A dinmica da criminalidade organizada no

Brasil a partir das operaes da Polcia Federal:

Origem, atores e escolha institucional
Adriano Oliveira
Professor da UFPE

Jorge Zaverucha
Professor da UFPE

Este artigo tem o objetivo de decifrar a atuao da

Polcia Federal no combate ao crime organizado
entre 2003 e 2010. Para contemplar tal objetivo,
analisam-se todas as operaes da Polcia Federal
no perodo frisado. Tipifica-se a origem das
organizaes criminosas. Apresentam-se os atores
detidos pela instituio, ou seja: funcionrios
pblicos ou agentes estranhos ao Estado. Definese o que crime organizado. Evidencia-se, ainda,
que o Estado brasileiro fonte de organizaes
criminosas, e que as escolhas da Polcia Federal
no que condiz ao enfrentamento ao crime
organizado sofre variadas ingerncias.
Palavras-chave: crime organizado, escolhas, Estado,
operaes da Polcia Federal, organizaes criminosas

The Dynamics of Organized Crime in Brazil in View

of Federal Police Operations: Root, Actors and
Institutional Choice aims to understand the role of
the Federal Police in the fight against organized crime
between 2003 and 2010. All Federal Police operations
in the reference period were therefore reviewed. The
root of criminal organizations is characterized, and the
actors arrested by the institution are presented, that is:
civil servants or agents outside the State. Organized
crime is defined. Moreover, it is shown that the Brazilian
State is a source of criminal organizations, and that the
choices of the Federal Police in tackling organized
crime suffer diverse interferences.
Keywords: organized crime, choices, State, Federal
Police operations, criminal organizations

Brasil um campo frtil para a compreenso emprica e

terica da dinmica da criminalidade organizada. Mingardi (1996; 1998), Zaluar (2004) e Oliveira (2007a) corroboram essa afirmao ao desenvolverem anlises tericas e empricas sobre a atuao das organizaes criminosas. Esses autores
destacam a presena do Estado como ator estratgico na dinmica
dessa criminalidade1, assim considerado porque, mediante seus
integrantes, diversos grupos criminais o utilizam para maximizar
benefcios. Os atores estatais so, portanto, utilizados como ferramenta para facilitar as atividades criminais (FELSON, 2006). Alm
disso, o Estado tambm nascedouro de grupos criminosos (OLIVEIRA, 2007a). No Brasil, esses grupos exercem mltiplas atividades ilcitas, tais como trfico de drogas, corrupo pblica, roubo
de carros e contrabando. Formalmente, o Estado detm a funo
de aplicar seus instrumentos coercitivos contra tais organizaes,
em especial a Polcia Federal (PF), brao armado da Unio no
combate a tais ilcitos. Por esse motivo, optou-se neste artigo por
estudar a dinmica do crime organizado no Brasil analisando-se as
operaes realizadas pela PF no perodo 2003-2010.
DILEMAS: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social - Vol. 5 - no 3 - JUL/AGO/SET 2012 - pp. 423-446

Recebido em: 30/06/2011

Aprovado em: 05/03/2012

1 Saliente-se que o Estado

formado por funcionrios pblicos, da a concepo de que o Estado um
ator estratgico.

423

Tal anlise feita em trs grandes etapas: 1) Busca de

um conceito de crime organizado, sua origem e elaborao
de uma tipologia; 2) Descrio da dinmica da criminalidade organizada no Brasil em suas diversas dimenses; 3)
Apresentao das concluses sobre o que sabemos a respeito
da criminalidade organizada no Brasil e o que ainda falta ser
feito para um entendimento mais completo desse fenmeno.

Uma definio mnima quando todas as propriedades ou caractersticas de um ser que no so indispensveis para sua identificao
so apresentadas como propriedades variveis, hipotticas e no
como propriedades definidoras. Isso equivale a dizer que tudo o
que ultrapassa uma caracterizao mnima deixado verificao
no declarado verdadeiro por definio. (SARTORI, 1997, p. 61)

4 A Conveno das Naes

Unidas contra o Crime Organizado Transnacional aprovou a Resoluo no 55/25 da
Assembleia Geral, de 15 de
novembro de 2000, na cidade de Palermo. Essa resoluo entrou em vigor em 29
de setembro de 2003, e popularmente conhecida como
Conveno de Palermo.

Para Sartori (1997), impossvel compreender determinado fenmeno social, por mais complexo que seja, sem sua prvia
definio. Portanto, o enredamento de um fenmeno no deve
dissuadir o pesquisador de procurar uma definio mnima para
ele. De acordo com o autor:

Ainda segundo Sartori (1997, p. 54), definir um conceito dar suas caractersticas definitrias ou essenciais, mas
essas caractersticas precisam ser reduzidas [...] ao mnimo
necessrio. Consideramos difcil compreender o fenmeno
da criminalidade organizada sem defini-lo, por mais imprecisa e contestada que seja a definio.
A definio mnima sobre esse fenmeno um problema que perpassa diversos trabalhos. Mingardi (1996; 1998),
por meio de fartas informaes empricas, revelou indcios
da existncia de crime organizado no Brasil, particularmente nos estados de So Paulo e do Rio de Janeiro. Ele afirma
que trfico de drogas, jogo do bicho, roubo de carros ou a
bancos so atividades praticadas por grupos criminosos.
Considerando diversas obras que abordam o fenmeno
do crime organizado, Mingardi afirma que a criminalidade organizada tem 15 caractersticas: prtica de atividades
ilcitas, atividades clandestinas, hierarquia organizacional,
previso de lucros, diviso do trabalho, uso da violncia,
simbiose com o Estado5, mercadorias ilcitas, planejamento
empresarial, uso da intimidao, venda de servios ilcitos,
relao clientelista, presena da lei do silncio, monoplio
da violncia e controle territorial. Considerando essas caractersticas apontadas pelo autor, pode-se afirmar que:
1) Crime organizado todo grupo que pratica atividades ilcitas;
2) Crime organizado todo grupo que exerce atividades clandestinas;
3) Crime organizado todo grupo que pratica atividades ilcitas e clandestinas, tem hierarquia organizacional,
pratica a diviso de lucros, tem planejamento empresarial e
faz uso de intimidao;
4) Crime organizado existe quando um grupo atua em
simbiose com o Estado e exerce, em dado contexto, controle
territorial mediante monoplio do uso da violncia.

