Catec - Junho 2014 V2

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SUMRIO

1. MISSO, VISO E VALORES ....................................................................................................... 11
2. GOVERNANA DE TI .................................................................................................................... 15
2.1. PLANEJAMENTO ESTRATGICO DE TI - PETI ................................................................................ 16
2.2. PROCESSOS DE TI ............................................................................................................................ 19
2.3. COMITS E GRUPOS ........................................................................................................................ 20
3. FUNCIONOGRAMA ....................................................................................................................... 25
3.1. DIRETORIA EXECUTIVA TI ............................................................................................................. 25
3.2. SUPERINTENDNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO SUTEC ........................................... 26
3.3. SUPERINTENDNCIA DE SISTEMAS DE INFORMAO SUSIS .................................................. 34
4. INFRAESTRUTURA ....................................................................................................................... 45
4.1. SISTEMAS DE NEGCIO ................................................................................................................... 45
4.2. INFRAESTRUTURA FSICA ................................................................................................................ 61
4.3. REDE .................................................................................................................................................. 72
4.4. PLANTA DE HARDWARE ................................................................................................................... 77
4.5. SEGURANA ...................................................................................................................................... 79
4.6. DIAGRAMAS ....................................................................................................................................... 81
5. PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE SERVIOS DE TI ......................................................... 93
5.1. GESTO DE MUDANAS .................................................................................................................. 93
5.2. CENTRAL DE ATENDIMENTO ........................................................................................................... 99
5.3. GESTO DO CATLOGO DE SERVIOS DE TI ............................................................................. 101
5.4. GESTO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ...................................................................... 102
5.5. PLANEJAMENTO PRODUO ........................................................................................................ 106
5.6. MONITORAO ............................................................................................................................... 108
6. GOVERNANA PARA ATENDIMENTO S DEMANDAS DE TI ................................................. 123
6.1. PAUTAS ............................................................................................................................................ 126
6.2. EVOLUO ANUAL .......................................................................................................................... 130
6.3. PAINEL EXECUTIVO ........................................................................................................................ 132
6.4. GERENCIADOR DE IMPLANTAO DE SOFTWARE E SERVIOS (GIS) ..................................... 133
6.5. RELATRIO DE PRODUTIVIDADE .................................................................................................. 135
6.6. AES PARA REDUO DO RISCO OPERACIONAL .................................................................... 135
7. NMEROS SISBR ....................................................................................................................... 147
7.1. ESTATSTICA DE UTILIZAO DO SISBR 2.0 CANAIS DE ATENDIMENTO .............................. 147
7.2. ESTATSTICA DE UTILIZAO DO SISBR 2.0 BACKOFFICE...................................................... 148
7.3. EVOLUO SISBR ........................................................................................................................... 150
7.4. EVOLUO SISBR 2.0 ..................................................................................................................... 156
7.5. NOVA ARQUITETURA X LEGADO ................................................................................................... 158

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8. SATISFAO DO USURIO ....................................................................................................... 163
8.1. PESQUISA DE SATISFAO CAIXA ............................................................................................ 163
8.2. PESQUISA DE SATISFAO SISBR 2.0 ...................................................................................... 165

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1. MISSO, VISO E VALORES
Neste captulo, so definidos:
A misso, que representa a razo da existncia da rea de TI;
A viso, que um compromisso de como a rea de TI vai trabalhar para ser reconhecida
pelos seus clientes;
Os valores, que so os princpios que sustentam o comportamento dos profissionais da rea.
Misso da rea de TI

Oferecer produtos e servios de TI com excelncia, fomentando o desenvolvimento
e fortalecimento dos nossos clientes.

Viso da rea de TI

Ser a soluo de TI para o Cooperativismo de Crdito Brasileiro e referncia na
prestao de servios para o mercado.

Valores da rea de TI

- Compromisso com o cooperativismo de crdito do pas;
- Transparncia, tica, cooperao e respeito nos relacionamentos;
- Agilidade e qualidade na prestao de servios aos clientes;
- Responsabilidade socioambiental;
- Uso eficiente da tecnologia para gerao de valor ao negcio;
- Comprometimento com as normas e regulamentaes.

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Planejamento Estratgico de TI PETI .
Processos de TI .
Comits e Grupos .

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2. GOVERNANA DE TI
A Governana de TI no Sicoob Confederao definida como uma estrutura de diretrizes,
relacionamentos e processos para direcionar e controlar a empresa na direo de alcanar suas
metas e diminuir os riscos.
Os principais princpios so o planejamento e alinhamento estratgico, gesto financeira (oramento,
custos e riscos), mapeamento e institucionalizao dos processos estratgicos e operacionais.

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2.1. PLANEJAMENTO ESTRATGICO DE TI - PETI

2.1.1. Objetivo

O Plano Estratgico de TI (PETI), trinio
2014-2016, tem como objetivo orientar as
aes da Diretoria de Tecnologia da
Informao (DITEC) para que, alinhadas
ao Plano Estratgico do Sicoob (PES),
possam dar suporte s estratgias de
negcios da organizao e propiciar seu
desenvolvimento e crescimento.

2.1.2. Diretrizes

Criao de Comits, Grupos e Polticas;
Direcionamento tecnolgico:
Solues robustas, seguras, disponveis, atualizadas e atualizveis;
Foco no incremento dos negcios;
Monitorao dos produtos e servios;
Controle e qualidade do produto final;
Automao de processos manuais;
Economia de licenciamento; e
Responsabilidade socioambiental, ajudando a construir um planeta mais inteligente.
Atendimento aos requisitos da Basilia III;
Canais de atendimento completos em produtos e servios, proporcionando comodidade e
convenincia para os associados;
Consolidar o Cadastro de Pessoas (CAPES) como instrumento de base corporativa;
Analisar e adotar apenas as iniciativas consolidadas nos bancos para as solues baseadas em
nuvem;
Continuao do processo de terceirizao de mo de obra e contratao de consultorias
especializadas;

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Disponibilizao de transaes multi-canais, permitindo que uma transao financeira se inicie
em um canal e seja concludo em outro;
Estabelecer servios e parcerias para que a TI se torne uma unidade de gerao de receita;
Planejamento Estratgico, Oramentrio e Operacional de TI (PETI):
Alinhar o PETI ao Planejamento Estratgico do Sicoob (PES);
Elaborar o PETI em consonncia direta com o mercado, com as decises do Conselho de
Administrao e priorizao do Frum de Gesto Estratgica das Solues Corporativas do
Sicoob;
PETI dinmico, onde periodicamente ser realizado:
o Reunies de monitoramento e acompanhamento;
o Acompanhamento dos indicadores definidos;
o Formalizao das aes resultantes do acompanhamento;
o Reviso e atualizao das aes que constam no Planejamento Operacional;
o Reviso do Planejamento Oramentrio (anual).
Controles internos de TI; e
Mapeamento, automao e institucionalizao dos processos estratgicos, tticos e
operacionais.

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2.1.3. Metodologia
A figura abaixo apresenta a metodologia adotada para elaborao e implementao do processo de
elaborao do planejamento estratgico e operacional de TI.

2.1.4. Objetivos Estratgicos
Os objetivos estratgicos do PETI devem ser mensurados por meio da construo de indicadores. A
metodologia utilizada como instrumento de gesto destes indicadores uma abordagem do BSC
(Balanced Scorecard). Toda ao do PETI est vinculada a um objetivo estratgico.

Objetivos Estratgicos
OE1 Elevar os Nveis de Disponibilidade e Desempenho
OE2 Aprimorar o Monitoramento dos Servios de TI
OE3 Aprimorar a Segurana da Informao
OE4 Evoluir a Arquitetura das Solues de TI
OE5
Desenvolver e Aperfeioar Produtos e Servios de TI para incremento dos
negcios, receita e clientes
OE6
Desenvolver e Aperfeioar Solues para Automao de Rotinas

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Operacionais
OE7 Desenvolver e Aperfeioar Solues de Apoio Tomada de Decises
OE8 Aprimorar os Controles Internos, Processos e Controles e Riscos de TI
OE9 Contribuir para o Desenvolvimento dos Profissionais de TI

2.2. PROCESSOS DE TI

Segue abaixo o framework demonstrando o Mapa Estratgico de Processos de TI:

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2.3. COMITS E GRUPOS

Existem na rea de TI comits e grupos de trabalho, de forma a garantir uma maior participao no
processo de tomada de decises e definio de assuntos relacionados rea de TI:
Comit de Gesto Estratgica das Solues Corporativas do Sicoob;
Comit de Segurana da Informao;
Grupo Executivo de TI (GET);
Grupo Executivo Ampliado (GEA);
Grupo de Segurana da Informao (GSI);
Grupo de Gerenciamento e Aprovao de Mudanas (GAM);
Grupo de Arquitetura e Tecnologia (GAT); e
Grupo de Trabalho de Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas (GTMDS).

Alm destes, a TI participa de grupos externos:
Conselho de Clientes da IBM;
Conselho de Clientes da Oi;
Grupo de Segurana da FEBRABAN;
Grupo de Nova Compensao do Banco do Brasil;
Subcomisso de Mensageria do SPB da FEBRABAN;
Comisso de Tecnologia e Automao Bancria (CNAB);
GT Tcnico de Compe da FEBRABAN; e
GT Tcnico do SCG da FEBRABAN.

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Diretor de Tecnologia da Informao
Superintendncia de Tecnologia da Informao Sutec
Superintendncia de Sistemas de Informao Susis

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3. FUNCIONOGRAMA
3.1. DIRETORIA EXECUTIVA TI

Diretor de Tecnologia da Informao
Ricardo Antonio de Souza Batista
Superintendncia de Tecnologia
da Informao - Sutec
Superintendncia de Sistemas de
Informao - Susis

C
O
M
P
E
T
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C
I
A
S

Assessorar o diretor-presidente nos assuntos relativos rea que dirige;
Executar diretrizes aplicadas aos recursos de tecnologia da informao;
Zelar pela segurana e adequada aplicao dos recursos patrimoniais e financeiros da
Confederao;
Propor a elaborao e zelar pela adequada aplicao de polticas e de normas de tecnologia
da informao para a Confederao;
Zelar pela eficincia, eficcia e efetividade dos sistemas informatizados e de
telecomunicaes da Confederao;
Zelar pelo adequado e pronto atendimento s solicitaes e recomendaes oriundas das
reas de Auditoria e de Controles Internos e Riscos;
Decidir, em conjunto com o diretor-presidente, sobre a admisso e a demisso de pessoal;
Sugerir Diretoria Executiva medidas e projetos de natureza tecnolgica que julgar
convenientes;
Coordenar e supervisionar as atividades das reas ligadas rea que dirige;
Zelar pela segurana das informaes.
RH
Funcionrios : 156

Estagirios :03

Menor :03

Terceirizados
Vagas ocupadas: 615

Vagas em aberto: 120

Total :897

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3.2. SUPERINTENDNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO SUTEC
Superintendncia de Tecnologia da Informao
(Sutec)
Dnio Albaro de Lima Rodrigues
GECOQ
Gerncia dde Controle e
Qualidade
Marcos Antnio da
Silva
GEINS
Gerncia de Infraestrutura
de Redes e Segurana
Adriano Carmo de Assis
GEPRO
Gerncia de Produo
Bruno Rithele Corra
Batista
GERAD
Gerncia de Infraestrutura de
Armazenamento e de
Processamento de Dados
Marcos Vincius do S.
Feitosa

Competncias
Planejar, organizar, orientar, controlar e responsabiliza-se pelas atividades
executadas pelas reas subordinadas;
Desenvolver, implementar e oferecer manuteno adequada s solues tecnolgicas
oferecidas pelo Sicoob Confederao;
Garantir a manuteno do desempenho e disponibilidade dos sistemas tecnolgicos
oferecidos pelo Sicoob Confederao;
Gerir o processo de migrao para os sistemas tecnolgicos oferecidos pelo Sicoob
Confederao;
Gerenciar os canais de autoatendimento;
Elaborar os planos de trabalho e avaliar os resultados;
Elaborar o oramento da rea que administra e avaliar a execuo;
Coordenar a preparao do relatrio anual de prestao de contas do exerccio da
rea que administra;
Zelar pelo cumprimento das atividades descritas em normativos internos de que for
responsvel;
Adotar medidas para que a rea que administra seja eficiente, atualizada, racional e
funcione como instrumento de sustentao de planos estratgicos e operacionais;
Providenciar que a Confederao, dentro da capacidade econmico-financeira e das
normas aplicveis, seja provida das melhores solues em tecnologia da informao;
Providenciar a discusso e a implementao de polticas e de normas aplicadas
rea que administra;
Avaliar e dar parecer sobre a aquisio de sistemas e de equipamentos de
informtica, antes da formalizao da contratao;
Zelar pela eficincia, eficcia e efetividade dos processos da Confederao e adotar
medidas para que a rea que administra seja eficiente, atualizada, racional e funcione
como instrumento de sustentao de planos estratgicos e operacionais;
Realizar visitas s cooperativas singulares e centrais, quando solicitado pela rea de
tecnologia da informao, visando sanar dvidas referentes s tecnologias utilizadas;
Zelar pela segurana das informaes;
outras, a critrio da Diretoria Executiva.
RH
Funcionrios : 79

Estagirios : 01

Menor : 01

Terceiros
Vagas Ocupadas: 265
Vagas em aberto: 52

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Total : 398

GERNCIA DE PRODUO
(GEPRO)

Gestor Bruno Rithele Corra Batista
Competncias
Deliberar data e perodo para intervenes na produo;
Gerar relatrios gerenciais sobre servios para reas de negcio;
Operar, processar e monitorar os sistemas de processamento em lote do
Sicoob, Bancoob e associados/clientes do Sicoob Confederao;
Monitorar o ambiente de tecnologia da informao, software, hardware,
ambientes que compem a infraestrutura do Datacenter, salas de Telecom e
links de comunicao do Sicoob e do Bancoob;
Compilao e distribuio de aplicativos em ambientes de teste integrado,
homologao e produo;
Operar o sistema de cpia de segurana dos dados;
Gerir o contrato de custdia off-site de mdias de cpia de segurana;
Controlar o envio de cpias de segurana para o ambiente off-site;
Manter e garantir o cumprimento da poltica de cpia de segurana;
Atender as demandas de restaurao de dados armazenados em mdia de
cpia de segurana;
Gerir os contratos de manuteno dos Datacenters do Sicoob Confederao;
Gerir os contratos com as operadoras de telecomunicaes e sistema de
telefonia;
Gerar relatrios de nveis de servios (ANS) das operadoras de
telecomunicao e do sistema de telefonia;
Controlar e supervisionar as atividades dos fornecedores de manuteno dos
Datacenters SIG e Sofia;
Propor e executar melhorias nos ambientes que compem a infraestrutura do
Datacenter;
Prover recursos para instalao de novos equipamentos na Sala de
Processamento e Sala Cofre, dos Datacenters SIG e Sofia;
Controlar a concesso de acesso aos ambientes que integram o Datacenter;
Configurar, instalar e manter equipamentos na Sala de Processamento, Sala
Cofre e nas Salas de Telecom;
Suportar em primeiro nvel infraestrutura de tecnologia;
Propor e implementar mudanas no ambiente de tecnologia;
Gerar relatrios de nveis de servios (ANS) dos chamados do Gerenciador de
Requisies e Incidentes (GRI);
Gerir as solicitaes de alteraes, incluses e cancelamentos de links de
comunicao;
Atestar a prestao de servios dos links de comunicao e garantir a

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conformidade com os contratos firmados com as operadoras;
Suportar atividades operacionais dos aceleradores de WAN das cooperativas;
Administrar e suportar as atividades relacionadas ferramenta de
monitorao de links de comunicao (MRS Sicoob);
Suportar atividades e acompanhar incidentes de 1 e 2 nvel dos links de
comunicao;
Suportar atividades e acompanhar incidentes de 1 nvel no sistema de
telefonia;
Elaborar documentos operacionais (check list, relatrios e procedimentos);
Criar novos processos e propor melhoria dos atuais;
Elaborar e implementar novos projetos;
Suportar atividades de 1 nvel nos switches das salas de Telecom;
Suportar atividades de 1 nvel na rede wireless NO corporativa;
Prestar atendimento de suporte Help desk de 1 nvel e 2 nvel aos usurios;
Elaborar laudos de avaliao tcnica e funcional para auxiliar o processo de
compra de computadores e softwares da empresa, desde que voltados para
usurios;
Administrar as contas de rede e e-mail para usurios internos e externos;
Apoiar todas as reas na disposio e remanejamento fsico dos recursos de
TI;
Administrar os recursos de videoconferncia do Sicoob;
Administrar o servio de outsourcing de impressoras do Sicoob;
Controlar as atividades dos fornecedores de manuteno dos Datacenters;
Propor e implementar melhorias nos ambientes dos Datacenters;
Prover recursos para instalao de novos equipamentos nos Datacenters;
Controlar a concesso de acesso aos Datacenters;
Configurar, instalar e manter equipamentos nos Datacenters e nas salas de
telecom;
Suportar em primeiro nvel infraestrutura de tecnologia;
Propor e implementar mudanas no ambiente de tecnologia;
Gerar relatrios de nveis de servios (ANS) dos chamados do Gerenciador de
Suportar a infraestrutura de tecnologia das estaes de trabalho e aplicativos
dos usurios internos do Sicoob Confederao, Bancoob e Sicredi Cartes;
Auxilio nos processos de incorporao de cooperativas;
Atualizar a quantidade de funcionrios;
Execuo do mapa de eventos;
Execuo mapa de horrios crticos;
Executar testes, quando necessrios ou solicitados, aps as mudanas para
garantir a estabilidade do ambiente de TI;
Avaliar os impactos e deliberar sobre a execuo ou no de alguma mudana.
Relatrio de informao com dados de negocio, ocorrncias do ambiente
suportado pela TI do Sicoob Confederao;

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Operao backup;
Processo de atualizao;
Processamento/operao dos servios bancrios suportados pela TI do Sicoob
Confederao;
Monitorao de todos os servios/sistema suportados pelo Sicoob
Confederao;
Suportar atividades operacionais de firewall;
Gerir relatrio de solicitao de regra de firewall;
Propor melhorias na disponibilidade da infraestrutura de TI do Sicoob;
Suportar atividades de 1 nvel de sistemas/aplicaes;
Suportar atividades operacionais de troca de arquivos com parceiros;
Prestar suporte de 1 nvel aos canais de atendimento do Sicoob;
Suportar atividades operacionais de permissionamento de diretrios;
Suportar atividades operacionais de restaurao de bases de dados;
Diagnosticar e resolver falhas que ocorram na operao de TI;
Automatizao de rotinas operacionais;
Outras, a critrio da Superintendncia de Tecnologia da Informao (Sutec).
RH
Funcionrios : 27

Estagirios : 1

Menor : 0

Terceiros
Vagas ocupadas: 104
Vagas em aberto: 16
Total : 148

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GERNCIA DE CONTROLE E QUALIDADE
(GECOQ)

Gestor Marcos Antnio da Silva
Competncias
Elaborar e executar os testes de funcionalidades, usabilidade, carga,
desempenho, configurao, instalao, compatibilidade, segurana e
contingncia nos produtos e servios de tecnologia;
Certificar, juntamente com o gestor do negcio/produto, a conformidade com o
escopo definido das demandas evolutivas e mandatrias;
Elaborar o plano de testes para os projetos e novas funcionalidades;
Homologar e liberar todas as demandas de versionamento em produo;
Atender as solicitaes encaminhadas por meio do Gerenciador de
Atender s solicitaes de descredenciamento de cooperativas;
Analisar e responder aos apontamentos de auditorias;
Acompanhar a implementao dos planos de ao referente aos
apontamentos de auditoria do Banco Central do Brasil e as aes de
tecnologia estabelecidas;
Apurar o Acordo de Nvel de Servio (ANS) com o Bancoob;
Apurar e registrar incidentes graves de tecnologia;
Acompanhar e registrar as melhorias no ambiente de tecnologia;
Registrar aes implementadas para reduo do risco operacional;
Acompanhar o processo e os relatrios de monitorao;
Analisar e controlar o cumprimento de normativos;
Identificar, monitorar e reavaliar riscos operacionais de tecnologia;
Elaborar, revisar e padronizar manuais de usurio, procedimentos
documentados, procedimentos internos e help on-line;
Gerenciar o processo de documentao dos produtos e servios de tecnologia;
Controlar e divulgar as mudanas de versionamento de sistemas em produo;
Gerenciar mudanas, incidentes e problemas de tecnologia;
Mapear servios e descrever processos de tecnologia;
Coordenar a elaborao e publicar o Planejamento Estratgico de Tecnologia
(Peti);
Monitorar e acompanhar os indicadores do Planejamento Estratgico de
Tecnologia (Peti);
Manter atualizada e disponvel a metodologia de gesto de projetos do Sicoob;
Gerenciar processo de gesto de projetos e monitorar projetos de acordo com
a MGP;
Elaborar o relatrio de produtividade de tecnologia;
Elaborar relatrio de controle de produo do Sistema de Informtica do
Sicoob (Sisbr);

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Pesquisar normas, padres e analisar melhores prticas de teste;
Monitorar, acompanhar, controlar processos e extrair indicadores de qualidade
de homologao;
Gerenciar o Gerenciador de Implantao de Software e Servios (GIS);
Definir estratgias, mtodos e check lists para validao de sistemas;
Divulgar os pontos de atendimento do Sicoob instalados com o Sistema de
Informtica do Sicoob (Sisbr) e atualizar arquivos e leiautes;
Elaborar, em parceria com a rea de normas, os normativos referentes aos
assuntos da rea de tecnologia;
RH
Funcionrios : 20

Estagirios : 0

Terceiros
Vagas Ocupadas: 87
Vagas em aberto: 27
Total :134

Ano: 2014
Edio: 064

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GERNCIA DE INFRAESTRUTURA DE REDES E SEGURANA
(GEINS)

Gestor Adriano Carmo de Assis
Competncias
Desenvolver estratgia de segurana da informao alinhada com metas e
objetivos do negcio;
Negociar papis e responsabilidades para a segurana da informao no
Sicoob;
Implementar solues de segurana definidas a partir dos requisitos de
negcio do Sicoob e de adequada avaliao de riscos;
Conduzir a anlise de suspeitas de incidentes ou de violaes de segurana
da informao;
Definir e fazer cumprir regras e instrues relativas segurana da
informao, em consonncia com as diretrizes definidas na Poltica de
segurana da informao;
Divulgar e promover o cumprimento da Poltica de segurana da informao
pelas reas da estrutura organizacional;
Propor polticas, normas, processos e procedimentos relativos segurana da
informao, em conjunto com outras reas;
Gerir os servios de rede e telefonia;
Atuar em prol da segurana da informao no Sicoob, prestando apoio e
consultoria s cooperativas em iniciativas particulares, alm de promover
aes em nvel nacional para melhoria da segurana da informao;
Desenvolver projetos de melhoria da infraestrutura de comunicao;
Prestar apoio consultivo s cooperativas em relao a solues de
comunicao de dados e voz;
Manter canais de comunicao com as reas de auditoria, controles internos e
entidades externas, necessrios gesto da segurana da informao;
RH
Funcionrios : 15

