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UNIVERSIDAD
MICHOACANA DE SAN
NICOLS DE HIDALGO

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES


TESIS
DELINCUENCIA ORGANIZADA

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO

PRESENTA
MARIA ANABEL CERVANTES VILLEGAS

A S E SOR:
LIC. JORGE MENDOZA ALVAREZ

MORELIA, MICH. MEXICO. SEPTIEMBRE 2009
Firmado digitalmente por
AUTOMATIZACION
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=AUTOMATIZACION, o=UMSNH,
ou=DGB, email=soporte@biblioteca.dgb.
umich.mx, c=MX
Fecha: 2010.02.23 11:33:09 -06'00'
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PARA LA PERSONA QUE SIEMPRE HA CREIDO EN MI A PESAR DE MIS
DEFECTOS Y QUE SIN ELLA NO HUBIERA PODIDO SEGUIR ADELANTE EN
NADA, QUE SIEMPRE ME HA APOYADO INCONDICIONALMENTE A PESAR DE
MIS ERRORES Y CUANDO CAIGO SIEMPRE ESTA AH PARA AYUDAR A
LEVANTARME, QUE NO LE IMPORTO SACRIFICARSE EN CUERPO Y ALMA
PARA QUE PUDIERA SER ALGO EN LA VIDA:





A MI MADRE:
GUADALUPE VILLEGAS GONZALEZ





..Y A LAS PERSONAS QUE DE ALGUNA CONTRIBUYERON PARA QUE
PUDIERA LLEGAR HASTA AQU


3

INTRODUCCION.. 6

CAPITULO I
DELINCUENCIA ORGANIZADA, CONCEPCION, ANTECEDENTES Y
CARACTERISTICAS DE ESTA.

1.1 .- CONCEPTO Y TIPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.. 7
1.1.1.- ANTECEDENTES Y ORIGEN DE LA DELINCUENCIA EN EL MUNDO
MODERNO.. 11
1.1. 2 .- CARACTERISTICAS Y PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LAS
ORGANIZACIONES CRIMINALES 15


CAPITULO II
TRASNACIONALIDAD DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA,
PELIGROSIDAD Y MEDIDAS PARA SU COMBATE.

2.1.- TRASNACIONALIZACION DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA..18
2.1.1.-PELIGROSIDAD DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
TRASNACIONAL FRENTE A OTRAS FORMAS DE PELIGROSIDAD
. 20
2.1.2.- LA INFORMACION COMO HERRAMIENTA EFICAZ EN LA LUCHA
CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA .... 23
2. 2.- DELINCUENCIA ORGANIZADA EN MEXICO..... 27

4


CAPITULO III
CAUSAS Y EFECTOS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

3.1. -CAUSAS . 38
3.1.1.- CORRUPCION Y DELINCUENCIA ORGANIZADA 41
3.2.- EFECTOS SOCIALES Y EN EL
ESTADO. 43
3.2.1.-EFECTOS ECONOMICOS 45

CAPITULO IV
MEDIOS DE REACCION. RECOMENDACIONES DE LA ONU Y POLITICA
CRIMINAL EN MEXICO
4.1.- PREVENCION Y REPRESION (RECOMENDADION DE LAS NACIONES
UNIDAS) 50
4.2.- POLITICA CRIMINAL FRENTE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
EN MEXICO 53
4.2.1.- LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA SUS
RAZONES Y FUNCIONALIDAD.. 57
4.2.2.- DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SEGURIDAD PUBLICA (BIEN
JURIDICO QUE SE TRATA DE PROTEGER?) 58
4.2.3.- REFORMA. NUEVA LEY DE SEGURIDAD Y JUSTICIA EN MEXICO
. 60
4.3.- ACCIONES CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN
ALGUNOS
PAISES... 78
5



CONCLUSIONES. 86
PROPUESTAS.. 89
BIBLIOGRAFIA 91


















6





INTRODUCCION
La Delincuencia organizada es el resultado de la corrupcin y la pobreza en
pases sobre todo en desarrollo los cuales son los mas vulnerables a estas
organizaciones ya que en tales casos es una amenaza real para el desarrollo
de instituciones reformadas como la polica, servicios de aduana, poder judicial
etc., las cuales en algunos o muchos casos adoptan practicas corruptas y
delictivas las cuales forman un obstculo para la consecucin de una
estabilidad social, seguridad y prosperidad; por lo tanto la lucha contra la
corrupcin es esencial en el combate contra la delincuencia organizada sobre
todo en nuestro pas ya que se ha vuelto una de las armas ms poderosas para
las organizaciones organizadas que operan actualmente y que han mantenido
en jaque a nuestro pas en los ltimos aos.
Factores importantes como el proceso de globalizacin y difusin tecnolgica
al alcance de la delincuencia organizada son factores que permiten la
diversificacin de las actividades ilcitas por tales agrupaciones, as como el
aumento de numero de pases afectados por este problema; los adelantos
tecnolgicos han producido la creacin de nuevas actividades objeto de la
delincuencia organizada como el fraude por internet que les confiere mas
flexibilidad para sus cometidos y mientras que las autoridades encargadas de
hacer cumplir las leyes se adaptan lentamente a estos adelantos las
organizaciones criminales aquellos se encuentran a la vanguardia en este
aspecto.



7



CAPITULO I
DELINCUENCIA ORGANIZADA, CONCEPCION, ANTECEDENTES Y
CARACTERISTICAS DE ESTA.
1.1.- CONCEPTO Y TIPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA
El trmino crimen organizado es un concepto estadounidense. Su
surgimiento y evolucin estn fuertemente identificados con la manera en que
diversas instituciones de seguridad de ese pas han concebido a la
delincuencia profesional. El concepto comenz a emplearse en 1919, en
Estados Unidos, entre los miembros de la Comisin de Crimen de Chicago,
una organizacin cvica que se cre en ese mismo ao por banqueros y
abogados que promovan cambios en el sistema de justicia criminal, con el
objeto de enfrentar mejor el problema del crimen. La idea original con que
surgi el concepto fue, ms que hacer referencia a un tipo de organizacin
criminal, la de distinguir las condiciones que permitan que un amplio nmero
de individuos concebidos como clase criminal se dedicaran al desarrollo de
actividades ilcitas, con impunidad ante el gobierno e incluso con simpata
popular, y obtener de ellas un ingreso regular.
El concepto desaparece del debate pblico y es recuperado hasta finales de los
aos cincuenta. El Bur Federal de Narcticos tom un rol activo en la
concepcin del crimen organizado y provey testimonios que permitieron al
senado estadounidense establecer la existencia de la Mafia en los Estados
Unidos.

La delincuencia organizada la podemos definir desde dos puntos de
vista: desde el punto de vista jurdico y desde la perspectiva social; desde el
punto de vista jurdico se define en torno a una serie de caractersticas de tipo
penal, definiciones que podemos tomar de las diferentes legislaciones
definiciones que ms adelante sealo como la de la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada, definicin plasmada en la Constitucin Poltica de los
8

Estados Unidos Mexicanos aplicable para la delincuencia organizada en
nuestro pas y para la delincuencia organizada trasnacional existen diferentes
ordenamientos de este carcter ratificados tambin por Mxico como lo es la
Convencin de Palermo que ms adelante sealo; desde el punto de vista
social las caractersticas que definen la delincuencia organizada son en cuanto
al dao y las repercusiones que este fenmeno provoca en el entorno social
como miedo, daos contra terceras personas para sus intereses morales o
materiales. Existen adems diferentes autores, juristas, especialistas del
derecho que nos dan una concepcin al respecto dndole diferentes
denominaciones pero todas importantes, que aportan ideas para entender este
fenmeno.
El maestro Eduardo Garca Maynez, seala que el delito
representa generalmente, un ataque directo a los derechos del individuo
(integridad fsica, honor, propiedad, etc.,) pero atenta siempre en forma
mediata e inmediata, contra los derechos del cuerpo social. Considero que ello
atae a cualquier delincuente y a cualquier tipo de delincuencia, pues el solo
hecho de contravenir la ley, que por antonomasia busca la proteccin y la
salvaguarda de la integridad y tranquilidad del individuo ya que implica un
atentado contra el orden social regulado por la ley, abarcando as a la
delincuencia organizada.
El Dr. Bayardo Ramrez Monagas en su trabajo denominado La
delincuencia organizada transnacional como fenmeno global contemporneo
de carcter poltico, econmico y social conceptualiza la delincuencia
organizada como la asociacin o pertenencia de un grupo de tres (3) o ms
personas vinculadas con la finalidad u objeto de dedicarse a una o ms
actividades delictivas para obtener beneficios econmicos y de otro orden, en
forma constante. En esta concepcin seala a estos grupos como
asociaciones y considero que es acertado por una parte ya que conforman una
asociacin perfectamente definida con una denominacin propia, con
actividades bien delimitadas para cada uno de sus miembros, y cuyos fines
comunes en primera instancia son de carcter econmico y en consecuencia,
de poder de diferente ndole; la asociacin tambin es realizada con otras
organizaciones criminales pero no as su fusin, esto solo para la colaboracin
mutua determinada para la consecucin de sus fines.
9


El articulo 2 de La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
nos refiere un concepto de delincuencia organizada para quienes cometen una
serie de delitos que ah mismo menciona diciendo:
Cuando tres o ms personas acuerden organizarse o se organicen para
realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por s o unidas a
otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos
siguientes, sern sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la
Delincuencia organizada.; sealando en seguida una serie de tipos penales, y
conceptualizando la delincuencia organizada como eso, una organizacin,
Y claro por que funcionan como tal, al estar bien estructuradas, coordinadas,
que funcionan constantemente para conseguir sus fines y en este cometiendo
actos ilcitos.




Existe un concepto por la Organizacin de las Naciones Unidas
Contra la delincuencia Organizada Transnacional (convencin de
Palermo) la cual nos dice que:
Por Grupo Delictivo Organizado, se entender un grupo estructurado de
tres o ms personas que exista durante cierto tiempo y que actu
concertadamente con el propsito de cometer uno o ms delitos graves o
delitos tipificados con arreglo a la presente Convencin con miras a obtener,
directa o indirectamente, un beneficio econmico u otro beneficio de orden
material.

El concepto emitido por la Organizacin de las Naciones Unidas Contra
la Delincuencia Organizada habla de una estructura criminal dedicada no ha
cometer delitos de poca trascendencia sino crmenes que pueden afectar
varios sectores sociales y que en casi la mayora se cometen un conjunto de
delitos tipificados como graves en las diferentes legislaciones y que muchos
donde se cometan adems por cierto tiempo, es decir de manera reiterada y
que tienen como principal finalidad la obtencin de beneficios econmicos
10

atreves de los cuales obtienen otros beneficios que permiten el crecimiento y
que les dan fuerza por el poder econmico que poseen.

TIPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA
Existen de acuerdo a la investigacin realizada los siguientes tipos
de delincuencia organizada:
a. Delincuencia organizada local.
b. Delincuencia organizada nacional.
c. Delincuencia organizada transnacional.
Delincuencia organizada local.- Por deduccin, se puede definir
como la delincuencia consistente en una banda o varias bandas
vinculadas que opera en una escala territorial menor, ya sea una
comunidad, municipio o estado, y que generalmente opera en esa
demarcacin y rara vez fuera de ella.
Este tipo de delincuencia podemos asociarla con el delito de robo de
vehculos tipo de delito que es muy comn en nuestro pas, tambin
podramos enmarcar en este tipo de delincuencia secuestro ya que
son bandas delictivas que generalmente no abarcan una
demarcacin territorial mayor por la naturaleza del delito
Delincuencia organizada nacional.- Como la anterior, puede
consistir en una sola banda de grandes proporciones o varias bandas
asociadas, que opera dentro de una escala relativamente mayor, y ya
se le reconoce como una delincuencia mayor, pues acta en varias.
Ciudades y provincias o estados y, potencialmente, puede llegar a
tener nexos con otras bandas nacionales e internacionales.
Delincuencia organizada transnacional.- Cuando la delincuencia
organizada construye conexiones con organizaciones similares
formando redes en todo el mundo, la Organizacin de las Naciones
Unidas la identifica como delincuencia organizada transnacional.
Tambin se le denomina delincuencia organizada transfronteriza,
como le denomina la Comisin Europea.

11




1.1.1 ANTECEDENTES Y ORIGEN DE LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA EN EL MUNDO MODERNO
Las formas de la delincuencia son variadas y han ido cambiando en gran
medida segn los periodos de la historia y los tipos de sociedad. La
delincuencia organizada se inicia desde las formas y prcticas del imperialismo
occidental y puede ser que en las formas imperialistas de la cultura humana en
general.
"En un principio", seala Cecilia Lozano, "se dieron las prcticas del
saqueo y el trfico de aborgenes en Amrica y frica, procesos de despojo de
medios de vida y de trabajo y la expropiacin de tierras que usufructuaba
consuetudinariamente la poblacin campesina-sierva; y el robo o esclavizacin
de nios para los talleres manufactureros".
Por supuesto, el saqueo, el trfico de personas, el robo y otras formas
de delincuencia ya existan desde el origen de la civilizacin misma:
recurdense las hordas de brbaros que asolaban Europa Central y Asia en
tiempos del Imperio Romano Atila y los Hunos es un ejemplo y aun antes.
Evidentemente, stas ya constituan formas de delincuencia organizada
puesto que existan jerarquas definidas el jefe, su lugarteniente, sus matones
personales, etc., funciones y atribuciones conforme a dichas jerarquas, reglas
para sus integrantes, derechos y obligaciones, mtodos de accin y formas de
operacin, cuotas, modos de impunidad, etc., aunque se hace ms notoria en
el colonialismo occidental posterior a los siglos XVII y XVIII.
Posteriormente, las formas de piratera dieron origen a nuevas formas
de delincuencia organizada, una de ellas incluso premiada por los gobiernos de
las naciones en pugna. As, surgi el pirata, que era un "ladrn de mar, cruel y
despiadado", que destrua barcos pero que trabajaba para s mismo y para sus
propios fines, sin ley ni bandera.
12

Asimismo, haba piratas que se hacan llamar corsarios; otros,
bucaneros, y otros ms, filibusteros.
Una primera definicin seala que "un corsario era aquel quien, al mando
de una embarcacin o grupo de ellas, se dedicaba a la piratera en nombre de
su rey". Sin embargo, otras fuentes atribuyen su surgimiento al fenmeno naval
de la Isla Tortuga de Costa Rica. Por ejemplo, que la Consolidacin del
capitalismo y de los poderes imperiales europeos en el Caribe acab con la
experiencia de los Hermanos de la Costa, radicados en la Tortuga.
Entonces, "el filibustero se hizo corsario agente de potencias europeas
con patente de corso para asaltar enemigos del pas al que serva. Otros
cayeron en un mero bandidaje naval que perdi todo matiz anarquizante". Uno
de los corsarios ms famosos fue Sir Francis Drake, quien incluso fue
nombrado Caballero de la Reina por sus servicios a Inglaterra.

Los conceptos de crimen organizado y Mafia italiana virtualmente se
volvieron sinnimos. El crimen organizado era percibido como una organizacin
integrada homogneamente por individuos pertenecientes a un origen tnico
determinado. A partir de esta imagen, las autoridades federales y locales de
Estados Unidos pretendieron establecer estrategias de combate a la
criminalidad organizada. Sin embargo, la equiparacin del crimen organizado
con una estructura tipo Mafia era producto de un anlisis centrado en la ciudad
de Nueva York, que no comparta sus condiciones criminolgicas y sociales
con otras partes de la geografa estadounidense. Cuando el congreso
estadounidense articul un estatuto federal encaminado a confrontar al crimen
organizado, la concepcin del mismo tuvo que establecerse en trminos mucho
ms vagos de lo que cabra esperar de su previa identificacin con una
estructura jerrquica cohesionada, segn se consideraba a la Mafia. Se incluy
as, bajo la denominacin de crimen organizado a agrupaciones menos
estructuradas y empresas ilcitas.

La equiparacin del crimen organizado con estructuras concebidas como
burocracias clandestinas tuvo un gran impacto en la percepcin pblica de la
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delincuencia profesional. Su influencia persiste hasta ahora y puede apreciarse
en el tratamiento que frecuentemente brindan a este fenmeno los medios de
comunicacin de todo el mundo, e incluso algunas autoridades
gubernamentales de diversos pases. En los ochenta y noventa, la concepcin
del crimen organizado ms generalizada continu privilegiando un modelo
propio de la Cosa Nostra italiana, y meramente lo transfiri a otros grupos
identificados a partir de sus races tnicas.
El crimen transnacional generalmente involucra grupos o individuos
asociados temporalmente, que operan bajo mecanismos auto-reguladores. Su
objeto es obtener lucro monetario comercial por medios parciales
enteramente ilegales, a travs de actividades que se realizan dentro de mbitos
territoriales bajo la jurisdiccin de ms de un Estado, y son complementadas y
protegidos por el uso sistemtico de la corrupcin y los arreglos colusivos.

Algunos analistas no dudan en sealar que el origen de muchas
organizaciones criminales de ndole transnacional del presente, se remontan a
los tiempos de la Guerra Fra, cuando los mercados internacionales de
estupefacientes fueron utilizados por los gobiernos de las grandes potencias
para financiar cuentas secretas, destinadas a sostener un sin nmero de
enfrentamientos abiertos entre sus aliados regionales en diversos escenarios
mundiales al igual que frecuentes operaciones contrainsurgentes encubiertas .

Entre los casos de organizaciones criminales transnacionales que hoy
operan y cuyos orgenes pueden rastrearse a la operacin de mercados
ilegales de estupefacientes, se destaca el imperio global de trfico de
drogas sintticas, cuyo centro hoy opera desde el sureste asitico. Sus
orgenes se remontan a los contrainsurgentes de Indochina, entrenados en los
aos 50 por la Agencia Central de Inteligencia de los EE.UU. CIA-, que
desarrollaron la produccin y trfico de herona desde el "Triangulo de Oro" y
sirvi para financiar muchas operaciones contrainsurgentes en Vietnam y
Camboya durante los aos 60 y 70. Hoy los herederos de los aprendizajes
estratgicos obtenidos de esta experiencia histrica controlan la distribucin
anual de cerca de 800 millones de dosis de anfetaminas tanto en EE.UU. y
14

Europa como en el Extremo Oriente, un mercado ilcito que las Naciones
Unidas considera ser entre los ms dinmicos de la economa global durante
los prximos decenios.

Otra condicin que comnmente se asocia con el surgimiento de
organizaciones criminales transnacionales es la disolucin y colapso de
estructuras de gobierno central, condicin que frecuentemente tambin se
asocia con el debilitamiento de los Estados nacionales que enfrentan conflictos
armados internos. En estas circunstancias es comn que las organizaciones
criminales asuman la prestacin de servicios de proteccin, a la vez que
aprovechen oportunidades de lucrarse de nuevas demandas de mercado lcitas
ilcitas, muchas veces en colaboracin con redes sociales "legales", a travs
de las cuales obtienen servicios y apoyos de recursos financieros, acceso a
oportunidades de inversin, prstamos, contactos, asesora tcnica y legal y
otros insumos.

Un caso paradigmtico del surgimiento de organizaciones criminales
transnacionales en este tipo de ambiente es el de la Mafia rusa. Como es
sabido, los primeros beneficiarios de las reformas de apertura impulsadas por
Mijail Gorbachov en la antigua Unin Sovitica fueron, en general, pequeas
bandas de criminales y de contrabandistas que en pocos aos consolidaron
una vasta red criminal informal. Entre las primeras y ms rentables incursiones
criminales de los "mafiosos rusos" se destacaron los esquemas extorsivos
dirigidos haca los "nuevos ricos" o clase emergente capitalista, por medio de
los cuales se hacan "cobros de impuestos" a cambio de proteccin frente a la
accin de otras bandas delincuenciales, al igual que para deshacerse de
competencia indeseada y el cobro de deudas de difcil recaudo. Adems,
paralelo a la disolucin del Estado sovitico en medio de una apertura
econmica catica, el hurto y venta clandestina de propiedades pblicas pronto
se convirti en una de las empresas ms lucrativas para la mafia rusa.


