MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR

ACADEMIA DE POLIIE ,, ALEXANDRU IOAN CUZA

FACULTATEA DE POLIIE
INVESTIGAREA FRAUDELOR
PREVENIREA I COMBATEREA
FINANRII TERORISMULUI

CUPRINS
CUPRINS....................................................................................2
1.1. TERORISMUL DE STAT.....................................................................................7
2.1.1. Consideraii generale...........................................................................................18
2.1.2.Relaia dintre splarea banilor i finanarea terorismului.....................................19
2.1.3.Principalele surse de finanare a terorismului......................................................21
2.1.4.plarea banilor i terorismul !n conte"tul globali#rii.........................................22
$ra%ul..............................................................................................................................2&
'ibia................................................................................................................................28
udanul..........................................................................................................................31
iria................................................................................................................................32
(fganistanul...................................................................................................................34
3.2.1. )ispo#iiile de fond ale Con*eniei.......................................................................+&
3.2.2. $ncriminarea finanrii actelor de terorism...........................................................+8
3.3. REZOLUIILE CONSILIULUI DE SECURITATE, REFERITOARE LA FINANAREA
TERORISMULUI.....................................................................................................74
3.3.1. Re#oluia nr. 13&3,2--1.......................................................................................&.
3.3.2 /ng0earea fondurilor financiare ale teroritilor i ale organi#aiilor teroriste........&8
3.4.1. $storic..................................................................................................................&9
3.4.4. Recomandarea pecial nr. 31 /ng0earea i confiscarea bunurilor teroritilor. .82
3.4... Recomandarea pecial nr. 41 )eclararea tran#aciilor suspecte !n legtur cu
terorismul.......................................................................................................................83
3.4.+. Recomandarea pecial nr. .1 Cooperarea internaional................................83
3.4.&. Recomandarea pecial nr. +1 2ransferul alternati* de fonduri.........................84
3.4.8. Recomandarea pecial nr. &1 $dentificarea clientului !n ca#ul *iramentelor
electronice......................................................................................................................84
3.4.9. Recomandarea pecial nr. 81 3rgani#aiile fr scop lucrati*.........................84
3.4.1-. Recomandarea pecial nr. 91 2ransportatorii de fonduri................................8.
CAPITOLUL IV..................................................................................................85
CONTRIBUIA ROMNIEI LA LUPTA MPOTRIVA TERORISMULUI..85
4.1. 4enomenul terorismului internaional.....................................................................8+
4.2. Contribuia Rom5niei la lupta !mpotri*a terorismului pe plan internaional6 !n cadrul
organi#aiilor internaionale............................................................................................8&
3...3. 'upta !mpotri*a terorismului pe plan intern.........................................................89
4.1.1. (daptarea tacticilor teroriste la spectrul te0nologic modern...............................93
4.1.2. Posibilitatea de#*oltrii unei piee negre a materialelor nucleare.......................94
2
3
INTRODUCERE
Terorismul este un fenomen complex i contradictoriu, manifestndu-se nc din timpurile cele
mai strvechi, prin atentate la viaa conductorilor de stat sau prin aciuni violente ndreptate
mpotriva unor categorii sau clase sociale considerate ca fiind opozante obiectivului propus, cu
scopul de a destabiliza viaa social, de a schimba conducerea sau de a impune o anumit conduit
membrilor din cadrul unei comuniti.
ombaterea terorismului se impune ca o necesitate, n special datorit strii de pericol
permanente i a efectelor pe care acesta le genereaz !crearea unui climat de insecuritate social,
numeroase victime omeneti, pagube materiale considerabile etc.".
#n momentul de fa, nu exist o definiie clar a terorismului, care s fie universal acceptat.
$ificultatea definirii terorismului este o problem de percepie cultural, politic i social a actului
de violen i a scopului politic urmrit prin teroare.
$efinirea i nelegerea corect i complet a fenomenului de terorism sunt absolut necesare
pentru elaborarea unor strategii i tactici eficiente de lupt antiterorist. #ntruct nu exist un model
general valabil, definirea i analiza actului terorist trebuie fcute pentru fiecare caz n parte.
%rincipalele elemente de definire a terorismului sunt&
'. mi(loacele& aciuni violente)
*. metoda& inducerea fricii n sufletul cetenilor)
+. inta& civilii !necombatani")
,. scopul& producerea unei schimbri politice ma(ore)
-. participanii& indivizi sau grupuri nonstatale.
.xistena n lume a fenomenului terorist, a dinamicii organizaionale i ideologico-religioase a
gruprilor teroriste, internaionalizarea acestora pe toate planurile determin cu necesitate ca, i n
/omnia, activitatea specific de prevenire i combatere a terorismului s reprezinte o parte
component a unui complex de msuri instituite pentru realizarea siguranei naionale. 0ceste
msuri se execut permanent i ntr-o concepie unitar pe ntreg teritoriul naional, de ctre 1./.2.
ombaterea terorismului nu poate fi lsat doar n responsabilitatea structurilor de informaii.
3upta cu terorismul impune o nou configuraie a efortului militar, o nou dimensiune a spaiului de
confruntare, precum i o nou metod de abordare a acesteia. 2mprevizibilul aciunilor desfurate
de ctre elementele teroriste, posibilitile crescute de a folosi mi(loace de distrugere n mas, cu
predilecie arme biologice i chimice, concomitent cu creterea letalitii actelor teroriste, confer un
mare grad de dificultate n aciunea de identificare i anihilare a intelor.
4
#n ceea ce privete activitatea de investigaii n prevenirea aciunilor extremist-teroriste,
aceasta se refer att la aspectul organizatoric, ct i la problemele de cunoatere sub diferite forme
a potenialilor adversari.
unoaterea adversarului potenial constituie un element axiomatic n oricare tip de lupt, dar
caracterul subversiv, conspirativ i evaziv al ma(oritii organizaiilor teroriste uureaz, dintr-un
anumit punct de vedere, rolul activitii de informaii n combaterea acestora.
0ctivitatea de informaii trebuie s precizeze, ct mai repede posibil, natura ameninrii reale
i poteniale pe care o reprezint organizaiile teroriste. 0cest lucru va motiva autoritile n vederea
elaborrii strategiei i msurilor necesare etapei respective.
0cest demers este dificil, mai ales, n prima etap de desfurare a aciunilor unei grupri
teroriste.
$ificultatea are dou surse&
- cunoaterea limitat, n general, a potenialului adversar n aceast faz)
- greutatea de a 4calibra5 ameninarea, adic de a-i determina gradul potenial de gravitate.
.stimarea corect a ameninrii este important, ntruct va fi factorul principal n adoptarea
deciziei de ctre autoriti, n legtur cu msurile care urmeaz a fi luate i incluse, ulterior, ntr-un
plan care s cuprind evenimentele neprevzute !pentru situaiile de urgen sau criz".
.ste necesar s se acorde o atenie deosebit ideologiei care motiveaz organizaia terorist)
nelegerea aprofundat a acesteia, a potenialului de evoluie i de influen asupra modalitilor de
aciune va avea un rol important n prevenirea ameninrii.
%rotecia i aprarea antiterorist constau n&
- activiti informativ-operative, de culegere de date i informaii referitoare la poteniali
atentatori i despre vulnerabiliti ale sistemelor, care pot fi exploatate de ctre acetia)
- instituirea unor dispozitive fixe sau mobile de protecie antiterorist)
- adoptarea unor msuri i dispozitive de intimidare i descura(are a elementelor predispuse la
aciuni teroriste, prin exerciii simulate i patrulri executate de fore specializate)
- trecerea la dispozitivul de aprare, n situaia n care obiectivul este atacat pentru respingerea
atacatorilor, capturarea sau anihilarea acestora i crearea condiiilor favorabile intrrii n aciune a
forelor specializate de intervenie.
%rotecia i aprarea antiterorist se realizeaz prin&
- dispunerea elementelor de dispozitiv, fixe sau mobile, formate din lupttori, n locurile
pretabile de acces n obiectiv, ct i n zonele stabilite ca fiind favorabile aciunii elementelor
extremist-teroriste)
5
- patrularea echipa(elor de lupt, dotate cu tehnic i mi(loace necesare respingerii oricrei
aciuni ndreptate mpotriva obiectivului prote(at)
- amplasarea, n punctele i pe direciile de interzis a rezervelor de intervenie antiterorist,
de trie variabil, permanente sau temporare.
/eferitor la msurile i activitile specifice pentru neutralizarea aciunilor teroriste,acestea se
concretizeaz n operaii speciale. 0cestea sunt aciunile desfurate de fore cu pregtire special,
care au drept scop influenarea situaiei politice, economice, diplomatice, militare i de alt natur a
unui stat.
6peraiile speciale difer de aciunile militare clasice prin amploare, durat, precizie i, mai
ales, prin capacitatea de adaptare la un mediu complex. 1e deosebesc de aciunile convenionale prin
urmtoarele caracteristici&
- au un grad ridicat de risc ceea ce presupune ntrebuinarea acestora numai n aciuni asupra
unor obiective de valoare strategic sau operativ,
- subordonarea i controlul direct exercitat la nivel strategic, ca urmare a implicaiilor n plan
militar i politic)
- au un grad foarte mare de confidenialitate, care asigur realizarea surprinderii prin aciuni n
ascuns, de descura(are i de inducere n eroare)
- aciunile se desfoar ntr-un mediu, de regul diferit fa de cel al celorlalte fore anga(ate,
- capaciti de neutralizare sporite prin utilizarea controlat a forei, folosind mi(loace de lupt
speciale, de nalt tehnologie.
%erceput ca o 4politic a violenei i a rfuielii cu adversatul politic, pn chiar la nimicirea lui
fizic5 !$icionarul politic, 7ucureti, '88'", 4terorismul este cel mai nociv efect al puterii, n sensul
c legitimeaz fora cea mai brutal i folosirea ei lipsit de orice scrupul, n care singura regul este
cea dictat de terorist, fie el un individ un grup sau un stat. #n zilele noastre, terorismul tinde s se
generalizeze, atingnd treptat toate zonele existenei5 !accepiunea specialitilor romni".
1e impune, astfel, con(ugarea eforturilor statelor i organizaiilor de specialitate n lupta
privind prevenirea i combaterea finanrii actelor de terorism. 0cest lucru se poate realiza prin
armonizarea legislaiei n materie la nivel mondial i prin cooperarea internaional pentru
prevenirea i combaterea finanrii terorismului, care se realizeaz prin colaborarea dintre
organismele regionale nfiinate n acest scop.
6
CAPITOLUL I
ASPECTE GENERALE PRIVIND TERORISMUL
'.'. Terorismul de stat
Terorismul de stat a cunoscut o evoluie spectaculoas n ultimele decenii ale secolului trecut,
astfel nct, la nceputul acestui mileniu, a nregistrat mutaii semnificative, unele fiind dificil de
anticipat i de evaluat.
%otrivit opiniilor unor analiti ai fenomenului, la sfritul secolului al 99-lea, terorismul
internaional a intrat ntr-o nou faz, pe care specialitii francezi au denumit-o terorism
internaional de stat, iar cei americani : terorism sponsorizat de stat
'
.
Terorismul de stat este considerat o form nou de exercitare a violenei n raporturile
conflictuale sau antagonice dintre state, n scopul obinerii unor avanta(e de ordin politic, economic,
social, militar sau de alt natur. #n timp ce unii teoreticieni asociaz terorismul de stat cu politica de
for i dictat al marilor puteri, o serie de analiti occidentali susin c acest tip de terorism lovete
nainte de toate democraiile. 0nalistul francez ;.<. /uvel consider c fenomenul terorist actual nu
ar fi putut s evolueze, dac el nu ar fi beneficiat de spri(inul i ncura(area unor state care finaneaz
terorismul, le ofer armament, documente false i le diri(eaz aciunile teroriste.
4=anifestrile terorismului de stat actual ntrein un rzboi al tuturor mpotriva tuturor i dac
nu chiar mpotriva tuturor, atunci cel puin mpotriva celor percepui ca dumani. $ac americanii
consider c s-a constituit de(a o ax a rului, n care sunt integrate 2ra>ul, oreea de ?ord i 2ranul,
se anticipeaz c, n viitorul apropiat, vor putea fi cooptate 1udanul, 1iria, 2ndonezia i %a>istanul,
n timp ce, mai trziu, s-ar putea ralia =alaiezia, .giptul, 0rabia 1audit, 1omalia i <ilipine5
*
.
$ac terorismul de stat ar marca o asemenea evoluie, fenomenul terorist s-ar transforma ntr-un
conflict de proporii, care ar iei din graniele obinuite i ar putea s declaneze o stare de rzboi.
0ctuala coagulare de state, cu mai mult putere ntr-o uniune, cum este, de exemplu, @niunea
.uropean, confer statelor o anumit for, care poate reprezenta, totodat, o alian solid
mpotriva terorismului.
4.xist i un risc ma(or n cazul acestui conglomerat de state, respectiv dac acestea nu se
anga(eaz n construcia formelor supranaionale de guvernare i a formelor internaionale de
'
0rdvoaice, Aheorghe, $umitru 2liescu i $an 3aureniu ?i !'88B". Terorism, Antiterorism, Contraterorism,
6radea& .ditura 0ntet, p. '''.
*
7arber, 7en(amin /. !*CC-". Imperiul fricii Rzboi, terorism i democraie, 7ucureti& .ditura 2ncitatus, p. D'.
7
legislaie i cooperare, anarhia natural care caracterizeaz relaiile dintre naiuni are ansa de a
deveni din ce n ce mai distructiv5
+
.
1.2. Implicaiile terorismului ! pla! i!ter!aio!al
1chimbrile ma(ore intervenite n domeniul terorismului de stat internaional au determinat
reconfigurarea sistemului de aliane n domeniul prevenirii i combaterii terorismului.
4Terorismul nu cunoate granie geografice sau politice, fiind, n cele mai multe cazuri, mult
mai sofisticat dect infraciunile obinuite. $e aceea, resursele convenionale i forele de poliie
actuale se dovedesc, n multe situaii, insuficiente pentru prevenirea i contracararea acestuia5
,
. #n
special dup evenimentele din '' septembrie *CC', de la ?eE For>, numeroase guverne au semnat
i ratificat convenii internaionale pentru combaterea terorismului, instrumentele alese fiind
destinate s produc daune serioase acestui flagel. ooperarea internaional a angrenat forele
respective i n aciuni ndreptate mpotriva crimei organizate, fenomen care se interfereaz cu
terorismul. %roliferarea activitilor de crim organizat !traficul de stupefiante, achiziionarea
ilegal de diamante, contrabanda i splarea de bani" poate contribui la obinerea unor resurse
financiare importante pentru terorism.
4$up evenimentele din '' septembrie, terorismul a dobndit o i mai mare mobilitate,
cmpul de manifestare devenind mult mai larg, iar crimele n mas mai frecvente. Tendina de
utilizare a armelor biologice i chimice este tot mai evident, obinerea sau producerea lor fiind din
ce n ce mai uor de realizat5
-
. #ntruct pacea naiunilor este tot mai serios ameninat din cauza
unor disensiuni care se lrgesc continuu, exist intenia unor grupri teroriste fanatice de a ncerca s
procure, pe ci ilicite, componente pentru fabricarea unor arme nucleare. Teroritii nu vor adera la
protocoale internaionale care guverneaz procurarea ilicit, contrabanda, asamblarea i detonarea
componentelor bombelor. 4#n trecutul apropiat, o serie de oameni de tiin au fost reperai c au
avut contacte cu teroriti aparinnd unor structuri din reeaua terorist tentacular 0l-Gaeda. /usia
i 1tatele @nite i-au con(ugat eforturile pentru a prote(a o serie de oameni de tiin care lucreaz n
domeniul nuclear, n vederea evitrii racolrii lor de ctre reele teroriste de anvergur5
D
.
ontrabanda, asamblarea i detonarea unui instrument nuclear nu este foarte dificil pentru
teroriti, sarcina fiind mult mai grea pentru forele de securitate, care trebuie s exercite un control
+
2bidem, p. D+.
,
Global Terrorism 0 ourse %roduced bH the @nited ?ations 2nstitute for Trening and /esearch, p. I.
-
2dem, p. 8.
D
3orrain, %ierre !*CC*". Incredibila alian Rusia Statele Unite, .ditura Jtiinelor 1ociale i %olitice.
8
riguros n aer, pe cile maritime i fluviale, precum i pe cile rutiere, pentru a mpiedica
introducerea, pe teritoriul statelor-int, a componentelor de acest gen.
Toate statele au structuri specializate, mecanisme i proceduri de diverse tipuri pentru
prevenirea i combaterea terorismului. =surile pentru combaterea terorismului sunt derulate de
toate forele de securitate din rile respective& serviciile de informaii, forele armate, poliia etc.
1.". Noiu!ea #e terorism
Terorismul nu are o definiie general acceptat. $ificultatea definirii provine att din
complexitatea sa, ct i dintr-o larg divergen de poziii ale persoanelor, organizaiilor sau statelor
implicate n lupta antiterorist.
Terorismul ar putea fi definit ca o tactic de lupt neconvenional, folosit pentru atingerea
unor scopuri strict politice, care se bazeaz pe acte de violen, sabota( sau ameninare, executate
mpotriva unui stat, organizaii, categorii sociale sau mpotriva unui grup de persoane civile, avnd
ca scop precis producerea unui efect psihologic generalizat de fric i intimidare. 6biectivul final
este aplicarea de presiune asupra entitii respective, pentru a o determina s acioneze n
conformitate cu dorinele teroritilor, n cazul n care acest obiectiv nu poate fi ndeplinit prin
mi(loace convenionale.
#n multe cazuri, terorismul este n mod greit asimilat cu insurgena, fanatismul, rzboiul
psihologic, crimele de rzboi i atrocit ile comise de fore armate regulate sau cu operaiuni
clandestine. teodat, aceast confuzie este ntreinut n mod intenionat, din raiuni de
propagand.
$ificultatea definirii terorismului este o problem de percepie cultural, politic i social a
actului de violen i a scopului politic urmrit prin teroare.
odul <ederal al 1tatelor @nite definete terorismul ca fiind 4violena premeditat, motivat
politic, ndreptat mpotriva unor inte necombatante, realizat de grupuri aparinnd unor naiuni
sau de ageni clandestini, de regul menit s influeneze un public5
B
.
Auvernul 1@0 folosete aceast definiie a terorismului n scopuri statistice i analitice din
anul '8I+.
B
=inisterul de .xterne al 1tatelor @nite. analiz a terorismului !n lume aprilie "##$%
9
0ceast definiie este criticat pentru introducerea conceptului de act terorist pentru pedepsire,
n urma atentatului terorist din 6>lahoma, atentat al crui principal motiv se pare c a fost
pedepsirea <72-ului pentru intervenia mpotriva sectei $ravidienilor din Kaco, Texas.
#n 3egea contra terorismului, adoptat n *CCC, n =area 7ritanie, defini ia actului de terorism
este att de larg, nct include nu numai orice folosire a violenei i a amenin rii pentru atingerea
unor obiective politice, ideologice sau religioase, dar i perturbarea sau interferena serioas n
funcionarea unui sistem electronic. $e asemenea, sunt considerate acte teroriste aciunile de
ameninare cu folosirea armelor de foc sau a explozivilor care nu au drept scop influenarea
guvernului sau crearea unei stri de teroare.
0ceast lege este foarte criticat, pe motiv c permite o definire mult prea larg a termenului
de terorism i creeaz un potenial pentru abuzuri din partea guvernului.
$epartamentul 0prrii al 1tatelor @nite consider terorismul ca fiind folosirea calculat a
violenei ilegale pentru a instaura frica, n vederea intimidrii sau pedepsirii guvernelor sau
societilor, pentru atingerea unor scopuri n general politice, religioase sau ideologice.
Ji aceast definiie este puternic criticat, ntruct permite aplicarea conceptului de terorism la
nivel statal !stat terorist" i introduce arbitrariul legalitii conferit de tribunalele americane.
$e exemplu, uciderea unor cet eni civili iranieni ar putea fi considerat legal de ctre
guvernul american i, astfel, nu ar constitui un act de terorism. 0cest argument a fost folosit pentru
spri(inul american acordat gruprii teroriste anti-iraniene =u(ahedin-e LhalM !=e>". =embrii
acestui grup au primit n mod oficial statutul de persoane prote(ate din partea guvernului american,
chiar dac =e> se afl pe lista oficial de grupri teroriste, elaborat de $epartamentul de 1tat
0merican.
%rin 3egea @sa %atriot, actele de terorism sunt considerate 4acte periculoase pentru viaa
uman, care se produc cu nclcarea odului penal al 1tatelor @nite ale 0mericii sau al oricrui stat
!din componena 1@0"5.
0ceast definiie este considerat ca fiind una dintre cele mai vagi, interpretabile i arbitrare
definiii ale terorismului att de criticii liberali, ct i de cei conservatori.
3iga ?aiunilor a definit, n '8+B, actele de terorism ca fiind 4toate actele criminale ndreptate
mpotriva unui stat, fcute sau planificate pentru a crea o stare de teroare n mintea anumitor
persoane, a unui grup de persoane sau a publicului larg5.
0ceast definiie, larg i voit ambigu, reflect preocuprile guvernelor interbelice, de a face
fa pericolului creat de micrile anarhiste, comuniste, ct i a celor de eliberare de sub ocupaia
10
colonial. 0ceast definiie a fost folosit inclusiv de ctre guvernul britanic, pentru a (ustifica
reprimarea micrii panice pentru obinerea independenei 2ndiei.
#n legislaia romneasc, potrivit art. * din 3egea nr. -+-N*CC, privind prevenirea i
combaterea terorismului
I
, terorismul reprezint 4ansamblul de aciuni iNsau ameninri care prezint
pericol public i afecteaz securitatea naional, avnd urmtoarele caracteristici&
a" sunt svrite premeditat de entiti teroriste, motivate de concepii i atitudini extremiste,
ostile fa de alte entiti, mpotriva crora acioneaz prin modaliti violente iNsau distructive)
b" au ca scop realizarea unor obiective specifice, de natur politic)
c" vizeaz factori umani iNsau factori materiali din cadrul autoritilor i instituiilor publice,
populaiei civile sau al oricrui alt segment aparinnd acestora)
d" produc stri cu un puternic impact psihologic asupra populaiei, menit s atrag atenia
asupra scopurilor urmrite5.
<aptele svrite de entitile teroriste sunt sancionate, dac ndeplinesc una dintre
urmtoarele condiii&
a" sunt svrite, de regul, cu violen i produc stri de nelinite, nesiguran, team, panic
sau teroare n rndul populaiei)
b" atenteaz grav asupra factorilor umani specifici i nespecifici, precum i asupra factorilor
materiali)
c" urmresc realizarea unor obiective specifice, de natur politic, prin determinarea
autoritilor statului sau a unei organizaii internaionale s dispun, s renune sau s influeneze
luarea unor decizii n favoarea entitii teroriste.
#n conformitate cu art. + din acelai act normativ, 4actele de terorism sunt de natur
transnaional, dac&
a" sunt svrite pe teritoriul a cel puin dou state)
b" sunt svrite pe teritoriul unui stat, dar o parte a planificrii, pregtirii, conducerii sau a
controlului acestora are loc pe teritoriul altui stat)
c" sunt svrite pe teritoriul unui stat, dar implic o entitate terorist, care desfoar activiti
pe teritoriul altui stat)
d" sunt svrite pe teritoriul unui stat, dar au efecte substaniale pe teritoriul altui stat5.
1.$. Or%a!i&area terorismului
I
%ublicat n =onitorul 6ficial nr. ''D' din I decembrie *CC,.
11
%ractic, nu exist dou fenomene teroriste cu acelai tipar de organizare, iar o clasificare poate
fi fcut numai pe baza numrului de persoane implicate direct n aciunile teroriste.
'erorismul i!#i(i#ual
.ste un caz foarte rar, n care indivizi izolai comit acte de terorism. #n general, numrul de
victime i pagubele materiale produse de aceti teroriti sunt foarte mici, dar efectul de fric i
psihoz produs poate fi destul de serios.
Terorismul individual este cel mai dificil de combtut.
#n general, terorismul individual este comis de persoane cu probleme psihice ma(ore.
el mai cunoscut terorist individual este OTheodore LaczHns>iP - @nabomber. .ste absolvent
al @niversitii Qarvard, doctor n matematic i fost profesor la @niversitatea alifornia 7er>leH.
1uferind de schizofrenie, a comis un numr de *+ de atentate pe parcursul a 'I ani, omornd +
persoane i rnind alte 'I. 0 fost capturat numai datorit faptului ca fratele su i-a recunoscut scrisul
ntr-un manifest publicat n pres i a anunat poliia.
)rupul terorist i&olat
.ste format, n general, din *-D persoane care, fiind rude sau prieteni, se cunosc personal
nainte de nceperea activitilor teroriste i decid, n mod spontan, formarea unui grup terorist. .ste,
de asemenea, un caz foarte rar, dar i extrem de dificil de detectat, combtut i anihilat.
el mai cunoscut caz este considerat cel al teroritilor TimothH =cReigh i TerrH ?ichols,
responsabili pentru atentatul asupra cldirii <72 din 6>lahoma.
.xist surse care se ndoiesc de faptul c cei doi ar fi un caz de grup izolat i c, de fapt, TerrH
?ichols ar fi colaborat cu grupul terorist islamic 0bu 1aHaf !care l-a contactat n perioada n care
acesta era staionat la o baz militar din localitatea ebu, din <ilipine".
)rupul terorist #e *ra!ci&+
2niial, acest concept de organizare a fost propriu numai celulelor anarhiste de la nceputul
secolului, dar a redevenit de actualitate, datorit aciunilor grupului terorist 0l-Gaeda.
#n esen, este vorba de ncercarea de a oferi o umbrel ideologic, politic i religioas
comun, pentru a favoriza apariia spontan a unui numr mare de grupuri teroriste izolate, care s
acioneze pentru atingerea aceluiai obiectiv, fr a avea legturi propriu-zise de comand, control i
susinere logistic.
12
1e consider c acest mod de organizare este ineficient, bazndu-se pe formarea unui numr
mare de celule, care s compenseze pentru eficiena lor sczut.
.lementele de noutate aduse de 0l-Gaeda n terorismul de franciz sunt&
'. .laborarea unei ideologii extremiste complexe, bazat pe ideea fals a unei conspiraii
cretino-evreieti !cruciai i sioniti", care este pe punctul de a sub(uga total lumea islamic i a
distruge religia musulman.
2. 1pre deosebire de 4micarea anarhist5
8
, 0l-Gaeda menine un monopol ideologic total
asupra coninutului ideatic de franciz, unii comentatori considernd chiar c exist trsturi
evidente de branding.
+. <olosirea intensiv a internetului pentru rspndirea francizei, atragerea de noi adereni i
ducerea campaniei de propagand i dezinformare a propriei audiene.
,. .laborarea unui pachet de franciz complet. 0l-Gaeda pune la dispoziia oricrui doritor,
nu numai baza ideologic, dar i manuale complete de instrucie !de la metode de aciune i
organizare, pn la manuale de fabricare a bombelor artizanale" i furnizeaz, la cerere, susinere
financiar i asisten tehnic dat de instructori de teroriti.
-. 0l-Gaeda este primul caz de grup terorist propriu-zis, care i menine modul de organizare
convenional, dar, n acelai timp, ncura(eaz franciza bazat pe grupuri izolate. $in acest motiv,
unii analiti consider c franciza este folosit numai pentru a crea diversiuni sau ca o surs de carne
de tun.
?umrul membrilor organizaiilor teroriste de franciz, n funcie de numrul de grupuri
izolate care preiau franciza, poate fi cuprins ntre cteva zeci i cteva mii, ma(oritatea acestor
membri fiind implicai direct n planificarea i executarea actelor teroriste.
)rupul terorist cu susi!ere e,ter!+
#n general, orice grup terorist a primit sau va primi, n timpul existenei sale, susinere de la un
stat strin.
#n timpul /zboiului /ece, au existat grupuri teroriste care nu aveau baza ideologic i de
susinere proprie, fiind, de fapt, grupuri teroriste izolate, dependente de un stat sau grup de state.
$up cderea comunismului, ma(oritatea grupurilor teroriste cu susinere de stat au fost
eliminate sau s-au dispersat din lips de resurse i obiective politice.
el mai celebru exemplu de terorism cu susinere extern a fost reprezentat de gruparea
terorist condus de arlos Jacalul !care a fost spri(init inclusiv de statul comunist romn".
8
0 crei ideologie a fost elaborat evident ntr-un mod anarhic.
13
#n general, grupurile teroriste cu susinere extern sunt compuse din maximum *C de membri,
care sunt cu toii implicai direct n planificarea i executarea actelor teroriste !atribuiile de suport,
comand i logistic fiind asigurate de unul sau mai multe servicii secrete de stat".
)rupul terorist a*iliat
=a(oritatea organizaiilor teroriste importante sunt afiliate unei mi cri politice, religioase sau
a unui curent ideologic !naionalist, social, ecologist etc.". 0ceste organizaii mai sunt denumite i
grupuri teroriste propriu-zise.
.xist o mare varietate sub aspectul organizrii, al metodelor de aciune i letalitii grupurilor
din aceast categorie. .lementele comune ale acestor grupuri teroriste sunt&
'. /eprezint prelungirea militar i operativ a unei micri !politice, religioase sau
ideologice" civile necombatante, cum ar fi&
o Kahabismul S 0l-Gaeda)
o 1eparatismul S .T0, grupul cecen condus de 0lsan =ash>adov)
o @n partid extremist S 1endero 3uminoso)
o urente naionalist-islamice S 0bu 1aHaf, Qamas)
*. <uncioneaz cu un control exercitat de structura civil de susinere.
+. 0u elemente clare de comand, control, comunicaii i logistic, fapt care, n mod
paradoxal, le face mult mai vulnerabile i uor de infiltrat, supravegheat, combtut i eliminat.
,. #n momentul n care structura civil de susinere devine implicat ntr-un proces politic
democratic, grupul terorist se autodesfiineaz.
$e obicei, grupurile teroriste afiliate pot avea pn la cteva mii de membri, dintre care, ns,
numai o mic parte sunt implicai direct n planificarea i executarea actelor teroriste.
Or%a!i&aiile #e i!sur%e!+ -i terorism
/eprezint o categorie destul de disputat i este reprezentat de grupurile de insurgen care
alunec pe panta terorismului sau folosesc terorismul ca supliment tactic i operaional.
el mai tipic exemplu de grup de terorism i insurgen este reprezentat de grupul de guerila
columbian <0/.
@nii specialiti consider 2/0 ca un exemplu tipic de grup aflat la grania dintre organizaiile
de insurgen cu tactici teroriste i grupurile teroriste afiliate.
14
15
CAPITOLUL II
.RINCI.ALELE /E'ODE DE 0INAN1ARE A 'ERORI2/ULUI
2.1. 0i!a!area terorismului
#n perioada '8BC-'88C, multe grupri teroriste au fost finanate i antrenate de fosta @/11,
oreea de ?ord, 1iria, 3ibia, 1udan, 2ran, 2raM i uba. 1chimbrile intervenite n structura fostei
@/11 i a .uropei de .st, precum i rzboiul din Aolf au impus constrngeri asupra finanrii
terorismului. Totui, unele guverne continu s spri(ine financiar i logistic actele teroriste. 2ranul,
spre exemplu, a(ut Qezbollahul din 3iban, expediind arme i echipamente taberelor de pregtire din
1udan. #n ciuda nerecunoaterii de ctre 3ibia a mediatizatelor nchideri ale fostelor tabere teroriste,
exist temeri c aceast ar nc finaneaz unele grupri teroriste. 1iria continu s accepte
meninerea taberelor de antrenamente n valea 7e>aa din nordul 3ibanului. uba i oreea de ?ord
ascund, n mod evident, o serie de teroriti, iar %a>istanul nc mai ezit cu privire la natura i
mrimea finanrii acordate si>ilor i militanilor >ashmiri din 2ndia.
1pri(inul de stat acordat terorismului se face n bani, arme, echipament militar i pregtire. 6
problem foarte important a constituit-o i o constituie transferul unor cantiti mari de explozibil
1entex, ctre gruprile teroriste, n special cu destinaia 3ibia. Auvernul ceh, productorul acestui
explozibil, a impus un control strict asupra vnzrilor, dar exist date potrivit crora exist cantiti
considerabile din acest tip de explozibil, care pot fi procurate prin alte surse. 0ceste constrngeri au
mutat atenia teroritilor spre ,, un explozibil plastic standard, aflat n multe arsenale militare.
$ezintegrarea fostei @/11 a dat posibilitatea ca unele produse militare s ia drumul pieei
negre sau s a(ung n mna negustorilor de arme. 0cetia, n schimbul unor sume consistente, au
vndut diferite tipuri de arme ctre unele state care le-au oferit gruprilor teroriste, pe care le
finaneaz. @n pericol deosebit l reprezint rachetele antiaeriene americane 1tinger i sovietice
1am, care s-au aflat n dotarea forelor rivale din 0fganistan. .xist temerea c rachetele respective
ar putea intra n arsenalul terorist, preul de vnzare fiind estimat ntre -CCCC i ICCCC de dolari, n
funcie de tipul de rachet.
4=area ma(oritate a tehnicilor teroriste moderne au fost deprinse i nsuite n taberele de
antrenament finanate i susinute de sponsori statali5
'C
. $e exemplu, unii dintre teroritii specializai
n scufundri au fost pregtii n 3ibia. 3egturile strnse dintre gruprile teroriste au oferit
posibilitatea unei pregtiri comune. .xist manuale privind modul n care trebuie pregtite i cum
10
Ahinea, ?icolae, onstantin 7olboanu i $an linoiu !*CCI". Splarea banilor i finanarea terorismului,
7ucureti& .ditura %hobos.
16
urmeaz s acioneze gruprile teroriste. $e asemenea, exist casete video cuprinznd indicaii i
imagini privind folosirea armelor, echipamentelor i explozibililor. <otii soldai, specialiti n
probleme de securitate i spiona( din unele ri, dndu-i seama c au mai puin cutare, n noile
condiii i n noua configuraie politic, tind s fie mai puin selectivi n alegerea clientelei, n
schimbul unei sume tentante, ei punndu-se la dispoziia centrelor de pregtire a teroritilor.
