Sunteți pe pagina 1din 36

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA

FACULTATEA DE DREPT SIMION BRNUIU


SPECIALIZAREA TIINTE PENALE
ANUL I, SEMESTRUL I, POSTUNIVERSITAR
DISCIPLINA: CRIMINALITATE TRANSFRONTALIER
TEMA: CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER noi !"nin#$i % &$"'
'"()$i#*ii n*ion%"
COORDONATOR TIINIFIC: P$o+, )ni-, &$, VLAD BARBU

MASTERAND:
CUPRINS
., CONSIDERAII GENERALE /, 0
1, CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER : T"$!"ni 2i (("/*i)ni /, 3
0, CAUZE GENERATOARE I CONDIII FAVORIZATOARE /, 4
0,., F(#o$ii in#"$ni ($" (on#$i5)i" % /$i*i +"no!"n)%)i /, 4
0,1, F(#o$ii "6#"$ni 7"n"$#o$i /,..
3, DOMENII I FORME DE MANIFESTARE A CRIMINALITAII
TRANSFRONTALIERE /, .4
3,., Con#$5n& i "-8i)n" +i'(%9 /, .4
3,1,C$i! o$7ni8#9 2i (o$)/*i :n )n"%" '"(#o$" '#$#"7i(" /, .;
3,1, P$o5%"!#i( &$o7)$i%o$ /, 11
3,3, F%')% &" !on"&9 2i #$+i()% i%i(i# () ("'# /, 10
4.4.1. Mijloace strine de plat p. 23
4.4.2.. Cri de credit p. 24
3,4,T$+i()% in#"$n*ion% () )#o-"<i()%" +)$#" /, 14
3,=, T$+i()% () o/"$" &" $#9 /, 1=
3,;.T$+i()% i%"7% &" $!!"n#, !)ni*ii, "6/%o8i-i, ')5'#n*" $&io(#i-" 2i
n)(%"$" /, 1;
3,>, Mi7$*i i%"7%9 /, 0?
3,@, P$o'#i#)*i 2i /$o6"n"#i'!)% in#"$n*ion%i8#" /, 01
4.10. F"no!"n)% R(A"#B /, 00
4, CONCLUZII /, 03
Bibliografie
CONSIDERAII GENERALE
2
Amplificarea i diversificarea fenomenului infracional
transfrontalier, dobndirea unui caracter tot mai bine organizat,
conspirat i internaionalizat a forat instituiile naionale cu atribuii
n domeniu i comunitatea internaional n ansamblul su s
contientizeze implicaiile nefaste ale acestui flagel chiar i la nivelul
securitii statelor, combaterea lui trebuind s fie realizat la nivel
global.
Grupurile infracionale organizate sunt capabile s se extind, s
comunice unul cu cellalt la nivel global, folosind tehnologii moderne
actuale.
eoarece crima transfrontalier devine mai uor de comis,
volumul infraciunilor crete i se diversific n coninut, fornd
statele la dezvoltarea de acorduri care s se extind asupra tuturor
genurilor de nclcri ale legii i s se subscrie unui instrument legal.
Astfel a aprut Convenia ONU mpotriva criminalitii
transfrontaliere organiate, de la !alermo, "#$$$% n scopul
armonizrii legislaiilor naionale n materie de drept penal i
procedural. Anterior acestuia, la nivelul &niunii 'uropene, s(a semnat
Acordul de cooperare ntre guvernele statelor participante la
cooperarea economic a )rii *egre "+,')*% n domeniul
combaterii criminalitii, n special a formelor ei organizate.
1,CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER : TERMENI I ACCEPIUNI
3
-n sens generic, prin criminalitate transfrontalier am putea nelege
fapta sv!r"it de o persoan sa# mai m#lte$ pe teritori#l a cel p#in do#
state$ prin care se ad#ce #n prej#dici# valorilor sociale aprate de normele
j#ridice.
.rebuie fcut distincia ntre crima organizat i criminalitatea
transfrontalier.
Astfel potrivit /egii 012#$$0, art.#, lit.a, gr#p infracional organiat
este grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, care exist
pentru o perioad i acioneaz n mod coordonat n scopul comiterii uneia
sau mai multor infraciuni grave, pentru a obine direct sau indirect un
beneficiu financiar sau alt beneficiu material3 nu constituie grup infracional
organizat grupul format ocazional n scopul comiterii imediate a uneia sau
mai multor infraciuni i care nu are continuitate sau o structur determinat
ori roluri prestabilite pentru membrii si n cadrul grupului3
!otrivit aceleai legi, art #, lit.c % infraci#ne c# caracter
transnaional ( orice infraciune care, dup caz4
5. este svrit att pe teritoriul unui stat, ct i n afara teritoriului
acestuia3
#. este svrit pe teritoriul unui stat, dar pregtirea, planificarea,
conducerea sau controlul su are loc, n tot sau n parte, pe teritoriul altui
stat3
0. este svrit pe teritoriul unui stat de un grup infracional organizat
care desfoar activiti infracionale n dou sau mai multe state3
6. este svrit pe teritoriul unui stat, dar rezultatul acesteia se produce
pe teritoriul altui stat3
,u toate c noiunea de 7crim organizat8 nu a fost folosit n
discuii nainte de evenimentele din 5191, nu se poate nega, c cel puin
4
structuri incipiente i chiar nuclee ale crimei organizate au existat n
:omnia i n perioada totalitar.
-n acest sens, amintim de marile cauze penale denumite
7G+;!+<*A8, 7=<':&/ >',?<8 i mai ales 7@A,?&;8 din anii 51A$(
519$, care au fcut vlv i au ocat opinia public, att prin amploarea lor,
ct i prin implicaiile de natur patrimonial, penal i social.
,oncluzia specialitilor a fost c sursa principal a acestora a constat
n accentuarea crizei economico(sociale, a disfuncionalitilor i a
disproporiilor generate de politica totalitar a partidului unic i conducerea
strict centralizat i planificat a economiei naionale.
0,CAUZE GENERATOARE I CONDIII FAVORIZATOARE
0,.,F(#o$ii in#"$ni ($" (on#$i5)i" % /$i*i +"no!"n)%)i
,ulpabilizarea neBustificat i excesiv a poliiei, n special, o
perioad destul de lung, care a impus i o expectativ prelungit din partea
acestei n instituii, alturi de un anumit vid legislativ, precum i msurile
populiste luate la sfritul anului 5191 i nceputul lui 511$ au permis
amplificarea, dar i diversificarea fenomenului infracional
5
.
*oile reglementri politice, economice, Buridice, morale i sociale
promovate n societatea romneasc au fost, aadar, percepute n mod diferit.
!entru anumite categorii de oameni ele au nsemnat nceputul unui proces de
autentic libertate, ns pentru altele ele au reprezentat posibilitatea de
declanare a unor acte de rzbunare, de navuire rapid, de svrire a unor
infraciuni cu violen, de trafic i specul, de introducere n ara de
armament, muniie, droguri i altele, toate acestea constituind nceputul sau
mai bine(zis escaladarea crimei organizate autentice n :omnia.
'scaladarea, de asemenea, a fenomenului violenei este o consecin
i a recesiunii, a crizei pe care o traverseaz societatea romneasc n
ansamblul ei, a situaiei economice instabile, omaBului i mai ales a inflaiei
galopante, care au generat o srcie accentuat, inegaliti sociale frapante,
sentimente de nesiguran i frustrare.
5
!etru Albu, ,rima organizat n perioada de tranziie, 'd. )inisterului <nternelor i :eformei
Administrative, @ucureti, #$$A, p.#9$
5
!romovarea liberei concurene, a spiritului competitiv a avut desigur,
pe lng efectele sale pozitive i un revers nedorit4 numeroi indivizi, chiar
cu un statut bine definit n trecut, deci respectabili, au ales calea infraciunii,
a furtului, escrocheriei, delapidrii, abuzului, corupiei i traficului, avnd ca
scop mbogirea peste noapte, cu orice pre.
iminuarea responsabilitii individuale, prin interpretarea eronat a
exercitrii unor drepturi i liberti fundamentale ceteneti, a contribuit i
ea la dezvoltarea criminalitii.
ac adugm, la toate acestea, neimplicarea ferm a tuturor
organelor chemate s previn i s reprime fenomenele infracionale,
tergiversarea neBustificat ori intenionat a soluionrii unor dosare penale
sau soluiile cel puin curioase n altele, prin care au fost favorizai marii
infractori, avem explicaia creterii numrului de infraciuni n ara noastr.
Analiza datelor care atest starea de criminalitate din :omnia demonstreaz
c, n ultimii ani, infraciunile reclamate i descoperite au crescut an de an
sub aspect numeric, situaia prezentndu(se astfel4 n anul 511$ au fost
constate 1A.9#9 infraciuni3 5115 "501.#1$%3 511# "566.AC$%3 5110
"#51.69A%3 5116 "#0A.$$6%3 511C "#1A.$6D%3 511D "0#5.DC5%3 511A
"0D5.$D5%3 5119 "011.5#1%3 5111 "0D0.D11%3 #$$$ "0C0.A6A%3 #$$5
"06$.656%3 #$$# "005.$15%3 #$$0 "05#.AA5%3 #$$6 "#A1.$65%3 #$$C "#A9.C50%
i 05A.0A0 infraciuni n anul #$$D.
'voluia ascendent a criminalitii n ara noastr este evideniat i
de rata criminalitii calculat la 5$$.$$$ locuitori, care a crescut de la cifra
de 656 n anul 511$ la 5.#1A n #$$C, dup cum urmeaz4 n anul 5115
"D$5%3 511# "D0C%3 5110 "1D6%3 5116 "5.$01%3 511C "5.0$C%3 511D "5.6#0%3
511A "5.C1A%3 5119 "5.ADC%3 5111 "5.D50%3 #$$$ "5.CAC %3 #$$5 "5.C5D%3 #$$#
"5.01$%3 #$$0 "5.#A$%3 #$$6 "5.#96%3 #$$C "5.#1A% i #.09D n anul #$$D.
,ele 05A.0A0 infraciuni constatate n anul #$$D au fost svrite de #0$.0AC
persoane, cu ##0.$10 mai multe dect n 511$. "ate extrase din situaiile
statistice ale <nspectoratului General al !oliiei :omne%
5
.
Astfel, n :omnia s(au dezvoltat factori socio(economici i
criminogeni care stimuleaz crima organizat intern, cu tendine evidente
de racordare rapid a acesteia la procesul de globalizare i internaionalizare.
