Sunteți pe pagina 1din 7

Cuprins

Capitolul I. Protecia patrimoniului i infraciunea de nelciune __________ 1


Seciunea 1. Necesitatea ocrotirii patrimoniului ____________________________ 1
Seciunea a 2-a. Cadrul instituit pentru protecia patrimoniului ________________ 4
1. Protecia patrimoniului prin mijloace de drept civil ____________________ 4
2. Protecia patrimoniului prin mijloace de drept penal ___________________ 5
2.1. Cadrul legal actual privind infraciunile contra patrimoniului n Codul penal _5
2.2. Protecia patrimoniului prin legi speciale _________________________ 10
Seciunea a 3-a. Privire de ansamblu asupra infraciunii de nelciune ________ 11
Seciunea a 4-a. Locul infraciunii de nelciune n cadrul infraciunilor contra
patrimoniului ___________________________________________________ 12
Seciunea a 5-a. Raportul dintre conceptul de nelciune i conceptul de fraud 14
Seciunea a 6-a. Criminalitatea n date statistice privind infraciunile contra
patrimoniului, cu accent pe infraciunea de nelciune __________________ 17
1. Date statistice privind numrul constatat de infraciuni contra
patrimoniului i de infraciuni de nelciune ________________________ 18
2. Statistici privind numrul trimiterilor n judecat i numrul condamnrilor
pentru infraciuni contra patrimoniului i pentru infraciunea de nelciune _21
2.1. Date statistice privind situaia criminalitii la nivelul anilor 1993-2004 __ 21
2.2. Date statistice privind situaia criminalitii la nivelul anului 2005 ______ 22
2.3. Date statistice privind situaia criminalitii la nivelul anului 2006 ______ 23
2.4. Date statistice privind situaia criminalitii la nivelul anului 2007 ______ 23
2.5. Date statistice privind situaia criminalitii la nivelul anului 2008 ______ 24
2.6. Date statistice privind situaia criminalitii la nivelul anului 2009 ______ 25
2.7. Date statistice privind situaia criminalitii la nivelul anului 2010 ______ 26
2.8. Date statistice privind situaia criminalitii la nivelul anului 2011 ______ 27
3. Criminalitatea feminin, statistici privind infraciunile contra patrimoniului
i infraciunea de nelciune ___________________________________ 28
4. Date statistice privind infraciunile contra patrimoniului i infraciunea de
escrocherie n Republica Moldova _______________________________ 34
5. Concluzii privind datele statistice referitoare la infraciunea de nelciune _ 36

Capitolul al II-lea. Aspecte privind evoluia conceptului de nelciune ____ 38


Seciunea 1. Arhetipul juridic al nelciunii n textele biblice ________________
1. Textele biblice, origine pentru infraciunea de nelciune perspectiv
biblic asupra infraciunii de nelciune ___________________________
2. nelciunea i pcatul ________________________________________
2.1. nelciunea edenic i pcatul originar _________________________
2.2. nelciunea i Iuda ________________________________________
3. nelciunea i Decalogul ______________________________________
3.1. nelciunea i porunca S nu furi! ____________________________
3.2. nelciunea i porunca S nu mrturiseti strmb mpotriva
aproapelui tu! _____________________________________________

38
38
39
40
42
42
43
43

XVI

Infraciunea de nelciune

4. nelciunea hermeneutica textelor biblice _______________________ 44


Seciunea a 2-a. Evoluia istoric a reglementrii infraciunii de nelciune n
legislaia noastr penal __________________________________________ 50
1. Evoluia preocuprilor pentru sancionarea faptelor de nelciune ______ 50
2. nelciunea n Cartea romneasc de nvtur din 1646 ___________ 56
3. nelciunea n ndreptarea legii din 1652 _________________________ 57
4. nelciunea n Pravilniceasca Condic din 1780 ___________________ 58
5. nelciunea n Manualul juridic al lui Andronache Donici _____________ 59
6. nelciunea n Codul Calimach din 1817 _________________________ 60
7. nelciunea n Condica criminaliceasc cu procedura ei din 1820 i 1826 _ 61
8. nelciunea n Legiuirea Caragea din 1818 _______________________ 63
9. nelciunea n Condica criminal cu procedura ei din 1841 i 1851 _____ 64
10. Reglementarea infraciunii de nelciune n Codul penal romn din
anul 1864___________________________________________________ 66
11. Reglementarea infraciunii de nelciune n Codul penal romn din
anul 1936___________________________________________________ 68
12. Reglementarea infraciunii de nelciune n Codul penal romn din
anul 1968___________________________________________________ 70
13. Reglementarea infraciunii de nelciune n Legea nr. 301/2004
(abrogat) __________________________________________________ 73
14. Modificri aduse Codului penal actual n materia infraciunii de
nelciune prin Legea nr. 202 din 25 octombrie 2010 _______________ 74

