FORMULO DENUNCIA.

Seor Juez Federal:

Marcelo Fuentes, Senador Nacional, por derecho propio, con domicilio en la
calle Hiplito Yrigoyen 1849 de la Ciudad de Buenos Aires, correo
electrnico:

marcelo.fuentes@senado.gov.ar

me

presento

respetuosamente digo:

I.- OBJETO.Que habiendo tomado conocimiento de hechos pblicos que podran

constituir delito, y en ejercicio de mis funciones, vengo a solicitar se
investigue la presunta comisin del delito de enriquecimiento ilcito, lavado
de activos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de
funcionario pblico previstos en los artculos 268 (2), 303, 248 y 249 del
Cdigo Penal respectivamente, y/o por el tipo penal que surja de la
investigacin que se peticiona relacionado con los hechos que se describen
en la presente. Ello todo, en cumplimiento de mi deber de denunciar,
conforme lo prescribe el art. 177, inc. 1, C.P.P.N.
Los hechos que se describirn a continuacin, y que surgen de las noticias
periodsticas que se acompaan a la presente, involucran de manera directa
al Sr. Claudio Bonadio, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal n 11, como as tambin a Carlos Alberto Bonado,
Fernando Luis Climent y Alejandro Vicente Climent.

II.- HECHOS.De acuerdo a lo sealado precedentemente, las noticias periodsticas

acompaadas dan cuenta de que el juez federal Claudio Bonadio forma parte
de una sociedad comercial cuya razn social es MANSUE S.A.,con una
participacin accionaria del 20%. Los restantes integrantes de la firma
seran Carlos Alberto Bonado con titularidad del 40% del paquete
accionario y quien ocupara el cargo de Director, Fernando Luis Climent y
Alejandro Vicente Climent, ambos con una participacin accionaria del 20%.
Conforme surge del sitio web www.cuitonline.com dicha persona jurdica
tiene como objeto la venta al por menor de combustible para vehculos
automotores y motocicletas (incluye la venta al por menor de productos
lubricantes y refrigerantes).
Se desprende asimismo de los artculos periodsticos que la firma Mansue
S.A. no habra presentado los balances correspondientes a los ejercicios
cerrados al 31 de diciembre de 2012 y al 31 de diciembre de 2013, ante la
Inspeccin General de Justicia.
Este es un dato que no debe ser minimizado ni tomado aisladamente, sino en
el contexto de un presumible ocultamiento de la real situacin patrimonial
del Sr. Bonadio. En efecto, desconocindose con certeza el estado
financiero de la empresa, la cotizacin de sus acciones, activos y deudas,
etc., no resulta posible efectuar un certero y completo anlisis de la
evolucin patrimonial del magistrado.
Esta omisin de presentar los estados contables no sera casual, sino que
formara parte de una decisin deliberada de sustraerse a los controles de

los organismos estatales competentes que podra tener como finalidad el

ocultamiento de ciertos aspectos de su situacin patrimonial.
Aunado a lo expuesto, cabe sealar lo sugestivo que resulta el hecho de que
sea un familiar directo suyo quien es titular de la mayora de las acciones de
la

firma

que

casualmente

se

encontrara

exento

de

presentar

declaraciones juradas.
Pero ello no es todo, del sitio web www.dateas.com surge que los mentados
Fernando y Alejandro Climent participan junto a Carlos Alberto Bonadio en
otra empresa denominada GAS LANUS S.A., tambin dedicada a la venta
al por menor de combustibles, en la que nuevamente resulta por dems
llamativo el hecho de que en el mes de diciembre del ao 2011 los
nombrados Climent designaron como presidente de la misma a Carlos
Alberto Bonadio.
Otro dato que tampoco resulta irrelevante lo constituye la informacin
obtenida del sitio web www.cuitonline.com en el que se indica que los
nombrados Climent denuncian como actividad la prestacin de servicios de

asesoramiento direccin y gestin empresarial realizados por integrantes de

los rganos de administracin y/o fiscalizacin en sociedades annimas.
En este cuadro de situacin, resulta ciertamente razonable presumir que
Fernando y Alejandro Climent aparezcan formando parte de las sociedades,
pero en rigor, su verdadera misin sea la que constituye su actividad, es
decir, prestar servicios de asesoramiento empresarial. De ser ello as, lo
que se pretendera ocultar sera que los verdaderos dueos de las empresas
seran Claudio y Carlos Bonadio.

