ACTA DE DESIGNACION DE AGENTE ENCUBIERTO

--- EN CAJAMARCA, SIENDO LAS 18.00 HORAS DEL DIA 12JUN2007, PRESENTES EN
UNA DE LAS OFICINAS DE LA DIVISION ANTIDROGAS DE LA RPNP-CAJAMARCA,
MAYOR PNP LUIS LEIVA VIGO, JEFE DIVANDRO PNP CAJAMARCA, IDENTIFICADO
CON C.I.P. N 227183, Y LA PERSONA DEL xxxxxxxxxxxxx, IDENTIFICADA CON CIP N
xxxxxxx, SE PROCEDE A LEVANTAR LA PRESENTE ACTA CON LA FINALIDAD DE DAR
INICIO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE INVESTIGACION DENOMINADO AGENTE
ENCUBIERTO AUTORIZADO CON LA RESERVA DEL CASO POR ESTA FISCALA
PROVINCIAL PENAL, MEDIANTE RESOLUCION EXPEDIDA EN LA FECHA, LA CUAL SE
PONE EN CONOCIMIENTO DEL INTERVINIENTE EN ESTE ACTO: POR LO QUE, EN
CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO VENTIOCHO Y VEINTINUEVE DEL DL. N 824 DE
FECHA 24 DE ABRIL DE 1996, SE DESIGNA COMO AGENTE ENCUBIERTO A LA
PERSONA DE SO2F PNP ROSA ALICIA NORIEGA PORTAL, IDENTIFICADO CON CIP N
6615115, PARA QUE INTERVENGA COMO TAL EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
ANTES ALUDIDO, PENDIENTE A IDENTIFICAR Y LOGRAR LA CAPTURA DE PERSONAS
DEDICADAS AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA, ASI
COMO SUS RECURSOS, MODUS OPERANDI Y CONEXIONES CON OTRAS
ASOCIACIONES ILICITAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE TRFICO ILICITO DE
DROGAS. ESTA ORGANIZACIN CRIMINAL ESTARIA LIDERADA POR EL CONOCIDO
COMO TATA Y OTROS EN PROCESO DE IDENTIFICACION, COMO PARA LOS
EFECTOS DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION LEGAL DE DICHA AGENTE
ENCUBIERTO Y POR EL PROPIO XITO DEL OPERATIVO POLICIAL A REALIZARSE EN
LA CIUDAD DE CAJAMARCA, SE LE PROPORCIONARA LA IDENTIDAD FICTICIA DE
AVENCIA VELA CRUZ Y EL SEUDNIMO DE FLORCITA, POR LO QUE SE DA POR
CONCLUIDA LA PRESENTE DILIGENCIA, FIRMADO LOS PRESENTES, LUEGO DE SU
LECTURA EN SEAL DE CONFORMIDAD.

FDO

FDO

FDO

ACTA DE DESIGNACION DE AGENTE ENCUBIERTO

--- En la ciudad de Cajamarca, siendo las 14:00 horas del 12MAY2005, con la
presencia del Dr. Antero CIEZA TARRILLO, Fiscal Provincial Mixto de la provincia de
Hualgayoc Bambamarca y del Mayor PNP. Luis PAZOS PEREZ, Comisario de
dicha localidad y de don xxxxxxxxxxxx, identificado con CIP. xxxxxxx, en su
condicin de Agente de Inteligencia, se procedi a designarlo como AGENTE
ENCUBIERTO, para intervenir en el Operativo determinado NIEVE 2005, dndole
la identificacin ficticia de Juan Carlos LOZANO MORE (a) JUANCA, con lo que
concluy la presente, suscribindose.