Capitolul al III-lea. Analiza infraciunii de nelciune ___________________ 75


Seciunea 1. Coninutul legal al infraciunii de nelciune __________________ 75
Seciunea a 2-a. Obiectul infraciunii de nelciune _______________________ 77
1. Obiectul juridic generic ________________________________________ 78
2. Obiectul juridic special ________________________________________ 78
3. Obiectul material _____________________________________________ 79
Seciunea a 3-a. Subiectul infraciunii de nelciune ______________________ 81
1. Subiectul activ. Participaia penal _______________________________ 82
2. Subiectul pasiv ______________________________________________ 87
Seciunea a 4-a. Locul i timpul svrii infraciunii ________________________ 90
Seciunea a 5-a. Situaia premis _____________________________________ 91
Seciunea a 6-a. Latura obiectiv______________________________________ 92
1. Elementul material ___________________________________________ 92
2. Urmarea imediat ___________________________________________ 109
3. Legtura de cauzalitate ______________________________________ 116
Seciunea a 7-a. Latura subiectiv ____________________________________ 120
1. Forma de vinovie cu care se svrete infraciunea de nelciune ____ 120
2. Scopul cerin esenial pentru existena infraciunii de nelciune _____ 124
3. Mobilul n cazul infraciunii de nelciune ________________________ 127
Seciunea a 8-a. Formele i modalitile infraciunii de nelciune___________ 127
1. Formele infraciunii de nelciune ______________________________ 127
1.1. Faza intern. Faza extern __________________________________ 128
1.2. Actele de pregtire ________________________________________ 128
1.3. Tentativa ________________________________________________ 130
1.4. nelciunea fapta consumat ______________________________ 132

Cuprins

XVII

1.5. nelciunea fapta epuizat ________________________________ 134


2. Modalitile infraciunii de nelciune ___________________________ 136
2.1. Modaliti normative _______________________________________ 136
2.2. Modaliti faptice __________________________________________ 152
Seciunea a 9-a. Tratament sancionator _______________________________ 154
1. Tratamentul sancionator n Codul penal n vigoare _________________ 154
2. Tratamentul sancionator n noul Codul penal Legea nr. 286/2009 ____ 157
3. Situaii tranzitorii ____________________________________________ 158
Seciunea a 10-a. Particulariti privind infraciunea de nelciune n convenii_ 159
Seciunea a 11-a. Particulariti privind infraciunea de nelciune prin emiterea
de cecuri fr acoperire _________________________________________ 172
1. Terminologie specific infraciunii de nelciune cu cecuri. Noiuni
extrapenale ________________________________________________ 174
2. Obiectul juridic _____________________________________________ 176
3. Obiectul material ____________________________________________ 177
4. Subiectul activ. Participaia penal ______________________________ 177
5. Subiectul pasiv _____________________________________________ 180
6. Latura obiectiv __________________________________________ 181
7. Coexistena infraciunii de nelciune cu cecuri din art. 215 alin. (4)
C. pen. cu alte incriminri similare ______________________________ 198
7.1. Coexistena infraciunii de nelciune cu cecuri din art. 215 alin. (4)
C. pen. cu infraciunile din art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului _ 198
7.2. Delimitarea infraciunii de nelciune din art. 215 alin. (4) C. pen. fa
de infraciunile
din art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului __________________ 205
7.3. Coexistena infraciunii de nelciune din art. 215 alin. (4) C. pen.
cu infraciunea de falsificare de monede sau alte valori din art. 282
C. pen. Delimitare __________________________________________ 211
7.4. Problema extinderii sferei de aplicare a infraciunii de nelciune din
art. 215 alin. (4) C. pen. cu privire la alte titluri de credit: biletul la ordin
i cambia _________________________________________________ 214
8. Latura subiectiv____________________________________________ 217
9. Formele i modalitile infraciunii _______________________________ 219
10. Tratament sancionator _____________________________________ 221
11. Delimitarea infraciunii de nelciune din art. 215 alin. (4) C. pen. fa
de infraciunea de nelciune n convenii din art. 215 alin. (3) C. pen. __ 221
12. Concluzii privind reglementarea infraciunii de nelciune cu cecuri ___ 223

