INVESTIGAREA CRIMINALISTIC A TRAFICULUI

DE FIINE UMANE

1. Rezumat
Traficul de persoane reprezint o prioritate pentru Romnia i toate organizaiile europene i
internaionale care lupt pentru respectarea drepturilor omului. Societatea n care trim pltete un pre
uria, ca urmare a svririi unor astfel de infraciuni, care se comit prin mijloace din ce n ce mai
sofisticate i mai ofensive.
Activitatea de prevenire este, alturi de comaterea i asistena victimelor, o dimensiune
important a luptei mpotriva traficului de persoane. !reterea gradului de contientizare a opiniei
pulice se poate realiza prin informare i sensiilizare cu privire la fenomenul traficului de fiine
umane, deoarece orice strategie de lupt mpotriva acestui flagel se azeaz att pe corecta nelegere a
fenomenului, ct i pe motivaia clar de a mpiedica acest fenomen.
2. Cuvinte ceie! trafic de fiine umane, investigarea criminalistic a locului faptei,
constatarea te"nico#tiinific si e$pertiza.
". A#$ecte int%&'uctive
Traficul de persoane cu diferite scopuri de e$ploatare este un fenomen infracional de crim
organizat, cu consecine grave asupra siguranei, sntii i drepturilor fundamentale ale victimelor.
Traficul de fiine umane a fost denumit sclavia secolului %%&. !u toate c fenomenul este
cunoscut n parte, dimensiunea de care se face responsail n ultimii ani nu se cunoate nc n mod
corespunztor. 'n la ( milioane de persoane sunt nregistrate a fi fost traficate anual, majoritatea
acestora fiind femei i copii, cu toate c traficanii vizeaz i un numr tot mai mare de rai i iei
pentru e$ploatarea muncii forate i alte practici de e$ploatare.
)n multe cazuri, victimele au suferit vtmri corporale i psi"ologice att de grave nct din
punct de vedere medical, nu mai este posiil o refacere complet i revenire la sntatea fizic i
mental iniial. *ste vora despre amploarea luat de fenomenul infracional al traficului de persoane,
ntlnit n forma sa cea mai viziil ca e$ploatare a femeilor i a copiilor n industria se$ului i n
ceretorie, dar i ca munc forat.
Reelele de trafic pornesc din rile mai puin dezvoltate i se ndreapt ctre cele prospere.
Riposta guvernelor i a organizaiilor internaionale s#a materializat la nceputul anilor +,,, n diverse
acte normative ale dreptului internaional, dar i n declaraii, convenii i recomandri ale instituiilor
europene.
*voluia conte$tului social i economic din Romnia anilor -., a favorizat apariia clivajelor
sociale i implicit a unor pturi de populaie vulneraile la traficare. Apropierea geografic de zonele
conflictuale din fostele ri iugoslave a determinat la sfritul anilor -., i nceputul anilor +,,, o
inciden mai mare a fenomenului i n Romnia. 'entru a comate vnzarea i e$ploatarea de
persoane, /uvernul romn a proiectat un cadru general de aciune destinat a fi concretizat de
autoritile statului mpreun cu reprezentanii societii civile.
(uncte)e $%im&'ia)e 'e inve#ti*a%e a ace#tui ti$ 'e in+%ac,iune au vizat u%m-t&a%e)e0
# analiza legislaiei i a cadrului instituional1
# evaluarea politicilor de comatere i prevenire a traficului de persoane1
# identificarea progreselor i a sc"imrilor necesare1
# sc"ia percepiei sociale asupra traficului de persoane.
2a ora actual traficul de persoane este una din afacerile care se dezvolt cel mai rapid la nivel
gloal. Rutele de tranzit i tendinele se sc"im n mod constant iar traficul de fiine umane apare ca
un prim e$emplu de gloalizare economic care reflect i depinde tot mai mult de sc"imrile
culturale, economice i sociale.
!"iar dac natura ascuns a crimei organizate pune piedici n a avea date crediile i complete,
traficul de fiine umane este considerat ca fcnd parte din cele trei mari activiti infracionale i surse
de finanare pentru crima organizata la nivel mondial, alturi de traficul de stupefiante i arme.
