Sunteți pe pagina 1din 51

Procedura special privind traficul de fiine umane

Facultatea de Drept i tiine Administrtive


Master tiin e Penale i Criminalistic
Referat Proceduri Speciale sem. III

Prof.coordonator : Masterand:
Prof. Ioan Griga Sandu Elena Cristiana
CPRI!S
Cap I " Introducere
#.Cau$ele care determin apariia i proliferarea traficului de fiine
umane
%.Instituii implicate &n lupta &mpotriva traficului de persoane
%.Instituii implicate &n lupta &mpotriva traficului de personae
Cap II " ASP'C(' PRI)I!D I!S(RM'!(AR'A
I!FRAC*I!I+,R D' (RAFIC D' FII!*' MA!'
#.rmrirea penal
%.,r-anele cu atri.uii de urmarire penal
/.Suprave-0erea sistemelor de telecomunicaii i informatice
1. 2udecata
3.Competena material
4.'5cepie de la principiul pu.licitii edinei de 6udecat
7.Persoanele c0emate la desfurarea 6udecii
8.Proceduri speciale
9. Comparaie &ntre procedura special i procedura comun
:i.lio-rafie
Cap I " I!(R,DC'R'
#.Cau$ele care determin apariia i proliferarea traficului de fiine
umane
Traficul de fiine umane a cunoscut o cretere constant n ultimii ani,
deenind o !ro"lem naional i internaional.
#enomenul nu este unul e!isodic, im!lic$nd un numr mare de !ersoane,
cunosc$nd !rofunde conotaii de ordin social i economic, demonstr$nd
nclcarea !rofund a dre!turilor fundamentale ale omului i deenind
o!ro"lem ce se agraea% constant.
&n acest conte't, se im!une formularea unor !olitici coerente !entru
!reenirea i com"aterea traficului de fiine umane, !roces care nt$m!in
ns o serie de dificulti re%ultate, n !rimul r$nd, din necunoaterea
dimensiunilor reale ale fenomenului, datorat mo"ilitii foarte mari,
intensei circulaii !este frontiere a !ersoanelor i "unurilor, iar, n al doilea
r$nd, din o"scuritatea fenomenului, asigurat de meninerea manifestrilor
sale n conte'tul unor actiiti a!arent legale.
&n !lan regional, cri%a din (alcani din ultimul deceniu a faori%at
de%oltarea fenomenului, )om$nia fiind citat ca ar de origine i de tran%it
!entru marile reele de trafic de femei, !roenind ndeose"i din *sia, dar i
din rile ecine ca +craina, Moldoa sau (elarus, cu destinaia n rile din
fosta Iugoslaie ,cu accent !e regiunea -osoo., !recum i Turcia, Grecia
sau statele din Euro!a /ccidental.
0
1ei fenomenul ia am!loare n ntreag lume, nu doar n ara noastr, el se
manifest cu !recdere n %onele n care li!sesc o legislaie cores!un%toare
0
;;;.sens.or-.ro
i un sistem de coo!erare eficient ntre instituiile guernamentale i
societatea ciil.
Preenirea i com"aterea traficului de !ersoane ,n s!ecial femei i co!ii.
constituie as!ecte ce reclam din !artea tuturor rilor ,de origine, tran%it,
destinaie. o a"ordare glo"al i internaional, ado!tarea unor msuri
eficiente de !reenire a traficului, de !ede!sire a traficanilor i de !rotecie
a ictimelor.
1in definiia traficului de !ersoane cu!rins n Protocolul !riind
!reenirea, re!rimarea si !ede!sirea traficului de !ersoane, n s!ecial al
femeilor si co!iilor, adiional la Conenia 2aiunilor +nite m!otria
criminalitii transnaionale organi%ate, re%ult i formele n care se
concreti%ea% aceast infraciune, n ra!ort de caracteristicile !ersoanelor
traficate i traficante, de sco!ul urmrit i interesul i%at, de natura cau%elor
ce au generat fenomenul, de im!licaiile sociale, dar i de s!ecificul alorilor
sociale le%ate ,dre!turile omului ..
Priit din !unctul de edere al dre!turilor omului, traficul de !ersoane
include sclaia, munca forat, iolena, a"u%ul de ncredere, agresiunea
fi%ic i !si3ic a !ersoanei, fiind !e de!lin 4ustificat a!recierea c traficul
de fiine umane este o form a sclaiei la nce!ut de mileniu.
Su" as!ect economic, traficul !resu!une: interese financiare ,!rofituri
uriae., reele regionale i internaionale, circulaia ilicit a "anilor ,s!larea
"anilor care !roin din trafic i !e "a%a crora se reali%ea% actiitatea de
traficare..
1in !unctul de edere al originii fenomenului, factorii care generea% i
susin traficul sunt srcia accentuat a ictimelor, nielul educaional
sc%ut, nencrederea n sine, eecurile n ia, migraia occidentalilor,
amatori de e'!eriene se'uale ctre est, unde !iaa !rostituiei
este mai tentant.
1in !ers!ectia alorilor sociale le%ate, !ersoanele traficate sunt reduse la
condiia de 5marf6, sunt de%umani%ate tre!tat, fiindu7le le%ate sentimentele
cele mai !rofunde, trauma suferit marc$ndu7le ntreaga eoluie iitoare.
1in !ers!ectia im!licaiilor sociale, datorit creterii alarmante din ultimii
ani, traficul de !ersoane deine un fenomen naional i transnaional, fiind
faori%at de !rocesul general al glo"ali%rii i de utili%area te3nologiilor
moderne.
%.Instituii implicate &n lupta &mpotriva traficului de persoane
2oua dimensiune a Euro!ei, accentuat de dis!ariia frontierelor
interne, scoate n eiden !ericolul fenomenului de criminalitate organi%at
i dificultile nt$m!inate de s!ecialiti !entru com"atere acestuia.
Criminalitatea organi%at constitue o ameninare ma4or i n cretere,
iar ca i fenomen s7a de%oltat la niel internaional cu o ite% alarmant.
&n faa dificultilor nt$m!inate, din care organi%aiile criminale
ncearc s o"in foloase, statele tre"uie s !un la !unct strategii ada!tate
i ra!ide, ca reacie eficient m!otria fenomenului.
Se im!une astfel armoni%area legislaiilor !enale ale statelor +niunii
Euro!ene !entru a se a4unge la definiii uniforme ale infraciunilor grae cu
caracter internaional, !entru a eita de%oltarea unor sanctuare n anumite
domenii, ca traficarea de !ersoane i s!larea "anilor murdari.
&n mod tradiional, coo!erarea 4udiciar este definit ca un a4utor dat de
autoritatea 4udiciar a unui stat autoritii 4udiciare a altui stat !entru
reali%area de inestigaii !recum: audieri de !ersoane, interce!tri telefonice
sau reineri de "unuri.
+nul dintre organismele care ncearc s !rein traficul de fiine
umane la niel mondial este /rgani%aia Internaional !entru Migraie
,/IM.. &n )om$nia, /IM desfoar nce!$nd cu anul 8999 diferite
!rograme de asisten !entru ictimele traficului, !rin re!atrierea i
reintegrarea acestora n familiile de "a%.
Prin ratificarea instrumentelor internaionale n materie:
7 !rin :egea nr. ;<9=8990 a fost ratificat Protocolul #acultati la
Conenia cu !riire la dre!turile co!ilului, referitor la $n%area de co!ii,
!rostituia co!iilor i !ornografia infantil, semnat la 2e> ?or@ la A
se!tem"rie 8999B
7 !rin :egea nr. CAC=8998 au fost ratificate Conenia 2aiunilor +nite
m!otria criminalitii transnaionale organi%ate, Protocolul !riind
!reenirea, re!rimarea i !ede!sirea traficului de !ersoane, n s!ecial al
femeilor i co!iilor, adiional la Conenia 2aiunilor +nite m!otria
criminalitii transnaionale, !recum i Protocolul m!otria traficului ilegal
de migrani !e calea terestr, a aerului i !e mare, ado!tate la ne> Dor@ la 0C
noiem"rie 8999, )om$nia i7a manfiestat o!iunea !riind im!licarea acti
n lu!ta m!otria acestui fenomen.
Pe !lan intern, !rin ado!tarea Strategiei 2aionale de Preenire i
Com"atere a Traficului de #iine +mane, au fost sta"ilite instituiile cu
atri"uii n domeniu i reguli de cola"orare interinstituionare.*stfel, !entru
inestigarea cau%elor cu trafic de !ersoane, organele de urmrire !enal
efectuea% sc3im"uri de informaii i culeg date releante !entru anc3et de
la dierse instituii cum ar fi: /!eratorii de telefonie n reea GSM sau !rin
satelit, sericiile de eiden informati%at a !ersoanelor i sericiile de
!aa!oarte, !oliia de frontier, sericiile de transferuri de "ani !rin mi4loace
electronice ti! Eestern +nion, /ficiul 2aional !entru Preenirea i
Com"aterea S!lrii (anilor. Cam!aniile de informare i !reenire asu!ra
!ericolelor generate de acest fenomen, desfurate de organi%aiile
neguernamentale, care im!lic n lu!ta m!otria traficului i societatea
ciil i7au doedit n tim! utilitatea./ cercetare reali%at de Centrul !entru
Sociologie +r"an i regional ,C+)S. !riind Instituiile care ar tre"ui s
se im!lice n !reenirea traficului, !lasea% !oliia i coala !e !rimele dou
locuri, du! care urmea% n ordine descresctoare: administraia local,
"iserica, familia, ageniile de munc, mass7media i alte instituii.
/.Infraciunile privind traficul de persoane
Primul act normati din dre!tul intern care a"ordea% traficul de fiine
umane ca form distinct de criminalitate i care incriminea% actiitile
susce!ti"ile de a contri"ui la reali%area lui, l constituie :egea nr. A<F=8990 A
cu modificrile i com!letrile ulterioare, !riind !reenirea i com"aterea
traficului de !ersoane, n cu!rinsul creia infraciunile !riind traficul de
!ersoane sunt !re%ute n Ca!itolul G, Seciunea I ,art. 08 H 0A..
:egea nr.A<F=8990 este !rinci!alul instrument de !olitic !enal n
materia traficului de !ersoane astfel nc$t ea conine, !e l$ng norme de
incriminare i dis!o%iii care definesc termenii i e'!resiile utili%ate,
dis!o%iii care !riesc !reenirea traficului de !ersoane, cu indicarea
instituiilor res!onsa"ile n acest segment, norme de incriminare a unor
infraciuni aflate n legtur cu traficul de !ersoane, dis!o%iii s!eciale n
materia confiscrii, im!unitii, reducerii !ede!selor, dis!o%iii s!eciale
!riind !rocedura 4udiciar, dis!o%iii i%$nd !rotecia i asistena ictimelor
traficului de !ersoane i dis!o%iii referitoare la coo!erarea internaional.
Ela"orarea legii a constituit un o"iecti al Planului naional de aciune
!entru com"aterea traficului de fiine umane a!ro"at !rin I.G. nr.
080A=8990
8
, cadrul legislati n materie fiind ulterior ntregit !rin
!reederile )egulamentului de a!licare a :egii nr.A<F=8990, a!ro"at !rin
I.G. nr. 8JJ=899G
G
i !rin dis!o%iiile Planului naional de aciune !entru
!reenirea i com"aterea traficului de co!ii, a!ro"at !rin I.G. nr.
08JC=899;
;
.
P$n la incriminarea traficului de !ersoane !rin :egea nr. A<F=8990,
normele care !reedeau i sancionau actiitile ilicite desfurate n
8
M. /f. nr. F9A din 0< decem"rie 8990
G
M. Of. nr. 206 din 31 martie 2003
;
M. Of. nr. 802 din 31 august 2004
legtur cu e'!loatarea i traficarea !ersoanelor nu asigurau o !reenie i o
com"atere eficace a fenomenului n ntreaga lui com!le'itate.
#enomenul traficului deenise manifest, tindea s!re un caracter
transnaional i organi%at, interfera cu alte forme de criminalitate, e'!unea,
!e fondul dificultilor generate de tran%iia !relungit, su"ieci din categorii
sociale i de $rst ulnera"ile, cu o multitudine de im!licaii indiscuta"il
grae i aea forme de e'!rimare ce e'cedau coninutului constituti al
infraciunilor reglementate de Codul !enal, res!ecti li!sirea de li"ertate n
mod ilegal ,art.0FJ., sclaia ,art.0J9., su!unerea la munc forat sau
o"ligatorie ,art.0J0., !rostituia ,art.G8F. i !ro'enetismul ,art.G8J..