Estos hechos valorados conglobadamente, permiten cuanto menos arrojar

un manto de fundada sospecha sobre los reales emolumentos percibidos por
el magistrado y el origen de los mismos, como as tambin, imponen la
realizacin

de

una

encuesta

encaminada

determinar

cmo

est

verdaderamente conformado el patrimonio del juez Bonadio, como tambin

si Carlos Alberto Bonadio y los restantes accionistas de la sociedad poseen
capacidad econmica que se corresponda con las tenencias accionarias
respectivas o si por el contrario, funcionan en los hechos como personas
interpuestas o testaferros.
Adems de ello, debe tenerse presente que el Reglamento para la Justicia
Nacional, aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la Nacin mediante
Acordada del 17 de diciembre de 1952, dispone en su artculo 8, inciso j
que los magistrados estn especialmente obligados a No ejercer el
comercio ni actividad lucrativa alguna sin autorizacin de la respectiva
autoridad de superintendencia.
Dicha previsin, anida como principal objetivo el preservar la transparencia
en el ejercicio de sus funciones como integrante del sistema de
administracin de justicia nacional, a la vez que impone una vocacin de
servicio de tiempo completo a tal esencial tarea para un sistema republicano
de gobierno como es el que ha adoptado nuestro pas desde la sancin de
nuestra Constitucin Nacional, sobre las bases diseadas por Alberdi en
1852.
Sin embargo, est prohibicin de involucrarse en actividades lucrativas que
mantengan las pautas ticas que impone el ejercicio de un cargo pblico y la
transparencia deseada para todos los servidores pblicos, en especial para

los miembros del Poder Judicial de la Nacin, parece no haber sido recogida
por el Juez Federal Claudio Bonadio.
En efecto, conforme surge de las noticias periodsticas que se adjuntan a la
presente denuncia y que fueran publicadas a ltima hora del da de ayer, el
mentado Bonadio tendra una importante participacin accionaria en la firma
Mansue S.A., donde sugestivamente el accionista mayoritario es un
familiar directo suyo: Carlos Alberto Bonadio, quien posee el 40% del
capital accionario de esa empresa.
Tal como expusiera al inicio de ste acpite, el Juez Federal Bonadio no
podra formar parte de una sociedad annima, que a todas luces desarrolla
una actividad lucrativa. Asimismo, es de destacar que no se encuentra
publicado que el organismo con superintendencia sobre el magistrado le
haya concedido autorizacin para desempear la actividad comercial
detallada, y en su caso, por cunto tiempo.

III.- CALIFICACION LEGAL.Los sucesos denunciados configuraran prima facie los delitos de abuso de
autoridad

incumplimiento

de

los

deberes

de

funcionario

pblico

contemplados en los arts. 248 y 249 del Cdigo Penal de la Nacin.

Cabe destacar que mediante la primera de las figuras se intenta proteger el
regular funcionamiento de la administracin pblica y la legalidad de sus
actos, tutelndose en la segunda de ellas la eficiencia de la funcin pblica
procurando que sea desempeada normal y diligentemente.
De esta manera el art. 248 establece que Ser reprimido con prisin de un

mes a dos aos e inhabilitacin especial por doble tiempo, el funcionario

pblico que dictare resoluciones u rdenes contrarias a las constituciones o

leyes nacionales o provinciales o ejecutare las rdenes o resoluciones de
esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le
incumbiere.
Es sabido que el supuesto de hecho tpico del texto legal, requiere desde el
punto de vista objetivo los siguientes elementos:
a) una calidad especial en el autor, esto es, ser funcionario pblico
(artculo 77 del C.P.),
b) una accin que consiste en: dictar una resolucin o una orden y
c) la oposicin o contrariedad de esa resolucin u orden a la
Constitucin

Nacional,

leyes

nacionales,

constituciones

provinciales, o a leyes provinciales.

