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Alegato penal por falsedad en documento privado

Doctor

..................................................

FISCAL SECCIONAL ..........................

UNIDAD ........ DELITOS FE PUBLICA

Y PATRIMONIO ECONOMICO.



REF: Sumario : .................................

Punible : FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO.

(Ley 599 del 2000 artculo 289)

Sindicada : .....................................................



..................................., defensor de la sindicada de la referencia; por medio del presente escrito me permito
presentar LEGATOS DE CONCLUSION dentro del trmino de ley para que sean tenidos en cuenta al
momento de CALIFICAR ES MERITO DEL SUMARIO:
HECHOS Y ACERVO PROBATORIO



1. La Seora ............................, contadora y extrabajadora de la empresa ..................................., en
documento radicado el da ............................ por intermedio de su apoderado, Denuncio a la
Seora ................................ por falsedad en documento, ya que en la empresa relacionada a pesar de su
retiro se segua utilizando su firma como contadora ante la Direccin de Impuestos Nacionales de la empresa
en mencin.

La denunciante falto a la verdad desde cuando instauro denuncia Penal, al afirmar no haber prestado los
servicios a la empresa..................................., y manifest que las firmas plasmadas en la declaracin mensual
de Retencin en la Fuente desde su retiro se hizo contra su consentimiento, declaracin falsa por cuanto al
plenario reposa comunicacin escrita donde expres a la empresa la disponibilidad de colaborar en lo que
fuese necesario y de igual forma existe prueba que elabor declaraciones de Retencin en la Fuente para ese
ao y se le cancelaron honorarios profesionales por el servicio prestado.(Folios ................... del Cuaderno
No. 1).

Nos permite deducir que .......................... falto a la verdad, ha creado para su beneficio personal una
situacin de hecho que le permitira obtener una suma de dinero que efectivamente se le exigi a la
empresa como lo manifest en sus declaraciones la Seora ................. y ................. (Folios ................. a
renglones finales del Cuaderno No. 1).

2. Se abre Investigacin Previa de conformidad al artculo 319 del C.P.P. (Ley 600 del 2000 artculo 311)y
se practican pruebas. (Folio ......del cuaderno No. 1).

3. En resolucin del ...................... se solicita un GRAFOLOG0 del Cuerpo Tcnico de la Fiscala. (Folio .......
del Cuaderno No. 1).

4. El Tcnico Judicial Graflogo con Cdigo ......... C.T.I., rinde informe el .................., en sus resultados de
las firmas de....................................., para establecer su autenticidad o falsedad obran en los recibos de
pagos de impuestos dio el siguiente informe:

"Para el siguiente estudio se cont con lupas de diferentes aumentos y desde luego la observacin directa,
establecindose:

Entre las firmas dubitadas y las autenticas de la Seora ......................, se observan divergencias de orden
Morfoestructural y de la dinmica consistentes en:

Morfologa, proporcin, puntos de iniciacin, terminacin, inclinacin, continuidad, espontaneidad; aspectos
estos que llevan a determinar la no uniprocedencia caligrfica entre los campos aqu cotejados." (Folios del
........... del Cuaderno No.1).

5. El ........... se abri Investigacin y se llama a Indagatoria a la Seora ......................, ampliar denuncia y
otras pruebas. (folio ......del Cuaderno No.1).

6. El ................., se amplio denuncia donde manifiesta que se entero de la falsedad por personas vinculadas
a la empresa............................. entre ellas la Seora ........................( Renglones ...... del folio ...... del
Cuaderno No 1). Persona que a la fecha no ha sido arrimada al proceso.



7. El ............., rinde indagatoria la Seora ........................... quien manifiesta en su declaracin que a ella le
pasaban las declaraciones de Retencin en la Fuente ya elaboradas; pero nunca dice que personas
exactamente le pasaban estos documentos elaborados o firmados y la Fiscalia no se lo pregunta. (Rengln
........... del folio .......del cuaderno No. 1), adems hace alusin la sindicada a personas que laboraban en el
Departamento Contable, pero este despacho omiti preguntar sus nombres completos y lugar de localizacin
para el esclarecimiento de lo aqu investigado.