Actualmente, n :omnia exist un complex de factori socio(
economici care stimuleaz creterea criminalitii organizate, dintre care
menionm4
5
!etru Albu, op. cit., p.5A#
6
a% persistena problemelor de natur economic, financiar i social,
generate de prelungirea tranziiei i ntrzierea reformelor structurale
5
3
b% declinul moralitii i solidaritii publice, schimbarea concepiilor
ideologice, permisivitatea crescnd dup lunga perioad de ndoctrinare
comunist3
c% lipsa unei legislaii adecvate pe domenii de activitate i numrul
insuficient de mecanisme de control al modului de aplicare a noilor acte
normative ( referire la legile speciale care au fost adoptate n anii #$$#(#$$0,
ce privesc problematica precursorilor, traficul de persoane, comerul
electronic, splarea banilor murdari, protecia martorilor i criminalitatea
organizat transfrontalier3
d% omniprezena birocratismului, favoritismului, nepotismului, de natur a
favoriza extinderea fenomenului de corupie la nivelul tuturor categoriilor de
funcionari publici. ;(au creat, totodat condiii prielnice pentru 7albirea8
banilor provenii din economia 7semilegal8, n special n procesul
privatizrii, n lipsa unor structuri de control eficiente i a unui cadru
legislativ corespunztor3
e% creterea n intensitate a procesului de 7interconectare8 a afacerilor legale
cu tranzaciile ilegale, astfel nct resursele financiare obinute dintr(o
tranzacie ilicit pot fi investite n afaceri legale, aspect ce poate fi
identificat, dovedit i controlat din ce n ce mai greu3
f% poziia geopolitic a :omniei ntre 'st i >est i implicaiile crizei
balcanice3
g% ineficacitatea sistemului de coordonare a organelor cu atribuii pe linie de
combatere a criminalitii, dotarea necorespunztoare a acestora cu aparatur
tehnic i personal de specialitate.
EEEEEEEEEEEEEEEEE
5
;trategia de ;ecuritate *aional a :omniei aprobat prin ?otrrea nr. 0D din 59
decembrie #$$5, )onitorul +ficial, !artea 5, nr. 9## din #$ decembrie #$$5, pct. 6.6 n
!etru Albu, op. cit., p.#9$
=actorilor interni le sunt circumscrise o serie de riscuri i ameninri
care afecteaz, n egal msur, att sigurana naional, ct i ordinea
public4
&n domeni#l economic
7
'conomia continu s fie afectat de unele aciuni, stri de fapt i
fenomene de natur s lezeze capitalul naional pe cele dou dimensiuni ale
sale4 public i privat. -n esen, este vorba de faptul c unii factori nocivi
identificai n anii trecui au persistat i au avut un impact important asupra
principalilor parametri ce monitorizeaz 7starea de sntate8 i eficiena
oricrui tip de economie, precum i legalitatea, echilibrul funcional ntre
componente i dinamica de ansamblu.
-n categoria acestor factori intr
5
4
F accentuarea crizei economice i instabilitii sociale, soldate cu
deteriorarea substanial a nivelului de trai al maBoritii populaiei, inclusiv
creterea numrului de omeri, cu deosebire n rndul tineretului3
F accentuarea fenomenelor de corupie i de administrare defectuoas a
resurselor publice, care produc adncirea inechitilor sociale i proliferarea
economiei subterane3
F favorizarea, din partea factorilor abilitai de ctre lege, a accesului ilegal
i ocult la date confideniale i secrete din domeniul economic,
reprezentanilor unor firme implicate n amplul proces de privatizare, cu
toate consecinele care decurg din aceasta3
F instituionalizarea, n perioadele anterioare, a unor programe economice
pgubitoare n domeniul privatizrii i restructurrii sectoarelor industriale
"minerit, industria chimic, construcii de maini% i n agricultur precum i
neurmrirea i neonorarea programelor post privatizare3
F organizarea necorespunztoare a cadrului normativ privind evidenierea i
colectarea la bugetele locale i central a taxelor i impozitelor3
F reglementarea insuficient a unor activiti economice, n ceea ce
privete4 plile ..>.A. i accizelor, subvenionarea unor produse sau
servicii, acordarea de reealonri repetate la plata obligaiilor fa de stat,
fr garanii i fr exercitarea unui control minim asupra agenilor
economici care au beneficiat de ele3
F absena sau insuficiena msurilor de protecie a proprietii intelectuale,
industriale i comerciale3
F funcionarea pgubitoare a fondurilor de investiii financiare i a pieei de
capital3
F inexistena unor norme clare care s sancioneze explicit concurena
neloial, posibil ca urmare a manifestrilor din sfera criminalitii
5
;trategia de ;ecuritate *aional a :omniei aprobat prin ?otrrea nr. 0D din 59
decembrie #$$5, )onitorul +ficial, !artea 5, nr. 9## din #$ decembrie #$$5, pct. 6.6 n
!etru Albu, op. cit., p.#9#
8
organizate i nu numai, furtul disimulat de patrimoniu, apariia i
dezvoltarea firmelor 7cpu8 i, respectiv, afectarea intereselor unor firme
prin intermediul sistemelor comisioanelor 7confideniale8 care, nefiind
declarate "contrar practicii din rile dezvoltate%, nu pot fi impozitate3
F dezechilibrul pieei de capital, prin intermedieri neautorizate de valori
mobiliare i nsuirea efectiv a unui numr mare de aciuni3
F nerespectarea normelor legale care stipuleaz drepturile i obligaiile ce
decurg din legislaia ce proteBeaz mediul nconBurtor, la care se adaug
tierile masive i necontrolate a suprafeelor mpdurite ce conduc la
catastrofe ecologice3
F acte de dezinteres n gestionarea unor capaciti, situaii ce au determinat
n mare msur i continu s favorizeze marile fraude din sectoarele
prelucrrii i comercializrii produselor petroliere, alcoolului, tutunului etc3
F nerepatrierea valutei din activitatea de export3
F expatrierea unor importante sume n valut prin invocarea importului de
GnoH(hoH, servicii externe s.a., care n realitate au fost fictive3
F meninerea la nivel superior a incidentelor de plat prin cecuri, bilete la
ordin etc. "peste C$.$$$ de miliarde lei constatate n anul #$$5% fr
acoperire3
F introducerea pe piaa romneasc a unor produse neomologate sau care
fuseser anterior interzise n statele de origine3
F funcionarea defectuoas a sistemului financiar(bancar ceea ce a generat
falimente bancare, ale cooperativelor de credit i ale Bocurilor de
ntraButorare, precum i deprecierea credibilitii acestuia n plan extern3
F creterea i meninerea la un nivel ridicat a infraciunilor economico(
financiare prin care se alimenteaz economia subteran i se spal banii
murdari3
F creterea n intensitate a procesului de 7interconectare8 a afacerilor legale
cu tranzaciile ilegale, care asigur investirea resurselor financiare obinute
dintr(o tranzacie ilicit, n afaceri legale, aspect ce poate fi identificat,
dovedit i controlat din ce n ce mai greu3
F ineficacitatea sistemului de coordonare a organelor cu atribuii pe linie de
combatere a criminalitii, dotarea necorespunztoare a acestora cu aparatur
tehnic i personal de specialitate.
&n domeni#l social
F caracterul destabilizator al tensiunilor sociale, intervenite n urma aplicrii
msurilor de reform, pe fondul scderii generale a nivelului de trai i al
9
creterii omaBului, concomitent cu radicalizarea atitudinii unor lideri
sindicali care, exploatnd nemulumirile ( acumulate n timp ( ale unor
categorii socio(profesionale au reuit s deturneze micri revendicative
(absolut fireti ntr(un stat democratic ( n aciuni periculoase pentru climatul
social intern i ordinea public3
F tensiunile inter(etnice i interconfesionale, ca urmare a lipsei unui dialog
permanent, precum i a unui rspuns ferm i adecvat la revendicrile unor
grupuri minoritare etnice sau culte religioase3
F degradarea moralitii i solidaritii publice, prin rspndirea, n anumite
medii sociale, a ideologiilor extremiste, de negare a valorilor moralei
cretine, proliferarea grupurilor parazitare i contestatare, sataniste,
extinderea consumului de droguri, diminuarea anselor de integrare social
i creterea gradului de indiferen fa de fenomenul politic3
F ignorarea de ctre unii factori cu responsabilitate n domeniul proteciei
sociale a surselor de tensiune, aplicarea unor metode eronate de rezolvare a
conflictelor aprute sau lipsa de promptitudine cu care se acioneaz3
F numrul mare de abuzuri i ilegaliti svrite de reprezentani ai
administraiei i Bustiiei3
F reconversia, extrem de sczut, a forei de munc ctre sectoarele
productive sau a serviciilor3
F meninerea la un nivel ridicat a muncii la ,,negruII3
F insecuritatea social generat de amploarea srciei i mizeriei,
polarizarea populaiei n bogai i sraci3
F emigrarea specialitilor din diferite domenii de vrf, fenomen ce afecteaz
potenialul de dezvoltare a societii romneti 3
F omniprezena birocratismului, favoritismului, nepotismului, de natur a
nlesni extinderea fenomenului de corupie la nivelul tuturor categoriilor de
funcionari publici.
F creterea fluxurilor de emigrani ilegali din rile subdezvoltate sau n
curs de dezvoltare
5
3
&n sfera politic#l#i
5
,artea Alb, din 50 mai #$$6, a ;ecuritii i Aprrii *aionale a Guvernului, publicat
n )onitorul +ficial, !artea 5, nr. C6$ bis, din 5D iunie #$$6, pct. 5.#., 6 n !etru Albu,
op. cit., p.#96
10
' inconsecvena n stabilirea obiectivelor economice prioritare, strategia
neperformant pentru crearea unui sistem financiar adaptat la economia de
piaa3
F interesul politic n acapararea unor domenii economice profitabile3
F proteBarea unor interese de grup, prin ngrdirea activitilor economice
fa de grupurile economice adverse3
F ncheierea unor convenii prin care s(au acceptat faciliti vamale i de
import fa de unele mrfuri, n detrimentul produselor romneti3
F promovarea unor politici economice conBuncturale, fr a se urmri
identificarea i punerea n practic a unor programe economice reale i
viabile, cum ar fi cele legate de agricultur, mica producie etc3
F abrogarea n prip sau cu rea intenie a unor acte normative, care au
favorizat multiplicarea corupiei, anularea unor fraude comise, devalizarea
patrimoniului cultural naional, practici economice i concureniale neloiale3
F n"$#i+i($" ') $#i+i($" () !$i :n#C$8i"$i )no$ (o$&)$i 2i
/$o#o(o%" in#"$n*ion%" :n &o!"ni)% 5o$&#, ($" :n7$")n"89 :n !o&
-9&i# /$o("')% &" (oo/"$$" :n /%n)% D)'#i*i"i 2i +("$i%o$ in#"$n"3
F inconsistena i tergiversarea neBustificat a proceselor de iniiere i
adoptare a cadrului normativ propus de instituiile statului, ce conduce la
instabilitatea i incoerena unor reglementari Buridice, asociate cu
inconsecvena aplicrii legilor i procedurilor legislative existente, cu
ineficacitatea sistemului de coordonare a organelor cu atribuii pe linia
combaterii criminalitii, a celei organizate cu precdere, precum i a celui
de asigurare a controlului preventiv de gestiune.
0,1, F(#o$ii "6#"$ni
'scaladarea fr precedent a terorismului internaional, cu
repercusiuni extrem de grave n viaa societii civile, considerat de altfel de
muli analiti politici ca fiind 7al treilea rzboi mondial8, genereaz
implicaiile n ara noastr, avnd n vedere i ultimele evenimente
internaionale, cu apogeul 755 septembrie #$$58 din ;.&.A.
