Directeur de la publication : Edwy Plenel Directeur ditorial : Franois Bonnet

Karachi : le juge veut largir son enqute lArabie saoudite

Par Fabrice Lhomme
Article publi le mardi 30 novembre 2010
Le volet politico-nancier de laffaire Karachi prend de lam-
pleur. Le juge Renaud Van Ruymbeke vient de demander au par-
quet de Paris dlargir son enqute portant sur le contrat des sous-
marins vendus en 1994 au Pakistan un autre march darme-
ment conclu la mme priode par le gouvernement franais dans
des conditions nancires galement suspectes, mais cette fois-ci
avec lArabie saoudite.
Il sagit du contrat Sawari II, sign en novembre 1994 par le gou-
vernement dirig par Edouard Balladur avec le royaume de Riyad.
R. Van Ruymbeke c Reuters Dans une ordonnance dite de ?soit-
communiqu ?, adresse le 26 novembre au procureur de Paris,
Jean-Claude Marin, le juge Van Ruymbeke demande que lui soit
dlivr par le parquet un rquisitoire suppltif ? cest--dire que
le primtre de son enqute actuelle soit largi. Juridique, ce nou-
veau rebondissement dans laffaire Karachi nen est pas moins
trs important.
Il signie que le juge veut tre autoris enquter sur dven-
tuelles rtrocommissions dont le camp Balladur aurait prot,
lapproche de llection prsidentielle de 1995, en marge, non
plus dun, mais de deux juteux marchs darmement : la vente de
sous-marins au Pakistan pour lquivalent de 826 millions deu-
ros (le contrat Agosta) et de frgates lArabie saoudite pour prs
de 3 milliards deuros (Sawari II).
Les deux contrats, signs n 1994, avaient vu lirruption au der-
nier moment dun rseau dintermdiaires impos par le gou-
vernement et plus particulirement, selon plusieurs tmoignages
concordants, par le ministre de la dfense de lpoque, dirig par
Franois Lotard, soutien de poids du premier ministre-candidat,
Edouard Balladur.
Les deux principaux animateurs de ce rseau de la dernire heure,
les hommes daffaires dorigine libanaise Ziad Takieddine et Ab-
dul Rahman El-Assir, concentrent aujourdhui tous les soupons
de reversements illicites au prot de la campagne prsidentielle
de M. Balladur.
Pour ce qui est du contrat Sawari II, un troisime homme leur tait
associ, le cheikh Ali Bin Mussalam, un richissime Saoudien mis
en cause par les Etats-Unis dans plusieurs affaires de nancement
du terrorisme. Il est mort en 2004 dans des conditions qui nont ja-
mais t totalement tires au clair, malgr le fait quil vivait alors
sous assistance respiratoire, selon plusieurs sources.
Lordonnance de M. Van Ruymbeke semble entriner aujourdhui
une vidence : il est impossible de dissocier les contrats Agosta
et Sawari II, quand bien mme le magistrat aurait-il t saisi ini-
tialement du seul dossier des sous-marins vendus au Pakistan.
Abus de biens sociaux et rtrocommissions
Z. Takieddine c dr Dans son ordonnance du 26 novembre, le ma-
gistrat crit ainsi quil souhaite instruire sur des faits nouveaux
dabus de biens sociaux, complicit et recel, relatifs aux contrats
conclus avec le rseau M. Takieddine/El-Assir :
? Par la DCN-I dans le cadre du contrat Agosta (Pakistan) pour
environ 33 millions deuros ;
? Par la Sofresa dans le cadre du contrat Sawari II (Arabie saou-
dite) pour environ 200 millions deuros selon le prsident de la
Sofresa.
La Sofresa tait un organisme dEtat, aujourdhui baptis Odas,
charg de toute lingnierie nancire lie aux grands contrats
darmement signs par la France avec lArabie saoudite.
Dans une premire ordonnance date du 6 octobre, le juge Van
Ruymbeke, saisi dune enqute pour entrave et faux tmoi-
gnage par une plainte des familles de victimes de lattentat de
Karachi, constitues parties civiles, avait aussi accept dinstruire
sur des faits dabus de biens sociaux , en loccurrence les com-
missions suspectes verses loccasion du contrat Agosta.
Mais le parquet a fait appel de cette dcision en estimant que
sagissant des faits dabus de biens sociaux , les parties ci-
viles taient irrecevables, au motif quelles ntabliraient pas le
lien entre dventuelles infractions nancires commises par la
Direction des constructions navales (DCN) en 1994 et lattentat
de Karachi commis le 8 mai 2002.
Sans attendre la dcision de la cour dappel, le magistrat a
donc estim que le parquet devait changer sa position au vu
dlments nouveaux . Il sagit, prcise le juge, des dclara-
tions recueillies dans son cabinet ces dernires semaines et quil
rappelle :
D. de Villepin c Reuters MM. Aris et Menayas, respectivement
vice-prsident commercial de la DCN-I et directeur nancier
lpoque des faits,
? M. Mazens, nomm prsident de Sofresa par le ministre de la
dfense en dcembre 1995,
? M. Charles Millon, ministre de la dfense en 1995/1996,
? M. Dominique de Villepin, secrtaire gnral de lElyse en
1995/1996.
