaz,
el original donde est la prueba de la recepcin de los 7 mil dlares, al seor Ugaz en
el mes de febrero de este ao. Y el seor Ugaz hasta el da de hoy no lo ha entregado
ni al Ministerio Pblico, ni ha puesto de conocimiento del Congreso, no obstante que el
seor Merino ha declarado ante el Ministerio Pblico, que le entregue el documento.
- Finalmente, cabe agregarse sobre la existencia del presunto recibo original del
Congresista Luna Glvez, que el seor Merino Bartet, ha confirmado ante la
Subcomisin Investigadora, su existencia, as como haber visto que eran
recibos de dinero, a nombre del Congresista Jos Luna Glvez, lo cual,
adems de ser concordante con lo declarado por el seor Montesinos Torres
al igual que los dems elementos de cargo, inciden sobre la existencia de la
realizacin de actos de corrupcin y de receptacin por su persona.
El seor PRESIDENTE Doctor DANIEL ESTRADA PREZ. Y usted tiene
recuerdo de los nombres de las personas en favor de quines se hizo estos
recibos.
El seor MERINO. S, s, recuerdo algunos nombres.
Recuerdo el nombre de una congresista, Ruby Rodrguez podra ser? De un
congresista Luna. Recuerdo el nombre de un congresista que incluso puso
huella digital en un documento que se lo entregu; porque tambin colaboraba
con el Procurador Ugaz desde el primer momento. Le di un ejemplar a la
Comisin Waisman y otra fotocopia al seor Ugaz, donde aparece un congresista
que incluso pone su huella digital con su nombre.
El seor PRESIDENTE Daniel ETRADA PREZ. Una huella digital en qu
documento?
El seor. En ese documento aceptando que va a pertenecer al grupo del presidente
Fujimori.
192
El seor PRESIDENTE. Tambin tiene el documento este?
El seor . No, porque el original lo entregu a la Comisin Waisman y la copia se la
entregu al doctor Ugaz, al Procurador Ugaz.
Si usted me ensea una relacin, yo podra decirle los nombres, porque en este
momento me acord de esos dos nada ms.
Respecto del Congresista Jos Len Luna Glvez, la Subcomisin ha tenido en
cuenta de manera muy especial su ardorosa defensa oral y escrita, que en todo
momento ha estado destinada a desacreditar las fuentes de donde proceden las
imputaciones que se le han hecho.
En este empeo, resulta destacable su condicin de hombre de fortuna, que ha
renunciado a la percepcin de su remuneracin en el Congreso de la Repblica,
precisamente por tener ms que suficientes economas, que llevaran a pensar
seriamente en la real dificultad de aceptacin de siete mil dlares para que pueda
pasar de un partido a otro, an en el caso que ste pago se haga en forma
mensual.
Por otro lado, el asesor del SIN seor Rafael Merino Bartet, en repetidas
oportunidades y ante diversas autoridades, incluida la Subcomisin, manifest
haber tenido a la mano el original de un recibo por siete mil dlares suscrito por el
Congresista Luna Glvez, que acreditara la entrega que le hizo Montesinos
Torres, por una accin de supuesta corrupcin poltica, consistente en actuar al
lado del Fujimorismo dentro del Congreso, pese a haber sido elegido por otra
organizacin, vale decir el Partido Solidaridad Nacional. Merino Bartet tambin
sostuvo reiteradamente que dicho recibo fue entregado por l al Procurador
Pblico Ugaz en el mes de marzo del ao 2001 y que ste, el Procurador, lo
mantena en su poder.
Ahora bien, abona en favor del Congresista el hecho que no haya certeza de la
ubicacin de dicho recibo, pues Merino Bartet haba negado por escrito su
entrega al Procurador, situacin que haba ocurrido el 31 de octubre del ao
2001, y de la que recin se inform la Subcomisin el 8 de enero del ao 2002,
por comunicacin cursada por el Procurador Adjunto seor Azabache Caracciolo,
193
circunstancia ante la cual se pidi explicaciones al ex asesor Merino Bartet,
quien mediante carta remitida a la Subcomisin el da 10 de enero en curso y que
obra en autos en original, sostiene que: ......Adicionalmente a esta
documentacin, tambin, en ejemplar nico hice entrega de borradores de
recibos por diversas cantidades de dinero que debera ser entregada a los
llamados Congresistas Trnsfugas, as como de un documento de color
azul en el cual figuraba la firma y huella digital de un Congresista. Estos
ltimos documentos, en un primer momento, pens errneamente que se
los haba entregado al seor Procurador Ad Hoc, cosa que luego aclar
mediante una comunicacin dirigida al citado seor Procurador, dado que
haciendo memoria record que haban sido entregados ms bien al seor
Congresista Gamarra, por intermedio de su asesor de ese entonces doctor
Wilfredo Ponce de Len.
Resulta entonces, que hoy en da el paradero de tal recibo resulta un verdadero
enigma, sin embargo, Merino asevera y reafirma haberlo tenido en su poder.
Ante esta circunstancia, la Subcomisin actuando con criterio de conciencia y
teniendo ante s tanto las imputaciones contra el Congresista Seor Luna Glvez,
as como sus persistentes y documentadas manifestaciones de defensa, que
indudablemente son mucho ms que las dos que se han mencionado antes, cree
que los hechos deben ser materia de una investigacin ms minuciosa, en la
instancia que corresponde y que est fuera de la esfera de control legislativo,
donde adems, con las garantas de defensa que la permite la ley, pueda
demostrar inocencia, mxime, si como queda dicho, la presuncin, no ha logrado
descartarse en forma convincente, pues los dichos uniformes de los nicos
actores presenciales son uniformes y demuestran circunstancias rodeadas de
firmeza.
B) SITUACIN DEL EX CONGRESISTA GUIDO PENNANO ALLISON.
De la declaracin judicial de Montesinos Torres se desprende los siguientes
cargos contra el ex Congresista Guido Pennano Allison:
194
El congresista Guido Pennano Allison, del Frente Independiente Moralizador,
igualmente fue trado a sus oficinas por el co-inculpado Oscar Enrique Dufour
Cataneo, de Canal Cuatro. El seor Pennano estuvo en sus oficinas del SIN,
concretamente en el famoso silln color marrn de cuero, y en la primera
oportunidad el declarante le ha entregado la suma de quince mil dlares y en
una segunda oportunidad la suma de veinte mil dlares para que se
comprara un vehculo, que fue lo que le solicito. El compromiso de l fue no
pasarse a las filas de Per 2000, pero s neutralizar el accionar de la seora
Susana Higuchi de Fujimori, que formaba parte del FIM y tambin al congresista
Fernando Olivera Vega, con quien se comprometi para que no tuviera una
beligerancia contra el Gobierno. Incluso dicho congresista ha concurrido al SIN y
ha tenido un almuerzo con el declarante, acompaado de su suegro el General
retirado Hernn Hanman Carrillo.
- Respecto de este investigado, la secretaria del ex asesor de inteligencia,
Mara Anglica Arce, seala que en alguna oportunidad corrigi un
documento que consista en un compromiso de sujeccin al partido poltico de
gobierno y un recibo, que inicialmente fue redactado por el doctor Merino
Bartet. Dichos documentos fueron revisados por Montesinos y es en tales
circunstancias, que pudo advertir que se encontraban a nombre del ex
congresista Guido Pennano.
- En el mismo sentido, el testigo Rafael Merino Bartet, confirmando lo
manifestado por la seora Arce Guerrero, seal que tambin vio en las
computadoras del SIN, en las que trabajaba el entorno del seor Montesinos,
una recibo firmado por el seor Pennano Allison. Seal, adems que
escuch del propio Montesinos que el ex Congresista Pennano, haba
atracado, por la suma de treinta mil dlares:
El seor HEYSEN ZEGARRA (PAP). O sea yo separo dos cosas de su
testimonio. La primera parte es la relacin de los nombres que usted ha
mencionado que son hasta 10, si no he contado mal, de los que le consta a usted
que tenan un recibo dentro de la computadora suya o un proyecto de recibo
dentro de la computadora suya o del doctor Huertas o de la secretaria. Pero
aparte de eso mi pregunta en este sentido era para ver cules de esas personas
de los cuales existe recibo preparado pero que usted no sabe si lo firmaron
195
habra usted escuchado el comentario del doctor Montesinos de que haban aceptado.
El seor MERINO. Bueno, yo escuch solamente un comentario que fue en
relacin con el economista Pennano, que el doctor Montesinos entr a la
oficina y coment que el seor Pennano haba atracado, era la palabra, y en
ese momento mencion 30 mil dlares. Quiero hacer la salvedad que yo
conozco al seor Pennano as que no me es una persona extraa.
- Otro elemento de juicio que ha tenido en cuenta la Subcomisin, es el propio
reconocimiento por parte del denunciado de haber concurrido, sin aparente
justificacin, al SIN, lo que incluso motivo su salida de la lista del Frente
Independiente Moralizador.
- La Subcomisin Investigadora, recibi respecto del congresista Pennano, un
testimonio que permite, en la misma lnea de los cargos proferidos en su
contra, sostener que recibi sumas de dinero de parte del seor Vladimiro
Montesinos, dado que la seora Montesinos Torres, al rendir su declaracin
testimonial ante la Subcomisin, seal que se le entreg en total la suma de
50 mil dlares americanos, 30 mil dlares por su pase y 20 mil dlares para
que adquiere un carro nuevo:
TESTIMONIAL DE MATILDE PINCHI PINCHI
El seor PRESIDENTE Doctor DANIEL ESTRADA PREZ. Nosotros
deseamos, entonces, en base a estas consideraciones muy importantes, el
conocimiento que usted tiene, que tenga a bien informarnos cmo era el pago
que se haca, o cmo se entregaba dinero a los congresista que despus se
denomin trnsfugas. Usted vio esas entregas? De quines tiene recuerdo?
Le podemos mencionar los nombres? Queremos que por favor nos ayude
dndonos la ms amplia informacin sobre este particular.
nombres.
El seor PRESIDENTE. S, vamos a comenzar, tenemos una relacin.
196
( ... )
El seor PRESIDENTE. Para el seor Guido Pennano?
La seora PINCHI, Matilde. S, tambin.
El seor PRESIDENTE. Se acuerda usted los momentos?
La seora PINCHI, Matilde. S, a la seora Huamn Lu le entreg el doctor
Montesinos 30 mil dlares; al seor Guido Pennano, 30 mil, ms 20 mil para
un vehculo, en total 50
- En su caso, los cargos formulados, adems de haber sido corroborados con
otros elementos de juicio, han sido ratificados por el propio Montesinos Torres
quien seal que le dio primeramente 15 mil dlares y despus, las suma de
20 mil dlares para que se compre un carro, consistiendo su labor encubierta,
de mantener informado a Montesinos de todo lo que suceda en el FIM:
... en el caso de Guido Pennano yo le entregu 15 mil dlares en una primera
oportunidad y en una segunda oportunidad le entregu 20 mil dlares para
que se comprara un vehculo. l s no se pas, su misin era mantener
informado de todos los detalles que pasaban en su agrupacin.
El ingeniero Fujimori con fijaciones psicolgicas, todos los das me llamaba a las
6 de la maana, que hay de la seora Susana. Y yo desde la 5 de la maana
tena que estar a los interceptaban los telfonos, qu hay de la seora Susana,
porque a las 6 en punto la primera pregunta es, qu hay de la seora Susana,
con su palabra seca.
Yo tena que recetarle el abecedario, porque sino me deca, oiga usted se ha
dormido. Le cuento porque son cosas reales de las intimidades que pasaron
pero son asuntos de Estado.
En el caso del seor Pennano y el seor Dacunha, yo pagu 150 mil dlares al
seora Dufour y al seor Crousillat, hijo, de Canal 4 porque eso fueron los
honorarios que ellos me cobraron para poder traerme a esas dos personas a la
oficina.
El caso del seor Pennano es semejante al del Congresista Luna, pues se ha
esforzado por demostrar que las imputaciones directas que le formulan,
especialmente Montesinos y la seora Pinchi Pinchi, carecen de sustento y
197
responden a motivaciones polticas, que se retrotraen a 1995, ao en que el ex
Congresista Pennano Allison, postul a la segunda Vicepresidencia de la
Repblica en lista electoral opositora a la de Fujimori. El seor Pennano ha
logrado demostrar que las acciones judiciales que se siguieron en su contra y que
inclusive llegaron a costarle su propia libertad, fueron ordenadas desde las
instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional y que ellas han sido archivadas
en su favor, hecho elocuente que ha llevado a la Subcomisin a un anlisis ms
detenido de su situacin.
En efecto, si bien es cierto que las acusaciones son frontales y uniformes,
tambin es verdad que la defensa contrapone hechos y circunstancias nada
desdeables, cuyo objetivo es persuadir de la imposibilidad de consumacin de
tales hechos, debido no precisamente a presencia ocular de persona alguna que
informe sobre cuestiones distintas a las denunciadas, sino a comportamientos
tanto de Pennano, como de Montesinos, que haran dudar de la existencia de
condiciones propicias para la ejecucin del delito.
Sin embargo de que el seor Pennano, incluso acredit con la secuencia de sus
votaciones una supuesta conducta poltica completamente adversa a la de
Fujimori, no es posible para la Subcomisin liberarse de la presuncin de
responsabilidad que pesa sobre dicho ex Congresista, debido a que, como en
otros casos, la similitud de las pruebas orales, en este caso coincidencia, lugares
comunes, personajes, metodologa, objetivos, ausencia del ex Congresista en
momento determinante en el Congreso de la Repblica, cuando su voto podra
haber sido decisivo para causas mayores de la democracia, su reiterada
concurrencia al SIN y otras situaciones ms, impiden librarlo de tal presunta
responsabilidad, que, en todo caso, y con las debidas garantas de ley, podr ser
materia de tratamiento ms exhaustivo en el Poder Judicial.
8.2.4. CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LOS DELITOS DE
COHECHO PASIVO IMPROPIO Y RECEPTACIN MATERIA DEL
PRESENTE ACPITE.
198
Como puede apreciarse del contenido de las declaraciones antes glosadas,
todas tienen en comn, establecer una presuncin de la existencia de ilcitos
penales y un alto grado de veracidad de la realizacin de los actos de corrupcin
materia de investigacin.
Los diferente elementos probatorios e indiciarios reunidos por la Subcomisin,
que le permiten afirmar ello, son lo siguiente:
- Que existi un plan estatal para la captacin de Congresistas de la
oposicin.
- Se desarrollaron acciones tendientes al acercamiento a los Congresistas
electos en tiendas polticas opositoras.
- Se ofrecieron prebendas a los congresista electos y ventajas de distinta
naturaleza, para su pase a la bancada de gobierno.
- luego de la aceptacin de las prebendas, se suscribieron actas de
compromiso, cartas de sujecin y recibos de pago por los congresistas
denominados trnsfugas.
- Existi un registro y control de las prebendas entregadas.
- Se realizaron filmaciones a todos los personajes que visitaron las
instalaciones del SIN, de lo cual existiran las grabaciones videogrficas.
Esta ltima afirmacin, referida a la existencia de vdeos que todava no han
salido al descubierto, es posible advertirlo incluso, de la declaracin del seor
Roberto Huamn Azcurra y Manuel Tullume Gonzles, quienes segn sus
declaraciones del 10 y 28 de setiembre del presente, precisan que realizaron un
aproximado de 2000 grabaciones de diferentes personajes, entre ellos, los
Congresistas y ex Congresistas investigados por la Subcomisin:
DECLARACIN DE ROBERTO HUAMN AZCURRA
El seor PRESIDENTE. Pero, usted vio en algn momento, en alguna oportunidad
a congresistas con el seor Montesinos tratando sobre estas cuentas dinerarias o
preparando la filmacin para esto?
El seor HUAMN AZCURRA. No. Como usted puede ver inclusive varios videos,
199
yo preparo antes de que l traiga a la persona, porque no se saba, seor, quienes venan. Lo
mximo que saban eran los secretarios, inclusive yo les deca quin ha venido?,
tal, entonces, anotaba ya cuando se haba terminado la filmacin y ellos ponan ya en
computadora, ponan en el nombre y lo colocaban en rtulo de los videos y eso se lo
entregaba al doctor inmediatamente.
Tales sucesos, vale decir, las uniformes declaraciones esgrimidas por los ms
cercanos colaboradores del ex asesor Presidencial, llevan a la Subcomisin al
convencimiento que los hechos descritos por Montesinos, ante el Juez Pea
Farfn, que fueron convertidos en Denuncia Constitucional, por los Congresistas
Javier Diez Canseco Cisneros, Eduardo Carhuaricra Meza, Pedro Ramos Loayza,
Jorge Mera Ramrez, Natale Amprimo Pl, Ivn Caldern Castillo, Gonzalo
Jimnez Dioses, Julio Antonio Gonzlez Reinoso y Pedro Morales Mansilla, se
ejecutaron en la forma y condiciones que aparecen narrados, en cada caso, por
los testigos, que son las nicas que pueden dar informacin, pues fueron la s
nicas que conocan los hechos, situacin que para la Subcomisin, lleva a
certeza, en razn de la coincidencia existente entre los testimonios ofrecidos,
pese al tiempo ofrecido.
Lo contrario, el archivamiento de los hechos, significara desconocer la existencia
de pruebas testimoniales, que en derecho, son mucho ms que meros indicios
razonables de la presunta comisin de los delitos de Corrupcin pasiva impropia
(artculo 394 del Cdigo Penal) y de Receptacin (artculo 194 del Cdigo
Penal).
Los hechos as descritos, referidos a recibir ventajas y donativos o
prebendas, constituyen el delito de Corrupcin pasiva de funcionarios
impropia, tipificado en el artculo 394 del Cdigo Penal, dado que las conducta
desplegada por los ex Congresistas y Congresistas denunciados, cumplen con
todos los presupuestos exigidos por dicho tipo penal cuyos elementos
doctrinarios han sido ampliamente desarrollados en el Numeral 6.1.