15

El escaso orden que se vivi durante este perodo de transicin en la antigua
Unin Sovitica, lo garantiz un grupo de "padrinos" conocidos como los
bandidos en la ley por medio de sus contactos e influencias con funcionarios
corruptos de la "nueva Rusia". As se consolidaron las actuales organizaciones
rusas de crimen transnacional que, en primera instancia, se expandieron a
Europa oriental y las antiguas repblicas soviticas para aduearse de bancos
que despus utilizaron para el lavado de activos provenientes de actividades
ilcitas, entre otras, el trfico de estupefacientes. En un segundo momento, su
actividad se extendi al continente americano donde incursionaron mediante la
oferta de servicios de lavado de activos, al igual que el trfico de armas
pequeas y livianas, estupefacientes y la trata de personas, entre otras.
Hoy, a principios del siglo 21, la resistencia y solidez de las organizaciones
criminales transnacionales en el mundo es evidente. Tanto as que los
principales ejercicios de prospeccin de futuro, coinciden en que aquellas
organizaciones y redes criminales que controlan los principales mercados e
ingresos ilegales en Amrica del Norte, Europa Occidental, China, Colombia,
Israel, Japn, Mxico, Nigeria y Rusia, continuarn en expansin en el mundo
durante las primeras dcadas del presente siglo.
1


1.1.2 CARACTERISTICAS Y PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LAS
ORGANIZACIONES CRIMINALES

Las organizaciones criminales poseen algunas caractersticas propias
segn el pas o la actividad a la que se dediquen lo cierto es que la mayora de
estas caractersticas son muy comunes ya que dentro de estas no se permiten
los errores, ni la traicin y cuando esto sucede acuden a medidas drsticas
como la muerte, es decir poseen cdigos de tica seguidos al pie de la letra,
algunas caractersticas generales de las organizaciones dedicadas a la
delincuencia organizada son:

1

Ver Organizaciones Transnacionales Espacios ingobernados y la Doctrina emergente (Bernardo
Prez Salazar) INSTITUTO ARGENTINO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (IADE)
16

1.-operan bajo una disciplina y cdigos muy rgidos (mafiosos);
2.- Acta con la finalidad de obtener, en la estructura del trabajo, a nivel local,
nacional e internacional ganancias rpidas sin inversin previa de capital, de
origen ilegtimo e ilegal, mediante la apropiacin de objetos de uso privado" y
de propiedad ajena, incluso humana, trfico de drogas y actividades similares
que atentan contra la estabilidad social, econmica, de salud e incluso poltica.
3.-En otras ocasiones, recurriendo a las mismas prcticas, se comercializa con
bienes, productos y servicios de origen ilegtimo e ilegal, con poca o ninguna
inversin de capital (lavado de dinero), muy comn incluso por medio de
empresas legalmente establecidas.
4.-La delincuencia organizada acta de manera impune en la clandestinidad,
protegida y a veces tambin dirigida y operada por autoridades corruptas,
delincuentes de alto nivel, especializacin y jerarqua, y posee capacidad para
utilizar la fuerza en aras de lograr sus objetivos.
5.-Con respecto a los bienes, productos y servicios ofertados por la
delincuencia organizada, una vez que estos se ponen en circulacin, "quedan
definidos sus precios por las condiciones del mercado regional o mundial"
denominado, coloquialmente, mercado negro, "siendo el mercado, escenario de
esta criminalidad organizada".
Es evidente e indiscutible, como se destaca en nuestro pas y en el
plano internacional que la delincuencia organizada ha manifestado en los
ltimos aos un gran desarrollo y crecimiento observando claramente
diferentes tendencias como: a) desarrollo del crimen organizado, originado por
una mayor organizacin; b) mayor violencia; c) proliferacin de los llamados
delitos de cuello blanco (delitos econmicos y financieros, trafico de divisas,
fraudes cibernticos, por lo que las caractersticas antes sealadas considero
que corresponden a la forma de organizacin interna y operacin, de dichas
organizaciones.
As, las organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada emprenden
operaciones ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, burstil o
17

comercial; acciones de soborno, extorsin; ofrecimiento de servicios de
proteccin, ocultacin de servicios fraudulentos y ganancias ilegales;
adquisiciones ilegtimas; control de centros de juego ilegales y centros de
prostitucin. Este tipo de delincuencia es la que actualmente tiene ms
connotacin, las organizaciones que actualmente existen en nuestro pas
tienen un carcter transnacional por su conexin con otras organizaciones de
otros pases y por las consecuencias sufridas a nivel internacional con
caractersticas especificas.
La Corporacin Euro americana de Seguridad seala que algunos delitos
cometidos por las bandas organizadas de criminales, tanto en el nivel local
como en el nacional e internacional, son los siguientes:
1. Terrorismo.
2. Acopio y trfico de armas.
3. Trfico de indocumentados.
4. Trfico de rganos.
5. Asalto.
6. Secuestro.
7. Trfico de menores.
8. Robo de vehculos.
Otras actividades importantes para las organizaciones criminales que no estn
sealadas pero que no por eso son menos trascendentales y que actualmente
estn en auge, y adems son la constante preocupacin en diferentes pases
como el caso del nuestro, son las relacionadas con el trfico de
estupefacientes (caso Mxico y otros pases de Latinoamrica) y el lavado de
dinero y por supuesto todos asesinan es una actividad consuetudinaria de
intimidacin entre estas organizaciones y contra la sociedad y gobierno del pas
que la padece; Amrica Latina se ha convertido en una de las regiones clases
del trfico mundial Latinoamericano y de las regiones de Caribe, a travs de las
cuales los narcotraficantes distribuyen las drogas, utilizando a estos pases
como importantes rutas del trfico de drogas; es una actividad comn en
nuestro pas y la principal actividad de la delincuencia organizada en el mismo;
lo cierto es que la mayora de las organizaciones cometen ms de un solo
18

delito concurso de delitos que no son precisamente menores, pero sin duda el
ms grave lo es el terrorismo que causan en la sociedad, aunque es propio de
pases en Guerra, ahora a resultado ser utilizado por la delincuencia
organizada dedicada a otras actividades delictivas, como el ataque en Morelia,
Michoacn; las organizaciones dedquense a lo que se dediquen van sin
ninguna contemplacin a ninguna Ley ms que la propia, se juegan el todo por
el todo para conseguir su finalidad.



CAPITULO II
TRASNACIONALIZACION DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y LA
IMPORTANCIA DE LA INFORMACION PARA EL COMBATE A LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA TRASNACIONAL.



2.1 TRASNACIONALIZACION DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Sabemos perfectamente que la delincuencia organizada se encuentra por
todos lados traspasando fronteras organizaciones con caractersticas
especiales propias del pas donde se desarrolla, pero a fin de cuentas peligrosa
para cualquier pas a donde llegue. El que la delincuencia organizada haya
alcanzado el estatus internacional no es un fenmeno nuevo; en la mayora de
los casos, supone la adaptacin de figuras delictivas antiguas a las condiciones
cientficas, tcnicas y sociales contemporneas. Esta evolucin se observa en
cualquier poca, pero parece que ha cobrado renovado bro particularmente en
19

un siglo en el que el progreso tcnico, de forma sobresaliente, se ha convertido
en uno de los principales pilares de la civilizacin.
La adaptacin de la criminalidad a las nuevas condiciones de la vida moderna,
ha propiciado de forma natural el salto a la internacionalizacin. A pesar de
esta transformacin resulta necesario clarificar que, con carcter general, no
toda delincuencia organizada es internacional, ni que toda la internacional, es
organizada, puesto que mltiples grupos de delincuentes manifiestan notas
caractersticas de organizacin, pero a pesar de ello no tienen cabida bajo el
ttulo de delincuencia organizada, como la mera asociacin temporal con fines
delictivos (coautora), y otros que s estn categorizados como tal, no operan
en la esfera internacional. Hoy por hoy, la delincuencia organizada
transnacional es una realidad incuestionable.
Representa sin tapujos, una amenaza directa y seria contra la seguridad, tanto
interior como exterior. En cuestin de aos, un problema que por tradicin
haba sido interno-local o nacional de orden pblico, se ha transformado en una
amenaza que puede poner en peligro la viabilidad de las sociedades, la
independencia de los gobiernos, la integridad de las instituciones financieras, el
funcionamiento de la democracia y los equilibrios en las relaciones
internacionales, con profundas consecuencias para los distintos pases, siendo
especialmente sangrante en algunas reas geogrficas como Latinoamrica,
Asia o la Europa del Este. A su vez, la internacionalizacin de las
organizaciones delictivas, genera mltiples problemas a los Cuerpos de
Seguridad del Estado en su tarea de control y erradicacin. Las intervenciones
policiales se ven dificultadas por problemas idiomticos y culturales, tanto a
nivel investigativo, como operativo: comprensin de las escuchas telefnicas,
anlisis de la documentacin incautada, infiltracin de agentes; lo que ha
llevado a las policas a una necesaria reestructuracin y modernizacin, pareja
a la evolucin del fenmeno criminal.

Desafortunadamente encontramos organizaciones criminales en todo el
mundo, como la Mafia siciliana en Italia, o en Colombia, Rusia, Estados Unidos
o en nuestro pas, ste no escapa a esta actividad organizada delictiva, tan
solo por mencionar algunas organizaciones que como ya vimos anteriormente
20

tienen orgenes no tan recientes y que con el paso del tiempo se van
convirtiendo en una fuerza ms solida alrededor del mundo con
denominaciones propias y originales como cualquier organizacin y estructuras
fuertes.

2.1.1 PELIGROSIDAD DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
TRASNACIONAL FRENTE A OTRAS FORMAS DE CRIMINALIDAD
La comisin de delitos por una asociacin criminal presenta una peligrosidad
superior a la caracterstica de la delincuencia individual. La organizacin
permite la construccin de estructuras racionalmente orientadas a la
planificacin y comisin del delito, as como el encubrimiento de sus miembros
para evitar la persecucin penal. La suma de fuerzas, y la planificacin y
divisin eficaz del trabajo, fundamentan el mayor peligro para los bienes
jurdicos. A ello contribuye la profesionalizacin de los integrantes de la
organizacin, que han elegido el delito como modus v ivendi. Para lograr sus
fines ltimos emplean medios delictivos graves como la violencia, la
intimidacin o la corrupcin en sentido amplio, asociados generalmente a
conductas tpicamente penales igualmente graves. La gravedad de la conducta
criminal viene determinada en gran medida por la naturaleza de los bienes
jurdicos atacados, o tambin por el carcter masivo del ataque a bienes de
menor rango.

La violencia desplegada por estas organizaciones cobra especial relevancia
cuando adems de su empleo para la comisin de actos delictivos, para el
mantenimiento de la disciplina interna o para la resolucin de conflictos con
otros grupos criminales rivales, tiene como objetivo la eliminacin (mediante
intimidacin o aniquilamiento) de personas que puedan perjudicar sus
lucrativas actividades, preferentemente integrantes de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, de la Administracin de Justicia o de testigos.
La corrupcin aparece en todos los estudios criminolgicos sobre el crimen
organizado, con base emprica, como un componente esencial y definitorio del
mismo. ste introduce y alimenta las prcticas corruptas en la Administracin
21

pblica en todos sus niveles, desde el local hasta las ms altas esferas y
escenarios, tanto en el mbito gubernativo, legislativo o judicial, para preservar
su propia supervivencia y el xito de sus actividades, maximizando sus
beneficios econmicos.
Finalmente, la mayor parte de las ganancias delictivas reingresan en el sistema
financiero legal, medio necesario para rentabilizar las mismas. El blanqueo de
capitales ha sido calificado como la matriz del crimen global. La peligrosidad
de la organizacin criminal transnacional reside en que puede afectar a la
propia seguridad de los Estados en cuanto que, estos grupos tienen capacidad
para desestabilizar su organizacin poltica y econmica. Igualmente, el uso de
la violencia como forma organizada de control social al margen del poder
legtimo, genera efectos destructivos sobre el sistema poltico y los derechos
individuales de los ciudadanos. El crimen organizado ha llegado a definirse
como una nueva forma de autoritarismo poltico no estatal, que se traduce en
un debilitamiento del Estado democrtico y la violacin sistemtica de
Derechos Humanos
2
, en aquellos pases o regiones en los que logra asentarse
desplegando un control social alternativo al oficial.

Estas sociedades constituyen un objetivo prioritario de las organizaciones
criminales transnacionales por la debilidad de sus instituciones. En zonas
donde la autoridad estatal es dbil o inexistente, las organizaciones criminales
poderosas pueden llegar a constituirse como autoridades polticas de facto,
reemplazando al gobierno legtimo, incluso en la provisin de servicios sociales
como la seguridad, el arbitraje de conflictos y la ayuda financiera.

Resulta indispensable reiterar, a los efectos de una ntida aprehensin del
fenmeno de la delincuencia organizada transnacional, el hecho de que,
adems de la bsqueda de beneficios el fin meramente lucrativo- como objetivo
ltimo de su actividad, su peligrosidad resida en no menor medida, en la
bsqueda del poder. El poder en definitiva es una salvaguarda de su situacin,
que se cristaliza en el carcter inmovilista de la criminalidad organizada,
generalmente de corte conservador y reaccionario a los cambios,

2
Sller, L. I. Transnational Organised Crime: The new Authoritarianism, en Friman, H. R.; y Andreas,
P.(eds.) (1999): The Illicit Global Economy and State Power, Lanham, MD.
22

especialmente si estos pueden privarles de su situacin privilegiada y
acomodada en las esferas del poder
3


En conclusin la delincuencia organizada cumple con elemento que la
categoriza como una amenaza para la estabilidad social, econmica y politca
de un Estado, situacin que ha orillado a los Gobiernos a buscar una
explotacin de las capacidades de obtencin de informacin e inteligencia que
doten de herramientas suficientemente eficientes para el combate a un
enemigo que se manifiesta desestabilizador.

Ante la constatacin de que las medidas hasta el momento empleadas en la
lucha contra la nueva dimensin de la criminalidad organizada transnacional
adolecen en muchos aspectos de ineficacia, y que el problema se agrava,
resulta necesario la explotacin de nuevos mecanismos o la perfeccin de los
ya existentes, con el fin de adecuar las capacidades estatales al nuevo
escenario operativo y estratgico. En este contexto, en el que el crimen
organizado transnacional representa una amenaza de primer orden, los medios
de obtencin de informacin y de elaboracin de inteligencia se presentan
como elementos indispensables. La eleccin de las operaciones y los agentes
encubiertos como objeto de reflexin. Obedece a la creencia de que, bien
articulados y definidos, pueden constituir dos instrumentos efectivos.

La actividad criminal organizada caracterizada por el dominio y la ostentacin
de un fuerte poder econmico, y el ejercicio del liderazgo poltico a travs del
empleo expeditivo de la violencia, as como mediante la prctica sutil de la
manipulacin, corrompiendo amplios sectores del sistema econmico y poltico
a nivel mundial, resulta hoy un fenmeno altamente productivo y cada vez ms
sofisticado, que arroja unas cifras de pinges beneficios vergonzantemente
suculentas.
Como nos damos cuenta el alcance del crimen organizado es integral, crece,
mutua, consolidando sus estructuras, ha llegado a adquirir dimensiones
globales. La criminalidad organizada se asienta en un contexto en el que las

3
Snchez Garca de Paz, I. (2005): La criminalidad organizada. Aspectos penales, procesales,
administrativos y policiales, Madrid, Dykinson / Ministerio del Interior.
23

relaciones individuales y colectivas favorecen su maduracin. Es mucho ms
que un acto de criminalidad, es una modalidad de crimen que se inserta en
una matriz en la que la sociedad es al mismo tiempo vctima y beneficiaria de
los bienes y servicios de los que la provee. En consecuencia, el escenario en
que se desarrolla el crimen organizado es el de una cultura funcional a su
expansin. El enemigo es por tanto, una organizacin cada vez ms compleja,
especializada, flexible, capaz de asociarse con otras, de comprar voluntades y
operar cmoda y eficazmente en un escenario internacional. Este fenmeno,
representa un peligroso ejemplo de privatizacin de la violencia, capaz de
evadir el principio del control territorial consustancial al Estado, laminando
considerablemente la idea de soberana y su prctica Poltica.
El incremento exponencial de la actividad criminal organizada caracterizada por
el dominio y la ostentacin de un fuerte poder econmico, y el ejercicio del
liderazgo poltico a travs del empleo de la violencia, as como mediante la
prctica sutil de la manipulacin, corrompiendo amplios sectores del sistema
econmico y poltico a nivel mundial, resulta hoy un fenmeno altamente
productivo y cada vez ms sofisticado.
La explotacin de oportunidades abierta por el mercado internacional, a cuya
cabeza estn las grandes multinacionales en su afn de competitividad y
bsqueda de nuevos mercados, suponen un precedente habitual para la
introduccin del crimen organizado. Hasta el punto de que importantes
segmentos de la economa legal han sido absorbidos por la delincuencia
internacional, creando lo que periodsticamente algunos denominan las
multinacionales del crimen, dado que estn en posesin de un enorme
potencial econmico que acrecienta sus posibilidades desestabilizadoras.
De ah entonces que la delincuencia organizada trasnacional representa un
fenmeno de alta peligrosidad

2.1.2.- LA INFORMACION COMO HERRAMIENTA EFICAZ EN LA
LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Constatado el hecho de que los instrumentos hasta el momento
empleados para enfrentar la nueva dimensin de la delincuencia organizada
transnacional analizada, han perdido en muchos aspectos eficacia operativa,
24

son mltiples los anlisis que abogan por la bsqueda y explotacin de nuevos
mecanismos o de perfeccin de los ya existentes, con el fin de adecuar las
capacidades estatales al nuevo escenario operativo y estratgico. En este
contexto, el papel de los medios de obtencin de informacin y de elaboracin
de inteligencia, se presentan como un elemento indispensable para alcanzar el
xito.

La utilizacin efectiva de informacin para fundamentar los procesos de toma
de decisiones en cualquier mbito por parte de los Estados, constituye una
constante histrica, hasta el punto de que resulta incuestionable que, el
dominio del conocimiento, ha proporcionado garantas de xito.
El dominio de la informacin ha cobrado paulatinamente trascendental
proyeccin como elemento de prevencin e identificacin de riesgos.
Defenderse de las amenazas y aprovecharse de las oportunidades que el
entorno poda ofrecer, mediante el empleo de las capacidades de inteligencia,
es una necesidad que ha permanecido inmutable a lo largo de los siglos. Sin
embargo, lo que ha cambiado enormemente han sido las formas y los medios a
travs de los cuales se obtiene la informacin. En la actualidad, una dificultad
aadida a la hora de abordar este objeto de estudio de por s complejo, lo
constituye la falta de consenso sobre todas aquellas manifestaciones que
entran en la categora conceptual de lo que puede ser considerado como
inteligencia. A este respecto, evitando entrar en disertaciones y conflictos
doctrinales, al no existir una definicin comnmente aceptada con validez
internacional, se ha optado por adoptar como referencia una definicin avalada
por diversos autores expertos en la materia y contemplada a su vez en
documentos oficiales.
A esto resulta necesario sumar el hecho de que los servicios policiales
encargados de obtener informacin y elaborar inteligencia en el mbito
criminal, se identifican en muchos pases como servicios de informacin,
empleando la nomenclatura informacin
4
para referirse a inteligencia.
Sumado a la distincin entre la obtencin de pruebas y evidencias propias del

4
Curso de Especialista en Informacin de la Guardia Civil, Tomo I, apartado El servicio de
Informacin,
pgina 1,
25

mbito de investigacin policial, generan una nebulosa conceptual harto
compleja. Esto puede llegar a tener su sentido, si entendemos que los servicios
policiales llevan a cabo una doble funcin. Por un lado, obtienen informacin
necesaria para la persecucin y represin de los delitos (pruebas y evidencias)
y por otro, obtienen igualmente informacin que, procesada pertinentemente,
adquiere el valor aadido que la transforma en inteligencia, empleando para
ello mecanismos muy similares de los utilizados por los servicios de
inteligencia, que a su vez combaten la delincuencia organizada transnacional
desde una perspectiva diferenciada, a pesar de las muchas similitudes. Sin
embargo, en algunos pases los servicios de inteligencia estn dotados de
capacidades policiales, complicando an ms si cabe el panorama a exponer.
La polmica nuevamente aflora en lo tocante al papel de los servicios de
inteligencia en la lucha contra la delincuencia organizada, en contraposicin a
los servicios de informacin netamente policiales. El objetivo de los servicios de
inteligencia, a diferencia de otras agencias estatales relacionadas tambin con
la seguridad, no consiste en perseguir delitos o crmenes, y esta caracterstica
les diferencia de aquellos otros que s tienen como objetivo esta finalidad de
persecucin de las actividades ilcitas con fines judiciales, y a los que en
consonancia, se les exige obtener pruebas con garantas suficientes para el
ejercicio posterior de la Justicia.
Los servicios de inteligencia por su parte, deben obtener informacin y elaborar
Inteligencia para que el Gobierno pueda tomar las decisiones adecuadas para
preservar la seguridad frente a amenazas o riesgos que muchas veces tendrn
carcter criminal, pero no siempre.
A diferencia de los servicios de informacin policiales, que manejan en su
trabajo tipos penales, los servicios de inteligencia se mueven en el campo ms
impreciso de la amenaza, del riesgo, de la situacin pre delictual. Esto provoca
que su cercana a la lnea que delimita los medios legales e ilegales para
realizar su trabajo sea mucho mayor que la que tienen los servicios de
informacin policiales. Adems, se da la circunstancia de que a menos que
tenga que producirse alguna intromisin en los derechos y libertades
fundamentales de los ciudadanos, su actuacin no requiere la puesta en
marcha de los mecanismos de la Justicia. En el campo concreto de la
inteligencia, contar con fuentes de obtencin de inteligencia humana, de
26

procesamiento de informacin, o con suficientes analistas especializados,
requiere siempre varios aos de preparacin e inversin. Se trata de
capacidades que no se improvisan. Por ello, la delincuencia organizada
transnacional juega por el momento con ventaja, en tanto las iniciativas serias
en desarrollo y proyeccin de las capacidades de inteligencia como apoyo a la
investigacin policial son, en muchos pases. La inversin en capacidades de
inteligencia y de captacin de informacin, constituye una eleccin estratgica
de poltica criminal a medio y largo plazo.
Las utilidades de la inteligencia en el mbito criminal son tanto de carcter
preventivo, evitar que suceda, como su vertiente represiva, ayudando a la
averiguacin mediante la recoleccin y anlisis de la informacin obtenida para
detectar a las personas involucradas, el modus operandi, y cualquier hecho
relevante para la investigacin formal del delito.
Las fuentes de obtencin de inteligencia son mltiples y de muy variada ndole,
pero la preponderancia de las fuentes humanas frente a los medios tcnicos
radica en la necesidad de acceder a la informacin slo disponible en el seno
de los arriesgados, dispersos y muy restringidos crculos de las estructuras,
redes y clulas, en las que se articula el crimen organizado, difcilmente
detectables por cualquier otro medio y an ms difciles de penetrar.
En el mximo nivel de estas organizaciones se sitan los dirigentes del grupo,
que adoptan las decisiones tanto a nivel organizativo, como funcional. No
participan por lo general en la comisin de los delitos, lo cual representa no
pocas dificultades a la hora de su incriminacin en los hechos delictivos, de ah
la imperiosa necesidad de una buena informacin extrada a travs de la
infiltracin en las ms altas esferas, mxime cuando en demasiadas ocasiones,
la imagen pblica de los dirigentes criminales goza de prestigio y
reconocimiento social, pues a menudo actan en la vida social como
empresarios y polticos.
A pesar de las dificultades que pueda entraar, a largo plazo es la opcin que
puede deteriorar ms sensiblemente la capacidad operativa de las redes
criminales. Las razones principales son dos: por un lado permite conseguir
informacin de gran calidad sobre la composicin, modo de actuar y planes de
estos grupos y por otro, genera psicosis de infiltracin en los grupos de
27

delincuentes, obligndoles a aumentar las medidas de seguridad internas y a
cerrarse sobre ellos mismos, con lo que sus oportunidades de reclutar nuevos
Integrantes y de coordinarse con otras organizaciones se ven
considerablemente mermadas.
En cuanto a las dificultades originadas por la composicin tnica de muchas de
estas organizaciones delictivas, pueden ser salvadas mediante el reclutamiento
de potenciales confidentes y agentes entre las comunidades de emigrantes. La
presencia de colaboradores de los servicios en dichos entornos puede facilitar
la infiltracin de las redes de la delincuencia organizada transnacional.

