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SU8STABELECIMENTO
--
SUBSTABELEO,
com
reserva
de
iguais
para
mim,
os
SEGURADORA
DO SEGUROS
Dra.
DE
advogada,
ETIENNE
Dra. MERCEDES
OAB/RJ
OLIVEIRA
HELENA
100782;
8ARROS,
DE SOUZA
OLIVEIRA
poderes
outorgados
por
inscrita
ORLANDO,
na
OAB/RJ
advogada,
PRIORE, advogada,
125839;
inscrita na
inscrita na OAB/RJ
109.794, Dr. RICARDO LAS MAR SOoRE:, advogado, inscrito na OAB/RJ 88,826, or:LUIZ
FERNANDO
DE ALMEIDA
LUCIA FALCA
BREVES, advogado.
advogada,
advogado,
inscrito na OAB/RJ
inscrito
na
OAB/RJ
117.741;
Ora.
MARCELLA
TROMPOWSKY
advogado
CABRAL,
MONSORES
GARCIA
BARROS,
DE CASTRO
GUERRA THEVENET,
advogada,
inscrita na OAB/SC,
17A90 todos
com escritrio profissional sito na Avenida Rio Branco, 245 -2' ao 6' andar _ Centro _ Rio de
Janeiro - RJ, para fiel cumprimento
COBRANA
itJ
OAB/RJ
,E ANDRADE JR.
981
ACO' DE
T .
Seguradora
do Seguro
~.
'"
DPYAT
~.~.;li
Centro
Rio de Janeiro
Seguradora
Lder'
OPVAT
PROCURACO
Pelo presente instrumento
SEGURO DPVAT SA,
particular
de procurao,
SEGURADORA
inscrita no CNPJIMF
sob o n 09.248.60810001-04,
DO
na fO,nma'de ~~~Estatuto
MARCELO
DAVOLl
LOPES,
",
brasileiro,
'.,
'.
132.870.808-06,
de Relaes
pela
SSPIMG,
procuradores,
OABISP
casado,
inscrito
no
Drs. PEDRO
sob nO 14.452;
economista,
CPFIMF
PAULO
OCTAMYR
'!
na OAB/RJ
nO 174.562.157-15,
OSRIO
JOS
TELL.ES
GUSTAVO
LOSPALlUTO
FARO,
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8~R80SA
'
MOUTINHO
LASMR
JNIOR,
SODR,
inscrito
,.
bastantes.
brasileiro,
advogado,
advogado,
i.nscrito na
na OAB/PR
sob nO 3.740,
todos com
nesta Capital do Estado do Rio de Janeiro, n'l Av. ~io Branco,. n0245\ 4 ,=ndar"Centro,
20040-009.aos
,
quais, independentemente
na
advogado,
brasileiro,
L
advogado,
seus
brasileiro,
GONALVES,
exoedida
DE 'ANDRADE
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eccnstitui
escritrio
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JOS.'MRCIO
.
nomeia
NEGRINI, brasileiro,
FERREIRA
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sob
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nO;00.732; VIVIANE
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Institucionais
NORTON, brasileiro,
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o nmero
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de ordem ou nomeao,
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e defender
CEP
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! Outorgante
nas contrrios;
usando de
todos os recursos legais, podendo' firmar compromisso, tra~Sigir~. desistir., ac~rda; disc:.ord~:,~sslnar-!
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termos, receber E; dar quitao, conciliar nos termos dos artigo.s 447,es6gLi~intes. i6Cdjg~de'Pr6cess-o
Civil, nomear
prepostos
para represent,la
judicialmente;
necessios
em
direito
admitidos
pata
o .fiel cumprimento
.
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pnsseri'te
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mandato,:
~VOULOP~Cj,
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inclusive
.Aos 10 (dez) dias do ms de outubro de 2007, s 16:00 horas, na sede social da c'~~~ia,
Cidade do Rio de Janeiro, RJ.
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lPRESENCA:
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Presentes os conselheiros Srs. Casimiro Blanco Gmez, Gilberto Duarte de :Ab'r Fi!lw, "
ldace!mo Mendes Vieira., Juvncio Cavalcante Braga, Lauro Magno Agrizzi, Luiz Tavarg"
Pereira Filho, Emerson Bemardes da Silva, Tadashi Koma.rnura, Luiz AugustP: Momessp;:: : .
