GRUPO N 3

VALOR: 35%

CURSO CAJERO:
MODULO: DETECCION DE BILLETES Y CHEQUES FALSOS.

PROFESOR:
CLAUDIO.

INTENGRANTES:
CASTRO MATARRITA JORGE.
CHANTO CHANTO HILDA.
MIRANDA JIMNEZ EDDY.

TABLA DE CONTENIDOS

NTRODUCCIN......Pg.1

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Y OBJETIVOS ESPECFICOS....Pg..1

EVOLUCIN HISTRICA DE LA DOCUMENTOSCOPA Y LA GRAFOSCOPA..Pg.2

DELITOS EN LOS QUE INTERVIENE LA DOCUMENTOSCOPA Y LA GRAFOSCOPA.Pg.5

CARACTERSTICAS GENERALES DE LA ESCRITURA Y GESTOS GRFICOS...Pg.6

ANLISIS DE FIRMAS..Pg.10

MECANISMOS Y MANIPULACIN Y FALSIFICACIN DE DOCUMENTOS..Pg.12

MTODOS Y TCNICAS DE ANLISIS.....Pg.15

ANLISIS DEL SOPORTE Y LOS SISTEMAS DE IMPRESIN...Pg.19

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...Pg.24

BIOLOGRAFIA E INFOGRAFIA...Pg.25

INTRODUCCIN

La presente investigacin se hace con el fin de conocer la importancia de identificar cheques y billetes falsos
mediante el empleo de tcnicas e instrumentos de anlisis. Investigaremos la historia de la documentoscopa y
grafoscopa, los delitos que intervienen.

Analizaremos las caractersticas generales de la escritura y gestos grficos, as tambin como el anlisis de firmas,
estudiaremos los mecanismos de manipulacin y falsificacin de documentos, los mtodos y tcnicas de anlisis, as
como el anlisis del soporte y los sistemas de impresin.

OBJETIVO PROPSITO

Distinguir las caractersticas de los cheques legtimos y sin alteracin mediante el empleo de tcnicas e
instrumentos de anlisis.

OBJETIVO INVESTIGACN
Reconocer la importancia de identificar cheques y billetes falsos.
Conocer el empleo de tcnicas e instrumentos de anlisis.
Incluir ejes transversales. (trabajo en equipo, valores, empleabilidad)

EVOLUCIN HISTRICA DE LA DOCUMENTOSCOPA Y LA GRAFOSCOPA.

La documentoscopa es la disciplina cientfica que tiene por objeto de estudio, el anlisis de los documentos modernos,
pblicos o privados, utilizando distintos mtodos y tcnicas, a fin de establecer su autenticidad o falsedad, plasmando las
conclusiones a las que arriban a travs de un informe escrito denominado Pericia Documentolgica.
BREVE EVOLUCIN HISTRICA
La primera alusin a una falsificacin de un documento pblico que cobrara relevancia es ubicada por los estudiosos del
tema hacia el siglo V a.C., en Atenas, Grecia. Sin embargo, en las pocas del Imperio Romano, fue ms comn el uso de
ardides con fines delictivos, tanto sobre monedas y testamentos, como sobre disposiciones del Csar. Tanto as que, en el
ao 78 a.C fue promulgada por Lucio Cornelio Sila la Lex Cornelia de Falsis, donde estableca la comparacin de
escrituras cuando se sospechara la veracidad de un manuscrito.
Con el inicio de la Edad Media, tras la cada del Imperio a finales del siglo IV de nuestra era, se detuvo la evolucin de las
ciencias jurdicas, sustituyndose la prueba de testimonios y de comparacin por la confesin del imputado, generalmente
obtenida a partir de torturas. Durante este perodo, proliferaron los ttulos nobiliarios falsos o adulterados, como as

tambin, los privilegios reales y las bulas papales que, al no existir un mtodo para diferenciar lo falso de lo verdadero,
circulaban con total impunidad (Wallace, 1956).
Hacia el 1200, el rey de Len y Castilla Alfonso X El Sabio, elabora El Libro de las Leyes que ms tarde pasara a ser
conocido como "Las Siete Partidas ": un cuerpo legal redactado con el fin de lograr uniformidad en la aplicacin de la
justicia en el reino. Alude en l, por primera vez, a las modificaciones de la escritura que no persiguen fines criminales o
que fueran pensadas para engaar, sino a aquellas que se dan por obra del tiempo y la naturaleza en una misma persona:
no es lo mismo la letra de una persona cuando es joven y sana, deca el rey, que cuando est viejo y enfermo. Enumera,
adems, normas para evaluar los escritos impugnados, erigiendo as los pilares de la profesin de perito en escrituras y
documentos controvertidos (Velsquez Posada, 2004).
Con el perfeccionamiento de la imprenta de tipos mviles por Johann Gutenberg hacia mediados
del siglo XV, se vio
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incrementada la circulacin de libros y con ello, la divulgacin del idioma escrito con beneficios culturales y comerciales,
pero con la consecuencia negativa de la difusin de nuevas tcnicas de falsificacin y adulteracin de documentos, que
iban evolucionaban a medida que avanzaba la tcnica.
Francia fue, sin duda, el origen de los ms prestigiosos investigadores en el rea documental, principalmente de corte
grafo-psicolgico. Basta citar los nombres de
Michn, Crpieux-Jamin, Solange Pellat,
Locard, etc. De esta escuela francesa nacen las dems de Europa, principalmente la inglesa con Saubeir y Saudek, la
alemana con Preyer, Meyer, Klages y Scheneickert, y la italiana, con Morelli, Andreani, Ottolenghi y Marchesan.
Es de mencionar, que Jean-Hippolyte Michn, es considerado el padre de la
Grafologa moderna porque fue l, junto a Desbarrolles, quien desarroll el primer mtodo de interpretacin
psicografolgica. Por su parte, Wilhem Preyer, afirm que la escritura era una manifestacin de la actividad cerebral, y
como tal, presenta caractersticas similares independientemente del rgano que la ejecuta.