)n plan regional, criza din 3alcani din ultimul deceniu, a favorizat dezvoltarea fenomenului,
R&m.nia fiind citat ca ar de origine, de tranzit pentru marile reele de trafic de femei, provenind
ndeosei din A#ia, dar i din rile vecine ca0 Uc%aina, M&)'&va sau /e)a%u#, cu destinaia n rile
din fosta 4ugoslavie 5 cu accent pe regiunea 0&#&v&6, precum i Tu%cia, G%ecia sau statele din
Eu%&$a 1cci'enta)-.
7ei fenomenul ia amploare n ntreaga lume, nu doar n ara noastr, el se manifest cu
precdere n zonele n care lipsesc o legislaie corespunztoare i un sistem de cooperare eficient ntre
instituiile guvernamentale i societatea civil.
7e aceea, un prim aspect care privete traficul de persoane, treuie raportat la cauzele care i#au
determinat apariia.
2. C&m$eten,a 'e ce%ceta%e a in+%ac,iuni)&% 'e t%a+ic 'e $e%#&ane
)n capitolul &8, legea privind prevenirea i comaterea traficului de persoane, citat n
continuare, 2egea 9:;<+,,= 5privind prevenirea i comaterea traficului de persoane pulicat n
>onitorul ?ficial nr. :9@<+,,=, cu modificrile i completrile ulterioare6 instituie dispoziii speciale
privind procedura judiciar, cu referire la instrumentarea infraciunilor de trafic de persoane n cele
dou faze procesuale0 urmrirea penal i judecata, iar n capitolul &&& sunt prevzute dispoziii speciale
relative la aplicarea msurilor de siguran.
Raiunea instituirii acestor dispoziii speciale i are fundamentul n natura infraciunilor de
trafic de persoane care au dondit un caracter transfrontalier, fa de care mijloacele i metodele
clasice procedurale au devenit insuficiente pentru comaterea fenomenului infracional.
Aormele i principiile care guverneaz investigarea criminalistic a infraciunilor de trafic de
persoane sunt dispoziiile speciale prevzute de art. +=#+B din 2egea 9:;<+,,= ct i normele generale
prevzute de !odul de procedur penal.
)n instrumentarea cauzelor avnd ca oiect infraciunile de trafic de persoane, urmrirea penal
se efectueaz de ctre procurori i de ctre organele de cercetare penal 5poliiti6 urmrindu#se un
singur scop i anume acela de strngere a proelor necesare cu privire la e$istena infraciunilor, la
identificarea fptuitorilor i la stailirea rspunderii acestora.
'otrivit art. (, din 2egea @,(<+,,( privind organizarea judiciar, se determin atriuiunile
Mini#te%u)ui (u3)ic stailind c procurorul efectueaz urmrirea penal n cazurile i condiiile
prevzute de lege i particip potrivit legii la soluionarea conflictelor prin mijloace alternative.
Astfel n cazul infraciunilor prevzute de 2egea 9:;<+,,= conform art. += urmrirea penal se
desfoar n mod oligatoriu 'e c-t%e $%&cu%&%.
'rin 2egea nr. B,;<=B.==.+,,(, privind nfiinarea, organizarea i funcionarea n cadrul
Mini#te%u)ui (u3)ic a Di%ec,iei 'e Inve#ti*a%e a In+%ac,iuni)&% 'e C%imina)itate 1%*anizat- 4i
Te%&%i#m, legiuitorul a creat o structur specializat cu atriuii pe ntreg teritoriul Romniei, pentru
+
comaterea criminalitii organizate i a terorismului, cu procurori specializai care dispun de o ec"ip
stail i interdisciplinar de colaoratori specialiti n domeniul prelucrrii i valorificrii informaiei.
&n cadrul &nspectoratului /eneral al 'oliiei Romne 5&/'R6 e$ist structuri specializate n
lupta mpotriva traficului de persoane 5prevenirea i comaterea fenomenului6. &n conte$tul n care
/uvernul Romniei consider prioritar lupta mpotriva de traficului de persoane, funcioneaz
urmtoarele structuri cu atriuii specifice0
# A*en,ia Na,i&na)- 5m$&t%iva T%a+icu)ui 'e (e%#&ane 6ANIT(7, este structura de
specialitate n domeniul prevenirii, monitorizrii i evalurii fenomenului traficului de persoane.