-Gustavo Pimenta Germano Santos, Miguel JU1'1queiraPereira, Mcio Novaes de>t.Jbuquerg1l8,.,
Cavalcanti, Jlio Cezar Alves de Oliveira, Luiz Eduardo Fidalgo e Mauro Csar Baiist~.;'
,
,
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TOMADAS:
(i) Por estarem exercendo cargos equivalentes no Grupo de Trabalho de Reestruturao dos
Convnios do Seguro DPVAT, foram eleitos por unanimidade os Srs. Luiz Tavares Pereira
Filho para presidente e o Sr. Casimiro Blanco Gmez para vice-presidente deste Conselho
de Administrao;
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6. ENCERRAMENTO:
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JUYR'ioCa'Mcante Braga
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Per~ilho
Presidente do Conselho
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Continuao da Ata da Ia Reunio do Conselho de Administrao da Seguradora Lder dos
Consrcios DPVAT S.A. realizada em 10 de outubro de 2007
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Luiz Tav'
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SEGURADOR;"
DO SEGURO
DPVAT S.A.
A TA DE ASSEMBLIA
GER4..L DE CONSTITUIAO
REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2007
Aos 10 dias do ms de outubro de 2007, s 14:00 hs, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, na Rua Senador Dantas nO 74, 5 andar, reuniram-se todos os subscritores do capital
a Seguradora
Lder dos Consrcios
do Seguro DPVAT S.A., seus acionistas fundadores,
AlG Brasil Cia. de Seguros, sociedade annima, com sede na Avenida Eusbio Matoso, 1375,6' andar, parte, Pinheiros, Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o
n' 33.040.981/0001-50,
neste ato representada
por seu procurador, o Sr. Emerson Bemardes da
Silva, Brasileiro, casado, securitrio, titular do docurnento de identidade n' 22.290.070-2,
expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n 125.535.598-01, residente e domiciliado na
Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo; American Life Cia. de Seguros, sociedade
annima, com sede na Rua Minas Gerais, 209 - Trreo, Higienpolis, Cidade de So Paulo,
Estado de So Paulo, inscrita no CNP J/MF sob o nO7.865.360/0001-27,
neste ato representada
por seu Diretor, o SI. Paulo de Oliveira Medeiros, Brasileiro, divorciado, administrador de
empresas, titular do documento de identidade n 8.41 5.s 19-X, expedido pela SSP/SP, inscri to no
CPF/MF sob o nO 048.953.3 18-30, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de
So Paulo; urea Seguros S.A., sociedade annima, com sede na Rua da Assemblia, n' 100 _
6' andar, Centro, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJINIF sob
o nO29,959.459/0001-07,
neste ato representada
por seu Diretor Administrativo e Financeiro, o
Sr. Edvaldo Ceroueira
de
Souza.
Brasileiro.
casado.
enenheiro, titular do documento de
~
.
.
identidade n 03850836-2, expedido pelo IFP/RJ, inscrito no CPFIMF sob o nO. 280.848.457-72,
residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro: Azul Cia. de
,Seguros Gerais, sociedade annima, com sede na Avenida Rio Branco, n 80, 13 e 15' ao 20
Andares, Centro, Cidade do Rio de Janeiro, Estado daRia de Janeiro, inscrita no 0'1PJ,/1vfF so~
o n 33.448,150/0001-1 J, neste ato representada
por seu Diretor Administrativo e tinreeiro,'o ' , ,
Sr. Sidney Maury Sentoma, Brasileiro, casado, economista, titular do documento <l ~(!entidad' , ' n' 4.835.874-5, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n' 131.57i.918-53;residente
~::;'
domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; Banestes S~gufl)s S.A'.,
sociedade annima. com sede na Avenida Princesa Isabel, n' 574, Ed, Palas Center ~L"". 80'e " , ,
, 9' A'1dares, Centro-, Cidade de Vitria, Estado do Esprito Santo, inscrita no CNPJ/MF ~ob'o ri'
'
27.053.230/0001-75,
neste ato representada
por seu procurador, o SI. Paulo Cesf Juffli::: : :
Brasileiro, separado, economista, titular do documento de identidade n' 184.978, eX]l~lidopela
SSP/ES; inscrito no CPF/MF sob o nO 378.706.297-15,
residente e domiciliado n.9iliade de." , ,
Vitria, Estado do Esprito Santo;BCS Seguros S.A., sociedade annima, com see'M.Alienid': ' , ,
Presidente Wilson, n 231, Salas2403 e 2404, Centro, Cidade do Rio de Janeiro, Estado'do Ri""
de Janeiro, inscrita no CNPJIMF sob o nO 48.076,897/0001-3,
neste ato reDresentaa
Dor seu
.