Por otra parte, a nivel subjetivo, el tipo penal en examen exige que el
funcionario pblico al momento de actuar tenga conciencia de que dicta una
resolucin o una orden contraria a la ley, es decir, que acte dolosamente.
Por su parte el art. 249 del cdigo de fondo prev que: Ser reprimido con

multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos e

inhabilitacin especial de un mes a un ao, el funcionario pblico que
ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algn acto de su oficio.
Este tipo penal desde el punto de vista objetivo exige:
a.- la calidad de funcionario pblico del autor (art. 77 del CP)
b.- una omisin de algn acto de su oficio
c.- el carcter ilegtimo de la omisin

Mientras en el aspecto subjetivo la figura requiere que el funcionario sepa

que pudiendo hacerlo no cumple con un acto propio de su funcin cuando
debe hacerlo, y voluntariamente decide omitir el acto; es decir el dolo
directo del autor.
Finalmente, y toda vez que como se ha descripto precedentemente
existentes fundadas sospechas acerca de que el obrar del funcionario ha
tenido por finalidad inducir a error sobre su situacin patrimonial,
deducindose la posible existencia de motivos para ocultar determinados
aspectos de su evolucin, es que entiendo corresponde indagar acerca de la
posible incursin de la diputada en el delito de enriquecimiento ilcito
contemplado en el art. 268 (2) del Cdigo Penal de la Nacin que seala:

Ser reprimido con reclusin o prisin de dos a seis aos, multa del
cincuenta por ciento al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e
inhabilitacin absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no
justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo
o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la
asuncin de un cargo o empleo pblico y hasta dos aos despus de haber
cesado en su desempeo.
La figura descripta comprende tanto a quien desempea o ha desempeado
una funcin pblica, como al que simplemente presta, o ha prestado
servicios en una administracin pblica sin reunir la calidad de funcionario o
empleado pblico en los trminos del art. 77 del C. P. La accin tpica del
empleado o funcionario pblico es la de enriquecerse de manera apreciable
y de forma injustificada durante la vigencia de la relacin laboral.
El delito de enriquecimiento ilcito previsto en el art. 268 (2) del Cdigo
Penal se configura con la accin de enriquecerse patrimonialmente de

manera apreciable e injustificada durante el ejercicio de la funcin pblica,

debiendo tal ausencia de justificacin interpretarse en el sentido de que no
es aquella que proviene del funcionario cuando es requerido para que
justifique ese enriquecimiento, sino que resulta de comprobar que ese
aumento del patrimonio no se sustenta en los ingresos registrados del
agente.
En los instrumentos internacionales contra la corrupcin esta figura se
encuentra receptada en el Art. IX, primer prrafo de la CICC y en el Art. 20
de la CNUCC.
Sobre el particular, la Cmara Nacional de Casacin Penal ha efectuado una
interpretacin integral de los alcances de esta figura en los fallos Pico y
Alsogaray, alcanzando su mximo desarrollo en el ltimo de esos
precedentes, el cual aport valiosos lineamientos para la aplicacin de este
delito.1
A travs de dichas decisiones jurisprudenciales se estableci que la figura
en estudio es un delito de comisin, que se configura con la accin de
enriquecerse patrimonialmente de manera apreciable e injustificada durante
el ejercicio de funciones pblicas.
Por lo dems, el enriquecimiento puede presentarse directamente en el
patrimonio del autor o disimularse a travs de una persona interpuesta
(testaferro).
Conforme al carcter apreciable, el enriquecimiento debe revestir
especial significacin econmica y resultar absolutamente desproporcionado
en relacin a los recursos. Con relacin al carcter injustificado, segn se
1

C.N.Cas.Pen., Sala IV, Alsogaray, M. J., rta. el 9-06-2005, en La Ley, 2005-F, p. 140, y C.N.Cas.Pen., Sala I,
Pico, Jos Manuel, rta. el 8-05-2000, en La Ley, 2001-D, p. 252.

desprende del fallo Alsogaray, este elemento no alude a la negativa a

justificar o a la deficiente justificacin por parte del agente, sino a la
incongruencia

entre

el

incremento

patrimonial

las

posibilidades

econmicas provenientes de sus ingresos legtimos.

En el mismo sentido, se observa que las convenciones de lucha contra la
corrupcin ratificadas por Argentina, aluden al incremento del patrimonio
de un funcionario pblico con significativo exceso respecto de sus ingresos
legtimos (art. IX, CICC) y al incremento significativo del patrimonio de un
funcionario pblico respecto de sus ingresos legtimos (art. 20, CNUCC).
En referencia a la conducta que debe guardar un funcionario pblico y su
relacin con el bien jurdico protegido por el legislador en el delito de
enriquecimiento ilcito, se puede recordar lo argumentado por el juez
Gustavo Hornos en el fallo Alsogaray ya mencionado Es que, se resguarda

