A la Comisin Nacional

de Valores
PRESENTE
De nuestra consideracin:
Completando lo informado en el da de ayer agregamos lo siguiente:
- Copia de la Convocatoria.
- Texto actual del art. 3 y Proyecto de reforma a considerar.
in otro particular! saludamos atentamente. "
C O N V O C A T O R I A
Se convoca a los Seores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el da 3 de
Oct!bre de "#$% a las %3# &s'% en la calle Recon(!ista 33) * +, -iso% de la Ci!dad A!t.noma
de /!enos Aires% aclar0ndose (!e este domicilio no es la sede social% a 1in de tratar el si2!iente3
OR4EN 4E5 4IA
6 Consideraci.n de los doc!mentos del artc!lo "3$% inciso , de la ley 7'88#%
correspondientes al e9ercicio 1inali:ado el 3# de 9!nio de "#$'
"6 Aprobaci.n de la 2esti.n del 4irectorio correspondiente al mismo e9ercicio'
36 Aprobaci.n de la 2esti.n de la Comisi.n ;iscali:adora% por el mismo e9ercicio'
$6 Restit!ci.n de la Reserva 5e2al% con1orme al Art' <# de la 5ey 7'88#'
86 Consideraci.n de las rem!neraciones al 4irectorio por = "'#"% correspondientes al
e9ercicio 1inali:ado el 3# de 9!nio de #$% se2>n Art' ") de la 5ey 7'88#'
)6 ;i9aci.n del n>mero de 4irectores y elecci.n de los mismos'
<6 4esi2naci.n de tres Sndicos Tit!lares y tres Sndicos S!plentes y rem!neraci.n de la
Comisi.n ;iscali:adora'
+6 4esi2naci.n del Contador ->blico para certi1icar n!estros estados contables
correspondientes al e9ercicio "#$?"#8 y determinaci.n de la retrib!ci.n a 1i9ar al
Contador Certi1icante por el e9ercicio "#3?"#$'
76 Re1orma del Artc!lo 3, del Estat!to Social% a 1in de incorporar !na ampliaci.n del ob9eto
social'
#6 4esi2naci.n de dos accionistas para 1irmar el Acta'
Nota3 Se rec!erda a los seores accionistas (!e para asistir a la Asamblea deber0n depositar las
constancias de las c!entas de acciones escrit!rales emitidas por la Ca9a de Valores S'A' en
n!estro domicilio le2al de /enito @!in(!ela Aartn 8)% Capital ;ederal% en el &orario de 7 a
3 &oras% &asta el da "< de Oct!bre de "#$% incl!sive y (!e atento lo disp!esto por las Normas
de la Comisi.n Nacional de Valores% al momento de inscripci.n para participar de la Asamblea%
se deber0n in1ormar los si2!ientes datos del tit!lar de las acciones3 nombre y apellido o
denominaci.n social completaB tipo y NC de doc!mento de identidad de las personas 1sicas o
datos de inscripci.n re2istral de las personas 9!rdicas con expresa indicaci.n del Re2istro
donde se &allan inscriptas y de s! 9!risdicci.nB domicilio con indicaci.n de s! car0cter' 5os
mismos datos deber0n proporcionar (!ien asista a la Asamblea como representante del tit!lar de
las acciones'

E5 4IRECTORIO
T#$T% &CT'&(
&rtculo 3 - ( a ociedad tiene por o)*eto reali+ar por cuenta propia!
de terceros o asociada a terceros! dentro a fuera del pas! las
siguientes operaciones: ,-D'T.,&(#: /ediante la produccin!
fa)ricacin! trasformacin o ela)oracin de toda clase de productos
metal0rgicos! fa)ricacin ! monta*e reparacin y1o reposicin de
ma2uinarias! 3erramientas! motores para todo tipo de aplicaciones!
em)arcaciones y toda clase de rodados! aparatos y ma2uinarias
agrcolas o de trasporte! as como la instalacin de astilleros! talleres!
di2ues y toda instalacin naval! instrumentos ! repuestos!
implementos y accesorios para cual2uier aplicacin! instalacin y
automati+acin de esta)lecimientos y procesos industriales y
comerciales! dispositivos para la acumulacin y conduccin de
energas de cual2uier tipo renova)les o no! especialmente el )iodiesel
en todas sus formas! accesorios industriales y agrcolas! cu)riendo
todas las etapas referente a su proceso industrial. C%/#.C,&(#:
mediante la compra! venta! permuta! importacin! exportacin y
distri)ucin de toda clase de productos y1o servicios vinculados con la
actividad espec4ca en el o)*eto industrial de la sociedad. #*ercer
representaciones! comisiones! consignaciones y1o mandatos.