'procurador, o SI. Eli Nunes de Alcantara Bezerra, Brasileiro, divorciado, securitrio, titular do
documento de identidade n' 031883796, expedido pela IFP/RJ, inscrito no CPFIMF sob o n'
372.112.97-15, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio ce Janeiro;;
Bradesco Auto/RE Cia. de Segl!ros, sociedade annima, com sede na Rua Baro de Itapagipe,
n' 225, parte, Rio Comprido, Cidade do Rio de Jareiro, Estado do Ro de Janeiro, inscrita no
CNPJIMF sob o nO92,682_038/0001-00, neste ato representada por seu Diretor Sarnue! Monteiro
dos Santos Jnior, Brasileiro, casado, advogado, titular co documento de identidade no,42.l22,
expedido pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o no, 032.621.977-34, residente e domiciliado
na Cidade de So Paulo, Estaco de So Paulo e por seu procurador, o Sr. Jos Henriq;)e
FernandeS_dO Amaral, Brasileiro, solteiro, advogado, titular do documento de ~dentiaade n'
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Pagma I de ~ 1
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Pgina 2 de 31
1.
andares, Paraso, Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n'
28.196.889/0001-43,
neste ato representada por seu Diretor, o Sr. Luiz Augusto Momesso, acima
qualificado; Cia, de Seguros Gralha
Azul, sociedade annima, com sede na Praa Alfredo
Egydio de Souza Aranha, n' 100, Parque Jabaquara, Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo,
inscrita no CNPJIMF sob o n' 27.528.579/0001.16,
neste ato representada por seu procurador, o
Sr. Idacelmo Mendes Vieira, Brasileiro, casado, economista, titular do documento de identidade
nO 6.305.765, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPFIMF sob o n' 648.592.238-53,
residente e
domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo; Cia, de Seguros Minas Brasil S,A.,
sociedade annima, com sede na Rua dos Caets, n' 745, Centro, Cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ!i'vfF sob o n' 17.197.385/0001-21,
neste ato
representada
por seu Diretor e
procurador
Lauro Magno Agrizzi, Brasileiro, casado,
administrador de empresas, titular do documento de identidade no. CI 1'.1-388.003, expedido pelo
SSP-MG, inscrito no CPFIMF sob o no. 177.122.546-72, residente e domiciliado na Cidade de
Belo Horizonte, Estado' de Minas Gerais; Cia. de Seguros Previdncia
do Sul, sociedade
annima, com sede na Avenida Julio de Castilhos, n' 44, 7' ao 11' andar, Centro, Cidade de
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJIMF sob o n 92.751.213/0001-73,
neste ato representada por seu procurador, o Sr. Lucia A.ntnio Marques, Brasileiro, casado,
administrador, titular do documento de identidade n 1413.08!, expedido pelo SSP/SP, inscrito
no CPFIMF sob o nO 010.816.166-87,
residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Jal1eiro; CONAPP eia, Nacional de Seguros, socidade annim" com sede
na Rua So Clemente, n' 38, 10 andar, parte, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
janeiro, inscrita no CNPJIMF
sob o n' 29.741.030/0001-30,
neste ato representada por seu
Diretor-Presidente,
o Sr. Albenzio Mouta de Souza, Brasileiro, solteiro, economista, titular do
documento de identidade n 18.106, expedido pelo CRE/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nO
844.651.587-34, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;
Confiana Companhia
de Seguros, sociedade annima, com sede na Rua Sete de Setembro, nO
604, 7 andar, Centro, Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no
CNPJ/MF sob o n' 33.054.883/0001-71
neste ato representada por seu procurador, o Sr. Otomar
Francisco Uma.'lll Azeredo, Brasileiro, casado, oficial da reserva -remunerada ,do /lxrcito
Brasileiro, titular do documento de identidade n 014819722-01, expedida pelo Nl1i\s'terio
Defesa, inscrito no CPF/MF sob o n 170.480.87, residente e domiciliado na Cidqde'de Portei
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul; Federal de Seguros S.A" sociedade annim,' em sed~ ..