el inters pblico por las cualidades que deben poseer los funcionarios
pblicos, de probidad, desinters, capacidad, competencia, disciplina,
reserva, imparcialidad, fidelidad, que se traducen en el desempeo de su
labor, que se pretende ordenada, decorosa y eficaz; protegindose asimismo
la seguridad y libertad que el ejercicio de la actividad pblica,
administracin, requiere, mediante el respeto recproco de las relaciones
que se generan entre la Administracin y los particulares.
Por otra parte, debe tenerse presente que mediante la Resolucin General
6/2012 la Inspeccin General de Justicia aprob el da 27 de marzo de 2012
el Manual de Polticas y Procedimientos para la prevencin del lavado de
activos y financiamiento del terrorismo. Ello en virtud de que la ley 25.246
le confiere al organismo el rol de sujeto obligado en la prevencin de los
delitos en cuestin.

De acuerdo a lo estipulado en dicho manual debe considerarse como

operacin inusual o sospechosa Cualquier situacin, actuacin u omisin en

el trmite, ya sea de persona fsica o jurdica, que se considere injustificada

y/o poco comn y/o poco frecuente para el tipo de trmite que se le ha
asignado para efectuar su trabajo habitual. (pto 5.3.2 s) del manual en
cuestin).
Es decir que nos encontramos en este supuesto frente a un caso que de
acuerdo al manual citado amerita la realizacin de un reporte de operacin
sospechosa ante la Unidad de Informacin Financiera, ente encargado del
anlisis, el tratamiento y la transmisin de informacin a los efectos de
prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de una serie de delitos
graves.
En virtud de ello, e independientemente de la intervencin que se le d a la
UIF en razn de los sucesos aqu denunciados de acuerdo a lo que se
solicitar ms adelante,

es que estimo la investigacin tambin debera

encaminarse a fin de determinar la posible existencia del delito de lavado de

activos contemplado en el art. 303 del Cdigo de fondo.
La disposicin en cuestin prev: 1) Ser reprimido con prisin de tres (3)

a diez (10) aos y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la
operacin, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare,
disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulacin en el mercado,
bienes provenientes de un ilcito penal, con la consecuencia posible de que
el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia
de un origen lcito, y siempre que su valor supere la suma de pesos
trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteracin de
hechos diversos vinculados entre s 4) Si el valor de los bienes no

superare la suma indicada en el inciso 1, el autor ser reprimido con la pena

de prisin de seis (6) meses a tres (3) aos.
Asimismo debe tenerse presente que el art. 304 del CP prev una serie de
sanciones especficas para los casos en que los hechos delictivos previstos
en el artculo precedente hubieren sido realizados en nombre, o con la
intervencin, o en beneficio de una persona de existencia ideal.
Corresponde aqu aclarar que se denomina lavado de dinero al proceso por
el cual es encubierto el origen de fondos generados a travs de actividades
ilegales. Implica dar apariencia lcita al dinero obtenido de manera ilcita,
ingresando dicho dinero al sistema econmico legal o al sistema financiero.
Las actividades ilegales vinculadas a la generacin de ese dinero se
encuentran mencionadas en el art. 8 de la Ley 26.683. Entre ellas se
destacan el trfico de drogas, el contrabando de armas, la asociacin ilcita,
los actos de corrupcin, la prostitucin, el financiamiento del terrorismo, la
extorsin, los delitos tributarios y la trata de personas.
Respecto del bien jurdico lesionado por esta figura, si bien antes de la
sancin de la ley 26.683 exista una gran controversia doctrinaria, ya que
algunos entendan que se trataba de un delito contra la administracin de
justicia (por su tratamiento legislativo como una clase especial de
encubrimiento)

mientras

otros

afirmaban

que

era

contra

el

orden

socioeconmico, ella fue zanjada cuando la reforma en cuestin fue

incorporada al Cdigo Penal bajo el nuevo ttulo de Delitos contra el orden
econmico y financiero. Con ello queda claro que lo que se entiende
afectado por su comisin es la libre competencia y el correcto desarrollo
del sistema socioeconmico.
De acuerdo a lo expuesto, se estima que en el marco de los sucesos
reseados en los artculos periodsticos el denunciado incurri en los delitos
de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario

pblico previstos en los art. 248 y 249 del C.P., y podra llegar a existir de
su parte un incremento patrimonial no justificado, que encuadrara en lo
normado por el artculo 268 (2) del Cdigo Penal y, resultando de vital
importancia la investigacin en este sentido a fin de proteger el inters
social en que la situacin patrimonial de las personas que desempean la
funcin pblica, y en este caso especficamente la administracin de justicia,
sea clara y transparente.
En idntico sentido, deber procederse respecto de la investigacin por el
presunto delito de lavado de dinero contemplado en el art. 303 del C.P. en
el que podra haber incurrido el denunciado.