5
Astfel, printre ameninrile maBore la adresa siguranei naionale a
:omniei se numr i existena unor structuri aparinnd organizaiilor
teroriste internaionale, precum i amplificarea crimei organizate.
!rincipala cauz a interferrii i dezvoltrii celor dou fenomene este
reprezentat de dispariia unor sponsori tradiionali ai terorismului
internaional, cu efecte negative directe n planul asigurrii necesitilor
financiare i logistice ale organizaiilor teroriste.
5
!etru Albu, op. cit., p.#19
11
ispariia sponsorilor tradiionali a fcut ca organizaiile teroriste s
se orienteze ctre crima organizat, ca principala surs de finanare.
Activitile de finanare a terorismului sunt aciuni infracionale
precum4 contrabanda, evaziunea fiscal, deturnarea de credite, bancruta
frauduloas, traficul ilegal cu stupefiante, cu armament, muniie, explozivi,
moned fals, traficul ilicit de persoane i obinerea ilegal de fonduri prin
utilizarea violenei sau ameninarea cu folosirea acesteia.
,azuistica n acest domeniu atest, ca o trstur esenial, rapiditatea
cu care terorismul, conexat cu segmente ale crimei organizate se adapteaz
la economia de pia, la schimbrile economice, politice i legislative din
diverse state, profitnd din plin de unii factori favorizani, aa cum sunt4
stagnarea ori regresia economic, insuficiena, inconsistena i lipsa de
fermitate a unor mecanisme de combatere i control, importul de forme,
metode, miBloace i procedee specifice crimei organizate, precum i unele
influene negative din partea unor curente i ideologii strine de diferite
nuane.
=enomenul criminal actual, ca i prognozarea evoluiei sale n
perioadele urmtoare demonstreaz, o dat n plus, necesitatea unirii
eforturilor comunitii internaionale pentru prevenirea i combaterea sa cu
maxim eficacitate, una dintre ci dovedindu(se a fi, fr ndoial,
armonizarea legislaiilor n materie penal, scop urmrit nc de la crearea sa
de ctre ,onsiliul 'uropei.
'fectele slbatice ale crimei strategice sunt clare pentru guverne i
destul de sesizabile pentru ceteni.
+ dezbatere la nivel naional va arta populaiei i ageniilor
guvernamentale care nu sunt nc convinse de faptul c aceast crim
organizat, respectiv strategic, amenin o gam larg de interese sociale
vitale, conducnd la4 corodarea democraiei constituionale i diminuarea
bunstrii economice3 ntrzierea reformelor politice eseniale i subminarea
stabilitii3 coruperea guvernrii i erodarea valorilor culturale.
.erorismul intern, n cele mai srace state din 'uropa ,entral i de
'st, datorat gruprilor de natur etnic i religioas, precum i inBustiiilor
economice, poate exploda n cel mai scurt timp.
e vreme ce rzboiul total dintre marile puteri din regiune pare a fi
din ce n ce mai puin probabil n viitorul apropiat, conflictele de interese de
mare intensitate vor domina viitorul, cele mai probabile manifestri ale
acestora fiind formele de violen politic. ,ea mai mare parte a acestor
conflicte se va nregistra n rile n curs de dezvoltare i n noile democraii
din 'uropa. -ntruct alte revoluii sociale sunt prea puin probabile,
12
terorismul va fi o tactic ce va f deseori adoptat n aceste cazuri,
urmrindu(se excluderea unor lideri politici, sociali, economici incomozi.
+ mare parte a violenei teroriste va fi generat de conflicte interne.
.erorismul intern din 'uropa va fi generat de aspecte sociale i politice
supurante i va reflecta anumite dezmembrri din exterior. >or aprea
grupri teroriste ce se vor dezvolta pe plan intern, ca urmare a procesului de
izolare ori autoizolare a oraelor, a rzboiului dintre bande, a alienrii etnice
i a militantismului extremist, a polarizrii rasiale i a unei multitudini de
alte probleme sociale, politice i economice.
=luxurile crescnde de refugiai i imigrani vor aduce cu ele n 'uropa
unele dintre problemele i politicile lumii n dezvoltare. )ai mult,
organizaiile criminale i teroriste se vor cupla cu bandele locale pentru a
recruta imigrani i persoane din propriile minoriti etnice.
.oate acestea prevestesc creterea activitii crimei organizate i a
terorismului local. + parte din acest terorism va avea legturi n strintate i
implicaii asupra securitii naionale, n care politica militar va trebui s
Boace un rol maBor.
.erorismul internaional va crete n anii ce urmeaz i va continua s
amenine ntreaga lume civilizat.
-n acest sens, la conferina european asupra crimei organizate i
terorismului n societatea post(comunist, ce s(a desfurat la >arovia, n
#9(0$ martie 5110, reprezentantul Germaniei afirma4 7ac nu vom marca
n viitorul apropiat progrese semnificative n lupta mpotriva crimei
organizate, extremismului i terorismului, curnd haosul ne va coplei. ;(a
pierdut mult timp preios, am aBuns n ceasul al unsprezecelea i, ca urmare
ne(a mai rmas extrem de puin timp pentru a aciona8.
,onexiunea terorismului din ara noastr cu crima organizat,
fenomen de natur a afecta sigurana naional, se evideniaz dintr(o serie
de aspecte stabilite n cadrul activitilor poliieneti specifice.
-n acest context, au fost evideniate att activiti infracionale
specifice crimei organizate derulate exclusiv de ctre elemente aparinnd
unor organizaii teroriste internaionale, ct i angrenarea acestora n
activiti tipice de crim organizat, n cooperare cu structuri specifice
acesteia
5
.
e menionat este i faptul c o parte a fondurilor obinute n ara
noastr, prin metode i cu miBloace ilicite de ctre grupurile teroriste
implicate in activiti de crim organizat are ca destinaie susinerea n
:omnia a activitilor proprii ale organizaiilor teroriste n cauz, restul
5
!etru Albu, op. cit., p.0$5
13
fondurilor fiind scoase ilegal din ar n scopul finanrii activitilor
teroriste pe plan internaional.
ei pn n prezent, n plan terorist, nu au fost relevate conexiuni
semnificative ntre marile structuri ale crimei organizate internaionale, cea
mai reprezentativ fiind mafia italian, pe de o parte, i gruprile sau
organizaiile teroriste, pe de alt parte, periculozitatea deosebit a aciunilor
infracionale desfurate de crima organizat pe teritoriul :omniei a fcut
ca acestea s constituie obiectul unor investigaii speciale din partea
organelor abilitate ale statului.
Astfel, s(a constatat c elemente aparinnd unor structuri mafiote
italiene au stabilit legturi cu lumea interlop autohton, acionnd n acelai
timp i pentru atragerea n activitile infracionale a unor elemente originare
din spaiul ,.;.<., mai cu seam n vederea traficrii de armament i
substane explozive.
e asemenea, reprezentani ai unor 7familii8 mafiote din <talia i(au
creat n :omnia acoperiri comerciale legale, sub paravanul crora
acioneaz pentru obinerea de fonduri financiare, inclusiv prin miBloace
ilegale.
;e remarc, sub aceast acoperire, investirea n societi comerciale
supuse procesului de privatizare a fondurilor rezultate din activiti
infracionale cum sunt4 contrabanda, evaziunea fiscal, extorcarea de
fonduri, adopiile ilegale, scoaterea ilegal din :omnia a unor persoane i
bunuri, traficul de droguri etc. -n acest sens, un membru al Camorei
Napoletane expulzat din :omnia pentru asemenea activiti ilegale a fost
arestat de autoritile italiene sub acuzaia de trafic de armament,
stupefiante, rpiri i sechestrri de persoane, atentate i reciclarea banilor
provenii din activiti ilicite, etc
!e linia combaterii activitilor specifice desfurate n :omnia de
diferite clanuri mafiote italiene, care prin amploarea lor puneau n pericol
sigurana naional, s(au ntreprins msuri de expulzare a doi reprezentani
de marc ai mafiei internaionale care vizau coordonarea pe teritoriul rii a
unor reele complexe de reciclare a fondurilor provenite din activiti ilicite.
,u acest prileB, s(a prevenit splarea unei sume estimate la 6$$ ( C$$
milioane dolari ;.&.A.
-ntr(un alt caz s(au obinut informaii despre preocuparea unui
cetean strin de a constitui o reea complex ce urma s fie compus din
membrii unui clan mafiot italian, concomitent cu angrenarea n activiti
ilegale a unei societi economice autohtone, prin intermediul creia s se
poat realiza profituri n beneficiul organizaiei. <n consecin, s(au
14
ntreprins msuri de scoatere din ar a comerciantului respectiv i de
includere pe lista persoanelor indezirabile pentru :omnia.
-n concluzie, se poate aprecia c la ameninrile distincte
repreentate de terorism "i crima organiat se ada#g noi factori de risc la
adresa sig#ranei naionale$ re#ltai din interferena celor do# fenomene$
respectiv4
F miBloacele financiare obinute de gruprile teroriste din activiti specifice
crimei organizate permit dezvoltarea capacitilor organizatorice i operative
ale acestora i consolidarea structurilor din :omnia i din alte ri3
F interferena dintre terorism i crima organizat conduce la creterea
capacitii de aciune a acesteia din urm, determinat de accesul la
experiena i infrastructura specifice terorismului3
F implicarea terorismului n crima organizat genereaz conflicte de
interese pentru a cror rezolvare se poate apela la metode caracterizate
printr(un grad foarte ridicat de violen3
F nsuirea de ctre gruprile interne a miBloacelor, metodelor i practicilor
specifice, consacrate pe plan internaional3
F racordarea reelelor interne la cele internaionale, cu mbinarea dar i
delimitarea strict a rolului i atribuiilor lor3
F penetrarea pe teritoriul naional a elementelor externe de crim organizat
i Bonciunea acestora cu nucleele locale.
Accentuarea penetrrii vieii sociale(politice i economice de ctre
structurile de crim organizat genereaz apariia, dezvoltarea i
consolidarea pe plan intern a unor reele de tip mafiot de sorginte arab,
turc, Gurd, italian, rus, ucrainean, moldoveneasc i chinez.
3, Do!"nii 2i +o$!" &" !ni+"'#$" %" ($i!in%i#9*ii #$n'+$on#%i"$"
4.1. Contrabanda "i evaziunea fiscal
Actele de contraband, fraudele valutar(vamale i urmare a lor,
evaziunea fiscal, au constituit activiti extrem de profitabile pentru
elementele infractoare, numeroi ageni economici devenind ntr(o perioad
foarte scurt multimiliardari de pe urma comerului cu mrfuri provenite din
astfel de infraciuni
5
.
5
!etru Albu, ,rima organizat n perioada de tranziie, 'd. )inisterului <nternelor i :eformei
Administrative, @ucureti, #$$A, p.5AC
15
;(au creat reele calificate de traficani n domeniul petrolului,
alcoolului, igrilor, cafelei etc, care au facilitat intrarea sau ieirea din ar a
unor imense cantiti de produse i organizarea unor adevrate canale
subterane de distribuire a acestora ctre maBoritatea localitilor din ar.