Estagirios : 0

Terceiros
Vagas Ocupadas: 15
Vagas em aberto: 1
Total : 31

Ano: 2014
Edio: 064

33 de 166
GERNCIA DE INFRAESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO E DE
PROCESSAMENTO DE DADOS (GERAD)

Gestor Marcos Vincius dos Santos Feitosa
Competncias
Desenvolver, implantar e gerenciar solues de infraestrutura de
processamento e armazenamento de dados para o Sicoob;
Prospectar e avaliar novas tecnologias e solues para gerenciamento,
processamento de sistemas e armazenamento de dados mais adequados s
caractersticas do Sicoob;
Desenvolver, implementar e manter a arquitetura de Tecnologia da Informao
para processamento de sistemas e armazenamento de dados do Sicoob;
Definir, implantar e gerenciar as estruturas de hardware e software para
processamento e armazenamento de dados;
Gerenciar os recursos de hardware e software utilizados nos servidores e
dispositivos de armazenamento de dados;
Definir e implantar controles e solues de disponibilidade, contingncia e
recuperao dos ativos de tecnologia e dos dados do Sicoob;
Desenvolver planos e rotinas de administrao de hardware e software para
dispositivos de processamento, armazenamento e distribuio de dados;
Zelar pela qualidade, integridade, desempenho e disponibilidade dos sistemas
e das informaes do Sicoob;
Estabelecer, em conjunto com as reas de desenvolvimento e homologao, a
definio de requisitos de disponibilidade, desempenho e tecnologias dos
sistemas de informtica;
Auxiliar os gestores de negcio na utilizao da Tecnologia da Informao em
prol do desenvolvimento das estratgias do Sicoob;
Avaliar e dar parecer sobre todas as indicaes das demais reas do Sicoob
para a aquisio de sistemas e equipamentos de informtica.
RH
Funcionrios : 16

Estagirios : 00

Menor : 01

Terceiros
Vagas Ocupadas: 59
Vagas em aberto: 08
Total : 84

Ano: 2014
Edio: 064

34 de 166
3.3. SUPERINTENDNCIA DE SISTEMAS DE INFORMAO SUSIS

Superintendncia de Sistemas de Informao
(Susis)
Antnio Cndido Vilaa Jnior
GESIN II
Gerncia de Sistemas de
Negcios II
Dionsio C. da Cunha
Neto
GESIC
Gerncia de Sistemas
Corporativos
Edson Rodrigues Lisboa
Junior
GESIN I
Gerncia de Sistemas de
Negcios I
Marcelo Augusto da
Silva
GEARQ
Gerncia de Arquitetura
Corporativa
Mrcio Alexandre de M.
Rodrigues
GECAN
Gerncia de Canais de
Atendimento
Luiz Cndido Severino
Jnior

Competncias
Planejar, organizar, orientar, controlar e responsabiliza-se pelas atividades
executadas pelas reas subordinadas;
Elaborar os planos de trabalho e avaliar os resultados;
Elaborar o oramento da rea que administra e avaliar a execuo;
Coordenar a preparao do relatrio anual de prestao de contas do exerccio da
rea que administra;
Zelar pelo cumprimento das atividades descritas em normativos internos de que for
responsvel;
Providenciar para que a Confederao, dentro da capacidade econmico-financeira e
das normas aplicveis, seja provida das melhores solues em tecnologia da
informao;
Assegurar produtividade, segurana, agilidade, racionalidade e integrao aos
processos em que a tecnologia seja parte integrante;
Administrar, desenvolver, implantar, operacionalizar e manter sistemas de
informao, agregando diferenciais que possam contribuir para a otimizao do
padro de qualidade dos produtos e servios oferecidos pelo Sicoob a seus
associados/clientes;
Providenciar a discusso e a implementao de polticas e de normas aplicadas
rea que administra;
Avaliar e dar parecer sobre todas as indicaes das demais reas da Confederao
para a aquisio de sistemas de informao e equipamentos de informtica, antes da
formalizao da Contratao;
Zelar pela eficincia, eficcia e efetividade dos processos da Confederao e adotar
medidas para que a rea que administra seja eficiente, atualizada, racional e funcione
como instrumento de sustentao de planos estratgicos e operacionais;
Realizar visitas s cooperativas singulares e centrais, quando solicitado pela rea de
tecnologia da informao, visando sanar dvidas referentes s regras de negcio
implementadas nos sistemas de informao;
Outras, a critrio da Diretoria Executiva.
RH
Funcionrios : 76

Estagirios : 02

Menor : 02

Terceiros
Vagas Ocupadas: 350
Vagas em aberto: 68

Ano: 2014
Edio: 064

35 de 166
Total : 498

GERNCIA DE SISTEMAS DE NEGCIOS I
(GESIN I)

Gestor Marcelo Augusto da Silva
Competncias
Desenvolver e realizar manutenes nos sistemas de negcios;
Realizar o desenvolvimento e a manuteno nas funcionalidades
disponibilizadas nos sistemas de informao, visando atender s definies
dos rgos reguladores do mercado financeiro (Banco Central, Receita
Federal e outros);
Efetuar levantamentos de informaes armazenadas na base de dados, para
atender s demandas especficas das cooperativas usurias;
Subsidiar o superintendente com informaes referentes viabilidade, a
cronogramas e outras julgadas necessrias quando do projeto de novas
funcionalidades;
Efetuar manutenes corretivas e evolutivas nas funcionalidades dos sistemas
de informao, visando garantir estabilidade e eficincia no ambiente de
produo;
Realizar trabalhos de otimizao de desempenho das funcionalidades dos
sistemas, em especial aquelas relacionadas ao atendimento do associado;
Adotar solues de contingncia para ocorrncias identificadas nos
processamentos dos sistemas de informao, zelando pela disponibilidade;
Analisar processos e rotinas de forma a identificar oportunidades de
automao visando reduo de custos e de riscos operacionais;
Prospectar mercados em busca de novas tecnologias;
Realizar suporte de terceiro nvel aos produtos e servios do Sisbr sob sua
responsabilidade;
Outras, a critrio da Superintendncia de Sistemas da Informao (Susis).
RH
Funcionrios : 15

Estagirios : 01

Menor : 00

Terceiros
Vagas Ocupadas: 80
Vagas em aberto: 11
Total : 107

Ano: 2014
Edio: 064

36 de 166

GERNCIA DE SISTEMAS DE NEGCIOS II
(GESIN II)

Gestor Dionsio C. da Cunha
Competncias
Desenvolver e realizar manutenes nos sistemas de negcios;
Federal e outros);
funcionalidades;
produo;
automao visando reduo de custos e de riscos operacionais;
responsabilidade;
RH
Funcionrios : 16

Estagirios : 00

Menor : 00

Terceiros
Vagas Ocupadas: 89
Vagas em aberto: 19
Total : 124

Ano: 2014
Edio: 064

37 de 166
GERNCIA DE SISTEMAS CORPORATIVOS
(GESIC)

Gestor Edson Rodrigues Lisboa Junior
Competncias
Desenvolver e realizar manutenes nos sistemas de negcios e de apoio
deciso: Demandas mandatrias, Demandas corretivas, Demandas evolutivas
negociais, Demandas evolutivas tcnicas;
responsabilidade;
funcionalidades;
Efetuar levantamento de informaes armazenadas na base de dados, para
Prospectar mercado em busca de novas tecnologias.
RH
Funcionrios : 17

Estagirios : 00

Menor : 01

Terceiros
Vagas Ocupadas: 108
Vagas em aberto: 24
Total : 150

GERNCIA DE ARQUITETURA CORPORATIVA
(GEARQ)

Gestor Mrcio Alexandre de M. Rodrigues
Competncias
Definir, manter atualizada e disponvel queles que necessitem, a metodologia
para desenvolvimento de sistemas seguida pelas reas de desenvolvimento
de sistemas do Sicoob;
Manter atualizada e disponvel, a metodologia de administrao de dados do
Sicoob;
Manter atualizada e disponvel, a metodologia para a gesto de demandas de
tecnologia da informao do Sicoob;
Avaliar e propor tecnologias e arquitetura a serem utilizadas nas solues
desenvolvidas e mantidas pelo Sicoob Confederao;
Desenvolver e sustentar componentes estruturais que sero utilizados nas

Ano: 2014
Edio: 064

38 de 166
solues tecnolgicas mantidas pelo Sicoob Confederao;
Subsidiar o superintendente com informaes de referentes viabilidade, a
funcionalidades;
Realizar consultas s trilhas de auditoria das operaes eletrnicas realizadas
no Sisbr, em atendimento solicitaes das instituies usurias;
produo;
automao, visando reduo de custos e de riscos operacionais;
responsabilidade;
Gerenciar o modelo de dados corporativos do Sicoob, promovendo sua
conceituao, segurana, integridade e compartilhamento;
Desenvolver, manter atualizado e disponvel queles que dele necessitem, o
dicionrio de dados do modelo de dados corporativos do Sicoob;
Promover aes que visem garantir a qualidade dos dados e informaes
contidas nas bases de dados dos sistemas desenvolvidos pelo Sicoob;
Definir a classificao das informaes do Sicoob armazenadas em meio
magntico, criando inclusive um controle de temporalidade para reteno
informaes;
Definir os padres tcnicos e conceituais a serem seguidos na manuteno do
modelo de dados corporativos do Sicoob;
Apoiar as reas de desenvolvimento de sistemas do Sicoob na definio das
estruturas de dados a serem utilizadas pelos sistemas de informao,
garantindo que sejam seguidas as melhores prticas utilizadas pelo mercado
de tecnologia da informao;
Desenvolver procedimentos de testes lgicos para garantir o perfeito
funcionamento dos bancos de dados e das aplicaes;
Definir processos e padres para o desenvolvimento de sistemas de apoio
deciso (BI) que atuem sobre o modelo de dados corporativos, tanto para uso
do Sicoob quanto para o Bancoob, incluindo a definio de metodologia a ser
seguida, alm de ferramentas e arquitetura a serem utilizadas;
Promover treinamentos para todas as reas envolvidas no desenvolvimento de
sistemas, relacionados com os processos e padres a serem seguidos no de
desenvolvimento de sistemas do Sicoob;

Ano: 2014
Edio: 064

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Manter o Sistema de Gesto Integrada de Demandas de TI, assegurando a
sua correta utilizao pelas reas intervenientes e assessorando a
superintendncia na administrao dos recursos disponveis;
Participar de eventos relacionados s suas atribuies funcionais, buscando
agregar rea de desenvolvimento de sistemas do Sicoob, as melhores
prticas adotadas pelo mercado, em especial quando relacionadas a
instituies financeiras;
Outras, a critrio da Superintendncia de Sistemas de Informao (Susis).
RH
Funcionrios : 16

Estagirios : 01

Menor : 01

Terceiros
Vagas Ocupadas: 40
Vagas em aberto: 08
Total : 66

Ano: 2014
Edio: 064

40 de 166
GERNCIA DE CANAIS DE ATENDIMENTO
(GECAN)

Gestor Luiz Cndido S. Jnior
Competncias
Desenvolver e manter sistemas de automao dos canais de atendimento;
Desenvolver e manter solues de monitoramento de transaes;
Federal e outros);
Efetuar levantamentos de informaes armazenadas nas bases de dados,
para atendimento de demandas especficas das cooperativas usurias;
cronogramas e outras julgadas necessrias, quando do projeto de novas
funcionalidades;
de informao, visando a estabilidade e a eficincia no ambiente de produo;
Adotar sistemas de contingncia para ocorrncias identificadas nos
processamentos dos sistemas de informao, zelando pela mxima
disponibilidade;
automao, visando reduo de custos e de riscos operacionais;
Prospectar mercado em busca de novas tecnologias;
responsabilidade;
Elaborar cartas-circulares divulgando a implementao de novas
funcionalidades ou alterao nas funcionalidades existentes;
RH
Funcionrios : 11

Estagirios : 00

Menor : 00

Terceiros
Vagas Ocupadas: 33
Vagas em aberto: 06
Total : 50

Ano: 2014
Edio: 064

41 de 166

Ano: 2014
Edio: 064

42 de 166

Ano: 2014
Edio: 064

43 de 166
Sistemas de Negcio
Infraestrutura Fsica
Rede
Planta de Hardware
Segurana
Diagramas

4
4
.
. I
IN NF FR RA AE ES ST TR RU UT TU UR RA A

Ano: 2014
Edio: 064

44 de 166

Ano: 2014
Edio: 064

45 de 166
4. INFRAESTRUTURA

4.1. Sistemas de Negcio

4.1.1. SISBR

O Sistema de Informtica do Sicoob - SISBR o sistema de automao, controle financeiro, contbil,
operacional e apoio a deciso das Cooperativas de Crdito e do Banco. Composto de produtos e
servios que facilitam o dia a dia dos usurios e propiciam, aos associados do Sicoob, todos os
benefcios decorrentes da automao bancria.
Possibilita o atendimento de regras de negcios dos diversos perfis de cooperativas de crdito
(mtuo, rural, empresrios, livre admisso, capital/emprstimo).

Principais caractersticas:

Desenvolvimento prprio;
Processamento centralizado;
Possui mdulos de controle administrativo, financeiro, operacional e apoio a deciso;
Atendimento de regras de negcio dos diversos perfis de cooperativas de crdito (mtuo,
rural, empresrios, livre admisso, capital e emprstimo);
Transaes disponveis nos diversos canais de atendimento (Na Cooperativa - AC,
Autoatendimento-AA e Atendimento por Terceiros - AT);
Painis de Gesto para Apoio Tomada de Deciso;
Relatrios e consultas para controle gerencial, contbil e auditoria;
Padronizao e integrao da Rede Sicoob;
Segurana e integridade dos dados;
Atualizao automtica de verses de software;
Independncia de terceiros;
Controle de acesso e Trilhas de auditoria;
Constantes Manutenes Adaptativas e Evolutivas
Atendimento tempestivo de todas as demandas legais e gerao de informaes para rgos
competentes (Bacen, Receita Federal, CMN, BNDES, Tribunais etc);
Contingenciamento geogrfico em dois sites dos servios crticos.

Ano: 2014
Edio: 064

46 de 166
Estratgia na linha de tempo

Ano: 2014
Edio: 064

47 de 166

Portiflio Sisbr

Ano: 2014
Edio: 064

48 de 166
Canais de Atendimento

NOME DESCRIO
Plataforma de
Caixa
a soluo que permite aos operadores de caixa atenderem os associados que se deslocam s
cooperativas para realizar operaes rpidas, tais como: depsitos, saques, consultas,
pagamentos, transferncias etc
Internet Banking
a soluo que oferece aos associados pessoas fsicas, acesso aos diversos produtos e
servios das cooperativas por meio da internet, de forma cmoda e segura, tais como:
consultas, pagamentos, transferncias, emprstimos, investimentos, cartes, previdncia dentre
outros. ;
Office Banking
a soluo que automatiza o atendimento s pessoas jurdicas associadas do Sicoob atravs
da internet;
Mobile Banking
a soluo disponibilizada pelo Sicoob aos associados que permite o acesso aos
produtos/servios por meio de dispositivos mveis (celulares e tablets) conectados internet
ATM
a soluo disponibilizada pelo Sicoob aos associados que permite o acesso aos
produtos/servios por meio de terminais de autoatendimento
Plataforma de
Correspondente
a soluo disponibilizada pelo Sicoob para permitir s cooperativas firmarem parcerias com
estabelecimentos comerciais para realizao de transaes de pagamentos, recebimentos
depsitos e saques possibilitando a ampliao da rede de pontos de atendimento
Cedente de
Cobrana
Bancria
a soluo que permite s pessoas jurdicas associadas das cooperativas realizarem a
administrao de sua carteira de cobrana e emisso de boletos aos sacados

Crdito / Cobrana

NOME DESCRIO
Ttulos
Descontados
Mdulo responsvel pelo cadastro e controle dos limites, contratos das operaes de
desconto de ttulos (desconto de cheques, ttulos, notas promissrias e recebveis de
carto de crdito). Trabalha com os mtodos de clculo utilizando juros exponencial e
linear. Permite alteraes cadastrais, prorrogaes, renegociao e baixas. Emite
instrumentos de pagamento e relatrios gerenciais e efetua o recebimento via
compensao.
Emprstimos
Mdulo de cadastro e controle dos limites, contratos e das operaes de emprstimos,
financiamentos de bens durveis e de consumo e consignao em folha de pagamento.
Permite alteraes cadastrais, prorrogaes, renegociao, baixas e protestos. Trabalha
com mtodos de clculo de juros exponencial e linear, disponibilizando os seguintes
mecanismos de clculo: Tabela Price, SAC Crescente e Decrescente, SAM, NP pagamento
nico e parcelado, Crdito Parcelado Crescente e Decrescente, Rotativo e Percentual
Informado. Emite instrumentos de crdito, Notas promissrias, extratos etc. Controla as
garantias vinculadas. Possibilita ainda que a cooperativa defina o plano de pagamento
da operao, podendo escolher se os vencimentos das parcelas ocorrero de 30 em 30

Ano: 2014
Edio: 064

49 de 166
NOME DESCRIO
dias, dia fixo ou dia til, data informada etc.
Financiamento
Rural
Mdulo de cadastro e controle dos limites, contratos e das operaes de crdito rural da
cooperativa, tais como BNDES automtico, FINAME agrcola, recursos prprios etc.
Trabalha com os mesmos mtodos e mecanismos de clculo disponveis no mdulo de
Emprstimos. Emite proposta para anlise do proponente, possibilita simulao de
financiamento, controla curso anormal.
Central de Risco
Modulo responsvel por consolidar informaes referentes s operaes de crdito das
cooperativas para controle e gerao de informaes nos padres exigidos pelo rgo
regulador.
Cobrana
Administrativa
Mdulo utilizado para administrao da cobrana das parcelas de operaes de curso
anormal. Integrado com as solues de crdito e cadastro o sistema apresenta
diariamente as informaes de parcelas em atraso para que as aes de cobrana sejam
empreendidas e registradas para acompanhamento do ciclo de cobrana.
Gesto de
Operaes em
Prejuzo
Mdulo responsvel por controlar as operaes de crdito classificadas com a nota de
risco HH de acordo com resoluo Bacen 2.682 e consonante ao MIG Risco de
Crdito. So disponibilizadas funcionalidades para manuteno da carteira dentre as
principais: recuperao de crdito parcial ou total do saldo em prejuzo; atualizao da
rubrica contbil; relatrios operacionais;
Cobrana
Bancria
Mdulo que controla os ttulos de crdito pertencentes aos clientes das cooperativas,
controle este que abrange o registro, alteraes, prorrogaes, baixas, protestos,
transferncia entre carteiras e etc. Trabalha com carteiras simples, vinculada e
caucionada. Permite a troca de informaes com bancos correspondentes e clientes via
leiaute padro CNAB FEBRABAN. Controla excesso ou insuficincia de garantias, risco de
sacado, agendamentos e etc. Emite bloquetos, extratos, avisos de lanamentos, carta
remessa, ocorrncias e etc.
FIDC
Soluo disponibilizada para permitir a cesso de direitos creditrios pelas cooperativas
junto ao Bancoob. Responsvel pela gerao e recebimentos de arquivos entre o Sisbr e
o Sistema SFR.
Produtos
Bancoob
Permite o cadastro e acompanhamento de clientes e operaes de crdito das
cooperativas que utilizam as linhas de crdito do Bancoob.
Servios Bancoob
Disponibiliza acesso aos usurios internos do Bancoob para cadastramento de limites,
exportao e importao das operaes de ProcapCred. Permite cadastro do Banco
Correspondente alm de gerao e recepo de arquivos. Efetua consolidao de
registros de operaes inadimplentes gerando carga para o Sistema de Cobrana
Administrativa utilizado pelo banco (Sistema Rico) e receber as liquidaes ocorridas.
Servios
Confederao
Servio que permite a padronizao dos instrumentos de crdito do Sicoob, por meio da
centralizao destes instrumentos na Confederao.

Ano: 2014
Edio: 064

50 de 166
Mdulos Corporativos

NOME DESCRIO
Controle de
Acessos
O sistema de Controle de Acessos (CTA) o mdulo responsvel pela gesto e controle
de acessos s funcionalidades do Sisbr. por meio deste mdulo que as cooperativas do
Sicoob definem os perfis de acesso existentes aos vrios mdulos e funcionalidades,
permitindo, desta forma, a realizao da segregao de funo com vistas reduo de
riscos operacionais.
Gesto de
Aladas
O sistema de Gesto de Aladas (ALC) possibilita o controle de aladas para confirmao
da realizao de transaes financeiras. Este aplicativo tem como objetivo elevar o nvel
de segurana nas operaes financeiras realizadas no Sisbr, por meio da automao do
processo de autorizao de mltiplas aladas. O sistema, alm de permitir reduzir a
exposio ao risco operacional, contribui para ampliar a segregao de funes durante
a autorizao de uma transao financeira tanto para operaes realizadas nos canais de
atendimento, quanto para operaes liberadas na retaguarda. Permite ainda a
autorizao das solicitaes de execuo das transaes financeiras em diversos nveis
(PAC, Cooperativa, Central) de forma sequencial e com a possibilidade de personalizao
dos fluxos de aprovao. (em processo de implantao).
Auditoria
Mecanismo de arquitetura para registro das atividades dos usurios no Sisbr em trilhas
de auditoria. por meio de robustos componentes arquiteturais, que o Sisbr possui,
tanto para as suas transaes nos canais de atendimento quanto para as suas operaes
de retaguarda, o registro de todas as operaes realizadas por seus usurios.
Administrativo
Mdulo de apoio ao funcionamento das rotinas cadastrais e operacionais do Sisbr, sendo
de uso centralizado na Confederao e Bancoob. Esse mdulo administra os cadastros:
Tipos de bens, dvidas, impedimentos e atividade econmica dos associados;
Feriados nacionais, parmetros globais, listas de itens e relatrios utilizados pelo
Sisbr;
Cadastro de mecanismos de clculo, tarifas e perfis tarifrios;
Cadastro de ndices financeiros e cotaes, dentre eles: TR, TBF, CDI, TJLP, INPC,
IPCA, URTLJLP etc;
Fabricantes, tipos e modelos de equipamentos, situao, funes e operaes
disponveis dos terminais de caixa, terminais de consulta e autoatendimento;
Modalidades de Operaes de Crdito, Cobrana, Captao Remunerada e tabela
regressiva de IOF;
Tipos de contas correntes, motivos de devoluo e restrio de cheques, histricos
de lanamentos;
Plano contbil, histricos e contas de fechamento semestral;
Empreendimentos e municpios IBGE e RECOR;
Cadastro de outras informaes corporativas.
Corporativo Mdulo de apoio ao processamento das cooperativas, sendo de uso exclusivo das

Ano: 2014
Edio: 064

51 de 166
NOME DESCRIO
mesmas. Engloba funcionalidades utilizadas pelo Sisbr:
Cadastro de feriados, parmetros, listas de itens e cartrios locais;
Fechamento do sistema na cooperativa;
Manuteno de valores de tarifa por perfil do associado;
Efetua testes de correo e emisso de relatrio das cotaes dos indexadores
financeiros;
Emisso de relatrios do mecanismo contbil, fechamentos, cooperativas
cadastradas, maiores devedores e depositantes.
Gesto Eletrnica
de Documentos
Plataforma de Gesto Eletrnica de Documentos (GED) a soluo tecnolgica que
possibilita a digitalizao de documentos e a troca eletrnica de informaes entre os
pontos de atendimento (PAs), cooperativas, centrais e demais instituies do Sicoob. A
gesto dos documentos pode ser realizada diretamente na plataforma ou por meio dos
sistemas de negcio integrados ao GED.
Gesto do Fluxo
de Trabalho
Plataforma de Gesto de fluxos de trabalho (GFT) a soluo tecnolgica que permite,
de forma configurvel, o gerenciamento dos fluxos relativos aos processos de negcio
automatizados pelo Sisbr. O gerenciamento dos fluxos pode ser realizado diretamente na
plataforma ou por meio dos sistemas de negcio integrados ao GFT.
Plataforma de
Compensao
Plataforma responsvel por receber as operaes com Cheques, Cobranas, DOCs e
DECs realizadas nas Cooperativas, enviando-as, aps criticadas, ao Banco do Brasil.
Esta plataforma controla as remessas de documentos trocadas com o Banco do Brasil,
de forma a assegurar que as transaes recebidas das cooperativas foram processadas
com sucesso pelo Executante da Compe. A plataforma de Compensao tambm possui
interfaces para troca de informaes no financeiras com o Banco do Brasil, tais como
Cadastro de Cheques sem Fundos (CCF), Troca de Informaes de Cheques em Custdia
(TIC) e quebra de sigilo bancrio (ICF). Os mdulos da Plataforma de Compensao
controlam o fechamento do movimento financeiro, de forma a apontar todas as
diferenas, caso haja.
Plataforma
Contbil
Plataforma contbil um aplicativo que de forma integrada consolida automaticamente
as informaes contbeis oriundas de operaes realizadas no Sisbr ou sistemas de
terceiros e dispe de recursos que permitem registrar fatos, levantar posies e
apresentar demonstraes financeiras da instituio. Tem como principal finalidade
permitir um melhor acompanhamento da evoluo dos custos, despesas, receitas e
resultado, permitindo uma conduo mais racional e segura dos negcios.
Sicoob Sistema
de Pagamentos
Brasileiros
Sistema responsvel pela comunicao do Sicoob com o Banco Central do Brasil e as
cmaras que compem do Sistema de Pagamentos Brasileiro, proporcionando operaes
interbancrias, operaes de redesconto, pagamentos ao Tesouro Nacional, compra e
venda de ttulos pblicos e operaes de compulsrio.