na Rua das Palmeiras, n 72, Botafogo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Ria.. de.Janeird,.
inscrita no CNPJ/MF sob o nO 33.928.219/0001-04,
neste ato representada por
biretcr
Administrativo-Financeiro,
O Sr. Roberto
Becker, Brasileiro, casado, economist",' ,tifuJar cib
documento de identidade n' O 1729911-6, expedida pelo IFPIRJ, inscrito no CPF!!YfF 'sob o n;'
021.332.887.91,
residente e por seu Diretor Comercial e de Relaes com a Susep"a,sr. Luiz.
Eduardo Fidalgo, Brasileiro, casado, advogado, titular do documento de identidade 'n" 64.806',
expedido pela OAB/RJ, inscrito no CPFIMF sob o n 789.470.147-53,
ambosteshlehtes
e
domiciliados
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de lneiro; Federal Vida ~
Previdncia
S.A, sociedade annima, com sede na SC/SUL Quadra 07 Bioco A _ Sala 503 _
SCS, Braslia, inscrita no CNP J/MF sob o nO05.509.289/0001-92, neste ato representada por seu
Diretor Administrativo-Financeiro,
o Sr. Roberto Becker, Brasileiro, casado, economista, titular
do documento de identidade n O 1729911-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF&lF sob o nO
02i.332.887-91,
residente e por seu Diretor Comercial e de Relaes com a Susep, o Sr. Luiz
Eduerdo Fidalgo, Brasileiro, casado, advogado, titular do documento de identidade n' 64.806,
expedido pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nO 789.470.147.53,
ambos residentes e
domiciliados na Cidade do Rio de Jar1eiro, Estado do Rio de Janeiro; Finasa Seguradora S,A.,
sociedade annima, com sede na Avenida Paulista, n 1415, Bela Vista, Cidade de"So Paulo,
Estado de So Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n' 33.151.291/0001.78,
neste ato representada
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Samuel
Monteiro
casad--Q0'ad.v"ogad,.:~,tl::/laarr~
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Pgina J de 31
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documento de identidade no.42.122, expedido pela OABIRJ, inscrito no CPFfMF sob o no.
032.621.977-34, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo e por seu
procurador, o Sr. Jos Henrique Fernandes do Amaral, Brasileiro, solteiro, advogado, titular do
ocumento de identidade n 95.827, expedido pela OABIRJ, inscrito no CPFfMF sob o nO
032.938.03-09,
residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio e Janeiro;
Generali do Brasil ela. Nacional de Seguros, sociedade annima, com sede na Avenida Rio
Branco, nO 128, 4 ao 8 e 14 Pavimentos, Centro, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, inscrita no CNPJfMF sob o n 33.0n.30/0001-57,
neste ato r.epresentaa por sua
procuradora, a Sra. Sandra Filomena Wagner Kierer, Brasileira, casada, advogada, titular do
documento de identidade n 113.065, expedido pela OAB/SP, inscrita no CPFIMF sob o nO
083.77.558-23,
residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio e Janeiro;
Gente Seguradora
S.A., sociedade annima, com sede na Avenida Carlos Gomes, n 350, Boa
Vista, Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no Cf'.i? J/MF sob o n0
90.180.605/0001-02,
neste ato representada por seu diretor-presidente, o Sr. Srgio Suslik Wais,
Brasileiro, casado, empresrio-segurador,
titular do documento de identidade nO 1005619679,
expedido pela SSPIRS, inscrito no CPFfMF sob o nO 062.422.80-49,
residente e domiciliado na
{;idade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul; Icatu Hartford Seguros S.A., sociedade
