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EL PRESIDENTE DE LA REPBLICA
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Nmero 58-2005 del Congreso de la Repblica, se emiti
la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, la cual tiene por
objeto adoptar medidas para la prevencin y represin del financiamiento del
terrorismo.
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en la Ley para Prevenir y Reprimir
Financiamiento del Terrorismo, la Superintendencia de Bancos a travs de
Intendencia de Verificacin Especial ha formulado al Organismo Ejecutivo
propuesta de Reglamento de la misma, por lo que resulta procedente emitir
disposicin gubernativa pertinente.
el
la
la
la
POR TANTO:
ACUERDA:
Emitir el siguiente
REGLAMENTO DE LA LEY PARA PREVENIR Y REPRIMIR EL
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
CAPTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artculo 1. Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar los
preceptos que deben observar las personas obligadas y las autoridades
competentes en la aplicacin de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento
Ley:
Transaccin sospechosa de
financiamiento del
terrorismo:
Transferencia de fondos:
CAPTULO II
b)
c)
a)
b)
c)
d)
CAPTULO IV
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
Artculo 15. Informacin de oficiales de cumplimiento. Para efectos de lo
dispuesto en las literales a), segundo prrafo, y b) del artculo 6 del presente
Reglamento, las personas obligadas debern, en el plazo de cuarenta (40) das
contados a partir de la vigencia del mismo, remitir a la Superintendencia de
Bancos, a travs de la Intendencia de Verificacin Especial, la informacin y
documentacin que se indica en dichas literales, utilizando el formulario diseado
para el efecto.
Artculo 16. Inscripcin de personas obligadas. Quienes de conformidad con la
normativa contra el lavado de dinero u otros activos, la Ley para Prevenir y
Reprimir el Financiamiento del Terrorismo y el presente Reglamento, sean
COMUNIQUESE
OSCAR BERGER