Apartia si evolutia crimei organizate

Crima organizata = un produs obiectiv al structurii sociale,care

s a nascut odata cu aceasta,fiind constituita din ansamblul
infractiunilor care se savarsesc intr-o anumita perioada de timp
si intr-un loc determinat.
Organizarea primelor grupuri criminale
Osso,Mastrosso,Carcagnosso,cavaleri spanioli
santaje,sechestrari de persoane,recuperari
Aceste organizatii criminale au abordat criminalitatea ca
modalitate de obtinere a unor profituri ridicate prin savarsirea
unor infractiuni specifice,precum: prostitutia,jocurile de
noroc,traficul de stupefiante,de persoane,de
arme,contrabanda,criminalitatea organizata a afacerilor,spalare
de bani.
Factorii determinanti:
- Perpetuarea unor structuri politice,eco si normative
deficitare
- In mentinerea si accentuarea discrepantelor sociale si
economice dintre indivizi,grupuri si comunicatati
- Intensificarea conflictelor si tensiunilor sociale si etnice
- Noua arhitectura mondiala dupa incheierea Razboiului
Rece => caderea barielelor politice la nivel mondial =>
subtantiala dezv eco,libera circulatie a cetatenilor,a
capitalului,a pietelor intre eco deschise si cele din
societatile de tip totalitar => a permis gruparilor criminale
sa isi extinda relatiile,sa dezvolte cooperarea dintre ele in
domeniul activ ilicite si al tranzactiilor financiare oneroase.
- Liberalizarea productiei si a pietei economice,inclusiv a
pietei muncii,a impus promovarea unor reforme de care au
profitat din plin gruparile criminale prin infiintarea unor
companii economice ilegale sau cu paravane aparente,in
spatele carora desfasoara afaceri ilicite ,precum
contrabanda,spalare de bani,fraude financiare,pirateria

proprietatii intelectuale,traficul de persoane,traficul de

droguri,traficul de arme.
Aparitia unor modalitati avansate de transport,pe mare
sau pe uscat,pe calea aerului,prin
containerizare,electronicare si alte forme moderne care
dau siguranta,rapiditate si eficienta comertului,a dus
concomitent la descoperirea de catre indivizi sau grupari
criminale a unor noi posibilitati de ascundere a drogurilor,a
armelor sau a altor marfuri destinate contrabandei.
Dezvoltarea tehnologica si aplicarea rapida a descoperirilor
tehnologice de top
Globalizarea afacerilor si liberalizarea calatoriilor
gruparile criminale manifesta o atractie tot mai vadita
catre marile zone si centre bancare si de afaceri,unde au
posibilitati sporite de penetrare catre
porturi,aeroporturi,prin care se tranziteaza un mare volum
de marfuri si unde se afla importante institutii financiarbancare si se concentreaza sisteme moderne de
telecomunicatii.
Extinderea activitatii gruparilor crimei organizate
reducerea barierelor impuse miscarii peste granite a
populatiilor si bunurilor,explozia tranzactiilor financiare
transfrontaliere au creat posibilitati neintalnite anterior de
extindere deopotriva a zonelor de actiune,cat si a celor de
interes al gruparilor criminale.
Diversificarea organizatiilor criminale cartelurile
columbiene de trafic de droguri sunt in prezent implicate si
in traficul de arme
Implicatiile legaturilor dintre gruparile extremist-teroriste si
actiunile crimei organizate
Coruptia si relatiile politice criminale.In top se afla oficialii
fuvernamentali si politicienii de rang inalt,acestia fiind cei
mai vanati de catre gruparile criminale,in special pentru:
a) Obtinerea de protectie la nivel inalt pentru ei si pentru
actiunile lor
b) Obtinerea de infor referitoare la investigatii la niv nat
c) Obtinerea de info privind planuri de dezvoltare la nivel
national sau de cooperare internationala
d) Influentarea demersurilor legislative sau blocarea
acelora care afecteaza interesele de grup

