MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF N. 27.093.558/0001-15
NIRE 33.3.0028974-7
Companhia Aberta
ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2014

DATA, HORRIO E LOCAL: No dia 12 de dezembro de 2014, s 10 horas, na sede

social da Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A. ("Companhia"), localizada
na Avenida das Amricas 500, bloco 14, loja 108, salas 207 e 208, Barra da Tijuca,
Shopping Downtown, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
CONVOCAO E PRESENA: Dispensada a convocao, tendo em vista a presena da
totalidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia, nos termos
do artigo 15, pargrafos 2 e 3 do seu Estatuto Social, consignando-se a observncia
dos requisitos ali estabelecidos.
MESA: Presidente: Andres Cristian Nacht; Secretrio: Frederico tila Silva Neves.
ORDEM DO DIA: (i) apreciar a renncia do Sr. Ramon Nunes Vazquez como Diretor
da Companhia; e (ii) eleger o Sr. Srgio Kariya para o cargo de Diretor Presidente
da Companhia.
DELIBERAES: Colocados em discusso os assuntos da ordem do dia, os
Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restries:
1.
Aceitaram o pedido de renncia apresentado pelo Sr. Ramon Nunes Vazquez
ao cargo de Diretor Presidente da Companhia para o qual havia sido eleito na
Reunio do Conselho de Administrao realizada em 10 de maro de 2014.
Consignaram os conselheiros que o desligamento efetivo do Sr. Ramon Nunes
Vazquez ocorrer em 1 de janeiro de 2015, conforme consta do termo de renncia
arquivado na sede da Companhia.
1.1. Agradecem ao Sr. Ramon Nunes Vazquez pelos seus 30 anos de servios
prestados na Companhia, onde ocupou com sucesso vrias posies de liderana em
seus diversos negcios, alm de destacar sua importncia na estruturao da

Companhia para sua fase de crescimento, que envolveu a realizao de seu bemsucedido IPO, e sua consolidao como empresa de abrangncia nacional, atuando
em 17 estados e distrito federal, atravs de 54 unidades, possuindo liderana nas
suas trs unidades de negcio.
1.2. O Sr. Ramon Nunes Vazquez outorgou Companhia a mais ampla, plena,
rasa, geral, irrestrita, irretratvel e irrevogvel quitao, declarando nada mais haver
ou reclamar da Companhia, de seus acionistas, sociedades coligadas, subsidirias,
afiliadas ou sucessores, a qualquer ttulo e tempo.
2.
Ato contnuo, os conselheiros aprovaram a eleio do Sr. Srgio Kariya,
brasileiro, engenheiro mecnico, casado, portador da Carteira de Identidade RG n.
16.777.134-6, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 197.064.378-19,
residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
Avenida Joo Cabral de Mello Neto 350, Bloco 02, apartamento 1704, Barra da
Tijuca, CEP 22775-057, para o cargo de Diretor Presidente, com mandato a partir de
1 de janeiro de 2015 at a assembleia geral da Companhia a ser realizada para
apreciar as contas do exerccio social de 2014, em substituio ao Sr. Ramon Nunes
Vazquez.
2.1. O membro da Diretoria ora eleito declara no estar impedido por lei especial
ou condenado por pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
pblicos; ou processo falimentar, de prevaricao, peita ou suborno, concusso,
peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra
as normas de defesa da concorrncia, contra as relaes de consumo, a f pblica ou
a propriedade, conforme consta no respectivo termo de posse a ser oportunamente
assinados pelo Diretor ora eleito, dentro do prazo de 30 dias conforme previsto na
Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.
ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu
por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta Reunio do
Conselho de Administrao que, depois de lida e aprovada, foi assinada em livro
prprio por todos os membros do Conselho de Administrao da Companhia
presentes, pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Secretrio. Conselheiros presentes: Andres
Cristian Nacht, Elio Demier, Francisca Kjellerup Nacht, Diego Jorge Bush, Nicolas
Arthur Jacques Wollak, Pedro Sampaio Malan e Jorge Marques de Toledo Camargo.
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Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2014.

Certifico que a presente ata cpia fiel da ata lavrada em Livro prprio da Companhia.
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Frederico tila Silva Neves
Secretrio