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LEGISLAO PENAL ESPECIAL PARA CARREIRA JURDICA
Legislao Penal Especial
Rogrio Sanches
1

Art. 1
o
Esta Lei define organizao
criminosa e dispe sobre a investigao
criminal, os meios de obteno da prova,
infraes penais correlatas e o
procedimento criminal a ser aplicado.
OBS 1: No ano de 1995 o Brasil editou a Lei
9.034 dispondo sobre a utilizao de meios
operacionais para a preveno e represso de
aes praticadas por organizaes criminosas.
Apesar de louvvel, a iniciativa veio
acompanhada de falhas, chamando a ateno
a ausncia de definio do prprio objeto da
Lei: organizao criminosa.
OBS 2: A omisso legislativa incentivava
parcela da doutrina a emprestar a definio
dada pela Conveno de Palermo (sobre
criminalidade transnacional).

OBS 3: Essa postura recebeu crticas:
1)
2)
3)
OBS 4: Essa lio (crtica) foi acolhida pelo
STF no HC 96.007-SP
OBS 5: Veio a Lei 12.694/12, oportunidade em
que o legislador, finalmente, definiu
organizao criminosa para o Direito Penal
interno, anunciando no seu art. 2:
Para os efeitos desta Lei, considera-se
organizao criminosa a associao, de 3
(trs) ou mais pessoas, estruturalmente
ordenada e caracterizada pela diviso de
tarefas, ainda que informalmente, com objetivo
de obter, direta ou indiretamente, vantagem de
qualquer natureza, mediante a prtica de
crimes cuja pena mxima seja igual ou superior
a 4 (quatro) anos ou que sejam de carter
transnacional.
OBS 6: Agora, com a Lei 12.850/13, o
legislador rev o conceito, definindo
organizao criminosa no 1
o
do seu artigo
inaugural.
Art. 1. 1
o
Considera-se organizao
criminosa a associao de 4 (quatro) ou
mais pessoas estruturalmente ordenada e
caracterizada pela diviso de tarefas, ainda
que informalmente, com objetivo de obter,
direta ou indiretamente, vantagem de
qualquer natureza, mediante a prtica de
infraes penais cujas penas mximas
sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que
sejam de carter transnacional.








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ATENO: As Leis 12.694/12 e 12.850/13
coexistem, tendo sido revogada a primeira
somente no que se refere ao conceito de
organizao criminosa.

POSSO TRABALHAR COM OS MEIOS
ESPECIAIS DE OBTENO DE PROVA
(AGENTE INFILTRADO, AO
CONTROLADA ETC) PREVISTOS NA LEI
12.850/13, MESMO QUE AUSENTE
ORGANIZAO CRIMINOSA?
R:
Art. 1. 2
o
Esta Lei se aplica tambm:
I - s infraes penais previstas em tratado
ou conveno internacional quando,
iniciada a execuo no Pas, o resultado
tenha ou devesse ter ocorrido no
estrangeiro, ou reciprocamente;
II - s organizaes terroristas
internacionais, reconhecidas segundo as
normas de direito internacional, por foro do
qual o Brasil faa parte, cujos atos de
suporte ao terrorismo, bem como os atos
preparatrios ou de execuo de atos
terroristas, ocorram ou possam ocorrer em
territrio nacional.
Ex:
Art. 2
o
Promover, constituir, financiar ou
integrar, pessoalmente ou por interposta
pessoa, organizao criminosa:
Pena - recluso, de 3 (trs) a 8 (oito) anos, e
multa, sem prejuzo das penas
correspondentes s demais infraes
penais praticadas.
OBS 1:
OBS 2:
BEM JURDICO TUTELADO:
SUJEITOS DO CRIME:
SUJEITO ATIVO:
SUEJITO PASSIVO:
CONDUTA:
A conduta punida consiste em promover
(trabalhar a favor), constituir (formar), financiar
(custear despesas) ou integrar (fazer parte),
pessoalmente (forma direta) ou por interposta
pessoa (indireta), organizao criminosa.
OBS 1:

OBS 2:
VOLUNTARIEDADE:
CONSUMAO:-
Consuma-se o delito com a societas criminis,
sendo indispensvel estrutura ordenada com
diviso de tarefas. Infrao permanente, a sua
consumao se protrai enquanto no cessada
a permanncia. Isso significa:
OBS 1:
OBS 2:







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OBS 3:
ATENO: Tratando-se de delito autnomo, a
punio da organizao independe da prtica
de qualquer crime pela associao, o qual,
ocorrendo, gera o concurso material (art. 69 do
CP), cumulando as penas. O que j era
tranquilo na doutrina (seguida pela
jurisprudncia), agora est expresso no
preceito secundrio do artigo em comento
(recluso, de 3 a 8 anos, e multa, sem prejuzo
das penas correspondentes s demais
infraes penais praticadas).
ADMITE TENTATIVA?
R:
Art. 2. 1
o
Nas mesmas penas incorre
quem impede ou, de qualquer forma,
embaraa a investigao de infrao penal
que envolva organizao criminosa.
OBS:
BEM JURDICO TUTELADO:
SUJEITOS
SUJEITO ATIVO:
SUJEITO PASSIVO:
CONDUTA:
A conduta punida consiste em impedir ou, de
qualquer forma, embaraar a investigao de
infrao penal que envolva organizao
criminosa.
ATENO: O legislador omitiu a obstruo
do processo judicial correspondente. Essa
omisso pode ser suprida pelo intrprete?