Ano: 2014
Edio: 064

52 de 166
Cartes

NOME DESCRIO
Plataforma de
Cartes
Plataforma unificada que centraliza todas as funcionalidades relacionadas a carto. Atualmente
so disponibilizados dois mdulos, um para Domiclio Bancrio e outro para Gesto de Cartes.
No Domiclio Bancrio permitido realizar afiliao e troca de domiclios juntos s principais
adquirentes brasileiras, consultar a agenda financeira, solicitar a trava de domiclio e realizar as
liquidaes financeiras incluindo as antecipaes. J a Gesto de Cartes permite realizar a
solicitao de cartes de crdito, sejam eles puro dbito e mltiplo, consultar extrato, faturas,
limites e movimentao financeira de cartes.

Investimentos

NOME DESCRIO
Poupana
Mdulo utilizado para administrar o processo de abertura e encerramento de contas
poupana. Controla a realizao de lanamentos, emisso de extratos e consultas de
saldo em conta poupana e integrado a soluo de terceiros da UB Sistemas que
responsvel pelo controle da remunerao das contas em subcontas inteligente.
Captao
Remunerada
Mdulo responsvel pelo cadastro e controle das aplicaes financeiras dos clientes, nas
diversas modalidades pr e ps-fixadas, disponveis nas carteiras de depsitos a prazo
fixo e depsito sem vencimento. Realiza aplicaes programadas, resgates com aviso
prvio, reaplicao automtica etc. Emite recibos de movimentao, extratos da carteira
e das aplicaes do associado, maiores investidores etc. Permite importar aplicaes via
leiaute padro.
Conta Capital e
Rateio de Sobras
Mdulo utilizado para manter cadastro dos associados da cooperativa controlando a
subscrio, integralizao e devoluo de capital. Permite controlar o pagamento de
juros ao capital conforme definido na Lei Complementar 130 e agrega funcionalidades
para realizar o controle do clculo e destinao das sobras aos associados da
cooperativa.

Convnios

NOME DESCRIO
Convnios de
Arrecadao e
Dbito
Automtico
Utilizado para controlar o cadastramento de convnios (nacionais ou locais) para
recebimento de guias de arrecadao e dbitos automticos de empresas
concessionrias de servios pblicos, prefeituras, estados, governo federal e outras.
Realiza a interface entre as empresas conveniadas, cooperativas e o Bancoob. Agrega
funcionalidades para controlar o cadastro de optantes por dbito automtico e valores
para dbito.
Pagamento de
benefcios INSS
Mdulo responsvel pelo controle do pagamento de benefcios da Previdncia Social e
arrecadao de GPS.

Ano: 2014
Edio: 064

53 de 166
Apoio Deciso

NOME DESCRIO
Plataforma de
Apoio Deciso
A Plataforma de Apoio a Deciso (PAD) um aplicativo integrante do Sisbr que disponibiliza
informaes gerenciais, referente s cooperativas do Sicoob, que possibilita responder,
rapidamente e acertadamente, s demandas de informaes gerenciais para apoio tomada de
deciso. Atualmente a PAD possui duas matrizes de anlise:

1) Gesto de Produtividade do Negcio (GPN):

Anlise de Produtividade do Negcio (APN): Mdulo que permite a criao de anlises e/ou
vises do resultado do negcio em todo o Sicoob utilizando diversos indicadores e permitindo a
segregao pelos nveis do sistema (Consolidado, Centrais, Singulares e PAs).

Gesto de Metas (GM): Mdulo que permite o cadastramento e acompanhamento das metas
sistmicas, regionais e locais, confrontando o cenrio projetado com o cenrio efetivamente
realizado.

2) Gesto de Risco do Negcio (GRN):

Fluxo de Caixa (FLX): Mdulo que permite s cooperativas centrais e singulares o
acompanhamento do fluxo de caixa da instituio confrontando o cenrio projetado com o
cenrio efetivamente realizado, possibilitando assim uma melhor gesto e acompanhamento da
sua liquidez.

Gerenciamento de Capital (SGK): Mdulo que permite o gerenciamento da capitalizao do
sistema Sicoob por meio de projees de cenrios que consideram as metas sistmicas
estabelecidas e os devidos enquadramentos aos limites e ndices criados pelos rgos
reguladores.

Gesto do Risco de Crdito (GRC): Mdulo que permite o gerenciamento do risco de crdito do
Sicoob, principalmente, em anlises relacionadas aos ndices de inadimplncia da carteira. As
anlises podem ser segregadas pelas modalidades e submodalidades das operaes, conforme
regras definidas pelo rgo regulador, e pelos nveis do sistema (Consolidado, Centrais,
Singulares e CPF/CNPJ do tomador).

Preveno Lavagem de Dinheiro (PLD/FT): Painel gerencial que permite s instituies do
Sicoob o acompanhamento gerencial da anlise dos alertas dirios gerados pelo SISPLD em
relao a operaes com caractersticas anormais e/ou possivelmente ligadas a atividades
vinculadas a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, conforme definies do rgo
regulador.

Gesto de Risco de Mercado e Liquidez (GML): Mdulo que permite a realizao de
upload/download de arquivos relacionados ao risco de mercado e liquidez.
Sisbr Analtico
Ambiente informacional do Sicoob contendo os dados consolidados das cooperativas do sistema.
Nesse ambiente so disponibilizados painis gerenciais (dashboards) acessveis por meio de uma

Ano: 2014
Edio: 064

54 de 166
NOME DESCRIO
ferramenta OLAP (On Line Analitical Process) de mercado que ainda permite a criao dinmica
de relatrios pelo prprio gestor de negcio.

Produto Cobrana: Informaes analticas do servio de Cobrana (Cedente) do Sicoob/Bancoob
e permitindo a segregao pelos nveis do sistema (Centrais, Singulares, PAs, Gerentes e
Associados).

Escopo Contbil (Anlise de Produtividade do Negcio): Escopo de dados contbeis da Anlise de
Produtividade do Negcio (PAD/APN) e permitindo a segregao pelos nveis do sistema
(Centrais, Singulares e PAs).

Produto Emprstimo (Carteira Comercial): Informaes analticas das operaes de Crdito do
Sicoob/Bancoob na modalidade Emprstimo e permitindo a segregao pelos nveis do sistema
(Centrais, Singulares, PAs, Gerentes e Associados).

Produto Financiamento (Carteira Comercial): Informaes analticas das operaes de Crdito do
Sicoob/Bancoob na modalidade Financiamento e permitindo a segregao pelos nveis do
sistema (Centrais, Singulares, PAs, Gerentes e Associados).

Produto Ttulo Descontado (Carteira Comercial): Informaes analticas das operaes de Crdito
do Sicoob/Bancoob na modalidade Ttulos Descontados (TD) e permitindo a segregao pelos
nveis do sistema (Centrais, Singulares, PAs, Gerentes e Associados).

Produto Crdito Rural (Carteira Comercial): Informaes analticas das operaes de Crdito
Rural do Sicoob/Bancoob e permitindo a segregao pelos nveis do sistema (Centrais,
Singulares, PAs, Gerentes e Associados).

Dados Quantitativos Sisbr: Informaes consolidadas das transaes realizadas pelos Canais de
Atendimento do Sicoob/Bancoob e permitindo a segregao pelos nveis do sistema (Centrais, e
Singulares).

Domiclio Bancrio (Cartes): Informaes analticas de Domiclio Bancrio no Sicoob/Bancoob e
permitindo a segregao pelos nveis do sistema (Centrais, Singulares e PAs).

Performance (Cartes): Informaes analticas das transaes de crdito e dbito e
comportamento da Base de Conta Carto no Sicoob/Bancoob e permitindo a segregao pelos
nveis do sistema (Centrais, Singulares, PAs, Gerentes e Associados).

Produto RDC (Captao Remunerada): Informaes analticas das aplicaes em Recibo de
Depsito Cooperativo (RDC) do Sicoob/Bancoob e permitindo a segregao pelos nveis do
sistema (Centrais, Singulares, PAs, Gerentes e Associados).

Cliente: Informaes analticas dos associados das cooperativas do Sicoob/Bancoob.

Ano: 2014
Edio: 064

55 de 166
NOME DESCRIO
Produto Conta Corrente: Informaes analticas das operaes financeiras no produto Conta
Corrente do Sicoob/Bancoob e permitindo a segregao pelos nveis do sistema (Centrais,
Singulares, PAs, Gerentes e Associados).
Sistema de
Preveno
Lavagem de
Dinheiro
Sistema de Preveno Lavagem de Dinheiro (Sispld) permite s instituies do Sicoob
realizarem anlises dos alertas dirios em relao a operaes com caractersticas anormais e/ou
possivelmente ligadas a atividades vinculadas a lavagem de dinheiro e financiamento ao
terrorismo, conforme definies do rgo regulador.

Cadastros e Conta Corrente

NOME DESCRIO
Sistema de
Cadastro de
Instituies
O Sistema de Cadastro de Instituies (SCI) permite o cadastramento e controle das
instituies bem como suas unidades. Esse cadastro permite que o Sisbr seja multi-
instituio.
Cadastro de
Pessoas Capes
Cadastro unificado de informaes pessoais e avaliao financeira das pessoas fsicas e
jurdicas que mantm algum tipo de relacionamento com a instituio. Permite
armazenar eletronicamente documentos digitalizados para comprovao de informaes
cadastrais e mantm fluxo de aprovao das manutenes.
Conta corrente
Mdulo responsvel pela operacionalizao das funcionalidades relacionadas abertura
e manuteno de contas correntes, lanamentos, emisso de extratos e saldos, controle
de talonrios de cheques, remessas, importao de informaes de terceiros e emisso
de relatrios. Permite controlar a movimentao de contas nas modalidades de depsitos
vista, centralizao financeira, conta salrio, cheques administrativos, conta
universitria, correspondentes e pagamento de beneficirios do INSS. Possui
funcionalidades para administrao e cobrana de encargos/impostos sobre utilizao de
limites de crdito (cheque especial e conta garantida) vinculados movimentao da
conta corrente.

Mdulos de Apoio Logstico e Operacional

NOME DESCRIO
LEVIM
Sistema de Levantamento de Informaes para Migrao. Aplicativo disponvel na
Intranet no qual as cooperativas cadastram informaes necessrias migrao dos
sistemas legados para o Sisbr.
MONLINK
Sistema de monitoramento dos Links de Comunicao. Aplicativo de utilizao interna
onde os tcnicos do Bancoob verificam o nvel de utilizao dos links de comunicao
das cooperativas com o banco. De acordo com as medidas auferidas, so tomadas
aes pr-ativas para evitar que ocorra utilizao total do link, fato este que
compromete a performance de utilizao do Sisbr.
Plataforma de
a soluo utilizada pela rea de TI para monitoramento em tempo real das transaes

Ano: 2014
Edio: 064

56 de 166
NOME DESCRIO
Monitorao processadas nos canais de atendimento e Sisbr 2.0.
Gesto da
Carteira de
Demandas de TI
O sistema de Gesto da Carteira de Demandas de TI (e-gecart) a ferramenta que
automatiza o processo de gesto de demandas de TI. As Cooperativas centrais, o
Bancoob e a Confederao, registram suas solicitaes de TI no e-GeCart. A rea de
Tecnologia do Sicoob implementa e controla a execuo das solicitaes de TI STI
registradas no e-GeCart. As cooperativas centrais tm acesso para consultar as suas
solicitaes.
Gerenciador de
Incidentes
Gerenciador de Requisies e Incidentes (GRI). Ferramenta utilizada para registrar
chamados e solicitaes operacionais dos servios de TI. Os chamados so priorizados
de acordo com acordos de nveis de servio (SLA), possibilitando s cooperativas
acompanhar o andamento das solicitaes. Possui base de conhecimento das regras de
negcios do Sisbr e realiza pesquisa de satisfao do atendimento.
Plataforma de
Tecnologia da
Informao
A Plataforma de Tecnologia da Informao (PTI) a ferramenta utilizada pela rea de
TI da Confederao para automao dos seus processos internos dentre os quais
citamos: processo de gesto de terceirizados, processo de desenvolvimento de
sistemas, gesto de demandas, gesto de trabalho e gesto de projetos.
Sistema de
Migrao
o sistema utilizado para possibilitar a migrao de cooperativas para o Sisbr,
efetuando a leitura de arquivos em layouts padronizados pela Confederao. Possibilita,
adicionalmente, a realizao de processos de incorporao de cooperativas.

Ano: 2014
Edio: 064

57 de 166
4.1.2. Software de Negcios de Terceiros

Fornecedor Descrio do Produto / Servio
Nvel de Integrao /
Padronizao Nome
C
N
P
J

Nome Sigla Descrio
Murah Technologies
Representaes e
Servios Ltda.
0
5
.
5
4
1
.
5
1
2
/
0
0
0
1
-
8
9

AudiXpress AudiXpress

Sistema de suporte
e cadastros de
atividades da
Auditoria.

No h integrao.
Consult Brasil
Tecnologia &
Negcios Ltda.
2
0
.
2
8
1
.
9
2
9
/
0
0
0
1
-
4
3

CMF CMF
Sistema de gesto
de carteiras de
renda fixa.
Integrao com os
seguintes produtos:
Contabilidade;
Conta Corrente;
Informaes
Acumuladas;
e-SPB;
Fluxo de Caixa.
Integrao com solues
de terceiros:
CCS/BacenJud;
Luna.
Compulsrio SGC
Sistema de gesto
de compulsrio.
Integrao automticas
com os seguintes
produtos:
Contabilidade;
e-SPB;
Compe.

Totvs S/A

0
2
.
0
3
8
.
2
3
2
/
0
0
0
1
-
6
4

YMF YMF
Sistema de gesto
de fundos de
investimento.

Integrao com os
produtos:
Contabilidade;
Conta Corrente;
e-SPB.

Ano: 2014
Edio: 064

58 de 166
Nvel de Integrao /
Padronizao Nome
C
N
P
J

Nome Sigla Descrio
ATT/PS Informtica
S/A
3
3
.
4
8
5
.
3
3
5
/
0
0
0
1
-
0
4

Fundo de
Investimento
em Direitos
Creditrios
FIDC

FIDC
Sistema de gesto
dos fundos de
investimento em
direitos creditrios.

Integrao com o
produto:
Emprstimo.
ACI Wordwide
0
0
.
5
2
5
.
0
4
3
/
0
0
0
1
-
9
0

Preveno
Lavagem de
Dinheiro
PRM
Sistema para
suportar a atividade
de preveno contra
lavagem de dinheiro
(PLD)
Integrao automtica
com produtos:
Conta Corrente;
Poupana;
Emprstimos;
Crdito Rural;
Ttulos Descontados;
Carto de Crdito;
Plataforma de Apoio
Deciso;
SisPLD.
Virtuem Informtica
Ltda
8
1
.
5
3
3
.
4
0
8
/
0
0
0
1
-
2
0

Processos
Jurdicos
Projuris

Sistema de cadastro
de processos
jurdicos e
administrativos

No h integrao.
Totvs S/A
0
2
.
0
3
8
.
2
3
2
/
0
0
0
1
-
6
4

CorporeRM RM

Sistema de gesto
empresarial possui
mdulos de: folha
de pagamento,
compras, estoque,
contratos, contas a
pagar/receber,
patrimnio.

Integrao com
produtos:
Emprstimos;
Contabilidade;
Conta Corrente.
Integrao com solues
de terceiros:
ForPonto.

Ano: 2014
Edio: 064

59 de 166
Nvel de Integrao /
Padronizao Nome
C
N
P
J

Nome Sigla Descrio
Task Sistemas de
Computao Ltda.
2
8
.
4
0
8
.
4
7
7
/
0
0
0
1
-
4
5

ForPonto ForPonto

Sistema de controle
e automao de
ponto eletrnico.

Integrao com soluo
de terceiros:
CorporeRM.
UB Sistemas
Consultoria e
Informtica Ltda.
0
4
.
4
2
8
.
7
1
2
/
0
0
0
1
-
6
7

Poupana POP
Mdulo responsvel
pela operacionaliza-
o do produto
poupana
Integrao com os
produtos:
Cadastro de Clientes;
Conta Corrente;
Contabilidade;
Informaes
Acumuladas.
Integrao com solues
de terceiros:
CCS/BacenJud.
SoulNet Informtica
Ltda.
0
7
.
4
6
5
.
5
9
3
/
0
0
0
1
-
0
0

Sistema de
Risco de
Crdito
Rico

Sistema de
automatizao,
integrao e
gerenciamento dos
processos de
cobrana dos
clientes
inadimplentes.

Integrao com:
Mdulos de Crdito;
Sistema de Cartes da
Processadora Cabal
Marin Softwares
Inteligentes Ltda
ME
0
5
.
4
6
5
.
1
8
7
/
0
0
0
1
-
1
2

SCIR SCIR

Sistema de controles
internos e risco,
utilizado pelo
Bancoob.

No h integrao.

Ano: 2014
Edio: 064

60 de 166
Nvel de Integrao /
Padronizao Nome
C
N
P
J

Nome Sigla Descrio

Siryus - Solues
em Gesto de
Riscos e Tecnologia

0
4
.
5
2
7
.
7
0
0
/
0
0
0
1
-
9
0

OpAdvanced OpAdvanced

Sistema de gesto
de risco operacional,
utilizado pelo
Sicoob.

No h integrao.
Maps Solues e
Servios
0
4
.
2
4
8
.
.
2
4
4
/
0
0
0
1
-
4
9

Luna Luna
Sistema de gesto
de risco de
mercado.
Integrao automtica
com produtos:
Conta Corrente;
Poupana;
Emprstimos;
Crdito Rural;
Ttulos Descontados;
Carto de Crdito;
Investimentos.
Integrao com solues
de terceiros:
CMF
Jardim & Macedo
2001
Empreendimentos
LTDA
0
4
.
3
5
8
.
7
9
8
/
0
0
0
1
-
0
7

Cadastro de
Clientes SFN
CCS/BacenJu
d
Sistema de envio
dirio de cadastro
de clientes ao Banco
Central do Brasil.
Integrao com os
produtos:
Cadastro de Clientes;
Conta Corrente;
Poupana.
Integrao com solues
de terceiros:
CMF
JDDA JDDA
Sistema integrador
de mensagens DDA
do Bancoob com a
CIP.
Integrao com produto:
Cobrana.

Ano: 2014
Edio: 064

61 de 166
4.2. INFRAESTRUTURA FSICA

O Sicoob Confederao possui 2 (dois) Datacenters localizados em Braslia (DF), distantes a 2,42 km
entre eles e interligados por dupla abordagem.

Ano: 2014
Edio: 064

62 de 166
4.2.1. Datacenter SIG

Infraestrutura Civil Descrio
Sala Segura 359,88 m
(rea total)
Sala com construo celular, divididas em camadas para reteno de
calor, impacto, umidade e outras intempries. Fazem parte deste
ambiente:
Eclusa de Acesso;
Sala de Telecom;
Sala de Processamento;
Sala de Tcnica;
Quarentena;
Casa de mquinas.
Piso elevado metlico, modulado em placas de 610x610mm, removveis,
apoiadas em suportes metlicos regulveis.
Eclusa de Acesso 5,25 m
Acesso a Sala de Processamento ou Sala de Telecom. As portas da
eclusa possuem intertravamento, de maneira que s possvel o acesso
aos ambientes aps o fechamento da porta principal externa de acesso.
Sala de Telecom 53,65 m
Ambiente destinado para instalao de equipamentos de
telecomunicao.
Sala de Processamento 222,70
m
Ambiente para equipamentos de processamento, armazenamento e
comunicao de rede local.
Sala de Tcnica 24,44 m
Ambiente reservado para manuteno e ou instalao de equipamentos
novos, ou j instalados, na Sala de Processamento ou Sala de Telecom.
Sala de Mquinas 27,08m
Espao reservado para as mquinas de ar-condicionado de preciso, do
sistema de climatizao do Datacenter.
Quarentena 21,31 m
Local reservado ao recebimento e retirada, embalagem e
desembalagem de equipamentos do Datacenter.
Eclusa de Manuteno 5,45 m
Acesso a Sala de Processamento ou a Sala de mquinas. O acesso a
estas salas s permitido aps o fechamento da porta principal de
acesso.

