DEFINICIN DEL DELITO DE LEGITIMACIN DE CAPITALES.

Se entiende por Legitimacin de capitales, "blanqueo" o "lavado" de dinero al conjunto de

actividades u operaciones bancarias, comerciales, de inversin o de otra ndole -
aparentemente lcitas -realizadas con el dinero, los activos y dems bienes provenientes
tanto del financiamiento como de la comercializacin que realiza la industria transnacional
ilcita de las drogas.
La Organizacin de las Naciones Unidas, en su informe de la Junta Internacional
deFiscalizacin de Estupefacientes de 1985 (Nueva York), define la legitimacin de
capitales como la Ocultacin o encubrimiento de la verdadera naturaleza, fuente,
disposicin, traslado o propiedad del producto relacionado o vinculado con cualquiera de
los delitos mencionados en el artculo 36 de la Convencin nica de 1961 o en el artculo
22 del Convenio Sobre Sustancias Psicotrpicas, o del producto derivado de esos delitos:
se considerar que el blanqueo incluye el traslado o la conversin de haberes o del
producto por cualquier medio, incluida la transmisin electrnica".
Esta definicin primaria fue modificada y superada en la Convencin de la ONU de
1988(Viena), al diferenciar la "conversin o transferencia", la "ocultacin o encubrimiento"
y la adquisicin y utilizacin" de bienes. La citada convencin constituye un instrumento
jurdico internacional idneo que establece lineamientos para ser adoptados por los
pases, pero carece de cuerpo operacional que oriente acciones concretas.

La Organizacin de las Naciones Unidas (ONU) o simplemente Naciones Unidas (NN. UU.) es la
mayor organizacin internacional existente. Se define como una asociacin de gobierno global que
facilita la cooperacin en asuntos como el Derecho internacional, la paz y seguridad internacional,
el desarrollo econmico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos.
La ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945 en San Francisco (California), por 51 pases, al finalizar
la Segunda Guerra Mundial, con la firma de la Carta de las Naciones Unidas.
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Desde su sede en Nueva York, los Estados miembros de las Naciones Unidas y otros organismos
vinculados deliberan y deciden acerca de temas significativos y administrativos en reuniones peridicas
celebradas durante el ao. La ONU est estructurada en diversos rganos, de los cuales los principales
son: Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Econmico y Social, Secretara
General, Consejo de Administracin Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia. La figura pblica
principal de la ONU es el Secretario General. El actual es Ban Ki-moon deCorea del Sur, que asumi el
puesto el 1 de enero de 2007, reemplazando a Kofi Annan.
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El blanqueo de dinero
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(tambin conocido en algunos pases como lavado de dinero, lavado de
capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales o legitimacin de capitales) es el proceso a
travs del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas
actividades ilegales o criminales (narcotrficoo estupefacientes, contrabando de
armas, corrupcin, desfalco, fraude fiscal, crmenes de guante blanco, prostitucin, malversacin
pblica, extorsin, secuestro, trabajo ilegal, piratera y ltimamente terrorismo). El objetivo de la
operacin, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos
obtenidos a travs de actividades ilcitas aparezcan como el fruto de actividades legtimas y circulen sin
problema en el sistema financiero.
La ONU en la lucha
En 1998 la ONU realiz el primer gran acuerdo internacional para luchar contra el lavado de dinero en el
cual se crearon los principios de una cooperacin jurdica internacional en materia penal para el lavado
de dinero. La gran mayora de las organizaciones internacionales apoyan todo acuerdo para combatir el
lavado de dinero a nivel mundial, ests son:
ONU (Organizacin De Las Naciones Unidas)
OEA (Organizacin De Estados Americanos)
UE (Unin Europea)
OTAN (Organizacin Tratado Atlntico Norte)
Consejo de Europa
BM (Banco Mundial)
FMI (Fondo Monetario Internacional)

Ley orgnica de delincuencia organizada
Esta Ley tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la
delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo de conformidad con lo dispuesto en la Constitucin
de la Repblica y los tratados internacionales relacionados con la materia, suscritos y ratificados por la
Repblica Bolivariana de Venezuela. El mbito de aplicacin de esta Ley es para las personas naturales y
jurdicas, pblicas y privadas, as como para los rganos o entes de control y tutela en los trminos que en
esta Ley se establecen. Igualmente, las normas con alcance extraterritorial contenidas en esta Ley, son de
obligatorio cumplimiento tanto por los rganos y entes de control y tutela como por los sujetos obligados,
designados por esta Ley o por el rgano rector, no pudiendo oponerse el cumplimiento de estas mismas
normas respecto de otras jurisdicciones