Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS GALAI

FACULTATEA DE TIINE JURIDICE, SOCIALE I POLITICE


DREPT

FENOMENUL DE CONTRABAND N
CONTEXTUL CRIMINALITII
TRANSFRONTALIERE

Absolvent,

Anca Larisa FILIP


Potrivit unei definiii general admise, contrabanda const n trecerea clandestin peste
grani a unor mrfuri interzise sau sustrase de la plata taxelor vamale, fiind una dintre
principalele forme de fraud la nivelul Uniunii Europene. Pentru a evita plata taxelor vamale
datorate la intrarea mrfurilor pe teritoriul UE, persoanele n cauz recurg fie la contrabanda
propriu zis, fie la eludarea procedurilor de tranzit vamal. n acest context, Romnia ca stat
membru al UE, prin convenii internaionale asumndu-i, de asemenea, o serie de obligaii
privind reprimarea sau controlul traficului cu anumite bunuri, este direct responsabil cu
prevenirea, descoperirea i sancionarea infraciunilor la regimul vamal, infraciuni aflate, de
multe ori, n conexiune cu splarea banilor, finanarea actelor de terorism i criminalitate
organizat1.
Contrabanda este una dintre cele mai grave fapte susceptibile a fi svrite n sfera
raporturilor juridice vamale, fiindc, prin comiterea ei se amenin sau se lezeaz, efectiv,
valori sociale de maxim importan pentru ordinea public i n mod corespunztor, pentru
interesele legitime i legale ale cetenilor romni i strini aflai sub jurisdicia romn.
Totodat statul romn are obligaia de a nu lsa ca drepturile i libertile cetenilor aflai pe
teritoriul vamal al Romniei, s fie expuse vreunui prejudiciu derivat din comiterea faptei de
contraband. Contrabanda i evaziunea fiscal prejudiciaz societatea n ansamblu, prin
diminuarea ncasrilor bugetare, ceea ce conduce implicit la insuficienta finanare a politicilor
sociale i economice ale statului, dar i la practicarea unei concurene neloiale i
distorsionarea mediului de afaceri.
Problema dimensiunilor contrabandei poate fi examinat din cel puin trei puncte de
vedere2 :
1.

din punct de vedere cantitativ, reprezentat de numrul infraciunilor constatate ntr-o perioad

2.
3.

de timp i pe un teritoriu delimitat;


din perspectiva sumelor nencasate la bugetul de stat ca urmare a comiterii faptelor constatate;
din perspectiva persoanelor implicate ca autori, coautori, complici, organizatori etc.
n doctrin s-a afirmat c infraciunea de contraband ntreine economia subteran i
amenin n mod direct chiar sigurana naionala. Acesta deoarece regimul vamal se constituie
ca o expresie a suveranitii naionale, ca o condiie indispensabil pentru ndeplinirea
sarcinilor ce i revin3.

