MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF n. 27.093.558/0001-15
NIRE 33.3.0028974-7
Companhia Aberta
ATA DE REUNIO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 9 DE MARO DE 2015.
DATA, HORRIO E LOCAL: No dia 9 de maro de 2015, s 12:00 horas, na sede da
Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A. ("Mills"), localizada na Avenida das
Amricas 500, bloco 14, loja 108, salas 207 e 208, Barra da Tijuca, Shopping
Downtown, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
CONVOCAO: Convocao realizada na forma prevista no 5 do Artigo 28 do
Estatuto Social da Companhia.
PRESENA: Os seguintes membros efetivos do Conselho Fiscal compareceram
reunio: Eduardo Botelho Kiralyhegy e Hlio Carlos de Lamare Cox. Compareceu
tambm o membro suplente do Sr. Rubens Branco da Silva, o Sr. Daniel Oliveira
Branco Silva, em razo da ausncia temporria do referido membro titular.
Presentes ainda o Sr. Frederico tila Silva Neves, Diretor Administrativo
Financeiro da Companhia, o Sr. Sebastio Dantas Ramos, Controller da Companhia
e o Sr. Fernando de Souza Leite, inscrito no CRC PR-050.422/O-3, representante da
Deloitte Touche Tomahtsu Auditores Independentes, auditores independentes da
Companhia ("Auditores Independentes"), para a prestao de esclarecimentos
necessrios.
MESA: Presidente: Daniel Oliveira Branco Silva; Secretrio: Sebastio Dantas
Ramos.
ORDEM DO DIA: Tomar conhecimento e opinar sobre (i) o Relatrio da
Administrao, as contas da Administrao e as Demonstraes Financeiras da
Companhia relativos ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2014,
bem como o parecer dos Auditores Independentes que acompanha referidas
Demonstraes Financeiras; (ii) a proposta de oramento de capital da Companhia
para o exerccio de 2015, aprovada pelo Conselho de Administrao da Companhia
em reunio realizada nesta data; e (iii) a proposta de destinao dos resultados da
Companhia referentes ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2014,
aprovada pelo Conselho de Administrao da Companhia em reunio realizada
nesta data.

DELIBERAES: Os Conselheiros, por unanimidade, opinaram favoravelmente, sem

qualquer ressalva ou restrio, sobre (i) o Relatrio da Administrao, as contas da
Administrao e as Demonstraes Financeiras da Companhia relativos ao exerccio
social encerrado em 31 de dezembro de 2014, bem como o parecer dos Auditores
Independentes que acompanha as referidas Demonstraes Financeiras; (ii) a
proposta de oramento de capital da Companhia para o exerccio de 2015, aprovada
pelo Conselho de Administrao da Companhia em reunio realizada nesta data; e
(iii) a proposta de destinao dos resultados da Companhia referentes ao exerccio
social encerrado em 31 de dezembro de 2014, aprovada pelo Conselho de
Administrao da Companhia em reunio realizada nesta data.
Tendo em vista as deliberaes tomadas, os Conselheiros aprovaram, por fim, o
parecer favorvel e sem ressalvas quanto s referidas matrias, nos termos do
Anexo I presente ata, bem como o seu encaminhamento Assembleia Geral
Ordinria da Companhia.
ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu
por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta Reunio do
Conselho Fiscal que, depois de lida e aprovada, foi assinada em livro prprio por
todos os membros efetivos e/ou suplentes (conforme o caso) do Conselho Fiscal da
Companhia presentes na reunio.
Rio de Janeiro, 9 de maro de 2015.
Certifico que a presente ata cpia fiel da ata lavrada em Livro prprio.
_______________________________
Daniel Oliveira Branco Silva
Presidente

_______________________________
Sebastio Dantas Ramos
Secretrio

Conselheiros Presentes:

DANIEL OLIVEIRA BRANCO SILVA

(na qualidade de suplente do Sr. Rubens Branco da Silva)
________________________________

(Continuao da folha de assinatura da ata da Reunio do Conselho Fiscal de Mills Estruturas e Servios de Engenharia
S.A, realizada em 9 de maro de 2015.)

EDUARDO BOTELHO KIRALYHEGY

________________________________

HLIO CARLOS DE LAMARE COX

________________________________

MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF n. 27.093.558/0001-15
NIRE 33.3.0028974-7
Companhia Aberta
ATA DE REUNIO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 9 DE MARO DE 2015.
ANEXO I
PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A.
("Companhia"), no exerccio de suas funes legais e estatutrias, em reunio
realizada em 9 de maro de 2015, examinou (i) o Relatrio da Administrao, as
contas da Administrao e as Demonstraes Financeiras da Companhia relativos
ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2014, bem como o parecer dos
Auditores Independentes relativo a tais Demonstraes Financeiras; (ii) a proposta
de oramento de capital da Companhia para o exerccio de 2015, aprovada pelo
Conselho de Administrao da Companhia em reunio realizada nesta data, e (iii) a
proposta de destinao dos resultados da Companhia referentes ao exerccio social
encerrado em 31 de dezembro de 2014, aprovada pelo Conselho de Administrao
da Companhia em reunio realizada nesta data, bem como as informaes e
esclarecimentos prestados por representantes da Companhia, tendo opinado, por
unanimidade, favoravelmente acerca dos itens mencionados anteriormente, sem
qualquer ressalva ou restrio, indicando seu encaminhamento Assembleia Geral
Ordinria da Companhia para os devidos fins de direito.
Rio de Janeiro, 9 de maro de 2015.
Membros do Conselho Fiscal:

Daniel Oliveira Branco

Silva

Eduardo Botelho
Kiralyhegy

Helio Carlos de Lamare

Cox