Por lo tanto, cabe slo mencionar que en el caso peruano, el tipo penal del
artculo 394 no exige exclusivamente para la configuracin del tipo penal un
200
beneficio patrimonial sino cualquier ventaja, como si sucede con el delito de
concusin (artculo 382 ). Por lo tanto, no se puede exigir que el precio pagado
al funcionario sea de carcter patrimonial, sino como sostiene la doctrina, basta
que sea idneo para influir en su decisin de vender la funcin
88
.
Se ha estimado asimismo, que la realizacin de los hechos investigados ha
importado la comisin del delito de Receptacin en base a las siguientes
consideraciones:
- El ofrecimiento patrimonial formulado a los congresistas electos, que
consista en una primera entrega y a partir de dicho momento, pagos
mensuales hasta por cinco aos, no podran provenir de una fuente lcita.
- Se sostiene dicha premisa por cuanto era meridianamente previsible que
las prebendas conferidas a los congresistas denunciados por abandonar
su bancada y/o pasarse a la oficialista, provena de fondos del Estado. Por
lo tanto, importaban la distraccin de fondos estatales, en fines ajenos
a la funcin pblica.
- El tipo penal de receptacin, como se dej anotado en la parte doctrinaria
del presente Informe, no precisa que el receptador tenga la plena certeza
que el bien recibido en donacin provenga de un delito, sino que, basta
para su configuracin, la sla presuncin de este origen
89
como lo seala
expresamente el artculo 194 del Cdigo Penal.
8.3 EL TRANSFUGISMO FUE GESTADO POR UNA ASOCIACIN PARA
DELINQUIR QUE SE VALI DE RECURSOS DEL ESTADO PARA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS QUE SIGNIFIC LA ENTREGA DE
PREBENDAS A CONGRESISTAS ELECTOS (DELITO DE ASOCIACIN
ILCITA Y CORRUPCIN ACTIVA Artculos 317 y 399 del Cdigo
Penal)

88
MANUEL A ABANTO VSQUEZ Los Delitos contra la Administracin Pblica en el Cdigo Penal Peruano, Editorial
89
LUIS ALBERTO BRAMONT ARIAS TORRES Manual de Derecho Penal Parte Especial 2da Edicin, Editotial San
Marcos, Lima Per, 1996, pag. 313.
201
Segn ha quedado en evidencia con la investigacin practicada por la
Subcomisin, el ex Presidente de la Repblica ingeniero Alberto Fujimori
Fujimori, form en connivencia con el ex asesor Presidencial Vladimiro
Montesinos Torres, una sociedad con un fin comn: perpetuarse en el poder y
consolidar a cualquier precio, una mayora parlamentaria que le permitiera
su juramentacin el 28 de julio del 2000, as como tener el control de la Mesa
Directiva del Congreso y la Presidencia y control mayoritario de todas y
cada una de las Comisiones Congresales, por la va de la compra de
conciencias de funcionarios electos, es decir mediando actos de corrupcin.
Es importante dejar expresado que el delito de asociacin ilcita precisa de ms
de dos personas para su comisin, que en este caso, se present en primera
instancia, por el binomio formado por el ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori
y su asesor, Vladimiro Montesinos Torres.
As, sobre la base de dicha asociacin, se gestaron acciones para el logro de
stos fines:
1. De un lado, la consecucin de los recursos econmicos para el
financiamiento de actos de corrupcin.
2. De otro, la entrega de prebendas a los congresistas electos.
Sobre la base de esta premisa en comn, desarrollaron una divisin del trabajo
funcional, una suerte de co-participacin en la cual cada uno, tena un rol
asignado.
El ex Presidente de la Repblica, provea y autorizaba los fondos necesarios a
travs de partidas secretas para el SIN y estableca la obligacin para
determinados sectores del Estado, de remitir remesas mensuales de dinero, que
no seran objeto de fiscalizacin por tener carcter secreto; siendo en dicho
concierto, el ex asesor el encargado de la captacin y entrega de las prebendas.
202
Es posible sostener dichos supuestos en base a los siguientes elementos:
1. El ex asesor Presidencial Vladimiro Montesinos Torres ha declarado que
realiz la compra de congresistas por especial acuerdo y rdenes del ex
Presidente Alberto Fujimori, tanto en su declaracin primigenia, como en
la recibida por la Subcomisin Investigadora, en la que seala que en el
rgimen de Fujimori, como se ha conocido al seor Fujimori no se haca
nada sin su orden o asentimiento:
y lo ha dicho en 20 mil discursos que l mandaba en la Nacin, que l era
el Jefe del Estado, que no se mova un alfiler si no saba l y lo dijo, incluso,
en la ceremonia cuando las Fuerzas Armadas le hacen un reconocimiento
anticipado, antes de que el Jurado lo reconozca en el Complejo se hace una
ceremonia, se manda un discurso y dice ustedes estn subordinados, yo soy el
Jefe, yo soy el que manda en la Nacin.
Entonces, l est pblicamente hablado que l mandaba y si l mandaba los que
estbamos debajo cumplamos sus rdenes. ramos ejecutantes de sus
rdenes.
2. Los ex Presidentes del Consejo de Ministros citados a declarar Luis
Federico Salas Guevara Shultz, Alberto Bustamante Belande,
Alberto Pandolfi Arbul y Vctor Joy Way, han coincidido en sealar
que rubricaron Resoluciones Supremas Secretas, como documento
justificatorio de los gastos secretos efectuados por el SIN mensualmente,
correspondientes a las operaciones de inteligencia del grupo genrico de
gastos 4, otros gastos corrientes, especfica 73, rgimen de ejecucin
especial, cuyos montos ascendan aproximadamente a cuatro millones de
nuevos soles al mes.
3. El Capitn Mario Ruz Agero, secretario de Vladimiro Montesinos,
seal que en alguna oportunidad ha subido bolsas que provenan del
Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior y las ha colocado al lado
de las cajas fuertes que haban en la oficina de Vladimiro Montesinos,
estas supuestamente contenan dinero.
203
4. El Coronel en retiro del Ejrcito Peruano de Infantera Jos Abel
Villalobos Candela, quien ejerca el cargo de Director Tcnico de la
Oficina Tcnica de Administracin, desde marzo del ao 1989 en el SIN,
seal en la sesin reservada se llev a cabo el 19 de octubre, que desde
el ao 1994 se le asignaba al SIN un gasto mensual de 5 millones de soles
hasta el ao 2000. De ese monto el 25% era para gastos corrientes:
sueldos, pensionistas, bienes y servicios, agua, luz, telfono, etc... y el
75% era para el rgimen de ejecucin especial, el cual desde 1989 era
administrado por el Jefe del SIN. De ese 75% 2.5 millones de soles era
para el plan de operaciones de Reserva 1 y 725 mil correspondan al plan
de operaciones de Reserva 2. Por orden de la jefatura, dicho monto era
cambiado a dlares por el deponente y entregado a Montesinos.
Asimismo, seal que desde el ao 1992 el SIN ha recibido aportes del
Ministerio de Defensa que iban desde 500 mil dlares mensuales hasta el
ao 1999, en diciembre de ese mismo ao se eleva a 11 millones
aproximadamente. El Ministerio del Interior seal que donaba desde 1993
por el monto de 500 mil soles mensuales hasta setiembre del ao 2000.
La Marina, la FAP y el Ejrcito mandaban a travs del Ministerio de
Defensa, pero aparte el Ejrcito mand desde 1995 a 1997
aproximadamente 1.5 millones mensuales. En total entre el Ministerio de
Defensa, del Interior y el Ejrcito aportaron 258 millones 693 mil soles
desde 1992 hasta setiembre del 2000.
Los hechos as realizados, convierten al ex Presidente de la Repblica, Alberto
Fujimori Fujimori en partcipe del delito de corrupcin activa de funcionarios
y coautor del. delito de Asociacin ilicita.
No se estima que sea calidad de instigador, por cuanto segn lo establecido en
el artculo 24 del Cdigo Penal, adquiere dicha condicin el que determina a otro
a cometer un delito, lo cual la doctrina interpreta como convencer, a quien no lo
est, de cometer un delito. No puede existir as, instigacin para cometer un sin
nmero de actos de corrupcin. Es necesario que el instigador mediante su
intervencin psicolgica persuada o convenza al autor potencial a quien realice
determinado tipo causando la resolucin criminal, lo que significa que el autor
204
recin ahora resuelve actuar, pues no se da la instigacin si el autor ya haba
decidido actuar con anterioridad
90
.
No obstante ser este hecho materia de amplio debate, an en la propia doctrina,
la Subcomisin Investigadora opina que el ex Presidente es coautor del delito. Se
asume dicha posicin siguiendo la doctrina espaola y alemana. Un caso
especialmente discutido es el del jefe de la banda que no acude al lugar
del hecho. Un sector de la doctrina alemana lo considera autor si asume la
totalidad del plan, del que los dems no son sino piezas parciales del
mismo modo que el arquitecto es el autor de la casa antes que el albail- y
tambin si sigue controlando el hecho a distancia...
91
.
Sin embargo, en todo caso, corresponde a las instancias pertinentes del Sistema
Judicial, determinar el nivel de participacin en este evento criminal (autora,
coautora, complicidad, instigacin, autora mediata u otra forma de participacin),
con relacin a la participacin del ex Presidente Alberto Fujimori en el delito de
corrupcin activa de funcionarios.
En cuanto al delito de asociacin ilcita, no existe mayores inconvenientes en
considerar la conducta colectiva del ex Presidente Alberto Fujimori y del seor
Vladimiro Montesinos Torres como autores del delito tipificado en el artculo 317
del Cdigo Penal. El hecho que uno de ellos no tenga la prerrogativa de Antejuicio
y que no sea materia de pronunciamiento en este Informe, resulta indiferente
para el tipo penal, que exige para que se configure el delito de Asociacin Ilcita
que se forme parte de una agrupacin de dos o ms personas destinada a
cometer delitos.
Resulta indudable que en estos hechos, se ha involucrado afectacin al
patrimonio del Estado, por lo cual, siendo dicho tema especfico, de
conocimiento de la Subcomisin Investigadora de la Denuncia
Constitucional N 39, que ya emiti Informe Final el 11 de Diciembre del
2001, sta Subcomisin ha considerado que debe remitirse a dicho grupo

90
JAVIER VILLA STEIN Derecho Penal Parte general Editorial San Marcos, Lima Per 1999, pag.309.
91
SANTIAGO MIR PUIG Derecho Penal Parte General, Editorial TECFOTO, Barcelona, Espaa, 1996, pag. 387.
205
de Trabajo, copia certificada del presente Informe Final a fin de evitar
duplicidad de trabajo.
8.4. EXISTEN ELEMENTOS DE JUICIO QUE HACEN PRESUMIR SE
DISTRAJERON FONDOS DEL ESTADO PARA LA CAMPAA DE
CONGRESISTAS DEL ENTONCES OFICIALISMO (DELITO DE
RECEPTACIN Artculo 194 del Cdigo Penal)
8.4.1. IMPUTACIONES AL SEOR ROLANDO RETEGUI,
En el curso de las investigaciones se ha establecido que existen elementos de
juicio razonables que permiten sostener que los mencionados denunciados,
habran recibido dinero, como ya qued demostrado, del erario nacional, para
financiar sus campaas.
En este caso, dado que el delito de Receptacin es un delito comn, resulta
irrelevante determinar si tenan o no la condicin de funcionarios pblicos al
tiempo de su comisin, constituyndose como elemento determinante de este
delito, la recepcin de donativos cuya procedencia deban presumir que provena
de un delito contra el patrimonio del Estado.
Es el caso, que la Seora Mara Anglica Arce Guerrero, secretaria del
procesado Vladimiro Montesinos Torres seal que tena conocimiento que el ex
Congresista Rolando Retegui ha ido al SIN y que por orden del Doctor
Montesinos se le entregaba tres mil dlares mensuales, que por dicho motivo,
firmaba un documento que era revisado por la seora Matilde Pinchi Pinchi y
mensualmente se destrua.
DECLARACIN DE MARA ANGLICA ARCE GUERRERO
El seor PRESIDENTE. Dgame, y usted no tena una relacin ms o menos
fluida con el ex congresista, seor Retegui?
206
La seora ARCE GUERRERO. Fluida no, pero s l tambin ha ido al SIN y por orden
del doctor se le entregaba una cantidad mensual.
El seor PRESIDENTE. Usted le entregaba mensualmente al seor Retegui
tres mil dlares?
La seora ARCE GUERRERO. No me acuerdo la cantidad, pero yo he
manifestado tambin en una instruccin que he tenido que al seor Retegui,
pero todava no era congresista.
El seor PRESIDENTE. No era congresista.
La seora ARCE GUERRERO. S, no era congresista.
El seor PRESIDENTE. Eso sera aproximadamente cundo?, antes de las
elecciones? Las elecciones fueron en abril del ao 2000.
La seora ARCE GUERRERO. Posiblemente. Yo, ms bien, le ruego que me
disculpe si no me acuerdo de fechas, porque estoy...
El seor PRESIDENTE. Descuide usted, comprendemos su situacin y
valoramos su voluntad de ayudar a esclarecer todos estos hechos.
Lo cierto es que usted nos manifiesta que usted entregaba al seor Retegui una
cantidad mensual de dinero, por orden del seor Montesinos.
La seora ARCE GUERRERO. S.
El seor PRESIDENTE. Y el seor Retegui firmaba algn documento?
La seora ARCE GUERRERO. S, firmaba.
El seor PRESIDENTE. Y esos documentos usted tiene ahora idea de dnde
puedan estar?
La seora ARCE GUERRERO. Mensualmente a m me hacan un arqueo, la
seora Matilde me haca el arqueo y toda la documentacin mensual se destrua.
No haba, al menos que yo sepa, no haba un archivo de los pagos hechos, sino
se pagaba y en el mes se destrua.
Dicha versin fue corroborada por la propia Matilde Pinchi Pinchi quien
manifest que al ex congresista Rolando Retegui, se le vena entregando las
sumas indicadas desde antes de ser elegido congresista, a travs de la seora
Mara Anglica Arce.
207
8.4.2. SE ENCUENTRAN INDICOS QUE HACEN PRESUMIR LA COMISIN
DEL DELITO DE RECEPTACIN POR LOS DENUNCIADOS MARTHA
CHVEZ, CARMEN LOZADA DE GAMBOA, LUZ SALGADO, MANUEL
VARA OCHOA, POR LA RECEPCION DE $ 20,000 DOLARES PARA LA
CAMPAA DE CADA UNO.
Es el caso que al prestar la declaracin sealada que dio origen a la presente
investigacin, el ex asesor Presidencial ha declarado que se entreg por orden
del ex Presidente Fujimori, la suma de $ 20,000 dlares para que financien sus
campaas:
...
"El declarante por orden del Presidente Fujimori, entreg en las instalaciones del
SIN en uno de los comedores del pasadizo del segundo piso, al costado de la
cocina, la suma de veinte mil dlares a los congresistas Martha Chvez, Luz
Salgado, Carmen Lozada de Gamboa, Manuel Vara Ochoa, y al ex candidato al
Congreso, seor Sobero Taira, los veinte mil dlares entregados a cada uno de
ellos era para que financiaran sus gastos de su campaa a candidatos del
Congreso, este dinero fue entregado por el declarante de los fondos de la Partida
Reserva Uno, por orden del Presidente Fujimori.
Debe precisarse que respecto de stos hechos, el propio Montesinos Torres en
su declaracin rendida ante la Subcomisin Investigadora, declar que la entrega
de 20 mil dlares a los cinco congresistas de la lista oficialista, se produjo en un
solo momento, cuando stos se encontraban juntos, a solicitud del ex Presidente
Fujimori, dado que se trataba de personajes muy vinculados a su entorno y de su
confianza:
El seor PRESIDENTE Doctor DANIEL ESTRADA PREZ. Entonces,
anoten, por favor, dos temas que vamos a tratar.
Sobre los recursos entregados a los 5 lderes de Cambio-90, a quines entreg
usted 20 mil dlares? Lo hizo en una sola oportunidad a los 5 o a cada uno por
separado?
El seor MONTESINOS TORRES. Estaban los 5 juntos, seor Presidente,
en un solo momento a los 5 juntos. En el comedor que le he mencionado
estaban los 5, concurrieron las 5 personas.
208
Tales cargos, han sido corroborados por seora Matilde Pinchi Pinchi, quien al
rendir su testimonial ante el seno de la Subcomisin confirm que en una
oportunidad el seor Montesinos Torres le pidi la suma de 100 mil dlares,
veinte mil para Martha Chavez, Luz Salgado, Carmen Lozada, Manuel Vara
Ochoa, y al ex candidato al Congreso, seor Sobero Taira, para que financien sus
campaas.
El seor PRESIDENTE Doctor DANIEL ESTRADA PREZ. Dgame, y tambin se
menciona por parte del seor Montesinos de que se entreg a cada una de las
siguientes personas 20 mil dlares, seora Martha Chvez, seora Luz Salgado, la
seora Carmen Lozada, el seor Manuel Vara, y el seor Sobero Taira.
La seora PINCHI, Matilde. As es, se entreg a... Me pidi el doctor para
entregarles a las personas para su campaa, pero el doctor se est olvidando algo,
tambin se le dio 20 mil dlares a la seora Martha Moyano.
El seor PRESIDENTE. La seora Martha Moyano?
El seor PRESIDENTE. Y cmo es que usted podra certificar de que estos dineros
fueron entregados a estas personas para la campaa?
La seora PINCHI, Matilde. Porque, bueno. El doctor vena a decirme: Dame 100
mil dlares, 20 para Martha Chvez, 20 para Luz Salgado, 20 para Carmen Lozada
de Gamboa, 20 para Vara Ochoa, 20 para Sobero. Entonces as lo tengo que hacer
y lo tena que escribir con nombres y le entregu un sobre en un paquete con 100
mil dlares para que llevara.