/ !remis a ado!trii legii a constituit7o i e'istena unor multi!le i
im!ortante instrumente 4uridice internaionale
C
H semnate i=sau ratificate de
C
Protocolul pentru modifcarea Conveniei de la !eneva privind reprimarea trafcului de
femei "i copii "i al Conveniei de
la !eneva privind reprimarea trafcului de femei peste v#rsta de 18 ani$ semnat la 12
noiem%rie 1&4'( )eclaraia *niversal+
a )repturilor Omului adoptat+ la 10.12.1&48( Convenia O,* pentru suprimarea trafcului de
persoane "i a e-ploat+rii
prostituiei altora$ semnat+ la 21.03.1&.0( Convenia O,* cu privire la drepturile copilului
din 20 noiem%rie1&8& ratifcat+
prin /egea 1801&&0$ Convenia de la 1aga asupra proteciei copiilor "i cooper+rii 2n materia
adopiei internaionale$
ratifcat+ prin /egea 8401&&4( Convenia O,* 2mpotriva criminalit+ii transnaionale
organi3ate ratifcat+ prin /egea
.6.02002( Protocolul O,* privind reprimarea "i pedepsirea trafcului de persoane$ 2n special
al femeilor "i copiilor$
adiional la Convenia O,* 2mpotriva criminalit+ii transnaionale organi3ate$ ratifcat prin
/egea .6.02002( Protocol
2mpotriva trafcului de migrani pe calea terestr+$ a aerului "i pe mare$ adiional la Convenia
O,* 2mpotriva criminalit+ii
transnaionale organi3ate$ ratifcat prin /egea .6.02002( Protocolul facultativ al Conveniei
cu privire la drepturile
copilului$ privind v#n3area de copii$ prostituia copiilor "i pornografa infantil+$ ratifcat prin
/egea 4'002001( Convenia
Organi3aiei 4nternaionale a Muncii 5 O4M6 nr. 18201&&& privind inter3icerea celor mai grave
forme de munc+ a copiilor "i
aciunea imediat+ 2n vederea elimin+rii lor$ adoptat+ la cea de7a 8'7a sesiune a Conferinei
generale a O4M la !eneva$
ratifcat+ prin /egea 20302000( 8e3oluia Parlamentului european privind pornografa din
1'decem%rie1&&3$ 4mplementat
de 8om#nia( )eci3ia Consiliului *niunii 9uropene privind completarea defniiei crimei
numite: trafc de fine umane:$ 2n
ane-a Conveniei 9uropene$ Consiliul *9 nr. 1&&&0C0260( )eci3ia ; Cadru a Consiliului *niunii
9uropene din 1& iulie
2002 privind com%aterea trafcului de fine umane 52002062&0<=46( )eci3ia ; Cadru a
)om$nia H care consacr standarde, !rinci!ii, !roceduri i modaliti de
coo!erare n materia traficului de fiine umane, aute n mod eident n
edere la incriminarea fa!telor ce constituie, !otriit art. 08 H 0C, infraciuni
!riind traficul de !ersoane.
*stfel, Protocolul !riind !reenirea, re!rimarea i !ede!sirea traficului
de fiine umane, n s!ecial a femeilor i co!iilor, adiional la Conenia /2+
m!otria criminalitii transnaionale organi%ate, definete n art. G !ct. a
traficul de !ersoane ca fiind Krecrutarea, trans!ortul, transferul, ad!ostirea
sau !rimirea de !ersoane, !rin ameninare sau !rin recurgere la for sau la
alte forme de constr$ngere, !rin r!ire, fraud, nelciune, a"u% de
autoritate sau !rin oferta sau acce!tarea de !li
sau aanta4e !entru a o"ine consimm$ntul unei !ersoane a$nd autoritatea
asu!ra alteia n sco!ul e'!loatrii. E'!loatarea conine, cel !uin,
e'!loatarea !rin !rostituarea unei alte !ersoane sau alte forme de e'!loatare
se'ual, munca sau sericiile forate, sclaia sau !racticile analoage sclaiei,
folosirea sau !relearea de organe6.
+lterior ado!trii legii, !entru a se reali%a armoni%area ei cu legislaia
euro!ean, dis!o%iiile sale au fost modificate succesi 7 inclusi n !riina
normelor care incriminea% traficul de !ersoane 7 !rin /.+.G. nr. 0;G=8998
A
!entru modificarea i com!letarea unor dis!o%iii din Codul !enal i unele
legi s!eciale, n ederea ocrotirii minorilor m!otria a"u%urilor se'uale,
!rin :egea nr. GJ=899G !riind !reenirea i com"aterea criminalitii
organi%ate
<
i !rin /.+.G. nr. <J=899C !entru modificarea i com!letarea
Consiliului *niunii 9uropene din
22 decem%rie 2003 privind com%aterea e-ploat+rii se-uale a copiilor "i a pornografei
infantile 520040680<=46.
A
M. Of. nr. 804 din 0. noiem%rie 2002
<
M. Of. nr. .0 din 21 ianuarie 2003
:egii nr. A<F=8990 !riind !reenirea i com"aterea traficului de !ersoane
F
.
1efiniiile legale ale infraciunilor de trafic de !ersoane sunt urmtoarele:
Potriit articolului 08:
,0. Constituie infraciunea de trafic de !ersoane recrutarea,
trans!ortarea, transferarea, ca%area sau !rimirea unei !ersoane, !rin
ameninare, iolen sau !rin alte forme de constr$ngere, !rin r!ire,
fraud ori nelciune, a"u% de autoritate sau !rofit$nd de im!osi"ilitatea
acelei !ersoane de a se a!ra sau de a7i e'!rima oina, ori !rin oferirea,
darea, acce!tarea sau !rimirea de "ani ori de alte foloase !entru o"inerea
consimm$ntului !ersoanei care are autoritate asu!ra altei !ersoane, n
sco!ul e'!loatrii acestei !ersoane, i se !ede!sete cu nc3isoare de la G la
08 ani i inter%icerea unor dre!turi.
,8. Traficul de !ersoane s$rit n una dintre urmtoarele m!re4urri:
a. de dou sau mai multe !ersoane m!reunB
". s7a cau%at ictimei o tmare gra a integritii cor!orale sau
a sntiiB
c. de un funcionar !u"lic n e'erciiul atri"uiilor de sericiu, se
!ede!sete cu nc3isoare de la C ani la 0C ani i inter%icerea unor dre!turi.
,G. 1ac fa!ta a aut ca urmare moartea sau sinuciderea ictimei,
!edea!sa este nc3isoare de la 0C la 8C de ani i inter%icerea unor dre!turi.
Conform articolului 0G:
,0. )ecrutarea, trans!ortarea, transferarea, g%duirea sau !rimirea unui
minor, n sco!ul e'!loatrii acestuia, constituie infraciunea de trafic de
minori i se !ede!sete cu nc3isoare de la C ani la 0C ani i inter%icerea unor
dre!turi.
F
M. Of. nr. 62& din 1& iulie 200.
,8. 1ac fa!ta !re%ut la alin. ,0. este s$rit !rin ameninare,
iolen sau alte forme de constr$ngere, !rin r!ire, fraud ori nelciune,
a"u% de autoritate sau !rofit$nd de im!osi"ilitatea minorului de a se a!ra
ori de a7i e'!rima oina sau !rin oferirea, darea, acce!tarea ori !rimirea de
"ani sau de alte foloase !entru o"inerea consimm$ntului !ersoanei care
are autoritate asu!ra minorului, !edea!sa este nc3isoare de la < ani la 0F ani
i inter%icerea unor dre!turi.
,G. 1ac fa!tele !re%ute la alin. ,0. i ,8. sunt s$rite n condiiile
!re%ute la art. 08 alin.
,8., !edea!sa este nc3isoare de la < ani la 0F ani i inter%icerea unor
dre!turi n ca%ul !re%ut la alin.
,0., i nc3isoare de la 09 ani la 89 de ani i inter%icerea unor dre!turi, n
ca%ul !re%ut la alin. ,8..
,;. 1ac fa!tele !re%ute n !re%entul articol au aut ca urmare
moartea sau sinuciderea ictimei, !edea!sa este nc3isoare de la 0C ani la 8C
de ani i inter%icerea unor dre!turi.6
Potriit art. 0C:
,0. Tentatia infraciunilor !re%ute la art. 0870;
J
se !ede!sete.
,8. /rgani%area s$ririi infraciunilor !re%ute n !re%entul ca!itol
constituie infraciune i se !ede!sete ca i infraciunea organi%at.6
Potriit art.0A din lege, consimm$ntul !ersoanei, ictim a traficului,
nu nltur rs!underea !enal a f!tuitorului.
J
=rt. 14 a fost a%rogat de /egea nr.3& din 21 ianuarie 2003$ pu%licat+ 2n Monitorul Ofcial
nr..0 din 21 ianuarie 2003.
=rt.14 avea urm+torul coninut> ?)ac+ faptele prev+3ute la art. 12 si 13 sunt s+v#r"ite de o
persoan+ care face parte dintr7
un grup organi3at sau care a produs ori a o%inut$ pentru sine sau pentru altul$ %enefcii
materiale importante$ ma-imul
special al pedepsei se ma@orea3+ cu 3 ani.:
:egea definete, n art. 8, e'!resia trafic de !ersoane ,K!rin trafic de
!ersoane se nelege fa!tele !re%ute la art. 08 i 0G6. i termenul
e'!loatare ,e'ecutarea unei munci sau nde!linirea de sericii n mod forat
ori cu nclcarea normelor legale !riind condiiile de munc, salari%are,
sntate i securitateB inerea n stare de sclaie sau alte !rocedee
asemntoare de li!sire de li"ertate ori de aserireB o"ligarea la !racticarea
!rostituiei, la re!re%entri !ornografice n ederea !roducerii i difu%rii de
materiale !ornografice sau alte forme de e'!loatare se'ualB !relearea de
organeB efectuarea unor alte asemenea actiiti !rin care se ncalc dre!turi
i li"erti fundamentale ale omului..
Cap II " ASP'C(' PRI)I!D I!S(RM'!(AR'A
I!FRAC*I!I+,R D' (RAFIC D' FII!*' MA!'
#.rmrirea penal

&n ca!itolul IL, :egea nr. A<F=8990 !riind !reenirea i com"aterea
traficului de !ersoane, citat n continuare :egea nr. A<F=8990 <G , instituie
dis!o%iii s!eciale !riind !rocedura 4udiciar, cu referire la instrumentarea
infraciunilor de trafic de !ersoane n cele dou fa%e !rocesuale: urmrirea
!enal i 4udecata, iar n seciunea a G7a a ca!itolului III sunt !rea%ute
dis!o%iii s!eciale relatie la a!licarea msurilor de siguran.
:egea nr. A<F=8990 !riind !reenirea i com"aterea traficului de !ersoane,
!u"licat n M./f nr. <FG din 00 decem"rie 8990, cu modificrile i
com!letrile aduse !rin /.+.G. nr 0;G=899;B :egea nr. GJ=899G i /.+.G. nr
<F=899C
09
.
)aiunea instituirii acestor dis!o%iii s!eciale i are fundamentul n natura
infraciunilor de trafic de !ersoane care au do"andit un caracter
09
/egea nr. 6'802001 privind prevenirea "i com%aterea trafcului de persoane$ pu%licat+ 2n
M.Of nr. '83 din 11 decem%rie
2001$ cu modifc+rile "i complet+rile aduse prin O.*.!. nr 14302004( /egea nr. 3&02003 "i
O.*.!. nr '80200..
transfrontalier, fa de care mi4loacele si metodele clasice !rocedurale au
deenit insuficiente !entru com"aterea fenomenului infracional.
*stfel, s7a im!us !erfecionarea regulilor !rocedurale, im!licit a celor
care se refer la culegerea de informaii, la desco!erirea fa!telor ilicite i la
identificarea autorilor acestor fa!te, ca o reacie de rs!uns eficient din
!artea autoritailor, ate!trilor cetaenilor i neoilor statului, n condiii de
securitate.
