TESTIMONIO

INSTRUMENTO TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE- (349).- En la ciudad de

Santa Rosa de Copan siendo las ocho y cuarenta minutos de la maana del da dieciocho
del mes de Abril del ao dos mil quince.- Ante m, JOSE SANTOS CRUZ GARCIA,
Abogado y Notario Pblico de este domicilio con telefax veintisis sesenta y dos cero dos
treinta y uno (2662-0231) y direccin de correo electrnico j.santoscruz@hotmail.com
con oficina Notarial ubicada en el Barrio Santa Teresa de esta ciudad, contiguo al Instituto
de la Propiedad, inscrito a la Honorable Corte Suprema de Justicia bajo el Numero : MIL
SETENTA Y OCHO (1078), e inscrito al Colegio de Abogados de Honduras bajo el
nmero: MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO (1225), con Registro Tributario Numero:
trece cero tres mil novecientos ochenta y cinco cero cero mil quinientos veintisiete
(13031985001527), comparece personalmente los seores:

JOSE ENCARNACION

MELGAR VASQUEZ, casado, Ingeniero en Mecnica Industrial, vecino de Dulce

Nombre de Copn, quien acta en su calidad de Gerente y Ejecutor Especial de Accionistas
de la sociedad GENERACION HIDROELECTRICA Y MANTENIMIENTO DE
HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (GEHMAH, S. A DE
C.V.) constituida mediante instrumento pblico nmero Quinientos Sesenta y Uno (561)
con fecha Veinte y dos (22) de Noviembre del ao Dos Mil Diez ante los oficios del
suscrito notario y debidamente inscrita bajo el numero CUARENTA Y CUATRO (44) del
tomo NUEVE (09) del Libro de Registro de Comerciantes Sociales de este
Departamento de Copn quien asegurndome hallarse en el pleno goce y ejercicio de sus
derechos civiles, libre y espontneamente dice: PRIMERO: El seor JOSE
ENCARNACION MELGAR VASQUEZ, en su condicin indicada, manifiesta: Que
por este acto requiere formalmente los oficios del suscrito notario a fin de incorporar por
exhibicin al protocolo de este ao, el contenido del Acta de Asamblea General

Extraordinaria

de

Accionistas

HIDROELECTRICA

de

la

sociedad

MANTENIMIENTO

DE

denominada

GENERACION

HONDURAS,

SOCIEDAD

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (GEHMAH, S. A DE C.V.) celebrada el da

quince de marzo del corriente ao, en la que se acord la venta de acciones y la
conformacin del nuevo Consejo de Administracin de la referida sociedad.-SEGUNDO:
en virtud de lo anterior, yo el Notario, accediendo al requerimiento del compareciente
JOSE ENCARNACION MELGAR VASQUEZ, procedo a incorporar a mi protocolo de
instrumentos pblicos el acta referida, cuyo texto literalmente dice: ACTA NUMERO
CINCO DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA SOCIEDAD MERCANTIL denominada GENERACION HIDROELECTRICA Y
MANTENIMIENTO DE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE (GEHMAH, S. A DE C.V.).- En la ciudad de Santa Rosa de Copn, a los
quince (15) das del mes de marzo del ao dos mil quince (2015), siendo las seis de la tarde
(6:00 p.m.), se celebra la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad
mercantil denominada GENERACION HIDROELECTRICA Y MANTENIMIENTO DE
HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (GEHMAH, S. A DE
C.V.), Se abri la sesin bajo la presidencia del seor JOSE ENCARNACION MELGAR
VASQUEZ, y

se procedi a escrutar y verificar las acciones

representadas y la

determinacin si existe o no qurum para instalar la Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas. Despus de examinar el Libro de Registro de Accionistas, rindi su informe en
el sentido de que estn presenten el cien por ciento (100 %) de las acciones pagadas y
liberadas y que representan la totalidad del capital social pagado, por lo que se considera
vlidamente instalada la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, por lo que se procedi de
la siguiente manera: PRIMERO: Se someti a consideracin de la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas la agenda elaborada, la cual fue aprobada como sigue: 1.-