El seor PRESIDENTE. El lugar donde usted le entregaba el dinero al seor
Montesinos es lejano del lugar donde l haca entrega del dinero a estas personas?
La seora PINCHI, Matilde. No, del dormitorio a la oficina, ah normalmente le
entregaba yo en el dormitorio o en la oficina de l en una mesa de trabajo, y de ah l
llevaba para entregarlos a los seores que estaban en los ambientes donde se filmaba.
Pero en el caso (3) de las seoras congresistas, Martha Chvez, Luz Salgado, ellas
estaban en un ambiente que est despus de la cocina, en un pasadizo que hay
despus de la cocina.
Yo creo que ah no hubo filmacin, pero en los dems ambientes, a todos los que
fueron, los que se daba dinero, a todos en general, se entreg dinero, se ha
filmado.
209
Cabe agregar, que si bien es cierto la testigo, Matilde Pinchi Pinchi, seal que
tambin se le pidi 20 mil dlares para la Congresista Martha Moyano, en el curso
de las investigaciones se ha establecido que dicha entrega no se produjo, no
existiendo mayores elementos de juicio que permitan fundamentar un
pronunciamiento por ste presunto delito.
A lo antes sealado debe adicionarse, que la seora Martha Chvez tena una
estrecha vinculacin con el ex asesor Vladimiro Montesinos Torres y con el ex
Presidente Alberto Fujimori Fujimori, aunque ella lo niegue ahora, pues es
pblico, notorio, evidente que en los tiempos de mayor auge de la dictadura, ella
haca gala de su privilegiada situacin de dirigente Fujimorista, como que en
efecto fue y por eso, lleg a ocupar el cargo de Presidente del Congreso, cargo
ste y otros de carcter pblico, desde los que ejerci defensa de Vladimiro
Montesinos, mostrando adems simpata por su accin, as como identificacin
con sus propsitos. No otra cosa puede derivarse, por ejemplo de la
descalificacin que hizo del narcotraficante Demetrio Chvez Peaherrera, alias
Vaticano, que acus a Montesinos de extorsin para el trfico de drogas. En ese
entonces, para proteger a Montesinos dijo que no poda creerse en la palabra de
un delincuente. Hoy todo el pas sabe que lo dicho por esa persona, no
necesariamente ha sido falso.
Es ms, en su condicin de personera de la Alianza Per 2000, present ante el
Jurado Nacional de Elecciones, el 25 de julio del 2000, la declaracin jurada
siguiente:
210
SEOR PRESIDENTE DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
S.P.:
ALIANZA ELECTORAL "PER 2000", debidamente representada por su Personera
Nacional, doa Martha Chvez Cosso de Ocampo, ante Usted con el debido respeto se
presenta y dice:
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artculo 183 , segundo prrafo, de la
Ley No. 26859 (Ley Orgnica de Elecciones) declaro bajo juramento, ante el Jurado
Nacional de Elecciones, que en las ltimas Elecciones Polticas Generales para
Presidente y Vicepresidentes, tanto en su primera como en su segunda vuelta, nuestra
Alianza gast la suma de US$5`475,482.71 (CINCO MILLONES CUATROSCIENTOS
SETENTAICINCO MIL CUATROSCIENTOS OCHENTIDOS Y 71/100 DLARES
AMERICANOS) y S/.362,725.29 (TRESCIENTOS SESENTIDOS MIL SETECIENTOS
VEINTICINCO Y 29/100 NUEVOS SOLES), por concepto de bienes y sevicios derivados
de la campaa electoral, gastos financiados ntegramente por aportes y donaciones de
personas, naturales y jurdicas, particulares.
Todos estos gastos se encuentran debidamente respaldados con documentacin
contable, la misma que ponemos a disposicin de Jurado Nacional de Elecciones en
nuestro domicilio legal, para los efectos pertinentes.
POR TANTO:
Al Jurado Nacional de Elecciones, rogamos dar por cumplido la obligacin
contenida en el artculo 183 de la Ley No. 26859 (Ley Orgnica de Elecciones).
Lima, 25 de julio del 2000
--------------------------------------------------
Martha Chvez Cosso de Ocampo
Personera Nacional de la

ALIANZA ELECTORAL PER 2000

211
Como se puede apreciar, bajo juramento, al Doctora Chvez sostiene que la
Alianza Per 2000 gast en el proceso electoral reelecionista, la suma de $
5475,482.71 dlares americanos y S/. 372,000 nuevos soles, supuestamente
financiados ntegramente con aportes y donaciones de personas naturales y
jurdicas. Sobre este hecho, en el curso de las investigaciones ha quedado
ampliamente demostrado que la supuestas aportaciones pblicas a la campaa
de Per 2000 no eran ciertas, pues en primer lugar ninguna de las cinco
empresas sealadas como donante afirma haber entregado un solo cntimo para
dicha campaa electoral, lo que queda reforzado con las declaraciones de
Vladimiro Montesinos y Matilde Pinchi Pinchi, en el sentido que los documentos
presentados para probar dichas donaciones, correspondan a actos de simulacin
de origen ilcito. Por lo tanto, la mencionada declaracin jurada tiene un contenido
que no se ajusta a la verdad, ya que:
- No es cierto que slo se hayan gastado las sumas mencionadas
- Tampoco es cierto que provengan de donaciones.
No puede dejar de ponerse en relieve que la seora Martha Chvez, al ser
preguntada en la Audiencia Pblica del 09 de Octubre del 2001, sobre la
documentacin que le permiti formular la referida declaracin Jurada de los
gastos de campaa, refiri lo siguiente:
El seor PRESIDENTE. Dgame, quin le proporcion a usted los
documentos que formaban la rendicin de cuentas de la campaa electora de
Per 2000?
La seora CHVEZ COSSO DE OCAMPO (). No, no me proporcionaron los
documentos, nunca los he tenido a la vista, lo que me han dado es el monto.
El seor PRESIDENTE. Quin era la persona encargada de esto?
La seora CHVEZ COSSO DE OCAMPO (). El Presidente de la Repblica.
El Presidente de la Repblica me ha dado a mi la instruccin de que esos eran los
fondos y que haba que presentar esta liquidacin.
El seor PRESIDENTE. Y nunca tuvo a su vista una documentacin que
justificara estos gastos?
La seora CHVEZ COSSO DE OCAMPO (). No, Presidente, porque incluso,
212
de lo que yo recuerdo ah, pongo en ese escrito que se ponen a disposicin en el
domicilio de la alianza, que era un domicilio transitorio tambin, confiando en que, si el
Jurado Nacional de Elecciones decida revisar esos documentos, me iba a
notificar y yo iba a su vez, a pedirle por intermedio del Presidente de la Repblica,
que es lder, el Presidente Alberto Fujimori era el lder de Cambio 90, de Nueva
Mayora y Vamos Vecino, eso es pblico.
Entonces, l era el que, al final, en esa campaa adems, l fue
prcticamente el responsable de la campaa no?
(...)
El seor PRESIDENTE. Bien, refiranos, por favor, en qu circunstancias fue
que el ex Presidente Fujimori le dio a usted este dato.
La seora La seora CHVEZ COSSO DE OCAMPO. No podra precisarlo,
yo he hablado con el Presidente Fujimori muchas veces, lo que si podra recordar
es que estbamos al lmite de la fecha de entrega, creo que el plazo venca en
esos das y simplemente me dio instruccin de que haba que presentar esto y
que el monto era ese.
El seor PRESIDENTE. Una instruccin evidentemente verbal.
La seora CHVEZ COSSO DE OCAMPO. No recuerdo, yo creo que puede
haber sido incluso telefnica, o no, no recuerdo muy bien los detalles, es que yo
me he reunido, he hablado muchas veces de muchos temas con el ingeniero
Fujimori, no podra decir fue solamente para esto, estoy segura s que no fue
solamente ese tema el que he conversado con l en esa oportunidad.
El seor PRESIDENTE. El no le dio una instruccin escrita.
La seora CHVEZ COSSO DE OCAMPO. No, no nunca, el me la dio
verbalmente, s, s.
Debe agregarse incluso, que al ser preguntada sobre el operativo reclutamiento,
explic que luego de haberse hecho pblico el vdeo Kouri-Montesinos, constat
que presenci actitudes traicioneras y a favor del Montesinos Torres, en lugar
del ex Presidente Fujimori, las que a su entender, slo podran explicarse porque
haba de por medio algo indebido:
(...)
El seor PRESIDENTE Doctor DANIEL ESTRADA PREZ. Bueno, todo el
213
pas se conmovi cuando se puso de manifiesto el vdeo de Kouri Montesinos.
Usted no pens doctora Chvez que el mismo tratamiento pudieron recibir
algunos de los otros congresistas a quienes despus se conoci como
trnsfugas?
La seora CHVEZ COSSO DE OCAMPO. S, bueno, Presidente, las cosas
fueron tan rpidas que yo le puedo decir, as con honestidad, no me he planteado
esa pregunta, pero yo si puedo compartir con usted que cuando yo vi el da jueves
14 de setiembre, en mi casa, porque yo estaba con licencia por razones de salud,
ese vdeo, mi expresin, que se la comuniqu a algunos colegas fue que eso
volteaba una pgina, eso era tan definitivo, tan grave y puedo decirle que yo me
reun con el Presidente Fujimori el da sbado 16 en la maana, y fuimos a hablar
con la Presidenta del Congreso, la seora Martha Hildebrandt, la seora Luz
Salgado, para informarles de la gravedad de ese acontecimiento. Y, aun cuando
hoy tengo una opinin un poco distinta, visto todo lo que ha sucedido en estos
ltimos meses, en ese momento creo que fui una de las personas que influy en
la decisin que tom el Presidente de la Repblica. Lo digo asumiendo la
responsabilidad que eso significa, creo que hoy no lo hubiera hecho.
Hoy no lo hubiera hecho, hoy hubiera, le hubiera dicho al Presidente Fujimori que
haba que resolver el tema alejando de toda funcin pblica a los que eran
responsables, pero de ninguna manera cortando su mandato.
Sin embargo, en ese momento me pareci tan grave el tema, ahora, ya despus
de all he visto muchas cosas que podran hacerme pensar de que hubieron
algunos acuerdos deshonestos, s, actitudes que he visto en el Congreso,
actitudes traicioneras, que solamente podran haber, y tomas de posiciones en
favor del seor Montesinos en lugar del Presidente Fujimori, que pienso que
podran explicarse slo porque haba de por medio algo indebido.
El seor PRESIDENTE. Usted nos dice algunas generalidades que, por el
contrario ms bien podran crear cierta incertidumbre.
Respecto de lo ltimo que dice usted, nos podra aclarar un poco ms?
La seora CHVEZ COSSO DE OCAMPO. Presidente.
Ruego a usted que solamente me permita hablar de estas referencias, no quiero
sumarme a lo que siempre he combatido, acusar a personas sin tener una prueba.
Yo tengo intuiciones, tengo reflexiones, sospechas no, quizs, en el mejor de los
sentidos trato de no, de no ir por lo negativo, pero intuyo, intuyo, pero mi intuicin
quiero reservrmela, porque podra, si diera nombres estara, repito, incurriendo
en esa ligereza o en injusticia, de repente.
214
Debe por ello agregarse, adems, que el apoyo a la campaa poltica, no
consisti slo en la entrega de 20 mil dlares a favor de cada uno de los
mencionados, sino, se advierte de la declaracin del propio Montesinos Torres , :
El seor PRESIDENTE. Nosotros preferimos que usted concluya toda la
informacin que nos est proporcionando y luego le haremos una preguntas.
El seor MONTESINOS TORRES. Correcto, seor Presidente, entonces con
su autorizacin.
El seor PRESIDENTE. Contine.
El seor MONTESINOS TORRES. En cuanto al tema de los congresistas de
Per 2000, en el tema de los congresista de Per 2000 tenemos que distinguir
dos fases: una, los que son congresistas, que estaban condidateando para ser
reelegido congresistas; y los que no eran congresistas que pretendan ser
congresistas.
En el caso de la seora Martha Chvez Cosso, Luz Salgado, Carmen Lozada
de Gamboa, Manuel Vara, que era Jefe del PRONAA, el seor Sovero Taira que
fue Ministro de Pesquera, embajador del Per en La Habana, Cuba, con Fidel
Castro, candidato.
Tuve una reunin en las instalaciones del Servicio de Inteligencia en un
ambiente que est al lado de la cocina, en un comedor; y a ellos les
entregu a cada uno 20 mil dlares, para el objetivo de su campaa personal,
independientemente, seor Presidente, de la ayuda que se le daba a los 120
candidatos al Congreso que consista en qu?
En la entrega de calendarios modelo grande, mediano, pequeo, en los
personales para lo cual cada uno de ellos me entreg su foto, porque cada uno
quera salir con la foto que l quera, no le gust cuando present yo unas fotos,
unos calendarios con las fotos y dijeron, no, esa foto no me gusta, cada uno
quiso entregar su foto.
Entonces tuve yo que enviar al triturador los calendarios, recepcionar, la que
ms me reclamaba era la seora Luz Salgado, esa foto no me gusta. Dije,
bueno, al triturador los calendarios, traiga usted su foto y sobre esa foto se
mand hacer.
Osea, no solamente fue el tema de las 20 mil dlares, sino fue los
calendarios, las pelotas, los polos, todo el abastecimiento logstico para
los efectos de que pudieran salir reelegidas como congresistas. Y para este
efecto en San Isidro se alquil un inmueble, un oficial en situacin, de la Marina,
que se llama Javier De las Casas que trabajaba o trabaja con el seor Javier De
215
las Casas, trabaja con el seor Ricardo Winitsky que era el asesor de imagen de Per
2000.
Y en esa casa es donde se centraliza toda la logstica para los efectos de que
los 120 candidatos fueran a recoger las especies que reclamaban para los
efectos de la campaa, como repito son los mandiles, las gorras, las pelotas, los
calendarios.
Todas esas especies han sido financiadas con las partidas derivadas al
Servicio de Inteligencia.
O sea, ellos saban a conocimiento que el Servicio de Inteligencia con sus
fondos que provenan de los ministerios de Defensa, del Interior, les estaba
financiando su campaa poltica con el conocimiento y la autorizacin del
Presidente Fujimori, porque yo no poda tomarme la libertad de mandar
hacer los calendarios para la seora Luz Salgado, primera, en ese
momento no era Vicepresidenta, pero miembro connotada de Cambio 90,
sin conocimiento del Presidente.
Obviamente el Presidente Fujimori saba al detalle todos los pasos que se iban
dando en este escenario con un objetivo poltico; o sea, el objetivo poltico era la
reeleccin, dentro de este contexto que yo he explicado y obviamente dentro de
ese contexto, como yo habl en una oportunidad, se tiene que saltar de la
frontera porosa de la legalidad y se entra a la ilegalidad y se rompen las normas.
De la declaracin testimonial de Montesinos Torres, fue posible advertir adems
que, el SIN invirti dinero en la inauguracin de obras durante la poca de la
campaa. As, se construan un promedio de 8 a 10 lozas deportivas en cada
distrito de Lima por semana, que costaban 20 mil dlares cada una, al SIN.
En 7 das se armaba una loza multipropsito, es decir que era cancha de ftbol,
con una malla para el vley o el basket y los tableros pertinentes, dos o tres
baos y unas banquitas de cemento para que el pblico se pueda sentar. Precis
que: A esas inauguraciones iban las seoras Luz Salgado, la seora
Carmen Lozada, la seora Martha Chvez, cada vez que haba una
inauguracin ellas llegaban a la inauguracin acompaadas del general
Vilca de la Polica, que era el Director de Inteligencia de la Polica quien
haca las labores (7) previas de inteligencia, para evitar lo que le pase al
seor Toledo, que el otro da le han tirado las botellas y entonces no tiene
un aparato de inteligencia que se adelante y prediga y diga: Seor, hay estos
216
escenarios y tome las previsiones y le diga: Presidente no vaya porque la
inteligencia disponible nos dice de que le van a caer las botellas.
Asimismo, respecto de la antes mencionada declaracin jurada, refiere
Montesinos Torres que el dinero se lo entreg l:
(...)
(PARTE TESTADA, 13 LNEAS)
Entonces, seor Presidente, creo que he agotado, digamos a grandes rasgos, el
tema de los congresistas llamados trnsfugas o topos. He hablado un poco del
Jurado Nacional de Elecciones, de la participacin y hay un hecho importante,
seor, una palabra final.
La personera de la Alianza Per 2000 es la seora Martha Chvez Cosso.
La seora Martha Chvez Cosso de acuerdo a la ley electoral, 30 das despus
de concluido el proceso hay que hacer una rendicin de cuentas.
Entonces ella presenta la solicitud indicando que la Alianza Electoral Per
2000 gast 5 millones y medio de dlares, 5 400.
La primera pregunta que fluye, seor Presidente, quin le entreg ese dinero?
Yo le entregu el dinero.
Porque ah hay casi como 2 millones de dlares, un milln 700, que es de pago a
medios de comunicacin por el proceso de la primera vuelta y de la segunda
vuelta, primera y segunda vuelta; medios de comunicacin.
En el proceso se simula donaciones. Por ejemplo, el seor de Leche Gloria
simula que dona 500 mil dlares, otros, hay estn los papeles, recibe los
papeles, no quiero pecar por exceso, revisen los papeles y van a ver, todos
los donantes nunca donaron un solo dlar. Son documentos simulados,
dolosos. Esos dineros salieron de los fondos asignados al Servicio de
Inteligencia Nacional por orden del Presidente Fujimori.
La seora Martha Chvez saba que esos fondos eran pagados por los
dineros del Servicio de Inteligencia Nacional, derivados de los ministerios de
Defensa, de los ministerios del Interior.
