Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
f)
controlul depozitelor provizorii, depozitelor vamale, depozitelor vamale libere, magazinelor duty-free, altor teritorii i
spaii unde se pot afla mrfuri i mijloace de transport supuse controlului vamal sau unde se pot desfura activiti
supuse supravegherii vamale.
2.2
Toate bunurile, mrfurile i unitile de transport trecute peste frontiera de stat a RM cad sub incidena perfectrii
vamale i a controlului vamal. Controlul vamal este o totalitate de condiii care se realizeaz n scopul de a asigura
respectarea legislaiei RM i a tratatelor internaionale la care RM este parte.
Conform C.V. declarantul i ali titulari de drepturi asupra mrfurilor si mijloacelor de transport precum i reprezentanii
acestora snt obligai s asiste la contrlul mrfurilor i mijloacelor de transport. Organul vamal este n drept s efectuieze
controlul mrfurilor i mijloacelor de transport n lipsa declarantului sau a reprezentantului dac:
-
snt puse n pericol securitatea statului, ordinea public, viaa i sntatea oamenilor, animalelor, ntregul mediu,
precum i alte mprejurri care nu sufer amnare.
La efectuarea controlului vamal pot fi folosite li aplicate diferite mijloace de control care nu prezint nici un pericol pentru
sntatea i viaa oamenilor, animalelor i care nu pot cauza prejudiciu mrfurilor i mijloacelor de transport.
Pentru asigurarea unui control efectiv este necesar alegerea corect a unei forme de control, printre acestea putem meniona :
Control documentar verificarea corectitudinii completrii declaraiei vamale, a existenei documentelor necesare i a
verificrii concordanei ntre datele nscrise n declaraie i cele din documentele anexate.
- Control vamal fizic al mrfurilor const n identificarea acestora pe baza declaraiei vamale n detaliu nsoit de
documentele respective.
- La persoanele fizice controlul const n confruntarea celor declarate cu bunurile aflate n bagaje sau n mijlocul de
transport. La transportul feroviar, controlul vamal se efetuiaz n trenurile internaionale de cltori n vagoanele de
dormit numai n baza declaraiei vamale scrise n prezena personaluluide nsoire a vagonului sau n staiile de control
vamal amplasate la birourile vamale de frontier.
Nu sunt supuse controlului vamal: 1. bagajul personal al Preedintelui RM i al membrilor lui de familie
-
2. sunt exonerate de control vamal navele militare strine precum i tehnica militar;
3. n baza acordurilor internaionale la care RM este parte pota diplomatic, valiza diplomatic i consular. Valiza diplomatic nu
poate fi deschis forat ns poate fi trimis napoi la statul trimitor.
3.2.Controlul corporal ca o forma exceptionala de control vamal poate fi efectuat cu permisiunea sefului organului vamal sau a
adjunctului acestuia daca exista destule temeiuri intemeiate.Pana la efectuarea controlului vamal,colaboratorul vamal instiinteaza
persoana fizica despre decizia sefului organului vamal sau a adjunctului acestuia privind efectuarea controlului corporal,ii
lamureste drepturile si obligatiilepe care le are si ii propune sa prezinte singura obiectele tainuite.
Controlul corporal este efectuat de un colaborator vamal de sexul persoanei supuse controlului corporal,in prezenta a doi martori
asistenti de acelasi sex cu primii.
Controlul corporal se efectueaza intr-o incapere izolata,in conditii sanitare.accesul in aceste incaperi al persoanelor care nu
participa la efectuarea controlului corporal si urmarirea controlului sunt interzise.
