Cineplanet 2013

Memoria Anual Cineplex S.A.
2013
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Memoria Anual
2013
Memoria Anual Cineplex S.A. 2013
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Contenido

Seccin I Declaracin de Responsabilidad ................................................................. 3
Seccin II Negocio ......................................................................................................... 4
II.1 Datos Generales ....................................................................................................... 4
II.2 Descripcin de operaciones y desarrollo ................................................................. 7
II.3 Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales ............................................... 14
II.4 Administracin ...................................................................................................... 14
Seccin III Estados Financieros ................................................................................ 18
III.1 Informacin del Estado de Resultados ................................................................ 19
III.2 Informacin del Estado de Situacin Financiera ................................................ 20
III.3 Indicadores Financieros de los Estados Financieros .......................................... 21
III.4 Anlisis de los Resultados .................................................................................. 22
Seccin IV Anexos ...................................................................................................... 25
IV.1 Informacin relativa a los valores inscritos en el registro pblico del mercado de
valores ......................................................................................................................... 25
IV.2 Informacin sobre el cumplimiento de los principios de buen gobierno
corporativo .................................................................................................................. 26

Memoria Anual
Lima, 20 de marzo de2014
Cineplex S.A.
SECCIN I
201 3
Declaracin de Responsabilidad
"El presente documento contiene informacin veraz y suficiente respecto al desarrollo
del negocio de Cineplex S.A. durante el ao 2013.
Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen
responsables por su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables".
Fe r nand,-Sfl
ry-Bafra
nte s
ierente Gpneral
CineplexiS.A.
Mildreth Maldonado Moreno
Gerente de Finanzas y Planeamiento
Cineplex S.A.
Cineplex S.A.
4

SECCIN II

Negocio

II.1.- Datos Generales

Denominacin social

Cineplex S.A.
Objeto social

La Compaa tiene por objeto dedicarse,
principalmente, a la exhibicin de pelculas en las
salas de cine que opera, as como a cualquier otra
actividad anloga al giro cinematogrfico incluyendo
la venta de productos de dulcera. Cineplex S.A.
adems puede enajenar, adquirir y distribuir todo tipo
de material cinematogrfico, incluidos los equipos de
proyeccin y sus repuestos. As, en general, La
Compaa puede desarrollar todas aquellas
actividades que estn relacionadas con servicios de
entretenimiento fuera del hogar vinculado con la
experiencia cinematogrfica.

Domicilio

El domicilio legal de la Compaa est ubicado en
Av. Paseo de la Repblica cuadra 1, piso 4, Centro
Comercial Real Plaza Centro Cvico, distrito de
Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima.

Constitucin

Cineplex S.A. fue constituida por escritura pblica
del 1 de julio de 1999 otorgada ante Notario Pblico
de Lima, Dr. Julio Antonio Del Pozo Valdez. La
Compaa est inscrita en la Partida N 11110067 del
Registro de Personas Jurdicas de Lima.

Plazo de duracin del
negocio

La duracin de la Compaa es indefinida. Al giro de
Cineplex corresponde la agrupacin 5914 de la
clasificacin CIIU Revisin 4 de las Naciones
Unidas.

Grupo econmico

La Compaa conforma un Grupo Econmico con su
accionista principal Nexus Film Corp. y con su
subsidiaria Cines e Inversiones Cineplex Limitada, de
acuerdo al siguiente diagrama:

5

Nexus Film Corp (Panam)

Tiene como objeto social, principalmente, establecer,
tramitar y llevar a cabo los negocios de una compaa
inversionista y tenedora de acciones, pudiendo
comprar, tener en cartera y vender acciones y
participaciones sociales emitidas por compaas y
sociedades organizadas en cualquier parte del mundo.
Adems, podr ejecutar cualesquier otros actos de
comercio en calidad de principal o en cualquier otro
carcter, sea el que fuere, y dedicarse a cualquier otra
actividad lcita, aunque no guarde relacin con
ninguno de los objetos enunciados en este prrafo.

Cines e Inversiones Cineplex Limitada (Chile) Tiene
como objeto social dedicarse, principalmente, a la
explotacin, operacin y/o conduccin de salas de
cines, teatro y espectculos, as como cualquier otra
actividad anloga al giro cinematogrfico, en especial
adquirir, enajenar, arrendar, distribuir, importar, ceder
en uso y comercializar todo tipo de pelculas de cine y
televisin y todo tipo de material cinematogrfico as
como la venta de todo tipo de bienes, en especial
golosinas, bebidas y alimentos. Cines e Inversiones
6

Cineplex Limitada opera desde julio del 2012 bajo la
marca Cineplanet (antes Movieland) y su extensin de
marca Cineplanet Prime.

Capital social

Al 31 de diciembre de 2013, el capital suscrito y
pagado, de acuerdo con el estatuto de la Compaa es
de S/.14903,713.

Sin perjuicio de lo anterior, vale indicar que el monto
de S/.15,912,312.00 que se menciona como capital
social en la seccin III, tem 2 Informacin del
Estado de Situacin Financiera, contiene la suma a
que asciende el capital social inscrito de nuestra
Sociedad, referido anteriormente, ms la suma de
S/.1,008,598.00, que corresponde al monto del ajuste
por inflacin correspondiente al periodo comprendido
por los aos 1999 al 2004, que se encuentra pendiente
de capitalizacin e ntegramente registrado en la
cuenta contable 5011101 Acciones de Capital, de
acuerdo a los principios contables generalmente
aceptados.

Acciones creadas y emitidas

La totalidad de las acciones emitidas por Cineplex
son acciones comunes de valor nominal S/. 1.00 cada
una, todas debidamente emitidas e ntegramente
pagadas.

Nmero y valor nominal de
las acciones

Al 31 de diciembre de 2013 el capital suscrito y
pagado, de acuerdo con el estatuto de la Compaa
est representado por 14903,713 acciones comunes
de valor nominal S/. 1.00 cada una, todas
debidamente emitidas e ntegramente pagadas

Estructura accionaria

Al 31 de diciembre de 2013 el cien por ciento (100%)
de la Compaa pertenece a dos (2) accionistas. Las
acciones estn distribuidas como se muestra en la
siguiente tabla:

Accionista Acciones Porcentaje
1
Nexus Film Corp.
(Panam)
14903,712 99.999993%
2
Alejandro Eduardo
Ponce Pinto
1 0.0000067%

7

II.2.- Descripcin de Operaciones y Desarrollo
a.- Evolucin de las operaciones

Cineplex S.A. inici operaciones el 1 de julio de 1999 como consecuencia de la escisin
mltiple aprobada en las Juntas Generales de Accionistas de The Nomad Group S.A. e
Inmobiliaria Sytasa S.A. con fecha 15 de abril de 1999. Como consecuencia de esta
operacin, la empresa adquiri el derecho de explotar las salas de cine Cineplex (hoy
Cineplanet San Miguel), Adn y Eva (hoy Cineplanet Centro), Metro (inoperativo a la
fecha) y el antiguo cine Alczar (hoy Cineplanet Alczar).

En febrero del ao 2000, la Compaa fue adquirida por Nexus Films Corp., empresa
que tuvo como accionistas a CDC Capital Partners (organismo del gobierno britnico
orientado a la inversin en el sector privado de pases emergentes) y a Nexus Capital
Partners, grupo de inversionistas peruanos que tomaron la decisin de desarrollar la
categora y mejorar la experiencia de entretenimiento existente. La idea original de la
nueva administracin fue crear una cadena que alcanzara un nivel de penetracin
importante a nivel nacional y que ofreciera una experiencia diferenciada y de elevada
calidad en el servicio.

El cambio en la administracin de la Compaa se consolid en el ao 2000 con el
lanzamiento de la marca Cineplanet y la inauguracin del renovado Cineplanet Alczar.
Desde fines del ao 2000, la Compaa tiene la posicin de lder del mercado de
exhibicin de pelculas en Per.

En agosto del 2001 se lanz el Programa Planet Premium, el cual a lo largo de estos
aos ha cumplido con su objetivo de fidelizar a los clientes, as como brindar
informacin sobre sus hbitos y preferencias. Esta informacin sirve de soporte al nivel
de conocimiento de los clientes y a las estrategias de marketing que aplica la Compaa.
El ao 2001 tambin se convirti en el primer ao en que los resultados netos de la
Compaa fueron positivos, situacin que ha sido recurrente hasta la fecha.

En el ao 2002, se asumi el reto de ingresar a nuevos mercados tanto para la Compaa
como para la industria, al inaugurar el primer complejo de multicines en Lima Norte y
el primer complejo de multicines en Provincias (en Arequipa), ambas aperturas se
realizaron en el mes de julio. Desde dicho ao, la Compaa mantiene su estrategia de
crecimiento en plazas sub-atendidas por la oferta de entretenimiento o donde la
competencia an no est presente o consolidada.

En el ao 2004, el gobierno britnico tom la decisin de reestructurar CDC, por lo que
en junio de ese ao, se produjo un management buyout de la participacin de CDC
Capital Partners, accionista que pas a llamarse Actis. Es as que Actis asumi la
participacin accionaria que mantena CDC en Nexus Films Corp. hasta su salida a
inicios del 2010.

En septiembre de 2004, se inici la internacionalizacin de la Compaa, a travs de la
constitucin de la Subsidiaria Cines e Inversiones Cineplex Limitada en Chile, luego de
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la firma de contratos con diferentes operadores para abrir hasta cinco complejos. Cuatro
de los cinco complejos firmados comenzaron a operar en el ao 2005 y el Complejo
Costanera inici operaciones en julio de 2012. El plan de expansin ejecutado para los
primeros 4 complejos fue financiado por Cineplex mediante la emisin en Per de un
bono titulizado de US$8,000,000.00 en el ao 2005.

Entre los aos 2008 y 2011, aos considerados de consolidacin por la Compaa, se
registraron tres hitos importantes: (a) repago anticipado de los bonos titulizados va la
consecucin de un prstamo bancario local, (b) lanzamiento de las primeras salas 3D en
Per y, (c) lanzamiento de la primera pgina web que incorpor el primer mdulo de
ventas online de la industria.

Al cierre del ao 2012, Cineplex cuenta con 21 complejos de cines en Per y 5 en Chile.
En dicho ao y luego de un fallo favorable en un proceso legal, se ganan los derechos
sobre la marca Cineplanet en Chile y se unifica la identidad corporativa en ambos
pases. Asimismo, en julio de 2012 y junto a la inauguracin del complejo Costanera
Center en Santiago de Chile, se abrieron las primeras salas Prime (extensin de marca
de Cineplanet para el segmento VIP) de la Compaa.

A partir de 2013 y con la inauguracin del complejo San Borja (en el centro comercial
La Rambla, se da inicio a una nueva etapa de expansin de la Compaa y de inversin
en salas de cine 100% digitales acorde con los cambios mundiales de la industria
cinematogrfica. El complejo San Borja es el primero de la Compaa en Per que
incluye el formato Cineplanet Prime, apoyando el crecimiento del negocio en el
sector VIP. Al cierre del ao 2013, Cineplex cuenta con 24 complejos de cines en Per
y 7 en Chile.