2ormele i !rinci!iile care guernea% inestigarea i 4udecarea
infraciunilor de trafic de !ersoane sunt normele generale !re%ute de C.
!roc. !en. , cu meniunea c legiuitorul a neles s reglemente%e dis!o%iii
s!eciale n aceast materie, !re%ute n art.8078C din :egea nr. A<F=8990.
%.,r-anele cu atri.uii de urmarire penal
Potriit art.899 din C. !roc. !en., urmarirea !enal are ca o"iect
str$ngerea !ro"elor necesare cu !riire la e'istena infraciunilor, la
indentificarea fa!tuitorilor i la sta"ilirea rs!underii acestora,
!entru a se constata dac se im!une trimiterea n 4udecat a acestora.
&n instrumentarea cau%elor a$nd ca o"iect infraciunile de trafic de
!ersoane se a!lic toate regulile de "a% ale !rocesului !enal, cu unele
limitari strict !re%ute de lege, dar care n esen sunt derogri care nu
afectea% dre!tul fundamental sau regulile de "a% ale !rocesului !enal.
Potriit art.890 din C. !roc. !en., urmarirea !enal se efectuea% de
ctre !rocurori si de ctre organele de cercetare !enal.
:egea nr. G9;=899; !riind organi%area 4udiciar, n art.;9 determin
atri"uiile Ministerului Pu"lic n !rocesul !enal sta"ilind c !rocurorul
efectuea% urmarirea !enal n ca%urile i n condiiile !re%ute de lege i
!artici!, !otriit legii la soluionarea conflictelor !rin mi4loace alternatie.
*rt.89J alin. ,G. te%a final C. !roc. !en. !reede c urmarirea !enal se
efectuea% n mod o"ligatoriu de ctre !rocurori, n ca%ul altor infraciuni
date !rin lege n com!etena sa. Este ca%ul infraciunilor !re%ute de :egea
nr. A<F=8990 !entru care, conform art.80 urmrirea !enal se desfoar n
mod o"ligatoriu de ctre !rocuror.
*ceste dis!o%iii s!eciale in n com!letarea normei generale !rea%ut
n art.89J alin. ,;. C. !roc. !en., modificat !rin /.+.G. <8=G9.9J.899;
!otriit creia, este com!etent s efectue%e urmrirea !enal n ca%urile
!re%ute de lege i s e'ercite su!raeg3erea asu!ra actiitii de cercetare
!enal, !rocurorul de la !arc3etul cores!un%tor instanei care, !otriit legii,
4udec n !rim instan cau%a.
1is!o%iii s!eciale !riind com!etena !rocurorului i efectuarea de ctre
acesta a urmaririi !enale au fost introduse !rin :egea nr. GJ=899G !riind
!reenirea i com"aterea criminalitaii organi%ate care, n art.00 !reede c
urmarirea !enal !entru infraciunile s$rite de ctre un gru! infracional
organi%at se efectuea% n mod o"ligatoriu de !rocuror.
1ac fa!ta de iniiere sau constituire a unui gru! infracional organi%at
ori aderarea sau s!ri4inirea su" orice form a unui astfel de gru! este urmat
de s$rirea unei infraciuni grae 7 infraciunea de trafic de !ersoane i
infraciunile n legtur cu traficul de !ersoane fiind incluse n
aceast categorie 7 , se a!lic regulile de la concursul de infraciuni.
Cum nelesul noiunii de Kgru! infracional organi%at6 este acela de
gru! structurat, format din trei sau mai multe !ersoane, care e'ist !entru o
!erioad i actionea% n mod coordonat n sco!ul comiterii uneia sau mai
multor infraciuni grae, !entru a o"ine direct sau indirect un "eneficiu
financiar sau un alt "eneficiu material, este eident raiunea !entru care
infraciunile de trafic de !ersoane au fost incluse n categoria infraciunilor
grae, de regul ele !resu!un$nd coo!erarea mai multor !ersoane cu
atri"uii "ine sta"ilite, de racolare, trans!ort i !lasare a ictimelor n sco!ul
o"inerii unor "eneficii.
Prin :egea nr. C9F=0<.00.899; !riind nfiinarea, organi%area i
funcionarea n cadrul Ministerului Pu"lic a 1ireciei de Inestigare a
Infraciunilor de Criminalitate /rgani%at i Terorism, citat n continuare
1irecie, legiuitorul a creeat o structur s!eciali%at, cu atri"uii !e ntreg
teritoriul )om$niei, !entru com"aterea criminalitaii organi%ate i a
terorismului, cu !rocurori s!eciali%ai care dis!un de o ec3i! sta"il i
interdisci!linar de cola"oratori, s!ecialiti n domeniul !relucrrii si
alorificrii informaiilor economice, financiare, "ancare, amale,
informatice i n alte domenii, ec3i!a menit s facilite%e actiitatea de
cercetare !enal.
Potriit art.08 din :egea nr. C9F=899;, infraciunile !re%ute de :egea
nr. A<F=8990 !riind !reenirea i com"aterea traficului de !ersoane, cu
modificrilor ulterioare, sunt de com!etena 1ireciei, iar dac n cursul
urmririi !enale !rocurorii !arc3etelor de !e lang instanele 4udectoreti
constat c infraciunea care constitue o"iectul cau%ei este una dintre
infraciunile atri"uite !rin !re%enta lege n com!etena 1ireciei, acetia au
o"ligaia de a nainta de ndat dosarul !rocurorului com!etent.
*re loc astfel o !reluare a cau%elor de ctre !rocurorii anume
desemnai n cadrul acestei structuri de la colegii lor din cadrul !arc3etelor
de !e l$ng instanele 4udectoreti, aceleai reguli fiind ala"ile i n ca%ul
dosarelor aflate n cursul efecturii actiitailor s!ecifice de inestigare de
ctre organele de !oliie.
Conform dis!o%iiilor art.880 C. !roc. !en., !rinci!alele moduri de
sesi%are a organelor de urmrire !enal des!re !regtirea i s$rirea unei
infraciuni sunt: !l$ngerea, denunul i sesi%area din oficiu.
Pl$ngerea 7 este ntiinarea fcut de o !ersoan sau de o organi%aie
din cele !re%ute n art.0;C C. !en. creia i s7a cau%at o tmare a
intereselor ocrotite de lege !rin s$rirea unei infraciuni.
Pl$ngerea !oate m"rca forma scris i tre"uie s cu!rind: numele,
calitatea i domiciliul !etiionarului, descrierea fa!tei care constitue o"iectul
!l$ngerii, indicarea fa!tuitorului, dac este cunoscut i a mi4oacelor de !ro"
!rin care se !ot doedi m!re4urrile cau%ei. 1ac !l$ngerea cu!rinde i
formularea unor !retenii de des!gu"ire !entru daunele !roocate !rin
infraciune, ea re!re%int concomintent i o constituire de !arte ciil.
Pl$ngerea !oate fi fcut i oral, ca% n care, organul care o !rimete
ntocmete un !rocess er"al n care consemnea% relatrile ictimei.
Ca i mod de sesi%are a organelor de urmarire !enal, !l$ngerea este
relati frecent nt$lnit n ca%ul infraciunilor de trafic de !ersoane, n
s!ecial n form oral, ntruc$t ictimele care reuesc s sca!e de su" !a%a
traficanilor datorit strii de tul"urare n care se afl, nu !ot reda n scris
cele nt$m!late.
*rt.888 C. !roc. !en. reglementea% situaia !ersoanelor li!site de
ca!acitatea de e'erciiu, statu$nd c n ca%ul lor, !l$ngerea se face de
re!re%entantul legal, !recum i a !ersoanelor cu ca!acitate de e'erciiu
restr$ns care, conform te'tului legal, !ot face !l$ngere cu ncuiinarea
!ersoanelor !re%ute de legea ciil.
Persoana tmat !oate declara c nu i nsuete !l$ngerea fcut de
su"stituiii !rocesuali, cu e'ce!ia !l$ngerii introduse de re!re%entantul legal
!entru !ersoanele li!site de ca!acitatea de e'erciiu.
/ situaie controersat n !ractica 4udiciar este aceea n care
!ersoana, li!sit de ca!acitate de e'erciiu sau cu ca!acitate de e'erciiu
restr$ns, dorete s fac !l$ngere, ns nu o !oate introduce
datorit !asiitaii re!re%entantului legal.
:iteratura de s!ecialitate
00
a reglementat aceast controers, sti!ul$nd
c, n ca%ul n care re!re%entantul legal nu confirm !l$ngerea facut de
!ersoana cu ca!acitate de e'erciiu restr$ns, !l$ngerea !oate fi a!reciat ca
denun.
*li autori
08
a!recia% c, n asemenea ca%uri, !l$ngerea !oate fi
e'!loatat ca o informaie n ederea sesi%rii din oficiu.
1enunul 7 este ncunotinarea fcut de ctre o !ersoan fi%ic sau de
ctre o !ersoan 4uridic, des!re s$rirea unei infraciuni, cu !reci%area c
!ersoana care l face nu este circumstaniat ca n ca%ul !l$ngerii.
Ca i mod de sesi%are a organelor de urmarire !enal, denunul este
nt$lnit mai rar n ca%ul infraciunilor de trafic de !ersoane care se
caracteri%ea% su" as!ectul modului de o!erare !rintr7un grad ridicat de
secreti%are, reelele de traficani fiind structuri nc3ise care o!erea% n
lumea interlo!, ferite de sistemul legal i care sunt e'!erte n a eita
desco!erirea i arestarea lor.
Potriit art.8G8 alin. ,8. C. !roc. !en., denunul tre"uie s conin
aceleai date ca i !l$ngerea, iar conform alin. ,G., dac m"rac forma scris
, denunul tre"uie semnat de denuntor.
00
M.Aasara%$ Drept procesual penal, *niversitatea ?Aa%e" ; AolBai:$ Cacultatea de )rept$ Clu@
,apoca$ Dol 44$ 1&'3$ p.368.
08
4.,eagu$ Drept procesual penal 7 Eratat$ !lo%al /e-$ Aucure"ti$ 2002$ p..22.
Sesi%area din oficiu 7 are loc atunci c$nd organele de urmarire !enal
iau cunotina de comiterea unei infraciuni din alte surse dec$t !l$ngerea
sau denunul.
*ceste surse !ot fi: !ro!riile constatri care !ot !roeni din culegerea
de informaii de ctre lucrtorii s!eciali%ai, !rimirea unei sesi%ari fr
nde!linirea condiiilor legale cum ar fi !l$ngerea sau denunul anonim,
e'tinderea cercetrilor ca urmare a desco!eririi unei infraciuni sau a unor
fa!te, cu !rile4ul altor cercetari.
Cu titlul de e'em!lu menionm !rocesul 7 er"al e sesi%are din oficiu
ntocmit de lucrtorii de !oliie din cadrul sericiilor sau "irourilor 1ireciei,
care, fiind n e'ercitarea atri"uiilor de sericiu !riind actele de cercetare
dis!use de !rocuror i efectu$nd erificri cu !riire la !ersoanele traficate
n sco!ul !racticrii !rostituiei n strintate, au sta"ilit c mai multe tinere
au fost racolate i au fost trecute n mod fraudulos frontiera de stat fiind
ulterior $ndute unor !ro'enei.
*$nd n edere aceste constatri, n "a%a !rocesului er"al ntocmit
de lucrtorii de !oliie, urmea% s se efectue%e cercetri su" as!ectul
s$ririi infraciunii de trafic de !ersoane, com!etent fiind !rocurorul
anume desemnat din cadrul 1ireciei.
Tot din oficiu se sesi%ea% organele de urmrire !enal c$nd !rimesc
informri de la 1irecie des!re cercetrile demarate de autoritile unui alt
stat !riind s$rirea n strintate de ctre cetenii rom$ni a infraciunii de
trafic de !ersoane n sco!ul e'!loatrii se'uale, sc3im"ul de informaii
reali%$ndu7se ntre insituii similare, anga4ate n lu!ta !entru com"aterea
traficului de !ersoane.