3.3
Referitor la efectuarea controlului corporal se intocmeste un proces-verbal .Acest process-verbal este semnat de colaboratorul
vamal care a efectuat controlul corporal,de persoana supusa acestui control,de martorii asistenti,precum si de lucratorul medical
care a participat la control.Persoana supusa controlului corporal este in drept sa faca mentiuni in procesul verbal. Daca persoana
care a incalcat regulile vamale refuza sa semneze procesul-verbal,in el se consemneaza acest lucru.Persoana care a incalcat
regulile vamale are dreptul sa dea explicatii,sa faca obiectii asupra procesului-verbal sa isi expuna motivele refuzului de a-l
semna.Explicatiile,obiectiile si motivele refuzului de a semna procesul-verbal,scrise cu mana proprie de persoana fizica ,se
anexeaza la procesul -verbal.
Controlul vamal al mijloacelor de transport
3.1 Controlului vamal sunt supuse toate mijloacele de transport care trec frontiera vamala, cu exceptia unor cazuri prevazute de
legislatie.
Organul vamal este n drept s opreasc forat mijloacele de transport n cazurile prevzute de legislaie.
Mijloacele de transport se afl sub supraveghere vamal de la nceputul i pn la sfritul controlului vamal, n
conformitate cu prevederile regimului vamal.
Controlul vamal poate fi efectuat n orice moment, indiferent de faptul dac mrfurile i mijloacele de transport controlate
au fost puse n circulaie, n cazul n care exist temeiuri de a se considera c au fost nclcate prevederile legislaiei Republicii
Moldova sau ale acordurilor internaionale la care aceasta este parte.
3.2 Organul vamal este n drept s efectueze controlul mrfurilor i mijloacelor de transport n lipsa declarantului, altor titulari de
drepturi asupra mrfurilor i mijloacelor de transport, precum i a reprezentanilor acestora, dac:
a) persoanele indicate nu se prezint n decursul a 10 zile de la prezentarea mrfurilor i mijloacelor de transport;
b) snt puse n pericol securitatea statului, ordinea public, viaa i sntatea oamenilor, animalelor, plantelor, ntregul
mediu, precum i n alte mprejurri care nu sufer amnare;
c) mrfurile snt expediate prin pota internaional;
d) mrfurile i mijloacele de transport snt lsate pe teritoriul vamal cu nclcarea regimului vamal.
Organul vamal este n drept s efectueze n orice moment inventarierea mrfurilor i mijloacelor de transport aflate sub
supraveghere vamal, precum i a mrfurilor pentru care nu au fost ncasate drepturi de import sau de export sau au fost acordate
faciliti la plata acestor drepturi.
Controlul vamal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Principii generale
Controlul vamal i formele lui
(1) Controlul vamal este efectuat de colaboratorul vamal i const n:
a) verificarea documentelor i informaiilor prezentate n scopuri vamale;
b) controlul vamal (controlul mrfurilor i mijloacelor de transport, controlul corporal ca o form excepional de control
vamal);
c) evidena mrfurilor i mijloacelor de transport;
d) interogarea verbal a persoanelor fizice i a persoanelor cu funcii de rspundere;
e) verificarea sistemului de eviden i a drilor de seam;
f) controlul depozitelor provizorii, antrepozitelor vamale, zonelor libere, magazinelor duty free, altor teritorii i spaii unde
se pot afla mrfuri i mijloace de transport supuse controlului vamal sau unde se pot desfura activiti supuse supravegherii
vamale;
g) efectuarea altor operaiuni prevzute de prezentul cod i de alte acte normative.
(2) La efectuarea controlului vamal, pot fi aplicate mijloace tehnice de control care nu prezint nici un pericol pentru
sntatea i viaa oamenilor, animalelor i plantelor i care nu cauzeaz prejudicii mrfurilor i mijloacelor de transport.
(3) Regulile de efectuare a controlului vamal snt stabilite de Serviciul Vamal.
Zonele de control vamal
(1) La frontiera vamal, n locul unde se efectueaz operaiunile de vmuire, n locul amplasrii organului vamal, precum i
n alte locuri stabilite de Serviciul Vamal, snt create zone de control vamal.
(2) Procedura crerii i delimitrii zonelor de control vamal este stabilit de Serviciul Vamal, n conformitate cu legislaia.