Rolul AA&T' este de a coordona, evalua i monitoriza la nivel naional modul n care instituiile
statului implementeaz politicile n domeniul traficului de persoane, precum i a celor din domeniul
proteciei i monitorizrii asistenei acordate victimelor acestuia.
# Di%ec,ia 'e C&m3ate%e a C%imina)it-,ii 1%*anizate # Se%viciu) 'e C&m3ate%e a
T%a+icu)ui 'e (e%#&ane 6SCT(7 are competene specifice, stailite prin lege, viznd totalitatea
activitilor informativ#operative i procedurale destinate comaterii fenomenului traficului de
persoane, structurat pe infraciuni de trafic de persoane 5 n scopul e$ploatrii se$uale, pentru munc
forat, trafic de minori i organe umane6 i infraciuni de trafic de migrani
S!T' analizeaz, evalueaz i monitorizeaz evoluia fenomenului infracional n domeniu,
e$ecutnd i toate activitile procedurale i investigative dispuse prin delegrile 7ireciei de
&nvestigare a &nfraciunilor de !riminalitate ?rganizat i Terorism 57&&!?T6, n cauzele instrumentate
la nivelul acestei instituii.
8. Inve#ti*a%ea c%imina)i#tic- a )&cu)ui +a$tei 5n cazu) in+%ac,iuni)&% 'e t%a+ic 'e
$e%#&ane
&nvestigarea criminalistic a locului faptei n cazul infraciunilor de trafic de persoane poate
avea loc cu prilejul infraciunii flagrante, activitate plasat, de regul n deutul cercetrilor sau ntr#un
moment al urmririi penale. 'rincipala activitate efectuat de organele judiciare n cursul unei
asemenea infraciuni const n investigarea locului faptei. )ntr#o asemenea situaie, rezultatele cercetrii
sunt materializate n procesul veral de constatare a infraciunii flagrante care, ca mijloc de pro
scris, capt o valoare proatorie deoseit. 7atorit nsi naturii lor, a modului i mprejurrilor n
care sunt svrite infraciunile ce vizeaz traficul de persoane sunt dificil de proat ntruct sunt
comise departe de oc"ii pulicului, fr a lsa prea multe urme materiale i fr a fi ntocmite sau
utilizate nscrisuri n acest sens.
Ca de caracterul limitat al folosirii unor mijloace de pro clasice, cum ar fi declaraiile
martorilor, nscrisurile sau mijloacele materiale de pro, deseori centrul de greutate al proaiunii se
mut asupra cercetrii la faa locului, procedeu proatoriu care utilizeaz, prin e$celen mijloace i
metode tiinifice n primul rnd criminalistice, avnd un grad ridicat de e$actitate i oiectivitate.
!a activitate premergtoare efecturii cercetrii locului unei fapte de trafic de persoane sunt
necesare stailirea locului, scopului i oportunitii efecturii acesteia, precum i dac aceasta va fi
inclus ntr#un comple$ de activiti procedural penale. )n funcie de cele stailite i de activitile
concrete care urmeaz a fi efectuate procurorul va staili componena ec"ipei de cercetare.
>emrii acesteia sunt procurori, ofieri de poliie judiciar i specialiti din diverse domenii, n
funcie de constituia locului faptei i de specificul svririi infraciunii.
Astfel, dac la locul faptei se afl sisteme i ec"ipamente informatice, prezena unui specialist
informatician este asolut necesar. ? precizare important este aceea c ntotdeauna eful ec"ipei este
procurorul care n temeiul autoritii i prerogativelor conferite de lege treuie s i asume
@
responsailitatea ntregii activiti i s o coordoneze efectiv. )n plus, conducerea ec"ipei te"nice s fie
n toate cazurile unipersonal, aceasta asigurnd coerena deciziilor precum i cunoaterea de ctre eful
ec"ipei a tuturor datelor i informaiilor legate de desfurarea cercetrii locului faptei. *$periena a
demonstrat faptul c un memru de az al ec"ipei este specialistul criminalist, ale crei cunotine
specializate i#au dovedit eficacitatea n cursul cercetrii efectuate la locul comiterii unor infraciuni de
corupie.