Desde su adquisicin por Nexus Films Corp. en el ao 2000, Cineplex se mantiene
como la cadena de exhibicin de pelculas lder en el Per en diversificacin geogrfica,
nmero de salas, asistencia de espectadores y monto de recaudacin.

Los ingresos de la Compaa al 31 de diciembre de 2013 muestran un incremento de
9.4% gracias al mejor desempeo de las pelculas y a la apertura de 3 complejos
adicionales. La distribucin de ingresos por rubro y su crecimiento son los siguientes:

Ingresos S/. mm A diciembre A diciembre Crecimiento
2013 2012 2013 vs 2012
Recaudacin 112,631 102,437 + 10.0%
% de ingresos 57.9% 57.6%
Dulcera 71,899 65,448 + 9.9%
Otros 9,943 9,904 + 0.4%
Total Ingresos 194,474 177,788 + 9.4%

Fuente: Estados financieros auditados de Cineplex para aos 2013 y 2012.
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b- Descripcin del Mercado

i. Desempeo del sector

La industria de exhibicin cinematogrfica en el Per ha cambiado significativamente
en las ltimas tres dcadas. Durante la dcada de los ochenta, la asistencia a los cines
cay notablemente por la depresin de la economa y el impacto del terrorismo. Estos
factores limitaron la capacidad de inversin en el sector, lo que deterioraba la calidad
del servicio en trminos de infraestructura y mala calidad de la proyeccin y sonido en
las principales salas. Por otro lado, a nivel mundial la industria atravesaba un perodo de
cambio estructural con el paso de cines con grandes salas nicas al concepto de
complejo multisala (multiplex) donde se pudiera tener una oferta ms diversificada.

Durante la primera mitad de los noventas, a medida que la economa mejor y el
terrorismo fue desapareciendo, los participantes de la industria comenzaron a invertir en
mejoras de sus cines. En estos aos, se ejecutaron los primeros proyectos para convertir
cines de una sola gran sala, como el Pacfico, el Alczar, el Adn y Eva o el Exclsior,
en complejos multisala capaces de ofrecer una mejor mezcla de pelculas y horarios, con
mejores butacas, proyeccin y sonido. Mejoras como las mencionadas lograron
incrementar los niveles de ocupacin de las salas de cine que las llevaron a cabo, pero
no causaron un gran crecimiento del mercado ya que muchos cines continuaron
cerrando.

El mercado comenz a crecer rpidamente entre 1997 y 1999, cuando el nmero de
salas de alta calidad creci, con la apertura de complejos con doce salas o ms como
Cinemark Jockey Plaza, Cineplex San Miguel y UVK Larcomar.

A pesar de la apertura de nuevos y renovados complejos en Lima, recin en la siguiente
dcada se abre el primer complejo de cines de provincias (Cineplanet Arequipa julio
2002). Desde el 2002, el crecimiento de la industria se concentra en regiones sub-
atendidas por la oferta de entretenimiento en el pas, principalmente provincias y zonas
perifricas de Lima.

10

Evolucin del nmero de espectadores de la industria (1980-2013)
En millones de espectadores

Fuente: Cinedatos.

En el ao 2008, la industria comienza a crecer en su oferta de salas digitales, sobre todo
bajo el formato de tercera dimensin (salas 3D). El siguiente cambio significativo en la
infraestructura de la industria se da en el ao 2012 con la aparicin de las primeras salas
4D. Asimismo, siguiendo las tendencias de la industria mundial, desde el 2012 se
comienza el proceso de digitalizacin de los equipos de proyeccin que, en su mayora,
se mantienen con tecnologa anloga (celuloide o film de 35 mm). Al primer trimestre
del 2013, menos del 50% de las salas de cine en Latinoamrica contaba con tecnologa
digital a diferencia de otras regiones del mundo, que en los ltimos dos aos han
digitalizado ms del 80% de sus salas.

La asistencia a los cines es altamente estacional a nivel mundial. En el Per, los meses
de mayor asistencia son usualmente junio y julio, no solo porque en ese perodo
coinciden Fiestas Patrias y vacaciones escolares, sino tambin por la llegada de los
estrenos de pelculas taquilleras de alto presupuesto (blockbusters) de los grandes
estudios de Hollywood. Tradicionalmente, los blockbusters se concentran en estos
meses por las vacaciones de verano del hemisferio norte. En menor medida, y
dependiendo de los estrenos de cada ao, en Per los meses de diciembre-enero y
marzo-abril pueden generar picos de asistencia por la sucesin de feriados (fiestas de fin
de ao y semana santa, respectivamente).

Los exhibidores alquilan las pelculas de los distribuidores, quienes mantienen una
relacin de exclusividad con los estudios en las regiones del mundo en las que los
representan. Los distribuidores son quines importan las copias de las pelculas,
manejan la relacin comercial con los estudios y se encargan de las campaas de
11

marketing de las pelculas (difusin en medios, merchandising, avant-premieres, etc.).
El alquiler que los distribuidores cobran por sus pelculas se denomina film rental y es
un porcentaje de la taquilla o recaudacin de los exhibidores antes de impuestos. Los
film rental se negocian pelcula a pelcula y dependen del tipo de pelcula
(blockbuster o no), entre otros. Este alquiler se reduce a medida que transcurren
semanas desde la fecha de su estreno variando en un rango de 60% al 35%.

La buena relacin y cooperacin con los distribuidores es un componente esencial para
que las empresas de exhibicin cuenten con el material que es la razn de ser de su
negocio: las pelculas. En ese sentido, se mantiene una constante relacin de
coordinacin para las estrategias de marketing (marketing de las pelculas de parte del
distribuidor y actividad promocional de parte del exhibidor) y otras que afectan al
gremio en general, como es la Cruzada Antipiratera o el ya instaurado Da del Cine.

Cineplex S.A. participa del negocio de distribucin de pelculas independientes a travs
de la sociedad con el distribuidor chileno BF. En el ao 2012, Cineplex/BF tuvo una
participacin de mercado cercana al 3.5% en Per. Desde inicios del 2013,
Cineplex/BF obtuvo la distribucin de las pelculas bajo el sello Lionsgate. La
participacin de la Compaa en el negocio de distribucin le otorga flexibilidad para
adaptar el contenido (pelculas) que transmite en sus salas en diferentes pocas del ao
en las que no necesariamente se cuenta con productos comerciales.

ii. Descripcin de los Mercados Especficos en los que opera la Compaa

La Compaa es la primera cadena de cines del Per en participacin de mercado,
distribucin geogrfica, capacidad instalada y niveles de ocupabilidad. A diciembre del
2013, Cineplex opera 24 complejos de cines, doce en Lima y doce en provincias.

Participacin de mercado Recaudacin (2000 vs. 2013)

*Otros incluye a Cinerama, Cinpolis, Plaza Jess Mara (independiente).
Fuente: Cinedatos.
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Capacidad instalada - Salas y butacas
% de la industria
Ao
Nmero
de salas
% de la
industria
Nmero
de butacas
% de la
industria
2000 30 24.6% 5,354 20.7%
2001 39 27.9% 7,432 25.3%
2002 58 34.3% 10,766 30.5%
2003 58 32.8% 10,766 28.9%
2004 66 34.4% 12,037 30.2%
2005 90 38.3% 16,801 35.0%
2006 90 36.1% 16,801 32.7%
2007 112 41.0% 20,746 37.3%
2008 115 40.2% 21,391 36.9%
2009 115 38.6% 21,391 35.3%
2010 122 35.9% 22,840 33.4%
2011 146 37.5% 27,231 35.1%
2012 156 36.8% 29,136 34.5%
2013 179 38.2% 33,147 35.9%
Fuente: Cineplex S.A., Cinedatos

A diferencia del resto de la industria, cerca de dos tercios de los complejos de la
Compaa se encuentran dentro de centros comerciales tal como figura en la tabla que
sigue. Cineplex tiene relaciones comerciales con la mayora de operadores de centros
comerciales del pas y mantiene contratos de alquiler y/o usufructo de largo plazo con
ellos por los locales que opera. Ninguno de los locales de los cines que opera Cineplex
son de su propiedad.

c.- Inversiones de Importancia

Inversin en Subsidiaria (Cines e Inversiones Cineplex Limitada, Chile)

La Compaa mantiene una inversin en su Subsidiaria chilena con un saldo ascendente
a S/. 23931,891 al 31 de diciembre de 2013. Dicha inversin, representa el 99.9% de
las acciones representativas del capital social y es llevada al costo.

De acuerdo con los estados financieros de dicha subsidiaria, la informacin financiera
ms relevante de la Subsidiaria es la siguiente:
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En millones de pesos A diciembre A diciembre
2013 2012
Activo 15,095.8 13,542.9
Pasivo 8,504.6 7,702.0
Patrimonio neto 6,591.1 5,840.9
Ingresos netos 10,497.9 7,657.1
Utilidad neta 705.4 237.4
Fuente: Estados financieros de la Subsidiaria de Cineplex auditados para el ao 2012 y
no auditados para el periodo al cierre de diciembre 2013.

La subsidiaria opera cuatro (7) complejos en Chile. Cada uno cuenta con un contrato de
largo plazo con los respectivos operadores de centros comerciales:

Complejo
Inicio de
operaciones
Operador de centro
comercial
Nmero de
salas
Florida 2005 Cencosud 14
La Dehesa 2005 Cencosud 8
Temuco 2005 Cencosud 6
Valdivia 2005 Plaza de los Ros 5
Costanera Center 2012 Cencosud 10
Concepcin 2013 Malls Plaza 7
Plaza Alameda 2013 Malls Plaza 7
Fuente: Cineplex S.A.

d.- Descripcin de los principales activos

Ver notas 11, 12 de los Estados Financieros Auditados 2013.

e.- Nmero de personal empleado

Al 31 de diciembre de 2013, el nmero de trabajadores de Cineplex S.A. ha estado
distribuido de la siguiente manera:

Trabajadores A diciembre A diciembre
2013 2012
Gerentes 9 8
Empleados 1,541 1,842
Practicantes 5 5
TOTAL 1,555 1,855
Permanentes 161 231
Temporales 1,394 1,624
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II.3.- Procesos judiciales, administrativos o arbitrales

A la fecha de la presente Memoria Anual, Cineplex S.A. declara que no es parte en
ningn proceso judicial, administrativo o arbitral que puede considerarse
razonablemente que tenga o pudiera tener un efecto significativo adverso en la situacin
financiera del Emisor o en el resultado de sus operaciones.

