Sunteți pe pagina 1din 72

MINISTERUL EDUCAIEI

AL REPUBLICII MOLDOVA

Universitatea de Stat din Moldova


Facultatea de Drept
Catedra Drept Penal i Criminologie

TEZA DE LICEN
Traficul de fiine umane: stare de fapt i de
drept n Republica Moldova

A studentei anului IV (bac)


Conductor tiinific

Chiinu 2011
CUPRI NS :

Introducere ..3-5
Cap. 1 Consideraii preliminare privind infraciunile de trafic de
fiine umane
1. Noiunea i formele traficului de fiine umane.612
2. Legislaia naional i internaional viznd combaterea TFU...1317
3. Cooperare i parteneriate:..1829
A) Cooperare cu societatea civil;
B) Parteneriate i cooperare internaional.
4. Metode de prevenire i combatere a infraciunii de trafic de fiine umane.... 3036

Cap. 2 Caracteristica juridico-penal a infraciunii de trafic de


fiine umane (art. 165 CP)
1. Obiectul infraciunii...37-40
2. Latura obiectiv a infraciunii....41-48
3. Latura subiectiv a infraciunii...4954
4. Subiectul infraciunii..5558
5. Victimele TFU, protecia i asistena victimelor i potenialelor victime ale
traficului de fiine umane.59-65

ncheiere..66-68
Bibliografie .69-71

Anexe....72-74

INTRODUCERE
Starea de criz pe care s-au trezit obligate s-o suporte cu precdere rile din
spaiul ex-sovietic au mpins societatea n faa unor probleme practic neateptate,
absolut noi, probleme la care soluiile nu sunt deloc simple. Dintre acestea, traficul
de fiine umane se remarc nu doar prin amploarea i ritmurile de extindere, ci i
prin consecinele care deriv dintr-un fenomen cu largi implicaii ale elementelor
criminale. n unele rnduri, i tocmai acesta e cazul Republicii Moldova, problema
se acutizeaz mult peste capacitile de care dispune o ar pentru a aciona
mecanisme de protejare. n plus, traficul de fiine umane are la baz scheme, n care,
de obicei, sunt implicate mai multe ri.
Pe parcursul ultimilor ani traficul de fiine umane, fiind un fenomen nou a
devenit pentru Republica Moldova o problem naional. Traficul de fiine umane a
devenit un fenomen alarmant care, pe zi ce trece i-a proporii tot mai mari.
Traficul de fiine umane reprezint o activitate criminal care se soldeaz cu
urmri dezastruoase nu numai pentru victime ci i pentru ntreaga societate. Evident
pentru stoparea acestui flagel, att comunitatea internaional, ct i rile nemijlocit
afectate, n parte, au depus eforturi considerabile n scopul stoprii acesteia. Astfel,
la nivel internaional au fost implementate un ir de mecanisme juridice n domeniul
prevenirii i combaterii traficului de fiine umane.
Problema traficului de fiine umane a fost contientizat de autoritile
naionale prin includerea n Codul Penal anterior a unei noi componente de
infraciuni conform articolului 165 Traficul de fiine umane. Deci cum a fost
menionat, traficul de fiine umane, fiind o activitate ilegal, constituie o violare a
numeroaselor legi att internaionale, ct i naionale, o violare a drepturilor omului.
3

Acest fenomen este realizat de ctre criminali care sunt membri ai reelelor transnaionale, bine organizate, i au drept scop exploatare la maxim a cetenilor notri
n vederea unor profituri.
n cele mai dese cazuri, victimele sunt transportate peste hotare i sunt lipsite
de drepturile de baz, fiind vndute, nrobite, forate s lucreze ca sclave sexuale
sau ca lucrtori necalificai. De regul victimele acestor infraciuni sunt violate,
brutalizate, antajate, njosite, schilodite, torturate uneori chiar omorte.
Fenomenul traficului de fiine umane, ce include att traficul de femei, ct i
cel de copii, a ajuns a fi, n ultimul timp, n topul mai multor statistici att naionale
ct i internaionale, fapt care tirbeaz din imaginea Republicii Moldova, ca stat
independent i suveran.
n Republica Moldova traficul de fiine umane a devenit cunoscut la mijlocul
anilor 90 cnd s-a constatat deja o cretere considerabil a numrului de victime. n
urmtoarea perioad au fost publicate multe lucrri n care se discut cu prioritate
aspectul penal i procesual al fenomenului traficului de persoane.
La elaborarea coninutului prezentei teze ca suport a servit analiza i sinteza
aciunilor, progreselor, precum i a problemelor nregistrate de ctre Guvernul
Republicii Moldova, prin prisma instituiilor de resort i societii civile, prin prisma
organizaiile non-guvernamentale i internaionale, n domeniul prevenirii i
combaterii traficului de fiine umane la nivel naional pe perioada anilor 2007-2010.
n procesul elaborrii tezei m-am axat i pe aciunile implementate de ctre
instituiile statului, ce au atribuii s previn i s combat fenomenul TFU,
organizaiile neguvernamentale orientate spre domenii ce in de drepturile omului,
prevenirea violenei n familie, inegalitatea ntre femei i brbai, traficul de fiine
umane i organizaiile interguvernamentale internaionale cu mandat n domeniu.
Structural teza este constituit din dou capitole, fiecare capitol fiind mprit
n mai multe paragrafe. n primul capitol, Consideraii preliminare privind
infraciunea de trafic de fiine umane, s-a dat noiunea i s-au numit formele de
trafic de fiine umane, s-a vorbit despre legislaia naional i internaional n
vederea prevenirii i combaterii acestui fenomen, apoi s-a descris modalitile de
4

colaborare cu societatea civil, parteneriatele i colaborarea internaional, nu n


ultimul rnd s-a menionat despre metodele de prevenire i combatere a fenomenului
de trafic de fiine umane.
Capitolul doi cu denumirea Caracteristica juridico-penal a traficului de
fiine umane, se face o analiz a componentelor infraciunii de trafic de fiine
umane cu trimiteri la diferite cazuri reale i date concrete, s-a menionat despre
protecia i asistena victimelor
Pentru elaborarea tezei au fost folosite surse bibliografice att autohton ct i
strin, ca Igor Dolea, M.Vidaicu, S. Brnz, V. Statii, Gh. Botnaru, V.Bujor, Clin
Luca, Dana Chiric, Gh. Popa, Liliana Foca, Flavius Onofrei, Alexei Barbneagr,
M. Brgu, I. Ciobanu.
n tez se fac referiri la acte normative naionale i internaionale, i anume
Legea R.Moldova nr. 473-XIV din 25.06.99; Raport naional pentru anul 2010, n
domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane; Convenia de la Geneva
din 1945; Convenia privind sclavia semnat la Geneva la 25.09.1926; Convnia
Cu privire la drepturile copilului din 20 noiembrie 1989 (New York); Protocolul
pentru Prevenirea, Suprimarea i Pedepsirea Traficului de persoane, n special a
Femeilor i Copiilor, Supliment al Conveniei Naiunilor Unite pentru Combaterea
Crimei Organizate Transnaionale, ONU 2000. De asemenea datele exacte din tez
au fost luate din Buletinele informative din anii 2006-2008, elaborate de Centru
pentru Combaterea Traficului de Femei din Republica Moldova, din notele
informative semestriale i anuale a Centrului pentru Combaterea Traficului de
Persoane din cadrul MAI.

Capitolul I
Consideraii preliminare privind infraciunea de trafic de fiine
umane
1 Noiunea i formele traficului de fiine umane

Fenomenul comerului cu oameni a aprut pentru prima oar nc n perioada


antic i a cunoscut apogeul manifestrii sale n epoca sclavagist, n care vnzarea
i cumprarea de oameni reprezenta o relaie economic dominant, caracteristic.
n condiiile societii de astzi omenirea a reuit, din fericire, s renune la aceast
practic profund inuman, chiar dac uneori este puternic favorizat de condiiile
sociale obiective1. Totui, s-au meninut anumite tendine de a se deda la comerul
cu fiine umane atunci cnd exist situaii ce permit realizarea pe aceast cale a unor
interese meschine. Aciunile din aceast categorie sunt nedorite fiind declarate drept
ilicite, criminale.
Cu regret, comerul cu oamenii nu a fost n totalitate suprimat nici n zilele
noastre, n care orientarea spre respectarea i promovarea drepturilor i libertilor
omului reprezint o component esenial a filozofiei sociale. El s-a pstrat sub nite
forme atenuante i deghizate. Drept exemplu pot fi invocate practicile de vnzare a
copiilor n cstorie, de cumprare a soilor etc.
n ceea ce privete utilizarea noiunii de trafic cu referire la fiinele umane,
este de menionat c acest termen a fost utilizat pentru prima dat la nceputul
secolului XX i se referea la fenomenul comerului cu sclave albe. Astfel, n
contextul amplificrii practicilor de comer cu femei n scop de folosire a acestora n
calitate de prostituate sau concubine, majoritatea statelor din Europa au semnat la
18.05.1904, la Paris, Acordul internaional cu privire la reprimarea traficului de
femei. n acest document internaional a fost utilizat termenul trafic care nsemna
micarea sau transportarea femeii pentru scopuri imorale, adic pentru prostituie.
Mai trziu, a fost extins semnificaia termenului de trafic prin adoptarea la
04.05.1910 a Conveniei intenionale cu privire la reprimarea traficului de femei,
la 30.09.1921 a Conveniei internaionale cu privire la reprimarea traficului de
femei i copii i la 11.10.1933 a Conveniei internaionale cu privire la traficul

Aa se face c n epoca gentilico-tribal, n care se reproduc pentru prima dat asemenea manifestri, luarea de
prizonieri i transformarea lor n sclavi era impus de luptele nencetate purtate de triburi, cci eliberarea lor
nsemna, de fapt, o fortificare a eventualului agresor; cealalt metod practicat n aceste condiii consta n
uciderea prizonierilor.

de femei majore. n aa mod noiunea de trafic a nceput s capete un caracter tot


mai larg2.
Dup al doilea Rzboi Mondial, n anul 1949, a fost adoptat Convenia
pentru reprimarea traficului de fiine umane i a exploatrii prostituiei semenilor,
n care nu a fost ns definit sub aspect juridic noiunea de trafic de fiine umane3.
O dat cu aprobarea la 15.11.2000, la Palermo, a Protocolului privind
prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special a femeilor
i copiilor, adiional Conveniei Naiunilor Unite mpotriva criminalitii
transnaionale organizate, a fost dat o definiie modern, sub aspect juridic a
noiunii de trafic de fiine umane, potrivit creia: traficul de persoane nseamn
recrutarea, transportarea, transferarea, adpostirea sau primirea de persoane
prin ameninare cu recurgere sau prin recurgere la for ori alte forme de
constrngere, prin rpire, fraud, nelciune, abuz de autoritate sau de situaia
de vulnerabilitate ori prin oferirea sau acceptarea de pli sau avantaje pentru a
obine consimmntul unei persoane avnd autoritate asupra alteia n scopul
exploatrii. Exploatarea conine, cel puin, exploatarea prin prostituarea unei altei
persoane sau alte forme de exploatare sexual, munc sau serviciile forate,
sclavia sau practicile analoage sclaviei, folosirea sau prelevarea de organe(art.3,
lit. a)4.
Convenia cu privire la nfiinarea Oficiului European de Poliie din 1995
definete traficul de fiine umane ca fiind supunerea unei persoane puterii reale i
ilegale a unor alte persoane, prin recurgerea la violen, ameninri sau uneltiri,
prin abuz de autoritate n vederea impunerii acesteia de a practica prostituia,
traficul presupunnd i aplicarea diverselor forme de exploatare sexual, abuz de
persoane minore sau comerul cu copii abandonai5.
2

Asistena social a victimelor traficului de persoane, n special femei. ndrumar practic pentru asisteni sociali
i psihologi, Ediia a II-a, Centrul Internaional pentru Protecia i Promovarea Drepturilor Femeii La Strada,
Chiinu, 2005, p. 11.
3
Convenia pentru reprimarea traficului de fiine umane i a exploatrii prostituiei semenilor, adoptat prin
Rezoluia Adunrii Generale a ONU, la 02.12.1949, i intrat n vigoare la 25.07.1951.
4
Protocolul privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special a femeilor i copiilor,
adiional Conveniei Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate din 15.11.2000, ratificat
prin Legea nr. 17-XV din 17.02.2005, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 36-38/126 din
04.03.2005.
5
Anex prevzut n art.2 al Conveniei Europol.

n legislaia RM noiunea de trafic de fiine umane o gsim n art.165


CP, care semnific recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea sau primirea
unei persoane n scop de exploatare sexual comercial sau necomercial, prin
munc sau servicii forate, n sclavie sau n condiii similare sclaviei, de folosire
n conflicte armate sau n activiti criminale, de prelevare a organelor sau
esuturilor pentru transplantare, svrit prin: ameninare cu aplicarea sau cu
aplicarea violenei fizice sau psihice nepericuloase pentru viaa i sntatea
persoanei, inclusiv prin rpire, prin confiscare a documentelor i prin servitute, n
scopul ntoarcerii unei datorii a crei mrime nu este stabilit n mod rezonabil;
nelciune; abuz de poziie de vulnerabilitate sau abuz de putere, dare sau
primire a unor pli sau beneficii pentru a obine consimmntul unei persoane
care deine controlul asupra unei alte persoane, cu aplicarea violenei periculoase
pentru viaa, sntatea fizic sau psihic a persoanei; prin folosirea torturii, a
tratamentelor inumane sau degradante pentru a asigura subordonarea persoanei
ori prin folosirea violului, dependenei fizice, a armei, a ameninrii cu divulgarea
informaiilor confideniale familiei victimei sau altor persoane, precum i a altor
mijloace6.
Din definiia traficului de persoane cuprins n Protocolul privind prevenirea,
reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special al femeilor i al
copiilor, adiional la Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii
transfrontaliere organizate, rezult i formele n care se concentreaz aceast
infraciune, n raport de caracteristicile persoanelor traficate i traficante, de scopul
urmrit i interesul vizat, de natura cauzelor ce au generat fenomenul, de implicaiile
sociale, dar i de specificul valorilor sociale lezate (drepturile omului).

Privit din punct de vedere al drepturilor omului, traficul de fiine umane


include sclavia, munca forat, violena, abuzul de ncredere, agresiunea fizica i
psihic a persoanei, fiind pe deplin justificat aprecierea c traficul de persoane
este o form a sclaviei la nceput de mileniu.

Cod Penal al Republicii Moldova, art.165

Sub aspect economic, traficul presupune: interese financiare (profituri uriae),


reele regionale i internaionale, circulaia ilicit a banilor (splarea banilor care
provin din trafic i pe baza crora se realizeaz activitatea de traficare).

Din punct de vedere al originii fenomenului, factorii care genereaz i susin


traficul sunt srcia

accentuat a victimelor, nivelul educaional sczut,

nencrederea n sine, eecurile n via, migraia occidentalilor, amatori de


experiene sexuale ctre est unde piaa prostituiei este mai tentant.

Din perspectiva valorilor sociale lezate, persoanele traficate sunt reduse la


condiia de marf, sunt dezumanizate treptat, fiindu-le lezate sentimentele cele
mai profunde, trauma suferit marcndu-le ntreaga evoluie viitoare.

Din perspectiva implicaiilor sociale, datorit creterii alarmante din ultimii


ani, traficul de persoane devine un fenomen naional i transnaional, fiind
favorizat de procesul general al globalizrii i de utilizarea tehnologiilor
moderne.