7up constituirea ec"ipei, urmtorul pas l constituie oinerea a ct mai multor date certe i
informaii cu privire la persoana, locul i condiiile n care se va efectua cercetarea. 7atele i
informaiile pree$istente cercetrii pot fi utilizate n vederea stailirii metodelor de cercetare, a
operaiunilor urgente, a succesiunii activitilor, a zonelor i oiectivelor de interes. 7atele pot consta n
cele gestionate de la structurile specializate n culegerea i prelucrarea informaiilor sau c"iar n studii
premergtoare ale zonei n care se afl locul faptei.
!a activitate premergtoare efecturii cercetrii locului unei fapte de trafic de persoane sunt
necesare stailirea locului, scopului i oportunitii efecturii acesteia, precum i dac aceasta va fi
inclus ntr#un comple$ de activiti procedural penale. )n funcie de cele stailite i de activitile
concrete care urmeaz a fi efectuate procurorul va staili componena ec"ipei de cercetare.
>emrii acesteia sunt procurori, ofieri de poliie judiciar i specialiti din diverse domenii, n
funcie de constituia locului faptei i de specificul svririi infraciunii.
Astfel, dac la locul faptei se afl sisteme i ec"ipamente informatice, prezena unui specialist
informatician este asolut necesar. ? precizare important este aceea c ntotdeauna eful ec"ipei este
procurorul care n temeiul autoritii i prerogativelor conferite de lege treuie s i asume
responsailitatea ntregii activiti i s o coordoneze efectiv. )n plus, conducerea ec"ipei te"nice s fie
n toate cazurile unipersonal, aceasta asigurnd coerena deciziilor precum i cunoaterea de ctre eful
ec"ipei a tuturor datelor i informaiilor legate de desfurarea cercetrii locului faptei. *$periena a
demonstrat faptul c un memru de az al ec"ipei este specialistul criminalist, ale crei cunotine
specializate i#au dovedit eficacitatea n cursul cercetrii efectuate la locul comiterii unor infraciuni de
corupie.
7up constituirea ec"ipei, urmtorul pas l constituie oinerea a ct mai multor date certe i
informaii cu privire la persoana, locul i condiiile n care se va efectua cercetarea. 7atele i
informaiile pree$istente cercetrii pot fi utilizate n vederea stailirii metodelor de cercetare, a
operaiunilor urgente, a succesiunii activitilor, a zonelor i oiectivelor de interes. 7atele pot consta n
cele gestionate de la structurile specializate n culegerea i prelucrarea informaiilor sau c"iar n studii
premergtoare ale zonei n care se afl locul faptei.
Dn element al succesului l constituie caracterul inopinant al aciunii, care e$clude posiilitatea
ca fptuitorii s tearg urmele infraciunii sau s sc"ime starea i poziia mijloacelor de pro. 'entru
oinerea elementului surpriz pot fi efectuate activiti adiacente faptei, locarea cilor de acces i
ocuparea de ctre memrii ec"ipei a poziiilor clare din zona de interes. )n practic n momentul
accesului la locul faptei sarcinile componenilor ec"ipei sunt strict distriuite n sensul c unii dintre
acetia merg la locul propriu#zis al cercetrii n timp ce alii au ca oiective declinarea calitii i
scopului venirii, identificarea unor martori asisteni sau asigurarea perimetrului.
7up sosirea la locul faptei, legitimarea i prezentarea n mod neec"ivoc a calitii i scopului
venirii, prima sarcin a ec"ipei const n identificarea i supraveg"erea persoanelor care fac oiectul
activitii de cercetare E presupuii autori ai infraciunii de trafic de persoane i complicii acestora,
precum i identificarea i legitimarea eventualelor victime ale traficului de persoane precum i a unor
martori aflai n zon.
