AMPARO DIRECTO:

125/2015

QUEJOSO: RAL CORTS LPEZ

(preso)
MAGISTRADO PONENTE: JOS LUIS VILLA JIMNEZ
SECRETARIO: MAURICIO FRANCISCO VEGA CARBAJO
Mxico, Distrito Federal. Acuerdo del Primer Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la sesin
pblica de veintiocho de mayo de dos mil quince.
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo
directo 125/2015.
RESULTANDO
1. El referido quejoso promovi juicio de amparo directo
contra la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal, reclamando la sentencia de diecinueve de mayo
de dos mil diez en el toca de apelacin 689/2010.
La Sala modific1 la sentencia de primer grado,
condenndolo por el delito Fraude Genrico Continuado, e
impuso las siguientes sanciones: a) nueve aos de prisin; b) mil
doscientos das multa equivalentes a sesenta y cinco mil
setecientos sesenta mil pesos, la cual podra ser sustituida por
seiscientas jornadas de trabajo no remunerado en favor de la
comunidad; c) reparacin del dao material, la cual se encuentra
parcialmente satisfecha; d) le neg el beneficio de la sustitucin
de la pena y la suspensin condicional de la ejecucin de la
misma; lo suspendi de sus derechos polticos; en cambio, lo
absolvi del dao moral y perjuicios.

1 La modificacin consisti en manifestar que el pago de la reparacin del dao se encontraba

parcialmente satisfecha y que la pena de prisin se compurgara a partir de que fue detenido.

Amparo Directo 125/2015

2. El Magistrado presidente de este tribunal admiti la

demanda el veinticinco de marzo de dos mil quince, tuvo como
terceros interesados a Banco Santander Mxico, Sociedad
Annima, Institucin de Banca Mltiple, Grupo Financiero
Santander, as como al agente del ministerio pblico adscrito a la
Sala Penal.
3. Por acuerdo de presidencia de cuatro de mayo de dos
mil quince se turn este asunto al Magistrado Jos Luis Villa
Jimnez,

para

que

formulara

el

proyecto

de

resolucin

correspondiente.
CONSIDERANDO
I. Competencia. Este tribunal es competente en trminos
de los artculos 103, fraccin I y 107, fraccin V, inciso a), de la
Constitucin; 34, 170, fraccin I y 171 de la Ley de Amparo; 37,
fraccin I, inciso a), 38 y 39 de la Ley Orgnica del Poder Judicial
de la Federacin, as como del Acuerdo General 3/2013 del Pleno
del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se trata de un
amparo directo contra una sentencia definitiva dictada por la
citada autoridad jurisdiccional residente en este circuito.
II. Acto reclamado. La existencia del acto reclamado se
acredita con el informe justificado que rindi la autoridad
responsable ordenadora, as como con los autos que adjunt en
los que consta la resolucin combatida.
III. Decisin. Las manifestaciones realizadas por el
peticionario de amparo en va de conceptos de violacin son
infundadas.
Afirma el impetrante que se le dict una sentencia
condenatoria, violatoria de las garantas consagradas en los
artculos 14, prrafo primero, 16, prrafo primero y 21, prrafo
primero, con relacin al 20, apartado A, todos de la Carta Magna,
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Amparo Directo 125/2015

dado que no est demostrada su responsabilidad penal en la

comisin del delito que se le atribuye, ante la ausencia de pruebas
que apunten en su contra, con lo cual se atent en su perjuicio el
principio de presuncin de inocencia, producto de que el ministerio
pblico no justific su acusacin.
Lo anterior, porque dice que no se ponder su negativa
sobre los hechos; adems, de que las declaraciones de los testigos
que depusieron en su contra, carecen de valor, ya que primero, son
poco crebles, dado que al ser empleados del banco, ellos cuentan
con las plantillas de firmas para cotejar las de los clientes, as que
no se les enga con la presentacin del pasaporte, igualmente de
que la propia responsable no precis en qu consisti ese
elemento de engao y que se le consider coautor del evento, sin
que el ministerio pblico justificara realmente la existencia de otro
sujeto.
Efectivamente, es equivocado lo alegado por el amparista.
Ello es as, porque, opuestamente, la representacin social
justific de forma plena su responsabilidad en la comisin del
delito Fraude Genrico Continuado contra la institucin de
crdito ofendida, por eso es que no hay de modo alguno violacin
en su perjuicio de las garantas que indica, ni menos se atent
contra el principio de presuncin de inocencia.
Al quejoso se le dict sentencia condenatoria, al justificar
plenamente la responsable con el arsenal probatorio reunido en la
causa, conforme la acusacin ministerial, que ejecut el delito
Fraude Genrico Continuado, previsto en el artculo 230, prrafo
primero, del Cdigo Penal para el Distrito Federal, sancionado en
la fraccin V de dicho precepto, por lo cual se le impuso la pena
condigna de nueve aos de prisin.