<nfraciunile de contraband i evaziune fiscal, n contextul creterii
traficului de cltori i al multiplicrii operaiunilor comerciale, s(au
diversificat att sub aspectul formelor de comitere, ct i al bunurilor care
fac obiectul acestora, practic ele extinzndu(se asupra tuturor mrfurilor
susceptibile de a fi introduse sau scoase din ar fr achitarea taxelor
prevzute de lege.
&na dintre metodele mai des folosite n aceast perioad, n comiterea
infraciunii de contraband, a constituit(o introducerea n ar de mrfuri i
produse prin sistemul 7tranzit8, pe numele unor ceteni moldoveni, i prin
facturi externe la preuri subevaluate i n cantiti mai mici dect cele reale.
-n acelai timp, au fost scoase din ar, prin aceleai metode, cherestea,
motorin i benzin, materiale de construcii, materii prime .a.
,azuistica din acest domeniu evideniaz faptul c cele mai vizate
zone ale rii au fost !ortul ,onstana, unrea <nferioar, Giurgiu i zonele
de vest, ale frontierei cu <ugoslavia i &ngaria, unde s(a derulat peste 9$J
din traficul de mrfuri la import i export.
-n aceste zone, grupurile de contrabanditi autohtoni i strini au
stabilit legturi infracionale cu filiere internaionale bine organizate,
compliciti cu lucrtorii vamali i cpitniile porturilor i dispun de
miBloace financiare i materiale deosebite, de relaii n rndul autoritilor,
astfel nct descoperirea i documentarea activitii lor infracionale, a fost i
este dificil.
'vaziunea fiscal, fenomen care alimenteaz din plin economia
subteran, s(a manifestat mai ales prin intermediul firmelor 7fantom8, cu
aButorul crora sunt vehiculate cantiti mari de bunuri, fr ca statul s
ncaseze vreun ban.
-n principal, actele de evaziune fiscal se comit prin neevidenierea
corect a operaiunilor economico(comerciale, nregistrri fictive n
contabilitate, distrugerea intenionat a documentelor de eviden contabil
primar, diminuarea procentului de adaos comercial practicat, folosirea unor
evidene duble, ntocmirea i prezentarea de date nereale n bilanuri i
balane, ascunderea unor activiti comerciale, nedeclararea sucursalelor,
filialelor, punctelor de lucru, a depozitelor i magazinelor, prezentarea de
documente false la operaiunile de import(export etc.
16
!ractic, este vorba de eludarea, printr(o gam larg de metode i
miBloace, a legislaiei financiare a rii.
e altfel, fenomenul evazionist a fost favorizat de existena firmelor
7fantom8 a cror nfiinare a fost i este ncuraBat de nsi comportarea
incorect a unor funcionari publici care au acceptat confirmarea de situaii
nereale referitoare la nfiinarea i derularea activitii acestora, devenind n
acest fel complicii ai infractorilor
5
.
3,1, C$i! o$7ni8#9 2i (o$)/*i :n )n"%" '"(#o$" '#$#"7i("
Analiza fenomenologic i evaluarea nentrerupt a datelor i
informaiilor cu relevan pentru sigurana naional, acumulate n procesul
de investigare a actelor, faptelor i situaiilor manifestate, din spectrul larg al
crimei organizate i corupiei, au reliefat c n perioada de tranziie, n
pofida intensificrii aciunilor de combatere, au proliferat activitile ilicite
i a sporit gradul lor de periculozitate social, ca efect al diversificrii,
perfecionrii i profesionalizrii metodelor i miBloacelor utilizate, agregrii
grupurilor existente n structuri din ce n ce mai riguros organizate i
preocupate de conectarea cu reele externe.
,oncomitent, este de relevat i tendina organizaiilor criminale din
strintate de a iniia i dezvolta pe teritoriul :omniei nuclee proprii ce
urmresc, de regul, s se interpun pe rutele de trafic ilegal ce tranziteaz
ara.
4.2.1. &n sector#l financiar%(ancar
!e fondul predispoziiei pentru obinerea unor ctiguri facile i
necuvenite, manifestat de unii factori de decizie ( la nivel central sau local
(au fost montate operaiuni de creditare preferenial a unor firme private,
fr garanii corespunztoare, aBungndu(se la situaii n care recuperarea
datoriilor, de ordinul miliardelor de lei i a milioanelor de dolari, a devenit
practic imposibil din cauza insolvabilitii declarate a debitorilor.
e asemenea, au fost sesizate tentativele unor ceteni strini i ale
unor adevrate reele externe care, sub masca unor colaborri financiare cu
grupuri din strintate, urmreau, n realitate, fie angaBarea partenerilor
romni n operaiuni fictive dar generatoare de masive preBudicii, fie splarea
unor fonduri obinute n exterior din activiti ilegale.
5
;ecretariatul ,onsiliului ;uprem de Aprare a Krii L Analiza Activitii ,onsiliului *aional de Aciune
-mpotriva ,orupiei i ,rimei +rganizate n anul 511A L nr. ,.*.2500 din #1.$5.5119, p.A, n !etru Albu,
,rima organizat n perioada de tranziie, 'd. )inisterului <nternelor i :eformei Administrative,
@ucureti, #$$A, p.5AD
17
;e poate afirma c o parte a sistemului bancar din :omnia a fost
utilizat pentru splarea banilor murdari rezultai din afacerile de mare
contraband i acte de evaziune fiscal, trafic cu droguri, maini furate etc.
5
Au fost constatate i procedee tipice de splare a banilor murdari,
fluxul acestora fiind, n acest moment n cea mai mare proporie, din
:omnia spre alte ri ale lumii, drept urmare, multe fonduri ale societilor
comerciale cu capital de stat sau mixt au fost nghiite de mafia care
acioneaz n sistemul fmanciar(bancar. *u ntmpltor au fost folosite, de
ctre bnci din :omnia, paradisurile fiscale din 'lveia i <nsulele >irgine.
<mportana socio(economic a activitilor financiar(bancare a fost
demonstrat n toate perioadele evoluiei sociale, apreciindu(se de ctre
specialitii n domeniu ca stabilitatea, sigurana i securitatea acestora sunt
determinante pentru ntregul complex economic naional.
Analiza intrinsec a fenomenului infracional specific perioadei de tranziie
parcurs de :omnia, aa cum a fost el perceput n urma soluionrii multor
dosare penale, scoate n eviden anumite modaliti i forme specifice de
comitere a infraciunilor n acest domeniu, dar i unele condiii i mpreBurri
ce au favorizat amplificarea acestora, astfel4
F acordarea ori facilitarea obinerii prefereniale a unor credite de ctre
funcionarii bancari, pe fondul comiterii unor acte de corupie, ori al unor
interese directe pe care acetia le aveau n societile mprumutate3
' emiterea documentelor de plat unor instituii de credit ori persoane
particulare, fr a exista garania sau acoperirea real necesar efecturii
acestor operaiuni3
F folosirea creditelor bancare acordate societilor comerciale, n totalitate
ori parial, de ctre administratorii acestora, n interes personal3
F prezentarea i acceptarea, cu ocazia contractrii unor credite, de garanii,
ipoteci sau gaBuri cu valori vdit supraevaluate ori deBa angaBate3
F inducerea n eroare a bncilor finanatoare, prin folosirea de ctre
administratorii unor societi comerciale de documente fictive referitoare la
bonitatea acestora, activitatea, veniturile i patrimoniul social3
F acordarea de credite cu dobnd bonificat, n baza unor documente false,
prin care se atest executarea unor operaiuni productive care, prin efectul
legii, presupun o astfel de nlesnire bancar.
,oncluzionnd asupra evoluiei i dinamicii criminalitii economico(
financiare, ce a caracterizat sistemul financiar bancar din :omnia n
perioada de tranziie parcurs, trebuie relevat c au fost descoperite peste
5.C$$ infraciuni privind fraude comise prin efectuarea unor transferuri
5
,artea Alb a ,rimei +rganizate i a ,orupiei, +p. cit., pag. A9 i urmtoarele, n !etru Albu, op. cit., p.
5AA
18
ilegale de capital prin conturile bancare, acte de abuz i corupie n legtur
cu acordarea de credite i alte faciliti bancare, edificatoare n acest sens
fiind cazurile referitoare la fostele conduceri ale bncilor4 A,<A ='/<M,
,:'<. @A*N, =+:.&*A, @A*,+:'M i @A*N,++!, devenite deBa
de notorietate.
;e poate afirma ns c, n prezent, ca urmare a msurilor specifice i
activitilor de cercetare ntreprinse mpotriva persoanelor vinovate, s(a
diminuat considerabil numrul cazurilor de acordare a creditelor
neperformante, cu mare expunere la risc sau fr constituirea garaniilor
legale, precum i a celor de transfer ilegal n strintate a unor sume
importante n valut.
4.2.2.&n sector#l constr#ciilor de ma"ini
-n ntreprinderile din acest sector, prin frecvena ridicat i
amplitudinea preBudiciilor cauzate, ncheierea de tranzacii cu clauze net
dezavantaBoase societilor cu capital de stat, chiar de ctre factori
decizionali desemnai s le asigure buna gestionare, corupia, nelciunea,
delapidrile au atins dimensiuni de fenomen i, n afara cazurilor izolate de
uurin sau incompeten managerial, au avut, ca factor determinant,
interesul obinerii de avantaBe materiale. !entru aceasta, au fost ncheiate
contracte comerciale, la export i la intern, cu firme fr bonitate care,
ulterior, nu au mai achitat mrfurile livrate3
4.2.3.&n domeni#l petrolier
,azuistica instrumentat n domeniul petrolului relev faptul c o
serie de factori de decizie din structurile centrale i teritoriale ale industriei
chimice i petrochimice au svrit grave abuzuri i ilegaliti n sfera
aprovizionrii, transportului, prelucrrii i valorificrii ieiului i produselor
derivate, n scopul obinerii unor importante avantaBe materiale.
Aceste fapte, realizate cu concursul unor persoane de la diferite
niveluri decizionale din sistemul administraiei de stat, s(au finalizat pe
fondul unor interese i decizii economice insuficient documentate, cu
implicaii negative pe ansamblul ramurii de producie i prelucrare a
ieiului.
-n numeroase situaii, n sistemul de aprovizionare i desfacere a
acestor produse s(au interpus n mod neBustificat verigi intermediare "firme
romneti sau strine%, ca urmare a unor interese particulare sau de grup din
societile comerciale de stat cu atribuii n acest domeniu, cu influene
negative asupra intereselor legale ale statului.
19
;ocieti comerciale cu capital maBoritar de stat au importat cantiti
mari de iei, pe care l(au declarat ca fiind necesar pentru prelucrare n
sistem 7processing8, n realitate ele fiind valorificate la intern, direct sau prin
firme intermediare, prin acordarea de scutiri de impozite i neperceperea
taxelor vamale, prin care bugetul de stat a fost grav preBudiciat
5
.
Au avut loc substaniale scurgeri de venit naional peste grani prin
ortul de produse petroliere la preuri mai mici dect cele interne i sub preul
sei internaionale, practic subvenionndu(se astfel de ctre statul romn ste
operaiuni de export, fcute pentru a se obine valuta necesar refinanrii
importurilor de iei.