424

DILEMAS Vol. 5 - no 3 - JUL/AGO/SET 2012 - pp. 423-446

Adriano Oliveira e Jorge Zaverucha

Em busca do conceito de crime organizado e sua origem

Revisando a literatura

2 Art. 1o: Essa lei define e

regula meios de prova e
procedimentos investigatrios que versam sobre
ilcitos decorrentes de aes
praticadas por quadrilha
ou bando, ou organizaes
ou associaes criminosas
de qualquer tipo. A Lei no
9.034, de 3 de maio de 1995,
s fazia meno a aes de
quadrilha ou bando.
3 O artigo 2 dessa lei menciona a associao para
prtica de genocdio.
o

A lei no 10.217, de 11 de abril de 2001, delineou trs ilcitos

distintos: quadrilha ou bando, organizao criminosa e associao criminosa2. Quadrilha ou bando e associao criminosa esto tipificados, respectivamente, no artigo 288 do Cdigo
Penal, na Lei de Txicos e na lei no 2.889/563. Contudo, embora
enunciada na lei no 10.217, a definio de organizao criminosa
continua sem ser tipificada no ordenamento jurdico brasileiro.
Dada a complexidade do fenmeno, Zaffaroni (1996)
considera invivel a definio de crime organizado, mas essa
dificuldade no deve nos paralisar. Afinal, os conceitos de democracia, poder, crime e violncia tambm so polissmicos,
e isso no impede que os cientistas sociais os usem.
Na ausncia de uma lei que defina o que crime organizado, h uma corrente doutrinria que vem procurando
valer-se, para isso, da definio dada pela Conveno de Palermo (sobre criminalidade transnacional), que a seguinte:
Grupo estruturado de trs ou mais pessoas, existente h algum
tempo e atuando concertadamente com o propsito de cometer uma ou mais infraes graves ou enunciadas na Conveno,
com a inteno de obter, direta ou indiretamente, um benefcio
econmico ou outro benefcio material4. (GOMES, 2009, p. 1).

Adriano Oliveira e Jorge Zaverucha

5 Usamos o conceito ecolgico de simbiose, ou

seja, associao entre dois
atores que recebem benefcios mtuos ainda que
em propores diferentes.

DILEMAS Vol. 5 - no 3 - JUL/AGO/SET 2012 - pp. 423-446

425

6 Hess (1973), Gambetta

e Reuter (1995) e Lupo
(2002) analisam a Mfia,
italiana, por meio do institucionalismo histrico. Os
autores mostram os condicionantes que lhe deram
origem. Na atualidade,
consideramos que mfia e
crime organizado so objetos e fenmenos semelhantes. Essas obras evidenciam a simbiose entre
grupos criminais organizados e poder estatal. Fiorentini e Peltzman (1995)
desenvolvem anlise econmica do crime organizado. A relao entre Estado
e organizaes criminosas
est presente nessa anlise. Tokatlian (2000) analisa a atuao dos grupos
criminosos que lidam com
o trfico de drogas na Colmbia. Com frequncia, o
autor frisa a corrupo dos
atores estatais por parte
do crime organizado. Von
Lampe analisa a dinmica
do crime organizado na
Alemanha, mas no o define. Contudo, ele frisa que,
para definir o crime organizado, necessrio considerar sua relao com o
Estado. Felson considera
que os grupos criminosos
esto sempre em processo
de cooperao. Essa cooperao pode ser pblica
ou privada. A cooperao
pblica se caracteriza pela
relao com o poder estatal. A cooperao privada
ocorre quando organizaes criminais cooperam
com empresas que tm
atividades lcitas.

Por serem tantas as caractersticas relevantes apontadas por Mingardi (1996; 1998), algumas delas tautolgicas, o conceito mnimo sartoriano no atendido.
Muito pelo contrrio, poder-se-ia dizer que ele faz uso
de um critrio maximalista.
Leeds (1998), Cruz Neto, Moreira e Sucena (2001),
Evangelista (2003), Zaluar (2004) e Misse (2007), ao explicarem a dinmica do trfico de drogas no estado fluminense, mostram que grupos criminosos comercializam
drogas e dividem os lucros com seus integrantes, usam a
intimidao fsica, atuam em simbiose com o Estado e
exercem controle territorial. Menos amplas que a definio de Mingardi, as caractersticas definidoras de crime
organizado esto longe de ser minimalistas.
Diante das importantes constataes das obras citadas, indaga-se: ser que as organizaes criminosas que
comercializam drogas no Rio de Janeiro tm as caractersticas mencionadas? Teriam elas de, necessariamente, dividir os lucros entre seus integrantes, fazer uso da
intimidao fsica, exercer o controle territorial e atuar
em simbiose com o Estado?
A resposta , novamente, negativa. Mingardi (1996;
1998; 2007), Adorno e Salla (2007) e Oliveira (2007a) revelam que as atividades dos grupos criminosos so diversas;
nem sempre o controle territorial observvel, por exemplo.
Alm disso, o comrcio ilcito de drogas pode ou no ser
exercido por grupos organizados (ZALUAR, 2004; MINGARDI, 2007; OLIVEIRA, 2007a).
Oliveira (2007b) por meio de trabalho emprico, e baseado em Hess (1973), Fiorentini e Peltzman (1995), Gambetta e Reuter (1995), Tokatlian (2000), Lupo (2002), Von
Lampe (2005) e Felson (2006)6 afirma que grupos criminosos podem procurar corromper atores estatais, porque o
Estado exerce funes coercitivas. De fato, servidores pblicos podem ser alvo de captura por parte de grupos criminosos. Nesse caso, eles passam a atuar como facilitadores de
tais grupos. Por consequncia, as organizaes criminosas
podem ser bem-sucedidas em suas atividades. Afirmar
que pode existir relao entre grupos criminais e o Estado
uma condio necessria, mas no suficiente, para a construo da definio de crime organizado.

Bezerra (1999) mostra que se pratica a corrupo pblica no

Brasil sem ser imperioso o domnio de territrios e da violncia
e analisa as prticas de corrupo no Parlamento demonstrando
que grupos criminosos praticam corrupo pblica sem exercer
o controle territorial. Pimentel (2000), por sua vez, encontra concluses semelhantes em trabalho efetuado no Mxico.
Saliente-se que Bezerra (1999), apesar de desenvolver robusto
trabalho emprico, no considera que as atividades de corrupo
no Parlamento brasileiro sejam exercidas por grupos criminais organizados. No entanto, Oliveira e Zaverucha (2010), com base em
Bezerra (1999) e em outros dados empricos, mostram que parte
da corrupo pblica, tanto no Parlamento como no Poder Executivo, uma atividade praticada por grupos criminais.
Adorno e Salla (2007) e Dias (2009) reconhecem o Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizao criminosa. Ao analisar sua atuao, registram tanto o uso da
violncia por parte de seus integrantes como a presena de
rgida hierarquia na organizao. Contudo, eles no citam
nem o monoplio da violncia nem o controle territorial
(dentro e fora das prises). Por sua vez, Caldeira (2004)
mostra qual foi a opo do Estado no enfrentamento aos
grupos criminais que atuam no sistema penitencirio fluminense. Esses autores reconhecem a presena da criminalidade organizada nos presdios, entretanto, no a conceituam.
As Naes Unidas, por meio de um estudo emprico, apresentou as diversas caractersticas do crime organizado (UNITED
NATIONS, 2002). Tal estudo analisou a ao de 40 organizaes
criminosas em 16 pases. Segundo as Naes Unidas, a criminalidade organizada apresenta estrutura e hierarquia; compe-se de, no mnimo, dois membros (certas organizaes chegam a
ter mais de cem componentes); atua de modo local, nacional ou
internacional. Seus integrantes fazem uso da corrupo perante
o poder estatal e suas aes ilcitas penetram na economia legal.
Essa pesquisa, todavia, no comprovou empiricamente a presena das caractersticas mencionadas.
Mallory (2007), ao listar as diversas particularidades do
crime organizado, muitas delas semelhantes s apontadas
por Mingardi (1996; 1998) e United Nations (2002), salienta
no observar motivao ideolgica em vrios grupos criminais. Esses grupos, por sua vez, apresentam durabilidade e
realizam atividades em diversos pases.