8. El .................. Rinde declaracin el Seor ..................., quien manifiesta que conoci y conoce a las
personas que han laborado y laboraban en la fecha de la comisin del hecho punible con el Departamento de
Contabilidad, pero este despacho omiti pedir la informacin como nombres completos de las personas o
posteriormente hacer llegar los archivos del personal a que hace relacin como aparece a renglones ...... del
folio ... Cuaderno No. 1.

9. En Resolucin de .......... se ordena la practica de algunas pruebas, entre ellas se enviara el nombre de las
personas que laboraron durante los meses de .............................. en el Departamento de Contabilidad de la
Empresa ......................., indicando su domicilio, residencia o lugar donde puedan ser localizados,
informacin que efectivamente fue suministrada incompleta y donde la misma empresa da f de que mi
representada nunca laboro en el Departamento de Contabilidad. (Folio ...................... del Cuaderno No. 1 ).

10. A Folio ........ del Cuaderno No. 1, se presenta informe grafolgico por el Tcnico .................... con carnet
No. .......

11. El .................. rinde declaracin el Seor ..................., quien en su declaracin manifiesta que en el
Departamento de Contabilidad trabajaban tres personas dos mujeres y un muchacho, informacin que no
coincide con la suministrada por la ..................., segn folio .......... del Cuaderno No.1 sobre el personal que
trabajaba en la poca en el Departamento de Contabilidad, adems deja ver que haban inconsistencias,
malos manejos y desorden en el manejo de la Contabilidad y que adems nunca vio contador titulado que
manejara la parte contable de la empresa.

12. En Resolucin de ....... se ordena la practica de algunas pruebas entre ellas llamar a las
Seoras ..................... Y ............................ (Folio ......... del C. No.1), personas que a la fecha de
presentacin de este recurso no han declarado y que la Fiscala no agotado todos sus esfuerzos por
localizarlas o conducirlas; entre las maneras para encontrarlas esta la de solicitar del archivo de personal
de............................................, las hojas de vida de las aqu llamadas, donde se encuentran
recomendaciones laborales, familiares, personales, y all hay telfonos y direcciones para localizarlas.

13. A folio ....... del Cuaderno No.1 aparece informe grafolgico del Tcnico ............................., en el que
expresa: "Analizadas las muestras manuscriturales recepcionadas a la Seora ..........................., entregadas
por su despacho frente a los grafismos investigados, se dir que si bien es cierto existen algunas
caractersticas de orden formal al compararsen con los manuscritos de la susodicha ........, tambin lo es el
que se observen discrepancias grficas. Por tal motivo no es posible encartar o desencartar a la referida
escribiente,al menos frente al material modelo. " (Lo resaltado es mo). Folio .........del C. No.1.

La Fiscala desvinculo mediante Resolucin de Preclusin de la Investigacin a favor de la
Seora ....................., omitiendo este informe.

14. A folios ................... del Cuaderno No. 2 se rinde declaracin de la Seora ....................., donde expresa
el nombre de la anterior Contadora ....................., tambin da a conocer otros nombres a este despacho de
las personas que hacan parte del Departamento de Contabilidad como ......., ........y supuestamente mi
defendida y ms adelante nombra al Seor ................... quien era la persona que manejaba el sistema quien
se dio cuenta en parte de las falsedades cometidas por la Seora .......... (Renglones ...... del folio ...... del
Cuaderno No.2); la Fiscala al recepcionar esta informacin nunca le pidi a la declarante que diera nombre
completos, apellidos y lugares para su localizacin de los aqu relacionados o nunca se tomo el trabajo de
verificar si la informacin aqu suministrada era verdadera.

La Seora ..................... se contradice en sus afirmaciones y se denota que iba preparada a favor de la
Seora ................... y acepta la comisin del hecho.

Es de notar en esta declaracin a renglones ..... del folio ....... del Cuaderno No. 2 que ella misma duda al
involucrar a otras personas en la comisin del delito.