)elati la modul de sesi%are a !rocurorului, e'em!lificm cu
urmtoarea s!e soluionat de ctre Tri". Iai. &m!otria ninuitului ).M.
s7a nce!ut urmrirea !enal !entru s$rirea infraciunii de !ro'enetism,
!re%ut de art.G8J C. !en., fa!t !entru care actele !remergtoare au fost
effectuate de ctre organele de cercetare !enal. +lterior, !rintr7un !roces
er"al, !rocurorul a constatat c n cau% e'ist elementele constitutie ale
inraciunilor de trafic de !ersoane !re%ute de art.08 i art.0G din :egea nr.
A<F=8990, moti !entru care a dis!us nce!erea urmririi !enale !entru
aceste infraciuni.
&n cau%, ninuitul ).M. a fost arestat !reenti !entru infraciunea
de !ro'enetism !re%ut de art.G8J alin. ,0. C. !en. !rin mandatul emis de
ctre Mud. Iai ns, a$nd n edere ordonana de !unere n micare a
aciunii !enale !entru infraciunile !riind traficul de !ersoane, la e'!irarea
!erioadei !entru care fusese emis mandatul de arestare !reenti, !arc3etul
a solicitat Tri". Iai !relungirea msurii arestarii !reentie a incul!atului
).M. .
&n temeiul art. 0CJ C. !roc. !en. , tri"unalul a admis cererea formulat
i a dis!us !relungirea msurii arestrii !reentie, consider$nd c n cau%
sunt incidente dis!o%iiile art.89J C. !roc. !en., n sensul c !rocesul er"al
nc3eiat de !rocuror res!ecti ordonana de !unere n micare a aciunii
!enale !entru infraciunile !re%ute de :egea nr. A<F=8990, constitue act
!rin care acesta a declanat urmrirea !enal.
+n ca% asemntor este acela n care organul de !oliie efectuea% acte
!remergtoare !otriit dis!o%iiilor art. 88; C. !roc. !en., ns ulterior se
sesi%ea% din oficiu c nu este com!etent material, du! care nc3eie un
!roces er"al !rin care constat c !otriit art. 80 din :egea nr. A<F=8990,
com!etena de efectuare a urmririi !enale a!arine !rocurorului sens n care
trimite cau%a acestuia.
Procurorul, !rimind dosarul, nu este o"ligat s dis!un nce!erea urmaririi
!enale ntruc$t !rocesul er"al nc3eiat de organul de !oliie ca urmare a
sesi%rii din oficiu constitue !otriit art. 88F alin. ,G. C. !roc. !en., actul de
nce!ere a urmririi !enale.
&n sco!ul erificrii datelor i informaiilor !rimite, i al str$ngerii
unor date su!limentare necesare nce!erii urmririi !enale, !rocurorul
efectuea% acte !remergtoare at$t n nume !ro!riu, c$t i !rin intermediul
inestigatorilor su" aco!erire, n condiiile legii.
Se urmrete clarificarea datelor care confirm sau infirm e'istena
infraciunii i, fiind o actiitate care !recede !rocesul !enal, fundamentea%
coningerea !rocurorului c este necesar sau nu s ncea! urmrirea !enal.
#olosirea inestigatorilor su" aco!erire
Elementul de noutate introdus !rin art.88 din :egea nr. A<F=8990
!riind efectuarea actelor !remergtoare este adus de folosirea
inestigatorilor su" aco!erire, instituie care a fost menionat
!entru !rima dat n )om$nia n :egea nr. 0;G=8999 !riind com"aterea
traficului si consumului de droguri.
Potriit art.0 lit. @. din :egea nr. 0;G=8999, inestigatorul aco!erit este
un !oliist s!ecial desemnat s efectue%e cu autori%area !rocurorului
inestigaii n ederea str$ngerii datelor !riind e'istena infraciunii,
indentificarea f!tuitorilor i acte !remergtoare, su" o alt identitate dec$t
cea real, atri"uit !e o !erioad determinat.
:a data a!aritiei :egii nr. A<F=8990 nu e'istau !reederi generale
relatie la actiitatea inestigatorului su" aco!erire, ns !rin :egea nr.
8F0=899G !rin care a fost modificat Codul de !rocedur !enal au fost
introduse art.88;0 i urmtoarele i s7a !re%ut c n aceast materie,
dis!o%iiile Codului de !rocedur !enal se com!letea% cu cele din legile
s!eciale.
Este ca%ul !reederilor :egii GJ=899G !riind com"aterea si
!reenirea criminalitaii organi%ate care n art.0< face or"ire de !oliitii
su" aco!erire din cadrul structurilor s!eciali%ate ale Ministerului de Interne
care !ot fi folisii n ederea str$ngerii datelor !riind s$rirea
infraciunilor i identificarea f!tuitorilor. :egea nr. C9F=899; $n articolul 0<
definete noiunea de Kinestigatori su" aco!erire6 ca fiind ofieri sau ageni
ai !oliiei 4udiciare s!ecial desemnai n acest sco! i care !ot efectua
inestigaii numai cu autori%area motiat a !rocurorului anume desemnat
de !rocurorul ef al 1ireciei.
C$t !riesc limitele de aciune ale inestigatorilor su" aco!erire, n
doctrin au e'istat controerse, !ornind de la !reederile art. 88;0 C. !roc.
!en..
*stfel, ra!ortat la denumirea marginal a art. 88;0 C. !roc. !en. care
sugerea% c inestigatorul i desfoar actiitatea numai n fa%a actelor
!remergtoare, n ederea str$ngerii datelor !riind e'istena unor
infraciuni i identificarii !resu!uilor autori, s7a ridicat !ro"lema dac el
!oate s7i continue actiitatea ulterior nce!erii urmririi !enale.
*ceast controers a fost generat de alin. ,G. al art. 88;0 C. !roc.
!en. care transform informaiile do"$ndite !rin actele !remergtoare, !rin
!rocesul er"al ce constat efectuarea lor, n mi4loace de !ro" care sunt
s!ecifice fa%ei ulterioare !ornirii !rocesului !enal i se reali%ea% cu
res!ectarea garaniilor !rocesuale !riind dre!turile i li"ertile !ersoanei
0G
.
0G
=. 1+r+st+"anu$ Investigatorul sub acoperire, revista )reptul$ nr. .02004$ p.14720
&ntr7o o!inie la care ne raliem, s7a a!reciat c raiunea aut n edere
de legiuitor n reglementarea acestei insituii, res!ecti !trunderea n medii
oculte !entru culegerea de date des!re !ersoane care se !resu!une c au
s$rit infraciuni, im!une ca inestigatorul s7i continue actiitatea i
du! declanarea urmririi !enale care o!erea% n rem, tocmai ca !rin
actiitatea sa s se a4ung la desco!erirea autorului si eentual a celorlali
!artici!ani
0;
.
&ns !entru a eita o eentual eludare a garaniilor !rocesuale
asigurate !ersoanelor im!licate n urmrirea !enal, a!reciem c translarea
actiitii inestigatorilor su" aco!erire dincolo de momentul declanrii
urmririi !enale, !oate aea loc doar n i!ote%a n care autorul nu a fost
identificat.
&n ca%ul n care urmrirea !enal se desfoar n rem i n !ersonam,
ninuitul, res!ectie incul!atul do"$ndesc dre!turi !rocesuale !e care
organele de cercetare !enal au o"ligaia s le res!ecte, cel mai im!ortant
fiind acela de a fi ncunotinat des!re fa!ta !entru care este ninuit, astfel
nc$t, du! acest moment, actiitatea inestigatorului su" aco!erire deine
inutil.
Este res!onsa"ilitatea !rocurorului de a7i alctui un !lan de anc3et,
nc din fa%a informati i de a selecta cele mai eficiente te3nici de
inestigare. *stfel, dac ra!ortat la indiciile e'istente n cau% consider c
se im!une folosirea inestigatorilor su" aco!erire, !rocurorul a tre"ui
s aleag !ersoana care s ntruneasc acele caliti necesare i s!ecifice
aciunii, dar s i ealue%e i s ia n calcul riscul at$t c$t !riete
o!eraiunea !ro!riu7%is, dar i cu !riire la ictime.
0;
).Doica$ Investigatorii sub acoperire, revista )reptul$ nr. .02004$ p.8713
Cu !riire la riscul o!eraiunii, a!recierea tre"uie s cu!rind at$t
riscurile !entru ofierii de !oliie introdui su" aco!erire, gradul de
!ericulo%itate al mediului n care or lucra, c$t i consecinele
unei eentuale decons!irri.
Conform art.0< din :egea nr. C9F=899;, se !ot folosi inestigatori su"
aco!erire doar n condiiile e'istenei autori%rii motiate a !rocurorului
desemnat de !rocurorul ef al 1ireciei.
Condiiile !remis !entru o"inerea autori%rii !rocurorului sunt
urmtoarele:
7 e'istena indiciilor temeinice i concrete des!re s$rirea ori
!regtirea unei infraciuni !riind traficul de !ersoaneB
7 infraciunea res!ecti s nu !oat fi desco!erit ori f!tuitorii s nu
!oat fi identificai !rin alte mi4loaceB
7 sco!ul urmrit s fie acela de desco!erire a fa!telor, de idenficare a
autorilor i de o"inerea mi4loacelor de !ro".
Cererea de autori%are m"rac forma scris, se adresea% !rocurorului
i, !otriit art.88;8 alin.
,G. C. !roc. !en. a cu!rinde datele i indiciile !riitoare la fa!tele i
!ersoanele fa de care e'ist !resu!unerea c au s$rit o infraciune i
!erioada !entru care se cere autori%area.
/rdonana !rocurorului !rin care se autori%ea% folosirea
inestigatorilor su" aco!erire tre"uie s cu!rind !e l$ng meniunile
!re%ute n art.89G C. !roc. !en. i urmtoarele date:
7 indiciile temeinice i concrete care 4ustific msura i motiele
!entru care msura este necesarB
7 actiitile !e care le !oate desfura inestigatorul su" aco!erireB
7 !ersoanele fa de care e'ist !resu!unerea c au s$rit o
infraciuneB
7 identitatea su" care inesti gatorul su" aco!erire urmea% s
desfoare actiitile autori%ateB
7 !erioada !entru care se d autori%area.
Potriit dis!o%iiilor art.88;8 alin. ,8. C. !roc. !en., !erioada !entru
care se !oate autori%a folosirea inestigatorilor su" aco!erire este de cel mult
A9 de %ile. *ceast !erioad !oate fi !relungit, !entru motie temeinic
4ustificate, fiecare !relungire ne!ut$nd de!i G9 de %ile, iar durata total a
autori%rii, n aceeai cau% i cu !riirea la aceeai !ersoan, nu !oate
de!i un an. 1ei a!arent aceast !erioad !oate !rea ndelungat, durata
ei a fost dictat de raiuni care in de !ericolul social deose"it de gra !rin
efectele !roduse, al infraciunilor !entru care se autori%ea% folosirea
inestigatorilor su" aco!erire, de condiiile si mediile n care se comit aceste
infraciuni, cu un grad ridicat de secreti%are, n locuri inaccesi"ile organelor
statului, ceea ce !resu!une !regtirea cu minuio%itate a fiiecrei infiltrri n
1atele i informaiile o"inute de inestigatorul su" aco!erire or fi !use n
totalitate la dis!o%iia organelor de urmrire !enal, !ut$nd fi folosite numai
n cau%a !enal i n legtur cu !ersoana la care se refer autori%aia emis
de !rocuror. 1ei dis!o%iia este im!eriati, n alin. ,8. al art.88;G C. !roc.
!en. se !reede c aceste date i informaii or !utea fi folosite i n alte
cau%e sau n legtur cu alte !ersoane, dac sunt concludente sau utile.
Pentru asigurarea unei reale !rotecii a lucrtorului care desfoar
actiiti de inestigare su" aco!erire, n art.88;; C. !roc. !en. este !re%ut
c identitatea real a acetuia nu !oate fi de%luit n tim!ul sau du!
terminarea misiunii. Procurorul care a autori%at actiitatea are dre!tul de a
cunoate datele reale ale lucrtorului, fiind ns o"ligat la res!ectarea
secretului !rofesional. Pentru ca actele ntocmite de inestigatorul su"
aco!erire s ai" aloare de mi4loc de !ro", instana de 4udecat a erifica
res!ectarea condiiilor de form i de fond ale autori%aiei, astfel cum sunt
!re%ute de art.8;8 C. !roc. !en., dar !strarea secretului identitii
inestigatorului su" aco!erire este esenial, at$t fa de instana de 4udecat,
de !rile din dosar sau a!artorii acestora.