426

DILEMAS Vol. 5 - no 3 - JUL/AGO/SET 2012 - pp. 423-446

Adriano Oliveira e Jorge Zaverucha

Adriano Oliveira e Jorge Zaverucha

DILEMAS Vol. 5 - no 3 - JUL/AGO/SET 2012 - pp. 423-446

427

428

importante ressaltar que Albuquerque (2004), diferentemente de Mallory e Mingardi, ao desenvolver anlise sobre as Foras Revolucionrias da Colmbia (Farc),
afirma que elas so organizaes criminosas. Entretanto, as Farc podem ter surgido por motivao ideolgica.
Quanto durabilidade da organizao criminosa, so necessrios dois questionamentos cruciais:
1) Como medir a durabilidade de uma organizao?
2) Qual o tempo mnimo necessrio para uma organizao ser classificada como grupo criminoso?
Von Lampe e Johansen (2004) e Lopes Jnior (2009)
procuram definir o crime organizado lanando mo do
conceito de redes sociais. Tentativa, alis, inovadora, j que
despreza as caractersticas peculiarmente apontadas por diversos autores. Von Lampe e Johansen afirmam que grupos
organizados se associam e formam uma rede de atividades
ilcitas. Essa rede pode ter caractersticas tnicas, familiares
ou comerciais. A confiana deve estar presente, pois ela
que garante a associao dos indivduos.
Lopes Jnior (2009), utilizando-se da sociologia econmica, aborda tambm as redes sociais e a confiana entre seus membros. Confiana que, segundo Von Lampe e
Johansen (2004), incentivar a unio dos indivduos em
busca do fim ilcito. Lopes Jnior, Von Lampe e Johansen
inovam tambm ao trazerem o tema confiana para a
anlise da criminalidade organizada. Lopes Jnior (2009)
ainda afirma que a relao de patronagem (dever obrigao a outrem) est presente na dinmica da criminalidade organizada no Brasil.
Aps esse breve relato sobre as obras mencionadas,
consideramos incorreto afirmar que todos os grupos criminosos, para serem considerados como tais, precisam
ter todas as caractersticas apontadas pelos autores citados. O que esses trabalhos sugerem que as organizaes
criminosas tm caractersticas variadas, e elas so conformadas tanto pelo tipo de atividade criminal praticada
como pelo contexto em que atuam. Considerando tais
obras, impossvel atender exigncia de Sartori (1997),
ou seja, a de construir uma definio mnima do crime
organizado, o que ser resolvido na prxima seo com o
uso da Teoria da Escolha Racional (TER).

A Teoria da Escolha Racional contribui para a definio

de crime organizado ao partir do pressuposto de que os indivduos procuram maximizar seus lucros de modo a que os
benefcios auferidos sejam maiores que os custos incorridos
na ao. Nesse sentido, a atividade humana se orienta pela
consecuo de objetivos, e os indivduos tentam promover
ao mximo sua realizao buscando os meios mais eficientes (ELSTER, 1994; BOUDON, 1995).
Os indivduos tomam suas decises racionais levando em
considerao as caractersticas do contexto social, histrico e
cultural em que esto presentes as aes estratgicas dos outros
participantes e as regras de comportamento existentes. Segundo
Tsebelis, o enfoque da escolha racional assume que o comportamento do indivduo uma resposta tima s condies de seu
meio e ao comportamento de outros atores (1998, p. 56).
As regras podem ser criadas intencionalmente, ou seja, os
atores polticos cunham as regras para maximizar seus benefcios e minimizar seus custos. As regras estabelecidas influenciaro a interao dos participantes e orientaro suas aes
futuras. Portanto, de vital importncia que um indivduo racional esteja bem informado sobre sua lista de possibilidades
(setting list) para ser capaz de tomar a deciso mais competente.
Ao possibilitar a compreenso da escolha dos indivduos por determinadas aes, a TER permite que o observador
entenda os incentivos que influenciaram a tomada de deciso
dos atores7. Tais incentivos ajudam a entender os mecanismos8
de mudana de comportamento desses atores. A mudana de
preferncia considerada taticamente induzida (induced preference), se ela variar de acordo com os novos cenrios polticos e informacionais (BRADY, FEREJOHN e POPE, 2005). O
arranjo institucional adotado interage no apenas com as preferncias dos atores polticos (lcitos ou ilcitos), como ajuda
na gerao da formao de preferncias desses mesmos atores
(KATZNELSON e WEINGAST, 2005)9.
Segundo Olson (1999, p. 19), a princpio, uma ao individual independente pode servir aos interesses do indivduo to bem, ou melhor, do que uma organizao. Portanto,
os indivduos formam uma organizao criminal se calcularem que podem obter melhores resultados cooperando uns

DILEMAS Vol. 5 - no 3 - JUL/AGO/SET 2012 - pp. 423-446

Adriano Oliveira e Jorge Zaverucha

Adriano Oliveira e Jorge Zaverucha

Escolha racional e crime organizado

DILEMAS Vol. 5 - no 3 - JUL/AGO/SET 2012 - pp. 423-446

7 A frouxa fiscalizao do
Tribunal Superior Eleitoral
sobre as contas de campanha dos partidos polticos
, por exemplo, um incentivo para a existncia de
recurso no contabilizado
(caixa 2).
8 Mecanismo [is] the pathway or process by which
an effect is produced or a
purpose is accomplished
(GERRING, 2007, p. 178).
Traduo livre: o caminho ou processo pelo qual
um efeito produzido ou
um propsito realizado.
9 Entenda-se por formao
de preferncia o processo
pelo qual o ator decide o
que quer e o que almeja
alcanar. Esse processo de
formao pode ser estratgico. Os atores podem
abandonar sua preferncia
fundamental e levar em
conta como os outros atores se comportam e como
esse tipo de comportamento influencia o resultado do jogo.

429

com os outros do que atuando individualmente. Lembrando que instituies so mecanismos para consecuo de
propsitos, no apenas para alcanar acordos (PUTNAM,
2002, p. 24).
Com base na TER, Oliveira (2007a) afirma que uma organizao criminosa aquela formada por mais de um indivduo e criada para maximizar e distribuir benefcios entre os envolvidos, e seu grau de poder e organizao deve ser
avaliado e aferido no mbito do grau de cooperao/apoio
que conquista no Estado (p. 108). Esse conceito atende
exigncia sartoriana. um conceito mnimo similar ao da
Conveno de Palermo, apresentado no incio deste artigo.
Estabelecida acima a definio mnima de crime organizado, na prxima seo responde-se seguinte indagao:
qual a origem das organizaes criminosas? Esse questionamento importante, pois sua resposta contribui para a
anlise emprica do fenmeno da criminalidade organizada.