Ano: 2014
Edio: 064

63 de 166
Estrutura de Alimentao Eltrica

Situao do Banco nas Torres

TRAFO 01
QGBT 01
FANCOIL SPLIT
CHILLER
GMG 750 KVA QGEM 01
QGBT 02
TRAFO 02
NO-BREAK 3x
80 KVA
TORRE I
PAINEL DA TORRE I
GMG 450 KVA
QGBT 04
TRAFO 04
QGEM 02
NO-BREAK 360 KVA
TORRE II
PAINEL DA TORRE II

Ano: 2014
Edio: 064

64 de 166
Situao do Datacenter

SUBESTAO S1
SUBESTAO S2
ENTRADA AREA
DO BANCOOB

QGBT 03
GMG 575 KVA
QDCPD - A
TIE
TRAFO 04
1250 KVA
TRAFO 02
1250 VKA
QGBT 04 GMG 450
KVA
QGEM 02
QGBT 02 QGEM 01
CHAVE
REVERSORA
GMG 750
KVA

Ano: 2014
Edio: 064

65 de 166
Continuao do Sistema do Datacenter

Ano: 2014
Edio: 064

66 de 166

Infraestrutura Eltrica Descrio
Subestao eltrica exclusiva do
Datacenter com capacidade de 750
KVA.
Conjunto de equipamentos eltricos formando
primariamente por um transformador de grande potncia na
entrada de energia eltrica do prdio.
Grupo Motor Gerador exclusivo do
Datacenter com capacidade de 575
KVA.
Equipamento capaz de converter energia mecnica,
fornecida por um potente motor diesel, em energia eltrica.
Dois Grupos Motores Geradores, com
capacidade de 750 e 450 KVA, para
alimentao do prdio.
Equipamento capaz de converter energia mecnica,
fornecida por um potente motor diesel, em energia eltrica.
Quatro no-breaks de 80kva e dois de
60kva de carga habilitada

Fonte de alimentao ininterrupta, tambm conhecida pela
sigla UPS (em ingls, Uninterruptible Power Supply) um
sistema de alimentao eltrica que entra em ao,
alimentando os dispositivos a ele ligados, quando h
interrupo no fornecimento de energia.
Chave esttica de transferncia

Equipamento de alimentao eltrica com duas entradas de
energia que transfere cargas eltricas de uma fonte para
outra em alta velocidade sem que a carga de sada seja
interrompida.
Quatro PDUs para equipamentos do tipo
dual power

Quadro de distribuio eltrica, tambm conhecido como
PDU (em ingls Power distribution unit) com disjuntores de
alta performance do tipo plug-in e independentes para
cada circuito do ambiente.
Um PDU para equipamentos do tipo
single power

Quadro de distribuio eltrica, tambm conhecido como
PDU (em ingls Power distribution unit) com disjuntores de
alta performance do tipo plug-in e independentes para
cada circuito do ambiente.

Ano: 2014
Edio: 064

67 de 166
Equipamentos de Ar Condicionado instalados para Datacenter

Tipo Self Contained

Tipo FANCOIL

Infraestrutura de
Climatizao
Descrio
Dois mdulos de preciso com
32 e 22 Trs, exclusivo do
Datacenter
Sistema de preciso de condicionamento de ar por insuflamento baseado
em gs instalado dentro do Datacenter, na sala de mquinas.
Trs mdulos de preciso com
22 Trs cada
Sistema de preciso de condicionamento de ar baseado em gs e central
de gua gelada, instalados no 1 subsolo.

Infraestrutura de Deteco
e Combate Incndio
Descrio
Sistema de deteco precoce
de incndio de alta
sensibilidade VESDA
Sistema que analisa constantemente o ar do ambiente do Datacenter e
gera alertas e ou aes de combate atravs do sistema de combate.
Sistema de deteco de
incndio Detector ptico de
fumaa
Opera atravs de um diodo emissor de luz infravermelho e um fotodiodo
de captao de luz, ordenados de forma que, em condies normais, a luz
proveniente do LED no alcance o fotodiodo. Quando entra fumaa na
cmara de anlise, a luz emitida pelo LED dispersa pelas partculas de
fumaa e recebida pelo fotodiodo (Refrao de luz), agindo de forma
preventiva com alertas e ou aes de combate atravs do sistema de
combate.
Sistema de combate a incndio
FM 200
Sistema baseado em gs FM 200, capaz de extinguir focos de incndio
dentro do Datacenter em poucos segundos sem risco vida de pessoas
que possam estar dentro do Datacenter.

Ano: 2014
Edio: 064

68 de 166
Datacenter SIG

Ano: 2014
Edio: 064

69 de 166
4.2.2. Datacenter Sofia

Datacenter SOFIA

Infraestrutura Civil Descrio
Sala cofre com 35,84 m2
Clula com paredes, pisos, portas e teto blindados resistentes a fogo,
umidade, impacto, gases corrosivos e arrombamentos. Equipamentos contidos
no ambiente: Maquinrio de processamento, armazenamento,
telecomunicaes e climatizadores de preciso da sala cofre. Piso elevado
metlico, modulado em placas de 600x600x35mm, removveis, apoiadas em
suportes metlicos regulveis.
Sala segura com 18 m2
(anexa a sala cofre)
Ambiente instalado em parede de alvenaria com placas internas de
impermeabilizao de manta asfltica e forro de gesso acartonado estruturado
tipo Dry Wall, com porta de madeira folha simples. Equipamentos contidos
no ambiente: Maquinrio de processamento, armazenamento,
telecomunicaes e climatizadores tipo split. Piso tcnico elevado, modulado
em placas de 600x600mm, removveis, apoiadas em suportes metlicos
regulveis.

Infraestrutura Eltrica Descrio
Um grupo gerador de
500 KVA.
Equipamento capaz de converter energia mecnica, fornecida por um potente
motor diesel, em energia eltrica com sistema de arrefecimento por radiador.
Dois no-breaks de 160kva
com 120kva de carga
habilitada
Fonte de alimentao ininterrupta, tambm conhecida pela sigla UPS (em
ingls, Uninterruptible Power Supply) um sistema de alimentao eltrica
que entra em ao, alimentando os dispositivos a ele ligados, quando h
interrupo no fornecimento de energia.
Dois quadros de distribuio
de energia eltrica para
equipamentos do tipo dual
power
Quadro de distribuio eltrica, tambm conhecido como PDU (em ingls
Power distribution unit) independentes para cada circuito do ambiente.

Ano: 2014
Edio: 064

70 de 166

Infraestrutura de Climatizao Descrio
Cinco climatizadores de preciso
com 5Trs cada, (exclusivo da sala
cofre)
Sistema de preciso de condicionamento de ar por insuflamento baseado
em gs, instalados dentro da sala cofre.
Dois condicionadores de ar tipo
Muilti Split com 5 Trs cada e um
tipo Split com 30.000Btus,
(exclusivos da sala segura)
Sistema de condicionamento de ar por insuflamento baseado em gs
instalado dentro da sala segura.
Um desumidificador de ar.
(exclusivo da sala segura)
Sistema utilizado para remover a umidade do ar do ambiente da sala
segura e condens-la em uma superfcie fria.

Infraestrutura de Deteco e
Combate a Incndio
Descrio
Sistema de deteco precoce de
incndio de alta sensibilidade
Stratos
(exclusivo da sala cofre)
Sistema com tecnologia constante de anlise e deteco precoce de
partculas no ar da sala cofre a Laser, agindo de forma preventiva com
alertas e ou aes de combate atravs do sistema de combate.
Sistema de deteco de incndio
Detector ptico de fumaa
(exclusivo da sala segura)
Opera atravs de um diodo emissor de luz infravermelho e um fotodiodo
de captao de luz, ordenados de forma que, em condies normais, a
luz proveniente do LED no alcana o fotodiodo. Quando entra fumaa
na cmara de anlise, a luz emitida pelo LED dispersa pelas partculas
de fumaa e recebida pelo fotodiodo (Refrao de luz), agindo de
forma preventiva com alertas e ou aes de combate atravs do sistema
de combate.
Sistema de combate incndio
FM 200
Sistema baseado em gs FM 200, capaz de extinguir focos de incndio
dentro das salas cofre e segura em poucos segundos sem risco aos
equipamentos e vida de pessoas que possam estar dentro das salas
cofre e segura.

Ano: 2014
Edio: 064

71 de 166
Datacenter Sofia

Ano: 2014
Edio: 064

72 de 166
4.3. REDE
4.3.1. Rede Wan

Os produtos e servios de TI do Sicoob Confederao so acessados pelos usurios utilizando
solues de comunicao com tecnologias terrestre, satlite e mvel. As operadoras que prestam
servios para o Sicoob esto distribudas da seguinte forma:
Terrestre: Algar Telecom, Telefnica/Vivo, Oi, GVT e Embratel;
Satlite: Telespazio;
Mvel: Telefnica/Vivo.
Os dois Data Centers, so interligados por dupla abordagem de telecomunicao conforme
demonstrado na figura:

Legenda:

Ano: 2014
Edio: 064

73 de 166
Status da Rede Multi-Sicoob (Ref. Junho/2014)

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4
1001 Sicoob Central ES 0 95 0 1 93 0 8 96 93 0 1 0 1
1002 Sicoob Central BA 0 46 0 0 42 1 0 46 43 0 1 0 0
1003 Sicoob Central Crediminas 49 424 8 12 444 26 13 493 470 19 11 2 12
1004 Sicoob Central Gois 27 70 0 0 82 0 0 97 82 1 2 0 1
1005 Sicoob Central SC 0 96 1 0 73 20 21 97 93 7 1 0 0
1006 Sicoob Central SP 6 11 184 0 196 26 1 201 222 1 3 0 4
1007 Sicoob Central Norte 0 34 0 1 32 16 4 35 48 0 2 1 0
2001 Sicoob Planalto Central 2 35 0 0 9 0 0 37 9 1 1 0 1
2003 Sicoob Central Cecremge 36 156 1 3 139 3 14 196 142 29 11 0 5
2005 Sicoob Central Cecresp 0 0 65 0 44 5 5 65 49 1 1 0 2
2006 Sicoob Central Amaznia 0 6 0 0 5 0 0 6 5 1 0 0 1
2007 Sicoob Central NE 0 34 0 0 26 0 0 34 26 2 1 0 0
2008 Sicoob Central MT/MS 0 35 0 0 33 0 5 35 33 2 1 0 1
2009 Sicoob Central PR 0 123 4 0 120 0 2 127 120 1 3 0 2
2015 Unicred Brasil Central 11 33 0 0 40 0 0 44 40 0 2 0 0
2016 Sicoob Central RJ 0 11 0 0 10 0 14 11 10 0 1 0 1
2020 Unicred_AM 0 10 0 0 9 0 0 10 9 0 1 0 1
131 1.219 263 17 1.397 97 87 1.630 1.494 65 43 3 32
1008 FederalCred Central 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
2002 Cresceste 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2004 RJ 0 7 0 0 1 0 6 7 1 0 0 0 1
2010 Cecrers 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
2011 Cecred (SC) 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2012 Unicred (MG) 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
2013 Unicred Central So Paulo 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2019 Unicred Central Norte/Nordeste 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
1 22 0 0 1 2 7 23 3 0 0 0 2
1
Concentradores
Sicoob Conf ederao
2 4 4 2 1
134 1.245 267 19 1.398 99 95 1.653 1.497 65 43 3 34
4 - Instal ao de ci rcui to terrestre para novos pontos de atendi mento
2 - Instal ao de ci rcui to satl i te para novos pontos de atendi mento, onde o ci rcui to terrestre ai nda no
3 - Al gumas cooperati vas no possuem ci rcui to terrestre na rede Mul ti si coob.
1 - Instal ao de ci rcui to satl i te para novos pontos de atendi mento, onde somente o ci rcui to terrestre foi i nstal ado.
Total Geral
Total de Circuitos
Central
Tecnologia Terrestre (MPLS) Satlite
F
i
l
i
a
d
a
s
Planta da Rede de longa distncia - MultiSicoob Ref. Jun/2014
Rede MultiSicoob
N
o

F
i
l
i
a
d
a
s
Total de Circuitos
Circuitos satlites de
contingncia
Circuitos
Terrestres
Total
Instalaes em andamento

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Operadora 64 Kbps 128 Kbps 256 Kbps 512 Kbps 1024 Kbps 2048 Kbps Total
Algar Telecom 0 56 26 37 12 1 132
Oi 1 708 238 234 46 14 1241
Telefnica 0 123 78 48 9 5 263
Telespazio Produo 0 10 6 1 0 0 17
Telespazio Contingencia 500 604 306 72 12 3 1497
Telefnica - Rede Mvel 0 94 0 0 0 0 94
Total 501 1595 654 392 79 23 3244

Rede MultiSicoob Por Velocidade
64 Kbps
501
15,44%
128 Kbps
1595
49,17%
256 Kbps
654
20,16%
512 Kbps
392
12,08%
1024 Kbps
79
2,44%
2048 Kbps
23
0,71%

4.3.2. Rede Interna
A nova topologia para as estruturas de rede do site central do Bancoob em Braslia tem como
objetivo torn-la capaz de atender as atuais e futuras necessidades das aplicaes em uso na rede
local e corporativa. Alm disto, permitir a implementao de novas aplicaes, com tolerncia falha
e implementao de mais segurana na rede.

4.3.3. Estrutura da Nova Rede
A estrutura proposta da nova rede permite a utilizao de novos conceitos como a virtualizao dos
servios de rede, incluindo servios bsicos de Roteamento e Switching, Balanceamento de Carga e
Firewall.

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A estrutura da rede ilustrada acima dividida em quatro camadas principais, cujas propriedades
principais so:
Camada de Acesso
de Usurios Locais
Segurana na camada 2.
Proteo contra ataques maliciosos.
Qualidade de Servio.
Priorizao de Trfego Multimdia (Voz e Vdeo) e aplicaes crticas, sensveis ao
atraso e tempo de resposta (Ex: Metaframe).
Protege contra ataques de Negao de Servio, pois restringe o trfego malicioso
em uma pequena classe de servio.
Autenticao (802.1x).
Autenticao de Consultores e colaboradores externos.
Isolamento dos Andares em Virtual LANs.
Redundncia.
Proteo contra ataques maliciosos.
Qualidade de Servio.

Camada de acesso
de Servidores
Qualidade de Servio (benefcios iguais aos da camada de acesso de usurios).
Isolamento de grupos especficos de Servidores em Virtual LANs (VLANs).
Escalabilidade de Portas nessa camada de interligao de Servidores.
Acesso dos Servidores em velocidades Gigabit.
Alta Disponibilidade: construda atravs de redundncia de equipamentos e
enlaces.

Camada de Distribuio
Escalabilidade
Os Switches de distribuio disponibilizam a densidade de portas necessrias para
que novos Switches de Acesso sejam instalados sem comprometer a Alta
Disponibilidade da Rede.
Banda
Atravs da Agregao de Enlaces, cuja caracterstica a unificao de vrias
portas fsicas em uma porta lgica unificada, os Switches da Camada de
Distribuio provem grande quantidade de Banda disponvel, aumentando
consideravelmente a velocidade e capacidade do fluxo de dados.
Confiabilidade
A camada de distribuio agrega Redundncia aumentando ainda mais a
confiabilidade da rede atravs da Agregao de Enlaces. Quando um dos enlaces
agregados cai, os outros automaticamente assumem sua carga de trfego.
Monitoramento e
gerncia de falhas
Como a camada de distribuio concentra o trfego vindo dos Servidores e dos
usurios finais o monitoramento do trfego torna-se modular, facilitando o
diagnstico de falhas e anormalidades, com a utilizao de Appliances e
Ferramentas apropriadas.

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4.4. Planta de Hardware
4.4.1. Distribuio por Plataforma (Ref.: Fevereiro/2014)

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4.5. Segurana

A Segurana da Informao o conjunto de esforos que protege a informao de diversos tipos de
ameaas, para garantir a continuidade da organizao, minimizando os danos aos negcios e
maximizando o retorno dos investimentos. Entende-se por informao todo e qualquer contedo ou
dado que tenha valor para alguma organizao ou pessoa. Ela pode estar guardada para uso restrito
ou exposta ao pblico para consulta ou aquisio.
Podem ser estabelecidas mtricas (com o uso ou no de ferramentas) para a definio do nvel de
segurana existente e, com isto, serem estabelecidas as bases para anlise da melhoria ou piora da
situao de segurana existente. A segurana de uma determinada informao pode ser afetada por
fatores comportamentais e de uso de quem se utiliza dela, pelo ambiente ou infraestrutura que a
cerca ou por pessoas mal intencionadas que tm o objetivo de furtar, destruir ou modificar tal
informao.
A trade CIA (Confidentiality, Integrity and Availability) Confidencialidade, Integridade e
Disponibilidade representa os principais atributos que, atualmente, orientam a anlise, o
planejamento e a implementao da segurana para um determinado grupo de informaes que se
deseja proteger. Outros atributos importantes so a irretratabilidade e a autenticidade. Com o evoluir
do comrcio eletrnico e da sociedade da informao, a privacidade tambm uma grande
preocupao.
Os Atributos Bsicos (Padres Internacionais)

Integridade
Propriedade que garante que a informao manipulada mantenha todas as
caractersticas originais estabelecidas pelo proprietrio da informao, incluindo
controle de mudanas e garantia do seu ciclo de vida (nascimento, manuteno
e destruio).
Disponibilidade
Propriedade que garante que a informao esteja sempre disponvel para o uso
legtimo, ou seja, por aqueles usurios autorizados pelo proprietrio da
informao.
Confidencialidade
Propriedade que limita o acesso informao to somente s entidades
legtimas, ou seja, quelas autorizadas pelo proprietrio da informao.

Em um ambiente corporativo como o do Sicoob, alm das normas e processos definidos para
manuteno da segurana, torna-se essencial a utilizao de ferramentas que dem suporte queles
processos e viabilizem o cumprimento das normas e o controle adequado do ambiente. Dentre as
ferramentas utilizadas, uma muito importante o firewall (parede corta-fogo), que faz a
segregao das redes e regula o trfego de dados entre redes distintas, impedindo acessos no
autorizados e nocivos. Um exemplo seria o acesso de uma rede menos segura (como a internet) a
uma rede mais segura (como a rede de servios do Sicoob). No Sicoob h uma rigorosa segregao
entre Internet, rede local de usurios, rede de parceiros, RSFN (Rede do Sistema Financeiro
Nacional) e a rede de servios s cooperativas.

O Sicoob dispe ainda de diversas outras ferramentas que implementam a poltica de segurana da
empresa, como:

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Sistema de Preveno de
Intruso
Dispositivo que monitora as atividades na rede e identifica comportamento
malicioso reagindo em tempo real, para bloquear ou prevenir aquelas
atividades.
Antivrus Corporativo
Sistema gerenciado centralizadamente e distribudo em todas as estaes e
servidores da rede, projetado para detectar e eliminar vrus de computador.
Proxy
Ferramenta que intermedia o acesso de mquinas de uma rede local
internet, garantindo o anonimato dos endereos de rede local.
Filtro de Contedo
Ferramenta que identifica contedos nocivos ou maliciosos nos recursos
acessados na internet e bloqueia o acesso aos mesmos, de acordo com
regras configuradas pela administrao da rede.

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4.6. Diagramas
4.6.1. SISBR 2.0 (Ref.: Fevereiro/2013)

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Edio: 064

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4.6.2. eSPB (Ref.: Fevereiro/2013)

Ano: 2014
Edio: 064

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4.6.3. Canal Caixa (Ref.: Fevereiro/2013)

Ano: 2014
Edio: 064

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Ano: 2014
Edio: 064

85 de 166
4.6.4. ATM (Ref.: Fevereiro/2013)

Ano: 2014
Edio: 064

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Ano: 2014
Edio: 064

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4.6.5. SicoobNet - Pessoal (Ref.: Setembro/2013)

Ano: 2014
Edio: 064

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4.6.6. Compe (Ref.: Setembro/2013)

Ano: 2014
Edio: 064

89 de 166
4.6.7. SSPB (Ref.: Setembro/2013)

Ano: 2014
Edio: 064

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Ano: 2014
Edio: 064

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5
5
-
- P
PR RO OC CE ES SS SO OS S D DE E G
GE ER RE EN NC CI IA AM ME EN NT TO O D DE E S
SE ER RV VI I O OS S
D DE E T
T
I
I

Gesto de Mudanas
Central de Atendimento
Catlogo de Servios de TI
Planejamento de Capacidade
Gesto de Desenvolvimento de Software
Planejamento Produo
Monitorao

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Edio: 064

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Ano: 2014
Edio: 064

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5. PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE SERVIOS DE TI

O Gerenciamento de Servios de TI apresenta um conjunto especializado de habilidades
organizacionais, que visa fornecer valor em forma de servios em atendimento ao Sicoob
Confederao, com intuito de atingir as metas e resultados desejados.

A adoo de um modelo de Gerenciamento de Servios traz uma srie de vantagens, para a
organizao, dentre as quais destacamos:

Melhorar a qualidade dos servios de TI oferecidos;
Adotar um rigoroso controle das interferncias realizadas no ambiente de produo;
Restabelecer a operao normal dos produtos e servios com o mnimo possvel de
interrupo, em caso de incidentes;
Minimizar o impacto adverso de incidentes e problemas no negcio, causados por erros de
infraestrutura.

5.1. GESTO DE MUDANAS

A Gesto de Mudanas um dos processos chave dentro do Gerenciamento de Servios de TI, com o
propsito de viabilizar mudanas benficas e controladas no ambiente tecnolgico, tendo como
objetivos:
Assegurar e padronizar os procedimentos e as aes necessrias para dirigir o planejamento,
o registro, a deliberao, a execuo, o monitoramento e o encerramento das mudanas
referentes infraestrutura, produtos e servios de Tecnologia da Informao do Sicoob
Confederao.
Minimizar os riscos e impactos negativos que possam ocasionar indisponibilidade e
degradao na infraestrutura, produtos e servios de Tecnologia da Informao do Sicoob
Confederao.
Manter a transparncia e dar visibilidade ao processo.