FISCAL

AGENTE DE INTELIGENCIA

REPRESENTANTE COMISARIA

PASOS PARA EFECTUAR EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE AGENTE

ENCUBIERTO
1. EL INSTRUCTOR ENCARGADO DEBER COORDINAR PERSONALMENTE CON EL
FETID, HACINDOLE CONOCER SOBRE LA INFORMACIN QUE SE TENGA Y LA
NECESIDAD DE EMPLEAR EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL.
2. UNA VEZ APROBADO POR EL FISCAL, SE FORMULA EL RESPECTIVO PLAN DE
TRABAJO, EL QUE SER FIRMADO POR EL INSTRUCTOR, EL ES CONFORME POR
EL JEFE DE GRUPO Y EL Vo Bo POR EL JEFE DE UNIDAD, ADEMS DE SER
VISADO POR EL SR. GRAL PNP DIRECTOR DE OPERACIONES ANTIDROGAS-PNP,
AQU SE DETALLAR TODA LA OPERACIN, EL TIEMPO APROX. DE DURACIN,
EL NOMBRE DEL EFECTIVO POLICIAL, SU NOMBRE FICTICIO Y SU APELATIVO,
AS COMO LOS MEDIOS QUE SE UTILIZARN.
3. LUEGO SE FORMULA UN INFORME, AL QUE SE ADJUNTA EL PLAN DE TRABAJO Y
CON UN OFICIO DE ATENCION, SE SOLICITA AL FISCAL, LA APROBACIN DEL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE AGENTE ENCUBIERTO
4. POR LO QUE EL FISCAL CITA A SU DESPACHO, AL INSTRUCTOR Y AL AGENTE
ENCUBIERTO, A FIN DE FORMULARSE EL ACTA DE DESIGNACIN DE AGENTE
ENCUBIERTO, EL QUE ES FIRMADO POR LOS TRES.
5. LUEGO EL FISCAL EMITE UNA RESOLUCIN DE APERTURA DEL
PROCEDIMIENTO, CON PLAZOS Y RESPONSABILIZANDO AL OFICIAL QUE LO
SOLICITA, ADEMS DE SOLICITAR, QUE SE INFORME PORMENORIZADO DE LOS
AVANCES DEL CASO, EL MISMO QUE TENDR LA MISMA FECHA DEL ACTA DE
DESIGNACIN DEL AGENTE ENCUBIERTO.
6. DURANTE LA EJECUCIN DEL PROCEDIMIENTO, EL AGENTE ENCUBIERTO
MANTENDRA UNA ESTRECHA COMUNICACIN CON EL INSTRUCTOR Y STE A SU
VEZ CON EL FISCAL, FORMULNDOSE LAS ACTAS RESPECTIVAS POR CADA
ACCIN QUE EFECTE EL AGENTE O HECHO IMPORTANTE (TRASLADO DE
DROGA, RECEPCIN DE DINERO, CONSUMO DE DROGA, PASE DE DROGA Y
OTROS)
7. LUEGO DEL DA DE LA OPERACIN, CON PRESENCIA DEL FISCAL, EL
INSTRUCTOR FORMULA UN INFORME FINAL, SOLICITANDO LA CULMINACIN
DEL PRECEDIMIENTO ESPECIAL.
8. POR LO QUE EL FISCAL EMITE UNA RESOLUCIN DANDO POR CONCLUIDA
DICHO PROCEDIMIENTO.
9. EL FISCAL FORMA UN EXPEDIENTILLO CON TODOS LOS DOCUMENTOS
MENCIONADOS (PLAN DE TRABAJO, LOS INFORMES, EL OFICIO DE ATENCIN,
LA RESOLUCIN DE INICIO Y CONCLUSIN DE LA OPERACIN, LAS ACTAS
OTROS) EL QUE SI ES NECESARIO, JUNTAMENTE CON EL ATESTADO SON
REMITIDOS AL JUEZ COMPETENTE, PERO EL EXPEDIENTILLO ES ENTREGADO A
LA MANO, NO SIENDO INGRESADO POR MESA DE PARTES.

PLAN DE TRABAJO N 055-03-03-DIRANDRO-PNP/DICIQ-DI

ASUNTO

REF.
I.