Como uma das funes do Estado enfrentar coercitivamente os grupos criminais organizados, caso tais grupos consigam adentrar o aparelho estatal maior poder tero,
por dois grandes motivos: conquista de novos atores para a
consecuo de seus propsitos ilcitos e enfraquecimento da
capacidade coercitiva do Estado.
De acordo com a literatura apresentada, as organizaes criminosas podem estar em simbiose com o Estado
ou vice-versa. Isso ocorre de dois modos: por um lado, h a
organizao criminosa que nasce no mercado e tenta cooptar atores no aparelho de Estado, por meio de oferecimento de benefcios para que suas atividades ilcitas obtenham
sucesso. Por outro, h os grupos criminosos que nascem no
prprio aparelho estatal e faro o caminho inverso, isto ,
procuraro apoio no mercado. Esse raciocnio nos permite
estabelecer uma tipologia sobre tais grupos10.
Denomina-se crime organizado exgeno aquele que
nasce margem do poder estatal. Caso esse grupo conquiste
apoio/facilitadores no Estado, ele se chama crime organizado cooperativo exgeno. Caso no conquiste, classifica-se
como no cooperativo exgeno (OLIVEIRA, 2007b).

Quando o grupo criminal origina-se no Estado, denomina-se crime organizado endgeno. Se esse grupo
conquistar apoio/facilitadores fora do aparelho estatal,
chamar-se- crime organizado cooperativo endgeno. Na
ausncia de apoio externo ao Estado, denomina-se crime
no cooperativo endgeno.
Ocorrendo o surgimento do grupo criminoso no
sistema prisional, ele se denomina endgeno-prisional,
uma vez que os presos esto sob a guarda do Estado.
Pode-se tipificar o grupo organizado de origem endgeno-prisional como cooperativo ou no cooperativo.
O PCC um exemplo de grupo criminoso de origem
endgeno-prisional cooperativo, porque a entrada de
celulares e armas na priso, por exemplo, ocorre com a
conivncia dos agentes policiais e penitencirios11.
Essa cumplicidade, caso no seja devidamente calibrada, pode transbordar em extorso. Recente estudo
da Organizao Justia Global e da Clnica Internacional de Direitos Humanos da Faculdade de Direito de
Harvard mostrou que uma das razes para a onda de
ataques do PCC na cidade de So Paulo, s vsperas
do Dia das Mes em 2006, foi a tentativa de elevada
extorso praticada por policiais civis contra o enteado
do chefe do PCC, Marco Willians Herbas Camacho, o
Marcola (CARAMANTE, 2011).
Quando no possvel identificar claramente a origem do grupo criminoso, ou seja, se o nascedouro da organizao est no Estado ou fora dele, define-se o grupo
como hbrido. Portanto, nada impede que um grupo criminoso surja simultaneamente no Estado e na sociedade
(ADORNO e SALLA, 2007).
Desse modo, as organizaes criminosas podem ser assim tipificadas:
A) Crime organizado exgeno
A.1) Crime organizado exgeno cooperativo
A.2) Crime organizado exgeno no cooperativo
B) Crime organizado endgeno
B.1) Crime organizado endgeno cooperativo
B.2) Crime organizado endgeno no cooperativo
C) Crime organizado hbrido

11 Sobre corrupo policial,

conforme Zaverucha (2009).

DILEMAS Vol. 5 - no 3 - JUL/AGO/SET 2012 - pp. 423-446

Adriano Oliveira e Jorge Zaverucha

DILEMAS Vol. 5 - no 3 - JUL/AGO/SET 2012 - pp. 423-446

431

Origem e tipologia das organizaes criminosas

10 Tipologia construda
pelos autores com base
nas diversas obras apresentadas neste artigo, em
especial, na pesquisa de
Adorno e Salla (2007).

430

Adriano Oliveira e Jorge Zaverucha

432

A dinmica da criminalidade organizada no Brasil

Os atores e as operaes da Polcia Federal

Nota metodolgica

No perodo de janeiro 2003 a dezembro de 2010, a PF

realizou 1.275 operaes. O nmero de operaes cresceu
continuamente at 2009 (Grfico 1), no entanto, em 2010,
ocorreu um pequeno decrscimo de operao. Esse fato
sugere que a PF, por motivos diversos, fez escolhas no que
tange sua atuao. O que pode ter possibilitado tal tipo de
comportamento por parte da instituio?

Utilizando a base de dados do site da Polcia Federal, buscou-se montar um banco de dados com as
informaes encontradas. No site, consta o relato
de todas as operaes realizadas pela PF de janeiro
de 2003 a dezembro de 2010 (POLCIA FEDERAL,
2011).
Montou-se o banco de dados com as seguintes variveis:
1) Nome da operao;
2) Ano e ms de execuo da operao;
3) Estado da federao onde ocorreu a operao;
4) Nmero total de prises;
5) Nmero de funcionrios pblicos presos;
6) Nmero de cidados civis presos;
7) Nmero de policiais federais presos;
8) Principal crime cometido;
9) Origem do criminoso/da quadrilha.
A fim de possibilitar a adequada coleta de dados, dividiu-se a origem dos grupos criminosos em trs categorias:
1) Endgena organizao formada, exclusivamente,
por funcionrios do Estado brasileiro;
2) Exgena organizao formada, exclusivamente,
por indivduos estranhos ao Estado;
3) Hbrida organizao formada por indivduos estranhos e inerentes ao Estado.
Alimentou-se o banco de dados no software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), o que tornou
possvel realizar o desenvolvimento da estatstica descritiva dos dados, dos testes e dos cruzamentos entre as variveis. Utilizaram-se todas as operaes disponveis no
site da PF, num total de 1.275 operaes. Desse modo,
obviamente, a referida pesquisa trata de um censo, tendo
grau de confiana de 100% e sem margem de erro.
A coleta dos dados considerou a seguinte definio
mnima de crime organizado: uma organizao criminosa aquela formada por mais de um indivduo, criada
para maximizar e distribuir benefcios entre os partcipes, e tem por objetivo a prtica de atividades ilcitas.

H hiptese da existncia de orientao poltica pelo presidente da Repblica, poca, Luiz Incio Lula da Silva, em
relao s aes da PF. Em 29 de dezembro de 2002, o ministro da Justia, Mrcio Thomaz Bastos, recm-empossado pelo
presidente Lula, declarou que a PF precisava receber mais investimentos e seu objetivo era torn-la um Federal Bureau of
Investigation (FBI), conforme Brgamo e Freitas (2002).
O ento ministro da Justia, ao se referir ao FBI, certamente teve o desejo de tornar claro que um de seus objetivos
no Ministrio da Justia era tornar a PF mais eficiente no
enfrentamento s aes criminosas. Mrcio Thomaz Bastos
declarou: Se precisar usar a fora [...] para enfrentar o crime organizado, vou usar (BRGAMO e FREITAS, 2002).
Em janeiro de 2003, o presidente Lula e o ministro Thomaz
Bastos nomearam o delegado da PF Paulo Lacerda para a Diretoria Geral da instituio. Lacerda, durante o perodo em que esteve
sua frente, sofreu diversas crticas de parlamentares e outros atores, em razo das vrias prises que a PF realizou, inclusive de aliados do governo federal. Segundo os crticos, na gesto de Lacerda
a PF agia com propsitos polticos (MICHAEL, 2004).