II.4. Administracin

a.- Directores

Cineplex es administrada por su Directorio. El Directorio de Cineplex est conformado
por seis (6) directores. Los directores son elegidos cada tres (3) aos por una junta
general ordinaria de los accionistas de Cineplex. De acuerdo con el estatuto de la
Compaa, los directores pueden ser removidos mediante el voto de los accionistas en
una junta general de accionistas.

La asistencia de una mayora de los directores a una reunin del Directorio es necesaria
para formar un qurum y para que el Directorio pueda tomar cualquier accin. La
Gerencia General de Cineplex es nombrada por la Junta General de Accionistas y
mantiene su cargo a criterio del mismo.

El actual Directorio fue elegido en la Junta General de Accionistas del 27 de septiembre
del 2013 por un plazo de tres (3) aos.

Directorio de Cineplex

Nombre Cargo Ingreso
Experiencia
(aos)
Rafael Dasso Montero Presidente 1999 + 23
Felipe Cebrecos Revilla Director 2000 + 55
Julio Luque Badenes Director 2000 + 30
Alejandro Ponce Pinto Director 1999 + 23
Javier Rehder Castro Director 2000 + 30
Jos Antonio Rosas Dulanto Director 1999 + 23

Los Directores independientes son los seores Julio Luque Badenes, Javier Rehder
Castro y Felipe Cebrecos Revilla.

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Resea profesional de los directores:

Rafael Dasso Montero
Director de la Compaa desde julio de 1999 y Presidente del Directorio desde
septiembre 2011. Su experiencia anterior incluye su participacin como asesor en
diferentes privatizaciones, fusiones y adquisiciones de empresas en Latinoamrica
con el Chase Manhattan en Nueva York e InterInvest en Lima. Fue Gerente General
de Cineplex hasta el septiembre de 2008 y previamente, fue su Gerente de
Marketing y Operaciones. Actualmente es el Gerente General de la empresa
operadora de centros comerciales, Real Plaza. Tiene un ttulo de Master in Business
Administration (MBA) por The Wharton School of the University of Pennsylvania
y un ttulo de Bachellor in Business and Economics otorgado por Lehigh
University.

Felipe Cebrecos Revilla
Director desde septiembre de 2000. Tiene un ttulo de Master in Public
Administration (MPA) y un ttulo del Advanced Management Program (AMP)
otorgados ambos por Harvard University y es Ingeniero Civil de la Pontificia
Universidad Catlica del Per. Su trayectoria profesional incluye altos cargos
ejecutivos y participacin en el directorio de diversas instituciones pblicas y
privadas como el Banco Central de Reserva, el Banco Popular, la Superintendencia
de Banca y Seguros, el Banco Central Hipotecario, la Caja de Ahorros de Lima,
AFP Horizonte, etc.

J ulio Luque Badenes
Director desde junio de 2000. Tiene un ttulo de Master en Economa y Direccin
de Empresas por el Instituto de Estudios Superiores de Empresa (IESE) en
Barcelona, Espaa y es Ingeniero Mecnico por la Universidad Simn Bolvar,
Venezuela. Actualmente es Presidente Ejecutivo de Mtrica S.A, empresa
consultora especializada en marketing y ventas, Presidente del Directorio de Nessus
Hoteles y miembro del directorio de diversas empresas como Axur, Ilender,
Peruplast, Supermercados Peruanos y Tiendas EFE. Asimismo se desempea como
Profesor en la Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (UPC). Anteriormente se desempe como Gerente de Productos de S.C.
Johnson & Son en Venezuela y Brasil, Gerente General de ACERCO (Per) y
Gerente General de ARMCO Comercial (Brasil).

Alejandro Ponce Pinto
Director desde julio de 1999. Tiene un ttulo de Master in Business Administration
(MBA) otorgado por The Wharton School of the University of Pennsylvania y un
ttulo de Bachiller en Economa otorgado por la Universidad del Pacfico.
Previamente desempe en la Compaa la funcin de Gerente de Desarrollo.
Actualmente es el Gerente General de NG Restaurants y Managing Partner de
Nexus Group. Su experiencia anterior incluye su participacin en diferentes
Leverage Buy Out, privatizaciones, fusiones y adquisiciones de empresas con
Salomon Brothers en Nueva York e InterInvest.
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J avier Rehder Castro
Director desde septiembre de 2000. Tiene un ttulo de Master in Business
Administration (MBA) otorgado por The Wharton School of the University of
Pennsylvania y un ttulo de Administracin de Empresas de la Universidad del
Pacfico. Es Director Gerente General de Rehder y Asociados desde 1993.
Anteriormente trabaj como Director Ejecutivo durante cuatro aos en Grupo
"Bobadilla y Rehder" en Mxico D.F.

J os Antonio Rosas Dulanto
Fue miembro del Directorio de Cineplanet de julio de 1999 hasta marzo de 2004.
Tiene un ttulo de Master in Business Administration (MBA) otorgado por The
Wharton School of the University of Pennsylvania y un ttulo de Bachiller en
Administracin de Empresas otorgado por la Universidad del Pacfico. Fue Gerente
de Finanzas de Cineplanet hasta el 2004 y Gerente de Planeamiento y Control de
Gestin de Interbank hasta el 2011. Actualmente es el Gerente General de la
Universidad Tecnolgica del Per (UTP).

b.- Gerentes

Las principales gerencias de Cineplex son las siguientes:

Nombre Cargo Ingreso
Experiencia
(aos)
Fernando Soriano
Barrantes
Gerente General 2008 + 22
Mildreth Maldonado
Moreno
Gerente de Finanzas y
Planeamiento
2012 + 14
Alvaro Sedano Andrade
Gerente de Programacin
y Distribucin
2004 + 22
Sonia Quispe Ramrez Gerente de Contralora 2004 + 20
Dany Valdez Ornano Gerente de Proyectos 2011 + 14
Ytalo Dueas Martino
Gerente de Desarrollo de
Talento Humano y
Servicio al Cliente
2010 + 13

Resea profesional de los principales gerentes:

Fernando Soriano Barrantes
Es Gerente General desde el 2008. Tiene un ttulo de Bachiller en Administracin
de Empresas otorgado por la Universidad del Pacfico y viene cursando la Maestra
en Administracin de Empresas (MBA) por la Universidad Adolfo Ibaez de Chile.
Hasta el 2008 fue Gerente de Operaciones de Cineplanet y previamente su Gerente
de Ventas Corporativas para Per y Chile. Su experiencia profesional previa
17

incluye empresas como Ambev Per, Embotelladora Rivera, Pepsico e Industrias
Pacocha.

Mildreth Maldonado Moreno
Se uni al equipo Cineplanet en febrero de 2012. Tiene a su cargo los equipos de
Planeamiento Financiero, Contralora y Marketing. Cuenta con un ttulo de Master
in Business Administration (MBA) en el Tuck School of Business at Dartmouth
College y un ttulo de Bachiller en Economa otorgado por la Universidad del
Pacfico. Su experiencia anterior incluye consultora de negocios en APOYO
Consultora y finanzas y estrategia en Staples Inc.

Alvaro Sedano Andrade
Gerente de Programacin desde el 2004. Es Bachiller en Ciencias de la
Comunicacin por la Universidad de Lima con especializacin en Marketing de
ESAN y maestra en Gerencia y Administracin de la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas. Desde el ao 2010, gestiona el negocio de distribucin
Cineplex/BF. Anteriormente se desempe como Gerente de Producto en VIPSA
(Blockbuster Per).

Sonia Quispe Ramrez
Cuenta con el ttulo de Licenciada en Contabilidad otorgado por la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, est inscrita en el Colegio de Contadores Pblicos
de Lima y es MBA de Centrum Catlica. Se uni al equipo Cineplanet en febrero
de 2000 como Contadora General, luego se desempe como Gerente de
Administracin. Tiene a su cargo los equipos de Contabilidad, Logstica y
Administracin-Tesorera. Anteriormente se desempe como Auditora Interna en
Bembos y como Contadora en Andean Trading (Goodyear International).

Dany Valdez Ornano
Es Gerente de Proyectos desde el 2011. Se uni al equipo Cineplanet como Jefe de
Mantenimiento en el 2009. Es Ingeniero Electrnico y mster en Administracin de
Negocios de la Universidad Peruanas de Ciencias Aplicadas. Anteriormente fue
Jefe de Proyectos en Los Portales.

Ytalo Dueas Martino
Gerente de Desarrollo de Talento Humano y Servicio al Cliente desde el 2010.
Tiene un ttulo de Bachiller de Administracin de Empresas de la Universidad
Ricardo Palma. Anteriormente se desempe como Gerente de Recursos Humanos
y Tecnologa de Delosi.
18

SECCIN III

Estados Financieros

Los estados financieros por el ao terminado el 31 de diciembre de 2013 y 2012, han
sido auditados por la firma Medina, Zaldvar, Paredes y Asociados Sociedad Civil de
Responsabilidad Limitada, miembro de Ernst & Young Global.

Los estados financieros separados por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013
son los primeros que la Compaa ha preparado de acuerdo con las NIIF. Para todos los
perodos anteriores y hasta el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2012 inclusive,
la Compaa prepar sus estados financieros separados de conformidad con los
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) en Per.

Por lo tanto, la Compaa ha preparado estados financieros separados que cumplen con
las NIIF vigentes para los perodos finalizados al 31 de diciembre de 2013, junto con la
informacin comparativa correspondiente al 31 de diciembre de 2012 y por el ejercicio
finalizado en esa fecha, segn se describe en las polticas contables. Como parte de la
preparacin de estos estados financieros separados, el estado separado de situacin
financiera de apertura fue preparado al 1 de enero de 2012

A partir del 02 de Julio de 2012 asumi las funciones de Contador General el seor Jos
Manuel Reyes en reemplazo del seor Jaime Flores Velazco, quien junto con los
funcionarios mencionados en la Declaracin de Responsabilidad asumen las funciones
de elaboracin y revisin de los estados financieros de la Compaa.

En los ltimos dos (2) aos, no se presentan cambios en la sociedad auditora externa a
cargo de la firma Medina, Zaldvar, Paredes y Asociados Sociedad Civil de
Responsabilidad Limitada, miembro de Ernst & Young Global.

19

III.1 Informacin del Estado de Resultados (en miles de Nuevos Soles)

A Diciembre A Diciembre
2013 2012
Ingresos por ventas
Taquilla 112,631 102,437
Dulcera 71,899 65,448
Publicidad 4,915 4,980
Otros 5,028 4,923
Total ingresos 194,474 177,788

Costo de ventas
Costos de operacin -117,998 -101,421
Costo de venta de dulcera -15,133 -14,207
Total costo de ventas -133,131 -115,628

Utilidad Bruta 61,343 62,160

Gastos operativos
Gasto de administracin -12,165 -10,103
Gasto de ventas -2,599 -3,345
Otros -24 -262
Total gastos operativos -14,788 -13,710

Utilidad operativa 46,555 48,451

Gastos financieros -6,726 -5,070
Ingresos financieros 389 153
Diferencias en cambio -3,471 1,958

Utilidad antes de impuestos 36,747 45,492
Impuesto a la renta -11,685 -14,560
Utilidad neta 25,062 30,932

Fuente: Estados financieros del Emisor auditados para los aos 2013 y 2012.

