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Fecha de recepcin: 02/07/2012

Fecha de aceptacin: 04/10/2012


EL ASPECTO CRIMINALISTA DEL NUEVO PROCESO PENAL DE CORTE
ACUSATORIO, ADVERSARIAL Y ORAL EN EL ESTADO DE MXICO
THE FORENSIC ASPECT OF THE ACCUSATORIAL, ADVERSARIAL AND
ORAL CRIMINAL PROCESS IN THE STATE OF MEXICO
Dr. Juan Antonio Maruri Jimnez
Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurdicas y Criminolgicas
jamaruri@hotmail.com
Mxico
RESUMEN
El Gobierno del Estado de Mxico, mediante Decreto nmero 266 del 9 de febrero de
2009, public en la Gaceta del Gobierno, el nuevo Cdigo de Procedimientos Penales
para el Estado de Mxico, tomando importancia en el presente trabajo, el rol del perito
en el nuevo proceso penal de corte acusatorio, adversarial y oral, donde se abordarn
los tpicos referentes a los principios que lo rigen, la legalidad y la valoracin de la
prueba, el registro de actuaciones y audiencias, los sujetos procesales, las actuaciones
Ao 5, vol. X enero-julio 2013/Year 5, vol. X January-July 2013
www.somecrimnl.es.tl

y los elementos de la investigacin, inspecciones, registros y aseguramientos, registros


de investigacin y cadena de custodia, los peritajes, su actuacin en la audiencia de
juicio oral, en la prueba anticipada y en la prueba irreproductible. De esta manera, el
perito normar su actuacin -adems de lo referente a su ciencia-, conforme a los
principios del proceso penal acusatorio. Las reglas para la emisin y presentacin del
dictamen cambian de manera sustancial, razn por la cual, los peritos deben analizar
el cuerpo legal y dirigir su actuacin en base a dichos criterios, adems de que ser
requerida su intervencin personal en base a interrogatorios efectuados por los sujetos
procesales, siendo participes dentro del drama penal como agentes activos para lograr
el conocimiento de la verdad histrica de los hechos.
PALABRAS CLAVE: Proceso Penal, Investigacin pericial, Sujetos procesales,
Actuacin pericial, Criminalstica.
The Government of the State of Mexico, by Decree number 266 of February 9, 2009,
published in the Government Gazette, the new code of criminal procedure for the State
of Mexico, taking importance in the present work, the role of the expert in the new
accusatorial, adversarial and oral Court criminal process, which will address issues
relating to the principles that govern it legality and valuation of the test, the record of
proceedings and hearings, procedural subjects, actions and elements of research,
inspections, records and assurances, research and chain of custody records, the
expert's reports, her performance at the hearing of oral judgment, the early test and
irreproductible test. In this way, the expert will regulate his performance - as well as
with regard to its science - in accordance with the principles of accusatory criminal
proceedings. Rules for the issuance and submission of the opinion change
substantially, which, the experts should analyze the legal body and direct his
performance based on these criteria, in addition to your personal intervention based
on interrogations carried out by procedural subjects, will be required being participate
within the criminal drama as active agents for the understanding of the historical
truth of the facts.
KEYWORDS: Criminal process, Procedural subjects, Expert performance, Expert
research.
INTRODUCCIN
En nuestro pas, el pasado 18 de junio de 2008 se public en el Diario Oficial de la
Federacin, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, dando origen a la llamada
Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal, con la cual, el sistema de justicia
penal mexicano se transforma completamente, esperando con ello, garantizar de
manera efectiva, la vigencia del debido proceso en materia penal, cuyas finalidades
primordiales son: restablecer la confianza en el aparato de justicia penal y sus
instituciones; hacer eficiente la investigacin y persecucin de los delitos; que el
acusado cuente con mayores garantas en la defensa, asegurando con ello la proteccin,
asistencia y participacin de las vctimas y ofendidos en el drama penal, ajustando
todas estas finalidades al sistema acusatorio en relacin con los principios rectores de
un Estado Democrtico de Derecho.

El artculo segundo transitorio de la citada reforma establece que el sistema


procesal penal acusatorio previsto en los artculos 16, prrafos segundo y
decimotercero; 17, prrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, prrafo sptimo, de la
Constitucin, entrar en vigor cuando lo establezca la legislacin secundaria
correspondiente en cada uno de los Estados de la federacin, sin exceder el plazo de
ocho aos, contado a partir del da siguiente de la publicacin del Decreto.
En sentido amplio, el sistema penal como ordenacin lgica de los principios de
la ciencia jurdica punitiva, opera como un control social punitivo institucionalizado,
conformado por los segmentos policial, judicial y ejecutivo, con sus respectivas normas
(Medina Pealoza, 2005, pg. 25). La Constitucin Poltica de los Estados Unidos
Mexicanos (Federacin, 2008) regula al sistema de justicia penal en los artculos 18 y
21.
El ejercicio de poder ms importante del sistema penal latinoamericano es hasta hoy
ese poder configurador, disciplinario, normalizador o verticalizante, por as decir,
"positivo" (en el sentido de Foucault). Para ello las mismas leyes le conceden un
amplsimo mbito de arbitrariedad, al que se aade la parte que asumen "de facto",
ante la indiferencia burocratizada de las instancias que conforme al discurso jurdico
debieran asumirla funcin controladora, al punto de que el mismo discurso jurdico la
excluye del derecho punitivo para minimizarla (Zaffaroni, 2000, pg. 65).

Sergio Javier Medina Pealoza (Medina Pealoza, 2009, pg. 2) nos dice que la
respuesta del Derecho Penal al fenmeno delincuencial es el establecimiento de un
orden coactivo que asegura la coexistencia simultnea de los integrantes de cada
ncleo social, y a su vez, aporta seguridad jurdica, denominado sistema de justicia
penal. La ciencia del Derecho Penal mantiene en la actualidad el predominio del
mtodo de la dogmtica y la contemplacin del Derecho Positivo como objeto de
estudio.
EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
Hoy sabemos que la realidad operativa de nuestros sistemas penales jams podr
adecuarse a la planificacin del discurso jurdico-penal, que todos los sistemas penales
presentan caractersticas estructurales propias de su ejercicio de poder que cancelan el
discurso jurdico-penal y que, por ser rasgos de, su esencia, no podrn ser suprimidos
sin suprimir los sistemas penales mismos. La selectividad, la reproduccin de la
violencia, el condicionamiento de mayores conductas lesivas, la corrupcin
institucional, la concentracin de poder, la verticalizaci6n social y la destruccin de las
relaciones horizontales o comunitarias, no son caractersticas coyunturales, sino
estructurales del ejercicio de poder de todos los sistemas penales El sistema penal es
una compleja manifestacin del poder social. Por legitimidad del mismo entendemos la
caracterstica que le otorgara su racionalidad. El poder social no es algo esttico, que
se "tiene", sino algo que se ejerce -un ejercicio- y el sistema penal quiere mostrarse
como un ejercicio de poder planificado racionalmente. La construccin terica o
discursiva que pretende explicar esa planificacin es el discurso jurdico-penal (que
tambin puede llamarse "saber penal" y otros designan ms formalmente como
"ciencia penal" o "del derecho penal")... Si ese discurso jurdico-penal fuese racional y el
sistema penal operase conforme al mismo, el sistema penal sera legtimo La
selectividad estructural del sistema penal -que slo Puede ejercer su poder represivo
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legal en un nmero casi despreciable de las hiptesis de intervencin planificada-- es la


ms elemental demostracin a la falsedad de la legalidad procesal proclamada por el
discurso jurdico-penal. Las agencias ejecutivas tienen "espacio legal" para ejercer
poder represivo sobre cualquier habitante, operando cuando lo deciden y contra
quienes lo deciden. (Zaffaroni, 1998, pgs. 19, 20,31).
ANTECEDENTES DEL SISTEMA ACUSATORIO
Se aplic en Grecia y en los inicios de la repblica romana, aqu el ofendido posee el
derecho de aplicar el castigo al acusado que ha resultado culpable. En este sistema
todo ciudadano posee la facultad de acusar a otro, esa acusacin debe entonces ser
formulada por un particular, en otras palabras, el juez, no puede de oficio realizar la
acusacin, este debe de actuar hasta que es motivado por la acusacin de un
ciudadano. (Benitez Granados, 2009, pg. 30)
El sistema acusatorio est considerado como la forma primitiva de los juicios
criminales, ya que mientras prevaleci el inters privado, slo se iniciaba el juicio
previa acusacin del ofendido o sus familiares, posteriormente, esa atribucin se
deleg a la sociedad en general.
En la actualidad, ste sistema ha sido adoptado por los pases democrticos, con
las siguientes caractersticas:
- Los actos procesales de acusacin, defensa y decisin se encomiendan a sujetos
distintos;
- Los actos de acusacin los encomienda el Estado al ministerio pblico;
- Los actos de defensa al inculpado, por s, o por medio de defensor que lo
representa, particular o defensor pblico designado por el Estado;
- Los actos de decisin los desarrolla el juez o magistrado;
- El Estado es titular de la accin penal;
- La libertad de las personas est garantizada por un conjunto de garantas
instituidas legalmente;
- Imperan los principios de igualdad, moralidad, publicidad y concentracin de
los actos procesales;
- Corresponde a las partes la aportacin de las pruebas, y
- La valoracin de las pruebas la realiza el juez.
EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE CORTE ACUSATORIO Y
ADVERSARIAL Y ORAL
El Estado de Mxico fue el primer Estado de la Repblica Mexicana que adopt la
aplicacin del Nuevo Sistema de Justicia Penal de corte acusatorio, adversarial y oral,
al promulgar mediante Decreto nmero 266 del 9 de febrero de 2009, publicado en la
Gaceta del Gobierno de dicha Entidad Federativa, el nuevo Cdigo de Procedimientos
Penales para el Estado de Mxico. El cambio del sistema penal inquisitivo a un
sistema de corte acusatorio, adversarial y oral, pretende evolucionar de manera
progresiva, a travs de la modernizacin de la legislacin, recursos humanos,
materiales y tcnicos, a efecto de ser implantado y adoptado en todos los Estados del
pas, esperando con ello, resultados positivos respecto de la aplicacin de la Ley Penal.