Ano: 2014
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Gesto de Mudanas - 2013

Quantitativo de Mudanas por Categoria - 2013
Ms
Categoria
Total
Normal Padro Emergencial Fora do Prazo
Janeiro 104 85% 1 1% 17 14% 0 0% 122
Fevereiro 90 87% 1 1% 13 13% 0 0% 104
Maro 131 93% 1 1% 9 6% 0 0% 141
Abril 134 92% 1 1% 10 7% 0 0% 145
Maio 110 83% 0 0% 23 17% 0 0% 133
Junho 133 92% 0 0% 11 8% 0 0% 144
Julho 157 90% 1 1% 16 9% 0 0% 174
Agosto 110 86% 0 0% 9 7% 9 7% 128
Setembro 126 88% 1 1% 5 3% 11 8% 143
Outubro 90 86% 0 0% 7 7% 8 8% 105
Novembro 133 89% 1 1% 6 4% 9 6% 149
Dezembro 50 78% 2 3% 6 9% 6 9% 64
Total Geral 1368 88% 9 1% 132 9% 43 3% 1552

Quantitativo de Mudanas por Tipo - 2013
Ms
Tipo
Total
Infraestrutura Sistema
Janeiro 80 66% 42 34% 122
Fevereiro 62 60% 42 40% 104
Maro 85 60% 56 40% 141
Abril 87 60% 58 40% 145
Maio 77 58% 56 42% 133
Junho 84 58% 60 42% 144
Julho 110 63% 64 37% 174
Agosto 78 61% 50 39% 128
Setembro 96 67% 47 33% 143
Outubro 51 49% 54 51% 105
Novembro 89 60% 60 40% 149
Dezembro 32 50% 32 50% 64
Total Geral 931 60% 621 40% 1552

Ano: 2014
Edio: 064

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Quantitativo de Mudanas por Classificao - 2013
Ms
Classificao
Total
Evolutiva Corretiva Mandatria
Janeiro 84 69% 31 25% 7 6% 122
Fevereiro 81 78% 20 19% 3 3% 104
Maro 110 78% 24 17% 7 5% 141
Abril 114 79% 30 21% 1 1% 145
Maio 106 80% 27 20% 0 0% 133
Junho 104 72% 31 22% 9 6% 144
Julho 136 78% 34 20% 4 2% 174
Agosto 95 74% 31 24% 2 2% 128
Setembro 113 79% 27 19% 3 2% 143
Outubro 73 70% 27 26% 5 5% 105
Novembro 124 83% 21 14% 4 3% 149
Dezembro 50 78% 14 22% 0 0% 64
Total Geral 1190 77% 317 20% 45 3% 1552

Quantitativo de Mudanas por Situao - 2013
Ms
Situao de Execuo
Total
Sucesso Parcial Falha Cancelada Reprovada Aguardando RPI
Janeiro 97 80% 5 4% 3 2% 12 10% 0 0% 5 4% 122
Fevereiro 81 78% 7 7% 1 1% 12 12% 0 0% 3 3% 104
Maro 95 67% 2 1% 4 3% 32 23% 1 1% 7 5% 141
Abril 103 71% 7 5% 3 2% 20 14% 0 0% 12 8% 145
Maio 99 74% 3 2% 1 1% 22 17% 0 0% 8 6% 133
Junho 105 73% 2 1% 2 1% 22 15% 0 0% 13 9% 144
Julho 139 80% 3 2% 6 3% 7 4% 0 0% 19 11% 174
Agosto 113 88% 6 5% 3 2% 6 5% 0 0% 0 0% 128
Setembro 120 84% 10 7% 2 1% 11 8% 0 0% 0 0% 143
Outubro 85 81% 5 5% 2 2% 2 2% 0 0% 11 10% 105
Novembro 96 64% 2 1% 2 1% 11 7% 1 1% 37 25% 149
Dezembro 44 69% 0 0% 2 3% 8 13% 0 0% 10 16% 64
Total Geral 1231 79% 55 4% 32 2% 171 11% 2 0% 61 4% 1552

Ano: 2014
Edio: 064

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Quantitativo de Mudanas por Gerncia
Ms
Gerncias SUSIS e SUTEC
Total
GERAD GEINS GEPRO GECOQ GESIC GECAN GEARQ GESIN I GESIN II
Janeiro 45 37% 25 20% 11 9% 1 1% 13 11% 24 20% 2 2% 1 1% 0 0% 122
Fevereiro 40 38% 11 11% 12 12% 1 1% 16 15% 20 19% 3 3% 1 1% 0 0% 104
Maro 53 38% 23 16% 11 8% 0 0% 26 18% 16 11% 4 3% 7 5% 1 1% 141
Abril 52 36% 25 17% 11 8% 2 1% 16 11% 27 19% 5 3% 7 5% 0 0% 145
Maio 51 38% 19 14% 8 6% 3 2% 20 15% 25 19% 2 2% 2 2% 3 2% 133
Junho 50 35% 24 17% 12 8% 1 1% 24 17% 21 15% 2 1% 6 4% 4 3% 144
Julho 71 41% 20 11% 21 12% 1 1% 18 10% 27 16% 4 2% 11 6% 1 1% 174
Agosto 43 34% 13 10% 23 18% 2 2% 22 17% 13 10% 2 2% 9 7% 1 1% 128
Setembro 56 39% 20 14% 20 14% 2 1% 15 10% 19 13% 0 0% 9 6% 2 1% 143
Outubro 34 32% 8 8% 8 8% 2 2% 14 13% 21 20% 3 3% 11 10% 4 4% 105
Novembro 49 33% 16 11% 19 13% 3 2% 24 16% 21 14% 5 3% 11 7% 1 1% 149
Dezembro 14 22% 2 3% 13 20% 3 5% 8 13% 14 22% 2 3% 8 13% 0 0% 64
Total Geral 558 36% 206 13% 169 11% 21 1% 216 14% 248 16% 34 2% 83 5% 17 1% 1552

Gesto de Mudanas - 2014

Quantitativo de Mudanas por Categoria - 2014
Ms
Categoria
Total
Normal Padro Emergencial Fora do Prazo
Janeiro 95 75% 8 6% 11 9% 12 10% 126
Fevereiro 109 89% 3 2% 6 5% 5 4% 123
Maro 113 80% 11 8% 12 8% 6 4% 142
Abril 93 72% 14 11% 14 11% 9 7% 130
Maio 112 79% 13 9% 12 8% 5 4% 142
Junho 71 65% 15 14% 17 16% 6 6% 109
Total Geral 593 77% 64 8% 72 9% 43 6% 772

Ano: 2014
Edio: 064

97 de 166
Quantitativo de Mudanas por Tipo - 2014
Ms
Tipo
Total
Infraestrutura Sistema
Janeiro 72 57% 54 43% 126
Fevereiro 85 69% 38 31% 123
Maro 88 62% 54 38% 142
Abril 91 70% 39 30% 130
Maio 85 60% 57 40% 142
Junho 64 59% 45 41% 109
Total Geral 485 63% 287 37% 772

Quantitativo de Mudanas por Classificao - 2014
Ms
Classificao
Total
Evolutiva Corretiva Mandatria
Janeiro 90 71% 30 24% 6 5% 126
Fevereiro 89 72% 34 28% 0 0% 123
Maro 96 68% 32 23% 14 10% 142
Abril 95 73% 35 27% 0 0% 130
Maio 107 75% 31 22% 4 3% 142
Junho 80 73% 27 25% 2 2% 109
Total Geral 557 72% 189 24% 26 3% 772

Quantitativo de Mudanas por Situao - 2014
Ms
Situao de Execuo
Total
Sucesso Parcial Falha Cancelada Reprovada Aguardando RPI
Janeiro 101 80% 5 4% 4 3% 16 13% 0 0% 0 0% 126
Fevereiro 103 84% 3 2% 4 3% 12 10% 1 1% 0 0% 123
Maro 126 89% 3 2% 0 0% 12 8% 1 1% 0 0% 142
Abril 114 88% 5 4% 1 1% 10 8% 0 0% 0 0% 130
Maio 129 91% 3 2% 4 3% 2 1% 0 0% 4 3% 142
Junho 73 78% 0 0% 2 2% 2 2% 1 1% 15 16% 93
Total Geral 646 85% 19 3% 15 2% 54 7% 3 0% 19 3% 756

( * ) Observao: Das 772 Mudanas de Janeiro Abril, 16 esto em execuo ou pendentes de novo
versionamento, portanto, no constam na relao de Junho acima.

Ano: 2014
Edio: 064

98 de 166
Quantitativo de Mudanas por Gerncia
Ms
Gerncias SUSIS e SUTEC
Total
GERAD GEINS GEPRO GECOQ GESIC GECAN GEARQ GESIN I GESIN II
Janeiro 42 33% 12 10% 15 12% 2 2% 20 16% 21 17% 3 2% 9 7% 2 2% 126
Fevereiro 50 41% 15 12% 19 15% 0 0% 15 12% 16 13% 2 2% 6 5% 0 0% 123
Maro 49 35% 15 11% 21 15% 2 1% 17 12% 25 18% 5 4% 6 4% 2 1% 142
Abril 51 39% 11 8% 22 17% 4 3% 12 9% 23 18% 3 2% 3 2% 1 1% 130
Maio 42 30% 18 13% 23 16% 1 1% 14 10% 28 20% 7 5% 5 4% 4 3% 142
Junho 34 31% 10 9% 21 19% 1 1% 16 15% 16 15% 1 1% 8 7% 2 2% 109
Total Geral 268 35% 81 10% 121 16% 10 1% 94 12% 129 17% 21 3% 37 5% 11 1% 772

Ano: 2014
Edio: 064

99 de 166
5.2. CENTRAL DE ATENDIMENTO
5.2.1 RELATRIO QUANTITATIVO MENSAL DE ATENDIMENTOS

Junho/2014

Informaes Central de Atendimento Sicoob (CAS):

Ano: 2014
Edio: 064

100 de 166

Ano: 2014
Edio: 064

101 de 166
Informaes Equipe de Relacionamento da Gerncia de Relacionamento e Negcios (Geren):

5.3. GESTO DO CATLOGO DE SERVIOS DE TI

A rea de TI do Sicoob Confederao tem atuao permanente como provedor de servios
tecnolgicos para as Cooperativas Centrais e Singulares do Sistema Sicoob, Bancoob e Coligadas. O
Catalogo de Servios de TI um documento e instrumento de consulta que detalha os produtos e
servios de TI ofertados ao Sistema Sicoob, que se caracteriza por uma grande diversidade de
sistemas e aplicaes (SISBR), desenvolvidas para suportar as tarefas relacionadas gesto
estratgica e operacional dos servios do Sistema Cooperativo.
O Catlogo de Servios pode ser definido como um menu de servios que o provedor oferece a
seus clientes, estabelecendo um meio de comunicao onde o cliente pode delimitar suas
expectativas em relao ao provedor. uma entidade viva, que contm uma referncia para todos
os servios de TI e que devem ser constantemente avaliados.
As informaes para atualizao do Catlogo so originadas pelo Processo de Gesto de
Mudanas ou por solicitao de qualquer rea da Diretoria de Tecnologia da Informao, cuja
periodicidade de atualizao trimestralmente.
O Catlogo de Servios est dividido conforme a natureza dos servios e produtos que o compe
e que esto em produo no ambiente computacional do Sicoob Confederao. Dessa forma, o
Catlogo de Servios de TI est estruturado da seguinte forma:

Ano: 2014
Edio: 064

102 de 166

Acesse aqui a verso completa do Catlogo de Servios de TI

5.4. Gesto de Desenvolvimento de Software
5.4.1. Metodologia de Desenvolvimento de Software MDS

Apresentao da MDS

A Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas MDS um conjunto das melhores prticas de
mercado, oriundas de metodologias de mercado voltadas para o assunto de desenvolvimento de
sistemas. Tem como objetivo padronizar os processos da rea de TI do Sicoob Confederao, no
intuito de prover qualidade aos produtos e servios desenvolvidos a fim de garantir a satisfao das
necessidades dos clientes.

Como parte integrante da DTI (Diretrizes de Tecnologia da Informao), a MDS est
institucionalizada desde 2009 e em dezembro de 2012 passou por uma atualizao. Esta atualizao
foi desenvolvida em um trabalho conjunto das reas de TI do Sicoob e teve como objetivo incorporar
novos processos e ajustar os existentes a realidade da instituio.

Ano: 2014
Edio: 064

103 de 166
A Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas - MDS foi normatizada pelo documento MIG -
Metodologias de Tecnologia da Informao do Sicoob Confederao, publicado pela Gerncia de
Normas - Genor.

Benefcios da MDS

Com a atualizao da metodologia institucionalizada, grandes benefcios foram alcanados dentro da
TI:

Unificao dos conceitos e formas de trabalhos das diferentes equipes de desenvolvimento de
sistemas;
Padronizao dos artefatos em todas as reas de TI e com envolvimento com as reas de
negcio;
Maior envolvimento dos Gestores de Negcio durante todo o processo de desenvolvimento;
Aprovao eletrnica, pelas reas de TI e gestores, dos artefatos da modelagem de negcio:
o Documento de Viso de Solicitao DVS;
o Documento de Requisito DRQ;
o Documento de Regras de Negcio DRN;
Aprimoramento da cultura de processo dentro da organizao;
Reduo da dependncia de pessoas, com processos estabelecidos;
Incremento da base de conhecimento por meio da elaborao dos artefatos previstos no
processo;
Integrao entre as ferramentas que apoiam o processo de desenvolvimento (Plataforma de
Tecnologia da Informao - PTI e Gerenciador de Implantao de Software e Servios - GIS),
para facilitar a verificao por parte da equipe de QA;
Disseminao do conhecimento por meio dos artefatos produzidos no processo;
Mapeamento detalhado de cenrios das funcionalidades dos sistemas, por meio do Documento de
Especificao Funcional DEF.
Os casos de testes so mais completos, pois utilizam as informaes contidas nos artefatos
produzidos no processo;
Adoo da integrao contnua que permitiu a verificao da qualidade dos cdigos produzidos
pelas equipes de desenvolvimento, por meio de ferramentas orientadas por regras definidas pela
equipe de arquitetura;
Elaborao de um documento tcnico que registra o desenho da soluo dos aplicativos
Documento de Arquitetura de Soluo DAS;
Definio de uma estrutura de diretrios padronizada, para armazenamento dos artefatos
produzidos ao longo do processo de desenvolvimento, no sistema de controle de verso.
Melhor acompanhamento workflow, do desenvolvimento at a publicao em produo, das
demandas.
Garantia do cumprimento das atividades estabelecidas no processo, com incluso de uma etapa
de garantia de qualidade - QA.

Ano: 2014
Edio: 064

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Disseminao do conhecimento

A Gearq como responsvel pelo processo de desenvolvimento estabeleceu alguns instrumentos para
difundir a Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas, tais como:

a. Treinamentos

Treinamentos sob demanda so realizados para explanao da Metodologia de Desenvolvimento de
Sistemas MDS, aos profissionais das reas de TI.

b. Canais de comunicao

i. Informativos Comunicados via e-mail com contedo diversos sobre a MDS;
ii. Wikipdia do Sicoob Nesta ferramenta so publicados o contedo da Metodologia por
meio de exemplos prticos, para facilitar o entendimento e absoro do conhecimento;
iii. O grupo de trabalho composto por profissionais de diversas reas da TI, os quais so
pontos focais dentro das gerncias, a fim de captar sugestes de melhoria bem como
disseminar a Metodologia;
iv. Reunies do Grupo de Trabalho MDS.

Ano: 2014
Edio: 064

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Melhoria Contnua

A Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas, por meio do ciclo PDCA, promove a melhoria
contnua dos processos. O Grupo de Trabalho tem como objetivo rever periodicamente os
indicadores dos processos e quando necessrio prover mudanas para torn-lo mais eficiente, no
sentido de adequar os processos s necessidades da TI e dos gestores de Negcio.

Ano: 2014
Edio: 064

106 de 166
5.5. PLANEJAMENTO PRODUO
5.5.1. Mapa de Eventos e Movimentos do Sicoob

Segunda-feira Tera-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sbado/Domingo
1
ATMs do Sicoob. Processo
de Migrao / Incorporao.
2 3 4 5 6 7 e 8
Movimento Segunda-Feira.
Pagamento de benefcios
INSS. Arrecadao de
Convnios.
Dia Produo Sisbr.
Movimento Batch Compe
Inferior. Pagamento de
benefcios INSS. Arrecadao
de Convnios.
INSS. Arrecadao de
Convnios.
Dia Produo Sisbr.
INSS. Arrecadao de
Convnios.
INSS. Arrecadao de
Convnios.
ATMs do Sicoob.
9 10 11 12 13 14 e 15
Arrecadao de Convnios.
Dia Produo Sisbr.
Movimento Batch Compe
Inferior. Arrecadao de
Convnios. Arrecadao de
GPS.
Congelamento do Ambiente.
Data comemorativa - Dia dos
Namorados. Jogo do Brasil
na Copa do Mundo. HORRIO
DEFUNCIONAMENTO DAS
COOPERATIVAS REDUZIDO:
08:30 S 12:30. Grande
movimento dos canais.
Dia Produo Sisbr. ATMs do Sicoob.
16 17 18 19 20 21 e 22
Movimento Batch
Emprstimo 0001.
Congelamento do Ambiente.
Jogo do Brasil na Copa do
Mundo. HORRIO DE
FUNCIONAMENTO DAS
08:30 S 12:30.
Dia Produo Sisbr. Congelamento do Ambiente.
Feriado Corpus Christi.
Aumento de transaes CDO
e ATM.
Arrecadao de GPS.
Arrecadao de DARF e DAS.
Pagto de leite das
Cooperativas Rurais.
ATMs do Sicoob.
23 24 25 26 27 28 e 29
Congelamento do
Ambiente. Jogo do Brasil
na Copa do Mundo.
HORRIO DE
FUNCIONAMENTO DAS
08:30 S 12:30.
Dia Produo Sisbr.
INSS.
INSS. Arrecadao de
Convnios.
Dia Produo Sisbr.
INSS. Arrecadao de
Convnios.
INSS. Arrecadao de
Convnios.
ATMs do Sicoob.
30
INSS. Arrecadao de
Convnios. Liberao
Operaes de Crdito.
Grande Movimento Batch.
Processo de Migrao /
Incorporao.
Eventos e Movimentos do Sicoob Junho/2014
Legenda: Verde - Normal; Amarelo - Ateno; Vermelho - Alto Risco; Azul - Feriado; Roxo-Datas Diferenciadas
DIRETORIA EXECUTIVA
SICOOB CONFEDERAO

Ano: 2014
Edio: 064

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Legenda

Classificao Descrio
Verde NORMAL. Dia de movimento normal (Ateno e monitoramento padres).
Amarelo
ATENO. Dia de grande movimento on-line e/ou batch ou algum movimento especial
localizado em determinada cooperativa, regio ou grupo de cooperativas. Ateno e
monitoramento redobrados nestas datas.
Vermelho
ALTO RISCO. Dia de grande (ou enorme) movimento on-line e/ou batch em todo o Sicoob ou
ainda, algum movimento especial localizado em determinada cooperativa, regio ou grupo de
cooperativas. Ateno e monitoramento com prioridade total nessas datas. Deve-se evitar
grandes mudanas ou atualizaes nas datas que antecedem estes dias ou perodos.
Azul Feriado Nacional.
Roxo Datas Diferenciadas.

Ano: 2014
Edio: 064

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5.6. MONITORAO

A monitorao do ambiente de TI e das transaes de negcio um dos pilares estratgicos que
possibilitam que a rea tenha total controle do ambiente e possa tomar aes proativas no sentido
de resolver mais rapidamente e retornar os servios situao normal em caso de panes ou paradas.

5.6.1. Monitorao Gepro Sicoob Confederao

A equipe de monitorao da Gepro composta por 46 integrantes divididos em escalas de trabalho
24 x por 7. So desempenhadas atividades proativas com o intuito de minimizar erros e
indisponibilidade do ambiente, tanto para as cooperativas filiadas quanto para a Confederao.
Utilizando as mais modernas ferramentas de controle e monitorao baseadas em melhores prticas
da TI. Tambm so desenvolvidos mecanismos internos que facilitam a atividade da equipe.
Atualmente a equipe de monitorao da Gepro subdividida em reas, a saber:

Equipe de Canais Atua preventivamente na deteco de possveis falhas nos canais de
atendimento.
Equipe SPB Monitora o ambiente e a troca de mensagens entre as cmaras de pagamentos
e o Bancoob. Atua tambm na operacionalizao de atualizao dos sistemas SPB.
Equipe Backbone Equipe responsvel em monitorar os links com as operadoras de
telecomunicaes, bem como a disponibilidade desses links para as cooperativas centrais,
singulares e CPS. A equipe tambm responsvel pela monitorao dos servidores e servios
do ambiente de homologao.
Equipe de Monitorao Geral Responsvel por toda a monitorao do ambiente
organizacional e execuo de procedimentos quando demandados.
Equipe de Apoio Responsvel em prestar suporte as outras equipes da monitorao e
operao, auxiliando na elaborao, execuo e modificaes de procedimentos quando
necessrio. Criao do mapa de eventos e de horrios crticos.

A Equipe de Apoio da Gepro oferece suporte s equipes de operao, tambm da Gepro, auxiliando
nas atualizaes dos mais diversificados sistemas e na execuo de tarefas dirias. Os integrantes da
operao esto divididos em subequipes:

Equipe de Atualizaes Efetua atualizaes de sistemas em produo (mediante GAM ou
pr-determinadas), homologao e teste integrado.
Equipe Backup Responsvel pela execuo das rotinas de backup e restores por meio de
solicitaes ou agendadas.
Equipe Compe Grupo designado em executar os processos da compensao e convnios das
cooperativas e empresas parceiras.

Ano: 2014
Edio: 064

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Equipe Fechamento Atua na execuo e processamento de todo o fechamento
Confederao, bem como atender demandas solicitadas por cooperativas que sejam
delegadas ao grupo.
Atualmente a monitorao da Gepro conta com um painel composto por 24 telas de 46 polegadas,
concebido nos mais atuais modelos estruturais de arquitetura tecnolgica. Esse painel est disposto
de maneira estratgica, onde todas as equipes conseguem visualizar de maneira rpida quaisquer
rotinas sistmicas que estejam fora do padro adotado pela gerncia.
As equipes de monitorao executam suas atividades baseadas em documentao seguindo um
checklist especfico, onde contem todos os itens necessrios para garantir um ambiente de alta
disponibilidade. Tambm, so adotados relatrios dirios com descrio de todas as aes ocorridas
no dia. Esses relatrios esto divididos por equipes, conforme abaixo:

Relatrio Dirio de Canais - Informa movimentaes ocorridas nos canais de atendimento,
bem como erros, percentuais de disponibilidade e aes efetuadas durante o dia.
Relatrio Dirio de Monitorao do SPB Relata a disponibilidade das cmaras de pagamentos
com o Bancoob, bem como incidentes ou ocorrncias que por ventura possam ocorrer.
Relatrio de Dirio de Monitorao Rede Multi Sicoob, Internet e Rede Parceiros Detalha a
disponibilidade dos links, incidentes ou ocorrncias que possam afetar o ambiente.
Relatrio de Monitorao Geral Dividido em Relatrios Diurno, Noturno e Final de Semana e
Feriados. Objetivando informar a todos os setores da Confederao as aes e rotinas
ocorridas em toda corporao.

Para o bom funcionamento da Gerencia, todas as equipes seguem checklist e disponibilizam
relatrios dirios, inclusive a equipe de operao da Gepro:

Relatrio Dirio de Atualizao Relata todas as atualizaes ocorridas durante o dia, tambm
possveis erros.
Relatrio de Backup Nesse relatrio so informados todos os backups e restores executados,
mediante solicitao ou agendados. Disponibilidade de infra para execuo desses eventos.
Relatrio Dirio da Compensao e Convnio Informa os processos ocorridos na
compensao e convnios.
Fechamento No possui um relatrio especifico, porm todas as ocorrncias esto
contempladas nos relatrios Diurno e Noturno de Monitorao.

Visando sempre melhorar as ferramentas e meios para garantir uma alta disponibilidade, a equipe de
monitorao investe em profissionais qualificados e empenhados com o Sicoob, buscando
aperfeioamento e tcnicas primordiais ao bom funcionamento da Confederao. Atualmente a
estrutura da sala de monitorao segue normas para garantir maior eficincia no controle das rotinas
organizacionais.

Ano: 2014
Edio: 064

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5.6.1.1 Contatos

Gepro Operao / Produo

Gerente: Bruno Rithele - Ramal: 5343
Lder: Viviane da Cunha Moura - Ramal: 5310

5.6.2. Monitorao da Rede
Atualmente so utilizadas as ferramentas MRS Monitora Rede Sicoob e Nagios, que ser integrada
plataforma de monitorao.

Ano: 2014
Edio: 064

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Ano: 2014
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5.6.3. Monitorao das Transaes de Negcio

A plataforma de monitorao alia a mais avanada tecnologia de interfaces web com os recursos de
processamento de TI. uma ferramenta nica e centralizada para monitorao, que fornece
informaes detalhadas, de forma on-line, sobre as transaes realizadas nos canais de atendimento,
por meio do SRTB, e nos mdulos do SISBR 2.0, permitindo o acompanhamento dos seguintes
aspectos:
Disponibilidade;
Desempenho (tempo de resposta);
Volume de processamento;
Acompanhamento de nveis de servio;
Planejamento de capacidade.