Amparo Directo 125/2015

Al tener por demostrado que el ocho de julio de dos mil

nueve, el quejoso Ral Corts Lpez hacindose pasar por
Antonio Garca Yonge, junto con otro sujeto prfugo contador
se present en las instalaciones que ocupa la sucursal Nextengo
Azcapotzalco del Banco Santander Mxico Sociedad Annima
Institucin de Banca Mltiple, Grupo Financiero Santander, en un
primer momento, ante los empleados Manuel Alejandro Contreras
Ruiz y gueda Dioselina Arredondo Aguilar subdirector y
directora, respectivamente, ostentndose como titular de la
cuenta 60530588240, identificndose con el pasaporte nmero
07333299179, F13299179, expedido segn se lea, por la
Secretara de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos
Mexicanos y comprobante de domicilio, para la apertura de la
cuenta 60532420845, a nombre de Antonio Garca Yonge,
ordenando adems que se vendieran fondos de inversin por un
monto de doscientos cinco mil ciento cuarenta y dos pesos con
sesenta y dos centavos, generndose el comprobante respectivo,
y orden se traspasara slo doscientos cinco mil cien pesos, de la
primer cuenta a la segunda 60532420845 recin abierta
solicitando en ese momento la entrega de doscientos mil pesos y
ya que en ese momento la sucursal bancaria nicamente tena
disponible en efectivo ochenta mil pesos, tanto Ral Corts Lpez
como el sujeto prfugo de la justicia, cobraron sta diciendo que
regresaran por el resto, ciento veinte mil pesos, siendo as como
se procedi a la venta de un cheque de caja por la cantidad antes
mencionada con cargo a la cuenta 60532420845, expidindose el
cheque nmero 0001438 el ocho de julio de dos mil nueve a favor
de Antonio Garca Yonge, al da siguiente nueve de julio de dos
mil nueve, siendo aproximadamente las doce horas, se present
de nueva cuenta Ral Corts Lpez (ostentndose como Antonio
Garca Yonge) en compaa de otro sujeto quien dijo ser su
contador, para solicitar a Manuel Alejandro Contreras Ruiz, la
venta de otro cheque de caja por ciento veinte mil pesos, para lo
cual se realiz con el cheque nmero 0001439 con cargo a la
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Amparo Directo 125/2015

cuenta nmero 60532420845 recin aperturada, procediendo a la

identificacin de dicho sujeto Ral Corts Lpez (ostentndose
como Antonio Garca Yonge) para lo cual utiliz el pasaporte
descrito y firm los documentos respectivos; posteriormente, el
da diez de julio siguiente nuevamente se present Ral Corts
Lpez (ostentndose como Antonio Garca Yonge) en compaa
de quien dijo ser su contador, para recoger la chequera de la
cuenta nmero 60532420845, pasando con la directora de la
sucursal bancaria citada de nombre gueda Dioselina Arredondo
Aguilar, manifestndole que tena un negocio de compra de un
lote de aluminio, por lo que le indic que bajara fondos por la
cantidad de ochocientos mil veinticuatro pesos con doce centavos
de la cuenta de inversin nmero 60530588240 del autntico
Antonio Garca Yonge, lo que se efectu imprimindose el
comprobante respectivo firmado por Ral Corts Lpez (como
Antonio Garca Yonge) en presencia de gueda Dioselina
Arredondo Aguilar, misma que una vez que fue cotejada con el
pasaporte (supracitado) que le exhibi y la firma del sistema
result coincidente, posteriormente solicit el traspaso de
recursos de la cuenta 60530588240 a la cuenta de cheques
60532420845 (recin abierta) por la cantidad de ochocientos mil
pesos, imprimiendo el comprobante respectivo el cual fue firmado
por el hoy agente criminal en presencia de gueda Dioselina
Arredondo Aguilar, as como por esta ltima y Manuel Alejandro
Contreras Ruiz, ya que para dicha transferencia era necesaria la
firma de dos empleados del banco, posteriormente gueda
Dioselina Arredondo Aguilar le hizo entrega de la chequera
respectiva de la cuenta nmero 60532420845, aperturada el ocho
de julio de dos mil nueve, firmando Ral Corts Lpez (como
Antonio

Garca

Yonge),

el

comprobante

correspondiente,

retirndose ambos sujetos de la sucursal bancaria; acto seguido,

Ral Corts Lpez (ostentndose como Antonio Garca Yonge)
cobr la cantidad en efectivo de ochocientos cuatro mil pesos, a
travs de los cheques nmeros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11, con
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Amparo Directo 125/2015

cargo a la cuenta 60532420845 (recin aperturada) por las

cantidades de noventa y siete mil pesos, noventa y tres mil pesos,
noventa y cinco mil pesos, cincuenta mil pesos, noventa y siete
mil pesos, noventa y cinco mil pesos, sesenta mil pesos, noventa
y cinco mil pesos, noventa y ocho mil pesos y veinticuatro mil
pesos, respectivamente, presentndose para ello en diversas
sucursales bancarias del Banco Santander Mxico Sociedad
Annima,