1 G. Tudor, Infraciunea de contraband, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2011, p.1.


2 C. Tnase, Contrabanda pe cile maritime i fluviale, Ed. Arionda, Galai, 2004, p.38.

n ultimele decenii, datorit cererii pieei, s-a dezvoltat foarte mult contrabanda cu
igri i alcool, productorii i comercianii fiind interesai de obinerea unor ctiguri ct mai
mari prin eludarea taxelor de tot felul4 .
Din studiul materialelor de analiz privind activitatea poliiei de frontier n ultimii
ani, se poate concluziona c traficul ilicit cu produse din tutun reprezint principala activitate
infracional prezent la frontierele Romniei. Se pstreaz tendina introducerii ilegale n
Romnia din Ucraina, Moldova i Serbia a produselor din tutun, ce sunt destinate n principal
pieei interne dar i celei din Uniunea European. Acest fenomen se produce din cauza
diferenei de pre din ce n ce mai mare ntre preul igrilor din Romnia , puternic accizat, i
cel din statele sus menionate.
O zon foarte vizat de gruprile de contrabanditi este Portul Constana, unde se
deruleaz un mare procent din traficul de mrfuri la import i export, cantitile de bunuri n
special igarete, provenite din contraband i care sunt confiscate sunt de ordinul zecilor de
milioane de pachete n fiecare an. Creterea continu a diferenei de pre ntre igaretele
comercializate n Romnia i statele vecine, pe fondul majorrii TVA i a garaniilor pentru
antrepozitele fiscale, perspectivele economice sumbre i reducerile salariale au condus la
creterea cererii pentru igrile comercializate pe piaa neagr. Riscurile transfrontaliere care
vizeaz contrabanda trebuie bine documentate pe baza datelor i informaiilor culese i
prelucrate. Folosirea documentelor de identitate i de nsoire a transporturilor false ori
falsificate, tentativele de corupie, antaj i ameninri la adresa personalului care-i
desfoar activitatea n punctele de trecere a frontierei, interceptarea transmisiilor de date
transfrontaliere cu caracter confidenial, tentativa de contraband sub fals acoperire, inclusiv
diplomatic, splarea de bani i eludarea taxelor vamale i impozitelor sau perceperea de
returnri de TVA pentru mrfuri care n mod real nu au fost trecute peste frontier, coroborate
cu insuficiena numeric a personalului de supraveghere i control a frontierei, nivelul sczut
de dotare i de pregtire teoretic, lipsa deprinderilor practice, perspicacitatea sczut a unor
lucrtori i multe altele genereaz tot attea riscuri i ameninri la adresa siguranei
frontaliere5 .
3 V. Berchean, Metodologia investigrii infraciunilor. Curs de criminalistic, Ed. Paralela
45, Piteti, 1998, pag. 207.
4 I. Suceava i colab., Drept Vamal, Ed. Sitech, Craiova, 2007, pp. 86-90.
5 D. Popescu, Managementul Integrat al Frontierei de stat a Romniei, Ed. Pro Transilvania,
Bucureti, 2004, p.34.

Diversitatea formelor de manifestare a acestor fenomene infracionale transfrontaliere,


impune o reanalizare a modalitilor de contracarare printr-o previzionare multicriterial care
s aib drept scop prevenirea producerii acestor fenomene, aplicarea de msuri care s aib ca
obiectiv diminuarea vulnerabilitilor, reuindu-se astfel mrirea capacitii de reacie a
factorilor responsabili.
Sfritul secolului XX, marcat de caderea comunismului, a nsemnat i nceputul
procesului de ridicare a cortinei de fier, interpuse ntre cele dou sisteme mondiale,
capitalismul i comunismul. Aceste fenomene au favorizat apariia i evoluia procesului de
globalizare i, pe cale de consecin, stabilirea i aplicarea principiilor unei noi ordini
mondiale, dar, pe de alt parte, au nsemnat i un fel de deschidere a unei cutii a Pandorei,
lsnd cale liber unor ameninri scpate de sub corsetul bipolarismului disprut 6. Pe fondul
acestor profunde transformri, dar i al multor altora, pe care nu le mai amintim, au aparut, sau amplificat i s-au diversificat fenomene noi, cum sunt crima organizat, traficul ilicit de
droguri, traficul de materiale explozive, chimice, radioactive, terorismul, agresiunea
informaionala nsoit de criminalitatea n acest domeniu, ct i multe asemenea manifestri,
care mpiedic procesele panice de progres al naiunilor, afecteaz linitea i siguraa
cetenilor.7
nc din cele mai vechi timpuri statele au prelevat impozite pentru mrfurile care
treceau frontiera. Primele atestri documentare n legtur cu modul de funcionare a vmilor
pe teritoriul de azi al Romniei aparin perioadei Evului Mediu Timpuriu. Cele dinti puncte
vamale cunoscute au fost Cineni, Bran, Vama Buzului, Cernui. Organizarea vmilor n
rile Romne a nceput n secolul al XIV-lea i funciona ca un venit domnesc. Legea
86/2006, publicata in M. Of. Nr. 350 din 19 Aprilie 2006, a intrat n vigoare la data de 18
Iunie 2006, i a abrogat Codul Vamal din 1997, contrabanda fiind prevazut i sancionat de
art. 270 din aceast lege. Prin O.U.G. 54/2010, art. IX pct.1 si 2 este modificat art. 270, avand
n vedere necesitatea asigurrii unei mai bune monitorizri a operatorilor economici care
desfaoar operaiuni cu produse accizabile, respectiv produse energetice, alcool i buturi
alcoolice i tutun prelucrat, n vederea accelerrii ncasrii accizelor la bugetul de stat i a
diminurii evaziunii fiscale n domeniu, n scopul ntririi i supravegherii controlului vamal
al activitii de introducere i comercializare a mrfurilor n regim duty-free, pentru instituirea
unor prghii care s duc la creterea gradului de colectare a veniturilor bugetare, n