arJnima, com sede na Praa Vinte e Dois de Abril, nO 36, Parte, Centro, Cidade o Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Jarleiro, inscrita no CNPJfMF sob o n 42.283.70/0001-39,
neste ato
representada por seu procurador, o SI. Luciano Snel Correa, Bras'ileiro, casado, engenheiro,
titular do doc\l..mento de identidade n 090289,
expedida pelo lFPIRJ, inscrito no CPFIMF
:sob o nO025.910.19-46,
residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
.Janeiro; Indiana
Seguros S.A., sociedade annima, com sede na Rua Boa Vista, nO 254, 60
Andar, Centro, Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, inscrita no C'0iP JfMF sob o nO
ti 1.1 00.145/0001-59, neste ato representada por seu procurador, o Sr. Luiz Tavares Pereira Filho,
Brasileiro, casado, advogado, titular do documento de identidade nO 29.532, expedido pela
OABIRJ, inscrito no CPFfMF sob o nO 254.794.40-30,
residente e domiciliado na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; Ita Seguros S.A., sociedade annima, com sede na
Praa Alfredo Egydio de Souza Aranha, nO 100, Parque Jabaquara, Cidade de So ~~\!~q"Esta<j
de So Paulo, inscrita no CN'PJfMF sob o nO 61.557.039/0001-07,
neste ato represetltada por seu'.
procurador, o SI. Idacelmo Mendes Vieira, Brasileiro, casado, economista, titular dV:\!.~umenl'
de identidade n' 6.305.765, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPFIMF sob o nO 648.592;238-53;,
residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo; Ita Vida e ;Pre"fidncia
-.
; t :
S.A., sociedade annima, com sede na Praa Alfredo Egydio de Souza Ara.n,'1a, n 100, Tone '
Conceio, 4' Andar, Parque Jabaquara, Cidade de So Paulo, Estado de So Pau](n'1~crita n,q
.CNPJ!MF sob o n 53.031.2l/0001-25,
neste ato representada por seu procurador, o Sr.,
Idacelmo Mendes Vieira, Brasileiro, casado, economista, titular do docurnento de i~en!iqade r{
6.305.765, 'expedido pela SSP/SP, inscrito no CPFIMF sob o n 648.592.238-53, rsi'dente
domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo; J. i\'!aluce1li Segura(fOT.~ S.A:,.
sociedade annima, com sede na Rua Visconde de Nacar, n 1441, Centro, Cidade de Curitiba,
Estado do Parn, inscrita no C!'lPJfMF sob o nO 84.948.157/0001-33, neste ato representada por
seu procurador, o SI. Joo Gilberto Possiede, Brasileiro, vivo, titular do docurnento de
identidade no. 159.729-9, expedido por SSP-PR, inscrito no CPFIMF sob o rio. 000.578.789-00,
residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paran; Java Nordeste Seguros S.A.,
sociedade annima, com sede na Avenida Santos Dumont, n 2122, 5/60 I. Aldeota, Cidade de
Fortaleza, Estado do Cear, inscrita no CN'P J/h1F sob o n 06.068.410/000 l-50, neste ato
representada por seu procurador, Srgio da Costa, Brasileiro, casado, gerente contbil, titular do
documento de identidade no. 034.081- , expedido pela CRC-RJ, inscrito no CPF/MF sob o no.
<:I ;
e'.
Pgina 4 de 31
-nt
"
ARTIGO
16 -So
do Conselho de Administrao:
as reunies extraordinrias
os servios administrativos
do Conselho;
do Conselho;
das atribuies
que cabem ao
Pargrafo
nico - Incumbe ao Vice-Presidente
do Conselho de Administrao
Presidente durante as suas ausncias ou impedimentos.
CAPTULO
ARTIGO
17 - A Companhia
VI - DO COMIT
substituir
DE AUDITORIA
ARTIGO 18 - O Comit de Auditoria ser composto por 3 (trs) membros e se reger, em todos
os seus aspectos, pelo previsto na legislao do Conselho Nacional de Seguros Privados e da
Superintendncia de Seguros Privados.