217
Si ustedes agarran y llaman al seor de Leche Gloria y le dicen: Seor, usted entreg
500 mil dlares? A quin le entreg? Dnde le entreg? Le entreg en
efectivo, en cheque? Cmo fue la entrega y usted de dnde sac el dinero?
Respecto de la seora Luz Salgado, el Capitn Wilber Ramos Viera, quien como
ya se mencion, fuera secretario del ex asesor presidencial, manifest haber visto
en una oportunidad, entre los meses de febrero y marzo del ao 2000,
conversando a la seora Luz Salgado con Vladimiro Montesinos en la sala de
conferencias que estaba frente a la oficina del contralmirante Rozas Buoniccelli,
quien haba colocado una suma considerable de dinero sobre la mesa donde
conversaban y lo llam para que hiciera una llamada telefnica, viendo en ese
momento el dinero. Posteriormente, cuando se fue la ex congresista Salgado ya
el dinero no estaba, lo que permite a su vez sostener que tenan como destino su
persona. Esto ha sido confirmado por el propio Montesinos quien precis que la
entrega corresponde a 100 mil dlares americanos.
Adicionalmente, respecto de la seora Carmen Lozada de Gamboa, es
imposible negar que entre ella y Vladimiro Montesinos hubo un notable grado de
acercamiento que no solamente surge de su condicin de destacada defensora
del fujimorismo, sino que, como es pblico y notorio, su cnyuge perciba
alrededor de dos mil dlares mensuales, por informar a Montesinos sobre, se
dice, hechos ocurridos en el Congreso, sin que este trabajara en el Parlamento
Nacional., cuestin que de hecho lleva a una serie de deducciones lgicas que no
son del caso tratar en este informe para conocer algo ms del comportamiento
mafioso existente en el Servicio de Inteligencia Nacional.
En cuanto a stas imputaciones de entrega de 20 mil dlares a los cinco
candidatos, la Subcomisin reconoce que las nicas imputaciones directas que
existe, son en primer lugar, la del actor principal del presunto delito, Vladimiro
Montesinos Torres y su asistente de mayor confianza, Matilde Pinchi Pinchi. La
Subcomisin no es ajena al cuestionamiento que desde hoy se hace, respecto del
mrito que puede otorgarse a las manifestaciones de stas personas y ha
sopesado, con criterio de conciencia, sobre la credibilidad o no de stas
aseveraciones y su fortaleza para justificar una posterior acusacin.
218
Nadie puede desconocer que en una sociedad como la nuestra, en la que la
palabra est absolutamente devaluada y por s misma, no ofrece crdito, en la
gran mayora de los casos, es peor cuando sta proviene de personas vinculadas
con hechos delictivos. Sin embargo, la Subcomisin no puede dejar de considerar
que al tiempo en que se cometieron los hechos y precisamente, aceptando como
ciertas las manifestaciones de los denunciados, Martha Chvez, Luz Salgado,
Carmen Lozada y Vara Ochoa, stos no conocan la naturaleza delictual de los
actos de Montesinos. Consecuentemente, la conducta de ellos, debi ser de
confianza, fundada bsicamente en el comn empeo de cumplir funciones de
gobierno y si ste era el tipo de relacin que se mantena, es lgico pensar que
cualquier situacin irregular tendra que mantenerse en cualquier reserva o
secreta.
Es a criterio de la Subcomisin, que la quiebra de sta unidad fundada en la
confianza que se tenan Montesinos, la seora Chvez y los dems, que permite
deducir la real dimensin del delito, por que de otro modo, es decir, continuando
el estado de armona entre los protagonistas de los hechos consumados en el
SIN, no se hubieran podido conocer muchos de los latrocinios all fraguados o
ejecutados, en contra de la democracia y del pas.
Para la Subcomisin, en el caso de la entrega de 20 mil dlares a cada uno de
los cinco candidatos de la Alianza Per 2000, es imposible que haya prueba
distinta a la oral que pueda preexistir para probar la entrega de dichas sumas,
pues est acreditado, que en la Sala donde sta se produjo, no estaba instalado
ningn equipo de filmacin; no hubo ms testigos; no se firmaron recibos; la
forma natural del proceder de Montesinos era el secreto; la conducta normal de
Montesinos se desarrolla en lo que l mismo llama el campo poroso que est
entre la legalidad y la ilegalidad, que resulta ser el propicio para las acciones en
las que el era especialista: la inteligencia de operativos de distinta naturaleza al
servicio de un proyecto dictatorial, del que l, Fujimori, la seora Martha Chvez,
la seora Luz Salgado, la seora Carmen Lozada y el seor Vara Ochoa entre
otros, son responsables, por haber participado de la alta cpula que gobern al
pas bajo la tutela autocrtica del ex Presidente. Entonces, sera ingenuo y
absurdo pensar que entre Montesinos, mentor supremo del maquiavlico manejo
del Estado y sus piezas ms representativas y tiles no haya habido un grado
219
de confianza suficiente como para poder conocer y participar de una serie de
hechos y prcticas destinadas a ejercer acciones de gobierno.
Es estas condiciones, la Subcomisin deja constancia, que todo lo dicho est
destinado a demostrar el grado de acercamiento entre todas stas personas, para
tener clara la presuncin de responsabilidad, debiendo quedar ntidamente
establecido que tal presuncin est destinada a permitir la continuacin judicial de
la investigacin, en la que seguramente tendrn que confrontar posiciones
opuestas, Montesinos y la seora Pinchi Pinchi por un lado y los dems
personajes investigados.
Entonces queda inequvocamente plasmado por la Subcomisin, que sta ni el
Congreso, si aprueba este Informe, estn condenando a nadie ni mucho menos
fijndoles una conducta delincuencial. Lo que la democracia permite y obliga en
este caso, es que el aparato del Estado competente para indagar con ms
profundidad, cumpla su tarea y defina si hay o no relacin entre los personajes
pblicos implicados y la mafia perversa que se enquist en el poder o no, cuestin
trascendental para el ejercicio sano de la poltica en el Per.
8.4.3 IMPUTACIONES AL DENUNCIADO VICTOR JOY WAY
En lo que respecta al seor Vctor Joy Way, se suscita una situacin muy
especial, ya que segn se ha podido establecer en el curso de las
investigaciones, dicho ex Congresista reciba una asignacin mensual de dinero
desde que fue Presidente del Congreso de la Repblica, siendo mltiples las
veces las que ha recibido dinero de Montesinos.
En ese sentido, la seora Mara Anglica Arce Guerrero, refiere que en varias
oportunidades advirti que se entregaba dinero al ex Congresista Joy Way:
(...)
El seor PRESIDENTE Doctor DANIEL ESTRADA PREZ. Usted haca
entrega mensual de dineros al seor Joy Way, a travs de sus edecanes?
220
La seora ARCE GUERRERO. Mensual no recuerdo, pero s recuerdo que l en una
oportunidad envi; el doctor me entreg, no me acuerdo si el doctor me entreg o
me enviaron de parte del ingeniero Joy Way una hoja, que estaba a puo y letra
de l, donde estaba consignado lo de un publicista Sanchiz, haba ah
especificado Sanchiz, una doctora Mara Mndez y la verdad que los otros rubros
no los recuerdo. Pero era una cantidad que incluso, si no me equivoco, se
desagreg, podra ser no?, mensual de esa cantidad creo que era, no recuerdo
la cantidad si eran 20 mil, pero se fue dando por partes creo. No estoy muy
segura.
De igual forma, la testigo Matilde Pinchi Pinchi, coincide en sealar que entre
los personajes a los que Vladimiro Montesinos entregaba dinero se encontraba
efectivamente Vctor Joy Way, quien reciba 10 mil dlares mensuales:
El seor PRESIDENTE. Y cmo era el trato con el seor Joy Way? O era a travs
de la seora Maruja?
La seora PINCHI, Matilde. No, no, no, eran amigos, el seor Joy Way siempre iba
apara conversar con el doctor.
El seor PRESIDENTE. Y l no enviaba una persona para recibir
mensualmente una cantidad destinada al pago de periodistas?
La seora PINCHI, Matilde. Bueno, esa lista tuvo la seora Mara
Anglica Arce, en algunas oportunidades, como yo chequeaba los recibos
a la seora Mara Anglica Arce, a veces no me interesaba lo que dice arriba,
me interesaba las cantidades que se pagaba para yo poder cuadrar lo que yo le
haba entregado de dinero y lo que ella haba pagado.
S, en algunas veces he visto nombres de las personas que la seora Mara
Anglica pagaba.
(...)
La seora PINCHI PINCHI. A Alberto Bustamante s, reciba 5 mil dlares
mensuales, Pandolfi 5 mil, el esposo de la seora Carmen Lozada de Gamboa reciba 2
mil dlares, l reciba 2 mil dlares mensuales, despus el seor Joy Way reciba 10 mil
221
dlares, bueno eso es lo que yo vi cuando yo chequeaba los recibos, yo chequeaba los
recibos a la seora Maruja en muy pocas veces
- Finalmente, Abona como elemento de cargo, la propia declaracin de
Montesinos Torres quien confirm que se le entregaba a Vctor Joy Way,
entre 5 mil y 10 mil dlares mensuales, que seran utilizados para el pago de
periodistas, con el objeto de manejar la imagen pblica del Congreso.
El seor PRESIDENTE. El seor Joy Way recibi pequeas cantidades de 3
mil dlares mensuales...
El seor MONTESINOS TORRES. No, entre 5 mil y 10 mil dlares, que eran
para el pago, l me dijo a m: para el pago de mis periodistas, porque yo soy
Presidente del Congreso, he dejado el cargo pero tengo un grupo de personas
que me manejan la imagen y yo tengo que seguir pagndoles esa imagen, y no
tengo fondos. Entonces, le consult al Presidente y me dijo: s, aydelo.
Cunto le ha pedido? Me ha dicho: entre 5 y 10. Bueno, est bien me dijo
proceda usted.
Entonces, todos los meses l mandaba a recoger los 5 mil o los 10 mil dlares,
y la seora Maruja es la que le entregaba ese dinero, y ah estaba lo del
congresista Ch Meriz, respectivamente.
El seor PRESIDENTE. Y usted nunca tampoco peda cuentas de Joy
Way?
El seor MONTESINOS TORRES. No, nunca le iba a pedir cuentas a l en
qu gastaba. Me dijo: periodistas. Ser periodistas. Como haba la luz verde del
Presidente.
Ante tales elementos de cargo, la Subcomisin estima que el ex
Congresista Vctor Joy Way es presunto autor del delito de receptacin.
222
8.5 EXISTE AUSENCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES QUE PERMITAN
PRESUMIR RESPONSABILIDADES Y LEVANTAR LA INMUNIDAD A LOS
EX CONGRESISTAS MARA JESS ESPINOZA, MARIANELLA
MONSALVE, FRANCISCO TUDELA VAN BREUGEL-DOUGLAS, MARTHA
HILDEBRANDT, ANA MONTEVERDE, IVONNE SUSANA DIAZ , MIGUEL
CICCIA Y MARTHA MOYANO
La Subcomisin Investigadora es de dicha opinin por cuanto no se han reunido
elementos de probatorios ni indicios suficientes que permitan sostener las
imputaciones formuladas en contra de los mencionados.
IX. CONSIDERACIONES FINALES DE LA SUBCOMISIN
INVESTIGADORA
Como ha quedado expuesto en el presente Informe, en trminos generales, si
bien no existen declaraciones de personas que, adems de Vladimiro Montesinos
Torres, manifiesten haber estado presentes o visto la entregas de dinero
materia de la presente investigacin, como han exigido los congresistas y ex
Congresistas investigados, incluso la presentacin de vdeos, debe tenerse en
cuenta lo siguiente:
1. La naturaleza del hecho perpetrado, conlleva a que se tomen mediadas
apropiadas que doten a los Congresistas seducidos por las propuestas de
garantas mnimas de hermetismo. Tal supuesto se podr apreciar
ntidamente del vdeo Kouri Montesinos, donde el seor Montesinos, no
obstante la filmacin que realizaba, a solicitud de Kouri, le manifest que este
era un pacto de caballeros y que todo queda entre ellos.
2. La Subcomisin estima haber reunido, dentro de los lmites de su encargo y
las posibilidades materiales de la investigacin, elementos de prueba que
como se ha precisado al analizar cada caso, en unos demuestra la entrega y
en otros, genera una razonable presuncin de su ilcita perpetracin.
223
3. La Subcomisin Investigadora, ha efectuado un anlisis integral, no slo de la
conductas de los Congresistas y ex Congresistas denunciados, sino del
desarrollo histrico poltico vivido por el Parlamento desde las Elecciones
Generales del 2000, hasta la cada del rgimen anterior.
4. Conforme aparece de las declaraciones que ha originado la realizacin de la
presente investigacin, el objetivo poltico de la compra de Congresistas
electos, por la va de la prebenda y/o el ofrecimiento de ventajas de diversa
naturaleza, se orientaba a lograr tres objetivo, el primero, que el ex
Presidente Alberto Fujimori pueda juramentar en Julio del 2000; el
segundo, tener el control de la Mesa Directiva del Congreso; y tercero, la
Presidencia y control mayoritario de todas y cada una de las Comisiones
Congresales.
5. Dicho objetivo fue cumplido con creces, ya que la historia dej registrado lo
siguiente. En las elecciones del 09 de abril del 2000, la Bancada Oficialista
slo obtuvo 52 curules. Tal supuesto por Per, significaba que la oposicin
estaba constituida por un bloque de aproximadamente 68 Congresistas, con lo
cual la amenaza del no logro de dichos objetivos era latente.
6. As, luego de hacerse pblico el cambio de bancadas polticas de los
Congresistas investigados, la Bancada de Per 2000, cont con 12 nuevos
integrantes: Luis Cceres Velsquez y Roger Cceres Prez (elegidos por el
Frepap); Alberto Kouri, Mario Gonzales Inga, Edilberto Canales Pillaca y
Antonio Palomo (elegidos por Per Posible); Ruby Rodrguez de Aguilar
(elegida por el Apra); Jorge Polack, Juan Mendoza del Solar y Eduardo Farah
(elegidos por Solidaridad Nacional); Gregorio Ticona (elegidos por Somos
Per) y Jos Luis Elas Avalos (elegidos por Avancemos); con lo cual la
bancada de Per 2000, alcanz 64 curules.
7. Sin embargo, en un hecho que sorprendi a las fuerzas democrticas, el 26
de Julio del 2000, la Mesa Directiva Oficialista fue elegida con 70 votos a
favor, contra 46 que alcanz la minora
92
, es decir seis votos ms que los

92
Ver publicacin de la Repblica del 26 de Julio del 2000
224
previstos, lo cual implicaba que igual nmero de Congresistas del bloque
de oposicin y cuatro ms, que votaron en blanco o se abstuvieron,
violaron su compromiso con la democracia. Dicho suceso, fue resaltado por
la prensa, ya que el acuerdo del bloque de oposicin fue ensear el voto
pblicamente y as lo hicieron 46 de sus representantes, resultando
matemticamente posible que los Congresistas que marcaron su voto y no la
ensearon, votaron por el cumplimiento del objetivo poltico Fuji-montesinista,
entre ellos, los investigados Jorge D`Acunha Cuervas, Jos Luna Glvez, entre
otros
93
.
Resulta ilustrativo el siguiente grfico, que demuestra que los trnsfugas, no
slo fueron doce:
Fuente: La Repblica del 26 de Julio del 2000.

En formato digital: http://www3.larepublica.com.pe/2000/JULIO/pdf26/
93
Ver la Web de noticias de la Red Cientfica Peruana:
http://noticias.rcp.net.pe/noticia.phtml?NID=CA260700085933
225
8. Todas la Comisiones Ordinarias del Congreso de la Repblica en el periodo
2000- 2001, fueron copadas por la Mesas Directivas oficialistas, gracias a los
votos de los congresistas denominados trnsfugas. Es ms, el propio
Montesinos Torres preguntado sobre si se cumpli el objetivo la operacin
referida a los trnsfugas, contest que s:
El seor PRESIDENTE Doctor DANIEL ESTRADA PREZ. Claro. Pero con
esto de los trnsfugas, usted cree que logr el objetivo? El objetivo poltico al
convencerlos para que ellos hicieran una mayora esprea?
El seor MONTESINOS TORRES. Se logr el objetivo, tan es as que el
seor Fujimori el 28 de julio juramenta, hay la Directiva de las cuatro seoras que
presiden la Mesa Directiva y la presidencia de todas las comisiones, o sea, el
objetivo se logr. O sea, el seor Presidente me dice a m mi misin: estabilidad y
gobernabilidad. Yo requiero en la finalidad juramentar, tener la Mesa Directiva y
presidencia de las comisiones; esa es la finalidad de la misin. El concepto de la
operacin es la operacin reclutamiento.
9. El gobierno del ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori iniciado 2000, no dur
en la realidad, ms de un mes y medio, dado que el 14 de Setiembre del 2000,
la difusin pblica del vdeo Kouri-Montesinos marc el inicio a la cada del
rgimen.
8. A partir de dicho momento, los propios lderes de la entonces Alianza Per
2000, dividida en diversos grupos parlamentarios participaron en la propia
desarticulacin de las normas por las cuales se haba subordinado el Estado
de Derecho y a las instituciones, incluso con las histricas votaciones para el
recorte del mandato Presidencial y Congresal a slo un ao.
9. Tales supuestos, permiten sostener que las votaciones que pudieran haber
efectuado los Congresistas investigados en el trabajo parlamentario, que no
conllevaban una decisin poltica, no pueden ser interpretados como un
acto de violacin o no de las obligaciones, fundamento por el cual la
226
Subcomisin Investigadora ha considerado que el delito materializado con sta
prctica fue el de corrupcin pasiva impropia, tipificado en el artculo 394 del
Cdigo Penal.