*stfel, se im!une s nu fie menionate n actele de !rocedur care se
efectuea%: !renumele, numele de familie, domiciliul, locul de munc i
!rofesia, nici alte informaii !entru identificarea inestigatorului su"
aco!erire, !ut$nd fi utili%ate !entru aceasta un numr, o !arola sau un alt
semn.
Pentru reuita o!eraiunii, !strarea confidenialitii identitii
agentului su" aco!erire este esenial, n sensul c des!re autori%area
introducerii inestigatorului tre"uie s ai" cunotin c$t mai !uine
!ersoane de !referin doar !rocurorul, eful sericiului din care face !arte
inestigatorul i eentual lucrtorul din structura s!eciali%at desemnat ca
!ersoan de legtur a agentului su" aco!erire.
*celeai reguli se or a!lica i cu oca%ia audierii acestor !ersoane, ele
urm$nd s fie introduce n cau% i audiate su" identitatea acordat !entru
o!eraiunea desfurat, iar materialul !ro"ator o"inut a !utea fi folosit
du! efectuarea formalitilor !re%ute de art.J00 i urmtoarele c. !roc.
!en..
&n :egea nr. A<F=8990 nu sunt !re%ute reguli !rocedurale !riind
audierea inestigatorului su" aco!erire, nici !entru fa%a urmririi !enale i
nici !entru fa%a cercetrii 4udectoreti, ori asu!ra modului n care tre"uiesc
!strate datele eseniale ale o!eraiunii, ori cum !ot fi alorificate mi4loacele
de !ro" !e care inestigatorul le !oate furni%a.
C3iar dac legiuitorul nu a re%erat reguli !articulare acestei categorii
de !artici!ani la !rocesul !enal, considerm c audierea inestigatorului su"
aco!erire tre"uie s se constitue ntr7o !rocedur s!ecial, n intereseul
!rote4rii identitii aderate.
E'ist o singur !reedere cu a!lica"ilitate general, res!ecti art.GG
alin.,8. din :egea nr. 80F=8998, !riind organi%area i funcionarea !oliiei
rom$ne, care !reede c: KSursele de informare, metodele i mi4loacele
actiitii de culegere a informaiilor au caracter confidenial i nu !ot fi
de%luite de nimeni n nici o m!re4urare. E'ce!ie fac ca%urile n care
ndatoririle funciei, neoile 4ustiiei sau legea im!une de%luirea lor. &n
aceste situaii, de%luirea se a face, du! ca%, cu asigurarea !roteciei
necesare5.
Pentru a eita riscul decons!irrii inestigatorului su" aco!erire,
considerm c instana !oate folosi !rocedura instituit !rin art.FA0 C. !roc.
!en., relati la ascultarea martorului n !rocesul !enal su" o alt identitate
dec$t cea real.
*stfel, n cursul urmririi !enale, se ntocmete un !roces er"al n
care se red declaraia inestigatorului su" aco!erire, !roces er"al care a fi
semnat doar de ctre !rocuror i de organul de urmrire !enal. 1atele
!riind identitatea real i adresa inestigatorului or fi !strate ntr7un
dosar se!arat de dosarul cau%ei, unde a fi ataat i autori%area !rocurorului
de introducere a inestigatorului n cau%.
&n am"ele fa%e !rocesuale, ca i n ca%ul audierii martorului !rote4at
0C
, inestigatorul su" aco!erire !oate fi audiat fr a fi !re%ent fi%ic la locul
0C
!. Mateu$ Protecia martorilor, /umina /e-$ Aucure"ti$ 2003$ p. 22724.
unde se afl organul de urmrire !enal sau unde se desfoar edina de
4udecat, !rin intermediul mi4loacelor te3nice.
Procedura s!ecial instituit de art.FA8 C. !roc. !en. !reede dou
modaliti de ascultare:
7 !rima fiind cea n care !rile nu sunt !re%ente, ca% n care declaraia
inestigatorului se nregistrea% cu mi4loace ideo i audio i se red n
form scris. &n aceast situaie, declaraia a fi transcris ntr7un !roces
er"al care a fi semnat de ctre !ersoana n cau%, !rocuror i !reedintele
com!letului de 4udecatB
7 cea de7a doua modalitate !resu!une e'istena unei reele de telei%iuni
care s reali%e%e distorsionarea ocii i a imaginii, ca% n care !rile i
a!rtorii acestora !artici! la audiere, fiind res!ectat astfel !rinci!iul
contradictorialitii.
Pentru nlturarea oricrei sus!iciuni relatie la autenticitatea
nregistrrilor audio7ideo, legiuitorul a instituit o garanie n art.FAG C.
!roc. !en., !re%$nd c instana de 4udecat !oate admite, la cererea
!rilor, a !rocurorului sau din oficiu, efectuarea unei e'!erti%e te3nice
!riind mi4loacele !rin care au fost audiate aceste !ersoane.
:egea nr. C9F=899; n art.0< !ct.G, !reede c dis!o%iiile art.88 din
:egea nr. GJ=899G !riind com"aterea i !reenirea criminalitii organi%ate
se a!lic n mod cores!un%tor, n sensul c inestigatorii su" aco!erire !ot
"eneficia de recom!ense financiare, n condiiile sta"ilite !rin ordin al
!rocurorului desemnat de !rocurorul ef al 1ireciei.
Msuri s!eciale de !rotecie, n condiiile !re%ute de :egea nr.
AF8=899G !riind !rotecia martorilor, !ot fii instituite !entru inestigatorul
su" aco!erire !recum si !entru mem"rii familiei acestuia.
/.Suprave-0erea sistemelor de telecomunicaii i informatice
1is!o%iiile art.8G alin. ,0. din :egea nr. A<F=8990, !riind accesul la
sisteme de telecomunicaii informatice i su!raeg3erea lor, or fi a!licate n
conformitate cu dis!o%iiile art.J007 J0C C. !roc. !en., astfel cum au fost
modificate !rin :egea nr. 8F0=899G, lege !rin care au fost s!orite
garaniile !rocesual !enale, n deose"i cele !riind msurile !riatie sau
restrictie de dre!turi si li"erti.
*stfel, !otriit dis!o%iiilor art.J00 C.!roc.!en., interce!trile i
nregistrrile !e "and magnetic sau !e orice alt ti! de su!ort ale unor
conor"iri ori comunicri se or efectua cu autori%area motiat a instanei,
la cererea !rocurorului si numai n anumite condiii.
1e !rinci!iu, orice interce!tare i nregistrare a unor conor"iri sau
nregistrarea unor imagini fr acordul !ersoanei i%ate re!re%int o
ingerin n iaa intim, !riat i de familie, o restr$ngere a dre!tului
!ersoanei la res!ectarea i ocrotirea acestor dre!turi. &n aceste conte't, s7a
a!reciat c !entru eitarea oricror nclcri ale dis!o%iiilor art.F din
Conenia !entru a!rarea dre!turilor omului i a li"ertilor fundamentale,
cu !riire la limitele n care este admis amestecul autoritilor !u"lice n
iaa !riat i de familie a unei !ersoane, se im!une ca autori%area
interce!trilor s o dea un 4udector, ntruc$t el nu a fi influenat demersul
anc3etei, ci numai de e'istena ori ine'istena cerinenor legale, necesare si
o"ligatorii !entru eli"erarea autori%aiei.
1is!o%iiile art.J007J0A C. !roc. !en., astfel cum au fost modificate
!rin :egea nr. 8F0=899G, reglementea% modalitile de interce!tare i
nregistrare audio7ideo, n mod riguros, !entru a rs!unde e'igenelor
enunate n art.F !aragraful 8, din Conenie, astfel nc$t orice aciune
e'ercitat n acest sens s fie !ro!orional cu sco!ul legitim re%ultat din
aceste dis!o%iii, res!ecti a!rarea ordinii de dre!t i !reenirea fa!telor
!enale.
)aiunea !entru care se im!une res!ectarea cu strictee a acestor
dis!o%iii re%id n aceea c a!rarea a ncerca !rin toate mi4loacele s
doedeasc carenele !rocedurale ori eentual a"u%ul organelor de urmrire
!enal, n ederea nlturrii unor !ro"e releante i n sco!ul e'onerrii
incul!ailor de rs!underea !enal.
1is!o%iii s!eciale !riind utili%area acestor mi4loace de inestigaii
sunt !re%ute n art.0C din :egea nr. GJ=899G !riind !reenirea i
com"aterea criminalitii organi%ate, care autori%ea% !rocurorul, c$nd sunt
indicii temeinice cu !riire la s$rirea infraciunilor !re%ute n art.< 7
infraciunile de trafic de !ersoane fiind incluse n aceast categorie 7, n
sco!ul str$ngerii de !ro"e sau a identificrii f!tuitorilor, s dis!un, !e o
!erioad de cel mult G9 de %ile, !unerea su" su!raeg3ere sau accesul la
sisteme informatice, cu meniunea c dis!o%iiile art.J007J0C C. !roc. !en.,
astfel cum au fost modificate !rin :egea nr. 8F0=899G, se a!lic n mod
cores!un%tor.
*celeai dis!o%iii au fost !reluate i de :egea nr. C9F=899;, n sensul
c, la solicitarea !rocurorilor 1ireciei, instana de 4udecat !oate dis!une
!unerea su" su!raeg3ere, interce!tarea sau nregistrarea comunicaiilor si
accesul la sisteme informatice, !e o !erioad de cel mult G9 de %ile.
*ceast msur !oate fi !relungit !entru motie temeinice, fiecare
!relungire ne!ut$nd de!i G9 de %ile. 1urata ma'im a msurii dis!use este
de ; luni, conform dis!o%iiilor art.J007J0A C. !roc. !en. .
&n ca%ul infraciunilor de trafic de !ersoane, solicitrile !riind
autori%area interce!trilor i nregistrrilor comunicaiilor, sunt relati
frecente, ntruc$t nregistrrile audio sau cele ideo asigur
doe%i greu de com"tut i furni%ea% informaii im!ortante !entru
identificarea tuturor !ersoanelor im!licate n actiitatea infracional.
Totui aceste metode nu tre"uie !riite ca fiind singurul mod n care
!ot fi o"inute !ro"e, !rocurorul a$nd o"ligaia s motie%e cererea de
autori%are a interce!trii conor"irilor, !rin identificarea acelor date i indice
temeinice !riind !regtirea sau comiterea unor infraciuni de trafic
de !ersoane i !re%entarea im!edimentelor o"inerii !ro"elor i identificrii
f!tuitorilor !rin alte mi4loace.
&n !ractic, indicii temeinice n sensul legii !ot fi: frecente ieiri7
intrri din ar, transferuri de "ani !rin intermediul sistemelor "ancare,
demersuri !riind !rocurarea de !aa!oarte unor !ersonae care nu 4ustific
din !unct de edere financiar intenia de a efectua o de!lasare n strintate
n sco!uri declarate ca turistice, informaii n legtur cu im!licarea
anumitor !ersoane n actiitatea infracional !rinind traficul de !ersoane,
o"inute n urma interce!trii unor conor"iri telefonice.
1e asemenea, tre"uie !reci%at c organi%atorii reelelor de traficani
sunt !ersoane sus!icioase, contiente de !osi"ilitile te3nice !e care
organele de urmrire !enal le !ot aea la dis!o%iie !entru a le interce!ta
comunicrile ori a le monitori%a micrile. Este la fel de !ro"a"il ca
f!tuitorii s eite s se incrimine%e !rin conor"iri telefonice, nt$lnindu7se
cu celelalte !ersoane im!licate n locuri !u"lice, greu accesi"ile
nestigatorilor, astfel nc$t aceast metod nu !oate furni%a n toate ca%urile
re%ultatele scontate.
1. 2udecata
Conform doctrinei !rocesual !enale
0A
fa%a de 4udecat const n
actiitatea !rocesual i !rocedural desfurat de ctre instana de
4udecat, cu !artici!area acti a !rocurorului i a !rilor, asistate de
a!rtori, a$nd ca o"iect aflarea aderului cu !riire la infraciunea i
incul!atul cu care a fost sesi%at i, ca urmare, soluionarea legal i
temeinic a cau%ei, n ra!ort cu cele constatate, !rin condamnarea
incul!atului inoat i a!licarea sanciunii !re%ute de legea !enal, sau
!rin ac3itarea ori ncetarea !rocesului !enal, c$nd e'ist o cau% care
e'clude sau care nltur rs!underea !enal.