DILEMAS Vol. 5 - no 3 - JUL/AGO/SET 2012 - pp. 423-446

Adriano Oliveira e Jorge Zaverucha

Adriano Oliveira e Jorge Zaverucha

Grfico 1 Operaes da Polcia Federal no perodo 2003-2010

25%
20%
15%
10%
5%
0%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

DILEMAS Vol. 5 - no 3 - JUL/AGO/SET 2012 - pp. 423-446

433

De acordo com Paulo Lacerda, em sua gesto a PF concentrou-se em investigaes profundas com o objetivo de desarticular
organizaes criminosas, com especial destaque ao levantamento
de irregularidades envolvendo agentes pblicos, inclusive policiais
(MICHAEL, 2004). Segundo Lacerda, em regra, os grupos criminosos contam com agentes do governo, e o governo Lula deu autonomia para a PF trabalhar com independncia. Em razo disso,
as operaes da PF realizaram-se em profuso (MICHAEL, 2004).
Em 30 de agosto de 2007, o presidente transferiu Lacerda para a
direo geral da Agncia Brasileira de Inteligncia (Abin). Informaes da imprensa do conta de que a sada de Lacerda da PF estava
prevista havia meses, uma vez que, no incio do ano, Mrcio Thomaz
Bastos deixara o Ministrio da Justia. Lacerda, que assumira a PF
em janeiro de 2003, contra a vontade do PT, manifestou a inteno de
deixar o cargo. Sua alegao era a de que quatro anos frente da PF
um perodo muito longo (ROMERO e LYRA, 2007). O fato que
o ministro Thomaz Bastos era quem lhe dava sustentao poltica.

Em operaes da PF, detiveram-se, majoritariamente, atores estranhos ao poder estatal 87,5% de um total de 15.226
prises. As operaes detiveram 11,9% de funcionrios pblicos e 0,66% de policiais federais12. Como esses ltimos so
tambm, juridicamente, funcionrios pblicos, conclui-se que
12,56% dos detidos foram agentes estatais (Grfico 3).

A dinmica da criminalidade organizada: operaes,

prises, origens e escolhas

O total de funcionrios pblicos detidos mostra trs tipos

de organizaes criminosas no contexto social brasileiro, quais
sejam: criminalidade organizada endgena, criminalidade
exgena-cooperativa e criminalidade organizada hbrida.
Dentre as organizaes criminosas desbaratadas, do total
de 1.275 operaes realizadas pela PF, 68% eram de origem
exgena; 30% tinham origem hbrida; e 2% nascerem no Estado, crime organizado endgeno. Esses nmeros fornecem mais
subsdios empricos que comprovam a existncia de grupos criminosos de origem exgena, endgena ou hbrida (Grfico 4).

Grfico 3 Deteno de atores em operaes da Polcia Federal

Funcionrios pblicos 11,9%
Policiais federais 0,6%

Civis 87,5%

As operaes da PF entre 2003 e 2010 realizaram-se em todo

o pas. No estado de So Paulo ocorreu o maior nmero de operaes 10,6%. Minas Gerais e Rio Grande do Sul foram os outros
dois estados que mais receberam operaes da PF 9,0% e 7,8%,
respectivamente. Ressalte-se que Minas Gerais a segunda unidade
da federao brasileira mais populosa (Grfico 2).
Grfico 2 Operaes da Polcia Federal nos estados brasileiros
Diversos
So Paulo - SP
Minas Gerais - MG
Rio Grande do Sul - RS
Rio de Janeiro - RJ
Paran - PR
Par - PA
Bahia - BA
Santa Catarina - SC
Mato Grosso - MT
Cear - CE
Esprito Santo - ES
Maranho - MA
Pernambuco - PE
Paraba - PB

Rio Grande do Norte - RN

Amap - AP
Mato Grosso do Sul - MS
Amazonas - AM
Rondnia - RO
Roraima - RR
Piau - PI
Acre - AC
Gois - GO
Outros com menos de 1%

0%

434

16,1%

10,6%

Grfico 4 Origem dos grupos criminosos detidos em operaes da Polcia Federal

9,0%
6,5%
6,4%

7,8%

Hbrida 30%

3,9%
3,0%
2,9%
2,9%
2,7%
2,6%
2,5%
2,2%
2,2%
2,1%
2,1%
1,9%
1,8%
1,7%
1,3%
1,3%
1,3%
1,2%
3,8%

2%

4%

DILEMAS Vol. 5 - no 3 - JUL/AGO/SET 2012 - pp. 423-446

Endgena 2%

Exgena 68%

6%

8%

10%

12%

14% 16%

Adriano Oliveira e Jorge Zaverucha

18%

Adriano Oliveira e Jorge Zaverucha

DILEMAS Vol. 5 - no 3 - JUL/AGO/SET 2012 - pp. 423-446

12 Embora policiais federais sejam funcionrios pblicos, no banco de dados

da Polcia Federal a contagem dos atores detidos separa funcionrios pblicos
de policiais federais; em
vista disso, essa separao
foi mantida neste artigo.

435

As atividades dos grupos criminais so diversas. Trfico

de drogas, contrabando de mercadorias e fraude na Previdncia Social (INSS) foram os delitos mais cometidos (Grfico 5).
Grfico 5 Atividades dos grupos criminosos
Fraude ao INSS
Contrabando de mercadorias
Desvio de dinheiro pblico
Diversos
Atividade de jogo ilegal
Crimes ambientais
Fraude em licitao
Fraude bancria
Distribuio ilegal de medicamentos
Extrao ilegal de minrios
Explorao sexual de menores
Rdios clandestinas
Extrao ilegal de madeira
Contrabando de animais
Crime eletrnico
Roubo a banco
Cmbio de moedas clandestino
Outros abaixo de 1%

5,0%
4,5%
3,7%
3,1%
2,8%
2,7%
2,7%
2,0%
1,8%
1,6%
1,5% 2,2%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
1,0%
1,0%

Grfico 7 Atividades dos grupos criminosos e organizaes de origem endgena

12,8%

8,5%
7,9%
7,5%

10%

15%

25%

20%

Grfico 6 Atividades dos grupos criminosos e organizaes de origem exgena

12,8%
11,0%

Crimes ambientais
Roubos / assaltos
Roubo a banco
Fraude em licitao
Extrao ilegal de minrios
Crime eletrnico
Outros

0%

6,9%
4,9%
3,7%
3,7%
3,5%
3,2%
2,3%
2,1%
2,1%
2,0%
1,7%
1,7%
1,5%
1,5%

11,76%

Diversos

5,88%

Contrabando/falsificao de agrotxico

5,88%

PMs no crime organizado

5,88%

Crimes ambientais

5,88%

Crimes eleitorais

5,88%

5,88%

Contrabando de mercadorias

5,88%

Suborno

5,88%

0%

5%

10%

15%

20%

Nota: PMs (policiais militares) no crime organizado

Trfico de drogas o delito praticado com maior frequncia por agentes estranhos ao Estado. Esses atores, conforme a literatura assinalada frisa, podem procurar o Estado
com o intuito de promover atos de cooperao crime organizado exgeno cooperativo.
Os crimes mais frequentes dos grupos criminosos de
origem hbrida so fraude no INSS, contrabando de mercadorias e desvio de dinheiro pblico (Grfico 8).
Grfico 8 Atividades dos grupos criminosos e organizaes de origem hbrida

1,5%
1,4%
1,4%
1,4%

Fraude no INSS

17,5%

Contrabando de mercadorias

10%

15%

20%

DILEMAS Vol. 5 - no 3 - JUL/AGO/SET 2012 - pp. 423-446

9,8%
8,7%

Desvio de dinheiro pblico

21,5%

5%

25%

O fato de o desvio de dinheiro pblico ser o crime mais

praticado por grupos organizados de origem endgena revela que atores estatais montam grupos criminosos com a
inteno de praticar tal crime. O crime de fraude no INSS
tem alta incidncia nas organizaes de origem endgena.
Portanto, a premissa terica de que atores estatais montam
organizaes criminosas para praticar crimes encontra sustentabilidade emprica. Os dados mostram tambm que
atores estatais podem cooperar com atores estranhos ao cri436

17,65%

5,88%

O trfico de drogas o crime de maior incidncia praticado por grupos criminosos de origem exgena (Grfico 6).

