Poder Judicial de la Nacin

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6

CFP 2752/2015

///nos Aires, 28 de agosto de 2015.

Por recibida la causa de la Fiscala, agrguense las copias aportadas y las

actuaciones reservadas en Secretara dndoles foliatura correlativa.
En razn del estado de autos, conforme lo solicitado y argumentos brindados
por el Sr. Fiscal en su dictamen de fs. 823/837 -que doy por reproducidos-, en
los trminos de los arts. 5, 21, 23, 305 y concordantes del Cdigo Penal, 518,
520, 531 y concordantes del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, se dispone:
1. ORDENAR el EMBARGO PREVENTIVO de los siguientes activos de
conformidad con los argumentos desarrollados por el representante del
Ministerio Pblico Fiscal:
a) Inmuebles en Pueblomo Chacras de Manantiales ubicadas en el
complejo Chacras de Manantiales, desarrollado por la empresa Pueblomo
S.A. en la Ruta 104, km. 5 de la ciudad de Punta del Este, Repblica Oriental
del Uruguay, adquiridas por Sara Garfunkel mediante escritura del 04 de
noviembre de 2013 por USD 288.035, (doscientos ochenta y ocho mil treinta
y cinco dlares estadounidenses) conforme el siguiente detalle:

I. Chacra n 58 (block L, unidad2), inscripta en el padrn individual nmero

18014/L 002 (dieciocho mil catorce barra L cero cero dos), antes padrn
25.595/L 002, que consta de una superficie de cuatro mil metros treinta y
ocho decmetros (4.000 m. 38 dm);
II. Chacra n 59 (block L, unidad 3), padrn individual nmero 18014/L 003
(dieciocho mil catorce barra L cero cero tres), antes padrn 25.595/L 003,
que consta de una superficie de cuatro mil metros veinticuatro decmetros
(4.000 m. 24 dm);
III. Chacra n 71 (block O, unidad 3), padrn individual n 18014/O 003
(dieciocho mil catorce barra O cero cero tres), antes padrn 25.595/0 003,
consta de una superficie de cuatro mil treinta metros noventa y dos
decmetros 4030 m. 92 dm).
Lbrese exhorto diplomtico al Magistrado con competencia en la materia
con jurisdiccin en Punta del Este, Repblica Oriental del Uruguay.
b) Activos de la cuenta bancaria n xxx del Merrill Lynch Bank of America
Corporation, con sede en la ciudad de Nueva York, estado homnimo,
Estados Unidos de Amrica, abierta el 7 de marzo de 2002 a nombre de Sara
Garfunkel y Sandra Ruth Nisman, a la que se incorpor como tercer titular
Diego ngel Lagomarsino el 16 de junio de 2014 y como apoderado el Dr.
Natalio Alberto Nisman. Se han reportado movimientos dudosos por, al
menos, seiscientos sesenta y seis mil seiscientos noventa dlares
estadounidenses (USD 666.690) en el perodo 13/09/12 - 19/08/14, segn
informado por la FINCEN, de lo que da cuenta el informe de la UIF del 4 de
junio de 2015.
Lbrese exhorto diplomtico al Juzgado Federal con jurisdiccin en la Ciudad
de Nueva York, estado homnimo, de los Estados Unidos de Amrica.
c) Automotor marca Audi, modelo Q-3, dominio xxx, de propiedad de
Palermopack S.A. con autorizacin de conducir a nombre de Claudio
Alejandro Picn presidente de la citada firma- pero que era utilizado por
Natalio Alberto Nisman.
Lbrese oficio al Registro de la Propiedad Automotor.
2. ORDENAR la PROHIBICIN de INNOVAR y de CONTRATAR respecto de los
derechos de la adjudicacin y transferencia de las unidades funcionales 202 y