Caracteristicile crimei organizate

- Activitatile ilegale specifice acestui segment infractional
prezinta un grad sporit de periculoitate,afectand grav
anumite sectoare ale vietii eco,soc si politice
- Activitatea infractionala este planificata,cinspirata si avand
un caracter de continuitate
- Stabilirea unitatii infractionale
- Existenta liderului si ierarhia subordonarii
- Specializarea membrilor asociatiei,decurgand din diviarea
atributiilor avand ca obiect obtinerea de mijloace
financiare,prin activitati ilicite si disimularea provenientei
acestora
- Existenta unor mecanisme de neutralizare a controlului
social.
Art 367 alin 6
Prin grup infractional se intelege grupul structurat,format
din 3 sau mai multe persoane,constituit pentru o anumita
perioada de timp si pentru a actiona in mod coordonat in scopul
comiterii uneia sau mai multor infractiunii.
Traficul de droguri
Romania prezinta un interes din ce in ce mai mare pentru
retelele de traficare a hasisului din Africa si a cocainei din
America de Sud spre Europa Occidentala,folosindu se atat
rutele pe mare pana in Portul Constanta,cat si cele
aeriene,direct in Bucuresti.
Dintr-o tara de tranzit exclusiv,cum a fost in anii
anteriori,Romania a devenit in prezent si teritoriu de
depozitare,astfel ca heroina introdusa in special prin frontiera
de sud este stocata pe diferite perioade de timp,iar cand
conditiile sunt apreciate de narcotraficanti ca favorabile,este
redistribuita spre Europa Centrala sau de Vest,de regula prin
frontiera de vest.
In prezent,Legea 143/2000 cuprinde 4 tabele in care sunt
incluse drogurile si precursorii care se afla sub control national
si carora li se aplica dispozitiile prevazute in legea speciala.

In tabelele 1 si 2 sunt drogurile de mare risc:

heroina,LSD,methadona,morfina (tabelul
1),cocaina,codeina,fentanilul,opiul (tabelul 2).
Tabelul 3 cuprinde droguri de risc:
canabis,diazepam,nitrazepam.
Tabelul 4 cuprinde substantele sau produsele calificate de
lege ca precursori.
Romania nu este o tara de productie a drogurilor,fiind un
important punct de tranzit pe bratul nordic al rutei balcanice de
traficare a heroinei,incepand sa devina o tara de interes pentru
dezvoltarea unor activitati ilicite organizate privind cultivarea si
traficarea canabisului.
Romania,prin Portul Constanta,ramane o ruta alternativa
utilizata de retelele infractionale organizate pentru introducerea
in Europa a cocainei ce provine din Columbia,Bolivia si
Venezuela,fiind in acelasi timp si o tara de destinatie pentru
majoritatea tipurilor de droguri.
In actualele norme penale se acorda o atentie detaliata
situatiei consumatorului de droguri,in sensul sprijinirii sociale si
a tratarii medicale a acestuia,renuntandu se la varianta
prioritara a sanctionarii lui penale.
Pedepsele aplicabile au fost reduse.Un exemplu
edificator,il reprezinta reducerea pedepselor de la art 3 alin 2 de
la un regim sanctionator cuprins intre 15 si 25 de ani de
inchisoare la 7 si 15 ani de inchisoare.
Legea nr 143/2000 privind prevenirea si combaterea
traficului si consumului ilicit de droguri are un caracter actual si
unitar.
Traficul de persoane =
recrutarea,transportul,transferul,adapostirea sau primirea de
persoane,prin amenintare sau prin recurgere la forta ori la alte
forme de constrangere,prin rapire,frauda,inselaciune,abuz de
autoritate sau de o situatie de vulnerabilitate ori prin
acceptarea de plati ori avantaje pentru a obtine
consimtamantul unei persoane avand autoritate asupra alteia,in
scopul exploatarii.

Art 182
Prin exploatarea unei persoane se intelege:
a) Supunerea la executarea unei munci sau indeplinirea de
servicii,in mod fortat
b) Tinerea in stare de scalvie sau alte procedee
asemenatoare de lipsire de libertate ori de aservire
c) Obligarea la practicarea prostitutiei,la manifestari
pornografice in vederea producerii si difuzarii de materiale
pornografice sau la alte forme de exploatare sexuala
d) Obligarea la practicarea cersetoriei
e) Prelevarea de organe,tesuturi sau celule de origine
umana,in mod ilegal
Art 210
Traficul de persoane
(1) Recrutarea,transportarea,transferarea,adapostirea
sau primirea unei persoane in scopul exploatarii
acesteia,savarsita:
a) Prin constrangere,rapire,inducere in eroare sau abuz
de autoritate
b) Profitand de imposibilitatea de a se apara sau de a-si
exprima vointa ori de starea de vadita vulnerabilitate
a acelei persoane
c) Prin oferirea,darea,acceptarea sau primirea de bani
ori de alte foloase in schimbul consimtamantului
persoanei care are autoritate asupra acelei
persoane,se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 10
ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Traficul de persoane savarsit de un functionar public
in exercitiul atributiilor de serviciu se pedepseste cu
inchisoare de la 5 la 12 ani.
(3) Consimtamantul persoanei victima a traficului nu
constituie cauza justificativa.
Art 263
Traficul de migranti
(1) Racolarea,indrumarea,calauzirea,transportarea,transf
erarea sau adapostirea unei persoane,in scopul trecerii