IV.- MEDIDAS PROBATORIAS:

Con el objeto de ahondar la pesquisa y esclarecer los hechos denunciados,
se propone la produccin de las siguientes medidas de prueba, sin perjuicio
de toda otra que V.Sa. estime pertinente y til para el descubrimiento de la
verdad material:
1- Se libre oficio a la IGJ a fin de que acompae copia ntegra certificada
de todo el expte. de las sociedades MANSUE S.A. y GAS LANUS S.A.
(estatuto,

modificaciones,

designaciones

de

comisin

directiva)

aprobados o pendientes de aprobacin con todas las vistas cursadas y

sus respuestas, como as tambin copia ntegra de la presentacin de
la Declaracin Jurada de Actualizacin de Datos Res IGJ 1/10 con sus
vistas y contestaciones. Se requiera que la IGJ informe intimaciones
efectuadas y sanciones aplicadas.

2- Se libre oficio a la AFIP a fin de que acompae copia ntegra de todas

las presentaciones de las sociedades MANSUE S.A. y GAS LANUS
S.A., desde su constitucin a la fecha, agregndose intimaciones y
sanciones.
3- Se libre oficio a la Secretara General y de Administracin de la Corte
Suprema de Justicia de la Nacin para que remita la totalidad de las
Declaraciones Juradas Patrimoniales presentadas por el juez federal
Claudio Bonadio y toda la documentacin relacionada con su
contenido que obre en su poder, como ser anexos reservados.
4- Se solicite a los

Registros de la Propiedad Inmueble de la Capital

Federal y de la Provincia de Buenos Aires, informen si Claudio

Bonadio, Carlos Alberto Bonadio, Fernando Luis Climent y Alejandro
Vicente Climent (integrantes de la firma mencionada) son titulares de
algn inmueble registrado en esos organismos, y remitan copias de
los folios reales de la totalidad de los inmuebles que registren a su
nombre y/o el de su cnyuge.
5- Se solicite al Registro de la Propiedad Automotor, remita copia del
legajo de aquellos rodados de los que sean titulares Claudio Bonadio,
Carlos Alberto Bonadio, Fernando Luis Climent y Alejandro Vicente
Climent.
6- Se requiera al Consejo de la Magistratura de la Nacin, informe los
ingresos percibidos por el juez federal Claudio Bonadio, desde su
designacin como magistrado.
7- Se solicite a los Registros Nacional de Buques y de Aeronaves,
informen los bienes que tenga o haya tenido registrado a su nombre

Claudio Bonadio, Carlos Alberto Bonadio, Fernando Luis Climent y

Alejandro Vicente Climent, remitiendo en su caso copia de los
antecedentes obrantes en relacin a los mismos.
8- Se requiera a la Administracin Nacional de la Seguridad Social,
ponga en conocimiento la historia laboral de Claudio Bonadio, Carlos
Alberto Bonadio, Fernando Luis Climent y Alejandro Vicente Climent.
9- Se solicite a la Direccin Nacional de Migraciones, informe acerca del
registro de entradas y salidas del pas de Claudio Bonadio, Carlos
Alberto Bonadio, Fernando Luis Climent y Alejandro Vicente Climent.
10-

Se solicite a las empresas de tarjetas de crdito, informen si

han emitido tarjetas de crdito a nombre de Claudio Bonadio, Carlos

Alberto Bonadio, Fernando Luis Climent y Alejandro Vicente Climent,
remitiendo en su caso copia de los resmenes de cuenta.
11-

Se solicite a las firmas prestadoras de servicios pblicos

(Telefnica, Telecom, Edesur, Edenor, Metrogas y AYSA), informen

si Claudio Bonadio, Carlos Alberto Bonadio, Fernando Luis Climent y
Alejandro Vicente Climent resultan ser titulares de algn servicio,
indicando en su caso domicilio de la prestacin, facturacin, fecha de
alta y pagos anuales.
12-