2.2.- DELINCUENCIA ORGANIZADA EN MEXICO.
En Mxico la delincuencia organizada es el pan nuestro de cada da, y ejemplo
claro de existencia de este fenmeno y de anlisis del mismo; como sabemos
es uno de los principales problemas que aquejan a nuestro pas el cual genera
un estado de inseguridad por la violencia que las organizaciones criminales
generan a la par con la corrupcin e impunidad; las causas son cuestionadas
la, pobreza, la crisis econmica, desigualdad social, lo que si es y seguir
siendo un grave obstculo para combatirla es la corrupcin que no tiene
antecedentes y que pone en riesgo las instituciones Estatales legalmente
constituidas y a la sociedad una de las mayores actividades o la principal de la
delincuencia organizada en Mxico radica en el narcotrfico desde hace
dcadas. El crecimiento del narcotrfico mexicano hace cuarenta aos, el
trfico de drogas en Mxico estaba relegado en gran parte a la zona occidental
de Sierra Madre, donde los granjeros pobres haban cultivado siempre
marihuana y opio, con el contrabando establecido como una actividad familiar.
El primer aumento del trfico de drogas mexicano coincidi con el estallido de
popularidad de la marihuana en Estados Unidos en la dcada de los sesenta.

Una gran parte de los pioneros del trfico de drogas mexicano comenzaron
en la dcada de los setenta, al surgir las organizaciones para comercializar
28

marihuana. Amado Carrillo Fuentes, que despus se convertira en el mximo
traficante de drogas mexicano, empez pesando y contando bolsas de
marihuana para su to, fundador de uno de los primeros crteles creados en los
alrededores de la ciudad mexicana de Guadalajara. De igual modo, Juan
Garca Abrego, el primer traficante de drogas incluido en la lista de "Los Diez
Ms Buscados" del FBI (Federal Bureau of Investigation), formaba parte de una
familia de contrabandistas del Golfo de Mxico. Su to se dedicaba a enviar
whisky a la otra orilla del ro Grande, que forma una parte de la frontera
mexicana en Texas. Al llegar la dcada de los ochenta, los traficantes
mexicanos de marihuana ya obtenan beneficios de millones de dlares al ao.
Sin embargo, an no participaban en la parte ms lucrativa del sector.
La cocana, extrada de las hojas de la planta de la coca, es una de las drogas
ilegales ms rentables. La coca se cultiva fundamentalmente en tres pases
latinoamericanos: Per, Bolivia y Colombia. La materia prima de la que se
obtiene, denominada base de cocana, se refina para producir la droga en
laboratorios clandestinos situados en la selva, la mayora de ellos en Colombia.
Desde all, el producto final se empaqueta y se enva de contrabando a
Estados Unidos.
Durante muchos aos los colombianos han dominado el comercio de cocana,
especialmente las organizaciones criminales situadas en Medelln y Cali. Estos
grupos, conocidos con el nombre de crteles, consisten en grupos de
traficantes individuales han unido sus recursos para reducir sus riesgos y
aumentar sus ingresos. En la dcada de los ochenta, el crtel de Medelln
controlaba el trfico de cocana, pero la violencia de sus tcticas llev a
confrontaciones con el gobierno colombiano. La mayor parte de los lderes del
crtel fueron detenidos o asesinados y la influencia del grupo decreci. Al llegar
la dcada de los noventa, el crtel de Cali, cuyos componentes funcionaban
ms a base de sobornos que de verdadera violencia, logr eclipsar al crtel de
Medelln, hasta entonces la mayor organizacin colombiana dedicada al trfico
de drogas.
A mediados y finales de la dcada de los setenta y principios de los
ochenta, los crteles colombianos enviaban sus cargamentos directamente a
29

Florida y otros destinos en Estados Unidos. La situacin cambi a mediados de
la dcada de los ochenta, cuando las autoridades de Estados Unidos
empezaron a incrementar su lucha contra el narcotrfico en el Caribe. Los
colombianos comenzaron rpidamente a buscar otras rutas de entrada en el
mercado estadounidense. Los traficantes mexicanos, dada su experiencia en el
comercio de drogas y en cruzar la frontera, se convirtieron en socios naturales
de los colombianos.
El crtel de Cali fue el primero en desarrollar un contacto con los
mexicanos. Transportaban la cocana por barco o avin al centro o al sur de
Mxico, donde los traficantes pasaban el producto al otro lado de la frontera por
un precio medio de unos 1.000 dlares el kilo. Los mtodos variaban. Unas
veces se atravesaba la frontera a pie; otras, la mercanca viajaba en
compartimentos ocultos en camiones y otros vehculos. En Estados Unidos, la
cocana era recibida por colombianos que se encargaban de su distribucin. Al
delegar el contrabando -la parte ms arriesgada del trfico de cocana- en otras
personas, los traficantes de Cali podan volcar su atencin en otros aspectos
de su negocio.
Carrillo Fuentes fue uno de los mexicanos que ocup un lugar importante
en el crtel de Cali. Su especialidad era la organizacin del transporte areo. Al
desmembrarse el crtel de Guadalajara a finales de la dcada de los ochenta,
Carrillo traslad su infraestructura a los alrededores de Ciudad Jurez, al norte
de Mxico. Al contar con la experiencia de Carrillo Fuentes, los traficantes de
Cali y sus socios mexicanos empezaron a transportar toneladas de cocana
desde Colombia directamente a la zona fronteriza del norte de Mxico.
Al tiempo que los colombianos se hacan cada vez ms dependientes de sus
socios mexicanos, stos ltimos procuraron afianzar su papel. Garca brego,
que ya era el jefe de su propio crtel situado en el golfo de Mxico, hizo a los
colombianos una oferta especialmente osada. De acuerdo con datos obtenidos
por las agencias de investigacin gubernamental estadounidense y mexicana,
garantiz una entrega de cocana en cualquier lugar de Estados Unidos a
cambio de un cincuenta por ciento de los beneficios. Al obtener sus pagos en
mercanca en vez de dinero, Garca Abrego se posicion como uno de los
30

grandes traficantes de cocana de todos los tiempos. Los colombianos
aceptaron sus condiciones, y al poco tiempo, todas las grandes organizaciones
narco mexicanas empezaron a pedir como pago una parte de la mercanca. El
acuerdo favoreca a ambas partes, y los beneficios de los narcotraficantes
mexicanos ascendieron vertiginosamente.
Un factor decisivo en el desarrollo del comercio de cocana mexicano fue el
duro golpe sufrido por el crtel de Cali en 1995 y 1996. La polica asesin o
detuvo a los mximos dirigentes, lo que los mexicanos aprovecharon para
hacerse con el control del narcotrfico. Empezaron a comprar la mercanca
directamente a los proveedores en Latinoamrica, sin tener en cuenta en
absoluto a los crteles colombianos.
El traficante con actitud ms empresarial fue el mexicano Carrillo
Fuentes. Segn datos obtenidos por el gobierno estadounidense, Carrillo
Fuentes adquiri un avin y empez a enviar enormes cargamentos de cocana
desde Latinoamrica a bases situadas en Mxico, mtodo por el que se le
bautiz "El seor de los cielos". En el ao 1996, se haba convertido en el
traficante ms poderoso de Mxico.
En solo unos aos, los traficantes mexicanos evolucionaron desde simples
"correos" hasta jefes de crteles y redes de distribucin. A mediados de la
dcada de los noventa se crearon varias organizaciones mexicanas, cada una
con su propio rea de responsabilidad. Los hermanos Arellano Flix -Ramn,
Benjamn y Javier- controlaban el rea en torno a Tijuana, ciudad situada en la
parte noroccidental de Mxico. Los alrededores de Guadalajara y el estado
mexicano de Sonora pertenecan a los hermanos Quintero, Rafael y Miguel.
Carrillo Fuentes y los suyos dominaban la zona de Ciudad Jurez, mientras
Garca brego era el rey de la costa del Golfo.
Una vez establecidos, los crteles mexicanos se diversificaron. En la dcada
de los noventa empezaron a dedicarse a la metanfetamina, un estimulante
sinttico ilegal. El primer paso consista en introducir efedrina (principal
componente de la metanfetamina) en Estados Unidos y montar laboratorios
simples donde manufacturaban metanfetamina en polvo, que puede fumarse,
esnifarse, inyectarse o tragarse.
31

"Narco-dinero", "narco-trfico", "narco-poder" En enero de 1996, las
autoridades mexicanas arrestaron a Garca brego y le extraditaron a Estados
Unidos, donde se le juzg y conden a once cadenas perpetuas por sus
actividades relacionadas con el trfico de drogas. Sin embargo, este tipo de
detenciones han sido la excepcin, no la norma. Garca brego fue detenido
despus de quedar marginado y sin aliados en el mundo del narcotrfico. En
general, los traficantes importantes mexicanos siempre haban logrado llevar a
cabo sus operaciones sin encontrar obstculos por parte del gobierno de su
pas.
La persecucin de los grandes jefes narcos ha supuesto una tarea difcil para el
sistema legal y judicial mexicano, insuficientemente desarrollado. El sistema
policial y los tribunales nunca han sido independientes, ni del todo
profesionales. El funcionariado, sobre todo el cuerpo policial y el judicial, llevan
aos utilizando los sobornos. Por otra parte, los polticos y amigos daban por
hecho que deban hacerse "favores" unos a otros. Curiosamente, a pesar de
que la corrupcin era flagrante, normalmente estaba relacionada con
transacciones de poca monta.
Esta situacin vari conforme el trfico de drogas se iba transformando en un
inmenso negocio de miles de millones de dlares. Los traficantes menores se
convirtieron en jefes de crtel mientras los hombres de negocios con
conexiones polticas y proteccin gubernamental empezaron a participar en el
narcotrfico. Cuanto mayor y ms lucrativo se haca el negocio, ms afectaba a
los crculos de poder mexicanos. Tanto el propio gobierno mexicano como el
estadounidense dieron la voz de alarma sobre la posibilidad de que la
corrupcin relacionada con el fortalecimiento de los crteles mexicanos pudiera
destruir el sistema poltico.
La corrupcin relacionada con las drogas alcanz cotas insospechadas durante
el mandato presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Segn el gobierno
estadounidense y las agencias de investigacin mexicanas, los jefes de crtel
pagaban decenas de millones de dlares a miembros de alto nivel del gobierno
de Salinas. Una gran parte del dinero se canalizaba a travs de Ral Salinas
de Gortari, el hermano mayor del presidente, y Mario Ruiz Massieu, fiscal
32

general del Estado designado por el propio Salinas como jefe de la lucha contra
el narcotrfico. Ambos fueron detenidos en marzo de 1995.
La corrupcin ha tenido consecuencias serias, incluso mortales. En marzo de
1994, justo dos meses despus de lanzar una campaa centrada en la
desintegracin de los crteles, el candidato presidencial Donaldo Colosio
Murrieta fue asesinado durante un mitin electoral en Tijuana. El asesinato no se
ha resuelto. En septiembre de 1994, Jos Francisco Ruiz Massieu, hermano de
Mario Ruiz Massieu y secretario general del PRI (Partido Revolucionario
Institucional), fue asesinado en Ciudad de Mxico. Su hermano Mario,
encargado de investigar el caso, fue relevado despus de saberse que haba
ocultado informacin que relacionaba a Ral Salinas, entre otros, con el trfico
de drogas. Al tiempo, la lucha contra el narcotrfico estaba seriamente
comprometida. En agosto de 1996, el fiscal general de Zedillo declar que
hasta un 80% del cuerpo policial del pas no era de fiar. El porcentaje se
consideraba an ms elevado en las zonas fronterizas. Al testificar ante el
Congreso de los Estados Unidos en 1997, Constantine, director de la DEA
(Drug Enforcement Administration), afirm que casi un 90% de los policas,
fiscales y jueces de Tijuana y del estado de Baja California estaban en la
nmina del narcotrfico. "En resumen", declar Constantine, "no existe ni una
sola institucin legal en Mxico con la que la DEA tenga una relacin de
confianza total". En 1996, el gobierno de Zedillo deleg la responsabilidad de
las operaciones antidroga al ejrcito, con la idea de que el estamento militar era
menos corrupto que la polica. El mximo responsable en la lucha contra el
narcotrfico, director del INCD (Instituto Nacional para el Combate a las
Drogas), pidi ayuda al general Jess Gutirrez Rebollo, ex alto mando del
ejrcito que haba llevado a cabo varios asaltos contra traficantes en la zona de
Guadalajara. Pero a los dos meses de su reclutamiento, las autoridades
mexicanas concluyeron que el general tambin estaba en la nmina de Carrillo
Fuentes. El gobierno declarara posteriormente que varios de los asaltos ms
impresionantes llevados a cabo por Gutirrez Rebollo haban sido orquestados
por el propio Carrillo Fuentes para debilitar a sus rivales. Gutirrez fue detenido
en febrero de 1997.
33

Esta detencin acerc a la polica al entorno de Carrillo Fuentes, que en julio
de 1997 ingres en un hospital de Ciudad de Mxico para someterse a una
ciruga plstica con la idea de eludir a la polica al transformar su aspecto.
Durante el postoperatorio, sufri un ataque cardiaco y muri.
La muerte de Carrillo Fuentes produjo poca satisfaccin a los fiscales
antidroga. Su imperio haba realizado sus operaciones con una impunidad
considerable, y la infraestructura estaba en pleno crecimiento. Los miembros
de la DEA predijeron que el flujo del narcotrfico desde Mxico hacia Estados
Unidos continuara ininterrumpido.
La lucha antidroga estadounidense contra el narcotrfico mexicano El uso y el
abuso de drogas estn entre los problemas sociales ms acuciantes a los que
se enfrenta el gobierno estadounidense. Segn los resultados preliminares
emitidos en un informe oficial llevado a cabo por la SAMHSA (Substance Abuse
and Mental Health Services Administration), en 1996 haba 13 millones de
usuarios ilegales de drogas en Estados Unidos. Aproximadamente unos 10,1
millones eran consumidores de marihuana o hachs y 2,6 millones consuman
cocana. El resto ingeran herona, alucingenos y otras drogas, tales como la
metanfetamina.
El consumo de drogas est relacionado con un gran nmero de problemas
sociales. Influye en las cifras de personas sin hogar, en las tasas de abandono
escolar y en otros problemas sociales, adems de ser una de las conexiones
ms evidentes entre el narcotrfico y el crimen. Segn la DEA,
aproximadamente un tercio de los actos violentos y la mitad de los asesinatos
cometidos en Estados Unidos estn relacionados con las drogas.
A principios de la dcada de los noventa, la prioridad fundamental de Estados
Unidos en relacin con Mxico fue asegurar la consolidacin del TLCAN
(Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte), que creaba un rea de libre
comercio entre Canad, Mxico y Estados Unidos a partir de su entrada en
vigor en 1994. El gobierno estadounidense ha reconocido desde entonces que
la lucha conjunta antidroga haba recibido menos atencin durante este
periodo. En 1993, el gobierno de Salinas exigi el control total sobre el
programa antidroga para Mxico y rechaz la asistencia de Estados Unidos. El
34

gobierno de Clinton, ansioso por asegurar la aprobacin mexicana del TLCAN,
acept la "mexicanizacin" del problema antidroga.
Como resultado, las detenciones relacionadas con el narcotrfico disminuyeron
casi en un 65% durante los siguientes tres aos, la incautacin de partidas de
cocana disminuy a la mitad y el flujo de drogas ilegales por la frontera entre
Estados Unidos y Mxico aument drsticamente. Es posible que una parte de
este aumento fuera un efecto lateral del TLCAN, que facilit el contrabando al
incrementar el trfico fronterizo.
Tras la entrada en vigor del TLCAN, la embajada de Estados Unidos en Ciudad
de Mxico convirti la lucha antidroga en una prioridad fundamental. El
gobierno de Zedillo, que entr en el poder en diciembre de 1994, tambin ha
dedicado un esfuerzo mayor al combate contra el narcotrfico y el gobierno
estadounidense tiene esperanzas de que se contine en esta actitud. Estados
Unidos y Mxico han establecido lo que se ha denominado "Grupo de Contacto
de Alto Nivel" que rene peridicamente a las autoridades de ambos pases
para planificar actividades antidroga conjuntas. Ambos pases tambin han
establecido una serie de fuerzas bilaterales conjuntas con el objetivo de
fortalecer el control en la zona fronteriza. Asimismo se han creado programas
de entrenamiento para policas mexicanos y esfuerzos de cooperacin para
mejorar la vigilancia por radar de la frontera meridional mexicana.
A pesar de estos esfuerzos, sin embargo, en 1997 el gobierno estadounidense
se ha planteado la posibilidad de abandonar a Mxico como aliado en la lucha
contra el narcotrfico. Un proceso anual permite al presidente de los Estados
Unidos imponer sanciones comerciales a los pases que no cooperen
plenamente en las actividades antidroga. Debido a la importancia de Mxico
como socio comercial, el presidente Bill Clinton finalmente descart la medida,
pero el Congreso vot en contra de la decisin del presidente en marzo de
1997. La medida sera posteriormente rechazada de nuevo en el Senado, pero
no antes de haber logrado enfurecer a los lderes mexicanos, que lo
consideraron insultante.
35

Desde el punto de vista mexicano, los culpables de la existencia del
narcotrfico son los consumidores estadounidenses. Como declar el gobierno
mexicano en un informe de mayo de 1997, "El trfico de drogas en Mxico est
enfocado principalmente a satisfacer la demanda en los Estados Unidos".