frauduloase a frontierei de stat a Romaniei ,se

pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Cand fapta a fost savarsita:
a) In scopul de a obtine,direct sau indirect,un folos
patrimonial
b) Prin mijloace care pun in pericol viata,integritatea sau
sanatatea migrantului
c) Prin supunerea migrantului la tratamente inumane sau
degradante,
Pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si
interzicerea unor drepturi.
(3) Tentativa se pedepseste.
Criminalitatea informatica = acea fapta prevazuta
de legea penala,nejustificata si imputabila,comisa cu
vinovatie,de catre o persoana sau un grup de
persoane,prin utilizarea unui calculator si a comunicarii
informatiilor prin cablu,si care cauzeaza prejudicii unei
persoane fizice,unei persoane juridice ori intereselor
statului.
Art 249
Frauda informatica
Introducera,modificarea sau stergerea de date
informatice,restrictionarea accesului la aceste date ori
impiedicarea in orice mod a functionarii unui sistem
informatic,in scopul de a obtine un beneficiu material
pentru sine sau pentru altul,daca s-a cauzat o paguba
unei persoane,se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7
ani.
Art 250
Efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos
(1)
Efectuarea unei operatiuni de retragere de
numerar,incarcare sau descarcare a unui instrument
de moneda electronica ori de transfer de fonduri,prin
utilizarea,fara consimatamntul titularului,a unui
instrument de plata electronica sau a datelor de
identificare care permit utilizarea acestuia,se
pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.

(2)
Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza eefctuarea
uneia dintre operatiunile prevazute la alin 1,prin
utilizarea nautorizata a oricaror date de identificare
sau prin utilizarea de date de identificare fictiva.
(3)
Transmiterea neautorizata catre alta persoana a
oricaror date de identifacre,in vederea efectuarii
uneia dintre operatiunile prevazute in alin 1,se
pedepseste cu inchisoarea de la 1 la 5 ani.
Art 251
Acceptarea operatiunilor financiare efectuate in mod
fraudulos
(1) Accepatarea unei operatiuni de retragere de
numerar,incarcare sau descarcare a unui
instrument de moneda electronica ori de transfer
de fonduri,cunoscand ca este efectuata prin
folosirea unui instrument de plata electronica
falsificat sau utilizat fara consimtamantul titularului
sau,se pedepseste cu inchisoarea de la 1 la 5 ani.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza
acceptarea uneia dintre operatiunile prevazute la
alin 1,cunoscand ca este efectuata prin utilizarea
neautorizata a oricaror date de identificare sau prin
utilizarea de date de identificare fictive.
Art 252
Sanctionarea tentativei
Tenatativa la infractiunile prevazute in prezentul
capitol se pedepseste.

Terorismul = violenta premeditata,motivata

politic,indreptata impotriva unor tinte
necombatante,faptuita de grupuri apartinand unor
natiuni sau de agenti clandestini,de regula,menita
sa influenteze un public.
Evenimente din Romania:

In anii 1972-1973,elementele teroriste apartinand

organizatiei Septembrie Negru au pregatit pe
teritoriul tarii noastre ocuparea Ambasadei statului
Israel la Bucuresti,precum si asasinarea
amabasadorului acestei tari.Unitatea Speciala de
Lupta Antiterorista a reusit capturarea unei
importante cantitati de armament si
munitie,destinata producerii atentatului.
In ziua de 26 mai 1985,intr- parcare autor din
incinta complexului studentesc Grozavesti din
Capitala,au fost plasate,de catre 2 elemente
teroriste arabe,mecanisme explozive sub
autoturismele apartinand unor lideri ai studentilor
siriei.
Pe 20 august 1991,un comondo indian,compus din
3 elemente teroriste,a fost la originea unei
tentative de asasinare a ambasadorului indian
acreditat in tara noastra,in timp ce acesta se afla la
o plimbare cu sotia pe bulevardul Aviatorilor din
Bucuresti.
Combaterea terorismului implica desfasurarea
unor actiuni care includ antiterorismul si
contraterorismul.
Antiterorism = totalitatea masurilor cu caracter
ofensiv initiate in vederea reducerii
vulnerabilitatilor persoanelor si institutiilor la acte
de terorism si consta intr-o riposta
limitata,realizata prin aplicarea planificata si
integrata a securitatii fizice si operatiunilor de
securitate.
Contraterorismul ansamblul masurilor ofensive
luate in vederea prevenirii,descurajarii si ripostei la
terorism.
Realizarea oricaror actiuni teroriste presupune
existenta si concurenta mai multor categorii de
factori:
- Este necesara infiintarea entitatilor teroriste,constituite din
persoane,grupari sau organizatii care fie pregatesc

comiterea unor acte teroriste,fie promoveaza sau

incurajeaza terorsimul ori il sprijina sub orice forma.
- Pentru a da propriilor activitati o forma de legalitate,sunt
constiuite entitati de acoperire,in general firme
comerciale,fundatii sau asociatii culturale care
functioneaza cu aparenta de respectare a legilor statului in
care s-au constituit.Entitatile sponsor alimenetaza
organizatia terorista bcu resurme
umane,financiare,logistice,informationale sau ii ofera
gazduire,sprijin politic ori de alta natura,fara a dirija
explicit activitatile sale.
- Utilizarea unor elemente de logistica generala locuinte
utilizate initial ca resedinte,dar care devin ulterior spatii de
intruniti clandestine sau de cazare a persoanelor implicate
in actiuni teroriste,mijloace de transport si
telecomunicatii,mijloace de comunicaree in masa standard
sau speciale precum si tabere de instrire ori antrenament.
- Structura gruparilor teroriste este definitivata de entitatile
asociate sau favorizate = factori,structuri,grupari si
organizatii care,prin actiunile lor,alimenteaza sau sprijina
activitatea organizatiei teroriste excluvi pe baza unor
interese materiale.
Reglementarea prin legi speciale a
terorismului si a finantarii terorismului
In Romania,activitatea de prevenire si combatere a
terorismului se realizeaza atat in cadrul unui
concept legislativ general referitor la realizarea
sigurantei nationale,cat si in modalitati
specifice,proprii doar acestui fenomen.
Potrivit art 6 din Legea nr 14/1992,Serviciul Roman
de Informatii desfasoara activitati informative si
tehnice de prevenire si combatere a terorismului.
Apararea securitatii nationale este guvernata
legislativ de Legea nr 51/1991 privind securitatea
nationala a Romaniei si se realizeaza faptic prin
cunoasterea,prevenirea si inlaturarea oricaror
amenintari de acest fel.

La data de 15 februarie 2004,la nivelul Serviciului

Roman de Informatii a luat fiinta Centrul de
Coordonare Operativa Antiterorista.
Importanta amenintarii generate de fenomenul
terorist este enuntata si in Strategia de securitate
nationala a Romaniei,adoptata prin Hotararea
Parlamentului nr 36/2001.
Preocuparile leguitorului roman s-au manifestat
atat pentru incriminarea si sanctionarea actelor
teroriste in materialitatea lor,cat si in domeniul
sanctionarii oricaror forme de sprijinire si finantare
a terorismului.Primii pasi s-au facut prin adoptarea
OUG nr 141/2001 pentru sanctionarea unor acte de
terorism si a unor fapte de incalcare a ordinii
publice,completata de dispozitiile OUG nr 159/2001
pt prevenirea si combaterea utilizarii sistemului
financiar-bancar in scopul finantarii de acte de
terorism.
Infractiuni de coruptie art 289-292 NCP
Tehnici speciale de investigare a infractiunilor de
criminalitate org. si coruptie
Art 138 NCPP etc.
Supravegherea tehnica
Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate
reala si a colaboratorilor
Participarea autorizata la anumite activitati
Livrarea supravegheata