Entrevista con Roger el empresario Roger Quaranta

Testimonio realizado por el empresario Roger Quaranta en entrevista concedida el viernes 22 de

mayo de 2015 sobre denuncias contra empresas beneficiadas por Cadivi.

Eso comenz en el ao 2012, ms o menos, en la que se me acerca Carlos Mendoza y Efrain

Betancourt y me dicen que quieren importar con mi empresa. Mi empresa en ese momento
era una importada de equipos mdicos, yo represento marcas de productos europeos aqu en
Venezuela. Y que queran importar productos mdicos y qumicos de la industria farmacutica
a travs de mi empresa. Bueno, chvere, yo les doy los parmetros de cmo se maneja la
empresa, que la empresa cobra un porcentaje por todo lo que es el manejo, las proformas en el
portal de Cadivi, el almacenamiento de la mercanca. Ellos estuvieron de acuerdo, y
empezamos a importar.
Yo tena asesor en Cadivi el cual me indicaba si los precios de la mercanca que se estaban
trayendo estaban dentro de la legalidad. Y efectivamente el indicaba que estaban en la
legalidad y efectivamente se trajeron. Una parte de la mercancia que se trajo la liquid Cadivi
sin ningn inconveniente. Y el resto de la mercanca que se import y otra que se iba a
importar, en ese momento el proceso Cadivi estaba un poco lento. A ellos se les haba indicado
que haba causas de fuerza mayor por las cuales Cadivi se poda retrasar, como ese caso de ese
ao que era ao electoral, que era la reeleccin de Chvez, y luego la enfermedad de Chvez,
que se entera el mundo que l tiene cancer y que esta en un proceso. Obviamente todas las
liquidaciones de cadivi se estaban retrasando, ellos aparentemente, lo que ellos me indicaron
es que consiguieron unos "inversionistas extranjeros", amigos de ellos ( de Mendoza y
Betancourt) que iban a depositar dinero en mis cuentas para la importacin. Ellos haban
firmado un contrato y eran responsables de ese dinero ante ellos. Comenzaron a enviar dinero
a mis cuentas, unos 130 millones de bolvares en esa poca. El equivalente a unos 15 millones
de dlares al cambio del momento.
Ellos con ese dinero liquidaron las solicitudes que tenan en Cadivi. Importaron mercanca, me
imagino, e importaron para Venezuela, pagaron derechos arancelarios, de puerto, con ese
dinero de esas personas. En Cadivi quedaba por liquidar tres millones de dlares y por
importar (que ya se haban montado la solicitud en cadivi) unos ocho millones de dlares.
Buensimo. Qu pasa? Cadivi se empieza a retrasar y aparentemente ellos empezaron a tener
problemas con estas personas que les haban dado dinero. Yo no s la razn por la cual
Betancourt y Mendoza no le devolvieron el dinero a esa gente. Se que ellos empezaron a decir
que yo no les contestaba el telfono, que no les responda, etc. Pero, como a m esas cosas me
parecen extraas, yo empec a presionarlos a ellos. De hecho fui a los EEUU a reunirme con
ellos, en ese momento nadie de los que haba depositado dinero en mis cuentas apareci a
cobrarme dinero. Betancourt y Mendoza me dicen que tranquilo, que ellos ya tienen eso
controlado, que ya hablaron con la gente, que la gente va a esperar las liquidaciones y
buensimo.
Yo regreso a Venezuela y cuando regreso empiezo a recibir llamadas de amenazas, que
devuelva dinero, etc. Eso fue en el 2012 octubre.noviembre. Empiezo a recibir llamadas. Yo no
conoca a nadie que hubiese depositado dinero en mis cuentas. Carlos Efrain, desde antes que
yo llegara a Miami en octubre, ellos empezaron a movilizar dinero. Me dijeron que como las
liquidaciones se estaban atrasando, ellos comenzaron a mover dinero para ver si invertan y