Capitolul al IV-lea. Analiza unor aspecte de natur civil relevante n cazul


infraciunii de nelciune cu accent pe infraciunea de nelciune n
convenii. Delimitri ___________________________________________ 225
Seciunea 1. Buna-credin n viziunea noului Cod civil. Implicaii privind
infraciunea de nelciune _______________________________________
Seciunea a 2-a. Terminologia specific infraciunii de nelciune unitate
conceptual n dreptul civil i dreptul penal __________________________
Seciunea a 3-a. Contract nul sau anulabil aplicarea legii civile sau a
infraciunii de nelciune n convenii ______________________________
Seciunea a 4-a. Consimmntul viciat n cazul infraciunii de nelciune ____

225
241
243
247

XVIII

Infraciunea de nelciune

Seciunea a 5-a. Delimitare ntre infraciunea de nelciune


n convenii i contractele ncheiate prin vicierea consimmntului _______ 259
Seciunea a 6-a. Delimitare ntre infraciunea de nelciune n convenii i
rspunderea civil pentru neexecutarea obligaiilor contractuale __________ 267
Seciunea a 7-a. nelciunea n convenii i vnzarea bunului altuia n viziunea
noului Cod civil ________________________________________________ 279

Capitolul al V-lea. Delimitarea infraciunii de nelciune fa de alte


infraciuni ___________________________________________________ 298
Seciunea 1. Necesitatea delimitrii infraciunii de nelciune fa de alte
infraciuni ____________________________________________________ 298
Seciunea a 2-a. nelciunea i antajul (art. 194 C. pen.)_________________ 299
Seciunea a 3-a. nelciunea i furtul (art. 208 C. pen.) ___________________ 302
Seciunea a 4-a. nelciunea i abuzul de ncredere (art. 213 C. pen.) _______ 314
Seciunea a 5-a. nelciunea i gestiunea frauduloas (art. 214 C. pen.) _____ 318
Seciunea a 6-a. nelciunea i delapidarea (art. 2151 C. pen.) _____________ 319
Seciunea a 7-a. nelciunea i uzurparea de caliti oficiale (art. 240 C. pen.)__320
Seciunea a 8-a. nelciunea i abuzul n serviciu (art. 246-248 C. pen.) _____ 322
1. Delimitri de lege lata ntre infraciunile de nelciune i abuz n serviciu 323
2. Delimitarea ntre infraciunile de nelciune i abuz n serviciu din
perspectiva practicii judiciare __________________________________ 325
3. Delimitarea ntre infraciunile de nelciune i abuz n serviciu n lumina
noului Cod penal Legea nr. 286/2009 __________________________ 328
4. Concluzii privind delimitarea ntre infraciunile de nelciune i abuz n
serviciu ___________________________________________________ 329
Seciunea a 9-a. nelciunea i luarea de mit (art. 254 C. pen.) ___________ 330
Seciunea a 10-a. nelciunea i traficul de influen (art. 257 C. pen.) _______ 335
Seciunea a 11-a. nelciunea i infraciunile de fals (art. 282-294 C. pen.) ___ 344
1. nelciunea i infraciunile de falsificare de monede, timbre sau de

alte valori _______________________________________________ 346


1.1. nelciunea i falsificarea de monede sau de alte valori ___________ 346
1.2. nelciunea i falsificarea de valori strine ___________________ 350
1.3. nelciunea prin emiterea de cecuri fr acoperire i falsificarea

de cecuri_______________________________________________ 352
2. nelciunea i falsificarea instrumentelor de autentificare sau de

marcare ________________________________________________ 356


3. nelciunea i infraciunile de fals n nscrisuri __________________ 356
Seciunea a 12-a. nelciunea, nelciunea la msurtoare i
nelciunea privind calitatea mrfurilor (art. 296 i art. 297 C. pen.) ______ 360
Seciunea a 13-a. nelciunea i punerea n circulaie a produselor
contrafcute (art. 300 C. pen.) ____________________________________ 365
Seciunea a 14-a. nelciunea i falsificarea de alimente ori alte produse
(art. 313 C. pen.)_______________________________________________ 366
Seciunea a 15-a. nelciunea i infraciuni prevzute n legi speciale
care se svresc prin inducere n eroare ___________________________ 368
1. nelciunea i evaziunea fiscal _______________________________ 368
2. nelciunea n contractele electronice ncheiate prin intermediul
internetului i frauda/nelciunea informatic _____________________ 372