Actualmente en Mxico el narcotrfico como ya lo haba mencionado es una de
las actividades predilectas del crimen organizado en nuestro pas el cual se a
infiltrado por todas partes, las clulas del narcotrfico mantienen cooptadas a
las policas y a miembros de las Fuerzas Armadas; figuran como fuentes de
financiamiento en las campaas de gobernadores, legisladores locales y
federales, as como alcaldes. Adems, en algunas regiones, han desplazado la
presencia gubernamental porque ya actan como benefactores sociales, con lo
que ya han logrado dominio territorial.
Esto resulta grave no es para aplaudirse por que al aceptar ayuda del
narcotrfico estamos aceptando el narcotrfico mismo estamos contribuyendo
con la delincuencia, le estamos otorgando ms poder, la tarea no solo es del
Gobierno, es una tarea conjunta, de todos los ciudadanos con las autoridades,
el nico fin del narcotrfico es la obtencin del poder, para realizar con plena
libertad sus actividades ilcitas.
Tambin exista un grande temor en cuanto a la corrupcin de legisladores por
el contenido de la reforma en materia de seguridad en cuanto que se bloqueara
la ley donde se contendra la ley de extincin de dominio, con la que se
podran destruir los feudos patrimoniales del narcotrfico, es obvio que al
narcotrfico no le conviene la ley de extincin de dominio por que implica
despojarlos de su patrimonio y esa es la parte dbil de las organizaciones su
poder econmico que es el que los mantiene en pie y con suficiente poder y
alimentan la corrupcin y la violencia; es principalmente donde se debe enfocar
la principal atencin y las legislaciones
En Mxico el crimen organizado ya entro a la esfera poltica creando
estructuras patrimoniales y redes criminales. El peor episodio, realizado por el
crimen organizado es el atentado en Morelia, Michoacn, la noche del Grito de
Independencia, cuando la poblacin civil fue abiertamente agredida por primera
36

vez con granadas de fragmentacin, con un saldo de siete muertos y ms de
100 heridos sin duda se trato de un acto terrorista que ha colocado a Mxico
entre las preocupaciones internacionales por el grado de ingobernabilidad que
se evidencia en su territorio.
Es claro que la delincuencia organizada en nuestro pas no tiene temor de
nada, sabe el poder que posee, asesina a sangre fra a diario pasando por alto
leyes y toda clase de autoridad. El poder del crimen organizado sigue
avanzando en el pas.
Buscaglia sostiene que en Mxico las redes criminales han desarrollado
comportamientos delictivos con los que se pueden acreditar unos 25 tipos
penales, como secuestro, piratera, intercambio de personas por droga,
asesinatos, extorsiones.y ahora terrorismo. De acuerdo con Buscaglia, el
narcotrfico es la expresin ms rentable y agresiva del crimen organizado y su
presencia ya es una realidad en la esfera poltica del pas a travs de las
presidencias municipales, pues afirma que poco ms de 63% de las ms de 2
mil 800 alcaldas estn infiltradas por sus clulas operativas, y de stas, un 80
% estn totalmente bajo el control del narcotrfico.
5

En poco ms de 15 estados, las redes de la delincuencia estn bien
organizadas, y en buena parte del pas operan bajo el cobijo del poder poltico,
controlan las estructuras patrimoniales y cuentan con grupos paramilitares para
defender sus cotos de poder ante las arremetidas del gobierno federal, que no
dispone de ms herramientas que la represin militar y poltica, que resultan
insuficientes para destruir a las empresas del crimen.
El narco ha dejado de ser un problema del norte del la Repblica. Ahora
tambin esta instalado en el sur, donde hay muchos municipios y regiones
infiltrados y su clase poltica esta capturada por esos intereses, pues los narcos
disponen no solo de impunidad sino de infraestructura criminal, para poder
operar con cierta libertad sus negocios. Es claro que los hombres del narco no
slo quieren conseguir impunidad, sino poder poltico y algo ms, el control del
estado, como paso en otros pases como Colombia e Italia, esto solo puede

5
Edgardo Buscaglia (EB), asesor de Naciones Unidas en Sistemas Judiciales para Combatir Delitos
Completos Vinculados a la Delincuencia Organizada y Terrorismo.
37

ocurrir en un sistema en transicin, sin instituciones ni gobernabilidad, que
permitan los controles, lo que ha generado que los grupos criminales, en lugar
de ser controlados por el poder poltico, como ocurra antes, ahora estn
capturando al Estado.
Los criminales ya disponen de cientos de millones de dlares y otras fuentes de
financiamiento que el gobierno no est destruyendo. Segn cifras del Gobierno
de Estados Unidos, el crimen organizado en Mxico genera ganancias de entre
300 y 400 millones de dlares anuales; y conforme el gobierno los ataca, ellos
invierten cada vez ms dinero para corromper niveles cada vez ms altos del
Estado.
La invasin del narcotrfico en zonas pobres del pas fue detectada desde
2001 por la Secretara de Desarrollo Social (sedesol), al advertir que en
distintas regiones haba obstculos para aterrizar los programas sociales
debido a la fuerte presencia de grupos criminales. En el estudio Produccin,
trfico de estupefacientes y microrregiones prioritarias realizado por la
SEDESOL en 2003, Jalisco, Durango, Nayarit como lugares con fuerte
presencia del narcotrfico tanto en el campo como en la actividad poltica.
En el documento tambin resaltan como feudos del narco las zonas de Tierra
Caliente y la Montaa, en Guerrero; La Mixteca y los Chimalapas, en Oaxaca;
Las Caadas y Zona Selva en Chiapas; La Huasteca y Zongolica, en Veracruz;
La Tarahumara, en Chihuahua, y Las Quebradas, que se ubica entre Durango
y Sinaloa, el llamado triangulo dorado del narcotrfico. De acuerdo con el
mapa esas demarcaciones estn detectadas por el gobierno federal como del
alta produccin e intenso trnsito de estupefacientes.
Actualmente la cantidad de crteles que se disputan el control del narcotrfico
en Mxico vara segn las fuentes. La Procuradura General de la Repblica
(PGR) estima que el narcotrfico est en manos de dos grandes grupos,
dirigidos por Joaqun Guzmn y Osiel Crdenas y la Agencia Antinarcticos de
Estados Unidos (DEA) declara que hay 30 grandes organizaciones criminales
mexicanas a cargo del trfico de droga. La Sub-Procuradura de Investigacin
Especializada contra la Delincuencia Organizada de Mxico (SIEDO) calcula
que existen ms de 130 clulas de delincuencia organizada. La Procuradura
38

General de la Repblica (PGR) numera siete crteles operando dentro del
territorio mexicano: el crtel de Jurez (Carrillo Fuentes), el crtel del Golfo
(Osiel Crdenas), el crtel de Tijuana (Arellano Flix), el crtel de Colima
(Amzcua Contreras), el crtel de Sinaloa (Palma-Guzmn Loera), el crtel
Milenio (Valencia) y el crtel de Oaxaca (Daz Parada). Ms de 1,100 personas
han muerto en crmenes relacionados al narcotrfico de enero a mayo del
2008; ms de 2,500 personas murieron en este tipo de hechos durante todo el
2007
6
.
Lo cierto es que la delincuencia organizada invade de nuestro pas y a
resultado para el gobierno y todas las autoridades difcil erradicarlo y como
hemos visto la causa ms importante que ha mantenido y mantiene a la
delincuencia organizada desde sus inicios hasta la actualidad es la corrupcin;
y que mientras existan funcionarios corruptos, en todos los niveles de gobierno
existirn organizaciones criminales.




CAPITULO III
CAUSAS Y EFECTOS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
3.1.- CAUSAS.
Las causas de la delincuencia organizada son las mismas causas de la
delincuencia comn, causas que pueden ser de diversa ndole por ejemplo las
relacionadas con el entorno social en el que se desenvuelve el delincuente,
factores econmicos, factores psicolgicos, que influyen e inducen a una
persona a cometer un delito y volverse en un delincuente. Biolgicamente: la

6
AUTORIDAD ESTATAL, GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA Y DELINCUENCIA ORGANIZADA
TRASNACIONAL. Carlos Resa Nestares UAM. (Universidad Autnoma de Madrid)
39

delincuencia no se hereda, pero ciertamente hay alguna inclinacin fsica y
biolgica que favorece la disposicin hacia la criminalidad combinado con otros
factores; Psicolgicamente: los delincuentes presentan conflictos internos, en
los cuales incluso se puede llegar a hablar de enfermedad (esquizofrenia por
ejemplo)
Sociolgicamente: tambin se puede dar sta actitud por la combinacin de las
anteriores con el ambiente en que se encuentra el delincuente, con
desigualdades sociales, o por racismo, o por desintegracin familiar, adems
de la estigmatizacin que se le hace a ciertos jvenes por el simple hecho de
ser de otras etnias", por consumo de drogas y o alcohol. Tambin la nefasta
influencia de algunos programas de ciertos medios de comunicacin o video
juegos que favorecen el crecimiento de la violencia.
Todos estos factores influyen lo cierto es que la delincuencia organizada
se ha presentado y existe en pases de diversa calidad econmica, con
diversas costumbres, etc., no representa un fenmeno que pertenezca a un
determinado sector social o a un determinado pas aunque no todos presenten
el mismo grado de criminalidad que otros. Por ejemplo en el caso de nuestro
pas podramos decir que la causa generadora del narcotrfico que es una de
las principales actividades de la delincuencia organizada fue la cercana con el
principal productor de la coca como lo es Colombia y la invitacin, por llamarlo
de alguna forma, a mexicanos para participar en trfico de drogas, as como
que la cercana de Estados Unidos con Mxico lo vuelve el principal productor
de drogas y atribuirle la existencia de la Delincuencia Organizada a grandes
mafias en este mismo pas a la migracin obligada de las mafias a aquel pas,
es una cadena que genera un circulo vicioso pero sin duda no son estas las
causas sino otros factores influyentes en las personas para violar la ley o para
delinquir.

Se da el caso de una persona que sin influencia de sus medios social
puede caer en actos delictuales. Esto siempre ha ocurrido. Pero, tambin es
cierto que la gran mayora de personas que incurren en tales actos de delito
40

han ido conformando su manera de obrar influidos por su medio social. Esto se
da en todos los sectores sociales, en muy diversas formas, como se verifica
actualmente con la corrupcin, con la violencia intrafamiliar, etc.

Comnmente se piensa que en los centros penales se encuentran
personas principalmente de sectores pobres, y no deja de ser sa una realidad
predominante. Examinando los casos, en general, se puede advertir que esas
personas no han tenido los medios econmicos para pagar abogados y que les
tramiten con rapidez sus casos en los juzgados, y as transcurren largos
perodos en proceso y privados de libertad, antes de tener una sentencia
judicial. Y esto, a la vez, genera la impresin de que la Justicia favorece a los
que tienen mayores medios econmicos y que la pobreza tambin es causa
generadora de muchos desordenes sociales, como es el caso de algunos
pases, pobreza generada por la falta de oportunidades en un pas para que
cada persona desenvuelva adecuadamente en la sociedad y pueda ser
productiva para su pas.

Mencionando causas ms especificas, existen muchos tratadistas que
mencionan como causas de la delincuencia a la pobreza, algunos otros, a la
desigualdad social, la corrupcin, entre muchas otras, pero otra caracterstica
importante es que circunstancias permiten que la delincuencia crezca, se
desarrolle en cierto pas factores ya mencionados que permiten esto es la
corrupcin y la impunidad en un pas, tambin es importante el sistema penal
aplicable as como la adecuada aplicacin de este.

Frente al hecho de la delincuencia la sociedad tambin se ha planteado cmo
poderla desplazar y que no sea producto de una situacin social. Estudios a
este respecto afirman esa influencia existente:

El combate de la delincuencia no puede entenderse como una batalla en contra
de los "delincuentes", sino como una lucha sistemtica y consciente en contra
del medio social carenciado y conflictivo que genera desintegracin familiar,
dificulta el acceso a una adecuada formacin educacional, impide la internacin
de normas valricas y morales conforme a criterios universales y uniformes, en
41

general, desprotege de las influencias nocivas al tiempo que genera un mayor
nmero de ellas y que, como resultado final, produce en el individuo
inclinaciones hacia conductas antisociales".
7


Por supuesto que ese "combate" debe expresarse en cosas positivas frente al
"medio social carenciado y conflictivo", como sera fortalecer las polticas
pblicas por los gobiernos enfocndose principalmente en el aspecto
educativo y fomentar una cultura para la productividad de los ciudadanos.
Aqu se presenta un amplio panorama en que todos debemos intervenir y
trabajar en forma comprometida y pronta, pues sta no es una situacin nueva
sino que ya se prolonga desde mucho tiempo. Lo nuevo es que esto se est
verificando en todos los sectores sociales y con sus nuevos medios en la
corrupcin y en el narcotrfico seguido de tan variadas consecuencias.

3.1.1.- CORRUPCION Y DELINCUENCIA ORGANIZADA

Una de las problemticas que ayudan a la existencia de la delincuencia
organizada es la corrupcin en un pas, el cual es fundamental erradicar para
poder combatir la delincuencia; la delincuencia organizada ejerce poder a
travs de amenazas y violencia y es por ese medio y a travs tambin por el
poder econmico que corrompe, adems de representar un peligro para la
estabilidad poltica y social de un estado, ya que atenta contra la legalidad y
legitimidad del mismo, cuando la corrupcin se vincula con la delincuencia
organizada aparece una amenaza latente contra la seguridad nacional.

Podemos distinguir cinco diferentes niveles de penetracin de la delincuencia
organizada en los sectores pblicos:
En el primer nivel encontramos al soborno o cohecho, que consiste en
ofrecer u otorgar a un agente en particular cualquier tipo de beneficio a cambio
de la realizacin de un acto. La oferta o solicitud del soborno en este nivel se
da por solo una ocasin.

7
(Ivn Fuenzalida Surez; "El medio social desventajoso y la conducta socialmente desviada". Revista Chilena de
Ciencia Penitenciaria y de Derecho Penal. Enero-Diciembre 1996, pg.19).
42

El segundo nivel Las ligas entre la delincuencia organizada y la corrupcin
son estrechas. En un reciente estudio de las Naciones Unidas se analizaron
cuarenta grupos de delincuencia organizada y se demuestra que treinta de
ellos utilizan la corrupcin como medio para lograr sus fines
8
. Mas aun el trafico
ilegal de material radioactivo, biolgico, qumico, y dems arsenal convencional
es actualmente dirigido por organizaciones criminales trasnacionales que
utilizan la corrupcin a altos niveles del sector publico en diferentes regiones,
para as poder asegurar la obtencin transito y provisin de estas armas
letales a grupos terroristas que muchas veces tejen alianzas estratgicas o
fusin parcial, , con estas mismas organizaciones criminales as lo confirma un
anlisis dirigido en la ONU, en donde se verifica la relacin de
correspondencia que existe entre los niveles de delincuencia organizada y los
niveles de corrupcin en todas las regiones del planeta.
9
En un anlisis
emprico de setenta y siete pases publicado en Forum on Crime and Society
de la ONU, en donde se verifica que los niveles de trafico de armas, de seres
humanos y de actividades de fraude en el orden financiero, estn todos
relacionados con altos niveles de corrupcin poltica y de delincuencia
organizada. Por lo tanto los vnculos entre delincuencia organizada
transnacional y la corrupcin en los sectores pblicos ya estn claramente
comprobados en cuanto representan una clara amenaza a la seguridad
internacional de las naciones y la estabilidad poltica mundial. Estos casos nos
confirman que la relacin existente entre corrupcin, violencia y delincuencia
organizada es informacin fundamental a tomar en cuenta para la
implementacin de polticas pblicas coordinadas entre los rganos de
inteligencia, policas, fiscalas y poder judicial. El instrumento que se puede
tomar como eje para romper estos vnculos entre delincuencia organizada y
corrupcin es La Convencin de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia
Organizada. Las legislaciones Nacionales e Internacionales de lucha contra la
delincuencia organizada y corrupcin deben ser vistos como instrumentos en
evolucin constante.


8
Vase Buscaglia, Edgardo et. al., Undermining the Fundations of Organized Crime and Public Sector
Corruption : And Essay on Best Internacional Practices, Essays in Public Policy, Stanford, CA, Hover
Institution, 2005.
9
Ibidem
43

Las leyes contra la delincuencia organizada tienen por objeto sancionar a la
delincuencia organizada, y para ello construyen tipos penales especiales que
implican la generacin y valoracin de nuevos medios de prueba, por lo que
representa un nuevo paradigma jurdico-dogmatico en la concepcin de la
delincuencia organizada; existe una razn para la evolucin normativa: nunca
las organizaciones delictivas haban sido tan capaces de atentar contra las
sociedades en sentido global, afectando sus democracias, sus formas de
gobierno y la seguridad de los ciudadanos. Su fuerza deriva del proceso de
globalizacin, de las nuevas tecnologas informticas y de la capacidad de
adquirir y desarrollar armas de destruccin masiva.



3.2.- EFECTOS SOCIALES Y EN EL ESTADO.
La delincuencia organizada produce efectos importantes en la sociedad
como cualquier fenmeno social y este produciendo cierta desestabilizacin
podemos enumerar las consecuencias sociales de la siguiente manera:
La primera consecuencia es el desarrollo de una percepcin de inseguridad
generalizada. Esta percepcin cristaliza el conjunto de miedos de la poblacin
(inseguridad frente al empleo al porvenir de los hijos a la violencia intrafamiliar

La segunda consecuencia es el impacto de la inseguridad en los
sectores pobres. Las investigaciones muestran que la violencia daa
mayormente a los sectores pobres porque tienen pocos medios para
defenderse de ella, y sobre todo porque la inseguridad quiebra su capital social.

La tercera consecuencia es el aumento de los costos de la seguridad
que alcanzan entre el 5 y el 6% del PIB en los pases del Norte y entre el 8 y el
10% en los del Sur. La cuarta consecuencia es el desarrollo masivo de las
empresas privadas de seguridad. Estas han alcanzado un crecimiento anual
durante los ltimos aos del siglo XX de 30% en los pases del Sur y de 8% en
los del Norte.
44


La quinta consecuencia son los ensayos de respuesta pblica a esta
nueva situacin de criminalidad creciente caracterizados por dos tendencias
globales. Por una parte las tentativas de gobiernos por reforzar la seguridad a
travs del uso de la sola represin, y por el otro aqulla que privilegia la
prevencin al mismo tiempo que la represin.


El primer impacto del crimen organizado se encuentra en relacin con el
concepto de la soberana del estado, un concepto bastante antiguo que
contina dominando la esfera de las relaciones entre entidades estatales. stos
estn separados por fronteras, que no slo dividen el territorio sino tambin
marcan diferentes sistemas legales, niveles diversos de desarrollo econmico y
distintas culturas polticas. En su contra se sitan las organizaciones criminales
que, por su propia naturaleza ilegal y transnacionalizada, no tienen en cuenta
las soberanas estatales ni muestran respeto por las fronteras nacionales en
trminos de sus negocios ilcitos. Sus planes de expansin no se encardinan
sobre la idea de jurisdicciones nacionales sino con la mente puesta en flujos de
bienes y de personas capaces de incrementar los beneficios econmicos o, en
su defecto, los niveles de proteccin. Si piensan en fronteras estatales es
siempre en trminos de sistemas penales concretos con diferentes niveles de
riesgo y mercados especficos con oportunidades para ganancias ilegales, en
la difuminacin de los rastros de actividades ilcitas mediante divisiones
internacionales del trabajo. Otro mbito sobre el cual puede incidir
perniciosamente el crimen organizado corresponde a la cultura poltica de un
determinado pas, es decir, el conjunto de valores y actitudes que informan la
accin poltica de los ciudadanos. El crimen organizado, en este sentido, puede
afectar de manera esencial el entorno social y fsico de las democracias,
distorsionando ante los ciudadanos las lneas que separan lo legal de lo ilegal,
generando lealtades alternativas a las del estado y provocando cambios en la
opinin pblica que afectan negativamente al funcionamiento del sistema.
Por una parte, puede producir fracturas territoriales de diversa naturaleza
dentro de un mismo pas, fomentando conductas y pensamientos que enfrenten
45

a grupos diversos de la sociedad. Si en un determinado territorio o grupo social
se registra una presencia del crimen organizado notablemente mayor que en el
conjunto del pas, la situacin puede volverse perversa al engendrar
sentimientos de rechazo en ciertos segmentos de territorios menos afectados.
Por otra, el aprovechamiento de algunos grupos de crimen organizado de las
disporas migratorias que se han producido en las ltimas dcadas por las
facilidades de transporte, por las diferencias econmicas y por el acceso a
informacin constante sobre las mismas puede generar problemas de
xenofobia que concluyan en una violencia de extrema derecha y confrontacin
social. Tomando la parte, ya sea sta ms o menos amplia, por el todo y
generalizando las acusaciones contra comunidades pequeas culturalmente
diferenciadas se generara un fracturacin en la cohesin de la sociedad
necesaria para la democracia. De modo inverso, el crimen organizado puede
tambin manipular los afectos de poblaciones enteras, en muchos casos
caracterizadas por el retraso econmico relativo y las desigualdades, frente al
gobierno central o a las instituciones supranacionales. Confundiendo
acusaciones y actuaciones contra a el crimen organizado con un ataque a
tradiciones culturales y sociales que incluso podran fomentarla, muchas
personas pertenecientes a grupos culturales homogneos, o incluso a pases
enteros, pueden sentirse tentados de recurrir a sentimientos nacionalistas
agresivos con los que responder a lo que se consideran arremetidas
entremetidas al conjunto de la poblacin. En este punto es particularmente
necesario que las polticas pblicas frente a la delincuencia sean
especialmente cuidadosas con las particularidades especficas de las
poblaciones en las que convive el crimen organizado, no permitiendo la
presentacin pblica de la delincuencia ponga nfasis excesivos en la
poblacin extranjera ni criminalizando de hecho a grupos tnicos o nacionales
concretos.