2nstituiile oficiale ale statelor care finaneaz terorismul au fost, uneori, implicate n culegerea
de date operative, inclusiv pe linie tehnologic, pe care le-au pus la dispoziia gruprilor teroriste. #n
aceste condiii, deprinderea tehnicienilor care pot manipula armele biologice i de distrugere n mas
pentru grupurile teroriste tinde s-i ating scopurile propuse de acetia i demonstreaz c acest risc
exist i se va accentua n timp. @nele grupuri teroriste au reuit de(a s se adapteze la tehnologia
computerelor, interceptnd convorbirile autoritilor i accesnd sistemele bancare, n scopul
sustragerii de fonduri i splrii de bani.
Tendina actual a gruprilor teroriste este de a folosi cele mai noi descoperiri tiinifice i
tehnologice, n ncercarea de a evita msurile de contracarare luate de autoriti i de a lansa atacuri
spectaculoase, pentru a atrage atenia opiniei publice. %e msur ce victimele vizate sunt tot mai
dificil de atacat, iar msurile de securitate mai puin penetrabile, teroritii caut s-i procure arme
care s le permit atacarea intelor de la distane mari, pentru a evita ptrunderea n zona aprat.
6 serie de analiti consider c, n viitor, este foarte posibil ca teroritii s a(ung n posesia
unor tehnologii de vrf, neexcluzndu-se posibilitatea coordonrii prin satelit a activitilor teroriste.
.venimentele ultimei perioade au evideniat, de(a, aceast tendin& bombele achiziionate sunt din
ce n ce mai atent dozate, dispozitivele de declanare sunt tot mai sofisticate, iar armamentul din
dotarea teroritilor este din ce n ce mai performant.
Toat aceast logistic necesit fonduri nsemnate, care nu pot fi gsite dect n visteria
statelor care s-au anga(at s sponsorizeze terorismul. #n acest context, secretarul de stat al 1@0 a
menionat B guverne care sponsorizeaz terorismul, respectiv& uba, 2ran, 2raM, 3ibia, oreea de
?ord, 1udan i 1iria. 0cestea spri(in terorismul internaional, fie prin propriul amestec n
activitatea terorist, fie prin furnizarea de arme, tabere de instrucie, adpost sau azil, faciliti
diplomatice, spri(in financiar i logistic.
%olitica 1@0, de a exercita o presiune maxim asupra statelor care sponsorizeaz terorismul
sau ncura(eaz alte state de a proceda la fel, a dat roade, nregistrndu-se, n prezent, un declin
evident al terorismului. 6 gam variat de sanciuni de tot felul a dus la descura(area unor astfel de
state n tendina de a continua s ofere spri(in gruprilor teroriste.
17
$ei nu exist nici o dovad c, ncepnd cu anul '88B, uba ar fi sponsorizat vreo activitate
terorist cu caracter internaional, acest stat continu s ofere adpost teroritilor din diverse
organizaii i menine legturi strnse cu sponsori recunoscui ai terorismului. #n ciuda unor
declaraii conciliatorii, date n primele luni ale prelurii preediniei 2ranului de ctre Lhatami, n
august '88B, 2ranul rmne sponsorul cel mai activ al terorismului. ?u exist nici o dovad c
politica iranian s-ar fi schimbat, iar acesta ofer, n continuare, spri(in organizaiilor teroriste i
asasineaz dizidenii din strintate. 2ra>ul asigur azil unui mare numr de grupri teroriste i
rebele. #i reface reeaua de informaii folosit pentru a spri(ini actele teroriste internaionale. Totui,
n prezent, nu exist dovezi certe, care s demonstreze participarea activ a 2ra>ului la activitatea
terorist n ultima perioad de timp. 3ibia ofer, la rndul su, adpost teroritilor, refuznd, astfel, o
perioad lung de timp, s-i predea pe cei doi suspeci de aruncarea n aer a avionului %0? 0= 'C+
i pe ali ase suspeci de atacul asupra zborului @T0 BB*, recunoscui de autoritile franceze.
Totodat, a refuzat s respecte, n totalitate, sanciunile onsiliului de 1ecuritate al 6?@, impuse ca
urmare a amestecului libian n cele dou atentate. 3ibia continu, i n prezent, s acorde spri(in unor
grupri teroriste din 6rientul =i(lociu. .xist indicii i dovezi care demonstreaz c 3ibia este
autoarea rpirii, n '88+, i executrii, n '88,, a lui =ansur Li>hia, disident libian i lupttor pentru
drepturile omului, rezident permanent n 1@0. $ei oreea de ?ord nu a mai avut vreo legtur
direct cu actele de terorism internaional din '8IB, atentatul cu bomb asupra zborului L03 I-I
continu s acorde adpost celor cinci pirai ai aerului, care au deturnat un avion aparinnd liniilor
aeriene (aponeze.
%utem concluziona c analiza celor mai importante aciuni teroriste, desfurate n ultimii ani,
relev c acestea au foste executate n baza unor planuri ntocmite i finanate de ctre unele state
sau cercuri interesate.
2.1.1. Co!si#eraii %e!erale
#n esen, obiectivul principal al terorismului, care reprezint cel mai periculos fenomen al
crimei organizate transnaionale, este de intimidare a populaiei sau de a obliga un guvern sau o
organizaie internaional s fac sau s se abin de a efectua vreo aciune. #n general, terorismul
este o aciune a unui grup organizat, motivat etnic sau religios n ceea ce face i, mai rar, const n
aciunea disperat a unor persoane izolate.
46binerea de profit este, n general, obiectivul altor tipuri de crim organizat. #n timp ce
diferena de scopuri finale ntre fiecare dintre aceste activiti poate a(unge la o anumit limit,
18
organizaiile teroriste au nevoie de spri(in financiar pentru a-i atinge scopurile5
''
. 6 grupare
terorist de succes, asemeni unei organizaii criminale, este necesar s fie capabil s construiasc i
s menin o infrastructur financiar eficient.
#n general, finanarea terorismului are dou surse principale&
a" prima surs este spri(inul financiar acordat de ctre statele sau organizaiile cu o
infrastructur suficient de mare s colecteze i s fac disponibile fondurile ctre organizaia
terorist. 0a-numitele state-sponsori ai terorismului au a(uns n declin n ultimii ani i au fost, n
mod treptat, nlocuite cu alte modaliti de susinere. 6 persoan fizic cu suficiente resurse
financiare poate, de asemenea, furniza fonduri substaniale gruprilor teroriste. 6sama bin 3aden, de
exemplu, proprietar al unor fabrici, a contribuit cu sume semnificative din averea sa la nfiinarea i
spri(inirea reelei teroriste 0l-Gaeda)
b" a doua surs ma(or de fonduri pentru organizaiile teroriste este reprezentat de ctigul
indirect din activiti care genereaz venituri.
a i n cazul organizaiilor criminale, venitul unei grupri teroriste poate fi obinut din
infraciuni sau alte activiti ilegale.
$up atacurile teroriste din ?eE For>, s-a instituit necesitatea de a se combina eforturile i
experiena n rzboiul contra finanrii terorismului. 0ceasta permite observarea mai clar a
mozaicului creat prin finanarea terorismului i circulaia fondurilor teroriste suspecte. Aruprile
teroriste difer de alte organizaii criminale, n funcie de motivaie i scopul urmrit. #n fapt, spre
deosebire de grupurile de crim organizat, care vizeaz, n primul rnd, obinerea de venituri i
mult discreie, gruprile teroriste, de obicei, 4nu au scopuri financiare5, ci de impunere, printr-o
larg publicitate a ideologiei lor, folosind violena, ameninarea i intimidarea. %rincipala metod de
obinere a banilor, n vederea finanrii terorismului, este splarea banilor n oricare dintre formele
acesteia.
2.1.2. Relaia #i!tre sp+larea 3a!ilor -i *i!a!area terorismului
<inanarea terorismului este diferit fa de clasica splare a banilor. #n cazul splrii banilor,
veniturile activitii ilicite sunt splate sau stratificate n mi(loace care le fac s par legale, iar
scopul final este, de obicei, ctigarea unor cantiti mai mari de bani. %entru finanarea
terorismului, sursa de fonduri sau de finanare este, adesea, legitim, iar scopul final nu este n mod
obligatoriu atragerea de mai multe fonduri.
''
Ahinea, ?icolae, onstantin 7olboanu i $an linoiu !*CCI". Splarea banilor i finanarea terorismului,
7ucureti& .ditura %hobos.
19
0pelurile ctre comunitate, de a solicita i colecta fonduri n diverse scopuri declarative, dar
false, sunt metode foarte eficiente pentru strngerea de fonduri care susin terorismul. 0desea, o
astfel de colectare de fonduri este desfurat n numele organizaiilor cu statut caritabil sau
organizaii de binefacere, care se poate adresa comunitii, n special prin sensibilizarea
sentimentelor patriotice, umaniste, naionale, istorice etc. =embrii comunitii sunt convini c dau
bani pentru o cauz bun. #n ma(oritatea cazurilor, caritatea este aparent legal pentru comunitatea
care d fondurile respective.
$intr-o perspectiv tehnic, metodele utilizate de ctre teroriti i asociaii acestora, de a
strnge fonduri din surse ilegale, difer puin fa de cele utilizate de ctre organizaiile criminale
tradiionale. $ei ar prea logic faptul c fondurile din surse legale nu necesit splarea, exist,
totui, o necesitate a gruprilor teroriste de a ascunde sau deghiza legturile dintre grupare i sursele
de fonduri legitime. 0stfel, gruprile teroriste trebuie, n mod similar, s gseasc ci de a spla
aceste fonduri, pentru a putea fi, ulterior, folosite, fr a atrage atenia autoritilor. $in examinarea
activitii financiare avnd legtur cu terorismul, rezult faptul c teroritii i organizaiile lor de
spri(in utilizeaz, n general, aceleai metode ca i gruprile criminale pentru splarea fondurilor.
0numite metode detectate a fi folosite mai intens de gruprile teroriste se refer la& contrabanda cu
numerar !att prin curier, dar i prin ncrcturi cu numerar", depuneri sau retrageri structurate din
conturi bancare, cumprri de diverse tipuri de instrumente monetare !cecuri de cltorie, cecuri
bancare, ordine de plat", utilizarea de carduri de debit sau credit i transferuri prin sEift.
$iferena dintre veniturile legale i ilegale ridic o problem (uridic important n ceea ce
privete aplicarea acelorai msuri de combatere a splrii banilor la finanarea terorismului.
41plarea banilor, n general, a fost definit ca un proces n care fondurile obinute prin intermediul
sau generate de activitatea infracional sunt transferate sau deghizate, n vederea ascunderii
legturii dintre infraciunea comis i fondurile obinute. %e de alt parte, scopul final al terorismului
nu este obinerea de profit din strngerea de fonduri5
'*
.
0tunci cnd teroritii sau organizaiile teroriste obin spri(inul financiar din surse legale
!donaii, vnzri de publicaii etc.", detectarea i urmrirea acestor fonduri este mai dificil.
0lte aspecte importante legate de finanarea terorismului, care fac detectarea mai dificil, se
refer la mrimea i natura tranzaciei implicate. <inanarea necesar pentru declanarea atacurilor
teroriste nu este fcut cu sume mari de bani, iar tranzaciile asociate nu sunt, de obicei, complexe.
$e exemplu, o examinare a conexiunilor financiare ale atacurilor aeriene din '' septembrie a condus
la faptul c ma(oritatea tranzaciilor individuale au inclus sume mici de bani, sub limita de raportare
'*
Ibidem%
20
a tranzaciilor cu numerar, iar operaiunile au vizat numai transferurile prin sEift. %ersoanele fizice
care au aprut ca beneficiari au fost studeni strini, care primeau bani de la prini sau sub form de
burse, granturi pentru studii, astfel nct tranzaciile nu au fost identificate ca necesitnd o verificare
suplimentar de ctre instituiile financiare implicate.
u toate acestea, exist similitudini n modul n care crima organizat internaional i
organizaiile teroriste transfer banii sau cum ncearc s-i ascund proveniena fondurilor.
Aruprile teroriste internaionale au nevoie de bani pentru a atrage, a spri(ini i a-i pstra pe cei din
lumea ntreag, care ader la aceste grupri, precum i pentru a-i asigura loialitatea altor grupri cu
care au scopuri comune. 0stfel, exist o necesitate de a crea scheme pentru atragerea, colectarea i
distribuirea banilor forelor operative, pregtite pentru atacurile teroriste. #n acest mod, apare
necesitatea de circulaie a banilor, care fac fondurile teroriste vulnerabile la depistarea i investigaia
financiar.
2.1.". .ri!cipalele surse #e *i!a!are a terorismului
#n general, finanarea terorismului are dou surse principale. %rima surs este spri(inul
financiar acordat de ctre state sau organizaii cu o infrastructur suficient de mare s colecteze i s
fac disponibile fondurile ctre organizaia terorist. 6 persoan fizic cu suficiente resurse
financiare poate, de asemenea, furniza fonduri substaniale gruprilor teroriste. 6sama bin 3aden se
crede c ar fi contribuit cu sume semnificative din averea sa la nfiinarea reelei teroriste 0l-Gaeda.
0 doua surs ma(or de fonduri pentru organizaiile teroriste este reprezentat de ctigul
indirect din activiti care genereaz venituri. a i n cazul organizaiilor criminale, venitul unei
grupri teroriste poate fi obinut din infrastructuri sau alte activiti ilegale.
%entru a avea o privire de ansamblu asupra principalelor surse de finanare i asupra
mi(loacelor utilizate n circulaia capitalurilor pe care organizaiile teroriste le utilizeaz n
spri(inirea reelelor sale, putem sublinia faptul c persoanele investigate pentru comiterea unor
activiti teroriste au efectuat operaiuni de transmitere a banilor prin sisteme alternative, rspndite
n toat lumea. 0desea, fondurile au fost transferate n strintate prin intermediul acelor reele
alternative de transfer al banilor !10T", fiind colectate de ctre cetenii strini, de naionaliti
diverse, rezideni n cteva ri implicate n lupta mpotriva terorismului. #n alte cazuri, persoanele
fizice au efectuat pli n numerar, n diferite ri, implicnd sume mari de bani i care au fost
direcionate spre acelai cont. <ondurile colectate erau apoi transferate n 0sia sau n 1@0.
4el mai comun instrument, folosit n special de organizaia 0l-Gaeda, n vederea spri(inirii
celulelor teroriste, este reprezentat de sistemul informaional de circulaie a banilor, aa-numitul
21
sistem QaEala. QaEala este o metod tradiional de transfer, folosit n sudul 0siei, de cteva sute
de ani, utilizat acum aproape n tot 6rientul =i(lociu. 1istemul se bazeaz pe ncredere i pe
asigurarea anonimatului, ntruct toate operaiunile de transfer nu se realizeaz pe hrtie sau cu
instrumente financiare. @tilizatorii unui astfel de sistem transmit banii n strintate, peste granie,
fr a-i transfera n mod fizic, principala caracteristic a sistemului fiind compensarea, persoanele
implicate fiind asigurate i convinse c, n contul lor sau ntr-un anumit cont precizat de ei, se vor
depune bani sau bunuri de valoare, care pot fi, apoi, returnai printr-o tranzacie reversibil viitoare.
%ersoana care primete n final banii folosete o parol pentru a demonstra c este cel ndreptit s-i
primeasc, astfel nct nu exist nici o nregistrare scris privind aceast operaiune5
'+
.
2.1.$. 2p+larea 3a!ilor -i terorismul ! co!te,tul %lo3ali&+rii
Alobalizarea este procesul ireversibil prin care lumea devine, treptat, un sistem statal planetar,
suveranitatea naional nemaifiind legat strict de configuraia geografic a frontierelor, datorit
modului de manifestare i aciune a migraiei populaiilor, pieei libere de capital, investiiilor
strine, terorismului, crimei organizate transnaionale i fluxului rapid i bogat de date, tiri,
informaii, idei, valori culturale, tranzacii financiare etc.
Alobalizarea a pus tehnologia aproape la ndemna tuturor cetenilor planetei. Tehnologia a
fost dintotdeauna instrumentul economic preferat al statelor puternice, dar situaia s-a generalizat.
$atorit procesului globalizrii, a fost promovat proliferarea acestora i transferarea lor la o scar
global. %rin lumea virtual a 2nternetului, se pot obine, legal sau ilegal, tot felul de arme i
tehnologii din ce n ce mai sofisticate, iar grupurile infracionale i teroriste nu pot s nu speculeze
acest fenomen.
@n fenomen care faciliteaz accesul la tehnologii care pot fi utilizate n acte teroriste sau alte
activiti infracionale este generat de apropierea tehnologiilor civile de cele militare, tehnologii
care dau natere la produse, servicii i aparatur cu dubl utilizare. 0re loc, astfel, o adevrat
proliferare a armelor care nglobeaz tehnologie de ultim generaie. @tilizarea sistemelor A%1, a
telefoniei prin satelit i a comunicaiilor securizate prin 2nternet ofer reelelor criminale, dar i
grupurilor teroriste, accesul la acelai nivel de informaii, care, odat, era disponibil doar celor mai
dezvoltate naiuni.
onvergena organizaiilor criminale cu cele teroriste reprezint cea mai important
ameninare asupra democraiei i drepturilor fundamentale ale omului. 3egtura dintre terorism i
criminalitate a cptat o nou dimensiune, datorit reducerii, n ultimii zece ani, a finanrii, de ctre
'+
Ibidem%
22
unele state, a gruprilor teroriste i a declanrii, la iniiativa 1@0, a rzboiului global mpotriva
terorismului internaional. @na din consecine este c organizaiile teroriste sunt nevoite s-i
extind zonele de aciune, att pentru a ataca, ct i pentru a se ascunde, dar mai ales pentru a-i
asigura singure fonduri i materiale logistice specifice, prin activiti criminale.
%rincipala diferen dintre gruprile teroriste i reelele crimei organizate const n faptul c, n
timp ce gruprile teroriste sunt implicate n acte violente, motivate, n special, politic i religios,
cele mai multe reele ale crimei organizate sunt interesate n relaia cu puterea politic doar de
obinerea, prin acte de corupie, a proteciei necesare pentru activitatea propriei organizaii,
motivat, n primul rnd, de obinerea de profit. Totui, n evaluarea ameninrilor contemporane la
adresa ordinii de drept, a devenit tot mai dificil posibilitatea de a face distincie ntre motivaiile
politice i cele criminale. .ste foarte probabil ca, n viitorul apropiat, etapa convergenei dintre
crima organizat i terorism s fie nlocuit definitiv de un nou stadiu i mai periculos, acela de
conlucrare dintre aceste grupuri. rima organizat i terorismul, dei se afl pe poziii separate,
distincte, avnd scopuri diferite, pot coexista n acelai plan infracional i converge ctre un punct
central, unde o singur entitate manifest, simultan, trsturi ale terorismului i crimei organizate.
3egturile dintre reelele crimei organizate i gruprile teroriste, n contextul globalizrii, pot
fi definite prin mai multe forme de manifestare&
0lianele& pot include acorduri pe termen lung sau scurt i sunt, de regul, utilizate pentru a
ctiga experien sau spri(in operaional !acces la rutele care faciliteaz activitatea de contraband".
1unt asemntoare celor din economia real, fiind definite prin scop, perioade i mod de finanare.
ele mai uzuale aliane se realizeaz n operaiunile de contraband, cum ar fi& schimbul droguri
pentru arme sau de trafic ilegal de persoane. %rincipalele nea(unsuri n construcia unor asemenea
proiecte sunt legate de& suspiciunile legate de securitatea fiecrei entiti) posibile divergene privind
prioritile i strategiile) pericolul apariiei de rivaliti.
.xtinderea tacticilor operaionale& a dus la aciuni cu scop politic, desfurate de reelele
crimei organizate, i respectiv la aciuni infracionale specifice crimei organizate, dar desfurate de
gruprile teroriste. 0ceste preluri reciproce de metode au, totui, utilizri de o alt natur i
motivaie. 0stfel, reelele crimei organizate apeleaz la tactici teroriste, dar nu pentru a schimba
statutul unei ri din punct de vedere politic, ci doar pentru a-i asigura i prote(a mediul su
operaional-infracional. .ste, totui, o abordare atipic i extrem i pentru c duce la nclcarea
uneia dintre regulile de baz ale crimei organizate, i anume pstrarea anonimatului. #n acest
context, multe grupri teroriste s-au implicat n desfurarea de operaiuni infracionale specifice
crimei organizate, pentru a-i asigura autofinanarea.
23
onvergena motivaional& se refer la acele entiti care, prin aciunile desfurate, trec de la
postura iniial specific, la captul cellalt al binomului crim organizat-terorism. 0stfel, gruprile
criminale acioneaz din ce n ce mai mult n virtutea unor motivaii politice, care a(ung pn la
dorina de a-i exercita influene directe asupra mediului politic, economic i social de pe raza unui
anumit teritoriu, ora sau stat, situaie specific organizaiilor de tip mafiot. #n al doilea rnd,
gruprile teroriste ncep, n cele din urm, s-i utilizeze retorica politic drept paravan pentru
desfurarea de activiti infracionale pentru profit, baza lor ideologic fiind compromis.
4Aaura ?eagr& exist atunci cnd convergena dintre motivaia criminal i cea politic din
cadrul unei singure grupri i permite s ctige controlul economic i politic asupra unui stat, care
devine astfel prizonier al infractorilor. Aaura neagr poate contribui la apariia unui stat care nu are
autoritate i manifest caracteristicile specifice anarhismului, sau poate da natere unui stat criminal.
%ractic, acesta este un stat captiv. @tiliznd tactici teroriste de a-i menine puterea i controlul
asupra acestor state !sau regiuni", elitele se folosesc de poziiile lor oficiale, pentru a se implica n
activiti ilicite profitabile n propriul beneficiu sau de poziiile oficiale, pentru a crea regiuni sigure
pentru alte organizaii criminale sau teroriste5
',
.
2.2. 2po!sori -i actori ! *i!a!area terorismului
3ista statelor care sponsorizeaz terorismul internaional s-a publicat pentru prima dat n anul
'8B8. #n ultimii trei ani, lista a rmas neschimbat, cuprinznd cele apte state menionate anterior,
la care s-a adugat i 0fganistanul.
0nual, $epartamentul de 1tat al 1@0 analizeaz activitatea gruprilor teroriste internaionale
i a statelor care le sponsorizeaz, rezultatul fiind consemnat ntr-un raport intitulat %atterns of
Alobal Terorism.
Cu3a
#n prezent, uba nu mai spri(in activ luptele din 0merica 3atin sau din alte pri ale lumii.
0nterior, regimul astro aloca fonduri importante diferitelor grupri revoluionare din lume. 6dat
cu colapsul principalului sponsor, @niunea 1ovietic, n anul '8I8, uba a nregistrat un puternic
declin economic. 0stfel, Qavana a fost nevoit s micoreze spri(inul, de(a destul de redus, acordat
terorismului internaional. %entru a face fa crizei economice, guvernul astro s-a axat, n ultimii
',
Ibidem%
24
ani, pe revigorarea turismului. .forturile de a ncura(a investiiile strine, n domeniul turismului, au
determinat guvernul cubanez s ncerce reluarea legturilor comerciale la nivel nalt i cu alte
naiuni.
#n ultima perioad, guvernul cubanez nu a mai sponsorizat vreun act terorist, dei continu s
acorde azil politic ctorva teroriti de nivel internaional. 0stfel, membri ai gruprii .T0 au primit
azil politic n urm cu civa ani. =ai mult, membrii unor organizaii teroriste din 0merica 3atin i
evadai din 1@0 sunt acum acceptai ca rezideni n uba.
uba continu, totui, s menin relaii strnse cu alte state care sponsorizeaz activ i
permanent terorismul, precum i cu cteva grupri de stnga, din 0merica 3atin. 0stfel, cele dou
grupri teroriste principale din olumbia, <arc i .ln, au reprezentani la Qavana.
#n '88B, uba a fost inta unor serii de atentate care au vizat industria turistic. el puin ase
bombe au fost detonate n hotelurile i restaurantele din Qavana, n lunile aprilie, iulie, august i
septembrie. 3a data de 'C septembrie '88B, forele de ordine cubaneze au anunat arestarea unui
cetean salvadorian, care, ulterior, a mrturisit c a plasat cele D bombe. Auvernul de la Qavana a
acuzat 1tatele @nite de implicarea n atentatele menionate, dar a ignorat continuu cererea acestora
de a aduce probe n spri(inul acuzaiilor.
$ei, n prezent, uba a dat asigurri c nu se implic n spri(inirea terorismului, nu pot fi
trecute cu vederea activitile anterioare de spri(in logistic i financiar pentru o serie de grupri
teroriste, ntre care& 6rganizaia Terorist 7andere /o(a !1teagul /ou - A/7", <rontul de .liberare
?aional <arabundo =arti !<=3?", @niunea ?aional /evoluionar Auatemalez !@/?.A",
<orele %opulare /evoluionare 3orenzo TelaHa !<%/ - 3T", =icarea '8 0prilie !=-'8", <rontul
%atriotic =anuel /odriguez !<%=/", =icarea 1tngii /evoluionare !=2/", 0rmata ?aional de
.liberare, =icarea /evoluionar Tupac 0maru !=/T0" i ongresul ?aional 0frican !0?".
Ira!ul
0 fost i rmne principalul susintor al terorismului n lume, adoptat, n mod public, ca
instrument de rspndire a fundamentalismului islamic. Teheranul, printr-o propagand incisiv,
prezint lumii islamice 1tatele @nite ca pe =arele 1atan, care acioneaz pentru suprimarea religiei
islamice.
25
0tacurile teroriste spri(inite de 2ran au fost din ce n ce mai dese. 6pozanii refugiai n
6ccident i-au ntrit legturile cu teroritii palestinieni care, la fel ca i iranienii, i-au propus
distrugerea statului 2srael.
%rin intermediul extremitilor religioi, de-a lungul timpului, 2ranul a spri(init actele de
violen din 0frica de 1ud. Totodat, n iulie '88*, Teheranul salut asasinarea preedintelui
algerian.
%otrivit informaiilor furnizate de $epartamentul de 1tat al 1@0, 2ranul este cel mai activ i
puternic stat care patroneaz terorismul, prin intermediul propriilor si funcionari i ai gruprilor
radicale pe care le spri(in. onform aprecierilor americane, cel puin ase grupri teroriste sunt
finanate, primesc spri(in logistic, arme, explozibili, a(utor politic i diplomatic din partea 2ranului,
respectiv& Qezbollah, <rontul 2slamic de 1alvare !<21", <rontul %opular pentru .liberarea %alestinei
!<%3%", ;ihadul 2slamic %alestinian, =icarea de /eziden 2slamic !Qamas" i %artidul
=uncitorilor din Lurdistan !%LL". onform acelorai date, cartierul general al terorismului iranian
ar fi n Aermania i ar funciona sub acoperirea 0mbasadei 2raniene.
$up aceleai surse, rezult c agenii iranieni, acionnd sub acoperire diplomatic, ar
controla micrile a peste 'CC.CCC de imigrani iranieni din Aermania.
#n '88B, 2ranul s-a dovedit cel mai activ sponsor al aciunilor teroriste. Teheranul a continuat
s se implice n planificarea i executarea aciunilor teroriste, att prin proprii ageni, ct i prin
intermediari din Qezbollahul libanez, concomitent cu instruirea unor grupri teroriste cunoscute.
$ei n august '88B, dup preluarea conducerii statului de ctre preedintele Lhatami, au fost fcute
mai multe declaraii publice de conciliere i de condamnare a atacurilor teroriste aparinnd
gruprilor algeriene i egiptene, spri(inul acordat acestora nu s-a diminuat.
Teheranul a organizat i condus, n '88B, cel puin '+ asasinate, ma(oritatea fiind executate n
nordul 2ra>ului. $e obicei, intele includ membri ai principalelor grupri de opoziie, %artidul
$emocrat Lurd din 2ran !L$%2" i =ud(ahedin-e Lha> !=.L". #ntr-o alt zon din 2raM, n ianuarie
'88B, ageni iranieni au ncercat s atace sediul central al =.L din 7agdad, folosindu-se de un
supertun similar, ca design, celui descoperit la bordul vasului iranian Lolandooz, de ctre autoritile
vamale belgiene, la nceputul anului '88D. 0tacul, ns, nu a avut succes, soldndu-se doar cu
moartea unei persoane i cteva avarii ale cldirii unui spital iraMian.
#n aprilie '88B, s-a pronunat verdictul ntr-un proces desfurat n Aermania, care a avut ca
acuzai& un cetean iranian i patru libanezi. 0cetia au fost (udecai pentru asasinarea unor disideni
>urzi iranieni, n restaurantul =H>onos din 7erlin, unul dintre disideni fiind atunci secretarul
general al %artidului $emocrat Lurd din 2ran. =agistraii germani i-au gsit vinovai de crim pe
26
iranian i pe trei dintre libanezi. $oi dintre acuzai, Lazem $arabi i 0bhas /haHel, au fost
condamnai la nchisoare pe via, iar ceilali doi, 2ousef 0min i =uhammad 0fris, au primit ''
ani, respectiv - ani i + luni nchisoare. 0l cincilea acuzat, 0atollah 0Had, a fost achitat. 2nstana de
(udecat a acuzat guvernul iranian c urmeaz o politic de lichidare a oponenilor regimului, care
triesc n afara 2ranului, incluznd aici i membrii %artidului $emocrat Lurd din 2ran. $e asemenea,
s-a precizat c asasinatul a fost aprobat la cel mai nalt nivel, de guvernul iranian, de un comitet
constituit din ministrul informaiilor i securitii, ministrul de externe, preedinte i conductorul
suprem. @lterior, n martie '88D, o instan german a emis un mandat de arestare pe numele lui 0li
<allahian, fostul ministru al informaiilor i securitii, pentru implicare indirect n acte de terorism.
#n martie '88I, urtea de ;ustiie din 1@0 a obligat Teheranul la plata unei sume de *,B
milioane de dolari, pentru familia unui student american ucis n <ia Aaza, n aprilie '88-, ca
urmare a atentatului terorist condus de un grup al ;ihadului %alestinian 2slamic, finanat de 2ran.
Auvernul 2ranian spri(in, n continuare, cu bani i armament, diferite grupri teroriste ca
Qezbollah, Qamas, %2; etc., ncura(nd reaciile violente mpotriva procesului de pace din 6rientul
=i(lociu. 3a sfritul anului '88B, Teheranul a gzduit onferina intitulat =icrile de .liberare,
la care au participat reprezentanii gruprilor teroriste Qamas, Qezbollah, ;2% i ai gruprii egiptene
0l AammaU0 0l 2slamHia. %articipanii au discutat despre rzboiul sfnt, stabilind modalitile de
coordonare a aciunilor unor grupri i de cretere a spri(inului financiar pentru altele.
2ranul asigur, i n prezent, protecie unor elemente ale %LL, cunoscut ca grup separatist turc,
care a condus numeroase atacuri teroriste, att n Turcia, ct i n .uropa.
#ncepnd din '88B, 2ranul a nceput s-i modifice, declarativ, poziia fa de aciunile
teroriste. 0stfel, din noiembrie '88B, ministrul de externe, Lomal Lharrazi, a condamnat public
atacul terorist al gruprii egiptene 0l-AammaV0 0l-2slamHia, asupra unor turiti de la piramidele de
la 3uxor. #n mod similar, la nceputul anului '88I, purttorul de cuvnt al =inisterului de .xterne,
=ahmud =ohammadi, a condamnat, la rndul su, atacurile ticloase asupra civililor n timpul
/amadanului. 0celai lucru a fost exprimat i de preedintele 2ranului, ntr-un interviu acordat
postului de televiziune ??, la B ianuarie '88I.
0ceste luri de poziie dau sperana c 2ranul i va diminua sau chiar va nceta, ntr-un viitor
apropiat, s mai finaneze organizaiile i aciunile teroriste.
Ira4ul
27
#n ultimii ani, 7agdadul a continuat s refac capacitatea reelei de informaii, care a suferit
pierderi importante n timpul rzboiului din Aolf i a celorlalte confruntri militare din 1@0, reea
care acionase, anterior, pentru a spri(ini terorismul internaional. /apoarte de pres, citnd surse ale
opoziiei, au afirmat c regimul iraMian s-a infiltrat n bazele de refugiai ale 6?@ i n comunitile
iraMiene din .uropa i 6rientul =i(lociu. 6pozanii ira>ieni au susinut public c regimul
intenioneaz s-i reduc la tcere i au acuzat 7agdadul c plnuiete asasinarea lor.
Totui, nu exist, pn n prezent, nici o dovad cert, care s probeze c agenii iraMieni au
participat, n mod direct, la atacurile teroriste n ultimii ani. 6 astfel de aciune a fost ndreptat
mpotriva fostului preedinte american Aeorge 7ush, n aprilie '88+, n timpul vizitei sale n
LuEeit.
#n plan intern, i 2ra>ul s-a confruntat cu aciuni teroriste.
0stfel, n octombrie '88B, un grup terorist, narmat, a atacat sediul 6rganizaiei =ondiale a
1ntii din 7agdad, cu grenade de mn, cauznd, din fericire, numai pagube materiale. Auvernul
iraMian a atribuit atacul agenilor iranieni, dar 2ranul a negat orice implicare n aceast aciune. #n
ianuarie '88I, sediul @?16= din 7agdad a fost atacat cu o rachet, dar nu s-au produs pagube,
ntruct racheta nu a explodat. @lterior, nici o grupare nu a revendicat aceast aciune.
2ra>ul continu, n prezent, s asigure protecia mai multor grupri teroriste palestiniene,
printre care& 6rganizaia 0bu ?idal !0?6", <rontul %opular pentru .liberarea %alestinei i
6rganizaia '- =ai. $e asemenea, 2ra>ul asigur baze, protecie i armament pentru gruparea
=ud(ahedin-e Lhal> !=.L", grupare terorist care se opune regimului iranian actual.