&neori, aceleai produse romneti s(au rentors n ar cu licena de
import, concurnd n acest mod propriile produse de pe piaa intern, iar n
alte cazuri s(au schimbat destinaiile produselor petroliere de la export la
intern, favorizndu(se astfel o serie de firme private n care factorii
decizionali din sistemul petrolier erau direct interesai.
<nvestigaiile economice efectuate, cercetrile ntreprinse n cauzele
instrumentate i datele obinute cu ocazia verificrilor financiar(contabile ale
,urii de ,onturi i ale altor organe de specialitate au pus n eviden
existena in acest domeniu de activitate a unor abuzuri i ilegaliti care au
avut
urmtoarele consecine4
F deteriorarea grav a situaiei financiare a rafinriilor, prin suportarea de
ctre acestea a influenelor nefavorabile la importul de iei i practicarea la
intern a unor preuri de livrare stabilite cu nerespectarea normelor legale3
F obinerea de importante venituri necuvenite i de beneficii sub form e
salarii, prime, dividende .a. de ctre personalul i factorii de conducere ai
;.,. !'.:+/'M!+:.<)!+:. ;.A. i ;.,. :A=<:+) ;.A., care de drept
se cuveneau societilor comerciale de procesare a ieiului3
F schimbarea destinaiei unor produse petroliere de la export la intern i
favorizarea unor firme private, prin ncasarea de ctre acestea a unor preuri
superioare la astfel de produse, n detrimentul furnizorilor interni cu capital
de stat3
F favorizarea, pe fondul actelor de corupie, a unor ageni economic8 prin
nencasarea de la acetia a contravalorii produselor vndute, uneori sub
preul pieei3
5
,artea Alb a ,rimei +rganizate i a ,orupiei, +p. cit., pag. 9# i urmtoarele, n !etru Albu, op. cit., p.
59$
20
F schimbarea destinaiei fondurilor alocate de stat pentru importul de iei,
prin creditarea ilegal a unor ageni economici, achitarea unor datorii ori
investirea n aciuni la alte societi etc3
F neurmrirea modului de ndeplinire a clauzelor din contractele ncheiate
cu partenerii strini privind procesarea ieiului din import, n sensul
acoperirii cheltuielilor generate de aceast operaiune3
F nerespectarea modalitilor legale de asigurare a valutei necesare
importului de iei, cu consecine negative asupra asigurrii produselor
petroliere n cantitile i la termenele prevzute n !rogramul 'nergetic
*aional. <n acest sens un exemplu considerm c este edificator. Astfel, n
cadrul !rogramului 'nergetic *aional din anii 5116(511C, s(a stabilit
achiziionarea din import a cantitii de C$$.$$$ tone iei, constituind stoc
de rezerv i avnd ca surs de finanare creditul acordat societii
!'.:+G'/ ;.A. n sum de D$ milioane dolari ;&A, de ctre
@A*,+:'M ;.A. ,ontrar prevederilor contractuale care stipulau
7efectuarea plii ( pe msura livrrii mrfii8, ;.,.
!'.:+/'M!+:.<)!+:. ;.A. a deschis acreditive n sum de D$
milioane dolari n favoarea ;.,. !'.:+G'/ ;.A., care nu a livrat pn la
expirarea termenului contractual nici o cantitate de iei
5
.
3,0, P$o5%"!#i( &$o7)$i%o$
-ntre activitile omului, la nivel planetar, producerea i
comercializarea drogurilor ocup, conform statisticilor +*&, locul al doilea
cu o cifr anual de afaceri de peste C$$ miliarde de dolari, n anul #$$C, din
care pentru traficani rezult un profit net de circa C$ miliarde dolari.
,u implicaii dramatice asupra existenei a sute de milioane de
oameni, drogul, 7moartea alb8, a devenit n ultimele decenii principala
form de 7exprimare8 a crimei organizate i n consecin, inamicul numrul
unu al statelor
5
.
!entru a oferi o dimensiune a fenomenului este suficient s artm c
un gram de cocain are un pre de vnzare de 6$$ de ori mai mare dect cel
de producie, iar unul de heroin chiar de #$$$ de ori. *u ntmpltor, n
anul 5191 cnd la !aris reprezentanii celor A ri cele mai industrializate au
desenat, probabil, contururile lumii pentru acest mileniu, ei au decis la
5
,artea Alb a ,rimei +rganizate i a ,orupiei, +p. cit., pag. 96, n !etru Albu, op. cit., p. 59#
5
!etru Albu, op. cit. p.599
21
insistena americanilor, nscrierea luptei mpotriva drogurilor ca prioritate
strategic a viitorului.
-ncepnd cu anii I1$, din cauza poziiei sale geografice i a
conflictelor militare din fosta <ugoslavie, ara noastr a devenit un segment
important al 7:utei @alcanice8 de traficare a drogurilor, ndeosebi pe
varianta nordic, respectiv <ran, .urcia, @ulgaria, :omnia, &ngaria,
;lovacia, ,ehia, Germania i +landa.
:omnia reprezint principalul tronson al celei de(a doua 7:ute @alcanice8
de transport al drogurilor ctre 'uropa +ccidental.
7:uta a doua @alcanic8 de transport al drogurilor pornete din
.urcia, traverseaz @ulgaria, intr n :omnia pe la vama :use(Giurgiu,
trece prin @ucureti, dup care continu prin zona subcarpatic spre vest, iar
prin Arad intr n &ngaria. -n continuare trece prin @udapesta, intr n
;lovacia prin :aBGa, iar dup traversarea teritoriului slovac, prin zona sud(
vestic, aBunge n ,ehia, de unde ptrunde n Germania prin punctele de
frontier dintre cele dou ri.
+ alt variant a celei de(a doua 7:ute @alcanice8, care include i un
tronson maritim, este4 <stanbul ( ,onstana "pe )area *eagr% ( @ucureti,
dup care intr pe traseul descris mai sus.
in cea de(a doua 7:ut @alcanic8 se desprinde o alt variant care
pleac din @ucureti, traverseaz zona estic a :omniei, dup care intr n
&craina unde se bifurc, un traseu continund prin !olonia ctre Germania,
iar cellalt spre aceeai destinaie, dar prin ;lovacia i ,ehia.
!rima 7:ut @alcanic8 care ocolete :omnia, dar care poate oricnd
s includ i variante care s vizeze ara noastr, are urmtorul traseu3
.urcia(@ulgaria(;erbia(&ngaria, iar la @udapesta intr pe 7:uta a doua
@alcanic8.
)erit de reinut i ruta4 .urcia(Albania(;erbia, iar din @elgrad continuarea
pe 7:uta a doua @alcanic8.
!rezentarea rutelor de transport al drogurilor, menionate mai sus, nu
exclude i alte variante care s vizeze :omnia, depistarea acestora
depinznd n mare msur de abilitatea organelor de poliie romne i, mai
ales, de modul n care se coopereaz cu poliiile rilor din zon pe aceast
problematic.
!entru a aprecia corect poziia :omniei n Bocul criminal al reelelor
de narcotrafic, este de reinut faptul c 9$J din opiaceele care
aprovizioneaz piaa european circul pe :uta @alcanic.
22
-n general, conductorii reelelor de traficani de droguri, att cei care dispun
livrarea mrfii ct i cei care sunt adevraii destinatari ai acesteia, se afl n
afara teritoriului :omniei, n ara noastr fiind depistai "arestai% curierii i
nsoitorii mrfii, fapt pentru care nu s(a reuit confiscarea sumelor rezultate
din vnzri.
&n perioada 1))*%2**+ a# fost identificate 1,.*)) ca#ri "i a# fost
ridicate n vederea confiscrii )1.-,-.3++ .g drog#ri de diferite tip#ri.
*umai n cursul anului #$$5 captura de droguri a depit cu 556,C J
cantitatea total de stupefiante confiscat n cei 5$ ani anteriori, cantitate
care aproape s%a d#(lat n an#l 2**2 fa de an#l anterior$ respectiv de la
2,.21)$-4 .g la 43.+/3$,2 .g drog#ri.
3,0, F%')% &" !on"&9 2i #$+i()% i%i(i# () ("'#
n (i)& $"(o!n&9$i%o$ in#"$n ion%" i &i$"(#i-"%o$ UE, '/9%$" &" 5ni /$o'/"$9, in+$(#o$ii +iin& $/i8i i +o%o'in&)E'" &" noi%"
#"<no%o7ii, D"/)#*ii ")$o/"ni ) "6!in# /$o5%"! %9#)$i &" "6/"$ i :n (&$)% )n"i )&i"$i /)5%i(", o$7ni8#" /" .1 noi"!5$i" :n
(o!i'i /"n#$) (o!5#"$" ($i!"i o$7ni8#",
Splarea de bani ia diferite forme: tranzac ii fictive, false c tiguri la jocurile de noroc online, abuzarea serviciilor bancare online
etc. Banii spla i reprezint 2,7% din !B la nivel mondial.
Fo()$i%" &" no$o( on%in": !"#o& /"$+"(#9
" tigi 2##.### de euro din trafic cu droguri. $i depui %ntr&o banc dintr&un paradis fiscal. $ i desc'izi un cont de jocuri de noroc
online cu acest cont. (oci i transferi banii %n contul tu real. )ste e*emplul dat de !ngo +iedler de la ,niversitatea din -amburg %n
cadrul audierii de la arlamentul )uropean.
" tigurile de la jocurile de noroc nu sunt impozitate. "osturile i vizibilitatea reduse din cadrul jocurilor online %ncurajeaz crima
organizat.
O ("$"$" ($"'()#9 &" %i(<i&i#9 i
"riza financiar a paralizat %mprumuturile inter&bancare ducnd la o cerere crescut de lic'idit i. .rganiza iile mafiote bogate s&
au folosit de aceast situa ie pentru a penetra sectorul bancar. Bncile vinovate pentru splarea de bani rmn, de obicei,
nepedepsite, a artat /ntonio 0aria "osta, fost sub&secretar general .1,.
)urodeputatul italian Salvatore !acolino, de la 2rupul artidului opular )uropean 3"re tin 4emocrat5, pregte te un raport pe
aceast tem. 6egulile armonizate la nivel european ar putea fi mai eficiente %n abordarea acestei probleme. "omisia )uropean
plnuie te propunerea unei noi directive privind paradisurile fiscale la %nceputul anului 2#78.
23
4.4.1. Mijloace strine de plat
-n contextul creterii i diversificrii criminalitii internaionale, falsul
de bani i alte titluri de valoare, precum i traficul cu astfel de miBloace de
plat contrafcute cunosc o recrudescen ngriBortoare, motiv pentru care
toate poliiile din lume i alte servicii specializate din sfera bancar sunt n
alert continu, cutnd permanent noi modaliti de contracarare a acestui
fenomen.
Analiza datelor i informaiilor existente n acest domeniu atest faptul c
i n :omnia s(au organizat i acioneaz reele de traficani care au ca
activitate principal procurarea i plasarea de valut fals.