Prin prisma scopului vizat, traficul presupune profituri sczute pentru


societate i profituri uriae pentru traficani, care reinvestete veniturile obinute
n derularea n continuare a activitilor ilicite. Prostituia (n general exploatarea
sexual a femeilor i copiilor) constituie principalul scop al traficului i
modalitatea de obinere a celor mai mari ctiguri, de asemenea traficul n scop
de munc forat, comiterea de infraciuni prin constrngerea de ctre victimele
traficului i prelevarea de organe( victime fiind brbai, femei i copii)7.
Formele traficului variaz, n funcie de: numrul persoanelor implicate, tipul de

traficani, de victime sau de clieni ori consumatori, de gradul de organizare pe


care se bazeaz extinderea traficului i n raport de care traficul rmne naional sau
se extinde peste granie8.
n traficul de fiine umane pot fi implicate persoane fizice (ageni de recrutare,
contrabanditi, complici care au abuzat de poziia lor din cadrul autoritilor
administrative ale statelor implicate), dar i persoane juridice (companii hoteliere,
7

M.Vidaicu, I.Dolea: Combaterea traficului de fiine umane (suporturi de curs), Chiinu 2009, p.12
Gh.Mateu, Elena Onu, Daniela Iovu, Tiberiu Rudic: Traficul de fiine umane: infractor, victim, infraviune,
Iai 2005, p.63
8

de spectacol, agenii de turism, societi de transport, firme de producie i


distribuie de casete video, edituri etc.).
Din perspectiva organizrii traficanilor, traficul mbrac urmtoarele forme9:
Trafic ocazional, cnd se raporteaz doar la transportarea intern/
internaional a victimelor;
Traficul n bande sau grupri mici, cnd traficanii sunt bine organizai i
specializai n traficarea cetenilor n afara granielor, folosind aceleai rute;
Traficul internaional, cel mai laborios organizat, derulat de reele periculoase
i greu de combtut.
Din perspectiva victimelor, traficul poate fi clasificat n funcie de natura abuziv
a actelor exercitate asupra lor i care vizeaz:
Aspectul social (abuz psihologic, fizic, atac sexual sau viol, supravegherea
pentru mpiedicarea deplasrii ori liberei circulaii a victimelor), lipsa puterii
de decizie, lipsa accesului la servicii medicale, obligarea de a consuma alcool
sau droguri, avort forat, malnutriie, forarea victimei s-i recruteze la
rndul ei rudele sau prietenii;
Aspectul juridic (deposedarea de acte de identitate, posedarea i utilizarea de
acte false, ameninrile cu predarea la poliie);
Aspectul economic (mpovrarea cu datorii, neplat, reinerea unor pli
nejustificate).
Cercetri recente au artat c traficul nu este att de asociat cu alte forme de
crim organizat cum se credea. Muli traficani sunt oportuniti care profit de un
prilej favorabil. Pe de alt parte, traficul de fiine umane i crima organizat folosesc
uneori aceleai rute i reele, n unul din modurile de mai jos:
traficul paralel, n care persoanele sunt traficate folosind aceleai rute i reele ca
pentru mrfurile ilegale;
traficul combinat, n care traficul de persoane se face n acelai timp cu alte
forme de contraband (de exemplu, folosind aceleai vehicule);

Idem, pag. 227

10

traficul de nlocuire, n care aceleai rute sunt folosite pentru traficul cu diferite
mrfuri, altele de fiecare dat; de exemplu, reelele crimei organizate pot folosi
fostele rute ale traficanilor de arme pentru a introduce clandestin persoane ntr-o
zon de conflict dup terminarea ostilitilor;
traficul invers, n care aceleai rute sunt folosite pentru traficul n ambele
direcii; traficul de persoane se desfoar ntr-un sens, iar contrabanda cu droguri n
cellalt;
comerul cu amnuntul combinat, n care se face trafic de mrfuri diverse,
inclusiv de oameni, droguri i arme.
Pot fi evideniate urmtoarele forme ale traficului de fiine umane, n
dependen de scopul propriu-zis al traficului iniiat10:
traficul de fiine umane, n special al femeilor i copiilor, cu scop de exploatare
sexual, inclusiv:
pentru organizarea prostituiei;
pentru organizarea practicrii prostituiei n unitile militare sau n locurile de
dislocare a forelor armate;
pentru organizarea turismului sexual;
pentru servicii pornografi ce (n special, folosirea copiilor de ambele sexe n acest
scop);
traficul de fiine umane n scop de exploatare prin sclavie, inclusiv:
folosirea n munci istovitoare;
folosirea n economia tenebr;
folosirea n activiti de producere a produselor ilegale sau de contraband;
folosirea n lucrri casnice;
munca copiilor (splarea mainilor, lucrri agricole etc.);
traficul de fiine umane, n special al copiilor i invalizilor, n activitatea de
ceretorie, cum ar fi :
folosirea copiilor;
folosirea invalizilor;
10

M.Vidaicu, I.Dolea: Combaterea traficului de fiine umane (suporturi de curs), Chiinu 2009, p.14

11

arenda pruncilor pentru ceretorie;


cstoriile n scop de exploatare (inclusiv folosirea sistemului mirese prin pot):
pentru folosirea persoanei n munc casnic (menajer etc.);
pentru naterea forat a copiilor;
pentru ngrijirea bolnavilor i vrstnicilor, copiilor etc.;
traficul de copii n scopul impunerii la maternitate surogat, pentru reproducere;
traficul de fiine umane n scopul prelevrii i transplantrii organelor i esuturilor;
traficul de copii n scopul adopiei ilegale;
traficul de fiine umane n scopul folosirii n conflicte armate;
impunerea soldailor i deinuilor la munc forat;

2. Legislaia naional i internaional viznd combaterea i


prevenirea traficului de fiine umane
Traficul de persoane reprezint o nclcare grav a drepturilor omului, ce
duce la situaie de sclavie. Cauzat de o multitudine de factori psiho-sociali precum
srcia, lipsa de educaie, relaii familiale dezorganizate etc. i fiind ntlnit ntr-o
gam larg de forme, traficul de persoane ia amploare de fenomen n special n rile
slab dezvoltate sau n curs de dezvoltare, cum sunt Romnia i Republica
Moldova11. De asemenea, efectele sale pot afecta o multitudine de arii din viaa unei
comuniti precum sntatea, securitatea public, nivelul de educaie, gradul de
ocupare a forei de munc etc12.
Complexitatea acestui fenomen duce la necesitatea implicrii tuturor
resurselor, naionale i internaionale, existente, att guvernamentale ct i
11

Clin Luca, Dana Chiric, Gh. Popa, Liliana Foca : Traficul de fiine umane. (Practici i resurse pentru
combatere i colaborare) , Bucureti 2008, Edit. Hamangiu, p.54
12
Flavius Onofrei, Elelemte specifice traficului de persoane, p.145
13
M.Vidaicu, I.Dolea: Combaterea traficului de fiine umane (suporturi de curs), Chiinu 2009, p.10

12

neguvernamentale pentru a aciona att asupra cauzelor ct i asupra efectelor


traficului de fiine umane.
Cu toate c n Republica Moldova traficul de persoane atinge cel mai nalt
nivel din Europa de Est i chiar din lume, noiunea de trafic a aprut n legislaia
noastr abia n anul 2001, dup ce zeci de mii de persoane prsiser deja ara, fiind
rpite, vndute, btute, violate sau, n unele cazuri ucise pe teritorii strine. De cele
mai multe ori, ele ajunseser acolo ilegal, fr a avea nici un document de identitate
i, prin urmare, fr a avea nici o protecie social sau juridic att n rile de
tranzit ct i n rile de destinaie.
n vederea prevenirii i combaterii acestui fenomen au fost adoptate o serie de
documente internaionale i noionale. Istoria ncepe cu Acordul Internaional pentru
suprimarea comerului cu sclavi albi, ce dateaz din anul 1904. Acest document,
este concentrat mai degrab asupra proteciei victimelor dect asupra pedepsirii
infractorilor. Din acest motiv, n anul 1910 a fost adoptat Convenia Internaional
pentru suprimarea traficului de sclavi albi, care obliga 13 ri participante s
pedepseasc rufctorii. Sub auspiciile Ligii Naiunii s-a ncheiat Convenia pentru
suprimarea traficului de femei i copii din 1921 i Convenia Internaional pentru
suprimarea traficului de femei care au atins majoratul din 1933. Aceste patru
convenii privind traficul au fost consolidate n Convenia Naiunilor Unite pentru
suprimarea traficului de persoane i a exploatrii prostituiei altor persoane din
194913.
Document ce ine de combaterea i prevenirea traficului de fiine umane este
Convenia pentru reprimarea i abolirea traficului cu fiine umane i a
exploatrii prostiturii altuia, ncheiat la 02.12.1949, oblig statele-pri:
1. S adopte reglementrile necesare pentru protejarea imigranilor sau a
emigranilor, n special a femeilor i piilor, att n locurile de sosire i de
plecare, ct i n timpul drumului;
2. S dea dispoziii pentru organizarea unei propagande corespunztoare care s
atrag atenia asupra pericolului acestui gen de trafic;
13

13

3. S ia msuri corespunztoare ca s exercite o supraveghere n gri,


aeroporturi, porturi maritime, n cursul cltoriei i n locurile publice, n vederea
mpiedicrii traficului internaional cu oameni n scopul prostituiei;
4. S ia msuri corespunztoare, pentru ca autoritile competente s fie prevenite
de sosirea persoanelor care par vinovate, complice sau victime ale acestui trafic
(art.17 din Convenie).
O alt serie de convenii adoptate

de ONU cu privire la prevenirea i

combaterea traficului de persoane sunt14 :


a) Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, 15
noiembrie 2000, New York;
b) Convenia asupra eliminrii tuturor formelor de discriminare fa de femei, 18
Decembrie 1979, New York ;
c) Convenia internaional cu privire la drepturile copilului, 20 noiembrie 1989,
New York ;
d) Protocol facultativ la convenia cu privire la drepturile copilului, referitor la
vnzarea de copii, prostituia copiilor i pornografia infantil, 25 mai 2000, New
York; .a.
nc din anii 80, Consiliul Europei s-a implicat activ n combaterea traficului
de fiine umane, care i-a relevat tangenele cu o serie de probleme ce constituiau
obiectul de preocupare al Consiliului Europei protecia femeilor mpotriva
violenei, exploatarea sexual a femeilor i copiilor, crima organizat i migraiunea.
Consiliul Europei a venit cu mai multe iniiative n acest domeniu: a elaborat, de
exemplu, instrumente juridice i strategii pertinente, a efectuat studii i aciuni de
monitorizare, a impulsionat cooperarea juridic i tehnic.
La 3 mai 2005, Comitetul de Minitri a adoptat Convenia Consiliului
Europei privind traficul de fiine umane, deschis spre semnare la 16 mai 2005 la
Varovia, cu ocazia celui de-al treilea Summit al efilor de stat i de guvern ai
statelor membre ale Consiliului Europei. Participanii la Summit au subliniat c
aceast Convenie este un pas decisiv n combaterea traficului de fiine umane.
14

Culegere de documente relevante pentru RM cu privire la prevenirea i combaterea traficului de persoane, Ambasada SUA n Moldova, 2006, p.3

14

Traficul de fiine umane mai poate fi denumit i infraciune mpotriva


umanitii. Aceasta se poate deduce din Statutul Curii Penale Internaionale de la
Roma. Formele prin care acesta se realizeaz sunt aceleai: nrobire; deportare sau
transfer forat al populaiei; viol, sclavie sexual, prostituarea forat sau orice alt
form de viol sexual de o gravitate comparabil; dispariie forat a persoanelor15.
Deci n vederea prevenirii i combaterii acestui fenomen infracional,
Republica Moldova a ratificat mai multe acte internaionale cu referire la traficul de
fiine umane:
1) Convenia ONU mpotriva criminalitii transnaionale organizate;
2) Protocolul privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n
special al femeilor i copiilor (2000);
3) Convenia Consiliului Europei privind lupta mpotriva traficului de fiine umane
(2005);
4) Protocolul facultativ la Convenia cu privire la drepturile copilului, referitor la
vnzarea de copii, prostituia copiilor i pornografia infantil (2000).
De asemenea n legislaia naional,
1) a fost adoptat Legea privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane,
nr.241-XVI din 20 octombrie 2005;
2) au fost armonizate la actele normative internaionale n domeniu Codul penal i
Codul contravenional;
3) au fost elaborate i aprobate documente ce reglementeaz organizarea
activitilor n domeniul vizat: Planul naional de prevenire i combatere a traficului
de fiine umane pe anii 2008-2009, Regulamentul-cadru de organizare i funcionare
a centrelor de protecie i asisten a victimelor traficului de fiine umane (2006);
4) au fost ncheiate acorduri bilaterale n domeniul combaterii traficului de fiine
umane cu un ir de state (Turcia, Federaia Rus, Romnia, Ucraina .a.);
5) Guvernul, concomitent cu dezvoltarea cadrului legislativ, a creat structuri
instituionale: Comitetul naional pentru combaterea traficului de fiine umane

15

M.Vidaicu, I.Dolea: Combaterea traficului de fiine umane (suporturi de curs), Chiinu 2009, p.17

15

(2001), Consiliul coordonator al organelor de drept de pe lng Procurorul General


(2007), comisiile teritoriale pentru combaterea traficului de fiine umane (2002);
6) finanat de SUA, conform Amendamentului III, n cadrul Ministerului Afacerilor
Interne a fost creat Centrul pentru combaterea traficului de persoane (2006).
Dat fiind faptul c n Republica Moldova exist problema traficului, guvernul
a creat Comitetul Naional pentru Combaterea Traficului de Fiine Umane
(Comitetul Naional Antitrafic), care const din reprezentanii diferitor ministere i
care se convoac n edine lunare n diferite regiuni ale Moldovei. Membrii
comunitii internaionale i ONG-urile au statut de observatori i monitorizeaz
progresul comitetului la implementarea actualului Plan Naional de Aciuni entru
Combaterea Traficului de Fiine Umane ( Planul Naional de Aciuni Antitrafic).
Planul nu este n sine un act legislativ, astfel nct nu trebuie perceput ca lege
aplicabil. Planul stabilete msurile pe care trebuie s le ia guvernul moldovean
pentru a preveni incidena traficului, pentru a pedepsi traficanii, pentru a proteja
victimele traficate i pentru a coopera cu alte state, n vederea unei combateri mai
eficiente a fenomenului n general16.
Conform Planului de aciuni UE-Moldova, consolidarea luptei mpotriva
traficului de fiine umane, n special al femeilor i copiilor, i a contrabandei cu
migrani ilegali, la fel ca i activitile de prevenire a traficului de fiine umane i
reintegrarea victimelor acestui trafic implic17:
Implementarea aciunilor recomandate la niveluri naionale prin Planul de
aciuni al OSCE de combatere a traficului de fiine umane (aprobat la
Maastricht n decembrie 2003), Capitolele III, IV i V, i consolidarea
cooperrii n cadrul organizaiilor internaionale relevante (OSCE, ONU);
Implementarea prevederilor referitoare la combaterea traficului cu fiine
umane stipulate n Planul Naional de Aciuni n domeniul Drepturilor Omului
pentru anii 2004-2008;

16
17

http://www.atnet.md
M.Vidaicu, I.Dolea: Combaterea traficului de fiine umane (suporturi de curs), Chiinu 2009, p.23

16

Promovarea cooperrii regionale ntre organele de ocrotire a normelor de


drept relevante (poliie, trupele de grniceri, vam i justiie);
Dezvoltarea suportului legal i psihologic al victimelor, avnd drept scop
reintegrarea lor n societate.

3. Cooperare i parteneriate
3.1 Cooperare cu societatea civil
La capitolul ce ine de cooperare n domeniul anti-trafic, reprezentanii
instituiilor abilitate n domeniul prevenirii i combaterii TFU ale Guvernului RM, cu
suportul organizaiilor neguvernamentale i misiuni interguvernamentale n
Republica Moldova, au beneficiat de urmtoarele o mulime de cursuri de instruire:
Cu suportul misiunii OSCE n Moldova, Institutul Naional al Justiiei, Biroul
Naiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor i a Criminaliti, Centrul
Asociaiei Femeilor de Carier Juridic, Centrul pentru Prevenirea Traficului de
Femei, CI La Strada au fost organizate: 12 seminare de instruire pentru
procurori, poliiti i angajaii serviciilor sociale cu privire la infraciunile de TFU i
identificarea victimelor acestei infraciuni; n contextul prevenirii i identificrii
cazurilor de exploatare sexual comercial a copiilor, inclusiv traficul de copii, au
fost organizate 6 seminare cu grupuri profesionale mixte (cadre didactice, APL,
reprezentani ai organelor de drept). Activitile au fost desfurate n 6 raioane ale
Republici Moldova cu participarea a 139 de specialiti.
n scopul fortificrii capacitilor colaboratorilor organelor de drept cu privire
la audierea copiilor, victime ale traficului, exploatai sexual s-au organizat sesiuni
de instruire n cadrul crora au fost oferite noiuni cu privire la practicile curente de
audiere a copiilor victime-martori, repere legislative naionale i internaionale, etc.
La aceast activitate au participat 162 specialiti, inspectori pentru minori.
17

n 8 - 12 noiembrie 2010 i 29 noiembrie - 3 decembrie 2010 - a avut loc


seminar de instruire pentru ofierii de poliie cu tema Tehnicile de investigaii proactive n cazurile de TFU: practica naional i internaional. n cadrul acestor
cursuri, au fost consolidate capacitile ofierilor de poliie privind metodele i
tehnicile de baz pentru efectuarea investigaiilor pro-active i identificarea
victimelor, i au fost oferite cunotine i abiliti pentru intervievarea martorilor i
victimelor18.
n vederea fortificrii capacitilor procurorilor i judectorilor la investigarea
i judecarea cazurilor de trafic de fiine umane, procurorii au participat n calitate de
formatori la lucrrile seminarului Trafic de fiine umane ca infraciune i drepturile
victimelor, care a fost organizat de ctre Institutul Naional al Justiiei, n
colaborare cu Biroul Naiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor i a
Criminalitii i Misiunea n Moldova a OSCE19.
Totodat, procurorii au participat n calitate de formatori la lucrrile
seminarului Trafic de fiine umane ca infraciune i drepturile victimelor, n
vederea fortificrii capacitilor acestora la investigarea i judecarea cazurilor de
TFU;
Este important de menionat i faptul c la 24-25 august 2010 a avut loc
Conferina Cele mai bune practici i provocri n combaterea TFU n scop de
exploatare prin munc, cu participarea reprezentanilor organelor de drept, or.
Ahabad, Turcmenistan.

