PROPIEDAD Y ENRIQUECMIENTO ILICITO

ENRIQUECIMIENTO ILICITO
Concepto
Enriquecimiento ilcito, proviene del vocablo latino illictus, que significa ilcito; es decir, que no
est permitido legalmente, es un acto contrario a derecho; el enriquecimiento ilcito es un
concepto que hace referencia al acto de enriquecerse por medios contrarios a las normas
jurdicas.
El tipo penal de enriquecimiento ilcito opera cuando se trata de un funcionario o servidor
pblico al que no se le ha podido probar que haya cometido delito contra la administracin
pblica, pero si se demuestra el incremento patrimonial no justificado significativo que se
presume el mismo produjo.
El poder legislativo al formar este delito, tiene la intencin de proteger el patrimonio del Estado;
el servidor pblico debe manejar los recursos econmicos para el cumplimiento de las metas y
programas asignados en los respectivos planes de desarrollo, aprobados por el Estado. Se
sanciona la improbidad, el aprovechamiento ilcito del uso de los recursos pblicos para
aumentar el patrimonio personal o familiar.
Existe enriquecimiento ilcito cuando el servidor publico no pudiere acreditar el legitimo
aumento de su patrimonio o la legitima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos
respecto de los cuales se conduzca como dueo, en los trminos de la ley federal de
responsabilidades de los servidores pblicos.
Sujetos.
Sujeto Activo: Determinado y calificado: persona que a ocasin o como consecuencia del
desempeo de un cargo publico haya aumentado injustificadamente su patrimonio; funcionarios
o empleados que manejen fondos del Banco Central, del Sistema de Crdito de Fomento y
Comerciales y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Sujeto Pasivo: El Estado o Administracin Pblica.
Consumacin.
Se ha determinado diferentes clases de consolidarse el enriquecimiento ilcito y que puede
determinarse en actos voluntarios del implicado como lo es de recibir patrimonio de otro del cual
se reflejara en la disminucin de su patrimonio, tambin se puede dar cuando se adquiere dineros
de un fondo, organismo o similares sin la correspondiente licitud, o por error aparente el
patrimonio se ve aumentado sin necesidad de realizar ningn acto; de todas formas en cualquiera
de los casos se debe demostrar su procedencia.


LA PROPIEDAD
Sealamos que la propiedad es un derecho real por excelencia pero este tema es muy complejo y
muy diversa y su mismo trato en el ordenamiento positivo, este ha ido evolucionando desde la
antigedad y que sobre este se da influencias de la economa, la poltica, la religin entre otras.
1-. CONCEPTO
Todos los conceptos en su amplia explicacin se tiene que sealar que se tiene caractersticas que
son conocidas como el use, goce, el disfrute.
Muchos al hablar de la propiedad de tropiezan con dos conceptos que parecen ser sinnimos
pero son de diferente significacin.
PROPIEDAD-. Es la relacin que se da entre el hombre y con l naturaleza, que involucra
un poder sobre la naturaleza.
DOMINIO-. Esta es una palabra mucho ms extensa implica el poder ilimitado sobre el
mundo exterior.
Pero el use de la propiedad se les ase dar al titular del derecho el:
Fruendi ( aprovechamiento )
Abutendi ( disponer )
Utendi ( uso )
El art 105 en el cc
2-.CARACTERSTICAS DE LA PROPIEDAD
Las caractersticas de la propiedad son las siguientes
LA PROPIEDAD PRIVADA ORTORGA A SU TITULAR EL PODER EXCLUSIVO
Y EXCLUYENTE
LA PROPIEDAD PRIVADA ORTORGA A SU TITULAR DERECHO ABSOLUTO
LA PROPIEDAD PRIVADA ORTORGA A SU TITULAR UNA NATUREALEZA
PERPETUA PERO EXEPCIONALMENTE TEMPORAL
LA PROPIEDAD PRIVADA ES ELASTICA O SE TRADUCE EN LA PROPIEDAD
ELASTICIDAD


Con la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz se crean de Nuevos Tipos Penales a saber estos
son:
1. Uso indebido de bienes y servicios pblicos
2. Enriquecimiento ilcito
3. Enriquecimiento ilcito de particulares con afectacin al Estado
4. Favorecimiento al enriquecimiento ilcito
5. Cohecho activo transnacional
6. Cohecho pasivo transnacional
7. Obstruccin de la justicia y
8. Falsedad en la declaracin jurada de bienes y rentas
1