$ate obinute recent conduc la ideea c 2ra>ul promoveaz o politic contradictorie, menit s-
i prezerve rolul de promotor al intereselor islamului n lume i s-i aduc spri(in i popularitate din
partea micrilor fundamentaliste mondiale. 2ra>ul ntreine oficial relaii cu gruprile teroriste
Qamas i Qezbollah i nfiineaz, sub diverse acoperiri, celule teroriste, intenionnd s atenteze
mpotriva acelor state care s-au opus, n anul '88C, agresiunii 2ra>ului n Aolf.
Li3ia
3ibia a ncura(at deschis gruprile teroriste, pentru a lovi, n principal, inte din 6ccident i
2srael, n scopul instaurrii unei noi ordini arabe n 6rientul 0propiat, avndu-l pe preedintele
=uhammar 0l Aadaffi conductor. #ntr-o conferin a 6rganizaiei 1tatelor ?ealiniate, Aadaffi a
28
afirmat c va face tot ce i va sta n putere pentru a mpri lumea n imperialiti i lupttori pentru
libertate i consider c fiecare atac asupra unui imperialist este (ustificat i binevenit.
#n concordan cu ideologia adoptat dup venirea la putere a lui Aadaffi, 3ibia a spri(init
consecvent i substanial gruprile teroriste, declarndu-le organizaii care lupt pentru libertate.
#n ultimul timp, 3ibia i-a redus aciunile teroriste, pentru a putea obine ridicarea sanciunilor
6?@, dar acestea sunt, deocamdat, msuri de suprafa, ntruct ntreaga infrastructur de spri(inire
a terorismului a rmas intact.
Timp de 8 ani, regimul libian a refuzat sistematic s se conformeze n totalitate cererilor
onsiliului de 1ecuritate al 6?@ !@?1/", cu privire la rezoluiile B+', B,I i II+, adoptate ca
rspuns la implicarea autoritilor de la Tripoli n atentate cu bombe asupra zborurilor %0? 0= 'C+
i @T0 BB*, soldate cu ,,' de victime. /ezoluia B+' a fost adoptat n urma punerii sub acuzare, n
noiembrie '88', a doi ageni de informaii libieni, respectiv 0bb al-7asit 0li al-=eghrahi !fost
director cu probleme de securitate al 3iniilor 0eriene 3ibiene i, apoi, conductorul entrului de
1tudii 1trategice din Tripoli" i 0l 0min Lhalizah <himah !director al 6ficiului din =alta a 3iniilor
0eriene 3ibiene", pentru atentatul cu bombe asupra zborului %0? 0= 'C+, din anul '8II. /ezoluia
cerea 3ibiei s predea pe cei doi libieni suspectai de comiterea atentatului, pentru a fi (udecai n
1@0 sau n =area 7ritanie, s plteasc despgubiri, s coopereze la investigaiile n curs privind
atentatele cu bombe asupra zborurilor %0? 0= 'C+ i @T0 BB* i s nceteze s acorde orice fel de
spri(in teroritilor.
/ezoluia B,I a fost adoptat n aprilie '88*, ca rezultat al refuzului 3ibiei de a se conforma
/ezoluiei B+', i impunea embargo asupra aviaiei civile libiene i achiziionrii de echipament
militar, cernd, totodat, tuturor statelor s-i reduc prezena diplomatic n 3ibia. /ezoluia II+,
adoptat n '88+, a impus sanciuni suplimentare 3ibiei, pentru refuzul su de a se conforma
cererilor formulate de onsiliul de 1ecuritate al 6?@. 0ceasta includea nghearea limitat a unor
conturi i interdicii privind achiziionarea de tehnologii petroliere, ntrind, totodat, sanciunile
existente.
1emnificativ este refuzul, timp de '' ani, al 3ibiei de a-i preda, pentru a fi (udecai, pe cei doi
ageni libieni acuzai de atentatul din decembrie '8II, asupra zborului %0? 0= 'C+, n care i-au
gsit moartea *BC de persoane. #n acelai timp, trebuie precizat i c oficialii francezi i-au ncheiat
investigaia cu privire la atentatul cu bomb din '8I8, asupra zborului @T0 BB*, n ianuarie '88I.
oncluzia desprins l face responsabil pentru acest act terorist pe cumnatul lui Aadaffi, =ohammad
al 1anusi, numrul doi din serviciile secrete libiene, iniiatorul i creierul atacului. %rocesul a nceput
n '888, n absena celor ase ageni secrei libieni suspeci.
29
#n ciuda sanciunilor aplicate 3ibiei, datorate sponsorizrii terorismului, Tripoli a continuat s
hruiasc i s intimideze disidenii libieni, expatriai n anul '88B. .xist date suficiente care atest
faptul c agenii libieni au rpit un proeminent disident libian i un militant pentru drepturile omului,
=ansur Li>hia, i l-au executat n '88,.
3ibia este, n continuare, rspunztoare pentru alte aciuni teroriste, care nu au fost nc
elucidate. #n noiembrie '88B, Aermania a nceput procesul a cinci persoane acuzate de atentatul cu
bomb din '8ID, din discoteca 43a 7elle5 din 7erlin, soldat cu trei victime, dintre care doi militari
americani, precum i peste dou sute de rnii. #n pledoaria de deschidere, procurorul german a
afirmat c atentatul a fost n mod clar un act de asasinare comis de statul libian. 0utoritile germane
au emis, ulterior, mandate de arestare pentru patru libieni, care au (ucat un rol n acest atentat i
despre care se dein date c s-ar afla n 3ibia.
#n ultima perioad de timp, statul libian a continuat s acorde spri(in financiar i logistic mai
multor grupri teroriste, ntre care& 6rganizaia 0bu ?idal !0?6", 6rganizaia 3uptei 0rmate 0rabe
!6001", <rontul de .liberare %alestinian !%3<", <rontul %opular pentru .liberarea %alestinei
!%<3%", <rontul %opular ombatant !%1<", <orele %opulare *- 0prilie !<%*-", 0rmata /epublican
2rlandez - 0ripa %rovizorie !%2/0", 0lfaro TrieteW !0R", ;2% i <%.% - A 6rganizaia
Terorist 0l <atah. onsiliul /evoluionar 0bu ?idal !0?6" i menine sediul n 3ibia, unde
liderul grupului, 1abri al 7onna, cunoscut i sub numele de 0bu ?idal, este rezident. $e asemenea,
3ibia mai finaneaz =icarea '8 0prilie i 0rmata /oie ;aponez.
onform statisticilor serviciilor de specialitate din 1@0, 3ibia a acordat spri(in ;ihadului
%alestinian 2slamic. #n general, se evideniaz c 3ibia este apropiat, din punct de vedere politic i
ideologic, de gruprile naionaliste palestiniene de stnga.
Coreea #e Nor#
#n ultima perioad de timp, oreea de ?ord nu s-a dovedit a fi prta evident la vreun atac
terorist internaional. %henianul poate fi fcut responsabil pentru asasinarea, n februarie '88B, a
unui dezertor nord-coreean, n oreea de 1ud i pentru asasinarea unui demnitar sud-coreean la
Rladivosto>, n octombrie '88D.
el mai cunoscut caz de implicare ntr-o aciune terorist a oreei de ?ord este atentatul cu
bomb asupra zborului Lorean 0irlines I-I, care s-a soldat cu moartea celor ''- persoane aflate la
bord. %henianul continu s asigure azil pentru cinci din cei nou pirai ai aerului, care au deturnat
un avion al companiei ;apan 0irlines spre oreea de ?ord, n anul '8BC. $in cei nou, doi au murit
30
pe caz de boal, unul a fost arestat n ;aponia pe la mi(locul anilor '8IC, iar al patrulea a fost arestat
n anul '88D, de autoritile vamale thailandeze, pentru contraband. onform /aportului
$epartamentului de 1tat al 1@0 din '88I, oreea de ?ord nu poate fi acuzat de legturi directe cu
atacurile teroriste internaionale desfurate n ultimii ani, dar continu s ofere spri(in i azil politic
unor membri ai organizaiei teroriste 0rmata /oie ;aponez, urmrii internaional pentru
participarea la aciuni violente.
2u#a!ul
1udanul continu s serveasc drept adpost, loc de ntlnire i centru de pregtire pentru un
numr important de organizaii teroriste internaionale, mai ales cele originare din 6rientul =i(lociu.
$e asemenea, guvernul sudanez nu a luat poziie fa de multe din aciunile condamnabile ale
2ranului, cum ar fi& a(utorul financiar i logistic acordat teroritilor i gruprilor radicale islamice
care au funcionat i tranzitat prin 1udan.
#n noiembrie '88B, $epartamentul de 1tat al 1@0 anuna noi sanciuni severe mpotriva
1udanului. 1anciunile demonstrau ngri(orarea 1@0 n legtur cu spri(inul continuu acordat de
aceast ar terorismului internaional i gruprilor de opoziie regionale, precum i fa de
nerespectarea drepturilor omului. 1udanul nu se conformase nici rezoluiilor onsiliului de
1ecuritate al 6?@ !'C,,, 'C-, i 'CBC din '88D", n pofida eforturilor fcute pentru a se ndeprta
de orice form de terorism, inclusiv de celebrul terorist miliardar 6sama bin 3aden. ererile
formulate de onsiliul de 1ecuritate ca 1udanul s nceteze s mai acorde spri(in teroritilor i s-i
preda pe cei trei membri ai gruprii egiptene 0l AammaV0 0l 2slamHia, implicai n tentativa de
asasinare a preedintelui egiptean =ubara>, n .tiopia, au fost respinse.
$in august '88+, 1udanul este nscris pe lista statelor care sponsorizeaz terorismul. 0stzi,
guvernul sudanez continu s-i ascund pe membrii unor grupuri islamice teroriste internaionale
radicale, dintre cele mai violente. 0ceste grupri includ& Qezbollahul libanez, %2;, 0?6, <raii
=usulmani i Qamas. Auvernul sudanez spri(in i opoziia islamic i pe cea non-islamic
regional, precum i unele grupri rebele din .tiopia, .ritreea, @ganda i Tunisia.
1pri(inul sudanez acordat organizaiilor teroriste include finanarea taberelor de antrenamente,
ndoctrinare, puncte de frontier sigure i posibiliti de refugiere n 1udan. =a(oritatea
organizaiilor teroriste existente n 1udan au sedii sau alte tipuri de reprezentare proprii. .le folosesc
1udanul ca baz pentru organizarea unora din aciunile lor i pentru a-i spri(ini compatrioii n alte
zone ale lumii. 1udanul servete ca punct de tranzit i loc de ntlnire a mai multor grupuri teroriste
pe care le spri(in.
31
$ei guvernul sudanez continu s nege orice implicare a statului n aciuni teroriste, la
Lhartum, a trit, mai muli ani, eicul 6mar 0bdel /ahman, cel de-al doilea printe al
extremismului islamic, dup aHatolahul LomeinH. %n n anul '88+, acesta i-a desfurat
activitatea n moscheea din ;erseH itH, cnd a fost evacuat, fiind dovedit c devenise principalul
coordonator al terorismului islamic mpotriva 6ccidentului i 1@0. Tot la Lhartum i-a gsit
adpostul 6sama bin 3aden, principalul recrutor al lupttorilor pentru libertate, cnd autoritile din
0rabia 1audit au considerat c devenise incomod i au hotrt s-l suprime. $e asemenea, Qassan
.l Turabi, comandatul suprem al extremitilor islamici din 1udan, a declarat, la Lhartum,
declanarea rzboiului sfnt mpotriva 1@0.
#ncepnd cu anul '88D, 1udanul a ncercat s fie sponsor pasiv al terorismului, dei exist
dovezi certe c a prote(at grupuri i teroriti cunoscui, facilitnd ntlnirea acestora pe teritoriul su
i a permis 2ranului s le furnizeze asisten logistic i tactic.
1udanul a mai fost acuzat, de .gipt, c a prote(at membrii Arupului 2slamic i ai ;ihadului, de
ctre 0lgeria, pentru prote(area Arupului 2slamic 0rmat i a <rontului de 1alvare 2slamic.
$e asemenea, a rezultat c 1udanul a spri(init i grupuri opozante puterii din @ganda, Tunisia,
.tiopia i .ritreea, oficialii sudanezi considernd c aceste grupuri lupt pentru libertate i nu exist
motive pentru expulzarea lor de pe teritoriul sudanez.
1pri(inirea terorismului de ctre 1udan, eforturile acestuia de a destabiliza statele vecine i
violarea drepturilor omului l-au determinat pe preedintele linton s interzic comerul i
investiiile 1@0 n 1udan. %e de alt parte, nivelul economic i politic sczut din aceast ar au
determinat guvernul s cedeze, n parte, presiunilor internaionale n privina terorismului.
0stfel, n august '88,, 1udanul l-a predat <ranei pe teroristul arlos Jacalul, ncercnd s
dezmint acuzaiile 1@0 conform crora acord spri(in i ascunde teroriti.
1@0 suspecteaz 1udanul c a fost implicat n atacul cu bomb asupra ambasadei americane
din LenHa !B august '88I" i c a permis reelei lui 6sama bin 3aden s obin arme chimice.
2iria
1iria a spri(init unele dintre cele mai extremiste grupri teroriste palestiniene. Xintele
terorismului le-au constituit& 2sraelul, .giptul, 2ordania, statele moderne din Aolf i 6ccident. #n
acest scop, statul sirian a pus la dispoziie tabere de pregtire pentru teroriti i a constituit o surs
important de arme pentru acetia.
$in datele existente, 1iria a finanat i spri(init logistic =icarea de /ezisten 2slamic
!Qamas", precum i o parte din gruprile dizidente palestiniene, respectiv <rontul %opular pentru
32
.liberarea %alestinei, cu ramurile sale 0bu =usa i 0bu 0bbas. 3a $amasc, a locuit, o perioad
lung de timp, liderul 6rganizaiei separatiste Lurde : %artidul =uncitorilor din Lurdistan !%LL",
0bdullah 6calan, care a beneficiat de toate facilitile privind organizarea i conceperea de aciuni
teroriste pe teritoriul Turciei, precum i 0hmad ;ibril, liderul gruprii extremist-teroriste <rontul
%opular pentru .liberarea %alestinei : omandamentul Aeneral. Tot n 1iria, a locuit, o perioad de
'C ani, teroristul internaional 2lici /amirez 1anchez, supranumit arlos Jacalul. Auvernul sirian a
mai finanat <rontul $emocratic pentru .liberarea %alestinei !$<3%", <rontul %opular ombatant
!%1<" i 0rmata 1ecret pentru .liberarea 0rmeniei !01030".
#n ultimii ani, 1iria a redus spri(inul acordat gruprilor teroriste, att datorit avertismentelor
1@0, ct i schimbrilor care au avut loc n 6rientul 0propiat.
1iria este singurul stat care sponsorizeaz terorismul din 6rientul =i(lociu, cu care guvernul
american menine relaii diplomatice relativ normale, avnd i ambasad la $amasc.
$ei rapoartele $epartamentului de 1tat al 1@0 consemneaz faptul c 1iria nu a fost
implicat direct, nc din anul '8ID, n planificarea i conducerea de atacuri teroriste, numrul mare
de grupuri teroriste prezente pe teritoriul 1iriei plaseaz acest stat pe acelai nivel cu 2ranul, 2ra>ul i
3ibia.
1iria permite 2ranului s foloseasc aeroportul din $amasc, pentru a aproviziona grupul
Qezbollah i nu se opune vizitelor fcute de ofierii iranieni organizaiilor teroriste care sunt
localizate pe teritoriul su. $e asemenea, %LL are tabere de antrenament n valea 7e>aa.
#n mai '88I, 1iria l-a primit clduros pe fondatorul grupului Qamas, Jeicul 0hmad Fassin,
facilitnd ntlnirea acestuia cu liderii gruprilor radicale palestiniene i ai Qezbollahului.
#n prezent, nu exist dovezi c autoritile siriene au fost direct implicate n organizarea sau
executarea de aciuni teroriste internaionale n ultimii *C de ani.
Totui, 1iria continu s asigure adpost sigur i s spri(ine, logistic i financiar, cteva grupri
anga(ate n asemenea aciuni. 0ceste grupri i menin baze de antrenament sau alte faciliti pe
teritoriul sirian, unele din acestea avnd cartierele generale la $amasc. =ai mult, 1iria acord
multor grupri teroriste privilegiul de baz sau dreptul de azil n zona Rii 7e>aa, din sudul
3ibanului.
@neori, 1iria acioneaz pentru a restrnge activitile unor grupri pe care le prote(eaz, din
considerente de politic extern, pentru a-i crea o imagine mai favorabil.
$ei $amascul i-a afirmat aderarea la planul de pace, nu a acionat pentru a opri atacurile
antiisraeliene, organizate de gruparea terorist Qezbollah i alte grupri palestiniene din sudul
3ibanului. u toate c 1iria contribuie la aprovizionarea unor grupri teroriste din 3iban, continu
33
aciunea de restrngere a activitilor unora din aceste grupri i particip la grupul multinaional de
monitorizare, pentru prevenirea atacurilor mpotriva obiectivelor civile din nordul 3ibanului i sudul
2sraelului.
a urmare a poziiei ambigue pe care o adopt cu privire la negocierile de pace din 6rientul
=i(lociu, dar i prin grupurile de presiune pe care i le-a creat, 1iria nu a avut de suferit consecinele
unor aciuni teroriste pe teritoriul su.
6ficialii sirieni susin c luptele gruprilor pentru eliberarea teritoriilor palestiniene i a
sudului 3ibanului, ocupate de 2srael, nu ncalc nici o lege a 1iriei i nu vor fi reprimate.
A*%a!ista!ul
#n ultima perioad de timp, 0fganistanul s-a transformat ntr-un centru internaional de
pregtire a teroritilor. #n ultimii 'C ani, au fost pregtii, n tabere speciale, mii de teroriti,
provenii n special din .gipt, 0lgeria, 1udan, Tunisia, Femen, dar i din rndul unor grupri
radicale din %a>istan, hina i chiar 1@0. #n perioada interveniei sovietice n 0fganistan, 20 a
cheltuit peste I miliarde de dolari pentru a spri(ini gruprile de rezisten cunoscute sub numele de
=ud(ahedin. #n prezent, 0fganistanul este statul care ofer baze de antrenament pentru voluntarii cu
vederi extremiste, destinai unor aciuni violente, aflate sub controlul puternicului grup
fundamentalist Qezbe 2slami =ud(ahedin.
2.". Alte mi5loace #e *i!a!are a terorismului i!ter!aio!al
@nul din cei mai importani sponsori ai gruprilor teroriste islamice este miliardarul saudit
6sama bin 3aden, considerat cel mai periculos i cutat terorist de la sfritul mileniului al doilea i
nceputul primului secol al mileniului al treilea.
0ctivitatea sa a nceput s fie cunoscut din decembrie '8B8, imediat dup invadarea
0fganistanului de ctre trupele sovietice, cnd s-a i alturat rezistenei mud(ahedinilor.
%n la retragerea sovietic de la sfritul anului '8I8, a pus la dispoziia mud(ahedinilor
echipamente i tehnic militar, i-a creat baze proprii de instruire pe teritoriul 0fganistanului
precum i o reedin ca baz principal de aciune, cunoscut ca 0l GaV2da, n zona %eshaEar. 1e
estimeaz c n aceste centre au fost pregtii i instruii i au luptat pentru cauza mud(ahedinilor
aproximativ ,CCC de persoane.
Treptat, datorit activitilor sale, a intrat n conflict cu guvernul saudit, care i-a retras dreptul
de a intra n ar. $up eecul nregistrat n activitatea de mediere a problemei afgane n '88',
34
deghizat, la bordul unui avion particular, s-a hotrt s prseasc temporar aceast ar i s se
stabileasc n 1udan.
#n 1udan, a fost tratat ca un oaspete special, care dorete s a(ute acest stat, s-a implicat direct
n construcii, aducnd aici mai multe echipamente complexe din acest domeniu.
Treptat, fiind perceput ca opozant, n '88,, autoritile saudite i-au retras cetenia, iar familia
sa l-a renegat formal.
%rimele aciuni teroriste au fost consemnate la sfritul anului '88*, mpotriva soldailor
americani din Femen, continuate n '88+, mpotriva acelorai militari, n 1omalia. 0nterior, 6sama
bin 3aden intenionase s creeze un 4front al ;ihadului5, n Femenul de 1ud.
#n perioada '88--'88D, atacurile teroriste au vizat, n continuare, inte americane, de aceast
dat aflate chiar n propria patrie, 0rabia 1audit.
0stfel, n primvara anului '88-, a fost detonat o main capcan n capitala saudit /iHad.
$ei considera, public, aciunile ca 4ludabile acte de terorism5, 6sama bin 3aden a negat
orice implicare personal, spunnd 4mai bine s omori un soldat american, dect s pierzi timpul cu
altceva5.
$e numele lui 6sama bin 3aden se leag i atentatul din .tiopia, mpotriva preedintelui
egiptean, =ubara>, din iulie '88-. 0tunci, diverse agenii de pres au pretins c organizaia terorist
a lui 6sama bin 3aden a spri(init, n aceast aciune, o alt grupare terorist egiptean, 0l AammaU0
0l 2slamHia, care, de fapt, a i revendicat atentatul.
#n urma acestor aciuni ale lui 6sama bin 3aden, 1udanul a fost expus unor puternice presiuni
internaionale, care-i solicitau s nu-l mai gzduiasc.
#n aceste condiii i n alte condiii internaionale, ncepnd cu '88D, acesta a nceput s-i
reactiveze fostele sale legturi cu mud(ahedinii afgani. @lterior, mpreun cu adepii si, a prsit
1udanul, stabilindu-se, de aceast dat, n zona ;alalabad.
3a scurt timp, n '88D, a avut loc atacul terorist cu bomb de la Lhobar, n care au fost
implicai ceteni afgani. @lterior, serviciile speciale saudite au confirmat implicarea lui 6sama bin
3aden n acest atac, 4;ihad mpotriva 0mericii5.
#ncercrile de eliminare fizic ale dezrdcinatului, de ctre serviciile speciale saudite, n '88B
i, apoi, la sfritul aceluiai an, de ctre serviciile speciale americane, au euat, n principal, datorit
scurgerilor de informaii din timpul pregtirii aciunilor antiteroriste, ceea ce a determinat i mutarea
temporar a lui 6sama bin 3aden n Guadahar, un punct ntrit al talibanilor afgani.
0u urmat declaraiile de rzboi ale lui 6sama bin 3aden mpotriva forelor armate americane
din %eninsula 0rab. #n plan organizatoric, liderul terorist s-a declarat pan islamic i a coagulat n
35
(urul su un numr important de mud(ahedini din zon, reprezentani ai ;ihadului egiptean, ai
organizaiei teroriste 0l AammaV0 0l 2slamHia, numeroi musulmani din Lashmir, %a>istan, 2ndia
i din fostele republici sovietice.
0stfel, n februarie '88I, a declarat c a format 4<rontul 0ntinaional5, o alian cu caracter
mondial, mpotriva 1tatelor @nite, organizaie care va impune sanciuni <ataEh mpotriva
americanilor i evreilor. %rin intermediul a dou ziare arabe, constituirea <rontului internaional i
scopul su au fost fcute publice n ntreaga lume. a prime aciuni teroriste au urmat atentatele cu
bombe din LenHa i Tanzania, atentate care au vizat ambasadele 1@0 din aceste ri i s-au soldat
cu **, de victime.
el mai vnat om de pe glob, 6sama bin 3aden, miliardarul saudit i teroristul numrul unu al
nceputului de mileniu, i motiveaz politica sa violent i atributele eseniale pe care se bazeaz,
astfel&
40chiziionarea de arme n scopul aprrii musulmanilor este o datorie religioas. $ac, ntr-
adevr, am achiziionat aceste arme, atunci i mulumesc lui 0llah c mi-a dat posibilitatea s fac
acest lucru. Ji dac ncerc s achiziionez aceste arme, atunci mi mplinesc o datorie. 0r fi un pcat
din partea musulmanilor s nu ncerce s-i procure armele cu care s-i mpiedice pe necredincioi
s le fac vreun ru. 1tatele @nite tiu c, de peste zece ani, cu voia lui 0llah, le atac continuu. 1@0
bnuiete c port ntreaga responsabilitate pentru uciderea soldailor si n 1omalia. 0llah tie c am
fost ncntai de uciderea soldailor americani. 0cest lucru s-a fcut cu voia lui 0llah i prin
eforturile depuse de ctre mud(ahedinii care au luptat nainte n 0fganistan.
Trebuie s ne nelegem religia pe deplin. 3upta face parte din religia i din 1hariU a noastr.
ei care l iubesc pe $umnezeu i pe profetul su, cei care iubesc aceast religie, nu pot nega acest
lucru. el care neag un principiu al religiei noastre, orict de mic ar fi el, comite cel mai grav pcat
fa de 2slam. ei care se solidarizeaz cu necredincioii, aa cum face 6.%-ul n %alestina sau aa
numita 0utoritate %alestinian, care ncearc de zeci de ani s-i recapete drepturile, nu vor avea
anse de reuit. .i au renunat la arme, au abandonat aa-numita violen i ncearc negocierea
panic. e le-au oferit evreii pentru aceasta Y ?ici mcar 'Z din drepturile lor.
6stilitatea fa de 0merica este o datorie religioas i sperm c vom fi rspltii de
$umnezeu pentru acest lucru. <aptul c suntem numii inamicul numrul unui sau doi nu ne
deran(eaz5
'-
.
=esa(ul teroristului i crezul su esenial este foarte clar& trebuie s moar americanii& cu ct
mai repede, cu att mai bine. #n acest sens, n anul '8II, 6sama bin 3aden, mpreun cu
'-
Crezul lui sama bin &aden%
36
organizaiile Arupul 2slamic, 0l ;ihad, =icarea ;ihad din 7angladesh i ;amaat @l @lema .
%a>istan au semnat, sub egida <rontului =ondial 2slamic, o declaraie comun, n care se afirm c
4musulmanii trebuie s ucid americanii, inclusiv civilii, indiferent unde acetia s-ar afla n lume5.
#n acest scop, 6sama bin 3aden preciza&
4$ecizia de a-i ucide pe americani i pe aliaii acestora, civili sau militari, este o datorie
individual a fiecrui musulman i poate fi ndeplinit n orice ar unde acest lucru este posibil,
pentru a smulge moscheea 0l-0Msa i moscheea sfnt =ecca din minile lor, pentru a alunga, de pe
teritoriul islamului, armatele lor nfrnte i incapabile de a mai reprezenta o ameninare pentru vreun
musulman. 0ceasta respect ndemnurile atotputernicului 0llah i lupt mpotriva tuturor pgnilor,
aa cum ei lupt mpreun mpotriva ta i lupt mpotriva lor, pn cnd nu va mai exista tumult sau
oprimare, pn cnd va triumfa dreptatea i credina n 0llah5.
6sama bin 3aden a devenit, pentru un numr din ce n ce mai mare de extremiti musulmani,
un erou popular i, n acelai timp, principalul finanator al aciunilor teroriste. #n ultimii cinci ani,
numele lui 6sama bin 3aden a fost legat de aproape toate micrile extremiste musulmane.
0stzi, el reprezint un model pentru numeroii militari islamici din lume. #n acest context,
1tatele @nite ale 0mericii i rile civilizate ale lumii privesc ameninrile lui 6sama bin 3aden cu
deosebit seriozitate, ntruct dispune de foarte muli bani. 0facerile familiei sale n domeniul
construciilor se ridic, anual, la peste - miliarde de dolari) dispune de lupttori experimentai, care
au acionat alturi de el mpotriva trupelor sovietice, n timpul rzboiului din 0fganistan) are o
bogat experien n domeniul terorismului internaional.
1erviciile speciale americane afirm c 6sama bin 3aden a furnizat lupttorii i lansatoarele
de rachete care au dobort elicopterele americane din capitala 1omaliei, =ogadiscio, n octombrie
'88+. 0tentatul s-a soldat cu uciderea a 'I militari. 0celeai surse spun c tot el se afl i n spatele
atacului cu bomb din noiembrie '88-, mpotriva unei mici baze militare saudite, din /iHad, atac
soldat cu moartea altor ase ceteni americani.
#n context, numele su este legat de cel al lui /amzi Fousef, care a organizat atacul cu bomb
asupra cldirii Korld Trade enter din ?eE-For>. #n momentul capturrii sale, Fousef se afla ntr-o
cas de oaspei din %a>istan, pltit de 6sama bin 3aden.
3iderul terorismului contemporan, 6sama bin 3aden, veteran al rzboiului din 0fganistan, a
a(uns s vad acest conflict armat ca pe o 4lupt a credincioilor musulmani mpotriva ereticilor5&
1tatele @nite i regimurile arabe pragmatice, inclusiv cel din ara sa, i acuz c ocup locurile sfinte
ale musulmanilor, =ecca i =edina, i-i a(ut pe evrei s ocupe %alestina. .l vede n ;ihad o lupt
necesar pentru a ridica lumea musulman deasupra lumii ereticilor, motivnd c terorismul este
37
(ustificat de morala corupt a dumanilor& cretinii i evreii. 0cesta susine c 1tatele @nite sunt
vinovate de cele mai condamnabile acte de terorism din lume, printre care bombardamentele de la
Qiroima i ?agasa>i, precum i cele efectuate asupra 2ra>ului.
#n acelai timp, sionitii, pe care i numete cu termeni preluai de la cei care au scris odul de
conduit pentru nelepii 1ionului, sunt considerai rspunztori de masacrele de la $ir Fassin,
1abra i 1hatila.
%entru a-i ndeplini datoria sa religioas, 6sama bin 3aden a fondat <rontul 2nternaional
2slamic al ;ihadului mpotriva .vreilor i ruciailor.
#n prezent, 6sama bin 3aden (oac un rol nsemnat n spri(inirea i lrgirea nucleului
lupttorilor islamici cunoscui sub numele de veteranii din 0fganistan. #n acelai timp, ntreine
relaii strnse cu numeroase organizaii teroriste internaionale din .gipt, 2ndia, <ilipine i din alte
pri ale lumii, crora le acord fonduri, instruire n taberele sale de antrenament i acoperire n
numeroasele corporaii pe care le deine n ntreaga lume. orporaiile sunt deosebit de valoroase
pentru orice organizaie terorist, pentru c, pe de o parte, asigur spri(inul logistic i de comunicare,
iar pe de alt parte, reprezint forme ideale de acoperire.
%rincipalul pericol reprezentat de acest fenomen al susintorilor terorismului de tipul 6sama
bin 3aden este combinaia dintre resursele financiare i ideologia extremist, spri(init, n opinia
liderului terorist, prin decizie divin& o ideologie care pledeaz n favoarea uciderii n mas a
presupuilor si dumani, fie ei civili sau militari, copii sau aduli. 6sama bin 3aden consider
ntreaga lume ca pe un imens cmp de lupt.
0liana dintre un asemenea individ i un grup numeros de lupttori antrenai i experimentai,
islamiti profund ndoctrinai, are efect ucigtor, cu att mai mult cu ct lupttorii sunt veterani ai
unui rzboi ndelungat i, din punctul lor de vedere, victorios, purtat n numele religiei. 6 astfel de
combinaie este reeta actelor de violen politic i de distrugere n mas. #n opinia mai multor
analiti, combinaia dintre bogie i extremism face ca 0sociaia Reteranilor din 0fganistan s
ocupe un loc important n rndul celor mai periculoase organizaii care acioneaz pe scena
terorismului internaional contemporan.
0m insistat asupra teroristului sfritului de mileniu, ntruct acesta reprezint un nou model
de susintor al terorismului, respectiv individul bogat care i pune, fr nici o rezerv, resursele
financiare masive la dispoziia i n folosul organizaiilor teroriste.
$ar a reuit oare 6sama bin 3aden s ocupe poziia de lider al terorismului internaional
modern doar prin contribuiile sale financiareY 0re calitile unui lider carismatic inteligent i
38
autoritarY #mbin el calitile intelectuale i comportamentale cu imensele posibiliti financiare de
care dispuneY
6sama bin 3aden s-a nscut n anul '8-D i este liceniat n tiine economice i management,
absolvent al @niversitii din /iHad. Ji-a nceput cariera sub auspiciile 20, care l-a recrutat n anul
'8B8, n scopul luptei ;ihadului mpotriva trupelor sovietice din 0fganistan. $ispune de o mare
cantitate de armament american, de nalt tehnologie, inclusiv rachete antitanc 1tinger.
1ursele financiare de care dispune provin din averea personal, fonduri provenite din
subscripiile asociaiilor islamice i fonduri ale micrii talibane. ea mai mare parte a averii sale
este plasat n bnci din .uropa, din unele state africane i din 0merica 3atin.
6sama bin 3aden i deruleaz afacerile prin intermediul societii .l:1hamal 2slamic $an>,
precum i al holdingului .l-Qi(-/ah din Lhartum. .ste acionar la firma de import-export Kad-al-
0MuiM, n parteneriat cu <rontul ?aional 2slamic, al crui lider, ?assan Turabi, spri(in moral i
material lupta pentru secesiune a @L, n Losovo.
1e spune despre el c este teroristul cel mai bine conectat care a existat vreodat, conducnd
un rzboi sfnt cu a(utorul telefoanelor mobile i al modemurilor informatice de ultim generaie,
din adncurile munilor 0fganistanului. 4#n interiorul peterii, n camere spate n stnc, ecranele
computerelor lumineaz discret, faxurile zumzie, mesa(ele sunt transmise prin telefonul mobil.
1erviciile speciale occidentale cred c de aici a transmis, prin pota electronic, instruciunile pentru
detonarea, n '88-, a ncrcturii unei maini capcan, care a provocat, la /iHad, moartea a cinci
ceteni americani. 3ucru destul de ciudat, dar acest om, care deine controlul a +CC de milioane de
dolari, ucide prin simpla apsare a butonului [1end\ al email-ului su5.
