KLABIN S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF n 89.637.490/0001-45

NIRE N 35300188349
ATA DA REUNIO EXTRAORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
Presentes
Daniel Miguel Klabin
Alberto Klabin
Armando Klabin
Celso Lafer
Lilia Klabin Levine
Matheus Morgan Villares
Miguel Lafer
Olavo Egydio Monteiro de Carvalho
Paulo Sergio Galvo Filho
Pedro Franco Piva
Roberto Luiz Leme Klabin
Rui Manuel de Medeiros DEspiney Patricio
Vera Lafer
Convidados
Angelo Ricardo Bonasorte
Amanda Klabin Tkacz
Helio Seibel
Horcio Lafer Piva
Joaquim Mir Neto
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello
Jos Klabin
Leonardo Fialho
Pedro Guilherme Zan
Reinoldo Poernbacher
Roberto Klabin Martins Xavier
Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimares
Diretoria
Fabio Schvartsman
Antonio Sergio Alfano
Paulo Roberto Petterle
Francisco Razzolini
Cristiano Cardoso
Sergio Luiz de Toledo Piza
Conselho Fiscal
Antonio Marcos Vieira Santos
Joo Alfredo Dias Lins
Luis Eduardo Pereira de Carvalho
Mauricio Tiomno Tolmasquim
Wolfgang Eberhard Rohrbach
Auditores Independentes
Representando a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, compareceram os Srs.
Tadeu Cendn e Gustavo Geovanini.

Klabin S.A.
Fls.2/5
Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao
Realizada no dia 10 de fevereiro de 2015, s 14:00 horas

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAO

10 de fevereiro de 2015, s 14:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima n 3.600, 5 andar, em
So Paulo/SP.
DIREO DOS TRABALHOS
O Conselheiro Pedro Franco Piva, Presidente do Conselho de Administrao, assumiu a direo
dos trabalhos.
ORDEM DO DIA
Constatando haver quorum estatutrio, o Sr. Presidente declarou iniciada a reunio convocada
para manifestao do Conselho de Administrao sobre:

Relatrio da Administrao;

Demonstraes Financeiras da Companhia, relativas ao exerccio social encerrado em

31/12/2014, compostas de Balano Patrimonial, Demonstrao do Resultado do Exerccio,
Demonstrao dos Fluxos de Caixa, Demonstrao do resultado abrangente e
Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido, acompanhadas das respectivas Notas
Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, bem como as respectivas
Demonstraes Financeiras Consolidadas, compreendendo a companhia e as empresas
controladas;
Tendo em vista que cpia desses documentos j haviam sido entregues aos presentes, foi
dispensada sua leitura;

Destinao do Resultado do Exerccio de 2014;

Proposta de aumento do capital social da Companhia, com utilizao de reservas legal e de

incentivos fiscais, no valor de R$ 104.500.000,00, sem emisso de novas aes, passando
o Capital Social de R$ 2.271.500.086,40 para R$ 2.376.000.086,40;
Assuntos Gerais.
DELIBERAES
1. Aprovados por unanimidade, com absteno dos legalmente impedidos:
1.1

As contas da Diretoria, o Relatrio da Administrao, as Demonstraes Financeiras, os

Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, relativos ao exerccio encerrado
em 31 de dezembro de 2014.

1.2

A destinao do resultado do exerccio de 2014 e o oramento de capital, conforme consta das

referidas Demonstraes Financeiras e Estatuto Social da Klabin S.A.

1.3

O aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, com

utilizao de reservas legal e de incentivos fiscais, no valor de R$ 104.500.000,00, sem
emisso de novas aes, passando o Capital Social de R$ 2.271.500.086,40 para
R$ 2.376.000.086,40, a ser homologado na Assembleia Geral.

1.4

A convocao oportuna da Assembleia Geral.

So Paulo, 10 de fevereiro de 2015.
Antonio Sergio Alfano
Diretor Financeiro e de Relaes com Investidores