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DIRECTORIO DE EMPRESAS Y
ESTABLECIMIENTOS
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- DIEMP
Introduccin
Si bien la informacin del Censo Econmico servir de base para la realizacin del
Directorio de Empresas, las fuentes que actualizarn la informacin son el SRI y el
IESS. La informacin de estas fuentes servir para cotejar la informacin del Censo
Econmico, de existir diferencias significativas se tendr que verificar esta
informacin por call center. No toda la informacin que proviene de las fuentes
alternas se la puede comparar, ya que existirn registros nuevos a los que
necesariamente se les verificar cierta informacin.
Otra informacin proviene de las encuestas de manufactura, industria y productos,
la misma que de igual forma que la anterior ser cotejada con la base del Directorio
y las inconsistencias se las verificar por call center.
Es importante mencionar que el SRI actualizar su informacin sobre sociedades
directamente con la Superintendencia de Compaas, por esta razn la informacin
sobre la demografa de las sociedades como la fecha de constitucin, los actos
jurdicos y la fecha de cese de actividad se tomarn como confiables a partir del
SRI.
La encuesta ser enfocada a las empresas mediante va telefnica.
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Objetivos
General
Actualizar el Directorio de Empresas para los casos que no pueden ser verificados
automticamente en el sistema al cruzar las distintas fuentes de informacin tanto
para los registros existentes como para los nuevos.
Especficos
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Verificacin Registros
Depender de la fuente de informacin las variables que deban ser verificadas. En
la medida en que las fuentes de informacin incluyan en sus procesos verificaciones
especficas a ciertas variables se considerar la informacin como confiable, caso
contrario si existen inconsistencias al cruzar con la informacin de las otras fuentes
se verificar por call center.
UNIDAD LEGAL
VARIABLE
CENEC
SRI
IESS
RUC
si
no
si
Razn social
si
no
si
Ubicacin geogrfica
no
si
si
Direccin
no
no
no
Forma legal
si
si
no empresas
si pnaturales
RUC adscrito
no
RUC anterior
si
no
Nmero de expediente
no
si
Ao de constitucin
si
no
si
si
si
El si, representa la informacin que requiere ser verificada para cada una de las
fuentes en la medida que esta informacin no es del todo confiable. El no,
representa la informacin que es confiable y no requiere mayor verificacin. Los
casilleros vacos quieren decir que dichas fuentes no proveen de esas variables.
En el cuadro anterior se puede ver en color azul las variables que necesitan ser
verificadas por las distintas fuentes:
RUC
La fuente duea del RUC es el SRI por lo que tendr prioridad uno en la carga. Si el
RUC es distinto en la informacin que proporcionan las otras fuentes se cargar el
del SRI, sobreponindose a los dems.
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CENEC
IESS
VERIFICACION
ok
SRI
SRI
SRI
Call center
RAZON SOCIAL
Al momento de validar la razn social se tiene que considerar su correspondencia
con el RUC, la verificacin al principio ser automtica en funcin de la igualdad de
los caracteres. Si existen inconsistencias, stas tendrn que ser verificadas a travs
del call center.
EL call center deber verificar el RUC y la razn social primero en la pgina web del
SRI ingresando a:
www.sri.gob.ec
o
Servicios ms utilizados
Consultas de RUC
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www.supercias.gov.ec
o
Sector societario
Consulta en lnea
Consulta de compaas
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UBICACIN GEOGRAFICA
A la informacin de ubicacin geogrfica del Censo Econmico ser verificada
automticamente con las otras fuentes y las inconsistencias que resulten de este
match sern enviadas a verificacin del call center.
Se pedir confirmacin de la provincia, cantn o parroquia.
DIRECCION
La informacin correspondiente a la Direccin del Censo Econmico no necesita de
una verificacin por call center ya que su informacin es tomada en el lugar mismo
del establecimiento.
Por otro lado, para la fuente del SRI es importante verificar la informacin de las
personas naturales ya que estas no reciben una verificacin fsica al entregar el
RUC en los establecimientos, proceso que se sigue para el caso de las sociedades.
Para el caso del IESS, la informacin se cruzar automticamente con las dos
fuentes anteriores y en caso de encontrar inconsistencias se verificar a travs del
call center.
Las preguntas sobre la direccin debern incluir:
Calle principal
Nmero
Interseccin
CONTACTO
Se tomar el contacto de los establecimientos matriz del Censo Econmico y los
datos del informante de las empresas de la encuesta exhaustiva. Estos datos se los
actualizar en funcin de las fechas de los registros y tambin por el lado de las
verificaciones del call center.
Al llamar a la sociedad se deber preguntar por el nmero de locales con el que
cuenta la empresa y si este nmero incluye al lugar que se est llamando.
Adems se deber confirmar si el lugar al que se est llamando es la matriz de la
sociedad, caso contrario confirmar dnde queda este.
TIPO DE UNIDAD LEGAL
El tipo de unidad legal est determinado por el SRI de acuerdo a su clasificacin de
tipo de contribuyente as se tiene: sociedades, personas naturales (obligadas a
llevar contabilidad, el RISE y las dems).
Siendo el SRI el mayor proveedor de informacin, se tomar esta clasificacin para
el Directorio de Empresas. Posteriormente en funcin a las variables de
estratificacin se tomar otra clasificacin.