Pornind de la aceast acce!iune atotcu!rin%toare a fa%ei de 4udecat,
!utem constata c, n cadrul !rocesului !enal 4udecata are un caracter
necesar, indis!ensa"il !entru reali%area 4ustiiei !enale, fiind considerat
fa%a !rinci!al, situat ntre urmrirea !enal care !regtete 4udecata i
e'ecutarea 3otr$rilor !enale, care aduce la nde!linire ceea ce a 3otr$t
instana.
S!ecificul 4udecii n !rim instan este determinat de sco!ul
acesteia: aflarea aderului cu !riire la fa!ta i !ersoana cu care a fost
instana de 4udecat, !rin efectuarea unei cercetri 4udectoreti n care se
administrea% i se a!recia% !ro"ele i desfurarea de%"aterilor 4udiciare.
3.Competena material
Pentru infraciunile de trafic de !ersoane, :egea nr. A<F=8990 a
instituit norme !rocedurale derogatorii de la !rocedura o"inuit, fr a
!roduce ns modificri de esen, marea ma4oritate a normelor de !rocedur
comun guern$nd instrumentarea acestor cau%e i n cea de7a doua fa% a
!rocesului !enal.
0A
!r.EFeodoru$ E.Pl+ie"u$ Drept procesual penal, partea special, 1&8'$ *niversitatea
=l.4.Cu3a$ 4a"i$ p.101.
&n ce !riete com!etena 4udecrii infraciunilor de trafic de !ersoane,
art.80 din :egea nr. A<F=8990 !reede c acestea se 4udec n !rim instan
de ctre tri"unal. *ceast dis!o%iie constitue o ilustrare a normei generale
!re%ute de art.8< !ct.0 lit.f. C. !roc. !en. conform creia tri"unalul
4udec n !rim instan i alte infraciuni date !rin lege n com!etena sa.
)aiunea instituirii acestei reguli de com!eten material re%id n
graitatea i gradul de com!le'itate ridicat al acestor infraciuni care
!resu!un o mai "un !regtire, o s!eciali%are i o e'!erien a magistrailor,
!entru a se asigura o corect nf!tuire a 4ustiiei !enale.
2eres!ectarea dis!o%iiilor legale referitoare la com!etena material a
organelor 4udiciare se sancionea% cu nulitatea a"solut !otriit art.0J< alin.
,8. C. !roc. !en. 1eci, e'ce!ia de necom!eten material !oate fi ridicat
de oricare !arte, de !rocuror sau din oficiu de ctre instan
!e tot !arcursul !rocesului !enal, !$n la !ronunarea 3otr$rii definitie.
Conform dis!o%iiilor art.G0< C. !roc. !en., 4udecata n !rim instan
se mrginete la fa!ta si la !ersoana artat n actul de sesi%are a instanei,
res!ecti la fa!ta si !ersoana !entru care s7a dis!us trimiterea n 4udecat
!rin rec3i%itoriu.
)elati la modul de sesi%are a instanei i la o"iectul 4udecii,
dis!o%iiile art.GGC7GG< C. !roc. !en., !red c dac n cursul 4udecii s7a
e'tins !rocesul !enal !entru alte fa!te sau !entru alte !ersoane, 4udecata se
desfoar i fa de aceste fa!te sau !ersoane.
1ac n ceea ce !riete com!etena 4udecrii infraciunilor de trafic
de !ersoane legiuitorul a instituit o regul s!ecial, n materie de com!unere
a com!letului de 4udecat nu au fost !re%ute derogri de la normele de
!rocedur o"inuite, ns !reederile legii s!eciale tre"uie coro"orate cu
dis!o%iiile din :egea nr. G9;=899; !riind organi%area 4udiciar
0<
.
*stfel, din coro"orarea acestor te'te re%ult conclu%ia c n ce !riesc
infraciunile de trafic de !ersoane !re%ute de art.0G,art.0< si art.0F din
:egea nr. A<F=8990, s$rite asu!ra minorilor, com!etena de soluionare n
!rim instan reine seciei sau, du! ca%, com!letului s!eciali%at !entru
minori i familie, ce funionea% n cadrul tri"unalelor de dre!t comun, !$n
la data nfiinrii tri"unalelor s!eciali%ate.
*ceast conclu%ie are la "a% interesul su!erior al co!ilului, cruia i se
su"ordonea% orice !reederi legale sau alte reglementri ado!tate n
domeniul res!ectrii i !romorii dre!turilor co!ilului.
Partici!area !rocurorului la 4udecata infraciunilor de trafic de
!ersoane este o"ligatorD conform art.G0C alin. ,8. C. !roc. !en. su"
sanciunea nulitii a"solute !re%ute de art.0J< alin. ,8. C.
!roc. !en.
*tunci c$nd !artici! la 4udecat, !rocurorul tre"uie s e'ercite un rol
acti, at$t n desfurarea cercetrii 4udectoreti c$t i a de%"aterilor, n
ederea aflrii aderului i a res!ectrii dis!o%iiilor legale.
:a 4udecata n !rim instan incul!atul tre"uie s se !re%inte
!ersonal, ns dac !rocedura de citare este nde!linit, acesta !oate fi
4udecat i n a"sena sa, consider$ndu7se c acce!t o astfel de
0<
art.41 din nr./egea 30402004> ?Eri%unalele pentru minori "i familie @udec+ 2n prim+ instan+
urm+toarele categorii de
cau3e>
Gn materie penal+$ infraciuni s+v#r"ite de minori sau asupra minorilor art.42 din /egea nr.
30402004> ?C#nd 2n aceea"i
cau3+ sunt mai muli inculpai$ unii minori "i alii ma@ori$ "i nu este posi%il+ dis@ungerea$
competena aparine tri%unalului
pentru minori si familie.:
art.3. alin.516 lit. a6 /egea nr. 30402004 prevede c+ tri%unalele pentru minori "i familie sunt
tri%unale speciali3ate.
art.130 alin. 546 /egea nr. 30402004> ?P#n+ la 2nfinarea tri%unalelor speciali3ate 2n toate
@udeele "i 2n municipiul Aucure"ti$
2n cadrul tri%unalelor de drept comun vor funciona secii sau complete speciali3ate.H
!rocedur
0F
.
1e la aceast regul se face o derogare, !otriit creia 4udecata nu
!oate aea loc dec$t n !re%ena incul!atului c$nd acesta se afl n stare de
deinere, aducerea incul!atului la 4udecat fiindo"ligatorie su" sanciunea
nulitii a"solute a !rocedurii de 4udecat.
1at fiind gradul ridicat de !ericol social al fa!telor i !ericulo%itii
f!tuitorilor, a$nd n edere i limitele de !edea!s !re%ute de lege,
infraciunile de trafic de !ersoane se soluionea% de regul cu incul!aii n
stare de arest !reenti, astfel nc$t !re%ena lor la 4udecat este o"ligatorie.
4.'5cepie de la principiul pu.licitii edinei de 6udecat
&n art.8; alin.,0. din :egea nr. A<F=8990 se !reede c edinele de
4udecat n cau%ele !riind infraciunea de trafic de !ersoane !re%ut de
art.0G i de !ornografie infantil !re%ut de art.0F din :ege nu sunt
!u"lice.
:i!sa de !u"licitate constituie o e'ce!ie de la !rinci!iul s!ecific fa%ei
de 4udecat !re%ut de art.8J9 alin.,0. C. !roc. !en. , iar raiunea acestei
derogri se afl n !reocu!area de a asigura minorului ictim a infraciunii
de trafic de minori i de !ornografie infantil, a condiiilor !si3ice
faora"ile, n care s nu fie tul"urat de !re%ena altor !ersoane i s i !oat
!stra, n cursul cercetrii 4udectoreti i al de%"aterilor, com!ortarea
o"inuit, fr nici o reinere n relatarea fa!telor
0J
.
*ceste dis!o%iii s!eciale in n com!letarea normelor generale
!re%ute de art.8J9 alin.,8. C. !roc. !en. !otriit crora, dac 4udecarea n
edin !u"lic ar !utea aduce atingere unor interese de stat, morale,
0F
C.I. ParascFiv$ M.)amascFin$ Drept procesual penal, /umina /e-$ Aucure"ti$ 2004$ p.1'.
0J
C. Eurianu$ Rspunderea juridic pentru faptele penale svrite de minori, 9ditura
Continent JJ4$ Aucure"ti$ 1&&.$ p.1&6
demnitii sau ieii intime a unei !ersoane, instana !oate declara edin
secret.
&n ceea ce !riete sanciunea !rocesual a nclcrii !reederilor
art.8; din :egea nr. A<F=8990, este de !reci%at c art.0J< alin.,8. C. !roc.
!en., !reede c numai dis!o%iiile relatie la !u"licitatea edinei de
4udecat sunt !re%ute su" sanciunea nulitii a"solute, nu i cele care
derog de la acest regul. &n consecin, numai dac minorul, re!re%entantul
su legal sau !rocurorul doedesc c !rin 4udecarea !rocesului n edin
!u"lic s7a adus o tmare a dre!turilor minorului, ori dac instana
consider c anularea este necesar !entru aflarea aderului i 4usta
soluionare a cau%ei, numai atunci 3otr$rea !ronunat !oate fi desfiinat n
conformitate cu dis!o%iiile art.0J< alin.,;. C. !roc. !en.
7.Persoanele c0emate la desfurarea 6udecii
Conform dis!o%iiilor art.8; alin.,8. din :egea nr. A<F=8990, la
desfurarea 4udecii infraciunilor de trafic de !ersoane n edin
ne!u"lic, !ot asista !rile, re!re%entanii acestora, a!rtorii !recum i alte
!ersoane a cror !re%en este considerat necesar de ctre instan.
*ceste dis!o%iii s!eciale com!linesc normele generale !re%ute de
art.8J9 alin. ,;. C. !roc. !en., care !red c n tim!ul c$t edina este
secret, nu sunt admii n sala de edin dec$t !rile, re!re%en%anii
acestora, a!rtorii i celelalte !ersoane desemnate de instan n interesul
legii.
Partici!area a!rtorului la 4udecata n !rim instan este o"ligatorie
n situaiile de asisten 4uridic o"ligatorie, su" sanciunea nulitii a"solute
!re%ute de art.0J< alin. ,8. C. !roc. !en.
&n ca%ul infraciunilor de trafic de !ersoane, asistena 4uridic
o"ligatorie este !re%ut at$t !entru incul!ai, ntruc$t !ede!sele !re%ute
de lege !entru aceste infraciuni sunt mai mari de C ani nc3isoare, dar i n
ca%ul ictimelor, ntruc$t dis!o%iiile art.;; din :ege !red c ictimele
infraciunii au dre!tul s !rimeasc asisten 4uridic o"ligatorie !entru a
!utea s7i e'ercite dre!turile n cadrul !rocedurilor !enale !re%ute de
lege, n toate fa%ele !rocesului !enal i s7i susin cererile i !reteniile
ciile fa de incul!ai.
Modul de redactare a art.;; din :egea nr. A<F=8990, !rin alturarea
celor doi termini Kdre!tul5 i Ko"ligatorie5, a generat controerse n !ractica
4udiciar n sensul c unele instane au lsat la latitudinea ictimelor
!osi"ilitatea de a "eneficia de asisten 4uridic calificat, n tim! ce altele
au desemnat din oficiu a!rtori, consider$nd c asistena 4uridic este
o"ligatorie.
2e raliem acestei ultime o!inii i considerm c intenia legiuitorului a
fost aceea de a ndruma i a4uta !artea tmat !rin intermediul unei
!ersoane cu calificare 4uridic si !rofesional cores!un%toare, !entru
a!rarea dre!turilor i intereselor sale legale.
1ealtfel, aceste dis!o%iii au fost !reluate i de%oltate de :egea nr.