3.2.1.- EFECTOS ECONOMICOS
Su poder econmico es de gran ayuda en esta tarea de generar legitimidad
social. Entre sus subordinados, entre los que abundan trabajadores
46

cualificados y no cualificados, miembros de las fuerzas de seguridad pblica,
polticos, elementos de las profesiones liberales y, con frecuencia, un cuerpo
de seguridad privada de importante magnitud, la vinculacin salarial facilita la
creacin de un vnculo de admiracin, permitiendo la creacin o la ocupacin y
usufructo de considerables espacios sociales, rurales y urbanos, que a un
tiempo incrementan las posibilidades de impunidad.

Los efectos conjuntos del crimen organizado en el mbito de la economa son
inflacin, una distribucin ineficiente de rentas, la disolucin del libre mercado y
la regulacin econmica estatal, prdidas substanciales de productividad, una
visin cortoplacista de la inversin contraproducente con el crecimiento
econmico prolongado y, en ocasiones, sobrevaluacin monetaria. Sobre el
sistema financiero en particular, la volatilidad de los capitales en manos de los
grupos criminales dificulta las acciones correctas en materia de poltica
econmica y provoca inestabilidad en las instituciones bancarias y en el
mercado del dinero en general, lo cual puede llegar a generar una crisis
econmica profunda. En definitiva, el crimen organizado provoca desequilibrios
econmicos y largos periodos de recesin econmica, perjudicando
gravemente la competitividad internacional en un entorno econmico cada vez
ms globalizado. En ltima instancia, en pases con economas fuertemente
dependientes del sistema productivo criminal, adictas incluso, por utilizar
trminos de drogodependencia, cualquier esfuerzo por erradicarla volviendo a
un funcionamiento eficiente de los mercados, de la poltica y de la sociedad en
general provocar efectos recesivos en la economa y la consecuente
contestacin social.
Primero, la prctica generalizada de la coaccin a ciertos segmentos
poblaciones o territoriales por parte de grupos criminales, que llega a
constituirse en una eficiente industria de la proteccin que sustituye o solapa a
la otorgada desde el estado, genera distorsiones en los precios. Tales costes
se internalizan y aumentan el precio de los bienes y servicios sujetos a estos
gravmenes extralegales, desafiando adems el monopolio del estado como
nico ente legitimado para imponer gravmenes. Adems, se desalienta la libre
47

participacin de los individuos en el mercado como empresarios y, si esta
coaccin se ejerce sobre el sistema financiero, pone en riesgo los cauces para
la inversin y los ahorros de los ciudadanos. Segundo, las drogas ilcitas, una
actividad sustantiva de estos grupos de la que obtienen pinges beneficios,
suponen una carga aadida para las arcas del estado por el coste de los
tratamientos de desintoxicacin y de los medios para reprimir a traficantes y
consumidores y una prdida de productividad para la economa en general.()
Tercero, la deslegitimacin del rgimen poltico y el crecimiento de la violencia
vinculados al crimen organizado constituyen una fuente de costes adicionales
para la actividad empresarial. El incremento de los precios de la resolucin de
los conflictos, ya sea legal o extralegal, y de la proteccin de los derechos
adquiridos se constituyen en fuertes barreras para la entrada o la permanencia
en el mercado de actores legtimos. En estas circunstancias, las posibilidades
para la inversin nacional o internacional disminuyen considerablemente y se
generan las condiciones para salidas masivas de capitales productivos.
Cuarto, el crimen organizado tiene la capacidad para quebrar la eficacia del
estado como tercera parte capaz de hacer cumplir los contratos que se
generan en una economa.() Sin esta actividad propia del estado, que por
economas de escala y garantas de imparcialidad ha mostrado a travs del
tiempo ser el ms eficaz instrumento siempre que se den ciertas caractersticas
de estabilidad, los actores deben encontrar un nuevo organismo o persona que
sea capaz de realizar esta tarea, encareciendo de manera importante el
proceso de la contratacin. En este contexto se colapsa el clima de certidumbre
que genera habitualmente el estado y que ponen en riesgo las grandes
organizaciones criminales, promovindose una perspectiva cortoplacista en las
inversiones econmicas, que se concentran sobre todo en los beneficios
inmediatos y contribuyen en muy escasa medida a la planificacin econmica
racional y al crecimiento econmico de largo plazo. "As, incluso bajo la
presencia de una forma bien organizada y previsible de corrupcin, una parte
importante de la economa estara sujeta a altos grados de incertidumbre".() El
retraimiento de este tercer actor econmico que hace posible mediante la
coaccin dar validez a los contratos y los intercambios interpersonales,
otorgando adems nuevas oportunidades al crimen organizado para ocupar
48

nuevos espacios sociales y dirigir la economa, y la sociedad en general, hacia
estructuras ms simples y personalizados contrarias a la eficiencia econmica.
Quinto, la ilegalidad propia del crimen organizado a gran escala lleva como
regla general a inversiones menos productivas para el sistema econmico
general. Las inversiones empresariales se conducen por las facilidades para el
blanqueo de capitales y no por las posibilidades de crecimiento y beneficios a
largo plazo, dirigindose as hacia mercados que generan poco o nulo valor
aadido y en muchos casos fuertemente dependientes de inversiones y
recursos exteriores. En el caso de los bienes inmuebles, objetos profusamente
utilizados para el blanqueo de capitales, la incorporacin de una demanda
fuerte y generosa contribuye a la apreciacin del precio de la vivienda, con los
consiguientes costes para las familias y para el estado como cumplidor ltimo
de los preceptos constitucionales en este sentido. Adems, la participacin de
empresas tapadera en el mercado, justificadas nicamente por su capacidad
para el blanqueo y no por sus beneficios, y por tanto por la competitividad,
permite a estos negocios vender sus productos o servicios por debajo del
costo, lo que contribuye a expulsar del mercado a empresarios legales
inhabilitados para competir en estas circunstancias de tan profundo
desequilibrio. Por ltimo, las organizaciones criminales constituyen una
amenaza a un sector capital de la economa como es el financiero,
promoviendo instituciones financieras sin escrpulos y erosionando las
legtimas a travs de complejos esquemas de blanqueo de dinero que
finalmente pueden minar la confianza de los ciudadanos en estas entidades
econmicas. El crimen organizado genera tambin problemas de
gobernabilidad en la medida en que provoca inestabilidad financiera y
distorsiones e ineficacias en los mercados, haciendo los procesos de
produccin y distribucin menos impersonales y generando as fallas
estructurales en la economa que afectan negativamente a los ciudadanos y a
la estabilidad del sistema democrtico. Algunas de estas alteraciones proceden
de la propia actividad ilegal e implican un reparto de rentas ineficiente con
respecto al que se presenta tras la actuacin del mercado legtimo como
elemento distribuidor de recursos. Otras anomalas se conectan explcitamente
con el modo de utilizar los beneficios generados de forma ilcita. Las facetas en
49

las que se hacen manifiestas estas ineficacias son mltiples. University
Institute. A este respecto, utilizando los clculos ms conservadores, las
actividades relacionadas con la droga representa al menos el 2% del producto
mundial bruto, y algunas fuentes consideran que el valor de su trfico es dos o
tres veces superior. El volumen de ventas de drogas ilegales representa entre
el 10 y el 13% del valor del comercio mundial: ms que todos los productos
derivados del petrleo juntos. Si el negocio de la droga fuera una economa
nacional, ocupara alrededor del dcimo puesto en el mundo. La capacidad de
movimiento de capitales del narcotrfico, es superior a la de algunos Estados.

En esta misma lnea, analistas reputados como Blanco Cordero, Kaiser,
Solans y Arlacchi, opinan que las tradicionales Cosa Nostra, Camorra, N'
Drangueta, la Yakuza japonesa, las tradas chinas, los crteles de la droga
colombianos, mexicanos, peruanos y estadounidenses, las organizaciones
rusas, turcas y kurdas, en clculos aproximados representan un volumen
econmico anual estimado en un billn de dlares, tres veces superior al
presupuesto nacional Francs y ms del 50% de esta cifra, 500.000 millones
de dlares, se inyecta en el circuito financiero internacional con capacidad de
producir rentabilidad.
10








10
Blanco, C.I. (1997): Criminalidad
organizada y mercados ilegales, Eguzkilore: Cuaderno del Instituto Vasco de Criminologa, San Sebastin, n
11, pp. 213-231 y Arlacchi, P. (1985): Tendencias de la criminalidad organizada y de los mercados ilegales en el mundo
actual, Cuadernos del Poder Judicial, n 16, septiembre.

50

CAPITULO IV
MEDIOS DE REACCION: RECOMENDACIONES ONU Y POLITICA
CRIMINAL EN MEXICO

4.1.- PREVENCION Y REPRESION DE LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA (RECOMENDACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS)
Reconociendo que la creciente amenaza de la delincuencia organizada, cuya
influencia es sumamente desestabilizadora y corruptora para las instituciones
sociales, econmicas y polticas fundamentales, constituye un desafo que
exige una cooperacin internacional ms intensa y efectiva. La organizacin
de las Naciones Unidas ha reiterado en diferentes foros, la necesidad de dotar
de facultades a los diferentes rganos encargados de hacer cumplir la Ley con
el objeto de aumentar su eficiencia, pero esto debe ser siempre dentro del
marco constitucional de cada estado sin violarse los derechos humanos de los
ciudadanos, respetando ntegramente la seguridad de los ciudadanos.

Seala as una serie de directrices que son de importancia trascendental
para el combate y la prevencin de la delincuencia organizada y que deben
tomarse en cuenta para la adecuacin y creacin de leyes para el combate a
dicha criminalidad; seala que debe haber una sensibilizacin de la conciencia
pblica y la movilizacin del apoyo popular como elementos importantes de
toda medida preventiva, hace nfasis en poner atencin en las investigaciones
sobre la estructura de la delincuencia organizada y la evaluacin de la eficacia
de las medidas adoptadas para combatirla, ya que pueden contribuir al
establecimiento de una base de informacin ms completa para los programas
de prevencin, promoverse las investigaciones; deben estudiarse
continuamente los posibles medios de prevenir o reducir al mnimo los efectos
de la delincuencia organizada, aumento de la eficiencia de los mecanismos de
represin y de la justicia penal es una estrategia preventiva importante basada
en la aplicacin de procedimientos ms eficientes y ms justos que tienen un
efecto disuasivo para la delincuencia y refuerzan las garantas de los derechos
humano, mejorarse la capacitacin para elevar los conocimientos
51

especializados y las calificaciones profesionales del personal encargado de
hacer cumplir la ley y de los funcionarios judiciales a fin de mejorar la eficacia,
la coherencia y la imparcialidad de los sistemas nacionales de justicia penal,
Deben reconocerse y apoyarse los esfuerzos de los pases productores de
drogas para erradicar la produccin y elaboracin ilcitas.
En cuanto a la investigacin penal seala que debe ponerse especial
atencin en los nuevos mtodos de investigacin de delitos y en las tcnicas
elaboradas por diversos pases para seguir el rastro del dinero; este punto es
un sealamiento importante ya que la fuerza de las organizaciones
mayormente se las proporciona el gran capital econmico que poseen, y
encontrar medidas para el ataque contra esto es sin duda una herramienta
valiosa para erradicar el problema; La interceptacin de telecomunicaciones y
el uso de mtodos de vigilancia electrnicos son tambin importantes y
eficaces, con sujecin a consideraciones relacionadas con los derechos
humanos. Los planes para la proteccin de testigos contra la violencia y la
intimidacin son cada vez ms importantes en la investigacin de los delitos y
en las actividades de represin de la delincuencia organizada.
Para las actividades de represin y el mejoramiento en la Administracin de
justicia, enfatiza que es importante asegurar que los organismos encargados
de hacer cumplir la ley tengan facultades suficientes, sin menoscabo de la
debida salvaguardia de los derechos humanos, debe examinarse la
conveniencia de establecer un organismo especializado interinstitucional
expresamente encargado de hacer frente a la delincuencia organizada.

Asimismo hacerse especial hincapi en la aplicacin de medidas tcnicas
y de organizacin encaminadas a incrementar la eficacia de la labor que
desempean las autoridades encargadas de realizar indagaciones y emitir
fallos, incluidos los fiscales y los jueces. Adems, deben incluirse cursos sobre
tica profesional en los programas de estudios de los centros de formacin de
los funcionarios judiciales y encargados de hacer cumplir la ley, es un
sealamiento importante que debera aplicarse a todos los funcionarios y
empleados encargados de la administracin y ejecucin de la ley, desde
policas, ministerios pblicos y en general a todos y cada uno, aplicarse una
52

valoracin psicolgica, de valores, educacional y por supuesto constante
capacitacin.
Hay diversos instrumentos preparados por las Naciones Unidas que podran
utilizarse a tal fin, tales como los Principios Bsicos. Relativos a la
Independencia de la Judicatura y el Cdigo de conducta para funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley.
La cooperacin internacional tambin es una medida importante en el combate
a la delincuencia organizada ya que la magnitud del problema lo requiere por
ser un problema de tal trascendencia que afecta ms haya de una frontera,
para lo cual las Naciones Unidas propone concertar acuerdos de cooperacin
nuevos y eficaces de base ms amplia, as como el intercambio de informacin
entre los organismos competentes de los Estados miembros, los gobiernos
deben apoyar las iniciativas tiles contra el trfico ilcito de drogas, as como
aplicarse leyes modelo para el decomiso del producto del delito, establecer
barreras solidas entre los mercados financieros legales y mercado de capitales
ilegalmente adquirido; la cooperacin tcnica tambin es importante,
asesoramientos a fin de compartir experiencias prestando ayuda a los pases
que lo necesitan; as como usar adelantos tcnicos modernos en materia de
control de transportes y de viajes, tambin establecerse y ampliarse bases de
datos que contengan informacin relativa a las actividades de represin a
asuntos financieros y a los delincuentes; concederse principal atencin a la
asistencia mutua, al traslado de actuaciones penales, ejecucin de sentencias
penales y extradiciones; apoyarse las actividades de investigacin comparada
y de obtencin de datos sobre la delincuencia organizada a escala
transnacional, sus causas y sus relaciones con la inestabilidad poltica y con
otras formas de delincuencia, as como sobre la prevencin y control de este
tipo de delincuencia.
Las instituciones interregionales y regionales de las Naciones Unidas en la
esfera de la prevencin del delito y lucha contra la delincuencia, as como las
organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales interesadas deben
prestar ms atencin a la cuestin de la delincuencia organizada. Debe
instarse al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y a otros
organismos de financiacin del sistema de las Naciones Unidas, as como a los
Estados Miembros, a aumentar su apoyo a los programas nacionales,
53

regionales a internacionales de prevencin y represin de la delincuencia
organizada
La Convencin de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada
Transnacional, que entro en vigor en septiembre de 2003, es el principal
instrumento internacional en la lucha contra la delincuencia organizada. La
Convencin tiene 147 Estados Signatarios y 100 Estados Parte sealo que a
dicho respecto procede tomar en cuenta las caractersticas estructurales y el
modus operandi de este tipo de delincuencia, y aade que cabe considerar
como tpicas de aqulla las siguientes caractersticas, sin que constituyan una
definicin cabal y jurdica de la delincuencia organizada: la formacin de
grupos de para dedicarse a la delincuencia; los vnculos jerrquicos o las
relaciones personales que permiten el control del grupo por sus jefes; el
recurso a la violencia, la intimidacin, la corrupcin para ejercer control,
caractersticas que muestran el camino a seguir para combatir el problema, por
ejemplo se seala como caracterstica la corrupcin, que es una fuerza
importante, una herramienta bsica de la delincuencia organizada para la
consecucin de sus fines y si se centra atencin en el combate a esta, se
tendr una considerable disminucin de la criminalidad organizada; para lo cual
se requiere reformas importantes encaminadas a la sancin de servidores
pblicos que incurran o se dejen corromper, as como analizar el por que existe
la corrupcin y de ese modo encontrar la forma de erradicarla.

4.2.- POLITICA CRIMINAL FENTE A LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA EN MEXICO
En Mxico la delincuencia organizada se legaliz en 1933, y se llev a la
Constitucin y a los Cdigos Penales y se identifica como la participacin de
tres o ms personas, bajo las reglas de disciplina y jerarqua para cometer
delitos como terrorismo, sabotaje, evasin de presos, ataque a las vas de
comunicacin, tratantes de blancas, violacin, narcotrfico, prostitucin, lavado
de dinero, entre otros.
54

Hablando a nivel local una de las reformas ms importantes en nuestro
pas y que marco la pauta para muchas otras que le han seguido como la
reforma constitucional que actualmente se planteo en materia de seguridad y
justicia y que ms adelante abundare la cual es un hecho y que traer consigo
consecuentemente reformas de cdigos locales en las diferentes entidades es
la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
La preocupacin y las acciones a propsito de la delincuencia organizada
en Mxico y en otros pases, se hallan determinadas fuertemente por el
problema del narcotrfico ms que cualquier otro delito, lo que el legislador, el
estadista, la gente en la calle, tiene en mente cuando se alude a crimen
organizado. De ah que el trato del narcotrfico como expresin del crimen
organizado sea diferente y ms intenso que el de otros delitos salvo, quizs el
terrorismo en los pases asolados por este crimen gravsimos.
Advertida la grande y creciente gravedad de la delincuencia organizada en
nuestro pas, bajo sus formas autctonas o como eslabn de cadenas
internacionales, el Estado mexicano debi revisar su aparato punitivo a fin de
determinar la idoneidad de los medios disponibles para una lucha eficaz contra
esta criminalidad, relativamente novedosa y sumamente lesiva.
En lo referente a los medios de reaccin contra la delincuencia organizada en
Mxico, especialistas en la materia afirman que hasta ahora no se cuenta
todava con una poltica criminal integral y coherente para enfrentarla, que
comprenda medidas efectivas que vayan desde la prevencin general hasta la
readaptacin social especial, pasando por la procuracin e imparticin de
justicia. Por tanto nuestra poltica criminal aun carece de una visin integral y,
a menudo, su visin no es clara ni consistente: Las instituciones encargadas
del combate a la delincuencia organizada algunos problemas identificados en lo
general para la seguridad pblica, pudiendo destacarse, por su importancia
respecto de este tema, la falta de profesionalizacin de sus integrantes y falta
de especializacin para el combate a este fenmeno criminal y social, la
existencia de una administracin que en algunos momentos parece ineficaz, la
impunidad y la corrupcin, falta de coordinacin y corresponsabilidad de los
55

diferentes sectores del sistema todo ello por falta de una planificacin y
coordinacin, as como la falta de una visin integral de poltica criminal
Cabe destacar que la mayor parte de la ineficiencia institucional en esta
materia se ha debido a la existencia de un inadecuado marco legal, el cual por
ser relativamente rgido impeda a las instituciones actuar con flexibilidad y
eficacia contra un adversario dinmico y cada vez ms fuerte, la lucha contra la
delincuencia organizada ha sido dispersa toda vez que la federacin como
cada uno de los estados era competente para enfrentarla en el mbito de sus
atribuciones, sin que existiera entre ellos una adecuada coordinacin, no
obstante desde 1993, se comenz a fortalecer un esquema de coordinacin
nacional en la materia, a raz de la reforma al artculo 119 constitucional, de las
reformas a los artculos 27 y 73 que en materia de seguridad pblica entraron
en vigor a principios de enero de 1994 y de la Ley general de Seguridad
Pblica (1995), en que se establecen las bases de coordinacin entre la
federacin, Estados y municipios en esta materia. Dichos mecanismos de
coordinacin, se han venido perfeccionando en los ltimos aos, adems de
que la legislacin penal se ha ido flexibilizando ampliamente, contndose
incluso con una ley especial contra la delincuencia organizada. Por otra parte
tomndose en cuenta que la delincuencia organizada atenta contra los
principios bsicos de la vida comunitaria y la esencia estatal, generando un
caos social e inestabilidad poltica as como el debilitamiento del estado de
derecho y la capacidad efectiva de los derechos fundamentales del ser
humano, debemos admitir que no puede tratarse igual a las personas que
cometen delitos menores u ocasionales por razones econmicas,
circunstanciales, etc., que a quienes asumen una conducta profesional para
atentar contra el Estado y la sociedad, este tipo de gente, no tiene un sentido
humanitario, viola a parte de una ley, derechos fundamentales de seres
humanos, de una o varias sociedades, Estados y Naciones enteras, nunca se
le puede juzgar por un solo delito, por que son asesinos y al provocar miedo
social, comete un gran delito contra todos. Es por esto que la lucha contra la
delincuencia organizada, debe orientarse como un presupuesto necesario para
fortalecer al Estado de derecho y al respeto de los derechos humanos en
Nuestro Pas.
56