(3) Desfurarea activitii de producie, activitii comerciale i de alt natur, trecerea mrfurilor, mijloacelor de
transport, persoanelor, inclusiv a factorilor de decizie din autoritile publice, peste frontiera acestor zone i n perimetrul lor snt
posibile numai cu autorizaia organului vamal i se vor efectua sub supraveghere vamal, cu excepia cazurilor prevzute de
legislaie. Accesul n zona de control vamal este permis numai cu ntiinarea prealabil a organului vamal.
Documentele i informaiile necesare efecturii controlului vamal
(1) Persoanele care trec mrfuri i mijloace de transport peste frontiera vamal sau care desfoar activiti aflate sub
supraveghere vamal snt obligate s prezinte organului vamal documentele i informaiile necesare efecturii controlului vamal.
(2) Lista documentelor i informaiilor, procedura lor de prezentare snt stabilite de Serviciul Vamal n conformitate cu
legislaia.
(3) Pentru efectuarea controlului vamal, organul vamal este n drept, n conformitate cu legislaia, s primeasc de la bnci
i de la alte instituii financiare informaii i certificate referitor la operaiunile i conturile persoanelor care trec mrfuri i
mijloace de transport peste frontiera vamal, ale brokerilor vamali i ale altor persoane care desfoar activiti aflate sub
supraveghere vamal.
(4) Organele de drept i de control, inspectoratele fiscale furnizeaz organelor vamale, din oficiu sau la solicitarea acestora,
datele necesare efecturii controlului vamal.
(5) Documentele necesare efecturii controlului vamal trebuie s fie pstrate de ctre persoane nu mai puin de 3 ani.
Antrenarea specialitilor i experilor la efectuarea controlului vamal
(1) Organul vamal este n drept s antreneze specialiti din organele de drept i de control, din diferite uniti economice,
indiferent de tipul de proprietate i forma de organizare juridic, precum i experi, la efectuarea controlului vamal.
(2) Cererea organului vamal de a antrena specialiti i experi la efectuarea controlului vamal este executorie pentru
conductorii de autoriti publice, de uniti economice n care activeaz specialistul sau expertul solicitat.
Accesul colaboratorului vamal pe teritorii sau n ncperi pentru efectuarea controlului vamal
Pentru a efectua controlul vamal, colaboratorul vamal este n drept s intre, cu legitimaie de serviciu i cu autorizaia
efului de vam sau a conducerii Serviciului Vamal, pe teritorii sau n ncperi unde se pot afla mrfuri i mijloace de transport
supuse controlului vamal, documentele necesare efecturii controlului vamal sau unde se desfoar activiti aflate sub
supraveghere vamal, cu excepia cazurilor prevzute de legislaia Republicii Moldova sau de acordurile internaionale la care
aceasta este parte.
Echipele mobile
(1) Echipele mobile snt subdiviziuni speciale operative ale Serviciului Vamal, create pentru a asigura respectarea
legislaiei vamale.
(2) Echipele mobile activeaz n baza regulamentului aprobat de Guvern.
(3) Echipele mobile snt subordonate Serviciului Vamal. Ele snt dotate cu arme de foc, mijloace speciale, uniti de
transport, cu alte mijloace necesare pentru realizarea sarcinilor lor.
(4) Nici o autoritate public nu este n drept s opreasc i s controleze echipele mobile, precum i mijloacele de transport
nsoite de ele, n timpul exercitrii funciilor de serviciu.
Sarcinile de baz ale echipelor mobile
Sarcinile de baz ale echipelor mobile snt:
a) depistarea, prevenirea, contracararea contrabandei, a altor infraciuni ce in de competena organelor vamale, a
contraveniilor vamale, comise de ctre persoane n afara zonelor de control vamal;
b) asigurarea respectrii legislaiei vamale la tranzitarea mrfurilor;
c) controlul i supravegherea deplasrii mrfurilor i mijloacelor de transport pe teritoriul vamal;
d) acordarea suportului necesar subdiviziunilor vamale la depistarea i documentarea cazurilor de contraband, a altor
infraciuni, a contraveniilor vamale n afara zonelor de control vamal i a zonelor libere;
e) localizarea, de comun acord cu alte organe de drept, a situaiilor de conflict aprute n legtur cu exercitarea de ctre
colaboratorii vamali a funciilor de serviciu.