Cu suportul Centrului Internaional La Strada:

Reprezentanii organelor de drept (inspectori pe minori, ofieri de urmrire penal i


procurori) au participat la 18 sesiuni de lucru pe marginea cazurilor suspecte de
trafic de copii i altor forme de exploatare sexual comercial a copiilor avnd drept
scop stabilirea modalitilor de colaborare pe cazul discutat. Sesiunile de lucru au
fost desfurate n 10 raioane ale Republicii Moldova, cu participarea a circa 54 de
specialiti.
18

Raport naional pentru anul 2010, n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane

19

www.antitrafic.com

18

Vizit de studiu n cadrul unei delegaii din reprezentani ai organelor de drept


i organizaii ne-guvernamentale cu atribuii n domeniul combaterii TFU, Italia, n
Centrul Internaional La Strada.
Vizit de studiu i instruire n Lituania, scopul creia a fost familiarizarea cu
practicile de audiere a copilului, abordrile interviului investigativ ca i parte a
procesului de urmrire penal precum i cunoaterea principiilor care stau la baza
unui interviu investigativ eficient n sensul respectrii interesului suprem al copilului.
Conlucrare cu MMPSF pe mbuntire a cadrului normativ de implementare
a Strategiei SNR. Astfel, a fost elaborat Curriculum-ul de instruire continu pentru
asistenii sociali n prevenirea i combaterea TFU, ulterior aprobat prin ordinul
ministrului MMPSF, mbuntit metodologia de monitorizare al SNR prin
intermediul Formularului modificat,

au

susinut ministerul n elaborarea

Regulamentului echipelor multidisciplinare, a participat la desfurarea Campaniei


ONU 16 zile stop violen fa de femei prin elaborarea spotului anti violen20.
n contextul n care Biserica, joac un rol predominant n luarea deciziilor n
urma confesiunilor i a predicilor, Centrul Internaional La Strada n parteneriat cu
UNFPA a desfurat 2 seminare (a cte 6 ore) pentru preoii din 4 raioane ale
Republicii Moldova la care au abordat teme precum prevenirea violenei n familie
i a traficului de fiine umane. La aceast activitate au participat circa 25 preoi.
Cu suportul OIM n RM Guvernul prin intermediul instituiilor de resort, n
parteneriat cu OIM n RM, au gzduit i asistat reprezentani ai altor Guverne, n
scopul schimbului de experien i bune practici n domeniul combaterii TFU, prin
mprtirea de cunotine i expertiz, incluznd cele mai importante vizite19:
16 19 februarie 2010 vizit de studiu a organelor de for din Federaia
Rus; n acest sens a avut loc o cooperare bilateral ntre delegaia rus i
omologii lor din Moldova n domeniul combaterii traficului de fiine umane;
13 mai 2010 schimb de vizit pentru asisteni sociali i psihologii din
Takent, Uzbekistan. Astfel reprezentanii CAP i ai MMPSF au participat la

20

Raport naional pentru anul 2010, n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane

19

aceast vizit cu informaia i experiena obinut n domeniul de protecie a


victimelor i potenialelor victime ale TFU;
1 - 7 august 2010 schimb de vizite a delegaiei din Afghanistan n Moldova
n scopul obinerii de bune practici n asistena i protecia victimelor i
potenialelor VTFU i coordonarea unui adpost pentru victime i poteniale
VTFU;
4 7 octombrie 2010 schimb de experien n cadrul vizitei a reprezentanilor
organelor de drept din Tadjik n Republica Moldova. Vizita a fost gzduit de
ctre OIM n Moldova, n parteneriat cu CCTP i MMPSF n schimbul de
experien;
5 6 octombrie 2010 n cadrul workshop-ului regional Protecia i
asistena brbailor victime ale traficului de fiine umane care a avut loc la
Kiev, Ucraina au participat att reprezentani ai autoritilor moldoveneti ct
reprezentani ai societii civile unde au mprtit experiena i bune practici
cu partenerii ucraineni;
26-27 octombrie 2010 Conferina internaional n combaterea traficului de
fiine umane, n Belarus, oraul Minsk. Reprezentan ai CCTP i
Secretariatul Comitetului naional pentru combaterea traficului de fiine
umane au participat la aceast conferin.

Cu suportul PNUD21: n scopul dezvoltrii serviciilor i capacitilor

actorilor anti-trafic din cadrul SNR, 124 specialiti (asisteni sociali, psihologi,
colaboratori de poliie, medici de familie, profesori, directori de coli, reprezentani
ai ONG-urilor) au beneficiat de seminare de instruire, dobndind cunotine de baz
i dezvoltnd capaciti necesare pentru a lucra cu victimele i poteniale victime ale
traficului de fiine umane (incluznd managementul de caz de ctre membrii
echipelor multidisciplinare (EMD) din raioane). n acest sens, au fost identificate
rolurile i responsabilitile fiecrui membru al EMD, n abordarea fenomenului
TFU. Aceste activiti au avut loc n cadrul extinderii SNR n alte 5 raioane ale
Republicii Moldova, unde pn n anul 2010, SNR a fost extins n 31 unitile
21

Raport naional pentru anul 2010, n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane

20

teritorial administrative (28 raioane, 2 municipii i 1 ora). Totodat, au continuat s


fie consolidate prin instruire adiional i echipele multidisciplinare din alte raioane,
la care au participat 280 de specialiti. Toate aceste instruiri au un impact
considerabil n prevenirea i protecia victimelor TFU, la nivel local22.
Pentru anul 2010, o imagine per ansamblu cu privire la activitate de instruire
i consolidare a capacitilor a actorilor implicai n prevenirea i combaterea
traficului de fiine umane se poate generaliza astfel:
- 31 comuniti int au fost identificate i mobilizate pentru organizarea procesului
de planificare strategic unde a fost inclus i componenta de prevenire i
combatere a TFU. Acest lucru s-a datorat instruirilor continue cu actorii anti-trafic.
- 465 actori anti-trafic din comunitile-int 31 (reprezentani ai autoritilor publice
locale) au fost instruii n domeniul prevenirii traficului de fiine umane i
problemele violenei n familie. Principalele aspecte abordate n cadrul acestor
instruiri a fost planificarea strategic, atragerea de fonduri, mobilizarea resurselor cu
privire la contracararea traficului de fiine umane i oferirea de asisten i protecie
a victimelor din bugetele locale.
Totodat, n scopul implementrii eficiente a Strategiei Sistemului Naional de
Referire pentru protecia i asistena victimelor i potenialelor VTFU, MMPSF a
realizat un ir de aciuni, mpreun cu urmtoarele ONG-uri23:

n colaborare cu:

ONG Gender - Centru - au fost consolidate capacitile specialitilor naionali n


domeniul proteciei i asistenei victimelor i potenialelor victime ale TFU. Au fost
desfurate

seminare

de

instruire

continu

pentru

membrii

echipelor

multidisciplinare la tema Protecia i asistena victimelor traficului de fiine umane


i violenei n familie n cadrul Sistemului de referire n RM. Totodat, de comun
cu reprezentanii ONG Gender-Centru s-a participat la monitorizarea activitii
EMD comunitare din raioanele Vulcneti, Rezina i oldneti, n care se
implementeaz Programul Protecia i reabilitarea victimelor traficului de fiine
umane i ale violenei n familie. Acest Program este susinut de PNUD, Fondul
22

Not informativ 2010

23

Raport naional pentru anul 2010, n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane

21

ONU pentru Populaie, Misiunea n Moldova a Organizaiei Internaionale pentru


Migraie, Misiunea n Moldova a OSCE.
ONG "ARTEMIDA" din Drochia s-a identificat ca unul dintre actori activi ai SNR
prin asistena oferit victimelor i potenialelor victime ale TFU, totodat i-a adus
contribuia la elaborarea cadrului normativ ce ine de serviciu de reabilitare a
agresorilor: proiectul regulamentului Centrului Regional de Asisten i Consiliere
pentru brbai (agresori familiali)24.
Fundaia Elveian Terre des Hommes au fost organizate n 28 de Primrii din
raioanele Soroca, Ungheni i mun. Chiinu au fost realizate 28 de ateliere locale n
cadrul crora au fost instruii asupra sistemului de protecie a copilului la nivel local
i rolul membrilor Consiliilor locale pentru protecia drepturilor copilului (CLPDC)
n aplicarea elementelor de baz ale managementului de caz al copiilor victime i n
risc de abuz, neglijare, exploatare i trafic - 174 membri ai Consiliilor locale.
n acelai timp actori activi n cadrul SNR sunt urmtoarele centre: 1)
Centrul Maternal Pro Familia (Cueni) ofer plasament temporar i servicii de
consiliere (psihologic, social, juridic) cuplurilor mam copil, victime ale
violenei n familie i victime a TFU; 2) Centru de Criz Familial SOTIS (Bli)
ofer asisten victimelor violenei n familie i victimelor traficului de fiine umane
(psihologic, juridic, social i medical); 3) Centrul Naional de Prevenire a
Abuzului fa de copii ofer consiliere copiilor victime a abuzului; 4) Centrul
Maternal din Cahul ofer plasament temporar i consiliere psihologic, social i
juridic cuplului mam-copil, victime a TFU i violenei n familie
Cooperarea instituiilor de resort cu organizaiile societii civile este
remarcabil i la nivelul local, unde prin prisma proiectelor susinute de PNUD se
observ o mai bun cooperare i responsabilizare a autoritilor, ceea ce este o
garanie a durabilitii acestor proiecte. Astfel, pe parcursul ultimilor 6 ani, a fost
creat i susinut financiar o reea de 10 Centre de Reintegrare Social (CRS)
destinate urmtoarelor categorii de beneficiari: tineri - absolveni ai colilor internat,
mame cu copii nou nscui n situaie de risc sau criz, Victimele Violenei
24

Buletin informativ nr, 11, noiembrie 2010

22

Domestice i nu n ultimul rnd Victimele Traficului de Fiine Umane(VTFU). Din


cele 10 CRS create, 3 centre maternale din raioanele Drochia, Cahul i Cueni
asist concomitent mame cu copii n situaie de risc sau criz, VTFU i victime ale
violenei n familie. n prezent, 8 centre de reintegrare social din cele 10 sunt cofinanate din bugetul de stat sau local.
Alt aspect al cooperrii instituiilor statului cu societatea civil a fost evideniat
prin gzduirea vizitelor de studiu n Republica Moldova ale delegaiilor din alte state
cu scopul de a nva bunele practici ale Republicii Moldova la capitolul prevenirii i
combaterii traficului de fiine umane. Astfel pe parcursul anului 2010

au fost

organizate 3 vizite de studiu a delegaiilor din Afganistan, Republica Belarus i


Tadjikistan compuse din reprezentani att ai structurilor guvernamentale ct i
neguvernamentale.
n acelai timp, un bun exemplu este CAP care ncepnd cu anul 2008 a fost
instituionalizat prin H.G. nr. 847 din 11.07.2008 cu privire la crearea instituiei
publice. Actualmente, Centrul este co-finanat de la bugetul de stat, unde se observ
o evoluie a aportului financiar din partea statului.

3.2 Parteneriate i cooperare internaionale


La capitolul colaborare internaional MMPSF, fiind responsabil de iniierea
procedurii de repatriere att a adulilor ct i a copiilor identificai peste hotare,
coopereaz cu structurile guvernamentale i interstatale din alte ri pe parcursul
ntregii proceduri de identificare, pregtire a repatrierii i repatrierii propriu-zise
conform Regulamentului privind procedura de repatriere a copiilor i adulilor
victime ale traficului de fiine umane, traficului ilegal de migrani, precum i a
copiilor nensoii, aprobat prin H.G. 948 din 07.08.2008.
Proiectul Acordului ntre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Federaiei
Ruse privind cooperarea n domeniul repatrierii victimelor traficului de fiine umane,
traficului de copii, traficului ilegal de migrani, copiilor nensoii i migranilor aflai
n dificultate a fost aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.926 la 31.12.2009. Ulterior

23

a fost remis omologilor din Federaia Rus pentru comentarii. O a treia rund de
negocieri va avea loc n prima jumtate a anului 2011.
n acelai timp Reprezentanii MMPSF, OIM i Fundaia Terre des
Hommes au participat la dou reuniuni care au avut loc la Kiev n mai i iunie
2010, cu reprezentani ai Ministerului Familiei, Tineretului si Sportului al Ucrainei,
OSCE i ONG-ului Veritas din Odessa. Scopul ntlnirilor a fost s iniieze
negocieri cu autoritile competente din Ucraina, care vor conduce la elaborarea i
aprobarea ulterioar a unui acord bilateral Acordului ntre Guvernul RM i Guvernul
Ucrainei privind cooperarea n domeniul acordrii asistenei i repatrierii VTFU,
traficului de copii, traficului ilegal de migrani, copiilor nensoii i migranilor aflai
n dificultate25.
n plus, alte dou reuniuni au fost organizate n octombrie i decembrie 2010,
n Odessa ntre autoritile moldoveneti i ucrainene relevante (de la nivel central i
regiunea Odessa), pentru a discuta despre responsabilitile i urmtorii pai n
elaborarea acordului bilateral dintre ambele pri. S-a convenit de a forma grupuri
de lucru la nivel naional i regional care se vor ntruni n edine de lucru pentru a
elabora un proiect de acord n acest domeniu lund n consideraie specificul
problemei, cadrul normativ internaional i legislaia n vigoare n ambele ri ct i
experiena acumulat din soluionarea cazurilor identificare anterior.
La 28 februarie 2011, n cadrul Conferinei de la Ljubljana, RM a devenit cosemnatar a Memorandumului de nelegere privind consolidarea eforturilor antitrafic ale rilor din Europa de Sud-Est, care stipuleaz consolidarea eforturilor
transfrontaliere anti-trafic, urmare a crerii Echipe Comune de Investigaie (Joint
Investigation Teams), i crearea unui nou mecanism de investigare a cazurilor de
trafic, care va eficientiza aciunile anti-trafic la nivel regional. n acelai timp,
Memorandumul dat este o expresie a voinei politice care va permite pe viitor
facilitarea investigrii cazurilor de implicare a persoanelor cu funcii de rspundere
din RM, implicai n traficul de fiine umane (n particular a celor care posed
cetenie dubl), precum i va servi drept temei pentru consolidarea instrumentelor
25

Raport naional pentru anul 2010, n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane

24

internaionale si regionale pentru intensificarea cooperrii bilaterale i multilaterale


prin ajustarea legislaiei naionale cu legislaia UE, preluarea celor mai bune practici
i schimbul de experien n domeniul strategiilor anti-trafic i depunerea eforturilor
conjugate n combaterea i eradicarea fenomenului TFU. (a se vedea Anexa nr.2)
Vis-a-vis de intensificarea i aprofundarea asistenei juridice internaionale n
materie penal pe infraciunile de TFU, pe de o parte, i aplicrii politicilor interne
privind cooperarea i coordonarea autoritilor competente s desfoare activiti n
materie penal pe infraciunile de TFU, menionm c pe parcursul anului 2010 au
fost efectuate 5 operaiuni cu caracter internaional privind combaterea TFU i
infraciunilor similare, organizate i desfurate n colaborare activ cu
reprezentanii organelor de drept ale Sloveniei i Ucrainei, prin intermediul
SECI/GUAM i a statelor-membre ale Comunitii Statelor Independente, dup cum
urmeaz26:
1) Operaiunea comun a autoritilor de drept din RM i Ucraina. Aceast
operaiunea a avut loc de comun cu reprezentanii organelor de drept i omologii lor
din or. Odesa, Ucraina, unde a fost documentat o filier de organizare a migraiei
ilegale, membrii creia erau ceteni ucraineni i moldoveni. Acetia, organizau
intrarea i ederea ilegal a persoanelor n Italia, prin tranzitarea Ucrainei i
Poloniei. Pe acest fapt, a fost pornit urmrirea penal n baza art.362/1 Cod penal
(organizarea migraiei ilegale).
2) Operaiunea comun a autoritilor de drept din RM i Slovenia. n urma
reuniunii, pe parcursul anului 2010, a grupului mixt de lucru moldo-sloven, care a
avut drept scop documentarea comun a filierelor transnaionale de organizare a
migraiei ilegale a cetenilor RM n spaiul Schengen, tranzit prin Slovenia, au fost
anihilate 2 reele criminale. Pe faptele indicate mai sus, CCTP a pornit 6 cauze
penal n baza art.207 Cod penal (scoaterea ilegal a copiilor din ar, art.362 CP
(trecerea ilegal a frontierei de stat) i art.362/1 CP (organizarea migraiei ilegale).
3) Operaiunea TYRA. Aceast operaiune s-a petrecut sub egida Misiunii
EUBAM, cu dislocarea grupului coordonator n sediul Misiunii din oraul Odesa,
26

Raport naional pentru anul 2010, n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane

25

Ucraina n 2 etape. La operaiune au participat reprezentanii organelor de drept din