Se solicite al Banco Central de la Repblica Argentina tenga a

bien emitir una comunicacin letra D a todas las entidades

financieras y cambiarias a los efectos que informen si desde el ao
2000 a la fecha registran o han registrado operaciones pasivas y/o
transferencias a nombre de Claudio Bonadio, Carlos Alberto Bonadio,
Fernando Luis Climent y Alejandro Vicente Climent,

o que se

encuentren a nombre de alguna persona jurdica o fsica cuyo

apoderado y/o firmante sea alguno de ellos. Asimismo, y en caso
afirmativo, se informe para el perodo en cuestin:
Todos los productos y/o servicios contratados. En relacin a stos, se
detalle la totalidad de los cotitulares, firmantes, apoderados (y de
corresponder, accionistas, directores y representantes declarados en
la documentacin bancaria y/o los registrados en el sistema
informtico de la entidad), debindose informar la totalidad de los
datos filiatorios (nombre y apellido, tipo y nmero de documento,
nacionalidad, domicilios, etc.).
Asimismo, se enve en caso de contar con ella, la siguiente
documentacin correspondiente a los productos y/o servicios a
nombre de las personas fsicas y jurdicas de referencia:
Extracto

de

movimientos

(en

formato

texto

delimitado

por

tabulaciones o en formato CSV delimitado por comas).

rdenes de transferencia (en formato papel).
Mensajes SWIFT (en formato papel).
Legajo completo del cliente; incluyendo poderes, contratos, registro
de firmas, formulario de apertura de cuenta (actas de directorio y
actas de asamblea, de corresponder) y otros formularios bancarios
que se hubieren suscripto (en formato papel).
Resmenes de tarjeta de crdito (de corresponder, en formato papel).
Por otro lado, solicito se informe sobre las transferencias recibidas o
realizadas por montos superiores a $ 10.000, detallando fecha, monto,

moneda, datos del ordenante (nombre y apellido, tipo y nmero de

documento, nacionalidad, domicilios, etc.), datos de

la cuenta

ordenante (tipo, nmero, sucursal, cotitulares, firmantes, apoderados,

etc.), datos del beneficiario (nombre y apellido, tipo y nmero de
documento, nacionalidad, domicilios, etc.) y datos de la cuenta
beneficiaria

(tipo,

nmero,

sucursal,

cotitulares,

firmantes,

apoderados, etc.).
Asimismo, para el caso de detectarse personas jurdicas como
ordenantes o cotitulares de la cuenta beneficiaria, detallar: razn
social, nmero de CUIT, accionistas, directorio, representantes,
apoderados y los domicilios que surjan de la documentacin
societaria, contable o bancaria presentada o completada por dicho
cliente.
Se remita, informacin de depsitos a plazo fijo por montos
superiores a $ 10.000, detallando fecha de constitucin y vencimiento,
importe, moneda, origen de los fondos (venta de acciones, valores o
ttulos negociables que coticen en bolsa, vencimiento de un depsito a
plazo fijo, depsito en efectivo, prstamo bancario, transferencia,
etc.) y destino de los fondos (transferencia, extraccin en efectivo,
renovacin del depsito a plazo fijo, etc.).
Por ltimo, para el caso de registrarse cheques librados por montos
superiores a $ 10.000, se haga saber: fecha, monto, moneda, datos
del librador, datos del beneficiario y datos del endosante.
13-

Requiera a la Caja de Valores informe si Claudio Bonadio,

Carlos Alberto Bonadio, Fernando Luis Climent y Alejandro Vicente

Climent tienen o han tenido cuentas comitentes a su nombre, y en su

caso indique los movimientos registrados en las mismas.
14-

Solicite a la Superintendencia de Seguros de la Nacin, emita

una circular a fin que las compaas aseguradoras informen la

totalidad de los bienes que Claudio Bonadio, Carlos Alberto Bonadio,
Fernando

Luis

Climent

Alejandro

Vicente

Climent

tengan

asegurados, y por qu montos.