En el Estado de Mxico se han arrogado las bases fundamentales del nuevo


proceso penal en comento, teniendo como objeto del mismo, el conocimiento de los
hechos, establecer la verdad histrica, garantizar la justicia en la aplicacin del
derecho, y resolver el conflicto surgido como consecuencia del delito para contribuir a
restaurar la armona social entre sus protagonistas, en un marco de respeto irrestricto
a los derechos fundamentales de las personas.
El nuevo Sistema de Justica Penal es de corte acusatorio, adversarial y oral, se
conceptualiza de la siguiente manera:
a) Acusatorio; quien sostenga la acusacin tendr la carga de determinar el
hecho tpico, y probar los hechos que acrediten la responsabilidad penal, sin
que los tribunales puedan asumir ni rebasar los trminos de la acusacin,
preservndose en todo momento la distincin entre las funciones propias de
la acusacin, de la defensa y del juez o tribunal de juicio oral;
b) Adversarial; implica una contienda entre partes en situacin de igualdad
procesal sometidas a la jurisdiccin (rgano de acusacin y rgano de
defensa), y
c) Oral; las pretensiones, argumentaciones y pruebas para el desarrollo del
proceso se deben plantear, introducir y desahogar en forma oral ante el juez
o tribunal, bajo los principios de inmediacin y contradiccin, sin perjuicio de
que la legislacin pueda establecer casos en que los incidentes, recursos y
cualquier otras solicitudes de trmite se formulen por escrito o por cualquier
otro medio. La acusacin y la sentencia siempre tendrn que asentarse por
escrito.
PRINCIPIOS BSICOS DEL SISTEMA ACUSATORIO
Atento a lo anterior, el artculo 4 del Cdigo de Procedimientos Penales para el Estado
de Mxico (Estado de Mxico, 2009) determina los principios rectores del proceso
penal, de la siguiente manera:
a) Publicidad: Todas las actuaciones sern pblicas, salvo las excepciones que se
establezcan en el cdigo para proteger la integridad fsica o psicolgica de las
personas que deban participar en la audiencia, o cuando se ponga en riesgo la
revelacin indebida de datos legalmente protegidos;
b) Contradiccin: Las partes podrn debatir los hechos y argumentos jurdicos,
normativos y jurisprudenciales de la contraparte y controvertir cualquier medio
de prueba, para lo cual podrn hacer comparecer, interrogar o, en su caso,
contrainterrogar, a los testigos y peritos pertinentes:
c) Concentracin: La presentacin, recepcin y desahogo de las pruebas, as como
todos los actos del debate se desarrollarn, ante juez competente, y las partes,
en una audiencia continua, sucesiva y secuencial, salvo casos excepcionales
previstos en el cdigo;
d) Continuidad: Las audiencias no se interrumpirn, salvo en casos excepcionales
previstos en el cdigo, y
e) Inmediacin: Los jueces tomarn conocimiento personal del material probatorio
introducido en la audiencia y escucharn directamente los argumentos de las
partes, con la presencia ininterrumpida de los sujetos procesales que deban

participar en ella, salvo los casos previstos en el cdigo para la prueba


anticipada.
LA PRUEBA Y LA INVESTIGACIN EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL
Disposiciones generales de la prueba
En trminos simples, podemos decir que la prueba es la verificacin de
afirmaciones que se lleva a cabo utilizando los elementos de prueba de que disponen
las partes y que se incorporan al proceso a travs de medios de prueba y con arreglo a
ciertas garantas.
De ello deducimos, primero, que la prueba no consiste en averiguar sino en
verificar; y, segundo, precisamos que el elemento de prueba es todo dato objetivo que
se incorpora legalmente al proceso, capaz de producir un conocimiento cierto o
probable acerca de los extremos de la imputacin delictiva, en tanto que, el medio de
prueba es el procedimiento establecido por la ley dirigido a lograr el ingreso del
elemento de prueba al proceso.
De conformidad con los artculos 21, 22, 341 y 343 del nuevo Cdigo de
Procedimientos Penales para el Estado de Mxico, los elementos de prueba cuentan con
las siguientes consideraciones generales:
- Los elementos de prueba slo tendrn valor si han sido obtenidos y producidos
por medios lcitos e incorporados al proceso del modo que autoriza dicho
ordenamiento;
- Las pruebas sern valoradas por los jueces segn la sana crtica, de manera
libre y observando las reglas de la lgica, los conocimientos cientficos y las
mximas de la experiencia, y
- Todos los hechos y circunstancias que puedan conducir a la adecuada solucin
del caso sometido a enjuiciamiento, podrn ser demostrados por cualquier
medio producido e incorporado de conformidad con la legislacin procesal.
En los citados preceptos se advierte que el juzgador debe tomar en cuenta los
conocimientos cientficos, es decir, debe auxiliarse de los peritos para llegar a conocer
la verdad histrica de los hechos que son materia del proceso penal, por ende, es muy
importante la participacin de los peritos, pues su desempeo y actuacin puede
resultar contundente para la decisin que tome el rgano jurisdiccional para llegar al
conocimiento de la verdad histrica de los hechos.
FACTORES DE ALTERACIN DE LA PRUEBA
Las connotaciones de los factores de la alteracin de la prueba son las siguientes:
- El efecto que origina el sujeto ante quien se aduce conforme a las facultades
de percepcin que ste tenga (certeza o probabilidad);
- Su naturaleza objetiva; es decir, el medio que permite llegar a la certeza o
probabilidad de la existencia del hecho penal que se juzga (testimonial,
confesional pericial, etctera);

- El convencimiento ministerial o judicial debe ser natural, es decir, no creado


por el influjo de razones extraas a la verdad, y
- Por el contrario, cuando se presenta artificialmente, es decir, alterando,
estamos ante las patologas del fallo penal por factores de alteracin de la
prueba.
El primer problema de alteracin probatoria se genera por la sola mediacin
jurdica de ste, es decir, desde el momento en que el comportamiento humano se hace
experiencia jurdica inteligible a la luz del sistema de reglas que le atribuyen un
significado. A lo anterior, se suman dos criterios que pueden tergiversar la prueba en
materia penal generando incorrecciones en el fallo dirigidas a la inculpacin o
exculpacin del responsable:
a) Imperfecciones en cuanto a la fuente de la cual emana la prueba
- Alteracin material de la cosa que prueba
- Alteracin del testimonio rendido por declarantes
b) Imperfecciones en cuanto a la forma como se presenta la prueba
La prueba pericial
Es la que surge del dictamen de los peritos, que son personas llamadas a
informar ante el juez o tribunal, por razn de sus conocimientos especiales y siempre
que sea necesario tal dictamen cientfico, tcnico o prctico sobre hechos litigiosos.
En primer lugar, por prueba pericial se debe entender, en principio, a un perito que
comparece a juicio oral y presta declaracin ante el tribunal en forma directa a travs del
examen directo y el contra examen de las partes Esto quiere decir que su declaracin
en juicio n puede ser reemplazada, sustituida o complementada por declaraciones
previas registradas en actas o por su informe pericial escrito, salvo los casos
excepcionales regulados por el cdigo. (Baytelman, 2008, pg. 330).

ACTOS DE PRUEBA Y ACTOS DE INVESTIGACIN


Los actos de prueba son todos aquellos actos realizados por las partes ante el Juez o
Tribunal de juicio oral, con el objeto de incorporar los elementos de prueba destinados
a verificar sus proposiciones de hecho. Cuando se trata del acto de prueba de la parte
acusadora, la finalidad es persuadir al Tribunal, con grado de certeza, acerca de todos
y cada uno de los extremos de la imputacin delictiva; cuando se trata del acto de
prueba de la parte imputada o acusada, la finalidad es cuestionar la posibilidad de
adquirir certeza sobre uno o ms de los extremos de la imputacin delictiva.
Los actos de investigacin son todos aquellos actos realizados durante la etapa
de investigacin por el Ministerio Pblico, la Polica o el Juez, y tienen por objeto,
obtener y recoger los elementos de prueba que sern utilizados en forma mediata para
verificar las proposiciones de los litigantes durante el juicio, y en forma inmediata
para justificar, con grado de probabilidad, las resoluciones que dictar el juzgador
durante las diversas etapas del procedimiento penal.