15. En resolucin del ............, se insiste en la practica de las declaraciones de la Seora ...................,
....................... y a ampliar denuncia a la Seora ......................................

Pruebas que a la fecha no se han practicado y no se ha hecho ningn esfuerzo para ubicarlas a pesar
de estar identificadas, individualizadas y tener los medios legales para recepcionar las declaraciones y
conducir a los testigos o declarantes segn el artculo 258 del C.P.P. (Ley 600 del 2000 artculo 279),
no se puede limitar la Fiscala como ente investigador a enviar telegramas o comunicaciones.

16. A folio ........ aparece declaracin rendida por mi defendida la Seorita ............., donde expresa que su
nica funcin era digitar la informacin alcanzada por las auxiliares del Departamento Contable ya que su
profesin es la de Administracin en informtica, se pregunta la defensa Cul era el inters
de ................... si no era contadora o auxiliar contable? como lo demuestran las copias que me permito
anexar expedidas por la misma empresa ..................... y cuya nica y exclusiva funcin era la Digitacin
de informacin, mas no la de realizar soportes contables, balances, pago de impuestos, dar f ante las
autoridades de estados financieros o econmicos de la empresa o llenar el formato para la
declaracin mensual de Retencin en la Fuente.

17. A folio ................ se rinde dictamen Grafolgico por la Tcnico Judicial ....................... con carnet. No.
....... del C.T.I., no compromete a las muestra dantes ..................... y .......................

18. En Resolucin de fecha ......................... se dicto PRECLUSION EXTRAORDINARIA DE LA
INVESTIGACION a favor de la Seora ..........................................

En esta Resolucin no se tuvo en cuenta el informe rendido por el Graflogo ........................ en el que
expresa "Analizadas las muestras manuscriturales recepcionadas a la Seora ........................, entregadas por
su despacho frente a los grafismos investigados, se dir que si bien es cierto existen algunas caractersticas
de orden formal al compararsen con los manuscritos de la susodicha ......................, tambin lo es el que
se observen discrepancias grficas. Por tal motivo no es posible encartar o desencartar a la referida
escribiente,al menos frente al material modelo. " (Lo resaltado es mo). Folio ........del C. No.1.

19. Folio .................. del Cuaderno No. 2 aparece Diligencia de Indagatoria practicada a la
Seora ..................... del cual se deduce sus contradicciones en relacin con la supuesta autorizacin dada
por la denunciante para firmar las Declaraciones de Retencin en la Fuente, ya que a estas alturas no se a
confirmado con ampliacin de denuncia de tales hechos, adems acepta que efectivamente ella suplanto y
falsifico los documentos objeto de esta investigacin y que la Seora ..................... si tena conocimiento de
que se estaban falsificando o suplantando la firma de la Seora .................. (Renglones ............. del folio
.............. del Cuaderno No.2), tambin es de aclarar, que la persona que remplazo a la
Seora .................... fue ..................... y no mi defendida (Renglones ............... del Folio ............. del
Cuaderno No.2). A esta ltima persona no se ha llamado a declarar y no se le han practicado las pruebas
grafologicas correspondientes, mal hara este despacho cerrar la investigacin cuando faltan pruebas por
practicar y existen dudas y contradicciones en las ya practicadas.

Es de resaltar en esta Indagatoria como la Seora ................... da luces a la Fiscala para localizar y
determinar que personas trabajaron o trabajan realmente a la fecha de la comisin del delito en el
Departamento de Contabilidad de la Empresa ............................ " PREGUNTADO. tiene conocimiento
entonces que persona o personas seran las que falsificaron o imitaron la firma de la contadora
...................? CONTESTO: No s, pero creo que habra que ver la nmina de esa poca de la parte
administrativa para establecer quienes pudieron haber firmado por la contadora". (Folio ................ del
Cuaderno No.2)

20. En Resolucin de ..................., se resuelve la situacin Jurdica de la Seora ..............................

21. A folio ..................... del Cuaderno No.2, aparece informe rendido por la Grafologa ....................., con
carnet No. .............. del C.T.I. de fecha ............................, establece que mi prohijada la
Seorita ...................... fe la gestora de las firmas, nombre "...................."....