tal. Comenzaron a llevarse el dinero. Yo tengo las copias de los correos en las cuales, ellos
piden autorizaciones de transferencias, hacen las transferencias, desde miami, sin ningn
problema, de hecho, porque yo soy totalmente transparente.
Yo a Mendoza lo conozco desde los cinco aos de edad. Por eso viene la confianza. Yo les deje
a ellos las tarjetas de dbito, las claves para que pudieran manejar su dinero y no pensarn
que uno iba a actuar de mala fe. Yo empec a recibir llamadas telefnicas de "devulveme mi
dinero" "qu Carlos Efrain" y yo lo que les deca era "hermano, yo no s. Ellos son
responsables ante ese dinero. Ellos se llevaron ese dinero. Yo tengo las copias de los correos
de las transferencias. Pero, yo no s nada de tu dinero". Bueno, entonces empezaron unas
denuncias en el CICPC, el CICPC se acerc a m, yo les entregu todas las pruebas y chvere.
Denunci a Carlos Efran por lo que estaba viendo, de que estaban haciendo una estafa a
travs de mi compaa. El CICPC agarr el caso, lo est investigando. Luego sali el caso en
EEUU, yo fui para all, desde noviembre yo estaba yendo a EEUU porque Carlos Efrain y
Mendoza no me contestaban las llamadas, ni correos. Fui a EEUU me present con abogados,
con mi abogado otra vez para ver qu es lo que estaba pasando, porque yo estaba recibiendo
llamadas de personas que eran las que tenan la relacin con Mendoza y Betancourt, eran
amigos de ellos. Es decir, se estaban robando entre ellos. Y yo no conoca a ninguno de los
personajes que depositaron en mi cuenta. No conoca absolutamente a nadie. Se conocan
entre ellos. Carlos Efran tena una relacin con esas personas, y no s qu pas. Si se
devolvieron el dinero, si estaban tratando de extorsionarme a m o si en efecto Carlos Efran
no les haba devuelto el dinero. A raz de eso, empez la demanda en Miami, en el que las
personas que depositaron una parte del dinero demandaron a Carlos Efran, all es cuando mi
abogado me acompaa y empezamos a ver que realmente Carlos Mendoza y Efrain Betancourt
se haba robado el dinero. Y ellos estaban tratando de echarme la culpa a m, diciendo que no
me contactaban en Venezuela, cuando eso era mentira. Estaban diciendo que yo me haba ido
para Europa.
Y todo eso era mentira, porque si Carlos Mendoza y yo nos conocemos desde los cinco aos de
edad, l pudo contactarme por facebook o a mi abogado que sale en millones de fotos en mi
facebook. Si fuese realmente que yo me estaba escondiendo. A raz de eso, hay una declaracin
en EEUU donde se explica que yo en ningn momento estoy escondido, que yo estoy en mi
sitio, que ellos se haban robado el dinero y el juez de los EEUU decide que el caso s se va a
hacer, que si se va a hacer el juicio. Porque Mendoza y Betancourt estaban tratando de decir,
de meter cartas que el juicio no se poda hacer en EEUU que era un caso en Venezuela,
emitieron un montn de cartas. Pero, al yo emitir la carta diciendo que "yo estoy aqu. Ellos s
se robaron el dinero". El juez decidi que el juicio s se iba a hacer. Eso fue en septiembre de
2013.
Tengo los correos en donde ellos piden hacer las transferencias, tengo los correos en los que
ellos hacen las transferencias y me piden que yo contacte al gerente del banco para dar
autorizaciones. Ellos lo que alegan es que ellos no tenan conocimiento de eso y que ese correo
se los haban hackeado. Al igual que yo no tena ningn tipo de contacto con ellos, eso tambin
es mentira porque hasta mi abogado los llam, que conoce a Carlos tambin. Si fuera verdad lo
que ellos estn diciendo, ellos tendran fcilmente pruebas de que me estaba tratando de
localizar. Yo no tengo necesidad de esconderme, ni de robarme ningn dinero. Como te digo,
yo soy representante de un montn de marcas de Europa aqu en Venezuela. y gan suficiente
dinero para no tener que robarle nada a nadie.
De cunto dinero estamos hablando de perdida?