Actuaciones y elementos de la investigacin


Resulta de vital importancia lo referente a las actuaciones en el proceso y los
elementos de la investigacin, por lo que al respecto, el cdigo procesal establece que si
fuere necesario para constatar circunstancias decisivas para la investigacin, podrn
efectuarse en la persona del imputado, del afectado por el hecho punible, u otras
personas, exmenes corporales o pruebas de carcter cientfico (periciales), siempre
que no produzcan menoscabo para su salud o dignidad.
Los objetos, instrumentos y efectos del hecho delictuoso asegurados durante la
investigacin sern conservados para custodia del ministerio pblico, quien deber
adoptar las medidas necesarias para evitar que se alteren de cualquier forma,
pudiendo reclamarse ante el Juez de Control la inobservancia de dichas disposiciones,
a fin de que se adopten las medidas necesarias para su debida preservacin. Los
intervinientes tendrn acceso a ellos, con el fin de conocerlos o realizar alguna pericia,
siempre que fueren autorizados por el ministerio pblico o en su caso por el juez. El
ministerio pblico llevar un registro especial en el que conste la identificacin de las
personas que sean autorizadas para reconocerlos o manipularlos, dejndose en su
registro de autorizacin.
Registro de actuaciones y audiencias
Los artculos 40 y 41 del Nuevo Cdigo de Procedimientos Penales para el
Estado de Mxico, establecen que cuando los actos de la polica, el ministerio pblico o
el juez deban hacerse constar, se registrarn en audio, video, fotografa o cualquier
otro medio, que garantice su leal o fidedigna reproduccin, dejndose constancia de la
hora, fecha y lugar de su realizacin.
Esto obedece a la implementacin de tecnologa de punta en el desarrollo del
proceso penal acusatorio de corte adversarial y oral, pues se pretende dejar atrs las
prcticas insanas tales como la corrupcin, el retardo en las actuaciones, la
inasistencia del Juez, ministerio pblico y defensor pblico en las audiencias, las
violaciones procesales en menoscabo de la vctima, el ofendido y el imputado, ya que
las audiencias se registrarn en videograbacin, audiograbacin o cualquier medio
apto para producir seguridad en las actuaciones e informacin que permitan
garantizar su fidelidad, integridad, conservacin, reproduccin de su contenido y
acceso a las mismas, a quienes de acuerdo a la ley tuvieren derecho a ello, pues as
dichas diligencias nos darn certeza y seguridad jurdica, ante las prcticas viciosas de
antao.
Inspecciones, registro y aseguramiento
Cuando sea necesario examinar personas, lugares u objetos por existir motivos
suficientes para sospechar que se hallar evidencia relacionada con los hechos, se
proceder a su inspeccin. Mediante la inspeccin se describir el estado de las
personas, los lugares, las cosas, las evidencias y otros efectos materiales existentes,
que resulten de utilidad para averiguar el hecho o individualizar a los intervinientes.
Cuando fuere posible, se recogern o conservarn los elementos probatorios tiles.
En los casos de sospecha grave y fundada o de absoluta necesidad, el ministerio
pblico encargado de la investigacin o el juez que la controla, podr ordenar por
escrito la inspeccin corporal de una persona y, en tal caso, cuidar se respete su
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pudor. Las inspecciones debern realizarse en un recinto que resguarde la privacidad


de la persona, y se realizarn preferentemente por personas de su mismo sexo. Si es
preciso, la inspeccin podr practicarse con el auxilio de peritos. De todo lo actuado se
dejar registro.
En los casos de muerte violenta o cuando se sospeche que una persona falleci a
consecuencia de un hecho delictuoso, se deber practicar una inspeccin en el lugar de
los hechos, disponer el levantamiento del cadver y los peritajes correspondientes para
establecer la causa y la manera de la muerte. La identificacin del cadver se
efectuar por cualquier medio tcnico y, si no es posible, por medio de testigos. Si, por
los medios indicados, no se obtiene la identificacin y su estado lo permite,
permanecer para su reconocimiento por un tiempo prudente, en el rea de servicios
periciales, a fin de que quien posea datos que puedan contribuir al reconocimiento, se
los comunique al ministerio pblico o al juez.
Durante la investigacin del hecho, el ministerio pblico podr disponer la
prctica de los peritajes que sean necesarios. El informe escrito no exime al perito del
deber de concurrir a declarar en la audiencia de juicio oral. La autoridad que haya
ordenado el peritaje resolver las cuestiones que se planteen durante su desarrollo.
Siempre que sea posible, el ministerio pblico autorizar a la defensa y a sus
consultores tcnicos presenciar la realizacin del peritaje y solicitar las aclaraciones
que estimen convenientes.
REGISTRO DE INVESTIGACIN Y CADENA DE CUSTODIA
El ministerio pblico integrar una carpeta de investigacin, en la que incluir un
registro de las diligencias que practique durante esta etapa, que puedan ser de
utilidad para fundar la imputacin, acusacin u otro requerimiento. Dejar constancia
de las actuaciones que realice, tan pronto tengan lugar, utilizando al efecto cualquier
medio que permita garantizar la fidelidad e integridad de la informacin, as como el
acceso a ella de aquellos que de acuerdo a la ley tuvieren derecho a exigirlo. La
constancia de cada actuacin deber indicar por lo menos, la fecha, hora y lugar de
realizacin, nombre y cargo de los servidores pblicos y dems personas que hayan
intervenido y una breve relacin de sus resultados.
Con la finalidad de demostrar la autenticidad de los elementos materiales
probatorios y evidencia fsica, la cadena de custodia se aplicar teniendo en cuenta los
siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recoleccin,
preservacin, embalaje y traslado; lugares y fechas de permanencia y los cambios que
cada custodio haya realizado. Igualmente se registrar el nombre y la identificacin de
todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos.
Qu es la cadena de custodia?
Nos referiremos a la cadena de custodia como el procedimiento de control que se
aplica al indicio material, ya sea vestigio, huella, medio de comisin, objeto material o
producto relacionado con el delito, desde la localizacin por parte de una autoridad,
polica o Agente del Ministerio Pblico, hasta que la autoridad competente ordene su
conclusin, segn se trate de la averiguacin previa o el proceso penal.

Registro de la cadena de custodia


Es el formato en el que se asentarn nombres y firmas de los servidores pblicos
y dems personas que de manera sucesiva intervengan en la cadena de custodia, desde
su inicio hasta su final, as como la descripcin de los bienes, caractersticas de los
mismos, lugar de los hechos y/o del hallazgo y dems relativos y relevantes para la
investigacin.
Gua bsica de cadena de custodia1
La Gua Bsica de Cadena de Custodia, forma parte de la normatividad de las
instituciones de Seguridad Pblica del Estado de Mxico, principalmente de la
Procuradura General de Justicia del Estado de Mxico, de la Agencia de Seguridad
Estatal2 y de los Cuerpos Policiales Municipales, en atencin a su participacin en la
investigacin y, en su caso, persecucin de los delitos. El Instituto de Servicios
Periciales del Estado de Mxico, en el mbito de su competencia, operar la Gua
Bsica de Cadena de Custodia.
EL PRITO COMO SUJETO PROCESAL
Sujetos procesales
Conforme al texto del Nuevo Cdigo de Procedimientos Penales para el Estado de
Mxico, de corte acusatorio, adversarial y oral, los sujetos procesales son:
a) Ministerio pblico: Tiene a su cargo dirigir la investigacin bajo control
jurisdiccional en los actos que se le requiera, vigilar bajo su ms estricta
responsabilidad y apego a los Derechos Humanos, los actos de investigacin
necesarios para determinar la existencia o no, de un hecho delictivo, vigilando
adems que la polica a su direccin y mando, cumpla con el principio de
legalidad, teniendo como obligacin obrar con absoluta lealtad para con los
dems sujetos procesales, y en ningn caso asumir funciones jurisdiccionales;
b) Polica: Actuar bajo la conduccin y mando del ministerio pblico para recabar
la informacin necesaria de los hechos que pudieran ser constitutivos de delito,
no podrn divulgar la identidad de detenidos, imputados, vctimas u ofendidos,
testigos, ni de otras personas que se encontraren o pudieren resultar
vinculadas a la investigacin de un hecho punible, ni datos relacionados con la
investigacin, prestar el auxilio y proteccin que requieran las vctimas,
ofendidos, testigos y terceros para el adecuado resguardo de sus derechos,
cuidar que las evidencias e instrumentos del delito sean conservados;
impedir, en su caso, el acceso a lugares que deban preservarse a toda persona
Parte del contenido del acuerdo general nmero 01/2010, del procurador general de justicia
del Estado de Mxico por el que se establecen diversas disposiciones en materia de
organizacin, de orden sustantivo y administrativo, y de actuacin ministerial, pericial y
policial de la procuradura general de justicia del Estado de Mxico, publicado en la gaceta del
gobierno del Estado de Mxico, el 27 de abril de 2010.
2 La Agencia de Seguridad Estatal actualmente es denominada Secretara de Seguridad
Ciudadana.
1