Comprobacin del Qurum; 2.- Lectura, discusin y aprobacin de la Agenda; 3).- Venta de
acciones por los socios JOSE ENCARNACION MELGAR VASQUEZ, JOSE DANIEL
PEA CRUZ, DEISY ARDON REYES Y IRMA AMAYA LORENZO, 4.- Eleccin del
nuevo Consejo de Administracin.- 5.- Nombramiento del Ejecutor Especial de Acuerdos;
6.- Cierre de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.-SEGUNDO: Habiendo
comprobado el qurum y discutido y aprobado los puntos de la agenda, se procedi a dar
lectura y discusin del punto nmero 3, 4 y 5 de la agenda de la siguiente manera:
ACUERDO PRIMERO: Se acord por unanimidad realizar la venta de las acciones que
corresponden a los socios JOSE ENCARNACION MELGAR VASQUEZ, JOSE
DANIEL PEA CRUZ, DEISY ARDON REYES Y IRMA AMAYA LORENZO, en la
sociedad mercantil GENERACION HIDROELECTRICA Y MANTENIMIENTO DE
HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (GEHMAH, S. A DE
C.V.), y que constan de CIENTO CINCUENTA (150) ACCIONES, por la cantidad de
QUINCE
MELGAR

MIL

LEMPIRAS

ARDON

(lps. 15,000.00),

INVERSIONES

a favor de la Sociedad Mercantil

SOCIEDAD

ANONIMA DE

CAPITAL

VARIABLE (MEINSA), constituida mediante instrumento pblico nmero Ciento Setenta

y Dos (172) con fecha Veinte y siete (27) de Febrero del ao Dos Mil Quince ante los
oficios del suscrito abogado y notario JOSE SANTOS CRUZ GARCIA y debidamente
inscrita bajo el nmero SESENTA Y SEIS (66) del tomo TRECE (13) del Libro de
Registro de Comerciantes Sociales de este Departamento de Copn, representada
legalmente por el Seor JOSE ENCARNACION MELGAR VASQUEZ, y a favor de
los seores ELMAN NOEL SABILLON FERNANDEZ, CARLOS ALBERTO
ENAMORADO LEON y GUSTAVO ADOLFO MELGAR VASQUEZ, quienes poseen
acciones de la siguiente manera: El seor JOSE ENCARNACION MELGAR VASQUEZ,
es propietario de CIENTO TREINTA Y CINCO (135) acciones, El seor JOSE DANIEL

PEA CRUZ es propietario de CIENTO TREINTA Y CINCO (135) acciones, , La seora

DEISY ARDON REYES

es propietario de QUINCE (15) acciones, La seora IRMA

AMAYA LORENZO es propietario de QUINCE (15) acciones, dentro de la Sociedad

mercantil denominada GENERACION HIDROELECTRICA Y MANTENIMIENTO DE
HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (GEHMAH, S. A DE
C.V.) constituida mediante instrumento pblico nmero Quinientos Sesenta y Uno (561)
con fecha Veinte y dos (22) de Noviembre del ao Dos Mil Diez ante los oficios del
suscrito notario y debidamente inscrita bajo el nmero CUARENTA Y CUATRO (44) del
tomo NUEVE (09) del Libro de Registro de Comerciantes Sociales de este
Departamento de Copn; desglosndose de la siguiente manera; El socio JOSE
ENCARNACION MELGAR VASQUEZ, cede y traspasa QUINCE ACCIONES (15)
con valor nominal de MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 1,500.00), El
socio JOSE DANIEL PEA CRUZ cede y traspasa CIENTO TREINTA Y CINCO
ACCIONES (135) con valor nominal de TRECE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS
EXACTOS (LPS. 13,500.00), El socio DEISY ARDON REYES, cede y traspasa
QUINCE ACCIONES (15) con valor nominal de MIL QUINIENTOS LEMPIRAS
EXACTOS (LPS. 1,500.00), El socio IRMA AMAYA LORENZO, cede y traspasa
QUINCE ACCIONES (15) con valor nominal de MIL QUINIENTOS LEMPIRAS
EXACTOS (LPS. 1,500.00); que suman CIENTO OCHENTA ACCIONES (180) con
valor nominal de DIES Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 18,000.00),
acciones que se traspasan de la siguiente manera: JOSE ENCARNACION MELGAR
VASQUEZ en representacin de MELGAR ARDON INVERSIONES SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (MEINSA, S.A. DE C.V.) adquiere CIENTO
TREINTA Y CINCO ACCIONES (135) con valor nominal de TRECE MIL
QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 13,500.00), ELMAN NOEL SABILLON