-Bueno, en EEUU estn demandando por 8,5 millones de dlares. El resto de dinero no s si
ellos l devolvieron o la gente, no s que pas. Pero la demanda es 8 millones y medio de
dlares.
Ramiro Parra, l se me acerc a m con una persona que hoy en da est buscado por el
gobierno por intento de magnicidio contra el presidente de la repblica, Nicolas Maduro,
Ricardo Koesling. Se me acerc de una manera medio amenazante despus de uno de los
viajes que hice en noviembre de ese ao. Llegaron a hablarle de manera abusiva a mi mam,
tocarle la puerta, decirle a mi mam que yo me haba robado 8,5 millones de dlares, que me
estaban buscando y bueno ese personaje est acusado de intentar de matar al presidente de
Venezuela. Imagnate el personaje con el que Ramiro Parra se junta.
Al final a Ramiro Parra le indiqu que todo ese dinero yo lo haba transferido. Le di las
pruebas de que eso era Carlos Efran, yo yo no poda hacer nada por el trato que hicieron fue
con Carlos Efran, no conmigo. El contrato se haba firmado con Carlos Efran, as que es a ellos
a quienes deben demandar. A m que me van a decir? Si ni los conozco. No s ni siquiera por
qu haba puesto ese dinero ah, ni si estaban enterados de que se estaban haciendo
importaciones o no.
Yo soy importado en el 2009. Y el negocio con Betancourt y Mendoza empez en 2012.
Ahorita las importaciones de cadivi casi no se estn haciendo, porque el procedimiento es
muy engorroso y dlares preferenciales no hay para casi nadie. Lo que se hace es que para
hacer una importacin ordinaria, que venga de Europa o los Estados Unidos, el exportador
manda una factura proforma. Esa factura se monta en el portal de cadivi, con un cdigo que
corresponda a ese rubro que se iba a importar y se armaba una carpeta, eso se daba al banco,
eso llegaba a cadivi. Luego Cadivi daba un cdigo AD (Autorizacin de divisas). Una vez
generado, se trae la mercanca, se paga los aranceles, impuestos, iva, todo lo que es
nacionalizacin. Y despus toda esa carpeta, que es un montn de documentos, factura, los
gastos, todo el transporte se me en cadivi para que genere una cdigo de ALD (Autorizacin
de liquidacin de divisas). Eso puede durar desde dos semanas hasta aos. Actualmente aos,
porque no hay divisas para liquidar a todo el mundo. Ese es el proceso. Ya cuando la
mercancia est aqu, una la vende y ya con eso uno paga. O sea una vez con el cdigo, eso se da
al banco, el banco agarra los bolvares y el banco central paga en dlares. Y listo.
Betancourt y Mendoza me dicen a m que ellos quieren importar y yo les digo "perfecto". Yo
tengo mi compaa con rusad, yo puedo importarte lo que t quieras. Yo te voy a cobrar
"tantos bolvares por dlar" por las solicitudes que yo te coloque. Ellos pusieron el dinero, que
no s si es una parte de ellos y otra de las personas a quienes le robaron el dinero. Ellos tenan
sus empresas, ellos me mandaban las facturas proformas, se la presentaba al analista de
cadivi. Ellos me decan que s, que eso estaba perfecto. Lo meta en el sistema, generaba la
carpeta y peda el ALD. Entonces ellos mandaban la mercanca, de hecho, esa mercanca se
nacionaliz y todo. Esa mercanca la tengo en mis galpones.
El dinero vena de ellos y de los que depositaron los bolvares. Eso suele pasar, que
inversionistas den dinero. En ese momento no todo el mundo tena rusad, entonces lo que se
haca era buscar a alguien con una empresa en rusad y yo se la alquil para que me un
porcentaje por los productos. Yo no s el trato que tenan Mendoza y Betancourt con las
personas que le dieron dinero, ese trato no lo s. Qu le prometieron a ellos? No lo s. O sea,
ellos me decan que le haban prometido algo pero no s si es cierto o falso. Yo slo s lo que

yo s. Yo slo importaba la mercanca. Y la mercanca est all, en los galpones, es ms el CICPC