Art 27 Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz
Consiste en el incremento desproporcionado injustificado del patrimonio de un servidor pblico
en relacin a sus ingresos legtimos
Enriquecimientoilcito: Cuestiones de inconstitucionalidad
- Con la sancin del incremento desproporcionado e injustificado del patrimonio de un
servidor pblico, asume una presuncin iure et de iure acerca de la comisin de un delito
de corrupcin previo.
- Establece una inversin de la carga de la prueba
Enriquecimiento ilcito: Cuestiones de dogmatica penal
Son comportamientos que se presentan como una prolongacin del delito ya cometido,
desplegando sus acciones en la fase de agotamiento del delito ya cometido (delito previo de
corrupcin)
La doctrina penal considera que las actividades de la fase de consumacin o perfeccionamiento
de un delito se consideran sancionadas con la punicin del delito previo (teora de los actos
copenados)
Elementos concurrentes para la comisin del delito de enriquecimiento ilcito:
Accin tpica: constatacin de incremento patrimonial desproporcionado e injustificado de un
servidor publico
Objeto del delito: los bienes que conforman el patrimonio ilegitimo
Calidad del autor: funcionario pblico

1
Ley N 004, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Ley de Lucha Contra la Corrupcin, enriquecimiento ilcito y ganancia de
fortunas
Delitos concurrentes al procesamiento por enriquecimiento ilcito:
Cualquier delito de corrupcin como delito base
La legitimacin de ganancias ilcitas
Sanciones:
Incautacin y anotacin preventiva de los bienes que componen el patrimonio ilcito
Prisin de libertad de cinco a diez aos e inhabilitacin para el ejercicio de la funcin publica
Decomiso de los bienes considerados ilcitos
El enriquecimiento ilcito se concatena con otros delitos que se desglosan a continuacin:
- Enriquecimiento ilcito de particulares con afectacin al Estado:
Son las actividades privadas cometidas por una particular que incrementan desproporcionalmente
y sin justificacin su patrimonio de manera que afecte al patrimonio del Estado
Elementos concurrentes para la comisin del delito de enriquecimiento ilcito de particulares con
afectacin al Estado:
Accin Tpica: incremento desproporcionado y sin justificativo del patrimonio de un particular
hasta afectar el patrimonio del Estado
Objeto del delito: los bienes que conforman el patrimonio ilegitimo
Calidad del autor: cualquier particular y representantes o ex representantes de personas jurdicas
de las que las que se constate el incremento patrimonial desproporcionado
Delitos concurrentes al procesamiento por enriquecimiento ilcito de particulares
Legitimacin de ganancias ilcitas
Favorecimiento al enriquecimiento ilcito
Receptacin proveniente de delitos de corrupcin
Sanciones
- Incautacin preventiva de los bienes que constituyan el patrimonio ilcito
- Privacin de libertad de tres a ocho aos
- Decomiso de bienesilcitos
- Multa del 25 % del patrimonio de la persona jurdica cuyo patrimonio de haya
incrementado desproporcionadamente.
Favorecimiento al enriquecimiento ilcito Art. 20 de la ley 004:
Son conductas encubridoras de delitos de corrupcin que tienen la finalidad de ocultar disimular
o disfrazar el incremento patrimonial previsto en los delitos de enriquecimiento ilcito mediante
la facilitacin del nombre o participacin en actividades econmicas, financieras y comerciales
(testaferros o palos blancos)
Elementos concurrentes para comisin del delito de favorecimiento al enriquecimiento ilcito:
Accin tpica: facilitar el nombre o participar en actividades econmicas, financieras y
comerciales
Objeto del delito: los bienes que conforman el patrimonio ilegtimo
Calidad del autor: cualquier particular y funcionario pblico.
Delitos concurrentes al procesamiento por favorecimiento al enriquecimiento ilcito:
Legitimacin de ganancias ilcitas
Receptacin proveniente de delitos de corrupcin
Sociedades y asociaciones ficticias
Sanciones:
Privacin de libertad de 3 a 8 aos
Inhabilitacin para el ejercicio de la funcin pblica
2