20

III.2 Informacin del Estado de Situacin Financiera (en miles de Nuevos Soles)

A Dic. A Dic. Al 1ero Ene.
2013 2012 2012
ACTIVOS
Activo Corriente
Efectivo y equivalente de efectivo 8,723 10,634 13,026
Activo financiero a valor razonable con
efecto en resultados
4,175 0 0
Cuentas por Cobrar 3,207 2,428 2,692
Otras cuentas por cobrar 12,053 2,740 3,035
Cuentas por cobrar a subsidiarias 213 116 116
Existencias 3,663 3,211 2,498
Gastos pagados por anticipado 7,091 8,233 717
Total Activo Corriente 39,125 27,361 22,083

Activo Fijo
Cuentas por cobrar a subsidiarias 0 7 0
Inversin en Subsidiarias 23,932 23,932 23,932
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 160,917 116,706 117,913
Intangibles, neto 628 754 725
Total Activo No Corriente 185,477 141,399 142,570
Total Activo 224,602 168,760 164,653
PASIVO
Pasivo Corriente
Cuentas por pagar comerciales 18,772 11,189 9,818
Cuentas por pagar a subsidiarias 131 168 120
Tributos, remuneraciones y otras ctas.
por pagar
4,334 6,119 4,965
Porcin corriente prstamos largo plazo 55,427 24,739 19,492
Total Pasivo Corriente 78,663 42,216 34,395

Total Pasivo No Corriente
Deudas a largo plazo 63,622 46,640 52,064
Pasivo por IR diferido, neto 9,095 9,999 10,529
Total Deuda Financiera 72,716 56,639 62,594
Total Pasivo 151,380 98,856 96,989
Ganancias diferidas 3,107 2,705 2,670
Patrimonio
Capital Social 15,912 15,912 15,912
Reserva legal 6,229 6,229 6,229
Resultados acumulados 47,975 45,058 42,853
Total Patrimonio neto 70,116 67,200 64,994
Total Pasivo y Patrimonio 224,602 168,760 164,653
Fuente: Estados financieros del Emisor auditados para los aos 2013, 2012 y al 01 de
enero del 2012.
21

III.3 Indicadores Financieros de los Estados Financieros

A Diciembre A Diciembre
2013 2012
ndices de Liquidez
Prueba Corriente 0.50 0.65
Prueba cida 0.36 0.38

ndices de Gestin
Margen Bruto 31.5% 35.0%
Margen Operativo 23.9% 27.3%

ndices de Solvencia
Endeudamiento Patrimonial 2.20 1.51
Endeudamiento Largo Plazo 0.34 0.33

ndices de rentabilidad
Rentabilidad Neta sobre Patrimonio 35.7% 46.0%
Rentabilidad Neta sobre Ingresos 12.9% 17.4%

Fuente: Estados financieros del Emisor auditados para los aos 2012 y 2013.

Prueba Corriente Total activo corriente / Total pasivo corriente
Prueba cida
(Total activo corriente existencias gastos
pagados por anticipado) / Total pasivo
corriente

Margen Bruto Utilidad bruta / Ventas totales
Margen Operativo Utilidad operativa / Ventas totales

Endeudamiento Patrimonial Total pasivo / Total patrimonio
Endeudamiento de Largo Plazo
Total pasivo de largo plazo / (Inmueble,
maquinaria y equipo, neto + Inversin en
subsidiarias)

Rentabilidad Neta sobre Patrimonio Utilidad neta / Total patrimonio
Rentabilidad Neta sobre Ingresos Utilidad neta / Total ingresos

22

III.4 Anlisis y Discusin de la Administracin acerca del Resultado de las
Operaciones y la Situacin Econmica y Financiera

El siguiente anlisis sobre la situacin financiera y los resultados de las operaciones
deber ser ledo conjuntamente con los estados financieros auditados de la Compaa y
las notas que los acompaan.

Total Ingresos por Actividades Ordinarias

Al cierre del ao 2013, hubo un incremento de los ingresos ordinarios de 9.4% respecto
al ao 2012, debido al mayor ingreso por venta de taquilla (10.0%) y dulcera (9.9%).

Gastos Operativos

En el ao 2013, los gastos operativos mostraron un incremento de 7.9% respecto al ao
2012. Esto se debi a mayores gastos administrativos (aumento de 20.4% con respecto
al 2012), principalmente por un incremento de trabajadores para poder atender los
planes de expansin de la compaa, adems de gastos por servicios de terceros
(servicios de publicidad, asesora legal, mantenimiento, seguridad y transporte).

Ganancia Neta

En el ao 2013, se alcanz una ganancia neta acumulada de S/. 25.1 millones, 19.0%
menor en comparacin con los S/. 30.9 millones del 2012. La reduccin se debe
principalmente a una reduccin de las diferencias por tipo de cambio, pasando de
presentar una ganancia de S/. 2.0 millones en el 2012 a una prdida de S/. 3.5 millones
en el 2013.

Cuentas por cobrar Comerciales

Al 31 de diciembre del 2013, las cuentas por cobrar comerciales, representan el 1.4%
del total de activos (S/. 3.2 millones) en comparacin con S/. 2.4 millones del 2012.
Dicho incremento se debi principalmente al aumento de la facturacin a otras cadenas
producto del mayor nmero de pelculas que distribuy la Compaa en la industria.

Existencias

En el ao 2013, el nivel de existencias ascendi a S/. 3.6 millones (1.6% del total de
activos), un aumento de 14.1% respecto al 2012, debido al aumento del consumo de
repuestos de proyectores de los nuevos complejos.

Propiedades de Inversin

Dentro de este rubro se incluyen los complejos de la compaa, incluyendo la inversin
en implementacin (instalaciones elctricas y sanitarias, marquesinas, luminarias, aire
acondicionado entre otros), y los equipos necesarios para la operacin (butacas, equipos
23

de proyeccin, pantallas, equipos de sonido, productoras de pop corn). En el ao 2013
se incrementaron a S/. 160.9 millones, representando el 71.6% de los activos de la
empresa debido a las aperturas de los complejos de San Borja, Hunuco y Piura Real
Plaza.

Otros Pasivos Financieros (Deuda Financiera)

A diciembre 2013 la deuda financiera ascendi a S/. 119.0 millones debido nuevos
arrendamientos financieros de: S/. 10.8 millones con el Banco Santander para el
financiamiento de los complejos abiertos en Pro y Puno, S/. 17.7 millones para el
financiamiento de los complejos de San Borja, Hunuco y la ampliacin de Huancayo, y
S/. 12.4 millones para el financiamiento del complejo Piura Real Plaza, estos dos
ltimos arrendamiento con el Banco Interbank.

ndices de Liquidez

Prueba Corriente

Este fue de 0.50x en el 2013 y 0.65x en el 2012, el cual se reduce producto del aumento
de la deuda para financiar los nuevos complejos.

Prueba cida

El ratio de prueba cida en el 2012 fue de 0.38x y de 0.36x en el 2013. La reduccin se
debi principalmente al aumento de la porcin corriente de prstamos a largo plazo en
S/. 30.7 millones.

ndices de Gestin

Margen Bruto

Este se ha reducido en el 2013 con respecto al 2012 de 35.0% a 31.5%.

Margen Operativo

El margen operativo de la Compaa se redujo de 27.3% en el 2012 a 23.9% en el 2013.

ndices de Solvencia

Endeudamiento Patrimonial

Este ratio se increment de 1.51x en el 2012 a 2.2x en el 2013, debido principalmente al
aumento de la deuda financiera en el pasivo.

Endeudamiento de Largo Plazo

El endeudamiento de largo plazo aumento de 33.0% en 2012 a 34.3% en 2013.
24

ndices de Rentabilidad

Rentabilidad Neta Sobre el Patrimonio
La rentabilidad neta sobre el patrimonio disminuy de 46.0% en el 2012 a 35.7% en el
2013.
25

SECCIN IV

Anexos

IV.1 Informacin relativa a los valores inscritos en el registro pblico del mercado
de valores

A la fecha, no se tienen valores inscritos en el Registro Pblico del Mercado de Valores.
Sin perjuicio de lo expuesto, Cineplex S.A. ha presentado a la Superintendencia del
Mercado de Valores una solicitud de inscripcin del Primer Programa de Bonos
Corporativos Cineplex hasta por un monto total de US$150,000,000.00, y de la Primera
Emisin de dichos valores mobiliarios.

26

IV.2 Informacin sobre el cumplimiento de los principios de buen gobierno
corporativo

La Informacin sobre el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo,
se present a la Superintendencia del Mercado de Valores el 30 de enero de 2014. Dicha
informacin se encuentra actualizada al Ejercicio 2013.
27

(10150) INFORMACIN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUEN
GOBIERNO PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS
(Correspondiente al Ejercicio 2013)
Razn Social : Cineplex S.A.

(En adelante EMPRESA)

RUC : 20429683581.

Direccin : Av. Paseo de la Repblica S/N, Cuadra 1, Piso 4, Distrito de Cercado de
Lima, Provincia y Departamento de Lima.

Telfonos : (511) 619 4400

Fax : (511) 619 4411

Pgina Web : www.cineplanet.com.pe

Correo electrnico :

Representante Burstil :
MILDRETH MALDONADO MORENO Gerente de Finanzas y
Planeamiento

Razn social de la
empresa revisora
1

:

INSTRUCCIONES

En la Seccin Primera del presente informe, se evalan 26 recomendaciones de los Principios de Buen
Gobierno para las Sociedades Peruanas
2
.
Respecto a cada recomendacin evaluada, la EMPRESA deber:
a) Para la Evaluacin Subjetiva marcar con un aspa (x) el nivel de cumplimiento que considere
adecuado, teniendo en consideracin la siguiente escala:
0 : no cumple el principio
1 3 : cumple parcialmente el principio
4 : cumple totalmente el principio
b) Para la Evaluacin Objetiva marcar con un aspa (x) una o ms de las alternativas indicadas y
completar en detalle la informacin solicitada.
3

En la Seccin Segunda del presente informe, se evala una serie de aspectos referidos a los derechos de
los accionistas, el Directorio, las responsabilidades de la EMPRESA y los accionistas y tenencias. En esta
seccin, la EMPRESA deber completar la informacin solicitada, ya sea marcando con un aspa (x) una o
ms alternativa (s) incluidas en cada pregunta y/o completando en detalle la informacin solicitada.

1
Solo es aplicable en el caso en que la informacin contenida en el presente informe haya sido revisada por alguna
empresa especializada (por ejemplo: sociedad de auditora, empresa de consultora).