0nalitii serviciilor de informaii cred c rolul su este mult mai complex dect cel de simplu
individ care se afl n centrul unei reele internaionale i care transmite ordine prin pota
electronic. 1e consider c, datorit capacitii sale organizatorice, a creat o baz unic de finanare
a terorismului, fr spri(inul vreunui stat, presupunndu-se c 6sama bin 3aden ncearc s realizeze
un consens strategic ntre grupri islamice disparate. #n acest scop, el a emis un decret fatEa, prin
care declar rzboi 1tatelor @nite ale 0mericii i 2sraelului i cere musulmanilor din ntreaga lume
s atace obiectivele americane, fie ele militare sau civile.
6sama bin 3aden a beneficiat de o educaie aleas. 3a maturitate a devenit o persoan
modest i foarte generoas. %articip, alturi de colaboratorii si, la toate aciunile. 0desea, gtete
pentru ei i le servete masa. $uce o via simpl, ntr-un mic apartament din ;eddah sau ntr-un
adpost din 0fganistan i insist ca familia lui s triasc i s se mbrace modest.
39
#n ciuda faptului c este un individ timid, are o personalitate dominatoare. Rorbete foarte
puin i, cea mai mare a timpului, are o mimic serioas. @neori, poate fi vzut zmbind uor, rde
foarte rar. 0depii si l vd ncon(urat de o aur puternic i i poart un deosebit respect. 0re o
cultur vast i i petrece o bun parte din timp citind. .ste captivat de monitorizarea presei i de
culegerea de informaii. 2ndiferent unde se deplaseaz, este nsoit de o echip specializat n
gestionarea datelor.
@na din trsturile sale cele mai remarcabile este cura(ul. ?ici mcar nu tresare, chiar dac o
bomb explodeaz lng el. 0 trit experiena a peste ,C de bombardamente intense, dintre care trei
au semnat mori i rnii n (urul su. 6 rachet 1cud a explodat la numai 'B metri de el. #n repetate
rnduri, a fost internat n spital, pentru a primi ngri(iri medicale, ca urmare a rnilor primite. #n
acest sens, afirm& 4?u mi-a fost niciodat fric de moarte. ?oi, musulmanii, credem c, atunci cnd
murim, ne ducem n rai. #nainte de orice lupt, $umnezeu ne trimite linitea, seMina. 6dat, m-am
aflat la numai +C de metri de ruii care ncercau s m captureze. .ram bombardai, dar aveam atta
pace n suflet. 1-a scris despre acest gen de experiene n primele noastre cri. 0m vzut un obuz de
'*C mm cznd n faa mea, dar nu a explodat. %atru bombe au fost aruncate dintr-un avion sovietic
asupra cartierului nostru general, fr ns s explodeze. 0m nvins @niunea 1ovietic. /uii au
fugit5.
#n ciuda cura(ului su, este o persoan foarte precaut. ?u accept nici un instrument
electronic n apropierea sa. @neori, evit orice dispozitiv, chiar dac este vorba despre un singur
ceas, de team c ar putea fi detectat.
.ste inteligent i are o gndire strategic raional, ns i minimalizeaz evident importana
n prezena unor erudii ai 2slamului. ?u mai este nevoie s amintim c 6sama bin 3aden nu a avut
nici un fel de relaii cu 2ranul. 2ranul l trateaz pe 6sama bin 3aden ca pe un practicant sunnit, iar
el, la rndul su, trateaz 2ranul ca pe un stat iit. 0devrul este c ambele pri au evitat acuzele
reciproce n public. $up cum afirm un ziar pa>istanez, 46sama bin 3aden privete 1@0 ca pe un
duman comun i se gndete la aliana anti-american cu 2ranul i hina5.
6sama bin 3aden are dou grupri de adepi& prima grupare o constituie cea a adepilor care se
afl n contact cu el prin intermediul filierei de comand i care primesc ordine dup principiul unei
organizaii secrete. =a(oritatea acestora se afl n 0fganistan, iar alii sunt n 0rabia 1audit,
1omalia, Femen sau alte ri din zona Aolfului. a orice grupare secret, adepii apar n pustie ca
oameni respectabili, numrul lor fiind apreciat de ordinul sutelor) a doua grupare, de ordinul miilor,
se afl n aceleai ri. =embrii gruprii l percep pe 6sama bin 3aden ca pe un na, ns nu au cu
acesta legturi de comand, directe sau secrete, simindu-se, totui, obligai s-i respecte ordinele.
40
0vnd n vedere pericolul deosebit pe care 6sama bin 3aden l reprezint pentru 1tatele @nite
i pentru omenire, n general, 1@0 a ntreprins i ntreprinde msuri susinute pentru identificarea i
capturarea acestuia, folosind&
a". mi(loace politico-diplomatice. 1@0 a ntreprins demersuri diplomatice pentru extrdarea
sau expulzarea lui 6sama bin 3aden din 0fganistan, acceptnd inclusiv compromisul recunoaterii
guvernului taliban. ererea a fost ns refuzat de ctre miliiile talibane afgane, care au calificat-o
drept iraional. 0u promis ns c vor controla activitile politice i militare ale lui 6sama bin
3aden, anulndu-i facilitile n stabilirea contactelor telefonice cu exteriorul.
#n cursul lunii februarie '888, a avut loc, la 2slamabad, o ntlnire ntre ad(unctul secretarului
american de stat pentru problemele 0siei de 1ud i ad(unctul ministrului de externe al guvernului
taliban, ;alil 0>hnad. onform unor surse diplomatice americane, 0dministraia american a
solicitat, cu acest prile(, o ntrevedere a unui responsabil american, cu mollahul =uhammad 6mar,
liderul spiritual al micrii talibane, pentru examinarea cazului 6sama bin 3aden i ncheierea unui
acord final)
b". mi(loace militare. $up atentatele din luna august '88I, a fost nfiinat o unitate special
antiterorist, format din cadre de informaii americane, avnd drept scop identificarea i capturarea
teroristului. 0ceast unitate a declanat o ampl aciune de informare i dezinformare, ntr-un numr
de *- de ri, inclusiv 1@0, pentru a ncerca s-l localizeze i, totodat, s deruteze reelele
constituite de liderul terorist. #n vara anului '88I, au fost lansate rachete ruise asupra bazelor lui
6sama bin 3aden din 0fganistan, fr ns ca teroristul s fie vtmat)
c". mi(loace financiare. 0u fost blocate conturile bancare ale lui 6sama bin 3aden i a fost
oferit o recompens de - milioane de dolari pentru orice informaie de natur s duc la arestarea
sa. 1-a lansat un veritabil rzboi electronic mpotriva lui 6sama bin 3aden, folosindu-se de
echipamentele 0geniei de 1ecuritate ?aional !?10", n scopul reperrii, din spaiu, a conturilor
bancare ale teroristului. #n acest scop, este utilizat i un satelit staionat deasupra oraului ;alalabad
din 0fganistan.
u a(utorul 20, se ncearc s se semene panic n lumea financiar, graie unor intruziuni
informatice, tergnd conturile lui 6sama bin 3aden, transfernd sumele n conturi intermediare sau
n cele ale locotenenilor teroristului, pentru a isca suspiciuni privind deturnarea de fonduri)
d". mi(loace tactice. 1-au dispus msuri specifice, pentru ntreruperea legturilor lui 6sama bin
3aden cu celulele rasiste i partizanii si politici)
e". mi(loace de anihilare fizic. %otrivit unor surse ale unor servicii secrete occidentale, a fost
elaborat, n detaliu, un plan secret privind arestarea sau lichidarea lui 6sama bin 3aden. %lanul urma
41
s fie pus n aplicare concomitent cu operaiunea de arestare a liderului %LL, 0bdullah 6calan, de(a
realizat, cu deosebirea c, n cazul lui 6sama bin 3aden, se meniona inclusiv varianta lichidrii
fizice.
%otrivit unui expert francez, planul de urmrire a cunoscut, n ultima perioad, adaptri i
variante fr precedent, constnd, spre exemplu, n pregtirea unei uniti de comando, care
acioneaz sub coordonarea unei aliane informative i de securitate, reunind serviciile secrete
americane, israeliene i turce.
u toat ostilitatea pe care i-a ctigat-o n lumea civilizat, 6sama bin 3aden i desfoar
impasibil activitatea terorist, recrutndu-i noi adepi i urmrind s-i diversifice arsenalul militar.
0cuzaii din procesul /epatriailor din 0lbania, (udecat de Tribunalul =ilitar din .gipt, au
declarat c 4adepii lui 6sama bin 3aden au achiziionat, prin pot, arme bacteriologice i
biologice& mostre de substane toxice, inclusiv de antrax, dintr-o ar din 0sia de .st, fost membr
a blocului ex-sovietic, i mostre de gaze toxice, de la un laborator din ehia5.
1erviciul 1ecret 2talian !121=2" a semnalat pericolul ca tancurile de fabricaie ceh, vndute
/epublicii Aeorgiei, s fie revndute micrii talibane afgane sau s intre n posesia lui 6sama bin
3aden.
@n raport al 1erviciului de 2nformaii 7ritanic !=2-D" a consemnat vizita efectuat, n cursul
lunii ianuarie '888, de o delegaie Hemenit, n %olonia, n vederea achiziionrii de armament
pentru 1udan, apreciind c armele achiziionate au fost pltite de 6sama bin 3aden.
6 alt surs de finanare a terorismului o constituie i traficanii de arme. #n unele ri, pentru a
procura arme, gruprile teroriste au nfiinat companii-fantom, care acioneaz sub masca
comercializrii oficiale, pentru nevoile unui stat. $e asemenea, oricnd este posibil ca teroritii sau
susintorii lor s sustrag arme sau echipamente de la armat, de la forele de securitate sau din
depozite comerciale.
%entru gruprile teroriste al cror scop principal este destabilizarea societii i atragerea
ateniei acesteia asupra cererilor lor, ciuperca nuclear ar putea reprezenta o arm cu mult mai
spectaculoas dect atacurile cu bombe sau gaz sarin. $ei producerea armelor nucleare este un
proces complex, care necesit materiale specifice i cunotine tehnice adecvate, ideea de fabricare
este destul de simpl. 0stzi, descrierea tehnologiei necesare este uor accesibil prin intermediul
reelei 2nternet i a prospectelor. %rintre materialele necesare se afl& material fisionabil suficient de
pur, + >ilograme) plutoniu pur *+8, +C de >ilograme) uraniu mbogit *+-) explozivi) un recipient)
un mecanism de detonare.
42
%n de curnd, se credea c cea mai dificil etap a procesului de confecionare a unei arme
nucleare o reprezint procurarea materialului fisionabil. #n ultimii ani, societatea a devenit din ce n
ce mai preocupat de posibilitatea ca acest material s fie furat sau obinut pe alte ci, din diverse
surse, cum ar fi instalaiile nucleare ruseti, a cror securitate a sczut dup dezbinarea @niunii
1ovietice. %ractica a dovedit c aceste temeri sunt ntemeiate. #n anul '88,, poliia german a
descoperit patru recipiente cu material nuclear de contraband, din categoria celor care ar putea fi
folosite la confecionarea armei nucleare. $up aterizarea pe aeroportul din =]nchen a cursei
3ufthansa, care venea de la =oscova, la bordul avionului, s-au descoperit +-C grame de combustibil
fisionabil. /ecipientele speciale, confecionate din plumb, conineau plutoniu mbogit pn la
IBZ, adecvat pentru confecionarea unui dispozitiv nuclear.
3a scurt timp, un cetean german, n vrst de +, de ani, a fost arestat n gara 7remen, n timp
ce ncerca s vnd un eantion de plutoniu, unui ziarist, colaborator al poliiei. /espectivul avea
asupra sa o cantitate infim de material !C,C- grame", dar de o puritate foarte mare, care i-a
determinat pe experi s cread c provine dintr-un laborator rusesc, nzestrat cu aparatur de nalt
tehnologie.
Totodat, ntr-un gara( aparinnd unui om de afaceri german, arestat pentru fals, au fost gsite
D grame de plutoniu n stare pur. 0 urmat descoperirea, la 3andshut, a unei cantiti de aproape '
>ilogram de uraniu mbogit, probabil combustibil provenit de pe un submarin cu propulsie
nuclear.
$in cele prezentate, rezult c arma nuclear poate fi destul de uor procurat de grupurile
teroriste. $ac ne referim la imperiul financiar al lui 6sama bin 3aden, putem concluziona c acesta
ar putea cumpra oricnd materialele i componentele necesare fabricrii unei arme nucleare, de pe
piaa neagr, unde exist oferte concrete.
6 alt form de procurare a fondurilor necesare achiziionrii de arme i echipamente pentru
aciunile teroriste o reprezint (efuirea bncilor. .ste o practic destul de frecvent i constituie cel
mai elocvent mi(loc de cooperare ntre gruprile teroriste i crima organizat. Teroritii, n
colaborare cu elementele criminale, produc atacuri armate asupra bncilor, realizeaz rpiri i
sechestrri de persoane, pentru invocarea rscumprrilor.
Terorismul utilizeaz i finanarea prin filiera numit mi(loace legale. 0stfel, prin diverse
cluburi sociale create, organizeaz activiti culturale, forme de distracii i colectri de fonduri,
pentru aa-zise cauze nobile, n urma activitii crora se adun importante sume de bani, expediate,
ulterior, pe adresa unor fundaii caritabile fantom, aparinnd organizaiilor teroriste. 6dat ce banii
43
au fost scoi prin aceste filiere, este aproape imposibil de urmrit traseul lor. #n acest mod, i aceste
sume colectate sunt utilizate pentru realizarea scopurilor urmrite de gruprile teroriste.
#n ultima perioad de timp, se constat o implicare tot mai accentuat a terorismului n traficul
de stupefiante, activitate cunoscut sub denumirea de narcoterorism. $ac pn n ultimul deceniu,
gruprile teroriste au ncercat, n general, s evite identificarea lor cu comerul cu narcotice, acum
implicarea lor s-a accentuat, n principal, datorit scderii semnificative a spri(inului financiar
acordat de statele care aveau tradiie n sponsorizrile din acest domeniu. %rin urmare, comerul cu
droguri fiind deosebit de nfloritor, teroritii s-au implicat profund n aciune, profiturile realizate
putnd, astfel, acoperi achiziionarea unor mi(loace moderne, care s le asigure reuita actelor de
teroare.
2.$. 'erorismul #e !ua!+ islamic+ -i pri!cipalele sale surse #e *i!a!are
2slamul, a treia religie mondial, a aprut n secolul al R22:lea al erei noastre. #n anul '8ID, pe
glob locuiau aproximativ un miliard de persoane de confesiune islamic.
=area ma(oritate a musulmanilor islamiti triesc pe ontinentul 0frican. $in '*C de ri
unde exist comuniti musulmane, n +- dintre acestea, musulmanii islamiti constituie ma(oritatea
populaiei, iar n alte 'I, exist o comunitate deosebit de influent. @n numr de +- de ri afro-
asiatice, la care se adaug i 6rganizaia pentru .liberarea %alestinei, sunt reunite n cadrul
6rganizaiei onferinei 2slamice. $e asemenea, n *I de state, islamul este recunoscut drept religie
oficial.
#n prezent, musulmanii se mpart n& tradiionaliti, cei care nu accept i nici nu doresc nici un
fel de schimbri sau reforme) fundamentaliti, care reclam revenirea la islamul pur al secolului al
R22-lea) moderniti, cei care accept ideea schimbrii i reformei islamului.
<undamentalitii sunt influeni n 2ran, 1udan i 0fganistan, iar modernitii n 3ibia. $intre
aceste tendine, cea mai activ este fundamentalismul islamic, care i arog rolul de conductor al
ntregii lumi islamice.
%e linia fundamentalismului islamic, cele mai active i virulente organizaii i grupri
extremist-teroriste sunt&
=ud(ahedin-e Lhal>. 6rganizaiile mud(ahedine sunt foarte puin structurate i, n general,
membrii lor nu se supun nici unei structuri ierarhice, anumite grupri formndu-se doar datorit unor
imperative strategice. 0stfel, exist mud(ahedini anga(ai n lupte, care urmresc schimbarea puterii
actuale n 0lgeria, dar i structuri formate pentru aciuni punctuale. @n astfel de exemplu l
constituie organizaia =a>tab @l Lhedamat. #nsrcinat cu primirea i selecionarea combatanilor
44
venii din 0fganistan, aceast organizaie a devenit o entitate cvasiautonom, implicat n reelele
islamice mondiale, care i-a format chiar o ideologie proprie.
6rganizaia =ud(ahedin-e Lhal> a fost nfiinat n anul '8B8 i, alturi de %artidul 2slamic
condus de aiatolahul LhomeinH, a avut un rol important n nfptuirea revoluiei islamice din 2ran.
$up rsturnarea ahului i preluarea puterii de ctre %artidul 2slamic, ntre conducerea
organizaiei =ud(ahedin-e Lhal> i LomeinH au aprut unele nenelegeri, fapt pentru care, ulterior,
gruparea a fost interzis, dar a continuat s acioneze n ilegalitate. =embrii organizaiei au nceput
imediat lupta mpotriva guvernului oficial de la Teheran, inclusiv prin mi(loace teroriste.
6rganizaia i-a stabilit sediul la %aris i este condus de =asoud /a(aEi. 0re filiale n Turcia
i 2raM, iar ca obiectiv strategic& rsturnarea actualului guvern de la Teheran i preluarea puterii.
0naliza atent a fenomenul mud(ahedin a demonstrat c acesta este rezultanta unor cauze
diverse, dup cum urmeaz&
a" creterea opoziiei islamice fa de regimurile aflate la putere, n rile tradiional-
musulmane)
b" revenirea, n rile de origine, a numeroi musulmani, care au intrat n ;ihadul din
0fganistan contra sovieticilor i care i-au pus experiena n serviciul reelelor islamice locale)
c" victoria unei ri islamice, 0fganistanul, contra unei mari puteri, @./.1.1., fapt care a ntrit
legitimitatea nzuinelor partizanilor ;ihadului)
d" apariia unor conflicte deschise, cele din 7osnia, ecenia i Lamir, unde sunt implicate
importante comuniti musulmane.
$ezvoltarea fenomenului mud(ahedin este din ce n ce mai ngri(ortoare, ntruct este dificil
de cuantificat. 1pre deosebire de ma(oritatea organizaiilor teroriste internaionale, reelele
mud(ahedine nu par a avea ntotdeauna un caracter pur religios, politic sau naionalist, ci se
caracterizeaz, mai degrab, printr-un amestec al acestor caracteristici, n funcie de locurile i rile
unde se afl.
=ai mult, s-a constatat c fenomenul a suferit influene succesive, uneori de natur
contradictorie. 0stfel, diferitele interpretri ale gndirii salafiste au dat natere la reglri de conturi
sngeroase, n snul unor grupri aprute n rzboiul din 0fganistan. .xemplificm n acest sens
eliminarea aripii =icrii 2slamice 0rmate !=20", care, ulterior, s-a integrat n Arupul 2slamic
0rmat din 0lgeria.
0ceste fapte ne dau posibilitatea s concluzionm c ne aflm n prezena unor grupuri
divergente, dar, n fapt, este vorba de acelai curent care a luat natere n perioada afgan i care are
45
drept scop plasarea lumii arabe pe primul plan i, apoi, pe urmtoarele locuri, n ordine, toate rile
n care musulmanii sunt sub stindardul islamului.
.voluia rapid a structurilor, schimbarea continu a configuraiei i dispariia efilor istorici
accelereaz procesul de disoluie a pturilor sociale occidentale, care constituie o baz activ pentru
propaganda i stabilirea filierelor de spri(in, a filierelor islamiste, mai ales pentru procurarea de
documente false, trecerea frontierelor i stabilirea locurilor de gzduire.
$ac fenomenul mud(ahedin apare ca un pericol imediat, acest lucru trebuie s duc la
creterea interesului fa de islamismul care ia natere i se dezvolt n societile contemporane.
<apte recente au artat c mud(ahedinii teroriti beneficiaz, n special, de spri(inul tinerilor
musulmani devotai cauzelor lor.
$up ncheierea conflictului afgan, un numr semnificativ de mud(ahedini au prsit
0fganistanul i %a>istanul i s-au mprtiat att n lumea occidental, ct i n rile musulmane. %e
la sfritul anilor UIC, urmare a conflictelor ntre fraciunile islamice afgane, un numr important de
revoluionari au nfiinat organizaia 0rmata /oie, cu sediul la %eshaEar, %a>istan. Tot n aceast
perioad, au luat natere unele din cele mai strnse legturi ntre membrii gruprilor radicale
provenite din diverse ri, principalul factor unificator constituindu-l raportarea la islamul radical,
bazat pe prietenii puternice i aciuni violente. @lterior, cnd %a>istanul a fost pe punctul de fi trecut
pe lista internaional a rilor care susin financiar terorismul, o parte din mud(ahedini au prsit
aceast ar, pentru a nu fi n postura de strini indezirabili fa de celelalte state.
6 alt parte dintre acetia s-au integrat n organizaiile islamiste din rile lor de origine
!0lgeria, .gipt, Femen, 1udan", aducnd o experien practic apreciabil n lupta contra
regimurilor laice aflate la putere. =ai mult, au dobndit, fa de ceilali ceteni, aura de adevrai
lupttori ai lui 0llah.
$e-a lungul celor 'C ani ct a durat conflictul n 0fganistan, s-au format mii de mud(ahedini,
dintre care o bun parte formeaz verigile unei reele clandestine, care acoper ntreaga planet i
care poate fi reactivat, n orice moment, pentru nevoile cauzei. #n rile lor de origine, mud(ahedinii
au nfiinat structuri greu de descoperit. .ste cazul 0lgeriei i .giptului, unde s-au format grupuri
dispersate, compartimente i fore mobile, care nu au conduceri centralizate sau aparat militar
structurat ierarhic. 0ceste microstructuri, precum Arupul 2slamic 0rmat algerian i Aamaatul
egiptean, adopt o strategie spontan i acioneaz la ndemnuri difuzate inclusiv de presa islamist.
$e asemenea, recurg, pe scar larg, la prozelitism, folosind publicaiile existente, audio- vizuale i
chiar site-uri pe 2nternet.
46
%a>istanul i 0fganistanul continu s rmn i azi centre de pregtire specifice pentru
islamitii din lumea ntreag, formnd noi i noi mud(ahedini.
?oi extremiti, de diverse naionaliti, care constituie un fel de a doua generaie, sunt atrai n
;ihad, de ctre organizaii sau chiar micri religioase. .i sunt condui, deseori, sub acoperirea
organizaiilor non-guvernamentale, n zona de frontier pa>istano-afgan, de unde sunt preluai i,
apoi, condui n tabere de antrenament. 3undu-i n gri(, din punct de vedere material, nc de la
plecarea din ara de reedin, organizaiile non-guvernamentale (oac un rol-cheie n procesul de
orientare a voluntarilor ctre ;ihad. 0cestea asigur gzduirea i asistena material a voluntarilor
att la nivel administrativ, ct i n ceea ce privete educaia islamic. %rofitnd de compasiunea
pentru cauze umanitare, aceste organizaii non-guvernamentale manipuleaz fonduri importante i
folosesc inclusiv convoaiele internaionale cu produse de prim necesitate, n scopuri militare. #n
locurile de tranzit, voluntarii i depun documentele i i aleg un pseudonim, pentru a-i asigura
anonimatul, n cazul n care ar fi reinui n %a>istan sau 0fganistan.
%rima aciune de influenare semnalat aparine micrii Taligh. 0ceasta i invit pe tinerii
oraelor, dezrdcinaii, pe cei provenii din medii defavorizate i, adesea, chiar delincvenii, s se
reuneasc sub crezul 2slamului i s frecventeze moscheele. %redicatori itinerani acioneaz, apoi,
pentru a-i sensibiliza pe noii venii, n legtur cu luptele anga(ate de frai, ncura(ndu-i s plece n
zonele de lupt din 0fganistan, 7osnia, ecenia. #n general, primii voluntari sunt instruii i (oac i
rolul de sergent-recrutor n cercul lor de relaii.
6 alt metod de atragere a tinerilor musulmani o constituie crearea de birouri de informaii,
n diverse ri, inclusiv n .uropa. 0a a fost identificat cel al lui Aulbudiu Qe>matHar, din
7ruxelles, activ i astzi.
#n rile musulmane, n afar de polul de atracie =ecca sau alte centre spirituale ale micrilor
musulmane, sunt indicii potrivit crora unele dintre centrele universitare islamice din %a>istan,
0rabia 1audit i 1udan sunt folosite pentru recrutarea de voluntari, beneficiind inclusiv de prezena
unui mare numr de ceteni strini. 1emnificative n acest sens sunt dou locuri bine cunoscute&
@niversitatea 2slamic 2nternaional din 2slamabad, %a>istan, i entrele 2slamice ale Tabligh, de la
/aEalpiudi, Larachi i 3ahore, %a>istan, prin care trec, anual, mii de adepi de pe toate continentele,
care i completeaz cunotinele religioase. 1ub aceast acoperire, activitii mud(ahedini trec
frontierele i se pierd n mulimea de pelerini.
$up o ateptare care variaz ca timp, persoanele interesate, constituite n grupuri, a(ung n
taberele militare situate, n special, n 0fganistan.
47
6biectivul acestor tabere difer n funcie de localizarea lor n raport cu zonele de conflict.
0ici, se predau, n mod sistematic, trei obiecte de baz& propaganda religioas, mnuirea
armamentului, lupta subversiv i clandestin. %regtirea dureaz aproximativ trei luni, iar la
sfritul perioadei, n funcie de motivaiile i capacitile lor, cursanilor li se ofer posibilitatea s
lupte ntr-una din zonele de conflict.
=rturii recente au permis constatarea c, n prezent, cea mai mare parte dintre ei, la
terminarea perioadei de pregtire, se ntorc n .uropa sau n alt parte, fr a fi luptat undeva,
ntruct, deocamdat, talibanii nu mai au nevoie de noi lupttori, innd cont de numrul tot mai
mare al acestora. u toate acestea, odat instruii, ei pot fi, oricnd, utilizai pentru aciuni teroriste.
%regtirea cu caracter continuu se realizeaz n taberele de antrenament din %a>istan i
0fganistan, unde organizaia =icarea %artizanilor i 6sama bin 3aden controleaz principalele
centre. 6rganizaia =icarea %artizanilor conduce taberele din FoEan i 3iza, unde pot fi primite
'-CC de persoane, repartizate n dou stagii de +C de zile i respectiv de trei luni. #n regiunea
Lamirului pa>istanez, organizaia dispune de centrul de antrenament de la Lotli, de unde se fac i
infiltrrile n Lamirul indian. #n nord-vestul %a>istanului, organizaia dispune de tabra 1hah
2smaell 1hahid, unde instruirea se realizeaz pe trei niveluri& arme uoare, arme grele,
confecionarea de ncrcturi explozive i tehnicile de asasinat.
6sama bin 3aden finaneaz i controleaz, la rndul su, cinci tabere de antrenament.
2mplicarea sa financiar este dubl& pe de o parte, i finaneaz propriile proiecte teroriste, iar pe de
alt parte, susine grupuri i aciuni concrete, lsnd membrilor o libertate total de manevr. 1imul
afacerilor i renumele obinut n conflictul afgan i-au permis s stabileasc contacte la cele mai
nalte niveluri, n diverse state islamice, precum Femen, 1udan, 0fganistan i 2ran. 3urile sale de
poziie mpotriva evreilor i americanilor i ntresc renumele n ntreaga lume islamic.
#n %a>istan, principalele centre de antrenament nu servesc dect pentru adpostirea refugiailor
afgani, pregtirea i antrenarea viitorilor lupttori desfurndu-se n zonele tribale, n tabere mai
mici.
#n 1udan, exist aproximativ +C de astfel de tabere de pregtire, n cadrul crora sunt reunii
lupttori de pretutindeni. $ei 1udanul nu mai susine direct terorismul, legturile esute de reelele
de mud(ahedini, n aceast zon, au supravieuit schimbrilor politice afiate oficial de regimul de la
Lhartum.
#n Femen, sunt cunoscute trei centre de antrenament, care i gzduiesc pe mud(ahedini. 6raul
1anaa adpostete o multitudine de birouri, societi comerciale, agenii de pres, relaii publice,
48
care spri(in, financiar i logistic, aciunile mud(ahedinilor. #n partea de nord, sub protecia tribului
Qached, au fost implantate alte tabere de antrenament, organizate i finanate de 6sama bin 3aden.
/ecent, s-a stabilit existena unor asemenea tabere de antrenament i n ecenia.
$ac banii rmn nervul rzboiului oricror micri teroriste, studierea provenienei acestora
i a circuitelor financiare utilizate a rmas un lucru deosebit de delicat. $e fapt, finanarea
organizaiilor i gruprilor teroriste reprezint faeta cea mai ascuns a activitii lor, fiind evident c
descoperirea i evidenierea acestora ar risca s pun n lumin dependene, compliciti,
compromisuri.
0nchetele efectuate n urma anihilrii unor reele ale activitilor islamici au demonstrat c
acetia nu aveau nevoie de mi(loace financiare importante i c motivaia religioas constituie
elementul esenial al trecerii la aciune. %ractica a relevat c finanarea acestor reele este efectuat
din diverse surse, de la spri(inul statal, pn la mecenat, trecnd prin finanri i autofinanri sub
diverse forme, ca de exemplu&
a" susinerea iranian. #n trecut, 2ranul a fost unul din principalii spltori ai fondurilor
destinate gruprilor islamice violente. #nc de la nceputul conflictului afgan, 2ranul a constituit o
baz de retragere a combatanilor, la fel ca i %a>istanul. 0cum, pe lng faptul c finaneaz
Qezbolahul iit, spri(in financiar unele organizaii sunnite, cum ar fi Qamasul i ;ihadul 2slamic
%alestinian)
b" susinerea sudanez. $up onferina naional arabo-islamic din aprilie '88', 1udanul a
aprut ca un centru de spri(in al activitii islamice. $e fapt, a(utorul Lhartumului a fost mai
elocvent n plan logistic i ideologic dect sub aspect financiar. #n plus, se pare c i acest spri(in s-a
redus considerabil, 1udanul nedorind s mai fie acuzat de susinerea terorismului. Totui, numeroase
societi financiare i comerciale avnd legturi cu mud(ahedinii sunt implantate n 1udan, n special
societi de lucrri publice controlate de 6sama bin 3aden. 7eneficiile acestora constituie n
continuare o parte important a resurselor financiare ale acestei micri)
c" susinerea saudit. %entru 0rabia 1audit, ca i pentru celelalte monarhii arabe, principiul
acestui a(utor destinat ansamblului comunitii arabe se spri(in pe unul din cei cinci stlpi de baz
ai 2slamului& acela impus credincioilor de a-i a(uta fraii aflai la nevoie i pe obligaia general a
musulmanilor de a propaga 2slamul n lumea ntreag. 0cest gen de mecenat se manifest traversnd
surse variate, dintre care menionm& =inisterul 0facerilor /eligioase, marile universiti islamice,
3iga =ondial 2slamic, <undaia /egelui <ahd, mari societi comerciale arabe, bnci arabe sau
islamice i persoane particulare)
49
d" autofinanarea. =a(oritatea micrilor islamice reuesc s se autofinaneze, n parte, prin
diverse metode. 6 prim metod const n dezvoltarea de societi comerciale. 1emnificativ este
cazul micrii siriene .l ?ahada. 1alah Lar>er, conductorul acesteia, a creat aproximativ ,C de
societi comerciale prospere, care au adus ca profit sume importante, avnd la conducerea acestora
membri aparinnd organizaiei i a dezvoltat o reea comercial care se ntinde pn n 7elgia i
Thailanda. 6 alt metod de autofinanare, utilizat de gruprile menionate, const n apelarea la
delincven. omiterea de infraciuni de drept comun a constituit i constituie unul din mi(loacele
folosite de grupurile teroriste pentru obinerea de fonduri financiare. %e lng implantarea n
cartierele cu probleme, sub pretext de propagand, contactele realizate cu aceast ocazie permit
integrarea n structurile grupurilor de marginalizai, care pot s procure uor vehicule sau documente
i, mai ales, pot furniza soldai pentru atacuri armate. 0stfel, grupul terorist implantat n <rana,
responsabil de atentatele din '88,, comise n =aroc, se autofinana prin (afuri armate comise de
ctre o alt parte a reelei. 0 treia metod de autofinanare const n estorcarea de fonduri. #n toate
rile europene, se fac chete n rndul populaiei maghrebiene, fie n moschei, fie de la comercianii
de aceeai origine. 0ceste sume, solicitate ca a(utor umanitar, nu fac obiectul nici unui control i nu
sunt nscrise n circuitul bancar. 0stfel, cu ocazia unei percheziii efectuat de forele speciale, la
domiciliul unui responsabil al unei moschei din %aris, au fost descoperii aproximativ - milioane de
franci francezi. 0 patra metod de autofinanare o constituie realizarea de falsuri. 0ceast pia
neagr, endemic n ntregul =aghreb, produce o mas monetar lichid, deosebit de dificil de
controlat. Ji n acest caz, anchetele (udiciare au demonstrat c anumii militani islamici fac trafic
de documente false, fr ns a putea cuantifica ct din acest ctig este destinat micrii i ct averii
personale. 6 ultim metod de autofinanare este vnzarea de cri, reviste, ziare, casete audio i
video. 0ceast activitate constituie o surs demn de luat n seam. /evistele precum 4.l Tabsim5
sau 4.l 0nsar5 sunt trimise unor corespondeni care le multiplic i le vnd. .xemplificm n acest
sens reeaua lui $(amel 3ounici, responsabil islamist, rezident n Aermania i, apoi, n 2talia, care
desfura, pe lng activitile de susinere a reelelor teroriste, un comer destul de nfloritor cu
casete audio i video n 0lgeria, 2talia, .lveia, 7elgia i Aermania.
%utem concluziona c idealurile mondialiste ale mud(ahedinilor reprezint un pericol pentru
rile occidentale, demonstrndu-se c principalele filiere ale 2slamului radical, care pot amenina
6ccidentul i unele ri arabe, trec, mai ales, prin 0fganistan i prin zona tribal din nord-vestul
%a>istanului. #n centrul acestui flux, exist structuri avnd sarcina de a recruta i forma combatani,
care sunt, apoi, reintrodui n rile de origine sau occidentale, fie pentru a comite aciuni imediate,
fie pentru a fi reactivai pe termen mediu.