Es de aclarar a este despacho y al ad quem que a la fecha que se rindi este dictamen no se haba vinculado
a mi defendida y por lo tanto no se pudo objetar, agregar, o aclarar de conformidad al artculo 273 del C. de
P.P. (Ley 600 del 2000 artculos 252, 253).

22. En Resolucin del ....................... se vincula mediante indagatoria a la Seorita .............................


CONSIDERACIONES DE LA DEFENSA



Mi peticin de pruebas no es caprichosa, sino inspirada en la necesidad de aclarar las inconsistencias, dudas
creadas en la etapa instructiva y as buscar la verdad de los hechos objeto de la investigacin; por ello es
necesario que se enven los documentos al Instituto de Medicina Legal para que otros expertos den su
respectivo concepto, ya que en aras de formalismos no se puede sacrificar el derecho sustancial, el derecho a
la defensa y contradiccin de la prueba; los organismos del Estado en especial aquellos encargados de
esclarecer hechos punibles su principal finalidad es investigar tanto lo favorable como lo desfavorable del
Sindicado o implicado dentro de un proceso Penal como lo inspira el artculo 333 del C. de P. P. (Ley 600 del
2000 artculo 20), al respecto la Corte Suprema de Justicia a dicho:

"....Considera la sala, el Principio del debido Proceso se vulnera por el incumplimiento del imperativo de la
investigacin integral, cuando en el proceso han sido citadas personas identificadas, individualizadas y
localizables y el investigador no hace ningn esfuerzo para ubicarlas y recepcionarlas en la respectiva
investigacin..." Corte Suprema de Justicia, Casacin Penal, Sentencia Febrero 25 de 1.993.

El Fiscal de Conocimiento al hacer la evaluacin probatoria tanto de la declaraciones emitidas por la
denunciante ......................., la Seora .................., ...................... Y ......................, no las aprecio en todo su
contexto y en conjunto con los dems medios de prueba obrantes, dejando de lado, en consecuencia, el
precepto consagrado por el artculo 254 del C. de P. P. (Ley 600 del 2000 artculo 238).

Las pruebas solicitadas por la defensa buscan aclarar las falencias e inconsistencias que se presentan dentro
de la etapa instructiva ya que inicialmente se involucr a la Seora ...................., ................................
y posteriormente Seora ......................., pero estos en sus declaraciones nunca involucran a mi defendida a
contrario sensu entre ellos se denota como descargan la responsabilidad ya que eran las personas que
directamente tenan que ver con la firma e informes, pago de impuestos y dems, ante la Direccin de
Impuestos Nacionales como gerente, subgerente y auxiliar contable respectivamente dentro de la
empresa .........................., como aparece en el folio .............. a renglones ................... del Cuaderno
Original.

La solicitud del Anlisis grafolgico, ante el Departamento de DOCUMENTOLOGIA FORENSE Y
GRAFOLOGIA del INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, busca la transparencia y despejar las inconsistencias
y dudas dejadas por los anteriores Peritos, y adems aprovechar la oportunidad para controvertir esta prueba
de conformidad al artculo 273 del C.P. de P. (Ley 600 del 2000 artculos 252, 253) y artculo 366 que dice:
(Ley 600 del 2000 artculos 262, 263 y s.s.)

"ART. 366.Procedimiento en caso de falsedad de documentos. Cuando se trate de una investigacin
sobre falsedad material en documentos, se solicitar al indagado, si el funcionario judicial lo
considera necesario, que escriba dentro de la misma diligencia las palabras o textos que le fueren
dictados para tal fin.

En este caso, a los peritos graflogos slo se les enviarn los documentos cuya falsedad se investiga
y aquellos con los que se har el cotejo grafolgico."