Cuprins

XIX

3. nelciunea i crearea de plusuri n gestiune _____________________ 383


4. nelciunea i Ordonana de urgen a Guvernului nr. 99/2006 privind
instituiile de credit i adecvarea capitalului _______________________ 384
5. nelciunea i Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenei _______ 385
6. nelciunea i publicitatea neltoare __________________________ 388
7. nelciunea i protecia consumatorilor __________________________ 397
8. nelciunea i infraciunile din Legea societilor nr. 31/1990 _________ 404
9. nelciunea i traficul de persoane _____________________________ 407
Seciunea a 16-a. Concluzii privind delimitarea infraciunii de nelciune fa de
alte infraciuni _________________________________________________ 414

Capitolul al VI-lea. Aspecte complementare __________________________ 416


Seciunea 1. Analiza criminologic a infraciunii de nelciune _____________
1. Aspecte de ordin criminologic privind infraciunea de nelciune ______
2. Scopul analizei criminologice a infraciunii de nelciune ____________
3. Motivaia infracional n cazul infraciunii de nelciune ____________
4. Factori relevani pentru svrirea infraciunii de nelciune _________
4.1. Familia __________________________________________________
4.2. coala __________________________________________________
4.3. Mediul de munc __________________________________________
4.4. Comunitatea i mediul social _________________________________
4.5. Nivelul de trai, srcia i inegalitatea economic _________________
4.6. Interaciunea factorilor criminogeni n cazul infraciunii de nelciune _
Seciunea a 2-a. Analiza unor aspecte de natur psiho-comportamental
specifice infraciunii de nelciune ________________________________
1. Profilul psiho-comportamental al infractorului n cazul infraciunii de
nelciune. Tipologia escrocului _______________________________
1.1. Necesitatea abordrii psihologice a infraciunii de nelciune _______
1.2. Personalitatea interioar a escrocului __________________________
1.3. Particularitile psihologice ale infractorului n cazul nelciunii______
1.4. Duplicitatea comportamentului _______________________________
1.5. Comportamentul simulat ____________________________________
1.6. Personalitatea exterioar a escrocului. Indicii de nelciune ________
1.7. Trsturi ale escrocilor _____________________________________
2. Profilul victimei n cazul infraciunii de nelciune __________________
2.1. Necesitatea conturrii profilului victimei n cazul infraciunii de
nelciune _______________________________________________
2.2. Factori victimogeni n materia infraciunii de nelciune ___________
2.2.1. Contextul victimizrii n materia infraciunii de nelciune _______
2.2.2. Vulnerabilitatea victimal n materia infraciunii de nelciune ___
2.3. Comportamentul victimal n cazul infraciunii de nelciune ________
2.4. Tipologia victimei nelate ___________________________________
2.5. Detectarea unor indicii verbale i nonverbale specifice nelciunii ___
2.6. Efectele infraciunii de nelciune asupra victimei ________________
Seciunea a 3-a. Investigarea criminalistic a infraciunilor de nelciune _____
1. Particulariti metodologice privind investigarea criminalistic a
infraciunilor de nelciune ____________________________________
1.1. Specificul investigaiei infraciunii de nelciune _________________
1.2. Direcii metodologice ale investigaiei infraciunii de nelciune _____

416
416
418
419
420
421
423
423
424
424
425
426
426
426
429
430
435
436
438
441
445
445
445
445
446
448
449
450
453
454
454
455
456