50
#n paralel, se multiplic noile teorii ale ;ihadului. 0fganistanului i 7osniei li se adaug
ecenia, Lamirul, mai ales prin revendicri iredentiste sau prin tulburri sociale, i apoi Losovo,
<ilipine, 2ndonezia, Thailanda i hina. 6rganizaiile islamiste i mud(ahedinii lor voiau s fac i
din Losovo un nou teritoriu al ;ihadului, chiar dac, pentru moment, sentimentul naionalist
primeaz asupra solidaritii islamiste.
@nul din scopurile afirmate ale mud(ahedinilor este 4eliberarea 3ocurilor 1finte de orice
prezen strin. #n acelai timp, ei susin i planific lupta palestinienilor i sunt gata s spri(ine
orice grup care ncearc s rstoarne o ordine de stat, pentru a instaura un regim islamic bazat pe
aplicarea 1hariei5. @ltimele aciuni ntreprinse demonstreaz c au la dispoziie indivizi deosebit de
fanatici, capabili de acte teroriste sinucigae.
Qamas. 0ceast micare de rezisten islamic a luat natere la ', decembrie '8IB, n
teritoriile arabe ocupate de 2srael, ca o expresie a radicalizrii unor elemente ale 2ntifadei, pe fondul
puternicei ndoctrinri religioase. $in anul '88C, membrii acestei organizaii sunt instruii de emisari
ai <railor =usulmani din 2ordania i de ctre foti combatani fundamentaliti, rentori din rzboiul
din 0fganistan.
6rganizaia este format din militani tineri i radicali. Arupai n structuri militare narmate,
cunoscute sub numele de comandourile 2zz 0l-$in 0l Gassam, aceti militani se opun categoric
acordului de pace israeliano-palestinian i recunoaterii 2sraelului ca stat. 1pecific micrii este
faptul c utilizeaz pe scar larg atacul sinuciga asupra obiectivelor israeliene vizate.
%otrivit unor surse israeliene, citate de cotidianul britanic 4The <inancial Times5, aciunile
Qamas sunt finanate prin donaii provenite de la grupuri aflate n strintate !1@0, =area 7ritanie,
Aermania i .miratele 0rabe". <ondurile, estimate la aproximativ BC de milioane de dolari anual, au
ca destinaie oficial& organizaii caritabile pentru promovarea nvmntului, asisten sanitar i
servicii sociale, ns o parte din aceste fonduri sunt transferate periodic aripii militare a Qamas.
<72-ul a dezvluit prezena unor filiere de finanare pe teritoriul 1@0, la adpostul unor firme-
paravan. 0stfel, ceteanul israelian de origine arab, 1uleHman 0>barHa, lider al omitetului
2slamic de 1alvare, a fost arestat sub acuzaia de a fi transferat fonduri financiare din =area 7ritanie,
ctre Qamas, sub sintagma de 4a(utorare a familiilor teroritilor sinucigai5
'D
. %otrivit unor surse
palestiniene, 4pentru reluarea aciunilor armate, Qamas ar fi solicitat, n mai multe rnduri, spri(in
financiar 2ranului5
'B
.
16
otidianul 'Rom(nia &iber), *'.CD.'88B.
17
otidianul 'Al*+atan Al*Arabi), %aris, C*.C-.'88B.
51
=inisterul 2ranian de .xterne a respins ns acuzele 0utoritii %alestiniene, potrivit crora
42ranul finaneaz aciunile micrii Qamas, argumentnd c singurul spri(in acordat Qamas !care
are sediu i n 2ran" este cel moral5
'I
.
%otrivit unor date atribuite unor surse israeliene i 0utoritii %alestiniene, 4eicul 0hmad
Fassin, eful spiritual al micrii Qamas, ar fi efectuat, n noiembrie '88I, o cltorie n 6rientul
=i(lociu, n cursul creia ar fi strns -C de milioane de dolari& *- de milioane din 0rabia 1audit, '-
milioane din 2ran, 'C milioane din LuEeit. 0cestor sume li s-au adugat fondurile donate de
moschei, din ntreaga lume, i donaiile private, care au ma(orat bugetul micrii la BC de milioane
de dolari 1@0. 0naliza datelor existente demonstreaz c cea mai mare parte a acestei sume este
folosit pentru opere de interes social i doar --'CZ din sum ar fi fost distribuit aripii militare.
2nformaiile obinute arat c economitii micrii reinvestesc sumele obinute n diverse domenii
profitabile. 0stfel, la hicago, organizaia Qamas a investit n imobile, fiind acum proprietara unei
ntregi suburbii. 0lte sume sunt depuse n conturi din .lveia i =area 7ritanie5
'8
. %ropaganda
Qamas este asigurat de %artidul 2slamic al 1alvrii, arip politic a Qamas, nfiinat n '8I-, care
editeaz, ncepnd din februarie '88B, sptmnalul de 'D pagini 40l /issala5 !=esa(ul", al crui
redactor-ef este un activist marcant al Qamas, Ahazi Qamad)
Qamasul algerian. 0ceast organizaie, al crui conductor este =ahfud ?ahnah, dispune de
fonduri financiare asigurate de unele state arabe i din partea organizaiei <raii =usulmani. #n mai
'88B, n perioada preelectoral, =ahfud ?ahnah a efectuat o vizit n <rana, n unele state arabe din
Aolf, n 2ordania i 1iria, prile( cu care s-a ntlnit cu mai muli lideri ai organizaiei <raii
=usulmani i a primit a(utoare att din partea guvernelor acestor state, ct i din partea ramurilor
<raii =usulmani din rile respective)
6rganizaia <raii =usulmani. 0 fost fondat n .gipt, n '8*I. .ste o micare
fundamentalist, ultra-extremist, care are drept obiective crearea statului islamic mondial, bazat pe
dreptul canonic, desfiinarea partidelor politice i a marelui capital. 0ceast micare st la baza
relansrii ofensivei islamice pe plan internaional, desfurndu-i ntreaga activitate dup principii
de strict conspirativitate.
%uternic marcat de fundamentalismul religios, organizaia a fost la originea a numeroase
atentate i asasinate politice, mai muli efi de state arabe fiind victime sau inte ale atacurilor
teroriste revendicate de aceast grupare. #n .gipt, <raii =usulmani acioneaz sub acoperirea
18
otidianul 'Al*A,ram International), CD.''.'88I.
19
otidianul 'Corriere della Sera), 2talia, CB.''.'88I.
52
0sociaiei %rofesorilor de la 0l-0zhar, organizaie de binefacere, care i acord fonduri i
organizeaz pelerina(e)
Qezbollah. Qezbollah, %artidul lui $umnezeu, a fost constituit n 3iban, n '8I+, dup
instalarea, n 2ran, a regimului islamic. =embrii si sunt ceteni libanezi de religie musulman iit.
.ste una din cele mai radicale micri islamice, cu o ideologie extremist. 0re ca obiective
nfiinarea unei republici libaneze de orientare pro-iranian i lupt mpotriva imperialismului
american i sionist. ?eag categoric dreptul la existen al statului 2srael. $enumirea generic sub
care sunt cunoscute comandourile acestei organizaii este aceea de ;ihad 2slamic, membrii acestora
fiind, n general, teroriti sinucigai.
Aruparea Qezbollah este spri(init, financiar i logistic, de 2ran i 1iria. %otrivit unui raport
diplomatic, care citeaz surse de securitate, 4la ambasada iranian din 7eirut, 7iroul .videne din
cadrul $epartamentului Tehnic de 1ecuritate a fost dotat cu aparatur performant, destinat
falsificrii actelor i diverselor documente de identitate. a urmare, un mare numr de membri
Qezbollah au plecat cu identiti noi n 2ran, pentru a fi instruii i antrenai. 0u fost folosite
paapoarte false& tunisiene, egiptene, marocane, algeriene, Hemenite, braziliene i venezuelene5
*C
.
4%rin intermediul 2ranului, gherilele Qezbollah au fost dotate cu rachete antitanc, de fabricaie
ruseasc, echipate cu sisteme electronice de ochire i o raz de aciune de peste * >m, portabile i
uor de utilizat5
*'
.
#n ntreaga sa existen, Qezbollahul a fost finanat, n principal, de 2ran. u a(utorul acestuia,
organizaia s-a anga(at ntr-un ambiios plan de creare a unei infrastructuri de asisten social,
pentru comunitatea iit din 3iban. 2ranul a exploatat situaia grea a iiilor, pentru a-i exporta
revoluia, canaliznd, spre Qezbollah, a(utoare materiale i asisten financiar n valoare de multe
milioane de dolari. #n acest fel, a urmrit nu numai acordarea de spri(in social i material, ci, mai
ales, ctigarea devotamentului populaiei iite fa de Qezbollah i membrii si iranieni.
6 serie de instituii ale organizaiei au fost recunoscute i nregistrate oficial n 3iban, fiind
finanate direct de iranieni, fr nici o contribuie a guvernului libanez. 2ranul deine, n 7eirut,
birouri pentru plata salariilor anga(ailor din instituiile Qezbollah i pentru supervizarea
administrrii generale a acestora. ?iciodat nu au fost fcute dezvluiri referitoare la sumele
furnizate din 2ran. Totui, se estimeaz c este vorba de sume cuprinse ntre cinci i zece milioane de
dolari pe lun. #ncepnd cu anul '8I8, 2ranul i-a mai redus a(utorul.
20
otidianul 'Al*+atan Al*Arabi), <rana, 'D.C-.'88B.
21
otidianul '&-./press), %aris, *,-+C.C,.'88B.
53
u toate acestea, conducerea religioas iranian a continuat s spri(ine financiar gruparea.
ontribuiile au fost ntotdeauna independente de cele fcute de autoritile oficiale ale rii. %otrivit
legii islamice, fiecare musulman din lume are obligaia de a plti taxe confesionale !zahat ^ tax pe
patrimoniu i >homos ^ tax pe beneficiul net". 0ceste taxe sunt pltite unui lider religios, fiind
distribuite organizaiilor de caritate i conductorilor religioi din ntreaga lume. 1ute de mii de iii,
din 3iban i de pe tot globul, respect, cu strictee, aceast ndatorire i i achit, anual, aceast
obligaie. 1uma total a colectelor nu este cunoscut, dar se estimeaz c poate egala bugetul unei
naiuni bogate.
6rganizaia Qezbollah primete sume considerabile din aceast sum. ntruct este considerat
i grupare politic. 6 parte din bani este trimis direct conducerii organizaiei, care o folosete
direct, pentru scopuri imediate i stringente. Aruparea are, de asemenea, cutii de colect n
magazine, bnci, moschei, cartiere i coluri de strad, pe tot teritoriul 3ibanului. $in banii provenii
din 2ran i din donaiile legale, gruparea a reuit s nvesteasc n ntreprinderi i afaceri prospere.
1copul organizaiei este de a a(unge la un asemenea stadiu, n care investiiile i firmele sale s o
poat ntreine independent de spri(inul financiar din afara acesteia. 6rganizaia este contient de
faptul c 2ranul nu o poate finana permanent. 7anii provenii din investiiile proprii acoper, de(a, o
mare parte din costuri, cu excepia fondurilor necesare pentru finanarea aciunile teroriste. #n acest
sens, organizaia se bazeaz, masiv, pe contribuiile militare iraniene.
6 alt surs important de venituri pentru Qezbollah o constituie donaiile libanezilor iii
bogai. #n alte situaii, organizaia iniiaz diverse proiecte, solicitnd, printr-un sistem promoional
agresiv, prilor interesate, s i se alture n asociaii financiare. $e obicei, tranzaciile funcioneaz
pe cote procentuale, organizaia ad(udecndu-i diferite procente. Aruparea a ncheiat cu succes
astfel de acorduri, cu diveri proprietari de terenuri, investind n diverse proiecte de asisten social.
Qezbollahul a iniiat i afaceri pe scar mai larg, deschiznd supermar>et-uri i magazine, n
suburbii i diferite zone ale rii. /ealizeaz beneficii din librrii, papetrii, ferme, pescrii, fabrici i
brutrii. %roduce mbrcminte islamic, pe care o export iiilor libanezi din 0frica, 1@0 i
0merica de 1ud. #n ultima perioad, organizaia a intrat i pe piaa prosper a bunurilor imobiliare
din 3iban. .xploatnd criza de locuine, a construit apartamente, pe care le-a vndut n rate, pe
termen lung, fr dobnd, ctignd, i pe aceast cale, noi adepi, n special n rndul tinerilor
cstorii.
$e asemenea, gruparea are contacte directe cu oamenii de afaceri iii musulmani din .uropa.
@nii dintre aceti magnai ntrein relaii strnse cu liderii gruprii i au diverse companii, de unde
54
Qezbollah cumpr aciuni i cote pri. 4Tranzaciile financiare ale organizaiei se efectueaz n
cadrul ideologiei islamice, bazate pe prohibiia dobnzilor5
**
.
#n timpul rzboiului dintre guvernul libanez i trupele militare de ocupaie siriene, a fost oprit
alimentarea cu ap i energie a 7eirutului de Rest i a suburbiilor acestuia, pentru ca musulmanii s
fie silii astfel s se supun. 3ipsa apei mena(ere i a apei potabile a reprezentat ntotdeauna o
problem pentru locuitorii 7eirutului i era, de(a, accentuat de nmulirea populaiei. #n aceste
condiii, Qezbollahul a lansat o iniiativ de rezolvare a crizei, deschiznd un birou pentru diri(area
noului proiect. #n urma consultrilor cu principalul su sponsor, 2ranul, acesta a oferit fondurile
necesare, a pltit salariile anga(ailor i a trimis sute de cisterne cu ap, n 3iban. %e laturile
cisternelor, erau scrise sloganuri ale Qezbollahului i flutura drapelul iranian. 2niial, acest proiect s-
a concentrat asupra suburbiilor, fiind, apoi, extins, pentru a acoperi i celelalte mpre(urimi ale
7eirutului. #n perioada '88C-'88,, cisternele au transportat peste *C de milioane de litri de ap, n
suburbii i n 7eirut, la un cost de aproximativ un milion de dolari 1@0. #ntre anii '8II-'88+,
organizaia a construit douzeci i cinci de centrale electrice, iar pn n '88*, a spat douzeci i
unu de puuri pentru ap.
%rin aceste activiti de asisten social, organizaia i-a ctigat simpatia n rndul celor
oprimai, s-a scontat pe faptul c succesul organizaiei depinde de ospitalitatea i spri(inul populaiei
creia i ofer servicii, asigurndu-le aprovizionarea cu produsele necesare supravieuirii zilnice.
%ractic, organizaia folosete populaia civil inclusiv pentru realizarea scopurilor sale teroriste.
6rganizaia a nfiinat i numeroase centre de asisten sanitar. 0re spitale i dispensare
proprii. @nele din reetele medicale sunt eliberate gratuit, iar altele, marea ma(oritate, sunt
subvenionate masiv. 2ranul trimite gruprii o mare cantitate de medicamente, n timp ce altele sunt
primite prin rucea /oie 2nternaional, @?2.< sau organizaii strine umanitare din 3iban.
1istemul de asisten social al Qezbollahului a adus cu sine o cretere a spri(inului acordat
organizaiei i un mai mare prestigiu social. $ar acest sistem a fost elaborat, n mare msur, pentru
a recruta noi membri, impunnd condiii familiilor care beneficiaz de asisten social, adevruri
negate, ns, vehement de liderii organizaiei. .i motiveaz c acioneaz, nainte de toate, din
obligaia islamic, potrivit creia musulmanii i a(ut pe cei mai norocoi i le acord spri(in
dezmoteniilor soartei. /ealitatea, ns, este cu totul alta& organizaia cere efectuarea de servicii n
schimbul asistenei sociale. 0vnd n vedere gradul ridicat de srcie i oprimare al populaiei,
aceasta accept asemenea servicii, pentru a-i asigura minimul existenial.
22
6U 1ullivan, .. !'88,". 0ncile Islamice, .ditura =eed, vol. +I.
55
6rganizaia dispune i de un post de televiziune, care dedic spaii ample de emisie promovrii
activitilor sociale, asigurnd astfel creterea numrului adepilor. #n ultima perioad, au fost
recrutai muli tineri, speculndu-se faptul c nevoile acestora sunt mai acute dect ale restului
populaiei. #n emisiunile difuzate, este accentuat animozitatea istoric a arabilor fa de 2srael i se
lanseaz avertismentul asupra pericolelor la care s-ar expune prin adaptarea tradiiilor decadente i
nsuirea comportamentului social al comunitilor apusene.
0u fost construite coli aparinnd organizaiei, instrucia fcndu-se discret, pentru atingerea
scopurilor urmrite. Taxele pentru aceste coli sunt mult mai reduse dect pentru cele de stat sau
particulare, astfel nct, n afar de copiii membrilor organizaiei, la aceste coli se nscriu i alii,
crescnd numrul tinerilor ndoctrinai i formai n spiritul ideologiei islamiste. %entru a-i face
colile mai atractive, organizaia folosete resurse enorme, ma(oritatea provenind din 2ran. 1pre
deosebire de colile libaneze, care, n ultima perioad de timp, s-au occidentalizat, cele ale
organizaiei se fundamenteaz pe criterii i precepte religioase& elevii fac cunotin cu oranul i
2slamul de la o vrst foarte fraged, rugciunile sunt obligatorii, iar comportamentul i
mbrcmintea de tip apusean sunt privite cu dezaprobare. Jcoala respect riguros preceptele
islamice. 3a mplinirea vrstei de apte ani, fetele sunt determinate s-i acopere capul cu basmale,
iar studiile islamice ocup un loc central n programa de nvmnt.
1e poate concluziona c, dac lumea civilizat privete spre viitor, Qezbollahul se ntoarce n
trecut, trind, prin tradiii i ndoctrinare, vremuri de mult apuse.
6rganizaia realizeaz c, altfel, tineretul nu ar mai putea fi obligat s adopte comportamentul
i ideologiile religioase impuse, s respecte tradiii neconforme cu realitatea, s cultive violena i
sacrificiul.
0stfel, investiiile sponsorizate de 2ran urmresc, n perspectiva apropiat, un singur scop&
acela de a le impune libanezilor o societate islamic. #n manifestul organizaiei, populaia este
chemat s opteze pentru un sistem islamic, care s nlocuiasc actuala guvernare multiconfesional
din 3iban)
Arupul 2slamic 0rmat !A20". Ji-a propus formarea unui guvern al alifatului, n 0lgeria,
acionnd, n acest sens, mpotriva autoritilor din aceast ar, producnd incendii, explozii i
asasinate. $in '88,, A20 s-a unit cu o alt organizaie, de aceeai orientare, numit <rontul 2slamic
al 1alvrii !<21". #n cursul unei operaiuni de arestare a ,C de membri ai A20, acuzai de planificarea
unor atentate care vizau membri ai guvernului egiptean i cadre din conducerea serviciilor de
securitate, forele speciale egiptene au capturat o important cantitate de arme i muniie aferent.
56
u prile(ul acestei aciuni, desfurat cu succes n '88B, s-a stabilit c cei arestai primiser
instruciuni i ordine de lupt de la lideri ai organizaiei stabilii n strintate.
$atele existente, referitoare la rspndirea membrilor i susintorilor A20, relev prezena lor
i n alte spaii, inclusiv n .uropa. 0stfel, 4?adir /imali, algerian rezident n =area 7ritanie, din
'8I+, a fost identificat ca administrator al fondurilor gruprilor armate din 3ondra5
*+
. 4#n 7elgia,
oficialitile au reuit s confite mii de arme automate, cumprate din =area 7ritanie, care aveau
destinaia 0lgeria5
*,
.
40bdelilah TiHad, .mirul, n vrst de +I de ani, se ocup cu recrutarea tineretului musulman
din <rana, prin intermediul unui club sportiv i al reelei de moschei, tinerii recrutai fiind trimii n
tabere de instruire din 0fganistan, nc din '88*. <inanarea acestor aciuni era asigurat de Famel
3unici, n prezent depistat i arestat de autoritile italiene5
*-
. 4Tot n <rana, a fost depistat, n zona
0lpes-de-%rovence, un depozit de arme i explozibili aparinnd A205
*D
. onform publicaiei
germane 4<ocus5, din *D.CI.'88D, spri(inirea logistic a comandourilor algeriene se realizeaz i pe
spaiul Aermaniei.
@n document, prezentat de autoritile algeriene la reuniunea 2nterpol, desfurat, n
septembrie '88I, la %alma de =allorca, a confirmat 4implicarea lui 6sama bin 3aden n finanarea
i narmarea A20, precum i faptul c activiti externi ai <rontului 2slamic al 1alvrii au creat, cu
a(utorul su, structuri i reele externe pentru propagand, colectarea de fonduri i nfiinarea de baze
logistice5
*B
)
=icarea 2slamic pentru 1chimbare. 0 fost identificat ca avnd sediul principal n oraul
Gom din 2ran. %otrivit unor surse apropiate disidenilor saudii, importante sume de bani au a(uns
din 2ran n 0rabia 1audit, prin intermediul activitilor acestei micri. 0coperirile folosite au foste
cele de pelerini sau studeni la diferite colegii religioase saudite. <ondurile au fost destinate
membrilor Qezbollah-Qi(az, grup disident, afiliat la organizaia politic 0sociaia nelepilor
religioi din Qi(az, al crei cartier general se afl tot n oraul Gom)
<rontul islamic internaional de lupt mpotriva evreilor i a cretinilor. 1-a nfiinat n urma
unui decret religios, fatEa, n care se ordona asasinarea americanilor i a aliailor lor civili i
militari, document semnat, alturi de 6sama bin 3aden, lider al organizaiei 0l-Gaeda, i de
reprezentanii altor apte grupri& 0bdel 1alam =ouhamed, emirul micrii ;ihad din 7angladesh,
23
otidianaul 'Al*Ri1ad,), 0rabia 1audit, +C.'*.'88D.
24
otidianul '&e 2i3aro), <rana, '8-*C.C,.'88B.
25
otidianul '.l 4ais), 1pania, 'C.'*.'88D.
26
otidianul 'Rom(nia &iber), *'.CD.'88B.
27
otidianul 'As,ar5 Al*A6sat), =area 7ritanie, C,.'C.'88I,C8.'C.'88I.
57
<ahdi el-/ahman Lhalil, emir al 0nsarilor din %a>istan !micare creat prin fuziunea mai multor
grupri radicale", eicul =ir Qamash, secretar al ;amiat @lema-.-%a>istan !organizaie musulman
clerical", 0Ham 0l-TaEahri, comandantul aripii militare a ;ihadului egiptean i 0bouHasir /ifa_i
0hmad Taha, unul din liderii ;ama_a 2slamHa. 2niiator al unificrii micrilor fundamentaliste este
considerat miliardarul saudit 6sama bin 3aden, conductorul politic al <rontului 2slamic
2nternaional. %otrivit datelor existente, gruprile teroriste islamice i-au creat, n .uropa, ndeosebi
n statele cu o legislaie permisiv n privina dreptului la azil politic, reele logistice, sub acoperirea
unor organizaii neguvernamentale de expresie islamic, aspect confirmat n urma unor ample
aciuni informative, internaionale, de supraveghere i depistare a reelelor lui 6sama bin 3aden.
#n 1pania, n provincia Ralencia, a fost descoperit o reea care se ocupa cu falsificarea i
vnzarea documentelor de identitate, destinate unor persoane apropiate integrismului islamist din
.uropa. =aterialele confiscate cu aceast ocazie conineau referiri la& cele mai moderne sisteme de
fabricare a explozibililor !bombe-capcan de tip mecanic, electronic, chimic i de contact", folosirea
cernelurilor invizibile, utilizarea tehnicilor de gheril, rzboiul psihologic i sisteme sofisticate de
transmisiuni. 3a =adrid, 7arcelona i Ralencia, sunt semnalate elemente islamist-extremiste, care
deruleaz operaiuni de contraband cu arme, ofer spri(in logistic, gzduire i documente false
membrilor celulelor europene.
=area 7ritanie, stat criticat pentru bunvoina sa fa de organizaiile teroriste islamice, a
devenit refugiul unor lideri i membri ai gruprilor fundamentaliste, ndeosebi din 6rientul =i(lociu,
care iniiaz i coordoneaz aciunile distructive prin intermediul organizaiilor-umbrel cu sediul n
3ondra, dintre care presa a nominalizat organizaia 0l =u(ahirun - 2slamitii emigrani, condus de
eicul 6mar 7a>ri =ohammad, sirian cu paaport libanez, autointitulat emisar, purttor de cuvnt al
<rontului 2slamic 2nternaional, cunoscut ca susintor al lui 6sama bin 3aden. <ondurile de care
dispune provin din 4cotizaiile membrilor, din diverse activiti, ndeosebi din comercializarea de
cri i donaii ale @niunii 0vocailor =usulmani din 3ondra5
*I
.
%resa apreciaz 3ondra ca fiind 4capitala integrismului islamic5, ntruct acolo s-a nfiinat
2nternaionala 2slamic, ai crei 4creier i sponsor5 sunt 0li 0>bar Lhamenei i Fusuf 2slam
*8
. 0ici,
sunt editate publicaiile islamice 4.l =ound>idh5, 40t-Tabsirah5, 4The 0lgerian ommunitH in
Areat 7ritain5, a cror linie politic oscileaz ntre <21 i A20.
@nele infiltrri, efectuate de grupurile integriste islamice ale reelei internaionale a lui 6sama
bin 3aden, au fost descoperite i n Aermania. 0stfel, la 'D septembrie '88I, a fost arestat, n
28
otidianul 'T,e Guardian), 3ondra, *-.CI.'88I.
29
otidianul 'Suddeutsc,e 7eitun3), Aermania, *D.CI.'88I.
58
7avaria, sudanezul =amduh =ahmud 1alim, identificat ca 4membru al antura(ului apropiat al lui
6sama bin 3aden, nsrcinat cu administrarea fondurilor financiare i aprovizionarea cu
armament5
+C
.
#n <rana, reprezentanii comunitii musulmane promoveaz o serie de aciuni, pentru
realizarea unei apropieri ntre musulmani i lumea occidental. 0stfel, n luna ianuarie '88B, a fost
lansat publicaia bilunar 42slam de <rance5, condus de 0bderam Qafidi, profesor la 2nstitutul
?aional de 3imbi i ulturi 6rientale, i de =ichel /enard, de la @niversitatea din %aris
+'
.
%otrivit altor date, 0lbania constituie un cap de pod pentru penetrarea islamului n .uropa,
baza logistic pentru reelele fundamentaliste islamice i loc de refugiu pentru militanii teroriti.
#ncepnd din '88*, n 0lbania, s-au nfiinat numeroase organizaii i fundaii umanitare islamiste,
cele mai numeroase fiind egiptene, sudaneze, Hemenite i pa>istaneze. $in '88,, au fost localizai,
n cadrul acestor fundaii, teroritii urmrii n rile lor de origine. %otrivit afirmaiilor autoritilor
albaneze, 4aceste organizaii, beneficiind de fonduri considerabile, reuesc s-i determine pe
autohtoni s colaboreze i s culeag informaii pentru ei5
+*
.
46 prezen activ a numeroilor lideri spirituali islamiti a fost semnalat i pe teritoriul
7ulgariei, n zonele& /odopi, 3oveci, 7urgas, Qas>ovo. $up intrarea n ar cu vize turistice,
acetia i-au legalizat prezena prin nfiinarea de fundaii i firme mixte de comer, ma(oritatea
coordonate de 2nternational 2slamic /elief 6rganisation, ?edla i 3iga =ondial 2slamic5
++
. .ste
demn de subliniat spri(inul acordat de aceti islamiti n construcia a circa 'CCC de moschei, din
finanare extern, trimiterea unor tineri la studii, n special n .gipt, 2ordania, Turcia, 0rabia
1audit, n perioada vacanelor, n fapt, pentru pregtire terorist. u a(utorul financiar al cetenilor
sirieni =ulafa> 0zad i 0bduraha Ta>a, suspectai ca membrii ai <railor =usulmani, s-au organizat
mai multe tabere, destinate tinerilor de religie musulman. 0ici, se promoveaz ideea rzboiului
sfnt i se difuzeaz literatur fundamentalist-islamic, editat n 1@0. #n prezent, se acioneaz i
pentru extinderea sistemului de nvmnt musulman. $up nfiinarea unor gimnazii, acum, se
intenioneaz nfiinarea unui institut de nvmnt superior, sub patrona(ul colegiului <ati, din
2stanbul.
40naliti occidentali, citai de 0genia <rance %resse, au afirmat c a(utorul financiar i armat,
acordat de 1@0, n anii UIC, forelor antisovietice din 0fganistan, a contribuit la crearea i
consolidarea bazelor teroriste din aceast ar, n prezent devenit refugiu ideal pentru teroritii
30
otidianul 'As,ar5 Al*A6sat), =area 7ritanie, *D.CI.'88I, C,.'C.'88I, i otidianul '8urr9et), Turcia, ''.C8.'88I.
31
otidianul '&-.9enement du :eudi), <rana, '+-'8.C*.'88B.
32
otidianul 'As,ar5 Al*A6sar), =area 7ritanie N *' i *B.'C.'88I.
33
otidianul ';uma), 7ulgaria, CD.CB.'88D.
59
islamici, aici, aflndu-se, spre exemplu, alturi de 6sama bin 3aden, i conductorul ;ihadului,
.iman 0l-$haEahiri5
+,
.
2.5. Terorism! "#$io"#!is% se&#r#%is% 'i &ri"(i&#!e!e s#!e srse )e *i"#"$#re
%artidul =uncitorilor din Lurdistan !%LL" se eri(eaz n reprezentantul poporului >urd. .ste o
organizaie extremist de stnga, interzis n Turcia. @nul din principalii susintori ai acesteia este
1iria. 0stfel, printre altele, 1iria a furnizat %LL rachete sol-aer 10-B, de fabricaie ruseasc, i i-a
antrenat pe membrii %LL n folosirea acestora. 0 acordat spri(in logistic consistent, n crearea unei
unitii combatante de femei, cunoscut sub numele de TeHnam, integrat organizaiei.
4%LL dispune de baze de instruire i antrenament n 3iban, n Ralea 7e>aUa, unde sunt
pregtii lupttori anga(ai, ulterior, n conflictul turco->urd, din nordul 2ra>ului5
+-
. 1e remarc, de
asemenea, aciuni asidue pe linie de propagand, toate eforturile fiind orientate n sensul unei
mediatizri intense i eficiente a problemei >urde. #n afara materialelor difuzate n publicaii proprii,
46zgur @l>e5, 4Feni %oliti>a5, 4Rocea =esopotamiei5, din '88-, s-au reluat transmisiile reelei de
televiziune =ed-Tv, destinat unei audiene estimat la aproximativ +C de milioane de >urzi.
$ifuzarea, asigurat anterior de satelitul european .utelsat, a fost, ulterior, retranslatat prin satelii
americani aparinnd reelei 2ntelsat. =ed-Tv emite zilnic, timp de ase ore, liderul micrii,
0bdullah 6calan, fiind o prezen frecvent n emisiuni, pn la capturarea sa de ctre forele
speciale turce, la sfritul anului '888. 41pri(inul financiar al organizaiei este asigurat, n principal,
de cetenii de origine >urd din exil, n baza unor taxe obligatorii sau ca urmare a profiturilor
realizate de acetia, din diverse activiti economice, desfurate, n principal, pe continentul
european i n rile musulmane5
+D
.
%roblema care poate fi supus spre analiz este dac ntre turci i >urzi exist conflicte reale i
dac rezolvarea acestora se poate realiza prin actele de violen practicate de %LL. 1tudiile efectuate
relev faptul c, n Turcia, apartenena la diverse etnii mbrac o stare de normalitate. %opulaia
Turciei, motenitoarea unui regim multietnic, se compune din ,B de grupri etnico-religioase
distincte, care convieuiesc, n general, panic dintotdeauna. %entru a meniona doar etniile cele mai
importante, se apreciaz c, n Turcia, triesc '-C.CCC de >irghizi, aproximativ dou milioane de
persoane de origine albanez, '.- milioane de bosniaci i peste dou milioane de azeri. ?u exist
34
otidianul ';er Spie3el), Aermania, 'C.CI.'88I.
35
otidianul 'Rom(nia &iber), *'.CD.'88B, otidianul '&e 4oint), <rana, CB.'*.'88D i otidianul 'As,ar5 Al*
A6sat), =area 7ritanie, **.C-.'88B.
36
otidianul 'Suddeutsc,e 7eitun3), Aermania, +'.CI : C'.C8.'88D.
60
date exacte despre numrul populaiei >urde, avnd n vedere c ultimul recensmnt, care s-a bazat
pe limba matern declarat, a fost efectuat n anul '8D-. 3a vremea respectiv, numrul celor care
au menionat ca limb matern limba >urd, era de aproximativ '.- milioane. alcule estimative
efectuate, n ultima perioad, conduc la concluzia c, din cei D+ de milioane de turci, numrul celor
de etnie >urd se situeaz ntre '* i ', milioane de persoane. .valuarea exact este cu att mai
dificil, cu ct exist numeroase cstorii mixte ntre >urzi i reprezentanii altor etnii.
%n n prezent, apartenena etnic nu a interesat niciodat populaia Turciei, ntruct, n urma
existenei de BCC de ani a unui imperiu multietnic, nu putem vorbi, fr a risca o deviere spre un
naionalism fanatic exacerbat, despre o ras turc pur. ?ici opinia, larg rspndit, potrivit creia
fiecare >urd este politizat i ridic, ntr-un mod sau altul, diverse pretenii fa de guvernul turc, nu
are acoperire n realitate. a i n cazul oricrei alte populaii, o mare parte dintre >urzi nu manifest
nici un interes pentru politic. %e de alt parte, numeroi etnici >urzi s-au anga(at politic n partide
care nu au nici o legtur cu obiectivele %LL. =a(oritatea >urzilor tineri, care s-au stabilit n oraele
din vestul Turciei, sunt la fel de loiali statului turc ca i tinerii turci. ei care triesc, ns, n
regiunea subdezvoltat a podiului 0natoliei de sud-est i care consider c nu li se ofer nici o
perspectiv, se simt mai atrai de %LL.