Tambin la fisiologa hizo su aporte, de la mano del francs Hericourt, quien realiza investigaciones sobre la repercusin
de los estados pasajeros de la personalidad en la escritura, centrando la atencin en los movimientos reflejos y el
automatismo, desde la perspectiva de su ciencia.
Volviendo con el aspecto evolutivo de la forma de anlisis de la escritura, merece la pena recordar la intervencin de
Jacques Ravenau y su obra Trait des inscriptions en faux donde consigna consejos para proceder al anlisis
comparativo de escrituras, dndole importancia a los trazos que las constituyen por encima de las semejanzas
morfolgicas del conjunto, que pueden ser imitadas y llevar a falsas apreciaciones.

Durante el pasado siglo XX, con la propagacin y perfeccionamiento de las tcnicas fotogrficas, de la ptica, la
informtica, los estudios sobre fuentes alternativas de iluminacin y su aplicabilidad a la3cuestin documentolgica,

estudios qumico-forenses, etc., tambin se fue mejorando, estructurando y elevando al adecuado nivel de erudicin a la
Documentologa y a los profesionales responsables.t
La grafoscopa nace, al igual que la grafologa, en base a la existencia de la escritura, la cual fue precedida por el dibujo y
los diseos grficos, que procuraban expresar la nocin del pensamiento del hombre (jeroglficos egipcios, mayas, etc.).
El verdadero precursor de la grafoscopa, como disciplina auxiliar de la criminalstica, ya que funda un laboratorio
tcnico-cientfico en Francia, marcando de esta manera la transicin entre el empirismo romntico y la actividad cientfica
en esta disciplina fue Edmund Locard.

La Grafoscopa se aplica en:

- Juicios ante las autoridades judiciales.
- Instituciones bancarias.
- Empresas particulares en reas de recopilacin de documentos oficiales y particulares.

DELITOS EN LOS QUE INTERVIENE LA DOCUMENTOSCOPA Y LA GRAFOSCOPA.

Aplicacin de la documentoscopa:
a) Producciones manuscritas. Aqu se integrara el estudio tanto de textos, como de firmas. La naturaleza de los
documentos donde se plasman las citadas producciones, es de lo ms variada, abarcando desde el annimo con
amenazas, hasta la firma en la escritura notarial, pasando por la escritura y firma que cumplimenta el cheque, la
firma del acepto de la letra de cambio, los textos de las recetas de psicotrpicos, las pintadas en paredes, etc.

b) Documentos mercantiles. Cheques bancarios, cheques de viaje, letras de cambio, pagars, etc. El estudio en este
caso no va a recaer sobre la cumplimentacin manuscrita de los mismos (pues en ese supuesto entraramos en el
mbito del punto anterior), sino que afectar a cualquier otro tipo de manipulacin fraudulenta de que hayan sido
objeto (lavados con productos qumicos, borrados, aadidos, intercalados, confeccin ntegramente falsa del
documento, etc.).
c) Documentos de identidad de todo tipo. Pasaporte (nacional y extranjero), D.N.I., cartas de identidad extranjeras,
ttulos de viaje, etc. La manipulacin ms habitual de que suele ser objeto este tipo de documentos por parte del
falsario, consiste en la sustitucin de la fotografa del titular en el documento autntico. Operatoria que es
acompaada en ocasiones por la modificacin de la fecha de nacimiento, con el fin de acomodar tal extremo a la
apariencia fsica del sujeto que aparece en la fotografa. La conducta indicada puede implicar la imitacin parcial de
las estampaciones de sello hmedo o en seco, que suelen afectar la fotografa del citado titular. Tambin puede
presentarse, si bien no de forma tan habitual dada la dificultad que conlleva, la falsificacin integral de documentos
de identidad.
d) Documentos cuyos textos estn confeccionados por procedimientos mecnicos. Mquinas de escribir (primera y
segunda generacin), impresoras, procedimientos de artes grficas, etc. La pericia que suele desarrollarse en este
terreno y en especial en lo que se refiere a las mquinas de escribir electrnicas e impresoras (ya que son los casos
que podemos vivir con ms frecuencia), presenta una serie de dificultades, no siempre superables, provocadas por la
avanzada tecnologa empleada en las mismas, lo que las convierte en instrumentos de una precisin extraordinaria.
e) Documentos consistentes en billetes de banco, tarjetas de crdito, permisos de conduccin nacionales y
extranjeros, dcimos de lotera, cupones de la ONCE, tarjetas de transportes pblicos, estudios sobre estampaciones
de sellos tanto hmedos como secos, etc. La mayor incidencia de alteraciones fraudulentas dentro de este grupo de
elementos mencionado a modo de ejemplo, recae especialmente sobre el papel moneda, que se fabrica de manera
fraudulenta usando sistemas de offset y fotocopiadoras a color.

CARACTERSTICAS GENERALES DE LA ESCRITURA Y GESTOS GRFICOS

DEFINICIN DE GRAFOSCOPA:
Su definicin etimolgica es la siguiente: grafo= escritura y skopia o skopien= ver, observacin, examen, indagacin.
De esta manera, se concluye que la grafoscopa sera la observacin y examen de la escritura bajo el grado de
investigacin.

CARACTERSTICAS GENERALES DE LA ESCRITURA

Este tipo de caractersticas son consideradas en nuestro estudio de mayor importancia o jerarqua que las
caractersticas morfolgicas ya que son las correspondientes a los automatismos fijados en el subconsciente. Entre
las ms importantes que se pueden estudiar en la escritura se encuentran:
NMERO DE MOMENTOS GRFICOS:
Se cuenta desde que el til inscriptor toca el soporte, hasta que se despega, pudiendo existir varios en una sola firma

o palabra.
AJA DEL RENGLN O DE LA ESCRITURA:
Esta se comprende de la parte inferior (base de las letras) con la parte superior de las mismas, sin tomar en
consideracin las rebasantes superiores e inferiores
ANGULOSIDAD:
Esta se toma sacando un promedio de formas que presente la escritura a analizar, predominio del ngulo sobre la
curva.
ORNAMENTACIN:
Esta caracterstica se evala tomando en consideracin la estilizacin de los indicios o los remates.