2
El texto de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas puede ser consultado en
www.conasev.gob.pe

3
Para dicho efecto, podr incorporar lneas a los cuadros incluidos en el presente informe o, en su defecto, replicar
los cuadros modelos las veces que sean necesarias.
28

I. SECCIN PRIMERA: EVALUACIN DE 26 PRINCIPIOS

LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS

Principios
Cumplimiento
0 1 2 3 4
1. Principio (I .C.1. segundo prrafo).- No se debe incorporar en la agenda asuntos
genricos, debindose precisar los puntos a tratar de modo que se discuta cada tema
por separado, facilitando su anlisis y evitando la resolucin conjunta de temas
respecto de los cuales se puede tener una opinin diferente.
X
2. Principio (I .C.1. tercer prrafo).- El lugar de celebracin de las J untas Generales se
debe fijar de modo que se facilite la asistencia de los accionistas a las mismas.
X

a. Indique el nmero de juntas de accionistas convocadas por la EMPRESA durante el ejercicio
materia del presente informe.

I. TIPO NMERO
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 6
JUNTA ESPECIAL DE ACCIONISTAS -

b. De haber convocado a juntas de accionistas, complete la siguiente informacin para cada una de
ellas.

FECHA DE
AVISO DE
CONVOCA-
TORIA*
FECHA DE
LA JUNTA
LUGAR DE LA JUNTA
TIPO DE JUNTA
Q
U
R
U
M

%

N

D
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C
C
.

A
S
I
S
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N
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S
DURACIN
E
S
P
E
C
I
A
L

G
E
N
E
R
A
L

HORA DE
INICIO
HORA
DE
TRMINO
Universal 19/04/13 LOCAL SOCIAL (...) (X) 100 2 15.00 17.00
Universal 19/12/13 LOCAL SOCIAL

()

(X)

100

2

17.00

18.00

* En caso de haberse efectuado ms de una convocatoria, indicar la fecha de cada una de ellas.

c. Qu medios, adems del contemplado en el artculo 43 de la Ley General de Sociedades, utiliza
la EMPRESA para convocar a las Juntas?

(...) CORREO ELECTRNICO
(...) DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA
(...) VA TELEFNICA
(...) PGINA DE INTERNET
(...) CORREO POSTAL
(...) OTROS. Detalle ..........................................................................................................................
(X) NINGUNO

29

d. Indique si los medios sealados en la pregunta anterior se encuentran regulados en algn (os)
documento (s) de la EMPRESA.

E
S
T
A
T
U
T
O

R
E
G
L
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M
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N
T
O

I
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N
O

M
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N
U
A
L

O
T
R
O
S

DENOMINACIN DEL DOCUMENTO*
(...) (...) (...) (...)
* Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(X) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

e. En caso la EMPRESA cuente con una pgina web corporativa, es posible obtener las actas de las
juntas de accionistas a travs de dicha pgina?

S NO
SOLO PARA ACCIONISTAS X
PARA EL PBLICO EN GENERAL X

(...) NO CUENTA CON PGINA WEB

Principio
Cumplimiento
0 1 2 3 4
3. Principio (I .C.2).- Los accionistas deben contar con la oportunidad de introducir
puntos a debatir, dentro de un lmite razonable, en la agenda de las J untas
Generales.
Los temas que se introduzcan en la agenda deben ser de inters social y propios de la
competencia legal o estatutaria de la J unta. El Directorio no debe denegar esta clase
de solicitudes sin comunicar al accionista un motivo razonable.
X

a. Indique si los accionistas pueden incluir puntos a tratar en la agenda mediante un mecanismo
adicional al contemplado en la Ley General de Sociedades (artculo 117 para sociedades
annimas regulares y artculo 255 para sociedades annimas abiertas).

() S (X) NO

b. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa detalle los mecanismos alternativos.

c. Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algn
(os) documento (s) de la EMPRESA.

E
S
T
A
T
U
T
O

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G
L
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M
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N
T
O

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N
T
E
R
N
O

M
A
N
U
A
L

O
T
R
O
S

(...) (...) (...) (...)


d. Indique el nmero de solicitudes presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del
presente informe para la inclusin de temas a tratar en la agenda de juntas.

NMERO DE SOLICITUDES
RECIBIDAS ACEPTADAS RECHAZAS
30

0 - -

Principio
Cumplimiento
0 1 2 3 4
4. Principio (I .C.4.i.).- El estatuto no debe imponer lmites a la facultad que todo
accionista con derecho a participar en las J untas Generales pueda hacerse
representar por la persona que designe.
X

a. De acuerdo con lo previsto en el artculo 122 de la Ley General de Sociedades, indique si el
estatuto de la EMPRESA limita el derecho de representacin, reservndolo:

(...) A FAVOR DE OTRO ACCIONISTA
(...) A FAVOR DE UN DIRECTOR
(...) A FAVOR DE UN GERENTE
(X) NO SE LIMITA EL DERECHO DE REPRESENTACIN

b. Indique para cada Junta realizada durante el ejercicio materia del presente informe la siguiente
informacin:

TIPO DE JUNTA
FECHA DE JUNTA
PARTICIPACIN (%) SOBRE
EL TOTAL DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO
GENERAL ESPECIAL A TRAVS DE PODERES EJERCICIO DIRECTO
(X) (...) 19/04/13 100%
(X) (...) 22/05/13 100%
(X) (...) 13/06/13 100%
(X) (...) 29/08/13 100%
(X) (...) 27/09/13 100%
(X) () 19/12/13 100%

c. Indique los requisitos y formalidades exigidas para que un accionista pueda representarse en una
junta.

FORMALIDAD (INDIQUE SI LA EMPRESA EXIGE CARTA SIMPLE, CARTA NOTARIAL, ESCRITURA
PBLICA U OTROS)
CARTA SIMPLE (ESPECIAL
PARA CADA JUNTA) O
ESCRITURA PBLICA (PARA
JUNTAS EN GENERAL)
ANTICIPACIN (NMERO DE DAS PREVIOS A LA JUNTA CON QUE DEBE PRESENTARSE EL
PODER)
24 HORAS
COSTO (INDIQUE SI EXISTE UN PAGO QUE EXIJA LA EMPRESA PARA ESTOS EFECTOS Y A
CUNTO ASCIENDE)
NO HAY COSTO

d. Indique si los requisitos y formalidades descritas en la pregunta anterior se encuentran regulados
en algn (os) documento (s) de la EMPRESA.

E
S
T
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G
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L

O
T
R
O
S

(X) (...) (...) (...)

(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

TRATAMIENTO EQUITATIVO DE LOS ACCIONISTAS

Principio Cumplimiento
31

0 1 2 3 4
5. Principio (I I .A.1, tercer prrafo).- Es recomendable que la sociedad emisora de
acciones de inversin u otros valores accionarios sin derecho a voto, ofrezca a sus
tenedores la oportunidad de canjearlos por acciones ordinarias con derecho a voto o
que prevean esta posibilidad al momento de su emisin.

a. La EMPRESA ha realizado algn proceso de canje de acciones de inversin en los ltimos cinco
aos?

(...) S (...) NO (X) NO APLICA

Principio
Cumplimiento
0 1 2 3 4
6. Principio (I I .B).- Se debe elegir un nmero suficiente de directores capaces de
ejercer un juicio independiente, en asuntos donde haya potencialmente conflictos de
intereses, pudindose, para tal efecto, tomar en consideracin la participacin de los
accionistas carentes de control.
Los directores independientes son aquellos seleccionados por su prestigio profesional
y que no se encuentran vinculados con la administracin de la sociedad ni con los
accionistas principales de la misma.
X

a. Indique el nmero de directores dependientes e independientes de la EMPRESA
4
.

DIRECTORES NMERO
DEPENDIENTES 3
INDEPENDIENTES 3
Total 6

b. Indique los requisitos especiales (distintos de los necesarios para ser director) para ser director
independiente de la EMPRESA

(X) NO EXISTEN REQUISITOS ESPECIALES

c. Indique si los requisitos especiales descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en
algn (os) documento (s) de la EMPRESA.

E
S
T
A
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O

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G
L
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M
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L

O
T
R
O
S

(...) (...) (...) (...) ()


d. Indique si los directores de la EMPRESA son parientes en primer grado o en segundo grado de
consanguinidad, o parientes en primer grado de afinidad, o cnyuge de:

4
Los directores independientes son aquellos que no se encuentran vinculados con la administracin de la entidad
emisora ni con sus accionistas principales.
Para dicho efecto, la vinculacin se define en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculacin y Grupo
Econmico. Los accionistas principales, por su parte, son aquellas personas naturales o jurdicas que tienen la
propiedad del cinco (5%) o ms del capital de la entidad emisora.
32

NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR
VINCULACIN CON:
NOMBRES Y APELLIDOS
DEL ACCIONISTA
1/.
/
DIRECTOR / GERENTE
AFINIDAD
INFORMACIN
ADICIONAL
2/.

A
C
C
I
O
N
I
S
T
A
1
/
.

D
I
R
E
C
T
O
R

G
E
R
E
N
T
E

NO APLICA (...) (...) (...)
(...) (...) (...)
(...) (...) (...)
1/.
Accionistas con una participacin igual o mayor al 5% de las acciones de la empresa (por clase de accin, incluidas
las acciones de inversin).
2/.
En el caso exista vinculacin con algn accionista incluir su participacin accionaria. En el caso la vinculacin sea
con algn miembro de la plana gerencial, incluir su cargo.

e. En caso algn miembro del Directorio ocupe o haya ocupado durante el ejercicio materia del
presente informe algn cargo gerencial en la EMPRESA, indique la siguiente informacin:

CARGO GERENCIAL QUE
DESEMPEA O DESEMPE
FECHA EN EL CARGO GERENCIAL
INICIO TRMINO
NO APLICA

f. En caso algn miembro del Directorio de la EMPRESA tambin sea o haya sido durante el
ejercicio materia del presente informe miembro de Directorio de otra u otras empresas inscritas
en el Registro Pblico del Mercado de Valores, indique la siguiente informacin:

DENOMINACIN SOCIAL DE LA(S)
EMPRESA(S)
FECHA
INICIO TRMINO
RAFAEL DASSO MONTERO INTELIGO SAB 11/04/2008 A la fecha
RAFAEL DASSO MONTERO
INMOBILIARIA MILENIA
S.A.
29/12/2010 A la fecha
JULIO CSAR LUQUE
BADENES
LAIVE S.A.
07/03/2012 A la fecha
JULIO CSAR LUQUE
BADENES
SUPERMERCADOS
PERUANOS S.A.
10/04/2012 A la fecha
JULIO CSAR LUQUE
BADENES
INRETAIL PER CORP.
10/08/2012 A la fecha
JULIO CSAR LUQUE
BADENES
FINANCIERA UNO S.A.
20/03/2013 A la fecha

COMUNICACIN Y TRANSPARENCIA INFORMATIVA

Principio
Cumplimiento
0 1 2 3 4
7. Principio (I V.C, segundo, tercer y cuarto prrafo).- Si bien, por lo general las
auditoras externas estn enfocadas a dictaminar informacin financiera, stas
tambin pueden referirse a dictmenes o informes especializados en los siguientes
aspectos: peritajes contables, auditoras operativas, auditoras de sistemas,
evaluacin de proyectos, evaluacin o implantacin de sistemas de costos, auditora
tributaria, tasaciones para ajustes de activos, evaluacin de cartera, inventarios, u
otros servicios especiales.
Es recomendable que estas asesoras sean realizadas por auditores distintos o, en
caso las realicen los mismos auditores, ello no afecte la independencia de su opinin.
La sociedad debe revelar todas las auditoras e informes especializados que realice el
auditor.
Se debe informar respecto a todos los servicios que la sociedad auditora o auditor
presta a la sociedad, especificndose el porcentaje que representa cada uno, y su
X
33

participacin en los ingresos de la sociedad auditora o auditor.

a. Indique la siguiente informacin de las sociedades de auditora que han brindado servicios a la
EMPRESA en los ltimos 5 aos.