RM i omologii lor din Ucraina. n contextul unei colaborri ample i asigurrii cu
succes a operaiunii, au fost implicate i organele de drept din Romnia, Polonia,
Lituania, Europol i Serviciul Frontex. Scopul operaiunii a fost schimbul de
informaii cu organele de drept ale statelor participante, documentarea n comun a
gruprilor criminale specializate. Principalele direcii incluse n planul comun de
lucru au fost: documentarea i combaterea organizrii migraiei ilegale a cetenilor
RM n spaiul statelor schengen, tranzit prin Ucraina, cu folosirea vizelor obinute
ilicit i a vizelor false, traficului de fiine umane n scop de exploatare sexual i
altor infraciuni. Ca rezultat au fost nregistrate 21 cazuri de organizare a migraiei
ilegale, inclusiv 2 cazuri de TFU i au fost documentate 4 grupri criminale
organizate specializate n organizarea migraiei ilegale i TFU. Au fost identificate
165 persoane, care se bnuiesc n comiterea acestui gen de infraciuni.
4) Operaiunea PEREHVAT. n contextul combaterii TFU i migraiei ilegale
eficiente, n 2010, pe teritoriul RM a fost pus n aplicare operaiunea comun a
statelor-membre GUAM cu denumirea convenional PEREHVAT-2010. Scopul
operaiunii a fost organizarea i desfurarea activitilor de prevenire i depistare a
infraciunilor de TFU, organizare a migraiei ilegale, proxenetism, fals al
documentelor de identitate, trecerea ilegal a frontierei i alte infraciuni conexe,
precum i fapte ce constituie contravenii cum ar fi practicarea prostituiei,
producerea, comercializarea, difuzarea sau pstrarea produselor pornografice,
nclcarea regulilor de edere n RM, nclcarea regulilor de plasare n cmpul
muncii a cetenilor strini sau a apatrizilor etc. Ca rezultat, pe parcursul operaiunii
au fost identificate mai multe victime care au fost traficate n anii precedenii, fiind
pornit urmrirea penal pe 6 cauze penale de TFU (art.165 Cod penal), 3 - trafic de
copii (art.206 Cod penal), 1 - scoaterea ilegal a copiilor din ar (art.207 Cod
penal), 7 - proxenetism (art.220 Cod penal), 46 trecerea ilegal a frontierei de stat
(art.362 Cod penal), 8 organizarea migraiei ilegale (art.362/1 Cod penal).
5) Operaiunea NELEGAL. n perioada 01-30 decembrie 2010, n conformitate
cu Planul grafic de desfurare a msurilor specifice preventive de combatere a
26

activitilor criminale n domeniul migraiei ilegale, pe teritoriul RM, s-a desfurat


operaiunea internaional NELEGAL. Concomitent, operaiunea n cauz s-a
desfurat pe teritoriul statelor-membre ale CSI. Scopul operaiunii a fost
contracararea activitilor infracionale n domeniul migraiei ilegale, precum i
depistarea i investigarea infraciunilor legate de TFU. Ca rezultat au fost pornite 7
cauze de trafic de fiine umane, 2 cauze de trafic de copii i 10 cauze de organizare
a migraiei ilegale.
Totodat, n total, pe parcursul anului 2010, au fost nregistrate 1896 cazuri
de nclcri a regulilor de edere n Republica Moldova de ctre cetenii strini i
apatrizi i de plasare n cmpul muncii a acestora.
Adiional, Guvernul RM a acordat suport Departamentului de poliie de pe
lng Ministerul Afacerilor Interne ale Republicii Lituania la verificarea unor
informaii i obinerea altor date suplimentare referitoare la o grupare compus din
ceteni ai Lituaniei i Republicii Moldova, specializat n recrutarea persoanelor de
sex feminin n scopul prostiturii lor n rile occidentale. De asemenea,

pe

parcursul anului 2010, au fost realizate fluxuri de schimb informaional cu servicii


speciale partenere din Romnia, Ucraina i alte ri CSI, pe profil de trafic de fiine
umane i migraiune ilegal.
Utilizarea insuficient a mecanismului asistenei juridice internaionale
suport rezultate modeste contra fenomenului TFU sunt trase la rspundere penal
doar cei mai nensemnai traficani (instigatorii sau complicii), persoanele care
racoleaz, adpostesc sau transfer victimele. Concomitent, datorit pasivitii
colaborrii internaionale dintre organele de resort, rareori sunt trai la rspundere
penal persoanele care nemijlocit exploateaz victimele (autorii) i, practic,
niciodat acele persoane care, dei nu sunt implicate direct n exploatarea victimei,
dirijeaz activitatea criminal i obin veniturile principale de pe urma TFU
(organizatorii).
n atare situaie, TFU nregistreaz o cretere extensiv pe plan internaional,
cu profunde conotaii de ordin social i economic, demonstrnd nclcarea grav a
drepturilor fundamentale ale omului. Infraciunile respective, datorit mobilitii
27

foarte mari i intensitii circulaiei peste frontierele de stat a persoanelor i


bunurilor, implic internaionalizarea reelei criminale. n aa mod, pe lng faptul
c este o problem la nivel naional, TFU este i o problem internaional ce
vizeaz direct securitatea regional sau chiar global, afectat de acest fenomen
infracional.
Prin urmare, instituiile de resort, n regim de urgen se implic la elaborarea
i formularea unor strategii de politici coerente privind Cooperarea Transfrontalier
n Combaterea Traficului de Persoane, precum i migraiei ilegale i traficului de
droguri, n baza crora organele de drept i instanele de judecat naionale,
aplicnd n mod unitar i consecvent cadrul normativ privind asistena juridic
internaional n materie penal, vor conlucra eficient cu omologii din alte state, pe
teritoriul crora se desfoar etapele activitii infracionale, precum i cu
structurile internaionale cu atribuii de colaborare (Interpol, Europol, SECI) n
vederea prevenirii i combaterii infraciunilor de natur transnaional (traficul de
fiine umane, traficul de copii, circulaia ilegal a substanelor narcotice, psihotrope
sau a analoagelor lor, contrabanda i migraiunea ilegal).

4. Metode de prevenire i combatere a infraciunii de trafic de


fiine umane.
n anul 2010, la capitolul de prevenire a TFU se atest o dinamizare a
aciunilor ntreprinse de Guvern i societatea civil, fiind observat o colaborare i
un parteneriat mai pronunat ntre aceste dou entiti. n baza aciunilor raportate
de ctre instituiile guvernamentale i cele neguvernamentale, se constat creterea
numrului de persoane informate i sensibilizate, mai ales n instituiile educaionale
preuniversitare i universitare. n acelai context trebuie menionat c, sensibilizarea
i informarea populaiei cu privire la TFU a continuat s fie prezent att n spaiul
urban ct i cel rural.
Prevenirea TFU n Republica Moldova s-a caracterizat printr-o abordare
matur, exprimat de instituiile centrale de resort, n parteneriat cu organizaiile
neguvernamentale i cele internaionale. Mecanismul de prevenire a continuat n
28

anul 2010 prin campanii de sensibilizare i informare, att la nivel central ct i la


nivel local. Implicarea activ a actorilor anti-trafic n aciuni de prevenire a fost
orientat spre poteniale victime persoane vulnerabile aflate n situaii de risc (cu
venituri mici, familii incomplete, victime ale violenei n familie, persoane infectate
cu HIV/SIDA, persoane cu disabiliti), n particular femei tinere i minori, ct i
victime ale traficului de fiine umane (exploatate sexual, munc, ceretorie)
att n scopul identificrii i referirii spre asisten, ct i n scopul prevenirii retraficrii victimelor27.
n acest context, Guvernul RM a continuat extinderea programelor de
asisten ctre potenialele VTFU, pentru a reduce din vulnerabilitatea lor la acest
fenomen i consecutiv a riscului traficrii / re-traficrii. Aceste aciuni sunt vizibile
prin extinderea geografic a SNR i dezvoltarea abilitilor membrilor EMD n
identificarea cu tenacitate a potenialelor VTFU. Astfel, este important de menionat
c Moldova deine pioneratul n prevenirea TFU prin extinderea calitativ a
asistenei ctre potenialele victime. Ceea ce evideniaz pioneratul n aceast
sfer, se regsete ntr-o descriere ampl i specific n capitolul Protecia i
asistena victimelor i potenialelor victime ale traficului de fiine umane, pe
parcursul anului 2010.
n scopul prevenirii traficrii potenialelor VTFU i re/traficrii VTFU, la
nivel guvernamental funcioneaz Centrul de Apel28 (CA) din cadrul Ministerului
Afacerilor Externe i Integrrii Europene, care are ca prioritate prevenirea TFU,
prin servicii de consultan i consiliere de urgen (unde se numr i cazurile de
TFU). Pe parcursul anului 2010 s-a observat o tendin de cretere a numrului
apelurilor n scopul consultrilor cu privire la migraie i riscurile TFU, n timp ce
numrul apelurilor cu privire la situaii de criz a rmas constant. Acest fapt denot
o cretere vizibil a gradului de ncrederea a ceteanului fa de ctre Guvern.
Ca o completare a serviciilor guvernamentale (i anume CA), au fost oferite
att consultaii informaionale n scopul prevenirii traficrii ct i asisten
persoanelor din ar i de peste hotare aflate n situaii de risc, de ctre Linia
27

Raport naional pentru anul 2010, n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane

28

Centrul de Apel al Ministerului Afacerilor Externe i Integrrii Europene - http ://www.mfa.gov.md/centrul -apel/

29

Fierbinte a CI La Strada29. Astfel, pe parcursul anului 2010 a crescut numrul


apelurilor naionale a persoanelor care solicit consultan n scopul emigrrii,
meninndu-se i numrul apelurilor din strintate a persoanelor aflate n
dificultate.
Totodat, n 2010 tipurile de instrumente utilizate n scopul prevenirii TFU au
fost variate, n funcie de contextul n care s-au aflat grupurile int, victime i
poteniale VTFU. Este bine cunoscut faptul, c tinerii reprezint unul din grupurile int vulnerabile la fenomenul TFU, datorit oportunitilor sczute de angajare i de
afirmare n ar, fiind atrai de opiunile atractive de angajare ale altor state. n
scopul informrii corecte asupra riscurilor la care pot fi supui tinerii, reprezentanii
organelor de drept n comun cu reprezentani ai societii civile din domeniu, au
organizat seminare informative n universiti, cu privire la: a) riscurile traficului de
fiine umane lipsa de informare nainte de a pleca, ncrederea total n
recrutor/traficant, lipsa de asigurare a securitii personale prin racolarea forat,
rpire etc., b) migraiei ilegale perfectarea de acte ilegale, trecerea ilegal a
frontierei. Impactul acestor seminare a fost unul pozitiv i dinamic n acelai timp,
unii tineri percepnd aceste riscuri ntr-un mod direct i serios, solicitnd informaii
adiionale cu privire la instituiile statului responsabile de contracararea TFU. O
parte considerabil din studeni au confirmat, c se vor documenta atent pentru a
preveni situaia de victimizare TFU. Pe de alt parte, unii studeni au negat riscurile
la care pot fi supui n cazul victimizrii, ceea ce denot c mai este necesar
continuitatea acestor seminare.
n aceeai ordine de idei, riscul iminent de traficare exist i n cazul tinerilor
de vrst colar. Astfel, instituiile administraiei publice centrale i locale n
parteneriat cu societatea civil (CI La Strada, TdH etc. ), prin echipa educatorilor
de la egal la egal au organizat o serie ampl de seminare pentru tineri (la care au
participat circa 5800 tineri) din clasele liceale (12 raioane). Subiectele abordate au
inut de prevenirea TFU, prevenirea violenei n familie i promovarea relaiilor
interpersonale. Feedback-ul primit de la grupul int puncteaz motivarea tinerilor
29

Linia fierbinte naional la Strada Moldova - http ://www.lastrada .md/programe /cdr/linia _fierbinte/

30

de a fi informai mai bine cu privire la riscurile TFU i a migraiei ilegale, precum i


cile de prevenire a traficrii / re/traficrii. Interesul fa de modalitile de
informare i de consiliere a subliniat o cretere a dorinei de a-i asigura protecia i
securitatea proprie. Seminarele au fost nsoite i de oferirea din partea societii
civile a brourilor i a bucletelor informaionale cu privire la fenomenul TFU30.
Prevenirea traficului a fost abordat i din perspectiva diminurii factorilor
determinani, cauzali cum ar fi violena n familie. n acest sens, o campanie de
sensibilizare la nivel naional cu privire la violena n familie a continuat pe tot
parcursul anului 2010, care a avut loc n dou etape, cu diferite niveluri de
intensitate. Campania a avut ca i scop esenial promovarea gradului de toleran
zero fa de violena n familie i eliminarea stereotipurilor existente cu privire la
toate formele violenei. Ca urmare, nivelul de identificare (inclusiv auto-identificare)
a victimelor violenei n familie prin apelarea telefonului de ncredere pentru femei a
crescut. Pe parcursul anului 2010 a fost nregistrat un total de 1464 apeluri.
n acelai scop, n 2010 a fost organizat a doua ediie a Festivalului Familiei
n Republica Moldova. Evenimentul a fost organizat de ctre Ministerul Muncii,
Proteciei Sociale i Familiei (MMPSF) i Autoritile Publice Locale din 10
raioane, cu susinerea UNFPA, OIM, OSCE, PNUD i UNICEF. Festivalul a reunit
aproximativ 70.000 de participani la nivel naional. Prin aceasta a fost ridicat
nivelul de contientizare a publicului larg cu privire la valorile familiei, toleran
zero fa de violena n familie, implicarea mai mare a brbailor n sarcinile de
ngrijire a copiilor i gospodriile populaiei, egalitatea de anse pentru femei i
brbai etc.
n cadrul Campaniei Naionale 16 zile de activism mpotriva violenei n
baz de gen, Misiunea OIM n Moldova a sprijinit organizarea celei de-a 4-a ediie
a Zilei Naionale a Rugciunii - iniiativ de sensibilizare a publicului larg privind
problemele migranilor, prevenirea migraiei ilegale i a fenomenului TFU,
ndemnnd comunitile religioase din republic dar i fiecare credincios n parte de
a nla o rugciune pentru cei care sunt departe de cas, pentru copiii i familiile lor
30

Raport naional pentru anul 2010, n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane

31

rmase n ar i cei care au fost afectai de traficul de fiine umane i violena n


familie. n contextul evenimentului au fost organizate iniiative speciale de informare
n municipiul Chiinu i oraul Orhei, remarcndu-se un interes semnificativ pentru
acest eveniment, acesta devenind deja unul tradiional n fiecare an.
Pentru ncurajarea tinerilor ca s-i exprime opinia cu privire la migraie i
diversitate, prin utilizarea artei cinematografice, a fost organizat Concursul Video
Naional pentru Tineret PLURAL + Moldova ediia 2010 organizat de ctre OIM
i UNFPA n parteneriat cu Ministerul Tineretului i Sportului, n cadrul Anului
Internaional al Naiunilor Unite pentru Tineret. Reunind peste 120 de invitai, tineri
din toat ara, ct i reprezentani ai societii civile i ai ambasadelor, evenimentul
a adus n discuie problema migraiei i a consecinelor negative ale acesteia,
inclusiv TFU.
Un instrument inedit i accesibil publicului larg sunt i piesele de teatru cu
tematica exploatrii sexuale i a muncii forate. n perioada 8 noiembrie-6
decembrie 2010, la nivel naional a fost prezentat spectacolul documentar CASA
M - bazat pe istorii reale ale victimelor violenei i TFU aflate n centre de
reabilitare, penitenciare31, proiect ce a fost iniiat i susinut de Misiunea OSCE n
Moldova. Piesele de teatru au avut impact asupra publicului larg, datorit
posibilitii de analiz i dezbatere a studiilor de caz prezentate, unde a fost
posibil o interaciune direct cu actorii i tririle lor. Abordarea calitativ utilizat a
dus la creterea gradului de contientizare a publicului larg cu privire la fenomenul
violenei n familie i a traficului de fiine umane32.
n scopul sensibilizrii i informrii societii privind pericolul i riscurile
fenomenului TFU, precum i cazurile concrete descoperite, pe paginile web
oficiale ale instituiilor de drept ct i a organizaiilor neguvernamentale i
internaionale au fost plasate peste 150 informaii relevante, ce au fost mediatizate
pe larg n rndul populaiei. De asemenea, au fost organizate conferine de pres i
acordate interviuri jurnalitilor din ar i peste hotare. Iar n scopul facilitrii
accesului persoanelor vulnerabile la fenomenul TFU, CI La Strada, n cooperare
31

http ://www.osce.org/moldova/73073

32

Raport naional pentru anul 2010, n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane

32

direct att cu organele de drept ct i cu instituiile responsabile pentru


identificarea i asistena victimelor, a lansat un instrument accesibil grupurilor int
pentru consiliere, prin intermediul SKYPE, ceea ce a facilitat i a crescut numrul
sesiunilor de consiliere. n acelai timp, pentru asigurarea transparenei cu privire la
riscurile TFU, instituiile administraiei publice centrale de resort ct i
reprezentanii societii civile au crescut numrul contactelor cu presa, ceea ce a dus
la informarea n condiii mai ample asupra fenomenului TFU i riscurile acestuia.
Una din componentele de prevenire i protecie a VTFU i potenialelor
VTFU este repatrierea. Cetenii RM identificai n situaie de dificultate peste
hotarele rii pot beneficia de repatriere n ara de origine. Astfel, Procedura
naional de repatriere a copiilor i adulilor victime ale traficului de fiine umane,
traficului ilegal de migrani, precum i a copiilor nensoii este reglementat prin
Hotrrea Guvernului nr.948 din 07.08.2008, conform creia MMPSF este
responsabil de iniierea procedurii de repatriere. Repatrierile adulilor VTFU, ct i
migranilor aflai n dificultate sunt organizate cu suportul OIM, pe cnd misiunile
de repatriere a copiilor identificai fr nsoitori legali pe teritoriile altor state sunt
organizate cu suportul OIM sau / i TdH.
La 12 martie 2009, MMPSF a semnat un Acord de colaborare tripartit cu
Misiunea Organizaiei Internaionale pentru Migraie n RM i Fundaia Elveian
Terre des Hommes n RM, n scopul prevenirii i proteciei victimelor i
potenialelor victime ale TFU. n rezultat, n anul 2009 au fost organizate 20 misiuni,
total fiind repatriai 42 copii, dintre care: 25 copii din Federaia Rus (9 misiuni), 8
copii din Ucraina (5 misiuni), 8 copii din Romnia (5 misiuni) i 1 copil din
Suedia. Pe parcursul anului 2009 au fost repatriai 45 de aduli (40 victime ale
traficului de fiine umane 37 femei, 3 brbai) i 5 migrani n dificultate (2 femei
i 3 brbai)33.
n perioada de referin - anul 2010 - au fost organizate 27 misiuni, total fiind
repatriai 67 copii, dintre care: 33 copii din Federaia Rus (10 misiuni), 30 copii
din Ucraina (12 misiuni), 2 copii din Romnia (2 misiuni), 1 copil din Belgia i 1
33