ANLISIS DOGMATICO Y JURISPRUDENCIAL DEL TIPO
Segn Enrique Diaz Aranda, manifiesta que el tipo penal de enriquecimiento ilcito no describe
la realizacin de la conducta mediante la cual el servidor pblico utiliza indebidamente su
empleo, cargo o comisin para enriquecerse, sino que sanciona el solo incremento en el
patrimonio cuya procedencia licita no pudiere acreditar el servidor pblico, en tal sentido dice
Diaz:
el tipo penal de enriquecimiento ilcito presume la conducta ilcita y sanciona el resultado
aparente. Con lo anterior, se invierte la carga de la prueba (onusprobandi) y se violenta el Estado
de Derecho al violar el principio de presuncin de inocencia
3

Este hecho supone en ejemplo afirmar que comete homicidio quien se encuentra a lado de un
cadver sin demostrar que fue este quien lo priv de la vida, o suponer que un individuo se hurt

2
Jofre Calasich Fabio; Delitos de Corrupcin, Parte III; Santa Cruz, Bolivia
3
Diaz Aranda Enrique; Enriquecimiento ilcito de servidores pblicos, Mexico Cardenas Editor; 1999
un auto por el solo hecho de estar en un terreno de su propiedad, sin preguntarse las razones y
quien fue que llevo el auto hasta la propiedad del individuo.
Haciendo este anlisis se debe recurrir a la lgica del proceso, puesto que para afirmar y concluir
que un servidor pblico se ha enriquecido ilcitamente, se debe determinar previamente con que
bienes contaba antes de empezar su cargo, debiendo sumarse a estos el total de sus ingresos
recibidos por el desempeo de su funcin, asi como todos los delas recibidos por cualquier
concepto, pudiendo ser premiso, donaciones, herencia, prestamos, adems de contar en cuenta el
factores econmicos que pudieran hacer incrementar o decrementar el valor de los bienes como
la devaluacin de la moneda o la inflacin por ejemplo.
Una vez realizado este ejercicio debera compararse ambas situaciones implicando los factores
mencionados para establecer la diferencia a favor. Es as que se considerara establecer si es o no
posible tomar en cuenta el enriquecimiento ilicito
LEGISLACION COMPARADA:
EL ENRIQUECIMIENTO ILCITO DE FUNCIONARIOS EN EL MARCO NORMATIVO
INTERNACIONAL:
1. LA CONVENCIN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIN
La Convencin Interamericana contra la Corrupcin de la Organizacin de los Estados
Americanos, firmada en Caracas, el 29 de marzo de 1996 y en vigor desde el 6 de marzo de 1997
La importancia de la misma es fundamental por cuanto que se trata del primer instrumento que
sienta las bases de la cooperacin entre pases con el fin de prevenir, detectar y sancionar la
corrupcin en el ejercicio de las funciones pblicas. Ello obedece a que, como queda reflejado en
el
Prembulo, la corrupcin socava la legitimidad de las instituciones pblicas, atenta contra la
sociedad, el orden moral y la justicia, as como contra el desarrollo integral de los pueblos. Es,
precisamente, la magnitud de tales consecuencias y la constatacin de la trascendencia
internacional que, en ocasiones, presenta lo que justifica la cooperacin entre todos los pases; de
ah el convencimiento de que, sin esa accin coordinada, todo intento por combatir eficazmente
la corrupcin.





Artculo 31. (Cohecho Pasivo Transnacional). El
funcionario pblico extranjero o funcionario de una
organizacin internacional pblica que solicitare o
aceptare enforma directa o indirecta un beneficio
indebido que redunde en su propio provecho o en el de
otra persona o entidad, con el fin de que dicho
funcionario acte o se abstenga deactuar en el ejercicio
de sus funciones, ser sancionado con privacin de
libertad de tres a ocho aos y multa de cincuenta a
quinientos das.