Si bien en nuestro pas ha habido reformas en los ltimos aos a la
legislacin penal y procesal penal, el concepto de delincuencia organizada se
introdujo legalmente apenas en el ao de 1993 con la reforma al articulo 16
constitucional reforma que tuvo como finalidad el posibilitar a los rganos del
estado, particularmente al Ministerio Pblico, ser ms eficaces frente a la
delincuencia organizada para efectos de permitir la duplicacin del trmino para
retener a una persona en caso de delitos flagrantes o urgentes; luego en
1994se manifest en los cdigos penales, federales y distrital, as como en el
Cdigo Penal Federal, para vincularla con el narcotrfico, incluso en 1992, se
dio a conocer la versin preliminar de un anteproyecto de la Ley Federal para el
Control de drogas, que contena una serie de medidas poltico criminales para
hacerle frente al problema del narcotrfico que diferan, de las que
tradicionalmente se haban adoptado como una respuesta a las exigencias
internacionales adoptadas por el gobierno mexicano como es el caso de la
citada Convencin de Viena de 1998. Esta idea motivo que a finales de 1995 el
Ejecutivo Federal enviara al Congreso de la Unin una iniciativa de reformas,
en la que se contemplaba una distinta regulacin del lavado de dinero que
sale del Cdigo Fiscal de la Federacin y pasa al Cdigo Penal Federal, con la
finalidad de que no siguiera vinculando solamente con las cuestiones de
carcter fiscal , para posibilitar al Ministerio Pblico investigar este tipo de
casos, en la medida en que estn relacionados con otros delitos, como el
narcotrfico, el trfico de armas, entre otros.
Por tanto no obstante tales inserciones a la ley, la regulacin era aun un tanto
insuficiente ya que no poda decirse que la delincuencia organizada estaba
debidamente atendida en el plano formal de ah la necesidad de su previsin
ms amplia, plantendose la conveniencia de hacerlo en una ley especial, en la
que el listado contenido el Cdigo de Procedimientos Penales se ocupara solo
de aquellos casos que constituyen realmente problema de delincuencia
organizada como son narcotrfico, trfico de personas, lavado de dinero, robo
de vehculos entre otros, para que la medida resultara finalmente surgiendo as
la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
Actualmente sigue habiendo reformas importantes para el combate a la
delincuencia organizada, como es el caso de la nueva Ley en materia de
57

Seguridad y justicia donde se hacen cambios importantes y reforma a artculos
constitucionales principalmente relacionada con atribuciones a autoridades y
nuevas medidas para el combate a este tipo de criminalidad organizada y que
ms adelante sealo.
Pero existe un temor muy fundado y controversial, tema de muchos
especialistas en la materia y en la sociedad en general con dicha reforma, ya
que se amplan atribuciones, que consideran muchos violatorias de garantas
individuales y es temor fundado, por que sabemos de las violaciones que se
cometen al hacer la ejecucin de una ley, una sentencia, ordenes de aprensin,
etc., por parte de las autoridades que tienen la atribuciones de aplicarlas, violan
domicilios de forma violenta, torturan, hacen una mala utilizacin de la ley,
entonces la efectividad y la confiabilidad, de la ley, de las reformas, y en
general de nuestro sistema jurdico, de las autoridades, legislativas y judiciales
y hasta del propio ejecutivo depende en mayor parte de una adecuada
aplicacin por parte de todas y cada una de las autoridades que las ejecutan.
El compromiso de todos, hasta de la ciudadana en general, nuestra
cooperacin es importante, pero tampoco podemos permitir la violacin de
nuestros derechos humanos por algunas autoridades.

4.2.1.- LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
SUS RAZONES Y FUNCIONALIDAD

Actualmente existe una serie de ordenamientos legales que regulan la
delincuencia organiza en nuestro pas como lo es en especial la Ley Federal
contra la delincuencia organizada y por supuesto nuestra Constitucin Poltica
as como otros ordenamientos supletorios, actualmente en vigor cuyo objetivo
lo seala en su articulo primero que dice textualmente La presente Ley tiene
por objeto establecer reglas para la investigacin, persecucin, procesamiento,
sancin y ejecucin de las penas, por los delitos cometidos por algn miembro
de la delincuencia organizada. Sus disposiciones son de orden pblico y de
aplicacin en todo el territorio nacional.
58

A continuacin en el artculo 2. Ms que una definicin de delincuencia
seala una serie de caractersticas y tipos penales. Podemos notar que la
delincuencia organizada no esta tipificada por nuestra legislacin como propio
delito lo cual tendra que someterse a consideracin ya que estas
organizaciones siempre cometen a su vez diversos tipos penales sealados por
la ley federal contra la delincuencia organizada que en su mayora son graves,
los que en nuestra actual legislacin son enumerados como si solamente las
organizaciones criminales cometieran unos u otros, individualmente, a lo que
la realidad es que se cometen la mayora o todos a su vez y organizadamente,
es decir, todos sus integrantes participan en la comisin de los delitos. por
ejemplo una organizacin dedicada al narcotrfico asesina para conseguir sus
fines, o en aplicacin de sus leyes internas extorsiona, secuestra, comete
delitos contra la salud, porta armas ilegales, son necesarias para su actividad,
lava dinero, etc., etc., entonces comete una infinidad de delitos al igual que
todas y cada una de las organizaciones de esta ndole cuyos integrantes no
alcanzaran jams su libertad aunque sin embargo la corrupcin e impunidad
permite la libertad para quienes integran estas organizaciones; poseen un gran
poder econmico que les permite extorsionar efectivamente situacin de la que
nadie es ignrate
La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada aun cuando su propsito ha
sido el posibilitar una actuacin ms eficaz para enfrentar aun resulta difcil
hacer la afirmacin de que no ha resultado funcional, pues es incuestionable
que el problema no depende solamente de la ley, ni esta puede lograr su
objetivo por si misma, ella solo constituye uno de los sectores del sistema de
justicia penal, sin duda de gran importancia ya que establece el marco
normativo sobre el cual deben actuar los rganos ejecutivo y judicial.
4.2.2.-DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SEGURIDAD PULICA (BIEN
JURIDICO QUE SE TRATA DE PROTEGER?)
Es evidente que la delincuencia organizada, representa un fenmeno complejo
que nos pone a reflexionar sobre las determinaciones que se deben tomar al
respecto, determinar cual es el bien jurdico que con ella se afecta en primer
plano, para posteriormente entender cuales son las medidas ms eficaces para
59

su combatirla y que justifica adems su regulacin, es evidente entonces que
es una nueva modalidad delictiva, que ha demostrado ser un peligro para
nuestra soberana, afectando nuestra capacidad de decisin, prestigio e
imagen de gobierno. Considerando las diferentes manifestaciones del
fenmeno, entran ahora en consideracin adems de la salud pblica que
sigue siendo un pretexto la vida, la libertad, la seguridad pblica y la propia
seguridad del Estado, entre otras, en cuanto a la seguridad pblica o vigencia
del Estado de derecho, constituye un argumento que nuestras autoridades nos
dan cada vez que se habla de delincuencia organizada, esto con la finalidad de
justificar cierto tipo de medidas que al respecto se han tomado.
Anteriormente se mencionaba la seguridad Pblica en nuestra carta magna
nicamente como una labor estrictamente edilicia en el 115 y 116 de la
Constitucin y como una forma de trabajo en el apartado B del 123, pero
nuestra Constitucin no hablo ms de seguridad pblica y ahora el poder
revisor lo incorpor a la parte dogmatica en nuestra Constitucin en el 21
precisamente, as hay que interpretarlo, en el se establecieron una serie de
reglas adecuadas.
Son muy diversas las figuras delictivas, que estn relacionadas con la
delincuencia organizada; terrorismo, narcotrfico, lavado de dinero, secuestro,
robo, trfico de armas, entre muchos otros, que no se puede hablar tan solo de
un bien jurdico o de un solo de bienes jurdicos, ni siquiera la definicin de
delincuencia organizada por nuestra legislacin alcanza, para la magnitud de
dicha figura, de la afectacin que produce con este fenmeno delictivo; tendr
que hablarse en abstracto de diversos bienes jurdicos que entran en
consideracin, pero que en el caso concreto necesariamente tendr que
individualizarse, dependiendo de la forma en que se manifiesta la delincuencia
organizada. Es en el caso concreto, en el que se establecer la conducta y el
tipo penal que se han realizado donde se cul es el bien jurdico que
efectivamente resulto lesionado o puesto en peligro. De dicha forma, la
realidad nos mostrar que es tanto la salud pblica, la vida la libertad o la
seguridad del estado, etc., la que ha sido afectada o qu tanto alguno de esos
bienes slo cumple una funcin simblica o de pretexto; o igualmente, podr
60

determinarse qu tanto hay de contenidos de los discursos cuando quiere dar
una explicacin de las medidas contra la delincuencia organizada.
Ciertamente, desde que se regulan penalmente los delitos relacionados con
estupefacientes y psicotrpicas, que actualmente se les ubica como una de las
principales manifestaciones de la delincuencia organizada, se ha hecho valer
como razn determinante de la medida penal la necesidad de proteger la salud
pblica, que es la ms concretamente se ve afectada por el consumo de
drogas. Sin embargo el crimen organizado, en sus diversas manifestaciones,
tambin afecta las vidas de miles de seres humanos y pone en riesgo la propia
seguridad de la nacin y del estado de derecho.
Lo que tenemos que tomar en cuenta entonces, que la seguridad pblica siga
tratndose con amplios y mejores conceptos de derecho penal y los mexicanos
tenemos que unirnos en torno a un bien supremo que se llama seguridad
nacional y todo lo que afecte la seguridad nacional llmese soberana, finanzas
pblicas, libertan de los mexicanos.

4.2.3.- REFORMA. NUEVA LEY EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
JUSTICIA EN MEXICO
Actualmente la nueva ley en materia de seguridad y justicia la cual deber ser
ratificada por al menos 16 congresos locales para entrar en vigor.

Se seala que los objetivos son ajustar el sistema a los principios de un estado
democrticos de derecho, como defender las garantas de vctimas y acusados
y la imparcialidad en los juicios, as como implantar prcticas ms eficaces
contra la delincuencia organizada y en funcionamiento de las crceles.
Asimismo, adaptar las leyes penales a compromisos internacionales de Mxico.
En materia de justicia se cambiaran varios puntos importantes que contribuirn
a la mejora de la aplicacin de esta como:
61

-Toda persona acusada de algn delito ser inocente hasta que se pruebe lo
contrario.
-Derecho del inculpado a ser informado de la acusacin que se tiene en su
contra y de los derechos de los que goza. Cuestin que ya estaba contemplada
en nuestra constitucin, aunque en la prctica esta garanta es violada ya que
en muchos casos el inculpado ni siquiera cuenta con un defensor.
Se crear un nuevo tipo de juez de control que resolver de manera
inmediata las solicitudes que le haga el ministerio pblico.
-En el inicio de un proceso penal, en vez de averiguacin previa se llevara a
cabo una investigacin para establecer que el delito ocurri verdaderamente.
Se demostrara su posible participacin.
- Se sustituye el auto de formal prisin, por un auto de vinculacin a proceso; lo
cual contribuir a reducir la poblacin de las crceles ya que el acusado podr
enfrentar el proceso en libertad si el juez as lo considera conveniente.
- La carga de la prueba recaer en el Ministerio pblico. Lo que obliga a que se
lleve una investigacin desde el principio.
-Cualquier prueba obtenida con violacin de derechos fundamentales ser nula
as como la confesin sin presencia del abogado defensor.
-Todo inculpado tendr derecho a que lo defienda un abogado titulado, o se le
designar un defensor pblico.
-El objetivo del proceso penal se define con toda claridad como el
esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable,
no quede impune y que los daos causados por el delito se reparen. Se
pretende que los juicios ganen en imparcialidad.
- Las audiencias preliminares y la audiencia del juicio debern ser pblicas,
podrn asistir a ellas personas que lo deseen. (Principio de publicidad)
- En todas las audiencias estar presente el juez. (Principio de inmediacin),
Esto es muy importante, da certeza al proceso penal, aunque actualmente el
62

juez tiene una carga de trabajo bastante pesada con todas las reformas se
agiliza todo el proceso, al menos eso se espera.
- Solo se considerarn como pruebas las que sean presentadas en la audiencia
del juicio. (Principio de concentracin).
- El juez no podr efectuar ninguna audiencia sin que estn presentes las dos
partes, que son el acusado y su abogado, y la victima y el Ministerio pblico
como acusador.
-En todas las audiencias las partes estarn en igualdad de condiciones, o sea
de exponer sus argumentos y pruebas oralmente y escuchar los de la contraria.
(Principio de contradiccin)
- La audiencia del juicio ser continua, aunque dure varios das hasta llegar a la
sentencia.
- El juicio podr terminar anticipadamente si el acusado reconoce la culpa, este
dispuesto a reparar el dao como lo seale el juez y la vctima acepte est
acuerdo.
- Solamente la autoridad judicial podr imponer o modificar las penas. Esto
significa que las atribuciones del poder ejecutivo se limitarn en el
funcionamiento de las crceles. Se creara un nuevo tipo de juez ejecutor para
la imposicin o modificacin de penas en las crceles, que adems de vigilar y
controlar el cumplimiento de las penas tendr la obligacin de proteger los
derechos de los reclusos y evitar abusos.

En materia de seguridad tambin hay mucho que hacer y con la nueva reforma
hay cambios importantes dentro de los cuales:
-Se fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pblica con obligacin de los
estados, municipios y la federacin de coordinarse mejor para perseguir la
delincuencia.
-Se promulgar una Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pblica, y cada
estado y el Distrito Federal debern tener su propia Ley de Seguridad Pblica
63

con elementos comunes. Se trata de establecer las bases para una verdadera
actuacin coincidente y corresponsable entre la polica municipal, estatal y
federal.
-Se establecern reglas compartidas por los tres ordenes de gobierno para la
seleccin, ingreso, formacin permanencia, evaluacin reconocimiento y
certificacin del personal de todas las instituciones, policiacas, el Ministerio
Pblico y peritos.
-Se establecern bases de datos compartidas por los municipios, los estados y
la Federacin, sobre crmenes, criminales y personal de las instituciones.
Estos son puntos importantes que se modificaran con la reforma constitucional
en materia de seguridad, con la cual se pretende una coordinacin y
cooperacin en todos los niveles de gobierno que fortalezca el Sistema
Nacional de Seguridad, as como la implantacin de normas de seleccin de
personal que este a cargo de proteger nuestra seguridad con lo que se
pretende la certeza y confiabilidad en estas autoridades lo cual se ha perdido
gracias a la corrupcin.
La importancia de cualquier reforma radica en la exacta aplicabilidad de la ley,
con apego a derecho y fundamentalmente al respeto a las garantas
individuales y derechos inalienables del ser humano. En esta reforma se
otorgan ms facultades que muchas veces se hacen una mala aplicacin por
parte de autoridades encargadas de ejecutarlas.
Un punto importante que motivo esta reforma es el tema tan delicado de
delincuencia organizada que amerita cambios incluso drsticos ya que no se
puede combatir este tipo de problemas que quebrantan la estabilidad social con
un sistema penal y de seguridad tan falto de autoridad y rigidez; los puntos
importantes a reformar en esta materia son los siguientes:
_ Se define delincuencia organizada como la organizacin de hecho de tres o
ms personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada lo que
se reglamentara en las leyes penales. Definicin la cual considero no engloba
factores importantes ya que solo seala la comisin de delitos, lo cual da a
entender solo delitos que no especfica de que tipo, ya que la delincuencia
64

organizada comete delitos graves y que los fines de estas organizaciones son
la obtencin de poder y dinero.
-Se establece que slo el Congreso de la Unin podr legislar en materia de
delincuencia organizada, y en consecuencia solo las autoridades federales
podrn perseguir este tipo de criminalidad.
-Se podr decretar un arraigo hasta por 40 das, prorrogables a 80, cuando lo
solicite el Ministerio Pblico. Al elevar esta posibilidad a rango constitucional se
acabar con una prctica comn de abogados de delincuentes peligrosos, que
alegan violacin a la Constitucin y obtienen la libertad de sus defendidos.
-Todo acusado de delincuencia organizada enfrentar el juicio en prisin
preventiva.
-Cuando la seguridad de vctimas o testigos lo requiera, el juez podr decidir
que su identidad sea resguardada.
-Por razones de seguridad, el juez podr decidir que el juicio sea a puerta
cerrada.
-Se establecern beneficios para inculpados que colaboren con la autoridad en
la investigacin y persecucin de delitos.
-Se definen con toda claridad los tipos de bienes respecto de los cuales el juez
podr decretar la extincin de dominio o confiscacin a favor del Estado,
dejando a salvo la posibilidad de impugnar la decisin por quienes puedan
demostrar que son propiedades legtimas. La extincin de dominio busca
debilitar la poderosa base econmica de la delincuencia organizada, con lo cual
se da un fuerte golpe a las organizaciones criminales que irn disminuyendo al
perder la capacidad econmica que les permite operar, corromper y tener los
mejores medios y armas para operar en la consecucin de sus fines.
-Los acusados y sentenciados por delincuencia organizada enfrentarn el
proceso y las sentencias en crceles especiales de alta seguridad y no tendrn
el derecho del que gozan otros delincuentes, de cumplir su sentencia en una
crcel cercana a su domicilio.
65