CARACTERSTICAS MORFOLGICAS DE LA ESCRITURA

PRESIN MUSCULAR:
Es la fuerza con que se ejerce el til inscriptor (bolgrafo, lpiz, pluma fuente, o cualquier otro) sobre el soporte. Se
estudia en la presencia de trazos apoyados, sutiles o cuando los hay carentes de matices. Puede ser apoyada, media y
sutil o dbil.
Presin excesiva (demasiado espesor en los trazos).
Brisada o interrumpida:
Saltos en el trazado.
Empastada:
Bucles ciegos, aunque no siempre sean causados por anormalidad en la presin.
Fina o ligera:
No perfilada o ausencia de finos y gruesos.
Firme o matizada:
Existencia de finos y perfiles normales.
Fusiforme o inflada:
Existencia de inflados.
Obligada:
Cuando el exceso de presin separa demasiado los puntos de las plumas, dejando el trazo sin llenar por la tinta.
Pesada:
Carencia de finos.
PROPORCIN DIMENSIONAL:

En grafoscopa se refiere al tamao o dimensin que guarda la escritura, variando de persona a persona y en funcin
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de la edad (escritura infantil), habilidad escritural, o la disponibilidad del espacio; aunque tambin
pueden ser
determinantes la salud y los factores patolgicos. Felix del ValLatierro reconoce las siguientes modalidades:
Escritura pequea:
Es aquella que mide aproximadamente de 0 a 5 milmetros.
Escritura mediana:
Es aquella que mide 0.5 milmetros a 1 centmetro.
Escritura grande:
Es aquella que mide ms de 1 centmetro.
Escritura decreciente o descendiente:
Aquella que comienza grande y termina pequea.
Escritura ascendente:
Aquella que comienza pequea y termina grande.

DIRECCIN: Es en relacin con los mrgenes superior e inferior, FELIX VAL LATIERRO, reconoce las
siguientes:
Ascendente:
Se basa en el borde superior o extremo superior derecho de la hoja.
Descendente:
Se toma en base al borde o extremo inferior derecho de la hoja.
Horizontal:
Se basa indistintamente en cualquiera de los dos bordes de la hoja.
Irregular o mixta:
Es una combinacin de las anteriores.
PROMEDIO DE INCLINACIN: Se calcula de acuerdo o considerando su eje vertical (no se expresa en nmero
ni en grados). Se tienen las siguientes categoras:
Erguida o vertical: Hacia la derecha: Hacia la izquierda mixta: Contorsionada:
Retorcimiento de los trazos magistrales.
Derecha:
Entre 30 y 40 grados de inclinacin:
Menos de 30 grados de inclinacin derecha.
Izquierda:
Inclinacin en ese sentido.
Tumbada:
Ms de 40 grados de inclinacin.
Vertical:
Trazos magistrales perpendiculares a la caja
UNIFORMES, LAS TILDES Y LOS ACENTOS SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE UBICADOS. LA
VELOCIDAD SE CALIFICA DELA SIGUIENTE MANERA:

Rpida:
Espacios amplios, abreviada, ascendente, dextrgira, fina, ligada, sobria.
Lenta o contenida:
Espacios disminuidos, caligrfica, caligrafiada, desligada, ordenada, pesada, temblona, titubeante, sinistrgira.
Aunque no es necesario que concurran todos estos caracteres, en realidad uno solo basta.
Precipitada:
Desigual, filiforme, inacabada, enlaces anormales.
Reposada:
Grande, mediana, proporcionada, ordenada, bien puntuada, matizada o perfilada.
Temblona: Temblor por cualquier causa que sea. Titubeante: Frecuencia de paradas indebidas.
ESPONTANEIDAD ESCRITURAL: Esta va en razn con la rapidez, si la escritura es lenta y dibujada, no puede
ser espontnea y como ejemplo tenemos LOS CALIGRAFOS. La espontaneidad se califica de la siguiente forma:
Espontnea:
Escritura rpida.
Carente de espontaneidad:
Escrituras cuidadas.

Esta caracterstica presenta relacin con la velocidad, sin que por ello puedan existir escrituras lentas que tengan gran
habilidad. Se clasifican en:
Torpe:
Lenta con presin apoyada.
Hbil:
El que est habituado a utilizar el inscriptor.
Muy hbil:
Normalmente son personas que pueden escribir cualquier tipo de letra, ornamentada, estilizada o simplemente la
letra.
.
ENLACES: Son los espacios que existen entre letra y letra o gramma y gramma.
VELOCIDAD DEL TRAZADO: Es la rapidez o velocidad que imprime la persona al realizar su escritura. Se
puede determinar la rapidez en el trazado de la escritura, cuando esta no presenta detenciones, los espacios entre
letras son amplios y su realizacin es poco cuidada. Los tildes y los acentos estn adelantados, si es precipitada no
coincidirn con sus letras y se ubicarn los tildes y los acentos sobre las letras. Los espacios se amplan y las
terminaciones son discontinuas o filiformes. Si la velocidad es lenta, existen detenciones, en ocasiones aparecen
retoques, los espacios entre letras son casi regulares o uniformes, las tildes y los acentos se
encuentran correctamente ubicados. Caractersticas intrnsecas y extrnsecas de la escritura
Para lograr un origen comn se requiere reunir por lo menos siete referencias o similitudes (genricas) y por lo
menos diez particularidades morfolgicas o g.g.g. procedencia de ejecucin (p.e.) es la persona que ejecuta la
escritura o firma .la presin muscular se percibe en los trazos descendentes, no en los ascendentes .las firmas
arbitrariamente las puede uno considerar como garabatoso simplemente firmas. El perito tiene la facultad de
considerar cualquier trazo, firma o garabato.
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La habilidad escritural es la maestra que adopta cada individuo en el transcurso de los aos al escribir, la
espontaneidad se dar unida a la habilidad escritural, tomando en consideracin el estado de nimo, salud, estado
fsico y psicolgico del individuo.