Atribuiile i drepturile echipelor mobile
Pentru ndeplinirea sarcinilor specificate la art.189/2, echipele mobile snt n drept:
a) s se deplaseze pe teritoriul vamal;
b) s verifice documentele mijloacelor de transport, precum i cele ce indic originea i destinaia vamal ale mrfurilor,
inclusiv documentele de transport internaional;
c) s rein i s efectueze controlul mijloacelor de transport suspectate de nclcarea reglementrilor vamale i al
mrfurilor transportate de acestea, s nsoeasc mrfurile, inclusiv cele aflate n tranzit pe teritoriul vamal. n cazul n care
mijloacele de transport i mrfurile transportate de ele nu pot fi controlate n locul unde au fost oprite, se procedeaz la nsoirea
lor pn la cel mai apropiat birou vamal n vederea realizrii controlului;
d) s efectueze, cu acordul Serviciului Vamal, controlul vamal repetat al mijloacelor de transport i al loturilor de marf
vmuite anterior de ctre alte organe vamale;
e) s opreasc mijloacele de transport, utiliznd semnale formale speciale, n cazurile legate de nclcarea legislaiei
vamale;
f) s aduc la organul vamal persoanele n legtur cu efectuarea procedurii pe cauzele cu privire la contraveniile vamale.
Dislocarea echipelor mobile
Echipele mobile snt dislocate la Serviciul Vamal sau n alte locuri stabilite de Serviciul Vamal.
Statutul juridic al echipelor mobile
I. n activitatea lor echipele mobile se cluzesc de prevederile Constituiei i legilor Republicii Moldova, hotrrilor
Parlamentului, decretelor Preedintelui Republicii Moldova, ordonanelor, hotrrilor i dispoziiilor Guvernului i ale
prezentului Regulament, precum i de
tratatele internaionale la care Republica Moldova este parte.
Echipele mobile au ca sarcin de baz prevenirea, depistarea, contracararea contrabandei, altor infraciuni i contravenii
ce in de competena organelor vamale, comise de ctre persoane n afara zonelor de control vamal, asigurarea respectrii
legislaiei vamale la tranzitarea mrfurilor prin teritoriul vamal, acordarea suportului necesar subdiviziunilor vamale la
depistarea i documentarea cazurilor de contraband, a altor infraciuni, a contraveniilor vamale n afara zonelor de control
vamal i a zonelor libere.
Echipele mobile ndeplinesc sarcinile lor de sine stttor sau n comun cu alte subdiviziuni ale organelor vamale sau de
drept.
Echipele mobile snt subdiviziuni speciale operative, subordonate seciei echipe mobile a Direciei analiza riscurilor i
audit postvmuire a Serviciului Vamal.
Crearea i restructurarea echipelor mobile se efectueaz de ctre Serviciul Vamal n limita personalului scriptic, stabilit de
Guvern.
Se interzice a pune n sarcina echipelor mobile activiti n afara celor prevzute de Codul vamal i de prezentul
Regulament.
efectueaz, n cazurile prevzute de legislaie, reineri administrative ale persoanelor care au nclcat regulile vamale sau
snt suspectate de aceasta, pentru documentarea faptelor de contravenie vamal;
informeaz subdiviziunile organelor vamale asupra tentativelor de trecere ilegal a mrfurilor i a unitilor de transport
peste frontiera vamal;
colecteaz i generalizeaz informaiile despre traficul ilicit de mrfuri pentru eficientizarea lucrului respectiv de ctre
subdiviziunile vamale;
nsoesc, n cazul n care exist temeiuri de a considera c au fost nclcate prevederile legislaiei Republicii Moldova sau ale
acordurilor internaionale la care aceasta este parte, mrfurile i unitile de transport pn la organul vamal proxim sau locurile
situate n raza lui
de activitate, unde este posibil examinarea mrfii i unitilor de transport;
efectueaz, dup caz, controlul vamal repetat al mijloacelor de transport i al loturilor de marf vmuite de ctre organele
vamale.