&ncep!nd c# an#l 1))2 "i p!n la finele an#l#i 2**+$ n :omnia au fost
descoperite peste 12.,)* ca#ri de ncercare de plasare a valutei false,
confscndu(se ,.*-,./-, dolari 0.U.1.$ 1.+,2.+-- mrci germane$ precum
i alte cantiti de valut fals 21--.1,* franci francei$ ,1.321 lire sterline$
23,.4,*./** lire italiene$ 1+).*** coroane s#edee etc%, precum i ,*.4*,
3#ro n an#l 2**2$ 134.432 3#ro n 2**3$ 142.2*/3#ro n 2**4 "i 14*.+4+
3#ro n an#l 2**,.
4.4.2.. Cri de credit
,a o noutate n domeniul de referin a aprut falsificarea crilor de
credit prin metoda 7sGimmingului8 "copierea datelor de pe crduri n vederea
folosirii lor la fabricarea altora false% i nelciunea pe <nternet, fenomen
care a proliferat3 din analizele internaionale rezultnd c ne aflam n topul
acestor infraciuni, n condiiile n care legislaia romn nu sancioneaz
7simpla8 copiere a unor date de pe o carte de credit.
!rin intermediul calculatorului conectat la <nternet, au aprut noi
tipuri de fraude ce constau n principal n4 nelciuni prin organizarea de
licitaii, pornografie infantil, prostituie i proxenetism, antaB prin
spargerea serverelor, oferirea de spectacole sexO interactive, organizarea de
cazinouri on(line, terorism informatic "accesarea neautorizat a unor servere,
avnd ca posibile consecine sustragerea, distrugerea sau modificarea unor
informaii, perturbarea sau ntreruperea comunicaiilor, afectarea activitii
unor companii etc%.
24
!entru combaterea fenomenului, irecia General de ,ombatere a
,rimei +rganizate i Antidrog a luat msura nfiinrii unui serviciu
specializat n combaterea criminalitii informatice, structur dotat i
instruit cu spriBinul Ambasadei ;&A la @ucureti.
,azuistic reliefeaz urmtoarele tendine evolutive ale acestui nou
gen de criminalitate4
( folosirea site(urilor de tip ';,:+P "garanie% i utilizarea frauduloas de
centre 'G+/ "off(shore%3
% creterea gradului de administrare a probatoriilor ca urmare a faptului c
lanul infracional se deruleaz pe teritoriul de Burisdicie a mai multor state3
( preocupare sporit pentru comiterea de nelciuni n domeniul
comerului electronic, a cror victime sunt ceteni romni3
( creterea gradului de organizare i specializare a grupurilor de infractori
care acioneaz n acest domeniu.
3,4, T$+i()% in#"$n*ion% () )#o-"<i()%" +)$#"
,omponent a crimei organizate, traficul internaional cu autovehicule
furate a luat o amploare deosebit i vitez, n special, furtul autoturismelor
de lux din +ccident i valorificarea acestora pe diferite filiere.
Analiza fenomenului a condus la concluzia c :omnia este inta mai
multor reele organizate de traficani de autovehicule furate, printre care se
disting4 filiera italian, care acioneaz n zona de influen Arad, .imi i
sud(vestul rii, filiera german i maghiar, n zona @ihor, ;atu )are,
filiera ruso(ucrainean(moldovean, ca zon de aciune n estul i nordul
:omniei.
Au fost descoperite i anihilate peste 5D$ de reele transnaionale de
hoi i traficani de autovehicule furate "italieni, germani, polonezi, bulgari,
ucraineni, unguri, arabi i romni%, fiind indisponibilizate circa 0.$$$
autoturisme furate, marea lor maBoritate din +ccident.
Aceste rezultate au fost posibile datorit unei cooperri intense ntre
!oliia :omn i autoritile similare din Germania, <talia, Austria,
&ngaria, &craina, @ulgaria i :epublica )oldova, precum i spriBinului
acordat de +.<.!.,. ( <nterpol.
<nstrumentarea acestor cazuri, inclusiv verificarea i valorificarea ca
miBloace de prob a datelor i informaiilor rezultate n procesul muncii i
din anchetele Budiciare, au reprezentat serioase dificulti datorate lipsei de
cadre specializate n investigarea unor asemenea fapte ct i diversitii
25
modurilor de operare i a documentelor falsificate, ori contrafcute de ctre
infractori.
A devenit deBa de notorietate faptul c ntre diferite filiere de traficani
de acest tip exist o strns cooperare, bazat pe interes material, protecie
reciproc, schimb de 7ponturi8, furnizarea reciproc de documente
contrafcute ori falsificate .a.
;unt cunoscute urmtoarele rute4
F 4iliera 5erman care acioneaz pe ruta Germania ( Austria (&ngaria
(:omnia "zona de *ord(>est, @or i !etea%3
F 4iliera Moldoveano%Ucrainean care acioneaz pe teritoriul :omniei,
unde preia autovehiculele furate ce nu pot fi comercializate i nmatriculate
n ara noastr, fiind transportate i scoase din ar prin !unctul de frontier
Albita, cu destinaia :epublica )oldova, &craina i ri din +rientul
Apropiat3
F 6#te de trafic naval care cuprind ;.&.A. ( ,anada ( <talia ( :omnia
"!ortul ,onstana% ( +rient.
;ub aspectul mod#l#i de comitere a acestui gen de infraciune este de
menionat caracterul su organizat ct i particularitile care caracterizeaz
o band de hoi i traficani de autovehicule furate, astfel4
F gr#pa de rec#noa"tere ( identific autovehiculele care prezint interes
pentru valorificare rapid ori mrcile ce sunt comandate de liderul
organizaiei3 stabilete detaliile legate de parcare, i proprietar, sistemele de
alarmare, rutele de deplasare i orice alte aspecte necesare comiteri furtului
n siguran3
F gr#pa de operare ( constituit din hoi versai care dispun de miBloace
tehnice necesare anihilrii sistemelor de alarm i deschiderii ncuietorilor
precum i de locuri sau garaBe conspirate, unde ascund autovehiculele dup
comiterea furtului3
F gr#pa tehnic (se ocup de indigenizarea autovehiculelor furate
"repansonarea seriilor de caroserie, revopsire, contrafacerea documentelor i
plcuelor de nmatriculare etc%3
' gr#pa transportatoare ( care este instruit n contactul cu organele
vamale, are legturi n punctele de frontier i transport autovehiculele la
destinaia stabilit3
F gr#pa de sig#ran ( realizeaz supravegherea i derularea ntregii
operaiuni n toate fazele sale infracionale.
3,=, T$+i()% () o/"$" &" $#9
+crotirea patrimoniului naional cultural a constituit o preocupare atent a
statului roman nc din secolul trecut, :omnia fiind printre primele ri din
26
'uropa care, ncepnd cu anul 591#, dispunea de o lege privind
monumentele i obiectele antice
5
.
-n urma msurilor ntreprinse de organele abilitate, n baza
prevederilor /egii nr. D0251A6, au fost nregistrate n evidenele oficiilor
pentru patrimoniul national(cultural peste 5C milioane bunuri culturale,
declarate de unitile muzeale, cultele religioase, unitile de stat, unele
organizaii i persoanele fizice.
Analizele de specialitate efectuate cu privire la acestea au condus la
selectarea a circa 6,C milioane bunuri susceptibile a face parte din
patrimoniul national(cultural. intre acestea, prin expertize de specialitate,
aflate n curs la sfritul anului 5191, au fost selectate D#$.C15 bunuri, din
care 0C.$#A au fost incluse n lista bunurilor mobile cu valoare deosebit,
9.691 n cea a monumentelor istorice i de cultur, 0A#.105 n evidena
pieselor numismatice i a obiectelor din metal i pietre preioase, iar 55A.##$
au fost nscrise n inventarul general al bunurilor ce au aparinut casei regale.
Abrogarea /egii nr. D0251A6 i a celorlalte acte normative, elaborate
pentru aplicarea acesteia, prin ecretul nr. 1$ din $C februarie 511$ al
,onsiliului =rontului ;alvrii *aionale, a ridicat toate obstacolele ce stteau
n calea comerului ilicit i a traficului ilegal cu opere de art, sporind
interesul manifestat de oameni de afaceri i colecionari particulari din
'uropa +ccidental, America de *ord i ;ud i n ultima perioad Qaponia,
n achiziionarea unor astfel de obiecte.
e la abrogarea legii i pn n prezent, numai la punctele de control trecere
a frontierei au fost reinute de ia ceteni romani i strini, n baza
prevederilor ,odului vamal i a hotrrilor de guvern privind regimul de
import(export, zeci de mii de bunuri de valoare deosebit, unele sustrase din
uniti muzeale i de cult
5
.
Adoptarea /egii nr. 59#2#$$$ pentru ocrotirea patrimoniului cultural(
naional,cu modificrile ulterioare "?.G. nr. 69D2#$$#, ?.G. nr. 56#$2#$$0,
+.G. nr. 5D2#$$0 i ?.G. nr. 50$12#$$# privind evidena monumentelor
istorice% este n msur s acopere, n bun parte, cadrul legislativ existent n
acest domeniu i s dea o baz legal solid de aciune n scop preventiv
organelor abilitate.
5
>oicu ,ostic ( @anii )urdari i ,rima +rganizat, 'ditura Artprint, 511C, pag. ##A i urmtoarele, n
!etru Albu, op. cit., p. ##$
5
>oicu ,ostic ( @anii )urdari i ,rima +rganizat, 'ditura Artprint, 511C, pag. ##A i urmtoarele, n
!etru Albu, op. cit., p. ##5
27
3,;.T$+i()% i%"7% &" $!!"n#, !)ni*ii, "6/%o8i-i, ')5'#n*"
$&io(#i-" 2i n)(%"$"
/a finele anului #$$5, n :omnia existau peste A#.$$$ posesori legali
de arme, care deineau peste C$.$$$ arme de vntoare cu alice, carabine de
vntoare cu glon, arme mixte, puti cu trei evi i arme de tir cu glon, la
care se adaug alte mii de pistoale cu gaze lacrimogene pentru aprare.
/a acest arsenal, aflat n evidenele poliiei trebuie neaprat adugat i
avut n atenie, de ctre instituiile responsabile, un alt arsenal, mult mai
periculos, a crui dimensiuni nu este cunoscut, ntruct este conspirat cu
discreie i rafinament.
'ste relevant de semnalat c maBoritatea persoanelor care au deinut i
continu s dein ilegal arme de foc sunt braconierii. ,ei mai periculoi
deintori de arme s(au dovedit a fi pn n prezent cetenii turci, chinezi,
ucraineni i moldoveni.
&n alt aspect relevant const n faptul c armele sunt introduse n
:omnia n cantiti mici, existnd informaii c acestea ar proveni de la trei
reele internaionale de trafic care tranziteaz ara noastr, respectiv, cea
turc, srb i ucrainean n care sunt cooptai rui i moldoveni.
Armele i muniia aferent sunt introduse n ar la comand,
disimulate de regul, n autoturisme i .<:(uri, greu de depistat de vameii
i poliitii de frontier.