ANLISIS DE FIRMAS:
Las firmas se analizan por su estructura, en formas visibles o invisibles.
POR SU ESTRUCTURA:
Dimensin Direccin Inclinacin Presin muscular Velocidad en el trazado Formas de enlace Proporcin.
POR SUS FORMAS INVISIBLES:
Formas de los puntos de ataque Signos de puntuacin (tildes, puntos, acentos, diresis, etc.)Puntos de referencia
intrnseca (PRI) Puntos de referencia extrnseca (PRE)
Puntos de referencia intrnsecas:
Se encuentran dentro de la firma; entre letras, entre gramas, en la proporcin, formas parte de la firma (G.G.G.) y la
mayora de las caractersticas generales.
Puntos de referencia extrnsecas:
Se dan en cuanto a que estn fuera de la firma, su ubicacin en cuanto a que si se tiene rengln, si estn sobre, debajo
o el espacio que se tiene para firmar, es decir, que no forman parte de la firma ni de sus trazos, sino que ms bien, es
todo aquello que rodea la firma. Se analizarn y se tendr cuidado en analizar:- La firma en cuanto a la lnea base de
la referencia- En cuanto al inicio de la lnea- En cuanto a la dimensin del espacio- En cuanto a los bordes del papel.
LNEA BASE DE REFERENCIA:
Es la lnea generalmente horizontal sobre la cual se ubica la firma o rbrica, tambin puede ser el texto (nombre,
atentamente, el vendedor, el cedente, el arrendador, etc.).
LAS CARACTERSTICAS EXTRNSECAS DE LA ESCRITURA O FIRMA
Extrnseco: Que es impropio de una cosa o persona, o es exterior
Las caractersticas son las siguientes:
* PROGRESIN GRAMATICAL DE ESCRITURAS O FIRMAS.
* ESPACIAMIENTO FRECUENCIA DE LOS GRAMMAS DE ESCRITURAS O FIRMAS.
* PROYECCIN ESPACIAL DE PUNTOS EXTREMOS SUPERIORES DE ESCRITURAS O FIRMAS.
* PROYECCIN ESPACIAL DE PUNTOS EXTREMOS INFERIORES DE ESCRITURAS O FIRMAS.
* SEALIZACIN DE PUNTOS CARACTERSTICOS IMPORTANTES.

COMPRENDE LOS SIGUIENTES FACTORES:

* Ritmo de la escritura:
Se compone de los sub factores siguientes:
* Velocidad.
* Presionado del elemento escritor
* Grosor de trazos y rasgos
* Continuidad
* Inclinacin de los ejes de la escritura.

* Orientacin.
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* Diagramacin
* Irradiacin.
* Calibre.
* Proporcionalidad.* Intervalos.
* Cultura grfica.
* Intrnseco: ntimo, esencial de una cosa o persona
* PROGRESIN GRAMATICAL DE ESCRITURAS O FIRMAS.
* Cada gramma, a su vez forma parte de un rasgo y este de un trazo, finalmente este de una letra, que al ser de
construccin espontnea, tienen una disposicin construccin, que se mantiene o no, si corresponde o no a un slo
puo escritural.
* ESPACIAMIENTO FRECUENCIAL DE LOS GRAMMAS DE ESCRITURAS O FIRMAS.
* Al volcar al papel nuestra escritura o firma, inconscientemente respetamos un patrn de espacios entre grammas,
que dan forma en conjunto a la caja de la firma o palabra, dndole adems orientacin constante a los rasgos, que
pueden ser paralelos o no, su estudio determina si estamos ante un solo puo escritural o ms.
* PROYECCIN ESPACIAL DE PUNTOS EXTREMOS SUPERIORES DE ESCRITURAS O FIRMAS.
* Al desarrollar la escritura o firma, siempre habremos de mantener constante la ubicacin de los espacios extremos
en ganchos, torsiones, giros, enlaces, los cuales analizados globalmente nos darn un dibujo especial que permite
determinar si estamos ante una misma persona escribiente o no.
* PROYECCIN ESPACIAL DE PUNTOS EXTREMOS INFERIORES DE ESCRITURAS O FIRMAS.
* Similar al estudio anterior.
* SEALIZACIN DE PUNTOS CARACTERSTICOS IMPORTANTES.
* Este factor comprende la descripcin minuciosa de todos los denominados "idiotismos escriturales", que permitan
distinguir el modo de ataque, desarrollo y final de los trazos.

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MECANISMOS DE MANUPULACIN Y FALSIFICACIN DE DOCUMENTOS

Falsificacin se comprende como: Proceso por el cual una o varias personas alteran, transforman y/o manipulan la
informacin original que posee un documento de cualquier ndole con la mala intencin de que pasen por verdaderas
o autnticas y est considerado como delito.
Existen diferentes modalidades a la hora de falsificar documentos de cualquier ndole, entre ellos estn:
1. ALTERACIONES ADITIVAS O POR AGREGACIN:
Es incorporar nuevos elementos, ya sean palabras, trazos o lneas al escrito original.
Se distinguen tres modalidades fundamentales de adicin:
1.1. El retoque o correccin: agregar pequeas y discretas adiciones para completar la construccin o el
acabado, puede ser parcial con un pequeo aadido o total, todo el documento o informacin y tiene por
objeto el camuflaje.