Essas informaes podem ser apresentadas em forma das seguintes vises:
Monitorao das transaes em tempo real (SRTB e SISBR 2.0);
Estatsticas por:
o Central;
o Servidor de banco de dados;
o Servidor de aplicao;
o Transao;
o Canal de atendimento (SRTB);
o Plataforma (SISBR 2.0).

5.6.3.1. Vises da Monitorao
5.6.3.1.1. Monitorao das Transaes em Tempo Real (Pr-atividade)

A monitorao das transaes em tempo real permite que as reas de TI do Sicoob visualizem as
transaes oriundas dos canais de atendimento e do SISBR 2.0 no momento em que elas esto
sendo processadas nos datacenters do Sicoob Confederao.

Por meio desta viso, as reas de TI, conseguem ter uma abordagem proativa em relao aos canais
de atendimento e ao SISBR 2.0. No intervalo de 10s, 30s (padro) ou 60s, a ferramenta exibe a
quantidade de transaes realizadas com sucesso no perodo, bem como as transaes rejeitadas
por erro de ambiente ou de negcio.

Aps a implantao desta viso os seguintes benefcios foram alcanados:

Ano: 2014
Edio: 064

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A identificao dos erros com antecedncia;
Os ajustes necessrios no ambiente de produo;
O aumento da disponibilidade e desempenho das transaes;
A reduo do risco operacional das cooperativas e seus associados.

A monitorao das transaes permite ao usurio realizar diversas configuraes de tela, tais como:

Adicionar vrios painis de monitorao em uma s interface;
Selecionar o tipo de grfico: linha ou barras;
Selecionar o tipo de informao: quantidade de transaes ou tempo mdio de resposta;
Agrupar a informao por canal (SRTB), plataforma (SISBR 2.0)

Ano: 2014
Edio: 064

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A ferramenta tambm dispe de diversos filtros, permitindo monitorar as transaes por:
SRTB:
Canal;
Transao;
Instncia de SRTB;
Banco de dados;
Cooperativa
SISBR 2.0:
Plataforma;
Servio;
Servidor de aplicao;
Banco de dados;
Cooperativa

Para cada transao rejeitada (por erro de ambiente ou negcio), a ferramenta permite a consulta de
informaes complementares de cada transao, tais como:
Canal ou plataforma;
Transao ou servio;
Instncia de SRTB ou servidor de aplicao SISBR 2.0;
Servidor de banco de dados;
Horrio de execuo;
Tempo de resposta;
Cdigo e mensagem de erro;
Cooperativa, PA e terminal*.
* A informao do nmero do terminal disponvel para os canais Caixa, ATM e Correspondente.

Ano: 2014
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5.6.3.1.2. Estatsticas

As vises de estatsticas fornecem informaes consolidadas sobre as transaes realizadas nos
canais de atendimento por meio do SRTB e nos mdulos do SISBR 2.0, demonstrando os ndices de
produtividade, tempo de resposta, disponibilidade e volumetria, segmentados por:
Central;
Servidor de banco de dados;
Servidor de transaes;
Transao;
Canal de atendimento (SRTB);
Plataforma (SISBR 2.0).

Ano: 2014
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Ano: 2014
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117 de 166

Ano: 2014
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118 de 166

Ano: 2014
Edio: 064

119 de 166

Ano: 2014
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120 de 166

Ano: 2014
Edio: 064

121 de 166

6
6
-
- G
GE ES ST T O O D DE E D
DE EM MA AN ND DA AS S D DE E T
T
I
I

Pautas de Demandas
Evoluo Anual
Painel Executivo
Gerenciador de Implantao de Software e Servios - (GIS)
Relatrio de Produtividade
Pontos de Atendimento
Aes para Reduo do Risco Operacional

Ano: 2014
Edio: 064

122 de 166

Ano: 2014
Edio: 064

123 de 166
6. GOVERNANA PARA ATENDIMENTO S DEMANDAS DE TI
As prioridades estratgicas do Sicoob so discutidas e priorizadas no mbito do Comit de Gesto
Estratgica de Solues Corporativas para as Cooperativas do Sicoob. O Comit um rgo
consultivo do Conselho de Administrao e tem como finalidade discutir, demandar e avaliar projetos
de solues corporativas para as cooperativas do Sicoob.
As demandas estratgicas discutidas no Comit de Gesto so classificadas entre mandatrias,
urgentes, necessrias e desejveis e compem o plano de ao do Planejamento Estratgico de TI
(PETI) que est em sua edio 2014-2016.
Para fins de classificao e priorizao das demandas as seguintes premissas so consideradas:
Atendimento a demandas mandatrias, apontamentos de auditoria e controles internos;
Alinhamento com o PES Planejamento Estratgico do Sicoob;
Atendimento de solicitaes das entidades do Sicoob (Cooperativas, Confederao, Bancoob e
Coligadas);
Aes que possam representar incremento dos negcios nas cooperativas;
Automao de processos manuais nas cooperativas;
Alinhamento com os programas de negcio corporativos (Acreditar, Cobrana, Centralizao
Contbil, Captao, Monitorar, AfinaRH e Projeto Otimizar Negcios);
Convenincia para os associados e mobilidade;
Continuidade do processo de renovao da arquitetura tecnolgica dos aplicativos para
suportar o crescimento dos negcios do Sicoob e atualizar a tecnologia inicial do Sisbr que
est obsoleta;
Alocao dos profissionais condicionada entrega de especificaes pelos gestores de
negcio;

A Metodologia de Gesto de Demandas - MGD, institucionalizada em outubro de 2011, consolida as
melhores prticas relacionadas ao processo de gesto de demandas de TI por meio de modelo de
pauta que permite a centralizao do atendimento e consequente garantia de foco no atendimento
de demandas sistmicas.
Este modelo prev a realizao de reunies peridicas de priorizao e acompanhamento. Nas
reunies de priorizao os gestores avaliam o estoque de pr-demandas e com o apoio de
representantes da TI priorizam quais demandas sero atendidas no prximo perodo.
Nas reunies de acompanhamento entre os gestores e representantes da TI so registradas a
situao atual do atendimento de cada demanda por meio do mdulo de Gesto de TI da Plataforma
de Tecnologia da Informao PTI.
Para os produtos que ainda no esto regidos por meio de pautas, as solicitaes TI (pr-
demandas) so registradas pelos solicitantes diretamente na ferramenta eletrnica denominada e-
Gecart para posterior priorizao e atendimento.
A MGD alm de classificar as demandas segundo a sua natureza prev ainda que devero ser
tratadas de forma prioritria as demandas de carter legal. As demandas so classificadas nas
seguintes categorias:
Mandatria;
Auditoria;
Evolutiva Negocial;

Ano: 2014
Edio: 064

124 de 166
Segurana;
Performance dentre outros.

Alguns produtos de negcios ou mesmo aplicativos foram agrupados em assuntos e seguem este
modelo de gesto de demandas por pauta, conforme descrito a seguir:
Assunto: Crdito e Cadastro

As demandas de tecnologia para o processo de crdito passaram a ser analisadas, priorizadas e
gerenciadas no mbito do Projeto Acreditar. So consideradas demandas de tecnologia para o
processo de crdito aquelas relacionadas a: emprstimos; crdito rural; ttulos descontados;
operaes Bancoob (Produtos Bancoob); Finame; BNDES; Central de Risco; cliente (cadastro);
anlise financeira de devedores; limites de crdito; classificao de risco de operaes e informaes
para a gesto do crdito. (Informaes extradas da circular Sicoob Confederao n 069 de
19.07.2010, que instituiu regime especial de gesto de demandas de crdito).
Assunto: Cobrana

As demandas de tecnologia para o produto cobrana bancria sero analisadas, priorizadas e
gerenciadas no mbito do Projeto Cobrana. So consideradas demandas de tecnologia para o
produto cobrana bancria aquelas relacionadas aos mdulos Cobrana e Cedente do Sistema de
Informtica do Sicoob (Sisbr). (Informaes extradas da circular Sicoob Confederao 110 de
19.01.2011, que altera e consolida as instrues sobre o regime especial de gesto de demandas do
produto cobrana bancria para o Sisbr apresentadas na Circular Sicoob Confederao 092).

Ano: 2014
Edio: 064

125 de 166
MGD e Integrao com outros Processos

Ano: 2014
Edio: 064

126 de 166
6.1. PAUTAS
6.1.1. Assunto: Cobrana
N STI Situao Pri. rea Ttulo Produto
Previso/
Concluso
Acordado
Previso/ Concluso
Atual
1 13123 GESIN2 PROTESTO DE T TULOS POR MEIO DAS CRA COBRANCA 18/ 12/ 2013 18/ 12/ 2013
2 13970 GESIN2 TRATAMENTO DE GERAO DE ARQUIVOS PARA IMPRESSO DE BOLETOS COBRANCA 14/ 03/ 2014 CONCLU DA
EM PILOTO
04/ 04/ 2014
3 13115 GESIN2 REESTRUTURAO LINHA DIGITVEL/ CDIGO DE BARRAS E FATOR VENC COBRANCA 14/ 03/ 2014 CONCLU DA 04/ 04/ 2014
4 14984 GESIN2 NOVO CADASTRO DE SACADOS COBRANCA 07/ 02/ 2014 CONCLU DA 07/ 02/ 2014
5 15132 GESIN2 NOVO CADASTRO DE BOLETOS COBRANCA 07/ 02/ 2014 CONCLU DA
07/ 02/ 2014
6 15750 GESIN2 PERSONALIZAO DOS BOLETOS COBRANCA 07/ 02/ 2014 CONCLU DA
07/ 02/ 2014
7 16345 GECAN EVOLUTIVAS TCNICAS DO SERVIO DE COBRANA SICOOBNET EMPRES OFFICE BANKING 09/ 12/ 2013 CONCLU DA
09/ 12/ 2013
8 14655 GESIN2 TRANSAES DE MOVIMENTO DE COMPE VIA BANCO DE DADOS COBRANCA 01/ 08/ 2013 CONCLU DA
04/ 04/ 2014
9 17034 GESIN2 RELATRIO DE INCONSITNCIAS NO RECEBIMENTO DE T TULOS VLB COBRANCA 03/ 10/ 2013 CONCLU DA 03/ 10/ 2013
10 17400 GESIN2 EVOL. NO CONTROLE DE VERSO E NUMER. DO LAYOUT DE ARQ E LOTE COBRANCA 04/ 12/ 2013 CONCLU DA 04/ 12/ 2013
11 12525 GESIN2 COBRANA-IB EMPRESARIAL-TROCA DE ARQUIVOS CNAB 240 E 400 COBRANCA 16/ 04/ 2014 EM HOMOLOGAO 15/ 08/ 2014
12 13639 GECAN COBRANA NO EMPRESARIAL - TROCA DE ARQUIVOS - CNAB240-GECAN OFFICE BANKING 16/ 04/ 2014 EM HOMOLOGAO 15/ 08/ 2014
13 13641 GECAN COBRANA NO EMPRESARIAL - TROCA DE ARQUIVOS - CNAB400-GECAN OFFICE BANKING 16/ 04/ 2014 EM HOMOLOGAO 15/ 08/ 2014
14 16926 GESIN2 DESVINCULAO GERAO NR COBRANA NOS CAIXAS/ CORRESPONDENTES COBRANCA 16/ 04/ 2014 EM HOMOLOGAO 22/ 08/ 2014
15 17542 GESIN2 APRESENTAO DE VALORES DE DESCONTO PARA BOLETOS EM DDA COBRANCA 14/ 05/ 2014 EM HOMOLOGAO 23/ 07/ 2014
16 17539 GESIN2 RELATRIO EVENTUAL DE T TULOS VENCIDOS NO MDULO COBRANA COBRANCA 04/ 12/ 2013 CONCLU DA
04/ 12/ 2013
17 17373 GESIN2 RELATRIO DE LIQUIDAO COBRANA (SUPRIMIR TIT TRANSFERIDOS) COBRANCA 24/ 01/ 2014 CONCLU DA
24/ 01/ 2014
18 17565 GESIN2 INCLUIR CONSULTA DE CANCELADOS NA CONSULTA DE T T PROTESTADO COBRANCA 14/ 03/ 2014
ENVIADA PARA
HOMOLOGAO
10/ 07/ 2014
19 17547 GESIN2 ADICIONAR FILTROS PARA CONSULTA DE BOLETOS NO IB EMPRESARIAL COBRANCA 09/ 04/ 2014 CONCLU DA 26/ 06/ 2014
20 17536 GESIN2 INCLUIR SEU NMERO NOS RELATRIOS DO MDULO CEDENTE COBRANCA 24/ 01/ 2014 CONCLU DA 24/ 01/ 2014
21 17537 GESIN2 T TULOS RETORNADOS COBRANA SIMPLES (COMANDAR PROTESTO) COBRANCA 05/ 03/ 2014 IMPEDIDA 05/ 03/ 2014
22 17538 GESIN2 ALTERAR FLOAT PADRO NO CADASTRO DE BENEFICIRIOS COBRANA COBRANCA 04/ 12/ 2013 CONCLU DA 04/ 12/ 2013
23 17540 GESIN2 INTERVALO PARA EMISSO 2 VIA DE T TULOS NO MDULO CEDENTE COBRANCA 14/ 03/ 2014 CONCLU DA 04/ 04/ 2014
24 17543 GESIN2 RELATRIOS DE CHEQUES EM CUSTDIA NO MDULO COBRANA COBRANCA 04/ 12/ 2013 CONCLU DA 04/ 12/ 2013
25 17548 GESIN2 MELHORIA NO CADASTRO DE BOL. SEM REGISTRO NO IB EMPRESARIAL COBRANCA 02/ 04/ 2014
ENVIADA PARA
HOMOLOGAO
30/ 07/ 2014
26 17544 GESIN2 ENVIO DE BOLETOS POR E-MAIL NO MDULO CEDENTE COBRANCA 24/ 01/ 2014 CONCLU DA 24/ 01/ 2014
27 17564 GESIN2 EVOLUO NO PROCESSO DE UPLOAD DE ARQUIVOS DO MDULO CEDENTE COBRANCA 14/ 03/ 2014 CONCLU DA 04/ 04/ 2014
28 17492 GESIN2 VALIDAO DA APLICAO MDULO CEDENTE EM AMBIENTE MACINTOSH COBRANCA 30/ 04/ 2014 IMPEDIDA 18/ 06/ 2014
29 17599 GESIN2 GERAO DE MOV. DEVOLUO/ INCONSIST DE SUA REM. VIA ON-LINE COBRANCA 04/ 06/ 2014
ENVIADA PARA
HOMOLOGAO
25/ 06/ 2014
30 17982 GESIN2 LIBERAO DE BANCOS CONVENIADOS COBRANCA 07/ 02/ 2014 CONCLU DA 07/ 02/ 2014

31 18475 GESIN2 AUMENTO DO TAMANHO DOS CAMPOS EMAIL E NMERO DE DOCUMENTO COBRANCA CONCLU DA
32 18574 GESIN2 ENVIO DE BOLETOS POR E-MAIL NO MDULO CEDENTE COBRANCA 04/ 04/ 2014
04/ 04/ 2014
CONCLU DA

Ano: 2014
Edio: 064

127 de 166
6.1.2. Assunto: Acreditar
N STI Situao
09/ 04/ 2014 CONCLU DA 35 10477 GESIN2 QUITAO ANTECIPADA BNDES/ FINAME (PR/ PS-FIXADA) FINAME/ BNDES 08/ 05/ 2014
27/ 06/ 2014
34 15479 GESIC PH13 - CRIAO DE LAYOUT DE NEGATIVAO (SPC BRASIL) COBRANA ADMINISTRATIVA 27/ 06/ 2014 27/ 06/ 2014 EM TESTE INTEGRADO
33 15226 GESIC PH13 - CRIAO LAYOUT DE NEGATIVAO (BOA VISTA) COBRANA ADMINISTRATIVA 27/ 06/ 2014 EM TESTE INTEGRADO
21/ 07/ 2014
31 12259 GESIN2 PH12 - RENEGOCIAO AUTOMTICA - FASE 1 EMPRSTIMO 03/ 10/ 2014 03/ 10/ 2014 EM DESENVOLVIMENTO
30/ 09/ 2014
30 15048 GESIN1 RELATORIO PARA MONITORAMENTO DO COMPARTILHAMENTO DE CADASTRO CLIENTE 30/ 05/ 2014 EM DESENVOLVIMENTO
EM PILOTO 29 14377 GESIN1 PH02 - INFORMAES PROFISSIONAIS CLIENTE 31/ 12/ 2014
30/ 05/ 2014
28 12919 GESIN1 ALTERAO DO FORMULRIO DECLARAO DE PROPSITO DO CLIENTE CLIENTE 30/ 05/ 2014 30/ 05/ 2014 EM DESENVOLVIMENTO
30/ 06/ 2014
27 11884 GESIN1 PH02 - REGISTRO DE VALOR PARA ANOTAES CLIENTE 30/ 05/ 2014 EM DESENVOLVIMENTO
EM TESTE INTEGRADO 26 17432 GESIC CONSULTAS EXTERNAS - ANOTAO TICA ONLINE PRODUTOS CORPORATIVOS 30/ 06/ 2014
30/ 05/ 2014
25 17276 GESIC CONSULTAS EXTERNAS - INTEGRAO COM SPC BRASIL PRODUTOS CORPORATIVOS 30/ 05/ 2014 30/ 05/ 2014 EM PILOTO
30/ 04/ 2014
24 17275 GESIC CONSULTAS EXTERNAS - INTEGRAO COM A BOA VISTA SERVIOS PRODUTOS CORPORATIVOS 30/ 05/ 2014 EM HOMOLOGAO
CONCLU DA 23 15430 GESIC PH02-CONSULTAS EXTERNAS INTEGRAO SRF E DOWNLOAD ARQUIVO CLIENTE 30/ 04/ 2014
04/ 06/ 2014
22 12683 GESIN1 MDULO DE CADASTRO DE BENS CLIENTE 20/ 01/ 2014 20/ 01/ 2014 IMPEDIDA
04/ 06/ 2014
21 18940 GESIC CRL-LOCALIDADE IBGE VERSUS LOCALIDADE DO SISTEMA LOCALIDADE CLASSIFICACAO DE RISCO DE CLIENTES 09/ 05/ 2014 CONCLU DA
CONCLU DA 20 18641 GESIC CRL - CLASSIFICAO DE INSTITUIO FINANCEIRA CLASSIFICACAO DE RISCO DE CLIENTES 30/ 04/ 2014
31/ 07/ 2014
19 18361 GESIC CRL - MELHORIAS - NOVAS VARIAVEIS CLASSIFICACAO DE RISCO DE CLIENTES 30/ 05/ 2014 04/ 06/ 2014 CONCLU DA
31/ 08/ 2014
18 9758 GESIN2 PH03 - CRIAO DO MODULO CONTROLE DE LIMITES DO SICOOB - CLS CLASSIFICACAO DE RISCO DE CLIENTES 31/ 07/ 2014 EM PILOTO
EM DESENVOLVIMENTO 17 17022 GESIC CRL - MELHORIAS - ANLISE VERTICAL E HORIZONTAL CLASSIFICACAO DE RISCO DE CLIENTES 30/ 07/ 2014
31/ 07/ 2014
16 17021 GESIC CRL - MELHORIAS ADMINISTRAO CLASSIFICAO E ACOMPANHAMENTO CLASSIFICACAO DE RISCO DE CLIENTES 29/ 08/ 2014 29/ 08/ 2014 NO INICIADA
30/ 09/ 2014
15 17020 GESIC CRL - MELHORIA DAS SMULAS CLASSIFICACAO DE RISCO DE CLIENTES 30/ 05/ 2014 EM HOMOLOGAO
NO INICIADA 14 16543 GESIC CRL - MELHORIAS EXPORTAO DE DADOS CLASSIFICACAO DE RISCO DE CLIENTES 30/ 09/ 2014
31/ 07/ 2014
13 17019 GESIC CRL - MELHORIA DE RELATORIOS CLASSIFICACAO DE RISCO DE CLIENTES 27/ 06/ 2014 31/ 07/ 2014 EM DESENVOLVIMENTO
26/ 09/ 2014
12 16327 GESIC CRL - APROVEITAMENTO DE QUESTIONRIO BALANO CLASSIFICACAO DE RISCO DE CLIENTES 30/ 05/ 2014 EM HOMOLOGAO
NO INICIADA 11 17018 GESIC CRL - LIMITES SUGERIDOS POR PORTIFLIO CLASSIFICACAO DE RISCO DE CLIENTES 26/ 09/ 2014
31/ 07/ 2014
10 12445 GESIN2 PH03 - CLASSIFICAO DE OPERAES - COP CENTRAL DE RISCO DE OPERAES 01/ 07/ 2014 01/ 07/ 2014 EM HOMOLOGAO
30/ 05/ 2014
9 16542 GESIC CRL - MELHORIAS - ATRIBUIO DE LIMITES CLASSIFICACAO DE RISCO DE CLIENTES 30/ 05/ 2014 EM HOMOLOGAO
EM HOMOLOGAO 8 14877 GESIN1 INTEGRAO DOS SIST.(CRL-COP-CLS) COM CONTA CORRENTE CONTA CORRENTE 30/ 04/ 2014
30/ 04/ 2014
7 13405 GESIN2 PH11- MDULO DE LIBERAO EMPRSTIMO 30/ 04/ 2014 30/ 04/ 2014 EM PILOTO
30/ 04/ 2014
6 13404 GESIN2 PH09 - MDULO DE FORMALIZAO EMPRSTIMO 30/ 04/ 2014 EM PILOTO
EM PILOTO 5 9446 GESIN2 PH07 - CRIAO DO MODULO DE ESTUDO DE OPERAO EMPRSTIMO 30/ 04/ 2014
EM DESENVOLVIMENTO
11/ 02/ 2015
4 12260 GESIN2 PH09 - MDULO GARANTIA EMPRSTIMO 30/ 04/ 2014
30/ 04/ 2014
15/ 08/ 2014
EM PILOTO
15/ 08/ 2014
3 14230 GESIN2 FUNDO CONSTITUCIONAL - SISBR EMPRSTIMO 11/ 02/ 2015 EM DESENVOLVIMENTO
PH99-8 - NOVA PLATAFORMA DE CRDITO (PROPOSTA EMPRESTIMO) EMPRSTIMO 30/ 04/ 2014
Previso/
Concluso
Acordado
30/ 04/ 2014
2 15567 GESIN2 PH99-8 - NOVA PLATAFORMA DE CRDITO (CREDITO RURAL) CREDITO RURAL
EM PILOTO
Pri. rea Ttulo Produto
Previso/
Conclus
o Atual
1 11647 GESIN2