Pargrafo nico - Os membros do Comit de Auditoria sero eleitos e desttuiveis pelo Conselho
de Administrao, com mandato de at 1 (um ano), sendo permitida uma reeleio, e recebero,
a ttulo de remunerao o estabelecido pelo Conselho de Administrao.
CAPTULO
VI - DIRETORIA
EXECUTIVA
Qillp~n_hja,:'
. ,~
"
(,
~:
Pargrafo
Primeiro - Os Diretores sero eleitos e destituveis pelo Conselho de Adrninistrao,
com m8Ildato de at 1(um ano), sendo permitida a reeleio.
Pargrafo
Segundo - Na hiptese das ausncias e impedimentos dos Diretores cabera ao
Diretor-Presidente
indicar, entre os demais Diretores, o substituto, sendo atribuio do Conselho
de Administrao
tomar as medidas necessrias em caso de ausncia temporria do Diretor.
Presidente, bem como deliberar sobre o preenchimento da vaga em caso de vacncia de qualquer
um dos. Diretores.
Pgina 15 de 31.
,.
e fazer cumprir
s diretrizes
traadas pelo
do Conselho
de Administrao
e da Assemblia
o oramento
anual e o plurianual e o
para pr trmino
..
a Companhia
estabelecida
r;;:
pelo
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dirigir
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It.;:,""-
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C~'.
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,.
chforn1e'
Pgina 16 de 31
informado
sobre as atividades
do Seguro DPVAT e o
' -
aprovado
f) avaliar periodicamente
de Administrao;
Conselho
o desempenho
dos Diretores,
informando
a sua concluso ao
das atribuies
de sua
i) exercer outras funes que lhe forem cometidas pelo Conselho de Administra(J.
Artigo 22 - Como regra geral,
por:
2.
Companhia
se obrigar~ validamente
a) dois Diretores;
b) qualquer Diretor em conjunto com um procurador;
.c) dois procuradores
Pargnlfo
- Na constitui co
de procuradores.
'.'
Primeiro
observar-se-o
as seguintes
reaas:
'~
a)
todas as procuraes sero outorgadas pelo Diretor Presidente, em conjlli1to com outro
Diretor. Na ausncia do Diretor-Presidente,
as procuraes sero outorg.adas por dois
Diretores em conjunto;
b)
quando a procurao
tiver por objeto a prtica de atos que dependam de prevJa
autorizao da Diretoria Executiva, a sua outorga ficar sujeita ao disposta no Pargrafo
Segundo desta Clusula.
CAPTULO
VIJI - CONSELHO
FISCAL
..- , ..
. .
'li I
Artigo 23 - A Companhia
ter um Conselho
responsabilidades sero os definidos em lei.
Fiscal
cUJos deveres,
, .
~ .
"'A
"
comnetenclas
1>"','
.,:
, , , :
I ,
1 ,
mediante
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CAPTULO
IX - EXERCcIO
SOCIAL, DEMONSTRAES
LUCROS
FINANCEIRAS
da reverso,
b)
c)
destinadas, no exerccio,
no exerccio,
constituio
de reservas
para
da reserva legal e
distribudos
nico ~A
obrigatrio.
remunerao
CAPTULO
deste artigo
X. LIQUIDAO
poder
<,
.....
Artigo 28 ,.- A Companhia entrar em liquidao nos casos previstos em lei, obsl'",:adas 'SS' ,
disposies contidas no artigo 68 e seguintes do Decreto n 60,459, de 13 de maro de 1967.
Xl- DISPOSIES
GERAIS
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ARTIGO 30 - A Companhia observar todos os acordos de acionistas registrados na forma do
artigo 118 da Lei nO6.404/76, cabendo administrao abster-se de registrar as transferncias de
aes contrrias aos seus respectivos termos e cabendo ao Presidente da Assemblia Geral ou do
Conselho de Administrao,
abster-se
mencionados acordos de acionistas.
ARTIGO
31 - A Companhia
fiscais, presentes
da Companhia
administrativos
Companhia.