Los hechos as descritos, no pueden llevar a la Subcomisin Investigadora a
proponer el archivo de casos revestidos de con stas singularidades, que podran
dejar en la impunidad hechos dolosos. Es en tal sentido, que estima que deben
ser materia de investigacin en la va judicial, y en los casos ya precisados, sin
desafuero.
9.1. ACUSACION CONSTITUCIONAL SIN DESAFUERO
Dada la singularidad de los elementos de juicio que se ha tenido en este caso
concreto, la Subcomisin Investigadora ha considerado que debera autorizarce el
procesamiento de los referidos denunciados, sin suspensin ni desafuero, en
aplicacin del artculo 100 de la Constitucin, que permite la suspensin o no
al funcionario acusado.
Debe sealarse al respecto que la Doctrina Constitucional comparada permite la
acusacin sin desafuero, ya que slo se estara produciendo el levantamiento de
la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria, a efectos que el Poder Judicial
investigue cabalmente los hechos y deslinde las responsabilidades a que hubiera
lugar, lo cual como se ha sostenido, se ve limitado, por la prerrogativa antes
sealada.
Es importante tener en cuenta que la prerrogativa de Antejuicio no puede poner a
los Altos Funcionarios del Estado, en desventaja frente a otros funcionarios,
dado que en el caso de la Magistrados
94
, la suspensin se produce slo cuando
se instaura proceso con mandato de detencin, instituto que tiene presupuestos

94
El artculo 210 del T.U.O de la Ley Orgnica de Elecciones seala que la suspensin se aplica al magistrado
contra quien se dicta mandato de detencin.
227
materiales distintos, de aquellos que permiten al apertura de una investigacin
penal
95
.
Incluso, en el caso de otros funcionarios elegidos por sufragio directo, se adopta
el mismo criterio en el artculo 29 de la Ley Orgnica de Municipalidades,
respecto de la suspensin de los cargos de Alcalde y Regidor.
Tal supuesto, encuentra fundamento en la necesidad de hacer compatible el texto
del artculo 89 del Reglamento del Congreso, con el artculo 100 de la
Constitucin Poltica.
9.2. ALGUNOS HECHOS COLATERALES PUESTOS AL DESCUBIERTO
POR LA SUBCOMISIN INVESTIGADORA
La Subcomisin ha acordado poner de manifiesto en el presente informe, una
exposicin de algunos hechos colaterales a los de su competencia, que sin ser
materia ni objetivo de su investigacin, fueron puestos en evidencia en el curso de
sus indagaciones. A continuacin, algunos de ellos, los ms resaltantes.
9.2.1 EL INTENTO DE GOLPE DE ESTADO
Gracias a la profusa investigacin practicada por la Subcomisin, se ha logrado
poner en evidencia, las oscuras intenciones de perpetuacin en el poder, del
grupo Fujimontesinista.
Es as que se lleg a detectar desde la instancia parlamentaria, la planificacin de
un mecanismo de contencin y perpetuacin, que se pudo poner en prctica por
el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
La Subcomisin, encontr evidencias documentarias incontrovertibles de una
intentona golpista que sera llevada a cabo por una Junta Provisoria

95
Entre los presupuestos para la apertura de investigacin, referidos a la actividad probatoria, slo se requiere
indicios razonables de la presunta comisin de un delito, segn el artculo 77 del Cdigo de Procedimientos
Penales, en tanto que para la apertura de dicho proceso, con mandato de detencin, el artculo 135 del Cdigo
228
constituida por los Comandantes Generales de las Fuerzas Amadas del
Per y el Director General de la Polica Nacional del Per.
La Subcomisin logr conseguir y hacer pblico por primera vez, un Proyecto de
Decreto Ley, firmado por los Generales Antonio Ibrcena Amico, ex Comandante
General de la Marina; Jos Villanueva Ruesta, ex Comandante General del
Ejrcito; Juan Fernando Dianderas Ottone, Director General de la Polica Nacional
del Per y Elesvn Bello Vsquez, General del Aire, en el que se designa como
Presidente de la Repblica al ciudadano Carlos Alberto Boloa Behr.
Este documento, firmado en todas sus pginas, tiene un mensaje a la Nacin, que
pretende fundamentar su decisin en la ausencia del cumplimiento de estndares
mnimos para la realizacin del proceso electoral del 2000, as como la existencia
de graves denuncias de falsificacin de firmas, ante lo cual, las Fuerzas Armadas
no podan permanecer pasivas, por lo que adoptaba la decisin de cesar en
sus funciones al entonces Presidente Fujimori e instituir un gobierno cvico
al mando del ex candidato Carlos Boloa.
Par efectos ilustrativos y de registro en los anales del Parlamento Nacional, como
obra de una de sus comisiones de investigacin, se ha escaneado la primera
pgina de este profuso documento y transcrito su contenido en su integridad:

Procesal Penal, vigente en dicho extremo, exige adems que existan suficientes elementos probatorios de la
comisin de un delito doloso que vincule al imputado como autor, y que exista peligro procesal.
229
230
Decreto Ley
LA JUNTA PROVISORIA
POR CUANTO
LA JUNTA PROVISORIA, HA DADO EL DECRETO LEY SIGUIENTE:
LEY MARCO DEL GOBIERNO CVICO PROVISIONAL
Artculo 1.- Instityase a partir de la fecha el Gobierno Cvico Provisional, que se rige
por lo previsto en el presente Decreto Ley y supletoriamente por la Constitucin Poltica
del Per de 1993, en cuanto no se oponga a la presente Ley Marco.
Las causas determinantes de esta decisin provisional se dan a conocer en el Manifiesto
de la fecha que constituye parte integrante de la presente norma.
Artculo 2.- El Gobierno Cvico Provisional tiene como objetivos:
Llevar a cabo elecciones generales que cumplan con los estndares internacionales
exigidos y sean el reflejo cabal y transparente de la voluntad ciudadana libremente
emitida en las urnas.
b. Resguardar la seguridad nacional sustento de la existencia del pas en el marco de la
seguridad hemisfrica.
c. Garantizar la seguridad y proteccin de la ciudadana y la familia peruana.
d. Mantener la estabilidad econmica y sentar las bases del crecimiento, generar empleo
y aliviar a la extrema pobreza.
e. Promover una sociedad de bienestar y seguridad para todos los peruanos con pleno
respeto de sus derechos personales, sociales y polticos.
f. Promover la integracin de todos los sectores instaurando una poltica de concordia y
reconciliacin nacional.
g. Asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la
vida nacional, con el propsito de fortalecer los verdaderos principios de la democracia.
Artculo 3.- Dentro del marco sealado en el artculo 2 del presente Decreto Ley, el
Gobierno Cvico Provisional se compromete ante la ciudadana del pas y la comunidad
internacional a realizar las siguientes acciones en materia electoral:
a.- Elaborar a travs del Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil (RENIEC) en
forma gratuita, un nuevo Registro de Identificacin de todos los ciudadanos del pas y
emitir los documentos que acrediten su identidad, para as tener la informacin veraz y
confiable que haga posible la adecuada elaboracin de un nuevo Padrn Electoral que
231
posibilite a su vez la realizacin de un proceso electoral democrtico, que cumpla con los
estndares internacionales y garantice la libre expresin de la voluntad ciudadana.
Los actuales documentos de identidad, como el Documento Nacional de Identidad (DNI) y
las Libretas Electorales (manuales y mecanizadas) mantendrn transitoriamente su
validez, hasta que se emita el documento de identidad definitivo para cada ciudadano, a
efecto de evitar la suplantacin de identidades, alteracin de nombres, falsificacin de
documentos y otros que pretendan acreditar identidades inexistentes y le quiten validez y
credibilidad al nuevo Registro de Identificacin de Ciudadanos y al nuevo Padrn
Electoral por elaborarse con la presencia de observadores internacionales especializados.
b.- Declarar nulo el actual Registro de Identificacin de los Ciudadanos y el Padrn
Electoral, ambos a cargo del Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil (RENIEC),
de tal modo que el pas pueda contar con un Registro y Padrn Electoral que reflejen la
exacta realidad ciudadana y electoral.
Para el efecto de que el Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil pueda cumplir
con la obligacin asignada en el prrafo precedente, todas las Municipalidades del pas,
bajo responsabilidad, remitirn la informacin actualizada sobre los nacimientos,
matrimonios, divorcios, defunciones y otros actos que modifican el estado civil.
c.- Declrase en reorganizacin a los Organismos conformantes del Sistema Electoral:
Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y
Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil (RENIEC) que han generado un clima
de incertidumbre, desconfianza e inseguridad en la ciudadana respecto a la legalidad del
proceso electoral.
Artculo 4.- El Gobierno Cvico Provisional, igualmente se compromete ante el pas y la
comunidad internacional a realizar las siguientes acciones en materia poltica, econmica,
social y de seguridad:
a. Cautelar el respeto a los derechos humanos, a la libertad de expresin, informacin y
opinin y promover una cultural de conciliacin y fraternidad nacional.
b. Garantizar la tranquilidad pblica, el orden interno, la seguridad ciudadana y el normal
funcionamiento de los servicios pblicos y de las actividades del pas, as como la
consolidacin de la pacificacin nacional.
c. Fortalecer la estabilidad econmica del pas mediante la disciplina fiscal y monetaria y
promover las bases del crecimiento, la generacin de empleo de manera prioritaria y la
lucha contra la pobreza mediante la implantacin de reformas estructurales que
consoliden los resultados econmicos para lograr un pas encaminado a la prosperidad y
al desarrollo.
d. Dar la mxima prioridad a la lucha contra el flagelo del narcotrfico, la secuela de
corrupcin, el lavado de dinero, la violencia del sicariato y otros delitos conexos,
modificando la legislacin vigente, dndole la mxima drasticidad.
e. Las Fuerzas Armadas y la Polica Nacional del Per participarn activamente en la
lucha contra el narcotrfico, debiendo adecuarse la legislacin para tal efecto, por
constituir este ilcito un grave factor de perturbacin de la Seguridad Nacional.
232
f. Incentivar y promover la inversin privada y pblica como fuente generadora de empleo y
desarrollo, a fin de que la masa laboral alcance mejores niveles de vida, compatibles con
la dignidad de la persona.
g. Dictar medidas en materia econmica, dentro de una economa de: libre mercado, que
permitan a los pequeos y medianos inversionistas y la poblacin en general salir de la
seria recesin por la que atraviesan.
h. Fortalecer los programas de apoyo social en beneficio de los sectores menos
favorecidos, dotndolos de los recursos necesarios.
Artculo 5.- La presidencia de la Repblica del Gobierno Cvico Provisional ser asumida
por un ciudadano designado por los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas y
el Director General de la Polica Nacional, constituidos en una Junta Provisoria,
exclusivamente conformada slo para el acto de designacin, del Presidente de la
Repblica y la aprobacin del presente Decreto Ley, luego de lo cual se reintegran a su
funcin especfica castrense y policial. El Presidente de la Repblica ejerce las funciones
inherentes a su cargo de conformidad con las disposiciones contenidas en la presente
norma, en la Constitucin Poltica de 1993 en cuanto no se oponga a l y en las dems
normas que se dicten a partir de la fecha y que le sean aplicables.
Artculo 6.- Las Fuerzas Armadas y la Polica Nacional, en lo concerniente a lo
administrativo y disciplinario se rigen por sus propias leyes y reglamentos.
Artculo 7.- El Presidente de la Repblica designa al Presidente del Consejo de
Ministros y con la opinin favorable de ste, a su Gabinete Ministerial, el mismo que
provisionalmente ejerce las funciones legislativas que competen al Congreso de la
Repblica, mediante Decreto Ley.
Artculo 8.- El Gobierno Cvico Provisional se compromete a respetar y hacer respetar
los Convenios y Tratados al igual que los Pactos, Acuerdos y Contratos, as como los
dems compromisos internacionales suscritos por el Estado.
Artculo 9.- Djase en suspenso la Constitucin Poltica del Per y dems normas
legales en cuanto se opongan o a lo dispuesto en el presente Decreto Ley.
Artculo 10.- El presente Decreto Ley entrar en vigencia el da de su publicacin en el
diario Oficial El Peruano.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treintin das del mes de marzo del dos mil.
233
Antonio Ibrcena Amico. Almirante
Comandante General de la Marina
04582780
Jos Villanueva Ruesta
General de Ejrcito
Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Comandante General del Ejrcito
Juan Fernando Dianderas Ottone
General de la Polica
Director General de la Polica Nacional del Per
Elesvn Bello Vsquez
General del Aire
Comandante General de la Fuerza Area
Repblica del Per
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
Presidencia
MANIFIESTO A LA NACIN
COMPATRIOTAS:
Se han producido graves y muy serias deficiencias, tanto en la organizacin como en los
procedimientos, por parte de los organismos pblicos justamente responsables de
garantizar que las Elecciones Generales se realicen con la mxima imparcialidad y
transparencia, creando as dentro de amplios sectores de la ciudadana la certeza de la
ilegitimidad de este proceso. Incluso puede afirmarse que no se han cumplido con los
mnimos estndares internacionales que garanticen la libre expresin popular en las
urnas, circunstancia sta que ha sido seriamente cuestionada por prestigiosos
Organismos Internacionales y varios Equipos de Observadores que in situ han podido
personalmente comprobar un conjunto de anomalas y deficiencias que ponen en tela de
juicio la legalidad de todo el proceso electoral.
As, graves denuncias sobre la falsificacin de firmas en las listas de adherentes de todos
los partidos y organizaciones participantes, los justificados cuestionamientos a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la deficiente depuracin del padrn electoral,
234
la participacin activa o encubierta de funcionarios pblicos en favor de una agrupacin poltica
son, entre otras, razones ms que suficientes para afirmar que el Proceso Electoral se ha
deslegitimado y no est en capacidad de ir a unas Elecciones Generales libres y
absolutamente imparciales.
As, lo que en principio deba ser una jornada cvica de paz y tranquilidad en que se
concrete la expresin democrtica de la voluntad popular en las urnas, abre hoy un
escenario en el que no existen las condiciones que posibiliten la realizacin de este
evento. En este afn inmoderado, es pues, doloroso comprobar que el inters nacional ha
sido dejado de lado por los partidos y organizaciones participantes en la competencia
electoral y por sobre l vemos que tienen hoy prioridad las ambiciones personales y de
grupo, llevadas hasta un grado tal, que no reparan que, con su actitud, se est
conduciendo el pas a una situacin de ingobernabilidad.
Frente a esta situacin las Fuerzas Armadas y la Polica nacional no estn dispuestas a
salir a las calles a emplear sus armas contra el pueblo y asumir el costo derivado de un
gran desborde social.
Por otra parte, las Fuerzas Armadas y la Polica Nacional del Per, no pueden
permanecer pasivamente observando cmo se extiende por el pas un clima de peligrosa
polarizacin poltica, en el que las pasiones exacerbadas no vacilan en promover la
violencia social, expresada en graves enfrentamientos entre pobladores, en la invasin y
destruccin de la propiedad pblica y privada, en la agitacin y amotinamiento en los
centros de reclusin e incluso, en el abierto llamado a la sedicin. Como es fcil
comprender, en este escenario, remanentes del terrorismo homicida de Sendero
Luminoso y del MRTA, as como del narcotrfico, son activos promotores de la violencia y
los enfrentamientos, pretendiendo recuperar su presencia criminal y concretar sus
malvolos designios de destruir lo que con tanto esfuerzo y sacrificio ha logrado hasta
ahora el pueblo peruano.
Y si bien somos plenamente conscientes que la Constitucin Poltica del Per determina
que las Fuerzas Armadas y la Polica Nacional no son deliberantes, nada ni nadie puede
limitarnos a que ante un escenario como el descrito, en el que se est frente al inminente
riesgo de ser vulneradas las bases mismas de la Seguridad Nacional, dejemos de actuar
quienes justamente por mandato de la misma Constitucin estamos obligadas a dar la
vida misma si ello fuera necesario para la preservacin y el mantenimiento del orden
social.
Las Fuerzas Armadas y la Polica Nacional a lo largo de estos aos hemos dado claras y
tangibles muestras de respeto al ordenamiento legal y de entrega y sacrificio cuando el
pas lo requiri, en dura lucha contra grupos terroristas que mediante la violencia
homicida pretendan implantar un orden por completo ajeno a los peruanos. En duro y
permanente esfuerzo para la erradicacin definitiva del narcotrfico y sus secuelas de
corrupcin, lavado de dinero, violencia criminal y otros delitos conexos, venimos librando
una lucha sin cuartel en la que la estrategia aplicada ha demostrado ser la ms exitosa de
la Regin. En el Frente Externo, cuando la situacin lo demand, dimos igualmente claras
muestras de valor y herosmo, contribuyendo as en importante proporcin a que luego se
consagrara una paz definitiva con el hermano pas del norte, abriendo para ambas
naciones un porvenir pleno de perspectivas de progreso y bienestar conjuntos. Y hoy, a lo
largo y ancho de todo nuestro territorio, el pueblo peruano es testigo de los trabajos que
235
venimos desarrollando en pro del progreso nacional, sea construyendo puentes y carreteras,
proporcionando apoyo de salud en las localidades apartadas, llevando paz y tranquilidad a las
reas hasta ayer golpeadas por la violencia terrorista, ayudando al retorno de los
desplazados a sus lugares de origen, brindando nuestra colaboracin activa en las zonas
golpeadas por los desastres naturales y combatiendo con la mayor decisin la
delincuencia comn, el contrabando y cualquier modalidad delictiva que afecte el orden
social y la seguridad ciudadana.
Por lo tanto, no se puede aceptar que ante un proceso electoral de suyo deslegitimado,
se pueda derivar en una gravsima situacin de desborde social, violencia y caos,
configurando un severo factor de riesgo y una vulnerabilidad para la Seguridad Nacional y
el Orden Interno.