Institucin de Banca Mltiple Grupo Financiero

Santander del Distrito Federal y Estado de Mxico, todos bajo la

falsa identidad de Antonio Garca Yonge; siendo as como con
unidad de propsito delictivo, Ral Corts Lpez obtuvo un lucro
indebido que ascendi a la cantidad de un milln cinco mil cien
pesos, puesto que al momento de realizarse los traspasos de
fondos monetarios, el acusado poda disponer de las cantidades
transferidas a su libre albedro, lesionando de esta manera el bien
jurdico tutelado en identidad de sujeto pasivo, como es el
patrimonio de la ofendida Banco Santander Mxico Sociedad
Annima,

Institucin de Banca Mltiple Grupo Financiero

Santander.
Para ello, la Sala ponder correctamente las pruebas, tanto
en lo individual, como en su conjunto, al tenor de lo dispuesto por
los artculos 175, 250, 251, 254, 255, 261 y 286 del Cdigo de
Procedimientos Penales para el Distrito Federal, consistentes en:
1. Atestos y ampliaciones de Manuel Alejandro Contreras
Ruiz.
2. Declaraciones de gueda Dioselina Arredondo Aguilar.
3. Manifestaciones de Carlos Alberto Ramrez Martnez y
Nelly Maricela Daz de Labastida.
4. Declaraciones de los policas aprehensores Jair Daz
Daz y Fernando Flores Ramrez.
5. Informe del polica Mario A. Mrquez Cervantes.

Amparo Directo 125/2015

6. Declaracin

de

Roberto

Julio

Chong

Quintero,

apoderado del Banco Santander Mxico e informe

proporcionado por ste.
7. Declaracin de Antonio Garca Yong.
8. Informe contable a cargo de Juan Alfonso Vzquez
Mendoza, ratificacin y ampliacin de ste.
9. Pericial oficial en materia de contabilidad a cargo de
Vctor Manuel Garca Comparn.
10.

Impresiones fotogrficas del quejoso.

11.

Dictamen en grafoscopa a cargo del especialista

Gregorio Mendoza Santoyo y ratificacin de ste.

En efecto, Manuel Alejandro Contreras Ruiz seal que
labora como subdirector de la sucursal Nextengo Azcapotzalco del
Banco Santander Mxico, que el da de los hechos el quejoso se
present con l, acompaado de un sujeto con el propsito de
aperturar una cuenta de cheques, presentndole un pasaporte con
fotografa que corresponda con sus rasgos fsicos, y recibo de
domicilio a nombre de Mara Elizabeth Hernndez Garca,
ostentado la representacin de la empresa Internacional de
Rosticeros, indicndole que tena una cuenta en el banco, que
ingres datos para corroborar la informacin, concordando el saldo
que le mencion, como sus datos personales, y una vez que los
verific, abri la cuenta 60532420845, recabando las firmas,
certificando que correspondan con las del pasaporte, que solicit la
venta de los fondos de la cuenta 60530588240, pidiendo se
vendieran fondos por doscientos cinco mil ciento cuarenta y dos
pesos con sesenta y dos centavos, generndose el documento
correspondiente, suscribindolo el reo, quedando disponibles ya los
fondos, movimiento que fue avalado por la directora conforme las
polticas de la institucin, que en ese acto el supuesto cliente pidi
retirar doscientos mil pesos, slo que nicamente se le entregaron
ochenta mil pesos, informndole que por polticas solamente se
contaba con esa cantidad, adquiriendo un cheque de caja con cargo
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Amparo Directo 125/2015

a la cuenta 60532420845, recibiendo el cheque suscribiendo el

acuse.
Refiere que al da siguiente nueve de julio de dos nueve, se
present el quejoso con el otro sujeto, solicit la venta de un
segundo cheque de caja por ciento veinte mil pesos, expidindose
el cheque 0001439 a nombre de Antonio Garca Yonge,
identificndose con el pasaporte, anotando los datos, por lo que
procedi a llevarse esa suma. Comentndole que tena un crdito
preautorizado por ciento trece mil pesos.
Que el siguiente diez, se present nuevamente con el otro
sujeto para recoger la chequera de la cuenta 60532420845, la cual
la entreg la directora gueda Dioselina Arredondo Aguilar, solicit
a la funcionaria la venta de ms fondos por un monto de
ochocientos

mil

veinticuatro

pesos

con

doce

centavos,

generndose el recibo correspondiente, recabndose la firma de

ste, ordenando que ochocientos mil pesos de la cuenta
60530588240 se pasaran a la diversa 60532420845 a nombre de
Antonio Garca Yonge, solicitndole la directora su firma
electrnica para que procediera la operacin, despus se emiti el
recibo y lo suscribi el quejoso, que la directora le record sobre el
crdito

que

tena

preautorizado,

comentndoles

ste

que

regresara el trece para avisarles.