EJECUTAR
OPERACIONES
CON
EL
EMPLEO
DEL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DENOMINADO AGENTE
ENCUBIERTO, CON LA FINALIDAD DE DESBARATAR UNA
ORGANIZACIN DEDICADA AL ACOPIO Y ALMACENAMIENTO DE
INSUMOS QUMICOS FISCALIZADOS, LIDERADA POR UN SUJETO
CONOCIDO COMO EL PELADO, QUE ESTARAN OPERANDO EN
LA ZONA INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO-LIMA.
:

CASO COMANCHE

INFORMACIN
EL 21ABR03, POR INFORMACION CONFIDENCIAL, PERSONAL DE LA
DIROPANDRO-DITID, HA TOMADO CONOCIMIENTO QUE LA PERSONA
CONOCIDA COMO OSCAR SOTO, ESTARA INTEGRANDO UNA ORGANIZACIN
DE TID, DEDICADO AL ACOPIO, COMERCIALIZACION Y EXPORTACIN DE
CLORHIDRATO DE COCAINA, EL CONTACTO DE OSCAR EN EL EXTERIOR,
SERA SU HERMANO CONOCIDO COMO TONY AL PARECER ES UN OFICIAL
DE EJERCITO PERUANO.

II.

MISION
QUE PERSONAL DE LA DIROPANDRO-DITID, PRODUZCA INTELIGENCIA
OPERATIVA EN LA CIUDAD DE LIMA, MEDIANTE LA REALIZACIN DE
ACCIONES DE INTELIGENCIA Y EL EMPLEO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
AGENTE ENCUBIERTO QUE CONLLEVA A LA EJECUCIN DE UNA
OPERACIN DE TID, PARA LO CUAL SE INFILTRARAR EN LA ORGANIZACIN,
EL SOT3 PNP xxxxxxxx, QUIEN ACTUAR CON EL NOMBRE FICTICIO DE
ALBERTO CANDIOTI RAMREZ Y EL SEUDNIMO DE BETO.
EL OFICIAL PNP ENCARGADO DEL CASO, DESARROLLAR EL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN COORDINACIN CON LA FETID, OPERACIN
QUE SE DESARROLLAR EN UN PLAZO DE 30 DIAS. ESTA OPERACIN TIENE
COMO OBJETO, REALIZAR UNA OPERACION ANTIDROGAS ORIENTADO AL
DESBARATAMIENTO DE LA ORGANIZACION DENOMINADA COMANCHE

III.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA OPERACIN

A.
B.
C.
D.

IV.

PERSONAL DIROPANDRO-PNP
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PBLICO
AGENTE ENCUBIERTO
OBSERVADORES DEA

TAREAS
A. CONTINUIDAD DE LAS ACCIONES DE INTELIGENCIA
B. VERIFICACIN DE LA INFORMACIN
C. EVALUACIN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIN
D. COORDINACIN CON EL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PBLICO
E. INSTRUCCIN AL AGENTE ENCUBIERTO SOBRE OPERACIONES DE
INTELIGENCIA

F.
G.
H.
I.

REGULARIZACION DE LA SITUACIN LEGAL DEL AGENTE ENCUBIERTO

PLANEAMIENTO DE LAS OPERACIONES
EJECUCIN DEL OPERATIVO DE INTERDICCIN
FORMULACION DE LA DOCUMENTACIN RESPECTIVA, SOLICITANDO LA
FINALIZACION DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
J. OBTENCIN DE LOS ACTUADOS E INFORMACION APROVECHABLE PARA
FINES DE INTELIGENCIA DEL TID.
V.

MEDIOS LOGISTICOS
A.
B.
C.
D.