Raport naional pentru anul 2010, n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane

33

copil din Italia. Pe parcursul anului 2010 au fost repatriai 70 aduli (55 victime ale
traficului de fiine umane 13 brbai i 42 de femei) i 15 migrani aflai n
dificultate (8 brbai i 7 femei - unde a fost inclus i identificarea, perfectarea
actelor, nsoirea victimelor, transportul aerian sau terestru pn la destinaie n
Republica Moldova30.
De menionat c n scopul prevenirii, pe parcursul ultimilor 6 ani, prin
intermediul PNUD n RM a fost creat i susinut financiar o reea de 10 Centre de
Reintegrare Social (CRS) destinate urmtoarelor categorii de beneficiari: tineri absolveni ai colilor internat, mame cu copii nou nscui n situaie de risc sau
criz, victimele violenei n familie i nu n ultimul rnd VTFU. Din cele 10 CRS
create, 3 centre maternale

din raioanele Drochia, Cahul i Cueni asist

concomitent mame cu copii n situaie de risc sau criz, VTFU i victime ale
violenei n familie. Pe parcursul anului 2010, din sursele financiare ale proiectului
PNUD i prin intermediul ONG-urilor partenere locale au fost asistate un numr de
60 persoane, n special femei tinere, mame n situaie de risc, gravide.
Generaliznd aciunile ce au avut loc pe parcursul anului 2010, cu referire la
sensibilizarea, prevenirea i informarea publicului larg privind fenomenul TFU n
RM, Guvernul n parteneriat cu societatea civil i organizaiile internaionale, a
acionat att din perspectiv calitativ ct i cantitativ. Comparativ cu anii
precedeni, n anul 2010 aciunile de sensibilizare a publicului larg au fost mai de
impact. Metodele i instrumentele folosite au fost unele inedite, avnd drept scop
implicarea ct mai activ a comunitilor n luarea deciziilor i investirea cu atribuii
de prevenire a TFU. Toate aceste aciuni de prevenire i sensibilizare au influenat
direct domeniul de combatere a TFU, prin creterea receptivitii organelor de drept
i descreterea evident a numrului de infraciuni. Totodat, informarea publicului
larg cu privire la riscurile TFU, a dus la diminuarea numrului victimelor
traficate/re-traficate, iar serviciile de asisten i protecie au fost extinse pe mai
multe grupuri de persoane vulnerabile, poteniale VTFU. Cu toate acestea, sub
aspect organizatoric, autoritile publice centrale i locale se confrunt cu anumite
constrngeri legate de resursele financiare limitate alocate pentru acest segment.
34

Doar o mic parte din APL- uri au dezvoltat abiliti strategice de atragere de
fonduri n acest sens, n consecin aceti factori stagnnd uor activitatea de
prevenire n zonele rurale ale rii.

Capitolul II
Analiza juridico-penal a infraciunii de trafic de fiine umane
(art. 165 CP)
1. Obiectul infraciunii
Lund n consideraie caracterul complex al faptei prejudiciabile din contextul
traficului de fiine umane, obiectul juridic special (nemijlocit, specific)34 este
complex, datorit particularitilor proprii acestei categorii de infraciuni. Or,
datorit varietii aciunilor prin care se realizeaz traficul de persoane i a
consecinelor prejudiciabile care pot surveni pentru victime, sunt diverse i valorile
periclitate de infraciunea dat. Din aceste considerente, este dificil a face o
delimitare precis a modalitilor obiectului nemijlocit: obiectul juridic principal i
obiectul juridic secundar (adiional) i, respectiv, obiectul juridic secundar
obligatoriu i facultativ. Nu ntmpltor n literatura de specialitate autohton,
obiectul infraciunii de trafic de fiine umane este tratat diferit.
Astfel, A. Borodac menioneaz doar despre obiectul juridic nemijlocit, n
care include relaiile sociale a cror existen i desfurare normal sunt
condiionate de ocrotirea libertii persoanei35.
Un alt autor, S. Brnz delimiteaz obiectul special n obiect juridic principal,
atribuind la acesta relaiile sociale cu privire la libertatea fizic a persoanei, i obiect
juridic secundar, n care include relaiile sociale cu privire la libertatea psihic,
integritatea corporal, sntatea, libertatea sau inviolabilitatea sexual sau viaa
persoanei, ori alte valori sociale. Autorul n cauz mai menioneaz despre existena
34

Gh. Botnaru, V. Bujor: Caracterizarea criminologic i juridico-penal a traficului de fiine umane, Chiinu 2008,
pag.47
35
Alexei Barbneagr, M. Brgu: Cod penal al Republicii Moldova. Comentariu, Editura Arc, Chiinu, 2003, pag.
343

35

obiectului material, n cazul n care vtmarea obiectului juridic secundar se face pe


calea influenrii nemijlocite infracionale asupra corpului victimei36. Aceast
viziune asupra obiectului infraciunii traficului de fiine umane este mprtit i de
I. Ciobanu37.
Autorul, S. Maimescu, extinde cercul relaiilor sociale care formeaz obiectul
nemijlocit al infraciunii de trafic de fiine umane i include n aceast categorie:
- interesele statului la crearea imaginii Republicii Moldova pe arena mondial
ca stat de drept suveran i independent cu toate atributele sale;
- respectarea atributelor statale pe arena mondial;
- asigurarea activitii normale a autoritilor publice att pe teritoriul rii, ct
i n afara ei;
- inviolabilitatea frontierei de stat;
- securitatea statului ca stat suveran i independent;
- securitatea potenialului economic al statului.
Totodat, autorul nominalizat menioneaz despre existena obiectului
material al infraciuni doar n cazul nclcrii integritii corporale, prelevrii
organelor, esuturilor, sau celulelor umane, pentru transplantare, argumentndu-i
opinia prin faptul c n asemenea cazuri aciunile infracionale sunt direcionate
anume spre extragerea unui rinichi, plmn, a mduvei osoase, a unei buci de esut
sau a unei celule din corpul uman n scopul de ale transplanta unei alte persoane i
de a asigura funcionarea biologic normal a organismului ei38.
Din considerentele sus-expuse i avnd n vedere faptul c traficul de fiine
umane este inclus n categoria infraciunilor contra libertii, cinstei i demnitii
persoanei, rezult c, sub aspect juridico-penal, obiectul juridic principal al
infraciunii de trafic de fiine umane l constituie relaiile sociale cu privire la
libertatea individual, iar relaiile sociale cu privire la cinstea, demnitatea, sntatea
i viaa persoanei formeaz obiectul juridic secundar, dintre care relaiile sociale
referitoare la demnitatea persoanei constituie obiectul juridic secundar obligatoriu,
36

S. Brnz, V. Stati: Drept penal. Partea special, Vol. II, Ed. Cartierul juridic, Chiinu, 2005, p. 140-141
I. Ciobanu, Criminologie, Vol. III, Ed. Cartea juridic, 2006, p. 208-209
38
Sava Maimescu: Traficul de fiine umane i contrabanda: aspecte comune i delimitri, Revista naional de drept, nr.
5/2004, p.19
37

36

n timp ce relaiile sociale referitoare la cinstea (deoarece nu toate persoanele


traficate sunt tratate cu dispre de comunitate), sntatea i viaa persoanei
reprezint obiectele juridice secundare facultative ale infraciunii date.
Obiectul material reprezint activitatea infracional desfurat de traficani
prin care se aduce atingere valorilor umane fundamentale. n cazul infraciunilor de
trafic de fiine umane realizate prin acte de violen ori prin forme de constrngere,
care au avut repercusiuni asupra integritii fizice a persoanei traficate corpul
victimei n via, indiferent dac acesta aparine unui nou-nscut, copil, tnr, adult,
btrn, unei persoane de sex masculin ori feminin39.
Obiectul material al infraciunii de trafic de fiine umane const din corpul
persoanei de sex feminin sau masculin n via, care a atins vrsta de 18 ani.
Obiectul material al infraciunii date este condiionat de existena unor consecine
asupra sntii personale, survenite ca urmare a aplicrii unor acte de violen
fizic sau psihic sau manifestri, atitudini neglijente de ctre traficani fa de
victime. Totodat, aplicarea actelor de violen cu repercusiuni asupra sntii
victimei trebuie s aib loc n limitele etapelor traficrii i nu la etapa post-trafic,
deoarece aciunile de constrngere svrite la etapa exploatrii victimei ntrunesc
elementele unor infraciuni cu proprii obiecte materiale.
Ca exemplu de aplicare a violenei asupra victimelor la etapa post-trafic
servete urmtorul caz relevat de organele de drept:
A.L. n vrst de 30 ani, mam a doi copii, divorat, care a lucrat n calitate
de asistent medical n oraul Ialoveni, din lips de resurse financiare a decis s
plece n strintate la munc. Aflndu-se n mun. Chiinu a gsit n ziarul
Makler un anun n care se meniona c o firm angajeaz persoane la munc
n Italia. A.L. a luat legtura cu traficanii, care i-au promis c vor face tot
posibilul ca ea s ajung n Italia, ns acetia urmreau de la bun nceput scopul
de a o trafica n Macedonia. Traficani au perfectat actele necesare plecrii n
strintate. ns, au transportat-o nu n Italia ci ntr-un ora din Macedonia, unde
a fost sechestrat ntr-o camer de hotel. Aici ea a fost luat n primire de doi
39

M.Vidaicu, I.Dolea: Combaterea traficului de fiine umane (suporturi de curs), Chiinu 2009, p.24

37

brbai, care o supravegheau n permanen i o impuneau s ntrein cu ei


relaii sexuale. Peste trei zile au nceput s-i aduc clieni. Victima refuza s
ntrein relaii sexuale, ns, sub influena constrngerii fizice, era impus s
accepte relaii sexuale, inclusiv n forme perverse. ntr-una din zile,
supraveghetorii au lsat-o singur. Folosindu-se de moment, A.L. a deschis
geamul camerei i a srit de la etajul trei. Drept urmare, victima i-a fracturat
coloana vertebral, devenind invalid pe via40.

2. Latura obiectiv a infraciunii


Traficul de fiine umane, fiind o infraciune complex, cuprinde n cadrul
laturii obiective dou categorii de aciuni: principale i adiacente.

40

Cauza penal nr. 2005510142

38

Aciunea

principal

const

n:

recrutarea,

transportarea,

transferul,

adpostirea sau primirea unei persoane41.


1.

Recrutarea: ca modalitate alternativ prin care are loc traficarea,


const n atragerea victimei spre a fi exploatat n vederea obinerii
de profit; atragerea persoanelor prin selecionare ntr-o anumit
activitate determinat de scopurile stipulate n art.165 CP RM. Una
dintre tehnicile de racolare este rpirea, dar mai des ntlnit este
tehnica amgirii totale sau pariale a victimei, fie n legtur cu
natura muncii pe care o va presta, fie n legtur cu diferitele
condiii financiare sau de munc, fie n legtur cu toate aceste
detalii la un loc.

Traficanii care ncearc s atrag peroanele n situaie de trafic utilizeaz un


numr impuntor de metode42:
Prin for, constrngere, complicitate i ignoran. Recrutorii pot atrage
victimele, promindu-le locuri de munc bine remunerate n statele de destinaie.
De asemenea, aceti a pot face uz de violen i constrngere. Unele victime sunt
rpite, dar, n cele mai dese cazuri, la etapa recrutrii exist o anumit nelegere
ntre traficant i poteniala victim.
Prin recrutare voluntar a victimelor care nu suspect consecinele. Atrai
de promisiunea unei viei mai bune, muli migrai pleac voluntar cu recrutorii, unii
chiar cutndu-i, dornici fiind s le plteasc taxele solicitate i acceptnd s se
ndatoreze fa de recrutor, astfel riscnd s devin ntr-o situaie de servitute, n
care datoriile sunt de cele mai dese ori sporite de cteva ori.
Documente false29. Migranii ar putea primi acte false paapoarte i vize,
contracte de munc, certificate de cstorie etc.
Prin aplicarea anumitor proceduri. nainte de plecare, traficanii ar putea
s-i oblige pe migrani i familiile lor s plteasc integral sau n parte cheltuielile de

41
42

M.Vidaicu, I.Dolea: Combaterea traficului de fiine umane (suporturi de curs), Chiinu 2009, p.31
M.Vidaicu, I.Dolea: Combaterea traficului de fiine umane (suporturi de curs), Chiinu 2009, p.26

39

cltorie, n bani cash sau sub alte forme. Traficanii, la fel, le-ar putea impune
migranilor condiii clare, precum43:
a) s accepte tutela oferit de ctre un reprezentant al reelei criminale n ara de
destinaie;
b) angajarea obligatorie n ara de destinaie n condiiile dictate de ctre traficant;
c) angajarea n sectoarele selectate de ctre traficani, fr a avea dreptul de a
depune plngere;
d) un jurmnt al tcerii care, dac nu este respectat, va genera arestarea
migrantului de ctre poliie i deportarea lui.
2.

Transportarea: este deplasarea persoanelor traficate peste frontiera


de stat a Republicii Moldova sau n interiorul Republicii Moldova n
vederea folosirii lor n scopurile prevzute n art.165 CP RM.

Recrutarea este urmat de deplasarea victimei, care nu are loc de fiecare dat
cu consimmntul persoanei transportate. Deplasarea persoanei dintr-un loc n altul
implic, de obicei, trecerea uneia sau mai multor linii de frontier; pe de alt parte,
poate implica doar deplasarea n perimetrul frontierelor rii de origine a victimei,
avnd n vedere creterea traficului la nivel intern. Faptul trecerii frontierei nu este
relevant la stabilirea elementelor componenei infraciunii de trafic de fiine umane.
Traficul poate fi : n interiorul sau peste hotarele rii; prin utilizarea
diferitelor metode i mijloace (ex.: traficanii pot angaja un ofer sau un
operator/companie de transport); prin folosirea diferitelor mijloace de transport (ex.:
de la avioane la containere, de la brci, camioane la mersul pe jos); prin rute simple
i complexe.
Organizarea transportului sau migraiei poate fi legal sau ilegal n anumite
cazuri, persoanele sunt duse ilegal sau fr permis de reziden valabil ntr-o ar; n
alte cazuri, persoanele intr n ar n mod legal ca turiti, viitori soi, artiti,
servitori, fete nsoitoare i solicitani(te) de azil n funcie de legislaia din diferite
state. Pot fi cazuri de trafic chiar i n situaia trecerii legale a frontierei sau a ederii

43

Gh. Botnaru, V. Bujor: Caracterizarea criminologic i juridico-penal a traficului de fiine umane, Chiinu 2008,
pag.50

40

legale. Traficanii cunosc diversele legislaii naionale i practic traficul n condiii


legale.
3.

Transferul: transmiterea persoanelor traficate de la un traficant ctre


altul, prin vnzare-cumprare, schimb, dare n chirie, cesiune n
contul unei datorii, donaii sau alte asemenea tranzacii ilegale, pentru
ca victima sa fie folosit n scopurile prevzute n art.165 CP RM.

4.

Adpostirea: plasarea persoanelor traficate ntr-un loc ferit, pentru a


nu fi descoperite de reprezentanii organelor de drept sau de
persoanele tere, care ar putea anuna autoritile despre infraciunea
de trafic de fiine umane, i pentru ca victima s poat fi folosit n
scopurile prevzute n art.165 CP RM. Adpostirea victimei are loc n
alt localitate, n afara locului permanent de trai. Acest loc poate fi un
hotel, local de recepie sau apartament. Victimele traficului de fiine
umane sunt adpostite, de regul, pentru a evita contactul cu alte
persoane, oficiale sau neoficiale.

5.

Primirea: luarea n custodie a persoanelor de ctre un traficant de la


altul, ca urmare a vnzrii-cumprrii sau a altor tranzacii ilegale,
pentru ca victima s poat fi folosit n scopurile prevzute n art.165
CP RM.

Aciunea principal, sub oricare din modalitile specificate mai sus, este
nsoit de aciunea adiacent, care, la rndul ei, se poate prezenta prin mai multe
modaliti:
a) ameninare cu aplicarea sau aplicarea violenei fi zice sau psihice
nepericuloase pentru viaa i sntatea persoanei, inclusiv prin rpire, prin
confiscare a documentelor i prin servitute, n scopul ntoarcerii unei datorii
a crei mrime nu este stabilit n mod rezonabil, precum i prin ameninare
cu divulgarea informaiilor confideniale familiei victimei sau altor persoane
att fizice, ct i juridice;
b) nelciune;

41

c) abuz de poziie de vulnerabilitate sau abuz de putere, dare sau primire a


unor pli sau beneficii.
a) ameninare cu aplicarea sau aplicarea violenei fizice sau psihice
nepericuloase pentru viaa i sntatea persoanei44
Violena fizic nepericuloas pentru viaa i sntatea persoanei const n
cauzarea intenionat a leziunilor corporale, care nu au drept urmare dereglarea de
scurt durat a sntii sau o pierdere nensemnat, dar stabil, a capacitii de
munc, fie aplicarea intenionat a loviturilor sau svrirea altor acte de violen
care au cauzat o durere fizic dac acestea nu au creat un pericol pentru viaa sau
sntatea victimei. Violena psihic const ntr-o ameninare asupra psihicului
persoanei sub a crei influen victima nu-i dirijeaz voina n mod liber i
svrete o activitate la dorina traficantului.
Prin ameninare se are n vedere aciunea constituind o form a violenei
psihice, care presupune efectuarea de ctre fptuitor a unui act de natur s inspire
victimei temere, fapt ce o pune n situaia de a nu mai avea resursele psihice
necesare pentru a rezista constrngerii45.
Rpirea unei persoane presupune aciuni de capturarea, schimbarea forat a
locului de reedin cu privarea de libertate a victimei. Rpirea unei persoane
presupune existena urmtoarelor trei etape succesive:
a) capturarea victimei;
b) luarea i deplasarea ei de la locul permanent sau provizoriu al acesteia (locul de
trai, de munc, de odihn, de tratament etc.);
c) reinerea persoanei cu privarea de libertate mpotriva voinei sau neluarea n
seam a voinei acesteia.
Confiscarea documentelor constituie lipsirea victimei sub orice form de
documente de identitate, de cltorie .a. (paaport, buletin de identitate, permis de
edere, documente de cltorie etc.).