Que el siguiente trece la directora le pregunt sobre el
paradero del quejoso, comentndole que no lo haba visto, por
tanto, sta intent comunicarse al telfono que le proporcion el
reo, sin poderlo hacer, que en telcel le dijeron que el nmero no
exista, por lo que ella se comunic a la empresa, siendo atendida
por Antonio Garca Yonge, quien le manifest que l no haba
ocurrido al banco recientemente, por ende, no reconoca ninguna
operacin, que acto continuo que le comunic esto, procedi a dar
aviso a las reas internas del banco.

Amparo Directo 125/2015

Que el catorce por la maana les comunic a los

empleados del banco la situacin que se present con Antonio
Garca, que si lo vean presionaran los botones comunicndose al
rea de seguridad e incidentes, que sali de la sucursal como a las
once, dejndole indicaciones a la oficial de cajas Nelly Marisela
Daz de Labastida que si vea al quejoso lo buscara, que recibi
una llamada de la empleada, informndole que el reo estaba en la
sucursal, que de inmediato se dirigi a ese lugar, encontrando
cerrada la sucursal y estaban presentes unos policas, quienes
tenan asegurado al amparista, enterndose que su nombre era
Ral Corts Lpez; asimismo, manifest que el monto total
depositado en la cuenta de cheques 60532420845 ascendi a un
milln cinco mil cien pesos.

En sentido similar, declar gueda Dioselina Arredondo

Aguilar al sealar que se desempea como directora de Santander
Mxico, sucursal Nextengo Azcapotzalco que el ocho de julio de
dos mil nueve, su subdirector Manuel Alejandro Contreras Ruiz se
present con ella para solicitarle la aprobacin de la venta de
fondos y su traspaso de la cuenta 60530588240 a la recin
aperturada ese da 60532420845, mostrndole el comprobante con
firmas de Antonio Garca Yonge y el original del pasaporte, cuyas
firmas coincidan, por lo que autoriz dicha operacin.
Que el siguiente diez se present el citado sujeto
acompaado del supuesto contador, para comentarle que haba
cerrado un negocio de compra de un lote de aluminio, dndole la
instruccin de que vendiera fondos por un monto de ochocientos
mil pesos de la cuenta de inversin 60530588240, por lo que
imprimi el comprobante, firmndolo esa persona, cotejando la
firma con la del pasaporte, ordenando se enviaran los fondos de la
cuenta 60530588240 a la 60532420845, as que llen el formato
correspondiente

suscribindolo

el

quejoso,

requiriendo

la

autorizacin del subdirector.

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Amparo Directo 125/2015

Que le ofreci el crdito por ciento trece mil pesos,

respondiendo que analizara la propuesta, que le proporcion el
nmero de un celular y le coment que el trece le resolvera sobre
el crdito, que le entreg la chequera relativa a la cuenta
aperturada el ocho, firmndole de recibido, anotando los datos de
la identificacin, firmando para constancia, que el trece le pregunt
al subdirector sobre ese sujeto respondiendo que no saba de l,
por lo que decidi llamarle al celular contestndole una grabacin
que el telfono no exista, as que decidi llamar a la empresa
comunicndose con Antonio Garca Yonge, quien le dijo que l no
haba acudido en meses por lo que no reconoca ninguna
operacin y menos reconoca la apertura de una cuenta, y que no
deseaba el crdito preautorizado que despus de colgar le inform
al subdirector, quien procedi a llamar a las reas intermedias de
la institucin.
Que el catorce por la maana se reunieron con el personal
para informar lo sucedido con el quejoso, acordando medidas a
realizar, que como a las once el subdirector sali a visitar a un
cliente, quedndose solo ella para atender al personal, que como a
las once horas con quince minutos se present el supuesto cliente
Antonio Garca Yonge acompaado de su contador que los hizo
pasar a su oficina, comentndole ste que hara efectivo el crdito,
que los cajeros apretaron los botones, que el supuesto contador
sali a contestar una llamada, que caminaba sobre el patio y en un
momento se retir, que lleg la polica y le hicieron saber lo
sucedido, por lo que procedieron a detenerlo, aclarando que el
monto de lo defraudado ascendi a un milln cinco mil cien pesos.
Declaracin que sostuvo ante el juez de la causa.
Declaraciones a las que la responsable les asign correcto
valor indiciario, al constatar que reunan los requisitos exigidos por
el artculo 255 del Cdigo de Procedimientos Penales para el
Distrito Federal, dado que los testigos percibieron por sus sentidos
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Amparo Directo 125/2015