RAZN SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE
AUDITORIA
SERVICIO* PERIODO
RETRIBUCIN**
Medina, Zaldvar, Paredes & Asociados
SCRL
Dictmenes de
informacin
financiera
2009-2013 83%

* Incluir todos los tipos de servicios tales como dictmenes de informacin financiera, peritajes contables, auditoras
operativas, auditoras de sistemas, auditora tributaria u otros servicios especiales.
** Del monto total pagado a la sociedad de auditora por todo concepto, indicar el porcentaje que corresponde a
retribucin por servicios de auditora financiera.

b. Describa los mecanismos preestablecidos para contratar a la sociedad de auditora encargada de
dictaminar los estados financieros anuales (incluida la identificacin del rgano de la EMPRESA
encargado de elegir a la sociedad auditora).

(X) NO EXISTEN MECANISMOS PREESTABLECIDOS

c. Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algn

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(...) (...) (...) (...)


d. Indique si la sociedad de auditora contratada para dictaminar los estados financieros de la
EMPRESA correspondientes al ejercicio materia del presente informe, dictamin tambin los
estados financieros del mismo ejercicio para otras empresas de su grupo econmico.

(...) S (...) NO

RAZN SOCIAL DE LA (S) EMPRESA (S) DEL GRUPO ECONMICO

e. Indique el nmero de reuniones que durante el ejercicio materia del presente informe el rea
encargada de auditora interna ha celebrado con la sociedad auditora contratada.

NMERO DE REUNIONES
0 1 2 3 4 5 MS DE 5 NO APLICA
(...) (...) (X) (...) (...) (...) (...) (...)

Principio
Cumplimiento
0 1 2 3 4
34

8. Principio (I V.D.2).- La atencin de los pedidos particulares de informacin
solicitados por los accionistas, los inversionistas en general o los grupos de inters
relacionados con la sociedad, debe hacerse a travs de una instancia y/o personal
responsable designado al efecto.
X

a. Indique cul (es) es (son) el (los) medio (s) o la (s) forma (s) por la que los accionistas o los
grupos de inters de la EMPRESA pueden solicitar informacin para que su solicitud sea atendida.

ACCIONISTAS GRUPOS DE INTERS
CORREO ELECTRNICO (X) (...)
DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA (...) (...)
VA TELEFNICA (X) (...)
PGINA DE INTERNET (...) (...)
CORREO POSTAL (...) (...)
Otros. Detalle (...) (...)

b. Sin perjuicio de las responsabilidades de informacin que tienen el Gerente General de acuerdo
con el artculo 190 de la Ley General de Sociedades, indique cul es el rea y/o persona
encargada de recibir y tramitar las solicitudes de informacin de los accionistas. En caso sea una
persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y rea en la que labora.

REA ENCARGADA GERENCIA DE FINANZAS Y PLANEAMIENTO

PERSONA ENCARGADA
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO REA
MILDRETH MALDONADO GERENTE DE FINANZAS Y PLANEAMIENTO FINANZAS Y PLANEAMIENTO

c. Indique si el procedimiento de la EMPRESA para tramitar las solicitudes de informacin de los
accionistas y/o los grupos de inters de la EMPRESA se encuentra regulado en algn (os)

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(...) (...) (...) (...)

(X) LA EMPRESA CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO PERO ESTE NO SE ENCUENTRA
REGULADO
(...) NO APLICA. NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO PREESTABLECIDO.

d. Indique el nmero de solicitudes de informacin presentadas por los accionistas y/o grupos de
inters de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe.

NMERO DE SOLICITUDES
RECIBIDAS ACEPTADAS RECHAZAS
15 15

e. En caso la EMPRESA cuente con una pgina web corporativa incluye una seccin especial sobre
gobierno corporativo o relaciones con accionistas e inversores?

(...) S (X) NO (...) NO CUENTA CON PGINA WEB

f. Durante el ejercicio materia del presente informe indique si ha recibido algn reclamo por limitar
el acceso de informacin a algn accionista.

(...) S (X) NO

35

Principio
Cumplimiento
0 1 2 3 4
9. Principio I V.D.3.).- Los casos de duda sobre el carcter confidencial de la
informacin solicitada por los accionistas o por los grupos de inters relacionados
con la sociedad deben ser resueltos. Los criterios deben ser adoptados por el
Directorio y ratificados por la J unta General, as como incluidos en el estatuto o
reglamento interno de la sociedad. En todo caso la revelacin de informacin no
debe poner en peligro la posicin competitiva de la empresa ni ser susceptible de
afectar el normal desarrollo de las actividades de la misma.
X

a. Quin decide sobre el carcter confidencial de una determinada informacin?

(...) EL DIRECTORIO
(X) EL GERENTE GENERAL
(X) OTROS. Detalle Representantes Legales

b. Detalle los criterios preestablecidos de carcter objetivo que permiten calificar determinada
informacin como confidencial. Adicionalmente indique el nmero de solicitudes de
informacin presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del presente informe que
fueron rechazadas debido al carcter confidencial de la informacin.
1. INFORMACIN DE CARCTER ESTRATGICO COMO POR EJEMPLO PROYECTOS DE
NUEVOS COMPLEJOS A FUTURO, ACUERDOS COMERCIALES CON LOCADORES,
NEGOCIACIN Y/O CONDICIONES COMERCIALES CON PROVEEDORES CLAVE.
2. INFORMACIN COMERCIAL DETALLADA: TALES COMO LOS INDICADORES DE LOS
INGRESOS DE LA DULCERA Y OTROS INGRESOS COMPLEMENTARIOS A LOS INGRESOS
PRODUCTO DE LA OPERACIPON DE LOS COMPLEJOS DE CINES; INFORMACIN SOBRE
PROYECTOS, COSTOS, FILMS RENTAL; ESTRATEGIAS COMERCIALES Y DE MARKETING;
CONTRATOS DE OPERACIN, COSTOS DE VENTA, ACCIONES PROMOCIONALES, ENTRE
OTROS.
NO SE HA RECIBIDO NI RECHAZADO NINGUNA SOLICITUD DE INFORMACIN POR LOS
ACCIONISTAS DURANTE EL EJERCICIO.
QUE CORRESPONDE AL PRESENTE INFORME.

(...) NO EXISTEN CRITERIOS PREESTABLECIDOS

a. Indique si los criterios descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en

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(...) (x) (...) (...)


Principio
Cumplimiento
0 1 2 3 4
10. Principio (I V.F, primer prrafo).- La sociedad debe contar con auditora interna. El
auditor interno, en el ejercicio de sus funciones, debe guardar relacin de
independencia profesional respecto de la sociedad que lo contrata. Debe actuar
observando los mismos principios de diligencia, lealtad y reserva que se exigen al
Directorio y la Gerencia.
X

a. Indique si la EMPRESA cuenta con un rea independiente encargada de auditora interna.

36

(...) S (X) NO

b. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, dentro de la estructura orgnica de la
EMPRESA indique, jerrquicamente, de quin depende auditora interna y a quin tiene la
obligacin de reportar.

DEPENDE DE:
REPORTA A:

c. Indique cules son las principales responsabilidades del encargado de auditora interna y si
cumple otras funciones ajenas a la auditora interna.

d. Indique si las responsabilidades descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en

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(...) (...) (...) (...)

(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADAS

LAS RESPONSABILIDADES DEL DIRECTORIO

Principio
Cumplimiento
0 1 2 3 4
11. Principio (V.D.1).- El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
Evaluar, aprobar y dirigir la estrategia corporativa; establecer los objetivos y metas
as como los planes de accin principales, la poltica de seguimiento, control y
manejo de riesgos, los presupuestos anuales y los planes de negocios; controlar la
implementacin de los mismos; y supervisar los principales gastos, inversiones,
adquisiciones y enajenaciones.
X

a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la funcin descrita en este
principio, indicar si esta funcin del Directorio se encuentra contenida en algn (os) documento
(s) de la EMPRESA.

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(...) (...) (...) (...)

(X) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIN DESCRITA PERO ESTA NO SE
ENCUENTRA REGULADA
(...) NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIN

Principios
Cumplimiento
0 1 2 3 4
El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
12. Principio (V.D.2).- Seleccionar, controlar y, cuando se haga necesario, sustituir a los X
37

ejecutivos principales, as como fijar su retribucin.
13. Principio (V.D.3).- Evaluar la remuneracin de los ejecutivos principales y de los
miembros del Directorio, asegurndose que el procedimiento para elegir a los
directores sea formal y transparente.
X

a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de las funciones descritas en este
principio, indique si ellas se encuentran reguladas en algn (os) documento (s) de la EMPRESA.

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(...) (...) (...) (...)

(...) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LAS FUNCIONES DESCRITAS PERO ESTAS NO
SE ENCUENTRAN REGULADAS
(...) NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTAS FUNCIONES

b. Indique el rgano que se encarga de:

FUNCIN DIRECTORIO GERENTE
GENERAL
OTROS (Indique)
CONTRATAR Y SUSTITUIR AL GERENTE GENERAL (X) (...)
CONTRATAR Y SUSTITUIR A LA PLANA GERENCIAL (...) (X)
FIJAR LA REMUNERACIN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS (...) (X)
EVALUAR LA REMUNERACIN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS (...) (X)
EVALUAR LA REMUNERACIN DE LOS DIRECTORES (...) (...) JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

c. Indique si la EMPRESA cuenta con polticas internas o procedimientos definidos para:

POLTICAS PARA: S NO
CONTRATAR Y SUSTITUIR A LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS (X) (...)
FIJAR LA REMUNERACIN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS (X) (...)
EVALUAR LA REMUNERACIN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS (X) (...)
EVALUAR LA REMUNERACIN DE LOS DIRECTORES (X) (...)
ELEGIR A LOS DIRECTORES (X) (...)

d. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa para uno o ms de los procedimientos
sealados, indique si dichos procedimientos se encuentran regulados en algn (os) documento (s)
de la EMPRESA.