'entru respectarea cerinelor procedurale este necesar ca toate activitile de la locul faptei s se
desfoare n prezena martorilor asisteni.
(
'entru garantarea dreptului la aprare, nc din momentele iniiale ale cercetrii, procurorul
treuie s aduc la cunotin persoanelor vizate faptul c au dreptul s fie asistate de avocatul pe care
l vor alege i s le dea posiilitatea de a apela la serviciile acestuia prin intermediul mijloacelor de
comunicare sau n alt mod. 7e regul, activitile propriu#zise de investigare a locului faptei se
desfoar n prezena avocatului dar e$ist i unele msuri cu caracter de urgen care pot fi dispuse
anterior sosirii acestuia. *$emplificativ, acestea pot consta n izolarea locului faptei i a perimetrului
acestuia, instituirea interdiciei ca anumite persoane s prseasc locul faptei sau s comunice ntre
ele, identificarea i reinerea la locul faptei a participanilor la svrirea faptei i a altor persoane care
pot furniza date referitoare la comiterea faptei, protejarea oiectelor i conservarea urmelor e$istente la
locul faptei.
)n situaia n care efectuarea cercetrii locului faptei presupune accesul la informaii clasificate
aceast mprejurare treuie avut n vedere att n compunerea ec"ipei de cercetare ct i la selectarea
martorilor asisteni
7eseori n activitatea curent cercetarea locului faptei implic i efectuarea unor alte acte
procedurale prenale, precum ar fi perc"eziiile corporale sau domiciliare, ridicarea de oiecte sau
nscrisuri, reconstituiri i altele, situaie n care treuie respectate i regulile tactice i procesual#penale
specifice acestora. )n cazurile prevzute de lege, prezena continu la locul cercetrii a reprezentantului
unitii este oligatorie, iar, la sfritul activitii acestuia i se va fi nmnat un e$emplar al procesului#
veral rezultat.
Atingerea oiectivelor unei investigaii a locului faptei necesit utilizarea imaginaiei,
spontaneitate i valorificarea e$perienei dondite n acest domeniu, iar interpretarea urmelor i
elaorarea gradual a versiunilor constituie un proces continuu care avanseaz paralel cu desfurarea
propriu#zis a cercetrii.
!ercetarea locului faptei este aproape ntotdeauna un act irepetail, de aceea treuie efectuat
cu mare atenie, astfel nct s fie evideniate pn i cele mai mici aspecte care au relevan n cauz
dar i acele elemente susceptiile de a fi utilizate ulterior n vederea stailirii adevrului.
Astfel de elemente care au fost surprinse n timpul cercetrilor s#au referit la falsificarea unor
documente 5paapoarte, cri de identitate6, falsul privind identitatea unor victime 5n scopul acoperirii
vrstei de minorat6.
Atunci cnd cercetarea are ca oiect spaii e$tinse sau locuri diferite ori presupune genuri
diferite de activiti se recurge la etapizarea aciunilor i la descrierea lor n mod paralel i pe msura
desfurrii acestora. 'rocesul#veral treuie s descrie n mod cronologic, precis i amnunit toate
activitile i constatrile efectuate ntr#un stil oiectiv, concis, soru i accesiil. 'entru completarea
informaiilor de la locul faptei vor fi ntocmite de preferin la scar, sc"ie i desene ale locului faptei
sau ale unor oiecte, sc"iele vor fi semnate de toate persoanele participante i se va face meniunea
despre acestea n procesul#veral.
!ercetarea locului faptei poate fi ntrerupt din motive temeinice justificate 5condiii climatice,
volumul mare al activitilor6 care vor fi menionate n corpusul procesului#veral. )ntr#o asemenea
situaie vor fi dispuse i consemnate msurile necesare pentru protejarea i consemnarea urmelor i
asigurarea corespunztoare a locului faptei.
)n mod e$cepional cercetarea poate fi repetat, dar numai n situaia cnd apar elemente noi,
care justific asemenea necesitate, iar locul faptei a suferit modificri sustaniale.