los hechos y los expusieron de manera clara y precisa sobre la

sustancia, sin reticencias, con las cuales se conoce cmo oper el
activo, dado que mediante artimaas hizo creer al personal del
banco que se trataba del titular de una cuenta, ordenando que se
le aplicaran recursos de un fondo, para lo cual abri una cuenta
donde se le deposit el dinero despus de burlar las medidas de
proteccin, dado que para hacer creer que se trataba del titular de
la cuenta, present un pasaporte, que a decir de los empleados
bancarios, corresponda la fotografa con la del sujeto que lo
portaba, para posteriormente extraer esos recursos.
Datos que estn corroborados, como lo analiz la Sala con
las declaraciones del personal bancario, Carlos Alberto Ramrez
Martnez y Nelly Maricela Daz de Labastida, puesto que el primero
seal que labora como cajero en la sucursal Nextengo
Azcapotzalco del banco Santander Mxico, siendo que el ocho de
julio se present ante l, un sujeto ostentando el nombre de
Antonio Garca Yonge, para la expedicin de un cheque de caja,
trayendo consigo el formato respectivo, ya previamente autorizado
por

el

subdirector

Manuel

Alejandro

Contreras

Ruiz,

identificndose con pasaporte, procediendo a cotejar las firmas y

elaborar el cheque 0001438 por un monto de ochenta mil pesos,
pasndolo a la firma del subdirector y de la oficial de caja Nelly
Maricela Daz de Labastida, suscribiendo el cliente el recibo,
anotando el empleado los datos, nombre, direccin, telfono y
firma, haciendo lo mismo el cliente, antes de pagarlo, devuelto
solicit autorizacin al subdirector para realizar el pago. Que el da
de la detencin del activo, tuvieron una junta por la maana
comunicndoles el subdirector que el cliente Antonio Garca
Yonge, no era el verdadero, que s lo vean nuevamente
presionaran las botoneras y se comunicaran a las reas del banco,
que ese da como a las once horas con treinta minutos, la directora
de la sucursal le orden que apretara la botonera, mientras que
Nelly se comunic a incidencias operativas, que como a los cinco o
diez minutos se presentaron los policas que aseguraron a Antonio
11

Amparo Directo 125/2015

Garca, que al tener a la vista al quejoso lo reconoce como la

persona a que se ha referido. Ante el juez de la causa reconoci el
cheque que expidi.
Por su parte, la empleada Nelly Maricela Daz de Labastida
declar ser empleada del banco, cuya principal funcin es custodiar
los documentos, el efectivo, papel de seguridad, cheques de caja,
chequeras, custodiar tarjetas y en su caso atender al pblico, que el
nueve de julio el subdirector le present en la ventanilla que
despachaba un formato para la expedicin de un cheque de caja,
en compaa de Antonio Garca Yonge, recibiendo la solicitud y la
identificacin del cliente, retirndose el funcionario, acto seguido
procedi a cotejar las firmas, verificando en el sistema que el
documento fuera vlido, y ante la preautorizacin del documento,
realiz el cheque 0001439 por ciento veinte mil pesos, lo pas a la
autorizacin del subdirector, firmndolo ella tambin, pidiendo al
cliente que firmara de recibido, anotando todos sus datos, hecho lo
cual, se le entreg el cheque, presentndolo a su vez para su
cobro, por lo cual, se le pidi que anotara sus datos en el
documento, identificndose, una vez que lo hizo se lo entreg, y
pidi autorizacin de pago al subdirector, una vez validado, realiz
el pago, que el da en que declar, por la maana en la junta les
informaron de lo sucedido, que como a las once horas con treinta
minutos cuando estaba en su ventanilla, la directora le orden que
presionara

las

botoneras,

porque

estaba

ah

el

quejoso,

procediendo a apretar las botoneras y comunicarse con el

departamento de incidencias operativas para dar aviso del evento,
que la directora se retir y despus de cinco o diez minutos se
present la polica deteniendo al amparista. Ante el juzgado al
ampliar su declaracin reconoci la documentacin del banco que
se le puso a la vista, y en concreto el cheque de caja 0001439 que
elabor.
Atestos que, como bien lo ponder la responsable al tenor
de lo dispuesto por el artculo 255 del Cdigo de Procedimientos
12