800=899C, !riind unele msuri !entru asigurarea !roteciei ictimelor
infraciunilor, care reglementea% msurile de informare a ictimelor cu
!riire la dre!turile acestora res!ecti des!re fa!tul c !ot "eneficia de
consiliere !si3ologic, de asisten 4uridic gratuit i de com!ensaii
financiare din !artea statului.
&n afar de organele 4udiciare, !ri i a!rtori, la 4udecata n !rim
instan !ot !artici!a i alte !ersoane care nu au un interes direct n
re%olarea cau%ei, res!ecti: martori, e'!eri, inestigatori su" aco!erire,
inter!rei, !si3ologi, consilieri de reintegrare.
&n !ractic, n ca%ul infraciunilor de trafic de !ersone, se constat c
instanele de 4udecat a!elea% n mod frecent la s!ri4inul asistenilor
sociali, a !si3ologilor i a consilierilor de reintegrare din cadrul Sericiului
de Protecie a Lictimelor i )eintegrare Social a Infractorilor, n ederea
ealurii !si3o7sociale a incul!ailor dar i a diminurii im!actului
!si3ologic al infraciunii asu!ra ictimei.
Lictimele infraciunilor de trafic de !ersoane "eneficia% gratuit de
consiliere !si3ologic asigurat de ctre seriiciile de !rotecie a ictimelor
i reintegrare social a infractorilor, la cerere, !e o !erioad de cel mult G
luni, iar n ca%ul ictimelor care nu au m!linit $rsta de 0F ani, !e o
!erioad de cel mult A luni.
*ceste informaii !recum si altele cu !riire la sericiile si
organi%aiile care acord consiliere !si3ologic sau orice alte forme de
asisten a ictimelor sunt aduse la cunotin acestora de ctre
instana de 4udecat, de !rocurori sau de agenii de !oliie.
&ntr7o cau% nregistrat !e rolul Tri". Iai a$nd ca o"iect infraciunea
de trafic de !ersoane, instana a solicitat unei organi%aii neguernamentale:
*sociaia *lternatie Sociale, s trimit un re!re%entant n instan care s
consilie%e minorele, !ri tmate, audierea acestora urm$nd a se face
n !re%ena a!rtorului i a !si3ologului. 1in cores!ondena !urtat ntre
cele dou instituii a re%ultat c !rile tmate au "enificiat de ad!ost
tem!orar i sericii de reintegrare a ictimelor traficului de !ersoane, n
centrul de asisten i ad!ost al ictimelor aflat su" !atrona4ul acestei
organi%aii, o !erioad de ; luni.
&n !erioada de asisten, minorele au "eneficiat de consiliere
!si3ologic, asisten social, asisten medical, medierea relaiilor cu
familiile de !roenien i reintegrare familiar.
Pre%ena !si3ologic, a consilierilor n momentul audierii ictimelor
este deose"it de im!ortant a$nd n edere c acestea dein informaii utile,
necesare sta"ilirii situaiei de fa!t i identificrii reelei de traficani, dar
totodat se confrunt cu stri emotie deose"it de !uternice generate de
solemnitatea edinelor de 4udecat, care le !ot afecta fidelitatea relatrilor.
*cestea au fost considerentele !entru care, n art.8; alin.,G. din :egea
nr. A<F=8990, s7a !re%ut c n cau%ele !riind infraciunile de trafic de
!ersoane, ascultarea minorului care nu a m!linit $rsta de 0; ani se face n
!re%ena unuia dintre !rini sau a tutorelui ori a !ersoanei creia i
este ncredinat minorul s!re cretere i educare.
Este deose"it de im!ortant !entru aflarea aderului ca organele de
anc3et i 4udectorul s in seama de caracteristicile de $rst i
!ersonalitate ale minorului, tiut fiind c de%oltarea !si3icului fiinei umane
este condiionat i de $rsta sa.
:a aceast $rst 7 !$n la 0; ani 7 minorii au o ca!acitate de !erce!ere
i de redare a fa!telor mai redus, o inclinaie s!re fante%ie i tendine de
e'agerare, i caracteri%ea% sugesti"ilitatea i emotiitatea care i fac s se
simt inconforta"il n am"iana slilor de 4udecat, astfel nc$t !re%ena
celor su" ngri4irea crora se afl ,!rini, tutori. confer un sentiment de
siguran, i de%in3i", !ut$nd astfel s relaione%e i s comunece mai facil
cu organele 4udiciare.
Msuri de !rotecie au fost instituite i ictimelor infraciunilor de
trafic de !ersoane care nu sunt minore, n sensul c, conform dis!o%iiilor
art.8C din :egea nr. A<F=8990, la 4udecata infraciunilor !re%ute de art.08
i 0<, la cererea !rii tmate, instana !oate declara edin secret.
Este o alt derogare de la !rinci!iul !u"licitii caracteristic fa%ei de
4udecat a !rocesului !enal, ntruc$t n ca%ul acestor infraciuni, !u"licitatea
ar !utea duna intereselor ictimelor, moralei sau ieii intime a acestora,
!rin relearea unor as!ecte asu!ra crora legiuitorul le confer latitudinea
de a 3otr dac doresc sau nu s le fac !u"lice.
*stfel, la cererea !rii tmate, instana de 4udecat, du! ascultarea
celorlalte !ri i a !rocurorului, declar edin secret !entru tot cursul sau
!entru o anumit !arte a 4udecrii cau%ei.
8.Proceduri speciale
Confiscarea s!ecial
Potriit dis!o%iiilor art.0J din :egea nr. A<F=8990, "anii, alorile sau
orice alte "unuri do"$ndite n urma s$ririi infraciunilor de trafic de
!ersoane ori cele care au serit la s$rirea la aceste infraciuni, !recum i
celelalte "unuri !re%ute de art.00F Cod. !en. sunt su!use confiscrii
s!eciale.
&n alin.,8. al aceluiai articol, legiuitorul face o !reci%are, n sensul c
include n categoria "unurilor care au serit la s$rirea infraciunii i
mi4loacele de trans!ort care au folosit la trans!ortul !ersoanelor traficate i
imo"ilele n care aceste !ersoane au fost ca%ate, dac a!arin f!tuitorilor.
Practica 4udiciar n materie nu este unitar n !riina a!licrii acestor
dis!o%iii legale, n sensul c unele instane dis!un confiscarea
autoturismelor folosite !entru trans!ortul ictimelor, dac a!rin
f!tuitorilor, n acest sens menionm sent. !en. nr. GA din 09 fe"ruarie 899G,
a Tri". Si"iu, definiti !rin deci%ia nr. 0;J din 0G ianuarie 899; a I.C.C.M.
89
,
n tim! ce altele 7 deci%ia nr. 0<90 din 8A martie 899; a I.C.C.M. 7 a!recia%
c autoturismul nu intr su" incidena dis!o%iiilor art. 00F C. !en.
nefiind nici indis!ensa"il i nici destinat s sereasc la comiterea
infraciunii, ictimele !ut$nd fi trans!ortate i cu alte mi4loace de trans!ort,
cum ar fi trenul sau aionul, ori cu trans!orturi com"inate.
#a de aceast controers, a!reciem c, din moment ce legiuitorul a
neles s reglemente%e aceast modalitate s!ecific de confiscare, dac se
doedete c autoturismul cu care au fost trans!ortate ictimele a!arine
f!tuitorului, incidena dis!o%iiilor art. 0J din :egea nr. A<F=8990 i
ale art. 00F C. !en. este indiscuta"il, sco!ul reglementrii fiind acela de a
indis!oni"ili%a "unuri care !ot seri la s$rirea altor aciuni similare.
&n ca%ul infraciunilor de trafic de !ersoane, deinerea "unurilor e'!res
!re%ute de lege, res!ecti n art.00F C. !en. 7 sediul de "a% al materiei 7,
dar i n legea s!ecial, !re%int !ericol, dat fiind destinaia ce li se !oate da
,folosirea mi4loacelor de trans!ort sau a imo"ilelor !entru trans!ortul
sau ca%area altor ictime. sau !roeniena lor ilicit.
Infraciunile de trafic de !ersoane dei au ca o"iect traficarea
!ersoanelor, n sine, aceasta se re%um la "ani, nce!$nd de la inestiiile n
89
K.K.K.sc@.ro0sLpenala.asp
crearea reelei, infrastructura de recrutare, o"inerea documentelor de
cltorie contrafcute, iar ulterior, du! o"inerea !rofitului, m!rirea i
eentual Ks!larea "anilor5 o"inui.
&n am"ele fa%e !rocesuale, at$t n cursul urmririi !enale, c$t i n
cadrul cercetrii 4udectoreti, unul din o"iectiele urmrite este stilul de
ia al f!tuitorilor, c3eltuielile acestora i, n final determinarea surselor de
enituri.
Lor fi monitori%ate dou as!ecte !rinci!ale:
7 dac sus!ecii au locuri de munc sau ocu!aii legale, natura acestor
ocu!aii, dac ele !ot fi asociate cu infraciunile de trafic de !ersoaneB
7 m!re4urarea dac sus!ecii c3eltuiesc "ani, locurile unde o fac
,ca%inouri, "aruri, agenii de !ariuri, inestiii n interes !ersonal..
Toate aceste inestiii necesit micri de ca!ital, incasri i !li care
!ot fi de%luite n cadrul o!eraiunilor de inestigare financiar. *stfel,
organele de anc3et !rocedea% la erificri !riind cum!rarea unor "ilete
de cltorie, care !ot oferi detalii !riind !lanurile traficanilor,
su!raeg3ea% !unctele de ieire7intrare n ar, anali%ea% c3eltuielile
efectuate i transferurile de "ani !rin intermediul mi4loacelor de !lat
electronice.
&ntruc$t nu doresc s7i asume nici un risc n administrarea !rofitului
o"inut, traficanii !rocedea% la reinestirea acestuia, d$ndu7i o a!arent
legalitate, fie n inestiii !entru confortul !ersonal, fie !rin derularea unor
afaceri, sau constituirea unor societi comerciale, a$nd un o"iect de
actiitate real.
Informaii releante !riind eniturile i c3eltuielile reali%ate !ot fi
o"inute de la /ficiul 2aional !entru Preenirea i Com"aterea S!lrii
(anilor care are o"ligaia de a ra!orta tran%aciile sus!ecte.
1ac au fost identificate numrul i locaia "unurilor o"inute de
traficani ca urmare a s$ririi infraciunii, sau cele care au fost destinate s
sereasc la s$rirea infraciunii, se !rocedea% la indis!oni"ili%area
acestora, n cursul urmririi !enale, iar mai a!oi, n fa%a 4udecii, la
confiscarea acestora, conform art.0J din :egea nr. A<F=8990.
8. Cau%e de ne!ede!sire
&n art.89 din :egea nr. A<F=8990 astfel cum a fost modificat !rin /.+.
<J=0; iulie 899C legiuitorul a instituit o cau% de ne!ede!sire a !ersoanei
su!us traficului de !ersoane care a s$rsit infraciunile de !rostituie
!rea%uta de art.G8F C. !en. i de ceretorie !re%ute de art. G8A C. !en.
*stfel, aceast !ersoan nu se !ede!sete,dac mai nainte de a se fi
nce!ut urmrirea !enal !entru infraciunea de trafic de !ersoane
ncunotinea% autoritaile des!re aceasta sau dac, du!a ce a
nce!ut urmarirea !enal, nlesnete arestarea f!tuitorilor.
:egea a conferit acestor m!re4urri caracterul unor cau%e de
ne!ede!sire, ntruc$t ele caracteri%ea% ntr7un anumit fel !ersoana
f!tuitorului.*stfel, tiut fiind c !rinci!ala raiune !entru
care sunt traficate !ersoanele este cea n sco!ul e'!loatrii lor de natur
material, se'ual, actiiti care aduc !rofituri su"staniale, atitudinii
acestor !ersoane de a nlesni desco!erirea reelelor de traficani i arestarea
acestora, legiuitorul i7a atri"uit un efect de nlaturare a rs!underii !enale
!entru infraciunea de !rostituie.
#iind interesat de a!ararea integritaii alorilor sociale, legiuitorul a
a!reciat c acordarea im!unitii !ersoanei care a s$rit infraciunea de
!rostituie sau de ceretorie n condiii ati!ice, de e'!loatare, du!a ce a fost
traficat i, deci, stimularea acesteia !entru a ncunotina autoritile sau
!entru nlesnirea arestrii traficanilor este mai im!ortant i folositoare
dac$t anga4area rs!underii !enale !entru infraciunea de !ostituie sau
ceretorie.