los revis.
El tipo de mercanca era: unos equipos mdicos. Y qumicos para la industria alimenticia y la
industria farmacolgica. Eso es todo. Yo de hecho, eso ni siquiera lo he tocado, para que el
CICPC si quiere llevrselo se lo lleve.
Qu porcentaje de esa mercanca fue liquidada?
-De los 3 millones que faltan por liquidar, se haban introducido como 4 millones. Se liquid
un milln y quedan 3 millones por liquidar. De lo importado, se importaron 4 millones de
dlares. Un milln se liquid y quedan 3 millones por liquidar. Como un 25% liquidado. Y
cuando se liquiden lo reciben es las empresas de Mendoza y Efrain que son los proveedores,
que el dinero le llega a ellos en su cuenta.
Todos los gastos corrieron por Betancourt y Mendoza con el dinero de los inversionistas.
Esos tres millones de dlares que quedan por liquidar en cadivi estn en mis galpones. No s
si Betancourt y Mendoza perdieron dinero porque la mercanca est all. No s si en el juicio
despus de todo esto decidan quitarles todo.
En la cuenta haban 120-150 millones de bolvares, al cambio era 4,30, el paralelo estaba
como a 10. Eran como 15 millones de dlares porque te los estoy calculando a 10. Ese dinero,
todo se lo llevaron, lo que invirtieron en nacionalizacin eso es un pedazo, lo que invirtieron
en mercanca eso es otro pedazo. Pero, el resto del dinero se lo llevaron ellos.
Yo no haba trabajado con ellos antes. A Carlos lo conozco desde los cinco aos de edad, toda
la vida, viva en el mismo edificio donde yo viva y luego del colegio. Y nada pues, siempre
conversaciones normales. Y un da en conversaciones por facebook, le dije que estaba
importando, que era importador de hace aos. Y all empez la conversacin y empezamos a
trabajar.
La empresa tiene todava por liquidar 3 millones 150 mil dlares. 150 mil es la mercanca que
yo tengo. 3 millones es de ellos. Pero solicitudes AD, 8 millones de dlares. Eso es slo que se
solicit el permiso para importar 8 millones de dolares en mercanca. Si ellos compraron la
mercanca o no, lo desconozco, no lo s. Pero, ciertamente no se import porque cadivi no ha
autorizado la AD de esa solicitud.
De mis compaas de importaron unos 4 millones de dlares. Pero solicitando el permiso para
importar fueron 8 millones de dlares. Cadivi tiene desde el 2012 que no liquida.
Ellos, Mendoza y Betancourt, me mandaban correos para transferir. Mira, transfiere tantos
bolvares a esta cuenta, dile a esta persona que autorice, cuando se estaban llevando el dinero.
Cuando yo voy en octubre, que estaba recibiendo las llamadas de amenazas cobrando, ellos
me dicen que me quede tranquilo que todo el mundo est tranquilo y que van a esperar las
liquidaciones. Despus de eso, segu recibiendo llamadas de gente amenazndome .
No s si Mendoza y Betancourt tenan algn representante en Venezuela.
(Le mostramos los mail del expediente en Panam)

-No s quin es Antonio. Obviamente haba transferencia que ellos hicieron de las cuentas,
pero yo tena que pedirle autorizacin a la gerente tal como aparece aqu. Lo que pasa es que
estos mail son muy importantes porque ellos decan que ese correo, se los haban hackeado. Si
t tienes un correo dirigido a un tal Sergio, que no s quin es Sergio. Significa que ellos si
estaban usando ese correo. Eso puede ser una prueba en EEUU, porque ellos decan que esos
correos se los haban hackeado en enero de 2012.
No s quin es Sergio Schael. No s quin es. Mis negocios eran con Carlos Mendoza y Efrain
Betancourt. Ellos son los que se robaron el dinero. Me imagino que aqu tuvieron una
comunicacin entre Mendoza y Sergio que haba una autorizacin de transferencia.
Aqu en estos correos lo que pas es que yo mand a liberar unos fondos y la persona en
Banesco me est diciendo que los fondos ya fueron liberados. Eso es normal entre un cliente y
un gerente. Carlos Mendoza y Efrain Betancourt hacan transferencias desde mis cuentas,
porque yo les di las tarjetas... para que esas transferencias salieran, ellos me decan: "Roger,
llama a la gerente de Banesco y dile que autorice estas transferencias". Yo la llam y le digo
que autorice estas transferencias. Y ella, Aleida, me est respondiendo que la transferencia
est confirmada. Ms nada, es una comunicacin entre gerente y cliente.
No s qu relacin haba con Urbapharma. Esas transferencias se hicieron con ordenes de
Mendoza y Betancourt. Esa relacin y otras, yo tengo el listado, no s porque le transferan a
ellos especficamente. Segn ellos, es que necesitaban sacar el dinero para poder invertir y
que se yo.
Sergio no tena relacin conmigo porque yo no lo conozco. Aqu aparece que tiene relaciones
con Mendoza y con Efrain.
Haba un grupo de ellos que estaban en Panam: Ernesto Chvez y Eduardo Rivas, son los que
son de Panam. Que son de la empresa, no me acuerdo. Son como unos captadores de clientes
para inversiones en Venezuela. Ernesto vive en Panam. La empresa se me olvid como se
llama el nombre.
Nunca escuch hablar de Sergio ni tampoco de Juan Carlos Moniz. Ellos no me decan los
nombres de nadie, slo me decan: transfiere aqu, transfiere ac y yo les transfera. Pero,
quines eran las personas que reciban el dinero? No s. No tengo ni idea.
Tampoco s quin es Antonio Stefani.