Amparo Directo 125/2015

Penales para el Distrito Federal, son aptos y constituyen prueba

directa contra el reo, porque, justifican la actividad delictiva que
despleg para consumar el delito Fraude Genrico Continuado, al
tener claro cmo identificaron al quejoso, como la persona que
haciendo uso de un pasaporte, ostent una personalidad que no le
corresponda, por lo cual accedieron a la elaboracin, expedicin y
pago de los cheques a que hacen mencin.
A los cuales acertadamente, la responsable les incorpor la
puesta a disposicin, la declaracin de los policas Jair Daz Daz y
Fernando Flores Ramrez, quienes en esencia concordaron en
sealar que se desempean como servidores pblicos, el primero
como agente de la Polica Judicial y el segundo de la Polica
Preventiva del Distrito Federal, que recibieron una llamada va
radio para presentarse en las instalaciones de la sucursal bancaria
Santander ubicada en el Centro Comercial Cinco de Mayo y
Ferrocarriles Nacionales, porque haba una persona que intentaba
cobrar dinero, que una vez que se presentaron se les comunic
que el quejoso ostentaba una identidad diversa, pretendiendo
cobrar dinero de otro cliente, que se entrevistaron con la directora
reiterndoles que el sujeto se estaba haciendo pasar por otra
persona por lo que procedieron a su detencin y puesta a
disposicin de la autoridad investigadora.
Adems, la comparecencia de Roberto Julio Chong Quintero
apoderado de la institucin de crdito, como lo ponder el tribunal
de alzada es pieza clave para corroborar la acusacin ministerial,
puesto que aun cuando ste no vio la actividad objetiva desplegada
por

el

agraviado,

si

conoce

de

la

misma,

por

pruebas

complementarias, como son el informe de quince de julio de dos mil

nueve, presentado por el contador pblico Juan Alfonso Vzquez
Mendoza, quien despus de realizar su actividad profesional, logr
establecer con certeza que el beneficio obtenido por el quejoso
asciende a un milln cinco mil cien pesos; quien cont con los
13

Amparo Directo 125/2015

documentos

dubitables

para

tal

propsito,

como

son

las

trasferencias electrnicas suscritas por Ral Corts Lpez, las

confirmaciones de venta de fondos, as como las copias de los
cheques de caja 0001438 y 0001439, documentos suscritos por el
amparista; adems, de tener el contrato bancario de ocho de julio
de dos mil nueve, celebrado por el reo precisamente el da que
comenz su actividad delictiva, y el diverso de tres de diciembre de
dos mil ocho, pactado con el verdadero Antonio Garca Yonge,
tambin de tener la impresin del sistema correspondiente al crdito
en efectivo pre autorizado por ciento trece mil pesos, as como los
cheques de la cuenta 60532420845 por los cuales se dispuso de
los fondos del banco, asimismo de las copias de cheques de caja y
finiquito de restitucin por parte del banco al titular legtimo de la
cuenta.
Conjuntamente, dicho documento fue ratificado ante el
ministerio pblico el quince de julio de dos mil nueve, y en
presencia judicial aclar sobre la impresin en que incurri al hacer
el pronunciamiento de otro probable responsable de la conducta
delictiva.
Medios que ciertamente como lo estableci el Ad quem
encuentran apoyo en el dictamen oficial suscrito por el especialista
Vctor Manuel Garca Comparn quien despus de realizar la
actividad propia de su profesin, logr desentraar de manera
pormenorizada, todos y cada uno de los movimientos bancarios
que se realizaron para que el quejoso pudiera disponer del dinero
defraudado, quien concluy que:
"PRIMERA.- El importe total del faltante por la primera
disposicin de la cuenta de cheques 60530588240 de acuerdo con
el informe contable y su anexo A, suscrito por el C.C.P. Juan
Alfonso Vzquez Mendoza con nmero de cdula profesional
1864324, segn lo descrito en el cuerpo del presente dictamen,
asciende a la cantidad de $205,100.00 (DOSCIENTOS CINCO MIL
CIEN PESOS 00/100 M.N.).
SEGUNDA.- El importe total del faltante por la segunda
disposicin de la cuenta de cheques 60530588240 de acuerdo con
el informe contable y su anexo A, suscrito por el C.C.P. Juan
14