XX

Infraciunea de nelciune

2. Investigarea infraciunilor de nelciune _________________________ 457


2.1. Primele msuri luate n cercetarea infraciunii de nelciune________ 457
2.2. Stabilirea exact a faptelor i a mprejurrilor cauzei ______________ 457
2.3. Stabilirea cauzelor i condiiilor care au favorizat svrirea infraciunii 458
2.4. Identificarea i prinderea fptuitorilor __________________________ 459
2.5. Identificarea mijloacelor i a metodelor folosite n svrirea infraciunii
de nelciune _____________________________________________ 459
2.6. Alte activiti de urmrire penal efectuate n anchetarea nelciunii _ 459
2.6.1. Ascultarea martorilor i a fptuitorilor _______________________ 459
2.6.2. Efectuarea de percheziii i ridicarea de obiecte sau nscrisuri ____ 461
2.6.3. Dispunerea constatrilor tehnico-tiinifice a expertizelor judiciare _ 461
2.6.4. Luarea msurilor asigurtorii ______________________________ 461
3. Metodologia investigrii infraciunilor de nelciune la msurtoare,
nelciune cu privire la calitatea mrfurilor i a altor forme de nelare a
cumprtorilor ______________________________________________ 462
4. Metodologia investigrii criminalistice a nelciunilor informatice ______ 463
Seciunea a 4-a. Aspecte de drept procesual penal ______________________ 465
1. Competena organului de urmrire penal ________________________ 465
2. Competena Direciei Naionale Anticorupie n cazul unor infraciuni de
nelciune. Modificri de actualitate intervenite cu privire la competena
Direciei Naionale Anticorupie n cazul unor infraciuni de nelciune,
aduse prin O.U.G. nr. 63/2013 _________________________________ 468
2.1. Aspecte procedurale _______________________________________ 470
2.2. Fraude la fondurile comunitare _______________________________ 473
3. Infraciunea de nelciune n cadrul criminalitii organizate _________ 475
3.1. Competena Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate
Organizat i Terorism n cazul unor infraciuni de nelciune _______ 476
3.2. Aspecte procedurale _______________________________________ 478
3.3. Cooperare judiciar internaional _____________________________ 479
4. Competena instanei de judecat ______________________________ 480
5. Aspecte privind cercetarea infraciunii de nelciune _______________ 483
6. Aciunea civil i aciunea penal _______________________________ 486
7. Aplicarea procedurii speciale de urmrire i judecare a unor infraciuni
flagrante n cazul infraciunii de nelciune _______________________ 490
7.1. Condiii pentru aplicarea procedurii speciale de urmrire i judecare a
unor infraciuni flagrante n cazul infraciunii de nelciune __________ 490
7.2. Urmrirea penal a infraciunii de nelciune ca infraciune flagrant _ 491
7.3. Judecata n cazul infraciunii de nelciune ca infraciune flagrant __ 492
8. Aplicarea procedurii speciale privind tragerea la rspundere penal a
persoanei juridice n cazul infraciunii de nelciune ________________ 493
Seciunea a 5-a. Aplicarea art. 741 C. pen. n cazul infraciunii de nelciune __ 494
1. Probleme legate de introducerea art. 741 n Codul penal i de aplicare n
cazul infraciunii de nelciune _________________________________ 494
2. Neconstituionalitatea art. 741 C. pen. Introducerea art. 75 alin. (1) lit. d)
n noul C. pen. _____________________________________________ 508

Cuprins

XXI

Capitolul al VII-lea. Reglementarea infraciunii de nelciune n legislaii


strine. Perspective legislative n dreptul penal romn ______________ 512
Seciunea 1. Reglementarea infraciunii de nelciune n legislaii
strine. Aspecte de drept comparat ________________________________ 512
1. Necesitatea cercetrii unor reglementri din legislaii strine privind
infraciunea de nelciune, n contextul unor aspecte de drept comparat _ 512
2. Codul penal italian __________________________________________ 514
3. Codul penal francez _________________________________________ 516
4. Codul penal german _________________________________________ 521
5. Codul penal belgian _________________________________________ 523
6. Codul penal din Luxemburg ___________________________________ 525
7. Codul penal spaniol _________________________________________ 527
8. Codul penal din Canada ______________________________________ 529
9. Codul penal american ________________________________________ 531
9.1. Codul penal federal american ________________________________ 531
9.2. Codul penal din New York ___________________________________ 533
9.3. Codul penal model american _________________________________ 534
10. Codul penal portughez ______________________________________ 536
11. Codul penal elveian ________________________________________ 537
12. nelciunea n Regatul Unit al Marii Britanii i al Irlandei de Nord ____ 538
13. Modelul de Cod penal scoian ________________________________ 541
14. Codul penal finlandez _______________________________________ 543
15. Codul penal suedez ________________________________________ 544
16. Codul penal australian ______________________________________ 546
17. Codul penal bulgar _________________________________________ 547
18. Codul penal al Republicii Moldova _____________________________ 549
19. Codul penal din Argentina ___________________________________ 551
20. Codul penal din Republica Popular China ______________________ 553
21. Codul penal din Rusia_______________________________________ 555
22. Codul penal din Ucraina _____________________________________ 556
23. Codul penal din Ungaria _____________________________________ 556
Seciunea a 2-a. Reglementarea infraciunii de nelciune n noul Cod penal
(Legea nr. 286/2009) ___________________________________________ 557

Concluzii i propuneri de lege ferenda ______________________________ 574


Anexe ________________________________________________________________595
Bibliografie _____________________________________________________ 603

S-ar putea să vă placă și