MEDIOS DE TRANSPORTE PNP

EQUIPO DE COMUNICACIN
ARMENTO DE LA PNP Y USO INDIVIDUAL
OTROS
LIMA, 23 DE MARZO DEL 2003

ES CONFORME

EL INSTRUCTOR

------------------------------(jefe de grupo)

----------------------------------(el responsable)
VoBo

----------------------------------(jefe de unidad)

CONFIDENCIAL

R E S O L U C I O N Nro. 12

Lima, Nueve de Marzo

Del dos mil tres.-

VISTO : El oficio numero mil novecientos noventa y tres guin A guin cero cuatro
punto cero seis guin DIRANDRO guin PNP oblicua DICIQ guin D1 B, documento
policial que remite el plan de trabajo numero cero catorce guin cero diez punto cero
cuatro guin DIRANDRO guin PNP oblicua DICIQ punto Dl y el parte numero trece
guin cero guin cero cuatro guin DIRANDRO guin PNP oblicua DICIQ punta Dl
punto; y ATENDIENDO: Que, mediante los referidos documentos policiales se hace
de conocimiento de esta Fiscala Especializada, sobre informacin relacionada a la
existencia de una organizacin dedicada al acopio y almacenamiento de Insumos
Qumicos Fiscalizados, en algn punto de esta ciudad capital, teniendo como sus
principales abastecedores a Empresas manipuladoras de Insumos Qumicos
Fiscalizados que se encontraran ubicadas por la zona industrial de San Juan de
Lurigancho, organizacin criminal que estara liderada por un sujeto conocido como
"EL PELADO" quien estara preparando un cargamento de Acetona, y teniendo
como objetivo trasladar dicho Insumo Qumico Fiscalizado a las zonas de Ayacucho,
Huanuco y Tingo Maria, para luego ser utilizados en la elaboracin de Pasta Bsica
de Cocana; y que teniendo conocimiento la polica por los informantes conocidos
como "FIDO" y "Camilo" que el da veinte de Noviembre del ao en curso el
narcotraficante conocido como "EL PELADO" recoger un cargamento de Insumos
de una de las empresas ubicadas en la zona industrial de San Juan de Lurigancho,
para lo cual necesitara un vehculo para trasladar dicho Insumo a algn punto; por
lo que a efectos de que se prosiga con el circuito criminal y lograr en su momento

la identificacin plena del narcotraficante conocido como "EL PELADO", as como

dems involucrados en estas actividades ilcitas, se comunica que resulta oportuno y
conveniente la infiltracin de una persona adiestrada en acciones de inteligencia, al
interior de la precitada organizacin criminal, as como la utilizacin de un vehculo
automotor, para que se logre el desbaratamiento de dicho conglomerado delictivo;
por lo que, se solicita la apertura del procedimiento especial de investigacin policial
denominado "Agente Encubierto"; y, CONSIDERANDO; PRIMERO: Que, el Estado
como rgano representativo de la Nacin, tiene entre sus fines principales, la
conservacin de la paz social y la proteccin de los bienes jurdicos tutelados
evitando que se vean vulnerados o menoscabados por acciones u hechos
considerados punibles, como es el caso del delito de Trafico Ilcito de Drogas en sus
diversas modalidades como es el caso de desvos de Insumos Qumicos
Fiscalizados, ilcito penal pluriofensivo que es necesario erradicar a travs de los
mecanismos jurdicos que la ley nos franquea, en el presente caso, a travs del
procedimiento especial de investigacin policial denominado "Agente Encubierto",
normado en los artculos veintiocho y veintinueve del Decreto legislativo numero
ochocientos

veinticuatro;

SEGUNDO:

Que,

el

procedimiento

especial

de

investigacin policial denominado "Agente encubierto", se caracteriza por tener un

valor indescriptible, pues con el se promueve la infiltracin en forma planificada de
uno o varios agentes especializados, debidamente adiestrados y seleccionados, en
el seno de la organizacin criminal, a fin de que ocultando su verdadera identidad,
pueda realizar una labor vital que permita establecer su estructura, identificar a sus
integrantes entre los que se diferenciara su calidad de dirigentes y personal de
apoyo, determinar los recursos utilizados y su origen, descubrir el Modus Operandi e
Inter. crimines que emplean para cumplir con su objetivo delincuencial
y las conexiones o vnculos que posean con otras asociaciones ilcitas; labor que
denota alto riesgo, pero tiene como propsito la eliminacin de la Organizacin
ilcita; TERCERO: Que, es de "Agente Encubierto", como tal, una persona
adiestrada en la materia ingresara sagazmente al seno del grupo criminal para
conocer su estructura y comunicar dichos datos a los integrantes de la Oficina de
Inteligencia de la Direccin Nacional Antidrogas del Polica Nacional del Per y
Fiscal Especializado, a fin de elaborar el plan de trabajo operativo orientado a la
aprehensin de los agentes de narcotrfico y decomiso de droga, armas, dinero u
otros objetos empleados en el Trafico Ilcito de Drogas, como tambin para