Amparo Directo 125/2015

Alfonso Vzquez Mendoza con nmero de cdula profesional

1864324, segn lo descrito en el cuerpo del presente dictamen
asciende a la cantidad de $800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS
00/100 M.N.).
TERCERA.- La suma de la primera y segunda conclusiones de
acuerdo con el informe contable y su anexo A, suscrito por el
C.C.P. Juan Alfonso Vzquez Mendoza con nmero de cdula
profesional 1864324, segn lo descrito en el cuerpo del
presente, asciende a la cantidad de $1,005,100.00 (UN MILLN
CINCO MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.).
CUARTA.- El importe total de los intereses devengados no
cobrados por el cuenta habiente de cuenta de cheques
60530588240 de acuerdo con el informe contable y su anexo A,
suscrito por el C.C.P. Juan Alfonso Vzquez Mendoza con nmero
de cdula profesional 1864324, segn lo descrito en el cuerpo
del presente, asciende a la cantidad de $222.00 (DOSCIENTOS
VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.).
QUINTA.- La suma de la tercera y cuarta conclusiones de
acuerdo con el informe contable y su anexo A, suscrito por el
C.C.P. Juan Alfonso Vzquez Mendoza, con nmero de cdula
profesional 1864324, segn lo descrito en el cuerpo del
presente, asciende a la cantidad de $1,005,322.00 (UN MILLN
CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIDS PESOS 00/100 M.N.).
SEXTA.- El importe total de la recuperacin del saldo no
dispuesto en la cuenta de cheques nmero 60532420845 de
acuerdo con el informe contable y su anexo A, suscrito por el
C.C.P. Juan Alfonso Vzquez Mendoza con nmero de cdula
profesional 1864324, segn lo descrito en el cuerpo del
presente, asciende a la cantidad de $790.24 (SETECIENTOS
NOVENTA PESOS 24/100 M.N.).
SPTIMA.- El importe total del faltante de acuerdo con la
diferencia de la quinta menos la sexta conclusiones, segn el
informe contable y su anexo A, suscrito por el C.C.P. Juan
Alfonso Vzquez Mendoza con nmero de cdula profesional
1864324, segn lo descrito en el cuerpo del presente asciende
a la cantidad de $1,004,531.76 (UN MILLN CUATRO MIL
QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 76/100 M.N.)"
Medios

que

efectivamente,

como

lo

justipreci

la

responsable son aptos, idneos y pertinentes para establecer la

mecnica del evento delictivo.
Como tambin la Sala para dictar el acto reclamado, se
apoy en la declaracin ministerial del autntico Antonio Garca
Yonge, quien ante la representacin social reconoci ser cliente del
banco al ser titular de la cuenta 60530588240 y desconoci serlo
de la cuenta 60532420845 as como cualquier movimiento
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realizado en stas, agregando que el banco ya le repar el dao a

travs del cheque de caja 0001440 por el monto de un milln cinco
mil trescientos veintids pesos.
A los cuales, bien la Sala agreg las impresiones
fotogrficas proporcionadas por la institucin bancaria ofendida, en
las cuales se ve a un sujeto realizando operaciones, cuyos rasgos
fsicos corresponden con el quejoso.
Como el dictamen pericial en materia de grafoscopa
elaborado por el especialista Gregorio Mendoza Santoyo, por el
cual, se logr establecer que en los documentos presentados por
el banco, relacionados en el propio estudio, aparece la firma
impresa por el quejoso, documento que fue ratificado y ampliado
ante el juzgado.
Por tanto, es incorrecto que el justiciable asegure que en su
contra se atent contra el principio de presuncin de inocencia, en
virtud de que opuestamente, como lo juzg la Sala, el ministerio
pblico aport ese caudal probatorio que acredita la plena
participacin del reo en la comisin del delito Fraude Genrico
Continuado.
Asegura el impetrante que, el tribunal de alzada no logr
justificar que el delito se realiz en coparticipacin con otro sujeto.
Este alegato es equivocado.
Ello es as, porque las pruebas antes evocadas y
detalladas, permiten establecer que el impetrante, para llevar a
buen trmino su conducta delictiva, se presentaba al banco
acompaado de un sujeto, al que identificaban como el contador,
quien el da de la detencin del amparista se dio a la fuga, dado
que en esa fecha tambin se present acompaado del supuesto
contador, y estando en la oficina de la directora de la sucursal de
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crdito, y habiendo disparado la voz de emergencia para que se

presentaran los agentes captores, dicho sujeto sali en un primer
momento a recibir una llamada y despus se retir, como as lo
establecen tanto la propia directora como el subgerente, personas
que vieron fsicamente al sujeto prfugo.
Aduce el amparista que, la autoridad responsable no
demostr el engao, como estructura de existencia del delito.
Este alegato tambin es inexacto.
Ello es as, porque la Sala redact su sentencia, de forma
clara y sencilla, estableciendo desde un aspecto dogmtico, los
elementos estructurales que conforman la descripcin legal,
estableciendo cmo se acreditaba cada uno de ellos, sin que se
advierta violacin que reparar en este aspecto.
Y por el contrario, se observa que respecto del elemento de
existencia "engao", el Ad quem lo desarroll igual que los dems,
de forma correcta, porque ciertamente como lo puntualizo, este
elemento equivale a provocar mediante argucias, artimaas,
maquinaciones o cualquier otro medio, un falso conocimiento en el
sujeto pasivo que provoque en este ltimo la determinacin de
realizar un acto de disposicin patrimonial en beneficio del activo.
Elemento el cual, ciertamente, como lo demostr la
responsable, se actualiz, puesto que Ral Corts Lpez, para
lograr su propsito, es decir, obtener recursos ajenos sin derecho,
suplant la personalidad de Antonio Garcia Yonge, real titular de la
cuenta