@n studiu recent, realizat de amera de omer i 2ndustrie din 2stanbul, relev c venitul pe
cap de locuitor din aceast regiune reprezint doar o ptrime din cel realizat n regiunea =armara.
1ubdezvoltarea economic atrage dup sine o rat disproporional a oma(ului, de trei ori mai mare
dect n restul Turciei. 0nunarea, de ctre premierul turc, a unor msuri de redresare economic a
regiunii, imediat dup arestarea lui 0bdullah 6calan, demonstreaz c guvernanii de la 0n>ara sunt
pe deplin contieni de importana pe care o are factorul economic n recrutarea de noi adepi, de
ctre %LL. %n n prezent, poziia geografic dezavanta(oas i lipsa infrastructurii au ngreunat
accesul investitorilor n regiune.
%e lng rmnerea n urm, din punct de vedere economic, un alt factor esenial, care a
generat problema >urd, l reprezint contestarea ndelungat a identitii >urde, de ctre autoritile
de la 0n>ara, ceea ce a creat, n rndul acestei etnii, convingerea unei persecuii politice i culturale.
2nterzicerea ndelungat a limbii >urde i a orientrii pro->urde a unor partide au creat o profund
deziluzie n rndul populaiei de aceast etnie, care s-a vzut privat de posibilitatea reprezentrii i
exprimrii politice pe plan intern.
1pre deosebire de aceste obstacole reale n sfera politic, n domeniul economic nu se poate
vorbi despre nici un fel de discriminare a >urzilor. 6 scurt privire asupra principalelor 'C concerne
turceti relev faptul c trei dintre cele mai importante, respectiv Topa>, eHlon i 1azer, sunt
61
controlate de ctre >urzii din 0natolia de sud-est. 0ceste concerne au acumulat un capital important,
n parte i ca urmare a comenzilor primite de la stat, precum i ca urmare a diverselor nlesniri care
le-au fost acordate.
@n alt studiu al amerei de omer i 2ndustrie din 2stanbul relev faptul c, n rndul
primelor -CC de ntreprinderi, ca importan, se numr i ''+ care aparin >urzilor. %este o cincime
din parlamentarii turci sunt de origine >urd, unii dintre ei ocupnd chiar funcii nalte. 0a este
cazul lui ?i>met etin, fost preedinte al %arlamentului turc, care se bucur de nalt consideraie n
rndul populaiei >urde.
/ecentul studiu al prof. dr. <ran> 1en, $irectorul entrului de 1tudii privind Turcia, de pe
lng @niversitatea din .ssen, relev c arestarea liderului %LL, 0bdullah 6calan, a produs, n
rndul populaiei din Turcia, o mare uurare i un val de aclamaii imense. Teroarea declanat de
%LL n urm cu '- ani a costat viaa a +B.CCC de oameni, printre victime numrndu-se, n afar de
membrii %LL, i soldai turci, precum i numeroi civili nevinovai. $e asemenea, au fost suprimai
i numeroi etnici >urzi, care s-au opus violenei i terorii %LL.
#n condiiile n care nceteaz aciunile teroriste ale %LL, devin posibile urmtoarele msuri de
normalizare a situaiei n 0natolia de nord-est&
a" ridicarea strii de urgen n regiune i nfiinarea unui =inister special, avnd n vedere c,
din '8I,, n cele '' provincii din 0natolia de sud-est, este decretat starea de urgen. 6
reglementare politic a conflictului ar putea fi asigurat prin abrogarea treptat a unor legi stabilite
din aceast perioad) numirea unui ministru pentru problemele 0natoliei de sud-est, cu birou
permanent n regiune i care s se deplaseze la 0n>ara numai pentru a participa la edinele
cabinetului, ar fi de natur s conving populaia autohton de buna credin a autoritilor turce)
b" crearea condiiilor-cadru pentru nfiinarea unor partide democratice libere, care s-i
includ, ca prioritate, n program, mbuntirea condiiilor de via ale populaiei >urde din 0natolia
de sud-est)
c" iniierea de msuri economice imediate i elaborarea unui program economic pe termen
lung, pentru aceast regiune, care s asigure existena populaiei >urde. 1unt necesare investiii
masive, n special n agricultur i zootehnie, domenii de activitate care constituie principala surs
de venit a unei pri importante a populaiei din regiune, grav afectat de rzboiul turco->urd)
d" introducerea studiului istoriei i civilizaiei populaiei >urde i crearea unui 2nstitut de
ercetare a ulturii i 3imbii Lurde, pe considerentul c, n Turcia, exist B' de coli superioare, de
stat sau particulare, unde studiaz elevi >urzi. 1e apreciaz c, n cel puin B sau I dintre acestea, ar
62
trebui predat istoria i civilizaia poporului >urd ca materie de studiu, pentru a li se oferi acestora
posibilitatea de a-i cunoate, cerceta i dezvolta propria cultur i limb)
f" nfiinarea unei televiziuni >urde private, ntruct, n Turcia, nu se difuzeaz emisiuni n
limba >urd, putndu-se recepiona doar programul =ed-Tv, transmis din =area 7ritanie i 7elgia,
de ctre %LL. /ecent, n cele dou state occidentale menionate, s-a interzis, temporar, emisiunea
postului >urd, ca urmare a unor programe care instigau la aciuni teroriste.
6 noutate o constituie nfiinarea, n faza de lansare, a unui post privat de televiziune, n limba
>urd, n nordul 2ra>ului, n cooperare cu 1tatele @nite ale 0mericii i, probabil, cu acordul statului
turc. onducerea postului a fost ncredinat lui 2lmir evi>, editorul ziarului turc 4$ailH ?eEs5,
fost consilier al preedintelui 1uleHman $emirel. #n cazul n care astfel de posturi ar fi nfiinate i n
0natolia de sud-est, populaia >urd ar avea acces la informaii i cultur n limba matern.
%otrivit datelor furnizate de 0mbasada Turciei la 7ucureti, 4%LL folosete /omnia drept
punte de tranzit spre Rest, fr a beneficia de spri(inul guvernului romn5
+B
.
1urse din cadrul 2;% onstana au declarat c 4DCC.CCC de dolari fali au fost confiscai la
Rama Reche, ascuni ntr-un autocar al firmei ?as 6nur 2mpex 1/3 7rila, sum care ar fi fost
destinat membrilor %LL. #n autocar, au fost gsii + >urzi i un romn. #n spri(inul acestei ipoteze,
poliitii au menionat c oferul autocarului este originar din regiunea Lilis, cu populaie ma(oritar
>urd, iar patronul firmei brilene, $oru>oglu Fusuf, care deine 88,8Z din aciunile firmei, ar fi i
el >urd. 3a 6radea, >urzii Ao> 1ardan, $uru> =ehmet i Lo>aman 6gur i-au sechestrat i
ameninat pe cetenii turci 0sim Lartal i 1adi> Lara>us, obligndu-i s plteasc suma de BCCC de
mrci, n contul organizaiei %LL5
+I
)
6rganizaia separatist-basc .T0. 6rganizaia se confrunt, dup declararea unilateral a
ncetrii violenelor, cu probleme financiare dificile.
40rmamentul utilizat de .T0, explozibili 1entex, rachete portabile 1tinger, armament
antiaerian, capse cu mercur, a fost cumprat, n parte, cu a(utorul luxemburghezului ?icolas
?eagelin5
+8
. %rincipala surs de finanare a .T0 rmne campania terorist. %rin cele BD de
sechestrri, operate n perioada '8BC-'88B, organizaia a obinut peste ++ de milioane de dolari.
0lte surse uzitate au fost investiiile i estorcrile de fonduri. #n februarie '88B, opt persoane,
bnuite de apartenen la .T0, au intrat n @ruguaH, cu intenia de a studia posibilitile de investiii
n oraele %unta del .ste i =ontevideo. 4#n cursul anului '88I, .T0 a trimis, unui numr de peste
37
otidianul '7aman), Turcia, 'C.C-.'88B.
38
otidianul 'Rom(nia &iber), CB.CB.'88B i otidianul 'Ade9rul), CD.C-.'88B.
39
otidianul '.l 4ais), 1pania, 'C.C+.'88B.
63
,C de oameni de afaceri basci, scrisori de extorcare, prin care i soma s achite aa-numitul impozit
revoluionar, n sume cuprinse ntre 'C i '* milioane de pesetas !BICCC de dolari 1@0"5
,C
.
.T0 a solicitat Auvernului spaniol permisiunea de a ncasa banii provenii din vnzarea
infrastructurii pe care o posed n =exic. %otrivit publicaiei spaniole 43a /azon5, care citeaz surse
antiteroriste, .T0 a acumulat, n =exic, unde s-au refugiat aproximativ *CC de membri ai
organizaiei, provenii din sudul <ranei. $up declararea unilateral a ncetrii violenelor de ctre
.T0, cei refugiai n =exic au solicitat oficial s se rentoarc n <rana, cu o avere de aproximativ
,C de milioane de dolari 1@0, constnd din locuine, ntreprinderi i diverse afaceri. #n cursul lunii
mai '88I, structurile speciale spaniole au identificat un holding condus de societatea Aadusmar din
7ilbao, cu reprezentane n 1pania, <rana, uba, %anama i Renezuela. Qoldingul, format din nou
societi, care operau n domeniul maritim, comer cu produse alimentare i farmaceutice,
electronice i optice, realiza concomitent i operaiuni de splare a banilor provenii din anta(ele
practicate de .T0. 1pri(inul financiar pe care l-a primit organizaia, de la acest holding, se cifra
laaproximativ *- de milioane de euro anual.
0nchetatorii spanioli au estimat c 4organigrama financiar a .T0 ar putea fi format
dinaproximativ 'BC de societi care produc, anual, aproximativ '+ milioane de dolari, fondurile
fiind destinate subvenionrii militanilor .T0, care triesc n strintate5
,'
.
0rmata /epublican 2rlandez !2/0". 2storia ndelungat a conflictului confesional din 2rlanda
de ?ord, dintre catolici i protestani, conflict meninut cu prea multe pagube materiale i umane,
datorate, n principal, organizaiei 2/0, nu pare a fi ntr-o faz de sfrit de conflict.
$otarea material deosebit de care dispune 2/0 !poliia a descoperit recent importante
cantiti de arme, materiale explozive i muniii, la $ublin i $undal>" i permite continuarea
ndelungat a luptei armate, chiar dac, uneori, pentru perioade mai scurte sau mai lungi, au ncetat
sau redus aciunile teroriste. %aul /ogers, expert n probleme de securitate naional, consider c, n
viitor, principalele obiective ale atentatelor 2/0 vor fi de natur economic !centre comerciale, mari
artere rutiere din 3ondra, =anchester, 3eeds, 7ristol, ?eEcastle".
%otrivit cotidianului 4?aional5N'8.C+.'88I, cercurile de afaceri strine din 7ucureti i
serviciile de specialitate l suspecteaz pe ceteanul american, de origine irlandez, 1ean Qillen,
care a lansat, n /omnia, la nceputul anului '88I, publicaia de afaceri, intitulat 47ucharest
7usiness Kee>5, de obinerea de bani pe ci suspecte, aciuni ilegale i de strngerea de fonduri
40
otidianul '.l 4ais), 1pania, +'.C'.'88B i otidianul '&a 4rensa), 0rgentina, *B.C*.'88B, '*.C'.'888.
41
otidianul '&a Stampa), 2talia, +C.C-.'88I i otidianul '&e 2i3aro), <rana, C,.CD.'88I.
64
pentru 2/0. 0cesta, n perioada '88--'88B, a intrat i ieit din /omnia de aproape ,- de ori, ca om
de afaceri, ziarist, turist, consultant, diplomat.
/eferitor la aripa politic a 2/0, 1inn <ein, datele existente menioneaz c 4finanarea i este
asigurat de firma Aeneral 0tlantic Aroup din ?eE For>, condus de ceteanul american, de
origine irlandez, huc> <eeneH, de la care a primit, numai n anul '88-, *CCCCC de dolari5
,*
.
6rganizaia 'B ?oiembrie. .ste considerat ca fiind cea mai agresiv micare terorist din
Arecia. 6biectivele principale vizate sunt cele ale 1@0, ?0T6 i @., aflate pe teritoriul Areciei.
6rganizaia condamn, n mod constant, imperialismul i capitalismul, autointitulndu-se campioana
naionalismului grecesc i a clasei muncitoare din Arecia. $in '8B- i pn n prezent, a comis peste
8B de aciuni teroriste, *C ndreptate mpotriva unor obiective ale 1@0, @., ?0T6, precum i
asupra unor companii americane i europene. %rintre victime s-au aflat& - funcionari
guvernamentali americani, *C de ceteni greci, * ceteni turci, iar ali *C de ceteni americani au
fost rnii.
el mai sngeros atac terorist comis a fost asasinarea, la *I mai '88B, a armatorului grec
Lonstantinos %erati>os, acuzat de organizaie c a spri(init politica de privatizare iniiat de primul
ministru grec. 3a locurile i obiectivele unde au fost comise atentate teroriste, au fost gsite cartue,
schi(e de grenade de mn, dispozitive incendiare, rachete, maini furate, dube i autoturisme
folosite ca maini-capcan, precum i plcue cu numere de nmatriculare false.
1e apreciaz c gruparea terorist i procur fonduri financiare de la oameni de afaceri greci,
simpatizani ai organizaiei, i din exterior, unde menine legturi cu alte grupri teroriste.
42
otidianul 'Cronica rom(n), '*.'*.'88D i otidianul '.9enimentul zilei), '*.'*.'88D.
65
CAPITOLUL III
PRINCIPALELE METODE DE PREVENIRE I COMBATERE A FINANRII
TERORISMULUI
".1. Re%leme!t+ri i!ter!aio!ale ! materia reprim+rii *i!a!+rii terorismului
%rincipalele izvoare de obligaii internaionale n materia luptei mpotriva finanrii
terorismului sunt /ezoluiile onsiliului de 1ecuritate al ?aiunilor @nite, n special, /ezoluia nr.
'+B+N*CC', i rezoluiile anterioare, care impun nghearea fondurilor teroriste identificate, precum i
onvenia 2nternaional pentru reprimarea finanrii terorismului
,+
. #n afara acestor izvoare formale
de obligaii internaionale, A0<2 !Arupul de 0ciune <inanciar 2nternaional" a publicat 8
recomandri speciale despre finanarea terorismului i a invitat toate rile s le pun n aplicare i s
informeze A0<2 cu privire la punerea lor n practic.
0ceste diverse obligaii i reglementri se ntretaie ntr-o mare msur. $e exemplu, /ezoluia
comun ca i /ecomandrile speciale invit statele lumii s devin pri ale onveniei
2nternaionale pentru reprimarea finanrii terorismului i s pun n aplicare dispoziiile sale. $e
asemenea, /ezoluia, onvenia i /ecomandrile speciale trateaz diferitele aspecte ale ngherii,
indisponibilizrii i confiscrii resurselor financiare ale terorismului. onvenia impune statelor pri
s adopte anumite reguli coninute n cele ,C de recomandri ale A0<2 cu privire la splarea banilor.
#n afara acestor asemnri, fiecare instrument conine dispoziii specifice. 0stfel, /ecomandrile
speciale menioneaz sistemele alternative de trimitere a fondurilor, viramentele electronice i
organizaiile fr scop lucrativ, trei subiecte care nu sunt tratate nici n /ezoluie nici n onvenie.
ele trei principale izvoare de obligaii i reglementri internaionale !onvenia, /ezoluia i
/ecomandrile speciale ale A0<2" urmeaz a fi analizate n continuare.
".2. Co!(e!ia i!ter!aio!al+ pe!tru reprimarea *i!a!+rii terorismului
onvenia internaional pentru reprimarea finanrii terorismului
,,
este rodul unei iniiative
franceze susinute de Arupul celor I !A-I". #n mai '88I, minitrii de externe ai A-I au stabilit ca
domeniu prioritar, pentru o aciune complementar, prevenirea colectrii de fonduri n scopuri
teroriste. #n toamna anului '88I, <rana a demarat negocierile prealabile cu privire la onvenie i a
propus un text ?aiunilor @nite. #n decembrie '88I, 0dunarea Aeneral a decis ca textul onveniei
s fie elaborat de un comitet special, instituit prin /ezoluia nr. -'N*'C. onvenia a fost adoptat de
,+
%ublicat n =onitorul 6ficial nr. I-*N*D noiembrie *CC*.
,,
%ublicat n =onitorul 6ficial nr. I-*N*D noiembrie *CC*.
66
0dunarea Aeneral la 8 decembrie '888 i a fost semnat de '+* de state, iar la sfritul anului *CC+
era de(a intrat n vigoare, n IC de state.
onvenia conine trei obligaii principale pentru statele pri. #n primul rnd, statele pri
trebuie s incrimineze ca infraciune, prin dreptul lor intern, finanarea actelor de terorism. #n al
doilea rnd, ele trebuie s lucreze n strns colaborare cu celelalte state-pri i s i acorde
asisten (udiciar n problemele stabilite prin onvenie. #n al treilea rnd, ele trebuie s adopte
msuri pentru identificarea i semnalarea, de ctre instituiile financiare, a indiciilor de finanare a
actelor de terorism.
".2.1. Dispo&iiile #e *o!# ale Co!(e!iei
Articol Co!i!ut
0rticolul , 2ncrimineaz ca infraciune finanarea terorismului, aa cum
este definit n articolele * i +.
0rticolul - 1tabilete rspunderea !penal, civil sau administrativ" a
persoanelor (uridice, n materia finanrii terorismului.
0rticolul D .xclude (ustificarea finanrii terorismului din considerente de
natur politic, filozofic etc.
0rticolul B 1tabilete competena n ceea ce privete infraciunile de
finanre a terorismului.
0rticolul I 1tabilete puterile statelor n ceea ce privete identificarea,
detectarea, nghearea sau confiscarea fondurilor utilizate pentru
svrirea infraciunilor de finanare a terorismului.
0rticolele 8, 'B
i '8
1tabilesc procedura referitoare la detenia persoanelor bnuite
de finanarea terorismului !inclusiv notificarea celorlalte state".
0rticolul 'C 0plic principiul urmrire sau e/trdare.
0rticolul '' 1tabilete dispoziiile referitoare la extrdare.
0rticolele '*-'- 1tabilesc dispoziiile referitoare la cooperarea mutual i
extrdare.
0rticolul 'D 1tabilete dispoziii referitoare la transferul deinuilor i
prizonierilor.
0rticolul 'I,' 2nstituie msuri de prevenire a finanrii terorismului, n
special&
a" interzicerea activitilor ilegale de ncura(are, instigare,
organizare sau comitere a infraciunilor de finanare a terorismului)
b" obligarea instituiilor financiare de a utiliza cele mai eficiente
mi(loace disponibile pentru identificarea clienilor, acordarea unei
atenii speciale operaiunilor suspecte, semnalarea acestora i
adoptarea reglementrilor referitoare la deintorii i beneficiarii
neidentificai ai conturilor, la documentele necesare deschiderii de
cont pentru persoanele (uridice, la semnalarea operaiunilor suspecte
i la conservarea probelor.
0rticolul 'I,* 1tabilete&
a" msuri de supervizare, inclusiv nelegeri ntre organismele de
67
transfer monetar)
b" msuri realiste pentru detectarea i supravegherea
transporturilor tranfrontaliere de valori.
0rticolul 'I,+
a"
1tabilete&
cooperarea internaional, prin schimburi de informaii, ntre
organismele i serviciile competente)
b" procedurile de cooperare cu statele-tere, n anchetele
referitoare la persoanele i fondurile bnuite a avea legtur cu
finanarea terorismului.
0rticolul 'I,, 1tabilete schimbul acestor informaii, prin intermediul
2nterpolului.
".2.2. I!crimi!area *i!a!+rii actelor #e terorism
onvenia impune fiecrei pri, s adopte msurile necesare pentru incriminarea ca
infraciuni, prin dreptul intern, a faptelor legate de finanarea actelor de terorism vizate de onvenie
i pentru pedepsirea acestor infraciuni corespunztor gravitii lor. %otrivit prevederilor onveniei,
comite o infraciune orice persoan care, prin orice mi(loc, n mod direct sau indirect, ilicit i
deliberat, furnizeaz sau strnge fonduri cu intenia de a fi utilizate sau, tiind c vor fi utilizate, n
tot sau n parte, n vederea comiterii unui act de terorism.
Latura su3iecti(+
3atura subiectiv a infraciunii de finanare a terorismului, aa cum este definit de onvenie,
prezint dou aspecte. #n primul rnd, actul trebuie s fie intenionat. #n al doilea rnd, autorul
trebuie s aib intenia ca fondurile s fie utilizate pentru finanarea actelor de terorism sau s
cunoasc c vor fi folosite n acest scop. onvenia nu furnizeaz nici o alt informaie despre aceste
dou aspecte ale laturii subiective, rezultnd, deci, c urmeaz a se aplica dispoziiile generale ale
dreptului penal din fiecare stat-parte.
Eleme!tele materiale
$efiniia infraciunii de finanare a terorismului, coninut de onvenie, prezint dou
elemente materiale principale. %rimul este acela al finanrii. <inanarea este definit ntr-o manier
foarte permisiv, ca 4fapta de a furniza sau de a strnge fonduri5. 0cest element este realizat, dac o
persoan prin orice mi(loc, n mod direct sau indirect, ilicit i intenionat, furnizeaz sau strnge
fonduri.
0l doilea element material se refer la actele de terorism, definite, n onvenie, prin raportare
la dou surse distincte. %rima este o list de 8 tratate internaionale, deschise spre semnare ntre '8BC
68
i '88B, care impun prilor s stabileasc, prin legislaia proprie, diferite infraciuni de terorism.
0ceast list figureaz ca anex a onveniei. onvenia autorizeaz un stat-parte s exclud un
tratat din list, dar numai dac statul n cauz nu este parte la acest tratat. .xcluderea nceteaz s
mai produc efecte din momentul n care statul devine parte la tratat. $in contr, n momentul n
care un stat nceteaz a mai fi parte la unul din tratatele din list, el poate exclude, din aceasta,
tratatele care nu i mai sunt aplicabile. 0nexa la onvenie enumer cele 8 tratate internaionale,
care conin infraciuni de terorism, dup cum urmeaz&
'. onvenia pentru reprimarea capturrii ilicite de aeronave !Qaga, 'D decembrie '8BC")
*. onvenia pentru reprimarea actelor ilicite ndreptate mpotriva securitii aviaiei civile
!=ontreal, *+ septembrie '8B'")
+. onvenia pentru prevenirea i reprimarea infraciunilor ndreptate mpotriva persoanelor
care se bucur de protecie internaional, inclusiv agenii diplomatici, adoptat de 0dunarea
Aeneral a ?aiunilor @nite, la ', decembrie '8B+)
,. onvenia internaional mpotriva lurii de ostateci, adoptat de 0dunarea Aeneral a
?aiunilor @nite la 'B decembrie '8B8)
-. onvenia internaional pentru prote(area fizic a materiilor nucleare !Riena, + martie
'8IC")
D. %rotocolul pentru reprimarea actelor ilicite de violen, n aeroporturile deservind aviaia
civil internaional, complementar onveniei pentru reprimarea actelor ilicite ndreptate
mpotriva securitii aviaiei civile !=ontreal, ', februarie '8II")
B. onvenia pentru reprimarea actelor ilicite mpotriva securitii navigaiei maritime !/oma,
'C martie '8II")
I. %rotocolul pentru reprimarea actelor ilicite contra securitii platformelor fixe situate pe
platouri continentale !/oma, 'C martie '8II")
8. onvenia internaional pentru reprimarea atentatelor teroriste cu explozibili, adoptat de
0dunarea Aeneral a ?aiunilor @nite, la '- decembrie '88B.
0 doua surs este reprezentat de o definiie generic dat actelor de terorism, n coninutul
onveniei. 0ceasta stabilete ca acte de terorism 4orice acte destinate s ucid sau s rneasc grav
un civil sau orice alt persoan care nu particip, n mod direct, la ostiliti n situaia unui conflict
armat, atunci cnd, prin natura sau contextul su, acest act are ca scop s intimideze o populaie sau
s constrng un guvern sau o organizaie internaional, s ndeplineasc sau s se abin de la
ndeplinirea unui act oarecare5. #n consecin, conform definiiei generale dat de onvenie, un act
este terorist, dac ndeplinete dou condiii&
69
- este destinat s ucid sau s rneasc grav un civil sau o persoan care nu particip, n mod
activ, la ostiliti, n situaia unui conflict armat)
- are ca scop s intimideze o populaie sau s constrng un guvern sau o organizaie
internaional, s ndeplineasc sau s se abin de la ndeplinirea unui act oarecare.
0lte aspecte ale dispoziiilor referitoare la incriminarea actelor de finanare a actelor de
terorism&
%entru ca un act s constituie o infraciune n sensul onveniei, nu este necesar ca
fondurile s fie efectiv utilizate, pentru comiterea vreuneia din infraciunile vizate.
<apta de a participa, n calitate de complice, la comiterea unei infraciuni i fapta de a
organiza comiterea infraciunii sunt deopotriv incriminate ca infraciuni.
ontribuirea la comiterea infraciunii de ctre un grup de persoane acionnd mpreun
este, de asemenea, considerat ca infraciune n sensul onveniei, dac aceasta este intenionat i
fie are ca scop s uureze activitatea criminal a grupului sau s serveasc scopului acesteia, fie
contribuia este adus tiind c grupul are intenia de a comite o infraciune n sensul onveniei.
Tentativele de comitere a unei infraciuni sunt considerate infraciuni de sine stttoare i
pedepsite ca atare.
onvenia nu se aplic, atunci cnd infraciunea a fost comis n interiorul unui singur stat,
cnd autorul este cetean al acestui stat i se gsete pe teritoriul su i nici atunci cnd un alt stat
nu are motive ca, n baza onveniei, s i stabileasc competena sa cu privire la acest presupus
autor.
/spunderea persoanelor (uridice poate fi anga(at n cazul infraciunilor stabilite prin
onvenie. Totui, aceast rspundere nu este n mod obligatoriu de natur penal) ea poate fi, de
asemenea, civil sau administrativ.
2nfraciunea de finanare a actelor de terorism nu poate fi (ustificat prin considerente de
natur politic, filozofic, ideologic, rasial, etnic, religioas sau din alte asemenea motive.
@n stat-parte trebuie s i stabileasc competena proprie n ceea ce privete infraciunile
comise, atunci cnd infraciunea este comis pe teritoriul su, la bordul unei nave navignd sub
pavilionul su sau la bordul unei aeronave nmatriculate conform legislaiei sale i atunci cnd este
comis de unul din cetenii si. @n stat poate, de asemenea, s-i stabileasc propria competen i
n alte mpre(urri.
@n stat care nu extrdeaz un presupus autor ctre un alt stat-parte, la cererea acestuia, trebuie,
n mod obligatoriu, s nainteze cazul autoritilor sale competente, pentru tragerea la rspundere
70
penal a presupusului autorul.
Cooperarea i!ter!aio!al+
$6
#n scopul asigurrii unui nivel ridicat cooperrii ntre statele-pri, n ceea ce privete
infraciunile prevzute prin onvenie, aceasta conine dispoziii precise referitoare la asisten
(udiciar i la extrdare. 0ceste dispoziii sunt mai cuprinztoare dect cele ale conveniilor
enumerate n anex. 0stfel, ele impun statelor-pri obligaia de a-i acorda reciproc spri(in (udiciar,
ca i n materie de extrdare. #n realitate, stabilirea unui cadru uniform, precis i exhaustiv n materia
cooperrii internaionale, n domeniul finanrii terorismului, reprezint una din realizrile cele mai
importante ale onveniei.
Asiste!a 5u#iciar+
1tatele-pri se oblig s i acorde cea mai larg asisten (udiciar posibil, pentru orice
anchet sau procedur penal sau procedur de extrdare referitoare la infraciunile prevzute de
onvenie. 1tatele-pri nu pot invoca secretul bancar, pentru a refuza s dea curs unei cereri de
asisten, iar infraciunile vizate prin aceast cerere nu pot fi considerate, n scopul extrdrii sau
obinerii asistenei (udiciare, ca infraciuni fiscale sau politice.
E,tr+#area
onvenia conine, n ceea ce privete obligaiile statelor-pri n materie de extrdare,
dispoziii detaliate, asemntoare celor din ma(oritatea conveniilor mpotriva terorismului. #n
primul rnd, infraciunile prevzute n onvenie sunt considerate cazuri de extrdare, n toate
tratatele de extrdare ncheiate ntre statele-pri, nainte de intrarea n vigoare a onveniei. =ai
mult, statele-pri se oblig s includ aceste infraciuni n orice tratat de extrdare pe care l vor
ncheia ulterior ntre ele. #n al doilea rnd, un stat-parte care subordoneaz extrdarea existenei unui
tratat n materie, atunci cnd primete o cerere de extrdare de la un stat cu care nu a ncheiat un
tratat de extrdare, trebuie s aib n vedere, ca baz (uridic a extrdrii, prevederile onveniei n
ceea ce privete infraciunile prevzute de aceasta. #n al treilea rnd, statele-pri care nu
condiioneaz extrdarea de existena unui tratat, sunt obligate s recunoasc infraciunile stabilite
prin onvenie drept cazuri de extrdare. #n al patrulea rnd, dac este necesar, infraciunile sunt
considerate, n vederea extrdrii, ca fiind comise att pe teritoriul statului n care au fost executate
,-
&e3ea nr% $#"<"##= pri9ind cooperarea >udiciar interna ional !n materie penal .
71
actele materiale, ct i pe teritoriul statului care i-a stabilit competena n conformitate cu
prevederile articolul B al onveniei. 0ceast dispoziie are ca scop s garanteze c extrdarea nu va
fi refuzat pe motiv c infraciunea nu a fost comis pe teritoriul statului solicitant. #n al cincilea
rnd, dispoziiile oricror tratate sau acorduri de extrdare ncheiate ntre statele-pri urmeaz s fie
modificate, n msura n care sunt incompatibile cu prevederile onveniei.
onvenia aplic, de altfel, principiul aut dedere aut (udicare !urmrire sau extrdare", n ceea
ce privete infraciunile pe care le prevede. 0tunci cnd un stat-parte este informat de prezena unui
autor sau a unui presupus autor pe teritoriul su, el trebuie s fac cercetri cu privire la faptele
aduse la cunotina sa. $ac apreciaz c mpre(urrile sunt (ustificate, statul-parte trebuie s asigure
prezena acestei persoane, s ntiineze celelalte state-pri care i-au stabilit competena proprie
prin raportare la infraciune i s anune dac nelege s-i exercite propria competen i s
efectueze urmrirea i (udecarea persoanei vizate. $ac nu accept s extrdeze persoana ctre
statul-parte care i-a stabilit competena, acesta este obligat, fr nici o excepie, s nainteze cazul
autoritilor sale competente s efectueze urmrirea i (udecata persoanei vizate.
/+surile pre(e!ti(e
2ncriminarea finanrii terorismului prin legislaia proprie a fiecrui stat-parte reprezint o
obligaie principal, care decurge din onvenie. #n schimb, numai cteva dispoziii generale ale
onveniei, care se refer la msurile preventive enunate n articolul 'I, sunt obligatorii. ea mai
mare parte a dispoziiilor impun statelor-pri s prevad adoptarea anumitor msuri i nu le oblig
expres la aplicarea lor. 0ceasta rezult din faptul c msurile preventive sunt preluate de cele ,C de
recomandri ale A0<2, care rmn un ghid principal n materia splrii de bani, dar nu au caracter
(uridic obligatoriu. 0cest lucru nu mpiedic onvenia s stabileasc obligaia general, pentru
statele-pri, de a solicita instituiilor financiare i altor intermediari financiari s ia msurile
necesare pentru identificarea clienilor lor !inclusiv beneficiarii conturilor" i s acorde o atenie
special operaiunilor neobinuite sau suspecte, precum i s semnaleze operaiunile suspecte.
1tatele-pri sunt obligate s coopereze pentru prevenirea infraciunilor stabilite prin
onvenie, lund, n acest scop, toate msurile necesare, mai ales prin adaptarea legislaiei interne la
prevederile internaionale, n scopul mpiedicrii i contracarrii pregtirii, pe teritoriul lor, a unor
infraciuni care urmeaz s fie comise pe teritoriul sau n afara teritoriului lor.
0cestea se refer la&
72
a" msuri pentru interzicerea, pe teritoriul lor, a activitilor ilegale ale persoanelor i
organizaiilor care, n cunotin de cauz, ncura(eaz, organizeaz sau comit infraciuni dintre cele
prevzute de onvenie)
b" msuri pentru obligarea instituiilor financiare i a celorlalte categorii de profesiuni, care
intervin n operaiunile financiare, de a utiliza cele mai eficiente mi(loace disponibile, pentru
identificarea clienilor lor obinuii sau ocazionali, ca i pe clienii n al cror interes este deschis
contul, s acorde o atenie special operaiunile neobinuite sau suspecte i s semnaleze
operaiunile cu privire la care se presupune c au legtur cu activitile infracionale.
#n acest scop, statele-pri sunt obligate s prevad adoptarea reglementrilor care fac parte din
cele ,C de recomandri ale A0<2, n special&
- interzicerea deschiderii de conturi al cror titular sau beneficiar nu este identificat sau
identificabil i luarea de msuri care s garanteze c aceste instituii verific identitatea adevrailor
realizatori ai acestor operaiuni)
- n privina persoanelor (uridice, s solicite instituiilor financiare s ia msuri pentru
verificarea existenei i structurii (uridice a clientului, dac acest lucru este necesar)
- s oblige instituiile financiare s semnaleze, cu promptitudine, autoritilor competente orice
operaiune complex, neobinuit, important i toate tipurile de operaiuni neobinuite, atunci cnd
ele nu au o (ustificare economic sau licit aparent, fr temerea de a fi anga(at rspunderea lor
penal sau civil pentru nerespectarea principiului confidenialitii, dac acestea raporteaz cu bun
credin suspiciunile lor)
- s oblige instituiile financiare s conserve, pentru o perioad de cel puin - ani, toate
documentele referitoare la operaiunile financiare.