neutralizar los depsitos bancarios y asumir posesin cautelar sobre los bienes que
estos delincuentes hayan adquirido con dinero producto de su comportamiento ilcito
y de los de mas que sirvan para la marcha de su organizacin, as como de adoptar
las diferentes acciones que sean necesarias para quebrar el citado conglomerado
criminal; para ello se ha escogido a un efectivo de la Polica Nacional identificado
como el Sub Oficial PNP JUAN CARLOS BERNEDO GAINZA con Carne de
Identidad Policial numero seis millones seiscientos quince mil ciento quince, quien
en forma voluntaria accede a cumplir dicha encargatura, conociendo el riesgo y
naturaleza complicada de su participacin, los mismos que en calidad de efectivo
policial , mayor de edad y con plena facultad mental, accede a colaborar con el
presente procedimiento especial en su calidad de "Agente Encubierto" para lo cual
han recibido el adiestramiento en la materia que posibilite su idneo accionar:
CUARTO: Que, teniendo en cuenta que la Ley de Lucha Antidrogas, Decreto
Legislativo numero ochocientos veinticuatro, dispone que una persona o mas
debidamente preparado y adiestrado en acciones de inteligencia efectu la funcin
de "Agente Encubierto", y considerando que la labor antidrogas involucra a todos los
integrantes de la sociedad, ya sea miembro de las Fuerzas Armadas, Polica
Nacional, as como a los civiles o ciudadanos comunes, resulta viable acceder a que
el efectivo policial escogido para el presente caso, ocultando su verdadera identidad
se infiltren en el interior de la organizacin delictiva que nos ocupa, para de manera
planificada, identificar su estructura, relaciones, modus operandi y conexiones con
asociaciones ilcitas; quienes por sus antecedentes de vida, caractersticas fsicas y
natural comportamiento podr desarrollar una labor adecuada, propiciando que su
actuacin sea natural de tal forma que les permita mimetizarse entre los integrantes
de la organizacin de narcotraficantes y/o empresas que se encuentran involucrados
al desvi de Insumos Qumicos Fiscalizados, sin despertar sospechas ni
resquemores de ndole alguna a los miembros de la asociacin criminal objeto de la
investigaci6n y por ende que su accionar sea conveniente para el xito del
procedimiento especial, lo que alienta el xito de la presente investigacin, la que
emerge con solidez al haberse establecido que esta persona ha venido siendo
adiestrada sobre los aspectos legales, as como sobre normas y procedimientos que
debern observar durante su participacin en las diferentes actividades relacionadas
con su misin, hecho que ha quedado plasmado taxativamente en el Parte numero
trece guin cero seis guin cero cuatro DIRANDRO guin PNP oblicua DICIQ punto