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(...) (...) (...) (...)


Principio
Cumplimiento
0 1 2 3 4
14. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
Principio (V.D.4).- Realizar el seguimiento y control de los posibles conflictos de
X
38

intereses entre la administracin, los miembros del Directorio y los accionistas,
incluidos el uso fraudulento de activos corporativos y el abuso en transacciones entre
partes interesadas.

a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la funcin descrita en este
principio, indique si esta funcin del Directorio se encuentra contenida en algn (os) documento
(s) de la EMPRESA.

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(...) (...) (...) (...)

ENCUENTRA REGULADA

b. Indique el nmero de casos de conflictos de intereses que han sido materia de discusin por parte
del Directorio durante el ejercicio materia del presente informe.

NMERO DE CASOS 0

c. Indique si la EMPRESA o el Directorio de sta cuenta con un Cdigo de tica o documento (s)
similar (es) en el (los) que se regulen los conflictos de intereses que pueden presentarse.

(X) S (...) NO

En caso su respuesta sea positiva, indique la denominacin exacta del documento:
CDIGO DE TICA

d. Indique los procedimientos preestablecidos para aprobar transacciones entre partes relacionadas.
NO APLICA.

Principio
Cumplimiento
0 1 2 3 4

Principio (V.D.5).- Velar por la integridad de los sistemas de contabilidad y de los
estados financieros de la sociedad, incluida una auditora independiente, y la
existencia de los debidos sistemas de control, en particular, control de riesgos
financieros y no financieros y cumplimiento de la ley.
X

a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentra encargado de la funcin descrita en este
principio, indique si esta funcin del Directorio se encuentra contenida en algn (os) documento
(s) de la EMPRESA.

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(...) (...) (...) (...)
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ENCUENTRA REGULADA

b. Indique si la EMPRESA cuenta con sistemas de control de riesgos financieros y no financieros.

(...) S (X) NO

c. Indique si los sistemas de control a que se refiere la pregunta anterior se encuentran regulados
en algn (os) documento (s) de la EMPRESA.

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(...) (...) (...) (...)


Principio
Cumplimiento
0 1 2 3 4
Principio(V.D.6).- Supervisar la efectividad de las prcticas de gobierno de acuerdo
con las cuales opera, realizando cambios a medida que se hagan necesarios.
X

a. El Directorio de la EMPRESA se encuentra encargado de la funcin descrita en este principio?

(X) S (...) NO

b. Indique los procedimientos preestablecidos para supervisar la efectividad de las prcticas de
gobierno, especificando el nmero de evaluaciones que se han realizado durante el periodo.
SUPERVISIN DE LA GERENCIA GENERAL Y DE LA ADMINISTRACIN.

c. Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algn

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(...) (...) (...) (...)


Principio
Cumplimiento
0 1 2 3 4

Principio (V.D.7).- Supervisar la poltica de informacin.
X

a. En caso el Directorio se encuentre encargado de la funcin descrita en este principio, indicar si
esta funcin del Directorio se encuentra contenida en algn (os) documento (s) de la EMPRESA.
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(...) (...) (...) (...)

ENCUENTRA REGULADA

b. Indique la poltica de la EMPRESA sobre revelacin y comunicacin de informacin a los
inversionistas.
EL GERENTE GENERAL SE ENCARGA DE CUMPLIR LA POLTICA.

(...) NO APLICA, LA EMPRESA NO CUENTA CON LA REFERIDA POLTICA

c. Indique si la poltica descrita en la pregunta anterior se encuentra regulada en algn (os)

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(...) (...) (...) (...)

(X) NO SE ENCUENTRA REGULADA

Principio
Cumplimiento
0 1 2 3 4
18. Principio (V.E.1).- El Directorio podr conformar rganos especiales de acuerdo a
las necesidades y dimensin de la sociedad, en especial aqulla que asuma la funcin
de auditora. Asimismo, estos rganos especiales podrn referirse, entre otras, a las
funciones de nombramiento, retribucin, control y planeamiento.
Estos rganos especiales se constituirn al interior del Directorio como mecanismos
de apoyo y debern estar compuestos preferentemente por directores independientes,
a fin de tomar decisiones imparciales en cuestiones donde puedan surgir conflictos
de intereses.
X

a. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, indique la siguiente informacin
respecto de cada comit del Directorio con que cuenta la EMPRESA

COMIT EJECUTIVO
I. FECHA DE CREACIN: 01/01/2009.
II. FUNCIONES: REVISAR RESULTADOS, PROYECTOS, ESTRATEGIAS Y EL CURSO DE LOS
NEGOCIOS.

41

III. PRINCIPALES REGLAS DE ORGANIZACIN Y FUNCIONAMIENTO:

SE REUNE UNA (1) VEZ AL MES.

IV. MIEMBROS DEL COMIT:
NOMBRES Y APELLIDOS
FECHA
CARGO DENTRO DEL COMIT
INICIO TRMINO
RAFAEL DASSO 01/01/2009 A la fecha PRESIDENTE
FERNANDO SORIANO 01/01/2009 A la fecha SECRETARIO
MILDRETH MALDONADO 01/02/2012 A la fecha MIEMBRO

V. NMERO DE SESIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO: 10
VI. CUENTA CON FACULTADES DELEGADAS DE ACUERDO CON EL
ARTCULO 174 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES:
(...) S (X) NO

(...) NO APLICA, LA EMPRESA NO CUENTA CON COMITS DE DIRECTORIO

Principio
Cumplimiento
0 1 2 3 4
19. Principio (V.E.3).- El nmero de miembros del Directorio de una sociedad debe
asegurar pluralidad de opiniones al interior del mismo, de modo que las decisiones
que en l se adopten sean consecuencia de una apropiada deliberacin, observando
siempre los mejores intereses de la empresa y de los accionistas.
X

a. Indique la siguiente informacin correspondiente a los directores de la EMPRESA durante el
ejercicio materia del presente informe.

NOMBRES Y APELLIDOS FORMACIN
2.
FECHA PART. ACCIONARIA
3/..

INICIO
1/.
TRMINO
N DE
ACCIONES
PART. (%)
DIRECTORES DEPENDIENTES
RAFAEL DASSO
MONTERO
Master in Business
Administration (MBA)
por The Wharton
School
Bachellor in Business
and Economics Lehigh
University
Cuenta con experiencia
en otros directorios.
01/07/99
A LA
FECHA
0
ALEJANDRO PONCE
PINTO
Master in Business
por The Wharton
School
Bachiller en Economa
de la Universidad del
Pacfico
01/07/99
A LA
FECHA
1
MENOR A
5%
JOS ANTONIO ROSAS
DULANTO
Master in Business
por The Wharton
School
Bachiller en
Administracin de la
Universidad del
Pacfico.
01/07/99
A LA
FECHA
0
DIRECTORES INDEPENDIENTES
JULIO CESAR LUQUE
BADENES
Master en Economa y
Direccin de Empresas
19/06/00
A LA
FECHA
0
42

NOMBRES Y APELLIDOS FORMACIN
2.
FECHA PART. ACCIONARIA
3/..

INICIO
1/.
TRMINO
N DE
ACCIONES
PART. (%)
por el Instituto de
Estudios Superiores de
Empresa (IESE)
Ingeniero Mecnico por
la Universidad Simn
Bolvar, Venezuela
Cuenta con experiencia
en otros directorios.
BERNARDO JAVIER
ESTEBAN REHDER
CASTRO
Master in Business
por The Wharton
School
Bachiller en
Administracin de
Empresas de la
Universidad del
Pacfico
19/09/00
A LA
FECHA
0

FELIPE CEBRECOS
REVILLA
Master in Public
Administration (MPA)
por Harvard University
Ingeniero Civil de la
Pontificia Universidad
Catlica del Per
19/09/00
A LA
FECHA
0

1/.
Corresponde al primer nombramiento.
2/
. Incluir la formacin profesional y si cuenta con experiencia en otros directorios.
3/.
Aplicable obligatoriamente slo para los directores con una participacin sobre el capital social mayor o igual al 5% de
las acciones de la empresa.

Principio
Cumplimiento
0 1 2 3 4
20. Principio (V.F, segundo prrafo).- La informacin referida a los asuntos a tratar en
cada sesin, debe encontrarse a disposicin de los directores con una anticipacin
que les permita su revisin, salvo que se traten de asuntos estratgicos que
demanden confidencialidad, en cuyo caso ser necesario establecer los mecanismos
que permita a los directores evaluar adecuadamente dichos asuntos.
X

a. Cmo se remite a los directores la informacin relativa a los asuntos a tratar en una sesin de
Directorio?

(X) CORREO ELECTRNICO
(...) CORREO POSTAL
(...) OTROS. Detalle ..........................................................................................................................
(X) SE RECOGE DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA

b. Con cuntos das de anticipacin se encuentra a disposicin de los directores de la EMPRESA la
informacin referida a los asuntos a tratar en una sesin?

MENOR A 3 DAS DE 3 A 5 DAS MAYOR A 5 DAS
INFORMACIN NO CONFIDENCIAL
(...) (...) (X)
INFORMACIN CONFIDENCIAL
(...) (...) (X)

c. Indique si el procedimiento establecido para que los directores analicen la informacin
considerada como confidencial se encuentra regulado en algn (os) documento (s) de la
EMPRESA.

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(...) (...) (...) (...)

(X) LA EMPRESA CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PERO ESTE NO SE
ENCUENTRA REGULADO
(...) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO

Principio
Cumplimiento
0 1 2 3 4
21. Principio (V.F, tercer prrafo).- Siguiendo polticas claramente establecidas y
definidas, el Directorio decide la contratacin de los servicios de asesora
especializada que requiera la sociedad para la toma de decisiones.
X

a. Indique las polticas preestablecidas sobre contratacin de servicios de asesora especializada por
parte del Directorio o los directores.
LA JUNTA GENERAL DECIDE LAS CONTRATACIONES DE LAS AUDITORAS EXTERNAS Y
EL GERENTE GENERAL DECIDE EL RESTO DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS.

(...) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON LAS REFERIDAS POLTICAS

b. Indique si las polticas descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algn (os)

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(...) (...) (...) (...)

(X) NO SE ENCUENTRAN REGULADAS

c. Indique la lista de asesores especializados del Directorio que han prestado servicios para la toma
de decisiones de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe.
NO APLICA.

Principio
Cumplimiento
0 1 2 3 4
22. Principio (V.H.1) .- Los nuevos directores deben ser instruidos sobre sus facultades y
responsabilidades, as como sobre las caractersticas y estructura organizativa de la
sociedad.
X

a. En caso LA EMPRESA cuente con programas de induccin para los nuevos directores, indique si
dichos programas se encuentran regulados en algn (os) documento (s) de la EMPRESA.

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(...) (...) (...) (...)