Distribuio ilegal de medicamentos

Atividade de jogo ilegal
Explorao sexual infantil

17,65%

Extrao ilegal de minrios

5%

Contrabando de mercadorias
Fraude no INSS
Fraude bancria
Desvio de dinheiro pblico
Diversos

Desvio de dinheiro pblico

Fraude no INSS

20,7%

0%

me organizado endgeno cooperativo. Desvio de dinheiro

pblico, trfico internacional de entorpecentes e fraude no
INSS so atividades caractersticas dos grupos organizados
de origem endgena (Grfico 7).

Adriano Oliveira e Jorge Zaverucha

6,9%
6,2%

Diversos

6,2%

Fraude em licitao
Crimes ambientais

4,0%

Atividade de jogo ilegal

2,5%
2,5%
2,2%

Extrao ilegal de madeira

Fraude bancria

2,2%
1,8%
1,8%
1,8%

Extrao ilegal de minrios

1,5%
1,5%

Corrupo

1,5%
1,5%
20,0%

Outros

0%

Adriano Oliveira e Jorge Zaverucha

5%

10%

15%

20%

25%

DILEMAS Vol. 5 - no 3 - JUL/AGO/SET 2012 - pp. 423-446

437

13 Neste artigo, considera-se civil o indivduo que no

funcionrio pblico, em
especial, o policial federal.

438

Como j exposto na parte terica, possvel que no

se consiga identificar em que ambiente surgem os grupos organizados, uma vez que seus membros so provenientes tanto do ambiente estatal como da sociedade.
Nesse caso, observa-se a presena da criminalidade organizada hbrida. Fraude no INSS o crime mais praticado por grupos dessa origem. Por conseguinte, isso
significa que atores estatais, em particular funcionrios
do INSS, e sujeitos estranhos ao poder estatal, montam
uma organizao para fraudar o INSS, desviar dinheiro
pblico ou fraudar licitaes pblicas.
A PF deteve uma quantidade maior de integrantes
de grupos criminosos exgenos e hbridos, o que compreensvel, porque o maior nmero das organizaes criminosas desbaratadas tem tal origem. Do total de 15.226
prises realizadas, 57% dos detidos provinham de grupos
criminosos de origem exgena; 41%, de origem hbrida; e
2% de origem endgena.
Ao se observar o perodo pesquisado (janeiro de 2003
a dezembro de 2010), constata-se que a quantidade de prises de civis aumentou continuamente at 200713. Em 2008,
ocorreu um decrscimo, mas voltou a aumentar nos anos
subsequentes. Ressalte-se, mais uma vez, que o nmero de
operaes cresceu continuamente at 2009.
Constata-se que, depois de 2007, com a sada do ministro da Justia, Mrcio Thomaz Bastos, e do diretor-geral da Polcia Federal, Paulo Lacerda, a PF no modificou
seu comportamento em relao ao quantitativo de operaes elas continuaram a crescer. No caso da priso de
civis, uma oscilao negativa ocorreu em 2008, voltando
a crescer nesse mesmo ano.
Por outro lado, 2003 foi o ano em que o maior
percentual de organizaes de origem endgena foi
desarticulado pela PF (Grfico 10). Aps esse perodo, houve estabilidade, queda, pequeno crescimento,
queda, e, mais uma vez, variao positiva. Dinmica
parecida ocorre com a priso de funcionrios pblicos e policiais federais (Grfico 9). Em 2003, tambm
ocorreu a maior quantidade de prises de funcionrios pblicos e policiais federais.

Grfico 9 Prises e operaes da Polcia Federal

DILEMAS Vol. 5 - no 3 - JUL/AGO/SET 2012 - pp. 423-446

Adriano Oliveira e Jorge Zaverucha

Adriano Oliveira e Jorge Zaverucha

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Prises de
funcionrios pblicos
Prises de
policiais federais
Prises de civis
Total de prises
Total de operaes

2003

2004

2005

2009

2010

307

390

183

123

11

15

2234
2608
167

2577
2899
188

2050
2445
237

2363
2550
288

2267
2395
272

137

209

363

40

122
261

554
694
42

1156
1374
65

16

2007

2008

2006

99

Grfico 10 Grfico da origem das organizaes

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

5,1

1,6%

1,6%

0,6%

3,2%

1,4%

1%

53,3%

43,3

61,3%

63,6%

61,4%

61,4%

79,5%

78,9%

230%

51,3%

37,1%

34,9%

38%

35,4%

19,2%

20,1%

Endgena

26,3%

Exgena
Hbrida

Em 2003, ocorreu o maior percentual de operaes e prises

independentemente da origem das organizaes. Nesse ano,
Mrcio Thomaz Bastos, recm-empossado como ministro da Justia, declarou que a prioridade da PF era desarticular organizaes
criminosas. No incio daquele ano, Paulo Lacerda assumiu a direo da PF. Portanto, constata-se que ambos os atores contemplaram, em parte, seus objetivos, uma vez que o nmero de operaes
cresceu continuamente, assim como o total de prises.
Nesse sentido, observa-se que:
1) Em 2003, ocorreu o maior nmero de prises de funcionrios pblicos e de desarticulao de grupos organizados de origem endgena;
2) Tambm em 2003, ocorreu o maior nmero de prises de funcionrios pblicos e policiais federais; depois
desse ano, houve um decrscimo considervel no nmero
de priso desses atores;
DILEMAS Vol. 5 - no 3 - JUL/AGO/SET 2012 - pp. 423-446

439

3) Em 2004, o percentual de grupos organizados de origem endgena decresceu consideravelmente;

4) O nmero de operaes da PF cresceu regularmente
de 2003 a 2009;
5) O nmero de grupos organizados de origem exgena
desarticulados manteve-se relativamente estvel no perodo
de 2005 a 2008, e teve forte crescimento em 2009.
Portanto, conclui-se que a PF, em 2004, optou por centrar seus esforos na desarticulao de grupos organizados
de origem exgena. Por conseguinte, um menor nmero
de agentes estatais foi detido, embora Paulo Lacerda tenha
afirmado que, em regra, grupos criminosos contam com a
colaborao de atores estatais, e sua gesto concentrar-se-ia
em investigaes com o objetivo de desarticular organizaes criminosas, com especial destaque ao levantamento de
irregularidades envolvendo agentes pblicos, inclusive policiais (MICHAEL, 2004).
O discurso de Paulo Lacerda diferiu de sua prtica. Teria ele recebido algum tipo de orientao poltica para mudar o comportamento da PF em relao desarticulao de
grupos organizados de origem endgena?