-Algunas de estas medidas podr decretarlas el juez para otros delitos graves o
de suma peligrosidad.
Algunos crticos sealan que el arraigo viola los derechos humanos porque
establece un rgimen de discriminacin para los ciudadanos considerados
miembros de bandas de delincuencia organizada, lo que viola sus derechos
humanos. Adems, se sospecha que podra utilizarse para reprimir
movimientos o luchas sociales, a delincuentes comunes o a cualquier persona.
Con la reforma se pretende mejorar la situacin actual. Actualmente el
arraigo se puede aplicar a casi cualquier delito grave si as lo solicita el
Ministerio Pblico, y no tiene un lmite de tiempo claramente establecido, por lo
que puede prolongarse por meses y hasta aos. Con la reforma, se limitar
estrictamente a la delincuencia organizada y se restringir a 40 das,
prorrogables a 80 si el juez considera que persisten las condiciones originales.
Lo que se reforma son diez artculos de la Constitucin Poltica de los
Estados Unidos Mexicanos; siete artculos en materia penal (16 a 22); uno
sobre facultades del congreso de la Unin (73), uno sobre desarrollo municipal
y uno en materia laboral (123).
El motivo de la reforma es claro actualmente nuestro pas atraviesa por un
problema de quebrantamiento de seguridad, la delincuencia organizada se ha
vuelto el pan de cada da, y esta mejorando sus estrategias su poder
econmico lo vuelve fuerte e inquebrantable; tambin existe por parte de la
sociedad una incredulidad y desconfianza ante nuestras policas y personas
encargadas de la administracin de justicia la impunidad es tambin un
problema grave que genera que ms organizaciones delictivas acten con ms
seguridad y a menudo.
La forma en que se planteo y se pretende pasar del viejo al nuevo
sistema es que los dos sistemas puedan estar vigentes por un periodo mximo
de ocho aos, de modo que la reforma pueda darse poco a poco y
ordenadamente en todo el pas; a partir de que se apruebe la reforma, se fijan
seis meses para expedir la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pblica, se
fija un ao para crear las leyes que establezcan los Sistemas Estatales de
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Seguridad Pblica, se establecen tres aos para la reforma de crceles, se
tiene previsto que se destinarn recursos para capacitar todos los operadores
del sistema de seguridad y justicia penal, y para construir y adaptar las
instalaciones necesarias para los juicios orales. Se actualizarn los programas
de estudios de derecho penal.los artculos que se reformaran sern el artculo
16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 73, 115, 123 constitucionales.
En el artculo 16 se adiciona al prrafo segundo la presuncin de inocencia,
donde corresponder al Ministerio Pblico demostrar la culpabilidad del
verdadero delincuente en juicio, y no el acusado su inocencia. En lugar de la
obligacin de acreditar el cuerpo del delito, se introduce una exigencia
probatoria clara y sencilla para solicitar una orden de aprehensin, con lo que
se pretende se agilice la conclusin de la investigacin, por una parte y la
intervencin de una justicia pronta y expedita.
El cuarto prrafo de este artculo se hace una adicin donde se hace referencia
al momento en que se comete delito, es decir, a la flagrancia, entendiendo por
esta no solo el momento de la comisin del delito sino el inmediato siguiente,
en los casos en que se persigue al imputado. Quedando de la siguiente
manera:cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que
est cometiendo el delito o inmediatamente despus de haberlo cometido,
ponindolo sin demora a disposicin de la autoridad ms cercana y sta con la
misma prontitud a la del Ministerio Pblico. Existir un registro inmediato de la
detenciny el prrafo que le sigue de la siguiente manera:.. La autoridad
judicial, a peticin del Ministerio Pblico y tratndose de delitos de delincuencia
organizada, podr decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de
lugar y tiempo que la ley seale, sin que pueda exceder de cuarenta das,
siempre que sea necesario para el xito de la investigacin, la proteccin de
personas o bienes jurdicos, o cuando exista riesgo fundado de que el
inculpado se sustraiga a la accin de la justicia. Este plazo podr prorrogarse,
siempre y cuando el Ministerio Pblico acredite que subsisten las causas que le
dieron origen. En todo caso, la duracin total del arraigo no podr exceder de
los ochenta das. Tambin se adiciono en el prrafo subsecuente una definicin
de delincuencia organizada definicin que no exista, que nos dice:..Por
delincuencia organizada se entiende una organizacin de hecho de tres o ms
67

personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los
trminos de la ley de la materia.
Aunque algunos comentaristas y juristas han expresado que un rgimen
especial de medidas y excepciones a garantas para enfrentar esa amenaza
significan un riesgo demasiado grande de abusos en contra de delincuentes
comunes o incluso contra luchadores sociales; sin embargo creo que hay dos
aspectos importantes sobre este tipo de medidas especiales que hacen la
diferencia; uno es que no se puede tratar con igual de consideraciones a un
delincuente comn que comete ocasionalmente delitos menores que a un
grupo de delincuentes organizados, que matan, torturan, secuestran, violentan
la paz social es evidente que no se puede aplicar las mismas normas a estos
que a aquellos; el otro aspecto depende de la autoridad aplicadora o encargada
de la aplicacin y persecucin de los delitos, esto es que tengan un sentido de
justicia y no se dejen corromper y extorsionar para la inexacta aplicacin de la
ley a conveniencia de unos cuantos.
Respecto a las comunicaciones privadas, actualmente en el delito de secuestro
ya se aceptan como pruebas las grabaciones de conversaciones hechas por
familias del secuestrado cuando negocian con los secuestradores, pero al
tratarse de una excepcin a la inviolabilidad de las comunicaciones debe
plasmarse en la Constitucin.
Existirn jueces de control que resolvern en forma inmediata, y por cualquier
medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y
tcnicas de investigacin de la autoridad, que requieran control judicial; la
autorizacin del juez podr darse por medios distintos al escrito formal, de
manera que pueda expedirse con rapidez para garantizar la seguridad de las
personas o de las pruebas.
En cuanto al artculo 17 constitucional se adiciona un prrafo referente a los
mecanismos alternativos de solucin de controversias, en la materia penal
regular su aplicacin, asegurarn la reparacin del dao y establecern los
casos en los que se requiera supervisin judicial.
68

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales debern ser
explicadas en audiencia pblica previa citacin de las partes; as lo seala
textualmente uno de los prrafos adicionados al artculo 17.
Estas medidas benefician al sistema carcelario ya que al ser los juicios ms
prontos y orales resultarn ms transparentes, se facilita la resolucin de
conflictos que desahogar la carga del sistema judicial
Otro prrafo adicionado a este artculo se refiere a un servicio de defensora
pblica de calidad para la poblacin lo cual ser garantizado por la federacin,
los estados y los municipios nos dice que tambin asegurarn las condiciones
para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones
de los defensores no podrn ser inferiores a las que correspondan a los
agentes del Ministerio Pblico.
Sera buena la aplicacin de este prrafo a la prctica judicial ya que como
siempre la clase ms vulnerable es la que resulta perjudicada ya que al carecer
de suficientes recursos para proporcionarse un abogado que lo defiende queda
en un estado de indefensin y vctima de la impunidad como hay cientos de
casos en nuestro pas; El personal de la aplicacin de justicia, dgase
Ministerio Pblico, o cuerpo policiaco, etc., etc., esta en su mayora muy
carente de un sentido social y humanizador es ah donde se encuentra la falla
de la aplicacin de nuestras leyes penales. Parte del crecimiento de la
poblacin en las crceles se atribuye al incremento de personas que
permanecen por aos en espera de sentencia, segn el estudio realizado por
Guillermo Zepeda, investigador del organismo de proteccin a los derechos
humanos que opera en 60 pases.
Por su parte el artculo 18 constitucional las medidas de seguridad propuestas
para la reclusin de acusados y sentenciados por delincuencia organizada
corresponden a la peligrosidad de este tipo de criminales, a los que con
frecuencia sus cmplices intentan rescatar de la prisin con una mezcla de
corrupcin y amedrentamiento con el uso de armas poderosas y sistemas de
transporte modernos. Aplica una excepcin para los casos de delincuencia
organizada al no permitir que puedan gozar del derecho de compurgar sus
penas en los centros penitenciarios ms cercanos a su domicilio.
69

Para la reclusin preventiva y la ejecucin de sentencias en materia de
delincuencia organizada se destinarn centros especiales. Las autoridades
competentes podrn restringir las comunicaciones de los inculpados y
sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su
defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren
internos en estos establecimientos. Lo anterior podr aplicarse a otros internos
que requieran medidas especiales de seguridad, en trminos de la ley.
En el artculo 19 se elimina la formalidad de la averiguacin previa y la
necesaria acreditacin del cuerpo del delito, el auto de formal prisin quedar
obsoleto, con lo que se pretende que la victima acceda ms rpido a la justicia
y el imputado enfrente el juicio en libertad, segn lo decida el juez conforme a
la pruebas y circunstancias de cada caso. Una vez emitido el auto de
vinculacin a proceso, comenzar la preparacin del juicio. Se limita el uso de
la prisin preventiva y se hace ms rpido el acceso de las partes al control
judicial, es decir, a la proteccin de garantas. El juez ordenar la prisin
preventiva en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso,
violacin, secuestro, delitos cometidos con medios violentos con armas y
explosivos, as como delitos graves que determine la ley en contra de la
seguridad de la nacin, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
Siguiendo otro prrafo adicionado a este artculo que dice la ley determinar
los casos en los cuales el juez podr revocar la libertad de los individuos
vinculados a proceso.
El plazo para dictar el auto de vinculacin a proceso podr prorrogarse
nicamente a peticin del indiciado, en la forma que seale la ley.
Si con posterioridad a la emisin del auto de vinculacin a proceso por
delincuencia organizada el inculpado evade la accin de la justicia o es puesto
a disposicin de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspender el
proceso junto con los plazos para la prescripcin de la accin penal. Esta es
una medida que no estaba contemplada en nuestra constitucin y con lo cual
se permite que el Estado en forma soberana, decida si entrega a un fugitivo de
la justicia extranjera, por convenir a los intereses de nuestro pas a pesar de
70

que su proceso en Mxico no haya concluido, sin que terminen los plazos que
fija la ley para el ejercicio de la accin penal.
En el artculo 20 constitucional dicen llamarlo el corazn de la reforma
ya que es aqu donde queda plasmado la modalidad oral y los principios del
proceso penal, se definen los derechos, tanto del inculpado, como de la victima
y el ofendido, tambin se especifican las excepciones en caso de delincuencia
organizada; quedando de la siguiente manera:
El proceso penal ser acusatorio y oral. Se regir por los principios de
publicidad, contradiccin, concentracin continuidad e inmediacin.
A. De los principios generales:
I. El proceso penal tendr por objeto el esclarecimiento de los hechos,
proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que
los daos causados por el delito se reparen;
II. Toda audiencia se desarrollar en presencia del juez, sin que pueda
delegar en ninguna persona el desahogo y la valoracin de las
pruebas, la cual deber realizarse de manera libre y lgica;
III. Para los efectos de la sentencia slo se considerarn como pruebas
aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La
ley establecer las excepciones y los requisitos para admitir en juicio
la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo
previo;
IV. El juicio se celebrar ante un juez que no haya conocido el caso
previamente.
V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la
parte acusadora. Las partes tendrn igualdad procesal para sostener
la acusacin o la defensa, respectivamente.
VI. Ningn juzgador podr tratar asuntos que estn sujetos a proceso con
cualquiera de las partes sin que este presente la otra;
VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista
oposicin del inculpado, se podr decretar su terminacin anticipada
en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. La ley
71

establecer los beneficios que podrn otorgar al inculpado cuando
acepte su responsabilidad;
VIII. El juez soco condenar cuando exista conviccin de la culpabilidad
del procesado;
IX. Cualquier prueba obtenida con violacin de derechos fundamentales
ser nula; y
X. Los principios previstos en este artculo, se observarn tambin en las
audiencias preliminares al juicio.
B. De los derechos de toda persona imputada:
I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su
responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa
II. A declarar o guardar silencioqueda prohibida y ser sancionada por la
ley penal, toda incomunicacin, intimidacin o tortura..
III. A que se le informe, tanto en el momento de su detencin como en su
comparecencia ante el Ministerio Pblico o el juez, los hechos que
se le imputan y los derechos que se le asisten. Tratndose de
delincuencia organizada, la autoridad judicial podr autorizar que se
mantenga en reserva el nombre y datos del acusador.
La ley establecer beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado
que preste ayuda eficaz para la investigacin y persecucin de delitos en
materia de delincuencia organizada;
IV. Se le recibirn los testigos y dems pruebas pertinentes que ofrezca,
concedindole el tiempo que la ley estime necesario al efecto y
auxilindosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo
testimonio solicite, en los trminos que seale la ley;
V. Ser juzgado en audiencia pblica por un juez o tribunal. La publicidad
slo podr restringirse en los casos de excepcin que determine la
ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pblica, proteccin
de las vctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la
revelacin de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal
estime que existen razones fundadas para justificarlo.

72

En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de
investigacin podrn tener valor probatorio, cuando no puedan ser
reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o vctimas. Lo
anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o
impugnarlas y aportar pruebas en contra;
VI. Le sern facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que
consten en el proceso.

El imputado y su defensor tendrn acceso a los registros de la
investigacin cuando el primero se encuentre detenido y cuando
pretenda recibrsele declaracin o entrevistarlo. Asimismo, antes de
su comparecencia ante el juez podrn consultar dichos registros, con
la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de ese
momento no podrn mantenerse en reserva las actuaciones de la
investigacin, salvo los casos excepcionales expresamente
sealados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar
el xito de la investigacin y siempre que sea oportunamente
revelado para no afectar el derecho de defensa;
VII. Ser juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya
pena mxima no exceda de dos aos de prisin, y antes de un ao si
la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para
su defensa;
VIII. Tendr derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual
elegir libremente incluso desde el momento de su detencin. Si no
quiere o no puede nombrar un abogado, despus de haber sido
requerido para hacerlo, el juez le designar un defensor pblico.
Tambin tendr derecho a que su defensor comparezca en todos los
actos del proceso y ste tendr obligacin de hacerlo cuantas veces
se le requiera, y
IX. En ningn caso podr prolongarse la prisin o deteccin, por falta de
pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestacin
73

de dinero, por causa de responsabilidad civil o algn otro motivo
anlogo.
La prisin preventiva no podr exceder del tiempo que como
mximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningn caso
ser superior a dos aos, salvo que su prolongacin se deba al ejercicio del
derecho de defensa del imputado. Si cumplido este trmino no se ha
pronunciado sentencia, el imputado ser puesto en libertad de inmediato
mientras se sigue el proceso, sin que ello obse para imponer otras medidas
cautelares.
En toda pena de prisin que imponga una sentencia, se computar el
tiempo de la detencin.
En un inciso C se enumeran los derechos que tiene la victima u ofendido que
se resumen de la siguiente manera:

C. De los derechos de la victima o del ofendido:
I. Recibir asesora jurdica;
II. Coadyuvar con el Ministerio Pblico; a que se le reciban todos los
elementos de prueba , interponer recursos, etc.;
III. Recibir, desde la comisin del delito atencin mdico y psicolgica de
urgencia;
IV. Que se le repare el dao;
V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales cuando se trate de
menores, delitos de violacin, secuestro, delincuencia organizada o
cuando el juzgador lo estime necesario
VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la
proteccin y restitucin de sus derechos; y
VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Pblico
en la investigacin de delitos.

En la reforma al artculo 21 se establece en el primer prrafo la
obligacin de investigacin de delitos que corresponde al Ministerio
74

Pblico y a las policas, corresponde a manera de ejemplo a la
polica, la conservacin de la escena del crimen y recopilar los
primeros datos y evidencias sobre el delito cometido, como arranque
de la investigacin. Tambin en el segundo prrafo de este mismo
artculo menciona la posibilidad de la accin penal por parte de
particulares al sealar textualmente: El ejercicio de la accin penal
ante los tribunales corresponde al Ministerio Pblico. La ley
determinar los casos en que los particulares podrn ejercer la
accin penal ante autoridad judicial. Con esto se pretende que se
habr un espacio para cierto control ciudadano sobre funciones de
procuracin de justicia.
Se otorga adems en esta reforma del artculo 21 facultades
exclusivas de modificacin de penas y duracin e imposicin de
penas; limitando al poder Ejecutivo a la organizacin de las prisiones
y a la ejecucin de las penas ordenadas por el juez. Se crea un tipo
de juez juez ejecutor el cual tendr la funcin de vigilar y controlar
el cumplimiento de las penas.
Se amplia la definicin de seguridad pblica: La seguridad pblica
es una funcin a cargo de la Federacin, el Distrito Federal, los
Estados y los Municipio, que comprende la prevencin de los delitos;
la investigacin y persecucin para hacerla efectiva, as como la
sancin de las infracciones administrativas, en los trminos de la ley,
en las respectivas competencias que esta Constitucin seala.
Establece tambin la obligatoriedad de coordinacin de los tres
ordenes de gobierno, conformando el Sistema Nacional de Seguridad
Pblica sujeto a bases como: a) regulacin de la seleccin, ingreso,
formacin permanencia, etc., de los integrantes de las instituciones
de seguridad pblica; b) establecimiento de las bases de datos
criminalsticas ( lo cual ser una obligacin constitucional ya que
desde 1995 que se instituy el Sistema Nacional de Seguridad
Pblica, se hicieron solo intentos para crear las bases de datos sobre
delitos, delincuentes y policas sin que se haya hecho); c)
formulacin de polticas pblicas tendientes a prevenir la comisin de
delitos, d) se determinar la participacin de la comunidad; e) los
75

fondos de ayuda federal para la seguridad pblica, a nivel nacional,
sern aportados a las entidades federativas y municipios para ser
destinados exclusivamente a estos fines.

Otro artculo constitucional que no ser la excepcin de reforma es el
artculo 22 constitucional en el cual como sabemos seala la
prohibicin de la pena de muerte al sealar textualmente: quedan
prohibidas las penas de muerte, de mutilacin, de infamia, la marca
los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie El tema de
la pena de muerte en la actualidad es un tema muy controversial en
nuestro pas, realmente es un asunto muy complejo ya que estamos
acostumbrados a or a diario en nuestro pas como la delincuencia
organizada ejecuta, secuestra, etc., etc., pero en cuanto escuchamos
sobre la pena de muerte nos alarmamos pero a la vez surge la
inquietud si esta es una solucin para acabar con la delincuencia en
Mxico, como tener compasin por personas que matan a sangre
fra.

Considero que no es una solucin ni una pena adecuada para
nuestro actual sistema penal, mucho menos para combatir la
delincuencia organizada. En realidad debe observarse que quienes
apoyan la aplicacin de la pena de muerte por la supuesta funcin
intimidante, no comprueban su hecho, sino que opinan segn su
parecer, dando por establecido una serie de necesidad genrica y
latente que autoriza al Estado a destruir al individuo.

Ral Carranc y Trujillo; dice que: "la pena de muerte es en
Mxico radicalmente injusta e inmoral, porque en Mxico el
contingente de delincuentes que estarn amenazados de condena
judicial de muerte se compone, en su gran generalidad, de hombres,
econmica y culturalmente inferiorizados; los dems delincuentes,
por su condicin econmica o social superior, no llegan jams a sufrir
proceso y menos llegaran a sufrir la irreparable pena; pero adems
el delincuente de otras clases sociales delinque contra la propiedad y
76

slo por raras excepciones, contra la vida e integridad personales, y
tendra jams como consecuencia la pena de muerte.
11

Tiene Ral Carranza una acertada opinin y suficientemente fundada
ya que la corrupcin desgraciadamente permite que las penas se
apliquen injustamente y exista la impunidad.
En cuanto a la tortura como lo seala el artculo 22 constitucional:
quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilacin, de infamia, la
marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la
multa excesiva, la confiscacin de bienes y cualesquiera otras penas
inusitadas y trascendentales; sin embargo este tema resulta muy
delicado para el cual se requiere de un capitulo especial, ya que las
violaciones a los derechos humanos son un constante por motivos de
tortura que ocurren tanta en instituciones como las crceles y
penales en nuestro pas como tambin es tan usada por la
delincuencia organizada por lo que podemos decir que la
delincuencia organizada viola de manera desmesurada los derechos
humanos. Este es una de las quejas ms recibidas en la Comisin
Nacional de Derechos Humanos, torturas cometidas por parte de
corporaciones pblicas como forma de intimidacin para la obtencin
de declaraciones.

En este artculo se establecen excepciones a la prohibicin
constitucional de las confiscaciones, lo cual tiene por objeto
desmontar la estructura financiera del crimen organizada, que es su
ms firme apoyo, es as como se establecen excepciones
contempladas en el segundo prrafo del artculo 22 constitucional
con la nueva reforma el cual seala textualmente: no se considera
confiscacin la aplicacin de bienes de una persona cuando sea
decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete
una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada
de la comisin de un delito. Tampoco se considerar confiscacin el

11
Ral Carranca y Trujillo es Doctor de las Universidades de Madrid y Nacional Autnoma de Mxico
jurista y escritor, Miembro en numero de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, fue profesor titular
de Derecho Penal en la UNAM.
77

decomiso que ordene la autoridad judicial de las bienes en caso de
enriquecimiento ilcito en los trminos del artculo 109, la aplicacin a
favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los
trminos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes
cuyo dominio se declare extinto en sentencia.
La extincin de dominio es una sancin que se aplicar en un
proceso judicial aparte, con todas las garantas para los involucrados,
cuando los bienes hayan sido instrumento, objeto o producto del
delito, aun cuando no se haya sentenciado al inculpado o ste se
haya fugado. Hoy, en esos casos no puede ordenarse el decomiso
de los bienes asegurados. Se establecen as una serie de reglas
para el procedimiento los casos de extincin de dominio como que
proceder en casos de delincuencia organizada, tal procedimiento
ser jurisdiccional y autnomo, etc.
La regulacin de esta parte es importante ya que una de las cosas
que mantiene en pie a las organizaciones criminales es su poder
econmico, que consecuentemente les otorga otro tipo de poderes,
por lo cual es la raz de su podero.

Otro artculo que contiene la reforma lo es el 73 que
bsicamente la reforma radica en las facultades del congreso a lo
cual se aade la facultad exclusiva de hacer leyes sobre delincuencia
organizada, y para establecer instituciones federales de seguridad
pblica.
En cuanto el artculo 115 se eleva la jerarqua de la regla que
rige una relacin fundamental para la seguridad pblica. Esto
permitir establecer criterios mnimos de organizacin y eficiencia de
la polica en todos los municipios de cada estado.

El artculo 123 con la reforma busca reducir las prcticas ilegales
de algunos policas, peritos y agentes del Ministerio Pblico, cuando
sepan que si incurren en ilegalidad, por ningn motivo podrn ser
reinstalados en su cargo, adems de sealar que: Las autoridades
de los tres ordenes de gobierno instrumentarn sistemas
78

complementarios de seguridad social a fin de propiciar el
fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal
Ministerio Pblico, corporaciones policiales y de servicios periciales y
de sus familias ; en cuanto a los miembros en activo del Ejercito,
fuerza Area y Armada el Estado les proporcionar las prestaciones
que les corresponde (inciso f de la fracc. XI de este apartado).