Echipele mobile controleaz respectarea legislaiei vamale de ctre persoanele fizice i juridice la trecerea oricror bunuri
peste frontiera vamal, precum i la transportarea i la tranzitarea lor prin teritoriul vamal al Republicii Moldova.
Echipele mobile i ndeplinesc obligaiile de serviciu pe tot teritoriul vamal al republicii n conformitate cu prevederile
legislaiei n vigoare.
Echipele mobile snt n drept s opreasc unitile de transport, suspectate de nclcarea reglementrilor vamale, n
perimetrul teritoriului vamal i s efectueze controlul mrfurilor i unitilor de transport aflate n tranzit, care transport
aceste mrfuri, n scopul prevenirii, combaterii i constatrii fraudelor vamale. Aceste aciuni se realizeaz cu aplicarea
criteriilor de selectivitate, stabilite n baza procesului de analiz a riscurilor.
Dup oprirea unitilor de transport membrii echipelor mobile prezint legitimaiile, explic cauza opririi i apoi ncep
controlul, care const n:
identificarea oferului i persoanelor care l nsoesc n cazul n
care acetia au atribuie la mrfurile i obiectele transportate;
constatarea datelor despre unitatea de transport i ruta sa;
examinarea informaiei privind mrfurile transportate;
examinarea sigiliilor i mijloacelor de identificare vamal;
examinarea mrfii i unitii de transport;
prelevarea mrfurilor pentru constatare i testare la faa locului.
n cazul n care pentru atingerea scopului controlului se impune descrcarea mrfii la faa locului, aceasta se efectueaz
sub supravegherea efului echipei mobile.
n cazul n care tipul, cantitatea i alte particulariti ale mrfii nu permit descrcarea sau examinarea ei la faa locului,
precum i n cazul n care datele despre ofer sau unitatea de transport nu pot fi identificate, oferul i persoanele care l nsoesc
se deplaseaz cu unitatea de transport, urmnd echipa mobil la organul vamal proxim sau la un alt loc optimal pentru realizarea
controlului.
n cazul n care, drept rezultat al controlului, s-a constatat o contravenie vamal sau o infraciune, ofierii echipei mobile
informeaz ofierii de legtur despre aceasta i efectueaz aciunile de procedur, cu transmiterea ulterioar a materialelor
organelor respective, conform competenelor.
n cazul n care, drept rezultat al controlului la faa locului, au fost constatate contravenii/infraciuni ce in de competena
altor organe, ofierii echipelor mobile informeaz imediat ofierii de legtur, care implic organele respective, conform
competenelor.
n cazuri n care, drept rezultat al controlului, nu au fost constatate unele contravenii sau infraciuni, persoanele i unitile
de transport snt eliberate, iar mijloacele de identificare vamal se restabilesc, se aplic sigilii noi din contul Serviciului Vamal
i se efectueaz notele respective n documentele de nsoire pentru deplasarea unitii de transport conform destinaiei,
cu respectarea reglementrilor vamale.
Loturile de marf supuse de ctre echipele mobile controlului fizic total se scutesc ulterior de controlul fizic repetat la
birourile vamale de destinaie.
La efectuarea controlului unitilor de transport i a mrfurilor, ofierilor echipelor mobile li se interzice cauzarea
prejudiciilor nefundamentate agenilor economici i persoanelor fizice i tergiversarea nentemeiat a controlului, care vor atrage
rspunderea
prevzut de legislaia n vigoare.
Dup efectuarea controlului se ntocmete, n mod obligatoriu, un proces-verbal, de modelul specificat n anex. Procesul
verbal se nregistreaz ntr-un registru special, aprobat
de directorul general.