44
45

M.Vidaicu, I.Dolea: Combaterea traficului de fiine umane (suporturi de curs), Chiinu 2009, p.34

Gh. Botnaru, V. Bujor: Caracterizarea criminologic i juridico-penal a traficului de fiine umane, Chiinu 2008,
pag.45

42

Servitute (stare de dependen) presupune situaia cnd victima este privat de


libertate, inclusiv de libertatea de micare, inut ca ostatic pn cnd ea sau o ter
persoan va achita o datorie stabilit legal sau ilegal.
b) nelciunea
const n inducerea n eroare i pgubirea unei persoane prin prezentarea
drept adevrate a unor fapte mincinoase sau inversate n scopul de a obine pentru
sine sau pentru altcineva realizarea traficului de persoane. nelciunea ca metod
de svrire a infraciunii se poate manifesta att prin aciuni active, care constau n
comunicarea informaiilor false despre anumite circumstane sau fapte, ct i prin
inaciuni care rezid n ascunderea, tinuirea circumstanelor sau faptelor reale (de
exemplu, false promisiuni pentru un loc de munc legal, tinuirea condiiilor
adevrate n care victima va fi forat s munceasc etc.).
De regul, n contextul traficului de fiine umane, este vorba de nelciunea
privitoare la promisiuni, atunci cnd fptuitorul induce victima n eroare n ceea ce
privete inteniile sale adevrate (de exemplu, i promite c va fi angajat la o munc
decent i bine pltit, cu toate c n realitate nu are aceast intenie).
Practica judiciar din Republica Moldova ne demonstreaz c nelciunea
este des folosit de ctre traficani. De exemplu, A.S. a fost nvinuit de ctre
organul de urmrire penal n faptul c, n luna iunie 2005, mpreun i prin
nelegere prealabil cu o persoan neidentificat de organul de urmrire penal,
aflndu-se n s. Cetireni, r-nul Unghenii, abuznd de poziia de vulnerabilitate a
fostei vecine G.E. i folosindu-se de ncrederea ei, prin nelciune, sub pretextul
angajrii la lucru n calitate de vnztoare i obinnd consimmntul acesteia,
la 15 iunie 2005 au recrutat-o i transportat-o pe ultima pe cale aerian n or.
Bodrum (Turcia) n scop de exploatare sexual comercial. Ajuns n Bodrum,
ntru atingerea scopului de a o exploata sexual comercial, prin confiscare a
documentelor i prin servitute, n scopul ntoarcerii unei datorii a crei mrime nu
este stabilit n mod rezonabil, a fost transmis unei persoane (neidentificate de
ctre organul de urmrire penal) pe nume Ghiulnara, care a adposti t-o ntr-

43

un apartament unde a fost impus s ntrein relaii sexuale cu mai muli


brbai46.
c) abuz de poziie de vulnerabilitate sau abuz de putere, dare sau primire a unor
pli sau beneficii47
Abuzul de poziie de vulnerabilitate (art.165 alin.(1) lit.c) CP RM) const n
utilizarea de ctre traficant a strii speciale n care se gsete o persoan datorit:
a) situaiei sale precare din punctul de vedere al supravieuirii sociale;
b) situaiei create de o sarcin, boal, infirmitate, deficien fizic sau mintal;
c) situaiei sale precare i ilegale legate de intrarea sau ederea n ara de tranzit sau
destinaie.
Starea de vulnerabilitate poate fi condiionat de diferii factori, cum ar fi :
izolarea victimei, situaia ei economic grea, psihic, afectarea familial sau lipsa de
resurse sociale i altele. Abuzarea de situaia de vulnerabilitate a victimei constituie
element al traficului.
Prin situaia de vulnerabilitate a victimei urmeaz de neles orice tip de
vulnerabilitate, fie ea psihic, afectiv, familial, social sau economic. Se are n
vedere ansamblul de situaii disperate care poate face un om s accepte exploatarea
sa. Prin abuz de poziie de vulnerabilitate se nelege uzarea n mod exagerat de
situaia vulnerabil a victimei sub aspect economic (srcia extrem), juridic (lipsa
de ncredere n organele de drept deseori concrescute cu reelele de traficani
precum i necunoaterea prevederilor legale n materie de protecie a persoanelor
traficate), afectiv (ncrederea victimei n promisiunile unei persoane apropiate care
se dovedete a fi autorul traficului de fiine umane sau complicele la aceast
infraciune) sau de alt natur48.
Prin situaia de vulnerabilitate a victimelor trebuie neles orice tip de
vulnerabilitate, fie ea psihic, afectiv, familial, social sau economic. Pe scurt,
este vorba de ansamblul de situaii disperate care poate face un om s accepte
exploatarea sa sexual. Persoanele care abuzeaz de o astfel de situaie comit o
46

Dosarul nr. 2005510145

47

M.Vidaicu, I.Dolea: Combaterea traficului de fiine umane (suporturi de curs), Chiinu 2009, p.36
M.Vidaicu, I.Dolea: Combaterea traficului de fiine umane (suporturi de curs), Chiinu 2009, p.37

48

44

flagrant nclcare a drepturilor persoanei umane i aduc atingere demnitii i


integritii sale, la care nu se poate renuna n mod normal. Aceste particulariti pot
fi identificate i n practica judiciar a Republicii Moldova.
De exemplu, R.L., n luna februarie mpreun i de comun acord cu
persoane de origine turc neidentificate de ctre organul de urmrire penal, cu
scopul traficrii cet. G.M. peste hotarele Republicii Moldova n scop de exploatare
sexual comercial, abuznd de poziia de vulnerabilitate a acesteia, a recrutat-o
i a adpostit-o ntr-un apartament din mun. Chiinu, perfectndu-i toate actele
necesare pentru plecarea n Turcia. Apoi, i-a procurat bilet la avion cu destinaia
Istambul i a transportat-o prin Aeroportul mun. Chiinu n Turcia, unde G.M. a
fost ntlnit de o persoan de origine turc, la care a practicat prostituia timp de
o lun. Veniturile obinute erau luate de ctre L.R. i persoana de origine turc n
contul cheltuielilor legate de plecarea lui G.M. peste hotarele Republicii Moldova.
Ulterior, n perioada anului 2006, L.R. n circumstane analogice a mai traficat-o
pe G.M. n Turcia de 2 ori, unde ultima a prestat servicii sexuale contra plat. n
luna iulie 2007, L.R., n acelai scop, abuznd de poziia de vulnerabilitate a cet.
G.M. i G.O., care nu erau angajate n cmpul muncii, ultima avnd la ntreinere
un copil minor, le-a recrutat i le-a adpostit pe ambele, le-a perfectat actele de
identitate i le-a procurat bilete la avion cu destinaia Istambul, pentru
transportarea ulterioar n Turcia49.
Abuzul de putere reprezint utilizarea n mod exagerat de ctre un subiect
special persoan cu funcie de rspundere, reprezentnd autoritatea public, a
atribuiilor ce i-au fost conferite prin lege. n acest caz nu este necesar calificarea
suplimentar conform art.327 CP RM.
Darea sau primirea de pli sau beneficii pentru a obine consimmntul unei
persoane care deine controlul asupra unei alte persoane este o nelegere ntre
persoanele menionate interesate n obinerea acordului referitor la transmiterea
victimei i la folosirea ei n scopuri menionate n art.165 CP RM. Persoana care

49

Dosarul nr. 2007510076

45

deine controlul asupra altei persoane este persoana care n mod legal sau ilegal
controleaz activitatea victimei i utilizeaz aceast autoritate n procesul traficului.

3. Latura subiectiv a infraciunii


Potrivit explicaiilor oferite n Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a
Republicii Moldova cu privire la practica aplicrii legislaiei n cauzele de trafic de
fiine umane, latura subiectiv se exprim n vinovie sub forma inteniei directe 50,
adic fptuitorul contientizeaz caracterul prejudiciabil al aciunii sale, prevede
urmrile ei prejudiciabile i dorete survenirea lor.
Motivul infraciunii se concretizeaz prin interesul material. ns cazul
infraciunilor referitoare la trafic de fiine umane, acesta nu are importan n
calificarea actului criminal, dar instana de judecat trebuie s-l ia n consideraie la
stabilirea sanciunii penale.
50

Sergiu Brnz, Xenofon Ulianovschi, Vitalie Stati: Drept penal, Partea special. Vol. II, Ed.Cartier Juridic, 2005,
p.144

46

Pentru infraciunea de trafic de fiine umane unul dintre semnele principale ale
laturii subiective este scopul. Indicarea lui obligatorie n dispoziia normei art.165
CP RM face ca ncadrarea juridic a faptelor s fie dependent de existena unui
scop strict stabilit de lege51.
Traficului de fiine umane urmrete diferite scopuri, precum:
a) exploatarea sexual comercial sau necomercial;
b) pentru munc sau servicii forate;
c) pentru ceretorie;
d) n sclavie sau n condiii similare sclaviei;
e) de folosire n conflicte armate sau n activiti criminale;
f) de prelevare a organelor sau esuturilor.
Regimul de exploatare este meninut cu ajutorul unor mecanisme de
constrngere, care variaz de la aplicarea forei sau ameninrilor cu fora pn la
exploatarea vulnerabilitii economice i a izolrii victimei.
a) exploatarea sexual comercial sau necomercial
Exploatare sexual const n impunerea persoanei s practice prostituia, s
participe la reprezentaii pornografice n scopul producerii, distribuirii i punerii n
circulaie prin diferite ci a materialelor pornografice, cumprarea, comercializarea
sau pstrarea lor, utilizarea altor tipuri de exploatare sexual sau altor aciuni cu
caracter sexual.
Prin exploatare sexual comercial se subnelege orice activitate cu profituri,
care are drept urmare majorarea activului patrimonial al fptuitorului sau altor
persoane din contul folosirii abuzive a victimei n prostituie sau n industria
pornografic52. n cazul exploatrii comerciale, exploatatorul obine un profit
financiar evident.
Victima, de regul, este controlat de exploatator i presteaz forat, servicii
cu caracter sexual, ateptnd remunerare. ns, exploatatorul:
n genere nu-i pltete nimic sau
51
52

M.Vidaicu, I.Dolea: Combaterea traficului de fiine umane (suporturi de curs), Chiinu 2009, p.30

Gh. Botnaru, V. Bujor: Caracterizarea criminologic i juridico-penal a traficului de fiine umane, Chiinu 2008,
pag.75

47

i pltete sume foarte nensemnate sau


opereaz neargumentat reineri considerabile din remunerarea promis.
Prostituia presupune oferirea de bun voie de ctre o persoan a serviciilor
sexuale pentru a-i asigura mijloacele de existen. ns, traficul de fiine umane n
scopul exploatrii prin obligarea la practicarea prostituiei const n faptul c
victimele sunt mai nti recrutate prin diverse mijloace de ctre traficani
manipulare, violen, nelciune sau rpire dup care sunt vndute i forate de
cei n a cror stpnire intr s presteze servicii sexuale.
Prin exploatare sexual necomercial se subnelege orice activitate care nu se
rsfrnge direct asupra mrimii patrimoniului fptuitorului sau al altor persoane,
exprimndu-se n csnicie (inclusiv poligamie), concubinaj sau alte forme similare
de coabitare etc. Ca exemplu de exploatare necomercial poate servi concubinajul
forat sau cstoria silit. Totodat, nu se constat tendina de a obine foloase din
relaiile formate.
b) pentru munc sau servicii forate
Convenia nr. 29 din 1930 a Organizaiei Mondiale a Muncii (OIM) cu privire
la munca forat, definete munca forat ca Orice munc sau serviciu obinut de
la o persoan cu ameninarea unei pedepse, i pe care persoana respectiv nu s-a
oferit s o presteze din proprie iniiativ.
Aceasta stabilete c munca forat constituie53:
a) determinarea victimei prin constrngere s ndeplineasc o munc pe care din
propria iniiativ i voin nu ar ndeplini-o;
b) punerea victimei n situaia de a presta o munc pe care nu era obligat de a o
efectua;
c) inerea persoanei n servitute pentru achitarea unei datorii;
d) obinerea muncii sau a serviciilor prin nelciune, constrngere, violen sau
ameninare cu violena.
Victimele traficului sunt obligate prin diferite metode de la violen fizic,
intimidare, antaj ori abuzuri sexuale pun la sclavie s lucreze, pentru datorii, ore
53

M.Vidaicu, I.Dolea: Combaterea traficului de fiine umane (suporturi de curs), Chiinu 2009, p.42

48

ndelungate pentru salarii mici i n condiii grele sau chiar periculoase n


construcii, alimentaii, industria hotelier, n sere ori n aria serviciilor casnice
(curenie sau ngrijirea unor persoane la domiciliu).
De exemplu, P.G. i P.I., prin nelegere prealabil cu un grup de persoane,
n perioada martie-aprilie 2002, n scop de profit, pentru utilizarea muncii forate
a persoanelor sau inerea n sclavie au traficat n regiunea Krasnodar (Federaia
Rus) pe C.I., C.T., P.V., S.D., F.I., C.V., J.S., I. P., L. A., pe care apoi i-au
deposedat de actele de identitate i i-au impus s munceasc timp de 7 luni la
diferite lucrri agricole, exploatndu-i n condiii similare sclaviei, fr a-i
remunera. Tot ei, n aceleai condiii, n iulie 2003 l-au recrutat pe S.B. din
Republica Moldova, exploatndu-l fr remunerarea muncii timp de o lun n
aceeai regiune Krasnodar54.
c) pentru ceretorie
Ceretoria, prevzut n art.165 CP RM, constituie o form de exploatare prin
munc sau prin servicii forate i presupune aciuni, prin care o persoan, njosinduse, fiind impus, cere cu struin de la persoane strine, ageni economici,
organizaii sau instituii bani ori alte bunuri materiale.
De exemplu, dou persoane, romi, au fcut cunotin cu I.R., fat cu vrsta
de 15 ani, i intrnd cu ea n discuie, i-au propus un loc de munc n oraul Soci
(Federaia Rus) n calitate de vnztoare la pia. I.R. a acceptat propunerea. n
continuare, traficanii au perfectat acte de identitate false i au transportat-o la
Soci. Acolo au impus-o s cereasc n strad, ameninnd-o cu exterminarea
fizic, n cazul n care va declara organelor de poliie c este impus s
cereasc55.
d) n sclavie sau n condiii similare sclaviei
Sclavia, aa cum este definit n Convenia din 1926 cu privire la sclavie, este
situaia sau condiia unui individ asupra cruia se exercit atributele dreptului de
proprietate sau numai unele dintre ele, iar sclavul este individul care are acest
statut sau aceast condiie. Conform prevederilor aceleiai Convenii, drept condiii
54
55

Cauza penal nr. 2006510056


Cauza penal nr. 2003017041

49

similare sclaviei sunt considerate, n primul rnd, servitutea (pentru datorii) i


erbia56.
e) de folosire n conflicte armate sau n activiti criminale
Prin conflict armat se nelege lupta armat (rzboi interstatal, civil, de
secesiune etc.) ntre cel puin dou subiecte, care nu implic cu necesitate
recunoaterea formal de ctre beligerani a strii de rzboi, rezistena micrilor
organizate n situaii de ocupaie total sau parial a teritoriului unui stat, chiar dac
aceast ocupaie nu ntmpin nici o rezisten militar, luptele duse de populaiile
majoritare dintr-un stat mpotriva regimurilor rasiste.
Prin folosirea victimei n conflicte armate se subnelege antrenarea forat a
acesteia n operaiuni armate, de regul, n calitate de mercenar.
Folosirea n activitate criminal nseamn impunerea forat a victimei la
svrirea de infraciuni, fie n calitate de participant sau, n cazul persoanelor
iresponsabile, n calitate de mijloc animat de comitere a infraciunii. Atragerea la
comiterea infraciunilor presupune n mod tradiional activiti precum furtul de
buzunare i svrirea altor infraciuni mai puin grave40.
f) de prelevare a organelor sau esuturilor
Constrngerea la prelevarea de organe sau esuturi are loc n cazul obligrii
victimei la prelevare de organe, esuturi sau alte elemente ale corpului procedeu
prin care organele, esuturile sau celulele donate devin utile pentru transplant contrar
prevederilor Legii privind transplantul de organe, esuturi i celule umane57. n
conformitate cu art.2 al Legii, prelevarea reprezint un procedeu prin care organele,
esuturile sau celulele donate devin utile pentru transplant. Transplant este activitate
medical cu scop de reconstituire a funciei organismului uman prin transfer
echivalent de organe, esuturi i celule de la un donator la un recipient. Transplantul
poate fi de la o persoana la alta (alogenic) sau de la sine la sine (autolog).
Sunt cunoscute cazuri cnd victimelor, n timpul unor operaii chirurgicale
diagnosticate medical, li s-au prelevat organe fr consimmntul lor. Cunoatem,
56

erbia este condiia persoanei care este inut, prin lege, obicei sau acord, de a tri i munci pe un pmnt aparinnd
unei alte persoane, fcnd cteva servicii determinate, remunerate sau gratuit, fr posibilitatea de a-i schimba condiia.
57
Publicat la 25.04.2008 n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.81, n vigoare din 25.10.2008