6 D. Popescu, op. cit., p.32.


7 Idem.

considerarea faptului ca aceste elemente vizeaz interesul general public i constitue situaii
extraordinare, a cror reglementare nu poate fi amnat8 .
Din analiza situaiei operative pentru anul 2014, la nivel naional se pot trage
urmatoarele concluzii :
n anul 2014, principalul fenomen infracional prezent la frontierele rii noastre este
reprezentat de contrabanda cu produse din tutun;
traficul ilegal cu igri de provenite din Ucraina i Moldova se menine la cote ridicate, fiind
mult peste cel constatat in anul 2013;
acest fapt ce se datoreaz n special preului mic al igaretelor n Ucraina i Moldova iar
nivelul ridicat al contrabandei a fost influenat pentru frontiera romno ucrainean de
conflictul militar din aceast ar, situie n care activitatea structurilor din Ucraina cu atribuii
n acest domeniu este aproape inexistent.
cele mai mari capturi de igri nregistrate n anul 2014 au avut loc la frontiera maritim, ca
urmare a descoperirilor facute n containerele ce urmau s intre n Romnia, meninndu-se i
n continuare foarte ridicat riscul introducerii produselor din tutun pe la frontiera albastr.
frontiera cu Ucraina rmne ns, cea mai activ frontier sub aspectul activitii infracionale
pe linia contrabandei cu tutun i produse din tutun.
Astfel, ntr-o prim accepiune, prin crim organizat se nelege acel segment
infracional la care se raporteaz activitaile ilegale de natura s afecteze grav anumite
sectoare ale vieii economice, sociale i politice, desfurate prin diverse metode i mijloace,
n mod constant, planificat i conspirat, de ctre asociaii de indivizi, cu ierarhie intern bine
determinat, n structuri specializate i mecanisme de autoaprare, n scopul obinerii de
profituri ilicite, la cote deosebit de ridicate 9. n accepiunea Legii nr. 39/2003 privind
prevenirea i combaterea criminalitii organizate, grupul criminal organizat ,,este format din
trei sau mai multe persoane, care exist pentru o perioad i acioneaz n mod coordonat, n
scopul comiterii uneia sau mai multor infraciuni grave, pentru a obine, direct sau indirect, un
beneficiu financiar sau alt beneficiu material.
Ultimul deceniu al secolului XX lea s-a caracterizat printr-o veritabil schimbare n
toate domeniile economico-sociale, a gndirii i a modului de via. Aceast schimbare s-a
repercutat i asupra fenomenului infracional.

8 O.U.G. 54/2010, privind unele msuri de combatere a evaziunii fiscale, publicat n M. Of.
421 din 23 Iunie 2010, - Preambul.
9 S. Rdulescu, D. Banciu, Sociologia crimei i criminalitii, Ed. ansa, Bucureti, 1996,
p.68.