fonte de grupos criminosos, e o Estado no est interessado,

como devia, em se autoinvestigar. Afinal, arranjos institucionais distribuem poder diferenciadamente entre os atores polticos envolvidos no jogo (NORTH, 1990; ELSTER,
1994; PUTNAM, 2002).
Este artigo mostra que a PF fez duas escolhas institucionais. Inicialmente, decidiu enfrentar a criminalidade organizada das mais diversas origens. Logo em seguida, optou
por desarticular, prioritariamente, grupos organizados de
origem exgena.
Os dados mostram que tais escolhas foram feitas em
momentos temporais diferentes. Durante os oitos anos do
governo Lula, a PF apresentou um padro descendente de
combate ao crime organizado endgeno, mas ascendente
em relao criminalidade organizada exgena, com alteraes na luta contra a criminalidade organizada hbrida. Esses dados, no entanto, ainda so insuficientes para apontar
quais foram os incentivos que motivaram a mudana na rota
original da PF de combate ao crime organizado endgeno.

Concluses
As operaes da Polcia Federal evidenciam a origem da
criminalidade organizada. Os dados apresentados mostram
que as organizaes criminosas nascem em ambientes estatais,
como tambm na sociedade. O nmero de funcionrios pblicos detidos em virtude das operaes comprova que alguns
grupos organizados nascem no Estado, e este um ator estratgico para a dinmica da criminalidade organizada, uma vez
que os criminosos o procuram em busca de cooperao ilcita.
A presena da criminalidade organizada de origem endgena sugere que o Estado brasileiro precisa ser reconstrudo, porque vrios de seus integrantes criaram ou cooperam
com organizaes criminosas. Saliente-se que a literatura
internacional apresentada argumenta ser impossvel entender o fenmeno da criminalidade organizada sem considerar o Estado. Este artigo mostra que impossvel entender
o crime organizado no Brasil sem considerar que o Estado
440

DILEMAS Vol. 5 - no 3 - JUL/AGO/SET 2012 - pp. 423-446

Adriano Oliveira e Jorge Zaverucha

Adriano Oliveira e Jorge Zaverucha

DILEMAS Vol. 5 - no 3 - JUL/AGO/SET 2012 - pp. 423-446

441

Referncias

ADORNO, Srgio [e] SALLA, Fernando. (2007), Criminalidade organizada nas prises e os ataques do PCC. Estudos Avanados, Vol. 21, no 61, pp. 7-29.
ALBUQUERQUE, Gustavo Leal de. (2004), Aspectos da histria do narcotrfico na Colmbia. Recife, Ipad.
BEZERRA, Marcos Otvio. (1999), Em nome das bases: Poltica, favor e dependncia pessoal. Rio de Janeiro, Relume-Dumar.
BOUDON, Raymond (dir). (1995), Tratado de sociologia.
Rio de Janeiro, Jorge Zahar.
BRADY, David W.; FEREJOHN, John A. [e] POPE, Jeremy C.
(2005), Congress and Civil Rights Policy: An Examination of Endogenous Preferences. Em: KATZNELSON,
Ira; WEINGAST, Barry (orgs). Preferences and Situations:
Points of Intersection Between Historical and Rational Choice Institutionalism. Nova York, Russell Sage Foundation.
CALDEIRA, Csar. (2004), Bangu 1: A poltica do crcere
duro. Revista de Estudos Criminais, Vol. 4, no 13, pp.
34-56.
CRUZ NETO, Otvio; MOREIRA, Marcelo Rasga [e] SUCENA,
Luiz Fernando Mazzei. (2001), Nem soldados nem inocentes: Juventude e trfico de drogas no Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, Fiocruz.
DIAS, Camila Caldeira Nunes. (2009), O Estado vendeu o
preso e o PCC o comprou: Consolidao do PCC no
sistema carcerrio paulista. Trabalho apresentado no
XIV Congresso Brasileiro de Sociologia, Rio de Janeiro.
ELSTER, Jon. (1994), Peas e engrenagens das cincias sociais. Rio de Janeiro, Relume-Dumar.
EVANGELISTA, Hlio de Arajo. (2003), Rio de Janeiro: Violncia, jogo do bicho e narcotrfico segundo uma interpretao. Rio de Janeiro, Revan.
442

DILEMAS Vol. 5 - no 3 - JUL/AGO/SET 2012 - pp. 423-446

Adriano Oliveira e Jorge Zaverucha

FELSON, Marcus. (2006), The Ecosystem for Organized

Crime. Trabalho apresentado na Heuni 25th Anniversary Lecture, 7th Inkeri Anttila Lecture. Helsinque,
Heuni Publication Series, no 26.
FIORENTINI, Gianluca [e] PELTZMAN, Sam (orgs). (1995),
The Economics of Organised Crime. Cambridge, Cambridge University Press.
GAMBETTA, Diego [e] REUTER, Peter. (1995), Conspiracy
Among the Many: The Mafia in Legitimate Industries.
Em: FIORENTINI, Gianluca [e] PELTZMAN, Sam (orgs).
The Economics of Organised Crime. Cambridge, Cambridge University Press, pp. 116-135.
GERRING, John. (2007), The Mechanistic Worldview:
Thinking Inside the Box. British Journal of Political
Science, Vol. 38, no 1, pp. 161-179.
GOMES, Luiz Flvio. (10/06/2009), Definio de crime organizado e a Conveno de Palermo. Jus Navigandi,
ano 13, no 2.170. Disponvel (on-line) em: http://jus2.
uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=12957
HESS, Henner. (1973), Mafia and Mafiosi: The Structure of
Power. England, Saxon House.
KATZNELSON, Ira [e] WEINGAST, Barry R. (2005), Intersections Between Historical and Rational Choice Institutionalism. Em: KATZNELSON, Ira [e] WEINGAST,
Barry (orgs). Preferences and Situations: Points of
Intersection Between Historical and Rational Choice
Institutionalism. Nova York, Russell Sage Foundation, pp. 1-24.
________(orgs). (2005), Preferences and Situations: Points
of Intersection Between Historical and Rational Choice
Institutionalism. Nova York, Russell Sage Foundation.
LEEDS, Elisabeth. (1998), Cocana e poderes paralelos na
periferia urbana: Ameaas democracia em nvel local. Em: ZALUAR, Alba [e] ALVITO, Marcos (orgs). Um
sculo de favela. Rio de Janeiro, Editora FGV, pp. 233-276.

Adriano Oliveira e Jorge Zaverucha

DILEMAS Vol. 5 - no 3 - JUL/AGO/SET 2012 - pp. 423-446

443

LOPES JNIOR, Edmilson. (2009), As redes sociais do crime organizado: A perspectiva da nova sociologia econmica. Revista Brasileira de Cincias Sociais, Vol. 24, no 69, pp. 53-68.
LUPO, Salvatore. (2002), Histria da Mfia: Das origens aos
nossos dias. So Paulo, Editora Unesp.
MALLORY, Stephen L. (2007), Understanding Organized
Crime. Canada, Jones and Bartlett Learning.