9. C&n#tata%ea tenic&:4tiin,i+ic-. E;$e%tiza
B
'otrivit articolului ==+ din !odul de procedur penal, constatrile tehnico-tiinifice pe linia
investigrii criminalistice a infraciunilor de trafic cu fiine umane sunt dispuse atunci cnd exist
pericolul de dispariie a unor mijloace de prob sau de schimbare a unor situaii de fapt i este
necesar lmurirea urgent a unor fapte sau mprejurri ale cauzei. 7up cum se poate oserva,
cauzele n care se poate recurge la efectuarea unei constatri te"nico#tiinifice sunt reglementate printr#
o formulare larg, fapt pentru care organele de urmrire penal recurg de regul la constatarea te"nico#
tiinific c"iar i atunci cnd ar treui s se dispun o e$pertiz.
!onstatrile te"nico#tiinifice se pot efectua de regul de ctre specialiti sau te"nicieni care
funcioneaz n cadrul ori pe lng instituia de care aparine organul de urmrire penal, dar pot fi
efectuate i de ctre specialiti sau te"nicieni care funcioneaz n cadrul altor organe.
)n cadrul investigrii criminalistice a infraciunilor de trafic de persoane ntlnim mai multe
tipuri de constatri te"nico#tiinifice i e$pertize. )n urma cercetrilor efectuate i pentru a nltura
confuzia care n general domnete cu privire la disciplinele care studiaz scrisul considerm c
denumirea cea mai corespunztoare este aceea de e;$e%tiz- c%imina)i#tic- a #c%i#u)ui. Scrisul este i el
o urm, dar un gen cu totul aparte. Scrisul materializat n formele grafice, este urmarea activitilor
nervoase i musculare ale omului, traduse printr#un comple$ de micri sau de deprinderi te"nice.
!ercetarea criminalistic a scrisului urmrete s identifice autorul unui te$t, al numelui sau
prenumelui, adic s staileasc adevrul cu privire la paternitatea unui grafism. )n acest sens treuie
precizat c dou te$te cu coninut similar sau dou semnturi aparinand unei singure persoane, c"iar
dac au fost trasate n acelai moment nu vor corespunde niciodat perfect n toate elementele grafice.
*$pertiza criminalistic a scrisului impune pe lng e$aminarea scrisului i stailirea
autenticitii documentelor, a suportului pe care acesta a fost depus. 7eci, pe lng cercetarea scrisului
ca e$presie a unei deprinderi personale, sunt cercetate i alte elemente materiale ale scrisului, cum ar fi
sustanele de scriere 5cerneal, creion, tu6 i suportul pe care a fost depus scrisul 5"rtie, carton6. 'e
linia investigrii criminalistice a infraciunilor de trafic cu fiine umane, e$pertiza grafologic are cu
totul alt suiect, dect descoperirea falsurilor, stailirea autenticitii unor nscrisuri, a autorilor unor
te$te sau semnturi i anume proiectarea unor lumini asupra structurii personalitii normale i
paranormale. Aici se include posiilitile cercettorilor de a staili mai precis temperamentul,
configuraia caracterial i comportamentul suiecilor.
)n vederea e+ectu-%ii e;$e%tize)&% 4i c&n#tat-%i)&% tenic&:4tiin,i+ice specialitii ntreprind
mai multe activit-,i care pot fi cuprinse ntr#un numr de patru etape i anume0
E;amina%ea $%ea)a3i)- care presupune studierea i nsuirea oiectului lucrrii.
)n cadrul acestei etape se verific legalitatea i coninutul actului prin care s#a dispus efectuarea
constatrii, integritatea coletului sau plicului, n care sunt amalate urmele i mijloacele materiale de
pro i se verific dac ceea ce s#a primit concord cu ceea ce se afirm c s#a trimis. ?rice
neconcordan se consemneaz n raportul ce se va ntocmi.
E;amina%ea int%in#ec- a materialului n litigiu 5cele puse n dispoziie i ridicate
de la faa locului6 i a modelelor sau proelor de comparaie. !u aceast ocazie se va staili
dac acestea corespund nominal, cantitativ i calitativ descrierilor i specialitilor din actul de dispunere
a lucrrii.