bancaria

donde

estaban

depositados

los

recursos,

presentndose ante los empleados bancarios mostrndoles un

pasaporte que consignaba su fotografa, pero no con sus datos
personales, con lo cual hizo creer que se traba de la misma
persona, y una vez que super esto, en varias ocasiones con el
mismo fin, primero abri una cuenta respecto de la cual tena
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Amparo Directo 125/2015

control pleno, pero antes ya saba que el legtimo Yonge, manejaba

diversa cuenta en esa institucin, cuyos recursos estaban en fondos
bancarios, por lo cual ostentando esa calidad, instruy a los
funcionarios para que realizaran la venta de fondos, y los recursos
obtenidos se depositaran a la cuenta que abri, y despus los
extrajo a travs de los esqueletos de los cheques que el propio
banco le otorg, obteniendo mediante cheques de caja los primeros
recursos, y despus con otros cheques, todo esto en un periodo
corto de seis das, para lo cual, se traslad a diversas sucursales
del Distrito Federal y del Estado de Mxico, con lo cual gener la
lesin al bien jurdico, al disponer de dinero de un tercero en
custodia del banco.
Cabe agregar que la responsable tambin acertadamente
justific con el material convictivo, que obtuvo un lucro indebido,
dado que el reo junto con otro sujeto, se hizo de un provech
econmico mediante maquinaciones.
Asimismo, acertadamente, la Ad quem determin que se
trat de un delito continuado, dado que realiz una pluralidad de
conductas teniendo identidad el pasivo, con una unidad de
propsito.
El quejoso insiste mucho que la responsable ponder
incorrectamente las declaraciones de la directora y del subdirector,
porque no son pasivos del delito, dado que antes de proporcionarle
cualquier servicio, verificaban en las plantillas de firmas la que
ostentaba, y apareca como titular, as que realmente no hubo
engao, al margen de que no se demostr la falsedad del
pasaporte.
Este alegato es equivocado.
Lo anterior es as, porque la calidad de testigos Manuel
Alejandro Contreras y gueda Dioselina Aarredondo Aguilar, no
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deriva de la relacin que guardan con el banco o con los clientes,

sino tan solo, porque los hechos sobre los que declararon los
presenciaron con sus sentidos, teniendo una intervencin activa
clara y nutrida, gracias a las maquinaciones que emple el reo.
En nada cambia, que los recursos obtenidos por el
sentenciado de un cliente del banco que administraba ste, fueran
bonificados al titular real, por parte de la institucin, dado que aun
en este supuesto, la conducta delictiva no se extingue, puesto que
el lucro mediante engao se conserva, sobre la base de que slo
hubo una sustitucin de acreedor, la cual es plenamente existente,
ya que ambas partes aceptaron tal acto jurdico, esto es, el titular
del dinero acept que el banco le cubriera el desfalco, por eso es
que hay una sustitucin de acreedor.
Como tampoco provoca alguna modificacin a la situacin
del reo en su beneficio, que ahora arguya que no se demostr la
falsedad del pasaporte que se atribuye emple, porque aun ante la
falta de declaracin judicial concreta sobre ese punto, la conducta
delictiva persiste, dado que sostener lo contrario se llegara a un
argumento al absurdo como el siguiente, que el reo tiene dos
nombres, lo cual es inadmisible, pues atentara contra normas
jurdicas, de ah que la invalidez del pasaporte se soportara bien
en una presuncin legal.
Ante lo infundado de los conceptos de violacin, y no
advirtiendo nada que suplir en los dems temas respecto de los
cuales no se inconform el sentenciado, como son las penas
impuestas prisin, multa, reparacin del dao, suspensin de
derechos y negativa de otorgar algn beneficio, se niega el
amparo solicitado.
Por lo expuesto y fundado, se
RESUELVE
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NICO. La Justicia de la Unin no ampara ni protege a

Ral Corts Lpez, contra el acto que reclam de la autoridad
sealada en el resultando 1 de esta ejecutoria.
Notifquese; con testimonio de la presente ejecutoria,
devulvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad,
archvese este expediente como asunto concluido.
As lo resolvi el Primer Tribunal Colegiado en Materia
Penal del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los
Magistrados Jos Luis Villa Jimnez presidente y ponente, Luis
Nez Sandoval y Ricardo Paredes Caldern, quienes firman ante
Yoalli Trinidad Montes Ortega, secretaria que da fe el cuatro de
junio de dos mil quince, fecha en la cual se termin de engrosar la
sentencia, por as permitirlo las labores de este tribunal.

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