Pargrafo
e passados,
de computar
assegurar
os votos proferidos
a seus administradores,
com infrao
dirigentes
dos
e conselheiros
com os interesses
nico
seguro de responsabilidade
dirigentes e conselheiros
eventualmente
venham
respectivos mandatos.
manter contrato de
a ser responsabilizados,
de exerccio de seus
ARTIGO 32 - Fica eleito o foro da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para
dirimir todas as questes oriundas deste Estatuto Social com excluso de qualquer outro, por
mais privilegiao que seja."
Dando prosseguimento
aos trabalhos, forarn eleitos, por unanimidade de votos, para ocupar os
cargos de membros do Conselho de Administrao
da Companhia: 1) Mauro Csar. Batista,
Brasileiro, casado, securitrio, titular do doc\LTJlento de identidade nO 882.918, expedido pela
SSPIDF, inscrito no CPF/MF sob o nO024.069.261-68, residente e domiciliado na Cidade de So
Paulo, Estado de So Paulo, como membro titular e Assizio Aparecido de Oliveli-<2,.ii3,asileiio,
casado, securitrio,
titular do documento de identidade n' 6.138.174, expedido' ptl'l SSP/S:F!,:.
inscrito no CPF/MF sob o n 670.083.998-04,
residente e domiciliado na Cidade "d. ,So PaJo,'
Estado de So Paulo, como seu suplente; 2) Casimira Blanco Gomez, Brasileiro, separ~JY
judicialmente,
economista, titular do documento de identidade n 3.294.867-0, .'Widido Dela
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SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n' 056.041.258-49, residente e domiciliado na Jda,de de $o
Paulo; Estado de So Paulo, como membro titular e Sidney Maury Sentoma, Brasil;ro: casc.d~,
economista; titular do documento de identidade nO 4.835.874-5, expedido pela SSP/SP, inscli'l~'
no CPF/MF sob o n 131.571.918-53.
residente e domiciliado na Cidade do Ri"le.]aneiJ'o,
Estado do Rio de Janeiro, como seu s~plente; 3) Gilberto Duarte de Abreu FilhP:"BrasileirP,:;.
casado, engenheiro, titular do documento de identidade nO22.884.756-4, expedido peh :SSP-&F!,", '
inscrito no CPF/MF sob o n' 252.311.448-86,
residente e domiciliado na cidade de So Paulo,
Estado de So Paulo como membro titular eFJavio Roberto Andreani
Perondi, Brasileiro,
casado, administrador
de empresas, titular do documento de identidade nO 7.204.473, expedido
pela SSP/SP. inscrito no CPF/MF sob o n 011.166.408-05, residente e domiciliado na Cidade de
So Paulo, Estado de So Paulo, como seu suplente; 4) ldacelmo Mendes Vieira, Brasileiro,
casado, economista,
titular do documento de identidade n' 6.305.765, expedido pela SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o n' 648.592.238-53,
residente e domiciltado na Cidade de So Paulo,
Estado de So Paulo como membro titular e Astrio Sampaio Miranda,
Brasileiro, casado,
economista, tttular do documento de identidade nO 6.839.757-4, expedido pela SSPSP, inscrito
no CPF/MF sob o n' 756.558.108-91, residente e dOITllClhadona Cidade de So Paulo. Estado de, (
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So Paulo, como seu suplente; 5) Juvncio Cavalcante Braga, Brasileiro, casado, securitrio,
titular do documento de identidade nO735.206, expedido pela SSPIDF, inscrito no CPF/MF sob o
n 259.287.161-68,
residente e domiciliado em Braslia, como membro titular e Csar Lopes
Souza, Brasileiro. '.casado, securitrio. titular do documento de identidade n 1.l04.495. . eXDedido
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pela SSPIDF, inscrito no CPF/MF sob o n 553.628.341-34, residente e domiciliado em Braslia;
inscrito no CPFIMF sob o nO 553.628.341-34,
como seu suplente; 6) Lauro Magno Agrizzi,
Brasileiro, casado, administrador de empresas, titular do documento de identidade n M-388.003,
expedido pela SSPIMG, inscrito no CPFIMF sob o n 177.122.546-72, residente e domiciliado na
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, como membro titular e Adelson Almeida
Cunha, Brasileiro, casado, engenheiro, titular do documento de identidade nO M-1.433.007,
expedido pela SSPIMG, inscrito no CPFIMF sob o nO061.675.865-00, residente e domiciliado na
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, como seu suplente; 7) Luiz Tavares