15-

Se libren sendas rdenes de allanamiento de los domicilios de

las firmas MANSUE S.A. y GAS LANUS S.A., como as tambin de

las bauleras, cocheras y/o anexos que tuviesen vinculacin con los
referidos inmuebles, con el objeto de proceder al secuestro de
registros contables tales como libros de actas, de acciones, libro
diario, balances, etc., tanto en soporte papel como digital.
16-

Se requiera a la Administracin Federal de Ingresos Pblicos,

remita la totalidad de las constancias obrantes en cada uno de los

rubros

de

su

base

informtica,

incluyendo

padrn

completo,

inscripcin, declaraciones juradas de impuestos nacionales (IVA,

impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales, impuesto
a la ganancia mnima presunta, etc.); detalle de los rubros de las
declaraciones juradas respectivas; informacin suministrada por otros
sujetos obligados, incluyendo la referente a compra-venta de
inmuebles, automotores, embarcaciones, aeronaves y otros bienes
registrables; as como proveedores, agentes de percepcin; clientes,
agentes de retencin; clientes informantes por CITI-Compras, SITER,
Retenciones,

CITI-Ventas,

Movimientos

Bancarios,

consumos

relevantes, operaciones de comercio exterior, etc. Informacin

contenida en la Base Relaciones, Base Unifica antecedentes de

Fiscalizacin-, Base Apoc facturas apcrifas-, Nmina salarial,
Sueldos percibidos, etc.; la totalidad de la informacin que surja de
las bases de datos aduaneras y la informacin laboral que surja de la
base EMSYAS. Asimismo, remita la totalidad de las constancias por
las fiscalizaciones que se hubieran efectuado a Claudio Bonadio,
Carlos Alberto Bonadio, Fernando Luis Climent y Alejandro Vicente
Climent. Asimismo, se informe si alguno de ellos fue informado como
titular de una participacin social o accionaria, o como directivo. En el
supuesto que se individualicen sociedades como informantes al
respecto, se informe: qu otras personas componen el paquete
accionario o resultan directivos; en qu fecha se inscribi dicha
sociedad, cul es su domicilio, actividad declarada, qu cantidad de
declaraciones juradas present en los ltimos tres aos y de qu tipo
fueron y qu bienes registra a su nombre.
17-

Se d intervencin a la Unidad de Informacin Financiera, con el

objeto de que participe en la investigacin de posibles maniobras de

lavado de activos por parte de Claudio Bonadio, Carlos Alberto
Bonadio, Fernando Luis Climent y Alejandro Vicente Climent; ello, en
el entendimiento de que conforme lo resuelto por la Inspeccin
General de Justicia con fecha 27 de marzo de 20122, la falta de
presentacin

de

balances

contables

constituye

una

omisin

injustificada y/o poco comn podran generar la sospecha de intento

de lavado.

Manual de Polticas y Procedimientos Para la Prevencin de Lavado de Activos y Financiamiento del

Terrorismo.

18-

Se d intervencin de la sustanciacin del presente legajo a la

Comisin de Acusacin y Disciplina del Consejo de la Magistratura de

la Nacin en relacin al Sr. Claudio Bonadio, con el objeto de que se
investigue un posible mal desempeo en su cargo.

V.- DOCUMENTAL:
Se acompaa copia de la siguiente documentacin:
a) Impresin de noticias periodsticas en las que se aborda el hecho objeto
de la presente denuncia
b) Impresin de pantalla del sitio digital www.cuitonline.com del que se
desprende el nmero de CUIT y la actividad desarrollada por la empresa
MANSUE S.A.
c) Impresin de pantalla del sitio digital www.cuitonline.com del que se
desprende el nmero de CUIT y la actividad desarrollada por Alejandro
Vicente Climent
d) Impresin de pantalla del sitio digital www.cuitonline.com del que se
desprende el nmero de CUIT y la actividad desarrollada por Fernando Luis
Climent
e) Impresin de pantalla del sitio digital www.dateas.com del que surge que
los accionistas Alejandro y Fernando Climent designan como presidente de
GAS LANUS S.A. a Carlos Alberto Bonadio.
f) Impresin de pantalla del sitio digital www.cuitonline.com del que se
desprende el nmero de CUIT y la actividad desarrollada por la empresa
GAS LANUS S.A.

VI.- PETITORIO:
Por todo lo expuesto solicito:
1) Se tenga por interpuesta formal denuncia.
2) Se corra traslado al Ministerio Pblico Fiscal para que inste la accin,
poniendo tambin en conocimiento de la presente a la Fiscala de
Investigaciones Administrativas
3) Se tenga por presentada la prueba documental acompaada.
4) Se disponga la realizacin de las diligencias probatorias sugeridas.
5) Se

investiguen

los

hechos

denunciados,

determinando

modalidades y responsables.
Proveer de conformidad,
SER JUSTICIA.-

sus