4.3.- ACCIONES CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA POR
ALGUNOS PAISES.
Como ya sabemos la delincuencia por la forma en que se ha propagado en
cada Estado, en cada Ciudad y en cada Pas y por todo el mundo sin respetar
fronteras, culturas, idiomas, etc., y que se torna de difcil solucin pareciera un
virus contagioso difcil de encontrar cura y que solo una persona fuerte con
suficientes defensas representando el Estado podra soportar y combatir para
poder sobrevivir como tal. La delincuencia en cada Pas como hemos notado
en la mencin que se ha hecho en algunos pases posee peculiaridades y
caractersticas propias aunque la forma en la que operan sea muy similar ya
que se rigen por cdigos de leyes propias rgidas y radicales las cuales
implican la pena de muerte para su incumplimiento o traicin a la organizacin,
mafia, cartel o cualquiera que sea su denominacin.
Para poder combatir la delincuencia organizada cada Pas ha hecho lo propio
al respecto de acuerdo a la gravedad y guindose por las caractersticas de
estas organizaciones y llenando las deficiencias de sus leyes algunas de las
cuales han dado resultados y que es importante analizar en nuestro Pas como
sabemos en la actualidad representa uno de los pases con mayor presencia
de este tipo de problema entorno a la cual se han propuesto y decretado una
serie de reformas a nuestras leyes y cdigos, as como a nuestra carta magna
que mas adelante sealare.
12


12
DELI NCUENCIA ORGANI ZADA: ANTECEDENTES Y REGULACI ON PENAL EN MEXICO Sergio Garca
Ramrez.
79


Italia
Existen antecedentes de que este pas tiene mas de un siglo combatiendo la
delincuencia organizada, ya que algunos autores la llaman cuna de la
delincuencia organizada, llmesele mafia, cosa nostra o termino que se
emplee.
En este pas las actividades criminales que se acostumbran son el contrabando
de tabaco, vinos, control de licitaciones de obras pblicas, control de juegos
clandestinos , contrabando de cigarrillos, piratera de marcas comerciales, la
compra e influencia para colocar a personas de su confianza en cargos
municipales, la intervencin en empresas privadas lcitas ya sea como
accionistas y como directivos despus mediante compra de las mismas,
actividades de las cuales se le ha dedicado ms atencin al trfico ilcito de
estimulantes. Es en este pas donde podemos encontrar los antecedentes e
instrumentos jurdicos ms efectivos que han servido de mucho a los dems
pases que enfrentan este problema; en este pas se han hecho grandes
esfuerzos para combatir el crimen organizado, a partir sobre todo de la dcada
de los setenta. Las mas recientes que pueden destacarse son la implantacin
de acciones que van desde la proteccin de testigos que colaboran con la
justicia o las autoridades, hasta los llamados jueces sin rostro, llamados as por
aquellos juzgadores que para evitar represalias evitan dar la cara; lo cual me
parece prudente y de cierta manera ayuda a que los juzgadores hagan su
trabajo con mayor seguridad.
Muchas de estas acciones han sido plasmadas en el Cdigo Penal Sustantivo
y Adjetivo. Alcanzando rubros tan importantes como son:
Se plasma el concepto delictivo de asociacin tipo mafioso.
Aumento en la penalidad por el solo hacho de pertenecer a estos
grupos.
Por promover, dirigir u organizar a los mismos.


80

Por intimidar a nombre de un grupo delictivo.
Si funciona armada la organizacin
Por impedir u obstaculizar el libre ejercicio del derecho al voto.
Por el trfico de drogas como organizacin criminal.
Por el lavado de dinero.
Por la coaccin ejercida para obtener contratos pblicos.
Por la transferencia fraudulenta y posesin injustificada de valores.
En cuanto a la legislacin adjetiva penal italiana podemos sealar:
Se da la posibilidad de una investigacin oficiosa, cuando se den indicios
de actividad mafiosa.
Se entiende a esposa, hijos, concubinas, prestanombres, en cuanto a su
vida, su patrimonio e inversiones.
Se tiende a una especie de cerco comercial sobre ciertas empresas de
las cules se sospeche fundada su actividad ilcita.
Control fiscal ms agudo por parte del Estado a empresas e individuos.
Se autoriza al Ministerio Pblico a realizar operaciones encubiertas.
Hay aseguramiento de bienes en caso de secuestro a familiares de la
vctima, para que no paguen el rescate.
Se aplica un programa de proteccin a testigos, lo que implica:
resguardo del (pentiti) arrepentido o colaborador y de su familia;
transferencia o cambio de ciudad cuando proceda o se requiera; se da el
cambio de identidad cuando el caso lo amerite, prestacin de servicios y
apoyo econmico temporal; limitantes para prevenir el lavado de dinero,
de ciertas cantidades tienen que hacerlo por medio de intermediarios
habilitados, se da la intercepcin telefnica.
En cuanto a las disposiciones de derecho penitenciario, los beneficios para los
reos se anulan completamente y slo se otorgan en la medida que stos
cooperan con la autoridad.
En Italia se cuenta con la Criminal Pol y Pol y el Centro de Coordinacin
Policial contra las drogas, que son dos organizaciones cuya funcin es la lucha
contra el crimen organizado; sin embargo, la Direccin de Investigacin
81

Antimafia (DIA) es una institucin de carcter ejecutivo y es parte del Consejo
General de lucha a la Criminalidad Organizada, la cual preside el ministro del
interior: la DIA es considerada como el centro de informacin nacional estando
compuesta por tres fuerzas policiacas: la Polica, los Carabineros (militares) y
la Guardia de finanzas.

Estados Unidos
Estados Unidos no escapa a este fenmeno, y aade que grupos como la Cosa
Nostra o la Mafia norteamericana son descendientes directos de la Mafia
siciliana y es tan estrecha esta relacin, a grado tal, que cualquier sujeto
integrante de la mafia italiana que llegase a este pas, pasaba a formar parte de
esta organizacin delictiva.
.El problema del narcotrfico para este pas ms que ser un problema de salud
pblica, es un problema econmico, toda vez que si es (o era) un pas con el
mejor sistema tributario del mundo, no puede permitir esta clase de
comercializacin sin que cause impuestos, y si se agrega a esto el lavado de
dinero, con mayor razn.
Estados Unidos ha asumido y ejercido su poder econmico y poltico en el
mbito internacional con la certificacin, ya que figuras jurdicas, sobre todo,
que no pueden ejecutar en su interior, experimentan poltica y jurdicamente
con los pases como Mxico y Colombia a los que les otorga ayuda para el
combate contra el narcotrfico.
Se habla de que existen 24 familias en este pas que integran la Cosa Nostra
con una membreca activa de casi dos mil personal, independientemente de
los asociados simpatizantes; para los grupos delictivos norteamericanos no es
tan importante la territorialidad, ms bien extienden su actividad hacia la
prostitucin, carreras de caballos, lavado de dinero, trfico de drogas.
Cabe sealar que existe una estrecha relacin entre la Cosa Nostra
estadounidense y las organizaciones delictivas colombianas que se dedican al
82

trfico de drogas, los cuales en coordinacin con los grupos mexicanos
(crteles del Golfo y Ciudad Jurez), les sirven de puente, aprovechndose de
la situacin estratgica geogrfica con que cuenta nuestro pas, facilitndoles
as, la introduccin de droga de Estados Unidos, y de all a Europa y Asia.
Como ya es sabido Estados Unidos son los primeros consumidores de drogas
y estupefacientes y que mientras no se reduzca la demanda jams se reducir
la oferta; como bien sealaba Bruce Bagley: que mientras la demanda de
droga de Estados Unidos no controle, Mxico seguir siendo afectado en
su sistema poltico y econmico por el narcotrfico.
La forma de aplicacin de aplicacin de Justicia de Estados Unidos es herencia
de los ingleses, como lo manifiesta Alicia Gonzlez Vidaurri. Existe una serie
de instrumentos legales y contra el crimen organizado, los cuales se pueden
sintetizar de la siguiente manera:
o Se da la posibilidad al sujeto para que se declare culpable del delito del
cual es acusado (confesin legal), lo cual permite que no se llegue a la
sentencia, por que esto presupone un arreglo entre el fiscal y el acusado
por medio de su abogado, logrando el beneficio como puede ser la
disminucin de la pena
o La investigacin criminal encubierta; significa la posibilidad de que
agentes policiacos se filtren en organizaciones criminales a fin de
investigar y conseguir informacin, lo cual lleve a detener a grupos
criminales
o La compra-venta de objetos o servicios ilcitos, en la que intervenga la
autoridad para tomar flagrantemente al delincuente
o Se admiten pruebas contra la delincuencia organizada las grabaciones
personales hechas por terceros y las telefnicas realizadas por la
autoridad con permiso judicial; la paga de soplones
o Existen ciertos beneficios para aquellos que colaboran con las
autoridades para desmembrar o desarticular a estos grupos.

83

Existen en este pas instituciones encargadas del combate contra la
delincuencia organizada que segn la ley estadounidense y bajo el Programa
sobre Crimen Organizado y drogas, las polticas para combatir el comercio
ilegal de drogas y el crimen organizado corresponde al procurador general de
Estados Unidos, principalmente, de ah se derivan una serie de autoridades y
dependencias federales, interestatales y distritales, como la DEA, la cual
depende del procurador general, el FBI, cuya competencia le incumbe todo
delito del orden federal, el Servicio de Inmigracin y Naturalizacin, y dentro del
marco de sus atribuciones el Departamento de Defensa y del Tesoro de los
Estados Unidos; el objetivo principal de estas instancias, es que mediante una
buena investigacin se pretende conocer la composicin de los grupos
criminales, estructura jerrquica, costumbres, actividades, modus operandi,
lugares frecuentados y hasta patrimonio propio en algunos casos.
Existe un programa que no puede dejarse pasar por desapercibido, que es el
denominado Estatuto Rico, ste en 1970, con una perspectiva muy atractiva,
estructura flexible, y el cual emplea una reaccin pragmtica por la misma
bsqueda de soluciones prcticas para el combate a estos grupos delictivos.
Con este programa se pone en prctica un conjunto de soluciones, de
programas especficos a travs de formas sofisticadas de organizacin, las
cuales pueden ser encubiertas o no.
Estados Unidos para el control de uso de drogas creo la Ley de Sustancias
Controladas (Controlled Substances Act - CSA) fue promulgada por el
Congreso de los Estados Unidos como el Ttulo II de la Ley de Control y
Prevencin Comprensiva del Abuso de Drogas de 1970 (Comprehensive Drug
Abuse Prevention and Control Act of 1970). El CSA es la base legal por la cual
la manufactura, importacin, posesin y distribucin de ciertas drogas esn
reguladas por el gobierno federal de los Estados Unidos. El Acta tambin ha
servido como la base de la legislacin que permite la implementacin nacional
para la Unica Convencin sobre Drogas Narcticas (Single Convention on
Narcotic Drugs).
La legislacin craba cinco categoras (clasificaciones), con calificativos
variables para que una droga sea incluida en cada una de ellas. Dos
84

departamentos federales, El Departamento de Justicia (Department of
Justice) y el Departamento de Salud Y Servicios Humanos (Deparment of
Health and Human Services), el cual incluye a la Administracin de Alimentos y
Drogas (Food and Drug Administration- FDA) determinan cual de las drogas
son adicionadas o retiradas de las diferentes categoras, pese a que el estatuto
fue aprobado por el Congreso creando el listado inicial. Las decisiones de
clasificacin son requeridas para establecer los criterios de abuso potencial de
la droga, el uso mdico de la droga aceptado en los Estados Unidos y los
aspectos potenciales de originar adiccin.
El Departamento de Justicia es tambin la agencia ejecutiva a cargo del
cumplimiento de la ley federal. Los gobiernos estatales tambin regulan ciertas
drogas no controladas a un nivel federal.
Espaa
Este pas cuenta con un sistema de administracin de justicia
acusatorio, a diferencia de nuestro pas y los jueces de instruccin son los
encargados de realizar todas las investigaciones y recabacin de pruebas
funcin que en nuestro pas normalmente le concedemos al Ministerio Pblico.
La legislacin Espaola se ha preocupado ms por agravar ciertos delitos que
se cometen en grupo o en asociaciones, que por crear un concepto de
delincuencia organizada; en el Cdigo Penal se agrava la penalidad por el solo
hecho de pertenecer, aunque sea de manera transitoria, a una organizacin
criminal. En cuanto al blanqueo (lavado de dinero), Espaa se incorpora a lo
regulado en la Convencin de Naciones Unidas celebrado en Viena el 20 de
diciembre de 1988, sobre el trfico ilcito de estupefacientes; tambin se agrava
la penalidad para integrantes de estos grupos delictivos cuando se realizan
actos de terrorismo; tambin se agrava la penalidad en el empleo,
encubrimiento u ocultamiento de bienes, dinero o utilidades de procedencia
ilcita; asimismo se contempla la suspensin, disolucin o clausura de
empresas cuya actividad se relacione con la delincuencia organizada.
85

Como ya haba sealado ms q una definicin de delincuencia organizada se
contempla el tipo penal de asociacin ilcita el cual el Cdigo Penal Espaol se
define como aquella que aun teniendo por objeto un fin lcito, empleen medios
violentos o de alteracin o control de la personalidad para su consecucin.
Colombia
El gobierno colombiano en 1992 presenta ante la comunidad internacional el
Plan Nacional del Estado Colombiano para la superacin del Problema de la
Droga, el cual a travs del Consejo Nacional de Estupefacientes en Colombia,
se pretende atacar varios rubros como:
o Erradicacin de cultivo.
o Lavado de dinero.
o Empleo de precursores qumicos para el proceso de elaboracin de
droga.
o Adems de involucrar al Parlamento con la visin de que slo con la
actividad conjunta internacional surtir efectos positivos la lucha contra
la droga.
o Asimismo, el Gobierno colombiano ha aplicado una serie de
instrumentos jurdicos para la lucha contra el crimen organizado.
o Poltica de sometimiento a la justicia







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CONCLUSIONES
I. La delincuencia organizada es un fenmeno que afecta de manera
variable a todo tipo de Estado y rgimen, lo mismo sucede no
casualmente con la corrupcin en las instituciones pblicas
principalmente las encargadas de garantizar la seguridad pblica.

II. Las bases bajo las cuales se sostiene la delincuencia organizada, han
quedado claras: la violencia, la corrupcin y la obstruccin de la
justicia, por lo que considero indispensable para el combate contra
este problema la construccin de medidas basadas en el ataque
primordial de la corrupcin, mediante la implementacin de medidas
orientadas a la dignificacin de los empleados pblicos, policas, a
travs del incremento salarial que les permita vivir dignamente que
satisfaga sus necesidades econmicas y las de su familia tal como lo
seala nuestra constitucin, sin tener que recurrir al soborno, as
como el establecimiento de medidas para implementar en el personal
dedicado a colaborar con la justicia, policas, oficiales, entre otros
una serie de valores ticos, as como exigir que cumplan con ciertos
requisitos, como preparacin acadmica mnima de nivel medio
superior y preparacin tcnica suficiente para la imparticin de la
profesin y un examen psicolgico que los apruebe aptos para dicho
trabajo.

III. Las caractersticas concretas de un Estado y de su estructura poltica
determinan la forma como se articulan los nexos entre la
delincuencia organizada y la corrupcin, el grado en que afecta la
estabilidad social de un pas y para el funcionamiento general de sus
instituciones, las organizaciones criminales fijan su atencin en las
87

debilidades estatales e institucionales para adentrarse y atacar por
ese camino.

IV. La vinculacin de delincuencia organizada y corrupcin representa un
peligro latente para la estabilidad poltica y social de un pas ya que
atenta contra la legitimidad y legalidad del mismo Estado, por lo que
resulta necesario el nfasis en este problema.


V. La fuerza de la delincuencia organizada deriva en gran medida del
proceso de globalizacin, de las nuevas tecnologas como la
informtica, que les permite el mejor manejo de sus actividades, as
como de la obtencin de armas modernas y de mayor efectividad,
por lo que se requiere de respuestas internacionales constantes y
novedosas para su combate.

VI. La cooperacin internacional y los lineamientos de tratados
internacionales son importantes para el combate contra la
delincuencia organizada, ya que la delincuencia organizada rebasa
el poder de los estados.
VII. La delincuencia organizada tiene peculiaridades caractersticas que
son la tras nacionalidad y su carcter global. El potencial peligro de
sta radica en sus mtodos de actuacin y la falta de preparacin de
las instituciones de seguridad del Estado para hacer frente a este
fenmeno. La apuesta es fuerte. Necesitamos armonizar un rgimen
de libertades en un Estado de derecho, junto con la imperiosa
necesidad de enfrentar sin titubeos, una amenaza de esta
envergadura.

VIII. La clave, reside en aprovechar la vulnerabilidad de estas
organizaciones a la represin, explotando al mximo sus debilidades.
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En esta sintona, cobra capital importancia el blanqueo de dinero. Su
relevancia consiste en que adems de constituir una importante
modalidad de actividad criminal organizada en s misma, es un
mecanismo necesario para el xito de todo crimen organizado.

IX. Si se consigue atajar adecuadamente los canales de financiacin,
neutralizando sus estructuras de blanqueo de dinero, se le asestar
un golpe letal, no a un aspecto determinado de la red, sino a la red
criminal en su esencia, en el mismo ncleo de su capacidad de
funcionamiento. No en vano, el objeto ltimo de llevar a cabo una
determinada actividad delictiva, es el afn de lucro.















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PROPUESTAS

Para el combate a la delincuencia organizada, es necesario analizar el
problema desde sus causas, no solo se requieren reformas normativas, porque
el derecho seria intil, ya que la erradicacin del problema tiene unas races
mas profundas. Es entonces que se requiere:

a) Implementacin de Polticas Pblicas coordinadas entre los rganos de
inteligencia, policas, fiscalas y Poder Judicial
b) Romper los vnculos entre delincuencia organizada y corrupcin
siguiendo lineamientos internacionales como los de la Convencin de las
Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada firmada en Palermo
del 2002.
c) Valoracin y generacin de nuevos medios de prueba, nuevos medios
de investigacin y nuevas estrategias, adems de los tradicionales y
clsicos como los contenidos en la Convencin de Palermo como lo son:
interceptacin de comunicaciones telefnicas y ambientales,
operaciones encubiertas, entregas controladas, vigilancias electrnicas y
testimonios de testigos informantes con beneficios o inmunidad, as
como la proteccin de testigos que extraen elementos de la
organizacin. Estas tcnicas incluyen otorgarles ms poder a jueces y
fiscales los cuales deben tener mejores prestaciones de todo el
personal que colabore en los rganos encargados de impartir y contribuir
con la justicia ( jueces, policas, oficiales, ministerio pblico, etc.)
d) Es condicin necesaria romper con los vnculos de la delincuencia
organizada y la corrupcin en el sector pblico si se quiere alcanzar un
desarrollo econmico y poltico sostenido que permita combatir la
pobreza y las marcadas diferencias a escala social, mediante la
implementacin de polticas pblicas basadas en intereses de beneficio
publico.
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e) La cooperacin internacional, la centralizacin y el tratamiento analtico
de la informacin, la coordinacin de actuaciones y recursos, el enfoque
multi-agencia y el multidisciplinar son elementos clave en la lucha contra
el Crimen Organizado.
f) La prevencin es otro elemento clave y debe orientarse a la reduccin
de las circunstancias que posibilitan la penetracin de la Delincuencia
Organizada en el tejido social, mediante la adopcin de normas que
impidan el desarrollo de influencias corrupcin/explotacin de sectores
profesionales tanto en el mbito pblico como en el privado.
g) Total integracin de los datos informativos y estadsticos sobre Crimen
Organizado por parte de todos los Cuerpos y Fuerzas Policiales y de
otros servicios administrativos competentes.














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BIBLIOGRAFIA

EL ESTADO EN CRISIS: EL CRIMEN ORGANIZADO Y POLITICA, DESAFIOS PARA LA
CONSOLIDACION DEMOCRATICA. Por Mercurio

POLITICA CRIMINAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN MEXICO
Moiss Moreno Hernndez

-DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SEGURIDAD PUBLICA
Ren Gonzlez de la Vega

-ORGANIZACIONES CRIMINALES TRASNACIONALES, ESPACIOS INGOBERNADOS Y UNA
DOCTRINA QUE EMERGE
Bernardo Prez Salazar

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL VINCULO ENTRE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y
CORRUPCION A ALTOS NIVELES: MEJORES PRACTICAS PARA SU COMBATE: Edgardo
Buscaglia, Samuel Gonzlez Ruiz y Cesar Prieto Palma.

Cesar Coaut Barros Leal. VIOLENCIA, POLITICA CRIMINAL Y SEGURIDAD PUBLICA. Instituto
Nacional de Ciencias Penales, Mxico, 2003
LAS CRISIS ECONOMICAS Y LA DELINCUENCIA
Por Mariano Ruiz funes del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional
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92

DELINCUENCIA ORGANIZADA: ANTECEDENTES Y REGULACION PENAL EN MEXICO
Sergio Garca Ramrez.
DANIEL SANS-RUBERT
Seminario de Estudios de Defensa,
Universidad de Santiago de Compostela Octubre 2005

LEYES
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
REFORMA CONSTITUCIONAL DE SEGURIDAD Y JUSTICIA: GUIA DE CONSULTA
CONVENCION NACIONAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
(www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-mla-ro197.doc)