Dl elaborado y visado por el comandante PNP JORGE LUIS GAITAN PEREZ, Jefe
del Departamento de Inteligencia de la DICIQ-DIRANDRO, especficamente para el
caso de autos; QUINTO: Que, el citado Agente Encubierto adoptara Comportamiento
similar que los dems integrantes de la organizacin de narcotraficantes y
discurrirn por las fases o etapas que sean necesarias dentro de la actividad criminal
que permita su contacto y vinculacin con los agentes de narcotrfico encargados
del desvo de los Insumos Qumicos Fiscalizados lo que los ubica en posicin de
privilegio para identificar el organigrama e identidad de los componentes de la
organizacin; siendo que por las informaciones calificadas que obtenga al detalle, no
se descarta que muchas veces, ser requerido en colaborar en tareas reprochables
que les fueron encomendadas por la organizacin de narcotraficantes, por lo que es
necesario que el agente referido cuente con una proteccin legal, conforme a lo
dispuesto en el decreto legislativo nmero ocho Cientos veinticuatro, a fin de no
correr riesgo de ser involucrado como participante en dichas acciones reprochables
de Trafico Ilcito de Drogas en la modalidad de desvos de Insumos Qumicos
Fiscalizado, toda vez que la real intencin del citado agente no consiste en favorecer
el referido ilcito penal sino por el contrario, el permitir su desarticulacin total y
consecuente erradicacin de organizaciones criminales dedicadas a dichos actos
ilcitos, que son los objetivos prioritarios del Estado Peruano en la Lucha Antidrogas
lo que inspira la dacin del referido Decreto Legislativo, agregndose a ello para el
presente caso que la autoridad policial requirente del presente procedimiento
especial, indica que el efectivo policial Sub Oficial de Primera PNP JUAN CARLOS
BERNEDO GAINZA, tiene las condiciones necesarias Con tal fin, adems de no
registrar antecedentes referenciales ni requisitorias por Trafico Ilcito de drogas,
solicitud que puede ser acogida; por estas consideraciones y de conformidad con lo
previsto en el artculo ciento cincuenta y nueve de la Constitucin Poltica del
Estado, en concordancia con los artculos primero, quinto, noveno, undcimo y
siguientes del Decreto Legislativo cero cincuenta y dos, yen aplicaci6n de los
artculos veintiocho y veintinueve inciso "b" del Decreto Legislativo ochocientos
veinticuatro; SE RESUELVE: Autorizar con la debida reserva y confidencialidad que
el caso requiere a la DIVISION DE INVESTIGACION y CONTROL DE LA
DIRECCION NACIONAL ANTIDROGAS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU y
dems rganos comprometidos en la lucha contra el Trafico Ilcito de Drogas la
instauracin del procedimiento especial denominado " AGENTE ENCUBIERTO" por

un termino no mayor de TREINTA DIAS calendarios, y para el caso que nos ocupa
se designa como tal a! efectivo policial Sub Oficial de Primera PNP JUAN CARLOS
BERNEDO GAINZA, el que ser conocido para el presente procedimiento y por
medida de seguridad como Gino Quspe Huaman con el apelativo de "EKEKO",
asimismo autoriza la utilizacin del vehiculo de placa de rodaje CEG ciento cuarenta
y siete, solamente para el caso, quien conforme al plan de trabajo elaborado por la
DICIQ- DIRANDRO, deber infiltrase en la organizacin dedicada al Trafico Ilcito de
Drogas en la modalidad de desviar Insumo Qumico Fiscalizado teniendo como
integrante al sujeto conocido como "EL PELADO" y otros integrantes de la
organizacin; teniendo como propsito identificar su estructura, dirigentes,
integrantes, recursos, Modus Operandi, Inter. crimines, conexiones y otros que
posibiliten finalmente su desbaratamiento con las consecuentes capturas y que el
mismo propenda al comiso de droga, armas, insumos qumicos, dinero, logstica y
otros implementos utilizados por los agentes del narcotrfico, sin perjuicio de que
informe peridicamente sobre los avances de su misin; realizndose las
coordinaciones necesarias con las autoridades competentes sobre el inicio,
desarrollo y culminacin del presente procedimiento especial, formulndose las
actas que sean pertinentes, toda vez que el presente procedimiento especial de
investigacin policial, es sper Vigilado en su integridad por el suscrito; formndose
el expedientillo Correspondiente con carcter de secreto con los antecedentes
materia de la presente autorizacin, para los efectos a que se contrae el articulo
treinta del decreto Legislativo numero ochocientos veinticuatro; procedindose
conforme a Ley en cuanta haya sido posible el cumplimiento de los objetivos
detallados. El suscrita emite la presente en merito a la resolucin de la Fiscal de la
Nacin numero diecisis mil ciento seis guin cero dos. Oficindose.