DESCOMPOSICION DEL TIPO:
- Nomen Iuris:
Cohecho Pasivo Transnacional
- Bien jurdico protegido:
Se protege el patrimonio de los Estados y el correcto ejercicio de la funcin pblica de la
entidad pblica internacional
- Sujeto activo:
Es el funcionario pblico extranjero o funcionario pblico de una organizacin internacional
pblica. Sin embargo es un delito bilateral o de codelincuencia, pues necesita para su comisin
la intervencin de dos partes una que solicite o acepte y la otra parte que ofrezca o entregue el
beneficio indebido.
- Sujeto pasivo:
Es la entidad pblica internacional
- Elemento subjetivo:
Es un delito doloso, pues a sabiendas de la condicin de funcionario pblico, se acepta o se
solicita dadivas o regalos para hacer o dejar de hacer un acto inherente a sus funciones
- Accin Tpica:
Solicitar, aceptar. Se entiende por solicitar a la accin de pedir o requerir. Aceptar es recibir,
admitir el beneficio indebido. Este ltimo trmino beneficio indebido se comprende como
aquel favor, dadiva, regalo que de forma ilcita, prohibida por el presente cdigo adjetivo es
tipificado y por lo tanto punible, pues al solicitar o aceptar ste con la finalidad de la comisin u
omisin de un acto que implica el ejercicio de sus funciones, el funcionario incurre en el hecho
descrito.

- Condicin sine quanon:
Que el beneficio indebido sea de provecho para el funcionario que acepta o solicita el mismo o
para un tercero
- Objeto material:
El delito recae sobre la cosa y u objeto del beneficio indebido recibido o solicitado
- Dao o peligro:
Es un delito de mera actividad o de peligro, ya que el hecho venal se consuma cuando se
solicita o se acepta el beneficio o ddiva. La finalidad es la comisin u omisin de un acto
referido a las funciones inherentes al ejercicio de la funcin publica
- Sancin:
Privacin de libertad de tres a ocho aos y multa de cincuenta a quinientos das.

DOCTRINA:

LEGISLACION COMPARADA:




Artculo 32. (Obstruccin de la J usticia). El que utilice
fuerza fsica, amenazas,intimidacin, promesas,
ofrecimiento o la concesin de un beneficio indebido
parainducir a una persona a prestar falso testimonio u
obstaculizar la prestacin de testimonio o la aportacin
de pruebas en procesos por delitos de corrupcin, ser
sancionado con privacin de libertad de tres a ocho aos
y multa de treinta aquinientos das.
Se agravar la sancin en una mitad a quienes utilicen la
fuerza fsica, amenazas o intimacin para obstaculizar el
cumplimiento de las funciones oficiales de jueces,
fiscales, policas y otros servidores responsables de
luchar contra la corrupcin.
DESCOMPOSICION DEL TIPO:
- Nomen Iuris:
Obstruccin de la justicia
- Bien jurdico protegido:
Se protege el correcto ejercicio de la funcin pblica y entidades administradoras de justicia.
- Sujeto activo:
Es de sujeto indeterminado el que, puede ser cualquier persona.
- Sujeto pasivo:
Es la entidad pblica administradora de justicia.
- Elemento subjetivo:
Es un delito doloso, ya que al conocimiento de
- Accin Tpica:
Solicitar, aceptar. Se entiende por solicitar a la accin de pedir o requerir. Aceptar es recibir,
admitir el beneficio indebido. Este ltimo trmino beneficio indebido se comprende como
aquel favor, dadiva, regalo que de forma ilcita, prohibida por el presente cdigo adjetivo es
tipificado y por lo tanto punible, pues al solicitar o aceptar ste con la finalidad de la comisin u
omisin de un acto que implica el ejercicio de sus funciones, el funcionario incurre en el hecho
descrito.

- Condicin sine quanon:
Que el beneficio indebido sea de provecho para el funcionario que acepta o solicita el mismo o
para un tercero
- Objeto material:
El delito recae sobre la cosa y u objeto del beneficio indebido recibido o solicitado
- Dao o peligro:
Es un delito de resultado, cuya accin final es la comisin u omisin de un acto referido a las
funciones inherentes al ejercicio de la funcin publica
- Sancin:
DOCTRINA:
LEGISLACION COMPARADA:


BIBLIOGRAFIA

Jofre Calasich Fabio; Delitos de Corrupcin, Parte III; Santa Cruz, Bolivia
Diaz Aranda Enrique; Enriquecimiento ilcito de servidores pblicos,
Mexico Cardenas Editor; 1999
Ley N 004, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Ley de Lucha Contra la
Corrupcin, enriquecimiento ilcito y ganancia de fortunas