FERNANDEZ adquiere QUINCE ACCIONES (15) con valor nominal de UN MIL

QUINIENTOS LEMPIRAS

EXACTOS (LPS. 1,500.00), CARLOS ALBERTO

ENAMORADO LEON, adquiere QUINCE ACCIONES (15) con valor nominal de UN

MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 1,500.00), GUSTAVO ADOLFO
MELGAR VASQUEZ adquiere QUINCE ACCIONES (15) con valor nominal de UN
MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 1,500.00), acciones que suman un
total de CIENTO OCHENTA ACCIONES (180) con valor nominal de DIEZ Y OCHO
MIL LEMPIRAS EXACTOS ( LPS. 18,000.00), y manifiestan los seores: JOSE
ENCARNACION MELGAR VASQUEZ, en su condicin indicada, ELMAN NOEL
SABILLON

FERNANDEZ,

CARLOS ALBERTO

ENAMORADO

LEON

GUSTAVO ADOLFO MELGAR VASQUEZ, Que aceptan la Cesin y traspaso de las

acciones descritas y se dan por recibido de las mismas.- ACUERDO SEGUNDO: En este
acto queda constituida la segunda Asamblea General Ordinaria de Accionistas procedindose a
la eleccin de los miembros del Consejo de Administracin, el cual queda integrado de la
siguiente manera: Presidente: JOSE ENCARNACION MELGAR VASQUEZ; Secretario:
ELMAN NOEL SABILLON FERNANDEZ; los dems cargos se elegirn en la siguiente
Asamblea General Ordinaria de Accionistas; y designar GERENTE GENERAL al seor
JOS ENCARNACIN MELGAR VSQUEZ.- ACUERDO TERCERO: Nombrar
como Ejecutor Especial de Acuerdos adoptados por esta Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas al Ingeniero JOSE ENCARNACION MELGAR VASQUEZ, para que
comparezca ante Notario de su eleccin a protocolizar el acta de esta Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas y ejecutar los acuerdos aqu adoptados, por lo que habindose
agotado la agenda se cierra la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas siendo las
siete de la noche (7:00 p.m).- .As lo dice y otorga y enterado del derecho que la ley le
confiere para leer por si este instrumento, por su acuerdo proced a su lectura integra, cuyo

contenido ratifican el otorgante, firma y estampa la huella digital del dedo ndice. De todo lo
cual, del conocimiento, edad, estado civil, profesin u ocupacin, nacionalidad y vecindad de
unos y otros, as como de haber tenido a la vista los siguientes documentos de identidad de los
comparecientes por su orden as: 0408-1972-00141.- DOY FE. FIRMA DE

JOSE

ENCARNACION MELGAR VASQUEZ.-HUELLA DIGITAL.-.-FIRMA DE ABOG.

JOSE SANTOS CRUZ GARCIA.-HUELLA DIGITAL.Y a requerimiento del seor JOSE ENCARNACION MELGAR VASQUEZ, en su
condicin indicada, libro, sello y firmo esta primera copia en el mismo lugar de su
otorgamiento con fecha dieciocho del mes de abril del ao dos mil quince, en el papel
especial notarial, quedando su original con el cual concuerda bajo el nmero preinserto
de mi protocolo del corriente ao en donde anote este libramiento.-DOY FE.