Frente a esta situacin, es inadmisible y sumamente peligroso para la paz interna que se
lleven a cabo Elecciones Generales sobre cuya imparcialidad hay justificada duda en
todos los sectores del pas y de gobiernos, organismos internacionales y observadores
extranjeros, que ha derivado en serios cuestionamientos acerca de un resultado que
exprese cabalmente la voluntad mayoritaria del electorado.
Las Fuerzas Armadas y la Polica Nacional del Per, luego de efectuar una serena,
objetiva y ponderada evaluacin de esta situacin por la que atraviesa el pas, han
adoptado en forma unnime la decisin de cesar en sus funciones de Presidente de la
Repblica, al Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, e instituir un Gobierno Cvico Provisional
que asuma las responsabilidades de conducir los destinos de la Nacin en forma
transitoria, que permita asegurar el normal desarrollo de las actividades del pas, dentro
de un clima de paz social y tranquilidad, necesarios para una posterior transferencia del
poder, mediante Elecciones Generales transparentes, que garanticen la continuidad
democrtica y el estado de derecho.
La decisin que hemos adoptado no ha sido fcil ni es producto de la ambicin por asumir
el poder y perpetuarnos en l. Por el contrario, sabemos que el paso dado lleva consigo
una alta cuota de sacrificio e incluso enfrentar la incomprensin y crtica de algunos
sectores. Pero, an as, nos reafirmamos en la certeza de que por encima de cualquier
avatar, est el destino de la Nacin, la paz interna, la tranquilidad poltico-social, la
normalidad de las actividades pblicas y privadas, superar la acumulacin del
descontento que se vena acrecentando y el olvido de los estriles enfrentamientos que
han rodeado un proceso electoral fundadamente cuestionado. En otras palabras, crear las
condiciones que permitan llevar a cabo un proceso electoral legtimo y transparente que
supere los diversos factores de perturbacin que ponen en serio riesgo la Seguridad
Nacional.
En este entendido, hemos considerado que el Gobierno Cvico Provisional que a partir de
ahora se instaura tiene una composicin que en su estructura y funcionamiento reflejar a
cabalidad el deseo y la voluntad de mantener la institucionalidad del pas, con las
modificaciones propias y necesarias, derivadas de la nueva situacin transitoria que a
partir de hoy surge.
As, la Primera Magistratura de la Nacin ser ejercida por el seor Doctor Carlos
Alberto Boloa Behr, ciudadano de reconocida capacidad, honorabilidad, solvencia
moral y prestigio intachables, quien estar acompaado en las responsabilidades de su
alta funcin por un Gabinete Ministerial conformado igualmente por ciudadanos altamente
236
capacitados en sus respectivas especialidades. El gobierno Cvico Provisional para mantener la
normal continuidad de la marcha d la Nacin, asumir la funcin legislativa a travs de la
promulgacin de Decretos-Ley.
Queremos, de otro lado, dejar perfectamente aclarado que se respetarn fiel y
cabalmente todos los tratados y compromisos internacionales suscritos por el Per, que
se mantendr o dinamizar si fuere necesario la normatividad legal para posibilitar la
inversin externa y se darn todas las seguridades legales que garanticen su desarrollo,
cumpliremos en los plazos establecidos el pago de las deudas contradas con los
organismos financieros Internacionales y con los pases y con los pases prestatarios,
incrementaremos significativamente el esfuerzo nacional para combatir frontalmente el
narcotrfico con su secuela de corrupcin, continuaremos la lucha contra los aislados
rezagos del terrorismo homicida, promoveremos los lazos de amistad y fraternidad con
los pases vecinos y estaremos alerta frente a las acechanzas que pudieran alterar la
seguridad hemisfrica y romper el equilibrio de la Regin.
En cuanto al Frente Interno, se dictarn las normas que posibiliten en lo inmediato una
apertura de los espacios democrticos para que la actividad nacional pueda
desenvolverse en un clima de amplia libertad, mantenindose la estabilidad econmica
que tanto ha costado alcanzar e ir sentando las bases del crecimiento a travs de las
reformas econmicas que se implementaron en la dcada de los noventa, de tal modo
que, dentro de la provisionalidad del rgimen, gradualmente vayan crendose las
condiciones adecuadas para el retorno a un Gobierno Constitucional y Democrtico que
exprese del modo ms concreto la voluntad mayoritaria de la ciudadana.
En tanto se mantenga la provisionalidad del gobierno que hoy se instaura, quedan en
suspenso aquellos artculos de la Constitucin Poltica que no sean aplicables y la funcin
legislativa ser asumida por el Consejo de Ministros facultndolo para la expedicin de
Decretos Ley.
Viernes 31 de marzo del 2000
Antonio Ibrcena Amico
Almirante
Comandante General de la Marina
04582780
Jos Villanueva Ruesta General de Ejrcito
Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Comandante General
del EjrcitoJuan Fernando Dianderas Ottone
General de la Polica
Director General de la Polica Nacional del Per
Elesvn Bello Vsquez
General del Aire
Comandante General de la Fuerza Area
237
9.2.2 DESCUBRIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES SUPREMAS SECRETAS
POR LAS QUE SE DESVIABAN RECURSOS DEL ESTADO AL SERVICIO
NACIONAL DE INTELIGENCIA
El desactivado Servicio de Inteligencia Nacional, utiliz sin justificar S/. 54,
659,108 que le fueron entregados por el Ejecutivo entre julio de 1999 y setiembre
del 2000, que aparecen en quince Resoluciones Supremas Secretas, que
aprobaron la entrega al SIN de los ms de S/. 54 millones en partidas de casi
cuatro millones de soles mensuales.
Estas corresponden al Subprograma 061 SIN, administracin general del
programa 01 Servicio de Inteligencia Nacional, pliego 004 Servicio de Inteligencia
Nacional, Sector 001 Presidencia del Consejo de Ministros del Presupuesto de la
Repblica. Todas ellas estn incursas en la partida 04.00, trasferencias corrientes
(04.20 otras), incursas a su vez en el Decreto Ley 25635, Ley del Sistema de
Inteligencia Nacional, publicada el jueves 21 de julio de l992.
Entonces no se public el reglamento de organizacin y funciones del SINA, pero
dos meses despus, el 11 de setiembre del mismo 1992, mediante Decreto
Supremo 065-DE-SG (secreto), se dictaron las normas correspondientes. Con
este decreto se aprobaron los gastos presupuestales del SIN, que tienen el
carcter de secreto, y que en lo posterior se justificaran con peridicas
Resoluciones Supremas.
De acuerdo a las Normas del Sistema de Tesorera los responsables del manejo
de la subcuenta bancaria de gastos son el Director de Administracin y el Director
de Tesorera, as como personal suplente.
En el perodo de julio 1999 y setiembre del 2000 manejaron la subcuenta el
director de Administracin, coronel EP (r) Jos Villalobos Candela y el Director
de Tesorera mayor EP Jos Whittembury Isla (firmas titulares), as como la
asistenta administrativa Sara Ramos Salcedo (economista) y la tcnica
238
administrativa (economista), Rosa Zamora Vento (firmas suplentes), testimonios
que han permitido confirmar la entrega de stas remesas mensuales de dinero.
9.2.3. GASTOS DEL SERVICIO NACIONAL DE INTELIGENCIA DURANTE LA
DCADA PASADA
La Documentacin acopiada por la Subcomisin, como el testimonio aportado por
el Coronel Jos Villalobos Candela, ex Director de Administracin del Servicio de
Inteligencia Nacional durante el ao 2000, han permitido establecer que,
sumaran unos 258 millones de soles, los utilizados por el Servicio de Inteligencia
Nacional durante el rgimen del ex Presidente Alberto Fujimori durante la dcada
pasada.
Dicho ex funcionario refiri que durante el ao 1994, al Servicio le asignaban un
gasto mensual de 5 millones de soles. Sin embargo, su presupuesto real era
sumamente mayor, por cuanto reciba remesas regulares de dinero, de los entes
que conformaban el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de otros
Ministerios. As, refiri que el Ministerio del Interior comenz a dar desde el ao
1993, del 93, 94, 500 mil soles mensuales; el 95, 500 mil soles mensuales; el 96,
500 mil soles mensuales; el 97, hasta mayo 500 mil soles mensuales y a partir de
junio del 97, 550 mil soles mensuales hasta setiembre de 2000, 550 mil soles
mensuales.
El Ministerio de Defensa en el ao 1994 aport 800 mil soles mensuales; el 1995
800 mil soles mensuales; el ao 1996 la misma suma; en el ao el 1997, un
promedio tambin de 800 mil soles mensuales; en 1998, un promedio igual; en el
ao 1999 hasta abril 800 mil dlares. A partir de abril suben a 1 milln 800; y en el
mes de diciembre del 99, a 11 millones, aproximadamente:
Del mismo modo, el Ministerio del Interior comenz a dar desde el ao 93, del 93,
94, 500 mil soles mensuales; el 95, 500 mil soles mensuales; el 96, 500 mil soles
mensuales; el 97, hasta mayo 500 mil soles mensuales y a partir de junio del 97,
550 mil soles mensuales hasta setiembre de 2000, 550 mil soles mensuales:
El testimonio prestado ante la Subcomisin es elocuente e importante su difusin
pblica, porque es a partir de este momento que la colectividad conoce por
informe de uno de sus partcipes directos, el grado de corrupcin al que llegaron
Montesinos y Fujimori, en su afn de apropiarse de recursos del Tesoro Pblico y
239
es tambin a partir de este momento que queda en claro para la comunidad
nacional que hubo participacin directa y obligada de mandos militares y
policiales en el desvo de fondos con destino ilcito.
El seor PRESIDENTE Doctor DANIEL ESTRADA PREZ. Gracias.
Digamos, Coronel, usted conoca que en el Servicio de Inteligencia Nacional
seguramente que s que el manejo econmico tena prcticamente dos
partes: una parte que era la que se sujetaba a todas las reglas del
presupuesto, la parte pblica; y una parte que se manejaba en condicin de
reserva, inclusive se sealaba que era la reserva 1 al parecer.
Usted que ha trabajado aqu, podra darnos algunas explicaciones
ampliatorias de cmo era este manejo econmico del SIN, econmico y
presupuestal?
El seor VILLALOBOS CANDELA. Mire, seor Presidente, a partir del ao
94 ms o menos al Servicio le asignaban un gasto mensual de 5 millones de
soles mensuales. Le hablo tambin del ao 2000 ms o menos 5 millones 100
mil soles, pero ms o menos 5 millones de soles mensuales. Le estoy
hablando hasta setiembre de 2000.
Entonces, mire, de esos 5 millones ms o menos un 25% era para gastos
corrientes: sueldos de los empleados, pago de pensionistas y bienes y
servicios, agua, luz, telfono, etc. De todo eso, hay facturas y est en el
archivo de la rendicin de cuenta del Servicio. El 75% ms o menos era del
rgimen de ejecucin especial. Ese manejo presupuestal desde el ao 89 que
yo ingres a trabajar era manejado y tratado y administrado siempre
directamente por el jefe del servicio. De ese 75% que le estoy hablando, sala
2 millones y medio de soles del plan de operaciones de reserva 1 y 725 mil
soles que correspondan al plan de operaciones de reserva 2. Entonces, creo
haberle dicho reserva 1 y reserva 2.
Entonces, por orden de la jefatura ese, importe de la reserva 1 y reserva 2 era
cambiado a dlares y tambin por orden de la jefatura se le ha entregado ese
dinero al doctor Montesinos. Por supuesto que al rato que (4) se le hace
entrega al Jefe del SIN, el doctor firmaba los recibos por estos dos planes.
Esos recibos se los entregaba al Jefe del SIN y asimismo le entregaba la
resolucin suprema sustentatoria del gasto, que es un documento que en ese
tiempo normas legales que lo permitan hacer.
Una vez que esa resolucin ya la autenticaban, a m me la entregaba el jefe
para tener yo mi rendicin de cuentas completa: mi gasto corriente y este
rgimen de resolucin especial respaldado por la resolucin suprema.
El seor PRESIDENTE. Usted me dice que la reserva 2 era de 750 mil soles
240
mensuales. No le capt lo de la reserva 1, si bien entonces...
El seor VILLALOBOS CANDELA. El plan de operaciones reserva 1, 2
millones y medio de soles; y haba tambin el plan de operaciones de reserva
2, 725 mil soles.
El seor PRESIDENTE. Con la reserva 1, usted sabe qu gastos se
atendan?
El seor VILLALOBOS CANDELA. Como le dije anteriormente, doctor, ese
rgimen de ejecucin especial era un manejo exclusivo del jefe del servicio.
El seor PRESIDENTE. Y cul era la diferencia de este rgimen
denominado reserva 1 del rgimen reserva 2?
El seor VILLALOBOS CANDELA. Del dinero de este 75% se sacaba 2
millones y medio para el plan de operaciones de reserva 1 y 725 mil soles para
el plan de operaciones de reserva 2.
Como le repito, esto se entregaba a la jefatura, en este caso, por orden del jefe
al doctor Montesinos. No s por qu le dieron ellos ese nombre.
El seor PRESIDENTE. Usted no sabe cul es la diferencia de reserva 1
de reserva 2?
El seor VILLALOBOS CANDELA. No la conozco, doctor, salvo las
cantidades. Pero despus no s por qu le dieron esos nombres.
(...)
El seor VILLALOBOS CANDELA. Como le deca, seor Presidente, el
Servicio de Inteligencia ha recibido aportes del Ministerio de Defensa desde el
ao 1992. Estos aportes ellos lo hacan con oficio y cheque dirigido al servicio.
Yo era la persona encargada que iba a la OGA en el Ministerio de Defensa a
recoger el oficio y el cheque. El cheque despus era endosado por el Jefe del
SIN y se cobraba ese dinero.
Esto ha sido en el ao 92 y ms o menos dieron mensualmente 500 mil soles;
despus en el ao 93 dieron 1 milln mensualmente.
El seor PRESIDENTE. Estamos hablando del Ministerio de Defensa.
El seor VILLALOBOS CANDELA. De Defensa.
Despus en el ao 94 dieron 800 mil soles mensuales; el 95 tambin dieron
800 soles mensuales; el ao 96 tambin, 800 mil soles mensuales; el 97, un
241
promedio tambin de 800 mil soles mensuales; el 98, igual, ms o menos un promedio
porque a veces daba 700, despus 900, pero ms o menos 800 mil mensual; el ao
99 hasta abril dieron 800 mil. A partir de abril suben a 1 milln 800; y en el mes
de diciembre del 99, ya suben a 11 millones, en el mes de diciembre dan como
11 millones aproximadamente.
Le digo aproximadamente, doctor, porque yo estos papeles tambin los he
tenido que buscar, rehacerlos porque lamentablemente a m el 2 de enero me
detuvieron. Entonces, tuve que despus estar buscando...
(...)
El seor PRESIDENTE. Y el Ministerio del Interior tambin daba?
El seor VILLALOBOS CANDELA. S, el Ministerio del Interior tambin
daba.
El Ministerio del Interior comenz a dar desde el ao 93, del 93, 94, 500 mil
soles mensuales; el 95, 500 mil soles mensuales; el 96, 500 mil soles
mensuales; el 97, hasta mayo 500 mil soles mensuales y a partir de junio del
97, 550 mil soles mensuales hasta setiembre de 2000, 550 mil soles
mensuales.
El seor PRESIDENTE. Y en setiembre de 2000?
El seor VILLALOBOS CANDELA. En setiembre dio 550 mil, no vari,
hasta setiembre lleg as.
El seor PRESIDENTE. Quiere decir que el Ministerio del Interior no
increment en la forma cmo lo hizo Defensa.
El seor VILLALOBOS CANDELA. No.
El seor PRESIDENTE. Ahora, haban otros aportes provenientes
directamente del Ejrcito.
El seor VILLALOBOS CANDELA. S, ahora lo voy a decir.
Entonces, tambin recib por intermedio del Ministerio de Defensa unos
importes del Ejrcito, la Marina y la FAP. Esto solamente fue el ao 94. El
Ejrcito dio un total de 1 milln 200 mil; la Marina, 600 mil soles; y la FAP, 600
mil soles. En 1994. Pero como le repito, este dinero no lo mandaron ellos, sino
lo mand el Ministerio de Defensa.
El seor PRESIDENTE. (6) Bien, quiere decir que estos dineros son parte
de los que ya usted dijo o son aparte?
242
El seor VILLALOBOS CANDELA. Aparte, aparte.
El seor PRESIDENTE. O sea, a travs de Defensa.
El seor VILLALOBOS CANDELA. A travs de Defensa estos tres institutos
mandaron este dinero.
El seor PRESIDENTE. Se supone que tambin eran para las elecciones
del 95.
El seor VILLALOBOS CANDELA. No, del 94. No s en qu...
El seor PRESIDENTE. Claro, usted no pudo notar.
Bien.
El seor VILLALOBOS CANDELA. Nos faltara el Ejrcito no?
Bien, el Ejrcito el ao 95 envi dos veces: en junio, 1 milln 500 mil soles; y
en octubre, bueno, un milln y medio ms o menos tambin. El 96, en junio
mand 1 milln 685 mil soles; y en noviembre, 980 mil soles. El 97, en mayo 1
milln 900 mil soles; y en noviembre, 1 milln 850 mil soles.
El seor PRESIDENTE. Todo esto que usted me dice es aparte de los
envos regulares que se hacan mes a mes?
El seor VILLALOBOS CANDELA. Disculpe, yo tena mi presupuesto, que
era Reserva 1, Reserva 2, que hemos conversado. Esto es aparte, aparte
mand Defensa, que ya le he dicho, el Ministerio del Interior, que ya le he
dicho. El Ministerio de Defensa, a nombre de los tres institutos. Y ahora le
estoy diciendo lo que mand el Ejrcito.