Lun de ces tmoignages est rest jusquici indit. Il mane dEm-
manuel Aris, ancien vice-prsident (de 1994 2000) de DCN-I,
la liale commerciale de la Direction des constructions navales.
Mediapart, qui a pris connaissance de son audition en qualit de
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tmoin, recueillie le 24 novembre, en rvle le contenu.
Sous lautorit du PDG de DCN-I, Dominique Castellan, le rle
dEmmanuel Aris consistait, selon ses propres termes, en la re-
cherche et le choix des agents qui taient censs contribuer
la russite de nos ngociations commerciales, partout dans le
monde . En clair, cest lui qui grait les intermdiaires char-
gs de ?corrompre ? les dcideurs ltranger dans le cadre des
contrats darmement.
Pratique choquante mais lgale jusquen 2000 et lapplication
dans le droit franais de la convention contre la corruption vote
par lOCDE.
Les secrets de Heine
Au cours de son interrogatoire, M. Aris a principalement t ques-
tionn sur lhomme-cl de laffaire, Jean-Marie Boivin, qui aprs
avoir travaill pour la direction des constructions navales, soc-
cupa de la gestion dune socit-cran, Heine, cre en 1994 au
Luxembourg, avec laval du ministre du budget Nicolas Sarkozy
(voir note interne de la DCN ci-dessous), pour faire transiter les
commissions les plus suspectes verses par la DCN.
Parmi elles gurent celles verses au duo Takieddine/El-Assir
dans le cadre du contrat Agosta. M. Boivin, de par ses connais-
sances des milieux davocats ltranger, nous a guids dans la
constitution et la mise en place de nos circuits de paiement des
commissions. Le but de ces circuits tait de protger DCNI, das-
surer la discrtion des paiements et la protection de nos agents de
faon ce quil ny ait pas de lien nancier direct entre DCN-I et
lagent concern , a indiqu demble M. Aris.
Lorsque nous avions dcid des circuits de paiement de ces com-
missions, M. Forgeot, ladjoint de M. Menayas (directeur nan-
cier, NDLR), son chef comptable de mmoire, donnait lordre de
transfert de sommes ainsi dnies de DCN-I vers les plateformes
de rang I, cest--dire Heine au Luxembourg et Marlindoon en
Irlande, a encore expliqu M. Aris. Lide tait de ne pas favori-
ser un circuit par rapport un autre et dassurer une plus grande
discrtion des paiements. Cest alors que M. Boivin intervenait
pour transfrer les sommes sur les plateformes de rang II.
Sous-marin Agosta c Reuters
Ainsi Emmanuel Aris conrme-t-il que, an de crer le maxi-
mum de ?coupe-circuits ?, la DCN avait mis en place un systme
dvacuation des commissions deux tages. Le second, le plus
sensible, tant con M. Boivin.
Quand les fonds arrivaient chez Heine ou Marlindoon , a ajout
M. Aris, M. Boivin se rendait au Luxembourg ou en Irlande pour
excuter les ordres que nous lui donnions sur les plateformes de
rang II, M. Menayas et moi-mme. Puis, M. Boivin se rendait sur
les plateformes de rang II, aux les Camans, aux Bahamas, aux
BVI (British Virgin Islands, les Vierges britanniques, NDLR) et
lle de Man. Ces socits de rang II avaient t cres, sur les
conseils de M. Boivin qui connaissait les circuits et qui nous a
prsent des administrateurs ? comme dailleurs pour les soci-
ts de rang I ? par moi-mme, M. Menayas avec lassistance de
M. Boivin. Nous nous sommes rendus trois dans ces pays pour
crer et faire fonctionner ces socits.
MM. Lotard, Jupp et Balladur c Reuters Mais M. Aris est
formel, M. Boivin ntait jamais en relation avec les interm-
diaires : Jtais le seul avoir les contacts avec les agents sauf
de rares exceptions.
Interrog sur Ziad Takieddine, qui dment contre lvidence avoir
jou le moindre rle dans le contrat Agosta, voici ce quen a dit
M. Aris sur procs-verbal : En ce qui concerne Mercor Finance
(la socit utilise par M. Takieddine, NDLR), ce nest pas moi
qui ai choisi cet agent. M. Castellan, au premier semestre 1994,
ma demand de contacter un nomm Ziad Takieddine que je ne
connaissais pas et ma prcis quil avait t recommand par le
ministre de la dfense, en la personne de M. Renaud Donnedieu
de Vabres. Cest la seule fois que jai eu grer une telle recom-
mandation. M. Lotard tait ministre de la dfense, il avait des
moyens dinvestigations que je navais pas, la DGSE, attach
la dfense, etc. Et sa demande pouvait paratre ce titre lgitime
et mritait en tout cas dtre examine avec srieux.
Luxembourg, Irlande, le de Man...