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c)

d)

e)
f)

g)

ajena a la investigacin y, evitar que se alteren o borren de cualquier forma


los rastros o vestigios del hecho o se remuevan los instrumentos usados para
llevarlo a cabo, mientras no interviniere personal especializado. Esta medida se
mantendr hasta que el ministerio pblico asuma la direccin de la
investigacin y solicite las autorizaciones necesarias, recabar todos aquellos
datos que sirvan para la identificacin del imputado, y aquellos que
identifiquen a testigos presumiblemente tiles para la investigacin, los que
debern hacerse constar en el registro respectivo, deber reunir toda la
informacin que pueda ser til al ministerio pblico para la investigacin del
hecho delictuoso, y realizar las detenciones en los trminos que permita la
legislacin procesal. Las comunicaciones que el ministerio pblico y la polica
deban dirigirse en relacin con las actividades de investigacin de un caso
particular se realizarn en la forma y por los medios ms expeditos posibles,
debiendo quedar registro de stas;
Ofendido o vctima: Ofendido es el directamente afectado por el delito; las
agrupaciones, en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos siempre
que su objeto se vincule directamente con aqullos; y las comunidades
indgenas, en los hechos punibles que impliquen discriminacin o genocidio
respecto de los miembros de la etnia o generen regresin demogrfica,
depredacin de su hbitat, contaminacin ambiental, explotacin econmica o
alienacin cultural;
Se considera vctima, a la persona que individual o colectivamente, haya sufrido
indirectamente un dao fsico, psicolgico, patrimonial o menoscabo sustancial
de sus derechos fundamentales a consecuencia de conductas consideradas como
delitos en el cdigo penal;
Imputado: Se considerar imputado a quien, mediante cualquier acto del
procedimiento, sea sealado como posible autor o partcipe en un hecho
delictuoso;
Defensor: es el licenciado en derecho o abogado, facultado por la autoridad
correspondiente para el ejercicio de dicha profesin. El ejercicio del cargo como
defensor ser obligatorio para el abogado que acepta intervenir en el proceso,
salvo revocacin o renuncia. El imputado podr designar los defensores que
considere convenientes, pero no ser defendido por ms de dos en las
audiencias orales o en un mismo acto, en la inteligencia de que no podrn
intervenir simultneamente. El defensor tendr derecho, incluso ante la
polica, a entrevistarse privadamente con el imputado desde el inicio de su
detencin;
Auxiliares:
Asistentes: las partes podrn designar un asistente para que colabore en su
tarea, en tal caso, asumirn la responsabilidad por su eleccin y vigilancia. El
asistente podr acudir a las audiencias para auxiliar a la parte que lo design.
Cabe aclarar que el cdigo procesal no abunda ms respecto acerca de dicha
figura, quedando indefinida su participacin o funciones dentro del proceso, y
Consultores tcnicos: si por las particularidades del asunto, alguna de las
partes considera necesaria la asistencia de un especialista en una ciencia, arte
o tcnica, as lo plantear a la autoridad judicial, quien con conocimiento de la
contraria podr autorizarla. El consultor tcnico podr acompaar en las

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audiencias a la parte con quien colabora, para apoyarla tcnicamente en los


contrainterrogatorios a los peritos ofrecidos por las otras partes en el proceso.
EL ROL DEL PERITO EN EL SISTEMA PENAL DE CORTE ACUSATORIO,
ADVERSARIAL Y ORAL
El rol del Perito ha sido, es, y ser siempre uno slo, esto es la reconstruccin de un
hecho o fenmeno acontecido que para el proceso penal reviste una determinada
importancia
en
el
transcurso
de
una
investigacin,
dicha
reconstruccin la realizar aplicando el mtodo cientfico y/o una tcnica, dependiendo
cual sea su especialidad.
Normalmente tendemos a confundir el rol del Perito, con la forma de
presentacin del informe pericial y por ende su defensa, como ocurrir en la actualidad
con la reforma procesal penal, funcin que ya exista en el sistema inquisitivo, pero
que no se aplicaba, pues ya se vislumbraba la opcin existente a una discrepancia de
opiniones o la posibilidad de error en un informe pericial.
Si consideramos que un informe pericial es la reaccin manifestada por parte de
un perito o docto en una materia, motivada por el acto que puede ser el resultado de
una conducta ilegal, y que se manifiesta en un informe solicitado por una autoridad
judicial, con los resultados obtenidos del estudio del fenmeno o hecho acontecido,
entonces es necesario comprender que el perito no se constituye en tal por el slo hecho
de pertenecer o integrar una lista o listado de peritos, sino que el perito debe ser, y es,
una persona docta en un rea, materia, o especialidad determinada.
En un juicio, pueden encontrarse peritos oficiales (son nombrados por el
ministerio pblico o por el juez) y peritos de parte (propuestos por los involucrados).
Estos peritos debern aportan sus conocimientos especializados sobre los asuntos en
litigio.
Concepto de perito
Proviene del latn pertus, un perito es una persona experimentada, hbil o
entendida en una ciencia o arte. El perito es el experto en una determinada materia
que, gracias a sus conocimientos, acta como fuente de consulta para la resolucin de
conflictos. (Espaola, Diccionario de la lengua espaola, 2001)
Gmez de Liao (Rodrguiez Jouvencel, 2002, pg. 246) concepta al perito,
como la persona que posee conocimientos cientficos, artsticos o prcticos, y que a
travs de la denominada prueba pericial ilustra a los tribunales con los conocimientos
propios, para la existencia de mayores elementos de juicio, informando bajo juramento.
Perito es aquella persona que, no siendo parte en el proceso judicial, elabora un
informe a solicitud de alguna de las partes o del propio juzgado sobre un hecho para
cuyo conocimiento son necesarios ciertos conocimientos tcnicos. (Tortosa Lpez, 2009,
pg. 3)
El perito es la persona versada en una ciencia arte u oficio, cuyos servicios son
utilizados por el juez para que lo ilustre en el esclarecimiento de un hecho que requiere
de conocimientos especiales cientficos o tcnicos, esto implica que el perito no realiza
suposiciones o brinda su opinin, sino que desentraa y explica una situacin confusa o
compleja de acuerdo a sus conocimientos. De esta manera, el juez recibe informacin
que le aporta razones o argumentos a la hora de dictar su fallo.

12

Peritajes
Llammosle peritaje al examen y estudio que realiza el perito sobre el problema
encomendado para luego entregar su informe o dictamen pericial con sujecin a lo
dispuesto por la ley. Es el resultado metdico y estructural que nos conduce a la
elaboracin de un Dictamen o Informe que desarrolla el perito en el cual previo
examen de una persona, de una conducta o hecho.
Siempre que para el examen de personas, hechos u objetos se requieran
conocimientos especiales, se proceder con intervencin de un perito en la materia. Los
peritos debern acreditar tener autorizacin oficial en la materia relativa al punto
sobre el cual dictaminarn y no tener impedimentos para el ejercicio profesional,
siempre que la ciencia, el arte, la tcnica o el oficio sobre la que verse la pericia en
cuestin est reglamentado. En caso contrario, deber designarse a una persona de
idoneidad manifiesta y que preferentemente pertenezca a un gremio o agrupacin
relativa a la actividad sobre la que verse la pericia. Los peritos no podrn ser
recusados. No obstante, durante la audiencia de juicio oral, podrn dirigrseles
preguntas orientadas a determinar su imparcialidad e idoneidad, as como el rigor
tcnico o cientfico de sus conclusiones. En caso necesario, los peritos que deban
intervenir en el procedimiento para efectos probatorios, podrn pedir a la autoridad
correspondiente que adopte medidas tendentes a que se les brinde la proteccin
prevista para los testigos.
Requisitos que debe contener el dictamen pericial
El dictamen pericial estar debidamente sustentado, y contendr:
-

La descripcin de la persona o cosa que fuere objeto de l, del estado y modo en


que se hallare;
La relacin circunstanciada de todas las operaciones practicadas y su resultado;
Las conclusiones que, en vista de tales datos, formularen los peritos conforme a
los principios de su ciencia o reglas de su arte u oficio;
Las observaciones de las partes o las de sus consultores tcnicos y las
conclusiones que se formulen respecto de cada tema estudiado, y
Se presentar por escrito, firmado y fechado, independientemente de la
declaracin que deber rendir el perito durante las audiencias.

Los anteriores puntos son requisitos establecidos por el cdigo procesal, sin
olvidar que el dictamen pericial, al ser un documento elaborado y suscrito por un
perito, debe contener los elementos del mtodo cientfico que debe reunir todo
documento o trabajo de investigacin.
LA ACTUACIN DEL PERITO CRIMINALISTA EN EL SISTEMA PENAL DE
CORTE ACUSATORIO, ADVERSARIAL Y ORAL
El perito en el nuevo proceso penal
Dentro de las innovaciones en el nuevo Cdigo de Procedimientos Penales para
el Estado de Mxico, se encuentran las figuras de la prueba anticipada, la prueba
irreproductible y la audiencia de juicio oral, diligencias en las cuales, tienen
13

intervencin los peritos y que se analizan en los subttulos respectivos, y a


continuacin se detallan.
El perito en la prueba anticipada
La prueba anticipada es un acto procesal que debe tener lugar despus de
iniciado el proceso, pero antes del juicio oral, con las mismas caractersticas de
oralidad y contradiccin como si se efectuar en juicio oral propiamente dicho, de tal
manera que es una categora absolutamente privativa o propia del proceso penal
acusatorio y es una de las modalidades esenciales de lo que en teora probatoria se
denomina aseguramiento de la prueba.
La prueba anticipada es una modalidad significativa de la actividad probatoria
en el proceso penal acusatorio, sin embargo, dentro del proceso, en el juicio oral, como
fase decisoria rige con carcter absoluto el principio de inmediacin de la prueba y
contradiccin que establece el artculo 20 Constitucional, es decir el tribunal de juicio
oral slo puede basar su sentencia en las pruebas que hayan sido practicadas en el
debate oral y pblico.
Ciertamente, en la prctica la prueba anticipada requiere de la citacin o
convocatoria de todos los que sean parte en el proceso, y esa totalidad incluye al
imputado y a su defensor, quienes deben tener la oportunidad de controlar esa prueba.
Las formalidades y requisitos que debe reunir la prueba anticipada son los
siguientes:
-