E;amina%ea c&m$a%ativ-! este etapa n care se compar mai nti proprietile i
caracteristicile generale, iar dup constatarea corespondenei acestora se continu cu e$aminarea
i compararea proprietilor i caracteristicilor individuale, evideniindu#se att cele coincidente ct i
cele necoincidente. Tot n etapa comparativ se efectueaz 'em&n#t%a,ia care prin invocarea tuturor
argumentelor logice, logico#metodice, materiale i vizuale, fotografii, diagrame, spectre, vine n
sprijinul tezei demonstrate.7emonstraia st la aza concluziilor care vor fi formulate cu privire la
coincidena elementelor generale, dar mai ales a celor individuale de identificare.
9
Eva)ua%ea %ezu)tate)&% 4i +&%mu)a%ea c&nc)uzii)&%. !oncluziile cuprind rspunsurile la
ntrerile formulate prin actul de dispunere a e$pertizei sau a constatrii te"nico#tiinifice. !oncluziile
e$pertizei sau ale constatrii te"nico#tiinifice treuie s fie fundamentate de prerea tiinific a
specialistului asupra oiectului e$pertizei sau constatrii te"nico#tiinifice. 7atele stailite n procesul
efecturii lucrrii vor face parte din raportul de e$pertiz sau de constatare te"nico#tiinific.
!oncluziile rapoartelor de constatare te"nico#tiinific i a e$pertizelor fie c aparin unui
singur specialist sau e$pert, fie c e$prim consensul mai multor specialiti, nu sunt oligatorii pentru
organele de urmrire penal sau pentru instanele de judecat. ? apreciere corect a concluziilor
rapoartelor de constatare presupune o e$aminare multilateral din partea organelor judiciare. Coarte
important pentru verificarea rapoartelor de constatare i a e$pertizelor este verificarea lor su dulu
aspect0 din punct de vedere al respectrii regulilor procedurale i al coninutului acestora.
<. C&nc)uzii
? concluzie important este aceea c prin intermediul activitilor directe desfurate la nivel
naional, eneficiind de sprijinul partenerilor att interni ct i e$terni, s#a nregistrat o diminuare a
efectelor acestui fenomen, determinat de scderea numrului de victime i reele criminale identificate
n afara granielor rii.
'ericolul social rezultat din vnzarea unei persoane determin necesitatea incriminrii ca
activitate distinct n cadrul infraciunii de trafic de persoane. 7in analiza fenomenului infracional, se
poate oserva c apro$imativ 9 F din cazurile de trafic de persoane au avut ca recrutor o rud sau
soul<soia. 7e aceea, considerm c traficarea unei persoane de ctre o rud sau un memru de familie
ar treui s constituieuna din formele agravate ale infraciunii, pedeapsa putnd fi mrit pn la +, ani
i interzicerea unor drepturi.
? asemenea fapt relev un pericol social sporit, deoarece victima, miznd pe afeciunea
presupus a autorului, nu este avizat despre inteniile acestuia i nu ia msuri de aprare, ceea ce poate
s nlesneasc svrirea infraciunii. n acest caz, fptuitorul lezeaz nu numai dreptul la liertate al
persoanei, ci i una desfurare a relaiilor de familie.
)n general, traficanii i iau msuri de asigurare a unurilor oinute prin comiterea infraciunii
de trafic de persoane, transferndu#le pe numele altor memrii de familie, astfel nct, dac acesta este
cercetat pentru trafic de persoane, judectorul s nu poat dispun confiscarea, ntruct acesta nu are
nici un fel de unuri pe numele su. Gi totui, crearea unui fond special alimentat din confiscrile
dispuse de instane, care pot ajunge la ordinul zecilor de mii de euro ntr#un singur caz de trafic de
persoane ar ajuta la finanarea unor programe menite s asigure reintegrarea social a victimelor i ar
asigura compensarea financiar a acestora.
