Sunteți pe pagina 1din 4

Infraciunile economice

Activitatea economic a statului, indiferent de ornduirea social i politic din stat este
una din cele mai principale verigi de existen i funcionare a statului. Anume n cadrul
efecturi irelaiilor economice externe se rotesc principalele surse financiare ale statului. Din
aceste considerente este absolut strict necesar ca n acest domeniu s fie creat mecanismul
juridic de reglementare a acestor relaii, care s nu afecteze relaiile economice externe, s nu
afecteze potenialul economic a statului, s nu tirbeasc imaginea statului pe arena mondial
etc.Actualitatea temei date se datoreaz faptului cci, la ora actual sunt comise din ce n ce
mai mult infraciuni economice de ctre persoanele cu funcii att de stat n domeniul
economiei, ct i n cadrul numeroaselor ntreprinderi private.
Fiind reglementat de art. 126 al Constituiei Republicii Moldova, economia Republicii Moldova
ca o economie de pia, legiuitorul se refer la o economie naional. n cadrul
aceiai prevederi este statuat faptul c statul trebuie s asigure, printre altele : libertatea comerului i
activitii de ntreprinztor; protecia concurenei loiale ; crearea unui cadru favorabil valorificrii
tuturor factorilor de producie; protejarea intereselor naionale n activitatea economic,financiar i
valutara etc. Astfel, economia naional este valoarea social fundamental
aprat prin mijloace juridico-penale mpotriva infraciunilor economice.
Cadrul normativ de drept penal n materia infraciunilor economice a cunsocut pe parcursul
timpului o continu evoluie, ceea ce a determinat, sub aspect juridic eficiena combaterii i prevenirii
infraciunilor cu caracter economic.
istoricul evoluiei dreptului penal n materia infraciunilor economice poatefi apreciat i din perioade
mai vechi Codul penal de la 1865(denumit i Codul Cuza) realizeaz unificarea legislativ penal i
marcheaz nceputul dreptului penal romn dup unirea din 1859 a Moldovei cu ara Romneasc.
Pentru elaborarea acestui cod sau folosit izvoare precum Codul penal francez (1810) i Codul penal
prusian (1859).



Codul Penal al Republicii Moldova n prezent n vigoare 12.06.2003 (o dat cu intrarea n
vigoare a Codului de Procedur Penal conform legii Nr. 1160 din 21.06.2002) a instituit la
Capitolul X al Prii Speciale infraciunile economice. Printre ele n prezent pot fi menionate
urmatoarele infractiuni:
Fabricarea sau punerea n circulatie a semnelor bneti false sau a titlurilor de valoare
false art.236 CP
Fabricarea sau punerea n circulaie a cardurilor sau a altor instrumente de plat false -
art.237 CP
Dobndirea creditului prin nelciune - art.238 CP
nclcarea regulilor de creditare - art.239 CP
Utilizarea contrar destinaiei a mijloacelor din mprumuturile interne sau externe
garantate de stat - art.240 CP
Practicarea ilegal a activitii de ntreprinztor art.241 CP
Practicarea ilegal a activitii financiare - art.241 ind.1 CP
Pseudoactivitatea de ntreprinztor - art.242 CP
Splarea banilor - art.243 CP
Evaziunea fiscal a ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor - art.244 CP
Evaziunea fiscal a persoanelor fizice - art.244 ind.1 CP
Abuzurile la emiterea titlurilor de valoare - art.245 CP
Abuzurile n activitatea participanilor la piaa valorilor mobiliare - art.245 ind.1
nclcarea legislaiei la efectuarea nscrierilor n registrul deintorilor de valori
mobiliare - art.245 ind.2 CP
Limitarea concurenei libere - art.246 CP
Concurena neloial - art.246 ind.1 CP
Falsificarea i contrafacerea produselor - art.246 ind.2 CP
Constrngerea de a ncheia o tranzacie sau de a refuza ncheierea ei - art.247
Contrabanda - art.248. etc



n Republica Moldova snt rspndite urmtoarele tipuri de infraciuni economice:
1. nclcarea regulilor de creditare,
2. practicarea ilegal a activitii de ntreprinztor;
3. abuzurile n domeniul privatizrii;
4. cauzarea pagubelor statului prin operaii comerciale ilegale, care au fost svrite prin
intermediul firmelor fictive;
5. escrocherii financiare;
6. infraciuni n domeniul economiei externe;
7. contrabanda i antrenarea n activitatea infracional a funcionarilor de stat;
8. splarea banilor;
9. producerea buturilor alcoolice falsificate ;
10. infraciuni n domeniul exploatrii fondurilor de locuine.

Criminologii din strintate menioneaz n special prejudiciul moral pricinuit de criminalitatea
economic, deoarece distruge sistemul existent al valorilor sociale,
ncrederea n dreptatea i echitatea institutelor statale ale structurilor de antreprenoriat.
Reiind din cele expuse mai sus putem constata c criminalitatea economic are urmtoarele
caracteristici:
cuprinde diverse abuzuri ale subiecilor gestiunii economice care atenteaz asupra
procesului de dirijare a economie;
e realizat n procesul activitii profesionale a subiecilor gestiunii economice;
cauzeaz prejudicii materiale, fizice i morale considerabile societii i anumitor
ceteni;
e constituit din multiple episoade ale infraciunilor;
e savrit att de persoane fizice, ct i juridice;
creaz dificulti de identificare att a criminalului, ct i a victimelor infraciunilor
economice.





Dezvoltarea economic a republicii noastre a nregistrat o usoar cretere n ultimii ani. A
crescut volumul lucrrilor n construcii i traficul de mrfuri pe cale ferat, sporit producia n
sectorul agrar. Schimbri pozitive au avut loc i n cadrul structurii economiei. Dezvoltarea
economiei constituie un factor primordial n profilaxia social-general a infraciunilor economice
care are funcia de lichidare sau neutralizare a fenomenelor negative ce le determin.
Exemple de infractiuni economice exacte :
Ceteanul care la intrarea ar, nmneaz funcionarului vamal paaportul cu 20$ n el
pentru a se asigura c acesta va sri peste eventuala verificare a bagajelor svrete o
fapt de corupie prin dare de mit. Dac funcionarul vamal accept respectiva bancnot
se realizeaz o fapt de corupie prin luare de mit.
Acelai tip de corupie se realizeaz i n cazul n care agentul de circulaie nu ncheie
proces verbal pentru sancionarea unui ofer contravenient i accept de la acesta o sum
de bani.
Fapta unui avocat care pretinde de la clientul su o sum de bani sugernd c o va da
judectorului sau dup caz procurorului pentru a le ctiga bunvoina este o fapt de
corupie prin trafic de influen. Nu are nici o importan dac aceti bani vor fi dai mai
departe sau vor fi pstrai de respectivul avocat.
Legislaia prevede c banii, valorile sau orice alte bunuri care au facut obiectul
infraciunilor menionate n acest capitol se confisc, iar dac acestea nu se gsesc,
fptuitorul (n cazul n care este condamnat) este obligat la plata echivalentului lor n
bani.