Et le tmoin, dj interrog par le juge Marc Trvidic (en charge
de lattentat de Karachi) et les policiers de la DNIF (division na-
tionale des investigations nancires) en juin dernier, dajouter :
Aprs avoir consult de faon prcise mes agendas ? ce que je
navais pas fait lors de mon audition devant M. Trvidic ?, jai
indiqu aux policiers de la DNIF avoir vu M. Takieddine chez
M. Donnedieu de Vabres, cela devait tre le 7 juin 1994 comme
le mentionne mon agenda. Je conrme galement ce que jai dit
aux policiers, savoir que jai rencontr par la suite M. Takied-
dine de trs nombreuses reprises, uniquement dans le cadre du
contrat Agosta Pakistan . Dans Le Monde de ce week-end, M.
Donnedieu de Vabres a pourtant soutenu que ce nest pas nous
(sous-entendu le ministre de la dfense) qui imposions ces inter-
mdiaires. Ils taient imposs par les pays .
Extrait des agendas de M. Aris de lpoque :
Lors des premires rencontres avec M. Takieddine , a poursuivi
le tmoin, ce dernier ma alert sur le fait que nous risquions de
perdre des contrats de sous-marins au Pakistan car nous aurions
mal couvert le niveau politique pakistanais, savoir Mme Be-
nazir Bhutto et son mari, Asif Zardari, aujourdhui prsident du
Pakistan et que nos concurrents allemands devenaient dangereux.

Dans lesprit de M. Aris, qui pratique merveille lart de la litote,

par couvert , il faut bien entendu comprendre corrompre .
M. Takieddine , a continu M. Aris, me rclame alors 6% de
commissions pour couvrir ce niveau politique pakistanais. Jen
rends compte mon prsident, M. Dominique Castellan . Aprs
de dures ngociations, un accord est trouv entre les deux parties :
Finalement, nous avons sign 4% avec des paiements trs ac-
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clrs par rapport aux paiements du client, sur la demande pres-
sante de M. Takieddine qui voulait 100% tout de suite, ds la mise
en vigueur du contrat .
Au terme de son audition, M. Aris a de nouveau t questionn
sur Jean-Marie Boivin, et notamment sur le chantage dEtat au-
quel ce dernier sest livr entre 2004 et 2006, agitant au plus haut
niveau de lEtat franais le spectre de fracassantes rvlations sur
les vritables destinataires de certaines commissions.
M. Boivin menaait-il de rvler la justice les faits dont il avait
pu avoir connaissance lors de ses fonctions dans les circuits de
paiement ? , a demand le juge. MM. Fabarez et Japiot (diri-
geants de la DCN, NDLR) mont effectivement fait part dans ces
annes-l des menaces de Boivin , a rpondu Emmanuel Aris. M.
Boivin, selon ce que jai compris, rclamait, je crois, 8 millions
deuros, sinon il disait tout. Je prcise que je ne vois pas ce que
M. Boivin pouvait dire car cette poque ? 1994-2000 ?, il ne
connaissait pas le nom des bnciaires .
c Reuters
Une afrmation pour le moins surprenante. Dans des lettres
de ?chantage ? peine dguis, envoyes en 2006 plusieurs res-
ponsables politiques franais, comme Jacques Chirac, Michle
Alliot-Marie ou Nicolas Sarkozy, un associ de M. Boivin dans
Heine glissait toujours la mme phrase : Jattire galement toute
votre attention sur la personnalit des destinataires des sommes
verses.
Pourtant, M. Aris est formel : M. Boivin connaissait le circuit des
paiements, mais ignorait lidentit du bnciaire de ces sommes.
Je vous prcise que les socits de rang I taient parfaitement
connues puisque gurant dans nos comptes.
Ce ntait pas le cas des plateformes de rang II qui elles nappa-
raissaient pas dans les comptes de DCN-I , a fait observer le juge.
Lidentication de ces plateformes et de leurs comptes ntait-elle
pas de nature permettre didentier les agents ?
Effectivement , a concd Emmanuel Aris, les socits de rang
II napparaissaient pas dans les comptes de DCN-I. Par contre,
les quatre socits de rang II taient connues des socits de rang
I puisquelles y effectuaient des transferts rgulirement. M. Boi-
vin connaissait parfaitement les socits de rang II puisquil sy
rendait pour effectuer les paiements. Je vous prcise que M. Boi-
vin se dplaait chaque paiement pour donner des ordres de
transfert de vive voix, et cela, pour ne pas laisser de traces (tlex,
tlphone ou autres).
Le tmoin poursuit : Il allait dabord au Luxembourg ou en Ir-
lande excuter, sur nos instructions, les transferts aux socits de
rang II. Puis, il se rendait aux Bahamas, aux BVI, aux les Ca-
mans et lle de Man, aux quatre socits de rang II, pour ef-
fectuer le transfert nal vers le compte de lagent que je lui avais
indiqu. Je prcise que ce processus a t appliqu, de 1994
2000, pour tous les contrats de DCN-I.
Dtermin remonter la piste menant dventuelles rtrocom-
missions, le juge Van Ruymbeke sait dsormais trs prcisment
o diriger ses investigations.
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