=. Ane;e
:
-%i 'e 'e#tina,ie
>&ne)e 'e ac,iune a)e t%a+ican,i)&%
T%a+icanti #t%-ini
;
C)a#ament ,-%i 'e 'e#tina,ie t%a+ic 'e +iin,e umane
33%
29%
10%
6%
6%
3%
2%
2%
1%1%
7%
S'AA&A
&TA2&A
R?>AA&A
/*R>AA&A
CRAATA
ADSTR&A
/R*!&A
?2AA7A
TDR!&A
'?2?A&A
A2T*2*
T&$u) z&ne)&% 'e ac,iune a)e t%a+ican,i)&%
21%
11%
10%
8% 7%
7%
6%
6%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
2%
3D!DR*ST&
/A2AT&
'2?&*ST&
3A!AD
SD!*A8A
&AS&
!RA&?8A
!2DH
T&>&S?ARA
3RAS?8
'&T*ST&
>DR*S
A23A
?RA7*A
!?ASTAATA
?a%t- %i#c c%imin&*en
/I/LI1GRAFIE
.
T%a+ican,i 'e +iin,e umane #t%-ini
3%
3%
6%
8%
9%
11%
15%
20%
25%
&talieni
Aecunoscut
Dnguri
/reci
/ermani
Spanioli
Sari
!"inezi
Austrieci
IARTA R&S!
CRIMINALITATE RELAI1NAT
TRAFICULUI DE (ERS1ANE
IARTA R&S!
CRIMINALITATE RELAI1NAT
TRAFICULUI DE (ERS1ANE
RISC MODERAT
100< T <200
RISC MODERAT
100< T <200
RISC SCAZUT
T > 100
RISC SCAZUT
T > 100
RISC RIDICAT
T > 200
RISC RIDICAT
T > 200
C&n#titu,ia R&m.niei din =..=, revizuit in +,,@1
C&'u) $ena) %&m.n din =.9., cu modificrile si completrile ulterioare1
C&'u) 'e $%&ce'u%- $ena)- din =.9., cu modificrile si completrile ulterioare1
Le*ea n%. 9<=@2AA1 privind prevenirea i comaterea traficului de persoane1
Le*ea n%. <A8@2AA1 privind sistemul naional de asisten sociala1
Le*ea n%. 22"@2AA2 privind svrirea de ctre ceteni romni sau domiciliai n
Romnia a unor fapte penale pe teritoriul altor state1
Le*ea n%. 9=2@2AA2 privind protecia martorilor1
Le*ea n%. "B@2AA" privind prevenirea i comaterea criminalitii organizate1
Le*ea n%. "A2@2AA2 privind cooperarea judiciar internaional1
Le*ea n%. "A2@2AA2 privind organizarea judiciar1
Le*ea n%. 8A=@2AA2 privind organizarea i funcionarea 7ireciei pentru &nvestigarea
&nfracionalitii de !riminalitate ?rganizat i Terorism1
Le*ea n%. 2=<@2AA8 privind modificri ale 2egii nr. 9;:<+,,= privind prevenirea i
comaterea traficului de persoane1
7asclu &. # Traficul de minori si crim organizat, *ditura Sitec", !raiova +,,;1
2ascu &. # Incriminri privind traficul de persoane. Revista de drept penal nr. @<+,,+1
>ateu /". # rotecia martorilor, *ditura 2umina 2e$, 3ucureti, +,,@1
?laru !. # !specte comparative ntre infraciunea de proxenetism" dispoziiile art# $%&"
alin# ' din (odul penal dup intrarea n vigoare a )egii *+%,-..$ privind prevenirea i combaterea
traficului de persoane, Revista de drept penal nr. (<+,,@1
Stancu *. # Tratat de criminalistic, *diia a 8#a, *ditura Dniversul Huridic, 3ucureti,
+,=,1
8duva A. # (onstatrile tehnico-tiinifice medico-legale i expertizele" mijloace de
prob n procesul penal, *ditura Dniversitatea !raiova, =..:1
2orincz A.2. # /rept procesual penal, *ditia a &&&#a, *ditura Dniversul Huridic,
3ucureti, +,==1
Ddroiu >. # rocedura penala# artea generala# artea speciala, *ditia a &&#a, *ditura
!.I. 3ecJ, 3ucuresti +,==1
Toader T. # /rept penal# artea speciala, *ditura Iamangiu, 3ucuresti +,==.
=,