50

de asemenea, un caz n care victima a consimit prelevarea unui organ oarecare n


schimbul remunerrii bneti, dar n timpul operaiei a mai fost prelevat i alt organ,
pentru care victima nu i-a dat acordul. Victima a aflat despre acest lucru peste o
perioad de timp, cnd starea sntii ei s-a nrutit brusc58.
Conform Raportului de activitate al Centrului pentru Prevenirea Traficului de
Femei pe anul 2003-2006, reieind din declaraiile victimelor depuse la urmrirea
penal i n faa instanei de judecat, s-a constatat c 2% din victime au fost
traficate n scopul prelevrii de organe pentru transplant. Practica judiciar din
Republica Moldova a nregistrat i asemenea cazuri.
De exemplu, A., ceteanc a Republicii Moldova, a atras atenia asupra
unui anun din Makler, din care a aflat c se organizeaz un grup de femei ce
urmau s plece la munc n Federaia Rus. Formnd numrul de telefon indicat
n ziar, a avut o convorbire nemijlocit cu o doamn din aceast ar, care i-a
explicat c la lucru vor fi angajate femei tinere, care obligatoriu s fi avut una sau
dou nateri. Nu este vorba, i-a explicat n continuare doamna, de careva relaii
intime, pur i simplu A. trebuie s treac o examinare medical n policlinic i s
doneze un ovar pentru o recompens de 300 dolari SUA. Ajuns ntr-un ora din
regiunea Leningrad, A. a trecut un control medical preventiv, dup care medicii
rui au extras ovarul. Urmnd timp de o sptmn un tratament forat cu
substane medicamentoase necunoscute, A. i-a primit recompensa de 300 dolari
SUA i s-a ntors acas. Ajuns la domiciliu, A., dup un timp scurt, s-a adresat la
medic, deoarece se simea din ce n ce mai ru. n urma examinrii medicale s-a
stabilit c A. a fost supus unui tratament forat cu substane medicamentoase
necunoscute, recomandndu-i-se s se interneze de urgen ntr-un spital. Ulterior,
A. a aflat c ovarele extrase se trec ilegal peste hotare i se vnd la un pre de
aproximativ 5000 dolari SUA59.

58
59

M.Vidaicu, I.Dolea: Combaterea traficului de fiine umane (suporturi de curs), Chiinu 2009, p.45
Cauza penal nr. 2005510132

51

4. Subiectul infraciunii
Subiectul infraciunii este persoana fizic, responsabil care la momentul
comiterii infraciunii a atins vrsta la care survine rspunderea penal, ct i
persoana juridic.
n ceea ce privete recunoaterea persoanei juridice ca subiect al infraciunii,
legea penal stabilete o serie de condiii:
persoana juridic este vinovat de nendeplinirea sau ndeplinirea
necorespunztoare a dispoziiilor directe ale legii, ce stabilesc ndatoriri sau
interdicii pentru efectuarea unor anumite aciuni;
persoana juridic este vinovat de efectuarea unei activiti ce nu corespunde
actelor de constituire sau scopurilor declarate;
fapta care cauzeaz sau creeaz pericolul cauzrii de daune n proporii
considerabile persoanei, societii sau statului a fost svrit n interesul
acestei persoanei juridice sau a fost admis, sancionat, aprobat, utilizat de
organul sau persoana mputernicit cu funcia de conducere a persoanei
juridice respective.
Subiectul special al infraciuni prevzute n art. 165, al.2 lit.e este persoana
cu funcie de rspundere sau persoana cu nalt funcie de rspundere ale cror
semne definitorii sunt descrise n art.123 al.1-2 CP RM, conform cruia aceasta
reprezint persoana dintr-o instituie, ntreprindere, organizaie de stat sau a
administraiei publice locale ori dintr-o subdiviziune a lor, creia i se acord,
permanent sau provizoriu, prin stipularea legii, prin numire, alegere sau n virtutea

52

unei nsrcinri, anumite drepturi i obligaii n vederea exercitrii funciilor


autoritii publice60.
Femeile ca subieci activi ai infraciunii de trafic de fiine umane sunt, de cele
mai dese ori, prima verig n lanul de traficare. Traficanii capteaz foarte uor
ncrederea i interesul tinerelor, profitnd de lipsa experienei lor de via, de lipsa
educaiei, de starea lor material precar i naivitatea lor. O fac prin prezentarea
acelorai cazuri ale persoanelor care au fost plecate s lucreze n strintate i care,
chipurile, s-au ntors dup o scurt perioad de timp cu sume mari de bani. De
regul, femeile traficante au fost i ele victime ale traficului, astfel nct cunosc
foarte bine mecanismul de traficare i devin foarte experimentate n atragerea
victimelor i plasarea lor n scopul exploatrii.
Uneori, femeile se ocup de trafic de bun voie, datorit ctigurilor mari
obinute, alteori, ns, desfoar aceast activitate sub presiunea exercitat asupra
lor de ctre traficanii crora le-au aparinut, n schimbul eliberrii lor. n prezent, se
nregistreaz o cretere a ponderii femeilor recrutori, ele desfurnd activiti de
traficare pe cont propriu ori n cadrul grupurilor criminale specializate n traficul de
fiine umane.
n ce privete autorii traficului, pot fi implicate persoane fizice precum
agenii de recrutare, contrabanditii, eventualii complici care au abuzat de poziia lor
din cadrul autoritilor administrative ale statelor implicate, dar i persoane juridice
care au luat parte la trafic, precum sex-shop-urile, companiile care ofer
spectacole de strip-tease, casele de prostituie i ali comerciani de sex sau
companii hoteliere, de spectacol, ba chiar i anumite companii de turism, de casete
video sau edituri, n cazul pornografiei infantile61.
n conformitate cu Convenia Consiliului Europei, traficarea persoanelor este
considerat infraciune penal. Iar traficanii i complicii lor cad sub incidena
sanciunilor legale. Convenia stipuleaz, de asemenea, posibilitatea de a considera
criminale i aciunile celor care se folosesc de serviciile victimelor traficului de
60

Gh. Botnaru, V. Bujor: Caracterizarea criminologic i juridico-penal a traficului de fiine umane, Chiinu 2008,
pag.72
61

M.Vidaicu, I.Dolea: Combaterea traficului de fiine umane (suporturi de curs), Chiinu 2009, p.28

53

fiine umane. Convenia declar drept infraciune penal eliberarea, procurarea sau
oferirea unui document de cltorie fals ori a unui buletin de identitate fals, sau
prejudicierea, reinerea, deposedarea, anularea ori distrugerea actului de identitate al
unei tere persoane. De obicei, acestea sunt primele aciuni ale traficantului i au un
impact considerabil asupra controlului victimei.
Coautoratul presupune cooperarea cu intenie a dou sau a mai multor
persoane la realizarea aciunilor cuprinse de latura obiectiv a infraciunii de trafic
de fiine umane. Coautorii urmeaz s acioneze ca urmare a unei decizii comune cu
privire la realizarea aciunilor de recrutare, transportare, transfer, primire sau
adpostire pentru a atinge scopul propus n urma svririi aciunilor comune.
Complicitatea la infraciunea de trafic de fiine umane se poate concretiza,
de exemplu, n obinerea de informaii cu privire la potenialele victime i furnizarea
acestora ctre traficani, atragerea victimelor, procurarea actelor necesare pentru
transportarea lor n rile de destinaie, mpiedicarea victimelor de a se deplasa
conform propriei voine atunci cnd ele doresc aceasta, punerea la dispoziia
traficanilor de autoturisme ori locuine pentru gzduirea victimelor. Complicitatea
poate consta n nendeplinirea de ctre un funcionar public a unui act pe care era
obligat s l ndeplineasc, omisiunea respectiv constituindu-se ntr-o nlesnire sau
ntr-un ajutor efectiv la svrirea aciunii de traficare (de ex., controlul
paapoartelor la trecerea frontierei).
De asemenea, pot fi complici la infraciune de trafic de fiine umane i
angajai ai ambasadelor sau consulatelor din Republica Moldova, care, n tiin de
cauz a scopului infracional, favorizeaz obinerea vizelor necesare pentru
transportarea victimelor n statele de tranzit sau de destinaie.
Insigarea este posibil i const n activitatea unei persoane de a determina
cu intenie pe o alta s efectueze una sau mai multe dintre aciunile specifice
traficului de fiine umane, respectiv: recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea,
gzduirea sau primirea unei persoane minore sau adulte, n scopul exploatrii
acesteia. n concret, instigatorul ia cel dinti hotrrea de a trafica o persoan, ns

54

transfer aceast rezoluie infracional unei alte persoane care o va prelua i va


proceda la punerea ei n aplicare n calitate de autor, instigator sau complice.
Ca s facem o caracteristica general a profilului traficantului, conform
datelor statistice pe anii 2006-2008, putem spune despre sexul traficantului c n
133 cazuri traficani sunt femeile i 71 cazuri - brbai62.
Vrsta traficantului are o desfurare surprinztoare n funcie de tipul de
exploatare. Astfel pe cazurile de trafic n scopul exploatrii sexuale, traficanii au
vrsta n medie de 30 ani, pe cazuri de exploatare prin munc, sau servicii forate,
vrsta traficantului crete pn la 34 ani, n timp ce pe cazurile de exploatare prin
ceretorie, vrsta medie a traficanilor crete simitor pn la 47 ani41.
Cea mai periculoas form a participaie penale n cazul infraciunilor
referitoare la traficului de fiine umane o constituie grupul criminal i organizaiilor
criminale. Avnd n vedere faptul c traficul de fiine umane constituie o form de
manifestare a criminalitii organizate i posed, n aceast calitate, trsturile
caracteristice tipului dat de criminalitate, actele de traficare a persoanelor se
realizeaz, de cele mai dese ori, cu implicarea formelor de participaie susmenionate. Dar pentru ca faptele de trafic s fie ncadrate potrivit art. 165, alin. 3
lit.a CP este necesar ca participaia s ntruneasc semnele prevzute n art. 46 sau
art.47 CP63.

62

Buletin Antitrafic 2006-2008, Centrul de Prevenire a Traficului de Femei, Analiza dosarelor pe trafic de fiine
umane. p. 21
63

Gh. Botnaru, V. Bujor: Caracterizarea criminologic i juridico-penal a traficului de fiine umane, Chiinu 2008,
pag.74

55

5. Victimele TFU, protecia i asistena victimelor i potenialelor


victime ale traficului de fiine umane
Victima infraciunii prevzute la art.165 CP RM poate fi doar persoana fizic
care a mplinit vrsta de 18 ani.
Conform Hotrrii Plenului Curii Supreme de Justiie cu privire la practica
aplicrii legislaiei n cauzele despre traficul de fiine umane i traficul de copii,
victime ale traficului sunt persoane care au suferit, fie individual, fie colectiv,
prejudicii, inclusiv vtmri psihice sau mintale, pierderi materiale sau morale,
nclcri eseniale ale drepturilor i libertilor fundamentale prin acte sau omisiuni.
Victime ale traficului sunt considerate:
persoanele care au fost supuse la violen, abuzuri de autoritate sau la ameninri
care au stat la baza intrrii lor n acest proces ce a dus la exploatarea lor sexual sau
au survenit pe parcursul acestuia;
acele persoane care au fost nelate de organizatori/traficani i care au crezut c
au un contract de munc atrgtor fr nici o legtur cu comerul sexual, sau pur i
simplu un loc de munc obinuit;
acele persoane care sunt contiente de adevratele intenii ale organizatorilor
traficanilor i care au consimit anterior la aceast exploatare sexual cauza fiind
situaia vulnerabil n care se aflau. Abuzarea de situaia de vulnerabilitate a
victimelor este inclus, n mod expres, ca element constitutiv al traficului64.
n conformitate cu art.165 alin.(4) CP RM, victima traficului de fiine umane
este absolvit de rspundere penal pentru infraciunile svrite de ea n legtur cu
aceast calitate procesual.
Referitor la profilul victimei menionez c traficul de persoane afecteaz
brbaii, femeile i copii65. Este foarte important de reinut c nu exist un profil
exact al potenialelor victime ale traficului de persoane. Mai degrab, totul depinde
de scopul final pentru care traficantul alege indivizii, cum ar fi ceritul, munca
64

M.Vidaicu, I.Dolea: Combaterea traficului de fiine umane (suporturi de curs), Chiinu 2009, p.29
Standardul regional de instructaj Anti-trafic pentru poliie n sud-estul Europei, manula de instructaj; ICMPD,
pag.36
65

56

agricol forat sau exploatarea sexual, sau cereri predominante de copii sau femei
de o anumit naionalitate, etc66.
Deci majoritatea cazurilor de trafic presupun traficarea de femei i copii n
scopul exploatrii sexuale. Se pot identifica unele caracteristici de baz, care par s
rmn constante, i anume:
ntr-o covritoare majoritate, victimele sunt femei i fete, cu toate c
se estimeaz circa 2% din victimele traficate sunt brbai i biei;
Potrivit analizei efectuate n baza dosarelor penale din 2010 putem spune ca67:
77% - femei
Femei-146

13% - brbai

Brbai-18

11% - copii
Copii-18

Victimele tind s aib vrstele ntre 18 i 25 ani; totui exist un numr


din ce n ce mai mare de victime sub 18 ani;
Victimele sunt recrutate din sate, din orele sau orae srace;
De cele mai multe ori, victimele nu au loc de munc sau sunt srace;
Este posibil ca victimele s aib un nivel redus de pregtire, s fi suferit
discriminrii n familie i la locul de munc;
Deseori, victimele provin din familii disfuncionale;
n cele mai multe cazuri, victimele nu vorbesc limbi strine.
Principala caracteristic a vulnerabilitii potenialei victime este dorina ei
puternic de a-i mbunti condiiile precare de via prin plecarea i obinerea
unor venituri n strintate68.
Republica Moldova rmne a fi n continuare o ar de origine, victimele
prioritar fiind traficate n Turcia, Federaia Rus, Cipru, Emiratele Arabe Unite,
rile Orientului Mijlociu. n majoritatea sa, n aceste ri sunt traficate persoane de
66

De exemplu, n unele pti ale lumii, traficanii vizeaz indivizi pe care i foreaz s cereasc, n unele cazuri
dup ce i-au mutilate sau i-au incapacitat astfel nct s provoace mai mult mil i s aib succes mai mare la
cerit.
67
Not informativ, CCTP al MAI, decembrie 2010
68
Buletin Antitrafic 2006-2008, Centrul de Prevenire a Traficului de Femei, Analiza dosarelor pe trafic de fiine
umane. p.23

57

sex feminin n scop de exploatare sexual. Brbaii sunt traficai, de regul, pentru a
lucra la construcii, n agricultur, precum i n alte domenii, n majoritatea cazurilor
pe teritoriul Federaiei Ruse.
Sub aspect geografic, situaia referitoare la ponderea statelor de destinaie
pentru victimele din Republica Moldova se prezint n felul urmtor:
Turcia n 2008 - 101 persoane46, n 2009 - 82 persoane69;
Rusia n 2008 - 56 persoane, n 2009 - 27;
Emiratele Arabe Unite n 2008 - 11, n 2009 - 17;
Cipru n 2008 - 19; n 2009 - 15;
Ucraina n 2008 - 5; n 2009 - 3;
Romnia n 2009 - 3 persoane;
Italia n 2008 - 3, n 2009 - 2;
Grecia n 2009 - 2 persoane;
Alte state n 2008 - 12, n 2009 - 1170.
Protecia i asistena victimelor i potenialelor victime ale traficului de fiine
umane
Prin Sistemul Naional de Referire (SNR) cadru special de coordonare i
cooperare a eforturilor instituiilor de stat n parteneriat strategic cu societatea civil,
n vederea asigurrii i proteciei drepturilor omului, beneficiari ai serviciilor de
protecie TFU au fost oferite servicii de asisten i protecie victimelor i
potenialelor victime ale TFU, la nivel de ar, care s consolideze capacitatea de
integrare/reintegrare ulterioar a acestora.
Din momentul lansrii n anul 2006, pn n anul 2010, n cadrul SNR 71 au
fost asistai 1333 beneficiari dintre care 423 victime ale TFU i 910 poteniale
victime. n anul 2010 prin intermediul SNR, Guvernul cu suportul organizaiilor
internaionale i neguvernamentale a asigurat asisten pentru 461 beneficiari 69

Not informativ, CCTP al MAI, decembrie 2009


Buletin Antitrafic, Centrul de Prevenire a Traficului de Femei, Analiza dosarelor pe trafic de fiine umane20082009. p.34
70

71

SNR. Cadrul de colaborare ntre autoritile publice i societatea civil n domeniul prevenirii i combaterii TFU http:// iom.md/attachments /110_ Final BrochureRO.pdf

58

victime i poteniale victime ale TFU (dintre care: victime ale TFU 133, cazuri de
prevenire a TFU 328).72
Astfel, analiznd dinamica datelor statistice ale Misiunii OIM n Republica
Moldova se atest o tendin pozitiv n redresarea fenomenului TFU, ceea ce se
confirm prin descreterea numrului victimelor, i anume: 2006 295 victime;
2007 273 victime; 2008 158 victime; 2009 159 victime; 2010 139 victime.
n aceste condiii, de cele mai multe ori, Centrul de asisten i protecie a
victimelor i potenialelor victime ale traficului de fiine umane (CAP)73 (aprobat
prin HG nr.847 din 11. 07. 2008, cofinanat din bugetul de stat i cu suportul
financiar al Misiunii OIM n Moldova), care se afl n oraul Chiinu, este practic
primul punct de contact cu victima revenit n Republica Moldova, care ofer
adpost i asisten n regim de urgen victimelor i potenialelor victime, repatriate
din strintate sau identificate la nivel local.
Astfel, de reabilitarea/ intervenia n criz prin intermediul CAP au beneficiat
355 de persoane, dup cum urmeaz:

325 beneficiari (160 cazuri noi nregistrate

i 165 cazuri de asisten

continua) care au beneficiat de asistena psihologic n 2010, incluznd 1512


sesiuni de consiliere individual, 66 familii conciliate i 57 sesiuni de
consiliere telefonice;

182 beneficiari au primit asisten medical;

238 beneficiari au fost cazai n condiii de siguran n CAP;

toi cei 355 beneficiari au beneficiat de asisten social iniial.