Ano: 2014
Edio: 064

128 de 166
14410 EM DESENVOLVIMENTO
31/ 07/ 2014
30/ 06/ 2014
75 17082 GESIN2 AJUSTES NA COBRANA DO SEGURO PRESTAMISTA PARA OP. CONSIG. EMPRSTIMO 10/ 07/ 2014 EM HOMOLOGAO
IMPEDIDA 74 16909 GESIN2 PROCAPCRED E COTAS PARTES INTEGR E DESBLOQUEIO DE CAPITAL EMPRSTIMO 30/ 05/ 2014
26/ 06/ 2014
73 19160 GESIN1 ARQUIVOS BACEN - INFORMES LEGAIS - CARGA ETL CLIENTE 09/ 05/ 2014 10/ 06/ 2014 CONCLU DA
06/ 08/ 2014
72 19158 GESIN2 ARQUIVOS BACEN - INFORMES LEGAIS - CARGA ETL EMPRSTIMO 09/ 05/ 2014 CONCLU DA
EM DESENVOLVIMENTO 71 15577 GESIC AUTOMATIZAO DE AQUIVOS - ATENDIMENTO DEMANDAS BACEN PRODUTOS CORPORATIVOS 30/ 06/ 2014
13/ 12/ 2013
70 10596 GESIN2 PROJETO ECO - EMPRESTIMO CONSIGNADO ONLINE - INSS EMPRSTIMO 31/ 01/ 2014 31/ 01/ 2014 IMPEDIDA
04/ 06/ 2014
69 15834 GESIC GED PROAGRO - RELATRIOS PRODUTOS CORPORATIVOS 13/ 12/ 2013 EM PILOTO
CONCLU DA 68 12932 GESIN2 CRIAO E ALTERAO DE TAGS EMPRSTIMO 30/ 05/ 2014
09/ 05/ 2014
67 16017 GESIN2 AJUSTE NAS INFORMAES DO CET - RES.4197 BACEN EMPRSTIMO 30/ 05/ 2014 04/ 06/ 2014 CONCLU DA
23/ 05/ 2014
66 13674 GESIN2 PH12 - FUNCIONALIDADE ALTERAO DAS GARANTIAS REGISTRADAS EMPRSTIMO 09/ 05/ 2014 EM PILOTO
EM PILOTO 65 15600 GESIC FLUXO GED-CONTROLE DO BNDES - PAC/ FRO PRODUTOS CORPORATIVOS 23/ 05/ 2014
23/ 07/ 2014
64 17392 GESIN2 COP-MELHORIAS NA CLASSIFICAO EM LOTE/ ALTERAO SLD DEVEDOR CENTRAL DE RISCO DE OPERAES 30/ 04/ 2014 30/ 06/ 2014 EM HOMOLOGAO
15/ 05/ 2014
63 17133 GESIN2 AJUSTE NA GERAO DO DOCUMENTO 3050 CENTRAL DE RISCO DE OPERAES 23/ 07/ 2014 EM DESENVOLVIMENTO
EM DESENVOLVIMENTO 62 16940 GESIN2 INSERO NO DOCUMENTO 3050 DAS OPERAES FORA DO SISBR CENTRAL DE RISCO DE OPERAES 15/ 05/ 2014
31/ 05/ 2014
61 16939 GESIN2 OPERAES EM PREJU ZO REGISTRO NO DOCUMENTO 3050 CENTRAL DE RISCO DE OPERAES 15/ 05/ 2014 15/ 05/ 2014 IMPEDIDA
30/ 06/ 2014
60 17274 GESIN2 TD - IMPORTAO DE ARQUIVOS DE COBRANA BANCRIA TITULOS DESCONTADOS 31/ 05/ 2014 NO INICIADA
EM DESENVOLVIMENTO 59 18681 GESIN2 TD - REAPRESENTAO AUTOMTICA DE CHEQUE - MOTIVO 11 TITULOS DESCONTADOS 27/ 06/ 2014
04/ 06/ 2014
58 11273 GESIN2 PH12 - MIGRAO DO TD PARA O SISBR 2.0 - PACOTE 2 TITULOS DESCONTADOS 09/ 05/ 2014 31/ 10/ 2014 EM DESENVOLVIMENTO
21/ 05/ 2014
57 18968 GESIN2 RENOVAO AUTOMTICA DE TRAVA TITULOS DESCONTADOS 21/ 05/ 2014 CONCLU DA
EM HOMOLOGAO 56 18348 GESIN2 RECEB VEIS DE CARTO GERAO DE RELATRIOS TITULOS DESCONTADOS 21/ 05/ 2014
30/ 12/ 2014
55 17157 GESIN2 CCB DE LIMITE NO MDULO DE T TULOS DESCONTADOS TITULOS DESCONTADOS 18/ 05/ 2014 18/ 05/ 2014 EM DESENVOLVIMENTO
08/ 09/ 2014
54 15191 GESIN2 SEGREGAO DO VALOR DE PRINCIPAL E JUROS OP.CRED. EMPRSTIMO 30/ 05/ 2014 IMPEDIDA
NO INICIADA 53 19163 GESIN2 CRDITO CONSIGNADO SIAPE - FASE II EMPRSTIMO 08/ 09/ 2014
17772 GESIN2 PROJETO CADASTRO POSITIVO (FASE II) EMPRSTIMO 04/ 06/ 2014 04/ 06/ 2014 EM DESENVOLVIMENTO
03/ 10/ 2014
51 GESIN2 PORTABILIDADE DE CRDITO - CTC (RESOLUO 4292/ 13) EMPRSTIMO 06/ 06/ 2014
EM DESENVOLVIMENTO
06/ 06/ 2014
52
50 15495 GESIN1 PH12 - PREJU ZO - PACOTE 4 (AD E LIMITE CONTA CORRENTE) PREJUIZO 03/ 10/ 2014
05/ 11/ 2014
49 14424 GESIN2 CONT.AUTOMATIZADO DOS BENEF.FINAIS DE CRU-CONT.ME E FILHOTE CREDITO RURAL 01/ 11/ 2013 30/ 09/ 2014 EM DESENVOLVIMENTO
21/ 05/ 2014
48 14061 GESIN2 RAF - PROVISO/ CONTROLE/ PAGTO-BANCOOB/ SINGULARES CREDITO RURAL 27/ 06/ 2014 EM HOMOLOGAO
EM HOMOLOGAO 47 18576 GESIN2 EQUALIZAO DE TAXAS-RELATRIO PARA ELABORACAO DE RESULTADOS CREDITO RURAL 09/ 05/ 2014
31/ 07/ 2014
46 14062 GESIN2 EQUALIZAO DE TAXAS - CONTROLE E CLCULO CREDITO RURAL 09/ 05/ 2014 23/ 05/ 2014 CONCLU DA
31/ 10/ 2014
45 15375 GESIN2 CONCESSO DE BNUS E REBATE OPERAES DE CRDITO RURAL CREDITO RURAL 31/ 07/ 2014 EM DESENVOLVIMENTO
EM DESENVOLVIMENTO 44 14091 GESIN2 BNDES-MIGRAO DAS OPERAES ATUALMENTE CONTROLADAS EM EXCEL FINAME/ BNDES 31/ 10/ 2014
29/ 07/ 2014
43 10903 GESIN2 BNDES/ FINAME-CONCILIAO - RECALCULO OPERAES LIBERADAS FINAME/ BNDES 30/ 10/ 2014 30/ 10/ 2014 EM DESENVOLVIMENTO
23/ 05/ 2014
42 15043 GESIN2 PROPOSTA BNDES - FLUXO X RECOR. FINAME/ BNDES 29/ 07/ 2014 IMPEDIDA
CONCLU DA 41 14080 GESIN2 BNDES-CLCULO E CONTABILIZAO DE ENCARGOS POR ATRASO FINAME/ BNDES 15/ 08/ 2014
21/ 08/ 2014
40 14082 GESIN2 BNDES-MELHORIA DOS REL. DE CONCILIAO CONTBIL FINAME/ BNDES 30/ 05/ 2014 30/ 05/ 2014 IMPEDIDA
03/ 10/ 2014
39 10480 GESIN2 LIQUIDAO EM LOTE BNDES/ FINAME FINAME/ BNDES 10/ 06/ 2014 EM HOMOLOGAO
EM TESTE INTEGRADO 38 14096 GESIN2 BNDES-INSTITUIO DE TAXA FLAT - LIBERAES BNDES/ FINAME FINAME/ BNDES 31/ 05/ 2014
25/ 03/ 2015
37 14649 GESIN2 QUITAO ANTECIP.BNDES/ FINAME(PR/ PS) COM PARC.VINCENDA MS FINAME/ BNDES 30/ 03/ 2015 30/ 03/ 2015 IMPEDIDA
36 14648 GESIN2 AMORTIZAO EXTRAORD.DE SLD.DEVEDOR BNDES/ FINAME (PRE-POS) FINAME/ BNDES 26/ 08/ 2014 IMPEDIDA

Ano: 2014
Edio: 064

129 de 166
31/ 07/ 2014 EM DESENVOLVIMENTO
NO INICIADA
108 19877 GESIN2 NOVOS CAMPOS NO ARQUIVO DE EXPORTAO PARA ESCRITRIO DE COB CENTRAL DE RISCO DE OPERAES
107 19761 GESIN2 BOTO SELECIONAR TODOS NA TELA ESTORNO DEBITO BANCOOB EMPRSTIMO
106 19671 GESIN2 INCLUSO DOS REGISTRO DE GLOSAS NO MDULO COBRANA COBRANA ADMINISTRATIVA 25/ 06/ 2014 EM DESENVOLVIMENTO
105 19673 GESIN2 NOVO PROCEDIMENTO CLASSIFICAO NAS MOD CRDITO RURAL E IMOB CENTRAL DE RISCO DE OPERAES NO INICIADA
NO INICIADA 104 19639 GESIN1 ATUALIZAO DA BASE DE PEP CLIENTE
103 16127 GESIN2 TAXAS FLUTUANTES DOCUMENTO 3050 EMPRSTIMO NO INICIADA
24/ 07/ 2014
102 19630 GESIN1 ATUALIZAO DA BASE DE PESSOAS EXPOSTAS NA M DIA - PEM CLIENTE NO INICIADA
EM DESENVOLVIMENTO 101 19484 GESIN2 CRO - NOVOS CAMPOS DOC3040 - CARTA CIRCULAR 3649 BACEN CENTRAL DE RISCO DE OPERAES
100 17330 GESIC SIMPLIFICAO DA CONFIGURAO DOS PROCESSOS GFT ALADAS CRED PRODUTOS CORPORATIVOS 29/ 11/ 2013 EM DESENVOLVIMENTO
13/ 06/ 2014
99 17983 GESIN1 PH02 CADASTRO - MENU LIMITES CLIENTE CONCLU DA
CONCLU DA 98 17598 GESIN1 PH02 - AUMENTO DO CAMPO E-MAIL E N DOCUMENTO CLIENTE
10/ 04/ 2014
97 19614 GESIC ALTERAR DESCRIO DOS QUESTIONRIOS DE PF PRODUTOR RURAL CENTRAL DE RISCO 26/ 06/ 2014 CONCLU DA
01/ 04/ 2013
96 18949 GESIC CRL - MELHORIAS AJUSTE DE DESCRIES EM PORTFLIO CLASSIFICACAO DE RISCO DE CLIENTES CONCLU DA
CONCLU DA 95 15651 GESIN1 CRL - IDENTIFICAO DE TOMADORES COM CPF/ CNPJ CLIENTE
04/ 06/ 2014
94 18975 GESIN2 DEMANDA MANDATRIA - PRORROGAO DE OPERAES CREDITO RURAL 04/ 06/ 2014 CONCLU DA
04/ 06/ 2014
93 18891 GESIN2 SISTEMA DE SUSTAO DE CHEQUES TITULOS DESCONTADOS CONCLU DA
CONCLU DA 92 19184 GESIC GRC - EVOLUO - EXPORTAO DA CARTEIRA DE CREDITO PLATAFORMA APOIO A DECISO
07/ 05/ 2014
91 18995 GESIN2 CLCULO DO VLR PRESENTE AMORTIZAO OU LIQ. DE CONTRATOS EMPRSTIMO 09/ 05/ 2014 CONCLU DA
23/ 05/ 2014
90 18947 GESIN2 INCLUSO DE CAMPO NO ARQUIVO PROVISO DIRIO E MENSAL EMPRSTIMO CONCLU DA
CONCLU DA 89 18933 GESIN2 AJUSTE DO CAMPO TAXA MORA NA PROPOSTA DE CRDITO RURAL CREDITO RURAL
88 18807 GESIN2 MELHORIAS NO LAYOUT SEG.PRESTAMISTA - MONGERAL EMPRSTIMO 04/ 06/ 2014 CONCLU DA
07/ 05/ 2014
87 18774 GESIC GRC - MELHORIA NA APRESENTAO DAS INSTITUIES PLATAFORMA APOIO A DECISO CONCLU DA
CONCLU DA 86 18360 GESIC CRL - MELHORIAS - NOVAS SUBCLASSES CLASSIFICACAO DE RISCO DE CLIENTES
04/ 06/ 2014
85 18255 GESIC CRL - MELHORIAS PARA A VARIAVEL DE AD CLASSIFICACAO DE RISCO DE CLIENTES 07/ 05/ 2014 CONCLU DA
23/ 05/ 2014
84 17936 GESIN2 MELHORIAS NO RELATORIO MAIORES DEVEDORES PREJUIZO CONCLU DA
CONCLU DA 83 16546 GESIC GED PROAGRO - ALTERAO DE TEMPORIZADOR NO FLUXO CREDITO RURAL
82 15817 GESIC ALTERAO NO GFT PARA ASSOCIAO DE PROCESSOS AOS PAS PRODUTOS CORPORATIVOS CONCLU DA
29/ 08/ 2014
81 17408 GESIN2 PAGAMENTO DE PARCELAS - FORA DE ORDEM EMPRSTIMO NO INICIADA
EM DESENVOLVIMENTO 80 13592 GESIN2 FLUXO FINANCEIRO FUNCAF - FUNCIONALIDADES COMPLEMENTARES CREDITO RURAL
30/ 12/ 2014
79 19306 GESIN1 AJUSTE FUNCIONALIDADE DE ANOTAO RESTRITIVA AUTOMATICA COBRANA ADMINISTRATIVA 31/ 05/ 2014 EM DESENVOLVIMENTO
01/ 04/ 2015
78 14504 GESIN2 ESTRUTURAR CARTEIRA DE CRDITO IMOBILIRIO NO SICOOB SERVIOS 30/ 12/ 2014 EM DESENVOLVIMENTO
EM DESENVOLVIMENTO 77 18729 GESIN2 AUTOMAO DA CONTABILIZAO NO PASSIVO - FASE I CREDITO RURAL 01/ 04/ 2015
76 17118 GESIN2 INDICADOR DE CALCULO MISTO EMPRSTIMO 23/ 01/ 2014 31/ 07/ 2014 EM PILOTO

Ano: 2014
Edio: 064

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6.2. EVOLUO ANUAL

Evoluo Anual de Demandas Concludas

Ano: 2014
Edio: 064

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Demandas em Andamento

Ano: 2014
Edio: 064

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6.3. PAINEL EXECUTIVO

O Painel Executivo de Projetos de TI consiste numa nova ferramenta concebida para facilitar a
visualizao e o acompanhamento das demandas que esto sendo tratadas pela Tecnologia da
Informao.
O objetivo do Painel oferecer ainda mais transparncia na gesto de demandas, possibilitando o
acesso rpido s informaes de projetos prioritrios de TI e subsidiando a gesto dos executivos da
tecnologia e de seus clientes.
Desenvolvido para suprir a necessidade de unificar as informaes sobre os projetos de TI, o Painel
Executivo simplifica e agiliza as consultas aos projetos em suas diferentes situaes (em
desenvolvimento, em teste piloto, concluda, no iniciada, atrasada ou impedida). Isso possvel
atravs de um semforo especialmente construdo para esse acompanhamento. Sua forma de
utilizao muito interativa, com o auxlio de filtros de pesquisa. Selecionando os projetos por
assunto e produto, o usurio consegue obter rapidamente todas as informaes disponveis no e-
GeCart sobre as demandas de seu interesse.
Para utilizar a ferramenta acesse:
E-GECART/PAINEL EXECUTIVO

Ano: 2014
Edio: 064

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6.4. Gerenciador de Implantao de Software e Servios (GIS)

O Sistema GIS Gerenciador de Implantao de Software e Servios foi criado para
automatizar todos os processos de Desenvolvimento, Homologao e Produo dos produtos e
servios da DITEC. Suas principais funcionalidades so:

WorkFlow das Demandas(Solicitaes);
Integrao com o Microsoft Visual SourceSafe;
Integrao com o Subversion (SVN);
Integrao com o E-Gecart, Gerenciador de Requisies e Incidentes (GRI), Gesto de
Trabalho (Kanban) e PTI (Modelagem de Negcio, Modelagem de Aplicativo);
Integrao com a ferramenta Quality Center para Criao de Ciclos de Teste e Gesto de
Defeitos;
Integrao com General SQL Parser, componente para verificar sintaxe SQL e identificar
objetos de dados (tais como tabelas e store procedures) nas Solicitaes de Banco de Dados da
Demanda, alm de notificar os proprietrios desses objetos mapeados;
Controlar verso de artefatos (cdigo fonte, scripts BD e componentes) que esto em
Produo;
Compilao automtica dos componentes nos diversos ambientes: Teste Integrado,
Homologao, Piloto e Produo;
Automatizar o processo de Atualizao/Distribuio dos componentes nos diversos ambientes:
Teste Integrado, Homologao, Piloto e Produo;
Execuo automtica de Scripts de Banco de Dados (nos SGBDs
1
SQL Server, DB2 e
Netezza);
Execuo automtica de solicitao de consulta em bancos de dados (nos SGBDs SQL Server
e DB2);

Ano: 2014
Edio: 064

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Execuo de script de build e deploy atravs da Solicitao de Atualizao de Componente da
demanda, nos diversos ambientes: Teste Integrado, Homologao, Piloto e Produo.

A figura abaixo ilustra a soluo do GIS e os recursos que so utilizados:

Ano: 2014
Edio: 064

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6.5. Relatrio de Produtividade

Em elaborao

6.6. AES PARA REDUO DO RISCO OPERACIONAL

6.6.1 Risco Operacional de 2013

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Ao Risco(s) Eliminado(s) Benefcio(s)
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Bloquear o acesso ao SicoobNet
Pessoal e Empresarial no
encerramento de conta- corrente.
1. Movimentao indevida de
conta-corrente encerrada;
a) Dbitos oriundos de tarifas
de manuteno e encargos
financeiros;
b) Cobrana de tarifas
relativas manuteno de
conta corrente sem
movimentao financeira;
2. Dano moral;
3. Ao de indenizao
decorrente de negativao
do nome do autor advinda
de lanamento de dbitos
em conta corrente sem
movimentao.
1. Reduo de risco operacional;
2. Maior controle sobre as contas-
correntes;
3. Minimizar riscos de negativao de
cliente e dano moral.
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Automao da rotina de expurgo
de imagens de cheques e
arquivos do movimento de
compensao
1. Falhas operacionais uma
vez que as rotinas foram
includas em uma soluo
automatizada;
2. Estouro de espao em
disco nos servidores devido
o acmulo de imagens e
arquivos j processados;
3. Lentido no processo de
catalogao das imagens
de cheques.
1. Ambiente controlado sem a
necessidade de intervenes manuais
na execuo dos expurgos;
2. Possibilidade de monitorar as rotinas
de expurgo atravs de uma nica
interface;
3. Melhorias no mecanismo de
catalogao das imagens de cheques.

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Mecanismo de autenticao nos
terminais de autoatendimento
1. Possibilidade de fraudes
bancrias;
eletrnicas;

1. Eliminar necessidade de digitao da
senha numrica do carto (conta-
corrente e poupana) ao confirmar as
transaes e ao gerar a identificao
positiva nos ATMs;
2. Reforo da identificao positiva
agregando nmeros;
3. Criao de cdigo de segurana para
criao da identificao positiva;
4. Incluso de pergunta secreta ao
confirmar as transaes nos ATM;
5. Bloqueio da identificao positiva aps
trs tentativas invlidas e consecutivas;
6. Autenticao uma nica vez do
associado/cliente na realizao de
transaes consecutivas no ATM.

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Incluso da emisso dos
relatrios nas trilhas de auditoria.
1. No atender a auditoria;
No identificar os usurios
emissores do relatrio.
1. Atender solicitaes de trilha de
auditoria sobre a gerao de
relatrios;
2. Possibilidade de gerar estatsticas
sobre a quantidade de relatrios que
so emitidos;
3. Registro de trilhas de auditoria para
permitir identificar o usurio que emite
relatrio no Sisbr Metaframe e 2.0
(Crystal Reports);
4. Responder recentes demandas
oriundas de Cooperativas;
Permitir acompanhar os volumes de
emisso diria de relatrios em nosso
ambiente.
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Substituio do usurio utilizado
em todos os servios,
componentes e pastas do
sistema CMF e SGC.
1. Utilizao da conta de
acesso compartilhada com
outras aplicaes/servios;
2. Diminuio nas
interrupes dos servios e
componentes dos sistemas
CMF e SGC;
3. Uso indevido da conta de
servio;
Possveis falhas dos
servios devido a usurios
compartilhados;
1. Diminuio de parada dos sistemas por
compartilhamento de conta de servio
genrica;
2. Melhoria no nvel de segurana no
funcionamento dos sistemas CMF e
SGC;
3. Possibilidade de rastreamento nos
acessos;
4. Padronizao da conta de servio.

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Comunicao da disponibilizao
de novos mecanismos de
segurana para os servios de
abastecimento e recolhimento de
numerrio do canal de
autoatendimento (ATM) do
Sicoob.
1. Fraudes nas operaes de
manuteno com cartes
operacionais clonados;
2. Abastecimentos no
autorizados.
1. Mais segurana nas operaes
realizadas com carto operacional no
ATM;
2. Maior controle no abastecimento
devido a exigncia de gerao de
cdigo de segurana na Plataforma de
caixa;
3. Validao da legitimidade do
abastecimento atravs da aferio do
cdigo de segurana nas operaes de
abastecimento e recolhimento do ATM.
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Solicitao de autorizao para
excluir remessas dos
movimentos de Compensao de
Cobrana, Doc e Cheque, no
produto Nova Compe do Sisbr
2.0.
1. Possibilidade de fraude;
2. Excluso indevida de
registro;
3. Perda financeira;
4. Falta de rastreabilidade.
1. A excluso dos documentos somente
ocorrer mediante a autorizao das
reas competentes;
2. Maior controle e segurana no
processo de excluso e registro da
compensao.

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Bloqueio, no GIS, de demandas
aprovadas em Homologao com
mais de 30 dias.
1. Aprovao de demandas
desatualizadas para
produo;
2. Minimizar riscos de
incidentes em produo;
3. Perda financeira.
1. Garantir que as demandas a serem
implantadas em produo possuam
cdigos atualizados.
2. Minimizar ocorrncias de falhas de
cdigos ou regras de negcios;
3. Maior controle sobre as demandas
homologadas e aprovadas.
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VLB/Cobrana (valores
superiores a R$ 250.000,00)
1. Possibilidade de fraude;
3. Conta reserva com saldo
insuficiente para honrar o
compromisso.
1. Liquidao/quitao realizada on-line
no caso de valores iguais ou
superiores a R$ 250.000,00;
2. Inibio de desencaixe financeiro na
conta reserva.
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nos servios COM+ do sistema
SicoobCard Saque/Pagamento
em ambiente de produo
1. Minimizao de paradas do
sistema devido a utilizao
da conta nica;
2. Diminuio nas
interrupes dos servios
COM+;
3. Falta de rastreabilidade
devido ao uso de conta de
servio compartilhada.
compartilhamento de conta de servio;
funcionamento do COM+;
acessos.
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nos servios COM+ do sistema
INSS/GPS em ambiente de
produo.
da conta nica;
2. Diminuio nas
COM+;
compartilhamento de conta de servio;
funcionamento do COM+;
acessos.