Pereira Filho, Brasileiro, casado, advogado, titular do documento de identidade n' 29.532,
expedido pela OABIRJ, inscrito no CPFIMF sob o nO254.794.407-30, residente e domiciliado na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 1eneiro, como membro titular e Carlos Eduardo
Corra do Lago, Brasileiro,
casado, titular do documento de identidade no. 8i. 1.05637-7,
expedido pelo CREA-RJ, inscrito no CPF/MF sob o no. 664.290.307-25 residente e domiciliado
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; 8) Ney Ferraz Dias, Brasileiro, casado,
securitrio, titular do documento de identidade nO 05.849.175-4, expedido pelo IFPIPJ, inscrito
no CPF/MF sob o n 813.465.577-72, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de
So Paulo, como membro titular e Emerson Bernardes da Silva, casado, securitrio, titular do
documento de identidade n 22.290.070-2,
expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n0
125.535.598-01, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, como seu
suplente; e9) Ryojj Fujii, Japons, casado, administrador, titular do documento de identidade
R.NE n V3234l3-C,
inscrito no CPF/MF sob o nO 227.850.598-08, residente e domiciliado na
Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, como membro titular e Tadashi Komamura,
Japons, casado, securitrio, titular do documento de identidade Rl'lE nOW248.837-1, inscrito no
CPFIMF sob o nO 672.475398-87, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de
So Paulo, como seu suplente. Foram eleitos, ainda, como membros do Conselho de
Administrao:
10) Luiz Augusto
Momesso,
Brasileiro, casado, economista, titular do
documento de identidade n 4149300, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPFiMP.:gob o'
486.242.848-72, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio d,e Janeim" , ,
como membro titular; li) Gustavo Pimenta
Germano Santos, Brasileiro, casad0! ,tular 'do' . ,
. documento de identidade nO 09.182.310-4 IFP, e inscrito no CPFIMF sob o n' 009,041.0 17-~~' .
residente edomici1iado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, q0l!lG mem\Jrq, : ,
titular e Luciano
Snel Correa,
Brasileiro,
casado, engell.heiro, titular do ciGcumento ide ,
identidade n 090278797, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nO 02t_9W~197-46:." :
residente e domiciliadO na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como s~u'"
suplente; 12) Miguel Junqueira,
Brasileiro, casao, securitrio, titular do ct.i<:4Wento
identidade
n 700.400.250-2,
expedido
pelo SSP/RS, inscrito. ,la CPF/MLsob
o .n1"
004.174.590/68, residente e domiciliado em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do "&ul, COlr,o' , '
membro titular e Lucia Antnio
Marques,
Brasileiro, casado, administrador,
titular do
documento de identidade nO 1413.081, expedido pelo SSP/SP, inscrito no CPFIMF sob o n0
010.816.166-87, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de JaneiiO,
como seu suplente; 13) Mcio l'iovaes de Albuquerque
Cavalcanti,
Brasileiro, casado,
economista, titular do documento de identidade n 1.118.805, expedido pela SSP/PE,inscrito
no
CPF/MF sob o nO 093.656.054-15,
residente e domiciliado na Cidade do Recife, Estado do
Pernambuco, como membro titular e Jorge Carvalho, Brasileiro, casado, securitriO', titular do
docmnento de identidade n 1.412.985, expedido pelo IFPIPJ e inscrito no CPFf!'v1F sob o n0
005.888.817-91, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
como seu suplente; 14) Julio Cezar Alves de Oliveira, Brasileiro, casado, securitrio; tit~1ar d~
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atribuda a cada diretor da Companhia, nos termos do S 3' do art. 162 da Lei 6.404/76. A Gente
Seguradora S.A. se absteve de votar nas eleies para membros do Conselho de Administrao e
Fiscal da Companhia em funo de no concordar com a forma como fora.il1 conduzidas as
eleies. Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessrio
lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada
por todos os presentes.
Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2007.
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