Asistm, astfel, la globalizarea comerului, a pieelor financiare care au provocat dou


rezultate: dispariia limitelor dintre naional, regional i internaional, lumea devenind aproape
un stat; ntreptrunderea problemelor politice, economice i sociale, pn la punctul de a nu
mai fi posibil s fie separate. n cadrul acestei tendine de globalizare s-a extins i sfera
criminalitii.
A aprut astfel crima organizat la nivel transnaional i transcontinental ale cror
forme de manifestare sunt: traficul de stupefiante, traficul ilicit de arme, traficul de materiale
nucleare, terorismul, prostituia, pedofilia, splarea banilor, industria pirateriei i a
contrafacerilor, furtul i contrabanda cu maini scumpe i cu obiecte ce aparin patrimoniului
cultural, rpirea oamenilor de afaceri n scopul antajului i extorcrii de fonduri, corupia din
companiile multinaionale, pirateria camioanelor, a vaselor maritime i a aeronavelor,
poluarea mediului i a furtului de bani prin intermediul computerelor.
Crima organizat a cptat un aspect mondializat aducnd atingerea siguranei publice,
umbrind suveranitatea statelor i tulburnd buna desfaurare a activitii instituiilor
economice, politice i sociale10. Toate aceste aspecte conduc la amplificarea fenomenului
infracional n general i cel transfrontalier n special din zonele cu probleme ctre rile
dezvoltate. La nivelul rii noastre, avand n vedere capturile de bunuri i mrfuri realizate,
dosarele instrumentate i numrul persoanelor cercetate pentru svrirea infraciunilor din
sfera contrabandei, se poate concluziona faptul c grupurile de contrabanditi autohtoni i
strini au stabilit conexiuni i legturi cu reelele internaionale bine organizate. S-a reuit
atragerea la colaborare n numeroase cazuri a unor lucrtori vamali, poliiti de frontier i ali
funcionari cu atribuii n domeniu, i dispunnd de resurse financiare nsemnate ct i
permanentizarea unor relaii n rndul autoritilor fac documentarea activitii lor
infracionale de ctre organele de urmrire penal din ce n ce mai dificil.
Dinamica fenomenului contrabandei a determinat specializarea unor persoane i
organizarea lor n filiere i reele de contrabanditi cu o structur bine pus la punct.
Specialitii acestor structuri ofer toat gama de servicii necesare desfurrii n bune
condiii a activitii de contraband: trecerea frauduloas a frontierelor cu bunurile care sunt
de interes, mijloacele de transport, transportul n interiorul rii, pn la locul de depozitare
indicat de beneficiar, folosind persoane cu dubl cetenie intrai legal pe teritoriul Romniei
i care preiau marfa de la frontier. Ca noutate n ultimii ani, coordonatorii gruprilor se
ocup de identificarea unor piloi profesioniti, de regul foti piloi militari din ri
10 D. Bucur, Criminalitatea transfrontalier i economia global, Bucuresti, Ed.
ProUnivrsitaria, 2011, p.22.

aparinnd fostei U.R.S.S., care s piloteze aparatele de zbor cu care se transport ilegal peste
frontier marf de contraband. Putem spune c, contrabanda cu toate formele ei de
manifestare, este o afacere foarte rentabil pe piaa infracionalitii, fapt ce a dus la
dezvoltarea unor importante reele de criminalitate organizat transfrontalier. Analiza datelor
existente i rezultatelor obinute la nivelul structurilor de aplicare a legii din Romnia,
presiunea n continu cretere asupra frontierelor, ne duc la concluzia c ara noastr a devenit
foarte atractiv pentru derularea unor astfel de activiti infracionale, n special n contextul
creterii accizelor la foarte multe produse odat cu intrarea n U.E. i alinierea preurilor la
nivelul celor din comunitate.

Bibliografie
1.

Berchean Vasile, Metodologia investigrii infraciunilor. Curs de criminalistic, Ed.

Paralela 45, Piteti, 1998;


2. Bucur Dan, Criminalitatea transfrontalier i economia global, Bucureti, Ed.
3.

ProUnivrsitaria, 2011;
Popescu Dumitru, Managementul Integrat al Frontierei de stat a Romniei, Ed. Pro

4.

Transilvania, Bucureti, 2004;


Rdulescu Sorin, Banciu Dan, Sociologia crimei i criminalitii, Ed. ansa,

Bucureti, 1996;
5. Suceava Ion i colab., Drept Vamal, Ed. Sitech, Craiova, 2007;
6. Tnase Constantin, Contrabanda pe cile maritime i fluviale, Ed. Arionda, Galai,
2004;
7. Tudor Georgiana, Infraciunea de contraband, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2011;