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Devoluo de Doc 1. Fragilidade nos controles e
monitorao;
2. Minimizao de erros
operacionais que eram
executados de forma
manual;
3. Ausncia de controle
transacional;
4. Uso de banco de dados
com baixo nvel de
segurana (DBF);
servio compartilhada;
6. Possibilidade de alterao,
perda de informao
devido a protocolos em
arquivos texto.
1. Sistema na nova arquitetura do SisBR
2.0, com uso de SGBD em DB2;
2. Monitoramento de todos os processos
pela Gepro desde a chegada dos
arquivos das cooperativas at o aceite
pelo BB das remessas enviadas, com
alertas em casos crticos que o sistema
detecta automaticamente;
3. Qualquer interferncia no ambiente
(falta de energia ou queda de servios)
faz com que os processos sejam
desfeitos devido ao controle de
transao por (commit/rollback);
4. Paralelismo na recepo dos
movimentos tanto das cooperativas
quanto do Banco do Brasil, tornando a
carga dos registros mais rpidas e
confiveis;
5. Segregao do processamento em trs
ambientes exclusivos para a compe
(backoffice, processamento arquivo e
processamento de imagem);
6. Disponibilizao para as cooperativas
dos protocolos de forma segura, onde
os dados so obtidos direto do banco
de dados;
7. Uso controlado do ambiente
operacional com uso de senha de
acesso particular de cada operador do
sistema;
8. Limitao de acesso de escrita s
pastas do sistema para apenas quatro
usurios (usrCifs do JBoss,
usrRobotFTP que gravam os arquivos
vindos do BB e usurios do
fechamento, que gravam os arquivos
gerados no fechamento);
9. Criao de diversos relatrios e telas
de acompanhamento dos problemas
detectados pelo sistema, tanto no
recebimento dos arquivos vindos das
cooperativas quando dos arquivos
vindos do BB;
10. O envio dos arquivos para o BB feita
de forma automtica pelo Connect
Direct;
11. A baixa do aceite dos arquivos
enviados ao BB feita de forma
automtica e antes era feita pela
importao manual dos arquivos.

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Implantao de novas regras de
arrecadao do DARF.
1. Recebimentos indevidos de
DARF;
2. Ressarcimentos por multas
de devoluo de DARF
causadas por
inconsistncias na
arrecadao.
1. Minimizao de perdas financeiras com
ressarcimentos;
2. Mais segurana no processamento de
DARF.
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Verificao manual dos cdigos
de segurana de cheque.
1. Possibilidade de
pagamento de cheques
com a CMC7 fraudada
1. Minimizao de perdas financeiras com
ressarcimentos oriundos de
adulteraes na CMC7;
2. Possibilidade de identificar cheques
fraudados.
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Migrao de funcionalidades da
Intranet para a plataforma de
Compensao no Sisbr 2.0.
1. Erros ou esquecimentos;
3. Atrasos no processamento;

1. Disponibilidade devido a redundncia
dos sites Sofia e SIG;
2. Controle de acesso centralizado, via
CTA;
3. Maior controle no processamento.
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Desativao dos usurios de
servio dos Sistemas de Gesto
de Compulsrios e Administrao
de Carteiras, no mais utilizados.
1. Utilizao da conta de
acesso compartilhada com
outras aplicaes/servios;
servio;
3. Minimizao de paradas de
aplicaes que possam
reutilizar as contas;
4. Minimizao dos riscos do
negcio por utilizao de
usurios de aplicaes
descontinuadas;
servio.
1. Diminuio de parada dos sistemas
por compartilhamento de conta de
servio;
2. Evitar a utilizao dos usurios de
servio indevidamente;
3. Mais controle sobre a utilizao das
contas de servio;

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6.6.2 Risco Operacional de 2014

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Substituio dos usurios
utilizados nos servios de
processamento dos cartes 756
e 748 para os servios de
processamento dos cartes
SicoobCard e Sicredi.
da conta nica;
2. Diminuio nas
de cartes;
1. Minimizao de parada dos sistemas
servio;
funcionamento dos servios;
acessos.
4. Segregao dos usurios de servios.
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Leitura, validao e troca de
senha do carto com chip da
bandeira Cabal.
1. Utilizao de cartes clonados,
com consequente perda
financeira;
2. Possibilidade de clonagem de
carto;
1. Maior segurana no uso de cartes
por parte dos clientes e associados,
devido a leitura dos dados contidos
no chip, evitando uso de cartes
clonados;
2. Evitar a clonagem de carto;
3. Possibilidade de troca de senha de
cartes nos terminais de caixa.

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Processo de autorizao de
demandas que contm
Solicitao de Update BD
(insert, update e delete) criadas
e encaminhadas no perodo
compreendido entre 8 horas e
21 horas nos dias teis.
1. Minimizao das intervenes
em tabelas/campos
classificados como confidencial
e crtico dos modelos de dados
dos assuntos: poupana, conta
corrente, conta capital,
cobrana e emprstimo;
2. Falta de controle destes tipos
de demandas com interveno
em base de dados de
produo;
4. Minimizar riscos de incidentes
em produo;
3. Minimizao de perda
financeira.
1. Melhoria e aumento do nvel de
governana para o controle e
validao de scripts aplicados em
produo;
2. Identificao pelo sistema GIS, das
demandas que contm interveno
em tabelas/campos classificados
como confidencial e crtico
pertencentes aos modelos de dados
dos assuntos: poupana, conta
corrente, conta capital, cobrana e
emprstimo;
4. Somente "Gerente" ou "Lder de
Equipe" tero permisso para
autorizar estes tipos de demandas,
minimizando ocorrncias em
tabelas/ campos confidenciais e
criticos;
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Criptografia dos arquivos da
Compensao.
1. Quebra de sigilo bancrio
obtido por meio de
interceptao dos dados
trafegados entre os bancos e o
Banco do Brasil, por meio das
operadoras de Telecom.
1. Maior segurana para os dados de
compensao (Cheque, Cobrana,
DOC e duas devolues) pois
passam a trafegar com uso de
certificado digital de 2048 bits e
criptografia por software SSLv3;
2. Impossibilidade de interceptao
entre o nosso software de
transmisso e o software de
transmisso do Banco do Brasil.
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Desativao dos usurios de
servio do Cluster SQL,
SuporteBancoob, no mais
utilizados bem como aqueles
que esto h mais de dois anos
sem registrar atividade no Active
Directory.
1. Utilizao da conta de acesso
compartilhada com outras
aplicaes/servios;
servio;
3. Minimizao de paradas de
aplicaes que possam
reutilizar as contas;
4. Minimizao dos riscos do
negcio por utilizao de
usurios de aplicaes
descontinuadas;
5. Falta de rastreabilidade devido
ao uso de conta de servio.
1. Diminuio de parada dos sistemas
servio;
3. Mais controle sobre a utilizao das
contas de servio.

Ano: 2014
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Retirada do usurio usrconsulta
do ambiente de produo.
1. Acesso as bases por pessoas
no autorizadas, visto se tratar
de um usurio genrico;
servio;
3. Falta de rastreabilidade devido
ao uso de conta compartilhada.
acesso aos bancos de dados;
acessos.
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Confirmao do nmero do
banco dos ttulos recebidos na
Plataforma Caixa e Plataforma
de Correspondente.
bancrias;
2. Possveis diferenas entre o
cdigo de barras impresso no
boleto e o nmero do banco
impresso na linha digitvel;
1. Evitar possibilidade de fraudes
referente a boletos bancrios
impressos;
2. Buscar garantir a integridade entre
a linha digitvel e o impresso no
boleto;
3. Reduo de fraudes de montagem
de ttulos;
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Solicitao de configurao de
regra do robot de FTP via
Plataforma de Gesto de
Documentos (GED) Sisbr 2.0.
1. Regras alteradas sem a devida
formalizao e autorizao;
1. Celebridade e segurana no
encaminhamento da solicitao;
2. Maior controle sobre as solicitaes
de regras.

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Ano: 2014
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- N
N M ME ER RO OS S S
SI IS SB BR R

Estatstica de Utilizao dos Canais de Atendimento .
Evoluo SisBr .

Ano: 2014
Edio: 064

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Ano: 2014
Edio: 064

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7. NMEROS SISBR
7.1. ESTATSTICA DE UTILIZAO DO SISBR 2.0 CANAIS DE ATENDIMENTO
7.1.1 Distribuio por Canal
Junho
Financeiras No-Financeiras Total % Tot Financeiras No-Financeiras Total % Tot
AUTOATENDIMENTO (AA) 3.035.113 29.303.441 32.338.554 55% 4.151.836 51.698.167 55.850.003 66% 73%
ATM 1.766.843 5.233.736 7.000.579 12% 2.212.208 9.406.002 11.618.210 14% 66%
CEDENTE 5.701 2.133.904 2.139.605 4% 6.695 2.484.272 2.490.967 3% 16%
CELULAR PESSOAL 50.049 1.649.416 1.699.465 3% 124.541 6.881.096 7.005.637 8% 312%
CELULAR EMPRESARIAL 8.990 81.442 90.432 0% 26.446 623.921 650.367 1% 619%
INTERNET PESSOAL 636.417 16.105.129 16.741.546 29% 819.393 23.578.035 24.397.428 29% 46%
INTERNET EMPRESARIAL 566.846 3.983.228 4.550.074 8% 962.377 8.595.638 9.558.015 11% 110%
NO CORRENTISTA 14 5.056 5.070 0% - 12.078 12.078 0% 138%
REDES SOCIAIS (FACEBOOK) - 5.472 5.472 0% - 3.024 3.024 0% -45%
OUTROS 253 106.058 106.311 0% 176 114.101 114.277 0% 7%
ATENDIMENTO POR TERCEIROS (AT) 562.357 177.954 740.311 1% 628.618 185.925 814.543 1% 10%
CORRESPONDENTE 562.357 177.954 740.311 1% 628.618 185.925 814.543 1% 10%
ATENDIMENTO NA COOPERATIVA (AC) * 14.026.247 11.457.394 25.483.641 44% 15.832.979 12.663.103 28.496.082 33% 12%
CAIXA 14.020.512 3.652.442 17.672.954 30% 15.826.909 4.371.919 20.198.828 24% 14%
SISBR 2.0 * 5.735 7.804.952 7.810.687 13% 6.070 8.291.184 8.297.254 10% 6%
TOTAL 17.623.717 40.938.789 58.562.506 100% 20.613.433 64.547.195 85.160.628 100% 45%
REF. 06/2013
Canais
REF. 06/2014 % Cresc.
(2013/2014)
TRANSAES POR CANAL
* Na contabi l i zao dos atendi mentos real i zados por mei o do Si sbr 2.0, atual mente esto sendo consi derados apenas as transaes de extratos e al guns ti pos de agendamentos.
Posteri ormente sero acrescentadas novas i nformaes referente a abertura de contas, l i berao/l i qui dao de operaes de crdi to, apl i caes fi nancei ras e demai s transaes de
atendi mento real i zadas por mei o do Si sbr 2.0.

AA + AT 3.597.470 29.481.395 33.078.865 56% 4.780.454 51.884.092 56.664.546 67% 71%
AC 14.026.247 11.457.394 25.483.641 44% 15.832.979 12.663.103 28.496.082 33% 12%
TOTAL 17.623.717 40.938.789 58.562.506 100% 20.613.433 64.547.195 85.160.628 100% 45%
CEDENTE 5.701 2.133.904 2.139.605 8% 6.695 2.484.272 2.490.967 6% 16%
CELULAR PESSOAL 50.049 1.649.416 1.699.465 7% 124.541 6.881.096 7.005.637 16% 312%
CELULAR EMPRESARIAL 8.990 81.442 90.432 0% 26.446 623.921 650.367 1% 619%
INTERNET PESSOAL 636.417 16.105.129 16.741.546 64% 819.393 23.578.035 24.397.428 54% 46%
INTERNET EMPRESARIAL 566.846 3.983.228 4.550.074 18% 962.377 8.595.638 9.558.015 21% 110%
NO CORRENTISTA 14 5.056 5.070 0% - 12.078 12.078 0% 138%
REDES SOCIAIS (FACEBOOK) - 5.472 5.472 0% - 3.024 3.024 0% -45%
CORRESPONDENTE 562.357 177.954 740.311 3% 628.618 185.925 814.543 2% 10%
TOTAL INTERNET 1.830.374 24.141.601 25.971.975 100% 2.568.070 42.363.989 44.932.059 100% 73%
% Cresc.
(2013/2014)
Canais
CANAIS INTERNET
REF. 06/2013 REF. 06/2014
TRANSAES POR TIPO DE ATENDIMENTO
Canais
% Cresc.
(2013/2014)
REF. 06/2013 REF. 06/2014

Ano: 2014
Edio: 064

148 de 166
7.2. ESTATSTICA DE UTILIZAO DO SISBR 2.0 BACKOFFICE
7.2.1 Distribuio por Plataforma

Plataforma Processadas Rejeitadas Total (%)
Cadastro ni co de Cl i entes 76.731.592 157.499 76.889.091 43,52%
Navegao Portal Si sbr 2.0 33.497.007 16.666 33.513.673 18,97%
Nova Compensao 11.667.644 3.116 11.670.760 6,61%
Conta Corrente 10.150.408 128.351 10.278.759 5,82%
Ttul os Descontados 7.693.747 5.209 7.698.956 4,36%
Portal 7.043.259 16.838 7.060.097 4,00%
Pl ataforma Contbi l 5.625.485 2.897 5.628.382 3,19%
Cadastro ni co de Cl i entes Retaguarda 4.611.345 18.506 4.629.851 2,62%
Captao Remunerada 3.623.824 10.393 3.634.217 2,06%
Pl ataforma de Moni torao 3.247.271 535 3.247.806 1,84%
Si stema de Pagamentos Brasi l ei ro 2.604.716 1.878 2.606.594 1,48%
Gesto El etrni ca de Documentos 1.914.414 3.500 1.917.914 1,09%
Retaguarda de Canai s 1.717.182 2.836 1.720.018 0,97%
Pl ataforma de Carto 1.653.218 25.765 1.678.983 0,95%
Si stema de Preveno a l avagem de di nhei ro 742.983 1.468 744.451 0,42%
Cobrana Admi ni strati va 600.459 4.360 604.819 0,34%
Poupana Web 537.320 5.983 543.303 0,31%
Li mi te Ri sco Cl i ente 416.974 1.903 418.877 0,24%
Outros 385.444 15 385.459 0,22%
Control e de Acesso 338.840 1.043 339.883 0,19%
Consul tas Externas 263.311 3.033 266.344 0,15%
Crdi to Rural WEB 219.536 183 219.719 0,12%
Central Ri sco de Operaes 186.746 801 187.547 0,11%
Pl ataforma de Crdi to 142.882 1.248 144.130 0,08%
Prejuzo 109.377 2.353 111.730 0,06%
Apl i cati vo Cobrana 101.034 235 101.269 0,06%
Crdi to Pr-Aprovado 81.696 306 82.002 0,05%
Pl ataforma de Apoi o Deci so 60.340 712 61.052 0,03%
Corporati vo 56.266 2.091 58.357 0,03%
Pl ataforma Tecnol ogi a da Informao 55.932 481 56.413 0,03%
Informes Legai s 24.024 42 24.066 0,01%
Pl ataforma de Gesto de Processos e Control e 21.915 69 21.984 0,01%
Cl assi fi cao de Operaes 20.732 23 20.755 0,01%
Si stema de Cadastro de Insti tui es 20.546 21 20.567 0,01%
Previ dnci a Pri vada 17.771 140 17.911 0,01%
Conta Capi tal 13.395 3 13.398 0,01%
Pl ataforma de Documentao 11.609 1 11.610 0,01%
Preci fi cao de Servi os 9.887 4 9.891 0,01%
Si stema Pagamento Brasi l ei ro 7.005 202 7.207 0,00%
Apl i cati vos Intranet - Legado 3.386 - 3.386 0,00%
Al adas 3.197 52 3.249 0,00%
Mdul o Control e de Informaes 1.638 - 1.638 0,00%
Pl ataforma de Informaes Gerenci ai s 1.606 - 1.606 0,00%
Convni os 943 11 954 0,00%
Si stema de Campanhas 950 - 950 0,00%
Pl ataforma de Canai s 900 41 941 0,00%
Integraes Externas 841 5 846 0,00%
Pl ataforma de Atendi mento 543 23 566 0,00%
Local i dade 121 2 123 0,00%
Control e de Transao 42 - 42 0,00%
Gesto Cartorri a 16 - 16 0,00%
Mi grao/Incorporao 8 - 8 0,00%
Control e de Li mi tes por Operaes 7 - 7 0,00%
TOTAL 176.241.334 420.843 176.662.177 100,00%

Ano: 2014
Edio: 064

149 de 166
7.2.2 Distribuio por Central

Central Nome Processadas Rejeitadas Total (%)
1 BANCOOB 6.721.182 6.656 6.727.838 3,81%
1001 SICOOB CENTRAL ES 10.542.555 26.359 10.568.914 5,98%
1002 SICOOB CENTRAL BA 4.897.137 14.857 4.911.994 2,78%
1003 SICOOB CENTRAL CREDIMINAS 39.983.211 87.466 40.070.677 22,68%
1004 SICOOB GOIS CENTRAL 7.729.860 19.597 7.749.457 4,39%
1005 SICOOB CENTRAL SC 31.557.061 88.613 31.645.674 17,91%
1006 SICOOB SP 18.599.229 34.398 18.633.627 10,55%
1007 SICOOB CENTRAL NORTE 6.032.968 19.484 6.052.452 3,43%
1008 FEDERALCRED CENTRAL 494.925 1.201 496.126 0,28%
2001 SICOOB PLANALTO CENTRAL 2.244.434 8.435 2.252.869 1,28%
2003 SICOOB CENTRAL CECREMGE 20.498.755 46.625 20.545.380 11,63%
2004 SICOOB CENTRAL RJ 36.406 58 36.464 0,02%
2005 SICOOB CENTRAL CECRESP 5.317.473 12.657 5.330.130 3,02%
2006 SICOOB CENTRAL AMAZNIA 599.026 1.689 600.715 0,34%
2007 SICOOB CENTRAL NE 2.322.128 6.772 2.328.900 1,32%
2008 SICOOB CENTRAL MT/MS 2.774.340 7.876 2.782.216 1,57%
2009 SICOOB CENTRAL PARAN 14.372.201 34.155 14.406.356 8,15%
2010 CECRERS 144.953 375 145.328 0,08%
2016 SICOOB CENTRAL RIO 1.367.022 3.540 1.370.562 0,78%
2019 UNICRED CENTRAL NORTE/NORDESTE 6.468 30 6.498 0,00%
176.241.334 420.843 176.662.177 100,00% TOTAL

Ano: 2014
Edio: 064

150 de 166
7.3. EVOLUO SISBR

Quantidade de Contas Correntes

Quantidade de lanamentos em Contas Correntes

Nossa Remessa (Quantidade de Cheques)

Quantidade de Autenticaes de Caixa

Ano: 2014
Edio: 064

151 de 166
Nmero de Terminais de Caixa Ativos

Quantidade de Cartes Emitidos - MGC

Quantidade de Lanamentos de Domiclio Bancrio - MDB

Quantidade de Lanamentos Contbeis

Ano: 2014
Edio: 064

152 de 166
Quantidade de Lanamentos de Captao Remunerada

Quantidade de Lanamentos de Conta Capital

Quantidade de Lanamentos de Operaes de Crdito

Quantidade de Saques em ATMs

Ano: 2014
Edio: 064

153 de 166
Quantidade de Autenticaes - ATM

Quantidade de Autenticaes - Correspondente

Quantidade de Lanamentos de Carto de Dbito

Sua Remessa (Quantidade de DOCs

Ano: 2014
Edio: 064

154 de 166
Sua Remessa (Quantidade de DECs

Sua Remessa (Quantidade de Cheques Devolvidos)

Sua Remessa (Quantidade de Ttulos)

Sua Remessa (Quantidade de Ttulos Devolvidos)

Ano: 2014
Edio: 064

155 de 166
Nossa Remessa (Quantidade de DOCs

Nossa Remessa (Quantidade de Cheques Devolvidos)

Quantidade de Associados

Nossa Remessa (Quantidade de Ttulos)

Ano: 2014
Edio: 064

156 de 166
Quantidade de TEDs Recebidas

Quantidade de TEDs Enviadas

7.4. EVOLUO SISBR 2.0
Junho/2014
50.000
100.000
150.000
200.000
M
i
l
h
a
r
e
s
Volume de Transaes
ltimo 12 meses

Ano: 2014
Edio: 064

157 de 166
17
19
21
23
25
27
29
31
M
i
l
h
a
r
e
s
Qtd. de Usurios
ltimo 12 meses

0
200
400
600
800
1.000
1.200
Tempo mdio
ltimo 12 meses

99,70%
99,75%
99,80%
99,85%
99,90%
99,95%
% de Transaes com Sucesso
ltimo 12 meses

Ano: 2014
Edio: 064

158 de 166
Conta Corrente
6% Cadastro nico de
Clientes Retaguarda
3%
Nova Compensao
6%
Plataforma Contbil
3%
Cadastro nico de
Clientes
44%
Plataforma de
Monitorao
2%
Captao
Remunerada
2%
Ttulos Descontados
4%
Portal
11%
Navegao Portal
Sisbr 2.0
19%
Distribuio de Transaes

7.5. Nova Arquitetura x Legado

7.5.1 Evoluo em linhas de Cdigo

Ano: 2014
Edio: 064

159 de 166

Ano: 2014
Edio: 064

160 de 166

Ano: 2014
Edio: 064

161 de 166

8
8 -
- S
SA AT TI IS SF FA A O O D DO O U
US SU U R RI IO O

Ano: 2014
Edio: 064

162 de 166

Ano: 2014
Edio: 064

163 de 166
8. SATISFAO DO USURIO

A participao diria dos usurios do Sisbr 2.0 e da plataforma de caixa um importante instrumento
de avaliao e melhoria contnua dos aplicativos disponibilizados rede Sicoob. A ferramenta mede
claramente a satisfao dos usurios na utilizao dos aplicativos de TI, apontando excelentes
ndices em dias de grande estabilidade e ndices no to satisfatrios em datas de eventuais
problemas no ambiente tecnolgico.
O objetivo da ferramenta avaliar a satisfao na utilizao dos aplicativos de TI, no sendo escopo
a avaliao da satisfao quanto aos produtos de negcio disponibilizados pelo Sicoob.

8.1. PESQUISA DE SATISFAO CAIXA

Relatrio de Satisfao Caixa Junho/2013

Ano: 2014
Edio: 064

164 de 166

Relatrio de Satisfao Caixa Junho/2014

Ano: 2014
Edio: 064

165 de 166
8.2. PESQUISA DE SATISFAO SISBR 2.0
Relatrio de Satisfao Sisbr 2.0 Junho/2013

Relatrio de Satisfao Sisbr 2.0 Junho/2014

Catec - Junho 2014 V2

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