Grav este faptul c asemenea arme provenite din trafic au aBuns n
posesia unor infractori nrii, n special la capii unor clanuri de infractori
igani, care nu s(au sfiit s le foloseasc n svrirea unor omoruri odioase,
la Bafuri, rpiri de persoane, recuperri de bani, precum i n disputele cu alte
bande rivale.
-n perioada 511$(#$$D, problematica analizat scoate n eviden
numrul mare de persoane implicate n acest gen de infracionalitate, precum
i diversitatea armelor de foc ce au fcut obiectul activitilor ilicite.
Astfel, au fost descoperite 5A0 grupri infracionale cu 5$$0 persoane
implicate, care au traficat ori ncercat s comercializeze4 55 focoase pentru
rachete sol(aer, 5$ proiectile tip 7+=R8, 6C9 arme de foc, peste #$.$$$
cartue, 5D grenade defensive i ofensive, precum i importante cantiti de
materiale explozive.
*umai n cursul anului #$$D, formaiunile de combatere a
criminalitii organizate au ridicat n vederea confiscrii, de la traficanii
depistai i cercetai, un numr de #A arme de foc, 661 buci muniie
aferent i 9,CD5 Gg substane toxice.
28
-n ara noastr regimul armelor de foc i al muniiilor este reglementat
de /egea nr. #1C2#$$6 privind regimul armelor i al muniiilor.
!aralel cu caracteristicile evolutive ale criminalitii, marcate adeseori
de agresiuni cu mna narmat asupra persoanelor i bunurilor acestora,
cerinele de integrare european a :omniei cu privire la libera circulaie a
mrfurilor au impus msuri pentru modificarea cadrului legislativ care
reglementeaz acest domeniu. Astfel, n conformitate cu prevederile
irectivei nr. 152/+26AA25115 a ,onsiliului ,omunitii 'uropene, privind
controlul achiziionrii i deinerii de arme i ale !rotocolului mpotriva
producerii i traficului de arme de foc, a prilor i componentelor lor i a
muniiilor, suplimentnd ,onvenia *aiunilor &nite mpotriva
,riminalitii +rganizate .ransnaionale, n textul /egii nr. #1C2#$$6
privind regimul armelor i al muniiilor, se instituie o nou definiie pentru
arme i o nou clasificare a acestora
5
.
Astfel, potrivit legii, arma reprezint4 7orice dispoitiv a cr#i
f#ncionare determin ar#ncarea #n#ia sa# mai m#ltor proiectile$ s#(stane
e8ploive$ aprinse sa# l#minoase$ amestec#ri incendiare ori mpr"tierea de
gae nocive$ iritante sa# de ne#traliare$ n ms#ra n care se regse"te n
#na dintre categoriile prev#te n ane89$ iar arma de foc4 7arma al crei
principi# de f#ncionare are la (a fora de e8pansi#ne dirijat a gaelor
provenite din detonarea #nei capse ori prin arderea #nei ncrct#ri: s#nt
asimilate armelor de foc "i ansam(l#rile$ s#( ansam(l#rile "i dispoitivele
care se pot constit#i "i pot f#nciona ca arme de foc.
e asemenea, au fost prevzute modalitile prin care o persoan
fizic sau Buridic poate achiziiona arme, stabilindu(se i faptul c agenii
autorizai, denumii armurieri, pot vinde arme din toate categoriile, cu
obligaia de a comunica unitii de poliie competente, lunar, lista
persoanelor care au achiziionat arme i muniii.
!e linie de s#(stane to8ice "i e8ploivi s(a constatat o amploare
deosebit a fenomenului de trafic cu mercur. ,azurile instrumentate au
reliefat existena unor reele n faz incipient de structurare, care au ncercat
s traficheze mercurul sustras din diferite uniti industriale.
:egimul materialelor explozive este reglementat de /egea nr. 5#D din
#A.5#.511C cu modificrile i completrile ulterioare prin /egea nr.
6D62#$$5, /egea nr. 6A92#$$0, /egea nr. #D#2#$$C i /egea nr. 6$D2#$$D,
5
!etru Albu, ,rima organizat n perioada de tranziie, 'd. )inisterului <nternelor i :eformei
Administrative, @ucureti, #$$A, p.##D(#05
29
care stabilesc condiiile de folosire, mnuire, transport i depozitare,
preciznd ce se nelege prin materii explozive, modul n care se face
autorizarea i nregistrarea deintorilor de materii explozive, operaiunile cu
aceste materii, contraveniile i infraciunile. Acestea din urm se regsesc i
n art. #9$ ,od penal. <n /egea nr. 5#D2511C pedeapsa poate aBunge pn la
A ani nchisoare, iar n ,odul penal, pentru forme agravante pedeapsa este de
pn la #C ani nchisoare.
!e linie de materiale n#cleare "i s#(stane radioactive, dei
constatrile sunt puine, activitile operative desfurate susin ipoteza unor
grupri organizate de infractori, specializate pe acest tip de criminalitate.
,oordonatorii reelelor sunt, de obicei, persoane ce au cunotine suficiente
privind modul de manipulare, transport i depozitare a substanelor
radioactive, i sunt avizate asupra periculozitii lor.
Aceste persoane provin, de regul, din fostele republici sovietice, iar
materialul nuclear pe care l dein este obinut prin furt din depozitele sau
institutele de cercetri ale fostei &.:.;.;., dezafectate sau la care, din motive
financiare, paza i protecia fizic nu mai sunt asigurate corespunztor.
!rin /egea nr. 555 din 55.5$.511D s(a creat cadrul Buridic necesar
desfurrii n siguran a activitilor nucleare n scopuri exclusiv panice,
astfel nct s se ndeplineasc condiiile de securitate nuclear, de protecie
a personalului expus, a populaiei i proprietii cu riscuri minime prevzute
de reglementri i cu respectarea obligaiilor ce decurg din conveniile si
acordurile la care :omnia este parte.
;e impune sublinierea c activitile specifice necesare asigurrii unui
control eficient asupra materialelor strategice i a actelor de conotaie
extremist(terorist reprezint o component de maxim actualitate n
prevenirea i combaterea criminalitii organizate, ce rezid din pericolul
materialelor radioactive, chimice, biologice i nucleare, ce fac obiectul
traficului ilicit, dar i din consecinele negative ce se pot produce din
activitile de post(trafic.
3,>, Mi7$*i i%"7%9
)igrarea a fost din totdeauna o trstura important a schimbrilor
sociale, economice i culturale, iar rile europene Boac de mai mult timp un
rol important n micrile de migraie, att ca ri productoare, ct i ca ri
de destinaie.
30
&ltimul deceniu al secolului MM s(a caracterizat printr(o cretere fr
precedent a migrrilor forate i voluntare pe ntreg mapamondul, migrri ce
au avut un efect maBor i asupra continentului nostru.
Aceasta explic i faptul c dup intrarea n vigoare a .ratatului de la
Amsterdem la :euniunea de la .ampere, din luna octombrie 5111, ,onsiliul
'uropei a czut de acord asupra necesitii elaborrii unei strategii comune
de azil i emigrare, de importan crucial pentru 'uropa
5
.
;pecialitii romni consider c migraia reprezint deplasarea unor
grupuri mari de persoane dinspre rile de origine ctre alte state i se
realizeaz, fie individual sau n grupuri mici, fie n grupuri masive de
persoane.
-n ansamblul fenomenului migraionist, migraia ilegal sau
clandestin este definit de folosirea unei varieti de miBloace ilicite de ctre
grupurile de migranti att pentru a prsi rile de origine, ct i de a tranzita
alte state sau pentru a ptrunde i a se stabili n cele de destinaie.
eoarece termenul de migrare este prea general i poate conduce la
concluzii eronate, fenomenul migraiei din estul 'uropei ( zon n care este
inclus i :omnia ( este reprezentat din trei tipuri principale, punct de
vedere mprtit i de +rganizaia <nternaional pentru )igrri
5
, astfel4
F migraia tradiional$ considerat modelul normal pentru rile 'uropei
,entrale i de 'st din secolul MM, manifestat la nceput de secol prin
plecarea multor persoane n 7lumea *ou8, iar la sfrit de secol prin
prsirea statelor comuniste3
F migraia n scop de m#nc temporar$ care a aprut dup anul 5191, n
aceast situaie aflndu(se persoanele care au fost recrutate cu contracte
speciale, dar crora nu li s(a acordat cetenia rilor primitoare3
F migraia n scop de m#nc pe termen sc#rt$ care include cetenii rilor
productoare de migrani care vin n 'uropa de >est pentru activiti
sezoniere sau care se deplaseaz ca turiti, dup care rmn s presteze
munc 7la negru8.
;n c#rs#l anilor 1))*%2**3$ pe linie de emigraie i imigraie clandestin, n
urma msurilor ntreprinse, au fost depistate4
5
Antonio, >itorino, ,omisar european pentru Bustiie i afaceri interne, iscurs n cadrul ,onferinei pentru
o strategie comun de emigrare a &.'., :oma, 5# iulie #$$$, @uletin de <nformare i ocumentare nr.
62#$$$, 'd. ).<., pag. 5$5, n !etru Albu, op.cit., p.#0C
5
@uletin de <nformare i ocumentare nr. 62#$$$, 'ditura ).<. ( 7)igraia ilegal i implicaia acestui
fenomen pentru ara noastr8, pag. 5#5 i urmtoarele, n !etru Albu, op.cit., p.#0A
31
F 4-3 gr#p#ri de persoane constit#ite din 3.)/* ceteni strini "turci,
iranieni, paGistanezi, sri(lanGezi, indieni, somalezi%3
F /- ca#ri de ceteni strini ".urcia, ;ierra /eone, !aGistan, !alestina,
<raG% care au ncercat s treac ilegal, n mod individual, frontiera de stat a
:omniei3
F 3-1 cl#e$ din care #5# ceteni romni i 5D1 ceteni strini
":epublica )oldova, .urcia, @osnia, 'gipt%.
n ultimi ase ani, respectiv #$$5, #$$#, #$$0, #$$6, #$$C i #$$D au fost
nvinuite #.1$D persoane pentru svrirea a 0.6C# infraciuni la regimul
frontierei.