1.2. La enmienda: transformacin o mutacin de un signo grfico en otro mediante la agregacin de uno o
ms trazos a su estructura, es mimetizar el agregado y hacerlo imperceptible.
Ejemplos:
Conversin de un 0 en un 8 o un 9, de un 1 en un 4 o un 7, de una o en una a.
1.3. La intercalacin: incorporacin o agregacin de signos grficos completos (letras, cifras, palabras,
prrafos, etc.) a un texto determinado para variar su sentido original.
Todas las alteraciones aditivas se realizan por reinscripcin (manual o impresa) o por transferencia:
a) Reinscripcin manual: Los nuevos elementos (aadidos) se escriben a mano imitando fielmente
las caractersticas del contexto.
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b) Reimpresin: Los nuevos signos, letras, palabras o frases se agregan utilizando el mismo sistema
de impresin y los mismos materiales del contexto, o unos semejantes, es muy comn en papel
moneda y documentos de identidad.
c) La transferencia: implantar en el documento que se elabora o documento-destino figuras o
grafismos extrados de un documento-fuente, o rplicas de los mismos.

2. ALTERACIONES SUPRESIVAS:
Producidas por mecanismos erradicadores, manipulaciones efectuadas sobre el signo grfico inscrito para eliminarlo
total o parcialmente.
Las manipulaciones supresivas son:
2. 1. FSICAS:
2.1.1 Abrasin: remocin de los compuestos escritos por frotacin con objetos speros, cortantes o
punzantes. Admite dos formas diferentes, segn su severidad:
a) Raspado o rasura: eliminacin del signo por friccin o roce con un elemento rugoso y spero,
como la piedra pmez, el papel de lija, los pinceles de fibra de vidrio o las esponjillas pulidoras de
metal ; con un cuerpo cortante o afilado hoja de afeitar, bistur o similar o punzante estilete, lezna,
aguja, alfiler, etc. Logra con frecuencia ptimos resultados en papeles de seguridad.
b) Borrado: designado a veces como gomaje, es la eliminacin de escritos por friccin suave con
migas de pan o con gomas especiales de caucho vulcanizado (borradores). Manipulacin bastante

frecuente y sus posibilidades de xito son grandes, muchas veces resulta difcil, cuando no imposible,
su comprobacin pericial.

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2.1.2. Avulsin o depilacin: extraccin de las fibras celulsicas pigmentadas de la grama con ayuda de una
buena lupa y de una pinza comn de depilar. Extraccin, una a una, de las fibras coloreadas. No es posible
realizarlo en todos los papeles. Tcnica que demanda gran habilidad.
2.1.3. Ablacin o mutilacin: eliminacin de escritos por recorte cercenamiento o amputacin con guillotina,
bistur, cuchilla o tijeras. La incineracin parcial del documento es tambin una forma de mutilacin poco
usual.
2.1.4. Adhesin: eliminacin del signo mediante la aplicacin de un elemento viscoso o pegajoso: Una cinta
transparente comn, tipo Catch, o de las empleadas en labores de empaque o cualquier material adherente.
Con frecuencia los falsificadores se valen del vapor de agua o de otros solventes para facilitar la operacin.
2.1.5. Disolucin o lavado fsico: eliminacin de escritos mediante disolucin de sus trazos con solventes
adecuados, aplicados directamente sobre ellos y su extraccin posterior por absorcin o adhesin. Este
mecanismo ha disminuido considerablemente por la alta resistencia de las tintas modernas.
2.1.6. Falsificacin por calca: colocacin de la pieza o firma que se desea calcar sobre una superficie plana,
que ayude al trazado de los contornos que el lpiz o el punzn han de verificar. Si se emplea papel carbn o
transparente.
2.1.7. Falsificacin por imitacin libre o servil: consiste en ir copiando la firma o documento autntico que
se tiene a la vista, procurando que el producto de la imitacin sea lo ms fiel hasta el punto de que no
presente ninguna diferencia. Es el sistema ms vulgar de falsificacin y el ms rpido de advertir. Su uso es
frecuente.
2.2. Qumicas: llamada decoloracin o blanqueo. Se realiza depositando sobre la estructura que se desea eliminar
un reactivo que degrade los pigmentos del trazo y modifique su color. Resulta relativamente fcil ocultarlo mediante
la superposicin de un nuevo trazo. Comnmente se le conoce como borratintas, correctores o matatintas.

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2.3. Fisicoqumicas: es el resultado de combinar esta ltima modalidad con una cualquiera
de las dems

manipulaciones fsicas, ms frecuentemente con las abrasivas. El lavado qumico es la combinacin de decoloracin
o blanqueo y lavado fsico. Por lo tanto, un mecanismo de accin mixta.

3. ALTERACIONES SUSTITUTIVAS
Se tacha o borra lo que se desea alterar para asentar luego, en el sitio correspondiente, una nueva inscripcin. Es
algo as como rellenar con nuevos trazos, o con una mancha de tinta, los espacios vacos o blancos.
La ms frecuente modalidad de alteracin por sustitucin es, la obliteracin, consiste en eliminar los signos por
tachadura o testadura. Manipulacin relativamente frecuente. El liquid paper es un buen ejemplo de producto
obliterador.

MTODOS Y TCNICAS DE ANLISIS

El anlisis sobre cualquier clase de documentos, puede establecer su autenticidad o falsedad, ya sea esta por medio
de borrados, lavados, correcciones, agregados o modificaciones. Tambin se estudian las falsificaciones de firmas,
por imitacin o por calco, las falsificaciones sobre documentos de identidad, papel moneda, sellos, estampillas o
valores.