Estas cifras precisadas en este testimonio, se encuentra detalladas en el
siguiente de documento consolidado, cuyo original fue entregado por el Coronel
Villalobos a la Subcomisin y debidamente rubricado en presencia de los
Congresistas miembros, en seal de conformidad y ratificacin con lo informado
oralmente.
CONSOLIDADO DEL DINERO APORTADO AL SIN DE OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO
(AOS 1992 HASTA SETIEMBRE DEL 2000, en Soles.
Presentado ante la Subcomisin en forma personal por el Coronel Jos Villalobos Candela en el curso
de su declaracin testimonial el 19 de Octubre del ao 2002
AO 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 * TOTAL
Ministerio del
Interior
6000,000 6000,000 6000,000 6000,000 6000,000 6000,000 6000,000 4950,000 48500,000
Ministerio de
Defensa 5500,000 12000,000 9600,000 9600,000 9600,000 9600,000 9600,000 26736,000 97488,000
(Aprox.)
189724,000
EMD OGA
Cuenta de
EP; AP, y FAP **
2400,000 2400,000
Ejrcito
Peruano 2985,000 2671,000 3833,000 5330,000 3250,000 18069,000
TOTAL 5500,000 18000,000 18000,000 18585,000 18271,000 19783,000 21530,000 36586,000 102438,000 258693,000
* Hasta Setiembre del 2000.
** EP 1200,000
AP : 600,000
FAP: 600,000
NOTA: El desagregado del cuadro que antecede, la Subcomisin ha
considerado conveniente incorporarlo al presente Informe, motivo por el que la
documentacin corre como ANEXO N 3.
9.2.4 LA PERSECUCIN DE MONTESINOS POR FUJIMORI Y EL MOVIL
VERDADERO DE SU ACCIN : EL OCULTAMIENTO DE PRUEBAS DEL
DELITO
La Subcomisin, desde el momento mismo de las declaraciones testimoniales de
la seora Matilde Pinchi Pinchi y los Capitanes EP Wilbert Ramos y Mario Ruiz,
consider vlida la tesis y luego tuvo seguridad de la existencia de registros en
video de por lo menos algunos de los hechos materia de investigacin, motivo por
el que dedic una parte de su tiempo a indagar por el destino e estas cintas que
definitivamente probaran, sin lugar a duda, la realizacin de actos ilcitos. En esa
orientacin, lleg a detectar que el propio ex Presidente estuvo extremadamente
interesado en conseguir para s videos provenientes del SIN, motivo por el que
inclusive no tuvo reparo en cometer delito al ordenar el allanamiento de la casa de
la esposa de Vladimiro Montesinos, de donde mand sacar con la polica,
auxiliada por falso fiscal, varias maletas conteniendo videos.
Tambin la Subcomisin lleg a descubrir que el ex Presidente Fujimori, dispuso
la detencin del Coronel Roberto Huamn Azcurra, hombre de la ms absoluta
confianza de Montesinos durante su manejo del SIN y encargado de las
telecomunicaciones de esta dependencia, incluyendo miles de grabaciones de
video. Dicha detencin se produjo en la Comandancia del Batalln de la Divisin
de Fuerzas Especiales del Ejrcito, donde se traslado Fujimori, al parecer con
este nico motivo. Se sabe que despus de su confinamiento en Palacio de
Gobierno, Huamn Azcurra, sostuvo una conversacin con Fujimori, donde habra
negociado su libertad a cambio de entregar las maletas que contenan videos y
presumiblemente tambin dinero trado por Montesinos a su retorno de Panam,
el 23 de octubre del ao 2000.
La Subcomisin presuma que en esas maletas se encontraban los videos
demostrativos de las entregas de dinero, de haberse realizado, a los
245
denominados trnsufugas, y que se guardaban con especial celo y que,
adems, Fujimori tena especial inters en ellos, entre otras razones porque
constituan material valioso de incalculable carga poltica, capaz de estremecer
nuevamente la ala sociedad, tal y conforme ocurri con la visualizacin del video
donde aparece Montesinos entregando dinero al trnsfuga ex Congresista Kouri
Boumachar, hoy en crcel por ese delito.
Tratado o negociado el asunto por Huamn Azcurra con Fujimori, ste ordena
que sus Edecanes el Coronel de la Fuerza Area Jos Tantalean Alatrista y el
Comandante de la Armada Francisco Jos Calixto Giampietri, quienes declararon
ante la Subcomisin, se dirijan al Batalln 19 de Comandos en la Escuela Militar
de Chorrillos, con el objeto de trasladar unas maletas a Palacio de Gobierno, lo
que en efecto cumplieron, presentando a Fujimori cuatro maletas que por orden
de ste fueron depositadas directamente en su dormitorio.
Esas maletas fueron entregadas por el Comandante Hucac Espinoza a los
Edecanes, pero resulta que no fueron las tradas por Montesinos de Panam, sino
otras sustituidas previamente por orden del ex Comandante General del Ejrcito
Villanueva Ruesta, en complicidad con el General Cubas, cuado de Vladimiro
Montesinos.
A efecto de registrar la versin exacta de cmo ocurrieron los hechos y saber
tambin cmo es que entre los propios socios de la mafia enquistada en las altas
esferas del poder llegaron a traicionarse y procedieron al ocultamiento o
desaparicin de pruebas, aprovechando su capacidad de mando, se transcribe la
parte correspondiente de la declaracin del Comandante Hucac, ofrecida a la
Subcomisin investigadora el 24 de octubre del ao 2001.
El seor PRESIDENTE. Eran 4 maletas iguales?
El seor HUACAC ESPINOZA. 4 maletas iguales, no, 3 maletas iguales y una
era diferente.
El seor PRESIDENTE. Quiere decir entonces que esas maletas las haba
trado Montesinos de Panam.
El seor HUACAC ESPINOZA. De Panam, efectivamente, esas maletas
llegaron procedentes de Panam.
246
El seor PRESIDENTE. Y usted saba qu haba dentro de las maletas?
El seor HUACAC ESPINOZA. Nunca lo supe.
El seor PRESIDENTE. Contine entonces. Estamos en que se traslada las
maletas a una camioneta roja.
El seor HUACAC ESPINOZA. De la camioneta azul a la camioneta ploma,
ploma del Batalln.
El seor PRESIDENTE. Perfecto. Contine, por favor.
El seor HUACAC ESPINOZA. Luego lo amarraron ya se qued la camioneta,
entonces la otra camionera azul le ordenan irse al grifo para reabastecer de
combustible y se regrese a Pisco esa misma tarde, situacin que se produjo.
Aproximadamente a las 17 y 30; 18 horas, cerca de las 18 horas, nuevamente
aparece la camioneta del presidente, el auto blindado, esta vez ya solo, solamente
con su seguridad, sin los generales, sin la prensa, regres nuevamente, parece
que se haba ido por ah noms; regresa, luego recibo en la guardia lo saludo y
otra vez entra a la oficina del coronel Zamudio hablan un buen rato y en la oficina
del coronel Zamudio exista (9) un maletn con telfono encriptado, es un maletn
tipo Jamesbond, un maletn telfono encriptado, me ordena el presidente, me
dice: Comandante recoja ese maletn y pngalo usted en mi carro, yo abro el
maletn, cierro y lo pongo en su carro, y luego le dice al coronel Zamudio: usted
me acompaa; entonces el presidente le dice: vaya usted en ese carro;
entonces el presidente sube a su carro y en el siguiente carro en otra Chiroque de
seguridad, como 3 carros, en una de esas le ordena que suba el coronel Zamudio
y se fueron, las maletas continuaron ah, pas al noche, llega, no regresa el
coronel esa noche.
A la una y 10 de la maana me llama por telfono el coronel, el general Cubas,
Cubas Portal; que por entonces estaba como Comandante General de la Segunda
Regin Militar y me dice que entregue las maletas que los tiene guardado el
coronel Zamudio, me pregunta usted sabe dnde estn las maletas? S, yo he
visto que han descargado, estn ah; pero el coronel ha dejado encargado con la
custodia? S, me dice, estoy enviando a un emisario con camioneta, ste emisario
lleg a las una y 10 de la maana, o sea, me llam un poco antes, una y 10 lleg
el emisario, lleg el chofer del general Cubas Portal, le dicen fortachn, es un
tcnico Zegarra, no s qu, en una camioneta azul 4 x 4, que es de dotacin de la
Segunda Regin Militar, ms acompaado de un agente de Inteligencia que vena
como seguridad, previo a esto tambin me llama el comandante general del
Ejercito, el general Villanueva Ruesta, su secretaria habl, verifico el telfono y le
digo deme su telfono, era el telfono ...., que es el rojo que tenemos de 4 cifras,
verifiqu que efectivamente era el comandante general, habl con l y me dice,
hay unas maletas ah, usted saben dnde estn?, s, le dije, estn ah, s que
estn frente a la oficina del coronel, frente a la oficina con custodia; los va a
247
entregar, me dijo y quin lo va a recoger?, est yendo el general Cubas est enviando
un emisario, entregue noms, no se preocupe, correcto mi general; entonces a esa hora
llega el chofer el seor (fortachn), tcnico Zegarra, y se lleva las 4 maletas. A m
me dan instrucciones, me dice: nadie debe saber sobre estas maletas, usted no
debe dar cuenta a nadie, si alguien le pregunta usted no sabe nada, entonces me
obligan, yo dira pues, eso es lo que a m ms me afecta, que mi propio
Comandante General me tenga que ordenar a que yo mienta y eso jams lo he
aceptado, por eso es que yo cuando se produce todos los problemas al final, llega
el general Tafur Ganoza al Cuartel General del Ejrcito como comandante
General, lo primero que hago es ir a hablar con el general para que sepa de este
hecho y le di cuenta a l, y l es el que ordena que Inspectora del Ejrcito
intervenga en este caso. As como converso con usted, igual habl con l, fui a
darle cuenta.
All no termina el problema.
El seor PRESIDENTE. Perdn, usted entrega entonces las maletas a
fortachn.
El seor HUACAC ESPINOZA. Fortachn se lleva las maletas.
El seor PRESIDENTE. A la una y 10 de la maana.
El seor HUACAC ESPINOZA. Una y media de la maana del 23.
El seor PRESIDENTE. Del 24 ya sera.
El seor HUACAC ESPINOZA. Bueno, ya del 24 ya sera, s efectivamente, si
el 24.
Luego amanece el da, le hicimos firmar un recibo, yo, al chofer que estaba a
cargo de la custodia, (10) al tcnico Zambrano Cantalicio le dije: "Vas a entregarle
a este seor, pero que te firme un recibo" y le hicieron firmar un recibo. Firm el
tcnico que estaba recibiendo cuatro maletas para el General Cubas, con
conocimiento del General Villanueva porque l me llam a m y me dijo: "Si
alguien le pregunta, usted no sabe nada", o sea, me ordena mentir no?
Luego, amanece el da 24:00 23:00 horas ac tengo anotado General
Villanueva dio la orden de recibir a Fortachn. No es... al da siguiente es esto.
Bueno, amanece ese da y las maletas ya no estn en el cuartel. Lunes, Martes, el
24 a las 23:00 horas me llama nuevamente el General Villanueva y me dice: "Le
van a volver a llevar las maletas, pngalos usted, hgalos poner donde
estuvieron", y efectivamente a las 23:10 horas de da 24 llega una camioneta
Cherokee, color oro, de placa KO-ORO-7447, con un Capitn (r) Fernando Marino
Panduro, de chapa es Shushupe porque es el cuado del doctor Montesinos,
entonces es un oficial de comando que est en situacin de retiro, luego tengo
cierta amistad con l porque somos de Fuerzas Especiales.
248
Este Capitn llega trayendo las cuatro maletas, Capitn Marino Panduro, trajo las
maletas, pero con una Cherokee roja RO-7447. Pero veo las maletas y veo que una no
era la que se llevaron. En la noche cuando se llevan las maletas el da anterior yo
vi que las maletas pesaban porque yo mismo he ayudado cuando hemos
entregado a Fortachn yo he levantado, he bajado las maletas, he subido, las
maletas tenan un cierto peso, yo calculo unos 40 50 kilos cada uno, pesaba
duro.
Pero al da siguiente cuando me la vuelven a traer, las maletas no pesaban, no
tenan igual peso. Y una de ellas no era la que con las caractersticas que yo le
haba visto. Entonces dijo: "Esto por si acaso no es, as que llvate tu maleta". Se
llev el Capitn, regres con la Cherokee, se llev esa nica maleta, demorara
una media hora ms o menos y volvi a regresar con la otra maleta con las
mismas caractersticas, era una maleta de tipo tela marrn y con cueros a los
costados, grandes, las maletas eran grandes, sas de viajes Samsonite. se tipo
eran las otras tres maletas y sta era de ese tamao, pero digamos con
cuero, no era como las otras.
Luego, el General Villanueva me vuelve a llamar y me dice... dio la orden de dar
informacin de que nunca salieron del cuartel las cuatro maletas que han sido
tradas por el *saj* y que stas eran de Vladimiro, que han sido tradas desde
Pisco. El General Cubas tambin me llama nuevamente, me dice: "Ya, s le
entregu, mi General, ya sali la camioneta, se est llevando sus cuatro..." no? o
sea, cuando me devuelven. Y me dice: "Por si acaso, si alguien le pregunta, usted
dgale que de esas maletas no se han movido de su lugar". "Correcto, mi
General".
Al da siguiente... ah, bueno, a esa hora el Capitn Oliart, que era ayudante del
General Cubas, me llama del telfono ......., tambin para encargarme que
entregue las maletas, el ayudante del General Cubas. Tambin me llam... otra
llamada recib noms all del ......., un tcnico Cusqun, de parte del Capitn
Oliart, otra vez para decirme de que... Entonces, all me pasan la llamada con el
General Cubas y me hace recomendaciones de que no diga nada. "Conforme la
llamada de anoche me dice, algo as me dice 01:10 horas dijo el primero
ya tiene conocimiento" y de all dije: "S, el primero se refera al General
Villanueva. S, me acaba de llamar". "Ah, entonces ya sabes?", me dijo. "S, me
acaba de llamar el General Villanueva tambin. Acabo de hablar con l". "Ya tiene
conocimiento", me dijo. Me dice: "Lo trae otra persona que no el mismo de anoche
y siga las instrucciones del primero: preguntan por ti, punto y chao". Claro, as,
sos son los trminos que hoy nos toca.
Entonces, una vez que traen las maletas, esas maletas han sido cambiadas. Y
luego, ese mismo da 24 como a las 01:30 horas se aparece la camioneta del
edecn del Presidente porque en la tarde del da anterior el Capitn Crdova que
vino con las maletas fue convocado al Palacio de Gobierno. Los oficiales que
llegaron con Montesinos de Pisco a Lima, el Presidente los mand llamar, el lunes
249
ya habra conversado con *saj* en la tarde. El martes se llevaron a varios oficiales, uno
de ellos fue el Capitn Crdova, que lo llevaron como a las 15:00 16:00 horas a Palacio
de Gobierno, ordenaron que vaya para all. Pero previamente l tambin primero
fue al Cuartel General del Ejrcito, con el General Villanueva, y de all lo enviaron
a Palacio de Gobierno.
Como a las 01:00 horas del da 25 llega el edecn del Presidente, llega el Coronel
Tantalan y llega un Comandante Calixto. Ellos llegan a esa hora al 19. El *saj* no
estaba, el *saj* se lo llev el Presidente y no regresaba. Entonces, llegan en una
camioneta Cherokee RIK-691, color... no recuerdo.
El seor PRESIDENTE. Llega el da 24 a las 01:30 horas?
El seor HUACAC ESPINOZA. No, 25 sera.
El seor PRESIDENTE. 25, correcto, ya.
El seor HUACAC ESPINOZA. Y se llevan las maletas que supuestamente
haban llegado de all. Entonces, yo no dije nada tampoco. Y se llevaron las
maletas hasta Palacio de Gobierno. Como usted comprender, esas maletas no
eran el contenido con las que llegaron de all, de Pisco, eran otras ya que haban
sido cambiadas; las verdaderas fueron recogidas por el General Cubas, con
autorizacin del General Villanueva Ruesta.
Al da siguiente pasa el jueves, viernes. Bueno, ya se llevaron, entonces se las
llevaron. Entonces, al Presidente lo han engaado. Entonces, el Presidente ha
llevado las maletas que no eran las verdaderas, las verdaderas lo recogi el
General Cubas, en coordinacin con el...
El seor PRESIDENTE. Cubas es cuado de Montesinos?
El seor HUACAC ESPINOZA. El General Cubas sabemos que es cuado de
Montesinos. Y el que se lleva las verdaderas maletas; o sea, el que trae ya las
cambiadas es el cuado de Montesinos.
El seor PRESIDENTE. Vamos a suspender por breves minutos este
interrogatorio.
Se suspende la sesin por breves minutos, luego se reanuda.
El seor PRESIDENTE. Se reabre la sesin.
Estamos, Comandante, siendo las 20:05 horas, estamos, entonces en que el da
25 en horas de la madrugada los edecanes Tantalan y Calixto se aproximan a
recoger las maletas que ya no eran las maletas originales tradas de Panam. Se
aproximan a usted los edecanes.
250
El seor HUACAC ESPINOZA. Yo estuve en el cuartel porque viva en el cuartel, mi
alojamiento est en el cuartel, me avisaron que estaban llegando, me enter por la
guardia, me dijeron: "Acaban de llegar las camionetas" o yo creo que estuve
despierto esa hora, los he recibido yo en la guardia del batalln. Y venan con
rdenes del Presidente para recoger las cuatro maletas. Entonces, yo he ayudado
a subir las maletas descargando de la camioneta al otro carro y he entregado a los
dos edecanes.
El seor PRESIDENTE. Dgame, usted est convencido, entonces, de que no
eran las mismas maletas, que ha habido un cambio?