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FORMA LEGAL
La forma legal ser determinada en funcin de los organismos reguladoras de las
mismas, teniendo esta primera clasificacin:
CDIGO
1
11
12
13
2
21
22
23
24
25
26
3
4
41
42
43
DESCRIPCION
PERSONAS NATURALES
Obligadas a llevar contabilidad
RISE
Personas naturales
SOCIEDADES BAJO EL CONTROL DE LA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAIAS
La compaa en nombre colectivo
La compaa en comandita simple y
dividida en acciones
La compaa de responsabilidad limitada
La compaa annima
La compaa de economa mixta
Sucursales extranjeras
SOCIEDADES BAJO EL CONTROL DE LAS
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
OTRAS SOCIEDADES
Cuentas de Participacin
Asociacin en cuentas de participacin
Sociedades de Hecho
Sociedades civiles
Para captar la verdadera forma jurdica de las instituciones sin fines de lucro es
importante hacer ciertas preguntas referentes a los precios de los productos como:
RUC ADSCRITO
El RUC adscrito no es ms que el RUC del ente regulador del la sociedad o persona
natural. Para captar el RUC adscrito, se debe hacer preguntas puntuales
dependiendo de la forma jurdica que estos tengan:
Para las instituciones sin fines de lucro se deber preguntar dnde estas
fueron inscritas y las posibles respuestas deben estar dentro de las
instituciones pblicas en especial los diferentes Ministerios y Consejos y en
el SRI. Ahora incluso se puedo preguntar si estn registradas en el Registro
nico de Organizaciones de la Sociedad Civil, en la Secretara de Pueblos,
Movimientos Indgenas y Participacin Ciudadana.
Las sociedades de derecho o bajo la Superintendencia de Compaas:
debern estar registradas en la Superintendencia de Compaas y en el
Registro Mercantil.
Las sociedades financieras: debern registrarse en la Superintendencia de
Bancos y Seguros.
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ACTO JURIDICO
En los ltimos 5 aos su empresa ha sufrido un cambio respecto a:
Establecimiento de sucursales
Aumento o disminucin de Capital
Prrroga del contrato social
Transformacin
Fusin
Escisin
Cambio de Nombre
Cambio de Domicilio
Convalidacin
Reactivacin de la Compaa en Proceso de Liquidacin y Disolucin
anticipada
Convenios y Resoluciones que alteren las clusulas que deban registrarse y
publicarse (reduccin de la duracin de la compaa, exclusin de alguno de
sus miembros)
INICIO
DE
ACTIVIDADES
CESE
DE
Pgina
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EMPRESA
VARIABLE
CENEC
SRI
IESS
RUC
si
no
si
Razn social
si
no
si
Nombre comercial
si
si
no
Sitio web
no
Calificacin artesanal
no
Nmero patronal
no
no
Personal ocupado
si
Empleado hombres
si
Empleado mujeres
si
Identificador de ventas
no
si
si
si
si
si
no
si
Tamao empleados
Tamao ventas
Fecha de cierre de actividades
si
NOMBRE COMERCIAL
El nombre comercial se lo obtiene tanto del Censo econmico como del SRI, de las
inconsistencias que surjan del cruce entre los dos se las verificar en el call center.
El nombre comercial no es una variable de concatenacin por lo que es menos
importante que la razn social, sin embargo, es el nombre con el que la gente
conoce a la empresa por lo que es importante recabarlo.
IDENTIFICADOR ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
Esta variable nos permite ver si la empresa realiza transacciones con el exterior,
esta informacin no se verificar con el call center puesto que el SRI la verifica con
la CAE directamente lo que ya pasa a ser una fuente confiable de informacin.
NUMERO DE UNIDADES LOCALES
Esta informacin la provee el CENEC y la encuesta exhaustiva por lo que se tomar
como vlida la informacin que provenga de esta ltima. Sin embargo, para las
sociedades y personas naturales que estn fuera de la muestra se tendr que
verificar la informacin por call center.
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ACTIVIDAD ECONOMIA
Anexar metodologa elaborada por Marcela.
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UNIDAD LOCAL
VARIABLE
CENEC
SRI
IESS
RUC
si
no
si
Nombre comercial
si
si
no
Ubicacin Geogrfica
no
si
si
Direccin
no
Correo electrnico
si
Telfono
si
si
Fax
si
si
Contacto
si
si
Auxiliar
si
Matriz
si
Zona censal
si
Manzana censal
si
Estado CENEC
si
Localizacin
no empresas
si p naturales
si
si
si
Personal ocupado
si
Empleado hombres
si
Empleado mujeres
si
Identificador de ventas
no
si
si
si
si
Producto elaborado
si
Producto comercializado
si
Producto ofertado
si
Materia prima
si
Tamao empleados
Tamao ventas
Fecha de inicio de actividades
si
Fecha de cierre
si
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CONTACTO
Al momento de llamar se solicitar por la persona que est registrada en el
contacto, en caso de que ya no trabaje all se solicitar por su reemplazo. Enfocar
la entrevista al gerente financiero o al contador, si es difcil ubicarlos a ellos se
solicitar hablar con una persona que trabaje con el o ella.
NUMERO DE UNIDAD LOCAL, AUXILIAR, MATRIZ
Si se llama al local de una persona natural se deber confirmar si esta tiene ms
establecimientos y si al que se est llamando es la matriz.
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