MINUTA DE CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA
.. comparecieron .. y , todos mayores de
edad, vecinos de .., identificados con las cdulas de ciudadana Nos.
.. expedida en .., expedida en y expedida en
.respectivamente, hbiles para contratar y obligarse, y manifestaron: Que
mediante este documento constituyen una sociedad que se regir por la siguientes
clusulas. PRIMERA. La sociedad ser de responsabilidad limitada y girar bajo la
razn social ... SEGUNA. El domicilio principal de la sociedad
ser la ciudad de .., pero podr abrir sucursales en cualquier parte del pas o
del mundo. TERCERA.
La sociedad tendr como objeto social la
.. CUARTA. El capital de la sociedad ser la suma de
. ($.....), . representado en .. mil cuotas sociales
( ..) de valor nominal de un mil pesos cada una, el cual ha sido ntegramente
pagado por los socios al haberlo adquirido de la siguiente manera:
SOCIOS

APORTES

CUOTAS SOCIALES

..
TOTALES
Aportes ntegramente cancelados en dinero efectivo. QUINTA. La direccin y
administracin de la sociedad estar a cargo de la Junta de Socios y el Gerente. La
junta de socios estar conformada por los socios reunidos de acuerdo a estos
estatutos y la ley, y tendr las siguientes funciones: a) Estudiar y aprobar las
reformas de estos estatutos respetando las mayoras pactadas en este documento.
b) Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que
deben rendir los administradores. c) Conferir las facultades y estipular las
limitaciones o amplitudes entre las cuales actuarn los administradores. d) Disponer
las utilidades de acuerdo a lo pactado en el contrato social. e) Elegir a los
administradores y funcionarios de la sociedad que no sean seleccionados por el
Gerente, fijarles las asignaciones respectivas, removerlos respetando los presentes
estatutos. f) Considerar los informes de los administradores y del representante legal
sobre el estado de los negocios sociales y el informe del revisor fiscal si lo hubiere. g)
Adoptar todas las medidas tendientes a garantizar el cumplimiento de los presentes
estatutos y la ley. h) Constituir las reservas a que haya lugar. SEXTA. El Gerente de
la sociedad ser el representante legal de ella y tendr un suplente que lo
reemplazar en sus ausencias temporales o definitivas cuya designacin
corresponde a la Junta de socios, la cual lo nombrar por periodos de dos (2) aos,

con facultades para ejecutar todos los actos y contratos acordes con la naturaleza de
su cargo; teniendo en especial las siguientes funciones: a) Las consagradas en la
ley y el cdigo de comercio para este cargo, pero tratndose de enajenar o negociar
inmuebles o muebles de propiedad de la sociedad, distintos a los productos o
mercancas que posibilitan el cumplimiento del objeto social, deber contar con el
visto para este cargo, pero tratndose de enajenar o negociar inmuebles o muebles
de propiedad de la sociedad, distintos a los productos o mercancas que posibilitan
el cumplimiento del objeto social, deber contar con el visto bueno de la Junta de
Socios. b) Usar el nombre de la sociedad. c) Designar el secretario de la sociedad
que ser tambin de la junta de socios y fijarle sus funciones y remuneracin. d)
Designar los empleados de la compaa que por ley no sean nombrados por la junta
de socios, y precisarles las condiciones de vinculacin. e) Presentar informe de su
gestin a la terminacin de cada ejercicio contable en las reuniones ordinarias de la
Junta de Socios y tambin el balance respectivo junto con el proyecto de distribucin
de las utilidades. f) Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias de la junta de
socios. g) Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales para defender los
intereses de la sociedad cuando lo considere necesario. h) Y todas aquellas que
sean pertinentes para defender los intereses de la sociedad y de los socios.
SEPTIMA. La Junta de socios se reunir respetando el qurum y condiciones
establecidas en este contrato y en la ley. sus reuniones sern ordinarias y
extraordinarias. Se efectuarn una reunin al ao dentro de los dos primeros meses
del ao calendario, previa convocatoria escrita con un tiempo no inferior a quince
(15) das de antelacin. Las reuniones extraordinarias se efectuarn cada vez que el
Gerente lo requiera, el Revisor Fiscal o un nmero plural de socios que represente
por lo menos el sesenta por ciento (60%) de las cuotas sociales. Las reuniones se
llevarn a cabo en la sede del domicilio social, pero en el evento que se encuentren
reunidos los representantes de la totalidad de las cuotas sociales sin previa
convocatoria y en cualquier lugar podrn sesionar vlidamente. OCTAVA. Habr
qurum para deliberar tanto en las sesiones ordinarias como extraordinarias cuando
se encuentren reunidas el setenta por ciento (70%) de las cuotas sociales en que se
encuentre dividido el capital social, siendo necesaria la misma proporcin para efecto
de tomar cualquier decisin o reforma de estatutos. En el evento en que se
convoque a reunin y esta no se realice por falta de qurum se citar a una nueva
que sesionar con los representantes de las cuotas asistentes y deliberar
vlidamente en todo caso, las reformas estatutarias deben adoptarse con la mayora
acordada en estos estatutos. NOVENA. Los inventarios y balances generales se
cortarn a 31 de Diciembre de cada ao, fecha en que se terminar el ao contable,
que junto con el proyecto de distribucin de utilidades ser presentado por el Gerente
a consideracin de la junta de socios para su aprobacin. DECIMO. Las utilidades se
distribuirn a prorrata de las cuotas sociales. DECIMO PRIMERA. La sociedad
conformar una reserva legal con el diez por ciento (10%) de las utilidades liquidad
de cada ejercicio contable hasta lograr el cincuenta por ciento (50%) del capital
social, y si una vez constituida se disminuye se repetir la misma apropiacin
cuantas veces fuere necesario para preservar los porcentajes aqu indicados.
DECIMA SEGUNDA. La responsabilidad de los socios ser hasta la concurrencia del
respectivo aporte. DECIMA TERCERA. La sociedad tendr un trmino de duracin

de diez (10) aos a partir de la firma de la presente escritura, pero podr disolver
anticipadamente, por las siguientes causales: a) Por mutuo acuerdo de los socios. b)
por imposibilidad de desarrollar el objeto social o terminacin del mismo. c) por
violacin del mnimo o mximo de socios permitidos por la ley. d) por declaracin de
quiebra. e) por decisin de autoridad competente. f) Por reduccin del capital social
por debajo del cincuenta por ciento (50%). g) Por causa legal. h) Por decisin
judicial. i) Por vencimiento del trmino de duracin sin haberse llevado a cabo
previamente su renovacin. DECIMA CUARTA. Una vez disuelta la sociedad ser
liquidada de acuerdo a lo consagrado en el cdigo de comercio. DECIMA QUINTA.
Las diferencias que ocurran entre los socios o entre estos y la sociedad sern
dirimidas por un arbitro que designe la Cmara de Comercio de Cali, ajustndose al
procedimiento consagrado en la ley. DECIMA SEXTA. Los socios de comn acuerdo
designan a como gerente y .. presentes
manifestaron aceptar dichos nombramientos.