La solicitud de desahogo de prueba anticipada podr plantearse desde que se


presenta la denuncia o querella y hasta antes de la celebracin de la audiencia
de juicio oral;
Al concluir la entrevista del testigo o el informe del perito, la polica o el
ministerio pblico le harn saber la obligacin que tiene de comparecer y
declarar durante la audiencia de debate de juicio oral, as como de comunicar
cualquier cambio de domicilio hasta esa oportunidad. Si al hacerse dicha
prevencin, el testigo o perito manifiestan la imposibilidad de concurrir a la
audiencia de debate de juicio oral, por tener que ausentarse a larga distancia,
vivir en el extranjero o exista motivo que hiciere temer su muerte, su
incapacidad fsica o mental que le impidiese declarar, o algn otro obstculo
semejante, las partes podrn solicitar al juez de control o al de juicio oral, que
se reciba su declaracin anticipadamente;
La audiencia en la que se desahogue el testimonio anticipado deber registrarse
en su totalidad, preferentemente en audio y video. Concluido el anticipo de
prueba se entregar el registro correspondiente al ministerio pblico y copias
del mismo a quien lo solicite, siempre que se encuentre legitimado para ello;
Si el obstculo que dio lugar a la prctica del anticipo de prueba no existiera
para la fecha de la audiencia de debate de juicio oral, el testigo o perito deber
concurrir a prestar su declaracin, y
Una vez desahogada la prueba anticipada, es reconocida por el Juez al
momento de la audiencia de juicio oral como prueba documentada.

14

EL PERITO EN LA PRUEBA IRREPRODUCTIBLE


Cuando sea necesario practicar un reconocimiento, reconstruccin, pericia o inspeccin
que por su naturaleza o caractersticas deban ser considerados como actos definitivos e
irreproductibles, el ministerio pblico ordenar su prctica, dejando registro
fehaciente, para en su caso, incorporarlo a juicio.
Cuando un peritaje recaiga sobre objetos que se consuman al ser analizados, no
se permitir que se verifique el primer anlisis sino sobre la mitad de la sustancia, a
no ser que su cantidad sea tan escasa que los peritos no puedan emitir su opinin sin
consumirla por completo.
En este caso o cualquier otro semejante que impida se practique un peritaje
independiente con posterioridad, el ministerio pblico deber notificar al defensor del
imputado, si ste ya se encontrase individualizado, o al defensor pblico, en caso
contrario, para que si lo desea, designe un perito que, conjuntamente con el designado
por l, practiquen el peritaje, o bien, para que acuda a presenciar la realizacin de la
pericia.
Aun cuando el imputado o el defensor no designen perito o el que designaron no
comparezca a la realizacin de la pericia de muestra consumible e irreproductible, la
misma se llevar a cabo y ser admisible como prueba en juicio. De no darse
cumplimiento a dicha obligacin, la pericial deber ser desechada como prueba, en
caso de ser ofrecida.
El perito en la audiencia de juicio oral
Cono antesala de la audiencia de juicio oral, la etapa intermedia o de
preparacin a juicio oral tiene por objeto el ofrecimiento y admisin de pruebas y la
depuracin procesal, en la que se lleva a cabo la audiencia intermedia para analizar la
suficiencia formal y sustantiva de la acusacin, la licitud, admisin o exclusin de las
probanzas, y quedan fijadas las posiciones de las partes. Se finaliza con la emisin del
auto de apertura de juicio oral, que precisa las pruebas a desahogar y los hechos de la
acusacin.
La audiencia de juicio oral o de debate -en relacin a los peritos- tiene como
caractersticas principales las siguientes:
-

Se desahoga bajo los principios de inmediacin, inmediatez, contradiccin,


continuidad, concentracin y publicidad;
Se lleva a cabo con la presencia necesaria del Juez, del Ministerio Pblico y del
Defensor;
Los peritos acuden a la audiencia a explicar su informe. Se incorporan al debate
la informacin de un testigo o perito, mediante su declaracin en el juicio, salvo
la prueba anticipada, los acuerdos probatorios y la lectura para recordar hechos
o hacer manifiestas las contradicciones de testigos;
La prueba instrumental, como documentos, objetos y otros elementos de
conviccin, previa su incorporacin al debate, podrn ser exhibidos al imputado,
a los testigos y a los peritos, para que los reconozcan o informen sobre ellos;
Durante el interrogatorio, al perito, se les podr leer parte de sus declaraciones
anteriores o documentos por ellos elaborados, cuando fuere necesario para
ayudar a la memoria o para demostrar o superar contradicciones, o con el fin de
solicitar las aclaraciones pertinentes;
15

Los documentos sern ledos y exhibidos en el debate, con indicacin de su


origen. Los objetos que constituyeren evidencia debern ser exhibidos y podrn
ser examinados por las partes;
Las grabaciones, los elementos de prueba audiovisuales, computacionales o
cualquier otro de carcter electrnico apto para producir fe, se reproducirn en
la audiencia por cualquier medio idneo para su percepcin;
El juez podr autorizar, con acuerdo de las partes, la lectura o reproduccin
parcial o resumida de los medios de prueba mencionados, cuando ello fuere
conveniente y se asegure el conocimiento de su contenido. Todos estos medios
podrn ser mostrados al acusado, a los peritos o testigos durante sus
declaraciones, para complementar su dicho, y
En la fase final de la audiencia, el Juez emite y explica la sentencia respectiva.

ASPECTOS HISTORICOS DE LA CRIMINALISTICA


El trmino Criminalstica, es aplicado por primera vez en la provincia de Graz,
Austria, en 1894, por el juez de instruccin Hans Gross, quien reuni y aport
conocimientos muy valiosos para ser aplicados en la pesquisa criminal. Gross estaba
convencido que la resolucin de los crmenes deba ser resuelta mediante la
intervencin de los conocimientos cientficos, haciendo a un lado la intuicin y las
suposiciones. El fruto de su razonamiento fue plasmado en su libro Manual del Juez de
Instruccin, que fue publicado por primera vez en 1894.
En 1900 Lzaro Pavila lo edit en Mxico, con una traduccin al espaol de
Mximo Arredondo, bajo el ttulo de Manual del Juez (Gross, 1900). En aquella poca,
la Criminalstica slo era una disciplina con un conjunto de tcnicas y conocimientos
aplicables principalmente en el lugar de los hechos sin ninguna sistematizacin clara,
no muy comprobados ni verificables y bastantes falibles, pero que eran tiles para la
administracin de la justicia. A partir del siglo XX, con las aportaciones de los
estudiosos que se interesaron profundamente en ella, sta evolucion y se ha venido
conformando ms homognea y cientficamente, tanto que, en la actualidad, ha sido
considerada dentro del marco de las ciencias penales por el eminente jurista Luis
Jimnez de Asa.
La etapa del renacimiento de la criminalstica mexicana se inicia a partir de 1971
debido a la creacin de un movimiento cientficocriminalstico en los Servicios
Periciales de la Procuradura General de Justicia del Distrito Federal encabezado por
Jimnez Navarro y el Doctor Rafael Moreno Gonzlez, dicho movimiento tuvo como
primordial objetivo cambiar la mentalidad de los peritos en criminalstica,
motivndolos a adquirir una nueva actitud en su tcnica, hacindolos ver los errores
ms frecuentes en que podran incurrir, y finalmente hacindoles ms crticos en su
trabajo. (Franco De Ambrz, 1999)

Concepto de Criminalstica
El vocablo Criminalstica proviene del latn CRIME e INIS, que significa delito
grave, as como de los sufijos griegos ISTA e ICA que significan ocupacin u oficio.
Algunas definiciones consideran a la Criminalstica como auxiliar del derecho penal,
mientras otras consideran que es aplicable en el derecho en general. Rafael Moreno

16

Gonzlez, tratando de ser muy explcito, presenta una definicin simple pero til: la
ciencia del pequeo detalle (Rafael, 1999).
Csar Augusto Osorio y Nieto seala que es: la disciplina o conjunto de
conocimientos que tiene por finalidad determinar, desde un punto de vista tcnico
pericial, si se cometi o no un delito, cmo se llev a cabo y quin lo realiz. (Osorio Y
Nieto, 2007) En el marco actual, podemos definirla como: La disciplina auxiliar del
Derecho Penal que aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas de investigacin de las
ciencias naturales en el examen del material sensible significativo relacionado con un
presunto hecho delictivo, con el fin de determinar su existencia, o bien reconstruirlo,
para sealar y precisar la intervencin de uno o varios sujetos, llegando as a la verdad
histrica del hecho (Testigos del, 2010).
Clasificacin de la Criminalstica
sta se clasifica segn el lugar donde se realice la investigacin, y puede ser:
-

De campo; la Criminalstica de Campo es la disciplina que emplea diferentes


mtodos y tcnicas con el fin de observar, fijar, proteger y conservar el lugar de
los hechos. Tambin se encarga de la coleccin y embalaje de los ndicos
relacionados con los hechos que se investiga, para posteriormente realizar un
examen minucioso;
Dada la evolucin cientfica de la investigacin criminal, debe darse mayor
atencin al lugar del hecho o del hallazgo para localizar, recuperar y
documentar evidencias que, posteriormente, sern examinadas por peritos en
los laboratorios forenses, ya que la habilidad del laboratorista para
proporcionar interpretaciones cientficas depende en gran medida de un trabajo
eficiente del equipo investigador de campo, el cual tiene que estar bien
adiestrado, coordinado y debidamente provisto de los implementos y utensilios
necesarios para una recoleccin adecuada de las evidencias, y
De laboratorio; Es la parte de la Criminalstica que utiliza todos los mtodos y
tcnicas de laboratorio para el estudio, anlisis e identificacin de los indicios y
evidencias encontrados en el lugar del hecho o del hallazgo.