Amplificarea fr precedent a fenomenului este o consecin direct a
unor probleme maBore de ordin social, material i politic existente la nivelul
a o serie de state afro(asiatice, cele mai acute fiind creterea demografic,
instabilitatea economic, situaia incert din punct de vedere politic, dar mai
3,@, P$o'#i#)*i 2i /$o6"n"#i'!)% in#"$n*ion%i8#"
,a orice afacere i traficul de carne vie presupune existena unui
trinom4 ofertantul "proxenetul%, marfa "prostituata% i cumprtorul
"clientul%.
eoarece n mai toate rile, de regul, sunt pedepsii proxeneii i,
mai rar prostituatele, dar aproape niciodat clienii "cumprtorii i
beneficiarii de sex%, fr de care acest raport "afacere% n(ar putea exista,
+ficiul ,entral pentru :eprimarea .raficului de !ersoane, din cadrul +*& a
iniiat i elaborat un studiu care fotografiaz aceast realitate, n sine
imoral, rezultnd, n principal urmtoarele
5
4
F n rile n care prostituia este reglementat "dar nu interzis% cum sunt
marea maBoritate a rilor europene i <sraelul, clientul nu este vizat n niciun
fel3
n rile srace, unde prostituia reprezint surs de venit naional,
autoritile nchid ochii sau ignor fenomenul3
F .hailanda, cu cele peste 1$$.$$$ prostituate oferite celor venii n
binecunoscutul 7turism sexual8, rspunde c 7serviciile competente nu au
nicio informaie privind legislaia referitoare la prostituie83
F <ndia nu pedepsete nici mcar pe clienii prostituatelor minore3
F <n NenOa, prostituia fiind interzis, nseamn c nu exist4 deci nimeni nu
este urmrit pentru prostituie i proxenetism3
5
!etru Albu, op.cit., p.#6A
32
F ,hina interzice orice form a acestui 7fenomen nefast8, inclusiv
distribuirea de materiale pornografice3
F Qaponia, printr(o lege antiprostituie, interzice practicarea amorului
7pltit8, dar 7uit8 s prevad pedepse pentru cine o ncalc3
F ,anada este, dintre marile democraii, cea mai sever4 7este interzis s
obii sau s ncerci s obii servicii sexuale de la o persoan care practic
prostituia83
F Krile arabe penalizeaz drastic prostituia, pedepsit cu amend i
detenie "la nivelul a 0(C ani nchisoare%.
-n ara noastr, dup 511$ fenomenul de prostituie(proxenetism a
cunoscut mutaii strict circumscrise evoluiei economico(sociale. Astfel, o
parte din prostituatele active care dispuneau de valut sau importante sume
de lei s(au asociat cu vechi proxenei, devenind patroni de consignaii sau
alte societi comerciale ocupndu(se, sub aceast acoperire, de recrutarea i
plasarea de tinere la diferii ceteni strini.
+ alt categorie de prostituate a profitat de libera circulaie la frontiera
:omniei, deplasndu(se n rile nvecinate sau mai ndeprtate pentru a
practica prostituia. &nele dintre ele, dup o perioad activ, s(au ntors n
ar ocupndu(se de plasarea n reele a unor tinere, inclusiv minore,
recrutate, cu preponderen din rndul acelora care nu au gsit un loc de
munc dup terminarea studiilor liceale sau universitare.
eplasarea acestora n strintate a fost facilitat sub pretextul
prestrii unor servicii ca4 balerine, dansatoare, osptrie, cameriste.
+dat aBunse la destinaie, tinerele fete ( cu excepia celor care au acceptat i
tiau ce urmeaz s practice n realitate ( au fost constrnse sub diverse
forme ( dure sau rafinate ( s practice raporturi i relaii sexuale cu diferii
brbai, n beneficiul patronilor respectivi.
,adrele .G.,.,.+. deruleaz activiti n conformitate cu P%n)%
N*ion% &" L)/#9 :!/o#$i- T$+i()%)i () Fiin*" U!n", care prevede
msuri ferme pentru prevenirea i stoparea acestui fenomen, ofierii direciei
fiind angrenai n .A;N =+:,'(ul din cadrul ;',<. <n urma analizei care a
avut loc n cadrul acestuia, referitor la situaia infracional n plan regional,
s(a apreciat c :omnia a avut i are un rol dinamic n promovarea
iniiativelor de organizare a unor aciuni punctuale de contracarare a acestui
fenomen. &n rol important n acest domeniu este Bucat de ofierii de legtur
romni aflai la post n <talia, =rana, Germania, Grecia, ,ehia, ;pania,
.urcia, Austria.
/a 55 iunie #$$0, epartamentul de ;tat al ;.&.A. a dat publicitii
R/o$#)% /$i-in& "+o$#)$i%" &" (o!5#"$" #$+i()%)i &" /"$'on" /"
/%n in#"$n*ion%, n care :omnia figureaz n grupa a doua de ri al
33
standardelor minime, fiind ns singurul stat din 'uropa de sud(est evideniat
ca lider al cooperrii regionale
5
.
-n &o()!"n# '" ')5%ini89 (9 A&!ini'#$*i S,U,A, (on'i&"$9
Ro!Cni )n !o&"% :n /$i-in* $i#!)%)i /$o7$"'"%o$ :n$"7i'#$#" :n
(o!5#"$" #$+i()%)i &" /"$'on" /" /%n in#"$n*ion%, /$in !9')$i%"
&o/##" /" /%n in#"$n 2i (oo/"$$" % ni-"% $"7ion%,
4.10. enomenul !"ac#et$
estrmarea &niunii ;ovietice a generat multiple fenomene sociale,
unele cu efecte deosebit de grave, scpate de sub controlul autoritilor.
e exemplu, militarii rui retrai din aa(zisele 7zone strategice8, cu
deosebire din statele foste membre ale .ratatului de la >arovia, n condiiile
n care nu li s(au repartizat locuine i locuri de munc, pentru a(i asigura
ntr(un fel existena, s(au pus sub controlul unor filiere ale crimei organizate,
acceptnd s acioneze dup cum li se dicteaz, inclusiv prin acte de
violen
5
.
+ anumit semnificaie, n contextul criminalitii din :omnia, au
avut(o grupurile de 7racGei8 constituite din ceteni aparinnd statelor ce s(
au desprins din fosta &.:.;.;.
Aceste grupuri, bine instruite i dotate, n marea lor maBoritate
narmate cu arme de foc, au acionat, cu precdere, mpotriva unor
conaionali aflai n interes de afaceri sau ca turiti pe teritoriul :omniei,
blocndu(le autocarele sau autoturismele cu care cltoreau, n locuri izolate.
Apoi, prin exercitarea de acte violente, inclusiv prin folosirea armelor de
foc, i(au determinat pe pasageri s le predea importante sume de bani i
diverse bunuri.
in anchetarea infractorilor reinui de poliie rezult c acetia i(au
motivat aciunile lor infracionale prin asigurarea aa(zisei 7protecii8 a
victimelor lor mpotriva unor rufctori ipotetici, fcnd trimitere la
elemente infractoare romne, motivaie fr un suport real, ntruct cetenii
autohtoni nu svriser astfel de fapte.
CONCLUZII
5
:aportul de activitate al .G.,.,.+.A. pe anul#$$0, n !etru Albu, op.cit., p.#D$
5
>oicu, ,ostic, op. cit., pag. #$$ i urmtoarele, n !etru Albu, op.cit., p.#DD
34
*oul context socio(politic i economic, coroborat cu materializarea
treptat a eforturilor exponenilor crimei organizate de racordare la circuitele
internaionale, a determinat apariia unor factori i forme cu caracter de
noutate ce reprezint ameninri la adresa siguranei naionale a oricrui stat.
-ntre acestea, o relevan deosebit o prezint crima organizat ca fenomen
global care, datorit consecinelor negative produse, a constrns organismele
statale sau internaionale specializate s ntreprind msuri din ce n ce mai
ferme pentru combatere a sa.
,rima organizat vizeaz obiective contrare intereselor sociale, n
ansamblu, i implicit a celor de siguran naional, deoarece reelele
clandestine acioneaz sistematic, deplin conspirat urmrind s controleze i
s pun n stare de dependen, pe calea corupiei, antaBul i violena,, actul
decizional la nivel statal.
.rsturile definitorii ale fenomenului crimei organizate se refer, pe
de o parte, la profesionalizarea accentuat a metodelor i miBloacelor
utilizate, ca rspuns la aciunea mai ferm de contracarare a organelor
competente i, pe de alt parte, la internaionalizarea, n fapt globalizarea sa
ca arie de manifestare, generat de tendina natural de extindere a sferei de
aciune, prin identificarea unor noi debuee unde s valorifice la maximum
condiiile favorizante existente.
<ericol#l preentat de crima organiat este ac#tiat de f#i#nea
dintre aceasta "i l#mea politic$ proces ce se adncete tot mai puternic, prin
dezvoltarea fr precedent a traficrii funciilor publice, a relaiilor politice
i de afaceri.
Aceast stare de fapt este determinat i ntreinut de imensele
fonduri obinute n urma afacerilor de tip mafiot, ntre care se detaeaz
traficul de droguri i armament, marea contraband i evaziunea fiscal,
antaBul i perceperea taxelor de protecie, camt denat, fonduri care,
prin corupie, sunt inBectate n organisme politice i administrative, pentru ca
acestea s se menin la putere i s garanteze gruprilor criminale succesul
i protecia necesar derulrii multiplelor i complexelor lor afaceri ilegale.
Aa se explic faptul c n importante domenii ale vieii economice,
cum sunt cele ale importurilor, exporturilor, a acordrii licenelor, stabilirii
impozitelor i taxelor, utilizrii creditelor, fondurilor de investiii i
dezvoltare, a fondurilor proprietate de stat i private etc, cei care hotrsc
sunt, n multe cazuri, capii crimei organizate sau complici ai acestora.
Ameninarea cea mai serioas const n faptul c inta principal a
acestor gr#pri criminale este aceea de a face inoperante$ ineficiente "i
c=iar de a paralia str#ct#rile stat#l#i a(ilitate s efectueze controlul social
i s lupte mpotriva lor, scop pe care l ating prin coruperea sau
35
subordonarea unor nali funcionari publici din administraie, poliie,
Bustiie, finane, bnci i servicii de informaii, prin intermediul crora
influeneaz sau determin luarea, neluarea ori modificarea deciziilor
economice, Buridice i chiar, sau mai ales politice.
e altfel, multe din cazurile instrumentate de poliia romn
evideniaz c gr#p#rile de interese aflate deja n r!nd#l repreentanilor
p#terii "i deciiei$ a# (eneficiat "i (eneficia de protecia unor senatori,
deputai, magistrai, poliiti, inspectori financiari, lucrtori vamali i ali
funcionari publici aflai n conducerea diverselor instituii ale statului,
protecie care este greu de nvins.
,a urmare, cei n cauz sunt aproape imposibil de tras la rspundere
pe linie penal, din cauza absenei sau imperfeciunii sistemului legislativ, a
lipsei miBloacelor moderne de urmrire necesare de cele mai multe ori n
vederea probrii activitii infracionale de tip mafiot.
BIBLIOGRAFIE
ALBU, PETRU, ,rima organizat n perioada de tranziie L o ameninare maBor
la adresa securitii naionale, 'd. )inisterului <nternelor i :eformei
Administrative, @ucureti, #$$A
ANDREESCU, ANGGEL, +rganizaii teroriste, 'd. )inisterului <nternelor i
:eformei Administrative, @ucureti, #$$9
B)%"#in &" In+o$!$" 2i Do()!"n#$", nr.#2#$$#, .ipografia )inisterului de
<nterne, @ucureti, #$$#
G%o5%i8$" 2i i&"n#i##" n*ion%9, ;impozion 59 mai #$$D, 'd. ).A.<.,
PITULESCU, ION, ,rima organizat, Al treilea rzboi mondial, 'd. *aional,
@ucureti, 511D
T$+i()% &" +iin*" )!n", Asociaia )agistrailor <ai, Asociaia Alternative
;ociale <ai, #$$C
36