En resumen la valoracin de dictmenes grafolgicos la jurisprudencia ha dicho: Hay todava, en la
grafotecnia, segn afirman los estudiosos de estas disciplinas, grandes vacos que obviamente
dificultan la exactitud de las mediciones, las que presuponen de otra parte, abundancia de material de
trabajo. No puede olvidarse que esta disciplina opera con base en promedios estadsticos y que slo
con idneas y copiosas muestras puede garantizarse la eficacia de los diferentes ndices. El mtodo
grafomtrico, se afirma, puede y debe emplearse como complemento de muchos exmenes
grafonmicos y sealticos, pero no es, como piensan algunos, una especie de lmpara de Aladino,
que despeje totalmente la oscura problemtica de la autenticidad grafoescritural. Se trata simple, lisa y
llanamente, de un mtodo de comprobacin estadstica y matemtica que, racional y cuidadosamente
empleado, sirve como complemento de otros anlisis ms rigurosos. (...).

Hay un momento en que el experto se confiesa y acepta que ...las grafas no son tan exactas por lo
que se tiene que enfocar el estudio hacia mltiples detalles, algunos simples como los descritos
anteriormente, para llegar a la verdad. Fundamentar as una demostracin tcnica de esta ndole, tan
delicada en su composicin como trascendente en sus efectos, no es arbitrar razones para su
acogimiento sino, por el contrario, ofrecer motivos para su desvirtuacin, ms cuando de lo que se
trata es de dar va a un procedimiento que puede conducir a remover la intangibilidad de la cosa
juzgada.

Recurdese que, en estas materias, el medio de prueba no es propiamente el dictamen del perito, sino
el procedimiento tcnico, cientfico que emplee para su examen, que es en definitiva el que
convencer al juez de su acierto o desatino. Por eso se ha dicho que cuanto interesa al juzgador,
tratndose de la pericia documentaria, no es la conclusin en s, sino la forma como ella fue adoptada.

Y aun en el caso de ser el dictamen formalmente perfecto, est sometido a la apreciacin del juez,
quien para aceptarlo o rechazarlo, en todo o en parte, deber dar razn escrita en favor o en contra.
Ello no significa cosa distinta a que no es por s mismo, plena prueba. En el caso sub exmine, el
cotejo slo fue generoso en desatinos, como qued expuesto. (...).

...siendo la crtica dirigida a lo que no fue cabalmente elemento de conviccin para los juzgadores, no
puede constituirse en fundamento, de hecho o de derecho, que comporte el trmite del extraordinario
y exigente recurso de revisin. (CSJ, Cas. Penal, Sent. sep. 1/87).

En resumen la grafologa no es plena prueba y pierde consistencia cuando hay otras pruebas que indican lo
contrario como en el caso en estudio y no han sido arrimadas al proceso declarantes que despejan de una u
otra manera la falta de claridad en los hechos motivo de investigacin.

SOLICITUDES

De lo expuesto solicito a su Seora:

La nulidad de lo actuado segn el artculo 304 del C. de P.P. y la jurisprudencia que ha establecido (Ley 600
del 2000 artculos 305, 306 y s.s.):

"nulidad Constitucional por omisin de pruebas -El Derecho de Defensa y la Omisin de Pruebas- .Es
evidente que el pilar fundamental del debido proceso es el respeto al derecho de defensa, consagrado en el
pacto de Nueva York (artculo 14 del 16 de diciembre de 1.966, aprobado por Colombia, mediante Ley 74 de
1.968). Y la Convencin de San Jos de Costa Rica de 23 de noviembre de 1.968, artculo 8 (Aprobado por
la ley 16 de 1.972).

Es igualmente cierto que una de las maneras efectivas para que tal hecho no sea una manifestacin terica,
sino una realidad procesal, es el obtener la comparecencia de los de los testigos de descargo, y que se
verifique con urgencia sus citas. (Pacto de Nueva York, 14,3,e, Convencin de San Jos, 8,2,f, C.P.P. de
1.971, art. 392.).



Recibir cualquier notificacin en la carrera ................... de esta ciudad. Telfono .................. Celular
......................

Atentamente,



................................................

C.C. ................... de ........................

T.P. ........... del C.S. de la J.