La Criminalstica de laboratorio tiene sus inicios en 1910 al fundarse en Francia


el primer laboratorio forense por Edmund Locard. Desde entonces y hasta la fecha,
han sido instalados en todo el mundo diferentes tipos de laboratorios con
caractersticas y funciones muy especiales, los cuales dependen tanto de los recursos
econmicos del pas como de los delitos que se investiguen.
Existen los muy sofisticados y completos, como los de la Polica Cientfica y
Tcnica Francesa y los de la Oficina Federal de Inteligencia norteamericana (FBI). El
FBI, despus de consultar a expertos de diversas reas cientficas por indicacin de su
primer director J. Edgar Hoover, logr integrar un laboratorio especfico de ciencias
forenses que inici sus trabajos en 1932 y es, a la fecha, uno de los ms reconocidos en
el mundo.
En cualquier parte del mundo, los laboratorios forenses estn organizados
dependiendo del potencial econmico del pas, as como de sus necesidades, pero
siempre considerando que cada evidencia encontrada en el lugar del hecho requerir
su traslado al laboratorio para su estudio con el propsito de lograr su identificacin,
clasificacin, comparacin y su relacin con el hecho. Por lo que ser necesario contar
17

con reas especficas, personal altamente calificado y equipo moderno para aportar
elementos suficientemente cientficos en la investigacin.
Metodologa de la investigacin criminalstica
La Criminalstica, como todo conjunto de conocimientos cuya aplicacin tiende a
un fin, posee una metodologa basada en las ciencias naturales. Entendamos por
Metodologa Cientfica, al conjunto de procedimientos que permiten llegar al
conocimiento de la verdad objetiva en el campo de la investigacin cientfica. Su objeto
material es la actividad cognoscitiva del hombre en la esfera de las ciencias. Su objeto
formal es la adecuada ordenacin de dicha actividad para la obtencin de la verdad.
La Metodologa cientfica de divide en:
-

Metodologa general, la cual se ocupa de los mtodos y procedimientos


aplicables en comn a todas las ciencias, y
Metodologa especial, que consiste en la adaptacin de dichos principios y
procedimientos generales a las caractersticas y exigencias de cada ciencia
en particular, surgiendo as la metodologa fsica, qumica, biolgica,
etctera.

La criminalstica, como ciencia coadyuvante del Derecho en el mbito universal, cuneta


con objetivos definidos, como los principios cientficos establecidos y prcticamente
comprobados, ha implementado una metodologa propia con el apoyo de la tecnologa de
vanguardia orientada hacia el prximo milenio; sin embargo, el xito en las
investigaciones de conductas ilcitas, seguir teniendo como soporte principal, lo que
realicemos , cmo lo realicemos y lo que dejamos de hacer en la "escena de los hechos
delictivos", ms que la existencia actual de la tecnologa de punta. Por lo tanto, aunque
parezca enfadoso, el dominio y aplicacin sistemtica de la metodologa de la
investigacin criminalstica es crucial para dar respuesta al clsico heptlogo: de qu..,
Cmo..., dnde..., cundo..., sucedi..., con qu..., se realiz, por qu... sucedi y quin o
quienes realizaron el hecho? (Nez Salas, 2010)

El mtodo, en consecuencia con su raz etimolgica, el camino ms seguro y


expedito para llegar en feliz trmino a la obtencin de la verdad. Los ms importantes
procedimientos aplicables en comn a todas las ciencias y que constituyen, por tanto,
los componentes principales de la metodologa cientfica general son:
-

Anlisis, o la descomposicin de un todo en sus partes;


Sntesis, o la reunin de las partes para integrar un todo, y
Demostracin, o la obtencin de una verdad desconocida a partir de dos o
ms verdades conocidas.

El conocimiento cientfico se distingue del conocimiento vulgar en que no


persigue inmediatamente fines prcticos, sino terico. Es adems objetivo, metdico,
crtico, fctico, claro, preciso, comunicable por esencia, experimentablemente
verificable, sistemtico, general, legal y predictivo. Hablaremos de Mtodo cientfico
cuando se trate de un procedimiento lgico y ordenado que los estudiosos de la ciencia
usan en sus investigaciones.
Sus periodos son:

18

Planteamiento del problema;


Recopilacin de datos (requiere de una observacin metdica-completareflexiva);
Ordenacin y clasificacin de los datos para descubrir correlaciones y
consecuencias uniformes;
Diseo de la comprobacin de la hiptesis;
Deduccin, y
Verificacin o comprobacin de la misma.

Para Rafael Moreno Gonzlez (Rafael, Manual de introduccin a la


criminalstica, 1984, pg. 254), el Mtodo Inductivo y el Mtodo Deductivo constituyen
los dos procedimientos que ms frecuentemente emplea la Criminalstica. El primero
es aquel que se utiliza estudiando un hecho particular y controlando todas sus
variables se llega a establecer una ley general (de lo general a lo particular). El
segundo es aquel que se utiliza para interpretar hechos particulares a travs de una
ley general establecida y derivada de hechos similares al del objeto de estudio.
Objetivos y fin mediato de la criminalstica
Se reconocen cinco objetivos generales de la Criminalstica:
-

Investigar tcnicamente y demostrar cientficamente la existencia de un


hecho en particular, que probablemente sea delictivo;
Determinar los fenmenos ocurridos y reconstruir el mecanismo del
hecho, sealando los instrumentos u objetos de ejecucin, sus
manifestaciones y las maniobras que se pusieron en juego para realizarlo.
Aportar evidencias, coordinar tcnicas y sistemas para la identificacin de
la vctima;
Aportar evidencias para la identificacin del o los presuntos autores, y
Aportar pruebas indiciarias para probar el grado de participacin del o los
presuntos autores y dems involucrados.

El fin mediato de la Criminalstica es llegar a la verdad objetiva del hecho, y se


consigue respondiendo las 7 preguntas de oro:
-

Qu? Qu es lo que sucedi;


Quin? Identidad de los sujetos (activos y pasivos) involucrados;
Cmo? Tipo de acciones que se presentaron;
Cundo? Momentos de los hechos. Ayuda a establecer la relacin lgica
entre la declaracin de los testigos y de los presuntos responsables;
Dnde? El lugar de los hechos de donde se obtienen elementos tcnicos
para ser sometidos a estudios;
Con qu? Instrumentos con los que se gener el hecho, y
Por qu? Elementos de carcter material, mas no de significacin casual
que sirvieron como elementos de comportamiento.

19

Principios de la Criminalstica
La Criminalstica se ocupa fundamentalmente de determinar, de qu forma se
cometi el delito y quin lo cometi. Para ello la Criminalstica cuenta con siete
principios bsicos (Flores Negrete, 2008)
-

Principio de uso. Se refiere a la utilizacin de agentes mecnicos, fsicos,


qumicos o biolgicos. Por lo menos uno de los agentes deber estar
presente en el hecho;
Principio de Produccin. Al utilizar agentes mecnicos, fsicos, qumicos o
biolgicos se producen elementos materiales diversos;
Principio de Intercambio (Principio de Locard). En todo hecho se realiza
un intercambio de indicios entre el victimario, el lugar de los hechos y la
vctima (si esta existiere). No hay delincuente que a su paso por el lugar
de los hechos no deje tras de s una huella aprovechable;
Principio de Correspondencia. Los agentes vulnerantes imprimen ciertas
caractersticas en el lugar donde impactan, de esta manera se debe
comprobar que el agente vulnerante en cuestin es el que produce el
resultado (herida, marca, etctera);
Principio de Reconstruccin de Hechos. La investigacin de los indicios en
el lugar fijarn las bases y los elementos para conocer el desarrollo de un
hecho en concreto y reconstruir la mecnica de hechos, que incluye la
posicin vctima-victimario;
Principio de Probabilidad. La reconstruccin de los hechos nos dar un
resultado con un bajo, mediano o alto grado de probabilidad, nunca se
podr decir Esto sucedi exactamente as, y
Principio de Certeza. Una vez estudiados todos los indicios y habiendo
aplicado las tcnicas y mtodos correspondientes as como los principios,
nos dar como resultado la certeza de que el hecho ocurri.