El seor HUACAC ESPINOZA. Eran las mismas maletas, pero no era... por el
peso que tenan, me parece que ya no eran lo mismo, no era el mismo contenido.
El seor PRESIDENTE. Y cmo sabe usted que el peso era distinto?
El seor HUACAC ESPINOZA. Porque cuando se hizo la entrega de las
maletas originales a Fortachn, al Tcnico Zegarra, yo le he ayudado a descargar
de la camioneta para pasarlas a la Cherokee, a la otra camioneta azul. Yo he
desatado, he ayudado, yo le he ayudado al Tcnico a subir al otro carro. All las
maletas pesaban.
El seor PRESIDENTE. Eran muy pesadas?
El seor HUACAC ESPINOZA. Yo calculo entre 40 y 50 kilos cada uno. Eran
pesadas. No las he medido, no los he pesado, pero al clculo yo ms o menos
estimo en esa cantidad el peso de las maletas. Y al da siguiente...
El seor PRESIDENTE. Perdn, y de acuerdo a este peso y por su experiencia,
nos podra decir qu cosa cree usted que podra ser el contenido de esas
maletas?
El seor HUACAC ESPINOZA. No, la verdad que...
El seor PRESIDENTE. Porque es imposible que sea ropa.
El seor HUACAC ESPINOZA. Lgicamente yo tampoco no s. En verdad no
le podra decir qu es lo que contena. No s fehacientemente porque no las
hemos abierto, no las hemos visto; slo el peso. Yo he ayudado, como le digo, a
trasladar del carro al otro carro, pasar las cosas.
El seor PRESIDENTE. Ya. Y cuando vienen los edecanes?
El seor HUACAC ESPINOZA. Y cuando vienen los edecanes, antes de que
vinieran los edecanes, las maletas las hacen devolver. El Capitn Marino Panduro
es el que trajo las maletas para devolverlas, trajo tres iguales y una que no
corresponda a las caractersticas de las que se haba llevado el da anterior.
251
Volvi el Capitn Panduro, volvi a traer la maleta que s era. Pero all tambin yo ayud
a subir las maletas del carro con que llegaron nuevamente a la camioneta ploma, y el
peso no era el mismo, ya no tenan peso, eran maletas que no pesaban mucho.
sas son las que se llevan, sas son las maletas que se lleva el Comandante
Calixto y el Coronel Tantalan a Palacio de Gobierno.
El seor PRESIDENTE. Ahora bien, se llevan a Palacio de Gobierno y usted
todava tiene alguna vinculacin con el Presidente Fujimori respecto a las
maletas?
El seor HUACAC ESPINOZA. No me llam ni lo llam tampoco; o sea, el
Presidente esa noche no ha llamado l, slo vinieron los edecanes a quienes yo
los conozco por cuestin de trabajo. Pero el Presidente no me ha llamado, l
solamente hizo recoger. All los edecanes cuando vinieron, vinieron con el Capitn
Crdova porque Crdova es el que lo trajo de Pisco para Lima. Entonces...
El seor PRESIDENTE. Usted entrega las maletas sin recibo?
El seor HUACAC ESPINOZA. Entrego sin recibo.
El seor PRESIDENTE. Ya. Se van los edecanes...
El seor HUACAC ESPINOZA. Se van los edecanes y ya al da siguiente
aparece el Capitn Crdova.
El seor PRESIDENTE. El da 26?
El seor HUACAC ESPINOZA. 26.
El seor PRESIDENTE. Aparece el Capitn Crdova.
El seor HUACAC ESPINOZA. O sea, el 25 aparece Crdova como a las
09:30 10:00 horas.
El seor PRESIDENTE. Perdn, se llevan las maletas a las 01:30 horas del
da 25?
El seor HUACAC ESPINOZA. S.
El seor PRESIDENTE. Y ese mismo da aparece el Capitn Crdova?
El seor HUACAC ESPINOZA. As es. Regresa nuevamente ya libre porque el
da anterior fue llevado a Palacio de Gobierno. Y l viene a recoger las maletas
con los edecanes y regresa nuevamente a Palacio de Gobierno. Y a las 09:00
horas nuevamente se constituye en el batalln.
El seor PRESIDENTE. Vamos a hacer un parntesis ac, Comandante, para
que usted nos explique lo siguiente: Crdova, el Capitn Cordova, usted me dice
252
que fue llevado a Palacio de Gobierno detenido.
El seor HUACAC ESPINOZA. No detenido, yo dira no detenido, sino con
orden a que vaya a prestar declaracin. Pero de hecho que el Presidente lo
mand llamar a l, a l y otros oficiales ms fueron llamados. Casi todos los que
fueron a Pisco fueron llamados por el Presidente porque l quera saber los
detalles. Entonces, uno de ellos a quien la gente tena que me imagino le habrn
manifestado al Presidente, que estaba encargado de la cuestin de las maletas
era el Capitn Crdova.
El seor PRESIDENTE. Ya. Entonces, Crdova es llamado...
El seor HUACAC ESPINOZA. Es llamado a Palacio de Gobierno.
El seor PRESIDENTE. Y regresa...
El seor HUACAC ESPINOZA. Con l, con los edecanes para recoger las
maletas.
El seor PRESIDENTE. Y luego viene a las 09:30 horas, me dice usted?
El seor HUACAC ESPINOZA. As es.
El seor PRESIDENTE. All estbamos. Contine, por favor.
El seor HUACAC ESPINOZA. Conversamos con el Capitn Crdova y l
manifest de que efectivamente en la noche haba venido a recoger las maletas.
Entonces, l crea tambin que eran las originales, las mismas maletas que les
haban trado. l no saba que haban sido cambiadas las maletas.
El da viernes el Presidente, por alguna razn, uno de los edecanes me llama por
telfono. Entonces, me dice que me constituya en Palacio de Gobierno.
El seor PRESIDENTE. Estamos hablando del da viernes 26? (11)
El seor HUACAC ESPINOZA. Viernes 27 ya.
El seor PRESIDENTE. Viernes 27?
El seor HUACAC ESPINOZA. Viernes 27 soy convocado a Palacio de
Gobierno por intermedio de uno de los edecanes y fui en la tarde. Entonces, el
Presidente me pregunta sobre la situacin de las maletas. Entonces, yo le
expliqu y le di cuenta de que las maletas haban sido cambiadas por orden del
General Cubas con conocimiento del General Villanueva.
Luego, al da siguiente, por noticieros y por informaciones que conocamos de
fuente abierta, vimos que el Presidente destituye al General Cubas y destituye en
el cargo tambin al General Villanueva y nombra a otros oficiales en su
253
reemplazo. El Coronel Zamudio, alias Jess, tambin fue destituido del cargo y cambiado
de colocacin al destacamento Leoncio Prado en Tarapoto. A l lo sacan, le ordenan el
sbado en la tarde, sbado 28 a las 18:30 horas aproximadamente vino el Jefe de
la Casa Militar de Gobierno, el General Del guila creo que es, si mal no recuerdo.
El seor PRESIDENTE. Prez del guila.
El seor HUACAC ESPINOZA. Prez del guila. Vino el General Prez del
guila, yo no estaba en el cuartel, estaba en el exterior, me estaban buscando y
yo para esto haba ido a una reunin a un centro deportivo de los tcnicos y
suboficiales. Entonces los oficiales en el batalln, en el cuartel saban dnde
estaba yo.
Entonces, como a las 18:30 horas el que estaba de Capitn de da me llama y me
dice: "Mi Comandante, el General Prez del guila est en el batalln, est en la
oficina del Coronel Zamudio, pero me han ordenado de que a usted se le ubique y
que lo llevemos al cuartel". Entonces, yo no saba qu haba pasado.
Me constitu en el cuartel. Entonces, el General Prez del guila dijo: "Vengo por
orden del Presidente y el Presidente del cuartel del Ejrcito, Comandante General.
Coronel Zamudio, a partir de este momento cesa en sus funciones como
Comandante de Batalln", y me ordenan que yo me haga cargo. Me dice: "Usted
es el ms antiguo en la antigedad?" "S, yo sigo en la antigedad". "Usted se
hace cargo de este batalln, ya le va a llegar su memorndum. A partir de este
momento. El Coronel no entra ms al cuartel y se lleva sus cosas en este
momento".
Entonces, inmediatamente recogimos las cosas del Coronel, de su alojamiento,
encontr algunas armas, le firm, le hice firmar un recibo delante del General
porque tena un montn de armas en su alojamiento, cuatro armas creo que
haba, desde fusiles hasta pistolas ametralladoras, que son de cargos de batalln.
Recog las armas, las granadas, todo eso y ya al Coronel ordenaron que no ms
entre al cuartel. Y se fue el Coronel. As fue su destitucin.
Yo me hice cargo a partir de ese momento del manejo del Batalln. A partir del da
domingo me ordenaron, el cuartel general del Ejrcito, ubicar al Coronel Zamudio
para comunicarle que estaba cambiado de colocacin al frente Tarapoto. El
domingo en la tarde me llamaron tambin al cuartel general dicindome de que se
le comunique al Coronel que deba encontrarse a las 08:00 horas el da lunes en
el Aeropuerto Jorge Chvez porque le estaban poniendo a l y a otros oficiales un
avin que los iba a llevar a su nuevo destino de ubicacin, situacin que
efectivamente se produjo de ese modo.
Eso es todo, doctor Estrada.
254
IX. CONCLUSIONES
PRIMERA.
La Subcomisin considera que existen suficientes elementos de juicio para
levantar la inmunidad de los ex Congresistas JOSE LUIS CACERES
VELASQUEZ, ROGER LUIS CACERES PEREZ, RUBY CONSUELO
RODRGUEZ DE AGUILAR, MARIA DEL MILAGRO HUAMAN LU, WALDO
ENRIQUE RIOS SALCEDO, JUAN CARLOS MIGUEL MENDOZA DEL
SOLAR, JORGE DACUNHA CUERVAS, GREGORIO TICONA GOMEZ,
JOSE LUIS ELIAS AVALOS, JORGE VICTOR POLACK MEREL, ANTONIO
PALOMO OREFICE, EDILBERTO CANALES PILLACA, MARIO
GONZALES INGA, Y GUIDO PENNANO ALLISON y del Congresista JOSE
LEON LUNA GALVEZ, a efecto que sean investigados judicialmente por la
presunta comisin de los delitos de cohecho pasivo impropio o corrupcin
pasiva impropia y receptacin, tipificados en los artculo 394 y 194 del
Cdigo Penal.
SEGUNDA.
La Subcomisin considera que existen suficientes elementos de juicio para
levantar la inmunidad de los ex Congresistas ROLANDO REATEGUI
FLORES, VICTOR DIONICIO JOY WAY ROJAS, LUZ FILOMENA
SALGADO RUBIANES, MARIA DEL CARMEN LOZADA RENDON DE
GAMBOA y MANUEL MAXIMO VARA OCHOA y la Congresista MARTHA
GLADYS CHAVEZ COSSIO, a efecto que sean investigados judicialmente
255
por la presunta comisin del delito de receptacin, tipificado en el artculo
194 del Cdigo Penal.
TERCERA.-
El ex Presidente de la Repblica ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, es
presunto responsable de la comisin de los delitos de asociacin ilcita y
corrupcin activa de funcionarios, tipificados en los artculos 317 y 399
Cdigo Penal.
CUARTA.-
La Subcomisin, no ha encontrado elementos convincentes que hagan
presumir responsabilidad por los hechos denunciados en las personas de
los ex Congresistas MARIA JESUS ESPINOZA MATOS, MARIANELLA
JESUS MONSALVE AITA, FRANCISCO TUDELA VAN BREUGEL-
DOUGLAS, MARTHA LUZ HILDEBRANDT PEREZ TREVIO, SUSANA
IVONNE DIAZ DIAZ, MIGUEL SEGUNDO CICCIA VASQUEZ Y ANA
DOLORES MONTEVERDE TEMPLE y la Congresista MARTHA LUPE
MOYANO DELGADO.
QUINTA.
La Subcomisin Investigadora, considera que la Denuncia Constitucional
N 50, que la Comisin Permanente orden acumular a esta investigacin,
256
presentada contra el ex Congresista Gilberto Siura, por hechos referidos a
su participacin como miembro de una Comisin Investigadora del crimen
de un profesor y 9 estudiantes de la Universidad Enrique Guzmn y Valle
La Cantuta, ocurrido en 1991, no guarda relacin alguna con las materias
de investigacin encomendada a la Subcomisin informante, motivo por el
que ha decidido inhibirse de su conocimiento, toda vez que asumirlo
resultara procesalmente improcedente y en la prctica, dilatorio del
pronunciamiento final de esta investigacin.
SEXTA.
En cuanto respecta a la Denuncia Constitucional N 55, presentada contra el
ex Congresista JORGE POLACK MEREL, la Subcomisin dio por
investigados los hechos en cuanto se refiere a los delitos de corrupcin de
funcionarios y receptacin debido a que se trata exactamente de la misma
materia y condiciones de su realizacin y respecto del delito de
enriquecimiento ilcito, considera que no hay responsabilidad para el
denunciado, debido que esta figura delictiva es de naturaleza subsidial o
residual, lo que, en Derecho, impide su configuracin, debido a que el seor
Polack Merel ha sido encontrado presuntamente responsable de otros
hechos supuestamente delictivos, como puede verse de la primera
conclusin que precede.
SEPTIMA.
La Subcomisin ha acordado que forman parte de este informe el texto
completo hecho pblico de la declaracin prestada ante ella por el seor
257
Vladimiro Montesinos Torres, en la Base Naval del Callao el 20 de
diciembre del ao 2001 y la declaracin de la seora Matilde Pinchi Pinchi
de 5 de septiembre del ao 2001, por constituir piezas cuyo valor probatorio
es insustituible.
En consecuencia:
La Subcomisin Investigadora propone a la Comisin Permanente del
Congreso de la Repblica, que al amparo de los artculos 99 y 100 de la
Constitucin Poltica y lo establecido en el inciso g) del artculo 89 del
Reglamento del Congreso, formule ACUSACION CONSTITUCIONAL ante
el Pleno del Congreso contra los denunciados JOSE LUIS CACERES
VELASQUEZ, ROGER LUIS CACERES PEREZ, RUBY CONSUELO
RODRGUEZ DE AGUILAR, MARIA DEL MILAGRO HUAMAN LU, WALDO
ENRIQUE RIOS SALCEDO, JUAN CARLOS MIGUEL MENDOZA DEL
SOLAR, JORGE DACUNHA CUERVAS, GREGORIO TICONA GOMEZ,
JOSE LUIS ELIAS AVALOS, JORGE VICTOR POLACK MEREL, ANTONIO
PALOMO OREFICE, EDILBERTO CANALES PILLACA, MARIO
GONZALES INGA Y GUIDO PENNANO ALLISON y del Congresista JOSE
LEON LUNA GALVEZ, por los delitos de cohecho pasivo impropio y
receptacin tipificados en los artculo 394 y 194 del Cdigo Penal; contra el
ex Presidente de la Repblica ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, por los
delitos de asociacin ilcita, corrupcin activa de funcionarios y
enriquecimiento ilcito, tipificados en los artculos 317 , 399 y 401 del
Cdigo Penal; y contra los ex Congresistas ROLANDO REATEGUI
FLORES, VICTOR DIONICIO JOY WAY ROJAS, LUZ FILOMENA
SALGADO RUBIANES, MARIA DEL CARMEN LOZADA RENDON DE
GAMBOA y MANUEL MAXIMO VARA OCHOA y la Congresista MARTHA
GLADYS CHAVEZ COSSIO, por el delito de receptacin tipificado en el
artculo 194 del Cdigo Penal.
258
En el caso de los Congresistas en actual ejercicio del cargo, la Subcomisin
concluye que la acusacin debe ser formulada sin suspensin de funciones,
teniendo en cuenta para el efecto el nivel de la presuncin de los hechos
imputados y la supremaca de la Constitucin, que en su artculo 100
otorga al Pleno del Congreso la facultad discrecional de suspender o no a la
autoridad acusada.
X. RECOMENDACIONES
PRIMERA.
Habindose advertido en el curso de las investigaciones, la presunta
comisin de los delitos de enriquecimiento ilcito, peculado y otros por parte
del denunciado ex Presidente de la Repblica, Alberto Fujimori Fujimori,
consistentes en entregas de dinero por parte de los Institutos Armados y
otros estamentos del Estado al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y de
ste al seor Fujimori, la Subcomisin, con la finalidad de evitar duplicidad
de pronunciamientos sobre los mismos hechos, ha acordado solicitar a la
Comisin Permanente que disponga poner este informe en conocimiento de
la Subcomisin Investigadora de la Denuncia Constitucional N 39,
encargada de investigar situaciones idnticas y similares a las que con
anterioridad inici la Subcomisin informante.
SEGUNDA.
Encontrndose del presente Informe y de las investigaciones practicadas
por sta Subcomisin y en especial de las declaraciones de Vladimiro
259
Montesinos Torres, uno de los dos principales responsables del manejo
irregular y corrupto del Estado y pudiendo derivar responsabilidades para
personas sin prerrogativa del antejuicio, como es el caso de Jaime Sobero
Taira, partcipe de la presunta receptacin ilcita de veinte mil dlares
americanos, se recomienda remitir este informe as como el texto completo
de la transcripcin de la declaracin del referido seor Montesinos, al
Ministerio Pblico, a efecto que como titular de la accin penal pblica,
proceda de acuerdo a sus atribuciones y disponga la conveniente en
defensa de la legalidad.
Sala de sesiones nmero uno del Congreso de la Repblica, en Lima, a los
14 das del mes de enero del ao 2002.
DANIEL ESTRADA PEREZ
Presidente de la
Subcomisin Investigadora
EMMA VARGAS DE BENAVIDES LUIS HEYSEN ZEGARRA
Integrante de la Integrante de la
Subcomisin Investigadora Subcomisin Investigadora
-------------------------------------------------dep

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