CUIDADO:
O crime de execuo livre, podendo ser
praticado com violncia, grave ameaa, fraude
etc. Alis, usando o agente, na obstruo, de
violncia ou grave ameaa contra autoridade
ou qualquer outra personagem atuante na
persecuo penal, no h que se cogitar do
crime de coao no curso do processo,
tipificado no art. 344 do CP, punido com 1 a 4
anos de recluso. Prevalece, na hiptese, o
princpio da especialidade. Concluso outra
gera um absurdo inaceitvel, desafiando a
proporcionalidade e a razoabilidade.
VOLUNTARIEDADE:
CONSUMAO:
Art. 2. 2
o
As penas aumentam-se at a
metade se na atuao da organizao
criminosa houver emprego de arma de fogo.
OBS1:
OBS2:
Art. 2. 3
o
A pena agravada para quem
exerce o comando, individual ou coletivo,
da organizao criminosa, ainda que no
pratique pessoalmente atos de execuo.
OBS:
Art. 2. 4
o
A pena aumentada de 1/6 (um
sexto) a 2/3 (dois teros):
I - se h participao de criana ou
adolescente;
II - se h concurso de funcionrio pblico,
valendo-se a organizao criminosa dessa
condio para a prtica de infrao penal;
III - se o produto ou proveito da infrao
penal destinar-se, no todo ou em parte, ao
exterior;







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IV - se a organizao criminosa mantm
conexo com outras organizaes
criminosas independentes;
V - se as circunstncias do fato
evidenciarem a transnacionalidade da
organizao.
OBS:
Art. 2. 5
o
Se houver indcios suficientes
de que o funcionrio pblico integra
organizao criminosa, poder o juiz
determinar seu afastamento cautelar do
cargo, emprego ou funo, sem prejuzo da
remunerao, quando a medida se fizer
necessria investigao ou instruo
processual.
OBS 1:
OBS 2:
Art. 2. 6
o
A condenao com trnsito em
julgado acarretar ao funcionrio pblico a
perda do cargo, funo, emprego ou
mandato eletivo e a interdio para o
exerccio de funo ou cargo pblico pelo
prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao
cumprimento da pena.
OBS 1:

OBS 2:
OBS 3:
Art. 2. 7
o
Se houver indcios de
participao de policial nos crimes de que
trata esta Lei, a Corregedoria de Polcia
instaurar inqurito policial e comunicar
ao Ministrio Pblico, que designar
membro para acompanhar o feito at a sua
concluso.

OBS 1:
OBS 2:
OBS 3:
Dos Crimes Ocorridos na Investigao e na
Obteno da Prova
Art. 18. Revelar a identidade, fotografar ou
filmar o colaborador, sem sua prvia
autorizao por escrito:
Pena - recluso, de 1 (um) a 3 (trs) anos, e
multa.
OBS 1:

OBS 2:
OBS 3:
SUJEITOS:
SUJEITO ATIVO:
SUJEITO PASSIVO:
CONDUTA:
O crime de ao mltipla, punindo os
seguintes comportamentos (alternativos):
a) revelar (dar conhecimento), de qualquer
modo, a identidade do agente colaborador;
b) fotografar o agente colaborador;
c) filmar o agente colaborador.
ATENO:
VOLUNTARIEDADE:
Pune-se somente a forma dolosa da conduta,
leia-se, vontade consciente de revelar
identidade, fotografar ou filmar pessoa que
sabe ser agente colaborador, dispensando
finalidade especial animando a conduta do
agente.







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OBS:
CONSUMAO:
Art. 19. Imputar falsamente, sob pretexto de
colaborao com a Justia, a prtica de
infrao penal a pessoa que sabe ser
inocente, ou revelar informaes sobre a
estrutura de organizao criminosa que
sabe inverdicas:
Pena - recluso, de 1 (um) a 4 (quatro) anos,
e multa.
BEM JURDICO TUTELADO:
SUJEITOS:
SUJEITO ATIVO:
SUJEITO PASSIVO:
CONDUTAS:
O tipo incrimina dois comportamentos
alternativos:
a) colaborao caluniosa: a primeira conduta
tpica consiste em imputar falsamente, sob
pretexto de colaborao com a Justia, a
prtica de infrao penal a pessoa que sabe
ser inocente.
OBS 1:
OBS 2:
ATENO:
Diferentemente da denunciao caluniosa (art.
339 do CP), dispensa que da falsa imputao
ocorra a instaurao de procedimento oficial
em face do inocente imputado.