Utilidad prctica de la Criminalstica en los procesos penales


En la actualidad, hemos visto asuntos relevantes, los cuales, algunos han sido
resueltos con xito como resultado de la aplicacin de las tcnicas de la criminalstica,
los cuales a continuacin se resean:
El caso O.J. Simpson
El 23 de enero de 1995, O. J. Simpson fue juzgado por dos cargos de asesinato.
Se declar inocente de ambos y reuni a su propio Dream Team, un equipo de
abogados implacables y que cobraban altsimos honorarios, entre ellos los legendarios
defensores de pleitos civiles Alan Dershowitz, F. Lee Bailey, Robert Kardashian,
Johnnie Cochran y Robert Shapiro, adems de los abogados especialistas en pruebas
de ADN Barry Scheck y Peter Neufeld. Su primera tarea fue obstruir la seleccin del
jurado y asegurarse de que sus miembros les fueran favorables. Los abogados, con
Cochran a la cabeza, determinaron desde el principio que la etnia y la raza
constituiran factores cruciales a la hora de garantizar un veredicto de inocencia para
Simpson. Finalmente, consiguieron ese jurado favorable a su causa, que estaba
compuesto por ocho mujeres de raza negra, dos de raza blanca, un hombre de raza
20

negra y un hispano. La defensa pensaba que las mujeres negras podran mostrar ms
empata por Simpson.
En el otro extremo de la sala, a la cabeza de la acusacin pblica, se
encontraban la fiscal de distrito, Marcia Clark, y Christopher Darden, ayudante del
fiscal. Clark tena fama de ser una litigante dura y decidida, como consecuencia tanto
de su traumtico pasado (en su adolescencia sufri una violacin durante un viaje a
Europa, y en su edad adulta sobrevivi a dos matrimonios en los que dominaban los
abusos) como del periodo que pas en la Unidad de Juicios Especiales. Presida la sala
el juez Lance Ito, ciudadano estadounidense de origen japons cuyos padres estuvieron
recluidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su nombramiento se percibi como una
inteligente maniobra poltica, debido a su raza.
La teora que presentaba la acusacin era simple: Simpson mantuvo una
relacin abusiva con Brown mientras estuvieron casados; l senta celos de la relacin
de su ex mujer con Goldman; adems, no tena coartada para el periodo de tiempo en
que se haban producido los asesinatos. En el apartamento de Brown, el acusado dej
huellas de pisadas, una gorra con cabellos adheridos y, al menos, ocho gotas de su
sangre. En el domicilio de Simpson se encontr un guante que coincida con el hallado
cerca de los cuerpos, y que adems tena restos de la sangre de Goldman. En su
dormitorio, haba un par de calcetines salpicados con la sangre de Nicole. En su Ford
Bronco, se encontraron restos de sangre pertenecientes a Nicole y Goldman.
La versin de la defensa tambin era sencilla: Simpson era completamente
inocente; la investigacin que lo relacionaba con los crmenes era una farsa elaborada
por los malintencionados policas y unos incompetentes tcnicos de laboratorio.
Simpson no era ms que otra vctima negra del sistema judicial blanco, acusado solo
por el color de su piel. La paliza a Rodney King en 1991, el juicio y absolucin de los
policas blancos, y los posteriores disturbios an estaban frescos en la memoria comn.
Por tanto, la segunda accin de la defensa fue cuestionar las motivaciones y
convicciones personales de los policas implicados, en concreto, las del detective Mark
Fuhrman, aduciendo que tenan puntos de vista y patrones de comportamiento
racistas. Cochran incluso compar a Fuhrman con Adolf Hitler. Adems, alegaron que
haba colocado el guante en la propiedad de Simpson. Acto seguido, cuestionaron la
legitimidad de la orden de bsqueda original. El juez Ito, aunque critic la forma en
que se haba conseguido y emitido dicha orden, la ratific y admiti las pruebas
cuestionadas.
En tercer lugar, la defensa intent tender una emboscada a la acusacin
llamando a testigos sorpresa. Segn la legislacin vigente en California, tanto la
acusacin como la defensa deben revelar a la parte contraria toda informacin relativa
a los testigos que vayan a comparecer. La defensa hizo caso omiso a esta ley, y el juez
Ito, odos sordos a las peticiones de la acusacin, que tuvo que hacer frente a 26
testigos inesperados.
En cuarto lugar, la defensa desacredit las pruebas fsicas reunidas por la
fiscala, aduciendo presuntas deficiencias procedimentales que planteaban dudas
acerca de la fiabilidad de las pruebas. Por ejemplo, la muestra de sangre que Simpson
proporcion en su visita a la polica haba sido transportada durante horas en lugar de
entregada de inmediato al laboratorio. Como consecuencia, se extravi parte de la
muestra, que supuestamente se emple para contaminar la escena del crimen e
inculpar a Simpson.
Por ltimo, la defensa intent desacreditar las pruebas de ADN de la fiscala.
Scheck y Neufeld llevaron a cabo el ataque principal. Se trataba de dos cientficos y
21

abogados de derechos civiles con gran experiencia, fundadores de la organizacin sin


nimo de lucro Innocence Project (Proyecto Inocencia), que emplea las pruebas de
ADN para liberar a gente que ha sido condenada de forma errnea. Para empezar,
acusaron al equipo forense de premeditacin en la alteracin de pruebas; y despus, de
ser incompetente. Una de sus ofensivas principales se centr en el hecho de que la
recogida de las muestras de sangre la llev a cabo de forma descuidada un miembro
del equipo de reciente incorporacin sin la supervisin de alguien con mayor
experiencia.
Los complejos detalles tcnicos de la recogida y estudio del ADN no eran
fcilmente comprensibles para los miembros del jurado, de lo cual se aprovecharon
tanto Scheck como Neufeld. Incluso a pesar de que los peritos de la acusacin
insistieron en que la probabilidad de que la sangre encontrada cerca de los cuerpos no
perteneciese a Simpson eran de uno entre 170 millones, Scheck y Neufeld expusieron
una serie de complicadas cuestiones hipotticas que, si ya lograron confundir a los
propios peritos, ni que decir tiene que tambin al jurado. La cuestin fundamental era
sembrar la duda sobre la integridad de las pruebas de ADN; adems, los expertos de la
acusacin contribuyeron a perder al jurado en un laberinto de terminologa cientfica.
El colmo fue cuando la acusacin pidi a Simpson que se probara el guante: le
estaba pequeo. A pesar de que la acusacin intent argumentar que la prenda haba
encogido al estar empapada de sangre, haber sido congelada y descongelada, y
sometida a multitud de pruebas, el dao estaba hecho. El 3 de octubre de 1995, el
jurado declar a O. J. Simpson inocente. (Investigacin, 2012).
Un caso desafortunado para la justicia mexicana, fue el caso de la nia
Paulette Gevara
La misteriosa desaparicin el pasado lunes 22 de marzo de una nia de cuatro
aos en Huixquilucan, de nombre Paulette, es investigada por unos 30 agentes del
estado de Mxico, inform la procuradura estatal. Desde la desaparicin de la menor
los padres no haban recibido llamada alguna solicitando dinero a cambio.
Los padres de la nia denunciaron a los medios el pasado da 25 la
desaparicin de la pequea, a quien su madre vio por ltima vez el domingo en la
noche, cuando la dej dormida en su cama y el lunes en la maana descubri su
ausencia.
Paulette Gevara padece de una incapacidad motriz y no puede hablar,
indicaron sus padres, quienes han desplegado una intensa campaa en los medios de
comunicacin, redes sociales y a base de fotografas que se pueden encontrar en
muchos centros comerciales y puntos de la ciudad.
Mauricio Gevara, padre de la menor, declar al noticiero de Televisa que no
tiene informacin de que alguna persona ajena entrara o tratara de entrar al inmueble
en el que vive con su esposa y sus dos hijas, en Huixquilucan, municipio aledao al
Distrito Federal.
Qu esconde el caso Paulette? Al margen de las lneas de investigacin que
indagan las autoridades del estado de Mxico incluso con la ayuda de las del gobierno
capitalino, ha trascendido que su pap pudiera ser Mauricio Farah Gevara, el mismo
que fue aspirante a encabezar la Comisin Nacional de los Derechos Humanos.
Sera el mismo identificado con el grupo de Jos Luis Soberanes, ex titular de la
CNDH y habra encabezado la V visitadura relacionada al parecer con el trfico de
migrantes. Especialista en asuntos financieros en la que al parecer cuenta con una
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maestra, a Farah Gevara se le vincula fuertemente a los negocios de un muy