#n plus, statele-pri sunt obligate s stabileasc i s menin un permanent schimb de
informaii ntre organismele i serviciile competente !care pot fi departamente de informaii
financiare", pentru a uura schimbul sigur i rapid de informaii cu privire la infraciunile prevzute
n onvenie.
onvenia a fost deschis spre semnare tuturor statelor n perioada 'C ianuarie *CCC : +'
decembrie *CC'. #n aceast perioad, onveia a fost semnat de '+* de state. 1tatele care au semnat
onvenia au putut deveni pri la aceasta n urma depunerii unui instrument de ratificare, de
acceptare sau de aprobare, la 1ecretariatul Aeneral al 6.?.@. 1tatele care nu au semnat onvenia n
perioada ct aceasta a fost deschis spre semnare, pot deveni pri la aceasta prin depunerea unui
instrument de adeziune la 1ecretariatul Aeneral.
73
".". Re&oluiile Co!siliului #e 2ecuritate, re*eritoare la *i!a!area terorismului
Istoric
onsiliul de 1ecuritate a sesizat fenomenul terorismului internaional n urma numeroaselor
crize cu care s-a confruntat. %rintre aceste crize care au determinat onsiliul de 1ecuritate s
abordeze problema terorismului internaional, se afl atentatele ndreptate mpotriva aeronavelor,
aeroporturilor i navelor de croazier civile, precum i asasinatele politice. %rincipalele rezoluii ale
onsiliului de 1ecuritate, referitoare la combaterea finanrii actelor de terorism, sunt urmtoarele&
- /ezoluia nr. '*DB din '- octombrie '888, pentru nghearea fondurilor i a celorlalte resurse
financiare ale Talibanilor)
- /ezoluia nr. '+++ din '8 decembrie *CCC, pentru nghearea fondurilor i a celorlalte resurse
financiare ale lui 6sama bin 3aden i ale organizaiei 0l-Gaida)
- /ezoluia nr. '+D+ din +C iulie *CC', referitoare la crearea unui mecanism de urmrire a
punerii n aplicare a msurilor stabilite prin rezoluiile nr. '*DB i '+++)
- /ezoluia nr. '+B+ din *I septembrie *CC', referitoare la ameninarea, la adresa pcii i
securitii internaionale, reprezentat de actele de terorism i la crearea omitetului mpotriva
terorismului)
- /ezoluia nr. '+BB din '* noiembrie *CC', prin care se solicit statelor membre s pun n
aplicare prevederile rezoluiei nr. '+B+)
- /ezoluia nr. '+8C din 'D ianuarie *CC*, avnd ca scop consolidarea msurilor de ngheare a
fondurilor prevzute prin rezoluiile nr. '*DB i '+++)
- /ezoluia nr. ',-* din *C decembrie *CC*, prin care se autorizeaz anumite excepii de la
reglementrile referitoare la nghearea fondurilor stabilite prin rezoluiile nr. '*DB i '+++, dac
aceste fonduri sunt necesare pentru cheltuieli de baz, n special pentru provizii, locuine, servicii
(uridice i cheltuieli pentru pstrarea resurselor financiare, precum i pentru cheltuieli extraordinare
cu condiia aprobrii omitetului '*DB)
- /ezoluia nr. ',-- din 'B ianuarie *CC+, privind msurile destinate s mbunteasc
aplicarea dispoziiilor referitoare la nghearea fondurilor prevzute prin rezoluiile nr.'*DB, '+++ i
'+8C.
/ecent, onsiliul de 1ecuritate a calificat actele de terorism drept 4ameninri la adresa pcii
i securitii internaionale5. /ezoluia nr. '+B+ din *CC' folosete, n acest sens, termeni foarte
generali, declarnd c actele de terorism de la '' septembrie *CC' constituie, ca orice act de terorism
74
internaional, o ameninare la adresa pcii i securitii internaionale. onsecina (uridic a acestei
calificri a actelor de terorism, ca ameninri la adresa pcii i securitii internaionale, este c, dup
adoptarea acestei calificri, onsiliul de 1ecuritate este ndreptit s ntreprind msurile sau s
adopte sanciunile colective prevzute de capitolul B al artei ?aiunilor @nite. =surile pe care
onsiliul decide s le ia, n aceste mpre(urri, sunt obligatorii pentru toate statele membre 6?@, n
virtutea articolelor *- i ,I ale artei.
=surile colective adoptate de onsiliul de 1ecuritate, ca rspuns la actele de terorism ca
ameninare la adresa pcii i securitii internaionale, oblig statele membre s ia msuri fa de
persoanele, gruprile, organizaiile i resursele lor financiare.
/ezoluia nr. '*B+ din *CC' mbin aceste elemente, iar caracterul su cvasi- legislativ i
confer un statut unic. $ei rezoluia a fost adoptat ca rspuns la atentatele teroriste din ''
septembrie *CC', din 1tatele @nite, msurile pe care aceasta le prevede sunt exprimate de o manier
larg i nu se limiteaz la identificarea i sancionarea presupuilor autori ai atentatelor din
septembrie *CC'. 0ceste msuri au un caracter general i au ca scop prevenirea, urmrirea i
reprimarea tuturor actelor de finanare a terorismului. Totodat, n ceea ce privete nghearea
resurselor financiare ale teroritilor, rezoluia nu prevede o list de persoane sau entiti. .a impune
nghearea resurselor financiare ale teroritilor n general i nu modific regimul special al ngherii
fondurilor teroritilor identificai, aa cum a fost el stabilit prin rezoluiile anterioare ale onsiliului
de 1ecuritate.
".".1. Re&oluia !r. 1"7"82991
$ei deciziile luate de onsiliul de 1ecuritate sunt obligatorii pentru toate statele membre ale
6?@, natura exact a obligaiilor pe care ele le impun depinde de formularea utilizat n rezoluie.
1e admite, n general, c deciziile onsiliului de 1ecuritate sunt obligatorii, n timp ce
recomandrile sale nu au aceeai for (uridic. $in cele trei paragrafe din dispozitivul rezoluiei,
care se adreseaz statelor, primele dou sunt exprimate sub forma unor decizii obligatorii ale
onsiliului de 1ecuritate, n timp ce cea de-a treia este exprimat sub forma unei recomandri. .ste
posibil, totui, ca, n practic, aceast distincie s nu fie important pentru elaborarea legislaiei de
punere n aplicare, de vreme ce onsiliul de 1ecuritate s-a declarat hotrt s ntreprind toate
msurile necesare, pentru a asigura deplina aplicare a rezoluiei i c scopul omitetului contra
terorismului, aa cum a fost fixat prin rezoluie, este acela de a urmri punerea n aplicare a
rezoluiei n ansamblul ei.
75
/ezoluia are o viziune lrgit asupra reprimrii finanrii actelor de terorism, principalele
dispoziii ale rezoluiei putnd fi analizate comparativ cu prevederile onveniei, astfel&
Re+o!$i# ,-.-/200, Co"1e"$i# O2ser1#$ii
'. onsiliul de
1ecuritate stabilete ca toate
statele&
a" s mpiedice i s
reprime finanarea actelor de
terorism)
onvenia urmrete un scop
similar.
b" s incrimineze ca
infraciune furnizarea sau
colectarea de fonduri pentru
actele de terorism, de ctre
cetenii lor sau pe teritoriul
lor)
0rticolul , impune statelor-
pri incriminarea terorismului aa
cum este definit el n onvenie.
0plicarea onveniei
rspunde acestei prevederi a
rezoluiei.
c" s nghee fondurile
teroritilor i entitilor de
care aparin sau pe care le
controleaz, precum i ale
persoanelor care acioneaz
n numele lor.
0rticolul I impune statelor
participante s adopte msurile
necesare pentru identificarea,
detectarea sau nghearea sau
confiscarea tuturor fondurilor
utilizate pentru comiterea
infraciunilor de finanare a actelor
de terorism.
1tatele trebuie s
nghee fondurile teroritilor
identificai, n baza
/ezoluiilor nr. '*DB, '+++
i '+8C.
d" s interzic
cetenilor lor, precum i
rezidenilor, punerea de
fonduri la dispoziia
persoanelor care comit acte
de terorism.
onduita descris n /ezoluie
este distinct de finanarea actelor de
terorism considerate ca infraciuni
prin onvenie.
*. 1tabilete ca toate
statele&
a" s nu furnizeze nici
un spri(in celor care comit
acte de terorism.
0plicarea paragrafului
presupune numai msuri
administrative.
b" s ia msuri pentru a
mpiedica perpetuarea actelor
de terorism, n special prin
asigurarea anunrii rapide a
celorlalte state i prin
schimburi de informaii.
0rticolul 'I impune statelor s
prevad schimburi de informaii ntre
organismele similare de anchet.
c" s refuze acordarea
de azil celor care finaneaz,
organizeaz, spri(in sau
comit acte de terorism sau
care i spri(in pe autorii
acestora.
76
d" s mpiedice
utilizarea teritoriului lor
pentru finanarea,
organizarea, facilitarea sau
comiterea actelor de
terorism.
0rticolul 'I impune statelor
obligaia de a coopera, pentru a
mpiedica folosirea teritoriului lor
pentru finanarea teroritilor.
e" s vegheze ca cei
care particip la finanarea,
organizarea, pregtirea sau
efectuarea actelor de
terorism, s fie deferii
(ustiiei.
0rticolele 8, 'C i 'B au un
scop similar.
f" s i acorde reciproc
asisten n anchetele penale
i celelalte proceduri
referitoare la finanarea sau
susinerea actelor de
terorism.
#n ceea ce privete finanarea
actelor de terorism, articolul ''
!extrdarea" i articolele '*-'-
!asistena (udiciar i extrdarea"
privesc acelai subiect.
g" s mpiedice
deplasrile teroritilor, prin
controale eficiente la
frontier.
0rticolul 'I impune obligaia
statelor de a prevedea msuri care s
permit detectarea sau supravegherea
transportului fizic transfrontalier al
sumelor n numerar, precum i al
titlurilor la purttor.
+. 1olicit statelor&
a" s gseasc
mi(loacele cele mai potrivite,
pentru a intensifica i
accelera schimbul de
informaii.
0rticolele '* i 'I conin
dispoziii referitoare la prevenirea
finanrii actelor de terorism.
b" s participe la
schimbul de informaii, n
scopul prevenirii actelor de
terorism.
0rticolele '* i 'I conin
dispoziii referitoare la prevenirea
finanrii actelor de terorism.
c" s coopereze n
scopul prevenirii i reprimrii
actelor de terorism.
0rticolele '* i 'I conin
dispoziii referitoare la prevenirea
finanrii actelor de terorism.
d" s devin pri la
conveniile pertinente,
inclusiv la onvenia
internaional pentru
reprimarea finanrii
terorismului.
onvenia i cele 8
tratate enumerate n anexa sa
se numr printre cele '*
convenii considerate ca
pertinente de omitetul
contra terorismului.
e" de a coopera mai
mult i de a aplica integral
conveniile internaionale
pertinente, cum sunt
rezoluiile nr. '*D8 i '+DI
77
ale onsiliului de 1ecuritate.
f" s ntreprind
msurile necesare, pentru a
se asigura c solicitanii de
azil nu organizeaz i nu
faciliteaz comiterea actelor
de terorism.
g" s se asigure c
teroritii nu utilizeaz abuziv
statutul de refugiat i c
raiunile politice nu pot
(ustifica refuzul cererilor de
extrdare a teroritilor
prezumai.
0rticolul ', al onveniei
conine o dispoziie similar.
".".2 :!%;earea *o!#urilor *i!a!ciare ale terori-tilor -i ale or%a!i&aiilor teroriste
/ezoluia impune statelor obligaia de a nghea imediat fondurile i celelalte resurse
financiare ale persoanelor care comit sau ncearc s comit acte de terorism, le faciliteaz sau
particip la aceasta. 0ceast obligaie privete att entitile aparinnd acestor persoane, ct i pe
cele controlate, direct sau indirect, de ele. /ezoluia nu menioneaz rezoluiile anterioare ale
onsiliului de 1ecuritate, care impuneau obligaia de a nghea resursele financiare ale unor
persoane i entiti determinate, i nu menioneaz nici o list a acestor persoane sau entiti
publicate n rezoluiile anterioare. /ezult, aadar, c obligaia general de ngheare a resurselor
financiare ale teroritilor, prevzut de rezoluie, este independent de regimul stabilit prin
rezoluiile anterioare. 6bligaia general stabilit prin rezoluie, de a nghea aceste resurse, este
similar obligaiei coninut de onvenie, de a lua msurile necesare pentru blocarea fondurilor
folosite sau destinate a fi folosite la comiterea infraciunilor de terorism. /ezoluia i onvenia las
la latitudinea statelor, conceptele de ngheare, indisponibilizare i confiscare.
Xinnd cont de formularea larg utilizat n definirea acestor termeni, omitetul contra
terorismului a adoptat interpretarea potrivit creia rezoluia oblig la nghearea resurselor financiare
ale persoanelor i entitilor suspectate de terorism, indiferent dac figureaz sau nu pe listele
stabilite de onsiliul de 1ecuritate, sau c sunt identificate ca atare de ctre state. u toate acestea,
datorit absenei unei definiii uniforme a terorismului de la un stat la altul, a nivelurilor diferite de
protecie (uridic acordat celor al cror nume figureaz pe aceste liste i faptului c statele, adesea,
evit s comunice informaiile complete pe care se bazeaz suspiciunile lor, obligaia de a nghea
resursele financiare ale teroritilor prezumai de ctre state a fost pus la ndoial. 41tabilirea de
78
ctre onsiliul de 1ecuritate a listei persoanelor bnuite de terorism, potrivit procedurilor stabilite la
nivel internaional, a diminuat aceste ndoieli5
,D
.
%rin rezoluiile anterioare !'*DB i '+++", onsiliul de 1ecuritate, acionnd n temeiul
capitolului B al artei, a hotrt ca statele membre ale ?aiunilor @nite s blocheze resursele
financiare ale Talibanilor i ale lui 6sama bin 3aden, precum i pe ale entitilor pe care acetia le
dein sau le controleaz, cum sunt cele desemnate de ctre omitetul sanciunilor. ontrar
/ezoluiei nr. '+B+, aceste rezoluii instaureaz un regim autonom al blocrii resurselor financiare,
n baza cruia listele de persoane i entiti ale cror fonduri trebuie s fie blocate sunt publicate i
modificate din timp n timp, sub autoritatea onsiliului de 1ecuritate. omitetul '*DB !omitetul
sanciunilor" este alctuit n acelai mod ca i onsiliul de 1ecuritate. .l a publicat o list a
persoanelor i entitilor aparinnd sau fiind asociate talibanilor i organizaiei 0l-Gaeda.
$irectivele omitetului '*DB, privind organizarea lucrrilor, conin dispoziii precise,
referitoare la modul de adugare i de tergere de pe list a persoanelor i entitilor ale cror resurse
financiare trebuie s fie blocate. 7azndu-se pe informaiile furnizate de statele membre 6?@,
omitetul a desemnat, n sesiune privat, aceste persoane i entiti. %ersoanele i entitile nscrise
pe list pot cere tergerea de pe list, urmnd, n acest sens, procedura stabilit de omitet. #n acest
scop, persoana sau entitatea trebuie s depun, la guvernul rii sale de reziden sau cetenie, o
cerere prin care solicit reexaminarea cazului su. $ac acest guvern decide s dea curs solicitrii
sale, el trebuie s obin acordul guvernului care a identificat, iniial, persoana sau entitatea pentru
tergerea acesteia de pe list. #n absena acestui acord, guvernul cruia i-a fost transmis solicitarea
poate s aduc acest caz spre dezbatere n faa omitetului, n prim instan, iar instana de recurs
este onsiliul de 1ecuritate. 3ista actualizat a persoanelor i entitilor ale cror fonduri financiare
trebuie blocate este publicat, n permanen, pe site-ul de 2nternet al omitetului '*DB.
".$. Recoma!#+rile speciale ale )A0I
$7
, re*eritoare la *i!a!area terorismului
".$.1. Istoric
A0<2 a fost creat cu ocazia ntlnirii celor B ri puternic industrializate, care a avut loc la
%aris, n '8I8. .l a publicat prima sa serie de recomandri cu privire la lupta mpotriva splrii
banilor n '88C i le-a modificat n '88D. A0<2 a publicat, de asemenea, ?ote interpretative, care
explic, pe larg, unele din recomandrile sale. =embrii A0<2 au convenit s procedeze la
,D
Ahinea, ?icolae, onstantin 7olbo anu i $an linoiu !*CCI". Splarea banilor i finan area terorismului ,
7ucure ti& .ditura %hobos.
,B
Grupul de Ac iune 2inanciar Interna ional .
79
autoevaluri, n cadrul crora se raporteaz la stadiul punerii n aplicare a celor ,C de recomandri
privind splarea banilor i s se supun la evaluri reciproce, n care sistemul de lupt contra splrii
banilor din fiecare ar este evaluat de ctre o echip de experi ai unei alte ri membre. 1tatele
membre care nu se conformeaz recomandrilor risc o serie de reacii graduale, care merg de la
obligarea de a prezenta rapoarte de progres la reuniunile plenare, pn la suspendarea calitii de
membru. $ou cicluri de evaluri reciproce au avut de(a loc n cazul ma(oritii statelor membre.
/eacia A0<2 la atentatele teroriste din 1tatele @nite a fost prompt. %e data de *8 i +C
octombrie *CC', A0<2 s-a reunit la Kashington, n reuniune plenar extraordinar, i a decis s i
extind misiunea dincolo de splarea banilor, prin includerea, n cadrul acesteia, a finanrii
terorismului i s-i focalizeze energia i competenele tehnice pe eforturile de combatere, la nivel
mondial, a finanrii terorismului. 3a aceast reuniune, A0<2 a adoptat o nou serie de I
recomandri speciale, referitoare la finanarea actelor de terorism. A0<2 a cerut statelor membre s
procedeze, pn la data de ' mai *CC*, la o autoevaluare a punerii n aplicare a acestor recomandri
speciale. 0ceast invitaie a fost adresat, de asemenea, tuturor statelor lumii, chiar i celor care nu
fac parte din A0<2. A0<2 a publicat, de asemenea, un chestionar de autoevaluare, referitor la
punerea n aplicare a celor I recomandri speciale, precum i note directive pentru aplicarea
acestora. #n septembrie *CC*, A0<2 a anunat c mai mult de '*C de state au dat de(a curs cererii de
autoevaluare.
Recoma!#+rile speciale
%rimele - recomandri speciale cuprind dispoziii similare celor din onvenie i /ezoluie.
@ltimele , privesc domenii de noutate. oninutul sintetic al acestora se prezint dup cum urmeaz&
? oninut 6bservaii
' /atificarea i punerea n
aplicare fr restricii a onveniei i
a rezoluiilor ?aiunilor @nite.
0ceast reglementare este ndeplinit prin
simplul fapt de a deveni parte la onvenie i de a
ndeplini obligaiile prevzute de aceasta i de
rezoluiile pertinente ale onsiliului de 1ecuritate al
?aiunilor @nite.
* 2ncriminarea ca infraciune a
finanrii terorismului, a actelor de
terorism i a constituirii
organizaiilor teroriste.
<ace referire la onveine !finanarea actelor de
terorism" i la paragraful l al /ezoluiei !punerea
fondurilor la dispoziia teroritilor i organizaiilor
teroriste".
+ #nghearea i confiscarea
resurselor teroritilor.
<ace trimitere la articolul ', litera c din
/ezoluie, la /ezoluiile nr. '*DB, '+++ i '+8C i la
articolul I din onvenie.
, 1emnalarea tranzaciilor .ste similar articolului 'I, paragraful ', litera
80
suspecte care au legtur cu
terorismul.
b din onvenie.
- 0cordarea asistenei (udiciare
celorlalte state.
.ste similar articolului +, litera a din /ezoluie
i articolelor ''-'D i 'I, paragrafele + i , din
onvenie.
D 1tabilirea de reglementri
clare, destinate luptei mpotriva
splrii banilor i a sistemelor
alternative de transfer de fonduri.
0re caracter de noutate.
B 2dentificarea clienilor i a
viramentelor electronice.
0re caracter de noutate.
I 0sigurarea imposibilitii
utilizrii abuzive a entitilor, n
special a celor fr scop lucrativ, n
scopul finanrii terorismului.
0re caracter de noutate.
8 $epistarea transporturilor
fizice de numerar sau titluri la
purttor peste frontiere.
0re caracter de noutate
".$.2. Recoma!#area 2pecial+ !r. 1< Rati*icarea -i pu!erea ! aplicare a Co!(e!iei -i
re&oluiilor Naiu!ilor U!ite
<iecare stat trebuie s ia msuri imediate, pentru a ratifica i a pune n aplicare, fr nici o
restricie, onvenia ?aiunilor @nite pentru reprimarea finanrii terorismului.
%rima recomandare special a Arupului de aciune financiar internaional stabilete,
deopotriv, c statele trebuie s pun n aplicare, fr ntrziere, rezoluiile onsiliului de 1ecuritate
al ?aiunilor @nite, referitoare la prevenirea i reprimarea actelor teroriste, mai ales a /ezoluiei nr.
'+B+. ?otele directive stabilesc faptul c aceste rezoluii sunt urmtoarele& '*DBN'888, '*D8N'888,
'++N*CCC, '+B+N*CC' i '+8CN*CC*.
".$.". Recoma!#area 2pecial+ !r. 2< I!crimi!area *i!a!+rii terorismului -i a sp+l+rii #e
3a!i comise ! ca#rul acti(it+ilor teroriste
0 doua recomandare special introduce regula incriminrii finanrii terorismului, a actelor
teroriste i a organizaiilor teroriste. .xpresia acte teroriste are n vedere actele pe care prile la
onvenie au convenit s le incrimineze. /ecomandarea special nu definete organizaiile teroriste
i las n gri(a fiecrui stat acest lucru. 1e pare c termenul terorism are o dubl utilizare, mpreun
cu expresia acte teroriste. #n plus, statele trebuie s fac din acestea infraciuni adiacente infraciunii
principale de splare de bani.
%entru a evalua punerea n aplicare a acestei recomandri, trebuie avute n vedere urmtoarele
criterii&
81
- infraciunea de finanare a actelor de terorism trebuie, de asemenea, s fie aplicat, atunci
cnd teroritii sau organizaiile teroriste se gsesc pe teritoriul unui alt stat sau atunci cnd actul
terorist este realizat ntr-un alt stat)
- infraciunea se aplic cel puin persoanelor (uridice i fizice care sunt implicate n activitile
legate de finanarea terorismului)
- dac sistemul (uridic al rii n cauz o permite, infraciunile de finanare a actelor de
terorism trebuie s se aplice i persoanelor (uridice)
- legislaia n vigoare trebuie s prevad sanciuni administrative, civile sau penale n cazul
delictelor de finanare a actelor de terorism, precum i mi(loace i resurse (udiciare suficiente, pentru
a asigura aplicarea efectiv a legislaiei mpotriva finanrii actelor de terorism.
?otele directive conin definiia celor + termeni utilizai n contextul /ecomandrii speciale nr*.
#ngheare& n cadrul /ecomandrii, un guvern sau o autoritate (udiciar competent trebuie s
fie n msur s nghee, s blocheze sau s pun sub sechestru fondurile sau resurse n cauz,
fcndu-le, astfel, indisponibile i netransferabile. 0cestea rmn proprietatea titularului de origine
i pot fi administrate, n continuare, de instituia financiar sau de persoana desemnat s le
gestioneze de ctre proprietar.
2ndisponibilizare& la fel ca n cazul ngherii, guvernul sau autoritatea competent trebuie s
poat ntreprinde msurile sau s emit un titlu executoriu, care s-i permit s preia controlul
fondurilor sau resurselor n cauz. 0cestea rmn proprietatea titularului de origine, cu toate c
autoritatea competent poate s intre n posesia acestora i s asigure administrarea sau gestiunea
acestora.
onfiscare& este vorba de confiscare, atunci cnd guvernul sau autoritatea (udiciar competent
ordon transferul ctre stat al proprietii fondurilor sau resurselor n cauz. 0stfel, proprietarul
iniial pierde toate drepturile sale asupra bunurilor. 6rdonana de confiscare este, n general, n
legtur cu o condamnare penal sau cu o hotrre a (ustiiei, prin care s-a stabilit c bunul respectiv
a fost obinut sau a fost destinat s fie utilizat contrar dispoziiilor legale.
".$.$. Recoma!#area 2pecial+ !r. "< :!%;earea -i co!*iscarea 3u!urilor terori-tilor
#nghearea, indisponibilizarea i confiscarea sunt tratate n mod diferit n onvenie, /ezoluie
i /ecomandrile speciale. onvenia stabilete c fiecare stat-parte va adopta, conform principiilor
sale de drept intern, msurile necesare pentru identificarea, detectarea, nghearea sau
indisponibilizarea fondurilor teroritilor i pentru confiscarea acestora. /ezoluia conine, de
asemenea, obligaia general a statelor de a nghea resursele teroritilor, iar /ezoluiile nr. '*DB i
82
'+8C oblig la nghearea efectiv a fondurilor teroritilor i organizaiilor teroriste enumerate de
omitetul '*DB. Totui, aceste rezoluii se limiteaz la a cere nghearea acestor fonduri. .le nu
impun indisponibilizarea sau confiscarea acestora. 0 treia recomandare special reunete toate
aceste + elemente ale confiscrii, indisponibilizrii i ngherii.
".$.6. Recoma!#area 2pecial+ !r. $< Declararea tra!&aciilor suspecte ! le%+tur+ cu
terorismul
0 patra recomandare special stabilete obligaia instituiilor financiare de a semnala
tranzaciile suspecte a avea legtur cu finanarea actelor de terorism. ?otele directive stabilesc
faptul c statele pot opta cu privire la obligaia de a efectua aceste declaraii ntre aplicarea unui
criteriu subiectiv !o instituie financiar suspecteaz o tranzacie de a fi legat de finanarea
terorismului" sau a unui criteriu mai obiectiv !o instituie financiar are indicii temeinice de a
suspecta c fondurile sunt legate de finanarea actelor de terorism".
".$.=. Recoma!#area 2pecial+ !r. 6< Cooperarea i!ter!aio!al+
0 cincea recomandare special stabilete regula potrivit creia statele sunt obligate s-i
acorde reciproc asisten n cadrul anchetelor, investigaiilor sau procedurilor penale, civile sau
administrative privind finanarea actelor de terorism, privind actele teroriste i organizaiile teroriste.
?otele directive stabilesc c aceast recomandare se refer la urmtoarele tipuri de asisten&
'. 1chimbul de informaii referitor la finanarea terorismului prin mecanisme de asisten
(udiciar, inclusiv culegerea de probe, producerea de documente n vederea unei anchete, percheziie
sau ridicarea de documente sau de obiecte pentru a fi folosite n cadrul procedurilor sau anchetelor
penale, posibilitatea de a aplica o ordonan emis ntr-un alt stat, cu privire la indisponibilizare sau
confiscare ntr-o cauz penal.
*. 1chimbul de informaii prin alte mi(loace dect mecanismele asistenei (udiciare, n special
schimburile ntre celulele de informaii financiare !/<" sau alte agenii de supraveghere.
+. =suri pentru a crea posibilitatea refuzrii azilului solicitat de persoanele implicate n
finanarea terorismului.
,. %roceduri care permit extrdarea acestor persoane.
-. $ispoziii sau proceduri prin care s se asigure imposibilitatea (ustificrii refuzului cererii
de extrdare prin motivaii de ordin politic.
83
".$.7. Recoma!#area 2pecial+ !r. =< 'ra!s*erul alter!ati( #e *o!#uri
0 asea recomandare special stabilete regula potrivit creia statele membre sunt obligate s
stabileasc anumite reguli n materia luptei mpotriva splrii banilor i cu privire la sistemele
informale de transfer de fonduri, adic acele sisteme care nu recurg la instituiile din sectorul
financiar formal, cum sunt bncile, pentru a efectua transferul fondurilor dintr-o ar n alta.
onform notelor directive, aceast recomandare implic&
- ca toate serviciile informale de virament sau transfer s obin o autorizaie sau s fie nscrise
ntr-un registru)
- ca recomandrile A0<2, cu privire la identificarea clienilor, conservarea documentelor i
declararea tranzaciilor suspecte, s fie extinse i asupra sistemelor alternative de transfer de fonduri)
- s fie aplicate sanciuni n cazul nerespectrii acestor dispoziii.
".$.>. Recoma!#area 2pecial+ !r. 7< I#e!ti*icarea clie!tului ! ca&ul (irame!telor
electro!ice
/ecomandarea special numrul B se refer la identificarea clienilor n cazul viramentelor
electronice naionale i internaionale. %otrivit notelor directive, regula este urmtoarea&
- informaiile referitoare la cel care d ordinul de plat sunt incluse n transferurile de fonduri
naionale i internaionale)
- instituiile financiare conserv aceste informaii la fiecare etap din lanul de plat)
- statele oblig instituiile financiare s pun n aplicare o supraveghere strict a activitilor de
transfer de fonduri, atunci cnd nu sunt disponibile informaii complete cu privire la cel care d
ordinul de plat. 0ceast regul privete instituiile financiare, birourile de schimb i serviciile de
transfer de fonduri. %roblema lipsei de informaii cu privire la cel care d ordinul de plat, n cazul
viramentelor electronice, privete splarea de bani n ansamblul su, trebuind a fi avute n vedere i
n cadrul celor ,C de recomandri ale A0<2 cu privire la splarea de bani.
".$.?. Recoma!#area 2pecial+ !r. >< Or%a!i&aiile *+r+ scop lucrati(
%otrivit celei de-a I-a recomandri speciale, statele trebuie s-i revizuiasc legile i
reglementrile referitoare la entitile care pot fi utilizate n scopul finanrii terorismului. 0ceasta
las, n gri(a fiecrui stat, determinarea tipului de organizaie care este vulnerabil, bazndu-se, n
special, pe evaluarea condiiilor locale. /ecomandarea atrage, totui, atenia, n special, cu privire la
organismele fr scop lucrativ i instituie obligaia statelor de a se asigura c ele nu pot fi utilizate
abuziv&
84
- de ctre organizaiile teroriste, care se prezint ca entiti legitime)
- n scopul exploatrii entitilor legitime, ca mi(loace de finanare a terorismului, inclusiv prin
evitarea msurilor care vizeaz nghearea fondurilor)
- n scopul de a disimula sau de a ascunde traseul clandestin al fondurilor destinate unor
scopuri legitime, n vederea finanrii organizaiilor teroriste.
0ceast recomandare nu ofer un rspuns legislativ imediat i exhaustiv. %rima parte a
recomandrii impune un examen al regimului (uridic al acestor entiti, pentru a se asigura c ele nu
pot fi utilizate n mod abuziv pentru finanarea terorismului. ?umai n urma acestui examen, fcut
de autoriti, se poate decide cu privire la cele mai potrivite msuri pentru a rspunde riscurilor
identificate.
0 doua parte a recomandrii se refer, mai precis, la organizaiile fr scop lucrativ. %rin
notele directive, se stabilete c statele trebuie s se asigure c aceste entiti nu pot fi utilizate
pentru a disimula sau a facilita activiti de finanare a terorismului, pentru a evita msurile avnd ca
scop nghearea fondurilor sau pentru a disimula deturnarea fondurilor legitime ctre organizaiile
teroriste. /ecursul la aceste organisme fr scop lucrativ, pentru a atrage fonduri n profitul
activitilor teroriste, reprezint o tendin actual, datorit faptului c este dificil a se distinge ntre
aceste fonduri i celelalte fonduri gestionate de aceeai entitate fr scop lucrativ. #n realitate,
singura diferen ntre un dar legal i un dar ilegal ctre sau prin intermediul unui organism fr scop
lucrativ, o reprezint intenia adiacent operaiunii. .ste posibil, n plus, ca, n anumite cazuri,
conducerea entitii s nu cunoasc faptul c aceste fonduri sunt utilizate n scopuri ilegale. A0<2 a
publicat un document coninnd cele mai bune practici de lupt mpotriva utilizrii abuzive a
organizaiilor fr scop lucrativ, care reprezint un ghid al acestui sector de activitate.
".$.19. Recoma!#area 2pecial+ !r. ?< 'ra!sportatorii #e *o!#uri
1tatele trebuie s aib n vederea adoptarea de msuri speciale pentru depistarea transporturilor
fizice de numerar sau titluri la purttor peste frontiere.
0cestea se refer la posibilitatea autoritilor competente de a bloca sau reine sumele de bani
n numerar sau titlurile la purttor cu privire la care exist suspiciuni c sunt destinate finanrii
actelor de terorism.
CAPITOLUL IV
CON'RI@U1IA RO/ANIEI LA LU.'A :/.O'RIBA 'ERORI2/ULUI
85
$.1. 0e!ome!ul terorismului i!ter!aio!al
40tentatele de la '' septembrie *CC' au avut un impact considerabil, nu doar n 1@0, ci
asupra ntregului context de securitate pe plan internaional. =odul de concepere a relaiilor
internaionale, paradigma de securitate, percepia riscurilor i definirea metodelor de prevenire i
combatere a acestora s-au modificat fundamental5
,I
. 1e poate vorbi de o epoc post-'' septembrie.
0tentatele de la '' septembrie nu au constituit un eveniment singular i izolat, reprezentnd
doar nceputul unei serii de acte teroriste de amploare !=adrid, 3ondra, 1harm el 1hei>h".
/ezultatul este c, n prezent, ne aflm ntr-un rzboi mpotriva terorii, cu att mai dificil i
complex, cu ct este unul neconvenional !teroritii adopt metode care contravin dreptului clasic al
conflictelor armate, nu sunt subiect de drept internaional, reprezint entiti, n acelai timp,
nestatale i trans-statale, au ca int privilegiat civilii, prezint tendine autodistructive i se
legitimeaz printr-o ideologie de natur religioasNtranscendental".
ea mai mare team este, n acest moment, posibilitatea ca teroritii s intre n posesia armelor
de distrugere n mas !mega-teroristul".