MTODOS
1. Qumico: anlisis para determinar los compuestos materiales del documento, en qu nivel se encuentra, cmo son
los elementos de las tintas, los materiales del papel (del soporte) y los elementos de seguridad si los tuviera
2. Fsico: anlisis directo de los documentos y/o escritos para determinar: su forma, estado en que se encuentra,
alteraciones visibles o alguna otra anomala que contengan. Es el anlisis ms comn que se realiza.
15 para aumentar varias
3. Fotogrfico: se lleva a cabo tomas de placas fotogrficas de los escritos y/o documentos

veces su tamao
4. Medios electrnicos: se utilizan medios auxiliares como microscopios, microscopio estereoscpico, microscopio
estereoscpico de monitor electrnico, microscpico de barrido u otros ms, lmparas, equipo de resonancia
magntica, pc, equipo Expert SYS (de comparaciones multiespectrales).
5. Grafo crtica: se trata de determinar la veracidad o dolo que hay en un determinado escrito. Se estructura del
siguiente modo:
a) Grafopsicologa o grafologa: establece aspectos psicolgicos del autor de la muestra escritural.
b) Grafocrtica: exmenes acerca de la autenticidad o no del documento moderno.
c) Diplomtica: estudio del grafismo para establecer la autenticidad o no, del documento antiguo.

d) Grafofisiologa: conocimiento de aspectos fisiolgicos del sujeto relacionados con la escritura.

e) Grafonoma: anlisis cientfico del proceso de la escritura manual y el producto escrito, es clasificar y
denominar el grafismo y sus partes.
f) Grafometra: anlisis grfico que tiene por objeto descubrir los caracteres cuantitativos proporcionales que
definen un escrito.
g) Caligrafa o arte de escribir bellamente.
h) Criptografa o escritura en clave.
i) Geomtrico-Estructural: grfico-comparativo para el anlisis de la firma y la rbrica. Se basa en delinear
una figura geomtrica a partir de los puntos que sirven para delimitar el grafismo (exteriores o puntos
destacados).

j) Grafologa psicosomtica: observacin de la escritura a fin de detectar el grado de

16salud y enfermedad en
un escrito y a travs de estos construir un diagnostico presuntivo del equilibrio en lo psquico y en lo orgnico
presentes en un individuo.
k) Paidografa o grafologa infantil: su objeto de estudio es la escritura del infante y a travs de ella puede
inferirse el estado psicosomtico y grafico de un nio en un momento determinado.
6. Documental: examen exhaustivo del documento, se estructura en dos fases: la primera, es una minuciosa
observacin del elemento; y la segunda, se practica una detallada comparacin del mencionado elemento con una
copia idntica fehacientemente autnticos.
Anlisis de la textura y trama del papel, flexibilidad, grosor, etc.; sistemas de impresin utilizados, calidad, color,
fijacin y respuestas de las tintas ante diferentes fuentes de iluminacin; calidad y perfeccin de los textos impresos;
calidad de las leyendas y/o motivos del fondo de seguridad, etc
TCNICAS
Algunas son:
1. Tcnicas Analticas en Laboratorio Toxicolgico: entre muchas otras podemos citar:
a) Espectroscopa de Radiacin Infrarroja (IR): produce un espectro que es como la huella digital de cada
compuesto orgnico, sirve como diagnstico de identificacin.
aglutinantes, etc.

til para el anlisis de barnices, adhesivos,

b) Espectroscopa de Radiacin Ultravioleta (UV): mide la absorcin de la luz. Se usa para la identificacin de
colorantes, entre otros.
c) Microscopa ptica: hace visible detalles muy pequeos mediante uso de un software para anlisis de imagen.
d) Microscopio estereoscopio: en documentos lgicos se usa para determinar alteraciones de tipo mecnicas o
qumicas y en grafolgicos para establecer rasgos particulares de escritura.
2. Anlisis cualitativo: clasificacin sistemtica, descripcin e interpretacin de los contenidos del documento.
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3. Anlisis Visual: consiste en recibir, a travs de los sentidos, imgenes, sonidos, impresiones
o sensaciones

externas. Se trata de una funcin psquica que permite captar, elaborar e interpretar la informacin, de acuerdo a los
conocimientos que se tengan.
4. Anlisis Digital de Imgenes: permite el anlisis y manipulacin de imgenes por un computador cuya finalidad
es extraer informacin de imgenes y transformar la imagen de modo que la informacin sea fcilmente captada por
el ojo humano.
a) Reconocimiento de firmas y escrituras manuscritas asistido por computadora: comparar el cdigo del carcter
con los elementos de un conjunto de aprendizaje pre-memorizado de manera computarizada. Existen varios sistemas:
-El sistema FISH multiusuarios, desarrollado por la polica judicial alemana (BKA).
-El sistema SCRIP, desarrollado por el NIFO en colaboracin con la universidad de Del y el TNO, un importante
instituto de investigacin tecnolgica Holandesa.
Fueron concebidos para ser utilizados por la polica cientfica y para permitir la comparacin de firmas o escritura
con una base de datos de escrituras o firmas de referencia.
b) Video Espectro Comparador (VSC): Permite analizar el comportamiento ptico de las tintas y comprobar las
medidas de seguridad (integridad y originalidad) incorporadas en cualquier tipo de documentos.

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ANLISIS DEL SOPORTE Y LOS SISTEMAS DE IMPRESIN

Soporte o tipo de superficie: es el rea fsica que contiene la informacin comunicada en el documento. Esta vara
de forma y composicin, por ejemplo un vidrio, espejo, metal, cartn, muros, plstico, etc.
La falsificacin puede ser material ideolgica. Documento cuyo soporte corresponde a la frmula virgen y por
ende autntica pero sus datos y/o contenidos son fraudulentos. Papel (fino, satinado, granuloso, absorbente, con
imperfecciones. Influye en el trazado, tamao, rapidez, presin, nitidez, etc.