influyente legislador con aspiraciones presidenciales.
Farah Gevara fue designado, en su calidad de quinto visitador de la Comisin
Nacional de Derechos Humanos, como encargado de elaborar el dictamen sobre los
presuntos responsables del crimen del activista-periodista estadunidense Brad Will,
en el conflicto sufrido por la ciudad de Oaxaca en el ao 2006. Parte del dictamen
entregado entonces a los medios por el maestro Farah Gevara, estableca lo siguiente:
La distancia en la que fue accionada el arma es entre 35 y 50 metros. Para
llegar a esta conclusin, los peritos de la CNDH establecieron, con base en informacin
de los fabricantes, que una bala disparada por un revlver del tipo 38 Especial recorre
esa distancia en 165 milsimas de segundo.
Lo anterior coincide con los anlisis realizados al audio de la cmara del
periodista, en los que se advierte que hay 166 milsimas de segundo entre el disparo y
el impacto en el cuerpo del seor Bradley Roland Will.
Si el agresor hubiera accionado el arma a dos metros de la vctima, como afirma
la PGR, no habra sido posible percibir ni identificar lapso alguno entre el disparo y el
impacto.
La correspondencia criminalstica de nuestros peritos sustenta la hiptesis de
que el victimario se encontraba ubicado detrs del vehculo de volteo, de color rojo, que
se localizaba a 40 metros, aproximadamente, del periodista.
De acuerdo con nuestros dictmenes periciales, los dos disparos fueron
efectuados desde la misma distancia y de manera sucesiva.Hubo quienes en su
momento cuestionaron este ltimo prrafo, ya que se dice que la cmara de Brad Will
no registr la explosin de ese segundo disparo al que hace referencia el informe. Se
afirma que hasta nueve segundos despus se reanud el tiroteo y en ese momento
Brad estaba rodeado ya por quienes acudieron a auxiliarlo.
Como haya sido, el caso es que hoy, Mauricio Gevara, si presuntamente es el
mismo Mauricio Farah Gevara, quien fuera entonces el quinto visitador de la CNDH y
el que habra elaborado el dictamen del caso del periodista asesinado Brad Will
sucedido en Oaxaca en 2006, no encuentra a su hija Paulette. (Escaparate, 2010).
Apologa de la Criminalstica como base fundamental en el nuevo sistema de
justicia penal de corte acusatorio, adversarial y oral
Como lo hemos tratado en la presente investigacin, la criminalstica es una
ciencia que en la poca actual ha despertado mucha inquietud y auge en nuestro pas,
toda vez que el desarrollo de la tecnologa ha sido fundamental para el desarrollo de
los procesos penales, y en la actualidad, con la implementacin de la reforma de
justicia penal en la Repblica Mexicana se pretende dar un toque de especial
particularidad con la intervencin de los peritos, pues mucho depende de la funcin,
rol, actuacin y preparacin de stos para que el nuevo sistema de justicia penal no
quede solo en una gran expectativa de papel en la Constitucin Poltica de los
Estados Unidos Mexicanos y en los cdigos de procedimientos penales, sino que se
refleje en las actuaciones de todos los sujetos procesales intervinientes, ya que no
basta con la observancia del contenido de los cdigos de tica y las reglas de lealtad y
buena fe -de observancia obligatoria para los servidores pblicos de los tribunales de
justicia y de las procuraduras-, sino en la responsabilidad y profesionalismo con que
debe desenvolverse cualquier interviniente en el drama penal, pues es un compromiso

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de todos los mexicanos el realizar nuestra actividad de da a da con esfuerzo,


dedicacin y compromiso social.
No obstante lo anterior, debemos puntualizar que el sistema de justicia penal
tiene su origen en el control social y la poltica criminal que adopta el Estado
Mexicano, por ende y atendiendo a los postulados garantistas de grandes pensadores
como Eugenio Ral Zaffaroni y Luigi Ferrajoli, debemos deslegitimar al derecho penal
a partir del establecimiento de dichos postulados a travs de instrumentos
internacionales en la Ley suprema del pas, siguiendo la lnea de una poltica criminal
moderna que establezca un avance social, poltico, democrtico econmico y jurdico
para poder estar a la altura de los pases de primer mundo y contar con mecanismos
de justicia que logre el bienestar social y el bien comn.
LA DESLEGITIMACIN DESDE EL PLANO POLTICO-CRIMINAL EN LA
OBRA DE EUGENIO RAL ZAFFARONI
Para poder deslegitimar al derecho penal desde el mbito de la poltica criminal
debemos atender a las siguientes respuestas que nos proporciona Zaffaroni en su obra:
En busca de las penas perdidas.
1. Mnima intervencin pena1 y abolicionismo. Frente a la deslegitimacin de los
sistemas penales, surgen dos corrientes de propuestas poltico-criminales, la
primera de ellas es la propuesta de un derecho penal mnimo o contraccin
del derecho penal, y la segunda es la propuesta de su abolicin o
abolicionismo penal.
a) El derecho penal mnimo niega la legitimidad de los sistemas penales tal
como operan en la actualidad, pero propone una alternativa mnima que
considera necesaria como mal menor.
b) El abolicionismo niega la legitimidad de los sistemas penales tal cual
operan en la realidad social actual y, como principio general, de cualquier
otro que pudiera proyectarse en el futuro como alternativa sobre modelos
formales y abstractos de solucin de conflictos, postulando una abolicin
radical de los mismos y la asuncin de la solucin de los conflictos por
instancias o mecanismos informales.
2. Se trata de propuestas de nuevos modelos de sociedad? Sin duda alguna, lo
que se pretende es lograr el establecimiento de una sociedad igualitaria, ya
sea aplicando el derecho penal mnimo o el abolicionismo, cambiarlo, para
evitar males peores o peores males, todo ello con la intencin de alcanzar un
estado de bienestar social
3. La principal carencia de las respuestas poltico-criminales. El uso alternativo
del derecho debe ir acorde con la posibilidad del establecimiento de un nuevo
modelo integrado de "ciencia penal", fundado sobre el carcter auxiliar de la
ciencia social frente a la ciencia jurdica o, incluso, sobre el carcter cientfico
de ambos discursos, comprendidos en su autonoma". Segn Alessandro
Barratta -mencionado por Zaffaroni en la obra referida-, se debe crear una
relacin entre ciencia y tcnica para lograr el establecimiento de un nuevo
modelo poltico- criminal de un sistema de justicia penal.

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Corolario
El establecimiento de un nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio,
adversarial y oral, como resultado del reajuste de las polticas pblicas que disean la
poltica criminal en nuestro pas, de conformidad con la reforma constitucional del 18
de junio de 2008 debe concordar plenamente con los postulados de un Estado
Constitucional de Derecho y de los instrumentos internacionales que ha suscrito
nuestro pas.
Una vez aducido lo anterior, retomamos el objeto bsico de la presente
investigacin situando su importancia en la funcin y actuacin del perito dentro de
las diversas etapas y momentos del nuevo proceso penal, dndole as un aspecto
totalmente criminalista en cuanto al desarrollo pero evidenciando al final que dicha
actuacin del perito, al estar supeditada al funcionamiento o legitimacin del sistema
de justicia penal tiene que ver indudablemente con aspectos poltico-criminales que
para el efecto de normar su funcionamiento, debe deslegitimarse., ya sea a travs de la
implementacin del derecho penal mnimo o del abolicionismo penal.
Es en esta coyuntura donde criminalstica y criminologa se unen para unir
fuerzas y pretender deslegitimar al sistema de justicia penal como parte integrante del
derecho penal encaminando su objeto de estudio y bondades cientficas hacia el
establecimiento de un nuevo modelo de justicia penal, al amparo de los principios de
publicidad, concentracin, continuidad, inmediacin, y contradiccin como fundamento
esencial del sistema acusatorio de adopcin reciente por el Estado Mexicano.
CONCLUSIONES
Se mostr un esbozo de los antecedentes histricos del sistema acusatorio como
corolario de la aplicacin del nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio,
adversarial y oral en el Estado de Mxico, implementado mediante el Decreto nmero
266 del 9 de febrero de 2009, publicado en la Gaceta del Gobierno de dicha Entidad
Federativa, dando origen as al nuevo Cdigo de Procedimientos Penales para el
Estado de Mxico, describiendo los principios bsicos que lo rigen, advirtiendo la
funcin controladora que ejerce el Estado mediante mecanismos de poder, siendo el
principal de ellos, el sistema de justicia penal. Se explicaron las disposiciones
generales de la prueba, los factores que la alteran, se hizo referencia a la prueba
pericial, se conceptuaron los actos de prueba y los actos de investigacin, las
actuaciones y los elementos de la investigacin, el registro de actuaciones y audiencias,
inspecciones, registro y aseguramiento, el registro de investigacin, la cadena de
custodia y el registro y la gua bsica de la misma, todo ello al tenor de los
lineamientos que dicta el nuevo cdigo de procedimientos penales para el Estado de
Mxico. Un aspecto relevante en el nuevo cdigo de procedimientos penales para el
Estado de Mxico es la intervencin de los sujetos procesales en el drama penal, y
derivado de ello, se analiz el rol del perito en el nuevo sistema penal de corte
acusatorio, adversarial y oral, el concepto de perito, los peritajes y requisitos que debe
contener el dictamen pericial. La importancia de la actuacin del perito criminalista
en el nuevo proceso penal fue delimitado en el presente trabajo de investigacin en su
intervencin en la prueba anticipada, en la prueba irreproductible, y en la audiencia
de juicio oral. Para robustecer la importancia del perito en criminalstica se hizo
referencia a los aspectos histricos, concepto, clasificacin, metodologa de la
investigacin, objetivos, fin mediato, y principios que rigen a la criminalstica, para
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vislumbrar la utilidad prctica de sta ciencia, haciendo una apologa de la misma en


su quehacer cotidiano en el nuevo sistema de justicia penal, haciendo referencia a
casos reales que han sido controvertidos debido a la atinada o desafortunada actuacin
del perito criminalista.
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
Acuerdo general nmero 01/2010, del procurador general de justicia del Estado de
Mxico por el que se establecen diversas disposiciones en materia de
organizacin, de orden sustantivo y administrativo, y de actuacin ministerial,
pericial y policial de la procuradura general de justicia del Estado de Mxico,
publicado en la gaceta del gobierno del Estado de Mxico, el 27 de abril de 2010.
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