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de Bogot, con el
ESTATUTOS DE
ASESORIAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES MP S.A.S.
CAPTULO I
NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIN DE LA SOCIEDAD
de
bases
de
datos,
elaboracin
de
informes
econmicos.
6. Celebrar y desarrollar, de manera amplia, el contrato de mandato, con
o sin representacin, como mandante, como mandatario y cualquier
otra forma que implique un encargo, ya sea para funcionar como
intermediaria o como agente, por cuenta propia o ajena, a ttulo
gratuito u oneroso.
7. Realizar
la
compra,
venta,
distribucin,
importacin
Celebrar
los
contratos
cuasicontratos,
civiles
12.
sociedades
empresas
de
objeto
igual
otras
sociedades
que
se
propongan
actividades
Transformarse
en
otro
tipo
legal
de
sociedad
las
decisiones
de
rbitros
amigables
CAPTULO II
CAPITAL SOCIAL, APORTES
Artculo 5. CAPITAL AUTORIZADO.- El capital autorizado de la sociedad
es
la
suma
de
CINCUENTA
($50.000.000.oo), dividido en
MILLONES
DE
PESOS
M/CTE
1.000 (Mil)
acciones
NOMBRE SOCIOS
No. CUOTAS
VALOR NOMINAL
TOTAL
333
333
334
1000
$50.000
$50.000
$50.000
$50.000
CAPITAL SUSCRITO Y
% DE
PAGADO
PARTICIPACION
$ 16.650.000
$16.650.000
$16.700.000
$50.000.000
33%
33%
34%
100%
12.
REUNIONES
EXTRAORDINARIAS.-
Las
reuniones
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
18.
FUNCIONES
DE
LA
ASAMBLEA
GENERAL
DE
ACCIONISTAS.- Son funciones de la Asamblea General de Accionistas: 1.Nombrar y remover al Gerente y al Representante Legal Principal y Suplente,
y fijarles sus asignaciones;
la sociedad; 9.- Decretar la disolucin y liquidacin de la sociedad; 10.Nombrar al liquidador de la Sociedad; 11.- Ordenar las acciones que
correspondan contra los administradores, funcionarios directivos y Contador
Pblico; 12.- Decretar la emisin de acciones; 13.- Adoptar las medidas que
reclame el cumplimiento de los estatutos y el inters comn de los
asociados; 14.- Aprobar adquisiciones de participacin en el capital de otras
compaas ya existentes o que vayan a ser constituidas; 15.- Las dems que
sealen las leyes, o estos estatutos y que no correspondan a otro rgano.
Artculo 19. ACTAS.- Las decisiones de la Asamblea General de
Accionistas se harn constar en actas aprobadas por ella misma, por las
personas individualmente delegadas para el efecto o por una comisin
designada por la Asamblea General de Accionistas. En caso de delegarse la
aprobacin de las actas en una comisin, los accionistas podrn fijar
libremente las condiciones de funcionamiento de este rgano colegiado.
En las actas deber incluirse informacin acerca de la fecha, hora y lugar de
la reunin, el orden del da, las personas designadas como presidente y
secretario de la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus
representantes o apoderados, los documentos e informes sometidos a
consideracin de los accionistas, la sntesis de las deliberaciones llevadas a
cabo, la transcripcin de las propuestas presentadas ante la asamblea y el
nmero de votos emitidos a favor, en contra y en blanco respecto de cada
una de tales propuestas.
Las actas debern ser firmadas por el presidente y el secretario de la
asamblea. La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algn
representante de la sociedad, ser prueba suficiente de los hechos que
consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las
actas.
personales.
Artculo 23. SECRETARIOS DE LA GERENCIA.- El Gerente podr
designar un secretario, el cual ser de su libre nombramiento y remocin.
Igualmente, estar autorizado para sealarle sus funciones y remuneracin.
CAPTULO IV
DISPOSICIONES VARIAS
Artculo 24. ENAJENACIN GLOBAL DE ACTIVOS .- La enajenacin
global requerir aprobacin de la asamblea, impartida con el voto favorable
de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad ms una
de las acciones presentes en la respectiva reunin. Esta operacin dar
lugar al derecho de retiro a favor de los accionistas ausentes y disidentes en
caso de desmejora patrimonial.
Artculo 25. EJERCICIO SOCIAL.- Cada ejercicio social tiene una duracin
de un ao, que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. En
todo caso, el primer ejercicio social se contar a partir de la fecha en la cual
se produzca el registro mercantil de la escritura de constitucin de la
sociedad.
Artculo 26. CUENTAS ANUALES.- Luego del corte de cuentas del fin de
ao calendario, el Gerente y/o representante legal de la sociedad someter a
consideracin de la Asamblea General de Accionistas los estados financieros
de fin de ejercicio, debidamente dictaminados por un contador independiente,
en los trminos del artculo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse
el cargo de revisor fiscal, el dictamen ser realizado por quien ocupe el
cargo.
Artculo 33. ENERVAMIENTO DE LAS CAUSALES DE DISOLUCIN.Podr evitarse la disolucin de la sociedad mediante la adopcin de las
medidas a que hubiere lugar, segn la causal ocurrida, siempre que el
enervamiento de la causal ocurra durante los seis meses siguientes a la
fecha en que la asamblea reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este
plazo ser de dieciocho meses en el caso de la causal prevista en el ordinal
6 del artculo anterior.
Artculo 34. LIQUIDACIN.- La liquidacin del patrimonio se realizar
conforme al procedimiento sealado para la liquidacin de las sociedades de
responsabilidad limitada. Actuar como liquidador el representante legal o la
persona que designe la Asamblea de Accionistas.
Durante el perodo de liquidacin, los accionistas sern convocados a la
Asamblea General de Accionistas en los trminos y condiciones previstos en
los estatutos y en la ley. Los accionistas tomarn todas las decisiones que le
corresponden a la Asamblea General de Accionistas, en las condiciones de
qurum y mayoras decisorias vigentes antes de producirse la disolucin.
DETERMINACIONES RELATIVAS A LA CONSTITUCIN DE LA
SOCIEDAD
Hasta cuando la Asamblea haga nuevas elecciones, la sociedad tendr los
siguientes dignatarios:
1. Representacin legal.- El accionista constituyente de la sociedad se
ha
designado
en
este
acto
constitutivo,
representante
legal
gerente
de
para
manifestar
que
no
existen
incompatibilidades
ni