Totodat, au beneficiat i de asisten juridic n cadrul SNR74:

evaluarea juridic iniial pentru 365 noi cazuri (150 cazuri din cadrul CAP i
215 cazuri referite din cadrul SNR);

72

Conform datelor OIM - n anul 2010 prin intermediul SNR, Guvernul cu suportul organizaiilor internaionale i
neguvernamentale a asigurat asisten pentru 890 beneficiari - victime i poteniale victime ale TFU (inclusiv: victime ale
TFU 139, dintre care 109 femei i 30 brbai, 127 aduli i 12 minori; copii ai victimelor TFU 78; cazuri de prevenire a
TFU - 341; migrani aflai n dificultate 36; victime ale violenei n familie 219; minori nensoii 54; copii lsai
fr ngrijire printeasc 23. Din aceste cazuri 250 provin din regiunea Transnistrean).
73
Centrul de asisten i protecie a victimelor i potenialelor victime ale traficului de fiine umane - este un centru de
reabilitare cu standarde de nivel nalt (n raport cu clasificarea oficial de servicii) aflat sub subordonarea Guvernului
(MMPSF) n parteneriat cu OIM
74
Raport naional pentru anul 2010, n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane

59

500 consultaii juridice repetate oferite ctre 175 beneficiari;

8 beneficiari au fost reprezentai n instan n cadrul procesului penal;

11 noi cazuri iniiate cu privire la procedura civil i 12 cazuri iniiate


anterior, nchise;

49 beneficiari au primit asisten juridic pe cauzele civile n funcie de


planurile individuale de reintegrare. Toi dintre acetia au primit asisten n
perfectarea actelor.
n scopul orientrii / reintegrii profesionale, beneficiarilor li s-a oferit

asisten i alocaie social de integrare/reintegrare profesional:


38 victime ale traficului de fiine umane au beneficiat de alocaii de integrare sau
reintegrare profesional. Alocaia respectiv este o sum fix neimpozabil egal cu
15% din salariul mediu pe economie din anul precedent i se acord pentru o
perioad de pn la 9 luni calendaristice.
Un accent tot mai mare se pune i pe asistena victimelor copii, unde au fost
acordate urmtoarele servicii 75

evaluare social identificarea nevoilor i referirea cazurilor ctre Centrele


de Reabilitare/ Asisten pentru servicii medicale, sociale, educaionale 7
copii;

evaluarea strii psihologice a copilului, evaluarea riscurilor participrii


copilului n calitate de victim i sau martor pe durata urmririi penale 14
copii;

asistena juridic a victimelor n procesul de urmrire penal, inclusiv


pregtirea ctre i participarea la audierile legale 14 copii;

reprezentarea intereselor copilului pe durata procesului de urmrire penal i


n instana de judecat - 14 copii;

consiliere psihologic primar a copilului i rudelor acestora 14 copii.


n acelai timp, victimele TFU au primit asisten n cadrul sistemului de

asisten social guvernamental: ngrijire la domiciliu; cantine de ajutor social;


suport din partea asistenilor sociali comunitari; servicii specializate n centrele de
75

Cu suportul CI La Strada

60

ngrijire de zi; servicii de tip familie; plasare n instituii pentru persoanele cu


dizabiliti etc.
Totodat, pe parcursul anului 2010, prin prisma extinderii SNR n 5 raioane
(Briceni, Orhei, Drochia, Basarabeasca, Glodeni) - 124 specialiti (asisteni sociali,
psihologi, colaboratori de poliie, medici de familie, profesori, directori de coli,
reprezentani ai ONG-urilor) au beneficiat de seminare de instruire, dobndind
cunotine de baz i dezvoltnd capaciti necesare pentru a lucra cu victimele i
poteniale victime ale traficului de fiine umane (incluznd managementul de caz de
ctre membrii echipelor multidisciplinare (EMD) din raioane). Totodat, au
continuat s fie consolidate prin instruire adiional i EMD din alte raioane, la care
au participat 280 de specialiti. Toate aceste instruiri au avut un impact considerabil
n prevenirea i protecia victimelor TFU, la nivel local.
Concluzionnd cele expuse mai sus, i prin prisma realizrilor nregistrate pe
parcursul anului 2010, extinderea SNR n Republica Moldova demonstreaz pe de o
parte o evoluie continu n scopul dezvoltrii i perfectrii serviciilor oferite
victimelor i potenialelor VTFU, iar pe de alt parte semnaleaz nc dificulti,
datorit faptului c SNR nu cuprinde numai sistemul de protecie social de stat
acordat de ctre organul responsabil MMPSF, dar i interaciunea dintre diferite
domenii, sectoare ale economiei naionale, precum i domeniul de activitate a
societii civile. Prioritatea strategiei SNR este consolidarea procesului de referire a
grupului int cu scopul de a avea un acces prioritar la servicii de bun calitate i
pentru a asigura pe de alt parte transparena n cadrul EMD n procesul de asistare
a victimelor i a potenialelor victime ale TFU.
n ceea ce privete perspectivele sub aspectul aciunilor anti-trafic, Guvernul
cu sprijinul Bncii Mondiale, este n proces de stabilire a unui sistem integrat,
automatizat de colectare a datelor privind asistena social. Sistemul este perceput a
fi centrat pe persoan i s furnizeze date pentru fiecare tip de vulnerabilitate,
printre care i categorii cum ar fi violena n familie, TFU, traficul de copii.

61

NCHEIERE
n perioada unei situaii economice i sociale att de precare, tot mai evident
devine problema respectrii drepturilor fundamentale ale omului. Iar nclcarea
acestor drepturi de baz ncepe chiar cu atentarea asupra drepturilor la proprietatea
privat pn la ngrdirea dreptului la opinia i convingeri morale.
ns cea mai vag problem care e tot mai simit n lumea contemporan
este cea a comerului cu oameni, care e numit i comerul cu carne vie sau trafic de
fiine umane.
Aadar, traficul de fiine umane este o nclcare grav a drepturilor omului
declarate n Conveniile Internaionale, ara noastr fiind i ea grav atins de
62

fenomenul dat. Din pcate, cele mai afectate n acest impact sunt femeile mai ales
femeile tinere, care constituie o categorie vulnerabil n faa crizei economice.
Problema const n faptul c traficul de fiine umane nu ine cont de vrst, gen sau
hotare, cci acest fenomen afecteaz nu doar rile dezvoltate dar i rile care sunt
n curs de dezvoltare.
Vorbind despre cauzele rspndirii traficul de fiine umane, a meniona, n
primul rnd, c aceasta este un fenomen social, deci este generat de nite condiii
sociale concrete. Iar condiiile sociale actualmente existente n R.Moldova, sunt
consecine ale unui ir de evenimente i factori obiectivi.
Unul din factorii care favorizeaz traficul de fiine umane e factorul istoric,
care au fost generate de evenimentele petrecute la sfritul anilor 80 nceputul
anilor 90 i, anume, ruptura dintre Vest i Est. Deschiderea spre Occident a
constituit att un factor pozitiv ct i unul negativ; factorul pozitiv const n oferirea
cetenilor R.Moldova unor posibiliti de a cltori liber n cutarea unui loc de
munc sau de studiu. ns, pe lng factorul pozitiv, mai e unul cel negativ, care
const n internaionalizarea economiei tenebre, a transferului de practici criminale,
apariia unor noi grupuri criminale internaionale.
Pe parcursul anului 2010, n RM au avut loc ample campanii de sensibilizare
i informare privind riscurile fenomenului TFU, unde au fost abordate subiecte
legate de: amprentele lsate victimelor n urma experienei traficrii, modaliti de
evitare a TFU, riscurile migraiei ilegale etc. Cu toate acestea, aciunile de prevenire
sunt concentrate n special, n centrele raionale, ceea ce duce la scderea intensitii
mesajului n comuniti, unde numrul persoanelor vulnerabile expuse riscului TFU
este mai mare. n acest sens, mesajele i comunicarea trebuie s ajung pn la
grupurile int cele mai vulnerabile i cele mai expuse riscului traficrii. Aceasta
presupune un flux continuu de informaie de la nivel central la cel local i viceversa.
Comunicarea i interaciunea informaiilor transmise trebuie s aib loc att pe
vertical ct i pe orizontal. n acest sens, instrumentele utilizate n scopul
informrii i sensibilizrii, trebuie s fie ct mai diversificate, ca mesajul propriu-zis
s ajung direct i sigur ctre grupurile int ale fenomenului TFU. Totodat, este
63

necesar de diversificat i grupurile int datorit profilului pe care l are fenomenul


TFU, unde copii cu dezabiliti, copii din coli internat, persoane infectate TBC,
HIV/SIDA etc. pot deveni o surs de recrutare att intern ct i extern n scopul
victimizrii.
n contextul combaterii TFU n RM, teza ilustreaz evoluia fenomenului pe
parcursul anilor (ceea ce reiese din datele oferite de ctre instituiile de resort), i
anume c fenomenul TFU se manifest printr-o tendin de descretere. Totui,
urmeaz a fi consolidate n continuare eforturile pentru a asigura aptitudinea
autoritilor cu atribuii n domeniul prevenirii i combaterii TFU i n special a
cazurilor de implicare a persoanelor cu funcii de rspundere la comiterea TFU.
Aceasta presupune n condiiile unui cadru legal, de a iniia o serie de aciuni menite
s consolideze i s eficientizeze sistemul de referire/ conlucrare/ comunicare/
cooperare inter-departamental i inter-instituional a organelor de drept. Scopul
acestor aciuni de rezultat este, pe de o parte combaterea TFU n plan general, iar n
particular va fi asigurat n continuare eradicarea cazurilor de implicare a oficialilor
de stat n infraciuni direct legate sau tangeniale cu TFU.
Sistemul de protecie i asisten orientat victimelor TFU este n continu
perfectare, extindere i dezvoltare, drept urmare s-au pus bazele unui sistem
informaional automatizat cu privire la asistena social din care vor face parte att
victimele ct i potenialele victime TFU. La fel, Sistemul Naional de Referire prin intermediul instrumentelor i serviciilor prestate, n scopul proteciei i
asistenei de calitate victimelor TFU - necesit o perfecionare permanent a
procesului de referire a victimelor de la nivel local la cel central.
Consider c fenomenul traficului de fiine umane se va anihila n condiiile n
care indicii de dezvoltare economic a statului nostru vor crete, ns n asemenea
condiii (innd cont de dezvoltarea fenomenului la nivel mondial) Moldova ca i
alte state se poate transforma din stat exportator de persoane n stat de destinaie.

64

BIBLIOGRAFIE
A. Actele normative
1. Constituia R.Moldova din 29 iulie 1994
2. Codul penal al R.Moldova din 18 aprilie 2002
3. Codul de procedur penal al R.Moldova din 14 martie 2003
4. Codul penal al R.Moldova din 24 martie 1961
5. Codul de procedur penal al R.Moldova din 24 martie 1961
6. Legea R.Moldova nr. 473-XIV din 25.06.99
7. Convenia de la Geneva din 1945
8. Convenia privind sclavia semnat la Geneva la 25.09.1926
9. Banca Mondial, (Evaluarea srciei / Moldova (2000), UN Common
Country Assessment (Evaluarea comun de ar ONU), 2000
10.Convnia Cu privire la drepturile copilului din 20 noiembrie 1989 (New
York)
11.Protocolul pentru Prevenirea, Suprimarea i Pedepsirea Traficului de
persoane, n special a Femeilor i Copiilor, Supliment al Conveniei
Naiunilor Unite pentru Combaterea Crimei Organizate Transnaionale, ONU
2000
12.Convenia ONU adoptat la 1979 privind lichidarea tuturor formelor de
discriminare n raport cu femeile , n vigoare n 1981
65

13.Convenia European pentru aprarea drepturilor i libertilor fundamentale


din 1950
14.Legea No.3(1) din 2000. Prevederi pentru protecia special a persoanelor
victime ale exploatrii sexuale i pentru luarea msurilor suplimentare
15.Nota informativa pe anul 2009 i 2010 CCTP
16. Legea Republicii Moldova privind activitatea operativ de investigaii, nr.45XIII din 12.04.1994
B. Manuale i monografii
1. M.Vidaicu, I.Dolea: Combaterea traficului de fiine umane (suporturi de
curs), Chiinu 2009
2. Gheorghit Mateu, Trafilul de fiine umane: infractor, victim, infraciune,
Asociaia Alternative Sociale, Iai, 2006.
3. Standardul regional de instructaj Anti-trafic pentru poliie n sud-estul
Europei, manual de instructaj; ICMPD
4. O. Isac Sociologia devianei, Chiinu, 2004
5. E.Mihailov Ce spun 24 de femei traficate, Chiinu, 2004
6. Gh.Gladchi, V.Cunir, A.Clefos, A.Andronache, A.Spoial, R.Condrat
Cercetarea infraciunilor de trafic de fiine umane de ctre organele
afacerilor interne Academia M.A.I. tefan cel Mare, 2004
7. Codul penal al R.Moldova din 18.04.2002 (comentariu).
8. Raport naional pentru anul 2010, n domeniul prevenirii i combaterii
traficului de fiine umane
9. V.Bujor, Daniela Manole-ranu Victimologie, Chiinu, 2002
10. Prevenirea abuzilor ndreptate mpotriva minorilor. ndrumar pentru
poliiti. Ed. M.A.I. 2003, Bucureti
11. E.Stanciu Tratat de criminalistic Universul juridic, Bucureti, 2002
12.Culegere de documente relevante pentru R.Moldova cu privire i
combaterea traficului de persoane, Ambasada SUA, 2006

66

13. ,
R (2000) 11
14. :

.. , ,

, http://www.belgium.iom.int/Gavrilov.pdf
15.Traficul de fiine umane n scopul exploatrii sexuale, Biroul de informare al
Consiliului Europei n Moldova, ed. Tipografia Central, Chiinu, 2001.
16.Revista Anti-trafic magazin, nr.1, 2001,editat de Centrul de prevenire a
traficului de femei
17.Revista Anti-trafic magazin, Raport anual 2006-2008 editat de Centrul
pentru prevenirea i combaterea traficului de femei
18.Revista Anti-trafic magazin, nr.10, 2004

67

(Anexa 1)

(Anexa 2)

68

(Anexa 3)

(Anexa 4)

69

(Anexa 5)

(Anexa 6)

70

Abrevieri utilizate n tez:


APL - Autoritate Public Local
CA Centrul de Apel din cadrul Ministerului Afacerilor Externe i Integrrii
Europene
CAP Centrul de asisten i protecie a victimelor i potenialelor victime ale
traficului de fiine umane
CCCEC Centrul pentru combaterea crimelor economice i a corupiei
CCTP Centrul pentru combaterea traficului de persoane
CI La Strada Centrul internaional pentru protecia i promovarea drepturilor
femeii La Strada
CNCTFU Comitetul naional pentru combaterea traficului de fiine umane
CP Cod Penal
CSI - Comunitatea Statelor Independente
EMD - Echipe multidisciplinare
HG Hotrrea Guvernului
MAEIE Ministerul Afacerilor Externe i Integrrii Europene
MAI Ministerul Afacerilor Interne
MJ Ministerul Justiiei
MMPSF Ministerul Muncii, Proteciei Sociale i Familiei
OIM Organizaia Internaional pentru Migraie
71

ONG - Organizaie non-guvernamental


OSCE Organizaia pentru Securitate i Cooperare n Europa
PG Procuratura General
RM - Republica Moldova
SECI/GUAM - Iniiativa de cooperare n Europa de Sud-Est
SIS Serviciul de Informaii i Securitate
SNR Sistemul naional de referire pentru protecia i asistena victimelor i
potenialelor victime ale traficului de fiine umane
SUA Statele Unite ale Americii
TdH Fundaia Elveian Terre des Hommes
TFU Trafic de fiine umane
UNCEF - Fondul pentru Copii al Naiunilor Unite
UNDP/PNUD Programul Naiunilor Unite pentru Dezvoltare
UNFPA - Fondul ONU pentru Populaie
VTFU Victime ale traficului de fiine umane

72