1. Anlisis del texto indubitado: es aconsejable iniciar el estudio por la documentacin indubitada, cuyo anlisis se
suele centrar en las firmas manuscritas, es importante determinar la forma y peculiaridades de los grafismos
autnticos, para posteriormente compararlos.
2. Anlisis del texto dubitado: estudiar todas las peculiaridades grficas y compararlas con las pruebas indubitativas
para determinar si un documento es autntico o falso.
Se deben tomar en cuenta entre otras caractersticas la proporcionalidad de los rasgos, los puntos de ataques y rasgos
finales, el sentido de la presin, direccin de la caja de escritura, la forma, la cohesin, velocidad de ejecucin y
cualquier peculiaridad grfica que se detecte de forma reiterada.
3. Anlisis del papel: sus dimensiones, tamao, textura, color, grosor y los dispositivos de seguridad que pudiere
presentar
4. Anlisis de la fibra: debe hacerse bajo el microscopio-estereoscpico con el objeto de utilizar la menor cantidad
de muestra de papel procedente del soporte dubitado.
5. Examen fsico: determinar dimensiones, anchura y espaciado del rayado del papel o soporte, matiz del papel y de
su canto; espesor del papel; filigranas y marcas o sellos de agua; opacidad, etc.
6. Examen de tintas: establecer color, tonalidad, la posible existencia de tintas de seguridad y origen del solvente.
Sistemas de Impresin

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1. Preprensa tradicional: utiliza originales mecnicos o dibujos originales que posteriormente sern fotografiados
por la cmara, conocida tambin como cmara de foto reproduccin, permite obtener negativos o positivos con
caractersticas particulares por medio de luz reflejada o transmitida, que es proyectada por el original hacia una
pelcula sensible a la luz.
2. Preprensa digital: procesos posteriores al diseo, operados por medio de una computadora, previos a la
impresin.
3. Xilografa: arte de reproducir imgenes previamente talladas en madera, con el fin de imprimir varias copias.

4. Tipografa: consiste en reunir en un componedor (regleta metlica sobre la que se colocan los caracteres en el
orden necesario) los caracteres correspondientes a una pgina. Esta composicin se realiza con caracteres de
idntica calidad, tamao y altura, fabricados industrialmente a partir de la aleacin de plomo y zinc.
5. Flexografa: impresin en relieve. El mtodo se caracteriza por tener placas flexibles hechas de un hule o plstico
suave y usar tintas de secado rpido y con base de agua. Las tintas son aptas para imprimir en una gran variedad de
materiales, como acetato, polister, polietileno, papel peridico, entre otros.
Por su versatilidad ste mtodo se utiliza mucho para envases.
6. Huecograbado: impresin donde las reas de la imagen son grabadas hacia debajo de la superficie. Todas las
imgenes impresas en huecograbado estn impresas en un patrn de puntos incluyendo la tipografa. Esto produce
reas huecas en los cilindros de cobre. Se aplica tinta a los cilindros y sta llena los huecos.
7. Rotograbado: impresin de alta velocidad que trabaja mediante el uso de un cilindro grabado e impresin en
rotativa es decir el papel viene en bobina y la matriz es el cilindro grabado. Utilizado para tirajes extra-largos de
millones de impresiones. El producir los cilindros es muy caro, por lo cual el rotograbado se utiliza para tirajes
largos, por ejemplo, las envolturas de diversos alimentos.
8. Grabado en acero: impresin de excelente calidad y presencia, pero lento y costoso. Este procedimiento resulta
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caro debido a la mano de obra que involucra, as como a la precisin que exige. Se utiliza para trabajos de bajos
tirajes que exigen la ms alta calidad. El grabado da calidad pero tiene la limitante de no maneja tintas transparentes
ni seleccin de color.
9. Serigrafa: aplicacin de tinta a una superficie a travs de un "estncil" montado sobre una malla fina de fibras
sintticas o hilos de metal, montadas sobre un bastidor. La tinta se esparce sobre la malla y se distribuye con rodillo
para que pase por las reas abiertas y plasme la imagen.
Es uno de los procesos ms verstiles ya que puede imprimir en casi cualquier superficie incluyendo: metal, vidrio,
papel, plstico, tela o madera.
10. Offset: usa placas de superficie plana. El rea de la imagen a imprimir est al mismo nivel que el resto, se le
conoce como un sistema planogrfico. Es el sistema ms utilizado por los impresores por la combinacin de buena
calidad y economa, as como en la versatilidad de sustratos en los que es posible imprimir.
11. Impresin digital: se conoce como impresin bajo demanda, pues la idea es que se pueda imprimir nicamente
lo que se necesita y distribuirlo en el lugar donde se necesita. Hay varios tipos como impresin lser y por Inyeccin
de tinta.

ANLISIS DEL SOPORTE Y LOS SISTEMAS DE IMPRESIN

SOPORTE: es el objeto material sobre el cual se suscribir el documento, en este caso el papel pero podra ser
plstico, madera, cartn, tela, etc.

1.

Anlisis del papel:

Edad de fabricacin
Fabricante y puesta en el mercado.
Dimensiones en milmetros
Anchura y espaciado del rayado si lo tuviera.
Configuracin externa,
Configuracin interna, mediante microfotografa por transparencia
Matiz del papel y del canto.
Espesor del papel
Filigranas y marcas de agua.
Opacidad y transparencia
Fluorescencia, examen con lmpara de Wood o de luz negra.

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2. Anlisis de la fibra: debe hacerse bajo el microscopio-estereoscpico con el objeto de utilizar la menor cantidad de
muestra de papel procedente del soporte dubitado.
3. Examen fsico: determinar dimensiones, anchura y espaciado del rayado del papel o soporte, matiz del papel y de
su canto; espesor del papel; filigranas y marcas o sellos de agua; opacidad, etc.