*ceast atitudine a ictimei infraciunii de trafic de !ersoane i im!licit
a autorilor infraciunilor de !rostituie i ceretorie tre"uie s se manifeste
mai nainte de a se fi nce!ut urmrirea !enal sau dac, du! ce a nce!ut
urmrirea !enal ori du! ce au fost desco!erii f!tuitorii, nlesnete
arestarea acestora.
)eglementarea din art.89 din :egea nr. A<F=8990 nu constituie o cau%
de nlturare a caracterului !enal al fa!tei,cum sunt cele !re%ute n art.;;
i urmtoarele din C. !en. ,!rin intreenia crora se nlatur o trstur
eseniala a infraciunii i, !e cale de consecina caracterul infracional al
fa!tei
80
.
&n acest ca%, fa!ta ntrunete toate trsturile eseniale ale infraciunii
de !rostituie,!ut$nd
constitui temei al rs!underii !enale, fiind o fa!t consumat, ns
legiuitorul a atri"uit !o%iiei f!tuitorului n ra!ort cu infraciunea de trafic
de !ersoane caracterul unei cau%e de ne!ede!sire.
&ncunotinarea facut n condiiile art. 89 alin.,0. din :egea nr.
A<F=8990 constituie un ca% s!ecial de m!iedicare a e'ercitrii aciunii
!enale, ntr7o situaie restr$ns i cu ala"ilitate doar !entru
infraciunile de !rostituie i ceretorie.
Temeiul legal al soluiei de neurmrire !enal ntr7o asemenea situaie
este art. 09 lit.f. C. !roc. !en., care, n te%a final arat c aciunea !enal nu
80
M.MolBneaN$ Drept penal, vol. 44$ editura Cundaia CFemarea$ 4a"i$ 1&&3$ p. 338.
!oate fi !us n micare sau e'ercitat c$nd li!sete o alt condiie necesar
!entru !unerea n micare a aciunii !enale, aceasta fiind o formulare care
include ca%urile s!eciale de ti!ul celui de%"tut.
C$t !riete Kautoritile com!etente5 care tre"uie ncunotinate,
a!reciem c aceast noiune tre"uie inter!retat restricti, n sensul
e'cluderii altor organe de urmrire !enal sau de cercetare !enal care nu
sunt com!etente !entru urmrirea !enal a infraciunilor de trafic de
!ersoane. *adar, !entru ca !reederile art. 89 alin.,0. din :egea nr.
A<F=8990 s fie a!lica"ile, este necesar ca ntiinarea s fie fcut nainte de
sesi%area organelor 1irectiei, com!etente s efectue%e urmrirea
!enal n ca%ul infraciunilor de trafic de !ersoane, sau, du! ce urmrirea
!enal a nce!ut, autorul infraciunii de !rostituie sau de ceretorie s
nlesneasc arestarea f!tuitorilor.
:egiuitorul nu !reci%ea% care sunt modalitile concrete n care
!ersoana n cau% !oate nlesni arestarea f!tuitorilor, astfel nc$t, orice
informaie util, de natur a duce la arestarea f!tuitorilor, are relean su"
as!ectul neanga4rii rs!underii !enale a denuntorului.
Pentru 4ustificarea acestei cau%e de ne!ede!sire a!reciem c s7a aut n
edere !reenirea s$ririi infraciunilor de trafic de !ersoane, a constituirii
reelelor de traficani, !rin creearea, !entru cel tentat s o s$reasc, a
temerii c a fi denunat, !recum i fa!tul c denuntorul regret
s$rirea infraciunii de !rostituie sau de ceretorie, i nu !re%int, su"
ra!ortul !ersoanei sale, un !ericol social accentuat.
*ceste msuri sunt !osi"ile tocmai datorit fa!tului c infraciunile de
!rostituie i ceretorie s$rite ca urmare a e'!loatrii unei !ersoane sunt
corelatie cu infraciunea de trafic de !ersoane, ntre traficani i ictim
sta"ilindu7se o legtur ocult, !e care cau%a de im!unitate o su"minea%
c3iar din interior, facilit$nd aducerea ei la cunotina organelor 4udiciare.
&n alin.,8. al art. 89 din :egea nr. A<F=8990, astfel cum a fost modificat
!rin /.+. <J=0; iulie 899C a fost instituit o cau% de reducere a !ede!sei
!entru !ersoana care a comis una dintre infraciunile !re%ute de :egea nr.
A<F=8990 i care, n tim!ul urmririi !enale, denun i facilitea%
identificarea i tragerea la rs!undere !enal a altor !ersoane care au s$rit
infraciuni !re%ute de aceast lege.
*ceste !ersoane care coo!erea% cu organele de anc3et i ofer
informaii releante !entru desco!erirea altor autori ai infraciunilor de trafic
de !ersoane, sau mem"rii ai reelelor constituite, "eneficia% de
n4umtirea !ede!sei !re%ute de lege !entru infraciunea s$rit.
*celeai considerente aute n edere la ado!tarea reglementrii
!re%ute de aliniatul !recedent, au stat i la "a%a acestor !reederi legale, n
sensul c im!ortana alorilor sociale le%ate !rin s$rirea infraciunilor de
trafic de !ersoane, reclam cu stringen msuri de !olitic !enal menite s
conduc la eradicarea fenomenului infracional care a cunoscut o
recrudescen n ultima !erioad.
1enunarea des!re care se face or"ire n te't,const n sesi%area
organelor de urmrire !enal !e calea unui denun, care, conform
!reederilor art.88G C. !roc. !en. const n ncunotinarea fcut
unei organi%aii din cele !re%ute de art.0;C C. !en. , des!re s$rirea unei
infraciuni.
1enunul nu tre"uie s cores!und unor anumite condiii de form, dar,
conform !reederilor art.88G alin.,8. C. !roc. !en. tre"uie s conin aceleai
date ca i !l$ngerea, ale crei elemente de coninut sunt enumerate n art.888
C. !roc. !en.
1in inter!retarea coro"orat a acestor te'te, re%ult c este necesar ca
denunul s cu!rind date !riind !ersoana denuntorului
,nume,!renume,calitate,domiciliul., fa!ta denunat ,descrierea
fa!tei care formea% o"iectul sesi%rii., f!tuitorul ,indicarea autorului sau a
!artici!antului la s$rirea unei infraciuni de trafic de !ersoane., !recum i
date !riind mi4loacele de !ro".
Considerm c rs!underea !enal a autorului unei infraciuni de trafic
de !ersoane, res!ectie !edea!sa a!lica"il a !utea fi n4umtit i n
situaia n care denunului i li!sesc unele elemente, de esena acestuia fiind
intenia neec3ioc de a sesi%a autoritile com!etente de s$rirea unei
infraciuni de trafic de !ersoane.
/ alt condiie !entru ca aceast cau% de reducere a !ede!sei,
!re%ut de art.89 alin,8. s funcione%e, este aceea ca ncunotinarea i
actiitatea concret de facilitare a identificare a altor !ersoane care au
s$rit infraciuni similare, s ai" loc n tim!ul urmririi !enale, deci du!
ce organele de urmrire !enal au fost sesi%ate !entru s$rirea unei
infraciuni de trafic de !ersoane.
Concomitent cu denunul, !ersoana n cau% tre"uie s ntre!rind demersuri
n sco!ul identificrii i anga4rii rs!underii !enale a altor !ersoane, !entru
infraciunea de trafic de !ersoane.
9. Comparaie &ntre procedura special i procedura comun
/ anali% com!arati ntre normele s!eciale instituite !rin :egea nr.
A<F=8990 si normele generale tre"uie s ai" ca !unct de !lecare !rinci!iile
fundamentale !otriit crora este organi%at sistemul 4udiciar i se desfoar
actiitatea !rocesual !enal
88
.
88
,. Dolonciu$ Drept procesual penal, 9ditura )idactic+ "i Pedagogic+$ Aucure"ti$ 1&'2$ p.4.
Se constat astfel c instrumentarea cau%elor a$nd ca o"iect
infraciunile de trafic de !ersoane este guernat n cea mai mare !arte de
sistemul !rinci!ilor !rocesual !enale i anume:
legalitatea, oficialitatea, aflarea aderului, rolul acti al instanei de
4udecat, garantarea li"ertaii, arantarea dre!tului la a!rare i folosirea
lim"ii materne.
Instituirea unor !roceduri s!eciale !rin art.8078C din :egea nr.
A<F=8990 nu neag e'istena i a!lica"ilitatea !rinci!iilor generale, ci
asigur o !rotecie s!orit anumitor categorii de ictime.
*stfel, din !reederea !otriit creia urmrirea !enal !entru
infractiunile de trafic de !ersoane se efectuea% n mod o"ligatoriu de ctre
!rocuror, iar 4udecata n !rim instan se face dectre tri"unal, s7ar !utea
deduce c !rinci!iul egalitii !ersoanelor n faa legii nu s7ar a!lica integral,
n toate !rocesele.
&n realitate, e'istena unei com!etene materiale s!eciale n legatur cu
anumite categorii de infraciuni nu infirm acest !rinci!iu, ntruc$t, !otriit
art 89J alin.,G. C. !roc. !en. !rocurorul
efectuea% !ersonal urmrirea !enal, n mod o"ligatoriu i n ca%ul altor
infraciuni date !rin lege n com!etena sa, iar conform art.8< !ct 0 lit.". C.
!roc. !en. tri"unalul 4udec n !rim instan i alte infraciuni date !rin lege
n com!etena sa.
1is!o%iiile s!eciale care reglementea% su!raeg3erea sistemelor de
telecomunicaii ori informatice ar !utea fi a!arent criticate ca nclc$nd
!rinci!iul res!ectrii ieii intime, familiale i !riate, n cadrul cruia, un
as!ect esenial este i iniola"ilitatea secretului cores!ondenei.
*rt.8F din Constituie !reede c secretul scrisorilor, telegramelor, al
altor trimiteri !otale, al conor"irilor telefonice i al celorlalte mi4loace
legale de comunicare este iniola"il, ns derogrile de la asigurarea acestei
iniola"ilitai sunt riguros reglementate at$t de Codul !enal, c$t i de :egea
nr.A<F=8990 !entru a rs!unde e'igenelor a!rrii siguranei naionale sau a
ordinii !u"lice, a nlturrii unei !rime4dii !riind iaa, integritatea fi%ic
sau "unurile unei !ersoane.
1e altfel, !lasarea declanrii acestei !roceduri 4udiciare su" controlul
4udectorului constituie o garanie !riind res!ectarea acestui !rinci!iu,
!entru a feri indiidul m!otria amestecului ar"itrar al !uterii !u"lice n
iaa sa !riat sau de familie.
)ecunosc$nd im!ortana folosirii interce!trii conor"irilor n
culegerea unor !ro"e su"staniale, suntem de !rere c aceste metode nu
tre"uie !riite ca fiind un remediu !entru toate !ro"lemele unei anc3ete si
nu constituie singurul mod n care !ot fi o"inute !ro"ele.
BIBLI!R"#I$
Aasara%$ M.$ Drept procesual penal, *niversitatea ?Aa%e"7AolBai:$
Clu@7,apoca$ Cacultatea de
)rept$ Dol ll$ 1&'3
,eagu$ 4.$ Drept procesual penal%&ratat, !lo%al /e-$ Aucure"ti$ 2002
Mateu$ !.$ Protecia martorilor, /umina /e-$ Aucure"ti$ 2003
EFeodoru$ !.$ !r.$ Plaie"u$ E.$ Drept procesual penal, partea
special,'niversitatea ?=l.4.Cu3a:$
4a"i$ 1&8'
1+r+st+"anu$ =.$ Investigatorul sub acoperire, 8evista )reptul$ nr.
.02004
Doica$ ).$ Investigatorul sub acoperire, o nou instituire a dreptului
procesual penal romn, 8evista
)reptul$ nr. .02004
MolBneaN$ M.$ Drept penal, vol.ll$ 9ditura Cundaiei CFemarea$ 4a"i$
1&&3
Dolonciu$ ,.$ Drept procesual penal, 9ditura )idactic+ "i pedagogic+$
Aucure"ti$ 1&'2