POLCIA FEDERAL: AGNCIA DE NOTCIAS. (2011), Resumo das operaes. Disponvel (on-line) em: http://
www7.dpf.gov.br/DCS/operacoes/indexop.html

MINGARDI, Guaracy. (1996), O Estado e o crime organizado. Tese (doutorado), Faculdade de Filosofia e Cincias
Humanas, Universidade de So Paulo.

PUTNAM, Robert D. (2002), Comunidade e democracia: A experincia da Itlia moderna. Rio de Janeiro, Editora FGV.

________. (1998), O que crime organizado: Uma definio das cincias sociais. Revista do Ilanud, no 8, pp.
25-27.
________. (2007), O trabalho da inteligncia no controle
do crime organizado. Estudos Avanados, Vol. 21, no
61, pp. 51-69.
MISSE, Michel. (2007), Mercados ilegais, redes de proteo
e organizao local do crime no Rio de Janeiro. Estudos Avanados, Vol. 21, no 61, pp. 139-157.
NORTH, Douglass C. (1990), Institutions, Institutional
Change and Economic Performance. Cambridge, Cambridge University Press.
OLIVEIRA, Adriano. (2007a), Trfico de drogas e crime organizado: Peas e mecanismos. Curitiba, Juru.
________. (2007b), As peas e os mecanismos do crime
organizado em sua atividade trfico de drogas. Dados,
Vol. 50, no 4, pp. 699-720.
________ [e] ZAVERUCHA, Jorge. (2010), Manifestao do
crime organizado e governo de coalizo em Pernambuco.
Revista Brasileira de Cincia Poltica, no 4, pp. 331-353.
OLSON, Mancur. (1999), A lgica da ao coletiva: Os benefcios pblicos e uma teoria dos grupos sociais. So
Paulo, Edusp.

444

PIMENTEL, Stanley A. (2000), The Nexus of Organized

Crime and Politics in Mxico. Em: GODSON, Roy [e]
BAILEY, John J. (orgs). Organized Crime e Democratic
Governability: Mexico and the US: Mexican Borderlands. Pittsburgh, University of Pittsburgh Press.

DILEMAS Vol. 5 - no 3 - JUL/AGO/SET 2012 - pp. 423-446

Adriano Oliveira e Jorge Zaverucha

SARTORI, Giovanni. (1997), A poltica: Lgica e mtodo nas

cincias sociais. Braslia, Editora UnB.
TOKATLIAN, Juan. (2000), Globalizacin, narcotrfico y violencia: Siete ensayos sobre Colombia. Buenos Aires,
Norma.
TSEBELIS, George. (1998), Jogos ocultos: Escolha racional
no campo da poltica comparada. So Paulo, Edusp.
UNITED NATIONS. Office on Drugs and Crime. (2002), Crime Trends: Results of a Pilot Survey Forty Selected Organized Criminal Groups in Sixteen Countries. Viena,
Unodc.
VON LAMPE, Klaus. (2005), Making the Second Step Before the First: Assessing Organized Crime: The Case Germany. Crime, Law and Social Change, Vol. 42, no 4-5,
pp. 227-259.
________ [e] JOHANSEN, Per Ole. (2004), Criminal Networks and Trust: On the Importance of the Expectation of Loyal Behavior in Criminal Relations. Em:
NEVALA, Semi [e] AROMAA, Kauko (orgs). Trabalho
apresentado no 3th Annual Meeting of the European
Society of Criminology, 2003. Helsinqui, Heuni Publication Series, no 42. pp. 102-113.
ZAFFARONI, Eugenio Ral. (1996), Crime organizado:
Uma categorizao frustrada. Discursos Sediciosos:
Crime, Direito e Sociedade, ano 1, no 1, pp. 45-68.
Adriano Oliveira e Jorge Zaverucha

DILEMAS Vol. 5 - no 3 - JUL/AGO/SET 2012 - pp. 423-446

445

ZALUAR, Alba. (2004), Integrao perversa: Pobreza e trfico de drogas. Rio de Janeiro, Editora FGV.
ZAVERUCHA, Jorge. (2009), Polcia civil de Pernambuco: O
desafio da reforma. Recife, UFPE.
Textos de jornais e revistas
BRGAMO, Mnica [e] FREITAS, Silvana de. (29/09/2002),
Bastos quer recomear do zero reforma do Judicirio,
Folha de S.Paulo, Brasil. Disponvel (on-line) em: http://
www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2912200202.htm
CARAMANTE, Andr. (09/05/2011), Corrupo policial
motivou ataques do PCC, diz estudo. Folha de S.Paulo,
Cotidiano. Disponvel (on-line) em: http://www1.folha.
uol.com.br/fsp/cotidian/ff0905201110.htm
MICHAEL, Andrea. (06/12/ 2004), Diretor da PF nega inteno poltica nas operaes. Folha de S.Paulo, Brasil.
Disponvel (on-line) em: http://www1.folha.uol.com.
br/fsp/brasil/fc0612200414.htm
ROMERO, Cristiano [e] LYRA, Paulo de Tarso. (30/08/2007),
Luiz Fernando Corra assume a Polcia Federal e Lacerda vai para a Abin. Valor Econmico, Economia.Disponvel (on-line) em: http://noticias.uol.com.br/economia/
ultnot/valor/2007/08/30/ult1913u75058.jhtm
La dinmica de la criminalidad organizada en
Brasil a partir de las operaciones de la Polica
Federal: Origen, actores y eleccin institucional
Este artculo tiene el objetivo de conocer la actuacin de
la Polica Federal en el combate al crimen organizado durante los aos 2003 a 2010. Para contemplar tal objetivo,
se analizan todas las operaciones de la Polica Federal en
el periodo seleccionado. Se tipifica el origen de las organizaciones criminales. Se muestran los actores detenidos
por la institucin, o sea: operarios pblicos o agentes extraos al Estado. Se define lo que es Crimen Organizado.
Se pone en evidencia, an, que el Estado brasileo es
fuente de organizaciones criminales, y que las elecciones
de la Polica Federal con respecto al enfrentamiento al
Crimen Organizado sufren variadas injerencias.
Palabras clave: Crimen organizado, elecciones, estado,
operaciones de la Polica Federal, organizaciones criminales

446

ADRIANO OLIVEIRA (adrianopolitica@uol.com.br)

professor do Departamento de Cincia Poltica da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE, Brasil) e
coordenador do Ncleo de Estudos de Estratgias e
Poltica Eleitoral (Neepe) da UFPE. Tem doutorado e
mestrado em cincia poltica pelo Programa de PsGraduao em Cincia Poltica (PPGCP) da UFPE e graduao em cincia poltica pela UFPE.
JORGE ZAVERUCHA (jorgezaverucha@uol.com.br)
professor da UFPE (Brasil), pesquisador do CNPq
e do Instituto Nacional de Cincia e Tecnologia/
Instituto de Estudos Comparados em Administrao de Conflitos (INCT/InEAC). Tem doutorado
em cincia poltica pela University of Chicago
(EUA), mestrado em cincia poltica pela Universidade Hebraica de Jerusalm (Israel) e graduao
em cincia poltica pela UPFE.

DILEMAS Vol. 5 - no 3 - JUL/AGO/SET 2012 - pp. 423-446

Adriano Oliveira e Jorge Zaverucha