#n prevenirea i combaterea terorismului, este necesar promovarea unui multilateralism
eficient, avnd ca fundament prevederile dreptului internaional n domeniu. 0meninarea
terorismului internaional impune msuri bazate pe consensul multilateral al statelor. 0ciunea
global mpotriva terorismului impune msuri care s dizolve grupurile implicate n activiti
teroriste, prin ntrirea sistematic a cooperrii internaionale. 3upta mpotriva terorismului trebuie
s fie coordonat i s asigure, n acelai timp, respectul pentru drepturile i libertile fundamentale
ale omului. $ialogul, schimbul de experien i cooperarea ntre state reprezint prioriti n lupta
mpotriva terorismului. ontracararea terorismului trebuie s cuprind inclusiv factorii sociali i
politici, precum i creterea toleranei i cunoaterea opiniilor tuturor actorilor. %entru combaterea
ameninrilor i riscurilor provocate de fenomenul terorismului internaional la adresa securitii
globale, comunitatea internaional are nevoie de mai mult coordonare, consultare, precum i de o
strns cooperare. ?ici un stat nu i poate asigura securitatea fr aliai. 0ntiterorismul este un
domeniu unde puterea st n numrul partenerilor.
/omnia susine eforturile depuse n cadrul organizaiilor internaionale, regionale i sub-
regionale, pentru ntrirea solidaritii internaionale mpotriva terorismului, n conformitate cu
48
Ahinea, ?icolae, onstantin 7olbo anu i $an linoiu !*CCI". Splarea banilor i finan area terorismului ,
7ucure ti& .ditura %hobos.
86
dreptul internaional, i coopereaz, pe plan bilateral, pentru prevenirea i combaterea acestui
fenomen.
$.2. Co!tri3uia RomC!iei la lupta mpotri(a terorismului pe pla! i!ter!aio!al, ! ca#rul
or%a!i&aiilor i!ter!aio!ale
:! ca#rul ONU
o /omnia este parte la cele '+ onvenii ale 6?@, privind combaterea terorismului i
promoveaz universalizarea acestora.
o /omnia este coautoare, alturi de 1@0, <ederaia /us, =area 7ritanie, <rana i 1pania,
la /ezoluia nr. '-,C a onsiliului de 1ecuritate al 6?@, privind proliferarea armelor de distrugere
n mas i a rachetelor balistice. .ste prima /ezoluie a onsiliului de 1ecuritate, care conecteaz
proliferarea armelor de distrugere n mas de fenomenul terorismului internaional, constituind un
rspuns concret la preocuprile actuale pe plan internaional. /omnia deine, din iunie *CC,,
mandatul de preedinte al omitetului '-,C al 1-6?@, care are ca obiectiv monitorizarea
implementrii, de ctre state, a /ezoluiei '-,C.
o /omnia, n calitate de membru nepermanent al onsiliului de 1ecuritate al 6?@, a
spri(init, n mod activ, i adoptareaNimplementarea altor msuri viznd combaterea terorismului&
/ezoluia nr. '-DD, care condamn terorismul internaional, i /ezoluia nr. '+B+, care constituie
omitetul 0ntiterorism.
o /omnia a spri(init adoptarea unor prevederi de substan, cu privire la combaterea
terorismului, n cadrul 1ummit-ului 6?@ care a avut loc n septembrie *CC-.
:! ca#rul UE
o /omnia are o strns cooperare cu instituiile europene implicate n combaterea
criminalitii. #n *CC+, a fost semnat un acord de cooperare cu .@/6%63.
o #n prezent, /omnia ntreprinde msuri interne pentru implementarea %lanului @. de
aciune mpotriva terorismului. 0doptat n *CC,, acesta are ca principale obiective& prevenirea i
combaterea finanrii terorismului, consolidarea cooperrii n domeniul aplicrii legii i asigurarea
securitii i transporturilor.
o /omnia particip, n calitate de observator activ, la Arupul de lucru al onsiliului @.
privind terorismul.
:! ca#rul NA'O
87
/omnia spri(in activ msurile mpotriva terorismului, luate de ?0T6 la summit-
ul de la %raga i incluse n %lanul %arteneriatului pentru lupta mpotriva
terorismului.
:! ca#rul Co!siliului Europei
/omnia a adoptat, n totalitate, concluziile onsiliului .uropei privind
combaterea terorismului, precum i nfiinarea poziiei de oordonator
0ntiterorism) %reedintele /omniei a semnat onvenia asupra prevenirii
terorismului, onvenia mpotriva traficului cu fiine umane i onvenia revizuit,
privind splarea, descoperirea, sechestrarea i confiscarea produselor infraciunii i
finanarea terorismului.
:! ca#rul O2CE
/omnia spri(in, n mod activ, %lanul de aciune pentru combaterea terorismului,
precum i arta pentru prevenirea i combaterea terorismului, adoptate n cadrul
6rganizaiei.
Co!tri3uia RomC!iei la lupta mpotri(a terorismului pe pla! re%io!al
/omnia, n calitate de coordonator al Tas>-force-ului pentru combaterea criminalitii, din
cadrul 6rganizaiei pentru cooperare economic la =area ?eagr !6.=?", a condus negocierile
pentru definitivarea %rotocolului privind lupta mpotriva terorismului.
/omnia este un contribuitor principal al 2niiativei de ooperare 1ud-.st .uropene !1.2",
care desfoar activiti de prevenire i combatere a terorismului.
/omnia a lansat, n *CC,, cu spri(in american, 2niativa privind securitatea la =area ?eagr
!7lac> 1ea 7order 1ecuritH 2nitiative - 71712", o activitate concret, cu caracter operaional, avnd
ca obiectiv creterea securitii la =area ?eagr, prin promovarea cooperrii i ncrederii ntre
statele riverane, precum i dezvoltarea unor mecanisme concrete, care s permit contracararea
proliferrii armelor de distrugere n mas. #n prezent, particip la 71712& /omnia, /epublica
=oldova, @craina, Aeorgia i 7ulgaria.
Co!tri3uia RomC!iei la lupta mpotri(a terorismului pe pla! 3ilateral
#n relaiile cu partenerii strategici& /omnia are o cooperare foarte strns cu 1@0, n
domeniul combaterii terorismului, inclusiv prin iniierea unor activiti concrete n domeniul
88
securitii la =area ?eagr. Xara noastr a aderat, din *CC,, la principiile de interdicie ale
%roliferation 1ecuritH 2nitiative : iniiativ american, destinat combaterii proliferrii armelor de
distrugere n mas, prin blocarea transferurilor ilicite pe toate cile de transport.
/omnia are ncheiate, n plan bilateral, peste -C de acorduri de cooperare n domeniul
combaterii criminalitii organizate, a traficului ilegal de droguri, a terorismului, precum i a altor
infraciuni grave, cu o serie de state europene i de pe continentul american.
".6.". Lupta mpotri(a terorismului pe pla! i!ter!
0 fost creat cadrul legislativ i instituional necesar pentru prevenirea i combaterea actelor de
terorism, astfel&
0 fost adoptat, la *- noiembrie *CC,, 3egea privind prevenirea i combaterea
terorismului, care incrimineaz faptele care constituie infraciuni de terorism i stabilete instituiile
cu atribuii n domeniul prevenirii i combaterii terorismului.
%otrivit prevederilor acestei legi, la nivel naional, activitatea de prevenire i combatere a
terorismului se organizeaz i se desfoar n mod unitar. #n acest scop, cooperarea n domeniu se
realizeaz ca 1istem naional de prevenire i combatere a terorismului !1?%T", la care particip
urmtoarele autoriti i instituii publice&
a" 1erviciul /omn de 2nformaii, cu rol de coordonare tehnic)
b" =inisterul 0dministraiei i 2nternelor)
c" =inisterul 0prrii ?aionale)
d" =inisterul 0facerilor .xterne)
e" =inisterul .conomiei i omerului)
f" =inisterul 0griculturii, %durilor i $ezvoltrii /urale)
g" =inisterul =ediului i Aospodririi 0pelor)
h" =inisterul Transporturilor, onstruciilor i Turismului)
i" =inisterul 1ntii)
(" =inisterul omunicaiilor i Tehnologiei 2nformaiei)
>" =inisterul <inanelor %ublice)
l" =inisterul 2ntegrrii .uropene)
m" =inisterul ;ustiiei)
n" 1erviciul de 2nformaii .xterne)
o" 1erviciul de %rotecie i %az)
p" 1erviciul de Telecomunicaii 1peciale)
89
M" %archetul de pe lng #nalta urte de asaie i ;ustiie)
r" 7anca ?aional a /omniei)
s" 0genia ?aional de ontrol al .xporturilor)
t" 6ficiul ?aional de %revenire i ombatere a 1plrii 7anilor)
u" omisia ?aional pentru ontrolul 0ctivitilor ?ucleare.
#n structura 1erviciului /omn de 2nformaii : ca autoritate naional n domeniu : a fost
nfiinat entrul de coordonare operativ antiterorist !60", prin intermediul cruia 1erviciul
/omn de 2nformaii asigur coordonarea tehnic a 1?%T.
3a data de 'B noiembrie *CC,, prin 3egea nr. -CI
,8
, a fost nfiinat $irecia de 2nvestigare
a 2nfraciunilor de riminalitate 6rganizat i Terorism, n cadrul =inisterului %ublic, ca structur
specializat n combaterea infraciunilor de criminalitate organizat i terorism, a %archetului de pe
lng #nalta urte de asaie i ;ustiie.
$irecia de 2nvestigare a 2nfraciunilor de riminalitate 6rganizat i Terorism efectueaz
urmrirea penal n cazul infraciunilor de terorism, precum i a celor care pot sta la baza finanrii
actelor de terorism.
0stfel, sunt de competena $ireciei de 2nvestigare a 2nfraciunilor de riminalitate 6rganizat
i Terorism&
- infraciunile de terorism)
- infraciunile de splare de bani)
- infraciunile informatice)
- infraciunile de nelciune, dac s-a produs o pagub mai mare dect echivalentul n lei a
-CCCCC euro)
- infraciunile prevzute de 3egea nr. +8N*CC+ privind prevenirea i combaterea criminalitii
organizate)
- infraciunile svrite n afara teritoriului rii, de ceteni romni sau de persoane fr
cetenie domiciliate n /omnia, aprobat cu modificri, dac infraciunile sunt svrite de
persoane care aparin unor grupuri infracionale organizate sau unor asociaii sau grupri constituite
n scopul svririi de infraciuni)
3 infraciunile de contraband, dac infraciunile sunt svrite de persoane care aparin unor
grupuri infracionale organizate sau unor asociaii sau grupri constituite n scopul svririi de
infraciuni.
,8
%rivind nfiinarea, organizarea i funcionarea, n cadrul =inisterului %ublic, a $ireciei de 2nvestigare a 2nfraciunilor
de riminalitate 6rganizat i Terorism.
90
%rin 3egea nr. *+C din '+ iulie *CC-, a fost modificat 3egea nr. D-DN*CC* pentru
prevenirea i sancionarea splrii banilor, prin includerea de dispoziii pentru prevenirea i
reprimarea actelor de terorism. #n acest sens, a fost instituit obligaia 6ficiului ?aional de
%revenire i ombatere a 1plrii 7anilor ca, n cazul constatrii existenei unor indicii temeinice de
finanare a actelor de terorism, s sesizeze de ndat %archetul de pe lng #nalta urte de asaie i
;ustiie i 1erviciul /omn de 2nformaii.
CAPITOLUL V
CONCLU4II CU PRIVIRE LA FENOMENUL TERORISMULUI
6.1. 'e!#i!e ma5ore ! terorismul actual
%rincipalele tendine n terorismul actual sunt& schimbarea caracteristicilor terorismului,
adaptarea tacticilor teroriste la spectrul tehnologic modern, noile ameninri teroriste cu armele de
91
distrugere n mas, posibilitatea dezvoltrii unei piee negre a materialelor nucleare, terorismul latent
etc.
1chimbarea caracteristicilor terorismului. #n trecutul nu prea ndeprtat, terorismul era
practicat de grupri teroriste aparinnd unor organizaii teroriste identificabile, cu obiective clar
definite& politice, economice i sociale. Aruprile radicale de stnga, cum ar fi& 0rmata /oie
;aponez, 7rigzile /oii n 2talia, micrile etnico-naionaliste de genul .T0, 0rmata /epublican
2rlandez, gruparea 0bu ?idal, reflectau, n actele lor teroriste, un terorism tradiional.
Terorismul zilelor noastre prezint alte faete, avnd tendine diferite fa de terorismul din
perioada anterioar. 0stfel, semnificativ pentru terorismul actual este creterea gradului de violen
i diversificarea intelor.
0stfel, 4organizaiile teroriste se orienteaz spre comiterea unor acte teroriste, care s afecteze
simbolurile democraiei occidentale& ambasade, bnci, aeroporturi, linii aeriene etc. $e asemenea, au
n vizor rpirea i asasinarea unor personaliti pe care le blameaz, pentru exploatarea economic i
represiunea politic sau pentru a atrage atenia asupra cauzei lor5
-C
.
41-a manifestat, totodat, tendina, din partea anumitor grupri teroriste, de a aciona mascat,
pentru a mpiedica forele de securitate s identifice gruparea. 0stfel, n '8ID, colonelul Gaddafi a
nsrcinat 0rmata /oie ;aponez s comit un atac terorist mpotriva unor inte americane. 0ceasta
a acionat realiznd atentatele, ns, ulterior, a folosit un nume fictiv, n spatele cruia a aruncat
responsabilitatea atacurilor& 7rigzile anti-imperialiste internaionale5
-'
.
43a fel a procedat Qezbollah n anii _IC, n 3iban, cnd a plasat responsabilitatea unor atacuri
unei grupri inexistente, folosind un nume generic& ;ihadul 2slamic5
-*
.
0stzi, cele mai tradiionaliste i familiare tipuri de terorism etnic, naionalist i separatist au
fost adoptate de o varietate de grupri, avnd motivaii naionaliste obscure, mai greu de neles.
40ceste noi organizaii teroriste mbrieaz scopuri religioase i milenare absconse, avnd o
structur difuz, la fel ca i componena lor5
-+
.
6 alt caracteristic a terorismului din zilele noastre este creterea ratei mortalitii. %otrivit
unei statistici a unei organizaii specializate n monitorizarea actelor teroriste : The /and : 1t.
0ndreE_s hronologH of 2nternational Terrorism : care a urmrit evenimentele teroriste din
perioada '88'-'88D, se evideniaz faptul c, 4n perioada analizat, incidentele teroriste au sczut
-C
Qoffman, 7ruce !'88I". Inside Terrorism, ?eE For>& olumbia @niversitH %ress.
-'
Ibidem%
-*
/anstorp, =agnus !'8BB". 8izb ?alla, in &ebanon@ T,e 4olitics of t,e +estern 8osta3e Crisis, =acmillan,
7asingsto>e and 3ondon.
-+
Ling ;r., ?eil !'88I, *- august". ABo9in3 Tar3et@ 2i3,tin3 Terrorism Is 2ar Bore 4erilous T,an It Used to 0e)
Kall 1treet ;ournal .urope.
92
numeric) n schimb, numrul victimelor a crescut simitor. 0stfel, n '88', s-au nregistrat ,I, de
incidente teroriste, n '88* :+,+, n '88+ : +DC, n '88, : +-D, n '88- : *BI i n '88D : *-C. #n
schimb, rata letalitii a crescut sensibil. #n '88D, s-a nregistrat cel mai sngeros record& -'C
persoane au fost ucise, mai mult cu **+ dect n '88- i cu 8' mai mult dect n '88,5
-,
.
reterea ratei mortalitii este determinat de mai muli factori& intenia teroritilor de a fi
mai mult n atenia mass-media, utilizarea unor arme mai sofisticate dect n trecut, creterea rolului
statelor-sponsor, implicarea, ntr-o mai mare msur, a organizaiilor teroriste motivate religios !n
special, a celor fundamentalist-islamice". 0stfel, ntre anii '88+-'88D, au avut loc nu mai puin de
'+ incidente teroriste ma(ore, puse la cale de organizaii teroriste motivate religios. ele mai
semnificative sunt urmtoarele& n februarie '88+, au fost declanate '+ explozii aproape simultane,
n 7ombaH, 2ndia, din camioane cu ncrcturi explozive, soldate cu moartea a peste ,CC de
persoane i rnirea altor 'CCC) din '88* i pn n prezent, n 0lgeria, extremitii islamici au pus n
oper o serie de atentate, n urma crora i-au pierdut viaa peste B-CCC de persoane) atacurile cu
bombe la ambasadele 1tatelor @nite din LenHa i Tanzania, n '88I, au creat un numr mare de
victime& *-B de mori i -CCC de rnii.
$.1.1. A#aptarea tacticilor teroriste la spectrul te;!olo%ic mo#er!
4Tendinele actuale ale terorismului evideniaz o adaptare a tacticilor teroriste la spectrul
tehnologic modern. 0stfel, exist, de(a, un model privind utilizarea ngrmintelor chimice pentru
fabricarea dispozitivelor explozive artizanale. 0ceste bombe cu efecte devastatoare au fost folosite
de 2/0, n mai multe locuri !1t. =arH 0xe i 7ishopU s Aate, n '88', precum i n =anchester, n
'88D". @tilizarea acestor substane prezint mari avanta(e pentru teroriti, ntruct ngrmintele
sunt substane ieftine5
--
.
4.forturile gruprii religioase (aponeze 0um 1hinri>Ho, de a dezvolta arme nucleare, chimice
i biologice, s-au soldat cu insuccese, dar membrii acesteia au ncercat s procure materiale din
aceast categorie, profitnd de slabul control de pe piaa fostei @niuni 1ovietice de la nceputul
anilor _8C5
-D
.
%otenialul impact al rzboiului informaional i mbuntirea tehnologiei comunicaiilor pot
avea efecte serioase n planul ameninrilor teroriste. 4Teroritii i statele-sponsor pot realiza
sabota(e asupra reelelor de comunicaii, prin ntreruperea acestora i pot chiar orchestra dezastre5
-B
.
-,
T,e Rand St% Andre6-s C,ronolo31 of Terrorism%
--
Qighfield, /oger !'88+, '+ august". ./plosion Could 8a9e +recCed Cit1 Centre $ailH Telegraph, 3ondon.
-D
Laplan, $avid .. i 0ndreE =arshall !'88D". T,e Cult at t,e .nd of t,e +orld@ T,e Incredible Stor1 of Aum, 3ondon&
Qutchinson.
-B
0rMuilla, ;ohn i $avid /onfeldt. C1ber6ar is Comin3 Comparati9e Strate31, vol. '*, nr. *.
93
?oile ameninri teroriste cu armele de distrugere n mas. Terorismul chimic, biologic,
radiologic i nuclear este cunoscut, de asemenea, ca superterorism, megaterorism, dar i terorism de
distrugere n mas.
Terorismul de distrugere n mas presupune utilizarea ilegal sau neautorizat a armelor de
nimicire n mas& chimice, bacteriologic, radiologic, nucleare !arme sau componente nucleare",
achiziionate prin furturi, (afuri, trafic sau comer ilicit din bazele militare, depozite, fabrici sau din
transportul acestora.
#ntruct sustragerea unor astfel de materiale este extrem de dificil, avnd asigurat o protecie
sever, 4exist grupri i organizaii teroriste, puternice, capabile s fabrice singure substane
chimice cu efecte letale i ageni biologici extrem de contagioi5
-I
.
.xist i posibilitatea de a utiliza substane non-letale, capabile s produc doar panic, dar i
din cele utilizabile pentru contaminarea apei sau hranei, cum ar fi& pesticide, cianuri, componente pe
baz de arsenic.
Teroritii sunt interesai n procurarea de materiale existente n bnci medicale, n institute
universitare. %rocurarea materialelor nucleare este i mai dificil, dar teroritii iau n calcul chiar
scurgerile de informaii referitoare la locurile de depozitare, transportul de astfel de materiale etc.
Aruprile i organizaiile teroriste iau n calcul, de asemenea, posibilitatea realizrii unor
atacuri teroriste n fabricile unde exist instalaii chimice, petrochimice, nucleare, substane
biologice infecioase, efectele n cazul unor astfel de atacuri fiind la fel de devastatoare ca i
cutremurele de pmnt, uraganele sau alte fenomene naturale de proporii.
$.1.2. .osi3ilitatea #e&(olt+rii u!ei piee !e%re a materialelor !ucleare
0nalitii fenomenului terorist modern evideniaz faptul c au existat preocupri ale unor
organizaii teroriste de a procura materiale nucleare, folosind anumite oportuniti create, n special,
pe piaa rus, dup dezmembrarea @niunii 1ovietice.
0u fost implicate, n asemenea operaiuni, organizaii teroriste cecene, secta religioas 0um
1hinri>Ho, grupri teroriste afiliate la reeaua terorist 0l-Gaeda, care au acionat i acioneaz n
2raM, grupri teroriste din 2ran, i, nu n ultimul rnd, reeaua terorist 0l-Gaeda.
.xist o serie de grupri teroriste cecene, interesate n procurarea unor arme chimice,
biologice, radiologice i chiar componente nucleare. $e asemenea, unele indicii sugereaz c
teroritii ceceni ar putea fi interesai n exercitarea violenei teroriste la scar nuclear. 0tacul
-I
7rac>ett, $.K. !'88D". 8ol1 Terror% Arma3eddon in ToC1o, ?eE For>& Keatherhill.
94
terorist de la coala din 7eslan, din septembrie *CC,, demonstreaz clar c teroritii ceceni sunt
capabili s organizeze atacuri teroriste de anvergur i s ucid la scar larg civili nevinovai.
4Teroritii ceceni au stabilit aliane cu micri fundamentalist-islamice i au legturi puternice cu
diferite grupri afiliate la reeaua terorist 0l-Gaeda5
-8
.
4Aruprile islamice extremiste ar putea fi tentate s utilizeze arme de distrugere n mas,
mpotriva /usiei, sau unele grupri ar putea s procure asemenea arme, prin intermediul 0l-Gaedei,
i s le foloseasc n orice parte, conferind actualului conflict ruso-cecen un potenial pericol
global5
DC
. @nele declaraii ale unor teroriti ceceni, precum i documente confiscate de forele de
securitate ruse evideniaz interesul gruprilor teroriste cecene pentru terorismul nuclear de
proporii, ca i pentru utilizarea armelor radiologice. @nul dintre reprezentanii de vrf al liderului
cecen 0slan =as>hadov, 0hmed Ta>aHev, afirma& 4?u putem exclude faptul c anumite grupri ar
putea s apeleze la faciliti nucleare. /ezultatele ar putea fi catastrofale nu numai pentru societatea
rus i pentru societatea cecen, ci pentru ntreaga .urop5
D'
.
4#n ianuarie *CC*, trupele ruseti au gsit arhiva personal a fostului preedinte cecen,
$zo>har $udaev, care coninea un plan detaliat de deturnare a unui submarin nuclear rus. %lanul
prevedea c apte lupttori ceceni urmau s captureze submarinul din flota naval rus, din %acific
!aciunea era prevzut pentru anii '88--'88D". #nsuirea submarinului avea drept obiectiv
determinarea /usiei s-i retrag trupele din ecenia i s recunoasc independena statului5
D*
.
#n *CC+, presa oficial rus a relatat c 4cei ,' de teroriti, care au atacat teatrul din =oscova,
n octombrie *CC*, intenionaser s ptrund n institutul nuclear Lurceatov, cu intenia de a prelua
un reactor nuclear, ameninnd c l vor arunca n aer, dac cerinele lor nu sunt ndeplinite5
D+
.
0u existat incidente specifice, care au demonstrat c teroritii ceceni erau interesai n
sustragerea de arme sau materiale nucleare. 0u efectuat aciuni de recunoatere n zona depozitelor
nucleare, au ncercat s ptrund n zone de nalt securitate nuclear, avnd, n acest sens, i
permise speciale de intrare.
-8
Qiggins, 0ndreE, AuH hazan i AregorH 3.Khite !*CC,, 'D septembrie". A0attlefield Con9ersion@ 8o6 Russia? s
C,ec,en Dua3mire 0ecame 2ront for Radical Islam), Kall 1treet ;ournal.
DC
huen, hristina !*CC,, *D iunie". AC,ec,n1a 8as 0ecome a ;an3er to Us All@ A Conduit for &oose EuCes),
2nternational Qerald Tribune.
D'
Inter9ie6 !*CC*, +C octombrie". AC,ec,ens Could StriCe Euclear 4lant Ee/t), /euters.
D*
C,ief of BasC,ado9? s perational Staff +as 4reparin3 a 4lan to 8i>acC a Russian Submarine RIA Eo9osti !*CC*,
*- aprilie".
D+
Euclear Securit1 8iCed A3ainst C,ec,en T,reat !*CC+, *' februarie", =oscoE Times.
95
4Aruprile teroriste cecene ar fi capabile s procure materiale nucleare sau s ncerce
achiziionarea de arme nucleare sau piese componente, dei nu exist dovezi evidente c ar fi reuit
acest lucru5
D,
.
42raMul a avut un program de dezvoltare a armelor nucleare bine pus la punct, nainte de
rzboiul din Aolf, din anul '88', dar nu a fost capabil s achiziioneze materialele nucleare necesare
pentru a fi viabil. 1e tie c 1addam Qussein a cheltuit miliarde de dolari ncercnd s produc
materialul necesar fisiunii nucleare5
D-
.
2nformaiile n legtur cu eforturile 2ranului de a stabili un program nuclear sunt trunchiate,
datorit secretului acestei operaiuni, impus de guvernul acestei ri. 1e cunoate, totui, c 42ranul
i-a pus la punct o reea ilicit de achiziionare a tehnologiei necesare producerii armelor de
distrugere n mas i a rachetelor balistice. 0ceast reea este rspndit n toat lumea, mai ales n
fosta @niune 1ovietic, de unde 2ranul a reuit s achiziioneze tehnologiile de baz pentru
producerea rachetelor5
DD
.
#nc din '88D, 2ranul ncerca s produc, pe teritoriul propriu, i plutoniu i ap grea, n acelai
timp fcnd eforturi pentru procurarea materialelor fisionabile.
$ac 2ranul va reui s-i elaboreze propria capacitate de producere a materialelor fisionabile,
va renuna la achiziionarea acestuia de pe piaa neagr.
0l-Gaeda nu este implicat doar ntr-o btlie local, pentru care imensa putere a armelor
nucleare ar putea prea inutil, ci ntr-un rzboi global, n care armele nucleare sunt considerate
instrumente eseniale. 6sama bin 3aden i acoliii lui i-au exprimat dorina de a le achiziiona,
pentru a le folosi mpotriva 1tatelor @nite i a aliailor acestora. 6sama bin 3aden a numit
achiziionarea armelor de nimicire n mas ca o datorie religioas.
$e mai bine de zece ani, 40l-Gaeda caut, pe toate cile, s cumpere arme nucleare sau
materiale nucleare furate i s recruteze experi nucleari5
DB
.
u toate c ma(oritatea gruprilor teroriste n-ar fi capabile s produc o bomb nuclear, chiar
dac ar avea materialul necesar, este, din pcate, sigur c o grupare bine organizat i bine finanat
ca 0l-Gaeda ar fi n stare s fabrice cel puin un explozibil nuclear empiric, dac i-ar procura
materialul necesar, dac ar avea timpul i resursele pentru a se dedica acestei aciuni. $ei au existat
numeroase tentative din partea unor grupri sau organizaii teroriste de a procura materiale nucleare
D,
6stanin, 1erghei !*CC+, +C ianuarie". AC,ec,en Terrorist ut to &a1 8ands on Euclear Arms Bilitar1), 2T0/-
T011.
D-
1amore, AarH !*CC*, septembrie". Ira5? s +eapons of Bass ;estruction@ A Eet Assessment !3ondon& 2nternational
2nstitute for 1trategic 1tudies.
DD
.inhorn i 1amore, A.ndin3 Russian Assistance to Iran? s Euclear 0omb)%
DB
Asama bin &aden 9% t,e U%S%@ .dicts and Statements) Qunting bin 3aden.
96
sau bombe nucleare gata fabricate, pn n prezent, nu au fost identificai cumprtori sau vnztori
reali, care s ncheie vreo tranzacie cert.
97
BIBLIOGRAFIE
'. 0rdvoaice, Aheorghe, $umitru 2liescu i $an 3aureniu ?i !'88B". Terorism. 0ntiterorism.
ontraterorism, 6radea& .ditura 0ntet.
*. 7arber, 7en(amin /. !*CC-". 2mperiul fricii : /zboi, terorism i democraie, 7ucureti& .ditura 2ncitatus.
+. Ahinea, ?icolae, onstantin 7olboanu i $an linoiu !*CCI". 1plarea banilor i finanarea
terorismului, 7ucureti& .ditura %hobos.
,. Ahinea, ?icolae i =ircea %ascu !*CCI". =acrocriminalitatea economico: financiar, .ditura repuscul.
-. Qoffman, 7ruce !'88I". 2nside Terrorism, ?eE For>& olumbia @niversitH %ress.
D. 3orrain, %ierre !*CC*". 2ncredibila alian /usia : 1tatele @nite, .ditura Jtiinelor 1ociale i %olitice.
B. 6U1ullivan, .. !'88,". 7ncile 2slamice, vol. +I, .ditura =eed.
I. /anstorp, =agnus !'8BB". Qizb Uallah in 3ebanon& The %olitics of the Kestern Qostage risis, =acmillan,
7asingsto>e and 3ondon.
8. Roicu, ostic !'88D". 0ciunile terorist-diversioniste i implicaiile acestora asupra securitii naionale a
/omniei, .ditura =2.
'C. Roicu, ostic, 0lexandru 7oroi i colaboratorii !*CCD". $reptul penal al afacerilor, 7ucureti& .ditura
.Q. 7ec>.
''. hief of =as>hadovUs 6perational 1taff Kas %reparing a %lan to Qi(ac> a /ussian 1ubmarine : /20 :
?ovosti !*CC*, *- aprilie".
'*. huen, hristina !*CC,, *D iunie". hechnHa Qas 7ecome a $anger to @s 0ll& 0 onduit for 3oose
?u>es, 2nternational Qerald Tribune.
'+. Alobal Terrorism : 0 ourse %roduced bH the @nited ?ations 2nstitute for Trening and /esearch.
',. Ling ;r., ?eil !'88I, *- august". =oving Target& <ighting Terrorism 2s <ar =ore %erilous Than 2t @sed to
7e, Kall 1treet ;ournal .urope.
'-. =inisterul de .xterne al 1tatelor @nite !*CC+, aprilie". 6 analiz a terorismului n lume.
'D. 6sama bin 3aden v. the @.1. .dicts and 1tatements : Qunting bin 3aden.
'B. 1amore, AarH !*CC*, septembrie". 2raMUs Keapons of =ass $estruction& 0 ?et 0ssessment, 3ondon&
2nternational 2nstitute for 1trategic 1tudies.
'I. odul %enal al /omniei.
'8. odul de %rocedur %enal a /omniei.
*C. onstituia /omniei.
*'. onvenia internaional privind reprimarea finanrii terorismului, publicat n =onitorul 6ficial nr.
I-*N*D noiembrie *CC*.
**. $ecizia nr. ,8DN*CCD a %lenului 6?%17 pentru aprobarea ?ormelor privind prevenirea i combaterea
splrii banilor i a finanrii actelor de terorism, standardele de cunoatere a clientelei i control intern pentru entitile
raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudeniale a unor autoriti.
*+. Qotrrea Auvernului nr. -+'N*CCD pentru aprobarea /egulamentului de organizare i funcionare a
6ficiului ?aional de %revenire i ombatere a 1plrii 7anilor.
*,. 3egea nr. D-D din B decembrie *CC* pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor.
*-. 3egea nr. +8 din *'.C'.*CC+ privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate.
*D. 3egea nr. +C*N*CC, privind cooperarea (udiciar internaional n materie penal.
*B. 3egea nr. *+C din '+ iulie *CC- privind modificarea i completarea 3egii nr. D-DN*CC* pentru prevenirea i
sancionarea splrii banilor.
*I. 3egea nr. +D din ' martie *CCD pentru aprobarea 6rdonanei de urgen a Auvernului nr. '+-N*CC- privind
modificarea 3egii nr. D-DN*CC* pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor
msuri de prevenire i combatere a finanrii actelor de terorism.
*8. 6rdonana Auvernului nr. 'B- din '888 privind nfiinarea 0geniei pentru 6rganizarea entrului
/egional pentru %revenirea i ombaterea 2nfracionalitii Transfrontaliere.
+C. /ecomandrile speciale ale A0<2 referitoare la finanarea terorismului.
+'. /ezoluia nr. '+B+ din *INC8N*CC' !/ezoluia '+B+N*CC'" a onsiliului de 1ecuritate al 6rganizaiei
?aiunilor @nite.
+*. /ezoluiile onsiliului de 1ecuritate referitoare la finanarea terorismului.
++. otidianul 40l-0hram 2nternational5 !CD.''.'88I".
+,. otidianaul 40l-/iHadh5 !+C.'*.'88D", 0rabia 1audit.
+-. otidianul 40l-Katan 0l-0rabi5 !C*.C-.'88B", %aris.
98
+D. otidianul 40l-Katan 0l-0rabi5 !'D.C-.'88B", <rana.
+B. otidianul 40sharM 0l-0Esat5 !C,.'C.'88I,C8.'C.'88I", =area 7ritanie.
+I. otidianul 4orriere della 1era5 !CB.''.'88I", 2talia.
+8. otidianul 4.l %ais5 !'C.'*.'88D", 1pania.
,C. otidianul 43e <igaro5 !'8-*C.C,.'88B", <rana.
,'. otidianul 43_.xpress5 !*,-+C.C,.'88B", %aris.
,*. otidianul 4/omnia 3iber5 !*'.CD.'88B".
,+. EEE.corriere.it%
,,. EEE.lefigaro .fr %
,-. EEE.lexpress .fr %
,D. EEE.romanialibera .ro %
47. EEE.t,emosco6times%com%
48. EEE.timesonline%co%uC%
99