SISTEMAS DE IMPRESIN
1. Tipografa: utiliza moldes en relieve que, entintados, se aplican sobre el papel. Esta composicin se realiza con
caracteres de idntica calidad, tamao y altura, fabricados industrialmente a partir de la aleacin de plomo y zinc.
2. Flexografa: impresin en relieve. Son placas flexibles hechas de un hule o plstico suave y usa tintas de secado
rpido con base de agua. Las tintas son aptas para imprimir en una gran variedad de materiales, como acetato,
polister, polietileno, papel peridico, cartn, entre otros.
3. Huecograbado: impresin donde las reas de la imagen son grabadas hacia debajo de la superficie. Todas las
imgenes impresas en huecograbado estn impresas en un patrn de puntos incluyendo la tipografa. Esto produce
reas huecas en los cilindros de cobre. Se aplica tinta a los cilindros y sta llena los huecos.
4. Rotograbado: impresin de alta velocidad mediante el uso de un cilindro grabado e impresin en rotativa, el papel
viene en bobina y la matriz es el cilindro grabado. Utilizado para tirajes extra-largos de millones de impresiones,
ejemplo, las envolturas de diversos alimentos.
5. Serigrafa: graba imgenes por medio de una pantalla de seda o tela metlica muy finar. La tinta se esparce sobre
la malla y se distribuye con rodillo para que pase por las reas abiertas y plasme la imagen.
6. Offset: usa placas de superficie plana. Es el sistema ms utilizado por los impresores por la combinacin de buena
calidad y economa, as como en la versatilidad de sustratos en los que es posible imprimir.
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7. Impresin digital: o impresin bajo demanda, se imprime nicamente lo que se necesita y se distribuye solo en el
lugar donde se necesita. Hay varios tipos como impresin lser y por Inyeccin de tinta.
8. Grabado lser: proceso sin contacto que no afecta la firmeza del material. Puede grabar diseos complejos de
productos con precisin y rapidez a partir de cualquier software grfico.
9. Calcografa: estampa las imgenes por medio de planchas metlicas, generalmente de cobre, grabadas con buril o
por corrosin con cido.
10. Pseudointaglio: la impresin queda en relieve la lmina en vez de ser plana, presenta hundimientos en donde se
acumula la tinta.
En los sistemas de impresin es importante tomar en cuenta las diferentes tintas utilizadas las cuales se clasifican en
tintas comunes y de seguridad.
Algunas tintas de seguridad son:
1. Tinta pticamente Variable (OVI): utilizadas especialmente para la proteccin de billetes, el color vara
dependiendo el ngulo desde el cual se observa. El efecto especial de este tipo de tinta no puede ser duplicadas por
un escner o copiadora.
2. Invisibles: excelente mtodo para la proteccin de documentos, control de acceso, proteccin de marcas etc.
Elaborada para aplicarla con algunos mtodos de impresin como son serigrafa, offset o con sellos, no es txica por
lo tanto puede ser aplicada en la piel (control de accesos).
3. Tinta Fluorescente: agrupan una serie de colores especiales de gran viveza e intensidad.
4. Fotocromticas: pueden ser incoloras o de color. Cuando se exponen a la luz ultravioleta varan su color. Las
propiedades de la tinta fotosensible son que no puede ser reproducida por un escner o copiadora.

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
CONCLUSIONES:
1) Gracias a los avances tecnolgicos y por ende a las tcnicas de impresin los documentos falsos son ms
difciles de detectar. Por tal razn cada pas, se esfuerzan por hacerlos ms seguros y difciles de adulterar.
2) Da a da corremos el riesgo de recibir sin saberlo, y en consecuencia a utilizar sin conocimiento, billetes
falsos o cualquier otro tipo de documento que ponen en riesgo tanto nuestra economa como nuestra
integridad moral.

3) Actualmente, la privacidad casi que ha desaparecido pues inconscientemente proporcionamos informacin

confidencial, o incluso la hacemos pblica en las redes sociales, pudiendo ser utilizada por personas con
malas intenciones.

RECOMENDACIONES:
1) Como futuros cajeros es importante conocer tcnicas bsicas de identificacin de documentos falsos como
billetes, documentos de identidad, firmas, tarjetas de crdito/debito, cheques u otros valores.
2) Es vital tener cuidado a la hora de facilitar los datos personales, revisar hbitos y acciones a la hora de
comprar, poner atencin para no caer en engaos de promociones ficticias. Los oportunistas estn en
constante asecho para engaar y aprovechar cualquier descuido y beneficiarse.
3) Destruir con mquina trituradora o tijeras, documentos, comprobantes de compra, recetas mdicas, tarjetas de
crdito, correspondencia, estados de cuenta, etc. para que la informacin contendida en ellos no pueda ser
utilizada por escrupulosos.

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5. BIBLIOGRAFIA

6. INFOGRAFIA

CITAS WEB:
1) Scribd. Documentologa. [En lnea]. [Consultado: 09 de agosto de 2015]. Disponible en la web:
http://es.scribd.com
2) Scribd. Falsificacin de documentos. [En lnea]. [Consultado: 07 de agosto de 2015]. Disponible en la web:
http://es.scribd.com
3) Uvirtual. Introduccin a los Sistemas Impresin. [En lnea]. [Consultado: 08 de agosto de 2015]. Disponible
en: www.uvirtual.edu.co/docudiseo/Dise%C3%B1o%20Grafico/IL/introduccion_sis_impresion.pdf
4) Wikipedia, La enciclopedia libre. Documentologa. [En lnea]. [Consultado: 09 de agosto de 2015].
Disponible en la web: http://es.wikipedia.org

5) Pericias, Anlisis de firmas (consultado el 9 de Agosto de 2015) Disponible en:

http://www.periciascaligraficas.com/v2.0/resultados.php?contenidosID=45

6) Buenas Tareas, documentoscopa y grafoscopa (consultado el 10 de Agosto de 2015) Disponible en:

http://www.buenastareas.com/ensayos/Principios-De-Documentoscopia/1171768.html
7) IPC, DOCUMENTOSCOPIA ( Consultado el 10 de Agosto del 2015) Disponible en:
http://www.ipc.pe/Diplomado%20Medicina%20Legal%20I-2013/Documentoscopia.pdf

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