302 y de las cocheras 127 y 128 del contrato de fideicomiso inmobiliario

denominado Fideicomiso Dorrego 1771, conforme el siguiente detalle:
Unidades 202 y 302 destinadas a vivienda y las unidades identificadas
con los nmeros 127 y 128, destinadas a cochera, correspondientes a las
fincas ubicadas entre Cabrera y Gorriti de Capital Federal segn anteproyecto
incorporado como Anexo I al Contrato de Fideicomiso Inmobiliario de
construccin al costo denominado Fideicomiso Dorrego 1771, firmado
por instrumento privado el da 25-10-11 y respecto de los cuales Claudio
Picn suscribiera el 20-3-12 un contrato en su carcter de fiduciante
adherente, as como de beneficiario/fideicomisario, designando comitente a
Sara Garfunkel el 22 de octubre de 2012. Ello segn el siguiente detalle:
a) xxx, Nomenclatura Catastral: Circunscripcin 17, Seccin 35, Manzana 7,
Parcela 17; inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble en las
matrculas F.R. 17-8365.
b) xxx, Nomenclatura Catastral: Circunscripcin 17, Seccin 35, Manzana 7,
Parcela 16; inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble en las
matrculas F.R. 17-8464.
c) xxx, Nomenclatura Catastral: Circunscripcin 17, Seccin 35, Manzana 7,
Parcela 15; inscripta en inscripta en Registro de la Propiedad Inmueble en
las matrculas F.R. 17-8363.
Lbrese oficio al Registro de la Propiedad Inmueble.
Asimismo, lbrese cdula a la firma Inversora Libertador S.A. a fin de que: a)
retengan con afectacin a la orden del Tribunal e informen de modo
inmediato todo pago que de aqu en adelante realicen Sara Garfunkel,
Claudio Alejandro Picn y/o cualquier otra persona fsica o jurdica respecto
de los derechos de adjudicacin y transferencia identificados; b) se
abstengan de realizar cualquier acto que pudiere resultar en la efectiva
adjudicacin y/o transferencia de las unidades funcionales y cocheras en
cuestin a los mencionados Garfunkel y/o Picn y/o a cualquier otra persona
fsica o jurdica, debiendo adems informar al Tribunal en forma inmediata si
tuvieran noticia de cualquier acto tendiente a lograr la adjudicacin y/o
transferencia de las mismas, sea por parte de los mencionados y/o terceros.
Lbrese cdula a la escribana Ana Edith Abascal y al escribano Mauricio Javier
Baredes en razn de que podran ser designados para intervenir en la

adjudicacin y/o transferencia de los derechos. Debern abstenerse de

realizar cualquier acto que pudiere resultar en la efectiva adjudicacin y/o
transferencia de las unidades funcionales y cocheras identificadas a Sara
Garfjunkel y/o Claudio Picn y/o cualquier otra persona fsica o jurdica,
debiendo informar a este Tribunal en forma inmediata si tuvieran noticia de
cualquier acto tendiente a lograr la adjudicacin y/o transferencia de las
mismas, sea por parte de los mencionados o de terceros.
3. ORDENAR la INTERVENCIN JUDICIAL con facultades de veedura respecto
de Palermopack S.A. a efectos de fiscalizar la sociedad e informar al
tribunal acerca de la eventual existencia de bienes an no individualizados
que puedan constituir el producto o provecho del delito de lavado de activos
o de cualquier otro ilcito. Deber informar al Tribunal cada diez (10) das
hbiles de la situacin.
A tal fin lbrese oficio al Sr. Decano del Cuerpo de Peritos Contadores
dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin a efectos de que
designe un Contador a efectos de que cumpla con el presente punto.
4. DISPONER la CANCELACIN del CUIT de las empresas Diseo 10 SRL y
Monroe Plaza SRL; lbrese oficio al Inspector General de Justicia y al
Administrador Federal de Ingresos Pblicos.
5. En razn de la verosimilitud del derecho y a fin de asegurar el monto de la
pena pecuniaria y las costas del proceso y ante el peligro de la demora,
DISPONER el EMBARGO PREVENTIVO DE ACTIVOS de Diego ngel
Lagomarsino, Sara Garfunkel, Sandra Ruth Nisman y Claudio Alejandro Picn
hasta cubrir la suma de ochenta millones de pesos ($ 80.000.000).
a) Activos de Diego ngel Lagomarsino:
I. Automotor marca Ford, modelo Ranger DC, dominio xxx, del que es
propietario desde el 20-4-10; lbrese oficio al Registro de la Propiedad
Automotor.
II. Inmueble ubicado en xxx, UF 41, Nomenclatura Catastral: Cir. 13, Sec. 12,
Man. 70, Par. 19, Matrcula 13-133/20, del que resulta titular; lbrese oficio
al Registro de la Propiedad Inmueble.
b) Activos Sara Garfunkel:

I. Automotor marca Honda modelo C29 City, dominio xxx, del que resulta ser
titular desde el 19-9-2010; lbrese oficio al Registro de la Propiedad
Automotor.
c) Activos Sandra Ruth Nisman:
I. Inmueble ubicado en la calle xxx, UF 52, Nomenclatura Catastral: Cir. 16,
Sec. 41, Man. 119, Par 4, Matrcula 16-19815/10, del que resulta ser titular
en un 50% segn informe del Registro de la Propiedad Inmueble de la CABA.
II. Inmueble ubicado en la calle xxx, Nomenclatura Catastral: Cir. 17, Sec. 23,
Man. 10, Par 3, Matrcula 17-3665/10, del que resulta titular, segn informe
del Registro de la Propiedad Inmueble de la CABA.
Lbrense oficios al Registro de la Propiedad Inmueble.
d) Activos de Claudio Alejandro Picn:
I. Automotor marca Renault, modelo Twingo, dominio xxx, del que resulta ser
titular desde el 21-6-00; lbrese oficio al Registro de la Propiedad Automotor.
II. Activos depositados en la cuenta bancaria n xxx de la que resulta titular
en el Bank of America de los Estados Unidos de Amrica, segn se desprende
del cheque n xxx por $ 200.000 de fecha 16 de julio de 2012 en el que se
consigna su nombre, el domicilio de xxx, Miami FL 33133-5408, el ABA check
routing number xxx y el ACH R/T number xxx, hallado en el interior del
departamento de Natalio Alberto Nisman en la investigacin instruida en la
Fiscala de Instruccin n 45 hasta cubrir la suma de veinte millones de pesos
($ 20.000.000); a tal fin lbrese exhorto internacional.
6. En razn de que los activos individualizados no resultaran suficientes para
asegurar una eventual pena de multa, de acuerdo a los argumentos del Sr.
Fiscal, ORDNESE al Presidente del Banco Central de la Repblica Argentina
que proceda a la suspensin y congelamiento por el plazo de noventa (90)
das de toda cuenta corriente, caja de ahorro, depsito bancario y/o todo
otro producto bancario o financiero cuyos titulares o cotitulares sean Diego
ngel Lagomarsino, Sara Garfunkel, Sandra Ruth Nisman y/o Claudio
Alejandro Picn y requiera a las entidades financieras y bancarias que
indiquen el resultado de la medida, detallando qu tipo de productos fueron
congelados, en qu entidades y por qu montos. La medida reviste carcter
de muy urgente.

7. Por existir motivo bastante, en los trminos del artculo 294 del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin recbaseles declaracin indagatoria a Sandra Ruth
Nisman, Diego ngel Lagomarsino, Sara Garfunkel y Claudio Alejandro Picn,
fijando audiencias para los das 8, 9, 11 y 15 de septiembre a las 10 horas
respectivamente.
8. Por ltimo, como medida menos gravosa, y a efectos de garantizar en la
presente instancia, la sujecin de los imputados al proceso, SE DISPONE la
PROHIBICIN de SALIDA DEL PAS de Diego ngel Lagomarsino, Sara
Garfunkel, Sandra Ruth Nisman y Claudio Alejandro Picn; lbrense oficios a
Polica de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmera Nacional, Prefectura Naval
Argentina, Polica Federal y Direccin Nacional de Migraciones.
Notifquese.