(X) LOS PROGRAMAS DE INDUCCIN NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
(...) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON LOS REFERIDOS PROGRAMAS

Principio
Cumplimiento
0 1 2 3 4
23. Principio V.H.3).- Se debe establecer los procedimientos que el Directorio sigue en la
eleccin de uno o ms reemplazantes, si no hubiera directores suplentes y se
produjese la vacancia de uno o ms directores, a fin de completar su nmero por el
perodo que an resta, cuando no exista disposicin de un tratamiento distinto en el
estatuto.
X

a. Durante el ejercicio materia del presente informe se produjo la vacancia de uno o ms
directores?

(...) S (X) NO

b. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, de acuerdo con el segundo prrafo del
artculo 157 de la Ley General de Sociedades, indique lo siguiente:

S NO
EL DIRECTORIO ELIGI AL REEMPLAZANTE? (...) (...)
DE SER EL CASO, TIEMPO PROMEDIO DE DEMORA EN DESIGNAR AL NUEVO DIRECTOR
(EN DAS CALENDARIO)

c. Indique los procedimientos preestablecidos para elegir al reemplazante de directores vacantes.
EN CASO DE VACANCIA DE UN DIRECTOR, PODR SER SUSTITUIDO POR UN DIRECTOR
SUPLENTE O ALTERNO, EN CASO ESTOS LTIMOS HAYAN SIDO PREVIAMENTE
ELEGIDOS.

(...) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROCEDIMIENTOS

d. Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algn

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M
A
N
U
A
L

O
T
R
O
S

(X) (...) (...) (...)


Principios
Cumplimiento
0 1 2 3 4
24. Principio (V.I , primer prrafo).- Las funciones del Presidente del Directorio,
Presidente Ejecutivo de ser el caso, as como del Gerente General deben estar
claramente delimitadas en el estatuto o en el reglamento interno de la sociedad con
el fin de evitar duplicidad de funciones y posibles conflictos.
X
25. Principio (V.I , segundo prrafo).- La estructura orgnica de la sociedad debe evitar X
45

la concentracin de funciones, atribuciones y responsabilidades en las personas del
Presidente del Directorio, del Presidente Ejecutivo de ser el caso, del Gerente
General y de otros funcionarios con cargos gerenciales.

a. En caso alguna de las respuestas a la pregunta anterior sea afirmativa, indique si las
responsabilidades del Presidente del Directorio; del Presidente Ejecutivo, de ser el caso; del
Gerente General, y de otros funcionarios con cargos gerenciales se encuentran contenidas en

RESPONSABILIDADES DE:
E
S
T
A
T
U
T
O

R
E
G
L
A
M
E
N
T
O

I
N
T
E
R
N
O

M
A
N
U
A
L

O
T
R
O
S

N
O

E
S
T
N

R
E
G
U
L
A
D
A
S

N
O

A
P
L
I
C
A

*
*

PRESIDENTE DE DIRECTORIO (X) (...) (...) (...) (...) (...)
PRESIDENTE EJECUTIVO (...) (...) (...) (...) (...) (...)
GERENTE GENERAL (X) (...) (...) (...) (...) (...)
PLANA GERENCIAL (...) (...) (...) (...) (...) (...)
** En la EMPRESA las funciones y responsabilidades del funcionario indicado no estn definidas.

Principio
Cumplimiento
0 1 2 3 4
26. Principio V.I .5).- Es recomendable que la Gerencia reciba, al menos, parte de su
retribucin en funcin a los resultados de la empresa, de manera que se asegure el
cumplimiento de su objetivo de maximizar el valor de la empresa a favor de los
accionistas.
X

a. Respecto de la poltica de bonificacin para la plana gerencial, indique la(s) forma(s) en que se
da dicha bonificacin.

(...) ENTREGA DE ACCIONES
(...) ENTREGA DE OPCIONES
(X) ENTREGA DE DINERO
(...) OTROS. Detalle .........................................................................................................................
(...) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROGRAMAS DE BONIFICACIN PARA
LA PLANA GERENCIAL

b. Indique si la retribucin (sin considerar bonificaciones) que percibe el gerente general y plana
gerencial es:

REMUNERACIN FIJA REMUNERACIN VARIABLE RETRIBUCIN (%)*
GERENTE GENERAL (X) (...)
PLANA GERENCIAL (X) (...)
* Indicar el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los miembros de
la plana gerencial y el gerente general, respecto del nivel de ingresos brutos, segn los estados
financieros de la EMPRESA.

c. Indique si la EMPRESA tiene establecidos algn tipo de garantas o similar en caso de despidos
del gerente general y/o plana gerencial.

(...) S (X) NO

II. SECCIN SEGUNDA: INFORMACIN ADICIONAL

DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS

46

a. Indique los medios utilizados para comunicar a los nuevos accionistas sus derechos y la manera
en que pueden ejercerlos.

(X) CORREO ELECTRNICO
(...) DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA
(...) VA TELEFNICA
(...) PGINA DE INTERNET
(...) CORREO POSTAL
(...) OTROS. DETALLE............................................................................................................
(...) NO APLICA. NO SE COMUNICAN A LOS NUEVOS ACCIONISTAS SUS DERECHOS NI
LA MANERA DE EJERCERLOS

b. Indique si los accionistas tienen a su disposicin durante la junta los puntos a tratar de la agenda
y los documentos que lo sustentan, en medio fsico.

(X) S (...) NO

c. Indique qu persona u rgano de la EMPRESA se encarga de realizar el seguimiento de los
acuerdos adoptados en las Juntas de accionistas. En caso sea una persona la encargada, incluir
adicionalmente su cargo y rea en la que labora.

REA ENCARGADA GERENCIA GENERAL

PERSONA ENCARGADA
FERNANDO SORIANO GERENTE GENERAL GERENCIA GENERAL

d. Indique si la informacin referida a las tenencias de los accionistas de la EMPRESA se encuentra
en:

(X) La EMPRESA
(...) UNA INSTITUCIN DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN

e. Indique con qu regularidad la EMPRESA actualiza los datos referidos a los accionistas que
figuran en su matrcula de acciones.

INFORMACIN SUJETA A ACTUALIZACIN
PERIODICIDAD DOMICILIO
CORREO
ELECTRNICO
TELFONO
MENOR A MENSUAL (...) (...) (...)
MENSUAL (...) (...) (...)
TRIMESTRAL (...) (...) (...)
ANUAL (...) (...) (...)
MAYOR A ANUAL (X) (...) (...)

(...) OTROS, especifique ..................................................................................................................

f. Indique la poltica de dividendos de la EMPRESA aplicable al ejercicio materia del presente
informe.

FECHA DE APROBACIN
RGANO QUE LO APROB
POLTICA DE DIVIDENDOS
(CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIN DE
UTILIDADES)

47

g. Indique, de ser el caso, los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos por la EMPRESA en
el ejercicio materia del presente informe y en el ejercicio anterior.

II. FECHA DE ENTREGA
DIVIDENDO POR ACCIN
EN EFECTIVO EN ACCIONES
CLASE DE ACCIN : COMUNES
EJERCICIO 2013 MAYO S/.5,352,000.00
EJERCICIO 2013 - AGOSTO S/.8,436,000.00
EJERCICIO 2013 -DICIEMBRE S/.8,358,000.01

DIRECTORIO

h. Respecto de las sesiones del Directorio de la EMPRESA desarrolladas durante el ejercicio materia
del presente informe, indique la siguiente informacin:

NMERO DE SESIONES REALIZADAS: 11
NMERO DE SESIONES EN LAS CUALES UNO O MS DIRECTORES FUERON REPRESENTADOS POR
DIRECTORES SUPLENTES O ALTERNOS
Ninguna
NMERO DE DIRECTORES TITULARES QUE FUERON REPRESENTADOS EN AL MENOS UNA OPORTUNIDAD Ninguno

i. Indique los tipos de bonificaciones que recibe el Directorio por cumplimiento de metas en la
EMPRESA.

(X) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROGRAMAS DE BONIFICACIN PARA
DIRECTORES

j. Indique si los tipos de bonificaciones descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados
en algn (os) documento (s) de la empresa.

E
S
T
A
T
U
T
O

R
E
G
L
A
M
E
N
T
O

I
N
T
E
R
N
O

M
A
N
U
A
L

O
T
R
O
S

(...) (...) (...) (...)


k. Indique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los directores,
respecto al nivel de ingresos brutos, segn los estados financieros de la EMPRESA.

RETRIBUCIONES TOTALES (%)
DIRECTORES INDEPENDIENTES 0.0195% (A DICIEMBRE 2013)
DIRECTORES DEPENDIENTES 0% (SIN RETRIBUCIN)

l. Indique si en la discusin del Directorio, respecto del desempeo de la gerencia, se realiz sin la
presencia del gerente general.

(...) S (X) NO

ACCIONISTAS Y TENENCIAS

m. Indique el nmero de accionistas con derecho a voto, de accionistas sin derecho a voto (de ser el
caso) y de tenedores de acciones de inversin (de ser el caso) de la EMPRESA al cierre del
ejercicio materia del presente informe.
48

CLASE DE ACCIN
(incluidas las de inversin)
NMERO DE TENEDORES
(al cierre del ejercicio)
ACCIONES CON DERECHO A VOTO 14903,713
ACCIONES SIN DERECHO A VOTO -
ACCIONES DE INVERSIN -
TOTAL 14903,713

n. Indique la siguiente informacin respecto de los accionistas y tenedores de acciones de inversin
con una participacin mayor al 5% al cierre del ejercicio materia del presente informe.

Clase de Accin: ORDINARIAS

NOMBRES Y APELLIDOS
NMERO DE
ACCIONES
PARTICIPACIN (%) NACIONALIDAD
NEXUS FILMS CORP. 14903,712 99,99% PANAMA

Clase de Accin: .......................................

NOMBRES Y APELLIDOS
NMERO DE
ACCIONES

Acciones de Inversin

NOMBRES Y APELLIDOS
NMERO DE
ACCIONES

OTROS

o. Indique si la empresa tiene algn reglamento interno de conducta o similar referida a criterios
ticos y de responsabilidad profesional.

(X) S (...) NO

En caso su respuesta sea positiva, indique la denominacin exacta del documento:
CDIGO DE ETICA

p. Existe un registro de casos de incumplimiento al reglamento a que se refiere la pregunta a)
anterior?

(...) S (X) NO

q. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea positiva, indique quin es la persona u rgano de
la empresa encargada de llevar dicho registro.

REA ENCARGADA -

PERSONA ENCARGADA
- - -

r. Para todos los documentos (Estatuto, Reglamento Interno, Manual u otros documentos)
mencionados en el presente informe, indique la siguiente informacin:
49

DENOMINACIN DEL DOCUMENTO
RGANO DE
APROBACIN
FECHA DE
APROBACIN
FECHA DE LTIMA
MODIFICACIN
ESTATUTO JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

s. Incluya cualquiera otra informacin que lo considere conveniente.

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