b) colaborao fraudulenta: na segunda
conduta tpica, o colaborar revela
informaes sobre a estrutura de
organizao criminosa que sabe
inverdicas, podendo confundir as
autoridades na difcil investigao que
busca desmantelar o grupo criminoso.
OBS:
VOLUNTARIEDADE:
Pune-se somente a conduta dolosa.
OBS 1:
OBS 2:
OBS 3:
CONSUMAO:
O crime se consuma com a falsa imputao ou
com a revelao de informaes no
verdadeiras, dispensando efetivo prejuzo para
a administrao da justia.
Tratando-se de crime plurissubsistente,
possvel a tentativa.
Art. 20. Descumprir determinao de sigilo
das investigaes que envolvam a ao
controlada e a infiltrao de agentes:
Pena - recluso, de 1 (um) a 4 (quatro) anos,
e multa.
OBS:
SUJEITOS:
SUJEITO ATIVO:
SUJEITO PASSIVO:
CONDUTA:
A conduta punida pelo tipo consiste em
descumprir determinao (legal ou judicial) de
sigilo das investigaes que envolvam a ao
controlada e a infiltrao de agentes.







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Dispe o art. 8
o
. e seu 2
o
. e 3
o
.:
Art. 8
o
. Consiste a ao controlada em
retardar a interveno policial ou
administrativa relativa ao praticada por
organizao criminosa ou a ela vinculada,
desde que mantida sob observao e
acompanhamento para que a medida legal
se concretize no momento mais eficaz
formao de provas e obteno de
informaes.
2
o
A comunicao ser sigilosamente
distribuda de forma a no conter
informaes que possam indicar a operao
a ser efetuada.
3
o
At o encerramento da diligncia, o
acesso aos autos ser restrito ao juiz, ao
Ministrio Pblico e ao delegado de polcia,
como forma de garantir o xito das
investigaes.
O art. 10 acrescenta:
Art. 10. A infiltrao de agentes de polcia
em tarefas de investigao, representada
pelo delegado de polcia ou requerida pelo
Ministrio Pblico, aps manifestao
tcnica do delegado de polcia quando
solicitada no curso de inqurito policial,
ser precedida de circunstanciada,
motivada e sigilosa autorizao judicial, que
estabelecer seus limites.
OBS 1:
OBS 2:
OBS 3:
OBS 4:



VOLUNTARIEDADE:
O tipo doloso, incriminando a vontade
consciente de transmitir a outrem (funcionrio
ou no), indevidamente, fato que deva
permanecer em segredo, envolvendo ao
controlada e infiltrao de agentes.
CONSUMAO:
Art. 21. Recusar ou omitir dados cadastrais,
registros, documentos e informaes
requisitadas pelo juiz, Ministrio Pblico ou
delegado de polcia, no curso de
investigao ou do processo:
Pena - recluso, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos, e multa.
Pargrafo nico. Na mesma pena incorre
quem, de forma indevida, se apossa,
propala, divulga ou faz uso dos dados
cadastrais de que trata esta Lei.
BEM JURDICO TUTELADO:
SUJEITOS:
SUJEITO ATIVO: Cuida-se de crime comum,
podendo ser praticado por qualquer pessoa a
quem se dirige a requisio (e que tenha
poder-dever de obedec-la).
OBS:
SUJEITO PASSIVO:
CONDUTA:
Pune-se o agente que recusar (no aceitar) ou
omitir (deixar de fazer) dados cadastrais,
registros, documentos e informaes
requisitadas pelo juiz, Ministrio Pblico ou
delegado de polcia, no curso de investigao
ou do processo.
OBS:
ATENO:







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As informaes requisitadas devem se
restringir, nica e exclusivamente, aos dados
cadastrais. Isso porque o mero acesso a dados
cadastrais no implica em quebra de sigilo
pessoal, quer de ordem fiscal, quer mesmo de
comunicao.
VOLUNTARIEDADE:
CONSUMAO:
O pargrafo nico do art. 21 pune com a
mesma pena quem, de forma indevida, se
apossa, propala, divulga ou faz uso dos
dados cadastrais de que trata esta Lei.
Apesar do silncio da redao tpica, parece
evidente que os cadastros contenham
informaes sigilosas.
Art. 24. O art. 288 do CP, passa a vigorar
com a seguinte redao:
Associao Criminosa
Art. 288. Associarem-se 3 (trs) ou mais
pessoas, para o fim especfico de cometer
crimes:
Pena - recluso, de 1 (um) a 3 (trs) anos.
Pargrafo nico. A pena aumenta-se at a
metade se a associao armada ou se
houver a participao de criana ou
adolescente. (NR)