5,-&-C,#.&: /ediante el otorgamiento de pr6stamos con sin
garanta a corto o largo pla+o! aportes de capital a personas!
empresas o sociedades existentes o a crearse! compra! venta y
negociacin de valores inmo)iliarios y papeles de cual2uiera de los
sistemas o modalidades creados o a crearse. ,gualmente podr7
reali+ar toda clase de operaciones 4nancieras permitidas por la leyes
con exclusin de las comprendidas en la (ey de #ntidades 5inancieras
y toda otra 2ue re2uiera el concurso p0)lico. &D/,-,T.&C,%- D#
8,#-#: /ediante la administracin de )ienes propios y de terceros!
ya sean comerciales o civiles! pudiendo administrar! comprar! vender!
permutar! al2uilar! arredrar y explotar! toda clase de )ienes mue)les
o inmue)les! ur)anos y rurales! semovientes9 derec3os! acciones!
valores y o)ligaciones de entidades p0)licas y privadas9 as como
tam)i6n toda clase de operaciones inmo)iliarias! incluyendo el
fraccionamiento y posterior loteo de parcelas destinadas a cual2uier
tipo de 4nalidad. Para el cumplimiento de estos o)*eto podr7 efectuar
cual2uier acto lcito 2ue los 3aga posi)le! o extender su actividad a
toda otra 2ue directa o indirectamente se 3alle relacionada con los
mismos! siendo esta enunciacin no limitativa de sus actividades.
T#$T% D# (& .#5%./& P.%P'#T&
Artculo 3 * 5a Sociedad tiene por ob9eto reali:ar por c!enta propia% de terceros o
asociada a terceros% dentro o 1!era del pas% las si2!ientes operaciones3
INDUSTRIALES3 Aediante la prod!cci.n% 1abricaci.n% trans1ormaci.n o elaboraci.n
de toda clase de prod!ctos metal>r2icos% 1abricaci.n% monta9e% reparaci.n y?o reposici.n
de ma(!inarias% &erramientas% motores para todo tipo de aplicaciones% embarcaciones y
toda clase de rodados% aparatos y ma(!inarias a2rcolas o de transporte% as como la
instalaci.n de astilleros% talleres% di(!es y toda instalaci.n naval% instr!mentos%
rep!estos% a!topartes% pie:as de motores% bombas de todo tipo% pie:as de carrocera%
ne!m0ticos% amorti2!adores% cristales% componentes elDctricos% implementos% pie:as y
accesorios para todo tipo de ve&c!los y para c!al(!ier aplicaci.n% instalaci.n y
a!tomati:aci.n de establecimientos y procesos ind!striales y comerciales% dispositivos
para la ac!m!laci.n y cond!cci.n de ener2as de c!al(!ier tipo renovables o no%
especialmente reactores para bioener2as% especialmente el biodiesel en todas s!s
1ormas% accesorios ind!striales y a2rcolas% c!briendo todas las etapas re1erentes a s!
proceso ind!strial' COMERCIALES3 mediante la compra% venta% perm!ta%
importaci.n% exportaci.n y distrib!ci.n de todos los prod!ctos en!nciados
precedentemente y de toda clase de prod!ctos y?o servicios vinc!lados con la actividad
especi1icada en el ob9eto ind!strial de la sociedad' E9ercer representaciones% comisiones%
consi2naciones y?o mandatos. FINANCIERAS3 Aediante el otor2amiento de
prDstamos con o sin 2aranta a corto o lar2o pla:o% aportes de capital a personas%
empresas o sociedades existentes o a crearse% compra% venta y ne2ociaci.n de valores
inmobiliarios y papeles de crDdito de c!al(!iera de los sistemas o modalidades creados
o a crearse' I2!almente podr0 reali:ar toda clase de operaciones 1inancieras permitidas
por las leyes con excl!si.n de las comprendidas en la 5ey de Entidades ;inancieras y
toda otra (!e re(!iera el conc!rso p>blico' ADMINISTRACIN DE BIENES3
Aediante la administraci.n de bienes propios y de terceros% ya sean comerciales o
civiles% p!diendo administrar% comprar% vender% perm!tar% al(!ilar% arrendar y explotar%
toda clase de bienes m!ebles o inm!ebles% !rbanos y r!rales% semovientesB derec&os%
acciones% valores y obli2aciones de entidades p>blicas y privadasB as como tambiDn
toda clase de operaciones inmobiliarias% incl!yendo el 1raccionamiento y posterior loteo
de parcelas destinadas a c!al(!ier tipo de 1inalidad' -ara el c!mplimiento de estos
ob9etos podr0 e1ect!ar c!al(!ier acto lcito (!e los &a2a posible% o extender s! actividad
a toda otra (!e directa o indirectamente se &alle relacionada con los mismos% siendo esta
en!nciaci.n no limitativa de s!s actividades'